Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-338/2022 от 29.04.2022

У.д. № <номер обезличен>

<номер обезличен>

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<дата обезличена> судья Ленинского районного суда <адрес обезличен> Анисимова О.А.,

при секретаре Куйбышеве В.К.,

с участием:

государственного обвинителя Попова Т.О.,

подсудимого Р. И.Р. и его защитника – адвоката Щетининой Н.А.,

представителя потерпевшего Дудникова С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению

Р. И. Р., <дата обезличена> года рождения, уроженца <данные изъяты>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. <данные изъяты> УК РФ,

у с т а н о в и л :

Р. И.Р. виновен в неправомерном обороте средств платежей, то есть приобретении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

<дата обезличена> между Министерством сельского хозяйства <адрес обезличен>, в лице министра Ситникова В. Н. (далее по тексту Министерство) с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Р. И. Р. ИНН <номер обезличен> (далее по тексту ИП Глава К(Ф)Х Р. И.Р.) с другой стороны, заключено соглашение <номер обезличен>/<номер обезличен> (далее по тексту Соглашение), согласно которому, ИП Главе К(Ф)Х Р. И.Р. предоставляется из бюджета <адрес обезличен> в <дата обезличена> годах грант в форме субсидии в размере <данные изъяты> 734 рубля на цели, предусмотренные п. 5 «Порядка предоставления за счет средств бюджета <адрес обезличен> грантов на развитие семейных животноводческих ферм» (в редакции постановления <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен>-п), утвержденного постановлением <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен>-п (далее по тексту Порядок), то есть на: разработку проектной документации строительства, модернизацию семейной фермы; строительство, модернизацию семейной фермы; модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства; комплектацию семейной фермы и объектов по переработке продукции животноводства оборудованием и техникой, а также их монтаж. На основании заключенного Соглашения, ИП Главе К(Ф)Х Р. И.Р. <дата обезличена> Управлением Федерального казначейства по <адрес обезличен>, расположенным по адресу: <адрес обезличен>В (далее по тексту УФК по СК) открыт лицевой счет <номер обезличен>ЖФ1913, на который Министерством <дата обезличена> зачислены средства гранта в сумме <данные изъяты> рубля в соответствии с платежным поручением <номер обезличен> от <дата обезличена>.

<дата обезличена> в <адрес обезличен> ИП Главой К(Ф)Х Р. И.Р. «Заказчик» во исполнение п. 1.2 Соглашения и п. 5 Порядка с индивидуальным предпринимателем Уруджовым Б. У. ИНН <номер обезличен> «Подрядчик» (далее по тексту ИП Уруджов Б.У.) заключен договор подряда <номер обезличен> согласно которому Заказчик в процессе выполнения работ Подрядчиком по строительству помещения для содержания поголовья крупного рогатого скота по адресу: <адрес обезличен>, территория муниципального образования Кевсалинского сельсовета, кадастровый <номер обезличен>, обязан в течении двух недель после окончания работ перечислить оплату на расчетный счет ИП Уруджова Б.У. в размере 40% за счет собственных средств, а оставшиеся <данные изъяты>% за счет средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

    ИП Глава К(Ф)Х Р. И.Р., являясь получателем гранта, достоверно зная о действии: п. 4 Порядка, согласно которому грант предоставляется Министерством в размерах, определяемых Министерством с учетом собственных средств ИП Главы К(Ф)Х Р. И.Р. и его плана расходов на развитие семейной фермы, при этом максимальный размер гранта в расчете на одного получателя не может составлять более 60 процентов расходов на развитие семейной фермы; п. 24 Порядка, в соответствии с которым для перечисления средств гранта с его лицевого счета <номер обезличен>ЖФ1913, открытого в УФК по СК, он должен предоставить в Министерство копии договора о выполнении работ, счетов, счетов-фактур, заверенных и скрепленных печатью ИП Главы К(Ф)Х Р. И.Р.; п. 25 Порядка, согласно которому Министерство в течении 10 дней со дня предоставления документов, предусмотренных п. 24 Порядка, осуществляет их проверку и по ее результатам в течении 5 рабочих дней направляет в УФК по СК лист согласования на перечисление гранта с лицевого счета <номер обезличен>ЖФ1913 ИП Главы К(Ф)Х Р. И.Р., отрытого в УФК по СК; п. 26 Порядка, на основании которого он должен ежеквартально предоставлять в Министерство копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов по плану расходов за счет его собственных средств в размере не менее 40 процентов стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ и оказываемых услуг, при этом в случае нарушения сроков предоставления документов, указанных в п. 26 Порядка, лист согласования не направляется Министерством в УФК по СК, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь в <адрес обезличен>, точные время и место, зная, что не имеет финансовой возможности произвести оплату расходов за счет собственных средств в размере 40 процентов от стоимости работ, которые будут выполнены ИП <данные изъяты> в рамках исполнения договора подряда <номер обезличен>PLN000212190058/005/27-07 от <дата обезличена>, действуя умышленно, руководствуясь корыстным мотивом с целью извлечения имущественной выгоды, выраженной в получении возможности распорядиться средствами гранта, без предусмотренного Порядком обязательного софинансирования за счет собственных средств в размере 40% строительства семейной животноводческой фермы, решил приобрести в целях использования, путем предоставления в Министерство, заведомо для него поддельные платежные поручения о перечислении собственных денежных средств с расчетного счета <номер обезличен> ИП Главы К(Ф)Х Р. И.Р., открытого в Ставропольском отделении <номер обезличен> ПАО Сбербанк <адрес обезличен> на расчетный счет <номер обезличен> ИП <данные изъяты>, открытый в филиале «Ставропольский» АО «<данные изъяты>» <адрес обезличен>, которые в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России от <дата обезличена> <номер обезличен>-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (редакция от <дата обезличена>) являются распоряжениями о переводе денежных средств.

    Реализуя задуманное, Р. И.Р., в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь в <адрес обезличен>, точные время и место не установлены, действуя умышленно, приобрел при неустановленных обстоятельствах, у неустановленного лица поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, в которые были внесены недостоверные и заведомо ложные для Р. И.Р. сведения о перечислении денежных средств с расчетного счета <номер обезличен> ИП Главы К(Ф)Х Р. И.Р., открытого в Ставропольском отделении <номер обезличен> ПАО Сбербанк <адрес обезличен>, на расчетный счет <номер обезличен> ИП <данные изъяты>., открытый в филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» <адрес обезличен>, в качестве оплаты по договору подряда <номер обезличен> от <дата обезличена>. При этом Р. И.Р. заведомо знал, что данные платежи им не были произведены в адрес ИП Уруджова Б.У.

    Продолжая реализацию задуманного, Р. И.Р., в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, во исполнение с п.п. 24, 26 Порядка, лично предоставил в отдел по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Министерства, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, заверенные им копии договора подряда <номер обезличен>PLN000212190058/005/27-07 от <дата обезличена>, актов о приемке выполненных работ <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, а также заведомо ложные для него (Р. И.Р.) поддельные распоряжения о переводе денежных средств – платежные поручения <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей; <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей; <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, якобы, подтверждающие оплату им ИП <данные изъяты> расходов за счет собственных средств в размере не менее <данные изъяты> процентов стоимости выполненных работ по договору подряда <номер обезличен> от <дата обезличена>, тем самым использовал, приобретенные им ранее, вышеуказанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

Сотрудники отдела по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Министерства в указанный период времени, не подозревая о поддельности предоставленных ИП Главой К(Ф)Х Р. И.Р. платежных поручений <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей; <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей; <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, действуя в соответствии с п.п. 25, 26 Порядка, подготовили следующие листы согласования на перечисление средств гранта с лицевого счета <номер обезличен> ИП Главы К(Ф)Х Р. И.Р., открытого в УФК по СК, которые направили в УФК по СК, а именно:

-<номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которому Министерство согласовывает перечисление средств гранта с лицевого счета <номер обезличен> ИП Главы К(Ф)Х Р. И.Р. на строительство семейной фермы в размере 1 <данные изъяты> рубль в соответствии с договором <номер обезличен> от <дата обезличена>;

-<номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которому Министерство согласовывает перечисление средств гранта с лицевого счета <номер обезличен>ЖФ1913 ИП Главы К(Ф)Х Р. И.Р. на строительство семейной фермы в размере 2 <данные изъяты> рубля в соответствии с договором <номер обезличен> от <дата обезличена>;

-<номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которому Министерство согласовывает перечисление средств гранта с лицевого счета <номер обезличен>ЖФ1913 ИП Главы К(Ф)Х Р. И.Р. на строительство семейной фермы в размере 4 <данные изъяты> рублей в соответствии с договором <номер обезличен>PLN000212190058/005/27-07 от <дата обезличена>.

В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> должностные лица УФК по СК, на основании предоставленных вышеуказанных листов согласования Министерством, с лицевого счета <номер обезличен>ЖФ1913 ИП Главы К(Ф)Х Р. И.Р., открытого в УФК по СК, расположенном по адресу: <адрес обезличен>В, перечислили на расчетный счет <номер обезличен> ИП <данные изъяты>, открытый в филиале «Ставропольский» АО «<данные изъяты>» <адрес обезличен>, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, по платежным поручениям: <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме <данные изъяты> рубль; <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме <данные изъяты> рубля; <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме <данные изъяты> рублей, денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля.

Подсудимый Р. И.Р. вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме

Помимо признания подсудимым, его вина полностью подтверждается представленными суду, исследованными доказательствами.

Показания представителя потерпевшего <данные изъяты> данными в судебном заседании, из которых следует, что Р. был получателем гранта в размере <данные изъяты> рубля в <дата обезличена> году на развитие семейных животноводческих ферм. При расходовании средств, он предоставил министерству подложные платежные поручения о перечислении собственных средств. Порядок получения гранта установлен постановлением <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен>-п. Р. подал пакет документов, комиссия их рассмотрела, он соответствовал условиям предоставления гранта, документы были предоставлены в полной объеме, по бальной системе, видимо, он стал победителем. Отчетность об использовании гранта предоставляется ежеквартальная и годовая. Контролируется только на уровне документов, которые представляются министерству. Фактически полномочиями контроля, как осуществляется строительство, приобретены ли животные, министерство не обладает. В <дата обезличена>. В министерстве был отдел финансового контроля, проверка осуществлялась, а в <дата обезличена> году прокуратура внесла предостережение, что министерство не обладает такими полномочиями, отдел упразднили. По условиям использования гранта, должны быть вложения - 60% за счет гранта, 40% за собственные средства, это обязательное условие, которое оценивается, когда рассматривается пакет документов. Претенденты должны сразу подтверждать, что у них на счетах имеются денежные средства. Р. был возвращен остаток средств, который он не успел израсходовать, они обязаны возвращаться в федеральный бюджет.

Показаниями свидетеля <данные изъяты>., данными ею суду, а также на стадии предварительного следствия, оглашенными и проверенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что октября 2019 года по настоящее время состоит в должности ведущего специалиста отдела по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства <адрес обезличен>. Согласно должностного регламента отдел осуществляет ведение государственной политики в области сельского хозяйства, в том числе в части оказания государственной поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств. Подготовка и конкурсный отбор претендентов на грант осуществляются в соответствии с Порядком предоставления за счет бюджета <адрес обезличен> грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденным Постановлением <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен>-п, приказами Министерства сельского хозяйства <адрес обезличен> о конкурсных комиссиях и конкурсном отборе, отдельно по каждому направлению. <дата обезличена> вх. <номер обезличен> в Министерство поступила заявка от ИП главы КФХ Р. И.Р., ИНН <данные изъяты> для участия в конкурсном отборе на получение гранта по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянско-фермерских хозяйств». Р. И.Р. предоставил пакет документов, необходимый для участия в конкурсном отборе. После рассмотрения конкурсной комиссией поданной заявки, <дата обезличена> между министерством сельского хозяйства <адрес обезличен>, в лице министра <данные изъяты> с одной стороны, и ИП главой КФХ Р. И.Р. с другой стороны, заключено соглашение <номер обезличен> (далее по тексту Соглашение), согласно которому ИП главе КФХ Р. И.Р. предоставляется из бюджета <адрес обезличен> в <дата обезличена> году/2019-2024 годах грант в форме субсидии в размере <данные изъяты> рубля на цели, предусмотренные п. 5 «Порядка предоставления за счет бюджета <адрес обезличен> грантов на развитие семейных животноводческих ферм», утвержденного постановлением <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен>-п, то есть на: разработку проектной документации строительства семейной фермы; строительство семейной фермы. Согласно пункт 26 Постановление <адрес обезличен> <номер обезличен>-П от <дата обезличена> «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета <адрес обезличен> грантов на развитие семейных животноводческих ферм», получатель предоставляет в министерство копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов по плану расходов за счет собственных средств получателя в размере не менее 40 процентов стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ и оказываемых услуг, заверенные главой получателя и скрепленные печатью получателя (при наличии). О расходовании денежных средств, полученных ИП главой КФХ Р. И.Р. в виде гранта, он отчитался путем предоставления необходимой документации. В соответствии с пунктами 24, 26 Порядка предоставления за счет бюджета <адрес обезличен> грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденного постановлением <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен>-п, получатель, в данном случае ИП Глава КФХ Р. И.Р., для перечисления средств гранта с лицевого счета должен предоставить в Министерство сельского хозяйства <адрес обезличен> копии договора о выполнении работ, счетов, счетов-фактур, а также ежеквартально должен предоставлять в Министерство копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов по плану расходов за счет собственных средств получателя в размере не менее 40 процентов стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ и оказываемых услуг. Лист согласования от <дата обезличена> исх. <номер обезличен> на сумму <данные изъяты> рубль подготавливался начальником отдела по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Зинченко Е. В., так как возможно на тот период времени <данные изъяты> находилась в ежегодном трудовом отпуске. Указанный лист согласования был подготовлен, в том числе, на основании платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей и акта о приемке выполненных работ <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, то есть документов, подтверждающих факт выполнения работ и их оплаты в размере не менее 40 % получателем гранта. Платежное поручение и акт приемки выполненных работ были предоставлены ИП Главой К(Ф)Х Р. И.Р. в министерство сельского хозяйства <адрес обезличен> в период времени с <дата обезличена>, то есть даты изготовления акта выполненных работ, и до <дата обезличена>, то есть до даты регистрации листа согласования. Лист согласования от <дата обезличена> исх. <номер обезличен> на сумму <данные изъяты> рубля подготавливался начальником отдела по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе <данные изъяты> так как возможно на тот период времени Зубарева Н.В. находилась в ежегодном трудовом отпуске. Указанный лист согласования был подготовлен в том числе на основании платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 100 рублей и акта о приемке выполненных работ <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, то есть документов, подтверждающих факт выполнения работ и их оплаты в размере не менее 40 % получателем гранта. <данные изъяты> обратила внимание, что 40% оплаты берется не из расчета суммы последнего акта выполненных работ, а в целом по конкретному договору подряда. Платежное поручение и акт приемки выполненных работ были предоставлены ИП Главой К(Ф)Х Р. И.Р. в министерство сельского хозяйства <адрес обезличен> <дата обезличена>, так как платежное поручение <номер обезличен> имеет дату <дата обезличена> и лист согласования зарегистрирован <дата обезличена>. Лист согласования от <дата обезличена> исх. <номер обезличен> на сумму <данные изъяты> рублей подготавливался <данные изъяты> Указанный лист согласования был подготовлен в том числе на основании платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей и акта о приемке выполненных работ <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, то есть документов, подтверждающих факт выполнения работ и их оплаты в размере не менее 40 % получателем гранта. Платежное поручение и акт приемки выполненных работ были предоставлены ИП Главой К(Ф)Х Р. И.Р. в министерство сельского хозяйства <адрес обезличен> в период времени с <дата обезличена>, то есть даты изготовления акта выполненных работ, и до <дата обезличена>, то есть до даты регистрации листа согласования. (т. <данные изъяты>). Данные показания были подтверждены свидетелем в судебном заседании в полном объеме.

Показаниями свидетеля <данные изъяты> данными в суде, из которых следует, что после получения средств гранта на специальный счет, который открывается в федеральном казначействе, когда Р. должен был начать осваиваться, он предоставляет копию и подлинник договоров. Сведения, указанные в них проверяются, чтобы то, что они приобретают, соответствовало плану. Когда все в порядке с договором и приложенными документами (платежки, акты приема-передачи, товарные накладные), выписывается лист согласования, который направляется в управление федерального казначейства. Министерству были предоставлены сведения о том, что деньги были освоены, там не было указано, построена ферма или нет, по отчетам было видно, что им были созданы рабочие места. Р. получал грант в <дата обезличена> году.

Показаниями свидетеля <данные изъяты>., данными им на стадии предварительного следствия, оглашенными и проверенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с <дата обезличена> по настоящее время зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является аренда недвижимости, строительной техники, строительство. Примерно в <дата обезличена> году, в ходе работы в ООО Группа компания «<данные изъяты>», <данные изъяты> познакомился с Р. И. Р.. В <дата обезличена> году примерно в конце весны-начале лета Р. И.Р. обратился к Уруджову Б.У. с просьбой о ремонте и строительстве помещений для содержания крупного рогатого скота (далее по тексту КРС). Обсудив все детали сделки, между ИП <данные изъяты> и ИП главой КФХ Р. И.Р. были заключены договора подряда <номер обезличен>PLN000212190058/005/24-09 от <дата обезличена>, <номер обезличен>PLN000212190058/005/06-11 от <дата обезличена>, которые были исполнены сторонами. <дата обезличена> между ИП <данные изъяты> и ИП главой КФХ Р. И.Р. был заключен договор <номер обезличен>, согласно которого <данные изъяты>. обязался выполнить строительство помещения для содержания КРС на земельном участке (кадастровый <номер обезличен>), стоимость работ составила <данные изъяты> рублей. В ходе выполнения работ по указанному договору Р. И.Р. говорил ему, что необходимо осуществить подписание актов выполненных работ, чтобы Минсельхоз перечислил средства гранта и на эти денежные средства строительство будет продолжено. Условия договора <номер обезличен> подразумевают строительство за счет средств подрядчика, так как в п. 4.1. договора указано, что 40% Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в процессе выполнения работ за счет собственных средств, а оставшиеся 60% за счет средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы в течении двух недель после окончания работ и подписания акта выполненных работ. После чего <данные изъяты> подготавливал акты, подписывал их и предоставлял Р. И.Р. для подписания и последующего предоставления в Минсельхоз. Фактически на строительство помещения для содержания поголовья КРС <данные изъяты> получены денежные средства в размере: 950 000 рублей в начале августа 2020 года от Р. И.Р. на счет, 600 000 рублей <дата обезличена> на счет от Р. И.Р., в размере <данные изъяты> рубля средства гранта со счета УФК по <адрес обезличен>, то есть всего в сумме 9 430 732,4 рубля. Фактически строительство помещения для содержания поголовья КРС осуществлялось за счет средств гранта и личных средств <данные изъяты>. <данные изъяты> за выполненные работы было выставлено только два счета <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей и <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей. <дата обезличена> в жилище <данные изъяты>. по адресу: <адрес обезличен> проведен обыск, в ходе которого с участием <данные изъяты> с ноутбука марки «ACER», s/nNXM69<номер обезличен> на USB-накопитель белого цвета скопированы электронные файлы, в том числе файл под названием «Счет на оплату <номер обезличен> от 06.08.2020».Согласно свойствам файла «Счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена>» он последний раз сохранен <дата обезличена> в <данные изъяты>., дата последнего вывода на печать <дата обезличена> в <данные изъяты>. Счета Уруджов Б.У. подготавливает лично. Поскольку в свойствах файла указаны время, дата сохранения и распечатки файла «Счет на оплату <номер обезличен> от <дата обезличена>», значит <данные изъяты> указанный счет и был подготовлен <дата обезличена> в указанное время и передан Р. И.Р. В любом случае это было после <дата обезличена>, то есть после изготовления счета. Перед тем, как <данные изъяты> был подготовлен счет <номер обезличен>, он не сообщал Р. И.Р., что счет будет иметь <номер обезличен> от <дата обезличена>. (т. <данные изъяты>)

Показаниями свидетеля <данные изъяты>,, данными ею на стадии предварительного следствия, оглашенными и проверенными в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 1999 года по настоящее <данные изъяты>. осуществляет трудовую деятельность в Управлении Федерального казначейства по <адрес обезличен>. С <дата обезличена> года по настоящее время состоит в должности начальника отдела казначейского сопровождения и в ее обязанности входит обслуживание участников казначейского сопровождения, которым открыты лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по <адрес обезличен> (далее по тексту Управление), контроль за осуществлением операций на лицевых счетах не участников бюджетного процесса. Получателем гранта на развитие семейной животноводческой фермы -индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Р. И. Р. (далее - ИП Глава К(Ф)Х Р. И.Р.) в целях санкционирования расходов, связанных с исполнением соглашения, заключенного с министерством сельского хозяйства <адрес обезличен> <номер обезличен> от <дата обезличена> для перечисления средств с лицевого счета <номер обезличен>ЖФ19133 представлялись платежные поручения оформленные в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации <дата обезличена> <номер обезличен>-П вместе с подтверждающими обязательство документами (договора с поставщиками, накладные, акты выполненных работ и др.).Кроме того, операции по списанию средств, отраженных на лицевом счете клиента, осуществляются Управлением после представления министерством сельского хозяйства <адрес обезличен> листа согласования в соответствии с положениями постановления <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен>-<адрес обезличен> счет <номер обезличен>ЖФ19133 открыт <дата обезличена>. Целевые средства гранта на развитие семейной животноводческой фермы были зачислены <дата обезличена> на лицевой счет <номер обезличен>ЖФ19133 в сумме <данные изъяты> рубля на основании платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>.Перечисление (расходование) средств гранта с лицевого счета <номер обезличен> осуществлялось на основании Сведений об операциях с целевыми средствами и платежных поручений, с приложением документов, обосновывающих обязательство (договора) и документов-оснований (счета, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, акты приемки-передачи). На балансовом счете <номер обезличен> Управленияоткрыт лицевой счет <номер обезличен> ИП главе КФХ Р. И.Р., с которого в период <дата обезличена> по <дата обезличена> осуществлялись следующие перечисления на расчетный счет <номер обезличен> ИП <данные изъяты> открытый в филиале «Ставропольский» АО «<данные изъяты>» <адрес обезличен> денежные средства по следующим платежным поручениям: <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме <данные изъяты> рубль; <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 2 167 602 рубля; <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме <данные изъяты> рублей, а всего в сумме <данные изъяты> рубля.Лист согласования от <дата обезличена> <номер обезличен> за подписью первого заместителя министра <данные изъяты>, поступил в Управление посредством электронной почты <дата обезличена>.Перечисление денежных средств с лицевого счета <номер обезличен>ЖФ1913 на расчетный счет <номер обезличен> ИП <данные изъяты>., на основании указанного листа согласования осуществлено на основании платежного поручения от <дата обезличена> <номер обезличен> на сумму <данные изъяты> рубль.Лист согласования от <дата обезличена> <номер обезличен> за подписью первого заместителя министра <данные изъяты>, поступил в Управление посредством электронной почты <дата обезличена>.Перечисление денежных средств с лицевого счета <номер обезличен>ЖФ1913 на расчетный счет <номер обезличен> ИП <данные изъяты> на основании указанного листа согласования осуществлено на основании платежного поручения от <дата обезличена> <номер обезличен> на сумму <данные изъяты> руб.Лист согласования от <дата обезличена> <номер обезличен> за подписью заместителя министра <данные изъяты> поступил в Управление посредством электронной почты <дата обезличена>. Перечисление денежных средств с лицевого счета <номер обезличен>ЖФ1913 на расчетный счет <номер обезличен> ИП УруджоваБ.У., на основании указанного листа согласования осуществлено по платежному поручению от <дата обезличена> <номер обезличен> на сумму <данные изъяты> рублей.Направление в адрес УФК по СК листов согласования подразумевает, что получателем гранта - ИП главой КФХ Р. И.Р. в Министерство предоставлялись копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов по плану расходов за счет собственных средств получателя в размере не менее 40 процентов стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ и оказываемых услуг, в том числе на основании которых сотрудниками Министерства подготовлены листы согласования от <дата обезличена> исх. <номер обезличен> на сумму <данные изъяты> рубль, от <дата обезличена> исх. <номер обезличен> на сумму <данные изъяты> рубля, от <дата обезличена> исх. <номер обезличен> на сумму <данные изъяты> рублей.(т. <данные изъяты>)

Показаниями свидетеля <данные изъяты>,, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными и проверенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что, примерно, в <дата обезличена> года в отделении ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>. приобретен абонентский номер мобильного телефона <номер обезличен>, который находится в ее пользовании. Ранее в ее пользовании находился абонентский номер телефона оператора ПАО «<данные изъяты>» <номер обезличен>, которым <данные изъяты> пользовалась примерно с <дата обезличена> года по <дата обезличена> года. Абонентский номер телефона <номер обезличен> никогда не находился в пользовании <данные изъяты>, она его не приобретала и никому в пользование не передавала. По какой причине указанный абонентский номер мобильного телефона зарегистрирован на ее имя, <данные изъяты> не известно. С Р. И. Р. и с <данные изъяты> она не знакома. (т. <данные изъяты>)

Помимо показаний подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, вина подсудимого подтверждается также письменными и вещественными доказательствами, исследованными судом.

Содержанием:

-<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Оценив как отдельное каждое, так и в совокупности, предоставленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу о виновности подсудимого в предъявленном обвинении в полном объеме. Данный вывод суд основывает на установленных и подтвержденным, приведенными выше доказательствами, обстоятельств, имеющих юридически значение.

Исследованные судом доказательства допустимы, получены без нарушений требований закона, влекущих признание их недопустимыми, достаточны для принятия судом решения.

Совокупность доказательств, обосновывает, как предъявленное обвинение, так и фактическое признание подсудимым обстоятельств совершения преступления, а также сам факт его совершения.

Из исследованных судом доказательств объективно следует, что ИП Главе К(Ф)Х Р. И.Р. в УФК по СК <дата обезличена> открыт лицевой счет 41216ЖФ1913, на который <дата обезличена> поступили средства гранта в сумме <данные изъяты> рубля (п/п <номер обезличен> от <дата обезличена>). Кроме этого УФК по СК с указанного лицевого счета на р/с <номер обезличен> ИП <данные изъяты>. перечислены денежные средства на основании платежных поручений <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме <данные изъяты> рубль, <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 2 167 602 рубля, <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 4 280 698,80 рублей в качестве оплаты по договору <дата обезличена> <номер обезличен>, что доказывает поступление в УФК по СК листов согласования <номер обезличен> от <дата обезличена>, <номер обезличен> от <дата обезличена>, <номер обезличен> от <дата обезличена>, подготовленных Министерством, в том числе на основании поддельных распоряжений о переводе денежных средств – платежных поручений <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 2 400 000 рублей; <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 100 рублей; <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму <данные изъяты> рублей, предоставленных ИП Главой К(Ф)Х Р. И.Р. в Министерство во исполнение с п.п. 24, 26 Порядка

Со счета <номер обезличен> не осуществлялись перечисления денежных средств по платежным поручениям <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме <данные изъяты> рублей; <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме <данные изъяты> рублей; <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме <данные изъяты> рублей на счет <номер обезличен> <данные изъяты> На счет <номер обезличен> <данные изъяты>. денежные средства по платежным поручениям <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме <данные изъяты> рублей; <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме <данные изъяты> рублей; <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 3 000 000 рублей не поступали. На указанный счет поступили денежные средства от УФК по <адрес обезличен> (ИП Глава КФХ Р. И.Р. л/сч.41216ЖФ1913) с назначением платежей:

<дата обезличена> в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа: «(41216ЖФ1913)(0410)(0410001)Соглашение 082<номер обезличен>/005 от <дата обезличена> строительст.помещ.для содержания поголовья КРС»;

<дата обезличена> в сумме <данные изъяты> рубля с назначением платежа: «(41216ЖФ1913)(0410)(0410001)Соглашение 082<номер обезличен>/005 от <дата обезличена> строительст.помещ.для содержания поголовья КРС»;

<дата обезличена> в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа: «(41216ЖФ1913)(0410)(0410001)Соглашение 082<номер обезличен>/005 от <дата обезличена> строительст.помещ.для содержания поголовья КРС дог.от <дата обезличена> <номер обезличен>PLN000212190058/005/27-07.акт вып.работ <номер обезличен>от <дата обезличена> НДС не обл.».

В то же время, доводы защитника о неправильности квалификации, предложенной стороной обвинения, не состоятельны.

Предмет преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, составляют платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Под распоряжениями о переводе денежных средств, в соответствии Главой 46 ГК РФ и Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утв. Банком России <дата обезличена> N 383-П., понимаются документы, обеспечивающие доступ к безналичным и электронным денежным средствам в рамках предусмотренных законом форм безналичных расчетов (платежное поручение, инкассовое поручение, платежное требование и т.п.).

Приобретение поддельных платежных карт и иных средств платежей предполагает любую форму завладения ими, включая покупку, получение в дар или находку.

Вместе с тем, по смыслу части 5 статьи 327 УК РФ, к заведомо подложным документам относятся любые поддельные документы, удостоверяющие юридически значимые факты, за исключением поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей (например, подложные гражданско-правовой договор, диагностическая карта транспортного средства и т.п.).

При этом, ссылка стороны защиты на постановление от <дата обезличена> об отказе в возбуждении уголовного дела не состоятельно, указанное постановление не имеется преюдициального значения, имеющиеся в нем выводы не обязательны для суда.

Виновность подсудимого в предъявленном обвинении не вызывает у суда сомнений.

Действия подсудимого подлежат квалификации по <данные изъяты> УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

При решении вопроса о виде и мере наказания, суд, исходя из положений ст. 6, 43, 60 УК РФ, в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого – ранее не судимого, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоящего, характеризующегося по месту жительства положительно, а также его отношение к содеянному и влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с п.п. «г, и» ч.1 ст. 61 УК РФ, судом признаются – наличие у подсудимого малолетних детей, активное способствование расследованию преступления.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, наличие у него несовершеннолетнего ребенка, инвалидность ребенка, участие в боевых действиях.

Обстоятельств, отягчающим наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание необходимость влияния назначаемого наказания, на исправление Р. И.Р., а также его отношение к содеянному, суд считает, что его исправление возможно в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны специализированного органа, ведающего исполнением приговора по месту его жительства и назначении ему наказания, в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, что будет отвечать целям и задачам уголовного закона.

При определении срока наказания в виде лишения свободы, суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как судом установлено обстоятельство смягчающее наказания, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и не установлены обстоятельства, отягчающие наказание.

Оснований к применению ст.ст. 53.1, 64 УК РФ, а также изменению в соответствии со ст. 15 УК РФ категории совершенного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает.

Вещественными доказательствами, суд считает необходимым распорядиться с соблюдением требований ст. 81 УПК РФ.

Производство по гражданскому делу подлежит прекращению с оставлением исковых требований без рассмотрения, в связи с наличием на рассмотрении Арбитражного суда СК дела № <номер обезличен> по иску Министерства сельского хозяйства СК о взыскании денежных средств, в том числе, заявленных потерпевшим по настоящему делу.

Руководствуясь положениями ст. ст. 296- 299, 303,304, 307-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

░. ░. ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░..

░ ░░░░ ░░. 73 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░. ░. ░. – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░ ░. ░. ░. ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░:

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

-<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ <░░░░░ ░░░░░░░░░>░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░                                              ░.░. ░░░░░░░░░