Решение по делу № 1-254/2016 от 01.07.2016

Дело №1-254/16

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 31 октября 2016 г.

Судья Ленинского районного суда г.Воронежа Курьянов А.Б., с участием государственных обвинителей: помощников прокурора г.Воронеж Дмитриева И.А., Бредихина И.С.; помощника прокурора Ленинского района г.Воронежа Скребцова Н.В., подсудимых Латынина Геннадия Владимировича и Погребняка Степана Анатольевича, их защитников соответственно – адвоката Шлабович С.В., представившего удостоверение № 0793, ордер № 269, адвоката Татаровича И.А., представившего удостоверение №0816, ордер №266, адвоката Аксенова Ф.С., представившего удостоверение №1988, ордер №61, при секретаре судебного заседания Курнаковой И.Н., а также с участием представителей потерпевшей стороны ООО фирма «ЭФА»: адвоката Голованова А.Н., представившего удостоверение №678, ордер №23/г, адвоката Карповой О.М., представившей удостоверение №1957, ордер №19718, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Латынина Геннадия Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Воронежа, гражданина РФ, имеющего среднее образование, разведенного, работающего директором ООО «Гранит», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого;

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ

Погребняка Степана Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Воронежа, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, женатого, работающего директором ФИО271, зарегистрированного по адресу: <адрес> фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого;

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Латынин Г.В. и Погребняк С.А. совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Воронеже ранее знакомые Латынин Г.В., являющийся с ДД.ММ.ГГГГ участником ФИО268 (далее по тексту ООО фирма «ЭФА»), зарегистрированного в качестве юридического лица администрацией г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ, имеющего идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №, адрес местонахождения: ФИО269, с размером доли уставного капитала 33% (с ДД.ММ.ГГГГ вторым участником ООО фирма «ЭФА» с размером доли уставного капитала 67% стала ФИО26), и в период с 28 июня по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с решениями внеочередных общих собраний участников о назначении на должность (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) и освобождении от должности (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) исполнявший обязанности директора ООО фирма «ЭФА», и Погребняк С.А., являющийся с ДД.ММ.ГГГГ единственным участником ФИО270 (далее по тексту ФИО272), созданного с уставным капиталом 10 000 рублей на основании решения Погребняка С.А. как единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области ДД.ММ.ГГГГ с адресом местонахождения: <адрес>, оф. 5, имеющего ИНН №, и исполняющий в соответствии с решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ обязанности директора ФИО273, имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на извлечение преступного дохода за счет мошенничества в особо крупном размере, решили путем обмана совершить действия по противоправному и безвозмездному отчуждению (то есть изъятию и обращению) в пользу контролируемого Погребняком С.А. юридического лица – ФИО274 принадлежащего ООО фирма «ЭФА» с ДД.ММ.ГГГГ объекта недвижимости - нежилого встроенного помещения I в лит. А площадью 1639,7 кв.м, этаж: 1, 2, номер на поэтажном плане: 1 этаж: 1-39, 40 а, 41-54, 2 этаж: 55-61, 62а по адресу: <адрес>, условный № (право собственности зарегистрировано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Воронежской области ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ, запись регистрации №) и для реализации намеченного преступления вступили между собой в предварительный сговор.

При этом Латынин Г.В. и Погребняк С.А. осознавали, что имущество, принадлежащее на праве собственности ООО фирма «ЭФА», является для них чужим, и Латынин Г.В. в соответствии с действующим гражданским законодательством (статья 48 Гражданского кодекса РФ) не имел прав собственности или иных вещных прав на имущество названного юридического лица как его участник; понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения собственнику имущества – ООО фирма «ЭФА» имущественного вреда в особо крупном размере за счет безвозмездного отчуждения имущества стоимостью, превышающей один миллион рублей, и желали их наступления.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Воронеже Латынин Г.В. и Погребняк С.А., учитывая возможность использования предоставленных им на период выполнения функций руководителя коммерческой организации служебных полномочий без доверенности действовать от имени возглавляемого юридического лица, выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлять правомочия по распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством, разработали план преступления, обладающий высокой маскировкой за счет придания ему видимости гражданских правоотношений, включающий следующие этапы:

- безвозмездное отчуждение объекта недвижимости, принадлежащего ООО фирма «ЭФА», в пользу ФИО275 на основании договора купли-продажи без фактического исполнения обязательств по оплате имущества, государственная регистрация права собственности ФИО276 на объект недвижимости, принадлежащий ООО фирма «ЭФА»;

- маскировка безвозмездности за счет создания видимости оплаты проданного объекта недвижимости неликвидным векселем и сокрытия векселя путем оформления подложных документов о его передаче по фиктивной сделке с юридическим лицом, не осуществляющим нормальную предпринимательскую деятельность, не имеющим фактического местонахождения исполнительного органа, надлежащих руководителей и учредителей (в качестве руководителей и учредителей выступают граждане, не имеющие отношения к деятельности юридического лица);

- извлечение преступного дохода за счет продажи похищенного объекта недвижимости в пользу третьих лиц и получение денежных средств;

- сокрытие доходов, полученных от продажи похищенного имущества, за счет совершения с ними финансовых операций посредством осуществления перечислений денежных средств с расчетного счета ФИО277 на банковские счета различных подконтрольных юридических лиц, имуществом которых в виде денежных средств, находящихся на счетах, они смогут фактически распорядиться, на основании фиктивных, то есть без намерения исполнения договорных обязательств, сделок по поставке товара с формальными основаниями платежа;

- дальнейшее распоряжение преступными доходами, включая непосредственное обращение денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, в свою пользу либо в пользу близких родственников, благополучие которых им дорого и в улучшении материального положения которых они заинтересованы, в том числе путем перечисления денежных средств на их банковские счета на основании фиктивных договоров займов либо путем возврата денежных средств в наличной форме от юридических лиц в связи с неисполнением обязательств по поставке товара.

Латынин Г.В. и Погребняк С.А. распределили преступные роли, согласно которым все этапы преступного плана они осуществляют совместно, за исключением сокрытия преступных доходов, которое Погребняк С.А. осуществляет самостоятельно, без участия Латынина Г.В. Умело используя латентный характер преступных действий, предоставленные им на период выполнения функций руководителя коммерческой организации служебные полномочия, Латынин Г.В. и Погребняк С.А. приступили к исполнению задуманного преступления.

В период с 28 октября по ДД.ММ.ГГГГ в г. Воронеже Латынин Г.В. и Погребняк С.А., имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на мошенничество согласно предварительной договоренности и заранее разработанному преступному плану, осознавая, что Латынин Г.В. уже не является руководителем ООО фирма «ЭФА» и не имеет полномочий по заключению сделок от имени ООО фирма «ЭФА», без одобрения общим собранием участников ООО фирма «ЭФА» подписали от имени Латынина Г.В. как директора ООО фирма «ЭФА» (Продавец) и Погребняка С.А. как директора ФИО278 (Покупатель) изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах документы о продаже в июле 2011 года принадлежащего ООО фирма «ЭФА» объекта недвижимости - нежилых встроенных помещений I, III, IV, V, VI, VII, VIII в лит. А площадью 1682 кв. м, расположенных в здании административно-производственного корпуса по адресу: <адрес>, номера на поэтажном плане: 1 этаж: I (1-37), III (1-3), IV (1), V (1), VI (1, 2), VII (1, 2), VIII (1-5), 2 этаж: I (38-44), с условным номером № и его оплате в июле 2011 года неликвидным векселем со сроком наступления платежа более 5 месяцев с даты выпуска векселя, создавая таким образом видимость оплаты, маскируя безвозмездность сделки и подписание договора в более поздний срок:

- договор № купли-продажи недвижимого имущества, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО фирма «ЭФА» обязуется передать в собственность покупателя, а ФИО279 принять нежилые встроенные помещения I, III, IV, V, VI, VII, VIII в лит. А, расположенные в здании административно-производственного корпуса по адресу: <адрес>, площадью 1682 кв. м, этаж: 1,2, условный номер № и оплатить за него 10 200 000 рублей;

- акт приема-передачи, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО фирма «ЭФА» передает, а ФИО280 принимает в собственность вышеуказанный объект недвижимости;

- акт приема-передачи векселя, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО281 передает, а ООО фирма «ЭФА» принимает в счет оплаты вышеуказанного объекта недвижимости простой вексель ФИО282 № номинальной стоимостью 11 000 000 рублей со сроком платежа – по предъявлении, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ.

Вышеуказанные документы Погребняк С.А. и Латынин Г.В. удостоверили оттисками печатей ФИО283 и ООО фирма «ЭФА», которую Латынин Г.В. умышленно не передал новому руководителю с момента отстранения от должности директора с ДД.ММ.ГГГГ. При этом Латынин Г.В. и Погребняк С.А., подписывая в период с 28 октября по ДД.ММ.ГГГГ документы о продаже объекта недвижимости в июле 2011 года, не учли, что изменение уникальных характеристик продаваемого объекта недвижимости, позволяющих определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, в том числе и в качестве объекта сделки для целей государственной регистрации прав, впервые в словесно-цифровом виде нашло отражение в выданном ДД.ММ.ГГГГ кадастровом паспорте, являющимся до ДД.ММ.ГГГГ обязательным приложением к документам, необходимым для осуществления государственной регистрации прав на здание, сооружение, помещение или объект незавершенного строительства (за исключением, если кадастровый паспорт, план такого объекта недвижимого имущества или иной документ, содержащий описание такого объекта недвижимого имущества, ранее уже представлялся и был помещен в соответствующее дело правоустанавливающих документов), а также единственным документом, на основании которого в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество могли быть внесены уточненные сведения об объекте недвижимости в целях его индивидуализации (ст. 17, п. 10 ст. 33 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

Так, Латынин Г.В. и Погребняк С.А., подписывая в период с 28 октября по ДД.ММ.ГГГГ документы о продаже объекта недвижимости в июле 2011 года, не учли, что изменение уникальных характеристик продаваемого объекта недвижимости - нежилого встроенного помещения I в литере А площадью 1639,7 кв.м, этаж 1, 2, номера на поэтажном плане: 1 этаж: 1-39, 40 а, 41-54, 2 этаж: 55-61, 62 а по адресу: <адрес>, условный №, произошедших за счет внутренней перепланировки, повлекшей увеличение площади на 42,3 кв. м, изменение количества и нумераций помещений, в установленном законном порядке в словесно-цифровом виде впервые нашло отражение в кадастровом паспорте № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанный объект недвижимости получил следующее описание - нежилые встроенные помещения I, III, IV, V, VI, VII, VIII в литере А площадью 1682 кв. м, расположенные в здании административно-производственного корпуса по адресу: <адрес>, номера на поэтажном плане: 1 этаж: I (1-37), III (1-3), IV (1), V (1), VI (1, 2), VII (1, 2), VIII (1-5), 2 этаж: I (38-44), условный №. Данный кадастровый паспорт был получен в БТИ Коминтерновского района г. Воронежа по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, не посвященной в преступные замыслы Латынина Г.В. и Погребняка С.А., действовавшей на основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО фирма «ЭФА» Латыниным Г.В.

ДД.ММ.ГГГГ с целью регистрации перехода права собственности на вышеуказанный объект недвижимости к ФИО284 вышеуказанные фиктивные документы о совершении сделки купли-продажи поданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области (далее по тексту - Управление Росреестра по Воронежской области) по адресу: <адрес> ФИО39, не посвященной в преступные замыслы Латынина Г.В. и Погребняка С.А., действовавшей на основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО фирма «ЭФА» Латыниным Г.В.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных фиктивных документов в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: <адрес> зарегистрировано право собственности ФИО285 на объект недвижимости: нежилые встроенные помещения I, III, IV, V, VI, VII, VIII в литере А площадью 1682 кв. м, расположенные в здании административно-производственного корпуса по адресу: <адрес>, номера на поэтажном плане: 1 этаж: I (1-37), III (1-3), IV (1), V (1), VI (1, 2), VII (1, 2), VIII (1-5), 2 этаж: I (38-44), условный №, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации за №.

Не ранее ДД.ММ.ГГГГ в г. Воронеже, продолжая маскировать безвозмездность отчуждения чужого имущества, Латынин Г.В. подписал изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах фиктивные документы о передаче в июле 2011 года векселя по фиктивной сделке ФИО385, не имеющему надлежащего руководителя, фактического местонахождения исполнительного органа и не осуществляющему какую-либо предпринимательскую деятельность. Так, не ранее ДД.ММ.ГГГГ в г. Воронеже (дата, время и место в ходе расследования точно не установлены) Латынин Г.В., не являясь руководителем ООО фирма «ЭФА» и не имея полномочий по заключению сделок от имени ООО фирма «ЭФА», подписал как директор ООО фирма «ЭФА» документы, содержащие ложные сведения о заключении в июле 2011 года и начале исполнения агентского договора между ООО фирма «ЭФА» (Принципал) и ФИО386 (Агент) в лице директора ФИО27, фактически не являвшегося таковым, а также о передаче в июле 2011 года по указанной фиктивной сделке в адрес ФИО387 векселя ФИО286 № номинальной стоимостью 11 000 000 рублей, а именно:

- агентский договор №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО388 за вознаграждение в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязуется совершить от имени и за счет ООО фирма «ЭФА» комплекс юридических и фактических действий, направленных на приобретение в собственность ООО фирма «ЭФА» объекта недвижимости по адресу: <адрес> по цене не выше 10 200 000 руб.,

- акт приема-передачи векселя, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО фирма «ЭФА» передает, а ФИО389 принимает в качестве оплаты услуг по агентскому договору вексель ФИО287 № номинальной стоимостью 11 000 000 рублей.

При этом Латынин Г.В. непосредственно с директором ФИО390 ФИО27 агентский договор не заключал, осознавал, что ФИО27 вышеперечисленные документы не подписывал, обязательства по указанному агентскому договору со стороны ФИО391 исполняться не будут.

Таким образом, Латынин Г.В. и Погребняк С.А., совершив с корыстной целью противоправные действия по безвозмездному отчуждению (изъятию и обращению) чужого для них имущества в пользу ФИО288, с момента регистрации права собственности ФИО289 на объект недвижимости, принадлежащий ООО фирма «ЭФА», приобрели реальное, юридически закрепленное право владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, а ООО фирма «ЭФА» лишилось права собственности на указанный объект недвижимости, имеющий фактическую стоимость по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 20 053 000 руб., без реального возмещения его стоимости.

Продолжая реализацию преступного замысла, в ноябре 2011 г. Погребняк С.А., используя свое служебное положение и предоставленные ему как руководителю ФИО290 служебные полномочия, в соответствии с отведенной преступной ролью и согласно заранее разработанному с Латыниным Г.В. преступному плану, совершил сделку по продаже добытого преступным путем объекта недвижимости в пользу ООО «Строительно-монтажное предприятие – 731» (далее по тексту – ФИО629), в результате чего ДД.ММ.ГГГГ Управлением Росреестра по Воронежской области за ФИО630 зарегистрировано право собственности на нежилые встроенные помещения I, III, IV, V, VI, VII, VIII в литере А площадью 1682 кв. м, этаж: 1, 2, расположенные в здании административно-производственного корпуса по адресу: <адрес>, условный №, на основании поданного им ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО291 (Продавец) в лице директора Погребняка С.А. продало, а ФИО660 в лице директора ФИО28 (Покупатель) купило вышеуказанный объект недвижимости за 10 300 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО631, исполняя обязательства по оплате недвижимости, перечислило на расчетный счет ФИО292 № в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44 денежные средства на общую сумму 10 500 000 руб., в результате чего Латынин Г.В. и Погребняк С.А. извлекли полученный от продажи похищенного имущества преступный доход на указанную сумму, которым они могли распоряжаться по своему усмотрению.

Зная, что ФИО632 будет исполнять свои обязательства по оплате недвижимости путем перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО293, Погребняк С.А. в целях сокрытия доходов, полученных преступным путем, решил использовать юридические лица - ФИО582, ФИО436, ФИО485, ФИО670, не имеющие надлежащих руководителей и учредителей (руководителями и учредителями были оформлены граждане, не имеющие отношения к деятельности указанных обществ), денежными средствами на счетах которых он мог фактически распоряжаться.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Погребняк С.А., используя свое служебное положение как директора ФИО294, в целях сокрытия преступного дохода, полученного от продажи похищенного имущества, перечислил с расчетного счета ФИО295 № в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44 часть поступивших с расчетного счета ФИО633 денежных средств на общую сумму 8 569 500 рублей на расчетные счета ФИО583, ФИО437, ФИО486 на основании фиктивных, то есть без намерения исполнения договорных обязательств, сделок по поставке стройматериалов:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 7 775 000 рублей на расчетный счет ФИО584 № в ООО КБ «Национальный стандарт» с формальным основанием платежа - оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ - 612 500 рублей на расчетный счет ФИО438 № в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» с формальным основанием платежа - оплата по счету за стройматериалы: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб. с назначением платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб. с назначением платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы;

- ДД.ММ.ГГГГ – 182 000 рублей на расчетный счет ФИО487 № в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по платежному поручению № с формальным основанием платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Погребняк С.А., используя свое служебное положение как директора ФИО296, в целях сокрытия преступного дохода, полученного от продажи похищенного имущества, перечислил с расчетного счета ФИО297 № в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44 по платежному поручению № часть поступивших с расчетного счета ФИО634 денежных средств на общую сумму 1 600 000 рублей на расчетный счет ФИО554 № в КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) на основании фиктивной, то есть без намерения исполнения договорных обязательств, сделки по поставке стройматериалов, с формальным основанием платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы. Денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, перечисленные ДД.ММ.ГГГГ Погребняком С.А. с расчетного счета ФИО298 на расчетный счет ФИО555, впоследствии в первых числах февраля 2013 года в г. Воронеже (более точно дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены) исполнительным директором ФИО556 ФИО29 возвращены наличными Погребняку С.А. по просьбе последнего.

Таким образом, используя свое служебное положение директора ФИО299 Погребняк С.А., совершив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ряд тождественных финансовых операций посредством перечисления с расчетного счета ФИО300 части поступивших от ФИО635 денежных средств на общую сумму 10 169 500 рублей, приобретенных в результате преступления – от продажи похищенного имущества, с формальными основаниями платежа (оплата по фиктивным, то есть без намерения исполнения договорных обязательств по поставке стройматериалов, сделкам) на банковские счета ФИО557 и юридических лиц (ФИО585 - 7 775 000 руб., ФИО439 - 612 500 руб., ФИО488 - 182 000 руб.), денежными средствами на счетах которых он мог фактически распоряжаться, а также сделку по возврату денежных средств в наличной форме в размере 1 600 000 рублей, перечисленных на счет ФИО558, тем самым произвел имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников – поступление денежных средств в качестве оплаты за поставленные стройматериалы.

После совершения вышеперечисленных финансовых операций Погребняк С.А., продолжая скрывать криминальный источник происхождения доходов, стал проводить ряд других банковских операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, распоряжаясь ими совместно с Латыниным Г.В. по своему усмотрению, в том числе непосредственно обращая денежные средства, приобретенные в результате совершения преступления, в свою пользу, в пользу Латынина Г.В. и в пользу дочери Латынина Г.В. на основании фиктивных, то есть без намерения исполнения договорных обязательств по возврату денег, сделок по предоставлению займов.

Так, денежные средства, перечисленные на счета ФИО586, ФИО440, ФИО489, Погребняк С.А., еще более усложняя возможность установления криминального источника доходов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переводил, в том числе и путем направления из квартиры 2 дома 48 по ул. Владимира Невского г. Воронежа, в которой проживал, в банки распоряжений в электронной форме о перечислении денежных средств на расчетные счета ФИО671, открытые в ООО КБ «МСБ» - №, ОАО «Орелсоцбанк» - №, филиале ОАО «Банк Рост» в г. Воронеже - №, ЗАО «Кредит Европа банк» - №, ОАО «Банк Навигатор» - №, с формальными основаниями платежей (перечисление денежных средств по договорам процентного займа, оплата за стройматериалы по счетам) как напрямую, так и через цепочку подконтрольных фирм (ФИО441, ФИО490).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Погребняк С.А. произвел операции по перечислению денежных средств со счетов ФИО672 на счета Латынина Г.В., ФИО7, Погребняка С.А. на основании фиктивных, то есть без намерения исполнения договорных обязательств по возврату денег, сделок по предоставлению займов, с формальным основанием платежа – перечисление (выдача) денежных средств по договорам процентного займа, на общую сумму 4 254 800 руб.: на счет Латынина Г.В. - 291 000 руб., на счет ФИО7 - 796 800 руб., на счета Погребняка С.А. - на сумму 3 167 000 руб.

В результате Латынин Г.В. по предварительному сговору с Погребняком С.А., использующим свое служебное положение как директора ФИО301, совершили мошенничество в особо крупном размере, так как они с корыстной целью путем обмана совершили противоправные действия по безвозмездному отчуждению (изъятию и обращению) в пользу третьего лица – ФИО302 чужого для них имущества - принадлежащего ООО фирма «ЭФА» объекта недвижимости: нежилых встроенных помещений I, III, IV, V, VI, VII, VIII в литере А площадью 1682 кв. м, расположенных в здании административно-производственного корпуса по адресу: <адрес>, номера на поэтажном плане: 1 этаж: I (1-37), III (1-3), IV (1), V (1), VI (1, 2), VII (1, 2), VIII (1-5), 2 этаж: I (38-44), условный №, и с момента регистрации права собственности ФИО303 на объект недвижимости, принадлежащий ООО фирма «ЭФА», ДД.ММ.ГГГГ приобрели право владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, причинив имущественный вред собственнику имущества - ООО фирма «ЭФА» в размере 20 053 000 руб., что согласно примечанию к статье 158 УК РФ является особо крупным размером.

При ознакомлении с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ от обвиняемого Латынина Г.В. и его защитников - адвокатов Татаровича И.А. и Шлабович С.В., поступило заявление о назначении предварительного слушания для рассмотрения ходатайства об исключении доказательств и возвращении уголовного дела прокурору, в порядке ст.237 УПК РФ. При ознакомлении с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ от обвиняемого Погребняка С.А. и его адвоката Аксенова Ф.С. также поступило заявление о назначении предварительного слушания для рассмотрения ходатайства о возвращении дела прокурору, в порядке ст.237 УПК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, на предварительном слушании от подсудимого Латынина Г.В. и его защитников: адвоката Шлабович С.В., адвоката Татаровича И.А. поступило ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании на предварительном слушании, обвиняемые Латынин Г.В. и Погребняк С.А., их защитники Шлабович С.В., Татарович И.А. и Аксенов Ф.С. отказались от проведения предварительного слушания по данному уголовному делу и отозвали заявленные ранее ходатайства об исключении доказательств и о возвращении уголовного дела прокурору (заявления и ходатайства в деле), просили суд рассмотреть уголовное дело по обвинению Латынина Г.В. и Погребняка С.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, в особом порядке судебного разбирательства по причине согласия с предъявленным обвинением, о чем заявили ходатайство.

Представители потерпевшей стороны: генеральный директор ООО фирмы «ЭФА» ФИО32 (заявление в деле), представителе ООО фирмы «ЭФА», - адвокаты Голованов А.Н. и Карпова О.М., отказались от заявленных исковых требований и не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства и удовлетворении заявленного стороной защиты ходатайства об отзыве заявленных ранее ходатайств об исключении доказательств и возвращении уголовного дела прокурору (заявления в деле).

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, удовлетворения ходатайств стороны защиты и представителей потерпевший стороны, поскольку на то имеются предусмотренные законом достаточные и необходимые обстоятельства.

Исковые требования по уголовному делу не заявлены.

Судом удовлетворено ходатайство стороны защиты и обвинения о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, поскольку судом установлено, что обвиняемые осознают характер и последствия заявления такого ходатайства, заявили его добровольно, после консультаций с защитниками. Санкция статьи и ее части, вменяемой им в вину, предусматривает максимальное наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы. В ходе проведения судебного заседания, подсудимые и их защитники данное ходатайство поддержали, государственный обвинитель и представители потерпевшей стороны не возражали о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства по уголовному делу.

Изучив материалы уголовного дела, суд считает, что действия Латынина Г.В. и Погребняка С.А. подлежат квалификации по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, что обосновано подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, которые являются относимыми, достоверными, достаточными, допустимыми, собранными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства России.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Латыниным Г.В. преступления, относящегося к категории тяжкого, личность подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, разведен, работает, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту содержания под стражей в СИЗО характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, осознал противоправный характер своих действий, вину признал полностью, сожалеет о случившемся, возместил причиненный вред и предпринял иные действия, направленные на заглаживание вреда причиненного преступлением.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд признает: раскаяние в содеянном, признание вины, возмещение ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда причиненного преступлением.

Отягчающих наказание обстоятельств нет.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Погребняком С.А. преступления, относящегося к категории тяжкого, личность подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, женат, работает, характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет третью группу инвалидности по общему заболеванию, имеет на иждивении родителей пенсионеров, осознал противоправный характер своих действий, вину признал полностью, сожалеет о случившемся, возместил причиненный вред, предпринял иные действия, направленные на заглаживание вреда причиненного преступлением. Учитывается состояние здоровья Погребняка С.А., которое требует лечения и наблюдения у врачей, а также состояние здоровья его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств нет.

Судом учитывается мнение представителей потерпевшей стороны ООО фирма «ЭФА» генерального директора ФИО32, адвокатов - Голованова А.Н. и Карповой О.М., которые не настаивают на строгом наказании связанным с изоляцией от общества, полагая возможным исправление Латынина Г.В. и Погребняка С.А. без реального лишения свободы.

При указанных выше обстоятельствах дела, с учетом степени общественной опасности, личности подсудимых, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, их поведения после совершения преступления, положительно характеризующих данных, состояние здоровья их и их близких родственников, возмещение причиненного преступлением вреда, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мнения представителей потерпевшей стороны, не настаивающего на строгом наказании, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, суд полагает возможным назначить Латынину Г.В. и Погребняку С.А. наказание без изоляции от общества, в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ (условное осуждение).

Наказание Латынину Г.В. и Погребняку С.А. подлежит назначению с учетом особого порядка судебного разбирательства (наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ), а также с учетом требований ст.62 ч.1 УК РФ (наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ).

Судом не усматривается оснований для назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного ст.64 УК РФ и изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом личностей подсудимых, их материального положения, мнения потерпевшей стороны, суд считает возможным не назначать Латынину Г.В. и Погребняку С.А. по ст.159 ч.4 УК РФ дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Латынина Геннадия Владимировича виновным в совершении преступления предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и назначить наказание 3 (три) года лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное Латынину Г.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. При этом обязать осужденного Латынина Г.В. встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного (УИИ) по месту жительства, являться туда на регистрацию 1 раз в месяц по согласованию с УИИ, не менять постоянного места жительства без уведомления УИИ.

Меру пресечения Латынину Г.В. до вступления приговора в законную силу - подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения.

Признать Погребняка Степана Анатольевича виновным в совершении преступления предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и назначить наказание 3 (три) года лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное Погребняку С.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. При этом обязать осужденного Погребняка С.А. встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного (УИИ) по месту жительства, являться туда на регистрацию 1 раз в месяц по согласованию с УИИ, не менять постоянного места жительства без уведомления УИИ.

Меру пресечения Погребняку С.А. до вступления приговора в законную силу - подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в ФИО944 по адресу: <адрес>: 1) договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО945 (Арендодатель) и ФИО673 (Арендатор) с приложениями к нему №№, 2, 3 на шести листах; 2) акт приема-передачи нежилого помещения (Приложение № к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ) между ФИО946 (Арендодатель) и ФИО674 (Арендатор) на одном листе; 3) письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора управляющей организации ООО «Торговый дом «Финист» ФИО947 в адрес директора ФИО675 ФИО5 на одном листе; 4) договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО952 (Арендодатель) и ФИО676 (Арендатор) с приложениями к нему №№, 2, 3 на шести листах; 5) акт приема-передачи нежилого помещения (Приложение № к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ) между ФИО953 (Арендодатель) и ФИО677 на одном листе; 6) заявка в ФИО949 на предоставление нежилых помещений в аренду ФИО678 на одном листе; 7) письмо директора ФИО679 ФИО5 в адрес руководителя ОРК ОАО ФИО966 ФИО35 на одном листе; 8) накладную № от ДД.ММ.ГГГГ продавца – ФИО680 в адрес покупателя – ФИО954 на сумму 29 000 рублей на одном листе; 9) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщика – ФИО681 в адрес плательщика – ФИО955 на сумму 29 000 рублей на одном листе; 10) заявление ФИО682 в адрес начальника ЦПКК г. Воронеж Управления по работе с корпоративным сегментом Воронежского филиала ФИО965 ФИО36 (вх. от ДД.ММ.ГГГГ) на одном листе; 11) договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО956 (Арендодатель) и ФИО683 (Арендатор) на трех листах; 12) приложения к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО957 (Арендодатель) и ФИО684 (Арендатор) на шести листах; 13) копия свидетельства о постановке на учет организации – ФИО685 в налоговом органе серия 36 № на 1 листе; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ФИО686 серия 36 № на 1 листе; 14) копия решения единственного учредителя ФИО687 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; 15) копия из устава ФИО688, утвержденного решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; 16) заявление директора ФИО689 ФИО5 в адрес руководителя отдела по работе с клиентами ФИО967 ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 17) заявление директора ФИО690 ФИО5 в адрес руководителя отдела по работе с клиентами ФИО968 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 18) ведомости выдачи пластиковых карт офиса 417 ФИО691 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности ФИО948, по адресу: <адрес>.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО39 по адресу: <адрес>: 1) доверенность, выданная директором ООО фирма «ЭФА» Латыниным Г.В. 05.10. 2011ФИО39 на одном листе; 2) письмо от имени Латынина Г.В. на имя Елены Ивановны от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой предоставить подлинник протокола №-н внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 3) почтовый конверт от имени Латынин Г.В. в адрес ФИО39; 4) договор № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» в лице директора Латынина Г.В. и ФИО304 в лице директора Погребняка С.А. на одном листе; 5) акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» в лице директора Латынина Г.В. и ФИО305 в лице директора Погребняка С.А. на одном листе; 6) опись вложения в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 7) квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате за ценное письмо в адрес ФИО99 на одном листе; 8) письмо от имени Латынина Г.В. на имя Елены Ивановны от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой предоставить подлинник протокола №-н внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 9) договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ГУП «Воронежоблтехинвентаризация», представляемое директором БТИ Коминтерновского района г. Воронежа, на одном листе; 10) договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ГУП «Воронежоблтехинвентаризация», представляемое директором БТИ Коминтерновского района г. Воронежа, на одном листе; 11) акт № сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ГУП «Воронежоблтехинвентаризация» на одном листе; 12) акт № сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ГУП «Воронежоблтехинвентаризация» на одном листе; 13) квитанция 0566 от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО39 услуг БТИ Коминтерновского района г. Воронежа на одном листе; 14) квитанция 0563 от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО39 услуг БТИ Коминтерновского района г. Воронежа на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности ФИО39

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46: 1) сообщение сведений о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 6 листах; 2) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на одном листке; 3) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО фирма «ЭФА» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 5 листах; 4) устав ООО фирма «ЭФА», утвержденный единственным участником ООО фирма «ЭФА» ФИО37 (решением № от ДД.ММ.ГГГГ) на 5 листах; 5) решение № единственного участника ООО фирма «ЭФА» ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 6) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную директором ООО фирма «ЭФА» ФИО37, на 1 листе; 7) заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» (вх. №/Б от ДД.ММ.ГГГГ) на 5 листах; 8) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 9) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО фирма «ЭФА» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 5 листах; 10) устав ООО фирма «ЭФА», утвержденный единственным участником ООО фирма «ЭФА» ФИО37 (решением № от ДД.ММ.ГГГГ), на 5 листах; 11) решение № единственного участника ООО фирма «ЭФА» ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 12) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную директором ООО фирма «ЭФА» ФИО37, на 1 листе; 13) заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 6 листах; 14) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на одном листке; 15) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО фирма «ЭФА» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), на 4 листах; 16) устав ООО фирма «ЭФА», утвержденный собранием участников ООО фирма «ЭФА» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), на 10 листах; 17) учредительный договор ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; 18) протокол № общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 19) полимерный конверт с машинописной записью «06888»; 20) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО фирма «ЭФА» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), на 5 листах; 21) заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» (вх. №а от ДД.ММ.ГГГГ) на 4 листах; 22) чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на одном листке; 23) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 24) заявление о государственной регистрации изменений (вх. №а от ДД.ММ.ГГГГ) на 9 листах; 25) протокол № внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 26) устав ООО фирма «Эфа» в редакции 2011 г. на 24 листах; 27) заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» (вх. №а от ДД.ММ.ГГГГ) на 4 листах; 28) протокол № внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 29) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную директором ООО фирма «ЭФА» ФИО37, на 1 листе; 30) заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (вх. №а от ДД.ММ.ГГГГ), на 9 листах; 31) акцепт ФИО26 на 1 листе; 32) оферта ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 33) уведомление ФИО26 директором ООО фирма «ЭФА» на 1 листе; 34) копия доверенности № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, выданную ФИО37 на 1 листе; 35) договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; 36) заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» (вх. №а от ДД.ММ.ГГГГ) на 4 листах; 37) протокол № внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО фирма «ЭФА», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении МИ ФНС № 1 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 82: 1) бухгалтерский баланс ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 21, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 2) отчет о прибылях и убытках ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 21, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; 3) бухгалтерский баланс ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 31, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 4) отчет о прибылях и убытках ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 31, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; 5) бухгалтерский баланс ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 33, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 6) отчет о прибылях и убытках ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 33, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; 7) бухгалтерский баланс ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 34, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 8) отчет о прибылях и убытках ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 34, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; 9) бухгалтерская отчетность ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 21, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 10) бухгалтерская отчетность ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 31, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 11) бухгалтерская отчетность ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 33, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 12) бухгалтерская отчетность ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 34, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в МИ ФНС № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 82.

Документы, касающиеся ООО фирма «ЭФА», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России: 1) договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный банк РФ (Банк) и ООО фирма «ЭФА» (Клиент) с приложением, на двух листах; 2) дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный банк РФ (Банк) и ООО фирма «ЭФА» (Клиент) на одном листе; 3) дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный банк РФ (Банк) и ООО фирма «ЭФА» (Клиент) на одном листе; 4) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный банк РФ (Банк) и ООО фирма «ЭФА» (Клиент) на одном листе; 5) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный банк РФ (Банк) и ООО фирма «ЭФА» (Клиент) на одном листе; 6) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный банк РФ (Банк) и ООО фирма «ЭФА» (Клиент) на одном листе; 7) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный банк РФ (Банк) и ООО фирма «ЭФА» (Клиент) на одном листе; 8) заявление клиента – ООО фирма «ЭФА» о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 9) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО фирма «ЭФА», открытого в ОАО «Сбербанк России» на одном листе; 10) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО фирма «ЭФА», открытого в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России на одном листе; 11) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО фирма «ЭФА», открытого в ОАО «Сбербанк России» на одном листе; 12) доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 13) доверенность № для от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 14) приказ №/А генерального директора ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 15) протокол № внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 16) копия протокола № общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;17) копия протокола № общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;18) протокол № общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 19) протокол внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 20) протокол № собрания учредителей ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 21) копия протокола № внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 22) копия приказа № директора ООО фирма «ЭФА» Латынина Г.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 23) учредительный договор о создании ООО фирма «ЭФА» (новая редакция) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; 24) копия договора № купли-продажи части доли в уставном капитале ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ между Латыниным Г.В. и ФИО37 на 1 листе; 25) копия договора № купли-продажи части доли в уставном капитале ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО37 на 1 листе; 26) учредительный договор о создании ООО фирма «ЭФА» (новая редакция) от -ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Центрально-Черноземный банк Сбербанк России.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2, содержащиеся в томе 2 дела правоустанавливающих документов № на объект недвижимости литер А, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.10, с условным №, в том числе:1) расписка от ДД.ММ.ГГГГ № в получении документов от ООО фирма «ЭФА» на государственную регистрацию права на нежилое встроенное помещение I в лит. А площадью 1639,7 кв.м. по адресу: <адрес> на 2-х листах; 2) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО фирма «ЭФА» перечисляет УФК по Воронежской области 7 500 рублей, на 1-м листе; 3) заявление от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ФРС по Воронежской области от ФИО971 о государственной регистрации перехода права собственности на помещение I в лит. А по адресу: <адрес> на ООО фирма «ЭФА» на одном листе; 4) заявление от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ФРС по Воронежской области от ООО фирма «ЭФА» о государственной регистрации права собственности на помещение I в лит. А по адресу: <адрес> на ООО фирма «ЭФА» на одном листе; 5) договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО972 (Продавец) и ООО фирма «ЭФА» (Покупатель) о продаже объектов недвижимости по адресу: <адрес> на 2-х листах; 6) акт приема-передачи к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО973 (Продавец) и ООО фирма «ЭФА» (Покупатель) о передаче объектов недвижимости по адресу: <адрес> на одном листе; 7) копия протокола № общего собрания ФИО974 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; 8) копия протокола № общего собрания ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;9) копия справки за исх. №, выданной ДД.ММ.ГГГГ БТИ Коминтерновского района г. Воронежа ФИО975, с копиями схем помещений 1, 2 этажа, экспликации к поэтажному плану строения на 4-х листах; 10) копия кадастрового паспорта земельного участка по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на 2-х листах; 11) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО фирма «Эфа» администрацией г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за регистрационным номером 366/12 4153 на 1-м листе; 12) копия свидетельства о постановке на учет юридического лица – ООО фирма «Эфа» в налоговом органе серия 36 № на 1-м листе; 13) копия свидетельства внесении записей в ЕГРЮЛ о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА», зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, серия 36 №, на 1-м листе;14) копия свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» серия 36 № на 1-м листе; 15) копия свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» серия 36 № на 1-м листе; 16) копия учредительного договора ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; 17) копия устава ООО фирма «ЭФА» (новая редакция), утвержденного общим собранием участников ДД.ММ.ГГГГ, на 10-ти листах; 18) копия протокола общего собрания ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; 19) копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО фирма «ЭФА» ФИО38, на 1-м листах; 20) копия протокола № общего собрания ФИО976 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; 21) копия протокола № общего собрания ФИО977 от ДД.ММ.ГГГГ на1-м листе; 22) копия свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о юридическом лице – ФИО978 серия 36 № на 1-м листе; 23) копия свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о юридическом лице – ФИО979 серия 36 № на 1-м листе; 24) копия учредительного договора ФИО980 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах;25) копия устава ФИО981 (новая редакция), утвержденного общим собранием участников ДД.ММ.ГГГГ, на 10-ти листах; 26) расписка от ДД.ММ.ГГГГ № в получении Управлением Росреестра по Воронежской области от ООО фирма «ЭФА» (представитель ФИО39) документов на государственную регистрацию внесения изменений в ЕГРП (изменения по объекту) по помещению I в лит. А по адресу: <адрес>, на 2-х листах; 27) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО фирма «ЭФА» перечисляет УФК по Воронежской области 600 рублей на 1-м листе; 28) заявление от ДД.ММ.ГГГГ № в Управление Росреестра по Воронежской области от представителя ООО фирма «ЭФА» ФИО39 о внесении изменений в ЕГРП (изменения по объекту) по помещению I в лит. А по адресу: <адрес> на 1-м листе; 29) копия заключения 27-10-11 от ДД.ММ.ГГГГ о соблюдении технических норм и правил при перепланировке в нежилых встроенных помещениях I, III, IV, V, VI, VII, VIII (ранее I), расположенных по адресу: <адрес>, выданного БТИ Коминтерновского района г. Воронежа, на 5 листах с копиями планов 1 и 2 этажа указанного помещения на 2-х листах, 30) копия кадастрового паспорта помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного БТИ Коминтерновского района г. Воронежа на нежилые встроенные помещения I, III, IV, V, VI, VII, VIII (ранее I), расположенные по адресу: <адрес>, на трех листах; 31) копия протокола № внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 32) копия устава ООО фирма «ЭФА» (новая редакция), утвержденного решением внеочередного общего собрания участников (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), на 24 листах;33) копия нотариально удостоверенной доверенности, выданной директором ООО фирма «ЭФА» Латыниным Г.В. ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, на одном листе; 34) расписка от ДД.ММ.ГГГГ № в получении Управлением Росреестра по Воронежской области от ООО фирма «ЭФА» (представитель ФИО39) документов на государственную регистрацию права собственности на нежилое встроенное помещение I в лит. А по адресу: <адрес>, на 2-х листах; расписку от ДД.ММ.ГГГГ № в получении Управлением Росреестра по Воронежской области от ООО «Опии-Лидер» (представитель Погребняк С.А.) документов на государственную регистрацию права собственности на нежилое встроенное помещение I в лит. А по адресу: <адрес>, на 1-м листе; 35) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО306 перечисляет УФК по Воронежской области 15000 рублей, на 1-м листе; 36) заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по Воронежской области от представителя ООО фирма «ЭФА» ФИО39 о государственной регистрации перехода права собственности на помещение I в лит. А по адресу: <адрес> на 1-м листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по Воронежской области от представителя ФИО307 Погребняка С.А. о государственной регистрации права собственности на помещение I в лит. А по адресу: <адрес> на 1-м листе; 37) договор № купли-продажи недвижимого имущества, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО фирма «ЭФА» (Продавец) и ФИО308 (Покупатель) о продаже нежилых встроенных помещений 1, 111, 1V, V, V1, V11, V111 в литере А площадью 1682 кв. м, расположенных в здании административно-производственного корпуса по адресу: <адрес>, за него 10 200 000 руб. на 1 листе; 38) акт приема-передачи, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО фирма «ЭФА» (Продавец) и ФИО309 (Покупатель) о передаче нежилых встроенных помещений 1, 111, 1V, V, V1, V11, V111 в литере А площадью 1682 кв. м, расположенных в здании административно-производственного корпуса по адресу: <адрес>, на 1-м листе; 39) копия выписки из протокола внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; 40) копия решения единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Опт-Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; 41) копия приказа директора ФИО310 Погребняка С.А. от ДД.ММ.ГГГГ на1-м листе; 42) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ФИО311 от ДД.ММ.ГГГГ серия 36 № на 1-м листе; 43) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ серия 36 № на 1-м листе; 44) копия Устава общества с ограниченной ответственностью «Опт-Лидер», утвержденного решением учредителя С.А. Погребняка ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; 45) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащая сведения о ФИО312, на 4 листах; 46) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащая сведения о ООО фирма «ЭФА»), на 11 листах; 47) расписка от ДД.ММ.ГГГГ № в получении Управлением Росреестра по Воронежской области от ФИО661 (представитель ФИО40) документов на государственную регистрацию права собственности на нежилое встроенное помещение I, III, IV, V, VI, VII, VIII в лит. А по адресу: <адрес>, на 1-м листе; расписку от ДД.ММ.ГГГГ № в получении Управлением Росреестра по Воронежской области от ФИО313 (представитель Погребняк С.А.) документов на государственную регистрацию права собственности на нежилое встроенное помещение I, III, IV, V, VI, VII, VIII в лит. А по адресу: <адрес>, на 1-м листе; расписку от ДД.ММ.ГГГГ № в получении Управлением Росреестра по Воронежской области от ФИО314 (представитель Погребняк С.А.) документов на государственную регистрацию права собственности на нежилое встроенное помещение I, III, IV, V, VI, VII, VIII в лит. А по адресу: <адрес>, на 1-м листе; 48) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО662 перечисляет УФК по Воронежской области 15000 рублей на 1-м листе; 49) заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по Воронежской области от представителя ФИО315 Погребняка С.А. о государственной регистрации перехода права собственности на нежилое встроенное помещение I, III, IV, V, VI, VII, VIII в лит. А по адресу: <адрес> на 1-м листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по Воронежской области от представителя ФИО663 ФИО40 о государственной регистрации права собственности на нежилое встроенное помещение I, III, IV, V, VI, VII, VIII в лит. А по адресу: <адрес> на 1-м листе; 50) договор № купли-продажи недвижимого имущества, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО316 (Продавец) и ФИО636 (Покупатель) о продаже нежилых встроенных помещений 1, 111, 1V, V, V1, V11, V111 в литере А площадью 1682 кв. м., расположенных в здании административно-производственного корпуса по адресу: <адрес>, за 10 300 000 руб. на 1 листе; 51) акт приема передачи, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО317 (Продавец) и ФИО983 (Покупатель) о передаче нежилых встроенных помещений 1, 111, 1V, V, V1, V11, V111 в лит. А, расположенных в здании административно-производственного корпуса по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, дом № 10, на одном листе; 52) решение № единственного участника ФИО984 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 53) решение № единственного участника ФИО985 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 54) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ФИО664 от ДД.ММ.ГГГГ серия 36 № на 1-м листе; 55) копия свидетельства о постановке на учет ФИО665 в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ серия 36 № на 1-м листе белой бумаги; 56) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащая сведения о ФИО666, на 10 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Управление Росреестра по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2.

Кадастровое дело объекта недвижимости 36:34:0209016:14 от ДД.ММ.ГГГГ., изъятое ДД.ММ.ГГГГ в помещении ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, 12Б, в котором содержатся: 1) заявка о постановке на государственный кадастровый учет на 1-ом листе; 2) постановление исполнительного комитета администрации города Воронежа Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе, 3) свидетельство о государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; 4) постановление администрации города Воронежа Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе; 5) акт отвода земельного участка в натуре от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; 6) план земельного участка по <адрес> на 1-ом листе; 7) протокол формирования земельного участка (части) Рег. № заявки_№ на 1-ом листе; 8) заявка о постановке на государственный кадастровый учет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; 9) копия постановления исполнительного комитета администрации города Воронежа Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе;10) копия постановления администрации города Воронежа Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе; 11) акт установления и согласования границ земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; 12) план земельного участка по <адрес> на 1-ом листе; 13) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ОАО «Воронежский опытный завод программной продукции» на 1-ом листе; 14) копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ - ОАО «Воронежский опытный завод программной продукции» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе; 15) протокол формирования земельного участка (части) рег № заявки _34-11/03-478/16 на 1-ом листе; 16) протокол выявления технической ошибки от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе; 17) решение об исправлении технической ошибки в кадастровых сведениях от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, 12Б.

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО фирма «ЭФА» по адресу: <адрес>: 1) копия договора № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» в лице директора Латынина Г.В. и ФИО318 в лице директора Погребняка С.А. на одном листе; 2) копия акта приема передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» в лице директора Латынина Г.В. и ФИО319 в лице директора Погребняка С.А. на одном листе; 3) агентский договор № на приобретение объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» в лице директора Л.В. и ФИО392 в лице директора ФИО27 на двух листах; 4) акт приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» в лице директора Латынина Г.В. и ФИО393 в лице директора ФИО27 на одном листе;5) акт приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО320 в лице директора Погребняка С.А. и ООО фирма «ЭФА» в лице директора Латынина Г.В. на одном листе; 6) письмо от имени директора ФИО394 ФИО27 директору ООО фирма «ЭФА» Агишевскому от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № на одном листе;7) почтовый конверт;8) копия письма от имени генерального директора ООО фирма «ЭФА» ФИО32 на имя директора ФИО395 ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № А-5/02 на одном листе;9) копия письма от имени генерального директора ООО фирма «ЭФА» ФИО32 на имя директора ФИО396 ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, с копиями уведомлений об отправке и невручении почты на 2-х листах;10) копия письма от имени генерального директора ООО фирма «ЭФА» ФИО32 на имя директора ФИО397 от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на одном листе, с копией кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ об оплате заказного письма на 1-м листе;11) копия акта описи документов от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного от лица ФИО32 и ФИО41 на одном листе хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ООО фирму «ЭФА» по адресу: <адрес>.

Жесткий диск Seagate Barracuda №, изъятый в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО фирма «ЭФА» по адресу: <адрес>, хранящийся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ООО фирму «ЭФА» по адресу: <адрес>;

Документы и печать, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО фирма «ЭФА» по адресу: <адрес>: 1) печать ООО фирма «ЭФА»; 2) сшивка документов с оттисками печатей ООО фирма «ЭФА» на 65 листах; 3) сшивка документов с оттисками печатей ООО фирма «ЭФА» на 52 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ООО фирму «ЭФА» по адресу: <адрес>;

Диск, представленный Центрально-Черноземным Банком Сбербанка России, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету № ООО фирма «ЭФА» ИНН 3666014940 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Центрально-Черноземный банк Сбербанк России.

Документы из регистрационного дела ФИО321, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46: 1) квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 2) заявление о государственной регистрации юридического лица – ФИО322 при создании на 11 листах; 3) устав ФИО323, утвержденный решением учредителя Погребняка С.А. ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; 4) решение единственного учредителя ФИО324 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы, касающиеся ФИО325, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Воронеже, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44: 1) заявление ФИО326 на открытие счета в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого был открыт расчетный счет №, на двух листах; 2) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ФИО327, открытого в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 3) копия решения единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Опт-Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ на листе; 4) копия приказа директора ФИО328 Погребняка С.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Воронеже, по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ФИО329, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49: 1) бухгалтерская отчетность ФИО330, зарегистрированную в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 12 листах; 2) опись вложения в ценное письмо с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394030 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листке; 3) почтовый конверт с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394030 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ;4) бухгалтерская отчетность ФИО331, зарегистрированную в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 12 листах; 5) почтовый конверт с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394009 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ;6) бухгалтерская отчетность ФИО332, зарегистрированную в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 12 листах; 7) опись вложения в ценное письмо с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394009 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 8) почтовый конверт с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394009 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ;9) бухгалтерская отчетность ФИО333, зарегистрированную в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 6 листах; 10) почтовый конверт с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394005 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ;11) бухгалтерский баланс ФИО334, зарегистрированный в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 5 листах 12) отчет о прибылях и убытках ФИО335, зарегистрированный в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 3 листах;13) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год на 1 листе; 14) почтовый конверт с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394009 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ;15) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО336, зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 3 листах;16) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО337, зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 2 листах;17) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО338, зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 3 листах; 18) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО339, зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 4 листах; 19) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО340, зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 3 листах; 20) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО341, зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 4 листах; 21) почтовый конверт с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394005 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ;22) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО342, зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 8 листах;23) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО343, зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 8 листах; 24) налоговая декларация по налогу на имущество организации ФИО344, зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 3 листах; 25) почтовый конверт с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394005 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ;26) налоговый расчет по авансовому платеж по налогу на имущество организации ФИО345, зарегистрированный в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за № на 3 листах; 27) налоговый расчет по авансовому платеж по налогу на имущество организации ФИО346, зарегистрированный в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 3 листах; 28) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО347, зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 8 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ФИО348, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у Погребняка С.А.:1) единая (упрощенная) налоговая декларация ФИО349 за 4 квартал 2011 года, датированная ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 2) бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ФИО350, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 3) отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 4) единая (упрощенная) налоговая декларация ФИО351 за 1 квартал 2011 года, датированная ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;5) единая (упрощенная) налоговая декларация ФИО352 за 2 квартал 2011 года, датированная ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 6) бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ФИО353, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 7) отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 8) единая (упрощенная) налоговая декларация ФИО354 за 3 квартал 2011 года, датированная ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 9) бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ФИО355, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 10) отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 11) бухгалтерский баланс за 2010 год ФИО356, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 5-ти листах;12) отчет о прибылях и убытках за 2010 год ФИО357, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3-х листах; 13) налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 9 месяцев 2011 года ФИО358, датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 4-х листах;14) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ФИО359 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, датированные ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 15) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, ФИО360 за 1 квартал 2011 г., датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 16) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, ФИО361 за полугодие 2011 г., датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 17) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, ФИО362 за 9 месяцев 2011 г., датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 18) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, ФИО363 за 2011 год, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности Погребняку С.А.;

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ФИО364 за 1 полугодие и 3 квартал 2011 года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49:1) бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ФИО365, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 2) отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 3) единая (упрощенная) налоговая декларация ФИО366 за 3 квартал 2011 года, датированная ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 4) бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ФИО367, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах;5) отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах;6) единая (упрощенная) налоговая декларация ФИО368 за 2 квартал 2011 года, на одном листе,хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ФИО667, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении МИ ФНС № 1 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 82:1) бухгалтерская отчетность ООО «Строительно-монтажное предприятие - 731» за 2011 год (отчетный период 33) регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;2) бухгалтерская отчетность ООО «Строительно-монтажное предприятие - 731» за 2011 год (отчетный период 34) регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;3) бухгалтерская отчетность ООО «Строительно-монтажное предприятие - 731» за 2011 год, поступившая по ТКС на 6 листах;4) бухгалтерская отчетность ООО «Строительно-монтажное предприятие - 731» за 2011 год, поступившая по ТКС на 5 листах,хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в МИ ФНС № 1 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 82.

Документы ФИО668, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении в помещении ЦЧБ СБ России:1) договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ между АК СБ РФ и ООО «Строительно-монтажное предприятие - 731» на 2 листах;2) приложение № к договору банковского счета № от 16.04.2007р/с № на 1 листе;3) приложение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ р/с № на 4 листах;4) карточку с образцами подписей и оттисками печати ООО «Строительно-монтажное предприятие -731» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;5) решение № учредителя общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие - 731» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;6) приказ № ООО «Строительно-монтажное предприятие -731» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;7) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;8) копии из паспорта на имя ФИО42 на 3 листах;9) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Центрально-Черноземный банк Сбербанк России.

Документы, касающиеся ФИО669, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении филиала «Воронежский» КБ «Интеркоммерц» (ООО) по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 43:1) заявление ФИО637 в филиал «Воронежский» КБ «Интеркоммерц» (ООО) на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;2) договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между Банком - КБ «Интреркоммерц» (ООО) и Клиентом - ФИО638 на двух листах;3) договор № на обслуживание клиента по системе «iBank» от ДД.ММ.ГГГГ между Банком - КБ «Интреркоммерц» (ООО) и Клиентом - ФИО639, с приложениями №№, 2, 3 на 6 листах;4) копия решения № единственного участника ФИО640 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 5) приказ № директора ФИО641 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;6) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ФИО642, открытого в филиал «Воронежский» КБ «Интеркоммерц» (ООО), от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 7) заявление директора ФИО643 на имя управляющего филиалом «Воронежский» КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;8) копия приказа № директора ФИО644 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;9) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ФИО645, открытого в филиал «Воронежский» КБ «Интеркоммерц» (ООО), от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;10) заявление директора ФИО646 на имя управляющего филиалом «Воронежский» КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;11) заявление директора ФИО647 на имя управляющего филиалом «Воронежский» КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;12) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ФИО648, открытого в филиал «Воронежский» КБ «Интеркоммерц» (ООО), от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;13) копия приказа № директора ФИО649 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в филиал «Воронежский» КБ «Интеркоммерц» (ООО) по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 43.

Диск, содержащий сведения о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ФИО650 (ИНН №) №, открытому в филиале «Воронежский» КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ», хранящийся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в филиал «Воронежский» КБ «ИНКОММЕРЦ», по адресу: г.Воронеж, ул.9 Января, д.43.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в БТИ Коминтерновского района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 17 «а»: 1) договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» и ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация» на одном листе;2) акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» и ГУП «Воронежоблтехинвентаризация» на одном листе;3) договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ГУП «Воронежоблтехинвентаризация» на одном листе;4) акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ГУП «Воронежоблтехинвентаризация» на одном листе; 5) доверенность, выданную ДД.ММ.ГГГГ ООО фирма «ЭФА» на имя Латынина Г.В., на одном листе;6) письмо директора ООО фирма «ЭФА» Латынина Г.В. в адрес директора БТИ Коминтерновского района г. Воронежа на одном листе;7) копия доверенности, выданной директором ООО фирма «ЭФА» ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 на одном листе;8) копия свидетельства о постановке на учет ООО фирма «Эфа» в налоговом органе на 1-м листе;9) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице – ООО фирма «Эфа», зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, на 1-м листе;10) копия свидетельства о государственной регистрации прав № от ДД.ММ.ГГГГ о праве собственности ООО фирма «ЭФА» на нежилое встроенное помещение 1 в лит А по адресу: <адрес> на 1-м листе;11) копия свидетельства о государственной регистрации ООО фирма «Эфа» на 1-м листе;12) копия технического паспорта на производственно-складской корпус в литере Б, инв. 5968, по адресу: <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах;13) копия технического паспорта на склад ГСМ в литере Ж, инв. 5968, по адресу: <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах;14) копия технического паспорта на производственно-складской корпус в литере И,и, инв. 5968, по адресу: <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах;15) копия технического паспорта на административно-производственный корпус в литере А, инв. 5968, по адресу: <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 16 листах;16) копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО982 (Продавец) и ООО фирма «ЭФА» (Покупатель) и копию акта приема передачи к нему на 6 листах;17) копия кадастрового паспорта помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в БТИ Коминтерновского района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 17 «а».

Инвентарное дело в трех томах (том 1 на 17 листах, том 2 на 76 листах, том 3 на 88 листах) на административно-производственный корпус в лит. А, расположенный по адресу: <адрес>, изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в БТИ Коминтерновского района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 17 «а», хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в БТИ Коминтерновского района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 17 «а».

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в БТИ Коминтерновского района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 17 «а»:1) журнал выдачи кадастровых паспортов объектов недвижимости на 162 листах;2) книга учета и выдачи выполненных работ для юридических лиц БТИ Коминтерновского района на 198 страницах;3) журнал учета и выдачи выполненных работ для физических лиц БТИ Коминтерновского района на 400 страницах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в БТИ Коминтерновского района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 17 «а».

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении Арбитражного суда Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77: 1) выписка из протокола внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени ФИО37 и Латынина Г.В., на одном листе; 2) выписка из протокола внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени ФИО37, на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Арбитражный суд Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении Федерального арбитражного суда <адрес> по адресу: <адрес>:1) почтовый конверт от «ФИО398 в адрес Арбитражного суда Воронежской области со штрих-кодом Почта России № в одном экземпляре;2) отзыв от имени директора ФИО399 ФИО27 в адрес Арбитражного суда Воронежской области по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Федеральный арбитражный суд <адрес> по адресу: <адрес>.

Протокол №-н внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью фирма «ЭФА» (ООО фирма «ЭФА») на 1-ом листе, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении Арбитражного суда Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 77, каб. 409, хранящийся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Арбитражного суда Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77, каб.409.

Документы по оценке объектов недвижимости по адресу: <адрес>, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Бюро оценки капитальных активов» по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 23: 1) договор № о проведении оценочных работ от ДД.ММ.ГГГГ между Латыниным Г.В. (Заказчик) и ООО «Бюро оценки капитальных активов» (Исполнитель) с заданием на оценку (приложением №) на 4-х листах;2) акт сдачи-приемки работ согласно договора от ДД.ММ.ГГГГ № между Латыниным Г.В. и ООО «Бюро оценки капитальных активов» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;3) квитанция об оплате Латыниным Г.В. услуг ООО «Бюро оценки капитальных вложений по оценочным работам по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без отметки банка о принятии платежа на 1-м листке;4) две справки директора ООО фирма «ЭФА» Латынина Г.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; 5) отчет ООО «Бюро капитальных активов» № об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества по адресу: <адрес> выполнена на 30-ти листах;6) журнал учета заключенных договоров ООО «БОКА» за 2011 г. на 36 листах с зеленой обложкой; 7) сшивка клиент банк по счету ООО "БОКА" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 291 листах;8) сшивка клиент банк по счету ООО "БОКА" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 445 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ООО «Бюро оценки капитальных активов» по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 23.

Документы, касающиеся ФИО400, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46:1) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб. выполнен на одном листке; 2) заявление о государственной регистрации юридического лица – ФИО401 при создании от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; 3) устав ФИО402, утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, на 16 листах; 4) решение единственного учредителя ФИО403 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 5) гарантийное письмо ОАО «Офис на Куцыгина» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 6) копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 7) доверенность, выданную ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 на одном листе; 8) заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице - ФИО404 (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 4 листах; 9) решение № единственного учредителя ФИО405 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 10) заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ФИО406, содержащиеся в ЕГРЮЛ, от ДД.ММ.ГГГГ, на 13 листах; 11) чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб. на одном листке; 12) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб. на одном листке; 13) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ФИО407, от ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А, на 5 листах; 14) устав ФИО408, утвержденный решением общего собрания участников (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) на 5 листах; 15) протокол № внеочередного общего собрания участников ФИО409 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 16) решение № единственного учредителя ФИО410 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 17) квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 руб. на 1 листе; 18) заявление ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО411 на 1 листе; 19) заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ФИО412, содержащиеся в ЕГРЮЛ, от ДД.ММ.ГГГГ (вх. 971а от ДД.ММ.ГГГГ) на 9 листах; 20) решение № единственного участника ФИО413 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 21) квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб. на 1 листе; 22) заявление ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «АльфаПолимер» на 1 листе;23) заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице – ФИО414 от ДД.ММ.ГГГГ за вх. №а 4 листах; 24) решение единственного участника ФИО415 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы, касающиеся ФИО416, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42:1) заявление ФИО417 в Москомприватбанк на открытие расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 2) договор № на расчетно-кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» (Банк) и ФИО418 (Клиент) на трех листа; 3) заявление ФИО419 в Москомприватбанк на открытие счета для обеспечения расчетов по корпоративной пластиковой карте от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 4) договор № об открытии и порядке ведения рублевого счета для обеспечения расчетов с использованием корпоративных пластиковых карт от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и ФИО420 на 8-ми листах; 5) анкета-заявление ФИО421 в Москомприватбанк на получение корпоративной международной пластиковой карты от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 6) решение № учредителя ФИО422 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 7) приказ № генерального директора ФИО423 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 8) приказ № генерального директора ФИО424 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 9) копия устава ФИО425 на 16 листах; 10) заявление ФИО426 в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 11) сообщение ФИО427 в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» на одном листе; 12) уведомление руководителя ДО № «Московский проспект» на имя руководителя малого и среднего бизнеса Воронежского филиала от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 13) список участников ФИО428 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;14) копия свидетельства о государственной регистрации ФИО429 серия 36 № на одном листе; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО430 серия 36 № на одном листе;15) копии из паспорта гражданина РФ ФИО45 на трех листах; 16) карточка с образцами подписей и оттиска печатей ФИО431 на одном листе; 17) копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения об ФИО432, на 7-ми листах; 18) соглашение о дистанционном банковском обслуживании с использованием интернет Клиент-Банка от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и ФИО433 на 5 листах; 19) заявка ФИО434 на подключение (авторизацию) пользователей «Приват 24» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 20) сообщение ФИО435 в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42.

Документы, касающиеся ФИО994, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в ФИО986 по адресу: <адрес>:1) договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО987 и ФИО995 на трех листах; 2) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО988 и ФИО996 на одном листе; 3) гарантийное письмо генерального директора ФИО997 ФИО46 на имя директора управляющей организации ФИО993 от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;4) акт приема-передачи основных средств от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО989 и ФИО998 на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ФИО990 по адресу: <адрес>.

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46 – сшивка регистрационных документов ФИО587 на 53-х листах, содержащие:1) чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО47 как плательщик оплатил 4000 руб. УФК по Воронежской области (МИФНС № 1) в качестве госпошлины за регистрацию ФИО588 на 1-ом листе; 2) квитанция, согласно которой ФИО47 должен перечислить МИ ФНС России № 1 по Воронежской области 4 000 руб. в качестве оплаты за регистрацию ФИО589 на 1-ом листе; 3) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о государственной регистрации юридического лица – ФИО590 при создании от ДД.ММ.ГГГГ, на 13 листах; 4) решение № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СтройИнжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ФИО591 на 1-ом листе;5) устав ФИО592, утвержденный решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, на 9 листах;6) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ФИО593 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; 7) решение МИФНС № 12 России по Воронежской области о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1-ом листе;8) копия сопроводительного письма заместителя начальника ИФНС по Ленинскому району г. Воронежа № дсп в МИФНС России № по Воронежской области о направлении пакета документов по недействующим организациям, на 1-ом листе; 9) справка №-О о непредоставлении юридическим лицом ФИО594 в течение 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе;10) справка №-О об отсутствии в течение 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица ФИО595 открытых банковских счетов от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе; 11) ответ директора операционного офиса г. Воронежа Белгородского филиала ООО КБ «Национальный стандарт» на запрос ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетном счете ФИО596 операций не производилось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; 12) справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам ФИО597 на ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе; 13) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении деятельности юридического лица ФИО598 в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ, на 5-ти листах; 14) решение о государственной регистрации юридического лица - ФИО599 при создании т ДД.ММ.ГГГГ №А, на 1 листе;15) лист учета выдачи бланков свидетельств Вх. № ФИО600, на 1-ом листе;16) документ, содержащий сведения об учете юридического лица в налоговом органе, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц - ФИО601, на 1-ом листе; 17) протокол проверки статуса учредителей ФИО602 на 3-х листах; 18) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – ФИО603 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах;19) расписка в получении документов, представленных заявителем ФИО47 в регистрирующий орган - МИФНС № 12 по Воронежской области ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе;20) описи дел на внесение в реестр ФИО604 на 5-ти листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ФИО991 по адресу: <адрес>.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ФИО605, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении МИ ФНС России по Ленинскому району по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 28:1) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО606 (номер корректировки – 0, налоговый период – 24, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 2) почтовый конверт от ФИО607 в адрес ИФНС по Ленинскому району г. Воронежа» с оттиском штампа ИФНС России по Ленинскому районуг. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ - 1 экз.;3) сведения о среднесписочной численности работников ФИО608 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 4) бухгалтерская отчетность ФИО609 (номер корректировки –, отчетный период – 33, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах;5) налоговая декларацию по налогу на прибыль ФИО610 (номер корректировки – 0, отчетный период – 33, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 6) почтовый конверт от ФИО611 в адрес ИФНС по Ленинскому району г. Воронежа» с оттиском штампа ИФНС России по Ленинскому районуг. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ - 1 экз.; 7) налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество ФИО612 (номер корректировки – 0, отчетный период – 33, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 8) налоговая декларацию по налогу на добавленную стоимость ФИО613 (номер корректировки – 0, отчетный период – 23, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 9) почтовый конверт от ФИО614 в адрес ИФНС по Ленинскому району г. Воронежа» с оттиском штампа ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ - 1 экз.;10) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО615 (номер корректировки – 0, отчетный период – 21, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 11) налоговая декларация по налогу на добавленную ФИО616 (номер корректировки – 0, отчетный период – 21, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 12) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО617 (номер корректировки – 0, отчетный период – 22, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в МИ ФНС России по Ленинскому району по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 28.

Документы, касающиеся ФИО618, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса Белгородского филиала ООО КБ «Национальный стандарт», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. 60 Армии, 27:1) выписка по операциям на счете организации № ФИО619 в Белгородском филиале ООО КБ «Национальный стандарт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 36 листах;2) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ФИО692 в Белгородском филиале ООО КБ «Национальный стандарт» на одном листе; 3) договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между ООО КБ «Национальный стандарт» и ООО «СтройИнжинириг» на открытие расчетного счета на 4-х листах; 4) копия свидетельства о постановке на учет организации ФИО620 в налоговом органе на 1 листе;5) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ФИО621 на одном листе;6) копия выписки из территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области в отношении ФИО622 № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;7) копия уведомления ФИО623 со стороны территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области», на одном листе;8) копия устава ФИО624, утвержденного решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, на 9 листах;9) копия решения № единственного участника ФИО625 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;10) копия паспорта ФИО2 на 1 листе; 11) выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ об ФИО626, на 5 листах; 12) соглашение о порядке обмена электронными документами по системе «Банк-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО КБ «Национальный стандарт» и ООО «СтройИнжинириг» на 10-х листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в операционный офис Белгородского филиала ООО КБ «Национальный стандарт», расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. 60 Армии, 27.

Сшивка регистрационных документов ФИО491 на 89-ти листах, изъятая в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46, содержащей следующие документы: 1) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о государственной регистрации юридического лица – ФИО492 на 11 листах; 2) чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листке; 3) квитанция об оплате ФИО3 за регистрацию на одном листке; 4) решение № единственного учредителя ФИО493 ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;5) устав ФИО494, утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; 6) гарантийное письмо в адрес МИ ФНС № 12 по Воронежской области на одном листе; 7) копия свидетельства о государственной регистрации права серия №, на одном листе;8) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ФИО495 на 9 листах;9) чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листке; 10) квитанция об оплате на одном листке;11) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о государственной регистрации изменений на 4 листах;12) решение № единственного учредителя ФИО496 ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;13) копия письма директора ООО «Афина Паллада» на имя директора ФИО999 ФИО48 на двух листах;14) заявление директора ФИО1000 ФИО48 в адрес ФИО497 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;15) устав ФИО498 (новая редакция), утвержденный решением № ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах;16) решение протокол № внеочередного общего собрания участников ФИО1001 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах;17) акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1002 и ФИО499 на одном листе;18) доверенность, выданную ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО500 ФИО3 ФИО49 на одном листе;19) описи дел ФИО501 на четырех листах;20) листы учета выдачи бланков свидетельств ФИО502 на трех листах;21) сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ об ФИО503, на двух листах;22) решения о государственной регистрации юридического лица – ФИО504 на 3-х листах;23) расписки в получении документов на трех листах;24) выписки из ЕГРЮЛ об ФИО505 на семи листах;25) протокол проверки статуса учредителей ФИО506от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах; 26) сводная опись ФИО507 на одном листе;27) копия журнала проверок ФИО508 на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ФИО509, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении МИ ФНС России по Коминтерновскому району по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49:1) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО510 (номер корректировки – 0, налоговый период – 21, отчетный год – 2014), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах;2) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО511 (номер корректировки – 0, налоговый период – 24, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 3) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО512 (номер корректировки – 0, отчетный период – 23, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 4) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО513 (номер корректировки – 0, отчетный период – 22, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 5) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО514 (номер корректировки – 0, отчетный период – 21, отчетный год – 2012);датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 6) почтовый конверт от ФИО515 в адрес ИФНС по Коминтерновскому району г. Воронежа» с оттиском печати «Почта России 19.04.12» - 1 экз.;7) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО516 (номер корректировки – 0, отчетный период – 31, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;8) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО517 (номер корректировки – 0, отчетный период – 21, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 9) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО518 (номер корректировки – 0, отчетный период – 33, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 10) налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ФИО519 (номер корректировки – 0, отчетный период – 21, отчетный год – 2013), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 11) бухгалтерская отчетность ФИО520 (номер корректировки –, отчетный период – 33, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; 12) почтовый конверт от ФИО521 в адрес ИФНС по Коминтерновскому району г. Воронежа» с оттиском печати «Почта России 12.10.12» - 1 экз.;13) бухгалтерская отчетность ФИО522 (номер корректировки –, отчетный период – 31, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; 14) почтовый конверт от ФИО523 в адрес ИФНС по Коминтерновскому району г. Воронежа» с оттиском печати «Почта России 19.07.12» - 1 экз.,хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в МИ ФНС России по Коминтерновскому району по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49.

Документы, касающиеся ФИО524, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Воронежа, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44:- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 182 000 руб. на одном листе;- денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче со счета ФИО525 ФИО50 150 000 руб. на одном листке;- документы (банковское досье ФИО526) на 46 листах, включающие:1) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ФИО527 в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Воронеж на одном листе; 2) копия справки (исх. №) от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии счета ФИО528 на одном листе;3) заявление на закрытие счета № ФИО529 в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 4) распоряжение о закрытии счета № ФИО530 от ДД.ММ.ГГГГ в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже на одном листе;5) служебная записка относительно закрытия счета ФИО531 от ДД.ММ.ГГГГ в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже на одном листе;6) сообщение банка о закрытии счета ФИО532 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;7) сообщение банка о закрытии счета ФИО533 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;8) сообщение банка о закрытии счета ФИО534 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

9) заявление ФИО535 на открытие счета в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;10) сообщение банка об открытии счета ФИО536 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;11) сообщение банка об открытии счета ФИО537 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;12) сообщение банка об открытии счета ФИО538 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;13) сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи от ДД.ММ.ГГГГ для ФИО539 на одном листе;14) письмо ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже директору ФИО540 ФИО3 на одном листе;15) акт проверки местонахождения клиента - ФИО541 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;16) заявление ФИО542 на обслуживание и предоставление прав доступа к системе «Интернет-Клиент» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;17) распоряжение учетно-операционному управлению ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;18) копия договора аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО51 (Арендодатель) и ФИО543 на 4-х листах;19) копия акта приема-передачи нежилого помещения к договору аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО51 (Арендодатель) и ФИО544 на одном листе;20) копия свидетельства о государственной регистрации права ФИО51 на недвижимое имущество серия № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;21) копия уведомления ФИО545 со стороны территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области» на двух листах;22) анкета для заполнения клиентом - ФИО546 при открытии счета ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; 23) копия паспорта ФИО3 на 1 листе;24) копия приказа № директора ФИО547 ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;25) выписка из единого государственного реестра юридических лиц по ФИО548 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;26) копия устава ФИО549 на 11 листах; 27) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ФИО550 серия 36 № на 1 листе;28) копия свидетельства о постановке на учет организации – ФИО551 в налоговом органе на 1 листе;29) копия решения № единственного учредителя ФИО552 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Воронежа, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44.

Документы, касающиеся ФИО442, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46:1) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о государственной регистрации юридического лица – ФИО443 на 11 листах; 2) решение № единственного учредителя ФИО444 ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 3) чек-ордер СБ9013/0195 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листке; 4) квитанцию об оплате ФИО4 за регистрацию на одном листке; 5) устав ФИО445, утвержденный решением № единственного учредителя ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; 6) гарантийное письмо в адрес МИ ФНС № 12 по Воронежской области от финансового директора ООО «Строительно-монтажное управление №» на одном листе; 7) копию свидетельства о государственной регистрации права серия №, выданной ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 8) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ФИО446 на 4 листах; 9) решение № единственного учредителя ФИО447 ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;10) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ФИО448 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;11) описи дел ФИО449 на восьми листах;12) опись вложения в ценное письмо на одном листе;13) расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;14) протокол проверки статуса учредителей ФИО450 от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах;15) лист учета выдачи бланков свидетельств ФИО451 на одном листе;16) сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ об ФИО452, на одном листе; 17) выписки из ЕГРЮЛ об ФИО453 на двух листах;18) решение о государственной регистрации изменений об ФИО454 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;19) протокол проверки статуса учредителей ФИО455 от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах;20) лист учета выдачи бланков свидетельств ФИО456 на одном листе;21) выписки из ЕГРЮЛ об ФИО457 на четырех листах;22) сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ об ФИО458, на одном листе;23) сводная опись ФИО459 на одном листе;24) решение о государственной регистрации ФИО460 при создании от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ФИО461, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении ИФНС России по Коминтерновскому району по адресу: Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО462 (номер корректировки – 0, налоговый период – 24, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах, хранящаяся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49.

Документы, касающиеся ФИО463, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Воронежа, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44: сшивка документов на 47 листах (банковское досье ФИО464), содержащая:1) карточку с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ФИО465 в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Воронеж на одном листе;2) копию справки (исх. №) от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии счета ФИО466 в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» на одном листе;3) служебную записку о закрытия счета ФИО467 от ДД.ММ.ГГГГ в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже на одном листе;4) распоряжение о закрытии счета ФИО468 от ДД.ММ.ГГГГ в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже на одном листе;5) заявление на закрытие счета ФИО469 в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;6) сообщение банка о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;7) сообщение банка о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;8) сообщение банка о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;9) заявление ФИО470 на открытие счета в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;10) сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;11) сообщение банка об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;12) сообщение банка об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;13) сообщение банка об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;14) распоряжение учетно-операционному управлению ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;15) письмо ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже директору ФИО471 ФИО4 на одном листе;16) заявление ФИО472 на обслуживание и предоставление прав доступа к системе «Интернет-Клиент» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;17) акт проверки местонахождения клиента от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;18) копию свидетельства о постановке на учет организации ООО «МикроФинанПлюс» в налоговом органе на одном листе; 19) копию уведомления ФИО473 со стороны территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области» на одном листе; 20) анкету для заполнения клиентом - ФИО474 при открытии счета ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах;21) копию паспорта ФИО4 на 1 листе;22) приказ № директора ФИО475 ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;23) выписку из единого государственного реестра юридических лиц по ФИО476 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах;24) решение № единственного учредителя ФИО477 ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;25) копию свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ об ФИО478 серия 36 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 26) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ФИО479 серия № на одном листе;27) решение № единственного учредителя ФИО480 ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;28) копию договора аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строительно-монтажное управление №» (Арендодатель) и ФИО481 на 4-х листах;29) копию акта приема-передачи нежилого помещения к договору аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строительно-монтажное управление №» (Арендодатель) и ФИО482 на одном листе;30) копию свидетельства о государственной регистрации права серия № от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости за ООО «Строительно-монтажное управление №» на одном листе;31) копию устава ООО «МикроФинанПлюс», утвержденного решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;Платежные поручения на 4-х листах, в том числе:1) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 610 000 руб. на одном листе;2) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 2 500 руб. на одном листе;3) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 110 000 руб. на одном листе;4) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 500 000 руб. на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Воронежа, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44;

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46: 1) чек-ордер СБ9013/0166 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 000 руб. на одном листке; 2) квитанция, согласно которой ФИО52 должен перечислить МИ ФНС России № 1 по Воронежской области 4 000 руб., на одном листке;3) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о государственной регистрации юридического лица – ФИО559 от ДД.ММ.ГГГГ на11 листах; 4) гарантийное письмо в адрес МИ ФНС № 12 по Воронежской области от ФИО51 на одном листе;5) копию свидетельства о государственной регистрации права серия 36-АБ 566329 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;6) решение № единственного учредителя ФИО560 ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;7) устав ФИО561, утвержденный решением № единственного учредителя ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ФИО562, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении МИ ФНС России по Коминтерновскому району по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49:1) бухгалтерская отчетность ФИО563 (номер корректировки – 0, отчетный период – 34, отчетный год – 2012), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; 2) бухгалтерская отчетность ФИО564 (отчетный период – 33, отчетный год – 2012), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; 3) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО565 (номер корректировки – 0, отчетный период – 23, отчетный год – 2012), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; 4) налоговая декларация по налогу на прибыль ФИО566 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 33, отчетный год – 2012), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листаххранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49.

Документы, касающиеся ФИО567, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса «Воронежский» КБ «РОСЭНЭРГОБАНК» (ЗАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, 8:1) договор № № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг системы дистанционного обслуживания между КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) и ФИО568 с приложениями выполнен на 13 листах;2) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 600 000 руб. на одном листе;3) договор №/р на обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) и ФИО569 на 2 листах;4) копия устава ФИО570 на 10 листах;5) реквизиты клиента – ФИО571 для подключения к системе «Банк-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 6) заявление ФИО572 на подключение к системе ДБО от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;7) акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями для ФИО573 на одном листе;8) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ФИО574о в ЗКБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) на одном листе; 9) доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 представлять интересы ФИО575 в банках на одном листе; 10) список участников ФИО576 на дату избрания единоличного исполнительного органа ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 11) копия решения № единственного учредителя ФИО577 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;12) копия приказа № директора ФИО578 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 13) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ФИО579 серия № на 1 листе;14) копия свидетельства о постановке на учет организации – ФИО580 в налоговом органе на 1 листе;15) копия уведомления ФИО581 со стороны территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в операционный офис «Воронежский» КБ «РОСЭНЭРГОБАНК» (ЗАО), по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, 8.

Документы регистрационного дела ФИО1004, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46:1) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2000 рублей на одном листке; 2) заявление в МРИ ФНС РФ № 12 по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области о государственной регистрации юридического лица – ФИО1005 на 6 листах;3) устав ФИО1006, утвержденный решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; 4) решение учредителя ФИО1007 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 5) заявление от ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС РФ № 12 по Воронежской области о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице - ФИО1008 на 3 листах; 6) чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб. на одном листке; 7) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей на одном листке; 8) заявление от ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС РФ № по Воронежской области о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ФИО1009, на 5 листах; 9) решение единственного учредителя ФИО1010 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 10) копия из паспорта на имя ФИО54 на 1 листе;11) устав ФИО1011 (новая редакция), утвержденный решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; 12) выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения об ФИО1012, на одном листе; 13) решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А на одном листе;14) решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А на одном листе; 15) опись дел на формирование (по юридическому лицу - ФИО1013) №, составленную ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 16) опись дел на выдачу (по юридическому лицу - ФИО1014) №, составленную ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 17) лист учета выдачи бланков Свидетельств (по юридическому лицу - ФИО1015) вх. № на одном листе; 18) лист учета выдачи бланков Свидетельств (по юридическому лицу - ФИО1016) вх. №А/2011 на одном листе; 19) выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения об ФИО1017, на трех листах;20) опись дел на принятое решение (по юридическому лицу - ФИО1018) №, на одном листе; 21) протокол проверки статуса учредителей ФИО1019 от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; 22) заявление в МРИ ФНС РФ № по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области о государственной регистрации юридического лица – ФИО1020 при создании на 5 листах; 23) расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ вх.№А, на одном листе; 24) расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ вх.№А, на одном листе; 25) решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № на одном листе; 26) выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения об ФИО1021, на одном листе; 27) сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ об ФИО1022, сформированной ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;28) выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения об ФИО1023, на шести листах; 29) выписка из ЕГРЮЛ, сформированную по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения об ФИО1024, на шести листах; 30) заключение о государственной регистрации юридического лица - ФИО1025 на одном листе;31) расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ФИО1027, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении МИ ФНС России по Коминтерновскому району по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49:1) бухгалтерский баланс ФИО1028 на ДД.ММ.ГГГГ с отчетом о прибылях и убытках за 1 квартал 2009 г. на 2 листах; 2) расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, ФИО1029 за 1 квартал 2009 г., датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 3) единая (упрощенная) налоговая декларация ФИО1030 за 2009 г. (вид документа - 1, отчетный год – 2009), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;4) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО1031 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 21, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; 5) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО1032 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 31, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах;6) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО1033 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 33, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах;7) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО1034 (номер корректировки – 01, налоговый (отчетный) период – 33, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; 8) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО1035 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 33, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 9) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО1036 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 31, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 10) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО1037 (номер корректировки – 0, налоговый период – 24, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; 11) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО1038 (номер корректировки – 0, налоговый период – 21, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 12) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО1039 (номер корректировки – 0, налоговый период – 23, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 13) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО1040 (номер корректировки – 0, налоговый период – 22, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 14) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО1041 (номер корректировки – 0, налоговый период – 21, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах;15) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором ФИО1056 ФИО5, на одном листе;16) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО1042 (номер корректировки – 0, налоговый период – 23, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 17) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО1043 (номер корректировки – 0, налоговый период – 22, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 18) налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ФИО1044 (номер корректировки – 0, отчетный период – 31, отчетный год – 2011), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 19) налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ФИО1045 (номер корректировки – 0, отчетный период – 33, отчетный год – 2011), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 20) отчет о прибылях и убытках ФИО1046 за 9 месяцев 2010 г. на 2 листах;21) бухгалтерский баланс ФИО1047 за 9 месяцев 2010 г. на 2 листах; 22) бухгалтерский баланс ФИО1048 за полугодие 2010 г. на 2 листах; 23) отчет о прибылях и убытках ФИО1049 за полугодие 2010 г. на 2 листах; 24) отчет о прибылях и убытках ФИО1050 (отчетный период – 21, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 25) бухгалтерский баланс ФИО1051 (отчетный период – 21, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; 26) бухгалтерский баланс ФИО1052 на ДД.ММ.ГГГГ с отчетом о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; 27) отчет о прибылях и убытках ФИО1053 за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; 28) бухгалтерский баланс ФИО1054 на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; 29) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную директором ФИО1057 ФИО5, на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49.

Документы, касающиеся ФИО693, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46:1) чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины за регистрацию на одном листке; 2) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины за регистрацию на одном листке; 3) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о государственной регистрации юридического лица – ФИО694 при создании от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах;4) решение единственного учредителя ФИО695 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;5) устав ФИО696, утвержденный решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах;6) доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ ФИО697 на имя ФИО55, на одном листе;7) заявление в МИ ФНС России № 12 по Воронежской области о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице – ФИО698 на пяти листах;8) копия свидетельства о перемене имени №, выданная ДД.ММ.ГГГГ отделом ЗАГС Левобережного района г. Воронежа, на 1 листе; 9) решение единственного учредителя ФИО699 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;10) решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ФИО700 на 1 листе; 11) выписка из ЕГРЮЛ о внесении ДД.ММ.ГГГГ изменений в сведения о юридическом лице – ФИО701 на 2-х листах;12) сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ об ФИО1058 от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 13) лист учета выдачи бланков Свидетельств ФИО702 вх. № на одном листе; 14) описи дел на внесение в реестр ФИО703 на трех листах; 15) расписка о получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 16) решение о государственной регистрации юридического лица - ФИО704 на 1 листе;17) сводная опись документов регистрационного дела ФИО705 на одном листе; 18) описи дел на формирование ФИО706 на пяти листах; 19) расписка о получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 20) протокол проверки статуса учредителей ФИО707 на двух листах; 21) выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ об учете ФИО708 в налоговом органе на одном листе; 22) лист учета выдачи бланков Свидетельств ФИО709 вх. № на одном листе;23) выписка из ЕГРЮЛ о внесении записи о создании юридического лица - ФИО710 ДД.ММ.ГГГГ на трех листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ФИО711, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении МИ ФНС № 1 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 82:1) налоговая декларация по налогу на прибыль ФИО712 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 34, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;2) бухгалтерская (финансовая) отчетность ФИО713 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 34, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; 3) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО714 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 33, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;4) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО715 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 23, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 5) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО716 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 22, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 6) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО717 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 21, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 7) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО718 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 21, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 8) бухгалтерская отчетность ФИО719 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 34, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 16 листах; 9) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО720 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 34, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 10) сведения о среднесписочной численности работников ФИО721 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 11) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ФИО722 (номер корректировки – 0, налоговый период – 24, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 12) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО723 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 31, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;13) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ФИО724 (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 31, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в МИ ФНС № 1 по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 82.

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении филиала ОАО «РОСТ БАНК» в г. Воронеже, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 32: 1) копия устава ФИО725, утвержденного решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах;2) копия решения единственного учредителя ФИО726 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;3) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на директора ФИО727 ФИО5 возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, на 1 листе;4) копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на директора ФИО728 ФИО56 возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, на 1 листе; 5) заявление ФИО729 на открытие счета в филиале ОАО БАНК «РОСТ» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;6) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета№ ФИО730, открытого в филиале ОАО БАНК «РОСТ» вг. Воронеже, от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;7) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ФИО731, открытого в филиале ОАО БАНК «РОСТ» в г. Воронеже, от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;8) договор №-Ф банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между Банком - Акционерным Банком «РОСТ» (ОАО) и Клиентом - ФИО732 на трех листах;9) дополнительное соглашение № на оказание услуг по обмену электронными документами по системе «Банк-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-Ф банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, № на четырех листах;10) копия решения единственного участника ФИО733 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО56 с ДД.ММ.ГГГГ назначен директором ФИО734, на 1 листе;11) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 200 000 руб. на одном листе;12) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 300 000 руб. на одном листе;13) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 64 000 руб. на одном листе;14) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 300 000 руб. на одном листе; 15) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 012 000 руб. на одном листе;16) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 110 000 руб. на одном листе;17) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 50 000 руб. на одном листе;18) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 300 000 руб. на одном листе;19) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 364 000 руб. на одном листе; 20) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 300 000 руб. на одном листе; 21) объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на 1100 руб. на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в филиал ОАО «РОСТ БАНК» в г. Воронеже, по адресу: г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 32.

Документы, касающиеся ФИО735, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Воронежский» Банка «Навигатор» (ОАО) по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 1: 1) заявление ФИО736 на открытие расчетного счета в Банке «Навигатор» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;2) анкета клиента ФИО737 в Банке «Навигатор» (ОАО) на шести листах,3) договор №-ВР банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между Банком «Новигатор» (ОАО) и Клиентом - ФИО738 в лице директора ФИО5 на двух листах,4) акт идентификации клиента по адресу с выездом на место от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе,5) лист идентификации клиента от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе,6) копия сертификата открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «I Bank» Банк «Навигатор» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе,7) копия сертификата открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «I Bank» Банк «Навигатор» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, 8) копия устава ФИО739, утвержденного решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах,9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ФИО740, на 3 листах,10) копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО958 (Арендодатель) и ФИО741 (Арендатор) с приложением на 4 листах,11) копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО959 (Арендодатель) и ФИО742 (Арендатор) с приложениями №№, 2, 3 на 9 листах,12) копия уведомления ФИО743 со стороны территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области на одном листе, 13) копия свидетельства о постановке на учет ФИО744 в налоговом органе на 1 листе,14) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ФИО745 на 1 листе,15) копия решения единственного учредителя ФИО746 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе,16) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на директора ФИО747 ФИО5 возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, на 1 листе,17) копия паспорта ФИО5 на 6 листах,18) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ФИО748, открытого в БАНКЕ «Навигатор» (ОАО), от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе,19) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 387 000 руб. на одном листе,20) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 руб. на одном листе,21) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 138 000 руб. на одном листе,22) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 250 000 руб. на одном листе,23) расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 250 000 руб. на одном листе;24) расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 180 000 руб. на одном листе;25) расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 руб. на одном листе;26) расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 руб. на одном листе; 27) расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 руб. на одном листе;28) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 000 руб. на одном листе,29) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 388 000 руб. на одном листе,30) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 325 000 руб. на одном листе,31) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 700 000 руб. на одном листе,32) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 410 000 руб. на одном листе,33) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 руб. на одном листе,34) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 125 000 руб. на одном листе,35) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 250 000 руб. на одном листе,36) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 руб. на одном листе,37) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 90 000 руб. на одном листе,38) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 руб. на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в операционный офис «Воронежский» Банк «Навигатор» (ОАО) по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 1.

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Воронежского отделения Коммерческого банка «Международный строительный банк» (ООО), расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 2: 1) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ФИО749, открытого в операционном офисе КБ «МСБ» (ООО), на одном листе;2) заявление ФИО750 на открытие счета в КБ «МСБ» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;3) договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между Банком - КБ «МСБ» (ООО) и Клиентом - ФИО751 на двух листах;4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ФИО752, на 6 листах;5) копия свидетельства о постановке на учет ФИО753 в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ серия 36 № на 1 листе;6) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ФИО754 серия 36 № на 1 листе;7) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 вступил в должность директора ФИО755 с ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;8) решение единственного учредителя ФИО756 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;9) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на директора ФИО757 возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, на 1 листе;10) копия устава ФИО758, утвержденного решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах;11) копия паспорта ФИО5 20 07 904159, выданного отделом УФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;12) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 134 000 руб. на одном листе;13) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 200 000 руб. на одном листе;14) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 300 000 руб. на одном листе;15) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 99 000 руб. на одном листе, 16) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 192 000 руб. на одном листе, 17) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 380 000 руб. на одном листе,18) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 295 000 руб. на одном листе, 19) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 198 000 руб. на одном листе, 20) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 205 000 руб. на одном листе, 21) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 268 000 руб. на одном листе, 22) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 347 000 руб. 23) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 414 000 руб. на одном листе,24) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 6 100 000 руб. на одном листе, 25) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 6 230 000 руб. на одном листе, 26) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 400 000 руб. на одном листе, 27) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 799 000 руб. на одном листе, 28) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 3 060 000 руб. на одном листе, 29) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 3 050 000 руб. на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Воронежское отделение Коммерческого банка «Международный строительный банк» (ООО), по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 2.

Документы, касающиеся ФИО759, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в г. Воронеже, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 48: 1) денежный чек серии № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО5 в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» с расчетного счета ФИО760 33 060 рублей на одном листке;2) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 110 000 руб. со счета ФИО761 на счет ФИО7 на одном листе;3) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 150 000 руб. со счета ФИО762 на счет Погребняка С.А. на одном листе;4) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 250 000 руб. со счета ФИО763 на счет Погребняка С.А.на одном листе;5) выписка по операциям на счете ФИО764 № в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; 6) документы на 116 листах, состоящие из описи на трех листах и документов на 113 листах, прошитых между собой, пронумерованных и скрепленных бумажным ярлыком с пояснительным текстом, в том числе:- копия справки исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» о закрытии счета ФИО765 с ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;- заявление ФИО766 на закрытие счета в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» на одном листе;- копия заявления ФИО767 на закрытие счета в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; - расписка, согласно которой ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ получил справку о закрытии ДД.ММ.ГГГГ счета №, на одном листе; - копия информационного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ директора ФИО768 в адрес ЗАО «Кредит Европа Банк» на одном листе; - копия сопроводительного письма вх. № № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО769 в адрес ЗАО «Кредит Европа Банк» на 2-х листах;- копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО960 (Арендодатель) и ФИО770 (Арендатор) с приложением (свидетельства) на 4 листах; - заявление ФИО771 на открытие счета в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;- расписка о получении ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ справки об открытии счета ФИО772 в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» на одном листе - приложение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; - договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кредит Европа Банк» и ФИО773 на 12 листах; - дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кредит Европа Банк» и ФИО774 об обслуживании с использованием электронных документов на 6 листах; - копии двух экземпляров сертификата открытого ключа ЭЦП Клиента на 2-х листах;- акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ набора программно-технических средств и описаний, необходимых для работы с расчетными документами в электронной форме, ФИО775 на 1 листе;- акт приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ по регистрации клиента, проверке ключей, установке и тестированию программного обеспечения Системы клиента - ФИО776 на 1 листе; - расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО5 в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» дистрибутива программного обеспечения «Банк-Клиент» на одном листе; - карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета№ ФИО777 в ЗАО «Кредит Европа Банк» на одном листе; - копия решения единственного учредителя ФИО778 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директора ФИО779 ФИО5 на 1 листе; - копия паспорта ФИО5 на 3 листах; - структура ФИО780 на 1 листе; - копия устава ФИО781, утвержденного решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; - копия свидетельства о постановке на учет организации ФИО782 в налоговом органе серия 36 № на 1 листе; - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ФИО783 серия 36 № на 1 листе; - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ФИО784, на 3 листах; - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ФИО785, на 3 листах; - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ФИО786, на 5 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» в г. Воронеже, по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 48.

Документы, касающиеся договорных взаимоотношений между ФИО787 и ОАО «Орелсоцбанк», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: <адрес>, стр. 2:1) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 294 000 руб. со счета ФИО788 на счет Погребняка С.А. на одном листе;2) выписка по операциям на счете № ФИО789 в ОАО «Орелсоцбанке» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах;3) сшивка документов (юридическое дело ФИО790) на 48 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: <адрес>, стр. 2.

Документы финансово-хозяйственной деятельности ФИО791, накопитель на жестких магнитных дисках и оптическими дисками, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса № д. 73 по ул. Свободы г. Воронежа: 1. сшивка документов, касающаяся ФИО792, на 171 листах, в том числе:1) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО793 (Займодавец) и ФИО57 на трех листах;2) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО794 (Займодавец) и ФИО58 на двух листах; 3) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО795 (Займодавец) и ФИО59 на двух листах; 4) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО796 (Займодавец) и ФИО60 на трех листах; 5) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО797 (Займодавец) и ФИО61 на трех листах; 6) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО798 (Займодавец) и ФИО50 на трех листах; 7) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО799 (Займодавец) и ФИО62 на трех листах;8) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО800 (Займодавец) и ФИО63 на трех листах; 9) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО801 (Займодавец) и ФИО64 на трех листах; 10) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО802 (Займодавец) и ФИО65 на трех листах; 11) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО803 (Займодавец) и ФИО66 на трех листах; 12) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО804 (Займодавец) и ФИО67 на трех листах;13) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО805 (Займодавец) и ФИО68 на трех листах; 14) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО806 (Займодавец) и ФИО69 на трех листах;15) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО807 (Займодавец) и ФИО70 на трех листах;16) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО808 (Займодавец) и ФИО71 на трех листах; 17) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО809 (Займодавец) и ФИО72 на трех листах; 18) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО810 (Займодавец) и ФИО73 на трех листах;19) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО811 (Займодавец) и ФИО74 на трех листах;20) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО812 (Займодавец) и ФИО75 на трех листах;21) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО813 (Займодавец) и ФИО76 на трех листах;22) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО814 (Займодавец) и ФИО77 на трех листах;23) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО815 (Займодавец) и ФИО50 на трех листах;24) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО816 (Займодавец) и ФИО78 на трех листах;25) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО817 (Займодавец) и ФИО79 на трех листах; 26) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО818 (Займодавец) и ФИО80 на трех листах;27) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО819 (Займодавец) и ФИО81 на трех листах;28) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО820 (Займодавец) и ФИО82 на трех листах;29) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО821 (Займодавец) и ФИО83 на трех листах;30) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО822 (Займодавец) и ФИО84 на трех листах;31) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО823 (Займодавец) и ФИО85 на трех листах;32) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО824 (Займодавец) и ФИО86 на трех листах;33) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО825 (Займодавец) и ФИО87 на трех листах;34) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО826 (Займодавец) и ФИО88 на трех листах;35) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО827 (Займодавец) и ФИО89 на трех листах;36) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО828 (Займодавец) и ФИО90 на трех листах;37) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО829 (Займодавец) и ФИО78 на трех листах;38) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО830 (Займодавец) и ФИО79 на трех листах;39) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО831 (Займодавец) и ФИО80 на трех листах;40) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО832 (Займодавец) и ФИО91 на трех листах;41) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО833 (Займодавец) и ФИО82 на трех листах;42) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО834 (Займодавец) и ФИО83 на трех листах;43) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО835 (Займодавец) ФИО88 на трех листах; 44) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО836 (Займодавец) и ФИО50 на трех листах;45) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО837 (Займодавец) и ФИО50 на трех листах;46) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО838 (Займодавец) и ФИО50 на трех листах;47) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО839 (Займодавец) и ФИО82 на трех листах; 48) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО840 (Займодавец) и ФИО88 на трех листах;49) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО841 (Займодавец) и ФИО50 на трех листах; 50) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО842 (Займодавец) и ФИО82 на трех листах;51) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО843 (Займодавец) и ФИО92 на трех листах;52) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО844 (Займодавец) и ФИО62 на трех листах; 53) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО845 (Займодавец) и ФИО60 на трех листах;54) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО846 (Займодавец) и ФИО93 на трех листах; 55) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО847 (Займодавец) и ФИО94 на двух листах; 56) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО848 (Займодавец) и ФИО95 на трех листах; 57) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО849 (Займодавец) и ФИО92 на трех листах;58) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО850 (Займодавец) и ФИО96 на трех листах; 2. сшивка документов, касающихся ФИО851, на 219 листах, в том числе:1) договор № об обслуживании с использованием Системы «Банк-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «Адмиралтейский» (ООО) и ФИО852 на 13 листах; 2) акт передачи комплекта программного обеспечения Системы «Банк-Клиент» - Приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «Адмиралтейский» (ООО) и ФИО853 на одном листе;3) справка от ДД.ММ.ГГГГ об открытии ФИО854 счета в ООО КБ «Адмиралтейский» на одном листе; 4) решение единственного учредителя ФИО855 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 5) извещение о регистрации в качестве страхователя, выданного ДД.ММ.ГГГГ Фондом социального страхования РФ юридическому лицу - ФИО856, на 1 листе; 6) уведомление Филиала № ГУ Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ ФИО857 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;7) уведомление Филиала № ГУ Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ ФИО858 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;8) решение единственного учредителя ФИО859 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;9) решение единственного учредителя ФИО860 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;10) уведомление о регистрации ФИО861 в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;11) выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ об ФИО862, на 4 листах; 12) письмо директора ФИО863 в адрес ФСФР России на 1 листе; 13) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО864 на 1 листе; 14) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО865 на 1 листе; 15) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО866 на 1 листе; 16) список участников ФИО867 на 1 листе; 17) договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «Метрополь» (ООО) и ФИО868 на 6 листах;18) справка от ДД.ММ.ГГГГ об открытии ДД.ММ.ГГГГ ФИО869 счета в КБ «Метрополь» (ООО) на одном листе;19) договор №-ВР банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между Банком «Навигатор» (ОАО) и ФИО870 на двух листах;20) сведения о счете в банке «Навигатор» на одном листе;21) незаполненный бланк сообщения об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) ФИО871 на одном листе;22) уведомление об открытии ДД.ММ.ГГГГ счета ФИО872 в банке «Навигатор» на одном листе;23) квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 руб. на одном листе;24) сведения о банке «Навигатор» на двух листах;25) уведомление об открытии банковского счета ФИО873 ДД.ММ.ГГГГ в ОАО Банк «РОСТ» на одном листе;26) сведения об установке банка-клиента на 8 листах; 27) договор №-Ф банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между Акционерным Банком «РОСТ» (ОАО) и ФИО874 на трех листах; 28) дополнительное соглашение № на оказание услуг по обмену электронными документами по системе «Банк-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-Ф банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между Акционерным Банком «РОСТ» (ОАО) и ФИО875 с приложением № на четырех листах;29) уведомление (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) Управляющего операционным офисом КБ «МСБ» (ООО) в г. Воронеже на одном листе;30) незаполненный бланк сертификата открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «I Bank 2» на одном листе;31) незаполненный бланк сертификата открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «I Bank 2» на одном листе;32) уведомление (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) Управляющего операционным офисом КБ «МСБ» (ООО) в г. Воронеже на одном листе; 33) договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «МСБ» (ООО) и ФИО876 на двух листах;34) уведомление от ДД.ММ.ГГГГ Управляющего ОО «Воронежское отделение» КБ «Холдинг-Кредит» на одном листе;35) сообщение банка об открытии счета ФИО877 в ОАО «Орелсоцбанк» на одном листе; 36) копия сообщения банка от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета ФИО878 в ЗАО «Кредит Европа Банк» на одном листе;37) договор №/и на обслуживание клиента по электронной системе «Интернет-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «Холдинг-Кредит» (ООО) и ФИО879 на трех листах;38) акт установки электронной системы «Интернет-Клиент» - приложение № к договору на обслуживание клиента по электронной системе «Интернет-Клиент» между КБ «Холдинг-Кредит» (ООО) и ФИО880 на одном листе; 39) договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «Холдинг-Кредит» (ООО) и ФИО881 на двух листах;40) тарифы за расчетно-кассовое обслуживание КБ «Холдинг-Кредит» на 7 листах; 41) лист бумаги с машинописными записями реквизитов пароля; 42) сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «I Bank 2», предоставленного ОАО «Орелсоцбанк» ФИО882, на одном листе;43) договор № о порядке обмена документами в электронном виде с использованием системы «I Bank 2» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Орелсоцбанк» и ФИО883 на пяти листах;44) соглашение о счетах клиента для обмена документами в электронном виде с использованием системы «I Bank 2» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Орелсоцбанк» и ФИО884 на одном листе;45) перечень тарифов № на услуги, предоставляемые клиентам ОАО «Орелсоцбанк», на двух листах;46) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 руб. на одном листе;47) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 235 000 рублей на одном листе;48) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 250 000 руб. на одном листе;49) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 245 000 руб. на одном листе;50) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 руб. на одном листе; 51) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 36 500 руб. на одном листе;52) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 28000 руб. на одном листе;53) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 150000 руб. на одном листе;54) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 158900 руб. на одном листе;55) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 155 000 руб. на одном листе;56) копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 155 000 руб. на одном листе; 57) сообщение банка от ДД.ММ.ГГГГ об открытии ЗАО «Кредит Европа Банк» счета ФИО885 на одном листе;58) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кредит Европа Банк» и ФИО886 на 6 листах;59) акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кредит Европа Банк» и ФИО887 на 1 листе;60) акт приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кредит Европа Банк» и ФИО888 на 1 листе;61) договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кредит Европа Банк» и ФИО889 на 12 листах;62) приложение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; 63) копию справки № об открытии счета ФИО890 в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» на одном листе;64) письмо из операционного офиса ЗАО «Кредит Европа Банк» на имя генерального директора ФИО891 на одном листе;65) письмо (исх № от ДД.ММ.ГГГГ) из операционного офиса ЗАО «Кредит Европа Банк» на имя генерального директора ФИО892 на одном листе;66) письмо (исх № от ДД.ММ.ГГГГ) из операционного офиса ЗАО «Кредит Европа Банк» на имя генерального директора ФИО893 на одном листе;67) письмо (исх № от ДД.ММ.ГГГГ) из операционного офиса ЗАО «Кредит Европа Банк» на имя генерального директора ФИО894 на одном листе; 68) не оформленную анкету клиента – ФИО895 в ОАО «Промсвязьбанк» на трех листах;69) не оформленную карточку с образцами подписей и оттиска печатей ФИО896 для предоставления в ОАО «Промсвязбанк» на одном листе;70) опись в ценную бандероль на одном листе;71) конверт белого цвета для почтовых отправлений ФИО897 в адрес Федеральной службы по финансовым рынкам с оттиском даты «30 ЯНВ 2012»;72) заявление директора ФИО898» в адрес Федеральной службы по финансовым рынкам на одном листе;73) сведения об адресе (местонахождении) постоянно действующего исполнительного органа ФИО899 на одном листе;74) сведения об учредителях (участниках) ФИО900 на одном листе;75) счет № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;76) счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 77) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;78) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;79) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;80) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;81) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;82) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;83) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;84) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;85) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 86) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 87) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 88) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 89) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;90) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 91) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 92) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;93) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 94) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 95) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 96) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 97) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 98) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 99) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 100) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 101) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;102) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;103) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;104) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;105) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;106) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;107) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;108) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;109) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;110) заявление директора ФИО901 ФИО5 в администрацию ФИО969 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;111) заявление директора ФИО902 ФИО5 в адрес руководителя ОРК ОАО «ФИО970 ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;112) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ФИО903, на девяти листах;113) сообщение ФИО904 в Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования РФ об открытии счета в КБ «Метрополь» (ООО) на одном листе;114) сообщение ФИО905 в налоговый орган об открытии счета в КБ «Метрополь» (ООО) на одном листе;115) сообщение ФИО906 в Управление Пенсионного фонда РФ в г. Воронеже об открытии счета в КБ «Метрополь» (ООО) на одном листе;116) сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «I Bank 2», предоставленного Банком «Навигатор» (ОАО)» директору ФИО553 на одном листе;117) выписка из (ЕГРЮЛ) от ДД.ММ.ГГГГ № об ФИО907 на трех листах;118) выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № об ФИО908 на трех листах;119) письмо № от ДД.ММ.ГГГГ члена временной администрации по управлению ОАО «Орелсоцбанк» в адрес директора ФИО909 на одном листе;120) 13 листов белой бумаги формата с неразборчивой подписью; 3. сшивка документов, касающаяся ФИО910, на 115 листах, в том числе:1) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО911 (Займодавец) и Погребняком Степаном Анатольевичем (Заемщик) на трех листах;2) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО912 (Займодавец) и Погребняком Степаном Анатольевичем (Заемщик) на трех листах; 3) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО913 (Займодавец) и Погребняком Степаном Анатольевичем (Заемщик) на трех листах;4) письмо от имени Погребняка С.А. в адрес Управляющего филиала «Воронеж» ЗАО «Банк Русский Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;5) письмо от имени Погребняка С.А. в адрес Управляющего филиала «Воронеж» ЗАО «Банк Русский Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;6) трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между единственным участником ФИО914 и ФИО56 на трех листах;7) уведомление №К от ДД.ММ.ГГГГ члена временной администрации по управлению ОАО «Орелсоцбанк» в адрес ФИО915 на одном листе; 8) уведомление требование кредитора – юридического лица ФИО916 в адрес ОАО «Орелсоцбанк» на одном листе;9) договор банковского счета № ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Орелсоцбанк» и ФИО917 на трех листах;10) договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО961 (Арендодатель) и ФИО918 на 3 листах;11) акт приема передачи нежилого помещения - приложение № к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО962 и ФИО919 на одном листе;12) правила для арендаторов делового центра - приложение № к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО963 и ФИО920 на четырех листах; 13) правила эксплуатации систем кондиционирования воздуха - приложение № к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО964 и ФИО921 на одном листе;14) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1062 (Займодавец) и ФИО922 на трех листах;15) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1060 (Заимодавец) и ФИО923 (Заемщик) на трех листах;16) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1059 (Заимодавец) и ФИО924 на трех листах;17) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО627 (Заимодавец) и ФИО925 на двух листах;18) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1026 (Заимодавец) и ФИО926 на трех листах;19) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1061 (Заимодавец) и ФИО927 на трех листах;20) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО483 (Заимодавец) и ФИО928 (Заемщик) на трех листах;21) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО484 (Заимодавец) и ФИО929 на трех листах; 22) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО628 (Заимодавец) и ФИО930 (Заемщик) на трех листах;23) копия договора № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 99 875 000 рублей на двух листах;24) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;25) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;26) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;27) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;28) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;29) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе30) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;31) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;32) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;33) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 34) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;35) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;36) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;37) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;38) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;39) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;40) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;41) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;42) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;43) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;44) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;45) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;46) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;47) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;48) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;49) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;50) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;51) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;52) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;53) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;54) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;55) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;56) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;57) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;58) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;59) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;60) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;61) акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями с ФИО931 на одном листе;62) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ФИО932 на девяти листах;63) регистрационная карточка абонента – ФИО933 по договору от ДД.ММ.ГГГГ № № на одном листе;64) договор № № об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1063 и ФИО934 на четырех листах;65) Информация о Клиенте и услугах – приложение № к договору между ФИО1064 и ФИО935 (Клиент) на одном листе;66) правила пользования услугами передачи данных и телематических служб в сети интернет – приложение № к договору об оказании услуг связи между ФИО1065 и ФИО936 (Клиент) на трех листах;67) телематические услуги связи «широкополосный доступ к сети интернет - приложение № к договору об оказании услуг связи между ФИО1066 и ФИО937 на двух листах;68) акт сдачи-приемки работ по подключению клиента к договору об оказании услуг связи между ФИО1067 и ФИО938 на одном листе,4. накопитель на жестких магнитных дисках №; 5. оптический диск с надписью «МК-Сервис» «БАНК Адмиралтейский», с маркировкой: <данные изъяты>; 6. оптический диск CD-RW с надписью «Филиал ОАО БАНК «РОСТ» в г. Воронеже Клиент-Банк ФИО939» и маркировкой: <данные изъяты>, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ФИО940, по адресу: <адрес>.

Изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января 28 документы, подтверждающие открытие Латыниным Г.В. счета № и проведение по нему банковских операций:- заявление Латынина Геннадия Владимировича на получение дебетовой карты Сбербанка России в рамках договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;- отчет о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № на одном листе - отчет по счету карты (СБЕРБАНК – MAESTRO № основная) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января 28.

Изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января 28 документами, подтверждающими открытие ФИО7 счета № и проведение по нему банковских операций:- заявление ФИО7 на получение дебетовой карты Сбербанка России в рамках договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;- отчет о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету№ на одном листе; - отчет по счету карты (СБЕРБАНК – MAESTRO № основная) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на двух листах;- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО7 со счета № в ОАО «Сбербанк России» №,63 руб. на одном листке, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января 28.

Изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января 28 документы, подтверждающие открытие счета Погребняком С.А. № и проведение по нему банковских операций:- заявление Погребняка Степана Анатольевича на получение дебетовой карты Сбербанка России в рамках договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе,- отчет о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету№, открытому ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; - отчет по счету карты (СБЕРБАНК – MAESTRO № основная) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января 28.

Изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении филиала ЗАО «Банк Русский Стандарт» в г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, проспект Труда, 65 документы, подтверждающие открытие Погребняком С.А. счетов №№, 40№:- два экземпляра акта приема-передачи оригиналов юридических документов № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе каждый; - заявление № Погребняка С.А. на заключение с ЗАО «Банк Русский Стандарт» договора банковского обслуживания № и открытие счета№ от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах;- анкета Погребняка С.А. к договору банковского обслуживания с ЗАО «Банк Русский Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; - копия из паспорта РФ Погребняка Степана Анатольевича на 1 листе;- документы, имеющие отношение к Договору банковского обслуживания с ЗАО «Банк Русский Стандарт» № от ДД.ММ.ГГГГ: полная стоимость кредита по Договору банковского обслуживания с ЗАО «Банк Русский Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, лист проверки правильности формирования юридического дела клиента по продукту «Банк в кармане» договора № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;- заявление Погребняка С.А. в ЗАО «Банк Русский Стандарт» на подключение к пакету услуг «Банк в кармане» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;- заявление № Погребняка С.А. на заключение с ЗАО «Банк Русский Стандарт» договора банковского обслуживания № и открытие счета № от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах;- анкета Погребняка С.А. к договору банковского обслуживания с ЗАО «Банк Русский Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; - копия из паспорта РФ Погребняка С.А. на 1 листе;- документы, имеющие отношение к Договору банковского обслуживания с ЗАО «Банк Русский Стандарт» № от ДД.ММ.ГГГГ: полная стоимость кредита по Договору банковского обслуживания с ЗАО «Банк Русский Стандарт» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, лист проверки правильности формирования юридического дела клиента по продукту «Банк в кармане» договора № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в филиал ЗАО «Банк Русский Стандарт» в г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, проспект Труда, 65.

Документы, подтверждающие открытие Погребняком С.А. счетов №№, №, изъятыми в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) по адресу: <адрес>: 1) анкета Погребняка С.А. для получения международной банковской карты (дополнительной карты) в АКБ «Инвесторгбанк» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;2) копия из паспорта РФ Погребняка С.А. на одном листе;3) расписка в получении банковской карты и ПИН-кода Погребняком С.А. в АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 4) выписка из лицевого счета № клиента банка АКБ «Инвесторгбанк» (ОАО) Погребняка С.А. на 6 листах;5) анкета-заявление Погребняка С.А. на выпуск и обслуживание международной банковской карты в АКБ «Инвесторгбанк» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 6) копия из паспорта РФ Погребняка С.А. на одном листе; 7) расписка в получении банковской карты и ПИН-кода Погребняком С.А. в АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) по адресу: <адрес>.

Документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в нежилых помещениях, занимаемых ФИО941, по адресу: <адрес>:1) копия договора №,9 аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО97 (Арендодатель) и ФИО1068 (Арендатор) на двух листах;2) договор № купли-продажи недвижимого имущества и акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО369 (Продавец) и ФИО651 (Покупатель) на двух листах; 3) копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО370 (Продавец) и ФИО652 (Покупатель) на одном листе;4) копия свидетельства о государственной регистрации права №, выданной ДД.ММ.ГГГГ ФИО653, на одном листе;5) копия решения № единственного участника ФИО654 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;6) кадастровый паспорт помещения, выданный ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, на двух листах;7) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 руб. на одном листе;8) счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 300 000 руб., выставленную продавцом – ФИО371 покупателю – ФИО655, на одном листе; 9) два экземпляра акта № приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО372 и ФИО656 на одном листе каждый;10) копию простого векселя № А1105 ФИО657 на сумму 11 100 000 руб., составленного ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;11) копия акта предъявления векселя к платежу от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО373 (Векселедержатель) и ФИО658 (Векселедатель) на одном листе;12) копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО374 (Продавец) и ФИО659 (Покупатель) на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ФИО942, по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 8 а, оф. 703.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении ФИО1069 по адресу: <адрес>:- договор на обслуживание общего имущества и квартиры, являющейся частной собственностью от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1072 (Исполнитель) и Погребняком С.А. (заказчик) на 1-ом листе;- заявление общему собранию членов ФИО1073 о намерении вступить в члены ФИО1074 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ФИО1070 по адресу: <адрес>.

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище обвиняемого Погребняка С.А. по адресу: <адрес>:- флеш-накопитель «Flash voyages» в корпусе черно-синего цвета;- флеш-накопитель «Apacer» в корпусе белого цвета;- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 №, выданный отделом УФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности Погребняку С.А.

Системный блок в корпусе черного цвета с биркой «Изделие 1397914», хранящийся под сохранной распиской у обвиняемого Погребняка Степана Анатольевича, вернуть по принадлежности Погребняку С.А..

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении ФИО1075 по адресу: <адрес>:1) заявление Погребняка С.А. от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ФИО1076 на одном листе;2) договор № ст-1501 на предоставление услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1077 (Оператор) и Погребняком С.А. (Абонент) на четырех листах; 3) правила оказания услуг (приложение № к договору на предоставление услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1078 (Оператор) и Погребняк С.А. (Абонент) на четырех листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ФИО1079 по адресу: <адрес>.

Детализация входящих и исходящих телефонных соединений по абонентскому номеру №, находившемуся в пользовании ФИО5, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящаяся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – уничтожить.

Магнитный носитель - диск «CD-RW» с номером №, содержащий детализацию входящих и исходящих телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя ФИО8, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – уничтожить.

Магнитный носитель - диск «CD-RW» с номером №, содержащий детализацию входящих и исходящих телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на имя ФИО9, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – уничтожить.

Детализация входящих и исходящих телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированному на ФИО10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – уничтожить.

Диск DVD 4/7 Gb single sided, содержащий сведения о соединениях абонентов номеров № и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «МегаФон»; диск TDK CD-R Recordable 52x80 min 700mb, содержащий информацию о соединениях абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных филиалом в Воронежской области ОАО «МТС» ; диск Verbatim CD-R 700mb 52x 80 min, содержащий сведения о соединениях абонента номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленным Воронежским филиалом ОАО «ВымпелКом»; диск CD-RW smortbuy 4-12x 80 min 700 mb, содержащий сведения о соединениях абонента номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные ЗАО «Теле2-Воронеж», хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – уничтожить.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в ОУФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа:- заявление о выдаче (замене) паспорта формы №П от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе;- заявление о выдаче (замене) паспорта формы №П от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ОУФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа.

Заявление о выдаче (замене) паспорта формы №П от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в ОУФМС России по Воронежской области в Советском районе г. Воронежа, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ОУФМС России по Воронежской области в Советском районе г. Воронежа.

Изъятые ДД.ММ.ГГГГ у Погребняка С.А. документы, подтверждающие факт купли и продажи ФИО375 объекта недвижимости по адресу: <адрес>:1) договор № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» и ФИО376 на одном листе; 2) акт приема передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» и ФИО377 на одном листе;3) акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» и ФИО378 на одном листе;4) договор № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО379 и ФИО1081 на одном листе; акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО380 и ФИО1080 на одном листе

хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности Погребняку С.А..

Документы и печать ФИО381, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у подозреваемого Погребняка С.А. в помещении СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Володарского, 64:1) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, ФИО382 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; 2) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходов на выплату страхового обеспечения ФИО383 от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском штампа ГУ ФРО ФСС РФ на 4 листах;3) печать ФИО384 - 1 шт.хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности Погребняку С.А.

Снять арест с принадлежащей Латынину Г.В. доли в уставном капитале ФИО1003, ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: г.Воронеж, ул.Ленина, д.96, в размере 67%, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г.Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ и протокола наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ;

Снять арест с принадлежащей Латынину Г.В. доли в уставном капитале ООО фирма «ЭФА» (ОГРН 1033600042178, ИНН 3666014940) в размере 33% номинальной стоимостью 3 300 рублей, наложенный на основании постановления Центрального районного суда г.Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ и протокола наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ.

Снять арест с принадлежащих на праве собственности ФИО943 нежилые помещения 1, 111, 1V, V, V1, V11, V111 в лит. А, расположенные в здании административно-производственного корпуса по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков д.10, площадью: 1682 кв.м, этаж: 1,2, условный номер: №, рыночной стоимостью 28 007 000 рублей, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г. Воронежа от 27.06.2013г. и протокола наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ.

Приговор может быть обжалован в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья

Решение по делу № 1-254/2016 от 01.07.2016

1-254/2016

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица