Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-132/2023 от 22.02.2023

Дело №

(УИД: №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург ДД.ММ.ГГГГ

Судья Петроградского районного суда Санкт-Петербурга Гречишко И.Ю.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Северо-Западного транспортного прокурора <ФИО>36,

представителя потерпевшего <данные изъяты> - <ФИО>3,

подсудимого <ФИО>2,

защитника подсудимого – адвоката <ФИО>35,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении:

<ФИО>2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес> <данные изъяты>

в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ не задерживался, под стражей не содержался, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

<ФИО>2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

при следующих обстоятельствах:

Акционерным обществом <данные изъяты> заключен ряд договоров на оказание охранных услуг с Обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> подконтрольным <ФИО>7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являвшемуся единственным выгодоприобретателем от финансово-хозяйственной деятельности данной организации и осуществлявшему единоличное принятие решений в отношении лиц, назначаемых на руководящие должности в данной организации, а также осуществлявшим фактическое руководство направлениями деятельности организации, который не имел оформленных в установленном законом порядке трудовых правоотношений с данной Охранной организацией. При этом генеральным директором <данные изъяты> согласно приказу №-лс (п) от ДД.ММ.ГГГГ по устному согласованию иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначено иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, которая выполняла номинальную роль руководителя Охранной организации без права осуществления самостоятельного принятия административно-хозяйственных и организационно-распорядительных решений, осуществляя функции по ведению кадровой работы.

В дальнейшем, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в ходе исполнения ранее заключенных между <данные изъяты> договоров оказания охранных услуг иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, стало известно о наличии неиспользованных денежных средств, перечисляемых с расчетного счета <данные изъяты> в качестве оплаты по договору оказания охранных услуг, что влекло неполное освоение максимальной цены каждого договора при оплате стоимости оказанных охранных услуг в пользу Охранной организации.

В указанный период времени у иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, а именно посредством предоставления недостоверных сведений об объеме фактически оказанных услуг в отчетных документах.

Так, иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая, что самостоятельно реализовать свой преступный умысел не сможет, используя свои личные качества коммуникабельности, лидерства, а также наличия длительных доверительных отношений, обратился к <ФИО>2, занимавшему согласно приказу генерального директора <данные изъяты> <ФИО>5 № от ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя генерального директора по корпоративной безопасности <данные изъяты>, являвшемуся лицом, наделенным организационно-распорядительными функциями в коммерческой организации, обладавшему правами и обязанностями, установленными приказом генерального директора <данные изъяты> <ФИО>6 №/п от ДД.ММ.ГГГГ «О распределении обязанностей» (далее – Приказ о распределении обязанностей), согласно которому к функциональным обязанностям заместителя генерального директора по корпоративной безопасности <ФИО>2 относились задачи по обеспечению защиты финансов, имущества, инфраструктуры, информации и персонала Компании (п. 1.1.1. Приказа о распределении обязанностей); задачи по обеспечению безопасности пассажиров в процессе перевозки (п. 1.1.2. Приказа о распределении обязанностей); функции по привлечению к работе частных охранных предприятий и управлению их деятельностью (п. 1.2.1. Приказа о распределении обязанностей); функции по проверке надежности персонала и контрагентов по заключаемым Компанией Договорам (п. 1.2.2. Приказа о распределении обязанностей); функции по проверке и согласованию реестров платежей на предмет соответствия параметрам заключенных договоров (п. 1.2.8. Приказа о распределении обязанностей); функции по обеспечению и исполнению договоров по направлениям деятельности: услуги охранных предприятий; (п. 1.2.9. Приказа о распределении обязанностей); проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на противодействие коррупции (п. 1.2.10. Приказа о распределении обязанностей); анализ данных, идентификация проблемы (возможности для улучшения), принятие решения, направленного на выполнение установленных задач, контроль выполнения решений (п. 1.2.11. Приказа о распределении обязанностей); осуществление руководство деятельностью подчиненных подразделений: Отдела корпоративной безопасности; Сектора информационной безопасности (п. 1.3.1. Приказа о распределении обязанностей). Так, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете <ФИО>2 №а по адресу: <адрес> <адрес> <ФИО>7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщил <ФИО>2 о своих преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, посредством умышленного внесения в первичные отчетные документы об объемах оказанных услуг заведомо недостоверных сведений и увеличения, тем самым, количества отработанных часов на малозначимых маршрутах сопровождения, на которых охрана сотрудниками <данные изъяты> фактически осуществляться не будет, на что <ФИО>2 выразил свое согласие в осуществлении указанных противоправных действий.

Также иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию своих преступных намерений, осознавая, что для достижения преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, путем обмана в особо крупном размере, требуется привлечение иных лиц, используя свои личные качества коммуникабельности, лидерства и доверительных личных отношений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес> в служебном кабинете №а иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который согласно приказу генерального директора <данные изъяты> <ФИО>6 № от ДД.ММ.ГГГГ занимал должность начальника отдела корпоративной безопасности <данные изъяты> и являлся лицом, наделенным организационно-распорядительными функциями в коммерческой организации, обладал правами и обязанностями, установленными должностной инструкцией начальника отдела корпоративной безопасности <данные изъяты> утвержденной генеральным директором <данные изъяты> <ФИО>6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой начальник отдела обязан: оценивать надежность и кредитоспособность организаций с целью предупреждения заключения договоров с недобросовестными контрагентами (п. 2.6. Должностной инструкции); контролировать ведение договорной работы с целью предотвращения экономических потерь компании (п. 2.7. Должностной инструкции); организовывать работу по выявлению и проверке информации о недобросовестной и противоправной деятельности работников Компании, охранных и других обслуживающих организаций, которая может повлечь или повлекла нанесение морального и экономического ущерба Компании (п. 2.14. Должностной инструкции). В дальнейшем, в ходе проведения встречи в присутствии представителей <данные изъяты> <ФИО>2, иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также лица, выполнявшего по устному распоряжению иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фактическое общее руководство деятельностью подконтрольного ему <данные изъяты> без официального оформления трудовых правоотношений с данной организацией, иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщил указанным лицам о своих преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, посредством умышленного внесения в первичные отчетные документы об объемах оказанных услуг заведомо недостоверных сведений и увеличения, тем самым, количества отработанных часов на малозначимых маршрутах сопровождения, на которых охрана сотрудниками <данные изъяты> фактически осуществляться не будет. По результатам проведения указанной встречи достигнуто согласие всех вышеназванных лиц в осуществлении противоправных действий, направленных на реализацию преступных намерений для дальнейшего хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, а также осуществлено распределение между указанными участниками их ролей и отведенных обязанностей.

Таким образом, иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на осуществление преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств <данные изъяты> путем обмана, в особо крупном размере, при исполнении договоров оказания охранных услуг, вовлек в преступную группу заместителя генерального директора по безопасности <данные изъяты> <ФИО>2, начальника отдела корпоративной безопасности <данные изъяты> иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, которая в последующем, осознавая факт отсутствия правомочий на подписание первичных отчетных документов от лица Охранной организации, в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса <данные изъяты> расположенном в здании бизнес-центра <данные изъяты> по адресу: <адрес> привлекла к реализации вышеуказанных преступных намерений преступной группы иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, осведомленную о незаконном характере поступления части денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> за оказание охранных услуг, которые фактически не оказывались.

Объединившись в организованную группу совместно с указанными лицами с целью совершения преступления, иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, разработал преступную схему хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, согласно которой:

иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, состоя в должности начальника отдела корпоративной безопасности <данные изъяты> действуя с использованием своего служебного положения, должен был ежемесячно к окончанию каждого отчетного периода предоставлять иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения о количестве и наименовании маршрутов, а также о количестве отработанного времени сотрудниками <данные изъяты> которые необходимо было вносить в первичные отчетные документы (маршруты сопровождения пригородных поездов по конкретному участку железнодорожного направления; технические акты приемки оказанных услуг с ежедневным указанием количества сотрудников Охранной организации, оказывавших охранные услуги, а также количество отработанных ими часов на каждую дату; сводную таблицу об общем количестве сотрудников Охранной организации, оказывавших охранные услуги за отчетный месяц, и общем отработанном времени), предоставляемых на проверку в отдел корпоративной безопасности <данные изъяты> для дальнейшей оплаты согласно указанным в них сведениях, в том числе и заведомо ложных, об отработанном времени;

иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, которая по устному указанию иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляла организационно-распорядительные функции в <данные изъяты> в том числе и в отношении иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, которая, таким образом, фактически находилась у нее в подчинении, должна была передавать последней полученные от начальника отдела корпоративной безопасности <данные изъяты>, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения для дальнейшей организации их внесения в первичные отчетные документы;

иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшая согласно указаниям иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, должна была вносить в маршрутные листы и иные вышеуказанные первичные отчетные документы заведомо ложные сведения о количестве сотрудников Охранной организации, привлеченных для оказания охранных услуг, а также о количестве отработанного ими времени, осознавая противоправный характер своих действий, связанных с внесением данных сведений, и осознавая, что по указанным заведомо ложным сведениям в дальнейшем на счет <данные изъяты> с расчетного счета <данные изъяты> в качестве оплаты исполнения договора будут перечислены денежные средства в объеме, превышающем фактически отработанное время и количество сотрудников, привлеченных для оказания охранных услуг;

оформленные иным лицом, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, первичные отчетные документы, содержащие заведомо ложные сведения о количестве сотрудников Охранной организации, привлеченных для оказания охранных услуг, а также о количестве отработанного ими времени, по окончании отработанного месячного периода должны были передаваться иным лицом, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в отдел корпоративной безопасности <данные изъяты> где начальником указанного отдела иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим с использованием своего служебного положения, организовывалась проверка правильности и достоверности предоставленных на оплату указанных документов по оказанным охранным услугам <данные изъяты> по результатам проведения которой факты наличия заведомо ложных сведений о количестве сотрудников Охранной организации, привлеченных для оказания охранных услуг, а также о количестве отработанного ими времени в первичных документах не должны были выявляться;

после проверки иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим с использованием своего служебного положения вопреки интересам <данные изъяты> а также в нарушение требований п. 2.6., п. 2.7., п. 2.14. Должностной инструкции, предоставленных <данные изъяты> на оплату первичных отчетных документов, содержащих заведомо ложные сведения о количестве сотрудников Охранной организации, привлеченных для оказания охранных услуг, а также о количестве отработанного ими времени, <ФИО>2, который вопреки интересам <данные изъяты> а также в нарушение требований п. 1.1.1., п. 1.1.2., п. 1.2.1., п. 1.2.2., п. 1.2.8., п. 1.2.9., п. 1.2.10., п. 1.2.11., п. 1.3.1. Приказа о распределении обязанностей действовал с использованием своего служебного положения, должны были передаваться на визирование акты сдачи-приемки оказанных услуг, которые после их подписания последним подлежали передаче на утверждение генеральному директору <данные изъяты> <ФИО>6, не осведомленному о преступных намерениях иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и членов организованной группы, после чего акты выполненных работ подлежали передаче на оплату в бухгалтерию <данные изъяты>

поступившие на счет <данные изъяты> в качестве оплаты по договору оказания охранных услуг от <данные изъяты> денежные средства должны были распределяться иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, между участниками организованной группы – заместителем генерального директора по безопасности <данные изъяты> <ФИО>2, начальником отдела корпоративной безопасности <данные изъяты>, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, путем передачи их ежемесячно в наличном виде в оговоренных размерах.

Роли участников организованной группы в целях реализации преступного плана ее деятельности были распределены иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, следующим образом:

иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях реализации единого преступного умысла организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, принадлежащего <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных стремлением получить часть похищенных денежных средств, осуществлял полное руководство организованной группой и финансово-хозяйственной деятельностью <данные изъяты> координировал взаимодействие ее членов друг с другом, а также обеспечивал выведение похищенных денежных средств со счета <данные изъяты> и осуществлял распределение их долей между участниками преступной группы;

<ФИО>2, состоя в должности заместителя генерального директора по безопасности <данные изъяты> в целях реализации единого преступного умысла организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, принадлежащего <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, обусловленных стремлением получить часть похищенных денежных средств, согласно отведенной ему роли исполнителя, согласованно с другими участниками организованной группы обеспечивал взаимодействие отдела корпоративной безопасности <данные изъяты> с сотрудниками и представителями <данные изъяты> проводил визирование актов сдачи-приемки оказанных по договору охранных услуг, содержащих заведомо для него недостоверные сведения о количестве сотрудников Охранной организации, привлеченных для оказания охранных услуг, а также о количестве отработанного ими времени;

иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, состоя в должности начальника отдела корпоративной безопасности <данные изъяты> являясь активным участником организованной группы, в целях реализации единого преступного умысла организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, принадлежащего <данные изъяты> путем обмана в особо купном размере, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, обусловленных стремлением получить часть похищенных денежных средств, согласно отведенной ему роли исполнителя, согласованно с другими участниками организованной группы должен был непосредственно взаимодействовать с представителем <данные изъяты> в лице иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, передавая ей ежемесячно сведения о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, которые необходимо указывать как отработанные в конце отчетного периода в первичных документах при передаче их ему на проверку для дальнейшей оплаты по договору; обеспечивал взаимодействие по вопросам, связанным с исполнением договоров оказания охранных услуг, в интересах Охранной организации; обеспечивал фактическую проверку первичных документов, предоставленных <данные изъяты> на оплату за отчетный период, обеспечивая меры по сокрытию следов преступления путем сокрытия от генерального директора <данные изъяты> сведений о наличии в предоставляемых Охранной организацией первичных документах заведомо ложных сведений об объеме оказанных охранных услуг по соответствующему договору.

иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях реализации единого преступного умысла организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, принадлежащего <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных стремлением продолжения своей трудовой деятельности и получения стабильного дохода в <данные изъяты> подконтрольной иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в том числе от осуществления преступной деятельности, направленной на достижение целей организованной группы, будучи согласно ч. 2 ст. 67 ТК РФ фактически допущенной к выполнению трудовых обязанностей по должности начальника охраны в данной организации, имела согласно устному указанию иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, полномочия на осуществление организационно-распорядительных функций без права подписи документов, подписание которых отнесено к компетенции генерального директора иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство. Согласно отведенной ей роли исполнителя, являясь активным участником организованной группы, согласованно с другими участниками организованной группы, иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, должна была выполнять организационно-распорядительные функции и общее руководство деятельностью подконтрольной иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Охранной организации, будучи наделенной последним указанными полномочиями; взаимодействовала с представителем <данные изъяты> в лице начальника отдела корпоративной безопасности <данные изъяты> в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от которого получала сведения о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, которые необходимо указывать как отработанные в конце отчетного периода в первичных документах при передаче их ему на проверку для дальнейшей оплаты по договору; используя делегированные иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, полномочия, передавала иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, для внесения их в первичные отчетные документы, с целью дальнейшей передачи их начальнику отдела корпоративной безопасности <данные изъяты> иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для проведения проверки и оплаты за отработанный период времени;

Созданная иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованная группа, как установлено в ходе следствия, характеризовалась основным признаком устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, выраженном в следующем:

сплоченность группы, которая заключалась в единстве умысла, направленного на хищение в составе организованной группы денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере и в осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования организованной преступной группы, а именно обогащения путём хищения денежных средств, полученных в результате преступной деятельности;

стабильность состава группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени;

длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

техническая оснащённость, заключавшаяся в использовании при подготовке к совершению преступлений средств сети Интернет и ее ресурсов, компьютерной и офисной техники при совершении преступлений, наличии офисного помещения, арендованного для деятельности <данные изъяты>

функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным <ФИО>7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступления и в ходе его совершения, в связи с чем группа действовала слаженно и организованно.

Во исполнение реализации преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> между <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по финансам <данные изъяты> <ФИО>8, не осведомленного о преступных намерениях иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и членов организованной группы, и <данные изъяты> в лице генерального директора, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, заключен договор № № оказания охранных услуг (далее – Договор), согласно которому Охранная организация приняла на себя обязательства по:

охране железнодорожного подвижного состава в пути следования и в пунктах оборота согласно утвержденному Заказчиком маршруту сопровождения (п. 1.1.1. Договора);

охране имущества и внутреннего оборудования железнодорожного подвижного состава в пути следования наряда охраны по установленному маршруту, в пределах видимости (п. 1.1.2. Договора);

обеспечению защиты жизни и здоровья работников Заказчика, уполномоченных Заказчиком на осуществление проверки и оформления проездных документов пассажирам в поездах пригородного сообщения, при выполнении ими своих служебных обязанностей (п. 1.1.3. Договора);

охране имущества Заказчика при его транспортировке: денежных средств, находящихся у работников Заказчика, принимаемых ими от пассажиров в счет оплаты проезда, провоза излишней ручной клади в поездах пригородного сообщения работниками Заказчика, а также контрольно-кассовой техники и бланков строгой отчетности, используемых работниками Заказчика для оформления проездных документов пассажирам (п. 1.1.4. Договора).

Согласно п. 2.1. Договора сопровождение поездов осуществляется по утвержденным маршрутам по направлениям: <адрес> группами охраны в количестве не менее 2 (двух) человек в пригородных электропоездах и не менее 1 (одного) человека в дизель электропоездах.

Согласно п. 2.2. Договора стоимость услуг, оказываемых по договору, определяется исходя из почасовой ставки одного сотрудника охраны, которая на момент заключения Договора составляет 220 руб. 42 коп., с учетом НДС 18 %.

Согласно п. 2.3. Договора максимальная стоимость услуг по Договору составляет 36 470 473 руб. 34 коп. с учетом всех возможных расходов и затрат, в том числе всех видов налогов, включая НДС 18 %.

Согласно п. 3.1. Договора ежемесячно, до 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику составленный на основании маршрутных листов групп охраны по сопровождению пригородных электропоездов технический акт приемки оказанных услуг. Технический акт является промежуточным и подписывается Сторонами для подтверждения объемов оказанных услуг за отчетный период (календарный месяц) и служит основанием для составления акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Положениями п. 10.1. Договора установлено, что он вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ и действует по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

В дальнейшем, реализуя общий преступный умысел организованной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в помещении офиса <данные изъяты>, расположенном в здании бизнес-центра <данные изъяты> по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от начальника отдела корпоративной безопасности <данные изъяты> иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках Охранной организации, которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

сотрудниками Охранной организации <ФИО>25, <ФИО>9, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>10, <ФИО>11, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>12, <ФИО>13, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>25, <ФИО>9, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации Головлёвым И.И., <ФИО>14, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам ДД.ММ.ГГГГ года составила 596 254 руб. 78 коп. без НДС.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес> передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности <данные изъяты> начальнику указанного отдела иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес>, передал <ФИО>2 акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, <ФИО>2, состоящий в должности заместителя генерального директора по безопасности <данные изъяты> действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, будучи достоверно осведомленным о наличии заведомо ложных сведений об объеме оказанных услуг, реализуя общий преступный умысел организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, завизировал акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору ДД.ММ.ГГГГ года и в дальнейшем в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах передал его неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы генеральному директору <данные изъяты> <ФИО>6, который подписал указанный платежный документ.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов <данные изъяты> с лицевого счета №, открытого в Филиале № банка <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 519 491 руб. 68 коп., из которых денежные средства в сумме 596 254 руб. 78 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги ДД.ММ.ГГГГ по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в помещении офиса <данные изъяты> расположенном в здании бизнес-центра <данные изъяты> по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках Охранной организации, которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

сотрудниками Охранной организации <ФИО>15, <ФИО>16, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>17, <ФИО>18, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>19, <ФИО>20, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>21, <ФИО>22, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам ДД.ММ.ГГГГ составила 542 083 руб. 76 коп. без НДС.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности <данные изъяты> иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес> передал <ФИО>2 акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, <ФИО>2, состоящий в должности заместителя генерального директора по безопасности <данные изъяты>, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, будучи достоверно осведомленным о наличии заведомо ложных сведений об объеме оказанных услуг, реализуя общий преступный умысел организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, завизировал акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору ДД.ММ.ГГГГ года и в дальнейшем в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах передал его неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы генеральному директору <данные изъяты> <ФИО>6, который подписал указанный платежный документ.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов <данные изъяты> с лицевого счета №, открытого в Филиале № <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 189 743 руб. 36 коп., из которых денежные средства в сумме 542 083 руб. 76 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги ДД.ММ.ГГГГ по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в помещении офиса <данные изъяты> расположенном в здании бизнес-центра <данные изъяты> по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию <ФИО>24, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках Охранной организации, которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

сотрудниками Охранной организации <ФИО>25, <ФИО>26, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>27, <ФИО>14, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам ДД.ММ.ГГГГ составила 595 134 руб. 00 коп. без НДС.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности <данные изъяты> иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес> передал <ФИО>2 акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору ДД.ММ.ГГГГ

В свою очередь, <ФИО>2, состоящий в должности заместителя генерального директора по безопасности <данные изъяты> действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, будучи достоверно осведомленным о наличии заведомо ложных сведений об объеме оказанных услуг, реализуя общий преступный умысел организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, завизировал акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору ДД.ММ.ГГГГ и в дальнейшем в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах передал его неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы генеральному директору <данные изъяты> <ФИО>6, который подписал указанный платежный документ.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов <данные изъяты> с лицевого счета №, открытого в Филиале № банка <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 618 460 руб. 26 коп., из которых денежные средства в сумме 595 134 руб. 00 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги ДД.ММ.ГГГГ по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в помещении офиса <данные изъяты>, расположенном в здании бизнес-центра <данные изъяты> по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках Охранной организации, которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

сотрудниками Охранной организации <ФИО>17, <ФИО>18, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>15, <ФИО>16, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам ДД.ММ.ГГГГ года составила 583 926 руб. 20 коп.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности <данные изъяты> иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес> передал <ФИО>2 акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов <данные изъяты> с лицевого счета №, <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 498 551 руб. 78 коп., из которых денежные средства в сумме 583 926 руб. 20 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги ДД.ММ.ГГГГ по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в помещении офиса <данные изъяты>, расположенном в здании бизнес-центра <данные изъяты> по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках <данные изъяты>, которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

сотрудниками Охранной организации <ФИО>25 <ФИО>9, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>11, <ФИО>10, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам ДД.ММ.ГГГГ составила 595 134 руб. 00 коп.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности <данные изъяты> иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес> передал <ФИО>2 акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору ДД.ММ.ГГГГ

В свою очередь, <ФИО>2, состоящий в должности заместителя генерального директора по безопасности <данные изъяты>», действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, будучи достоверно осведомленным о наличии заведомо ложных сведений об объеме оказанных услуг, реализуя общий преступный умысел организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, завизировал акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору ДД.ММ.ГГГГ года и в дальнейшем в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах передал его неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы генеральному директору <данные изъяты> <ФИО>6, который подписал указанный платежный документ.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов <данные изъяты> с лицевого счета №, открытого в Филиале № банка <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 629 040 руб. 42 коп., из которых денежные средства в сумме 595 134 руб. 00 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги ДД.ММ.ГГГГ по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в помещении офиса <данные изъяты> расположенном в здании бизнес-центра <данные изъяты> по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках <данные изъяты> которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

сотрудниками Охранной организации <ФИО>17, <ФИО>18, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>28, <ФИО>29, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам ДД.ММ.ГГГГ года составила 687 411 руб. 53 коп.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес> передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности <данные изъяты> иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес>, передал <ФИО>2 акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, <ФИО>2, состоящий в должности заместителя генерального директора по безопасности <данные изъяты> действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, будучи достоверно осведомленным о наличии заведомо ложных сведений об объеме оказанных услуг, реализуя общий преступный умысел организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, завизировал акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору ДД.ММ.ГГГГ и в дальнейшем в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах передал его неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы генеральному директору <данные изъяты> <ФИО>6, который подписал указанный платежный документ.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов <данные изъяты> с лицевого счета №, открытого в Филиале № банка <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> г. Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 613 831 руб. 44 коп., из которых денежные средства в сумме 687 411 руб. 53 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги в <данные изъяты> по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в помещении офиса <данные изъяты> расположенном в здании бизнес-центра <данные изъяты> по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках <данные изъяты> которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

сотрудниками Охранной организации <ФИО>10, <ФИО>11, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>25, <ФИО>26, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>10, <ФИО>30, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам ДД.ММ.ГГГГ составила 604 847 руб. 42 коп.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности <данные изъяты> иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес>, передал <ФИО>2 акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за ДД.ММ.ГГГГ

В свою очередь, <ФИО>2, состоящий в должности заместителя генерального директора по безопасности <данные изъяты> действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, будучи достоверно осведомленным о наличии заведомо ложных сведений об объеме оказанных услуг, реализуя общий преступный умысел организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, завизировал акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за ДД.ММ.ГГГГ года и в дальнейшем в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах передал его неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы генеральному директору <данные изъяты> <ФИО>6, который подписал указанный платежный документ.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов <данные изъяты> с лицевого счета №, открытого в Филиале № <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 650 862 руб. 00 коп., из которых денежные средства в сумме 604 847 руб. 42 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги ДД.ММ.ГГГГ года по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в помещении офиса ООО <данные изъяты> расположенном в здании бизнес-центра <данные изъяты> по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках <данные изъяты> которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

сотрудниками Охранной организации <ФИО>16, <ФИО>15, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>23, <ФИО>18, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>31, <ФИО>22, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

сотрудниками Охранной организации <ФИО>15, <ФИО>32, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам ДД.ММ.ГГГГ составила 609 704 руб.14 коп.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности <данные изъяты>» иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес>, передал <ФИО>2 акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов <данные изъяты> с лицевого счета №, открытого в Филиале № <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 651 964 руб. 10 коп., из которых денежные средства в сумме 609 704 руб.14 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги в ДД.ММ.ГГГГ по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> при исполнении Договора, ДД.ММ.ГГГГ в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <данные изъяты> в лице генерального директора иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, с <данные изъяты> в лице заместителя генерального директора по финансам <данные изъяты> <ФИО>8, неосведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы в составе иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, <ФИО>2, иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заключено дополнительное соглашение № к Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, которым внесены изменения в п. 2.3. Договора о том, что максимальная стоимость услуг по Договору составляет 45 625 612 руб. 74 коп. с учетом всех возможных расходов и затрат, в том числе всех видов налогов, включая НДС 18 %, а также внесены изменения в п. 10.1 Договора, которым срок его действия установлен по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

В дальнейшем, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в помещении офиса <данные изъяты> расположенного на 4 этаже подъезда № по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках <данные изъяты>, которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

сотрудниками Охранной организации <ФИО>13, <ФИО>33, указанных в составе группы сопровождения № в технических актах и в маршрутных листах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам ДД.ММ.ГГГГ составила 579 069 руб. 49 коп.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес> передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности <данные изъяты> иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес>, передал <ФИО>2 акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору за ДД.ММ.ГГГГ

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов <данные изъяты> с лицевого счета №, открытого в <данные изъяты> <адрес> на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4479375 руб. 24 коп., из которых денежные средства в сумме 579 069 руб. 49 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги в ДД.ММ.ГГГГ по Договору.

Продолжая реализацию преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> при исполнении Договора, в неустановленный период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в помещении офиса <данные изъяты> расположенного на 4 этаже подъезда № по адресу: <адрес>, действуя по устному указанию иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости внесения в первичные отчетные документы заведомо недостоверных сведений, полученных последней от иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, осознавая противоправный характер своих преступных действий, будучи достоверно осведомленной о фактически оказанных услугах, внесла заведомо ложные сведения о сотрудниках <данные изъяты> которые фактически в указанный период времени трудовую деятельность не осуществляли, проставив выполненные собственноручно подписи от имени последних, а также о количестве отработанных ими часов в технические акты приемки оказанных услуг и маршрутные листы о предоставленных охранных услугах в составе следующих групп:

Стоимость фактически неоказанных услуг по указанным первичным документам за ДД.ММ.ГГГГ составила 609 704 руб.14 коп.

Указанные документы в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес>, передала для проверки и дальнейшей оплаты в отдел корпоративной безопасности <данные изъяты> иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, с использованием своего служебного положения, выполняя отведенную ему преступную роль, после проверки соответствия всех указанных в первичных документах сведений, в том числе и заведомо ложных сведений о количестве и номерах маршрутов, на которые сотрудники охраны Охранной организации фактически не выставлялись и оказание охранных услуг не осуществлялось, о наличии которых он был достоверно осведомлен, в указанный период времени, находясь в здании <данные изъяты> в служебном кабинете №а по адресу: <адрес>, передал <ФИО>2 акт № сдачи-приемки оказанных услуг по Договору ДД.ММ.ГГГГ

В дальнейшем, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов <данные изъяты> с лицевого счета №, открытого в Филиале № <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4 649 539 руб. 48 коп., из которых денежные средства в сумме 609 704 руб.14 коп. перечислены за фактически неоказанные охранные услуги ДД.ММ.ГГГГ по Договору.

В свою очередь иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, осуществляя взаимодействие и между ее членами и координацию их действий, осуществлял общее руководство деятельности организованной преступной группы, а также руководство финансово-хозяйственной деятельностью <данные изъяты> и распределением поступивших на расчетный счет <данные изъяты> похищенных денежных средств между участниками организованной преступной группы путем их передачи ежемесячно в наличной форме иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и <ФИО>2 в сумме по 150 000 рублей каждому при неустановленных обстоятельствах.

Таким образом, организованная группа в составе иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, <ФИО>2, иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, иного лица, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитила денежные средства <данные изъяты> на общую сумму 6 003 269 руб. 46 коп., без НДС (согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и показаний эксперта от ДД.ММ.ГГГГ), что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб <данные изъяты> на указную сумму.

Подсудимый <ФИО>2 виновным себя в совершении указанного преступления признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, не оспаривал правильность установленных органами предварительного расследования фактических обстоятельств дела, ходатайствовал о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства и исследования доказательств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

<ФИО>2 подтвердил, что ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником. Осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения, понимая, в чем его суть и с какими правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка.

Кроме того, <ФИО>2 подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено по его ходатайству, добровольно, после консультации с защитником и с участием последней.

Адвокат <ФИО>35 в судебном заседании согласился с особым порядком принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения с его подзащитной.

Представитель потерпевшего: <данные изъяты> <ФИО>3 не возражал о рассмотрении дела в особом порядке в связи с заключенным подсудимым <ФИО>2 досудебного соглашения о сотрудничестве.

В представлении заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора <ФИО>34 поданном в порядке ст.317.5 УПК РФ, предложено применить особый порядок проведения судебного заседания и вынести судебное решение в соответствии со ст.316 УПК РФ и гл.40.1 УПК РФ, поскольку с <ФИО>2 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого <ФИО>2 соблюдены, и обязательства, предусмотренные соглашением, полностью выполнены.

Государственный обвинитель <ФИО>36 в судебном заседании согласился с особым порядком принятия судебного решения, подтвердив активное содействие <ФИО>2 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников.

Данные обстоятельства нашли свое подтверждение.

Так, ДД.ММ.ГГГГ с <ФИО>2, в соответствии со ст. 317.1, 317.2 УПК РФ, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т.25 л.д.257-260).

При этом порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, регламентированный ст.317.3 УПК РФ, соблюден.

При производстве расследования <ФИО>2 вину признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, сообщил правдивые сведения о лицах, причастных к хищению имущества <данные изъяты> организованной группой в особо крупном размере, подтвердил свои показания в ходе очных ставок, принял активное участие в проведении следственных действий, направленных на изобличение себя, а также иных лиц, входивших в организованную группу.

Таким образом, <ФИО>2 были соблюдены условия заключенного досудебного соглашения и выполнены обусловленные этим соглашением обязательства.

Сопоставив фактические обстоятельства, установленные органами предварительного расследования, с предоставленными по делу доказательствами, суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый <ФИО>2 обоснованно, подтверждено доказательствами, собранными по делу.

При таких данных имеются основания для постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимого <ФИО>2 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При определении вида и размера наказания подсудимому <ФИО>2 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства, влияющие на назначение ему наказания, исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает активное содействие <ФИО>2 в раскрытии и расследовании преступления, изобличение других соучастников по делу

Суд также учитывает, что <ФИО>2 вину признал и раскаялся в совершении преступления, ранее он не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, страдает хроническими тяжкими заболеваниями. <ФИО>2 является ветераном боевых действий, награжден медалями, а также имеет ряд почетных грамот по месту работы в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». <ФИО>2 не работает, является пенсионером по возрасту а, следовательно, имеет стабильный и законный источник дохода, кроме того он частично в размере 1 201 000 руб. возместил причиненный ущерб. Подсудимый критически относится к своим действиям, утверждает о намерении исправиться. Изложенные обстоятельства в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд также признает совокупностью смягчающих наказание обстоятельств.

Отягчающих наказание <ФИО>2 обстоятельства, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

При таких обстоятельствах, при определении <ФИО>2 вида наказания за совершенное им преступление по настоящему уголовному делу, исходя из тяжести совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела, с учетом личности подсудимого, суд считает необходимым в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления <ФИО>2 и предупреждения совершения им новых преступлений, назначить подсудимому <ФИО>2 наказание только в виде лишения свободы.

При определении <ФИО>2 срока наказания, суд учитывает положения ч.2 ст.62 УК РФ, так как настоящее уголовное дело рассмотрено в порядке гл.40.1 УПК РФ, а учитывая наличие по делу совокупность обстоятельств, смягчающих его наказание, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

Исправление подсудимого <ФИО>2, в том числе с учетом его отношения к совершенному преступлению, раскаяния в его совершении, факта привлечения подсудимого к уголовной ответственности впервые, суд считает возможным достичь без изоляции его от общества с применением к нему условного осуждения в соответствии со ст.73 УК РФ, с предоставлением <ФИО>2 шанса на исправление, с назначением ему испытательного срока, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление, пересмотреть свой жизненный уклад и социальную направленность личности.

Оснований для применения к подсудимому <ФИО>2 правил назначения наказания, предусмотренных ст.64 УК РФ, не имеется.

Рассматривая заявленный гражданский иск представителя потерпевшего <ФИО>3 о возмещении вреда, причиненного преступление в размере 3 605 269 руб., суд приходит к следующему выводу:

по смыслу Закона если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Уголовное дело в отношении <ФИО>2 по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Помимо уголовного дела в отношении <ФИО>2, судом также рассматриваются уголовные дела в отношении трех иных лиц, из которых в отношении двух уголовные дела также выделены в отдельное производство в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом уголовные дела по существу не рассмотрены. Из искового заявления также усматривается, что помимо <ФИО>2 в добровольном порядке частично возмещен ущерб иным лицом. С учетом изложенных обстоятельств, суд считает, что заявленный иск подлежит оставлению без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

<░░░>2 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 3 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ <░░░>2 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.5 ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░ <░░░>2 ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 ░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ <░░░>2 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ №.

░░░░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> - ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░.317, 317.7 ░. 7 ░░░ ░░.

░░░░░:

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-132/2023 от 22.02.2023

1-132/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица