Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-646/2022 от 07.07.2022

22RS0068-01-2022-004952-03             Дело № 1-646/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Барнаул                            04 октября 2022 года

Центральный районный суд г.Барнаула в составе:

председательствующего судьи Феночкиной И.А.,

при секретаре Ягначковой А.А.,

с участием государственных обвинителей Пичкалева А.Д., Волковой Н.Е.,

подсудимого Волошина В.А.,

защитника-адвоката Яблоковой О.Н.,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело по обвинению

Волошина Владимира Анатольевича, <данные изъяты>

<данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

установил:

около 14 часов в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года неустановленное лицо, находясь во дворе частного дома № по .... в ...., имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица, предложило Волошину В.А. за денежное вознаграждение в сумме 40 000 рублей вступить с ним в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Для чего неустановленное следствием лицо, действуя согласно отведенной ему роли, предложило Волошину В.А. предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для составления пакета документов на создание и регистрацию ООО «А.», согласно которым Волошин В.А. будет номинально значиться единственным учредителем (участником) и директором (единоличным органом управления) незаконно созданного юридического лица, на что Волошин В.А., осознавая противоправный характер предлагаемых ему действий, не имея цели осуществления предпринимательской деятельности и управления ООО «А.», согласился, тем самым вступив с ним в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Реализуя преступный умысел группы, Волошин В.А. в тот же день, находясь во дворе частного дома № по .... в .... предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Волошина Владимира Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ...., серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

Далее около 12 часов в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Волошин В.А., находясь в неустановленном офисе, расположенном в ...., действуя согласно ранее распределенным ролям, подписал подготовленные неустановленным лицом документы, а именно: заявление формы № о государственной регистрации юридического лица ООО «А.» при создании, устав юридического лица, решение единственного учредителя о создании ООО «А.», приказ №, трудовой договор и акт приема-передачи имущества, вносимого в качестве вклада в Уставный капитал ООО «А.».

Продолжая реализовывать преступный умысел группы ДД.ММ.ГГГГ Волошин В.А. совместно с неустановленным лицом на автомобиле проследовали в МИФНС России № по Алтайскому краю по адресу: .... где Волошин В.А., действуя умышленно в группе лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и желая их наступления, не имея цели управления и занятия предпринимательской деятельностью ООО «А.» (ИНН №), согласно отведенной ему роли в период с 09 до 17 часов предъявил сотруднику МИФНС России №10 по Алтайскому краю паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя и пакет ранее подготовленных неустановленным лицом и переданных ему документов, а именно: заявление формы № о государственной регистрации юридического лица ООО «А.» при создании, устав юридического лица, решение единственного учредителя о создании ООО «А.», документ об оплате государственной пошлины, приказ №, заявление о согласии на регистрацию ООО «А.» по адресу: .... выписка из Единого государственного реестра недвижимости, расположенной по адресу: .... трудовой договор и акт приема-передачи имущества, вносимого в качестве вклада в Уставный капитал ООО «А.».

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных Волошиным В.А. документов, сотрудником МИФНС России № по Алтайскому краю по адресу: ...., было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «А.» (ИНН №), а в ЕГРЮЛ внесена запись за № – о создании «А.» (ИНН №), единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления, и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) которого стал Волошин В.А., не имевший цели управления и осуществления предпринимательской деятельности ООО «А.» и являющийся подставным лицом.

В судебном заседании подсудимый Волошин В.А. вину признал, в соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, в связи с чем были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, обвиняемого, о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он работал разнорабочим у Ков. А., у которого есть какой-то бизнес в ..... За оказываемую помощь Ков. предоставлял ему жилье и еду. Жил он по ул..... в ..... В один из дней ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов Ков., находясь во дворе дома по указанному адресу, предложил ему заработать 40 000 рублей, пояснив при этом, что сделает его директором некой фирмы, к которой он не будет иметь никакого отношения, от него ничего не требуется, только лишь предоставить свой паспорт, СНИЛС и подписать некоторые документы для создания фирмы на его имя. Он с предложением Ков. согласился, вынес из дома и передал ему свой паспорт. Ков., находясь во дворе дома № по .... в ...., сфотографировал все листы его паспорта, СНИЛС с помощью камеры мобильного телефона, вернул ему документы. После чего сказал, что как будут готовы документы они вместе съездят и подпишут их. Спустя некоторое время, примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов они вместе с Ков. поехали в ...., где в каком-то офисе, где они были с Ков. вдвоем, он подписал документы на создание ООО «А.», какие-то заявления, устав и что-то еще. В указанных документах он увидел, что он был указан как директор и единственный учредитель создаваемого ООО. Где находится этот офис он не помнит. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов они вместе с Ков. поехали в г....., где подъехали к налоговой инспекции, в машине Ков. дал ему пакет документов на создаваемое ООО «А.», при этом пояснил, что сейчас он должен будет передать данный пакет документов для регистрации юридического лица, директором которого он указан. После чего они вместе с ним прошли в налоговую инспекцию, Ков. был рядом с ним, чтобы в случае чего помочь. Далее, в налоговой инспекции он подписал еще какие-то бумаги по факту предоставления им указанных документов, затем они вышли из здания налоговой инспекции. Спустя какое-то время, в конце ДД.ММ.ГГГГ, Ков. возил его снова в ...., где он забрал решение о государственной регистрации ООО «А.», в отделении «Сбербанк» в .... он открыл расчетный счет на зарегистрированное ООО «А.». В отделение банка они также заходили вместе с Ков., он ему подсказывал куда идти и что говорить. Больше по указанной фирме он ничего не делал и вроде не подписывал. Он не знает, подписывал ли он какие-то доверенности на Ков., чтобы тот мог от его имени руководить фирмой, возможно и подписал, когда тот давал ему много документов, в содержание которых он не вникал. Ков. не заплатил ему обещанные 40 000 рублей, постоянно откладывал, в ДД.ММ.ГГГГ он уехал жить в ..... Больше они с Ков. не общались. Финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора и учредителя ООО «А.» он не осуществлял, осуществлять не планировал, документально стал директором из-за обещанного денежного вознаграждения. Чем именно занималось ООО «А.», а также где фактически располагалось, ему не известно, расчетных операций по счетам фирмы он не совершал, финансовых документов не подписывал, налоговую отчетность не отправлял. Кем был подготовлен пакет необходимых документов, он не знает (т.1 л.д.88-91, 165-170, 196-199).

После оглашения показаний в судебном заседании Волошин В.А. их подтвердил в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Вина подсудимого также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- оглашенными показания свидетеля М., старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации № МИФНС России № по Алтайскому краю о порядке и необходимом пакете документов для регистрации юридических лиц и внесения сведений в ЕГРЮЛ; а также, о том, что ДД.ММ.ГГГГ ведущим специалистом-экспертом МИФНС России № по Алтайскому краю (....) К. была сформирована заявка о поступлении документов для государственной регистрации при создании ООО «А.», которые были предоставлены лично Волошиным В.А. Для государственной регистрации ООО «А.» были представлены документы: заявление о государственной регистрации при создании юридического лица по форме №, подписанное подписью заявителя. Заявителем при государственной регистрации выступил Волошин В.А.; устав ООО «А.», утвержденный решением единственного учредителя ООО «А.» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный рукописной подписью; квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию; трудовой договор с директором ООО «А.» от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя о создании ООО «А.» от ДД.ММ.ГГГГ за подписью Волошина В.А.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ за рукописной подписью Волошина В.А., о возложении обязанностей главного бухгалтера на самого себя; заявление о согласии на регистрацию ООО «А.» по адресу: ...., .... за рукописной подписью собственника помещения Ков. А.В. от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества, вносимого в качестве вклада в Уставный капитал ООО «А.» за рукописной подписью Волошина В.А. от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН по адресу: ...., .... Пакету документов специалистом К. был присвоен входящий номер № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее указанная заявка автоматически была отражена в электронном виде в базе данных регистрирующего центра (органа) МИФНС России № по Алтайскому краю для проверки законности и принятия решения о государственной регистрации ООО «А.». ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов было принято решение о государственной регистрации - создании юридического лица ООО «А.» ОГРН № ИНН №, и уполномоченным сотрудником МИФНС по Алтайскому краю № (регистрирующим центром) внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером № в ЕГРЮЛ в отношении данного юридического лица, в качестве единственного учредителя и директора ООО указан Волошин В.А. По результатам государственной регистрации, в единой базе с МИФНС России №10 по Алтайскому краю (....) было отражено решение о государственной регистрации ООО «А.» ОГРН № ИНН №. С ДД.ММ.ГГГГ функции по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей переданы в МИФНС №16 по Алтайскому краю (т.1 л.д.115-117);

- оглашенными показаниями свидетеля С. главного специалиста-эксперта отдела регистрации и учета МИФНС России № по Алтайскому краю (ТОРМ ....) о том, что ДД.ММ.ГГГГ Волошиным В.А. предоставлены документы для государственной регистрации при создании ООО «А.». Его личность была установлена на основании предъявленного им документа, удостоверяющего личность, т.е. паспорт гражданина РФ. Для государственной регистрации ООО «А.» были представлены документы: заявление о государственной регистрации при создании юридического лица по форме №, подписанное рукописной подписью заявителя. Заявителем при государственной регистрации выступил Волошин В.А.; устав ООО «А.», утвержденный решением единственного учредителя ООО «А.» от ДД.ММ.ГГГГ и подписанный рукописной подписью; квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию; трудовой договор с директором ООО «А.» от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя о создании ООО «А.» от ДД.ММ.ГГГГ за рукописной подписью Волошина В.А.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ за рукописной подписью Волошина В.А., о возложении обязанностей главного бухгалтера на самого себя; заявление о согласии на регистрацию ООО «А.» по адресу: ...., .... за рукописной подписью собственника помещения Ков. А.В. от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества, вносимого в качестве вклада в Уставный капитал ООО «А.» за рукописной подписью Волошина В.А. от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН по адресу: ....

Пакету документов был присвоен входящий номер № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее указанная заявка за входящим номером № автоматически была отражена в электронном виде в базе данных регистрирующего центра (органа) МИФНС России № по Алтайскому краю для проверки законности и принятия решения о государственной регистрации ООО «А.». ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов было принято решение о государственной регистрации - создании юридического лица ООО «А.» ОГРН № ИНН №, уполномоченным сотрудником МИФНС по Алтайскому краю № (регистрирующим центром) внесена запись за государственным регистрационным номером № в ЕГРЮЛ в отношении данного юридического лица, в качестве единственного учредителя и директора ООО указан Волошин В.А. По результатам государственной регистрации в единой базе с МИФНС России № по Алтайскому краю (г.Алейск) было отражено решение о государственной регистрации ООО «А.» ОГРН № ИНН № (т.1 л.д.138-143);

- копией выписки из ЕГРЮЛ по ООО «А.», согласно которой в ЕГРЮЛ в отношении данного юридического лица за № от ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения о создании юридического лица, а также о Волошине В.А. как об учредителе и директоре данного ООО (т.1 л.д.11-16);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МИФНС по Алтайскому краю № (ТОРМ ....) было изъято регистрационное дела ООО «А.» (ИНН №), ОГРН №, которое было осмотрено, признано вещественным доказательством, приобщено к уголовному делу (т.1 л.д.136-137, 144-156, 157);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого краткая рукописная запись от имени Волошина В.А. на листах № и № регистрационного дела ООО «А.» вероятно выполнена Волошиным В.А. (т.1 л.д.179-188);

- копией справки формы №, согласно которой Волошину В.А. выдан паспорт гражданина Российской Федерации серии № (т.1 л.д.204).

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что факт совершения Волошина В.А. указанного преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре, установлен.

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимого виновным в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

В основу приговора судом положены показания подсудимого, данные при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного расследования, которые подтверждаются показаниями свидетелей М., С., являющихся сотрудниками налоговой инспекции об обстоятельствах представления подсудимым документов для регистрации ООО «А.», иными исследованными доказательствами.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, которые не знали Волошина В.А., причин для оговора ими подсудимого не имеется, их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, объективно подтверждаются иными добытыми по делу доказательствами.

Каких-то существенных противоречий в этих показаниях, которые могли бы повлиять на выводы суда и принимаемое им по существу дела решение, не имеется.

Судом установлено, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и неустановленное лицо, инициатор совместного преступления, и Волошин В.А., предоставивший свой паспорт, подписавший ряд документов для этого и после чего подавший в налоговую инспекцию подготовленный другим лицом пакет документов для государственной регистрации юридического лица, при этом удостоверив их своей подписью, для осуществления преступного плана группы, действовали совместно и согласованно в соответствии с отведенной каждому из них роли при совершении преступления, дополняя друг друга и осознавая, что их действия направлены на достижение единой преступной цели.

Причинная связь между действиями подсудимого и наступившими последствиями в судебном заседании бесспорно установлена.

Суд квалифицирует действия подсудимой Волошина В.А. по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, личность подсудимого, который участковыми уполномоченными полиции характеризуется посредственно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, а также смягчающие наказание обстоятельства.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступления, выразившееся в даче признательных показаний по обстоятельствам дела и установлению истины по делу, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенного преступления, данные о его личности, принцип справедливости и гуманизма, семейного и материального положения, смягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление Волошина В.А. возможно без изоляции от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы в пределах санкции уголовного закона, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, условно. При этом, суд приходит к выводу о том, что в таком случае будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания.

Оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст.ст.53.1, 64 УК РФ, не имеется, как и не находит суд оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом нестабильного материального положения подсудимого суд полагает возможным освободить его от уплаты судебных издержек по оплате услуг адвоката.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

По данному уголовному делу Волошин В.А. в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался.

Руководствуясь ст.ст.299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

Волошина Владимира Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год, обязать Волошина В.А. 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения Волошину В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.

От взыскания процессуальных издержек по уголовному делу Волошина В.А. освободить.

Вещественные доказательства:

- регистрационное дело ООО «А.» - оставить по принадлежности в МИФНС России № по Алтайскому краю;

- копии международной товарно-транспортной накладной, счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, декларации о соответствии и фитосанитарного сертификата – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 10 суток со дня провозглашения.

Осужденный вправе участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где он может поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья         И.А. Феночкина