Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-389/2022 от 04.04.2022

Дело: № 1-389/2022

УИД: 61RS0023-01-2022-002762-29

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 августа 2022 года г. Шахты

Шахтинский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Карапуз М.Ю.,

при секретаре Аввакумовой Ю.П.

с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора г. Шахты Киракосян Р.Р.,

подсудимого Ткачева Д.А.,

его защитника, адвоката Илющихина Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении подсудимого:

Ткачева Д.А., <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ткачева Д.А.. являясь учредителем ООО Специализированное Предприятие «Донводстрой», ИНН 6155072802 (далее ООО СП «Донводстрой»), с уставной долей капитала 50 % и на основании Приказа № 1 от 01.06.2015 генеральным директором ООО СП «Донводстрой», расположенного по адресу: <адрес> с правом одной первой подписи в банке сроком на 5 лет, в должностные обязанности которого согласно Уставу ООО СП «Донводстрой», утвержденного Протоколом № 1 от 01.06.2015 общего собрания учредителей входило: решать все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы на назначение на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции Общего Собрания, то есть, являясь лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в период с 19.08.2015 по 01.10.2015 имея общий единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана сотрудников Муниципального Фонда создания, поддержки и развития бизнеса г. Шахты (далее МФ СПРБ г. Шахты), а с 06.02.2017 Микрокредитная компания муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства г. Шахты (далее МКК МФ ПМП г. Шахты) и сообщения ложных сведений о том, что ООО СП «Донводстрой» необходимы денежные средства для, приобретения основных средств (строительной спецтехники), действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, совершили хищение в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, Ткачева Д.А. являясь генеральным директором ООО СП «Донводстрой», имея общий единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вплоть до 19.08.2015 в дневное время, находясь в офисе № 12 ООО «Монтажсервис» ИНН 6155922087, расположенного по адресу: <адрес>, обратился к генеральному директору ООО «Монтажсервис» Свидетель №2 с предложением о заключении договоров купли-продажи автомобилей: ОДАЗ 9370 полуприцепа бортового; грузового автокрана КАМАЗ 53213; грузового ГАЗ 6612, при этом заведомо зная, что указанные автомобили находятся на территории ООО «Монтажсервис» по вышеуказанному адресу, в нерабочем состоянии, с целью последующего предоставления заключенных договоров купли-продажи вышеуказанных автомобилей сотрудникам МФ СПРБ <адрес> для заключения договора микрозайма. При этом, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя общий единый преступный умысел, используя свое служебное положение, убедил генерального директора ООО «Монтажсервис» Свидетель №2 в том, что купит для ООО СП «Донводстрой» автомобили: ОДАЗ 9370 полуприцеп бортовой; грузовой автокран КАМАЗ 53213; грузовой ГАЗ 6612, и для составления договоров купли-продажи ему (ФИО3) необходимы паспорта транспортного средства на указанные выше автомобили, заведомо зная, что не собирается их приобретать у ООО «Монтажсервис», тем самым обманул Свидетель №2 относительно своих истинных намерений. Свидетель №2, будучи уверенный, что ФИО3 купит автомобили: ОДАЗ 9370 полуприцеп бортовой; грузовой автокран КАМАЗ 53213; грузовой ГАЗ 6612, согласился и передал ему (ФИО3) паспорта транспортных средств для составления договоров купли-продажи. Далее, ФИО3, являясь генеральным директором ООО СП «Донводстрой», используя свое служебное положение, продолжая реализовать общий единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств МФ СПРБ <адрес>, по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> составил договор купли-продажи автомобиля между юридическими лицами без номера от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Монтажсервис» в лице генерального директора Свидетель №2 – Продавец, и ООО СП «Донводстрой» в лице генерального директора ФИО3 – Покупатель, согласно условиям которого Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает автомобиль: Грузовой ГАЗ 6612, государственный номерной знак 011ОК61 рус, год выпуска 1988, номер двигателя 66 216047-88, стоимостью 440000 руб. При этом Покупатель перечисляет стоимость автомобиля на расчетный счет Продавца в течение 20-ти календарных дней со дня подписания сторонами договора; договор купли-продажи автомобиля между юридическими лицами без номера от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Монтажсервис» в лице генерального директора Свидетель №2 – Продавец, и ООО СП «Донводстрой» в лице генерального директора ФИО3 – Покупатель, согласно условиям которого Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает автомобиль: Грузовой кран КАМАЗ 53213, государственный номерной знак К604СА 61/рус, год выпуска 1994, номер шасси 1065460, номер двигателя 740-019588, стоимостью 580000 руб. При этом Покупатель перечисляет стоимость автомобиля на расчетный счет Продавца в течение 20-ти календарных дней со дня подписания сторонами договора; договор купли-продажи автомобиля между юридическими лицами без номера от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Монтажсервис» в лице генерального директора Свидетель №2 – Продавец, и ООО СП «Донводстрой» в лице генерального директора ФИО3 – Покупатель, согласно условиям которого Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает автомобиль: ОДАЗ 9370 полуприцеп бортовой, государственный номерной знак РО4424 61/рус, год выпуска 1987, номер шасси отсутствует, номер двигателя отсутствует, стоимостью 190000 руб. При этом Покупатель перечисляет стоимость автомобиля на расчетный счет Продавца в течение 20-ти календарных дней со дня подписания сторонами договора. После чего, ФИО3, являясь генеральным директором ООО СП «Донводстрой» продолжая реализовывать общий единый преступный умысел, направленный на мошенничество, по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время прибыл в офис № ООО «Монтажсервис», расположенный по адресу: <адрес>, пер. Сокольнический 8-А, где предал генеральному директору ООО «Монтажсервис» Свидетель №2 договора купли-продажи автомобиля между юридическими лицами без номера от ДД.ММ.ГГГГ на продажу Грузового ГАЗ 6612; от ДД.ММ.ГГГГ на продажу ОДАЗ 9370 полуприцепа бортового; от ДД.ММ.ГГГГ на продажу Грузового автокрана КАМАЗ 53213, для подписи, вернув при этом паспорта транспортных средств. Свидетель №2, будучи уверенный, что ФИО3 купит автомобили для ООО СП «Донвострой» подписал вышеуказанные договора купли-продажи автомобиля между юридическими лицами, после чего передал их ФИО3 Затем, ФИО3 являясь генеральным директором ООО СП «Донводстрой», продолжая реализовывать общий единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, заведомо зная, что не собирается покупать у ООО «Монтажсервис» по договорам купли-продажи автомобиля между юридическими лицами без номера: от ДД.ММ.ГГГГ Грузовой ГАЗ 6612; от ДД.ММ.ГГГГ ОДАЗ 9370 полуприцеп бортовой; от ДД.ММ.ГГГГ на продажу Грузовой автокран КАМАЗ 53213, обратился ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 00 мин в офис МФ СПРБ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Шишкина, 162, с заявлением на предоставление микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства на территории <адрес>, в сумме 1 000 000 рублей, указав срок пользования микрозаймом – 12 месяцев. При этом, ФИО3, действуя совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заведомо зная, что не собирается приобретать автомобили, действуя из корыстных побуждений, умышленно указал в заявлении ложные сведения о том, что цель получения миркозайма – приобретение строительной спецтехники, которое собственноручно подписал, чем гарантировал достоверность предоставленной информации, тем самым обманул сотрудников МФ СПРБ <адрес> относительно своих истинных намерений. Кроме этого, ФИО3, по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с указанным заявлением предоставили документы, необходимые для заключения договора микрозайма, в том числе: договора купли-продажи автомобиля между юридическими лицами без номера, заключенные между ООО СП «Донводстрой» и ООО «Монтажсервис»: от ДД.ММ.ГГГГ на покупку Грузового ГАЗ 6612, стоимостью 440 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на покупку Грузового автокрана КАМАЗ 53213, стоимостью 580 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на покупку ОДАЗ 9370 полуприцеп бортовой, стоимостью 190000 руб., подписанные собственноручно ФИО3; копии паспортов транспортных средств на указанные автомобили, заверенные собственноручно ФИО3; справку от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит сведения о примерной стоимости имущества, передаваемого в залог ООО СП «Донводстрой» - строительная спецтехника, приобретаемая по договорам купли-продажи автомобилей от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, в количестве 3 шт., общей стоимостью 1 210 000 руб., подписанная собственноручно ФИО3 Сотрудники МФ СПРБ <адрес>, введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и будучи уверенные, что целью получения микрозайма в сумме 1000000 рублей является пополнение оборотных средств- приобретение автомобилей для ООО СП «Донводстрой», а также, что обеспечением по микрозайму является Грузовой ГАЗ 6612, государственный номерной знак 011ОК61 рус, год выпуска 1988, номер двигателя 66 216047-88, стоимостью 440000 руб.; Грузовой автокран КАМАЗ 53213, государственный номерной знак К604СА 61/рус, год выпуска 1994, номер шасси 1065460, номер двигателя 740-019588, стоимостью 580000 руб.; ОДАЗ 9370 полуприцеп бортовой, государственный номерной знак РО4424 61/рус, год выпуска 1987, номер шасси отсутствует, номер двигателя отсутствует, стоимостью 190000 руб., приняли у ФИО3 документы и заявление на предоставление микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства на территории <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которое в последующем было зарегистрировано за №. ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения предоставленных ФИО3, действовавшим по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документов, сотрудниками МФ СПРБ <адрес> в ходе заседания Экспертного совета по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на территории <адрес> из ФИО2 микрофинансирования принято решение о предоставлении микрозайма ООО СП «Доноводстрой» в сумме 1 000 000 рублей. В последующем ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время в офисе МФ СПРБ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Шишкина, 162 между МФ СПРБ <адрес> в лице директора ФИО5– Займодавец и ООО СП «Донводстрой» в лице генерального директора ФИО3 – Заемщик заключен договор микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, Займодавец предоставляет Заемщику Микрозайм в сумме 1 000 000 рублей, сроком на 12 месяцев, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ включительно, а Заемщик обязуется использовать Микрозайм по целевому назначению, т.е. пополнение оборотных средств, предметом залога выступает имущество, планируемое к приобретению на средства микрозайма согласно договоров купли-продажи автомобиля между юридическими лицами без номера, заключенные между ООО СП «Донводстрой» и ООО «Монтажсервис»: от ДД.ММ.ГГГГ на покупку Грузового ГАЗ 6612, стоимостью 440 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на покупку Грузового автокрана КАМАЗ 53213, стоимостью 580000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ на покупку ОДАЗ 9370 полуприцеп бортовой, стоимостью 190000 руб. При этом ФИО3 по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заведомо не собирались использовать денежные средства по целевому назначению, а так же не собирались возвращать денежные средства по договору. Согласно договору, ФИО3 обязан произвести расчеты с контрагентом (стороны по договору) с использованием целевых денежных средств, полученных по договору микрозайма, посредством перечисления со своего расчетного счета на расчетный счет или лицевой счет контрагентов; в течение 60 календарных дней с момента получения всей суммы микрозайма предоставить Займодавцу документальное подтверждение целевого использования средств. ДД.ММ.ГГГГ на основании Распоряжения на финансирование Заявителя – генерального директора ООО СП «Донводстрой» ФИО3 и согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № МК СПРБ <адрес>, открытый в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк России <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО СП «Донводстрой» №, открытый в операционном офисе «Шахтинский» филиала № ВТБ 24 (ПАО) <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в офисе МК СПРБ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Шишкина, 162 между МК СПРБ <адрес> в лице директора ФИО5 – Займодавец и ООО СП «Донводстрой» в лице генерального директора ФИО3 – Заемщик, заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500000 руб., и на основании вышеуказанного дополнительного соглашения и Распоряжения на финансирование Заявителя – генерального директора ООО СП «Донводстрой» ФИО3 и согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № МК СПРБ <адрес>, открытый в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк России <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО СП «Донводстрой» №, открытый в операционном офисе «Шахтинский» филиала № ВТБ 24 (ПАО) <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей., а всего в общей сумме 1 000 000 руб., которыми ФИО3 действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились совместно по своему усмотрению, тем самым похитили, путем обмана сотрудников МК СПРБ <адрес>, вышеуказанные денежные средства. В последующем, ФИО3, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью сокрытия своих преступных намерений и создавая видимость платежеспособного заемщика и намерения исполнять взятые на себя обязательства по договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату основного долга, процентов и пени: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 88 606,56 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 092,89 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 руб., а всего в общей сумме 139 699,45 руб. Таким образом, ФИО3, являясь генеральным директором ООО СП «Донвострой», имея общий единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, путем обмана генерального директора ООО «Монтажсервис» Свидетель №2, сотрудников МК СПРБ <адрес> и сообщения ложных сведений о том, что ООО СП «Донводстрой» необходимы денежные средства для пополнения оборотных средств и приобретения основных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученные денежные средства по договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, в общей сумме 1 000 000 руб. использовали не по целевому назначению, денежные средства в МК СПРБ <адрес> не вернули, тем самым похитили их, распорядившись ими совместно по своему усмотрению, чем причинили МКК МФ ПМП <адрес> своими действиями материальный ущерб в сумме 1 000 000 руб., что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Помимо признания вины, виновность подсудимого ФИО3 в совершении описанного преступления в объёме, изложенном в настоящем приговоре, полностью подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Микрокредитная компания ФИО2 поддержки малого предпринимательства <адрес> создана ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения Мэра <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО18 ФИО2 поддержки малого предпринимательства» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях» № № 7-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» № 209-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, Областным законом <адрес> «О развитии малого и среднего предпринимательства в <адрес>» №-ЗС от ДД.ММ.ГГГГ. Микрокредитная компания ФИО2 поддержки малого предпринимательства <адрес>, является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной учредителями для реализации целей, изложенных в Уставе, ФИО2 не имеет целью своей деятельности извлечение прибыли. Микрокредитная компания ФИО2 поддержки малого предпринимательства <адрес> расположена по адресу: <адрес>, пер. Шишкина, 162, офис 230. Учредителями являются Администрация <адрес> и Комитет по управлению имуществом Администрации <адрес>. До декабря 2015 года Микрокредитная компания ФИО2 поддержки малого предпринимательства <адрес> назывался ФИО2 поддержки и развития бизнеса (далее МФ СПРБ <адрес>), с декабря 2015 года название изменилось на Микрофинансовая организация Поддержки малого предпринимательства <адрес> (далее МФО ПМП <адрес>) и с июля 2018 года название стало Микрокредитная компания ФИО2 поддержки малого предпринимательства <адрес> (далее МКК МФ ПМП <адрес>). Основное направление деятельности ФИО2, в том числе и осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование) субъектам малого и среднего предпринимательства. Денежные средства, с ДД.ММ.ГГГГ, с даты ФИО18 ФИО2, первоначально поступали из бюджета, затем, примерно с 2013 года бюджет перестал выделять денежные средства, и микрозаймы выдаются в основном из тех денежных средств, которые возвращаются, по ранее выданным микрозаймам. ФИО2 может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям ФИО2 и законодательству РФ. Текущее руководство деятельностью ФИО2 осуществляет единоличный исполнительный орган – директор, который действует от имени ФИО2 без доверенности, представляет его интересы во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за ее пределами. С ДД.ММ.ГГГГ она является директором Микрокредитной компании ФИО2 поддержки малого предпринимательства <адрес>, и представляет интересы ФИО2 на предварительном следствии и в суде по уголовному делу №. Предоставление микрозаймов осуществляется в соответствии с Правилами предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на территории <адрес>. Микрозамы предоставляются: в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий по предоставлению микрозаймов из ФИО2 микрофинансирования; на заявительной основе; финансирование заявителей осуществляется по ФИО15 поступления денежных средств в ФИО2 микрофинансирования. Микрозаймы выдаются заявителям при соблюдении следующих условий: принадлежность заявителя к субъектам малого или среднего предпринимательства; государственная регистрация и осуществление деятельности на территории ФИО2 образования «<адрес>»; отсутствие у заявителя задолженности в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и во внебюджетные ФИО2; наличие у заявителя обеспечения исполнения обязательств по Договору микрозайма в размере до 200 % от суммы микрозайма, при этом ФИО2 сохраняет за собой право изменения размера залогового обеспечения в индивидуальном порядке; отсутствие признаков, свидетельствующих о реорганизации, ликвидации и банкротстве, а так же отсутствие ограничений в правовом отношении в соответствии с действующим законодательством РФ; наличие расчетного счета. Микрозаем выдается заявителем на цели: вложения во внеоборотные активы (приобретение, строительство, капитальный ремонт или реконструкция основных средств, используемых для предпринимательской деятельности); пополнение оборотных средств (закупка сырья, материалов, товаров и пр.). На предварительное рассмотрение заявитель предоставляет в ФИО2 документы: заявление на предоставление микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства на территории <адрес>; анкета индивидуального предпринимателя, или анкета юридического лица; расчет-обоснование на получение микрозайма, либо бизнес-план для заемщика – начинающего предпринимателя; документы бухгалтерской и налоговой отчетности. Предоставление микрозайма состоит из этапов: предварительного рассмотрения документов (собеседование, регистрация документов; рассмотрение представленных документов; уведомление). При принятии положительного решения заявитель формирует пакет документов для получения микрозайма. Рассмотрение документов для получения микрозайма: экспертиза документов; принятие решения о выдаче микрозайма; уведомление; заключение договоров микрозайма, договоров, обеспечивающих исполнение обязательств; выдача микрозайма. Так же проводится собеседование – эксперт ФИО2 дает заявителю разъяснения о порядке и условиях получения микрозайма. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении микрозайма принимается коллегиально Экспертным советом ФИО2. Выдача микрозаймов происходит следующим образом: эксперт ФИО2 в день подписания договора микрозайма, залога, поручительства и пр. готовит проект Распоряжения на финансирование заявителя, являющееся основанием для перечисления главным бухгалтером ФИО2 денежных средств. Главный бухгалтер на основании Распоряжения на финансирование заявителя, перечисляет денежные средства. В течение 60 дней (календарных) с момента получения всей суммы микрозайма заемщик обязан предоставить документальное подтверждение целевого использования средств. Документами, подтверждающими целевое использование микрозайма могут быть в том числе: договор (купли-продажи, поставки, оказания услуг) счета на оплату, платежные поручения (с отметкой банка); счет-фактура; товарная накладная; акт о приеме-передаче объекта основных средств, инвентарная карточка учета объекта основных средств. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут за № в МФ СПРБ <адрес>, с заявлением на предоставление микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства на территории <адрес> обратился ФИО3. В своем заявлении генеральный директор ООО СП «Донводстрой» ФИО3 указал, что организация ООО СП «Донводстрой» юридически и фактически расположена по адресу: <адрес>, пер. Сокольнический, <адрес>, оф. 12, ИНН 6155072802 КПП 615501001, основной вид деятельности – строительство инженерных сетей и коммуникаций, ЕГРЮЛ 1156182002019, имеет один расчетный счет №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО) <адрес> по адресу: <адрес> (БИК 040349585 корр. счет 30№), уставной капитал – 10 000 рублей, численность персонала – 2 человека, ФИО18 новых рабочих мест в количестве 10, среднемесячный планируемый доход – 620 000 рублей, учредители организации – ФИО3 с размером доли 50% и Свидетель №1 с размером доли 50%, залоговое имущество – строительная спецтехника по договору купли-продажи автомобилей от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 1 210 000 рублей, как имущество, планируемое к приобретению в будущем на средства микрозайма, цель получения микрозайма – приобретение спецтехники на сумму 1 000 000 рублей, срок пользования микрозаймом – 12 месяцев, данное заявление подписано генеральным директором ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» ФИО3, указано, что достоверность представленной информации подтверждает, указана так же дата ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО3 к своему заявлению предоставил Протокол № общего собрания учредителей (участников) Общества с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОНВОДСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации юридического лица ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» серия 61 № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» по месту ее нахождения серия 61 № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРЮЛ на ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта учредителей – ФИО3 и Свидетель №1, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя Свидетель №1 серия 61 № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №.№-С-250 серия АС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ», справку № об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговом агенте) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, справка из ПАО «ВТБ» №Р00.6/Ф.48/651 от ДД.ММ.ГГГГ, планируемые экономические показатели предпринимательской деятельности ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение даты отправки формы по КНД 1167002, налоговую декларацию от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля ОДАЗ 9370 полуприцеп бортовой г/н Р04424 61 между юридическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о регистрации ТС ОДАЗ 9370 полуприцеп бортовой г/н Р04424 61, договор купли-продажи автомобиля грузовой автокран КАМАЗ 53213 г/н № между юридическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о регистрации ТС КАМАЗ 53213 г/н №, договор купли-продажи автомобиля грузовой ГАЗ 6612 г/н № между юридическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о регистрации ТС ГАЗ 6612 г/н №, копию договора аренды помещений от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, справку об отсутствии задолженности на ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное обязательство о ФИО18 новых рабочих мест от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное обязательство о предоставлении в залог транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное обязательство о представлении протокола общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное обязательство о предоставлении протокола общего собрания учредителей/участников ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ, справку о примерной стоимости имущества, передаваемого в залог от ДД.ММ.ГГГГ. С оригиналов документов были сняты копии, оригиналы возвращены ФИО3 При этом ФИО3 заполнил анкету клиента от ДД.ММ.ГГГГ и согласие на получение кредитного отчета и формирование кредитной истории от ДД.ММ.ГГГГ. После рассмотрения предоставленных ФИО3 документов было выявлено отсутствие отчетности в ПФР за последний отчетный период, пояснение по справке отчислений в ПФР и ФСС, подтверждение вида деятельности, расшифровка прочих налогов, пояснений по какой причине за указанный период времени не выплачивалась заработная плата, пояснений о расчете величины налога на прибыль, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО3 было направлено письмо о необходимости предоставления указанных сведений. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО3 поступили следующие документы: отчетность в ПФР за последний отчетный период, уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пояснения по запросу от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к Правилам предоставления микрозаймов. После рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, было проведено заседание Экспертного совета по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на территории <адрес> из ФИО2 микрофинансирования, на котором присутствовали ФИО25, ФИО26, Свидетель №9, и было принято решение о целесообразности предоставления микрозайма ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ», в сумме 1 000 000 рублей. Данное решение оформлено сводным заключением о предоставлении микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства на территории <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которое было подписано экспертом ФИО2 ФИО26 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между МФ СПРБ <адрес>, в лице директора ФИО5 - Займодавец, и ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО3 – Заемщик, заключен договор микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является – микрозайм в сумме 1 000 000 руб., который Заемщик обязан использовать по целевому назначению, т.е. для приобретения основных средств; предметом залога является – имущество, планируемое к приобретению в будущем на средства микрозайма, согласно договора купли-продажи автомобиля между юридическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи автомобиля между юридическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ, и договора купли-продажи автомобиля между юридическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными между ООО «Монтажсервис» и ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ», микрозаем предоставляется Займодавцем исходя из принципов возвратности, возмездности срочности целевого использования. Обеспечением возвратности Микрозайма является залог имущества, планируемого к приобретению в будущем на средства микрозайма; соглашение о списании денежных средств без дополнительных распоряжений клиента (данный пункт является обязательным для всех заемщиков). Выплата Микрозайма осуществляется в безналичной форме на расчетный счет Заемщика, т.е. путем перечисления с расчетного счета № МФ СПРБ <адрес>, открытый в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк <адрес>, на расчетный счет № ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ, открытый в операционном офисе «Шахтинский» филиала № Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) <адрес>. Согласно графика платежей – приложение № к договору микрозайма № МК -305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, последняя дата платежа – ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между МФ СПРБ <адрес> в лице директора ФИО5 и ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО3 было заключено дополнительное соглашение к договору микрозайма №МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого изменен график платежей. Согласно нового графика платежей – приложение № к договору микрозайма № МК -305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ изменены размеры платежей. ДД.ММ.ГГГГ между МФО МФ ПМП <адрес> в лице директора ФИО5 и ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО3 было заключено дополнительное соглашение к договору микрозайма №МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в связи с изменением наименования Займодавца заменено по всему тексту Договора «ФИО2, поддержки и развития бизнеса <адрес>» (МФ СПРБ <адрес>) на «Микрофинансовая организация ФИО2 поддержки малого предпринимательства <адрес>» (МФО МФ ПМП <адрес>), а также изменены банковские реквизиты МФО МФ ПМП <адрес>. После заключении договора микрозайма МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ», было вынесено два распоряжения на финансирование Заявителя и на основании договора микрозайма МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ», - перечислить ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» денежные средства в сумме 500 000 руб. и 500 000 руб. из ФИО2 микрофинансирования, данное распоряжение подписано ФИО5, Свидетель №9, ФИО26 Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» №, открытый в операционном офисе «Шахтинский» филиала № Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) <адрес> с расчетного счета МФ СПРБ <адрес> №, открытого в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк <адрес> перечислены денежные средства в размере 500 000 рублей в качестве оплаты в соответствии с условиями Договора микрозайма №МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» №, открытый в операционном офисе «Шахтинский» филиала № Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) <адрес> с расчетного счета МФ СПРБ <адрес> №, открытого в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк <адрес> перечислены денежные средства в размере 500 000 рублей в качестве оплаты в соответствии с условиями Договора микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по договору микрозайма №МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 80 000 рублей в качестве основного долга и 8 606 рублей 56 копеек в качестве процентов по договору, также ДД.ММ.ГГГГ – 21 092 рубля 89 копеек в качестве процентов и ДД.ММ.ГГГГ – 25 267 рублей 78 копеек в качестве процентов. Также от ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 34 732 рубля 22 копейки в качестве пени за просрочку оплаты основного долга и процентов. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» направлено письмо о наличии задолженности по договору микрозайма №МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, также ДД.ММ.ГГГГ направлялась претензия о наличии имеющейся задолженности по заключенному договору микрозайма, а так же о необходимости оплаты задолженности, однако, денежные средства по договору микрозайма №МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ от ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» до настоящего времени не поступили, задолженности, а так же основной долг в сумме 920 000 руб. не возвращены. Также, ДД.ММ.ГГГГ МКК МФ ПМП <адрес> обратилось в Арбитражный суд РО с исковым заявлением о взыскании с ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» в пользу МКК МФ ПМП <адрес> задолженности по договору микрозайма №МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 990 348 рублей 93 копейки, из которых 920 000 рублей – основной долг, 70 348 рублей 93 копейки – пени. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> вынесено решение по делу №А53-8738/17, согласно которого с ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» в пользу МКК МФ ПМП <адрес> взыскано 920 000 рублей задолженности и 70 348 рублей 93 копейки пени. Таким образом, действиями генерального директора ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» ФИО3 причинен материальный ущерб ФИО2 в общей сумме 920 000 рублей, с учетом процентов и пени на дату ДД.ММ.ГГГГ – 990 348 рублей 93 копейки. Гражданский иск, будет подан отдельно в гражданском порядке.

Оплата – возврат денежных средств по договору микрозайма должна осуществляться в соответствии с графиком платежей, при этом досрочное погашение займа возможно. Никто из сотрудников ФИО2 не мог говорить или сообщать о том, что в случае отсутствия возможности вносить своевременно платежи по договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, можно произвести оплату единоразово в конце периода оплаты микрозайма. Это не логично, т.к. для оплаты по договорам микрозайма составляется график платежей, в соответствии с которым заемщику необходимо производить оплату платежей. Возможно досрочное погашение микрозайма, но никак не с нарушенными сроками по графику платежей. В случае если оплата микрозайма по графику платежей просрочена, то начисляются пени и штрафы за просрочку. В случае, если у заемщика - ООО СП «Донводстрой» по каким-либо причинам не получилось приобрести в собственность залоговое имущество, то ООО СП «Донводстрой» должно было предупредить об этом ФИО2. Замена залогового имущества возможна при обращении, но это не влияет на расходование целевых средств, полученных для приобретения имущества согласно договора купли-продажи. ООО СП «Донводстрой» не сообщало о том, что залоговое имущество не получилось приобрести, замену залогового имущества не производило, если бы было письменное обращение и оно было бы принято, то все было бы отражено документально (Т.3.<адрес>, Т. 4 л.д. 196-198);

- показаниями свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в период с сентября 2013 года по март 2021 года он работал в должности заместителя директора ФИО2 поддержки малого предпринимательства <адрес>. ФИО2 располагается по адресу: <адрес>, пер. Шишкина, <адрес>, офис №. В соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией заместитель директора ФИО2 осуществляет взаимодействие с СРО «МИР» с центральным банком Российской Федерации в рамках ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмывания доходов) полученных преступным путем и финансирования терроризма». Так же в обязанности заместителя директора входит обеспечение безопасности информации, активов ФИО2 и работа с задолженностью в досудебном и судебном порядке. ФИО2 поддержки малого предпринимательства <адрес> осуществляет деятельность в соответствии с Уставом. Одним из основных направлений деятельности ФИО2 является осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса. До декабря 2015 года Микрокредитная компания ФИО2 поддержки малого предпринимательства <адрес> называлась ФИО2 поддержки и развития бизнеса, с декабря 2015 года название изменилось на Микрофинансовая организация Поддержки малого предпринимательства <адрес> и с июля 2018 года название стало Микрокредитная компания ФИО2 поддержки малого предпринимательства <адрес>. Согласно правил, утвержденных протоколом заседания Правления ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 осуществляет выдачу микрозаймов в максимальной сумме 3 000 000 рублей сроком на 12 месяцев. В редакции Правил от ДД.ММ.ГГГГ срок предоставления займа увеличился до 36 месяцев. В период с июля 2015 года директором являлась ФИО5. Учредителем является КУИ Администрации <адрес>. Порядок условия предоставления микрозаймов следующий: Подача заявления с приложением документов утвержденных перечнем (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, копия паспорта, учредительные документы, налоговая отчетность, гарантийные письма, справки об открытых счетах и об отсутствии задолженности по налогам и кредитам, либо о наличии обязательств по другим обязательствам финансового характера). Сотрудниками ФИО2 проводится проверка представленных документов по ФМС и ИФНС, в остальных случаях вся ответственность о достоверности представленных сведений возложена на заявителе, на тот момент наличие иных кредитных обязательств не проверялась. В случае предоставления заявителем сведений о наличии значительных обязательств финансового характера, то при рассмотрении вопроса о выдаче займа это может повлиять на положительное решение о предоставлении займа. В случае, если представленный пакет документов соответствует утвержденному перечню, решение о предоставлении микрозайма выносится на рассмотрении экспертного совета. При положительном решении экспертного совета принимается решение о заключении договора микрозайма и в течении 5 рабочих дней перечисляются денежные средства на расчетный счет займополучателя. В последующем, в течение 60 дней заемщик обязан приобрести (оформить на себя (ИП или ООО) планируемое к приобретению имущество, передать оригиналы ПТС (для движимого имущества), на недвижимое имущество ставится обременение на имущество в Росреестре, на движимое имущество ставится запрет регистрационных действий. ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ДОНВОДСТРОЙ» ФИО3 лично в МФ СПРБ <адрес> с целью получения микрозайма были представлены следующие документы: заявление-анкета, заверенная копия свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет, выписка из ЕГРЮЛ, паспорта директора и учредителя (с предъявлением оригинала), устав, приказы о назначении на должность директора, протокол собрания учредителей, справка об исполнении обязательств по уплате налогов (оригинал), справка об открытом счете (оригинал), справка об отсутствии задолженности в ПФР, ФОМС, ФСС (оригинал), пояснительная записка о регистрации в качестве ООО (оригинал), копия налоговой декларации, справка об экономических показателях экономической деятельности (оригинал), копия сведений о наличии кредита, оригиналы договоров купли-продажи ТС и копии ПТС (по приобретению в ООО «Монтажсервис» автомобиля Камаз, ГАЗ и полуприцепа ОДАЗ), копию договора аренды офиса у ООО «Монтажсервис», справка о примерной стоимости имущества (оригинал), гарантийные обязательства (оригинал) о передаче в залог, согласие на получение кредитного отчета (оригинал), анкета. Был ли осуществлен выезд на место парковки заявленных ТС с целью проверки наличия и состояния имущества передаваемого заявителем в залог, в настоящее время он не помнит. В том числе не смог пояснить, в связи с чем не был запрошен независимый отчет об оценке приобретаемого имущества. ДД.ММ.ГГГГ после проверки представленных документов заявителем, вынесено заключение по одобрению выдачи микрозайма на сумму 1 000 000 рублей, которое согласовано комиссией. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДОНВОДСТРОЙ» и МФ СПРБ <адрес> был заключен целевой договор микрозайма №МЗ-305/2015 на сумму 1 000 000 рублей сроком на 12 месяцев с ежемесячным платежом 80 000 рублей начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Имущество, планируемое к приобретению в будущем на средства микрозайма: договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ полуприцепа бортового с платформой ОДАЗ 9370 г/н Р04424 61 рег. между ООО «Монтажсервис» и ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» в лице директора ФИО3, стоимостью 190 000 рублей; договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ автомобиля КАМАЗ 53213 г/н № рег. между ООО «Монтажсервис» и ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» в лице директора ФИО3, стоимостью 580 000 рублей; договор купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ автомобиля ГАЗ 6612 г/н 01190К 61 рег. между ООО «Монтажсервис» и ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» в лице директора ФИО3, стоимостью 440 000 рублей. В тот же день было подписано дополнительное соглашение № сторонами об изменении графика платежа. ДД.ММ.ГГГГ было подписано дополнительное соглашение № в связи с изменением наименования ФИО2. Кто приносил документы, представленные ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» ему не известно. Договор микрозайма и договор залога ФИО3 подписан собственноручно в присутствии сотрудников ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства двумя платежами по 500 000 рублей, в общей сумме 1 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ», о чем свидетельствуют платежные поручения. В последующем, согласно условий договора в течение 60 дней ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» должно было переоформить (приобрести) на общество приобретенное движимое имущество, однако до момента его увольнения никакого отчета о расходовании денежных средств в адрес ФИО2 от ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» не поступало, договора залога не оформлялись. Сумма возврата займа в случае возврата в установленные договором сроки составила бы 1 054 967 рублей с учетом процентов. В период с ДД.ММ.ГГГГ до момента его увольнения от ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» безналичным путем поступило в счет основного долга и процентов по займу денежных средств на сумму примерно 88 000 рублей, а именно ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» перечислило в ноябре 2015 года первый платеж, после чего денежные средства больше не оплачивало. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» направлено уведомление о наличии просроченной задолженности на сумму 325 000 основного долга и 26 480 рублей процентов. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» направлена претензия о неисполнении условий договора, что ФИО2 будет обращаться в Арбитражный суд <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Арбитражного суда <адрес> направлено исковое заявление в отношении ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» на сумму 920 000 рублей основного долга, пени 70 348 рублей. На основании решения Арбитражного суда ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДОНВОДСТРОЙ» признано должником на сумму согласно искового заявления. Исполнительный лист передан в ФССП <адрес>. За период с ДД.ММ.ГГГГ до момента его увольнения службой ФССП по <адрес> ничего не было взыскано с ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» по исполнительному листу.

Оплата – возврат денежных средств по договору микрозайма должно осуществляться в соответствии с графиком платежей, при этом досрочное погашение займа возможно. Никто из сотрудников ФИО2 не мог говорить или сообщать о том, что в случае отсутствия возможности вносить своевременно платежи по договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, можно произвести оплату единоразово в конце периода оплаты микрозайма. Это не логично, т.к. для оплаты по договорам микрозайма составляется график платежей, в соответствии с которым заемщику необходимо производить оплату платежей. Возможно досрочное погашение микрозайма, но никак не с нарушенными сроками по графику платежей. В случае если оплата микрозайма по графику платежей просрочена, то начисляются пени и штрафы за просрочку. В случае, если у заемщика- ООО СП «Донводстрой» по каким-либо причинам не получилось приобрести в собственность имущество, то ООО СП «Донводстрой» должно было предупредить об этом ФИО2 в письменном виде, с указанием причины по которой не смогли приобрести залоговое имущество. Они должны были заменить в таком случае предмет залога и посредством заключения дополнительного соглашения с ФИО2 изменить целевое использование займа и предмет залога. ООО СП «Донводстрой» не сообщало о том, что залоговое имущество не получилось приобрести, замену залогового имущества не производило, если бы организация сообщила об указанных фактах, то соответствующие документы хранились бы в деле заемщика. В дальнейшем когда ООО СП «Донводстрой» стало нарушать условия договоров, а именно не вносить оплату, то он или кто-то из сотрудников, кто именно не помнит, прошло достаточно много времени, ездил в ОО СП «Донводстрой» с целью достигнуть договоренность о платежах. Никто из представителей ООО СП «Донвдстрой» к сотрудникам ФИО2 не обращался и не сообщал о том, что у них нет возможности вносить своевременно платежи, ни он, ни кто-то другой, не мог говорить представителям ООО СП «Донводстрой» о том, чтобы по данному поводу не переживали, так как платежи могли бы погасить единоразово в конце периода оплаты микрозайма (Т. 4 л.д. 50-54, 193-195);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является директором и учредителем ООО «Монтажсервис» (ИНН 6155922087). Основным видом деятельности является механомонтажные и электромонтажные работы. Юридический и фактический адрес организации: <адрес>, пер.Сокольнический, <адрес>, офис 12. Примерно с начала 2015 года в связи с отсутствием спроса на деятельность и заказов у организации начались финансовые трудности по уплате налогов и выплате заработной платы, в связи с чем имелись разбирательства в Арбитражном <адрес>. По решениям судов, накладывался арест на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом. У ООО «Монтажсервис» находилось очень много техники в количестве 40 единиц (из них четыре машины ГАЗ 6612, при этом ГАЗ 6612 бурильно-крановый был один, четыре грузовых автокранов КАМАЗ, и один полуприцеп ОДАЗ). В том числе у организации находилась в собственности техника: полуприцеп бортовой с платформой ОДАЗ 9370 г/н № рег., автокран КАМАЗ 53213 г/н № 61рег. и автомобиль бурильно крановый ГАЗ 6612 г/н №. Полуприцеп бортовой с платформой ОДАЗ 9370 г/н № был в нерабочем состоянии, так как у него не было колес, полуосей, мостов. Автокран КАМАЗ 53213 г/н № 61рег. и автомобиль ГАЗ 6612 г/н № были в рабочем состоянии. Автокран и ГАЗ 6612 использовались ООО «Монтажсервис» до того момента, когда ООО «Монтажсервис» еще продолжало осуществлять свою предпринимательскую деятельность. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтажсервис» и ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» в лице директора ФИО3 был заключен договор б/н аренды офиса площадью 20 кв.метров, на территории организации сроком на 11 месяцев. ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ примерно по ноябрь 2015 года арендовал у ООО «Монтажсервис» офис около 20 кв.м. с ежемесячной платой 4000 рублей по адресу: <адрес>, пер. Сокольнический, <адрес>А и имел доступ к территории. До момента заключения договора аренды ФИО3 он не знал и никогда не видел. Кроме того, в 2015 году у него имелась также рама от ГАЗ 6612, однако сам автомобиль был в нерабочем состоянии, то есть в наличии находилась только рама. Он помнит, что ФИО3 говорил, что у него имеется автомобиль ГАЗ 6612 с негодной рамой, однако в рабочем состоянии, и на основании этого он собирался у него приобрести раму ГАЗ 6612, чтобы использовать данную раму для рабочего автомобиля. Так ФИО3 видел, что у него находятся в собственности полуприцеп ОДАЗ и автокран КАМАЗ и рама ГАЗ 6612, так как данная техника находилась на территории ООО «Монтажсервис» по адресу: <адрес>, пер. Сокольнический, <адрес>А. В августе 2015 года ФИО3 просил его продать вышеуказанную технику, и так как ему нужны были денежные средства для нужд организации, на предложение ФИО3 он согласился. Для каких целей ТкачевуД.А. нужна была техника ему не известно. Тогда он дал поручение главному бухгалтеру Свидетель №4 передать ФИО3 оригиналы ПТС для подготовки договоров купли-продажи. Спустя некоторое время ФИО3 принес три договора купли-продажи на данную технику, он не читая содержания подписал их и передал ФИО3 и попросил бухгалтера поставить печать организации. ФИО3 забрал оригиналы договоров, и вернул ему оригиналы ПТС, копии договоров не делали. Все условия договоров купли-продажи ФИО3 прописывал сам, в том числе и цену за которую покупались автомобили. В дальнейшем, дело по продаже ТС не продвинулось, денежные средства ФИО3 ни ему ни бухгалтеру не передавал, ТС так и остались на территории предприятия в том же состоянии и остались стоять на учете в ГИБДД на ООО «Монтажсервис». Примерно в конце 2015 года ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» съехало с офиса и больше о данной организации он никогда не слышал и с директором не встречался. Никаких взаиморасчетов между нашими организациями никогда не было, кроме аренды за офисное помещение, как платилась арендная плата, сейчас не помнит. Ему на обозрение представлены договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на КАМАЗ 53213 г/н №, от ДД.ММ.ГГГГ на ГАЗ 6612 г/н №, от ДД.ММ.ГГГГ на ОДАЗ9370 Р04424 61, осмотрев которые пояснил, что в указанных договорах от его имени стоит подпись и оттиск печати организации ООО «Монтажсервис». Цена, указанная за технику (а именно за ОДАЗ и ГАЗ 6612) в договорах купли-продажи была очень сильно завышена, так как автомобили на момент продажи того не стоили. По данному договору сделка не была завершена, денежные средства ни на расчетный счет ООО «Монтажсервис» не поступали. Почему ФИО3 готов был приобрести данную технику у него по сильно завышенной стоимости, он не знает. Также цена за автокран в договоре купли-продажи сильно занижена, так как он находился в рабочем состоянии, и за данную цену он его продать не согласился бы. Однако почему в договоре была указана именно такая цена он не помнит. Насколько он помнит, у ФИО3 на момент заключения договоров купли-продажи не было денег заплатить ему за технику и возможно с ФИО3 заключали договора купли-продажи предварительные и точно о цене не договаривались, а цену потом должны были уточнить после того, как деньги на покупку техники у ФИО3 появятся. Для чего необходимо было заключать предварительные договора, он не помнит. При этом, на момент подписания договоров купли-продажи он считал, что ФИО3 собирается у него приобрести раму ГАЗ 6612, который находился в нерабочем состоянии. Однако в договоре прописан рабочий ГАЗ 6612, вероятнее всего это какая-то ошибка, так как данный автомобиль ФИО3 у него покупать не планировал, возможно при составлении договора купли-продажи просто были перепутаны документы с другим ГАЗ 6612, который находился в собственности ООО «Монтажсервис», и бухгалтер дала ФИО3 не ту ПТС. Также акты приема-передачи техники он с ФИО3 не подписывали, в связи с чем у него не было гарантий того, что ФИО3 действительно приобретет у него технику, когда у ФИО3 появятся денежные средства. Все детали заключения договоров он не помнит, почему он в тот момент подписал договор с продажей по завышенной и заниженной цене он также не помнит. Может только с уверенностью сказать, что ОДАЗ, ФИО42 ГАЗ 6612 ФИО3 у него так и не приобрел. По какой причине ФИО3 так и не приобрел технику, он не знает, денежные средства за технику ФИО3 ему не передавал. Указанной техникой ФИО3 не пользовался, она также и оставалась стоять на территории ООО «Монтажсервис». Насколько он помнит, техника на момент заключения договоров купли-продажи в аресте не находилась. Ранее в объяснении он сообщал о том, что техника находилась в аресте, однако он перепутал данный факт, ФИО3 он не мог сообщить о том, что техника находится в аресте, так как это не соответствовало действительности. При этом, даже если техника и находится в аресте у собственника, ее все равно можно продать с разрешения Судебных приставов. И в случае, если бы его техника действительно была арестована на момент купли-продажи, то продать ее все равно было бы возможно. Техника, находящаяся в аресте у судебных приставов <адрес> продается по заявлению собственника, при этом денежными средствами, полученными от продажи распоряжаются судебные приставы <адрес> и денежные средства направляются погашение долгов организации (налоги, заработная плата). В дальнейшем ОДАЗ 9370 г/н № рег. был сдан на металлолом, автокран КАМАЗ 53213 г/н № 61рег. и автомобиль ГАЗ 6612 г/н № были проданы другим организациям. При этом ГАЗ 6612 он продал примерно за 120000 рублей, так как больше он не стоил, а автокран КАМАЗ за 1 100 000 рублей, по реальной его стоимости. Денежные средства с продажи Судебными приставами <адрес> были направлены на погашение долгов ООО «Монтажсервис» (на налоги и заработную плату). Также добавил, что КАМАЗ 53213 г/н №, ГАЗ 6612 г/н № им были восстановлены и в дальнейшем проданы в нормальном состоянии. Таким образом: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в собственности ООО «Монтажсервис» находился полуприцеп бортовой с платформой ОДАЗ 9370 г/н № 61рег, который снят с учета ввиду дальнейшей утилизации, так как находился в состоянии непригодном для эксплуатации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в собственности ООО «Монтажсервис» находился автомобиль КАМАЗ 53213 г/н № рег. Данный автомобиль был продан организации ООО «Локомотивремсервис» ИНН 6125024167 в состоянии, требующем значительного ремонта. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в собственности ООО «Монтажсервис» находился автомобиль ГАЗ 6612 г/н № рег. Данный автомобиль был снят с учета в связи с продажей, при этом на данном автомобиле производились работы вплоть до 2018 или 2019 года. Автомобиль ГАЗ 6612 г/н № бурильно-крановый на момент заключения договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3 находился в рабочем состоянии, колеса были в нормальном состоянии, возможно спущены, с ржавчиной по корпусу, идентификационный ВИН отсутствовал по причине того, что его в принципе не было на автомобилях 1988 года выпуска, эксплуатировать его было возможно. Автокран КАМАЗ 53213 г/н № на момент заключения договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3, находился в рабочем состоянии, однако в автомобиле отсутствовал АКБ, который возможно было поставить в любой момент, КПП (коробка передач) находилось в непригодном состоянии, имелась коррозия по всему кузову, рама была лопнутая, резина на колесах изношенная, также имелась и сквозная коррозия по кузову, лобовое стекло было лопнуто, рулевая колонка была в нерабочем состоянии, эксплуатировать его было возможно после производства ремонта. Полуприцеп бортовой с платформой ОДАЗ 9370 г/н № на момент заключения договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3 находился в нерабочем, разобранном состоянии, отсутствовали мосты, колеса, стоял на территории гаража как металлолом. На тот момент эксплуатировать его было невозможно, эксплуатация была возможно только после дорогостоящего капитального ремонта. Насколько он помнит, впервые арест на автомобиль ГАЗ 6612 г/н № бурильно-крановый был наложен в феврале 2016 года, однако точно он этого не помнит. Автомобиль в этот момент находился на территории ООО «Монтажсервис» в нерабочем состоянии со спущенными колесами с ржавчиной по корпусу, идентификационный ВИН отсутствовал (то есть не на ходу). Затем для наложения ареста ДД.ММ.ГГГГ также приходил пристав исполнитель в целях удостоверения факта наличия автомобиля и его оценки. Процедура наложения ареста происходила следующим образом: по месту нахождения ООО «Монтажсервис», а именно по адресу: <адрес>, пер. Сокольнический, <адрес>А прибыл пристав-исполнитель, а также понятые. Арест происходил с моим участием, он показал приставу и понятым автомобиль ГАЗ 6612 г/н № бурильно-крановый, принадлежащий ООО «Монтажсервис», и передал на него документ, после чего пристав составила акт о наложении ареста, удостоверившись в наличии автомобиля и описала его состояние, после чего указала оценку (примерную стоимость). Тогда пристав оценила автомобиль на сумму 29 500 рублей. С данной стоимостью он был согласен. После автомобиль был передан ему на ответственное хранение с правом пользования. Также, по окончании акт был подписан всеми участвующими лицами. Также для наложения ареста приставу он передавал копию ПТС на автомобиль, так как в тот момент он по какой-то причине не мог найти оригинал ПСТ, однако оригинал ПТС точно был в бухгалтерии ООО «Монтажсервис». По какой причине он не передал приставу оригинал ПТС он уже не помнит, возможно он не предоставлял оригинал, так как пристав об этом не просил. Насколько он помнит, впервые арест на автокран КАМАЗ 53213 г/н № был наложен в феврале 2016 года, однако точно он этого не помнит. Автокран в этот момент находился на территории ООО «Монтажсервис». На тот момент в автомобиле отсутствовал АКБ, КПП находилось в непригодном состоянии, имелась коррозия по всему кузову, рама была лопнутая, резина на колесах изношенная, также имелась и сквозная коррозия по кузову, лобовое стекло было лопнуто, рулевая колонка была в нерабочем состоянии. Затем для наложения ареста ДД.ММ.ГГГГ также приходил пристав исполнитель в целях удостоверения факта наличия автомобиля и его оценки. Процедура наложения ареста происходила следующим образом: по месту нахождения ООО «Монтажсервис», а именно по адресу: <адрес>, пер. Сокольнический, <адрес>А прибыл пристав-исполнитель, а также понятые. Арест происходил с моим участием, он показал приставу и понятым автокран КАМАЗ 53213 г/н №, принадлежащий ООО «Монтажсервис», и передал на него документ ПСТ, после чего пристав составила акт о наложении ареста, удостоверившись в наличии автомобиля и описала его состояние, после чего указала оценку (примерную стоимость). Тогда пристав оценила автомобиль на сумму 29 000 рублей. С данной стоимостью он был согласен. После автомобиль был передан ему на ответственное хранение с правом пользования. Также, по окончании акт был подписан всеми участвующими лицами. Насколько он помнит впервые арест полуприцеп бортовой ОДАЗ 9370 г/н № был наложен в феврале 2016 года, однако точно он этого не помнит. Полуприцеп в этот момент находился на территории ООО «Монтажсервис». На тот момент в полуприцепе находился в нерабочем, разобранном состоянии, как металлолом. Затем для наложения ареста ДД.ММ.ГГГГ также приходил пристав исполнитель в целях удостоверения факта наличия полуприцепа и его оценки. Процедура наложения ареста происходила следующим образом: по месту нахождения ООО «Монтажсервис», а именно по адресу: <адрес>, пер. Сокольнический, <адрес>А прибыл пристав-исполнитель, а также понятые. Арест происходил с его участием, он показал приставу и понятым полуприцеп бортовой ОДАЗ 9370 г/н №, принадлежащий ООО «Монтажсервис», и передал на него документ ПТС, после чего пристав составила акт о наложении ареста, удостоверившись в наличии автомобиля и описала его состояние, после чего указала оценку (примерную стоимость). Тогда пристав оценила полуприцеп по цене металлолома на сумму 29 900 рублей. С данной стоимостью он был согласен. После полуприцеп был передан ему на ответственное хранение без права пользования. Также, по окончании акт был подписан всеми участвующими лицами. ФИО3 ему не говорил о том, что планирует производить оценку стоимости техники по договорам купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на технику, которую он планировал продать ФИО3, подготавливал либо сам ФИО3, либо кто-то из его сотрудников. Все условия, прописанные в договорах купли-продажи, также прописывал либо сам ФИО3, либо кто-то из его сотрудников. Точно сказать он этого не смог, так как он не видел кто составлял данные договора. При осмотре договоров купли-продажи смог точно сказать, что у ООО «Монтажсервис» были абсолютно другие бланки договоров, на основании чего данные договора никто из сотрудников ООО «Монтажсервис» подготавливать не мог. Стоимость купли-продажи техники им с ФИО3 не обсуждалась. Им были подписаны договора как предварительно заключенные, он считал, что о стоимости продажи с ФИО3 будет договариваться, когда у него будут денежные средства на покупку техники. Также добавил, что для составления договор купли-продажи он передавал ФИО3 копии ПТС, для того, чтобы ФИО3 смог прописать точные данные автомобилей в условия договоров. После подписания договоров купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ оригиналы ПТС хранились у главного бухгалтера ООО «Монтажсервис». Оригиналы ПТС он передал бы ФИО3 только после оплаты тем всей стоимости техники. В период с августа 2015 года по декабрь 2015 года ОДАЗ 9370 г/н № никем не использовался, стоял как металлолом, автокран КАМАЗ 53213 г/н № никем не использовался, так как нуждался в ремонте, ГАЗ 6612 г/н № в тот период восстанавливался и использовался и в конце 2015 года и в период с 2016 по конец 2017 года для производства бригадой ООО «Монтажсервис» под руководством Свидетель №5. С 2017 года, точной даты не помнит, ГАЗ 6612 г/н № находился на территории ООО «Монтажсервис», им никто не пользовался. В 2020 году ГАЗ 6612 г/н № был продан и снят с учета в ГИБДД. Кому был продан ГАЗ 6612 г/н №, он не помнит, продали его за наличные денежные средства в рассрочку по цене 80 000 рублей. ОДАЗ 9370 г/н №, КАМАЗ 53213 г/н №, ГАЗ 6612 г/н № в ремонте на момент 2015 года нуждались. Для того, чтобы восстановить ОДАЗ 9370 г/н № в целях его дальнейшей эксплуатации необходимо было около 40 000 рублей, чтобы восстановить КАМАЗ 53213 г/н № в целях его дальнейшей эксплуатации необходимо было около 150 000 рублей, чтобы восстановить ГАЗ 6612 г/н № в целях его дальнейшей эксплуатации ему необходимо было проводить текущие ремонты на небольшие суммы около 3 000 рублей. В 2015 году ОДАЗ 9370 г/н № он готов был продать за 40 000 рублей, КАМАЗ 53213 г/н № он готов был продать за 1 000 000 руб. с учетом его восстановления, ГАЗ 6612 г/н № он готов был продать за 150 000 рублей. С учредителями ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» он был знаком и лично с ними виделся. Ему был известен ФИО3, с которым он всегда контактировал, а также Свидетель №1. С Свидетель №1 он виделся всего один раз, максимум два, тогда познакомил ФИО3, с ФИО27 он не общался, просто знал, что он работает в ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ». Ни ФИО3, ни Свидетель №1 ему задаток за технику по договорам купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ не передавали. Единственные денежные средства, которые ему передавал ФИО3, это была плата за аренду офиса, ФИО3 всегда платил наличными в сумме 4000 рублей в месяц. Каких-либо иных денежных средств он от ФИО3 и Свидетель №1 не получал. В настоящее время ОДАЗ 9370 г/н № утилизирован – сдан на металлолом ДД.ММ.ГГГГ, КАМАЗ 53213 г/н № продан ДД.ММ.ГГГГ, в каком он состоянии на данный момент, ему не известно, ГАЗ 6612 г/н № продан примерно в ноябре 2020 года, в каком он состоянии на данный момент, ему не известно. В 2015 году у ФИО3 он видел ГАЗ 6612 вахтовый, однако в каком он был состоянии он не знает, так как видел его всего один раз на территории ООО «Монтажсервис» и не видел был ли он на ходу или его на территорию эвакуировали. Позже данный автомобиль на территории ООО «Монтажсервис» не находился, кто и каким образом его оттуда вывозил ему не известно. Ему не известно можно ли заменить раму в иных моделях ГАЗ 6612 на раму модели ГАЗ 6612 бурильно крановый. ООО СП «ДОНВОДСТВОЙ» перестало фактически арендовать офис у ООО «Монтажсервис» примерно с ноября 2015 года и с того же момента перестало платить арендную плату. Задолженность по аренде у ООО СП «ДОНВОДСТВОЙ» перед ООО «Монтажсервис» не имелась. В 2015 году ФИО3 просил его отдать или продать ему раму ГАЗ 6612, которая у него в тот момент была в нерабочем состоянии и находилась на территории ООО «Монтажсервис» также как металлолом. Со слов ФИО3 ему необходима была данная рама, чтобы он мог ее заменить в своем автомобиле ГАЗ 6612. Тогда он согласен был ФИО3 отдать данную раму, так как она была не нужна. Были ли у него документы на данную раму, он не помнит, также не помнит забирал ли у него ФИО3 данную раму и передавал ли ему он за нее какие-либо денежные средства. Возможно, данную раму он ему передавал безвозмездно, однако точно он этого не помнит. (Т. 3 л.д. 52-60);

- показаниями свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2020 года она являлась главным бухгалтером ООО «Монтажсервис» ИНН 6155922087. Директором ООО «Монтажсервис» был Свидетель №2. В настоящее время организация не ведет производственно-хозяйственную деятельность. Основным видом деятельности являлись механомонтажные и электромонтажные работы. Юридический и фактический адрес ООО «Монтажсервис»: <адрес>, пер. Сокольнический, <адрес>А, оф. 12. Примерно с начала 2015 года в связи с отсутствием спроса на деятельность и заказов у организации начались финансовые трудности по уплате налогов и выплате заработной платы, в связи с чем имелись разбирательства в Арбитражном суде <адрес>. По решениям судов накладывался арест на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом организации. С момента основания примерно по март 2020 года она работала в должности главного бухгалтера в ООО «Монтажсервис». У ООО «Монтажсервис» имелись автомобили в количестве около 40 единиц (в разные промежутки времени разное количество единиц, среднее число – 40). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в собственности ООО «Монтажсервис» находился полуприцеп бортовой с платформой ОДАЗ 9370 г/н № 61рег, который снят с учета ввиду дальнейшей утилизации, так как находился в состоянии непригодном для эксплуатации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в собственности ООО «Монтажсервис» находился автомобиль КАМАЗ 53213 г/н № рег. Данный автомобиль был продан организации ООО «Локомотивремсервис» ИНН 6125024167 в состоянии, требующем значительного ремонта. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в собственности ООО «Монтажсервис» находился автомобиль ГАЗ 6612 г/н № рег. Насколько она помнит, данный автомобиль был снят с учета в связи с продажей, при этом на данном автомобиле производились работы вплоть до 2018 или 2019 года. Таким образом, ей известно, что в 2015 году у ООО «Монтажсервис» имелся в наличии ГАЗ 6612 г/н №, полуприцеп ОДАЗ 794 9370 г/н №, КАМАЗ-53213 г/н №. Насколько она знает, Свидетель №2 заключал договора купли-продажи на данную технику с ФИО3, который какое-то время арендовал офис, однако обстоятельств подписания данных договоров купли-продажи она не знает. Также Свидетель №2 просил ее передать ФИО3 оригиналы ПТС, чтобы ФИО3 подготовил договора купли-продажи, что она тогда и сделала, после того как ФИО3 подготовил договора купли-продажи оригиналы ПТС ФИО3 вернул и они хранились у нее. Насколько ей известно, данную технику ФИО3 так и не приобрел у Свидетель №2, никакие денежные средства за нее не передавал, и ФИО3 данной техникой не пользовался. На основании сохранившихся документов пояснила, что КАМАЗ Свидетель №2 продал ДД.ММ.ГГГГ организации ООО «ЛокомотивРемСервис» - директору Коваленко. ГАЗ 6612 также был продан, насколько она знает в 2020 году (на основании справки о снятии с учета ТС), однако документа купли-продажи не сохранилось. Документ вероятнее всего не сохранился, так как в 2020 году дела организации ООО «Монтажсервис» пришли в упадок и в офисе уже никто не находился в связи с чем документацию никто не вел. Полуприцеп ОДАЗ был утилизирован ДД.ММ.ГГГГ (на основании свидетельства об утилизации), а списан с учета ДД.ММ.ГГГГ (на основании справки о снятии с учета) (Т. 3 л.д. 49-51);

- показаниями свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, что по 2019 год он работал в ООО «Монтажсервис». С 2000 года он работал в должности водителя, до этого момента его должность была – тракторист. В ООО «Монтажсервис» было много специальной техники, сколько точно он не помнит. Примерно в период с 2014 года и по 2018-2019 год он работал на автомобиле ГАЗ 6612 (БМ302) бурильно-крановый, точно период его работы на нем пояснить не смог. В тот период в организации был всего один ГАЗ 6612 бурильно-крановый, помимо данного автомобиля была иная техника. Примерно в 2000 году у ООО «Монтажсервис» был также ГАЗ 6612 бортовой, однако ее списали и он больше не использовалась. Находился ли данный списанный ГАЗ 6612 на территории ООО «Монтажсервис» после писания или нет, он не помнит, однако данный автомобиль точно никем более не использовался. Так, до 2018-2019 года автомобиль ГАЗ 6612 (БМ302) бурильно-крановый точно использовался организацией ООО «Монтажсервис» и находился в этот период времени всегда на территории организации. После его увольнения, примерно в 2019 году, ГАЗ 6612 (БМ302) бурильно-крановый находился на территории ООО «Монтажсервис». Был ли он в дальнейшем продан или так и остался у организации, ему не известно. Государственный номер данного автомобиля он уже не помнит, так как прошло много времени (Т. 3 л.д. 61-63);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, от ДД.ММ.ГГГГ данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, что в период с ДД.ММ.ГГГГ примерно по май 2017 года он являлся учредителем ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ». Учредителем организации совместно с ним являлся ФИО3. В организации он помогал ФИО3 в финансовых вопросах и в оформлении всех необходимых документов. Так как ФИО3 имеет больше технический склад ума, то ФИО3 занимался техническими вопросами организации, а он в свою очередь вел документальную сторону фирмы. Офис организации арендовался у ООО «Монтажсервис», директором которого являлся Свидетель №2 Примерно с марта 2016 года он фактически уже дел организации не касался, так как ушел на больничный и затем в мае 2017 года продал свою долю Свидетель №7. При открытии ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» он с ФИО3 договорились о том, что в дальнейшем на покупку необходимой техники для работы и старта своей деятельности возьмут микрозайм. Насколько он помнит, перед получением микрозайма он обратился в организацию микрозайма и получил там список документов для получения займа. ДД.ММ.ГГГГ состоялось общее собрание учредителей, в котором на повестку дня был поставлен вопрос о получении микрозайма для организации на цели приобретения строительной спецтехники для нужд фирмы. Данный вопрос был поставлен на повестку дня им, в связи с изначальной договоренностью с ФИО3 о необходимости стартового капитала на закупку оборудования для нужд организации. В связи с тем, что техники действительно не хватало, пользовались только наемной техникой, на собрании единогласно проголосовали за получение микрозайма. Также перед проведением голосования ФИО3 сообщил ему, что нашел необходимую нам технику для деятельности организации. Насколько он помнит данной техникой были КАМАЗ, ГАЗ 6612 и полуприцеп, собственниками которых был Свидетель №2 (арендодатель). Насколько он помнит, КАМАЗ был в нормальном состоянии, ГАЗ 6612 нуждался в капитальном ремонте, а полуприцеп также находился в нормальном состоянии. Вся данная техника находилась на территории ООО «Монтажсервис». В технике он сильно не разбирается, в технике хорошо разбирается ФИО3, он владел информацией о том в каком состоянии находилась техника, он данный вопрос оценить точно не мог. Насколько он помнит договора купли-продажи техники подготавливались ООО «Монтажсервис», так как точной информацией о технике (а именно документы на технику) находились у ООО «Монтажсервис». ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и Свидетель №2 был подписан договор купли продажи автомобиля ГАЗ 6612 г/н №. Насколько он знает после подписания данного договора ФИО3 организовал работы по его восстановлению, так как у ФИО3 имелись в наличии детали на данный автомобиль и он видел, как занимались ремонтом и покраской данного автомобиля. Кто занимался ремонтом данного автомобиля, он уже не помнит. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и Свидетель №2 были подписаны договоры купли продажи полуприцепа ОДАЗ9370 Р04424 61 и грузового автокрана КАМАЗ 53213 г/н №. Также за покупку техники он и ФИО3 передавали Свидетель №2 задаток, насколько он помнит 10 % от всей стоимости техники. Кто точно передавал задаток и кто присутствовал при передаче он не помнит. Помнит, что задаток передавали наличными денежными средствами. Расписки о передаче задатка не брали, так как доверяли Свидетель №2, так как Свидетель №2 обещал поставить на учет технику, и разрешил пользоваться ГАЗ 6612 и производить его ремонт. Какова была стоимость за каждую единицу техники, он уже не помнит. Стоимость техники тогда определил Свидетель №2 Всех подробностей заключения договора он уже не помнит. Полуприцепом и КАМАЗом не пользовались, так как без переоформления документов невозможно было выезжать на данной технике, без переоформления также невозможны было выписывать путевые листы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 как генеральный директор оформил заявку в ФИО2 и развития бизнеса <адрес> (далее МФ СПРБ <адрес>), где прописал, что организации необходим микрозайм в сумме 1 000 000 рублей сроком на 12 месяцев. Данная заявка была одобрена. ДД.ММ.ГГГГ между МФ СПРБ <адрес> в лице директора ФИО5 и ФИО3, как генеральным директором ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» был заключен договор микрозайма №МЗ-305/2015 на получение ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» микрозайма в сумме 1 000 000 рублей на приобретение основных средств. Залогом в рамках данного договора были приобретаемая нами техника, так как мы были уверены, что техника нами реально приобретается. Также обратились с заявкой в Центр независимых экспертиз <адрес>, чтобы сделать оценку стоимости техники и предоставить в дальнейшем данный документ микрофинансовой организации, однако с переоформлением техники возникли проблемы и экспертизу так и не сделали, так как посчитали нецелесообразным платить за экспертизу чужой техники. Проблемы с переоформлением возникли из-за Свидетель №2, так как Свидетель №2 перестал идти на контакт и постоянно откладывал вопрос переоформления, ссылаясь на различные причины. Таким образом, ждали когда Свидетель №2 переоформит технику на протяжении около полутора-двух месяцев. Дальше от ФИО3 ему стало известно, что данную технику ФИО28 переоформить по какой-то причине не сможет, однако данную причину он уже не помнит. После чего он с ФИО3 приняли решение искать новую технику и оборудование для нужд ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ». Тогда же, после того, как узнали о проблемах с переоформлением, с Свидетель №2 договорились о том, что оставляем у себя в пользовании без переоформления ГАЗ 6612 за задаток, а заплатим полную стоимость за него только после того, как Свидетель №2 переоформит технику на организацию. Затем стали искать технику и оборудование, которые необходимо приобрести для нужд организации за микрозаймовые денежные средства. Данную технику также нашел ФИО3, так мы приобрели паяльный аппарат приблизительно за 300 000 рублей у ООО «САР», ЭКСКАВАТОР у мебельной фабрики «Яна» примерно за 450 000 рублей, моноблок примерно за 42 000 рублей, в «DNS», программу 1С для бухгалтерии (цену не помнит), тогда о покупке договаривался бухгалтер Свидетель №11 и точно фирму, где приобретали программу не смог назвать, также приобретали сварочную технику (сварочный аппарат, генератор, электроды) в сварочном магазине по <адрес> (около магазина Господин Ростов), на какую точно сумму там приобретали технику, он уже не помнит, также в иных специализированных магазинах <адрес> приобретали иную технику (дрели, болгарки и др.) также на какую сумму не помнит, смог точно сказать, что технику брали не менее чем на 100 000 рублей, каким образом производили оплату он уже пояснить не смог, так как не помнит. Также был внесен первый платеж по возврату согласно графика погашения по договору микрозайма. В дальнейшем стали возникать финансовые трудности у организации и он ездил в организацию Микрозайма, где сообщал, что нет возможности вносить своевременно платежи, где ему сотрудники сообщили, чтобы он по данному поводу не переживал, так как платежи могли погасить единоразово в конце периода оплаты микрозайма. Кто именно из сотрудников сообщал ему данную информацию, он уже не помнит. Также, собирались сделать экспертизу приобретенной техники и отчитаться перед микрозаймовой организацией, однако он в дальнейшем заболел и данным вопросом не занимался, а в последствии и вовсе передал свою долю Свидетель №7 ФИО3 вероятнее всего данную экспертизу не сделал, так как не соображал в документальных вопросах фирмы. После того, как он вышел из организации, он спрашивал у ФИО3 о том вносятся ли платежи по погашению микрозайма, однако со слов ФИО3 оплата по микрозайму не происходила по причине нехватки денежных средств и из-за задержек по оплате контрактов стали расти долги перед работниками и по налогам. Также ФИО3 сообщал ему, что собирался платить по займу после получения оплаты по какому-то крупному контракту, однако по какой причине в дальнейшем микрозайм не оплачивался ему не известно (Т. 3 л.д. 68-71);

- показаниями свидетеля Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, что в период с августа 2016 года по 2017 год он работал в ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» в должности водителя и экскаваторщика. Также в ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» он периодически занимался ремонтом техники. В ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» имелась техника, а именно: ГАЗ 66 вахтовый, Экскаватор ЕК-12 и мини-автобус, его модель он не помнит. Насколько ему известно Экскаватор ЕК-12 был собственностью ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ», ГАЗ 66 вахтовый был в пользовании у ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ», однако переоформить его со слов сотрудников ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» было невозможно из-за ареста, однако достоверно данная информация ему не известна, принадлежал ли мини-автобус ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» ему не известно. Была ли у ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» какая-либо иная техника ему также не известно. Также ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» арендовало погрузчик-экскаватор, который находился в <адрес>. Более за иную технику он ничего не знает. Он лично в ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» осуществлял работы в период всей работы на экскаваторе и на ГАЗ 66. Также, так как он осуществлял ремонт ГАЗ 6612, который находился в пользовании у ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ», он смог пояснить, что рама и кабина автомобиля были родными и никогда не заменялись. Имелся ли на раме номер, он не видел. За время его работы ГАЗ 66 использовался в целях передвижения по полям (то есть по бездорожью) и для проживания, как вагончик. Больше всего ГАЗ 66 использовали именно для проживания. За время его работы ГАЗ 66 находился в хорошем состоянии, его работоспособность постоянно поддерживалась. Он лично при ремонте ГАЗ 66 осуществлял сварочные работы, менял электро-проводку, ремонтировал двигатель, производил замену гидро-усилителя руля. В период, когда он устроился на работу вся техника уже была в пользовании у ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ», то есть он не смог сказать в какой период техника была приобретена и у кого (Т.3 л.д. 72-74);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, что в период с конца 2018 года по октябрь 2019 год в ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» она находилась в должности бухгалтера. В ее обязанности входило контроль и организация на объектах производства работ. Основным видом деятельности являлось монтаж и обслуживание наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Юридический и фактический адрес организации с момента ФИО18 до конца 2015 года был: <адрес>, пер.Сокольнический, <адрес>. Данный офис арендовался у ООО «Монтажсервис». С 2016 года по настоящее время фактический и юридический адрес организации является: <адрес> «А», офис №. Директором и соучредителем общества изначально в период с 2015 года по осень 2016 являлся ФИО3, вторым соучредителем и неофициальным заместителем являлся Свидетель №1. Осенью 2016 года директором был назначен Солопов Михаил, учредителями оставались ФИО3 и Свидетель №1. После ухода через несколько месяцев Солопова Михаила, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 снова являлся директором и соучредителем общества, вторым соучредителем являлся Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ она была назначена на должность директора, Свидетель №7 совместно с ФИО3 являлись и являются соучредителями, так как Свидетель №1 продал Свидетель №7 50% доли общества. С момента назначения ее на должность директора Свидетель №1 и ФИО3 перестали участвовать в деятельности общества. Согласно анализа финансовой деятельности общества, в период с 2016 года финансовое положение общества стало ухудшаться, в связи с заключенными невыгодными контрактами и постепенно сходила на нет. В настоящее время, общество финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет. На момент ее назначения на должность директора, согласно имеющихся документов в организации, вся используемая спецтехника и транспортные средства для осуществления работы общества была наемной, в собственности общества ничего не было, кроме приобретенного в декабре 2015 года Экскаватора ЕК-12 за сумму примерно 400-450 тысяч рублей, который находился в состоянии требующего ремонта. В 2019 году данный экскаватор был продан. О том, что ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» в лице директора ФИО3 в сентябре 2015 года на развитие бизнеса получило микрозайм в ФИО2 поддержки предпринимательства <адрес> в размере 1 000 000 рублей ей было известно исходя из имеющихся документов в офисе организации (договор микрозайма, дополнительные соглашения, претензионная переписка, и.т.д). В том числе в настоящее время у ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» имеется задолженность перед ФИО2 поддержки предпринимательства <адрес> в размере свыше 1 000000 рублей по решению Арбитражного Суда. На момент вступления ее в должность директора ФИО3 данную информацию от нее скрыл, об этом она позже сама узнала. В том числе, ей не было известно, что указанные заемные денежные средства должны были быть потрачены на приобретение у ООО «Монтажсервис» следующих транспортных средств: полуприцеп бортовой с платформой ОДАЗ 9370 г/н Р04424 61 рег.; автомобиль КАМАЗ 53213 г/н № рег.; автомобиль ГАЗ 6612 г/н 01190К 61 рег. В каком состоянии могла находиться вышеуказанная техника в 2015 году ей не известно, так как на территории ООО «Монтажсервис» находилось большое количество спецтехники и она не обращала на нее особого внимания, так как ей это было не нужно. За все время ее работы в ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» организация технику ООО «Монтажсервис» в своей трудовой деятельности не использовало и никакую технику не приобретало, а также она не слышала о том, что ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» планировало к приобретению какую-либо технику ООО «Монтажсервис». За время ее работы в ООО СП «ДОНВОДТРОЙ» ГАЗ 6612 в работе организации не использовался, в полях для отдыха сотрудников имеются арендованные вагончики, для целей отдыха сотрудников ГАЗ 6612 как бытовка не использовался. По документам вся техника, используемая для работы, была арендованной, кроме Экскаватора ЕК-12, о котором она говорила выше.

С конца 2018 по октябрь 2019 года в ООО СП «Донводстрой» она находилась в должности бухгалтера. В ее обязанности входило контроль и организация на объектах производства работ. Основным видом деятельности являлось монтаж и обслуживание наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Юридический и фактический адрес организации: <адрес>, пер. Сокольнический, 8-а до конца 2015 года, данный офис принадлежал ООО «Монтажсервис». С 216 года по настоящее время фактический и юридический адрес организации расположен по адресу: <адрес>А, офис 21. Директором и учредителем Общества изначально в период с 2015 года по осень 2016 года являлся ФИО3 вторым соучредителем и неофициальным заместителем являлся Свидетель №1 осень 2016 года директором был назначен ФИО43, учредителями остались ФИО3 и Свидетель №1 после ухода через несколько месяцев ФИО43, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 снова являлся директором и соучредителем Общества, вторым соучредителем являлся Свидетель №1

О том, что ООО СП «Донводстрой» в лице директора ФИО3 в сентябре 2015 года на развитие бизнеса получило микрозайм в ФИО2 поддержки предпринимательства <адрес> в размере 1 000 000 руб., ей было известно исходя из имеющихся документов в офисе организации – договор микрозайма, дополнительные соглашения, претензионная переписка. В том числе в настоящее время у ООО СП «Донводстрой» имеется задолженность перед ФИО2 в размере свыше 1 000 000 руб. по решению Арбитражного суда. На момент вступления ее в должность директора, ФИО3 данную информацию от нее скрыл, об этом она узнала сама позже. В том числе ей не было известно, что указанные заемные денежные средства должны были быть потрачены на приобретение у ООО «Монтажсервис» транспортных средств: полуприцеп бортовой с платформой ОДАЗ 9370 г/н № рег; КАМАЗ 53213 г/н № рег.; ГАЗ 6612 г/н№ рег. достоверно утверждает, что вышеуказанные транспортные средства никогда ООО СП «Донводстрой» не приобретались и в деятельности не использовались, на балансе Общества никогда не было, и она их никогда не видела. Согласно имеющихся бухгалтерских и кадровых документов (отчетности), в период 2015 года в Обществе официально числилось 4 человека: директор и главный бухгалтер – ФИО3, Свидетель №1 – должность не помнит, бухгалтер Свидетель №11, Свидетель №7 - аудитор (номинальная должность). По данным лицам передавались вся необходимая отчетность, остальные работали по срочным трудовым договорам. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 с целью получения СРО (допуск к строительным работам) утвердил штатное расписание на 9 человек, что требовалось для оформления данного разрешения. Ей известно, что ООО СП «Донводстрой» в 2015 году приобретало новый аппарат для сварки полиэтиленовых ФИО12 в ООО «САР», оплата производилась безналичным путем, в какой сумме, не помнит. На момент ее назначения на должность директора, согласно имеющихся документов в организации, вся используемая спецтехника и транспортные средства для осуществления работы Общества была наемной, в собственности Общества ничего не было, кроме приобретенного у ООО «Яна» в декабре 2015 года Экскаватора ЕК-12 за сумму примерно 400-450 тыс. рыб, который находился в состоянии требующего ремонта. В 2019 году данный экскаватор был продан. Оплата осуществлялась безналичным расчетом. В период ее работы бухгалтером, в период 2018 года и по настоящее время в ООО СП «Донводстрой» имелась программа 1С бухгалтерия, в настоящее время лицензия не работает. Где ФИО3 фактически приобретал данное программное обеспечение, ей неизвестно. согласно выписки по расчетному счету Общества в декабре 2015 года в адрес ИП ФИО29 перечислялись денежные средства за приобретение программы 1С бухгалтерия. В 2018 году данная программа вышла из строя и она с ФИО3 ездила в компанию, расположенную п на пересечении <адрес> и пер. Красный Шахтер в <адрес> для настройки, насколько о на помнит к ИП ФИО30 на рабочем месте бухгалтера действительно имелся рабочий компьютер и принтер, где и когда ФИО3 приобретал оргтехнику, ей не известно (Т.3 л.д. 75-77, Т. 4 л.д. 164-167);

- показаниями свидетеля Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, что в период с 2015 года по 2017 год в ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» он находился в должности начальника участка, а по штатному расписанию аудитором. В его обязанности входило: контроль и организация на объектах производства работ. Основным видом деятельности являлось монтаж и обслуживание наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Юридический и фактический адрес организации до конца 2015 года был: <адрес>, пер.Сокольнический, <адрес>. В тот период офис арендовался у ООО «Монтажсервис». С 2016 года по настоящее время фактический и юридический адрес организации расположен по адресу: <адрес> «А», офис №. Директором и соучредителем общества изначально в период с 2015 года по осень 2016 являлся ФИО3, вторым соучредителем и неофициальным заместителем ФИО3 являлся ИванченкоИгорь ФИО19. Осенью 2016 года директором ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» был назначен Солопов Михаил, учредителями оставались также ФИО3 и Свидетель №1 После ухода через несколько месяцев Солопова Михаила, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 снова являлся директором и соучредителем общества, вторым соучредителем являлся Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ на должность директора была назначена Свидетель №3, а также 50% доли капитала ему продал Свидетель №1 и он стал до настоящего времени соучредителем совместно с ФИО3 С момента назначения на должность директора Свидетель №3, Свидетель №1 и ФИО3 перестали участвовать в деятельности общества. В период с 2016 года финансовое положение общества стало ухудшаться, в связи с заключенными невыгодными контрактами и постепенно сходила на нет. В настоящее время, общество финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет. Он работал в ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» с момента организации общества по приглашению Свидетель №1, ранее ему знакомого. Ему достоверно известно, что во время его работы вся используемая спецтехника и транспортные средства для осуществления работы общества была наемной, в собственности общества ничего не было, кроме приобретенного в декабре 2015 года Экскаватора ЕК-12 за сумму примерно 400-450 тысяч рублей, который находился в состоянии требующего ремонта. Когда ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» арендовало офис у ООО «Монтажсервис» по адресу: <адрес>, пер. Сокольнический, <адрес>, на арендуемой территории находилось большое количество транспортных средств и строительной техники, в том числе и неисправной. Данной техникой ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» не пользовалось, техника принадлежала ООО «Монтажсервис». О том, что ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» в лице директора ФИО3 в сентябре 2015 года на развитие бизнеса получило микрозайм в ФИО2 поддержки предпринимательства <адрес> в размере 1 000 000 рублей ему не было известно, а стало известно только в июле 2021 года от сотрудников полиции. В том числе, ему не было известно, что указанные заемные денежные средства должны были быть потрачены на приобретение у ООО «Монтажсервис» следующих транспортных средств: полуприцеп бортовой с платформой ОДАЗ 9370 г/н Р04424 61 рег.; автомобиль КАМАЗ 53213 г/н № рег.; автомобиль ГАЗ 6612 г/н 01190К 61 рег. В каком состоянии могла находиться вышеуказанная техника в 2015 году ему не известно, так как на территории ООО «Монтажсервис» находилось большое количество спецтехники и он не обращал на нее особого внимания, так как ему это было не нужно. За все время его работы в ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» организация технику ООО «Монтажсервис» в своей трудовой деятельности не использовало и никакую технику не приобретало, а также он не слышал о том, что ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» планировало к приобретению какую-либо технику ООО «Монтажсервис». Ему известно, что ФИО3 в 2015 году на металлоломе приобрел какой-то ГАЗ 6612 вахтовый без документов, который он пытался восстановить для работы, данный автомобиль ФИО3 использовался с 2015 года как бытовка на объекте в Константиновске. ГАЗ 6612 был в очень плохом состоянии и ни на кого не был оформлен, в связи с чем передвигаться на нем и осуществлять работы было нельзя. Данный автомобиль ФИО3 перегнал в поле на объект, где он использовался как бытовка, так же после того, как автомобиль доехал до объекта он сломался и больше был не на ходу. ГАЗ 6612 буровой никогда в работе ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» не использовался (Т. 3 л.д. 78-80);

- показаниями свидетеля Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, что с ДД.ММ.ГГГГ около 6-7 месяцев он работал в ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» в должности начальника участка. Изначально офис организации находился по адресу: <адрес>, пер. Сокольнический, <адрес>А, примерно с 2016 года офис организация стало арендовать по адресу: <адрес>А. Директором и учредителем ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» являлся ФИО3. Также был второй учредитель – ФИО8, считалось, что ФИО8 являлся заместителем ФИО3 Основным видом деятельности являлось монтаж и обслуживание наружных сетей водоснабжения и водоотведения. ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» занималось подводом водоснабжения и канализации к новым модулям детских садов <адрес>. В его должностные обязанности входило руководство людьми на объектах. Каждое утро он получал в офисе разнорядку от ФИО3 и направлялся на объект строительства. Ему было известно, что во время его работы вся используемая спецтехника и транспортные средства для осуществления работы общества были наемными, в собственности общества ничего не было, кроме приобретенного в декабре 2015 года Экскаватора ЕК-12 за какую сумму он не знает, который находился в состоянии требующего ремонта. На территории офиса (по пер. Сокольнический) также находилась какая-то техника, однако кому она принадлежала и что это была за техника, ему неизвестно. На вид данная техника была в плохом состоянии и можно было предположить, что она была в нерабочем состоянии. За все время его работы техника, находящаяся на территории офиса не использовалась. Также при переезде в офис на Парковую улицу на территории офиса никакой техники не было. Предположил, что техника, находящаяся на территории офиса по пер. Сокольнический принадлежала арендодателю, так как помимо офиса ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» по данному адресу также располагалось какое-то управление арендодателя. За время своей работы он слышал, что у ФИО3 был какой-то автомобиль ГАЗ 6612, который постоянно находился на ремонте где-то во дворах. Насколько ему известно, что на данном автомобиле планировалось доезжать до работы в полях и использовать там как бытовку, чтобы в нем обедать и отдыхать. Были ли у ФИО3 документы на данный автомобиль ему не известно. Данный автомобиль он никогда не видел и слышал о нем только со слов ФИО3 При нем автомобиль ГАЗ 6612 никогда не использовался для работы ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ». На момент его увольнения, примерно в марте 2016 года, ФИО8 уже не работал и вместо него был какой-то другой человек, которого он видел всего один раз при увольнении. О том, что ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» в лице директора ФИО3 в сентябре 2015 года на развитие бизнеса получило микрозайм в ФИО2 поддержки предпринимательства <адрес> в размере 1 000 000 рублей ему не было известно, стало известно только в июле 2021 года от сотрудников полиции. В том числе, ему не было известно, что указанные заемные денежные средства должны были быть потрачены на приобретение у арендодателя ООО «Монтажсервис» следующих транспортных средств: полуприцеп бортовой с платформой ОДАЗ 9370 г/н Р04424 61 рег.; автомобиль КАМАЗ 53213 г/н № рег.; автомобиль ГАЗ 6612 г/н 01190К 61 рег. При нем вышеуказанные транспортные средства никогда ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» для работы не приобретались и в деятельности не использовались, он их никогда не видел (Т. 3 л.д. 225-227);

- показаниями свидетеля Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности бухгалтера ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ». В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета организации и налоговой отчетности. Директором и соучредителем общества в период ее работы являлся ФИО3, вторым соучредителем и неофициальным заместителем директора являлся Свидетель №1. Основным видом деятельности ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» являлось монтаж и обслуживание наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Юридический и фактический адрес организации с момента ФИО18 и до конца 2015 года был: <адрес>, пер. Сокольнический, <адрес>. Данный офис арендовался у ООО «Монтажсервис». С 2016 года фактический и юридический адрес организации является: <адрес> «А», офис №. По устному указанию директора ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» ФИО3 она осуществляла снятие наличных денежных средств со счета организации под отчет. На какие именно цели снимались денежные средства со счета фирмы она не помнит, однако все снятия наличных согласовывались с ФИО3 и потрачены на нужды организации ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ». По факту приобретения ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» у ООО «Монтажсервис» транспортных средств в 2015 году пояснить ничего не смогла, так как не помнит приобреталась ли какая-либо техника организацией ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» у ООО «Монтажсервис» или нет. Планировалось ли приобретение какой-либо техники у ООО «Монтажсервис» она не помнит. Также не смогла вспомнить факт получения ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» у ФИО2 поддержки предпринимательства <адрес> микрофинансового займа в размере 1 000 000 рублей, то есть она не помнит оформлялся ли вообще такой займ и условия его получения. В настоящее время у нее имеются проблемы со здоровьем, а именно 3 группа инвалидности с диагнозом «Дисциркуляторная энцефалопатия 2 степени сложного генеза, синдром ВЧГ, ЧАЗИ обоих глаз, двухсторонняя нейросенсорная тугоухость». Данное заболевание способствует потери памяти, зрения и слуха. В связи с данным заболеванием в настоящее время она многое не помнит, в том числе по факту осуществления трудовой деятельности в ООО СП «ДОНВОДСТРОЙ» (Т. 4 л.д. 201-203);

- показаниями свидетеля Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в период с 2011 года и по настоящее время работает в МРЭО ГИБДД по <адрес>. В его должностные обязанности входит регистрация и снятие с учета автотранспортных средств. Порядок регистрации транспортных средств для юридических и физических лиц следующий: сотрудником МРЭО производится осмотр ТС для сверки номеров и агрегатов автомобиля с производственными документами автомобиля (ПТС и др. документами). Лицо, осуществляющее регистрацию ТС передает документы инспектору для осуществления регистрации, а именно: оригинал паспорта, документы на юридическое лицо, если это регистрация на юридическое лицо, договор купли-продажи, квитанцию об уплате госпошлины, при необходимости доверенность от юридического или физического лица, страховку ОСАГО). При проведении регистрационных действий по имеющейся базе данных инспектором проверяется наличие ограничений на регистрационные действия. База данных ФИСП ГИБДН установлена с декабря 2015 года и на эту дату были внесены все действующие ограничения на ТС, которые были наложены в более ранние периоды. Автомобиль ГАЗ 6612 г/н № рег. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на ООО «Монтажсервис». ДД.ММ.ГГГГ собственником прекращена регистрация ТС в связи с продажей другому лицу, после чего регистрационные действия с данным автомобилем не совершались. Также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль ГАЗ 6612 г/н № рег. судебными приставами <адрес> был наложен арест на регистрационные действия по исполнительному производству № от ДД.ММ.ГГГГ. Полуприцеп ОДАЗ 9370 г/н № рег. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на ООО «Монтажсервис». ДД.ММ.ГГГГ собственником ТС снят с учета в связи с дальнейшей утилизацией. Также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на полуприцеп ОДАЗ 9370 г/н № рег. судебными приставами <адрес> был наложен арест на регистрационные действия по исполнительному производству № от ДД.ММ.ГГГГ. Автомобиль КАМАЗ 53213 г/н № рег. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на ООО «Монтажсервис». ДД.ММ.ГГГГ данный автомобиль был передан в адрес ООО «Локомотивсервис». С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время данное ТС зарегистрировано за гр. ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль ГАЗ 6612 г/н № рег. Судебными приставами <адрес> был наложен арест на регистрационные действия по исполнительному производству № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющихся сведений в базе данных за вышеуказанные периоды времени никаких конструктивных изменений в данные ТС не вносились. При этом в случае, если ТС подвергается конструктивным изменениям, то регистрация данных действий обязательна. По своему техническому модельному разряду автомобили ГАЗ 6612 являются разными автомобилями, а рама является основным компонентом автомобиля и на нее также нанесен индивидуальный номер, который проверяется при регистрации ТС данной модели, в связи с чем раму на данной машине заменить невозможно, так как это и есть сам автомобиль. В данном автомобиле возможно заменить кабину, двигатель и иные агрегаты на идентичные (аналогичные) данному автомобилю. Если заменяемые агрегаты и части соответствуют модели, то все заменяется без отметок, если нет, то необходимо проходить процедуру переоборудования с дальнейшей регистрацией (Т. 4 л.д.158-160);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр кабинета № ООО «Донводстрой» по адресу: <адрес>, в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты документы: сшивы, в которых содержатся авансовые отчеты, приходно-кассовые документы, Устав, договор микрозайма, соглашения, приказы на работников (Т. 1 л.д. 228-233);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО СП «Донводстрой» по адресу: <адрес> произведен обыск, в ходе проведения которого обнаружены и изъяты документы в сшивах, содержащие вписки банка, счета на оплату, договора аренды ТС и путевые листы, касса за 2015-2017 г.г., касса за 2017-2018 г.г. (Т. 2 л.д. 173-176);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр документов изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска офиса № ООО «Донводстрой», расположенного по адресу: <адрес>, корпус А, документов, изъятых в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Донводстрой» по адресу: <адрес>, уд. Парковая, 1-а (Т. 2 л.д. 177-178);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве каковых признаны и приобщены: документы в сшивах, содержащие бухгалтерские документы ООО «Донводстрой», договор микрозайма, банковские выписки, авансовые отчеты (Т. 2 л.д. 246);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в операционном офисе «Шахтинский» ПАО ВТБ изъята выписка по счету №, принадлежащая ООО СП «Донводстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Т. 3 л.д. 232-236);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр выписки по расчетному счету, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в операционном офисе «Шахтинский ПАО ВТБ, в ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет в счет оплаты в соответствии с условиями Договора микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ между МФ СПРБ <адрес> и ООО СП «Донводстрой» поступило 500 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет в счет оплаты в соответствии с условиями Договора микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ между МФ СПРБ <адрес> и ООО СП «Донводстрой» поступило 500 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета в счет оплаты по микрозайму по дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ между МФ СПРБ <адрес> и ООО СП «Донводстрой» перечислено 88 606,56 руб. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета в счет оплаты процентов и пени по договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 60 000 руб. (Т. 3 л.д. 237);

- выпиской по расчетному счету №, принадлежащему ООО СП «Донводстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Т. 3 л.д. 238-243);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве каковых признана и приобщена выписка по расчетному счету, принадлежащая ООО СП «Донводстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Т. 3 л.д. 244);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр полученных из МКК МФ ПМП <адрес> на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ Э-420 документов предоставленных ООО СП «Донводстрой» в рамках договора микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ. в ходе осмотра документов установлено, что Заявление – анкета о предоставлении микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства на территории <адрес> рег. № (т.7) от ДД.ММ.ГГГГ 10-00 час., подписанная от имени ФИО3 – руководитель организации, генеральный директор ООО СП «Донвострой», указана дата ДД.ММ.ГГГГ, оттиск круглой печати ООО СП «Донводстрой», предмет залога – строительная спецтехника, договоры купли-продажи автомобилей от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 1 210 000 руб. – имущество, планируемое к приобретению в будущем на средства микрозайма. Устав ООО СП «Донводстрой» утвержден протоколом № общего собрания учредителей ООО СП «Донводстрой» от ДД.ММ.ГГГГ. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО3 вступил в должность генерального директора ООО СП «Донводстрой», функции по ведению бухгалтерского учета и сдаче бухгалтерских отчетов оставляет за собой. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 № – ООО СП «Донводстрой» зарегистрировано в МИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, копия заверена печать Общества и подписью ФИО3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО СП «Донводстрой» ИНН 6155072802, серия 61 №, копия заверена печатью Общества, подписью ФИО3 Выписка из ЕГЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО СП «Донводстрой». Копия паспорта на имя ФИО3, заверенная печатью Общества и подписью ФИО3 Копия свидетельство постановке на учет в налоговом органе физического лица – Свидетель №1, сери 61 №, заверена печатью Общества, подписью ФИО3 Копия паспорта на имя Свидетель №1 заверенная печатью Общества и подписью ФИО3 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ серия АС № - копия заверенная печатью Общества и подписью ФИО3 Справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов от ДД.ММ.ГГГГ. Справка от ДД.ММ.ГГГГ № Р00.6/Ф.48/651 ВТБ банк – задолженность по обязательным платежам в бюджет, а так же сведения о наличии в отношении ООО СП «Донводстрой» процедур ликвидации, банкротства отсутствуют. Приложение № к правилам предоставления микрозайма – среднемесячные экономические показатели предпринимательской деятельности за последний год, подписана ФИО3, имеется оттиск круглой печати Общества. Подтверждение даты отправки, единая упрощенная налоговая декларация. Договор купли-продажи автомобиля между юридическими лицами без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтажсервис» в лице генерального директора Свидетель №2 – Продавец и ООО СП «Донводстрой» в лице генерального директора ФИО3, предмет договора автомобиль: марка ОДАЗ9370 полуприцеп бортовой, государственный номер РО4424 61/рус., 1987 года выпуска, технический паспорт <адрес>, цена составляет 190 000 руб., покупатель перечисляет сумму на расчетный счет продавца в течение 20-календарных дней со дня подписания сторонами настоящего договора. Договор подписан сторонами, имеются оттиски круглых печатей Обществ. Копия ПТС на: марка ОДАЗ9370 полуприцеп бортовой, государственный номер РО4424 61/рус., 1987 года выпуска, копия заверена печатью ООО СП «Донводстрой» подписью ФИО3 Договор купли-продажи автомобиля между юридическими лицами без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтажсервис» в лице генерального директора Свидетель №2 – Продавец и ООО СП «Донводстрой» в лице генерального директора ФИО3, предмет договора автомобиль: Грузовой автокран КАМАЗ 53213, государственный номер К604СА 61/рус., 1994 года выпуска, номер двигателя 740-019588, технический паспорт <адрес> цена составляет 580 000 руб., покупатель перечисляет сумму на расчетный счет продавца в течение 20-календарных дней со дня подписания сторонами настоящего договора. Договор подписан сторонами, имеются оттиски круглых печатей Обществ. Копия ПТС на Грузовой автокран КАМАЗ 53213, государственный номер К604СА 61/рус., 1994 года выпуска, номер двигателя 740-019588, копия заверена печатью ООО СП «Донводстрой» подписью ФИО3 Договор купли-продажи автомобиля между юридическим лицами без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтажсервис» в лице генерального директора Свидетель №2 – Продавец и ООО СП «Донводстрой» в лице генерального директора ФИО3, предмет договора автомобиль: Грузовой ГАЗ 6612, государственный номер О119ОК 61/рус., год выпуска 1988, номер шасси 0557980, технический паспорт <адрес> цена составляет 440 000 руб., покупатель перечисляет сумму на расчетный счет Продавца в течение 20-календарных дней со дня подписания сторонами настоящего договора. Договор подписан сторонами, имеются оттиски круглых печатей Обществ. Копия ПТС на Грузовой ГАЗ 6612, государственный номер О119ОК 61/рус., год выпуска 1988, копия заверена печатью ООО СП «Донводстрой» подписью ФИО3 Договор аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Монтажсервис» в лице генерального директора Свидетель №2 и ООО СП «Донводстрой» в лице генерального директора ФИО3, копия заверена печатью ООО СП «Донводстрой», подписью ФИО3 Справка об отсутствии задолженности, подписана ФИО3, гарантийное обязательство о ФИО18 новы рабочих мест от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное обязательство о предоставлении в залог транспортных средств согласно договорам купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО3, гарантийное обязательство о предоставлении протокола общего собрания учредителей об одобрении сделки – договора микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО3, гарантийное обязательство о предоставлении протокола общего собрания об одобрении сделки – договора залога транспортных средств согласно договора купли-продажи автомобилей от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ подписано ФИО3, справка о примерной стоимости имущества передаваемого в залог – строительная техника по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в количеств 3 шт., стоимостью 1 210 000 руб., от 31.082015 подписано ФИО3 Договор микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между МФ СПРБ <адрес> в лице директора ФИО5 - Займодавец и ООО СП «Донводстрой» в лице генерального директора ФИО3 – Заемщик. Предмет договора сумма микрозайма 1 000 000 рублей, средства федерального бюджета, срок 12 мес., целевое использование микрозайма – приобретение основных средств, предмет залога – имущество, планируемое к приобретению в будущем на средства микрозайма, согласно договору купли-продажи автомобиля между юридическими лицами № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договору купли-продажи автомобиля между юридическими лицами № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договору купли-продажи автомобиля между юридическими лицами № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Монтажсервис» и ООО СП «Донводстрой» (Т. 4 л.д. 77-80);

- заявлением–анкетой о предоставлении микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства на территории <адрес>, заявитель ООО СП «Донводстрой» генеральный директор ФИО3, рег. № от ДД.ММ.ГГГГ, 10 час. 00 мин. (Т. 4 л.д. 81-83);

- договором купли-продажи автомобиля между юридическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль ОДАЗ 9370 государственный номер РО4424 61/рус., заключенный между ООО «Монтажсервис» и ООО СП «Донводстрой» (Т. 4 л.д. 87-88);

- договором купли-продажи автомобиля между юридическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль Грузовой кран КАМАЗ 53213, государственный номер К604СА 61/рус. заключенный между ООО «Монтажсервис» и ООО СП «Донводстрой» (Т. 4 л.д. 91-92);

- договором купли-продажи автомобиля между юридическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль грузовой ГАЗ 6612 государственный №ОК 61/рус, заключенный между ООО «Монтажсервис» и ООО СП «Донводстрой» (Т. 4 л.д. 95-96);

- гарантийным обязательством от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в залог транспортных средств согласно договора купли-продажи ООО СП «Донводстрой» в случае вынесения положительного решения о выдаче микрозайма (Т. 4 л.д. 101);

- справкой о примерной стоимости имущества, передаваемого в залог от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указана стоимость строительной техники в количестве 3 шт. общей стоимостью 1 210 000 руб. (Т. 4 л.д. 104);

- договором микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между МФ СПРБ <адрес> и ООО СП «Донводстрой» в лице генерального директора ФИО3, на сумму 1 000 000 руб., целевое использование – приобретение основных средств, предмет залога – имущество., планируемое к приобретению в будущем на средства микрозайма, согласно договорам купли-продажи между юридическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (Т. 4 л.д. 105-112);

- распоряжением на финансирование Заявителя по договору микрозайма № МЗ-2305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому перечислить денежные средства ООО СП «Донводстрой» в размере 500 000 руб. на расчетный счет, указанный в договоре микрозайма (Т. 4 л.д. 114);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 4 л.д. 115);

- распоряжением на финансирование Заявителя на основании дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому перечислить денежные средства ООО СП «Донводстрой» в размере 500 000 руб. (Т. 4 л.д. 117);

- Уставом ООО СП «Донводстрой», утвержденным общим собранием учредителей, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 1 л.д. 55-65);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 вступает в должность генерального директора ООО СП «Донводстрой» с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с протоколом № общего собрания учредителей ООО СП «Донводстрой» от ДД.ММ.ГГГГ с правом одной первой подписи в банке сроком на 5 лет. в связи с отсутствием в штате главного бухгалтера и счетного работника функции по ведению бухгалтерского учета и сдаче бухгалтерских отчетов оставляет за собой (Т. 1 л.д. 68);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве каковых признаны и приобщены: документы, полученные из МКК МФ ПМП <адрес> предоставленные ООО СП «Донводстрой» в лице генерального директора ФИО3 для заключения договора микрозайма МЗ -305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе договор микрозайма № МЗ -305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи автомобилей между юридическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2 шт. и договор купли-продажи автомобиля между юридическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 4 л.д. 131);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр выписки по расчетному счету № ООО «Монтажсервис». В ходе осмотра установлено, что поступления на расчетный счет ООО «Монтажсервис» с расчетного счета ООО СП «Донводстрой» не обнаружено, поступления от физического лица ФИО3 на расчетный счет ООО «Монтажсервис» не обнаружено в счет оплаты по заключенным договорам купли-продажи автомобилей между юридическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 4 л.д. 132);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве каковой признана и приобщена выписка по расчетному счету ООО «Монтажсервис», открытому в Филиале РРУ ОАО «МИнБ» за 2015, 2016, 2017 гг. (Т. 4 л.д. 155);

- рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому автомобиль ГАЗ 6612 г/н № рег. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на ООО «Монтажсервис», ИНН 6155922087. ДД.ММ.ГГГГ прекращена регистрация транспортного средства в связи с продажей другому лицу, после чего никаких регистрационных действий с данным авто не совершалось. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ полуприцеп самосвал ОДАЗ 7949370 г/н № рег. был зарегистрирован на ООО «Монтажсервис» ИНН 6155922087. ДД.ММ.ГГГГ данное транспортное средства продано в адрес ООО «Локомотивремсервис», ИНН 6135638192 (Т. 1 л.д. 234-241);

- сведениями, полученными из ОСП по <адрес> и <адрес>, из которых следует, что согласно материалам исполнительного производств находящихся на исполнении по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Монтажсервис», ИНН 6155922087 информация о запретах на регистрационные действия в период с 2015 года по 2018 год отсутствует. ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на автомобиль ГАЗ 6612, 1988 года выпуска цвет кабины зеленый, в не рабочем состоянии, со спущенными колесами, не на ходу, по корпусу ржавчина, стоимостью 29 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на автомобиль КАМАЗ 53213, 1994 года выпуска, № двигателя 740019588, VIN: Х№Р1065460, цвет хаки, АКБ отсутствует, КПП в не пригодном состоянии, рабочие скорости 1,2,3; коррозия по всему корпусу ТС, рама ТС лопнута, износ резины 90%, сквозная коррозия по кузову ТС, лобовое стекло лопнуто, рулевая колонка в не рабочем состоянии, ТС самостоятельно не передвигается, стоимостью 29 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на автомобиль ОДА 9370, 1987 года выпуска, бортовой в не рабочем состоянии, в разобранном состоянии, без двигателя, без резины, металлолом, стоимостью 29 900 руб. (Т. 2 л.д. 2-15);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ГАЗ 6612 снято с учета ДД.ММ.ГГГГ в связи с продажей другому лицу, гос. номер №, идентификационный номер отсутствует, год выпуска 1988, кузов № отсутствует, шасси (рама) № (Т. 2 л.д. 29);

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что ОДАЗ 9370 снято с учета в связи с дальнейшей утилизацией, гос. номер №, идентификационный номер отсутствует, год выпуска 1987, № кузова, № шасси отсутствует (Т. 2 л.д. 30-33);

- договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Монтажсервис» и ООО «ЛокомативРемСервис», из которого следует, что продан КАМАЗ 53213, VIN: Х№Р1065460, 1994 года выпуска, № двигателя 740019588, цвет кузова: хаки, стоимостью 1 100 000 руб. (Т. 2 л.д. 34-40);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому с расчетного счета МК СПРБ <адрес> на расчетный счет ООО СП «Донводстрой» перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей (Т. 1 л.д. 184);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому с расчетного счета МК СПРБ <адрес> на расчетный счет ООО СП «Донводстрой» перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей (Т. 1 л.д. 186);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт мошеннических действий, совершенных директором ООО «Донводстрой» ФИО3, который в период с 2015 года используя свое служебное положение совершил хищение бюджетных денежных средств ФИО2, поддержки и развития бизнеса <адрес> на сумму 1 000 000 руб. в рамках исполнения обязательств по договору целевого микрозайма, путем предоставления подложных сведений по целевому расходованию денежных средств (Т. 1 л.д. 10);

- заявлением от имени директора Микрокредитной компании ФИО2 поддержки малого предпринимательства <адрес> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Донводстрой» ДД.ММ.ГГГГ обратилось в МФ СПРБ <адрес> для получения микрозайма на приобретение основных средств (автотранспорта), в соответствии с представленными ООО «Донводстрой» документами был заключен договор микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ № МЗ-305/2015, в соответствии с которым перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 руб. ООО «Донводстрой» произведена оплата основного долга и процентов за пользование микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ № МЗ-305/2015 в сумме 169 699,45. Сумма задолженности составляет: основной долг 920 000 руб., пени 70 348,93 руб. всего общая сумма задолженности составила 990 348,93 руб. В связи с не возвратом денежных средств МКК МФ ПМП <адрес> и причинением ущерба в сумме 990 348,93 руб., просит привлечь к ответственности установленной действующим законодательством (Т. 1 л.д. 15);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: подписи в графе «Руководитель организации (должность) Генеральный директор ООО СП «Донводстрой» заявлении-анкете о предоставлении микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства на территории <адрес> (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ), в графе «Подписи учредителя (участников)» протокола № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СП «Донводстрой», в графе «копия верна ООО СП «Донводстрой» Генеральный директор ФИО3», копии свидетельства о постановке на налоговый учет ООО СП «Донводстрой», в графе «копия верна ООО СП «Донводстрой» ФИО3, копии свидетельства о постановке на налоговый учет Свидетель №1, в графе «копия верная ООО СП «Донводстрой» ФИО3», копии паспорта на имя Свидетель №1, в графе «копия верна ООО СП «Донводстрой» ФИО3, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ №.№-С-250 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «копия верна ООО СП «Донводстрой» ФИО32 справки подтверждения отправки налоговой декларации за 2-й квартал 2015 г., в графе «копия верна ООО СП «Донводстрой» ФИО3» копии налоговой декларации за 2-й квартал 2015 года, в графе «Директор ООО СП «Донводстрой» ФИО3», договора купли-продажи полуприцепа бортового ОДАЗ 9370 / г/н № рег. между юридическими лицами б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «копия верна ООО СП «Донводстрой» ФИО3», копии ПТС № <адрес> полуприцепа бортового ОДАЗ 937 г/н № рег., в графе «директор ООО СП «Донводстрой» ФИО3», договора купли-продажи грузового автокрана КАМАЗ 53213 г/н № рег. между юридическими лицами б/н от ДД.ММ.ГГГГ в графе «копия верна ООО СП «Донводстрой»ФИО3», копии ПТС № <адрес> грузового автокрана КАМАЗ 53213 г/н № рег. в графе «Директора ООО СП «Доновдстрой» ФИО3», договора купли-продажи грузового ГАЗ 6612 г/н № рег. между юридическими лицами б/н от ДД.ММ.ГГГГ в графе «копия верна ООО СП «Донводстрой» ФИО3, копии ПТС № <адрес> грузового ГАЗ 6612 г/н № рег., в графе «копия верна ООО СП «Донводстрой», копии договора аренды помещения отДД.ММ.ГГГГ, в графе «Директор ООО СП «Донводстрой» ФИО3», справки об отсутствии задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Директор ООО СП «Донводстрой» ФИО3», гарантийного обязательства о ФИО18 рабочих мест от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Директор ОО СП «Донводстрой» ФИО3», гарантийного обязательства о предоставлении в залог приобретенного движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Директор ООО СП «Донводстрой» ФИО3», гарантийного обязательства о предоставлении решения собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Директора ООО СП «Донводстрой» ФИО3», гарантийного обязательства о предоставлении решения собрания учредителей и залога транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Директор ООО СП «Донводстрой» ФИО3», справке о примерной стоимости имущества, передаваемого в залог от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Подпись клиента» анкеты клиента от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «подпись субъекта кредитной истории» согласия на получение кредитного отчета и формирование истории от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Документ сдал», расписки в получении документов на предоставление микрозайма от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генеральный директор ООО СП «Донводстрой» сопроводительного письма (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в графе «копия верна ООО СП «Донводстрой» ФИО3» копии расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2015 год, в графе копия верна ООО СП «Донводстрой» ФИО3, копии списка страхователей от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «копия верна ООО СП «Донвострой» ФИО32, копии уведомления о размере страховых взносов от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генеральный директор ООО СП №Доводстрой» сопроводительного письма (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в графе «Генеральный директор ООО СП «Донводстрой» среднемесячного экономического показателя, в графе «Генеральный директор ООО СП «Доновдстрой» договора микрозайма № МЗ -305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генеральный директор ООО СП «Донводстрой», графика платежей к договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генеральный директор ООО СП «Донводстрой» дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ договора микрозайма № МЗ -305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генеральный директор ООО СП «Донводстрой» графика платежей к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ договора микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генеральный директор ООО СП «Донводстрой» дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генеральный директор ООО СП «Донводстрой» уведомление о графике платежей по договору микрозайма (вх. 450 от ДД.ММ.ГГГГ), в графе «Клиент» соглашения о списании денежных средств №, выполнены ФИО3. Подписи расположенные в графе «Директор ООО «Монтажсервис» Свидетель №2» договора купли-продажи полуприцепа бортового ОДАЗ 9370 г/н № рег. между юридическими лицами б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Директор ООО «Монтажсервис» ФИО32» договора купли-продажи грузового автокрана КАМАЗ 53213 г/н № рег. между юридическими лицами б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Директор ООО «Монтажсервис» Свидетель №2» договора купли-продажи грузового ГАЗ 6612 г/н № рег. между юридическими лицами б/н от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №2 (Т. 2 л.д.63-80);

- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов в отношении ООО специализированного предприятия «Донводстрой», в выводах которой изложено, что в соответствии с выпиской по операциям на счете ООО «Донводстрой» № в банке ВТБ 24 (ПАО), в рамках договора микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 000 000 руб., из них платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. с указанием назначения платежа «Оплата в соответствии с условиями договора микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ (10% годовых) между МФ СПРБ <адрес> и ООО СП «Донводстрой»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. оплата в соответствии с условиями договора микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ (10% годовых) между МФ СПРБ <адрес> и ООО СП «Донводстрой». В результате исследования выписки по операциям на счете ООО СП «Донводстрой» на 2015 г. установлено, что на начало дня ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счете отсутствует, денежные средства в размере 1 000 000 руб., поступившие от МФ СПРБ <адрес> по договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ израсходованы на хозяйственные нужды организации, а именно: выдано наличными денежными средствами ФИО3 на хозяйственные нужды и прочие расходы – 515 000 руб.; выдано наличными денежными средствами Свидетель №11 на хозяйственные нужды и прочие расходы – 28 903 руб.; перечислено ООО «ПетроПлюсРегион» с указанием назначения платежа «поплонение баланса для оплаты ГСМ» - 30 000 руб.; перечислено ООО «Энергострой» с указанием назначения платежа «оплата за материалы» - 147 870 руб.; перечислено ООО «Беркут» с указанием назначением платежа «оплата за ФИО12 питьевую» - 73 000 руб.; перечислено ИП ФИО33 с указанием назначения платежа «оплата за оборудование» - 87 670 руб.; перечислено ООО «Велес» с указанием назначения платежа «оплата за транспортные услуги» 9 000 руб.; перечислено ООО «МеталлТрубМаркет» с указанием назначения платежа «оплата за ФИО12» - 55 850 руб.; Московский филиал ПАО «ФИО34» с указанием назначением платежа «комиссия за предоставление безотзывной банковской гарантии» - 22 000 руб.; перечислено ИП ФИО35, с указанием назначения платежа «за канцелярские товары» - 2 056 руб.; перечислено в бюджет налоги и страховые взносы – 19 619 руб.; оплачено банковское обслуживании – 9 032 руб. (Т. 2 л.д. 87-99);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которого, за период с 30.092015 по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СП «Донводстрой» поступило денежных средств от МФ СПРБ <адрес> (МКК МФ ПМП <адрес>) в общей сумме 1 000 000 руб., в том числе: 500 000 руб. с назначением платежа «Оплата в соответствии с условиями Договора микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ (10% годовых) между МФ СПРБ <адрес> и ООО СП «Донводстрой» сумма 500 000 руб. без налога (НДС); 500 000 руб. с назначением платежа «Оплата в соответствии с условиями Договора микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ (10% годовых) между МФ СПРБ <адрес> и ООО СП «Донводстрой» сумма 500 000 руб. без налога (НДС). За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СП «Донводстрой» перечислено денежных средств адрес МФ СПРБ <адрес> (МКК МФ ПМП <адрес>) в общей сумме 139 699,45 руб. в том числе: 88 606,56 руб. с назначением платежа «Оплата микрозайма по дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ; 21 092,89 руб. с назначением платежа «Оплата процентов по дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ; 60 000 руб. с назначением платежа «Оплата процентов и пени по договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СП «Донводстрой» от МФ СПРБ <адрес> (МКК МФ ПМП <адрес>) по договору микрозайма № МЗ-305/2015 от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 000 000 руб. израсходованы на следующие цели: ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 2 322,69 руб. перечислены в адрес филиала № ВТБ 24 (ПАО) в качестве оплаты комиссии «За пакетное обслуживание…», аванса последующих отчетных периодов операции «За пакетное обслуживание…» перечислены на основании платежных документов №, 953598, 953615, 953605, 953600, 953607 в сего в размере 2 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 2 922,69 руб. перечислены в адрес филиала № ВТБ 24 (ПАО) в качестве оплаты «НДС от операции Комиссии за «Оформление платежных поручений (требования). Помощь клиенты (юр.лицу)», комиссии за «Операции по переводу денежных средств через расчетную сеть ЦБ РФ и иных КО - внутрирегиональные платежи юр. лица», комиссии за «Выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов (юр. лиц)» на другие цели по счету» на основании платежных документов №№, 429693, 990116, 308456 всего в размере 3 400 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 29 522,69 руб. перечислены в адрес ООО «Петрол ФИО9» (ИНН 7743036465) с назначением платежа «Пополнение баланса для оплаты ГСМ согласно дог. № Б.К.-1523/15 от 20.07.2015…» на основании платежного поручения № в размере 30 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 349 522,69 руб. выданы наличными из кассы филиала № ВТБ 24 (ПАО) ФИО3 на основании платежного документа № в размере 350 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 322,69 руб. перечислены в адрес филиала № ВТБ 24 (ПАО) в качестве оплаты «НДС от операции Комиссия за «Оформление платежных поручений (требований)…», комиссии «За оформление платежных поручений (требований). Помощь клиенту (юр.лицо)» по счету …», комиссии за «Операции по переводу денежных средств через расчетную сеть ЦБ РФ…» на основании платежных документов №№, 443382, 565944 всего в размере 800 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 72 522,69 руб. перечислены в адрес ООО «Беркут» (ИНН 6166095713) с назначением платежа «Оплата за ФИО12 питьевую согласно счета № от 02.05.2015…» на основании платежного документа № в размере 73 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 147 392,69 руб. перечислены в адрес ООО «ППТК «Энергострой» (ИНН 6167065408) с назначением платежа «Оплата за материалы согласно счета № от 29.09.2015…» на основании платежного документа № в размере 147 870 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 822,69 руб. перечислены в адрес филиала № ВТБ 24 (ПАО) в качестве оплаты «НДС от операции Комиссия за «Оформление платежных поручений (требований)…», комиссии «За оформление платежных поручений (требований). Помощь клиенту (юр.лицо)» по счету …», комиссии за «Операции по переводу денежных средств через расчетную сеть ЦБ РФ…» на основании платежных документов №№, 724911, 632027 всего в размере 1 300 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 8 522,69 перечислены в адрес ООО «Велес» (ИНН 6155070315) с назначением платежа «Оплата за транспортные услуги согласно счета № от 30.09.2015…» на основании платежного документа № в размере 9 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 49 522,69 руб. выданы наличными из кассы филиала № ВТБ 24 (ПАО) ФИО3 на основании платежного документа № в размере 50 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 87 192,69 руб. перечислены в адрес ИП ФИО33 (ИНН 615500511502) с назначением платежа «Оплата за оборудование согласно счета № от 05.10.2015….» на основании платежного документа № в размере 87 670 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 222,69 руб. перечислены в адрес филиала № ВТБ 24 (ПАО) филиала № ВТБ 24 (ПАО) в качестве комиссии за «Выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов (юр.лиц)» на основании платежного документа № в размере 700 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 69 522,69 руб. выданы наличными из кассы филиала № ВТБ24 (ПАО) ФИО3 на основании платежного документа № в размере 70 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 522,68 руб. перечислены в адрес филиала № ВТБ24 (ПАО) в качестве «НДС от операции Комиссия за «Оформление платежных поручений (требований). Помощь клиенту (юр.лицо)», комиссии за «Оформление платежных поручений (требований). Помощь клиенту (юр.лицо)», комиссии за «Операции по переводу денежных средств через расчетную сеть ЦБ РФ, комиссии за «Выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов…» на основании платежных документов №№, 750168, 650102 всего в размере 999,99 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 44 522,69 руб. выданы наличными из кассы филиал № ВТБ24 (ПАО) ФИО3 на основании платежного документа № в размере 45 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 55 372,69 перечислены в адрес ООО «МеталлТрубМаркет» (ИНН 6155065562 с назначением платежа «Оплата за ФИО12 согласно счета № от 10.10.2015…» на основании платежного документа № в размере 55 850 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 21 522,69 руб.перечислены в адрес Московского филиала ПАО «ФИО34» в качестве «Комиссия за предоставление безотзывной банковской гарантии № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС» на основании платежного документа № в размере 22 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 021,79 руб. перечислены в адрес УФК по РО (ГУ-РРО ФСС РФ) в качестве страховых взносов на ОСС от НС и ПЗ за сентябрь 2015 г на основании платежных документов №№,13 всего в размере 1 499,10 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 10 213,64 руб. перечислены в адрес УФК по РО (ГУ ОПФР по <адрес>)в качестве страховых взносов на ОМС за сентябрь 2015 г. и страховых взносов на ОПС за сентябрь 2015 на основании платежных документов №№,12 всего в размере 10 690,95 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 4 651,19 руб. перечислены в адрес УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в качестве НДФЛ из зарплаты за сентябрь 2015 г. на основании платежного документа № в размере 5 128,50 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 172,69 руб. перечислены в адрес филиала № ВТБ24 (ПАО) в качестве комиссии «за подключение клиента к системе Банк-клиент онлайн», комиссии за «выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов…» на основании платежных документов №№, 548385 всего в размере 650 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 19 522,69 руб.выданы наличными из кассы филиала № ВТБ24 (ПАО) Свидетель №11 на основании платежного поручения № в размере 20 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 578,51 руб. перечислены в адрес ИП ФИО35 (ИНН 615501363335) с назначением платежа «Оплата за конц.товар согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ. в том числе НДС 18% - 313,60» на основании платежного документа № в размер 2 055,82 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 822,69 руб. перечислены в адрес УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) в качестве Доплаты за НДС за 3 квартал 2015 г. согласно декларации на основании платежного документа № в размере 2 300 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СП «Донводстрой» снято наличными денежных средств в общей сумме 3 209 560 руб. В отчетах кассира с приложенными документами ООО СП «Донводстрой», датированными в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражено поступление денежных средств в кассу, снятых с расчетного счета по чекам, в общей сумме 3 209 560 руб. (Т. 3 л.д. 120-212).

Вышеприведенные доказательства суд признает достоверными и допустимыми, а их совокупность считает достаточной для признания подсудимого ФИО3 виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, связанного с хищением денежных средств МКК МФ ПМП <адрес>.

Признавая вышеизложенные показания представителя потерпевшего и свидетелей в качестве относимых, допустимых и достоверных доказательств, суд исходит из того, что они последовательны, существенных противоречий не содержат, согласуются между собой, получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, содержат сведения об обстоятельствах, относящихся к преступлению, подтверждаются вышеприведенными письменными доказательствами по делу. Не доверять показаниям свидетелей и потерпевшей, либо ставить под сомнение их показания у суда оснований не имеется.

Изученные в судебном заседании письменные доказательства подтверждают соблюдение установленного законом порядка проведения предварительного следствия, в том числе при признании и приобщении вещественных доказательств по данному уголовному делу, которые были признаны таковым на основании соответствующих постановлений следователя. Судом установлено, что вещественные доказательства по уголовному делу были осмотрены в установленном законом порядке, приобщены к материалам уголовного дела в строгом соответствии с требованиями УПК РФ.

Заключения судебных экспертов суд находит полными и мотивированными, отвечающими требованиям закона. Исследования проводились в рамках поставленных вопросов. Заключения экспертиз, составлены с соблюдением требований закона, уполномоченными на то лицами, предупрежденными об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Не доверять выводам, изложенным в заключениях экспертов или ставить их под сомнение у суда оснований не имеется, в связи с чем, суд находит заключения экспертов допустимыми, согласующимися со всей совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств.

Проанализировав и оценив приведенные доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для признания подсудимого Ткачева Д.А. виновным в совершении преступления описанного в приговоре, а также правильности квалификации органами следствия его действий в указанной части.

Действия Ткачева Д.А. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Исходя из положений ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. При этом основной целью наказания за совершенное деяние является исправление осужденного.

При назначении наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым Ткачевым Д.А. преступления, характеристику личности подсудимого: Ткачев Д.А. не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности; разведен, имеет на иждивении двоих детей: несовершеннолетнюю дочь, Ирину ДД.ММ.ГГГГ года рождения и малолетнего сына, ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; работает главным инженером и начальником ГУП РО УРСВ Гуково-Зверевский филиал Зверевский производственный участок; по месту жительства со стороны соседей и по месту работы характеризуется исключительно положительно; не состоит на учетах у врача психиатра в Шахтинском филиале ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» и врача нарколога в Шахтинском филиале ГБУ РО «Наркологический диспансер», наличие обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих наказание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Ткачеву Д.А. в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного (Т.4 л.д. 213-214, 237), активное способствование раскрытию и расследованию преступления (Т.2 л.д. 132-135, 155-158), а также в соответствии с ч. 2 указанной статьи, полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Ткачеву Д.А. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом изложенного, при определении вида и размера наказания подсудимому Ткачеву Д.А., принимая во внимание направленность совершенного им преступления на охраняемые уголовным законом социальные ценности – в сфере экономики против собственности и связанного с бюджетными целевыми денежными средствами, учитывая при этом конкретные обстоятельства содеянного, в том числе способ совершения данного преступления, умысел подсудимого, совокупность вышеуказанных данных о его личности, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности и необходимости назначения подсудимому Ткачеву Д.А. наказания в виде лишения свободы в пределах санкций совершенного им преступления.

Учитывая материальное положение подсудимого, размер его дохода – получаемой им заработной палаты, которая со слов подсудимого составляет около 70 тыс. рублей ежемесячно, наличие на иждивении несовершеннолетних и малолетних детей, назначение Ткачеву Д.А.. наказания в виде штрафа будет являться нецелесообразным, поскольку поставит его в тяжелое материальное положение. Вместе с тем, назначение ему наказания в виде штрафа, а равно для замены ему лишения свободы наказанием в виде принудительных работ, согласно ст. 53.1 УК РФ, по мнению суда, не сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно способствовать исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений и восстановлению социальной справедливости, принимая при этом во внимание характер и степень общественной опасности содеянного.

Кроме того, назначение подсудимому Ткачеву Д.А. лишь основного вида и размера указанного наказания, без применения дополнительных видов, таких как штраф и ограничение свободы, по мнению суда, будет являться достаточным, соразмерным и справедливым, и соответствовать его вышеназванным целям.

Помимо этого, суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ о том, что при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК РФ.

Не находит суд исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, её поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для назначения подсудимому Ткачеву Д.А. наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ, а также с учетом фактических обстоятельств содеянного, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в порядке, установленном ст. 15 УК РФ. Установленная судом совокупность смягчающих обстоятельств, по мнению суда, не является исключительной и не снижает в значительной степени, общественную опасность совершенного им деяния, в связи с чем, суд не находит оснований для применения вышеуказанных положений закона.

С учетом изложенного, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым Ткачевым Д.А.. преступления, данных о его личности – не судимого и впервые привлекаемого к уголовной ответственности, положительно характеризующегося по месту жительства и месту работы, не состоящего на учетах у врачей нарколога и психиатра, учитывая наличие признанных судом обстоятельств смягчающих наказание, а также отсутствие отягчающих, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости, суд считает, что его исправление возможно без реального отбывания наказания и Ткачеву Д.А. следует назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока.

С учетом изложенного, арест на имущество подсудимого Ткачева Д.А., наложенный в ходе предварительного следствия на основании постановления Шахтинского городского суда Ростовской области от 07.09.2021 в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, других имущественных взысканий, подлежит отмене после вступления настоящего приговора в законную силу, принимая при этом во внимание назначенное подсудимому наказание, и отсутствие по делу заявленных гражданских исков и каких-либо взысканий.

Рассматривая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ткачева Д.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Ткачеву Д.А. считать условным в период испытательного срока 2 (двух) лет, в течение которого возложить на него обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Контроль за исполнением приговора возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного Ткачева Д.А..

После вступления приговора в законную силу, меру процессуального принуждения Ткачеву Д.А. в виде обязательства о явке, отменить.

Арест на имущество, принадлежащее на праве собственности Ткачеву Д.А., на автомобиль «Хонда Интегра», легковой, 1990 года выпуска, вишневого цвета, государственный регистрационный номер №, номер двигателя 1037021, номер кузова DA61024436, мощностью двигателя 80 л.с., объемом двигателя 1595, наложенный постановлением Шахтинского городского суда Ростовской области от 07.09.2021 года, в виде запрета УГИБДД ГУ МВД России по РО производить регистрационные действия, связанные с отчуждением данного имущества третьим лицам, отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- документы в сшивах, содержащие бухгалтерские документы ООО «Донводстрой», договор микрозайма, банковские выписки, авансовые отчеты; выписку по расчетному счету, принадлежащему ООО СП «Донводстрой» за период с 30.09.2015 по 31.12.2016; документы из МКК МФ ПМП г. Шахты предоставленные ООО СП «Донводстрой» в лице генерального директора Ткачева Д.А. для заключения договора микрозайма МЗ-305/2015 от 30.09.2015, в том числе договор микрозайма № МЗ -305/2015 от 30.09.2015, договора купли-продажи автомобилей между юридическими лицами от 24.08.2015 в количестве 2 шт. и договор купли-продажи автомобиля между юридическими лицами от 19.08.2015; выписку по расчетному счету ООО «Монтажсервис» за 2015, 2016, 2017 г.г., хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован или на него может быть подано апелляционное представление в течение 10 суток со дня провозглашения в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд Ростовской области, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок и в том же порядке со дня вручения ему копии приговора.

Разъяснить осужденному право заявлять ходатайство об участии в судебном заседании при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Судья