Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-108/2023 от 01.03.2023

Дело №1-108/2023

УИД: № 59RS0029-01-2023-000065-11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 апреля 2023года г.Пермь

Ленинский районный суд г.Перми, в составе:

председательствующего судьи Корепановой О.А.,

при секретаре судебного заседания Хохряковой П.А.,

с участием государственного обвинителя Барбалат О.В., Зубаревой Е.Э.,

подсудимого Михальчука А.Е.,

защитника Мухачева А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Михальчука А.Е. ДД.ММ.ГГГГр., уроженца <Адрес> гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, не женатого, военнообязанного, <данные изъяты>, не работающего, зарегистрированного по адресу: <Адрес> осужденного приговором Нытвенским районным судом Пермского края от 03.02.2023г. по ч.1 ст.228 УК РФ к 240 часам обязательных работ (отбыто 112 часов),

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В один из дней, в дневное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, Михальчук А.Е., находясь возле здания, расположенного по адресу: <Адрес> получил от неустановленного лица, предложение об оформлении на себя организации за денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей, при условии, что фактическое руководство юридическим лицом Михальчук А.Е. осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом. Осознавая незаконность таких действий, Михальчук А.Е. заведомо зная, что будет являться подставным лицом, из корыстных побуждений согласился на предложение неустановленного лица о предоставлении ему документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является директором и учредителем организации ООО «<данные изъяты>», то есть органом управления данного Общества, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности ООО «<данные изъяты>» он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации не будет. Михальчук А.Е., в этот же день, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять управление указанным юридическим лицом, осознавая, что после предоставления третьему лицу своего документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта, в ЕГРЮЛ будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, и, желая наступления указанных последствий, находясь возле здания <Адрес>, по просьбе неустановленного лица передал последнему паспорт гражданина Российской Федерации серии 5705 № 912783, выданный 09.08.2006 Отделом внутренних дел <Адрес> на имя Михальчука А.Е., с целью дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице.

Неустановленное лицо, осуществляя свои преступные действия, направленные на незаконное образование юридического лица через подставных лиц, заранее придумав создаваемому юридическому лицу название –<данные изъяты>» и при неустановленных обстоятельствах, используя данные паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД <Адрес> на имя Михальчука А.Е., подготовило документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с целью государственной регистрации ООО <данные изъяты>» а именно:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты> по форме № №;

- решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- устав ООО «<данные изъяты>», утверждённый решением № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после получения от Михальчука А.Е. паспорта на его имя, неустановленное лицо, осуществляя свои преступные действия, направленные на незаконное образование юридического лица через подставных лиц, находясь в неустановленном месте, используя паспортные данные Михальчук А.Е. оформило на имя последнего электронную подпись.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное образование юридического лица через подставных лиц, используя электронную подпись, владельцем которой является Михальчук А.Е., с целью регистрации ООО «<данные изъяты>» направило в МИФНС России № по <Адрес>, расположенную по адресу: <Адрес>, 3, стр.2, посредством сети «<данные изъяты>» через сайт ФНС следующие документы:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>» по форме № Р11001;

- решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию паспорта на имя Михальчука А.Е. серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД <Адрес>;

-гарантийное письмо от имени ИП ФИО4

Специалист МИФНС России № № по г.Москва, не зная и не подозревая о преступных намерениях Михальчука А.Е., а также неустановленного лица, все представленные документы ввел в ресурс Автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС) «<данные изъяты>», где им автоматически присвоился входящий номер № № в отношении представленных документов для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ на основании документов, предоставленных Михальчук А.Е. в МИФНС России № по <Адрес>, руководителем данной налоговой службы принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «<данные изъяты>», и внесения записи в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>» с присвоением юридическому лицу основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №, за государственным регистрационным номером (ГРН) №, с кодом причины постановки на учет (КПП) №. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Михальчук А.Е. стал директором и единственным учредителем ООО «<данные изъяты>».

В последствии, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Михальчуку А.Е. за оформление на себя ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) неустановленное лицо, выплатило денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Михальчук А.Е., действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом ООО «<данные изъяты>», являясь подставным лицом, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом внутренних дел <Адрес> на имя Михальчук А.Е., вследствие чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО5, являющимся подставным лицом, единственным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № (о чем ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2 № по <Адрес> в единый государственный реестр юридический лиц были внесены сведения о государственной регистрации), не имеющий намерений осуществлять финансово -хозяйственную деятельность, находящийся в <Адрес>, получил предложение от неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее -ДБО) на ООО <данные изъяты>», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания — логины, пароли, позволяющие идентифицировать пользователя, как клиента банка для совершения финансовых операций или иных юридически значимых действий, а также электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного им юридического лица ООО «<данные изъяты>

Михальчук А.Е., являясь подставным лицом, не имеющий намерений управлять созданным им юридическим лицом ООО «<данные изъяты>», осуществлять финансово -хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, из корыстных побуждений на предложение неустановленного лица, согласился.

Таким образом, у Михальчука А.Е., нуждающегося в денежных средства, возник корыстный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, за предложенное ему денежное вознаграждение.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя из корыстных побуждений, Михальчук А.Е., являясь подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, находясь по адресу: <Адрес>, получил от неустановленного лица учредительные документы на ООО «<данные изъяты> печать ООО «<данные изъяты>», мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №.

ДД.ММ.ГГГГ, Михальчук А.Е. по просьбе последнего прибыл в <Адрес>, с целью открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «<данные изъяты> Михальчука А.Е.

Вопреки требованиям части 11 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которой, в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме, незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции; обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы; обеспечить сохранность мобильных устройств с установленным мобильным приложением, не передавать карту другому лицу, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ Михальчук А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние начнут неправомерно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово -хозяйственной деятельности генерального директора ООО «<данные изъяты>», с целью открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Михальчука А.Е., прибыл в дополнительный офис «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <Адрес>.

Михальчук А.Е., в вышеуказанное время, находясь в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <Адрес> будучи предупрежденный сотрудником о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил банковскому сотруднику ПАО «<данные изъяты>» учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>». При этом Михальчук А.Е., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Михальчука А.Е. прием, выдачу и переводы денежных средств, то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнил и подписал необходимые документы, а именно Заявление о предоставлении услуг банка с указанием адреса электронной почты <данные изъяты> находящегося в пользовании неустановленного лица, и номера сотового телефона №, находящегося в его пользовании, на которые будут направлены логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, идентифицирующего клиента посредством информационно-коммуникационной сети "Интернет", на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ года был открыт расчетный счет юридического лица ООО «<данные изъяты>» №№ с доступом к системе ДБО «<данные изъяты>», привязанный к дополнительному офису «<данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <Адрес>

После открытия расчетного счета юридического лица ООО «<данные изъяты> № с системой «<данные изъяты>», сотрудником ПАО «<данные изъяты>» на указанный Михальчуком А.Е. в заявлении о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона № направлено смс-сообщение с логином и паролем для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн», для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в ПАО «<данные изъяты>».

Михальчук А.Е., в вышеуказанное время, находясь в кафе «<данные изъяты>», расположенном в г<данные изъяты>, точный адрес не установлен, будучи предупрежденный сотрудником о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил банковскому сотруднику ПАО «<данные изъяты>» учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>». При этом Михальчук А.Е., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Михальчука А.Е. прием, выдачу и переводы денежных средств, то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнил и подписал необходимые документы, а именно Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания с указанием адреса электронной почты <данные изъяты> находящегося в пользовании неустановленного лица, и номера сотового телефона №, находящегося в его пользовании, на которые будут направлены логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, идентифицирующего клиента посредством информационно -коммуникационной сети "Интернет", на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ года были открыты расчетные счета юридического лица ООО «<данные изъяты>» №№ с доступом к системе <данные изъяты>», привязанные к дополнительному офису «<данные изъяты> расположенный по адресу: <Адрес>

После открытия расчетных счетов юридического лица ООО «<данные изъяты>» №, № с системой «<данные изъяты>», сотрудником ПАО «<данные изъяты>» на указанный Михальчуком А.Е. в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем, на адрес электронной почты ooomix@internet.ru направлен логин, для входа в систему «<данные изъяты>», для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в ПАО «<данные изъяты>».

В продолжении своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, Михальчук А.Е., являясь подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», вопреки требованиям части 11 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО <данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние начнут неправомерно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово -хозяйственной деятельности генерального директора ООО «<данные изъяты> с целью открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Михальчук А.Е., находясь в кафе «<данные изъяты>», расположенном в <Адрес>, точный адрес не установлен, будучи предупрежденный сотрудником о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил банковскому сотруднику АО «<данные изъяты>» учредительные документы ООО <данные изъяты>» и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>». При этом Михальчук А.Е., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Михальчука А.Е. прием, выдачу и переводы денежных средств, то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнил и подписал необходимые документы, а именно Заявку на заключение договора и регистрацию получателя, Заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «<данные изъяты>» с указанием адреса электронной почты <данные изъяты>, находящегося в пользовании неустановленного лица, и номера сотового телефона №, находящегося в его пользовании, на которые будут направлены логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, идентифицирующего клиента посредством информационно -коммуникационной сети "<данные изъяты>", на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет юридического лица ООО «<данные изъяты>» № в АО «<данные изъяты>» с доступом к системе ДБО «<данные изъяты>», по адресу: <Адрес>

После открытия расчетного счета юридического лица ООО «<данные изъяты> № с системой «<данные изъяты>», сотрудником АО «<данные изъяты>» на указанный ФИО5 в заявлении на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на адрес электронной почты <данные изъяты> направлена ссылка для первичного входа в личный кабинет, где самостоятельно создается логин и пароль, для дальнейшего входа в систему «<данные изъяты>», и последующего управления банковским счетом Общества, открытым в АО «<данные изъяты>».

В продолжении своего преступного умысла, Михальчук А.Е., являясь подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», вопреки требованиям части 11 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние начнут неправомерно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово -хозяйственной деятельности генерального директора ООО «<данные изъяты> с целью открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Михальчук А.Е., находясь в кафе «<данные изъяты>», расположенном в <Адрес>, точный адрес не установлен, будучи предупрежденный сотрудником о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил банковскому сотруднику АО «<данные изъяты>» учредительные документы ООО «<данные изъяты> и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>». При этом Михальчук А.Е., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Михальчука А.Е. прием, выдачу и переводы денежных средств, то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнил и подписал необходимые документы, а именно Подтверждение (заявление) о присоединении и подключение услуг в АО «<данные изъяты>» с указанием адреса электронной почты <данные изъяты>, находящегося в пользовании неустановленного лица, и номера сотового телефона №, находящегося в его пользовании, на которые будут направлены логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, идентифицирующего клиента посредством информационно -коммуникационной сети "<данные изъяты>", на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ был открыт в АО «<данные изъяты>» расчетный счет юридического лица ООО «<данные изъяты>» № с доступом к системе ДБО «<данные изъяты>», привязанный к дополнительному офису «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <Адрес> «б».

Михальчук А.Е., в вышеуказанное указанное время, находясь в кафе «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <Адрес>, будучи предупрежденный сотрудником о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил банковскому сотруднику ПАО <данные изъяты>» учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>». При этом Михальчук А.Е., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Михальчука А.Е. прием, выдачу и переводы денежных средств, то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнил и подписал необходимые документы, а именно Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания с указанием адреса электронной почты <данные изъяты>, находящегося в пользовании неустановленного лица, и номера сотового телефона №, находящегося в его пользовании, на которые будут направлены логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, идентифицирующего клиента посредством информационно -коммуникационной сети "<данные изъяты>", на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета юридического лица ООО «<данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>» №, № с доступом к системе <данные изъяты>», привязанный к дополнительному офису <данные изъяты> «<Адрес>, расположенный по адресу: <Адрес>

После открытия расчетных счетов юридического лица ООО «<данные изъяты>» №, № с системой «<данные изъяты>», сотрудником ПАО Банк «<данные изъяты>» на указанный Михальчуком А.Е. в Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем, для входа в систему «<данные изъяты>», для последующего управления банковским счетом Общества, открытым в ПАО Банк «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, Михальчук А.Е. прибыл в <Адрес>, где находясь у здания ТЦ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл последнему электронный носитель информации – мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона №, с электронными средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания-логины и пароли, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами по расчетным счетам:

-ПАО «ВТБ» № с доступом к системе <данные изъяты>», привязанный к дополнительному офису «<данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <Адрес>

- ПАО «<данные изъяты>» №, № с доступом к системе <данные изъяты>», привязанный к дополнительному офису «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <Адрес>.

-АО «<данные изъяты>» № с доступом к системе ДБО «<данные изъяты>», по адресу: <Адрес>

-АО «<данные изъяты> № с доступом к системе ДБО «<данные изъяты>», привязанный к дополнительному офису «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <Адрес>

-ПАО Банк «<данные изъяты>» №, № с доступом к системе ДБО «<данные изъяты>», привязанный к дополнительному офису ПАО Банк «<данные изъяты>» «<данные изъяты>, расположенный по адресу: <Адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО, нарушил:

-п. 1.17.6, п.9.1 Условий предоставления банком ВТБ (ПАО) Услуги «<данные изъяты>» при использовании абонентами Клиента ПЭП, информировать Банк о смене телефонного номера и сим-карты мобильного телефона, используемого для получения кодов, посредством которых формируется ПЭП; при выявлении одной из Сторон признаков компрометации ключа ЭП / ПЭП (в том числе несанкционированного Клиентом списания денежных средств с его счета или попытки несанкционированного Клиентом списания денежных средств с его счета), Сторона, выявившая признаки компрометации должна незамедлительно уведомить другую Сторону о данном факте;

- п.7.2.5., п.7.2.6., п.7.2.16. Условий обслуживания Клиентов с помощью системы ДБО «<данные изъяты> обязывающих не предоставлять третьим лицам, не являющихся клиентами, возможность распоряжения посредством Системы <данные изъяты>» денежными средствами, находящимися на Счете, не предоставлять им право использования кодового слова, SMS-пароля, логина, ключевого носителя с ключами АСП и пароля от него, устройства с sim-картой зарегистрированного номера телефона клиента, осуществляющей прием SMS-паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением <данные изъяты>»; обеспечить защиту от несанкционированного доступа к рабочему месту клиента, защиту от несанкционированного доступа и сохранность паролей для входа в систему «<данные изъяты>», защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключей АСП, защиту от несанкционированного доступа к мобильному устройству и мобильному приложению <данные изъяты>; незамедлительно, в день утраты пароля для входа в систему «<данные изъяты>», ключевого носителя, получения доступа третьих лиц к кодовому слову клиента, ключевому носителю, утраты устройства связи (телефона), утраты или несанкционированного перевыпуска SIM-карты с зарегистрированным номером телефона клиента, сведения о котором содержатся в Системе «<данные изъяты>», на который поступают SMS-пароли;

-п.3.12.15., п.3.12.24 Условий предоставления услуг с использованием каналов дистанционного обслуживания АО «<данные изъяты>» в случае утраты мобильного телефона или прекращения использования Номера мобильного телефона для Одноразовых паролей, Клиент должен незамедлительно обратиться в Подразделение Банка, Информационный центр Банка или самостоятельно заблокировать указанный выше способ получения Одноразовых паролей в Системе о произведенной блокировке способа получения Одноразовых паролей Банк информирует Клиента в форме SMS-сообщения направленного на Номер мобильного телефона для Одноразовых паролей. В случае несвоевременного обращения Клиента в Банк для изменения Номера мобильного телефона для Одноразовых паролей, либо несвоевременного оповещения Клиентом Банка о необходимости заблокировать указанный выше способ получения Одноразовых паролей. Банк не несет ответственность за любые последствия использования Одноразовых паролей третьими лицами; -незамедлительно уведомлять Банк по телефону или в письменной форме о подозрении на компрометацию идентификаторов для использования Системы, указанных в п 3.12.2 (в том числе, специальных идентификаторов, установленных Клиентом в соответствии с п 3, 12.9 Условий ДО), утрате Мобильного устройства, о потере контроля над программным обеспечением и средствами формирования/получения Одноразового пароля (если применимо), а также об обнаружении попытки несанкционированного доступа к персональной информации Клиента в Системе и всех несанкционированных операциях в Системе; изменять логин и/или пароль в разделе «Настройки» на сервере Системы не реже, чем один раз в 30 календарных дней регулярно проверять информацию об операциях, совершенных с использованием Системы, - незамедлительно уведомлять Банк об изменении своих данных, в том числе места жительства, номера мобильного телефона (в том числе, зарегистрированного в Банке для предоставления Сервиса «Уведомления об операциях»), адреса электронной почты и иных контактных данных.

- п.4.2.14 Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты> обязывающего в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаев утраты SIM-карты зарегистрированных номером телефонов, а также смены SIM-карты или их передаче третьим лицам по любым основаниям, немедленно уведомлять об этом банк; нести ответственность при нарушении Федерального закона, предусмотренную законодательством Российской Федерации, соблюдать конфиденциальность простой электронной подписи;

-п.п.6.4, 6.10 Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практике в ПАО Банк «<данные изъяты>» клиент несет ответственность за достоверность предоставления сведений и документов в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями Единого договора; клиент осознает и в полном объеме принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющей банковскую тайну, явившиеся следствием неисполнения Клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению Банка о компрометации Кодового слова.

- п.п.7.6, 7.7, 7.8., 8.1. Соглашения об электронном документообороте в ПАО Банк «<данные изъяты>», пользователь обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к паролю доступа в Личный кабинет, обеспечить его хранение в недоступном для третьих лиц месте; в случае компрометации пароля или обнаружения признаков доступа к Личному кабинету неуполномоченными лицами Пользователь должен незамедлительно изменить пароль доступа к Личному кабинету; в случае утери пароля Пользователь должен пройти повторную процедуру регистрации на сайте Доверительного управляющего; пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность и сохранность своего логина и пароля, кодов подтверждения, отсутствие доступа третьих лиц к мобильному телефону, на которых Доверительным управляющим направляется Код подтверждения, в электронной почте, адрес которой предоставляется Пользователем Доверительному управляющему, а также полную ответственность за все действия, которые будут совершены Пользователем с использованием логина и пароля, Кодов подтверждения в процессе использования Личного кабинета, мобильно банка, Интернет -банка «Открытие Online».

-ч.1 ст.24 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, нести ответственность при нарушении Федерального закона, предусмотренную законодательством Российской Федерации,

- п.2 ч.2 ст.9 Федерального закона “Об электронной подписи” от 06.04.2011 №63-ФЗ, соблюдать конфиденциальность простой электронной подписи.

В результате указанных преступных действий Михальчук А.Е. неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

В продолжении своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, Михальчук А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе неустановленного лица, прибыл в <Адрес>, понимая, что является подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», вопреки требованиям части 11 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты> в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние начнут неправомерно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово -хозяйственной деятельности генерального директора ООО «<данные изъяты>», с целью открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты> а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Михальчук А.Е., обратился в Пермское отделение ПАО Сбербанк № ДД.ММ.ГГГГ, расположенное по адресу: <Адрес>

Михальчук А.Е., в вышеуказанное указанное время, находясь в Пермском отделении ПАО Сбербанк № №, расположенном по адресу: <Адрес> будучи предупрежденный сотрудником о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил банковскому сотруднику ПАО Сбербанк учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты> При этом Михальчук А.Е., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Михальчука А.Е. прием, выдачу и переводы денежных средств, то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнил и подписал необходимые документы, а именно Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания с указанием адреса электронной почты <данные изъяты> находящегося в пользовании неустановленного лица, и номера сотового телефона №, находящегося в его пользовании, на которые будут направлены логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, идентифицирующего клиента посредством информационно -коммуникационной сети "Интернет", на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ года был открыт расчетный счет юридического лица ООО «<данные изъяты>» в ПАО Сбербанк №№ с доступом к системе ДБО «СбербанкБизнесОнлайн», привязанный к дополнительному офису № <Адрес>

После открытия расчетного счета юридического лица ООО «<данные изъяты> № с системой «<данные изъяты>», сотрудником ПАО <данные изъяты> на указанный ФИО5 в Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем, а на адрес электронной почты ooomix@internet.ru логин, необходимые для входа в систему «<данные изъяты>», для последующего управления банковским счетом Общества, открытым в ПАО Сбербанк.

ДД.ММ.ГГГГ, Михальчук А.Е. будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в нарушении:

-п.3.19.1, п.3.19.2. Приложения №3 к Условиям банковского обслуживания физических лиц ПАО <данные изъяты>, обязывающих хранить в недоступном для третьих лиц месте и не передавать другим лицам свои Логин (идентификатор пользователя), постоянный пароль и одноразовые пароли; при компрометации или подозрении на компрометацию постоянного пароля — незамедлительно провести смену постоянного пароля в «Сбербанк Онлайн»;

-п.2 ч.2 ст.9 Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 №63-ФЗ, соблюдать конфиденциальность простой электронной подписи; находясь у здания ТЦ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл неустановленному лицу электронный носитель информации – мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона №, с электронными средствами доступа к системе ДБО -логины и пароли, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами по расчетному счету ПАО Сбербанк №40702810549770056266 с доступом к системе ДБО <данные изъяты>», привязанному к дополнительному офису <Адрес>

В продолжении своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, действуя из корыстных побуждений, Михальчук А.Е., ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе неустановленного лица, прибыл в <Адрес> и являясь подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», вопреки требованиям части 11 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты> в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты> осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние начнут неправомерно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>», прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово -хозяйственной деятельности генерального директора ООО «<данные изъяты>», с целью открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Михальчука А.Е., в связи с ранее поданной заявкой неустановленного лица в приложении «делоделай» в ПАО Банк <данные изъяты>» прибыл в зону фудкорта ТЦ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <Адрес>, где будучи предупрежденный сотрудником о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил банковскому сотруднику ПАО Банк «<данные изъяты>» учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО <данные изъяты>». При этом Михальчук А.Е., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Михальчука А.Е. прием, выдачу и переводы денежных средств, то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнил и подписал необходимые документы, а именно Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания с указанием адреса электронной почты <данные изъяты> находящегося в пользовании неустановленного лица, и номера сотового телефона №, находящегося в его пользовании, на которые будут направлены логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, идентифицирующего клиента посредством информационно -коммуникационной сети "<данные изъяты>", на основании которого, ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета юридического лица ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «<данные изъяты> №, № с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания, привязанные к офису ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <Адрес>.

После открытия расчетных счетов юридического лица ООО «<данные изъяты>» №, № с системой ДБО, сотрудником ПАО Банк <данные изъяты> на указанный ФИО5 в Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, на номер телефона № направлено смс-сообщение с логином и паролем, необходимыми для входа в систему ДБО, для последующего управления банковским счетом Общества, открытым в ПАО Банк «<данные изъяты>».

-п.5.3.1.6 Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой ПАО Банк «<данные изъяты>», обязывающие не передавать не уполномоченным лицом программного обеспечения, документацию, носитель, уникальной ключевой информации, а также оборудование, сертификаты, логины, пароль, пин-коды, кодовое слово, используемые при работе в системе ДБО.

-п.2 ч.2 ст.9 Федерального закона “Об электронной подписи” от 06.04.2011 №63-ФЗ, соблюдать конфиденциальность простой электронной подписи; находясь у здания ТЦ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <Адрес> согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл неустановленному лицу электронный носитель информации – мобильный телефон, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона 89082587148, с электронными средствами доступа к системе ДБО - логины и пароли, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами по расчетным счетам №№, №№ с доступом к системе ДБО, привязанные к офису ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <Адрес>.

В результате указанных преступных действий Михальчука А.Е. неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытых в ПАО «ВТБ», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>», и осуществило неправомерный оборот средств платежей, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>

В судебном заседании подсудимый Михальчук А.Е. вину в совершении преступлений признал, из оглашенных в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний следует, что в один из летних дней <данные изъяты> года, когда он находился возле здания, расположенного по адресу<Адрес>, то неизвестный ему мужчина по имени Дамир, предложил за денежное вознаграждение, в размере 50000 рублей открыть на его имя Общество с ограниченной ответственность и банковские счета на имя фирмы, пояснив, что Михальчуку А.Е. ничего делать не надо будет, то есть ему не надо будет работать в данной фирме. Дамир ему так же пояснил, что фирму и счета через пару месяцев закроют. Так как Михальчук А.Е. нуждался в деньгах, то согласился. Он думал, для чего это все, то есть понимал, что для осуществления переводов каких то денег, но не стал отказываться, так как Дамир его успокоил, что многие так делают. Дамир попросил у него его паспорт. На тот момент у Михальчука А.Е. был паспорт №№ № ДД.ММ.ГГГГ, выданный № года Отделом внутренних дел <данные изъяты>. Михальчук А.Е. передал паспорт Дамиру, тот сфотографировал все страницы паспорта, после чего передал паспорт Михальчуку А.Е.. Дамир ему пояснил, что паспорт ему необходим для регистрации фирмы, пояснив, что он сам все сделает, Михальчуку А.Е. никуда ездить не придется. Сам Михальчук в налоговую инспекцию для регистрации Общества не ходил. Примерно через месяц Дамир ему позвонил и сказал, что необходимо лететь в <Адрес>, для открытия счетов в банках. Михальчук А.Е. прибыл в г.Пермь, где Дамир поселил его на ночь в хостел, расположенный по адресу: <Адрес>, поскольку рейс самолета был в утреннее время. Дамир ему также передал документы. Михальчук А.Е. находясь в хостеле, ознакомился с документами, там был Устав на ООО <данные изъяты> печать на ООО «<данные изъяты>», Решение учредителя ООО «<данные изъяты>», согласно которому Михальчук А.Е. являлся единственным учредителем Общества, возможно были еще какие-то документы, но он точно не помнит, сотовый телефон с абонентским номером №. Дамир пояснил, что в банковских документах необходимо указывать данный номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> В документах был указан адрес юридического лица, то есть адрес офиса — <Адрес> Он данный офис не арендовал, ни разу не был в данном офисе.

Дамир также пояснил, что в аэропорте <Адрес> его встретит девушка, которая его сопроводит и все дальше объяснит. Дамир дал Михальчуку А.Е. с собой 5000 рублей на личные расходы. Обратного билета у него не было. Дамир ему сказал, что закажет билет сам. Дамир ему ничего не объяснял, только говорил, что ему надо будет подписывать документы, которые ему дадут на подпись в банках. ФИО5 билеты в <Адрес> не покупал, все делал Дамир. Михальчук А.Е. пока был в хостеле просмотрел документы, которые передал ему Дамир. Прилетел в <Адрес> ДД.ММ.ГГГГ, его встретила девушка, с которой они приехали в <Адрес>, где насколько ему помнится девушка приводила его в какой-то банк, название не помнит, после в кафе «<данные изъяты>», <данные изъяты>», где с ним встречались сотрудники более 10 различных банков, названия не помнит, они все ему что-то рассказывали, но что именно он уже не помнит, после чего давали ему подписать какие-то документы, названия он их не помнит, на свою подпись он ставил печать ООО «<данные изъяты>». Михальчук А.Е. понимал, что он подписывал документы для открытия счетов на Общество в банках с дистанционным банковским обслуживанием.

До предъявления обвинения он был ознакомлен с банковскими документами различных банков, во всех документах стоят его лично выполненная подписи, он не отрицает того факта, что подписывал документы как генеральный директор ООО «<данные изъяты>». На некоторых встречах на номер сотового телефона, который ему дал ФИО53 приходили пароли и логины, Михальчук А.Е. их видел, возможно говорил о них сотрудникам банка, но он точно уже всего не помнит. Пароли и логины оставались в сотовом телефоне. На бумажном носителе, ему логины и пароли не давали. Так как ДД.ММ.ГГГГ, он не успел встретится со всеми представителями банков, то на следующий день, у него были еще встречи, они происходили так же как он описывал про первый день. После он прибыл в <Адрес>, где находясь у торгового центра «Колизей», расположенного по адресу: <Адрес> сотовый телефон с абонентским номером № и находящимися в нем логинами и паролями, вроде бы у него еще были документы банков, банковские карты, только он не помнит, они были открытые на физическое лицо или на ООО «<данные изъяты>». Дамир дал ему 20 000 рублей наличными и пояснил, что в ближайшее время переведет остальные деньги, так как надо будет еще открыть счета в банках, в ближайшие дни. 19 ил ДД.ММ.ГГГГ, ему вновь позвонил Дамир и сказал приехать в <Адрес>. Прибыв, Дамир передал ФИО5 документы, печать на ООО «<данные изъяты>» и сотовый телефон с абонентским номером №, после чего сказал ему идти в отделение банка ПАО <данные изъяты>, расположенный по адресу: <Адрес> где открыть счет на ООО «<данные изъяты>» с дистанционным банковским обслуживанием. ФИО5 так и сделал, после чего передал все Дамиру, возле торгового центра «<данные изъяты>». Через некоторое время, допускает, что ДД.ММ.ГГГГ, Дамир вновь попросил его приехать в <Адрес>, где открыть еще один счет. ФИО5 прибыл, Дамир передал ему документы, печать на ООО «<данные изъяты>», сотовый телефон с № и он пошел на встречу, назначенную в зоне фудкорта торгового центра «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <Адрес>. Встречу он не назначал, наверно, ее назначил Дамир. На встрече представитель банка дала ему подписать документы, возможно она ему что-то рассказывала, он не помнит, возможно на телефон приходили логины и пароли, но он этого не помнит. После встречи Михальчук А.Е. вновь встретился с Дамиром у ТЦ «<данные изъяты>» и передал ему сотовый телефон с номером №, на который поступили логин и пароль и банковские документы.

В последующем Дамир переводил ему деньги за его выполненную работу на его банковскую карту.

Также Михальчук пояснил, что через некоторое время после этого ездил в <Адрес> закрывать счета в банках по просьбе Дамира, также за вознаграждение. На сегодняшний день номер Дамира он сказать не может, так как у него не сохранились его данные, но Михальчук А.Е. звонки производил со своего абонентского номера №. Данным номером он не пользуется три месяца, он вроде бы не заблокирован. Данная сим-карта им утеряна.

Михальчук А.Е. сам в налоговом органе свое ООО не закрывал. Счета в банках также не закрывал, но ближайшее время предпримет меры к закрытию счетов. Он понимает, что такое дистанционное банковское обслуживание, в связи с чем понимал, что Дамир или иное лицо, который получило доступ к счетам открытым на ООО «<данные изъяты> зарегистрированное на его имя, проводил операции от его имени. Деньги ему обещали за все действия, то есть не за каждый расчетный счет в банке, а за открытие ООО и открытие всех расчетных счетов, у него не возникала новых желаний открывать счета с целью получения новых денег, он отрабатывал полностью всю сумму. Он не думал, что за его действия предусмотрено такое тяжелое наказание, поскольку все это контролируется налоговыми органами. ФИО30 понимал, что совершает незаконные действия, но не думал, что они понесут такие большие последствия. Заработанные деньги потратил на семью№

Вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Михальчук А.А. следует, что она находилась в официальном браке с Михальчуком А.Е., после чего они развелись, но до сих пор проживают в одной квартире вместе, поскольку Михальчуку негде жить. У них имеется совместный ребенок- Михальчук ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Михальчук А.Е. занимается воспитанием сына, материально помогает по возможности.

Михальчук А.Е. на руководящих должностях никогда не работал, у него среднее образование, обучался в № <Адрес> по профессии слесарь. Ранее Михальчук А.Е. работал во многих организациях <Адрес>, трудоустраивался официально, на руководящих должностях никогда не работал, работал простым рабочим.

О том, что Михальчук А.Е. был генеральным диктором ООО «<данные изъяты>», она узнала от самого Михальчук. В ДД.ММ.ГГГГ году, точной даты она не помнит, Михальчук ей рассказывал, что ему надо открыть расчетные счета, после их закрыть и он за это получит деньги, от кого, он ей не сказал. Михальчук А.Е. никогда ей не рассказывал и она этого не видела, чтобы он занимался финансово- хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>». По телефону Михальчук никогда работу ООО «<данные изъяты>» не обсуждал, домой документы на ООО «<данные изъяты>» не приносил, она их не видела. В почтовый ящик, документы или уведомления на ООО «<данные изъяты>», она не видела. Номер телефона №, никогда у Михальчука она не видела. Адрес электронной почты <данные изъяты> ей не известен.

Она помнит, что в сентябре ДД.ММ.ГГГГ Михальчук летал в <Адрес>. Сам Михальчук ей говорил, что летал в <Адрес>, чтобы открыть счета в банках и ему за это заплатят деньги. Когда Михальчук прилетел из <Адрес>, то денег домой не принес. Потом он кому-то все время названивал, чтобы ему дали деньги. В ходе телефонного разговора Михальчук называл собеседника по имени ФИО35. Михальчук в последующем ей давал по 3000 рублей, несколько раз. Она думает, что данные деньги, Михальчук получил за открытие счетов в банке, так как он на тот момент нигде не работал. Она спрашивала, зачем он открывает счета, предупредив его, что это возможно незаконно. Михальчук ей ответил, что все хорошо и все законно, приведя пример без имен своих знакомых, которые также открыли счета и получили деньги. (т.4 л.д.173-174)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО54 следует, что она работает в должности главного государственного налогового инспектора <данные изъяты>

В ее должностные обязанности входит, в том числе, рассмотрение документов, принятых от заявителей на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Правовые основы государственного регулирования деятельности в области регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ).

Согласно имеющихся в налоговом органе сведений в отношении ООО <данные изъяты> (ИНН №) может пояснить следующее:

ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС России в Инспекцию поступила заявка с пакетом документов, состоящим из заявления формы № № (создание юридического лица), устава ООО «<данные изъяты>», решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя общества о создании юридического лица, копии паспорта гражданина РФ на имя Михальчука А.Е., гарантийного письма от имени ИП ФИО4. Заявителем по данной заявке является Михальчук А.Е., документы подписаны его электронной подписью.

Данное заявление автоматически поступило в АИС (автоматизированная информационная система) «<данные изъяты> где ему автоматически присвоен № входящего №. Затем эти документы проверены сотрудниками юридического отдела Инспекции для решения вопроса о возможности регистрации юридического лица ООО <данные изъяты>» при создании и внесении об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ года Межрайонной ИФНС России № 46 по <Адрес> на основании предоставленного Михальчуком А.Е. заявления принято решение за № № о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером – №. На этом государственная регистрация ООО <данные изъяты>» была завершена. Михальчук А.Е. стал директором и единственным учредителем вновь создавшегося юридического лица.

После завершения регистрации данного заявления Михальчук А.Е. в соответствии с п. 3 ст. 11 Закона № 129-ФЗ в электронном виде по каналам связи был направлен лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав ООО, подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции о том, что в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица. (т.4 л.д.198-200)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО37 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился знакомый по имени ФИО38, контактных данных его он не имеет, с просьбой зарегистрировать от его лица в качестве индивидуального предпринимателя, за определенное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей, на что он дал свое согласие. По его просьбе Козлов П.М. передал Дамиру фотоизображение своего паспорта, при этом между ними была организована встреча на городской эспланаде г. Перми, где в ходе разговора он ФИО39 разъяснил, что зарегистрирует от его имени лицо в качестве индивидуального предпринимателя, где деятельность будет вести непосредственно ФИО40, при этом каких-либо негативных последствие с ним не произойдет. После их встрече они с ним более не разговаривали, При которой ФИО42 и предложил ему открыть ИП. ФИО44 предложил ему выехать в <Адрес>, это было в ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО43 открыл на себя ИП, на что он дал свое согласие, ему была оплачена дорога (перелет) до г.Москвы воздушным транспортом. После чего ФИО41. вылетел в <Адрес>, адрес он не запомнил. Место это было общественным, открытая веранда, где к нему стали подходить представители банков <данные изъяты>, <данные изъяты> и иные банки, точно сказать не может, также подошел представитель, не помнит как его должность, который организовал открытие на него ИП. Во всех документах ставил свою подпись. При этом при ФИО49 была Сим-карта с неизвестным ему абонентским номером, которую ему дал ФИО45, которая была привязана к данным банкам, на которую поступали СМС-сообщения для активации счета. После встрече с представителями банков ФИО48 получил документы с открытыми счетами и вылетел обратно в г.Пермь, где встретил ФИО46 и передал ему все документы с СИМ-картой. Лично <данные изъяты> заниматься коммерческой деятельностью не желал. Также помнит, что каких-либо переводов от имени ИП <данные изъяты>. в адрес ООО <данные изъяты> он не осуществлял, кто мог совершить данные действия ему не известно, т.к. данная деятельность была передана его знакомому по имени ФИО47. (т.4 л.д.153-154)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО17 следует, что ранее в качестве индивидуального предпринимателя трудовую деятельность никогда не осуществляла. При каких обстоятельствах произошёл тот факт что, она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в сентябре 2021 года, она пояснить не может, так как она не обращалась в соответствующие органы для открытия ИП, каких-либо документов (личных данных) посторонним лицам, либо знакомым не передавала, данных своих не сообщала. Предложений от лиц посторонних, либо знакомых об открытии ИП ей не поступало. Кто мог воспользоваться ее данными для открытия ИП ФИО17 не известно. В части выступление в качестве контрагента ООО «<данные изъяты>» показала, что оплату в размере 151 280 рублей за поставку расходных материалов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО <данные изъяты> она не производила. Счета в банке АО «<данные изъяты>» у ФИО17 не имеется. Доплату за поставку расходных материалов по договору № от 29.11 2021 года по счёту АО «<данные изъяты>» в сумме 86 993 рубля в адрес ООО «<данные изъяты>» не производила. (т.4 л.д.155-156)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО18 следует, что с 2012 года она осуществляет трудовую деятельность в области банковской деятельности. В должности эксперта группы по обслуживанию юридических лиц ПАО ВТБ она работает с осени 2021 года. В ее обязанности входят обслуживание действующих клиентов, в том числе, юридических лиц, обзвон новых клиентов, собирает информацию, предлагает сотрудничество с банком.

Так ДД.ММ.ГГГГ в начале рабочего дня около 08:00 в офисе банка ПАО ВТБ ДО <Адрес>, расположенный по адресу <Адрес> 1, обратился гражданин с целью открытия расчетного счета на организацию, директором которой он является. Данный гражданин предоставил паспорт на свое имя, Устав организации, Решение о создании организации. Паспорт был предоставлен на имя Михальчук А.Е., также в уставных документах организации ООО «<данные изъяты> (ИНН №) было указано, что Михальчук А.Е. является генеральным директором и единственным учредителем данного Общества. На открытие расчетного счета данный гражданин приходил один. Она приняла данные документы, проверил на действие данной организации, на что при проверке документов они соответствовали действительности. При открытии расчетного счета Михальчуком А.Е. ему представлены были следующие документы: вопросник юридического лица, организации, вопросник на физическое лицо, карточка с образцом подписи и оттисков печати, заявление о количестве собственноручных подписей, заявление о предоставлении услуг банка. В заявлении клиент заполнил свои данные, указал свой абонентский номер № и электронную почту ooomix@internet.ru. Указанный абонентский номер был указан для входа в личный кабинет, для управления средствами платежей, Михальчук А.Е. выбрал тариф. Пакет услуг «самое важное» по преимуществу 30 шт. платежей 6 месяцев (бесплатно) в сторонние банки. При загрузке пакета документов указанных выше, был расчетный счет №. После открытия расчетного счета было создано им кодовое слово, и на абонентский номер +№ были направлены логин и пароль, с помощью которого он мог дистанционно входить в свой личный кабинет, создавать новые платежи, с помощью которого приходят на его абонентский номер. В документах, указанных выше Михальчуку А.Е. были разъяснены условия при работе с расчетным счетом, открытым в банке ПАО «ВТБ», ему было указано, что логин и пароль является личным идентификационным номером и не предоставлялись третьим лицам, при этом в заявлении о предоставлении услуг банка были указаны данные сведения о неразглашении и передаче, где Михальчуком А.Е. поставлена собственноручная подпись, где данный клиент был ознакомлен с условиями банка.

Клиент Михальчук А.Е. расчетный счет получил уже в 10:00 часов, в это время данный расчетный счет был активирован. При этом каких-либо пластиковых карт Михальчуку А.Е. не выдавались. Клиенту Михальчук А.Е. были выданы реквизиты расчетного счета, после чего данный клиент ушел. Для активации расчетного счета клиенту Михальчуку необходимо было внести 500 рублей, что им было и сделано. Более Михальчук А.Е. в банк не обращался. Каких-либо изменений в расчетный счет не вносилось. (т.4 л.д.181-183)

- Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО19 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она осуществляет трудовую деятельность в банковской деятельности. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 работает в должности ведущего менеджера <данные изъяты> по работе с юридическими лицами. В ее обязанности входит открытие расчетных счетов, кредитных операций юридических лиц, подключении зарплатных проектов, сервисное обслуживание и иные действия. В части открытия расчетного счета юридическим лицом может пояснить следующее, что расчетный счет клиента (открытие) осуществляется только сотрудником банка, который может работать и удаленно, у которого имеются все необходимые ресурсы для принятия заявки для открытия расчетного счета. В части открытия расчетного счета в офисе Банка проводится следующая процедура: к ним приходит клиент, у которого запрашиваем документы удостоверяющие личность, учредительные документы у юридического лица (приказ о назначении на должность, Устав, печать, сведения если юридическое лицо на арендованной площади и иные документы), сверяет предоставленные документы со сведениями налоговой службы, где принимаем решение о возможности открытия расчетного счета. В документе о подтверждении о присоединении имеются сведения об обязанности клиента о невозможности предоставления сведения по счету иным лицом, при том клиент везде в данном документе ставит свою подпись, и как юридическое лицо печать организации. (т.4 л.д.184-186)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО50. следует, что расчетный счёт организации ООО «<данные изъяты> открыт был по адресу: <Адрес>, Дополнительный офис <Адрес> Данный расчетный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ года. Принятием заявки на открытие расчетного счета занимался главный менеджер группы по работе с агентами малого бизнеса ФИО51 Он непосредственно с ДД.ММ.ГГГГ работает в ПАО Банк «<данные изъяты>» в должности менеджера по работе с клиентами малого бизнеса. Согласно сведениям открытого расчета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) она помнит, что ДД.ММ.ГГГГ года главным менеджером ФИО52 при выездном сервисе была принята заявка от генерального директора ООО <данные изъяты> Михальчука А.Е., где были предоставлены следующие документы: учредительные документы – Устав, Решение учредителя, копия паспорта и документы для открытия расчетного счета – анкета налогового резидента, в котором прописывалось количество учредителей, сведения об иностранном представительстве; Заявление на подключение к системе банковского дистанционного обслуживания в котором клиент Михальчук А.Е. указал кодовое слово, абонентский номер к которому будет подключен личный кабинет, почта – на которую будет приходить логин, почта была указана <данные изъяты> а абонентский номер +№ – на который должен будет приходить пароль, т.е. в данном случае по условиям безопасности банка пароль и логин разъединены. При этом в заявлении Михальчук А.Е. был ознакомлен с правилами и условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, где клиентом Михальчуком А.Е. поставлена собственноручная подпись и печать юридического лица. Пришита карточка с образцом подписей, оттиск печати, опросный лист – данных об организации ООО <данные изъяты>, т.е. сведения об учредителе, генеральном директоре Михальчука А.Е. и юридический адрес – г<Адрес>. Также имеются сведения физического лица – Михальчука А.Е. и чек лист выездного обслуживания - что идентифицировало Михальчука А.Е. как личность.

На момент открытия расчетного счета ООО <данные изъяты> банковская карта не выдавалась. При этом логин и пароль, отправленный в адрес ООО <данные изъяты> указанный клиентом в момент направления не меняется, клиент, его используя свободно, заходит в свой личный кабинет банка и проводит необходимые операции по движению денежных средств по счету. Документы предоставленные главным менеджером ФИО21 были обработаны непосредственно ей, проверялась их комплексность, после чего данные документы были загружены в систему ПАО Банк Уралсиб для дополнительного открытия счета. (т.4 л.д.187-189)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО22 следует, что он работает охранником ЧОП <данные изъяты> по месту <Адрес>. трудовую деятельность по указанному адресу осуществляет уже более 2-х лет. В части заданного ему вопроса: имеется ли по адресу: <Адрес> организация ООО <данные изъяты> показал, что указанной организации по вышеуказанному адресу не имеется. Указанный адрес прописан из сведений БТИ, а по факту номера офисов оканчиваются на 240. На указанном этаже 51 организации с разными видами деятельности, среди которых ООО <данные изъяты> не имеется и не располагается. При этом имеется контрольно-пропускной режим, в базу которого внесены сведения о нахождении о имеющихся работников, среди которых сведения Михальчук А.Е. не вносились, и данные такого гражданина ему не известны. №

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО23 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в банковской сфере, главным менеджером по дистанционному обслуживанию юридических лиц ПАО ТК «<данные изъяты>». В ее обязанности входит заведение заявок на открытие расчетного счета, идентификация лица, подающее документы на открытие расчетного счета, проведение встречи с клиентами, открытие самого расчетного счета. В адрес ПАО ТК «<данные изъяты>» по партнерской линии от агента (по абонентскому номеру) путем телекоммуникационной линии ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка на открытие расчетного счета ООО <данные изъяты> ИНН № которая была обработана и отправлена в ее адрес для принятия и согласования версии с клиентом. ДД.ММ.ГГГГ около 13:00 часов была назначена встреча, которая состоялась по адресу: <Адрес> (в помещении холла быстрого питания Бургер-кинг). При встрече находился генеральный директор организации ООО <данные изъяты>, ФИО5 и его партнер девушка, данные ее ей известны не были. При беседе с клиентом Михальчуком А.Е. она предоставила ему ряд документов: заявление на присоединение к правилам банковского обслуживания, данное заявление включало в себя фамилию, имя, отчество клиента, кодовое слово, абонентский номер, почту, при этом клиент предупреждается о персональной ответственности за достоверность предоставленных им сведений, необходимых при открытии расчетного счета. Клиент ознакомился с условиями предоставления и обслуживании системы, «Бизнес-портал», Федеральным законом «О персональных данных», об условиях и порядке использования электронной подписи, обеспечение безопасности электронной подписи, о невозможности предоставить ее другим лицам. Клиент Михальчук А.Е. указал абонентский №, эл. почту <данные изъяты>, при этом в согласии с заявлением на дистанционное банковское обслуживание Михальчук А.Е. поставил собственноручную подпись и подтвердил печатью организации ООО <данные изъяты>. Также были им предоставлены сведения об юридическом лице, о Бенефициальном владельце, где Михальчук А.Е. был в одном лице как учредитель и генеральный директор. При этом при встрече ФИО5 предоставил документы: паспорт, Устав, распоряжение о назначении на должность, которые были им проверены. При встрече ФИО5 попросил и выразил свое волеизъявление на заключение договора банковского счета и открыть счет расчетный в российских рублях в рамках пакета услуг Свой бизнес с оплаченным периодом – 1 месяц, открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в российских рублях, подключить к системе дистанционного банковского обслуживания и «Бизнес-портал». Клиенту по просьбе была предоставлена бизнес-карта (карта «моментальной» выдачи) которая Добрынкиной К.В. была выдана при встрече Михальчуку А.Е. После подписания данных документов, ей было проговорено клиенту Михальчуку А.Е., что на его имя будет открыт расчетный счет и по заявлению дистанционного банковского обслуживания с которым он ознакомлен на его абонентский номер придет логин и пароль, а на почту придут реквизиты банка и ссылка для входа в личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет был открыт, на абонентский номер указанный клиентом Михальчуком был предоставлен логин и пароль, и по условиям ДБО Михальчук А.Е. может работать удаленно, и при открытии расчетного счета он сам не придумывает логин (изменяет) а одноразовый пароль переходит в смс-сообщении, где клиент Михальчук А.Е. самостоятельно заходит в интернет блог по логину и одноразовому паролю, поступившему в смс-сообщении и в последующем совершает финансовые операции, где логин и пароль – это электронно-цифровая подпись уполномоченного на осуществление финансовых операций лица, от имени юридического лица. При входе в интернет-блог также приходит одноразовый пароль для подтверждения и безопасности. Расчетный счет был открыт по адресу: <Адрес>)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО24 следует, что он работает ведущего специалиста группы внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «<данные изъяты>». В его должностные обязанности входит проведение внутренних расследований по факту внутреннего и внешнего мошенничества в отношении АО «<данные изъяты>», профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений со стороны сотрудников банка. Что касается ООО «<данные изъяты>» ИНН №, то в Банке имеются копии документов юридического дела названного клиента, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. в Банк с заявлением на заключение Договора банковского (расчетного счета и открытие банковского расчетного счета в АО «<данные изъяты>» обратился Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Михальчук А.Е., предъявив как учредительные документы, так и паспорт на свое имя. После рассмотрения представленных им документов для этой организации был открыт текущий расчетный счет № в указанном Банке.

Также согласно Заявления на открытие счета, Михальчуку А.Е. была выпущена банковская карта №, в получении которой он расписался в Заявлении на заключение Договора банковского (расчетного счета и открытие банковского расчетного счета в АО «<данные изъяты>». Этой картой он мог управлять открытым на ООО <данные изъяты>» счетом №. Одновременно с открытием счета Михальчук А.Е. получил доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания счета ООО «<данные изъяты> и Системе Быстрых Платежей (далее – СПБ) по этому счету. Для ДБО (услуга «мобильный банк» и СПБ) подключался номер +№. Номер подключен одновременно с открытием счета согласно заявлению клиента.

Счет открывался услугой «виртуальный бранч» (Москва). Конкретного физического адреса «виртуальный бранч» не имеет, равно как и не имеет территориального отношения к какому-либо конкретному офису АО «<данные изъяты>».

Михальчук А.Е., получив необходимую для управления расчетным счетом банковскую карту, как директор организации, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства эту пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в АО «<данные изъяты>». №)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО25 следует, что менеджером направления Управления продаж малому бизнесу Пермского отделения № ПАО Сбербанк работает с ДД.ММ.ГГГГ. Исходя из сведений, имеющихся в Банке и представленных документов, поясняет, что расчетный счет ООО "<данные изъяты>" ИНН № № был открыт ДД.ММ.ГГГГ в Волго-Вятском Банке ПАО «<данные изъяты>» в <Адрес>,а именно в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: <Адрес>

ДД.ММ.ГГГГ. в отделение Сбербанка по адресу: <Адрес> лично обратился Михальчук А.Е. за открытием расчетного счета по организации ООО "<данные изъяты>" ИНН №, о чем имеется отметка в п.3 Заявления о присоединении. При открытии расчетного счета Михальчук А.Е. предоставил в Банк полный и достаточный пакет документов по организации: Устав, решение о назначении на должность ЕИО, паспорт гражданина РФ на Михальчука А.Е..

Одновременно с открытием расчетного счета ООО "<данные изъяты>" ИНН № подключалась услуга с использованием ДБО «<данные изъяты>». Согласно п. 3 Заявления о присоединении доступ был предоставлен только Михальчуку А.Е. с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-пароли, которые должны направляться на телефон №. Логин для входа был направлен на электронный адрес, который был указан в заявлении: <данные изъяты> Например, при совершении операции по счету на номер, указанный в заявлении о присоединении, а именно +№ каждый раз приходят SMS пароли, при вводе которых, подписывается документ и является аналогом собственноручной подписи. Дополнительно сообщает, что при подписании в п.5 Заявления о присоединении Михальчук А.Е. подтверждает, что ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания и Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО ПАО «<данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимися частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ (далее - Условия), размещенными в региональной части официального сайта Банка в сети интернет по адресу: https://www.sberbank.ru (раздел Корпоративные клиенты/Банковское обслуживание/Договор-конструктор). Так в пунктах Условий закреплены обязанности клиента, например:

- Клиент соглашается с тем, что подтверждение операций (электронных документов/поручений) в Системе ЭП Уполномоченных лиц Клиента является Аналогом собственноручной подписи, т.е. ЭД с ПЭП или УНЭП/УКЭП равнозначны бумажным документам/договорам, подписанным собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и заверенным оттисками печатей Сторон (при наличии).

- Не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями. (т.4 л.д.209-210)

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО26 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она является специалистом по работе с юридическими лицами ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенного по адресу <Адрес>.

В конце ДД.ММ.ГГГГ ей как специалисту по работе с юридическими лицами в приложении «делоделай» ПАО Банк «<данные изъяты>» поступила заявка об открытии расчетного счета для ООО,. После того, как она взяла в работу данную заявку, она с использованием сайта Банка «делайдело» подготовила пакет документов с учетом поданной заявки с приложенными к ней документами в виде: паспорт заявителя, решение о назначении директора Общества и Устав Общества с регистрационными документами ИФНС России, помещенные в криптоконтейнер. Подготовленный ею пакет документов состоял из следующих документов: - заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг (физлица); - Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания №№ (юрлицо); - заявление об открытии банковского счета №; опросный лист.

Подписание документов происходило при личной встрече, согласованной предварительно с клиентом по указанному в заявке абонентскому номеру: -№, в зале фут корта ТЦ «<данные изъяты>» по <Адрес> и после сверки всех данных клиента с его личными документами (паспорт, решение). Клиентом является Михальчук А.Е.. Открытие расчетного счета осуществляется только при личном присутствии директора Общества, по доверенности р/с не открывается. Встреча происходила ДД.ММ.ГГГГ. в заявке клиента так же была указана и электронная почта «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ИНН: № – как клиент.

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания по своей структуре является основанием для доступа к онлайн-кабинету клиента. Согласно заявлению о присоединению доступ был предоставлен только Михальчук А.Е. с вариантом защиты Системы к подписания документов одноразовыми SMS-паролями и PUSH-уведомлений с отправкой на №. Логин и пароль для входа первоначально был направлен на этот же абонентский номер после подаче заявки. При поступлении одноразовых SMS-паролей при совершении операции по счету на указанный номер телефона, 89082507148, и при их вводе документ подписывается, что в свою очередь является аналогом собственноручной подписи. При подписании заявления клиент (Михальчук А.Е.) подтверждает, что ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО.

Так в п.5 Правил комплексного банковского обслуживания ЮЛ, ИП и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО Банк «<данные изъяты>» версия 11.1 «условия подключения и эксплуатации систем ДБО…» п.п. 5.3 «права и обязанности клиента» п.п.п. 5.3.1.6. указано «не передавать не уполномоченным лицам программное обеспечение, документацию, носитель уникальной ключевой информации, а так же оборудование, Сертификаты, Логин, Пароль, Пин-код, кодовое слово, используемые при работе в системе ДБО».

При встрече Михальчук А.Е. было выдано две карты: корпоративная и как физическому лицу. Каким подразделением Банка обслуживается р/с ООО «<данные изъяты> сказать затрудняется, может лишь предположить, что головным офисом в <Адрес>. Информацией о порядке осуществления операции по р/с не владеет. Ею оказываются услуги лишь по открытию р/с и не более того. В момент подписания пакета документов проговариваю клиенту о его правах и обязанностях, в т.ч. относительно запрета передачи данных в пользование третьим лицом. Считает, что в соответствии с Правилами ДБО, что аналогом собственноручной подписи клиента для подтверждения операции можно отнести ввод одноразового пароля, приходящего на абонентский номер указанного в заявке.(т.4 л.д.211-215)

Также вина подсудимого Михальчука в совершении преступлений подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Сведениями из ИФНС о банковских счетам ООО «<данные изъяты>» открытых в банка, в том числе, ПАО <данные изъяты>» «Дело» номер счета №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ счет ДД.ММ.ГГГГ, открыт ДД.ММ.ГГГГ закрыт ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты>» Центральный в <Адрес>, номер счета №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» номер счета <данные изъяты>, открыт ДД.ММ.ГГГГ номер счета №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «<данные изъяты>», номер счета №, открыт ДД.ММ.ГГГГ закрыт ДД.ММ.ГГГГ, номер счета №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, -АО «<данные изъяты>», номер счета №, открыт ДД.ММ.ГГГГ., <данные изъяты>», Пермское отделение № №, номер счета №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ., АО «<данные изъяты>», номер счета №, открыт ДД.ММ.ГГГГ г.. Данная справка осмотрена в ходе предварительного следствия (протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. №

выпиской из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты>», из которой следует, что общество зарегистрировано ОГРН №. включенные в единый государственный реестр, ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>». Адрес нахождения юридического лица: <Адрес> б, этаж/помещение 2/XI, ком./офис 60 Е/279. Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <Адрес>, адрес: <Адрес>, домовладение 3, стр.2. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица Михальчук А.Е., генеральный директор, уставной капитал 10000руб. Сведения об основном виде деятельности. Уставом ООО «<данные изъяты> утвержденным решением единственного учредителя Решение № от ДД.ММ.ГГГГ. В уставе содержаться общие положения, юридический статус общества, цель и предмет деятельности общества, уставной капитал общества, положения об увеличении и уменьшении размера уставного капитала общества, участники общества, их права и обязанности, распределение прибыли, переход доли участника к другому участнику, положения об общем собрании участников общества, его исключительная компетенция, единоличный исполнительный орган общества, крупная сделка, и другие положения Решением учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ Михальчук А.Е., его паспортные данные гражданина, решил учредить ООО «<данные изъяты>», выступив единственным учредителем вышеназванного общества. Утвержден адрес места нахождения и хранения документов Общества: <Адрес>. Единственный учредитель ООО «<данные изъяты>» Михальчук А.Е. Расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, из которого следует, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <Адрес> ДД.ММ.ГГГГ получил документы Михальчук А.Е. для создания юридического лица. Дата регистрирующем органом документов ДД.ММ.ГГГГ Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, из которого следует, что наименование ООО «<данные изъяты>», адрес регистрации юридического лица: <Адрес>, размер уставного капитала 10 000. Сведения об учредителе Михальчук А.Е. Документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, направить по указанному ниже адресу электронной почты: <данные изъяты> номер контактного телефона заявителя +№. Гарантийное письмо, из которого следует, что индивидуальный предприниматель ФИО4, сообщает, что нежилое помещение, находящееся по адресу: <Адрес>, принадлежит ей и будет предоставлено для размещения ООО «<данные изъяты>», на основании договора аренды, № указанные документы, предоставленные ИФНС России № по <Адрес> в отношении ООО «<данные изъяты>» осмотрены во время предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ ( протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. -№

ответом ПАО МТС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены сведения по географическому месторасположению абонентского номера № принадлежащего Михальчуку А.Е. после ДД.ММ.ГГГГ на диске. (т.2 л.д.143-145), указанный ответ и диск были осмотрены в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, по итогам осмотра установлено следующее:

с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ абонент находится территориально в <Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ убывает в <Адрес>. В <Адрес> в аэропорту «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ поступает на абонентский номер исходящий вызов и три смс с номера №, в течении ДД.ММ.ГГГГ имеются еще смс и соединения с данным номером. ДД.ММ.ГГГГ абонент из <Адрес> прибывает в <Адрес> аэропорт <данные изъяты>, следует исходящий вызов на абонентский №. Далее имеется исходящие сообщения (3) абоненту №. После в <Адрес> поступают два сообщения с номера 900. В <Адрес> имеются исходящие соединения с абонентским номером №. После абонент ДД.ММ.ГГГГ находится в <Адрес> аэропорт <данные изъяты>, далее <Адрес>, соединений нет, далее <Адрес> — имеются сообщения от абонента №. ДД.ММ.ГГГГ имеется входящее и исходящее сообщение с абонентом - №. ДД.ММ.ГГГГ территориально в <Адрес> имеется сообщение на № и исходящее сообщение на №. ДД.ММ.ГГГГ территориально в <Адрес>, имеются четыре сообщения (исходящие и входящие) абонент №. Далее поступают два сообщения с номера 900. ДД.ММ.ГГГГ территориально абонент находится в <Адрес>, имеется только одно соединение -исходящий вызов №. ДД.ММ.ГГГГ из адреса: ФИО2, <Адрес>, Аэровокзальный комплекс «<данные изъяты> убывает в <Адрес> аэропорт «<данные изъяты>», прибытие в 05.10. Сразу же имеется два исходящих соединения на абонентский №, послу поступают сообщения с номера 900. В <Адрес> следует исходящий вызов на №, после поступает входящий вызов от данного абонента. По адресу <Адрес>, поступает входящее сообщение с номера №. Далее имелись соединения с другими абонентами В 14.36 часов убывает из гПерми в <Адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ находится территориально в <Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ убывает в <Адрес>, прибытие в 11 часов, имеются неоднократные соединения с номером № и многочисленные сообщения. В 21.40 убывает из <Адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ территориально находится в <Адрес>, в 14.00 убывает в <Адрес>. До прибытия в <Адрес> поступают многочисленные сообщения с номера № и телефонные соединения. В 19.10 убывает из <Адрес> в <Адрес>. В 20.48 поступают три сообщения от абонента №, в 23.13 поступает еще три сообщения. В период с 00 часов до 00 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ поступили многочисленные сообщения с номера №, территориально абонент находится в <Адрес>. В 07.31 час ДД.ММ.ГГГГ поступает сообщение с №. ДД.ММ.ГГГГ прибывает в <Адрес>, поступают многочисленные сообщения и звонки с номера №, территориально <Адрес>. В 05.53 ДД.ММ.ГГГГ прибывает в аэропорт <Адрес> «<данные изъяты> В 09.27 ДД.ММ.ГГГГ прибывает в <Адрес>, до 11 часов многочисленные сообщения с номером №, территориально аэропорт <Адрес>. После убывает в <Адрес>. В 21.14 ДД.ММ.ГГГГ убывает из аэропорта <данные изъяты> в <Адрес> аэропорт «<данные изъяты>».ДД.ММ.ГГГГ территориально находится в <Адрес>, в 14 часов убывает в <Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ прибывает в <Адрес>, имеются многочисленные сообщения с номером №. В 05.07 часов прибывает в аэропорт «Большое Савино». Поступают многочисленные сообщения с номера № и с номера 900. Территориально находится в <Адрес> и т. д. В 21 час ДД.ММ.ГГГГ прибывает в <Адрес>, с фототаблицей.(т.2 л.д.146-147)

протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемого Михальчук А.Е. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Михальчук А.Е. в ходе следственного действия подтвердил свои показания данные им в качестве подозреваемого, указав на здание, расположенное по адресу: <Адрес>, как на место, в котором неустановленное лицо предложило ему за денежное вознаграждение открыть ООО и в последующем банковские счета с дистанционным банковским обслуживанием за 50000 рублей. Так же Михальчук А.Е. указал на здание, расположенное по адресу: <Адрес>, как место в котором неустановленное лицо передало ему Устав, Решение, печать на ООО «<данные изъяты>» и сотовый телефон. В ТЦ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <Адрес>, Михальчук А.Е. пояснил, что встречался с представителем ПАО Банк <данные изъяты>» и подписал Заявление на присоединении к договору ДБО. В офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <Адрес> Михальчук А.Е. указал, что в данном офисе от подписал Заявление на присоединении к договору ДБО. Возле торгового центра «<данные изъяты>» по адресу: <Адрес>, передавал неустановленному лицу, после открытия счетов — документы и мобильный телефон с логинами и паролями банков. В хостеле он никогда документы банка неустановленному лицу не передавал, он ошибся при даче первичных показаний. ДД.ММ.ГГГГ за открытие ООО и банковских счетов, ему изначально неустановленное лицо передало 20000 рублей наличными в последующем еще переводило по 5000 рублей, а остальные деньги передавал при последующих встречах, общая сумма вышла 50 000 рублей. (т.4 л.д.216-217)

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является здание, расположенного по адресу: <Адрес>, а именно административное здание, имеющее семь этажей, выполнено из кирпича и железо-бетонных плит. Вход в здание осуществляется через пластиковую дверь. При входе в здание имеется контрольно-пропускной пункт (турникет) с использованием пропусков электронного формата. При входе имеется место для физической охраны, в ходе осмотра вывески с наименованием организации, среди которых наименование организации ООО <данные изъяты> не обнаружено, офис с № не имеется, с фототаблицей (т.4 л.д.193-197)

ответом на запрос АО «<данные изъяты>» от 11.07.2022г., из которого следует, что предоставлены документы по открытию счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № и выписка по счету №,за период с даты открытия по ДД.ММ.ГГГГ, с приложением – диском, на котором содержатся указанные документы (т.1 л.д.75-76, т.2 л.д.155-179), а именно: Анкета потенциального клиента – юридического лица, где указаны следующие данные - клиент ООО <данные изъяты> является налоговым резидентом, ИНН №, ОГРН №, номер телефона №, e-mail:<данные изъяты>, адрес юридического лица <Адрес> паспортные данные заявителя, сведения о количестве сотрудников, подписано электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ. Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, от лица Михальчука А.Е.. согласно которого…..настоящим клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного счета в АО «<данные изъяты>» и соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг, с использованием Системы Банк-клиент, подтверждает, что ознакомлен с данным Договором и соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Распоряжение денежных средств будет осуществляться без использования Карточки с образцами подписей и оттиска печатей лицами, уполномоченными Клиентом, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том числе по средствами системы ДБО, в порядке, предусмотренном заключенным между Банком и клиентом Соглашением. Номер телефона №, <данные изъяты> Клиент просит подключить услугу «»SMS для бизнеса к открываемым счетам к указанному номеру телефона и E-mail, выпустить к открываемому счету в рублях РФ и выдать номерную карту «<данные изъяты>», кодовое слово клиента. Заявление принято ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ФИО27, менеджер по привлечению с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассового обслуживания. Дата заявления -ДД.ММ.ГГГГ, подпись Михальчук, имеется печать ООО «<данные изъяты>».. Карточка с образцами подписей Михальчука и оттиском печати ООО «<данные изъяты>». Копия паспорта Михальчука А.Е.. Решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» об учреждении ООО «<данные изъяты>». Заявка на заключение договора и регистрацию получателя, из которого следует, что ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Михальчука А.Е., присоединяется к действующей редакции Договора об осуществления расчетов в Системе Быстрых Платежей (далее – Договор), размещенного на сайте АО «<данные изъяты>» (далее – Банк Получателя) в сети интернет <данные изъяты> <данные изъяты> и подтверждает, что ознакомился с Договором, в том числе со всеми приложениями к договору, понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется выполнять условия заключенного Договора. Справка от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ООО «<данные изъяты>» ИНН № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеет открытые счета в АО «<данные изъяты>», <Адрес> Тип счета - Рублевый расчетный, номер счета – №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ Выписка по операциям счета, из которых следует, что выписка предоставлена по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. указанному счету имелись движения денежных средств. Указанные документы осмотры в ходе предварительного следствия (протокол осмотра - т.2 л.д.152-154)

ответом на запрос от АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. с диском и распечатанных с диска документов (т. 1 л.д.83-84, т.2 л.д.184-202), согласно которому в АО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №., отделение обслуживания счета ДО «<данные изъяты>», адрес обслуживания счета <Адрес>. а также выдана пластиковая карты №, к основному счету, с заполненными и представленными директором ООО <данные изъяты>» Михальчуком А.Е. следующими документами: Карточкой с образцами подписей генерального директора Михальчука А.Е. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, Подтверждением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», согласно которого клиент банка — ООО «<данные изъяты> уведомлен о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Система «<данные изъяты> и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>». Подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомился с положениями Соглашения и Договора через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу <данные изъяты> Подтверждает свое согласие с условиями Соглашения, Договора и Тарифами и обязуется выполнять их. При предоставлении доступа к Системе «<данные изъяты>», право подписания электронных документов в соответствии с соглашением предоставлено клиенту ФИО5, №. Подтверждением (заявлением) о присоединении и подключение услуг, которым уведомляем Банк о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты> и к Договору на обслуживание по системе «<данные изъяты>». Просит открыть расчетный счет в соответствии с Договором РКО в рублях в отделении ДО «Проспект космонавтов», тарифный план – ПУ «Специальный выбор» 1 месяц. Выдана карта Альфа-Бизнес., копией паспорта Михальчука А.Е., выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>», Свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1217700429869, поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ, в налоговом органе, Решением учредителя № ООО «<данные изъяты> об учреждении Общества. Памятка о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП)». Выписка по операциям в отношении ООО <данные изъяты>» по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данному счету имелось движение денежных средств, а также списание со счета с использование банковской карты. Указанные документы осмотрены в ходе предварительного следствия (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – т.2 л.д. 181 -183)

Ответом ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с диском и распечатанных с диска документов (т. 1 л.д.239-240, т.2 л.д.208-226), согласно которому в отношении ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. в банке открыты два счета 40№ и 40№ дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, с заполненными и представленными директором ООО «<данные изъяты>» Михальчуком А.Е. следующими документами:

Заявлением об открытии банковского счета № клиент Михальчук А.Е. просит открыть банковский счет в валюте «<данные изъяты>» в филиале «<данные изъяты>» тарифный план «<данные изъяты>». С Правилами и Тарифами банка ознакомлен. В разделе «Отметка банка» отражено, что заявление принято ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ФИО26, имеется подпись клиента Михальчука А.Е., дата- ДД.ММ.ГГГГ, и печать ООО «<данные изъяты>». Копией паспорта Михальчука А.Е. Заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № из которого следует, что ООО «<данные изъяты>». Заявлением об открытии счета и активации корпоративной банковской карты ДД.ММ.ГГГГ Заявлением о расторжении договора комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГг., Заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, согласно которому Клиент принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные Правилами, Тарифным справочником и считает себя заключившим с Банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от банка доступа к Системе ДБО: логина и пароля на номер телефона, указанный в настоящем Заявлении при присоединении к Правилам, либо получением с системе ДБО уведомления о заключении Договора. Решением учредителя № ООО «<данные изъяты>» об учреждении Общества. Также имеется информация по выходу в систему, из которого следует, что в ноябре 2021г. Клиен осуществлял вход в систему ДБО. Выпиской по операциям счета из которых следует, что по счету 40№ ООО «<данные изъяты>». за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ движения денежных средств не было.

По счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились движения денежных средств общества, в том числе и в системе ДБО. И фототаблица. Указанные документы осмотрены в ходе предварительного следствия (протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ т.2 л.д.204-207)

Ответом на запрос ПАО Банк <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № на диске представлен документы и сведения. Также сообщено, что в рамках ДБО по системе «Бизнес-портал» сертификаты ЭЦП не выпускались, акты приема-передачи не оформлялись, клиент работал по СМС-подписям.(т.2 л.д.118-119) В результате осмотра указанного СД-диска произведенного в ходе предварительного следствия, и распечатанных документов, установлено, что генеральным директором ООО «<данные изъяты>» были предоставлены в банк следующие документы: Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, подписанное ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «<данные изъяты>», ИНН №, контактный телефон клиента №. Кодовое слово, e-mail ooomix <данные изъяты>" @ <данные изъяты>" <данные изъяты> "<данные изъяты>, Клиент просит заключить Договор банковского счета и открыть счет расчетный в российских рублях в рамках пакета услуг «Свой бизнес» подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>». Клиент просит предоставить Бизнес-карту(Карту). Расписка в получении карты, номер карты №, срок действия ДД.ММ.ГГГГ, подпись Михальчук.. Копия паспорта Михальчука А.Е. Сведения о юридическом лице, бенефициарных лицах. Устав ООО «<данные изъяты>». Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>». Решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно Выписке по операциям в отношении ООО «<данные изъяты>», ИНН № в банке были открыты счета 440№ и 40№. Согласно сведениями из выписки по указанным счетам и об авторизации в системе ДБО и имелись движения денежных средств по указанным счетам. (протоколом осмотра от 28.11.2022г. –т.3 л.д.2-4, 5-41)

Ответом ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, где банк предоставил протокол сеанса связи с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», а также расширенную выписку по счету № клиента ООО <данные изъяты>» (ИНН №) за период с даты открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета), с документами из банковского досье, содержащиеся на СД-диске (т.1 л.д.71-72). В результате осмотра указанного СД-диска произведенного в ходе предварительного следствия, и распечатанных документов, установлено, что генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Михальчуком А.Е. были заполнены и представлены в банк следующие документы: Вопросник для юридических лиц -резидентов РФ, с указанием ООО «<данные изъяты>», контактный телефон №, руководитель Михальчук А.Е. от ДД.ММ.ГГГГ Заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн». Электронное письмо от ФНС по ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление о предоставлении услуг банка согласно которого представитель Михальчук А.Е., номер телефона №, e<данные изъяты> ru., адрес: <Адрес> просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить услуги по открытию и обслуживанию банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, ООО «<данные изъяты>». Заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печатей и возможном сочетании подписей указанных лиц. Копия паспорта на имя Михальчука А.Е. Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственность «<данные изъяты>». Также имеется скрин с базы «<данные изъяты> Согласно выписке счету № и протокола сеанса связи по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» имелись движения денежных средств с помощью системы «<данные изъяты>» №

ответом ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>», где банк предоставил выписку по счету 40№. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ с документами из юридического дела клиента и сведения по ip-адресам, содержащиеся на СД-диске (т.1 л.д.244-245). В результате осмотра указанного СД-диска произведенного в ходе предварительного следствия, и распечатанных документов, установлено, что генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Михальчуком А.Е. были заполнены и представлены в банк следующие документы: Выписка из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> Сведения о клиенте №; Заявление о присоединении, согласно которого ООО «<данные изъяты>», контактный телефон №, адрес электронной почты e<данные изъяты> присоединяется к Договору- конструктору (Правилам банковского обслуживания), а также присоединяется к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, и другим условиям; Заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг, из которого следует, что ООО «<данные изъяты>» в соответствии с условиями Договора банковского счета просит закрыть банковский счет с прекращением действий всех бизнес карт, выпущенных к данному счету, расторгнуть договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ. Копия паспорта на имя Михальчука А.Е. Решение учредителя № об учреждении ООО «<данные изъяты>» Согласно выписке по операциям по расчетному счету № имеются движения денежных средств по счету (протокол осмотра от 02.12.2022г. -т.3 л.д.108 – 109, 110-131)

ответом ПАО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ООО «<данные изъяты> где банк предоставил копии документов юридического дела, справку о наличии счетов и выписки о движении денежных средств по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ содержащиеся на СД-диске (т.2 л.д.115-116). В результате осмотра указанного СД-диска, и распечатанных документов, произведенного в ходе предварительного следствия, установлено, что генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Михальчуком А.Е. были заполнены и представлены в банк следующие документы: Карточка с образцами подписей генеральным директором ООО <данные изъяты>» Михальчук А.Е. и оттиска печати. Акт приема-передачи документов для открытия расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ. Подтверждение об открытии счета, где указано, что ПАО <данные изъяты>» сообщает, что Клиенту ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет в валюте Российский рубль, номер счета №, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>». Опросный лист ООО «<данные изъяты> Чек-лист верификации, визуальной оценки представителя клиента и комплекта документов от ДД.ММ.ГГГГ. Копия паспорта Михальчук А.Е. Решение учредителя № ООО «<данные изъяты> Заявление на подключение (изменение данных) отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания где клиент ИНН №, просит подключит к системе «<данные изъяты> зарегистрированный номер клиента №, заявление о выпуске бизнес-карты из которого следует, что Дополнительный офис «<данные изъяты>» выпустил мгновенную карту <данные изъяты>». Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов -юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «<данные изъяты>Сведения о физических лицах, являющихся представителями (выгодоприобретателями) бенефициарными владельцами клиента- представитель Михальчук А.Е. Анкета идентификации налогового резидентства Клиента. Согласно выписка по операциям счета №, принадлежащего ООО <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ где имеются сведения о движении денежных средств (протокол осмотра документов от 05.10.2022г. т.3 л.д.171-173, 174- 210)

Ответом на запрос ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ., которым предоставлена информация на в отношении физического лица Михальчука А.Е. о наличии у него счетов в указанном банке, банковских карт, и выписок по указанным счетам(т.3 л.д.212-246) Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ года, информация о действующих обязательствах — отсутствуют. У Михальчука А.Е. имеются 12 счетов. По счету № № от 16ДД.ММ.ГГГГ. имеются сведения о перечислении Михальчуку денежных средств, фототаблица (т.3 л.д.248-249)

документами, с официальных интернет-страниц ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>, в сети Интернет, а именно Договор конструктор (правила банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичной основе) ПАО Сбербанк; Условия банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк; Правила комплексного банковского обслуживания Клиентов- юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установлено законодательством российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «<данные изъяты> утвержденные приказом заместителя председателя правления Банка от ДД.ММ.ГГГГ №; Условия обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», Соглашение об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>»; Договор о расчетно -кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>»; Условия предоставления услуг с использованием каналов дистанционного обслуживания АО «<данные изъяты>»; Условия предоставления банком ВТБ (ПАО) Услуги «Дистанционное банковское обслуживание»; Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практике в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>»; Соглашение об электронном документообороте в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», (т.4 л.д.8-140) данные положения осмотрены в ходе предварительного следствия (протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ –т.4 л.д.141-150)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены Сведения из базы данных «<данные изъяты>», из которых следует, что ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в 09.46 был зарегистрирован на рейс 6515-DP, отправление - прибытие ДД.ММ.ГГГГ 03.30 — ДД.ММ.ГГГГ 05.45 <Адрес>). Билет приобретен ДД.ММ.ГГГГ в 09.46. Сведения из базе данных «<данные изъяты>», из которой следует, что отправление и прибытие в <Адрес> ДД.ММ.ГГГГ, транспорт поезд. Сведения из базы данных «<данные изъяты>», из которых следует, что ФИО5 летал авиасообщением (отправление-прибытие ДД.ММ.ГГГГ 03.50 — ДД.ММ.ГГГГ из <Адрес>). ДД.ММ.ГГГГ 00.40 — ДД.ММ.ГГГГ 02.40 из <Адрес>). ДД.ММ.ГГГГ 05.25 — ДД.ММ.ГГГГ 07.50 из <Адрес>), с фототаблицей (т.4, л.д.163 -165)

Проанализировав собранные и исследованные судом доказательства, суд находит виновность подсудимого Михальчука А.Е. в совершении вышеуказанных преступлений доказанной, принимает доказательства, представленные стороной обвинения, и оценивает их как достаточные, достоверные и допустимые, поскольку они подробны, последовательны, взаимно дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат. Обвинение подсудимого в совершении преступлений нашло свое подтверждение собранными по делу доказательствами, а именно вышеуказанными показаниями самого подсудимого Михальчука А.Е., который не отрицает обстоятельства совершения преступлений, указанные в обвинительном заключении, показаниями свидетелей и исследованными материалами дела, оснований для оговора подсудимого свидетелями не установлено, каких-либо заслуживающих внимания доводов для его оговора самим подсудимым не приведено, поэтому данные доказательства положены в основу обвинительного приговора.

Суд считает нашедшим свое полное подтверждение в ходе судебного следствия обвинение Михальчука А.Е. в предоставлении документа, удостоверяющего личность, вследствие чего ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице, а также в совершении неправомерного оборота средств платежей.

Из материалов дела следует и не оспаривается подсудимым, что Михальчук А.Е., предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем как о подставном лице – руководителе и единственном учредителе ООО «<данные изъяты>», в последующем согласился на предложение неустановленного лица о приобретении и сбыте третьим лицам за вознаграждение им как номинальным руководителем ООО <данные изъяты>» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Михальчук А.Е. неоднократно приезжала в г. Пермь и в г.Москва в сопровождении неустановленного лица, где в качестве номинального руководителя ООО «<данные изъяты>» посещал ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>», ПАО ВТБ, АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>» приобретая электронные средства, после чего передавал электронные средства третьему лицу, при этом Михальчуку А.Е. за это было обещано денежное вознаграждение, т.е. действовал он из корыстных побуждений.

Михальчук А.Е. не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, целью приобретения им электронных средств являлся исключительно их последующий сбыт третьему лицу, в этих целях в качестве контактного телефона для использования электронных средств Михальчуком А.Е. указывался номер не принадлежащего ему мобильного телефона, который был ему указан в качестве контактного третьим лицом.

Из письменных материалов дела – представленных банками письменных документов, показаний свидетелей ФИО56., ФИО57 ФИО58 ФИО59 ФИО60 ФИО62., ФИО61 следует, что при приобретении электронных средств Михальчук А.Е. предупреждался, что он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользование третьих лиц, необходимости обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом во избежание осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций, заполняла анкету, где был предупрежден об ответственности, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Судом достоверно установлено, что Михальчук А.Е., сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию о номере телефона другого лица, не намеревался использовать электронные средства платежей, которые затем за обещанное денежное вознаграждение передавал (сбывал) третьему лицу. При этом Михальчук А.Е. понимал, что использование третьими лицами полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Таким образом, Михальчук А.Е. действуя из корыстных побуждений, осознавал, что приобретает в целях сбыта и осуществляет сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетных счетов ООО <данные изъяты>», осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий, желал их наступления.

Вышеизложенное, свидетельствует о наличии у Михальчука А.Е. умысла на совершение вменяемых преступлений.

В силу изложенного, доводы защиты об отсутствии в действиях Михальчука А.Е. состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ суд находит несостоятельным.

Суд квалифицирует действия Михальчука А.Е.:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

по ч.1 ст. 173.2 УК РФ предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Михальчуку А.Е. суд признает в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в последовательных подробный признательных показаниях подсудимого, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

При этом, испытываемые подсудимым временные материальные затруднения, связанные с отсутствием денежных средств на момент совершения преступления, вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими наказание подсудимому в судебном заседании не установлено.

Отягчающих наказание Михальчуку А.Е. обстоятельств судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает положения вышеуказанные обстоятельства, обстоятельства совершенных деяний, характер и степень общественной опасности преступлений, одно из которых относится к категории тяжких, другое – небольшой тяжести, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, семейное и имущественное положение, состояние здоровья его и членов его семьи, данные о личности подсудимого Михальчука А.Е., который ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет место жительства, регистрации, где характеризуется удовлетворительно, имеет иждивенцев.

На основании вышеизложенного, суд считает возможным назначить подсудимому Михальчуку А.Е. наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ.

Смягчающие наказание обстоятельства, отношение подсудимого к содеянному, суд расценивает исключительными обстоятельствами, в совокупности существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления и позволяющими назначить подсудимому наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде обязательных работ, то есть более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, без назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа.

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ на менее тяжкую, как не находит оснований и для назначения наказания с применением положений ст.53.1 УК РФ.

Поскольку Михальчук А.Е. осужден по приговору Нытвенского районного суда Пермского края от 03.02.2023г., при назначении окончательного наказания суд руководствуется положениями ч.5 ст.69 УК РФ, засчитав в срок отбытия наказание, отбытое по первому приговору суда.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Гражданский иск по уголовному делу не заявлялся.

Судебные издержки, а именно, суммы, выплаченное адвокату Иванову Р.М. за оказание им юридической помощи на предварительном следствии в размере 22138,40руб (т.5 л.д.22) подлежат взысканию с Михальчука А.Е., поскольку дело рассматривалось в общем порядке, оснований для освобождения от их взыскания не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Михальчука А.Е. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ сроком 200 часов;

за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде обязательных работ на срок 300 часов, без штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Михальчуку А.Е. наказание в виде обязательных работ сроком 350 часов.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Нытвенского районного суда Пермского края от 03.02.2023, окончательно назначить Михальчуку А.Е. к отбытию наказание в виде обязательных работ сроком 450 часов.

Зачесть в срок наказания время отбытого Михальчуком А.Е. наказания по приговору Нытвенского районного суда Пермского края от 03.02.2023 г. -112 часов обязательных работ.

Меру пресечения Михальчуку А.Е. до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>хранить в уголовном деле.

Судебные издержки по оплате услуг защитника на стадии предварительного следствия в размере 22138,40руб. подлежат взысканию с Михальчука А.Е.

Приговор в течение 15 суток со дня постановления может быть обжалован в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г.Перми в апелляционном порядке.

Осужденному разъясняется, что он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья /подпись/

Копия верна. Судья Корепанова О.А.

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-108/2023 от 01.03.2023

1-108/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица