Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 5-177/2023 от 03.04.2023

Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» мая 2023г. <адрес>

Судья Магарамкентского районного суда РД Исмаилова Э.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес> РД дело об административном правонарушении в отношении ФИО1, 16.01.1982года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: Приднестровская Молдавская Республика, <адрес>,

по ст.16.4 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

15.03.2023г. через Магарамкентский таможенный пост Дагестанской таможни (далее - МТП ДТ) из Российской Федерации (далее - РФ) в Азербайджанскую на транспортном средстве марки «Вольво», за государственным регистрационным номером М091АЕ<адрес> под управлением ФИО1 перемещен товар.

При осуществлении пограничного контроля на пункте пропуска Яраг-Казмаляр в ходе осмотра вышеуказанного транспортного средства выявлены не задекларированные в установленном порядке таможенному органу наличные денежные средства в эквиваленте 13641 долларов США, из которых:

-12 030 (двенадцать тысяч тридцать) долларов США в количестве 120(сто двадцать) купюр номиналом 100 (сто) долларов США за №№MD 47178034А, РВ 76227031L, РВ76227030L, MD30652264A, PG46914264B, PG46914258В, PD40758755А, MB45213662S, MB45213663S, MB45213664S, PF463448951, PF77878494G, PF79009035G, PF79009901G, PD86720069B, PD86643512B, PD8664351IB, PD86834877B, PD86834898B, PD86785162B, PH64383870B, PD88279199B, PD88279200B, PD86720061B, PD86720062B, PD86720068B, PG60972177B, PF60889684B, LE89915694B, ML37513496C, PD86785186B, MK38159519A, PF77878495G, PF40290218K, PD86785168B, PH64383871B, PH64383872В, PH64383873В, PH64383874B, PL08672411A, PF94023195H, PF94023194H, PF9???????H, PF94023191H, PF94023190H, PF94023189H, PF94023188H, PF94023184H, PF94023183H, PF94023179H, MB45213665S, MB45213666S, MB45213667S, MB45213668S, MB45213670S, MB45213671S, MB45213676S, MB45213677S, MB45213678S, MB45213679S, LL64723042C, LL64723044C, LL64723045C, MB15598855G, LB42895204A, MB15598857G, MB15598856G, LB42895205A, PB14259279G, PB14259274G, MB45213680S, MB45213684S, MB45213686S, MB45213687S, MB45213688S, MB45213692S, MB45213693S, MB45213694S, MB45213696S, MB45213697S, PK31519698E, PG929521&#0;6A, LB01270171Q, PE11602801A, PL38733857F, ME74422314B, PA6149213ОВ, PF45610714A, PF46303595I, MB86385267E, PH54059771B, PH54059795B, LF42316120G, LG08893203E, PH54059790B, PH54059788B, PH54059786B, PH54059787B, MF98339769D, MF24511472F, MB45213699S, MB45213700S, PF79981696C, PF79981698C, PD86834897B, MK72934297A, MB30884857B, PK20713398E, PB57984733J, PH54059796B, PB60680950L, LB35900272W, LL64723040C, HF45135232C, HB86049653A, HK18414060B, DB00202569C, HF69630897D, HL55298595D, HL55298590D;

номиналом 10 (десять) долларов США в количестве 1 купюра за номером PL 66141023F;

номиналом 5 (пять) долларов США в количестве 4 купюр за номерами: ML76967408C, МА12145436А, МА15235785А, МК44917627Е;

-2730 (две тысячи семьсот тринадцать) турецких лир:

из которых номиналом 100 (сто) лир (27 купюр) за номерами 153663322, F133307115, F850581745, В742953158, F409770254, D979438043, F877546420, D575364723, F401690593, F201602049, D210389315, F404552885, D204562279, F69275736, Е232389298, F823510169, Е130028168, F770825647, D884536219, D394009378, G2944323141, С035119078, D964712409, В224916917, F751914884E, Е109553114, Е096015615;

номиналом 20 (двадцать) лир (1 купюра) за номером С322027738;

номиналом 10 (десять) лир (2 купюры) за номерами D044710887, F002347999; -номиналом 5 (пять) лир (5 купюр) за номерами:Е058135047, D117014106, С516977232, С425710206, D116349052;

105 (сто пять) грузинских лари из которых:

номиналом 50 (пятьдесят) лари (1 купюра) за номером:АА29837596.

номиналом 20 (двадцать) лари (2 купюры) за номерами:АА87638173, АА32049763; -номиналом 10 (десять) лари (1 купюра) за номером АА15797749;

-номиналом 5 (пять) лари (1 купюра)за номером АА263 86965;

-26 (двадцать шесть) азербайджанских манат, из которых:

номиналом 20 (двадцать) манат (1 купюра) за номером: А93719711;

номиналом 1 (один) манат (6 купюр) за номерами:В11108815, А72252531, А05506076, А93285860, В13954953, А12115667;

-8850 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят) российских рублей, из которых: номиналом 1000 (тысяча) рублей (6 купюр) за номерами; ЬЬ5357779, лб0691820, Аа0754982, КМ5142530, хк2396159, яо9267185;

номиналом 500 (пятьсот) рублей (5 купюры) за номерами;ЬЯ7448803, ЭА4199650, ЭЛ8040561, Х09724541, ЯО4349045.

-номиналом 100 (сто) рублей (3 купюры) за номерами; эТ23 89949, мЕ9989967, оЬ6362621;

-номиналом 50 (пятьдесят) рублей (1 купюра); ея4121375;

-26 (двадцать шесть) азербайджанских манат, из которых: номиналом 20 (двадцать) манат (1 купюра) за номером: А93719711; номиналом 1 (один) манат (6 купюр) за номерами:В11108815, А72252531, А05506076, А93285860, В13954953, А12115667;

8850 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят) российских рублей, из которых: номиналом 1000 (тысяча) рублей (6 купюр) за номерами; ЬЬ5357779, лб0691820, Аа0754982, КМ5142530, хк2396159, яо9267185;

номиналом 500 (пятьсот) рублей (5 купюры) за номерами;ЬЯ7448803, ЭА4199650, ЭЛ8040561, Х09724541, ЯО4349045.

номиналом 100 (сто) рублей (3 купюры) за номерами; эТ23 89949, мЕ9989967, оЬбЗ 62621; номиналом 50 (пятьдесят) рублей (1 купюра); ея4121375.

ФИО1 в нарушение требований таможенного законодательства, при пересечение таможенной границы ЕАЭС, денежные средства, превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов США (3641 долларов США) в установленном таможенным законодательством Союза порядке таможенному органу РФ не задекларированы.

Таким образом ФИО1 совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.16.4 КоАП РФ.

87 (восемьдесят семь) денежных купюр, на общую сумму эквивалентную 3641 (трем    тысячам шестисот сорока одному) долларов США, являющиеся предметом административного правонарушения, в соответствии со ст. 27.10 КоАП России изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств Магарамкентского таможенного поста Дагестанской таможни.

Денежные средства, которые можно было не декларировать таможенному органу, а именно 10 000 долларов США ему были возвращены.

Дагестанская таможня, будучи надлежаще извещенная о времени и месте судебного заседания, своего представителя в судебное заседание не направила, сведений об уважительности причин неявки представителя не представила, об отложении слушания дела ходатайство не заявила, в связи с чем дело рассмотрено без участия их представителя.

ФИО1, будучи надлежаще извещенным о времени и месте судебного заседания, сведений об уважительности причин неявки не представил, об отложении слушания дела ходатайство не заявил, в связи с чем дело рассмотрено без его участия.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о виновности перевозчика ФИО1, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.16.4 КоАП РФ.

В соответствии с примечанием 1 к ст.16.4 КоАП России для целей применения настоящей статьи незадекларированной считается сумма наличных денежных средств сверх разрешенной таможенным законодательством ЕАЭС к вывозу без таможенного декларирования в письменной форме.

Согласно п. 3 ст.84 ТК ЕАЭС декларант (физическое лицо) несет ответственность за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации и неисполнение обязанностей (в т. ч. по декларированию вывозимых денежных средств) предусмотренных п.п.1 п.2 ст.84 ТК ЕАЭС в соответствии с законодательством государств членов Союза.

Судом установлено, что 15.03.2023г. через Магарамкентский таможенный пост Дагестанской таможни (далее - МТП ДТ) из Российской Федерации (далее - РФ) в Азербайджанскую на транспортном средстве марки «Вольво», за государственным регистрационным номером М091АЕ<адрес> под управлением ФИО1 перемещен товар.

При осуществлении пограничного контроля на пункте пропуска Яраг-Казмаляр в ходе осмотра вышеуказанного транспортного средства выявлены не задекларированные в установленном порядке таможенному органу наличные денежные средства в эквиваленте 13641 долларов США, из которых:

-12 030 (двенадцать тысяч тридцать) долларов США в количестве 120(сто двадцать) купюр номиналом 100 (сто) долларов США за №№MD 47178034А, РВ 76227031L, РВ76227030L, MD30652264A, PG46914264B, PG46914258В, PD40758755А, MB45213662S, MB45213663S, MB45213664S, PF46344895???PF77878494G, PF79009035G, PF79009901G, PD86720069B, PD86643512B, PD8664351IB, PD86834877B, PD86834898B, PD86785162B, PH64383870B, PD88279199B, PD88279200B, PD86720061B, PD86720062B, PD86720068B, PG60972177B, PF60889684B, LE89915694B, ML37513496C, PD86785186B, MK38159519A, PF77878495G, PF40290218K, PD86785168B, PH64383871B, PH64383872В, PH64383873В, PH64383874B, PL08672411A, PF94023195H, PF94023194H, PF94023193H, PF94023191H, PF94023190H, PF94023189H, PF94023188H, PF94023184H, PF94023183H, PF94023179H, MB45213665S, MB45213666S, MB45213667S, MB45213668S, MB45213670S, MB45213671S, MB45213676S, MB45213677S, MB45213678S, MB45213679S, LL64723042C, LL64723044C, LL64723045C, MB15598855G, LB42895204A, MB15598857G, MB15598856G, LB42895205A, PB14259279G, PB14259274G, MB45213680S, MB45213684S, MB45213686S, MB45213687S, MB45213688S, MB45213692S, MB45213693S, MB45213694S, MB45213696S, MB45213697S, PK31519698E, PG92952165A, LB01270171Q, PE11602801A, PL38733857F, ME74422314B, PA6149213ОВ, PF45610714A, PF46303595I, MB86385267E, PH54059771B, PH54059795B, LF42316120G, LG08893203E, PH54059790B, PH54059788B, PH54059786B, PH54059787B, MF98339769D, MF24511472F, MB45213699S, MB45213700S, PF79981696C, PF79981698C, PD86834897B, MK72934297A, MB30884857B, PK20713398E, PB57984733J, PH54059796B, PB60680950L, LB35900272W, LL64723040C, HF45135232C, HB86049653A, HK18414060B, DB00202569C, HF69630897D, HL55298595D, HL55298590D;

номиналом 10 (десять) долларов США в количестве 1 купюра за номером PL 66141023F;

номиналом 5 (пять) долларов США в количестве 4 купюр за номерами: ML76967408C, МА12145436А, МА15235785А, МК44917627Е;

-2730 (две тысячи семьсот тринадцать) турецких лир:

из которых номиналом 100 (сто) лир (27 купюр) за номерами 153663322, F133307115, F850581745, В742953158, F409770254, D979438043, F877546420, D575364723, F401690593, F201602049, D210389315, F404552885, D204562279, F69275736, Е232389298, F823510169, Е130028168, F770825647, D884536219, D394009378, G2944323141, С035119078, D964712409, В224916917, F751914884E, Е109553114, Е096015615;

номиналом 20 (двадцать) лир (1 купюра) за номером С322027738;

номиналом 10 (десять) лир (2 купюры) за номерами D044710887, F002347999; -номиналом 5 (пять) лир (5 купюр) за номерами:Е058135047, D117014106, С516977232, С425710206, D116349052;

105 (сто пять) грузинских лари из которых:

номиналом 50 (пятьдесят) лари (1 купюра) за номером:АА29837596.

номиналом 20 (двадцать) лари (2 купюры) за номерами:АА87638173, АА32049763; -номиналом 10 (десять) лари (1 купюра) за номером АА15797749;

-номиналом 5 (пять) лари (1 купюра)за номером АА263 86965;

-26 (двадцать шесть) азербайджанских манат, из которых:

номиналом 20 (двадцать) манат (1 купюра) за номером: А93719711;

номиналом 1 (один) манат (6 купюр) за номерами:В11108815, А72252531, А05506076, А93285860, В13954953, А12115667;

-8850 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят) российских рублей, из которых: номиналом 1000 (тысяча) рублей (6 купюр) за номерами; ЬЬ5357779, лб0691820, Аа0754982, КМ5142530, хк2396159, яо9267185;

номиналом 500 (пятьсот) рублей (5 купюры) за номерами;ЬЯ7448803, ЭА4199650, ЭЛ8040561, Х09724541, ЯО4349045.

-номиналом 100 (сто) рублей (3 купюры) за номерами; эТ23 89949, мЕ9989967, оЬ6362621;

-номиналом 50 (пятьдесят) рублей (1 купюра); ея4121375;

-26 (двадцать шесть) азербайджанских манат, из которых: номиналом 20 (двадцать) манат (1 купюра) за номером: А93719711; номиналом 1 (один) манат (6 купюр) за номерами:В11108815, А72252531, А05506076, А93285860, В13954953, А12115667;

8850 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят) российских рублей, из которых: номиналом 1000 (тысяча) рублей (6 купюр) за номерами; ЬЬ5357779, лб0691820, Аа0754982, КМ5142530, хк2396159, яо9267185;

номиналом 500 (пятьсот) рублей (5 купюры) за номерами;ЬЯ7448803, ЭА4199650, ЭЛ8040561, Х09724541, ЯО4349045.

номиналом 100 (сто) рублей (3 купюры) за номерами; эТ23 89949, мЕ9989967, оЬбЗ 62621; номиналом 50 (пятьдесят) рублей (1 купюра); ея4121375.

ФИО1 в нарушение требований таможенного законодательства, при пересечение таможенной границы ЕАЭС, денежные средства, превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов США (3641 долларов США) в установленном таможенным законодательством Союза порядке таможенному органу РФ не задекларированы.

87 (восемьдесят семь) денежных купюр, на общую сумму эквивалентную 3641 (трем    тысячам шестисот сорока одному) долларов США, являющиеся предметом административного правонарушения, в соответствии со ст. 27.10 КоАП России изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств Магарамкентского таможенного поста Дагестанской таможни.

Денежные средства, которые можно было не декларировать таможенному органу, а именно 10 000 долларов США ему были возвращены.

Вина ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.16.4 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- актом досмотра транспортного средства от 15.03.2023г.;

-объяснением ФИО1 от 15.03.2023г.;

-протоколом изъятия вещей и документов от 28.10.2022г.

-протоколом по делу об АП № от 28.10.2022г.

В соответствии с ч.2 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому лицу суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Согласно ст.4.2. КоАП РФ обстоятельством, смягчающим административную ответственность ФИО1, является признание им своей вины в ходе административного расследования.

Обстоятельство, отягчающее ответственность ФИО1, по делу не установлено.

С учетом обстоятельств дела, суд считает целесообразным назначить ФИО1, административное наказание в виде конфискации предмета административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.16.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде конфискации в доход государства предмета административного правонарушения:

- денежные средства, номиналом 100 (сто) долларов США в количестве 20 купюр за №№ MB45213699S,    MB45213700S, PF79981696C, PF79981698C,

PD86834897B, MK72934297A, MB30884857B, PK20713398E, PB57984733J, PH54059796B, PB60680950L, LB35900272W, LL64723040C, HF45135232C, HB86049653A, HK18414060B, DB00202569C, HF69630897D, HL55298595D, HL55298590D;

- номиналом 10 (десять) долларов США в количестве 1 купюра за номером PL 66141023F;

- номиналом 5 (пять) долларов США в количестве 4 купюр за номерами: ML76967408C, МА12145436А, МА15235785А, МК44917627Е;

- 2730 (две тысячи семьсот тринадцать) турецких лир: из которых номиналом 100 (сто) лир (27 купюр) за номерами 153663322, F133307115, F850581745, В742953158, F409770254, D979438043, F877546420, D575364723, F401690593, F201602049, D210389315, F404552885, D204562279, F69275736, Е232389298, F823510169, Е130028168, F770825647, D884536219, D394009378, G2944323141, С035119078, D964712409, В224916917, F751914884E, Е109553114, Е096015615;

- номиналом 20 (двадцать) лир (1 купюра) за номером С322027738;

номиналом 10 (десять) лир (2 купюры) за номерами D044710887, F002347999;

номиналом 5 (пять) лир (5 купюр) за номерами:Е058135047, D117014106, С516977232, С425710206, D116349052;

105 (сто пять) грузинских лари из которых:

номиналом 50 (пятьдесят) лари (1 купюра) за номером:АА29837596.

номиналом 20 (двадцать) лари (2 купюры) за номерами:АА87638173, АА32049763;

номиналом 10 (десять) лари (1 купюра) за номером АА15797749;

номиналом 5 (пять) лари (1 купюра)за номером АА263 86965;

-26 (двадцать шесть) азербайджанских манат, из которых:

номиналом 20 (двадцать) манат (1 купюра) за номером: А93719711;

номиналом 1 (один) манат (6 купюр) за номерами:В11108815, А72252531, А05506076, А93285860, В13954953, А12115667;

-8850 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят) российских рублей, из которых: номиналом 1000 (тысяча) рублей (6 купюр) за номерами; ЬЬ5357779, лб0691820, Аа0754982, КМ5142530, хк2396159, яо9267185;

номиналом 500 (пятьсот) рублей (5 купюры) за номерами;ЬЯ7448803, ЭА4199650, ЭЛ8040561, Х09724541, ЯО4349045.

-номиналом 100 (сто) рублей (3 купюры) за номерами; эТ23 89949, мЕ9989967, оЬ6362621;

-номиналом 50 (пятьдесят) рублей (1 купюра); ея4121375;

Всего в общем количестве 87 (восемьдесят семь) денежных купюр, на общую сумму эквивалентную 3641 (трем    тысячам шестисот сорока одному) долларов США,

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья

Магарамкентского районного суда

Республики Дагестан                 Исмаилова Э.А.