Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-259/2023 от 13.03.2023

№

50RS0№-51

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Сергиев Посад ДД.ММ.ГГГГ

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Мухортова С.В., с участием государственного обвинителя – помощника Сергиево-Посадского городского прокурора Московской области Айнетдинова А.Х., представителя потерпевшего ООО «<...>» по доверенности П.И.В., подсудимого Мальцева А.А., защитников адвокатов Панитковой Е.В., представившей удостоверение № и ордер №, и Ялава Г.А., представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре Антошиной А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Мальцева А.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <национальность>, <гражданство>, <сведения об образовании>, <семейное положение>, имеющего двоих несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ рождения, <сведения о месте работы>, <сведения о воинском учете>, судимого ДД.ММ.ГГГГ Замоскворецким районным судом г.Москвы по ст.159 ч.4, ст.159 ч.4 УК РФ на основании ст.69 ч.3 УК РФ к 3 годам лишения свободы, освобожденного ДД.ММ.ГГГГ по постановлению Мичуринского районного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно от отбывания наказания на неотбытый срок 10 месяцев 08 дней,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4, ст.174.1 ч.4 п.п.«а,б», ст.159 ч.4, ст.174.1 ч.4 п.«а» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мальцев А.А. совершил два эпизода мошенничества, то есть хищений чужого имущества путем обмана, совершенных в особо крупном размере, организованной группой, и две легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой, одна из которых совершена в особо крупном размере, а другая совершена в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Нахалов И.С., в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ вынесен обвинительный приговор, обладая явными лидерскими качествами и организаторскими способностями, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих кредитным организациям, путем обмана и их последующей легализации, путем совершения мошеннических действий для приобретения постоянного преступного источника дохода, находясь в неустановленном месте, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в ходе общения с Мальцевым А.А. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в условиях длительного знакомства друг с другом, сложившихся деловых и дружеских связей, располагая финансовыми и иными возможностями, убедил всех участников объединиться с ним для совместного систематического совершения тяжких преступлений, на что последние, понимая, что им предложено объединиться в организованную группу для совершения в ее составе на постоянной основе корыстных преступлений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, ответили согласием, в результате чего Нахаловым И.С. при указанных обстоятельствах и в указанное время была создана организованная преступная группа, обладающая признаками устойчивости, сплоченности, организованности, с определенными целями, задачами, ролями, в составе Нахалова И.С., Мальцева А.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Во исполнение совместного преступного умысла для совершения ряда преступлений Нахалов И.С. осуществлял разовые подборы и привлечение к совершению преступлений иных лиц, не входящих в состав организованной группы на постоянной основе, среди которых была Рябичко В.Ю.

Нахалов И.С., являясь организатором и руководителем преступной группы, разрабатывал планы совершения преступлений, распределял роли каждого из членов группы, координировал их действия, контролировал исполнение данных им указаний, распределял получаемую прибыль от совершенных преступлений между членами группы, оказывал финансовую поддержку участникам организованной преступной группы, а также лицам, не осведомленным о преступных намерениях, находил кредитные организации, осуществляющие свою деятельность на территории г.Москвы и Московской области, с целью хищения денежных средств, принадлежащих указанным организациям, путем обмана, доводил их уполномоченным лицам заведомо для него (Нахалова И.С.) ложные намерения о заключении договоров купли-продажи специальной техники с последующим заключением договоров лизинга (финансовой аренды), а также получения кредитных денежных средств под залог специальной техники, находившейся в собственности и в пользовании подконтрольных ему (Нахалову И.С.) организаций.

Разработанный Нахаловым И.С. общий план совершения преступления предусматривал ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный характер, а по сути являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих кредитным организациям.

Преступные роли участников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- Нахалов И.С. приискивал бланки паспортов самоходных машин и других видов техники; свидетельства о регистрации на указанную технику, в которых содержались заведомо ложные сведения об идентификационных номерах специальной техники, вносил в указанные документы оттиски печатей, подконтрольных ему (Нахалову И.С.) организаций, рукописные записи, касающиеся перехода права собственности на указанную технику на подконтрольные ему организации, а также физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы;

- Мальцев А.А., имея специальные познания в области юриспруденции, осуществлял юридическое сопровождение подконтрольным Нахалову И.С. организациям, с целью вуалирования преступной деятельности организованной преступной группы под гражданско-правовые отношения;

- неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, изготавливали маркировочные таблички на спецтехнику; бланки паспортов самоходных машин и других видов техники; свидетельства о регистрации на указанную технику, в которых содержались заведомо ложные сведения об идентификационных номерах специальной техники, вносили в них рукописные и печатные записи, касающиеся перехода права собственности на подконтрольные Нахалову И.С. организации, а также физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы; фиктивные паспорта на имена граждан РФ, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, производили замену маркировочных табличек на специальной технике, приводя в соответствие с идентификационными маркировками, содержащимися в фиктивных бланках паспортов самоходных машин и других видов техники, а также выполняли иные поручения организатора преступной группы Нахалова И.С.

Реализуя задуманное, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное проиизводство, по указанию Нахалова И.С., действуя согласно отведенным им преступным ролям, в составе указанной организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, изготовили заведомо для членов организованной преступной группы фиктивные документы на экскаватор <...> № рамы №, находящийся в собственности подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>» ИНН №, а именно:

- паспорт самоходных машин и других видов техники № экскаватора <...> <...> года выпуска, с номером рамы №, в котором содержались заведомо ложные сведения об идентификационном номере рамы указанной специальной техники, в которые Нахалов И.С., находясь в неустановленном месте, внес записи, содержащие ложные сведения, касающиеся перехода права собственности указанного экскаватора от подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>» ИНН № к подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>» ИНН №, которые в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Нахалов И.С., находясь в неустановленном месте, передал Мальцеву А.А.;

- маркировочные таблички на экскаватор <...> с номером рамы: № которые в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Нахалов И.С., находясь в неустановленном месте, передал неустановленному лицу; а также:

- паспорт гражданина Российской Федерации серии № № на имя Г.В.В., который в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Нахалов И.С., находясь в неустановленном месте, передал неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы Т.С.Ю.,

а также: фиктивные документы на заранее приисканный у неустановленного лица экскаватор погрузчик <...>, а именно:

- паспорт самоходных машин и других видов техники № на экскаватор погрузчик <...> <...> года выпуска, с номером рамы №, в котором содержались заведомо ложные сведения об идентификационном номере рамы указанной специальной техники, в который Нахалов И.С., находясь в неустановленном месте, внес записи, содержащие ложные сведения, касающиеся перехода права собственности указанного экскаватора погрузчика от подконтрольной Нахалову И.С. организации – ООО «<...>» ИНН № к подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>» ИНН №, которые в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Нахалов И.С., находясь в неустановленном месте, передал Мальцеву А.А.;

- маркировочную табличку на экскаватор погрузчик <...> <...> года выпуска с номером рамы №, которую в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Нахалов И.С., находясь в неустановленном месте, передал неустановленному лицу.

Во исполнение совместно преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере, неустановленное лицо в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной преступной группы, находясь на территории Сергиево-Посадского городского округа, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, получив от Нахалова И.С. маркировочные таблички с измененным идентификационным номером рамы №, изготовленные неустановленными лицами по указанию Нахалова И.С., произвело их замену на экскаваторе <...> с номером рамы: №, находящемся в собственности подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>» ИНН №, а также маркировочную табличку с измененным идентификационным номером рамы: №, изготовленную неустановленными лицами по указанию Нахалова И.С., произвело ее замену на экскаваторе погрузчике <...>, заранее приисканном у неустановленного лица.

- фиктивного договора купли-продажи экскаватора <...> с фиктивным номером рамы: №, собственником которого якобы являлось подконтрольная Нахалову И.С. организация ООО «<...>» ИНН № и покупателем - ООО «<...>» ИНН №, с последующим заключением договора лизинга (финансовой аренды) между ООО «<...>» ИНН № (Лизингодатель) и подконтрольной Нахалову И.С. организацией ООО «<...>» ИНН № (Лизингополучатель); скан фиктивного паспорта самоходных машин и других видов техники на экскаватор <...> с фиктивным номером рамы: №, в которых содержались заведомо ложные сведения об идентификационном номере рамы указанной специальной техники и записи, касающиеся перехода права собственности указанного экскаватора от подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>» ИНН № к подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>» ИНН №; а также:

- фиктивного договора купли-продажи экскаватора погрузчика <...> <...> года выпуска с фиктивным номером рамы №, собственником которого якобы являлась подконтрольная Нахалову И.С. организация ООО «<...>» ИНН № и покупателем ООО «<...>» ИНН №, с последующим заключением договора лизинга (финансовой аренды) между ООО «<...>» ИНН № (Лизингодатель) и подконтрольной Нахалову И.С. организацией ООО «<...>» ИНН № (Лизингополучатель); скан фиктивного паспорта самоходных машин и других видов техники на экскаватор погрузчик <...> <...> года выпуска, с фиктивным номером рамы №, в которых содержались заведомо ложные сведения об идентификационном номере рамы указанной специальной техники и записи, касающиеся перехода права собственности указанного экскаватора от подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>» ИНН № к подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>» ИНН №; а также иные документы и фотоматериалы, ознакомившись с которыми не позднее ДД.ММ.ГГГГ, андеррайтер ООО «<...>» ИНН №, не имея оснований не доверять вышеуказанным документам, согласовал сделку, после чего менеджер ООО «<...>» М.О.Г., действуя в рамках должностных обязанностей, оговорила с Мальцевым А.А., действующего согласно отведенной ему преступной роли в организованной преступной группе, время и дату осмотра экскаватора <...> и экскаватора погрузчика <...>.

ДД.ММ.ГГГГ Мальцев А.А. и Нахалов И.С. согласно предварительно достигнутой договоренности с менеджером ООО «<...>» ИНН № М.О.Г., действующей в рамках должностных обязанностей, находясь на <адрес>, предоставили последней, не подозревающей о преступных намерениях Нахалова И.С., Мальцева А.А. и неустановленных лиц, действующих в составе организованной преступной группы, для осмотра экскаватор <...> и экскаватор погрузчик <...> с поддельными при указанных обстоятельствах номерами рам, осмотрев которые, М.О.Г. оценила техническое состояние и соответствие маркировочных обозначений с представленными документами.

После чего в тот же день Н.И.Д., будучи номинальным директором подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>» ИНН № и не осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, находясь по вышеуказанному адресу, по указанию Нахалова И.С. выступая в качестве Продавца экскаватора <...> с поддельным номером рамы №, подписал договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым экскаватор <...> номер рамы: № стоимостью <...> рублей передан в собственность ООО «<...>» ИНН №; выступая в качестве Продавца экскаватора погрузчика <...> с фиктивным номером рамы №, подписал договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым экскаватор погрузчик <...> номер рамы № стоимостью <...> рублей передан в собственность ООО «<...>» ИНН №.

В свою очередь Г.М.М., будучи номинальным директором подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>» ИНН № и не осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, находясь по вышеуказанному адресу, по указанию Нахалова И.С. выступая в качестве Лизингополучателя экскаватора <...> с поддельным номером рамы №, подписал договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым экскаватор <...> номер рамы: №, лизингодателем ООО «<...>» ИНН № был передан Г.М.М., а также, выступая в качестве Лизингополучателя экскаватора погрузчика <...> с фиктивным номером рамы №, подписал договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым экскаватор погрузчик <...>, номер рамы №, лизингодателем ООО «<...>» ИНН № был передан Г.М.М.

Для придания законности заключенных договоров ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<...>» на расчетный счет №, открытый на ООО «<...>» ИНН № в отделении банка ООО «<...>» по адресу: <адрес> в качестве частичной оплаты авансового платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме <...> рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<...>» на расчетный счет №, открытый на ООО «<...>» ИНН № в отделении банка ООО «<...>» по адресу: <адрес>, в качестве частичной оплаты авансового платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме <...> рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<...>», подконтрольной Нахалову И.С., на расчетный счет №, открытый на ООО «<...>» ИНН № в отделении банка ООО «<...>» по адресу: <адрес>, в качестве оплаты ежемесячного платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме <...> рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<...>» на расчетный счет №, открытый на ООО «<...>» ИНН № в отделении банка ООО «<...>» по адресу: <адрес>, в качестве частичной оплаты авансового платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме <...> рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<...>» на расчетный счет №, открытый на ООО «<...>» ИНН № в отделении банка ООО «<...>» по адресу: <адрес>, в качестве частичной оплаты авансового платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме <...> рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<...>» на расчетный счет №, открытый на ООО «<...>» ИНН № в отделении банка ООО «<...>» по адресу: <адрес>, в качестве частичной оплаты авансового платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме <...> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на имя ООО «<...>» ИНН № в отделении банка ООО «<...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>» ИНН № в отделении ПАО АКБ «<...>» по адресу: <адрес>, перечислены принадлежащие ООО «<...>» ИНН № денежные средства в размере <...> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Мальцев А.А. и Нахалов И.С., действуя согласно отведенным им ролям в организованной преступной группе, согласно предварительно достигнутой договоренности с менеджером ООО «<...>» ИНН № М.О.Г. о встрече для подписания договоров поручительства, возникших из договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ и договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, совместно с Т.С.Э. прибыли на платформу прибытия аэроэкспресса в аэропорт <...> по адресу: <адрес>, где Т.С.Э., будучи не осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, по указанию Нахалова И.С., находясь по вышеуказанному адресу, представившись менеджеру ООО «<...>» ИНН № именем Г.В.А. и предъявив паспорт гражданина РФ серии № № на имя последнего, подписал договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Г.В.А. якобы отвечает перед Кредитором ООО «<...>» ИНН № в том же объеме, что и Лизингополучатель ООО «<...>» ИНН № в рамках договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на имя ООО «<...>» ИНН № в отделении банка ООО «<...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя подконтрольной Нахалову И.С. организации – ООО «<...>» ИНН № в отделении ПАО АКБ «<...>» по адресу: <адрес>, перечислены принадлежащие ООО «<...>» ИНН № денежные средства в размере <...> рублей.

Таким образом, Нахалов И.С., Мальцев А.А. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, внесли изменения в маркировочные обозначения на заранее приисканном у неустановленных лиц экскаваторе погрузчике <...> и принадлежащем ООО «<...>» ИНН № экскаваторе <...>, и реализуя его, ввели в заблуждение ООО «<...>» ИНН № с целью последующей передачи указанного имущества в лизинг подконтрольному Нахалову И.С. ООО «<...>» ИНН № без намерения исполнения обязательств, тем самым лишив ООО «<...>» ИНН № возможности осуществить взыскание за неисполнение договоров как с Лизингополучателя, так и с Поручителя, тем самым похитили денежные средства в размере <...> рублей, чем причинили ООО «<...>» ИНН № материальный ущерб в особо крупном размере.

Осознавая незаконность получения принадлежащих ООО «<...>» ИНН № денежных средств в размере <...> рублей в результате совершения ими вышеуказанного преступления, поступивших на банковский счет №, открытый на имя подконтрольной Нахалову И.С. организации – ООО «<...>» ИНН № в отделении ПАО АКБ «<...>» по адресу: <адрес>, Нахалов И.С., Мальцев А.А. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на легализацию указанных денежных средств, в целях придания денежным средствам правомерного вида владения, пользования и распоряжения, действуя в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили ряд банковских операций по вышеуказанному банковскому счету путем перечисления заведомо добытых преступным путем денежных средств на банковские счета подконтрольных Нахалову И.С. юридических лиц, придания им законного вида путем дальнейшего обналичивания, оплаты сделок в рамках заключенных договоров, выполнения иных платежей, а также перечисления заведомо добытых преступным путем денежных средств на счета физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств, придания им законного вида путем дальнейшего обналичивания, выполнение иных платежей, а именно:

- на счет №, открытый в филиале <...> ПАО "<...>" <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, подконтрольного Нахалову И.С., на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в АО "<...>" <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, подконтрольного Нахалову И.С., на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в ПАО "<...>" <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, подконтрольного Нахалову И.С., на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в ПАО «<...>» <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН № на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в АО КБ «<...>» <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, подконтрольного Нахалову И.С., на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в ПАО «<...>» <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, подконтрольного Нахалову И.С., на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в филиале № ПАО «<...>» <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет № ПАО АКБ «<...>» перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в филиале № ПАО <...>» <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в ПАО "<...>" <адрес> на имя ИП Ч.О.А. ИНН №, на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет № УФК по г.Москве (ИФНС России № по г.Москве ИНН №, открытый в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г. МОСКВА, перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в <...> филиале АО «<...>» <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в ПАО «<...>» <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в АО КБ «<...>» <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в ПАО Банк "<...>" <адрес> на имя К.Е.О. ИНН №, фактически не являющейся сотрудником в подконтрольных Нахалову И.С. организациях, в качестве заработной платы перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в филиале <...> ПАО Банка "<...>" <адрес> на имя К.И.С. ИНН №, фактически не являющемуся сотрудником в подконтрольных Нахалову И.С. организациях, в качестве заработной платы перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в ПАО "<...>" <адрес> на имя К.Е.В. ИНН №, фактически не являющейся сотрудником в подконтрольных Нахалову И.С. организациях, в качестве заработной платы перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в ПАО "<...>" <адрес> на имя К.О.А., фактически не являющемуся сотрудником в подконтрольных Нахалову И.С. организациях, в качестве заработной платы перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в АО «<...>» <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в филиале ПАО «<...>» в <адрес> на имя юридического лица АО "<...>" ИНН №, в рамках договора перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в филиале <...> ПАО Банка "<...>" <адрес> на имя Л.М.Н. ИНН №, фактически не являющейся сотрудником в подконтрольных Нахалову И.С. организациях, в качестве заработной платы перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в АО "<...>" <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет № ПАО АКБ «<...>» денежные средства выданы Н.И.Д. в размере <...> рублей якобы на хозяйственные расходы;

- на счет №, открытый в филиале <...> ПАО «<...>» <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в филиале № Банка ПАО «<...>» <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый АО "<...>" <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в филиале <...> ПАО "<...>" <адрес> на имя юридического лица ООО "<...>" ИНН №, на основании исполнения обязательств в рамках фиктивных договоров перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в филиале <...> ПАО Банка "<...>" <адрес> на имя Х.Л.И. ИНН №, фактически не являющейся сотрудником в подконтрольных Нахалову И.С. организациях, в качестве заработной платы перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей;

- на счет №, открытый в филиале <...> ПАО "<...>" <адрес> на имя З.А.А. ИНН №, фактически не являющегося сотрудником в подконтрольных Нахалову И.С. организациях, в качестве заработной платы перечислены денежные средства на общую сумму <...> рублей.

Таким образом, Нахалов И.С., Мальцев А.А. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере в сумме <...> рублей, приобретенных в результате совершения вышеуказанного преступления.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица по указанию Нахалова И.С., действуя согласно отведенным им преступным ролям, в составе указанной организованной преступной группы, находясь в неустановленном я месте, изготовили заведомо для членов организованной преступной группы фиктивные документы на экскаватор <...> № рамы №, находящийся в собственности подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>» ИНН №, а именно:

- паспорт самоходных машин и других видов техники №, свидетельство о регистрации № на экскаватор <...> № рамы №, в которых содержались заведомо ложные сведения об идентификационном номере рамы указанной специальной техники, в которые Нахалов И.С., находясь в неустановленном месте внес рукописные записи, содержащие ложные сведения, касающиеся перехода права собственности указанного экскаватора от подконтрольной Нахалову И.С. организации – ООО «<...>» ИНН № к Г.И.Н., не подозревающей о преступных намерениях организованной преступной группы, которые в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Нахалов И.С., находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, передал Мальцеву А.А. и Рябичко В.Ю.;

- маркировочные таблички на экскаватор <...> с номером рамы: №, которые в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Нахалов И.С., находясь в неустановленном месте передал неустановленному лицу; а также паспорт гражданина Российской Федерации серии № № на имя Г.И.Н., не осведомленной о преступных действиях членов преступной группы, с фотографией Рябичко В.Ю., который в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Нахалов И.С., находясь в неустановленном месте, передал Рябичко В.Ю.

Во исполнение совместно преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выеделено в отдельное производство, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной преступной группы, находясь на территории Сергиево-Посадского городского округа, точное место не установлено, получив от Нахалова И.С. маркировочные таблички с измененным идентификационным номером рамы: №, изготовленные неустановленными лицами по указанию Нахалова И.С., произвело их замену на экскаваторе <...> с номером рамы: №, находящемся в собственности подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>» ИНН №.

ДД.ММ.ГГГГ Рябичко В.Ю., действуя по указанию Нахалова В.Ю. в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ей (Рябичко В.Ю.) преступной роли, получив в неустановленном месте от Нахалова И.С. изготовленный по указанию последнего неустановленными лицами поддельный паспорт гражданина Российской Федерации серии № № на имя Г.И.Н., не осведомленной о преступных действиях членов преступной группы, с фотографией Рябичко В.Ю., прибыла в офис АО «<...>», расположенный по адресу: <адрес>, где, предъявив вышеуказанный паспорт на имя Г.И.Н., в целях проведения финансовой операции по зачислению денежных средств с расчетного счета кредитной организации в качестве оплаты в рамках фиктивного договора купли-продажи стоимости вышеуказанного экскаватора, открыла на имя Г.И.Н. банковские счета №№, 40№.

Реализуя задуманное, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Нахалов И.С., исполняя свою преступную роль организатора и руководителя, приискал кредитную организацию ООО «<...>» № <адрес>, с целью хищения принадлежащих указанному Обществу денежных средств в особо крупном размере, которому посредством сети Интернет направил коммерческое предложение на заключение заведомо для него (Нахалова И.С.) и других членов организованной преступной группы фиктивного договора купли-продажи экскаватора <...> с номером рамы: №, собственником которого якобы являлась Г.И.Н. (Продавец) и Покупателем - ООО «<...>» № с последующим заключением договора лизинга (финансовой аренды) между ООО «<...>» № (Лизингодатель) и Мальцевым А.А. (Лизингополучатель); копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Мальцева А.А. серии № №; копию паспорта гражданина Российской Федерации серии № № имя Г.И.Н. с фотографией Р.И.Н.; копии фиктивного паспорта самоходных машин и других видов техники и свидетельства о регистрации на экскаватор <...> с номером рамы: №, в которых содержались заведомо ложные сведения об идентификационном номере рамы указанной специальной техники и рукописные записи Нахалова И.С., касающиеся перехода права собственности указанного экскаватора от подконтрольной Нахалову И.С. организации – ООО «<...>» № к Г.И.Н.; копию фиктивной расписки от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной Нахаловым И.С., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «<...>» № в лице коммерческого директора Г.В.А. якобы получило от Г.И.Н. за отчуждение указанного экскаватора денежные средства в размере <...> рублей, ознакомившись с которыми не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «<...>» № Ч.И.А., будучи уполномоченным на основании доверенности №№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданной генеральным директором ООО «<...>» К.А.Е., представлять интересы указанного Общества, не имея оснований не доверять вышеуказанным документам, находясь в помещении офиса ООО «<...>» №, расположенного по адресу: <адрес>, встретился с прибывшими Рябичко В.Ю., представившейся собственником продаваемого экскаватора – Г.И.Н., и Мальцевым А.А., действующими согласно отведенным им преступным ролям, будучи обманутым последними, оговорил с Мальцевым А.А. время и дату осмотра продаваемого экскаватора, а также условия заключаемых договоров.

ДД.ММ.ГГГГ Мальцев А.А. и Рябичко В.Ю. согласно предварительно достигнутой договоренности между Ч.И.А., уполномоченным на основании доверенности №№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданной генеральным директором ООО «<...>» № К.А.Е., представлять интересы указанного Общества, действующего в рамках должностных обязанностей и Мальцевым А.А., находясь на участке местности, имеющем географические координаты с.ш. <...> в.д. <...>, вблизи верхнего бассейна <...> ГАЭС <адрес> предоставили Ч.И.А., не подозревающему о преступных намерениях Нахалова И.С., Мальцева А.А., Рябичко В.Ю. и неустановленных лиц, действующих в составе организованной преступной группы, для осмотра экскаватор <...> с поддельным при указанных обстоятельствах номером рамы №, осмотрев который, Ч.И.А. оценил техническое состояние и соответствие маркировочных обозначений представленным документам.

После чего в тот же день Рябичко В.Ю., находясь на вышеуказанном участке местности, действуя согласно отведенной ей преступной роли, предъявив Ч.И.А. фиктивный паспорт гражданина Российской Федерации серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> на имя Г.И.Н., со своей фотографией, выступая в качестве Продавца экскаватора <...> с поддельным номером рамы №, подписала заведомо для нее фиктивный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым экскаватор <...> номер рамы: № стоимостью <...> рублей передан в собственность ООО «<...>» №. В свою очередь Мальцев А.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь на вышеуказанном участке местности, подписал заведомо фиктивный для него договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым экскаватор <...> номер рамы №, лизингодателем в лице ООО «<...>» № передан Мальцеву А.А.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на имя ООО «<...>» № в ООО КБ «<...>» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Г.И.Н. в АО «<...>», расположенный по адресу: <адрес>, перечислены принадлежащие ООО «<...>» № денежные средства в размере <...> рублей и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на имя ООО «<...>» № в ПАО АКБ «<...>» <адрес> по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Г.И.Н. в АО «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены принадлежащие ООО «<...>» № денежные средства в размере <...> рублей.

Таким образом, Нахалов И.С., Мальцев А.А., Рябичко В.Ю. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производств, действуя в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, внесли изменения в маркировочные обозначения на принадлежащем ООО «<...>» ИНН № экскаваторе <...>, и, реализуя его, ввели в заблуждение ООО «<...>» № с целью последующей передачи указанного имущества в лизинг Мальцеву А.А. без намерения исполнения обязательств, тем самым лишив ООО «<...>» № возможности осуществить взыскание за неисполнение договора с Лизингополучателя Мальцева А.А., тем самым похитили денежные средства в размере <...> рублей, чем причинили ООО «<...>» № материальный ущерб в особо крупном размере.

Осознавая незаконность получения денежных средств, принадлежащих ООО «<...>» №, в размере <...> рублей, в результате совершения ими вышеуказанного преступления, поступивших на банковский счет 40№, открытый в АО «<...>» по адресу: <адрес>, на имя продавца спецтехники Г.И.Н., не осведомленной о преступном происхождении указанных денежных средств, Нахалов И.С., Мальцев А.А. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на легализацию указанных денежных средств, в целях придания денежным средствам правомерного вида владения, пользования и распоряжения, действуя в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили банковские операции по вышеуказанному банковскому счету, а именно операции по перечислению и снятию наличных денежных средств через банкоматы, а именно: ДД.ММ.ГГГГ выполнен внутрибанковский перевод денежных средств в размере <...> рублей между счетами Г.И.Н. в АО «<...>», а именно на банковский счет №; ДД.ММ.ГГГГ выполнены снятия наличных денежных средств на общую сумму <...> рублей; ДД.ММ.ГГГГ выполнен перевод денежных средств в размере <...> рублей на расчетный счет №, открытый на имя Я.А.В. в АО «<...>».

Таким образом, Нахалов И.С., Мальцев А.А. и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили легализацию (отмывание) денежных средств в крупном размере в сумме <...> рублей, приобретенных в результате совершения вышеуказанного преступления.

В судебном заседании подсудимый Мальцев А.А. вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4, ст.174.1 ч.4 п.п.«а,б», ст.159 ч.4, ст.174.1 ч.4 п.«а» УК РФ, полностью признал, подтвердил обстоятельства совершения этих преступлений, изложенные в предъявленном ему обвинении, при этом показал, что организатором всех преступлений являлся Нахалов И.С., а он лишь выполнял отведенную ему Нахаловым И.С. роль и оказывал тому юридические услуги.

Помимо признания подсудимым Мальцевым А.А. вины его виновность в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4, ст.174.1 ч.4 п.п.«а,б», ст.159 ч.4, ст.174.1 ч.4 п.«а» УК РФ, подтверждается представленными государственным обвинением и исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением представителя ООО «<...>» по доверенности Ч.И.А. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитило принадлежащее ООО «<...>» имущество на сумму <...> рублей (т.1 л.д.85);

- заявлением представителя ООО «<...>» по доверенности С.Н.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности руководство ООО «<...>», которое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем мошеннических действий похитило принадлежащее ООО «<...>» имущество в особо крупном размере (т.7 л.д.9-10);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием Ч.И.А. произведен осмотр участка местности, имеющего географические координаты <...> с.ш. <...> в.д. и расположенного вблизи верхнего бассейна <...> ГАЭС <адрес>, и объективно зафиксирована обстановка (т.1 л.д.140-143);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен участок местности у <адрес> с расположенным на этом участке местности автомобилем <...>, госномер №, находящимся в пользовании Нахалова И.С. При осмотре в салоне этого автомобиля обнаружены и изъяты: печная форма ООО «<...>»; папка с надписью «<...>»; папка с надписью «<...>»; картонная коробка, в которой находятся папка-скоросшиватель с надписью «<...>»; папка с рукописной надписью «<...>», содержащая учредительную документацию; папка-скоросшиватель, в которой находятся файлы с договорами купли-продажи на спецтехнику, иной транспорт; папка-скоросшиватель «<...>»; папка-скоросшиватель «<...>»; папка-скоросшиватель «ИП НАХАЛОВ И.С<...>»; папка «<...>»», папка скоросшиватель, имеющая бирку «<...>»», содержащая файлы с документами; папка скоросшиватель, имеющая бирку «<...>», с документами; папка скоросшиватель, имеющая бирку «<...>»», с документами; папка скоросшиватель, имеющая бирку «<...>», с документами; папка скоросшиватель, имеющая бирку «<...>» с документами; папка скоросшиватель, имеющая бирку «<...>» с документами; папка скоросшиватель, имеющая бирку « <...>» с документами; папка скоросшиватель, имеющая бирку «<...>» с документами; файл с медицинской документацией на имя Мальцева А.А.; папка скоросшиватель, содержащая файлы с документами о совершении административного нарушения водителей транспортных средств; файл с документацией, касаемой договорных отношений ООО «<...>»; файл с документацией касаемой договорных отношений ООО «<...>»; папка скоросшиватель, содержащая файлы с документами ООО «<...>»; доверенность М.Е.Ю. о представлении ее интересов Б.И.А. во всех гос.учреждениях нотариус <адрес> К.А.Э.; доверенность Б.В.Е. о представлении его интересов С.И.А. во всех гос.учреждениях нотариус <адрес> К.А.Э.; доверенность Г.И.Н. о представлении его интересов Б.И.А. во всех гос.учреждениях нотариус <адрес> Л.О.С.( + копия); договор об оказании курьерских услуг ООО <...> (ген.директор Р. Д.В.) Б.И.А.; файл с документами на имя Р.М.В.; папка с надписью «<...>», в которой находятся таблички, выполненные из металлических пластин с нанесенным печатным текстом, выполненным латинскими буквами о технических характеристиках стецтехники; картонная коробка, в которой находятся: папка скоросшиватель, содержащая файлы с учредительной документацией ООО «<...>» и документами; папка скоросшиватель, содержащая файлы с учредительной документацией ООО «<...>»; папка скоросшиватель с учредительной документацией ООО «<...>»; папка скоросшиватель с учредительной документацией ООО «<...>»; папка скоросшиватель с файлами с документацией на <...>; папка скоросшиватель, содержащая файлы с документацией о счетах в кредитных организациях на имя: А.С.Ю., К.М.Е., М.Н.Ю. С.К.А.., Б.А.Н., Рябичко В.Ю., М.А.А.; ежедневник, содержащий рукописные записи; ежедневник с надписью «<...>», содержащий рукописные записи Н.И.С.; пакет фиолетового цвета, в котором находится распечатка записей телефонной книги; пакет синего цвета, в который помещены: папка скоросшиватель с пояснительной надписью «<...>», содержащая учредительную и иную документацию ООО «<...>»; прозрачный файл с сертификатом владельца ключа электронной подписи на имя Т.Р.А.; папка скоросшиватель с постановлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении Нахалова И.С., копия протокола допроса свидетеля Т.Р.А., произведенного следователем СУ УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу К.С.А. (т.4 л.д.79-82, т.6 л.д.15-19, т.6 л.д.20-27, т.6 л.д.30-51, т.6 л.д.52-72, т.6 л.д.75-83, т.6 л.д.84-92, т.6 л.д.95-97, т.6 л.д.98-100, т.6 л.д.106-155, т.6 л.д.156-157);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен участок местности у <адрес>, в ходе осмотра изъят расположенный на этом участке автомобиль «<...>», регистрационный знак №, который впоследствии осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.158-160, т.6 л.д.163-165, т.6 л.д.166-167);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена территория, прилегающая к <адрес>, и объективно зафиксирована обстановка (т.6 л.д.228-230);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен участок платформы прибытия аэроэкспресса в аэропорт <...> по адресу: <адрес> и объективно зафиксирована обстановка (т.6 л.д.231-234);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на участке местности, имеющем географические координаты <...> с.ш. <...> в.д. и расположенном вблизи <адрес>, обнаружен и осмотрен экскаватор <...> (т.1 л.д.195-204);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего ООО «<...>» Ч.И.А. изъяты распечатка сведений о координатах расположения устройства слежения, копия договора поставки устройства слежения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной устройства слежения, копия счета фактуры на устройство слежения, сведения об IMEI устройства слежения, сведения о модели устройства слежения, копия счета о приобретении устройства слежения, фото устройства слежения, которые впоследствии осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.159-172, т.1 л.д.173-186, т.1 л.д.187-188);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего ООО «<...>» Ч.И.А. изъяты: оригинал ПСМ на экскаватор <...>, <...> г.в., № №; оригинал свидетельства о регистрации машины <...>, <...> г.в. №; оригинал договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал акта приема передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал акта приема передачи к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал анкеты Мальцева А.А.; оригинал анкеты Г.И.Н.; оригинал согласия лизингополучателя Мальцева А.А.; оригинал согласия Г.И.Н.; оригинал заявления Г.И.Н.; оригинал расписки Мальцева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.5-37, т.2 л.д.38-72, т.2 л.д.73-74);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего ООО «<...>» Ч.И.А. изъяты расписка от имени Г.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.173-178, т.2 л.д.179-183, т.2 л.д.184-185);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Рябичко В.Ю. изъят мобильный телефон «<...>» с установленной сим-картой с абонентским номером №, который впоследствии осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.21-24, т.3 л.д.25-27, т.3 л.д.28);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении офиса АО «<...>» №№ по адресу: <адрес> изъято юридическое дело клиента АО «<...>» Г.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ, по счету №, которое впоследствии осмотрено и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.55-58, т.3 л.д.59-67, т.3 л.д.68);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисном помещении по адресу: <адрес>, находящегося в аренде у подконтрольной Нахалову И.С. организации ООО «<...>», обнаружены и изъяты: печати и клише печатных форм, а именно: «<...>», «<...>», « <...>», «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «Голиаф», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>»; мобильный телефон «<...>» IMEI № с установленной сим-картой сотового оператора «<...>», на задней крышке мобильного телефона имеется наклеенный отрезок бумаги с надписью, выполненной чернилами черного цвета ООО «<...> тел. № почта: <...> Т.Р.А.»; мобильный телефон «<...>» IMEI1 №, IMEI2 № с установленной сим-картой сотового оператора «<...>», на задней крышке мобильного телефона имеется наклеенный отрезок бумаги с надписью, выполненной чернилами черного цвета «<...>» тел. № почта <...> Б.А.Н.»; мобильный телефон «<...>» в корпусе черного цвета IMEI1 №, IMEI2 № с установленной сим-картой сотового оператора «<...>», на задней крышке мобильного телефона имеется наклеенный отрезок бумаги с надписью, выполненной чернилами черного цвета «<...>» тел. № почта <...> Н.Н.А.; мобильный телефон «<...>» IMEI1 № IMEI2 № в корпусе черного цвета, на задней крышке наклеен отрезок бумаги с напечатанным текстом «№ К.М.Е.»; папка скоросшиватель, имеющая обозначение «<...>», в которой содержатся файлы с личными документами на имя Мальцева А.А.; папка с обозначением «<...>», в которой содержатся листы бумаги с рукописными записями, выполненными Мальцевым А.А., файлы с документами, касающимися трудовой деятельности Мальцева А.А.; USB флэш накопитель; картонная коробка с учредительной и иной документацией ООО «<...>» (т.4 л.д.39-78, т.5 л.д.103-119, т.5 л.д.120-123, т.6 л.д.1-6, т.6 л.д.7-12, т.6 л.д.184-219)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в жилище Нахалова И.С. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты паспорт транспортного средства на автомобиль <...>, регистрационный знак №, зарегистрированный на ООО «<...>», связка ключей от автомобиля в количестве 4 штук, брелок сигнализации «<...>» к автомобилю <...>, регистрационный знак №; файл с копией паспорта на имя С.И.С. и фото Нахалова И.С.; файл с 6 листами бумаги с рукописным текстом, выполненным Нахаловым И.С.; файл с 2 листами бумаги с рукописным текстом, выполненным Нахаловым И.С.; мобильный телефон «<...>», серийный номер №, с установленной в нем сим-картой сотового оператора «<...>»; денежные средства на общую сумму <...> рублей, которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.86-94, т.5 л.д.1-58, т.5 л.д.59-61, т.5 л.д.68-71, т.5 л.д.72-73, т.6 л.д.224-227);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего ООО «<...>» Т.В.А. изъяты: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора <...>, между продавцом ООО «<...>» ИНН №, покупателем ООО «<...>» ИНН № и лизингополучателем ООО «<...>» ИНН №; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ между лизингодателем ООО «<...>» ИНН № и лизингополучателем ООО «<...>» ИНН №, акт приема-передачи; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между кредитором ООО «<...>» ИНН № и поручителем Г.В.А.; ПСМ ТТ №; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора <...>, между продавцом ООО «<...>» ИНН №, покупателем ООО «<...>» ИНН № и лизингополучателем ООО «<...>» ИНН №; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ между лизингодателем ООО «<...>» ИНН № и лизингополучателем ООО «<...>» ИНН №, акт приема-передачи; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между кредитором ООО «<...>» ИНН № и поручителем Г.В.А.; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск с фото-, видео-материалами и сканами документов, которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещесвтенных доказательств (т.7 л.д.130-133, т.7 л.д.134-145, т.7 л.д.146-148);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием представителя потерпевшего Ч.И.А. осмотрен экскаватор <...> №рамы № и установлено, что зона расположения заводского идентификационного номера покрыта затвердевшим веществом, что исключает доступ к номеру, идентификационный номер, расположенный на шильде, зафиксированном на кузове экскаватора, не соответствует идентификационному номеру, указанному в ПСМ и свидетельстве о регистрации экскаватора <...>, приобретенного по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Г.И.Н. и покупателем ООО «<...>» ИНН №. Участвующий в осмотре представитель потерпевшего Ч.И.А. указал на наличие в аккумуляторном отсеке тайного маяка слежения, установленного ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра техники при заключении договора купли-продажи транспортного средства № экскаватора между ООО «<...>» и Г.И.Н.(т.2 л.д.75-77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в АО «<...>» на имя Г.И.Н. В ходе осмотра установлены даты поступления, списания и снятия денежных средств, в частности: исходя из выписки движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в АО «<...>» на имя Г.И.Н. следует, что в качестве оплаты по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за Экскаватор <...>) на осматриваемый банковский счет со счетов ООО «<...>» поступили денежные средства в размере <...> рублей, из которых: - <...> рублей перечислены на другой банковский счет, открытый на имя Г.И.Н. в том же банке; - <...> рублей были сняты ДД.ММ.ГГГГ наличными через банкоматы, установленные в <адрес> и в <адрес>; - <...> рублей перечислены ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Я.А.В. Впоследствии осмотренные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.63-64, т.10 л.д.65);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в ПАО АКБ «<...>» на имя юридического лица ООО «<...>» ИНН №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлены даты, суммы и основания перечисления, а также снятия денежных средств, в частности: ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на имя юридического лица ООО «<...>» ИНН № в Московском филиале ПАО «<...>» <адрес> на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на осматриваемый банковский счет поступили денежные средства в размере <...> рублей (Оплата за <...> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ); Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета №, открытого в ПАО АКБ «<...>» на имя юридического лица ООО «<...>» ИНН №, израсходованы денежные средства на общую сумму: <...> рублей. Впоследствии осмотренные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.51-57, т.10 л.д.58);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-диск, на котором содержится выписка движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в АО «<...>» на имя Г.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе осмотра установлены даты поступления, списания и снятия денежных средств, в частности: исходя из выписки движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в АО «<...>» на имя Г.И.Н. следует, что с банковского счета №, открытого в АО «<...>» на имя Г.И.Н. на осматриваемый расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере <...> рублей, из которых - <...> рублей в тот же день перечислены обратно на банковский счет №, открытый в АО «<...>» на имя Г.И.Н.; -<...> рублей сняты ДД.ММ.ГГГГ через банкоматы, установленные в <адрес>;- <...> рублей списаны банком в качестве комиссии за снятие денежных средств через банкоматы других кредитных организаций. Впоследствии осмотренные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.68-70, т.10 л.д.71-72);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого идентификационная маркировка №) представленного на экспертизу экскаватора «<...>» изменению не подвергалась (т.8 л.д.5-10);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в представленных на экспертизу по материалам уголовного дела документах: в паспорте самоходной машины и других видов техники № № на экскаватор <...> свидетельстве о регистрации машины № на экскаватор <...>, оттиски круглых печатей, а именно: оттиск круглой гербовой печати «<...>», двух оттисков круглой печати «<...>», трех оттисков круглой гербовой печати «<...>», двух оттисков круглой печати «<...>», двух оттисков круглой печати «<...>», оттиска круглой печати «<...>», двух оттисков круглой гербовой печати «<...>», оттисков круглой печати «<...>», нанесены при помощи печатей (№№,№) – «<...>» и «<...>», печатных форм (№№,№,№,№,№,№)- «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», «<...>», представленными на экспертизу в качестве образцов для сравнительного исследования (т.8 л.д.14-53);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи в расписке от имени Мальцева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласии лизингополучателя Мальцева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, анкете Мальцева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, 3-ем листе договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Мальцевым А.А.. Подписи от имени Мальцева А.А. в расписке от имени Мальцева А.А. согласии лизингополучателя Мальцева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, во 2-ом листе анкеты Мальцева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, договоре лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Мальцевым А.А. (т.8 л.д.58-68);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописный текст, изображение которого имеется в копии расписки от имени Г.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Нахаловым И.С. при условии, что оригинал исследуемого текста выполнен без применения технических средств и приемов (т.8 л.д.73-83);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от ими Г.И.Н. и рукописные записи в: - строках «<...>» и «<...>» в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и акте приема-передачи к нему; в строках с подстрочным текстом «<...>» заявлении и заявлении-уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Рябичко В.Ю. (т.8 л.д.87-92);

- заключением экспертов №/СЭ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого совокупность повреждений машины, зафиксированных при экспертных осмотрах представленного к исследованию экскаватора <...> идентичных повреждениям запечатленного экскаватора <...> на фотоматериалах к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ и на фотоматериалах к протоколу осмотра экскаватора от ДД.ММ.ГГГГ, позволяют сделать вывод, что самоходная машина - экскаватор <...>, находящийся на специализированной стоянке ООО «<...>», по состоянию на дату осмотра ДД.ММ.ГГГГ является экскаватором <...>, переданным по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.96-184);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого записи в строках: <...>), «<...>», «<...>)» трех свидетельств о регистрации в паспорте самоходной машины и других видов техники с серийной нумерацией №; в строках <...>), «<...>», «<...>)» последней записи свидетельства о регистрации (№) в паспорте самоходной машины и других видов техники с серийной нумерацией №, выполнены Нахаловым И.С. ДД.ММ.ГГГГ г.р., образцы почерка которого представлены на экспертизу. Записи в строках: <...>), «<...>», «<...>)» первого свидетельства о регистрации б/н, свидетельства о регистрации (№, №, №) в паспорте самоходной машины и других видов техники с серийной нумерацией № выполнены не Нахаловым И.С. (т.9 л.д.4-22);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела паспорте самоходной машины и других видов техники № № на экскаватор <...>, оттиски печатей, а именно: оттиск гербовой печати «<...>», трех оттисков гербовой печати «<...>», расположенных в левой верхней части на оборотной стороне исследуемого документа, нанесены при помощи печатей, экспериментальные оттиски которых представлены на экспертизу в качестве образцов для сравнительного исследования. Решить вопрос в отношении оттиска круглой печати ЗАО «<...>» не представляется возможным, так как решение поставленного перед экспертом вопроса по существу возможно при предоставлении рельефной печатной формы ЗАО «<...>». Оттиски круглых печатей ЗАО «<...>» и «<...>», расположенные в исследуемом документе, нанесены не печатями, экспериментальные оттиски которых представлены на экспертизу в качестве образцов для сравнительного исследования (т.9 л.д.27-54);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в представленном на экспертизу по материалам уголовного дела паспорте самоходной машины и других видов техники № № на экскаватор <...>, оттиски печатей, а именно: оттиск гербовой печати «<...>», двух оттисков круглой печати «<...>», трех оттисков гербовой печати «<...>», расположенных в левой верхней части на оборотной стороне исследуемого документа, двух оттисков круглой печати «<...>», двух оттисков круглой печати «<...>», двух оттисков гербовой печати «<...>», расположенных в правой верхней части на оборотной стороне исследуемого документа, нанесены при помощи печатей, экспериментальные оттиски которых представлены на экспертизу в качестве образцов для сравнительного исследования (т.9 л.д. 59-85);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи и подписи от имени Г.И.Н. в анкете клиента ОА «<...>» на 1 листе и анкете заявлении на получение кредитной карты АО «<...>» на 4 листах, выполнены Рябичко В.Ю. (т.9 л.д. 90-94);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи на стикерах под №,№,№, выполнены Нахаловым ФИО118. Рукописные записи на стикере под № выполнены не Нахаловым И.С. (т.9 л.д. 99-107);

- заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Г.И.Н. поступали денежные средства в общей сумме <...> рублей от ООО «<...>», поступление денежных средств от иных котрагентов, кроме ООО «<...>», не установлено. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Г.И.Н. денежные средтва переведены на банковскую карту Я.А.В. на сумму <...> рублей, на банковский счет №, открытый на имя Г.И.Н. в АО «<...>» на сумму <...> рублей, а также сняты наличными в неустановленных банкоматах на общую сумму <...> рублей (т.9 л.д. 113-120);

- заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <...> рублей, поступившие на расчетный счет №, открытый на имя ООО «<...>» ИНН № в отделении ПАО АКБ «<...>», израсходованы в полном объеме и направлены на счета контрагентов (т.9 л.д. 126-152);

- вступившим в законную силу приговором Сергиево-Посадского горсуда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Нахалова И.С. и Рябичко В.Ю.

Кроме признания Мальцевым А.А. своей вины его вина в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4, ст.174.1 ч.4 п.п.«а,б», ст.159 ч.4, ст.174.1 ч.4 п.«а» УК РФ, такжеь подтверждается показаниями данными в судебном заседании представителей потерпевших И.А.Н., П.И.В. и свидетелей С.Е.И., К.А.А., К.В.А., а также данными в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего Ч.И.А. и свидетелей М.О.Г., С.С.С., К.О.А., А.А.В., Г.И.Н., Т.Р.А., А.С.Ю., Б.А.Н., С.К.А., Н.И.А., К.Е.В., Б.В.Е., К.И.С., К.И.В., Г.В.А., Т.С.Э., К.В.С., В.О.В., К.М.Е., М.Э.И., Н.С.А.

Так, представитель потерпевшего ООО «<...>» И.А.Н. показал, что в ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<...>» поступило коммерческое предложение, в рамках которого ООО «<...>» претендовало на приобретение двух единиц спецтехники, а именно экскаватора <...> и экскаватора <...> через процедуру лизинга. Продавцом экскаваторов выступало ООО «<...>». Стоимость экскаватора <...> составляла <...> рублей, а экскаватора <...> - <...> рублей. Рассмотрение данной заявки было поручено менеджеру М.О.Г., которая вела все переговоры с представителями ООО «<...>» и ООО «<...>», истребовала необходимый пакет документов, а также произвела выезд на место для осмотра спецтехники с целью проведения последующих проверочных мероприятий. Полученные документы и материалы М.О.Г. передала андеррайтеру ООО «<...>», который одобрил сделки, и сотрудники договорного отдела подготовили соответствующие документы. ДД.ММ.ГГГГ от лизингополучателя ООО «<...>» на счет ООО «<...>» поступили авансовые платежи по договору лизинга № в размере <...> рублей и <...> рублей. ДД.ММ.ГГГГ от лизингополучателя ООО «<...>» на счет ООО «<...>» поступили авансовые платежи по договору финансовой аренды (лизинга) №, а именно <...> рублей и <...> рублей, ДД.ММ.ГГГГ также поступил авансовый платеж на сумму <...> рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<...>» на счет ООО «<...>» были перечислены денежные средства в сумме <...> рублей в рамках договора купли-продажи экскаватора <...>, а ДД.ММ.ГГГГ ООО «<...>» на счет ООО «<...>» были перечислены денежные средства в сумме <...> рублей в рамках договора купли-продажи экскаватора <...>. ДД.ММ.ГГГГ согласно графика платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № от ООО «<...>» на счет ООО «<...>» поступил ежемесячный платеж в размере <...> рублей. Более по вышеуказанным договорам финансовой аренды платежей не поступало, а представители ООО «<...>» перестали выходить на связь. Как впоследствии выяснилось, ООО «<...>» были приобретены несуществующие транспортные средства с поддельными документами. В результате мошеннических действий ООО «<...>» фактически причинен ущерб на сумму <...> рублей.

Представитель потерпевшего ООО «<...>» П.И.В. показала, что ДД.ММ.ГГГГ между Г.И.Н. (Рябичко В.Ю.) и ООО «<...>» был заключен договор купли-продажи № экскаватора <...> а также договор лизинга № ДД.ММ.ГГГГ. В рамках договора на счет Г.И.Н. были перечислены денежные средства в общей сумме <...> рублей (<...> рублей и <...> рублей). Рябичко В.Ю. (Г.И.Н.) по акту приема передачи был передан один комплект ключей от экскаватора, а второй комплект Мальцеву А.А. Сам экскаватор ООО «<...>» фактически не получило. В результате противоправных действий в отношении ООО «<...>» обществу причинен ущерб на сумму <...> рублей.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «<...>» Ч.И.А. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<...>» поступила информация о продаже экскаватора <...>, продавцом которого выступала Г.И.Н. (Рябичко В.Ю.). Рябичко В.Ю. (Г.И.Н.) в назначенное время прибыла в офис общества, ее внешний вид сразу же вызвал у него подозрения, с собственником экскаватора планировалось заключить не только договор купли продажи, но и последующий договор лизинга. Поскольку Рябичко В.Ю. не могла выступать лизингополучателем, он предложил ей приехать с лицом, которое будет выступать лизингополучателем. Через некоторое время к нему приехал Мальцев А.А., с которым они обсудили возможность осмотра экскаватора. Мальцев А.А. сообщил, что имеет задолженности перед кредитными организациями, в связи с чем оформил экскаватор на Г.И.Н. (Рябичко В.Ю.). Осмотр экскаватора <...> производился им ДД.ММ.ГГГГ в день подписания договора купли-продажи с продавцом Рябичко В.Ю. (Г.И.Н.) в <адрес> у бассейнов <...> ГАЭС. На встречу он приехал с помощником, а Рябичко В.Ю. (Г.И.Н.) и Мальцев А.А. были с водителем, приехав на автомобиле «<...>», госномер №. После сверки идентификационных номеров на экскаваторе были подписаны договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<...>» на счет Г.И.Н. были перечислены денежные средства в сумме <...> рублей. Мальцевым А.А. была предоставлена расписка, выполненная рукописным текстом от имени Г.В.А., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ тот принял от Г.И.Н. (Рябичко В.Ю.) <...> рублей за проданный экскаватор <...> С целью проведения технического осмотра экскаватора для дальнейшей постановки его на учет ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный участок местности он прибыл вместе с сотрудником Гостехнадзора Ш.В.Е., но экскаватор в том месте отсутствовал. Впоследствии Мальцев А.А. ему сообщил, что экскаватор куда-то пропал. В результате противоправных действий ООО «<...>» причинен ущерб на сумму <...> рублей (т.1 л.д.147-150, т.1 л.д.155-156, т.2 л.д.1-2, т.2 л.д.170-171).

Свидетель С.Е.И. показала, что ранее она работала бухгалтером в аутсорсинговой фирме «<...>», фактическим руководителем которой был Нахалов И.С. Мальцев А.А. в этой фирме работал юристом, занимался вопросами заключения договоров и оказанием юридических услуг, а также был помощником Нахалова И.С. в юридических вопросах. Нахалов И.С. сообщал ей по электронной почте или телефону, какие документы она должна была подготовить для оформления договоров лизинга. Лизинговые компании до этого предоставляли Нахалову И.С. список необходимых документов для лизинга. Готовый пакет этих документов она направляла Нахалову И.С. Нахалов И.С. являлся руководителем в нескольких фирмах и разные организации ему были подконтрольны, в частности, ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>».

Свидетель К.А.Н. показала, что с Нахаловым И.С. знакома с <...> года, работала помощником бухгалтера в различных подконтрольных Нахалову И.С. организациях. Мальцев А.А. у Нахалова И.С. работал юристом. С. С.С. фактически был помощником у Нахалова И.С. От Нахалова И.С. и С.С.С. она получала задания на открытие расчетных счетов на конкретные организации в конкретных банках, от них же она получала учредительные документы на эти организации. Составленные анкеты на юридических лиц ей рассылались в кредитные учреждения.

Свидетель К.В.А. показала, что с <...> по <...> годы она работала бухгалтером-операционистом в фирмах ООО «<...>» и ООО «<...>», подконтрольных Нахалову И.С., осуществляла бухгалтерское сопровождение. Нахалов И.С. предоставил ей электронную почту, через которую она получала и отвечала на письма сотрудников. Когда она работала в указанных офисах, у нее не было доступа к ключам сдачи электронной налоговой отчетности, так как она не формировала отчетность. Содействие Нахалову И.С. оказывали К.В.С., С. С.С., М.И.А., Мальцев А.А., Я.Е.В., М.А.И., А.А.В., Г.А.О., Б.П.А., М.Э.Е. Те осуществляли взаимодействие с номинальными директорами и ИП, курьерские функции, снимали наличные денежные средства через банкоматы, выполняли иные указания Нахалова И.С. С. С.С. был партнером Нахалова И.С. по бизнесу до <...> года. Мальцев А.А. был юристом, готовил договора по указанию Нахалова И.С. Из сведений в базе 1-С она понимала, что на различные организации по указанию Нахалова И.С. перечислялись денежные средства. Эти организации работали с продуктами питания и со ставкой НДС 10%.Чтобы НДС к уплате был небольшой, они добавляли покупку от номинальных фирм, которые предоставлял Нахалов И.С. То есть она «рисовала» бумажный НДС - подготавливала документы УПД, счета-фактуры по указанию Нахалова И.С. Ей известно о многих фиктивных организациях, подконтрольных Нахалову И.С., в частности, ООО «<...>», ООО «<...>» и иных.

Из показаний свидетеля М.О.Г. следует, что в ООО «<...>» с <...> по <...> годы она занимала должность менеджера. ДД.ММ.ГГГГ на рабочий номер позвонил мужчина, представился Антоном и сообщил, что является представителем компании ООО «<...>», которой необходимо приобрести строительную специальную технику. Она сделала расчет, его согласовали, отправила им список документов, одобрили заявку. Данное предложение полностью устроило Антона, и тот попросил направить на электронную почту список документов, необходимых для заключения договора лизинга. ДД.ММ.ГГГГ Антон направил ей на электронную почту коммерческое предложение на специальную строительную технику от ООО «<...>». Она позвонила по указанному в предложении контактному телефону. Ей ответила девушка, подтвердила, что является сотрудницей ООО «<...>», сообщила адрес электронной почты, на который можно было направить запрос на предоставление необходимых для сделки документов. ДД.ММ.ГГГГ ей на электронную почту от Антона поступили сканированные копии учредительных документов ООО «<...>», среди которых были копии паспортов Г.В.А. (учредитель ООО «<...>»), К.С.А. (руководитель ООО «<...>»), Г.М.М. (коммерческий директор ООО «<...>»), а также учредительные и уставные документы ООО «<...>», анкеты на участников, доверенности, а также финансовый анализ ООО «<...>» и согласие на обработку данных. Также с электронного почтового ящика ООО «<...>» ей поступили копии правоустанавливающих документов на технику, выданную ООО «<...>», а именно ПСМ на экскаватор <...>, <...> г.в. номер рамы №, и экскаватор-погрузчик <...>, <...> г.в., номер рамы №, договора купли продажи, платежные документы, копии паспортов, акты приема передачи, договора приобретения спецтехники, а также фотографии указанной техники. Полученные документы она направила андеррайтеру ООО «<...>», который проверил данные документы и одобрил сделку с вынесением соответствующего протокола по лизингу. На основании данного протокола сотрудники договорного отдела подготовили договор купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <...> рублей, договор купли продажи <...> от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <...> рублей, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ. После того, как сделка была утверждена, посредством электронной почты она направила подготовленные документы в адрес ООО «<...>» и ООО «<...>» на утверждение и проверку. После того, как те утвердили договора, они договорились провести встречу в месте нахождения специальной техники, а именно на строительной базе в <адрес>. При встрече в указанном месте ее встретили 4 человека (Н.И.В., Г.М.М., Мальцев А.А. и Н.С.А.). Она проверила паспорта у Г.М.М. и Н.И.В., так как они подписывали договора лизинга и купли продажи. Мальцев А.А., как ей показалось, был руководителем данных людей, поскольку присутствующие слушали его указания. После подписания документов Мальцев А.А. направил Н.С.А. к технике и попросил того показать её работоспособность, после чего Н.С.А. завел 2 единицы указанной техники и продемонстрировал технику в работе. Ею были установлены маячки слежения в спецтехнику. Подписать договора поручительства у них не получилось, так как Г.В.А. на месте не оказалось, а со слов Мальцева А.А. тот находился в <...> на отдыхе. ДД.ММ.ГГГГ Г.М.М., пообещавший ей организовать встречу с Г.В.А., в аэропорту <...> подвел к ней мужчину, который предъявил паспорт гражданина РФ на имя Г.В.А. Последний подписал договора поручительства и ушел. В момент подписания договора она не общалась и не задавала вопросы Г.В.А., который, как ей показалось, был в состоянии алкогольного опьянения и выглядел неопрятным. Г.М.М. интересовался, когда будет произведена оплата, на что она ему сообщила, что в течении 3 дней после того, как передаст подписанные документы. В последствии она неоднократно связывалась с Антоном, однако тот перестал выходить на связь (т.7 л.д. 149-152).

Из показаний свидетеля С.С.С. следует, что с Нахаловым И.С. он познакомился в кругу общих знакомых, которые увлекались мототехникой, Нахалов И.С. вел деятельность, связанную с грузоперевозками, имел определенный управленческий опыт. Он также планировал заняться пассажирскими перевозками и имел ряд вопросов о переоформлении юридического лица, открытого на тот момент на его имя, на данный вид деятельности. Он обратился за консультациями к Нахалову И.С., как это можно сделать. С <...> года с Нахаловым И.С. отношений он не поддерживал, поскольку занимался развитием своего бизнеса в рамках деятельности ООО «<...>». У данной организации два учредителя - его супруга и мать супруги Нахалова И.С. - Д.Л.Н. В ходе разговора он сказал Нахалову И.С. о своих планах, и тот предложил открывать общество вместе, что впоследствии поможет им развиваться. Он согласился, так как понимал, что у Нахалова И.С. больше опыта в данном вопросе. Также Нахалов И.С. предложил ему занять помещение, расположенное по адресу: <адрес>, на что он согласился. Какое именно отношение имел Н.И.С. к этой базе, он не знает, но предполагал, что являлся ее совладельцем. Также Нахалов И.С. познакомил его с Н.С.А., который в тот момент оказывал услуги по ремонту спецтехники на базе в <адрес>, у того был тягач «<...>», и они решили, что вместе оказывать услуги по грузоперевозкам будет выгоднее, у Н.С.А. были знакомства с заказчиками, а него фактически была еще одна единица техники. Последним офисным помещением, арендованным Нахаловым И.С., было помещение по адресу: <адрес>. К.О.А. был хорошо знаком с Н.И.С. Мальцева А.А. он знает как юриста Н.И.С. К.В.С. знает как водителя Нахалова И.С., который по указанию Нахалова И.С. занимался обеспечением ГСМ и запасными частями спецтехники на <...> ГАЭС. Какая именно спецтехника работала на <...> ГАЭС, ему не известно. Между Нахаловым И.С. и К.В.С. были товарищеские отношения. На территории базы в <адрес> он видел различную технику, приезжающую на ремонт. Также видел на базе экскаватор и грейдер ( т.11 л.д.30-35).

Из показаний свидетеля К.О.А. следует, что он является управляющим предприятия, занимающегося производством пиломатериала и расположенного по адресу: <адрес>. Примерно в <...> году он увидел объявление о продаже производственных помещений на территории <адрес>. Однако средств для заключения сделки у него не хватало, поэтому он стал искать партнера, с которым они могли бы выкупить это здание с прилегающей территорией. Он обратился к Нахалову И.С. с предложением приобрести здание по вышеуказанному адресу с прилегающей территорией в долях. Нахалов И.С., выслушав его предложение, заинтересовался и предложил оформить ООО для осуществления деятельности на территории вышеуказанной базы. Он согласился, и Нахаловым И.С. было организовано ООО «<...>», где учредителями по ? долей стали его мать К.Е.В. и мать супруги Нахалова И.С. Д.Л.Н. Согласно договоренности он выкупил часть строений на территории базы, где организовал пилораму. Нахалов И.С. вел длительные переговоры с конкурсными управляющими предыдущего собственника строений, откладывая выкуп оставшейся части строений, ссылаясь на различные причины, но этого так и не делал, при этом подтверждал намерение это сделать. Использовать территорию базы Нахалов И.С. так и не стал, однако около 2-х лет назад Нахалов И.С. представил ему Н.С.И., пояснив, что договорился с конкурсными управляющими, что тот будет занимать здание гаража, расположенное на территории базы, и заниматься ремонтом и ТО спецтехники и грузового транспорта. У Нахалова И.С. были договора на выполнение землеустроительных работ на территории <...> ГАЭС, поэтому он предположил, что Нахалов И.С. брал в аренду спецтехнику либо выступал посредником между заказчиком и исполнителем, поскольку если бы в собственности Нахалова И.С. была бы спецтехника, он бы об этом знал. Техника, выполнявшая работы по договорам на территории <...> ГАЭС, постоянно приезжала на территорию базы, и Н.С.И. ее ремонтировал. <...> года Нахалов И.С. предоставил С.С.С. помещение на территории базы, чтобы тот занимался грузоперевозками. Мальцев А.А. являлся человеком из окружения Нахалова И.С., занимал должность юриста. Экскаваторы периодически находились на территории базы, куда приезжали для техобслуживания или ремонта. Въезд и выезд на территорию базы не контролировался. Последнее время Нахалов И.С. передвигался на автомобиле <...> (т.11 л.д.51-55).

Из показаний свидетеля А.А.В. следует, что <...> года он познакомился с Мальцевым А.А., который сообщил, что работает юристом. Мальцев А.А. пригласил его на работу в ООО «<...>» на должность курьера-водителя. Когда он приехал в офис, его встретили Мальцев А.А. и Нахалов И.С. и пояснили, что его работа будет заключаться в оказании курьерских услуг, а также услуг водителя, передвигаться он будет на своем автомобиле. Размер заработной платы был обозначен в 30-35 тыс. рублей. Он согласился. Утром он приезжал к офису, узнавал, нужны ли в этот день его услуги, если нет, то уезжал домой, но по звонку должен был сразу приехать. Оплата производилась путем перевода денежных средств на счет его банковской карты и передачей наличными. Мальцев А.А. переводил деньги со своей карты, а Нахалов И.С. всегда давал наличные. Официально в фирме он не был трудоустроен. ООО «<...>» занималось посредническим услугами по сдаче спецтехники в аренду, то есть брало технику в аренду и заключало договора субаренды за более высокую цену, разница в стоимости аренды составляла доход. Вся техника фактически работала на <...> ГАЭС. Всего он видел три экскаватора и грейдер. По указанию Мальцева А.А. и Нахалова И.С. он иногда ездил на <...> ГАЭС и привозил на строительные площадки дизельное топливо. Нахалов И.С. был руководителем фирмы, поскольку тот брал его на работу и платил заработанную плату. Ни от Мальцева А.А., ни от Нахалова И.С. он никогда не слышал, что есть еще какое-то вышестоящее руководство, что подтверждает его выводы о том, что всем руководил Нахалов И.С. Утром ДД.ММ.ГГГГ Мальцев А.А. ему сообщил, что нужно съездить в <адрес>. На автомобиле «<...>», госномер №, он поехал с Мальцевым А.А. и Рябичко В.Ю. к верхнему бассейну <...> ГАЭС. В пути Мальцев А.А. что-то обсуждал с Рябичко В.Ю. На месте, куда они приехали, стоял экскаватор <...>. Там же на месте находился автомобиль, на котором приехали двое мужчин для встречи с Мальцевым А.А. и Рябичко В.Ю. По окончании встречи он отвез обратно Мальцева А.А. и Рябичко В.Ю. ДД.ММ.ГГГГ вместе с Мальцевым А.А. он вновь ездил на то место, где их ждал один из мужчин, присутствовавший ДД.ММ.ГГГГ. Экскаватора <...> там уже не было, и мужчина требовал от Мальцева А.А. объяснений по этому поводу. ДД.ММ.ГГГГ по указанию Мальцева А.А. он возил К.М.Е. и Т.Р.А. в ИФНС <адрес> №. Фирма Нахалова И.С. занимала помещения, расположенные по адресу: <адрес>, несколько раз он отвозил туда Мальцева А.А. и Нахалова И.С., там располагалось производство пиломатериалов. До ДД.ММ.ГГГГ он и К.В.С. по указанию Мальцева А.А. и Нахалова И.С. приезжали на карьеры <...> ГАЭС, куда привозили топливо, в том числе и для экскаватора <...>. Впоследствии ему стало известно, что экскаватор <...> являлся предметом, используемым при мошеннической схеме в отношении лизинговой компании, встречи с представителем которой были у Мальцева А.А. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.1-5).

Из показаний свидетеля Г.И.Н. следует, что документов, удостоверяющих ее личность, она не теряла и никому не передавала. Среди круга ее общения жителей из <адрес> не имеется, сама она проживает в <адрес>, ведет закрытый образ жизни, из дома выходит редко. В АО «<...>» счетов она никогда не открывала (т.3 л.д.71-75).

Из показаний свидетеля Т.Р.А. следует, что в <...> году через К.В.С. он познакомился с Нахаловым И.С. ДД.ММ.ГГГГ Нахалов И.С. связался с ним и при встрече предложил зарегистрировать на его имя фирму, пояснив, что фактически управлением фирмы он заниматься не будет. Его задачей будет только съездить в <адрес>, посетить регистрирующие органы, а также кредитные организации, в которых открыть счета на фирму. За каждый его выезд по делам фирмы Нахалов И.С. будет платить ему по <...> рублей, а также платить как директору фирмы по <...> рублей. Поскольку на тот момент у него были финансовые трудности, он согласился. Так на его имя было зарегистрировано ООО «<...>». Чем занималась эта фирма, он не знает, поскольку не принимал участия в ее финансово-хозяйственной деятельности. Помнит, что несколько раз ездил в банки, в налоговую, а также к нотариусу. Его возили водители, которых он не знал. Иногда его возил К.В.С. За каждый выезд Нахалов И.С. платил ему по <...> рублей. Деньги передавал через водителей. Также раз в месяц передавал ему <...> рублей. Все документы он передавал водителям, у себя он ничего не оставлял. На период посещения им регистрационных органов ему выдавался мобильный телефон, на оборотной стороне которого был наклеен стикер с надписью, содержащей его ФИО и название фирмы - ООО «<...>». После посещения учреждений телефон вместе с документами он возвращал водителю. Нахалов И.С. оформил на имя К.М.Е. фирму ООО «<...>». Как и он, К.И.С. был таким же номинальным директором в ООО «<...>» и не вел финансово-хозяйственную деятельность общества. Деятельностью ООО «<...>» и ООО «<...>» занимался Нахалов И.С. Рябичко В.Ю. является жительницей микрорайона «<...>» <адрес>, она злоупотребляет спиртными напитками. В пользовании Нахалова И.С. находился экскаватор <...> ДД.ММ.ГГГГ с ним связался Нахалов И.С. и пояснил, что ООО «<...>», где он являлся генеральным директором, принадлежит экскаватор <...>, однако его незаконно изъяла полиция, поэтому необходимо прийти в полицию и подтвердить факт нахождения в собственности указанного экскаватора. Нахалов И.С. указывал на то, что деятельность фирмы абсолютно законная, и полиция по ошибке изъяла экскаватор, но забрать его мог только генеральный директор ООО «<...>», предъявив документы. Нахалов И.С. показывал ему паспорт самоходной машины на экскаватор <...>, в котором было указано, что собственником экскаватора является ООО «<...>» (т.2 л.д.82-86, т.11 л.д.43-46).

Из показаний свидетеля А.С.Ю. следует, что с Нахаловым И.С. он познакомился через К.В.С. Последний предложил ему подработку, а именно должность курьера-администратора в фирме, где К.В.С. сам был трудоустроен в должности водителя, на что он согласился. При встрече с Нахаловым И.С. тот сообщил, что ему будут выплачиваться по <...> рублей за выезд, а работа будет заключаться в том, что на его имя будут регистрироваться юридические лица, где он будет числиться генеральным директором. Ему, как представителю фирмы, будет необходимо посещать различные банки, где открывать банковские счета, посещать налоговые органы и нотариуса. При этом он понял, что фактически эти фирмы не будут вести никакой деятельности. Нахалов И.С. убедил его, что его действия не будут нарушать законодательство РФ, тот будет платить налоги. Нуждаясь тогда в денежных средствах, он согласился с предложением Нахалова И.С. Затем Нахалов И.С. сфотографировал его паспорт и сказал, что за ним заедут, когда это будет необходимо. Впоследствии на его имя были зарегистрированы ООО «<...>» и ООО «<...>», где он числился генеральным директором. Финансово-хозяйственной деятельностью этих фирм он не занимался, направление деятельности этих фирм Нахалов И.С. обозначил ему как строительство. Регистрация фирм производилась в <адрес>, куда его возили либо сам Нахалов И.С. либо его водители. Он посещал ИФНС, нотариальные конторы. На период посещения учреждений ему выдавался мобильный телефон, на оборотной стороне был прикреплен стикер, на котором было написано его ФИО, а также название фирмы. Также Нахалов И.С. оформлял другие фирмы на имена других лиц. Так, на имя К.М.Е. была оформлена фирма «<...>», на имя Т.Р.А. фирма «<...>» (т.11 л.д.74-77).

Из показаний свидетеля Б.А.Н. следует, что ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Нахаловым И.С., который предложил ему зарегистрировать на его имя фирму, пояснив, что фактически управлением фирмы он заниматься не будет. За каждый его приезд Нахалов И.С. обещал платить ему <...> рублей. На его имя было зарегистрировано ООО «<...>», где он числился генеральным директором. В сопровождении Нахалова И.С. он ездил в <адрес> к нотариусу, в налоговые органы, банк, в котором открывал счета. Фактически он не занимался управлением и деятельностью этой фирмы. Нахалов И.С. привозил ему документы, которые он подписывал и с самим содержанием которых не знакомился. Ему известно, что Нахалов И.С. таким образом также оформил фирмы на его сына Б.И.А. и С.К.А. (т.11 л.д.13-14).

Из показаний свидетеля С.К.А. следует, что ДД.ММ.ГГГГ Нахалов И.С. предложил ей зарегистрировать на ее имя фирму, пояснив, что фактически управлением фирмы она заниматься не будет. За каждую встречу Нахалов И.С. обещал платить ей <...> рублей. На ее имя было зарегистрировано ООО «<...>». В сопровождении Нахалова И.С. по вопросу оформления фирмы она посещала в <адрес> нотариуса, ездила с Нахаловым И.С. в налоговые органы, банки. С содержанием передаваемых Нахаловым И.С. и подписываемых ей документов она не знакомилась. В деятельности «<...>» она никакого участия не принимала (т.11 л.д.15-16).

Из показаний свидетеля Н.И.А. следует, что ДД.ММ.ГГГГ он выполнял работы в должности механика на ремонтной базе, расположенной по адресу: <адрес>. Ремонтные боксы находятся в собственности его брата Н.С.А. По устной договоренности у знакомого С.С.С. он приобрел автомобиль «<...>», госномер № Несколько раз к ним на ремонтную базу на автомобиле <...> приезжал Нахалов И.С. и обращался к нему по вопросу ремонта этого автомобиля. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории базы находился экскаватор <...>, которым занимался Нахалов И.С. В один из дней Нахалов И.С. попросил его выехать на экскаваторе с территории базы, чтобы тот смог показать экскаватор страховому агенту. В тот же день по просьбе Нахалова И.С. он давал тому ключи от автомобиля «<...>», госномер №, на котором Нахалов И.С. ездил за страховым агентом. На следующий день после осмотра страховым агентом экскаватора в боксе ремонтной базы уже не было (т.11 л.д.26-29).

Из показаний свидетеля К.Е.В. следует, что в <...> году по просьбе ее сына К.О.А. она стала учредителем ООО «<...>», но деятельностью этой фирмы никогда не занималась, всеми вопросами Общества занимался ее сын и Нахалов И.С. В общих чертах ей известно, что на территории промышленной зоны <адрес> расположено лесоперерабатывающее предприятие, которое осуществляет свою деятельность в рамках ООО «<...>». В <...> году в ПАО «<...>» на ее имя и имя ее сына были выпущены зарплатные банковские карты для перечисления заработной платы от ООО «<...>». Она указанной банковской картой никогда не пользовалась и сразу передала ее сыну. О том, что с расчетного счета ООО «<...>» на банковскую карту, выпущенную на ее имя в ПАО «<...>», производились перечисления денежных средств с назначением платежей «<...>», ей ничего не известно. О деятельности ООО «<...>» ей ничего не известно (т.11 л.д.86-87).

Из показаний свидетеля Б.В.Е. следует, что <...> года он познакомился с Нахаловым И.С., который предложил подработку, заключающуюся в поездках вместе с ним в <адрес> в банковские и другие организации с целью открытия расчетных счетов и подписания документов, за что тот будет платить ему по <...> рублей. Он согласился на это предложение Нахалова И.С., так как у него не было работы. Через несколько дней Нахалов И.С. приехал за ним, и они поехали в <адрес> в банк. В машине Нахалов И.С. инструктировал его, что именно говорить в банке. В банке он заполнил различные анкеты и договора, получил конверты с пин кодами и пластиковые банковские карты, которые после выхода из банка передал Нахалову И.С. В дальнейшем Нахалов И.С. неоднократно приезжал к нему с аналогичной просьбой, и он ездил с ним в банк, где открывал счета. Помимо открытия счетов Нахалов И.С. оформлял на него кредиты в банках. Все денежные средства по кредитным договорам оставались у Нахалова И.С., а тот платил только за выезд <...> рублей. Полученными в банках банковскими картами он не пользовался, так как сразу передавал их Нахалову И.С. Организации ООО «<...>», ООО «<...>» ему не знакомы, он никогда не был в них трудоустроен. По указанию Нахалова И.С. он подписал множество документов, в их назначении он ничего не понимает, так как у него нет соответствующего образования (т.11 л.д.68-70).

Из показаний свидетеля К.И.С. следует, что с <...> года он трудоустроен в ООО «<...>». Ранее им было оформлено ИП для торговли запчастями, в банке «<...>» им открывался банковский счет. В связи с полным прекращением деятельности он ликвидировал ИП в <...> года. Открытый в банке «<...>» счет он не закрывал, но и не пользовался банковской картой, в настоящее время банковская карта им утрачена. О факте перечисления ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную банковскую карту денежных средств в размере <...> рублей в качестве «<...>» ему ничего не известно. Трудовых договоров он ни с кем не заключал, денежные средства, поступившие на банковскую карту №, лично он не получал (т.11 л.д.93-96).

Из показаний свидетеля К.И.В. следует, что трудоустроен в ООО «<...>» в должности подсобного рабочего. В <...> году он являлся генеральным директором ООО «<...>», в <...> уволился из данной организации. Данная организация занималась сдачей в аренду помещений. О том, что ООО «<...>» зарегистрировано на его имя, и он является там генеральным директором, ему ничего не известно. Какие-либо действия по регистрации общества он не предпринимал, расчетные счета на данную организацию не открывал. О факте перечисления денежных средств на расчетный счет №, открытый в ПАО <...> <адрес> на имя ООО «<...>», в качестве оплаты за ведение бухгалтерского учета и консультирования по вопросам налогообложения ему ничего не известно. Кто мог открыть организацию на его имя, он не знает (т.11 л.д.97-100).

Из показаний свидетеля Г.В.А. следует, что он проживает в <адрес>, в настоящее время не трудоустроен, индивидуальным предпринимателем, генеральным директором либо учредителем ООО не является. В <...> году он ездил на заработки в <адрес>, где осуществлял трудовую деятельность в различных организациях, работал охранником, трактористом. Он никогда не подавал документы в ИФНС на регистрацию ООО, а также на открытие расчетных счетов, документов, удостоверяющих личность, не терял. Организации ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>» ему не известны. Собственником экскаватора <...> он никогда не был, также к нему не обращались с просьбами о написании расписки в подтверждение получения денежных средств по договору купли продажи экскаватора <...> (т.11 л.д.88-91).

Из показаний свидетеля Т.С.Э. следует, что <...> года к нему обратился К.В.С. с просьбой помочь фирме, в которой тот работает. Сотрудник фирмы, в которой работал К.В.С., ушел в запой, а фирма накануне договорилась о подписании договоров с обязательным личным присутствием того сотрудника. Поскольку он был внешне похож на этого сотрудника, то его задачей было выступить в роли этого сотрудника при ведении видеосъемки момента подписания договоров. К.В.С. пообещал, что за это ему заплатят <...> рублей. Он согласился. В <...> года за ним на автомобиле <...> под управлением К.В.С. приехал ранее незнакомый ему Нахалов И.С. Они поехали в офис, расположенный в районе <адрес>., где их ждал Мальцев А.А. К.В.С. ушел, а Нахалов И.С. и Мальцев А.А. стали более подробно рассказывать, в чем заключалась его задача. На видеоокамеру ему нужно было представиться Г.В.А., после чего подписать договора лизинга на экскаватор <...> и экскаватор <...>, а также договора поручительства от имени Г.В.А. Н.И.С. и Мальцев А.А. уверяли его, что сделка чистая и в ней нет ничего противозаконного. После этого Нахалов И.С. передал ему паспорт на имя Г.В.А., а Мальцев А. стал снимать его на камеру мобильного телефона. По указанию Мальцева А.А. и Нахалова И.С. на камеру он представился Г.В.А., назвал какие именно документы подписывает и подписал их. По окончании Мальцев А.А. и Нахалов И.С. передали ему <...> рублей за оказанные услуги, после чего отвезли домой. Через несколько дней они вновь с ним связались и попросили вновь переподписать документы, так как вторую сторону якобы что-то не устроило. В обговоренное время за ним приехал Нахалов И.С., и они проехали в тот же офис. Там Нахалов И.С. вновь передал ему паспорт на имя Г.В.А., и он вновь подписал договора лизинга на туже спецтехнику и договора поручительства от имени Г.В.А. Видеозапись вел Мальцев А.А. В этот раз ему также заплатили <...> рублей за оказанные услуги. Через некоторое время с ним вновь связались и сказали, что видеозапись вновь не устроила вторую сторону, и необходимо его личное присутствие на встрече. Затем за ним приехал Нахалов И.С., и они проехали в аэропорт <...>. Приехав в аэропорт, они прошли к платформе, на которой останавливаются аэроэкспрессы, прибывающие в аэропорт, для встречи с представителем банка. Нахалов И.С. проинструктировал его, как себя вести и действовать. Представителем банка была девушка, которой он представил паспорт на имя Г.В.А., затем они быстро подписали те же самые договора, были сделаны фотографии, и девушка уехала. Как он понял из документов, Г.В.А. был сотрудником ООО «<...>» (т.11 л.д.47-50).

Из показаний свидетеля К.В.С. следует, что <...> лет назад он познакомился с Нахаловым И.С., который тогда занимался грузоперевозками. Он стал работать у Нахалова И.С. в должности водителя. Потом работал на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>, где работу организовывали Нахалов И.С. и К.О.А. На территории базы располагалось деревообрабатывающее производство, в гаражных боксах велись ремонтные работы и техобслуживание спецтехники, это направление деятельности находилось под контролем Н.С.А. Нахалов И.С. на тот момент занимался землеустроительными работами на территории <...> ГАЭС, где работала различная спецтехника. Он ездил по различным поручениям Нахалова И.С. в качестве курьера, иногда лично отвозил того в <адрес> на различные встречи. Нахалов И.С. заключал договора подряда с «<...>» на <...> ГАЭС, находил спецтехнику, которая выполняла эти работы, и с фактическими исполнителями заключал уже договора субподряда. Также Нахалов И.С. оказывал услуги аудита, офисы располагались в <адрес> по различным адресам. Для оказания услуг аудита Нахаловым И.С. были привлечены бухгалтера. В круг общения Нахалова И.С. входил С. С.С., у них были общие дела. Юридическую сторону деятельности Нахалова И.С. обеспечивал Мальцев А.А. В <...> году Нахалов И.С. поинтересовался, есть ли у него знакомые, которые хотят подзаработать. Подработка заключалась в том, чтобы зарегистрировать на этого человека фирму. Он обратился с этим предложением к Т.Р.А., поскольку знал, что тот был без работы. Т.Р.А. согласился, и он взял паспортные данные Т.Р.А. и передал их по указанию Нахалова И.С. С.С.С. Впоследствии на Т.Р.А. было зарегистрировано ООО «<...>». Он несколько раз возил Т.Р.А. в <адрес> для открытия банковских счетов на данную организацию. Фактическим управлением ООО «<...>» занимался Нахалов И.С. Нахаловым И.С. на его знакомых были зарегистрированы следующие юридические лица: на А.С.Ю. была зарегистрирована фирма «<...>», на К.М.Е. было зарегистрировано ООО «<...>». Оформлением этих организации занимался С. С.С., а фактическим управлением деятельности занимался Нахалов И.С. К.М.Е. был номинальным директором ООО «<...>», такими же директорами фирм были Т.Р.А. и А.С.Ю. Рябичко В.Ю. является знакомой Нахалова И.С. По указанию Нахалова И.С. он несколько раз возил Рябичко В.Ю. в банки и другие организации. Он обслуживал экскаватор <...>, когда тот ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнял работы на <...> ГАЭС в рамках договоренностей Нахалова И.С. и «<...>». ДД.ММ.ГГГГ кто-то из людей Нахалова И.С. передал ему доверенность на представление интересов ООО «<...>» и попросил подъехать к вахтовому поселку <...> ГАЭС, где находится экскаватор <...>, поскольку сотрудники полиции планируют его изъять. Его задачей было обозначиться представителем собственника экскаватора и помешать изъятию. Затем к вахтовому поселку приехал адвокат, который также предъявил документы на данный экскаватор, согласно которым экскаватор принадлежит ООО «<...>», и возражал против изъятия экскаватора. В пользовании людей Нахалова И.С. находился автомобиль <...>, госномер №, на который были наложены ограничения регистрационных действий (т.11 л.д.36-42).

Из показаний свидетеля В.О.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ он трудоустроился в ООО ГДК «<...>» на должность начальника участка. Общество на тот момент выполняло землеустроительные работы на территории <...> ГАЭС. Фактически приступил к работе ДД.ММ.ГГГГ, после того как ООО ГДК «<...>» выиграло тендер на выполнение указанных работ. Он связывался с потенциальными подрядчиками и предлагал условия для заключения договоров на выполнение работ на территории <...> ГАЭС, поскольку руководство планировало использовать только арендованную спецтехнику. Вопросами заключения договоров он не занимался, его задачей было организовать саму работу на объекте. Среди привлеченных им организаций для выполнения работ были фирмы, находящиеся под управлением Нахалова И.С. При заключении договора с Нахаловым И.С., последний обозначил наличие у него нескольких экскаваторов, грейдеров, бульдозеров, самосвалов. Нахалов И.С. передвигался на различных автомобилях, в том числе, <...>, <...>, Газель. Нахалов И.С. представил ему Мальцева А.А. как своего юриста. Экскаватор <...> работал на территории <...> ГАЭС от Нахалова И.С. с момента прихода Нахалова И.С. на объект. Впоследствии данный экскаватор в ДД.ММ.ГГГГ был изъят сотрудниками полиции (т.11 л.д.56-61).

Из показаний свидетеля К.М.Е. следует, что в <...> года в ходе беседы с К.В.С. тот предложил ему подработку, которая заключалась в следующем: на его имя будет оформлена фирма, для этого нужно сделать несколько выездов в регистрирующие органы, за каждый выезд ему будут платить по <...> рублей. После этого ежемесячно ему будут платить заработную плату в сумме <...> рублей за должность генерального директора в оформленной на его имя фирмы. К.В.С. при этом сказал, что нужно передать ему паспорт, что он и сделал. Затем через два-три дня они вновь встретились с К.В.С., тот отдал паспорт и сказал, что нужно поехать в <адрес>, чтобы все оформить. В назначенное время его забрал из дома ранее не знакомый А.А.В., и они поехали в ИФНС № <адрес>, где на него была оформлена фирма ООО «<...>». Также были поездки в нотариальную контору, в банки для открытия счетов на фирму. Указать, в какой последовательности происходило оформление на его имя ООО «<...>», он не может, поскольку прошло много времени. О том, что фактически управлением ООО «<...>», оформленного на его имя, занимался Нахалов И.С., он узнал спустя некоторое время. Сам он деятельностью этой фирмы не занимался. На период посещения банка или ИФНС ему выдавался рабочий телефон, на оборотной стороне которого был приклеен стикер с надписью «<...>». В последствии он понял, что у Нахалова И.С. было много таких фирм, и эти наклейки были для того, чтобы не запутаться. Нахалов И.С. оформлял фирмы на его знакомых - на Т.Р.А. был оформлен ООО «<...>», на А.С.Ю. - ООО «<...>». ООО «<...>» в лице генерального директора Т.Р.А. не передавало экскаватор <...> в аренду ООО «<...>». Деятельностью этих фирм занимался Нахалов И.С. Подтвердил свое знакомство с Мальцевым А.А., указав, что тот один раз возил его в <адрес> в ИФНС № <адрес> по делам ООО «<...>», Мальцев А.А. являлся человеком Нахалова И.С. (т.11 л.д.6-9).

Из показаний свидетеля М.Э.Е. следует, что с Нахаловым И.С. она познакомилась в <...> году. У Нахалова И.С. имелся ряд подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, а используемых с целью транзита и обналичивания денежных средств. Нахалов И.С. предложил ей работу в качестве операциониста. Ей было необходимо оказывать услуги по формированию и отправке платежных поручений в финансово-кредитные учреждения. Денежные средства поступали на расчетные счета вышеуказанных компаний от организаций - клиентов - юридических лиц, осуществляющих реальную деятельность. Нахалов И.С. сообщал ей, в какой день от какой компании и в какой сумме в адрес той или иной подконтрольной организации должны поступить денежные средства. Она, имея в пользовании предоставленные Нахаловым И.С. логины и пароли к Банк-Клиентам подконтрольных организаций, руководствуясь заданием Нахалова И.С., осуществляла мониторинг движения денежных средств по расчетным счетам, и в случае поступления обозначенной тем суммы денежных средств, сообщала об этом Нахалову И.С.. Затем Нахалов И.С. давал ей указания, каким образом распределить данные денежные средства. Часть денежных средств она направляла на оплату налогов организации и в счет погашения комиссии банка за пользование расчетными счетами, часть денежных средств перечисляла в адрес организаций, указанных в задании Нахаловым И.С., в качестве оплаты за оказанные услуги либо поставку товаров, а часть денежных средств в адрес банковских карт физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Исполненные платежные поручения, а также банковские выписки о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных Нахалову И.С. юридических лиц после перечисления денег она выгружала в программу 1С Бухгалтерия, содержащуюся на виртуальном сервере, а также направляла Нахалову И.С. через смс-мессенджер «<...>» либо на электронные почтовые ящики. Нахалов И.С. сам ей давал указания какую сумму и на счета какого физического лица или индивидуального предпринимателя перечислять денежные средства. Она знала, что данные денежные средства снимались в наличность с банковских карт, а индивидуальные предприниматели никаких услуг не оказывали и использовались только для обналичивания денег. Снятием денежных средств с банковских карт занимался М.А.. Исходя из указаний, данных ей Нахаловым И.С., она перечисляла денежные средства на банковские карты физических лиц и индивидуальных предпринимателей, после перечисления денег она звонила М.А.И. и сообщала, с какой карты и какую сумму денег тому необходимо снять в наличность с банкоматов. М.А.И. объезжал необходимые банкоматы, снимал денежные средства, которые впоследствии передавал Нахалову И.С. Каким образом Нахалов И.С. распределялпосле этого денежные средства, она не знает. В число подконтрольных Нахалову И.С. организаций входили ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>» и иные. Генеральные директоры и учредители этих организаций являются номинальными лицами, с расчетных счетов ряда таких организаций в адрес индивидуальных перечислялись денежные средства, которые впоследствии снимались в наличность. Мальцев А.А. является сотрудником Нахалова И.С. и чем конкретно он занимался, ей не известно (т.4 л.д.154-159).

Из показаний свидетеля Н.С.А. следует, что несколько лет назад в ходе разговора с кем-то из знакомых он поинтересовался, где и как можно либо оформить фирму, либо приобрести готовую организацию с целью ведения расчетов с заказчиками в безналичной форме. Ему сказали, чтобы он обратился к Нахалову И.С., который может помочь в этом вопросе. На тот момент он (Н.С.А.) был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и имел ряд задолженностей, в связи с чем оформить фирму на свое имя не мог. Связавшись с Нахаловым И.С., они договорились о встрече, а именно на базе, расположенной по адресу: <адрес>, где Нахалов И.С. познакомил его с К.О.А., пояснив, что эта база его и К.О.А., и он может занять необходимые ему боксы. Договора аренды они не заключали, при этом периодически Нахалов И.С. пригонял различную спецтехнику, которой требовался ремонт, и он производил этот ремонт, не беря с Нахалова И.С. оплату за работу, таким образом у них происходил взаиморасчет. Далее на базе стал появляться С. С.С., у которого были общие дела с Нахаловым И.С. Нахалов И.С. планировал взять в лизинг несколько единиц тягачей, посредством которых впоследствии осуществлять грузоперевозки через организацию, с которой он сотрудничает, в части перевозки лома металла. С. С.С. хотел взять один тягач в кредит, что впоследствии и сделал. С. С.С. передвигался на автомобиле <...>, госномер №. Мальцев А.А. работал у Нахалова И.С. в должности юриста. К.В.С. работал на Нахалова И.С., возил топливо на <...> ГАЭС. У Нахалова И.С. были договора с «<...>» на выполнение землеустроительных работ, и Нахалов И.С. привлекал для выполнения этих работ спецтехнику. Экскаватор <...> номер рамы № он приобрел в <...> или <...> году у компании ООО «<...>», которая на тот момент осуществляла свою деятельность в <адрес>. На технику, стоящую на балансе ООО «<...>», были наложены ограничения на регистрационные действия, и ООО «<...>» стало распродавать имеющуюся спецтехнику, в том числе и вышеуказанный экскаватор, за цену гораздо ниже рыночной, а именно за <...> рублей. Его заинтересовало это предложение, и он, осмотрев экскаватор, который на тот момент находился в районе <адрес>, решил его приобрести. После покупки экскаватора он не стал вносить в ПСМ на экскаватор сведения о себе, как о новом владельце, так как знал, что не сможет поставить его на учет и перерегистрировать на свое имя в связи с имеющимися ограничениями. Экскаватор стал выполнять работы на <...> ГАЭС по договору подряда. ДД.ММ.ГГГГ в ходе встречи с Нахаловым И.С., на которой также присутствовал Мальцев А.А., он предложил приобрести у него данный экскаватор. Это предложение особенно заинтересовало Мальцева А.А. Стоимость экскаватора для Мальцева А.А. он обозначил в <...> рулей, и тот согласился, однако Мальцев А.А. попросил у него отсрочку расчёта за сделку на полгода, то есть рассчитаться с ним Мальцев А.А. должен был в ДД.ММ.ГГГГ. В ходе этой встречи он передал Мальцеву А.А. паспорт на экскаватор, где последним собственником был обозначен ООО «<...>». Договор купли-продажи они решили составить в момент передачи ему Мальцевым А.А. денежных средств в сумме <...> рублей. На момент передачи экскаватора тот находился в <адрес>, куда он пригнал его для ремонта. Также в ходе ремонтных работ выявились другие необходимые ремонтные работы, но они были достаточно дорогостоящими, и он не готов был вкладывать денежные средства в ремонт экскаватора, что стало одной из причин для принятия решения о продаже экскаватора. Впоследствии в ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что экскаватор был изъят сотрудниками полиции. Он сразу пришел к Мальцеву А.А. и потребовал рассчитаться, тот, в свою очередь, попросил отсрочку, сказав, что с Нахаловым И.С. они наняли адвоката, и тот заберет экскаватор со штрафстоянки. Впоследствии Мальцева А.А. задержали (т.1 л.д.20-25).

Допрошенная по ходатайству стороны защиты свидетель М.Р.В. показала, что своего сына Мальцева А.А. она может охарактеризовать только с положительной стороны. Мальцев А.А. имеет высшее юридическое образование, в <...> году он уехал из <адрес> в <адрес> на заработки, где после этого и стал постоянно проживать. От брака у него имеется двое несовершеннолетних детей, которым он помогает материально.

Оценивая в совокупности представленные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Мальцева А.А. в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Суд согласен с квалификацией действий подсудимого Мальцева И.С. и квалифицирует его действия по двум эпизодам по ст.159 ч.4 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, а также по ст.174.1 ч.4 п.п.«а,б» УК РФ - как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере, организованной группой, и по ст.174.1 ч.4 п.«а» УК РФ – как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере, организованной группой. Принимая во внимания сведения, содержащиеся в приобщенных платежных документах, подтверждающих факт внесения на счет ООО «<...>» авансовых платежей и одного ежемесячного платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <...> рублей (платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) и авансовых платежей по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <...> рублей (платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ), показаний в суде представителя потерпевшего ООО «<...>», а также позиции государственного обвинителя, выраженной им в судебных прениях, суд, руководствуясь положениями ст.252 УПК РФ, считает возможным по предложению государственного обвинителя уточнить предъявленное Мальцеву А.А. обвинение, установив при этом, что у ООО «<...>» ИНН № были похищены денежные средства в сумме <...> рублей, получившейся посредством вычета из общей суммы полученных ООО «<...>» от ООО «<...>» денежных средств по этим договорам в размере <...> рублей общей суммы полученных ООО «<...>» в рамках этих договоров авансовых платежей и одного ежемесячного платежа, чем обществу был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. При этом судом учитывается, что данный факт не ухудшает положение подсудимого и не влияет на квалификацию его действий.

Вина Мальцева И.С. объективно и достоверно подтверждается изложенными выше доказательствами, не доверять которым суд оснований не имеет. Так, суд не находит оснований не доверять показаниям представителей потерпевших и свидетелей. Их показания последовательны, непротиворечивы, по основным моментам согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами. В судебном заседании установлено, что как устные, так и письменные доказательства, добыты в ходе предварительного следствия в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, которые согласуются друг с другом и в своей совокупности являются достаточными для подтверждения виновности подсудимого Мальцева А.А., существенных нарушений, влекущих безусловное признание их недопустимыми, не установлено. Сведения, содержащиеся в процессуальных документах, а также протоколах осмотров мест происшествий, осмотров предметов и документов, обысков, выемок и иных протоколах следственных действий, объективно подтверждены показаниями представителей потерпевших и свидетелей. В правдивости и достоверности показаний представителей потерпевших, свидетелей обвинения суд не сомневается, оснований к оговору подсудимого со стороны указанных лиц стороной защиты не приведено, не установлено таких же оснований и судом, каких-либо сведений о заинтересованности представителей потерпевшего и свидетелей при даче показаний в отношении подсудимого, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, у суда не имеется. Показания указанных лиц согласуются между собой по юридически значимым моментам и не противоречат собранным и исследованным по делу письменным доказательствам: протоколами выемок, протоколами осмотров мест происшествия и осмотров предметов и документов, заключений экспертов и специалистов, а также другими материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

Суд считает установленным, что указанные выше преступления совершены Мальцевым А.А. в составе организованной группы, в том числе с установленными и неустановленными соучастниками, поскольку они заранее объединились для совершения преступлений в устойчивую и сплоченную группу лиц, с четким распределением ролей и единым корыстным умыслом, характеризующуюся длительностью существования, организованностью и конспирацией преступной деятельности, выражавшейся в завуалированности проводимых действий в целях придания им законного вида.

Согласованность действий участников организованной группы, их осведомленность о действиях каждого, подтверждена совокупностью вышеприведенных доказательств. Исходя из действий каждого соучастника, суд приходит к выводу, что один соучастник, видя действия другого, соглашался с ним, дополнял их, что дает достаточные основания полагать, что каждый из них был полностью осведомлен о характере действий другого.

То обстоятельство, что не все члены группы знали друг друга ранее, не опровергает вывод об их виновности в совершении преступлений, поскольку в данной организованной группе была создана такая система взаимоотношений, когда не все члены группы напрямую контактировали как между собой, при этом действовали в интересах всей группы и выполняли свои функции согласно отведенной каждому преступной роли.

Каждый из них способствовал совершению преступлений, то есть их действия были направлены к единому для всех результату, при этом наличие причинно-следственной связи между общественно опасным поведением каждого участника организованной преступной группы и наступившими преступными последствиями означает, что поведение каждого из них представляло собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из осужденных была различной.

Судом на основании вышеперечисленных доказательств достоверно установлено, что Мальцев А.А. действовал в составе организованной группы, возглавляемой Нахаловым И.С., с целью достижения единого преступного умысла по хищению денежных средств, при этом добровольно вошел в ее состав, был осведомлен о деятельности каждого из членов преступной группы, конкретных ролях и функциях каждого члена группы, направленных на достижение единого преступного результата. Объединившись с целью совершения преступлений, Нахалов И.С., являясь руководителем преступной группы, распределил между ее членами преступные роли с учетом возможности их перераспределения и взаимозаменяемости друг друга в зависимости от конкретных обстоятельств хищения, что подтверждается, в частности изготовлением и представлением фиктивных документов на похищенную технику, содержащих заведомо ложные сведения, приисканием подконтрольных ему ООО и объектов техники, а также введением их собственников в заблуждение относительно истинных целей преступной группы.

При этом наличие причинно-следственной связи между общественно-опасными действиями каждого участника преступной группы и наступившими преступными последствиями свидетельствует о том, что действия каждого из них представляли собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из них была различной.

Кроме того, Нахалов И.С., как организатор предусмотрел, что похищаемые денежные средства со счетов фирм потерпевших будут перечислены на расчетные счета подконтрольных ему фирм. В этой связи согласно распределенным ролям он, контролирующий все финансовые операции по расчетным счетам данных обществ, в целях беспрепятственного обращения денежных средств в свою пользу и в пользу соучастников, а также дальнейшего распоряжения указанными денежными средствами, осуществлял контроль за движением денежных средств по счетам, в том числе обеспечил перевод похищенных денежных средств с расчетных счетов данных обществ на расчетные счета иных подконтрольных ему организаций, придав правомерный вид их владения, пользования и распоряжения. Конкретные финансовые операций по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем через подконтрольные ему фирмы и лица, свидетельствуют о достигнутой цели Нахаловым И.С. - придания правомерного вида использования денежных средств.

Как установлено судом, преступная деятельность организованной группы, в которую входил Мальцев А.А., имела конечной целью обращение ими в свою пользу денежных средств и легализацию похищенного, позволявшую придать внешне правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом путем совершения финансовых операций по перечислению похищенных денежных средств на расчетные счета подконтрольных Нахалову И.С. юридических лиц.

При этом, легализуя денежные средства, добытые преступным путем, Нахалов И.С. обеспечил возможность на протяжении длительного периода времени финансировать и осуществлять свою противоправную мошенническую деятельность и беспрепятственно распоряжаться похищенным имуществом.

Изложенное свидетельствует о совершении участниками организованной группы финансовых операций в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами.

Отдельные незначительные неточности в показаниях свидетелей устранены в судебном заседании и не могут быть отнесены судом к ложным и противоречивым показаниям, поскольку не противоречат друг другу и другим собранным по делу доказательствам в их совокупности, не влияют на доказанность вины Мальцева А.А. в совершении описанных выше преступлений и квалификацию содеянного, а объясняются прошествием значительного периода времени с момента восприятия ими обстоятельств, о которых они дали показания.

При таких обстоятельствах оснований для оправдания Мальцева А.А. по предъявленному ему обвинению или переквалификации его действий суд не усматривает.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сведения о личности подсудимого, обстоятельства, влияющие на степень его ответственности, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Мальцев А.А. вину признал, на учетах в специализированных медицинских учреждениях не состоит, активно способствовал расследованию преступлений, имеет двоих несовершеннолетних детей, страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, предпринял меры по частичному возмещению потерпевшим причиненного преступлениями ущерба, по месту работы характеризуется положительно, по месту жительства жалобы на него не поступали. Указанные обстоятельства суд расценивает как смягчающие наказание подсудимому.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Мальцеву А.А., судом не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сведения о личности подсудимого Мальцева А.А., его роль в совершенных преступлениях, суд приходит к выводу, что исправление Мальцева А.А. и предупреждение совершения им новых преступлений и достижение целей наказания в соответствии со ст.43 УК РФ без реального отбывания им наказания в виде лишения свободы невозможно и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы по каждому из эпизодов преступлений, полагая, что данное наказание будет способствовать его исправлению. Применение к подсудимому менее строгого вида наказания суд считает нецелесообразным. Оснований для применения положений ст.73 УК РФ в отношении Мальцева А.А. суд не усматривает. Наказание при этом по каждому из эпизодов преступлений суд назначает Мальцеву А.А. с учетом положений ст.62 ч.1 УК РФ. Дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд считает возможным к подсудимому не применять с учетом совокупности смягчающих его наказание обстоятельств. Оснований для изменения в соответствии со ст.15 УК РФ категории преступлений на менее тяжкую суд не находит.

В действиях подсудимого Мальцева А.А. имеет место совокупность преступлений. При применении требований ст.69 ч.3 УК РФ суд считает возможным руководствоваться правилом частичного сложения наказаний, учитывая сведения о личности Мальцева А.А., его отношение к содеянному.

Поскольку преступления по настоящему делу совершены Мальцевым А.А. до вынесения в отношении него приговора от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание Мальцеву А.А. назначается в соответствии с положениями ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения к наказанию, назначенному по настоящему приговору, наказания по приговору от 14.12.2021

В соответствии со ст.58 ч.1 п.«б» УК РФ наказание в виде лишения свободы Мальцеву А.А. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски по уголовному делу не заявлены.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Мальцева А.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4, ст.159 ч.4, ст.174.1 ч.4 п.п.«а,б», ст.174.1 ч.4 п.«а» УК РФ, и назначить наказание:

- по ст.159 ч.4 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы за каждое из двух преступлений;

- по ст.174.1 ч.4 п.«а,б» УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца без штрафа, без ограничения свободы и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

- по ст.174.1 ч.4 п.«а» УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года без штрафа, без ограничения свободы и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Мальцеву А.А. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года без дополнительных наказаний.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных Мальцеву А.А. по настоящему приговору и приговору Замоскворецкого районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, назначить Мальцеву А.А. окончательное наказание в виде 3 (трех) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Мальцеву А.А. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - изменить, взять его под стражу в зале суда, срок отбывания Мальцевым А.А. наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу, зачесть в срок наказания время содержания Мальцева А.А. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, а именно один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также зачесть в срок наказания время содержания Мальцева А.А. под стражей по приговору от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета, произведенного в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, а именно один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Предметы и документы, признанные по делу вещественными доказательствами, - по вступлении приговора в законную силу передать для приобщения к выделенным материалам дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Сергиево-Посадский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, принесения апелляционного представления, жалоб представителями потерпевших осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, вправе пригласить защитника, вправе отказаться от защитника, вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: . С.В.Мухортов

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-259/2023 от 13.03.2023

1-259/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица