Приговор по делу № 1-10/2017 (1-145/2016;) от 30.12.2016

Дело № 1-10/17

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Горнозаводск 07 марта 2017 года.

Горнозаводский районный суд Пермского края в составе судьи Морозова Л.А.,

при секретаре судебного заседания Маркеловой Т.В.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Горнозаводского района Ошеева Е.О.,

подсудимого Логинова А.В.,

защитника Новоселова В.В., представившего удостоверение "№" и ордер "№" от "ДАТА",

представителя потерпевшего МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Аникиной Г.Ф., действующей на основании доверенности "№" от "ДАТА",

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ЛОГИНОВА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА, родившегося "ДАТА" в "АДРЕС", зарегистрированного по адресу: "АДРЕС", ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – 27.06.2016 года, – обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Логинов А.В. на основании распоряжения главы Горнозаводского муниципального района – главы администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края от 01 апреля 2014 года №66л/с принят на работу в должности директора муниципального унитарного предприятия Горнозаводское «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» (далее МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ»), расположенного по адресу: Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Ленина, д.4, исполнял свои должностные обязанности до 10 июня 2014 года.

Логинов А.В. на основании распоряжения и.о. главы Горнозаводского муниципального района – главы администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края от 11 июня 2014 года №117л/с принят на работу в должности директора муниципального унитарного предприятия Горнозаводское «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства», расположенного по адресу: Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Ленина, д.4, исполнял свои должностные обязанности до 24 ноября 2014 года.

В соответствии с п.2.1 Устава МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», утвержденного постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 11 июня 2014 года №742, основной целью деятельности предприятия является удовлетворение потребностей в предоставляемых услугах жилищно-коммунального хозяйства, с высокими потребительскими качествами при минимальных затратах… В соответствии с п.6.1 Устава, предприятие возглавляет директор, назначаемый на эту должность главой администрации Горнозаводского муниципального района. Права и обязанности директора, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним, регламентируются трудовым договором, заключенным с директором главой администрации Горнозаводского муниципального района. На основании п.6.2 Устава директор действует от имени предприятия без доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской Федерации и за её пределами. Директор действует на принципе единоначалия и несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с законодательством, Уставом предприятия и заключенным с ним трудовым договором.

В соответствии с п.2.1 срочного трудового договора №20 от 11 июня 2014 года (далее Договора) основными задачами деятельности директора являются:

- осуществление функций исполнительного органа предприятия;

- обеспечение удовлетворения потребностей населения, достижение уставных целей предприятия, соблюдение законодательства Российской Федерации, Пермского края, Устава Горнозаводского муниципального района, решений Земского Собрания муниципального района, актов администрации муниципального района;

- эффективное использование и своевременное восстановление имущества, находящегося в ведении предприятия, получение максимальной прибыли обеспечение эффективной и устойчивой работы предприятия;

- укрепление финансового положения предприятия;

- выполнение договоров и обязательств предприятия;

- эффективная работа с обращениями граждан;

- материально-техническое обеспечение предприятия;

- управление трудовым коллективом.

В соответствии с п.2.2 Договора Логинову А.В. были предоставлены следующие права:

- без доверенности действовать от имени предприятия, в том числе совершать от его имени сделки в пределах своей компетенции;

- представлять интересы предприятия в государственных органах и органах местного самоуправления, во взаимоотношениях с российскими и иностранными организациями и физическими лицами;

- заключать, изменять и прекращать в установленном законодательством порядке договоры, в том числе трудовые;

- выдавать доверенности;

- открывать в банках расчетные и другие счета предприятия;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для всего коллектива предприятия, привлекать работников предприятия к дисциплинарной и материальной ответственности, поощрять работников за добросовестный труд;

- определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также определять порядок ее защиты;

- знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности;

- на принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с его должностными обязанностями;

В соответствии с п.2.3 Договора на Логинова А.В. были возложены следующие обязанности:

- обеспечивать выполнение основных задач предприятия;

- выполнять решения учредителя и уполномоченных учредителем органов, осуществляющих руководство и контроль за деятельностью предприятия, а в случае невозможности выполнения указанных решений – письменно информировать об этом орган, принявший соответствующее решение;

- обеспечивать высокоэффективную и устойчивую работу предприятия, получение и увеличение прибыли, комплексное социально-экономическое развитие предприятия;

- обеспечивать качественное выполнение муниципального заказа, текущих и перспективных планов предприятия;

- утверждать структуру и штаты предприятия, осуществлять прием на работу работников предприятия, заключать с ними, изменять и прекращать с ними трудовые договоры;

- организовать работу и эффективное взаимодействие производственных единиц и структур предприятия, рациональное распределение обязанностей работников предприятия;

- обеспечивать планирование, учет, составление и своевременное представление собственнику предприятия, уполномоченным собственником органам бухгалтерской, статистической и иной отчетности, финансовых, производственных, перспективных и иных планов предприятия и отчетов об их исполнении, других видов информации по запросам уполномоченных органов;

- обеспечивать соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов органов государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления, коллективного договора и локальных актов в деятельности предприятия;

- бережно относиться к имуществу предприятия, принимать меры к предотвращению ущерба, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и служебной информации, содержащейся на любых носителях (бумажных, электронных);

- соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности. Незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества, принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению работы;

- при расторжении трудового договора осуществить передачу дел вновь назначенному руководителю предприятия в установленный Работодателем срок;

- выполнять другие обязанности, возложенные на него действующим законодательством, Уставом предприятия.

Таким образом, Логинов А.В. являлся должностным лицом, наделенным в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Согласно пунктам 2.1., 6.1., 6.2. Устава ООО «Авантаж Плюс», утвержденного протоколом общего собрания учредителей №4 от 17 мая 2012 года, Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Логинов А.В. достоверно знал, что 18 ноября 2013 года между администрацией Горнозаводского муниципального района Пермского края (заказчик) и ООО «Авантаж плюс» (подрядчик) заключен муниципальный контракт №394/1 по ремонту здания МБУК «Дом культуры им. Л.И. Бэра» по адресу: Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Свердлова, д.62 стоимостью 26984433 рубля 05 копеек. В соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к муниципальному контракту №394/1 подрядчик должен выполнить замену системы отопления и замену системы холодного водоснабжения и водоотведения.

30 мая 2014 года между ООО «Инженерные системы» (поставщик) в лице директора Золотухина В.В. и ООО «Авантаж плюс» (покупатель) в лице директора Никулина А.М., знакомого Логинова А.В., был заключен договор поставки №80/О (с отсрочкой платежа). В соответствии с условиями п.3.4 данного договора покупатель производит оплату за каждую партию товара не позднее 10 календарных дней со дня исполнения поставщиком обязанности по передаче товара покупателю.

30 мая 2014 года между ООО «Инженерные системы» (кредитор) и Логиновым А.В. (поручитель) заключен договор поручительства №80/1. В соответствии с п.1.1. договора поручитель обязуется отвечать перед кредитором за ненадлежащее исполнение ООО «Авантаж плюс», всех обязательств по договору поставки №80/О (с отсрочкой платежа) от 30 мая 2014 года.

20 июня 2014 года и 27 июня 2014 года на основании договора поставки №80/О от 30 мая 2014 года из ООО «Инженерные системы» в адрес ООО «Авантаж плюс», на объект МБУК «Дом культуры им. Л.И. Бэра» по адресу: Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Свердлова, д.62, были направлены товарно-материальные ценности на общую сумму 434698 рублей 46 копеек.

Логинов А.В., осуществляя неофициальный, в том числе и финансовый, контроль за деятельностью ООО «Авантаж плюс», достоверно знал, что Общество не произвело оплату в адрес ООО «Инженерные системы» за поставленные товарно-материальные ценности в соответствии с условиям договора № 80/О от 30 мая 2014 года.

21 июля 2014 года Логинов А.В., находясь на рабочем месте по адресу: Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Ленина, д.4, с целью хищения денежных средств МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», используя свое служебное положение, действуя из корыстной заинтересованности в интересах своей супруги Гагариной С.А., являющейся учредителем ООО «Авантаж Плюс», дал указание экономисту МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Свидетель №8 подготовить в соответствии с агентским договором "№" от 01 января 2014 года письмо в ОАО «Пермэнергосбыт» о перечислении денежных средств, принадлежащих МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на расчетный счет ООО «Инженерные системы».

Свидетель №8, выполнив указания директора Логинова А.В., 21 июля 2014 года подготовила и направила письмо №615-п в ОАО «Пермэнергосбыт» за подписью директора Логинова А.В. о перечислении денежных средств в сумме 434698 рублей 46 копеек, которые поступили на расчетный счет ООО «Инженерные системы» 24 июля 2014 года на основании платежного поручения "№".

Логинов А.В., используя служебное положение директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», действуя из корыстной заинтересованности в интересах ООО «Авантаж плюс» и своей супруги Гагариной С.А., достоверно зная, что между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» не заключался муниципальный контракт по ремонту здания МБУК «Дом культуры им. Л.И. Бэра», что МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» не является подрядной либо субподрядной организацией, осуществляющей ремонтные работы в МБУК «Дом культуры им. Л.И. Бэра», заключил договор поставки №92/О от 24 июля 2014 года (с отсрочкой платежа) между ООО «Инженерные системы» (поставщик) и МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» (покупатель).

Также 24 июля 2014 года между ООО «Инженерные системы» (кредитор) и Логиновым А.В. (поручитель) заключен договор поручительства №92. В соответствии с п.1.1 договора поручитель обязуется отвечать перед кредитором за ненадлежащее исполнение МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» всех обязательств по договору поставки №92/О (с отсрочкой платежа) от 24 июля 2014 года.

29 июля 2014 года, 31 июля 2014 года и 14 августа 2014 года, на основании договора поставки №92/О от 24 июля 2014 года, из ООО «Инженерные системы» в адрес ООО «Авантаж плюс», на объект МБУК «Дом культуры им. Л.И. Бэра» по адресу: Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Свердлова, д.62, были направлены товарно-материальные ценности на общую сумму 430434 рублей 60 копеек.

Логинов А.В., используя свое служебное положение, находясь на рабочем месте по адресу: Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Ленина, д.4, умышленно, с целью хищения путем растраты денежных средств МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», действуя из корыстной заинтересованности в интересах ООО «Авантаж Плюс», дал указание главному бухгалтеру Свидетель №1 перечислить денежные средства по договору поставки №92/О от 24 июля 2014 года с расчетного счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на расчетный счет ООО «Инженерные системы».

Выполнив указания директора, Свидетель №1 частями перечислила денежные средства с расчетного счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», которые поступили на расчетный счет ООО «Инженерные системы». 14 августа 2014 года – в сумме 200000 рублей, 04 сентября 2014 года – в сумме 120000 рублей, 23 сентября 2014 года – в сумме 34000 рублей. Всего в сумме 354000 рублей.

23 июля 2014 года Логинов А.В., находясь на рабочем месте по адресу: Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Ленина, д.4, с целью хищения денежных средств МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», используя свое служебное положение, действуя из корыстной заинтересованности в интересах своей супруги Гагариной С.А. и ООО «Авантаж плюс», дал указание экономисту МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Свидетель №8 подготовить в соответствии с агентским договором "№" от 01 января 2014 года письмо в ОАО «Пермэнергосбыт» о перечислении денежных средств, принадлежащих МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на расчетный счет ООО «Инженерные системы».

Свидетель №8, выполнив указание директора Логинова О.Т., 23 октября 2014 года подготовила и направила письмо №880-п в ОАО «Пермэнергосбыт» за подписью директора Логинова А.В. о перечислении денежных средств в сумме 73802 рублей 85 копеек, которые поступили на расчетный счет ООО «Инженерные системы» 28 октября 2014 года на основании платежного поручения №69064.

Таким образом, общая сумма денежных средств, принадлежащих МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» по указанию Логинова А.В. незаконно перечисленных на расчетный счет ООО «Инженерные системы» составила 862501 рубль 31 копейка.

В результате своих преступных действий, Логинов А.В. путем растраты, причинил ущерб МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в сумме 862501 рубля 31 копейки, который в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

Подсудимый Логинов А.В. в судебном заседании свою вину в предъявленном ему обвинении не признал, и показал, что ему не понятно, в чем его обвиняют, либо в том, что он произвел хищение имущества, либо в том, что совершил незаконную сделку, которую не согласовал с собственником. Работая в должности директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», по устному согласованию с главой Администрации района, был приобретен товар в счет погашения образовавшейся задолженности.

01 апреля 2014 года его назначили директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». 10 июля 2014 года он был уволен и 11 июня 2014 года был принят вновь. Окончательно он был уволен 24 ноября 2014 года. Его должностные полномочия, права и обязанности регламентировались законодательством и Уставом МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Какое-либо имущество предприятия ему, как директору, не передавалось. Согласно закону и Уставу, предыдущий директор в обязательном порядке, путем подписания акта приема-передачи, обязан передать все имущество, которое находится на предприятии, а также ознакомить с финансовом состоянием предприятия. Такого акта произведено не было. Договор о материальной ответственности с ним не заключался.

Между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «ЖКО» был заключен договор №1Т от 01 января 2014 года на обслуживание жилого фонда г.Горнозаводска. Данный договор заключал предыдущий директор Пьянков А.Б. По данному договору в 2014 году имелась задолженность более 15 миллионов рублей. Он обязан был погасить образовавшуюся задолженность МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» материальными ценностями, финансовыми ценностями и другими возможными сделками.

Денежные средства переводились по двум договорам. На сумму 427802 рублей 85 копеек по договору №92 от 24 июля 2014 года. По договору №109 от 18 июня 2014 года – 434698 рублей 46 копеек. Данные суммы переводились за приобретенный материал из ООО «Инженерные системы» в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Все документы прошли через бухгалтерию МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», были отражены в программе «1С», а также на бумажном носителе, оприходованы в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

Данный материал предназначался для погашения задолженности МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» перед ООО «ЖКО». Частично погашение было произведено. Все перечисления денежных средств согласовывалось с главой района Афанасьевым А.Н. Взаимозачеты проводились, как до его работы в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», так и после его увольнения.

Ущерб для МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» не наступил, так как при применении 5% наценки на продаваемый товар, сумма долга снижается и получается выгода для МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

С Никулиным А.М. он был компаньоном в ООО «Авантаж плюс». В 2014 году Никулин А.М. был директором ООО «Авантаж плюс», а он был директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». В начале 2014 г директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» был Пьянков А.Б. После увольнения Пьянков А.Б. работал в ООО «Авантаж плюс», сначала мастером, потом директором, после увольнения Никулина А.М. Гагарина С.А. является его супругой. Гагарина С.А. входила в состав учредителей ООО «Авантаж плюс», ООО «Наш дом». С 01 апреля 2014 года он приступил к исполнению обязанностей директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

В 2013 году был заключен муниципальный контракт на ремонт ДК имени Бера между ООО «Авантаж плюс» и Администрацией района.

Весной 2014 года ни он, ни Никулин А.М. не обращались в ООО «Инженерные системы» с заявками на поставку материалов. При заключении договора между ООО «Инженерные системы» и ООО «Авантаж плюс» он не присутствовал. Он только заключил договор поручительства, чтобы помочь Никулину А.М.

Договор между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «Инженерные системы» был заключен только после согласования с главой района Афанасьевым А.Н. Денежные средства в сумме около 862000 рублей были перечислены из МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в ООО «Инженерные системы». Данная сумма была перечислена за те товаро-материальные ценности, которые поступили в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» из ООО «Инженерные системы». Часть денежных средств была перечислена через «Пермэнергосбыт» по его письмам начальнику отдела «Пермэнергосбыт», часть денежных средств была перечислена расчетного счета в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Задолженности между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «Авантаж плюс» не было. Взаимозачет между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «ЖКО» проводился, был составлен акт сверки.

Он не отрицает, что являлся должностным лицом, наделенными в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Он состоял в зарегистрированном браке с Гагариной С.А. Он знал о том, что 18 ноября 2013 года между Администрацией Горнозаводского района и ООО «Авантаж плюс» заключен муниципальный контракт №394/ 1 на ремонт ДК им.Бера. 30 мая 2014 года он заключил договор поручительства с ООО «Инженерные системы». 21 июля 2014 года он давал указания экономисту МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Свидетель №8, чтобы та подготовила письма в «Пермэнергосбыт» о перечислении денежных средств, принадлежащих МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», на расчетный счет ООО «Инженерные системы». На основании данного письма «Пермэнергосбыт» перечислило денежные средства ООО «Инженерные системы». Также он заключил договор поручительства №92. 29 июля, 31 июля, 14 августа 2014 года на основании договора поставки №92 от ООО «Инженерные системы» в ООО «Авантаж плюс» на объект ДК им. Бера направлялись товаро-материальные ценности на сумму 430000 рублей. Он дал указание бухгалтеру Свидетель №1 о перечислении денежных средств по договору поставки №92 от 24 июля 2014 года с расчетного счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на расчетный счет ООО «Инженерные системы». Свидетель №1 перевела денежные средства на общую сумму 354000 рублей. 23 июня 2014 года он дал указание Свидетель №8 о составлении письма в «Пермэнергосбыт» о перечислении денежных средств, принадлежащих МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», на счет ООО «Инженерные системы». ООО «Пермэнергосбыт» перечислило на счет ООО «Инженерные системы» 73802 рубля 85 копеек. Общая сумма перечисленных денежных средств со счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» составила 862501 рубль 31 копейка. Ущерба МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» он не причинил, так как МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» от перепродажи товара получило выгоду.

В соответствии со ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Логинова А.В., из которых следует, что в марте 2014 года глава Горнозаводского муниципального района Афанасьев А.Н. пригласил его к себе в кабинет, где устно предложил ему должность директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Он дал согласие и с 01 апреля 2014 года приступил к исполнению должностных обязанностей директора данного предприятия. В мае 2014 года ему позвонила директор ДК «им. Бэра» по фамилии Аркадова. Она предложила ему поприсутствовать на совещании при главе района, на котором также будут присутствовать представители ООО «Авантаж плюс». Аркадова сказала, что нужна будет его помощь. Совещание проходило в кабинете директора дома культуры. Рассматривался вопрос о ремонте дома культуры в г.Горнозаводске. ООО «Авантаж плюс» задерживал сдачу данного объекта. Их представители, кто именно, он уже не помнит, пояснили, что у них не хватает денежных средств на приобретение материалов для завершения работ. Афанасьев А.Н. попросил его помочь материалами или деньгами. Он сказал Афанасьеву А.Н., что финансовое положение в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» очень сложное. Все что он сможет, это закупить материалы в счет задолженности перед ООО «ЖКО». На тот момент задолженность МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» перед ООО «ЖКО» составляла около 11 миллионов рублей. Афанасьев А.Н. сказал, чтобы он приобретал материалы в счет имеющейся задолженности перед ООО «ЖКО», для того, чтобы закончить ремонт дома культуры. Материалы были приобретены в рассрочку у ООО «Инженерные системы» и перепроданы ООО «ЖКО» в счет задолженности с торговой наценкой 5%. Тем самым, при продаже приобретенных материалов у ООО «Инженерные сети», МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в ООО «ЖКО» заработало более 500 тысяч рублей. Все расходные данные по задолженности МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» перед ООО «ЖКО» ежегодно сдавались в администрацию района и налоговую инспекцию. Все действия по движению денежных средств были устно согласованы с главой района Афанасьевым А.Н. Все материалы из МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» были переданы в ООО «ЖКО», а затем из ООО «ЖКО» в ООО «Авантаж плюс» путем взаимозачетов. Часть материалов, приобретенных МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» ООО «Инженерные системы», также использовались для деятельности самого МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Списание части задолженности МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» перед ООО «ЖКО» может подтвердить конкурсный управляющий ООО «ЖКО» Соснина С.В., а также бывший бухгалтер МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «ЖКО» Свидетель №1 (т.4 л.д.255-259). Оглашенные показания подсудимый Логинов А.В. полностью подтвердил.

Виновность подсудимого Логинова А.В. подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего Аникина Г.Ф. показала, что МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» является муниципальным унитарным предприятием. Имущество передано из Горнозаводского городского поселения в данное предприятие для выполнения хозяйственной деятельности, управления многоквартирными домами. Согласно Уставу МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» строительными работами не занималось, проводило ремонт только в рамках управления многоквартирными домами. В настоящее время, данное Предприятие никакой хозяйственной деятельности не осуществляет.

В 2014 году Предприятие осуществляло свою деятельность. В то время директором Предприятия был Логинов А.В. Какие отношения были между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «ЖКО», она не знает. Данные предприятия были созданы на территории Горнозаводского района и осуществляли деятельность по обслуживанию многоквартирных домов.

Логинов А.В., как директор МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», проводил достаточно крупные сделки, которые должны были быть согласованы с учредителем предприятия, но никаких согласований на проведение данных сделок не было. Считает, что такие сделки, заключенные Логиновым А.В., как директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», являются незаконными, так как не были согласованы с учредителем. О взаимозачетах между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «ЖКО» ей ничего не известно.

Заявленные исковые требования она поддерживает. Считает, что МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» причинен материальный ущерб незаконными действиями Логинова А.В., который перевёл денежные средства в ООО «Инженерные системы» в счет погашения оплаты за товар, который МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» фактически не приобретался.

Представитель потерпевшего Виноградова Р.И., показания которой были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показала, что в 2014 году она работала в должности юрисконсульта в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

Логинов А.В. занимал должность директора МУП «Горнозаводское ПО ЖКХ» с 01 апреля 2014 года по 24 ноября 2014 года. В соответствии с Уставом и трудовым договором, Логинов А.В., как директор, действовал на принципах единоначалия, выполнял административно-хозяйственные и распорядительные функции. Указания и распоряжения Логинова А.В. для работников МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» были обязательны для исполнения. Логинов А.В. являлся единственным распорядителем денежных средств. МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» является юридическим лицом, имеет Устав, печать, собственную бухгалтерию.

Свидетель №1 была главным бухгалтером в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в период работы Логинова А.В. в данном учреждении. В это же время Свидетель №1 была бухгалтером в ООО «ЖКО». Кассиром в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» была Свидетель №9 В это же время Свидетель №9 работала кассиром в ООО «ЖКО». Экономистом в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» работала Свидетель №8 Кассы обоих предприятий были в одном кабинете по адресу: г.Горнозаводск, ул.Ленина, д.4. По этому же адресу был рабочий кабинет Логинова А.В.

После увольнения Логинова А.В., часть документации была по его указанию вывезена из помещения МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Также был обнаружен факт пропажи печати предприятия №2. По данному факту было подано заявление в правоохранительные органы.

При сверке финансовых операции за 2014 год было установлено, что 21 июля 2014 года и 23 октября 2014 года, в соответствии с агентским договором, Логинов А.В. направил письма №615-п и № 880-п в ОАО «Пермэнергосбыт» о перечислении денежных средств, принадлежащих МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в сумме 508501 рубля 31 копейки на расчетный счет ООО «Инженерные системы». Так же 14 августа 2014 года, 04 сентября 2014 года и 23 сентября 2014 года были переведены денежные средства с расчетного счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на расчетный счет ООО «Инженерные системы» в сумме 354000 рублей за товарно-материальные ценности, которые фактически в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» не поступили. Тем самым, Логинов А.В. причинил ущерб МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на общую сумму 862501 рубль 31 копейка.

МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» не являлось подрядной и субподрядной организацией при исполнении муниципального контракта по ремонту дома культуры г.Горнозаводска. Соответственно, денежные средства, принадлежащие предприятию, не могли быть использованы для целей исполнения вышеуказанного муниципального контракта. Муниципальный контракт по ремонту дома культуры был заключен между администрацией Горнозаводского района и ООО «Авантаж плюс», то есть с самостоятельным юридическим лицом.

Согласно выпискам о движении денежных средств по банковским счетам предприятия, установлено, что в 2014 году от ООО «ЖКО» и ООО «Авантаж плюс» денежных средств на расчетный счет МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» не поступило.

Супруга Логинова А.В. – Гагарина С.А. являлась в 2014 году учредителем ООО «Авантаж плюс», ООО «ЖКО», ООО «Кошково», ООО «Наш дом». Все сделки, совершаемые МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» с вышеуказанными юридическими лицами не могли быть совершены унитарным предприятием без согласия собственника имущества унитарного предприятия, то есть администрации Горнозаводского городского поселения и Администрации Горнозаводского муниципального района. Отсутствие согласия на совершение таких сделок прямо противоречит Федеральному закону от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в частности статье 22 данного Закона. (т.1 л.д.141-145, 148-152, т.3 л.д.220-225)

Свидетель Свидетель №1 показала, что осенью 2013 года она стала работать в ООО «ЖКО» бухгалтером. Директором был Никулин А.М., главным бухгалтером – Свидетель №5 С 01 апреля 2014 года она была назначена главным бухгалтером. С осени 2013 года она также работала по совместительству в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

С апреля 2014 года она стала работать в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» постоянно, а в ООО «ЖКО» стала работать по совместительству. МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» находилось по адресу: г.Горнозаводск, ул.Ленина, 4. Там она находилась постоянно.

ООО «ЖКО» находилось по адресу: г.Горнозаводск, ул.Гипроцемента, 20. Работу по ООО «ЖКО» она выполняла дома. У неё была установлена бухгалтерская база ООО «ЖКО», налоговая отчетность. Потом эту базу у неё изъял следственный комитет вместе с ноутбуком. В последствии ноутбук ей был возвращен, в котором бухгалтерская база была сохранена.

Когда она устроилась в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», то директором там был Пьянков А.Б. С 01 апреля 2014 года директором был назначен Логинов А.В. При Логинове А.В. её назначили главным бухгалтером. В МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» она проработала до осени 2014 года.

Логинов А.В. давал ей указания на перечисление денежных средств в ООО «Инженерные системы», она готовила бухгалтерские документы. Перечисление денежных средств через «Пермэнергосбыт» производился следующим образом. Денежные средства за коммунальные услуги принимаются в «Пермэнергосбыте». Потом они аккумулируются на лицевых счетах ЖКХ, за отопление в МикроТЭК, за электроэнергию в «Перэнергосбыт». По письмам от МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» деньги могли непосредственно перечисляться поставщикам. Данные письма формировала экономист Свидетель №8 Она же только перечисляла деньги с расчетного счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

ООО «ЖКО» было подрядной организацией МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и между ними был заключен договор на обслуживание жилого сектора. МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» по этому договору должно было перечислять деньги. В какой-то период времени образовалась значительная задолженность перед ООО «ЖКО». Для погашения задолженности производились взаимозачеты. МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» приобретались материалы, которые с небольшой наценкой перепродавались ООО «ЖКО», потом эти материалы перепродавались в ООО «Авантаж плюс», тоже с наценкой. ООО «Авантаж плюс» эти материалы использовал для каких-то работ.

ООО «Авантаж плюс» осуществляло ремонтные работы в доме культуре и детском саду №10 в г.Горнозаводске. ООО «ЖКО» и МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» ремонтные работы на данных объектах не производили.

С какой целью перепродавались материалы, она не знает, возможно для погашения задолженности перед ООО «ЖКО». У МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» задолженности перед ООО «Авантаж плюс» не было.

Между ООО «ЖКО» и МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» было заключено соглашение на обслуживание жилого сектора. Там сформировалась задолженность около 11 миллионов рублей. Было принято решение приобрести материалы в счет погашения этой задолженности. Эти материалы были перепроданы ООО «ЖКО» и на сумму этих материалов долг между организациями был уменьшен.

Продавался материал с наценкой. Составлялась счет-фактура и накладная на сумму материалов и выставлялась в ООО «ЖКО». Деньги не перечислялись, а долг автоматически уменьшается на эту сумму. Все это делалось по указанию директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Логинова А.В. Она готовила накладные о передаче этих товаров в ООО «ЖКО» и передавала документы бухгалтеру ООО «ЖКО» Зимняковой О.Б. Выгода предприятия состояла в сумме наценки на проданные товары, но задолженность между предприятиями не исчезла. Также задолженность взыскивалась в судебном порядке. Было судебное решение и подтвержден долг между организациями.

В соответствии со ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что Логинов Андрей Викторович ей знаком с того времени, как она начала работать в ООО «ЖКО», то есть с октября 2013 года. На работу в ООО «ЖКО» её принимал директор данной организации Никулин А.М., а собеседование проводил - Логинов А.В. На тот момент у неё сложилось впечатление, что Логинов А.В. был руководителем данной организации.

В период с 01 апреля 2014 года по октябрь 2014 года Логинов А.В. работал директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». До Логинова А.В. директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» был его друг Пьянков А.Б., который принимал её на работу в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на должность бухгалтера. В данной должности она проработала с октября 2013 года по 31 марта 2015 года. С апреля 2014 года на должность директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» был назначен Логинов А.В., который назначил её главным бухгалтером. Также она совмещала работу главного бухгалтера сразу в двух организациях ООО «ЖКО» и МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

Со счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Логинов А.В. самостоятельно, без её ведома, деньги перечислить не мог, так же, как и она не могла перечислить деньги МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на расчетный счет контрагентов без указаний Логинова А.В. Она находилась в непосредственном подчинении Логинова А.В.

Ремонт детского сада №10 по адресу: г.Горнозаводск, ул.Кирова, 9, и ремонт дома культуры проводился ООО «Авантаж плюс». МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» никакие подрядные и субподрядные работы на данных объектах не выполняло.

В 2014 году директор МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Логинов А.В. производил по агентскому договору путем направления писем в ОАО «Пермэнергосбыт» перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Инженерные системы». Все подобные письма по платежам через ОАО «Пермэнергосбыт» готовила Свидетель №8 Она же производила перечисление денежных средств в ООО «Инженерные системы» путем перевода денежных средств с расчетного счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на основании представленных ей счет-фактур.

Так 14 августа 2014 года были перечислены 200000 рублей по счет-фактуре №2264 от 19 июня 2014 года, перечислены 04 сентября 2014 года 120000 рублей по счет-фактуре №2264 от 19 июня 2014 года, перечислены 23 сентября 2014 года денежные средства в сумме 34000 рублей на основании счет-фактуры №2264 от 19 июня 2014 года. Все эти перечисления она производила по распоряжению Логинова А.В. Сама она по собственной инициативе такие расчетные операции не производила. По сути товар, указанный в счет-фактурах, должен был быть проведен по складу МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

Также по указанию Логинова А.В. она перечисляла в 2014 году денежные средства на счет ООО «Стройгеометрия». С какой целью Логинов А.В., как директор МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», заключал договоры поставок товарно-материальных ценностей с данными организациями, она пояснить не может. Товаро-материальные ценности от ООО «Инженерные системы» поступили на объекты строительства г.Горнозаводска, где ООО «Авантаж плюс» выполняло строительные работы.

По указанию Логинова А.В. документально было сделано так, что МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» приобретает товарно-материальные ценности в вышеуказанных ООО, затем товар перепродавался в ООО «ЖКО», а от туда перепродавался в ООО «Авантаж плюс». Фактически денежные средства за указанный товар, приобретенный МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», от ООО «ЖКО» и ООО «Авантаж плюс» на расчетный счет МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» не поступили, а были проведены взаимозачетом в счет погашения долга перед ООО «ЖКО».

Возможно, что документы, касающиеся получения товаро-материальных ценностей в ООО «ЖКО» и ООО «Авантаж плюс» от ООО «ТК Стройгеометрия» и ООО «Инженерные системы», были переделаны на получателя МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», чтобы было возможно произвести перечисление денежных средств со счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» за приобретенные данных товаро-материальных ценностей.

Товаро-материальные ценности приобретались за счет средств МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», так как в ООО «Авантаж плюс» и ООО «ЖКО» не было денежных средств.

Основная часть работников ООО «ЖКО» была переведена в МУП «Горнозаводское ПО ЖКХ» в апреле 2014 года. Остальные – перешли в течение мая 2014 года. В ООО «ЖКО» после мая 2014 года работала она в должности бухгалтера и Титов А.Н. в должности директора. С 20-25 мая 2014 года ООО «ЖКО» фактически никакую деятельность не осуществляло. Гагарина С.А. являлась учредителем ООО «ЖКО».

Также между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «ЖКО» были заключены договоры цессии (договор переуступки долга). На основании данных договоров денежные средства со счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» поступали на счет ООО «ЖКО», и через кассу. (т.2 л.д.32-35, т.3 л.д.200-206) Оглашенные показания Свидетель №1 полностью подтвердила.

Свидетель Свидетель №5 показала, что с 2012 года по ноябрь 2014 года она работала в ООО «Авантаж плюс» главным бухгалтером. На работу её принимал Никулин А.М., потом директором стал Пьянков А.Б. В состав учредителей входили Никулин А.М. и Гагарина С.А. – супруга Логинова А.В. ООО «Авантаж плюс» занималось ремонтными и строительными работами. В частности, ремонтировали Дом Культуры, детский сад №10 в г.Горнозаводске на основании договора, заключенного с Администрацией района. Перед этим была проведена конкурсная процедура. Сумма контракта составила: Дом культуры – 26 миллионов рублей, детский сад – около 14 миллионов рублей. Обязанность по поставке строительных материалов была возложена на ООО «Авантаж плюс». ООО «Инженерные системы» поставляли материалы, но на какие конкретно объекты, она не знает.

Между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «Авантаж плюс» договоры подряда не заключались. Между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «Авантаж плюс» задолженности не было. МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на объектах ДК им. Бера и детский сад №10 никакие работы не производило. Между ООО «Авантаж плюс» и МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» взаимоотношений не было.

Между ООО «Авантаж плюс» и ООО «ЖКО» договоры на ремонтные работы Дома культуры и детского сада №10 не заключались. ООО ЖКО» не выполняло ремонтных работ на этих объектах. Между ООО «Авантаж плюс» и ООО «ЖКО» были какие-то договорные обязательства. Были займы между организациями. ООО «ЖКО» платило за ООО «Авантаж плюс» и ООО «Авантаж плюс» платило за ООО «ЖКО». Также оказывались транспортные услуги, так как у ООО «Авантаж плюс» был погрузчик. Между ООО «ЖКО» и ООО «Авантаж плюс» судебные взыскания и уступки не производились. Были взаимозачеты.

Возможно, в 2014 году поступали товаро-материальные ценности от ООО «Инженерные системы» на объекты ООО «Авантаж плюс». ООО «Авантаж плюс» не производило оплату товаро-материальных ценности из ООО «Инженерные системы», так как не было денег.

Сначала накладные поступили от ООО «Инженерные системы» в ООО «Авантаж плюс» и товарные накладные были оприходованы в программу. Когда была проведена процедура замены накладных через ООО «ЖКО», то информация о накладных с ООО «Авантаж плюс» была заменена информацией на ООО «ЖКО». Расчеты с ООО «Инженерные системы» не были произведены, а расчеты с ООО «ЖКО» были произведены взаимозачетом.

В соответствии со ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что она работала главным бухгалтером в ООО «Авантаж плюс» до "ДАТА". Директором Общества в 2014 году был Никулин А.М., затем стал Пьянков А.Б. Общество выполняло ремонтные, строительные работы по договорам заключенным между администрацией Горнозаводского муниципального района, управлением образования. Распорядителем денежных средств были директора предприятия. Сама она денежные средства со счета предприятия без ведома директоров не распределяла.

У Общества было два банковских счета. Первый счет был в Сбербанке в г.Чусовой, второй – в банке Уралсиб в г.Уфа, Чусовской филиал. Заработную плату рабочие получали по ведомостям наличными деньгами. Заработную плату выдавала она в офисе по адресу: г.Горнозаводск, ул.Гипроцемента, 20. Бухгалтерия также находилась по этому адресу. Юридический адрес общества был этот же. Всю бухгалтерскую документацию, при увольнении, она передала Пьянкову А.Б. без акта приема-передачи документации. Все финансовые решения принимали директоры.

У Общества был кредит на 10 миллионов рублей, полученный в Сбербанке, для выполнения контракта по ремонту ДК им Бэра. Расчеты с некоторыми контрагентами производились безналичным расчетом, а также через кассу предприятия.

По предъявленным счет-фактурам с оттисками круглой печати ООО «Инженерные системы» и реквизитами МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», поясняет, что данные документы не должны были находиться в папке «Приход от поставщиков материалов» ООО «Авантаж плюс». Судя по счетам-фактурам №3670, №3669, №3648, №3653, №4320, №2517, указанные в них товарно-материальные ценности были приобретены МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в ООО «Инженерные системы». Судя по счет-фактурам №2265 и №2264, указанные в них товарно-материальные ценности были приобретены ООО «Авантаж плюс» в ООО «Инженерные системы».

По предъявленной спецификации к договору поставки №80/О от 30 мая 2014 года поясняет, что в данной спецификации стоит подпись директора Никулина А.М., оттиск печати ООО «Авантаж плюс» соответствует оригиналу.

По счет-фактуре №2265, ООО «Авантаж плюс» получило от ООО «Инженерные системы» товаро-материальные ценности на сумму 101956 рублей 43 копейки. По счет-фактуре №2264 – на сумму 79052 рубля 03 копейки. Возможно товаро-материальные ценности, указанные в счет-фактурах №3670, №3669, №3648, №3653, №4320, №2517, где грузополучатель указан МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», были перепроданы из МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в ООО «Авантаж плюс».

В 2014 году ООО «Авантаж плюс» получило от ООО «Инженерные системы» накладные, в общей сумме около 400 000 рублей на товарно-материальные ценности, которые, возможно, поступили или в детский сад №10, или на Дом культуры им. Л.И. Бэра. ООО «Авантаж плюс», получив данные накладные, оплату в ООО «Инженерные системы» не произвело. Накладные по программе 1С (бухгалтерия) не проводились, так как эти материалы поступили по товарным накладным от ООО «ЖКО». По какой причине ООО «Авантаж плюс» не произвело оплату по данным накладным в ООО «Инженерные системы», она не знает.

От ООО «ЖКО» ей в бухгалтерию поступили товарные накладные на вышеуказанный материал с торговой наценкой, где поставщиком является уже ООО «ЖКО». Таким образом, оприходование материала было произведено от ООО «ЖКО», поэтому в базе 1С отсутствуют сведения о движении оборотов между ООО «Инженерные системы» и ООО «Авантаж плюс».

Изначально поступили накладные, в которых грузоотправителем было ООО «Инженерные системы», но позже ей поступили накладные, где грузоотправителем материала является ООО «ЖКО». Приобретение данного материала в ООО «ЖКО» было проведено взаиморасчетами с ООО «Авантаж плюс». За материалы, поступившие из ООО «Инженерные системы», оплата была произведена от МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». (т.2 л.д.97-100, т.3 л.д.211-214) Оглашенные показания Свидетель №5 полностью подтвердила.

Свидетель ФИО2 показала, что с 1995 года она работала в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» бухгалтером. Когда Пьянков А.Б. стал директором, то её освободили от работы. После этого главным бухгалтером в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» стала Свидетель №1 В конце ноября 2015 года её вновь приняли на работу главным бухгалтером в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Когда она вышла на работу, то не было ни компьютеров, ни документации, ни бухгалтерской базы, ни печати. По данному поводу написали письмо в Администрацию района и организовали проведение аудиторской проверки. Аудиторскую проверку проводила фирма «ИВС». Она спрашивала у Свидетель №1, где документы, программа «1С бухгалтерия». Свидетель №1 сказала, что ничего не знает. Через некоторое время Свидетель №1 принесла флеш-карту с которой работает компьютерная программа «1С бухгалтерия». Печать организации так и не вернули.

Свидетель Золотухин В.В., показания которого были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показал, что с апреля 2014 года он является соучредителем и директором ООО «Инженерные системы» компания «Нива». Офис общества расположен по адресу: г.Пермь, ул.Васильева, 19, №103. Основным направлением деятельности общества является оптовая и розничная торговля бытовой и инженерной сантехникой. Имеется сайт ООО «Инженерные системы» с рекламой продукции. Заказы на продукцию принимаются менеджерами ООО «Инженерные системы», которые отслеживают отгрузку товара и его оплату.

В конце мая 2014 года от компании ООО «Авантаж плюс» г.Горнозаводск в адрес ООО «Инженерные системы» менеджеру ООО «Инженерные системы» Свидетель №3 поступила заявка на продукцию (радиаторы, ПП трубы и фитинги, стальные фитинги) для ремонта дома культуры в г.Горнозаводск.

Получив сканированные копии уставных документов ООО «Авантаж плюс»: ИНН, ОГРН, Устав, паспорт Никулина Андрея Михайловича (директора ООО «Авантаж плюс»), паспорт Логинова Андрея Викторовича (директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ»), был оформлен и подписан договор поставки №80/О от 30 мая 2014 года с отсрочкой платежа с ООО «Авантаж плюс» в лице директора Никулина Андрея Михайловича и два договора поручительства №80 и №80/1 в лице Логинова Андрея Викторовича и Никулина Андрея Михайловича, как физических лиц.

В соответствии с условиями договора отправка товара покупателю производится на основании его письменных заявок. Покупатель производит оплату за каждую партию товара не позднее 10 календарных дней со дня передачи товара от поставщика покупателю.

В соответствии с договорами поручительства №80 и №80/1 Никулин А.М. и Логинов А.В., как физические лица, обязались нести солидарную ответственность в случае неисполнения кредитором, то есть ООО «Авантаж плюс», условий оплаты товара по договору №80/О. Вышеуказанные документы для подписания направлялись, скорее всего, вместе с водителем-экспедитором и подписывались непосредственно указанными лицами в г.Горнозаводск.

Согласно вышеуказанному договору, первая поставка продукции на объект в г.Горнозаводск была осуществлена 20 июня 2014 года на сумму 181008 рублей 46 копеек. Вторая поставка продукции на объект была осуществлена 27 июня 2014 года на сумму 253690 рублей. Товар принимал сотрудник ООО «Авантаж плюс» по доверенности на получение товаро-материальных ценностей Свидетель №2. За получение товара в счет-фактурах расписывалась Свидетель №2

Впоследствии ООО «Авантаж плюс» не смогло своевременно (согласно отсрочке платежа по договору поставки 10 календарных дней) оплатить отгруженный товар. Менеджер созванивался непосредственно с Логиновым А.В., который объяснял, что отсутствуют денежные средства у ООО «Авантаж плюс» на расчетном счёте.

В середине июля 2014 года Логинов А.В. сообщил менеджеру Свидетель №3, что за поставленный товар он может оплатить с расчетного счёта МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», но для этого необходимо переделать договоры, отгрузочные документы с ООО «Авантаж плюс» на МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

Примерно в июле 2014 года документы по первым поставкам товара были переделаны на получателя груза МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Счет-фактуры, связанные с отгрузкой товара в адрес ООО «Авантаж плюс» не сохранились, в связи с тем, что все документы были переделаны на МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Документы на поставку товара в адрес ООО «Авантаж плюс» были уничтожены, так как по одним и тем же счетам-фактурам не могут проходить разные грузополучатели.

Исходя из акта сверки ООО «Инженерные системы» получило денежные средства от МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в сумме 434698 рублей 46 копеек за товар, поставленный в июне 2014 года в адрес ООО «Авантаж плюс», в июле месяце, до 24 июля 2014 года. Если бы за ранее отгруженный товар их компания не получила бы денег, то они бы в дальнейшем не стали бы работать с этим покупателем.

В ходе выемки в ООО «Инженерные системы» были изъяты оригиналы договоров №80/0 (договор поставки с отсрочкой платежа), договор поручительства №80, заключенный с Никулиным А.М., и договор поручительства №80/1, заключенный с Логиновым А.В., а также договор поставки №92/О с отсрочкой платежа от 24 июля 2014 года, договор поручительства №92, заключенный с Логиновым А.В., Договор поставки №109П.

Договор поставки №92/О от 24 июля 2014 года и договор поручительства №92 от 24 июля 2014 года подписывались лично Логиновым А.В. Директор ООО «Авантаж плюс» Никулин А.М. договор поручительства не подписывал и поручителем выступил Логинов А.В., как директор МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Договор поставки и поручительства подписывались непосредственно Логиновым А.В. в их офисе. В связи с этим менеджером были переделаны счет-фактуры, связанные с отгрузкой, получением товара вместо ООО «Авантаж плюс» на МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Указанные переделанные документы были переданы на подпись в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», скорее всего, через водителя-экспедитора и возвращены позднее в ООО «Инженерные системы». За получение товара в счет-фактурах стояла подпись Логинова А.В. и по доверенности Пьянкова А.Б. Фактически весь товар (радиаторы, ПП трубы и фитинги, стальные фитинги) ООО «Инженерные системы» выгружался для ремонта дома культуры в г.Горнозаводск, о чем свидетельствуют объяснительная водителя-экспедитора Свидетель №6, его маршрутные листы и лист доставок. По отгрузке и приёмке товара менеджер Свидетель №3 контактировала с мастером Пьянковым А.Б.

На сегодняшний день задолженность перед ООО «Инженерные системы» за МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» не числится. Денежные средства за вышеуказанный поставленный товар перечислялись с расчетного счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и АО «Пермэнергосбыт» в общей сумме 862501 рубль 31 копейка.

Согласно акту сверки между ООО «Инженерные системы» и МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», после 24 июля 2014 года их компания отпускала товар на дом культуры г.Горнозаводска на сумму 427802 рубля 85 копеек. Данные поставки производились уже по документам, оформленным на МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Первая поставка по документам, где грузополучатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», была 29 июля 2014 года (5 накладных от 28 июля 2014 года), вторая – 31 июля 2014 года (накладная от 30 июля 2014 года), третья поставка – 14 августа 2014 года (накладная №4421 от 13 августа 2014 года). Больше поставок материала в адрес МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» не было.

По поставкам непосредственно по договору №80/О (первоначальный договор с ООО «Авантаж плюс»), то товар по накладным №2325 на сумму 79052 рубля 03 копейки, №2326 на сумму 101956 рублей 43 копейки, был направлен в г.Горнозаводск 30 июня 2014 года. Из приложения к маршрутному листу видно, что товар должна была получить Свидетель №2

По накладным "№" на сумму 20002 рубля 06 копеек, "№" на сумму 233687 рублей 94 копейки, материал был доставлен в Горнозаводск 27 июня 2014 года.

Изъятые в ходе выемки в ООО «Инженерные системы» счет-фактуры, это универсальные передаточные документы, содержащие в себе одновременно накладную и счет-фактуру, отражающие сведения о дате составления, перечня продукции, итоговых суммах, единицы измерения, сведения о грузоотправителе и грузополучателе. (т.2 л.д.153-157, 180-183)

Свидетель Свидетель №3, показания которой были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показала, что она работает в ООО «Инженерные системы» в должности специалиста отдела продаж с 2013 года. Их компания осуществляет реализацию оборудования для водопроводных систем и систем отопления. Их компания ранее работала с ООО «Авантаж плюс». Это ей известно из истории продаж.

В конце мая 2014 года, в электронном виде, в их адрес поступила заявка на материалы и комплектующие для инженерных систем (водоснабжение, водоотведение) от ООО «Авантаж плюс» на дом культуры "АДРЕС". Она обсчитала заявку. Сумма материала превышала 400000 рублей. Она электронной почтой направила счет в ООО «Авантаж плюс» для согласования. Спустя некоторое время, ей позвонил представитель ООО «Авантаж плюс», или Никулин А.М., или Логинов А.В, который сказал, что цены устраивают и ООО «Авантаж плюс» готово работать с ООО «Инженерные системы».

Ими были составлены договоры №80/О (договор на поставку с отсрочкой платежа) и два договора поручительства физических лиц на Логинова А.В. и Никулина А.М. от 30 мая 2014 года (проекты). До этого им поступили ИНН, ОГРН, Устав ООО «Авантаж плюс», копии паспортов Никулина А.М. и Логинова А.В. Ими были направлены проекты данных договоров в ООО «Авантаж плюс» на согласование и подписание. Через некоторое время, или Логинов А.В., или их водитель, привез подписанные вышеуказанные договоры.

20 июня 2014 года и 27 июня 2014 года в адрес ООО «Авантаж плюс» на объект дом культуры г.Горнозаводска были осуществлены поставки товара на общую сумму 434 698 рублей 46 копеек. При поставке товара в адрес ООО «Авантаж плюс» были направлены четыре УПД (универсальный передаточный документ). Эти документы с водителем были возвращены в их адрес уже с подписями представителя ООО «Авантаж плюс». Грузополучателем в данных документах значился ООО «Авантаж плюс».

Деньги за данный товар в их адрес не поступили. Она стала созваниваться с Логиновым А.В., юристом ООО «Авантаж плюс» и бухгалтером. Логинов А.В. сказал, что ждет поступления денежных средств на счет ООО «Авантаж плюс» от администрации, так как объект дом культуры является муниципальным. Она неоднократно обращалась к Логинову А.В. по поводу оплаты, а Логинов А.В. просил произвести новую отгрузку товара, так как он срывает сроки ремонтных работ на объекте. Они же не могли произвести новую отгрузку, так как деньги за первые поставки не поступили от ООО «Авантаж плюс».

В июле 2014 года Логинов А.В. по телефону сказал, что может оплатить товар по первым отгрузкам, но от другой организации. На счет ООО «Инженерные системы» поступили денежные средства в сумме 434698 рублей 46 копеек. По платежным документам было видно, что денежные средства перечислены со счета АО «Пермэнергосбыт» за МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». У них не было договорных отношений с МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Логинов А.В. стал настаивать, что нужно переделать отгрузочные документы по первым поставкам на грузополучателя МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», так как оплата прошла от данной организации.

Получив документы ИНН, ОГРН, Устав МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», им пришлось переделать УПД по первым поставкам на данную организацию, так как в платежном поручении была именно эта организация. Также им пришлось составить договор поставки на МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», датированный июнем 2014 года, чтобы оприходовать денежные средства от МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

В двадцатых числах июля 2014 года Логинов А.В. приехал к ним в офис и подписал договор поставки, датированный июнем, и исправленные УПД по первым поставкам, где грузополучателем уже значилось МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Также Логинов А.В. поставил печать на договоре – печать МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» №2. Логинов А.В. намеревался работать с ними. Он говорил, что ему нужно заканчивать объекты: дом культуры, детский сад.

Для дальнейшей работы 24 июля 2014 года между ООО «Инженерные системы» и МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» был заключен договор №92/О и договор поручительства, в котором Логинов А.В. поручался как физическое лицо за МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». В дальнейшем были произведены отгрузки товара по УПД, получателем которого являлось МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Товар доставлялся на объект дом культуры г.Горнозаводска. За данный товар денежные средства поступали на счет их компании, как на прямую со счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», так и от АО «Пермэнергосбыт». (т.1 л.д.164-167)

Свидетель Лунгина Л.А., показания которой были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показала, что она работает в ООО «Инженерные системы» в должности главного бухгалтера. Через неё проходят поступления денежных средств от контрагентов. Поставка товара проходит через менеджеров. Им в бухгалтерию поступают УПД (универсальный передаточный документ), накладная и счет-фактура, совмещенные вместе. УПД содержит сведения о количестве товара, получателе и поставщике, так же содержит наименование товара и его стоимость. На основании этих документов их компания должна получить денежные средства за реализованный товар.

В июне 2014 года в бухгалтерию поступили УПД, где получателем товара являлось ООО «Авантаж плюс», адрес г.Горнозаводск, ул.Гипроцемента, 20. Данные документы были подписаны от их компании Золотухиным В.В. и кем-то от ООО «Авантаж плюс». Общая сумма, подлежащая оплате от ООО «Авантаж плюс», составляла более 400000 рублей.

В июне 2014 года оплата по данным документам от ООО «Авантаж плюс» не прошла. В июле 2014 года менеджер Свидетель №3 сказала ей, что оплата может поступить за поставленный товар в адрес ООО «Авантаж плюс», но только нужно поменять контрагента с ООО «Авантаж плюс» на МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Она в этом ничего криминального не заподозрила, так как товар был отправлен заказчику. Она внесла изменения в четыре УПД (счет-фактуры "№", "№", "№", "№"), изменив грузополучателя с ООО «Авантаж плюс» на МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Такие изменения были внесены и в программу. Оригиналы первых УПД некоторое время хранились, а затем, перед отчетным периодом, при подшивке в папки были вшиты УПД, где грузополучателем значилось МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», а первоначальные были уничтожены. Исправленные УПД она передала менеджеру Свидетель №3 В данных УПД, куда она вносила изменения на МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», было изменено только название грузополучателя, суммы, наименование товара не изменялись. Через некоторое время Свидетель №3 передала ей четыре УПД с наименованием грузополучателя МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», но уже подписанные Логиновым А.В. и с оттисками печати МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Данные УПД и были подшиты в архивную папку. В дальнейшем в бухгалтерию поступали УПД, где грузополучателем являлось МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», но данные документы не переделывались, то есть фактически изменения по грузополучателю были внесены в четыре документа датированные июнем 2014 года. По всем представленным документам УПД, оплата была произведена путем перечисления денежных средств на их расчетный счет со счетов АО «Пермэнергосбыт» и МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в период лета и осени 2014 года. С расчетного счета ООО «Авантаж плюс» поступлений денежных средств не было. (т.1 л.д.168-171)

Свидетель Свидетель №7, показания которой были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показала, что она работает в должности начальника отдела расчетов ЖКХ ПАО «Пермэнергосбыт» около пяти лет. В её основные обязанности входит ведение работ по агентским договорам с предприятиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Одной из организаций ЖКХ было МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», расположенное по адресу: Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Ленина, 4. С МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на основании агентских договоров они работают примерно с 2011 года.

01 января 2014 года был заключен новый агентский договор. Суть агентского договора заключается в том, что ПАО «Пермэнергосбыт» оказывает услуги расчетно-кассового центра: проведение начисления за жилищно-коммунальные услуги, перечисление денежных средств в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и по письменному указанию руководителя МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» третьим лицам. В свою очередь МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» обязано предоставить им достоверную информацию о потребителях и оплатить их услуги.

Логинова А.В. она знает, как директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». В какой период он был директором, она не знает. Ей известно, что в ПАО «Пермэнергосбыт» от директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Логинова А.В. поступили два письма, а именно "№" от 21 июля 2014 года и "№" от 23 октября 2014 года о перечислении денежных средств, принадлежащих МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» с расчетного счета ПАО «Пермэнергосбыт» на расчетный счет ООО «Инженерные системы» на общую сумму 508501 рубль 31 копейку (434698 рублей 46 копеек по письму от 21 июля 2014 года и 73802 рубля 85 копеек по письму от 23 октября 2014 года). Денежные средства были перечислены 24 июля 2014 в сумме 434698 рублей 46 копеек и 28 октября 2014 года в сумме 73802 рублей 85 копеек на расчетный счет ООО «Инженерные системы». Оба письма были за подписью Логинова А.В. (т.1 л.д.175-178)

Свидетель Свидетель №2, показания которой были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показала, что она работала в ООО «Авантаж плюс» с "ДАТА" до "ДАТА" на основании трудового договора. С "ДАТА" она работала в данном Обществе на основании контракта, в должности главного инженера, с "ДАТА" – в должности технического директора. Никулин А.М. был директором ООО «Авантаж плюс». С сентября 2014 года директором ООО «Авантаж плюс» стал Пьянков А.Б. Фактически всем Обществом руководил Логинов А.В., который на тот момент был директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

У ООО «Авантаж плюс» были заключены муниципальные контракты по ремонту дома культуры в г.Горнозаводске и детского сада №10 в г.Горнозаводске. С фирмой НИВА ООО «Инженерные системы» ООО «Авантаж плюс» работало, закупало товарно-материальные ценности для работ по исполнению муниципальных контрактов.

Летом 2014 года работами на доме культуры г.Горнозаводска (ДК им. Бэра) руководил Пьянков А.Б. Она же руководила работами по капитальному ремонту детского сада №10 в г.Горнозаводске. По роду своей работы, она знала информацию о проводимых ремонтных работах и в ДК им. Бэра.

В ходе допроса демонстрировались счет-фактуры, выставленные ООО «Инженерные системы» в адрес МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ»: "№" от "ДАТА"; "№" от "ДАТА"; "№" от "ДАТА"; "№" от "ДАТА"; "№" от "ДАТА"; "№" от "ДАТА"; "№" от "ДАТА"; "№" от "ДАТА"; "№" от "ДАТА"; "№" от "ДАТА"; "№" от "ДАТА".

Свидетель №2 пояснила, что товар, указанный в данных счет-фактурах поступил на ремонтную площадку ДК им Бэра. Она лично принимала от поставщика ООО «Инженерные системы» ТМЦ (товарно-материальные ценности), подписывала товарно-транспортную накладную, в двух экземплярах. Один экземпляр отдавался после подписания представителю поставщика, второй экземпляр оставался у неё. Этот экземпляр она сдавала в бухгалтерию ООО «Авантаж плюс» Свидетель №5, которая работала главным бухгалтером. ТМЦ она получала на основании доверенности, выданной ей от ООО «Авантаж плюс». Оригинал этой доверенности она передала представителю поставщика.

Она получала материалы на объект ДК им. Бэра, так как Пьянкова А.Б. не было на рабочем месте. Ею были получены ТМЦ, указанные в счетах-фактурах "№" от "ДАТА", "№" от "ДАТА", а именно: радиаторы систем отопления и сопутствующие материалы для системы отопления. ТМЦ на объект ДК им Бэра она приняла от поставщика в июне 2014 года. Счет-фактуры она не подписывала, заявки на приобретение материала от ООО «Авантаж плюс», как правило, оформляла Серова Ю.В. Кладовщик Свидетель №11 одновременно работала кладовщиком в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», ООО «Авантаж плюс» и ООО «ЖКО». По правилам, ТМЦ должны приходоваться по документам на склад, а затем уже выдаваться мастеру по требованию. На период лета 2014 года Никулин А.М. фактически уже ООО «Авантаж плюс» не руководил. Пьянков А.Б. летом 2014 года занимал должность мастера в ООО «Авантаж плюс». (т.2 л.д.1-4)

Свидетель Свидетель №8, показания которой были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показала, что в МУП «Горнозаводское ПО ЖКХ» она работала с декабря 2003 года по "ДАТА" в должности экономиста. В её должностные обязанности входило: разработка тарифов на содержание жилого фонда, ведение статистической отчетности, ведение работы с населением по вопросам жилищно-коммунальных услуг.

Пьянков А.Б. был директором данного предприятия с мая 2013 года по апрель 2014 года. После него директором был назначен Логинов А.В.

МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» с июня 2011 года работало в соответствии с агентским договором, заключенным с ОАО «Пермэнергосбыт». Суть договора сводилась к тому, что их предприятие подавало в ОАО «Пермэнергосбыт» данные для начисления (тариф по начислению и показания общедомовых узлов учета, изменения по паспортному столу, а также перерасчеты на основании Постановления Правительства РФ №354), а ОАО «Пермэнергосбыт» выставляет счета-квитанции населению, осуществляет доставку квитанций и сбор денежных средств через кассы агента. В агентском договоре прописано, что по указанию принципала (МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ»), агент (ОАО «Пермэнергосбыт») на основании письменного указания перечисляет денежные средства на счета третьих лиц.

Она находилась в прямом подчинении Логинова А.В. и его указания и распоряжения были обязательными для исполнения.

Так по указанию директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Логинова А.В. 21 июля 2014 года ею было составлено и направлено письмо в ОАО «Пермэнергосбыт» с просьбой перечислить денежные средства в сумме 434698 рублей 46 копеек в ООО «Инженерные системы», по договору от 21 июля 2014 года. Данные денежные средства, принадлежащие МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», были перечислены со счета ОАО «Пермэнергосбыт» в ООО «Инженерные системы».

По указанию директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Логинова А.В. 23 октября 2014 года ею было составлено и направлено письмо в ОАО «Пермэнергосбыт» с просьбой перечислить денежные средства в сумме 73802 рубля 85 копеек в ООО «Инженерные системы», в счет оплаты по договору №109/П от 18 июня 2014 года. Данные денежные средства, принадлежащие МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», были перечислены со счета ОАО «Пермэнергосбыт» в ООО «Инженерные системы».

Суть договоров, заключенных между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «Инженерные системы», она пояснить не может, данные договора ей не предоставлялись, реквизиты получателя, то есть ООО «Инженерные системы», указанные ею в письмах, ей предоставила главный бухгалтер Свидетель №1, которая находилась в прямом подчинении Логинова А.В. Данные письма она направила по прямому указанию Логинова А.В. (т.2 л.д.8-11)

Свидетель Свидетель №9, показания которой были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показала, что с июля 2013 года она работала в ООО «ЖКО» в должности кассира. Директором ООО «ЖКО» был Никулин А.М. Бухгалтером была Свидетель №5 Офис Общества находился по адресу: г.Горнозаводск, ул.Гипроцемента, 20. Общество оказывало технические услуги по проводке водопроводов, ремонту сантехнического оборудования в жилом секторе. У Общества был штат работников около 60 человек. Логинов А.В. фактически не состоял в какой-либо должности в Обществе, но принимал активное участие в руководстве Обществом совместно с Никулиным А.М.

Директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на тот момент был Пьянков А.Б. С 01 апреля 2014 года директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» стал Логинов А.В. С этого времени все рабочие были переведены из ООО «ЖКО» в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Свидетель №1 стала главным бухгалтером в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и одновременно работала бухгалтером в ООО «ЖКО». Вся бухгалтерская и кадровая документация ООО «ЖКО» была перевезена в помещение МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

С "ДАТА" она стала работать бухгалтером по материалам в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», а также на полставки кассиром в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Она находилась в прямом подчинении Свидетель №1 Кассы МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «ЖКО» находились в одном кабинете. В МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» была электронная система, дающая возможность осуществлять перечисление денежных средств со счета предприятия на счета других контрагентов. Также денежные средства МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» находились на счете АО «Пермэнергосбыт». Именно на этот счет поступали платежи за коммунальные услуги от населения.

Электронной системой перечисления денежных средств пользовалась главный бухгалтер Свидетель №1, которая находилась в прямом подчинении Логинова А.В. Распорядителем денежных средств в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» был Логинов А.В. как директор. Все перечисления денежных средств производились только с согласия и распоряжения Логинова А.В.

Также Логинов А.В. фактически руководил ООО «Авантаж плюс», ООО «Кошково», ООО «Наш дом», ООО «ЖКО». Учредителем данных юридических лиц была супруга Логинова А.В. – Гагарина С.А.

Директором ООО «Авантаж плюс» был также Никулин А.М. ООО «Авантаж плюс» осуществляло выполнение муниципальных контрактов по ремонту детского сада №10 и ремонту дома культуры в г.Горнозаводске.

Она, как бухгалтер по материалам, вносила в программу «1С бухгалтерия» сведения о поступивших материалах в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» по представленным ей счет-фактурам, товарным накладным. Сведения о поступивших материалах распечатывались из программы, и она на бумажном носителе складывала их в папку «Приход материалов». Получалось так, что МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» за собственные деньги приобретало товарно-материальные ценности. Естественно от поставщиков выставлялись счета на МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Это было по указанию Логинова А.В. Затем эти товарно-материальные ценности, приобретенные МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», якобы перепродавались в ООО «Авантаж плюс». Она не может сказать поступали ли денежные средства от ООО «Авантаж плюс» за этот товар на счет МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», но через кассу предприятия деньги точно не поступали.

Ей известно, что на основании писем Логинова А.В. со счета АО «Пермэнергосбыт» денежные средства, принадлежащие МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», перечислялись контрагентам за товар, который фактически поступал в адрес ООО «Авантаж плюс». Письма в АО «Пермэнергосбыт» направляла Свидетель №8, которая являлась экономистом и была в прямом подчинении Логинова А.В.

Она, по указанию Свидетель №1 или Логинова А.В., вносила сведения в программу о поступивших товарах от ООО «Инженерные системы» в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Затем сразу же данный товар перепродавался в ООО «Авантаж плюс». По крайней мере, она делала в программе перепродажу, но были ли фактически поступления денежных средств от ООО «Авантаж плюс» в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», она не знает.

Весь товар, поступивший в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» за 2014 год, можно отследить по товарным накладным и счет-фактурам, которые она формировала в отдельную папку. Поступал ли фактически данный товар, она не знает, так как она этот товар не принимала. Ей были представлены только счет-фактуры. Она осуществляла только документальное оформление, то есть приход и расход товаро-материальных ценностей в программе «1С бухгалтерия». Про достоверность предъявляемых ей товарных накладных и счет-фактур она ничего не знает. Приход товара от ООО «Инженерные системы» оформлялся более двух раз.

Доверенности на получение товара в ООО «Инженерные системы», выданные Логиновым А.В. на имя Пьянкова А.Б., она не видела. (т.2 л.д.16-20, 111-113)

Свидетель Никулин А.М., показания которого были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показал, что с Логиновым А.В. он познакомился в 2006 году. В тот период времени Логинов А.В. являлся предпринимателем и предложил ему поработать с ним в сфере строительства. ООО «Авантаж плюс» было создано им и Логиновым А.В. примерно в 2008 году. В дальнейшем Логинов А.В. из состава учредителей вышел, по какой причине, он не знает. Вместо себя Логинов А.В. поставил учредителем свою супругу Гагарину С.А. Когда он перестал принимать участие в делах Общества, то все руководство Обществом осуществлял Логинов А.В. ООО «Авантаж-плюс» оказывал ремонтно-строительные услуги.

В сентябре 2013 года ООО «Авантаж плюс» выиграло конкурс и заключило с Администрацией Горнозаводского района муниципальный контракт на ремонт дома культуры в г.Горнозаводске. Данный муниципальный контракт со стороны ООО «Авантаж-плюс» был подписан им, как директором Общества. Цена контракта составляла порядка 27000000 рублей. Какая точная дата выполнения работ была указана в муниципальном контракте, он не помнит, возможно, это было лето 2014 года. В ходе выполнения работ в «Доме культуры им.Бэра», им подписывались справки о стоимости выполненных работ и акты выполненных работ (КС-2, КС-3). Часть работ была оплачена Главой администрации Горнозаводского района Афанасьевым А.Н. Данные денежные средства были потрачены на закупку материалов и выплату заработной платы.

Директором ООО «Авантаж-плюс» стал Пьянков А.Б. Летом 2014 года Пьянков А.Б. в ООО «Авантаж плюс» занимал должность мастера. Контрагентов для закупки материала по ремонту дома культуры искала Серова Ю.В., которая была коммерческим директором ООО «Кошково». Учредителем ООО «Кошково» была Гагарина С.А.

В мае 2014 года ООО «Авантаж плюс» направило заявку (спецификацию) для приобретения товара (для системы отопления) в ООО «Инженерные системы». С ним связалась менеджер Свидетель №3 На момент заключения договора, то есть на 30 мая 2014 года, в ООО «Авантаж плюс» не было денежных средств для закупки товара. Свидетель №3 уже позднее обсуждала поставку товара с Логиновым А.В. Между ООО «Авантаж плюс» и ООО «Инженерные системы» был заключен договор поставки №80/О с отсрочкой платежа. Данный договор от имени ООО «Авантаж плюс» подписал он в г.Горнозаводске. Для обеспечения этого договора им, как физическим лицом, с ООО «Инженерные системы» был заключен договор поручительства от 30 мая 2014 года. Такой же договор заключил Логинов А.В. с ООО «Инженерные системы». В соответствии с договорами поручительства он и Логинов А.В. должны были оплатить закупленный товар в ООО «Инженерные системы», если ООО «Авантаж плюс» не произведет оплату. Больше он никаких договоров с ООО «Инженерные системы» не подписывал и ему иные договоры не были предложены на подпись.

От ООО «Инженерные системы» поступил материал на объект: дом культуры г.Горнозаводска. На тот период времени он уже фактически не руководил ООО «Авантаж плюс». Денежные переводы контрагентам осуществляла бухгалтер Свидетель №5 по указанию Логинова А.В. Офис ООО «Авантаж плюс» находился по адресу: г.Горнозаводск, ул.Гипроцемента, 20. Он не помнит, рассчиталось ли ООО «Авантаж плюс» с ООО «Инженерные системы» по договору поставки от 30 мая 2014 года. Каким образом был заключен договор поставки летом 2014 года между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «Инженерные системы», он не знает. Логинов А.В. фактически руководил финансовой деятельностью ООО «Авантаж плюс».

В период нахождения его на должности директора ООО «Авантаж Плюс», Логинов А.В. неоднократно просил его снимать наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Авантаж плюс», открытого в ОАО «Уралсиб». Так в ходе получения оплаты за выполненные работы на МБУК «Дом культуры им. Л.И. Бэра» по муниципальному контракту, он неоднократно снимал наличные денежные средства и передавал их в бухгалтерию Свидетель №5 Суммы, которые он должен был снимать, определял Логинов А.В. Денежные суммы, снятые им с расчетного счета Общества, получал Логинов А.В. Как Логинов А.В. распоряжался этими денежными средствами, ему не известно. Также денежные средства снималось им через чековую книжку ОАО «Уралсиб». Как Свидетель №5, так и Свидетель №1 – бухгалтер ООО «ЖКО», подчинялись Логинову А.В., который имел свой финансовый интерес во всех указанных Обществах.

В ООО «ЖКО» его зарплата составляла около 6000 рублей, в ООО «Авантаж плюс» – такая же. Он фактически заработную плату не получал, а только подписывал ведомости, которые ему давала Свидетель №5 Бывало, что из кассы ООО «ЖКО», с ведома Логинова А.В., он брал наличные денежные средства, как заработную плату. Бывало, что сам Логинов А.В. передавал ему денежные средства в виде заработной платы. Это происходило примерно раз в месяц, может чуть реже или чаще. Сумма денег варьировалась от 5000 до 50000 рублей. Каким образом расход денежных средств оформлялся из кассы ООО «ЖКО», он не знает. Кассой занимались кассир и бухгалтер. (т.2 л.д.22-28)

Свидетель Свидетель №10, показания которого были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показал, что он являлся индивидуальным предпринимателем. Он по договорам подряда работал с ООО «Авантаж плюс» с Никулиным А.М., затем с Логиновым А.В., который предложил ему трудоустроиться в ООО «Авантаж плюс» на должность слесаря-сантехника.

В 2013 году между ООО «Авантаж плюс» и Администрацией Горнозаводского района был заключен контракт на ремонт в доме культуры по адресу: г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 62. Летом 2014 года он работал на данном объекте. Кто был директором ООО «Авантаж плюс» летом 2014 года он не знает.

В соответствии с контрактом нужно было полностью произвести в доме культуры замену системы отопления от узла управления, то есть задвижки, радиаторы, трубы. Заявку на данные материалы составлял он и передавал снабженцу Серовой Ю.В. В заявках было указано количество необходимых материалов для производства работ. Выполнение работ, связанных с заменой системы отопления, контролировал в основном Никулин А.М. На данном объекте бывали Логинов А.В. и Пьянков А.Б.

Материалы, указанные в счетах-фактурах №3647, №3669, №3670, №3820, №4320, №2265, №2264, №2516, №2517, №3648, были использованы при смене системы отопления в доме культуры. Пару раз ему звонили из компании «Нива» по вопросам замены тех или иных материалов при поставке для системы отопления. Ближе к осени 2014 года в ООО «Авантаж плюс» стали происходить задержки по выплате заработной платы, на объект дом культуры были наняты субподрядчики. Сам он уволился из ООО «Авантаж плюс» осенью 2014 года. Кто конкретно поставлял материалы для замены системы отопления в доме культуры, он не знает. Каким образом была произведена оплата материалов, указанных в предъявленных счет-фактурах, он не знает. (т.2 л.д.44-47)

Свидетель Серова Ю.В., показания которой были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показала, что она работала в ООО «Кошково» с января 2014 года по 17 октября 2014 года в должности коммерческого директора. Трудовой договор был заключен между ней и Гагариной С.А. в г.Горнозаводске. Этот трудовой договор составляла она сама и на подпись его направляла через Логинова А.В. Юридический адрес ООО «Кошково» был г.Горнозаводск, ул.Ленина, 4. По этому же адресу фактически располагалось МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Когда она устроилась на работу, учредителями ООО «Кошково» был Никулин А.М. и Гагарина С.А. – супруга Логинова А.В. Фактически она работала в помещении бани по адресу: г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 70. Там же была и бухгалтерия. Генеральным директором общества была Гагарина С.А. Фактически всем руководил Логинов А.В.

При устройстве на работу Логинов А.В. ей пояснил, что она должна будет закупать материал, инструменты для ООО «Наш дом», ООО «ЖКО», ООО «Авантаж плюс» эти все юридические лица были финансово взаимосвязаны между собой и подконтрольны Логинову А.В. Она знала, что данными Обществами руководил Логинов А.В. Все денежные средства ООО «Кошково» проходили через неё по указанию Логинова А.В., который с весны 2014 года занимал должность директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

В 2014 году в ООО «Авантаж плюс» директором был Никулин А.М., а затем стал Пьянков А.Б., но они оба подчинялись Логинову А.В.

В начале сентября 2014 года, в рабочее время, она находилась в офисе ООО «Авантаж плюс» по адресу г.Горнозаводск, ул.Гипроцемента, 20, где Логинов А.В. сказал, что ему нужен один миллион рублей. Логинов А.В. сказал, что в ООО «Наш дом», его сыну – Логинову Ярославу, из ООО «Авантаж плюс» отправит один миллион рублей, а также из ООО «Авантаж плюс» отправит один миллион рублей в ООО «Кошково». Логинов А.В. сказал своему сыну Ярославу, что поступивший миллион можно будет списать под якобы приобретение дров для котельной. Ей Логинов А.В. сказал, что один миллион рублей, поступивший из ООО «Авантаж плюс» в ООО «Кошково», можно будет списать по фиктивным документам, якобы на материалы или выполненную работу.

09 сентября 2014 года на счет ООО «Кошково», якобы по договору займа, поступили денежные средства более одного миллиона рублей. В этот же день со счета Общества были списаны денежные средства в налоговую инспекцию и пенсионный фонд. Списание денег было на большую сумму, чем она рассчитывала, поэтому на счету ООО «Кошково» были доступны для снятия денежные средства в сумме около 950000 рублей.

11 сентября 2014 года в Чусовском ОСБ она, по указанию Логинова А.В., сняла 300000 рублей. Эти деньги она привезла в г.Горнозаводск, в офис ООО «Авантаж плюс», и передала их Логинову А.В.

12 сентября 2014 года она второй раз сняла деньги в сумме 637000 рублей по указанию Логинова А.В. Эти деньги она также передала Логинову А.В. Это происходило в присутствии Свидетель №5 и Пьянкова А.Б. Логинов А.В. сказал Пьянкову А.Б., что всю сумму денег, то есть 937000 рублей, которые Логинов А.В. взял себе, нужно будет оформить как будто Пьянков А.Б. получил заём от ООО «Кошково». Пьянков А.Б. на это возражать не стал.

Логинов А.В. сказал ей оформить расходные кассовые ордера, якобы Пьянков А.Б. получал в кассе ООО «Кошково» 937000 рублей. Она оформила несколько таких ордеров, но только в компьютерном варианте, сама их не распечатывала. Данные события происходили тогда, когда Логинов А.В. был директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКЖ». Главным бухгалтером в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», когда его возглавлял Логинов А.В., была Свидетель №1, которая одновременно работала бухгалтером в подконтрольном Логинову А.В. ООО «ЖКО». Материалы в ООО «Инженерные системы» для ООО «Авантаж плюс» она не заказывала. В МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» она была переведена в октябре 2014 года на должность инженера по снабжению и также материалы в ООО «Инженерные системы» для МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» не заказывала. (т.2 л.д.49-53)

Свидетель Свидетель №11, показания которой были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показала, что с 1993 года она работала в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» диспетчером. Офис предприятия находился по адресу: г.Горнозаводск, ул.Ленина, 4. В 2012 или в 2013 году всех диспетчеров перевели в ООО «ЖКО», где директором был Логинов А.В.

В ООО «ЖКО» она работа диспетчером, а потом кладовщиком на складе, который был расположен в бойлерной №2 в районе гаражей за зданием бывшей типографии, за улицей Гипроцемента в г.Горнозаводске. Также ООО «ЖКО» арендовали складское помещение у МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», расположенное в гаражах за зданием ООО «Горнозаводск-МикроТЭК».

Весной 2014 года директором ООО «ЖКО» стал Титов А.Н., а Логинов А.В. был назначен директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». После этого всех работников, которых перевели из МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в ООО «ЖКО», перевели обратно в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», где она также стала работать кладовщиком. Ключи от складов были только у неё. Фактически товарно-материальные ценности на склад МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» не поступали. Как кладовщик она не получала радиаторы отопления, трубы для системы водоотведения и систем отопления. Бухгалтером по материалам была Свидетель №9, которая распечатывала для неё обортно-сальдовые ведомости. На основании этих ведомостей она вела учет поступившего материала и его списание, уже на конкретных мастеров.

Ей известно, что в доме культуры им.Л.И. Бэра производилась замена системы отопления, водопровода, но материал для этого на склад не поступал. Весь поступивший материал можно отследить по оборотно-сальдовым ведомостям. В данных ведомостях она рукописным текстом производила отметки кому из мастеров переданы товаро-материальные ценности.

В 2014 году в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» должность кладовщика занимала только она. Все движение товаро-материальных ценностей по складу и выдача материала всегда согласовывалась с Логиновым А.В. Материалы выдавались только по требованию мастеров. Данное требование утверждалось Логиновым А.В. В 2014 году в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» от фирмы ООО «Инженерные системы» никакие материалы не поступали.

По складским документам Пьянков А.Б. якобы получал товаро-материальные ценности на складе МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», но это было только по документам. Она только с ведома Логинова А.В. или Свидетель №9 списывала товаро-материальные ценности на Пьянкова А.Б., но эти списания происходили тоже по составленным требованиям, утвержденным Логиновым А.В. Фактически этот материал, списанный на Пьянкова А.Б. по складу, напрямую от поставщиков уходил на объекты или детский сад или дом культуры, но конкретно куда, она не знает. (т.2 л.д.55-58)

Свидетель Пьянков А.Б., показания которого были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показал, что с 01 апреля 2014 года он работал в ООО «Авантаж плюс» мастером. В это время директором ООО «Авантаж плюс» был Никулин А.М. В сентябре 2014 году Никулин А.М. уволился и его назначили директором ООО «Авантаж плюс». Учредителем ООО «Авантаж плюс» являлась Гагарина С.А. – супруга Логинова А.В. Он являлся учредителем ООО «Кошково» совместно с Гагариной С.А., Никулиным А.М., Сазоновой.

Между ООО «Авантаж плюс» и администрацией Горнозаводского района был заключен контракт на выполнение ремонтных работ в здании ДК им Бэра. Летом 2014 года, он как мастер, руководил работами на этом объекте.

Летом 2014 года бухгалтером ООО «Авантаж плюс» была Свидетель №5 Поиском контрагентов, поставщиков инструментов и материалов для выполнения контракта по ремонту дома культуры в г.Горнозаводске, занимался Логинов А.В., Никулин А.М., директор ООО «Кошково» Серова Ю.В. и частично он, но больше всего Логинов А.В. вместе с Никулиным А.М.

Летом 2014 года он, по доверенности Логинова А.В., как директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», получал товаро-материальные ценности для МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Это были радиаторы, кронштейны, сантехника, электроды, и другое. Это все использовалось при ремонтных работах в здании дома культуры и детского сада в г.Горнозаводске. Данные товарно-материальные ценности он получал от ООО «Инженерные системы».

Договоров поставок товарно-материальных ценностей между компанией «Нива» ООО «Инженерные системы» и ООО «Авантаж плюс» он не видел. Он знает, что Никулин А.М. заключал какие-то договоры поставок, как директор ООО «Авантаж плюс». Предполагает, что договоры были заключены с ООО «Инженерные системы». Никулин А.М. ещё возмущался, так как с этими договорами он (Никулин) заключил договоры поручительства, поскольку товарно-материальные ценности в адрес ООО «Авантаж плюс» были отгружены с отсрочкой платежа. Никулин А.М. волновался, что оплата в срок не будет произведена и ему придется их оплачивать, как физическому лицу.

В 2014 году договоров поставок между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и компанией «Нива» ООО «Инженерные системы» и ООО «Авантаж плюс» он не заключал. О каких-либо расчетах, какой-либо задолженности между данными юридическими лицами, ему ничего не известно.

Он получал товаро-материальные ценности по счет-фактуре №3669 от 28 июля 2014 года, по стет-фактуре №3670 от 28 июля 2014 года, по счет-фактуре №3648 от 28 июля 2014 года, по счет-фактуре №4320 от 13 августа 2014 года, по счет-фактуре №3653 от 28 июля 2014 года, на основании доверенности №13 от 25 июля 2014 года, выданной директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Логиновым А.В. Указание на получение товарно-материальных ценностей он получил от Логинова А.В.

Данные товаро-материальные ценности он получал непосредственно возле ДК им.Бэра, так как они предназначались и использовались именно при производстве строительных работ дома культуры. Экземпляры счет-фактур он позднее передавал сотрудникам бухгалтерии МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

Полученная им насосная станция в доме культуры и детском саду не применялась, так как предназначена для подъема воды с глубины скважины и для создания давления в трубопроводе. Предполагает, что данная насосная станция была вывезена из г.Горнозаводск в д.Кошково на базу отдыха, собственником которой являлся Логинов А.В.

Почему покупателем товарно-материальных ценностей в данных счет-фактурах значится МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», а не ООО «Авантаж плюс», которое являлось подрядчиком при производстве строительных работ в здании ДК им.Бэра и детском саду по ул.Кирова в г.Горнозаводске, он не знает.

Летом 2014 года Свидетель №11 работала кладовщиком в ООО «Авантаж плюс» или в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Он, как мастер ООО «Авантаж плюс», получал у неё на складе по требованиям товаро-материальные ценности для производства ремонтных работ на здании дома культуры и детского сада. (т.2 л.д.83-88)

Свидетель Хританкова И.А., показания которой были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показала, что с 09 января 2014 года по 04 марта 2015 года она работала в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в должности начальника юридического отдела. Директором был Пьянков А.Б., но фактически всем руководил Логинов А.В.

Логинов А.В. был учредителем ООО «ЖКО», ООО «Кошково», ООО «Авантаж плюс», в последствии учредителем данных обществ осталась только супруга Логинова А.В. – Гагарина С.А.

Также учредителем данных Обществ был Никулин А.М. Фактически всё руководство вышеперечисленными Обществами осуществлял Логинов А.В. через Пьянкова А.Б., Титова А.Н., Гагарину С.А.

Из ООО «Инженерные системы» электронной почтой в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» поступил договор поставки, счета и спецификация к нему. Из данных документов следовало, что МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» приобретает у ООО «Инженерные системы» унитазы, радиаторы отопления и прочий товар. Хотя МУП «Горнозаводское ПО ЖКХ» реализацией такого вида товаров не занималось. При обслуживании жилищного фонда, унитазы, радиаторы отопления приобретаются за счет собственников жилья. На какую сумму были счета от ООО «Инженерные системы», она не знает. Договор она видела один, а счета поступали периодически. Свидетель №1 была главным бухгалтером в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» с апреля 2014 года, с того момента, как Логинов А.В. стал директором, и одновременно работала бухгалтером в ООО «ЖКО», то есть Свидетель №1 должна обладать сведениями о финансовых взаимоотношениях между ООО «ЖКО» и МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». (т.2 л.д.109-110)

Свидетель Свидетель №4, показания которой были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показала, что с 2004 года она работала в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» инженером сметчиком. С Никулиным А.М. и Логиновым А.В. она знакома около пяти лет, отношения хорошие, рабочие. С Пьянковым А.Б. она хорошо не знакома, отношения рабочие.

С июня 2013 года по 18 августа 2014 года она работала инженером сметчиком в ООО «Авантаж плюс». В ООО «Авантаж плюс» она стала работать по предложению Логинова А.В., но при этом также продолжала выполнять работы в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», то есть числилась в ООО «Авантаж плюс», а фактически производила работы и в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «Авантаж плюс». В её непосредственные обязанности входило: составление локально – сметных расчетов по ремонтным работам, заключенных с ООО «Авантаж плюс» и МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Кем именно Логинов А.В. работал в ООО «Авантаж плюс» она не знает, но как ей кажется, он был один из учредителей ООО «Авантаж плюс». Затем Логинов А.В. вышел из числа учредителей ООО «Авантаж плюс» и стал директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Все решения в ООО «Авантаж плюс» принимали Никулин А.М. и Логинов А.В., даже в тот период, когда Логинов А.В. был директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Основной вид деятельности ООО «Авантаж плюс» были ремонтные работы (реконструкция, текущий ремонт).

В 2013 году ей была предоставлена Логиновым А.В. дефектная ведомость по ремонту здания «ДК имени Л.И. Бэра». На основании дефектной ведомости ею был составлен локально-сметный расчет.

По указанию Логинова А.В. она должна была из дефектной ведомости, выставленной на торгах (аукционе) заказчика на сумму 27120033 рубля 22 копейки, вычесть, заложенный НДС в размере 4136954 рубля 22 копейки, и подогнать по цене муниципального контракта на сумму 26984433 рубля 05 копеек. Она вычла НДС и сделала поправочный коэффициент при упрощенной системе налогообложения. После составления локально-сметного расчета, она передала его Никулину А.М. или Логинову А.В. на согласование. Никаких объемов (количество) выполняемых работ и строительных материалов она в локально-сметном расчете по ремонту «ДК им. Л.И. Бэра» не изменяла и тем более не вносила.

При составлении локально-сметных расчетов используется программа «Грант-СМЕТА». Данная программа производит расчет по расценкам по состоянию на 2001 год, после чего производиться перерасчет в текущие цены на момент составления сметы, с учетом коэффициентов инфляции. Данная программа используется всеми разработчиками локально-сметных расчетов, которая утверждена Региональным центром по ценообразованию "АДРЕС". В данной программе сметчиком заполняются графы 2 (обоснование), 3 (наименование видов работ) и 5 (количество, объем выполняемых работ) и программа сама автоматически выводит (заполняет) остальные графы (стоимость единицы, общую стоимость и т.д.) и подсчитывает сумму сметы. Количество и объемы работ, как правило, заполняются сметчиком на основании дефектных ведомостей, то есть на основании сведений о необходимых выполняемых объемах работ. Дефектные ведомости, составляют, как правило, мастера.

В ходе ремонтных работ она сама на объекте ни разу не была. Позже, по указанию директора Никулина А.М., ею были составлены акты о приемке выполненных работ формы КС-2 за декабрь 2013 года на сумму 6780000 рублей, за июль 2014 года на сумму 14005181 рубль и за ноябрь 2014 года на сумму 555568 рублей. По последнему акту указание на его составление давал либо Пьянков А.Б., либо Логинов А.В. При этом было дано указание на закрытие всех работ по системе холодного водоснабжения и водоотведения, то есть это означало, что подрядчик ООО «Авантаж плюс» выполнил все виды работ на данном объекте, так как данные виды работ были завершающими. После этого акты передавались руководству ООО «Авантаж плюс». Все сведения, вносимые ею в акт о приемке выполненных работ по муниципальному контракту, вносились в программе «Грант-СМЕТА», куда надо было только внести объем выполненных работ (в процентном соотношении), и программа сама в дальнейшей рассчитывала стоимость выполненных работ. Объемы выполненных работ, ею вносились со слов либо Никулина А.М., либо Логинова А.В. Акт за июль 2014 года она переделывала около 3-4 раз, при этом во всех случаях в большую сторону, то есть в большую сумму, и в конечном результате на окончательную сумму работ. (т.2 л.д.89-92)

Свидетель Белослудцева Н.В., показания которой были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показала, что с 15 января 2015 года она работает директором муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры имени Л.И. Бэра». До неё директором «ДК им. Л.И. Бэра» была Аркадова Т.В. С 06 июля 2015 года название МБУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра» изменено на Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры имени Л.И. Бэра».

18 ноября 2013 года Администрацией Горнозаводского муниципального района был заключен муниципальный контракт №394/1 по ремонту здания дома культуры. Подрядчиком было ООО «Авантаж плюс». Подрядчик должен был выполнить по заданию заказчика следующие работы: замену оконных проемов, ремонт фасада, входной группы, отмостки, крылец, замену системы отопления, замену системы холодного водоснабжения и водоотведения. Система отопления в доме культуры была заменена на новую. Кто являлся поставщиком труб, радиаторов и иных материалов для смены системы отопления, ей не известно. В период её работы в качестве директора к ней представитель ООО «Авантаж плюс» не обращался и не звонил. С Никулиным А.М., Пьянковым А.Б. и Логиновым А.В. она не знакома. (т.2 л.д.93-96)

Свидетель Свидетель №6 показания которого были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показал, что с 2013 года по август 2015 года он работал в ООО «Инженерные системы» в должности водителя-экспедитора. Директором ООО «Инженерные системы» был Золотухин В.В. Перевозки он осуществлял на своем личном автомобиле «Газель». В один из дней лета 2014 года он доставлял груз в г.Горнозаводск. Менеджером были подготовлены документы на доставку груза (путевой лист, товарно-транспортные накладные), а оператор передал их ему. В путевом листе указывается адрес получателя, а в товарно-транспортных накладных наименование груза, который необходимо доставить. Загрузка происходила на складе, расположенном по адресу: г.Пермь, ул.Васильева, 19, помещение которого арендуются ООО «Инженерные системы». В тот день он загружал алюминиевые радиаторы, ПВХ трубы, фитинги. В дальнейшем он осуществил доставку указанного груза к дому культуры г.Горнозаводска. Рейсов было несколько. В первый рейс им доставлялись радиаторы, во второй радиаторы и трубы ПВХ, а третий – был довоз труб и фитингов. Выгрузка радиаторов, труб и фитингов производилась с левой стороны здания дома культуры. Получателем груза являлся мужчина по фамилии Логинов. Логиновым проверялось наличие товара согласно товарно-транспортных накладных. Выгрузка товара из машины осуществлялась им (Свидетель №6), товар передавался рабочим, которые сами заносили его в помещение дома культуры. Ему неизвестно по какому адресу в г.Горнозаводске расположено МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», а также где расположены склады данного предприятия. Какие-либо товары он туда не привозил. Логинов ему знаком потому, что принимал товар, который он привез к дому культуры в г.Горнозаводске. Никулин Андрей Михайлович, Пьянков Алексей Борисович ему не знакомы, с ними ранее нигде не встречался, фамилии слышит впервые. При осуществлении рейса в г.Горнозаводск, он привез на подпись товаротранспортные накладные, а также договор на поставку товара, который был подготовлен менеджером ООО «Инженерные системы» и подписан директором Золотухиным В.В. Оплата по данному договору осуществлялась по безналичному расчету. В случае, если клиент осуществляет оплату за наличный расчет, то деньги передавались ему, а он, в свою очередь, по приезду отдавал их в бухгалтерию ООО «Инженерные системы» бухгалтеру. Договор был составлен в двух экземплярах, один из которых передается заказчику. Выгрузка товара осуществляется только после того, как договор будет подписан. Кто выступал заказчиком по вышеуказанному договору поставки, он не знает. Договор был точно подписан Логиновым в г.Горнозаводске около дома культуры. ООО «Авантаж плюс» и МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» ему не известны. Возможно, именно эти организации выступали в качестве заказчика по договору доставки груза в г.Горнозаводск. (т.2 л.д.102-105)

Свидетель Афанасьев А.Н., показания которого были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показал, что с декабря 2011 года он являлся главой Горнозаводского муниципального района. В 2013 году между администрацией Горнозаводского муниципального района и ООО «Авантаж плюс» был заключен контракт на ремонт дома культуры «им. Л.И. Бэра» в г.Горнозаводске. Договор заключался им и Никулиным А.М. Логинов А.В. был назначен на должность директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в апреле 2014 года. Назначить Логинова А.В. на эту должность рекомендовал бывший директор МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Теплоухов К.С. Администрация Горнозаводского муниципального района в соответствии с учредительным договором исполняет полномочия администрации Горнозаводского городского поселения, которое является учредителем МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Основным видом деятельности МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», является обеспечение нормального обслуживания жилого сектора г.Горнозаводска в сфере ЖКХ. Супруга Логинова А.В. – Гагарина С.А. является учредителем ООО «Авантаж плюс» и ООО «ЖКО». ООО «Инженерные системы» ему не знакомо. МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» участие в ремонте дома культуры «им. Л.И. Бэра» никаким образом не могло принимать. Он, как глава района, на встречах с Логиновым А.В. никаких указаний и распоряжений на приобретение товарно-материальных ценностей за счет средств МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на ремонт дома культуры «им. Л.И. Бэра» в г.Горнозаводске, не давал. Сам Логинов А.В. к нему с таким вопросом не обращался. Он бы не допустил, чтобы за счет средств МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» для ремонта дома культуры приобретались товаро-материальные ценности, так как ремонт дома культуры осуществляло ООО «Авантаж плюс». В соответствии с Уставом МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» директор предприятия является распорядителем денежных средств, однако все крупные сделки МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» (свыше 300000 рублей) должны быть согласованы с учредителем в письменном виде. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством предусмотрено, что если у руководителя унитарного предприятия имеется какая-либо заинтересованность в заключении сделки, то она, не может совершаться унитарным предприятием без согласия собственника имущества унитарного предприятия. О взаимозачетах между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», ООО «Авантаж плюс», ООО «ЖКО», при покупке товаро-материальных ценностей у ООО «Инженерные системы», Логинов А.В. ему ничего не говорил, в известность не ставил.

С Логиновым А.В. он знаком с 2010 года. Они познакомились, когда Логинов А.В. и его компаньон Никулин А.М., были подрядчиками по договорам, заключенным с администрацией Горнозаводского городского поселения. Личных неприязненных отношений к Логинову А.В. у него нет, как и оснований оговаривать его в чем-либо. Цели привлечь Логинова А.В. к уголовной ответственности он не преследует. (т.3 л.д.196-199, т.4 л.д.242-245)

Свидетель Гагарина С.А., показания которой были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, показала, что она состоит в браке с Логиновым А.В. с 03 июня 2011 года. В 2014 году она была учредителем в ООО «Авантаж плюс», ООО «Кошково» и ООО «ЖКО». Летом 2014 года директором ООО «Авантаж плюс» и ООО «ЖКО» был Никулин А.М. О финансовом состоянии ООО «Авантаж плюс» летом 2014 года она не знает. Приобретались ли материалы в ООО «Инженерные системы» для ремонта дома культуры в г.Горнозаводск в 2014 году, она не знает. Логинов А.В. был учредителем ООО «Авантаж плюс» и ООО «ЖКО», но потом вышел из состава учредителей и никакой роли в Обществах не играл. С какой целью Логинов А.В. в 2014 году заключил договор поручительства с ООО «Инженерные системы» для обеспечения договора поставки с ООО «Авантаж плюс», она не знает. О финансовых взаимоотношениях между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», ООО «ЖКХ» и ООО «Авантаж плюс» в 2014 году, ей ничего не известно. О заключенных муниципальных контрактах ей ничего не известно, так как такие контракты заключал директор. Она не знает, имеется ли в настоящее время задолженность МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» перед ООО «ЖКО». Со слов конкурсного управляющего ООО «ЖКО» ей известно, что задолженность есть и признана судом. Она, как учредитель ООО «ЖКО», ООО «Авантаж плюс», никакой материальной выгоды от работы данных Обществ не получала. (т.3 л.д.215-219)

Из Срочного трудового договора №13 от 31 марта 2014 года видно, что между работодателем Администрацией Горнозаводского муниципального района и Логиновым Андреем Викторовичем заключен трудовой договор. Логинов А.В. принят на работу на должность директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Директор приступает к обязанностям с 01 апреля 2014 года. Договор заключается на срок до 31 декабря 2014 года. (т.2 л.д.180-184)

Из Срочного трудового договора №20 от 11 июня 2014 года видно, что между работодателем Администрацией Горнозаводского муниципального района и Логиновым Андреем Викторовичем заключен трудовой договор. Логинов А.В. принят на работу на должность директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Директор приступает к обязанностям с 11 июня 2014 года. Договор заключается на срок до 31 декабря 2014 года. (т.2 л.д.185-189)

Основными задачами деятельности директора являются:

- осуществление функций исполнительного органа предприятия;

-обеспечение удовлетворения потребностей населения, достижение уставных целей предприятия, соблюдение законодательства Российской Федерации, Пермского края, Устава Горнозаводского муниципального района, решений Земского Собрания муниципального района, актов администрации муниципального района;

-эффективное использование и своевременное восстановление имущества, находящегося в ведении предприятия, получение максимальной прибыли обеспечение эффективной и устойчивой работы предприятия;

- укрепление финансового положения предприятия;

- выполнение договоров и обязательств предприятия;

- эффективная работа с обращениями граждан;

- материально-техническое обеспечение предприятия;

- управление трудовым коллективом.

Директора имеет право:

- без доверенности действовать от имени предприятия, в том числе совершать от его имени сделки в пределах своей компетенции;

- представлять интересы предприятия в государственных органах и органах местного самоуправления, во взаимоотношениях с российскими и иностранными организациями и физическими лицами;

- заключать, изменять и прекращать в установленном законодательством порядке договоры, в том числе трудовые;

- выдавать доверенности;

- открывать в банках расчетные и другие счета предприятия;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для всего коллектива предприятия, привлекать работников предприятия к дисциплинарной и материальной ответственности, поощрять работников за добросовестный труд.

Директор обязан:

- обеспечивать выполнение основных задач предприятия;

- выполнять решения учредителя и уполномоченных учредителем органов, осуществляющих руководство и контроль за деятельностью предприятия, а в случае невозможности выполнения указанных решений - письменно информировать об этом орган, принявший соответствующее решение;

- обеспечивать высокоэффективную и устойчивую работу предприятия, получение и увеличение прибыли, комплексное социально-экономическое развитие предприятия;

- обеспечивать планирование, учет, составление и своевременное представление собственнику предприятия, уполномоченным собственником органам бухгалтерской, статистической и иной отчетности, финансовых, производственных, перспективных и иных планов предприятия и отчетов об их исполнении, других видов информации по запросам уполномоченных органов;

- обеспечивать соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов органов государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления, коллективного договора и локальных актов в деятельности предприятия;

- бережно относиться к имуществу предприятия, принимать меры к предотвращению ущерба, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и служебной информации, содержащейся на любых носителях (бумажных, электронных).

Из Устава МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» видно, что основной целью деятельности предприятия является удовлетворение потребностей в предоставляемых услугах жилищно-коммунального хозяйства, с высокими потребительскими качествами при минимальных затратах. Предприятие возглавляет директор, назначаемый на эту должность главой администрации Горнозаводского муниципального района. Права и обязанности директора, а так же основания для расторжения трудовых отношений с ним, регламентируются трудовым договором, заключенным с директором главой администрации Горнозаводского муниципального района. Директор действует от имени предприятия без доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской Федерации и за её пределами. Директор действует на принципе единоначалия и несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с законодательством, Уставом предприятия и заключенным с ним трудовым договором. (т.2 л.д.192-196)

Из Муниципального контракта №394/1 от 18 ноября 2013 года видно, что Заказчик – Администрация Горнозаводского муниципального района и Подрядчик – ООО «Авантаж плюс» заключили настоящий контракт. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту здания МБУК «Дом культуры им. Л.И. Бэра» по адресу: г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 62. Цена контракта составляет 26984433 рубля 05 копеек. (т.2 л.д.224-227)

Из Единого государственного реестра юридических лиц видно, что ООО «Авантаж плюс» является юридическим лицом. Учредителем является Гагарина Светлана Александровна. Основной вид деятельности: строительство зданий и сооружений (т.2 л.д.210-223)

Из Справки отдела записи актов гражданского состояния Чусовского муниципального района от 05 марта 2016 года видно, что осуществлена запись акта о заключении брака №201 от 03 июня 2011 года между Логиновым Андреем Викторовичем и Гагариной Светланой Александровной. (т.2 л.д.170)

Из Договора поставки №80/О от 30 мая 2014 года видно, что Поставщик – ООО «Инженерные системы» в лице директора Золотухина В.В. и Покупатель ООО «Авантаж плюс» в лице директора Никулина А.М. заключили настоящий договор. Поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить бытовую и инженерную сантехнику. Поставка производится отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя. Покупатель производит оплату за каждую партию товара не позднее 10 дней со дня исполнения Поставщиком обязанности по передаче товара Покупателю. (т.1 л.д.186-193)

Из Договора поручительства №80 от 30 мая 2014 года видно, что Кредитор – ООО «Инженерные системы» и Поручитель Никулин Андрей Михайлович заключили договор, в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником ООО «Авантаж плюс» всех обязательств по Договорам поставки, заключенным между Кредитором и Должником, в том числе по Договору поставки №80/О от 30 мая 2014 года. (т.1 л.д.193-195)

Из Договора поручительства №80/1 от 30 мая 2014 года видно, что Кредитор – ООО «Инженерные системы» и Поручитель Логинов Андрей Викторович заключили договор, в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником ООО «Авантаж плюс» всех обязательств по Договорам поставки, заключенным между Кредитором и Должником, в том числе по Договору поставки №80/О от 30 мая 2014 года. (т.1 л.д.196-198)

Из Маршрутного листа от 20 июня 2014 года видно, что ООО «Инженерные системы» направляет товарно-материальные ценности для ООО «Авантаж плюс» к месту доставки г.Горнозаводск, дом культуры, получатель Свидетель №2, с примечанием взять оригинал доверенности на Свидетель №2, взять оригиналы подписанных договоров на поставку, поручительства на Никулина А.М., Логинова А.В., согласно накладной №2325 на сумму 79052 рубля 03 копейки, согласно накладной №2326 – на сумму 101956 рублей 43 копейки. (т.1 л.д.241-242)

Из накладной №2325 от 19 июня 2014 года видно, что продавец ООО «Инженерные системы», покупатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», товар на общую сумму 79052 рубля 03 копейки. Подписана: за продавца Золотухин В.В., за покупателя Логинов А.В. (т.1 л.д.251-252)

Из накладной №2326 от 19 июня 2014 года видно, что продавец ООО «Инженерные системы», покупатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», товар на общую сумму 101956 рублей 43 копейки. Подписана: за продавца Золотухин В.В., за покупателя Логинов А.В. (т.1 л.д.253-254)

Из Маршрутного листа от 27 июня 2014 года видно, что ООО «Инженерные системы» направляет товарно-материальные ценности для ООО «Авантаж плюс» к месту доставки г.Горнозаводск, дом культуры, согласно накладной №2594 на сумму 20002 рубля 06 копеек, согласно накладной №2595 – на сумму 233687 рублей 94 копейки, получатель Свидетель №2 (т.1 л.д.239-240)

Из накладной №2594 от 26 июня 2014 года видно, что продавец ООО «Инженерные системы», покупатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», товар на общую сумму 20002 рубля 06 копеек. Подписана: за продавца Золотухин В.В., за покупателя Логинов А.В. (т.1 л.д.249-250)

Из накладной №2595 от 26 июня 2014 года видно, что продавец ООО «Инженерные системы», покупатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», товар на общую сумму 233687 рублей 94 копейки. Подписана: за продавца Золотухин В.В., за покупателя Логинов А.В. (т.1 л.д.247-248)

Из Договора поставки №109/П от 18 июня 2014 года видно, что Поставщик – ООО «Инженерные системы» в лице директора Золотухина В.В. и Покупатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в лице директора Логинова А.В. заключили настоящий договор. Поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить бытовую и инженерную сантехнику. Поставка производится отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя. Покупатель производит оплату за каждую партию товара не позднее 03 календарных дней с момента выставления счета на оплату. (т.1 л.д.199-206)

Из Договора поставки №109/П от 21 июля 2014 года видно, что Поставщик – ООО «Инженерные системы» в лице директора Золотухина В.В. и Покупатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в лице директора Логинова А.В. заключили настоящий договор. Поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить бытовую и инженерную сантехнику. Поставка производится отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя. Покупатель производит оплату за каждую партию товара не позднее 03 календарных дней с момента выставления счета на оплату. (т.1 л.д.28-34)

Из Договора поставки №92/О от 24 июля 2014 года видно, что Поставщик – ООО «Инженерные системы» в лице директора Золотухина В.В. и Покупатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в лице директора Логинова А.В. заключили настоящий договор. Поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить бытовую и инженерную сантехнику. Поставка производится отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя. Покупатель производит оплату за каждую партию товара не позднее 07 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязанности по передаче товара Покупателю. (т.1 л.д.207-214)

Из Договора поручительства №92 от 24 июля 2014 года видно, что Кредитор – ООО «Инженерные системы» и Поручитель Логинов Андрей Викторович заключили договор, в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должника МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» всех обязательств по Договорам поставки, заключенным между Кредитором и Должником, в том числе по Договору поставки №92/О от 24 июля 2014 года. (т.1 л.д.215-217)

Из Маршрутного листа от 23 июля 2014 года видно, что ООО «Инженерные системы» направляет товарно-материальные ценности для МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» к месту доставки г.Горнозаводск, дом культуры, получатель Пьянков А.Б. В примечаниях указано: получить оригинал доверенности на Пьянкова А.Б. Накладную №3743 и №3744 подписывать не нужно. Их подписал директор Логинов А.В. (т.1 л.д.237-238)

Из Маршрутного листа от 31 июля 2014 года видно, что ООО «Инженерные системы» направляет товарно-материальные ценности для МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» к месту доставки г.Горнозаводск, дом культуры, получатель Пьянков А.Б. В примечаниях указано: передать договор по «Авантаж плюс» для Логинова. (т.1 л.д.235-236)

Из Маршрутного листа от 14 августа 2014 года видно, что ООО «Инженерные системы» направляет товарно-материальные ценности для МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» к месту доставки г. Горнозаводск, дом культуры, получатель Пьянков А.Б. (т.1 л.д.233-234)

Из Доверенностей №13 от 25 июля 2016 года и №14 от 13 августа 2016 года видно, что МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» доверяет Пьянкову Алексею Борисовичу получить материальные ценности от ООО «Инженерные системы». (т.1 л.д.245, 246)

Из накладной №3766 от 28 июля 2014 года видно, что продавец ООО «Инженерные системы», покупатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», товар на общую сумму 2054 рубля 64 копейки. Подписана: за продавца Золотухин В.В., за покупателя Логинов А.В. (т.1 л.д.259)

Из накладной №3749 от 28 июля 2014 года видно, что продавец ООО «Инженерные системы», покупатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», товар на общую сумму 3706 рублей. Подписана: за продавца Золотухин В.В., за покупателя Логинов А.В. (т.1 л.д.260)

Из накладной №3765 от 28 июля 2014 года видно, что продавец ООО «Инженерные системы», покупатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», товар на общую сумму 187 рублей 07 копеек. Подписана: за продавца Золотухин В.В., за покупателя Логинов А.В. (т.1 л.д.261)

Из накладной №3743 от 28 июля 2014 года видно, что продавец ООО «Инженерные системы», покупатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», товар на общую сумму 12606 рублей 01 копейка. Подписана: за продавца Золотухин В.В., за покупателя Логинов А.В. (т.1 л.д.262-263)

Из накладной №3744 от 28 июля 2014 года видно, что продавец ООО «Инженерные системы», покупатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», товар на общую сумму 65615 рублей 37 копеек. Подписана: за продавца Золотухин В.В., за покупателя Логинов А.В. (т.1 л.д.264-265)

Из накладной №3918 от 30 июля 2014 года видно, что продавец ООО «Инженерные системы», покупатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», товар на общую сумму 12318 рублей. Подписана: за продавца Золотухин В.В., за покупателя Логинов А.В. (т.1 л.д.257-258)

Из накладной №4421 от 13 августа 2014 года видно, что продавец ООО «Инженерные системы», покупатель МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», товар на общую сумму 331315 рублей 70 копеек. Подписана: за продавца Золотухин В.В., за покупателя Логинов А.В. (т.1 л.д.255-256)

Из Письма директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Логинова А.В. в ОАО «Пермэнергосбыт» от 21 июля 2014 года №615п видно, что Логинов А.В. просит перечислить 434698 рублей 46 копеек в ООО «Инженерные системы» в счет оплаты услуг по договору от 21 июля 2014 года. (т.3 л.д.26)

Из Письма директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Логинова А.В. в ОАО «Пермэнергосбыт» от 23 октября 2014 года №880п видно, что Логинов А.В. просит перечислить 73802 рубля 85 копеек в ООО «Инженерные системы» в счет оплаты услуг по договору №109/П от 18 июня 2014 года. (т.3 л.д.27)

Из Платежного поручения №69064 от 28 октября 2014 года видно, что со счета ОАО «Пермэнергосбыт» перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Инженерные системы» в сумме 73802 рубля 85 копеек. (т.3 л.д.42)

Из Платежного поручения №50000 от 14 августа 2014 года видно, что со счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Инженерные системы» в сумме 200000 рублей. (т.3 л.д.43)

Из Платежного поручения №44000 от 04 сентября 2014 года видно, что со счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Инженерные системы» в сумме 120000 рублей. (т.3 л.д.44)

Из Платежного поручения №74000 от 23 сентября 2014 года видно, что со счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Инженерные системы» в сумме 34000 рублей. (т.3 л.д.45)

Из Акта сверки взаимных расчетов между ООО «Инженерные системы» и МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» за 2014 год видно, что МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» перечислило в ООО «Инженерные системы» за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года денежные средства в общей сумме 862501 рубль 31 копейку. (т.3 л.д.46)

Из протокола осмотра места происшествия от 10 марта 2016 года видно, что осмотрено помещение дома культуры, расположенное по адресу: Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 62. Вход в помещение осуществляется со стороны ул.Свердлова. Прямо от входа имеется фойе. Вдоль правой и левой стен от входа закреплены радиаторы системы отопления белого цвета. На площадке между первым и вторым этажами вдоль стен закреплены радиаторы системы отопления. На площадке между вторым и третьим этажами вдоль стен закреплены радиаторы системы отопления. (т.1 л.д.73-86)

Из Письма главы Горнозаводского городского поселения – председателя Думы Горнозаводского городского поселения от 12 июля 2016 года видно, что в 2014 году в адрес Горнозаводского городского поселения на согласование проекты договоров купли-продажи (реализации товара) от МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в адрес предприятий ООО «Авантаж плюс», ООО «Кошково», ООО «Наш дом», ООО «ЖКО», не поступало. (т.3 л.д.210)

Из Письма и.о. Главы муниципального района – главы администрации муниципального района от 11 июля 2016 года видно, что проекты договоров купли-продажи (реализации товаров) от МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в адрес предприятий ООО «Авантаж плюс», ООО «Кошково», ООО «Наш дом», ООО «ЖКО» для согласования в администрацию Горнозаводского муниципального района в 2014 году не представлялись. (т.3 л.д.208)

Из Выписки по операциям Муниципального унитарного предприятия Горнозаводское «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» видно, что на расчетные счета МУП «Горнозаводское «ПО ЖКХ» денежные средства от ООО «ЖКО» не поступали. (т.3 л.д.241-248, т.4 л.д.1-219)

Из Заключения специалиста №33 от 01 июня 2016 года видно, что старшим специалистом-ревизором отдела документальных исследований УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю проведено исследование документов по уголовному делу №38.

Исследование по первому вопросу: какая сумма денежных средств поступила на расчетный счет ООО «Авантаж плюс» "№", открытый в филиале ПАО «Уралсиб» за период с 01 июня 2014 года по 11 ноября 2014 года?

Ответ на поставленный вопрос: в ходе проведения исследования в соответствии с предоставленной выпиской о движении денежных, средств по расчетному счету "№", открытому ООО «Авантаж плюс» в Филиале ПАО «Банк Уралсиб», за период с 11 июля 2014 года (дата открытия счета) по 01 октября 2014 года, установлено поступление денежных средств на счет в общей сумме – 16365020 рублей 79 копеек.

Исследование по второму вопросу: какая сумма денежных средств была списана с расчетного счета ООО «Авантаж плюс» "№", открытого в филиале ПАО «Уралсиб» за период с 01 июня 2014 года по 11 ноября 2014 года?

Ответ на поставленный вопрос: в ходе проведения исследования в соответствии с предоставленной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету "№", открытому ООО «Авантаж плюс» в Филиале ПАО «Банк Уралсиб», за период с 11 июля 2014 года (дата открытия счета) по 01 октября 2014 года, установлено списание денежных средств со счета в общей сумме – 16364694 рубля 36 копеек.

Исследование по третьему вопросу: какая сумма денежных средств была перечислена с расчетного счета ООО «Авантаж плюс» "№", открытого в филиале ПАО «Уралсиб», за период с 01 июня 2014 года по 11 ноября 2014 года в ООО «Инженерные системы»?

Ответ на поставленный вопрос: в ходе проведения исследования в соответствии с предоставленной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету "№", открытому ООО «Авантаж плюс» в Филиале ПАО «Банк Уралсиб», за период с 11 июля 2014 года (дата открытия счета) по 01 октября 2014 года, установлено списание денежных средств со счета в общей сумме – 16364694 рубля 36 копеек.

Списание денежных средств со счета ООО «Авантаж плюс» "№", за период с 11 июля 2014 года по 01 октября 2014 года, в адрес ООО «Инженерные системы» не установлено.

Исследование по четвертому вопросу: Какая сумма денежных средств поступила на расчетный счет ООО «Авантаж плюс» "№", открытый в Западно-Уральском Банке ПАО «Сбербанк», за период с 01 июня 2014 года по 11 ноября 2014 года?

Ответ на поставленный вопрос: в ходе проведения исследования в соответствии с предоставленной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету "№", открытому ООО «Авантаж плюс» в Западно-Уральском Банке «Сбербанк России», за период с 01 июня 2014 года по 01 октября 2014 года, установлено поступление денежных средств на счет в общей сумме – 417726 рублей 30 копеек.

Исследование по пятому вопросу: Какая сумма денежных средств была списана с расчетного счета ООО «Авантаж плюс» "№", открытого в Западно-Уральском Банке ПАО «Сбербанк» за период с 01 июня 2014 года по 11 ноября 2014 года?

Ответ на поставленный вопрос: в ходе проведения исследования в соответствии с предоставленной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету "№", открытому ООО «Авантаж плюс» в Западно-Уральском Банке «Сбербанк России», за период с 01 июня 2014 года по 01 октября 2014 года, установлено списание денежных средств со счета в общей сумме – 422006 рублей 94 копеек.

Исследование по шестому вопросу: какая сумма денежных средств была перечислена с расчетного счета ООО «Авантаж плюс» "№", открытого в Западно-Уральском Банке ПАО «Сбербанк», за период с 01 июня 2014 года по 11 ноября 2014 года в ООО «Инженерные системы»?

Ответ на поставленный вопрос: в ходе проведения исследования в соответствии с предоставленной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету "№", открытому ООО «Авантаж плюс» в Западно-Уральском Банке «Сбербанк России», за период с 01 июня 2014 года по 01 октября 2014 года, установлено списание денежных средств со счета в общей сумме – 422006 рублей 94 копеек.

Списание денежных средств со счета ООО «Авантаж плюс» "№", за период с 01 июня 2014 года по 01 октября 2014 года, в адрес ООО «Инженерные системы» не установлено. (т.1 л.д.116-138)

Из Информации о результатах аудита расчетов между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «ЖКО» за 2013-2014 годы видно, что целью аудита является установление законности расчетов между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «ЖКО» в 2013-2014 годах, выявление убытков, полученных МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в результате заключения фиктивных сделок и выработка предложений с целью возмещения убытков.

При совершении хозяйственных операций между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «ЖКО» взаимозависимыми лицами (связанными сторонами) являлись:

- Логинов Андрей Викторович, директор МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ»: подписывал акты выполненных работ, акты сверок расчетов и перечислял денежные средства в ООО «ЖКХ»; имел интерес выводить денежные средства с расчетного счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в ООО «ЖКО», учредителем которого была его жена Гагарина С.В.

- Титов Александр Николаевич, директор ООО «ЖКО», одновременно был принят в МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на 0,5 ставки механика; работал под руководством Логинова А.В.: подписывал счета, акты выполненных работ от ООО «ЖКО».

- Гагарина Светлана Викторовна, учредитель ООО «ЖКО», жена Логинова А.В., директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ».

Наличие взаимозависимости позволило руководителям двух организаций – ООО «ЖКО» и МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» совершать фиктивные сделки, в результате которых МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» был причинен значительный ущерб в виде убытков, необоснованно заключено мировое соглашение на 11 миллионов рублей и предъявлено исковое заявление на признание МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» банкротом. (т.6 л.д.59-67)

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает установленной вину подсудимого Логинова А.В. в растрате вверенного ему имущества, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, что подтверждается показаниями подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, а также другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

В судебном заседании установлено и не оспаривается подсудимым Логиновым А.В., что в 2008 году им и Никулиным А.М. было создано ООО «Авантаж плюс», в котором они являлись учредителями. В 2014 году супруга Логинова А.В. – Гагарина С.А. слала учредителем ООО «Авантаж плюс» вместо Логинова А.В., который из состава учредителей вышел. Директором ООО «Авантаж плюс» в это время был Никулин А.М., главным бухгалтером – Свидетель №5

Кроме этого, Логинов А.В. был учредителем ООО «ЖКО». В 2014 году супруга Логинова – Гарагина С.А. стала учредителем ООО «ЖКО» вместо Логинова А.В., который из состава учредителей вышел. Директором ООО «ЖКО» в это время был Никулин А.М., главным бухгалтером – Свидетель №5, бухгалтером – Свидетель №1

01 апреля 2014 года Логинов А.В. был назначен директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», обязанности которого исполнял до 24 ноября 2014 года. Главным бухгалтером в этот период времени была Свидетель №1

18 ноября 2013 года между заказчиком – администрацией Горнозаводского муниципального района и подрядчиком – ООО «Авантаж плюс» был заключен муниципальный контракт №394/1 на ремонт здания МБУК «Дом культуры им. Л.И. Бэра», расположенного по адресу: Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 62. Стоимость контракта 26984433 рубля 05 копеек. Подрядчик должен был выполнить замену системы отопления и замену системы холодного водоснабжения и водоотведения.

30 мая 2014 года между поставщиком ООО «Инженерные системы» в лице директора Золотухина В.В. и покупателем ООО «Авантаж плюс» в лице директора Никулина А.М. был заключен договор поставки №80/О (с отсрочкой платежа), согласно которому Поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить бытовую и инженерную сантехнику. Поставка производится отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя. Покупатель производит оплату за каждую партию товара не позднее 10 дней со дня исполнения Поставщиком обязанности по передаче товара Покупателю.

В этот же день, 30 мая 2014 года, был заключен Договор поручительства №80 между Кредитором – ООО «Инженерные системы» и Поручителем Никулиным Андреем Михайловичем, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником ООО «Авантаж плюс» всех обязательств по Договорам поставки, заключенным между Кредитором и Должником, в том числе по Договору поставки №80/О от 30 мая 2014 года.

В этот же день, 30 мая 2014 года, аналогичный Договор поручительства №80/1 был заключен между Кредитором – ООО «Инженерные системы» и Поручителем Логиновым Андреем Викторовичем, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником ООО «Авантаж плюс» всех обязательств по Договорам поставки, заключенным между Кредитором и Должником, в том числе по Договору поставки №80/О от 30 мая 2014 года.

20 июня 2014 года из ООО «Инженерные системы» поступили товаро-материальные ценности для ООО «Авантаж плюс» к зданию Дома культуры в г.Горнозаводске, согласно накладной №2325 на сумму 79052 рубля 03 копейки, согласно накладной №2326 – на сумму 101956 рублей 43 копейки.

27 июня 2014 года из ООО «Инженерные системы» поступили товаро-материальные ценности для ООО «Авантаж плюс» к зданию Дома культуры в г.Горнозаводске, согласно накладной №2594 на сумму 20002 рубля 06 копеек, согласно накладной №2595 – на сумму 233687 рублей 94 копейки.

Таким образом, в период с 20 по 27 июня 2014 года из ООО «Инженерные системы» в адрес ООО «Авантаж плюс» поступили товаро-материальные ценности на общую сумму 434698 рублей 46 копеек. Однако, за полученные от ООО «Инженерные системы», оплата ООО «Авантаж плюс» произведена не была, хотя ООО «Авантаж плюс» был получен кредит в ОАО «Сбербанк» в размере 10 миллионов рублей для выполнения работ по муниципальному контракта по ремонту здания Дома культуры в г.Горнозаводске. Данный факт подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №5, которая в тот момент работала главным бухгалтером ООО «Авантаж плюс». Показания свидетеля Свидетель №5 подсудимым Логиновым А.В. не оспариваются. У суда также нет оснований не доверять данным показаниям свидетеля Свидетель №5

Узнав об этом, 21 июля 2014 года, Логинов А.В., находясь на рабочем месте по адресу: г.Горнозаводск, ул.Ленина, 4, дал указание экономисту МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Свидетель №8 подготовить в соответствии с агентским договором №123-96-14 от 01 января 2014 года письмо в ОАО «Пермэнергосбыт» о перечислении денежных средств, принадлежащих МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на расчетный счет ООО «Инженерные системы».

В этот же день, 21 июля 2014 года, Свидетель №8, выполнила указание директора Логинова А.В., подготовила и направила письмо №615-п в ОАО «Пермэнергосбыт» за подписью директора Логинова А.В. о перечислении денежных средств в сумме 434698 рублей 46 копеек, которые поступили на расчетный счет ООО «Инженерные системы» 24 июля 2014 года на основании платежного поручения №59656.

Кроме этого, в двадцатых числах июля 2014 года, Логинов А.В. настоял на том, чтобы сотрудники ООО «Инженерные системы» переделали договоры и отгрузочные документы с ООО «Авантаж плюс» на МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», чтобы у Логинова А.В. появилась возможность оплатить поставленные товаро-материальные ценности с расчетного счёта МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Получив документы ИНН, ОГРН, Устав МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», сотрудники ООО «Инженерные системы» переделали универсальные передаточные документы по данным поставкам на МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Также сотрудники ООО «Инженерные системы» составили договор поставки №109/П, датированный 18 июня 2014 года, на МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», который Логинов А.В. подписал и заверил печатью МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ». Это подтверждается показаниями свидетелей Золотухина В.В., Свидетель №3, ФИО1, которые не оспариваются подсудимым Логиновым А.В. У суда также нет оснований не доверять показаниям данных свидетелей.

21 июля 2014 года между Поставщиком ООО «Инженерные системы» в лице директора Золотухина В.В. и Покупателем МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в лице директора Логинова А.В. был заключен Договор поставки №109/П, согласно которому Поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить бытовую и инженерную сантехнику. Поставка производится отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя. Покупатель производит оплату за каждую партию товара не позднее 03 календарных дней с момента выставления счета на оплату.

24 июля 2014 года между Поставщиком ООО «Инженерные системы» в лице директора Золотухина В.В. и Покупателем МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в лице директора Логинова А.В. был заключен Договор поставки №92/О, согласно которому Поставщик обязуется передавать в собственность покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить бытовую и инженерную сантехнику. Поставка производится отдельными партиями на основании письменных заявок Покупателя. Покупатель производит оплату за каждую партию товара не позднее 07 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязанности по передаче товара Покупателю.

24 июля 2014 года между Кредитором ООО «Инженерные системы» и Поручителем Логиновым Андреем Викторовичем был заключен Договор поручительства №92, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение Должником МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» всех обязательств по Договорам поставки, заключенным между Кредитором и Должником, в том числе по Договору поставки №92/О от 24 июля 2014 года.

29 июля 2014 года из ООО «Инженерные системы» поступили товаро-материальные ценности уже для МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» к зданию Дома культуры в г.Горнозаводске, согласно накладной №3741 на сумму 12606 рублей 01 копейка, согласно накладной №3744 – на сумму 67983 рубля 31 копейка, согласно накладной №3749 – на сумму 3706 рублей.

31 июля 2014 года из ООО «Инженерные системы» поступили товаро-материальные ценности для МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» к зданию Дома культуры в г.Горнозаводске, согласно накладной №3918 на сумму 12318 рублей.

14 августа 2014 года из ООО «Инженерные системы» поступили товаро-материальные ценности для МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» к зданию Дома культуры в г.Горнозаводске, согласно накладной №4421 на сумму 331315 рублей 76 копеек.

Таким образом, в период с 29 июля по 14 августа 2014 года, из ООО «Инженерные системы» в адрес МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» поступили товаро-материальные ценности на общую сумму 427929 рублей 08 копеек.

Данные товаро-материальные ценности были использованы ООО «Авантаж плюс» для выполнения работ, согласно муниципальному контракту №394/1 от 18 ноября 2013 года, заключенному между заказчиком – администрацией Горнозаводского муниципального района и подрядчиком – ООО «Авантаж плюс», на ремонт здания МБУК «Дом культуры им. Л.И. Бэра», расположенного по адресу: Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Свердлова, 62. Это подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Пьянковым А.Б., Свидетель №4, Свидетель №6, Хританковой И.А., которые не оспариваются подсудимым Логиновым А.В. У суда также нет оснований не доверять показаниям данных свидетелей.

23 июля 2014 года Логинов А.В., находясь на рабочем месте по адресу: г.Горнозаводск, ул.Ленина, д.4, дал указание экономисту МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Свидетель №8 подготовить в соответствии с агентским договором №123-96-14 от 01 января 2014 года письмо в ОАО «Пермэнергосбыт» о перечислении денежных средств, принадлежащих МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», на расчетный счет ООО «Инженерные системы».

Свидетель №8 выполнила указание директора Логинова А.В. 23 октября 2014 года она подготовила и направила письмо №880-п в ОАО «Пермэнергосбыт» за подписью директора Логинова А.В. о перечислении денежных средств в сумме 73802 рублей 85 копеек, которые поступили на расчетный счет ООО «Инженерные системы» 28 октября 2014 года на основании платежного поручения №69064.

Также Логинов А.В. дал указание главному бухгалтеру Свидетель №1 перечислить денежные средства по договору поставки №92/О от 24 июля 2014 года с расчетного счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на расчетный счет ООО «Инженерные системы».

Свидетель №1 выполнила указание директора. Она частями перечислила денежные средства с расчетного счета МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», которые поступили на расчетный счет ООО «Инженерные системы». 14 августа 2014 года – в сумме 200000 рублей, 04 сентября 2014 года – в сумме 120000 рублей, 23 сентября 2014 года – в сумме 34000 рублей. Всего в сумме 354000 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, принадлежащих МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», которая по указанию Логинова А.В. была перечислена на расчетный счет ООО «Инженерные системы», составила 862501 рубль 31 копейка.

Это подтверждается показаниями подсудимого Логинова А.Б., представителей потерпевших Аникиной Г.Ф., Виноградовой Р.И., свидетелей Свидетель №1, Свидетель №5, ФИО2, Золотухин В.В., Свидетель №3, ФИО1, Свидетель №2, Свидетель №8, Свидетель №9, Никулина А.М., Свидетель №10, Серовой Ю.В., Свидетель №11, Пьянкова А.Б., Хританковой И.А., Свидетель №4, Белослудцевой Н.В., Свидетель №6, Афанасьева А.Н., Гагариной С.А., срочным трудовым договором "№" от "ДАТА", срочным трудовым договором №20 от 11 июня 2014 года, Уставом МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», Муниципальным контрактом №394/1 от 18 ноября 2013 года, выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, Справкой отдела записи актов гражданского состояния Чусовского муниципального района от 05 марта 2016 года, Договором поставки №80/О от 30 мая 2014 года, Договором поручительства №80 от 30 мая 2014 года, Договором поручительства №80/1 от 30 мая 2014 года, Маршрутным листом от 20 июня 2014 года, накладной №2325 от 19 июня 2014 года, накладной №2326 от 19 июня 2014 года, Маршрутным листом от 27 июня 2014 года, накладной №2594 от 26 июня 2014 года, накладной №2595 от 26 июня 2014 года, Договором поставки №109/П от 18 июня 2014 года, Договором поставки №109/П от 21 июля 2014 года, Договором поставки №92/О от 24 июля 2014 года, Договором поручительства №92 от 24 июля 2014 года, Маршрутными листами от 23 июля 2014 года, от 31 июля 2014 года, от 14 августа 2014 года, Доверенностями №13 от 25 июля 2016 года и №14 от 13 августа 2016 года, накладными №3766 от 28 июля 2014 года, №3749 от 28 июля 2014 года, №3765 от 28 июля 2014 года, №3743 от 28 июля 2014 года, №3744 от 28 июля 2014 года, №3918 от 30 июля 2014 года, №4421 от 13 августа 2014 года, Письмами директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» Логинова А.В. в ОАО «Пермэнергосбыт» от 21 июля 2014 года №615п и от 23 октября 2014 года №880п, Платежными поручениями №69064 от 28 октября 2014 года, №50000 от 14 августа 2014 года, №44000 от 04 сентября 2014 года, №74000 от 23 сентября 2014 года, Актом сверки взаимных расчетов между ООО «Инженерные системы» и МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» за 2014 год, протоколом осмотра места происшествия от 10 марта 2016 года, Письмом главы Горнозаводского городского поселения – председателя Думы Горнозаводского городского поселения от 12 июля 2016 года, Письмом и.о. Главы муниципального района – главы администрации муниципального района от 11 июля 2016 года, Выпиской по операциям Муниципального унитарного предприятия Горнозаводское «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства», Заключением специалиста №33 от 01 июня 2016 года, Информацией о результатах аудита расчетов между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «ЖКО» за 2013-2014 годы.

Суд считает, что Логинову А.В. было вверено все имущество, принадлежащее МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», в том числе и денежные средства, поскольку он являлся директором МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Действия Логинова А.В., позволяют суду прийти к единственно верному выводу о том, что он действовал умышленно, с корыстной целью, вопреки интересам МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», его умысел был направлен на безвозмездную передачу денежных средств третьим лицам.

Денежные средства, принадлежащие МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», были перечислены в ООО «Инженерные системы» в качестве оплаты за товаро-материальные ценности, которые фактически поступили в ООО «Авантаж плюс» и были использованы Обществом для ремонта Дома культуры в г.Горнозаводске по муниципальному контракту. Таким образом, ООО «Авантаж плюс», не производя затрат на покупку товаро-материальных ценностей для осуществления ремонта в Доме культуры г.Горнозаводска по муниципальному контракту, фактически использовало их, получая материальную выгоду, а МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» был причинен материальный ущерб.

МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», не являлось подрядной или субподрядной организаций, привлеченной для ремонта Дома культуры в г.Горнозаводске по муниципальному контракту. Каких-либо долговых обязательств между МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» и ООО «Авантаж плюс» не было. Следовательно, Логинов А.В. действовал в интересах ООО «Авантаж плюс», где неоднократно получал денежные средства, что подтверждается показаниями свидетелей Никулина А.М. и Серовой Ю.В. Показания данных свидетелей подсудимым Логиновым А.В. не оспаривались. У суда также нет оснований не доверять показаниям данных свидетелей.

Суд считает, что у Логинова А.В. не было намерений вернуть денежные средства, принадлежащие МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», перечисленные в ООО «Инженерные системы», поскольку данные противоправные действия Логинов А.В. пытался скрыть путем оформления бухгалтерских документов о якобы проданных в ООО «ЖКО» товаро-материальных ценностях, полученных от ООО «Инженерные системы» для ООО «Авантаж плюс», и последующей перепродаже данных товаро-материальных ценностей из ООО «ЖКО» в ООО «Авантаж плюс».

Доводы подсудимого Логинова А.В. о том, что все его действия были направлены именно на погашение задолженности МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» перед ООО «ЖКО», являются несостоятельными, поскольку перечисление денежных средств происходило в адрес ООО «Инженерные системы», а не в адрес ООО «ЖКО».

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак преступления, предусмотренного ст.160 УК РФ, «совершенное лицом с использованием своего служебного положения», поскольку Логинов А.В. смог совершить растрату денежных средств, принадлежащих МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», только используя свое служебное положение директора данного Предприятия.

Логиновым А.В. были растрачены денежные средства, принадлежащие МУП «Горнозаводское «ПО ЖКХ» в общей сумме 862501 рубль 31 копейка, что в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

Доводы подсудимого Логинова А.В. о том, что в результате его действий ущерб МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» причинен не был, поскольку весь поступивший из ООО «Инженерные системы» товар, был продан МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» в ООО «ЖКО» с 5% надбавкой, тем самым МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» даже получило прибыль, судом отвергнуты, поскольку они полностью опровергаются доказательствами, исследованными в судебном заседании, вызваны желанием подсудимого избежать ответственности, и являются его формой защиты.

Таким образом, суд считает, что именно Логинов А.В., используя свое служебное положение директора МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ», растратил, вверенное ему имущество, принадлежащее МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на сумму 862501 рубль 31 копейку, что является крупным размером.

Действия подсудимого Логинова А.В. суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При определении наказания суд учитывает, что Логинов А.В. совершил тяжкое преступление, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

В соответствии со ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающих наказание подсудимому Логинову А.В., является наличие малолетнего ребенка у виновного.

В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Логинову А.В., суд не усматривает.

Приговором Горнозаводского районного суда Пермского края от 14 июня 2016 года, с учетом изменений, внесенных в него апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Пермского краевого суда от 18 августа 2016 года, Логинов А.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 450000 рублей, которое не исполнено, поэтому в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, не исполненное наказание подлежит сложению с вновь назначенным наказанием.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, его характер и степень общественной опасности, личность подсудимого Логинова А.В., суд считает, что восстановление социальной справедливости, а также исправление Логинова А.В. и предупреждение совершения им новых преступлений, может быть достигнута без лишения его свободы.

Суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

По делу заявлен гражданский иск потерпевшим МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» на сумму 862501 рубль 31 копейка. (т.1 л.д.146)

Суд считает необходимым гражданский иск потерпевшего оставить без рассмотрения, с сохранением за ним права предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в судебном заседании нет возможности произвести подробный расчет по иску без отложения разбирательства дела, и это не влияет на решение суда о квалификации действий подсудимого и назначении наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.3 ░░.160 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.5 ░░.69 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 14 ░░░░ 2016 ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ – ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░: