Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-4/2024 (1-8/2023; 1-210/2022;) от 10.01.2022

№ 1 –4/2024 (№1-8/2023; 1-210/2022; 12001320024000085)

УИД 42RS0005-01-2022-000174-07

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 июля 2024 года город Кемерово

Заводский районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Лопатиной Н.Ю.,

при секретаре Щегловой Д.И.,

с участием:

государственного обвинителя Угловой А.Д.,

подсудимого Морозова А.Г.,

защитника - адвоката Тарасенко В.Г.,

подсудимого Ашихмина А.С.,

защитника - адвоката Дунаева Д.В.,

подсудимого Коробанова О.Ю.,

защитника - адвоката Мельничук Л.А.,

подсудимого Варламова Д.Г.,

защитника - адвоката Волобуевой Н.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Морозов А.Г., ДД.ММ.ГГГГ, уроженца адрес, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, <данные изъяты>, не судимого,

од стражей содержался с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 180 УК РФ (в редакции Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 325-ФЗ),

Ашихмин А.С., ДД.ММ.ГГГГ, уроженца адрес, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, <данные изъяты>, не судимого.

под стражей содержался с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 180 УК РФ (в редакции Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 325-ФЗ),

Коробанов О.Ю., ДД.ММ.ГГГГ, уроженца адрес, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, работающего, не судимого.

под стражей содержался с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Варламов Д.Г., ДД.ММ.ГГГГ, уроженца адрес, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, работающего, не судимого,

под стражей содержался с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

УСТАНОВИЛ:

Морозов А.Г., Варламов Д.Г., Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю. совершили преступление при следующих обстоятельствах:

В ноябре 2018 года Морозов А.Г., Ашихмин А.С, Коробанов О.Ю. и Варламов Д.Г., осведомленные об условиях и особенностях реализации табачной продукции, достоверно зная о потребительском спросе на оригинальную табачную продукцию – сигареты «Космос», «BТ», «Opal», «Родопи», «ТU-134», «Стюардесса», осведомленные о высокой рыночной стоимости оригинальной табачной продукции, руководствуясь корыстной целью, находясь на территории адрес вступили в преступный сговор, направленный на неоднократное незаконное использование чужого товарного знака, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Морозов А.Г., Ашихмин А.С, Коробанов О.Ю. и Варламов Д.Г. действуя согласно достигнутой договоренности, совместно и согласованно, заведомо зная, что приобретаемые им табачные изделия - сигареты «Космос», «BТ», «Opal», «Родопи», «ТU-134», «Стюардесса» являются нелегальными (контрафактными), то есть выпущенными с нарушением требований действующего законодательства, не произведены изготовителями оригинальной продукции, что никаких договоров либо соглашений с правообладателями и их уполномоченными представителями <данные изъяты> и <данные изъяты> не заключено и не получено от правообладателей и их уполномоченных представителей права использовать товарные знаки «Космос», «BТ», «Opal», «Родопи», «ТU-134», «Стюардесса», осознавая, что своими действиями нарушат установленный государством экономический и правовой порядок, исключительное право правообладателей на использование товарных знаков и распоряжение ими, реализуя единый преступный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода от незаконного оборота контрафактных немаркированных табачных изделий путем использования чужих товарных знаков, умышленно, в нарушение статей 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, незаконно, использовали чужие товарные знаки «Космос», «BТ», «Opal», «Родопи», «ТU-134», «Стюардесса», размещенные на пачках табачных изделий путем продажи нелегальных табачных изделий под видом оригинальных, приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных (контрафактных) табачных изделий, а именно:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили перевозку ранее заказанных через информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «<данные изъяты>») немаркированных табачных изделий с целью их сбыта из транспортных компаний <данные изъяты> и <данные изъяты>, к месту хранения в арендованный гараж №, бокс <данные изъяты>, общей площадью 19,4 кв.м., расположенный по адресу: адрес, <данные изъяты>, в гараж №, общей площадью 19,5 кв. м., расположенный по адресу: адрес, <данные изъяты>, в гараж №, расположенный по адресу: адрес, <данные изъяты>, для незаконного хранения с целью сбыта немаркированных табачных изделий: сигареты с товарным знаком «Космос», в картонных пачках в количестве 8 028 пачек; сигареты с товарным знаком «Opal», в картонных пачках в количестве 569 пачек; сигареты с товарным знаком «Родопи», в картонных пачках в количестве 1 361 пачек; сигареты с товарным знаком «ВТ», в картонных пачках в количестве 474 пачки; сигареты с товарным знаком «Стюардесса», в картонных пачках в количестве 242 пачек; сигареты с товарным знаком «ТU-134», в картонных пачках в количестве не менее 307 пачек, часть из которых были реализованы, а часть изъяты сотрудниками полиции:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 50 минут до 17 часов 00 минут продавец торгового павильона <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес, осуществила продажу табачной продукции без специальных (акцизных) марок, покупателю ФИО26, действующему в рамках гласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»: 10 пачек сигарет «ВТ», 10 пачек сигарет «Opal», ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 40 минут до 18 часов 00 минут продавец торгового павильона №, расположенного по адресу: адрес, осуществила продажу табачных изделий без специальных (акцизных) марок, покупателю ФИО26, действующему в рамках гласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»: 10 пачек сигарет «ВТ», 10 пачек сигарет «Opal», ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 25 минут до 16 часов 35 минут продавец торгового павильона <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес, <данные изъяты>, осуществила продажу табачных изделий без специальных (акцизных) марок, покупателю ФИО28, действующему в рамках гласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»: 10 пачек сигарет «Родопи», 10 пачек сигарет «ВТ» ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 05 минут до 19 часов 15 минут продавец торгового павильона <данные изъяты>., расположенного по адресу: адрес, осуществила продажу табачных изделий без специальных (акцизных) марок покупателю ФИО28, действующему в рамках гласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»: 10 пачек сигарет «Стюардесса», 10 пачек сигарет «ВТ», ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 45 минут до 12 часов 50 минут продавец магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес осуществила продажу табачных изделий без специальных (акцизных) марок покупателю ФИО28, действующему в рамках гласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»: 5 пачек сигарет «Космос», 8 пачек сигарет «Стюардесса», 10 пачек сигарет «ВТ», ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 55 минут до 14 часов 10 минут продавец магазина «<данные изъяты>» <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес, осуществила продажу табачных изделий, без специальных (акцизных) марок покупателю ФИО28, действующему в рамках гласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»: 10 пачек сигарет «Космос», 10 пачек сигарет «Родопи», 10 пачек сигарет «ВТ», ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в гараже № <данные изъяты>, расположенного напротив адрес в адрес, арендованного Ашихминым А.С., обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «Opal», «ТU-134», подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: сигареты «ТU-134» в количестве 130 пачек, сигареты «OPAL» в количестве 80 пачек;

ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в гараже № <данные изъяты> расположенном по адрес в адрес, арендованного Ашихминым А.С., обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «Космос», «Opal», «Родопи», «Стюардесса», подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: сигареты «OPAL» в количестве 256 пачек, сигареты «Стюардесса» в количестве 3 пачки, сигареты «Родопи» в количестве 394 пачки, сигареты «Космос» в количестве 6 510 пачек;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в ходе осмотра местности в 200 метрах от <данные изъяты> по адрес в салоне автомобиля «<данные изъяты>», №, принадлежащего Ашихмину А.С., обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарным знаком «Родопи» в количестве 1 пачки;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции при производстве обыска в гараже №, <данные изъяты>, расположенном напротив адрес в адрес, принадлежащем на праве собственности Коробанову О.Ю., обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «Космос», «BТ», «Opal», «Родопи», «Стюардесса», подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: сигареты «Родопи» в количестве 690 пачек, сигареты «Стюардесса» в количестве 110 пачек, сигареты «Космос» в количестве 400 пачек, сигареты «ВТ» в количестве 150 пачек, сигареты «OPAL» в количестве 70 пачек, стоимостью 102,27 рубля за одну аналогичную пачку оригинальных сигарет данной марки, установленной правообладателем по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, общей стоимостью 7 158,9 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в период времени с 14 часов 07 минут по 15 часов 00 минут, в ходе обыска в табачном павильоне <данные изъяты>., расположенном по адресу: адрес, <данные изъяты>, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «Космос», в количестве 80 пачек, ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в период времени с 15 часов 10 минут по 16 часов 40 минут, в ходе обыска в табачном павильоне <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «Космос», «BТ», «Opal», «Родопи», «ТU-134», «Стюардесса», подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками сигареты «ВТ» в количестве 108 пачек, сигареты «Космос» в количестве 56 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 48 пачек, сигареты «Стюардесса» в количестве 41 пачки, сигареты «OPAL» в количестве 6 пачек, сигареты «ТU-134» в количестве 23 пачек, ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в период времени с 15 часов 40 минут по 17 часов 00 минут, в ходе обыска в табачном павильоне <данные изъяты>., расположенном по адресу: адрес, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «Космос», «BТ», «Opal», «Родопи», «ТU-134», «Стюардесса», подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: сигареты «OPAL» в количестве 14 пачек, сигареты «Стюардесса» в количестве 9 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 3 пачек, сигареты «ТU-134» в количестве 9 пачек, сигареты «ВТ» в количестве 11 пачек, ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в период времени с 16 часов 05 минут по 17 часов 20 минут, в ходе обыска в торговом павильоне <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, <данные изъяты>, павильон №, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «BТ», «Opal», «Родопи», «ТU-134», подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: сигареты «ВТ» в количестве 60 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 80 пачек, сигареты «TU-134» в количестве 72 пачек, сигареты «OPAL» в количестве 12 пачек, ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в период времени с 16 часов 35 минут по 17 часов 10 минут, в ходе обыска в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «Космос» в количестве 68 пачек, ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в период времени с 17 часов 25 минут по 17 часов 30 минут, в ходе обыска в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «Космос», «Opal», «Родопи», «ТU-134», «Стюардесса», подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: сигареты «OPAL» в количестве 11 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 10 пачек, сигареты «Космос» в количестве 8 пачек, сигареты «Стюардесса» в количестве 10 пачек, сигареты «ТU-134» в количестве 13 пачек, ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 35 минут по 18 часов 40 минут, в ходе обыска в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «Космос», «BТ», «Opal», «Родопи», «ТU-134», подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: сигареты «ВТ» в количестве 40 пачек, сигареты «OPAL» в количестве 20 пачек, сигареты «Космос» в количестве 30 пачек, сигареты «ТU-134» в количестве 20 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 20 пачек, ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в период времени с 20 часов 10 минут по 20 часов 15 минут, в ходе обыска в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «Opal», «Родопи», «ТU-134», подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: сигареты «OPAL» в количестве 30 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 20 пачек, сигареты «ТU-134» в количестве 40 пачек, ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в период времени с 13 часов 40 минут по 15 часов 10 минут, в ходе обыска в торговом павильоне №, <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, <данные изъяты>, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарным знаком сигарет «Космос», в количестве 748 пачек, ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в период времени с 18 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, в ходе обыска в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты>., расположенном по адресу: адрес обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «Космос», «Стюардесса», подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: сигареты «Стюардесса» в количестве 1 пачки, сигареты «Космос» в количестве 1 пачки, ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в период времени с 11 часов 05 минут по 13 часов 10 минут, в ходе обыска в торговом павильоне №, <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «Космос», «BТ», «Родопи», подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: сигареты «ВТ» в количестве 10 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 10 пачек, сигареты «Космос» в количестве 10 пачек, ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в период времени с 12 часов 05 минут по 12 часов 35 минут, в ходе обыска в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «Космос», «BТ», «Родопи», подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: сигареты «Космос» в количестве 5 пачек, сигареты «ВТ» в количестве 5 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 5 пачек, ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г.;

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в период времени с 14 часов 02 минут по 14 часов 21 минут, в ходе обыска в торговом павильоне №, <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, блок №, сектор №, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарными знаками сигарет «Космос», «BТ», «Opal», «Родопи», «Стюардесса», подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками: сигареты «OPAL» в количестве 50 пачек, сигареты «Стюардесса» в количестве 50 пачек, сигареты «Космос» в количестве 90 пачек, сигареты «ВТ» в количестве 30 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 60 пачек, ранее приобретенных у Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г..

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в период времени с 16 часов до 17 часов 15 минут, в ходе выемки в транспортной компании <данные изъяты>, расположенной по адресу: адрес, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия с товарным знаком сигарет «Космос», в количестве 10 000 пачек, приобретенные Ашихминым А.С., Коробановым О.Ю., Морозовым А.Г. и Варламовым Д.Г. с целью продажи.

Таким образом, Морозов А.Г., Варламов Д.Г.. Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, неоднократно использовали чужие товарные знаки, принадлежащие <данные изъяты> и <данные изъяты>.

Подсудимые Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. в судебном заседании вину в совершении деяния, изложенном в описательной части приговора признали в полном объеме.

Подсудимый Морозов А.Г. в судебном заседании вину в совершении деяния, изложенного в описательной части приговора не признал.

Вина подсудимых в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, исследованных в судебном заседании:

- Показаниями подсудимого Ашихмина А.С. данными в судебном заседании, согласно которым начиналось это с ДД.ММ.ГГГГ, он тогда работал в торговой компании по продаже мелкой электронике. Компания закрылась, стал искать где можно заработать, в интернете наткнулся на объявление, что есть продажа сигарет оптом. Созвонился с человеком, заказал 10 блоков, ему отправили транспортной компанией через деловые линии, он оплатил, поехал, встретил, было 10 блоков сигарет, сертификаты, на пачках были наклеены акцизные марки, сигареты были «Столичные», «БТ», «Космос» «Кадопи», «Опал». Так как он работал торговым представителем, он поехал по магазинам попробовать продать. Эти сигареты все знали, особого труда продать не было. У него получилось, он начал заказывать еще у этого человека, имя его не знает. В ДД.ММ.ГГГГ начал торговать в торговых точках, познакомился с Коробанов О.Ю., предложил ему торговать, он заинтересовался. Также встретил Варламов Д.Г. в ДД.ММ.ГГГГ, он тоже заинтересовался, так как работал в сахарной компании торговым представителем, он ему начал продавать сигареты. В ДД.ММ.ГГГГ он арендовал гаражи для хранения товара, раньше хранил в машине, объемы стали увеличиваться, начал арендовать гаражи 2 шт. по адрес <данные изъяты> А потом у него случились финансовые трудности, денег не было, так как когда заказываешь товар надо платить наперед, у него был знакомый Морозов А.Г., они с ним познакомились давно, он приходил к нему в компанию устраиваться, познакомился с ним, до этого у него деньги занимал небольшие, поэтому к нему обратился чтобы денег занять, он мне одобрил, занял маленькую сумму от ста тысяч начиналась, он заказывал сигареты, продавал, деньги ему отдавал, почти каждый день, либо переводил, либо лично отдавал. В ДД.ММ.ГГГГ, он ездил на машине <данные изъяты>, она принадлежала <данные изъяты> ФИО364, эту машину он продал, посоветовавшись с ним, потому что эта машина была его, она начала ломаться, добавил 35000 руб. купил другую, поставить на него на учет в адрес не получилось пришлось ставить на него, вторая машина на которую наложен арест, <данные изъяты>, это машина отца, он ее давал пользоваться, на ней ездила его супруга. В ДД.ММ.ГГГГ где у него были проблемы сигареты то есть, то нет, есть сигареты продавать некуда, он обращался к Морозов А.Г. так как он работает в коммерции у него много знакомых всяких, он спрашивал кому можно продать, он говорил кому позвонить и продать. Также наоборот когда у него не было сигарет, а спрос был, он просил может он подскажет где модно купить, потому что через интернет не по каждому объявлению можно купить, суммы большие платиться наперед. Так он и торговал до периода пока их не задержали. Что касается сигарет, организованной группы в этом не согласен так как его сигареты это его, которые у него изъяли с 2 гаражей (210 пачек и 7000 пачек и 163 штуки) и с транспортной компании (10000 пачек), покупал он их по цене от 14 рублей, последняя партия была по 23 рубля, получилась у меня сумма 480 289 руб. это мои сигареты, реализовывал по 27 руб. То что изъяли у Коробанов О.Ю. и Варламов Д.Г. он к ним отношения не имеет, потому что даже не знает где они их брали, часть они у него покупали, а часть нет. Могу добавить про Варламов Д.Г. – он продавал ему в ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ г. и всё, в ДД.ММ.ГГГГ г. летом у них связь пропала, он ему звонил, он говорил, что ничего не надо, у него всё есть и он больше с ним не общался до момента задержания. По поводу Коробанов О.Ю. – он ему продавал, когда ему приходил на транспортную груз, в его машину не помещалось, он просил его помочь довезти до гаража, он ему платил чуть-чуть за помощь, за перевозку. В организованной группе, не состоял, ни с кем не договаривался. Изъяли у него 158000 руб. Эти деньги давали родители жены 100000 руб. на <данные изъяты>, так как она <данные изъяты>, справку предоставляли и 58000 руб. это мои родители давали на покупку строительного материала. Денежные средства не были получены из его деятельности. Автомобиль <данные изъяты> принадлежит его отцу, ездила на ней ФИО93. Для своей деятельности он ее не использовал. По ст. 171 УК РФ признает вину в части, группу не признает, сумму не признает. Пояснил, что когда торговал не знал, что использует товарный знак, не может определить поддельный или нет это товарный знак. С Морозов А.Г. познакомились в ДД.ММ.ГГГГ когда он работал на мелкой электронике, требовался торговый представитель в <данные изъяты> попал туда по объявлению и там познакомился с Морозов А.Г., он проводил собеседования, после этого сложились дружеские отношения, работать там он не стал, а с Морозов А.Г. они продолжили общение. К аудиозаписям прослушанным в судебном заседании пояснил, что такие разговоры были, иногда были проблемы с поставщиками и с покупателями. Прежде чем заниматься продажей табачных изделий он не ознакомился с правилами оборота указанной продукции, сертификаты соответствия были, больше он ничего не запрашивал. Формирование цен проходило следующим образом - он поехал в торговую точку на Южном, взял сигареты с собой. Сигареты покупал по 23 руб. Приехал туда, спросил по какой цене приобретают, они сказали что по 38, он сделал подешевле, потому что у него была возможность сделать подешевле, так как брал по 23 руб. У других подсудимых не выяснял стоимость реализации сигарет. К Морозов А.Г. обращался он только тогда, когда у него отсутствовали клиенты. Может быть первое время когда с ФИО89 встречался на одних и тех же точках, он перебивал как у конкурента по ценам, ФИО89 торговал в этой точке, он приходил называл цену ниже, начинали брать у него. В известность ставили Коробанов О.Ю., продавцы давали его номер ему. Сигареты брал такие, какие были у поставщика.

Расчет в основном был наличным и с Коробанов О.Ю., и с Варламов Д.Г.. Совместно не заказывали табачную продукцию, но помочь забрать с транспортной Коробанов О.Ю. мог, потому что ему не всегда входило в машину;

- показаниями Ашихмина А.С. данными в качестве подозреваемого и обвиняемого на стадии предварительного расследования (т.26 л.д.133-135, 170-174, т.30 л.д.4-9), согласно которым проживает по адресу: адрес совместно с супругой Свидетель №2, <данные изъяты>

В собственности имеет автомобиль «<данные изъяты>» №, <данные изъяты>, пользуется автомобилем он. Жена пользуется автомобилем «<данные изъяты>» №. Данный автомобиль находится в собственности его отца ФИО53. В собственности гаражей нет. Он арендует три гаража: два капитальных гаража на адрес в <данные изъяты>», один железный гараж № на адрес, номера капитальных гаражей не помнит. Капитальные гаражи он арендует у ФИО114 и Варламов Д.Г., фамилий не знает, номера телефонов не помнит. Железный гараж № арендовал у женщины, имя и фамилию не знает. Он арендовал все три гаража для хранения табачных изделий, и арендовал два года назад. Гараж Варламов Д.Г. арендовал один год назад. Нашел владельцев гаражей в интернете на «<данные изъяты>», платит за аренду 3500 рублей в месяц за капитальный гараж, за железный гараж 1500 рублей, арендную плату переводил на карту, привязанную к номеру телефона через мобильный банк. В качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован. Учредителем или директором общества с ограниченной ответственности не является.

Он пользуется сим- картой оператора сотовой связи <данные изъяты> с <данные изъяты> № около 10 лет, карта зарегистрирована на тетю Свидетель №114. Второй номер телефона не помнит, но тоже сим-карта оператора сотовой связи <данные изъяты>.

Морозов А.Г., Варламов Д.Г., Коробанов О.Ю., Свидетель №91 знает около 2 лет, отношения приятельские. Морозов А.Г. предложил ему заниматься продажей сигарет. С остальными познакомился в процессе реализации данных сигарет. Морозов А.Г. ездит на автомобиле «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Варламов Д.Г. год уже не видел, ранее тот ездил на автомобиле «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Коробанов О.Ю. ездит на автомобиле «<данные изъяты>» <данные изъяты>. На чем ездит Свидетель №91 не знает.

Он не работает, живет на денежные средства, полученные от реализации табачных изделий. Деньги он получает от Морозов А.Г. О том, что табачные изделия подлежат маркировке специальными (акцизными) марками он знает.

ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Морозов А.Г. Он ранее занимался продажей флеш - карт. Когда он находился около склада на адрес в адрес, к нему подъехал Морозов А.Г. и они познакомились, обменялись номерами телефонов. У Морозов А.Г. номер телефона заканчивается цифрами «<данные изъяты>», полностью номер не помнит, его номер записан на одном его телефоне как «<данные изъяты>». На втором телефоне записан второй номер телефона Морозов А.Г. как «<данные изъяты>». Два года назад, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Морозов А.Г. ему предложил заниматься реализацией сигарет, а именно то, что тот будет заказывать сигареты, он будет забирать сигареты в транспортной компании, перевозить их в арендованные им гаражи, обзванивать продавцов и владельцев торговых точек, привозить им сигареты, забирать у них деньги и отдавать деньги Морозов А.Г. По телефону или при личной встрече ему это предложил Морозов А.Г., он не помнит. При личной встрече на адрес в адрес, даты не помнит, Морозов А.Г. ему детально рассказал, чем они будут заниматься и в чем будет заключаться его роль. Морозов А.Г. ему предложил за его работу платить деньги каждый месяц.

ФИО191 заказывал сигареты у ФИО128 в адрес, оплачивал покупку сигарет через отделение <данные изъяты> по паспорту. Сигареты приходили через транспортную компанию, в основном «<данные изъяты>». Помнит, что была еще железнодорожная транспортная компания, название не помнит. Он оплачивал услуги транспортной компании. Груз «сигареты» приходили на его имя. Он забирал сигареты на своем автомобиле марки «<данные изъяты>» №. Иногда ему помогал Коробанов О.Ю. на автомобиле «<данные изъяты>» черного цвета №, буквы в номере не знает. Они перевозили сигареты в арендованные им вышеуказанные гаражи. Он арендовал гаражи для хранения сигарет по указанию Морозов А.Г. Затем он обзванивал клиентов (продавцов, владельцев торговых точек), узнавал какое количество, какой марки сигарет им нужно привезти. Потом в гаражах он раскладывал сигареты по пакетам. Он писал на приобретенных в магазинах «<данные изъяты>» бланках накладных название, количество, цену сигарет, название ларька или имя продавца, саму накладную складывал в пакет. Также, он брал с собой сертификаты качества, какие получали от поставщика сигарет, какие-то сертификаты он скачивал и распечатывал с <данные изъяты>. Эти сертификаты у него были с собой всегда в машине. Сегодня сертификаты были изъяты из его машины. Он развозил сигареты в основном по 5-10 блоков, забирал у клиентов денежные средства за сигареты. Продавцы всегда платили наличными денежными средствами. Адреса и телефоны продавцов и владельцев торговых точек ему дал Морозов А.Г. Он развозил сигареты на рынок на адрес на 3 торговые точки, 2 точки Свидетель №91, 3 торговые точки на «<данные изъяты>», ФИО365 в адрес и ФИО366, в адрес на рынок, название не помнит. Вечером того же дня, когда он развозил сигареты клиентам, он отдавал полученные за сигареты деньги Морозов А.Г. Он приезжал домой к Морозов А.Г. на адрес, в адрес или на дачу в садовом обществе, адрес не может сказать. В середине или в конце каждого месяца Морозов А.Г. выдавал ему деньги около 50 000 рублей.

Когда он начал заниматься реализацией сигарет и работать с Морозов А.Г., он познакомился с Коробанов О.Ю. и Варламов Д.Г., которым Морозов А.Г. дал его контактные телефоны. Они с ним созванивались и заказывали крупные партии сигарет. Он им привозил на своем автомобиле сигареты по разным адресам. Те брали по коробке сигарет, одна коробка это 50 блоков, в каждом блоке 10 пачек сигарет. Коробанов О.Ю. и Варламов Д.Г. развозили сигареты по своим клиентам (продавцам и владельцам торговых точек), то есть у Варламов Д.Г. и Коробанов О.Ю. была своя сеть клиентов. Варламов Д.Г. он уже не видел год, тот перестал ему звонить и заказывать сигареты уже год.

Ассортимент сигарет, который закупал Морозов А.Г., был следующий: «Космос», «Столичные», «Родопи», «БТ», «Опал», «Кресты», «ТУ 134», «Прима». На всех сигаретах была наклеена поддельная акцизная марка, поэтому сигареты были дешевые. Сигаретами «Мальборо» он не занимался. Сигареты «Мальборо» из транспортной компании забирал Коробанов О.Ю. Сигареты приходили из адрес, точно не помнит, это было указано на накладных. Продавец отправлял сигареты транспортной компанией, то есть с транспортной компанией заключал договор отправитель сигарет. Ему на телефон звонили сотрудники транспортной компании и сообщали о прибытии груза, также он смотрел по интернету на сайте компании о прибытии груза. По какой цене закупал сигареты Морозов А.Г., он не знает. Он продавал сигареты по 30-35 рублей за пачку, цена зависела от количества приобретаемых сигарет. Если берут коробку сигарет, то цена была 30 рублей. За эту цену он отдавал сигареты Варламов Д.Г. и Коробанов О.Ю. А если 5 блоков, то цена была выше, то есть 35 рублей за пачку. Такую цену устанавливал Морозов А.Г., он всегда согласовывал с Морозов А.Г. продажную цену сигарет. Он бухгалтерию не вел, возможно Морозов А.Г. вел бухгалтерию.

Свидетель №91 знает около 2 лет, знаком с ним лично. Контактный телефон Свидетель №91 ему дал Морозов А.Г. В его телефоне записан как «Свидетель №91». Свидетель №91 ему дал контактные телефоны своих продавцов - четырех девушек. Он с ними созванивался и определялся по доставке сигарет (количеству, названию и цене). Возил в две торговые точки: магазин «<данные изъяты>» и в магазин, расположенный в районе «<данные изъяты>». Возил по 5-10 блоков, в каждом блоке 10 пачек сигарет, по цене 34 или 35 рублей, точно не помнит.

Две недели назад ему на «<данные изъяты>» написал Морозов А.Г., что груз в пути и написал номера двух накладных. Он понял, что в адрес прибудет партия сигарет, примерно партия сигарет идет в пути 2 недели. По интернету ДД.ММ.ГГГГ он посмотрел, что партия сигарет пришла в транспортную компанию «<данные изъяты>». Он и Коробанов О.Ю. приехали каждый на своем автомобиле в транспортную компанию на адрес в адрес, номер дома не знает, груз был на его имя. Он и Коробанов О.Ю. забрали по одной накладной 30 коробок сигарет «Космос» и «Столичные». На двух автомобилях привезли сигареты в арендуемый им капитальный гараж на адрес, номер гаража не знает. В этом гараже с прошлой поставки оставались 5-6 коробок сигарет. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили сотрудники транспортной компании и сказали, что пришла партия сигарет по второй накладной - 30 коробок «Космос» и «Столичные». Так как было уже поздно и Коробанов О.Ю. было некогда, они не поехали забирать сигареты. ДД.ММ.ГГГГ Коробанов О.Ю. позвонил его знакомый по имени ФИО365 из адрес, который покупает у них сигареты и сообщил, что: «в адрес едут проверять ФИО88». Коробанов О.Ю. сообщил ему об этом. Он позвонил Морозов А.Г. и спросил нужно ли получать партию сигарет или нет. Морозов А.Г. сказал, что не надо ехать и забирать сигареты, поэтому ДД.ММ.ГГГГ он не поехал забирать сигареты из транспортной компании.

Он занимается хранением, перевозкой и продажей сигарет около 2 лет. Планировал заниматься этим и дальше продолжительное время. Морозов А.Г. организовал и руководил данной преступной деятельностью. Морозов А.Г. давал указания ему, Варламов Д.Г. и Коробанов О.Ю., взаимодействовал с поставщиками, находил покупателей немаркированных табачных изделий и табачных изделий с поддельными акцизными марками, аккумулировал у себя денежные средства, полученные от продажи немаркированных табачных изделий и табачных изделий с поддельными акцизными марками, распределял денежные средства между ними, контролировал процесс поставки сигарет в
адрес, находил клиентов - покупателей сигарет. Морозов А.Г. определил роли ему, Коробанов О.Ю. и Варламов Д.Г., а именно: он, Коробанов О.Ю. и Варламов Д.Г. забирали сигареты в транспортной компании, либо Коробанов О.Ю. и Варламов Д.Г. покупали у него немаркированные табачные изделия и табачные изделия с поддельными акцизными марками; он и Коробанов О.Ю., и Варламов Д.Г. перевозили каждый в свои арендованные гаражи сигареты на хранение; он делал накладные, сертификаты качества; он, Коробанов О.Ю. и Варламов Д.Г. обзванивали покупателей, развозили сигареты продавцам торговых точек, продавали им сигареты; отдавали деньги Морозов А.Г.

- отказывается от ранее данных показаний, так как сотрудники полиции оказывали на него давление. ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь у себя дома по адресу: адрес, в <данные изъяты>, на изъятом у него ноутбуке увидел объявления о продаже сигарет по низкой цене до 30 рублей за 1 пачку. Он решил покупать эти сигареты и продавать эти сигареты по более высокой цене в магазины адрес. Он заказал по Интернету 10 блоков сигарет «Космос», «Столичные», «Родопи», «ВТ» по цене 28 рублей за 1 пачку. Он перевел денежные средства со своей карты <данные изъяты> на карту поставщика. Номер карты и наименование банка карты поставщика не помнит. Потом он созвонился с поставщиком - мужчиной, который ему сообщил, что сигареты отправил транспортной компанией «Деловые Линии». Он на автомобиле марки «<данные изъяты>», забрал сигареты в транспортной компании «<данные изъяты>», расположенной на адрес, потом на этом же автомобиле перевез сигареты по адрес и продал сигареты в магазины, в какие именно, не помнит. Привозил сигареты и предлагал купить продавцам. Потом он стал заказывать партии сигарет побольше. Сначала сигареты хранились у него в вышеуказанном автомобиле. В начале ДД.ММ.ГГГГ он для хранения сигарет с целью сбыта (продажи) арендовал два капитальных гаража на адрес в гаражном кооперативе «<данные изъяты>». Капитальные гаражи он арендовал у ФИО114 и Варламов Д.Г., объявления нашел на сайте «<данные изъяты>». Арендная плата составляла по 3000-3500 рублей в месяц. Железный гараж № он арендовал для личных вещей, сигареты в этом гараже никогда не хранил.

Он продавал сигареты Варламов Д.Г. в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он с ним познакомился в продуктовом магазине, когда продавал сигареты. Варламов Д.Г. работал торговым представителем, что продавал не знает. В каком магазине они познакомились, не помнит. Он предложил Варламов Д.Г. покупать у него сигареты и в последующем продавать по торговым точкам по более высокой цене. Варламов Д.Г. согласился и стал покупать у него по 10 блоков сигарет, сначала 3 раза в месяц, потом 1 раз в неделю. Потом Варламов Д.Г. пропал, до момента задержания он его не видел. ДД.ММ.ГГГГ он познакомился в продуктовом магазине, в каком именно не помнит, с Коробанов О.Ю., которому предложил покупать у него сигареты и в последующем продавать по торговым точкам по более высокой цене. Коробанов О.Ю. согласился. Он привозил и продавал сигареты Коробанов О.Ю. с ДД.ММ.ГГГГ до момента его задержания. Он продавал ему по 1 коробке сигарет 1-2 раза в две недели, привозил сигареты в разные места адрес, предварительно созваниваясь. Он приобретал и продавал Варламов Д.Г., Коробанов О.Ю. и другим лицам в другие торговые точки сигареты с названиями «TU-134», «Opal», «Кресты», «Столичные», «ВТ», «Стюардесса», «Родопи», «Прима», «Космос», папиросы «Беломорканал», упаковки «Махорка». Сигареты были с акцизными марками. То, что акцизные марки были поддельные, он подозревал, так как сигареты были по низкой цене. По внешнему виду акцизные марки было не отличить от настоящих. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ Коробанов О.Ю. стал сам заказывать и приобретать у поставщиков сигареты. Он продавал сигареты по 30-32 рубля за пачку. Цена не зависела от количества приобретаемых сигарет, бухгалтерию не вел. Свой доход от продажи сигарет, не может пояснить, не считал.

С Морозов А.Г. познакомился 2 года назад на адрес в адрес. У них доверительные, приятельские отношения. Морозов А.Г. не занимался продажей сигарет, ему не предлагал заниматься продажей сигарет.

С ДД.ММ.ГГГГ до момента его задержания, он занимал у Морозов А.Г. денежные средства от 50 000 рублей до 500 000 рублей под 1 процент в месяц. Сколько раз занимал денежные средства у Морозов А.Г., не помнит. Занимал денежные средства на покупку сигарет, отдавал денежные средства частями. Он мог отдавать денежные средства 1 раз в неделю, мог каждый день, в зависимости от объема продаж сигарет. О том, что он занимался продажей сигарет незаконно, он тому не говорил. Иногда он спрашивал у Морозов А.Г., кто может быть заинтересован в покупке сигарет и зажигалок. Морозов А.Г. давал адреса и номера телефонов к кому можно съездить и предложить купить сигареты.

Перед задержанием не поехал в <данные изъяты>, так как не ждал груз.

Изъятые у него в ходе личного досмотра ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 747 рублей являются его личными денежными средствами от продажи сигарет с поддельными акцизными марками.

Относительно изъятого у него ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра участка местности, расположенного по адресу: адрес, из автомобиля «<данные изъяты>», <данные изъяты>, декларации о соответствии сигарет: «Ораl», «Stewardess», «ВТ» золотые, «ВТ» синие, «Прима», «Прима НОСТАЛЬГИЯ», «Ростовтабак» синие, «Ростовтабак» белые, «Кресты» синие, «Кресты» красные, «Бутырка», «РТ Золотой Оригинальный», «РТ Золотой Классический», «Столичные», «Космос», «Тамбовский волк», «Моршанск», «Фирменная марка», «Джинс», «Прима Дона», «Другарт», «RT» синие, «RT» красные, «JUMBO», «Western», «Родопи», папиросы «Беломорканал» требованиям технического регламента (технических регламентов), а также претензия от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> от Коробанов О.Ю. об отсутствии груза, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты с названием «Столичные» МРЦ 44 по цене 35 рублей за 1 шт., всего 20 штук на сумму 700 рублей, «Родопи» МРЦ 44 по цене 35 рублей за 1 шт. всего 30 шт. на сумму 1050 рублей, «Космос» синие с/ф МРЦ 44 по цене 35 рублей за 1 шт. всего 10 шт. на сумму 350 рублей, а всего на сумму 2 100 рублей, где указан в качестве покупатель - Маручак «Рассвет» т. №, чек <данные изъяты> на сумму 15 608 рублей за автотранспортную перевозку и накладная на выдачу груза, пояснил, что все эти декларации ему были доставлены вместе с сигаретами от поставщиков. Он отдавал данные декларации продавцам в магазины, когда продавал сигареты, продавцы требовали данные декларации. Он сам не распечатывал декларации через Интернет. Про претензию об отсутствии груза, не помнит, что это за документ. В адрес в магазин «<данные изъяты>» он привозил и продавал сигареты, по изъятой накладной от ДД.ММ.ГГГГ должен был отвезти и продать сигареты. Чек и накладная <данные изъяты> - по этим документам он забирал сигареты.

Относительно изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра участка местности, расположенного по адресу: адрес, из автомобиля «<данные изъяты>», сотового телефона «<данные изъяты>» с картой памяти и сим картой оператора сотовой связи «<данные изъяты>» №, пояснил, что ответил, что это его телефон, пользовался один им год, сим- карта с <данные изъяты> №. На чье имя зарегистрирована сим карта, не помнит. Он не помнит, записаны или нет в телефоне контактные телефоны Морозов А.Г., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г., лиц, которым он продавал табачные изделия. Кто записан в его телефоне как <данные изъяты> № он не помнит. От кого были входящие звонки ДД.ММ.ГГГГ не помнит.

Относительно изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище по адресу: адрес, денежных средств в размере 158 000 рублей и 125 долларов США, пояснил, что изъятые денежные средства ему отдали родители: ФИО369 и ФИО2, родители супруги: ФИО3 и ФИО4. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО4 дали 100 000 рублей супруге Свидетель №2 для поездки в санаторий для реабилитации после болезни, в какой санаторий не помнит. 58 000 рублей ему дали его родителя для приобретения стройматериалов, так как они строят дом. 125 долларов США остались после поездки в <данные изъяты>.

На листе бумаги, в двух ежедневника, представленных ему следователем на обозрение, его рукописные записи, выполненные его рукой. Это цифры и буквы, что они обозначают, не помнит.

Сотовый телефон «<данные изъяты>» - это его телефон. В нем сим-карта оператора сотовой связи «<данные изъяты>», <данные изъяты> не помнит. Сим -карта не на его имя, на чье не помнит. Телефон «<данные изъяты>» - <данные изъяты>. Пароль для входа в телефон не знает. Сим- карта в телефоне оператора сотовой связи <данные изъяты> с № его жены. Он не помнит, записаны или нет в телефоне контактные телефоны Морозов А.Г., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г., лиц, которым он продавал табачные изделия. По сообщению о прибытии груза от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ не может сказать, что это за сообщение.

Изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище по адресу:
адрес ноутбук марки «<данные изъяты>» «<данные изъяты> принадлежит ему. Содержание и смысл сообщения и документов он не знает.

Относительно изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра участка местности - двора дома, расположенного по адресу: адрес, из автомобиля «<данные изъяты> <данные изъяты> которым пользуется его супруга прайс лист в количестве 3 штук с наименованием и ценами на сигареты, декларации о соответствии сигарет «Ораl», «ИНТЕР», «Stewardess», «ВТ» золотые, «ВТ» синие, «Прима», «Прима НОСТАЛЬГИЯ», «Кресты» синие, «Кресты» красные, «Бутырка», «РТ Золотой Оригинальный», «РТ Золотой Классический», «Столичные» требованиям технического регламента (технических регламентов) пояснил, что прайс лист дали поставщики или он распечатал, или дали продавцы табачных павильонов, не помнит. Декларации ему были доставлены вместе с сигаретами от поставщиков, когда они у него появились, не помнит. Он отдавал данные декларации продавцам в магазины, когда продавал сигареты, продавцы требовали данные декларации. В данном автомобиле эти документы оказались, так как этим автомобилем он пользовался в личных целях, не для перевозки сигарет. Его жена Свидетель №2 и отец ФИО369 сбытом сигарет не занимались.

Так как он не участвовал в изъятии сигарет из гаражей № и №, расположенных в <данные изъяты> поэтому не может сказать количество коробок сигарет, но так много не было. Вообще, на момент его задержания в этих двух гаражах были сигареты в коробках. Он заказал данные сигареты в период с ДД.ММ.ГГГГ его задержания у поставщиков, получил в транспортной компании или купил на рынке «<данные изъяты>», привез на своем автомобиле в указанные гаражи и хранил с целью последующей продажи.

- Вину в совершении инкриминируемых преступлений признает частично, то есть он признает, что он приобретал, хранил, перевозил с целью сбыта, а также реализовывал немаркированные табачные изделия на территории адрес и других населенных пунктов адрес, но делал это один, то есть предварительного сговора с другими участниками, которые предъявляются ему в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, а именно с Морозов А.Г., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. у него не было. Он считает, что своими действиями он не использовал товарные знаки, правообладателями которых, являются <данные изъяты> и <данные изъяты>, а их использовало неустановленное лицо, которое изготавливало и реализовывало ему сигареты с вышеуказанными товарными знаками. Ни в какой организованной преступной группе не состоял, не состоит в настоящее время, Варламов Д.Г., и Коробанов О.Ю. являлись его постоянными клиентами по приобретению табачной продукции. Каким образом распоряжались табачной продукцией, приобретенной у него и денежными средствами, полученными от реализации табачной продукции, он не знает.

В ДД.ММ.ГГГГ он в интернете нашел объявление о продаже табачной продукции, по низкой стоимости, решил таким образом заняться ее реализацией. Он переводил денежные средства за заказанную им табачную продукцию на счета, указанные в интернете, а также при реальном общении с поставщиками. Он оплачивал стоимость товара, то есть табачной продукции, путем перевода со своего счета на счет, указанный поставщиком. Табачную продукцию он приобретал в разных регионах, в каких именно сказать затрудняется. Табачная продукция приходила посредством транспортной компании <данные изъяты>. За табачной продукцией приезжал сам, иногда просил Коробанов О.Ю. поехать вместе с ним в транспортную компанию, где получить груз и перевести на своих автомобилях, а именно на автомобиле «<данные изъяты>», который принадлежит ему на праве собственности, а также на автомобиле Коробанов О.Ю. «<данные изъяты>». Варламов Д.Г. и Морозов А.Г. в перевозке табачной продукции не помогали.

В связи с тем, что поставок табачной продукции через <данные изъяты> прибывало много, то он решил, попросить Коробанов О.Ю. чтобы он от его имени оформил заказ табачной продукции, где указал номер телефона, которым пользовался сам. На имя Коробанов О.Ю., он выписывал не много табачной продукции, точное количество сколько раз он заказывал на имя Коробанов О.Ю. не помнит. Возможно при последующих заказах Коробанов О.Ю. товара через транспортную компанию «<данные изъяты>», указывался телефон, имеющийся у них в базе, то есть его. Ему действительно звонили с <данные изъяты> и уведомляли о том, что груз на имя Коробанов О.Ю. пришел в транспортную компанию. Через ТК <данные изъяты> приходил товар, не только состоящий из табачной продукции, но и другие вещи, заказываемые им через интернет для личного пользования.

Он приобретал табачную продукцию такую, как «Космос», «Столичные», «ВТ», «Родопи», «Стюардесса», «Прима», «Кресты», более других сигарет он не заказывал. Вся табачная продукция была с акцизными марками и МРЦ. Он предполагал, что акцизные марки были с акцизными марками не «Гознака», но в связи с тем, что они пользовались спросом и были дешевыми он их, приобретал и продавал в торговые павильоны на территории адрес, а также адрес.

В связи с тем, что Морозов А.Г. давно работает в сфере торговли, то он к нему обращался за советами и просил подсказать кому можно продать табачную продукцию. Также у Морозов А.Г. он периодически занимал денежные средства суммами до 500 000 рублей, которые возвращал ему по мере поступления денежных средств от продажи табачной продукции. Денежные средства, которые он должен был Морозов А.Г., он всегда отдавал наличными, но не исключает, что были переводы по безналичному расчету. На чей счет переводил денежные средства Морозов А.Г., он не помнит. Он знаком с бывшей женой Морозов А.Г.- Свидетель №15, потому как общались семьями, приезжали к ним в гости на дачу. С Свидетель №15 у него долговых обязательств не было.

С Варламов Д.Г. и Коробанов О.Ю. он поддерживал отношения, как с клиентами, знаком с их женами, но не общался с ними. С Коробанов О.Ю. и Варламов Д.Г. долговых обязательств не было.

В ДД.ММ.ГГГГ он арендовал гаражи, расположенные по адресам: адрес, название кооператива не помнит, где он хранил личные вещи, а также по адрес, название кооператива также не помнит, два гаража, специально для хранения табачной продукции.

Заявки на товар, то есть на табачную продукцию от предпринимателей принимал только он, по номеру телефона №, который зарегистрирован на имя его тети Свидетель №114. Также он пользовался еще одним <данные изъяты> оператора «<данные изъяты>», сам номер не помнит, где, когда и при каких обстоятельствах данная сим карта у него появилась, он также не помнит. После получения заказа он ехал в гараж с находившейся в нем табачной продукцией и формировал табачную продукцию, согласно заявки, по количеству блоков.

Развозил заказанную табачную продукцию по торговым точкам сам, на своем автомобиле «<данные изъяты>», он не помнит, представлялся ли торговым представителем какой-либо организации. Расчет был только наличный. Вместе с табачной продукцией он привозил в торговые точки накладные, которые он заполнял ручкой. В накладных он указывал марку сигарет, стоимость и количество продаваемой табачной продукции, также указывал наименование организации или покупателя из магазина, или торгового павильона.

Денежные средства, полученные от продажи табачной продукции он тратил на то, чтобы приобрести новую табачную продукцию для ее реализации и на личные нужды.

Он не является учредителем какой-либо организации, в том числе <данные изъяты>, он не знает существует ли такая организация или нет. Возможно, когда приходил в торговые павильоны с целью продажи табачной продукции, то мог представиться торговым представителем какой – либо организации.

Он не исключает, что мог продавать табачную продукцию постоянным клиентам в долг, то есть с поздним расчетом. Он иногда расписывался у покупателей в накладных и в тетрадях о получении денежных средств.

Варламов Д.Г. приобретал у него табачную продукцию не менее раза в неделю в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, объемом по половине коробки, то есть по блокам 25 табачной продукции, по цене 30-32 рубля за одну пачку, расчет был наличными сразу. Под реализацию Варламов Д.Г. не брал у него табачную продукцию.

Коробанов О.Ю. также приобретал у него табачную продукцию, как и все остальные приобретатели табачной продукции по цене 30-32 рубя за одну пачку. Расчет за табачную продукцию был только наличный. В исключительных случаях Коробанов О.Ю. мог перевести денежные средства, которых не хватало для полного расчета ему на карту «<данные изъяты>», открытую на его имя. Коробанов О.Ю. приобретал у него по коробке, то есть по 50 блоков табачной продукции, разного наименования, каких не было в ассортименте у него.

В ходе предварительного следствия были проведены обыска и другие следственные действия, в ходе которых изъяли табачные изделия:

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 07 минут по 15 часов 00 минут, в ходе обыска в табачном павильоне <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес <данные изъяты>, обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция: сигареты «Столичные» в количестве 50 пачек, сигареты «Космос» в количестве 80 пачек, сигареты «Кресты» в количестве 10 пачек, сигареты «Космос» в количестве 6 пачек, сигареты «Кресты» в количестве 1 пачки.

В период осуществления деятельности, он осуществлял поставки в данный торговый павильон табачные изделия. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в ходе проведения обыска были изъяты табачные изделия аналогичные тем, которые он реализовывал, однако утверждать, что изъяли именно те сигареты, которые он поставлял не может.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 10 минут по 16 часов 40 минут, в ходе обыска в табачном павильоне <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция: сигареты «ВТ» в количестве 108 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 42 пачек, сигареты «Кресты» в количестве 46 пачек, сигареты «Космос» в количестве 55 пачек, сигареты «Престиж» в количестве 31 пачки, сигареты «Прима Дона» в количестве 71 пачки, сигареты «Родопи» в количестве 48 пачек, сигареты «Стюардесса» в количестве 41 пачки, папиросы «Беломорканал» в количестве 26 пачек, сигареты «OPAL» в количестве 6 пачек, сигареты «ТU-134» в количестве 23 пачек, сигареты «Биле Сонце» в количестве 13 пачек, сигареты «Хортиця синяя» в количестве 5 пачек, сигареты «Хортиця красная» в количестве 3 пачек, сигареты «Корона Slims» в количестве 3 пачек. В данный торговый павильон он не осуществлял поставки. Он не знает поставлял ли в данный торговый павильон табачные изделия Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. или Морозов А.Г.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 40 минут по 17 часов 00 минут, в ходе обыска в табачном павильоне <данные изъяты>., расположенном по адресу: адрес, обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция: сигареты «OPAL» в количестве 14 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 11 пачек, сигареты «Кресты» в количестве 9 пачек, сигареты «Стюардесса» в количестве 9 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 3 пачки, сигареты «Космос» в количестве 7 пачек, сигареты «ТU-134» в количестве 9 пачек, сигареты «ВТ» в количестве 11 пачек.

В период осуществления его деятельности, он осуществлял поставки в данный торговый павильон табачные изделия. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в ходе проведения обыска были изъяты табачные изделия аналогичные тем, которые он реализовывал, однако утверждать, что изъяли именно те сигареты, которые поставлял он, не может.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 05 минут по 17 часов 20 минут, в ходе обыска в торговом павильоне <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, <данные изъяты>», павильон №, обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция: сигареты «Столичные» в количестве 80 пачек, сигареты «Кресты» в количестве 195 пачек, сигареты «ВТ» в количестве 60 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 80 пачек, сигареты «TU-134» в количестве 72 пачек, сигареты «Прима Дона» в количестве 366 пачек, сигареты «Престиж» в количестве 180 пачек, сигареты «OPAL» в количестве 12 пачек, сигареты «Кресты Crosses» в количестве 14 пачек.

В период осуществления моей деятельности я осуществлял поставки в данный торговый павильон табачные изделия. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в ходе проведения обыска были изъяты табачные изделия аналогичные тем, которые я реализовывал, однако утверждать, что изъяли именно те сигареты, которые поставлял он, не может.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 35 минут по 17 часов 10 минут, в ходе обыска в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция: сигареты «Космос» в количестве 68 пачек, сигареты «Прима Дона» в количестве 329 пачек.

В данный торговый павильон он не осуществлял поставки.

Он не знает поставляли ли в данный торговый павильон табачные изделия Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. или Морозов А.Г.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 40 минут по 18 часов 00 минут, в ходе обыска в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес, обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция, сигареты «Marlboro» в количестве 7 пачек.

В данный торговый павильон он не осуществлял поставки.

Он не знает, поставляли ли в данный торговый павильон табачные изделия Коробанов О.Ю.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 25 минут по 17 часов 30 минут, в ходе обыска в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес, обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция, сигареты «OPAL» в количестве 11 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 10 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 10 пачек, сигареты «Космос» в количестве 8 пачек, сигареты «Стюардесса» в количестве 10 пачек, сигареты «ТU-134» в количестве 13 пачек.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 35 минут по 18 часов 40 минут, в ходе обыска в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция, сигареты «Корона» в количестве 20 пачек, сигареты «Корона 24» в количестве 16 пачек, сигареты «Корона slims» в количестве 30 пачек, сигареты «ВТ» в количестве 40 пачек, сигареты «Opal» в количестве 20 пачек, сигареты «Космос» в количестве 30 пачек, сигареты «NZ» в количестве 40 пачек, сигареты «ТU-134» в количестве 20 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 20 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 20 пачек.

В данный торговый павильон он не осуществлял поставки.

Он не знает, поставляли ли в данный торговый павильон табачные изделия Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. или Морозов А.Г.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 10 минут по 20 часов 15 минут, в ходе обыска в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес, обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция, сигареты «Opal» в количестве 30 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 20 пачек, сигареты «ТU-134» в количестве 40 пачек.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут по 13 часов 20 минут, в ходе обыска в торговом павильоне <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес, <данные изъяты> обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция, сигареты «Корона» в количестве 22 пачек, сигареты «Корона super slims» в количестве 16 пачек, сигареты «NZ Gold Сompact» в количестве 9 пачек, сигареты «NZ Black Power» в количестве 49 пачек, сигареты «NZ Gold» в количестве 20 пачек, сигареты «Kаlipso special gold» в количестве 7 пачек, сигареты «Корона Menthol super slims» в количестве 19 пачек, сигареты «Корона slims» в количестве 15 пачек, сигареты «Marlboro» в количестве 12 пачек, сигареты «Marlboro» тонкие в количестве 3 пачек, сигареты «Goldenliaf» в количестве 9 пачек.

В данный торговый павильон он не осуществлял поставки.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 40 минут по 15 часов 10 минут, в ходе обыска в торговом павильоне №, <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес, <данные изъяты>, обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция: сигареты «Кресты Crosses» в количестве 776 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 1 207 пачек, сигареты «Космос» в количестве 748 пачек.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, в ходе обыска в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция: сигареты «Marlboro» в количестве 5 пачек, сигареты «Marlboro» тонкие» в количестве 1 пачки, сигареты «NZ Gold Сompact» в количестве 4 пачек, сигареты «Корона 24» в количестве 5 пачек, сигареты «Стюардесса» в количестве 1 пачки, сигареты «Прима Дона» в количестве 2 пачек, сигареты «Космос» в количестве 1 пачки, сигареты «Столичные» в количестве 3 пачек.

В данный торговый павильон он не осуществлял поставки.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 05 минут по 13 часов 10 минут, в ходе обыска в торговом павильоне №, <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес, обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция, сигареты «Кресты Crosses» в количестве 10 пачек, сигареты «ВТ» в количестве 10 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 10 пачек, сигареты «Космос» в количестве 10 пачек, сигареты «Прима Дона» в количестве 10 пачек, сигареты «Корона 24» в количестве 8 пачек, сигареты «NZ gold compact» в количестве 8 пачек.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 05 минут по 12 часов 35 минут, в ходе обыска в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес, обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция, сигареты «NZ Gold Compact» в количестве 7 пачек, сигареты «Esse Aura» в количестве 3 пачки, сигареты «Корона стиль» в количестве 9 пачек, сигареты «Корона Super Slims» в количестве 9 пачек, сигареты «Космос» в количестве 5 пачек, сигареты «ВТ» в количестве 5 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 5 пачек, сигареты «Marlboro» в количестве 2 пачки, сигареты «Корона 24» в количестве 11 пачек, сигареты «Корона Slims» в количестве 12 пачек.

В данный торговый павильон, он не осуществлял поставки.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 02 минут по 14 часов 21 минут, в ходе обыска в торговом павильоне №, <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес, блок №, сектор №, обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция сигареты «Столичные» в количестве 40 пачек, сигареты «Opal» в количестве 50 пачек, сигареты «Стюардесса» в количестве 50 пачек, сигареты «Космос» в количестве 90 пачек, сигареты «ВТ» в количестве 30 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 60 пачек.

Он вместе с Морозов А.Г., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. в торговые павильоны для реализации табачной продукции не ездил.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 15 минут, в ходе выемки в транспортной компании <данные изъяты>, расположенной по адресу: адрес, обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция: сигареты «Космос» в количестве 10 000 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 5 000 пачек.

Он не знает кому, принадлежат данные сигареты, и кто их заказывал.

Он указывал ранее, он занимал у Морозов А.Г. денежные средства единовременно суммой около 500 000 рублей, которые он возвращал и не исключает, что переводил на счет Свидетель №15, на который просил переводить Морозов А.Г. и так было несколько раз. Также он пользовался картой Свидетель №2 (ФИО328), и также мог переводить денежные средства на счет Свидетель №15, которые занимал у Морозов А.Г.

После оглашения показаний Ашихмин А.С. пояснил, что последние оглашенные показания подтверждает, другие показания давал под давлением. Коробанов О.Ю. просил всего пару раз оформить заказ. Варламов Д.Г. он просто давал продукцию под реализацию. Бухгалтерию не вел, налоги не платил, какая была прибыль не знает;

- Показаниями подсудимого Морозов А.Г. данными в ходе судебного заседания, согласно которым вину признает частично, пояснил, что познакомились они с Ашихмин А.С. в ДД.ММ.ГГГГ, когда он приходил к нему устраиваться торговым агентом, пару месяцев поработал на испытательном сроке, потом ушел из-за семейных обстоятельств. Общались. Потом он начал к нему обращаться с просьбой займа денежных средств. По началу он не обращал на это большого внимания, суммы вначале были маленькие и он в срок отдавал, потом он занял большую сумму 500000 руб. на месяц или полтора не помнит и он не смог отдать вовремя. Он его спросил куда были потрачены деньги, раз не может сейчас вернуть, он сказал, что занимается бизнесом, табачной продукцией. Он не может реализовать продукцию, которую купил на его заемные денежные средства. Он поинтересовался, что за сигареты, так как рынок сигарет частично знает. Он показал сигареты, в машине у него были «Радопи», «БТ», «Стюардесса» посмотрел все с акцизами, все хорошо, МРЦ тоже имеется, спросил его пользуется ли спросом, он сказал пока затрудняюсь всю партию продать, попросил меня не мог ли он ему посоветовать, найти рынки сбыта, так как он в торговле с 2005 года, у него круг общения достаточно большой в коммерции, посоветовал ему позвонить тем, другим людям, сделать предложения. Проверил, что все есть на пачках, поинтересовался, почему дешевые он предположил, что табак дешевый, он не курит. Потом он частями гасил долг, и занимал денежные средства, так как оборотки у него не хватало. Никаких с него расписок не брал.

Те сигареты, которые продавал Ашихмин – есть сигареты разного класса, понятно, что они отличаются табаком, вкусовыми качествами, качествами табака. Акциз, который был наклеен на пачку, он ничем не отличался от акцизки на обычной пачке сигарет, так же он светился при ультрафиолете, он проверял.

ФИО187 знакомы очень давно познакомились лет 6-5 назад, так как он занимается коммерческой деятельностью давно, были свои компании, был где-то соучредителем, ездил со своими торговыми представителями особенно посещал VIP клиентов, то есть это на «<данные изъяты>», крупные сети, проверял работу своих агентов, и в какой-то из дней был на «<данные изъяты>» (адрес, оптовый рынок) со своим агентом, стоял около пандуса курил, увидел молодого человека что стоит, торговый агент, познакомились, он говорит, что из сахарной компании, выяснил вопросы по работе. Пообщались, обменялись телефонами, так как он искал новых агентов, чтобы всегда была замена. Общались с Варламов Д.Г. долгое время, не помню как, но в разговоре с ним, он сказал, что есть денежные средства можно ли эти деньги вложить через его компанию, он сказал, что через его компанию нет, оборотных средств достаточно, новых проектов он не предвидит, чтобы закупать новую продукцию, развивать рынки. И тут как раз в этот период он патентовал свои изобретения, пообщался с патентоповеренными, познакомился, показал свои изобретения, сказали, что у него тянет на 4 патента, но на это нужно большие средства. Вспомнил о Варламов Д.Г., он говорил, что у него есть деньги, позвонил, спросил не мог бы выручить, он занял, это было в ДД.ММ.ГГГГ Занял, отдал, у нас сложились доверительные отношения. Потом он стал сам ко мне обращаться с вопросом – не может ли он ему помочь с денежными средствами, небольшие суммы просил, 2-4 месяца это было. Он давал ему по 2% 50000, 100000 руб., в неделю или две недели, он мне все это возвращал частями или сразу с процентами. Так тесно общались месяца 2-4 каждую неделю созванивались, потом больше по делам с этим человеком не общались.

ФИО187 и Коробанов О.Ю. никаких отношений по поводу табачной продукции нет.

С Коробанов О.Ю. знакомы с ДД.ММ.ГГГГ Была конкурирующая компания у нас, тоже занималась минеральными водами, лимонадами «<данные изъяты>» называлась, он директора хорошо знал, вот и познакомились с ФИО89.

Теперь относительно деяния ч. 4 ст. 180 УК РФ незаконное использование чужого товарного знака и т.д., пояснил, что сам ничего не изготавливал, ничего не хранил, не реализовывал, подмену никакую не делал.

Квартира по адресу адрес - эта квартира семьи, где прописаны его дочь, сын, бывшая супруга и он, в зимний период они проживают там совместно, были периоды, когда он не проживал, даже в зимние периоды в связи с тем, что они развелись в ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №15, <данные изъяты>

У него изымали денежные средства, при задержании он находился в <данные изъяты>, пришли оперуполномоченные с понятыми, проходил обыск по всему участку, также в помещении дачного домика и из его сумочки с документами были изъяты 221000-224000 руб. на которые он хотел облагородить участок. Табачная продукция не была изъята.

ФИО187 последний раз общались может быть в ДД.ММ.ГГГГ У них были отношения по поводу заемных денежных средств.

Прежде чем заниматься продажей табачных изделий он не ознакомился с правилами оборота указанной продукции, сертификаты соответствия были, больше он ничего не запрашивал;

- Показаниями подсудимого Коробанов О.Ю. данными в ходе судебного заседания, согласно которым с Морозов А.Г. знаком с ДД.ММ.ГГГГ примерно. Он тогда работал торговым представителем, занимался водой, минеральной водой, лимонадами, Морозов А.Г. занимался схожим видом деятельности и он приезжал к ним в компанию, так они и познакомились. С Ашихмин А.С. он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, встретились в торговой точке. ФИО187 он познакомился где-то в конце или ДД.ММ.ГГГГ В ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Ашихмин А.С. и он рассказал, что занимается табачной продукцией недорогой, показал ему ее и предложил тоже этим заниматься. Он посмотрел, сигареты как бы дорогие, на них была специальная марка наклеена, МРЦ. Он решил попробовать, взял у него на пробу сначала немного блоков 10. Так как он всегда работал торговым представителем, торговые точки он знал, начал с людьми разговаривать знают они или нет такие сигареты, все эти сигареты знали, продавали их и он предложил покупать у него. 10 блоков он быстро реализовал, стал у Саши покупать периодически. Реализовывал сигареты в своих точках, не в точках Ашихмин А.С.. Никаких денежных средств от продажи сигарет он Ашихмин А.С. не платил, он ему делал заявку по телефону и он привозил, Коробанов О.Ю. рассчитывался с ним наличными. Через какое-то время он решил заказывать сам. Поискал в интернете, нашел, там много сайтов, он написал, сделал заявку, ему ответили, что есть, отправят, он оплатил, отправили через транспортную компанию. Ассортимент он самостоятельно выбирал. Действовал самостоятельно. По акцизным маркам, он не понимал разницу, видел что блестели, думал, что настоящие. Сигареты которые изъяты у Варламов Д.Г. это только его сигареты, его сигарет там не было. Автомобиль, на котором он передвигался, принадлежит его матери Свидетель №16, она приобрела его 4 года назад, так как у нее прав не было, то она разрешила ему попользоваться автомобилем. Ашихмин А.С. обращался к нему пару раз с просьбой помочь отвезти, перевезти сигареты, за что тот ему платил рублей 300-400. Относительно низкой стоимости сигарет пояснил, что цена его не смущала, так как думал, что табак низкого качества. Прежде чем заниматься продажей табачных изделий он не ознакомился с правилами оборота указанной продукции;

- показаниями Коробанов О.Ю. данными в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого (т.28 л.д.69-71), сгоашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым проживает по адресу: адрес, совместно с супругой ФИО56, дочерью ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ Квартира находится в собственности жены. Автомобиль «<данные изъяты>» № находится в собственности его мамы Свидетель №16, проживающей по адресу: адрес. У него есть железный гараж № в гаражном кооперативе «<данные изъяты>», адрес не знает, является членом кооператива. В качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован. Учредителем или директором общества с ограниченной ответственности не является.

До его задержания и изъятия телефонов, пользовался сим - картой оператора сотовой связи <данные изъяты> с <данные изъяты> № около года. Сим- карта зарегистрирована на имя его мамы. До его задержания и изъятия телефонов, пользовался сим- картой оператора сотовой связи <данные изъяты> с <данные изъяты> № больше пяти лет. Сим-карта зарегистрирована на его имя, сим - карта <данные изъяты> находилась в телефоне «<данные изъяты>», сим-карта <данные изъяты> в сотовом телефоне «<данные изъяты>». Морозов А.Г., Варламов Д.Г., Ашихмин А.С. знает. Морозов А.Г. знает 5 лет, с ним познакомился, когда занимались продажей минеральной воды. Отношения поддерживает как со знакомым. В ДД.ММ.ГГГГ Морозов А.Г. ему предложил заниматься продажей сигарет. Ашихмин А.С. знает около 2 лет. Познакомились через Морозов А.Г., Ашихмин А.С. А.С. привозил ему табачные изделия с поддельными акцизными марками. Он помогал Ашихмин А.С. А.С. забирать табачные изделия из транспортной компании «<данные изъяты>». Варламов Д.Г. видел несколько раз, когда встречался с Морозов А.Г., когда и где это было не помнит. То, что Варламов Д.Г. покупал у Морозов А.Г. и продавал табачные изделия, он не знает. Фамилию Варламов Д.Г. до задержания не знал. Морозов А.Г. ездил на автомобиле «<данные изъяты>» черного цвета, <данные изъяты> не помнит. Ашихмин А.С. А.С. ездил на автомобиле «<данные изъяты>» Свидетель №1 цвета, <данные изъяты> не помнит. На каком автомобиле ездил Варламов Д.Г. не знает. Он не работает, жил на денежные средства, полученные от реализации табачных изделий. О том, что табачные изделия подлежат маркировке специальными (акцизными) марками он знает.

ДД.ММ.ГГГГ Морозов А.Г. ему предложил заниматься продажей сигарет, дату не помнит. Где именно встретился с Морозов А.Г. не помнит. Морозов А.Г. ему сказал, что у него есть сигареты дешевые, что если он хочет, то может у него покупать сигареты и продавать по более высокой цене. Так как у него не было работы, нуждался в деньгах, он решил этим заняться. В процессе реализации сигарет он понял, что акцизные марки на сигаретах поддельные, но все равно занимался реализацией сигарет. У него есть гараж № в гаражном кооперативе «<данные изъяты>», где он решил хранить приобретенные у Морозов А.Г. сигареты. Перевозить сигареты он решил на своем автомобиле, сначала «<данные изъяты>» <данные изъяты> не помнит. С ДД.ММ.ГГГГ он стал перевозить на приобретенном им автомобиле «<данные изъяты>» <данные изъяты> №. Он сам нашел покупателей на сигареты, ездил и предлагал купить сигареты продавцам в табачных павильонах, ларьках, магазинах. В дальнейшем появились некоторые постоянные покупатели сигарет, которые в свою очередь также реализовывали сигареты. Так как покупатели сигарет (продавцы в ларьках) у него спрашивали накладные и сертификаты качества, он решил их сам изготовить. Он писал на приобретенных в магазинах канцелярских товаров бланках накладных название, количество, цену сигарет. Сертификаты он скачивал и распечатывал с интернета. Эти сертификаты и накладные он предоставлял покупателям сигарет (продавцам в табачных ларьках). Он привозил и продавал сигареты на рынке «<данные изъяты>», на Социальном рынке в адрес. Покупатели с ним рассчитывались наличными денежными средствами, которыми он сам и распоряжался.

Он покупал у Морозов А.Г. сигареты «БТ», «Космос», «Родопи», «Столичные», «Опал», «Кресты», «ТУ 134» по цене от 30 до 32 рублей за 1 пачку, «Прима» по цене от 13 до 15 рублей за 1 пачку. Он продавал сигареты «Прима» по цене 18 рублей за 1 пачку, остальные сигареты по цене 34-35 рублей за 1 пачку. Он покупал у Морозов А.Г. сигареты по коробке или по полкоробки, то есть 25-50 блоков сигарет, в одном блоке 10 пачек сигарет. Он всегда Морозов А.Г. отдавал наличные денежные средства, встречались по разным адресам в адрес. Сигареты у Морозов А.Г. были в машине. Это длилось около 2 месяцев. В мае-июне 2018 года появился Ашихмин А.С.. Морозов А.Г. встретился с ним, с последним был Ашихмин А.С. А.С. Морозов А.Г. представил Ашихмин А.С. А.С. и сказал, что теперь Ашихмин А.С. А.С. будет привозить и продавать ему сигареты. Они обменялись номерами телефонов.

Номера телефонов Морозов А.Г. и Ашихмин А.С. А.С. он не помнит. Их номера телефонов записаны в его изъятом телефоне «<данные изъяты>», Ашихмин А.С. А.С. записан как «<данные изъяты>

Покупатели у него начали спрашивать про наличие сигарет «Корона», «Корона 24», «НЗ», «Мальборо». В ноябре 2019 года он нашел в интернете, что эти сигареты белорусские, нашел сайты, где было написано «купить сигареты». Он написал, что хочет заказать и приобрести данные сигареты. Он написал название сигарет, количество сигарет, которые хочет приобрести. Они ему скинули товарно-транспортную накладную и номер карты, на которую нужно было перевести денежные средства. Он через банкомат по карте «<данные изъяты>» перевел денежные средства, также переводил денежные средства через отделение <данные изъяты>. Он заказывал в основном по 2 коробке сигарет, то есть 100 блоков сигарет: «Корона», «Корона 24», «НЗ», «Калипса», «Мальборо», « Винстон», «Манчестер», «Престиж», «Беломорканал» один раз в месяц или один раз в полтора месяца. Он переводил за 2 коробки примерно 40 000 рублей. Поставщик сам отправлял груз транспортной компанией «Деловые Линии» или «Желдорэкспедиция». По прибытии груза ему приходило СМС сообщение. Он приезжал на своем автомобиле в транспортную компанию и по паспорту получал груз, расписывался в накладной о получении груза. Он рассчитывался за доставку, примерно платил 1000 рублей за 2 коробки. Сигареты «Корона 24», «Корона», «НЗ», «Калипса», «Мальборо», «Манчестер» были без акцизных марок. Сигареты «Винстон», «Престиж», «Беломорканал» были с поддельными акцизными марками. Сигареты «Корона 24» он покупал по цене 46-48 рублей за 1 пачку, продавал по 53-54 рубля за 1 пачку. Сигареты «Корона» покупал по цене 36 рублей за 1 пачку, продавал по 42 рубля за 1 пачку. Сигареты «НЗ» он покупал по цене 38-40 рублей за 1 пачку, продавал по 45-46 рубля за 1 пачку. Сигареты «Калипса» покупал по цене 35-36 рублей за 1 пачку, продавал по 40-41 рубль за 1 пачку. Сигареты «Мальборо» он покупал по цене 48 рублей за 1 пачку, продавал по 53-54 рубля за 1 пачку. Сигареты «Манчестер» он покупал по цене 46-47 рублей за 1 пачку, продавал по 50 рублей за 1 пачку. Сигареты «Винстон» он покупал по цене 70-75 рублей за 1 пачку, продавал по 80-85 рубля за 1 пачку. Сигареты «Престиж» покупал по цене 27-28 рублей за 1 пачку, продавал по 32 рубля за 1 пачку. Сигареты «Беломорканал» покупал по цене 30 рублей за 1 пачку, продавал по 35 рублей за 1 пачку. Он продавал сигареты выше по цене, чем закупал на 4-5 рублей. Сигареты, которые покупал у Морозов А.Г. продавал выше по цене, чем закупал на 1-2 рубля.

Сигареты приходили из адрес, из адрес, адрес, адрес, точно не помнит. Это было указано на накладных. Он бухгалтерию не вел. Несколько раз он помогал Ашихмин А.С. забрать из транспортной компании «<данные изъяты>» и перевезти груз-табачные изделия в гараж к Ашихмину А.С. Он на своем автомобиле «<данные изъяты>» №, Ашихмин А.С. на своем автомобиле «<данные изъяты>» перевозили сигареты в капитальный гараж к Ашихмину А.С. в районе «<данные изъяты>», точный адрес не знает. Груз приходил в количестве 30 коробок сигарет.

ДД.ММ.ГГГГ он помог Ашихмин А.С. А.С. получить в транспортной компании «<данные изъяты>» груз в количестве 30 коробок сигарет «Космос» и «Столичные». Они на двух автомобилях «<данные изъяты>» №, и «<данные изъяты>» перевезли сигареты в капитальный гараж к Ашихмин А.С. А.С. в районе «<данные изъяты>». Он у него из этого груза ничего не покупал. ДД.ММ.ГГГГ он и Ашихмин А.С. А.С. собирались забрать и перевезти второй груз в количестве 30 коробок сигарет «Космос» и «Столичные». Но ему было некогда, они не стали в пятницу забирать груз. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО128, фамилию его не знает, из адрес, который покупал сигареты у Морозов А.Г. и Ашихмина А.С. ФИО128 спросил, не знает ли он, что у Ашихмин А.С. какие-то проблемы, что к нему едут с обыском. ФИО128 сказал, что не может до Морозов А.Г. дозвониться, чтобы он позвонил Ашихмин А.С. А.С. и узнал в чем дело. Он позвонил Ашихмин А.С. А.С. и рассказал об этом. Ашихмин А.С. А.С. позвонил Морозов А.Г. и тот сказал, что не нужно забирать сигареты из транспортной компании, поэтому он и Ашихмин А.С. А.С. не поехали ДД.ММ.ГГГГ за сигаретами.

После оглашения указанных показаний Коробанов О.Ю. пояснил, что сигареты приобретал у Варламов Д.Г. и у Ашихмин А.С.. Морозов А.Г. не знакомил его с Ашихмин А.С., они познакомились сами в торговой точке, это было в ДД.ММ.ГГГГ., он спросил его чем занимается, он сказал, что продает сигареты недорогие, он заинтересовался. Сигареты «ВТ», «Столичные», «Космос», «Родопи». Цену продаж определял так - приезжал на точку, спрашивал – знакомы такие сигареты или нет, говорят да, он спрашивал по какой цене они покупают, допустим по 35-36 рублей, он говорит, что у него есть такие же сигареты. Стоимость зависела от точки, если конкуренты возили, то дешевле. У Варламов Д.Г. приобретал сигареты по звонку. Он с ним познакомился в ДД.ММ.ГГГГ в транспортной компании, он получал сигареты. С Морозов А.Г. он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ он тогда работал в компании занимающейся продажей минеральной воды, лимонадов. Морозов А.Г. работал в курирующей фирме, приезжал к их директору, там и познакомились. Продажу табачной продукции не осуществляли, денежные средства у него не занимал. С Ашихмин А.С. ездил забирать сигареты, потому что тот его просил;

- показаниями Варламов Д.Г., данными в ходе судебного заседания, согласно которым прежде чем заниматься продажей табачных изделий он не ознакомился с правилами оборота указанной продукции, сертификаты соответствия были, больше он ничего не запрашивал. С Морозов А.Г. они познакомились в ДД.ММ.ГГГГ г., с Коробанов О.Ю. в ДД.ММ.ГГГГ г., с Ашихмин А.С. в ДД.ММ.ГГГГ г. Отношения между ними особо никаких не было. На тот момент он работал торговым представителем в сахарной компании, с деньгами было там не очень, <данные изъяты> иногда задерживали. В ДД.ММ.ГГГГ г. он встретился с Ашихмин А.С.. при разговоре тот поделился, что занимается продажей табачной продукции. Он поинтересовался, что за продукция, может можно какие-то деньги заработать, решил взять у него лотков 10 на пробу, которые продал. Продавал своим знакомым. Брал сразу и отдавал деньги. Потом, так как он был торговым представителем, у меня были свои торговые точки по сахарной компании, с которыми он работал, попробовал, предложил там, на тех точках эти сигареты уже знали, брали у меня. Сигареты, которые у него были выглядели как обыкновенные сигареты, обычная пачка, акцизная марка была и QR-код. Заниматься продажей табачной продукции начал в 2018 г., заказывал сигареты на «<данные изъяты>» - «Космос», «Столичные», «Родопи», «ВТ». Закупочную цену не помнит, ни с кем не согласовывал цену при реализации и у всех были разные торговые точки, некоторые совпадали. Он нашел объявление в интернете, цена примерно по 35 рублей, он приехал в торговую точку, узнал, что они покупают по 40 рублей примерно, я посчитал, что я покупаю по 35 руб., доставка, логистики и у него сколько то остается.

Табачный павильон <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес, торговый павильон №, расположенного по адресу: адрес, торговый павильон <данные изъяты> расположенный по адресу: адрес, <данные изъяты>, павильон <данные изъяты> расположенный по адресу: адрес, восточнее адрес, магазин <данные изъяты> расположенный по адресу: адрес, магазин «<данные изъяты>» <данные изъяты> расположенный по адресу: адрес – торговые точки не знает. К гаражу № <данные изъяты>, расположенном по адрес в адрес, к гаражу № <данные изъяты>», расположенном по адрес в адрес – отношений не имеет.

Он не имеет отношений к табачной продукции, которая была изъята в ходе обыска в салоне автомобиля «<данные изъяты>» №, в ходе обыска в гараже №, <данные изъяты>, расположенном напротив адрес в адрес, в салоне автомобиля «<данные изъяты>» №, в ходе обыска в табачном павильоне <данные изъяты>., расположенном по адресу: адрес в ходе обыска в табачном павильоне <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, в табачном павильоне <данные изъяты>., расположенном по адресу: адрес, <данные изъяты>, расположенный по адресу: адрес, <данные изъяты> павильон №, в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес адрес в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес, в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес, в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес, в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, в торговом павильоне <данные изъяты>., расположенном по адресу: адрес, <данные изъяты>, в торговом павильоне №, <данные изъяты>., расположенном по адресу: адрес, <данные изъяты>, в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты>., расположенном по адресу: адрес адрес в торговом павильоне №, <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес, в торговом павильоне №, <данные изъяты>., расположенном по адресу: адрес, блок №, сектор №, в транспортной компании <данные изъяты>, расположенной по адресу: адрес.

Он имеет отношений к табачной продукции, которая была изъята в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес, к торговому павильону <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес (2 торговые точки), торговый павильон <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес изъятая из автомобиля «<данные изъяты>» государственный №.

В гараже у него было изъято много табачной продукции, однако пояснить не может для чего хранил столько и не реализовывал. Когда он приобретал табачную продукцию, то обращал внимание на акцизные марки.

В ДД.ММ.ГГГГ г. нуждался в денежных средствах, деньги занимал у Морозов А.Г. когда точно не помнит. Морозов А.Г. не предлагал войти в состав организованной преступной группы;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО50 данными в ходе предварительного расследования (т.23 л.д.184-187, т.26 л.д.48-51), оглашенными в ходе судебного заседания в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является сотрудником компании <данные изъяты> которая является членом группы компании <данные изъяты>, в <данные изъяты>

Все индивидуальные признаки и отличительные особенности товарных знаков «Космос» отражены в реестре товарных знаков и знаков обслуживания, который ведется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). В настоящий момент, самостоятельно изложить индивидуальные признаки и отличительные особенности товарных знаков «Космос» не может.

Изображения, обозначенные на изъятой табачной продукции, представленные на фотографиях, тождественны с зарегистрированным товарными знаками «Космос».

Исключительное право на товарные знаки «Космос» зарегистрированы в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) под следующими номерами:

<данные изъяты>

Ни правообладателем (<данные изъяты> ни иными лицами по его поручению, права на использование вышеуказанных товарных знаков Морозов А.Г., Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. и иным физическим лицам и индивидуальным предпринимателям не предоставлялось.

Правообладателю (<данные изъяты>) действиями неизвестных ему лиц, по незаконному использованию вышеуказанных товарных знаков на табачной продукции с названием «Космос» (в количестве 23772 пачки), изъятой в ходе ОРМ «проверочная закупка» и обысков, проведенных на территории адрес и других населенных пунктов адрес, причинен ущерб в размере 2139480 (два миллиона сто тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят рублей).

Стоимость пачки табачного изделия с товарными знаками «Космос» исчисляется на основании розничной цены оригинальной продукции (90 рублей за пачку), умноженной на количество изъятых пачек с признаками контрафактности;

Он является сотрудником компании <данные изъяты>, <данные изъяты> на основании соответствующих доверенностей, в уголовных и административных делах, возбужденных по признакам соответствующих правонарушений в сфере незаконной торговле табачными изделиями, в том числе по ст. 180 УК РФ. Для реализации указанных обязанностей он имеет соответствующие доверенности, в данном случае доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от лица генерального директора <данные изъяты> действующего на основании Устава. Правообладателем товарного знака «Космос» является <данные изъяты> зарегистрированное по адресу: адрес на основании № (по 34 классу МКТУ). Все индивидуальные признаки и отличительные особенности товарного знака «Космос» отражены в реестре товарных знаков и знаков обслуживания, который ведется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Он от имени <данные изъяты> желает привлечь к уголовной ответственности Морозов А.Г., Ашихмина А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. за использование товарного знака «Космос». Также желает уточнить, что ни правообладателем (<данные изъяты>), ни иными лицами по его поручению, право на использование товарного знака «Космос» не передавалось физическим, юридическим лицам, в том числе Морозову А.Г., Ашихмину А.С., Коробанову О.Ю., Варламову Д.Г.

Также, согласно доверенности, <данные изъяты> является поверенным лицом правообладателя товарных знаков таких как: «Opal», «Родопи», «ВТ», «TU – 134», «Стюардесса», а именно Акционерно дружество «Булгартабак-Холдинг» и может действовать от имени и по поручению во всех вопросах, связанных с товарными знаками.

<данные изъяты> зарегистрированное по адресу: адрес, является правообладателем товарного знака «Opal» №, зарегистрированного в реестре товарных знаков и знаков обслуживания, который ведется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Срок действия товарного знака: ДД.ММ.ГГГГ. Все индивидуальные признаки и отличительные особенности товарного знака «Opal» отражены в реестре товарных знаков и знаков обслуживания, который ведется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

<данные изъяты> зарегистрированное по адресу: адрес, является правообладателем товарного знака «Стюардесса», №, зарегистрированного в реестре товарных знаков и знаков обслуживания, который ведется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Срок действия товарного знака: ДД.ММ.ГГГГ. Все индивидуальные признаки и отличительные особенности товарного знака «Стюардесса» отражены в реестре товарных знаков и знаков обслуживания, который ведется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

<данные изъяты>, зарегистрированное по адресу: адрес, является правообладателем товарного знака «TU-134» №, зарегистрированного в реестре товарных знаков и знаков обслуживания, который ведется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Срок действия товарного знака: ДД.ММ.ГГГГ. Все индивидуальные признаки и отличительные особенности товарного знака «TU-134» отражены в реестре товарных знаков и знаков обслуживания, который ведется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

<данные изъяты> зарегистрированное по адресу: адрес, является правообладателем товарного знака «ВТ» №, зарегистрированного в реестре товарных знаков и знаков обслуживания, который ведется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Срок действия товарного знака: ДД.ММ.ГГГГ. Все индивидуальные признаки и отличительные особенности товарного знака «ВТ» отражены в реестре товарных знаков и знаков обслуживания, который ведется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

<данные изъяты> зарегистрированное по адресу: адрес, является правообладателем товарного знака «Родопи» № зарегистрированного в реестре товарных знаков и знаков обслуживания, который ведется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Срок действия товарного знака: ДД.ММ.ГГГГ. Все индивидуальные признаки и отличительные особенности товарного знака «Родопи» отражены в реестре товарных знаков и знаков обслуживания, который ведется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Правообладатели никаких соглашений об использовании данных товарных знаков ни с кем (физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) не заключали, разрешение на производство, хранение с целью реализации, а также предложение к реализации и реализацию на территории РФ не давали.

Ему известно, что в ходе расследования уголовного дела
№, сотрудниками предварительного следствия адрес изъято из незаконного оборота табачные изделия с товарными знаками «Родопи» в количестве 1681 пачки, 1144 пачки «ВТ», 1237 пачек «TU-134», 1429 пачек «Opal», 572 пачки «Стюардесса», таким образом незаконным использованием товарных знаков на табачных изделиях «Стюардесса», «ВТ», «TU-134», «Opal», «Родопи» причинен ущерб Акционерно дружеству «Булгартабак-Холдинг», на общую сумму 620 063,01 рублей. Он желает привлечь к уголовной ответственности Морозова А.Г., Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г. за незаконное использование товарных знаков, правообладателем которых является <данные изъяты>

Не возможно, что табачные изделия «Стюардесса», «ВТ», «TU-134», «Opal», «Родопи» были выпущены <данные изъяты>». Все табачные изделия с названием «Стюардесса», «ВТ», «TU-134», «Opal», «Родопи» являются контрафактными, потому как максимальная розничная цена (МРЦ), нанесенная на пачку сигарет, не соответствует информации о МРЦ сигарет, размещенной в открытом реестре на официальном сайте в сети Интернет Федеральной Налоговой Службы (https://nalog.ru) в разделе Сведения о ММРЦ по состоянию на дату производства сигарет, указанной на пачке. Также, на продукции отсутствует разрывная лента с логотипом «bulgartabac», которая в обязательном порядке использовалась при производстве (на изъятой продукции такая лента отсутствует), также подлинность защитных элементов акцизных марок вызывает сомнения. Кроме того, указанная продукция официально ни правообладателем, ни по его поручению не производится уже более 2 лет, и учитывая особенности табачного бизнеса, официально произведенная пачка сигарет обычно от производителя до потребителя доходит максимум за 6 месяцев;

- показаниями свидетеля Свидетель №22, данными в период производства предварительного расследования (т.17 л.д. 104-106, 107-112), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым по адресу: адрес, <данные изъяты>, им осуществляется розничная продажа продовольственной продукции и табачных изделий, сигарет: «Кресты», «ВТ», «Родопи», «Космос», «Прима Дона», «Корона 24», «NZ gold», поставляемой Варламов Д.Г., Морозов А.Г., и Ашихмин А.С. А.ФИО326: «Кресты», «ВТ», «Родопи», «Космос», «Корона 24» поставлялись Варламов Д.Г., а сигареты «Прима Дона», «NZ gold» Ашихмин А.С. А.С. Заказывал сигареты у Морозов А.Г. по <данные изъяты> №, у Варламов Д.Г. <данные изъяты> <данные изъяты> №, у Ашихмин А.С. №. Павильон расположен по адрес на рынке <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ нему обратился Морозов А.Г. и предложил ему приобретать у него сигареты «дешевые», то есть по маленькой стоимости. В связи с тем, что клиенты часто спрашивали дешевые сигареты, он согласился попробовать приобрести для реализации дешевые сигареты. Морозов А.Г. привез ему сигареты «Прима Донна», больше ни каких наименований сигарет не было. Он стал заказывать у ФИО192 не большими партиями, а именно он приобретал по одной коробке сигарет. В коробке было по пятьдесят блоков сигарет. Он не помнит была ли на пачке сигарет «Прима Донна» акцизная марка. Он знает, что реализация табачной продукции, возможна только с акцизными марками на пачках. Рассчитывался с Морозов А.Г., он только за наличный расчет. Он приобретал сигареты у Морозов А.Г. по цене 16 рублей за одну пачку. В связи с тем, что на территории города во многих торговых точках они имелись в продаже, по этой причине он не задавал вопросы по какой причине стоимость сигарет низкая. Первое время Морозов А.Г. сам привозил сигареты к нему в торговый павильон. Сигареты принимал всегда он сам. Все сигареты он учитывал в программе, установленной на компьютере, название данной программы не знает. В программе он указывал приход и расход. В настоящее время данной программы не сохранилось, в связи с тем, что в июне или <данные изъяты> и пришлось переустанавливать программы. Через некоторое время после начала поставок сигарет Морозов А.Г., сигареты стал привозить Ашихмин А.С., с которым его познакомил Морозов А.Г. Он договаривался с Морозов А.Г. о поставке сигарет, а приезжал Ашихмин А.С. А.С. и привозил сигареты, а он ему отдавал деньги, всегда наличные. Он заказывал каждый раз, по коробке сигарет.

Через какое-то время в 2019 году, к нему пришел Варламов Д.Г., который ранее работал в «<данные изъяты> и поставлял продукцию ему в торговый павильон, который предложил ему приобретать у него «Болгарские» сигареты, а именно: Кресты, «БТ», «Космос», «Родопи» «Корона», «NZ», также по более низкой цене, а именно все сигареты у Варламов Д.Г. он приобретал по 30 рублей за пачку. Он заказывал у Варламов Д.Г. сигареты по 5-10 блоков каждого наименования. Рассчитывался, тоже всегда за наличный расчет. Таким образом, ему привозили сигареты Ашихмин А.С. А.С., и Варламов Д.Г. сигареты, каждый свои. Он заказывал сигареты у Морозов А.Г.- «Приму», а у Варламов Д.Г.- «Болгарские» сигареты, а именно: Кресты, «БТ», «Космос», «Родопи» «Корона», «NZ». Ашихмин А.С. А.С. и Варламов Д.Г. предоставляли ему обычные, старого образца, накладные, в которых было указано количество сигарет и их цена. С данных накладных он забивал информацию в компьютер и выкидывал их, за ненадобностью. Продавал сигареты «Прима Донна» по цене 20 рублей, за одну пачку. Болгарские сигареты он продавал по 35 рублей. «Приму» он заказывал редко. Позже Варламов Д.Г. он стал приобретать сигареты «Мальборо» красные, по 53 рубля за пачку, а также сигареты «NZ», по 46-47 рублей за одну пачку, а продавал «Мальборо» по цене 55 или 57 рублей, а «NZ» продавал по 50 рублей. Данные сигареты приобретал также по несколько блоков. Он приобретал сигареты «Мальборо» еще и в <данные изъяты>», поэтому они в продаже были разные.

Для просмотра и прослушивания ему представлялся оптический диск с названием «копия диска №», папка «<данные изъяты> Происходит разговор между ним и Морозов А.Г., при прослушивании данной фонограммы он узнал в голосе зафиксированный на бумажном носителе свой голос, как «М3», а голос Морозов А.Г. как «М». При данном разговоре с Морозов А.Г., он позвонил Морозов А.Г., чтобы заказать у него сигареты «Родопи», но у него цена выше и объем на приобретаемый товар больше. Морозов А.Г., объясняет ему при данном разговоре, по какой причине стоимость товары выше.

Воспроизведены записи, содержащиеся на оптическом диске с названием «копия диска №», папка «<данные изъяты>". На записи происходит диалог между ним и Морозов А.Г. Морозов А.Г., ему позвонил и предлагает приобретать сигареты «Болгарские» «россыпью», то есть не блоками, а коробками в которых находятся пачки сигарет. Он у Морозов А.Г. данные сигареты в коробках, то есть «россыпью» не приобретал;

- показаниями свидетеля Свидетель №18, данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д. 81-82, 83-84), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с Варламов Д.Г., с которым стала совместно проживать и вести совместное хозяйство. В ДД.ММ.ГГГГ Варламов Д.Г. был сокращен в «<данные изъяты>, после этого он встал на учет на биржу труда, после он устроился в <данные изъяты>, где он до настоящего времени работает. В собственности у них нет гаражей, хотя имеются автомобили. О том, что Варламов Д.Г. арендовал гараж она не знала, узнала только от сотрудников полиции. В их сфере общения нет таких людей, как Морозов А.Г., Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю., также неизвестны ей их семьи. Она никогда не видела у Варламов Д.Г. при себе или в машине,табачных изделий, потому как он сам не курит. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, когда она находилась дома с малолетним ребенком, то в дверь квартиры позвонили, когда она открыла двери, то прошли сотрудники полиции, которые предъявили постановление суда о производстве обыска, после чего в присутствии понятых, ранее ей незнакомых людей, провели обыск, в ходе которого, был обнаружен один блок сигарет «Ричард», который был приобретен для ее отца. Запрещенных предметов в квартире обнаружено не было;

- показаниями свидетеля Свидетель №25, данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.128), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым капитальный гараж № в <данные изъяты> по адресу: адрес, с ДД.ММ.ГГГГ находится в собственности его мамы ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ. Полгода назад он сдал в аренду данный гараж Варламов Д.Г.. Договор не заключал. Варламов Д.Г. платил за данный гараж 500 рублей в месяц председателю гаражного кооператива мужчине по имени ФИО95, фамилию его не знает. Для чего арендовал гараж Варламов Д.Г., ему не известно. Варламов Д.Г. через председателя узнал о его гараже, он никаких объявлений не подавал. Номер телефона Варламов Д.Г. он знает- № записан у него в телефоне. Предоставил в ходе допроса следователю копии договора и технического паспорта на гараж;

- показаниями свидетеля Свидетель №24, данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.124-125), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым металлический гараж № расположенный в гаражном потребительском кооперативе «<данные изъяты>» на адрес в адрес, принадлежит её маме ФИО13 с ДД.ММ.ГГГГ. У нее есть членский билет, копию которого она предоставила следователю. В ДД.ММ.ГГГГ она решила сдать гараж в аренду, так как они гаражом не пользовались. В ДД.ММ.ГГГГ ей на номер телефона № позвонил мужчина, представился Ашихмин А.С., спросил про номер гаража и про цену. Она сказала, что сдает гараж за 1500 рублей в месяц, сообщила номер гаража. Потом Ашихмин А.С. приехал к ней на работу, сообщил, что согласен арендовать гараж. Она передала Ашихмин А.С. А.С. два ключа от гаража. Ашихмин А.С. А.С. ей отдал 1500 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время Ашихмин А.С. А.С. арендует у нее гараж. Сначала Ашихмин А.С. А.С. ей платил наличными деньгами, потом стал переводить деньги на ее карту <данные изъяты>. Для какой цели Ашихмин А.С. А.С. арендовал её гараж, она не знает и не спрашивала у него. Она не приезжала и не смотрела как использует Ашихмин А.С. А.С. гараж. Договор аренды она с Ашихмин А.С. А.С. не заключала. Ашихмин А.С. А.С. ей всегда звонил с одного номера телефона №, который у нее записан в «контактах» в телефоне. В ДД.ММ.ГГГГ Ашихмин А.С. А.С. ей звонил с №;

- показаниями свидетеля Свидетель №23, данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д. 113-114 ), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него в собственности имеется капитальный гараж, общей площадью 19,4 кв. м., находящийся по адресу: адрес, <данные изъяты>, №, бокс 14 за 200 000 рублей. После покупки он выставил объявление на сайте «<данные изъяты>» о сдаче данного гаража в аренду. Ему на № позвонил мужчина. Они договорились и встретились около гаража. Мужчина посмотрел гараж. Они договорились об арендной плате в размере 3500 рублей в месяц. Через несколько дней, то есть ДД.ММ.ГГГГ они встретились около гаража, где мужчина ему показал свой паспорт. Мужчина оказался Ашихмин А.С.. Он дал Ашихмин А.С. для заполнения бланк договора аренды капитального гаража. Ашихмин А.С. А.С. сам заполнил договор. Он написал на договоре контактные номера телефонов Ашихмин А.С. А.С.: №, №. Договор заключили на 3 месяца с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Он передал Ашихмин А.С. А.С. ключи от гаража. Ашихмин А.С. А.С. арендовал гараж с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, больше договоров не составляли. Ашихмин А.С. А.С. ему переводил денежные средства за аренду гаража в 20-х числах каждого месяца на карту <данные изъяты>. Ашихмин А.С. А.С. сказал, что гараж ему нужен для хранения товара - комплектующих для компьютерной техники. За время аренды он не ходил и не смотрел гараж и что в нем хранится. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил председатель гаражного кооператива <данные изъяты> и сказал, что приехали сотрудники полиции, открыли гараж, и вывезли все, что было в гараже. Он позвонил Ашихмин А.С. А.С., телефоны его не отвечали, тогда он поменял замок на гараже. Уточняет, что за время аренды гаража Ашихмин А.С. А.С., поставил на гараж свой навесной замок и использовал свой ключ;

- показаниями свидетеля Свидетель №30, данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д. 166-170), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым принимал участи в производстве обысков с целью отыскания и изъятия табачной продукции, на которой отсутствует или поддельная акцизная марка.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов он вместе с сотрудниками полиции, на служебном автомобиле, приехали на адрес. Когда поднялись к адрес, вышеуказанного дома, то дверь квартиры открыла ранее ему незнакомая женщина. Сотрудники полиции представились и предъявили ей служебные удостоверения и постановление о производстве обыска. Женщина им представилась, но в настоящее время точных ее данных не помнит, но ее фамилия Варламов Д.Г.. <данные изъяты>. Варламов Д.Г. было предложено добровольно выдать табачную продукцию без акцизных марок, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим карты, черновые записи с указанием мобильных телефонов, наименований табачной продукции и другое. Варламов Д.Г. вела себя спокойно и сказала, что ничего не знает и не понимает, что интересует сотрудников полиции. В связи с чем был начат обыск в ее жилище. Перед которым ему и второму парню- участвующим лицам, были разъяснены права и обязанности. В ходе обыска в коридоре справа от входа в шкафу был изъят блок сигарет «Ричард», он не помнит были ли на пачках акцизные марки. Также были изъяты заграничные паспорта на жильцов дома. В зале были изъяты документы на автомобиль «<данные изъяты>» и ключи к нему. Варламов Д.Г. пояснила, что документы на ее имя и имя ее мужа, документы на автомобиль «<данные изъяты>», который принадлежит им на праве собственности. В кухне был изъят телефон «<данные изъяты>», который также принадлежал ей. Все изъятые предметы были упакованы в пустые мешки из полимерного материала синего цвета, изголовье которых перетянуты нитками, концы которых оклеены между собой с пояснительной биркой, на которой участвующие лица, то есть понятые, следователь и Варламов Д.Г. поставили рукописные подписи, заверенные печатью круглой формы. После чего был составлен протокол, в котором все участвующие лица, после ознакомления с ним расписались. Давление на Варламов Д.Г. со стороны сотрудников полиции не оказывалось.

После проведенного обыска ДД.ММ.ГГГГ сотрудники полиции предложили ему и второму молодому человеку продолжить участие в следственных действиях, он согласился. После чего, на служебном автомобиле около 16 часов ДД.ММ.ГГГГ подъехали к магазину «<данные изъяты>» расположенному по адресу адрес возле которого был задержан ранее незнакомый мужчина на вид около 30-35 лет, ростом около 170-175 см., крупного телосложения, с темным волосом, короткой стрижкой. Сотрудники полиции перед задержанием данного гражданина представились ему и предъявили свои служебные удостоверения. Мужчина также представился как Варламов Д.Г., отчество его не помнит. На улице возле служебного автомобиля был проведен личный досмотр Варламов Д.Г., в кармане надетых на нем шорт были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 135 934 рублей. Варламов Д.Г. пояснил, что часть этих денег в сумме около 20 000 рублей, ему отдали долг, а остальная часть - это деньги, взятые в кредит. Больше при Варламов Д.Г. ничего не обнаружено и не изъято. По окончании проведения личного досмотра составлен протокол, в котором все участвующие лица, после ознакомления с ним поставили свои подписи. Деньги, которые были изъяты у Варламов Д.Г., помещены в пустой полимерный пакет, который перевязали нитью, концы ее склеены на отрезке бумаги с пояснительной надписью, заверенные оттиском печати ГУ МВД России по адрес.

Далее по предложению сотрудников полиции он вместе со вторым понятым, как участвующие лица, около 17 часов прошли к автомобилю «<данные изъяты>» Свидетель №1 цвета, государственный <данные изъяты> не помнит, припаркованному возле магазина «<данные изъяты>» расположенному по адресу адрес к принадлежащему и которым управлял Варламов Д.Г.. В автомобиле на передней панели был обнаружен и изъят телефон «<данные изъяты>», который помещен в пустой полимерный пакет, горловина которого была перетянута нитью и оклеена биркой с пояснительной надписью, на которой они поставили свои подписи и заверена печатью. Далее, при осмотре автомобиля в бардачке были обнаружены ежедневник, синего цвета, приходные кассовые ордера с рукописными записями, также в бардачке обнаружена полимерная папка в которой находились документы на табачную продукцию. Варламов Д.Г. по данному поводу ничего не пояснял. После в салоне автомобиля и в багажном отделении были обнаружены и изъяты картонные коробки, в которых находились блоки с сигаретами такими как: «Корона», «Столичные», «ТУ -134», «Мальборо» «Стюардесса», «Родопи» «Кресты», «Опал», «НЗ», «БТ» «Космос», «Калипсо», «Винстон», «Ричард». Точное количество коробок он не помнит, но их было много. В ходе осмотра местности также был изъят автомобиль, принадлежащий Варламов Д.Г.. По окончании следственного действия составлен протокол, который они после ознакомления подписали.

После, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время по предложению сотрудников полиции, в связи с тем, что он был не занят, они проехали к гаражному кооперативу «<данные изъяты>» который расположен по адрес. В связи с тем, что Варламов Д.Г. был задержан, то к ним подъехал председатель гаражного кооператива, молодой мужчина, данных его не помнит. В его присутствии, сотрудниками полиции около 22 часов ДД.ММ.ГГГГ ключом был открыт гараж №, который принадлежит Варламов Д.Г.. Сотрудники полиции вместе с нами- участвующими лицами, прошли в помещение гаража. Ему и второму участвующему лицу, разъяснили их права и обязанности, после чего приступили к обыску в помещении гаража. В ходе обыска участвовал специалист, который обработал поверхность находящихся коробок специальным порошком, но следов пригодных для идентификации не нашел. В гараже были обнаружены и изъяты коробки с табачной продукцией аналогичные той, что была изъята в автомобиле Варламов Д.Г., а именно «Корона», «Столичные», «ТУ -134», «Мальборо» «Стюардесса», «Родопи» «Кресты», «Опал», «НЗ», «БТ» «Космос», «Калипсо» «Винстон», «Ричард». Сколько точно было изъято коробок, в которых находись блоки с пачками сигарет, не помнит, но очень много. Все сигареты были упакованы в коробки, и опечатаны бирками с печатью МВД, с пояснительной надписью, на которых он, второе участвующее лицо, и председатель гаражного кооператива и сотрудники полиции расписались. По окончании проведения обыска был составлен протокол, который прочитан вслух сотрудником полиции, замечаний и дополнений к содержанию не поступило.

Также ДД.ММ.ГГГГ он принимал участи в качестве понятого при проведении обыска в торговом павильоне, расположенном по адресу адрес, с целью отыскания и изъятия табачной продукции, на которой отсутствует или поддельная акцизная марка. Он вместе с сотрудниками полиции, на их служебном автомобиле около 11 часов 40 минут проехал на адрес, где расположено торговое помещение, также была приглашена ранее ему незнакомая девушка, в качестве участвующего лица, при проведении обыска в торговом павильоне, находящемся внутри здания. Им сотрудники полиции разъяснили права и обязанности, после чего прошли внутрь помещения, здания № по адрес, то сразу повернули налево относительно входа в помещение и прошли к торговой ячейке №. В торговой ячейке находился ранее незнакомый мужчина. Когда они прошли в павильон, то сотрудники полиции предъявили свои служебные удостоверения и постановление о производстве обыска. В помещение павильона находился ранее ему незнакомый мужчина, ростом около 160-165 см., крепкого телосложения, на вид 45-50 лет. Данный мужчина оказался мужем владелицы данного павильона, и продавцом. Сотрудники полиции предложили ему добровольно выдать немаркированную и (или) имеющую маркировку не ГОЗНАКа табачную продукцию. Мужчина – продавец, добровольно выдал из коробок, находящихся на полу в магазине блоки и пачки сигарет, разного наименования, а именно «Корона», «Родопи» «Кресты», «НЗ», «БТ» «Космос». Он не помнит, били ли на данных сигаретах специальные акцизные марки, или акцизные марки не Гознака, точное количество выданных сигарет также не помнит. По поводу изъятия табачной продукции мужчина-продавец пояснил, что данную табачную продукцию он приобрел у мужчины по имени Варламов Д.Г., по какой цене он не называл. После проведенного обыска, был составлен протокол, в котором все участвующие лица расписались. Замечаний и дополнений не поступало;

- показаниями свидетеля Свидетель №2., данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д. 66-68, 70-73), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ знакома с Ашихмин А.С., с которым в ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировала брак и взяла его фамилию Свидетель №2 У них в пользовании сначала был автомобиль «<данные изъяты>», который по согласованию с ФИО194 (собственник) Ашихмин А.С. А.С. продал и приобрел другой автомобиль такой же марки «<данные изъяты>». Автомобиль поставили на учет в ГИБДД адрес на имя Ашихмин А.С. А.С., потому как ФИО194 все время находится в адрес и в адрес приезжает редко.

С какого точно периода Ашихмин А.С. стал работать с табачной продукцией, в какой организации, на какой должности она сказать затрудняется, но слышала о такой организации, как <данные изъяты>. У нее не было сомнений о законности его деятельности. Ашихмин А.С. иногда просил ее позвонить по номерам телефонов, которые он ей предоставлял. Она не исключает, что могла по просьбе Ашихмина А.С. принять заявку на табачную продукцию. Также по просьбе Ашихмина А.С., она могла проехать по торговым павильонам и развести табачные изделия, название которых в настоящее время не помнит, в связи с пришествием времени. По каким адресам она ездила, сказать также затрудняется, но на территории адрес, за пределы адрес она не выезжала. Были ли акцизные марки на пачках сигарет, которые она по просьбе Ашихмин А.С. А.С. развозила в торговые павильоны, она не знает, потому как не заостряла на этом внимание, так как сама не курит. Она не знает с кем работал Ашихмин А.С. Она знает, что Морозов А.Г. занимал денежные средства Ашихмину А.Г., но, когда это было и какую сумму не знает;

- показаниями свидетеля Свидетель №27 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д. 141-144, 156-157), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты> зарегистрирован в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. Она является единственным учредителем <данные изъяты>. Сфера деятельности: розничная торговля продуктами питания и табачной продукцией.

По адресу: адрес в торговом центре «<данные изъяты>» находятся три торговых точки №, №. №. По адресу: адрес в торговом центре «<данные изъяты>» находила одна торговая точка. По адресу: адрес в торговом центре «<данные изъяты>» находится одна торговая точка. Все эти помещения она арендует.

По адресу: адрес в торговом центре «<данные изъяты>» на торговой точке № работают два продавца: ФИО378, отчество не помнит (т. №) и Свидетель №28, отчество не помнит (№).

По адресу: адрес в торговом центре «<данные изъяты>» на торговой точке продавцами работает она сама и её дочь ФИО15 (№). В этих торговых точках она реализовывает продукты питания и табачную продукцию.

В ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте по адресу: адрес в торговом центре «<данные изъяты>» на торговой точке, когда к ней подошел мужчина, который предложил приобрести у него сигареты производства Болгарии по цене за 27 рублей за одну пачку и перечислил названия: БТ, Родопи, Космос, Столичные, Стюардесса, Опал, ТУ 134. Она согласилась приобретать данные сигареты. С того времени до ДД.ММ.ГГГГ до момента изъятия сигарет в торговой точке № по адресу: адрес в торговом центре «<данные изъяты>», она приобретала у Морозов А.Г. сигареты. Продавали данные сигареты во всех торговых точках, кроме адрес.

Она понимала, что акцизы поддельные на сигаретах, но согласилась приобретать сигареты, чтобы заработать денежные средства. Мужчина представился ФИО88 и оставил свой номер телефона, какой именно не помнит, так как она его номер удалила.

В процессе общения с ним она узнала, что фамилия ФИО88- Морозов А.Г.. По телефону она заказывала у Морозов А.Г. сигареты, название и количество называла ранее. Также от ФИО88 ей звонил мужчина по имени Ашихмин А.С.. Номер телефона Ашихмин А.С. не помнит, так как удалила, фамилию его не знает.

В ДД.ММ.ГГГГ ей сигареты поставлял Морозов А.Г. на легковом автомобиле, на каком не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ сигареты ей привозил Ашихмин А.С. на легковом автомобиле иностранного производства и по имени ФИО89 на легковом автомобиле иностранного производства. К

Она всегда заказывала сигареты по телефону, разговаривала с Морозов А.Г. и с Ашихмин А.С.. Заказывала и покупала сигареты: БТ, Родопи, Космос, Столичные, Стюардесса, Опал, Кресты, Ту 134 в 2018 году по цене от 27 рублей 50 копеек до 34 рубля за одну пачку, «Прима дона» за 12 рублей за одну пачку, папиросы Беломорканал за 32 рубля за одну пачку. Существовала система скидок: если она покупала больше коробки, то цена на сигареты была меньше от 50 копеек до 1,5 рубля за одну пачку. Она продавала эти сигареты дороже закупочной цены, но на 2 рубля меньше, чем указано МРЦ. Эти сигареты были с акцизами. Летом она покупала у Морозов А.Г. сигареты 2 раза в месяц, а в остальные месяцы по мере необходимости, обычно один раз в месяц. Привозили за один раз от 2 до 5 коробок сигарет «Болгарии», и 3-5 коробок «Прима Дона». Сигареты принимала и рассчитывалась за них она, когда её не было, то продавец, она оставляла ей деньги. Рассчитывалась она наличными деньгами. Они привозили ей только распечатанные расходные накладные, иногда вообще не провозили никаких документов на сигареты.

Для просмотра и прослушивания предоставлялся оптический диск с названием «<данные изъяты>», на котором содержится запись оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке <данные изъяты>, расположенного по адресу6 адрес.

По поводу прослушанной и просмотренной ею видеозаписи может пояснить, что бывшая продавец ФИО383 в торговой точке <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес продала мужчине сигареты «Опал», «БТ», «Кресты красные», «Кресты синие» по 1 блоку, то есть по 10 пачек в каждом блоке, по цене 42 рубля за одну пачку. Она данные сигареты купила у Морозов А.Г. по цене 30-31 рублей за одну пачку, точно напомнит. Кто привозил сигареты, не помнит. Принимала и рассчитывалась за сигареты либо она или продавец. Также на видео она находится на складе и по накладной передала сигареты мужчине-покупателю. Данная накладная ей сейчас предоставлена следователем для ознакомления.

Для просмотра и прослушивания ей предоставлялся оптический диск с названием «<данные изъяты>», на котором содержится запись оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке № <данные изъяты>, расположенного по адресу: <данные изъяты>». По поводу прослушанной и просмотренной видеозаписи может пояснить, что продавец Свидетель №28 в торговой точке <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес в торговом центре «<данные изъяты>» продала мужчине сигареты «Опал», «БТ», «Кресты» по 1 блоку, то есть по 10 пачек в каждом блоке, по цене 43 рубля за одну пачку. Она данные сигареты купила у Морозов А.Г. по цене 30-31 рубль за одну пачку, точно не помнит. Кто привозил сигареты, она не помнит. Принимала и рассчитывалась за сигареты либо она или продавец. ФИО339 выписала товарный чек покупателю на сигареты по его просьбе. Этот товарный чек ей сейчас предоставлен следователем для ознакомления.

В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес были изъяты копии документов аренды, <данные изъяты> о постановке на учет в налоговом органе и расходная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, где указаны наименование сигарет, количество и цена, и сумма денег за которую она приобрела сигареты у Морозов А.Г. ДД.ММ.ГГГГ. Данную расходную накладную ей предоставлял Морозов А.Г. Она не помнит почему указана такая низкая цена 27 рублей 50 копеек за одну пачку.

В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес были изъяты сигареты, наименование и количество которых соответствует указанному в протоколе обыска. Может пояснить, что она купила у Морозов А.Г. сигареты, изъятые в ходе обыска, следующего наименования: «Кресты», «Столичные», «Родопи», «Ту 134», «ВТ» по цене от 30 рублей до 31 рубля за одну пачку «Прима Дона» по цене 12 рублей за одну пачку. Приобретала данные сигареты в апреле или в ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит. Данные сигареты привозил Ашихмин А.С..

Для просмотра и прослушивания предоставлялся оптический диск с названием «копия диска №», на котором содержаться разговоры, зафиксированные и результате проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров». Папк «<данные изъяты>". По поводу прослушанной фонограммы может пояснить, что она разговаривает с Морозов А.Г., в разговоре она заказывает у Морозов А.Г. сигареты «БТ» полкоробки, то есть 25 блоков по цене 31 рубль 50 копеек за одну пачку.

По поводу прослушанной фонограммы в папке «<данные изъяты>» может пояснить, что она разговаривает с Морозов А.Г., в разговоре Морозов А.Г. ей предлагает скидку на сигареты - 50 копеек за одну пачку. Тогда она сообщает, что ей нужно привезти и она купит сигареты «БТ» и «Родопи» по коробке. Морозов А.Г. говорит, что сигареты привезет ФИО89. Таким образом она купила у Морозов А.Г. сигареты в количестве 100 блоков на сумму 31 000 рублей.

По поводу прослушанной фонограммы в папке «<данные изъяты>», может пояснить, что она разговаривает с Ашихмин А.С., который работает на Морозов А.Г.. Он ей предлагает приобрести сигареты, названия которых звучат в их разговоре. Она сообщает, что купит одну коробку сигарет столичные. Ашихмин А.С. ей говорит, что сигареты привезет ФИО89. Действительно ей ФИО89 привез одну коробку сигарет столичные, которые она купила по цене 31 рубль 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в торговом павильоне <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес в ТЦ «<данные изъяты>», были изъяты сигареты «ФИО129 классические» в количестве 3 блоков, а также 9 блоков «Mac red», 10 пачек «ФЭСТ Иволюшен», 2 блока сигарет «Оскар», 6 блоков сигарет «Премьер», 8 блоков «Фэст», 4 блоков «Фест», 8 блоков сигарет «Минск», которые в настоящее время она не помнит у кого их приобретала, но не у Морозов А.Г., не у ФИО89, не у ФИО88, которые приезжали от Морозов А.Г. с табачными изделиями;

- показаниями свидетеля Свидетель №28, данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.158-159), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает с <данные изъяты> в <данные изъяты> в торговой точке №, расположенной по адресу: адрес в торговом центре «<данные изъяты>» у Свидетель №27 В данной торговой точке она реализовывает продукты питания и табачную продукцию. В ДД.ММ.ГГГГ в продаже в появились сигареты. БТ, Родопи, Космос, столичные, стюардесса, опал, кресты, Ту 134, а также Прима Дона и Престиж. Эти сигареты, как и другие продукты со склада, расположенного <данные изъяты> по адресу: адрес, привозила Свидетель №27 Кроме Свидетель №27, данные сигареты к ним на торговую точку, никто не привозил. Кто поставлял сигареты Свидетель №27 он не знает. За какую цену, Свидетель №27 приобретала сигареты, она не знает. На данных сигаретах были акцизные марки. То, что эти акцизные марки поддельные, она понимала из-за низкой цены на сигареты. Данные сигареты она продавала по цене 43 рубля за одну пачку, то есть на 1 рубль дешевле, чем указанная на них МРЦ. Сигареты «Прима Дона» она продавала по цене 29 рублей за одну пачку. Сигареты «Престиж» она продавала по цене 30 рублей за одну пачку. Свидетель №27 привозила на сигареты накладные, в которых было указанно наименование, количество, цена сигарет и сумма денег. Продажа вышеуказанных сигарет прекратилась в ДД.ММ.ГГГГ после обыска.

Для просмотра и прослушивания предоставлен оптический диск с названием «<данные изъяты>», на котором содержится запись оперативно-розыскного мероприятия наблюдение», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке № <данные изъяты>», расположенного по адресу: адрес в торговом центре «<данные изъяты>». По поводу прослушанной и просмотренной видеозаписи пояснила, что на видеозаписи изображено, как она в торговой точке № <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес в торговом центре «Максут» продала мужчине сигареты «Опал», «БТ», «Кресты» по 1 блоку, то есть по 10 пачек в каждом блоке, по цене 43 рубля за одну пачку. Она выписала товарный чек покупателю на сигареты по его просьбе. Этот товарный чек ей предоставлен следователем для ознакомления. Рукописные записи в товарном чеке выполнены ею. Мужчина рассчитался с ней наличными денежными средствами в размере 1290 рублей;

- показаниями свидетеля Свидетель №19 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д. 92-94), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ. Она арендует помещение, расположенное по адресу: адресадрес под магазин у ФИО16. Магазин называется «<данные изъяты>». В период ДД.ММ.ГГГГ у нее в магазине работали двое продавцов. В магазине реализуются продукты питания, хозяйственные товары, пиво и табачные изделия. Почти весь товар, который реализуется в магазине, она приобретает на оптовом рынке «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес, в том числе там она приобретает табачные изделия. Она точно не помнит период времени, когда в магазин приехал ранее ей не знакомый мужчина, в настоящее время ей известно, что его зовут Варламов Д.Г., который предложил приобретать у него табачные изделия такие как: «Корона 24», «Мальборо», «Космос», «NZ GOLD COMPACT», «NZ BLACK POWER». Данные сигареты пользовались спросом у населения. О том, что на пачках сигарет не было акцизных марок она знала, но на данный факт она не обращала внимание, потому как большого контроля за реализацией табачных изделий не было. Также она не задумывалась об ответственности, к которой ее могут привлечь за реализацию таких сигарет. Варламов Д.Г. приезжал всегда один, на автомобиле «<данные изъяты>», Свидетель №1 цвета. Она приобретала у Варламов Д.Г. сигареты не большими партиями, по несколько блоков, за которые рассчитывалась всегда за наличный расчет. Продавцы, которые работали в магазине могли только передать деньги и принять товар, в том случае если ее не было на месте, а в основном она сама занималась заявками и приемом товара в магазине. Варламов Д.Г. поставлял табачные изделия в магазин на протяжении несколько месяцев. В ДД.ММ.ГГГГ, к ней в магазин пришли сотрудники полиции, которые предъявили постановление о производстве обыска, в ходе которого изъяли именно ту табачную продукцию, которую поставлял Варламов Д.Г., а именно: 5 блоков сигарет «Корона 24» (40 пачек сигарет), 4 пачки сигарет «Корона 24», 7 пачек сигарет «Мальборо», 10 пачек сигарет «Космос», 9 пачек сигарет «NZ GOLD COMPACT», 9 пачек сигарет «NZ BLACK POWER». Ей для обозрения предоставлена видеозапись от ДД.ММ.ГГГГ, на которой видно, что мужчина заходит к ней в магазин, и она по его просьбе продает сигареты, такие как: «Космос» и «Корона 24». В магазине в качестве продавца в тот день работала именно она;

- показаниями свидетеля Свидетель №29 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.162-163), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ принимал участи при производстве обысков. На служебном автомобиле с сотрудниками полиции, а также еще одним молодым, ранее ему незнакомым парнем, проехали на адрес, где расположена отпово-розничная компания, в которой справа от входа расположен магазин «<данные изъяты>». Сотрудники полиции вместе с ними- участвующими лицами, прошли в помещение магазина, где сотрудники полиции представились и предъявили служебные удостоверения, а также постановление о производстве обыска в помещении магазина. Ему и второму участвующему лицу, разъяснили наши права и обязанности, после чего женщине – продавцу предложили добровольно выдать немаркированную и (или) имеющую маркировку не ГОЗНАКа табачную продукцию. Женщина – продавец добровольно выдала из-под <данные изъяты> в магазине пачки сигарет, разного наименования («Родопи», «Космос», «Мальборо», «Корона», «БТ», «НЗ») с акцизными марками не Гознака, точное количество выданных ею сигарет не помнит. По поводу изъятия табачной продукции, женщина-продавец пояснила, что некоторое время назад в 2018 году, в магазин пришел мужчина и предложил приобрести у него по низкой цене табачную продукцию, на что та согласилась. На момент проведения обыска, телефоны лиц, поставляющих данную продукцию со слов женщины, не работали, в связи с чем, не было поставок товара.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов он вместе с сотрудниками полиции проехал на адрес, где расположен рынок «<данные изъяты>». В помещение павильона находился ранее незнакомый мужчина - владелец данного павильона и продавц. Сотрудники полиции предложили ему добровольно выдать немаркированную и (или) имеющую маркировку не ГОЗНАКа табачную продукцию. Мужчина – продавец, добровольно выдал из-под <данные изъяты> магазина пачки сигарет, разного наименования («БТ», «НЗ», «Корона», «Мальборо»), не имеющие акцизных специальных марок или марки не Гознака, точное количество выданных сигарет он не помнит. По поводу изъятой табачной продукции мужчина-продавец пояснил, что некоторое время назад, в магазин пришел мужчина и предложил приобрести у него по низкой цене не маркированную табачную продукцию, он согласился, после чего в магазин стали поступать табачные изделия, немаркированные, которые продавались не через кассу;

- показаниями свидетеля Свидетель №31 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.178-179), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО387 участвовали в качестве понятых при обыске в адрес. Они участвовали при двух обысках. Первый обыск был на рынке «<данные изъяты>» в табачном ячейке, где были изъяты сигареты, как он понял поддельные. Сигарет было много, в настоящее время количество сигарет не помнит, сигареты были разных наименований.

В этот же день он вместе с ФИО387 были на втором обыске, где сигареты не изымались, были изъята только какая-то документация, который проводился в адрес в ТЦ «<данные изъяты>». На каждом обыске он расписывался в документах об изъятии;

- показаниями свидетеля Свидетель №32, данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.181-182), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работала продавцом в торговом павильоне <данные изъяты> по адресу: адрес В данном торговом павильоне реализовывались табачные изделия, пакеты. В павильоне продавцом работала она и сама Свидетель №63 В торговом павильоне реализовывалась табачная продукция как с акцизными марками, так и без акцизных марок. Продукцию без акцизных марок привозила всегда сама Свидетель №63, покупала она всегда ее у одного человека по имени ФИО89. Данную табачную продукцию в свои смены она не реализовывала, т.к. знала, что продавца, с другого торгового павильона, так же принадлежащего ИП Свидетель №63, и находящийся в т.ц. «<данные изъяты>» штрафовали сотрудники полиции за реализацию табачной продукции без акцизных марок, она сказала Свидетель №63 что данные сигареты она продавать не будет, что будет реализовывать только нормальные сигареты, с акцизными марками.

Сигареты без акцизов на витрину не выставлялись, лежали просто в коробках под прилавком. В ячейке хранилось не более ста пачек сигарет разного наименования, такие как: сигареты «Корона Стиль», «Корона», «Корона 24», «Корона Слим», «Калипсо», «Мальборо», «NZ Compact», «Manchester». Отчетность по продаже сигарет без акцизных марок не велась;

-показаниями свидетеля Свидетель №33 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.185-186), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО389 были приглашены для в качестве понятых при проведении обыска по адрес, ТЦ «<данные изъяты>», в торговой точке которая находилась внутри здания «<данные изъяты>» рядом с мебельным магазином. В указанной торговой ячейке были изъяты сигареты как ему пояснили, которые были без акцизов. Сколько именно изъяли пачек сигарет не помнит. Он вместе с ФИО389 расписались в документах о проведении обыска;

- показаниями свидетеля Свидетель №34 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.187-188), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она работала техничкой в магазине «<данные изъяты>» по адресу: адрес директором магазина была Свидетель №17 ДД.ММ.ГГГГ она была на работе, когда пришли сотрудники полиции и проводили обыск, в ходе которого изъяли около 20 пачек сигарет. В обыске она участвовала как понятая, и расписывалась в протоколе обыска;

- показаниями свидетеля Свидетель №35 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.205-208), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ принимала участи в качестве понятой при производстве обыска. ДД.ММ.ГГГГ, точное время она не помнит, она с сотрудниками полиции пошла в табачный павильон, расположенный по адресу: адрес <данные изъяты>. В павильоне находился мужчина, который представился как Свидетель №1, он же индивидуальный предприниматель. Ей пояснили, что данный гражданин занимается продажей табачной продукции, именно: «Столичные», «Кресты», «Космос», у которых отсутствуют акцизные марки, установленные законодательством РФ. В ходе обыска в табачном павильоне <данные изъяты> были изъяты немаркированные табачные изделия наименованием: «Столичные» в количестве 707 пачек, «Кресты» в количестве 776 пачек, «Космос2 в количестве 748 пачек;

- показаниями свидетеля Свидетель №1 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.219-220), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. У него имеется торговый павильон в <данные изъяты>, расположенный по адресу: адрес, павильон №, место №. В павильоне происходит оптово-розничная торговля продуктами питания и табачными изделиями. Основным поставщиком табачных изделий является <данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ, более точной даты не помнит, ему позвонила старший продавец Свидетель №104, которая сообщила, что к ней в торговый павильон обратился ранее ей незнакомый Морозов А.Г., который предложил приобретать табачные изделия производства Болгарии по наиболее дешевой стоимости. Когда он приехал в торговый павильон, то встретился с Морозов А.Г. и вспомнил, что тот ранее работал в торговой организации, которая поставляла им в торговый павильон для реализации какие-то продукты питания. Морозов А.Г. ему объяснил, что какой-то склад ликвидируется и необходимо срочно реализовать табачные изделия Болгарского производства. Сначала он отказался от предложения. Через некоторое время Морозов А.Г. вновь приехал к ним в торговый павильон и вновь предложил приобретать дешевые табачные изделия. На этот раз Морозов А.Г. его убедил, что данные сигареты пользуются спросом и на рынке «<данные изъяты>», расположенном в адрес, все предприниматели торгуют данным видом сигарет. В ассортименте Морозов А.Г. были такие сигареты, как «Космос», «Столичные», «Родопи», «ВТ», «Опал», «Стюардесса», стоимостью 30 рублей за одну пачку. В связи с тем, что у него оптово-розничная торговля, то стоимость сигарет была около 36-38 рублей за одну пачку. Морозов А.Г. вместе с приобретаемым товаром предоставил сертификаты соответствия. На пачках была установлена МРЦ около 40-44 рублей, а также были наклеены специальные акцизные марки, в связи с чем у него не возникло сомнений в их подлинности.

Морозов А.Г. привозил сигареты более половины года, после он сообщил, что вместо него будет приезжать как ему в настоящее время стало известно Ашихмин А.С.. Ашихмин А.С. А.С. также стал принимать заявки и привозить табачные изделия. Он знает, что приезжал еще какой-то мужчина, думал, что это водитель организации, описать и опознать его не может. Он периодически до ДД.ММ.ГГГГ общался по телефону с Морозов А.Г., у которого выяснял вопросы по поводу поставляемого им товара, таким образом он знал, что Морозов А.Г. и Ашихмин А.С. А.С. работали в одной организации. В связи с тем, что в тот период времени, требования к продаже табачных изделий не были такими жесткими, он даже не задумывался о подлинности специальных акцизных марок, жалоб на качество сигарет не было. В ДД.ММ.ГГГГ от продавцов ему стало известно, что в торговый павильон приехали сотрудники полиции, которые предъявили постановление о производстве обыска, в ходе которого они изъяли всю табачную продукцию, которая поставлялась Морозов А.Г. и Ашихмин А.С. А.С. примерно на сумму около 80 000 рублей. О том, что специальные акцизные марки являлись поддельными, ему стало известно только от сотрудников полиции;

- показаниями свидетеля Свидетель №38, данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.229-231), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в качестве индивидуального предпринимателя она зарегистрирована давно. По адресу: адрес, расположен магазин «<данные изъяты>». Занимается розничной торговлей продуктов питания. В связи с тем, что рядом расположен детский сад, то ей запрещено торговать табачной продукцией и спиртными напитками, в том числе и пивом. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время к ней обратился ранее не знакомый мужчина и предложил ей приобрести дешевые сигареты «Корона 21» по цене 35 рублей. В связи с тем, что в ее магазине запрещено торговать табачными изделиями, она отказалась, но мужчина стал ее уговаривать приобрести сигареты, и сбавил стоимость до 30 рублей за одну пачку. Она согласилась приобрести сигареты, и мужчина ей в магазин принес коробку картонную, она была большого размера. Данная коробка была вскрытая и не полная, то есть часть сигарет отсутствовала. Она не пересчитывала сколько было сигарет в коробке, просто отдала деньги мужчине в сумме 12000 рублей, сколько и сказал мужчина. Она понимала, что с данными сигаретами, что-то не то, потому как стоимость сигарет слишком низкая, но она не успела их даже рассмотреть. Она пронесла коробку в подсобное помещение, что бы вечером увезти их домой, торговать ими не собиралась, так как ей запрещено. ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 30 минут в помещение магазина зашли сотрудники полиции и предъявили служебные удостоверения и постановление о производстве обыска, добровольно предложили выдать табачную продукцию без акцизных марок, либо с поддельными марками. В связи с тем, что она не торгует табачными изделиями, она подумала, что сотрудники полиции ошиблись. Поэтому ничего не выдала, после чего, в присутствии понятых в подсобном помещении обнаружили и изъяли коробку, в которой оказалось 43 блока по 10 пачек сигарет, в каждой печке по 21 сигарете, название «Корона 21». Она не помнит были ли акцизные марки на сигаретах, или нет, потому как не успела их разглядеть. Торговать ими она не собиралась, хотела отнести домой для мужа и сына, но не успела. Сотрудниками полиции был составлен протокол, в котором все изложено было верно и после ознакомления, участвующие лица расписались;

- показаниями свидетеля Свидетель №39 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.241-243), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она принимала участи в качестве понятой при проведении следственных действий. Таже понятым был еще молодой человек. На служебном автомобиле они проехали на социальный рынок, расположенный по адрес. Около 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ прошли в торговый павильон №, расположенный прямо относительно входа на рынок. В ходе обыска было обнаружено и изъято большое количество пачек сигарет разного наименования, точные названия сигарет она не помнит, но там были «Стюардесса», «Кресты», «Прима донна», «ВТ». Также в павильоне были обнаружены записи в тетради и папка для бумаг с названием «Болгария», которые также были изъяты. Женщина, присутствующая при обыске ничего не смогла пояснить по поводу происхождения данной табачной продукции.

Около 17 часов ДД.ММ.ГГГГ проехали в магазин «<данные изъяты>», расположенный по адрес, где прошли в торговый павильон с названием «<данные изъяты>», расположенный рядом со зданием магазина «<данные изъяты>». Когда они прошли в помещение павильона, то сотрудники полиции предъявили свои служебные удостоверения и постановление о производстве обыска и предложили добровольно выдать немаркированную табачную продукцию или продукцию с признаками подделки. Женщина, находившаяся в павильоне, пояснила, что она не разбирается в акцизных марках, поэтому не знает, о чем идет речь. После чего сотрудники полиции начали проведение обыска в павильоне, где обнаружили и изъяли большое количество пачек сигарет разного наименования, точные названия сигарет она также не помнит, но там были сигареты - «<данные изъяты>», остальные наименования не помнит. Женщина, присутствующая при обыске ничего не смогла пояснить, по поводу происхождения данной табачной продукции;

- показаниями свидетеля Свидетель №37 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.225-228), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время принимал участи в качестве понятой при проведении следственных действий. Вместе с ним принимал участие еще один молодой человек – Свидетель №36. На служебном автомобиле они с сотрудниками полиции в стд. «<данные изъяты>», расположенный адрес. Около 13 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ прошли на участок № стд. «<данные изъяты>». На данном участке расположен двухэтажный дом, в огороде находился ранее ему незнакомый мужчина, который вышел им на встречу. Мужчина представился, как Морозов А.Г.. В доме по мимо него он видел <данные изъяты>. Морозов А.Г. было предложено добровольно выдать табачную продукцию без акцизных марок, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим карты, черновые записи с указанием мобильных телефонов, наименований табачной продукции и другое, в том числе запрещенные к свободному обороту предметы. Морозов А.Г. сказал, что у него из всего перечисленного имеется только мобильный телефон. В ходе обыска были изъяты: <данные изъяты>, наименование банков не помнит, ПТС на автомобиль «<данные изъяты>», блокнот черного цвета, а также денежные средства в Российской валюте, точную сумму в настоящий момент не помнит. Данные денежные средства находились в мужской маленькой сумке. Морозов А.Г. сказал, что это его личные накопления. На кухне обнаружен мобильный телефон «<данные изъяты>», Морозов А.Г. пояснил, что это его телефон, которым он пользуется. Все обнаруженное было изъято и упаковано, составлен протокол.

После этого все, в том числе Морозов А.Г. около 17 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ приехали в адрес, где Морозов А.Г. было предъявлено постановление суда о производстве обыска в его жилище. Морозов А.Г. было предложено добровольно выдать перечисленные в постановлении предметы, а также предметы и документы, добытые преступным путем, а также запрещенные к свободному обороту на территории РФ. Морозов А.Г. отказался, что-либо выдавать, с связи с чем, сотрудниками полиции был начат обыск. В ходе обыска в детской комнате был обнаружен и изъят ежедневник черного цвета, с рукописными записями, его упаковали в полимерный пакет. Кроме того, в спальной комнате в шкафу обнаружили сейф, из которого изъяли денежные средства купюрами Российской Федерации, точную сумму не помнит, а также денежные средства американской валюты, количество он не помнит. Далее были изъяты <данные изъяты>, наименование банка он не помнит, также были изъяты мобильные телефоны, ноутбук. Все изъятое и опечатано, составлен протокол;

- показаниями свидетеля Свидетель №40 и свидетеля Свидетель №41, данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.241-245, 246-247), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов она вместе с мужем Свидетель №41 стояли на остановке общественного транспорта, расположенной по адрес, когда к ним подошли сотрудники полиции и пригласили её и мужа поучаствовать при проведении следственного действия, в торговом павильоне, расположенном на остановке. Когда они прошли внутрь павильона, то сотрудники полиции предъявили служебное удостоверение и постановление о производстве обыска и попросили добровольно выдать табачную продукцию без акцизных марок. Она не помнит, что по этому поводу поясняла хозяйка магазина Свидетель №38, но в павильоне была обнаружена и изъята картонная коробка большого размера, в которой находились сигареты в блоках, марка изъятых сигарет «Корона 21». Она не помнит, были ли акцизные марки на пачках сигарет или нет. Количество изъятых сигарет не помнит, но сотрудники полиции при них все пересчитывали и упаковывали. По окончании следственного действия, сотрудник полиции составил протокол, в котором все расписались;

- показания свидетеля Свидетель №43 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.250-253), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время принимал участи в качестве понятого при проведении обысков. Около 14 часов, ДД.ММ.ГГГГ он вместе с сотрудниками полиции на служебном автомобиле приехали на адрес. Когда они поднялись к адрес, вышеуказанного дома, то дверь квартиры открыла ранее ему незнакомая женщина. Сотрудники полиции представились и предъявили ей служебные удостоверения и постановление о производстве обыска. Женщина им представилась, ее фамилия Варламов Д.Г., полных данных её не помнит. <данные изъяты>. Варламов Д.Г. было предложено добровольно выдать табачную продукцию без акцизных марок, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим карты, черновые записи с указанием мобильных телефонов, наименований табачной продукции и другое. Варламов Д.Г. вела сначала себя агрессивно, потому как не понимала, по какой причине пришли сотрудники полиции, но после того, как она ознакомилась с постановлением суда, стала вести себя спокойно и сказала, что ничего не знает и не понимает, что интересует сотрудников полиции. В ходе обыска, в коридоре, справа от входа в шкафу был изъят блок сигарет «Ричард», он не помнит, были ли на пачках акцизные марки или нет. Варламов Д.Г. пояснила, что данные сигареты курит ее отец. Также, были изъяты заграничные паспорта на жильцов дома. В зале, были изъяты документы на автомобиль «<данные изъяты>» и ключи к нему. Варламов Д.Г. пояснила, что документы на её имя и имя её мужа. Автомобиль «<данные изъяты>» принадлежит ей, и она им управляет. В кухне был обнаружен и изъят телефон «<данные изъяты>», который также принадлежал Варламов Д.Г.. Все изъятые предметы, были упакованы. составлен протокол.

После чего, на служебном автомобиле около 16 часов ДД.ММ.ГГГГ подъехали к магазину «<данные изъяты>», расположенному по адресу: адрес, возле которого сотрудниками полиции был остановлен, ранее ему незнакомый мужчина на вид около 35 лет, ростом около 180-185 см., спортивного телосложения, с широкими плечами, цвет волос не помнит, с короткой стрижкой, особых примет не помнит. Сотрудники полиции представились ему и предъявили свои служебные удостоверения. Мужчина представился, как Варламов Д.Г.. На улице, возле служебного автомобиля, был проведен личный досмотр Варламов Д.Г., в правом кармане надетых на нем шорт, были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме около 135000 рублей. Варламов Д.Г. пояснил, сначала, что это деньги на ремонт автомобиля жены, а после сказал, что часть денежных средств ему отдали долг, а последняя его версия была, что это деньги, которые он брал в кредит в банке. Больше при Варламов Д.Г. ничего не обнаружено и не изъято.

Далее по предложению сотрудников полиции он вместе со вторым понятым - ФИО117 около 17 часов прошли к автомобилю «<данные изъяты>» белого цвета, припаркованному возле магазина «<данные изъяты>», расположенному по адресу 1адрес, которым управлял Варламов Д.Г.. В автомобиле на передней панели был обнаружен и изъят телефон «<данные изъяты>». Далее, при осмотре автомобиля в бардачке были обнаружены ежедневник синего цвета, приходные кассовые ордера с рукописными записями, также в бардачке обнаружена полимерная папка, в которой находились документы на табачную продукцию. Варламов Д.Г. по данному поводу пояснил, что в ежедневнике обнаруженные и изъятые пустые бланки накладных, это накладные со старого места работы, как он пояснил, что ранее он работал в «<данные изъяты>. После в салоне автомобиля и в багажном отделении были обнаружены и изъяты картонные коробки, в которых находились блоки с сигаретами такими как: «Корона», «Столичные», «ТУ -134», «Мальборо» «Стюардесса», «Родопи» «Кресты», «Опал», «НЗ», «БТ» «Космос», «Калипсо», «Винстон», «Ричард». Точное количество коробок не помнит, но их было много, весь салон и багажник был забит коробками. В ходе осмотра местности также был изъят автомобиль, принадлежащий Варламов Д.Г.. По окончании следственного действия составлен протокол.

После, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время они проехали к гаражному кооперативу «<данные изъяты>», который расположен по адрес В связи с тем, что Варламов Д.Г. с сотрудниками полиции проехал в отдел МВД, то к ним подъехал председатель гаражного кооператива, молодой мужчина, данных его не помнит. В его присутствии, сотрудниками полиции около 22 часов ДД.ММ.ГГГГ ключом был открыт гараж №, который принадлежит Варламов Д.Г.. Сотрудники полиции вместе с ними- участвующими лицами, прошли в помещение гаража.

В ходе обыска участвовал специалист, который обработал поверхность находящихся коробок специальным порошком, но следов пригодных для идентификации не нашел. В гараже были обнаружены и изъяты коробки с табачной продукцией аналогичные той, что была изъята в автомобиле Варламов Д.Г., а именно «Корона», «Столичные», «ТУ -134», «Мальборо» «Стюардесса», «Родопи» «Кресты», «Опал», «НЗ», «БТ» «Космос», «Калипсо» «Винстон», «Ричард». Сколько точно было изъято коробок, в которых находись блоки с пачками сигарет, он не помнит, но было очень много, около 100 коробок;

- показаниями свидетеля Свидетель №45 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.4-6), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время она находилась на адрес, направлялась домой, когда к ней обратились сотрудники полиции, с просьбой поучаствовать в качестве понятого, при проведении обыска в торговом павильоне, расположенном по адресу: адрес адрес, с целью отыскания и изъятия табачной продукции, на которой отсутствует или поддельная акцизная марка. Вместе с сотрудниками полиции она около 11 часов 40 минут проехала на адрес, где расположено торговое помещение, в виде рынка. Вместе с ней, был приглашен ранее незнакомый парень, также поучаствовать в качестве понятого, при проведении обыска в торговом павильоне, находящемся внутри здания. Им сотрудники полиции разъяснили права и обязанности, после чего они прошли внутрь помещения, здания № по адрес прошли по помещению, и справа относительно прохода, прошли к торговой ячейке №. В торговой ячейке, находился ранее незнакомый мужчина – продавец. Сотрудники полиции предложили ему добровольно выдать немаркированную и (или) имеющую маркировку не ГОЗНАКа табачную продукцию. Мужчина – продавец добровольно выдал из коробок, находящихся на полу в магазине, блоки и пачки сигарет, разного наименования, а именно «Корона», «Родопи» «Кресты», «НЗ», «БТ» «Космос». Она не помнит, были ли на сигаретах специальные акцизные марки, или акцизные марки не Гознака или нет. Точное количество, выданных сигарет она не помнит.

После проведенного обыска, по адрес, сотрудники полиции попросили еще поучаствовать понятой при проведении обыска, только в торговом павильоне, расположенном по другому адресу. В связи с тем, что располагала временем, то согласилась и ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов она вместе с сотрудниками полиции, на их служебном автомобиле, проехала на адрес, где расположен рынок «<данные изъяты>». Также был приглашен ранее незнакомый парень, в качестве участвующего лица, при проведении обыска в торговом павильоне, находящемся внутри рынка, точное расположение его сказать затрудняется. В помещение павильона находился ранее ей незнакомый мужчина. Сотрудники полиции предложили ему добровольно выдать немаркированную и (или) имеющую маркировку не ГОЗНАКа табачную продукцию. Мужчина, добровольно выдал из-под <данные изъяты> в магазине, несколько блоков сигарет, разного наименования («БТ», «НЗ», «Корона», «Мальборо»), она не помнит были ли на пачках сигарет акцизные специальные марки или марки не Гознака. Точное количество, выданных сигарет не помнит;

- показаниями свидетеля Свидетель №46 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.7-11), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он возвращался домой после занятий, когда к нему обратились сотрудники полиции и попросили принять участие, при проведении следственных действий, по уголовному делу, в качестве понятого. Ему стало интересно, и он согласился. На служебном автомобиле с сотрудниками полиции, а также приглашенным еще один молодым человеком- Свидетель №29 около 13 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ приехали в район <данные изъяты>, расположенного по адрес, где на расстоянии, около 200 метров от <данные изъяты>, сотрудниками полиции был остановлен ранее ему незнакомый мужчина, который представился Ашихмин А.С.. Сотрудники полиции предъявили служебные удостоверения и сообщили, что будет проводиться его личный досмотр, предложили ему добровольно выдать заращённые или ограниченные к свободному обороту предметы, а также предметы полученные в результате преступления. Ашихмин А.С. А.Г. сообщил, что при нем ничего подобного нет. В ходе проведения личного досмотра, из передних левого и правого карманов обнаружены были и изъяты денежные средства – билеты банка России в сумме 2700 рублей, разными купюрами, а также монеты, в какой точно сумме не помнит. Более, при Ашихмин А.С. А.С. ничего не было обнаружено и изъято. Сотрудник полиции составил протокол, в котором все участвующие лица, в том числе и он после ознакомления, расписались. После это, все, в том числе Ашихмин А.С. А.С. около 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ подошли к его автомобилю «<данные изъяты>». В салоне данного автомобиля, были обнаружены и изъяты: <данные изъяты>, ключи от гаражей, документы и какие-то накладные, декларации, телефон Ашихмин А.С. А.С., марку не помнит, пачку сигарет «Родопи», он не помнит были ли на ней акцизная марка, и денежные средства в сумме 18400 рублей, разными купюрами. Далее, сотрудники полиции предложили проехать на адрес места жительства Ашихмин А.С. А.С. на адрес, корпус №, адрес. Когда они подошли к адрес, им открыла двери ранее незнакомая женщина. Данная женщина представилась как Свидетель №2., которой было предложено добровольно выдать запрещенные предметы и предметы, указанные в постановлении суда, на что Свидетель №2 сообщила, что в квартире ничего запрещенного нет. После этого, сотрудники полиции начали проведение обыска. В ходе обыска, он точно помнит, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли денежные средства довольно крупную, но точную сумму не помнит, телефон и ноутбук, марки и модели он не помнит.

Далее, около 16 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ по предложению сотрудников полиции они вышли во двор вышеуказанного дома, где обнаружили автомобиль «<данные изъяты>» в кузове Свидетель №1 цвета, который принадлежал Свидетель №2 В салоне автомобиля, обнаружили и изъяли какие-то документы, что за документы он пояснить не может не помнит, а также был изъят сам автомобиль.

После изъятия автомобиля проехали в <данные изъяты> расположенный напротив адрес. Около 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ они подошли к помещению гаража №. Вместе с ними присутствовала Свидетель №2., которой предложили выдать добровольно запрещенные предметы, а также немаркированную табачную продукцию и табачную продукцию с признаками подделки маркировки, черновые записи, с указанием мобильных телефонов, наименованием табачных изделий, транспортных компаний, печати и штампы, мобильные телефоны и сим карты, и другие предметы, имеющие отношение к обороту табачной продукции. Свидетель №2. пояснила, что она ничего не знает и отказалась, что-либо выдавать. После чего, сотрудники полиции, после открытия гаража, приступили к обыску. В ходе обыска помещения гаража, в левом дальнем углу, обнаружены и изъяты: 13 блоков, с пачками сигарет, по 10 пачек, табачной продукции, марки «Ту-134»; 8 блоков, с пачками сигарет, по 10 штук, табачной продукции, марки «Опал». Сотрудники полиции вскрыли одну пачку, внутри оказались сигареты, в количестве 20 штук. Вдоль правой стены, расположена картонная коробка, внутри которой, находились: 50 блоков, с пачками сигарет, по 10 штук, табачной продукции марки «Кресты». При открытии пачки из блока, внутри находились сигареты в количестве 20 штук. Справа, относительно входной двери, находилась открытая картонная коробка, в которой были: три блока сигарет «Кресты», по 10 пачек, в каждом блоке, а также, 25 блоков табачной продукции, по 10 пачек сигарет, в каждом блоке, марки «Столичные», при вскрытии одной пачки, внутри оказались сигареты в количестве 20 штук. Больше в ходе обыска, ничего не было обнаружено и изъято.

Затем все прошли гаражу №ЗК 18683, расположенному в <данные изъяты>», по адрес. Около 18 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ они подошли к гараж и Свидетель №2 открыла двери гаража. Свидетель №2 также предложили добровольно выдать запрещенные предметы, а также немаркированную табачную продукцию и табачную продукцию с признаками подделки маркировки, черновые записи, с указанием мобильных телефонов, наименованием табачных изделий, транспортных компаний, печати и штампы, мобильные телефоны и сим карты, и другие предметы, имеющие отношение к обороту табачной продукции. Свидетель №2 пояснила, что она ничего не знает и отказалась, что-либо выдавать. После чего, сотрудники полиции, после открытия гаража, приступили к обыску. В ходе обыска помещения гаража, в левом дальнем от входа углу обнаружено пять коробок, из которых одна открытая. При вскрытии запечатанных коробок, внутри находилось по 50 блоков, в каждом блоке по 10 пачек табачной продукции, с маркировкой «Столичные», в каждой пачке по 20 сигарет. В открытой коробке обнаружено 43 блока табачной продукции «Столичные», в каждом блоке по 10 печек, в каждой пачке по 20 сигарет. Далее обнаружена была одна картонная коробка, в которой находилось 20 упаковок красного цвета «Махорка». Еще в одной коробке находили открытые блоки с табачной продукцией: марка «Опал» 96 пачек, «Кресты» 17 пачек, 2 пачки «Беломорканала», 3 пачки «Стюардессы», 4 пачки «Столичные», 4 пачки «Родопи». В правом дальнем углу от входа расположены еще коробки. В одной коробке, которая была распечатана, находились 12 блоков табачной продукции «Столичные», во второй коробке -22 блока, табачной продукции «Космос»; в третьей – 39 блоков –«Родопи»; в четвертой коробке – 16 блоков – «Опал»; в пятой коробке – 120 блоков «Примы». Также были обнаружены и изъяты 8 картонных коробок по 50 блоков, с табачной продукцией «Кресты»; 12 коробок, по 50 блоков, табачной продукции «Космос». Одна коробка открытая, в которой находились 28 блоков, табачной продукции «Космос».

После окончания обыска сотрудники полиции предложили проехать еще по нескольким адресам, учитывая, что ему было интересно он согласился.

Около 20 часов ДД.ММ.ГГГГ на служебном транспорте вместе с сотрудниками полиции и Свидетель №2 они проехали в гаражный кооператив «<данные изъяты>» расположенному по адресу: адрес, к гаражу №. В данном гараже в ходе обыска ничего не обнаружено и не изъято;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в период производства предварительного расследования (т.18 л.д.12-16), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является <данные изъяты>, но иногда она подрабатывает продавцом у <данные изъяты> в магазине «<данные изъяты>», расположенном в адрес адрес В магазине осуществляется розничная торговля продуктов питания, хозяйственных товаров, табачной продукции. В магазине в настоящее время трудоустроен один продавец ФИО195, также в качестве продавца работает её сын как продавец и как индивидуальный предприниматель ФИО19, а также когда необходима помощь сыну, или, когда продавец не может выйти на работу, то она выходит в качестве продавца, за что денежное вознаграждение не получает. У <данные изъяты> и <данные изъяты> заключен договор поставки табачной продукции. С ДД.ММ.ГГГГ она была зарегистрирована в качестве ИП и магазин «<данные изъяты>» был в её собственности, где она также осуществляла реализацию продуктов питания и хозяйственных товаров. К ней в магазин приезжали сотрудники «Сахарной» компании, которые поставляли товар. В «Сахарной» компании работал Варламов Д.Г., с которым она в силу работы познакомилась и общалась. В каком году точно, она не помнит, но «<данные изъяты>» компания закрылась. Когда она уже вышла на пенсию и не работала официально, а иногда подрабатывала в магазине у сына ФИО19, то в 2019 году, точного периода не помнит, к ней обратился Варламов Д.Г. и предложил приобретать для реализации в магазине «дешевые» сигареты, такие как «Космос» по цене 37 рублей за одну пачку, «Прима» по цене 25 рублей. В связи со спросом на дешевые сигареты населением, а также в связи с тем, что на сигаретах были акцизные марки, она согласилась приобретать у Варламов Д.Г. данные сигареты. Сигареты «Космос» реализовывали по цене 44 рубля, как указано на пачке МРЦ, а сигареты «Прима» реализовывали по цене 32 рубля. В месяц она заказывала у Варламов Д.Г. сигареты два или три раза. Учет данных сигарет не вели. Варламов Д.Г. иногда составлял фактуру о поставке сигарет, в которых указывал количество привезенных блоков и стоимость сигарет. Она приобретала по пять блоков сигарет «Космос», а «Приму» она заказывала иногда по коробке, в которой было около 50 блоков. В зависимости от наличия сигарет, она могла сама позвонить Варламов Д.Г. и сделать заказ сигарет, иногда Варламов Д.Г. звонил ей и спрашивал наличие сигарет и принимал заказ на сигареты. Варламов Д.Г. как-то один раз предлагал приобрести у него другого наименования сигареты, но в настоящее время она название не помнит, от них она отказалась. Варламов Д.Г. приезжал к ним в магазин всегда один. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что в магазин приезжали сотрудники полиции и провели обыск, в ходе которого была обнаружена и изъята табачная продукция, которую она приобретала у Варламов Д.Г. а именно: сигареты «Космос» и «Прима». Ее сын не знал о том, что она приобретала дешевые сигареты у Варламов Д.Г., которые в дальнейшем реализовывала в магазине. Продавцы в магазине видели сигареты «Космос» и «Прима», также ими торговали, но откуда были сигареты они не знали, она им ничего не говорила.

Отличить акцизную марку, изготовленную «Гознак» от поддельной акцизной марки или выпущенной не «Гознаком она не может.

Для просмотра и прослушивания предоставлен оптический диск с названием «копия диска №», папка «<данные изъяты>", при прослушивании которого она узнала свой голос и голос Варламов Д.Г.. В диалоге идет речь о заказе табачной продукции ею у Варламов Д.Г.. Варламов Д.Г. не всегда привозил то количество сигарет, которое она заказывала, но в основном, он привозил именно столько, сколько она заказывала.

После чего воспроизведены записи, содержащиеся на диске в папке «<данные изъяты>", при прослушивании которой она узнала свой голос и голос Варламов Д.Г.. В данном диалоге, идет речь о заказе табачной продукции ею у Варламов Д.Г.;

- показаниями свидетеля Свидетель №51, данными в период производства предварительного расследования (т.18 л.д.65-67), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает продавцом около <данные изъяты> по адрес. В магазине реализуются продукты питания, а также пиво и табачные изделия. Табачные изделия поставляются ООО «Мегаполис», «СНС». Осенью 2019 года к ним в магазин, когда он находилась на смене, пришел ранее незнакомый мужчина, который с собой принёс буклеты с табачной продукцией и сказал, что сейчас большим спросом пользуется данная табачная продукция, в связи с тем, что дешевая. Продавцы магазина подтвердили, что покупатели часто спрашивают такие сигареты. Была приглашена заведующая магазином Свидетель №54, вместе с которой рассмотрели буклеты, выслушали мужчину, который рекламировал свою табачную продукцию, такую как «Космос», «БТ», «Опал», «Столичные», «Стюардесса», «Родопи», «ТУ-134» и согласились приобретать вышеуказанную табачную продукцию. С собой у мужчины сигарет не было. Мужчина оставил номер телефона, но она его в настоящее время удалила, а на память не помнит, и сказал, что в случае необходимости они могут звонить и делать заказы. После этого, она стала делать заказы табачной продукции, кроме нее никто заказы не делал, также и принимала только она данную табачную продукцию. Когда она позвонила по номеру телефона оставленному мужчиной, то ей ответила девушка, которой она сделала заказ табачной продукции. Всегда, когда она звонила, то ей отвечала девушка по имени ФИО93. Она заказывала самое большое шесть блоков сигарет «БТ», по 10 пачек в блоке, остальные по два- три блока, то есть «Космос», «Опал», «Столичные», «Стюардесса», «Родопи», «ТУ-134». Привозила сигареты та же девушка, которая принимала заказ. Девушка привозила с собой помимо сигарет накладные, напечатанные на компьютере листы с указанием наименования табачной продукции, ее количество, стоимость и общую сумму. Расчет за табачную продукцию был только наличный. Иногда вместо девушки ФИО93 приезжал мужчина.

В связи с тем, что она делала только заказ табачной продукции, но не реализовывала его, сказать была ли акцизная марка и МРЦ на пачках сигарет, затрудняется. Все сигареты пробивали через кассовый аппарат.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, ей позвонили продавцы магазина и сообщили, что в магазин пришли сотрудники полиции с постановлением о производстве обыска, но продавцы не стали впускать сотрудников полиции в складские помещения, в связи с чем они попросили ее прийти в магазин. Когда она пришла в магазин, то вместе с сотрудниками полиции прошла на склад, где в ее присутствии изъяли табачную продукцию, а именно, сигареты «Опал» в количестве 4 блоков, в блоке по 10 пачек сигарет; «Родопи» в количестве 2 блоков, в блоке по 10 пачек; «ТУ-134» в количестве 4 блоков, в блоке по 10 пачек сигарет. От сотрудников полиции ей стало известно, что изъятая табачная продукция была контрафактная, но по какой причине, ей неизвестно. Также в ходе обыска изъяли накладную от ДД.ММ.ГГГГ, но на какие сигареты и кто их привозил (ФИО93 или мужчина), она не помнит.

После допроса, следователем были предоставлены копии паспортов, среди которых в мужчине с данными Ашихмин А.С., она опознала мужчину, который неоднократно привозил в их магазин дешевую табачную продукцию. Также среди представленных ей на обозрение копии паспортов, она опознала Свидетель №2, как девушку, которая также неоднократно привозила в их магазин дешевую табачную продукцию;

- показания свидетеля Свидетель №50 данными в период производства предварительного расследования (т.18 л.д.62-67), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем. У нее имеется один торговый павильон, расположенный по адрес, в магазине «<данные изъяты>». В магазине она реализует только продукты питания, ни спиртного, ни табачной продукции в продаже нет, в связи с тем, что необходима специальная касса для данного товара. В связи с тем, что она сама курит, а также курят ее родственники, проживающие в деревне, то она иногда для себя приобретает сигареты дешевых марок.

В какой точно период, она уже не помнит, но это был март или ДД.ММ.ГГГГ, к ней в магазин пришел ранее незнакомый мужчина и предложил приобрести табачную продукцию по не большой цене. В связи с тем, что ей нужны были сигареты для себя и своих родственников, то она согласилась приобрести. Сигареты она приобрела однажды, столько на сколько хватило денег, точную сумму не помнит, но около 7-8 тысяч рублей. Сигареты она приобрела по цене 30 рублей за одну пачку, но несколько блоков разных наименований сигарет. В связи с тем, что она сама является продавцом, то большую часть времени находится на работе. Сигареты она часть выкурила сама, а остальная часть осталась в подсобном помещении магазина, поскольку не успела увезти их домой. В связи с тем, что в магазине нет в продаже табачной продукции, она данным сигаретами не торговала. После того, как мужчина ей привез сигареты: «Корона», «Корона 24», «Корона слим», «БТ», «Опал», «НЗ», «ТУ 134», «Родопи», «Столичные», она больше данного мужчину не видела. Она не знает, были ли на сигаретах акцизные марки или нет, потому как на это не обращала внимание. Мужчина ей сказал, что сигареты нормальные и от них никто не умер. Она точно знает, что на пачках стояли МРЦ «44 рубля».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ней в магазин пришли сотрудники полиции, которые изъяли вышеуказанную табачную продукцию;

- показания свидетеля Свидетель №49 данными в период производства предварительного расследования (т.18 л.д.58-61), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает продавцом около <данные изъяты>, который расположен по адрес. <данные изъяты> в торговом павильоне осуществляет реализацию табачной продукции, а также сопутствующего товара, то есть зажигалки, спички, пепельницы. Табачную продукцию поставляют <данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ в торговый павильон стал поставлять табачную продукцию мужчина по имени ФИО88. Поставка табачной продукции от ФИО88 была через руководителя, то есть через Свидетель №91 Все заказы и заключение договоров поставки согласовывалось с Свидетель №91 ФИО88 (условно обозначенный первым) поставлял табачную продукцию «Космос», «Родопи», «Столичные», «Кресты», «Прима донна», «ВТ», «ТУ 134», «Опал». Закупочную стоимость данных сигарет не помнит, но она была около 30 рублей, может чуть больше, кроме сигарет «Прима донна», она была еще дешевле. Реализовывали табачную продукцию по МРЦ, указанной на пачках сигарет 43-44 рубля за пачку. Продавцы сами заказывали табачную продукцию, то есть она как продавец, звонила ФИО88 (первому), номер его телефона у нее не сохранился, и просила привести табачную продукцию. Она обычно заказывала около десяти блоков табачной продукции всех наименований. Больше сигарет заказывала в период, когда знала, что у людей <данные изъяты> или <данные изъяты>. ФИО88 (первый) вместе с табачной продукцией привозил сертификаты качества на табачную продукцию. В связи с тем, что на сигареты «ТУ-134» ФИО88 (первый) перестал привозить сертификаты, она перестала их заказывать, также, как и сигареты «Прима». Через некоторое время, примерно через полгода, вместо ФИО88 (первого), стал приезжать мужчина по имени ФИО88 (условно обозначен вторым), который стал поставлять ту же самую табачную продукцию, что и поставлял ФИО88 (первый). После этого, все заказы и поставка была уже через ФИО88 (второго). Табачную продукцию она оплачивала только за наличный расчет. Вместе с сигаретами ФИО88 привозил накладную, в которой указывались наименование сигарет, их количество, стоимость и общая сумма. Никаких подписей, ни она, ни тот не ставили, расписок никаких не писали. На каждой пачке сигарет была акцизная марка, а также МРЦ. Табачной продукции без акцизных марок у них в продаже не было. Кроме этих двух мужчин, то есть ФИО88 (первого) и ФИО88 (второго), больше никто не приходил, вместе с ними также никого не было. ФИО88 (первый) приезжал на автомобиле темного цвета «<данные изъяты>». ФИО88 (второй) приезжал на автомобиле «<данные изъяты>». Заказы она делала по одному разу в неделю, иногда чаще. Последняя поставка табачной продукции ФИО88 была ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, когда она находилась на рабочем месте, в помещение торгового павильона пришли сотрудники полиции и предъявив служебные удостоверения, попросили выдать табачную продукцию без акцизных марок или с поддельными акцизными марками. Она указала на всю табачную продукцию, которая имелась в торговом павильоне, потому как не знала, какая табачная продукция могла быть с поддельными акцизными марками. Сотрудники полиции в ходе обыска изъяли табачную продукцию, которую ФИО88 (второй) поставил ей ДД.ММ.ГГГГ, а именно сигареты «Космос», «Кресты», «Столичные». Ей для обозрения предоставлялись расходные накладные, изъятые в ходе обыска, которые она и напарница получали вместе с табачной продукцией от ФИО88 за период ДД.ММ.ГГГГ. В данных накладных был только печатный текст, цифры, написанные синими чернилами, это ее почерк и почерк напарницы, где они подсчитывали ту сумму, на которую реализуют товар, согласно МРЦ. Также, ей для обозрения предоставлена общая тетрадь, также изъятая в ходе обыска, в которой указана их отчетность за рабочую смену, а именно остаток денежных средств в кассе, расходы. При отчете за день, она писала первую сумму, остаток в кассе наличных денежных средств, потом могла указать сумму, которая пошла на <данные изъяты>, а также суммы, которые сверху подписывала например <данные изъяты> также имеется такая запись как «<данные изъяты>», это она учитывала стоимость дешевых сигарет, которые поставлял ФИО88, а также стоимость того товара, который привозил Свидетель №91, а именно: кофе, жевательные резинки, чупа-чупсы, газ и бензин для зажигалок. Точные суммы денежных средств от приобретения и продажи табачной продукции, поставляемой ФИО99, не указывались. На последнем листе тетради розового цвета указаны номера телефонов поставщиков, где в том числе указан «<данные изъяты>, но это телефоны для связи и заказа дешевых сигарет, таких как «Космос», «Родопи», «Столичные», «Кресты», «Прима донна», «ВТ», «ТУ 134», «Опал». О том, что акцизные марки на табачной продукции, поставляемой ФИО88 (вторым) выпущены не «Гознак», она узнала только от сотрудников полиции. Отличить акцизную марку, выпущенную «Гознак» от поддельной акцизной марки она не может.

На представленных следователем копиях паспортов она опознала Морозов А.Г., (в допросе условно обозначенного как первый), а также Ашихмин А.С. (в допросе условно обозначенный как второй), как мужчин, которые неоднократно поставляли в торговый павильон дешевую табачную продукцию «Космос», «Родопи», «Столичные», «Кресты», «Прима донна», «ВТ», «ТУ 134», «Опал»;

- показаниями свидетеля ФИО400 данными в период производства предварительного расследования (т.18 л.д.65-67), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает <данные изъяты> расположенном рядом с магазином «<данные изъяты>» по адрес в адрес. В торговом павильоне реализовывали только табачную продукцию, которая поставлялась из <данные изъяты> От физических лиц табачную продукцию они не приобретали.

ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась на рабочем месте в торговом павильоне, к ней пришли сотрудники полиции, предъявили служебные удостоверения и постановление о производстве обыска. Сотрудники полиции попросили выдать табачную продукцию без акцизных марок или с поддельной акцизной маркой, на что она пояснила, что в их павильоне такой табачной продукции нет. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли табачную продукцию, которую им поставляло <данные изъяты>», а именно «Хортица» красная в количестве 21 пачек, в пачке по 20 сигарет, «Хортица» синяя в количестве 19 пачек, в пачке по 20 сигарет, «Белое солнце» классические в количестве 18 пачек, в пачке по 20 сигарет, «Белое солнце» оригинальные в количестве 10 пачек, в пачке по 20 сигарет, «Ай-Петри» в количестве 16 пачек, в пачке по 20 сигарет, «Ай-петри» с красной надписью в количестве 20 пачек, в пачке по 20 сигарет, «Фантом» белого цвета в количестве 22 пачек, в пачке по 20 сигарет, сигареты «Фантом классик блу» в количестве 10 пачек, в пачке по 20 сигарет, сигареты «2222 ред» в количестве 7 пачек, в пачке по 20 сигарет в пачке, сигареты «2222 блу лейбл» в количестве 2 пачки, в пачке по 20 сигарет. Все сигареты, изъятые сотрудниками полиции, были с акцизными марками.

С Коробанов О.Ю. она работала по поставке табачной продукции от <данные изъяты>. Коробанов О.Ю. поставлял им сигареты, такие как «Космос», «БТ», «Родопи», «Стюардесса», «ТУ -134», «Опал», «Прима». С какого точно периода он стал привозить в их павильон табачную продукцию, она не помнит, но павильон открылся в ДД.ММ.ГГГГ, и работал по май 2020 года. Коробанов О.Ю. всегда приезжал один, привозил с собой на листе бумаге список сигарет и их стоимость, то есть нормальных накладных он не привозил. Были ли сигареты легальными, она не знает. На момент обыска в торговом павильоне табачной продукции от <данные изъяты> не было, в связи с тем, что Коробанов О.Ю. некоторое время уже ее не поставлял, говорил, что на безе нет товара. Все сигареты, поставляемые <данные изъяты> были распроданы, но на них всегда были акцизные марки;

- показаниями свидетеля Свидетель №48 данными в период производства предварительного расследования (т.18 л.д.25-44), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, занимается розничной торговлей продуктов питания. Ранее занималась реализацией табачной продукции на одной имеющейся торговой точке, расположенной по адресу: адрес, корпус №, ячейка №. Поставлялась табачная продукция с <данные изъяты>».

Ей была воспроизведена запись, содержащиеся на диске в папке «<данные изъяты>», согласно которой женский голос похож на ее, мужской голос ФИО88. ФИО88 ранее в ДД.ММ.ГГГГ привозил табачную продукцию - Болгарские сигареты, а именно «Родопи», «БТ», «Космос», по какой стоимости тот привозил сигареты, цену реализации не помнит. В прослушанной аудиозаписи идет речь о предостережении ФИО88 о плохом качестве сигарет, которые предлагают приобрести по более дешевой цене.

<данные изъяты>

Перестала приобретать у ФИО88 (1) и ФИО88 (2) табачную продукцию, в связи с тем, что данные сигареты перестали пользоваться спросом, она вывела данный ассортимент из продажи.

На сигаретах, которые она приобретала у ФИО88 (1) и (2) на пачках были акцизные марки, но выпущенные они «Гознак» или нет, она сказать не может, потому как не знает различий. Также на пачках сигарет была установлена МРЦ, точную сумму не помнит.

У мужчины по имени Варламов Д.Г. она приобретала только «Престиж» и «Корона».

По представленным копиям паспортов она опознала Морозов А.Г. (условно обозначенного как 1), Ашихмин А.С. (условно обозначенного как 2), а также Варламов Д.Г., как мужчин, которые неоднократно привозили в ее торговый павильон №, расположенный на рынке «<данные изъяты>» по адрес в адрес, дешевую табачную продукцию.

Когда познакомилась с Варламов Д.Г. она не помнит, возможно в ДД.ММ.ГГГГ, он также сам пришел к ней в торговый павильон и предложил покупать у него дешевую табачную продукцию «Престиж» и «Корона». Она приобретала дешевую табачную продукцию у Варламов Д.Г. всего пару раз, более тот не приезжал и с заказами она к нему не обращалась. За приобретение табачной продукции она рассчитывалась с Варламов Д.Г. наличными денежными средствами;

- показаниями свидетеля Свидетель №47 данными в период производства предварительного расследования (т.18 л.д.17-24), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты>» расположено по адресу адрес <данные изъяты> занимается оптово-розничной торговлей табачной продукции и безалкогольных напитков. Официально заключены договора о поставке табачной продукции с <данные изъяты> Табачная продукция, приобретаемая его организацией, реализуется на территории адрес в торговых павильонах, которых около 30 штук, с которыми у него заключены договора поставки. От физических лиц табачная продукция для реализации не приобреталась.

При воспроизведении записи, содержащейся на диске с названием «копия диска №», папка «<данные изъяты>» он узнал свой голос и голос парня по имени ФИО88, фамилии его он не знает. С ФИО88 не помнит, когда познакомился, но он у него приобретал табачную продукцию, такую как «БТ», «Космос», «Родопи». Он приобретал у ФИО88 табачную продукцию, в большей степени для личных целей.

На пачках сигарет, которые приобретались у ФИО88 были акцизные марки и МРЦ. Он не помнит точно по какой стоимости он приобретал у ФИО88 сигареты. Он не поставлял дешевые сигареты, приобретенные у ФИО88 в торговые точки, в связи с тем, что у него был спрос на свою табачную продукцию. При необходимости в табачной продукции он звонил ФИО88, и они могли встретиться где-либо в черте города, либо он приезжал на адрес, <данные изъяты>, где у ФИО88 стоял его автомобиль импортного производства с правым рулем. ФИО88 отключал сигнализацию, а он уже из салона забирал табачную продукцию в том количестве, в котором ему было необходимо, потому как он приобретал около пяти блоков всех сигарет, а деньги оставлял в салоне автомобиля, проговаривая при этом по телефону с ФИО88. У него никогда не возникало сомнений по поводу законности приобретаемой продукции, потому как присутствовала акцизная марка и МРЦ на пачке. Где ФИО88 приобретал табачную продукцию, ему неизвестно.

<данные изъяты>

Дешевую табачную продукцию у ФИО88 он покупал не для реализации в торговых павильонах. У него имеются друзья и знакомые, у которых имеются наемные рабочие, для которых, он по просьбе друзей приобретал сигареты, а также на тот период времени он сам курил табачную продукцию, которую приобретал у ФИО88.

В представленных копиях паспортов, в мужчине с данными Ашихмин А.С., он видит сходства с мужчиной, у которого он покупал сигареты по низкой цене. Кроме того, от сотрудников полиции ему стало известно, что № принадлежат Ашихмин А.С.;

- показаниями свидетеля Свидетель №9 данными в период производства предварительного расследования (т.17 л.д.232-240), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него имеется торговый павильон, расположенный по адресу: адрес, блок №, сектор №, место №. Между ним и несколькими организациями заключены официальные договоры по поставке табачной продукции, такими как: <данные изъяты>. Продавцов у него нет.

В ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился на рабочем месте, то к нему обратился ранее незнакомый мужчина, который представился ФИО88 и стал показывать буклеты с табачной продукцией, предложил приобрести данную табачную продукцию по «дешевой» стоимости. Он осмотрел буклет и узнал о том, что данные табачные изделия без акцизной марки, в связи с чем, отказался. ФИО88 несколько раз приходил к нему на рынок и предлагал разную табачную продукцию, но он боялся приобретать неизвестные марки сигарет, в связи с тем, что сигареты в торговых помещениях обязательно должны быть скрыты, и посетители их не видят, таким образом спроса на них не будет. ДД.ММ.ГГГГ, он на предложение ФИО88 согласился. Он согласился приобретать у ФИО88 «Погарские» сигареты и сигареты «Маршанской» табачной фабрики, то есть сигареты с акцизными марками. «Столичные», «Космос» - «Маршанская» табачная фабрика, а «Родопи», «Опал», «Стюардесса» - это Погарская табачная фабрика (адрес). Это было в первом квартале ДД.ММ.ГГГГ К нему пришел ранее незнакомый мужчина, который представился ФИО88 и пояснил, что он пришел от ФИО88 (условно первый), и привез ему табачную продукцию, которую он заказывал: «Столичные», «Космос», «Родопи», «Опал», «Стюардесса» по 3-5 блоков. Он приобретал сигареты всех наименований по цене 34 или 35 рублей за пачку. На всех пачках сигарет была установлена МРЦ 42 или 44 рубля. Он выставлял на продажу все сигареты по цене 38 рублей, вне зависимости от наименования. ФИО88 (условно второй) привозил вместе с сигаретами, фактуру на типографском бланке, где написано было, количество сигарет и их стоимость. Данные фактуры не хранил, а фактически сразу же выкидывал, после того как передавал деньги за сигареты. Расчет за сигареты был всегда наличный.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время около 14 часов к нему в торговый павильон пришли сотрудники полиции и предложили добровольно выдать табачную продукцию с наименованиями: «Столичные», «Космос», «Родопи», «Опал», «Стюардесса», и еще другие названия сигарет, которые в настоящий момент не помнит. В связи с тем, что из данного перечня у него в наличии были сигареты, он добровольно выдал четыре блока сигарет «Столичные», пять блоков сигарет «Опал», пять блоков сигарет «Стюардесса», девять блоков сигарет «Космос», «БТ», шесть блоков сигарет «Родопи». Данные сигареты все были с акцизными марками. Он не сможет отличить акцизную марку, выпущенную «Гознаком», от акцизной марки которая была на сигаретах «Стюардесса», «Космос», «БТ», «Родопи», «Опал», потому как они были визуально схожи, и считал, что сигареты, приобретаемые им у ФИО88, были легальными.

<данные изъяты>

Последняя поставка ФИО88 (условно вторым) была в <данные изъяты>. Причем он приобрел у ФИО88 объем товара больше, чем обычно, потому как ФИО88 пришел к нему в торговый павильон и попросил реализовать табачную продукцию с отсрочкой платежа, на что он согласился. После этого он ФИО88 (условно второго больше не видел и не слышал). С ФИО88 (условно первым) с <данные изъяты>, он больше не общался и не видел. Кроме ФИО88 (условно первого) и ФИО88 (условно второго) к нему никто больше не приезжал и не продавал табачную продукцию, то есть ФИО88 работали, по его мнению, вдвоем.

На предоставленных копиях паспортов, в мужчине с данными Морозов А.Г., он опознал мужчину, который приходил к нему в торговый павильон и предлагал дешевую табачную продукцию. Также он опознал Ашихмин А.С., как мужчину, который ему поставлял табачную продукцию в торговый павильон неоднократно;

- показаниями свидетеля Свидетель №36 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.221-224), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, когда он находился на улице возле своего дома, то к нему обратились сотрудники полиции и предложили принять участие в проведении следственных действий на территории <данные изъяты>, расположенного в адрес. Учитывая, что у него не было занятий, он согласился. Вместе с ним был приглашён еще один молодой человек - Свидетель №37, также поучаствовать в качестве понятого, то есть участвующего, не заинтересованного лица, при проведении следственных действий. На служебном автомобиле вместе с сотрудниками полиции он и ФИО331, проехали в стд. «<данные изъяты>» расположенный в адрес. Около 13 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ участвующие при следственном действии лица прошли на участок № стд. «<данные изъяты>». На данном участке расположен двухэтажный дом, им на встречу вышел ранее незнакомый мужчина, которому сотрудники полиции предъявили служебные удостоверения и постановление о производстве обыска. Мужчина представился, как Морозов А.Г.. В доме по мимо него были <данные изъяты>. Морозов А.Г. было предложено добровольно выдать табачную продукцию без акцизных марок, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим карты, черновые записи с указанием мобильных телефонов, наименований табачной продукции и другое.

Морозов А.Г. сказал, что ничего не знает и не понимает, что интересует сотрудников полиции. В связи с чем, был начат обыск в его жилище. Перед проведением обыска ему и ФИО331 - участвующим лицам, были разъяснены права и обязанности. В ходе обыска были изъяты: <данные изъяты>, наименование банков не помнит, ПТС на автомобиль «<данные изъяты>», блокнот черного цвета, а также в зале на первом этаже обнаружена была сумка мужская, в которой находились денежные средства в Российской валюте, точную сумму в настоящий момент не помнит. На кухне обнаружен мобильный телефон «<данные изъяты>» по поводу которого Морозов А.Г. пояснил, что это его телефон и он им пользуется. Все обнаруженное было изъято и упаковано в полимерные пакеты, горловины, которых прошили нитками белого цвета, концы которых проклеили отрезком бумаги с оттисками печати № с пояснительной биркой, на которой все участвующие лица расписались. По окончании следственного действия, следователь составил протокол, в котором все записали и после ознакомления он и ФИО331, а также Морозов А.Г. и сотрудники полиции поставили свои подписи.

После чего, по предложению сотрудников полиции все участвующие лица, в том числе Морозов А.Г. около 15 часов ДД.ММ.ГГГГ прошли на участок местности расположенный в 3 метрах от участка № сдб «<данные изъяты>», на котором стоял автомобиль «<данные изъяты>» в кузове черного цвета, государственный <данные изъяты> не помню. В ходе осмотра автомобиля, на котором имелись небольшие повреждения, в его салоне, на заднем сидении был обнаружен пистолет, гражданского оборота, с документами на него, газовый баллончик, все указанные предметы упаковали в пустые полимерные пакеты, горловину которых прошили нитями белого цвета, концы которых оклеили отрезком бумаги с оттисками печати №. После окончания осмотра автомобиль также изъяли. Сотрудники полиции составили протокол, в котором все последовательно указали и после ознакомления участвующие лица расписались.

Далее, также все участвующие лица, по предложению сотрудников полиции около 16 часов ДД.ММ.ГГГГ прошли к участку местности расположенному в трех метрах от участка № сбд. «<данные изъяты>», на котором был припаркован автомобиль «<данные изъяты>», в кузове серого цвета, государственный <данные изъяты> не помнит, в ходе осмотра ничего не было обнаружено и изъято. Сам автомобиль сотрудники полиции изъяли. Сотрудники полиции составили протокол, в котором указали ход следственного действия и после ознакомления в нем все участвующие лица расписались.

Сотрудники полиции после окончания следственных действий на территории <данные изъяты> предложили им проехать в
адрес для производства обыска в жилище Морозов А.Г. учитывая, что он располагал временем, то согласился и все участвующие лица, в том числе Морозов А.Г., на служебном транспорте около 17 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ приехали в адрес, где Морозов А.Г. было предъявлено постановление суда о производстве обыска в его жилище. Морозов А.Г. было предложено добровольно выдать перечисленные в постановлении предметы, а также предметы и документы, добытые преступным путем, а также запрещенные к свободному обороту на территории РФ. Морозов А.Г. отказался, что-либо выдавать, с связи с чем, сотрудниками полиции был начат обыск. В ходе обыска в детской комнате был обнаружен и изъят ежедневник черного цвета, с рукописными записями, его упаковали в полимерный пакет. Кроме того, в спальной комнате в шкафу обнаружили сейф, из которого изъяли денежные средства купюрами Российской Федерации, точную сумму он не помнит, а также денежные средства американской валюты, точное количество не помнит. Далее были изъяты: <данные изъяты> наименование банка не помнит, также были изъяты мобильные телефоны, ноутбук. Все изъятое имущество, было упаковано в полимерные пакеты, горловины которых, прошиты нитями, концы которых оклеены биркой с пояснительной надписью, на которой участвующие лица расписались. Также, по окончании обыска в жилище Морозов А.Г., следователь составил протокол, в котором, после его заполнения все участвующие лица расписались. Замечаний и дополнений не поступало;

- показаниями свидетеля Свидетель №53 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.71-72), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 14:00 часов он был приглашен сотрудниками полиции поучаствовать в проведении мероприятия при проверке посылок. Также для участия данного мероприятия был приглашен ранее ему незнакомый молодой человек. Далее на, служебном автомобили совместно с сотрудниками полиции, они приехали на адрес: адрес, где расположена транспортно-экспедиторская фирма <данные изъяты>. Пройдя в складское помещение к ним вышел ранее незнакомый мужчина, который представился. Сотрудник полиции предъявил Постановление судьи Центрального районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, с которым данный мужчина ознакомился, после чего стал предоставлять сотрудникам полиции почтовые отправления поступившие на имя Варламов Д.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно полипропиленовый мешок Свидетель №1 цвета, на боковой стороне которого был указан номер, в настоящий момент его не помнит, а также был наклеен бумажный стикер на котором был указан адрес и номер, а верх мешка был опечатан пластиковой пломбой зеленого цвета, на котором стоял номер, в настоящее время номер не помнит. После того, как сотрудниками полиции был вскрыт вышеуказанный мешок, внутри него были обнаружены две картонные коробки на которых красным цветом была надпись «Marlboro», при вскрытии коробки, внутри находились блоки с сигаретами с названием «Marlboro», в каком количестве в настоящий момент не помнит.

Сотрудниками полиции, из одного из блоков было изъято две пачки сигарет с названием «Marlboro», на которых отсутствовали специальные марки для табачной продукции, которые в последствии были помещены в прозрачный полиэтиленовый пакет, верх пакета был прошит, а концы нитей были опечатаны пояснительными записями с подписями участвующих лиц и оттиском печати, а взамен двух изъятых пачек сигарет «Marlboro», были помещены две пачки сигарет с названием «Marlboro», по внешнему виду схожие с теми сигаретами, что были изъяты. Далее, все участвующие лица, были ознакомлены под подпись с актами, составленными сотрудником полиции, при этом никаких замечаний и заявлений по проведению вышеуказанных мероприятии не поступало.

Далее, находясь в том же складском помещении вышеуказанному мужчине, было предъявлено Постановление судьи Центрального районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, после ознакомления с которым, мужчина стал предоставлять в распоряжение сотрудников полиции почтовые отправления, поступившие на имя Коробанов О.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.адрес предоставил сотрудникам полиции мешок белого цвета, на боковой стороне которого был указан номер, в настоящий момент номер не помнит. На боковой стороне мешка был наклеен бумажный стикер, на котором был указан адрес и номер, верх мешка был опечатан пластиковой пломбой зеленого цвета. Сотрудником полиции была вскрыта пломба вышеуказанного мешка, и внутри мешка находились две картонные коробки на которых красным цветом была надпись «Marlboro». После вскрытия коробок, было обнаружено, что в них находятся блоки с табачной продукцией, а именно сигаретами «Marlboro», в каком количестве уже не помнит, но все номера посылок и количество были занесены в соответствующий документ, сотрудниками полиции. Далее мужчиной был предоставлен деревянный палетный борт, на боковой стороне которого имелся бумажный стикер белого цвета, на котором был указан номер получателя, номер накладной, отправитель, вид упаковки, количество мест, объем, вес. После вскрытия крышки данного палета, внутри были обнаружены картонные коробки в количестве 12 штук, каждая коробка была оклеена скотчем и имелись бумажные стикеры с номером. Также на коробках имелись бумажные стикеры с надписью: «Кресты++», «ВТ», «Космос», то есть с названием сигарет. При вскрытии нескольких коробок, внутри находились сигареты с названием «Кресты», на которых были наклеены марки. При вскрытии коробки с этикеткой «Космос», внутри находились табачные изделия с названием «Космос», где сотрудником полиции, из одного из указанных блоков было изъято 2 пачки сигарет «Космос», а взамен было помещено две пачки сигарет «Космос» по внешнему виду схожих с изъятыми пачками. Также сотрудникам полиции был предоставлен второй деревянный палетный борт на боковой стороне которого также, как и на первом палете, находился бумажный стикер белого цвета, на котором был указан номер получателя, номер накладной, отправитель, вид упаковки, количество мест, объем, вес. После вскрытия крышки палета, было обнаружено, что внутри находятся картонные коробки в общем количестве 13 штук, каждая коробка оклеена скотчем и имелись бумажные стикеры с номером. На коробках имелись бумажные стикеры с изображением и надписью: «ВТ», «Кресты», «Космос», «Родопи». Внутри коробок находилась табачная продукция с идентичным названием, которые были указаны на коробках.

Далее, сотрудникам полиции был предоставлен третий деревянный палетный борт, на котором с боковой стороны имелся бумажный стикер, где была указана информация, а именно: номер получателя, номер накладной, отправитель, вид упаковки, количество мест, объем, вес. После вскрытия палетной крышки, внутри него было обнаружено 12 картонных коробок, каждая коробка оклеена скотчем и имелись бумажные стикеры с номером. На коробках имелись бумажные стикеры с изображением и надписью «ВТ», «Родопи», при вскрытии коробок, внутри находились пачки сигарет с указанным на коробках названием.

Также вышеуказанным мужчиной в распоряжение сотрудников полиции был предоставлен четвертый деревянный палетный борт, на котором с боковой стороны имелся бумажный стикер, где была указана информация, а именно: номер получателя, номер накладной, отправитель, вид упаковки, количество мест, объем, вес. После вскрытия палетной крышки, внутри было обнаружено 13 картонных коробок, каждая коробка оклеена скотчем и имелись бумажные стикеры с номером, а также на коробках имелись бумажные стикеры с изображением и надписью «ВТ».

Далее, в распоряжение сотрудников полиции был предоставлен последний, а именно пятый деревянный палетный борт, на котором с боковой стороны также имелся бумажный стикер, где была указана информация, а именно: номер получателя, номер накладной, отправитель, вид упаковки, количество мест, объем, вес. После вскрытия крышки палета, внутри было обнаружено 16 картонных коробок, каждая коробка оклеена скотчем, а также имелись бумажные стикеры с номером, и бумажные стикеры с изображением и надписью: «Кресты++». При вскрытии коробок, внутри находились табачные изделия, а именно пачки сигарет с аналогичным названием, которые были указаны на вскрываемых коробках.

После проведенного осмотра, сотрудником полиции, из одного из блоков осматриваемой табачной продукции, было изъято две пачки сигарет с названием «Космос», которые были помещены в прозрачный полиэтиленовый пакет, верх которого был прошит нитью, а концы нитей были опечатаны пояснительными записями с подписями участвующих лиц и оттиском печати, а взамен двух изъятых пачек сигарет «Космос», были помещены две пачки сигарет с аналогичным названием, и по внешнему виду схожие с изъятыми пачками. После проведения вышеуказанных мероприятии, все участвующие лица, были ознакомлены с документами, которые были составлены сотрудниками полиции, при этом никаких замечании и заявлении от участвующих лиц не поступало.

В ходе осмотра всей вышеуказанной табачной продукции, которая находилась в скрываемых коробках, он хорошо помнит, что на сигаретах «Marlboro», отсутствовали специальные марки, были ли марки на других пачках с сигаретами, в настоящее время не помнит, но все было отражено в документах, который составлял сотрудник полиции;

- показаниями свидетеля Свидетель №54 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.73-75), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает <данные изъяты> по адрес. В магазине работает семь продавцов, в том числе кассиры и она. В магазине реализуются продукты питания, а также пиво и табачные изделия. Табачные изделия поставляются <данные изъяты>

<данные изъяты> В связи с тем, что она находилась дома, а также к табачной продукции не было жестких требований к продаже, то она сказала Свидетель №51, чтобы она взяла контакты и приобрела табачную продукцию для пробы. Когда она приехала в магазин, то Свидетель №51 ей показала буклеты, которые принес и оставил мужчина, осмотрев их, она дала свое согласие на поставку данной табачной продукции. Сама лично ни разу не видела ни мужчину, который принес буклеты, ни людей, которые поставляли данную табачную продукцию. По какой точно стоимости приобреталась табачная продукция, она не знает, но знает, что она была дешевая. Из ассортимента поставляемой табачной продукция она помнит, что были сигареты «Родопи», «ТУ-134», «Опал», более не помнит. В связи с тем, что она не держала ни одной пачки в руках, она не знает были ли акцизные марки и МРЦ на пачках сигарет. Расчет за табачную продукцию был только наличный.

ДД.ММ.ГГГГ в магазине был проведен обыск сотрудниками полиции, в ходе которого изъяли именно табачную продукцию, которую они приобретали с ДД.ММ.ГГГГ, как дешевую. По какой причине, данная табачная продукция, была дешевая, пояснить затрудняется, вероятно качество табака было плохое. При проведении обыска она не присутствовала, ей стало известно о данном факте от продавцов. По какой причине Свидетель №51 сказала, что она видела мужчину, который принес буклеты, сказать затрудняется, она приехала в магазин, когда мужчины уже не было, и она смотрела только буклеты. Вся тачная продукция проходила через кассовый аппарат. О том, что табачная продукция, которая была изъята сотрудниками полиции с поддельными акцизными марками, узнала от сотрудников полиции.

Людей с фамилиями Морозов А.Г., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г., Ашихмин А.С., Ашихмин А.С. она не знает;

- показаниями свидетеля Свидетель №56 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.79-80), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 12:00 часов он находился на рабочем месте, а именно в складском помещении транспортно-экспедиторской фирмы <данные изъяты>, расположенной по адресу: адрес, когда был приглашен сотрудниками полиции поучаствовать при досмотре груза, на что он добровольно согласился. В качестве второго участвующего лица, был приглашен ранее незнакомый мужчина. После того, как все участвующие лица прошли в складское помещение, то начальнику подразделения <данные изъяты> Свидетель №88 сотрудником полиции было предъявлено Постановление Кемеровского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, с которым Свидетель №88 ознакомился, после чего предоставил сотрудникам полиции почтовое отправление на имя Варламов Д.Г.. Свидетель №88 был предоставлен мешок белого цвета, горловина которого была опечатана пластиковой пломбой, на которой был указан номер, в настоящее время назвать номер не может. На боковой стороне мешка имелась рукописная надпись: «Кемерово Варламов Д.Г.», а также был наклеен бумажный стикер, на котором имелся номер. В ходе осмотра Свидетель №88 пояснил, что номер, указанный на мешке, совпадает с номером, указанным в накладной на данное почтовое отправление. После вскрытия пломбы сотрудниками полиции, внутри мешка были обнаружены две картонные коробки, на которых имелись надписи с названием сигарет «Корона». После вскрытия коробок, внутри были обнаружены сигареты в пачках, упакованные в блоки сигарет с аналогичным названием, которое было указано на вскрываемых коробках, при этом специальная марка на всех осматриваемых сигаретах отсутствовала. После того, как сотрудниками полиции, были осмотрены блоки с сигаретами, то был вскрыт блок с сигаретами, от куда было извлечено две пачки сигарет с названием «Корона», которые были помещены в полиэтиленовый пакет, верх пакета был прошит, а концы нитей были опечатаны пояснительными записями с подписями участвующих лиц и оттиском печати ГУ МВД России по адрес. Взамен изъятых пачек сигарет, в блок были помещены две пачки сигарет с аналогичным названием и по внешнему виду схожих с теми сигаретами, что были изъяты. Далее, была вскрыта вторая коробка с сигаретами «Корона», при вскрытии коробки с этикеткой «Корона» внутри находились табачные изделия с названием «Корона», на которых также отсутствовали акцизные марки. Сотрудником полиции из одного из блоков также было изъято 2 пачки сигарет «Корона», а взамен было помещено две пачки сигарет «Корона», по внешнему виду схожих с изъятыми пачками. Изъятые пачки сигарет «Корона были помещены в полиэтиленовый пакет, верх пакета был прошит, а концы нитей были опечатаны пояснительными записями с подписями участвующих лиц и оттиском печати. После этого, все участвующие лица, в том числе и он, были ознакомлены с составленными сотрудником полиции актами под подпись, при этом никаких замечаний и заявлений по проведению вышеуказанных мероприятии не поступало.

Далее, находясь в том же складском помещении сотрудником полиции было предъявлено Свидетель №88 еще одно Постановление Кемеровского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, после ознакомления с которым Свидетель №88 стал предоставлять в распоряжение сотрудников полиции почтовые отправления, поступившие на имя Ашихмин А.С.. Свидетель №88 предоставил сотрудникам полиции деревянный палетный борт, состоящий из досок, на боковой стороне которого имелся бумажный стикер Свидетель №1 цвета, на котором был указан номер получателя, номер накладной, отправитель, вид упаковки, количество мест, объем, вес. Сотрудниками полиции была вскрыта крышка данного палета и внутри него были обнаружены картонные коробки в количестве 8 штук. Каждая коробка имела бумажный стикер, на котором был указан номер, как пояснил Свидетель №88, номер на коробке совпадает с номером накладной на данный груз. После вскрытия, каждая коробка и ее содержимое было осмотрено сотрудниками полиции, внутри коробок находились блоки сигарет с названием «Крестъ», на которых были наклеены акцизные марки. В ходе осмотра, сотрудниками полиции каждый блок сигарет был помечен прозрачной краской, которая проявляется в ультрафиолетовом освещении, о чем участвующим лицам сообщили сотрудники полиции. Также был вскрыт один блок сигарет «Крестъ», от куда было извлечено 2 пачки сигарет, которые были помещены в полиэтиленовый пакет, верх пакета был прошит, а концы нитей были опечатаны пояснительной запиской, с подписями участвующих лиц и оттиском печати ГУ МВД по адрес. Взамен изъятых пачек сигарет, в блок были помещены две пачки сигарет с аналогичным названием и по внешнему виду схожих с теми сигаретами, что были изъяты. Далее, все участвующие лица были ознакомлены с составленными сотрудником полиции актами под подпись, при этом никаких замечаний и заявлений по проведению вышеуказанных мероприятии не поступало;

- показаниями свидетеля Свидетель №3 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.98-100), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с <данные изъяты> имеет два торговых магазина, расположенные на территории адрес, в том числе магазин «<данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес. Магазин реализует продукты питания, бытовую химию, а также табачную продукцию. В связи с тем, что в ДД.ММ.ГГГГ он решил прекратить свою предпринимательскую деятельность и передать все свое имущество своей дочери ФИО23, он попросил ее оформить ИП на свое имя, но получилось так, что у дочери не в полном объеме получалось заниматься торговой деятельностью, то ему приходилось заниматься всеми организационными мероприятиями магазина. Он до настоящего времени занимается осуществлением заказов товара в магазин, в том числе табачной продукции. В настоящее время между ИП ФИО23 заключен договор с ООО «<данные изъяты>» на поставку табачной продукции. Ранее не было таких жестких требований к продаже табачной продукции, в связи с чем в магазин поставляли табачную продукцию несколько организаций. В конце ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ранее незнакомый мужчина, в настоящее время ему известны его данные Ашихмин А.С., который предложил приобретать у него табачную продукцию, такую как «Опал», «Родопи», «Космос», «Столичные», «Стюардесса», «ТУ-134» по цене 35 рублей за одну пачку. На сигаретах были акцизные марки и МРЦ, в связи с чем у него не вызвало сомнений качество товара. С тем, что вероятнее всего качество табака было низкое, цена также была низкая.

Не сможет отличить акцизные марки, в связи с тем, что не знает, что должно быть на акцизной марке, выпущенной «Гознак».

Ашихмин А.С. привозил ему табачную продукцию каждую неделю столько он заказывал, а именно от двух до шести блоков разных сигарет. Заказывал сигареты по телефону №, заказы принимала девушка, сами сигареты привозил Ашихмин А.С. В связи с тем, что не всегда в наличии были денежные средства, он приобретал сигареты у Ашихмина А.С. в долг. При следующей доставке, Ашихмин А.С. забирал приготовленные денежные средства за прошлую поставку, о чем у него в тетради он делал запись о дате, сумме денежных средств, а Ашихмин А.С. ставил роспись и писал фамилию «ФИО138». В настоящее время ем у известно, что подпись и фамилию он ставил вымышленные. Согласно записи в его тетради, Ашихмин А.С. привозил ему сигареты в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также, согласно записи в тетради, последний раз денежные средства в сумме 2 400 рублей Ашихмин А.С. забрал ДД.ММ.ГГГГ. После этого поставки табачной продукции от Ашихмина А.С. прекратились, телефон его больше не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ в торговом павильоне «<данные изъяты>» был проведен обыск сотрудниками полиции, в ходе которого изъяли табачную продукцию, которая поставлялась Ашихмин А.С. А.С., а именно: сигареты «Опал» в количестве 11 пачек, сигареты «Родопи» в количестве 10 пачек, сигареты «Столичные» в количестве 10 пачек, сигареты «Космос» в количестве 8 пачек, сигареты «Стюардесса» в количестве 10 пачек, сигареты «ТУ-134» в количестве 13 пачек. По какой причине указанная табачная продукция была изъята сотрудниками полиции, ему неизвестно, потому как акцизные марки и МРЦ были на пачках.

Несколько раз вместе с Ашихминым А.С. он видел девушку по имени ФИО93, в настоящее время ему известно, что это его жена и фамилия ее Ашихмин А.С., они вместе привозили табачную продукцию. Ашихмин А.С. приезжал на автомобиле импортного производства в кузове белого цвета.

В связи с тем, что приобретением товара занимается только он, то сомневается, что женщины, работающие в качестве продавцов в его магазине, знают и видели Ашихмин А.С..

Тетрадь, в которой имеются записи о поставках сигарет и подписи Ашихмина А.С. он готов добровольно выдать;

- показаниями свидетеля Свидетель №57 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.110-113), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток, примерно около 16:00 часов, он находился в помещении <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес, когда был приглашен сотрудниками полиции поучаствовать в качестве незаинтересованного лица, при проведении проверочной закупки сигарет, которые оклеены специальными марками с признаками подделки, которые находятся в незаконном обороте. Сотрудники полиции пояснили, что проверочные закупки будут проводиться в нескольких торговых павильонах в адрес. Так как на тот момент его рабочее время закончилось, и он располагал свободным временем, то согласился принять участие в проверочных закупках. Когда он вышел из помещения КузГТУ, то сел в припаркованный у здания служебный автомобиль, где на тот момент находились сотрудники полиции, и ранее незнакомый молодой человек, который был также приглашен в качестве незаинтересованного лица. Далее на служебном автомобиле совместно с сотрудниками полиции, они поехали в адрес, где подъехали к магазину, расположенному по адресу: адрес, номер дома не помнит, было ли название у магазина, в настоящее время не помнит. Перед проведением проверочной закупки, всем участвующим лицам по подпись, были разъяснены требования, о том, что лица, участвующие в оперативно-розыскных мероприятиях, обязаны сохранять в тайне сведения, которые им стали известны в ходе проведения ОРМ, а также, что участвующие лица в ОРМ не праве предоставлять заведомого ложную информацию.

Далее, сотрудником полиции был произведен осмотр вещей, находящихся при гр. ФИО26, который участвовал в качестве «покупателя» табачных изделий, а именно у него была проверена сумка и куртка, в ходе которой не было обнаружено предметов и вещей, запрещенных к свободному обороту на территории Российской Федерации, в том числе и табачной продукции. Сотрудником полиции был составлен соответствующий Акт, с которым все участвующие лица ознакомились под подпись. Находясь в служебном автомобиле, сотрудник полиции передал ФИО26 денежные средства в сумме 1000 рублей (тысяча рублей) одной купюрой, при этом у сотрудника полиции имелась ксерокопия данной купюры, реквизиты которой ими, то есть участвующими лицами были сверены. После передачи денежных средств, сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, с которым участвующие лица были ознакомлены под подпись. Далее, он и второй молодой человек проследовали в продуктовый магазин, расположенный по вышеуказанному адресу, где вслед за нами зашел гр. ФИО26, который участвовал в качестве покупателя табачной продукции. Они находились в помещении данного магазина, и наблюдали за происходящим со стороны. Им было хорошо видно и слышно происходящее, а именно то, как ФИО197 зашел в помещение магазина и подошел к торговому прилавку, за которым находилась продавец-женщина. ФИО26 обратился к женщине, и поинтересовался, есть ли в продаже «дешевые» сигареты, такие как «Корона», на что продавец ответил, иногда бывают. ФИО26 попросил продавца посмотреть есть ли данные сигареты, на что продавец заглянула под прилавок, от куда достала сигареты, упакованные в блок. Женщина-продавец сказала, что за данные сигареты, ему необходимо заплатить, если не ошибается 520 рублей, на что ФИО26 передал продавцу купюру достоинством в 1000 рублей, а именно ту, которую он получил от сотрудника полиции.

После того, как продавец передала ФИО26 сдачу за покупку табачных изделий, при этом чек на приобретенный товар не выдала. ФИО26 забрал купленные им табачные изделия, вышел из магазина и направился к служебному автомобилю, при этом он нес в руках купленные им табачные изделия.

Далее, они также вышли из помещения магазина и проследовали в служебный автомобиль, где в их присутствии ФИО26 показал купленные им табачные изделия, а именно блок сыграет «Корона 24», где в блоке находилось 8 пачек сигарет, которые он добровольно передал сотруднику полиции. Вышеуказанные табачные изделия были переложены сотрудником полиции в прозрачный полиэтиленовый пакет голубого цвета, который был прошит нитками, и на которую была помещена пояснительная записка и оттиск синей печати ГУ МВД России по адрес, где все участвующие лица поставили свои подписи, в том числе и он.

Далее, сотрудник полиции сообщил, что будет проведена вторая проверочная закупка табачной продукции по адресу: адрес, дом не помнит, куда на служебном автомобиле проехали все выше указанные участвующие лица. Также, как и в первый раз, перед проведением проверочной закупки, им под подпись, были разъяснены требования при участии в оперативно-розыскных мероприятиях, после чего сотрудником полиции был произведен осмотр вещей, находящихся при гр. ФИО26, который участвовал в качестве «покупателя» табачных изделий. Сотрудником полиции была проверена сумка и куртка гр. ФИО26, в ходе которой предметов и вещей, запрещенных к свободному обороту на территории Российской Федерации, в том числе и табачной продукции, обнаружено не было. После проведения осмотра вещей, сотрудником полиции был составлен Акт, с которым участвующие лица ознакомились под подпись, в тот числе и он.

Далее, сотрудник полиции передал ФИО26 денежные средства в сумме 1000 рублей (тысяча рублей) одной купюрой, при этом у сотрудника полиции осталась ксерокопия данной купюры, реквизиты которой ими также, как и в первый раз, были сверены. Сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, с которым все участвующие лица ознакомились под подпись. Также, как и в первый раз, он вместе со вторым участвующим лицом прошел в помещение магазина, где после них в помещение магазина зашел ФИО26, происходящее им хорошо было видно и слышно.

ФИО197 подошел к прилавку, за которым находилась продавец-женщина, и спросил у нее, есть ли в продаже дешевые сигареты «Корона» или «Космос», на что продавец ответила, что есть. ФИО26 попросил продать ему указанных сигарет по одному блоку, на что продавец достала из-под <данные изъяты> один блок сигарет «Космос» и один блок сигарет «Корона» и сказала ФИО333, что ему необходимо заплатить за табачные изделия, какую сумму в настоящее время не помнит, но не более 1000 рублей точно. ФИО333 передал продавцу купюру достоинством в 1000 рублей, а продавец сдала ему сдачу, при этом чек за купленную продукцию она не выдала.

После того, как ФИО26 вышли из помещения магазина, то проследовал к служебному автомобилю, к которому впоследствии проследовали и они. Находясь в служебном автомобиле, в их присутствии, ФИО26 передал сотруднику полиции один блок сигарет «Корона 24» в котором находилось 8 пачек сигарет, и один блок сигарет с наименованием «Космос», в котором находилось 10 пачек сигарет. Выданные табачные изделия были переложены в полиэтиленовый прозрачный пакет голубого цвета, который был прошит, и на который была помещена пояснительная записка с подписями всех участвующих лиц. В ходе проведения вышеуказанных мероприятии у участвующих лиц никаких замечании и заявлении не поступало;

- показаниями свидетеля Свидетель №44 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.1-3), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты> ФИО21 зарегистрирован в качестве <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ они решили открыть торговую точку в торговом помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес. В данном помещении, они арендовали торговый павильон, общей площадью 9 квадратных метров. В данном павильоне, она работала одна, в качестве продавца. Занимались реализацией хозяйственных товаров, а также табачной продукции. Она заключала договора, по поставке табачной продукции с <данные изъяты>

<данные изъяты> №, она пользуется давно, её телефоном кроме неё никто не пользовался.

В ДД.ММ.ГГГГ, точной даты сказать затрудняется, к ней в торговый павильон пришел ранее незнакомый мужчина, описать и опознать его не сможет, он представился ФИО88 и предложил приобретать у него «дешевую» табачную продукцию. В связи с тем, что в районе нахождения торгового павильона, проживают малообеспеченные люди и часто спрашивают дешевые сигареты, то она согласилась. Она с ФИО88 обменялась телефонами, и она несколько раз приобретала у ФИО88 табачную продукцию, а именно: «Космос», «Родопи», «ТУ 134», «Стюардесса», «Кресты», «ВТ», по цене 40 рублей, за одну пачку, любого наименования, а также сигареты «Прима» - приобретала по цене 29 рублей, за одну пачку, а продавала по МРЦ 32 рубля. На пачках была МРЦ 44 рубля и 32 рубля, а также были акцизные марки. В связи с тем, что она увидела акцизные марки и МРЦ на пачках, поэтому согласилась приобретать у ФИО88, данную табачную продукцию. Она даже не могла подумать, что сигареты, приобретаемые у ФИО88, запрещенные в свободном обороте на территории Российской Федерации. Сами акцизные марки, у неё не вызвали сомнения. Она также, как и сигареты, приобретаемые в <данные изъяты> заносила в кассовый аппарат. Вместе с сигаретами, ФИО88 привозил товарную накладную, иногда заполненную рукописным текстом, иногда печатным, в которой указывалось количество и стоимость сигарет, а также МРЦ. В товарных накладных, которые привозил ФИО88, не было указано ни организации, ни каких-либо фамилий. В связи с тем, что товарные накладные ей были не нужны, она их выкидывала, вместе с накладными <данные изъяты>

По ДД.ММ.ГГГГ она завела разговор с торговыми представителями <данные изъяты> которым сообщила, что приобретает дешевую табачную продукцию и сказала наименование сигарет, на что ей сказали, что это сигареты, запрещенные для продажи на территории Российской Федерации, то есть «контрафактные». После этого, она перестала заказывать у ФИО88 табачную продукцию. ФИО88 еще несколько раз звонил по поводу заказа сигарет, но она отказывалась. Учитывая её плохое физическое и психическое состояние, описать более подробно и опознать ФИО88, не сможет. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ней пришли сотрудники полиции, которые предъявили постановление о производстве обыска, в торговом павильоне, предложили ей добровольно выть, табачную продукцию, без акцизных марок, либо с поддельными акцизными марками. У неё в торговом павильоне такой продукции не было и в ходе обыска ничего изъято не было. С ДД.ММ.ГГГГ торговый павильон больше не работал, в связи с тем, что они его закрыли. В настоящее время она находится на пенсии и не работает. Когда закрывали торговый павильон, то все документы, относящиеся к приему товара, уничтожили.

<данные изъяты>

В настоящее время от сотрудников полиции ей стало известно, что <данные изъяты> №, с которым она вела переговоры по поводу приобретения сигарет, пользовался Ашихмин А.С. <данные изъяты>;

- показаниями свидетеля Свидетель №52 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.68-70), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает продавцом у <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, в торговом павильоне, который расположен по адрес. <данные изъяты>» в торговом павильоне осуществляет реализацию табачной продукции, а также сопутствующего товара, то есть зажигалки, спички, пепельницы. Табачную продукцию поставляют <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ года она устроилась в торговый павильон <данные изъяты> вместе с нею работает продавец Свидетель №49. Когда она была еще стажером, то ей объяснили, где, по каким телефонам необходимо будет заказывать табачную продукцию, в том числе дешевую табачную продукцию, такую как «Космос», «Столичные», «Кресты», «БТ», «Стюардесса», «Опал», «Родопи», «Прима». Они заказывали табачную продукцию «Космос», «Столичные», «Кресты», «БТ», «Стюардесса», «Опал», «Родопи», «Прима» у мужчины по имени ФИО88, фамилии его не знает, был ли он трудоустроен, в качестве торгового представителя, в какой-либо организации или, как индивидуальный предприниматель, не знает, договоров с ним не видела. ФИО88 <данные изъяты>. Более подробней описать не может, но при встрече, сможет с уверенностью его опознать. ФИО88 приезжал к ним на легковом автомобиле, привозил ей табачную продукцию по 30-32 рубля за одну пачку любых сигарет. На каждой пачке была акцизная марка и МРЦ. На сигаретах «Кресты» МРЦ иногда была разная, либо 43, либо 44 рубля, на всех остальных пачках сигарет МРЦ была 44 рубля. Сигареты «Прима» они приобретали по цене 15 рублей за одну пачку, МРЦ 32 рубля. По какой причине данная табачная продукция была такая дешевая, она не знает, вероятно из-за того, что в сигаретах был плохого качества табак. ФИО88 привозил столько, сколько они заказывали, а именно по 3-5 блоков сигарет, по 10 пачек в каждом блоке. В ДД.ММ.ГГГГ, точный период не помнит, к ним обратился наш руководитель Свидетель №91 с предложением не заказывать более дешевые сигареты, по какой причине не знает, им он не объяснял. Она и Свидетель №49 попросили Свидетель №91 разрешить им сделать последний заказ на дешевую табачную продукцию, потому как к ним приходили пенсионеры и заказывали дешевые сигареты. Последний раз они заказали табачную продукцию у ФИО88 в ДД.ММ.ГГГГ, которую изъяли при производстве обыска. Каждый раз, когда ФИО88 привозил табачную продукцию, то расчет был только наличный. ФИО88 вместе с сигаретами привозил товарные накладные, но не помнит, что в них указывалось, она не расписывалась ни за что, также, как и ФИО88. Она никогда не сравнивала акцизные марки на сигаретах, которые поступали от <данные изъяты> и других организаций, с акцизными марками сигарет, поставляемых ФИО88.

После допроса, следователем были предоставлены копии паспортов, среди которых в мужчине с данными Ашихмин А.С., ДД.ММ.ГГГГ, она опознала ФИО88, который неоднократно привозил в их торговый павильон дешевую табачную продукцию;

- показаниями свидетеля Свидетель №52 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.68-70), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает продавцом у <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, в торговом павильоне, который расположен по адрес, рядом со зданием магазина «<данные изъяты>» в адрес. <данные изъяты> в торговом павильоне осуществляет реализацию табачной продукции, а также сопутствующего товара, то есть зажигалки, спички, пепельницы. Табачную продукцию поставляют <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ года она устроилась в торговый павильон <данные изъяты>., вместе с нею работает продавец Свидетель №49. Когда она была еще стажером, то ей объяснили, где, по каким телефонам необходимо будет заказывать табачную продукцию, в том числе дешевую табачную продукцию, такую как «Космос», «Столичные», «Кресты», «БТ», «Стюардесса», «Опал», «Родопи», «Прима». Они заказывали табачную продукцию «Космос», «Столичные», «Кресты», «БТ», «Стюардесса», «Опал», «Родопи», «Прима» у мужчины по имени ФИО88, фамилии его не знает, был ли он трудоустроен, в качестве торгового представителя, в какой-либо организации или, как индивидуальный предприниматель, не знает, договоров с ним не видела. ФИО88 <данные изъяты>. Более подробней описать не может, но при встрече, сможет с уверенностью его опознать. ФИО88 приезжал к ним на легковом автомобиле, привозил ей табачную продукцию по 30-32 рубля за одну пачку любых сигарет. На каждой пачке была акцизная марка и МРЦ. На сигаретах «Кресты» МРЦ иногда была разная, либо 43, либо 44 рубля, на всех остальных пачках сигарет МРЦ была 44 рубля. Сигареты «Прима» они приобретали по цене 15 рублей за одну пачку, МРЦ 32 рубля. По какой причине данная табачная продукция была такая дешевая, она не знает, вероятно из-за того, что в сигаретах был плохого качества табак. ФИО88 привозил столько, сколько они заказывали, а именно по 3-5 блоков сигарет, по 10 пачек в каждом блоке. В 2020 году, точный период не помнит, к ним обратился наш руководитель Свидетель №91 с предложением не заказывать более дешевые сигареты, по какой причине не знает, им он не объяснял. Она и Свидетель №49 попросили Свидетель №91 разрешить им сделать последний заказ на дешевую табачную продукцию, потому как к ним приходили пенсионеры и заказывали дешевые сигареты. Последний раз они заказали табачную продукцию у ФИО88 в ДД.ММ.ГГГГ, которую изъяли при производстве обыска. Каждый раз, когда ФИО88 привозил табачную продукцию, то расчет был только наличный. ФИО88 вместе с сигаретами привозил товарные накладные, но не помнит, что в них указывалось, она не расписывалась ни за что, также, как и ФИО88. Она никогда не сравнивала акцизные марки на сигаретах, которые поступали от <данные изъяты>» и других организаций, с акцизными марками сигарет, поставляемых ФИО88.

- показаниями свидетеля Свидетель №55 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.76-78), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она устроилась продавцом в магазин «<данные изъяты>» <данные изъяты> (№). Через некоторое время, владелец магазина сменился на <данные изъяты>, номера телефона не знает, так как по факту продолжает руководить магазином отец ФИО23 - Свидетель №3 Магазин занимается розничной торговлей продуктов питания, табачной и алкогольной продукции. Табачную продукцию, поставляли в магазин торговые представители <данные изъяты>» и еще кто-то, кто именно она не знает. Она работает сутками, то есть сутки работает и трое суток отдыхает. В ассортименте табачной продукции были сигареты такие как «Опал», «Родопи», «Столичные», «Космос», «Стюардесса», «ТУ-134», кто их поставлял и по какой стоимости не знает. Общением с поставщиками занимается Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ она заступила на смену, вечером в магазин пришли сотрудники полиции, которые предъявили свои служебные удостоверения и постановление о производстве обыска, с которым она ознакомилась и расписалась. Вместе с сотрудниками полиции в помещение магазина прошли двое незаинтересованных лиц, в качестве понятых. Магазин, на момент проведения обыска закрыли. На момент прихода сотрудников полиции, стеллаж с табачной продукцией был открыт. Сотрудники полиции предложили ей добровольно выдать табачную продукцию без акцизных марок или с поддельными акцизными марками, и указали на дешевую табачную продукцию, такую как «Опал», «Родопи», «Столичные», «Космос», «Стюардесса», «ТУ-134», что с данными сигаретами было не так, она не знала. Она не препятствовала проведению следственного действия, пропустила сотрудников полиции к стеллажу с табачной продукцией. В ходе проведенного обыска сотрудниками полиции была изъята табачная продукция, а именно: сигареты «Опал», в количестве 11 пачек, «Родопи», в количестве 10 пачек, «Столичные», в количестве 10 пачек, «Космос», в количестве 8 пачек, «Стюардесса», в количестве 10 пачек, «Ту-134», в количестве 13 пачек. Вся табачная продукция, изъятая сотрудниками полиции, была упакована в полимерный пакет, который прошили и опечатали, с пояснительной надписью и их подписями. В дальнейшем сотрудники полиции заполнили протокол, который она и понятые после ознакомления подписали. В тот период времени с ней работала Свидетель №4, проживающая по адресу адрес, которая является её сестрой, (№), ФИО25, проживает по адрес, номер дома не знает, номера телефона у неё нет. Самостоятельно заявки на поставку товара продавцы не делают, все заявки происходят через руководителя, то есть через Свидетель №3. Кто, когда и каким образом поставил изъятую табачную продукцию, она не знает. На всех пачках сигарет, находящихся в продаже, были акцизные марки, а также на изъятой табачной продукции была МРЦ 43-44 рублей, на каких именно была указана МРЦ 43, а на каких 44 рубля, она в настоящее время не помнит;

- показаниями свидетеля Свидетель №4 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.81-84), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в качестве продавца в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес, <данные изъяты> В магазине производилась розничная торговля продуктами питания, табачной и алкогольной продукции. Все договора-поставок с торговыми представителями, заключал сам Свидетель №3 Свидетель №3 сам общался со всеми торговыми представителями. Продавцы поставками товара не занимались. ДД.ММ.ГГГГ от сестры Свидетель №55 которая также работает в магазине «<данные изъяты>», ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в магазин пришли сотрудники полиции и провели обыск, в ходе которого изъяли табачную продукцию, какую именно, ей стало известно только на момент допроса от сотрудников полиции. По какой причине, сотрудники полиции изъяли табачную продукцию ей неизвестно. На момент, когда она работала продавцом в магазине «<данные изъяты>», она не помнит, чтобы в ассортименте были такие сигареты, как «Опал», «Родопи», «Столичные», «Космос», «Стюардесса», «ТУ -134», она такими сигаретами не торговала. Весь товар, который находится на реализации в магазине учитывался через кассовый аппарат. За период ее работы в магазине, она ни разу не общалась с торговыми представителями по поводу любой продукции, вся продукция обсуждалась и согласовывалась с Свидетель №3;

- показаниями свидетеля Свидетель №59 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.127-130), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он шел в после учебы по улице, когда к нему обратились сотрудники полиции и попросили его поучаствовать в качестве участвующего лица при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» табачных изделий на территории адрес.

На служебном автомобиле в дневное время, он вместе с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по адрес проехали к <данные изъяты>, расположенный по адресу: адрес. В салоне служебного автомобиля, в присутствии него и еще одного молодого человека участвующего в качестве понятого, был проведен осмотр вещей, находящихся при сотруднике полиции, который представился как ФИО26, а именно осмотрели его сумку, в которой запрещенных предметов, денежных средств, табачных изделий обнаружено не было, а также осмотрели его верхнюю одежду, в которой также ничего запрещенного обнаружено не было, о чем составили акт осмотра вещей, находящихся при «покупателе», в котором все участвующие лица, в том числе и он расписались. После чего, ФИО26 вручили денежные средства в сумме 1700 рублей, разными купюрами, для приобретения немаркированной табачной продукции. Выданные ему денежные средства были предварительно откопированы на лист бумаги формата А4.

После этого, около 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО26 с целью покупки немаркированных табачных изделий, прошел в оптово-розничный павильон <данные изъяты>, ТД «<данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес, он и второй понятой пошли следом за ним, чтобы наблюдать все происходящее. Пройдя в торговый павильон, за прилавком находилась ранее незнакомая женщина, у которой ФИО26 поинтересовался наличием в продаже дешевых сигарет таких, как: «ВТ», «Кресты», «Опал». Женщина ответила утвердительно и спросила какое количество ему необходимо. ФИО26 попросил продать ему четыре блока сигарет: «ВТ», «Кресты» красные и синие, «Опал», то есть сорок пачек сигарет, по десять пачек сигарет разного наименования. Продавец на компьютере сформировала его заказ и распечатала накладную на Свидетель №1 листе размером 15х20,5 см. ФИО26 оплатил врученными ему денежными средствами четыре блока табачных изделий. После этого ФИО333 прошел в соседний торговый зал, где другой продавец, также ранее незнакомая женщина, согласно накладной выдала приобретенный им товар, упакованный в пакет. ФИО26 попросил, чтобы ему выдали копию накладной для отчета.

После того как они все вышли из магазина, прошли к служебному автомобилю, в котором их ждали сотрудники полиции, где ФИО26 достал из пакета приобретенные табачные изделия и предъявил участвующим лицам для обозрения сигареты «Опал», «ВТ», «Кресты» красные и синие, упакованные в прозрачную целлофановую пленку по 10 пачек каждого наименования и накладную, выданную ему в торговом павильоне. После этого, приобретенные табачные изделия упаковали в полимерный пакет голубого цвета, горловина которого была прошита нитками Свидетель №1 цвета и опечатана биркой с пояснительной надписью и оттисками печати № ГУ МВД России по адрес. Был составлен акт добровольной сдачи приобретенных ФИО26 табачных изделий. В акте все указали верно и после прочтения его подписали участвующие лица и он.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ после этого, они всем составом, на служебном автомобиле проехали к <данные изъяты> расположенному по адресу: адрес, где вблизи данного торгового дома остановили служебный автомобиль и вновь осмотрели находящуюся при ФИО26 сумку и надетую на нем одежду, на предмет наличия в них запрещенных предметов, денежных средств и табачных изделий, о чем составили акт осмотра, в котором все расписались. ФИО26 вручили денежные средства в сумме 1300 рублей, купюрами достоинством по 100 рублей. Предварительно откопированные на лист бумаги формата А4.

После этого, около 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, с целью покупки немаркированных табачных изделий, ФИО26 прошел в оптово-розничный павильон <данные изъяты>, №т, ТД «<данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес, куда следом за ним прошел он и еще один понятой, присутствующий при проведении ОРМ «Проверочная закупка». Пройдя в торговый павильон, за прилавком находилась ранее незнакомая женщина, на вид 55 лет, у которой ФИО26 поинтересовался наличием в продаже дешевых сигарет таких, как: «ВТ», «Кресты» красные, «Опал». Женщина ответила, что в продаже такая табачная продукция имеется. ФИО333 попросил продать ему три блока сигарет: «ВТ», «Кресты» красные, «Опал», то есть тридцать пачек сигарет, по десять пачек сигарет разного наименования. Со слов продавца стало известно, что стоимость одной пачки сигарет составляет 43 рубля за одну пачку. ФИО26 передал продавцу врученные ему денежные средства, а продавец передала ему табачные изделия. После чего они вышли из магазина и проследовали в служебный автомобиль, где ФИО26 предъявил для обозрения участвующим лицам приобретенные им табачные изделия в количестве трех блоков сигарет с наименованиями «Опал», «Кресты» красные, «ВТ», упакованные целлофановой прозрачной пленкой по десять пачек сигарет каждого наименования.

После этого, приобретенные ФИО26 табачные изделия упаковали в полимерный пакет голубого цвета, горловина которого была прошита нитками белого цвета и опечатана биркой с пояснительной надписью и оттисками печати № ГУ МВД России по адрес. Был составлен акт добровольной сдачи приобретенных табачных изделий. В акте все указали верно и после прочтения его подписали участвующие лица и он;

- показаниями свидетеля Свидетель №17 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.124-126), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем с ДД.ММ.ГГГГ. У нее имелись два помещения магазинов, расположенных по адресу: адрес, магазин «<данные изъяты>», а также по адресу: адрес, магазин «<данные изъяты>.

В магазинах «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» у нее была розничная торговля продуктов питания, пива, а также табачной продукции. В магазине всегда работали продавцы, которые часто менялись. В ДД.ММ.ГГГГ, у нее работали продавцы: Свидетель №5 (№), остальных не помнит, в связи с тем, что большая текучка кадров. Она не работала в качестве продавца, в связи с чем поставками товара не занималась. Всеми поставками занимались продавцы.

В ДД.ММ.ГГГГ, точного периода времени не помнит, ей позвонил кто-то из продавцов её магазинов, и предложили ей приобретать дешевую табачную продукцию, такую как: «Столичные», «Мальборо», «Космос», «Корона 24», «Стюардесса», «Прима дона», «НЗ», у торговых представителей <данные изъяты>. В связи с тем, что стоимость табачной продукции была дешевле, чем они приобретали табачную продукцию в «Мегаполисе», а также со слов продавцов ей стало известно, что все документы на табачную продукцию были в порядке, а также были фактуры и приходные ордера, она дала свое согласие на поставку табачной продукции в магазин «<данные изъяты>», а также в магазин «<данные изъяты>», расположенный по адресу адрес. Она сама ни разу не видела поставщиков, то есть торговых представителей <данные изъяты>, в связи с тем, что редко бывает в магазинах. По какой стоимости приобретались сигареты, какой был расчет за них, ей неизвестно.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ей позвонил кто-то из продавцов магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: адрес, и сообщили, что в магазин пришли сотрудники полиции с постановлением на производство обыска. Она приехала в магазин и в её присутствии сотрудники полиции изъяли 7 пачек сигарет «Мальборо», который оказались без акцизных марок. Она пояснила, что данную продукцию в магазин поставляли торговые представители <данные изъяты> и предоставила также накладные на данную табачную продукцию. Обыск провели в присутствии понятых и изъятые пачки сигарет упаковали в полимерный пакет, который прошили нитками Свидетель №1 цвета. Также был составлен протокол, который она после ознакомления подписала.

Также ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время был проведен обыск в магазине «<данные изъяты>» расположенном по адресу: адрес в котором тоже изъяли табачную продукцию, которую поставляли торговые представители <данные изъяты>, а именно: «Мальборо», «НЗ», «Корона 24», «Стюардесса», «Прима дона», «Космос», «Столичные», точное количество табачной продукции, которую изъяли, не помнит. В магазине сотрудниками полиции был составлен протокол, который после ознакомления она и участвующие лица подписали. По поводу поставщиков она пояснить ничего не может, потому как я ни разу их не видела, всеми заказами табачной продукции занимались продавцы.

ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты>» работала продавец Свидетель №5.

ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты>» работала продавец Свидетель №64 №. В настоящее время магазин «<данные изъяты>» расположенный по адресу: адрес, она продала;

- показаниями свидетеля ФИО198 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.134-136), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она шла по улице адрес, когда к ней обратились сотрудники полиции, которые предложили ей поучаствовать в качестве понятой при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» немаркированных табачных изделий на территории адрес.

В связи с тем, что она располагала временем и ей стало интересно, она согласилась. Её пригласили в служебный автомобиль, вместе с ней пригласили еще одного молодого человека- Свидетель №66, с которым они вместе обучаются, также поучаствовать в качестве понятого. В салоне автомобиля сотрудник полиции представился как ФИО28, который должен был участвовать в качестве покупателя. В присутствии их осмотрели находящуюся при нем сумку и карманы его одежды, запрещенных предметов, денежных средств и табачных изделий при нем не обнаружили, о чем составили акт осмотра вещей, находящихся при «покупателе», в котором все указали верно и после прочтения его подписала она и участвующие лица.

ФИО28 вручили денежные средства в сумме три тысячи рублей, купюрами по 1000 рублей, которые были заранее зафиксированы на листе бумаги формата А4, также оформили акт выдачи ему денежных средств. После чего, ФИО28 с целью приобретения немаркированных табачных изделий подлежащих специальной маркировке, около 12 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ прошел в продуктовый магазин «<данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес, в котором продавались продукты питания и продовольственные товары, она и второй понятой прошли следом за ФИО28, чтобы наблюдать за его действиями.

За прилавком магазина находилась ранее незнакомая женщина, на вид около 50 лет. ФИО28 спросил у продавца имеются ли в продаже дешевые сигареты, такие как «ВТ», «Родопи», «Кресты», на что продавец сообщила, что сигарет «Родопи» и «Кресты» в наличие нет. ФИО28 спросил наличие других дешевых сигарет, на что ему пояснили, что в наличие имеются только: «ВТ» - 10 пачек, «Космос»-5 пачек, «Стюардесса» - 8 пачек. ФИО28 согласился приобрести все указанные сигареты. ФИО28 оплатил приобретённую им табачную продукцию протянув продавцу врученные ему сотрудниками полиции денежные купюры достоинством по 1000 рублей, в сумме 2000 рублей. После этого, они вышли из магазина и в салоне автомобиля ФИО28 предоставил для обозрения приобретённые им табачные изделия в виде сигарет: «ВТ» - 10 пачек, «Космос»- 5 пачек, «Стюардесса» - 8 пачек, после чего пачки сигарет упаковали в полиэтиленовый пакет голубого цвета, горловину которого прошили нитками белого цвета и опечатали биркой с пояснительной надписью и оттисками печати № ГУ МВД России по адрес. Также был составлен акт добровольной сдачи, в котором все указали верно и после ознакомления был подписан ею и участвующими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ после этого, они всем составом, на служебном автомобиле проехали к продуктовому магазину «<данные изъяты>», расположенному по адресу: адрес. В служебном автомобиле, вновь осмотрели находящуюся при ФИО28 сумку и надетую на нем одежду, на предмет наличия в них запрещенных предметов, денежных средств и табачных изделий, о чем составили акт осмотра, в котором после ознакомления все расписались. ФИО28 вручили денежные средства в сумме 3 000 рублей, купюрами достоинством по 1000 рублей. Предварительно откопированные на лист бумаги формата А4, о чем был составлен акт осмотра и вручения денежных средств.

После этого, около 13 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 с целью покупки немаркированных табачных изделий, прошел в магазин «<данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес, они также с целью наблюдения за действиями ФИО28 и продавца, прошли следом за ним в магазин, где за прилавком находилась ранее незнакомая женщина на вид около 50 лет. ФИО28 попросил продать ему по одному блоку сигарет: «ВТ», «Родопи», «Стюардесса», на что продавец пояснила, что «ВТ» и «Родопи» есть, а «Стюардессы» нет, но в наличие имеются «Космос» и «Столичные». Тогда, ФИО28 попросил продать ему по одному блоку сигарет: «ВТ», «Родопи» и «Космос», то есть всего 30 пачек сигарет. ФИО28 протянул продавцу денежные средства из числа врученных ему сотрудниками полиции и оплатил за сигареты 1320 рублей.

Продавец ФИО28 сдала сдачу и передала табачные изделия, с которыми ФИО28 вернулся в служебный автомобиль и предоставил их для обозрения, после чего табачные изделия упаковали в полимерный пакет голубого цвета горловину которого прошили нитками белого цвета и опечатали биркой с пояснительной надписью и оттисками печати № ГУ МВД России по адрес. Также был составлен акт добровольной выдачи, в котором все указали верно и после ознакомления, расписалась она и участвующие лица;

- показаниями свидетеля Свидетель №60 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.131-133), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время к нему обратились сотрудники полиции и попроси его поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии на территории адрес. В связи с тем, что он был свободен, то согласился. Вместе с ним пригласили еще одного молодого человека, также для участия в качестве понятого, при проведении ОРМ «проверочная закупка».

На служебном автомобиле проехали к табачному павильону, расположенному в 12,5 м. восточнее адрес. В служебном автомобиле в присутствии его и еще одного понятого осмотрели находящуюся при сотруднике полиции, который представился, как ФИО28, находящуюся при нем сумку и надетую на нем одежду, на предмет наличия в них запрещенных предметов, денежных средств и табачных изделий, о чем составили акт осмотра, в котором все расписались. ФИО28 вручили денежные средства в сумме 3 000 рублей, купюрами достоинством по 1000 рублей. Предварительно откопированные на лист бумаги формата А4. После этого, около 19 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 с целью покупки немаркированных табачных изделий, прошел в табачный павильон, расположенный в 12,5м. восточнее адрес. Он остался в автомобиле, потому как автомобиль стоял напротив павильона и все действия ФИО28 были нам очевидны, то есть он видел, как ФИО28 прошел в павильон и на врученные ему сотрудниками полиции денежные средства, приобрел в павильоне табачные изделия. После чего ФИО28 в автомобиль вернулся с приобретенной табачной продукцией, где предъявил для их обозрения приобретенные им табачные изделия в количестве четырех блоков сигарет с наименованиями: «ВТ», «Стюардесса», «Кресты», «Прима», упакованные целлофановой прозрачной пленкой по десять пачек сигарет каждого наименования.

После этого, приобретенные ФИО28 табачные изделия упаковали в полимерный пакет голубого цвета, горловина которого была прошита нитками Свидетель №1 цвета и опечатана биркой с пояснительной надписью и оттисками печати № ГУ МВД России по адрес. Был составлен акт добровольной сдачи приобретенных ФИО28 табачных изделий. В акте все указали верно и после прочтения его подписали участвующие лица и он;

- показаниями свидетеля Свидетель №61 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.158-160), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, к нему обратились сотрудники полиции, которые попросили его принять участие в качестве понятого при проведении следственных действий. Учитывая, что он располагал свободным временем, то согласился. Сотрудники полиции пригласили его товарища Свидетель №74, который был вместе с ним, также принять участие в качестве понятого. На служебном автомобиле, вместе с сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 50 минут они проехали к дому № по адрес, где во дворе дома сотрудники полиции подошли к ранее незнакомому мужчине, которому предъявили свои удостоверения, мужчина представился, как Коробанов О.Ю.. После чего они прошли к адрес, вышеуказанного дома, где Коробанов О.Ю. сотрудники полиции предъявили постановление суда о производстве обыска в его жилище и предложили ему добровольно выдать компьютерную технику, документацию на табачные изделия, бухгалтерские документы на табачную продукцию. Коробанов О.Ю. добровольно сотрудникам полиции ничего не выдал. Им, как участвующим лицам, разъяснили порядок проведения данного следственного действия и разъяснили их права и обязанности, после чего приступили к проведению обыска. При входе в квартиру, которая расположена на пятом этаже, справа в прихожей в мебельной стенке обнаружили несколько флеш-карт, точное количество их не помнит, мобильный телефон, печать на имя ФИО56 При дальнейшем производстве обыска в квартире, были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, названия их в настоящее время не помнит, жесткий диск, <данные изъяты> о членстве в гаражном кооперативе, ключи с чипом, <данные изъяты>, название банков не помнит, флеш-карты, точное количество их не помнит. Все изъятые предметы были упакованы в пакеты голубого цвета и конверты коричневого цвета, опечатаны бирками с пояснительной надписью и оттисками печати МВД России по адрес. В комнате обнаружен и изъят персональный компьютер, который был упакован в пакет черного цвета. В ходе проведения обыска, следователь составил протокол, в котором все изложил верно и участвующие лица, после ознакомления с ним расписались.

После этого сотрудники полиции предложили им далее проехать на другой адрес и также поучаствовать в качестве понятого, он и Свидетель №74 согласились. На служебном автомобиле они проехали к гаражу №, расположенному в 12 ряду в <данные изъяты>», напротив адрес, где в присутствии Коробанов О.Ю. сотрудники полиции разъяснили им права и обязанности, порядок проведения следственного действия. После чего, Коробанов О.Ю. предложили добровольно выдать немаркированную табачную продукцию. Коробанов О.Ю. ничего добровольно не выдал, в связи с чем, сотрудники полиции приступили к проведению обыска, в ходе которого изъяли большое количество табачной продукции, в связи с пришествием времени, точное количество не помнит, но точно были сигареты такие, как: «Кресты», «Родопи», «Винстон», «Стюардесса», «Столичные», «Космос», «ВТ», «Калипсо», «НЗ», «Корона», «Тройка», «Престиж», «Корона 24», «Мальборо», «Манчестер», «Опал». Все табачные изделия упаковали в коробки и опечатали биркой с пояснительной надписью и оттисками печати МВД России по адрес. Следователь составил протокол, в котором после ознакомления они поставили свои подписи. После этого они на служебном автомобиле проехали по просьбе сотрудников полиции ко второму подъезду адрес, где был припаркован автомобиль «Фольтсваген Туарег», темного цвета, государственный <данные изъяты> в настоящее время не помнит, принадлежащий Коробанов О.Ю., где в ходе осмотра местности был осмотрен автомобиль и содержимое его салона и багажника, в котором также были изъяты немаркированные табачные изделия, а именно сигареты: «Корона 24», «Калипсо», «НЗ», «Манчестер», «Мальборо», точное количество их не помнит, также были обнаружены и изъяты накладные на табачную продукцию и ежедневник. Все табачные изделия были упакованы в пакеты, которые прошили нитками и опечатали бирками с пояснительной надписью и оттисками печати МВД России по адрес. Также следователем был составлен протокол, в котором все изложили верно и после ознакомления они поставили в нем подписи. Автомобиль также был изъят;

- показаниями свидетеля Свидетель №63 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.137-142), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в качестве индивидуального предпринимателя она работает с ДД.ММ.ГГГГ. У нее имеется торговый павильон «<данные изъяты>», расположенный в <данные изъяты>» адрес в адрес. В торговом павильоне реализуется только табачная продукция. Табачные изделия ей поставляет <данные изъяты>».

В ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился мужчина по имени ФИО89, фамилия Коробанов О.Ю., которая ей стала известна позднее от сотрудников полиции. Корбанов О.Ю. предложил ей приобретать у него дешёвую табачную продукцию как: «Корона», «Корона супер слим», «НЗ», «Колипсо», «Корона ментол», «Мальборо», «Голден лиаф». Все табачные изделия он предложил приобретать по цене 50 рублей, но после снизил цену до 43 рублей за пачку сигарет. Она приобретала табачные изделия у Коробанов О.Ю. около одного раза в месяц. Коробанов О.Ю. приезжал к ней и спрашивал какая табачная продукция необходима. Иногда она с Коробанов О.Ю. созванивалась по телефону, который он ей оставлял, но в настоящее время она его телефон удалила. Кроме Коробанов О.Ю., к ней с табачной продукцией никто не обращался.

ДД.ММ.ГГГГ в торговом павильоне «<данные изъяты>», сотрудниками полиции был проведен обыск, в ходе которого изъяли табачные изделия без акцизных марок, которые поставлял ей Коробанов О.Ю., а именно: 22 пачки сигарет «Корона», 16 пачек сигарет «Корона супер слим», 9 пачек сигарет «NZ Gold Compact», 49 пачек сигарет «NZ Black Power», 20 пачек «NZ Gold»,7 пачек сигарет «Kalipso», 9 пачек сигарет «Корона ментол», 15 пачек сигарет «Корона слим», 12 пачек сигарет «Мальборо», 3 пачки сигарет «Мальборо тонкие», 9 пачек сигарет «Голден лиаф».

На момент проведения обыска в павильоне находилась продавец Свидетель №32, которая расписалась в постановлении обыска и позвонила ей, она приехала в торговый павильон и обыск проводился в ее присутствии.

Все изъятые табачные изделия были упакованы в полимерный мешок, который прошили и опечатали биркой с пояснительной надписью.

Она уверена, что сигареты «Голден лиаф» поставлял Коробанов О.Ю., в связи с тем, что кроме него дешевые сигареты никто не предлагал и не поставлял. Коробанов О.Ю. никаких документов, в том числе накладных не привозил, также он не представлялся представителем какой-либо организации. Расчет за табачную продукцию был всегда наличный;

- показаниями свидетеля Свидетель №64 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.146-147), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает продавцом в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес, магазин принадлежит <данные изъяты>. В магазине реализуется продовольственные и непродовольственные товары, также реализуется алкогольная и табачная продукция. В их магазине реализовывалась табачная продукция, как с акцизными марками, так и без акцизных марок.

По поводу табачной продукции с акцизными марками может пояснить, что данные сигареты поставляет оптовая компания «Мегаполис». Табачную продукцию без акцизных марок привозил всегда мужчина, данные сигареты он им передавал по счет-фактурам. Сигареты отличались по цене от сигарет с акцизными марками, они стоили дешевле, и данные сигареты у покупателей пользовались большим спросом. Кто договаривался с этим мужчиной о поставке сигарет не помнит, отчетность по продаже сигарет без акцизных марок не велась. Денежные средства от продажи данных сигарет учитывалась в общей выручке магазина за сутки.

ДД.ММ.ГГГГ, она находилась на смене, в этот день в магазине сотрудники полиции проводили обыск, на котором присутствовала сама Свидетель №17 В ходе обыска в магазине были изъяты сигареты без акцизных марок, в общем количестве 7 пачек, не больше, наименование сигарет не помнит, но вроде были «Мальборо»;

- показаниями свидетеля Свидетель №67 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.161-162), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут она вместе с ФИО29 пошли в магазин, расположенный в адрес, когда их пригласили сотрудники полиции поприсутствовать при проведении следственного действия – обыска в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес они согласились. Когда они прошли в магазин, то сотрудники полиции предъявили продавцу постановление следователя о производстве обыска и предложили добровольно выдать немаркированную табачную продукцию, имеющуюся в продаже.

Сотрудники полиции обнаружили в торговом зале магазина табачные изделия с наименованием «Космос», в количестве шестьдесят восемь пачек, которую продавец добровольно выдала сотрудникам полиции, а также в подсобном помещении сотрудниками полиции была обнаружена табачная продукция с наименованием «Прима Дона», которую также продавец добровольно выдала. Табачных изделий данного наименования «Прима Дона» оказалось триста двадцать девять пачек. В связи с тем, что они помогали пересчитывать пачки сигарет, то она помнит их точное количество. Вся табачная продукция была упакована сотрудниками полиции в полимерные пакеты, которые прошили нитками и опечатали биркой с пояснительной надписью и оттисками печати МВД России по адрес. Сотрудником полиции был составлен протокол обыска, в котором, после ознакомления они, как участвующие лица поставили подписи;

- показаниями свидетеля ФИО200 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.163-164), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут она вместе ФИО201 пошли в магазин, расположенный в адрес, когда их пригласили сотрудники полиции поприсутствовать при проведении следственного действия – обыска в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес

В связи с тем, что она располагала свободным временем, согласилась. Когда они прошли в магазин, то сотрудники полиции предъявили продавцу постановление следователя о производстве обыска и предложили добровольно выдать немаркированную табачную продукцию, имеющуюся в продаже. Сотрудники полиции обнаружили в торговом зале магазина табачные изделия с наименованием «Космос», в количестве шестьдесят восемь пачек, которую продавец добровольно выдала сотрудникам полиции, а также в подсобном помещении сотрудниками полиции была обнаружена табачная продукция с наименованием «Прима Дона», которую также продавец добровольно выдала. Табачных изделий данного наименования «Прима Дона» оказалось триста двадцать девять пачек. В связи с тем, что они помогали пересчитывать пачки сигарет, то она помню их точное количество.

Вся табачная продукция была упакована сотрудниками полиции в полимерные пакеты, которые прошили нитками и опечатали биркой с пояснительной надписью и оттисками печати МВД России по адрес. Сотрудником полиции был составлен протокол обыска, в котором, после ознакомления они, как участвующие лица поставили подписи;

- показаниями свидетеля Свидетель №69 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.165-167), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она проживает с мужем ФИО30 и двумя малолетними детьми. В период с сентября ДД.ММ.ГГГГ она работала в качестве продавца в магазине «<данные изъяты>», расположенном адрес <данные изъяты> В магазине осуществляется розничная торговля продуктов питания, хозяйственных товаров, табачной продукции. В магазин поставлялась табачная продукция <данные изъяты>», с которой был заключен договор-поставки. В магазине приемом товара занималась Свидетель №6, которая подрабатывала у них в магазине, и являлась матерью ФИО19, то есть собственника магазина. Когда она устроилась в магазин работать, то в магазин приезжал ранее ей не знакомый мужчина Варламов Д.Г., который привозил табачные изделия, такие как: «Космос» и «Прима Дона». В какой период Варламов Д.Г. начал привозить табачные изделия в магазин она не знает, никогда не интересовалась этим. При ней Варламов Д.Г. привозил только два вида табачной продукции, только «Космос» и «Прима Дона». Свидетель №6 сама принимала табачную продукцию, поэтому сказать по какой цене приобретались сигареты она не знает. Реализовывали сигареты «Космос» в магазине по цене 44 рубля, так как было указано на пачке МРЦ, а «Прима Дона» продавались по цене 32 рубля, также как было указано на пачке. Варламов Д.Г. приезжал в магазин на машине, но название и марку, в том числе государственный <данные изъяты> сказать не смогла, так как она не покидала магазин. Варламов Д.Г. привозил сигареты «Прима Дона» и «Космос» около двадцати блоков каждого наименования. Привозил Варламов Д.Г. сигареты один раз в неделю, расчет производила Свидетель №6 На пачках сигарет акцизные марки присутствовали, но какие точно были данные акцизные марки сказать затруднилась, в связи с тем, что не знает, как должна выглядеть акцизная марка установленного образца. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, когда она находилась на рабочем месте, в магазин пришли сотрудники полиции вместе с двумя девушками, жительницами их поселка, которые участвовали в качестве понятых и предъявили постановление о производстве обыска и предложили добровольно выдать немаркированную табачную продукцию. Она закрыла магазин, и сотрудники полиции прошли за прилавок и осмотрев табачную продукцию, имеющуюся в наличии, она добровольно выдала сигареты «Космос», в количестве шестидесяти восьми пачек и из подсобного помещения она выдала сигареты «Прима Дона» в количестве триста двадцать девять пачек сигарет. Вся табачная продукция была упакована в полимерные пакеты, которые были опечатаны бирками с пояснительной надписью. Сотрудники полиции изъяли именно ту табачную продукцию, которую поставлял Варламов Д.Г. Также был составлен протокол в котором все указали верно и после ознакомления с ним она и участвующие лица поставили свои подписи;

- показаниями свидетеля Свидетель №70 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.171-173), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него в собственности имеется гараж, в <данные изъяты>», расположенный согласно кадастрового паспорта по адрес. В ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания членов кооператива он был избран председателем <данные изъяты> В его обязанности входит управление жизнедеятельностью граждан кооператива. Он знает, что на территории гаражного кооператива имеется капитальный гараж №, который принадлежит ФИО12. ФИО12 сдала свой капитальный гараж в аренду Варламов Д.Г. Лично с Варламов Д.Г. он общался несколько раз, по необходимости кооператива. С какой целью Варламов Д.Г. арендовал капитальный гараж, он не знает, но свой автомобиль он в него не ставил.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил сторож гаражного кооператива и попросил приехать в кооператив по просьбе сотрудников полиции. В вечернее время он приехал в гаражный кооператив, и сотрудники полиции предъявили ему постановление о производстве обыска в капитальном гараже № <данные изъяты> по адрес. Собственника и Варламов Д.Г. на момент проведения обыска в гараже не было, по какой причине он не знает. При нем сотрудники полиции открыли имеющимися у них ключами ворота гаража, и он вместе с приглашенными понятыми прошли внутрь гаража. В гараже находили картонные коробки разных размеров, в которых оказались табачные изделия, такие как «Космос», «<данные изъяты>», какие еще наименования табачных изделий были обнаружены в коробках, не помнит, но было обнаружено очень большое количество немаркированных табачных изделий. Сотрудники полиции вскрывали каждую коробку, пересчитывали табачные изделия и вновь упаковывались в данную коробку, которая в последствии опечатывалась пояснительной биркой с оттисками печати МВД России по адрес.

Точное количество изъятых табачных изделий он не помнит, но каждая коробка и ее содержимое переписывалось в протокол, который заполнял сотрудник полиции. После составления протокола, он с ним ознакомился и поставил свою подпись, как и присутствующие понятые. Все коробки с табачными изделиями были изъяты сотрудниками полиции;

- показаниями свидетеля Свидетель №65 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.148-151), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он шел по улице, когда к нему обратились сотрудники полиции и попросили поучаствовать в качестве участвующего лица при проведении оперативно-розыскного мероприятия поучаствовать в качестве «Проверочная закупка» табачных изделий на территории адрес. В связи с тем, что располагал свободным временем, согласился.

На служебном автомобиле, в дневное время суток, он вместе с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по адрес проехали к ТД «<данные изъяты>, расположенный по адресу: адрес. В салоне служебного автомобиля, в присутствии него и еще одного молодого человека участвующего в качестве понятого, был проведен осмотр вещей, находящихся при сотруднике полиции, который представился как ФИО26, а именно осмотрели его сумку, в которой запрещенных предметов, денежных средств, табачных изделий обнаружено не было, а также осмотрели его верхнюю одежду, в которой также ничего запрещенного обнаружено не было, о чем составили акт осмотра вещей, находящихся при «покупателе», в котором все участвующие лица, в том числе и он расписались. После чего, ФИО26 вручили денежные средства в сумме 1700 рублей, разными купюрами, для приобретения немаркированной табачной продукции. Выданные денежные средства были предварительно откопированы на лист бумаги формата А4.

После этого, около 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО333 с целью покупки немаркированных табачных изделий, прошел в оптово-розничный павильон <данные изъяты>, ТД «<данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес, он и второй понятой пошли следом за ФИО26, чтобы наблюдать все происходящее. Пройдя в торговый павильон, за прилавком находилась ранее не знакомая женщина, у которой ФИО26 поинтересовался наличием в продаже дешевых сигарет таких, как: «ВТ», «Кресты», «Опал». Женщина ответила утвердительно и спросила какое количество ему необходимо. ФИО26 попросил продать ему четыре блока сигарет: «ВТ», «Кресты» красные и синие, «Опал», то есть сорок пачек сигарет, по десять пачек сигарет разного наименования. Продавец на компьютере сформировала заказ ФИО26 и распечатала накладную на белом листе 15х20,5 см. ФИО26 оплатил врученными денежными средствами четыре блока табачных изделии. После этого ФИО333 прошел в соседний торговый зал, где другой продавец, также ранее незнакомая женщина, согласно накладной выдала приобретенный ФИО26 товар, упакованный в пакет. ФИО26 попросил. чтобы ему выдали копию накладной для отчета.

После этого. Все вышли из магазина, прошли к служебному автомобилю, в котором их ждали сотрудники полиции, где ФИО26 достал из пакета приобретенные табачные изделия и предъявил участвующим лицам сигареты «Опал», «ВТ», «Кресты» красные и синие, и накладную, выданную ему в торговом павильоне. После этого, приобретенные табачные изделия упаковали в полиэтиленовый пакет голубого цвета, горловина которого была прошит нитками белого цвета и опечатана биркой с пояснительной надписью и оттиском печати № ГУ МВД России по адрес. Был составлен акт добровольной сдачи приобретенных ФИО26 табачных изделий, в котором все указали верно и после прочтения его подписали участвующие лица и он.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ после этого, они всем составом, на служебном автомобиле проехали к Торговому дому «<данные изъяты>», расположенному по адресу: адрес, где вблизи данного торгового дома остановили служебный автомобиль и вновь осмотрели находящуюся при ФИО26 сумку и надетую на нем одежду, на предмет наличия в них запрещенных предметов, денежных средств и табачных изделий, о чем составили акт осмотра, в котором все расписались. ФИО26 вручили денежные средства в сумме 1300 рублей, купюрами достоинством по 100 рублей, предварительно откопированные на лист бумаги формата А4.

После этого, около 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, с целью покупки немаркированных табачных изделий, ФИО26 прошел в оптово-розничный павильон <данные изъяты>, №т, ТД «<данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес, куда следом за ним прошел он и еще один понятой, присутствующий при проведении ОРМ «Проверочная закупка». Пройдя в торговый павильон, за прилавком находилась ранее не знакомая женщина, на вид 55 лет, у которой ФИО26 поинтересовался наличием в продаже дешевых сигарет таких, как: «ВТ», «Кресты» красные, «Опал». Женщина ответила, что в продаже такая табачная продукция имеется. ФИО333 попросил продать ему три блока сигарет: «ВТ», «Кресты» красные, «Опал», то есть тридцать пачек сигарет, по десять пачек сигарет разного наименования. Со слов продавца стало известно, стоимость одной пачки сигарет составляет 43 рубля. ФИО333 передал продавцу врученные ему денежные средства, а продавец передала табачные изделия. После чего они вышли из магазина и проследовали к служебному автомобилю, где ФИО26 предъявил для обозрения участвующим лицам приобретенные табачные изделия в количестве трех блоков с наименованиями «Опал», «ВТ», «Кресты красные», упакованные в целлофановую пленку по десять пачек каждого наименования.

После этого, приобретенные ФИО26 табачные изделия упаковали в полимерный пакет голубого цвета, горловина которого была прошита нитками Свидетель №1 цвета и опечатана биркой с пояснительной надписью и оттисками печати № ГУ МВД России по адрес. Был составлен акт добровольной сдачи приобретенных табачных изделий, в котором все указали верно и после прочтения его подписали все участвующие лица, в том числе и он;

- показаниями свидетеля Свидетель №66 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.153-155), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он шел по улице, когда к нему обратились сотрудники полиции и попросили поучаствовать в качестве участвующего лица при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» табачных изделий на территории адрес. Так как он располагал свободным временем, то согласился.

На служебном автомобиле в дневное время, он вместе с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по адрес проехали к магазину «<данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес. В салоне служебного автомобиля, в присутствии него и еще одной девушки, участвующей в качестве понятого, был проведен осмотр вещей, находящихся при сотруднике полиции, который представился как ФИО26, а именно осмотрели его сумку, в которой запрещенных предметов, денежных средств, табачных изделий обнаружено не было, а также осмотрели его верхнюю одежду, в которой также ничего запрещенного обнаружено не было, о чем составили акт осмотра вещей, находящихся при «покупателе», в котором все участвующие лица, в том числе и он расписались. После чего, ФИО26 вручили денежные средства, сумму в настоящий момент не помнит, разными купюрами, для приобретения немаркированной табачной продукции. Выданные ему денежные средства были предварительно откопированы на лист бумаги формата А4. После этого, ФИО333 с целью покупки немаркированных табачных изделии, прошел к магазину «<данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес, он и второй понятой прошли следом за ним. Пройдя в магазин, за прилавком находилась ранее незнакомая женщина, у которой ФИО26 поинтересовался наличием в продаже дешевых сигарет таких ка: «ВТ», «Космос», «Стюардесса». Женщина ответила утвердительно и спросила какое количество ему необходимо. ФИО26 попросил продать ему десять пачек сигарет «ВТ», 8 пачек сигарет «Стюардесса», 5 пачек сигарет «Космос». ФИО26 оплатил врученными ему денежными средствами за приобретенные табачные изделия. После этого они все вышли из магазина, прошли к служебному автомобилю, в котором их ожидали сотрудники полиции, где ФИО26 достал из пакета приобретенные табачные изделия и предъявил сигареты участвующим лицам для обозрения. После этого, табачные изделия упаковали в полиэтиленовый пакет голубого цвета, горловина которого была прошита нитками белого цвета и опечатана биркой с пояснительной надписью и оттисками печати № ГУ МВД России по адрес. Был составлен акт добровольной сдачи приобретенных ФИО26 табачных изделий. В акте все указали верно, и после прочтения его подписали все участвующие лица и он.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ после этого, они всем составом, на служебном автомобиле проехали к магазину «<данные изъяты>», расположенному по адресу: адрес, где вблизи данного магазина остановили служебный автомобиль и вновь осмотрели находящуюся при ФИО26 сумку и надетую на нем одежду, на предмет наличия в них запрещенных предметов, денежных средств и табачных изделий, о чем составили акт осмотра, в котором все расписались. ФИО333 ГЛ. вручили денежные средства, сумму на настоящий момент не помнит, которые предварительно откопированные на лист бумаги формата А4. После этого, с целью покупки немаркированных табачных изделий, ФИО26 прошел в магазин «<данные изъяты>», расположенному по адресу: адрес, куда следом за ним прошел он и еще один понятой, присутствующий при проведении ОРМ «Проверочная закупка». Пройдя в магазин, за прилавком находилась ранее ему незнакомая женщина, у которой ФИО333 ГЛ. поинтересовался наличием в продаже дешевых сигарет таких, как: «ВТ», «Родопи», «Космос». Женщина ответила, что в продаже такая табачная продукция имеется. ФИО333 попросил продать ему три блока сигарет: «ВТ», «Родопи», «Космос», то есть тридцать пачек сигарет, по десять пачек сигарет разного наименования. ФИО26 передал продавцу врученные ему денежные средства, а продавец передала ему табачные изделия.

После чего они вышли из магазина и проследовали в служебный автомобиль, где ФИО26 предъявил для обозрения участвующим лицам приобретенные им табачные изделия в количестве трех блоков сигарет с наименованиями «ВТ», «Родопи», «Космос», упакованные целлофановой прозрачной пленкой по десять пачек сигарет каждого наименования.

После этого, приобретенные ФИО26 табачные изделия упаковали в полимерный пакет голубого цвета, горловина которого была прошита нитками белого цвета и опечатана биркой с пояснительной надписью и оттисками печати № ГУ МВД России по адрес. Был составлен акт добровольной сдачи приобретенных табачных изделий. В акте все указали верно и после его прочтения подписали участвующие лица и он;

- показаниями свидетеля Свидетель №72 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.182-183), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 50 минут он находился возле магазина «Продукты», расположенного по адресу: адрес, когда к нему обратились сотрудники полиции и попросили его принять участие при проведении следственного действия - обыска, в магазине «Продукты» расположенном по вышеуказанному адресу. Учитывая, что он располагал свободным временем, то согласился. Сотрудники полиции также пригласили еще одного молодого человека, также поучаствовать в качестве понятого. Сотрудники полиции им разъяснили права и обязанности, а также порядок проведения следственного действия. Они прошли в помещение магазина «<данные изъяты>», где сотрудники полиции предъявили продавцу ранее ей незнакомой Свидетель №10 постановление о производстве обыска и предложили ей добровольно выдать немаркированную и контрафактную табачную продукцию. Свидетель №10 добровольно указала на место хранения всей табачной продукции, где сотрудники полиции обнаружили и изъяли табачные изделия, такие как: «Корона», «Корона 24», «Мальборо», «Космос», «Столичные», «Престиж», «НЗ», точное количество в настоящее время не помнит, но сотрудники полиции все обнаруженное и изъятое упаковали в несколько пакетов, которые опечатали биркой с пояснительной надписью и оттисками печати МВД России по адрес. На пачках сигарет отсутствовали акцизные марки. Где были приобретены табачные изделия продавец не говорила. Также по окончании следственного действия, сотрудник полиции составил протокол, в котором все записали, и после ознакомления он и второй понятой поставили свои подписи;

- показаниями свидетеля Свидетель №71 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.174-176), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, к ней обратились сотрудники полиции и попросили поучаствовать в качестве понятой при приведении следственного действия – обыска в торговом павильоне, с целью изъятия немаркированной или контрафактной табачной продукции. В связи с тем, что она располагала временем, то согласилась. Сотрудниками полиции была приглашена еще одна женщина, ранее ей знакомая, в качестве второй понятой. Вместе с сотрудниками полиции они проехали на адрес и прошли в помещение магазина, название которого она не помнит, но справа относительно входа был расположен торговый павильон, в котором осуществлялась продажа табачных изделий. Сотрудники полиции перед проведением следственного действия разъяснили им права и обязанности, после чего предъявили ранее незнакомой женщине Свидетель №7, которая находилась в павильоне, постановление о производстве обыска и предложили ей добровольно выдать контрафактную и немаркированную табачную продукцию, то есть не имеющую акцизных марок или с поддельными акцизными марками, а также спросили наличие табачной продукции с наименованиями: «Космос», «Родопи», «Опал» и другие. Свидетель №7 добровольно указала место хранения данной табачной продукции. Сотрудники полиции в торговом павильоне обнаружили и изъяли сигареты: «Опал», «Столичные», «Кресты», «Стюардесса», «Родопи», «Космос», «ТУ -134», «БТ». На каждой пачке сигарет имелась акцизная марка, о том, что данные акцизные марки не соответствуют «Гознак», она узнала от сотрудников полиции. Точное количество изъятых табачных изделий не помнит, но пачек сигарет было не много по несколько пачек разного наименования. Все табачные изделия были упакованы в полимерный пакет и опечатаны биркой с пояснительной надписью и оттисками печати МВД России по адрес. Также сотрудником полиции был составлен протокол, в котором после ознакомления она поставила свою подпись, замечаний и дополнений не поступало.

Далее сотрудники полиции предложили продолжить проведение следственных действий с её участием, в связи с тем, что она располагала временем то согласилась. Она с сотрудниками полиции на служебном автомобиле проехали на адрес, где расположен продовольственный магазин. Сотрудники полиции пригласили еще одного мужчину, в качестве понятого при проведении следственного действия. Сотрудники полиции разъяснили их права и обязанности, и они прошли в помещение магазина, где сотрудники предъявили женщине – продавцу, которая представилась Свидетель №79, постановление о производстве обыска и предложили выдать немаркированные табачные изделия, на что ФИО202 пояснила, что в продаже нет табачных изделий без акцизных специальных акцизных марок. Сотрудники полиции стали проводить обыск и в подсобном помещении обнаружили и изъяли один блок сигарет «Корона слим», на пачках которых отсутствовали специальные акцизные марки. ФИО202 по поводу обнаруженного и изъятого блока ничего не пояснила. Блок сигарет был упакован в полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью и опечатана пояснительной запиской с оттисками печати ГУ МВД России по адрес, на которой она и второй понятой поставили свои подписи. Сотрудник полиции составил протокол, в котором изложил ход следственного действия и после ознакомления они поставили в нем свои подписи;

- показаниями свидетеля ФИО203 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.188-190), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к нему обратились сотрудники полиции, которые попросили его принять участие в качестве понятого при проведении следственных действий. Учитывая, что он располагал свободным временем, то согласился. Сотрудники полиции пригласили также его друга Свидетель №61, с которым он общается, принять участие в качестве понятого.

На служебном автомобиле, вместе с сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 50 минут они проехали к дому № по адрес, где во дворе дома сотрудники полиции подошли к ранее ему незнакомому мужчине, которому предъявили свои удостоверения, мужчина представился как Коробанов О.Ю.. После чего они прошли к адрес, вышеуказанного дома, где Коробанов О.Ю. сотрудники полиции предъявили постановление суда о производстве обыска в его жилище и предложили ему добровольно выдать компьютерную технику, документацию на табачные изделия, бухгалтерские документы на табачную продукцию. Коробанов О.Ю. добровольно сотрудникам полиции ничего не выдал. Коробанов О.Ю. вел себя совершенно спокойно. Участвующим лицам, разъяснили порядок проведения данного следственного действия – обыска и разъяснили их права и обязанности. После чего, приступили к проведению обыска.

При входе в квартиру, которая расположена на пятом этаже, справа в прихожей в мебельной стенке обнаружили несколько флеш-карт, точное количество их не помнит, мобильный телефон, печать на чье имя не помнит. При дальнейшем производстве обыска в квартире, были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, названия их в настоящее время не помнит, жесткий диск, <данные изъяты> о членстве в гаражном кооперативе, ключи с чипом, <данные изъяты>, название банков не помнит, флеш-карты, точное количество не помнит. Все изъятые предметы были упакованы в пакеты голубого цвета и конверты коричневого цвета, опечатаны бирками с пояснительной надписью и оттисками печати МВД России по адрес. В комнате обнаружен и изъят персональный компьютер, который был упакован в пакет черного цвета. В ходе проведения обыска, следователь составил протокол, в котором все изложил верно и участвующие лица, после ознакомления с ним расписались.

После этого сотрудники полиции предложили им далее проехать на другой адрес и также поучаствовать в качестве понятого, он и Свидетель №61 согласились. На служебном автомобиле они проехали к гаражу №, расположенному в 12 ряду в гаражном кооперативе «<данные изъяты>», напротив адрес, где в присутствии Коробанов О.Ю. сотрудники полиции разъяснили им права и обязанности, порядок проведения следственного действия. После чего, Коробанов О.Ю. предложили добровольно выдать немаркированную табачную продукцию. Коробанов О.Ю. ничего добровольно не выдал, в связи с чем, сотрудники полиции приступили к проведению обыска. Коробанов О.Ю. сначала вел себя совершенно спокойно, но, когда открыли и прошли в гараж, Коробанов О.Ю. стал сильно нервничать. В ходе обыска изъяли большое количество табачной продукции, в связи с пришествием времени, точное количество не помнит, но точно были сигареты такие, как: «Кресты», «Родопи», «Винстон», «Стюардесса», «Столичные», «Космос», «ВТ», «Калипсо», «НЗ», «Корона», «Тройка», «Престиж», «Корона 24», «Мальборо», «Манчестер», «Опал». Все табачные изделия упаковали в коробки, в которых они и находились, и опечатали биркой с пояснительной надписью и оттисками печати МВД России по адрес. Следователь составил протокол, в котором, после ознакомления они поставили свои подписи. После этого они на служебном автомобиле проехали по просьбе сотрудников полиции ко второму подъезду адрес, где был припаркован автомобиль «<данные изъяты>», темного цвета, государственный <данные изъяты> в настоящее время не помнит, принадлежащий Коробанов О.Ю.

В ходе осмотра местности был осмотрен автомобиль и содержимое его салона и багажника, в котором также были изъяты немаркированные табачные изделия, а именно сигареты: «Корона 24», «Калипсо», «НЗ», «Манчестер», «Мальборо», точное количество их не помнит, также были обнаружены и изъяты накладные на табачную продукцию и ежедневник. Некоторые пачки сигарет, которые были изъяты в ходе обыска были без акцизных марок, но сказать на всех пачках они отсутствовали он не может, так как не помнит. Все табачные изделия были упакованы в пакеты, которые прошили нитками и опечатали бирками с пояснительной надписью и оттисками печати МВД России по адрес. Также следователем был составлен протокол, в котором все изложили верно и после ознакомления они поставили в нем подписи. Автомобиль также был изъят;

- показаниями свидетеля Свидетель №75 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.191-193), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, когда он возвращался с учебы, то к нему обратились сотрудники полиции, которые попросили его принять участие в проведении обысков на территории адрес. В связи с тем, что он обучается на юридическом факультете, то ему стало интересно, и он согласился.

С сотрудниками полиции он проехал к крытому рынку, расположенному по адресу: адрес. Около 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ участвующие при следственном действии лица прошли в торговый павильон №, здания № по адрес. Сотрудники полиции ему и девушке, приглашенной в качестве понятой разъяснили их права и обязанности и пройдя в помещение павильона, сотрудник полиции предъявил постановление о производстве обыска ранее ей незнакомой женщине, которая находилась за прилавком, она представилась, как ФИО33.

Сотрудники полиции предложили ФИО33 добровольно выдать контрафактную табачную продукцию, на что ФИО33 сообщила, что такой табачной продукции в наличие нет. После чего сотрудники полиции приступили к производству обыска в торговом павильоне. В ходе проведения обыска сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты табачные изделия такие как: «Стюардесса», «Кресты», «Прима донна», «ВТ», «Столичные», «Кресты», «Космос», «Престиж», «Родопи», «Опал», «ТУ-134» «Биле сонце», «Хортица», точное количество табачных изделий, которые были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции она не помнит, но было много, потому как упаковывали в несколько мешков. ФИО33 по поводу происхождения данных табачных изделий ничего не пояснила. Сотрудник полиции упаковал все сигареты в полимерные пакеты, которые были опечатаны биркой с оттисками печати МВД России по адрес и пояснительной записью, на которой они, то есть понятые расписались. Также сотрудником полиции был составлен протокол, в котором после ознакомления они поставили свои подписи.

Далее также по просьбе сотрудников полиции, около 17 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с сотрудниками полиции и второй девушкой- понятой, проехали к торговому павильону «Табак», расположенному по адресу: адрес. Когда они прошли в помещение торгового павильона, то внутри находилась ранее ей незнакомая женщина, которая представилась, как Свидетель №8. Сотрудники полиции предъявили ей постановление о производстве обыска и предложили добровольно выдать немаркированную табачную продукцию, на что Свидетель №8 пояснила, что вся табачная продукция, которая находится в продаже в ее павильоне, не контрафактная и предложила сотрудникам полиции её осмотреть. При производстве обыска в помещении торгового павильона, сотрудниками полиции была обнаружена и изъята табачная продукция, такая как: «Хортица», «Биле сонце», «Ай-Петри», «Фантом», «2222», точное количеств изъятых пачек сигарет не помнит, но сотрудники полиции упаковали в несколько пакетов. Данные пакеты были прошиты и опечатаны биркой с пояснительной надписью и оттисками печати МВД России по адрес, на которой она и вторая понятая поставили свои подписи. Сотрудником полиции был составлен протокол, который они также подписали после ознакомления с ним;

- показаниями свидетеля Свидетель №78 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.204-207), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, когда она возвращалась из гостей от Свидетель №73, к ним обратились сотрудники полиции и предложили ей и Свидетель №73 поучаствовать в качестве понятых при проведении следственных действий на территории адрес. В связи с тем, что они обе располагали свободным временем, согласились. Вместе с сотрудниками полиции они проехали к торговому павильону, расположенному по адрес. ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 50 минут, когда они прошли в помещение торгового павильона, то там находилась ранее незнакомая женщина, которая представилась Свидетель №11. Сотрудники полиции предъявили ей постановление о производстве обыска в торговом павильоне и предложили добровольно выдать табачные изделия без акцизных марок или с поддельными акцизными марками. Свидетель №11 предложила сотрудникам полиции осмотреть табачные изделия, находящиеся в продаже. Сотрудники полиции разъяснили им права и обязанности, после чего они приступили к обыску. В ходе обыска сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты сигареты с наименованиями такими как: «Кресты», «ТУ-134», «Родопи», «Космос», «Стюардесса», «ВТ», «Опал», «Корона», «Корона 24», «Dove Gold», «Dove compact platinum», «Dove platinum», «НЗ». В связи с тем, что прошло много времени она не помнит точное количество изъятых пачек. На некоторых пачках отсутствовали акцизные марки, а на некоторых пачках они были, но со слов сотрудников им стало понятно, что данные акцизные марки поддельные. Все изъятые сигареты были упакованы сотрудниками полиции в пакеты, которые прошили и опечатали бирками с пояснительной надписью и опечатаны оттисками печати МВД России по адрес. Также сотрудниками полиции был составлен протокол, в котором после ознакомления она и Свидетель №73 поставили свои подписи. Продавец в ходе обыска позвонила владельцу магазина, который через некоторое время приехал и сказал, что это он осуществлял заказы табачных изделий, что продавцы этим не занимаются. Где конкретно приобретались изъятые сигареты он не говорил.

После сотрудники полиции попросили продолжить участие в следственных действиях, и они все вместе проехали к магазину «<данные изъяты>», расположенному по адресу: адрес. ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 25 минут они с сотрудниками полиции прошли в помещение магазина, где находилась ранее незнакомая женщина-продавец. Сотрудники полиции предъявили ей постановление о производстве обыска в помещении магазина и предложили ей добровольно выдать немаркированную табачную продукцию. Женщина – продавец представилась как Свидетель №55 и предложила осмотреть имеющуюся в продаже табачную продукцию.

Сотрудники полиции осмотрели табачную продукцию и изъяли сигареты «Опал», «Родопи», «Столичные», «Космос», «Стюардесса», «ТУ-134», точное количество изъятых табачных изделий не помнит, потому как они ездили на несколько адресов. На пачках сигарет имелись акцизные марки, но со слов сотрудников полиции ей стало известно, что они выпущены не «Гознаком». Изъятые пачки сигарет были упакованы в пакет, горловина которого была прошита нитками и опечатана биркой с пояснительной запиской и оттискам печати МВД России по адрес. Сотрудником полиции был составлен протокол, в котором она поставила свою подпись, после ознакомления с ним.

После этого, все участвующие лица и сотрудники полиции проехали к магазину «<данные изъяты>», который расположен по адресу: адрес. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 05 минут они вместе с сотрудниками полиции прошли в помещение магазина «<данные изъяты>», где сотрудники полиции предъявили свои служебные удостоверения и постановление о производстве обыска, предложив продавцу добровольно выдать немаркированную табачную продукцию. Продавец ранее незнакомая женщина, которая представилась как ФИО35 сообщила сотрудникам полиции, что немаркированной табачной продукции в продаже нет. Сотрудники полиции в нашем присутствии провели обыск в магазине, но ничего запрещенного и немаркированной табачной продукции обнаружено не было. Сотрудником полиции был составлен протокол. В котором она после ознакомления расписалась.

Далее, они проехали с сотрудниками полиции к магазину «<данные изъяты>», который расположен по адресу: адрес. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 35 минут они прошли в помещение магазина, где сотрудники полиции предъявили свои служебные удостоверения и постановление о производстве обыска. В магазине находилась ранее незнакомая Свидетель №50, которая добровольно по требованию сотрудников полиции выдала табачные изделия, находившиеся в помещении магазина. Свидетель №50 добровольно выдала такие сигареты, как: «Корона», «Корона 24»», «Корона слим»», «ВТ», «Опал», «Космос», «НЗ», «ТУ-134», «Родопи», «Столичные». На некоторых видах сигарет отсутствовали вообще акцизные марки, а на других они были выпущены не «Гознаком». Сотрудники полиции все изъятые табачные изделия упаковали в полимерный пакет, горловину которого прошили нитками и опечатали биркой с оттисками печати МВД России по адрес и пояснительной запиской. Также сотрудник полиции составил протокол, в котором она расписалась после ознакомления.

Далее по просьбе сотрудников полиции они проехали к магазину «<данные изъяты>», расположенному по адресу: адрес. ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов, когда они прошли в помещение магазина, то сотрудники полиции предъявили постановление о производстве обыска и предложили старшему продавцу, которой оказалась Свидетель №51, добровольно выдать немаркированные табачные изделия и табачные изделия с поддельными акцизными марками. Свидетель №51 предложила сотрудникам полиции осмотреть имеющиеся табачные изделия в продаже.

Сотрудники полиции осмотрели имеющуюся табачную продукцию и изъяли сигареты: «Опал», «Родопи», «ТУ-134», в каком количестве также сказать в настоящее время затрудняется, в связи с тем, что прошло много времени. По поводу поставщиков изъятой табачной продукции Свидетель №51 ничего не поясняла. Все изъятые пачки сигарет, были упакованы в пакет, горловина которого была прошита нитками и опечатана биркой с пояснительной запиской и оттисками печати МВД России по адрес. Сотрудником полиции был составлен протокол, в котором, после ознакомления с ним, она поставила свою подпись;

- показаниями свидетеля Свидетель №79 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.201-203), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время она работает в <данные изъяты>», до этого она работала в качестве индивидуального предпринимателя. ИП Свидетель №87 она зарегистрировала в ДД.ММ.ГГГГ, занималась розничной торговлей продовольственных товаров, помещение для магазина она арендовала у ФИО204 по адресу: адрес. До ДД.ММ.ГГГГ она работала в качестве продавца в магазине, который принадлежал ФИО204, в период её работы к ним приезжал в магазин Варламов Д.Г., который работал в «<данные изъяты>, в качестве торгового представителя. Она не помнит, в какой период, но «<данные изъяты> закрылась.

В ДД.ММ.ГГГГ она стала работать самостоятельно в магазине, у них в магазине реализовывались также табачные изделия, которые поставлял <данные изъяты> больше они ни у кого не приобретали табачные изделия. Она не помнит точно в какой период, к ним в магазин пришел Варламов Д.Г. и предложил приобретать у него дешевые табачные изделия, которые были без акцизных марок. Она знает, что торговать табачными изделиями без акцизных марок или с поддельными акцизными марками запрещено. В связи с тем, что доход в магазине не большой, то она для себя, а также продавцы решили приобретать у Варламов Д.Г. дешевые сигареты. Она заказывала у Варламов Д.Г. такие сигареты, как: «Корона», «Мальборо», которые были без акцизных марок, а также «Космос», «Столичные», «Престиж», на пачках которых были акцизные марки, но она знала, что они контрафактные, но по какой причине не знает. В магазине работала сама, в качестве продавца, Свидетель №77, а также работала её дочь Свидетель №79. Больше в магазине персонала не было. Иногда заказывали сигареты у Варламов Д.Г. все вместе, то есть она, Свидетель №77 и ФИО202, иногда сами по себе, в зависимости от того сколько оставалось сигарет дома в наличие.

В ДД.ММ.ГГГГ, она заказала у Варламов Д.Г. блок сигарет «Корона слим» для зятя. Данные сигареты она положила в кабинет на шкаф в магазине и Свидетель №79 должна была их забрать после смены. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, когда на смене была Свидетель №79, то пришли сотрудники полиции и предъявили постановление о производстве обыска, в ходе которого изъяли блок сигарет «Корона слим», которые хранились в помещении кабинета магазина и предназначены были для её зятя. В магазине данными табачными изделиями они не торговали, только приобретали для себя. После проведенного обыска она Варламов Д.Г. не видела.

<данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №76 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.196-197), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут она находилась в продуктовом магазине, расположенном по адресу: адрес когда к ней обратились сотрудники полиции и попросили её принять участие в следственном действии, то есть при производстве обыска в помещении магазина, с целью обнаружения и изъятия немаркированной табачной продукции. В связи с тем, что она располагала свободным временем, то согласилась. Также вместе с ней был приглашен ранее ей незнакомый мужчина. Сотрудники полиции им разъяснили права и обязанности.

Они прошли в помещение магазина, где сотрудники полиции продавцу предъявили постановление о производстве обыска и предложили добровольно выдать немаркированную табачную продукцию. Ранее ей незнакомая женщина-продавец добровольно выдала табачные изделия такие как: «Корона 24», «Мальборо», «Космос», «НЗ», точное название и точное количество не помнит, потому как прошло много времени. Все табачные изделия были упакованы в полимерные пакеты, горловины которых прошиты нитками и опечатаны бирками с пояснительной надписью. Также сотрудником полиции был составлен протокол, в котором она расписалась, после ознакомления с ним. Она не помнит были ли на изъятых пачках сигарет акцизные марки;

- показаниями свидетеля Свидетель №77 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.198-200), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает продавцом в магазине «<данные изъяты>», который расположенном по адресу: адрес. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в магазине был зарегистрирован ИП Титаев, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ магазин был оформлен на <данные изъяты>., с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время магазин вновь оформлен на <данные изъяты>. Когда она устроилась продавцом в вышеуказанный магазин, то к ним в магазин приезжал Варламов Д.Г., который работал торговым представителем в «<данные изъяты>», через него шли поставки продуктов питания.

В начале ДД.ММ.ГГГГ к ним в магазин приехал Варламов Д.Г. и сообщил, что «<данные изъяты>» разорилась и он больше там не работает. Через некоторое время Варламов Д.Г. приехал к ним в магазин и сообщил, что в его ассортименте имеется табачная продукция, которая была дешевле по стоимости относительно стоимости, поставляемой табачной продукции официальными поставщиками. В их магазине производилась реализация табачных изделий, но поставщиком был только «<данные изъяты>». В связи с тем, что собственник магазина Титаев очень пристально смотрел за деятельностью магазина, реализации дешевых табачных изделий не осуществлялась. Она у Варламов Д.Г. заказывала сигареты «Мальборо» по несколько блоков для своего покойного мужа. Знает, что Свидетель №87 заказывала у Варламов Д.Г. сигареты «Космос» для своего отца, а Свидетель №79, которая также работала в магазине, приобретала у Варламов Д.Г. сигареты «Корона». Кроме Варламов Д.Г. продавцам не поставлял дешевые сигареты. На сигаретах «Мальборо» были акцизные марки, но иностранного производства. Были ли акцизные марки на сигаретах «Космос» и «Корона», она не знает, не смотрела. В связи с тем, что ее муж сильно заболел и в марте 2020 года болезнь стала прогрессировать, она стала часто брать отгулы, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вообще не выходила на работу, в связи с чем, она не знает, кому принадлежат изъятые в ходе обыска сигареты «Корона», но сигареты «Корона» приобретала ранее Свидетель №79 для своего мужа;

- показаниями свидетеля Свидетель №80 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.216-240), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он проживает в адрес, периодически уезжает к своим родителям в гости в адрес. В адрес он ранее никогда не проживал. По сфере деятельности он занимается производством лапши, а также торговлей фермерскими товарами. В занимаемой должности он состоит с 2017 года, с момента открытия организации <данные изъяты>.

Его деятельность не была связана с приобретением, хранением, перевозкой, продажей табачных изделий. Ему знаком Морозов А.Г. проживающий в адрес, познакомились когда он начал заниматься производством лапши, а также реализацией фермерских товаров, то стали искать торговых представителей по регионам, ему откликнулся в том числе Морозов А.Г.. Он с Морозов А.Г. попробовал работать по реализации их продукции, это был примерно ДД.ММ.ГГГГ. С Морозов А.Г. он общался фактически только по сфере своей деятельности. Он не помнит виделись ли они реально с Морозов А.Г. или нет, всё их общение было фактически только по телефону. С Морозов А.Г. они как-то обсуждали один из вариантов возможного направления бизнеса в сфере торговли, в том числе табачными изделиями, но он не занимался данной деятельностью с Морозов А.Г. Он изучил рынок, ознакомился с ассортиментом табачных изделий, провел аналитическую работу рынка в сфере торговли табачными изделиями. Он не помнит обсуждали ли они с Морозов А.Г. аналитическую работу в сфере торговли табачными изделиями. Все осталось на уровне обсуждения.

Фамилию Ашихмин А.С. он слышал от Морозов А.Г., каким образом они связаны между собой ему неизвестно. Варламов Д.Г. ему не знаком, такую фамилию не слышал. Коробанов О.Ю. ему не знаком, такую фамилию не слышал.

<данные изъяты>

Пояснил, что он прослушал диск с аудиозаписями в полном объеме, и может пояснить, что голос, который обозначен, как «М» ему знаком, он похож на голос Морозов А.Г., но утверждать, что это Морозов А.Г. он не может. Кому принадлежит голос, который обозначен, как «П» не знает, утверждать, что он принадлежит ему, не может, потому как не слышал ранее свой голос в записи.

В ДД.ММ.ГГГГ он точно не помнит был ли в адрес, потому как периодически бывает в адрес у родственников;

- показаниями свидетеля Свидетель №81 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.1-3), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к нему обратились сотрудники полиции и попросили поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии на территории адрес. В связи с тем, что он был свободен, то согласился, месте с ним пригласили еще одну женщину Свидетель №82, также для участия в качестве понятой, при проведении ОРМ «проверочная закупка» табачных изделий, которые оклеены специальными марками с признаками подделки.

На служебном автомобиле он и все участвующие лица проехали к табачному павильону, расположенному по адресу: адрес,
адрес, <данные изъяты>. В служебном автомобиле в присутствии него и еще одного понятого осмотрели находящуюся при сотруднике полиции, который представился, как ФИО28, находящуюся при нем сумку и надетую на нем одежду, на предмет наличия в них запрещенных предметов, денежных средств и табачных изделий, о чем составили акт осмотра, в котором все расписались. ФИО28 вручили денежные средства в сумме 3 000 рублей, купюрами достоинством по 1000 рублей, предварительно откопированные на лист бумаги формата А4. Им были сверены реквизиты на купюрах, откопированных на листе бумаги и на выданных ФИО28, реквизиты совпали. Также сотрудником полиции был составлен акт выдачи денежных средств, в котором они также расписались. После этого, около 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 с целью покупки немаркированных табачных изделий, прошел в торговый павильон, расположенный по адресу: адрес, слева относительно в хода в помещение <данные изъяты>. Они прошли следом за ФИО28, чтобы наблюдать за происходящим. Когда они подошли к прилавку табачного отдела, то за ним находилась ранее незнакомая женщина на вид около 55 лет, ФИО28 попросил ее продать ему по одному блоку сигареты «ВТ», «Родопи», «Кресты». Продавец достала из-под <данные изъяты> три блока требуемых сигарет, в каждом блоке по десять пачек сигарет и озвучила сумму к оплате 1140 рублей. ФИО28 передал продавцу денежные средства в сумме 2000 рублей, продавец сдала ему сдачу, а он попросил в свою очередь выписать ему товарный чек для отчетности. Продавец собственноручно заполнила бланк товарного чека и передала его ФИО28 ФИО28 взял табачные изделия и товарный чек, после чего вернулся в автомобиль. Когда они сели в салон служебного автомобиля, то ФИО28 предоставил для обозрения купленные им сигареты с наименованиями: «ВТ», - 10 пачек, «Родопи» - 10 пачек, «Кресты» - 10 пачек, упакованные в блоки. ФИО28 передал сотруднику полиции ФИО205, которая упаковала табачные изделия в полимерный пакет голубого цвета и прошила горловину пакета нитками Свидетель №1 цвета, концы нитей опечатала биркой с оттисками печати МВД России по адрес, с пояснительной запиской, на которой они тоже поставили свои подписи. Товарный чек также ФИО205 был упакован в прозрачную мультифору, которая также была прошита и опечатана с пояснительной надписью. ФИО205 был составлен акт добровольной сдачи, который он и участвующие лица подписали, предварительно ознакомившись с ним;

- показаниями свидетеля Свидетель №82 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.4-6), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в дневное время к ней обратились сотрудники полиции и попросили её поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии на территории адрес. В связи с тем, что у неё было свободное время она согласилась. Также был приглашен в качестве второго понятого мужчина - Свидетель №81, при проведении ОРМ «проверочная закупка» табачных изделий, которые оклеены специальными марками с признаками подделки.

На служебном автомобиле она и все участвующие лица проехали к табачному павильону, расположенному по адресу: адрес,
адрес, <данные изъяты>. В служебном автомобиле в присутствии неё и Свидетель №81 осмотрели находящуюся при сотруднике полиции, который представился, как ФИО28, сумку и надетую на нем одежду, на предмет наличия в них запрещенных предметов, денежных средств и табачных изделий, о чем составили акт осмотра, в котором все расписались. ФИО28 сотрудники полиции ФИО205 вручила денежные средства в сумме 3000 рублей, купюрами достоинством по 1000 рублей, предварительно откопированные на лист бумаги формата А4. Ими были сверены реквизиты на купюрах, откопированных на листе бумаги и на выданных ФИО28, реквизиты совпали. Также сотрудником полиции был составлен акт выдачи денежных средств, в котором они также расписались. После этого, около 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 с целью покупки немаркированных табачных изделий, прошел в торговый павильон, расположенный по адресу: адрес, слева относительно в хода в помещение <данные изъяты>. Они прошли следом за ним, чтобы наблюдать за происходящим. Когда они подошли к прилавку табачного отдела, то за ним находилась ранее ей незнакомая женщина, которой на вид около 55 лет, ФИО28 попросил её продать ему по одному блоку сигареты «ВТ», «Родопи», «Кресты». Продавец достала из-под <данные изъяты> три блока требуемых сигарет, в каждом блоке по десять пачек сигарет и озвучила сумму к оплате 1140 рублей. ФИО28 передал продавцу денежные средства в сумме 2000 рублей, продавец сдала ему сдачу, а он попросил в свою очередь выписать ему товарный чек для отчетности. Продавец собственноручно заполнила бланк товарного чека и передала его ФИО28 ФИО28 взял табачные изделия и товарный чек, после чего вернулся в автомобиль. Когда они сели в салон служебного автомобиля, то ФИО28 предоставил для обозрения купленные им сигареты с наименованиями: «ВТ», - 10 пачек, «Родопи» - 10 пачек, «Кресты» - 10 пачек, упакованные в блоки. ФИО28 передал сотруднику полиции ФИО205, которая упаковала табачные изделия в полимерный пакет голубого цвета и прошила горловину пакета нитками белого цвета, концы нитей опечатала биркой с оттисками печати МВД России по адрес, с пояснительной запиской, на которой они тоже поставили свои подписи. Товарный чек ФИО205 был упакован в прозрачную мультифору, которая также была прошита и опечатана с пояснительной надписью. ФИО205 был составлен акт добровольной сдачи, который она и участвующие лица подписали, предварительно ознакомившись с ним;

- показаниями свидетеля Свидетель №83 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.11-12), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в качестве индивидуального предпринимателя она зарегистрирована с ДД.ММ.ГГГГ. В ее собственности имеется помещение, расположенное по адресу: адрес, где находится продовольственный магазин «<данные изъяты>», в котором реализуются продукты питания, табачные изделия и пиво. Договоров с поставщиками табачных изделий у нее не заключено, потому как их населенный пункт расположен далеко и поставщикам необходимо, что бы она приобретала у них табачные изделия на большую сумму, но в связи с тем, что доход магазина не большой и контингент из лиц посетителей с низким прожиточным уровнем, она не может осуществлять заказы на крупные суммы. Она ездит в адрес, и сама закупает табачные изделия для дальнейшей продажи их в своем магазине. До ДД.ММ.ГГГГ она сама работала в качестве продавца в магазине, в связи с состоянием здоровья, она после этого нанимала продавцов, которые торговали продуктами в магазине. Она выходила в магазин только тогда, когда продавцов нет или они отпрашивались на выходные дни. В связи с тем, что контингент в их деревне не очень порядочный, то происходит постоянная текучка кадров. Продавцы в магазине очень часто меняются, некоторые работают по месяцу, а иногда и меньше. Со слов продавцов ей стало известно, что в начале ДД.ММ.ГГГГ, точный период сказать затруднилась, в магазин стал приезжать ранее ей не знакомый мужчина, который предложил приобретать табачные изделия у него по снисходительной цене. Продавцы с ее согласия стали приобретать у него сигареты, за которые оплачивали деньгами из кассы. Она видела, что продавцы приобретали сигареты без акцизных марок, в связи с чем предупреждала их, что нельзя продавать сигареты без акцизных марок, но в связи с тем, что в их деревне у людей низкий доход, она им не запрещала приобретать и продавать их, потому как на них был спрос у населения. Самые дорогие сигареты, которые реализовывали в ее магазине это были сигареты «Мальборо» по 65 рублей, «Корона» по 60 рублей. Также в продаже были сигареты «НЗ», «Корона 24», «Престиж», на которых не было акцизных марок и МРЦ, они реализовывались по 60 рублей, а также были сигареты «Космос» и «Столичные» на которых была акцизная специальная марка и установлена МРЦ 44 рубля, по которой они и продавались в магазине. По какой цене продавцы приобретали у мужчины сигареты она сказать затруднилась, в связи с тем, что для отчета они ставили только общую сумму стоимости сигарет. Она ни разу не видела людей, которые поставляли сигареты в магазин, ни разу не принимала товар. Она помнит, что в ее магазине работала продавец Свидетель №10, которая была беременная и выходила в магазин только на подработку, когда продавца в магазине не было. Также работала ФИО402, которая недавно похоронила мужа и уехала из деревни к детям в адрес, адрес ее я не знаю, также работала ФИО403, которая вышла замуж и уехала с мужем, куда именно она не знает. Также работали ФИО404 и ФИО401, которые умерли. Она не знает, кто из продавцов общался с мужчиной, который поставлял сигареты в магазин. ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №10, которая вышла в этот день на подработку, ей стало известно, что в магазин приехали сотрудники полиции, которые на основании постановления следователя провели обыск в помещении магазина и изъяли табачные изделия, такие как: «Космос», «Столичные», «НЗ», «Корона», «Корона 24», «Мальборо», точное количество сказать затрудняется, но эти сигареты ею не приобретались, а приобретались продавцами. Видела ли ФИО405 мужчину, который поставлял сигареты в магазин она не знает. Она так же не знает сигареты поставлял один человек или их было несколько;

- показаниями свидетеля Свидетель №11 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.13-14), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работала в табачном павильоне, расположенном по адрес, у <данные изъяты> Она работала с напарницей ФИО36. Их смена была семь дней рабочих и семь выходных. У <данные изъяты> заключены договора с поставщиками табачных изделий, такими как <данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась на рабочем месте то к ней обратился ранее не знакомый мужчина, который предложил приобретать у него табачные изделия по более дешевой стоимости. В связи с тем, что она пенсионерка, то решила таким образом подзаработать и приобрела у него табачные изделия, которые были без акцизных специальных марок. В течение года поставщики менялись, имен их не помнит. С ДД.ММ.ГГГГ она стала приобретать табачные изделия у мужчины по имени ФИО86, фамилии его не знает, телефон уже удалила, в связи с ненадобностью. С ФИО86 она общалась по телефону, а кто привозил ей сигареты она не знает, привозили разные мужчины, описать их не смогла. ФИО86 ей поставлял такие сигареты, как: «Кресты», «ТУ-134», «Родопи», «Космос», «Стюардесса», «ВТ», «Опал», «Корона», «Корона 24», «Dove», «НЗ». Она, когда выходила на свою рабочую неделю, то заказывала со своей пенсии сигареты у ФИО86 по телефону, которыми она торговала помимо тех сигарет, которые поставляли официальные поставщики. Она звонила по телефону мужчине, который ей представился как ФИО86, и в этот же день ей привозили сигареты. Она за свою рабочую неделю продавала все сигареты, которые приобрела для реализации. Приобретенные ею сигареты она не передавала по смене сменщице. Она знает, что ее сменщица тоже торговала контрафактными табачными изделиями, но по данному поводу она с ней не общалась, у кого она приобретала она не знает. Также о своей незаконной деятельности она не говорила Свидетель №92 ДД.ММ.ГГГГ когда она находилась на рабочем месте, то к ней в торговый павильон пришли сотрудники полиции и предъявили постановление о производстве обыска и предложили ей добровольно выдать табачные изделия без акцизных специальных марок и с признаками подделки. Она добровольно выдала ту табачную продукцию, которую приобрела у ФИО86. Обыск был проведен в присутствии двух понятых, все что изъяли сотрудники полиции упаковали в пакеты, горловины которых прошили и опечатали биркой с пояснительной запиской, заверенной подписью сотрудника полиции и понятых. В ту рабочую неделю она приобрела у ФИО86 сигареты, которые до конца не реализовала, в связи с чем у нее были изъяты сигареты: «Кресты» 6 блоков, «ТУ-134» 2 блока, «Родопи» 7 блоков, «Космос» 7 блоков, «Стюардесса» 2 блока, «ВТ», «Опал» 1 блок, «Корона» 4 блока, «Корона 24» 10 блоков, «Dove Gold» 5 блоков, «Dove compact platinum» 4 блока, «Dove platinum» 4 блока, «НЗ» 2 блока, «НЗ компакт» 7 блоков, «НЗ голд» 2 блока. В случае, когда она не в полном объеме реализовывала табачные изделия, то остаток забирала домой. Ей предъявили для обозрения фотографии мужчин с данными: Морозов А.Г., Коробанов О.Ю., Ашихмин А.С. А.С., Варламов Д.Г., данные мужчины мне не знакомы, она их ранее не видела, табачные изделия у них не приобретала;

- показаниями свидетеля Свидетель №86 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.194-195), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, когда он находился на рынке, расположенном по адрес, собирался приобрести сигареты, к нему обратились сотрудники полиции и пригласили его поучаствовать при проведении следственного действия - обыска в торговом павильоне. В связи с тем, что он располагал свободным временем, то согласился. После чего он вместе с сотрудниками полиции и приглашенной женщиной по имени ФИО102, которая также работает на рынке «<данные изъяты>», прошли к месту №, расположенному в блоке №, сектор №, по адрес.

Около 14 часов ДД.ММ.ГГГГ сотрудники полиции вместе с ними – участвующими лицами, прошли в торговый павильон №. В павильоне находился ранее ему знакомый мужчина – Свидетель №9, знает его по работе и в связи с тем, что приобретает в его павильоне сигареты. Свидетель №9 является и продавцом, и индивидуальным предпринимателем. В торговом павильоне осуществлялась реализация продуктов питания и табачной продукции. Сотрудники полиции предъявили служебные удостоверения и постановление о производстве обыска и предложили Свидетель №9 добровольно выдать немаркированную табачную продукцию и табачную продукцию с признаками подделки маркировки, бухгалтерские документы, черновые записи с указанием телефонов, табачной продукции и запрещённые в свободном обороте предметы. Свидетель №9 добровольно выдал из-за письменного стола коробку картонную, в которой находилась табачная продукция, упакованная в блоки. Он помнит, что были изъяты сигареты «Стличные», «Родипи», «Опал», «Стюардесса», «Космос», «БТ». Все изъятые сигареты, сотрудниками полиции были пересчитаны и упакованы в картонную коробку, в которой они и хранились до момента изъятия, после ее опечатали биркой с пояснительной надписью, на которой все участвующие лица расписались. Также по окончании следственного действия, сотрудник полиции составил протокол, в котором описали последовательность проведенного следственного действия и после ознакомления он и ФИО102, участвующая в качестве понятой, а также сотрудники полиции и Свидетель №9 поставили свои подписи;

- показаниями свидетеля Свидетель №87 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.201-203), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время она работает в <данные изъяты> до этого она работала в качестве индивидуального предпринимателя. <данные изъяты> она зарегистрировала в ДД.ММ.ГГГГ, занималась розничной торговлей продовольственных товаров, помещение для магазина она арендовала у ФИО204 по адресу: адрес. До ДД.ММ.ГГГГ она работала в качестве продавца в магазине, который принадлежал ФИО204, в период её работы к ним приезжал в магазин Варламов Д.Г., который работал в «<данные изъяты>, в качестве торгового представителя. Она не помнит, в какой период, но «<данные изъяты> закрылась.

В ДД.ММ.ГГГГ она стала работать самостоятельно в магазине, у них в магазине реализовывались также табачные изделия, которые поставлял <данные изъяты>, больше они ни у кого не приобретали табачные изделия. Она не помнит точно в какой период, к ним в магазин пришел Варламов Д.Г. и предложил приобретать у него дешевые табачные изделия, которые были без акцизных марок. Она знает, что торговать табачными изделиями без акцизных марок или с поддельными акцизными марками запрещено. В связи с тем, что доход в магазине не большой, то она для себя, а также продавцы решили приобретать у Варламов Д.Г. дешевые сигареты. Она заказывала у Варламов Д.Г. такие сигареты, как: «Корона», «Мальборо», которые были без акцизных марок, а также «Космос», «Столичные», «Престиж», на пачках которых были акцизные марки, но она знала, что они контрафактные, но по какой причине не знает. В магазине работала сама, в качестве продавца, Свидетель №77, а также работала её дочь Свидетель №79. Больше в магазине персонала не было. Иногда заказывали сигареты у Варламов Д.Г. все вместе, то есть она, Свидетель №77 и ФИО202, иногда сами по себе, в зависимости от того сколько оставалось сигарет дома в наличие.

Варламов Д.Г. звонил на рабочий телефон магазина и спрашивал сколько привезти сигарет и какие именно, чаще всего Варламов Д.Г. приезжал в магазин и принимал заказ, иногда они сами звонили ему, потому как номер телефона был сохранен с того момента, как он работал в «<данные изъяты>;

- показаниями свидетеля Свидетель №88 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.208-211), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты> Транспортная компания расположена по адресу: адрес, куда приходят грузы с разных регионов страны. Когда груз поступает в транспортную компанию, то он упакован и не всегда сотрудники транспортной компании могут видеть, что находится внутри упаковки. В случае перевозки табачных изделий, упаковка зависит от размера груза, если большая партия, то коробки упаковываются в полет-борта, а если нет, то могут быть упакованы в мешки, горловины которых перевязаны и опечатаны. При отправке груза с их транспортной компании груз обязательно досматривается, в том числе вскрывается упаковка, в случае если запрещенных предметов нет, то тогда выписывается накладная, согласно которой отправитель далее оформляет документы на отправку груза. Также при оформлении груза, что при получении, что при отправке обязательно устанавливается личность гражданина, а именно он предоставляет важный личный документ – это либо паспорт РФ, либо паспорт заграничный, а также может быть водительское удостоверение. В случае, если фотография на паспорте не похожа на человека, отправляющего или получающего груз, в оформлении документов и выдаче груза может быть отказано. Также при оформлении документов обязательно обращают внимание на состояние в котором находится гражданин, если он находится в состоянии опьянения, то груз тоже может быть не выдан или не принят. В ДД.ММ.ГГГГ от руководителя их организации ему поступили указания оказать содействие сотрудникам полиции, а именно УЭБ и ПК ГУ по адрес, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении Коробанов О.Ю., Ашихмина А.С., Варламов Д.Г., Морозов А.Г. Он с данными людьми лично не знаком. Согласно сведений с <данные изъяты> грузоотправителем и грузополучателем в их транспортной компании были Варламов Д.Г., Коробанов О.Ю., Ашихмин А.С. Ему известно, от своих сотрудников, которые оформляют выдачу грузов, что они получали табачные изделия, однако им было неизвестно, какие именно табачные изделия они получали посредством их транспортной компании, потому как упаковку при получении груза они не вскрывают, иногда бывает, что когда груз приходит в коробках, то на коробках указано наименование табачного изделия, но не на всех.

ДД.ММ.ГГГГ, когда к нему обратились сотрудники полиции и попросили предоставить им груз, который пришел на имя Варламов Д.Г., то он предоставил сотрудникам полиции помещение, в которое были приглашены понятые и предоставлен груз который пришел на имя Варламов Д.Г. Сотрудники полиции вскрыли упаковку мешка, в котором оказались две коробки с табачными изделиями с наименованием «Корона супер слим», сотрудники полиции изъяли две пачки сигарет из блока и заменили на аналогичные, после чего блок, коробка и мешок вновь были упакованы. После чего сотрудники полиции составили акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», а также акт сбора образцов для сравнительного исследования. В актах, после ознакомления с ним он и понятые поставили свои подписи.

ДД.ММ.ГГГГ, когда к нему обратились сотрудники полиции и попросили предоставить им груз, который пришел на имя Варламов Д.Г., то он предоставил сотрудникам полиции помещение, в которое были приглашены понятые и предоставлен груз который пришел на имя Варламов Д.Г. Сотрудники полиции вскрыли упаковку мешка, в котором оказались коробки с табачными изделиями с наименованием «Мальборо», сотрудники полиции изъяли две пачки сигарет из блока и заменили на аналогичные, после чего блок, коробка и мешок вновь были упакованы. После чего сотрудники полиции составили акт проведения оперативно-розыскного мероприятия контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, а также акт сбора образцов для сравнительного исследования. В актах, после ознакомления с ними он и понятые поставили свои подписи.

После чего сотрудники полиции составили акт проведения оперативно-розыскного мероприятия контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, а также акт сбора образцов для сравнительного исследования. В актах, после ознакомления с ними он и понятые поставили свои подписи.

При проведении оперативно-розыскного мероприятия блоки были помечены маркером, который светится в при ультрафиолетовом излучении. Также при осмотре пачек сигарет, которые пришли на имя Варламов Д.Г., не на всех были акцизные марки, о том, что табачные изделия, которые перевозились посредством их транспортной компании оказались контрафактными он узнал от сотрудников полиции;

- показаниями свидетеля ФИО206 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.241-243), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в <данные изъяты> она работает в должности менеджера по рекламации с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит работа с проблемными грузами, то есть в том случае, если повреждена упаковка или сам груз, она составляет коммерческий акт выдачи клиенту, в котором фиксируется недостатки получаемого груза и иное. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте, когда ее пригласили на склад для производства выемки сотрудниками полиции груза, который пришел по средством их транспортной компании <данные изъяты> по определенной накладной, в настоящее время номер не помнит, от ДД.ММ.ГГГГ, на чье имя она тоже в настоящее время не помнит. Сотрудники полиции предоставили ей постановление о производстве выемки, в котором она расписалась. Далее в ее присутствии с зоны хранения грузов был вывезен груз по данной накладной, в зону выдачи грузов, где на поддоне в стрейч-упаковке было 30 картонных коробок, из которых в 20 коробках находились сигареты с наименованием «Космос», в 10 коробках были сигареты с наименованием «Столичные». Следователь при производстве выемки использовала фотофиксацию. Все коробки в ее присутствии были вскрыты, во всех коробках находились блоки с сигаретами. После, сотрудники полиции вновь упаковали все коробки и опечатали бирками с оттисками печати МВД России по адрес, на которых она также расписалась. Следователем был составлен протокол выемки, в котором все было указано верно и после ознакомления с ним, она поставила свою подпись.

ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте, когда к ней обратились сотрудники полиции и предоставили постановление о производстве выемки оригиналов накладных с подписями получателей: Ашихмина А.С., Варламов Д.Г., Коробанов О.Ю. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ранее на данные накладные приходил запрос от сотрудников полиции, то из архива их организации, который расположен в адрес, они были высланы на их адрес: адрес. По требованию сотрудников полиции она добровольно выдала 181 оригинал накладных на выдачу груза, на имя получателей: Ашихмина А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г., сколько точно было накладных на каждого из них, сказать затруднилась. Следователь составила протокол выемки, в котором она расписалась после ознакомления с ним.

Лично с Ашихминым А.С., Варламов Д.Г., Коробанов О.Ю. не знакома, их данные ей стали известны только от сотрудников полиции. За период ее работы в <данные изъяты>, проблем с грузом у Ашихмина А.С., Варламов Д.Г., Коробанов О.Ю. не было. О том, что табачные изделия, которые приходили по средством их транспортной компании на имя вышеуказанных людей были контрафактные, она узнала только от сотрудников полиции;

- показаниями свидетеля Свидетель №90 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.244-246), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ работает у <данные изъяты> в качестве продавца. В период с ДД.ММ.ГГГГ она работала в торговом павильоне, расположенном в <данные изъяты>» по адресу: адрес. Основными поставщиками табачных изделий в их торговый павильон были ООО <данные изъяты> Также, помимо основных поставщиков табачные изделия им поставлял Ашихмин А.С. А.С., который поставлял им такие табачные изделия, как «Космос», «Столичные», «Стюардесса», «ТУ -134», «Родопи», «ВТ», по цене 34 рубля, МРЦ на пачках сигарет была установлена 44 рубля, по данной цене и происходила реализация их покупателям. На всех пачках были специальные акцизные марки. В продаже сигарет без акцизных марок не было. Первое время, как только она устроилась в табачный павильон, сигареты «Космос», «Столичные», «Стюардесса», «ТУ- 134», «Родопи», «ВТ», привозил Свидетель №91, где он их брал, она не знает, возможно привозил их из другого торгового павильона, а после Свидетель №91 сообщил ей, что можно самой заказывать сигареты и сказал номер телефона Ашихмин А.С. А.С.

Иногда она звонила сама Ашихмину А.С. и заказывала сигареты, иногда звонил сам Ашихмин А.С. и спрашивал о необходимости заказа. Она заказывала по 6-8 блоков сигарет разных наименований. Расчет с Ашихминым А.С. всегда был наличный. Ашихмин А.С. привозил с собой накладную, в которой было только перечисление табачных изделий, ни организации, ни печатей на накладной не было. ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась на рабочем месте, к ней в торговый павильон пришли сотрудники полиции, которые произвели осмотр торгового помещения и обнаружили в продаже табачные изделия, такие как «Космос» 1 пачку, «Стюардесса» 4 пачки, «ТУ-134» 8 пачек, на которые потребовали накладные и сертификат соответствия. В связи с тем, что сертификата соответствия в наличии не было, предоставить его она не смогла, но предоставила накладную, которая не устроила сотрудников полиции, и сотрудник полиции в помещении торгового павильона также изъял накладную на данные сигареты. О том, что изъятые в торговом павильоне сигареты были контрафактные, она не знала, потому как по внешним признакам пачки сигарет соответствовали сигаретам, которые поставляют основные поставщики, то есть на пачках были специальные акцизные марки, указана МРЦ. В тот день сотрудником полиции был составлен протокол на Свидетель №91

После ДД.ММ.ГГГГ поставок табачных изделий от Ашихмина А.С. не было. В период ее работы в торговом павильоне, кроме Ашихмина А.С., данные сигареты никто не поставлял. Более поставок табачных изделий «Космос», «Столичные», «Стюардесса», «Родопи», «ТУ -134», «ВТ» в торговые павильоны не было. В ассортименте Ашихмина А.С. были еще сигареты, но точный перечень она не помнит. На каком транспорте приезжал Ашихмин А.С. она не видела;

- показаниями свидетеля Свидетель №85 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.181), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, когда она пришла в магазин расположенный по адрес, то к ней обратились сотрудники полиции и попросили поучаствовать в качестве понятого при приведении следственного действия – обыска в торговом павильоне, с целью изъятия немаркированной или контрафактной табачной продукции.

В связи с тем, что она располагала временем, то согласилась. Сотрудниками полиции была приглашена еще одна девушка, в качестве понятой. Вместе с сотрудниками полиции они прошли в торговый павильон, где продавали табачные изделия. Сотрудники полиции перед проведением следственного действия разъяснили им права и обязанности, после чего предъявили ранее незнакомой женщине, Свидетель №7, которая находилась в павильоне, постановление о производстве обыска и предложили ей добровольно выдать контрафактную и немаркированную табачную продукцию, то есть не имеющую акцизных марок или с поддельными акцизными марками, а также спросили наличие табачной продукции с наименованиями: «Космос», «Родопи», «Опал». Свидетель №7 добровольно указала место хранения данной табачной продукции.

Сотрудники полиции в торговом павильоне обнаружили и изъяли сигареты: «Опал», «Столичные», «Кресты», «Стюардесса», «Родопи», «Космос», «ТУ -134», «БТ». Она не помнит, были ли акцизные марки и МРЦ на пачках изъятых табачных изделий. Все табачные изделия были упакованы в полимерный пакет и опечатаны биркой с пояснительной надписью и оттисками печати МВД России по адрес. Также сотрудником полиции был составлен протокол, в котором после ознакомления она поставила свою подпись. Замечаний и дополнений не поступало;

- показаниями свидетеля Свидетель №84 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.177-180), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время его пригласили сотрудники поприсутствовать в качестве понятого при производстве обыска в магазине, расположенном по адресу: адрес. Вместе с ним также пригласили в качестве понятого, еще одного молодого человека.

Когда они пришли в магазин, то в нем находился продавец Свидетель №10, которой сотрудники полиции предъявили постановление о производстве обыска и предложили добровольно выдать немаркированную табачную продукцию. Свидетель №10, добровольно показала, где находится табачная продукция, откуда сотрудники полиции изъяли два блока сигарет «Корона», четы ре блока сигарет «Корона 24», блок сигарет «Мальборо», а также восемь пачек сигарет «Космос». Он не помнит точно, но ему кажется, что на всех пачках отсутствовали акцизные марки. Он также не помнит, говорила ли Свидетель №10 по поводу изъятой табачной продукции.

Сотрудниками полиции все изъятые пачки сигарет, упаковали в полимерный пакет и опечатали биркой с пояснительной надписью и оттисками печати МВД России по адрес. После, сотрудник полиции составил протокол, в котором он после ознакомления поставил свою подпись;

- показаниями свидетеля Свидетель №91 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.7-10), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с Морозов А.Г. познакомился примерно в ДД.ММ.ГГГГ, когда, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя сам в качестве продавца торговал табачными изделиями. В тот период времени у него была одна торговая точка, которая расположена по адресу: адрес,
адрес. Когда он находился в торговом помещении, то к нему обратился ранее незнакомый Морозов А.Г., который предложил ему приобретать у него табачные изделия Крымских и Болгарских производителей по дешевой себестоимости. В связи с тем, что на тот период времени для продажи табачных изделий не было необходимости в документах строгой отчетности, то он согласился. Морозов А.Г. стал привозить ему в торговый павильон необходимое количество табачных изделий, каких именно, в настоящее время он не помнит, потому как было давно и ассортимент в павильонах большой. Морозов А.Г. привозил вместе с табачными изделиями копии сертификатов качества и декларации на табачные изделия. В связи с тем, что он стал развиваться как индивидуальный предприниматель, то он стал арендовать помещение и открывать торговые точки на территории адрес. О том, что он открывал новые торговые точки на территории адрес, конечно сообщил Морозов А.Г., куда тот также стал поставлять свою табачную продукцию.

В ДД.ММ.ГГГГ точный период он не помнит, Морозов А.Г. познакомил его с Ашихминым А.С., дал номер его мобильного телефона и сообщил, что это его помощник и табачные изделия будет поставлять Ашихмин А.С. Как он понял, Морозов А.Г. не прекратил свою деятельность по поставкам табачных изделий, а просто нашел себе помощника. Морозов А.Г. ему сообщил, что в случае каких-либо вопросов он может обращаться непосредственно к нему, т. е. к Морозов А.Г. Во всех торговых павильонах на территории адрес имеются телефоны поставщиков, с которыми заключены договора-поставки табачных изделии, также был телефон Ашихмина А.С., которому звонили уже сами продавцы и заказывали табачные изделия, в том количестве, в котором было необходимо. В связи с тем, что Морозов А.Г. и Ашихмин А.С. предоставляли на его торговые точки все необходимые документы на табачную продукцию, то он не подозревал, что поставляемая табачная продукция является контрафактной, то есть все сигареты, которые поставлялись Морозов А.Г. и Ашихминым А.С. были в заводской упаковке, имели акцизные марки и МРЦ на каждой пачке, упакованы были в блоки, то подозрений у него не возникало. Он знает, что табачные изделия такие как «Космос», «Столичные», «Стюардесса», «ВТ», «Родопи», «ТУ-134», «Кресты», «Опал», «Прима», папиросы «Беломорканал», всегда были не очень хорошего качества, то его не смутила цена поставляемых табачных изделий. Средняя стоимость поставляемых Морозов А.Г. и Ашихмин А.С. А.С. табачных изделий была 34-35 рублей за пачку, МРЦ 44 рубля.

О том, что сигареты являются контрафактными, то есть с поддельными акцизными марками, узнал в ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит, когда в торговом павильоне, расположенном по адресу: адрес, сотрудниками полиции был проведен осмотр торгового помещения и в ходе осмотра были изъяты табачные изделия, которые поставлял Морозов А.Г. и Ашихмин А.С. А.С., то есть: «Космос», «Стюардесса», «ТУ-134» или «Опал», в настоящее время не помнит. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Он стал запрещать продавцам приобретать табачные изделия у Ашихмин А.С. А.С. и Морозов А.Г., но в торговом павильоне, расположенном по адресу: адрес, продавцы продолжили заказывать табачную продукцию у Ашихмин А.С. А.С., такую как «Космос», «Стюардесса», «Родопи» или «ВТ», то есть те сигареты, на которые хотя бы были копии сертификатов качества с датой ближе к дате производства сигарет, потому как район «старый» и к ним в торговый павильон приходит очень много пожилых людей, которые не могут себе позволить купить дорогие сигареты. В остальных торговых павильонах торговлю табачными изделиями, поставляемыми Ашихмин А.С. А.С. и Морозов А.Г., прекратили. Морозов А.Г. и Ашихмин А.С. А.С. его убеждали, что все сигареты, которые они поставляют легальные, а также он сам не мог обнаружить разницу в пачках, в связи с чем продолжил реализовывать табачные изделия, поставляемые Морозов А.Г. и Ашихмин А.С. А.С.

Реализация табачных изделий, поставляемых Морозов А.Г. через Ашихмин А.С. А.С. происходила до момента проведения обысков у него в квартире и торговых павильонах, но реально реализовывали данные табачные изделия, только по адрес. Кроме как Морозов А.Г. и Ашихмин А.С. А.С., в торговые павильоны никто больше не поставлял от Морозов А.Г. табачные изделия, а на все остальные табачные изделия, которые реализовывались в торговых павильонах были заключены договора поставок. Люди с данными Варламов Д.Г., Коробанов О.Ю. ему не знакомы;

- показаниями свидетеля Свидетель №92 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.18-19), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он занимается предпринимательской деятельностью, у него имеется один торговый павильон, расположенный по адресу: адрес, в котором происходит реализация табачных изделий и сопутствующих товаров. Между ним и <данные изъяты> заключены договора – поставки табачных изделий. В период с ДД.ММ.ГГГГ у него в павильоне работали два продавца ФИО39 и Свидетель №11. Продавцы работали по семь дней, семь дней отдыхали. Он сам не работает в качестве продавца. В его торговом павильоне не продавалась контрафактная табачная продукция.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ему позвонила Свидетель №11 и сообщила, что в торговый павильон пришли сотрудники полиции и предъявили ей постановление о производстве обыска и она попросила его приехать в торговый павильон. Когда он приехал в торговый павильон, то сотрудники полиции изъяли в помещении магазина табачные изделия, такие как: «Кресты» 6 блоков, «ТУ-134» 2 блока, «Родопи» 7 блоков, «Космос» 7 блоков, «Стюардесса» 2 блока, «ВТ» 5 блоков, «Опал» 1 блок, «Корона» 4 блока, «Корона 24» 10 блоков, «Dove Gold» 5 блоков, «Dove compact platinum» 4 блока, «Dove Platinum» 4 блока, «НЗ» 2 блока, «НЗ компакт» 7 блоков, «НЗ голд» 2 блока, которые упаковали в полимерный пакет, горловину которого перевязали нитками и опечатали биркой с пояснительной надписью, на которой расписались понятые и сотрудник полиции. В связи с тем, что в продаже таких сигарет не было, то наего вопрос продавцу Свидетель №11 откуда данные сигареты, она у пояснила, что данные сигареты она со своей пенсии приобрела, чтобы продать и получить прибыль, о чем он не знал, потому как приезжал редко. После данного обыска, проведенного в торговом павильоне он уволил продавца Свидетель №11

В ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в торговом павильоне, то к нему обратилась, как ему стало известно позднее Свидетель №2, которая предложила приобрести у нее сигареты «Болгарские» по низкой себестоимости, в связи с тем, что ему нужны были сигареты дешевые для рабочих в тайге, то он у нее заказал 30-40 блоков сигарет «ВТ», «ТУ-134», «Опал» по цене 32 или 34 рубля за одну пачку, второй раз 20 блоков сигарет «БТ», рассчитывался с ней за наличный расчет. Свидетель №2 сама привозила для него сигареты в торговый павильон, но на каком транспорте он не видел. Данные сигареты для реализации в торговом павильоне не поставлялись. Ему больше, кроме Свидетель №2 никто не предлагал приобретать дешевые табачные изделия.

Людей с данными Морозов А.Г., Коробанов О.Ю., Ашихмин А.С., Варламов Д.Г. он не знает, они ему не знакомы;

- показаниями свидетеля Свидетель №93 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.20-24), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он работал в качестве торгового представителя <данные изъяты> руководителем был Морозов А.Г.. Организация занималась распространением продуктов питания и воды, также было пиво. Когда проработал около шести месяцев, то наблюдая за тем, что компания перестала приносить прибыль, он уволился. В то время он приобрел себе в собственность автомобиль ГАЗель, на которой он стал самостоятельно заниматься грузоперевозками. Через какое-то время в магазине, точнее не помнит, встретил Морозов А.Г., который поинтересовался у него, как живет и чем занимается, на что пояснил, что занимается грузоперевозками.

В ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит, ему позвонил Морозов А.Г. на номер телефона, которым он на тот период времени пользовался №. Морозов А.Г. попросил его помочь друзьям перевезти коробки с адрес в адрес, на что он согласился. Через некоторое время ему позвонил ранее незнакомый Ашихмин А.С. и сказал, что он от Морозов А.Г. и попросил приехать к <данные изъяты>, расположенной по адресу: адрес. Когда он приехал в назначенное время к обозначенному месту, то к нему подъехал Ашихмин А.С. на автомобиле «<данные изъяты>» серебристого цвета, государственный номер не помнит, и с транспортной компании ему погрузил коробки картонные в количестве около 40 штук, некоторые из них были в полимерных пакетах. Что находилось в коробках он не знает, Ашихмин А.С. А.С. ему не говорил. После погрузки коробок, по указанию Ашихмин А.С. А.С., приехал в район <данные изъяты>», куда также подъехал Ашихмин А.С. и из его автомобиля перегрузил к себе в автомобиль часть коробок и уехал, после приехал обратно и погрузил вновь коробки, и он так возил коробки на своем автомобиле, пока не перевез все коробки.

Таким образом, Ашихмин А.С. стал обращаться к нему за услугами грузоперевозок. Он оказывал свои услуги три или четыре раза Ашихмину А.С. по просьбе Морозов А.Г. за вознаграждение, которое ему передавал Ашихмин А.С.

<данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №94 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.25-28), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым работает в качестве старшего продавца в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес, с ДД.ММ.ГГГГ.

Ранее данный магазин принадлежал <данные изъяты> когда тот продал магазин, то данный магазин стал принадлежать <данные изъяты> В помещении магазина имеется телефон служебный №, которым пользовались при работе с <данные изъяты>, также пользуются и в настоящее время при работе с <данные изъяты> В магазине происходит реализация продуктов, пива и табачных изделий. Основными поставщиками табачных изделий в магазине являются <данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ в теплый период времени, более конкретней сказать затрудняется, к ним в магазин пришел ранее незнакомый мужчина, в настоящее время ей известно, что его зовут Морозов А.Г., который предложил им приобретать сигареты по ценнику дешевле, чем у основных поставщиков. Она знает, что сигареты такие, как «Космос», «Родопи», «Столичные», «Опал», «ТУ-134», «Прима», ранее выпускались и дедушки наши курили именно такие сигареты. Морозов А.Г. предложил приобретать сигареты данного ассортимента по невысокой стоимости, поясняя, что на них можно больше заработать, чем на других сигаретах. В связи с тем, что население в их районе малообеспеченное, она посоветовалась с ФИО207 и согласилась приобретать у Морозов А.Г. табачную продукцию. Морозов А.Г. оставил номер телефона, по которому можно делать заявки на табачную продукцию. В настоящее время номер телефона она не помнит. Она стала заказывать каждую неделю по 10 блоков разных сигарет, делала заявки сама. Она звонила по телефону, который оставил Морозов А.Г. и сообщала количество товара, который необходим в магазин. Иногда ей звонили в магазин и спрашивали какое количество табачных изделий необходимо привезти.

В магазин приезжал также ранее незнакомый Ашихмин А.С., которого она увидела в магазине впервые. Ашихмин А.С. приезжал на автомобиле импортного производства, марки и модель не знает, светлого цвета, более подробнее сказать затрудняется. Ашихмин А.С. привозил табачные изделия всегда один. Морозов А.Г. больше ни разу не видела. Расчет за сигареты был только наличный. Она приобретала сигареты по цене 33-34 рубля за одну пачку, все сигареты были по одной цене. В магазин приобретали такие сигареты, как «Космос», «ТУ 134», «Стюардесса», «Опал», «ВТ», «Кресты», а также сигареты «Прима», которые были дешевле по цене 20 рублей за одну пачку. Продавали сигареты по МРЦ, которая была установлена на пачках сигарет, то есть 43-44 рубля за одну пачку, «Приму» продавали по цене 32 рубля.

Через некоторое время в ДД.ММ.ГГГГ она увидела по телевизору репортаж, в котором говорилось, что приобретаемые ими у Ашихмин А.С. А.ФИО326 контрафактные, о чем она сообщила ФИО207, в связи с чем в дальнейшем они перестали приобретать у них табачную продукцию.

<данные изъяты>

Она прослушала все записи на дисках в полном объеме, на всех записях она узнала свой голос и голос Ашихмин А.С., который поставлял в магазин дешевые сигареты. На всех пачках сигарет, которые она приобретала у Ашихмина А.С. были специальные акцизные марки и МРЦ. Чаще всего, как и в представленных для прослушивания дисках, Ашихмин А.С. звонил ей сам. Заявки всегда принимала она сама, также производила расчет за табачную продукцию. Общалась с Ашихминым А.С. только она, никто ни с Морозовым А.Г., ни с Ашихминым А.С. не общался. ФИО207, как руководитель магазина заявками не занимался, расчет не производил;

- показаниями свидетеля ФИО208 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.29-31), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым является <данные изъяты>, у него имеется один торговый павильон, расположенный по адресу: адрес, <данные изъяты>, оптово-розничный рынок «<данные изъяты>». Он занимается розничной торговлей продуктов питания, бакалеи, табачной продукции. Табачную продукцию он приобретает в <данные изъяты>, которое является основным поставщиком табачной продукции, а также приобретает в «<данные изъяты>

Около 5-7 лет назад он познакомился с Морозов А.Г., который реализовывал арахис, спички, где тот работал, он точно не знает, возможно был индивидуальным предпринимателем, может торговым представителем. После этого Морозов А.Г. куда-то пропал, вновь его встретил в ДД.ММ.ГГГГ. Морозов А.Г. предложил ему приобретать сигареты «Прима Дона» и другие дешевые сигареты. В связи с тем, что он знает, что сигареты «Прима Дона» пользуются спросом у населения, он решил приобретать у того сигареты «Прима Дона». На пачках сигарет «Прима Дона» были акцизные марки и МРЦ. Первое время он приобретал сигареты у Морозов А.Г., после этого сигареты стал привозить Ашихмин А.С., который, как он понял, был водителем у Морозов А.Г., позднее Ашихмин А.С. стал сам ему звонить и спрашивать количество товара, которое необходимо было привезти для реализации в торговом павильоне.

Он приобретал у Морозов А.Г. и Ашихмина А.С. только сигареты «Прима Дона», другие сигареты он не приобретал, потому как боялся, что они не будут пользоваться спросом, в связи с чем все остальные сигареты он заказывал у основных поставщиков, то есть «<данные изъяты> О том, что сигареты «Прима Дона» контрафактные, он не догадывался, потому как на них акцизная специальная марка была очень похожая на оригинальную, которые были на других пачках сигарет.

<данные изъяты>

Он прослушал все записи на дисках в полном объеме, узнал на них свой голос и голос Ашихмин А.С. А.С., у которого приобретал только сигареты «Прима Дона», которые были с акцизными специальными марками и МРЦ. Больше он у Морозов А.Г. и Ашихмин А.С. А.С. никаких сигарет не приобретал;

- показаниями свидетеля Свидетель №96 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.32-33), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым для просмотра и прослушивания предоставлен оптический диск с названием «<данные изъяты> В данном диалоге речь о том, что она стала приобретать сигареты у другого поставщика.

При просмотре файла <данные изъяты>, что файл содержит аудиозапись разговора между мужчиной и женщиной. Пояснила, что в конце ДД.ММ.ГГГГ она устроилась продавцом на рынок «<данные изъяты>», который расположен по адресу: адрес, блок №, номер павильона не помнит, <данные изъяты> В торговом павильоне происходила реализация продуктов питания. Табачные изделия не продавались в павильоне. Она работала по шесть дней, в воскресенье отдыхала и на смену выходил сам <данные изъяты>. Она не помнит точный период, в ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась на рабочем месте, то к ней подошел ранее незнакомый мужчина, в настоящее время ей известно, что его зовут Морозов А.Г. и предложил приобрести у него сигареты, дешевый «вариант», на которых можно заработать денежные средства. <данные изъяты> она решила не ставить в известность <данные изъяты> и приобретать у Морозов А.Г. сигареты, продавать их в торговом павильоне оптом по сдельной цене. Она дала согласие МорозовуА.Г. на приобретение табачной продукции, а именно «Столичные», «Космос», «Опал», «ТУ 134», «ВТ», какие еще точно заказывала, не помнит. Она заказывала одну коробку в ассортименте, то есть 50 блоков в неделю. Привозил ей сигареты другой мужчина, а именно Ашихмин А.С., которому она отдавала денежные средства за сигареты. Расчет был только наличный. Сигареты она приобретала по цене 29 рублей за одну пачку, а продавала по цене 35 рублей. На пачках сигарет были специальные акцизные марки и МРЦ 44 рубля. О том, что сигареты, которые она приобретала у Морозов А.Г. и Ашихмин А.С. А.С. контрафактные, узнала при допросе. После прослушивания фонограммы в полном объеме, она узнала голос, который принадлежит ей и голос Морозов А.Г. В данном диалоге ее голос (условно обозначенный) как «Ж3», а Морозов А.Г. как «М». После того, как она стала приобретать у Морозов А.Г. и Ашихмин А.С. А.ФИО326, то не помнит кто ей сказал, что можно приобретать сигареты дешевле, чем у них, она о данном факте сказала Ашихмин А.С. А.С. и перестала заказывать у них сигареты, рассчитывая, что они снизят стоимость. После этого, ей позвонил Морозов А.Г. и стал говорить, что его товар лучше, чем у других поставщиков и что качество его сигарет лучше, чем у других. Именно по данному факту происходит разговор на фонограммах. Она не помнит, приобретала ли у них после этого сигареты. Через некоторое время <данные изъяты> узнал, что она торгует сигаретами, и она перестала у него работать;

- показаниями свидетеля Свидетель №98 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.41-47), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым для просмотра и прослушивания предоставлен оптический диск с названием «<данные изъяты> В данном диалоге идет речь о поставке табачных изделий Ашихмин А.С. А.С. в торговый павильон. Его голос условно обозначен, как «М1», а голос Ашихмин А.С. А.С. условно обозначен, как «А».

<данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ его супруга зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. На протяжении более десяти лет у нее имеется торговый павильон, расположенный по адресу: адрес, <данные изъяты>, точно не помнит. В данном торговом павильоне реализуется бакалея. Ранее были в продаже табачные изделия. Он помогает супруге в торговом павильоне, как в качестве продавца, так и в качестве грузчика.

В ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с мужчиной, в настоящее время ему известны его данные Ашихмин А.С., который предложил приобретать у него табачные изделия, такие как «Космос», «Родопи», «ТУ-134», «Кресты», «Прима», по 28,50 или 29 рублей за одну пачку. В связи с тем, что на рынке был спрос на данные табачные изделия, а также на пачках имелись специальные акцизные марки и МРЦ, он согласился и стал приобретать у Ашихмина А.С. табачные изделия, по два раза в неделю. Табачные изделия Ашихмин А.С. привозил всегда один, на каком транспорте тот приезжал, он не помнит. Расчет за табачные изделия всегда был наличный. Документов на табачные изделия Ашихмин А.С. не предоставлял. О том, что сигареты, которые поставлял Ашихмин А.С., являлись контрафактными, он не знал, узнал только от сотрудников полиции. Приобретал у Ашихмина сигареты до ДД.ММ.ГГГГ, после, когда началась пандемия, они перестали работать и заказывать сигареты, потому как стало не хватать денег. С Ашихминым А.С. никто не приезжал, никто тому не помогал. Люди с данными Морозов А.Г., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. ему не знакомы. Во всех диалогах у него с Ашихминым А.С. идет речь только о заказе сигарет. Его голос условно обозначен как «М1», а голос Ашихмина, как «А»;

- показаниями свидетеля Свидетель №97 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.38-40), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым для просмотра и прослушивания предоставлен оптический диск с названием «<данные изъяты> Его голос условно обозначен как М5, голос Ашихмин А.С. А.С. обозначен как «А». В диалоге Ашихмин А.С. А.С. принимает заявку на сигареты в торговый павильон <данные изъяты>

<данные изъяты>

Он работает у индивидуального предпринимателя Свидетель №48 в торговом павильоне № оптового рынка «<данные изъяты>», расположенного по адресу: адрес, <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №48 находится на работе каждый день, он ей помогает по работе в торговом павильоне в качестве грузчика, а также продавца на период отпуска или отсутствия Свидетель №48 В павильоне происходит оптовая реализация <данные изъяты> в торговый павильон стал привозить табачные изделия Ашихмин А.С. А.С. Где, когда и при каких обстоятельствах Свидетель №48 познакомилась с Ашихмин А.С. А.С., он не знает. В <данные изъяты> Свидетель №48 ушла в отпуск, и он остался в торговом павильоне за нее, в связи с чем заявками на товар занимался он. Свидетель №48 оставила его номер телефона Ашихмин А.С. А.С., чтобы тот созванивался с ним по табачным изделиям, находившимся на реализации в торговом павильоне. Расчет с Ашихмин А.С. А.С. был всегда наличный. Ашихмин А.С. А.С. привозил с собой только написанные рукописным текстом записи по количеству, цене и итоговой сумме за сигареты. На пачках сигарет, которые поставлял Ашихмин А.С. А.С., была специальная акцизная марка и МРЦ. Приобретали табачные изделия у Ашихмин А.С. А.С. по 30 рублей за одну пачку, а продавали по 35 рублей за одну пачку. О том, что сигареты, которые поставлял Ашихмин А.С. А.С. контрафактные, он узнал в <данные изъяты>, после чего они перестали приобретать у того табачные изделия. Позднее ему стало известно, что Ашихмин А.С. А.С. и еще несколько человек задержали сотрудники полиции за незаконную торговлю контрафактными табачными изделиями. В ДД.ММ.ГГГГ в их торговом павильоне сотрудниками полиции был проведен обыск, но ничего найдено не было. В связи с тем, что он не курит, то не знает в чем разница между теми сигаретами, которые поставлял Ашихмин А.С. А.С. и которые поставлялись другими поставщиками. Ашихмин А.С. А.С. приезжал всегда один, на каком транспорте тот передвигался, он не знает, так как табачные изделия тот приносил сам;

- показаниями свидетеля Свидетель №99 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.48-50), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым для просмотра и прослушивания предоставился оптический диск с названием <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> Пояснила, что узнала женский голос своей сменщицы Севостьяновой ФИО101, которая в настоящее время умерла. Голос мужчины ей не знаком.

<данные изъяты><данные изъяты>

<данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №100 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.51-53), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым для просмотра и прослушивания предоставлен оптический диск с названием <данные изъяты>. Пояснила, что она прослушала фонограмму в полном объеме, в ходе прослушивания фонограммы узнала голос, который принадлежит ей, второй голос ей знаком, но не помнит, кому он принадлежит. В данном диалоге она заказывает у мужчины табачную продукцию, такую как «БТ», «Космос», «Столичные», от сигарет из ассортимента, каких как «Опал», «Прима», «Кресты», «ТУ 134», «Родопи» она отказалась, потому как они не пользовались спросом.

<данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ точного периода она не помнит, ей поставляли табачные изделия, которые относились к категории дешевых, такие как: «Космос», «Прима», «БТ», «Родопи», «Стюардесса», «Опал», «Столичные», на всех пачках были специальные акцизные марки и МРЦ, по какой стоимости она приобретала данные сигареты и по какой была реализация не помнит. Заказывала сигареты она по телефону, ей звонил мужчина и мужчина привозил, описать и опознать его не сможет, расчет был всегда наличный, документы на сигареты он не привозил. О том, что сигареты контрафактные узнала только сегодня от следователя. Перестала приобретать данные сигареты, потому как покупатели стали жаловаться на качество товара. Ей люди с данными Морозов А.Г., Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю. не знакомы, также ей для обозрения предоставлены их фотографии, обозрев их, она затрудняется ответить есть ли среди них тот человек, который ей поставлял дешевые сигареты.

Ей знаком Варламов Д.Г., она знает его как торгового представителя «<данные изъяты>, он принимал заявки на продукты питания в её магазин. В период работы с Варламов Д.Г., он сигаретами не торговал. После распада «<данные изъяты> она больше его не видела. Номера телефона, по которому она созванивалась с мужчиной по поводу заявок на поставку табачных изделий у неё не сохранилось, потому как она потеряла свой телефон;

- показаниями свидетеля Свидетель №102 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.58-61), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым для просмотра и прослушивания предоставляется оптический диск с названием «<данные изъяты>

<данные изъяты>

Она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ, имеется торговый павильон, расположенный на рынке «<данные изъяты>» в адрес В торговом павильоне осуществляется реализация табачных изделий и сопутствующего товара. В ДД.ММ.ГГГГ, точного периода она не помнит, когда она находилась на рабочем месте, к ней в павильон пришел мужчина, в настоящее время ей известно, что его зовут Морозов А.Г., который предложил ей приобретать у него дешевые табачные изделия, такие как «Космос», «Родопи», «Опал», «Столичные», «ТУ-134», «Стюардесса», а также еще продукты питания. Морозов А.Г. оставил ей номер телефона, в настоящее время он у нее не сохранился, по которому можно сделать заявку на табачные изделия. Она по оставленному номеру телефона общалась с Ашихминым А.С., которому делала заявки на табачные изделия, чаще всего звонил сам Ашихмин А.С. и спрашивал о необходимости поставок табачных изделий. Кроме Ашихмина А.С. приезжал еще мужчина по имени ФИО89, в настоящее время ей известно, что его данные Коробанов О.Ю., который также привозил ей табачные изделия. Она приобретала у Ашихмина А.С. такие сигареты, как «Родопи» и «Столичные», больше она никаких сигарет у них не покупала. Приобретала табачные изделия по цене 30 рублей за одну пачку, реализовывала по МРЦ 41-42 рубля за одну пачку, которая была указана на пачках. На каждой пачке были специальные акцизные марки, а также были установлены МРЦ, поэтому у нее не возникло никаких сомнений в подлинности приобретаемых сигарет. Она не помнит в настоящее время, кто именно предоставлял, но вместе с сигаретами ей были предоставлены сертификаты соответствия табачных изделий. Морозов А.Г. она видела всего несколько раз, первый раз, когда тот пришел к ней в торговый павильон и предложил приобретать сигареты, а второй раз на Новый год, Морозов А.Г. приехал и подарил ей бутылку шампанского. Сам Морозов А.Г. табачные изделия не привозил, он только рекламировал. О том, что табачные изделия, которые она приобретала у Морозов А.Г., Ашихмин А.С. А.С., Коробанов О.Ю. контрафактные, она узнала только ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников полиции;

- показаниями свидетеля Свидетель №101 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.56-57), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает продавцом у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в торговом павильоне №, ячейка №, который расположен по адрес, в адрес, в <данные изъяты>. В торговом павильоне реализуются продукты питания, пиво и табачные изделия. Основными поставщиками табачных изделий являются <данные изъяты> с которыми заключены договора поставки.

ДД.ММ.ГГГГ к ним в торговый павильон стали поступать табачные изделия от <данные изъяты>, такие как «Космос», «Столичные», «Кресты» синие и красные, «Родопи», «Опал», «ВТ». Заказы осуществлял сам руководитель Свидетель №1 В тот период времени она была подменным продавцом, то есть три дня работала продавцом на оптовых продажах, два дня на розничной торговле. От <данные изъяты> приезжал Ашихмин А.С., а также Морозов А.Г., больше никого не видела. Морозов А.Г. и Ашихмин А.С. приезжали и привозил табачные изделия, также привозили с собой товарные накладные, на которых было указано наименование товара, его количество, цена, а также название поставщика, то есть <данные изъяты>. Табачные изделия директор заказывал чаще всего коробками, потому как у них оптово-розничная торговля. В товарной накладной было указано, что поставщиком являлся <данные изъяты>, было ли официально зарегистрировано <данные изъяты> и были ли Морозов А.Г. и Ашихмин А.С. работниками данной организации, она не знает. По какой стоимости приобретали табачные изделия от <данные изъяты> она не знает, расчет за табачные изделия был только наличный. Денежные средства передавались непосредственно тому человеку, который привозил товар, то есть когда приезжал Ашихмин А.С. тогда тому, если приезжал Морозов А.Г., то тому передавались денежные средства. Вместе с табачными изделиями Морозов А.Г., Ашихмин А.С. привозили документы на табачные изделия, то есть сертификаты качества и декларации на данный вид сигарет. На пачках сигарет были акцизные марки и МРЦ, в связи с чем она не знала о том, что сигареты, которые приобретались у <данные изъяты>, были контрафактные. Узнала об этом только в ДД.ММ.ГГГГ, когда в торговый павильон пришли сотрудники полиции и предъявили постановление о производстве обыска, в ходе которого изъяли табачные изделия, именно те, которые поставлялись <данные изъяты>. Поставки от <данные изъяты> происходили в период с ДД.ММ.ГГГГ. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли около трех - четырех коробок сигарет. По факту проведенного обыска сотрудниками полиции был составлен протокол, в котором все табачные изделия указали верно;

- показаниями свидетеля Свидетель №103 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.66-70), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым для просмотра и прослушивания предоставлен оптический диск с названием «<данные изъяты> В данном диалоге идет речь о заявке табачных изделий таких, как «Космос» и «Родопи».

<данные изъяты>

С ДД.ММ.ГГГГ ее муж ФИО42 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. На территории адрес у них имеются шесть торговых павильонов, расположенных по адресам: адрес, это «<данные изъяты>; адрес, <данные изъяты>; адрес, ТЦ «<данные изъяты>», в которых происходит реализация продуктов питания, зоотоваров и табачных изделий. На период ДД.ММ.ГГГГ не помнит сколько было торговых павильонов. Она является экономистом у <данные изъяты>, в связи с чем принимает и делает заявки на товары для реализации. Основными поставщиками табачных изделий на период ДД.ММ.ГГГГ были <данные изъяты> Весь товар, который реализуется в торговых павильонах, поступает сначала на склад, который расположен по адрес в адрес, откуда уже распределяется по торговым павильонам. Продавцы в торговых павильонах заявки не делают.

При каких обстоятельствах она познакомились с Ашихмин А.С. не помнит, возможно, он ей позвонил и предложил приобретать у него табачные изделия по относительно дешевой стоимости. В связи с тем, что на пачках сигарет присутствовали марки и МРЦ, а также были предоставлены сертификаты качества и декларации соответствия, она некоторое время приобретала у Ашихмин А.С. сигареты «Космос», «ВТ», «Кресты», «Родопи». В связи с тем, что прошло много времени и непродолжительный период времени работы с Ашихмин А.С., она не помнит по какой стоимости приобретала сигареты, какая МРЦ была установлена на пачках и по какой причине перестали приобретать у него табачные изделия.

Ей для обозрения предоставлены фотографии людей, среди которых ей знакомо лицо Коробанов О.Ю., но при каких обстоятельствах она с ним общалась, не знает, остальные люди ей не знакомы. Люди с данными Морозов А.Г., Варламов Д.Г., ей не знакомы;

- показаниями свидетеля Свидетель №12 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.62-65), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым для просмотра и прослушивания предоставлен был оптический диск с названием «<данные изъяты> <данные изъяты><данные изъяты> Она прослушала запись в полном объеме, на записи она узнала свой голос, кому принадлежит голос мужчины она не знает. В диалоге идет речь о заявке на табачные изделия. В данном диалоге ее голос условно обозначен, как «Ж1».

<данные изъяты><данные изъяты>

С ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности кладовщика у индивидуального предпринимателя Свидетель №108, в складе, расположенном на базе «<данные изъяты>», которая расположена по адресу адрес. <данные изъяты> занимается реализацией продуктов питания, табачных изделий. Основными поставщиками табачных изделий являются ООО <данные изъяты> В ее обязанности входит прием и отгрузка товара, а также некоторые заявки на товар. Поставщики общались с Свидетель №108, которая могла дать мой номер телефона, для дальнейших заявок. Не знает, кто в ДД.ММ.ГГГГ осуществлял поставки табачных изделий: «ВТ», «Опал», «Космос», «Столичные», потому что их было много.

Морозова А.Г., Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г. не знает. Ей для обозрения предоставлены фотографии людей, лица которых ей не знакомы;

- показаниями свидетеля Свидетель №104 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.71-75), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым для просмотра и прослушивания предоставлен оптический диск с названием «<данные изъяты> В диалоге идет речь о заявке на сигареты, в том числе которые Ашихмин А.С. А.С. не привез вовремя, а именно о сигаретах с наименованием «Родопи», «Космос».

<данные изъяты>

Она прослушала все записи в полном объеме, на что может пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ она работала в качестве продавца у <данные изъяты> в торговом павильоне, расположенном по адресу: адрес, <данные изъяты>. В их торговом павильоне происходила оптово-розничная торговля продуктами питания и табачными изделиями. В осенний период ДД.ММ.ГГГГ, точной даты она не помнит, когда она находилась на своем рабочем месте, то к ней в торговый павильон пришел ранее незнакомый мужчина, которым оказался Морозов А.Г.. Морозов А.Г. сообщил ей о том, что он от организации «<данные изъяты>» и предложил приобретать болгарские сигареты. Она спросила наличие документов на табачные изделия, на что Морозов А.Г. сообщил, что все документы в наличии. Она обсудила предложение Морозов А.Г. с Свидетель №1, они сначала отказались от предложения Морозов А.Г., но через некоторое время Морозов А.Г. вновь появился и вновь стал предлагать им приобретать табачные изделия. Она не знает почему, но Морозов А.Г. их убедил, что весь адрес торгуют аналогичными сигаретами, после чего они согласились. Первое время Морозов А.Г. сам привозил сигареты к ним в торговый павильон, заявки и расчет за сигареты был только наличный и только с ним. В ДД.ММ.ГГГГ, Морозов А.Г. сообщил, что сигареты привезет ФИО88. После этого к ним приехал ранее незнакомый мужчина, которым оказался Ашихмин А.С., с которым они стали в дальнейшем общаться и с ним обсуждались заявки на табачные изделия и сам Ашихмин А.С. А.С. привозил к ним в торговый павильон сигареты. Через некоторое время стал привозить сигареты Коробанов О.Ю., как она поняла, что Ашихмин А.С. А.С. в тот момент сам не мог приехать. В связи с тем, что на пачках были специальные акцизные марки и МРЦ, а также Морозов А.Г. предоставил сертификаты соответствия, декларации на табачные изделия, которые заверил печатью <данные изъяты>, от имени которой они работали, то сомнений в подлинности табачных изделий не возникало.

С Морозов А.Г., Ашихмин А.С. А.С. и Коробанов О.Ю. они работали в период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента пока к ним в торговый павильон не пришли сотрудники полиции, которые на основании постановления следователя провели обыск и изъяли табачные изделия, которые поставлялись именно Морозов А.Г., Ашихмин А.С. А.С. и Коробанов О.Ю. О том, что сигареты контрафактные, она узнала только после проведенного обыска от сотрудников полиции.

У Морозов А.Г., Ашихмин А.С. А.С. они покупали сигареты такие, как «Родопи», «Стюардесса», «Столичные», «Прима», «Космос», «Кресты», по цене 30 рублей за пачку, а реализовывали по цене 36-38 рублей за одну пачку. На каком транспорте приезжали Морозов А.Г., Ашихмин А.С. А.С., Коробанов О.Ю. она не видела;

- показаниями свидетеля Свидетель №106 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.80-81), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым для просмотра и прослушивания предоставлется оптический диск с названием «<данные изъяты> Пояснил, что прослушал аудиозапись в полном объеме, узнал голос, который принадлежит ему, условно обозначенный, как «М8», а также голос, который принадлежит молодому человеку, который ему известен как ФИО88, условно обозначенный, как «А». В данном диалоге речь идет о поставке сигарет ФИО88 ему, таких как «ВТ», «Родопи».

<данные изъяты> Пояснил, что он прослушал аудиозапись в полном объеме, узнал голос, который принадлежит ему, условно обозначенный, как «М8», а также голос, который принадлежит вышеуказанному ФИО88, условно обозначенный, как «А». В данном диалоге речь идет о их встрече, однако, когда и по какому поводу состоялась их встреча в настоящее время не помнит.

В конце ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, он прекратил деятельность индивидуального предпринимателя, которой занимался на протяжении около 3 лет. Торговой деятельностью занимался по реализации товаров, связанных с табакокурением. Когда точно и при каких обстоятельствах в настоящий момент не помнит, он познакомился с молодым человеком, который подставился ему как ФИО88, полных данных его не известны. С ФИО88 он встречался в разных районах адрес и покупал у него сигареты марки «ВТ» и «Родопи», какие были еще сигареты, в настоящее время не помнит. С ФИО88 за поставку сигарет, он рассчитывался на сколько помнит, наличными денежными средствами, никаких накладных ФИО88 на сигареты ему не предоставлял. В настоящее время он не является индивидуальным предпринимателем;

- показаниями свидетеля ФИО211 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.82-84), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в его присутствии вскрыли бумажный конверт с пояснительной запиской «<данные изъяты> Пояснил, что он прослушал запись на фонограмме, узнал свой голос, условно обозначенный как «М6», а также голос мужчины по имени ФИО88, условно обозначенный, как «А».

По поводу диалога на фонограмме мояснил, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ. Он занимается розничной торговлей продовольственных товаров, а также табачных изделий. У него имеются два торговых павильона, которые расположены по адресам:
адрес, а также по адрес В его деятельности ему помогает его брат ФИО407. В связи с тем, что он младший брат, то в большей степени занимается предпринимательской деятельностью именно он. Основным поставщиком в его торговые павильоны табачных изделий является «<данные изъяты>», а также иногда сами приобретают табачные изделия оптом на рынке «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес. Приобретают табачные изделия на рынке, почти всегда у разных продавцов.

В ДД.ММ.ГГГГ по весне его брат ФИО407 уехал на родину в <данные изъяты>, в связи с чем, ему пришлось заниматься предпринимательской деятельностью самому. <данные изъяты> оставил ему номера поставщиков, по которым он заказывал товар и привозил в торговые павильоны.

В прослушанном диалоге идет речь с ФИО88, которого он ни разу не видел, но общался с ним по телефону, несколько раз. Потому как заказывал у него табачные изделия. Он ФИО88 объясняет, что <данные изъяты> В данном телефонном разговоре, продолжается диалог по заказу табачных изделий, таких как: «Космос», «Родопи», «ВТ», «Кресты» красные и синие.

<данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №108 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.85-87), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты> на территории адрес у нее имеется торговое помещение, расположенное по адресу: адрес, в котором находится оптово-розничная база. У нее имеется торговый отдел, в котором реализуются продукты питания и табачные изделия. В связи с тем, что на территории адрес у нее имеется ресторан, то заниматься поставками в торговый павильон она физически не успевает. В торговом павильоне по адрес, у нее работает кладовщик Свидетель №12, которая занимается приемкой и выдачей товара. Основным поставщиком табачных изделий в торговый павильон является <данные изъяты> Свидетель №12 занимается заявками товаров в торговый павильон. Она знает, что в ДД.ММ.ГГГГ, точный период сказать затруднилась, в торговый павильон были поставки сигарет таких как: «ВТ», «Родопи», «ТУ-134», может быть «Космос», от кого, по какой стоимости она не знает. Все поставки согласовывались с ней. Кто именно поставлял табачные изделия она не знает, в связи с тем, что она общается с большим количеством народа. Она помнит, что она смотрела сигареты, которые поставлялись и на пачках били специальные акцизные марки, а также была установлена МРЦ, в связи с чем у нее не возникло сомнений в подлинности приобретаемых сигарет. По какой причине перестали поставлять сигареты «Родопи», «ТУ-134», «ВТ», она не знает, но со слов Свидетель №12 ей известно, что поставщики сами перестали привозить сигареты. Люди с данными Морозов А.Г., Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г., ей не знакомы. Ей для обозрения предоставлены фотографии, на которых изображены люди ей не знакомые. Она помнит, что в данный период были поставщики от <данные изъяты>, но что они поставляли и кто поставлял она не помнит;

- показаниями свидетеля Свидетель №109 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.88-89), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты> Пояснила, что после прослушивания фонограммы в полном объеме, она узнала голос, который принадлежит ей и голос Варламов Д.Г., который работал ранее в «<данные изъяты> торговым представителем. Варламов Д.Г. привозил к ним в магазин расположенный по адресу адрес продукты питания.

В ДД.ММ.ГГГГ точной даты не помнит, «<данные изъяты>» закрылась. Варламов Д.Г. через некоторое время приехал к ним в магазин и предложил ФИО44, то есть директору приобретать табачные изделия, такие как «Корона 24». Как ей стало понятно, ФИО44 согласилась, и Варламов Д.Г. стал привозить один раз в неделю сигареты «Корона 24».

В диалоге идет речь о том, что она спрашивает, когда Варламов Д.Г. приедет с сигаретами. Варламов Д.Г. привозил сигареты и накладную к ним, в которой указывалось только количество сигарет, более ничего в ней не указывалось. В настоящее время она не помнит, по какой стоимости они приобретали сигареты и по какой стоимости реализовывали, но вполне возможно по цене 60 рублей. В прослушанном диалоге её голос (условно обозначенный) как Ж5, а Варламов Д.Г., как «В».

<данные изъяты>

Она не знает в какой организации Варламов Д.Г. работал и где он приобретал сигареты. О том, что сигареты, которые поставлял Варламов Д.Г. оказались контрафактными она узнала от покупателей и после этого они перестали у него приобретать сигареты. Она видела, что на пачках сигарет не было специальных акцизных марок. Варламов Д.Г. привозил им сигарет около года, может чуть меньше;

- показаниями свидетеля Свидетель №110 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.90-93), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым для <данные изъяты> Пояснила, что после прослушивания фонограммы в полном объеме, она узнала голос, который принадлежит ей и голос Варламов Д.Г., который работал ранее в «<данные изъяты> торговым представителем. Варламов Д.Г. привозил в магазин продукты питания. Когда «<данные изъяты> разорилась, то Варламов Д.Г. предложил ей приобретать у него табачные изделия, которые по стоимости дешевые. Она решила заработать себе денежные средства, в связи с тем, что доход не большой и не ставя в известность директора стала приобретать у Варламов Д.Г. сигареты такие как: «Корона», «Столичные», «Космос», «ВТ», «Прима», по какой цене приобретала сигареты, и реализовывала, в настоящее время не помнит. На некоторых пачках сигарет отсутствовали специальные акцизные марки. Доход от продажи сигарет она забирала себе. В связи с тем, что директор магазина всегда занята, то заявками занималась она, директор о её приобретении сигарет у Варламов Д.Г. не знала. У Варламов Д.Г. она приобретала сигареты несколько месяцев, точный период не помнит, но в ДД.ММ.ГГГГ точно приобретала у него табачные изделия. Варламов Д.Г. приезжал всегда один, от его имени никто не приезжал. Варламов Д.Г. привозил с собой фактуру, в которой только указывалось количество привезенных сигарет, никаких организаций в ней не указывалось. Расчет за сигареты был всегда наличный. На каком транспорте Варламов Д.Г. приезжал она не видела. В прослушанном диалоге идет речь о том, что Варламов Д.Г. приехал к ним в магазин и привез сигареты, а её уже не было. В связи с чем она ему называет наименования сигарет, которые необходимо чтобы он оставил. Также она просит, что бы расчет за сигареты был в долг, то есть в следующий его приезд. Варламов Д.Г. соглашается и оставляет сигареты в магазине.

<данные изъяты>

О том, что сигареты контрафактные она узнала от кого-то из сотрудников, после чего перестала приобретать сигареты, а после уже и Варламов Д.Г. куда-то пропал;

- показаниями свидетеля Свидетель №111 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.98-100), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, когда он гулял по городу, то к нему обратились сотрудники полиции и попросили принять участие в проведении оперативно- розыскных мероприятиях, направленных на пресечение торговли контрафактными табачными изделиями. Учитывая, что ему стало интересно, и он располагал; свободным временем то согласился. Вместе с ним в качестве второго понятого был приглашен ранее неизвестный парень, который представился Свидетель №60 На служебном автомобиле с сотрудниками полиции они проследовали к табачному павильону, расположенному по адресу: адрес, рядом с домом № по адрес начало мероприятия сотрудники полиции разъяснили им права и обязанности, а также порядок производства оперативно-розыскного мероприятия, в том числе то что они должны сохранять в тайне сведения, ставшие известными в ходе подготовки или проведения ОРМ. На момент участия в ОРМ он являлся совершеннолетним, он, и его близкие родственники не являлись и не являются участниками уголовного судопроизводства, он не являлся и не является работником органов исполнительной власти, наделенными в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования. Сотрудник полиции ФИО205 с их участием провела осмотр вещей, находящихся при сотруднике полиции ФИО28, а именно сумки и куртки, в ходе осмотра запрещенные предметов, а также табачных изделий обнаружено не было. По данному факту был вставлен протокол, в котором он и Свидетель №60 поставили свои подписи. В автомобиле ФИО205 вручила ФИО28, который выступал в качестве закупщика табачной продукции, денежные средства в сумме 3000 рублей, купюрами номиналом 1000 рублей, при этом сотрудниками полиции были сделаны светокопии врученных денежных средств. Ими были сверены номера и серии денежных средств, с изображением на светокопиях. Сотрудниками полиции был составлен протокол, в котором все указали верно, и они поставили свои подписи после ознакомления с ним. ФИО28 должен был на врученные ему денежные средства приобрести табачные изделия в торговом павильоне, расположенном рядом с домом № по адрес,
адрес. ФИО28 прошел в торговый павильон, они как участвующие лица прошли следом за ним и стали наблюдать за происходящим со стороны. Им были видны все действия ФИО28 и продавца. ФИО28 когда подошел к прилавку, попросил женщину-продавца продать ему по одному блоку сигарет «ВТ», «Стюардесса», «Кресты» и «Прима». Продавец достала из-под прилавка табачные изделия «ВТ», «Стюардесса», «Кресты» и «Прима» по десять пачек, упакованные в блоки, всего 40 пачек сигарет. Продавец сообщила ФИО28, что он должен заплатить заданные сигареты 1610 рублей. Скопинцев передал продавцу денежные средства из тех, которые ему были вручены ФИО205 в салоне автомобиля. Продавец передала ФИО28 сдачу и приобретенные им табачные изделия. ФИО28 попросил продавца выписать ему для отчета товарный чек. Продавец шариковой ручкой заполнила товарный чек и передала его ФИО28, который с приобретенными табачными изделиями вышел на улицу, они проследовали за ним. В салоне автомобиля ФИО28 предъявил для обозрения приобретенные им четыре блока с табачными изделиями, а именно: блок по десять пачек сигарет «ВТ», блок по десять пачек сигарет «Стюардесса», блок по десять пачек сигарет «Кресты», блок по десять пачек сигарет «Прима», а также товарный чек, выданный ему продавцом. Указанные сигареты ФИО28 передал ФИО205, которая упаковала их в полимерный пакет, горловину которого прошила нитками и оклеила пояснительной запиской с оттисками печати МВД России по адрес, на которой он и участвующие лица расписались. Чек выданный продавцом, упаковали в прозрачную мультифору, которую также прошили нитками и оклеили пояснительной запиской с оттисками печати МВД России по адрес, на которой они также поставили свои подписи. Был составлен акт добровольной сдачи приобретенных ФИО28 табачных изделий. В акте все было указано верно и после прочтения участвующие лица подписали его;

- показаниями свидетеля Свидетель №105 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.76-77), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты> Пояснил, что на записи звучат его голос, условно обозначенный как «М» и голос Варламов Д.Г., условно обозначенный как «В». С Варламов Д.Г. он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, так как вместе играли в футбол. В период с ДД.ММ.ГГГГ он работал торговым представителем в <данные изъяты> Варламов Д.Г. знал о том, что он работает торговым представителем и в какой-то момент у них зашел разговор о том, что Варламов Д.Г. занимается реализацией табачных изделий, тот ему предложил приобретать у него табачные изделия и реализовывать их по своим «точкам», в связи с тем, что его знают много предпринимателей по городу. В связи с тем, что на основном месте работы доход был невысокий, то он решил таким образом подзаработать и попробовать предлагать в магазины вместе с основным ассортиментом табачные изделия, такие как «Космос», «ВТ». Он покупал у Варламов Д.Г. не более коробки сигарет «Космос» и «ВТ» за один раз, по цене 36 рублей либо 36,50 рублей, а продавал в магазины по 38 рублей за одну пачку, потому как на пачках была установлена МРЦ 44 рубля. На пачках была наклеена специальная марка, о том, что сигареты контрафактные, узнал, когда Варламов Д.Г. задержали сотрудники полиции за незаконную торговлю табачными изделиями. Он занимался реализацией табачных изделий в магазины на протяжении несколько месяцев, в том числе ДД.ММ.ГГГГ. Он также приобретал сигареты у мужчины по имени ФИО105, фамилии его и контактных телефонов ему неизвестно, потому как связь с ним потерялась также в ДД.ММ.ГГГГ. В прослушанном диалоге идет речь о том, что у Варламов Д.Г. он желает приобрести коробку сигарет «Космос», в случае если данный факт не устроит Варламов Д.Г., то дождаться, когда ФИО105 привезет ему сигареты, вернуть Варламов Д.Г. долг именно сигаретами в том же объеме. Они с Варламов Д.Г. встречались всегда где-то на территории адрес на стоянках, парковках, в определенные места, такие как гаражи, квартиры Варламов Д.Г. его не приглашал. Варламов Д.Г. подвозил сигареты на своем автомобиле импортного производства с низкой посадкой, точное название и модель автомобиля сказать затрудняется. Тот передавал ему сигареты, а он ему деньги за сигареты, то есть расчет был только наличный. Также у Варламов Д.Г. он приобретал сигареты «ВТ», «Столичные» по той же цене.

<данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО212 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.101-103), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты> Пояснил, что он узнал голос, который принадлежит ему, и голос, который принадлежит Морозов А.Г.. В начале ДД.ММ.ГГГГ ему понадобились дешевые сигареты и на сайте «<данные изъяты>» нашел объявление о продаже сигарет, в данном объявлении был указан номер, в настоящее время его не помнит. Он позвонил по номеру, указанному в объявлении и таким образом познакомился с Морозов А.Г., который предлагал сигареты по цене 30 рублей за пачку в случае если приобретаешь оптом от трех коробок или от двух. Его интересовали Белорусские сигареты, такие как «Кредо», он знал, что данные сигареты без акцизных марок. Сначала он приобретал сигареты для того, чтобы можно было рассчитываться с работниками. Через какое-то время он решил таким образом заработать деньги и решил приобретать у Морозов А.Г. сигареты для реализации. Морозов А.Г. познакомил его в адрес, точной даты не помнит, с Ашихмин А.С., с которым в дальнейшем он решал вопросы по приобретению сигарет. С Ашихмин А.С. А.С. он встречался в районе <данные изъяты>, около магазина «адрес» по адрес в адрес. Ашихмин А.С. А.С. приезжал на импортном автомобиле Свидетель №1 цвета, марку не помнит. Он забирал у того сигареты и передавал ему денежные средства. Расчет за сигареты был всегда наличный. Под реализацию сигареты он не брал у них, всегда рассчитывался сразу. С Морозов А.Г. он встречался один раз, тот приходил пешком в пиццерию на адрес в адрес, таким образом он не видел на каком транспорте тот ездил. В данном диалоге его голос условно обозначен как «М2», голос Морозов А.Г. условно обозначен как «М».

<данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №114 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.114-115), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым несколько лет назад, когда именно не помнит, адрес (место приобреиеня точно не помнит), она приобрела для личного пользования сим-карту оператора <данные изъяты> с абонетским номером: № на свои <данные изъяты>. На момент приобретения сим-карты она была зарегистрированна по адресу: адрес Указанной сим-картой она пользовалась несколько месяцев и решила приобрести сим-карт у другого оператора, так как пользоваться услугами <данные изъяты> стало дорого и пользоваться ей она перестала. В последующем указанную сим-карту оператора <данные изъяты> с абонетским номером: №, она передала пользование своему племяннику Ашихмин А.С. по его просьбе. С какой целью необходима была сим-карта Ашихмин А.С.. она не знает, у него не интересовалась. Ей знакома Свидетель №2, она является женой её племянника-Ашихмина А.С.;

- показаниями свидетеля Свидетель №113 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.104-105), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты> Пояснил, что он узнал голос, который принадлежит ему и голос Ашихмин А.С.. В ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Свидетель №112 решил заняться реализацией табачных изделий, которые были без документов. В связи с тем, что у того не получилось, то он решил попробовать и по его просьбе Свидетель №112 познакомил его с Ашихмин А.С., дал ему его телефон и сообщил Ашихмин А.С. А.С., что он брат Свидетель №112 и будет у них приобретать сигареты. В прослушанном диалоге он позвонил Ашихмин А.С. А.С. и узнает условия приобретения и график работы. Он действительно думал, что сигареты, которыми торговал Ашихмин А.С. А.С., поставлялись из Болгарии, но не были правильно оформлены. Он поддерживал отношения с Ашихмин А.С. А.С. около месяца и приобрел за это время несколько коробок сигарет, таких как «ВТ», «Космос», «Родопи» по цене 30 рублей за одну пачку. Расчет с Ашихмин А.С. А.С. был только наличный. Он несколько раз приезжал в адрес, в связи с тем, что очень плохо ориентируется на местности в адрес, то точное место встреч сказать затрудняется. Ашихмин А.С. А.С. приезжал на автомобиле «<данные изъяты>», модель не знает, светлого цвета, государственный <данные изъяты> не знает. Ашихмин А.С. А.С. передавал сигареты, а он ему деньги за них.

<данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №116 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.121-122), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты> Пояснила, что после прослушивания фонограммы в полном объеме, она узнала голос, который принадлежит ей, условно обозначенный как «Ж12» и голос Варламов Д.Г., который условно обозначен как «В». В данном диалоге идет речь о том, как она звонит Варламов Д.Г. и узнает приедет ли он с поставкой сигарет в её магазин, расположенный в адрес, так как Варламов Д.Г. всегда привозил сигареты в один и тот же день, а именно в пятницу, а в тот день, когда состоялся разговор его не было.

С Варламов Д.Г. она познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ, когда он приехал в её вышеуказанный магазин и предложил дешевую табачную продукцию «БТ», «Столичные», «Корона24», которые в последствии она стала у него приобретать, по какой цене уже не помнит Варламов Д.Г. лично сам привозил сигареты, и забирал оплату за покупку сигарет, наличными денежными средствами;

- показаниями свидетеля Свидетель №115 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.188-120), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты> Пояснила, что после прослушивания фонограммы в полном объеме, она узнала голос, который принадлежит ей, условно обозначенный как «ЖЗ» и голос Варламов Д.Г., у которого она покупала сигареты «ТУ-134», «Столичные», «Стюардесса», «Хортица», «Корона 24». Как она познакомилась с Варламов Д.Г., уже не помнит, но сигареты она покупала у него только когда приезжала на рынок «<данные изъяты>» в адрес, сам он в адрес сигареты не привозил. В данном диалоге идет речь о том, как она заказывала сигареты у Варламов Д.Г., так как собиралась ехать в адрес за фруктами и овощами на рынок «<данные изъяты>», куда ей Варламов Д.Г. привозил сигареты, которые она увозила в адрес и там реализовывала среди знакомых.

<данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №118 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.126-127), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, она находилась в районе <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес, когда была приглашена сотрудниками полиции в качестве понятой при проведении обыска. Так как на тот момент она располагала свободным временем, то добровольно согласилась на участие в качестве понятой. Также в качестве второго понятого участвовала ранее незнакомая девушка. Далее, она вместе с сотрудниками полиции и девушкой, которая участвовала в качестве второго понятого, проследовала в табачный павильон, расположенный по в <данные изъяты> по адрес в адрес.

Когда все участвующие лица зашли в торговый павильон, там находился мужчина, который представился как Свидетель №1, и пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем. Сотрудниками полиции в данном торговом павильоне был произведен обыск с участием Свидетель №1, в ходе которого была изъята немаркированная табачная продукция: «Столичные», «Кресты», «Космос». Все изъятые табачные изделия, были упакованы в картонные коробки, которые были опечатаны оттисками печати и пояснительной запиской, на которой все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе проведения обыска, заявлении и замечании не поступало;

- показаниями свидетеля Свидетель №117 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.123-124), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ адрес. Он приобрел торговый павильон у ФИО410, которая занималась торговлей табачных изделий. В конце ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО410 решила продать торговый павильон, он решил его приобрести, в связи с тем, что его заинтересовал данный вид деятельности, а именно реализация табачных изделий. Он также продолжил этот вид деятельности и стал реализовывать табачные изделия. В качестве продавца в торговом павильоне работала продавец ФИО33, которая была хорошим продавцом, с большим опытом работы и в павильоне работала одна. В конце ДД.ММ.ГГГГ ему от ФИО33 стало известно, что той поступило предложение приобретать дешевые сигареты производства Болгарии. В связи с тем, что он видел в павильонах адрес в продаже сигареты производства Болгарии, он согласился встретиться с поставщиком. Точной даты он не помнит, но это было в ДД.ММ.ГГГГ, в торговый павильон приехал ранее ему незнакомый мужчина, в настоящее время ему известно, что его данные Коробанов О.Ю., который предложил ему приобретать сигареты производства Болгарии, а именно «ТУ-134», «Опал», «Космос», «ВТ», «Стюардесса», «Родопи», а также «Прима», «Престиж», в связи с прошествием времени, он не помнит по какой стоимости Коробанов О.Ю. предложил ему приобретать данные сигареты, также не помнит цену их реализации. Основными поставщиками табачных изделий в тот момент были «<данные изъяты>». Все поставщики реализовывали табачные изделия за наличный расчет. Коробанов О.Ю. предложил ему приобретать у него табачные изделия, как у физического лица и никаких товарных накладных у него не будет. Он согласился и учитывая, что сам в качестве продавца не работает, сообщил, что приобретением табачных изделий будет заниматься продавец ФИО33 После этого он с Коробанов О.Ю. встречался случайно несколько раз, когда тот привозил табачные изделия в павильон.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ему от ФИО33 стало известно, что в торговый павильон пришли сотрудники полиции и предъявили постановление о производстве обыска, в ходе которого были изъяты табачные изделия, в том числе сигареты, которые поставлял Коробанов О.Ю., а также были изъяты сигареты, которые поставлялись торговым домом «<данные изъяты> с которым у него также были заключены договора на поставку табачных изделий, в настоящее время договора за ДД.ММ.ГГГГ не сохранились. О том, что сигареты, которые были изъяты сотрудниками полиции и поставлялись Коробанов О.Ю. оказались контрафактными, он узнал только от ФИО33 и сотрудников полиции после проведения обыска в торговом павильоне. В торговом павильоне также были изъяты учетные записи товара, тетрадь с учетом товара и товарные накладные, которые как оказалось, предоставлял Коробанов О.Ю., о их существовании он не знал. Следователем представлены для обозрения товарные накладные, которые хранились в папке «Болгария», таким образом ему стало известно, что на протяжении ДД.ММ.ГГГГ Коробанов О.Ю. поставлял сигареты в торговый павильон. На каком транспорте приезжал Коробанов О.Ю. он не видел, приезжал ли кто-либо с ним или вместо него, он не знает. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 скончалась, причина смерти ему неизвестна;

- показаниями свидетеля Свидетель №119 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.128-131), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он <данные изъяты>. У него имеется в собственности помещение, расположенное по адресу: адрес, где расположен магазин, в котором он занимается реализацией табачных изделий, продавцов не нанимал, работал сам. В настоящее время магазин закрыт, в связи с повышением минимальной розничной цены на табачные изделия. Он занимался реализацией табачных изделий, которые поставлялись <данные изъяты> также у него в продаже были такие сигареты, как «Космос», «Опал», «Стюардесса», «Родопи», «Столичные», «Прима», «Престиж», кто ему поставлял такие сигареты, в настоящее время не помнит, потому как они были разные. О том, что сигареты данных марок не выпускаются узнал сегодня от следователя. Также ему от сотрудников полиции стало известно, что указанные им выше сигареты являются контрафактными, хотя на пачках были специальные акцизные марки и установлена МРЦ.

<данные изъяты>

С Варламов Д.Г. он знаком с ДД.ММ.ГГГГ, отношения не поддерживают. Встретились с ним в <данные изъяты>, где они оба получали груз. В диалоге идет речь о приобретении Варламов Д.Г. у него табачных изделий по цене 28, 50 рублей. Варламов Д.Г. у него несколько раз приобретал табачные изделия такие, как «Космос», «Столичные», «Родопи». В связи с тем, что Варламов Д.Г. приобретал у него табачные изделия оптом, то есть коробками в которых по 50 блоков табачных изделий, то понял, что он также занимается реализацией табачных изделий, но к какой организации он относился он не знал и относился ли он вообще к какой-либо организации. Кому Варламов Д.Г. реализовывал табачные изделия он не знает, где он приобретал сигареты, ему также неизвестно. Варламов Д.Г. у него приобретал сигареты всего несколько раз;

- показаниями свидетеля Свидетель №120 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.132-135), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ после обеда, точное время не помнит, он находился в районе ГУ МВД России по адрес, когда был приглашен сотрудниками полиции поучаствовать в качестве незаинтересованного лица, при проведении проверочной закупки сигарет, которые находятся в незаконном обороте. Также сотрудники полиции пояснили, что проверочные закупки будут проводиться в д. адрес в нескольких торговых павильонах. На тот момент он располагал свободным временем, и согласился принять участие в качестве незаинтересованного лица при проведении проверочных закупках. Далее, он совместно с сотрудниками полиции на служебном автомобиле подъехал к <данные изъяты>, откуда вышел ранее незнакомый молодой человек, который также был приглашен в качестве незаинтересованного лица. На служебном автомобиле совместно с сотрудниками полиции они приехали в д. адрес, где подъехали к магазину, расположенному по адрес.

Перед проведением проверочной закупки, всем участвующим лицам, были разъяснены требования и порядок проведения проверочной закупки. Далее, был произведен осмотр вещей, находящихся при гр. ФИО26, который участвовал в качестве «покупателя» табачных изделий, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, с которым все участвующие лица ознакомились под подпись.

Находясь в служебном автомобиле, сотрудник полиции передал ФИО26 денежные средства, в какой сумме в настоящее время не помнит, при этом у сотрудника полиции имелась ксерокопия данной купюры, реквизиты которой были сверены всеми участвующими лицами, о чем также сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, с которым все были ознакомлены под подпись. После чего, он и второй молодой человек, который участвовал в качестве второго незаинтересованного лица, зашли в посещение магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, где вслед за ними зашел гр. ФИО26, который участвовал в качестве покупателя табачной продукции. Находясь в помещении магазина, они наблюдали за происходящим со стороны, и им было хорошо видно и слышно происходящее, а именно как ФИО197(покупатель), подошел к торговому прилавку, за которым находилась продавец- женщина, описать ее не может. ФИО26 обратился к продавцу, и поинтересовался, есть ли в продаже «дешевые» сигареты, например, «Корона». Продавец ответила, что иногда бывают, и тогда ФИО26 попросил продавца посмотреть есть ли данные сигареты. Продавец заглянула под прилавок, от куда достала сигареты, упакованные в блок прозрачной пленкой. Продавец сказала, что за данные сигареты, необходимо заплатить, более 500 рублей, точную сумму не помнит. После того, как продавец передала ФИО26 сдачу за покупку табачных изделий, при этом чек на приобретенный товар не выдала. После того, как ФИО26 забрал купленные им табачные изделия, вышел из магазина и направился к служебному автомобилю, после чего они также вышли из помещения магазина и проследовали в служебный автомобиль.

В служебном автомобиле, в их присутствии ФИО26 показал купленные им табачные изделия, а именно блок сигарет «Корона 24», которые он добровольно передал сотруднику полиции, о чем был составлен соответствующий акт. Вышеуказанные табачные изделия были переложены сотрудником полиции в прозрачный полиэтиленовый пакет голубого цвета, который был прошит нитками, и на которую была помещена пояснительная записка и оттиск синей печати ГУ МВД России по адрес, где все участвующие лица поставили свои подписи.

После чего, они проехали к магазину, расположенному по адрес, где была проведена вторая проверочная закупка табачной продукции. Также, как и в первый раз, перед проведением проверочной закупки, им под подпись, были разъяснены требования проведения оперативно-розыскного мероприятия, был произведен осмотр вещей, находящихся при гр. ФИО26, который участвовал в качестве «покупателя» табачных изделий, о чем также был составлен соответствующий акт. Далее, сотрудник полиции передал ФИО26 денежные средства в сумме 1000 рублей (тысяча рублей) одной купюрой, при этом у сотрудника полиции осталась ксерокопия данной купюры, реквизиты которой ими были сверены. Также, как и в первый раз, он вместе со вторым участником проверочной закупки прошел в помещение магазина, куда после них зашел ФИО26 ФИО197 подошел к прилавку, за которым находилась продавец-молодая девушка, у которой ФИО197, поинтересовался, есть ли в продаже дешевые сигареты «Корона 24» или «Космос», на что продавец ответила, что есть. После чего, ФИО26 попросил продать ему блок «Короны» и блок «Космоса», на что продавец достала под прилавком вышеуказанные сигареты и сказала ФИО197 сумму оплаты. ФИО197, передал девушке купюру достоинством в 1000 рублей, а продавец сдала ему сдачу, при этом чек за купленную продукцию она не выдала. Далее они проследовали к служебному автомобилю, к которому уже проследовал ФИО197 с купленной табачной продукцией. В служебном автомобиле, ФИО26 передал сотруднику полиции один блок сигарет «Корона 24», и один блок сигарет с наименованием «Космос», которые были переложены в полиэтиленовый прозрачный пакет голубого цвета, который был прошит, и на который была помещена пояснительная записка с подписями всех участвующих лиц. В ходе проведения вышеуказанных мероприятии от участвующих лиц никаких замечании и заявлении не поступало;

- показаниями свидетеля Свидетель №121 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.136-137), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него имеется сын ФИО213 <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ он приобрел в собственность автомобиль ГАЗель, на котором стал заниматься частным извозом, оказывая услуги по грузоперевозкам. В связи с тем, что Варламов Д.Г. знал о его приобретении, то Варламов Д.Г. несколько раз пользовался его услугами по грузоперевозкам.

<данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №122 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.138-140), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты>.

В период его работы в <данные изъяты> на должность торгового представителя устроился Морозов А.Г.. В связи с тем, что Морозов А.Г. обладал лидерскими способностями, мог организовать сотрудников, правильно поставить задачи и отследить сроки выполнения этих задач, то у него появился карьерный рост. Морозов А.Г. общительный, целеустремленный, как сотрудник проявил себя только с положительной стороны, с определенными задатками лидера. Морозов А.Г. начал свою профессиональную деятельность с должности торгового представителя и в ДД.ММ.ГГГГ году уже занимал должность директора <данные изъяты>.

В <данные изъяты> он свою долю в <данные изъяты> продал Морозов А.Г. <данные изъяты>» в настоящее время он не помнит. После его выхода из организации он периодически общался с Морозов А.Г. Со слов Морозов А.Г. ему известно, что он занимался торговлей табачными изделиями, какими именно и в какой организации, а также в какой должности Морозов А.Г. работал ему неизвестно, он не говорил. <данные изъяты> ему неизвестна, существует ли такая организация на территории адрес, ему также неизвестно. В период его профессиональной деятельности в <данные изъяты> среди сотрудников людей с данными Ашихмин А.С. А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. не работало. Он знает, что <данные изъяты> прекратило свое существование, но, когда и точно по какой причине ему неизвестно, потому как он не интересовался;

- показаниями свидетеля Свидетель №5 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.17 л.д.196-197), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она работала продавцом в магазине по адресу: адрес магазин принадлежал <данные изъяты> Помимо нее в магазине работала Свидетель №34, работала техничкой.

ДД.ММ.ГГГГ она была на смене в магазине, когда сотрудниками полиции проводился обыск. На обыске присутствовала хозяйка магазина Свидетель №17 В ходе обыска из магазина были изъяты сигареты без акцизных марок около 20 пачек сигарет разного наименования. Данные сигареты в магазин привозил торговый представитель по имени ФИО89, на сигареты были фактуры от организации <данные изъяты>. В обыске она участвовала как понятая;

- показаниями свидетеля Свидетель №7 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.18 л.д.54-57), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем, зарегистрировалась в качестве <данные изъяты>. На территории адрес имеется три торговых павильона, расположенные по адресам: адрес. Она занимается реализацией табачной продукции, а также «<данные изъяты>» и мороженное на торговой точке по адрес.

Между ИП Свидетель №7 и <данные изъяты> заключены договора - поставки товара для реализации, в том числе табачной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время от продавца Свидетель №8 ей стало известно, что в торговый павильон, расположенный по адресу: адрес, пришли сотрудники полиции и предъявили постановление о производстве обыска и попросили добровольно выдать табачную продукцию без акцизных марок или с поддельными акцизными марками. В связи с тем, что она приобретает всю табачную продукцию по договорам-поставки с торговыми организациями, то не думала, что могут найти какие-либо предметы запрещенные, либо запрещенную табачную продукцию. После обыска ей стало известно, что из торгового павильона сотрудники полиции изъяли табачную продукцию, поставляемую Торговым Домом «<данные изъяты>», а именно «Хортица», красная, в количестве 21 пачек, в пачке по 20 сигарет, «Хортица» синяя, в количестве 19 пачек, в пачке по 20 сигарет, «Свидетель №1 солнце» классические в количестве 18 пачек, в пачке по 20 сигарет, «Свидетель №1 солнце» оригинальные в количестве 10 пачек, в пачке по 20 сигарет, «Ай-Петри» в количестве 16 пачек, в пачке по 20 сигарет, «Ай-петри» с красной надписью в количестве 20 пачек, в пачке по 20 сигарет, «Фантом» Свидетель №1 цвета в количестве 22 пачек, в пачке по 20 сигарет, сигареты «Фантом классик блу» в количестве 10 пачек, в пачке по 20 сигарет, сигареты «2222 ред» в количестве 7 пачек, в пачке по 20 сигарет в пачке, сигареты «2222 блу лейбл» 2 пачки, в пачке по 20 сигарет.

С <данные изъяты> сотрудничает с ДД.ММ.ГГГГ. Каждый год они заключают договор-поставки, в котором прописываются все условия поставки табачной продукции. Договор составляется с представителем <данные изъяты>», заключала договор-поставки через ФИО215 В каждом торговом павильоне свои торговые представители. Кто является торговым представителем в павильонах по адрес, в адрес, она не знает, по адрес ФИО105 (№). Когда приобретала табачную продукцию у <данные изъяты>», то на каждой пачке сигарет, были акцизные марки. О том, что акцизные марки выполнены не «Гознак», узнала только от сотрудников полиции после проведения экспертизы.

Также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, когда она находилась на рабочем месте в качестве продавца в торговом павильоне, расположенном по адресу: адрес, к ней в павильон пришли сотрудники полиции, предъявили служебные удостоверения, а также постановление о производстве обыска и попросили добровольно выдать табачную продукцию, не имеющую акцизных марок или с поддельными акцизными марками, а также спросили наличие табачной продукции с наименованиями «Космос», «Родопи», «Опал» и она добровольно указала место хранения данной табачной продукции. Сотрудники полиции изъяли сигареты: «Опал» в количестве 14 пачек, «Столичные» в количестве 11 пачек, «Кресты» в количестве 4 пачек, «Кресты», в количестве 4 пачек, «Стюардесса» в количестве 9 пачек, «Родопи» в количестве 3 пачек, «Космос» в количестве 7 пачек, «ТУ -134» в количестве 9 пачек, «БТ» в количестве 11 пачек, в общей сложности из торгового павильона изъяли 73 пачки табачной продукции. На каждой пачке сигарет имелась акцизная марка, о том, что данные акцизные марки не соответствуют «Гознак» узнала от сотрудников полиции после проведения экспертизы. Данную табачную продукцию поставляло <данные изъяты>, с которым она работала с ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время, точно не помнит, но должен был быть заключен договор-поставки с <данные изъяты>.

Первое время в торговый павильон приезжал Коробанов О.Ю., с которым она работала около одного года. Коробанов О.Ю. поставлял табачную продукцию наименований «Космос», «Опал», «ТУ-134», «Родопи», «Стюардесса», «Кресты», «Столичные» по цене 35 рублей за одну пачку, МРЦ -42-44 рубля, по которой она их и продавала. У Коробанов О.Ю. она заказывала по 2-4 блока сигарет каждого наименования, рассчитывалась всегда за наличный расчет. Коробанов О.Ю. привозил с собой накладные, заполненные от руки, в которых прописано было количество сигарет, их наименование, стоимость. В ДД.ММ.ГГГГ, точный период не помнит, Коробанов О.Ю. стал привозить табачную продукцию по цене 37 рублей, в связи с чем она отказалась от поставок табачной продукции Коробанов О.Ю. Как только она перестала сотрудничать с Коробанов О.Ю., то к ней обратилась Свидетель №2, которая сказала, что она является торговым представителем <данные изъяты> и предложила приобретать у нее табачную продукцию, аналогичную той, которую поставлял Коробанов О.Ю., но по стабильной цене по 35 рублей за одну пачку. Она согласилась. После, Свидетель №2 стала привозить ей табачную продукцию, накладные привозила, аналогичные тем, которые привозил Коробанов О.Ю., также заполненные от руки, в которых указывалось наименование, количество и цена товара. Рассчитывалась с Ашихмин А.С. только за наличный расчет.

В ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2 стала принимать заявки на табачную продукцию по телефону, номер телефона в настоящее время не вспомнит, потому как сменила телефон. Свидетель №2 принимала заявку на сигареты, а сами сигареты привозил ФИО88, в дальнейшем ей стало известно, что его фамилия – Ашихмин А.С.. Свидетель №2 ее предупреждала, что привезет сигареты Ашихмин А.С.. Ашихмин А.С. А.С. привозил такую же табачную продукцию, по той же цене 35 рублей за пачку. Она приобретала в том же количестве по 2-4 блока сигарет разного наименования. В ДД.ММ.ГГГГ Ашихмин А.С. и Свидетель №2 перестали принимать заявки, по какой причине она не знает, но с ней не выходили на контакт, в связи с чем и при обыске были изъяты остатки табачной продукции, поставляемой <данные изъяты>. В торговый павильон расположенный по адрес, в адрес, табачную продукцию <данные изъяты> поставлял Коробанов О.Ю. До какого времени он поставлял, сказать затрудняется, потому как заявки у Коробанов О.Ю. делала сама продавец Свидетель №8, которая работает одна в данном павильоне. В торговый павильон, расположенный по адрес в адрес, табачная продукция <данные изъяты> не поставлялась. Морозов А.Г., Варламов Д.Г. не знает;

- показаниями свидетеля Свидетель №123 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.141-142), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Варламов Д.Г. он знает с детства, потому как выросли в одном районе. Какое-то время они не общались. Он знает, что Варламов Д.Г. давно уже занимается спортом, а именно хоккеем. Несколько лет назад он решил тоже заниматься хоккеем, в связи с чем стал ходить на тренировки, где вновь возобновил общение с Варламов Д.Г. с ДД.ММ.ГГГГ.

В ДД.ММ.ГГГГ он <данные изъяты> <данные изъяты> где иногда и общался с Варламов Д.Г. С Варламов Д.Г. в настоящее время поддерживают товарищеские отношения, иногда встречаются семьями. Чем Варламов Д.Г. занимался в период интересующий следствие, а именно ДД.ММ.ГГГГ ему неизвестно. В ДД.ММ.ГГГГ он приобрел в собственность автомобиль, в связи с тем, что денег не было, то автомобиль он не полностью укомплектовал. В конце весны или в начале ДД.ММ.ГГГГ, точнее даты вспомнить не может, он решил приобрести колеса на автомобиль, в связи с чем стал спрашивать у знакомых, у кого можно занять денег на приобретение колес. В том числе он спросил у Варламов Д.Г., который ему сказал, что он может ему занять деньги в той сумме, которая его интересует. Точной даты он не помнит, Варламов Д.Г. ему занял денежные средства в сумме от 120 000 рублей до 150 000 рублей, точной суммы не помнит, потому что сначала приобрел, а потом уточнял сумму, которую ему необходимо занять. По данной причине он не помнит точной суммы, которую он занял у Варламов Д.Г. Деньги у Варламов Д.Г. он занял на две недели. В установленный срок он вернул денежные средства в той же сумме, которую занимал у Варламов Д.Г., а именно 120 000 -150 000 рублей наличными, передача денег была в районе места жительства Варламов Д.Г. по адрес, рядом с магазином «<данные изъяты>», точный адрес не знает;

- показаниями свидетеля Свидетель №124 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.147-152), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время работает по договору в магазине <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, в качестве продавца на подмене в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Ранее она работала в данном магазине в качестве уборщицы помещения. В период с ДД.ММ.ГГГГ года в магазине в качестве продавцов работала сама директор Свидетель №13 и женщина по имени ФИО96, фамилия ей неизвестна. В магазине реализуются продукты питания, спиртное и табачные изделия. Основными поставщиками в период с ДД.ММ.ГГГГ были <данные изъяты>, также были еще поставщики табачных изделий организации она не помнит. В настоящее время между <данные изъяты> заключен договор только с <данные изъяты>».

<данные изъяты>

Она прослушала все фонограммы в полном объеме, и может пояснить, что когда она стала работать в качестве продавца, то стала выполнять все функциональные обязанности продавца, в том числе она делала заявки на поставку товара. Когда она стала работать продавцом, то к ним в магазин уже приезжал молодой парень, как ей стало известно Ашихмин А.С., который поставлял сигареты Болгарского производства, такие как: «Родопи», «Стюардесса», «Опал», «Столичные», «ТУ-134», «ВТ», а также «Космос», «Прима». На всех пачках, на сколько она помнит были акцизные марки и МРЦ, по какой стоимости приобретали сигареты не помнит, но они были дешевые, также она не вспомнит цену их реализации, в связи с тем, что прошло много времени с момента их поставок.

Кроме Ашихмина А.С. с данными сигаретами никто в магазин не приезжал. На какой машине приезжал Ашихмин А.С. она не знает, так как не разбирается. О том, что сигареты, которые они приобретали у Ашихмина А.С. контрафактные, она узнала от сотрудников полиции. В магазине имеется рабочий телефон №, по которому они общаются по рабочим вопросам, на кого он зарегистрирован она не знает;

- показаниями свидетеля Свидетель №125 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.153-154), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ, она работала продавцом в торговом павильоне <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, где занималась реализацией табачной продукции. Основными поставщиками табачных изделий были <данные изъяты> от физических лиц табачные изделия не принимались. Точной даты она не помнит, когда она находилась на рабочем месте, то к торговому павильону подошел ранее незнакомый мужчина, в настоящее время ей известны его данные Варламов Д.Г., который предложил приобретать для реализации дешевые табачные изделия, такие как «Корона 24», «Мальборо», еще какие-то точное наименование не помнит. В связи с тем, что директор павильона очень строго следит за поставками табачных изделий, то она побоялась покупать у Варламов Д.Г. сигареты для реализации, однако она согласилась приобрести для себя, потому как сама курит, а <данные изъяты> не хватает для приобретения дорогих сигарет. Она несколько раз у него приобретала такие сигареты как «Мальборо», «Корона 24» и еще брала несколько наименований, точного названия не помнит. Приобретала у Варламов Д.Г. сигареты по одному блоку, когда сигареты заканчивались она, вновь звонила Варламов Д.Г. и заказывала у него сигареты, которые собиралась курить. Номер телефона Варламов Д.Г. у неё не сохранился, на каком транспорте он ездил не видела.

<данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №16 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.155-158), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым со слов сына ей известно, что он подработывает в такси. О том, что сын торговал сигаретами, узнала от сотрудников полиции. У нее в собственности имеется автомобиль марки «<данные изъяты>», которым пользуется её сын Коробанов О.Ю., и работает на нем в такси. У нее водительского удостоверения никогда не было, по какой причине оформляли автомобиль на её имя, она не помнит. Она материально помогала приобритать сыну вышеуказанный автомобиль.

Несколько лет назад, точный период не помнит, она приобрела мобильный телефон для своей внучки ФИО5. В приобретенный мобильный телефон она сразу купила и установила сим-карту оператора <данные изъяты>, в настоящее время номер телефона не помнит. Телефон вместе с сим-картой она подарила своей внучке. Специально для своего сына Коробанов О.Ю. она не покупала сим-карту, в том числе оператора <данные изъяты>, он её об этом также не просил. Их вся семья и родстенники пользуются сотовой связью «<данные изъяты>». О том, что её сын пользуется сим-картой приобреиенной на её имя, узнала только ДД.ММ.ГГГГ. Для каких целей Коробанов О.Ю. использовал телефон оператора <данные изъяты>, ей неизвестно;

- показаниями свидетеля ФИО216 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.159-160), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время она не работает, ранее с ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. У нее в аренде находилось помещение, которое расположено было по адресу: адрес», в данном помещении находился магазин, в котором она реализовывала продукты питания и табачные изделия.

В ДД.ММ.ГГГГ она пошла на пенсию и закрыла свой магазин. У неё родственники и друзья проживают в адрес, в связи с чем она очень часто находится в адрес у детей.

<данные изъяты>

- показаниями свидетеля Свидетель №127 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.161-163), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в занимаемой должности он с ДД.ММ.ГГГГ, в его обязанности входит отправка грузов, решение хозяйственных вопросов, связанных с деятельностью транспортной компании, взаимодействие со сторонними организациями и клиентами. Обособленное подразделение Транспортная Компания расположено по адресу: адрес. По штату числится пять сотрудников, однако реально в их компании работают только три человека, это он, специалист ОРК и приемосдатчик. Их транспортная компания занимается транспортировкой грузов по территории Российской Федерации автотранспортом.

При оформлении груза от заказчика заполняются документы и осматривается груз на предмет запрещенных предметов и целостность груза, чтобы не было претензий к транспортной компании. При оформлении груза обязательно удостоверяется личность отправителя груза. При получении груза, груз также осматривается и в случае повреждений составляется документ об обнаружении повреждений на грузе, также удостоверяется личность получателя груза. Что находится внутри упаковки они не смотрят. Вместе с грузом присылают товарно-транспортную накладную, в которой фиксируется сколько мест занимает груз, каков его объем, отправитель, получатель груза, а также стоимость услуг транспортной компании.

Ему для обозрения предоставлены товарно-транспортные накладные датированные ДД.ММ.ГГГГ получателями грузов указаны Варламов Д.Г. и Коробанов О.Ю.. Учитывая, что он устроился в транспортную компанию только в ДД.ММ.ГГГГ, то по поводу получения грузов указанными людьми ему пояснить нечего. Какой груз получали Варламов Д.Г. и Коробанов О.Ю. ему неизвестно, сам лично он с ними не знаком. Со слов следователя ему стало известно, что Коробанов О.Ю. и Варламов Д.Г. пользовались услугами их транспортной компании при получении табачных изделий. При поступлении аналогичного груза посредством их транспортной компании, груз осматривается только снаружи, без вскрытия упаковки, поэтому что точно внутри упаковки, ему неизвестно.

- показаниями свидетеля Свидетель №13 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.164-169), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировала <данные изъяты> в котором единственным учредителем является она. У неё имеется торговое помещение, расположенное по адресу: адрес, в котором осуществляется продажа продуктов питания, спиртных напитков, а также табачных изделий.

В период с ДД.ММ.ГГГГ в магазине сменилось много продавцов, в связи с тем, что периодически происходили недостачи товара. Постоянно в магазин в качестве продавца выходила и выходит она сама, по её просьбе, когда нужна подмена выходит Свидетель №124, которая ранее в её магазине работала в качестве уборщицы. Основными поставщиками в период с ДД.ММ.ГГГГ были <данные изъяты> также были еще поставщики табачных изделий, организации она не помнит. В настоящее время между <данные изъяты>» заключен договор только с <данные изъяты>».

<данные изъяты>

Она прослушала все фонограммы в полном объеме, и может пояснить, что в магазин приезжают много организаций, которые предлагают разный товар. Раньше было проще с приобретением табачных изделий и некоторый период времени в магазин к ним поставляла <данные изъяты> табачные изделия такие, как: «Космос», «Опал», «Родопи», «Стюардесса», «ТУ-134», «ВТ», на всех пачках сигарет были акцизные марки и установлен МРЦ, в связи с чем у неё не было сомнений в подлинности табачной продукции. Она не помнит, откуда появилась данная организация. К ним в магазин приезжал только Ашихмин А.С., на какой машине он приезжал она не помнит, потому как не разбирается в них. Он приезжал всегда один. Иногда в магазин, который расположен в <данные изъяты>, приезжала девушка по имени ФИО93, но она её никогда не видела, потому как, принимали товар продавцы, а заявку делала она. Ашихмин А.С. А.С. всегда с собой привозил товарные накладные, в которых было указано количество товара, его наименование и стоимость, также были указаны реквизиты <данные изъяты>, конечно она не проверяла данную организацию. Все накладные у неё хранились некоторое время, но в настоящее время уже уничтожены за ненадобностью.

По какой причине Ашихмин А.С. А. перестал ездить к нам в магазин, ей неизвестно. Расчет с ним всегда был наличный. О том, что сигареты, которые они приобретали у Ашихмин А.С. А.С. контрафактные, она узнала от сотрудников полиции. В магазине имеется рабочий телефон №, по которому они общаются по рабочим вопросам, он зарегистрирован на ФИО46, которая ранее работала в магазине более десяти лет назад. Где в настоящее время работает ФИО46 ей неизвестно;

- показаниями свидетеля Свидетель №128 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.170-172), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности начальника участка <данные изъяты> работает по франшизе <данные изъяты>, то есть является полноправным представителем на основе заключенного договора на территории адрес. Основной офис <данные изъяты> расположен по адресу: адрес Он работает в должности начальника участка с ДД.ММ.ГГГГ В их организации расположенной в адрес работают помимо него еще один сотрудник – кладовщик. Сведений о клиентах, которые обращалисьв их организацию за оказанием транспортных услуг по России, он не смог, так как база ведется по трекномеру, а не по персональным данным;

- показаниями свидетеля Свидетель №129 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.173-174), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности руководителя обособленного подразделения <данные изъяты>».

Ранее до ДД.ММ.ГГГГ их организация имела название «<данные изъяты>», по какой причине переименовали организацию, ему неизвестно, потому как он работает в транспортной компании с ДД.ММ.ГГГГ. Их организация расположена по адресу: адрес. В штате организации с дислокацией в адрес, шесть человек. Организация оказывает услуги по транспортировке грузов по территории России и стран СНГ. При оформлении груза от физического лица необходим документ удостоверяющий личность, после чего уже заполняется договор транспортных услуг. Перед оформлением груз досматривается, взвешивается и отправитель упаковывает самостоятельно либо с помощью их услуг отправляемый груз, в случае если необходима жесткая упаковка. Все документы, которые были составлены при оформлении, позднее направляются в адрес, в <данные изъяты>, который расположен по адресу: адрес. При получении груза в адрес, физическое лицо – получатель, в обязательном порядке предоставляет документ удостоверяющий личность. Груз после прибытия и при получении физическим лицом в адрес, не распаковывается, то есть они не знают, что за груз пришел посредством их организации. Все документы, которые оформляются при отправке, и получении груза также направляются в адрес. В адрес архива нет и такой информацией они не владеют. Каков срок хранения информации в архиве адрес ему неизвестно. Учитывая, что он в занимаемой должности с ДД.ММ.ГГГГ, то предоставить информацию по клиентам их организации за период ранее ДД.ММ.ГГГГ не может, потому как не владеет. Лица с данными Морозов А.Г., Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г., ему неизвестны, были ли они клиентами их транспортной компании он не знает;

- показаниями свидетеля Свидетель №130 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.54-55), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым <данные изъяты> Пояснил, что узнал свой голос и голос Ашихмин А.С., у которого он приобретал табачные изделия. Его голос условно обозначен как «М2», а голос Ашихмин А.С. как «А». В данном диалоге идет речь о том, что Ашихмин А.С. А.С. необходимо приехать за деньгами.

<данные изъяты>

У его супруги зарегистрировано <данные изъяты> По адресу
адрес расположен магазин «<данные изъяты>», в котором реализуются продукты питания, табачные изделия, пиво, а также хозяйственные товары. Официальных договоров с поставщиками табачных изделий у него не заключено. Он сам приобретает табачные изделия на оптовом рынке и привозит в магазин.

В ДД.ММ.ГГГГ он случайно узнал номер телефона мужчины по имени ФИО88, который занимался реализацией дешевых сигарет, фамилии его не знает, ни разу с ним не встречался. Он позвонил ФИО88 и спросил, возможно ли у него приобретать сигареты по более дешевой цене, чем на рынке. ФИО88 продиктовал ему номер телефона мужчины по имени также ФИО88, которым оказался Ашихмин А.С., с которым он созванивался, и тот ему продавал сигареты, такие как «Корона» или «Кредо», а после он стал продавать Болгарские сигареты, такие как «Космос», «ТУ-134», «Родопи», «БТ», «Прима Донна», «Кресты», на которых были специальные акцизные марки и МРЦ, он приобретал сигареты по цене 33-35 рублей за пачку. Продавались сигареты в магазине по МРЦ, то есть по 44 рубля за одну пачку. О том, что сигареты: «Космос», «ТУ-134», «Родопи», «БТ», «Прима Донна», «Кресты» контрафактные, он узнал от следователя. Он встречался с Ашихмин А.С. А.С. на территории адрес, а именно в районе оптового рынка, ТЦ «Доминго», где тот ему передавал табачные изделия. Ашихмин А.С. А.С. в магазин приезжал редко, только за деньгами. Расчет за табачные изделия был только наличный. Ашихмин А.С. А.С. ездил на автомобиле «Хонда ЦРВ», государственный номер не помнит, номеров телефонов него не сохранилось;

- показаниями свидетеля Свидетель №131 данными в период производства предварительного расследования в качестве свидетеля (т.19 л.д.144-146), оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в собственности его тестя ФИО47, на основании нотариального <данные изъяты> о вступлении в права наследства, находился автомобиль марки «<данные изъяты>» №. В ДД.ММ.ГГГГ тесть решил продать вышеуказанный автомобиль и в связи со своей занятостью, попросил его помочь ему с продажей автомобиля. Он разместил объявление о продаже автомобиля на сайте «<данные изъяты>», а для связи с покупателями, он указал свой номер телефона №.

В летнее время года, когда точно он не помнит, возможно в августе, ему позвонил мужчина, имени своего он не называл, пояснил, что из адрес и поинтересовался по поводу объявления о продаже вышеуказанного автомобиля, узнал о состоянии автомобиля и попросил уступить ему в цене. На сайте была указана стоимость продажи автомобиля 325 000 рублей, он сказал мужчине, что уступит 5 000 рублей, после чего мужчина согласился на покупку автомобиля.

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный мужчина приехал в адрес вместе со своей женой, имя не знает, на вид девушке около 30 лет. Приехали они на автомобиле марки «<данные изъяты>» белого цвета. Мужчина еще раз осмотрел автомобиль, после чего был составлен договор купли-продажи транспортного средства в простой письменной форме, после составления которого мужчина передал ему денежные средства за покупку вышеуказанного автомобиля в сумме 320 000 рублей, которые в последствии он передал своему тестю. Более вышеуказанного мужчину он никогда не видел. На вид ему примерно 30-35 лет, не высокого роста, примерно 160-165 см, волосы темно-русые, короткая стрижка. Если встретит его, то визуально сможет опознать.

Сотрудником полиции ему были представлены документы на вышеуказанный автомобиль, из которых ему стало известно, что автомобиль «<данные изъяты>» № был приобретен Ашихмин А.С.. Поясняет, что ранее с Ашихминым А.С. не был знаком, видел только один раз при покупке автомобиля «<данные изъяты>». После продажи автомобиля более с ним не встречался, не общался;

- показаниями свидетеля Свидетель №21 данными в ходе судебного заседания, согласно которым знает двоих подсудимых - ФИО89 и Варламов Д.Г., фамилий не знает. Оснований говорить неправду, оговаривать подсудимых нет. Пояснила, что подсудимых знает в связи с тем, что брала у ФИО89 и Варламов Д.Г. на продажу сигареты примерно раз в неделю, потому что они продавали дешевые сигареты «Корона», «Космос», закупочную стоимость она сейчас не помнит, почему у них сигареты были дешевыми она не знает. Она работала в продовольственном магазине продавцом, они торговали и продуктами, табачными изделиями. Заказывала она им сигареты по телефону, звонила со своего номера, их номера не помнит. Они приезжали по одному, за заказ расписывалась, это была обычная бумажка. Где подсудимые приобретали сигарет ы ей не известно. Заказывать у них перестала, так как сотрудники полиции изъяли все дешевые сигареты, которые поставлялись подсудимыми. Изъяли весь товар, при изъятии пояснили в связи с чем изымают. Акцизных марок не было на сигаретах. Обыск проводился, она показала, где находятся сигареты, понятые присутствовали, подписи в протоколе ставила;

- показаниями свидетеля Свидетель №21 данными в ходе предварительного расследования (т.17 л.д.96-99, 100-103), согласно которым она работает в <данные изъяты> более десяти лет, в должности продавца. Магазин расположен по адресу: адрес, торговое наименование «<данные изъяты>». В данном магазине осуществляется продажа продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков, а также табачных изделий. Табачные изделия покупали у поставщиков – <данные изъяты>», а также более года назад в магазин обратился мужчина по имени ФИО89 и предложил покупать у него сигареты по низкой стоимости, до ста рублей: (Мальборо по 70 рублей, Корона – 70 руб., Родопи – 35 руб., Космос – 35 руб. и т.д.). Она согласилась, так как покупатели часто спрашивали дешевые сигареты. Данные сигареты, которые привозил ФИО89, не были оклеены акцизными и специальными марками, но на сигаретах : «Космос», «Родопи», «ВТ» марки были. При продолжительном сотрудничестве с ФИО89, он ей представился, как Коробанов О.Ю.. Заказ сигарет она осуществляла со своего номера мобильного телефона ( уточнила, с номера телефона используемого магазином) №, на телефон который дал Коробанов О.Ю. №. Заказ делала по два раза в неделю, в зависимости от остатка табачных изделий. Закупочная цена была от 35 руб. до 57 руб. за одну пачку. Деньги отдавала Коробанов О.Ю. сразу наличными. Где данные сигареты приобретал Коробанов О.Ю. ей неизвестно. С каждым заказом на табачные изделия Коробанов О.Ю. привозил фактуры. На момент допроса найти их не смогла. Последний раз Коробанов О.Ю. доставлял сигареты ДД.ММ.ГГГГ. Она утром передала заявку на табачные изделия: «Корона24», «NZ», «Essa aura», «Корона стиль», «Корона супер слимс», «Космос», «ВТ», «Родопи», «Мальборо», «Корона слим» посредством мобильного телефона, после обеда он доставил в магазин сигареты, за которые она с ним рассчиталась, заплатила около 4000 руб. А после 15 числа она его больше не видела. На прошлые недели она узнала, что Коробанов О.Ю. был задержан за незаконную продажу, хранение табачных изделий (телефон у него не отвечал). ДД.ММ.ГГГГ в результате проведенного в магазине обыска, она добровольно выдала табачные изделия сотрудникам полиции, которые ранее привозил Коробанов О.Ю.

Она работает в <данные изъяты> в должности продавца более десяти лет. Директором <данные изъяты> является ФИО48. По адрес расположена оптово-розничная компания, в помещении которой находится их магазин, название «<данные изъяты>». Магазин расположен справа от входа в помещение № по адрес. В магазине работает она и ее сменщица Свидетель №14 (№). Магазин занимается продажей продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков, а также табачных изделий. В настоящее время между <данные изъяты>» заключен договор о поставке табачной продукции. Точного периода она не помнит, но это было более двух лет назад, когда она находилась в магазине на смене, к ней обратился ранее незнакомый мужчина и спросил не желает ли она приобрести у него сигареты по небольшой стоимости для продажи. В связи с тем, что в их районе проживают люди мало обеспеченные, то часто спрашивают наличие дешевых сигарет. Она согласилась приобрести у мужчины дешевые сигареты. Мужчина представился как ФИО89, в дальнейшем она узнала достоверно его фамилию – Коробанов О.Ю., он всегда приезжал к ней в магазин один, напарников и помощников у него не было. На каком транспорте он приезжал, она не видела. Коробанов О.Ю. всегда приезжал только в ее смену, так как она решила не ставить в известность ни свою напарницу, ни директора о приобретаемых ею сигаретах. Она на свои личные деньги приобретала у Коробанов О.Ю. сигареты, которые хранила в магазине и продавала их только она, выручку от продажи сигарет забирала себе. Коробанов О.Ю. привозил сигареты, когда один раз в неделю, когда два, в зависимости от того сколько сигарет у нее оставалось. Заказы осуществлялись по телефону магазина №, на телефон Коробанов О.Ю. №. Табачная продукция, которую поставлял Коробанов О.Ю. была всегда идентичная, то есть новых сигарет он не поставлял, это были сигареты «Корона», «Корона 24», «Корона слимс» «Корона стиль», закупочную цену она не помнит, продавала она ее по цене 65-70 рублей за пачку; «Мальборо», закупочную цену не помнит, продавала их по цене 70 рублей за пачку; «Космос», «БТ», «Родопи» она покупала по цене 35 рублей, продавала за 43-44 рубля, как и было указано на пачке сигарет; сигареты «НЗ» закупочную стоимость не помнит, но продавала их по цене 65 рублей. Коробанов О.Ю. привозил сигареты в том количестве, в котором она заказывала, а именно по одному блоку каждых сигарет, так чтобы ей можно было продать за свои смены, в зависимости от остатка. Коробанов О.Ю. привозил сигареты с накладными, то есть предоставлял обычный лист из блокнота, на котором были рукописные записи количества и стоимости сигарет. Она нигде не расписывалась, он также не расписывался при получении денег. Деньги она платила за товар только наличными. Все накладные, которые привозил Коробанов О.Ю., она выкидывала, за ненадобностью. Учет сигарет она не вела, так же, как и поступление ей денежных средств от продажи товара.

Она не знает, по какой причине сигареты были дешевыми. Но покупатели спрашивали их, приобретали, на качество не жаловались.

На сигаретах, которые привозил Коробанов О.Ю. «Космос», «Родопи», «БТ», «НЗ», «Мальборо», «Корона» насколько она помнит, акцизные марки были на всех сигаретах. Она никогда не задумывалась о том, как выглядит акцизная марка Гознака, и какая она должна быть.

ДД.ММ.ГГГГ когда к ней в магазин пришли сотрудники полиции и предъявили постановление о производстве обыска, и попросили добровольно выдать сигареты, то есть табачные изделия, без акцизных марок, на что она пояснила, что на всех сигаретах присутствуют акцизные марки, но поняла, что сотрудников полиции интересуют именно те сигареты, которые она приобретала у Коробанов О.Ю., потому как они приобретались по дешевой цене и показала им под прилавок на приобретенные ею сигареты. Данные сигареты в присутствии понятых были изъяты и упакованы, во что именно она не помнит. Также был составлен протокол, в котором она, участвующие лица и сотрудники полиции расписались.

На момент производства обыска, в магазине было не много сигарет, последняя поставка Коробанов О.Ю. сигарет была ДД.ММ.ГГГГ. После этого она Коробанов О.Ю. звонила, но Коробанов О.Ю. на ее звонки не отвечал.

После оглашения указанных показания свидетель пояснила, что Варламов Д.Г. знает еще по работе в сахарной компании. ФИО89 всегда приходил один, когда ему звонили и заказывали, он привозил сигареты сам. Акцизные марки были не на всех пачках сигарет. Сигареты она звонила и заказывала то у ФИО89, то у Варламов Д.Г., у них ассортимент практически одинаковый был, просто бывало каких-то нет сигарет, а какие-то есть. Бывало такое, что у ФИО89 нет сигарет, а у Варламов Д.Г. есть;

- показаниями свидетеля Свидетель №30 данными в ходе судебного заседания, согласно которым он знает Варламов Д.Г., в родственных отношениях не состоят, оснований говорить неправду, оговаривать нет, неприязненные отношения не испытывает. Пояснил, что сотрудники полиции приглашали его для участия в следственных действиях в ДД.ММ.ГГГГ при обыске квартиры Варламов Д.Г. в адрес, потом самого Варламов Д.Г., и еще как ехать к <данные изъяты> точный адрес не помнит, там машину осматривали и гараж. При обыске в квартире там были 2 сотрудников полиции, в квартире была женщина, жена Варламов Д.Г., при ней провели обыск, вроде нашли блок сигарет каких уже не помнит, каких не помнит, она все подписывала и он тоже с другим понятым, подписывали протоколы. На изъятых сигаретах не помнит были или нет акцизные марки.

Потом был осмотр Варламов Д.Г. на улице с теми же сотрудниками полиции, они нашли у него деньги, сумму не помнит. Варламов Д.Г. говорил, что это кредит. Протокол составляли, подписывали. Что за автомобиль не помнит, там были коробки с сигаретами, осматривали там же, где и Варламов Д.Г.. Там были коробки и очень много блоков сигарет, название сигарет не помнит.

Еще был обыск гаража Варламов Д.Г. на адрес, точный адрес не помнит, там тоже были коробки и сигареты блоками, изымались блоки сигарет коробками около 100, марки сигарет не помнит.

Еще был осмотр на адрес вроде и на адрес было, пригласили сотрудники полиции, он согласился, там был магазин, какой-то мужчина торговал сигаретами, там нашли контрафактные сигареты и изъяли, сколько изъяли, не помнит, мужчина там был старше по возрасту Варламов Д.Г., он выдал сигареты добровольно;

- показаниями свидетеля Свидетель №30 данными в ходе предварительного расследования (т.17 л.д.166-170), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он находился дома, когда ему позвонили сотрудники и предложили поучаствовать в качестве понятого при проведении обысков на территории адрес, с целью отыскания и изъятия табачной продукции, на которой отсутствует или поддельная акцизная марка. В связи с тем, что он не был занят, то согласился. По мимо него был приглашен еще один молодой человек, ранее незнакомый, для участия в следственных действиях в качестве понятого. ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов он вместе с сотрудниками полиции, на служебном автомобиле, приехали на адрес. Когда поднялись к адрес, вышеуказанного дома, то дверь квартиры открыла ранее ему незнакомая женщина. Сотрудники полиции представились и предъявили ей служебные удостоверения и постановление о производстве обыска. Женщина им представилась, но в настоящее время точных ее данных не помнит, но ее фамилия Варламов Д.Г.. <данные изъяты> Варламов Д.Г. было предложено добровольно выдать табачную продукцию без акцизных марок, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим карты, черновые записи с указанием мобильных телефонов, наименований табачной продукции и другое. Варламов Д.Г. вела себя спокойно и сказала, что ничего не знает и не понимает, что интересует сотрудников полиции. В связи с чем был начат обыск в ее жилище. Перед которым ему и второму парню- участвующим лицам, были разъяснены права и обязанности. В ходе обыска в коридоре справа от входа в шкафу был изъят блок сигарет «Ричард», он не помнит были ли на пачках акцизные марки. Также были изъяты заграничные паспорта на жильцов дома. В зале были изъяты документы на автомобиль «<данные изъяты>» и ключи к нему. Варламов Д.Г. пояснила, что документы на ее имя и имя ее мужа, документы на автомобиль «<данные изъяты>», который принадлежит им на праве собственности. В кухне был изъят телефон «<данные изъяты>», который также принадлежал ей. Все изъятые предметы были упакованы в пустые мешки из полимерного материала синего цвета, изголовье которых перетянуты нитками, концы которых оклеены между собой с пояснительной биркой, на которой участвующие лица, то есть понятые, следователь и Варламов Д.Г. поставили рукописные подписи, заверенные печатью круглой формы. После чего был составлен протокол, в котором все участвующие лица, после ознакомления с ним расписались. Давление на Варламов Д.Г. со стороны сотрудников полиции не оказывалось. После проведенного обыска ДД.ММ.ГГГГ сотрудники полиции предложили ему и второму молодому человеку продолжить участие в следственных действиях, он согласился. После чего, на служебном автомобиле около 16 часов ДД.ММ.ГГГГ подъехали к магазину «<данные изъяты>» расположенному по адресу адрес, возле которого был задержан ранее незнакомый мужчина на вид около 30-35 лет, ростом около 170-175 см., крупного телосложения, с темным волосом, короткой стрижкой. Сотрудники полиции перед задержанием данного гражданина представились ему и предъявили свои служебные удостоверения. Мужчина также представился как Варламов Д.Г., отчество его не помнит. На улице возле служебного автомобиля был проведен личный досмотр Варламов Д.Г., в кармане надетых на нем шорт были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 135 934 рублей. Варламов Д.Г. пояснил, что часть этих денег в сумме около 20 000 рублей, ему отдали долг, а остальная часть - это деньги, взятые в кредит. Больше при Варламов Д.Г. ничего не обнаружено и не изъято. По окончании проведения личного досмотра составлен протокол, в котором все участвующие лица, после ознакомления с ним поставили свои подписи. Деньги, которые были изъяты у Варламов Д.Г., помещены в пустой полимерный пакет, который перевязали нитью, концы ее склеены на отрезке бумаги с пояснительной надписью, заверенные оттиском печати ГУ МВД России по адрес. Далее по предложению сотрудников полиции он вместе со вторым понятым, как участвующие лица, около 17 часов прошли к автомобилю «<данные изъяты>» белого цвета, государственный <данные изъяты> не помнит, припаркованному возле магазина «<данные изъяты>» расположенному по адресу адрес, к принадлежащему и которым управлял Варламов Д.Г.. В автомобиле на передней панели был обнаружен и изъят телефон «<данные изъяты>», который помещен в пустой полимерный пакет, горловина которого была перетянута нитью и оклеена биркой с пояснительной надписью, на которой они поставили свои подписи и заверена печатью. Далее, при осмотре автомобиля в бардачке были обнаружены ежедневник, синего цвета, приходные кассовые ордера с рукописными записями, также в бардачке обнаружена полимерная папка в которой находились документы на табачную продукцию. Варламов Д.Г. по данному поводу ничего не пояснял. После в салоне автомобиля и в багажном отделении были обнаружены и изъяты картонные коробки, в которых находились блоки с сигаретами такими как: «Корона», «Столичные», «ТУ -134», «Мальборо» «Стюардесса», «Родопи» «Кресты», «Опал», «НЗ», «БТ» «Космос», «Калипсо», «Винстон», «Ричард». Точное количество коробок он не помнит, но их было много. Вся табачная продукция упакована в картонные коробки, которые оклеены клейкой лентой. На данных коробках были сделаны пояснительные надписи с подписями участвующих лиц и сотрудника полиции. В ходе осмотра местности также был изъят автомобиль, принадлежащий Варламов Д.Г.. По окончании следственного действия составлен протокол, который они после ознакомления подписали. После, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время по предложению сотрудников полиции, в связи с тем, что он был не занят, они проехали к <данные изъяты> который расположен по адрес В связи с тем, что Варламов Д.Г. был задержан, то к ним подъехал председатель гаражного кооператива, молодой мужчина, данных его не помнит. В его присутствии, сотрудниками полиции около 22 часов ДД.ММ.ГГГГ ключом был открыт гараж №, который принадлежит Варламов Д.Г.. Сотрудники полиции вместе с нами- участвующими лицами, прошли в помещение гаража. Ему и второму участвующему лицу, разъяснили их права и обязанности, после чего приступили к обыску в помещении гаража. В ходе обыска участвовал специалист, который обработал поверхность находящихся коробок специальным порошком, но следов пригодных для идентификации не нашел. В гараже были обнаружены и изъяты коробки с табачной продукцией аналогичные той, что была изъята в автомобиле Варламов Д.Г., а именно «Корона», «Столичные», «ТУ -134», «Мальборо» «Стюардесса», «Родопи» «Кресты», «Опал», «НЗ», «БТ» «Космос», «Калипсо» «Винстон», «Ричард». Сколько точно было изъято коробок, в которых находись блоки с пачками сигарет, не помнит, но очень много. Все сигареты были упакованы в коробки, и опечатаны бирками с печатью МВД, с пояснительной надписью, на которых он, второе участвующее лицо, и председатель гаражного кооператива и сотрудники полиции расписались. По окончании проведения обыска был составлен протокол, который прочитан вслух сотрудником полиции, замечаний и дополнений к содержанию не поступило. Также ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он находился дома, когда ему позвонили и обратились сотрудники полиции с просьбой поучаствовать в качестве понятого, при проведении обыска в торговом павильоне, расположенном по адресу адрес, с целью отыскания и изъятия табачной продукции на которой отсутствует или поддельная акцизная марка. В связи с тем, что у него было свободное время, он согласился. Он вместе с сотрудниками полиции, на их служебном автомобиле около 11 часов 40 минут проехал на адрес, где расположено торговое помещение, также была приглашена ранее ему незнакомая девушка, в качестве участвующего лица, при проведении обыска в торговом павильоне, находящемся внутри здания. Им сотрудники полиции разъяснили права и обязанности, после чего прошли внутрь помещения, здания № по адрес, то сразу повернули налево относительно входа в помещение и прошли к торговой ячейке №. В торговой ячейке находился ранее незнакомый мужчина. Когда они прошли в павильон, то сотрудники полиции предъявили свои служебные удостоверения и постановление о производстве обыска. В помещение павильона находился ранее ему незнакомый мужчина, ростом около 160-165 см., крепкого телосложения, на вид 45-50 лет. Данный мужчина оказался мужем владелицы данного павильона, и продавцом. Сотрудники полиции предложили ему добровольно выдать немаркированную и (или) имеющую маркировку не ГОЗНАКа табачную продукцию. Мужчина – продавец, добровольно выдал из коробок, находящихся на полу в магазине блоки и пачки сигарет, разного наименования, а именно «Корона», «Родопи» «Кресты», «НЗ», «БТ» «Космос». Он не помнит, били ли на данных сигаретах специальные акцизные марки, или акцизные марки не Гознака, точное количество выданных сигарет также не помнит. Все сигареты, изъятые в ходе обыска, были упакованы сотрудниками полиции в полимерные пакеты, также их количество не помнит. Пакеты, в которые были упакованы изъятые сигареты, прошили нитками и опечатали биркой с печатью МВД, на которой он, второе участвующее лицо - девушка, а также продавец и сотрудники полиции расписались. По поводу изъятия табачной продукции мужчина-продавец пояснил, что данную табачную продукцию он приобрел у мужчины по имени Варламов Д.Г., по какой цене он не называл. После проведенного обыска, был составлен протокол, в котором все участвующие лица расписались. Замечаний и дополнений не поступало.

После оглашения указанных показания свидетель пояснил, что показания подтверждает, при даче показаний на него не оказывалось давления. Подтвердил, что в гараж проследовали без Варламов Д.Г.;

- показаниями свидетеля Свидетель №26 данными в ходе судебного заседания, согласно которым он знает Ашихмин А.С., в родственных отношениях не состоит, основания говорить неправду, оговаривать подсудимых нет, неприязнь в отношении подсудимых не испытывает. Ашихмин А.С. знал месяца два до того как его арестовали. Знал его в связи с тем, что он снимал у него гараж на <данные изъяты>, на адрес, <данные изъяты> порядковый номер №. Ашихмин А.С. узнал, что он сдает гараж, так как он разместил объявление. Арендовать гараж Ашихмин А.С. стал за пару месяцев до ареста, договор аренды не заключали. Пояснил, что он арендовал гараж рядом и увидел как незнакомые люди его гараж открывают, думал, что это друзья Ашихмин А.С., а оказалось не друзья. Они что-то описывали там, его участвовать не просили, он просто заглянул туда. При обыске там ничего не нашли. Ашихмин А.С. арендовал гараж за деньги. Ашихмин А.С. занимался ремонтом гаража, гараж он арендовал вроде для ремонта автомобиля. У него был ключ, он иногда заходил, видел, что там какие-то коробки, обычные, штук пять, как будто что-то перевозить, а когда с сотрудниками полиции заглянул, там ничего вроде не стояло. Люди, которые открывали гараж, открывали дверь ключом Ашихмин А.С., они были на машине Ашихмин А.С. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, эти люди забрали все коробки которые стояли в гараже. При осмотре гаража было человек 5-6, были мужчины и одна женщина, Ашихмин А.С. среди них не было;

- показаниями свидетеля Свидетель №25 данными в ходе судебного заседания, согласно которым он знает Варламов Д.Г. в родственных отношениях не состоит, основания говорить неправду, оговаривать подсудимых нет, неприязнь в отношении подсудимых не испытывает. Пояснил, что он Варламов Д.Г. сдавал гараж в <данные изъяты> на <данные изъяты> по адресу адрес, №, это гараж его мамы, гараж он сдал в ДД.ММ.ГГГГ г. О том, что он сдает гараж Варламов Д.Г. узнал через председателя кооператива. Варламов Д.Г. до этого момента он не знал. Варламов Д.Г. до сих пор снимает гараж. Ему позвонил председатель и сказал, что его гараж хочет вскрыть полиция, он попросил председателя как-то открыть его, потому что не хотел чтобы его гараж взламывали, это примерно было два с половиной года назад. С момента сдачи гаража в аренду и до этих событий примерно пол года прошло. Когда он приехал гараж был закрыт, каким образом они открывали гараж он не выяснял;

- показаниями свидетеля Свидетель №14 данными в ходе судебного заседания, согласно которым подсудимых не знает, никогда не видела, в родственных отношениях не состоит, основания говорить неправду, оговаривать подсудимых нет, неприязнь в отношении подсудимых не испытывает. Пояснила, что она работает <данные изъяты>» продавцом лет <данные изъяты> с ней работает Свидетель №21 Предприятие в котором она работает занималась продажей продуктов, сигарет, алкоголя. Когда на смене была Свидетель №21, пришли сотрудники и изъяли сигареты. Проверка была по сигаретам, изъяли нелегальные сигареты, данные сигареты лежали под прилавком, это был ее товар, неофициальные сигареты. Директор даже не знал про эти сигареты, у сменщицы она не спрашивала, она сама догадалась что это нелегальные сигареты, потому что они были дешевые, в ее смену приходили и спрашивали дешевые сигареты, они стоили 50 рублей, нормальные больше 100 стоят. Откуда они появились она не знает, предполагает, что кто-то привозил. Названия сигарет «мальборо», «радопи», больше не видела. Продавали сигареты и она в свою смену. Была ли какая-то цена написана или нет, она не знает. Проверка была года два назад в мае месяце, она не присутствовала при проверке, у нее был выходной. Акцизную марку она не видела, не смотрела;

- показаниями свидетеля Свидетель №73 данными в ходе судебного заседания, согласно которым подсудимых не знает, в родственных отношениях не состоит, основания говорить неправду, оговаривать подсудимых нет, неприязнь в отношении подсудимых не испытывает. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники полиции проводили обыск в ларьке по адресу: адрес, недалеко от ее дома. Она была приглашены в качестве понятой при проведении обыска. В ларьке была женщина продавец, сотрудники полиции к ней подошли, разъяснили ей в связи с чем происходит обыск. Она позвонил хозяину ларька, он минут через 30 приехал. К этому моменту сотрудники полиции произвели обыск, составили протокол, сигареты изымали, название точно не помнит, а по количеству стояла коробка размером 30 на 60 см. Изъятое опечатывалось, упаковывалось, она со вторым понятым расписывались. Акцизные марки были или нет, она не помнит. После этого на адрес, но точно н уверена, был магазин продуктовый, название не помнит, там также с <данные изъяты> изъяли сигареты, что-то на складе было. Сигарет было меньше чем в прошлом. На <данные изъяты> были еще магазины, один на подобие супермаркета. Там были некоторые препятствия для сотрудников полиции, потому что персонал не допускал их к подсобному помещению, к прилавку. Очень были агрессивными, даже меня толкнули. Они свою агрессию мотивировали тем, что они не хозяева магазина и их за это накажут. Еще был ларек на адрес, где <данные изъяты>, там ничего не изымалось. В связи с данными обысками были составлены протоколы, замечаний на протокол не было;

- показаниями свидетеля Свидетель №73 данными в ходе предварительного расследования (т.18 л.д. 184-187), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она шла по адрес, когда к ней обратились сотрудники полиции и предложили поучаствовать в качестве понятой при проведении следственных действий на территории адрес, в связи с тем, что она располагала свободным временем, то согласилась. Сотрудниками полиции также была приглашена ранее ей знакомая девушка Свидетель №78, также в качестве понятой. Вместе с сотрудниками полиции они проехали к торговому павильону, расположенному по адрес.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 50 минут, когда они прошли в помещение торгового павильона, то там находилась ранее незнакомая женщина, которая представилась Свидетель №11. Сотрудники полиции предъявили ей постановление о производстве обыска в торговом павильоне и предложили добровольно выдать табачные изделия без акцизных марок или с поддельными акцизными марками. Свидетель №11 предложила сотрудникам полиции осмотреть табачные изделия, находящиеся в продаже. Сотрудники полиции разъяснили им права и обязанности после чего приступили к обыску.

В ходе обыска сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты сигареты с наименованиями такими как: «Кресты», «ТУ-134», «Родопи», «Космос», «Стюардесса», «ВТ», «Опал», «Корона», «Корона 24», «Dove Gold», «Dove compact platinum», «Dove platinum», «НЗ». В связи с тем, что прошло много времени она не помнит точное количество изъятых пачек. На некоторых пачках отсутствовали акцизные марки, а на некоторых пачках они были, но со слов сотрудников она поняла, что данные акцизные марки поддельные. Все изъятые сигареты были упакованы сотрудниками полиции в пакеты, которые прошили и опечатали бирками с пояснительной надписью и опечатаны оттисками печати МВД России по адрес. Также сотрудниками полиции был составлен протокол, в котором после ознакомления она поставила свою подпись.

После сотрудники полиции попросили продолжить участие в следственных действиях, и они все вместе проехали к магазину «<данные изъяты>», расположенному по адресу: адрес.

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 25 минут они с сотрудниками полиции прошли в помещение магазина, где находилась ранее незнакомая женщина-продавец. Сотрудники полиции предъявили ей постановление о производстве обыска в помещении магазина и предложили ей добровольно выдать немаркированную табачную продукцию. Женщина – продавец нам представилась как Свидетель №55 и предложила осмотреть имеющуюся в продаже табачную продукцию. Сотрудники полиции осмотрели табачную продукцию и изъяли сигареты «Опал», «Родопи», «Столичные», «Космос», «Стюардесса», «ТУ-134», точное количество изъятых табачных изделий она не помнит, потому как они ездили на несколько адресов. На пачках сигарет имелись акцизные марки, но со слов сотрудников полиции ей стало известно, что они выпущены не «Гознаком». Изъятые пачки сигарет были упакованы в пакет, горловина которого была прошита нитками и опечатана биркой с пояснительной запиской и оттискам печати МВД России по адрес. Сотрудником полиции был составлен протокол, в котором она поставила свою подпись, после ознакомления с ним.

После они, то есть все участвующие лица и сотрудники полиции проехали к магазину «<данные изъяты>», который расположен по адресу: адрес. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 05 минут они вместе с сотрудниками полиции прошли в помещение магазина «<данные изъяты>», где сотрудники полиции предъявили свои служебные удостоверения и постановление о производстве обыска, предложив продавцу добровольно выдать немаркированную табачную продукцию. Продавец ранее незнакомая женщина, которая представилась, как ФИО35 сообщила сотрудникам полиции, что немаркированной табачной продукции в продаже нет. Сотрудники полиции в их присутствии провели обыск в магазине, но ничего запрещенного и немаркированной табачной продукции обнаружено не было. Сотрудником полиции был составлен протокол. В котором она расписалась.

Далее, они проехали с сотрудниками полиции к магазину «<данные изъяты>», который расположен по адресу: адрес. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 35 минут они прошли в помещение магазина, где сотрудники полиции предъявили свои служебные удостоверения и постановление о производстве обыска. В магазине находилась ранее незнакомая Свидетель №50, которая добровольно по требованию сотрудников полиции выдала табачные изделия, находившиеся в помещении магазина, потому как в магазине вообще не реализовывали табачные изделия. Свидетель №50 добровольно выдала такие сигареты, как: «Корона», «Корона 24» «Корона слим» «ВТ», «Опал», «Космос», «НЗ», «ТУ-134», «Родопи», «Столичные». На некоторых видах сигарет отсутствовали вообще акцизные марки, а на других они были выпущены не «Гознаком». Сотрудники полиции все изъятые табачные изделия упаковали в полимерный пакет, горловину которого прошили нитками и опечатали биркой с оттисками печати МВД России по адрес и пояснительной запиской. Также сотрудник полиции составил протокол, в котором она расписалась после ознакомления.

Далее по просьбе сотрудников полиции они проехали в магазин «Ассорти», расположенному по адресу: адрес. ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов, когда они прошли в помещение магазина, то сотрудники полиции предъявили постановление о производстве обыска и предложили старшему продавцу, которой оказалась Свидетель №51 добровольно выдать немаркированные табачные изделия и табачные изделия с поддельными акцизными марками. Свидетель №51 предложила сотрудникам полиции осмотреть имеющиеся табачные изделия в продаже. Сотрудники полиции осмотрели имеющуюся табачную продукцию и изъяли сигареты: «Опал», «Родопи», «ТУ-134», в каком количестве также сказать в настоящее время затрудняется, в связи с тем, что прошло много времени.

По поводу поставщиков изъятой табачной продукции Свидетель №51 ничего не поясняла. Все изъятые пачки сигарет, были упакованы в пакет, горловина которого была прошита нитками и опечатана биркой с пояснительной запиской и оттисками печати МВД России по адрес. Сотрудником полиции был составлен протокол, в котором после ознакомления, она поставила свою подпись.

После оглашения указанных показания свидетель пояснила, что показания подтверждает, при даче показаний на неё не оказывалось давления. Противоречия вызваны в связи с тем, что прошло 2 года, забыла;

- показаниями свидетеля Свидетель №132 данными в ходе судебного заседания, согласно которым в связи с тем, что изъятая у подсужимых табачная продукция на территории РФ не выпускается, экспертизу провести было невозможно, таким образом, стоимость пачки сигарет исчислялась из минимальной стоимости одной пачки сигарет, по которой реализовывали данную табачную продукцию. В материалах уголовного дела имеется большое количество оперативно розыскных мероприятий, которые были предоставлены следователю и руководителю следствия, из которых следует минимальная стоимость одной пачки, по которой участники данной группы реализовывали товар. Данная минимальная стоимость была вычислена, исходя из стоимости, которую подсудимые устанавливали. Пояснила, что она при определении стоимости сигарет не пользовалась постановлением министерства сельского хозяйства, которое определяло минимальную стоимость табачной продукции в период с ДД.ММ.ГГГГ, так как данное постановление только для Российских сигарет, а которые реализовывали участники группы, они на территории Российской Федерации не производятся. Это и являлось препятствием для назначения экспертизы по установлению стоимости. Определение цены пачки сигарет осуществлялось путем собственного умозаключения, арифметики, исходя из показания подсудимых.

По ст.180 УК РФ пояснила, что по они смогли найти только одного <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> который пояснил, что данная табачная продукция последний раз производилась в ДД.ММ.ГГГГ и уже на табачную продукцию была установлена минимальная розничная цена, согласно показаниям представителя потерпевшего он указал МРЦ российских табачных изделий на момент изъятия, то есть, таким образом рассчитывается ущерб причиненный - «<данные изъяты>».

В ходе прдварительного расследования проводились экспертизы, по каждому виду табачных изделий, согласно кторым представленные на экспертизу сигареты были отнесены к табачной продукции. На части табачных изделий были установлены акцизные марки, которые не соответствовали государственному знаку, а на некоторых их вообще не было. Табачная продукция, в отношениии которой заключением экспера было установлено соответствие государственному знаку, были возвращены собственникам. Остальное является контрафактом и такие сигареты не могут реализовываться на территории РФ;

протоколами следственных действий и иными документами:

- заявлением, согласно кторому ФИО50 просит привлечь к уголовной ответственности Варламов Д.Г., который действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды незаконно, неоднократно использовал чужие товарные знаки, размещенные на пачках с немаркированной табачной продукцией при хранении, перевозке и розничной продаже на территории адрес и других населенных пунктов адрес, немаркированной табачной продукции, причинив <данные изъяты> крупный ущерб на общую сумму более 511020 рублей, <данные изъяты> крупный ущерб на общую сумму более 325218,6 рублей. (т. 1 л.д. 197);

- заявлением ФИО50, в котором просит привлечь к уголовной ответственности Морозов А.Г., Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, находясь на территории адрес и других населенных пунктов адрес, осуществили незаконное неоднократное использование чужих товарных знаков «Космос», «Opal», «Стюардесса», «ВТ», «Родопи», «TU-134», размещенные на пачках с табачной продукцией при незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продажи на территории адрес и других населенных пунктах адрес немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными ( акцизными) марками, причинив крупный ущерб <данные изъяты> на сумму 1623060 рублей, а также Акционерно Дружеству «Булгартабак-Холдинг» на сумму 293923,98 рублей. (т. 1 л.д. 199);

- справкой-меморандумом, согласно которой в результате проведения комплекса ОРМ «прослушивание телефонных переговроров», «снятие информации с технических каналов связи», «контроль почтовых ьотправлений, телеграфных и иных сообщений», «проверочная закупка», «исследование предметов и документов», «наведение справок», «сбор образцов для стравнительного исследования», «наблюдение», «опрос» в период с ДД.ММ.ГГГГ установленна организованная группа, осуществляющая на территории адрес приобретение, хранение, перевозку и продажу немаркированной табачных изделий, подлежащих маркеровке специальными марками, совершенные в особо крупном размере. Организатором незаконного оборота немаркированных табачных изделий является Морозов А.Г., участниками преступной группы являются Ашихмин А.С. А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Морозов А.Г., как руководитель организованной группы разработал основные принципы, стратегию и тактику ее деятельности, определил цели и задачи ее участников, а также распределил между ними роли и определил функции, контроль за деятельностью группы Морозов А.Г. осуществляет посредством мобильного телефона или через Ашихмин А.С. А.С. при личных встречах, по номеру № Морозов А.Г. принимает заказы на немаркированные табачные изделия от клиентов, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории адрес определяет ассортимент, количество, цену за единицу продукции и определяет сумму, которую необходимо передать за поставленные в их адрес немаркированные табачные изделия; определяет когда ему работать непосредственно с клитентом, при необходимости отстраняет от этой функции других участников группы; финансирует Ашихмин А.С. А.С. для закупок табачной продукции, сам определяет и осуществляет заказы табачной продукции.

Ашихмин А.С. А.С. он по используемым номерам мобильной связи № и №, а также посредством мессенджеров принимает заказы на немаркированные табачные изделия от клиентов, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории адрес определяет ассортимент, количество,которое необходимо поставить клиенту. Денежные средства, полученные Ашихмин А.С. А.С., вырученные от продажи табачных изделий передаются Морозов А.Г. в заранее обусловленном месте. Денежные средства, полученные от продажи немаркированных табачных изделий ФИО219 хранит в сейфе, расположенном у него в квартире, по адресу: адрес.

Так например ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора Морозов А.Г. (№) с Ашихмин А.С. А.С. (№) обсуждали, что Варламов Д.Г. (Варламов Д.Г.) просит взыть пол коробки в долг, Морозов А.Г. не соглашается так как он еще прошлый долг не закрыл, что сложно с ним работать, за ним учет вести нужно.

Так например ДД.ММ.ГГГГ в результате переговоров Морозов А.Г. интересуется у Ашихмин А.С. А.С. отдал ли клиент деньги, а также что он приводит документы в порядок и ведет учет должников.

Ашихмин А.С. А.С. установлены доверительные отношения с ФИО220 ему отведена важная роль в совершаемом участниками организованной группы преступной деятельности, а именно: приемке поступающих табачных изделий в транспортных компаниях, их транспортировка к местам складирования, ведение учета, прием заказов от покупателей, формироувание ассортимента в соответствии с заявкой, доставка табачных изделий к местам нахождения покупателя, прием денежных средств от покупателей, передача полученной выручки Морозов А.Г. Перевозку немаркированных табачных изделий Ашихмин А.С. А.С. осуществлял на автомобиле, находившимся в личном пользовании марки <данные изъяты> <данные изъяты> №, а также использует автомобиль супруг <данные изъяты> №. В настоящее время использует автомобиль марки <данные изъяты> <данные изъяты> №, который приобрел на денежные средства, полученные от преступной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе переговоров с Ашихмин А.С. А.С. Морозов А.Г. дает ему указание отвезти табачную продукцию на межгород покупателям. В ходе ОРМ «наблюдение» установлены склады, используемые Ашихмин А.С. А.С. для хранения немаркированных табачных изделий, а также формирования заказов для покупателей, которые расположены по адресам: адрес <данные изъяты> гаражи №, №; адрес <данные изъяты> гараж №. Заявки принимает посредством сотовой связи до 11.00 час. Кроме этого продает товар физическим лицам, встречаясь с ними в заранее оговоренном месте.

Коробанов О.Ю. является участником организованной группы, для осуществления преступной деятельности организованной группы предоставил свой паспорт для оформления его в качестве получателя большинства грузов в транспортной компании «<данные изъяты>» и непосредственного получения большинства отправлений на его имя грузов, также Коробанов О.Ю. на личном автомобиле <данные изъяты> № осуществлял перевозку, получаемых табачных изделий к местам хранения и покупателям. Осуществляет хранение немаркированных табачных изделий в личном гараже, расположенном в <данные изъяты> по адресу: адрес, гараж №. Кроме этого осуществлял сбыт немаркированной табачной продукции. Коробанов О.Ю. выполняет поручения Морозов А.Г., Ашихмин А.С. А.С.

Варламов Д.Г. входит в состав организованной группы и получает у Ашихмин А.С. А.С. немаркированную табачную продукцию мелкооптовыми партиями, которую перепродает индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на территории адрес. Для хранения использует арендуемый склад (гараж), расположенный по адресу: адрес Также Варламов Д.Г. самостоятельно покупает немаркированные табачные изделия, доставка которых в адрес осуществляется <данные изъяты>» (т.2 л.д.33-64);

- стенограммой ОРМ ПТП <данные изъяты> (т.2 л.д.68-83);

- стенограммой ОРМ ПТП <данные изъяты> (т.2 л.д.87-103);

- стенограммой ОРМ ПТП <данные изъяты> (т.2 л.д.108-142);

- стенограммой ОРМ ПТП <данные изъяты> (т.2 л.д.147-153);

- стенограммой ОРМ ПТП <данные изъяты> (т.2 л.д.158-162)

- стенограммой ОРМ ПТП <данные изъяты> (т.2 л.д. 165-172);

- копиями накладных экспедиторских расписок - накладная № дата доставки ДД.ММ.ГГГГ отправитель ФИО223, получатель Коробанов О.Ю.; накладная № дата доставки ДД.ММ.ГГГГ отправитель <данные изъяты>, получатель Коробанов О.Ю.; накладная № дата доставки ДД.ММ.ГГГГ отправитель <данные изъяты>», получатель Коробанов О.Ю.; накладная № дата доставки ДД.ММ.ГГГГ отправитель <данные изъяты>, получатель Коробанов О.Ю.; накладная № дата доставки ДД.ММ.ГГГГ отправитель ФИО224, получатель Коробанов О.Ю.; накладная № дата доставки ДД.ММ.ГГГГ отправитель ФИО223, получатель Варламов Д.Г. (т.2 л.д.175-180);

- актом проведения ОРМ КПОТиИС от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого на основании постановления Центрального районного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии двух понятых ФИО225, Свидетель №53, с участием начальника подразделения <данные изъяты> Свидетель №88, заместителя начальника отдела УЭБиПК ГУМВД РФ по КО ФИО226 произведено ОРМ: адрес, транспортно-экспедиторская фирма <данные изъяты> почтовое отправление Коробанов О.Ю. В ходе ОРМ установлено, что в складном помещении, по адресу адрес, находится мешок белого цвета, верх которого опечатан пластиковой пломбой зеленого цвета с индивидуальным номером №, на боковой стороне которого был указан №. На боковой стороне мешка был наклеен бумажный стикер, на котором было указано город <данные изъяты>». После вскрытия пломбы внутри мешка находились две картонные коробки размером 45х25х58 на которых красным цветом была надпись «Marlboro» в количестве 50 блоков, в каждом блоке по 10 пачек сигарет.

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.2 л.д.201-217);

- актом проведения ОРМ сбор образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого в присутствии двух понятых ФИО225, Свидетель №53, с участием начальника подразделения ООО «оператор коммерческой недвижимости Свидетель №88, заместителя начальника отдела УЭБиПК ГУМВД РФ по КО ФИО226 произведено ОРМ: адрес, транспортно-экспедиторская фирма <данные изъяты> почтовое отправление Коробанов О.Ю. В ходе ОРМ установлено, что в складном помещении, по адресу адрес, в период проведения ОРМ произведено вскрытие палетного борта, на боковой стороне которого неклеен стикер с надписью: №, накладная №, отправитель адрес, получатель адрес. Послде вскрытия внутри палета обнаружены картонные коробки размером 45х25х58, на которых наклеены бумажные стикеры белого цвета с надписью: Кемерово <данные изъяты>, двенадцать коробок. На коробках также наклеены бумажные стикеры с наименованиями «кресты++», «ВТ», «Космос». Выборочно осуществлено вскрытие коробок, в ходе которого в коробке с этикеткой «Кресты++» были обнаружены табачные изделия в пачках красно-синего цвета с наименованием «Кресты» верх пачки оклеен спициальной маркой, в коробке с этикеткой «ВТ» при вскрытии обнаружены табачные изделия в пачках Свидетель №1 цвета, верх пачек оклеен спициальной маркой, в каждой коробке находилось по 50 блоков с табачными изделиями, в каждом блоке по 10 пачек сигарет. При вскрытии картонной коробки с этикеткой «космос» обнаружены табачные изделия с надписью «Космос», с торца пачки имеется штрих код с цифрами №. Всего в коробке находится 50 блоков по 10 пачек сигарет. Из одного блока отобрано две пачки табачных изделий «Космос» Отобранные образцы помещены в прозрачный полиэтиленовый пакет, верх которого прошит черной нитью, концы которой опечатаны пояснительной запиской № с подписями участвующих лиц и оттиском печати № ГУМВД РФ по КО. Взамен отобранных образцов в коробку (блок) помещены две пачки табачных изделий «Космос», по внешнему виду схожие (т.2 л.д.218-222);

- справкой об исследовании № установлено, что представленные на исследование объекты 2 (две) пачки сигарет с маркировкой: «КОСМОС», «которые отобраны в ходе ОРМ «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» в транспортно-экспедиторской фирме <данные изъяты> по адресу: адрес», являются табачными изделиями - сигаретами (т. 2 л.д. 227-231);

- ответом из <данные изъяты> получены данные с камер наблюдения касательно выдачи груза по накладной № (т. 2 л.д. 233);

- ответом из <данные изъяты> получены данные с камер наблюдения касательно выдачи груза по накладной №, №, №,№ (т.2 л.д. 235);

- накладной-экспедиторской записке <данные изъяты>, установлено, что Варламов Д.Г. являлся плательщиком и получателем по услуге по организации доставки груза из адрес в адрес (т. 2 л.д. 240);

- товарной накладной № отправитель <данные изъяты>» адрес, получатель Ашихмин А.С. А.С. адрес (т.3 л.д.8);

- актом №с от ДД.ММ.ГГГГ проведения проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ в отношении установления причастности Морозов А.Г., Ашихмин А.С. А.С., Варламов Д.Г., Коробанов О.Ю. к совершению преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ проведена проверочная закупка в павильоне розничной торговли сигаретами расположенном в торговом доме «<данные изъяты>» по адресу: адрес, где предпринимательскую деятельность осуществляет <данные изъяты>, учредитель, директор Свидетель №27

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.3 л.д.31-34);

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых Свидетель №65, Свидетель №59, с участием ФИО26 произведен осмотр сумки, находящейся при ФИО26, а также его верхней одежды-куртки, выступающего в качестве покупателя. В результате осмотра обнаружено: табачных изделий при ФИО333 не обнаружено (т.3 л.д.35-36);

- актом осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в присутствии понятых Свидетель №65, Свидетель №59, с участием ФИО26 проведен осмотр денежных купюр <данные изъяты>» (т.3 л.д.37-41);

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых Свидетель №65, Свидетель №59, с участием ФИО26, согласно которого ФИО26 добровольно сдал находящуюся при нем табачную продукцию сигареты марки «Опал», «ВТ», «Кресты красные», «Кресты синии», добровольно сданное изъято (т.3 л.д.42);

- актом проведения ОРМ «Наблюдение» установлено, что собраны все сведения, свидетельствующие о факте продажи в торговой ячейке <данные изъяты> Свидетель №27, расположенной по адресу: адрес табачных изделий, оклеенных специальными марками с признаками подделки по стоимости значительно ниже рыночной стоимости на табачные изделия с фильтрами (т.3 л.д.43-44);

- справкой об исследовании №, установлено, что представленные на исследование объекты 40 пачек сигарет с маркировочными обозначениями, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ячейке оптово – розничной торговли <данные изъяты>, расположенной в <данные изъяты> являются табачными изделиями – сигаретами (т.3 л.д.49-54);

- актом проведения проверочной закупки с целью закупки табачной продукции – сигарет, имеющих поддельные специальные марки, по адресу: адрес в табачном павильоне <данные изъяты> №, расположенном в <данные изъяты> ФИО26 - лицо, принимающее участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия закупил сигареты «ВТ», «Кресты», «Опал», в общем количестве было куплено 30 пачек, проданная ФИО26 продавцом табачного павильона продукция, была оклеена специальными марками, имеющими признаки подделки. Указанные предметы направлены на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по адрес (т.3 л.д.59-62);

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых Свидетель №65, Свидетель №59, с участием ФИО26, согласно которого ФИО26 добровольно сдал находящуюся при нем табачную продукцию сигареты марки «Опал» 10 шт., «ВТ» 10 шт., «Крестъ» 10 шт., добровольно сданное изъято (т.3 л.д.71);

- актом проведения ОРМ «Наблюдение», согласно которому собраны сведения, свидетельствующие о факте продажи в торговой ячейке <данные изъяты> Свидетель №27, расположенной по адресу: адрес табачных изделий, оклеенных специальными марками с признаками подделки по стоимости значительно ниже рыночной стоимости на табачные изделия с фильтрами ( т. 3 л.д. 78-79);

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что представленные на исследование объекты 30 ( тридцать) пачек сигарет с маркировочными обозначениями: «Кресты» (красные), «ВТ», «opal», изъятые «05.12.2019…, в ячейке 11/2Т <данные изъяты>, расположенной в <данные изъяты>», по адресу: адрес», являются табачными изделиями - сигаретами (т.3 л.д. 83-89);

- актом проведения проверочной закупки с целью установления подлинности специальных марок, оклеенных на табачную продукцию, полученную в результате ОРМ «проверочная закупка», а также установления факта, что приобретенная в продовольственном магазине по адресу: адрес в ходе ОРМ «проверочная закупка», продукция относится к табачным изделиям, указанные предметы направлены на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по адрес (т.3 л.д.94-96);

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых Свидетель №57, Свидетель №120, с участием ФИО26 произведен осмотр сумки, находящейся при ФИО26, а также его верхней одежды-куртки, выступающего в качестве покупателя. В результате осмотра обнаружено: табачных изделий при ФИО333 не обнаружено (т.3 л.д.97-98);

- актом осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в присутствии понятых Свидетель №57, Свидетель №120, с участием ФИО26 проведен осмотр денежной купюры достоинством <данные изъяты> (т.3 л.д.99-101);

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых Свидетель №57, Свидетель №120, с участием ФИО26, согласно которого ФИО26 добровольно сдал находящуюся при нем табачную продукцию сигареты марки «Корона 24» в пачках желтого цвета, в количестве 8 шт. добровольно сданное изъято (т.3 л.д.102);

- актом проведения ОРМ «Наблюдение», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в период с 17:30 до 17:40 час. в продуктовом магазине <данные изъяты> по адресу: адрес В ходе проведенияОРМ собраны сведения, свидетельствующие о факте продажи в продуктовом магазине <данные изъяты> по адресу: адрес табачных изделий, оклееных специальными марками с признаками подделки по стоимости значительно ниже рыночной стоимости на табачные изделия с фильтром (т.3 л.д.107-108);

- актом проведения проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого совместно с незаинтересованными лицами Свидетель №57, ФИО227 и с участием ФИО26 было проведено ОРМ «проверочная закупка» табачной продукции по адресу: адрес <данные изъяты> (т.3 л.д.115-117);

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых Свидетель №57, Свидетель №120, с участием ФИО26, согласно которого ФИО26 добровольно сдал находящуюся при нем табачную продукцию сигареты марки «Корона 24» в пачках желтого цвета, в количестве 8 шт., «Космос» в пачках темно синего цвета в количестве 10 пачек, добровольно сданное изъято (т.3 л.д.123-124);

- актом проведения ОРМ «Наблюдение», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в период с 18-50 до 19-00 час. в продуктовом магазине <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес в ходе проведения ОРМ собраны сведения, свидетельствующие о факте продажи в продуктовом магазине по адресу: адрес табачных изделий, оклееных специальными марками с признаками подделки по стоимости значительно ниже рыночной стоимости на табачные изделия с фильтром (т.3 л.д.131-132);

- актом проведения проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого совместно с незаинтересованными лицами Свидетель №81, Свидетель №82 и с участием ФИО28 было проведено ОРМ «проверочная закупка» табачной продукции по адресу: адрес, <данные изъяты> (т.3 л.д.142-144);

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых Свидетель №81, Свидетель №82 и с участием ФИО28 произведен осмотр сумки, находящейся при ФИО28, а также его верхней одежды-куртки, выступающего в качестве покупателя. В результате осмотра обнаружено: табачных изделий при ФИО28 не обнаружено (т.3 л.д.145-146);

- актом осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в присутствии понятых Свидетель №81, Свидетель №82 и с участием ФИО28 проведен осмотр денежные купюры <данные изъяты> (т.3 л.д.147-149);

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых Свидетель №81, Свидетель №82 и с участием ФИО28, согласно которого ФИО28 добровольно сдал находящуюся при нем табачную продукцию сигареты марки «Крестъ» в количестве 10 пачек, «Родопи» в количестве 10 пачек, «ВТ» в количестве 10 пачек, добровольно сданное изъято (т.3 л.д.150);

- актом проведения ОРМ «Наблюдение», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в период с 26-25 до 16-35 час. по адресу: адрес, <данные изъяты>, в ходе проведения ОРМ собраны сведения, свидетельствующие о факте продажи в продуктовом магазине по адресу: адрес, <данные изъяты> табачных изделий, оклееных специальными марками с признаками подделки по стоимости значительно ниже рыночной стоимости на табачные изделия с фильтром (т.3 л.д.131-132);

- справкой об исследовании № о ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой представленные на исследования объекты, являются табачнвми изделиями - сигаретами (т.3 л.д.163-169);

- актом проведения проверочной закупки с целью установления подлинности специальных марок, оклеенных на табачную продукцию, полученную в результате ОРМ «проверочная закупка», а также установления факта, что приобретенная в табачном павильоне, расположенном в 12,5 м. восточнее адрес в адрес в ходе ОРМ «проверочная закупка», продукция относится к табачным изделиям, указанные предметы направлены на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по адрес (т.3 л.д.174-176);

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых Свидетель №60, Свидетель №111 и с участием ФИО28 произведен осмотр сумки, находящейся при ФИО28, выступающего в качестве покупателя. В результате осмотра обнаружено: табачных изделий при ФИО28 не обнаружено (т.3 л.д.177-178);

- актом осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в присутствии понятых Свидетель №60, Свидетель №111 и с участием ФИО28 проведен осмотр денежные купюры <данные изъяты> (т.3 л.д.179-181);

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых Свидетель №60, Свидетель №111 и с участием ФИО28, согласно которого ФИО28 добровольно сдал находящуюся при нем табачную продукцию сигареты марки «ВТ» в количестве 10 пачек, «Стюардесса» в количестве 10 пачек, «Крестъ» в количестве 10 пачек, папиросы «Прима Дона»добровольно сданное изъято (т.3 л.д.182);

- актом проведения ОРМ «Наблюдение», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в период с 19-05 до 19-15 час. по адресу: адрес, в 12,5 м восточнее адрес <данные изъяты> в ходе проведения ОРМ собраны сведения, свидетельствующие о факте продажи в продуктовом магазине по адресу: адрес, в 12,5 м восточнее адрес <данные изъяты> табачных изделий, оклееных специальными марками с признаками подделки по стоимости значительно ниже рыночной стоимости на табачные изделия с фильтром (т.3 л.д.189-190);

- актом проведения проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ с целью установления подлинности специальных марок, оклеенных на табачную продукцию, полученную в результате ОРМ «проверочная закупка», а также установления факта, что приобретенная в табачном павильоне, расположенном по адресу: адрес в продуктовом магазине «<данные изъяты>» в ходе ОРМ «проверочная закупка», продукция относится к табачным изделиям, указанные предметы направлены на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по адрес (т.3 л.д.198-200);

- актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых Свидетель №62, ФИО228 и с участием ФИО28 произведен осмотр сумки, а также верхней одежды – куртки находящейся при ФИО28, выступающего в качестве покупателя. В результате осмотра обнаружено: табачных изделий при ФИО28 не обнаружено (т.3 л.д.201-202);

- актом осмотра, пометки и вручения денежных средств, материальных ценностей или предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в присутствии понятых Свидетель №62, ФИО228 и с участием ФИО28 проведен осмотр денежные купюры <данные изъяты> (т.3 л.д.203-205);

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых Свидетель №62, ФИО228 и с участием ФИО28, согласно которого ФИО28 добровольно сдал находящуюся при нем табачную продукцию сигареты марки «ВТ» в количестве 10 пачек, «Стюардесса» в количестве 8 пачек, «Космос» в количестве 5 пачек, папиросы «Прима Дона» добровольно сданное изъято (т.3 л.д.206);

- актом проведения ОРМ «Наблюдение», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в период с 12-45 до 12-50 час. по адресу: адрес <данные изъяты>, в ходе проведения ОРМ собраны сведения, свидетельствующие о факте продажи в продуктовом магазине по адресу: адрес <данные изъяты> табачных изделий, оклееных специальными марками с признаками подделки по стоимости значительно ниже рыночной стоимости на табачные изделия с фильтром (т.3 л.д.213-214);

- справкой об исследовании № И1/24 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой представленные образцы «ВТ», «Стюардесса», «КОСМОС», полученные в ходе ОРМ «проверочная закупка» в продуктовом магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес являются табачным изделиями. 23 специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, наклеенные на картонные пачки белого цвета с надписью «ВТ» в количестве 10 шт., наклеенные на картонные пачки бело-синего цвета с надписью «Стюардесса», в количестве 8 шт., наклеенные на картонные пачки темно-синего цвета с надписью «Космос» в количестве 5 шт. изготовлены не предприятием «Гознак» (т.3 л.д.219-225);

- актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых Свидетель №62, ФИО228 и с участием ФИО28, согласно которого ФИО28 добровольно сдал находящуюся при нем табачную продукцию сигареты марки «ВТ» в количестве 10 пачек, «Космос» в количестве 10 пачек, сигареты «Родопи» 10 пачек добровольно сданное изъято (т.3 л.д.238);

- актом проведения ОРМ «Наблюдение», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в период с 13-55 до 14-10 час. по адресу: адрес <данные изъяты> в ходе проведения ОРМ собраны сведения, свидетельствующие о факте продажи в продуктовом магазине по адресу: адрес, <данные изъяты> табачных изделий, оклееных специальными марками с признаками подделки по стоимости значительно ниже рыночной стоимости на табачные изделия с фильтром (т.3 л.д.243-244);

- копией протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр участка местности по адресу: адрес, <данные изъяты> <данные изъяты><данные изъяты> (т.4 л.д.6-13);

- копиями деклараций соответствия таможенного союза (т.4 л.д.18-24);

- копией справки установлено, что <данные изъяты> № в едином государственном реестре юридических лиц не значится. Данный № принадлежал <данные изъяты> которое было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, а прекратило свою деятельность ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что на территории Кемерово зарегистрировано более 5 организаций с наименованием «<данные изъяты> (т.4 л.д.25);

- копией протокола осмотра установлено, что на <данные изъяты> по адресу: адрес находится торговая точка по продаже табачных изделий. Были осмотрены сигареты « ТУ-134», «Стюардесса», «Космос» (т.4 л.д.44);

- копией протокола изъятия материальных ценностей от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии представителя предприятия Свидетель №90 продавца отдела по продаже табачной продукции адрес, сигаретв «Космос» с фильтром 20 сигарет в пачке по цене 44 руб. в количестве 1 пачка, сигареты «Стюардесса» в пачке 20 сигарет с фильтром по цене 44 руб. в количестве 4 пачки, сигареты «ТУ-134» в пачке 20 сигарет с фильтром по цене 44 руб. в количестве 8 пачек (т.4 л.д.45);

- копией справки № об исследовании выписок по счетам Свидетель №15 (т.4 л.д.51-55);

- копией справки № об исследовании выписок по счетам Морозов А.Г. (т.4 л.д.56-59);

- копией справки № об исследовании выписок по счетам Ашихмин А.С. А.С. (т.4 л.д.71-77);

- копией справки № об исследовании выписок по счетам Варламов Д.Г. (т.4 л.д.78-91);

- ответом из <данные изъяты> в отношении Коробанов О.Ю. направлены копии накладных на доставку грузов получателем которых является Коробанов О.Ю. №, содержащие имеющиеся сведения об отправителе, получателе и плательщике, характеристики груза, маршрут перевозки, даты оформления накладной, выдачи груза и др. (т.4 л.д. 93);

- копиями накладных на имя Коробанов О.Ю. (т.4 л.д.94-131);

- ответом из <данные изъяты> в отношении Варламов Д.Г. направлены копии накладных на доставку грузов получателем которых является Варламов Д.Г. №, содержащие имеющиеся сведения об отправителе, получателе и плательщике, характеристики груза, маршрут перевозки, даты оформления накладной, выдачи груза и др. (т.4 л.д. 133);

- копиями накладных на имя Варламов Д.Г. (т.4 л.д.134-159);

- ответом из <данные изъяты> в отношении Ашихмин А.С. направлены копии накладных на доставку грузов получателем которых является Ашихмин А.С. №, содержащие имеющиеся сведения об отправителе, получателе и плательщике, характеристики груза, маршрут перевозки, даты оформления накладной, выдачи груза и др. (т. 4 л.д. 160);

- копиями накладных на имя Ашихмин А.С. А.С. (т.4 л.д.161-187);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т. 4 л.д.188-204);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого были осмотрены предоставленные ДД.ММ.ГГГГ УЭБиПК ГУ МВД России по адрес сопроводительным письмом за № в адрес ГСУ ГУ МВД России по адрес материалов оперативно-розыскной деятельности, содержащих - оптические диски с записью камер видеонаблюдения о получении груза в <данные изъяты> по адресу: адрес, оптический диск DVD-R № с видеозаписью оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: адрес, оптический диск DVD-R № с видеозаписью оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: адрес, оптический диск DVD-R № с видеозаписью видеозапись оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: адрес оптический диск DVD-R № с видеозаписью оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: адрес, оптический диск DVD-R № с видеозаписью оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: в 12,5 м. восточнее адрес в адрес, оптический диск DVD-R № с видеозаписью оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: адрес, оптический диск DVD-R № с видеозаписью оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: адрес.

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т. 4 л.д.205-229);

- протокол осмотра предметов и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены и прослушаны фонограммы, содержащиеся на оптическом CD-R диске №, предоставленном в рамках ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ, объект контроля № Ашихмин А.С. А.С.

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.5 л.д.129-169);

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.5 л.д.170-191);

- протоколом осмотра предметов и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены и прослушаны фонограммы, содержащиеся на оптическом CD-R диске №, предоставленном в рамках ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ, объект контроля № Ашихмин А.С. А.С. Объектом осмотра является оптический CD-R диск, который упакован в бумажный пакет. На <данные изъяты> диска имеется надпись, выполненная маркером черного цвета «<данные изъяты>».

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.5 л.д.192-232);

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.6 л.д.1-32);

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой, представленные на исследование объекты – пачки сигарет с маркировками: «Космос», изъятые у <данные изъяты> по адресу: адрес являются табачными изделиями сигаретами, состоящими из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков, упакованные в потребительскую тару (пачку). Специальные марки для маркировки табачной продукции, проводимой на территории РФ, расположенные на пачках сигарет, представленных на исследование, изготовлены не предприятием «Гознак». Основные реквизиты марок, а также знаки серийной нумерации и защитные волокна выполнены способом плоской офсетной печати, оптически переменный эффект элементов прямоугольной формы имитирован соответствующими изображениями, выполненными невидимым красящим веществом, обладающим УФ-Люминесценцией (т.6 л.д.47-52);

- справкой об исследовании № согласно которой представленные на исследование объекты 8 пачек сигарет «Корона 24» являются табачными изделиями – сигаретами, состоящими из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков, упакованные в потребительскую тару (пачку) (т.6 л.д.54-56);

- справкой об исследовании № представленные на исследование объекты – пачки сигарет «ВТ», «Стюардесса», «КрестЪ», являются табачными изделиями – сигаретами, состоящими из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков, упакованные в потребительскую тару (пачку). Представленные на исследование объекты – пачки папирос с маркировкой «Прима Дона» являются табачными изделиями – папиросами, состоящими из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть), упакованные в потребительскую тару (пачку) (т.6 л.д.62-67);

- справкой об исследовании №, согласно которой представленные на исследование объекты – пачки сигаретами с маркировками «ВТ», «Родопи», «Космос» являются табачными изделиями – сигаретами, состоящими из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков, упакованные в потребительскую тару (пачку). Марки табачной продукции изготовлены не производством «Гознак» (т.6 л.д.69-67);

- стенограммой ОРМ ПТП по заданию № объектом контроля № используемый Ашихмин А.С. А.С. согласно которой Ашихмин А.С. А.С. договаривается о покупке, продаже табачной продукции (т.6 л.д.87-159);

- стенограммой ОРМ ПТП по заданию № объектом контроля № используемый Варламов Д.Г. согласно которой Варламов Д.Г. договаривается о покупке, продаже табачной продукции (т.7 л.д.5-56);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности по факту приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих специальной маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере ФИО192, Ашихмин А.С. А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. (т.7 л.д.61-64);

- протоколом осмотра предметов и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которой обсуждаются вопросы по поводу покупки, продажи табачной продукции (т.7 л.д.65-94);

- протоколом осмотра предметов и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого были осмотрены и прослушаны фонограммы, содержащиеся на оптическом CD-R диске №, предоставленном в рамках ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ, объект контроля Морозов А.Г.

Объектом осмотра является бумажный конверт, на конверте имеется отрезок бумаги с оттиском печати № ГУ МВД России по адрес, на конверте имеется надпись «<данные изъяты>», при вскрытии которого, внутри обнаруживаем оптический DVD-R диск. На <данные изъяты> диска имеется надпись, выполненная маркером черного цвета «№».

После внешнего осмотра диск помещён в компьютер, используемый при осмотре. В папке «Мой компьютер» диск отобразился под именем: №

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.7 л.д.95-100);

- протоколом обыска жилища Морозов А.Г.от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: адрес в ходе которого было обнаружено и изъято: <данные изъяты> (т. 7 л.д.106-110);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого были осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилище Морозов А.Г. <данные изъяты> (т.7 л.д.115-119);

- протоколом дополнительного осмотра сотового телефона от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого дополнительно был осмотрен мобильный телефон марки «<данные изъяты>» модели № с участием подозреваемого Морозов А.Г. и адвоката Большакова И.В. После осмотра телефон был возвращен Морозов А.Г. без сим карты, сим карта сотовой связи «<данные изъяты>» № <данные изъяты> была упакована и опечатана (т.7 л.д.121-123);

- протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, находящегося по адресу: адрес от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен автомобиль марки «<данные изъяты>» в кузове черного цвета, №. В ходе осмотра автомобиля было обнаружено и изъято: <данные изъяты> «<данные изъяты>. В ходе осмотра указанный автомобиль был изъят (т. 7 л.д.125-130);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого были осмотрены документы и предметы, изъятые из автомобиля «<данные изъяты>: <данные изъяты> (т. 7 л.д.131-133);

- протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого осмотрен участок № <данные изъяты>, на участке расположен автомобиль «<данные изъяты>» в кузове серого цвета, №. В ходе осмотра автомобиля обнаружены повреждении, скол на левой части заднего бампера, сколы на правом боковом зеркале, нарушены крепление правого переднего бампера, царапины правого заднего бампера в нижней части, царапина на правом заднем крыле, царапина и вмятина на заднем бампере (т.7 л.д.134-139);

- протоколом обыска жилища Морозов А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: адрес, в ходе которого было обнаружено и изъято: <данные изъяты> (т.7 л.д.142-143);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого были осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Морозов А.Г. по адресу: адрес, а именно: <данные изъяты> (т. 7 л.д.144-146);

- протоколом личного досмотра физического лица (находящихся при нем вещей) и изъятия у него предметов, веществ, документов при проведении оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого, в ходе личного досмотра Ашихмин А.С. А.С. было обнаружено и изъято из переднего левого и правого кармана денежные средства-билеты Банка России в сумме <данные изъяты>. (т. 7 л.д.149-151);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены денежные средства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра Ашихмин А.С. А.С., а именно: <данные изъяты> (т. 7 л.д.152-153);

- протоколом осмотра местности, находящегося по адресу: адрес от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого был осмотрен <данные изъяты> (т. 7 л.д.154-162);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ из автомобиля «<данные изъяты>», <данные изъяты>, модель, номер двигателя №, №, а именно: <данные изъяты> (т. 7 л.д.163-168)

- протоколом обыска жилища Ашихмин А.С. А.С. от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, по адресу: адрес, в ходе которого было обнаружено и изъято: <данные изъяты> (т.7 л.д.178-181);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Ашихмин А.С. А.С. по адресу: адрес: <данные изъяты> (т. 7 л.д.182-203);

- протоколом осмотра местности, находящегося по адресу: адрес от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого был осмотрен автомобиль марки «<данные изъяты>» № в кузове белого цвета, в ходе которого обнаружена и изъята папка-скоросшиватель красного цвета в которой находятся документы (декларации соответствия), прайс-лист, «прайс». В ходе осмотра изъят автомобиль марки «<данные изъяты>» № (т.7 л.д.206-210);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого были осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра автомобиля марки «<данные изъяты>» №, папка красного цвета с мультифорами, в которых находятся:

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.7 л.д.211-212);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому произведен обыск гаража №, расположенного в <данные изъяты> напротив адрес от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было обнаружено и изъято: 13 блоков с пачками по 10 штук табачной продукции марки «TU-134»; 8 блоков с пачками по 10 штук табачной продукции марки «Opal»; 50 блоков с пачками по 10 штук табачной продукции марки «Кресты»; 3 блока с пачками по 10 штук табачной продукции марки «Столичные» (т.7 л.д.216-219);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого были осмотрены табачные изделия, изъятые из гаража № гаражного <данные изъяты>», расположенного напротив адрес <данные изъяты> (т.7 л.д.220-221);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого произведен обыск гаража №, расположенного в <данные изъяты> напротив адрес от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было обнаружено и изъято: <данные изъяты> (т. 7 л.д. 225-228);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототабалицей, согласно которого <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.7 л.д.229-248)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр коробки. После вскрытия коробки под № обнаружено 45 блоков сигарет с названием «Прима Дона», по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией (т.8 л.д.1-2);

- протоколом досмотра физического лица Варламов Д.Г., согласно которому при нем обнаружены денежные средства (т.8 л.д.41-42);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены денежные средства изъятые у Варламов Д.Г. (т.8 л.д.43-44);

- протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, зафиксированы изъятие сигарет «Корона» 4 блока, сигарет «Столичные» 10 блоков, сигарет «Marlboro» 14 блоков, сигарет «TU-134» 7 блоков, сигарет «Стюардесса» 11 блоков, сигарет Родопи» 7 блоков, сигарет «Кресты» 10 блоков, сигарет «Кресты» 4 блока, сигарет «Опал» 8 блоков, сигарет «NZ black power» 10 блоков, сигарет «ВТ» 13 блоков, сигарет «Космос» 16 блоков, сигарет «Корона 24» 16 блоков сигарет «Прима Дона» 7 блоков, сигарет «NZ gold compact» 26 блоков, сигарет «Корона Слим 100» 4 блока, сигарет «Корона Супер слимс» 6 блоков, сигарет «Калипсо спешл голд» 15 блоков, сигарет «Калипсо слим спешл» 7 блоков, сигарет «Корона слим» 1 блок, сигарет «Винстон блю» 12 блоков, сигарет «Ричард» 1 блок, сигарет «Корона 24» 5 блоков (т 8 л.д.45-65);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей зафиксировано изъятие деклараций, на которых указаны различные табачные кампании, у которых соучастники преступления закупали сигареты (т.8 л.д.66-75);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, зафиксировано изъятие 6 блоков сигарет «Корона супер слим», 7 блоков сигарет «Прима Дона», 47 пачек сигарет «Престиж», 6 блоков сигарет «НЗ год», 4 блока сигарет «Корона слим 100», 16 блоков сигарет «НЗ голд компакт», 1 блок сигарет «Корона слим», 1 блок сигарет «ричард сафир», 15 блоков сигарет «Калипсо спешл голд», 7 блоков сигарет «калипсо спешл голд», 2 блока сигарет «винстон блю», 10 блоков сигарет « НЗ блэк павер», 16 блоков сигарет «Космос», 16 блоков сигарет «Корона 24», 13 блоков сигарет «ВТ», 8 блоков сигарет «Опал», 10 блоков сигарет «Кресты», 7 блоков сигарет «Родопи», 11 блоков сигарет «Стюардесса», 7 блоков сигарет «ТУ-134», 10 блоков сигарет» Столичные», 14 блоков сигарет «Марльборо», 4 блока сигарет «Корона стиль», сигареты «Корона 24» 50 блоков (т.8 л.д.76-83);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, <данные изъяты>» в адрес зафиксировано изъятие табачной продукции: «Прима Дона», «Космос», «Кресты», «Стюардесса», «Престиж», «Столичные», «ВТ», «Кредо», «Калипсо», «Корона 24», «Корона стиль», «NZ Gold», «Опал», «NZ Black Power», «Родопи», «ТU-134», «Донской табак», «Richard Rubine» (т.8 л.д.90-106);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых из капитального гаража № <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано изъятие сигарет различных марок, а именно: «Kalipso special gold», «Kalipso special gold super slim», «Космос», «Корона super slim», «Корона 24», «Richard Rubine», «Престиж», «Стюардесса», «Донской табак», «Прима Дона», «NZ Gold», «NZ Gold compact» (т.8 л.д.107-115);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых из капитального гаража № <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано изъятие сигарет различных марок, а именно: «NZ Gold», «Kalipso special gold», «Корона стиль», «Kalipso special gold super slim», «Космос», «Корона 24», «Кресты», «Столичные», «Опал», «Кредо», «ТU-134» (т.8 л.д.116-123);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых из капитального гаража № <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано изъятие сигарет различных марок, а именно: «NZ Black Power», «Космос», «Корона слим 100», «Корона 24», «Столичные», «ВТ», «ТU-134», «Kalipso special gold slim», «NZ Black Power», «Прима Дона» (т.8 л.д.124-133);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых из капитального гаража № <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано изъятие сигарет «Кресты Crosses» (т.8 л.д.134-135);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище Коробанов О.Ю., расположенном по адресу: адрес, согласно которого изъяты: <данные изъяты> (т.8 л.д.143-150);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых в ходе обыска по адресу: адрес: <данные изъяты> о членстве в <данные изъяты> <данные изъяты>» на имя Коробанов О.Ю., в <данные изъяты>,

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.8 л.д.151-159);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в гараже №, расположенном в <данные изъяты>», по адресу: адрес, напротив адрес, владельцем которого является Коробанов О.Ю., в котором указано, что в ходе обыска изъят табачные изделия: <данные изъяты> (т.8 л.д.168-179);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, которым осмотрены 12 коробок с табачными изделиями, изъятыми в гараже №, расположенном в <данные изъяты>», по адресу: адрес, напротив адрес, владельцем которого является Коробанов О.Ю. На каждой коробке имеются отрезки бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. Коробки оклеены липкой лентой (скотч). Целостность коробок не нарушена. Коробки пронумерованы с 1 по 12. В коробке № находятся 15 блоков сигарет с названием «ВТ» по 10 пачек в каждом блоке, 9 пачек сигарет с названием «ВТ»; на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля, отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. В коробке № находятся 40 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек в каждом блоке; на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. Коробка с сигаретами опечатана пояснительной запиской, оттиском печати «№ ГСУ ГУ МВД России по адрес» (т.8 л.д.180-187);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому которым осмотрены 13 коробок с табачными изделиями, изъятыми в гараже №, расположенном в <данные изъяты> по адресу: адрес, напротив адрес, владельцем которого является Коробанов О.Ю. В коробке № находятся 3 блока сигарет с названием «Кресты» по 10 пачек красного и черного цвета в каждом блоке и 9 пачек сигарет с названием «Кресты», на пачках указано МРЦ в размере 43 рубля; 18 блоков сигарет с названием «Родопи» по 10 пачек в каждом блоке и 9 пачек сигарет с названием «Родопи», на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; 2 блока сигарет с названием «Winston» по 10 пачек в каждом блоке и 9 пачек сигарет с названием «Winston», на пачках указано МРЦ в размере 143 рубля; 10 блоков сигарет с названием «Стюардесса» по 10 пачек в каждом блоке и 9 пачек сигарет с названием «Стюардесса», на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией. Отобрано две пачки сигарет «Кресты», две пачки сигарет «Родопи», две пачки сигарет «Winston», две пачки сигарет «Стюардесса» на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. Коробка с сигаретами опечатана пояснительной запиской, оттиском печати «№ ГСУ ГУ МВД России по адрес». Полиэтиленовый пакет, концы которого связаны нитью, концы которой склеены отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. Целостность упаковки не нарушена, в котором находятся по 1 пачке сигарет с названием «Кресты», «Родопи», «Winston», «Стюардесса», на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией. После осмотра концы пакета связаны нитью, концы которой склеены отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Родопи» по 10 пачек в каждом блоке; на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. Коробка с сигаретами опечатана пояснительной запиской, оттиском печати «№ ГСУ ГУ МВД России по адрес». В коробке № находятся 12 блоков сигарет с названием «Кресты» по 10 пачек синего и черного цвета в каждом блоке; на пачках указано МРЦ в размере 43 рубля, 7 блоков сигарет с названием «Opal» по 10 пачек в каждом блоке; на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля, отобрано две пачки сигарет «Кресты» и две пачки сигарет «Opal» на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. Коробка с сигаретами опечатана пояснительной запиской, оттиском печати «№ ГСУ ГУ МВД России по адрес» (т.8 л.д.188-196);

- протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в котором указано, что объектом осмотра является участок местности расположенный на стоянке у подъезда № дома по адресу: адрес. На данном участке местности расположен автомобиль «<данные изъяты>», №, видимых повреждений корпус автомобиля не имеет, при открытии правой передней двери автомобиля на правом переднем сиденье обнаружены: расходная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на половине листа формата А4; расходная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на половине листа формата А4; накладная от ДД.ММ.ГГГГ на половине листа формата А4; документ с перечислением табачной продукции на 1 листе формата А4, документы изъяты и упакованы в полиэтиленовый пакет. В багажнике автомобиля обнаружен пакет желтого цвета с табачной продукцией «Манчестер», «Корона 24» - 6 блоков, пакет изъят и опечатан печатью № и подписями участвующих лиц. Обнаружен черный пакет с табачной продукцией «NZ», «Мальборо», «Калипсо» - 8 блоков. Пакет изъят и опечатан печатью № ГУ МВД России по адрес. На заднем сиденье автомобиля обнаружен ежедневник в синем переплете с рукописными записями, ежедневник изъят. Также автомобиль «<данные изъяты>», № изъят (т.8 л.д.199-205);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено имущество, изъятое из автомобиля Коробанов О.Ю.: Ежедневник в синем переплете с рукописными записями адресов, наименований учреждений, фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов, названий сигарет, их количества, и цен (т.8 л.д.206-212);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в <данные изъяты> по адресу: адрес, табачных изделий, поступивших в <данные изъяты> <данные изъяты>, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъято 20 коробок, в которых находятся 1000 блоков сигарет с названием «Космос», в каждом блоке находятся по 10 пачек сигарет с названием «Космос». 10 коробок, в которых находятся 500 блоков сигарет с названием «Столичные». В каждом блоке находятся по 10 пачек сигарет с названием «Столичные». При открытии пачки из блока обнаружено, что внутри находятся сигареты в количестве 20 штук. Каждая коробка опечатана печатью ГУ МВД России по адрес, с пояснительной надписью (т.9 л.д.3-17);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в котором указано, что осмотрены 30 коробок, изъятые в <данные изъяты> по адресу: адрес. В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Столичные» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Столичные» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Столичные» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч).В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Столичные» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Столичные» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Столичные» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Столичные» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Столичные» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Столичные» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Столичные» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч). В коробке № находятся 50 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке, на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, которые упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес. На коробку с сигаретами помещен первоначальный отрезок бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес, коробка оклеена липкой лентой (скотч) (т.9 л.д.18-36);

- ответом на запрос из <данные изъяты> направлены сведения о доставке грузов в адрес Ашихмин А.С. А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г., а также накладные (т.9 л.д.40-52);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в <данные изъяты> ОСП адрес, по адресу: адрес, в ходе которого изъято 181 оригиналов накладных с подписями получателей: Ашихмин А.С. А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г., подтверждающих оказание услуг по экспедированию грузов, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.55-58);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в котором осмотрены 181 накладная изъятая в <данные изъяты> ОСП адрес, по адресу: адрес, в котором указано, что осмотру подлежит полиэтиленовый пакет, горловина которого прошита нитью Свидетель №1 цвета, концы которых склеены отрезом бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати круглой формы синего цвета «№ ГСУ ГУ МВД России по адрес». <данные изъяты> <данные изъяты><данные изъяты> (т.9 л.д.59-84);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, зафиксированы различные предметы, а именно: <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> (т.9 л.д.131-142);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, по адресу: адрес, согласно которому в торговом павильоне изъяты: 5 блоков сигарет «Столичные», в которых находится по 10 пачек сигарет, всего 50 пачек; 8 блоков сигарет «Космос», в которых находится по 10 пачек сигарет, всего 80 пачек; 1 блок сигарет «Кресты», в котором находится 10 пачек сигарет; 6 пачек сигарет «Космос»; 1 пачка сигарет «Столичные»; 3 тетради с записями; накладные; документы подтверждающие предпринимательскую деятельность Свидетель №91 (т.9 л.д.147-150);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых в торговом павильоне по адресу: адрес, в котором указано, что осмотрены: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.9 л.д.151-154);

- протоколом обыска по адресу: адрес от ДД.ММ.ГГГГ изъяты блоки сигарет различных марок, а именно: «Корона», «Корона 24», «мальборо», «Космос», «Столичные», «НЗ Блэк павр», «НЗ Голд Компакт», «Престиж» (т.9 л.д.160-163);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотром установлено: объектом осмотра является полиэтиленовый пакет № в котором находится: блоки сигарет: «Корона», «Корона 24», «мальборо», «Космос», «Столичные», «НЗ Блэк павр», «НЗ Голд Компакт», «Престиж», изъятые из табачного павильона, расположенного по адресу: адрес (т.9 л.д.164-166);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу адрес изъяты блоки сигарет различных марок, а именно: «Корона 24», «Мальборо», «Космос», «НЗ Голд Компакт», «НЗ Блэк павр» (т.9 л.д.172-175);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотром установлено: объектом осмотра является полиэтиленовый пакет № в котором находится: блоки сигарет: «Корона 24», «Мальборо», «Космос», «НЗ Голд Компакт», «НЗ Блэк павр», изъятые из табачного павильона, расположенного по адресу: адрес (т.9 л.д.176-178);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты>» <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: сигареты «Опал», в количестве 3 блоков ( в блоке по 10 пачек); сигареты «Родопи», в количестве 2 блоков (в блоке по 10 пачек); сигареты «ТУ-134» в количестве 4 блоков( вблоке по 10 пачек); расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т.9 л.д.183-185);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых в магазине «<данные изъяты>» <данные изъяты>, по адресу: адрес, в котором указано, что осмотрено: <данные изъяты> (т.9 л.д.186-188);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в магазине «<данные изъяты>» <данные изъяты> по адресу: адрес, в ходе обыска обнаружено и изъято: сигареты «Опал» в количестве 11 пачек; сигареты «Родопи» в количестве 10 пачек; сигареты «Столичные, в количестве 10 пачек сигареты «Космос» в количестве 8 пачек; сигареты «Стюардесса» в количестве 10 пачек; сигареты «ТУ-134» в количестве 13 пачек (т.9 л.д.193-195);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в магазине «<данные изъяты>», <данные изъяты>., по адресу: адрес:

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.9 л.д.196-198);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых в магазине «<данные изъяты>» <данные изъяты>. по адресу: адрес: <данные изъяты> (т.9 л.д.212-216);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в торговом павильоне <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес, в котором указано, что изъято: 14 пачек сигарет «Опал», 11 пачек сигарет «Столичные», 5 пачек сигарет «Кресты» красно-синие, 4 пачки сигарет «Кресты» сине-черные, 9 пачек сигарет «Стюардесса», 3 пачки сигарет «Родопи», 7 пачек сигарет «Космос», 9 пачек сигарет «ТУ 134», 11 пачек сигарет «ВТ», накладная от ДД.ММ.ГГГГ, копии деклараций на табачные изделия (т.9 л.д.231-235);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в котором осмотрены предметы и документы, изъятые в торговом павильоне <данные изъяты> по адресу: адрес: <данные изъяты> (т.9 л.д.236-241);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в табачном павильоне №, расположенного по адресу: адрес, в котором указано, что изъято: 108 пачек сигарет «ВТ», 42 пачки сигарет «Столичные классические», 46 пачек сигарет «Кресты» красно-черные, 20 пачек сигарет «Кресты» синие, 55 пачек сигарет «Космос», 31 пачка сигарет «Престиж», 71 пачка сигарет «Прима Дона», 48 пачек сигарет «Родопи», 41 пачка сигарет «Стюардесса», 26 пачек папирос «Беломорканал», 6 пачек сигарет «Опал», 23 пачки сигарет «ТУ 134», 13 пачек сигарет «Биле сонце» голубые, 10 пачек сигарет «Биле Сонце» белые, 5 пачек сигарет «Хортица» синие, 3 пачки сигарет «Хортица» красные, 3 пачки сигарет «Корона слим», папка для бумаг с названием «Болгария» (т.9 л.д.246-248);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в котором осмотрены предметы и документы, изъятые в торговом павильоне № по адрес, в котором указано, что осмотрено: <данные изъяты> (т.10 л.д.1-9);

- протоколом осмотра предметов (табачных изделий) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрены 43 блока сигарет с названием «Корона 21» (т.10 л.д.28-30);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в торговом павильоне № по адресу: адрес, в котором указано, что в ходе обыска изъято: 10 пачек сигарет «Кресты», 10 пачек сигарет «ВТ», 10 пачек сигарет «Родопи», 10 пачек сигарет «Космос», 10 пачек сигарет «Прима Дона», 8 пачек сигарет «Корона 24», 8 пачек сигарет «НЗ» голд компакт, тетрадь с рукописными записями. (т. 10 л.д. 35-36)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в котором осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в торговом павильоне № по адресу: адрес: <данные изъяты> (т.10 л.д.37-50);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты>», расположенного по адресу: адрес, в котором указано, что изъято: 68 пачек сигарет «Космос», 329 пачек сигарет «Прима Дона» (т.10 л.д.73-75);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес: <данные изъяты> (т.10 л.д.76-78);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых в магазине «<данные изъяты>», расположенного по адресу: адрес: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> ( т. 10 л.д. 86-90);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в торговом павильоне № <данные изъяты> <данные изъяты>, в котором указано, что изъято: <данные изъяты> (т.10 л.д.101-104);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых в торговом павильоне № <данные изъяты>, <данные изъяты>: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т. 10 л.д.105-114);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых в торговом павильоне № №, <данные изъяты>: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.10 л.д.115-122);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в торговом павильоне, расположенном по адресу: адрес, в котором указано, что изъяты документы подтверждающие предпринимательскую деятельность, а также расходная накладная от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д.127-130);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых в торговом павильоне, расположенном по адресу: адрес: Копия <данные изъяты> о государственной регистрации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», запись регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ. Копия № о постановке на учет в налоговом органе <данные изъяты>, ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ; №. Копия акта приема- передачи торгового места, находящего по адресу: адрес от ДД.ММ.ГГГГг., из которого следует, что <данные изъяты> передало в аренду <данные изъяты> в лице директора Свидетель №27 торговое место №, расположенное в Торговом центре по адресу: адрес. Копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 3 листах формата А4, из которого следует, что <данные изъяты> передало в аренду <данные изъяты> в лице директора Свидетель №27 торговое место №т, расположенное в Торговом центре по адресу: адрес. Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «ВТ», «Опал», «Космос», «Столичные», «Стюардесса», «Родопи» на сумму 55 000. (т. 10 л.д. 131-132);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в торговом павильоне <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес, в котором указано, что изъято:159 пачек сигарет «Кресты» красные, 207 пачек сигарет «Столичные», 117 пачек сигарет «Кресты» сине-черные, 248 пачек сигарет «Космос», 500 пачек сигарет «Кресты» красно-черные, 500 пачек сигарет «Столичные», 500 пачек сигарет «Космос», 500 пачек сигарет «Столичные» (т.10 л.д.156-164);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых в торговом павильоне <данные изъяты>., расположенном по адресу: адрес: <данные изъяты> (т.10 л.д.165-171);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес, в котором указано, что изъято: 6 пачек сигарет «Marlboro», 4 пачки сигарет «NZ» голд компакт, 5 пачек сигарет «Корона», 1 пачка сигарет «Стюардесса», 2 пачки сигарет «Прима Дона», 1 пачка сигарет «Космос», 3 пачки сигарет «Столичные», расходные накладные на 128 листах (т.10 л.д.175-179);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в магазине «<данные изъяты>» по адресу: адрес: 5 пачек сигарет с названием «Marlboro», на пачках сигарет отсутствуют специальные (акцизные) марки; 1 пачка сигарет с названием «Marlboro» - тонкие, на пачке сигарет отсутствуют специальные (акцизные) марки; 4 пачки сигарет с названием «NZ GOLD COMPACT», на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией на иностранном языке; 5 пачек сигарет с названием «Корона 24», на пачках сигарет отсутствуют специальные (акцизные) марки; 1 пачка сигарет с названием «Стюардесса», на пачке сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, указано МРЦ в размере 44 рубля; 2 пачки сигарет с названием «Прима Дона», на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, указано МРЦ в размере 32 рубля; 1 пачка сигарет с названием «Космос», на пачке сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, указано МРЦ в размере 44 рубля; 3 пачки сигарет с названием «Столичные», на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, указано МРЦ в размере 44 рубля; Отобранные на экспертизу две пачки сигарет «Marlboro», одна пачка сигарет «Marlboro» - тонкие, две пачки сигарет «NZ GOLD COMPACT», две пачки сигарет «Корона 24», упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес.

Отобранные на экспертизу одна пачка сигарет «Стюардесса», две пачки сигарет «Прима Дона», одна пачка сигарет «Космос», две пачки сигарет «Столичные» упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес.

Объектом осмотра является: полиэтиленовый пакет, концы которого перевязаны нитью, которая оклеена отрезком бумаги с пояснительной надписью и оттиском печати № УЭБ и ПК ГУ МВД России по адрес и подписями. Целостность упаковки не нарушена. После вскрытия упаковки обнаруживаем:

Расходные накладные выполненные на пол листа формата А4, где имеется таблица, состоящая из 6 столбцов с печатным и рукописным текстом, в которой содержится информация: дата, наименование сигарет, цена, количество, сумма. К каждой расходной накладной, металлической скобой прикреплена квитанция к приходному кассовому ордеру, всего документов на 128 листах (т.10 л.д.180-190);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в торговом павильоне №, <данные изъяты>, адрес, в котором указано, что изъято: 40 пачек сигарет «Столичные», 50 пачек сигарет «Opal», 50 пачек сигарет «Стюардесса», 90 пачек сигарет «Космос», 30 пачек сигарет «ВТ», 60 пачек сигарет «Родопи» (т.10 л.д.213-214);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых в торговом павильоне №, <данные изъяты>, адрес: 4 блока сигарет с названием «Столичные» по 10 пачек сигарет в каждом блоке; на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу. 5 блоков сигарет с названием «OPAL» по 10 пачек сигарет в каждом блоке; на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу. 5 блоков сигарет с названием «Стюардесса» по 10 пачек сигарет в каждом блоке; на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу. 9 блоков сигарет с названием «Космос» по 10 пачек сигарет в каждом блоке; на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках 6 блоков указано МРЦ в размере 44 рубля и на пачках в 3 блоках указано МРЦ в размере 46 рублей; отобрано две пачки сигарет на экспертизу. 3 блоков сигарет с названием «ВТ» по 10 пачек сигарет в каждом блоке; на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу. 6 блоков сигарет с названием «Родопи» по 10 пачек сигарет в каждом блоке; на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 46 рублей; отобрано две пачки сигарет на экспертизу. Отобранные на экспертизу две пачки сигарет «Столичные», две пачки сигарет «OPAL», две пачки сигарет «Стюардесса», две пачки сигарет «Космос», две пачки сигарет «ВТ», две пачки «Родопи» упакованы в полиэтиленовый пакет, концы которого прошиты нитью, которая склеена отрезком бумаги с пояснительным текстом и оттиском печати № ГСУ ГУ МВД России по адрес (т.10 л.д.215-217);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в магазине «<данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес, в котором указано, что изъято: 7 пачек сигарет «NZ compact cold», 3 пачки сигарет «ESSA AURA super slims», 9 пачек сигарет «Корона стиль», 9 пачек сигарет «Корона super slims», 5 пачек сигарет с названием «Космос», 5 пачек сигарет с названием «ВТ», 5 пачек сигарет с названием «Родопи», 2 пачки сигарет с названием «Marlboro», 11 пачек сигарет с названием «Корона24», 12 пачек сигарет с названием «Корона слим» (т.10 л.д.231-233);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, изъятых в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес: 5 пачек сигарет с названием «Космос», на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, 5 пачек сигарет с названием «ВТ», на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 44 рубля; отобрано две пачки сигарет на экспертизу, 5 пачек сигарет с названием «Родопи», на пачках сигарет имеются специальные (акцизные) марки с разной нумерацией, на пачках указано МРЦ в размере 46 рублей; отобрано две пачки сигарет на экспертизу (т. 10 л.д.234-237);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которого представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками «КОСМОС» отобранные в ходе ОРМ в <данные изъяты> по адресу: адрес, являются сигаретами (т.11 л.д.3-10);

- Заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ:

1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Кресты (красные)», «Кресты (синие)», «ВТ», «opal», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «Кресты (красные)», «Кресты (синие)», «ВТ», «opal», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, расположенном по адресу: адрес», соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям.

3. Специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, наклеенные на:

<данные изъяты>

<данные изъяты>, не соответствуют образцам специальных марок для маркировки табачной продукции, изготовленных предприятием «Гознак» (т. 11 л.д.45-55);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ:

1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Кресты (красные)», «ВТ», «opal», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ячейке 11/2 Т <данные изъяты>, расположенном в ТД «<данные изъяты>» по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «Кресты (красные)», «ВТ», «opal», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ячейке <данные изъяты> Т <данные изъяты>, расположенном в ТД «<данные изъяты>» по адресу: адрес», соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям.

3. Специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, наклеенные на:

<данные изъяты>

<данные изъяты>, не соответствуют образцам специальных марок для маркировки табачной продукции, изготовленных предприятием «Гознак» (т.11 л.д.64-73);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ:

1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Кресты», «Столичные», «Родопи», «TU-134», «ВТ», «Прима Дона», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из павильона № в <данные изъяты>», <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «Кресты», «Столичные», «Родопи», «TU-134», «ВТ», «Прима Дона», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из павильона № т ТЦ «Махсут» <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес», соответствуют друг другу (между, пачками одного вида и с одной маркировкой) по определяемым показателям.

3. 22 (двадцать две) специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.11 л.д.81-96);

- заключением экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Престиж» из пачек синего и желтого цветов, «Престиж» из пачек красного и желтого цветов, «TU-134», «Оpal», «Кресты» из пачек красного и черного цветов, «Кресты» из пачек синего и черного цветов, «Кресты» из пачек синего и голубого цветов, «Родопи», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из павильона № ТЦ <данные изъяты>» <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого в бумагу для завертывания фильтров), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками:

«Прима Дона», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из павильона № ТЦ <данные изъяты>» <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

Сигареты из пачек с маркировками: «Прима Дона», «Престиж» из пачек синего и желтого цветов, «Престиж» из пачек красного и желтого цветов, «TU-134», «Оpal», «Кресты» из пачек красного и черного цветов, «Кресты» из пачек синего и черного цветов, «Кресты» из пачек синего и голубого цветов, «Родопи», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из павильона № т ТЦ «Махсут» <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес», по определяемым показателям однородны между собой (между пачками с одной маркировкой).

20 (двадцать) специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.11 л.д.121-135);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу объекты - пачки сигарет с маркировками: «ВТ», «Родопи», «КресТь», «которые получены... в ходе проведения негласного ОРМ «проверочная закупка», в табачном павильоне, расположенном в <данные изъяты> по адресу: адрес», являются табачными изделиями - сигаретами, состоящими из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков, упакованные в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «ВТ», «Родопи», «КресТь», «которые получены... в ходе проведения негласного ОРМ «проверочная закупка», в табачном павильоне, расположенном в ТЦ Коробейник по адресу: адрес», соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям.

3. Тридцать специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: <данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.11 л.д.179-186);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: ВТ», «Стюардесса», «Космос», «которые получены... в продуктовом магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «ВТ», «Стюардесса», «Космос», «которые получены в продуктовом магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определённым показателям.

3. 23 (двадцать три) специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.11 л.д.195-205);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из десяти пачек с маркировкой: «Космос», «изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» в продовольственном магазине <данные изъяты> расположенном по адресу: адрес по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «Космос», «изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» в продовольственном магазине <данные изъяты>., расположенном по адресу: адрес соответствуют друг другу по определяемым показателям.

3. Специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, наклеенные на десять пачек сигарет с маркировкой «Космос» с нумерацией: <данные изъяты>, не соответствуют образцам специальных марок для маркировки табачной продукции, изготовленных предприятием «Гознак» (т.11 л.д.236-244)

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «ВТ», «Стюардесса», «КресТь», «которые получены... в ходе проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка», в табачном павильоне, расположенном 12,5 м восточнее адрес в адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

Представленные на экспертизу папиросы из пачек с маркировкой: «Прима Дона», «которые получены... в ходе проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка», в табачном павильоне, расположенном 12,5 м восточнее адрес в адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются папиросами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты и папиросы с маркировками: «ВТ», «Стюардесса», «КресТь», «Прима Дона», «которые получены... в ходе проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка», в табачном павильоне, расположенном 12,5 м восточнее адрес в адрес», соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям.

3. 40 (сорок) специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.12 л.д.5-14)

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Marlboro», «Marlboro» (тонкие), «Корона 24», «NZ Gold Compact», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: адрес адрес по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

Сигареты с маркировками: «Marlboro», «Marlboro» (тонкие), «Корона 24», «NZ Gold Compact», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: адрес соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям (т.12 л.д.22-27);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Стюардесса», «Прима Дона», «Космос», «Столичные, «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: адрес по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами/сигаретами без фильтра, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «Стюардесса», «Прима Дона», «Космос», «Столичные, «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: адрес, соответствуют друг другу (между пачками одного вида и с одной маркировкой) по определяемым показателям.

3. 6 (шесть) специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.12 л.д.35-44);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1.Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «ВТ», «Родопи», «Космос», «которые получены... в ходе проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» в продуктовом магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «ВТ», «Родопи», «Космос», «которые получены... в ходе проведения негласного ОРМ «Проверочная закупка» в продуктовом магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: адрес», соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям.

3. 30 (тридцать) специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.12 л.д.53-61)

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировкой «Marlboro», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «Marlboro», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: адрес», соответствуют друг другу по определяемым показателям (т.12 л.д.69-74);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Космос», «Престиж» из пачек красного и желтого цветов, «Престиж» из пачек синего и желтого цветов, «Стюардесса», «Родопи», «Донской Табак», «Столичные», «opal», «ТУ-134», «ВТ», «Winston», «Кресты» из пачек синего и черного цветов, «Кресты» из пачек красного и черного цветов, «изъятые ДД.ММ.ГГГГ из капитального гаража № <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес, Варламов Д.Г.», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого в бумагу для завертывания фильтров), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

Представленные па экспертизу сигареты из пачек с маркировками «Прима Дона», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ из капитального гаража № <данные изъяты>», расположенного по адресу: адрес, Варламов Д.Г.», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть)), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

Сигареты из пачек с маркировками: Космос», «Престиж» из пачек красного и желтого цветов, «Престиж» из пачек синего и желтого цветов, «Стюардесса», «Родопи», «Донской Табак», «Столичные», «opal», «TU-134», «ВТ», «Winston», «Кресты» из пачек синего и черного цветов, «Кресты» из пачек красного и черного цветов, «Прима Дона», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ из капитального гаража № <данные изъяты>» Варламов Д.Г.», по определяемым показателям однородны между собой (между пачками с одной маркировкой).

82 (восемьдесят две) специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак».

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.12 л.д.86-115);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Сигареты из пачки с маркировкой: «Родопи», «...изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра из автомобиля «<данные изъяты>», <данные изъяты>, №, №», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Специальная марка для маркировки табачной продукции с нумерацией <данные изъяты>, расположенная на пачке с маркировкой «Родопи», не соответствует образцу специальной марки для маркировки табачной продукции, изготовленной предприятием «Гознак» (т.12 л.д.171-176)

- Заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Прима Дона», «Престиж», «Winston», «ВТ», «Космос», «opal», «Кресты», «Родопи», «Стюардесса», «Столичные», «TU-134», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ из автомобиля Варламов Д.Г. «<данные изъяты>» <данные изъяты>», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку). Сигареты с маркировками: «Прима Дона», «ПРЕСТИЖ», «Winston», «ВТ», «Космос», «opal», «Кресты», «Родопи», «Стюардесса», «Столичные», «TU-134», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ из автомобиля Варламов Д.Г. «<данные изъяты>», по определяемым показателям однородны между собой (между пачками с одной маркировкой). 22 (двадцать две) специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: <данные изъяты>», изготовлены не предприятием «Гознак». <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.12 л.д.204-221);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ:

1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Кресты», «TU-134», «Оpal», «Кресты», «Столичные», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из гаража Ашихмин А.С. А.С. № <данные изъяты> по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «Кресты», «TU-134», «Оpal», «Кресты», «Столичные», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из гаража Ашихмин А.С. А.С. № гаражного кооператива «Метеор», соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям.

3. 10 (десять) специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией -

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.13 л.д.4-13)

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Родопи», «Столичные», «Космос», «Кресты», «Ора1», «Стюардесса», «TU-134», «Прима Дона», «ВТ», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из гаража Ашихмин А.С. А.С. № <данные изъяты> <данные изъяты> по своим параметрам (размерам), конструкции состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого в бумагу для завертывания фильтров, и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Представленные на экспертизу папиросы из пачек с маркировками: «Беломорканал», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из гаража Ашихмин А.С. А.С. № <данные изъяты> по своим параметрам (размерам), конструкции состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый папиросной бумагой (курительная часть), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Технический регламент на табачную продукцию», являются табачными изделиями - папиросами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

3. Сигареты с маркировками: «Родопи», «Столичные», «Космос», «Кресты», «Ора1», «Стюардесса», «TU-134», «ВТ», «Прима Дона», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из гаража Ашихмин А.С. А.С. № гаражного кооператива «Метеор», по определяемым показателям однородны между собой (между пачками с одной маркировкой).

4. 79 (семьдесят девять) специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

<данные изъяты>

<данные изъяты>, изготовлены не предприятием «Гознак». (т.13 л.д.36-57)

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Прима Дона», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска табачных изделий, изъятых из капитального гаража № <данные изъяты> расположенного по адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

Сигареты из пачек с маркировками: «Прима Дона», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска табачных изделий, изъятых из капитального гаража № <данные изъяты>, расположенного по адрес», по определяемым показателям однородны между собой.

2 (две) специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: <данные изъяты>, наклеенные на оборотные стороны картонных пачек «Прима Дона», изготовлены не предприятием «Гознак» (т.13 л.д.65-71);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Сигареты с маркировками: «Marlboro», «NZ black power», «Manchester», «KAL1PSO корона», «Корона 24», изъятые «ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра участка местности около подъезда № адрес по адресу: адрес из автомобиля «<данные изъяты> Коробанов О.Ю.», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «Marlboro», «NZ black power», «Manchester», «KALIPSO корона», «Корона 24», изъятые «ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра участка местности около подъезда № адрес по адресу: адрес из автомобиля «<данные изъяты> Коробанов О.Ю.», соответствуют друг другу по определяемым показателям (т.13 л.д.79-84)

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Тройка», «Престиж» (коробка №), «Престиж» (коробка №), «Престиж» (коробка №), «ВТ», «Космос», «Кресты» (красные), «Родопи», «Winston», «Стюардесса». «Столичные», «Родопи», «Оpal», «Кресты» (синие), «изъятые ДД.ММ.ГГГГ из гаража Коробанов О.Ю. №, расположенного в <данные изъяты>», по адресу: адрес, напротив адрес». по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Представленные на экспертизу папиросы из пачек с маркировкой: «Беломорканал», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ из гаража Коробанов О.Ю. №, расположенного в 12 <данные изъяты> по адресу: адрес, напротив адрес», но своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и мундштука), и. согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются папиросами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

3. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Прима Дона», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ из гаража Коробанов О.Ю. №, расположенного в <данные изъяты>», по адресу: адрес, напротив адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть)), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами без фильтра, упакованными в потребительскую тару (пачку).

4. Сигареты с маркировками: «Тройка», «Престиж» (коробка №), «Престиж» (коробка №), «Престиж» (коробка №), «ВТ», «Космос», «Кресты» (красные), «Родопи», «Winston», «Стюардесса», «Столичные», «Родопи», «Оpal», «Кресты» (синие), «изъятые ДД.ММ.ГГГГ из гаража Коробанов О.Ю. №, расположенного в <данные изъяты>», по адресу: адрес, напротив адрес», соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям.

5. Папиросы «Беломорканал», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ из гаража Коробанов О.Ю. №, расположенного в <данные изъяты>», по адресу: адрес, напротив адрес», соответствуют друг другу по определяемым показателям.

6. Сигареты без фильтра «Прима Дона», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ из гаража Коробанов О.Ю. №, расположенного в <данные изъяты>», по адресу: адрес, напротив адрес», соответствуют друг другу по определяемым показателям.

32 (тридцать две) специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

<данные изъяты>

<данные изъяты>, изготовлены не предприятием «Гознак» (т.13 л.д.93-111)

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Корона», «Корона слим», «Корона Super slims», «Корона Menthol Super slims», «Корона 24», «Manchester», «NZ Gold», «KALIPSO Special Gold», «KALIPSO Special Gold» (тонкие), «KALIPSO Special Gold» (тонкие 99,0 мм), «CREDO», «Marlboro», «NZ black power», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из гаража Коробанов О.Ю. №, расположенного в <данные изъяты> по адресу: адрес, напротив адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «Корона», «Корона слим», «Корона Super slims», «Корона Menthol Super slims», «Корона 24», «Manchester»), «NZ Gold», «KALIPSO Special Gold», «KALIPSO Special Gold» (тонкие 99,0), «KALIPSO Special Gold» тонкие, «CREDO», «Marlboro», «NZ black power», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ход обыска из гаража Коробанов О.Ю. №, расположенного в <данные изъяты> по адресу: адрес, напротив адрес», соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям (т.13 л.д.121-133);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Столичные», «Космос», «Кресты», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного в <данные изъяты>» по адресу: адрес по своим параметрам (размерам), конструкции состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутого сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого в бумагу для завертывания фильтров, и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «Столичные», «Космос», «Кресты», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного в <данные изъяты>» по адресу: адрес по определяемым показателям однородны между собой (между пачками с одной маркировкой). Две специальные марки для маркировки табачной продукции с нумерацией; <данные изъяты> не соответствуют образцам специальных марок для маркировки табачной продукции, изготовленных предприятием «Гознак» (т.13 л.д.141-150);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Кресты crosses», «Кресты», «Оpal», «Стюардесса», «Космос», «TU-134», «Столичные», «ВТ», «Родопи», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного отдела <данные изъяты>, расположенного по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкций; состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутого сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого в бумагу для завертывания фильтров, и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

3. Сигареты с маркировками: «Кресты crosses», «Кресты», «Оpal», «Стюардесса», «Космос», «TU-134», «Столичные», «ВТ», «Родопи», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного отдела <данные изъяты> расположенного по адресу: адрес», по определяемым показателям однородны между собой (между пачками с одной маркировкой).

4. 18 (восемнадцать) специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.13 л.д.158-173);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Космос», «Престиж», «Столичные», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от 22.12,2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

Сигареты с маркировками: ««Космос», «Престиж», «Столичные», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного по адресу: адрес», соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям.

6 (шесть) специальных марок, для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.13 л.д.193-201);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Космос», изъятые «ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного по адресу: адрес по своим параметрам (размерам), конструкции состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутого сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого в бумагу для завертывания фильтров, и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «Космос», изъятые «ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного по адресу: адрес», по определяемым показателям однородны между собой.

3. 2 (две) специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ. с серийной нумерацией: <данные изъяты>, наклеенные на боковые поверхности картонных пачек «КОСМОС», изготовлены не предприятием «Гознак» (т.13 л.д.223-230);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «ВТ», «Оpal», «Космос», «TU-134», «Родопи», «Столичные», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного в магазине по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «ВТ» синего цвета и золотистого цвета, «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного в магазине по адресу: адрес», не соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям, а также различны по оформлению фильтров, и длине фильтров.

Сигареты с маркировками: «Оpal», «Космос», «TU-134», «Родопи», «Столичные», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного в магазине по адресу: адрес», соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям.

3. 12 (двенадцать) специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.14 л.д.19-29);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Оpal», «Родопи», «Столичные», «Космос», «Стюардесса», «TU-134», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного в магазине «<данные изъяты>» по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «Оpal», «Родопи», «Столичные», «Космос», «Стюардесса», «TU-134», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного в магазине «<данные изъяты>» по адресу: адрес», соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям.

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.14 л.д.36-47)

- Заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Оpal», «Родопи», «TU-134», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного в магазине «<данные изъяты>» по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2.Сигареты с маркировками: «Оpal», «Родопи», «TU-134», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного в магазине «<данные изъяты>» по адресу: адрес». соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям.

6 (шесть) специальных марок для маркировки табачной продукции производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.14 л.д.55-63)

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировкой: «Корона слим», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона №, расположенного по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировкой: «Корона слим», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона №, расположенного по адресу адрес, соответствуют друг другу по определяемым показателям (т.14 л.д.104-110);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес

№ № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «ВТ», «Столичные», «Кресты» (красные), «Кресты» (синие), «Космос», «Престиж», «Прима Дона», «Родопи», «Стюардесса», «Оpal», «TU-134», «БIЛЕ СОНЦЕ классические», «БIЛЕ СОНЦЕ оригинальные», «Хортиця» (синие), «Хортиця» (красные), «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона №, расположенного по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами/сигаретами без фильтра, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Представленные на экспертизу папиросы из пачки с маркировкой: «Беломорканал», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона №, расположенного по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и мундштука), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются папиросами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

3. Сигареты с маркировками: «ВТ», «Столичные», «Кресты» (красные), «Кресты» (синие), «Космос», «Престиж», «Прима Дона», «Родопи», «Стюардесса», «opal» «TU-134», «БIЛЕ СОНЦЕ классические», «БIЛЕ СОНЦЕ оригинальные», «Хортиця» (синие), «Хортиця» (красные), папиросы с маркировкой: «Беломорканал», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона №, расположенного по адресу: адрес» соответствуют друг другу (между пачками одного вида и с одной маркировкой) по определяемым показателям.

30 (тридцать) специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.14 л.д.118-136);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Столичные», «Оpal», «Стюардесса», «Космос», «ВТ», «Родопи», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного по адресу: адрес, блок №, <данные изъяты>», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку). 2. Сигареты с маркировками: «Столичные», «Оpal», «Стюардесса», «Космос», «ВТ», «Родопи», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного по адресу: адрес, <данные изъяты>», соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям.

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.14 л.д.144-154);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Космос», «ВТ», «Родопи», «Marlboro», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку). 2. Сигареты с маркировками: «Космос», «ВТ», «Родопи», «Marlboro», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного по адресу: адрес» соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определяемым показателям.

6 (шесть) специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.14 л.д.204-214);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Кресты», «ВТ», «Родопи», «Космос», «Прима Дона», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного по адресу: адрес», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «Кресты», «ВТ», «Родопи», «Космос», «Прима Дона», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного по адресу: адрес», соответствуют друг другу (между пачками с одной маркировкой) по определенным показателям.

3. 10 (десять) специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.14 л.д.235-245);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Космос», «Прима Дона», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного в магазине «<данные изъяты>» по адресу: адрес, по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами/сигаретами без фильтра, упакованными в потребительскую тару (пачку). 2. Сигареты с маркировками: «Космос», «Прима Дона», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из табачного павильона, расположенного в магазине «<данные изъяты>» по адресу: адрес соответствуют друг другу (между пачками одного вида и с одной маркировкой) по определяемым показателям. 3. 4 (четыре) специальные марки для маркировки табачной продукции производимой на территории РФ. с серийной нумерацией: - <данные изъяты>, наклеенные на боковые поверхности картонных пачек «Космос»; - <данные изъяты>, наклеенные на оборотные стороны картонных пачек «Прима Дона», изготовлены не предприятием «Гознак» (т.15 л.д.38-46);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Представленные на экспертизу сигареты из пачек с маркировками: «Космос», «Столичные», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки из <данные изъяты> <данные изъяты>», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра, обернутого в бумагу для завертывания фильтров), и, согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами, упакованными в потребительскую тару (пачку).

2. Сигареты с маркировками: «Космос», «Столичные», «изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки из <данные изъяты> <данные изъяты>», по определяемым показателям однородны между собой (между пачками с одной маркировкой).

3. 60 (шестьдесят) специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией:

<данные изъяты>

<данные изъяты> изготовлены не предприятием «Гознак» (т.15 л.д.73-83);

- заключением эксперта Федерального Бюджетного Учреждения Томской лаборатории судебной экспертизы видео- звукозаписей №, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.15 л.д.92-153);

- заключением эксперта Федерального Бюджетного Учреждения Томской лаборатории судебной экспертизы видео- звукозаписей №, № от ДД.ММ.ГГГГ, согалсно которому Дословное содержание переговоров, зафиксированных на исследуемых фонограммах, размещенных:

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.15 л.д.162-198);

- заключением эксперта Федерального Бюджетного Учреждения Томской лаборатории судебной экспертизы видео- звукозаписей №, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дословное содержание переговоров, зафиксированных на исследуемых фонограммах, размещенных:

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.15 л.д.207-268)

- заключением эксперта Федерального Бюджетного Учреждения Томской лаборатории судебной экспертизы видео- звукозаписей №, № от ДД.ММ.ГГГГ:

1. Дословное содержание переговоров, зафиксированных на исследуемых фонограммах, размещенных:

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.16 л.д.9-39);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи на листе бумаги формата А4; в ежедневнике в обложке синего цвета на 9 листе, на обратной стороне 56 листа, на 57 листе, на обратной стороне 57 листа; в ежедневнике в разноцветной обложке на обратной стороне 5 листа, на 6 листе, на 11 листе выполнены, вероятно, не Ашихмин А.С., а другим лицом (т.16 л.д.76-80);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописный текст в ежедневнике на 3 листе следующего содержания: «<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.16 л.д.111-116);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Ашихмин А.С. А.С. в накладных (экспедиторских расписках) на имя Ашихмин А.С.:

- № от ДД.ММ.ГГГГ; - № от ДД.ММ.ГГГГ;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ; - № от ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ; - № от ДД.ММ.ГГГГ;

Выполнены Ашихмин А.С..

Подписи в накладных (экспедиторских расписках) на имя Ашихмин А.С.:

- № от ДД.ММ.ГГГГ; - № от ДД.ММ.ГГГГ;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ; -№ от ДД.ММ.ГГГГ;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Ашихмин А.С..

Решить вопрос о том, Ашихмин А.С., либо другим лицом выполнены подписи от имени Ашихмин А.С. А.С. в накладных (экспедиторских расписках) на имя Ашихмин А.С.:

- № от ДД.ММ.ГГГГ; - № от ДД.ММ.ГГГГ;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ; - № от ДД.ММ.ГГГГ;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ; -№ от ДД.ММ.ГГГГ;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Подписи от имени Коробанов О.Ю. в накладных (экспедиторских расписках) на имя Коробанов О.Ю. № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Коробанов О.Ю..

Подпись в накладной (экспедиторской расписке) № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Ашихмин А.С., а подпись в накладной (экспедиторской расписке) № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно, Ашихмин А.С. (т.16 л.д.134-140);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в накладных (экспедиторских расписках):

-№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ; -№ от ДД.ММ.ГГГГ;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ; -№ от ДД.ММ.ГГГГ,

в стоках «/ВарламовД.Г./», выполнены Варламов Д.Г. (т.16 л.д.154-158);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Коробанов О.Ю. в 72 (семидесяти двух) накладных (экспедиторских расписках):

№№ от ДД.ММ.ГГГГ;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ; -№ от ДД.ММ.ГГГГ;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ;

№№ от ДД.ММ.ГГГГ; -№ от ДД.ММ.ГГГГ;

№№ от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, Коробанов О.Ю.. Решить вопрос в категоричной форме не удалось из-за простоты строения исследуемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

Рукописные записи от имени Коробанов О.Ю., выполненные в доверенности от имени Коробанов О.Ю. директору <данные изъяты> <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Коробанов О.Ю..

Подпись от имени Коробанов О.Ю., выполненные в доверенности от имени Коробанов О.Ю. директору <данные изъяты> <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в стоке «(подпись)», выполнена, вероятно, Коробанов О.Ю. (т.16 л.д.172-182);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес № от ДД.ММ.ГГГГ которому рукописные записи в видже текста «ФИО138», расположенные на страницах тетради, изъятой у Свидетель №3, а именно:

<данные изъяты>

Выполнены Ашихмин А.С. (т.16 л.д.197-203);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, у свидетеля Свидетель №23 копии договора аренды капитального гаража от ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д.117-118);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, <данные изъяты> (т.17 л.д.119-120);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, у свидетеля Свидетель №26 копии акта приема-передачи гаражного бокса (т.17 л.д.134-136);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена фотокопия акта № приема-передачи гаражного бокса от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в адрес. В акте указано, что потребительский <данные изъяты> в лице председателя ФИО230 действующего на основании ФИО231К. «<данные изъяты>» и комиссии в составе: члена правления кооператива ФИО232 и члена кооператива ФИО233 передает гаражный бокс № члену кооператива, Свидетель №26. Расположенный по адресу: адрес, <данные изъяты>. Площадь гаража: 19,5. Акт подписан членами комиссии и Свидетель №26, заверен круглыми печатями Потребительского <данные изъяты>. Внизу справа имеется прямоугольный штамп синего цвета с печатным и рукописным текстом «государственный учет строения, помещения по адресу адрес, <данные изъяты> № осуществлен в <данные изъяты>». Записано в книгу учета кадастровых номеров за №. Учетный номер строения; помещения №, ДД.ММ.ГГГГ цвета. Копия Акта №, не упаковывается, хранится в материалах уголовного дела (т.17 л.д.137-138);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, у свидетеля ФИО234 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д.148-149);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены накладные изъятые у ФИО234 Объектом осмотра являются накладные в количестве 23 штук, выполненные на половину листа формата А4 печатным текстом, в которых имеется информация: номер накладной, дата, наименование сигарет, количество, цена и сумма. 1.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «Стюардесса» 1000 пачек, цена 34,00, сумма 34 000,00; «Космос» 2500 пачек, цена 34,00, сумма 85 000,00; «БТ» 500 пачек, цена 34,00, сумма 17 000,00; «Беломорканал» 400 пачек, цена 32,00, сумма 12 800,00. Всего 4 наименования сигарет на общую сумму 148 800,00 руб.

2.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «Столичные» 500 пачек, цена 32,00, сумма16 000,00; «БТ» 500 пачек, цене 32,00, сумма 16 000,00. Всего 2 наименования сигарет на общую сумму 32 000,00 руб.

3.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты «Кресты синие» 500 пачек, цена 32,00, сумма 16 000,00.

4.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты «БТ» в количестве 500 пачек по цене 31,50 на сумму 15 750,00.

5.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «Родопи» 500 пачек, цена 31,50, сумма 15 750,00; «БТ» 500 пачек, цена 31,50, сумма 15 750,00. Всего 2 наименования сигарет на общую сумму 31 500,00руб.

6.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты «Столичные» 500 пачек, цена 31.50, сумма 15 750,00.

7.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «ТУ-134» 250 пачек, цене 31,50, сумма 7 875,00; «Родопи» 500пачек, цена 31,50, сумма 5 750,00; «Стюардесса» 500 пачек, цена 31,50, сумма 15 750,00; «Столичные» 500пачек, цена 31,50, сумма 15 750,00; «Космос синие» 500 пачек, цена 31,50, сумма 15 750,00. Всего 5 наименований сигарет на общую сумму 70 875,00руб.

8.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «Родопи» 500 пачек, цена 31,00, сумма 15 500,00; «БТ» 500 пачек, цена 31,00, сумма 15 500,00. Всего 2 наименования сигарет на общую сумму 31 000,00руб.

9.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты «Стюардесса» 500 пачек, цена 30,00, сумма 15 000,00.

10.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «БТ» 520 пачек, цена 30,00, сумма 15 600,00; «Столичные» 500 пачек, цена 30,00, сумма 15 000,00; «ТУ-134» 250 пачек, цена 30,00, сумма 7 500,00; «Космос синие» 210 пачек, цена 30,00, сумма 6 300,00; «Родопи» 270 пачек, цена 30,00, сумма 8 100,00. Всего 5 наименований сигарет на общую сумму 52 500,00руб.

11.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты «Столичные» 500пачек, цена 30,00, сумма 15 000,00.

12.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «Стюардесса» 500 пачек, цена 30,00, сумма 15 000,00; «Кресты красные» 500 пачек, цена 30,00, сумма 15 000,00. Всего 2 наименования сигарет на сумму 30 000,00руб.

13.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты «БТ» 1 000 пачек, цена 30,00, сумма 30 000,00; «Космос синие» 500 пачек, цена 30,00, сумма 15 000,00. Всего 2 наименования сигарет на сумму 45 000,00руб.

14.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «БТ» 500 пачек, цена 30,00, сумма 15 000,00; «Родопи» 1 000 пачек, цена 30,00, сумма 30 000,00; «Кресты синие» 500 пачек, цена 30,00, сумма 15 000,00. Всего 3 наименования на сумму 60 000,00руб.

15.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «Родопи» 750 пачек, цена 30,00, сумма 22 500,00; «Столичные» 500 пачек, цена 30,00, сумма 15 000,00; «Стюардесса» 500 пачек, цена 30,00, сумма 15 000,00; «Космос синие» 500 пачек, цена 30,00, сумма 15 000,00; «Кресты синие» 500 пачек, цена 29,00, сумма 14 500,00; «Опал» 250 пачек, цена 30,00, сумма 7 500,00.

Всего 6 наименований сигарет на общую сумму 89 500,00руб.

16.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «Родопи» 500 пачек, цена 30,00, сумма 15 000,00; «Столичные» 750 пачек, цена 30,00, сумма

22 500,00; «Опал» 250 пачек, цена 30,00, сумма 7 500,00; «БТ» 500 пачек, цена 30,00, сумма 15 000,00; «Космос синие» 500 пачек, цена 30,00, сумма 15 000,00; «Прима Дона» 1 500 шт., цена 12,00, сумма 18 000,00. Всего 6 наименований сигарет на сумму 93 000,00руб.

17.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «Столичные» 500 пачек, цена 28,50, сумма 14 250,00; «Космос синие» 500 пачек, цена 28,50, сумма 14 250,00; «БТ» 500 пачек, цена 28,50, сумма 14 250,00. Всего 3 наименования сигарет на общую сумму42 750,00руб.

18.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «БТ» 500 пачек, цена 28,50, сумма 14 250,00; «Родопи» 500 пачек, цена 28,50, сумма 14 250,00; «Стюардесса» 500 пачек, цена 28,50, сумма 14 250,00; «Космос синие» 500 пачек, цена 28,50, сумма 14 250,00; «ТУ-134» 250 пачек, цена 28,50, сумма 7 125,00.

Всего 5 наименовании сигарет на общую сумму 64 125,00руб.

19.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «БТ» 500 пачек, цена 27,50; сумма 3 750,00; «Опал» 150 пачек, цена 27,50, сумма 4 125,00; «Космос синие» 500 пачек, цена 27,50, сумма 13 750,00; «Столичные» 500 пачек, цена 27,50, сумма 13 750,00; «Кресты синие» 500 пачек, цена 27,50, сумма 13 750,00; «Стюардесса» 250 пачек, цена 27,50, сумма 6 875,00; «ТУ-134» 100 пачек, цена 27,50, сумма 2 750,00; «Родопи» 500 пачек, цена 27,50, сумма 13 750,00. Всего 8 наименований сигарет на общую сумму 82 500,00 руб.

20.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «БТ» 1 000 пачек, цена 27,50, сумма 27 500,00; «Родопи» 1 000 пачек, цена 27,50, сумма 27 500,00; «Космос синие» 500 пачек, цена 27,50, сумма 13 750,00; «Кресты синие» 500 пачек, цена 27,50, сумма 13 750,00. Всего 8 наименований сигарет на сумму 82 500,00руб.

21.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «Космос синие» 500 пачек, цена 27,50, сумма 13 750,00; «Столичные» 500 пачек, цена 27,50, сумма 13 750,00; «Стюардесса» 500 пачек, цена 27,50, сумма 13 750,00. Всего 3 наименования на общую сумму 41 250,00руб.

22.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «БТ» 350 пачек, цена 27,50, сумма 9 625,00; «Опал» 150 пачек, цена 27,50, сумма 4 125,00; «Космос синие» 250 пачек, цена 27,50, сумма 6 875,00; «Столичные» 250 пачек, цена 27,50 сумма 6 875,00; «Стюардесса» 500 пачек, цена 27,50. Суммак 13 750,00; «Родопи» 500 пачек, цена 27,50, сумма 13 750,00. Всего 6 наименований на общую сумму 55 000,00руб.

23.Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сигареты: «БТ» в количестве 500 пачек, цена 31,00, сумма 15 500,00; «Опал» 250 пачек, цена 31,00, сумма 7 750,00; «Кресты синие» 250 пачек, цена 31,00, цена 750,00; «Космос синие» 500 пачек, цена 31,00, сумма 15 500,00. «Кресты красные» 500 пачек, цена 31,00, сумма 15 500,00; «Столичные» 500 пачек, цена 31,00; сумма 15 500,00; «Родопи» 750 пачек, цена 31,00, сумма 23 250,00; «ТУ-134» 250 пачек, цена 31,00, сумма 7 750,00. Всего 8 наименований сигарет (т.17 л.д.151-153);

- протоколом выемки у свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что Свидетель №3 добровольно выдал тетрадь с ведением учета и расчетов поставок товара (т.18 л.д.102-103);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены товарно-транспортных накладные, получателями грузов по которым являлись Морозов А.Г., Ашихмин А.С. А.С., Свидетель №2., Варламов Д.Г., Коробанов О.Ю., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На бланке «<данные изъяты>», на котором имеется машинописный текст, выполненный чернилами черного цвета, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Коробанов О.Ю. произвел через <данные изъяты> 23 отправления, Варламов Д.Г. совершил 9 отправлений, заверенные копии ТТН прилагаются. Осомтрены товарно-транспортные накладные (т.19 л.д.181-186);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: сведения о движении денежных средств по счету, открытому в <данные изъяты> в отношении Варламов Д.Г., сведения <данные изъяты> в отношении клиентов: Ашихмин А.С. А.С., Варламов Д.Г., Коробанов О.Ю., Морозов А.Г. <данные изъяты>

<данные изъяты> (т.21 л.д.223-229);

- ответом из <данные изъяты>т.21 л.д.232 );

- ответом из <данные изъяты>» (т.21 л.д.234);

- ответом из <данные изъяты> (т.21 л.д.234);

- актом проведения ОРМ «наблюдение» в отношении Морозов А.Г. с приложением фото к акту ОРМ «наблюдение» в отношении Морозов А.Г. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д. 75-90);

- актом проведения ОРМ «наблюдение» в отношении Ашихмин А.С. А.С. с приложением фото к акту ОРМ «наблюдение» в отношении Ашихмин А.С. А.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д. 91-202);

- актом проведения ОРМ «наблюдение» в отношении Варламов Д.Г. с приложением к акту фото за период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «наблюдение» в отношении Варламов Д.Г. (т.22 л.д.203-250);

- актом проведения ОРМ «наблюдение» в отношении Варламов Д.Г. (т.23 л.д.1-10)

- актом проведения ОРМ «наблюдение» в отношении Коробанов О.Ю. (т.23 л.д.49-53)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности по факту приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих специальной маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере ФИО192, Ашихмин А.С. А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. (т.23 л.д.72-74);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены:

- оптический диск DVD-R № с видеозаписью оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Морозов А.Г.,

- оптический диск DVD-R № с видеозаписью оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Ашихмин А.С. А.С.,

- оптический диск DVD-R № с видеозаписью оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Варламов Д.Г.,

- оптический диск DVD-R № с видеозаписью оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Коробанов О.Ю. На видео запечатлены факты перевозки и реализации ьабачной продукции (т.23 л.д.75-93);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены две пачки сигарет «Космос» изъятые у ФИО50

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т.23 л.д.194 -196);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому зображение товарного знака «Космос» на пачках сигарет, изъятых в ходе обыска в гараже № <данные изъяты>» по адрес у Ашихмин А.С. А.С., не соответствует изображению товарного знака «Космос», зарегистрированного <данные изъяты>, расположенному на пачках сигарет «Космос», изъятых в ходе выемки у свидетеля ФИО50 M.HL, по следующим признакам: количеству элементов в изображениях; размещению текста «КОСМОС» относительно прямоугольной рамки; виду шрифта текста «СИГАРЕТЫ С ФИЛЬТРОМ»; размещению текста «СИГАРЕТЫ С ФИЛЬТРОМ» относительно текста «КОСМОС»; длине и ширине ракеты, её наклону, размещению ракеты со звездой относительно горизонтальных и вертикальных линий прямоугольной рамки; размерам прямоугольной рамки; в слове «КОСМОС» - расстоянию между буквой «М» и соседними буквами, ширине и форме элементов в букве «М».

Изображение товарного знака «Космос» на пачках сигарет, изъятых в ходе обыска в гараже №, <данные изъяты> по адрес у Коробанов О.Ю., не соответствует изображению товарного знака «Космос», зарегистрированного <данные изъяты>», расположенному на пачках сигарет «Космос», изъятых в ходе выемки у свидетеля ФИО50, по следующим признакам: количеству элементов в изображениях; размещению текста «КОСМОС» относительно прямоугольной рамки; виду шрифта текста «СИГАРЕТЫ С ФИЛЬТРОМ»; размещению текста «СИГАРЕТЫ С ФИЛЬТРОМ» относительно текста «КОСМОС»; длине и ширине ракеты, её наклону, размещению ракеты со звездой относительно горизонтальных и вертикальных линий прямоугольной рамки; размерам прямоугольной рамки; в слове «КОСМОС» - расстоянию между буквой «М» и соседними буквами, ширине и форме элементов в букве «М».

Изображение товарного знака «Космос» на пачках сигарет, изъятых в ходе обыска в гараже № <данные изъяты>» по адрес у Варламов Д.Г., не соответствует изображению товарного знака «Космос», зарегистрированного <данные изъяты>, расположенному на пачках сигарет «Космос», изъятых в ходе выемки у свидетеля ФИО50, по следующим признакам: количеству элементов в изображениях; размещению текста «КОСМОС» относительно прямоугольной рамки; виду шрифта текста «СИГАРЕТЫ С ФИЛЬТРОМ»; размещению текста «СИГАРЕТЫ С ФИЛЬТРОМ» относительно текста «КОСМОС»; длине и ширине ракеты её наклону, размещению ракеты со звездой относительно горизонтальных и вертикальных линий прямоугольной рамки; размерам прямоугольной рамки; в слове «КОСМОС» - расстоянию между буквой «М» и соседними буквами, ширине и форме элементов в букве «М» (т.23 л.д.210-216);

- копией справки меморандум (т.24 л.д.22-37).

Стороной защиты в качестве доказательств, представлены:

- показаниями специалиста ФИО321, данными в ходе судебного заседания, согласно которым она дала пояснения о производстве расчета стоимости табачной продукции. Вся информация представлены в виде таблицы, всего 29 позиций: «Космос», «Столичные», «Родопи», «Кресты», «Стюардесса», ВТ, Опал, Ту-134 по 27 рублей за пачку, Прима, Прима Дона 12 рублей, Беломорканал 25 рублей, Донской табак 30, Винстон, 80 р., Калипсо голд, Калипсо супер слим, Калипсо 40 р., Корона 42 р., Корона 21 35 р., Корона 24 48 р., Корона слим 45 р., Корона ментол, Корона супер слим 40 р., NZ, голд, блэк, сафари, голд компакт 45 р., Кредо 30 р., Престиж 24 р, Малрборо, Марлборо тонкие 44 р., Манчестер, Манчестер классик 50 р, Тройка 33р, Хортица синяя, красная 50 р, Биле сонце, Биле сонце желтые 50 р., Голденлайф, Еза аура 43 р. При роизводстве ииследования стоимость сигарет уже была установлена следствием и предоставлена для расчета, то есть произвести расчет. При этом учитывалось информационное сообщение Министерства сельского хозяйства РФ. Минимальная и максимальная цена на табачную продукцию устанавливается и на сайте ФНС и печатается. Минимальная цена устанавливается и ниже ее реализовывать нельзя, максимальная печатается на пачке, выше этой цены реализовывать нельзя. Минимальная розничная цена содержит в себе НДС и акцизы;

- показаниями свидетеля Свидетель №15 данными в ходе судебного заседания, согласно которым она знает Морозов А.Г., это ее бывший супруг. Также видела и Ашихмин А.С. А. Проживает по адресу: адрес, с ФИО186, ФИО185 Морозов А.Г. живет в <данные изъяты> как они развелись, но зарегистрирован он по адресу падрес. Он приходит в гости к детям, возит на секции, в школу. В ходе проведения обыска в квартире в сейфе были найдены денежные средства, которые были накоплены ею за много лет. Деньги копила для приобретения квартиры ребенку. Морозов А.Г. А.Г. к этим денежным средствам никакого отношения не имеет, это лично её накопленные деньги. На момент следственных действий они с Морозов А.Г. не состояли в браке, совместное хозяйство не вели. Охарактеризовать Морозов А.Г. может положительно, как порядочного человека, работающего всегда, заботящегося о детях;

- показаниями свидетеля ФИО369 данными в ходе судебного заседания, согласно которым Ашихмин А.С. А.С. - это его сын. Автомобиль <данные изъяты>, № принадлежит ему. На этом автомобиле передвигался он и его сын со снохой ФИО327 Он периодически давал автомобиль в пользование, в основном снохе, автомобиль ей нужен был для работы. Охарактеризовать ФИО88 может с положительной стороны.

У суда, с учетом установленного в судебном заседании адекватного речевого контакта с подсудимыми Морозовым А.Г., Ашихминым А.С., Коробановым О.Ю., Варламовым Д.Г. не возникло сомнений в их вменяемости.

Каких-либо оправдывающих Морозова А.Г., Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г. доказательств, стороной защиты представлено не было. Доказательства, представленные стороной обвинения, собраны в соответствии с нормами УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, и стороной защиты не опровергнуты.

Оценив указанные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимых Морозова А.Г., Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г. полностью установленной и доказанной.

В судебном заседании государственный обвинитель изменил, предъявленное Морозову А.Г., Ашихмину А.С., Коробанову О.Ю., Варламову Д.Г. обвинение в сторону смягчения, исключив из объема предъявленного «крупный ущерб», как не нашедший подтверждения в ходе судебного разбирательства. Кроме этого полагал, что на основе собранных и проверенных в суде доказательств, всех обстоятельств дела, установлено, что в материалах дела не имеется достаточных и объективных доказательств совершения Морозовым А.Г., Ашихминым А.С., Коробановым О.Ю., Варламовым Д.Г. преступлений в составе организованной группы, с учетом имеющихся доказательств, действия Морозова А.Г., Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г. подлежат квалификации как совершенные группой лиц по предварительному сговору. В связи с чем, просил в указанной части переквалифицировать действия Морозова А.Г., Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г. с совершенных «организованной группой» на совершенные «группой лиц по предварительному сговору». Указанная позиция государственного обвинителя является обоснованной, соответствующей требованиям уголовного закона, обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, а также ст. 14 УПК РФ, ст. 49 Конституции Российской Федерации.

Действия Морозова А.Г., Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г. подлежат квалификации по ч.3 ст. 180 УК РФ (в редакции Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ), как незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что при указанных в описательной части приговора обстоятельствах Морозов А.Г., Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г., совершили незаконное использование средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака неоднократно, поскольку в отсутствие согласия правообладателей товарных знаков, заключения с ними соответствующих лицензионных договоров на предоставление права использования товарных знаков, осуществляли оборот контрафактной продукции, имеющей чужие товарные знаки, право использования которых у них отсутствовали.

В соответствие с абз. 3 ч. 1 ст. 1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 1884 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в т.ч. на товарах, этикетках, упаковках товаров.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствие с ч. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации Федеральной службой интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрированы средства индивидуализации товара – изобразительный товарный знак «Космос» (№). На основании <данные изъяты> на товарный знак (знак обслуживания) №, исключительными правами на товарный знак обладает закрытое <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>), расположенное по адресу: адрес.

Решением единственного акционера <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ принято решение об изменении фирменного наименования Общества в связи с принятием Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации Федеральной службой интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрированы средства индивидуализации товара – изобразительный товарный знак «ВТ». На основании <данные изъяты> на товарный знак (знак обслуживания) № исключительными правами на товарный знак обладает <данные изъяты>, адрес.

ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации Федеральной службой интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрированы средства индивидуализации товара – изобразительный товарный знак «Opal». На основании <данные изъяты> на товарный знак (знак обслуживания) № исключительными правами на товарный знак обладает <данные изъяты>, адрес.

ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации Федеральной службой интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрированы средства индивидуализации товара – изобразительный товарный знак «TU-134». На основании <данные изъяты> на товарный знак (знак обслуживания) № исключительными правами на товарный знак обладает <данные изъяты>, адрес.

ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации Федеральной службой интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрированы средства индивидуализации товара – изобразительный товарный знак «Стюардесса». На основании <данные изъяты> на товарный знак (знак обслуживания) № исключительными правами на товарный знак обладает <данные изъяты>, адрес.

ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации Федеральной службой интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрированы средства индивидуализации товара – изобразительный товарный знак «Родопи». На основании <данные изъяты> на товарный знак (знак обслуживания) № исключительными правами на товарный знак обладает <данные изъяты>, адрес.

На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, «<данные изъяты>», юридическое лицо, должным образом зарегистрированное в соответствии с законодательством Болгарии, за номером №, расположенное адресу адрес, доверяет <данные изъяты> юридическому лицу должным образом зарегистрированному в соответствии с законодательством Англии и Уэльса за номером №, расположенному по адресу адрес, быть истинным и законным Поверенным Доверителя, действовать от имени и по поручению Доверителя во всех вопросах, связанных с товарными знаками Доверителя, перечисленными ниже, по вопросам противодействия незаконной торговли на территории Российской Федерации, товарные знаки в ведении: «BТ», «Opal», «Родопи», «ТU-134», «Стюардесса», быть представителем Доверителя в уполномоченных органах, включая, помимо прочего, Палату по патентным спорам, суд и арбитраж, прокуратуру, полицию и выполнять все необходимые процессуальные действия, связанные с этим, включая право на подпись, подачу и получение документов, а также право заключать от имени Доверителя договоры и иные соглашения, связанные с перечисленными выше товарными знаками Доверителя по вопросам противодействия незаконной торговли на территории российской Федерации. Уполномоченное лицо/Поверенный имеет право передавать полномочия, предоставленными ему настоящей доверенностью, третьим лицам. Эта доверенность была надлежащим образом оформлена в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ под номером №.

На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, юридическое лицо, должным образом зарегистрированное в соответствии с законодательством Англии и Уэльса за номером №, расположенное адресу: адрес, именуемое в дальнейшем «Доверитель» настоящим доверяет <данные изъяты> именуемому в дальнейшем «Поверенный», юридическому лицу по законодательству Российской Федерации с местонахождением по адресу: адрес: быть истинным и законным Поверенным Доверителя, действовать от имени и по поручению Доверителя во всех вопросах, связанных с товарными знаками Доверителя, перечисленными ниже, по вопросам противодействия незаконной торговли на территории Российской Федерации, товарные знаки в ведении: «BТ», «Opal», «Родопи», «ТU-134», «Стюардесса», быть представителем Доверителя в уполномоченных органах, включая, помимо прочего, Палату по патентным спорам, суд и арбитраж, прокуратуру, полицию и выполнять все необходимые процессуальные действия, связанные с этим, включая право на подпись, подачу и получение документов, а также право заключать от имени Доверителя договоры и иные соглашения, связанные с перечисленными выше товарными знаками Доверителя по вопросам противодействия незаконной торговли на территории российской Федерации. Уполномоченное лицо/ Поверенный имеет право передавать полномочия, предоставленными ему настоящей доверенностью, третьим лицам. Эта доверенность была надлежащим образом оформлена в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. п. 1 п. 18 постановления Пленума Верховного Суда России от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также незаконном использовании товарного знака», под незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров применительно к ч. 1 ст. 180 УК РФ понимается применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В судебном заседании установлено, что Морозов А.Г., Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. никаких договоров либо соглашений с правообладателями и их уполномоченными представителями <данные изъяты> и <данные изъяты> не заключали и не получали права от правообладателей и их уполномоченных представителей использовать товарные знаки «Космос», «BТ», «Opal», «Родопи», «ТU-134», «Стюардесса».

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 15 этого же постановления, уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ за незаконное использование чужого товарного знака или других средств индивидуализации наступает только в тех случаях, когда это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

Неоднократность по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара.

Морозов А.Г., Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. в инкриминируемый период времени совершая действия, связанные с оборотом контрафактной табачной продукции – приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт, незаконно использовали товарные знаки «Космос», «BТ», «Opal», «Родопи», «ТU-134», «Стюардесса», зарегистрированные в Роспатент, принадлежащие компаниям <данные изъяты> и <данные изъяты>. При этом, как установлено в судебном заседании, Морозов А.Г., Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. как неоднократно использовали один и тот товарный знак, так одновременно использовали два или более чужих товарных знаков, что не отрицается как самими подсудимыми, но и подтверждается показаниями свиделей, материалами ОРД. Таким образом, квалифицирующий признак «неоднократно» нашел свое полное подтверждение.

В судебном заседании квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» в действиях Морозова А.Г., Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г. нашел свое полное подтверждение и подтверждается как показаниями Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г., так и обстоятельствами совершения преступления, установленными в ходе судебного разбирательства. В соответствии с ч. 2 ст.35 УК РФ, преступление признаётся совершённым группой лиц по предварительному сговору, если в его совершении участвовали два или более исполнителя, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. В судебном заседании установлено, что в совершении преступлений участвовало четыре исполнителя (Морозов А.Г., Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г.), предварительный сговор – соглашение (в устной форме) между соучастниками преступления, было достигнутое ими до начала выполнения объективной стороны состава преступления – неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, то есть заранее были осведомлены о преступных целях группы и распределении преступных ролей, действовали совместно и согласованно. Об этом свидетельствуют согласованность их действий, общий умысел и цель – извлечение прибыли от использования чужих товарных знаков производителей табачной продукции.

Вина Морозова А.Г., Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г. в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора помимо собственных оказаний, данных в период производства предварительного расследования и в судебном заседании, подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также протоколами следственных действий и иными документами: материалами оперативно-розыскной деятельности, заключениями экспертов и специалистов, протоколами обысков, протоколами выемки, протоколами осмотров.

Показания Ашихмина А.С. в период произвоства предварительного расследования (первоначаьные показания), представителя потерпевшего и свидетелей суд расценивает как правдивые, поскольку они являются последовательными и непротиворечивыми, соотносятся между собой дополняя друг друга, а также с иными, исследованными судом доказательствами: протоколами следственных действий и иными документами. У суда не имеется оснований сомневаться в показаниях подсудимого, потерпевшего и свидетелей, поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено каких-либо оснований для самооговора, а также для оговора представителем потерпевшего и свидетелями подсудимых Морозова А.Г., Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г.

Допустимость показаний Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю сомнений не вызывает. Из протоколов следственных действий видно, что допросы Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю. проводились с участием защитников, который присутствовал в течение всего времени их проведения. Перед началом допроса Ашихмину А.С., Коробанову О.Ю. разъяснялись права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ. Добровольность дачи показаний и правильность их фиксации в протоколе Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю. и их защитники подтвердили своими подписями после личного прочтения. Каких-либо замечаний и дополнений у стороны защиты не имелось. Показания Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю. при допросе в качестве обвиняемых согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также исследованными в судебном заседании протоколами следственных и процессуальных действий.

Показания свидетелей, данных в период производства предварительного расследования и оглашеннызх в судебном заседании получены в соответствии с требованиями норм УПК РФ, каких-либо нарушений при их получении органом предварительного расследования допущено не было.

Судом установлено, что в период, предшествовавший следственным действиям, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, надлежащим образом выполнены требования ст. ст. 2, 7, 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ.

Сведения, полученные в результате проведения ОРМ и предоставленные органу предварительного расследования проверены и закреплены путем производства следственных действий: изъятые предметы осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела, обнаруженные предметы подвергнуты экспертным исследованиям, материалы ОРМ осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела, допрошены свидетели. Таким образом, доказательства, основанные на результатах оперативно-розыскного мероприятия являются допустимыми, имеющими юридическую силу и могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ.

Полученные с учетом требований закона результаты оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка», «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров» свидетельствуют о наличии у Морозова А.Г., Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г. умысла, направленного на неоднократное незаконное использование чужого товарного знакт табачной продукции, аличии между ними предварительного сговора. Об умысле, в том числе свиедетльствует и количество изъятой в ходе ОРМ табачной продукции.

Экспертизы проведены компетентными лицами, соответствуют требованиям закона, оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям УПК РФ, выводы экспертов являются научно-обоснованными и соответствуют материалам дела. Оснований ставить под сомнение изложенные в сзаключениях выводы не имеется.

Все доказательства, представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании получены в установленном законом порядке, не содержат противоречий, согласуются между собой и не вызывают сомнений в их объективности.

При решении вопроса о виде и размере наказания подсудимого, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности, совершенного деяния, данные характеризующие личность подсудимого Морозов А.Г., <данные изъяты> данные характеризующие личность подсудимого Ашихмин А.С. А.С., <данные изъяты> данные характеризующие личность подсудимого Коробанов О.Ю., <данные изъяты> данные характеризующие личность подсудимого Варламов Д.Г., <данные изъяты> <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд в соответствии со ст.61 УК РФ учитывает Морозов А.Г. <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд в соответствии со ст.61 УК РФ учитывает полное признание Ашихмин А.С. А.С. вины, его раскаяние в содеянном., наличие на <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд в соответствии со ст.61 УК РФ учитывает полное признание Коробанов О.Ю. вины, его раскаяние в содеянном, <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание суд в соответствии со ст.61 УК РФ учитывает полное признание Варламов Д.Г. вины, его раскаяние в содеянном, <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

Суд не находит оснований для применения в отношении Морозова А.Г., Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г. ст. 64 УК РФ, поскольку в ходе судебного разбирательства каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, установлено не было.

Суд не находит оснований для изменения Морозову А.Г., Ашихмину А.С., Коробанову О.Ю., Варламову Д.Г. в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ категории совершенного им преступления на менее тяжкую.

В соответствии со ст.ст. 6 и 60 УК РФ с учетом целей наказания суд считает необходимым назначить Морозову А.Г., Ашихмину А.С., Коробанову О.Ю., Варламову Д.Г. наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижение целей наказания виновного, однако не находит оснований для назначения Морозову А.Г., Ашихмину А.С., Коробанову О.Ю., Варламову Д.Г. дополнительного наказания в виде штрафа.

Совокупность изложенных обстоятельств, данные о личности Морозова А.Г., Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г., обстоятельства дела, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых преступлений, привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания Морозова А.Г., Ашихмина А.С., Коробанова О.Ю., Варламова Д.Г. без реального отбывания наказания и назначения им в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения, что по мнению суда будет наиболее эффективно способствовать их исправлению.

По изложенным основаниям суд не усматривает оснований для замены лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в соответствие с ч.3 ст. 81 УПК РФ.

Постановлениями Центрального районного суда адрес от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество, принадлежащее Морозов А.Г.- денежные средства в размере 1945 650 рублей, 7600 долларов США; наложен арест на имущество, принадлежащее Ашихмину А.С.- денежные средства в размере 179147 рублей, 125 долларов США, а также наложен арест в виде запрета распоряжаться автомобилем «<данные изъяты>» <данные изъяты>, №, стоимостью 345000 рублей; наложен арест на имущество, принадлежащее Варламов Д.Г.- денежные средства в размере 135 934 рублей, а также наложен арест в виде запрета распоряжаться автомобилем «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, №, стоимостью 375000 рублей; наложен арест на имущество, принадлежащее Свидетель №16 - в виде запрета распоряжаться автомобилем «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, №, стоимостью 700000 рублей.

По вступлении приговора в законную силу суд считает необходимым снять арест с имущества, принадлежащего: Морозов А.Г. - денежные средства в размере 1 945 650 рублей, 7600 долларов США, Ашихмин А.С. - денежные средства в размере 179 147 рублей, 125 долларов США, автомобиль «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, №, стоимостью 345 000 рублей, Варламов Д.Г. - денежные средства в размере 135 934 рублей, а автомобиль «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, №, стоимостью 375 000 рублей, Свидетель №16 – автомобиль «<данные изъяты>» 2008 ДД.ММ.ГГГГ, №, стоимостью 700 000 рублей.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Морозов А.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ (в редакции Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 325-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Морозов А.Г. наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, обязав его не менять постоянного места жительства без ведома специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, куда периодически являться на регистрацию.

Ашихмин А.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ (в редакции Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 325-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Ашихмин А.С. наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, обязав его не менять постоянного места жительства без ведома специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, куда периодически являться на регистрацию.

Коробанов О.Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ (в редакции Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 325-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Коробанов О.Ю. наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, обязав его не менять постоянного места жительства без ведома специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, куда периодически являться на регистрацию.

Варламов Д.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ (в редакции Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 325-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Варламов Д.Г. наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, обязав его не менять постоянного места жительства без ведома специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, куда периодически являться на регистрацию.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до его вступления в законную силу.

Меру пресечения Морозов А.Г., Ашихмин А.С., Коробанов О.Ю., Варламов Д.Г. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.Ю. Лопатина

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-4/2024 (1-8/2023; 1-210/2022;) от 10.01.2022

1-4/2024 (1-8/2023; 1-210/2022;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица