Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-11/2021 (1-220/2020;) от 03.07.2020

                                                                                                                                     дело №

УИД 16RS0№-97

                                                  П Р И Г О В О Р

и м е н е м Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

<адрес>                                                                      15 апреля 2021 года

Чистопольский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Фархаевой Р.А.,

при секретаре судебного заседания Вдовиной Н.О.,

с участием государственного обвинителя Спиридоновой Э.К.,

подсудимого Борисова М.А.,

адвоката Утяковского Н.С., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевшей Потерпевший №2,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Борисов М.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Ульяновск, гражданина РФ, имеющего неполное средне образование, холостого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, части 3 статьи 30 части 2 статьи 159 УК РФ,

Установил:

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Борисов М.А. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, с использованием сети «Интернет» и средств мобильной связи. Вступив в предварительный преступный сговор Борисов М.А. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, распределили между собой преступные роли, согласно которым неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя неустановленные средства мобильной связи и обладая сведениями о гражданах, приобретавших мазь для суставов неустановленной марки, сообщали последним заведомо ложные сведения о якобы проводимых выплатах денежных средств, в качестве материальной компенсации за ущерб, причиненный в результате использования приобретенной ими вышеуказанной мази низкого качества. Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, согласно отведенной им преступной роли, при разговоре с покупателями пытались ввести последних в заблуждение с целью хищения их денежных средств, не имея намерений исполнить обязательства по выплатам денежной компенсации, и если это удавалось, то требовали от покупателей совершения денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк» и «Форсаж» АО «Почта России» по перечислению денежных средств Борисову М.А., в качестве страховой премии за дальнейший перевод денежной компенсации причиненного ущерба в результате покупки некачественной мази.

Борисов М.А., согласно отведенной ему преступной роли, заблаговременно передал неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сведения о своих паспортных Свидетель №3, на которые в последующем поступали денежные средства посредством переводов «Колибри» ПАО Сбербанк и «Форсаж» АО «Почта России». После поступления денежных средств на имя Борисова М.А., неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство посредством мобильной связи сообщали Борисову М.А. сведения о лице, осуществившем денежный перевод на его имя, контрольный код для получения денежных средств и место получения денежных средств. Борисов М.А., осознавая общественную опасность своих действий, зная о том, что поступившие на его имя денежные средства получены путем обмана граждан неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя по указанию одного из указанных лиц, согласно отведенной ему роли в совершении преступлений, в отделениях ПАО «Сбербанк» и АО «Почта России» осуществлял дальнейшее получение денежных средств.

Далее, Борисов М.А. согласно отведенной ему преступной роли, по указанию одного из неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при помощи банкоматов осуществлял последующие перечисления части полученных им денежных средств на неустановленные следствием счета реквизиты которых, ему передавались одним из неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Борисов М.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте <адрес>, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, используя неустановленное средство мобильной связи, используя сеть «Интернет», через мобильное приложение «Signal-приватный мессенджер» заранее передал неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фотографию своего паспорта.

Действуя согласно разработанной схеме совершения преступлений, Борисов М.А. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с 10 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 15 минуты ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и введения в заблуждение ранее не знакомой им Потерпевший №2 совершили хищение принадлежащих ей денежных средств на общую сумму 262 750 рублей, при следующих обстоятельствах:

Так, в период времени с 10 часов 56 минут до 15 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Борисов М.А., находясь в неустановленном месте, используя неустановленные средства мобильной связи с виртуальными номерами № ООО «Манго Телеком» в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2, в пользовании которой находился мобильный телефон с абонентским номером № ПАО «Мегафон» и сообщило последней заведомо ложные сведения о полагающейся ей денежной компенсации за ущерб, причиненный ей в результате использования некачественной мази, и указало Потерпевший №2 на необходимость осуществления денежного перевода «Колибри» ПАО «Сбербанк» в сумме 32 000 рублей на имя Борисов М.А. в качестве оплаты страховой премии за последующий перевод денежной компенсации, тем самым ввело ее в заблуждение.

Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение и не осведомленной о преступных намерениях Борисова М.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 23 минуты, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, полагая, что осуществляет оплату страховой премии за перевод денежной компенсации, осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» в сумме 32 000 рублей на имя получателя перевода Борисова М.А. (кроме того была произведена оплата процентов за комиссию при переводе денежных средств в сумме 480 рублей).

Кроме того, в период времени с 15 часов 27 минут до 16 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Борисов М.А., продолжая свои преступные действия, находясь в неустановленном месте, используя неустановленное средство мобильной связи с виртуальным номером № ООО «Манго Телеком» в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2, в пользовании которой находился мобильный телефон с абонентским номером № ПАО «Мегафон» сообщило последней заведомо ложные сведения, что для получения денежной компенсации за ущерб, причиненный ей в результате использования некачественной мази необходимо перечислить еще денежные средства в сумме 47 000, и указало Потерпевший №2 на необходимость осуществления денежного перевода «Колибри» ПАО «Сбербанк» в сумме 47 000 рублей на имя Борисов М.А. в качестве оплаты страховой премии за последующий перевод денежной компенсации, тем самым ввело ее в заблуждение.

Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение и не осведомленной о преступных намерениях Борисов М.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 56 минут, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, полагая, что осуществляет оплату страховой премии за перевод денежной компенсации, осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» в сумме 47 000 рублей на имя получателя перевода Борисов М.А. (кроме того была произведена оплата процентов за комиссию при переводе денежных средств в сумме 705 рублей).

Кроме того, в период времени с 07 часов 23 минут до 12 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Борисов М.А., продолжая свои преступные действия, находясь в неустановленном месте, используя неустановленные средства мобильной связи с виртуальными номерами № ООО «Манго Телеком» в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2, в пользовании которой находился мобильный телефон с абонентским номером № ПАО «Мегафон» сообщило последней заведомо ложные сведения, что для получения денежной компенсации за ущерб, причиненный ей в результате использования некачественной мази необходимо перечислить денежные средства в сумме 45 000 рублей (с 50% скидкой от общей стоимости 90 000 рублей) за оказание услуг инкассаторской службы, которая доставит Потерпевший №2 денежные средства, и указало ей на необходимость осуществления денежного перевода «Колибри» ПАО «Сбербанк» в сумме 45 000 рублей на имя Борисов М.А. в качестве оплаты услуг инкассаторской службы за последующую перевозку наличных денежных средств, положенных ей в качестве денежной компенсации, тем самым ввело ее в заблуждение.

Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение и не осведомленной о преступных намерениях Борисов М.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минуту, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, полагая, что осуществляет оплату за инкассацию денежных средств, положенных ей в качестве денежной компенсации, осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» в сумме 45 000 рублей на имя получателя перевода Борисов М.А. (кроме того была произведена оплата процентов за комиссию при переводе денежных средств в сумме 675 рублей).

Кроме того, в период времени с 12 часов 23 минуты до 16 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Борисовым М.А., продолжая свои преступные действия, находясь в неустановленном месте, используя неустановленные средства мобильной связи с виртуальными номерами № ООО «Манго Телеком» в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2, в пользовании которой находился мобильный телефон с абонентским номером № ПАО «Мегафон» сообщило последней заведомо ложные сведения, что для получения денежной компенсации за ущерб, причиненный ей в результате использования некачественной мази и в связи с отсутствием скидки, необходимо перечислить дополнительные денежные средства в сумме 45 000 рублей, за оказание услуг инкассаторской службы, которая доставит Потерпевший №2 денежные средства, и указало ей на необходимость осуществления денежного перевода «Форсаж» АО «Почта России» в сумме 45 000 рублей на имя Борисов М.А. в качестве оплаты услуг инкассаторской службы за последующую перевозку наличных денежных средств, положенных ей в качестве денежной компенсации, тем самым ввело ее в заблуждение.

Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение и не осведомленной о преступных намерениях Борисов М.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 22 минуты, находясь в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, полагая, что осуществляет оплату за инкассацию денежных средств, положенных ей в качестве денежной компенсации, осуществила денежный перевод «Форсаж» АО «Почта России» в сумме 45 000 рублей на имя получателя перевода Борисов М.А. (кроме того была произведена оплата процентов за комиссию при переводе денежных средств в сумме 540 рублей).

Кроме того, в период времени с 09 часов 52 минуты до 12 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Борисов М.А., продолжая свои преступные действия, находясь в неустановленном месте, используя неустановленные средства мобильной связи с виртуальными номерами № ООО «Манго Телеком» в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2, в пользовании которой находился мобильный телефон с абонентским номером № ПАО «Мегафон» сообщило последней заведомо ложные сведения, что для получения денежной компенсации за ущерб, причиненный ей в результате использования некачественной мази, необходимо перечислить дополнительные денежные средства в сумме 90 000 рублей, за оказание услуг инкассаторской службы, которая доставит Потерпевший №2 денежные средства, и указало ей на необходимость осуществления денежного перевода «Колибри» ПАО «Сбербанк» в сумме 90 000 рублей на имя Борисов М.А. в качестве оплаты услуг инкассаторской службы за последующую перевозку наличных денежных средств, положенных ей в качестве денежной компенсации, тем самым ввело ее в заблуждение.

Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение и не осведомленной о преступных намерениях Борисов М.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 15 минут, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, полагая, что осуществляет оплату за инкассацию денежных средств, положенных ей в качестве денежной компенсации, осуществила денежный перевод «Колибри» ПАО «Сбербанк» в сумме 90 000 рублей на имя получателя перевода Борисов М.А. (кроме того была произведена оплата процентов за комиссию при переводе денежных средств в сумме 1350 рублей).

Борисов М.А., действуя согласно отведенной ему роли в совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от последних информацию о поступлении на его имя денежного перевода от введенной ими в заблуждение Потерпевший №2 и необходимый для получения денежных средств код № ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 17 часов, более точное время не установлено, находясь в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1, литера «а», получил переведенные Потерпевший №2 денежные средства в сумме 45 000 рублей.

Кроме того, Борисов М.А., действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая свои преступные действия, получив от последних информацию о поступлении на его имя денежного перевода от введенной ими в заблуждение Потерпевший №2 и необходимый для получения денежных средств код 148668784, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 17 часов, более точное время не установлено, находясь в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: <адрес>, корпус 1 литера «а», получил переведенные Потерпевший №2 денежные средства в сумме 32 000 рублей.

Кроме того, Борисов М.А., действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая свои преступные действия, получив от последних информацию о поступлении на его имя денежного перевода от введенной ими в заблуждение Потерпевший №2 и необходимый для получения денежных средств код № ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 17 часов, более точное время не установлено, находясь в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1, литера «а», получил переведенные Потерпевший №2 денежные средства в сумме 47 000 рублей.

Кроме того, Борисов М.А., действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая свои преступные действия, получив от последних информацию о поступлении на его имя денежного перевода от введенной ими в заблуждение Потерпевший №2 и необходимый для получения денежных средств код №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении почтовой связи «Почта России» №, расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1., получил переведенные Потерпевший №2 денежные средства в сумме 45 000 рублей.

Кроме того, Борисов М.А., действуя согласно отведенной ему роли в совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая свои преступные действия, получив от последних информацию о поступлении на его имя денежного перевода от введенной ими в заблуждение Потерпевший №2 и необходимый для получения денежных средств код 142590327, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 17 часов, находясь в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, получил переведенные Потерпевший №2 денежные средства в сумме 90 000 рублей.

Похищенными денежными средствами Борисов М.А. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению.

В результате преступных действий Борисова М.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство потерпевшей Потерпевший №2, причинен имущественный вред в крупном размере на общую сумму 262 750 рублей.

Он же, действуя согласно разработанной схеме совершения преступлений, Борисов М.А. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, совершили покушение на хищение денежных средств в сумме 78000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2 путем ее обмана и введения в заблуждение при следующих обстоятельствах:

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 15 минут до 16 часов 14 минут, неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной им преступной роли, группой лиц по предварительному сговору с Борисов М.А., реализуя совместный преступный умысел, находясь в неустановленном месте, после совершения хищения принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств в сумме 262 750 рублей, используя неустановленное средство мобильной связи с виртуальными номерами № ООО «Манго Телеком» в ходе телефонных разговоров с Потерпевший №2, в пользовании которой находился мобильный телефон с абонентским номером № ПАО «Мегафон» сообщили последней заведомо ложные сведения о необходимости осуществления денежного перевода «Колибри» ПАО «Сбербанк» или «Форсаж» АО «Почта России» в сумме 78 000 рублей на имя Борисов М.А. в качестве оплаты налога за последующий перевод денежной компенсации, тем самым ввело ее в заблуждение.

Однако, Борисов М.А. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не довели свои преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам, так как Потерпевший №1, осознав, что в отношении нее пытаются совершить мошенничество, отказалась переводить денежные средства в сумме 78 000 рублей на имя Борисов М.А.

Своими преступными действиями Борисов М.А. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, покушались на причинение Потерпевший №2 имущественного вреда на сумму 78 000 рублей, который для последней является значительным, в связи с низким ежемесячным доходом.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Борисов М.А. виновным себя в совершении преступлений, признал полностью, в содеянном раскаялся, суду показал, что в начале декабря 2019 года ему на мобильный телефон «Samsung Galaxy A3», в приложении «Телеграмм» поступило сообщение от пользователя с указанием текста с возможным быстрым заработком, за оплату 2 000 рублей в день. В условиях от анонимного куратора было указано, что ему по паспортным Свидетель №3 нужно будет прибывать в отделения Почты России, офисы банков, в частности Сбербанк, где получать в кассах наличные денежные средства, при этом ему будут предоставляться номера переводов. После каждого получения денег он должен отчитываться в приложении «Signal-приватный мессенджер» об этом, где предоставляли реквизиты, куда полученные денежные средства он должен был отправить далее с помощью банкоматов «Альфа-Банк», «Русский Стандарт», «Тинькофф». От Потерпевший №2 он получал денежные средства не один раз. Всего получил от Потерпевший №2 259000 рублей переводами «Колибри» и «Форсаж». Денежные средства он снимал в разных городах России – в Нижнем Новгороде, в Казани, в Санкт-Петербурге. Он получил денежные средства от Потерпевший №2 операциями в 32 000 рублей, 47 000 рублей, 45 000 рублей, 45 000 рублей, 90 000, от Потерпевший №2 должны были еще прийти денежные средства в сумме 78 000 рублей, он ждал, когда придут эти деньги, но так и не дождался.

Виновность подсудимого Борисов М.А. в совершении преступлений, при вышеизложенных обстоятельствах, кроме его личного признания, полностью установлена и доказана совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №1 суду показала, что в декабре 2019 года она приобрела мазь для суставов. В январе 2020 года начала ей пользоваться, мазь оказалась хорошей. ДД.ММ.ГГГГ ей поступил звонок от женщины, которая представилась ФИО1, она интересовалась, заказывала ли она мазь. На что она ответила, что пользуется Свидетель №3 мазью, на это ФИО1ответила, что Свидетель №3 мазью пользоваться нельзя, после использования мази могут возникнуть побочные эффекты. Далее ей поступил звонок ДД.ММ.ГГГГ, в ходе разговора ФИО1 сообщила, что ей положена денежная компенсация за использование вредной мази в размере 160 000 рублей, но необходимо заплатить страховку за перевод в размере 32 000 рублей. Все деньги якобы вернутся, то есть вернется 192 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей поступил звонок от мужчины, который представился ФИО11 В ходе разговора он объяснил, каким образом нужно перевести страховку за перевод денег в размере 32 000 рублей, нужно было осуществить перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» на имя Борисов М.А.. Она осуществила перевод денежных средств в размере 32 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО11 в ходе разговора сказал, чтобы сотрудникам в банке и своим родственникам она ничего не говорила. Через некоторое время поступил звонок от ФИО1, которая пояснила, что сумму пересмотрели, и сумма за якобы причиненный вред за использование мазью ей положена больше, но при этом нужно доплатить 47000 рублей. Она согласилась. Перевод «Колибри» по указаниям ФИО1 был осуществлен, как и ранее на имя Борисов М.А. 47000 рублей у нее были на сберегательной книжке в «Сбербанке». После перевода она продолжила ожидать в банке. Через некоторое время ей позвонил ФИО11 и сообщил, что позднее время лучше идти домой, а деньги придут ДД.ММ.ГГГГ утром, после чего она отправилась домой. ДД.ММ.ГГГГ позвонила ФИО1 и сказала, что за страховку инкассации нужно заплатить 90 000 рублей, но в связи с тем, что она пенсионер, можно оплатить только 50 % от суммы, то есть 45 000 рублей. Она согласилась, сняла 45000 рублей со своей карты «Тинькофф», и перечислила их также переводом «Колибри» на имя Борисов М.А. После чего позвонила ФИО1 и сказала, что инкассация- частная фирма и льготы пенсионерам не предоставляются, необходимо перечислить еще 45 000 рублей. Таким же образом переводом «Форсаж» она оплатила 45 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в отделении почты России на имя Борисов М.А., 45 000 рублей частично сняла с карты «Тинькофф», частично заняла у соседки. После перевода 45000 рублей она снова позвонила ФИО1 и сообщила об этом, так как была суббота и позднее время, решили отложить до понедельника. ДД.ММ.ГГГГ она стала звонить ФИО11, спросила статус своего перевода, на что он сказал, что узнает в инкассации и перезвонит. Пока она ждала звонка от ФИО11, ей позвонила ФИО1 и объяснила, что сумма, переведённая ею дважды по 45000 рублей в общей сумме 90000 рублей, в организации не проходит по компьютеру, нужно перечислить одной квитанцией по регламенту, то есть единой выплатой в 90000 рублей. Она согласилась, и перечислила с кредитной карты ПАО «Сбербанк» также на имя Борисов М.А. денежные средства. Позже, ДД.ММ.ГГГГ, она начала звонить ФИО1 и узнавать, как обстоят дела, но ФИО1 сообщила, что нужно еще оплатить 78 000 рублей в качестве налога. После Свидетель №3 слов она поняла, что ее обманывают, сказала, что денег больше нет и отказалась от всего. Всего она перечислила 259000 рублей, а также комиссию за переводы на общую сумму 3750 рублей. Ей причинен материальный ущерб на сумму 262750 рублей, ущерб для нее значительный, у нее много долгов, она потратила свои денежные средства, взяла в долг денежные средства, сняла кредитные денежные средства. Ущерб в настоящее время не возмещен.

В судебном заседании с согласия сторон в соответствии с частью 1 ста-тьи 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №1 из которых следует, что она проживает со своим сыном Борисов М.А., дочерью Свидетель №2 Борисов М.А. проживает с ними примерно последний месяц, ранее в течении 3-4 лет он проживал на различных адресах в городе Ульяновске и области на съемных квартирах, с кем проживал она не знает. Своего сына может охарактеризовать, как спокойного, у них семейные хорошие отношения. В настоящее время Борисов М.А. нигде не работает, помогает дома по хозяйству, ранее работал, со слов Борисов М.А., в городе Братск, чем там занимался она не знает. Куда ездил по работе, она не знает. Созванивались редко, примерно один раз в две недели, свои абонентские номера Борисов М.А. менял часто, она их даже не записывала, звонил с новых номеров, для чего это делал она не знает. По поводу смены мобильных устройств не знает. Борисов М.А. рассказал ей о том, что ездил по различным городам страны и обналичивал денежные средства добытые преступным путем, когда к ним в марте или апреле 2020 года домой приехали сотрудники полиции и искали Борисов М.А.. В это время Борисов М.А. дома не было, тогда они еще вместе не проживали. Она связалась с Борисов М.А. и спросила для чего его разыскивают сотрудники полиции, на что Борисов М.А. пояснил, что занимался обналичиванием денежных средств, добытых незаконном путем. Ей стало известно, что Борисов М.А. в феврале 2020 года находился в <адрес>, где он занимался обналичиванием денежных средств. О том, что Борисов М.А. совершил преступление ей стало известно от него самого. Номеров Борисов М.А. у нее не сохранилось, так как она удалила журнал звонков, в настоящее время у Борисов М.А. мобильного телефона не имеется (т. 1 л.д.58-60).

В судебном заседании с согласия сторон в соответствии с частью 1 ста-тьи 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №2 из которых следует, что он проживает со своим братом Борисов М.А. и мамой Свидетель №1 Борисов М.А. проживает с ними примерно последний месяц, ранее Борисов М.А. проживал на различных адресах в городе Ульяновске и области на съемных квартирах, с кем проживал она не знает. Она знает, что в конце 2019 года Борисов М.А. работал в <адрес>, что там делал Борисов М.А. не знает, более где работал ей не известно. Созванивались они с Борисов М.А. редко, примерно два, три раза в месяц, где находится Борисов М.А., она не интересовалась. Свои абонентские номера Борисов М.А. менял часто, она их не записывала. Борисов М.А. звонил с новых номеров, для чего это делал она не знает. По поводу смены мобильных устройств не знает, сказать ничего не может. Борисов М.А. рассказал ей, что у него имеются проблемы, после того, как к ним приезжали сотрудники полиции в апреле или марте 2020 года. Чем Борисов М.А. занимался и что случилось, она не знает, она этого не понимает, знает что проблемы связанные с деньгами и Борисов М.А. ездил по различным городам, каким именно она не знает. Номеров Борисов М.А. у нее не сохранились, так как она их не сохраняла, какие были номера телефонов она не помнит, в настоящее время у Борисов М.А. мобильного телефона не имеется (т. 1 л.д. 62-67).

В судебном заседании с согласия сторон в соответствии с частью 1 ста-тьи 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №3 из которых следует, что, с октября 2019 года ей знаком Борисов М.А., ранее у них были отношения, теперь они не общаются с марта 2020 года. Борисов М.А. никогда нигде не работал. С декабря 2020 года Борисов М.А. занимается обналичиванием денежных средств, то есть ему на счет присылали денежные средства, добытые преступным путем, а Борисов М.А. Свидетель №3 денежные средства потом пересылал на различные счета. Борисов М.А. связывался с людьми, которые ему говорили, что нужно переводить деньги, посредством приложения «Сигнал». Для перечисления денежных средств Борисов М.А. ездил в <адрес>, Санкт-Петербург, Н. Новгород и сам рассказывал ей об этом. То, что денежные средства были добыты преступным путем, Борисов М.А. знал и говорил ей, она его отговаривала этим заниматься. Сколько Борисов М.А. зарабатывал на этом, она не знает, пояснял, что в день за работу ему платят 2000 рублей. Ей известно, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Борисов М.А. находился в <адрес>, она знала, что Борисов М.А. там занимался обналичиванием денежных средств. Когда Борисов М.А. был в <адрес>, они созванивались, и Борисов М.А. говорил, что переводит денежные средства. Борисов М.А. постоянно менял свои абонентские номера телефонов, также часто менял свои телефонные устройства, какими на то время Борисов М.А. пользовался номерами она, не знает. За поездку в Санкт-Петербург Борисов М.А. сменил свой абонентский номер около трех раз, из-за чего Борисов М.А. менял часто номера телефонов она не знает (т. 1 л.д. 68-76).

Кроме признания подсудимым своей вины, показаний потерпевшей и оглашенных показаний свидетелей, вина Борисов М.А. в совершении преступления, при вышеизложенных обстоятельствах, подтверждается также письменными доказательствами.

Ответом на запрос АО «Тинькофф» исх. №_RK 1108 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между Банком и Потерпевший №2 был заключен договор № в рамках которого на имя клиента была выпущена персонифицированная карта №******2544. Из движения денежных средств по счету, следует что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 06 минут по 15 часов 40 минут происходит снятие наличных денежных средств в общей сумме 74 000 рублей (т. 1 л.д.78-79).

Ответом на запрос ПАО «Сбербанк» № SD0123057456 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта ПАО «Сбербанк» № с номером счета 40№ открыта ДД.ММ.ГГГГ в Д/О 8610/0840 на Потерпевший №1. Согласно сведениям внутреннего перевода ПАО «Сбербанк» Колибри №, Потерпевший №1 осуществила перевод Борисов М.А. денежных средств 32 000 рублей, комиссия за перевод составляет 480 рублей. Денежные средства Борисов М.А. были получены в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк». Согласно сведений внутреннего перевода ПАО «Сбербанк» Колибри №, Потерпевший №1 осуществила перевод Борисов М.А. денежных средств 47 000 рублей, комиссия за перевод составляет 705 рублей. Денежные средства Борисов М.А. были получены в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк». Согласно сведений внутреннего перевода ПАО «Сбербанк» Колибри №, Потерпевший №1 осуществила перевод Борисов М.А. денежных средств в сумме 45 000 рублей, комиссия за перевод денежных средств составляет 675 рублей. Денежные средства Борисов М.А. были получены в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк». Согласно сведений внутреннего перевода ПАО «Сбербанк» Колибри №, Потерпевший №1 осуществила перевод Борисов М.А. денежных средств в сумме 90 000 рублей, комиссия за перевод денежных средств составляет 1350 рублей. Денежные средства Борисов М.А. были получены в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», дата заполнения заявления ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 82-87).

Рапортом следователя ФИО12 с приложением, о том, что были установлены местоположения филиалы получателей ДО №, ДО №, ДО № Северо-Западных банков ПАО «Сбербанк». Были просмотрены местоположения офисов ПАО «Сбербанк». Где было установлено, что дополнительный офис №, расположен по адресу: <адрес> корпус 1 литера «а». Дополнительный офис №, расположен по адресу: <адрес>, корпус 1, литера «а». Дополнительный офис №, расположен по адресу: <адрес>. В Свидетель №3 офисах подозреваемый Борисов М.А. с помощью кодового слова и своего паспорта, получал денежные средства переведенные Потерпевший №2 (т. 1 л.д. 88-89).

Ответом на запрос ПАО «Сбербанк» № SD0123057428 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта ПАО «Сбербанк» № с номером счета 40№ открыта ДД.ММ.ГГГГ в отделении/филиале 8610/0840 на Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 1 л.д.94-95).

    Ответом на запрос УФПС <адрес> и <адрес> № МР78-Ю/5454 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срочный без адресный перевод Форсаж № на сумму 45 000 рублей отправленный Потерпевший №2 на имя Борисов М.А. оплачен ДД.ММ.ГГГГ в ОПС Санкт-Петербург 194358 (т. 1 л.д.105).

Рапортом следователя ФИО12, о том, что срочный безадресный перевод «Форсаж» на сумму 45 000 рублей, отправленный Потерпевший №2 на имя Борисов М.А. оплачен ДД.ММ.ГГГГ, в ОПС Санкт-Петербург 194358. Установлено местоположение отделения почтовой связи Санкт-Петербург 194358, а именно указанное отделение Почты России №, расположен по адресу: <адрес>, корпус 1 (т. 1 л.д.106-107).

Ответом на запрос Манго Телеком № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, номера 74992887594, 74991107569, 74993221298 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были зарегистрированы за ФИО3 (т.1 л.д. 110-113).

Протоколом выемки с фототаблицей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №2 были изъяты 5 чеков, детализация соединений по абонентскому номеру 89372825743 (т. 1 л.д.115-118). Указанные чеки приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 124, 125-136).

Протоколом осмотра предметов с фототаблицей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №2, со следующим содержанием текста: дебет: счет №, сумма 47 705, кредит: счет № сумма 705, счет №, сумма 47 000, наименование банка - вносителя ПАО Сбербанк №, наименование банка-получателя ПАО Сбербанк, источник поступления: прием наличных денежных средств и суммы комиссии для денежного перевода «Колибри», контр. №, получатель: Борисов М.А., подпись вносителя подписано ЭП 220220******5896 (883304) Потерпевший №1 20ДД.ММ.ГГГГ 16:56:05; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №2, со следующим содержанием текста: дебет: счет №, сумма 32 480, кредит: счет № сумма 480, счет №, сумма 32 000, наименование банка-вносителя ПАО Сбербанк №, наименование банка-получателя ПАО Сбербанк, источник поступления: прием наличных денежных средств и суммы комиссии для денежного перевода «Колибри», контр. №, получатель: Борисов М.А., подпись вносителя подписано ЭП 220220******5896 (806828) Потерпевший №1 20ДД.ММ.ГГГГ 15:23:54; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №2, со следующим содержанием текста: дебет: счет №, сумма 45 675, кредит: счет № сумма 675, счет №, сумма 45 000, наименование банка-вносителя ПАО Сбербанк №, наименование банка-получателя ПАО Сбербанк, источник поступления: прием наличных денежных средств и суммы комиссии для денежного перевода «Колибри», контр. №, получатель: Борисов М.А., подпись вносителя подписано ЭП 220220******5896 (879225) Потерпевший №1 20ДД.ММ.ГГГГ 12:21:06; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №2, со следующим содержанием текста: дебет: счет №, сумма 91 350, кредит: счет № сумма 1 350, счет №, сумма 90 000, наименование банка-вносителя ПАО Сбербанк №, наименование банка-получателя ПАО Сбербанк, источник поступления: прием наличных денежных средств и суммы комиссии для денежного перевода «Колибри», контр. №, получатель: Борисов М.А., подпись вносителя подписано ЭП 485463******1430 (880579) Потерпевший №1 20ДД.ММ.ГГГГ 12:15:04. 5. Чек Почта России со следующим содержанием текста: касса 422980 ДД.ММ.ГГГГ 16:22, чек: 175, номер квитанции Прод125928, вид перевода: Форсаж/ПосТрансфер, от Потерпевший №2, перевод №, кодовое слово: №, кому: Борисов М.А., сумма перевода 45 000 рублей, базовый тариф: 540, итог: 45 540; детализация услуг с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 по абонентскому номеру №. В ходе осмотра детализации имеются сведения со следующими абонентскими номерами: № №. Детализация отображена на 10 листах (т. 1 л.д.119-123).

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, в ходе которого был осмотр офис ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где Потерпевший №1 перечисляла денежные средства в сумме 47 000 рублей, 32 000 рублей, 45 000 рублей, посредством платежной системы «Колибри» на имя Борисов М.А. (т. 1 л.д. 137-141).

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, в ходе которого было осмотрено отделение Почты России по адресу: <адрес>, где Потерпевший №1 перечисляла денежные средства в сумме 45 000 рублей, посредством платежной системы «Форсаж» на имя Борисов М.А. (т. 1 л.д. 142-146).

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, в ходе которого был осмотр офис ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где Потерпевший №1 перечисляла денежные средства в сумме 90 000 рублей, посредством платежной системы «Колибри» на имя Борисов М.А. (т. 1 л.д. 147-151).

Все вышеперечисленные доказательства являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого.

Суд считает вину Борисов М.А. доказанной и квалифицирует его действия:

по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ - покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Суд полагает, что квалифицирующий признак "группой лиц по предварительному сговору" нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания, поскольку участники Свидетель №3 группы действовали согласованно, заранее распределив преступные роли. Обманывая потерпевшую, каждый исполнял отведенную ему функцию, действия каждого были направлены для достижения единой цели - обратить в свою собственность денежные средства, находящиеся потерпевшей.

Квалифицирующий признак "в крупном размере" суд полагает, что также нашел свое подтверждение в судебном заседании, исходя из размера пенсии потерпевшей ее дохода, сумма похищенных у них путем обмана денежных средств 262 750 рублей, безусловно является для нее крупной.

Квалифицирующий признак "в значительном размере" полностью нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания, поскольку сумма денежных средств, которых по данному преступлению намеревались похитить Борисов М.А. и неустановленные лица, составила 78 000 рублей.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Борисовым М.А. преступлений, степени общественной опасности, личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения согласно части 6 статьи 15 УК РФ категории преступления, на менее тяжкую.

При назначении наказания подсудимому, суд, исходя из требований статей 6, 60 УК РФ учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность Борисова М.А., отношение к содеянному, наличие обстоятельств смягчающих наказание, влияние назначенного наказания на его исправление, условия его жизни.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Борисова М.А. по обоим преступлениям в соответствии с пунктом «и» части 1 и частью 2 статьи 61 УК РФ суд относит: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья его родственников, принесение извинений перед потерпевшей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Борисова М.А. по каждому преступлению не установлено.

При назначении наказания суд учитывает положения части 1 статьи 62 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств дела, с учетом принципа индивидуализации и справедливости наказания, восстановления социальной справедливости, а также учитывая, что Борисов М.А. сделал для себя надлежащие выводы, чистосердечно раскаялся в содеянном, суд считает возможным исправление Борисова М.А. с применением наказания в виде лишения свободы, однако с применением условного осуждения на основании статьи 73 УК РФ и испытательного срока, поскольку меры не связанные с реальным лишением свободы не исчерпали возможность его исправления, без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, позволяющих применить при назначении Борисову М.А. наказания положений статьи 64 УК РФ не установлено, поскольку ни мотивы преступлений, ни роль виновного, ни его поведения во время или после совершения преступлений, не свидетельствуют о существенном уменьшении степени общественной опасности совершенных преступлений. Не являются исключительными и установленные судом смягчающие наказание обстоятельства.

По делу потерпевшей Потерпевший №2 заявлен гражданский иск к подсудимому о компенсации имущественного вреда причиненного в результате совершенного им преступления в сумме 262 750 рублей.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №1 иск поддержала, обосновала его. Подсудимый, признанный судом гражданским ответчиком, гражданский иск признал в полном объеме.

При этом суд учитывает положения пункта 25 Постановления Пленума Верховного суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», согласно которому следует, что если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о необходимости взыскания с подсудимого Борисова М.А. причиненный Потерпевший №2 ущерба в сумме 262 750 рублей в полном объеме.

В соответствии со статьями 131, 132 УПК РФ с подсудимого Борисова М.А. подлежат взысканию процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката, оказывающего ему юридическую помощь в ходе предварительного следствия по назначению, в размере 3050 рублей. Оснований для освобождения подсудимого от выплаты процессуальных издержек суд не усматривает. Свидетель №3 сумма подлежит взысканию в доход государства.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

Приговорил:

Борисов М.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ, части 3 статьи 30 УК РФ части 2 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по части 3 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по части 3 статьи 30 части 2 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяцев.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Борисову М.А. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии с частью 3 статьи 73 УК РФ назначенное Борисову М.А. наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого Борисов М.А. своим поведением должен доказать своё исправление.

         Согласно части 5 статьи 73 УК РФ на осужденного Борисова М.А. следующие обязанности: не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, периодически являться в уголовно - исполнительную инспекцию для регистрации, согласно графику, установленного специализированным государственным органом.

Избранную ранее в отношении Борисова М.А. меру пресечения в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под стражи в зале судебного заседания.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания время нахождения Борисов М.А. под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения приговора, в соответствии со статьей 72 УК РФ.

Взыскать с Борисов М.А. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 3050 рублей 00 копеек

Взыскать с Борисов М.А.денежные средства 262 750 рублей в пользу Потерпевший №2 в качестве возмещения причиненного ущерба.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 5 чеков, детализация по номеру, хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Чистопольский городской суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись.

Копия верна. Судья                             Фархаева Р.А.

Подлинник данного документа находится в уголовном деле № года и хранится в Чистопольском городском суде Республики Татарстан.