Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-172/2024 (1-1402/2023;) от 03.11.2023

№ 1-172/2024 (1-1402/2023)

35RS0010-01-2023-013639-84

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда                                                                                                                                                                        7 февраля 2024 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Кубасова С.А.,

при секретаре Плетневой Т.Ю.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Вологды Щеблыкиной Е.М.,

подсудимой Шиловой Е.С.,

защитника - адвоката Дорогина С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Шиловой Е. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

установил:

Шилова Е.С. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено в г. Вологде при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным Законом № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года (далее по тексту - ФЗ № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года), установлены дополнительные меры государственной поддержки в виде предоставления материнского (семейного) капитала (далее по тексту – МСК) в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, а также определено, что средства МСК могут быть направлены на:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Данный перечень является исчерпывающим, в связи с чем иное использование средств МСК является противозаконным.

Согласно статьи 10 ФЗ № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года средства (часть средств) МСК в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Данным законом установлен порядок обращения для получения средств МСК – в территориальный орган Пенсионного фонда или в многофункциональный центр.

Часть 2 ст. 8 ФЗ № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала:

1) прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям, установленным частями 3, 4 и 6 статьи 3 Закона № 256-ФЗ;

2) нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении;

3) указание в заявлении о распоряжении направления использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, не предусмотренного настоящим Федеральным законом;

4) указание в заявлении о распоряжении суммы (ее частей в совокупности), превышающей полный объем средств материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении;

5) ограничение лица, указанного в частях 1 и 3 ст. 3 Закона № 256-ФЗ, в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, на дату вынесения решения по заявлению о распоряжении, поданному указанным лицом (до момента отмены ограничения в родительских правах в установленном порядке);

6) отобрание ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, у лица, указанного в частях 1 и 3 ст. 3 Закона № 256-ФЗ, в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации (на период отобрания ребенка);

7) несоответствие организации, с которой заключен договор займа на приобретение (строительство) жилого помещения, требованиям, установленным ч.7 ст. 10 Закона № 256-ФЗ, а также несоблюдения условия, установленного ч. 8 ст. 10 Закона № 256-ФЗ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» определены Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, согласно пункта 2 которых лицо, получившее государственный сертификат на МСК, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала:

- на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

- на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Шилова Е.С. после рождения второго ребенка – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств МСК.

03 мая 2017 года Шиловой Е.С. на основании решения № Государственного учреждения - Управления Пенсионного Фонда России в Харовском районе Вологодской области от 14 апреля 2017 года выдан государственный сертификат на МСК серии МК-7 № в связи с рождением второго ребёнка — ФИО1 на сумму 453 026 рублей.

В период с 03 мая 2017 года по 21 мая 2017 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Шиловой Е.С. возник корыстный преступный умысел, направленный на мошенничество, а именно получение средств МСК в виде наличных денежных средств и дальнейшее их использование на собственные нужды, то есть цели, не предусмотренные вышеуказанным Федеральным законом, в крупном размере.

В указанный период Шилова Е.С. с целью незаконного личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, заведомо и достоверно зная о требованиях Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», а именно на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, с которым она была ознакомлена, вопреки требованиям действующего законодательства, имея умысел, направленный на хищение денежных средств Пенсионного фонда РФ при получении средств (части средств) МСК, являющихся социальной выплатой, установленной законом, путем заключения договора займа, по которому заемщику денежные средства предоставляются на приобретение жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, являющимися предметом залога по договору займа, будучи осведомленной о том, что полученный ею денежный займ должен быть в полном объеме возмещен организации, его выдавшей, за счет средств МСК, заранее не собиралась осуществлять покупку жилого дома для улучшения жилищных условий своего малолетнего ребенка, а также погашать основной долг по договору займа, решила данные денежные средства похитить.

В период с 19 мая 2017 года по 21 мая 2017 года Шилова Е.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение средств МСК в виде наличных денежных средств, подыскала для указанных выше целей риэлтора ФИО2, не подозревающую о ее преступных намерениях, к которой обратилась с целью оказания услуг по поиску и приобретению жилого помещения, а также услуг по поиску организации, которая предоставит займ на приобретение данного жилого помещения, не имея при этом намерений проживать в данном помещении, выделять доли в праве собственности на ребенка, то есть не имея намерения исполнять обязательные условия, предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года.

В период с 19 мая 2017 года по 22 мая 2017 года ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Шиловой Е.С., по просьбе последней, подыскала для покупки жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №) и земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый №), а также, с целью получения займа на приобретение жилого помещения, подыскала необходимую для этого организацию – ООО Риэлторская компания «Открытие» ИНН: 3525349510 (далее по тексту – ООО РК «Открытие»), о чем сообщила Шиловой Е.С.

22 мая 2017 года в период с 9 часов по 18 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Шилова Е.С., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение средств МСК в виде наличных денежных средств, с целью получения заемных денежных средств, открыла на свое имя расчетный счет № в дополнительном офисе № 8638/071 ПАО Сбербанк по адресу: Вологодская область, город Сокол, улица Советская, дом 75.

После чего в тот же день 22 мая 2017 года в период с 9 часов по 18 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Шилова Е.С., находясь в офисе ООО РК «Открытие» по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, заключила договор беспроцентного займа № с ООО РК «Открытие» в лице директора ФИО3, не подозревающего о преступных намерениях Шиловой Е.С., на сумму 453 026 рублей, при этом займ носил целевой характер и был предоставлен на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №) и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №).

Шилова Е.С., заключая указанный выше договор, не производя осмотра приобретаемой недвижимости, безразлично относясь к его характеристикам, не интересуясь вопросом пригодности дома к проживанию, его техническим состоянием, достоверно зная о том, что необходимо будет после снятия обременения с жилого дома в течение 6 месяцев оформить в общую совместную собственность лица, получившего сертификат, а также его ребенка с определением долей по соглашению, изначально не намеревалась исполнить свои обязательства как владельца сертификата на МСК по его целевому использованию, а желала похитить денежные средства, принадлежащие отделению Пенсионного Фонда России по Вологодской области (далее по тексту – ОПФР по Вологодской области), умалчивая об истинности своих намерений при совершении ряда указанных выше и сделок и операций по перечислению и снятию в последующем денежных средств.

Во исполнение заключенного между Шиловой Е.С. и ООО РК «Открытие» вышеуказанного договора, на расчётный счёт №, открытый 22 мая 2017 года на имя Шиловой Е.С. в дополнительном офисе № 8638/071 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская, д. 75, с расчётного счета ООО РК «Открытие» №, открытого в АО «Россельхозбанк», были перечислены денежные средства платежным поручением № от 22 мая 2017 года в сумме 300 000 рублей, платежным поручением № от 29 мая 2017 года в сумме 153 026 рублей, которые Шилова Е.С. получила наличными в полном объеме 22 мая 2017 года и 30 мая 2017 года в суммах, соответственно, 300 000 рублей в дополнительном офисе № 8638/071 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская, д. 75 и 153 026 рублей в подразделении ПАО Сбербанк № 8638/00020, расположенного по адресу: 160019, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 4.

19 июня 2017 года в период с 09 часов по 16 часов 30 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Шилова Е.С., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение средств МСК, находясь у нотариуса нотариальной палаты Вологодской области ФИО4 по адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, ул. Советская, д. 52 «а» оформила на имя ФИО2 нотариально удостоверенную доверенность от 19 июня 2017 года на право приобретения указанных выше жилого дома и земельного участка.

Оказывая Шиловой Е.С. риэлтерские услуги, 17 июля 2017 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Шиловой Е.С., действуя от ее имени на основании указанной выше доверенности и по ее распоряжению, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории <адрес>, заключила договор купли-продажи с ФИО5 на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. (кадастровый №), и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (кадастровый №), произведя оплату переданными ей ранее Шиловой Е.С. денежными средствами в сумме 280 000 рублей. В последующем 24 июля 2017 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области произведена государственная регистрация права собственности на жилой дом за №, права собственности на земельный участок за №, ипотеки в силу закона на жилой дом за №, ипотеки в силу закона на земельный участок за №.

25 июля 2017 года в период с 09 часов 30 минут по 12 часов 27 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Шилова Е.С., находясь у нотариуса по нотариальному округу г. Вологды, Вологодского района Вологодской области Пинаевой С.В. по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами МСК, в крупном размере, оформила нотариально заверенное обязательство, зарегистрированное в реестре за №, содержащее недостоверные сведения о том, что она в связи с намерением воспользоваться правом направить средства МСК по государственному сертификату серии МК-7 № от 03 мая 2017 года на погашение основного долга по договору займа №, заключенному ею с ООО РК «Открытие», обязуется жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> (кадастровый №), приобретенное за счет средств указанного договора займа, оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению, а также подтвердила, что данное ею обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение влечёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В этот же день, 25 июля 2017 года около 12 часов 27 минут, после оформления указанного выше обязательства, Шилова Е.С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ОПФР по Вологодской области в крупном размере, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в помещении МКУ «Вологодский городской МФЦ» по адресу: <адрес>, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о своих намерениях об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства МСК на погашение долга по договору займа, заключенному с ООО РК «Открытие» на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, которое вместе с иными документами, необходимыми для последующего рассмотрения, предоставила сотруднику МКУ «Вологодский городской МФЦ» для последующей передачи в адрес Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Вологде Вологодской области (далее по тексту – ГУ – УПФР в г. Вологде Вологодской области), расположенного по адресу: <адрес>, для последующего рассмотрения.

Действуя указанным образом, Шилова Е.С. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств МСК, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 453 026 рублей, на получение которых у Шиловой Е.С. не имелось законных оснований, так как она заведомо знала о том, что полученными от ООО РК «Открытие» денежными средствами, перечисленными на ее расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк и принадлежащими ОПФР по Вологодской области, распорядится по своему усмотрению по целям, не связанным с улучшением жилищных условий.

Так, Шилова Е.С. в заявлении указала о том, что намерена направить средства МСК на улучшение жилищных условий, оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, приобретенном ею на средства МСК, а также предоставила обязательство от 25 июля 2017 года, оформленное нотариусом Пинаевой С.В., в соответствии с которым она взяла обязательство в течение 6 месяцев после снятия обременения с недвижимости оформить в общую совместную собственность лица, получившего сертификат, а также его ребенка с определением долей по соглашению, тогда как фактически на момент обращения с заявлением дом по указанному выше адресу не существовал, поскольку был уничтожен 25 апреля 2017 года в результате пожара, что подтверждено информационным сообщением Администрации Сельского поселения Нестеровское Сокольского муниципального района Вологодской области. Кроме того, Шилова. Е.С. предоставила копию договора беспроцентного займа №, заключенного с ООО РК «Открытие», в соответствии с которым ООО РК «Открытие» перечислило ей денежные средства в сумме 453 026 рублей на приобретение с использованием средств МСК указанных выше жилого дома и земельного участка, тогда как фактически недвижимость приобретена за меньшую сумму, о чем Шилова Е.С. на момент обращения в МКУ «Вологодский городской МФЦ», то есть 25 июля 2017 года, не могла не знать, поскольку 17 июля 2017 года был заключен договор купли-продажи указанного выше недвижимого имущества с ФИО5, при этом имущество приобретено за 280 000 рублей.

10 августа 2017 года ОПФР по Вологодской области на основании рассмотренных и представленных Шиловой Е.С. документов, содержащих заведомо недостоверные и ложные сведения, принято решение № об удовлетворении заявления Шиловой Е.С. о распоряжении средствами (частью средств) МСК и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга по договору займа, заключенному с ООО РК «Открытие» на приобретение жилья на сумму 453 026 рублей, которые 18 августа 2017 года на основании платежного поручения № были перечислены со счёта ОПФР по Вологодской области №, открытого в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области в г. Вологда, на расчетный счёт ООО РК «Открытие» №, открытый в АО «Россельхозбанк», в результате чего имущественные обязательства Шиловой Е.С. на сумму 453 026 рублей перед ООО РК «Открытие» были исполнены за нее ОПФР по Вологодской области, в результате указанных преступных действий Шиловой Е.С., выразившихся в подготовке и предоставлении в ОПФР по Вологодской области документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами МСК, направленных якобы на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, последняя денежные средства, в сумме 453 026 рублей, принадлежащие ОПФР по Вологодской области (с 01 января 2023 года – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области), похитила, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ОПФР по Вологодской области (с 01 января 2023 года – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области) материальный ущерб в крупном размере на сумму 453 026 рублей.

В судебном заседании Шилова Е.С. виновной себя в совершении преступления признала полностью, пояснила, что совершила преступление при обстоятельствах, изложенных в обвинении.

Из оглашенных в судебном заседании показаний Шиловой Е.С., данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что 3 мая 2017 года она получила сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453 026 рублей, так как 23 октября 2016 года у нее родилось два сына – ФИО2 и ФИО6. ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ умер. Она знала, что денежные средства материнского капитала она может потратить на образование детей, улучшение жилищных условий. Она знала, что денежные средства тратить в своих личных целях нельзя.

В период с 04 мая 2017 года по 05 мая 2017 года она решила похитить денежные средства с сертификата. За риэлтерскими услугами она обратилась к ФИО2 в период с 19 мая 2017 года по 21 мая 2017 года. Дом, который был приобретен через риелтора ФИО2, она никогда не видела. 22 мая 2017 года ей был открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк», на который были перечислены денежные средства по договору беспроцентного займа, который она заключила с ООО РК «Открытие» в тот же день. Денежные средства, перечисленные на расчетный счет, открытый ей в ПАО «Сбербанк», она сняла наличными два раза: 22 мая 2017 года в сумме 300 000 рублей и 29 мая 2017 года в сумме 153 026 рублей. Данные денежные средства она похитила и распорядилась по своему усмотрению. Из 300 000 рублей она 280 000 рублей передала на покупку участка и дома незнакомой женщине - продавцу, а 20 000 рублей она взяла себе. Из 153 026,00 рублей, которые она сняла со своего счета, 5 000 рублей были переданы ФИО2 за ее риэлтерские услуги, а оставшуюся сумму она похитила и распорядилась по своему усмотрению. Денежные средства она желала получить, чтобы потратить их на свои личные нужды, а также нужды своего сожителя. Она не планировала выделять долю для ребенка в приобретенном доме. О том, какое она приобретает имущество, ей было без разницы, она не интересовалась его характеристиками. Вину признает, раскаивается. (т. 2 л.д. 5-8, 166-171, т. 3 л.д. 138-140)

Помимо собственного признания, вина Шиловой Е.С. подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО7, согласно которых с 2009 года по настоящее время работает в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области (далее - Отделение). С 29.08.2022 работает в должности заместителя начальника отдела исковой работы. С 1 января 2023 года на основании Постановления ПФР № п от 12.12.2022 г. Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области. Одно из направлений деятельности - правовое сопровождение реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон № 256-ФЗ). Материнский (семейный) капитал (далее – МСК) - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом (п.2 ст. 2 Закона № 256-ФЗ). МСК как по содержанию, так и по условиям предоставления отличается от видов социального обеспечения в денежной или натуральной форме (пенсий, пособий, компенсационных выплат и социальных услуг), так как его можно получить и расходовать только по направлениям, строго определенным в Законе № 256-ФЗ. Денежные средства не выдаются на руки, а аккумулируются на счетах Пенсионного фонда. Перечисление происходит в безналичном порядке. Владельцы сертификата на МСК не являются собственниками денежных средств, т.к. государственный сертификат на МСК является лишь документом, подтверждающим их право на дополнительные меры господдержки. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № 256-ФЗ средства (часть средств) МСК могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Пункт 3 ч. 7 ст. 10 Закона № 256-ФЗ предусматривает, что средства (часть средств) МСК могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации. Виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств регулируются Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № (далее - Правила №). В соответствии с п. 13 Правил № в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:

а) договор займа либо сведения из кредитного договора. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляются копия ранее заключенного договора займа либо сведения из ранее заключенного кредитного договора;

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

в) сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

г) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

д) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом в кредитной организации.

Часть 2 ст. 8 Закона № 256-ФЗ содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала: 1) прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям, установленным частями 3, 4 и 6 статьи 3 Закона № 256-ФЗ; 2) нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении; 3) указание в заявлении о распоряжении направления использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, не предусмотренного настоящим Федеральным законом; 4) указание в заявлении о распоряжении суммы (ее частей в совокупности), превышающей полный объем средств материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении; 5) ограничение лица, указанного в частях 1 и 3 ст. 3 Закона № 256-ФЗ, в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, на дату вынесения решения по заявлению о распоряжении, поданному указанным лицом (до момента отмены ограничения в родительских правах в установленном порядке); 6) отобрание ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, у лица, указанного в частях 1 и 3 ст. 3 Закона № 256-ФЗ, в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации (на период отобрания ребенка); 7) несоответствие организации, с которой заключен договор займа на приобретение (строительство) жилого помещения, требованиям, установленным ч.7 ст. 10 Закона № 256-ФЗ, а также несоблюдения условия, установленного ч. 8 стом 10 Закона № 256-ФЗ; 8) наличие информации о признании жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в котором находится жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

При приеме заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала полномочия специалистов Пенсионного фонда ограничены нормативными правовыми документами. Распоряжение материнским капиталом является государственной услугой. Пенсионный фонд Российской Федерации действует в рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденного постановлением Правления ПФ РФ от 24.06.2019 № 364 п.

17 марта 2017 года Шилова Е.С. обратилась в Управление ПФР в Харовском районе Вологодской области, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с рождением второго ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом предоставила все необходимые документы, а именно паспорт на свое имя, свидетельства о рождении детей на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, а также свидетельство о смерти на первого ребенка имя ФИО6, поскольку на дату обращения в УПФР он умер.

По заявлению Шиловой Е.С. сотрудниками УПФР в Харовском районе 14 апреля 2017 года было принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № на сумму 453 026, 00 рублей.

25.07.2017 года Шилова Е.С. обратилась в МКУ «Вологодский городской многофункциональный центр», расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, целью которого было указано - улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с организацией на приобретение жилого дома.

С заявлением Шилова Е.С. предоставила следующие документы: - копию паспорта на свое имя, - справку о размерах остатка основного долга, предоставленную ООО Риэлторская компания «Открытие», согласно которой по состоянию на 25 июля 2017 года размер задолженности Шиловой Е.С. перед данной организацией составила 453 026 рублей; - копию договора беспроцентного займа № от 22 мая 2017 года, заключенного между Шиловой Е.С. и ООО РК «Открытие» на сумму 453 026 рублей, согласно которого ООО РК «Открытие» предоставило Шиловой Е.С. беспроцентный займ на сумму 453 026 рублей на срок до 15 августа 2017 года, при этом займ носил целевой характер и был предоставлен на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №; - копию дополнительного соглашения к договору беспроцентного займа № от 22 мая 2017 года от 25 июля 2017 года заключенного между Шиловой Е.С. и ООО РК «Открытие», согласно которого срок возврата займа до 15 октября 2017 года;- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 24 июля 2017 года на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> площадью 65 квадратных метра, кадастровый №, согласно которой правообладателем данного жилого дома является Шилова Е. С. на основании договора купли-продажи от 17 июля 2017 года, право собственности зарегистрировано 24 июля 2017 года;- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 24 июля 2017 года на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 1850 квадратных метра, кадастровый №, согласно которой правообладателем данного земельного участка является Шилова Е. С. на основании договора купли-продажи от 17 июля 2017 года, право собственности зарегистрировано 24 июля 2017 года; - платежное поручение № от 22 мая 2017 года, согласно которого ООО РК «Открытие» перечислило на расчетный счет Шиловой Е.С., открытый в ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 300 000 рублей по договору беспроцентного займа № от 22 мая 2017 года; - платежное поручение № от 29 мая 2017 года, согласно которого ООО РК «Открытие» перечислило на расчетный счет Шиловой Е.С., открытый в ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 153 026 рублей по договору беспроцентного займа № от 22 мая 2017 года; - справку о состоянии вклада на имя Шиловой Е.С. в ПАО Сбербанк от 25 июля 2017 года; - обязательство Шиловой Е.С. от 25 июля 2017 года, оформленное нотариусом С.В. Пинаевой, о том, что Шилова Е.С. в течении 6 месяцев после снятия обременения с жилого дома обязуется оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению.

Копия договора беспроцентного займа № от 22 мая 2017 года, копия дополнительного соглашения к договору беспроцентного займа, копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости были сверены с подлинниками документов, о чем имеется отметка.

Сотрудником МКУ «Вологодский городской МФЦ» были приняты данные документы от Шиловой Е.С. После чего направлены в Управление ПФР в г. Вологде по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 45а для рассмотрения и принятия решения. Сотрудники МКУ «Вологодский городской МФЦ» только принимают заявление и комплект документов. В их компетенцию не входит их рассмотрение и принятие решений. Заявление Шиловой Е.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала было рассмотрено сотрудниками отдела установления материнского (семейного) капитала УПФР в г. Вологде. Поскольку все документы, предоставленные Шиловой Е.С. соответствовали требованиям законодательства, оснований для отказа в удовлетворении заявления не имелось, 10 августа 2017 года было вынесено решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО РК «Открытие» в размере 453 026 рублей. На основании вышеуказанного решения ДД.ММ.ГГГГ ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Вологодской области в соответствии с требованиями Правил № на расчетный счет ООО РК «Открытие» были перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала Шиловой Е.С. в сумме 453 026 рублей на погашение основного долга по займу по договору № от 22.05.2017 года, полученному Шиловой Е.С. на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> земельного участка, на котором находится вышеуказанный дом. Таким образом, бюджетные денежные средства, принадлежащие Отделению пенсионного фонда России по Вологодской области (в настоящее время - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Вологодской области) в виде материнского (семейного) капитала, были перечислены на расчетный счет ООО РК «Открытие» в счет исполнения личных обязательств Шиловой Е.С. перед данной организацией, тем самым Шилова Е.С. распорядилась данными денежными средствами.

Контроль за соответствием документов действительности Управление Пенсионного Фонда в 2017 году не осуществляло. Ответственность за достоверность изложенной в документах информации несет заявитель, который подписывает предоставляемое заявление, в данном случае это Шилова Е.С.

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Закона лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Таким образом, на момент обращения в МКУ «Вологодский городской МФЦ» с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с организацией на приобретение жилья), Шилова Е.С. была обязана исполнить данные обязательства. Кроме того, как я уже указала выше, частью 2 ст. 8 Закона № 256-ФЗ установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, среди которых, в том числе, в качестве оснований для отказа в удовлетворении заявления указаны:

- пункт 3 - указание в заявлении о распоряжении направления использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, не предусмотренного настоящим Федеральным законом;

- пункт 8 - наличие информации о признании жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в котором находится жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В данном случае оснований для отказа по заявлению Шиловой Е.С. не имелось.

По факту неисполнения Шиловой Е.С. обязательств, установленных указанным выше законом, а именно нецелевого использования средств материнского (семейного) капитала, я узнала только тогда, когда было возбуждено уголовное дело.

По состоянию на 2017 год при рассмотрении заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на законодательном уровне не было установлено обязанности Пенсионного фонда по проверке информации о пригодности жилого помещения к проживанию в нем граждан, соответственно, на момент рассмотрения заявления Шиловой Е.С. и принятия положительного решения по ее заявлению, данные мероприятия не проводились.

Между тем, как ей стало известно от сотрудников полиции, на момент обращения Шиловой Е.С. 25 июля 2017 года с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дом, который последняя якобы приобрела на основании договора купли-продажи от 17 июля 2017 года, для чего получила займ в ООО РК «Открытие», и соответственно на приобретение которого были выделены средства материнского (семейного) капитала, полностью сгорел еще в апреле 2017 года, соответственно, для жилья был не пригоден, доли в праве собственности было не выделить, его вообще невозможно было купить, так как его не было, о чем Шилова Е.С., обращаясь с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в нарушение условий, установленных пунктом 8 части 2 ст. 8 Закона № 256-ФЗ, умолчала, предоставив документы, содержащие заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о наличии у нее в собственности жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пригодного для проживания, и земельного участка, на котором находится вышеуказанный дом, тем самым ввела в заблуждение сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области, которые рассматривали ее заявление и комплект документов, приложенных к нему.

В случае предоставления Шиловой Е.С. достоверных данных о том, что дома фактически не существует, последней было бы отказано в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Кроме этого, ей стало известно, что Шилова Е.С., зная о том, что необходимо после снятия обременения с жилого дома в течение 6 месяцев оформить в общую совместную собственность лица, получившего сертификат, а также его ребенка с определением долей по соглашению, что также установлено обязательством Шиловой Е.С. от 25 июля 2017 года, оформленным до ее обращения в МКУ «Вологодский городской МФЦ» нотариусом С.В. Пинаевой (данное обязательство входило в пакет документов, которые предоставлены в качестве приложений к заявлению, соответственно, оформлено в этот же день, но до визита в многофункциональный центр), не намеревалась исполнить свои обязательства как владельца сертификата на МСК по его целевому использованию, похитила денежные средства, принадлежащие Отделению ПФР по Вологодской области (с 12.12.2022 года – Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Вологодской области), чем причинила ущерб в сумме 453 026 рублей.

При этом улучшения жилищных условий в результате указанных сделок не произошло. Действия Шиловой Е.С. были направлены не на улучшение жилищных условий, а на совершение противоправных действий по распоряжению средствами федерального бюджета. Шилова Е.С. ввела в заблуждение сотрудников Отделения Пенсионного фонда.

Кроме того, 13.07.2021 года Сямженским районным судом по иску прокурора Сямженского района, поданного в интересах Российской Федерации к Шиловой Е.С. о взыскании с нее средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, вынесено Решение об удовлетворении вышеуказанных требований.

Денежные средства в сумме 453 026 рублей взысканы в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области, в связи с чем гражданский иск в данном уголовном деле не заявляет. Данное решение Шиловой Е.С. не исполнено, в отношении Шиловой Е.С. возбуждено исполнительное производство.

В связи с тем, что в рамках расследования факт нецелевого расходования денежных средств Шиловой Е.С. нашел свое объективное подтверждение, как и факт обмана со стороны последней относительно истинности ее намерений о распоряжении денежными средствами, относительно того, что на момент обращения с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала дома как такового не существовало, так как он сгорел, считает, что Шилова Е.С. ввела в заблуждение сотрудников Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области, совершила мошеннические действия, похитив денежные средства Фонда в сумме 453 026 рублей, распорядившись ими в своих личных корыстных интересах, а не по целям, установленным законом. (т. 2 л.д. 239-246),

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО8, согласно которых с Шиловой Е.С. он сожительствует около 7 лет. В 2016 году у них с Шиловой Е.С. родилась двойня: ФИО6 и ФИО1 Оба ребенка родились раньше срока, у них имелись проблемы со здоровьем. ФИО6 умер. В 2017 году Шиловой Е.С. получен сертификат материнского капитала. Они узнали, что его можно было обналичить с минимальным оформлением документов и приобретением фиктивного жилья, в котором было бы необязательно проживать и выделять доли на несовершеннолетнего ребенка. Они обратились за помощью по обналичиванию средств материнского капитала к ФИО2. Шилова Е.С. была неоднократно уведомлена о том, что обязательным условием использования материнского капитала было оформление долей жилого помещения на несовершеннолетнего ребенка. Совместно с ФИО2 был найден жилой дом с земельным участком по адресу: <адрес>. По данному адресу ни он, ни Шилова не выезжали, изначально была цель не проживать по данному адресу, а лишь получить денежные средства наличными и потратить на собственные нужды. Данный дом он не видел, был ли он пригоден для проживания, не знает. Каким образом проходило оформление и сопровождение купли-продажи данного дома, ему не известно. Размер материнского капитала составлял около 450 000 тысяч рублей.

Шилова Е.С. снимала наличные денежные средства в сумме около 300 000 рублей, которыми расплачивалась с продавцом, в сумме 153 000 рублей, которые передала ему с целью сохранности. Он оплатил услуги ФИО2 - 5000 рублей и 30 000 рублей. 120 000 рублей они с Шилова Е.С. потратили на личные нужды: питание, алкоголь, мотоцикл, музыкальную установку, бензокосу. Позднее Шилова Е.С. призналась ему, что ФИО2 ей отдала 30 000 рублей, которые она потратила на необходимые вещи и питание сыну в больнице.

Проживать в данном доме они не собирались. Доли в данном доме несовершеннолетнему ребенку не выделялись. Какая сумма была выплачена ФИО2 за ее услуги, ему не известно.

По решению суда он и Шилова Е.С. лишены родительских прав летом 2020 года. ФИО2 усыновила ФИО9. (т. 1 л.д. 248-250, т. 2 л.д. 227-229)

- оглашенными показаниями свидетеля Пинаевой С.В., согласно которых она трудоустроена нотариусом по нотариальному округу г. Вологды, Вологодскому району Вологодской области с 1 июня 1993 года.

25 июля 2017 года в нотариальную контору по адресу г. Вологда, ул. Мира, д. 1 обратилась Шилова Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для совершения нотариального действия - для удостоверения обязательства. Для удостоверения своей личности Шилова Е.С. предъявила паспорт гражданина РФ и объяснила, что имеет на руках сертификат на материнский (семейный) капитал, денежные средства по которому имеет намерения направить на приобретение жилого дома по адресу: <адрес>. Ею Шиловой Е.С. было разъяснено, что жилой дом, который она намеревается приобрести, с учетом средств займа, предоставило ей ООО «Риэлтерская компания «Открытие» по договору беспроцентного займа № от 22 мая 2017 года, обязуется оформить в общую собственность лица, получившего сертификат и ее супруга, детей, в том числе первого, второго, третьего и последующих детей с определением размера долей по согласованию. Кроме того, Шиловой Е.С. было разъяснено, что неисполнение, а равно и неполное исполнение указанных обязательств, влечёт ответственность в соответствии с законодательством РФ. После обсуждения и проверки документа оно было собственноручно Шиловой Е.С. подписано с указанием полных Ф.И.О. и подписи. Далее указанное нотариальное действие было зарегистрировано в реестре регистрации нотариальных действий нотариуса за номером 1-5917, в котором в графе «8» Шилова Е.С. поставила личную подпись и написала фамилию и инициалы за оформление, получение и оплату этого документа. Далее обязательство было оформлено на бланке строгой отчётности: № (т. 2 л.д. 92-95)

- оглашенными показания свидетеля ФИО4, согласно которых он является нотариусом нотариальной палаты Вологодской области в г. Соколе с 2008 года. В своей деятельности он оформляет и ведет журнал с наименованием «Реестр № 1 регистрации нотариальных действий нотариуса» дата начала дела 9 марта 2017 г. (индекс дела №, том №). В реестре нотариальных действий за 2017 год имеется нотариальная запись № от 19 июня 2017 года об удостоверении доверенности от имени Шиловой Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При посещении нотариуса Шилова Е.С. предъявила свой паспорт. Нотариальное действие было совершено на удостоверение доверенности на приобретение земельного участка, жилого дома по материнскому капиталу. Шилова Е.С. приходила на удостоверение доверенности на гражданку ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе нотариальных действий по просьбе Шиловой Е.С. была оформлена доверенность № от 20.06.2017 г. зарегистрирована в реестре №. Шиловой Е.С. был уплачен тариф за совершение нотариальных действий. Оплата, скорее всего, осуществлялась наличностью, но точно не помнит. В реестре нотариальных действий имеется личная подпись Шиловой Е.С. В соответствии с действующим законодательством РФ, в реестре нотариальных действий единой информационной системе нотариата хранится электронный образ, удостоверяющий доверенность №, зарегистрированная в реестре №. (т. 2 л.д. 99-100)

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО2, согласно которым в период с 2015 по 2016 года она работала в агентстве недвижимости «Наш город» в г. Вологде в должности риелтора. Клиенты находили ее самостоятельно через ее номер телефона, размещенный в социальной сети Интернет.

В мае 2017 года ей позвонила Шилова Е.С. и спросила, каким образом можно «обналичить» материнский капитал. Она сказала Шиловой Е.С., что под материнский капитал необходимо оформить жилье, чтобы оно подходило по условиям пенсионного фонда. Ей известны условия – требования ПФР к жилью под материнский капитал. Мужу Шиловой - ФИО8 она также пояснила условия получения материнского капитала. ФИО8 сказал, что им без разницы, где будет приобретена недвижимость, лишь бы получить деньги с материнского капитала, предупредил, что по всем вопросам она может обращаться только к нему, что Шилова Е.С. ничего пояснить не может. Она пояснила, что необходимо найти дом с участком под сумму материнского капитала. Она поясняла, что все нужно делать по закону. Она назвала стоимость своих услуг – 5000 рублей. Они договорились, что она перезвонит как найдет объект недвижимости. Шилова на тот момент не могла воспользоваться сертификатом, так как ее ребенку не было 3 лет, ей необходимо было получить займ под материнский сертификат на сумму, равную материнскому капиталу.

Она нашла организацию, которая могла дать займ (процентный или беспроцентный) без поручителей Шиловой - риэлтерскую компанию «Открытие». На сайте «Авито» она нашла земельный участок с расположенном на нем домом в <адрес>, который продавался под материнский капитал, стоимостью 300 000 рублей. Она договорилась о сделке, о чем сообщила ФИО8. На объект она не выезжала, клиенту данный объект к обзору был не интересен, смотреть они его отказались.

На следующий день в 05 часов утра Шилова и ФИО8 приехали к ней домой. Они пошли в ПАО «Сбербанк», где проверили, что у Шиловой не имеется долгов и обременений.

На следующий день они с Шиловой поехали в Вологду, где в ПАО «Сбербанк» открыли на имя Шиловой Е.С. счет. Потом в РК «Открытие» оформили договор беспроцентного займа под материнский капитал без поручителей на имя Шиловой Е.С. Девушка, которая готовила Договор, предупредила Шилову Е.С., что после сделки в течение полугода необходимо будет выделить ребенку долю в том объекте недвижимости, который приобретается. В этот же день на счет Шиловой Е.С. ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей. Шилова Е.С. сняла их в отделении «Сбербанка», передала ей. В Росреестре состоялась сделка между продавцом и Шиловой Е.С. Продавцу были переданы деньги в сумме 300 000 рублей. На сделке присутствовали она, Шилова Е.С., посредник от продавца, продавец.

На седьмой день должна была быть совершена регистрация перехода права собственности Шиловой Е.С. Договор купли-продажи был оформлен ненадлежащим образом стороной продавца, и Росреестр сделку приостановил.

29.05.2017 РК «Открытие» перечислило оставшуюся сумму на счет Шиловой Е.С. в размере 153 026, 04 рублей.

30.05.2017 к ней приехала Шилова Е.С., так как должна была уже получить свои деньги. Они с ней сходили в Росреестр, узнали, что проблема в Договоре купли-продажи. Шилова Е.С. сняла деньги в сумме 153 026, 04 рублей в отделении «Сбербанк» в Соколе, получила об этом выписки. Так как сделка была не завершена и с нее бы спросили тоже за ее результат, для подстраховки она оставила себе 30 000 рублей. Шилова Е.С. деньги в сумме 123 026, 04 рублей передала ФИО8. Она же пояснила ему и Шиловой Е.С., что когда документы будут сданы в пенсионный фонд, она вернет обратно 30 000 рублей. В качестве оплаты ее услуг Шилова Е.С. заплатила ей 5 000 рублей, которые передал ей ФИО8.

У нотариуса ФИО4 они с Шиловой оформили доверенность на ее имя от имени Шиловой Е.С. на представление ее интересов по сдаче документов в Росреестр, а затем в ПФР. В Росреестре произошла регистрация Договора купли-продажи от 17.07.2017 года совместно с продавцом. (т. 2 л.д. 101-106, т. 3 л.д. 228-232),

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО3, согласно которых ранее он являлся директором ООО Риэлторская компании «Открытие». РК «Открытие» оказывало услуги по оформлению, сопровождению сделок по купле-продаже недвижимости, а также выдаче займов, процентных и беспроцентных, с поручителем и без поручителей.

По поводу договора займа, заключенного между ООО РК «Открытие» и Шиловой Е.С. от 15 августа 2017 года на сумму 453 026,00 рублей, пояснил, что в мае 2017 года в его организацию обратилась или риелтор, или Шилова Е.C. с целью получения займа на приобретение недвижимости. Шиловой Е.С. или риелтором был предоставлен пакет документов, который соответствовал требованиям. Был подготовлен Договор беспроцентного займа на сумму материнского капитала - 453 026,00 рублей. Денежные средства на расчетный счет Шиловой Е.С. были перечислены двумя траншами, а именно 300 000, 00 рублей и 153 026,00 рублей.

По поводу дополнительного соглашения от 25.07.2017 к договору займа № от 22.05.2017 договора займа, заключенного между ООО РК «Открытие» в его лице как директора и Шиловой Е.С., пояснил, что, Шилова Е.С. и риелтор не уложились в сроки оформления и регистрации в Росреестре документов на право собственности на недвижимость и попросили подготовить дополнительное соглашение. ООО РК «Открытие» было заинтересовано в получении денежных средств от ПФР по Вологодской области. Впоследствии денежные средства от ПФР по Вологодской области в счет погашения обязательств по договору беспроцентного займа №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО РК «Открытие» и Шиловой Е.С. были перечислены на расчетный счет ООО РК «Открытие», открытый в АО «Россельхозбанк». (т. 2 л.д. 108-110)

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО5, согласно которых она заключала договор купли-продажи от 17.07.2017 с Шиловой Е.С., в соответствии с которым продала последней приобретенные 03.03.2017 у ФИО10 земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> и расположенный на нем жилой дом с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>. Сама она этот дом приобрела в марте 2017 года на свое имя, но для подруги ФИО11 по ее просьбе и за ее деньги. ФИО11 возила ее в д. Морженгу, показывала дом с участком. Дом был деревянным, пригодным для проживания, в дом не заходили. Обстоятельства регистрации договора купли-продажи данной недвижимости она не помнит. В июле 2017 года ФИО11 ей сказала, что нужно подъехать и подписать бумаги, как она поняла на продажу ранее приобретенного дома с участком. Она никаких денег за это не получила. Она расписалась в документах. На дату заключения договора - ДД.ММ.ГГГГ она знала, что дом сгорел. (т. 2 л.д. 118-121, т. 3 л.д. 233-236)

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО9, согласно которых проживает с сыном ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который усыновлен. Она получила сертификат на материнский капитал на ФИО2 в апреле 2021 года.

В апреле 2021 года она узнала, что Шилова Е.С. – биологическая мать ФИО2, «обналичила» денежные средства материнского капитала, не выделила доли в недвижимости, приобретенной ей на средства материнского капитала. Данная информация стала ей известна от матери ФИО8 - ФИО12. В их поселок приезжал Вологодский прокурор, и она решила озвучить, что Шилова Е.С. незаконно воспользовалась материнским капиталом. (т. 2 л.д. 125-127)

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО13, согласно которых с Шиловой Е.С. знакома примерно с 2017 года. Она осведомлена, что у Шиловой Е.С. были двое детей, один из которых практически сразу скончался. Она знала, что Шилова Е.С. была лишена родительских прав по второму ребенку. От своих родственников она узнала, что Шилова Е.С. пытается осуществить обналичивание материального (семейного) капитала незаконным путем. От ФИО2 она узнала, что Шилова Е.С. пытается обналичить материальный (семейный) капитал незаконным путем. О факте обналичивания материнского сертификата узнала после совершения данного факта. (т. 2 л.д. 135-138)

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО11, согласно которых она является индивидуальным предпринимателем в сфере продажи недвижимости. С ФИО5 она знакома лично. Применено в 2017 году ФИО5 попросила ее продать недвижимость по адресу: <адрес>. Она (ФИО11) по её просьбе разместила объявление о продаже земельного участка в сети Интернет, Потом ей позвонила ФИО2 и поинтересовалась объектом недвижимости, а именно земельным участком с горелым домом. Потом ФИО2 приехала к ней домой, забрала копии документов на объект недвижимости по адресу: <адрес> Сумма договора составляла около 450 000 рублей. Потом ФИО2 сообщила, что покупает земельный участок, нашла покупателей. Договор купли-продажи составляла сама ФИО2 В назначенное время она, ФИО5, ФИО2 и Шилова Е.С. приехали в МФЦ г. Сокол для подачи документов, оформления документов и для оплаты сделки. За оказание услуги ФИО5 ей заплатила незначительную сумму денежных средств. Шилову Е.С. видела один раз при оформлении сделки купли-продажи в МФЦ г. Сокол. (т. 2 л.д. 139-142)

- оглашенными дополнительными показаниями свидетеля ФИО11, согласно которых дом и земельный участок действительно приобретались ею и реализовывались по ее инициативе. Фотоснимки дома с земельным участком изначально делала она, когда дом был еще не сгоревшим. Объявление о его продаже размещала на сайте «Авито» в то время, когда дом был цел. По состоянию на июль 2017 года объявление было в первоначальном виде. Она ФИО2 не говорила о том, что дом сгорел.

Ни ФИО2, ни покупатель при регистрации сделки никаких вопросов о состоянии дома не задавали, соответственно, она ничего и не говорила. (т. 3 л.д. 245-248)

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО14, согласно которых работает в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области в должности начальника отдела установления материнского (семейного) капитала. В данной должности состоит с 2016 года.

С 1 января 2023 года на основании Постановления ПФР № п от 12.12.2022 г. Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области.

В его основные должностные обязанности входит осуществление контроля за установлением средств материнского (семейного) капитала и распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

25.07.2017 г. в МФЦ г. Вологды обратилась гражданка Шилова Е.С. с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026,00 рублей, а также предоставила пакет документов. Данное заявление с пакетом документов поступили в Пенсионный Фонд.

Специалист отдела ОПФР по Вологодской области провел проверку представленных документов в соответствии с правилами № от 30.12.2006 г., основания для отказа в удовлетворении заявления Шиловой Е.С. отсутствовали, документы были предоставлены в полном объеме согласно требований Российского законодательства.

Поясняет, что на данный момент в программе не сохранилось данных специалиста, кто принимал и рассматривал пакет документов, предоставленный Шиловой Е.С., после чего передавал на подпись руководителю. Кроме того, с учетом смены кадров в период с 2017 года по настоящий момент, установить данные сотрудника, принимавшего и рассматривавшего документы Шиловой Е.С., не представилось возможным.

На основании проведенной проверки 10 августа 2017 года руководителем ОПФР по Вологодской области (Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области) было принято решение об удовлетворении заявления Шиловой Е.С. о распоряжении средствами (частью средств) МСК и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья на сумму 453 026 рублей, которые были перечислены на расчетный счет ООО РК «Открытие».

На тот период фактическая проверка объекта недвижимости не проводились.

По факту исполнения обязательства Шиловой Е.С. о выделении долей ему не известно. (т. 2 л.д. 163-165)

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО15, согласно которых работает в должности документоведа в МКУ «Вологодский городской МФЦ» с 06.07.2016 года. 25.07.2017 года в МКУ «Вологодский городской МФЦ» по адресу <адрес> обратилась Шилова Е.С. с пакетом документов, собранных для реализации ее права на распоряжение средствами материнского капитала. Она лично принимала Шилову Е.С. Шилова Е.С. предоставила следующие документы: паспорт заявителя, с которого сделана копия в дело, платежное поручение, справку о размерах остатка основного долга, справку о состоянии вклада, копию дополнительного соглашения к договору беспроцентного займа от 25.07.2017 г., копию договора беспроцентного займа № от 22.05.2017 г., обязательство № от 25.07.2017 г., копию Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.07.2017 г. на земельный участок и копию Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом, платежное поручение № от 29.05.2017 г. Также Шилова Е.С. предоставила Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серия МК-7 №, выданный ГУ Управление ПФР в Харовском районе Вологодской области 03.05.2017 г., на основании которого в Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала были внесены сведения, после чего сертификат был передан Шиловой Е.С. Далее ею из программы был распечатан бланк Заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в которое Шилова Е.С. вручную вписала информацию о том, что она не лишалась родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, умышленных преступлений в отношении своего ребенка (детей) не совершала, ограничения в родительских правах не имела, об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупреждена. Согласно данных программы МКУ «Вологодский городской МФЦ» Шилова Е.С. обратилась 25.07.2017 г. в 12 часов 27 минут. На копиях документов, а именно договоре беспроцентного займа, дополнительном соглашении, выписках из ЕГРН, копии паспорта Шиловой Е.С. она поставила штамп МКУ «Вологодский городской МФЦ», подтверждающий факт сверки с подлинником и заверения его заявителем Шиловой Е.С. о чем на каждом штампе имеется ее подпись. При обращении Шиловой Е.С. она только приняла от нее документы, согласно требованиям Российского законодательства и засвидетельствовала факт ее обращения и получения от нее документов. Шилову Е.С. она не консультировала по факту распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, об ответственности и последствиях нецелевого расходования средств материнского (семейного) капитала, так как это не входит в ее компетенцию, она только приняла от Шиловой Е.С. документы. На руки Шилова Е.С. получила от нее расписку о том, что от нее были приняты документы. Далее документы она передала в отдел межведомственного взаимодействия МКУ «Вологодский городской МФЦ», который направил их в ГУ — Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Вологде по Вологодской области. (т. 3 л.д. 85-87)

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО12, согласно которых у нее есть сын ФИО8, который на протяжении 8 лет проживает с Шиловой Е.С. В октябре 2016 года Шилова Е.С. родила двоих сыновей – ФИО2 и ФИО6. ФИО6 умер. Органы опеки изъяли ФИО2 и увезли его в дом малютки в г. Вологду. Она помогала Шиловой оформить документы на получение сертификата на материнский капитал весной-летом 2017 года. Личного жилья Шилова Е.С. и ФИО8 не имеют. С сертификатом Шилова Е.С. ездила куда-то решать вопрос с его «обналичиванием». Обстоятельств того, как Шилова Е.С. получала денежные средства по сертификату материнского капитала, ей не известны. Ей известно, что Шилова Е.С. оформила земельный участок. Далее летом 2020 года по решению суда ФИО8 и Шилова Е.С. были лишены родительских прав. ФИО9 усыновила ФИО2. С ФИО9 она общается по переписке в «Вконтакте». (т. 3 л.д. 91-93)

    - заявлением ФИО9, в котором просит провести проверку по факту нецелевого использования средств материнского капитала. 23.03.2021 г. ее семья усыновила ребенка – ФИО1 Она выяснила у родной бабушки сына, не был ли оформлен и реализован материнский капитал биологическими родителями мальчика. Бабушка сына подтвердила, что материнский капитал реализован, никакая недвижимость не была приобретена, доли сына нигде нет. Биологические родители сына Шилова Е.С. и ФИО8 обналичили средства материнского капитала и потратили их на собственные нужды, чем нарушили права ребенка. (т. 1 л.д. 106-107)

- протоколом осмотра места происшествия от 25 января 2023 года, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 145-152)

- протоколом осмотра предметов от 21 февраля 2023 года, согласно которому осмотрен СD - диск, поступивший в качестве ответа на запрос № от17.01.2023 от АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в отношении ООО РК «Открытие» ИНН 3525349510 (т. 2 л.д. 155-161)

- протоколом осмотра документов от 6 февраля 2023 года, согласно которого осмотрены: - Договор беспроцентного займа № от 22.05.2017 г., - Дополнительное соглашение к договору беспроцентного займа № от 22.05.2017 г. от 25.07.2017 года, - Договор купли-продажи от 17.07.2017 г., - Расходный кассовый ордер № от 22.05.2017 г., - Справка о состоянии вклада Шиловой Е.С., - Выписка из лицевого счета №, - Договор «Сберегательного счета» № от 22.05.2017 г., - Расписка в получении документов для предоставления услуги от 25.07.2017 г., с приложением, - Расписка - уведомление (извещение) от 25.07.2017 г., - Реквизиты Банка для рублевых переводов. - Требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) по состоянию на 09.07.2019 г., - Налоговое уведомление № от 28.07.2018 г., - Налоговое уведомление № от 22.08.2019 г., - Требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) по состоянию на 29.01.2020 г., - Информация, необходимая для перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации (реквизиты платежа). - Заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> от 22.05.2017 г., - Реквизиты банка для рублевых переводов. - Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серии МК-7 № от 03.05.2017 г., - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, оформленная на 2 листах, в которой указаны основные характеристики объекта недвижимости по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, площадь - 1850, категория земель - земли населенных пунктов, виды разрешенного использования - личное подсобное хозяйство, кадастровая стоимость - 205664,50 руб., - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, оформленная на 3 листах, в которой имеются Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости по адресу: <адрес>, кадастровый номер №. Указаны характеристики: площадь 65,0 назначение - жилой дом, год завершения строительства - 1940. (т. 2 л.д. 189-224)

- протоколом выемки от 26 января 2023 года, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО7 изъято Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, Шиловой Е.С. № на 55 листах. (т. 3 л.д. 6-8)

- протоколом осмотра документов от 31 января 2023 года, согласно которого осмотрены: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Шиловой Е.С. №; копия платежного поручения № от 18.08.2017 г. (т. 3 л.д. 9-82)

- копией решения Сямженского районного суда Вологодской области от 13 июля 2021 года по делу № (т. 2 л.д. 248)

- ответом ГУ МЧС России по Вологодской области от 10 марта 2023 №, согласно которого в период с 20 апреля 2017 года по 03 мая 2017 года сгорел дом по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 111-112)

Оценивая изложенные доказательства в их совокупности, суд считает их непротиворечивыми, взаимно дополняющими и подтверждающими друг друга, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, следовательно, достоверными, допустимыми и позволяющими суду сделать вывод о доказанности вины подсудимой Шиловой Е.С.

Действия подсудимой Шиловой Е.С. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Суд учитывает разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которым по ст. 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей ст. 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 установлены дополнительные меры государственной поддержки в виде предоставления материнского (семейного) капитала. Часть 4 ст. 7 указанного закона содержит направления распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в частности - улучшение жилищных условий.

В судебном заседании подсудимая Шилова Е.С. вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью. Её показания об обстоятельствах совершенного преступления являются подробными, последовательными и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, в том числе: оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО7, свидетелей ФИО8, Пинаевой С.В., ФИО4, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО9, ФИО13, ФИО11, ФИО14, ФИО15, ФИО12, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности подсудимой.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку согласно примечанию 4 ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением ч.ч. 6 и 7 ст. 159 УК РФ, ст.ст. 159.1 УК РФ и 159.5 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Установлено, что Шилова Е.С. незаконно получила выплаты за счет средств материнского семейного капитала на сумму 453 026 рублей.

Оценивая поведение подсудимой Шиловой Е.С. в судебном заседании в совокупности с данными о личности, суд признает ее вменяемой и способной нести уголовную ответственность за содеянное.

    Решая вопрос о виде и мере наказания Шиловой Е.С., суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, тяжесть совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

    Смягчающими наказание подсудимой Шиловой Е.С. обстоятельствами суд признает: - полное признание своей вины и раскаяние в содеянном, - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выраженное в даче признательных объяснений (т. 1 л.д. 162-163, 169) и показаний, - <данные изъяты>,

Отягчающих наказание подсудимой Шиловой Е.С. обстоятельств судом не установлено.

В качестве данных о личности подсудимой Шиловой Е.С. суд учитывает, что она не судима, <данные изъяты>

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершения Шиловой Е.С. преступления, либо с поведением подсудимой во время совершения преступления и после его совершения, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении наказания Шиловой Е.С. суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности умышленного преступления, данные о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, могут быть достигнуты путем назначения ей наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание данные о личности подсудимой, ее отношение к содеянному, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания, в соответствии со ст. 73 УК РФ, то есть условно, с установлением испытательного срока, в течение которого она своим поведением должна доказать свое исправление, с возложением ряда обязанностей, направленных на контроль за поведением осужденной.

Учитывая личность подсудимой, конкретные обстоятельства совершения преступления, суд полагает возможным не назначать Шиловой Е.С. дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для применения положений ст. 53.1 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает.

С учетом изложенного, дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, суд полагает возможным не применять.

Суд, разрешая судьбу вещественных доказательств с учетом требований ст.ст. 81, 82 УПК РФ, полагает, что:

- СD-диск, хранящийся при материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 162), следует хранить в материалах уголовного дела,

- документы, изъятые в ходе выемки от 19.01.2023 г. у подозреваемой Шиловой Е.С., хранящиеся при материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 225-226), следует передать Шиловой Е.С.,

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Шиловой Е.С. № на 55 листах, выданное на ответственное хранение представителю потерпевшего ФИО7 (т. 3 л.д. 83-84), следует оставить в распоряжении ФИО7

- копию платежного поручения № от 18.08.2017 г., хранящуюся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 249, т. 3 л.д. 83), следует хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Шилову Е. С. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Шиловой Е.С. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на осужденную Шилову Е.С. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в порядке, установленном уголовно-исполнительной инспекцией,

- не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного органа.

Меру пресечения в отношении Шиловой Е.С. на апелляционный период оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив её по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- СD-диск с выпиской по счету № ООО РК «Открытие» ИНН: 3525349510, предоставленный АО «Российский Сельскохозяйственный банк», хранящийся при материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 162), хранить в материалах уголовного дела,

- документы, изъятые в ходе выемки от 19.01.2023 г. у подозреваемой Шиловой Е.С.: договор беспроцентного займа № от 22.05.2017 г., дополнительное соглашение к договору беспроцентного займа № от 22.05.2017 г. от 25.07.2017 г., договор купли — продажи от 17.07.2017 г., расходный кассовый ордер № от 22.05.2017 г., справка о состоянии вклада Шиловой Е.С., выписка из лицевого счета №, договор «Сберегательного счета» № от 22.05.2017 г., расписка в получении документов для предоставления услуги от 25.07.2017 г., расписка — уведомление (извещение) от 25.07.2017 г., реквизиты Банка для рублевых переводов, требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) по состоянию на 09.07.2019 г., налоговое уведомление № от 28.07.2018 г., налоговое уведомление № от 22.08.2019 г., требование № об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) по состоянию на 29.01.2020 г., информация, необходимая для перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации (реквизиты платежа), заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области от 22.05.2017 г., реквизиты банка для рублевых переводов, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № от 03.05.2017 г., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 225-226), передать Шиловой Е.С.,

- Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, Шиловой Е.С. № на 55 листах, выданное на ответственное хранение представителю потерпевшего ФИО7 (т. 3 л.д. 83-84), оставить в распоряжении ФИО7,

- копию платежного поручения № от 18.08.2017 г., хранящуюся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 249, т. 3 л.д. 83), хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе: - ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; - пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                                                                                                           С.А. Кубасов