Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-268/2023 от 25.08.2023

УИД: 58RS0018-01-2023-004002-60                                                                                             Дело № 1-268/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза                                                                                                5 декабря 2023 года

Ленинский районный суд г. Пензы в составе:

    председательствующего судьи Сабаевой А.В.,

    при секретаре судебного заседания Дрониной О.А.,

    с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Первомайского района г. Пензы Ласькова Н.А.,

    подсудимого Анисимова С.С. и защитника – адвоката Мишалова Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Анисимова С.С., Дата года рождения, уроженца Адрес , гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, зарегистрированного и фактически проживавшего по адресу: Адрес , со средним специальным образованием, официально нетрудоустроенного, в зарегистрированном браке не состоящего, военнообязанного, несудимого,

осужденного:

21 декабря 2022 года Зареченским городским судом Пензенской области по ч. 1 ст. 166 УК РФ к 1 году лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев,

- 30 марта 2023 года Зареченским городским судом Пензенской области испытательный срок продлен на 1 месяц;

- 11 августа 2023 года Зареченским городским судом Пензенской области условное осуждение по приговору от 21 декабря 2022 года отменено, наказание в виде 1 года лишения свободы приведено к реальному исполнению с отбыванием в колонии-поселении,

- 21 сентября 2023 года Зареченским городским судом Пензенской области заключен под стражу в связи с неприбытием в колонию-поселение в установленный в предписании срок и направлен в колонию-поселение под конвоем, срок отбывания наказания исчислен с момента фактического задержания – с 20 сентября 2023 года,

по состоянию на 5 декабря 2023 года оставшаяся неотбытая часть наказания составляет 9 месяцев 14 дней лишения свободы,

26 декабря 2022 года мировым судьей судебного участка № 2 Бессоновского района Пензенской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ,

приговор от 21 декабря 2022 года постановлено исполнять самостоятельно,

- 21 марта 2023 года по постановлению мирового судьи судебного участка № 1 г. Заречного Пензенской области неотбытое наказание в виде 200 часов обязательных работ, назначенное приговором от 26 декабря 2022 года, заменено на 25 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении,

18 мая 2023 года освобожден по отбытии срока наказания в виде лишения свободы по приговору от 26 декабря 2022 года (с учетом постановления от 21 марта 2023 года),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

    Анисимов С.С. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

    Анисимов С.С. в период времени с 9 часов по 22 часа в один из дней с 1 февраля 2022 года по 18 февраля 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, находясь около контрольно-пропускного пункта г. Заречный по адресу: Пензенская область, г. Заречный, Проспект Мира, 96 «А», в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, получил от последнего предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, – паспорта гражданина Российской Федерации на имя Анисимова С.С. - для регистрации юридического лица – Общества с Ограниченной Ответственностью Данные изъяты, ОГРН Номер (далее по тексту – ООО Данные изъяты), и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, – директоре и единственном учредителе ООО Данные изъяты - без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, а также об открытии расчетных счетов в банках с системой комплексного банковского обслуживания, включающих в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО Данные изъяты.

    Анисимов С.С., преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом – ООО Данные изъяты, в том числе использовать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам указанной организации, согласился с данным предложением.

    После этого Анисимов С.С. в период времени с 9 часов по 22 часа в один из дней с 1 февраля 2022 года по 18 февраля 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, находясь около контрольно-пропускного пункта г.Заречный по адресу: Пензенская область, г.Заречный, Проспект Мира, 96 «А», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, предоставил неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, свой паспорт гражданина Российской Федерации, серии Номер , выданный Данные изъяты, для подготовки документов, необходимых для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Указанное лицо сфотографировало его паспорт на фотокамеру, встроенную в мобильный телефон, после чего вернуло его. Затем по указанию неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, Анисимов С.С. предоставил нотариусу Свидетель №2 по адресу: Адрес свой паспорт гражданина Российской Федерации, серии Номер , выданный Данные изъяты, для подготовки доверенности на приобретение доли в ООО Данные изъяты в размере 10 000 рублей или 100 % уставного капитала. Нотариус Свидетель №2, находясь по месту работы по адресу: Адрес , неосведомленная о его преступных намерениях, на основании предоставленного Анисимовым С.С. указанного паспорта гражданина Российской Федерации, засвидетельствовала подпись Анисимова С.С. в доверенности на приобретение ООО Данные изъяты, выданной Анисимову С.С. на имя ФИО9, которую затем направили нотариусу г. Казань ФИО7

    Затем 24 февраля 2022 года в период времени с 9 по 18 часов ФИО8, будучи директором и учредителем ООО Данные изъяты, и ФИО9, согласно выданной доверенности, будучи доверенным лицом Анисимова С.С., обратился к нотариусу ФИО7, неосведомленной о преступных намерениях Анисимова С.С., о прекращении участия в обществе участников и внесении сведений о новом участнике. На основании полученных документов нотариус ФИО7 засвидетельствовала подписи ФИО8 в заявлении от имени ООО Данные изъяты по форме Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, после чего 24 февраля 2022 года посредством электронной почтовой связи направила пакет документов в отношении ООО Данные изъяты в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Владимира Кулагина, 1 для государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО Данные изъяты и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об Анисимове С.С., как о единственном участнике ООО Данные изъяты, и о прекращении участия ФИО8

    Поступившие 24 февраля 2022 года в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 3 марта 2022 года регистрационным органом – Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан было принято решение № 10546А о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО Данные изъяты, на основании чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об Анисимове С.С. в качестве единственного учредителя ООО Данные изъяты.

    Далее неустановленное следствием лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО Данные изъяты по фотографии паспорта, предоставленного Анисимовым С.С., подготовило необходимый пакет документов для регистрации изменений в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан в отношении ООО Данные изъяты: заявление по форме Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; решение единственного участника ООО Данные изъяты.

    Получив указанный пакет документов в отношении ООО Данные изъяты от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, Анисимов С.С. 5 марта 2022 года в период времени с 9 по 17 часов обратился к нотариусу Свидетель №2, неосведомленной о его преступных намерениях, для заверения подлинности своих подписей. На основании указанных документов, а также предоставленного Анисимовым С.С. паспорта гражданина Российской Федерации, серии Номер , выданного Данные изъяты, нотариус Свидетель №2, находясь по месту работы по адресу: Адрес , засвидетельствовала подпись Анисимова С.С. в заявлении от имени ООО Данные изъяты по форме Р13014 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, после чего 5 марта 2022 года посредством электронной почтовой связи направила пакет документов в отношении ООО Данные изъяты в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, 1 для государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО Данные изъяты и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об Анисимове С.С., как о директоре ООО Данные изъяты.

    Поступившие 5 марта 2022 года в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан, документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 15 марта 2022 года регистрационным органом – Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан, было принято решение № 12387А о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО Данные изъяты, на основании чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об Анисимове С.С. в качестве директора и единственного участника ООО Данные изъяты.

    Реализовывая свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Анисимов С.С., являясь единственным участником (директором) ООО Данные изъяты, 22 марта 2022 года в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО Данные изъяты прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО Данные изъяты, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества Банка Финансовой Корпорации «Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк ФК «Открытие») по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 3 с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого 22 марта 2022 года между ООО Данные изъяты в лице руководителя (директора) Анисимова С.С. и ПАО Банк ФК «Открытие» заключен Единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым 22 марта 2022 года открыты расчетные счета Номер и Номер на ООО Данные изъяты в ПАО Банк ФК «Открытие» (юридический адрес: г. Москва, ул. Летниковская, 2, стр. 4).

    Кроме того, предоставляя указанное заявление, Анисимов С.С., как руководитель (директор) ООО Данные изъяты, присоединился к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк ФК «Открытие», ознакомился и согласился с положениями указанных условий, поставив свою подпись, после чего, находясь в указанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации – бизнес-карту Visa Business Instant Issue Номер , выданную Анисимову С.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО Данные изъяты Номер , а также электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль для входа в систему «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер и Номер на ООО Данные изъяты.

    Таким образом, 22 марта 2022 года Анисимовым С.С. получен доступ к электронному носителю информации - бизнес-карте Visa Business Instant Issue Номер , выданной Анисимову С.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО Данные изъяты Номер , а также электронным средствам – пин-коду к указанной банковской карте, логину и паролю для входа в систему «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер и Номер .

    После этого Анисимов С.С. 22 марта 2022 года в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, находясь на участке местности, около здания по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение требований:

    1)    п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в редакции от 6 марта 2022 года), согласно которым:

    - электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

    - использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

    - до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

    - в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

    2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (в редакции от 21 декабря 2021 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

    - клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора,

    будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым:

    - клиент осознает и в полном объеме принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющие банковскую тайну, явившиеся следствием неисполнения клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению банка о компрометации кодового слова (п. 6.10);

    - при исполнении своих обязательств по Единому договору стороны гарантируют, что они сами и их аффилированные лица, представители, работники или посредники не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (п. 7.2),

    действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – бизнес-карту Visa Business Instant Issue Номер , выданную Анисимову С.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО Данные изъяты Номер , а также электронным средствам – пин-коду к указанной банковской карте, логину и паролю для входа в систему «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер и Номер ПАО Банк ФК «Открытие», то есть Анисимов С.С. сбыл электронные средства и электронные носители информации, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО Данные изъяты Номер за период с 22 марта 2022 года по 22 мая 2023 года на общую сумму не менее 1 291 076 рублей и расчетному счету ООО Данные изъяты Номер за период с 22 марта 2022 года по 22 мая 2023 года - на общую сумму не менее 96 600 рублей.

     Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Анисимов С.С., являясь номинальным руководителем (директором) ООО Данные изъяты, 22 марта 2022 года в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО Данные изъяты прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО Данные изъяты, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, лично обратился в Пензенское отделение № 8624 Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк») по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 81 с заявлением о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, а также к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на основании которого 22 марта 2022 года между ООО Данные изъяты в лице руководителя (директора) Анисимова С.С. и ПАО «Сбербанк» заключен Договор-конструктор Номер и договор банковского счета, в соответствии с которыми 22 марта 2022 года открыт расчетный счет Номер на ООО Данные изъяты в ПАО «Сбербанк» (юридический адрес: г. Москва, ул.Вавилова, 19).

    Кроме того, предоставляя указанное заявление, Анисимов С.С., как руководитель (директор) ООО Данные изъяты, присоединился к договору – конструктору (правилам банковского обслуживания), условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, условиям представления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке установленном законодательством Российской Федерации ознакомился и согласился с положениями указанных условий, поставив свою подпись, после чего, находясь в указанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации – корпоративную карту MasterCard Business Номер , выданную Анисимову С.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО Данные изъяты Номер , а также электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль для входа в систему «Сбербанк Бизнес», позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер на ООО Данные изъяты.

    Таким образом, 22 марта 2022 года Анисимовым С.С. получен доступ к электронному носителю информации - корпоративной карте MasterCard Business Номер , выданной Анисимову С.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО Данные изъяты Номер , а также электронным средствам – пин-коду к указанной банковской карте, логину и паролю для входа в систему «Сбербанк Бизнес», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер .

    После этого Анисимов С.С. 22 марта 2022 года в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, находясь на участке местности, около здания по адресу: г.Пенза, ул. Суворова, 81, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение вышеуказанных положений п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в редакции от 6 марта 2022 года), п. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (в редакции от 21 декабря 2021 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом ознакомленным с договором - конструктором (правилами банковского обслуживания), условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, согласно которым:

    - клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечивать конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями (п. 4.2.3 Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой);

    - обеспечивать сохранность мобильных устройств с установленными мобильными приложениями; в случае утери мобильного устройства с установленными мобильными приложениями, незамедлительно информировать банк (п. 4.2.15 Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой),

    действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – корпоративную карту MasterCard Business Номер , выданную Анисимову С.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО Данные изъяты Номер , а также электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль для входа в систему «Сбербанк Бизнес», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер в ПАО «Сбербанк», то есть Анисимов С.С. сбыл электронные средства и электронные носители информации, что позволило неустановленному следствием лицу неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету Номер ООО Данные изъяты.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Анисимов С.С., являясь номинальным руководителем (директором) ООО Данные изъяты, с 25 марта 2022 года по 12 мая 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО Данные изъяты прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО Данные изъяты, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Пензенского Приволжского филиала Публичного акционерного общества «РОСБАНК» (далее по тексту - ПАО «РОСБАНК») по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 62 с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», на основании которого 25 марта 2022 года между ООО Данные изъяты в лице руководителя (директора) Анисимова С.С. и ПАО «РОСБАНК» заключен договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которыми 22 апреля 2022 года открыты расчетные счета Номер и Номер на ООО Данные изъяты в ПАО «РОСБАНК» (юридический адрес: г. Москва, ул.Маши Порываевой, 34).

    Кроме того, предоставляя указанное заявление, Анисимов С.С., как руководитель (директор) ООО Данные изъяты, присоединился к Правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «РОСБАНК», ознакомился и согласился с положениями указанных условий, поставив свою подпись, после чего, находясь по адресу: г.Пенза, ул. Московская 62, в период с 25 марта 2022 года по 12 мая 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, лично получил в пользование электронный носитель информации – банковскую карту MasterCard Business Номер , выданную Анисимову С.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО Данные изъяты Номер , а также электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, а также логин, пароль, кодовое слово для входа в систему «РОСБАНК Малый бизнес», посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер и Номер на ООО Данные изъяты.

    Таким образом, в период с 25 марта 2022 года по 12 мая 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, Анисимовым С.С. получен доступ к электронному носителю информации – банковской карте MasterCard Business Номер , выданной Анисимову С.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО Данные изъяты Номер , а также электронным средствам - пин-коду к указанной банковской карте, логину, паролю, кодовому слову для входа в систему «РОСБАНК Малый бизнес», позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер и Номер на ООО Данные изъяты.

    После этого Анисимов С.С. в период с 25 марта 2022 года по 12 мая 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, находясь на участке местности, около здания по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 62, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение вышеуказанных положений п. 19 ст. 3, ч.1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в редакции от 6 марта 2022 года), п. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (в редакции от 21 декабря 2021 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке, частной практикой в ПАО «РОСБАНК», согласно которым клиент обязуется предоставлять по требованию Банка надлежащим образом составленные документы и информацию, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для осуществления контроля за проведением операций по счету, в том числе с целью подтверждения обоснованности получения клиентом переведенных плательщиком денежных средств (п. 3.3.1 Правил банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «РОСБАНК»), действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки пакет с документами, содержащий электронный носитель информации - банковскую карту MasterCard Business Номер , а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин, пароль, кодовое слово для входа в систему «РОСБАНК Малый бизнес», посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер и Номер на ООО Данные изъяты, то есть Анисимов С.С. сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО Данные изъяты Номер за период с 22 апреля 2022 года по 22 мая 2023 года на общую сумму не менее 301 700 рублей и позволило неустановленному следствием лицу неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету Номер ООО Данные изъяты.

    В судебном заседании подсудимый Анисимов С.С. вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

Как следует из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Анисимова при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, в феврале 2022 года от мужчины по имени Александр ему поступило предложение заработать, для этого нужно было стать номинальным директором организации без фактического выполнения таких обязанностей. В связи с трудным финансовым положением он на это предложение согласился. В феврале 2022 года они с Александром, предварительно созвонившись, в дневное время, примерно с 9 до 11 часов, встретились около КПП «А» г. Заречный по адресу: г. Заречный, Проспект Мира, 96 «А», Александр был вместе с еще одним мужчиной. По просьбе Александра он предоставил ему свой паспорт гражданина Российской Федерации для составления каких-то документов, Александр сфотографировал его паспорт и возвратил ему. За то, что он станет номинальным директором организации, Александр обещал ему выплачивать каждый месяц по 10 000 рублей. Также в период с начала февраля 2022 года по начало марта 2022 года он примерно два раза ездил с Александром и еще одним незнакомым мужчиной к нотариусу в Адрес . За его действия, направленные на регистрацию фирмы на его имя, он получил от Александра около 4 000 рублей. Он к нотариусу приезжал уже с готовым пакетом документов. Он подписывал у нотариуса документы, в том числе для удостоверения доверенности на приобретение компании ООО Данные изъяты. На кого именно была оформлена доверенность, не помнит. За эти действия Александр отдал ему примерно 2 000 рублей. В начале марта 2022 года он снова был у нотариуса, приезжал туда со знакомым Александра для удостоверения факта принятия решения единственного участника общества - о назначении себя на должность директора ООО Данные изъяты, после чего он поставил подпись в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО Данные изъяты, а нотариус засвидетельствовала его подпись. Он был у нотариуса Свидетель №2 Александр за указанные действия передал ему 2 000 рублей лично в руки. Кроме этого, в г. Пенза он оформлял электронную цифровую подпись, которую передал Александру. За то, что он является директором организации, ему каждый месяц Александр, несмотря на обещания, денежные средства не платил. После того, как Александр сообщил ему, что он является директором ООО Данные изъяты с 15 марта 2022 года, тот предложил ему снова подзаработать, проехать вместе с ним по банковским учреждениям, в которых за денежное вознаграждение открыть расчетные счета. В связи с тяжелым материальным положением он снова согласился. 22 марта 2022 года им лично по указанию Александра были открыты расчетные счета в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 3 и ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 81, а также 22 апреля 2022 года – в ПАО «РОСБАНК» по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 62, в указанные банковские учреждения его отвозил Александр, который заранее говорил ему алгоритм его действий, он следовал инструкциям Александра, заходил в банки, говорил сотрудницам банков о том, что он является директором ООО Данные изъяты, в связи с чем ему необходимо открыть расчетный счет в соответствующем банке. После этого они разговаривали с сотрудницей об условиях обслуживания банка, выбирали тарифы. До того, как зайти в банки, Александр передавал ему необходимые учредительные документы, которые он передавал сотруднице, чтобы та подготовила необходимые документы для открытия расчетного счета. В каждом из указанных банков он расписывался в необходимой для открытия расчетных счетов документации, сотрудники банков выдавали ему все банковскую документацию, в том числе банковские карты, пин-коды к ним, логины и пароли для входа в электронную систему банка, заранее предупреждая о запрете передачи этой документации третьим лицам, в чем он лично расписывался, после чего в даты открытия в дневное время перечисленных расчетных счетов он сразу же около входов в банки передавал из рук в руки Александру полученную в банковских учреждениях документацию по открытым в них расчетным счетам. При этом в ПАО «Росбанк» он приезжал несколько раз до даты открытия ему расчетного счета, 12 мая 2022 года он забирал в этом банке банковскую карту. Все учредительные документы ООО Данные изъяты находились у Александра, который каждый раз ему их выдавал для того, чтобы он зашел с ними в банк. Какие-либо операции по данным счетам им (Анисимовым) лично не проводились, поскольку он не имел к ним доступа. Все данные по счетам передавал Александру. Он знал, что передавать информацию по расчетным счетам, в том числе и передавать банковские карты третьим лицам для использования нельзя, но делал это, так как за открытие счетов в банках Александр пообещал ему денежные средства. Он понимал, что по открытым расчетным счетам будут проходить денежные операции. Фактическим руководителем ООО Данные изъяты он никогда не являлся, чем занимается данная фирма, и где она находится, ему неизвестно. Он стал директором данной фирмы номинально. Александр ему после открытия счетов во всех банках, денежные средства не заплатил. (т. 2 л.д. 70-75, 77-81, 105-111)

                                                Согласно протоколу проверки показаний на месте от 21 июля 2023 года с фототаблицей, Анисимов, поясняя об аналогичных обстоятельствах совершенного преступления, указал конкретные банковские учреждения, в которых им открывались счета для ООО Данные изъяты и получены банковские документы, а также места передачи им этих документов мужчине по имени Александр. (т. 2 л.д.82-87)

                                                    В судебном заседании подсудимый свои показания, ранее данные при производстве предварительного расследования, полностью подтвердил, пояснил, что давал их добровольно, они являются достоверными, соответствуют действительным обстоятельствам дела.

                                                    Оценивая показания подсудимого, суд признает их достоверными и принимает за основу приговора, так как они являются подробными, последовательными, согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств и полностью подтверждают обстоятельства предъявленного ему обвинения, при этом каких-либо существенных противоречий, влияющих на существо данного уголовного дела, а также оснований для самооговора во взятых за основу приговора показаниях подсудимого судом не установлено.

                                                    Согласно протоколу явки с повинной от 19 мая 2023 года, Анисимов С.С. сообщил в полицию об открытии им от имени ООО Данные изъяты, номинальным руководителем которого он являлся, расчетных счетов в банковских учреждениях, а также о передаче им полученной в связи с их открытием банковской документации мужчине по имени Александр. (т. 1 л.д. 19-20)

                                                    Аналогичные сведения Анисимов С.С. изложил в заявлении о явке с повинной от 23 мая 2023 года, отобранном у него в присутствии его защитника – адвоката. (т. 2 л.д. 62)

В судебном заседании подсудимый подтвердил достоверность изложенных им в явках с повинной сведений, пояснил, что перед составлением протокола явки с повинной и написанием заявления о явке с повинной ему были разъяснены, в том числе положения статьи 51 Конституции Российской Федерации и право воспользоваться помощью защитника, который присутствовал при составлении заявления 23 мая 2023 года.

Помимо признания, виновность подсудимого Анисимова в совершенном преступлении подтверждается показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, а также иными письменными материалами уголовного дела.

Так, свидетель Свидетель №1 - начальник отдела по работе с заявителями Межрайонной ИФНС России № 18 по Республике Татарстан, показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердила факт поступления в указанный налоговый орган по электронным каналам связи подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью Анисимова С.С. заявления по форме № Р13014 о регистрации внесения изменений в сведения о ранее зарегистрированном юридическом лице - ООО Данные изъяты. (т. 1 л.д. 194-197)

Свидетель Свидетель №2 - нотариус Адрес , показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердила факты обращения к ней в нотариальную контору по адресу: Адрес Анисимова С.С.: 18 февраля 2022 года - для нотариального действия – удостоверение доверенности на приобретение компании ООО Данные изъяты на имя ФИО9; 5 марта 2022 года - для нотариального действия – удостоверения факта принятия решения единственного участника общества - о назначении себя на должность директора ООО Данные изъяты; дополнила, что 5 марта 2022 года ею была засвидетельствована подпись в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО Данные изъяты по форме Р13014, которое после заверения электронной подписью нотариуса в тот же день по просьбе Анисимова С.С. было направлено в ИФНС по Республике Татарстан. (т. 1 л.д. 198-200)

Свидетель ФИО14, показания которого оглашены на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что с 1996 года он проживает вместе со своей супругой ФИО10 в квартире по адресу: Адрес , помещение которой используется, как жилое, офисное помещение здесь не открывалось; с ООО Данные изъяты он не знаком, ранее в данной организации не работал, каких-либо юридических документов не заключал; каким образом ООО Данные изъяты получило его адрес, ему неизвестно. (т. 1 л.д. 227-230)

Свидетель Свидетель №3, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что в феврале 2022 года он рассказал своему знакомому Анисимову С.С. о возможности заработать денежные средства путем регистрации на свое имя фирмы, став её номинальным директором, посредством предоставления своего паспорта; сам об этом он узнал от ранее незнакомого ему мужчины, который подошел к нему в районе Центрального рынка, оставив свой номер телефона, который он (Свидетель №3) оставил Анисимову. (т. 1 л.д. 204-209)

Свидетели Свидетель №4 – сотрудница ПАО «Банк ФК «Открытие», Свидетель №5 – сотрудница ПАО «Сбербанк», Свидетель №6 – сотрудница ПАО «РОСБАНК», показания которых оглашены на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ, пояснили о порядке открытия банковских счетов, подтвердили факты открытия Анисимов С.С. расчетных счетов для ООО Данные изъяты в перечисленных банках, а также факты разъяснения ему положений законодательства Российской Федерации о запрете передачи третьим лицам выданных ей банковских карт, пин-кодов к ним и иных электронных средств платежей. (т. 1 л.д. 188-191, 178-181, 182-187)

В протоколе осмотра предметов (документов) от 11 июля 2023 года с фототаблицей зафиксирован факт осмотра копий материалов регистрационного дела в отношении ООО Данные изъяты, в числе которых: решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, из которого следует, что внесены сведения об участнике (учредителе) – об Анисимове С.С., как о директоре указанной организации от 5 марта 2022 года; нотариальная доверенность, согласно которой были приняты решения об освобождении от должности директора ООО Данные изъяты ФИО8, назначении на должность директора этой организации Анисимова С.С.; решение о государственной регистрации от 3 марта 2022 года № 10546A, согласно которому на основании представленных 24 февраля 2022 года документов для государственной регистрации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан принято решение о государственной регистрации (внесение изменений в сведения о юридическом лице) ООО Данные изъяты; расписка в получении документов - заявления об изменении учредительного документа и иных сведений о юридическом лице, согласно которому заявителем является ФИО7; решение единственного участника ООО Данные изъяты от 7 апреля 2022 года об освобождении ФИО8 от должности директора, назначении на должность директора ООО Данные изъяты Анисимов С.С.; доверенность, согласно которой Анисимов С.С. уполномочил ФИО9 купить на его имя за цену и на условиях по своему усмотрению, долю (либо часть доли) в уставном капитале указанной организации; решение о государственной регистрации от 15 марта 2022 года № 12387А, согласно которому на основании представленных 5 марта 2022 года документов для государственной регистрации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан принято решение о государственной регистрации (внесение изменений в сведения о юридическом лице) ООО Данные изъяты; устав ООО Данные изъяты, в котором содержатся основные положения и права участников общества. (т. 2 л.д.48-52)

Согласно протоколу осмотра предметов от 9 июля 2023 года с фототаблицей, произведен осмотр предоставленного ПАО Банк «ФК Открытие» компакт-диска, содержащего сведения об открытии расчетного счета ООО Данные изъяты, на котором обнаружены файлы со следующими документами: заявление генерального директора указанной организации – Анисимова С.С. - о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором содержится отметка об ознакомлении его с этими правилами, кроме этого, Анисимов просит заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, открыть расчетный счет, выдать корпоративную карту, подключиться к услуге онлайн кассы; карточка с образцами подписей Анисимова С.С. и оттиска печати ООО Данные изъяты от 22 марта 2022 года; выписка по операциям на счете, согласно которой по счету Номер за период с 22 марта 2022 года по 22 мая 2023 года сумма дебета по счету составила 1 291 076 рублей, сумма кредита – 1 291 076 рублей, по счету Номер за период с 22 марта 2022 года по 22 мая 2023 года сумма дебета по счету составила 96 600 рублей, сумма кредита – 96 600 рублей. (т. 1 л.д. 79-82)

В протоколе выемки от 13 июля 2023 года с фототаблицей зафиксирован факт добровольной выдачи сотрудником ПАО «Сбербанк» Пензенское отделение №8624 по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 81 оптического диска, содержащего банковское досье ООО Данные изъяты, сведения об осмотре которой содержатся в протоколе от 13 июля 2023 года с фототаблицей, на этом диске обнаружены, в том числе: выписка по операциям по счету Номер Пензенское отделение № 8624 ПАО «Сбербанк» указанной организации за период с 22 марта 2022 года по 9 июля 2023 года, в которой зафиксирован факт отсутствия операций по расчетному счету; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, из которой следует, что адресом юридического лица расположен в Республике Татарстан, микрорайне Лениногорский, городе Лениногорск, ул. Садриева, 25-7; карточка с образцами подписей Анисимова С.С. и оттиска печати ООО Данные изъяты; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; устав ООО Данные изъяты; заявление Анисимова С.С. от 22 марта 2022 года, в котором он просит открыть банковский счет в валюте РФ, присоединяется к договору-конструктору, к условиям обслуживания расчетного счета клиента в валюте Российской Федерации и предоставления небанковских сервисов в рамках пакета услуг, а также к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и просит на указанных условиях заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания в ПАО «Сбербанк», подтверждает, что ознакомился и согласен с тарифами; копия документа, удостоверяющего личность Анисимова С.С. (т. 1 л.д. 123-131, 132-136)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 10 июля 2023 года с фототаблицей, произведен осмотр предоставленной ПАО «РОСБАНК» документации в отношении ООО Данные изъяты, в числе которой: карточка с образцами подписей Анисимова С.С. и оттиска печати ООО Данные изъяты от 25 марта 2022 года; копия паспорта Анисимова С.С.; заявление Анисимова С.С. от 25 марта 2022 года, в котором он просит, в том числе заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, открыть расчетный счет в российских рублях и сберегательный счет, подключить пользователей к Системе дистанционного обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес», оформить карту «Карта-PRO» MasterCard Business (дебетовая), тем самым подтверждает факт присоединения, ознакомления и согласия с правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «РОСБАНК» и Условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты Карта-PRO» MasterCard Business (дебетовая); копия устава ООО Данные изъяты; выписка по операциям на счете организации ООО Данные изъяты, согласно которой по счету Номер за период с 22 апреля 2022 года по 22 мая 2023 года проведены операции на общую сумму по дебету - 301 700 рублей, по кредиту - 301 700 рублей; выписка по операциям на счете организации ООО Данные изъяты, согласно которой по счету Номер за период с 22 апреля 2022 года по 22 мая 2023 года операции не проводились. (т. 1 л.д. 66-70)

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц подтвержден факт внесения 15 марта 2022 года в указанный реестр в отношении ООО Данные изъяты сведений об Анисимове С.С., как о директоре данной организации, с присвоением основного государственного регистрационного номера - 1211600070505. (т. 1 л.д. 34-41)

Согласно сведениям о банковских счетах ООО Данные изъяты, на ООО Данные изъяты открыты следующие расчетные счета: 22 марта 2022 года -Номер , Номер в ПАО Банк «ФК Открытие»; 22 марта 2022 года - Номер в ПАО «Сбербанк»; 22 апреля 2022 года - Номер , Номер в ПАО «РОСБАНК». (т.1 л.д. 24)

Согласно Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк ФК «Открытие» и приложениям к ним, копия которых имеется в материалах уголовного дела, клиент осознает и в полном объеме принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющие банковскую тайну, являющиеся следствием неисполнения клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению банка о его компрометации кодового слова; при исполнении своих обязательств по единому договору стороны гарантируют, что они сами и их аффилированные лица, представители, работники или посредники не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. (т. 1 л.д. 113-115)

Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, копия которых имеется в материалах уголовного дела, установлено, что клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечивать конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями (п. 4.2.3 указанных Условий); обеспечивать сохранность мобильных устройств с установленными мобильными приложениями, а в случае утери мобильного устройства с установленными мобильными приложениями, незамедлительно информировать банк (п. 4.2.15 тех же Условий). (т. 1 л.д. 176-177)

Правилами банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке, частной практикой в ПАО «РОСБАНК», копия которых имеется в материалах уголовного дела, определено, что клиент обязуется предоставлять по требованию банка надлежащим образом составленные документы и информацию, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для осуществления контроля за проведением операций по счету, в том числе с целью подтверждения обоснованности получения клиентом переведенных плательщиком денежных средств (п. 3.3.1 указанных Правил). (т. 1 л.д. 72-74)

Согласно выпискам по счетам ООО Данные изъяты, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», копии которых имеются в материалах уголовного дела, по счету Номер за период с 22 марта 2022 года по 22 мая 2023 года, сумма по дебету счета составила 1 291 076 рублей, по счету Номер за тот же период сумма по дебету счета составила 96 600 рублей. (т. 1 л.д. 89-96)

Как следует из выписки по счету Номер , открытому для ООО Данные изъяты в ПАО «Сбербанк» за период с 22 марта 2022 года по 9 июля 2023 года сумма по дебету счета составила 0,00 рублей, сумма по кредиту счета – 0,00 рублей. (т. 1 л.д. 172-173)

Выписками по счетам ООО Данные изъяты, открытым в ПАО «РОСБАНК», копии которых имеются в материалах уголовного дела, по счету Номер за период с 22 апреля 2022 года по 22 мая 2023 года сумма дебета по счету составила 301 700 рублей, по счету Номер сумма дебета по счету составила 0,00 рублей, сумма по кредиту счета – 0,00 рублей. (т. 1 л.д. 64-65)

Давая оценку собранным и исследованным в судебном заседании доказательствам, суд доверяет показаниям свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО19, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6 и принимает их за основу приговора, так как они согласуются между собой и с другими доказательствами, соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Противоречий относительно юридически значимых обстоятельств, подлежащих доказыванию, вызывающих сомнения в виновности подсудимого и требующих толкования в его пользу, принятые за основу приговора показания перечисленных свидетелей не содержат, оснований для оговора подсудимого с их стороны судом не установлено.

Приведённые в приговоре письменные материалы уголовного дела, в том числе протоколы следственных действий, являются допустимыми доказательствами, которые суд принимает за основу приговора.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона, в том числе права подсудимого на защиту, при возбуждении уголовного дела, производстве следственных действий и составлении иных письменных документов не допущено.

Исследовав и оценив в совокупности все приведенные в приговоре доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными, вину Анисимова - установленной в судебном заседании и, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, квалифицирует действия Анисимова по ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как он совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

На основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств судом установлено, что умысел подсудимого был направлен на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, с этой целью и корыстным мотивом Анисимов, являясь номинальным руководителем ООО Данные изъяты, от имени указанной организации открыл в ПАО Банк ФК «Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк» расчетные счета, получил в каждом из этих банковских учреждений банковские карты, являющиеся электронными носителями информации, для осуществления расчетов по указанным счетам и электронные средства (в том числе пин-коды к этим картам, логины и пароли для входа в электронные системы банков, кодовое слово – в случае с ПАО «Росбанк»), предназначенные для осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, которые передал неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение.

Анисимов действовал в нарушение приведенных в приговоре положений Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», о чём было достоверно известно подсудимому, который, открывая перечисленные счета в банках, не имел реальных намерений управлять этим юридическим лицом, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по счетам данной организации, при этом Анисимов был надлежащим образом ознакомлен с приведенными в приговоре правилами банковского обслуживания указанных банковских учреждений.

Действия подсудимого имели одну общую цель, охватывались единым преступным умыслом, в связи с чем являются одним продолжаемым преступлением, которое носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел подсудимый реализовал.

Действия подсудимого Анисимова по факту предоставления документа, удостоверяющего его личность, - паспорта гражданина Российской Федерации - с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном юридическом лице, а именно: об учредителе и руководителе - генеральном директоре ООО Данные изъяты, получили юридическую оценку в приговоре мирового судьи судебного участка № 2 Бессоновского района Пензенской области от 26 декабря 2022 года, копия которого имеется в материалах уголовного дела. Данное судебное решение вступило в законную силу 10 января 2023 года и в соответствии со ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные этим решением, признаются судом без дополнительной проверки. (т. 2 л.д. 135-136)

Изучением данных о личности подсудимого установлено, что Анисимов не состоит на учете у психиатра, с сентября 2021 года состоит на учете у нарколога с диагнозом: «Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением алкоголя. Средняя стадия. Синдром зависимости». (т. 2 л.д. 144, 146, 148)

Согласно заключению амбулаторной первичной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы от 21 ноября 2023 года, Анисимов С.С. обнаруживает на момент освидетельствования и обнаруживал на период инкриминируемого ему деяния признаки Данные изъяты. Однако степень имеющихся расстройств не столь глубока и не лишает испытуемого способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими как в настоящее время, так и в период инкриминируемого деяния. Таким образом, у Анисимова как на период инкриминируемого деяния, так и в настоящее время не обнаруживалось и не обнаруживается признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, лишавших или лишающих его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. В применении принудительным мер медицинского характера Анисимов не нуждается. У Анисимова не выявлено каких-либо особенностей психического состояния, лишающих его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. Обнаруживаемые у Анисимова признаки указанного психического расстройства, при котором сохраняется способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не относятся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению права на защиту. Клинически достоверных признаков наркомании и токсикомании у Анисимова не выявлено, материалами уголовного дела наличие наркомании и токсикомании также не подтверждено. В связи с тем, что Анисимов наркоманией не страдает, в лечении и реабилитационных мероприятиях от наркотический зависимости он не нуждается. Лечение по поводу синдрома зависимости от алкоголя он может получать добровольно в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту жительства. Принудительное лечение от алкоголизма законом не предусмотрено. По заключению психолога, каких-либо выраженных индивидуально-психологических особенностей (интеллектуальных, характерологических, эмоционально-волевых и иных), которые могли бы оказать существенное влияние на поведение Анисимова в исследуемой конкретной ситуации, а также на его способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения инкриминируемого ему деяния, не выявлено.

У суда не имеется оснований сомневаться в объективности выводов указанного заключения экспертизы, которое суд оценивает в совокупности с другими доказательствами, в том числе показаниями подсудимого, данными на следствии, принятыми за основу приговора, в которых он полностью признавал вину в совершенном преступлении.

С учетом изложенного, принимая во внимание фактические обстоятельства уголовного дела, данные о личности подсудимого, его поведение в ходе судебного заседания, суд признает Анисимова вменяемым и способным нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении подсудимому Анисимову вида и размера наказания суд в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о его личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Анисимов совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, представляющее повышенную общественную опасность, заключающуюся в посягательстве на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов.

Подсудимый на момент совершения преступления по данному уголовному делу юридически не судим, в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы по приговору от 21 декабря 2022 года (с учетом постановлений от 30 марта 2023 года, 11 августа 2023 года, 21 сентября 2023 года) за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст.166 УК РФ.

Анисимов является гражданином Российской Федерации, имеет устойчивые социальные связи и постоянное место жительства, по которому характеризуется отрицательно; он официально не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет, в зарегистрированном браке не состоит, детей также не имеет. (т. 2 л.д. 125-126, 127-128, 130-132, 133, 135-135, 142)

Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами, предусмотренными п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку Анисимов до возбуждения данного уголовного дела добровольно сообщил о совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в правоохранительные органы, которые на тот момент не располагали достоверной информацией о причастности именно Анисимова к данному преступлению, а материалы уголовного дела сведений об обратном не содержат (т. 1 л.д. 1, 19, т. 2 л.д. 62); после этого Анисимов предоставил органу следствия ранее не известную и подтвержденную им в ходе проверки показаний на месте информацию о мотиве, цели, способе и обстоятельствах совершенного преступления, сведения о лице, по предложению которого он стал номинальным директором юридического лица, на которое открывал счета в банках, получал электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, которые сбывал этому лицу, а также давал правдивые и полные показания, способствующие раскрытию и расследованию преступления.

Кроме этого, соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ к смягчающим обстоятельствам суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, его молодой возраст, неудовлетворительное состояние его здоровья, в том числе наличие у него психического заболевания, не исключающего вменяемости; неудовлетворительное состояние здоровья его близких родственников, имеющих преклонный возраст и нуждающихся в постороннем уходе.

При этом суд не усматривает оснований для признания смягчающим наказание подсудимого обстоятельством, предусмотренным п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, совершения им преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, связанных со смертью близких родственников и его материальным положением, ввиду отсутствия в материалах уголовного дела доказательств причинной связи между преступлением и реальным наличием факторов, способствующих его совершению.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о его личности и материальном положении, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает, что установленные Уголовным законом цели наказания будут достигнуты путем назначения Анисимову наказания в виде реального лишения свободы, при этом оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, применения положений ст. 73 УК РФ, а также для замены наказания принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимого, его поведение после совершения преступления, принимая во внимание приведённые в приговоре смягчающие обстоятельства, которые в своей совокупности суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, суд полагает возможным назначить Анисимову за данное преступление наказание на основании ст. 64 УК РФ и не применять ему штраф, как дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

При наличии приведенных в приговоре смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств наказание в виде лишения свободы подлежит назначению по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого от уголовной ответственности либо от наказания, прекращения уголовного дела, применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Поскольку преступление по данному делу совершено подсудимым до вынесения в отношении него самостоятельно исполняющихся предыдущих приговоров от 21 декабря 2022 года (с учетом постановлений от 30 марта 2023 года, 11 августа 2023 года, 21 сентября 2023 года) и от 26 декабря 2022 года (с учетом постановления от 21 марта 2023 года), окончательное наказание Анисимову подлежит назначению на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, назначенных по данному приговору и приговорам от 21 декабря 2022 года (с учетом постановлений от 30 марта 2023 года, 11 августа 2023 года, 21 сентября 2023 года) и от 26 декабря 2022 года (с учетом постановления от 21 марта 2023 года), в виде реального лишения свободы, при этом в окончательное наказание по данному приговору подлежит зачету наказание, отбытое Анисимовым по приговору от 26 декабря 2022 года (с учетом постановления от 21 марта 2023 года), а также наказание, отбытое Анисимовым по приговору от 21 декабря 2022 года (с учетом постановлений от 30 марта 2023 года, 11 августа 2023 года, 21 сентября 2023 года).

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд определяет Анисимову отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, поскольку он осуждается за совершение, в том числе тяжкого преступления и ранее (на момент совершения преступления по данному уголовному делу) не отбывал лишение свободы.

Время содержания Анисимова под стражей подлежит зачёту в срок лишения свободы в соответствии с п. «б» ч. 3.1, ч. 3.2 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

С учетом материального положения подсудимого, который официально не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет, в судебном заседании заявил о своей имущественной несостоятельности, суд полагает возможным освободить Анисимова от уплаты в доход государства предусмотренных ст. 131 УПК РФ процессуальных издержек за услуги адвоката.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Анисимова С.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по которой назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год без штрафа.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, назначенных по данному приговору, приговору Зареченского городского суда Пензенской области от 21 декабря 2022 года (с учетом постановлений Зареченского городского суда Пензенской области от 30 марта 2023 года, 11 августа 2023 года, 21 сентября 2023 года), приговору мирового судьи судебного участка № 2 Бессоновского района Пензенской области от 26 декабря 2022 года (с учетом постановления мирового судьи судебного участка № 1 г. Заречного Пензенской области от 21 марта 2023 года), окончательно назначить Анисимову С.С. наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания Анисимовым С.С. наказания в виде лишения свободы исчислить со дня вступления приговора в законную силу.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Анисимову С.С. отменить.

Избрать в отношении Анисимова С.С. меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.

Взять Анисимова С.С. под стражу немедленно в зале суда.

В соответствии п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Анисимову С.С. в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания его под стражей по данному уголовному делу в период с 5 декабря 2023 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.2 ст. 72 УК РФ.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ зачесть Анисимову С.С. в окончательное наказание, назначенное по данному приговору:

- наказание, отбытое Анисимовым С.С. по приговору мирового судьи судебного участка №2 Бессоновского района Пензенской области от 26 декабря 2022 года (с учетом постановления мирового судьи судебного участка № 1 г.Заречного Пензенской области от 21 марта 2023 года) в период с 24 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года включительно;

- наказание, отбытое Анисимовым С.С. по приговору Зареченского городского суда Пензенской области от 21 декабря 2022 года (с учетом постановлений Зареченского городского суда Пензенской области от 30 марта 2023 года, 11 августа 2023 года, 21 сентября 2023 года) в период с 20 сентября 2023 года по 4 декабря 2023 года включительно;

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела: копии материалов регистрационного дела в отношении ООО Данные изъяты; компакт-диски, предоставленные ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк»; документы, предоставленные ПАО «РОСБАНК», - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с главой 45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий                                                                                А.В. Сабаева