Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-554/2023 от 01.12.2023

УИД № Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адрес 25 декабря 2023 года

Судья Н.Ю. Позднякова, рассмотрев уголовное дело № в отношении ФИО3, ФИО4, обвиняемых по ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

ФИО3, органами предварительного расследования обвиняется в совершении преступления, совершенного в период с .... по 10.10.2018г., действуя группой лиц по предварительному сговору со своей матерью ФИО4, работающей в должности заместителя генерального директора по экономике ООО «наименование», использующей свое служебное положение, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств принадлежащих ООО «наименование» на 15 570 924 рубля, квалифицируемое, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

01.12.2023г. уголовное дело поступило в Советский районный суд адрес, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора г.ФИО2Демьяненко 23.11.2023г.. ФИО4 умерла, её сын настаивал на рассмотрении уголовного дела по существу.

Как следует из материалов дела №, уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ .... в ОРПСЭ СУ УМВД России по городу Омску в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (т.1 л.д.1), .... срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 12 месяцев (т.5 л.д.189-190)

.... предварительное следствие по уголовному делу № приостановлено по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ, в связи с не установлением местонахождения обвиняемого ФИО3 (т.20 л.д.21), .... постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу от .... отменено, предварительное следствие по настоящему уголовному делу возобновлено (т.20 л.д.25), .... уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру адрес (т.22 л.д.84), .... заместителем прокурора адрес в соответствии с п.2 ч.1 ст.221 УПК РФ уголовное дело возвращено следователю для производства дополнительного расследования (т.22 л.д.86-87).

Уголовное дело № возбуждено .... в ОРПСЭ СУ УМВД России по городу Омску в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (т.1 л.д.152).

.... уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом №, соединенному уголовному делу присвоен № (т.1 л.д.150-151).

Уголовное дело № возбуждено .... в ОРПСЭ СУ УМВД России по городу Омску в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (т.2 л.д.25).

.... уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом №, соединенному уголовному делу присвоен № (т.2 л.д.23).

Уголовное дело № возбуждено .... в ОРПСЭ СУ УМВД России по городу Омску в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (т.3 л.д.132).

.... уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом №, соединенному уголовному делу присвоен № (т.3 л.д.129-130).

Уголовное дело № возбуждено .... в ОРПСЭ СУ УМВД России по городу Омску в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (т.4 л.д.111).

.... уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом №, соединенному уголовному делу присвоен № (т.4 л.д.109).

Уголовное дело № возбуждено .... в ОРПСЭ СУ УМВД России по городу Омску в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (т.6 л.д.197-198).

.... уголовное дело № соединено в одно производство с уголовным делом №, соединенному уголовному делу присвоен № (т.6 л.д.194-195).

В фабуле обвинения указано, что согласно условий преступного сговора, ФИО3 отводилась роль в отыскании лиц – индивидуальных предпринимателей, выступающих как «Исполнитель», которые на основании заключенных договоров с вышеуказанными Обществами, в свою очередь выступающих как «Заказчик», будут оказываться возмездные услуги, по предоставлению дорожных механизмов (малогабаритных грузовых машин), для перевозки малогабаритных грузов, а Общества, как «Заказчик», исходя из расчета отработанных работ в месяц, по выставленным счетам – фактурам, будут оплачивать выполненные работы. Однако, согласно разработанному преступному плану ФИО4 и ФИО3, последние спланировали свои действия так, что работы подысканными ФИО3 индивидуальными предпринимателями, будут оказываться не в полном объеме, а фактически частично, с последующем предоставлением, в том числе недостоверных документов - справок по форме ЭСМ-7, о якобы выполненных (оказанных) в полном объеме работах, в бухгалтерию ООО «наименование» («адрес»), где ФИО4 являясь фактически единственным лицом, контролирующим денежные потоки в вышеуказанных Обществах, в том числе единолично контролируя выплаты контрагентам по оказанным услугам, пользуясь своим (ФИО4) служебным положением, будет давать указания о перечислении всех сумм денежных средств по всем фактически подготовленным и предоставленным её сыном (ФИО3) бухгалтерским документам о выполненных и фактически невыполненных индивидуальными предпринимателями работах на строительных объектах у вышеуказанных Обществах, используя расчетные счета структурных подразделений, открытые в ОАО АКБ «Банк», по «адресу».

ФИО4 и ФИО3, спланировали свои действия так, что от имени индивидуальных предпринимателей, а фактически ФИО3 в бухгалтерию ООО «наименование», где ФИО4 является фактически единственным лицом контролирующим выплаты контрагентам, будут предоставляться недостоверные справки по форме ЭСМ-7, в которых будет указано о работах которые фактически не могли быть выполнены ввиду отсутствия фактически исполнителя на рабочем месте (объекте строительства), либо «задвоенные» справки по форме ЭСМ-7, то есть о выполнении одним исполнителем работ одновременно на одном строительном объекте или на разных строительных объектах. С целью реализации задуманного, ФИО3 не позднее ...., действуя согласно отведенной ему преступной роли и разработанному ими преступному плану, находясь на территории адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал Б.А.Б., Ф.В.Р., Т.С.З., Т.С.Г., А.В.Н., И.И.П., которых убедил выступить в качестве индивидуальных предпринимателей при заключении договоров на оказание возмездных услуг со строительными организациями, по предоставлению дорожных механизмов (малогабаритных грузовых машин) на строительные объекты, для перевозки малогабаритных грузов с последующим оказанием таких услуг, в том числе и быть водителями лично, не ставя Б.А.Б., Ф.В.Р., Т.С.З., Т.С.Г., А.В.Н., И.И.П. в известность о своих (ФИО3 и ФИО4) преступных намерениях по хищению путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере.

При описанных в обвинительном заключении обстоятельствах подложные справки по форме ЭСМ-7 были предъявлены к оплате за не оказанные услуги на различных, по которым сотрудниками бухгалтерии ООО «наименование», не поставленными в известность о преступном плане ФИО4 и ФИО3, по указанию ФИО4 произвели оплату автоуслуг («услуг механизмов») с различных счетов структурных подразделений, открытых в ОАО АКБ «Банк», по «адресу».

А ФИО3, в период с .... по ...., находясь на территории адрес, более точный адрес и время органами предварительного следствия не установлены, продолжая действовать умышленно группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в разработанном ими преступном плане, имея фактически доступк управлению расчетным счетам ИП Б.А.Б., ИП Ф.В.Р., ИП Т.С.З., ИП Т.С.Г., ИП А.В.Н. и ИП И.И.П., зная о том, что его мать - ФИО4, выполняет свою часть роли в отведенном преступном плане, осуществил перечисление с расчетных счетов ИП Б.А.Б., ИП Ф.В.Р., ИП Т.С.З., ИП Т.С.Г., ИП А.В.Н. и ИП И.И.П., на свой (ФИО3) расчетный счет № открытый в ПАО банк, по «адресу», денежных средств:

- 22 765 300 ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░.░.░. №, ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░, ░░ «░░░░░░».

- 16 218 442 ░░░░ 40 ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░.░.░., ░ ░░░ ░░░░░: 8 564 950 ░░░░░░ 40 ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ «░░░░», ░░ «░░░░░░»;

- 7 653 492 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №░░░░░░░░░ ░ ░░ «░░░░», «░░░░░»;

- 10 886 372 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░.░.░. № ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ «░░░░», ░░ «░░░░░░».

- 1 841 336 ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░.░.░. № ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░, ░░ «░░░░░░».

- 2 291 128 ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░.░.░. № ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░, ░░ «░░░░░░». ( ░░░░░ 64656070,40 ░░░.)

░░░░░ ░░░░, ░░░3 ░ ░░░4, ░ ░░░░░░ ░ .... ░░ ...., ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░ 170 411 ░░░░░░ 40 ░░░░░░ (83 535+86 876,40=170 411,40), ░░░ «░░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░ 1 564 610 ░░░░░░ 55 ░░░░░░ (265 641,30+50 121+16 707+ 924 732,45+307 408,80=1 564 610,55), ░░░ «░░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░ 6 507 376 ░░░░░░ 50 ░░░░░░ (58 474,50+1 453 509+327 457,20+414 333,60+324 115,80+1 004 090,70+2 925 395,70=6 507 376,50), ░░░ «░░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░ 1 621 414 ░░░░░░ 35 ░░░░░░ (37 590,75+33 414 +1 227 964,50+322 445,1=1 621 414,35), ░░░ «░░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░ 5 707 111 ░░░░░░ 20 ░░░░░░ (116 949+2 006 510,70+1 052 541+66 828+320 774,40+725 083,80+1 418 424,30=5 707 111,20), ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░ 15 570 924 ░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ .... N 48 (░░░. ░░ ....) "░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░" (░.5), ░░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ 158 ░░ ░░ ░ ░░░░░░ 128 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░. (░ ░░░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ .... N 38)

░░. 32 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░- ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░3

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.34 ░░░ ░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 32, 34, 227, 228, ░░░ ░░, ░░░

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░:

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ № ░ ░░░░░░░░░ ░░░3, ░░░4, ░░░░░░░░░░ ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ - ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░3 ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ 10.01.2024

«░░░░░░░░░░░»

░░░░░____________░.░. ░░░░░░░░░░