Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-281/2023 от 14.03.2023

Дело №1-281/2023 (№12201320001000174)

УИД №42RS0005-01-2023-001239-29

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 24 апреля 2023 года

Заводский районный суд г.Кемерово в составе

председательствующего - судьи Романиной М.В.

при секретаре Конобейцевой Т.С.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Заводского района г.Кемерово Шалева Е.А.,

подсудимой заболотной В.В.,

защитника – адвоката Тивелевой И.Г.,представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Заболотной Веры Васильевны, <данные изъяты>, судимой:

- 21.02.2022 мировым судьей судебного участка №<данные изъяты> г.Москвы по ч.1 ст.158 УК РФ к штрафу в размере 5000 рублей, (штраф оплачен 10.10.2022 в размере 2500 рублей, 09.11.2022 в сумме 2500 рублей)

под стражей по настоящему делу не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Заболотная В.В. совершила умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

Заболотная В.В. в середине июля 2021 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 22.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не имея намерения осуществления предпринимательской и коммерческой деятельности, а также цели участия и управления в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительное управление-1» (далее по тексту ООО «ДСУ-1») ИНН 9704088897, ОГРН 1217700439153, с целью предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение, находясь по адресу: адрес, адрес, предоставила неустановленному в ходе предварительного следствия лицу для фотографирования документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданки Российской Федерации на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 3208 номер №, выданный 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе, для внесения данных своего паспорта в заявление Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как учредителе и директоре ООО «ДСУ-1».

Затем Заболотная В.В. 22.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в продолжение преступного умысла, направленного на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «ДСУ-1», обратилась к индивидуальному предпринимателю Свидетель №2 по адресу: адрес «А» на основании заключенного с ООО «Авантаж-Строй» договора на оказание услуг, являющимся партнером АО «АйтиКом», осуществляющей проверку документов и идентификацию заявителя, для получения электронно-цифровой подписи на свое имя, где предоставила документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданки Российской Федерации на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № номер №, выданный 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе.

После изготовления и получения электронно-цифровой подписи Заболотной В.В. 14.09.2021 неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь в неустановленном месте, направило посредством телекоммуникационных каналов связи в Межрайонную ИФНС № 46 по г.Москве, расположенную по адресу: г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2, пакет документов, содержащий заявление ЗаболотнойВ.В. Формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО«ДСУ-1», удостоверив электронно-цифровой подписью Заболотной В.В. отправку документов, на основании которых должностным лицом Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 17.09.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесена запись 1217700439153 в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ДСУ-1», с возложением полномочий директора и учредителя ООО «ДСУ-1» на Заболотную В.В. с размером доли в уставном капитале 100 %, указав при этом сведения о фиктивном учредителе и руководителе ООО «ДСУ-1» Заболотной В.В., как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Таким образом, Заболотная В.В. в период с середины июля 2021 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 22.07.2021 незаконно предоставила документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, для образования юридического лица, что 17.09.2021 повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фиктивном учредителе и директоре ООО«ДСУ-1» Заболотной В.В., то есть сведений о подставном лице.

Кроме того, Заболотная В.В. в период с 27.07.2021 по 12.10.2021, находясь в городе Кемерово и в городе Москве, после того, как Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 17.09.2021в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ней как о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственность «Дорожно-Строительное управление-1» (далее по тексту ООО «ДСУ-1») ИНН 9704088897, ОГРН 1217700439153, и Межрайонной ИФНС №15 по Кемеровской области – Кузбассу 27.07.2021 в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения о ней как об индивидуальном предпринимателе Заболотной Вере Васильевне № ОГРНИП №, (далее по тексту индивидуальный предприниматель Заболотная В.В.), не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, а также не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ДСУ-1» и индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ДСУ-1» и индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ДСУ-1» и индивидуального предпринимателя Заболотной В.В.

Так, Заболотная В.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«ДСУ-1» и индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время обратилась в дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., паспорт гражданки Российской Федерации на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе, после чего подписала Заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на основании которого 02.08.2021 был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 28.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер +№, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», которые 28.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около дополнительного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: адрес, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Заболотная В.В., продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«ДСУ-1» и индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., 29.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время обратилась в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО«Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. адрес где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., паспорт гражданки Российской Федерации на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе, после чего подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного счета), открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 29.07.2021 был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 29.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи «Бизнес 24/7 Оптимальная» № без пин-конверта,

которые 29.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: адрес, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Заболотная В.В., продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«ДСУ-1» и индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., 29.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время обратилась в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: адрес «В», где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., паспорт гражданки Российской Федерации на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, карточку с образцами подписей и оттиска печати, на основании которых 29.07.2021 были открыты расчетные счета №№, 40№ с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в 29.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи Visa Business Issue №,

которые 29.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес «В», передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Заболотная В.В., продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«ДСУ-1» и индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., не менее двух раз, в период с 29.07.2021 по 30.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время обратилась в операционный офис ЦИК «Кузбасский» Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., паспорт гражданки Российской Федерации на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе, после чего подписала заявление о предоставлении услуг банка, заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», на основании которых были открыты расчетные счета: 29.07.2021 - №, 30.07.2021 -№ с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 29.07.2021 по 30.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата ключа проверки электронной подписи Seria Number №,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты к расчетному счету №,

которые в период с 29.07.2021 по 30.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса ЦИК «Кузбасский» Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Заболотная В.В., продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«ДСУ-1» и индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., 29.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время обратилась в операционный офис «Кемеровский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., паспорт гражданки Российской Федерации на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе, после чего подписала заявление об акцепте оферты, заявление на открытие расчетного счета, заявление на подключение к системе «Интернет-банк Light», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 29.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

который 29.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса «Кемеровский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: адрес, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ЗаболотнойВ.В., что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Заболотная В.В., продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«ДСУ-1» и индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в неустановленный период времени, но не позднее 30.07.2021, находясь в неустановленном месте, через рекомендацию партнера – индивидульного предпринимателя ФИО4, подана заявка на открытие расчетного счета. После чего 30.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время Заболотная В.В. обратилась в дополнительный офис «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., паспорт гражданки Российской Федерации на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 32 08 №, выданный 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, после чего подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», и 30.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер телефона +№, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты №,

которые в последующем, 30.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около дополнительного офиса «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: адрес, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершила сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего в неустановленное время, но не позднее 30.07.2021 неустановленное лицо, используя ссылку, поступившую на абонентский номер +№, указанный Заболотной В.В. при обращении в дополнительный офис «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», подписало подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, на основании которого 30.07.2021 индивидуальному предпринимателю Заболотной В.В. был открыт расчетный счет № № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего Заболотная В.В., продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«ДСУ-1» и индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., 21.09.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время обратилась в операционный офис ЦИК «Кузбасский» Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «ДСУ-1», паспорт гражданки Российской Федерации на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе, после чего подписала заявление о предоставлении услуг банка, на основании которого 27.09.2021 был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 21.09.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

который 21.09.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса ЦИК «Кузбасский» Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ДСУ-1», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Заболотная В.В., продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«ДСУ-1» и индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., 24.09.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время обратился в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на ООО «ДСУ-1», паспорт гражданки Российской Федерации на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, после чего подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 24.09.2021 был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 24.09.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

которые 24.09.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: адрес, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ДСУ-1» что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Заболотная В.В., продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«ДСУ-1» и индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., 27.09.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время обратилась в операционный офис «Кемеровский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на ООО «ДСУ-1», паспорт гражданки Российской Федерации на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, после чего подписала заявление на открытие расчетного счета, заявление на подключение системы «Интернет-банк Light», заявление об акцепте оферты, на основании которых 27.09.2021 был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 27.09.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

которое 27.09.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса «Кемеровский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: адрес, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ДСУ-1», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Заболотная В.В., продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«ДСУ-1» и индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., неустановленным в ходе предварительного следствия лицом в неустановленный период времени, но не позднее 04.10.2021, находясь в неустановленном месте, через официальный сайт банка АО «Альфа-Банк» подана заявка на открытие расчетного счета. После чего 04.10.2021 Заболотная В.В. обратилась в дополнительный офис «Доминион» в г. Москва АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: адрес, просп. Ломоносовский, адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «ДСУ-1», паспорт гражданки Российской Федерации на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе, после чего подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Бизнес Онлайн» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и 04.10.2021 получила от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты и выдана корпоративная банковская карта №,

которые в последующем 04.10.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около дополнительного офиса «Доминион» в г. Москва АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: адрес, просп. Ломоносовский, адрес, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ДСУ-1», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего в неустановленное время, но не позднее 04.10.2021, неустановленное лицо, используя ссылку, поступившую на абонентский номер +№, указанный Заболотной В.В. при обращении в дополнительный офис «Доминион» в г. Москва АО «Альфа-Банк», подписало подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, на основании которого 04.10.2021 был открыт расчетный счет ООО «ДСУ-1» №№ с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего Заболотная В.В., продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«ДСУ-1» и индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., не менее двух раз в период с 23.09.2021 по 12.10.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время обратилась в дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на ООО «ДСУ-1», паспорт гражданки Российской Федерации на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе, после чего подписала заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО«Росбанк», на основании которого 27.09.2021 был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 23.09.2021 по 12.10.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

которые в период с 23.09.2021 по 12.10.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около дополнительного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: адрес, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ДСУ-1», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

В судебном заседании подсудимая Заболотная В.В. свою вину в совершении преступлений признала в полном объеме и, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний, ее показания, данные в ходе предварительного расследования (т.3 л.д.136-140), оглашены судом по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ. Ранее допрошенная в ходе предварительного расследования в соответствии с требованиями УПК РФ Заболотная В.В. пояснила, что в начале июля 2021 года она проживала по адресу: адрес, совместно с бывшим супругом – ФИО107. К ней с предложением заработать «легких денег» обратился общий знакомый - ФИО14, которого она также знает около 3-х лет. Он пояснил, что необходимо предоставить свой паспорт, через который на нее будет оформлен кредит, однако, каким именно способом, он не рассказывал, но уточнил, что за это ей заплатят 7500 рублей. В тот период времени она остро нуждалась в денежных средствах, поскольку имела задолженность за аренду жилья, поэтому согласилась на его предложение. При их первой встрече с ФИО14 в начале июля 2021 он пояснил, что необходимо предоставить ее паспорт для того, чтобы на ее имя было оформлено юридическое лицо, она не совсем поняла сразу, что именно необходимо, так как ФИО14 часто употреблял слово «кредит», и поэтому она подумала, что он хочет оформить на ее имя кредит. Она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах, затем, примерно в середине июля, в период с 15 по 20, более точную дату она не помнит, ФИО14 позвонил ей и сказал, что нужно встретиться, он подъехал к ней домой на своем автомобиле, серого цвета, типа седан, гос.номер она не запомнила, также в автомобиле сидел неизвестный ей ранее мужчина, которого ФИО14 представил как «Вячеслав», опознать сможет, на вид «Вячеславу» 40 лет, ростом 173 см, глаза голубые, волосы светло-русые, спортивного телосложения, также присутствовал еще ранее ей неизвестный мужчина, которого представили как «Руслан», на вид ему было около 30 лет, худощавого телосложения, глаза карие, внешность восточная. ФИО14 пояснил, что ей необходимо проехать с «Русланом» и «Вячеславом» в магазин, для того, чтобы купить сим-карты. Они проехали в какой-то магазин, по какому именно адресу, она не помнит, где «Вячеслав» передал ей 200 рублей и она купила сим-карту. Вернувшись в машину она передала «Вячеславу» сим-карту, после чего он попросил передать ее паспорт. Она помнит, что это был адрес, напротив Цирка, возле Банка «Открытие», где «Вячеслав» сфотографировал ее паспорт, после чего они отвезли ее домой. При фотографировании паспорта «Вячеслав» сказал, что на нее будет оформлено юридическое лицо и ИП, и что она будет являться учредителем в нем. Она согласилась, так как у нее была острая нужда в денежных средствах, но цели управления данными организациями она не имела. 22.07.2021 с ней снова связался «Вячеслав» и пояснил, что необходимо проехать и оформить электронно-цифровую подпись. Он также заехал за ней домой на том же автомобиле, с ним был также «Руслан» и они проехали в офис, который расположен по адресу: адрес «А», «Вячеслав» остался в машине, а «Руслан» поднялся с ней, их встретила сотрудница, которую как она поняла, «Руслан» хорошо знал, данный вывод она сделала из того, что «Руслан» уверенно себя вел и знал, какие действия необходимо выполнять. Ее сфотографировали с паспортом, она заполнила и подписала заявление на оформление электронно-цифровой подписи, после чего ей дали флэш-карту, которую она передала «Руслану», после чего «Руслан» отвез ее домой и она его больше не видела. Каким именно образом были поданы документы в налоговой орган для регистрации ИП и ООО, она пояснить не может, самостоятельно она документы не подавала, поскольку не имеет знаний и навыков подачи подобных документов. Спустя примерно неделю с ней также связался «Вячеслав», который пояснил, что необходимо проехать в отделение Банков, в которых необходимо открыть расчетные счета, он пояснил, что именно нужно говорить и какие документы заполнить, а также уточнил, что она зарегистрирована в качестве Индивидуального предпринимателя, а также на нее оформлено юридическое лицо ООО «ДСУ-1», и что ей необходимо открыть расчетные счета для ООО и ИП. Отдельно открытие каждого счета они не оговаривали, сколько будет открыто расчетных счетов, Вячеслав не говорил. Она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах, за обещанные действия он обещал заплатить 7500 рублей. В период с июля по октябрь как она и говорила ранее, она открывала расчетные счета на указанные фирмы. Она подписывала документы, находясь в отделениях банка, во всех документах стоят ее подписи. Перед каждым посещением банка Вячеслав передавал ей документы и мобильный телефон, на который приходил код. При этом она по указанию Вячеслава в банковских документах указывала номер телефона №. Таким образом, 28.07.2021 в дневное время Вячеслав ее привез в отделение банка ПАО «Росбанк», расположенный по адрес, в городе Кемерово, где она предоставила свой паспорт и документы на Индивидуального предпринимателя. С ее слов сотрудником была заполнена анкета, где она поставила свои подписи. Выходя из Банка, она передавала все документы, пластиковые карты сразу Вячеславу. 29.07.2021 в дневное время Вячеслав ее привез в отделение банка ПАО ФК «Открытие», расположенный по адрес, в городе Кемерово, где она также, действуя по указанию Вячеслава открывала расчетный счет на Индивидуального предпринимателя, затем они проехали в отделение банка ПАО «Убрир», расположенный по адрес, в городе Кемерово, где она аналогично предоставила свой паспорт и документы на Индивидуального предпринимателя. С ее слов сотрудником была заполнена анкета, где она поставила свои подписи. Затем в этот же день Вячеслав ее привез в отделение банка Банке «ВТБ» (ПАО), расположенный по адрес, где она повторила процедуру открытия счета. Далее Вячеслав отвез ее в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенный по адрес в городе Кемерово. При обращении в банки ей был указан номер телефона №, ей данный номер телефона не принадлежит, кому он принадлежит, она не знает. 30.07.2021 весь процесс открытия расчетных счетов повторился, в дневное время Вячеслав ее привез в отделение банка в АО «Альфа-Банк», расположенный по адрес, где она предоставила свой паспорт и документы на Индивидуального предпринимателя. С ее слов сотрудником банка также была заполнена анкета, где она поставила свои подписи. При обращении в банк ей был указан номер телефона №, ей данный номер телефона не принадлежит, кому он принадлежит, она не знает. Выходя из Банка, она передавала все документы, пластиковые карты, мобильный телефон, сразу Вячеславу. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Вячеслав ее привез в отделение банка в Банк «ВТБ» (ПАО), расположенный по адрес, где она предоставила свой паспорт и учредительные документы на ООО «ДСУ-1». С ее слов сотрудником была заполнена анкета, где она поставила свои подписи, а также поставила оттиск печати ООО «ДСУ-1», которую ей также передал Вячеслав. При обращении в банк ей был указан тот же номер телефона №, ей данный номер телефона не принадлежит, кому он принадлежит, она не знает. 23.09.2021, 12.10.2021 в дневное время Вячеслав ее привез в отделение банка в ПАО «Росбанк», расположенный по адрес в городе Кемерово, где она также аналогично предоставила свой паспорт и учредительные документы на ООО «ДСУ-1». С ее слов сотрудником была заполнена анкета, где она поставила свои подписи, а также поставила оттиск печати ООО «ДСУ-1», которую ей также передал Вячеслав. 24.09.2021 в дневное время Вячеслав ее привез в отделение банка в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адрес в городе Кемерово, где она также предоставила свой паспорт и учредительные документы на ООО «ДСУ-1». С ее слов сотрудником была заполнена анкета, где она поставила свои подписи, а также поставила оттиск печати ООО «ДСУ-1», которую ей также передал Вячеслав. 27.09.2021 в дневное время Вячеслав ее привез в отделение банка в ПАО «Убрир», расположенный по адрес в городе Кемерово, где вся процедура открытия расчётного счета повторилась. Каждый раз, выходя из Банка она передавала все документы, пластиковые карты и мобильный телефон сразу Вячеславу. Затем 04.10.2021 в дневное время Вячеслав ее привез к банку АО «Альфа-Банк», адрес не знает, в городе Москва, где к ним подошел мужчина и представился как менеджер банка, уточнив, что нужно предоставить свой паспорт и учредительные документы на ООО «ДСУ-1». Так менеджером была заполнена анкета, где она поставила свои подписи, а также поставила оттиск печати ООО «ДСУ-1», которую ей также передал Вячеслав. После подписания всех документов, она сразу же передала документы, печать и мобильный телефон Вячеславу. 12.10.2021 в дневное время Вячеслав ее привез в отделение банка в ПАО «Росбанк», расположенный по адрес, в городе Кемерово, где она предоставила свой паспорт и учредительные документы на ООО «ДСУ-1», заполнила анкету, где поставила свои подписи, получила карту, а также поставила оттиск печати ООО «ДСУ-1», которую ей также передал Вячеслав. Выходя из Банков, она передавала все документы, пластиковые карты сразу Вячеславу. После последнего оформления расчетного счета Вячеслав расплатился с ней наличными денежными средствами в сумме 7500 рублей. Никакого отношения к деятельности ООО «ДСУ-1», ИП Заболотная В.В. она не имеет, в настоящее время с «Вячеславом» связь не поддерживает, и где он находится ей ничего не известно. Никакой хозяйственной деятельности фирмы она не вела и не имела такой цели при оформлении ООО «ДСУ-1» и ИП, поскольку вообще ничего в этом процессе не понимает и соответствующего образования не имеет. В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью. Она осознает, что в банках все документы по открытым счетам ООО «ДСУ-1», ИП Заболотная В.В. были оформлены на ее имя, и она не имела права передавать их кому-либо, все заявления и иные документы в Банках она подписывала лично, также она понимала, что открытые ею банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами в своих целях.

Данные показания в судебном заседании Заболотная В.В. подтвердила, пояснила, что давала такие показания.

Суд полагает возможным положить в основу приговора показания подсудимой Заболотной В.В., данные ею в ходе предварительного расследования, так как данные показания подтверждены подсудимой в судебном заседании, подтверждаются материалами дела, сомнений у суда не вызывают.

Помимо признания вины подсудимой, ее вина в совершении преступных деяний, изложенных в описательной части приговора, подтверждается также доказательствами, представленными органами предварительного расследования и исследованными судом в судебном заседании, в том числе, показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №2, Свидетель №9, Свидетель №1, данными в ходе предварительного расследования, которые оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку указанные лица в судебное заседание не явились, а также иными представленными государственным обвинением доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в должности старшего менеджера по развитию партнеров АО «Альфа Банк» «Кемеровский», расположенный по адресу: адрес, она состоит с июня 2021 года. В ее должностные обязанности входит: открытие расчетных счетов юридическим лицам, развитие партнеров, сопровождение Клиентов. По поводу процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может пояснить следующее: при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру, а так же предоставляет пакет документов, состоящий из паспорта гражданина РФ (паспорт руководителя организации или ИП), решение о создании юридического лица, документ подтверждающий создание ИП, решении о назначении на должность, устава, печати (если иное не предусмотрено в уставе), ИНН, ОГРН, после чего с указанных документов снимаются копии, аналогичный пакет документ предоставляется для открытия счетов индивидуальных предпринимателей. Далее менеджер банка, используя программное обеспечение, проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система банковского обслуживания «Альфа бизнес Онлайн», самоинкассация, бизнес карта (это карта, на которой находятся все денежные средства, находящиеся на расчетном счету, с использованием которой можно снимать денежные средства со счета). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего, автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формируется пакет документов, для подписания с клиентом, либо ожидается одобрение распечатывается и подписываются подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с правилами и условиями и то, что обязался их выполнить. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляется договор только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему посредством электронной подписи с помощью одноразовых SMS паролей, а также указывается номер телефона, на который поступают одноразовые пароли, так же на указанный номер поступает первый пароль для работы с электронной подписью. SMS пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента по открытому счету. По поводу открытия расчётного счета индивидуальному предпринимателю Заболотной В.В., ИНН № может пояснить следующее: не ранее, чем 30.07.2021 через рекомендацию партнера ИП ФИО4, ИНН № была подана заявка на открытие расчетного счета Индивидуальному предпринимателю Заболотной В.В., ИНН №. При данной процедуре менеджеру приходит в программу «CFA» заявка с указанием контактных данных потенциального клиента, и менеджер связывается с Клиентом путем мобильной связи и уточняет, согласен ли Клиент на встречу. Встреча может происходить на согласованной территории выездным менеджером или Клиент может самостоятельно прийти в отделение банка. Таким образом, Индивидуальный предприниматель Заболотная В.В. подтвердила цель открытия расчетного счета, подписав присоединение к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании, с правом подписания электронных документов в соответствии с Соглашением, где Заболотная В.В. была указана как единственный участник Системы, а также указан номер телефона: №. Для подтверждения своих действий индивидуальные предприниматели в обязательном порядке предоставляют документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ.р., зарегистрированной по адресу: адрес. Данные документы проверяются менеджером на достоверность. Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг принимал сотрудник Банка – ФИО47 (данный сотрудник банка в настоящий период времени не работает), в связи с чем, при каких именно обстоятельствах был открыт расчётный счет, путем выезда или посещения банка она пояснить не может. Кроме того, 30.07.2021 Заболотной В.В. выдана корпоративная карта №, которая стала действительна в этот же день. После проверки документов, предоставленных Индивидуальным Предпринимателем Заболотной В.В. ДД.ММ.ГГГГ ей была направлена ссылка Банком на номер телефона: №, по которой она переходит и подписывает с помощью электронной подписи основной документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. Через официальный сайт АО «Альфа-Банк» (www.alfabank.ru) в системе «Альфа-офис» было подгружено менеджером Банка заявление (подтверждение), подписанное простой электронной подписью № № о присоединении и подключении услуг, согласно которому Индивидуальный предприниматель Заболотная В.В., ИНН 420527203514, в лице Заболотной Веры Васильевны, уроженки адреса, адрес, паспорт: №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской обл., в Крапивинском районе, зарегистрированная по адресу: Кемеровская обл, адрес. просит открыть расчетный счет №, а также выпустить карту типа Альфа Бизнес в порядке Express-выдачи № на имя представителя Клиента в Российских рублях, по тарифу: ПУ «Специальный выбор» 1 месяц, а также просит зарегистрировать ее в системе в качестве уполномоченного лица со следующими учетными данными: логин: <данные изъяты>, e-mail: <данные изъяты>., номер телефона: №. Таким образом, на основании заявлений 30.07.2021 Индивидуальному предпринимателю Заболотной В.В. был открыт расчетный счет №, предоставлен доступ к системе ДБО – «Альфа Бизнес Онлайн» с вариантом защиты в виде одноразовых смс-паролей, телефон для отправки SMS-сообщений: №. По поводу открытия расчётного счета ООО «ДСУ-1», ИНН 9704088897, может пояснить следующее: не ранее, чем 04.10.2021 через официальный сайт банка www.alfabank.ru была подана заявка на открытие расчетного счета ООО «ДСУ-1». При данной процедуре менеджеру приходит в программу «CFA» заявка с указанием контактных данных потенциального клиента, и менеджер связывается с Клиентом путем мобильной связи и уточняет, согласен ли Клиент на встречу. Встреча может происходить на согласованной территории выездным менеджером или Клиент может самостоятельно прийти в отделение банка. Таким образом, учредитель ООО «ДСУ-1» в лице Заболотной Веры Васильевны подтвердила цель открытия расчетного счета, подписав присоединение к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании, с правом подписания электронных документов в соответствии с Соглашением, где Заболотная В.В. была указана как единственный участник Системы, а также указан номера телефона: №. Для подтверждения своих действий учредители юридических лиц в обязательном порядке предоставляют документы, подтверждающие полномочия действовать от лица компании, а именно: Устав организации, Решение единственного учредителя №1, а также документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ.р., зарегистрированной по адресу: адрес. Данные документы проверяются менеджером на достоверность. Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг принимал сотрудник Банка – ФИО48 (данный сотрудник банка ей не знаком). Расчетный счет ООО «ДСУ-1» был открыт в Дополнительном офисе «Доминион» в г. Москва АО «Альфа-Банк». Кроме того, 04.10.2021 Заболотной В.В. выдана корпоративная карта №, которая стала действительна в этот же день. После проверки документов, предоставленных ООО «ДСУ-1» в лице Заболотной В.В. ей была направлена ссылка Банком на номер телефона: №, по которой она переходит и подписывает с помощью электронной подписи основной документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. Через официальный сайт АО «Альфа-Банк» (www.alfabank.ru) в системе «Альфа-офис» было подгружено менеджером Банка заявление (подтверждение), подписанное простой электронной подписью № № о присоединении и подключении услуг, согласно которому ООО «ДСУ-1» ИНН 9704088897, в лице Заболотной Веры Васильевны, уроженки адреса, адрес, паспорт: №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской обл., в Крапивинском районе, зарегистрированная по адресу: Кемеровская обл, адрес. просит открыть расчетный счет №, а также выпустить карту типа Альфа Бизнес в порядке Express-выдачи № на имя представителя Клиента в Российских рублях, по тарифу: ПУ «Удачный выбор» 1 месяц, а также просит зарегистрировать ее в системе в качестве уполномоченного лица со следующими учетными данными: логин: <данные изъяты>, e-mail: <данные изъяты>., номер телефона: №. Таким образом, на основании заявлений 04.10.2021 ООО «ДСУ-1» был открыт расчетный счет №, предоставлен доступ к системе ДБО – «Альфа Бизнес Онлайн» с вариантом защиты в виде одноразовых смс-паролей, телефон для отправки SMS-сообщений: №. (т.3 л.д. 11-15)

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в ОО «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» с апреля 2021 года, в ее обязанности входит расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к клиентскому менеджеру, а также предоставляет определенный пакет документов, стоящий из паспорта директора, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе), для индивидуального предпринимателя свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. После получения документов от клиента, его данные заносятся в специализированную программу для дальнейшей поверки. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, о бенефициарых владельцах, карточка с образцами подписей. На сайте Банка размещены правила банковского обслуживания, в которых (Приложение №3А) оговорены правила пользования системой бизнес Портал. Система бизнес Портал – это есть целевая система удаленного доступа банка «Открытие». В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту. При положительном решении, распечатываются и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, также ставится печать, если она предусмотрена Клиентом. По предоставленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного счета Индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., ИНН №, поясняет, что 29.07.2021 в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: адресВ обратилась Индивидуальный предприниматель Заболотная В.В., ДД.ММ.ГГГГ.р. При обращении в банк по общему порядку были предоставлены следующие документы: паспорт гражданина РФ на имя Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ.р, уроженки <данные изъяты>., серия: №, код подразделения: 420-051, выдан: 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской обл., в Крапивинском районе, зарегистрированной по адресу: адрес., выписка из ЕГРИП выгружается сотрудником банка с сайта ФНС России. После проверки документов, предоставленных Индивидуальным предпринимателем Заболотной В.В. 29.07.2021 был открыт расчетный счет №, а также карточный счет №, на основании следующих заполненных документов: чек-листа к комплекту документов на открытие счета, заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где Индивидуальный предприниматель Заболотная В.В. просит открыть расчетный счет в рублях РФ, осуществляя обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Свой бизнес», а также осуществлять ДБО с использованием системы «Бизнес Портал», посредством единоличной электронной подписи, подтверждение которой должно осуществляться через одноразовые СМС-пароли на номер телефона: № (указанный Заболотной В.В.), а также на указанную электронную почту <данные изъяты> После подписания документов на открытие расчетного счета Индивидуальному предпринимателю Заболотной В.В. была выдана корпоративная карта моментальной выдачи Visa Business Instant Issue №. Были заполнены и подписаны клиентом в офисе банка Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, Карточка с образцами подписей и оттиска печати, а также сведения по индивидуальному предпринимателю или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее – индивидуальный предприниматель, ИП) о бенефициарных владельцах. После открытия расчетного счета, клиенту на номер сотового телефона №, который указан в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, приходит СМС с логином и временным паролем (транспортный) для выполнения первого входа в систему ДБО «Бизнес Портал». Далее клиент при первом входе меняет пароль на свой постоянный. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный номер, указанный клиентом в качестве контактного в Заявлении о присоединении. Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, и клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении к Правилам банковскогообслуживания, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования ДБО «Бизнес Портал» прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», с которым клиент знакомится самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой ДБО «Бизнес Портал». С целью закрытия расчетного счета Индивидуальный предприниматель Заболотная В.В. не обращалась, счет № закрыт 14.10.2021, счет № закрыт 29.10.2021, через систему ДБО. (т.3 л.д.16-17)

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с 2021г. она работает в должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц и ИП Операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: адрес, а вообще в банке работает с 07.08.2017 года. В 2019 году Операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», располагался по адресу: адрес. В ее обязанности входило: обслуживание юридических лиц при обращении, консультация по телефону, обслуживание клиентов, осуществление расчетно-кассовых операций, привлечение клиентов на открытие счетов. График работы отделения нашего банка с понедельника по пятницу с 10.00 часов до 19.00 часов, в субботу с 10.00 часов до 16.00 часов, работа с юридическими лицами с понедельника по пятницу с 10.00 часов до 19.00 часов. По поводу процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц может пояснить, что при открытии расчетного счета юридическому лицу, клиент обращается к менеджеру, а также предоставляет пакет документов, состоящий из действующих учредительных документов, документов об избрании единоличного исполнительного органа и подтверждающих его полномочия, лицензии на осуществление деятельности (при наличии), документы удостоверяющие личность, документы подтверждающие местонахождение юридического лица, сведения о деловой репутации (при наличии). После предоставления указанных документов, сотрудник Банка подготавливает подтверждение (заявление), КОП и прочие документы, подписывает их с клиентом. Далее, сотрудником Банка заполняется заявка на открытие счета, после успешно пройденных проверок происходит открытие счета клиента. По поводу открытия расчетных счетов для индивидуального предпринимателя может пояснить, что процедура аналогична процедуре открытия расчетных счетов для юридических лиц, различия состоят в ином пакете документов, который предоставляет индивидуальный предприниматель, обусловленный иной правовой формой коммерческой деятельности. ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки по данному уголовному делу у нее, как представителя Банка при участии двух понятых, были изъяты документы - Юридическое дело ООО «ДСУ-1» ИНН 9704088897 по счетам, открытым в АО «Райффайзенбанк». По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетных счетов ООО «ДСУ-1» ИНН 9704088897, а также исходя из данных информационной базы банка, может пояснить, что Заболотная Вера Васильевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как директор юридического лица обратилась по поводу открытия расчетного счета и была проконсультирована по тарифам сотрудниками Группы по привлечению юридических лиц на открытие расчетного счета. Сотрудник группы может пригласить клиента в отделение, проконсультировать по телефону, выехать к руководителю ООО или индивидуальному предпринимателю на встречу и проконсультировать. 24.09.2021 при первичном обращении, произведено предварительное консультирование, подготовлены все печатные формы документов для подписания по открытию счета. Заболотная В.В. обратилась к менеджеру по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рассчётно-кассовое обслуживание – ФИО6, (в настоящий период времени указанный сотрудник находится на больничном). С предоставленных документов были изготовлены копии документов юридического лица, а также заполнены и подписаны следующие документы: - Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и подключение услуг, согласно которому ООО «ДСУ-1», ИНН 9704088897, в лице директора Заболотной В.В. просит открыть банковский счет в валюте РФ, а также осуществлять обслуживание счета в рамках пакета «Оптимум» с методом расчета комиссии «Стандартный», при условии распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, без использования Карточки с образцами подписей, а также предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователей уполномоченных лиц – Заболотную Веру Васильевну, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес, паспорт гражданина РФ серии: №, выдан: 03.09.2008, Отделением УФМС России по Кемеровской обл., в Крапивинском районе, код подразделения: 420-051, а также подключить услугу «SMS для Биизнес» на номер телефона: №, адрес электронной почты: <данные изъяты>. 24.09.2021 открыт счет № и в тот же день получена моментальная банковская карта «Бизнес 24/7» №. После открытия счета карта привязана к расчетному счету, пин – код клиент может установить самостоятельно на сайте АО «Райффайзенбанк». Хочет уточнить, что при работе с клиентом сотрудник банка обязательно удостоверяется в личности клиента, а также проверяет документы, которые уполномочивают права клиента как ИП или как представителя/руководителя организации. Так Заболотной В.В. были предоставлены: паспорт гражданина РФ № и Решение Единственного учредителя №1 ООО «ДСУ-1». Перечисленные документы были представлены в оригинальном виде, после чего сфотографированы менеджером, заверены электронной подписью и размещены в электронном досье. Исходя из выписки по счету ООО «ДСУ-1» имеет расчётный счет №, по которому совершались операции и снятие наличных, в том числе по банковской карте №. Сумма по дебету счета – 1540 015, 00 руб., сумма по кредиту счета - 1540 015, 00 руб., остаток по счету – 0,00 руб. Согласного документам юридического дела ООО «ДСУ-1» доверенности на третьих лиц по счетам в банк не предоставлялись, то есть никто кроме Заболотной В.В. не имел права распоряжаться средствами по счетам. Электронные цифровые подписи (USB-токен) не оформлялись и не выдавались. Доступ в личный кабинет ООО «ДСУ-1» дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» осуществлялся посредством системы «SMS для Бизнеса» и временного пароля, который был направлен сообщением на абонентский номер +№. При первом входе в личный кабинет пользователь должен сменить временный пароль на постоянный. Все операции, совершаемые клиентом через систему ДБО подтверждаются простой электронной цифровой подписью - одноразовые СМС-пароли, поступавшие на абонентский номер +№. 18.11.2022 в ходе выемки по данному уголовном делу у меня, как представителя Банка при участии двух понятых, были изъяты документы - Юридическое дело Индивидуального предпринимателя «Заболотная В.В.», ИНН № по счетам, открытым в АО «Райффайзенбанк». По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетных счетов Индивидуального предпринимателя «Заболотная В.В.», ИНН №, а также исходя из данных информационной базы нашего банка, может пояснить, что Заболотная Вера Васильевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная в качестве Индивидуального предпринимателя обратилась по поводу открытия расчетного счета и была проконсультирована по тарифам сотрудниками Группы по работе с индивидуальными предпринимателями, обращаясь в Операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: адрес: 29.07.2021 при первичном обращении, произведено предварительное консультирование, подготовлены все печатные формы документов для подписания по открытию счета. Также пояснила, что Заболотная В.В. открывала расчетный счет с менеджером ФИО6. С предоставленных документов были изготовлены копии документов юридического лица, а также заполнены и подписаны следующие документы: - Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и подключение услуг, согласно которому Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.», ИНН №, просит открыть банковский счет в валюте РФ, а также осуществлять обслуживание счета в рамках пакета «Оптимум» с методом расчета комиссии «Стандартный», при условии распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, без использования Карточки с образцами подписей, а также предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователей уполномоченных лиц – Заболотную Веру Васильевну, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес, паспорт гражданина РФ серии: №, выдан: 03.09.2008, Отделением УФМС России по Кемеровской обл., в Крапивинском районе, код подразделения: 420-051, а также подключить услугу «SMS-ОТР» на номер телефона: №, адрес электронной почты: <данные изъяты>. 29.07.2021 открыт счет 40№ и в тот же день получена моментальная банковская карта №, после открытия расчетного счета карта становится привязанной к счету. Пин–код клиент может установить самостоятельно на сайте АО «Райффайзенбанк». Хочет уточнить, что при работе с клиентом сотрудник банка обязательно удостоверяется в личности клиента, а также проверяет документы, которые уполномочивают права клиента как ИП или как представителя/руководителя организации. Так Заболотной В.В. были предоставлены: паспорта гражданина РФ №, выдан: 03.098.2008, Отделением УФМС России по адрес в адрес. Перечисленные документы были представлены в оригинальном виде, после чего были сняты копии, которые приобщены к указанному заявлению. Исходя из выписки по счету Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В» имеет расчётный счет №, по которому совершались операции и снятие наличных, в том числе по банковской карте №. Сумма по дебету счета – 3701 562, 00 руб., сумма по кредиту счета - 3 701 562, 00 руб., остаток по счету – 0,00 руб. Согласного документам юридического дела Индивидуального предпринимателя «Заболотная В.В.» доверенности на третьих лиц по счетам в банк не предоставлялись, то есть никто кроме Заболотной В.В. не имел права распоряжаться средствами по счетам, электронные цифровые подписи (USB-токен) не оформлялись и не выдавались. Доступ в личный кабинет Индивидуального предпринимателя «Заболотная В.В.» дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» осуществлялся посредством системы «SMS -ОТР» и временного пароля, который был направлен сообщением на абонентский номер +№. При первом входе в личный кабинет пользователь должен сменить временный пароль на постоянный. Все операции, совершаемые клиентом через систему ДБО подтверждаются простой электронной цифровой подписью - одноразовые СМС- пароли, поступавшие на абонентский номер +№. Также хочет добавить, что клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам, к которым подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент или уполномоченное лицо имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету. (т.3 л.д.18-20)

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в должности руководителя обслуживания юридических лиц состоит с 04.07.2022. В ее обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание ЮЛ, контроль за деятельностью группы, привлечение клиентов. Операционный офис Банк ВТБ (ПАО) располагается по адресу: адрес, график работы офиса с 09:00 часов до 19:00 часов, в субботу с 10:00 часов до 16:00 часов, работа с юридическими лицами понедельник-четверг с 09:00 часов до 18:00 часов, пятница с 09:00 часов до 17:45 часов. По поводу открытия расчетных счетов для юридических лиц в Банке ВТБ (ПАО) может пояснить следующее, что открытие счетов осуществляется в разных отделениях банка. В обязанности специалиста банка по открытию расчетных счетов входит: формирование пакета документов для открытия счета, обслуживание счетов юридических лиц. Процедура открытия расчетного счета следующая: клиент - руководитель индивидуального предпринимателя, либо по доверенности его представитель, обращается в отделение Банка ВТБ (ПАО) либо руководитель организации. При оформлении заявки на открытие расчетного счета, клиент предоставляет в банк следующие документы для индивидуального предпринимателя: паспорт руководителя ИП, документы, подтверждающие регистрацию индивидуального предпринимателя. Для юридических лиц руководитель предоставляет учредительные документы зарегистрированной организации. После предоставления данных документов, менеджером банка производится сканирование (копирование) предоставленных клиентом документов, и подготавливается пакет документов на открытие счета. Банк формирует следующий пакет документов: вопросник для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей и оттиска печати. Подготовленный пакет документов подписывается руководителем (представителем) индивидуального предпринимателя или руководителем юридического лица. Согласно представленным ей на обозрение документам юридического дела клиента банка ООО «ДСУ-1», ИНН 9704088897, может пояснить, что 21.09.2021 Заболотная Вера Васильевна, директор указанного юридического лица лично обратилась в отделение банка по адресу: адрес, к менеджеру для открытия счета для ООО «ДСУ-1», где ей был заполнен вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, и вопросник для физических лиц, согласно которым, Заболотная Вера Васильевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженка адрес, паспорт гражданина РФ серии: №, выдан: 03.09.2008, Отделением УФМС России по Кемеровской обл., в Крапивинском районе, код подразделения: 420-051, является единственным учредителем ООО «ДСУ-1» со 100 % долей управления, адрес юридического лица: г. Москва, б-р. Гоголевский, д.29, пом. 3, ком.4, номер телефона: №. Также 21.09.2021 было заполнено заявление о предоставлении услуг Банка, согласно которому ООО «ДСУ-1», в лице директора Заболотной В.В. просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: - Открытие и обслуживание банковского счета; - Дистанционное банковское обслуживание; - Пакет услуг РКО. Также в заявлении о присоединении о предоставлении услуг Банка стоят отметки о необходимости: подключить услугу «Дистанционное банковское обслуживание» по расчетному счету № с указанием номера: № и адреса электронной почты: <данные изъяты>., а также с использованием версии системы «ВТБ бизнес Онлайн», подключить услугу предоставления одноразовых СМС-паролей на телефонный № и предоставить карту VISA BUSINESS Instant Issue, обслуживание которой должно осуществляться в рамках пакета услуг «Все включено». Указанные документы были подписаны в присутствии сотрудника банка. Согласно представленным ей на обозрение документам юридического дела клиента банка Индивидуального предпринимателя «Заболотная В.В.», ИНН №, может пояснить, что 29.07.2021 Заболотная Вера Васильевна, лично обратилась в отделение банка по адресу: адрес, к менеджеру для открытия счета для Индивидуального предпринимателя, где ей был заполнен вопросник для индивидуальных предпринимателей – резидентов РФ, и вопросник для физических лиц, согласно которым Заболотная Вера Васильевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженка адрес, паспорт гражданина РФ серии: №, выдан: 03.09.2008, Отделением УФМС России по Кемеровской обл., в Крапивинском районе, код подразделения: 420-051, является единственным руководителем со 100 % долей управления, адрес регистрации Индивидуального предпринимателя: адрес. Также 29.07.2021 было заполнено заявление о предоставлении услуг Банка, согласно которому Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.», просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: - Открытие и обслуживание банковского счета; - Дистанционное банковское обслуживание; - Пакет услуг РКО; - Корпоративную карту. Также в заявлении о предоставлении услуг Банка, подключить услугу «Дистанционное банковское обслуживание» подключить СМС-информирование по расчетному счету № с указанием номера: № или адреса электронной почты: <данные изъяты>., а также с использованием версии системы «ВТБ бизнес Онлайн», подключить услугу предоставления одноразовых СМС-паролей на телефонный №. Указанные документы были подписаны в присутствии сотрудника Банка. 30.07.2021 согласно заявлению о предоставлении услуг Банка был открыт расчетный счет корпоративной карты № и выдана карта. 20.10.2021 Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.» повторно обращалась в Банк с заявлением о закрытии счета по учету операций, совершаемых с использованием расчетных (корпоративных) карт, где указала, что счет № просит закрыть в установленные законом сроки. 28.10.2021 Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.» также обращалась в Банк с заявлением о закрытии счета и расторжении Договора банковского счета от 29.07.2021 №, а также с указанием о переводе остатка денежных средств в сумме 234590,00 рублей на ее счет №, открытый в ПАО «Убрир» г. Екатеринбурге. Также хочет добавить, что клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам, к которым подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент или уполномоченное лиц имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка. (т.3 л.д. 21-24)

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с 2018г. он работает в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (сокращенное наименование ПАО КБ «УБРиР») в должности начальника дополнительного офиса «Кемеровский». В мои обязанности входит руководство и контроль за деятельностью дополнительного офиса. 21.12.2022 в ходе выемки у него в отделении банка изъяты юридические дела клиентов Банка с выписками о движении денежных средств по счетам индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., ИНН № по счету №. Указанный счет открыт 29.07.2021. 21.12.2022 в ходе выемки у него в отделении банка изъято юридическое дело клиента ООО «ДСУ-1», ИНН 9704088897 по счету №. Указанный счет открыт 27.09.2021. По предоставленным ему для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя Заболотная В.В., ИНН № в Дополнительном офисе «Кемеровский» ПАО КБ «УБРиР», поясняет, что 29.07.2021 в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» (в данный момент переименован и называется ДО «Кемеровский» ПАО КБ «УБРиР»), расположенном по адресу: адрес,82 обратилась лично индивидуальный предприниматель Заболотная В.В. в лице Заболотной Веры Васильевны к ведущему специалисту по работе с юридическими лицами – ФИО49 (в настоящее время данный сотрудник в банке не работает), с заявлением об открытии расчетного счета № для индивидуального предпринимателя Заболотной В.В. Сотрудником банка в обязательном порядке была удостоверена личность заявителя Заболотной В.В. по паспорту гражданина РФ на имя заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской обл., в Крапивинском районе, зарегистрированной по адресу: адрес. Также Заболотная В.В. предоставила все необходимые документы для открытия расчетного счета на индивидуального предпринимателя, а именно: Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Данные документы были проверены сотрудником банка на их подлинность, сняты электронные копии с вышеуказанных документов. 29.07.2021 индивидуальный предприниматель Заболотная В.В. заполнила анкету клиента, опросный лист для Клиентов – индивидуальных предпринимателей и физических лиц, опросный лист для Клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов, а также подписала заявление об акцепте оферты, и заполнила заявление на подключение пакета услуг/тарифного плана, подписала заявление на подключение расчетного счета № к системе «Интернет банк Light», подписала Договор комплексного банковского обслуживания №. В рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от 29.07.2021 Заболотная В.В. подписала заявление на открытие расчетного счета в Российских рублях, с тарифным планом «Комфорт» (режим «Online»), где правом распоряжаться счетом может единолично только Заболотная В.В. Также 29.07.2021 индивидуальный предприниматель Заболотная В.В. подписала заявление на способ подписание документов, где выбрала способ «АСП», (аналог собственноручной подписи), после чего Заболотной В.В. был предоставлен логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», в подтверждение чего Заболотная В.В. поставила свою подпись, пароли она должна была получать смс-сообщением на абонентский №, которые необходимо вводить для входа в систему и распоряжения денежными средствами на расчетном счете. Согласно представленным ему в ходе допроса документам операции по расчетному счету № имела право совершать только индивидуальный предприниматель Заболотная В.В., какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетному счету другими лицами Банку не предоставлялись. Операции по расчетному счету № совершались в период с 29.07.2021 по 22.11.2021, дебетовый оборот составил 309834,28 рублей, кредитовый оборот составил 309834,28 рублей. Заявлений на закрытие расчетного счета от Индивидуального предпринимателя Заболотной В.В. не поступало. По предоставленным ему для обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «ДСУ-1» ИНН 9704088897 в Дополнительном офисе «Кемеровский» ПАО КБ «УБРиР», поясняю, что ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» (в данный момент переименован и называется ДО «Кемеровский» ПАО КБ «УБРиР»), расположенном по адресу: адрес,82 обратился лично генеральный директор ООО «ДСУ-1» Заболотная Вера Васильевна к ведущему специалисту по работе с юридическими лицами ФИО49 (в настоящее время данный сотрудник в банке не работает), с заявлением об открытии расчетного счета в Российских рублях №. Сотрудником банка в обязательном порядке была удостоверена личность заявителя Заболотной В.В. по паспорту гражданина РФ на ее имя. Также Заболотная В.В. предоставила все необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «ДСУ-1», а именно: Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Устав, Решение о создании юридического лица ООО «ДСУ-1», ИНН, паспорт гражданина РФ. Данные документы были проверены сотрудником банка на их подлинность, сняты электронные копии с вышеуказанных документов. 27.09.2021 Заболотная В.В. заполнила опросный лист, анкету бенефициарного владельца, подписал Договор комплексного банковского обслуживания №. В рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от 27.09.2021 Заболотная В.В. подписала заявление на открытие расчетного счета в Российских рублях, в том числе подписала карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом №, в которой стоит подпись одного лица – Заболотной В.В. и оттиск печати ООО «ДСУ-1». Тогда же Заболотная В.В. подписала заявление на открытие расчетного счета в Российских рублях № и Заявление на подключение счета № к системе «Интернет банк Light» путем подписания документов аналогом собственноручной подписи (АСП) и настройки для него доступа к системе «Интернет-банк Light», для этого она предоставил абонентский номер: №, после чего Заболотной В.В. был предоставлен логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», в подтверждение чего Заболотная В.В. поставила свою подпись, пароли она должна была получать смс-сообщением на абонентский №, которые необходимо вводить для входа в систему и распоряжения денежными средствами на расчетном счете. Также 27.09.2021 генеральный директор ООО «ДСУ-1» Заболотная В.В. подписала заявление на подключение пакета услуг / тарифного плана к банковскому счету №, номер договора банковского счета №, с тарифным планом «Комфорт («Режим Online»). Согласно представленным ему в ходе допроса документам операции по расчетному счету № имела право совершать только генеральный директор ООО «ДСУ-1» Заболотная В.В., какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетному счету другими лицами Банку не предоставлялись. Операции по расчетному счету № совершались в период с 27.09.2021 по 25.10.2021, дебетовый оборот составил 1058569,00 рублей, кредитовый оборот составил 1058569,00 рублей. (т.3 л.д.25-29)

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в должности управляющей ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», единственный офис в г. Кемерово расположен по адрес, где она и работает. В операционном офисе имеется направление по операционному обслуживанию юридических лиц, их обслуживание, оформление зарплатных договоров, договоров эквайринга, выдача бизнес карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для открытия расчетного счета юридического лица необходимо обратиться в банк лично руководителю организации, который при себе должен обязательно иметь паспорт, учредительные документы, подтверждающие его полномочия в организации и печать. С предъявленных клиентом документов делаются сканированные образцы, которые направляются в службу безопасности банка для проверки. Данная проверка проходит в течении текущего дня, чаще занимает 1 час. Открытие расчетного счета организации проводится только в присутствии руководителя организации. По доверенности счета не открываются. При заполнении заявления на открытие счета указывается название организации, на которую открывают расчетный счет, фамилия, имя, отчество директора организации, номер телефона и адрес электронной почты. При открытии расчетного счета по желанию клиента возможно подключение к системе «клиент-банк» для дистанционного управления денежными средствами, находящимися на счету. В таком случае клиент для доступа к системе «клиент-банк» использует электронный ключ, являющийся аналогом его собственноручной подписи, использование электронного ключа - услуга бесплатная. Перед подписанием пакета документов для открытия счета, руководителю организации в обязательном порядке разъясняется порядок пользования электронными средствами платежа, разъясняется, что электронный ключ нельзя передавать третьим лицам и владелец несет персональную ответственность за его сохранность. Также клиенту задаются вопросы, о том, какой вид деятельности он будет осуществлять, с кем будет работать, чтобы понять владеет ли тот информацией о его организации, также уточняется какие операции тот планирует проводить по счету с целью подобрать пакет услуг, который ему подойдет, так как каждый пакет услуг имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета. Относительно юридического досье по расчетному счету ООО «ДСУ-1» ИНН 9704088897, предъявленного ей на обозрение, поясняет, что на данную организацию в банке был открыт один расчетный счет №. Для открытия расчетного счета 23.09.2021 в банк, расположенный по адресу: адрес,7/1 обратился лично директор ООО «ДСУ-1» Заболотная Вера Васильевна, предъявив паспорт гражданина РФ серии: №, выдан: 03.09.2008, Отделением УФМС России по Кемеровской обл., в Крапивинском районе, код подразделения: 420-051, уроженка адреса, Кемеровской обл, зарегистрированная по адресу: адрес, и учредительные документы ООО «ДСУ-1». Заболотная В.В. собственноручно в присутствии сотрудника банка подписала вопросник для клиентов - юридических лиц. После получения от клиента всех документов, они были направлены в службу безопасности банка. Решение пришло положительное. После этого Заболотной В.В. были подписаны в присутствии сотрудника банка заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица. 23.09.2021 также Заболотная В.В., ДД.ММ.ГГГГ.р., являясь генеральным директором, предоставив паспорт гражданина РФ, серия серии: №, выдан: 03.09.2008, Отделением УФМС России по Кемеровской обл., в Крапивинском районе, код подразделения: 420-051, уроженка адреса, адрес, зарегистрированная по адресу: адрес подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «ДСУ-1», ИНН 9704088897, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Гоголевский б-р, д. 29, пом. 3/4, просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в рублях РФ №, расчетный счет был открыт 27.09.2021, подключив пакетный тариф: «Ничего лишнего», а также подключить дистанционное банковское обслуживание посредством системы «PRO ONLINE» к номеру телефона: +№. Зайти в Систему «PRO ONLINE» можно с любого компьютера, имеющего доступ в сеть Интернет, посетив официальную страницу банка, где в правом верхнем углу имеется поле «Клиент-банк», кликнув его, открывается окно, в котором нужно ввести свой логин и сгенерированный пароль. После чего предоставляется клиенту доступ по управлению своим расчетным счетом без каких-либо ограничений. Таким образом, клиент в данной программе может самостоятельно проводить платежные поручения, после чего в банк поступает электронное платежное поручении, которое свидетельствует о волеизъявлении клиента по распоряжению денежными средствами на расчетном счету и принимается банком к исполнению. По правилам и условиям предоставления и обслуживания Системы «Клиент-банк», которые разъясняются клиенту устно, тот не вправе сгенерированный код сообщать другим лицам, передавать его для использования другим работникам организации. Данные условия находятся в публичном доступе, на стенде в банке и на сайте банка. Для распоряжения расчетным счетом другими работниками организации Заболотная В.В. должна была быть выдана доверенность в простой письменной форме с указанием ФИО лица, объема порученных ему действия по распоряжению расчетным счетом (например, взнос наличных), доверенное лицо должно было расписаться в доверенности, а руководитель должен её удостоверить, подписав также доверенность. Также доверенное лицо должно было лично обратиться в банк, предоставить свои образцы подписи на бумажном носителе лично в присутствии работников банка. Из содержания юридического дела ООО «ДСУ-1» следует, что Заболотная В.В. никому не доверяла распоряжение расчетным счетом и была уведомлена о правилах безопасности пользования «Системой «Клиент-банк». 23.09.2021 при открытии расчетного счета на юридическое лицо ООО «ДСУ-1» в лице директора Заболотной В.В. были заполнены заявления на выпуск корпоративных карт. К расчетному счету № была выпущена корпоративная банковская карта №, держателем карты являлась Заболотная В.В., которая 12.10.2021 получила карту с пин-конвертом в отделении банка. Также клиентом самостоятельно 21.10.2021, через мобильное приложение было выпущено три виртуальных карты №. Относительно юридического досье по расчетному счету Индивидуального предпринимателя «Заболотной В.В.», ИНН № предъявленного ей на обозрение, поясняет, что на данную организацию в банке был открыт один расчетный счет №. Для открытии расчетного счета 28.07.2021 в банк, расположенный по адресу: адрес,7/1 обратилась лично Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.», предъявив паспорт гражданина РФ серии: №, выдан: 03.09.2008, Отделением УФМС России по Кемеровской обл., в Крапивинском районе, код подразделения: 420-051, уроженка адреса, Кемеровской обл, зарегистрированная по адресу: адрес свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Заболотная В.В. собственноручно в присутствии сотрудника банка подписала: вопросник для клиентов - юридических лиц. После получения от клиента всех документов, они были направлены в службу безопасности банка. Решение пришло положительное. После этого Заболотной В.В. были подписаны в присутствии сотрудника банка заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, а также вопросник для ИП/физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (резидентов РФ). 28.07.2021 также Заболотная В.В., ДД.ММ.ГГГГ.р., являясь Индивидуальным предпринимателем, предоставив паспорт гражданина РФ, серия серии: №, выдан: 03.09.2008, Отделением УФМС России по Кемеровской обл., в Крапивинском районе, код подразделения: 420-051, уроженка <данные изъяты>, зарегистрированная по адресу: адрес подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.», ИНН №, зарегистрированная по адресу: адрес, просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в рублях РФ №, расчетный счет открыт 02.08.2021, подключив пакетный тариф: «Ничего лишнего», а также подключить дистанционное банковское обслуживание посредством системы «PRO ONLINE» к номеру телефона: +№. Зайти в Систему «PRO ONLINE» можно с любого компьютера, имеющего доступ в сеть Интернет, посетив официальную страницу банка, где в правом верхнем углу имеется поле «Клиент-банк», кликнув его, открывается окно, в котором нужно ввести свой логин и сгенерированный пароль. После чего предоставляется клиенту доступ по управлению своим расчетным счетом без каких-либо ограничений. Таким образом, клиент в данной программе может самостоятельно проводить платежные поручения, после чего в банк поступает электронное платежное поручение, которое свидетельствует о волеизъявлении клиента по распоряжению денежными средствами на расчетном счету и принимается банком к исполнению. По правилам и условиям предоставления и обслуживания Системы «Клиент-банк», которые разъясняются клиенту устно, тот не вправе сгенерированный код сообщать другим лицам, передавать его для использования другим работникам организации. Данные условия находятся в публичном доступе, на стенде в банке и на сайте банка. Для распоряжения расчетным счетам другими работниками организации Заболотная В.В. должна была быть выдана доверенность в простой письменной форме с указанием ФИО лица, объема порученных ему действия по распоряжению расчетным счетом (например, взнос наличных), доверенное лицо должно было расписаться в доверенности, а руководитель должен её удостоверить, подписав также доверенность. Также доверенное лицо должно было лично обратиться в банк, предоставить свои образцы подписи на бумажном носители лично в присутствии работников банка. Из содержания юридического дела Индивидуального предпринимателя следует, что Заболотная В.В. никому не доверяла распоряжение расчетным счетом и была уведомлена о правилах безопасности пользования «Системой «Клиент-банк». К расчетному счету № была выпущена корпоративная банковская карта №, держателем карты являлась Заболотная В.В., которая карту не получила. (т.3 л.д.30-35)

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в период с мая 2021 года она оформила на свое имя ИП. Между ней и ООО «Авантаж Строй» были заключены договоры на оказание услуг от 01.07.2021 на формирование документов для выдачи электронно-цифровой подписи ООО «АйтиКом». В соответствии с условиями договора продукта оформления электронно-цифровой подписи происходит следующим образом: Клиент (физическое лицо) обращается в их организацию с личными документами, а именно: паспортом гражданина РФ, СНИЛС, ИНН, после идентификации личности в программу вносится данные клиента, подгружаются указанные документы (сканы) в головной офис. После чего, происходит одобрение выпуска подписи и Клиенту выдается электронная подпись в виде электронно-цифрового носителя, а также сертификат электронной подписи. 22.07.2021 в ООО «АйтиКом», где партнером является ООО «Авантаж Строй», ИНН 42005318560, обратилась Заболотная Вера Васильевна, ДД.ММ.ГГГГ.р., офис расположен по адресу: адрес«А». Поскольку она оказывала услуги оформления ЭЦП, согласно договору от 01.07.2021, то данного Клиента идентифицировала она, однако, в связи с давностью событий Заболотную В.В. она опознать не сможет. В соответствии с процессом идентификации Клиента, поясняет, что Клиент обращается к ним со своими личным документами, после чего она фотографирует Клиента напротив календаря, с паспортом, проверяет ИНН и СНИЛС, делает сканы документов и через программу прогружает документы для проверки в головном офисе. Исходя из представленных на обозрение документов, заявление Заболотной В.В. прошло проверку, после чего приходит ссылка, которая записывается через программу USB Клиенту. Данная процедура по тарифу в тот период времени оценивалась в 1000 рублей. Срок действия ЭЦП в течение 1 года с момента выпуска, то есть ЭЦП Заболотной В.В. было действительно с 22.07.2021 по 22.07.2022. (т.3 л.д. 36-39)

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он в период с января 2016 года по настоящее время состою на должности старшего государственного налогового инспектора отдел правового обеспечения государственной регистрации Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу, (ранее ИФНС России по городу Кемерово) трудоустроен с 2011 года. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, юридическое лицо ООО «ДСУ-1» ОГРН 12177004439153, ИНН 9704088897 состоит на учете с 17.09.2021, адрес юридического лица 119019, г. Москва, вн.тер.г. Арбат, б-р. Гоголевский, д. 29, помещ. 3, ком.4. Руководителем и учредителем являлась Заболотная Вера Васильевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка адреса адрес, паспорт № № выдан 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе города Кемерово, адрес места жительства: адрес. доля уставного капитала 10 000 рублей – 100%. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ). В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 129-ФЗ законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), указанного Федерального закона и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона № 129-ФЗ ведение государственных реестров осуществляется регистрирующим органом в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти. Согласно статьи 4 Федерального закона № 129-ФЗ, статей 13, 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) является федеральным информационным ресурсом, который представляет собой информацию, содержащуюся в федеральной информационной системе. Один из принципов правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и о защите информации является принцип законности и достоверности информации (статья 3 Федерального закона №149-ФЗ). В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 129-ФЗ содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона № 129-ФЗ вносятся записи в ЕГРЮЛ на основании документов, представленных при государственной регистрации. Статьей 5 Федерального закона № 129-ФЗ определен состав сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ). В соответствии с нормами Федерального закона № 129-ФЗ, государственная регистрация носит заявительный характер. Формы заявлений для государственной регистрации установлены Приказом ФНС России от 01.11.2021 г. № ЕД-7-14/948@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2012 г. № 24139). В соответствии со статьей 12 Закона № 129-ФЗ для государственной регистрации создаваемого юридического лица, в регистрирующий орган представляются следующие документы: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что: представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны; б) решение о создании юридического лица в виде Протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительные документы юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного подпунктом "е" пункта 1 статьи 5 Закона №129-ФЗ, в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из которых с отметкой регистрирующего органа одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 Закона №129-ФЗ, выдается заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте. В ИФНС от юридических лиц при регистрации юридического лица или при внесении изменений, сведений о юридическом лице документы могут поступать несколькими способами: учредитель или лица, имеющие право действовать без доверенности предоставляет документы лично, либо документы могут поступить по почте заказным письмом, либо предоставить в налоговый орган лицом, действующим по нотариальной доверенности, либо по электронным каналам через официальный сайт ИФНС России подписанной электронной цифровой подписью, либо через многофункциональный центр. В соответствии со статьей 9 Закона №129-ФЗ в день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. Согласно представленным ему на обозрения документам, может пояснить следующее: 14.09.2021 в регистрирующий орган Межрайонную ИФНС России №46 по г. Москве в установленном законом порядке в электронном виде через официальный сайт ФНС России поступил пакет документов вх. №392355А. В данном пакете документов были представлены: - Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001; - Решение № 1 от 14.09.2021 о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; - Копии страниц паспорта Заболотной В.В.; - гарантийное письмо от 13.09.2021 (с приложениями) о предоставлении помещений для создаваемого юридического лица ООО «ДСУ-1». В связи с тем, что ООО «ДСУ-1» намеревалось действовать на основании типового устава, копия устава в регистрирующий орган не предоставлялась. Указанные документы были предоставлены в регистрирующий орган Межрайонную ИФНС России по г. Москве №46 в установленном законом порядке от лица Заболотной Веры Васильевны, являющегося, согласно представленным документам, единственным учредителем, руководителем юридического лица ООО «ДСУ-1» и заявителем при регистрации. Межрайонной ИФНС России по г. Москва №46 была сформирована и выдана заявителю расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Указанные документы были подписаны электронной подписью заявителя Заболотной В.В., выданной удостоверяющим центром ООО «АйтиКом». Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации установлен статьей 23 Закона № 129-ФЗ. При соблюдении требований Закона №129-ФЗ и отсутствии причин для вынесения решения об отказе в государственной регистрации, определенных статьей 23 Закона № 129-ФЗ, регистрирующий орган обязан внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Статьей 8 Закона №129-ФЗ установлено, что регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если законом не предусмотрено иное, осуществляет государственную регистрацию либо выносит решение об отказе в государственной регистрации. Статьей 13 Закона №129-ФЗ предусмотрено, что государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган. Закон №129-ФЗ не наделяет регистрирующий орган полномочиями по вмешательству в хозяйственную деятельность субъектов гражданских правоотношений. Регистрирующий орган не вправе препятствовать представлению документов на государственную регистрацию, все представленные документы для государственной регистрации будут рассмотрены регистрирующим органом. По результатам рассмотрения предоставленных документов регистрирующим органом 17.09.2021 за отсутствием правовых оснований для отказа было принято решение о государственной регистрации в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании юридического лица ООО «ДСУ-1», а также сведения о том, что учредителем и руководителем ООО «ДСУ-1» является Заболотная Вера Васильевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка адреса адрес, паспорт № выдан 03.09.2008 Отделением УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе города Кемерово, адрес места жительства: адрес, доля уставного капитала 10 000 рублей – 100%. 17.09.2021 юридическое лицо ООО «ДСУ-1» ОГРН 12177004439153, поставлено на налоговый учет в ИФНС России №4 по г. Москве, присвоен ИНН 9704088897. После государственной регистрации соответствующие документы по ООО «ДСУ-1» были выданы заявителю путем направления решения по электронным каналам связи, т.е. на электронную почту: <данные изъяты>. При проведении мониторинга по проверке достоверности сведений ЕГРЮЛ Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу в отношении лиц – жителей Кемеровской области – Кузбасса, являющихся учредителями и руководителями юридических лиц в иных регионах РФ, в отношении Заболотной В.В. было установлено, что она не имеет официальных источников дохода, не имеет в собственности объектов недвижимости и транспортных средств, зарегистрирована с 27.07.2021 в качестве индивидуального предпринимателя, что в данном случае (при одновременном открытии юридического лица) не имеет экономического смысла. Также представляется маловероятным осуществление Заболотной В.В. реальной хозяйственной деятельности в г. Москве с учетом расходов на аренду офисных помещений и транспортных расходов. В связи с вышеизложенным, Межрайонная ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу как уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обоснованно полагает, что имеются многочисленные признаки того, что Заболотная В.В. является лицом, не имевшим и не имеющим цели управления данным юридическим лицом ООО «ДСУ-1». Исходя из того, что Заболотной В.В. были поданы соответствующие документы для создания юридического лица ООО «ДСУ-1», Заболотная В.В. осознавала, что в ЕГРЮЛ будут внесены недостоверные сведения о ней, как об учредителе и руководителе юридического лица ООО «ДСУ-1», таким образом, полагает, что в действиях Заболотной В.В. содержатся признаки преступления. (т.3 л.д.40-44)

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования, следует, что предпринимательской деятельностью занимается с 2009 года, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 24.12.2009, ОГРН №, ИНН №. С 13.04.2009 имеет в собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Данное помещение было им приобретено по решению Преснинского районного суда г.Москвы от 12.12.2008 по делу №2-4504/08, свидетельство о собственности №77АК 266179 от 13.04.2009. С 2009 года указанное помещение он сдает в аренду только компании ООО «ЭЗРА» ИНН 7704302917, ОГРН 1157746047480. С данной компанией сотрудничает на протяжении всей свей деятельности, никому иному данное помещение не сдавал. Своего согласия на регистрацию по данному адресу никому, кроме ООО «ЭЗРА» не давал. О наличии компании ООО «ДСУ-1» ИНН 9704088897 узнал от налогового инспектора ИФНС №4 по г.Москва. Руководителей и иных сотрудников компании не знает, никаких личных встреч с представителями указанной компании не проводил, не обращался в налоговый орган с заявлением о внесении недостоверных данных указанной компании. Заболотная Вера Васильевна,ДД.ММ.ГГГГ, уроженка адрес, незнакома. (т.3 л.д.46-52)

Вышеуказанные показания подсудимой, свидетелей обвинения объективно подтверждаются материалами дела:

- протоколом осмотра документов от 24.08.2022, согласно которому осмотрены: результаты оперативно-розыскной деятельности №96/13362 от 15.07.2022, представленные в отношении Заболотной В.В., содержащие документы:

- сопроводительное письмо №96/13362 от 15.07.2022, о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное заместителем начальника отдела майором ФИО50, согласно которому в СУ Управления МВД России по г.Кемерово направлены результаты оперативно-розыскной деятельности, свидетельствующие о наличии в действия Заболотной В.В. признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ;

- рапорт об обнаружении признаков преступления, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный старшим оперуполномоченным УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу майором ФИО51, согласно которому УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу получены данные, что не позднее июля 2021 года Заболотная Вера Васильевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., осуществила регистрацию Индивидуального предпринимателя, действуя по указанию неустановленных лиц, открыла в филиалах кредитных организаций: ПАО «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенных в г.Кемерово расчетные счета на ИП Заболотная В.В., получив при этом от сотрудников банков носители информации, содержащие данные для доступа в систему "Клиент-банк", предназначенную для совершения действий со счетами клиента посредством удаленного доступа, и передала их неустановленным лицам. В результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», установлено, что Заболотная В.В. подала заявление на открытие счета для ИП «Заболотная В.В.», где ей были выданы электронные средства платежа (логин, пароль, USB-токен) для доступа в систему «Клиент-банк», а также она была ознакомлена о запрете передачи средств платежей третьим лицам. В результате проведения ОРМ «Опрос», Заболотная В.В. подтвердила информацию о сбыте электронных средств платежей и носителей информации в пользу неустановленных лиц. В действиях Заболотной В.В. содержатся признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

- Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 15.07.2022, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное заместителем начальника УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу полковником ФИО55, согласно которому в СУ Управления МВД России по г.Кемерово по подследственности переданы документальные материалы в отношении Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес адрес – Кузбасса, проживающей по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Крапивинский муниципальный округ, адрес2. Полученные результаты ОРД направлены в СУ УМВД России по г.Кемерово с приложением в следующих документах: 1) Запрос в МРИ ФНС России №2 по Кемеровской области – Кузбассу, № 96/1611 от 16.05.2022г. на 1 листе; 2) Ответ МРИ ФНС России №2 по Кемеровской области – Кузбассу, № 06-13/01449дсп; 3) Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г.Кемерово, рег. № 10208 от 30.05.2022; 4) Постановление судьи Центрального районного суда г.Кемерово, № от 30.05.2022, на 1 листе; 5) Запрос в ПАО Банк «ФК Открытие», рег. № 96/ЛК/1765 от 31.05.2022, на 1 листе; 6) Ответ из ПАО Банк «ФК Открытие», рег. № 01.7-4/36984 от 20.06.2022, на 1 листе с приложением CD-диска; 7) Запрос в ПАО «ВТБ Банк», рег. № 96/ЛК/1769 от 31.05.2022, на 1 листе; 8) Ответ из ПАО «ВТБ Банк», рег. № 106342/422278 от 21.06.2022, на 1 листе с приложением CD-диска; 9) Запрос в АО «Райффайзенбанк», рег. № 96/ЛК/1779 от 31.05.2022, на 1 листе; 10) Ответ из АО «Райффайзенбанк», рег. № 3593-МСК/ГЦОЗ/22 от 22.06.2022, на 1 листе с приложением CD-диска, 11) Запрос в ПАО «Росбанк», рег. № 96/ЛК/1771 от 31.05.2022, на 1 листе, 12) Ответ из ПАО «Росбанк», рег. № 205/27522 от 23.06.2022, на 11 листах с приложением CD-диска, 13) Запрос в АО «Альфа-банк», рег. №96/ЛК/1774 от 31.05.2022, на 1 листе; 14) Ответ из АО «Альфа-банк», рег. № 941/218930 от 06.06.2022, на 1 листе; 15) Протокол опроса Заболотной В.В. от 12.07.2022, на 4 листах.

- Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности № 3-561 от 15.07.2022, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное заместителем начальника УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу полковником ФИО55, согласно которому в СУ Управления МВД России по г.Кемерово по подследственности передано сообщение о преступлении, совершенном Заболотной В.В. для принятия процессуального решения в порядке ст.144-145 УПК РФ;

- Запрос в Межрайонную налоговую службу №2 по Кемеровской области-Кузбассу № 96/1611 от 16.05.2022, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный заместителем начальника отдела УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу майором ФИО50, согласно которому УФСБ России по Кемеровской области- Кузбассу, отдел г. Ленинск-Кузнецкий запрашивает информацию в отношении Индивидуального предпринимателя «Заболотной В.В.»;

- Ответ Межрайонной налоговой службы №2 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№06-13/01449дсп от 23.05.2022, выполненный на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, подписанный советником государственной гражданской службы РФ 1 класса ФИО52, согласно которому Межрайонная налоговая служба №2 по Кемеровской области-Кузбассу предоставляет сведения в отношении Заболотной В.В. К ответу прилагается следующие копии документов из регистрационного дела, а также сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя:

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства № 14622А от 22.07.2021, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которой 22.07.2021г. Заболотная В.В. по каналам связи направила следующие документы: заявление о регистрации ФЛ в качестве ИП, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. Номер заявки – F№.

- заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя формы №Р21001, выполненное на 5 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому Заболотная В.В., ДД.ММ.ГГГГ.р., ИНН №, зарегистрирована по адресу: адреса адрес, паспорт: серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008, e-mail: <данные изъяты>, номер контактного телефона: +№.

- копия паспорта Заболотной В.В. серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008., зарегистрированной по адресу: адрес.

- сведения о банковских счетах ИП «Заболотная В.В.» ИНН №, выполненные на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, подписанные специалистом-экспертом Межрайонной налоговой службы №2 по Кемеровской области-Кузбассу ФИО53, имеется оттиск печати синего цвета Межрайонной налоговой службы №2 по Кемеровской области-Кузбассу, согласно которым у ИП «Заболотная В.В.» открыты следующие расчетные счета:

40№, открыт 29.07.2021, в АО «Райффайзенбанк», «Сибирский» по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Урицкого, д. 20;
40№ открыт 30.07.2021, закрыт 01.11.2021, в АО «Альфа-банк» Новосибирский по адресу: 630004, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, д. 52;
40№, открыт 29.07.2021, закрыт 29.10.2021, 40№, открыт 29.07.2021, закрыт 14.10.2021, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в городе Новосибирске по адресу: 630091, г.Новосибирск, ул. Державина, д. 14;
40№, открыт 30.07.2021, закрыт 31.10.2021, 40№, открыт 29.07.2021, закрыт 08.11.2021, в ПАО «ВТБ» «Центральный» в г.Москва по адресу: 107031, г.Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр.1;
40№, открыт 29.07.2021, в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 620014, г.Екатеренбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67;
40№, открыт 02.08.2021 в ПАО «Росбанк», Сибирский по адресу: г.Красноярск, пр. Мира, д.7 «А».

- Постановление о ходатайстве перед Центральным районным судом г.Кемерово о проведении ОРМ «Наведение справок» от 30.05.2022, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, подписанное заместителем начальника УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу полковником ФИО55, согласно которому отдел УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу ходатайствует перед центральным районным судом г.Кемерово о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в ПАО «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», для получения сведений, составляющих банковскую тайну ИП Заболотная В.В. ИНН №.

- Постановление Центрального районного суда г. Кемерово № от 30.05.2022, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, согласно которому судья Центрального районного суда г. Кемерово ФИО54 рассмотрев ходатайство заместителя начальника УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу полковника ФИО55, постановил разрешить проведение ОРМ «Наведение справок» в ПАО «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», направленного на получение сведений, составляющих банковскую тайну ИП Заболотная В.В. ИНН №.

- Запрос в ПАО Банк «ФК Открытие» исх.№96/ЛК/1765 от 31.05.2022, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный заместителем начальника отдела УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу майором ФИО50, о предоставлении информации в отношении Индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., ИНН №.

- Ответ на запрос ПАО Банк «ФК Открытие» №01-7-4/36984 от 20.06.2022 о предоставлении сведений и документов, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное руководителем группы по работе с запросами гос.органов г.Ульяновск – ФИО56, согласно которому ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в рамках запроса №.№96/ЛК/1765 от 31.05.2022, предоставляет запрашиваемые сведения и документы на 1 СD-диске в 1 экз. в отношении ИП Заболотной В.В., ИНН №. К ответу прилагается оптический диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия LH3176AК18171456D4, имеющий надпись Verbatim CD-R compact disc Recordable 700 mb 52x speed vitesse velocidad 80 min, а также надпись 074, выполненную рукописным способом чернилами черного цвета. Диск помещен в дисковод, воспроизведен, содержит папку «Foiv_№», в которой содержится выписка по операциям на счете за период с 29.07.2021 по 04.04.2022, согласно которой совершались следующие движения денежных средств:

- 29.07.2021 поступление денежных средств в сумме 100 рублей;

- 29.07.2021 списание денежных средств в сумме 100 рублей;

- 24.08.2021 списание денежных средств в сумме 18000,00 рублей;

- 24.08.2021 поступление денежных средств в сумме 18000,00 рублей;

- 23.08.2021 списание денежных средств в сумме 100000,00 рублей;

- 23.08.2021 поступление денежных средств в сумме 100000,00 рублей;

- 23.08.2021 списание денежных средств в сумме 130000,00 рублей;

- 23.08.2021 поступление денежных средств в сумме 130000,00 рублей;

- 23.08.2021 списание денежных средств в сумме 60000,00 рублей;

- 23.08.2021 поступление денежных средств в сумме 60000,00 рублей;

- 29.09.2021 списание денежных средств в сумме 13571,64 рублей;

- 22.08.2021 списание денежных средств в сумме 300000,00 рублей;

- 22.08.2021 поступление денежных средств в сумме 300000,00 рублей;

- 22.08.2021 поступление денежных средств в сумме 100 рублей;

- 21.08.2021 списание денежных средств в сумме 100000,00 рублей;

- 21.08.2021 поступление денежных средств в сумме 100000,00 рублей;

- 21.08.2021 списание денежных средств в сумме 26800,00 рублей;

- 21.08.2021 поступление денежных средств в сумме 27200 рублей;

- 21.08.2021 поступление денежных средств в сумме 500 рублей;

- 20.08.2021 списание денежных средств в сумме 30000,00 рублей;

- 20.08.2021 поступление денежных средств в сумме 30000,00 рублей;

- 20.08.2021 списание денежных средств в сумме 100 рублей;

- 19.11.2021 списание денежных средств в сумме 221423,52 рублей;

- 19.11.2021 списание денежных средств в сумме 50 рублей;

- 18.02.2022 списание денежных средств в сумме 70505,96 рублей;

- 17.09.2021 списание денежных средств в сумме 13612,64 рублей;

- 14.09.2021 списание денежных средств в сумме 59 рублей;

- 05.03.2022 списание денежных средств в сумме 221423,52 рублей;

- 05.03.2022 списание денежных средств в сумме 70505,96 рублей;

- 04.04.2022 списание денежных средств в сумме 17649,96 рублей.

В папке «IP_ЮЛ_1_420527203514_06.06.2017_05.06.2022» содержится выписка с ip-адресами, согласно которой использовались адреса входа в электронный кабинет ИП Заболотная В.В.: 178.176.48.203, 185.210.142.144, 84.22.102.36, 178.176.48.89, 185.210.143.66, 31.173.240.127, 31.173.242.13, 178.176.48.255, 178.176.48.255, 31.173.240.225, 31.173.240.94, 31.173.240.94, 185.210.140.198, 185.210.142.79, 185.210.143, 185.210.140.124, 31.173.241.101, 213.87.120.124.

В папке «R043311863» содержится заявление-анкета на получение банковской расчетной карты ПАО Банк «ФК Открытие» № от 29.07.2021, согласно которой Заболотная В.В., ДД.ММ.ГГГГ.р., паспорт серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008., зарегистрированная по адресу: адрес, e-mail: <данные изъяты>, номер контактного телефона: +№, ИНН №, просит открыть карту с расчетным счетом №, а также соглашается со всеми условиями Банка.

В папке «Заявление_Заболотная» содержится заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которого Заболотная В.В., ДД.ММ.ГГГГ.р., ИНН №, зарегистрирована по адресу: адреса Кемеровской обл, адрес, паспорт: серия № №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008, e-mail: <данные изъяты>, просит подключить услугу СМС-инфо к номеру телефона: №, а также присоединяется к условиям Банка.

В папке ФЛ_1_IP_адреса_Заболотная В.В» содержатся следующие IP-адреса: 31.173.243.112, 178.176.48.45, 185.210.143.250, 185.210.140.230, 10.48.33.54, 176.59.149.135.

В папке «ФЛ_1_ЦФТ_ФОИВ_Заболотная В.В.» содержится выписка, согласно которой Заболотная Вера Васильевна, ДД.ММ.ГГГГ.р., уроженка адрес, ИНН №, паспорт: серия и № от 2008-09-03, имеет следующие расчетные счета:

- №, за период с 29.07.2021г. по 05.06.2022г. движение денежных средств осуществлялось:

- 2021-07-29 списание денежных средств в сумме 100 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Внесение наличных внутри банка по БК ATM MCI».

- 2021-07-29 поступление денежных средств в сумме 100 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата операций по ПК свой POS MCI».

- 2021-08-20 поступление денежных средств в сумме 100 с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Внесение наличных внутри банка по БК ATM MCI».

- 2021-08-20 списание денежных средств в сумме 30000 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Перевод с карты на карту MCI».

- 2021-08-20 поступление денежных средств в сумме 500 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Комиссия за ведение СКС и осуществления расчетов по карте».

- 2021-08-21 списание денежных средств в сумме 100000 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Перевод с карты на карту MCI».

- 2021-08-21 списание денежных средств в сумме 27200 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Перевод с карты на карту MCI».

- 2021-08-21 поступление денежных средств в сумме 100000 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата операций по ПК ATM MCI».

- 2021-08-21 поступление денежных средств в сумме 26800 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Перевод с карты на карту MCI».

- 2021-08-22 списание денежных средств в сумме 100 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Внесение наличных внутри банка по БК ATM MCI».

- 2021-08-22 списание денежных средств в сумме 300000 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Перевод с карты на карту MCI».

- 2021-08-23 списание денежных средств в сумме 100000 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Перевод с карты на карту MCI».

- 2021-08-23 списание денежных средств в сумме 130000 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Перевод с карты на карту MCI».

- 2021-08-23 списание денежных средств в сумме 60000 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Перевод с карты на карту MCI».

- 2021-08-23 поступление денежных средств в сумме 130000 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата операций по ПК ATM MCI».

- 2021-08-23 поступление денежных средств в сумме 300000 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата операций по ПК в чужом устройстве MCI».

- 2021-08-23 поступление денежных средств в сумме 60000 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата операций по ПК ATM MCI».

- 2021-08-24 списание денежных средств в сумме 180000 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Перевод с карты на карту MCI».

- 2021-08-24 поступление денежных средств в сумме 180000т рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата операций по ПК ATM MCI».

- 2021-08-25 поступление денежных средств в сумме 100000 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата операций по ПК в чужом устройстве MCI».

- 2021-09-13 поступление денежных средств в сумме 59 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Комиссия за услугу смс-информирования».

- 2021-09-17 поступление денежных средств в сумме 41 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Взыск.согл.исп.док.ФССП № 2-793/2021 выд. 17.09.2021 по исп.произв./делу №36229/21/42028-ИП от 26.08.2021. Задолж. 13,612.64 RUB. Должник Заболотная Вера Васильевна (л/с 40№)».

-№ за период с 30.09.2021 по 29.10.2021. движение денежных средств осуществлялось:

- 2021-09-30 списание денежных средств в сумме 90000 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ,ВЕРА,ВАСИЛЬЕВНА, ИНН 420527203514, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «№ Заболотная Вера Васильевна. Пополнение корпоративной карты ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА (ИП). НДС не облагается.».

2021-10-04 поступление денежных средств в сумме 88000 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Выдача наличных по БК VISA Карта № Сумма 88000.00(RUR) От 30/09/2021 Устройство 28V LENINGRADSKIY AV.//KEMEROVO///RUS Всего документов 1».

- 2021-10-04 поступление денежных средств в сумме 1223,20 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Комиссия. Выдача наличных по БК VISA Всего документов 1».

- 2021-10-14 поступление денежных средств в сумме 199 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Комиссия за обслуживание карты VISA №, ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, за период 01.10.2021 по 31.10.2021. НДС не облагается».

- 2021-10-14 поступление денежных средств в сумме 92,80 рублей с расчетного счета ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Комиссия за смс-информирование по карте VISA №, ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, за предыдущий календарный месяц. НДС не облагается».

- 2021-10-29 поступление денежных средств в сумме 485 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА (ИП), ИНН №, открытого в ПАО КБ "УБРИР" г Екатеринбург, с назначением платежа: «Перевод остатка согласно заявления клиента на закрытие счета СКС. Без НДС».

-№ за период с 29.09.2021 по 06.10.2021 движение денежных средств осуществлялось:

- 2021-09-29 списание денежных средств в сумме 595000,00 рублей с расчетного счета ООО Ю КЛИНИКА, ИНН 5047190613, открытого в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва, с назначением платежа: «ОПЛАТА ЗА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СЧЕТУ № 11 ОТ 24.09.2021 СУММА: 595000-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.»

- 2021-09-30 поступление денежных средств в суммах от 16000,00 рублей до 50000,00 рублей с расчетного счета ФИО7, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва, с назначением платежа: «Заработная плата, за сентябрь, зачисление НДС не облагается.».

- 2021-09-30 поступление денежных средств в сумме 90000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ,ВЕРА,ВАСИЛЬЕВНА, ИНН №, открытого в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" с назначением платежа: «№ Заболотная Вера Васильевна. Пополнение корпоративной карты ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА (ИП). НДС не облагается».

- 2021-09-30 списание денежных средств в сумме 135429,00 рублей с расчетного счета ООО "ЮНИОН", ИНН 770401001, открытого в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата за эмр по счету № 9 от 22.09.2021 В т.ч. НДС 20% - 22571.5 руб».

- 2021-09-30 списание денежных средств в сумме 129731,50 рублей с расчетного счета ООО "ЮНИОН", ИНН 770401001, открытого в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата за ремонтные работы по счету № 13 от 24.09.2021 В т.ч. НДС 20% - 21621.92 руб.».

-2021-10-01 списание денежных средств в сумме 89723,40 рублей с расчетного счета ООО "ЮНИОН", ИНН 770401001, открытого в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата за электромонтажные работы по счету № 15 от 27.09.2021 В т.ч. НДС 20% - 14953.9 руб.».

- 2021-10-01 списание денежных средств в сумме 96575,00 рублей с расчетного счета ООО "ЮНИОН", ИНН 770401001, открытого в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Частичная оплата по договору услуг № 3-09 от 22.09.2021 В т.ч. НДС 20% - 16095.83 руб.».

- 2021-10-01 списание денежных средств в сумме 140620,00 рублей с расчетного счета ООО "ЮНИОН", ИНН 770401001, открытого в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Частичная оплата по договору услуг № 3-09 от 22.09.2021 В т.ч. НДС 20% - 23436.67 руб.».

- 2021-10-01 поступление денежных средств в суммах от 9000,00 рублей до 40000,00 рублей с расчетного счета ФИО7, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва, с назначением платежа: «Заработная плата, за сентябрь, зачисление НДС не облагается».

- 2021-10-01 списание денежных средств в сумме 130850,00 рублей с расчетного счета ООО "ЮНИОН", ИНН 770401001, открытого в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата за электромонтажные работы по счету № 17 от 29.09.2021 В т.ч. НДС 20% - 21808.33 руб.».

- 2021-10-01 поступление денежных средств в суммах 40000,00 рублей с расчетного счета ФИО7, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва, с назначением платежа: «Заработная плата, за сентябрь, зачисление НДС не облагается».

- 2021-10-02 списание денежных средств в сумме 99558,00 рублей с расчетного счета ООО "ЮНИОН, ИНН 770401001, открытого в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Частичная оплата по договору услуг № 3-09 от 22.09.2021 В т.ч. НДС 20% - 16093 руб.».

- 2021-10-02 списание денежных средств в сумме 97500,00 рублей с расчетного счета ООО "ЮНИОН, ИНН 770401001, открытого в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Частичная оплата по договору услуг № 3-09 от 22.09.2021 В т.ч. НДС 20% - 16250 руб.».

- 2021-10-02 списание денежных средств в сумме 97000,00 рублей с расчетного счета ООО "ЮНИОН, ИНН 770401001, открытого в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата по договору услуг № 3-09 от 22.09.2021 В т.ч. НДС 20% - 16166.67 руб.».

- 2021-10-03 поступление денежных средств в сумме 40000,00 рублей с расчетного счета ФИО7, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва, с назначением платежа: «Заработная плата, за сентябрь, зачисление НДС не облагается».

- 2021-10-03 02 списание денежных средств в сумме 97000,00 рублей с расчетного счета ООО "ЮНИОН, ИНН 770401001, открытого в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата по договору услуг № 3-09 от 22.09.2021 В т.ч. НДС 20% - 16166.67 руб.».

- 2021-10-03 поступление денежных средств в суммах 40000,00 рублей с расчетного счета ФИО7, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва, с назначением платежа: «Заработная плата, за сентябрь, зачисление НДС не облагается».

- 2021-10-03 списание денежных средств в сумме 134519,00 рублей с расчетного счета ООО "ЮНИОН, ИНН 770401001, открытого в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата за электромонтажные работы по счету № 19 от 30.09.2021 В т.ч. НДС 20% - 22419.88 руб.».

- 2021-10-03 03 списание денежных средств в сумме 69400,00 рублей с расчетного счета ООО "ЮНИОН, ИНН 770401001, открытого в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ, с назначением платежа: «Оплата (доплата) по договору услуг № 3-09 от 22.09.2021 В т.ч. НДС 20% - 11566.67 руб.».

- 2021-10-04 поступление денежных средств в суммах 40000,00 рублей с расчетного счета ФИО7, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва, с назначением платежа: «Заработная плата, за сентябрь, зачисление НДС не облагается».

- 2021-10-04 поступление денежных средств в суммах 19900,00 рублей с расчетного счета ФИО7, открытого в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г Москва, с назначением платежа: «Заработная плата, за сентябрь, зачисление НДС не облагается».

- 2021-10-06 поступление денежных средств в сумме 6,20 рублей с расчетного счета Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", ИНН 7706092528, открытого в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", с назначением платежа: «Комиссия за смс-информирование по карте VISA №, ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, за предыдущий календарный месяц. НДС не облагается».

- Запрос в ПАО Банк «ВТБ» исх.№96/ЛК/1769 от 31.05.2022, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный заместителем начальника отдела УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу майором ФИО50, о предоставлении информации в отношении ИП Заболотной В.В. ИНН №.

- Ответ на запрос ПАО Банк «ВТБ» №106342/422278 от 21.06.2022 о предоставлении сведений и документов, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное начальником отдела по обработке запросов ФОИВ в РЦОП в г.Воронеже – ФИО58, согласно которому ПАО Банк «ВТБ» в рамках запроса №.№96/ЛК/1769 от 31.05.2022, предоставляет запрашиваемые сведения и документы на 1 СD-диске в 1 экз. в отношении ИП Заболотной В.В., ИНН №. К ответу прилагается оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия DR5F60-PW51, имеющий надпись «Архимастер DVD-R 120 min, 4.7 GB 16X». Диск помещен в дисковод, воспроизведен, содержит папку «775006_5781+», в которой содержится файл «40№», в котором представлена выписка по операциям расчетного счета № за период с 30.07.2021 по 31.10.2021. Согласно выписке движения денежных средств отсутствует. В папке «40№» представлена выписка по операциям расчетного счета №, согласно которой Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.» за период с 29.07.2021 по 08.11.2021. осуществляла движение денежных средств следующим образом:

- 30.07.2021 списание денежных средств в сумме 500,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС Радрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «ПЕРЕВОД ОТ КЛИЕНТА ВТБ: ВЕРА З.: ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА БЕЗ НДС, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС».

- 10.09.2021 поступление денежных средств в сумме 19030,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 10.09.2021 списание денежных средств в сумме 498000,00 рублей с расчетного счета АО "ЗАЩИТА МЕТАЛЛА", открытого в ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА, с назначением платежа: «ОПЛ. ПО СЧЕТУ № 4 ОТ 06.09.2021 ЗАЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СУММА 498000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)».

- 13.09.2021 поступление денежных средств в сумме 49000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 13.09.2021 поступление денежных средств в сумме 59000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 13.09.2021 поступление денежных средств в сумме 69000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 13.09.2021 поступление денежных средств в сумме 79000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 13.09.2021 поступление денежных средств в сумме 85000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 27.09.2021 списание денежных средств в сумме 45100,00 рублей с расчетного счета ООО Ю КЛИНИКА, открытого в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г. Москва, с назначением платежа: «ОПЛАТА ЗА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СЧЕТУ № 6 ОТ 14.09.2021 Сумма: 451000-00, НДС не облагается.».

- 28.09.2021 поступление денежных средств в сумме 60000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 28.09.2021 поступление денежных средств в сумме 62000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 28.09.2021 поступление денежных средств в сумме 62400,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 28.09.2021 поступление денежных средств в сумме 63600,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 28.09.2021 поступление денежных средств в сумме 65000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 28.09.2021 поступление денежных средств в сумме 67500,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 28.09.2021 поступление денежных средств в сумме 705000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 29.09.2021 списание денежных средств в сумме 44800,00 рублей с расчетного счета ООО Ю КЛИНИКА, открытого в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г. Москва, с назначением платежа: «ОПЛАТА ЗА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СЧЕТУ № 6 ОТ 14.09.2021 Сумма: 451000-00, НДС не облагается.».

- 30.09.2021 поступление денежных средств в сумме 71000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 30.09.2021 поступление денежных средств в сумме 74000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС Радрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 30.09.2021 поступление денежных средств в сумме 75000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 30.09.2021 поступление денежных средств в сумме 76000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 30.09.2021 поступление денежных средств в сумме 77000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 04.10.2021 поступление денежных средств в сумме 53800,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 04.10.2021 поступление денежных средств в сумме 60000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 04.10.2021 поступление денежных средств в сумме 64000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 04.10.2021 поступление денежных средств в сумме 65000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 04.10.2021 поступление денежных средств в сумме 66000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 04.10.2021 поступление денежных средств в сумме 67000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается».

- 04.10.2021 списание денежных средств в сумме 176900,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Перевод средств на свой расчетный счет НДС не облагается».

- 04.10.2021 поступление денежных средств в сумме 200000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Перевод средств на свой расчетный счет НДС не облагается».

- 05.10.2021 поступление денежных средств в сумме 65000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается Без НДС».

- 05.10.2021 поступление денежных средств в сумме 75000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается Без НДС».

- 05.10.2021 поступление денежных средств в сумме 77000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается Без НДС».

- 05.10.2021 поступление денежных средств в сумме 79000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается Без НДС».

- 05.10.2021 поступление денежных средств в сумме 80000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается Без НДС».

- 05.10.2021 списание денежных средств в сумме 499998,02 рублей с расчетного счета АО "ЗАЩИТА МЕТАЛЛА", открытого в ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА, с назначением платежа: «ОПЛ. ПО СЧЕТУ № 12 ОТ 27.09.2021. ЗА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. СУММА 499998-02 БЕЗ НАЛОГА (НДС)».

- 06.10.2021 поступление денежных средств в сумме 442000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается Без НДС».

- 11.10.2021 поступление денежных средств в сумме 55000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается Без НДС».

- 11.10.2021 поступление денежных средств в сумме 65000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается Без НДС».

- 11.10.2021 поступление денежных средств в сумме 70000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается Без НДС».

- 11.10.2021 поступление денежных средств в сумме 89000,00 рублей с расчетного счета ЗАБОЛОТНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА // 652445 РОССИЯ 42 ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС адрес //, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа: «Выплата авансовой части зп НДС не облагается Без НДС».

- 11.10.2021 списание денежных средств в сумме 294450,00 рублей с расчетного счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН НЫЙ ЦЕНТР "КЛИНИНГ МАСТЕР", открытого в АО "АЛЬФА-БАНК" Г.Москва, с назначением платежа: «Оплата по счету №14 от 01.10.2021 за комплексную уборку складских помещений за сентябрь 2021. НДС не облагается.».

- 12.10.2021 поступление денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета ФИО108, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск, с назначением платежа: «Выплата зарплаты за сентябрь Без НДС».

- 14.10.2021 поступление денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета ФИО109, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск, с назначением платежа: «Выплата зарплаты за сентябрь Без НДС».

- 14.10.2021 поступление денежных средств в сумме 7500,00 рублей с расчетного счета ФИО110, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск, с назначением платежа: «Выплата зарплаты за сентябрь Без НДС».

- 14.10.2021 поступление денежных средств в сумме 9491,98 рублей с расчетного счета ФИО111, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск, с назначением платежа: «Выплата зарплаты за сентябрь Без НДС».

- 14.10.2021 поступление денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета ФИО8, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск, с назначением платежа: «Выплата зарплаты за сентябрь Без НДС».

- 14.10.2021 поступление денежных средств в сумме 25000,00 рублей с расчетного счета ФИО8, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск, с назначением платежа: «Выплата зарплаты за сентябрь Без НДС».

- 14.10.2021 поступление денежных средств в сумме 45000,00 рублей с расчетного счета ФИО8, открытого в ФИЛИАЛ № 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск, с назначением платежа: «Выплата зарплаты за сентябрь Без НДС».

- 14.10.2021 списание денежных средств в сумме 97500,00 рублей с расчетного счета Общество с ограниченной ответственностью "ЮнитГрупп", открытого в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г. Москва, с назначением платежа: «За работы по счету 28от 12.10.2021 Без НДС.»

- 15.10.2021 списание денежных средств в сумме 234100,00 рублей с расчетного счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН НЫЙ ЦЕНТР "КЛИНИНГ МАСТЕР", открытого в АО "АЛЬФА-БАНК"Г МОСКВА, с назначением платежа: «ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №19 ОТ 07.10.2021 ЗА УБОРКУ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗА СЕНЯТБРЬ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ».

- 08.11.2021 2021 поступление денежных средств в сумме 232890,02 рублей с расчетного счета Индивидуальный Предприниматель Заболотная Вера Васильевна, открытого в ПАО КБ "УБРИР" г.Екатеринбург, с назначением платежа: «Перевод денежных средств по заявлению клиента при закрытии счета. Индивидуальный Предприниматель Заболотная Вера Васильевна ИНН: №. Без НДС.».

В папке «IP» содержатся IP-адреса, с которых был выполнен вход в систему «Клиент-Банк»: 10.185.204.14, 185.210.141.92, 185.210.143.27, 31.173.241.114, 31.173.243.1, 31.173.240.145, 10.185.204.14, 185.210.143.217, 185.210.140.99,, 185.210.142.92, 185.210.141.245, 185.210.141.132, 185.210.142.247, 185.210.141.161, 31.173.243.92, 185.210.140.110, 31.173.243.16, 31.173.241.123, 31.173.240.237, 31.173.243.197, 185.210.141.19, 31.173.243.176, 185.210.143.41, 185.210.141.112, 31.173.240.28, 185.210.141.25, 185.210.141.203, 31.173.240.35, 31.173.241.100, 185.210.142.153, 178.176.48.255, 10.185.204.14, 185.210.143.251, 185.210.141.69, 31.173.240.111, 31.173.240.97, 10.185.194.14, 213.87.120.124.

В папке «Акт сертификата» представлен акт о выполнении работ по внеплановой замене Сертификата «ВТБ Бизнес Онлайн», согласно которому Банк ВТБ ПАО с одной стороны и Клиент - Заболотная В.В. с другой стороны, составили акт о генерации и регистрации в Банке нового Ключа электронной подписи должностных лиц Клиента, уполномоченных подписывать Электронными подписями передаваемые в Банк электронные документы, а также Банк передал, а Клиент получил по каналам электронной связи Сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица, а именно, сертификат №, действительный с 29.07.2021 16:15:30 по 29.07.2023 16:15:30.

В папке «Вопросник» представлен вопросник для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой от 29.07.2921, в котором Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.» в лице директора – Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия №, выдан: Отделением УФМС России по адрес в адрес, ДД.ММ.ГГГГ, ИНН №, зарегистрирована по адресу: адреса адрес, подтверждает, что представленная информация является достоверной, а также то, что понимает ответственность за предоставление ложных данных и недостоверной информации.

В папке «ЕГРИП» представлена выписка из ЕГРИП по состоянию на 29.07.2021, согласно которой Заболотная Вера Васильевна, ОГРН №, ИНН №, была зарегистрирована в ЕГРИП 27.07.2021 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Кемеровской области – Кузбассу в качестве Индивидуального предпринимателя.

В папке «Заявл» представлены документы по банковскому счету №, которые содержат:

- заявление о закрытии счета от 28.10.21, согласно которому индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.», просит расторгнуть договор банковского счета № от 29.07.21, и закрыть расчетный счет №. Остаток денежных средств в сумме 234690,12 рублей индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.» просит перевести на счет №, открытый в банке ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбург.

- заявление о закрытии счета по учету операций, совершаемых с использованием расчетных (корпоративных) карт от 20.10.2021, согласно которому Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.» просит закрыть расчетный счет № по договору от 30.07.2021.

- уведомление, согласно которому Банк «ВТБ» (ПАО) уведомляет индивидуального предпринимателя «Заболотную В.В.» о том, что с условиями предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания Банк приостанавливает проведение операций по счетам, открытым по договору банковского обслуживания по причине необычного характера совершенных операций.

В папке «Комплексное» представлено заявление о предоставлении услуг Банка от 24.07.2021, согласно которому Индивидуальный предприниматель Заболотная В.В., ИНН №, в лице Заболотной В.В., зарегистрированной по адресу: адрес, просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в валюте РФ. Для совершения операций по счету просит использовать карточку с образцами подписей и оттиском печати. Услугу «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» просит подключить к телефону +№.

В папке «Коп» представлена карточка с образцами подписей и оттиском печати от 29.07.2021, согласно которой Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.», в лице Заболотной В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008, номер контактного телефона: +№, является держателем расчетного счета №. В разделе: «Образец подписи» имеется подпись Заболотной В.В.

В папке «Пас» представлен паспорт Заболотной В.В., серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008, зарегистрированная по адресу: адрес,

В папке «Сведения» представлен скриншот рабочего окна банковской программы «АРМ ДКО», в которой Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.» успешно прошла проверку на подлинность представленных данных.

После осмотра оптический диск упакован в бумажный конверт белого цвета с пояснительной запиской, опечатан оттиском круглой синей печати № 1 СУ Управления МВД России по г. Кемерово, заверен подписью следователя.

- Запрос в АО «Райффайзенбанк» исх.№96/ЛК/1779 от 31.05.2022, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный заместителем начальника отдела УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу майором ФИО50, о предоставлении информации в отношении ИП Заболотной В.В. ИНН №.

- Ответ на запрос АО «Райффайзенбанк» №3593-МСК-ГЦО3/22 от 22.06.2022 о предоставлении сведений и документов, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное ведущим специалистом ФИО59, согласно которому АО «Райффайзенбанк» в рамках запроса №96/ЛК/1779 от 31.05.2022, предоставляет запрашиваемые сведения и документы на 1 СD-диске в 1 экз. в отношении ИП Заболотной В.В., ИНН №. К ответу прилагается оптический диск серого цвета с номером вокруг посадочного отверстия NI17XBO1DBO, имеющий надпись «Verbatim CD-R 700 mb 52x 80 min,», «Чер: 54794». Диск помещен в дисковод, воспроизведен, содержит папку «54794-МСК22», в которой содержится папка «81634», в которой находятся следующие файлы:

- «ACOPP APPL- Заявление на открытие счета» в котором представлено заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 29.07.2021, согласно которому Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.», ИНН №, просит Банк открыть РФ расчетный счет в валюте РФ и осуществлять оказание услуг согласно условиям пакета «Оптимум». Распоряжение денежными средствами осуществлять без использования карточки, а также предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя следующих уполномоченных лиц: Заболотную В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008, зарегистрированную по адресу: адрес, e-mail: <данные изъяты>, номер контактного телефона: +№, также просит подключить услугу «SMS для бизнеса» на номер телефона: +№ и выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту на имя представителя Клиента типа «Бизнес 24/7 Оптимальная». Заявление подписано Клиентом Банка – Заболотной В.В., уполномоченным сотрудником Банка – менеджером по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ФИО6

- «IP_1655814593235» в котором представлены IP-адреса, с которых был выполнен вход в систему «Клиент-Банк»: 213.87.120.124, 185.210.140.83, 185.210.142.11, 185.210.143.240, 31.173.242.121, 178.176.48.185, 178.176.48.89, 185.210.142.153, 31.173.241.100, 185.210.140.26, 185.210.141.80, 84.22.102.36, 185.210.142.57, 185.210.140.73, 178.176.48.203.

- «Выписка», в котором представлена выписка из ЕГРИП по состоянию на 29.07.2021, согласно которой Заболотная Вера Васильевна, ОГРН №, ИНН №, была зарегистрирована в ЕГРИП 27.07.2021 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Кемеровской области – Кузбассу в качестве Индивидуального предпринимателя.

- «Паспорт К – паспорт сотрудников» в котором представлен паспорт Заболотной В.В., серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008, зарегистрированная по адресу: адреса адрес,

- «Statement-2022-06-21Т152811.392» в котором представлена выписка по операциям расчетного счета №, согласно которой Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.» за период с 29.07.2021 по 20.06.2022. осуществляла движение денежных средств следующим образом:

- 28.09.2021 списание денежных средств в сумме 549500,00 рублей с расчетного счета ООО Ю Клиника, с назначением платежа: «Оплата за монтажные работы по счету №8».

- 29.09.2021 списание денежных средств в сумме 587000,00 рублей с расчетного счета ООО Ю Клиника, с назначением платежа: «Оплата за монтажные работы по счету №10».

- 01.10.2021 поступление денежных средств в сумме 45500,00 рублей с расчетного счета ИП Заболотная В.В., с назначением платежа: «Зарплата за сентябрь».

- 01.10.2021 поступление денежных средств в сумме 15000,00 рублей с расчетного счета ФИО9, с назначением платежа: «Зарплата за сентябрь».

- 01.10.2021 поступление денежных средств в сумме 14020,00 рублей с расчетного счета ИП Заболотная В.В., с назначением платежа: «Зарплата за сентябрь».

- 04.10.2021 поступление денежных средств в сумме 200000,00 рублей с расчетного счета ИП Заболотная В.В., с назначением платежа: «Перевод средств на свой расчетный счет».

- 04.10.2021 поступление денежных средств в сумме 200000,00 рублей с расчетного счета АО «Райффайзенбанк» г.Москва, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка».

- 04.10.2021 поступление денежных средств в сумме 176900,00 рублей с расчетного счета ИП Заболотная В.В., с назначением платежа: «Перевод средств на свой расчетный счет».

- 04.10.2021 поступление денежных средств в сумме 100000,00 рублей с расчетного счета АО «Райффайзенбанк» г.Москва, с назначением платежа: «Снятие наличных денежных средств с карты в банкомате стороннего банка».

- 04.10.2021 поступление денежных средств в сумме 45500,00 рублей с расчетного счета ИП Заболотная В.В., с назначением платежа: «Зарплата за сентябрь».

- 04.10.2021 поступление денежных средств в сумме 14600,00 рублей с расчетного счета ИП Заболотная В.В., с назначением платежа: «Зарплата за сентябрь».

- 13.10.2021 списание денежных средств в сумме 897200,00 рублей с расчетного счета ООО Остров, с назначением платежа: «Оплата по счету №20 от 06.10.2021».

- 13. 10.2021 поступление денежных средств в сумме 39000,00 рублей с расчетного счета ФИО10, с назначением платежа: «Аванс за октябрь».

- 13.10.2021 поступление денежных средств в сумме 39000,00 рублей с расчетного счета ФИО11, с назначением платежа: «НДС не облагается.»

- 13.10.2021 поступление денежных средств в сумме 16372,00 рублей с расчетного счета АО «Райффайзенбанк» г.Новосибирск, с назначением платежа: «Комиссия за переводы в пользу ФЛ сверх нетарифицируемой суммы платежей в месяц».

- 13.10.2021 поступление денежных средств в сумме 10000,00 рублей с расчетного счета ФИО11, с назначением платежа: «НДС не облагается.»

- 14.10.2021 поступление денежных средств в сумме 12000,00 рублей с расчетного счета ФИО114, с назначением платежа: «аванс НДС не облагается.»

- 19.10.2021 списание денежных средств в сумме 692334,58 рублей с расчетного счета АО «Защита металла» с назначением платежа: «Оплата по счету №22 от 11.10.2021 за работы.»

- 19.10.2021 списание денежных средств в сумме 407665,42 рублей с расчетного счета АО «Защита металла» с назначением платежа: «Оплата по счету №21 от 11.10.2021 за работы.»

- 19.10.2021 поступление денежных средств в сумме 39000,00 рублей с расчетного счета ФИО12, с назначением платежа: «Аванс за октябрь НДС не облагается».

- 19.10.2021 поступление денежных средств в сумме 39000,00 рублей с расчетного счета ИП Заболотная В.В., с назначением платежа: «Аванс НДС не облагается».

- 19.10.2021 поступление денежных средств в сумме 15539,00 рублей с расчетного счета АО «Райффайзенбанк» г.Новосибирск, с назначением платежа: «Комиссия за переводы в пользу ФЛ сверх нетарифицируемой суммы платежей в месяц».

- 20.10.2021 списание денежных средств в сумме 150000,00 рублей с расчетного счета ИП Заболотная В.В., с назначением платежа: «Перевод собственных средств на свой счет в другой банк».

- 20.10.2021 списание денежных средств в сумме 110000,00 00 рублей с расчетного счета ИП Заболотная В.В., с назначением платежа: «Перевод собственных средств на свой счет в другой банк».

- 20.10.2021 списание денежных средств в сумме 100000,00 00 рублей с расчетного счета ИП Заболотная В.В., с назначением платежа: «Перевод собственных средств на свой счет в другой банк».

- 20.10.2021 списание денежных средств 100000,00 00 рублей с расчетного счета ИП Заболотная В.В., с назначением платежа: «Перевод собственных средств на свой счет в другой банк».

- 20.10.2021 поступление денежных средств в сумме 39000,00 рублей с расчетного счета ФИО115, с назначением платежа: «Аванс за октябрь НДС не облагается».

- 20.10.2021 списание денежных средств в сумме 39000,00 рублей с расчетного счета ФИО13 (ИП), с назначением платежа: «Оплата частичная за электромонтажные работы по счету №20».

- 20.10.2021 списание денежных средств в сумме 38525,00 рублей с расчетного счета ФИО13 (ИП), с назначением платежа: «Оплата частичная за электромонтажные работы по счету №18».

- 20.10.2021 списание денежных средств в сумме 34157,00 рублей с расчетного счета ФИО13 (ИП), с назначением платежа: «Оплата частичная за электромонтажные работы по счету №18».

- 20.10.2021 поступление денежных средств в сумме 34000,00 с расчетного счета ФИО12, с назначением платежа: «Аванс за октябрь НДС не облагается».

- 20.10.2021 поступление денежных средств в сумме 32000,00 с расчетного счета ФИО12, с назначением платежа: «Аванс за октябрь НДС не облагается».

- 20.10.2021 поступление денежных средств в сумме 30000,00 с расчетного счета ФИО12, с назначением платежа: «Аванс за октябрь НДС не облагается».

- 20.10.2021 поступление денежных средств в сумме 22870,00 с расчетного счета ФИО12, с назначением платежа: «Аванс за октябрь НДС не облагается».

- 20.10.2021 поступление денежных средств в сумме 22000,00 с расчетного счета ФИО12, с назначением платежа: «Аванс за октябрь НДС не облагается».

- 20.10.2021 списание денежных средств в сумме 21170,00 рублей с расчетного счета ФИО13 (ИП), с назначением платежа: «Доплата за электромонтажные работы по счету №20».

- 22.10.2021 поступление денежных средств в сумме 39000,00 рублей с расчетного счета ИП Заболотная В.В., с назначением платежа: «Перевод собственных средств на свой счет в другой банк».

- 22.10.20212021 списание денежных средств в сумме 39000,00 рублей с расчетного счета ООО НТ, с назначением платежа: «За ЭМР по договору №18/10/2021 от 18.10.2021».

- 22.10.2021 поступление денежных средств в сумме 21000,00 рублей с расчетного счета ИП Заболотная В.В., с назначением платежа: «Перевод собственных средств на свой счет в другой банк».

- 22.10.20212021 списание денежных средств в сумме 18000,00 рублей с расчетного счета ООО НТ, с назначением платежа: «За ЭМР по договору №18/10/2021 от 18.10.2021».

- 22.10.2021 поступление денежных средств в сумме 15000,00 рублей с расчетного счета ИП Заболотная В.В., с назначением платежа: «Перевод собственных средств на свой счет в другой банк».

- Запрос в ПАО «Росбанк» исх.№96/ЛК/1771 от 31.05.2022, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный заместителем начальника отдела УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу майором ФИО50, о предоставлении информации в отношении ИП Заболотной В.В. ИНН №.

- Ответ на запрос ПАО «Росбанк» №205/27522 от 23.06.2022 о предоставлении сведений и документов, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное главным специалистом отдела по работе с запросами Департамента платежного сервиса и валютного контроля – ФИО60. На внутренней стороне ответа имеется пояснительная записка следующего содержания: «Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 9 листов, копия верна: главный специалист отдела по работе с запросами Департамента платежного сервиса и валютного контроля – ФИО60, а также имеется оттиск круглой синей печати ПАО «Росбанк». Согласно ответу ПАО «Росбанк» в рамках запроса №96/ЛК/1779 от 31.05.2022, предоставляет запрашиваемые сведения и документы в отношении ИП Заболотной В.В., ИНН № за период с 01.01.2017 по 08.06.2022 с приложением, содержащим:

- Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от 28.07.21 выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому Заболотная В.В., зарегистрированная по адресу: адреса Кемеровской обл, адрес, паспорт серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008., предоставляет в ПАО «Росбанк» свое согласие на обработку персональных данных. Заявление подписано Заболотной В.В. и уполномоченным сотрудником банка – ФИО61

- Паспорт Заболотной В.В., выполненный на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, паспорт серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008., зарегистрированная по адресу: адреса адрес.

- Акт признания ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) для обмена сообщениями в системе дистанционного банковского обслуживания «PRO-ONLINE» от 29.09.2021, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, согласно которому Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.», ИНН №, ОГРН №, в лице заболотной В.В., паспорт серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008., получила ключ проверки электронной подписи 29.09.2021.

- Заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, согласно которому Заболотная В.В., ИНН №, ОГРН №, зарегистрированная по адресу: адреса адрес. является резидентом, адрес электронной почты: <данные изъяты>, также Заболотная В.В. просит подключить пакетный тариф «НИЧЕГО ЛИШНЕГО» и заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях. Для совершения операций по счету просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати. Согласно заявлению Заболотная В.В. просит заключить соглашение об электронном обмене документов для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO-ONLINE» и подключить Пользователей к Системе дистанционного банковского обслуживания следующих лиц: Заболотную В.В., e-mail: <данные изъяты>, мобильный телефон: №, а также просит подключить систему «SMS-банк» ко всем банковским счетам, открытым на основании данного заявления, на номер телефона: №. Заявление подписано Заболотной В.В., о чем имеется подпись, выполненная рукописным способом от 28.07.2021, а также подпись уполномоченного сотрудника – ФИО61 принявшей данное заявление, и заместителя управляющего – начальника отдела – ФИО62

- Заявление об определении сочетания подписей от 28.07.2021, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, согласно которому Заболотная В.В., является единственным представителем Клиента, о чем предоставляет карточку с образцом подписи и оттиском печати. В разделе: «Представитель клиента» имеется подпись Заболотной В.В., выполненная рукописным способом, от 28.07.2021, в разделе: «Заявление принято банком» имеется подпись ФИО61, выполненная рукописным способом.

- Карточку с образцами подписей и оттиском печати от 28.07.2021, согласно которой Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.», в лице Заболотной В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008, номер контактного телефона: +№, является держателем расчетного счета №. В разделе: «Образец подписи» имеется подпись Заболотной В.В. Данная карточка принята Клиентским менеджером ФИО61, которая подтверждает, что Заболотная В.В. совершила собственноручно подпись, о чем имеется подпись ФИО61, выполненной рукописным способом от 28.07.2021.

- Запрос в АО «Альфа-Банк» исх.№96/ЛК/1774 от 31.05.2022, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанный заместителем начальника отдела УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу майором ФИО50, о предоставлении информации в отношении ИП Заболотной В.В. ИНН №.

- Ответ на запрос АО «Альфа-Банк» № 941/218930 от 06.06.2022 о предоставлении сведений и документов, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное ведущим специалистом группы по работе с запросами государственных органов – ФИО63 Согласно ответу АО «Альфа-Банк» в рамках запроса №96/ЛК/1774 от 31.05.2022, предоставляет запрашиваемые сведения и документы в отношении Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ.р., адрес регистрации: адрес, паспорт: серия № №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008. В соответствии справки о счетах, Заболотная В.В. является держателем следующих счетов:

№, открыт 29.07.2021 в валюте РФ, тип счета – СпецБанковскСЧБрокерский.
№, открыт 29.07.2021 в валюте РФ, тип счета – текущий.
№, открыт 29.07.2021 в валюте ЕВРО, тип счета – СпецБанковскСЧБрокерский.
№, открыт 29.07.2021 в валюте Доллар США, тип счета – СпецБанковскСЧБрокерский.

Пластиковые карты: №, держатель – Заболотная В.В., основной счет №. Движение денежных средств по счетам за запрашиваемый период до 05.06.2022 не осуществлялось. Клиенту Заболотной В.В. подключены услуги Альфа-Банк к номеру телефона: №. К ответу прилагается оптический диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия D3127ADO, имеющий надпись «796575». Диск помещен в дисковод, воспроизведен, содержит файлы, не представляющие интереса для предварительного следствия.

- Протокол опроса Заболотной В.В. от 12.07.2022, выполненный на 4 листах бумаги белого цвета формата А4 рукописным текстом красителем синего цвета односторонней надписью, подписанный Заболотной В.В. и оперуполномоченным УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу майором ФИО51, в котором Заболотная В.В. сообщает об открытии ею без цели управления ИП «Заболотная В.В.» и регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, открытии на указанное ИП в банках г.Кемерово расчетных счетов, получения логинов, паролей, электронной цифровой подписи, которые она передала знакомому ее супруга – ФИО14 за денежное вознаграждение в размере 7500 рублей. (т.1 л.д.64-91)

- протоколом осмотра документов от 10.09.2022, согласно которому осмотрены:

1. Ответ на запрос Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области-Кузбассу №08-14/006155дсп от 08.08.2022 содержащий документы:

- Сопроводительное письмо №08-14/006155дсп от 08.08.2022, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное советником государственной гражданской службы РФ 2 класса ФИО64, согласно которому предоставлена информации в отношении Заболотной Веры Васильевны, которая является учредителем, руководителем ООО «ДСУ-1», ИНН №, а также Индивидуальным предпринимателем «Заболотная В.В.», ИНН №.

- Сведения о банковских счетах физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, выполненные на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, подписанные специалистом-экспертом Межрайонной налоговой службы №15 по Кемеровской области-Кузбассу ФИО65, имеется оттиск печати синего цвета Межрайонной налоговой службы №15 по Кемеровской области-Кузбассу, согласно которым у Заболотной В.В. открыты следующие расчетные счета:

№, открыт 29.07.2021, в АО «Альфа-банк», «Сибирский» по адресу: 107078, адрес;
№ открыт 08.10.2020, закрыт 31.05.2022, №, открыт 22.09.2020, закрыт 31.05.2022, 40№, открыт 22.11.2020, закрыт 01.12.2021, в АО «КИВИ Банк», по адресу: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1 «А», корп. 1;
№, открыт 02.07.2018, в АО «Почта Банк», по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская, пл. д.8.
№, открыт 07.07.2020, закрыт 03.09.2021, в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 650066, г.Кемерово, пр. Октябрьский, 53.;
№, открыт 29.07.2021, в АО «Райффайзенбанк по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Урицкого, д. 20;
№, открыт 29.07.2021 в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: 630112, г.Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 232.
№, открыт 29.07.2021 в ПАО «ФК Открытие», по адресу: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11.

- Сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя, выполненные на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанные специалистом-экспертом Межрайонной налоговой службы №15 по Кемеровской области-Кузбассу ФИО116., имеется оттиск печати синего цвета Межрайонной налоговой службы №15 по Кемеровской области-Кузбассу, согласно которым у Заболотной В.В. открыты следующие расчетные счета:

1) 40№, открыт 24.09.2021 в АО «Райффайзенбанк», «Сибирский» по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, д.20.

2) 40№, открыт 27.09.2021 в Банк ВТБ (ПАО), «Центральный», в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр.1.

3) 40№, открыт 27.09.2021 в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67.

4) 40№, открыт 27.09.2021 в ПАО РОСБАНК, Сибирский, по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 7 «А».

5) 40№, открыт 04.10.2021 в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

2. Ответ на запрос Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по г. Москве №23-22/03366дсп от 07/09/2022 содержащий документы:

- Сопроводительное письмо №23-22/03366дсп от 07.09.2022, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное заместителем начальника – ФИО66, согласно которому предоставлена информации в отношении Заболотной Веры Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., об организациях, в которых Заболотная В.В. является руководителем и учредителем, с приложением на 1 CD-диске за № 1183859. К ответу прилагается оптический диск голубого цвета с идентифицирующими надписями: «Mirex», «CD-R 48x 700 MB», выполненными машинописным способом, а также: «ДСП ИФНС №4 по г. Москве, ТН№-1183 от 21.10.2022», выполненными рукописным способом чернилами черного цвета, с номером вокруг посадочного отверстия С3139ВА05181965LP. Диск не опечатан, помещен в дисковод, воспроизведен, содержит папки:

1. «!103491 Заболотная В.В.», в которой содержатся следующие файлы: «Рег.дело», в котором представлены 2 файла. В файле № 1 находятся следующие папки: - «Иной докум. в соотв.с законодательством РФ», в которой содержится скан паспорта гражданина РФ на имя Заболотной Веры Васильевны, серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008, зарегистрированная по адресу: адреса Кемеровской обл, адрес. - «Иной докум. в соотв.с законодательством РФ2», в которой содержится гарантийное письмо №13/В от 13.09.2021, согласно которому НО Адвокатское бюро «Адвокат» в лице директора нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес пом. 3, комната 4, Свидетель №1 подтверждает намерение заключить договор аренды с ООО «ДСУ-1» на предоставление нежилого помещения, а также содержится письменное согласие, согласно которому Свидетель №1, являясь собственником нежилого помещения гарантирует заключить договор по истечению 5 рабочих дней после регистрации юридического лица. Также имеется доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №1 уполномочивает Специализированное адвокатское бюро «Адвокат» в лице директора ФИО67 пользоваться и распоряжаться нежилым помещением, общей площадью 193,7 кв.м. по адресу: адрес, пом. 3, комната 4. - «Информационное письмо (КЭП ЮЛ)», в которой содержится уведомление о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП).

- «Лист записи ЕГРЮЛ №№», в которой содержится лист записи Единого

государственного реестра юридических лиц, согласно которому ООО «ДСУ-1», ОГРН 1217700439153, внесен в ЕГРЮЛ от 17.09.2021 года, за ГРН № 11217700439153, где единственным учредителем представлена Заболотная Вера Васильевна, ИНН №, на которую возложены обязанности генерального директора организации. ООО «ДСУ-1» зарегистрировано по адресу: г. Москва, бр. Гоголевский, д. 29, пом. 3, комната 4, электронная почта: <данные изъяты>.

- «Лист учёта выдачи бланков», в которой представлен лист учета выдачи документов, согласно которому ООО «ДСУ-1» выданы документы о государственной регистрации в отношении юридического лица. - «Р11001 Заявление о создании ЮЛ», в которой представлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому ООО «ДСУ-1», зарегистрировано по адресу: г. Москва, бр. Гоголевский, д. 29, пом. 3, комната 4., электронная почта: <данные изъяты>, где единственным учредителем представлена Заболотная Вера Васильевна, ДД.ММ.ГГГГ.р., ИНН №, зарегистрированная по адресу: с. Банново, Крапивинского района, Кемеровской области, паспорт гражданина РФ, на имя Заболотной В.В., № выдан: 03.09.2008, код подразделения: 420-051, уставной капитал определен в размере 10000 рублей, номер телефона: №. - «Р80001 Решение о госрегистрации №392355А», в которой представлено решение о государственной регистрации №392355А от 17.09.2021, согласно которому ООО «ДСУ-1» поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, от 14.09.2021. - «Расписка в получении документов, представленных заявителем», в которой представлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве получены 14.09.2021 от ООО «ДСУ-1» документы на регистрацию юридического лица. - «Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ», в которой представлено решение №1 единственного учредителя о создании ООО «ДСУ-1», согласно которому единственным учредителем организации является Заболотная В.В., размер уставного капитала определен 10000 рублей, что составляет 100 % доли. - «Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе №», в котором представлено свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «ДСУ-1». ОГРН 12177044439153 поставлен на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по г. Москва от 17.09.2021. В файле № 2 находятся следующие папки: - «ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ», в которой представлено свидетельство о государственной регистрации права, согласно которому решением Пресненского районного суда г. Москвы от 12.12.2008 по делу № Свидетель №1 является единственным собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, бр. Гоголевский, адрес, пом. 3, комната 4, общей площадью 193,7 кв.м. - «Р34002 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА О НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕГРЮЛ», в которой содержится заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которому в отношении юридического лица ООО «ДСУ-1» поступило заявление о недостоверности сведений, а именно адреса юридического лица. Обстоятельства указаны следующие: «Сведения о юридическом адресе, содержащимися в ЕГРЮЛ по ООО «ДСУ-1» являются не достоверными. Фирма, зарегистрированная на нежилое помещение, общей площадью 193,7 кв.м., расположенное в части жилого здания по адресу: адрес, помещ. 6/1, принадлежащее мне по праву собственности на основании свидетельства о государственной регистрации серии адрес, выдано 13 апреля 2009 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись № от 13 апреля 2009 года. Я не давал на это согласия. Прошу внести недостоверность по юридическому адресу указанной организации.» Заявителем представлен – Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ.р., уроженец адрес, паспорт гражданина РФ: серия № №, выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Коньково, 16.03.2011, код подразделения: 770-117, зарегистрирован по адресу: адрес, номер телефона: №, адрес электронной почты: <данные изъяты>. - «Расписка в получении документов, представленных заявителем» в которой содержится расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой регистрация ООО «ДСУ-1» удостоверяется Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва, за № 485276А от 16.11.2021, которая получила следующие документы: Иной документ в соответствии с законодательством РФ, Р34002 Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. Указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является Свидетель №1. Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ. Номер заявки – U№. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации - ДД.ММ.ГГГГ. - «Решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ №51975», в которой представлено решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц №51975 от 11.07.2022 в отношении ООО «ДСУ-1», ОГРН 1217700439153, ИНН 9704088897. «Выписка из ЕГРЮЛ», в котором представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 770420220126752 от 06.09.2022, согласно которой ООО «ДСУ-1», ОГРН 1217700439153, внесен в ЕГРЮЛ от 17.09.2021 года, за ГРН № 11217700439153, где единственным учредителем представлена Заболотная Вера Васильевна, ИНН №, на которую возложены обязанности генерального директора организации. ООО «ДСУ-1» зарегистрировано по адресу: адрес, адрес адрес, пом. 3, комната 4, электронная почта: <данные изъяты>. «ДСУ-1 счета», в котором представлены сведения о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя от 06.09.2022, Заболотная Вера Васильевна, является учредителем, руководителем ООО «ДСУ-1», ИНН 9704088897, где открыты следующие банковские счета: 1) 40№, открыт 24.09.2021 в АО «Райффайзенбанк», «Сибирский» по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, д.20. 2) 40№, открыт 27.09.2021 в Банк ВТБ (ПАО), «Центральный», в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр.1. 3) 40№, открыт 27.09.2021 в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67. 4) 40№, открыт 27.09.2021 в ПАО РОСБАНК, Сибирский, по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 7 «А». 5) 40№, открыт 04.10.2021 в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.

3. Выписку из ОГРНИП № ИЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., ИНН №, согласно которой предоставлена информации в отношении Индивидуального предпринимателя Заболотной В.В., которая зарегистрирована в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.144-149)

- протоколом осмотра документов от 14.02.2023, согласно которому осмотрены: 1).Ответ на запрос ИФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу №09-15/005670 от 06.02.2023,содержащий ответ на запрос ФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу № 09-15/005670 от 06.02.2023,выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, подписанное советником государственной гражданской службы РФ 2 класса – ФИО112, согласно которому ООО «ДСУ-1» при государственной регистрации была использована электронная подпись, выдана ООО «АйтиКом» на имя Заболотной Веры Васильевны, ИНН №, СНИЛС №, электронная почта: <данные изъяты> серийный номер: №, действителен с 22.07.2021 по 22.07.2022. 2).Ответ на запрос ООО «АйтиКом» №37 от 14.02.2023,содержащий копию ответа на запрос ООО «Айтиком» №37 от 14.02.2023 года, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета копией односторонней печати, в соответствии с данным документом с которым ООО «Айтиком» ИНН 7714407563 выпустило для генерального директора ООО «ДСУ-1» ИНН 9704088897 Заболотной Веры Васильевны один сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером: 69B№. Проверка полномочий лица, обратившегося за получением указанного СКПЭП, осуществлялась партнером ООО «АВАНТАЖ-СТРОЙ» ИНН 4205318560, адрес: 650055, г. Кемерово, Кузнецкий пр-кт, д.85, оф.402). Заявление на оформление СКПЭП принимала Свидетель №2. Приложение: 1. Копия заявления на изготовление СКПЭП от 22.10.2021 на 1л., в 1 экз., 1.Копия паспорта Заболотной В.В. на 1л., в 1 экз., 2.Копия СНИЛС Заболотной В.В. на 1л., в 1 экз., 3.Копия фотографии с паспортом и заявлением Заболотной В.В. на 1л., в 1 экз., 4.Копия бланка СКПЭП от 22.10.2021 г. на 1л., в 1 экз. В документе присутствует копия оттиска печати ООО «АйтиКом», подпись представителя компании в лице генерального директора ФИО69 3). Копию заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от 22.07.2021, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с документом Заболотная В.В., паспорт серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008., зарегистрированная по адресу: адреса адрес. Просит зарегистрировать и сформировать ключ электронной подписи, записать сформированный ключ электронной подписи на ключевой носитель и изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи, ключ №1. В документе присутствует собственноручная копия подписи Заболотной В.В. 4). -Копию бланка сертификата ключа проверки электронной подписи, от 22.07.2022, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с документом предоставляются сведения о сертификате серийный номер №D3№. В документе присутствует собственноручная копия подписи Заболотной В.В. 5). -Копию фотографии Заболотной В.В., с заявлением на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, выполненное на формате А4, на 1 листе бумаги белого цвета, в соответствии с которым Заболотная В.В., предоставляет свой документ удостоверяющий личность. (т.1 л.д.158-160, 161)

- протоколом выемки от 05.09.2022, согласно которому в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г.Кемерово, ул. Ноградская, 5 «В», изъято юридическое досье Индивидуального предпринимателя «Заболотная В.В.», ИНН №, на 8 листах. (т.1 л.д. 171-175)

- протоколом осмотра документов от 26.10.2022, согласно которого осмотрены: 1).Ответ на запрос ПАО ФК «Открытие» №01.4-4/105190 от 26.09.2022, содержащий: - Сопроводительное письмо №01.4-4/105190 от 26.09.2022, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное руководителем направления региональной группы по работе с запросами – ФИО70, согласно которому ПАО ФК «Открытие» предоставляет сведения в отношении ИП «Заболотной В.В.», ИНН № на 1 CD-R диске. К ответу прилагается оптический диск золотистого цвета с номером вокруг посадочного отверстия L№, имеющий запись CD-R compact disc Recordable 700 mb 52x. Диск не упакован, помещен в дисковод, воспроизведен, содержит документ «WORD» под названием ФЛ_1_ЦФТ_ФОИВ_Заболотная Вера Васильевна, в которой содержится выписка по операциям на счете № за период с 29.07.2021 по 06.10.2021, согласно которой совершались следующие движения денежных средств:

-29.07.2021 поступление денежных средств в сумме 100 рублей;

-29.07.2021 списание денежных средств в сумме 100 рублей;

-20.08.2021 поступление денежных средств в сумме 100 рублей;

-20.08.2021 поступление денежных средств в сумме 300000 рублей;

-21.08.2021 поступление денежных средств в сумме 100000 рублей;

-21.08.2021 поступление денежных средств в сумме 27200 рублей;

-21.08.2021 списание денежных средств в сумме 100000 рублей;

-21.08.2021 списание денежных средств в сумме 26800 рублей;

-22.08.2021 поступление денежных средств в сумме 100 рублей;

-22.08.2021 поступление денежных средств в сумме 300000 рублей;

-23.08.2021 поступление денежных средств в сумме 100000 рублей;

-23.08.2021 поступление денежных средств в сумме 130000 рублей;

-23.08.2021 поступление денежных средств в сумме 60000 рублей;

-23.08.2021 списание денежных средств в сумме 130000 рублей;

-23.08.2021 списание денежных средств в сумме 300000 рублей;

-23.08.2021 списание денежных средств в сумме 60000 рублей;

-24.08.2021 поступление денежных средств в сумме 180000 рублей;

-24.08.2021 списание денежных средств в сумме 180000 рублей;

-24.08.2021 списание денежных средств в сумме 300000 рублей;

-25.08.2021 списание денежных средств в сумме 100000 рублей;

Выписка по операциям на счете №40802810902430002215 за период с 29.09.2021 по 04.10.2021:

-29.09.2021 поступление денежных средств в сумме 595000 рублей;

-30.09.2021 списание денежных средств в сумме 16000 рублей;

-30.09.2021 списание денежных средств в сумме 34000 рублей;

-30.09.2021 списание денежных средств в сумме 45000 рублей;

-30.09.2021 списание денежных средств в сумме 50000 рублей;

-30.09.2021 списание денежных средств в сумме 90000 рублей;

-30.09.2021 поступление денежных средств в сумме 135429 рублей;

-29.09.2021 поступление денежных средств в сумме 129731 рублей;

-01.10.2021 поступление денежных средств в сумме 89723 рублей;

-01.10.2021 поступление денежных средств в сумме 96575 рублей;

-01.10.2021 поступление денежных средств в сумме 140620 рублей;

-01.10.2021списание денежных средств в сумме 9000 рублей;

-01.10.2021списание денежных средств в сумме 30000 рублей;

-01.10.2021списание денежных средств в сумме 40000 рублей;

-01.10.2021списание денежных средств в сумме 30000 рублей;

-01.10.2021списание денежных средств в сумме 11000 рублей;

-02.10.2021 списание денежных средств в сумме 40000 рублей;

-03.10.2021 списание денежных средств в сумме 40000 рублей;

-03.10.2021 поступление денежных средств в сумме 97000 рублей;

-03.10.2021 списание денежных средств в сумме 40000 рублей;

-03.10.2021 поступление денежных средств в сумме 134519 рублей;

-03.10.2021 списание денежных средств в сумме 40000 рублей;

-03.10.2021 поступление денежных средств в сумме 694000 рублей;

-04.10.2021списание денежных средств в сумме 40000 рублей;

-04.10.2021списание денежных средств в сумме 19900 рублей;

2).Юридическое досье ИП «Заболотная В.В.», ИНН №, изъятое в ПАО «ФК Открытие», содержащее: -Сведения о индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициары владельцах, выполнен на 1 листке бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в соответствии с которым содержаться сведения о ИП Заболотной Веры Васильевны ИНН №, проживающей по адресу: адрес, номер мобильного телефона +№. В соответствии с данным документом ИП Заболотная В.В., подтверждает сведения о том, что она является бенефициарным владельцем. -Чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практики от 29.07.2021, выполнен на 3 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в соответствии с которым содержаться сведения о ИП Заболотной Веры Васильевны ИНН №, которая предоставила пакет документов, заверенный электронной подписью, а именно: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице и ИП, выписка ЕГРИП(заверенная ЭП), карточка с образцами подписей и оттиска печати. Итого принято документов от клиента – 6, дата принятия 29.07.2021 года, что подтверждается подписями сотрудника Банка – ФИО71 и Клиента - Заболотной В.В., подписи выполнены рукописным способом чернилами синего цвета. - Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 29.07.2021, выполнен на 3 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в соответствии с которым содержаться сведения о ИП Заболотной Веры Васильевны ИНН №, контактный номер телефона +№. В соответствии с которым Заболотная В.В., просит ПАО «ФК Открытие» открыть расчетный счет №, осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Свой бизнес», с оплаченным периодом 1 месяц, а также осуществлять дистанционное банковское обслуживание, а также предоставить Бизнес-карту «Visa Business Instant Issue», подключить услугу «SMS-Инфо». Свои действия Заболотная В.В., подтверждает подписью в расписке получения карты №, подпись выполнена рукописным способом чернилами синего цвета, а также наличествует подпись сотрудника Банка – ФИО71; -Карточку с образцами подписи и оттиска печати от 29.07.2021, выполнена на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, согласно которой Индивидуальный предприниматель Заболотная В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в разделе «Образец подписи» указала подпись от имени Заболотной В.В. (т.1 л.д. 184-189)

- протоколом выемки от 01.09.2022, согласно которому в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Кемерово, ул. Соборная, 3 изъято юридическое досье Индивидуального предпринимателя «Заболотная В.В.», ИНН №, на 8 листах. (т.1 л.д. 196-200)

- протоколом осмотра документов от 02.09.2022, согласно которого осмотрен: 1). Ответ на запрос АО «Альфа-Банк» №941/335614 от 29.08.2022, содержащий: - Сопроводительное письмо №941/335614 от 29.08.2022, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное ведущим специалистом группы по работе с запросами государственных органов – ФИО63, согласно которому АО «Альфа-Банк» предоставляет сведения в отношении ИП «Заболотной В.В.», ИНН №, на 1 CD-R диске. К ответу прилагается оптический диск белого цвета с номером вокруг посадочного LВ№. На период начала осмотра диск не упакован, помещен в дисковод, воспроизведен, содержит документ «ИП Заболотная» в которой содержится выписка по операциям на счете, согласно которой счет №, открыт 29.07.2021 в валюте РФ, счет №, открыт 29.07.2021 в валюте РФ, тип счета – текущий, движение денежных средств по счетам за запрашиваемый период до 05.06.2022 не осуществлялось. 2).Юридическое досье ИП «Заболотная В.В», ИНН №, изъятое в АО «Альфа-Банк» содержащее: -Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», от 30.07.2021 года, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым предоставляется право подписания электронных документов в соответствии с соглашением предоставлено Заболотной В.В., контактный номер телефона +№, в документе имеется собственноручная подпись чернилами синего цвета, Заболотной В.В., а также подпись представителя банка в лице ФИО47; -Карточку с образцами подписей и оттиском печати от 30.07.2021, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, согласно содержаться сведения об Индивидуальном предпринимателе Заболотной В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающая по адресу: адреса Кемеровской обл, адрес., контактный телефон +№, расчетный счет которой № от 30.07.2021 года, в графе которой отсутствуют образцы подписи. -Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, выполненное на 3 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым Заболотная В.В., ИНН №, паспорт № просит выпустить карту на имя представителя клиента и выдать карту «Альфа-Бизнеса» в порядке Express выдачи, а также просит подключить акцию кэшбэк АО «АльфаБанк», счет расчетов по карте №.; -Официальное письмо от 27.10.2021 исх. №211027 009613, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым ИП «Заболотная В.В.», просит АО «Альфа-банк» закрыть расчетный счет №, а денежные средства в размере 77099,26 рублей перевести по следующим реквизитам расчетного счета №, в ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеренбург. - Копию паспорта Заболотной В.В., выполненный на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, паспорт серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008., зарегистрированная по адресу: адрес. Документ заверен оттиском печати «Копия верна». (т.1 л.д. 208-211)

- протоколом выемки от 01.09.2022, согласно которому в Банке ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г.Кемерово, ул. Демьяна Бедного, 1, изъято юридическое досье Индивидуального предпринимателя «Заболотная В.В.», ИНН №, на 24 листах. (т.1 л.д. 223-227)

- протоколом осмотра документов от 26.10.2022, согласно которого осмотрен: 1).Ответ на запрос Банка «ВТБ» (ПАО) №166075/422278 от 22.09.2022 содержащий: - Сопроводительное письмо ПАО Банк «ВТБ» №166075/422278 от 22.09.2022 о предоставлении сведений и документов, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное начальником отдела по обработке запросов ФОИВ в РЦОП в г.Воронеже – ФИО58, согласно которому ПАО Банк «ВТБ» в рамках запроса предоставляет запрашиваемые сведения и документы на в отношении ИП Заболотной В.В., ИНН №. - Выписка по операциям на счете в отношении ИП «Заболотная В.В.» ИНН № от 22.09.2022, выполненная на 6 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым предоставляется выписка по счету №, за период с 30.07.2021 по 31.10.2021 года. Согласно выписке движения денежных средств отсутствует. Также представлена выписка по операциям расчетного счета №, согласно которой Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.» за период с 29.07.2021 по 08.11.2021. осуществляла движение денежных средств следующим образом: сумма дебита составила – 2900448-02, сумма кредита составила – 2900448-02; 2).Юридическое досье ИП «Заболотная В.В», ИНН №, изъятое в Банке «ВТБ» (ПАО) содержащее: -Заявление о закрытии счета в отношении ИП «Заболотная В.В.» ИНН № от 28.10.2021, выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которой Заболотная В.В., просит закрыть счет № и подтверждает остаток денежных средств в размере 234590.02 рублей, а также просит перевести их на счет № в банке ПАО КБ «УБРИР», Заболотная В.В., подтверждает свои действия собственноручной подписью чернилами синего цвета. В документе присутствует оттиск печати от имени представителя банка ПАО «ВТБ» в лице ФИО72 -Заявление о закрытии счета по учету операций, совершаемых с использованием расчетных (корпоративных карт) от 20.10.2021, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым ИП «Заболотная В.В.» просит закрыть счет № открытый в ЦИК «Кузбасский» банке ПАО «ВТБ», в порядке и сроки установленные договором от 30.07.2021 №. Заболотная В.В., подтверждает свои действия собственноручной подписью чернилами синего цвета. В документе присутствует оттиск печати от имени представителя банка ПАО «ВТБ» в лице экспертов ГОЮЛ ФИО73, ФИО74 -Шаблон уведомления клиента о блокировке ДБО юридических лиц/ИП, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым ПАО «ВТБ» уведомляет Заболотную В.В., о том что банк приостанавливает проведение операций по счетам, по причине выявления признаков, указывающих на необычный характер операций. -Заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес онлайн», от 29.07.2021 года, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым ИП «Заболотная В.В.» ИНН №, просит зарегистрировать сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица в период с 29.07.2021 по 29.07.2023 года, в документе присутствует подпись Заболотной В.В., от 30.07.2021, а также оттиск печати синего цвета, подпись представителя банка в лице ФИО113 от 30.07.2021. -Заявление о предоставлении услуг банка от 29.07.2021, выполненное на 10 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым ИП «Заболотная В.В.» зарегистрированная по адресу: адреса адрес, просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в валюте РФ. Для совершения операций по счету просит использовать карточку с образцами подписей и оттиском печати. Услугу «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» просит подключить к телефону +№, электронная почта: <данные изъяты>. -Вопросник для ИП, физических лиц в установленном законодательством РФ порядке частной практикой-граждан РФ, от 29.07.2021 года, выполненное на 8 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым содержит информацию о ИП «Заболотная В.В.» ИНН №, зарегистрирована по адресу: адреса адрес, дата рождения:ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: № выдан отделом УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе 03.09.2008 года. (т.2 л.д. 1-4)

- протоколом выемки от 18.11.2022, согласно которому в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г.Кемерово, пр. Ленина, 59/1, изъято юридическое досье Индивидуального предпринимателя «Заболотная В.В.», ИНН №, на 6 листах. (т.2 л.д.21-23)

- протоколом осмотра документов от 18.11.2022, согласно которого осмотрен:1).Ответ на запрос АО «Райффайзенбанк» №28749-МСК-ГЦОЗ/22 от 14.10.2022 содержащий: - Сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» №28749-МСК-ГЦОЗ/22 от 14.10.2022 о предоставлении сведений и документов, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное ведущим специалистом – ФИО59, согласно которому АО «Райффайзенбанк» в рамках запроса предоставляет запрашиваемые сведения и документы на в отношении ИП Заболотной В.В., ИНН №. - Выписку по операциям на счете в отношении ИП «Заболотная В.В.» ИНН №, выполненная на 11 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым предоставляется выписка по счету №, за период с 29.07.2021 по 13.10.2021 года, в соответствии с которой Индивидуальный предприниматель «Заболотная В.В.» осуществляла движение денежных средств следующим образом: сумма дебита составила – 3701562,00 сумма кредита составила – 3701562,00,; 2).Юридическое досье ИП «Заболотная В.В», ИНН №, изъятое в АО «Райффайзенбанк» содержащее: -Заявление на заключение договора банковского( расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», от 29.07.2022 года, выполненный на 4 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с данным документом ИП «Заболотная В.В.» просит: -открыть банковский счет в российской валюте, -осуществить оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете: «Оптимум», -применить метод расчета комиссии: стандартный, распоряжение денежными средствами находящимися на счете использовать без использования карточки, -предоставить доступ к системе Банк-клиент и зарегистрировать в качестве пользователя и подключить услугу «SMS-OTP» к номеру телефона +№, электронной почте: <данные изъяты>., -подключить услугу «SMS для Бизнеса» к номеру телефона +№. Заболотная В.В. подтверждает получение неименной карты на руки собственноручной подписью. В документе присутствует копия подписи Заболотной В.В., а также копия подписи представителя банка в лице ФИО6, от 29.07.2021 года. Документ заверен оттиском печати «Копия верна».; - Копию паспорта Заболотной В.В., выполненный на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, паспорт серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008., зарегистрированная по адресу: адрес. Документ заверен оттиском печати «Копия верна». (т.2 л.д. 30-33)

- протоколом выемки от 26.10.2022, согласно которому в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: адрес,7/1, изъято юридическое досье Индивидуального предпринимателя «Заболотная В.В.», ИНН № на 6 листах. (т.2 л.д. 42-44)

- протоколом осмотра документов от 27.10.2022, согласно которого осмотрен: 1).Ответ на запрос Ответ на запрос ПАО «Росбанк» №205/43334 от 06.10.2022, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное главным специалистом отдела по работе с запросами – ФИО60, согласно которому ПАО «Росбанк»предоставляет сведения в отношении ИП «Заболотной В.В.», ИНН №, что движение денежных средств по счету № за период с 02.08.2021 по 28.09.2022 отсутствует. 2).Юридическое дело ИП «Заболотная В.В», ИНН №, изъятое в ПАО «Росбанк» содержащее: -Вопросник: Описание схемы ведения финансово-хозяйственной деятельности организации, выполненный на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым ИП «Заболотная В.В.» сообщает, что будет заниматься в своей деятельности ремонтными работами помещений. Планирует работать с юр.лицами и ИП, на данный момент работает с ИП ФИО75 ИНН №. Расчеты с поставщиками будут производиться в безналичной форме на расчетный счет организации. В документе также присутствует собственноручная подпись чернилами синего цвета от 28.07.2021 года, Заболотной В.В.; -Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от 28.07.2021 года, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета. В соответствии с которым Заболотная В.В., предоставляет в ПАО «Росбанк» свое согласие на обработку персональных данных, а именно: ФИО, дата и место рождения, данные о гражданстве, номер основного документа (паспорт), сведения о его выдаче и выдавшем органе, ИНН, а также другие сведения необходимые банку. В документе имеется собственноручная подпись Заболотной В.В., а также подпись представителя банка в лице ФИО61; -Вопросник для ИП, физических лиц в установленном законодательством РФ порядке частной практикой-граждан РФ, от 28.07.2021 года, выполненное на 5 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым содержит информацию о ИП «Заболотная В.В.» ИНН № ИНН №, зарегистрирована по адресу: адреса адрес, дата рождения:ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: № выдан отделом УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе 03.09.2008 года. В документе имеется собственноручная подпись Заболотной В.В., чернилами синего цвета, а также подпись представителя банка в лице ФИО61; -Форма самосертификации налогового резидентства – Физического лица/ИП от 28.07.2021 года, выполненное на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета. В соответствии с которым Заболотная В.В., подтверждает что является индивидуальным предпринимателем, а также предоставляет сведения о постоянном адресе проживания: адреса адрес, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: № выдан отделом УФМС России по адрес в адрес ДД.ММ.ГГГГ. А также подтверждает, что ИНН зарегистрирована в России под №, подтверждает, что не является налоговым резидентом в другой стране. В документе имеется собственноручная подпись чернилами синего цвета, Заболотной В.В.; -Заявление-Оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 28.07.2021 года, выполненное на 4 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым Заболотная В.В., проживающая по адресу: адреса адрес, ДД.ММ.ГГГГ г.р., просит подключить: -пакет тариф «Ничего лишнего»; -заключить договор банковского счета на условиях правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет; -заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания по средствам системы «PRO ONLINE@, подключить систему «SMS-банк», ко всем банковским счетам, открытым на основании данного заявления, на номер телефона +№. В документе имеется собственноручная подпись чернилами синего цвета, Заболотной В.В., а также подпись представителя банка в лице ФИО61; (т.2 л.д.59-62)

- протоколом выемки от 22.12.2022, согласно которому в Банке ВТБ (ПАО) расположенном по адресу: г.Кемерово, ул. Демьяна Бедного, 1 изъято юридическое досье ООО «ДСУ-1» на 22 листах. (т.2 л.д.80-82)

- протоколом осмотра документов от 23.12.2022, согласно которого осмотрен: 1).Ответ на запрос Банка «ВТБ» (ПАО) №166283/422278 от 23.09.2022 содержащий: - Сопроводительное письмо ПАО Банк «ВТБ» №166283/422278 от 23.09.2022 о предоставлении сведений и документов, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное начальником отдела по обработке запросов ФОИВ в РЦОП в г.Воронеже – ФИО58, согласно которому ПАО Банк «ВТБ» в рамках запроса предоставляет запрашиваемые сведения и документы на в отношении ООО «ДСУ-1», ИНН 9704088897, - Выписку по операциям на счете в отношении ООО «ДСУ-1» ИНН 9704088897, выполненная на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым предоставляется выписка по счету №, за период с 27.09.2021 по 31.12.2021 года. Согласно выписке движения денежных средств отсутствует. 2). Ответ на запрос Банка «ВТБ» (ПАО) №178909/422278 от 13.10.2022, о предоставлении сведений и документов, выполненный на 8 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное начальником отдела по обработке запросов ФОИВ в РЦОП в г.Воронеже – ФИО76, согласно которому ПАО Банк «ВТБ» в рамках запроса предоставляет: справку о наличии счетов, расширенную выписку по движению денежных средств по счету/счетам, протокол сеансов связи с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн».; 3).Юридическое досье ООО «ДСУ-1», ИНН 9704088897, изъятое в Банке «ВТБ» (ПАО) содержащее: -Вопросник для юридических лиц - резидентов РФ от 29.07.2021,выполненное на 11 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым содержит информацию о ООО «Дорожно-Строительное управление-1» ИНН 9704088897 зарегистрированная по адресу: 119019, адрес адрес адрес, помещение 3, ком.4., генеральным директором которого является Заболотная Вера Васильевна ИНН №, проживающая по адресу: адреса Кемеровской обл, адрес, дата рождения:ДД.ММ.ГГГГ г.р., в документе также присутствует собственноручная подпись Заболотной В.В., чернилами синего цвета с оттиском печати ООО ««Дорожно-Строительное управление-1» от 21.09.2021 года.; -Заявление о предоставлении услуг банка от 21.09.2021, выполненное на 8 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым предоставляется информация о генеральном директоре ООО «Дорожно-Строительное управление-1» Заболотной В.В., контакты которой +№., <данные изъяты><данные изъяты>@mail.ru, просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: -открытие и обслуживание банковского счета; -дистанционное банковское обслуживание; -пакеты услуг РКО; В документе имеется подпись генерального директора в лице Заболотной В.В. пастой синего цвета, оттиск печати ООО «Дорожно-Строительное управление-1», а также подпись представителя банка в лице ФИО72, -Решение №1 единственного учредителя от 14.09.2021, выполненное на 5 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым предоставляется информация об ООО «Дорожно-Строительное управление-1», место нахождения общества г. Москва, размер уставного капитала составляет 10000 рублей, в котором Заболотная В.В., назначается на должность генерального директора. В документе имеется подпись Заболотной В.В. пастой синего цвета.; -Скрин открытого окна программы на проверку действительности сертификата электронного ключа Клиента от 24.09.2021, выполненный на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета в соответствии с которым скрин отправлен на проверку действительности сертификата электронного клиента подгруженный сотрудником банка в лице ФИО72 -Уведомление ООО «Дорожно-Строительное управление-1» от 17.09.2021 №, выполненное на 3 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета в соответствии с которым сообщается, о том что ООО «ДСУ-1» ИНН 9704088897 отсутствуют производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельности (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на 21.09.2021 года. В документе имеется собственноручная подпись пастой синего цвета Заболотной В.В., а также оттиск печати ООО «ДСУ-1». -Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 17.09.2021, выполненный на 5 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цветав соответствии с которым предоставляется информация о постановки на учет ООО «Дорожно-Строительное управление-1», ИНН 9704088897, документ подписан электронной подписью от 17.09.2021 старшим государственным налоговым инспектором в лице ФИО77 (т.2 л.д.115-119)

- протоколом выемки от 18.11.2022, согласно которому в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г.Кемерово, пр. Ленина, 59/1, изъято юридическое досье ООО «ДСУ-1» на 14 листах. (т.2 л.д. 130-132)

- протоколом осмотра документов от 19.11.2022, согласно которого осмотрен: 1).Ответ на запрос АО «Раййфайзенбанк» №28914-МСК-ГЦОЗ/22 от 17.10.2022,содержащий: -Сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» №28914 от 17.10.2022 года, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в соответствии с которым банк направляет выписку по счету № ООО «ДСУ-1» за период с 24.09.2021 по 16.10.2022 года, в документе имеется подпись представителя банка в лице ФИО78, а также оттиск печати АО «Райффайзенбанк». -Выписку по операциям на счете организации в отношении ООО «Дорожно-строительное управление-1» за период с 24.09.2021 по 16.10.2022 года, выполненную на 5 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в соответствии с которым осуществлялось движение денежных средств по счету №, а именно:

-07.10.2021 поступление денежных средств в сумме 590015 рублей;

-12.10.2021 поступление денежных средств в сумме 950000 рублей;

-15.10.2021 списание денежных средств в сумме 50000 рублей;

-15.10.2021 списание денежных средств в сумме 39000 рублей;

-15.10.2021 списание денежных средств в сумме 4040 рублей;

-16.10.2021 списание денежных средств в сумме 50000 рублей;

-18.10.2021 списание денежных средств в сумме 50000 рублей;

-18.10.2021 списание денежных средств в сумме 39000 рублей;

-18.10.2021 списание денежных средств в сумме 9700 рублей;

В документе присутствует подпись представителя банка специалиста, в лице ФИО79 от 17.10.2022 года, а также оттиск печати АО «Райффайзенбанк». 2).Юридическое досье ООО «ДСУ-1», ИНН 9704088897, изъятое в АО «Райффайзенбанк» содержащее: -Заявление на заключение договора банковского( расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 24.09.2021 года, выполненное на 4 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в соответствии с которым ООО «Дорожно-строительное управление-1» ИНН 9704088897, просит открыть банковский счет в российской валюте и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете: «оптимум», а также просит применять метод расчета комиссии: стандартный. -предоставлять доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в системе Банк-Клиент и подключить услугу «SMS-OTP»: Заболотную Веру Васильевну ДД.ММ.ГГГГ г.р., адреса, паспорт: №, 03.09.2008 г., Отделом УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском р-не контактный номер телефона +№, email: <данные изъяты><данные изъяты>@mail.ru. -просит подключить мобильное приложение, подключить услугу «SMS для Бизнеса» к сотовому номеру телефона +№ и адрес эл.почты: <данные изъяты><данные изъяты>@mail.ru. -выпустить к открываемому банковскому счету неименную карту Бизнес 24/7 Оптимальная. Держателем карты которой является: Заболотная В.В. В документе присутствует подпись чернилами синего цвета, генерального директора в лице Заболотной В.В., а также представителя банка в лице ФИО6, оттиск печати ООО «ДСУ-1» от 24.09.2021 года. - Копию заявления на заключение договора банковского( расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 24.09.2021 года, выполненное на 4 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в соответствии с которым ООО «Дорожно-строительное управление-1» ИНН 9704088897, просит открыть банковский счет в российской валюте и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете: «оптимум», а также просит применять метод расчета комиссии: стандартный. -предоставлять доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в системе Банк-Клиент и подключить услугу «SMS-OTP»: Заболотную Веру Васильевну ДД.ММ.ГГГГ г.р., адреса, паспорт: №, 03.09.2008 г., Отделом УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском р-не контактный номер телефона +№, email: <данные изъяты><данные изъяты>@mail.ru. -просит подключить мобильное приложение, подключить услугу «SMS для Бизнеса» к сотовому номеру телефона +№ и адрес эл.почты: <данные изъяты><данные изъяты>@mail.ru. -выпустить к открываемому банковскому счету неименную карту Бизнес 24/7 Оптимальная. Держателем карты которой является: Заболотная В.В. В документе присутствует подпись чернилами синего цвета, генерального директора в лице Заболотной В.В., а также представителя банка в лице ФИО6, оттиск печати ООО «ДСУ-1», копия верна от 15.11.2021 года. -Копию фотографии Заболотной В.В., с паспортом, выполненное на формате А4, на 1 листе бумаги белого цвета, в соответствии с которым Заболотная В.В., предоставляет свой документ удостоверяющий личность. Данная копия заверяется оттиском печати АО «Райффайзенбанка», «Копия верна» от 15.11.2022 года. - Копию паспорта Заболотной В.В., выполненная на 4 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, паспорт серия №, выдан: Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Крапивинском районе, 03.09.2008., зарегистрированная по адресу: адреса адрес. Документ заверен оттиском печати «Копия верна», АО «Райффайзенбанк». Копию фотографии Решения №1 единственного учредителя о создании ООО «Дорожно-Строительное Управление-1» от 14.09.2021 года, выполненное на формате А4, на 1 листе бумаги белого цвета, в соответствии с которым Заболотная В.В. ИНН № является единственным учредителем ООО «ДСУ-1». Решила: -создать ООО «Дорожно-Строительное Управление-1»( далее общество); -фирменное наименование общества: полное- «Дорожно-Строительное Управление-1», сокращенно: «ДСУ-1».; -местонахождения: г.Москва.; -размер уставного капитала: 10000 руб.; -номинальная стоимость доли единственного участника -10000 рублей, что составляет 100 процентов.; -уставной капитал оплачивается единственным участником в срок не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.; -общество будет действовать на основании типового устава №21.; -Заболотная В.В. назначается на должность генерального директора.; Документ заверен оттиском печати «Копия верна», АО «Райффайзенбанк». (т.2 л.д. 147-151)

- протоколом выемки от 08.11.2022, согласно которому в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г.Кемерово, пр. Молодежный, д. 7/1, изъято юридические досье ООО «ДСУ-1» на 17 листах. (т. 2 л.д. 159-161)

- протоколом осмотра документов от 09.11.2022, согласно которого осмотрены: 1).Ответ на запрос ПАО «Росбанк» №205/43277 от 05.10.2022, содержащий: -Сопроводительное письмо ПАО «Росбанк» №205/43277 от 05.10.2022 года, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в соответствии с которым банк направляет выписку по счету № ООО ДСУ-1 за период с 27.09.2021 по 28.09.2022 года, в документе имеется подпись представителя банка в лице ФИО80, а также оттиск печати ПАО «Росбанк». -Выписку по операциям на счете организации в отношении ООО «Дорожно-строительное управление-1» за период с 27.09.2021 по 28.09.2022 года, выполненную на 2 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, в соответствии с которым осуществлялось движение денежных средств по счету №, а именно:

-12.10.2021 списание денежных средств в сумме 990 рублей;

-12.10.2021 списание денежных средств в сумме 1490 рублей;

-14.10.2021 списание денежных средств в сумме 1099,82 рублей;

-18.10.2021 списание денежных средств в сумме 990 рублей;

-18.10.2021 поступление денежных средств в сумме 3900 рублей;

-18.10.2021 поступление денежных средств в сумме 190000 рублей;

-19.10.2021 списание денежных средств в сумме 9355,50 рублей;

-19.10.2021 поступление денежных средств в сумме 104169 рублей;

-19.10.2021 поступление денежных средств в сумме 129803 рублей;

-19.10.2021 поступление денежных средств в сумме 300000 рублей;

-20.10.2021 списание денежных средств в сумме 2850 рублей;

-20.10.2021 списание денежных средств в сумме 150000 рублей;

-20.10.2021 списание денежных средств в сумме 18100 рублей;

-20.10.2021 списание денежных средств в сумме 18711 рублей;

-20.10.2021 списание денежных средств в сумме 38530,24 рублей;

-20.10.2021 списание денежных средств в сумме 39029,07 рублей;

-20.10.2021 списание денежных средств в сумме 39973,98 рублей;

-20.10.2021 списание денежных средств в сумме 104500 рублей;

-20.10.2021 поступление денежных средств в сумме 75000 рублей;

-21.10.2021 списание денежных средств в сумме 150000 рублей;

-21.10.2021 списание денежных средств в сумме 990 рублей;

-21.10.2021 списание денежных средств в сумме 2850 рублей;

-21.10.2021 списание денежных средств в сумме 161000 рублей;

-21.10.2021 списание денежных средств в сумме 171517,50 рублей;

-21.10.2021 списание денежных средств в сумме 197980,06 рублей;

-21.10.2021 пополнение денежных средств в сумме 501120,44 рублей;

-22.10.2021 списание денежных средств в сумме 999 рублей;

-22.10.2021 списание денежных средств в сумме 2000 рублей;

-22.10.2021 списание денежных средств в сумме 2793 рублей;

-22.10.2021 списание денежных средств в сумме 147000 рублей;

-22.10.2021 пополнение денежных средств в сумме 186983 рублей;

-22.10.2021 пополнение денежных средств в сумме 316000 рублей;

-22.10.2021 пополнение денежных средств в сумме 812158,26 рублей;

-25.10.2021 списание денежных средств в сумме 2850 рублей;

-25.10.2021 списание денежных средств в сумме 24948 рублей;

-25.10.2021 списание денежных средств в сумме 29106 рублей;

-25.10.2021 списание денежных средств в сумме 34303 рублей;

-25.10.2021 списание денежных средств в сумме 38461 рублей;

-25.10.2021 списание денежных средств в сумме 150000 рублей;

-26.10.2021 списание денежных средств в сумме 500 рублей;

-26.10.2021 списание денежных средств в сумме 39501 рублей;

-26.10.2021 списание денежных средств в сумме 69200 рублей;

-26.10.2021 списание денежных средств в сумме 72765 рублей;

-26.10.2021 списание денежных средств в сумме 812158,26 рублей;

-27.10.2021 списание денежных средств в сумме 1200 рублей;

-17.02.2022 списание денежных средств в сумме 990 рублей;

-01.03.2022 списание денежных средств в сумме 990 рублей;

-01.04.2022 списание денежных средств в сумме 990 рублей;

-22.04.2022 списание денежных средств в сумме 6422 рублей;

-04.05.2022 списание денежных средств в сумме 990 рублей;

-01.06.2022 списание денежных средств в сумме 1290 рублей;

-10.06.2022 списание денежных средств в сумме 1804 рублей;

-10.06.2022 списание денежных средств в сумме 3989 рублей;

-10.06.2022 списание денежных средств в сумме 1806 рублей;

-10.06.2022 списание денежных средств в сумме 1804 рублей;

-10.06.2022 списание денежных средств в сумме 704 рублей;

-07.07.2022 списание денежных средств в сумме 1000 рублей;

-07.07.2022 списание денежных средств в сумме 6422 рублей;

2).Юридическое дело ООО «ДСУ-1», ИНН 9704088897, изъятое в ПАО «Росбанк» содержащее: -Вопросник для клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) от 19.09.2021,выполненный на 3 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в соответствии с которым ООО «ДСУ-1» информирует о том что целью установления деловых отношений с Банком является расчетно-кассовое обслуживание, финансово-хозяйственная деятельность направлена на получение прибыли, юридическое лицо не является резидентом иностранного государства, клиент не ведет международную деятельность, в документе присутствует собственноручная подпись Заболотной В.В., чернилами синего цвета, а также оттиск печати ООО «ДСУ-1». -Сведения о бенефициарном владельце клиента юридического лица от 23.09.2021, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, в соответствии с которым Заболотная В.В., предоставляет сведения документа удостоверяющего личность, а именно что она проживает по адресу: адреса адрес, дата рождения:ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: № выдан отделом УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе 03.09.2008 года., контактный номер телефона +№. Физическое лицо согласно учредительным документам является владельцем 25% и более акций/долей в капитале юридического лица. В документе присутствует собственноручная подпись Заболотной В.В., чернилами синего цвета, а также оттиск печати ООО «ДСУ-1». -Заявление на обработку персональных данных от 23.09.2021, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета. В соответствии с которым Заболотная В.В., предоставляет в ПАО «Росбанк» свое согласие на обработку персональных данных, а именно: ФИО, дата и место рождения, данные о гражданстве, номер основного документа (паспорт), сведения о его выдаче и выдавшем органе, ИНН, а также другие сведения необходимые банку. В документе имеется собственноручная подпись чернилами синего цвета, Заболотной В.В., а также подпись представителя банка в лице ФИО61; -Форма самосертификации налогового резидентства –Юридического лица от 23.09.2021, выполненное на 6 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета. В соответствии с данным документом предоставляется информация о клиенте юридического лица ООО «ДСУ-1», налоговый резидент- Россия, ИНН 9704088897, клиент юридического лица не является нефинансовой организацией. В документе имеется собственноручная подпись чернилами синего цвета, Заболотной В.В. -Сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента, от 14.09.2021, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета. В соответствии с данным документом предоставляется сведения о Заболотной В.В., а именно что она проживает по адресу: адреса адрес, дата рождения:ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: № выдан отделом УФМС России по Кемеровской области в Крапивинском районе 03.09.2008 года., контактный номер телефона +№, электронная почта : <данные изъяты>. В документе имеется собственноручная подпись чернилами синего цвета, Заболотной В.В. -Заявление-Оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 23.09.2021, выполненное на 4 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с которым Заболотная В.В., проживающая по адресу: адреса адрес, ДД.ММ.ГГГГ г.р., просит подключить: -пакет тариф «Ничего лишнего»; - заключить договор банковского счета на условиях правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет; -заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания по средствам системы «PRO ONLINE»; -оформить карту «Карта PRO» MasterCard Business и осуществлять СМС-информирование на номер телефона +№; В документе имеется собственноручная подпись чернилами синего цвета, Заболотной В.В., а также подпись представителя банка в лице ФИО61, Свидетель №8; -Расписка в получении банковской/кредитной карты от 12.10.2021, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, в соответствии с данным документом ООО «ДСУ-1», подтверждает, что банковскую карту № срок действия которой 30.09.2024, получил. В документе имеется собственноручная подпись чернилами синего цвета, Заболотной В.В., а также подпись представителя банка в лице ФИО61 (т. 2 л.д. 179-184)

- протоколом выемки от 26.10.2022, согласно которому в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Кемерово, ул. Соборная, 3, изъято юридическое досье ООО «ДСУ-1» на 12 листах. (т. 2 л.д. 191-193)

- протоколом осмотра документов от 27.10.2022, согласно которого осмотрен: 1).Ответ на запрос АО «Альфа-банк» № 941/382337 от 04.10.2022, содержащий: - Сопроводительное письмо АО «Альфа-банк» № 941/382337 от 04.10.2022 о предоставлении сведений и документов, выполненное на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета односторонней печатью, подписанное ведущим специалистом группы по работе с запросами государственных органов Отдела по работе с запросами в г.Ульяновске – ФИО63, согласно которому АО «Альфа-Банк» в рамках запроса предоставляет запрашиваемые сведения и документы на в отношении ООО «ДСУ-1», ИНН 9704088897. К ответу прилагается оптический диск помещенный в конверт белого цвета с подписью чернил синего цвета 888087. Диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия №. Диск не упакован и не опечатан, помещен в дисковод, воспроизведен, содержит папку «Выписки по счетам», в которой содержится документ в формате «EXEL», в которой содержится информация о движении денежных средств за период с 01.01.2012 по 23.09.2022 года:

-15.10.2021 поступление денежных средств в сумме 4999280 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 990 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 353 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 49990 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 653 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 49900 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 653 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 49990 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 653 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 49990 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 653 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 49990 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 653 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 49990 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 653 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 49990 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 653 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 49990 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 1153 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 49990 рублей;

-15.10.2021 снятие денежных средств в сумме 1153 рублей;

-16.10.2021 снятие денежных средств в сумме 49990 рублей;