Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-646/2019 от 15.04.2019

Дело № 1-646/19 (78 RS 0005-01-2019 -002728-30)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Извлечение для размещения на Интернет-сайте суда»

10 июля 2019 года Санкт-Петербург

Калининский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи - Тяминой Е.Ф.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Калининского района Санкт-Петербурга Зимницкой В.В.,

подсудимых Филиппова М.Ю., Акимова А.А., Крюкова А.Н., Никитина Е.А., Ведьгуна К.В., Фомичева Д.Е.,

защитников – адвокатов Однорала С.И., Пчалиной Е.В., Анисимова В.С., Малиновского А.Ю., Каминского В.А., Шокурова С.А..

при секретаре Давыдовой М.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Филиппова М.Ю., (…) ранее не судимого, под стражей не содержавшегося, содержавшегося под домашним арестом с 11.07.2017 по 10.07.2018,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ),

Акимова А.А., (…) ранее не судимого, под стражей не содержавшегося, содержавшегося под домашним арестом с 11.07.2017 по 10.07.2018,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ)

Крюкова А.Н., (…) ранее не судимого, под стражей и домашним арестом не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ)

Никитина Е.А., (…) ранее не судимого, под стражей и домашним арестом не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ,

Ведьгуна К.В., (…) ранее не судимого, под стражей и домашним арестом не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ,

Фомичева Д.Е., (…) ранее не судимого,

под стражей и домашним арестом не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1, п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ)

У С Т А Н О В И Л:

Вину Филиппова М.Ю., Акимова А.А., Крюкова А.Н., каждого в незаконной банковской деятельность – в осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере,

вину Никитина Е.А., Ведьгуна К.В., каждого в незаконной банковской деятельность – в осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой, а именно

не позднее 01 января 2015 г. Филиппов М.Ю., будучи знаком с основополагающими принципами в сфере банковской деятельности Российской Федерации, функционирования банковской системы и условиями обязательного лицензирования кредитных организаций, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, обладая организаторскими способностями и действуя в целях совершения на территории Санкт-Петербурга указанного тяжкого преступления, создал и возглавил организованную группу, в состав которой на разных этапах добровольно вошли Акимов А.А., иное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено, Крюков А.Н., Никитин Е.А., Ведьгун К.В., имевшие такой же умысел.

Объектом преступного посягательства были выбраны отношения в сфере рынка оказания финансовых (банковских) услуг, регламентируемые Федеральным законом РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности».

Целью участников преступной группы: Филиппова М.Ю., Акимова А.А., иного лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено, Крюкова А.Н., Никитин Е.А., Ведьгуна К.В., согласно имевшимся корыстным мотивам и единому преступному умыслу, направленному на незаконное обогащение, являлосьизвлечение дохода в особо крупном размере.

Основой для создания преступного плана послужило наличие у Филиппова М.Ю. информации о том, что среди юридических лиц, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, востребованы услуги по «обналичиванию» денежных средств, полученных в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а именно перевод безналичных денежных средств в наличные и вывод, тем самым, их из под контроля государственных органов.

Реализация указанного преступного плана была возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в ее состав лиц, четкого распределения между ними преступных ролей и обязанностей.

С указанной целью Филиппов М.Ю. не позднее 01 января 2015 г. обладающий познаниями в сфере предпринимательской деятельности, бухгалтерского и налогового учета, осведомленного об особенностях, правилах и порядке ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, правилах осуществления расчетов между ними, а также осуществления контроля со стороны легальных кредитных учреждений, принял на себя роль организатора преступления, с целью реализации направленного на незаконное обогащение корыстного умысла, разработал способ совершения преступления в кредитно-финансовой сфере, для реализации которого, в период с 01.01.2015 по 11.07.2017 в состав организованной преступной группы входил Акимов А.А., в период с 01.01.2015 по 01.07.2015 входило иное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в период с 20.12.2015 по 11.07.2017 входил Крюков А.Н., в период с 01.08.2015 по 29.07.2016 входил Никитин Е.А., в период с 01.09.2016 по 11.07.2017 входил Ведьгун К.В., которые были полностью посвящены в преступные планы, и добровольно, из корыстных побуждений, исполнили в последствии свои обязанности в соответствии с ранее разработанным преступным планом. При этом, Филиппов М.Ю., Акимов А.А., иное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено, Крюков А.Н., Никитин Е.А., Ведьгун К.В. полностью осознавали общественную опасность своих действий, выразившихся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидели и желали наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода в особо крупном размере.

Как организатор совершения преступления, Филиппов М.Ю., действуя с единым для всех участников организованной группы преступным умыслом, не позднее 01 января 2015 г. создал обособленный хозяйствующий субъект (далее - «нелегальный банк»), являющийся по своему содержанию кредитной организацией, однако не зарегистрированной в установленном ст. 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» порядке в качестве кредитной организации и не имеющей лицензии на осуществление банковских операций в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности», а затем руководил преступными действиями по проведению незаконных банковских операций, включающими в себя: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и физических лиц, осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию - обналичивание денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц.

Созданная организованная группа действовала на протяжении длительного периода времени с 01 января 2015 по 11 июля 2017 г., характеризовалась устойчивостью; сплоченностью; единством целей и общих корыстных интересов; состояла из ранее знакомых между собой людей, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом; наличием организатора; распределением преступных ролей и конспирацией преступных действий; передачей информации в сети Интернет с использованием почтовых ящиков, зарегистрированных на вымышленные сетевые имена - «никнеймы»; финансированием преступной деятельности; наличием офисных помещений, мобильной и электронной связи и возможностью изготовления фиктивных документов; разработкой преступного плана, тщательной подготовкой совершения преступления и распределением денежных средств, полученных от преступной деятельности; уверенностью в безнаказанности и в неспособности фискальных и правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы. Все действия участников организованной преступной группы носили взаимообусловленный, слаженный, системный характер, рассчитывались на продолжительный период времени и направлялись на незаконное обогащение преступным путем. Организованность преступной группы отражалась в общности их интересов при реализации преступных целей. При этом, сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Состоя в преступном сговоре на совершение незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, членами преступной группы были распределены роли и обязанности, которые заключались в следующем:

Филиппов М.Ю. являясь организатором преступления, разработал план совершения преступления и осуществлял руководство и координацию действий соучастников; привлек к участию в совершении преступления членов преступной группы Акимова А.А., иное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено, Никитина Е.А., Крюкова А.Н. и Ведьгуна К.В.; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; осуществлял поиск и подбор помещений, используемых соучастниками в качестве «нелегального банка»; привлекал клиентов «нелегального банка», с которыми оговаривал условия открытия и ведения лицевого счета «нелегального банка»; определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии; принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам на осуществление незаконных безналичных расчетов с использованием систем электронных платежей по счетам подконтрольных соучастникам юридических лиц; привлекал не состоящих с соучастниками в преступном сговоре лиц в качестве учредителей и руководителей организаций, используемых в схеме по «обналичиванию» денежных средств; давал указания соучастникам и не состоящим с ними в преступном сговоре лицам на открытие от имени подконтрольных членам преступной группы организаций в различных легальных кредитных учреждениях Санкт-Петербурга расчетных счетов и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «К»; контролировал получение зарегистрированных в качестве генеральных директоров юридических лиц банковских карт и документов об открытых счетах юридических, физических лиц; выдавал соучастникам банковские карты зарегистрированных в качестве физических лиц, на счета которых перечислялись денежные средства с целью их дальнейшего «обналичивания»; контролировал снятие наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга; формировал отчетность полученных в банкоматах наличных денежных средств; являлся распорядителем наличных денежных средств кассового узла «нелегального банка» - необходимого атрибута при ведении незаконной банковской деятельности; утверждал решения соучастников о проведении незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов группы организаций, в том числе о выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка»; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; контролировал подготовку денежных средств для инкассирования и передачи клиентам; обеспечивал учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей вышеуказанных подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, а также электронных ключей доступа к управлению их счетами; в целях придания легитимности деятельности подконтрольных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения появления возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, совместно с Акимовым А.А., организовал ведение бухгалтерского и налогового учета используемых в преступной деятельности указанных выше Обществ; обеспечивал предоставление и сдачу фиктивной отчетности указанных в налоговые и иные контролирующие государственные органы; с помощью электронной почты и иных интернет-программ дистанционно вел общение с клиентами, направляя в их адреса реквизиты подконтрольных организаций - получателей денежных средств, необходимые для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов; при возникновении подозрений о незаконном характере денежных перечислений со стороны ответственных сотрудников легальных кредитных учреждений, обслуживающих расчетные счета указанных Обществ, участвовал в переговорах, выдавая себя за представителя данных коммерческих организаций, тем самым создавал видимость законности своих действий; а также осуществлял распределение преступного дохода между соучастниками.

Акимов А.А., являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы - Филиппова М.Ю., а именно: используя средства дистанционного управления расчетными счетами системы «К», осуществлял управление счетами юридических, физических лиц, подконтрольных членам организованной группы; проводил операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов подконтрольных членам организованной группы юридических, физических лиц; контролировал соблюдение графиков документооборота и обслуживания клиентов по операциям, формирование ежедневных отчетов о проведенных операциях; вел в электронном виде регистры учета, необходимые для проведения операций между клиентами внутри «нелегального банка», учет собственных и клиентских транзакций, а также осуществлял общий контроль за ведением неофициальной отчетности по результатам деятельности преступной группы; занимался поиском и привлечением клиентов для «нелегального банка», ведением электронной переписки с помощью различных интернет-программ; предоставлял сведения для составления регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри «нелегального банка».

Кроме того, Акимов А.А., добровольно возложил на себя обязанности по ведению учета имеющихся в распоряжении преступной группы пластиковых банковских карт оформленных на физических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности; а также ежедневному составлению списков, содержащих информацию о перечисленных на указанные банковские карты денежных средствах с целью их «обналичивания» и передаче указанных списков Филиппову М.Ю., то есть фактически выполнял обязанности операциониста «нелегального банка».

Также, Акимов А.А. в целях придания легитимности деятельности подконтрольных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения возможных претензий со стороны должностных лиц контролирующих государственных органов, осуществлял ведение бухгалтерского и налогового учета используемых в преступной схеме юридических лиц.

Кроме того, Акимов А.А., используя электронные средства связи и интернет-программы дистанционного общения, вел переговоры с клиентами; предоставлял представителям компаний-клиентов реквизиты подконтрольных соучастникам организаций-получателей денежных средств, необходимые для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов; производил инкассацию и передачу наличных денежных средств клиентам «нелегального банка», тем самым осуществлял незаконные банковские операции; получал от Филиппова М.Ю. ежемесячные выплаты в виде фиксированного процента от преступного дохода.

Крюков А.Н. являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы - Филиппова М.Ю., а именно: привлекал физических лиц, выступающих в последующем в качестве генеральных директоров Обществ не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, лиц, используемых в дальнейшем соучастниками в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств, которым по согласованию с Филипповым М.Ю. давал указания о подаче в конкретные кредитные учреждения документов необходимых для открытия расчетных счетов и получение банковских карт, с целью дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности; по указанию Филиппова М.Ю. передавал банковские ключи и коды от систем управления удаленного доступа счетами юридических лиц, свидетельства о регистрации юридического лица Акимову А.А.; передавал лицам, зарегистрировавшимся в качеств генеральных директоров юридического лица, денежное вознаграждение за оказанные ими услуги; лично, производил снятие наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, осуществлял их инкассацию в помещение «нелегального банка», где передавал Филиппову М.Ю. наличные денежные средства, либо по указанию последнего клиентам нелегального банка, тем самым осуществлял незаконные банковские операции; получал от Филиппова М.Ю. ежемесячные фиксированные выплаты по результатам осуществления преступной деятельности и проценты от преступного дохода.

Иное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы - Филиппова М.Ю., а именно: лично производил снятие наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, осуществлял их инкассацию в помещение «нелегального банка», где передавал Филиппову М.Ю. наличные денежные средства, либо по указанию последнего клиентам нелегального банка, тем самым осуществлял незаконные банковские операции; получал от Филиппова М.Ю. ежемесячные фиксированные выплаты по результатам осуществления преступной деятельности и проценты от преступного дохода.

Никитин Е.А., являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы - Филиппова М.Ю., а именно: лично, производил снятие наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, осуществлял их инкассацию в помещение «нелегального банка», где передавал Филиппову М.Ю. наличные денежные средства, либо по указанию последнего клиентам нелегального банка, тем самым осуществлял незаконные банковские операции; получал от него Филиппова М.Ю. ежемесячные фиксированные выплаты по результатам осуществления преступной деятельности и проценты от преступного дохода.

Ведьгун К.В., являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы - Филиппова М.Ю., а именно: лично, производил снятие наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, осуществлял их инкассацию в помещение «нелегального банка», где передавал Филиппову М.Ю. наличные денежные средства, либо по указанию последнего клиентам нелегального банка, тем самым осуществлял незаконные банковские операции; получал от Филиппова М.Ю. ежемесячные фиксированные выплаты по результатам осуществления преступной деятельности и проценты от преступного дохода.

В целях реализации преступного плана, Филиппов М.Ю., действуя как лично, так и через иных лиц, состоящих и не состоящих с ним в преступном сговоре, в период с 01 января 2015 г. по 11 июля 2017 г. на территории Санкт-Петербурга незаконно создал, а также приобрел ряд юридических лиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, а именно: ООО «Р» (ИНН**); ООО «Ф» (ИНН **); ООО «К» (ИНН**); ООО «Ю» (ИНН **); ООО «АР» (ИНН **); ООО «АС» (ИНН**); ООО «Б» (ИНН **); ООО «ЮД» (ИНН ***); ООО «Т» (ИНН **); ООО «СС» (ИНН **); ООО «ЭК» (ИНН ***); ООО «НД» (ИНН ***); ООО «РНС» (ИНН ***); ООО «Н» (ИНН ***); ООО «МТ» (ИНН ***); ООО «МОЦ» (ИНН ***) – далее по тексту ООО «МОЦ Х» (ИНН ***); ООО ООО «Ф» (ИНН ***); ООО «ПН» (ИНН ***); ООО «ЛР» (ИНН ***); ООО «ИФ» (ИНН ***); ООО «НС» (ИНН ***); ООО «ИВ» (ИНН ***); ООО «ДО» (ИНН ***); ООО «КМ» (ИНН ***); ООО «ИК» (ИНН ***), зарегистрированных на не состоящих с соучастниками в преступном сговоре лиц, по различным мотивам давших согласие занять должности учредителей и руководителей данных Обществ, оставив фактическое руководство за ним (Филипповым М.Ю.), Акимовым А.А., иным лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено, Крюковым А.Н., Ведьгуном К.В., Никитиным Е.А.

Получив в свое распоряжение уставные документы и печати указанных выше юридических лиц, Филиппов М.Ю., действуя как лично, так и через не состоящих с соучастниками в преступном сговоре лиц, незаконно обеспечил открытие расчетных счетов указанных выше юридических лиц и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «К» в легальных кредитных организациях, а именно: W (БИК N, G); V в г.Санкт-Петербурге (БИК N, U); АО «JF» (БИК N, S); Филиале №* Банка RY (ПАО) (БИКN, L); Филиале № 2 ПАО «ББ» (БИК N, I); КБ «ЛБ» (АО) (БИК N, Т27); ПАО «Б» (БИК N, Т2); ZX ПАО «ПСБ» (БИК N, Z); ПАО «WR» (БИК N, Ю); ПАО «Банк «X» (БИК N, Т28); АО «ТФК» (БИК N, SM); V филиале ПАО «БК» (БИК N, HG); ПАО Банк «P» (БИК N, Ж); ПАО «WR» БИК (N, Ю); ФАКБ «OOO» (ПАО) (БИК N, Т29); ПАО Банк «Ф» (БИК N, Т30).

При этом, Филиппову М.Ю., Акимову А.А., иному лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено, Крюкову А.Н., Никитину Е.А. и Ведьгуну К.В. было достоверно известно о том, что вышеуказанные юридические лица, используемые ими при осуществлении незаконной банковской деятельности, реальной предпринимательской деятельности не осуществляли, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, не располагались, штата сотрудников и материально-технической базы не имели, вследствие чего, всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, не обладали, а отвечали признаками фирм-«однодневок».

Филиппов М.Ю., Акимов А.А. в период с 01 января 2015 г. по 11 июля 2017 г. на территории Санкт-Петербурга, в целях придания легитимности деятельности подконтрольных соучастникам юридических лиц, а также предотвращения возможных претензий со стороны должностных лиц контролирующих государственных органов, осуществляли ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечивали сдачу фиктивной отчетности указанных юридических лиц в налоговые и иные контролирующие государственные органы; осуществляли учет и хранение подложных финансово-хозяйственных документов, подконтрольных соучастникам организаций.

В период совершения преступления, то есть в период с 01 января 2015 г. по 11 июля 2017 г., Филиппов М.Ю. с целью обеспечения участников организованной группы рабочими местами при осуществлении незаконной банковской деятельности, приискал и арендовал следующие офисные помещения, в период с 01.01.2015 по 14.06.2017 по адресу: AS и в период с 15.06.2017 по 11.07.2017 по адресу: Т40, в которых Филиппов М.Ю. и Акимов А.А. осуществляли управление счетами юридических, физических лиц, подконтрольных участникам организованной группы; осуществляли учет и хранение подложных финансово-хозяйственных документов подконтрольных соучастникам организаций; осуществляли выдачу наличных денежных средств, ранее перечисленных по заявкам в безналичной форме для обналичивания на расчетные счета подконтрольных Филиппову М.Ю., Акимову А.А., иному лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено, Никитину Е.А., Крюкову А.Н., Ведьгуну К.В., фиктивных коммерческих организаций, которые доставлялись и аккумулировались в указанных выше помещениях «нелегального банка», где распределялись и передавались клиентам или их представителям.

С целью осуществления незаконной банковской деятельности, указанные помещения Филиппов М.Ю., совместно с Акимовым А.А. используя личные сбережения оборудовал персональными компьютерами и ноутбуками с необходимым программным обеспечением, офисной мебелью, аппаратами для проверки и пересчета валюты, средствами мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», а также сформировали необходимые инструменты для функционирования не зарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, после чего использовали созданную и взаимосвязанную структуру – «нелегальный банк» для осуществления преступных действий по проведению незаконных банковских операций, включающих в себя: открытие и ведение банковских счетов по поручению физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц.

Незаконная деятельность Филиппова М.Ю., Акимова А.А., иного лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено, Крюкова А.Н., Никитина Е.А., Ведьгуна К.В. строилась на неформальных, устных договорных отношениях с различными физическими и юридическими лицами - «клиентами», нуждающимися в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и выведения их из-под государственного контроля.

Имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы «нелегального банка» и преследуя умысел на извлечение преступного дохода в особо крупном размере, Филиппов М.Ю. совместно с Акимовым А.А., в период с 01 января 2015 г. по 11 июля 2017 г. на территории Санкт-Петербурга подыскали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагали услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций.

Целью совершения таких операций для клиентов являлся перевод безналичных денежных средств в наличную форму.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, он Филиппов М.Ю., Акимов А.А. в указанный выше период времени на территории Санкт-Петербурга заключали с клиентами «нелегального банка» устные договоры ведения лицевого счета, что, по экономической сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п.3 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

При этом, Филиппов М.Ю. в период с 01 января 2015 г. по 11 июля 2017 г. на территории Санкт-Петербурга определял индивидуально для каждого клиента «нелегального банка» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции.

За проведение банковских операций в период с 01 января 2015 г. по 11июля 2017 г. Филиппов М.Ю. действуя в интересах всех соучастников, взимал плату в процентном соотношении в пределах не менее 1 % от суммы денежных средств, поступивших для проведения незаконных операций на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц.

Размер процентов за проведение той или иной незаконной банковской операции фактически идентифицировался, как доход, полученный в результате совершения незаконных банковских операций. Установив для конкретного «клиента» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции, Филиппов М.Ю., Акимов А.А. с помощью различных средств связи сообщали клиентам установленный для них размер комиссионного вознаграждения за свои услуги, а также наименование и реквизиты подконтрольных соучастникам и оформленных на подставных лиц юридических лиц, используемых соучастниками для осуществления незаконной банковской деятельности.

На основании полученных сведений, в период с 01 января 2015 г. по 11июля 2017 г. на территории Санкт-Петербурга клиенты «нелегального банка» осуществляли переводы денежных средств на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц подконтрольных Филиппову М.Ю., Акимову А.А., иному лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено, Никитину Е.А., Крюкову А.Н. и Ведьгуну К.В. и совместно с ними составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности, обосновывающие данные перечисления безналичных денежных средств якобы за оказанные и выполненные работы, услуги, либо поставленные товары по фиктивным основаниям, где поставщиком или подрядчиком выступало одно из следующих подконтрольных соучастникам юридических лиц: ООО «Р», ООО «Ф», ООО «К», ООО «Ю», ООО «АР», ООО «АС», ООО «Б», ООО «ЮД», ООО «Т», ООО «СС», ООО «ЭК», ООО «НД», ООО «РНС», ООО «Н», ООО «МТ», ООО «МОЦД М», ООО «Ф», ООО «ПН», ООО «ЛР», ООО «ИФ», ООО «НС», ООО «ИВ», ООО «ДО», ООО «КМ», ООО «ИК».

В результате чего, Филипповым М.Ю., Акимовым А.А., иным лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено, Крюковым А.Н., Никитиным Е.А. и Ведьгуном К.В. были осуществлены переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, что, по экономической сути, являлось банковскими операциями, предусмотренными п.4 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, в период с 01 января 2015 г. по 11 июля 2017 г., действуя согласно разработанному преступному плану, Филиппов М.Ю., действуя совместно и в корыстных интересах всех соучастников, перевел с расчетных счетов подконтрольных соучастникам юридических лиц денежные средства по фиктивным основаниям, осуществляя их транзит, на счета других подконтрольных соучастникам юридических, физических лиц, открытых в легальных кредитных учреждениях, с целью перевода денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму.

Снятые со счетов юридических, физических лиц денежные средства в рублях, согласно распределению преступных ролей в группе, принимал Филиппов М.Ю., после чего Филиппов М.Ю., Акимов А.А., иное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено, Никитин Е.А., Крюков А.Н. и Ведьгун К.В., в свою очередь передавали (инкассировали) клиентам или их представителям, ранее направившим денежные средства в безналичной форме для перевода в наличную, таким образом, осуществляя кассовое обслуживание физических и юридических лиц. При этом, инкассирование Филипповым М.Ю., Акимовым А.А., иным лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено, Никитиным Е.А., Крюковым А.Н. и Ведьгуном К.В. денежных средств и кассовое обслуживание клиентов, по экономической сути, также являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Так, в период с 01 января 2015 по 11 июля 2017 г. Филиппов М.Ю. в составе организованной преступной группы, по предварительному сговору и совместно с Акимовым А.А., иным лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено, Никитиным Е.А., Крюковым А.Н. и Ведьгуном К.В., с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода в особо крупном размере, получали безналичные денежные средства от юридических лиц - «клиентов»: на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «АР» ИНН *** в W (БИК N0), расположенном по адресу: G, за период с 13.12.2016 по 11.07.2017 поступили денежные средства в общей сумме 15615348 руб. 87 коп.; на расчетный счет №ХХХ, открытый подконтрольным соучастникам ООО «АС» ИНН *** в V в г. Санкт- Петербурге (БИК N), расположенном по адресу: U, за период 07.10.215 по 10.12.2015 поступили денежные средства в общей сумме 23193994 руб. 57 коп.; на расчетный счет № ХХХ открытый подконтрольным соучастникам ООО «АС» ИНН *** в АО «JF» (БИК N), расположенном по адресу: S, за период 25.09.2015 по 28.12.2015 поступили денежные средства в общей сумме 8822 853 руб. 42 коп.; на расчетный счет № ХХХ, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Б» ИНН *** в Филиале №* RY (ПАО) (БИК N), расположенном по адресу: L,за период с 17.07.2016 по 17.02.2017 поступили денежные средства в общей сумме 263717263 руб. 81 коп.; на расчетный счет № ХХХ, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Б» ИНН *** в Филиале № 2 ПАО «ББ» (БИК N) расположенном по адресу: I, за период с 27.06.2017 по 17.03.2017 поступили денежные средства в общей сумме 1220164 руб. 00 коп..; на расчетный счет № ХХХ, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ДО» ИНН *** в Филиале № * RY (ПАО) (БИК N), расположенном по адресу: L, за период с 31.08.2015 по 18.02.2017 поступили денежные средства в общей сумме 108257891 руб. 27 коп.; на расчетный счет №XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ДО» ИНН *** в F (БИК N), расположенном по адресу: Т2, за период с 28.08.2015 по 11.07.2017 поступили денежные средства в общей сумме 4005100 руб. 00 коп.; на расчетный счет №ХХХ, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ИК» ИНН *** в ПАО «ПСБ» (БИК N), расположенном по адресу: Z, за период с 01.01.2015 по 11.07.2017 поступили денежные средства в общей сумме 7901819 руб. 80 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ИК» ИНН *** в F (БИК N), расположенном по адресу: Т2, за период с 01.01.2015 по 11.07.2017 поступили денежные средства в общей сумме 24829514 руб. 06 коп.; на расчетный счет №ХХХ, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ИВ» ИНН *** в Филиале № * RY (БИК N), расположенном по адресу: L,за период с 08.09.2015 по 17.12.2015 поступили денежные средства в общей сумме 52431100 руб. 92 коп.; на расчетный счет № ХХХ, открытый подконтрольным соучастникам ООО «КМ» ИНН *** в Филиале № * RY (БИК N), расположенном по адресу: L, за период с 16.01.2017 по 18.02.2017 поступили денежные средства в общей сумме 5731420 руб. 00 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «К» ИНН *** в Филиале № * RY (БИК N), расположенном по адресу: L, за период с 24.11.2016 по 18.02.2017 поступили денежные средства в общей сумме 60590627 руб. 89 коп.; на расчетный счет №XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ЛР» ИНН *** в АО «ТФК» (БИК N), расположенном по адресу: SM, за период с 22.02.2017 по 23.05.2017 поступили денежные средства в общей сумме 6821997 руб. 90 коп.; на расчетный счет №XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «МТ» ИНН *** в ПАО «Б» (БИК N), расположенном по адресу: Т2, за период с 18.04.2016 по 11.07.2017 поступили денежные средства в общей сумме 158635445 руб. 51 коп.; на расчетный счет №ХХХ, открытый подконтрольным соучастникам ООО «МТ» ИНН *** в Филиале № * RY (БИК N), расположенном по адресу: U, за период с 19.05.2016 по 19.07.2016 поступили денежные средства в общей сумме 16953100 руб. 23 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам «МОЦД М» ИНН *** в ZX ПАО «БК» (БИК N) расположенном по адресу: HG, за период с 12.05.2015 по 26.05.2016 поступили денежные средства на сумму 24240 руб. 00 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам «МОЦД М» ИНН *** в АО «JF» (БИК N), расположенном по адресу: S, за период с 17.02.2017 по 27.06.2017 поступили денежные средства в общей сумме 7842143 руб. 10 коп.; на расчетный счет №XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Н» ИНН *** в ZX Банка «P» (ПАО) (БИК N), расположенном по адресу: Ж, за период с 06.03.2017 по 11.07.2017 поступили денежные средства в общей сумме 4145452 руб. 67 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Н» ИНН *** в ПАО «WR» (БИК N), расположенном по адресу: Ю, за период с 14.03.2017 по 30.05.2017 поступили денежные средства в общей сумме 3532286 руб. 57 коп.; на расчетный счет № ХХХ, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Н» ИНН *** в W (БИК N), расположенном по адресу: G, за период с 06.03.2017 по 11.07.2017 поступили денежные средства в общей сумме 4329677 руб. 48 коп.; на расчетный счет № ХХХ, открытый подконтрольным соучастником ООО «Н» ИНН *** в Филиале «TT» АО «JJJ» (БИК N) расположенном по адресу: ТГ, за период с 28.02.2017 по 11.07.2017 поступили денежные средства в общей сумме 710000 руб. 00 коп.; на расчетный счет № ХХХ, открытый подконтрольным соучастникам ООО «НД» ИНН *** в Филиале № * RY (БИК N), расположенном по адресу: L, за период с 27.07.2016 по 18.02.2017 поступили денежные средства в общей сумме 155685 706 руб. 07 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ПН» ИНН *** в Филиале № * RY (БИК N) расположенном по адресу: L, за период с 29.04.2016 по 18.02.2017 поступили денежные средства в общей сумме 11231900 руб. 00 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Р» ИНН *** в Филиале ZX АО «JF» (БИК N), расположенном по адресу: S, за период с 17.01.2017 по 01.03.2017 поступили денежные средства в общей сумме 3408760 руб. 00 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Р» ИНН *** в Филиале «ТТ» АО «JJJ» (БИК N), расположенном по адресу: UO, за период с 11.01.2017 по 11.07.2017 поступили денежные средства в общей сумме 2475089 руб. 14 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «РНС» ИНН *** в Филиале «ZX» АО «JF» (БИК N), расположенном по адресу:S, за период с 02.12.2015 по 29.02.2016 поступили денежные средства в общей сумме 23631291 руб. 70 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «РНС» ИНН *** в Филиале «ТТ» АО «JJJ» (БИК N), расположенном по адресу: UO, за период с 20.02.2016 по 11.07.2017 поступили денежные в обшей сумме 134957663 руб. 31 коп.; на расчётный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «СС» ИНН *** в АКБ «OOO» (ПАО) (БИК N) расположенном по адресу: СМР, за период с 13.02.2017 по 15.03.2017 поступили денежные в обшей сумме 6927365 руб. 00 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «СС» ИНН *** в ПАО «WR» (БИК N), расположенном по адресу: Ю, за период с 17.02.2017 по 11.07.2017 поступили денежные в обшей сумме 2165520 руб. 00 коп.; на расчетный счет №ХХХ, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Т» ИНН *** в Филиале «ZX» АО «JF» (БИК N), расположенном по адресу: S, за период с 19.12.2016 по 22.12.2016 поступили денежные средства в общей сумме 14455722 руб. 00 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Ф» ИНН *** в Филиале «ZX» АО «JF» (БИК N) расположенном по адресу: S, за период с 17.01.2017 по 11.07.2017 поступили денежные средства в общей сумме 4198608 руб. 00 коп.; на расчетный счет №XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Ф» ИНН *** в Филиале «ТТ» АО «JJJ» (БИК N), расположенном по адресу: UO, за период с 17.01.2017 по 11.07.2017 поступили денежные в обшей сумме 3102513 руб. 50 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «Ф» ИНН *** в Филиале «ZX» АО «JF» (БИК N) расположенном по адресу: S, за период с 22.12.2016 по 09.01.2017 поступили денежные средства в общей сумме 18383000 руб. 00 коп.; на расчетный счет №XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ЭК» ИНН *** в Филиале № * RY (БИК N) расположенном по адресу: U, за период с 14.07.2015 по 18.02.2017 в общей сумме 119069874 руб. 35 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ЭК» ИНН *** в SF ПАО «БК» (БИК N), расположенном по адресу: HG, за период с 15.07.2015 по 03.12.2015 поступили денежные средства в общей сумме 4653821 руб. 00 коп.; на расчетный счет № ХХХ, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ЭК» ИНН ***, в KKK банке ПАО Б БИК N, расположенном по адресу: Т2, за период с 16.07.2015 по 11.07.2017 поступили денежные средства от физических и юридических лиц на сумму 4305918 руб. 00 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ЭТП» ИНН *** в ФилиалеZX АО «JF» (БИК N) расположенном по адресу: S, за период с 10.07.2015 по 30.05.2015 поступили денежные средства в общей сумме 26787956 руб. 47 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ЭК» ИНН *** в Филиале «ТТ» АО «JJJ» (БИК N), расположенном по адресу: UO, за период с 14.07.2015 по 11.07.2015 поступили денежные средства в обшей сумме 3836 600 руб. 00 коп.; на расчетный счет № XXX, открытый подконтрольным соучастникам ООО «ЮД» ИНН *** в Филиале «ПР» ПАО Банк «ТТТ» (БИК N) расположенном по адресу: YY, за период с 24.11.2016 по 08.06.2017 поступили денежные средства в обшей сумме 18764159 руб. 20 коп.; на расчетный счет № XXX открытый подконтрольным соучастникам ООО «Ю» ИНН *** в Филиале № * RY (ПАО) (БИК N) расположенном по адресу: L, за период с 23.12.2015 по 18.02.2017 поступили денежные средства в обшей сумме 81186533 руб. 21 коп., а всего в сумме 1418539243,02 рублей,которые с целью перевода в наличную форму, на основании фиктивных документов перечисляли на личные счета физических лиц (банковские пластиковые карты).

Далее, следуя общему преступному плану, соучастники путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, перевели безналичные денежные средства в наличные, незаконно инкассировали их, и за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, передали клиентам «нелегального банка».

Совершив указанные действия, Филиппов М.Ю., Акимов А.А., Крюков А.Н., иное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено, Никитин Е.А. и Ведьгун К.В. в период с 01.01.2015 по 11.07.2017 извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета:

не менее 1,0% от суммы денежных средств, поступивших за период с 13.12.2016 по 11.07.2017 на расчетный счет ООО «АР» ИНН *** № XXX, открытый в W БИК N составляет 156153 руб. 49 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 07.10.2015 по 10.12.2015 на расчетный счет ООО «АС» ИНН *** № XXX, открытый в V в г. Санкт- Петербурге БИК N составляет 231939 руб. 95 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 25.09.2015 по 28.12.2015 на расчетный счет ООО «АС» ИНН *** № XXX, открытый в АО «JF» составляет 88228 руб. 53 коп.; не менее 1,0% от суммы денежных средств, поступивших за период с 17.06.2016 по 17.02.2017 на расчетный счет ООО «Б» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале № * Банка RY (ПАО) БИК N составляет 2637172 руб. 64 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 27.06.2016 по 17.03.2017 на расчетный счет ООО «Б» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале № 2 ПАО «ББ» БИК N составляет 12201 руб. 64 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 31.08.2015 по 18.02.2017 на расчетный счет ООО «ДО» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале № * RY (ПАО) БИК N составляет 1082578 руб. 91 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 28.08.2015 по 11.07.2017 на расчетный счет ООО «ДО» ИНН *** № XXX, открытый в KKK банке ПАО Б БИК N составляет 40051 руб. 00 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 24.10.2014 по 11.07.2017 на расчетный счет ООО «ИК» № XXX, открытый в ПАО «ПСБ» БИК N составляет 79 018 руб. 20 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 01.01.2015 по 11.07.2017 на расчетный счет ООО «ИК» ИНН *** № XXX, открытый в KKK Банке ПАО Б БИК N составляет 248295 руб. 14 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 08.09.2015 по 17.12.2015 на расчетный счет ООО «ИВ» ИНН ***, № XXX, открытый в Филиале № * RY (ПАО) БИК N составляет 524311 руб. 01 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 16.01.2017 по 18.02.2017 на расчетный счет ООО «КМ» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале № * RY (ПАО) БИК N составляет 57314 руб. 20 коп.; не менее 1.0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 24.11.2016 по 18.02.2017 на расчетный счет ООО «К» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале № * RY (ПАО) БИК N составляет 605906 руб. 28 коп.; не менее 1.0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 22.02.2017 по 23.05.2017 на расчетный счет ООО «ЛР» ИНН *** № XXX, открытый в АО «ТФК» БИК N составляет 68219 руб. 98 коп.; не менее 1.0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 18.04.2016 по 11.07.2017 на расчетный счет ООО «МТ» ИНН *** № XXX, открытый в ПАО «Б » БИК N составляет 1586354 руб. 46 коп.; не менее 1.0 % от суммы денежных средств, поступивших с 19.05.2016 по 19.07.2016 на расчетный счет ООО «МТ» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале № * Банка RY (ПАО) БИК N составляет 169531 руб. 00 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 12.05.2015 по 26.05.2016 на расчетный счет «МОЦД М» ИНН *** № XXX, открытый в SF ПАО «БК» БИК N составляет 242 руб. 40 коп.; не менее 1.0% от суммы денежных средств, поступивших за период с 17.02.2017 по 27.06.2017 на расчетный счет «МОЦД М» ИНН *** № XXX, открытый в АО «JF» БИК N составляет 78421 руб. 43 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 06.03.2017 по 11.07.2017 на расчетный счет ООО «Н» ИНН *** № XXX, открытый в SF Банка «P» (ПАО) БИК N составляет 41454 руб. 53 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 14.03.2017 по 30.05.2017 на расчетный счет ООО «Н» ИНН *** № XXX, открытый в ПАО «WR» БИК N составляет 35322 руб. 87 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 06.03.2017 по 11.07.2017 на расчетный счет ООО «Н» ИНН *** № XXX, открытый в W БИК N составляет 43296 руб. 77 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 28.02.2017 по 11.07.2017 на расчетный счет ООО «Н» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале «ТТ» АО «JJJ» БИК N составляет 7100 руб. 00 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 27.07.2016 по 18.02.2017 на расчетный счет ООО «НД» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале № * RY (ПАО) БИК N составляет 1556857 руб. 06 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 29.04.2016 по 18.02.2017 на расчетный счет ООО «ПН» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале № * RY (ПАО) БИК N составляет 112319 руб. 00 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 17.01.2017 по 01.03.2017 на расчетный счет ООО «Р» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале «ZX» АО «JF» БИК N составляет 34087 руб. 60 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 11.01.2017 по 11.07.2017 на расчетный счет ООО «Р» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале «ТТ» АО «JJJ» БИК N составляет 24750 руб. 89 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 02.12.2015 по 29.02.2016 на расчетный счет ООО «РНС» ИНН *** № XXX, открытый в ФилиалеZX АО «JF» БИК N составляет 236312 руб. 92 коп. ; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 20.02.2016 по 14.07.2017 на расчетный счет ООО «РНС» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале «ТТ» АО «JJJ» БИК N составляет 1349576 руб. 63 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 13.02.2017 по 15.03.2017 на расчетный счет ООО «СС» ИНН *** № XXX, открытый в АКБ «OOO» (ПАО) БИК N составляет 69273 руб. 65 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 17.02.2017 по 11.07.2017 на расчетный счет ООО «СС» ИНН *** № XXX, открытый в ПАО «WR» БИК N составляет 21655 руб. 20 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 19.12.2016 по 22.12.2016 на расчётный счет ООО «Т» ИНН *** № XXX, открытый в ФилиалZX АО «JF» БИК N составляет 144557 руб. 22 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 17.01.2017 по 11.07.2017 на расчетный счет ООО «Ф» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале «ZX» АО «JF» БИК N составляет 41986 руб. 08 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 17.01.2017 по 11.07.2017 на расчетный счет ООО «Ф» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале «ТТ» АО «JJJ» БИК N составляет 31 023 руб. 14 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 22.12.2016 по 09.01.2017 на расчетный счет ООО «Ф» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале «ZX» АО «JF» БИК N составляет 183830 руб. 00 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 14.07.2015 по 18.02.2017 на расчетный счет ООО «ЭК» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале № * RY (ПАО) БИК N составляет 1190 698 руб. 74 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 15.07.2015 по 03.12.2015 на расчетный счет ООО «ЭК» ИНН *** № XXX, открытый в ZX филиале ПАО «БК» БИК N составляет 46538 руб. 21 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 16.07.2015 по 11.07.2017 на расчетный счет ООО «ЭК» ИНН *** № ХХХ, открытый в KKK банке ПАО Б БИК N составляет 43059 руб. 18 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 10.07.2015 по 31.12.2015 на расчетный счет ООО «ЭК» ИНН *** № XXX, открытый в ФилиалеZX АО «JF» БИК N составляет 267879 руб. 56 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 14.07.2015 по 11.07.2017 на расчетный счет ООО «ЭК» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале «ТТ» АО «JJJ» БИК N составляет 38366 руб. 00 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 24.11.2016 по 08.06.2017, на расчет счет ООО «ЮД» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале «ПР» ПАО Банк «ТТТ» БИК N составляет 187641 руб. 59 коп.; не менее 1,0 % от суммы денежных средств, поступивших с 23.12.2015 по 18.02.2017 на расчетный счет ООО «Ю» ИНН *** № XXX, открытый в Филиале № * RY (ПАО) БИК N составляет 811865 руб. 33 коп.

Таким образом, в период с 01 января 2015 по 11 июля 2017 на территории Санкт-Петербурга Филиппов М.Ю.по предварительному сговору и в составе организованной преступной группы, в которую входили в период с 01.01.2015 по 11.07.2017 Акимов А.А., в период с 01.01.2015 по 01.07.2015 иное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в период с 20.12.2015 по 11.07.2017 Крюков А.Н., в период с 01.08.2015 по 29.07.2016 Никитин Е.А., в период с 01.09.2016 по 11.07.2017 Ведьгун К.В., незаконно осуществляли открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-I «Обанках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке )» от 10июля2002 г. № 86-ФЗ, Положением Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 318-П «Опорядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки иинкассации банкнот и монеты Банка в кредитных организациях натерритории Российской Федерации», на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» и Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. №135 – И «Опорядке принятия Банком решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима регистрация в качестве кредитной организации и лицензия на осуществление банковских операций, которая не была соучастниками получена, то есть осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в результате чего, извлекли преступный доход в сумме 14185392 руб. 43 коп., то есть в особо крупном размере.

При этом, лично Филиппов М.Ю., являясь организатором преступной группы, занимая лидирующую роль, разработал план совершения преступления; подыскал членов преступной группы Акимова А.А., Крюкова А.Н., иное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено, Никитина Е.А. и Ведьгуна К.В.; осуществлял общее руководство и координацию действий всех соучастников; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; привлекал клиентов «нелегального банка», с которыми оговаривал условия открытия и ведения лицевого счета «нелегального банка», определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии; принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты с использованием систем электронных платежей по счетам подконтрольных соучастникам юридических лиц; являлся распорядителем наличных денежных средств кассового узла «нелегального банка» - необходимого атрибута при ведении банковской деятельности; утверждал решения соучастников о проведении незаконных финансовых операций по счетам организаций и физических лиц, находящихся под контролем членов организованной группы, в том числе о выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка»; контролировал подготовку денежных средств для инкассирования и передачи клиентам; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных от нелегальных источников дохода; обеспечивал учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных членам организованной группе указанных выше юридических лиц, а также электронных ключей доступа к управлению их счетами; осуществлял поиск и подбор помещений, используемых соучастниками в качестве «нелегального банка»; обеспечивал сдачу фиктивной отчетности указанных Обществ в налоговые и иные органы; вел учет в виде электронных файлов, необходимый для проведения операций между клиентами внутри «нелегального банка», собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание; осуществлял ведение и контроль негласной отчетности по результатам деятельности преступной группы; используя электронную почту и иные интернет-программы дистанционного общения вел общение с представителями компаний - «клиентов», направляя в их адрес реквизиты подконтрольных организаций - получателей денежных средств, сканированные оттиски печатей данных юридических лиц, необходимые для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов.

Кроме того, Филиппов М.Ю. отражал в реестре, доступ к которому был также у Акимова А.А., фактическое поступление и списание денежных средств на расчетные счета указанных выше подконтрольных соучастникам юридических лиц и физических лиц, сравнивал данные сведения с фактическим движением денежных средств; при возникновении подозрений о незаконном характере денежных перечислений со стороны ответственных сотрудников легальных кредитных организаций, обслуживающих расчетные счета указанных Обществ, участвовал в переговорах, выдавая себя за представителя данных коммерческих организаций, тем самым создавал видимость их легальной предпринимательской деятельности; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных от нелегальных источников дохода, а также осуществлял распределение преступного дохода между соучастниками, то есть Филиппов М.Ю. фактически возложил на себя обязанности руководителя «нелегального банка».

При этом, лично Акимов А.А. добровольно вошел в состав организованной преступной группы; являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы – Филиппова М.Ю., а именно: используя средства дистанционного управления расчетными счетами системы «К», осуществлял управление счетами юридических, физических лиц, подконтрольных членам организованной группы; проводил операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов подконтрольных членам организованной группы юридических, физических лиц; контролировал соблюдение графиков документооборота и обслуживания клиентов по операциям, формирование ежедневных отчетов о проведенных операциях; вел в электронном виде регистры учета, необходимые для проведения операций между клиентами внутри «нелегального банка», учет собственных и клиентских транзакций, а также осуществлял общий контроль за ведением неофициальной отчетности по результатам деятельности преступной группы; занимался поиском и привлечением клиентов для «нелегального банка», ведением электронной переписки с помощью различных интернет-программ; предоставлял сведения для составления регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри «нелегального банка».

Кроме того, Акимов А.А., добровольно возложил на себя обязанности по ведению учета имеющихся в распоряжении преступной группы пластиковых банковских карт оформленных на физических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности; а также ежедневному составлению списков, содержащих информацию о перечисленных на указанные банковские карты денежных средствах с целью их «обналичивания» и передаче указанных списков Филиппову М.Ю., то есть фактически выполнял обязанности операциониста «нелегального банка».

Также, Акимов А.А. в целях придания легитимности деятельности подконтрольных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения возможных претензий со стороны должностных лиц контролирующих государственных органов, осуществлял ведение бухгалтерского и налогового учета используемых в преступной схеме юридических лиц.

Кроме того, Акимов А.А., используя электронные средства связи и интернет-программы дистанционного общения, вел переговоры с клиентами; предоставлял представителям компаний-клиентов реквизиты подконтрольных соучастникам организаций-получателей денежных средств, необходимые для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов; производил инкассацию и передачу наличных денежных средств клиентам «нелегального банка», тем самым осуществлял незаконные банковские операции; получал от Филиппова М.Ю. ежемесячные выплаты в виде фиксированного процента от преступного дохода.

При этом, лично Крюков А.Н., добровольно вошел в состав организованной преступной группы; являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы - Филиппова М.Ю.; привлекал физических лиц, выступающих в последующем в качестве генеральных директоров Обществ не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, лиц, используемых в дальнейшем соучастниками в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств, которым по согласованию с Филипповым М.Ю. давал указания о подаче в конкретные кредитные учреждения документов необходимых для открытия расчетных счетов и получение банковских карт, с целью дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности; по Филиппова М.Ю. указанию передавал банковские ключи и коды от систем управления удаленного доступа счетами юридических лиц, свидетельства о регистрации юридического лица Акимову А.А.; передавал лицам, зарегистрировавшимся в качеств генеральных директоров юридического лица, денежное вознаграждение за оказанные ими услуги; лично, производил снятие наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, осуществлял их инкассацию в помещение «нелегального банка», где передавал Филиппову М.Ю. наличные денежные средства, либо по указанию последнего клиентам нелегального банка, тем самым осуществлял незаконные банковские операции; получал от Филиппова М.Ю. ежемесячные фиксированные выплаты по результатам осуществления преступной деятельности и проценты от преступного дохода.

При этом, при непосредственном участии и вхождении Крюкова А.Н. в состав организованной группы, под руководством Филиппова М.Ю., в период 20.12.2015 по 11.07.2017 соучастники в результате осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) извлекли преступный доход в сумме 11866440 руб., 27 коп., то есть в особо крупном размере.

При этом, лично он Никитин Е.А., добровольно вошел в состав организованной преступной группы; являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы - Филиппова М.Ю.; лично, производил снятие наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, осуществлял их инкассацию в помещение «нелегального банка»; передавал наличные денежные средства клиентам нелегального банка, тем самым осуществлял незаконные банковские операции; получал от Филиппова М.Ю. ежемесячные фиксированные выплаты по результатам осуществления преступной деятельности и проценты от преступного дохода.

При этом, при непосредственном участии и вхождении Никитина Е.А. состав организованной группы, под руководством Филиппова М.Ю., в период с 01.08.2015 по 29.07.2016 соучастники в результате осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) извлекли преступный доход в сумме 6858317 руб., 17 коп., то есть в крупном размере.

При этом, лично Ведьгун К.В., добровольно вошел в состав организованной преступной группы; являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы - Филиппова М.Ю.; лично, производил снятие наличных денежных средств в банкоматах на территории Санкт-Петербурга, осуществлял их инкассацию в помещение «нелегального банка»; передавал наличные денежные средства клиентам нелегального банка, тем самым осуществлял незаконные банковские операции; получал от Филиппова М.Ю. ежемесячные фиксированные выплаты по результатам осуществления преступной деятельности и проценты от преступного дохода.

При этом, при непосредственном участии и вхождении Ведьгуна К.В. в состав организованной группы, под руководством Филиппова М.Ю., в период 01.09.2016 по 11.07.2017 соучастники в результате осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) извлекли преступный доход в сумме 6061515 руб., 87 коп., то есть в крупном размере.

Вину Филиппова М.Ю., Акимова А.А., каждого в совершении незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Филиппов М.Ю., обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее 07.09.2015 вступил в преступный сговор с Акимовым А.А. на совместное совершение преступления на территории г. Санкт-Петербурга – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО),оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее 07.09.2015 согласно распределению ролей Филиппов М.Ю. и Акимов А.А. подыскали Р., не состоящего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввели в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложили ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыли от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввели Р. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от Р. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность Р. 07.09.2015 Акимов А.А., находясь в офисном помещении по адресу: AS, в продолжение совместных преступных действий, по указанию Филиппова М.Ю. на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя Р. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «Ю», а именно: устав Общества от 07.09.2015, решение № X от 07.09.2015 о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № ***, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Р.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего Акимов А.А. передал указанные документы Р., а Филиппов М.Ю. в свою очередь передал Р. денежные средства, для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – Р. При этом соучастники заведомо осознавали, что Р. не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «Ю» в качестве подставного лица.

08.09.2015 действуя согласно отведенной роли, под непосредственным руководством и контролем Филиппова М.Ю., в дневное время, находясь в помещении нотариальной конторы по адресу: YI, Р. подписал вышеуказанные документы, не имея цели управления Обществом, в присутствии А. - временно исполняющего обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга И., а так же подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «Ю») при создании (Форма № ***).

14.10.2015 после оплаты государственной пошлины за совершение государственной регистрации, вышеуказанные документы в тот же день были направлены посредством почтовой связи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № X по Санкт-Петербургу по адресу: Т10 (далее – МИФНС России № Х, регистрирующий орган), куда поступили 15.10.2015.

20.10.2015 сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «Ю», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) YY, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) *** по адресу (месту нахождения): Y1, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Р. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что он является подставным лицом.

После чего, Р. под руководством и контролем Филиппова М.Ю. и Акимова А.А. получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, которые передал Акимову А.А., получив от него вознаграждение. Акимов А.А. в свою очередь передал документы Филиппову М.Ю. распорядившись ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «Ю» в незаконной банковской деятельности.

Таким образом, Филиппов М.Ю. и Акимов А.А., действуя умышленно, совместно группой лиц по предварительному сговору через Р., выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «Ю».

При этом лично Филиппов М.Ю. разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность Акимова А.А., получив от последнего согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив между с соучастником преступные роли; руководил действиями соучастника по поиску подставного лица, изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставлению их в регистрирующий орган, путем дачи соответствующих указаний; передал Акимову А.А. денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «Ю» согласно преступному умыслу,

При этом лично Акимов А.А. вступил с Филипповым М.Ю. в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию Филиппова М.Ю. изготовил документы для образования (создания) Общества; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «Ю» согласно преступному умыслу,

Вину Филиппова М.Ю., Акимова А.А., Крюкова А.Н., каждого, в совершении незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Филиппов М.Ю., обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее 16.05.2016 вступил в преступный сговор с Акимовым А.А. и Крюковым А.Н. на совместное совершение преступления на территории г. Санкт-Петербурга – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО),оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее 16.05.2016 согласно распределению ролей Крюков А.Н. подыскал И.С., не состоящую с соучастниками в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел И.С. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от И.С. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность И.С. 16.05.2016 Акимов А.А., находясь в офисном помещении по адресу: AS, в продолжение совместных преступных действий, по указанию Филиппова М.Ю., на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя И.С. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «Б», а именно: устав Общества от 16.05.2016, решение № Х от 16.05.2016 о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №**, из которых следовало, что последняя, якобы, приняла решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (И.С.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего Акимов А.А. передал указанные документы Крюкову А.Н., а Филиппов М.Ю. в свою очередь передал Крюкову А.Н. денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – И.С. При этом соучастники заведомо осознавали, что И.С. не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «Б» в качестве подставного лица.

17.05.2016 Крюков А.Н., действуя согласно отведенной роли, под непосредственным руководством и контролем Филиппова М.Ю., в дневное время, находясь в помещении нотариальной конторы по адресу: YI, подписал вышеуказанные документы у И.С., которая, являлась подставным лицом и не имела цели управления Обществом, в присутствии А. - временно исполняющего обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга И., а так же подписала заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «Б») при создании (Форма № **).

18.05.2016 Крюков А.Н., оплатив государственную пошлину за совершение государственной регистрации, по указанию Филиппова М.Ю., направил вышеуказанные документы по почте в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № Х по Санкт-Петербургу по адресу: Т10 (далее – МИФНС России №Х, регистрирующий орган), куда они поступили 20.05.2016.

25.05.2016 сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «Б», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) ***, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) *** по адресу (месту нахождения): T15, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о И.С. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом.

После чего, И.С. под руководством и контролем Крюкова А.Н. получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, которые передала Крюкову А.Н., получив от него вознаграждение. Крюков А.Н. в свою очередь передал документы соучастникам Филиппову М.Ю. и Акимову А.А., которые распорядились ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «Б» в незаконной банковской деятельности.

Таким образом, Филиппов М.Ю.. Акимов А.А. и Крюков А.Н., действуя умышленно, совместно группой лиц по предварительному сговору, через И.С., выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «Б».

При этом лично Филиппов М.Ю. разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность Акимова А.А. и Крюкова А.Н., получив от последних согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанными лицами в преступный сговор, распределив между соучастниками преступные роли; руководил действиями соучастников по поиску подставного лица, изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставлению их в регистрирующий орган, путем дачи соответствующих указаний; передал Крюкову А.Н. денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «Б» согласно преступному умыслу,

При этом лично Акимов А.А. вступил с Филипповым М.Ю. и Крюковым А.Н. в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию Филиппова М.Ю. изготовил документы для образования (создания) Общества; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «Б» согласно преступному умыслу,

При этом лично Крюков А.Н. вступил с Филипповым М.Ю. и Акимовым А.А. в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «Б» согласно преступному умыслу,

Вину Филиппова М.Ю. и Акимова А.А., каждого, в совершении незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Филиппов М.Ю., обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее 09.03.2016 вступил в преступный сговор с Акимовым А.А. на совместное совершение преступления на территории г. Санкт-Петербурга – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО),оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее 09.03.2016 соучастники подыскали Ж., не состоящего с ними в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввели в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложили ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыли от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввели Ж. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от Ж. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность Ж. 09.03.2016 Акимов А.А., находясь в офисном помещении по адресу: AS, в продолжение совместных преступных действий, по указанию Филиппова М.Ю., на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя Ж. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «НС», а именно: устав Общества от 09.03.2016, решение № X от 09.03.2016 о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №***, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Ж.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего Акимов А.А. передал указанные документы Ж., а Филиппов М.Ю. в свою очередь передала Ж. денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что Ж. не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «НС» в качестве подставного лица.

09.03.2016 Ж., под непосредственным руководством и контролем Филиппова М.Ю., в дневное время, находясь в помещении нотариальной конторы по адресу: AS, подписал вышеуказанные документы, являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии Ф.Е. - временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга А.Е, а так же подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «НС») при создании (Форма № ***).

В тот же день, 09.03.2016 Ж., оплатив государственную пошлину за совершение государственной регистрации, по указанию Филиппова М.Ю., предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № Х по Санкт-Петербургу по адресу: Т10 (далее – МИФНС России № Х, регистрирующий орган).

14.03.2016 сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «НС», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) Х, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) *** по адресу (месту нахождения): Т20, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Ж. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что он является подставным лицом.

После чего, 15.03.2016 Ж. под руководством и контролем Филиппова М.Ю. получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передал указанные документы соучастникам Филиппову М.Ю. и Акимову А.А., которые распорядились ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «НС» в незаконной банковской деятельности. При этом Филиппов М.Ю. выплатил Ж. вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, Филиппов М.Ю. и Акимов А.А., действуя умышленно, совместно группой лиц по предварительному сговору через Ж., выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «НС».

При этом лично Филиппов М.Ю. разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность Акимова А.А., получив от последнего согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставлению их в регистрирующий орган, путем дачи соответствующих указаний; передал Ж. денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплатил ему вознаграждения; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «НС» согласно преступному умыслу.

При этом лично Акимов А.А. вступил с Филипповым М.Ю. в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию Филиппова М.Ю. изготовил документы для образования (создания) Общества; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «НС» согласно преступному умыслу.

Вину Филиппова М.Ю. и Акимова А.А., каждого, в совершении незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Филиппов М.Ю., обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее 09.03.2016 вступил в преступный сговор с Акимовым А.А. на совместное совершение преступления на территории г. Санкт-Петербурга – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО),оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее 09.03.2016 соучастники подыскали Ж., не состоящего с ними в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввели в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложили ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыли от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввели Ж. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от Ж. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность Ж. 10.03.2016 Акимов А.А., находясь в офисном помещении по адресу: AS, в продолжение совместных преступных действий, по указанию Филиппова М.Ю., на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя Ж. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ИФ», а именно: устав Общества от 10.03.2016, решение № X от 10.03.2016 о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №***, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Ж.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего Акимов А.А. передал указанные документы Ж., а Филиппов М.Ю. в свою очередь передал Ж. денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что Ж. не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «ИФ» в качестве подставного лица.

24.05.2016 Ж., под непосредственным руководством и контролем Филиппова М.Ю., в дневное время, находясь в помещении нотариальной конторы по адресу: YI, подписал вышеуказанные документы, являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии Ф.Е. - временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга А.Е., а так же подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ИФ») при создании (Форма № ***).

28.05.2016 соучастники Филиппов М.Ю. и Акимов А.А., оплатив государственную пошлину за совершение государственной регистрации, 06.06.2016 направили вышеуказанные документы по почте в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № Х по Санкт-Петербургу по адресу: Т10 (далее – МИФНС России № Х, регистрирующий орган), куда они поступили 07.06.2016.

10.06.2016 сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ИФ», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) Х, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН)*** по адресу (месту нахождения): Т21, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Ж. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что он является подставным лицом.

После чего, Ж. под руководством и контролем Филиппова М.Ю. получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передал указанные документы соучастникам Филиппову М.Ю. и Акимову А.А., которые распорядились ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ИФ» в незаконной банковской деятельности. При этом Филиппов М.Ю. выплатил Ж. вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, Филиппов М.Ю. и Акимов А.А., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно, через Ж., выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ИФ».

При этом лично Филиппов М.Ю. разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность Акимова А.А., получив от последнего согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества путем дачи соответствующих указаний; посредством почтовой связи направил указанные документы в регистрирующий орган, выплатил подставному лицу вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «ИФ» согласно преступному умыслу.

При этом лично Акимов А.А. вступил с Филипповым М.Ю. в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию Филиппова М.Ю. изготовил документы для образования (создания) Общества; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «ИФ» согласно преступному умыслу

Вину Филиппова М.Ю. и Акимова А.А., каждого, в совершении незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Филиппов М.Ю., обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее 15.06.2016 вступил в преступный сговор с Акимовым А.А. на совместное совершение преступления на территории г. Санкт-Петербурга – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО),оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее 15.06.2016 соучастники подыскали М.Ю., не состоящего с ними в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввели в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложили ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыли от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввели М.Ю. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от М.Ю. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность М.Ю. 15.06.2016 Акимов А.А., находясь в офисном помещении по адресу: AS, в продолжение совместных преступных действий, по указанию Филиппова М.Ю., на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя М.Ю. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «НД», а именно: устав Общества от 15.06.2016, решение № X от 15.06.2016 о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № ***, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (М.Ю.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего Акимов А.А. передал указанные документы М.Ю., а Филиппов М.Ю. в свою очередь передала М.Ю. денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что М.Ю. не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «НД» в качестве подставного лица.

16.06.2016 М.Ю. под контролем соучастников оплатил государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № X по Санкт-Петербургу по адресу: Т10 (далее – МИФНС России № Х, регистрирующий орган), где М.Ю., под руководством и контролем соучастников Филиппова М.Ю. и Акимова А.А., в дневное время, находясь в помещении МИФНС России № Х, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «НД») при создании (Форма №**), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора Ш.

21.06.2016 сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «НД», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) Х, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) *** по адресу (месту нахождения): Т22, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о М.Ю. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что он является подставным лицом.

После чего, М.Ю. под руководством и контролем Филиппова М.Ю. получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передал указанные документы соучастникам Филиппову М.Ю. и Акимову А.А., которые распорядились ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «НД» в незаконной банковской деятельности. При этом Филиппов М.Ю. выплатил М.Ю. вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, Филиппов М.Ю. и Акимов А.А., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно, через М.Ю., выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «НД».

При этом лично Филиппов М.Ю. разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность Акимова А.А., получив от последнего согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанным лицом в преступный сговор, распределив с соучастником преступные роли; совместно с соучастником приискал подставное лицо, руководил действиями по изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставления их в регистрирующий орган путем дачи соответствующих указаний; передал М.Ю. денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплатил ему вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «НД» согласно преступному умыслу.

При этом лично Акимов А.А. вступил с Филипповым М.Ю. в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию Филиппова М.Ю. изготовил документы для образования (создания) Общества; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «НД» согласно преступному умыслу.

Вину Филиппова М.Ю., Акимова А.А., Фомичева Д.Е., каждого, в совершении незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Филиппов М.Ю., обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее 07.10.2016 вступил в преступный сговор с Акимовым А.А. и Фомичевым Д.Е. на совместное совершение преступления на территории г. Санкт-Петербурга – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО),оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее 07.10.2016 согласно распределению ролей Фомичев Д.Е. подыскал А.Ю., не состоящую с соучастниками в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел А.Ю. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от А.Ю. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность А.Ю. 07.10.2016 Акимов А.А., находясь в офисном помещении по адресу:AS, в продолжение совместных преступных действий, по указанию Филиппова М.Ю., на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя А.Ю. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ЮД», а именно: устав Общества от 07.10.2016, решение № Х от 07.10.2016 о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, из которых следовало, что последняя, якобы, приняла решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (А.Ю.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего Акиммов А.А. передал указанные документы Фомичеву Д.Е., а Филиппов М.Ю. в свою очередь передал Фомичеву Д.Е. денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – А.Ю. При этом соучастники заведомо осознавали, что А.Ю. не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «ЮД» в качестве подставного лица.

19.10.2016 А.Ю. под контролем Фомичева Д.Е. который действовал согласно отведенной роли, и под непосредственным руководством и контролем Филиппова М.Ю., оплатила государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и 20.10.2016 предоставила вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № Х по Санкт-Петербургу по адресу: Т10 (далее – МИФНС России № Х, регистрирующий орган), где А.Ю., под руководством и контролем соучастников Филиппова М.Ю. и Фомичева Д.Е., в дневное время, находясь в помещении МИФНС России № Х, в присутствии государственного налогового инспектора З., подписала заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ЮД») при создании (Форма №***), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом.

25.10.2016 сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЮД», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) Х, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) *** по адресу (месту нахождения): Т23, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) об А.Ю.. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом.

После чего, А.Ю. под руководством и контролем Фомичева Д.Е. получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы Фомичеву Д.Е., получив от него вознаграждение. Фомичев Д.Е. в свою очередь передал документы соучастникам Филиппову М.Ю. и Акимову А.А., которые распорядились ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ЮД» в незаконной банковской деятельности.

Таким образом, Филиппов М.Ю.. Акимов А.А., Фомичев Д.Е., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно, через А.Ю., выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ЮД».

При этом лично Филиппов М.Ю. разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность Акимова А.А. и Фомичева Д.Е., получив от последних согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанными лицами в преступный сговор, распределив между соучастниками преступные роли; руководил действиями соучастников по поиску подставного лица, изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставлению их в регистрирующий орган, путем дачи соответствующих указаний; передал Фомичеву Д.Е. денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «ЮД» согласно преступному умыслу.

При этом лично Акимов А.А. вступил с Филипповым М.Ю. и Фомичевым Д.Е. в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию Филиппова М.Ю. изготовил документы для образования (создания) Общества; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «ЮД» согласно преступному умыслу.

При этом лично Фомичев Д.Е. вступил с Филипповым М.Ю. и Акимовым А.А. в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение.

Вину Филиппова М.Ю., Акимова А.А., Фомичева Д.Е., каждого, в совершении незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Филиппов М.Ю. обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее 18.10.2016 вступил в преступный сговор с Акимовым А.А. и Фомичевым Д.Е. на совместное совершение преступления на территории г. Санкт-Петербурга – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО),оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее 18.10.2016 согласно распределению ролей Фомичев Д.Е. подыскал Д., не состоящего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел Д. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от Д. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность Д. 18.10.2016 Акимов А.А., находясь в офисном помещении по адресу: AS, в продолжение совместных преступных действий, по указанию Филиппова М.Ю., на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя Д. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «СС», а именно: устав Общества от 18.10.2016, решение № X от 18.10.2016 о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Д.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего Акимов А.А. передал указанные документы Фомичеву Д.Е., а Филиппов М.Ю. в свою очередь передал Фомичеву Д.Е. денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – Д. При этом соучастники заведомо осознавали, что Д. не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «СС» в качестве подставного лица.

10.01.2017 Д. под контролем Фомичева Д.Е., который действовал согласно отведенной роли, и под непосредственным руководством и контролем Филиппова М.Ю., оплатил государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и 12.01.2017 предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № X по Санкт-Петербургу по адресу: Т10 (далее – МИФНС России № Х, регистрирующий орган), где Д., под руководством и контролем соучастников, в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №Х, в присутствии государственного налогового инспектора Г., подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «СС») при создании (Форма №***), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом.

16.01.2017 сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «СС», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) Х, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) *** по адресу (месту нахождения): Т24, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Д. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что он является подставным лицом.

После чего, Д. под руководством и контролем Фомичева Д.Е. получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, которые передала Фомичеву Д.Е., получив от него вознаграждение. Фомичев Д.Е. в свою очередь передал документы соучастникам Филиппову М.Ю. и Акимову А.А., которые распорядились ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «СС» в незаконной банковской деятельности.

Таким образом, Филиппов М.Ю., Акимов А.А., Фомичев Д.Е., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно, через Д., выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «СС».

При этом лично Филиппов М.Ю. разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность Акимова А.А. и Фомичева Д.Е., получив от последних согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанными лицами в преступный сговор, распределив между соучастниками преступные роли; руководил действиями соучастников по поиску подставного лица, изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставлению их в регистрирующий орган, путем дачи соответствующих указаний; передал Фомичеву Д.Е. денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «СС» согласно преступному умыслу.

При этом лично Акимов А.А. вступил с Филипповым М.Ю. и Фомичевым Д.Е.в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию Филиппова М.Ю. изготовил документы для образования (создания) Общества; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «СС» согласно преступному умыслу.

При этом лично Фомичев Д.Е. вступил с Филипповым М.Ю. и Акимовым А.А. в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение.

Вину Филиппова М.Ю., Акимова А.А., Фомичева Д.Е., каждого, в совершении незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Филиппов М.Ю., обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее 12.08.2016 вступил в преступный сговор с Акимовым А.А. и Фомичевым Д.Е. на совместное совершение преступления на территории г. Санкт-Петербурга – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО),оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее 12.08.2016 согласно распределению ролей Фомичев Д.Е. подыскал Ю., не состоящую с соучастниками в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которою умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел Ю. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от Ю. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность Ю. 12.08.2016 Акимов А.А., находясь в офисном помещении по адресу:AS, в продолжение совместных преступных действий, по указанию Филиппова М.Ю., на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя Ю. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «Т», а именно: устав Общества от 12.08.2016, решение № Х от 12.08.2016 о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, из которых следовало, что последняя, якобы, приняла решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Ю.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего Акимов А.А. передал указанные документы Фомичеву Д.Е., а Филиппов М.Ю. в свою очередь передал Фомичеву Д.Е. денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – Ю. При этом соучастники заведомо осознавали, что Ю. не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «Т» в качестве подставного лица.

12.09.2016 Ю. под контролем Фомичева Д.Е., который действовал согласно отведенной роли, и под непосредственным руководством и контролем Филиппова М.Ю., оплатила государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставила вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № Х по Санкт-Петербургу по адресу: Т10 (далее – МИФНС России № Х, регистрирующий орган), где Ю., под руководством и контролем соучастников, в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №Х, в присутствии государственного налогового инспектора Б., подписала заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «Т») при создании (Форма №***), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом.

15.09.2016 сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «Т», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) Х, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) *** по адресу (месту нахождения): Т25, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Ю. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом.

После чего, Ю. под руководством и контролем Фомичева Д.Е. получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, которые передала Фомичеву Д.Е., получив от него вознаграждение. Фомичев Д.Е. в свою очередь передал документы соучастникам Филиппову М.Ю. и Акимову А.А., которые распорядились ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «Т» в незаконной банковской деятельности.

Таким образом, Филиппов М.Ю., Акимов А.А., Фомичев Д.Е., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно, через Ю., выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «Т».

При этом лично Филиппов М.Ю. разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность Акимова А.А. и Фомичева Д.Е., получив от последних согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанными лицами в преступный сговор, распределив между соучастниками преступные роли; руководил действиями соучастников по поиску подставного лица, изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставлению их в регистрирующий орган, путем дачи соответствующих указаний; передал Фомичеву Д.Е. денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «Т» согласно преступному умыслу.

При этом лично Акимов А.А. вступил с Филипповым М.Ю. и Фомичевым Д.Е. в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию Филиппова М.Ю. изготовил документы для образования (создания) Общества; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «Т» согласно преступному умыслу.

При этом лично Фомичев Д.Е. вступил с Филипповым М.Ю. и Акимовым А.А. в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение.

Вину Филиппова М.Ю., Акимова А.А., каждого, в совершении незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Филиппов М.Ю., обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее 09.01.2017 вступил в преступный сговор с Акимовым А.А. и иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на совместное совершение преступления на территории г. Санкт-Петербурга – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО),оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее 09.01.2017 согласно распределению ролей иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскало Г.А., не состоящего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввело в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложило ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввело Г.А. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от Г.А. согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность Г.А. 09.01.2017 Акимов А.А., находясь в офисном помещении по адресу: AS, в продолжение совместных преступных действий, по указанию Филиппова М.Ю., на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя Г.А. документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ФС», а именно: устав Общества от 09.01.2017, решение № Х от 09.01.2017 о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Г.А.) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего Акимов А.А. передал указанные документы иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а Филиппов М.Ю. в свою очередь передал последнему денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения как подставному лицу. При этом соучастники заведомо осознавали, что Г.А. не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «ФС» в качестве подставного лица.

10.01.2017 Г.А. под контролем иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и которое действовало согласно отведенной роли и под непосредственным руководством и контролем Филиппова М.Ю., оплатил государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № Х по Санкт-Петербургу по адресу: Т10 (далее – МИФНС России №Х, регистрирующий орган), где Г.А., под руководством и контролем соучастников, в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №Х, в присутствии государственного налогового инспектора К.М., подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ФС») при создании (Форма №***), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом.

13.01.2017 сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ФС», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) Х, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) *** по адресу (месту нахождения): Т26, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Г.А. как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что он является подставным лицом.

После чего, Г.А. под руководством и контролем иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, которые передал иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от него вознаграждение. Последний в свою очередь передал документы соучастникам Филиппову М.Ю. и Акимову А.А., которые распорядились ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ФС» в своих личных целях.

Таким образом, Филиппов М.Ю., Акимов А.А., иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно, через Г.А., выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ФС».

При этом лично Филиппов М.Ю. разработал преступный план совершения незаконного образования (создания) Общества через подставное лицо; вовлек в преступную деятельность Акимова А.А. и иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив от последних согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанными лицами в преступный сговор, распределив между соучастниками преступные роли; руководил действиями соучастников по поиску подставного лица, изготовлению документов для образования (создания) Общества и предоставлению их в регистрирующий орган, путем дачи соответствующих указаний; передал иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «ФС» согласно преступному умыслу.

При этом лично Акимов А.А. вступил с Филипповым М.Ю. и иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию Филиппова М.Ю. изготовил документы для образования (создания) Общества; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами о регистрации (создании) ООО «ФС» согласно преступному умыслу.

Вину Филиппова М.Ю., Акимова А.А., Фомичева Д.Е., каждого, в совершении предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Филиппов М.Ю., обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая преступный характер своих действий, не позднее 01.12.2016 вступил в преступный сговор с Акимовым А.А. и Фомичевым Д.Е. на совместное совершение преступления на территории г. Санкт-Петербурга – незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО),оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее 01.12.2016 согласно распределению ролей Фомичев Д.Е. подыскал С.А., не состоящего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввел в заблуждение относительно законности предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений об исполнительном органе управления юридического лица - генеральном директоре, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом и осуществление предпринимательской деятельности, и предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве руководителя Общества с ограниченной ответственностью «ПШ» ИНН *** (далее - ООО «ПШ»), при этом намеренно скрыл от него истинные мотивы смены исполнительного органа управления ООО «ПШ» и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел С.А. в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий.

Получив от С.А. согласие на внесение о нем сведений как о генеральном директоре ООО «ПШ» и копии личных документов, удостоверяющих личность С.А., 01.12.2016 Акимов А.А., находясь в офисном помещении по адресу: AS, в продолжение совместных преступных действий, по указанию Филиппова М.Ю., на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальным предпринимателей» для внесения изменений в сведения об ООО «ПШ», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), а именно: решение № Х участника от 01.12.2016 об освобождении от должности Генерального директора ООО «ПШ» С.Е. и назначении на должность генерального директора С.А., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма № ***), из которых следовало, что последний, якобы, назначен генеральным директором ООО «ПШ» для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, после чего Акимов А.А. передал указанные документы Фомичеву Д.Е., а Филиппов М.Ю. в свою очередь передала Фомичеву Д.Е. денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – С.А. При этом соучастники заведомо осознавали, что С.А. не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал в качестве подставного лица при внесении данных в Единый государственный реестр юридических лиц.

01.12.2016 Фомичев Д.Е., действуя согласно отведенной роли, под непосредственным руководством и контролем Филиппова М.Ю., в дневное время, находясь в помещении нотариальной конторы по адресу: YI, передал С.А. изготовленные Акимовым А.А. документы. С.А., будучи введенный в заблуждение относительно законности внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «ПШ» и не имея цели управления Обществом, в тот же день, в указанной нотариальной конторе подписал в присутствии нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга А.А. заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № **).

02.12.2016 С.А. под контролем Фомичева Д.Е., который действовал согласно отведенной роли, и под непосредственным руководством и контролем Филиппова М.Ю., предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № Х по Санкт-Петербургу по адресу: Т10 (далее – МИФНС России № Х, регистрирующий орган).

09.12.2016 сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях внесения изменения в сведения о юридическом лице, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений об С.А. как генеральном директоре ООО «ПШ», заведомо не зная, что он является подставным лицом.

После чего, С.А. под руководством и контролем Фомичева Д.Е. получил в регистрирующем органе документ о внесении в ЕГРЮЛ сведений о нем (С.А.), как исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «ПШ», а именно: лист записи ЕГРЮЛ, который передал Фомичеву Д.Е., получив от него вознаграждение. Фомичев Д.Е. в свою очередь передал документ соучастникам Филиппову М.Ю. и Акимову А.А., которые распорядились ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ПШ» в незаконной банковской деятельности.

Таким образом, Филиппов М.Ю., Акимов А.А., Фомичев Д.Е., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно, через С.А., выступившего в качестве подставного лица, совершили незаконное предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о С.А. как о подставном лице.

При этом лично Филиппов М.Ю. разработал преступный план совершения незаконного предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; вовлек в преступную деятельность Акимова А.А. и Фомичевым Д.Е., получив от последних согласие на совместное совершение преступления, то есть вступил с указанными лицами в преступный сговор, распределив между соучастниками преступные роли; руководил действиями соучастников путем дачи соответствующих указаний по поиску подставного лица, изготовлению документов для осуществления перерегистрации подставного лица как исполнительного органа Общества и предоставлению их в регистрирующий орган; передал Фомичеву Д.Е. денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу; распорядился документом о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «ПШ» согласно преступному умыслу.

При этом лично Акимов А.А. вступил с Филипповым М.Ю. и Фомичевым Д.Е. в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию Филиппова М.Ю. изготовил документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами ООО «ПШ» согласно преступному умыслу.

При этом лично Фомичев Д.Е. вступил с Филипповым М.Ю. и Акимовым А.А. в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение.

Во время судебного заседания подсудимые поддержали ходатайства, заявленные ими при ознакомлении с материалами дела, о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и заявили, что понимают существо предъявленного обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч.2 ст.172, п. «а» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, за каждое из которых предусмотрено наказание не более 10 лет лишения свободы, и соглашаются с предъявленным обвинением в полном объеме.

Защитники поддержали ходатайства подсудимых, государственный обвинитель согласился с применением особого порядка принятия судебного решения по настоящему уголовному делу.

Суд, выслушав подсудимых и удостоверившись, что они действительно осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства об особом порядке принятия судебного решения, то есть о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием подсудимых с предъявленным обвинением, и что данные ходатайства были заявлены подсудимыми своевременно, добровольно, после консультации с защитниками и в присутствии последних, пришел к выводу о том, что обвинение подсудимых по п. «а,б» ч.2 ст.172, п. «а» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, с которым согласились подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу и принял решение о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия подсудимых:

- Филиппова М.Ю., Акимова А.А., Крюкова А.Н., каждого по п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

- Никитина Е.А., Ведьгуна К.В., каждого по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой.

- Филиппова М. Ю., Акимова А.А., каждого в отношении ООО «Ю» по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, как совершение незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

- Филиппова М. Ю., Акимова А.А., Крюкова А.Н., каждого в отношении ООО «Б» по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, как совершение незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

- Филиппова М. Ю., Акимова А.А., каждого в отношении ООО «НС» по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, как совершение незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

- Филиппова М. Ю., Акимова А.А., каждого в отношении ООО «ИФ» по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, как совершение незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

- Филиппова М. Ю., Акимова А.А., каждого в отношении ООО «НД» по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, как совершение незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

- Филиппова М. Ю., Акимова А.А., Фомичева Д.Е., каждого в отношении ООО «ЮД» по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, как совершение незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

- Филиппова М. Ю., Акимова А.А., Фомичева Д.Е., каждого в отношении ООО «СС» по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, как совершение незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

- Филиппова М. Ю., Акимова А.А., Фомичева Д.Е., каждого в отношении ООО «Т» по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, как совершение незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

- Филиппова М. Ю., Акимова А.А., каждого в отношении ООО «ФС» по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, как совершение незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

- Филиппова М. Ю., Акимова А.А., Фомичева Д.Е., каждого в отношении С.А. по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, как совершение предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

При определении вида и размера наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, характер и степень фактического участия каждого в совершении преступлений.

Подсудимые (…).

Суд учитывает, что подсудимый Филиппов М.Ю. вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, (…), и в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признает указанные обстоятельства, смягчающими наказание подсудимого.

Обстоятельством, смягчающим наказание Филиппова М.Ю., на основании п. «…» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает (…).

Обстоятельств, отягчающих наказание Филиппова М.Ю., предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Суд учитывает, что подсудимый Акимов А.А. вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, (…), и в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признает указанные обстоятельства, смягчающими наказание подсудимого.

Обстоятельством, смягчающим наказание Акимова А.А., на основании п. «…» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает (…).

Обстоятельств, отягчающих наказание Акимова А.А., предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Суд учитывает, что подсудимый Крюков А.Н. вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, (…), и в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признает указанные обстоятельства, смягчающими наказание подсудимого.

Обстоятельством, смягчающим наказание Крюкова А.Н., на основании п. «…» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает (…).

Обстоятельств, отягчающих наказание Крюкова А.Н., предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Суд учитывает, что подсудимый Никитин Е.А. вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, (…), и в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признает указанные обстоятельства, смягчающими наказание подсудимого.

Обстоятельством, смягчающим наказание Никитина Е.А. на основании п. «…» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает (…).

Обстоятельств, отягчающих наказание Никитина Е.А., предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Суд учитывает, что подсудимый Ведьгун К.В. вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, (…), и в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признает указанные обстоятельства, смягчающими наказание подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ведьгуна К.В., предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Суд учитывает, что подсудимый Фомичев Д.Е. вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, (…), и в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признает указанные обстоятельства, смягчающими наказание подсудимого.

Обстоятельствами, смягчающим наказание Фомичева Д.Е. на основании п. «…» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает (…).

Обстоятельств, отягчающих наказание Фомичева Д.Е., предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Суд также учитывает, что подсудимые Филиппов М.Ю., Акимов А.А., Крюков А.Н. совершили тяжкое и преступления средней тяжести, представляющие значительную общественную опасность.

Никитин Е.А. и Ведьгун К.В. совершили тяжкое преступление, представляющее значительную общественную опасность.

Фомичев Д.Е. совершил преступления средней тяжести, представляющие значительную общественную опасность.

Учитывая изложенное, принимая во внимание данные о личности подсудимых, совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также необходимость соответствия меры наказания характеру и степени опасности содеянного подсудимыми, суд не находит оснований для применения ст. 53-1 УК РФ и приходит к выводу о том, что исправление подсудимых и достижение целей наказания возможно только при назначения наказания в виде лишения свободы, но без назначения дополнительного наказания в виде штрафа Филиппову М.Ю., Акимову А.А., Крюкову А.Н., Никитину Е.А., Ведьгуну К.В. за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ.

При определении размера наказания подсудимым за совершение каждого преступления суд учитывает требования ч.5 ст.62 УК РФ, а при определении размера наказания Акимову А.А. и Фомичеву Д.Е. также учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимым Филиппову М.Ю., Акимову А.А., Крюкову А.Н., Фомичеву Д.Е. должно быть назначено по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, при этом Филиппову М.Ю., Акимову А.А., Крюкову А.Н. по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, Фомичеву Д.Е. – по правилам ч.2 ст.69 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, степень их общественной опасности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершенных подсудимыми преступлений на менее тяжкие.

Оснований для применения к подсудимым ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, исключительных отдельных или исключительной совокупности смягчающих обстоятельств не усматривается.

Суд также приходит к выводу, что исправление подсудимых и достижение целей наказания возможно без реальной изоляции от общества и считает возможным назначить подсудимым наказание с применением ст. 73 УК РФ, с возложением дополнительных обязанностей в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.314-316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Филиппова М.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, в соответствии с которой назначить ему наказание в виде 3 ( трех) лет лишения свободы.

Признать Филиппова М.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «Ю»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 1 ( одного) года лишения свободы

Признать Филиппова М.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «Б»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 1 ( одного) года лишения свободы

Признать Филиппова М.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «НС»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 1 ( одного) года лишения свободы.

Признать Филиппова М.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «ИФ»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 1 ( одного) года лишения свободы.

Признать Филиппова М.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «НД»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 1 ( одного) года лишения свободы.

Признать Филиппова М.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «ЮД»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 1 ( одного) года лишения свободы.

Признать Филиппова М.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «СС»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 1 ( одного) года лишения свободы.

Признать Филиппова М.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «Т»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 1 ( одного) года лишения свободы.

Признать Филиппова М.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «ФС»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 1 ( одного) года лишения свободы.

Признать Филиппова М.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении С.А.), в соответствии с которой назначить наказание в виде 1 ( одного) года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Филиппову М.Ю. наказание в виде 4 ( четырех) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Филиппову М.Ю. наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно-осужденного Филиппова М.Ю. дополнительные обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденных.

Меру пресечения Филиппову М.Ю. - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменений, отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Акимова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, в соответствии с которой назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Признать Акимова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «Ю»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6 ( шести) месяцев лишения свободы

Признать Акимова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «Б»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6 ( шести) месяцев лишения свободы

Признать Акимова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «НС»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6 ( шести) месяцев лишения свободы.

Признать Акимова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «ИФ»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Признать Акимова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «НД»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6 ( шести) месяцев лишения свободы.

Признать Акимова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «ЮД»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6 ( шести) месяцев лишения свободы.

Признать Акимова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «СС»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Признать Акимова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «Т»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6( шести) месяцев лишения свободы.

Признать Акимова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «ФС»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Признать Акимова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении С.А.), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Акимову А.А. наказание в виде 3 ( трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Акимову А.А. наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно-осужденного Акимова А.А. дополнительные обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденных.

Меру пресечения Акимову А.А. - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменений, отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Крюкова А.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, в соответствии с которой назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

Признать Крюкова А.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «Б»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6 ( шести) месяцев лишения свободы

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Крюкову А.Н. наказание в виде 2 ( двух) лет 1 (одного) месяца лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Крюкову А.Н. наказание в виде 2 (двух) лет 1 (одного) месяца лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно-осужденного Крюкова А.Н. дополнительные обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденных.

Меру пресечения Крюкову А.Н. - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменений, отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Никитина Е.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, в соответствии с которой назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Никитину Е.А. наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно-осужденного Никитина Е.А. дополнительные обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденных.

Меру пресечения Никитину Е.А. - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменений, отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Ведьгуна К.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, в соответствии с которой назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Ведьгуну К.В. наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно-осужденного Ведьгуна К.В. дополнительные обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденных.

Меру пресечения Ведьгуну К.В. - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменений, отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Фомичева Д.Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «ЮД»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6 ( шести) месяцев лишения свободы.

Признать Фомичева Д.Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «СС»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Признать Фомичева Д.Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении ООО «Т»), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6 ( шести) месяцев лишения свободы.

Признать Фомичева Д.Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (в отношении С.А.), в соответствии с которой назначить наказание в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Фомичеву Д.Е. наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Фомичеву Д.Е. наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно-осужденного Фомичева Д.Е. дополнительные обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденных.

Меру пресечения Фомичеву Д.Е. - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменений, отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства хранить до вступления в законную силу приговора или постановления о прекращении уголовного дела №Х.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. Осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранным защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Судья Тямина Е.Ф.

Приговор вступил в законную силу.