Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-528/2023 от 05.05.2023

    Копия    Дело №1-528/2023

УИД: 16RS0050-01-2023-004014-57

    Приговор

именем Российской Федерации

19 сентября 2023 года                                                                        город Казань

Приволжский районный суд г.Казани Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Зайниевой А.Х., при секретаре Яруллиной Р.Р., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Приволжского района г.Казани Файзрахманова Р.Р., подсудимого Буржумова А.Э., его защитника – адвоката адвокатского центра Приволжского района г.Казани РТ Байкеева Р.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Буржумова А.Э,, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с основным общим образованием, женатого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, нетрудоустроенного, являющегося военнослужащим, проходящим военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту, зарегистрированного по адресу: РТ, <адрес>, проживающего по адресу: РТ, <адрес>, судимого:

1) 22 августа 2022 года Звениговским районным судом Республики Марий Эл по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ к 1 году исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства, неотбытый срок составляет 4 месяца 5 дней,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 173.2, пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ,

установил:

Буржумов А.Э. трижды совершил незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Кроме того, совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Преступления им совершены в г.Казани при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 20 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, Буржумов А.Э., находясь в неустановленном месте, получил от неустановленных лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, предложение зарегистрироваться за вознаграждение номинальным участником, учредителем и директором <данные изъяты> (ОГРН №), то есть подставным лицом. В ответ на полученное предложение Буржумов А.Э., движимый корыстными побуждениями, заведомо осознавая, что данные его паспорта будут использоваться неустановленными лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном лице – учредителе, участнике, и директоре Общества, а также могут быть использованы для совершения каких-либо незаконных банковских операций с расчетными счетами Общества, не имея цели управления юридическим лицом, согласился на вышеуказанное предложение неустановленных лиц.

Далее Буржумов А.Э., желая получить незаконное материальное вознаграждение, осознавая противоправный характер своих действий, следуя указаниям неустановленных лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в период до 20 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г.Казани Республики Татарстан, предоставил вышеуказанным неустановленным лицам документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Буржумова А.Э,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, для изготовления необходимых документов и последующего предоставления их в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ о Буржумове А.Э. как о подставном лице – участнике, учредителе и директоре <данные изъяты> (ОГРН №).

После этого, в период до 20 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, вышеуказанные неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, с целью предоставления в налоговый орган недостоверных данных о Буржумове А.Э. как о участнике, учредителе и директоре Общества, используя, полученные при вышеизложенных обстоятельствах паспортные данные последнего, изготовило устав <данные изъяты>», утвержденный Решением №1 единственного Учредителя <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № 1 единственного учредителя <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на регистрацию <данные изъяты>» по домашнему адресу от ДД.ММ.ГГГГ, которые были подписаны Буржумовым А.Э.

Далее в период этого времени до 20 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, вышеуказанные неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, в продолжении своего преступного умысла изготовили с указанием вышеприведенных паспортных данных Буржумова А.Э. от имени последнего заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 ООО «<данные изъяты>», согласно которому Буржумов А.Э. указан как участник, учредитель и директор ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №).

После этого неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в целях доведения своего преступного умысла до конца по электронным каналам связи предоставили 20 мая 2022 года в Межрайонную ИФНС России №18 по Республике Татарстан по адресу: <адрес>, ряд документов, в том числе вышеуказанное заявление №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>»; устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением №1 единственного Учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на регистрацию ООО «<данные изъяты>» по домашнему адресу от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Буржумова А.Э.; решение №1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Буржумова А.Э. об учреждении ООО «<данные изъяты>» и назначении Буржумова А.Э. на должность директора Общества от 19 мая 2022 года.

По результатам рассмотрения представленных документов в Межрайонной ИФНС России №18 по Республике Татарстан принято решение о государственной регистрации и создании ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, находящегося по адресу: <адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в Едином государственном реестре юридических лиц за основным регистрационным номером № в том числе внесены недостоверные сведения об учредителе, участнике и директоре Общества Буржумове А.Э., являвшегося подставным лицом, ввиду отсутствия у последнего цели управления юридическим лицом.

Кроме того, не позднее 23 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, Буржумов А.Э., находясь в не установленном месте, получил от неустановленных лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, предложение зарегистрироваться за вознаграждение номинальным участником, учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №), то есть подставным лицом. В ответ на полученное предложение Буржумов А.Э., движимый корыстными побуждениями, заведомо осознавая, что данные его паспорта будут использоваться неустановленными лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном лице – учредителе, участнике, и директоре Общества, а также могут быть использованы для совершения каких-либо незаконных банковских операций с расчетными счетами Общества, не имея цели управления юридическим лицом, согласился на вышеуказанное предложение неустановленных лиц, материалы уголовного в отношении которых выделены в отдельное производство.

Далее Буржумов А.Э., желая получить незаконное материальное вознаграждение, осознавая противоправный характер своих действий, следуя указаниям неустановленных лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в период до 23 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г.Казани Республики Татарстан, предоставил вышеуказанным неустановленным лицам, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Буржумова А.Э,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, для изготовления необходимых документов и последующего предоставления их в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ о Буржумове А.Э. как о подставном лице – участнике, учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №).

После этого в период до 23 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, вышеуказанные неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, с целью предоставления в налоговый орган недостоверных данных о Буржумове А.Э. как об участнике, учредителе и директоре Общества, используя, полученные при вышеизложенных обстоятельствах паспортные данные последнего, изготовило устав ООО «Фьюджи», утвержденный Решением №1 единственного Учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № 1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на регистрацию ООО «<данные изъяты>» по домашнему адресу от ДД.ММ.ГГГГ, которые были подписаны Буржумовым А.Э.

Далее в период этого времени до 23 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, вышеуказанные неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, в продолжении своего преступного умысла изготовили с указанием вышеприведенных паспортных данных Буржумова А.Э. от имени последнего заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 ООО «<данные изъяты>», согласно которому Буржумов А.Э. указан как участник, учредитель и директор ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №).

После этого неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в целях доведения своего преступного умысла до конца по электронным каналам связи предоставили 23 мая 2022 года в Межрайонную ИФНС России №18 по Республике Татарстан по адресу: <адрес>, ряд документов, в том числе вышеуказанное заявление №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>; устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением №1 единственного Учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на регистрацию ООО «<данные изъяты>» по домашнему адресу от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Буржумова А.Э.; решение №1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Буржумова А.Э. об учреждении ООО «<данные изъяты>» и назначении Буржумова А.Э. на должность директора Общества от ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам рассмотрения представленных документов в Межрайонной ИФНС России №18 по Республике Татарстан принято решение о государственной регистрации и создании ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, находящегося по адресу: <адрес>, о чем 26 мая 2022 года внесена запись в Едином государственном реестре юридических лиц за основным регистрационным номером №, в том числе внесены недостоверные сведения об учредителе, участнике и директоре Общества Буржумове А.Э., являвшегося подставным лицом, ввиду отсутствия у последнего цели управления юридическим лицом.

Помимо этого, не позднее 24 мая 2022 года, точные дата и время не установлены, Буржумов А.Э., находясь в не установленном месте, получил от неустановленных лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, предложение зарегистрироваться за вознаграждение номинальным участником, учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №), то есть подставным лицом. В ответ на полученное предложение Буржумов А.Э., движимый корыстными побуждениями, заведомо осознавая, что данные его паспорта будут использоваться неустановленными лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном лице – учредителе, участнике, и директоре Общества, а также могут быть использованы для совершения каких-либо незаконных банковских операций с расчетными счетами Общества, не имея цели управления юридическим лицом, согласился на вышеуказанное предложение неустановленных лиц, материалы уголовного в отношении которых выделены в отдельное производство.

Далее Буржумов А.Э., желая получить незаконное материальное вознаграждение, осознавая противоправный характер своих действий, следуя указаниям неустановленных лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в период до 24 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г.Казани Республики Татарстан, предоставил вышеуказанным неустановленным лицам, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Буржумова А.Э,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, для изготовления необходимых документов и последующего предоставления их в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ о Буржумове А.Э. как о подставном лице – участнике, учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №).

После этого в период времени до 24 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, вышеуказанные неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, с целью предоставления в налоговый орган недостоверных данных о Буржумове А.Э. как об участнике, учредителе и директоре Общества, используя, полученные при вышеизложенных обстоятельствах паспортные данные последнего, изготовило устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением №1 единственного Учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; решение №1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на регистрацию ООО «<данные изъяты>» по домашнему адресу от ДД.ММ.ГГГГ, которые подписаны Буржумовым А.Э.

Далее в период этого времени до 24 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, вышеуказанные неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, в продолжении своего преступного умысла изготовили с указанием вышеприведенных паспортных данных Буржумова А.Э. от имени последнего заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 ООО «<данные изъяты>», согласно которому Буржумов А.Э. указан как участник, учредитель и директор ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №).

После этого неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в целях доведения своего преступного умысла до конца по электронным каналам связи предоставили 24 мая 2022 года в Межрайонную ИФНС России №18 по Республике Татарстан по адресу: <адрес>, ряд документов, в том числе вышеуказанное заявление №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>»; устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный Решением №1 единственного Учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на регистрацию ООО «<данные изъяты>» по домашнему адресу от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Буржумова А.Э.; решение №1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» Буржумова А.Э. об учреждении ООО «<данные изъяты>» и назначении Буржумова А.Э. на должность директора Общества от ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам рассмотрения представленных документов в Межрайонной ИФНС России №18 по Республике Татарстан принято решение о государственной регистрации и создании ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, находящегося по адресу: <адрес>, о чем 27 мая 2022 года внесена запись в Едином государственном реестре юридических лиц за основным регистрационным номером №, в том числе внесены недостоверные сведения об учредителе, участнике и директоре Общества Буржумове А.Э., являвшегося подставным лицом, ввиду отсутствия у последнего цели управления юридическим лицом.

В довершение всего, Буржумов А.Э., не позднее 26 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, в не установленном месте, имея прямой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка изменения сведений о юридическом лице и желая этого, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, согласно которому Буржумов А.Э. за вознаграждение предоставит неустановленному лицу свои документы, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации, для подготовки неустановленными лицами от имени Буржумова А.Э. необходимых учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) с последующим предоставлением указанных документов Буржумову А.Э. лично в регистрирующий орган юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и после внесения изменений сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, передать все документы юридического лица неустановленным лицам. При этом Буржумов А.Э. не имел цели управления юридическим лицом, как в качестве участника, так и в качестве директора – органа управления юридического лица.

После этого, в период до 26 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, Буржумов А.Э., находясь на территории г.Казани Республики Татарстан, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, передал неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для последующей подготовки неустановленными лицами документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Буржумове А.Э. как о подставном лице.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в период до 26 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, в неустановленном месте, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя группой лиц по предварительному сговору с Буржумовым А.Э., подготовили необходимые в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ для представления в регистрирующий орган документы для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - ООО «<данные изъяты>», а именно: протокол внеочередного общего собрания участников от 25 мая 2022 года; устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный 25 мая 2022 года; нотариальное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО7 о подлинности подписи Буржумова А.Э.; заявление о принятии в ООО «Строительная механика» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО9, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; документ об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ, которые Буржумов А.Э. получил и лично их подписал.

Далее 02 июня 2022 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Буржумов А.Э. прибыл в Межрайонную ИФНС России №18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, где, не имея цели управления юридическим лицом ООО «<данные изъяты>», лично предоставил данные документы, а именно: протокол внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, нотариальное свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ о подлинности подписи Буржумова А.Э., заявление о принятии в ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, документ об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ, а также документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> в <адрес>, государственному налоговому инспектору, который, находясь на своем рабочем месте, в помещении указанной налоговой инспекции, принял их. В результате сотрудник Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Буржумова А.Э. и неустановленных лиц, на основании предоставленных документов, подготовил от имени Буржумова А.Э. заявление по форме №Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, которое Буржумов А.Э. собственноручно подписал. При подписании заявления Буржумов А.Э. осознавал, что он осуществлять предпринимательскую деятельность не будет, то есть, фактически являлся подставным лицом, предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. После подписания заявления государственным налоговым инспектором выдана расписка о получении от него документов № вх.33835А от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого сотрудники МИФНС России №18 по РТ, находясь в вышеуказанной инспекции по адресу: <адрес>, получив ДД.ММ.ГГГГ установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001 года необходимые для внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц документы, в которых выражено намерение Буржумова А.Э. о внесении изменений в сведения ООО «<данные изъяты>» и возложение на нее полномочий единоличного исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» - директора, 02 июня 2022 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, не подозревая о преступных намерениях Буржумова А.Э. и неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, за государственным регистрационным номером № внесли запись в ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», ИНН № находящегося по адресу: <адрес>, офис 1 и сведения о Буржумове А.Э., как о участнике ООО «<данные изъяты>» и его директоре. При этом у Буржумова А.Э. отсутствовала цель управления ООО «<данные изъяты>», и он являлся подставным лицом. ООО «<данные изъяты>» по указанному юридическому адресу никогда не располагалось и свою деятельность не вело.

Буржумов А.Э. представляя в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение изменений в сведения о юридическом лице, через подставных лиц и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, действовал умышленно, по предварительному сговору с неустановленными лицами, осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и желал их наступления.

В судебное заседание подсудимый Буржумов А.Э. не явился, в суд поступило заявление Буржумова А.Э. о рассмотрении в соответствии с частью 4 статьи 247 УПК РФ настоящего уголовного дела в его отсутствие, в связи с тем, что он убыл на военную службу по контракту для дальнейшего прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

Согласно содержанию данного заявления, ходатайство заявлено подсудимым добровольно и не является вынужденным, оно не обусловлено ни болезнью, ни материальными, ни иными причинами, препятствующими явке в суд. Буржумов А.Э. вину признает полностью, раскаивается в содеянном.

Защитник и государственный обвинитель не возражали относительно рассмотрения уголовного дела в отсутствие подсудимого.

Каких-либо препятствий для реализации права подсудимого на личное участие не установлено, в связи с чем суд счел возможным рассмотреть уголовное дело в отсутствие подсудимого.

Из оглашенных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний подозреваемого Буржумова А.Э. от 21 июля 2022 года, данных им на стадии предварительного расследования (т.1 л.д.89-93), следует, что он является подставным руководителем и учредителем компаний ООО «<данные изъяты> ИНН № (<адрес>), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (<адрес>), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (<адрес>, офис 1), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (<адрес>). Примерно в начале мая 2022 года он должен был денежные средства различным лицам, а именно 1 500 000 рублей. Двое неизвестных ему людей, для оплаты долга свели его с двумя парнями, которых звали А и ФИО1, которые предложили ему стать руководителем коммерческих организаций. За то, что на него будут оформлены юридические лица, ему были обещаны выплаты денежных средств в размере 12 000 рублей за 1 организацию. При этом выплата будет происходить с вычетом их процента в размере от 3000 до 4000 рублей за каждую компанию. Ввиду того, что он испытывал финансовые трудности, он ответил согласием на данное предложение и передал указанным лицам свои документы для образования или реорганизации каких-либо юридических лиц, а именно: паспорт гражданина РФ на свое имя, СНИЛС, ИНН. При этом он осознавал, что в юридических лицах, которые будут созданы от моего имени или в которых он будет числиться руководителем и учредителем, он будет выполнять только номинальные роли, а именно он будет в них подставным руководителем и учредителем. Далее двое его вышеуказанных знакомых с одинаковыми именами «А» вместе с ним сходили в салон типографии, адреса которой он не помнит, в которой они сделали копии паспорта (все страницы), СНИЛС, ИНН, а также сфотографировали его с паспортом в руках. Примерно в середине мая 2022 года около полуночи на его абонентский номер позвонил ФИО1 и сообщил что надо ехать и открывать фирму к 12 часам дня к нотариусу, который располагается на <адрес> возле ТЦ «Сувар Плаза». На следующий день его из дома на машине забрал А и они доехали до нотариуса на <адрес>, где ждали девушку по имени Регина (с целью конспирации представляется Юлей). Регина сообщила, что сейчас подъедут две ее знакомые и подвезут документы. Через пару минут подъехали Елена и Светлана, полных данных он не знает, привезли документы. Как ему объяснили позднее, по данному адресу у Регины, Светланы и Елены свои нотариусы. Далее они стояли возле входа к нотариусу, расположенного по адресу: <адрес>, к ним подошел неизвестный мужчина и они прошли к нотариусу. Далее женщина нотариус, имени которой он не знает, начала оформлять документы. Он подписал не глядя кучу документов, в том числе нотариальную доверенность, которая позволяла неизвестным ему лицам принимать решение от его лица (закрытие, открытие счетов и фирм, ставить его подписи и иные полномочия). Оплата госпошлины происходила при нем, но оплачивала Регина. За оказанную услугу Регина там же передала ему вознаграждение в размере 21000 рублей, при этом она также отдала другую часть денег А. Регина обменялась с ним номером телефона для дальнейшего сотрудничества. Более с А и Региной он не виделся. Примерно через три дня ему позвонила Регина, которая пояснила, что к нему подъедут ее помощницы по имени Елена и Светлана, которые уже были у нотариуса и ему необходимо будет съездить в ИФНС №18 по адресу: <адрес>, в течение часа Елена и Светлана приехали за ним по адресу: <адрес>, после чего вмести с ними поехал в ИФНС №18. Там в 9 окошке работает специалист по имени Светлана, как пояснила ему Елена, сотрудница ИНФС №18 по имени <данные изъяты> является их партнером и получает с данных операций свой процент. Светлана, приняв пакет документов и флэшку с электронной подписью пояснила, что данная флэшка не работает, после чего на входе Елена купила новую флэшку за 2000 рублей и передала Светлане. Далее ей передали документы, в которых необходимо было поставить свою подпись. Бланки были пустые. Он подписал все необходимые бланки, после чего они ушли. О том, что он стал руководителем и учредителем различных коммерческих организаций, ему стало известно через сервис «Госуслуги». Через некоторое время ему стали приходить сообщения о совершении регистрационных действий от его имени. Таким образом, он узнал, что стал руководителем и учредителем в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». О том, что от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» велась какая-то финансово-хозяйственная деятельность ему ничего не известно. Он никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не осуществлял и намерений это не имел, договоров не заключал, платежей не совершал, внешнеэкономическую деятельность не осуществлял. Осознает, что передал свои документы для незаконной реорганизации ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и для создания ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». В содеянном он раскаивается.

Согласно оглашенным в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 276 УПК РФ дополнительных показаний подозреваемого Буржумова А.Э. от 02 февраля 2023 года, данных им на стадии предварительного расследования (т.2 л.д.110-112), следует, что ранее данные показания он подтверждает в полном объеме, а также хочет добавить, что от сотрудников полиции ему стало известно, что на его имя оформлены еще организации - ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также «<данные изъяты>», про которые он не знал. Две организации среди них зарегистрированы в <адрес>, а именно «Термостандарт», ООО «<данные изъяты>». Также ему стало известно, что фирма ООО «<данные изъяты> про которую он указывал в первоначальном допросе также зарегистрирована в <адрес>. Пояснил, что что в <адрес> он сам не ездил, считает, что данные фирмы оформлены на его имя дистанционно, сам он документы в налоговые органы <адрес> не предоставлял, эти все действия были сделаны с использованием электронно-цифровой подписи, которую ему сделали. Также пояснил, что когда он был у нотариусов, он делал доверенности, считает, что документы были направлены в <адрес>, также с использованием указанных доверенностей. В настоящее время доверенности он отозвал (ликвидировал). К Алтайским организациям он отношения не имеет, в них он какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. Изначально лица, которые ему предложили оформить на свое имя организации, ему пояснили, что фирмы будут регистрироваться в <адрес>, речи про фирмы, зарегистрированные в <адрес> не было. Название фирмы ООО «<данные изъяты>» ему знакомо, по этой организации он помнит, что он подписывал какие-то документы. Он ранее указывал, что за оформление организаций он получил от Регины 21 000 рублей, на самом деле, денежных средств он не получал, так как она ему передала денежные средства, которые в последующем А у него забрал. Касательно ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» может пояснить, что от имени указанных организаций он лично никакие финансовые операции не совершал, договора не подписывал, расчетными счетами указанных организаций он не распоряжался, наличные денежные средства в кассах банков он не снимал. Какие-либо налоговые отчетности по указанным организациям он не составлял и никуда не предоставлял, никакой финансово-хозяйственной деятельности организаций он не вел, предпринимательской деятельностью не занимался. В указанных фирмах он являлся только номинальным директором. К Алтайским фирмам он отношения не имеет, так как изначально он соглашался оформить фирмы, которые будут работать только в г.Казани. О том, за данные незаконные действия он может понести уголовную ответственность он на момент передачи документов и подписания документов не знал, он был номинальным директором и не вел фактическую деятельность, цели ведения предпринимательской деятельности у него не было. Вину в совершенном преступлении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Признает в части того, что он действительно незаконно предоставил документы для создания и реорганизации юридического лица. Умысла на совершение указанного преступления в группе лиц у него не было. Показания дает добровольно, без какого-либо физического и морального воздействия со стороны сотрудников полиции.

Из оглашенных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний обвиняемого Буржумова А.Э. от 30 марта 2023 года, данных им на стадии предварительного расследования (т.2 л.д.144-145), следует, что с предъявленным обвинением он ознакомился, сущность обвинения ему понятна, с предъявленным обвинением он согласен частично, вину свою по предъявленному обвинению подтверждает частично, а именно подтверждает, что он незаконно предоставил документы для создания и реорганизации юридического лиц, умысла на совершение преступления в группе лиц он не признает, то есть обвинение, предъявленное ему касаемо ООО «<данные изъяты>» он не признает, по данной фирме он признает тоже только предоставление документов для внесения в ЕГРЮЛ. Хочет пояснить, что показания, которые давал ранее в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме, на них настаивает. Он действительно в 2022 году за денежное вознаграждение без цели ведения предпринимательской деятельности оформил на свое имя 4 организации, а именно ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». В данных организациях он был номинальным директором и учредителем, то есть подставным лицом, никакой финансово-хозяйственной деятельностью в вышеуказанных организациях он не занимался, расчетными счетами указанных организаций он не распоряжался, каких-либо незаконных банковских операций с расчетными счетами он не совершал. Вину в совершенном преступлении признает в полном объеме касаемо трех организаций, а именно ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». По фирме ООО «<данные изъяты>» вину признает частично, совершение преступления в группе лиц не признает. В содеянном он раскаивается, показания дает добровольно, без какого-либо физического и морального воздействия со стороны сотрудников полиции.

Помимо показаний подсудимого, его виновность в совершении инкриминируемых ему преступлений нашла свое полное подтверждение совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, а именно:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им на стадии предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон на основании части 1 статьи 281 УПК РФ (т.2 л.д.113-115), о том, что деятельность сотрудников МИФНС России №18 по РТ, регулируется Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001 года – возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) на территории Республики Татарстан. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением государственных реестров - единого государственного реестра юридических лиц, регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации (статья 1 Закона №129-ФЗ).

В Межрайонную ИФНС России №18 по Республике Татарстан 20 мая 2022 года за вх.№32463А по электронным каналам связи Буржумовым А.Э. представлены документы, предусмотренные статьей 12 Закона № 129-ФЗ, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001; решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «<данные изъяты>»; согласие на регистрацию; копия паспорта.

Согласно представленным документам Буржумов А.Э, становится единственным участником и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>».

По результатам рассмотрения представленных документов и при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных статьей 23 Закона 129-ФЗ 25 мая 2022 года Инспекцией в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись, за государственным регистрационным номером 1221600039210.

Кроме того, в МИФНС России №18 по РТ ДД.ММ.ГГГГ за вх.№ по электронным каналам связи Буржумовым А.Э. представлены документы, предусмотренные статьей 12 Закона № 129-ФЗ, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001; решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «<данные изъяты>»; согласие на регистрацию; копия паспорта.

Согласно представленным документам Буржумов А.Э, становится единственным участником и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>».

По результатам рассмотрения представленных документов и при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных статьей 23 Закона 129-ФЗ 26 мая 2022 года Инспекцией в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись, за государственным регистрационным номером №.

Также, в ИФНС России №18 по РТ 24 мая 2022 года за вх.№А по электронным каналам связи Буржумовым А.Э. представлены документы, предусмотренные статьей 12 Закона №129-ФЗ, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001; решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «<данные изъяты>»; согласие на регистрацию; копия паспорта.

Согласно представленным документам Буржумов А.Э, становится единственным участником и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>».

По результатам рассмотрения представленных документов и при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных статьей 23 Закона 129-ФЗ 27 мая 2022 года Инспекцией в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись, за государственным регистрационным номером №.

Кроме того, в ИФНС 26 мая 2022 года за вх.№А непосредственно Буржумовым А.Э. в отношении ООО «<данные изъяты>» направлены документы, предусмотренные пунктом 1 статьей 17 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001, а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014; протокол внеочередного общего собрания участников от 25 мая 2022 года; устав ООО «<данные изъяты>»; нотариальное свидетельство решение органа управления; заявление о принятии в общество; квитанция; документ об оплате гос. пошлины.

Согласно представленным документам прекращает право лица без доверенности действовать от имени ООО «<данные изъяты>» - ФИО10 ИНН 165806187403 и возлагают полномочия на новое лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени ООО «<данные изъяты>» - Буржумова А.Э., а также в связи с изменением уставного капитала и возникновением права участника Буржумова А.Э.

По результатам рассмотрения представленных документов, 02 июня 2022 года Инспекцией принято решение о государственной регистрации №А, на основании которого в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись за государственным регистрационным номером <данные изъяты>.

Помимо показаний свидетеля Свидетель №1, вина Буржумова А.Э. нашла свое подтверждение письменными материалами дела, а именно:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 20 июля 2022 года, согласно которого в действиях Буржумова А.Э. усматривается признак состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ (т.1 л.д.8-10);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.23-41);

- копиями заявлений физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р34002, которые были представлены Буржумовым А.Э. в налоговый орган в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и копиями расписок в получении документов, предоставляемый при государственной регистрации юридического лица в отношении указанных организаций (т.1 л.д.71-79; 80-82);

- постановлением о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства от 21 июля 2022 года и протоколом обыска от 21 июля 2022 года, согласно которым в жилище Буржумова А.Э. был осуществлен обыск по адресу: <адрес>, в ходе осмотра жилища установлено, что по данному адресу ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» свою финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет; в ходе обыска изъяты документы: решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений по ООО «<данные изъяты>», решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений по ООО «<данные изъяты>», которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.102-105, 106-114, 119-122, 123-124);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в Межрайонной ИФНС России №18 по Республике Татарстан по адресу: <адрес>, изъяты регистрационные дела ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.152-154);

- копиями представленных Межрайонной ИФНС России №18 по Республике Татарстан документов в отношении ООО «<данные изъяты>», а именно: расписка, заявление по форме №Р11001, устав ООО «<данные изъяты>», согласие на регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта гражданина РФ, решение № единственного учредителя, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.184-203);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копии регистрационных дел ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.244-248, 249);

- протоколом осмотра места происшествия от 23 марта 2023 года - <адрес>, в ходе которого установлено, что по данному адресу ООО <данные изъяты>» свою финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет (т.2 л.д.125-127).

Сопоставляя представленные сторонами доказательства, суд оценивает их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все представленные сторонами доказательства в совокупности - с точки зрения их достаточности для разрешения настоящего уголовного дела.

Признавая установленными события преступлений, указанных в описательной части приговора, и причастность к их совершению Буржумова А.Э., суд берет за основу приговора показания подсудимого Буржумова А.Э. на предварительном следствии, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, даны добровольно, с соблюдением права на защиту, с участием защитника, сопровождались соответствующим разъяснением процессуальных прав, в том числе права не свидетельствовать против самого себя и предупреждением о возможном использовании данных показаний в качестве доказательств по уголовному делу.

Подсудимый Буржумов А.Э. на предварительном следствии давал подробные и последовательные показания, изобличающие его в совершении преступлений. Данные показания подсудимого стабильны, непротиворечивы, в части установленных судом фактических обстоятельств объективно подтверждаются другими имеющимися по делу доказательствами, а именно показаниями свидетеля Свидетель №1, совокупностью письменных материалов дела.

При таких обстоятельствах показания Буружмова А.Э. о признании вины в преступлениях и обстоятельствах их совершения на стадии предварительного расследования суд считает достоверными, допустимыми доказательствами по делу. Оснований для самооговора подсудимого судом не установлено.

У суда также не имеется оснований не доверять оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля Свидетель №1, поскольку они согласуются с показаниями подсудимого, письменными материалами дела и с обстоятельствами совершенных преступлений, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, сопровождались разъяснением прав и ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Мотивов для оговора Буржумова А.Э. со стороны данного свидетеля не установлено.

Исследованные судом перечисленные выше письменные доказательства, представленные стороной обвинения, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований УПК РФ, сведения, в них изложенные, объективно соотносятся с показаниями подсудимого и свидетеля. Поэтому данные письменные доказательства суд признает достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Каких-либо нарушений требований закона при сборе и фиксации представленных суду доказательств, которые могли бы повлечь признание указанных доказательств, как каждого в отдельности, так и в их совокупности, недопустимыми, судом не установлено.

Проанализировав в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к достоверному выводу о доказанности совершения Буржумовым А.Э. преступлений, о доказанности вины Буржумова А.Э. в совершении этих преступлений, и на основании изложенного с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирует преступные действия Буржумова А.Э.:

- по преступлению в отношении ООО «<данные изъяты>» по части 1 статьи 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по преступлению в отношении ООО «<данные изъяты>» по части 1 статьи 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по преступлению в отношении ООО «<данные изъяты>» по части 1 статьи 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по преступлению в отношении ООО «<данные изъяты>» по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ - образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

При назначении Буржумову А.Э. наказания суд, в соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ, руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При изучении личности подсудимого судом установлено, что Буржумов А.Э. ранее судим, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Суд признает смягчающими наказание Буржумова А.Э. обстоятельствами по каждому из преступлений, в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что подтверждается подробными и последовательными признательными показаниями Буржумова А.Э. об обстоятельствах совершения преступлений в ходе предварительного расследования.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами по каждому из преступлений: признание подсудимым Буржумовым А.Э. вины в совершенных преступлениях, раскаяние в содеянном, удовлетворительную характеристику по месту жительства, участие в боевых действиях, беременность супруги, а также состояние здоровья самого подсудимого и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Буржумова А.Э., в соответствии со статьей 63 УК РФ, не имеется.

По изложенному, исходя из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, принимая во внимание характер и общественную опасность совершенных преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказание на исправление Буржумова А.Э. и условия его жизни, суд считает, что подсудимому Буржумову А.Э. за каждое преступление должно быть назначено наказание в рамках санкции части 1 статьи 173.2, части 2 статьи 173.1 УК РФ, в виде штрафа в доход государства, поскольку, по убеждению суда, с учетом указанных обстоятельств, именно данный вид наказания будет являться соразмерным содеянному подсудимого, достигнет цели восстановления социальной справедливости, исправления Буржумова А.Э., и будет служить действенной мерой для предупреждения совершения подсудимым новых преступлений.

Совокупность указанных выше смягчающих обстоятельств, поведение виновного после совершения преступлений и его отношение к содеянному, суд признает исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных Буржумовым А.Э. преступлений. На основании этого, суд находит возможным назначить Буржумову А.Э. наказание в виде штрафа с применением статьи 64 УК РФ, то есть назначить ему наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренных санкциями статей, предусматривающих ответственность за инкриминируемые ему в вину преступлений.

Оснований для освобождения Буржумова А.Э. от наказания и уголовной ответственности либо отсрочки отбывания наказания суд не находит.

При определении Буржумову А.Э. размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенных преступлений и имущественное положение осужденного.

Правовых оснований для применения части 1 статьи 62 УК РФ не имеется, в связи с назначением наказания, не являющегося наиболее строгим.

Исходя из фактических обстоятельств содеянного и степени общественной опасности преступления, предусмотренного частью 2 статьи 173.1 УК РФ, оснований для изменения в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую суд не находит. В обсуждение аналогичного вопроса по преступлениям, предусмотренным частью 1 статьи 173.2 УК РФ, суд не входит, поскольку данные преступления относятся к категории небольшой тяжести.

Учитывая, что подсудимый совершил ряд преступлений, отнесенных к категориям небольшой и средней тяжести, окончательное наказание должно быть назначено по правилам части 2 статьи 69 УК РФ.

Избранная Буржумову А.Э. мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке должна быть отменена по вступлении приговора в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить с учетом положений статей 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Буржумова А.Э, виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 173.2, пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по части 1 статьи 173.2 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «<данные изъяты>») с применением статьи 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей в доход государства;

по части 1 статьи 173.2 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «<данные изъяты>») с применением статьи 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей в доход государства;

по части 1 статьи 173.2 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «<данные изъяты>») с применением статьи 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей в доход государства;

по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «<данные изъяты>») с применением статьи 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в доход государства.

На основании части 2 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить окончательное наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с частью 5 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений окончательное наказание назначить путем полного сложения наказаний, назначенных по данному приговору и по приговору Звениговского районного суда Республики Марий Эл от 22 августа 2022 года в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства, со штрафом в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей в доход государства.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В окончательное наказание в виде исправительных работ зачесть наказание, отбытое Буржумовым А.Э. по приговору Звениговского районного суда Республики Марий Эл от 22 августа 2022 года в размере 4 месяцев 05 дней.

Меру процессуального принуждения Буржумову А.Э. в виде обязательства о явке отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копии регистрационных дел ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений по ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», хранящиеся в деле, - хранить в материалах уголовного дела.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель денежных средств: УФК по РТ (УМВД России по г. Казани), л/с 04111515550, ИНН 1654002978, КПП 165501001, ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г.Казань, БИК 019205400, ОКТМО 92701000, р/с 03100643000000011100, к/с 40102810445370000079, КБК 18811621040046000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Приволжский районный суд г.Казани Республики Татарстан. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем он должен указать в жалобе.

Судья: подпись

Копия верна

Судья:                                                                                                                                                                А.Х. Зайниева

Справка: Приговор не обжалован, вступил в законную силу 05.10.2023г.

Судья:                                                                                                                    А.Х. Зайниева