Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-50/2024 от 19.01.2024

Дело № 1-50/2024

УИД №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 апреля 2024 года                                    г. Пермь

Ленинский районный суд г. Перми в составе председательствующего судьи Казаковой А.В.,

при секретаре судебного заседания Гунченко Д.А.,

с участием подсудимой Ермаковой Н.С.,

государственных обвинителей Воробей Е.Г., Барбалат О.В.,

защитника – адвоката по назначению Кропотиной С.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Ермаковой Н.С,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки     села <Адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <Адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее общее образование, незамужней, имеющей малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ, работающей <данные изъяты>, не военнообязанной, ранее не судимой,

по настоящему делу под стражей и домашним арестом не содержавшейся, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся, запрет определенных действий не применялся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

В период с мая 2022 года, но не позднее 20.06.2022 года, Ермакова Н.С., находясь на территории г. Перми, не имея намерений осуществлять коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом, действуя согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, реализуя свой преступный умысел, предоставила неустановленному лицу для создания юридического лица паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года ГУ МВД России по Пермскому краю, код подразделения №, на имя Ермаковой Н.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (далее по тексту - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №) для составления документов с целью регистрации создания юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Техносервис» (далее по тексту – ООО «Техносервис»).

Согласно положениям статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

Неустановленное лицо подготовило документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Техносервис»: решение единственного учредителя № 1 о создании юридического лица и назначении Ермаковой Н.С. директором общества, устав ООО «Техносервис», гарантийное письмо о предоставлении помещения под офис по договору аренды, заявление по форме № Р11001 (о создании юридического лица).

15.06.2022 данное заявление по форме № Р11001 с приложением копий решения единственного учредителя № 1 о создании юридического лица от 15.06.2022, устава ООО «Техносервис», гарантийного письма о предоставлении помещения под офис, паспорта гражданина Российской Федерации серии № № было направлено с сайта ФНС России www.nalog.ru за электронной подписью директора Ермаковой Н.С. в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3 строение 2.

20.06.2022 года на основании предоставленных документов за электронной подписью Ермаковой Н.С., сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», не подозревая о том, что Ермакова Н.С. является подставным лицом, приняли решение о государственной регистрации ООО «Техносервис» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером 1227700356795.

Таким образом, 20.06.2022 года в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 1227700356795 в отношении Ермаковой Н.С., являющегося подставным лицом, не имеющим цели управления обществом, внесена запись как о руководителе и учредителе ООО «Техносервис», ИНН 9703093485, адрес юридического лица: г. Москва, Пресненский район, проезд Шмитовский, д. 16 стр. 2, пом. 4/1/1, ком. 1.

В действительности Ермакова Н.С. вести хозяйственную деятельность ООО «Техносервис» не собиралась, отношения к руководству и управлению обществом не имела. За предоставление документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ серии № № - для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о подставном лице – учредителе и руководителе ООО «Техносервис» Ермакова Н.С. получила от неустановленного лица денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.

Таким образом, Ермакова Н.С., действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом, являясь подставным лицом, предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице.

Она же, Ермакова Н.С. приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, также иных технических устройств.

В период с мая 2022 года, но не позднее 06.09.2022 года, в г. Перми к Ермаковой Н.С., являющейся подставным лицом – номинальным единственным учредителем и директором ООО «Техносервис», обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на ООО «Техносервис», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Техносервис», на что Ермакова Н.С. согласилась, то есть у нее возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт третьим лицам электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Осуществляя свой преступный умысел, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 29.06.2022 года Ермакова Н.С., действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является номинальным учредителем и руководителем ООО «Техносервис», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратилась в дополнительный офис № 6984/0283 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.75, для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от ее имени директора ООО «Техносервис».

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, не имеющим права на участие в деятельности ООО «Техносервис» электронного средства платежа, а именно: логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона, фактически находящегося в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени Ермаковой Н.С. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Техносервис», Ермакова Н.С., желая наступления указанных последствий, предоставила в банк учредительные документы ООО «Техносервис», сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета организации, сознательно утаив от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальным руководителем ООО «Техносервис». Заполнив необходимые документы, Ермакова Н.С. открыла для ООО «Техносервис» расчетный счет № в дополнительном офисе № 6984/0283 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.75. Для получения смс-сообщений с кодами входа в систему банк-клиент (далее по тексту СКБ) - «Сбербанк Бизнес Онлайн» Ермакова Н.С. предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащего ей и находящегося в пользовании третьих лиц.

Получив от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту - АСП), Ермакова Н.С. приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Техносервис» от ее имени.

При этом Ермакова Н.С. была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту - Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ), была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, из содержания которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», защиту конфиденциальной информации, и обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете № обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Ермакова Н.С., находясь в г. Перми, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть сбыла третьему лицу, электронное средство (логин и пароль), предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий Ермаковой Н.С., после 29.06.2022 года неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ООО «Техносервис» №, открытому в дополнительном офисе № 6984/0283 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.75, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Ермаковой Н.С.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 29.06.2022 года Ермакова Н.С., действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является номинальным учредителем и руководителем ООО «Техносервис», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратилась в офис «Пермский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 72, для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от ее имени как директора ООО «Техносервис».

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, не имеющим права на участие в деятельности ООО «Техносервис» электронного средства платежа, а именно: логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона, фактически находящегося в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени Ермаковой Н.С. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Техносервис», Ермакова Н.С., желая наступления указанных последствий, предоставила в банк учредительные документы ООО «Техносервис», сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета организации, сознательно утаив от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальный руководителем ООО «Техносервис». Заполнив необходимые документы, Ермакова Н.С. открыла для ООО «Техносервис» расчетный счет № в офисе «Пермский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д.72. Для получения смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «Райффайзенбанк Бизнес Онлайн» Ермакова Н.С. предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ей и находящемся в пользовании третьих лиц.

Получив от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, Ермакова Н.С. приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Техносервис» от ее имени.

При этом Ермакова Н.С. была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, и обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете № обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Ермакова Н.С., находясь в г. Перми, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть сбыла третьему лицу электронное средство (логин и пароль), предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий Ермаковой Н.С., после 29.06.2022 года неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ООО «Техносервис» №, открытому в офисе «Пермский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д.72, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Ермаковой Н.С.

Продолжая свои преступные действия, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 29.06.2022 года Ермакова Н.С., действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является номинальным учредителем и руководителем ООО «Техносервис», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратилась в дополнительный офис «Пермский» в г. Пермь филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д.45, для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от ее имени как директора ООО «Техносервис».

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, не имеющим права на участие в деятельности ООО «Техносервис», электронного средства платежа, а именно: логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона, фактически находящегося в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени Ермаковой Н.С. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Техносервис», Ермакова Н.С., желая наступления указанных последствий, предоставила в банк учредительные документы ООО «Техносервис», сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета организации, сознательно утаив от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальный руководителем ООО «Техносервис». Заполнив необходимые документы, Ермакова Н.С. открыла для ООО «Техносервис» расчетный счет № в дополнительном офисе «Пермский» в г. Перми филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д.45. Для получения смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «Альфа-Офис» Ермакова Н.С. предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащего ей и находящегося в пользовании третьих лиц.

Получив от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, Ермакова Н.С. приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Техносервис» от ее имени.

При этом Ермакова Н.С. была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, и обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете №, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Ермакова Н.С., находясь в г. Перми, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть сбыла третьему лицу электронное средство (логин и пароль), предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий Ермаковой Н.С., после 29.06.2022 года неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ООО «Техносервис» №, открытому в дополнительном офис «Пермский» в г. Перми филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 45, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Ермаковой Н.С.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 29.06.2022 года Ермакова Н.С., действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является номинальным учредителем и руководителем ООО «Техносервис», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратилась в дополнительный офис «Отделение в Перми» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 20, для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от ее имени, как директора ООО «Техносервис».

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, не имеющим права на участие в деятельности ООО «Техносервис», электронного средства платежа, а именно: логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона, фактически находящегося в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени Ермаковой Н.С. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Техносервис», Ермакова Н.С., желая наступления указанных последствий, предоставила в банк учредительные документы ООО «Техносервис», сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета организации, сознательно утаив от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальный руководителем ООО «Техносервис». Заполнив необходимые документы, Ермакова Н.С. открыла для ООО «Техносервис» расчетный счет № в дополнительном офисе «Отделение в Перми» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 20. Для получения смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «Интернет-Банк» Ермакова Н.С. предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащего ей и находящегося в пользовании третьих лиц.

Получив от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, Ермакова Н.С. приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Техносервис» от ее имени.

При этом Ермакова Н.С. была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, и обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете №, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Ермакова Н.С., находясь в г. Перми, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть сбыла третьему лицу электронное средство (логин и пароль), предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий Ермаковой Н.С., после 29.06.2022 года неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ООО «Техносервис» №, открытому в дополнительном офисе «Отделение в Перми» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д.20, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Ермаковой Н.С.

Продолжая свои преступные действия, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 04.07.2022 года Ермакова Н.С., действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является номинальным учредителем и руководителем ООО «Техносервис», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратилась в офис филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», расположенного по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 66, для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «Техносервис», Ермаковой Н.С.

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, не имеющим права на участие в деятельности ООО «Техносервис» электронного средства платежа, а именно: логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона, фактически находящегося в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени Ермаковой Н.С. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Техносервис», Ермакова Н.С., желая наступления указанных последствий, предоставила в банк учредительные документы ООО «Техносервис», сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета организации, сознательно утаив от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальный руководителем ООО «Техносервис». Заполнив необходимые документы, Ермакова Н.С. открыла для ООО «Техносервис» расчетный счет № и расчетный счет № в офисе филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», расположенного по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 66. Для получения смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «Интернет-Банк» Ермакова Н.С. предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащего ей и находящегося в пользовании третьих лиц.

Получив от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, Ермакова Н.С. приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Техносервис» от ее имени.

При этом Ермакова Н.С. была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета № и расчетного счета №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, и обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счетах № и №, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Ермакова Н.С., находясь в г. Перми, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть сбыла третьему лицу электронное средство (логин и пароль), предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам №, №, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий Ермаковой Н.С., после 04.07.2022 года неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «Техносервис» №, №, открытым в офисе филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 66, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Ермаковой Н.С.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 05.07.2022 года Ермакова Н.С., действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является номинальным единственным учредителем и руководителем ООО «Техносервис», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратилась в дополнительный офис «Пермский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, д. 43, для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от ее имени как директора ООО «Техносервис».

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, не имеющим права на участие в деятельности ООО «Техносервис» электронного средства платежа, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона, фактически находящегося в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени Ермаковой Н.С. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Техносервис», Ермакова Н.С., желая наступления указанных последствий, предоставила в банк учредительные документы ООО «Техносервис», сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета организации, сознательно утаив от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальный руководителем ООО «Техносервис». Заполнив необходимые документы, открыла для ООО «Техносервис» расчетный счет № и расчетный счет № в дополнительном офисе «Пермский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, д.43. Для получения смс-сообщений с кодами входа в СКБ «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» Ермакова Н.С. предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона № не принадлежащего ей и находящегося в пользовании третьих лиц.

Получив от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, Ермакова Н.С. приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Техносервис» от ее имени.

При этом Ермакова Н.С. была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетных счетов № и № с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, и обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счетах №, №, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Ермакова Н.С., находясь в г. Перми, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть сбыла третьему лицу электронное средство (логин и пароль), предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам №, №, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий Ермаковой Н.С., после 05.07.2022 года неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «Техносервис» № и №, открытым в дополнительном офисе «Пермский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, д.43, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Ермаковой Н.С.

Продолжая свои преступные действия, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 06.09.2022 года Ермакова Н.С., действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая, что является номинальным учредителем и руководителем ООО «Техносервис», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратилась в офис дополнительного филиала «Пермский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Попова, д. 21 для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от ее имени как директора ООО «Техносервис».

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, не имеющим права на участие в деятельности ООО «Техносервис», электронного средства платежа, а именно: логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона, фактически находящегося в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени Ермаковой Н.С. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Техносервис», Ермакова Н.С., желая наступления указанных последствий, предоставила в банк учредительные документы ООО «Техносервис», сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета организации, сознательно утаив от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальный руководителем ООО «Техносервис». Заполнив необходимые документы, Ермакова Н.С. открыла для ООО «Техносервис» расчетный счет расчетный счет № и расчетный счет № в офисе дополнительного филиала «Пермский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Попова, д. 21. Для получения смс-сообщений с кодами входа в СКБ - «Бизнес-Портал» Ермакова Н.С. предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащего ей и находящегося в пользовании третьих лиц.

Получив от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий АСП, Ермакова Н.С. приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Техносервис» от ее имени.

При этом Ермакова Н.С. была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетных счетов расчетный счет №, № с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности АСП, и обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счетах №, №, обеспечить защиту и сохранность АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Ермакова Н.С., находясь в г. Перми, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть сбыла третьему лицу электронное средство (логин и пароль), предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам №, №, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий Ермаковой Н.С., после 06.09.2022 года неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «Техносервис» №, и №, открытым в офисе дополнительного филиала «Пермский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Попова, д. 21 в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Ермаковой Н.С.

В судебном заседании подсудимая Ермакова Н.С. пояснила, что с предъявленным обвинением по обоим преступлениям согласна, свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается, сожалеет о случившемся, подтверждает свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, давать показания в судебном заседании на основании ст. 51 Конституции РФ отказывается.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимой, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она имеет среднее общее образование, специальности не имеет, опыта работы в бухгалтерии с программой «1С бухгалтерия» у нее нет, она никогда не занимала руководящие должности, ей неизвестно, каким образом ведется финансово-хозяйственная деятельность юридических лиц. В мае 2022 года знакомый предложил ей за денежное вознаграждение в размере 25000 руб. на свое имя открыть фирму, для каких целей – не пояснил. В тот момент она нуждалась в денежных средствах. В мессенджере «Телеграм» с ней связался молодой человек по имени ДМ и сказал, что с ней свяжется молодой человек по имени Артём. Спустя некоторое время в социальном мессенджере «Телеграм» ей написал Артём, который в ходе переписки попросил фотографию ее паспорта, номер ИНН. Она отправила Артёму фотографию паспорта посредством сети «Телеграм». Через некоторое время в сети «Телеграм» Артём написал, что ей необходимо будет написать заявление в налоговый орган о регистрации ООО «Техносервис» (название фирмы сообщил ей Артём, она его не придумывала). Артём сказал, что направит курьера, для того, чтобы она подписала заявление. С курьером она встретилась в г. Перми, у здания по адресу: Бульвар Гагарина, 58, подписала много бумаг, каких именно, не читала, ей это было безразлично. Кто готовил документы для регистрации ООО «Техносервис», она не знает. В ИФНС, к нотариусу она не обращалась, никаких заявлений о регистрации сама не подавала. Почему ООО «Техносервис» зарегистрировано в ИФНС № 46 по г. Москве, пояснить не может, сама в г. Москву для регистрации ООО «Техносервис» не ездила. Документы на ООО «Техносервис», уже зарегистрированные в ЕГРЮЛ, ей передал Артём в один из дней июня 2022 года. Вместе с документами он передал ей печать организации. По данным документам она являлась учредителем и директором ООО «Техносервис». Государственную пошлину она не оплачивала, печать не изготавливала, не заказывала. О том, что юридический адрес ООО «Техносервис»: Пресненский муниципальный округ, проезд Шмитовский, 16 строение 2 помещение 4/1/1 комната № 1, она не знала. Кому принадлежит данное помещение, ей не известно, она сама туда не ездила, договор аренды не заключала. Приблизительно в конце июня 2022 года по указанию Артёма она стала открывать расчетные счета для ООО «Техносервис» в банках, которые ей указывал Артём. О том, что надо будет открыть счета, ее предупреждали изначально. В банки она ездила вместе с ДМ, Артём вызывал им такси. В банки она заходила одна. Перед тем как зайти в банк, либо встретиться с представителем банка, ДМ всегда давал ей пакет документов, которые она должна была предоставить, также Артём сообщал ей посредством «Телеграм», в каких банках открывать расчетные счета. От сотрудников банка она узнала, что данные средства платежа (логин, пароль) нужны были для перевода денежных средств без посещения банка, в системе «Клиент-Банк». Она понимала, что логин, пароль - это аналоги ее подписи, но в электронном виде. Сотрудники банков ей разъясняли условия предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», условиях и порядок использования электронной подписи, риски, связанные с использованием электронной подписи, меры, необходимые для обеспечения безопасности электронной подписи, обязательство не предоставлять третьим лицам, не являющимися владельцами ключей ЭЦП, возможность распоряжаться посредством системы «Клиент-Банк» денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ЭЦП ключи в иных целях, однако, она не придавала этим разъяснениям должного внимания. Каждый раз, когда открывала расчетные счета в банках, консультанты банка ее предупреждали, что логин и пароль должны находиться только у нее и передавать их третьим лицам запрещено. Эти предупреждения ей были безразличны, так как она хотела получить свое вознаграждение. Она допускала, что по открытым ею счетам организации будут совершаться какие-либо операции без её участия, так как цели управления ООО «Техносервис» у нее не было, также она не намеревалась использовать электронные средства платежа. В некоторых банках ей подключали услугу «Онлайн Банк» либо дистанционного банковского обслуживания. При открытии счетов она указывала номер телефона №, как контактный, а также электронный адрес: <Адрес> Но это был телефон, который ей давал Артём. Электронные средства платежа она передавала Даниилу для дальнейшей передачи их Артёму, иногда лично самому Артёму по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение. Она понимала, что все платежные операции, связанные с неправомерным переводом денежных средств, которые совершал Артём, производились от ее имени. Счета для ООО «Техносервис» она открыла в следующих банках: 29.06.2022 - в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 75; 29.06.2022 - в АО «ЛОКО-Банк» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 20 (напротив ТРК «Семья»); 29.06.2022 - в Акционерном обществе «Райффайзенбанк», г. Пермь ул. Советская, 72; 29.06.2022 - в Акционерном обществе «Альфа-банк», г. Пермь, ул. Советская, 45; 04.07.2022 - в ПАО «Банк Синара» («Дело Банк»), с представителем встречались в г. Перми, документы подписывали в машине, все смс-уведомления и пароли приходили Артёму (было открыто два расчетных счета); 05.07.2022 - в ПАО «Банк Уралсиб», г. Пермь, ул. Пермская, 43 (к данному счету также была открыта корпоративная банковская карта); 06.09.2022 - в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Перми, адрес не помнит) – было открыто два счета. Всего за то, что оформила на свое имя ООО «Техносервис» и открыла для данного общества 13 расчетных счетов в семи банках ей заплатили 25000 рублей. Какая именно предпринимательская деятельность велась ООО «Техносервис», кто ее осуществлял, ей неизвестно. Передавал ли Артём кому-либо ее электронную подпись и пароли от личных кабинетов, ей неизвестно. Кто вел всю финансовую деятельность ООО «Техносервис», ей также неизвестно. Сама какой-либо финансово – хозяйственной деятельности в ООО «Техносервис» она не вела, какие-либо операции, совершаемые по расчетным счетам, открытым на имя ООО «Техносервис», не совершала, доступа к расчётным счетам общества у нее не было. Какой-либо заработной платы от ООО «Техносервис» она не получала. Управлять ООО «Техносервис» и вести финансово - хозяйственную деятельность данного общества не планировала, где находится офис общества, ей неизвестно. Все действия по регистрации юридического лица и открытию банковских счетов она дела только по указанию Артёма, с целью получения денежного вознаграждения (т.1 л.д. 67-73, л.д. 123-127, т. 2 л.д. 211-216).

Из показаний свидетеля ШНВ - государственного налогового инспектора МИФНС России № 46 по г. Москве, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что 15.06.2022 в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил контейнер U0 22061524918508 с документами, а именно: с заявлением формы № Р11001 (о создании юридического лица), решением учредителя № 1 о создании юридического лица, уставом ООО «Техносервис», гарантийным письмом от имени ИП МЕС, с приложением копии выписки из ЕГРН, с копией паспорта гражданина Российской Федерации серии № номер № на имя Ермаковой Н.С,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и с сопроводительным письмом данного пакета документов. Заявителем по данной заявке являлась Ермакова Н.С. Пакет документов был подписан ее электронной подписью. Данные документы поступили в АИС «Налог-З», где им 15.06.2022 автоматически был присвоен входящий номер № 20.06.2022 Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве на основании предоставленных Ермаковой Н.С. документов принято решение за № о государственной регистрации ООО «Техносервис» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № Ермакова Н.С. стала руководителем и единственным учредителем вновь создавшегося юридического лица. После завершения регистрации данного заявления Ермаковой Н.С. в электронном виде по каналам связи был направлен лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав ООО, подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица инспекции о том, что в ЕГРЮЛ внесена запись о создания юридического лица. 19.06.2023 была внесена в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о юридическом лице (об адресе местонахождения юридического лица) по результатам проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице. 14.07.2023 была внесена в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о Ермаковой Н.С. как об участнике и руководителе юридического лица (заявление по форме Р34001) (т.2 л.д.138-142).

Из показаний свидетеля БАН, главного специалиста – эксперта по безопасности ИФНС России № 3 по г. Москве, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что 20.02.2023 в ИФНС № 3 по г. Москве от МИФНС № 46 по г. Москве пришло поручение о проведении мероприятий по проверке достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, а также контроль за деятельностью ООО «Техносервис», обслуживании и начислении налогов. Сотрудниками ИФНС № 3 был осуществлен выезд на юридический адрес ООО «Техносервис»: г. Москва, муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский, д. 16, стр. 2 помещ. 4\1\1 ком. 1. Протоколом осмотра от 13.03.2023 установлено, что факт нахождения организации по данному адресу не подтвержден. После чего протокол был внесен в базу ФНС. 19.06.2023 ИФНС № 46 по г. Москве на основании протокола осмотра от 13.03.2023 внесены сведения о недостоверности юридического лица (т.2 л.д. 127-128).

Из показаний свидетеля СМС, руководителя команд дополнительного офиса «Пермский» Нижегородского филиала АО «Альфа-Банк», оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что 29.06.2022 в их офис обратилась Ермакова Н.С., как генеральный директор ООО «Техносервис», с целью открытия расчетных счетов. Ермакова Н.С. подписала пакет документов: подтверждение на присоединение к договору расчетно-кассового обслуживания для открытия расчетного счета, сведения о бенефициаром владельце. При подписании Подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг предоставляется доступ в систему «Альфа Офис», он же «Интернет-Банк». Данная система позволяет клиенту работать удаленно, не посещая офис банка. Сам клиент в системе создает, подписывает и направляет документы туда, куда ему нужно. Клиент «Интернет-Банка» имеет электронную цифровую подпись, с помощью которой подписывает документы. После того, как клиент открыл счет, он придумывает логин, ему приходит одноразовый пароль в смс-сообщении, на номер, указанный клиентом. В данном случае Ермакова Н.С. указала номер №. Клиент самостоятельно заходит по логину и паролю, поступившему на указанный ему номер и совершает операции. Логин и пароль – это электронная цифровая подпись уполномоченного на осуществления финансовых операций лица. Перед открытием счета клиент в обязательном порядке предупреждается сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, знакомится с условиями открытия расчетного счета, условиями и порядком использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием ЭЦП, мерах, необходимых для обеспечения безопасности, уведомляется о запрете передавать логин и пароль лицам, не являющимся владельцами ключей автоматической системы платежей. Клиент обязуется обеспечивать защиту он несанкционированного доступа к клиентскому расчетному месту, и сохранность ключа и паролей для входа в систему «Клиент-Банк» (т. 2 л.д. 189-192).

Из показаний свидетеля ПОВ, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее она работала в ПАО Банк «ФК Открытие» ДО «Пермский» в должности выездного менеджера. Ермаковой Н.С. была подана электронная заявка через партнера банка в г. Москве, после чего Ермаковой Н.С. была назначена встреча с менеджером их банка. На встрече, как правило, клиент предоставляет необходимый пакет документов (учредительный документ, решение и паспорт), после идентификации менеджер подписала с Ермаковой Н.С. заявление о присоединении банковского обслуживания (ЗПБО) и анкету – сведения о клиенте, после чего менеджер отправляет документы в отдел открытия счетов, после открытия счета клиенту на телефон, указанный в ЗПБО, приходят логин и пароль от «Интернет-Банка», также приходит ссылка на личный кабинет в системе «Интернет-Банк». После регистрации клиент обязуется поменять логин и пароль на постоянный. При встрече с менеджером клиенту в обязательном порядке разъясняется необходимость исключения неправомерного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации, и запрет на разглашение логина и пароля от личного кабинета в «Интернет-Банке». Ермаковой Н.С. «токен» не выдавался, проведение операций по расчетному счету происходило путем подтверждения платежей смс-кодами на телефон, указанный в ЗПБО, в данном случае - на указанный Ермаковой Н.С. номер № (т. 2 л.д. 193-196).

Из показаний свидетеля ЛЕВ., директора офиса в ПАО «Банк Синара», г. Пермь, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в ПАО «Банк Синара» открыты расчетные счета ООО «Техносервис». Заявка на открытие подавалась дистанционно. Клиент регистрируется на сайте банка, создает заявку на обслуживание ООО, прикрепляет документы ООО к заявке, подтверждает свой телефон и направляет заявку на рассмотрение. После чего, если клиенту одобрено открытие счета в банке, с клиентом связывается менеджер по дистанционному открытию счетов. При личной встрече с клиентом проверяются документы на юридическое лицо, заключается договор на обслуживание. Клиенту разъясняется запрет передачи третьим лицам доступа к платежным средствам, а также условия и порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания, клиент обязуется не предоставлять доступ к данным сервисам третьим лицам. Руководителю ООО «Техносервис» Ермаковой Н.С. данные обязанности разъяснял менеджер дистанционного банковского обслуживания при заключении договора. Доступ к личному кабинету дистанционного банковского обслуживания предоставлялся ООО «Техносервис» посредством смс-сообщений на телефон, который был указан при заключении договора, при этом клиент подтверждает, тот факт, что телефон принадлежит ему. На номер телефона приходят смс-оповещения с логином и паролем для доступа в личный кабинет (т.1 л.д. 145-146).

Из показаний свидетеля ПАС главного специалиста СБ дополнительного офиса Пермский ПАО «Банк Уралсиб», оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что для открытия расчетного счета клиент самостоятельно посещает отделение банка ПАО «Банк Уралсиб», где обращается к клиентскому менеджеру за консультацией по открытию счета в банке, при этом обычно у представителя клиента при себе имеется весь необходимый пакет документов, в который входят: заявление о присоединении к правилам клиентского банковского обслуживания, свидетельство ИНН, паспорт гражданина РФ, для юридического лица - это выписка из ЕГРЮЛ, учредительные документы. В отделении банка клиент заполняет анкету юридического лица или индивидуального предпринимателя, формируется карточка с образцами подписей лица, которое вправе совершать банковские операции по расчетному счету, и образцами оттиска печати организации или ИП. Менеджер банка проводит идентификацию клиента, проверяет учредительные документы и полномочия единоличного исполнительного органа, делает копии предоставленных документов. Открывается расчетный счет и вручается уведомление об открытии расчетного счета, в котором указаны реквизиты организации или ИП, номер расчетного счета, дата его открытия. Также клиенту предлагается использовать банковский продукт: систему ДБО (дистанционное банковское обслуживание) «Клиент-банк», посредством которого осуществляется дистанционное управление расчетным счетом организации или ИП. При данном виде совершения банковских операций идентификация клиента осуществляется посредством использования персонального идентификатора - АСП, представляющего собой уникальный набор цифровых и буквенных обозначений, то есть электронно-цифровую подпись клиента. При этом персональные идентификаторы клиента - АСП, логин и пароль доступа к системам управления счетом - являются строго конфиденциальными, клиент самостоятельно обязан обеспечивать сохранность данной информации от третьих лиц. При заключении договора на комплексное банковское обслуживание менеджер банка предупреждает клиента о том, что клиент самостоятельно и под свою ответственность обязан обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом, разъясняет клиенту положения п. 19 ст. 3, части 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 05.07.2022 в дополнительный офис (Пермский) ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 43, обратилась Ермакова Н.С., как руководитель и единственный учредитель ООО «Техносервис». Ермаковой Н.С. были предоставлены все необходимые документы согласно процедуре открытия расчетных счетов. В качестве контактного номера телефона Ермаковой Н.С. был указан номер №. Ермакова Н.С. была предупреждена о персональной ответственности за достоверность представляемой ею сведений, необходимых для открытия расчетного счета, была ознакомлена с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», условиями и порядком использования электронной подписи, предупреждена о рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, в том числе о запрете предоставления другим лицам, не являющимся владельцами ключей автоматической системы платежей, возможности распоряжаться посредствам системы «Клиент-Банк» денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи в иных целях (т.2 л.д. 183-188).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в Едином государственном реестре юридических лиц имеются сведения о юридическом лице – Обществе с ограниченной ответственностью «Техносервис», ОГРН 1227700356795, ИНН 9703093485, зарегистрированном в ЕГРЮЛ 20.06.2022, руководителем юридического лица является генеральный директор Ермакова Н.С. (ИНН 594601125122) (т.1 л.д.9-24).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 19.10.2023, на предоставленном ИФНС России № 3 по г. Москве оптическом диске были осмотрены: пакет «Техносервис»: «Техносервис рег дело», «Счета» (содержит сведения о 13 банковских счетах общества с ограниченной ответственностью «Техносервис»).

В папке «Техносервис рег дело» осмотрены следующие документы:

1. «Иной докум. в соотв. с законодательством РФ» - содержит в себе гарантийное письмо ИП МЕС – арендодателя нежилого помещения по адресу: 123100, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский, д.16 стр. 2, помещ. 4/1/1, ком. 1;

2. «Информационное письмо (КЭП ЮЛ) №» - алгоритм получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

3. «Р11001 Заявление о создании ЮЛ» - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (Форма № Р11001):

1) Наименование юридического лица: ООО «Техносервис»

2) Адрес ЮЛ: г. Москва, муниципальный округ Пресненский, пр-д Шмитовский, д. 16, стр. 2 помещ. 4/1/1 ком. 1

3) Размер уставного капитала - 60 000 рублей.

4) Сведения об учредителе: Ермакова Н.С., ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: <Адрес>; вид документа 21, серия и номер документа №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, выдан ГУ МВД России Пермскому краю, код подразделения №; доля учредителя в уставном капитале – 60000 рублей, 100%

5) Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: Ермакова Н.С., ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: <Адрес>; вид документа 21, серия и номер документа №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, выдан ГУ МВД России Пермскому краю, код подразделения №; должность – генеральный директор;

6) Сведения о кодах по ОКВЭД: Коды основного вида деятельности – 46,73; Коды дополнительных видов деятельности: 33.12, 43.22, 46.62, 49.41, 79.12, 41.10, 43.29, 46.69, 49.42, 81.21, 41.20, 46.41, 46.74, 62.01, 43.21, 46.49, 46.90, 73.11

7) Сведения о заявителе: Ермакова Н.С., ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: <Адрес>; вид документа 21, серия и номер документа № дата выдачи 09.07.2021, выдан ГУ МВД России Пермскому краю, код подразделения №;

8) Адрес электронной почты: <Адрес>

9) Номер контактного телефона заявителя: №;

4. № Решение о госрегистрации № - Решение о государственной регистрации формы №, согласно которому 20.06.2022 за № МИФНС № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации - «создание юридического лица» – общество с ограниченной ответственностью «Техносервис»;

5. «Расписка в получении документов, представленных заявителем» согласно которой МИФНС № 46 по г. Москве в отношении ООО «Техносервис» 15.06.2022 за входящим №А получила документы (№ Заявление о создании ЮЛ, Учредительный документ ЮЛ, Решение о создании ЮЛ, иной документ, в соответствии с законодательством РФ) поданные в электроном виде через сайт ФНС РФ по каналам связи, заявителем является Ермакова Н.С.. Номер заявки – №;

6. «Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ» - Решения № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью ООО «Техносервис» от 15.06.2022 о создании ООО «Техносервис» заверенное подписью Учредителя Общества – Ермаковой Н.С,;

7. «Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе №» согласно которому ООО «Техносервис» ОГРН 1227700356795 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ в налоговом органе по месту нахождения - ИФНС № 3 по г. Москве 20.06.2022, ООО «Техносервис» присвоен ИНН 9703093485, КПП 770301001;

8. «Учредительный документ ЮЛ» - Устав ООО «Техносервис», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя ООО «Техносервис» от ДД.ММ.ГГГГ;

9. «Протокол допроса» - протокол допроса свидетеля Ермаковой Н.С. от 05.07.2023 года;

10. «Р34001 заявление ФЛ о недостоверности сведений о нем в ЕРЮЛ» - заявление формы № Р34001 в отношении юридического лица ОГРН 1227700356795, ИНН 9703093485 от Ермаковой Н.С;

11. «Р8001 Решение о государственной регистрации №А» - решение от 14.07.2023 №А о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «Техносервис»;

12. «Расписка в получении документов, представленных заявителем №А», согласно которой в отношении ООО «Техносервис» Ермаковой Н.С. почтовым отправлением направлены документы (Р34001 заявление ФЛ о недостоверности сведений о нем в ЕРЮЛ, протокол допроса, сопроводительное письмо);

13. «Сопроводительное письмо, список рассылки» - согласно которому МИФНС № 1 по Пермскому краю направило в МИФНС России № 46 по г. Москве скан-образ заявления по форме № Р34001, скан-образ протокола допроса свидетеля Ермаковой Н.С. – руководителя ООО «Техносервис».

В папке «Техносервис рег дело», «Счета» содержатся сведения о 13 банковских счетах общества с ограниченной ответственностью «Техносервис» (т.2 л.д. 143-180).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 09.10.2023, по адресу: г. Москва, муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский, д. 16, стр. 2 вывески, указывающие на присутствии в здании ООО «Техносервис», отсутствуют (т.2 л.д.132-135).

Из сведений филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Москве следует, что собственником помещения по адресу: г. Москва, муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский, д. 16, стр. 2 помещ. 4/1/1 ком. 1 является МЕС, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.2 л.д. 122-123).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 10.10.2023 следует, что были осмотрены сведения, предоставленные АО «Альфа-Банк» (исх. № от 26.07.2023) в отношении ООО «Техносервис» (ИНН 9703093485), в том числе: выписка по счету - информация по счету ООО «Техносервис» № № открытого 29.06.2022, за период с 01.01.2012 по 17.07.2023. Согласно представленной выписки обороты по дебету за период составили 1275290,00 рублей; обороты по кредиту - 1275290,00 (отражены операции за период с 29.07.2022 по 28.10.2022); фотоизображение паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года ГУ МВД России по Пермскому краю, код подразделения №, на имя Ермаковой Н.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; бланк карточки образцов подписей и печатей (не заполненный); подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг,- согласно данному документу между ООО «Техносервис» и АО «Альфа-Банк» заключен договор дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в системе «Альфа Бизнес Online». Доступ предоставлен – Ермаковой Н.С., вариант подписания документов – одноразовые смс-пароли, телефон для отправки сервисных смс-сообщений - 89197173562, адрес электронной почты: otehserv@mail.ru. Электронный ключ не выдавался; Решение №1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью ООО «Техносервис» от 15.06.2022 о создании ООО «Техносервис» заверенное подписью Учредителя Общества – Ермаковой Н.С. (т. 1л.д.221-239).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от 10.10.2023, были осмотрены сведения, предоставленные КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (исх. № 04-04-00-02/11006 от 25.07.2023) в отношении ООО «Техносервис» (ИНН 9703093485), в том числе: выписка о движении денежных средств по счету №, открытому 29.06.2023, согласно которому на счет поступили денежные средства на сумму 2438958,00 остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей; заявление об открытии и обслуживании банковского счета, свидетельствующее о заключении между ООО «Техносервис» и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) договора дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в системе «Интернет-Банк». Доступ предоставлен ООО «Техносервис» в лице генерального директора Ермаковой Н.С., телефон для отправки сервисных смс-сообщений №, адрес электронной почты: <Адрес>; фотоизображение заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка. Клиент – ООО «Техносервис», контактный телефон - 89197173562, адрес электронной почты: otehserv@mail.ru; фотоизображение Решения № 1 единственного учредителя ООО «Техносервис» от 15.06.2022, заверенное подписью учредителя общества - Ермаковой Н.С.; фотоизображение паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года ГУ МВД России по Пермскому краю, код подразделения №, на имя Ермаковой Н.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Устав ООО «Техносервис» (т.2 л.д.1-33).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от 10.10.2023, были осмотрены сведения, предоставленные ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (исх. № 01.4-4/74083 от 27.07.2023.) в отношении ООО «Техносервис» (ИНН 9703093485), в том числе: фотоизображение паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года ГУ МВД России по Пермскому краю, код подразделения №, на имя Ермаковой Н.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; фотоизображение заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому между ООО «Техносервис» в лице генерального директора Ермаковой Н.С. и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в системе «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Доступ предоставлен Ермаковой Н.С., вариант подписания документов – одноразовые смс-пароли, телефон для отправки сервисных смс-сообщений - №, адрес электронной почты: <Адрес>; выписки по операциям по счетам, согласно которым на расчетный счет №, открытый 06.09.2022 поступили денежные средства на сумму 486471,90 руб.; исходящий остаток – 28,10 руб.; на расчетный счет № открыт 06.09.2022 поступили денежные средства на сумму 3091127,08 руб.; исходящий остаток – 0,00 рублей (т.1 л.д.200-217).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от 10.10.2023, были осмотрены сведения предоставленные АО «Райффайзенбанк» (исх. № 57935-МСК-ГЦ03/23 от 15.09.2023.) в отношении ООО «Техносервис» (ИНН 9703093485), в том числе: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытия расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому между ООО «Техносервис» и АО «Райффайзенбанк» заключен договора дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в системе «Банк-Клиент». Доступ предоставлен – ООО «Техносервис» в лице генерального Ермаковой Н.С., телефон для отправки сервисных смс-сообщений - 89197173562, адрес электронной почты: <Адрес> выписка по счету ООО «Техносервис» согласно которым на расчетный счет №, открытый 29.06.2023, поступили денежные средства на сумму 804882,71 руб., остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей; фотоизображение Решения № 1 единственного учредителя ООО «Техносервис» от 15.06.2022, заверенное подписью учредителя общества- Ермаковой Н.С.; анкета клиента – ООО «Техносервис», подписанная электронной подписью генерального директора Ермаковой Н.С.; фотоизображение свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «Техносервис» 20.06.2022 г. поставлено на учет в ИФНС № 3 по г. Москве; фотоизображение устава ООО «Техносервис»; фотоизображение записей из ЕГРЮЛ по ООО «Техносервис»; сведения об IP-адресах для входа в систему «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк»; фотоизображение паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года ГУ МВД России по Пермскому краю, код подразделения №, на имя Ермаковой Н.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.1. л.д.168-196).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от 10.10.2023 были осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № 270-22НН/РКК-94586 от 31.07.2023 4/7408 от 03.07.2023 г.), а именно: справка о наличии открытых расчетных счетов ООО «Техносервис» (ИНН 9703093485), согласно которой в дополнительном офисе № 6984/0283, местонахождение операционного подразделения ПАО «Сбербанк»: г. Пермь, ул. Ленина, 75, открыт расчетный счет №, дата открытия: 29.06.2022 г.; контактные данные должностного лица: ИНН 9703093485, начало работы – 15.06.2022; должность - генеральный директор; паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Пермскому краю, на имя Ермаковой Н.С.; выписка по операциям на счете № за период с 29.06.2023 по 19.07.2023, согласно которой на счет поступили денежные средства на сумму 17662590,65 руб., остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей. Всего по счету произведено 28 транзакций, совершенных в период с 28.11.2022 по 08.12.2022; фотоизображение анкеты клиента; фотоизображение свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «Техносервис» 20.06.2022 г. поставлено на учет в ИФНС № 3 по г. Москве; фотоизображение устава ООО «Техносервис»; фотоизображение записей из ЕГРЮЛ по ООО «Техносервис»; фотоизображение заявления о присоединении. Сведения о клиенте: ООО «Техносервис», ИНН 9703093485, место нахождения: г. Москва, 3, муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский, д. 16, стр. 2, помещ. 4/1/1, ком. 1, контактный телефон - 89197173562, адрес электронной почты: <Адрес>. Согласно заявлению, между ООО «Техносервис» и ПАО «Сбербанк» заключен договор дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Доступ предоставлен Ермаковой Н.С., вариант подписания документов - одноразовые смс-пароли, телефон для отправки сервисных смс-сообщений - №, адрес электронной почты: <Адрес> фотоизображение паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Пермскому краю, код подразделения №, на имя Ермаковой Н.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; фотоизображение Решения № 1 единственного учредителя ООО «Техносервис» от 15.06.2022, заверенное подписью учредителя общества- Ермаковой Н.С. (т. 2 л.д. 96-119).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от 10.10.2023, были осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Банк Синара» (исх. № 233.2/6210) в отношении ООО «Техносервис» (ИНН 9703093485), в том числе: фотоизображение Решения № 1 единственного учредителя ООО «Техносервис» от 15.06.2022, заверенное подписью учредителя общества - Ермаковой Н.С.; фотоизображение заявление на открытие банковского счета № ООО «Техносервис» в лице генерального директора Ермаковой Н.С., подписанное Ермаковой Н.С., заверенное оттиском печати ООО «Техносервис», в банке «ДЕЛО»; фотоизображение заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № 348492 между ООО «Техносервис» в лице генерального директора Ермаковой Н.С.; контактный телефон - №, адрес электронной почты: <Адрес>. Согласно заявлению, клиент с момента получения логина и пароля на номер телефона, указанный в заявлении, присоединяется к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО), номер мобильного телефона используется для отправки смс-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету, в том числе, с использованием карт. Заявление подписано Ермаковой Н.С., заверено оттиском печати ООО «Техносервис»; фотоизображение заявления на присоединение к ДКБО (ЮЛ); заявление на присоединение к ДКБО ФЛ, содержит в себе фотоизображение заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг для физических лиц в ПАО Банк Синара Ермаковой Н.С., контактный телефон - №, адрес электронной почты: <Адрес>. Клиент гарантирует, что номер телефона принадлежит лично ему и третьими лицами не используется. Просит использовать данный номер в качестве уникального идентификатора, в том числе и при обращении в банк, для отправки смс-сообщений/PUSH-уведомлений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о логине, пароле для входа в системы ДБО. Заявление подписано Ермаковой Н.С.; фотоизображение карточки с образцами подписей Ермаковой Н.С., оттиска печати «Техносервис»; фотоизображение карточки с образцами подписей Ермаковой Н.С., оттиска печати ООО «Техносервис»; фотоизображение опросного листа (анкеты) клиента – ООО «Техносервис» в лице генерального директора Ермаковой Н.С., контактный телефон №, адрес электронной почты: <Адрес>. Документ подписан Ермаковой Н.С., заверен оттиском печати ООО «Техносервис»; фотоизображение паспорта гражданина Российской Федерации серии 5720 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Пермскому краю, код подразделения №, на имя Ермаковой Н.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; фотография должностного лица; выписка по расчетному счету №, открытому 04.07.2022, согласно которой сведения о движении денежных средств отсутствуют; выписка по на расчетному счету №, открытому 04.07.2022, согласно которой на счет в период с 26.09.2022 по 26.10.2022 поступили денежные средства на сумму 170000,00 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей, произведено семь операций (т.2 л.д.67-92).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от 10.10.2023, были осмотрены сведения, предоставленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (исх. № 10823 /У01 от 24.07.2023) в отношении ООО «Техносервис» (ИНН 9703093485), в том числе: фотоизображение анкеты клиента ООО «Техносервис»; фотоизображение паспорта гражданина РФ Ермаковой Н.С.; фотоизображение выписки из ЕГРЮЛ; фотоизображение заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов, согласно которому ООО «Техносервис» в лице генерального директора Ермаковой Н.С. (телефон - №, адрес электронной почты: <Адрес>) просит заключить договор банковского счета и открыть счет №. Заявление заверено подписью Ермаковой Н.С. и оттиском печати ООО «Техносервис». Согласно заявлению о присоединении к ДБО, между ООО «Техносервис» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключен договор ДБО в системе «УРАЛСИБ БИЗНЕС Online», доступ предоставлен Ермаковой Н.С., вариант подписания документов – одноразовые смс-пароли, телефон для отправки сервисных смс-сообщений - 89197173562, адрес электронной почты: <Адрес> фотоизображение опросного листа ООО «Техносервис», заверенного подписью Ермаковой Н.С. с оттиском печати ООО «Техносервис»; фотоизображение решения единственного учредителя ООО «Техносервис» о создании общества, с подписью Ермаковой Н.С.; фотоизображения сведений о физическом лице, являющемся представителями клиента ООО «Техносервис» – Ермаковой Н.С. Заверены подписью Ермаковой Н.С. и оттиском печати ООО «Техносервис»; фотоизображение карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «Техносервис» как владельца счетов № и №; фотоизображение устава ООО «Техносервис»; выписки по счетам ООО «Техносервис», согласно которым на расчетный счет №, открытый 05.07.2022, за период с 05.07.2022 по 14.07.2023 поступили денежные средства на сумму 289100,00 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей; на расчетный счет №, открытый 05.07.2022, за период с 05.07.2022 по 14.07.2023 поступили денежные средства на сумму 291500,00 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей (т. 2 л.д.36-63).

Согласно сведениям ФНС РФ, в базе федеральной налоговой службы имеются сведения о счетах Общества с ограниченной ответственностью «Техносервис» ОГРН 1227700356795 ИНН 9703093485: расчетный счет № открыт 29.06.2022 в ПАО «Сбербанк»; расчетный счет № открыт 29.06.2022 в КБ «ЛОКО-Банк» (АО); расчетный счет № открыт 29.06.2022 в АО «Альфа-банк»; расчетный счет № открыт 29.06.2022 в АО «Райффайзенбанк»; расчетный счет № открыт 04.07.2022 в ПАО «Банк Синара»; расчетный счет № открыт 04.07.2022 в ПАО «Банк Синара»; расчетный счет № открыт 05.07.2022 в ПАО «Банк Уралсиб»; расчетный счет № открыт 05.07.2022 в ПАО «Банк Уралсиб»; расчетный счет № открыт 06.09.2022 в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; расчетный счет № открыт 06.09.2022 в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (т.1 л.д. 25-34).

Приведенными выше доказательствами, а также иными доказательствами, исследованными судом в ходе судебного следствия, которые суд признает допустимыми, относимыми и достоверными, не имеющими существенных противоречий, в своей совокупности устанавливающими одни и те же обстоятельства, вина Ермаковой Н.С. в предъявленном ей обвинении по обоим преступлениям судом установлена.

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Ермаковой Н.С. обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Суд доверяет признательным показаниям подсудимой Ермаковой Н.С., т.к. они согласуются с иными исследованными судом доказательствами, в том числе, с письменными доказательствами и показаниями свидетелей. Оснований считать самооговором признательные показания подсудимой Ермаковой Н.С. не установлено, поскольку изложенные ею обстоятельства совершения преступлений, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами.

Также суд считает необходимым положить в основу приговора сведения, полученные из показаний свидетелей – сотрудников налоговых органов ШНВ и БАН, а также сотрудников банков СМС, ПОВ, ЛЕВ, ПАС

Оснований не доверять показаниям вышеперечисленных свидетелей у суда не имеется, поскольку они являются последовательными, не противоречивыми, их достоверность сомнений не вызывает, они согласуются с материалами уголовного дела. Оснований для оговора свидетелями Ермаковой Н.С. судом не установлено, как и не установлено какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе дела.

Подсудимая фактические обстоятельства инкриминируемый ей преступлений не оспаривает, не отрицает факт регистрации ею ООО «Техносервис», а также факт приобретения и передачи ею электронных средств третьему лицу.

Ермакова Н.С. в судебном заседании поддержала показания, данные ею в ходе предварительного следствия, в которых изложила, при каких обстоятельствах она предоставила документ, удостоверяющий личность, - свой паспорт гражданина РФ с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, а также открывала счета и приобретала, а затем сбывала электронные средства.

Из материалов дела следует и не оспаривается подсудимой, что Ермакова Н.С. по предварительной договоренности с неустановленным лицом предоставила последнему свой паспорт для составления документов с целью регистрации создания ООО «Техносервис». Подготовив пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «Техносервис», вместе с копией паспорта гражданина Российской Федерации серии № № на имя Ермаковой Н.С., неустановленное лицо направило их с сайта ФНС России www.nalog.ru за электронной подписью Ермаковой Н.С. в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Судом установлено, не опровергается материалами дела, не отрицается самой подсудимой, что она умышленно, из корыстных побуждений предъявила свой паспорт для того, чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ о ней как о подставном лице. При этом она не была введена в заблуждение, сознавала, что производит указанные действия для третьих лиц за обещанное денежное вознаграждение, ничего не зная об ООО «Техносервис» и не интересуясь его дальнейшей судьбой и не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Техносервис».

Суд доверяет показаниям свидетеля – сотрудника МИФНС России № 46 по г. Москве ШНВ, пояснившей порядок представления документов на государственную регистрацию создания юридического лица, что документы на государственную регистрацию создания ООО «Техносервис» были направлены в МИФНС России № 46 по г. Москве от имени Ермаковой Н.С. с использованием Интернет-сервиса 15.06.2022 г., и включали в себя: заявление формы № № (о создании юридического лица), решение учредителя № 1 о создании юридического лица, устава ООО «Техносервис», гарантийное письмо от имени ИП Мокин Е.С. с приложением копии выписки из ЕГРН, копию паспорта гражданина Российской Федерации серии № имя Ермаковой Н.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сопроводительное письмо. В качестве заявителя была указана Ермаковой Н.С., пакет документов был подписан ее электронной подписью. На основании представленных документов в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «Техносервис» с адресом юридического лица: г. Москва, муниципальный округ Пресненский, проезд Шмитовский, д. 16, стр. 2 помещ. 4/1/1 ком. 1.

Данные показания свидетеля подтверждаются протоколом осмотра предметов (документов) от 19.10.2023, на основании которого было осмотрено регистрационное дело ООО «Техносервис», включающее в себя, в том числе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, сведения о Ермаковой Н.С. как заявителе, учредителе и генеральном директоре ООО «Техносервис». В соответствии с распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, весь пакет документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве был направлен по каналам связи Ермаковой Н.С. (т. 2 л.д. 159).

Суд также доверяет показаниям сотрудника ИФНС России № 3 по г. Москве БАН, проводившего проверку достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, а также контроль за деятельностью ООО «Техносервис», согласно которым ООО «Техносервис» по адресу, указанному в ЕГРЮЛ в качестве адреса данного юридического лица, отсутствует.

Как установлено судом и следует из материалов дела, Ермакова Н.С., согласившись на предложение о сбыте третьему лицу за вознаграждение ею как номинальным руководителем ООО «Техносервис», электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в качестве номинального руководителя ООО «Техносервис», посещала офисы банков: дополнительный офис № 6984/0283 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.75, офис «Пермский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 72, дополнительный офис «Пермский» в г. Пермь филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д.45, дополнительный офис «Отделение в Перми» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 20, офис филиала «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», расположенного по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 66, дополнительный офис «Пермский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, д.43, офис дополнительного филиала «Пермский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Попова, д. 21, где заключала договоры дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с вариантом подписания документов – одноразовые смс-пароли, при открытии счетов сообщала сотрудникам абонентский номер телефона, находившийся в распоряжении третьих лиц, для отправки сервисных смс-сообщений - №. Пакеты банковских документов Ермакова Н.С. передавала неустановленному лицу.

Из представленных банками документов, а также показаний свидетелей - сотрудников банков СМС, ПОВ, ЛЕВ, ПАС, которые дали подробные показания относительно открытия Ермаковой Н.С. счетов ООО «Техносервис», получения подсудимой Ермаковой Н.С. средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, следует, что при приобретении электронных средств Ермакова Н.С. предупреждалась, что она несет ответственность за последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетами в пользовании третьих лиц, необходимости обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом во избежание осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций.

Судом достоверно установлено и не оспаривается защитой, что Ермакова Н.С., сообщая сотрудникам кредитных организаций информацию о номере телефона другого лица, не намеревалась использовать средства платежей, которые за денежное вознаграждение сбывала третьему лицу. При этом Ермакова Н.С. понимала, что использование третьими лицами полученных ею в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена. Подсудимая сознавала, что полученные ею средства платежа возможно использовать именно в качестве платежных средств, и она не имеет права передавать их третьим лицам. Цели самой использовать расчетные банковские счета ООО «Техносервис» у нее не было, как не было фактической возможности распоряжаться открытыми расчетными счетами организации, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, ее целью являлись исключительно приобретение с целью сбыта и последующий сбыт средств платежей третьему лицу.

Действия Ермаковой Н.С., направленные на открытие от имени ООО «Техносервис» расчетных счетов в банках, получение электронных средств платежа в целях осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Техносервис», передача их за вознаграждение неустановленному лицу свидетельствуют об умысле Ермаковой Н.С. на неправомерный оборот средств платежей.

Возраст, образование Ермаковой Н.С. указывают на то, что она является социализированной и вменяемой, ввиду чего осознавала характер и последствия своей деятельности, имела специальные цели, требуемые законом для признания лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст.173.2.

Органом предварительного следствия Ермаковой Н.С. предъявлено обвинение в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретении в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вместе с тем, действия Ермаковой Н.С. по приобретению и сбыту электронных носителей информации, в обвинительном заключении не описаны, в связи с чем, суд считает необходимым исключить из обвинения Ермаковой Н.С. такой квалифицирующий признак как «электронных носителей информации» как излишне вмененный и не нашедший своего подтверждения исследованными судом доказательствами.

Действия Ермаковой Н.С., связанные с предоставлением паспорта гражданина Российской Федерации серии № № для регистрации создания ООО «Техносервис», суд квалифицирует по ч. 1 ст.173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действия Ермаковой Н.С., связанные с приобретением и сбытом электронных средств, в целях осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Техносервис», суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимой суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, которая впервые совершила одно преступление небольшой тяжести и одно тяжкое преступление, по месту жительства характеризуется положительно (т. 2 л.д.248-249), на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д. 243-244), проживает по месту регистрации совместно с матерью, младшим братом и своим малолетним ребенком, трудоустроена в установленном законом порядке, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление Ермаковой Н.С. и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Ермаковой Н.С. по обоим преступлениям, в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом признаются: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, выразившиеся в даче Ермаковой Н.С. правдивых и полных показаний, способствовавших расследованию преступлений и установлению значимых обстоятельств дела, предоставлении органам следствия информации об обстоятельствах совершенных преступлений (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка, материальная помощь матери, младшему брату и бабушке, состояние здоровья подсудимой, ее близких родственников – матери и бабушки.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ермаковой Н.С., согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением после совершения преступлений, в том числе, учитывает добровольную оплату Ермаковой Н.С. штрафных санкций за ООО «Техносервис», суд полагает возможным признать совокупность указанных обстоятельств исключительными и применить положения ст. 64 УК РФ, назначив Ермаковой Н.С. по преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 173.2 УК РФ, - наказание в виде штрафа в размере ниже низшего предела, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ; по преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 187 УК РФ, - в виде лишения свободы на определённый срок, с учетом положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Данные виды наказаний являются справедливыми, соразмерными содеянному, данным о личности подсудимой, отвечающими целям исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ, окончательное наказание Ермаковой Н.С. назначается судом путем полного сложения наказаний.

В целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, обеспечения достижения целей наказания, исходя из тяжести совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, личности Ермаковой Н.С., ее возраста, уровня психического развития, смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, тем самым проявляя к ней снисхождение и давая ей шанс на исправление, и назначает наказание Ермаковой Н.С. в виде лишения свободы без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ, условно, установив, с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья Ермаковой Н.С., исполнение определенных обязанностей.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, принимая во внимание степень его общественной опасности, личность подсудимой, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории данного преступления на менее тяжкую.

При назначении наказания за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 173.2 УК РФ, размер назначаемого судом штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимой, а также с учетом возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода.

Сведения об имущественном положении Ермаковой Н.С. были предметом исследования в ходе судебного разбирательства, в частности, установлено, что она находится в трудоспособном возрасте, имеет хронические заболевания, инвалидности не имеет, трудоустроена в установленном законом порядке, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, начала подрабатывать по два часа в день, имеет ежемесячный доход около 30000 руб., ежемесячно получает пособие по уходу за ребенком до полутора лет в размере 14000 руб. и выплату от работодателя в размере 15000 руб., является матерью-одиночкой, материальной помощи от отца ребенка не получает, материально помогает своей 46-летней матери, которая не работает, 10-летнему младшему брату – ученику школы, бабушке, находящейся на пенсии, в том числе, помогает матери оплачивать платежи по кредитам (3000 руб. в месяц), оплачивает расходы, связанные с содержанием частного дома (600-800 руб. за электричество, 508 руб. – плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО, ежегодные платежи в размере 12000 руб. за дрова и 4000 руб. – за наем трактора для обработки огорода).

В силу ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, оснований для замены лишения свободы на принудительные работы, не имеется.

Оснований для применения положений ст. 82 УК РФ у суда не имеется.

Мера пресечения Ермаковой Н.С. не избиралась.

Гражданский иск по настоящему делу не заявлен.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: сведения, предоставленные ИФНС России № 3 по г. Москве в отношении ООО «Техносервис» (т.2 л.д. 181- 182), сведения предоставленные АО «Альфа-банк» (т.1 л.д. 240 - 241), сведения, предоставленные КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (т.2 л.д. 34), сведения, предоставленные ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (т.1 л.д. 218-219), сведения, предоставленные АО «Райффайзенбанк» (т. 1.л.д. 197-198), сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 120-121), сведения, предоставленные ПАО «Банк Синара» (т.2 л.д. 93-94), сведения, предоставленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т.2 л.д. 64-65) – следует хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Ермаковой Н.С. виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание по части 1 статьи 173.2 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, - в виде штрафа в размере двадцати тысяч рублей, по части 1 статьи 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Ермаковой Н.С. к отбытию наказание в виде штрафа в размере двадцати тысяч рублей и лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, обязав Ермакову Н.С. в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату штрафа:

Наименование получателя платежа:     УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю, л/с 04561146500); ИНН: 5904140498, КПП: 590401001, БИК: 015773997; Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г.Пермь; Номер казначейского счета: №; Единый казначейский счет: №; Код ОКТМО: 57701000; КБК (код бюджетной классификации дохода): №; УИН: №. Наименование платежа: Уголовный штраф, назначенный судом (Ермаковой Н.С., уголовное дело № 1-50/2024)

Осужденная обязана уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

В случае, если осужденная не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд по ее ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок до пяти лет.

В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты, направляет в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Вещественные доказательства по делу: сведения, предоставленные ИФНС России № 3 по г. Москве в отношении ООО «Техносервис», сведения предоставленные АО «Альфа-банк», сведения, предоставленные КБ «ЛОКО-Банк» (АО), сведения, предоставленные ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», сведения, предоставленные АО «Райффайзенбанк», сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк», сведения, предоставленные ПАО «Банк Синара», сведения, предоставленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Председательствующий. Копия верна          Казакова А.В.

    Подлинный приговор находится в материалах дела 1-50/2024 Ленинского районного суда г. Перми.