Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-635/2024 (2-2643/2023;) ~ М-2336/2023 от 22.12.2023

КОПИЯ

УИД: 66RS0008-01-2023-003062-09

Дело №2-635/2024

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Нижний Тагил                         11 апреля 2024 года

Дзержинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в составе: председательствующего судьи Свининой О.В.,

при секретаре судебного заседания Гусейновой Ю.А.,

с участием прокурора - старшего помощника прокурора Дзержинского района города Нижний Тагил Борисовой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Дзержинского района города Нижний Тагил, в интересах Российской Федерации к Ефимовой В. В. о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании незаконного дохода,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Дзержинского района, в интересах Российской федерации, обратился в суд с иском к Ефимовой В.В., в котором просит применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств ответчику за незаконные действия, выразившиеся в легализации денежных средств в размере 84 212 рублей 68 копеек, полученные ею в результате совершения преступлений, связанным с незаконным сбытом наркотических средств в городе Нижний Тагил Свердловской области; взыскать с ответчика в пользу Российской Федерации в доход казны в лице Министерства финансов Российской Федерации, полученные ею по ничтожной сделке денежные средства в размере 84 212 рублей 68 копеек.

В обоснование иска указано, что Ефимова В.В. легализовала денежные средства, полученные ею в результате совершения преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ, а именно: совершила сделки с денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами. Так, в период с апреля по июнь 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Ефимова В.В., находясь в неустановленном месте в городе Нижний Тагил Свердловской области, для извлечения материальной выгоды от незаконного оборота наркотических средств, используя принадлежащий ей мобильный телефон «Samsung Galaxy A6» с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», посредством направления и получения текстовых сообщений в интернет-мессенджере «Telegram» вступила с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств неопределенному кругу лиц на территории города Нижний Тагил Свердловской области, и в период с апреля 2021 года до 12.30 часов 13.08.2021 года незаконно сбывала наркотические средства в г. Нижний Тагил.

При этом, согласно своего места в иерархической системе организованной группы, Ефимова В.В., получая от «оператора» интернет-магазина сведения о месте нахождения тайника с закладкой крупной партии наркотического средства, расфасованного в свертки массой около 1 грамма и предназначенного для сбыта неопределенному кругу лиц, осуществляла дальнейший незаконный сбыт данного наркотического средства посредством системы закладок в г. Нижний Тагил Свердловской области, сообщая «оператору» интернет-магазина описание мест сделанных ее закладок наркотического средства и их координат. За указанные незаконные действия Ефимова В.В. получала материальное вознаграждение в размере до 400 рублей за каждую сделанную ею закладку с наркотическим средством, которое в виде эквивалентной данной сумме криптовалюты Биткоин. Для реализации возможности получения денежных средств от преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, и последующего совершения финансовых операций с указанными денежными средствами, Ефимова В.В., находясь в неустановленном месте, в период с апреля по июнь 2021 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, используя принадлежащий ей мобильный телефон «Samsung Galaxy A6» IMEI-1: 351814099504085, IMEI-2: 351815099504082, с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», зарегистрировала в платежном сервисе «www.blockchain.com». Имея на счете электронного кошелька, зарегистрированного в платежном сервисе «www.blockchain.com», криптовалюту Биткоин эквивалентную 84 212 рублям 68 копейкам, полученную от преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, Ефимова В.В., в период с 01.06.2021 по 10.08.2021, находясь в неустановленном месте в г. Н.Тагил Свердловской области, действуя умышленно, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению вышеуказанными денежными средствами, используя принадлежащий ей мобильный телефон «Samsung Galaxy A6» IMEI-1: 351814099504085, IMEI-2: 351815099504082 с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», посредством платежного сервиса «www.blockchain.com» обменяла в неустановленных сервисах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находящуюся на ее счете криптовалюту Биткоин, эквивалентную 84 212 рубля 68 копейкам на реальные деньги (российские рубли), совершив соответствующие переводы на неустановленные счета неустановленных лиц, не осведомленных о преступном происхождении данной криптовалюты, которые в свою очередь, перечислили посредством электронной платежной системы «OIWI» на банковский счет №40817810316546072055, открытый на имя Ефимовой В.В. в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. <Адрес>, <Адрес>, денежные средства в размере 84 212 рублей 68 копеек, а именно:01.06.2021 в 17 часов 16 минут - 180 рублей, 01.06.2021 в 17 часов 26 минут - 500 рублей, 03.06.2021 в 21 час 57 минут - 2 000 рублей, 04.06.2021 в 17 часов 08 минут - 250 рублей, 06.06.2021 в 15 часов 17 минут - 300 рублей, 06.06.2021 в 16 часов 53 минуты - 400 рублей, 07.06.2021 в 18 часов 04 минуты - 7 000 рублей, 08.06.2021 в 17 часов 45 минут - 500 рублей, 09.06.2021 в 14 часов 39 минут - 7 000 рублей, 09.06.2021 в 16 часов 48 минут - 600 рублей, 12.06.2021 в 12 часов 44 минуты - 800 рублей, 14.06.2021 в 03 часа 55 минут - 4 801 рубль 50 копеек, 14.06.2021 в 13 часов 22 минуты - 600 рублей, 15.06.2021 в 17 часов 30; минут- 700 рублей, 16.06.2021 в 15 часов 15 минут- 100 рублей, 16.06.2021 в 17 часов 10 минут - 400 рублей, 16.06.2021 в 22 часа 18 минут - 350 рублей, 17.06.2021 в 00 часов 26 минут - 170 рублей, 17.06.2021 в 23 часа 49 минут - 14 103 рубля, 24.06.2021 в 18 часов 21 минуту - 400 рублей, 26.06.2021 в 19 часов 08 минут - 300 рублей, 27.06.2021 в 16 часов 20 минут - 400 рублей, 27.06.2021 в 21 час 54 минуты - 500 рублей, 28.06.2021 в 11 часов 20 минут - 1 849 рублей, 29.06.2021 в 13 часов 11 минут - 500 рублей, 29.06.2021 в 15 часов 14 минут - 200 рублей, 29.06.2021 в 16 часов 32 минуты - 4 000 рублей, 29.06.2021 в 16 часов 36 минут - 300 рублей, 02.07.2021 в 16 часов 13 минут - 1 600 рублей, 07.07.2021 в 21 час 14 минут - 1 000 рублей, 13.07.2021 в 19 часов 52 минуты - 3 000 рублей, 20.07.2021 в 16 часов 57 минут - 400 рублей, 21.07.2021 в 17 часов 22 минуты - 550 рублей, 22.07.2021 в 16 часов 09 минут - 400 рублей, 22.07.2021 в 20 часов 12 минут - 500 рублей, 22.07.2021 в 23 часа 43 минуты - 9 592 рубля 18 копеек, 23.07.2021 в 20 часов 30 минут - 320 рублей, 24.07.2021 в 14 часов 20 минут - 310 рублей, 24.07.2021 в 22 часа 03 минуты - 300 рублей, 25.07.2021 в 22 часа 55 минут - 3 000 рублей, 25.07.2021 в 22 часа 55 минут - 3 000 рублей, 27.07.2021 в 23 часа 47 минут - 400 рублей, 28.07.2021 в 14 часов 59 минут - 400 рублей, 28.07.2021 в 19 часов 11 минут - 200 рублей, 28.07.2021 в 21 час 18 минут - 400 рублей, 30.07.2021 в 08 часов 57 минут -7 867 рублей, 30.07.2021 в 19 часов 47 минут - 1 500 рублей, 10.08.2021 в 14 часов 26 минут - 270 рублей.

В результате вышеуказанные финансовых операций Ефимова В.В., в период с 01.06.2021 по 10.08.2021, легализовала денежные средства в размере 84 212 рублей 68 копеек, полученные ею в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в г. Нижний Тагил Свердловской области, распорядившись в последствии данными деньгами в своих личных целях, оплачивая ими товары и услуги. По данному факту в следственном отделе по Дзержинскому району г. Нижний Тагил следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области было возбуждено уголовное дело №12102650014000074. Таким образом установлено, что указанные денежные средства получены от незаконной деятельности, связанной со сбытом Ефимовой В.В. наркотических средств.

    Прокурор в судебном заседании поддержал заявленные требования по указанным в иске основаниям.

Ответчик Ефимова В.В. в судебное заседание не явилась, о рассмотрении дела извещена надлежащим образом путем направления судебной корреспонденции по указанному в материалах дела адресу, однако судебная корреспонденция вернулась с отметкой «истечение срока хранения».

В соответствии с положениями статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

На основании части 2 статьи 117 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства. В соответствии с части 4 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Сведениями об уважительности причин неявки ответчика в судебное заседание суд не располагает. Возражений относительно доводов истца ответчик в суд не направил и не представил доказательств в обоснование своих возражений. С какими-либо ходатайствами ответчик к суду не обращался. Судом принято решение о рассмотрении дела в заочном порядке.

    Оценивая обстоятельства дела и наличие у прокурора права на предъявление настоящего иска, суд учитывает, что в соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

На основании изложенного, обращаясь в суд с иском в защиту прав, свобод и законных интересов, учитывая и приведенные в иске обоснования, суд приходит к выводу, что прокурор Российской Федерации действует в рамках полномочий, предоставленных ему законом.

    Суд, выслушав прокурора, исследовав письменные доказательства по делу, приходит к следующему.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать основания своих требований и возражений.

Согласно ч. 3 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В силу положений ст. 158 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.

Согласно ч. 1 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. При наличии умысла у обеих сторон такой сделки- в случае исполнения сделки обеими сторонами в доход Российской Федерации взыскивается все полученное стороной по сделке.

Для сделок, совершенных с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности, ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены специальные последствия недействительности, а именно: недопущение реституции и взыскание со сторон в доход Российской Федерации всего полученного по сделке.

Согласно позиции Конституционного суда РФ, изложенной в определении от 08.06.2004 №226-0 квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является её цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота-основам правопорядка и нравственности.

В соответствии с п. 85 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I ч. первой Гражданского кодекса Российской Федерации», сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожная (ст. 169 ГК РФ).

В соответствии с п.1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан и т.п.): сделки, направлены на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду, сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг, сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.

Судом установлено, что Ефимова В.В. легализовала денежные средства, полученные ею в результате совершения преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а именно: совершила сделки с денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами.

Указанные обстоятельства установлены приговором Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил Свердловской области от 07.06.2023, которым Ефимова В.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ, и ей назначено наказание, с применением ч. 6.1 ст. 88 УК РФ, в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 20.09.2023 признаны обоснованными выводы суда первой инстанции о том, что установленные факты конвертации полученной криптовалюты и последующее расходование полученных в результате этого денежных средств на личные нужды Ефимовой В.В., финансовые операции по снятию денежных средств через банкоматы свидетельствуют о способе получения этих денежных средств.

При этом также установлено, что полученные ответчиком денежные средства по сделкам с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности, то есть заключенных в нарушение закона, впоследствии легализованных им путем совершения финансовых операций и других сделок, подлежат взысканию в доход государства - Российской Федерации.

Принимая во внимание приведенные нормы закона и установленные обстоятельства дела, суд полагает требования прокурора законными и обоснованными, в связи с чем, они подлежат удовлетворению в данной части.

Руководствуясь ст. 193-199, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Дзержинского района города Нижний Тагил, в интересах Российской Федерации к Ефимовой В. В. о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании незаконного дохода, удовлетворить.

Применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств Ефимовой В. В. за незаконные действия, выразившиеся в легализации денежных средств в размере 84 212 рублей 68 копеек, полученные ею в результате совершения преступлений, связанным с незаконным сбытом наркотических средств в городе Нижний Тагил Свердловской области.

Взыскать с ответчика Ефимовой В. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <№>) в пользу Российской Федерации в доход казны в лице Министерства финансов Российской Федерации, полученные ею по ничтожной сделке денежные средства в размере 84 212 рублей 68 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: /подпись/                                О.В. Свинина

Мотивированное решение составлено 18 апреля 2024 года.

Судья: /подпись/                                О.В. Свинина

КОПИЯ ВЕРНА. Судья:                            О.В. Свинина