Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-10/2022 (1-20/2021; 1-125/2020; 1-661/2019;) от 30.12.2019

К делу № 1-10/2022

23RS0040-01-2019-016040-63

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27.07.2022 года                            г. Краснодар

Первомайский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего                    Щелочкова Н.Н.,

при секретаре                            Ивановой А.А.,

с участием государственного обвинителя            Мурза Д.В.,

подсудимого                            Медведева И.Ф.,

подсудимого                            Медведева С.И.,

защитника подсудимого Медведева И.Ф.            Дубина Е.А.,

защитника подсудимого Медведева С.И.            Торбина С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Медведева И. Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>; имеющего высшее образование, временно не работает, женатого, неимеющего на иждивении детей, военнообязанного, несостоящего на учете у врача-нарколога и врача-психиатра, ранее несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренногоч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Медведева С. И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>; имеющего высшее образование, работающего индивидуальным предпринимателем, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей (ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ рождения), невоеннообязанного, несостоящего на учете у врача-нарколога и врача-психиатра, ранее несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Медведев И.Ф. и Медведев С.И. совершили покушение на приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Медведев И. Ф., в период времени с 22.01.2014 не позднее 04.09.2015, находясь в городе Краснодар, более точное время и место следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений, выразившихся в стремлении извлечь выгоду имущественного характера в свою пользу, группой лиц по предварительному сговору со своим сыном - Медведевым С.И., осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Контакт» в особо крупном размере и желая их наступления, реализуя совместный преступный умысел, приобрели путем обмана фактического руководителя ООО «Контакт» Свидетель №1 право на чужое имущество - 17 объектов недвижимого имущества в двух планируемых к строительству многоэтажных домах, расположенных по адресу: <адрес>, на общую сумму 19 394 706 рублей 50 копеек, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.

22.01.2014 между Свидетель №53о., с одной стороны, и Свидетель №2 и Свидетель №3, с другой стороны, заключен договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, согласно которому Свидетель №2 и Свидетель №3 приобретено в собственность по 1/2 общей площади указанного земельного участка, стоимостью 10 000 000 рублей.

В период времени с 22.01.2014 по 27.05.2014, в г. Краснодаре, более точные место и время следствием не установлены, Медведев С.И. в ходе личной встречи со своим знакомым Свидетель №3 узнал от последнего о приобретении земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 10 000 000 рублей.

В период времени с 22.01.2014 по 27.05.2014, в г. Краснодаре, более точные место и время следствием не установлены, Медведев С.И. сообщил своему отцу - Медведеву И.Ф., состоявшему в должности директора Муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар «Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар», обладающему познаниями в области подготовки, оформления и выдачи разрешительной, технической и проектной документации, необходимой для начала и осуществления в полном объеме строительства многоэтажных жилых домов в г. Краснодаре, полученную от Свидетель №3 информацию о наличии у последнего и Свидетель №2 в собственности земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>.

В этот же период времени Медведев И.Ф. и Медведев С.И., находясь на территории города Краснодара, более точное время и место следствием не установлены, действуя из корыстных побуждений, выразившихся в стремлении извлечь выгоду имущественного характера в свою пользу, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Контакт» в особо крупном размере и желая их наступления, вступили в предварительный сговор, направленный на совершение мошенничества – приобретение путем обмана права на чужое имущество, принадлежащее ООО «Контакт», - 17 объектов недвижимого имущества в двух планируемых к строительству многоэтажных домах, расположенных по адресу: <адрес>, на общую сумму 19 394 706 рублей 50 копеек, что является особо крупным размером, и разработали схему совершения преступления.

Во исполнение своего совместного преступного умысла ими запланировано искусственное увеличение стоимости земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, до суммы в размере 73 642 000 рублей, за счет разработки проектной документации и получения на основании поддельных документов, в том числе о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, разрешения на строительство на указанном земельном участке комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями, а в дальнейшем, после реализации указанного земельного участка получить право на 17 объектов недвижимого имущества в двух строящихся многоэтажных домах, расположенных по адресу: <адрес>, на общую сумму 19 394 706 рублей 50 копеек, что является особо крупным размером.

В период времени с 22.01.2014 по 27.05.2014, в г. Краснодаре, более точные место и время следствием не установлены, Медведев С.И., действуя во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласованно с Медведевым И.Ф., из корыстных побуждений, выразившихся в стремлении извлечь выгоду имущественного характера в свою пользу, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Контакт» в особо крупном размере и желая их наступления, предложил Свидетель №2 и Свидетель №3, неосведомленным об их преступном умысле, с целью увеличения стоимости земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, произвести юридически значимые действия, связанные с оформлением и получением разрешения на строительство объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре», а также иных документов, необходимых для указанного строительства.

27.05.2014 в г. Краснодар, более точное время и место не установлено, между Свидетель №2 и Свидетель №3, являющимися собственниками указанного земельного участка, с одной стороны, и Медведевым С.И., с другой стороны, действовавшим во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласованно с Медведевым И.Ф., заключен письменный договор от 27.05.2014 о совместной деятельности, согласно которому стороны обязались соединить свои вклады в равных долях и совместно действовать без образования юридического лица в целях участия в организации строительства двух жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>.

При этом на Медведева С.И. возлагалась обязанность произвести юридически значимые действия, связанные с оформлением и получением разрешения на строительство объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре», а именно подготовить за счет собственных средств согласованную в органах государственной власти и местного самоуправления в установленном земельным и градостроительным законодательством порядке, необходимую для строительства жилых домов на указанном земельном участке, предоставляемом Свидетель №2 и Свидетель №3, разрешительную документацию, включающую: градостроительный план земельного участка; схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар; инженерно-геологические изыскания; экспертизу проектной документации на соответствие проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов; проект (проектную документацию, включающую необходимые для прохождения экспертизы разделы); согласованный с аэропортом (аэродромом) проект объекта строительства; разрешение на строительство на земельном участке двух жилых домов; иную техническую и проектную документацию, необходимую для строительства двух жилых домов.

За оказание названных услуг Медведев С.И., действовавший во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласованно с Медведевым И.Ф., предложил Свидетель №2 и Свидетель №3 передать ему права на 17 объектов недвижимого имущества в планируемых к строительству двух многоэтажных жилых домах со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре, на что последние ответили согласием.

В период времени с 27.05.2014 по 18.08.2014 в г.Краснодар, более точное время и место следствием не установлено, Медведев С.И. и Медведев И.Ф. при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленного следствием лица получили копии подделанных документов о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- технические условия на водоснабжение исх. № П-64 от 30.02.2014, выданные от имени ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания»;

- технические условия для присоединения к электрическим сетям от 15.05.2014 в виде приложения к договору № от 15.05.2014, выданные от имени ОАО «НЭСК-электросети»;

- технические условия № 211-68Т-2014, исх. № от 15.03.2014, выданные от имени ОАО «Краснодартеплосеть»;

- исходные данные к разделу ГОЧС № от 23.04.2014, выданные от имени Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в том числе, необходимые для получения разрешения на строительство на земельном участке, расположенного по адресу: <адрес>, которые вышеуказанными органами и организациями не выдавались, о чем было достоверно известно последним.

Реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, Медведев И.Ф. и Медведев С.И. с целью сокрытия следов совершаемого ими преступления, попросили Свидетель №4, неосведомленную об их преступном умысле, написать заявление о выдаче разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, а также заверить вышеуказанные копии документов о наличии возможности подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с указанием предоставляемых параметров осуществления подключения.

18.08.2014 в г. Краснодаре, точные время и место следствием не установлены, Медведев И.Ф., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Медведевым С.И., достоверно зная, что вышеуказанные копии документов о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения сфальсифицированы, предоставил в Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 118, заявление от имени Медведева С.И. о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» с приложением в соответствии со ст. 51 ГрК РФ документов, изготовленных неустановленными следствием лицами и содержащих недостоверные сведения, поскольку уполномоченными на то органами не выдавались, а именно копии документов, в том числе о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

21.08.2014, более точное время следствием не установлено, ФИО14, являясь должностным лицом в органе местного самоуправления – директором Департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар, неосведомленным о преступном умысле Медведева С.И. и Медведева И.Ф., находясь в здании Департамента, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 118, на основании представленных Медведевым И.Ф. документов издал, подписал и выдал разрешение на строительство № от 21.08.2014 «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» двух отдельно-стоящих секций по 17 этажей с цокольными этажами, размещением общественных помещений в цоколе и первых этажах, на имя Свидетель №2 и Свидетель №3, неосведомленных о преступном умысле Медведева И.Ф. и Медведева С.И.

В период времени с 21.08.2014 по 12.09.2014, более точное время следствием не установлено, Медведев И.Ф., находясь в г. Краснодаре, более точное время и место следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений, выразившихся в стремлении извлечь выгоду имущественного характера в свою пользу, группой лиц по предварительному сговору со своим сыном - Медведевым С.И., осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Контакт» в особо крупном размере и желая их наступления, реализуя совместный преступный умысел, продемонстрировал Свидетель №1, являющемуся фактическим руководителем ООО «Контакт», в том числе сфальсифицированные копии документов о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, разрешение на строительство № от 21.08.2014, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения, направленные на введение Свидетель №1 в заблуждение, о законности оформления и получения им указанных разрешительных документов, разработки и получении в полном объеме всей необходимой в соответствии с требованиями действовавшего законодательства Российской Федерации разрешительной, технической и проектной документации, необходимой для начала и осуществления в полном объеме строительства комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре.

Свидетель №1, будучи введенный в заблуждение в результате обмана со стороны Медведева И.Ф., действовавшего совместно и согласованно с Медведевым С.И., о разработке и получении в полном объеме всей необходимой в соответствии с требованиями действовавшего законодательства Российской Федерации разрешительной, технической и проектной документации, необходимой для начала и осуществления в полном объеме строительства комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре, согласился приобрести земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, за денежную сумму в размере 73 642 000 рублей.

12.09.2014 в г.Краснодаре, более точное время и место следствием не установлено, между Свидетель №2 и Свидетель №3, неосведомленных о преступном умысле Медведева И.Ф. и Медведева С.И., и ООО «Контакт», в лице директора Свидетель №5, действовавшей по поручению и указанию Свидетель №1, введенного в заблуждение в результате обмана со стороны Медведева И.Ф., действовавшего совместно и согласованно с Медведевым С.И., о разработке и получении в полном объеме всей необходимой в соответствии с требованиями действовавшего законодательства Российской Федерации разрешительной, технической и проектной документации, необходимой для начала и осуществления в полном объеме строительства комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре, заключен договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, за денежную сумму в размере 73 642 000 рублей.

Во исполнение условий договора и достигнутых соглашений, ООО «Контакт», в лице директора Общества Свидетель №5, действовавшей по поручению Свидетель №1, введенного в заблуждение в результате обмана со стороны Медведева И.Ф., действовавшего совместно и согласованно с Медведевым С.И., в счет оплаты переданы Свидетель №2 и Свидетель №3 на основании договоров участия в долевом строительстве комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре, право на ряд объектов недвижимого имущества на общую сумму 73 642 000 рублей.

В дальнейшем Свидетель №3 и Свидетель №2, неосведомленные о преступном умысле Медведева И.Ф. и Медведева С.И., во исполнение обязательств по договору о совместной деятельности от 27.05.2014 переуступили Медведеву С.И. право требования к ООО «Контакт» по договорам уступки прав (цессии) с дальнейшей их регистрацией в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, на общую сумму 19 394 706 рублей 50 копеек. Однако в силу того, что объект не был введен в эксплуатацию, получить право на указанное имущество подсудимыми не представилось возможным.

В случае доведения преступного умысла до конца и получения права собственности на указанные выше объекты, Медведев С.И. и Медведев И.Ф. получили бы право на помещения, причинив ущерб ООО «Контакт» в особо крупном размере на общую сумму 19 394 706 рублей 50 копеек.

В судебном заседании подсудимый Медведев С.И., данные при допросе 04.12.2017, согласно которым с Свидетель №3 и ФИО88 он знаком на протяжении 6 лет. Он познакомился с указанными лицами в связи с нахождением на одном мероприятии. Между ними сложились со временем приятельские отношения. В ходе общения с Свидетель №3 и ФИО89 ему стало известно о том, что те занимаются строительством жилых домов, в том числе многоквартирных домов.

Примерно в 2014 году при одной из встреч Свидетель №3 и ФИО90, последние поделились с ним в разговоре тем, что у них (Свидетель №2 и Свидетель №3) в собственности имеется земельный участок площадью 75 соток, расположенный по <адрес>. Он поинтересовался о том, как те планируют использовать этот земельный участок, на что Свидетель №2 и Свидетель №3 ему пояснили, что имеется несколько идей, однако те не могут определиться какой вариант лучше. Он попросил рассказать ему об этих идеях. В ходе обсуждения его привлекла мысль о строительстве комплекса многоквартирных домов улучшенной планировки на указанном земельном участке. Данный проект был интересен привлекательностью для него, как для юриста, который может оказать содействие при правовом сопровождении указанного проекта. Ранее он осуществлял правовое сопровождение строительства. Ему известен порядок действии при оформлении разрешительной документации и соответственно организации, которые осуществляют деятельность по подготовке проектной и технической документации.

В ходе общения с Свидетель №3 и ФИО91 он поинтересовался есть ли у последних лицо, которое осуществляет правовое сопровождение при оформлении документации. Свидетель №2 и Свидетель №3 пояснили, что данным вопросов не занимались, но готовы рассмотреть его предложение. Он предложил свои услуги. В ходе последующего общения с Свидетель №3 и Свидетель №2 ему стало известно, что последние сами не обладают достаточным объемом финансирования для реализации проекта строительства многоквартирных домов на указанном земельном участке. В связи с чем, он высказал Свидетель №2 и Свидетель №3 предложение о проведении подготовительной работы по данному земельному участку. В частности было необходимо выполнить оформление проектной документации, технической документации, проведение необходимых исследований, получение разрешительной документации.

После выполнения указанных мероприятий земельный участок становился более привлекателен для лиц, способных инвестировать в реализацию вышеуказанного проекта. Для них же, в свою очередь, указанные действия будут выгодны, так как это существенно увеличит стоимость земельного участка. Свидетель №3 и ФИО92 согласились с его предложением. При этом, Свидетель №3 и ФИО93 предложили ему осуществить указанные мероприятия в рамках совместной деятельности. К указанному соглашению они пришли в январе 2014 года, однако документально отношения не оформили в виду того, что не обладали сведениями как об объеме его финансового и интеллектуального участия в данном проекте, так и о стоимости участка на момент продажи. После чего он приступил непосредственно к процессу оформления документации.

После получения от собственников градостроительного плана, топосъемки и правоустанавливающих документов примерно в феврале 2014 года он обратился в проектную организацию ООО «А1», где заказал проект строительства комплекса многоэтажных жилых домов. В указанной организации он общался со специалистом Свидетель №4 Указанные отношения были оформлены путем заключения договора на выполнение проектных работ от 07.02.2014 со стоимостью выполнения работ в размере       3 600 000 рублей, что подтверждается соответствующими платежными документами.

В ходе выполнения проекта Свидетель №4 выдвинула требования о предоставлении ряда документов, в связи с чем с целью необходимости их получения им были заключены следующие договора с ООО «ГИИиП» на оказание услуг по выполнению проектно-изыскательских работ, а именно инженерно-геологический ответ на объекте «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроено-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре»; с ООО «РосИнтеКо» по обследованию участка на наличие взрывоопасных предметов по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроено-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре». Кроме того с юридической компанией, данные которой он не помнит, и копии документов о взаимоотношениях с которой у него отсутствуют в связи с утратой в виду происшествия длительного периода времени, им заключен договор на оказание услуг по получению технических условий. Стоимость оказания услуг составила 50 000 рублей.

Все вышеуказанные документы после получения им были переданы в проектную организацию. После того как проект был готов он заключил с ООО «Оборонэкспертиза» договор на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий без сметы по проекту «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроено-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре». Стоимость услуг по данному договору составила 750 000 рублей. После получения положительного заключения экспертизы спустя время им был получен проект «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроено-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре». После этого проект и прилагаемая к проекту документация, согласно перечня установленного действующим законодательством, была передана в департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар для получения разрешения на строительство. Спустя время, в установленные законом сроки, на имя собственников ФИО94 и Свидетель №3 было выдано разрешение на строительство на объект «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроено-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре».

После чего, им весь пакет документов, сформированный в ходе правового сопровождения был передан собственникам земельного участка ФИО95 и Свидетель №3 На этом его роль, согласно договора о совместной деятельности была выполнена, более никаких действий в рамках соглашения о совместной деятельности им не совершалось.

Документально он оформил отношения с Свидетель №3 и ФИО96 об осуществлении совместной деятельности 27.05.2014. К указанному моменту он практически точно знал объем своих финансовых затрат за период правового сопровождения. Также к указанному периоду они примерно уже сформировали стоимость земельного участка и знали, что ориентировочно к концу июля документация вся будет оформлена. Именно указанные обстоятельства явились причиной оформления договора в мае 2014 года. Согласно указанному договору его доля была определена примерно чуть меньше 30%.

Спустя время, осенью 2014 года от Свидетель №3 и ФИО97 ему стало известно о том, что последними был заключен договор купли-продажи земельного участка с ООО «Контакт». Согласно договора купли-продажи земельного участка было установлено, что расчет за земельный участок будет произведен путем заключения договоров долевого участия в строительстве на данном земельном участке. При этом учитывая данные обстоятельствами им, Свидетель №3 и ФИО98 были определены доли в материальном выражении, а именно его доля составляла 6 квартир общей площадью 431 кв.м., коммерческие помещения площадью 114 кв.м., и 10 парковочных мест площадью по 13 кв.м. каждое.

После этого, спустя время ФИО99 и Свидетель №3 заключили с ним договор о переуступке права требования к ООО «Контакт».

    Подсудимый Медведев И.Ф., так же вину в инкриминируемом преступлении не признал, дал аналогичные показания показаниям подсудимого Медведева С.И.

Не смотря на непризнание вины подсудимыми, их виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью представленными государственным обвинителем и исследованным в судебном заседании доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО32, а так же, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФданные при допросе 27.05.2019, согласно которым с 2017 года она состоит в должности главного бухгалтера ООО «Контакт». Юридическим и фактическим адресом нахождения данной организации является: <адрес>. Ранее ООО «Контакт» занималось строительством двух многоэтажных жилых домов по <адрес>, а также сдачей в аренду нежилых помещений. Учредителем данной организации является Свидетель №1

Ранее она официально не числилась в качестве сотрудника ООО «Контакт», однако в период времени с 2014 по 2016 год она работала в компании ООО «Ювикс-М», учредителем и директором которой являлся Свидетель №1, с которым она работает на протяжении последних 25 лет. В связи с чем, в период времени с 2014 по 2016 года она также знала о деятельности ООО «Контакт» и частично участвовала в этой деятельности.

В 2014 году Свидетель №1 неоднократно проводил совещания, касающиеся вопроса покупки земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с целью строительства на данном земельном участке двух семнадцатиэтажных многоквартирных жилых домов. Земельный участок планировалось покупать у Свидетель №2 и Свидетель №3 Свидетель №1 во время данных совещаний пояснял, что он хочет купить земельный участок у Свидетель №2 и Свидетель №3, которые являются представителями Медведева И.Ф. При этом Свидетель №1 пояснил, что стоимость земельного участка оценена примерно в 72 000 000 рублей, так как Медведев И.Ф. является высокопоставленным должностным лицом администрации г. Краснодара и обязался предоставить полный пакет разрешительной документации для строительства многоэтажных жилых домов. Кроме того Медведев И.Ф. предоставил проектировщика Свидетель №4, которая должна была изготовить качественный проект строительства. В итоге Свидетель №1 решил приобрести земельный участок, который на тот момент, как показала в последующем оценка, стоил примерно 19 000 000 рублей, за денежную сумму в размере примерно 72 000 000 рублей, так как было предоставлено разрешение на строительство двух многоэтажных домов, копии технических условий, свидетельствующие о подключении объекта строительства с сетям инженерно-технического обеспечения, а также проект строительства. В итоге ООО «Контакт» приобрел указанный земельный участок за сумму в размере примерно 72 000 000 рублей, при этом с Свидетель №2 и Свидетель №3 был произведен расчет не денежными средствами, а путем заключения договоров долевого участия в строительстве на покупку жилых и нежилых помещений на указанную сумму в размере примерно 72 000 000 рублей.

После покупки земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, генеральным подрядчиком ООО «Новстройком» началось строительство двух многоэтажных жилых домов. При этом в ходе строительства выяснилось, что представленный план строительства не предусматривал пожарный проезд, в связи с чем, необходимо было строить эстакаду, что удорожало строительство на 50 000 000 рублей и удешевляло стоимость первого и второго этажей данного жилого дома. Также выяснилось, что представлены подложные технические условия, свидетельствующие о подключении объекта строительства к инженерно-техническим сетям, то есть условия по подключению воды, водоотведению, теплоснабжению, электросетям отсутствовали, что также привело к значительному удорожанию строительства.

В итоге оба указанных жилых дома не достроены, денег, за которые приобретались квартиры участниками долевого строительства, на то, чтобы завершить строительство не хватило. Свидетель №1 пытался взять кредит на завершение строительства, однако в выдаче кредита было отказано. Стоимость квартир пришлось повысить из-за увеличения себестоимости, в результате чего квартиры перестали продаваться.

Таким образом, в результате представления подложных документов, а именно технических условий и некачественного проекта строительства, ООО «Контакт», будучи обманутым в лице руководства и учредителя, приобрело земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, по значительно завышенной цене и в итоге понесло значительные финансовые потери при строительстве и стройка так и не была завершена, чем ООО «Контакт» причинен значительный, существенный вред.(т. 20 л.д. 45-48)

- показания свидетеля Свидетель №1, согласно которым ранее в период времени с 2000 по 2018 год он являлся директором ООО «Ювикс-М», которое занималось оптово-розничной торговлей мебели. ООО «Ювикс-М» фактически располагалось по адресу: <адрес>. Также он был учредителем ООО «Контакт», которое занималось сдачей в аренду помещений. В 2014 году директором ООО «Контакт» являлась Свидетель №5 ООО «Контакт» фактически и юридически располагалось по адресу: <адрес>.

ФИО14 лично ему не знаком, однако ему известно, что ранее последний являлся директором департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (далее ДАиГ).

У него есть знакомый ФИО6 В.А. Летом 2014 года к нему пришел ФИО6 В.А. вместе с ранее ему незнакомым Медведевым И.Ф. ФИО6 В.А. и Медведев И.Ф. предложили ему осуществить строительство комплекса жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>. При этом Медведев И.Ф. пояснил, что у последнего на руках уже имеется вся разрешительная документация, в том числе, разрешение на строительство, проект строительства, а также технические условия. Он сказал, что ему необходимо подумать и договорился о дальнейшей встрече. Все встречи с Медведевым И.Ф. проходили в его кабинете, расположенном по адресу: <адрес>.

На следующую встречу с Медведевым И.Ф. и Свидетель №6 он пригласил директора строительной компании ООО «Новстройком» Свидетель №7 Он пригласил Свидетель №7, так как последний занимался строительством, и он доверял последнему. На эту встречу Медведев И.Ф. принес разрешение на строительство, проект строительства, а также копии технических условий. Свидетель №7, изучив документы, сказал, что проект строительства интересный. Он спросил Свидетель №7, сможет ли последний реализовать представленный проект строительства, на что тот ответил утвердительно. Он и Свидетель №7 договорились, что последний осуществит строительство жилого комплекса, по адресу: <адрес>, а также договорились о цене, которую он должен будет уплатить, а именно 16 000 или 17 000 рублей за каждый квадратный метр. Вообще на тот момент квартиры продавались быстро, еще на стадии установки котлована.

Впоследствии между ним и Медведевым И.Ф. состоялось несколько встреч, даты проведения которых он не помнит. Сын последнего Медведев С.И. в переговорах не участвовал, и он узнал его (Медведева С.И.) только после того, как уже произошла передача земельного участка в собственность ООО «Контакт». На одну из встреч Медведев И.Ф. пригласил ранее ему незнакомых Свидетель №2 и Свидетель №3, представив последних своими компаньонами. Также Свидетель №2 и Свидетель №3 пояснили, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежит им. То есть ООО «Контакт» должно было приобрести указанный земельный участок у Свидетель №2 и Свидетель №3 Свидетель №2 и Свидетель №3 оценили земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на сумму в размере 73 600 000 рублей. В счет суммы передачи денежных средств они договорились, что он передаст Свидетель №2 и Свидетель №3 12% от площади планируемых к продаже помещений в строящихся объектах на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. То есть всего планировалось построить около 20 000 кв.м, однако за вычетом технических помещений, оставалось примерно 17 000 кв.м. помещений, которые пригодны были для продажи. Далее, на имя Свидетель №2 и Свидетель №3 было оформлено около 2200 кв.м. помещений, пригодных для продажи, а также 25 парковочных мест. Параллельно земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, был переоформлен на ООО «Контакт».

Далее, Свидетель №7 начал осуществлять строительство двух домов по восемнадцать этажей каждый, с учетом цокольных этажей. В процессе осуществления строительства было установлено, что проектная документация была выполнена не в полном объеме, то есть её фактически необходимо было разрабатывать заново, то есть с чистого листа, так как не было рабочего проекта. Также Свидетель №7 были установлены ошибки в расчетах при проектировании, устранение которых привело к значительному удорожанию проекта. Помимо этого выяснилась подложность представленных Медведевым И.Ф. копий технических условий, так как таких технических условий не существовало, и их необходимо было получать, то есть было установлено, что для осуществления подключения инженерно-технических коммуникаций, необходимо было затратить огромное количество денежных средств. Также отсутствовало финансирование осуществления строительства, из-за кризиса намного уменьшился объем продаж, банки отказывали в выдаче кредитов. Все эти факторы в совокупности привели к остановке строительства, которое не окончено.

Впоследствии он предлагал Медведеву И.Ф., еще до возбуждения уголовных дел, вернуть ООО «Контакт» ранее переданные Свидетель №2 и Свидетель №3 1000 кв.м., что позволило бы передать строительный объект другому инвестору. Однако Медведев И.Ф., а также Свидетель №2 и Свидетель №3 ответили ему отказом.

- показания свидетеля Свидетель №9, оглашенные в поряке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросах 16.01.2018 и 29.05.2019, согласно которым в период времени с марта 2014 года по конец декабря 2014 года она состояла в должности юриста ООО «Контакт». В её основные должностные обязанности входило юридическое оформление документов. Юридическим и фактическим адресом нахождения данной организации является: <адрес>. ООО «Контакт» занималось строительством двух многоэтажных жилых домов по <адрес>. Учредителем данной организации является Свидетель №1

Еще до момента её трудоустройства в ООО «Контакт», примерно в феврале 2014 года к ней обратился её знакомый Свидетель №7 и попросил помочь знакомому последнего по вопросу оформления планируемой сделки, касающейся покупки земельного участка. Свидетель №7 обратился к ней, так как она долгое время работала в должности начальника управления Краевого управления учреждения юстиции по Краснодарскому краю. В назначенное время, в феврале 2014 года она приехала в офис ООО «Контакт», расположенный по адресу: <адрес>, где уже находились ранее ей незнакомые Свидетель №1, ФИО7 А.А., а также Свидетель №2 и Свидетель №3 Свидетель №1 сказал, что собирается приобрести земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, со всей разрешительной документацией для осуществления в последующем строительства двух многоэтажных жилых домов. Так, помимо земельного участка, должны были представляться разрешение на строительство, технические условия на подключения планируемых к строительству объектов к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций по водоотведению, водоснабжению, к электрическим сетям с определенной мощностью, а также должны были предоставляться геологические изыскания, положительное заключение экспертизы, проект строительства, топосъемка, градостроительный план земельного участка и возможно иные документы, которые она уже не помнит. Свидетель №2 и Свидетель №3 сообщили, что указанные документы будут предоставлены до подписания основного договора.

Далее, произошло еще несколько встреч с её участием, на которых также присутствовали ФИО7 А.А., Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2 и ранее ей незнакомый Медведев И.Ф. Свидетель №2 и Свидетель №3 всегда говорили, что Медведев И.Ф. является главным, то есть последний принимает любые важные решения и решения по всем вопросам должны приниматься только с согласия последнего. Встречи даже не начинались, никакие вопросы не обсуждались, до прибытия Медведева И.Ф. При обсуждении деталей сделки с Свидетель №1 выдвигал условия только Медведев И.Ф., а Свидетель №2 и Свидетель №3 лишь формально присутствовали при обсуждении и ничего не говорили. Она в указанный период времени карандашом делала проект предполагаемого предварительного договора, в который хотела включить условия по предоставлению всей вышеуказанной разрешительной документации, которую никак не предоставляли и не представили до момента совершения сделки. Предварительный договор обсуждался длительное время, так как Медведев И.Ф. не мог определиться с квартирами, которые должны были перейти последнему по условиям сделки купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. То есть расчет за покупку земельного участка должен был производиться не денежными средствами, а путем передачи квартир и нежилых помещений в планируемых к строительству жилых многоквартирных домах на продаваемом земельном участке, согласно договоров долевого участия в строительстве. Стоимость земельного участка в итоге была определена в размере 73 640 000 рублей с учетом предоставления вышеуказанной перечисленной ей документации, касающейся вопросов строительства, которую до подписания договора так и не предоставили.

В итоге примерно в конце февраля – начале марта 2014 года был подписан предварительный договор. В указанном предварительном договоре не указан перечень конкретных документов, которые необходимо было предоставить, так как перечень документов был значительно объемным, сами документы на обозрение не представлялись, а Медведев И.Ф. говорил, что перечень необходимых документов знает и все предоставит в момент подписания договора купли-продажи в органе юстиции. Также Медведев И.Ф. был недоволен её постоянными обсуждениями необходимости действовать в рамках закона и говорил, что в его (Медведева И.Ф.) подчинении работает 8 юристов, которые знают законодательство для того, чтобы грамотно нарушить это законодательство.

В сентябре 2014 года ей составлен договор сделки купли-продажи, после чего она, Свидетель №3, Свидетель №2 и директор ООО «Контакт» встретились в МФЦ г. Краснодара, расположенном по адресу: <адрес>. Свидетель №2 и Свидетель №3 опять не принесли обещанные документы. Она попросила Свидетель №2 и Свидетель №3 подписать хотя бы обязательство по предоставлению документов в конкретный срок, однако Свидетель №3 позвонил Медведеву И.Ф., который сказал, что обязательство подписывать не нужно, после чего последний позвонил Свидетель №1 Далее, Свидетель №1 позвонил ей и сказал подписывать договор, так как Медведев И.Ф. вновь заверил, что предоставит обещанные документы позже. После этого договор был подписан. Данную сделку Медведев И.Ф. хотел провести в более ранний срок, однако на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, в органе юстиции имелись обременения, так как этот земельный участок был куплен Свидетель №2 и Свидетель №3 у предыдущего собственника с отсрочкой платежа до 01.07.2014.

Впоследствии ООО «Контакт» требовало у Медведева И.Ф. хотя бы проектную документацию, так как без этой документации невозможно было начать строительство. Медведев И.Ф. направил их к своему проектировщику Свидетель №4, которую называл своим проектировщиком. Свидетель №4 в итоге предоставила проект строительства, который содержал множество технических и иных ошибок, а также расходился с тем проектом строительства, который ранее обсуждался. Она так и не смогла добиться составления нормальной документации. В итоге она так и не увидела остальных документов.

Медведев С.И. ей знаком, так как приходил вместе с ней в МФЦ для сдачи документов, подтверждающих регистрацию договоров долевого участия в строительстве жилых домов по адресу: <адрес>. Медведеву С.И. ООО «Контакт» передало несколько квартир в строящемся доме.

Она составляла договоры долевого участия в строительстве жилых домов по адресу: <адрес>, согласно которым на имя Свидетель №2 и Свидетель №3 переходили в собственность квартиры и нежилые помещения по сделке купли-продажи указанного земельного участка. При этом Свидетель №3 и Свидетель №2 на протяжении более недели проверяли указанные договора, вносили поправки, с учетом мнения Медведева И.Ф., от которого постоянно получали указания. Даже при подаче данных договоров долевого участия в строительстве в МФЦ Свидетель №3 несколько раз произнес, что нужно ничего не перепутать и сверился с каким-то листком, поясняя, что часть оформляемой на его имя и имя Свидетель №2 недвижимости необходимо передать в итоге Медведеву И.Ф.

После регистрации данных договоров долевого участия в строительстве ООО «Контакт» предложил Медведеву И.Ф., Свидетель №2 и Свидетель №3 воспользоваться риэлторскими услугами, на что Медведев И.Ф. ответил, что у него (Медведева И.Ф.) есть своя фирма, которая очень быстро продает недвижимость. В итоге слова Медведева И.Ф. нашли своё подтверждение, так как имущество последнего было продано в кратчайшие сроки. (т. 18 л.д. 150-154, т. 20 л.д. 85-90, 91-93);

- показания свидетеля Свидетель №8, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон,данные при допросах 18.01.2018 и 04.06.2019, согласно которым у него есть знакомый Свидетель №1, с которым они знакомы примерно с 1994 года, у них сложились дружеские отношения.

Примерно в марте 2014 года, Свидетель №1 рассказал ему, что хочет заняться строительством многоэтажных жилых домов и ему (Свидетель №1) предложили купить земельный участок по <адрес>, на который уже получено разрешение на строительство. Также Свидетель №1 попросил его помочь последнему в данном вопросе, путем осуществления контроля в необходимых моментах, если Свидетель №1 в какой-то момент будет занят, так как у них сложились очень доверительные отношения. Он согласился и Свидетель №1 рассказал ему, что данный земельный участок последнему предложил купить Медведев И.Ф. В этот же день, в офисе у Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес>, он и Свидетель №1 встретились с Медведевым И.Ф., а также с Свидетель №2 и Свидетель №3, которых Медведев И.Ф. представил как своих компаньонов.

В ходе разговора Медведев И.Ф., пояснил, что у последнего имеется земельный участок, расположенный в <адрес>, на который Медведев И.Ф. получил разрешение на строительство двух многоквартирных, многоэтажных домов, а также то, что у него (Медведева И.Ф.) имеется вся необходимая документацию, в том числе технические условия полученные на подключения к водопроводу, канализации, ливневке, электросетям, топосъемка и полный проект документации с положительным заключением экспертизы, а также утвержденный Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования <адрес> градостроительный план и геологические изыскания. Вместо денежных средств за покупку данного земельного участка с полученным на этот участок разрешением и всей перечисленной выше сопутствующей документацией Медведев И.Ф. попросил 12% от продаваемой застраиваемой площади. Кроме того, Медведев И.Ф. предоставил копию разрешения на строительство и эскизный проект застройки, а также документы на земельный участок. Свидетель №1 попросил оставить данные документы для изучения и сказал, что подумает.

После этого они обратились к знакомому Свидетель №1 Свидетель №7, который занимался строительством, для того, чтобы показать оставленные Медведевым И.Ф. документы и поговорить о рентабельности проекта. Ознакомившись с документами Свидетель №7 сказал, что данное предложение очень выгодное, и последний готов взяться за данное строительство. После этого, Свидетель №1 созвонился с Медведевым И.Ф. и договорился о встрече, а Свидетель №7 обещал найти хорошего юриста.

Также в марте 2014 года он и Свидетель №1 встретились снова в офисе ООО «Контакт» с Свидетель №2, Свидетель №3 и Свидетель №9 Свидетель №1, показал Свидетель №9 свидетельство на земельный участок по адресу: <адрес>, и сказал, что хочет приобрести данный земельный участок для строительства многоквартирных, многоэтажных жилых домов. Также Свидетель №1 попросил подготовить предварительный договор купли-продажи земельного участка с разрешительной документацией. На данной встречи, ФИО100 и ФИО19 лично говорили о том, что на данный земельный участок получено разрешение на строительство, а также имеются все сопутствующие документы, а именно технические условия, полученные на подключения к водопроводу, канализации, ливневке и электросетям, топосъемка и полный проект документации с положительным заключением экспертизы, а также утвержденный департаментом архитектуры и градостроительства муниципального образования город Краснодар градостроительный план и геологические изыскания, а именно тоже самое, что ранее говорил Медведев И.Ф. Согласившись заняться сопровождением данной сделки, Свидетель №9 начала готовить проект договора для проведения данной сделки. В своем проекте предварительного договора купли-продажи земельного участка по <адрес>, Свидетель №9 конкретно перечислила документы, которые должны были предоставить продавцы земельного участка, а именно ФИО101 и Свидетель №3, в число документов которых входили технические условия, полученные на подключения к водопроводу, канализации, ливневке, топосъемка и полный проект документации с положительным заключением экспертизы, а также утвержденный департаментом архитектуры и градостроительства муниципального образования город Краснодара градостроительный план и геологические изыскания.

Далее, Свидетель №9 сразу же в офисе Свидетель №1 подготовила предварительный проект договора, после чего отдала этот проект на изучение ФИО102 и ФИО21 Забрав проект договора, ФИО103 и Свидетель №3 уехали, сказав, что тем необходимо согласовать этот проект с Медведевым И.Ф. Примерно через несколько дней, в офисе ООО «Контакт» в кабинете Свидетель №1 снова прошла встреча, на которой присутствовали ФИО104, Свидетель №3 и Медведев И.Ф. Свидетель №1 и Медведев И.Ф. стали обсуждать проект договора, который составила Свидетель №9 Они вели диалог в кабинете Свидетель №1, при всех присутствующих людях. Медведев И.Ф. проявлял свое недовольство по поводу уточнённого перечня документов и говорил, что того не устраивает, что в предварительном договоре конкретно перечислены документы, которые должны были передать ФИО105 и Свидетель №3, при заключении основного договора. Медведев И.Ф. даже сказал, что у него в подчинении находится восемь юристов, которые отлично знают законы, для того, чтоб их обходить. Также Медведев И.Ф. пояснял, что это не устраивает его (Медведева И.Ф.) лично. В этот момент ФИО106 и Свидетель №3 молчали и не вмешивались в разговор. Медведев И.Ф. потребовал от него, Свидетель №1, и Свидетель №9 внести изменения в текст предварительного договора в части удаления конкретного перечня документов и замены на абстрактную фразу необходимые документы, чтобы не было понятно, какие именно документы должны быть предоставлены. Такого рода встреч, было более четырех и каждый раз Медведев И.Ф. присутствовал лично, и вел себя как хозяин земельного участка.

В итоге Свидетель №9 отдельно подготовила обязательство к договору, в котором говорилось, что при подписании основного договора, Свидетель №3 и ФИО107 обязуются предоставить документацию из перечня исключенного проекта договора, то есть технические условия, полученные на подключения к водопроводу, канализации, ливневке, электросетям, топосъемку и полный проект документации с положительным заключением экспертизы, а также утвержденный департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодара градостроительный план и геологические изыскания. В одном из разговоров с Свидетель №9 он узнал о том, что в день подписания основного договора, ФИО108 и Свидетель №3 подписать данное обязательство отказались, после чего Свидетель №3 позвонил Медведеву И.Ф., рассказав о том, что Свидетель №9 просит подписать данное обязательство. После этого Свидетель №1 позвонил Медведев И.Ф. и попросил его (Свидетель №1) оформить сделку без подписания обязательства.

Спустя месяц после сдачи договора в регистрационную службу, Медведев И.Ф. предоставил проектную документацию на строительство двух многоквартирных 17-этажных домов. Данная проектная документация была подготовлена проектной организацией ООО «А-1», а именно Свидетель №4 В данной проектной документации содержалось большое количество ошибок, не свойственно такого рода документам. Он знает со слов Свидетель №1 о том, что в данном проекте были допущены ошибки, из-за которых увеличились расходы по строительству, а также проект не был доработан до конца. Кроме того, проект, предоставленный Медведевым И.Ф., содержал не достаточное количество парковочных мест, что в последующем могло повлиять на сдачу дома, так как не соответствовала нормам сдаче дома по правилам градостроительного кодекса. На одной из встреч, Медведев И.Ф. по данному факту сказал Свидетель №1, что это не проблема, и он (Медведев И.Ф.) приложит к данным документам какой-нибудь договор, заключенный с гаражно-строительным кооперативом, о предоставлении парковочных мест, так как такая практика присутствует при сдаче домов.

При подготовке предварительного договора, было установлено, что 12% от общей продаваемой площади, должно было перейти Медведеву И.Ф., ФИО109 и Свидетель №3, при этом не были указаны конкретные квартиры. Далее, при составлении основного договора, Медведев И.Ф. лично, в присутствии ФИО110 и Свидетель №3, но без участия последних, решал с Свидетель №1 вопрос, касающийся расположение и количества квартир, которые будут отписаны Медведеву И.Ф., в лице ФИО111 и Свидетель №3 Он знаком с сыном Медведева И.Ф. - Медведевым С.И., которого он видел один раз, когда Медведев И.Ф. привозил его (Медведева С.И.) к Свидетель №1 и просил устроить на работу на данном строительном объекте.

После того, как юридически сделка купли-продажи была оформлена и ООО «Контакт» стал собственником указанного выше земельного участка, Свидетель №1 заключил договор генерального подряда между ООО «Контакт» и ООО «Новстройком».

Далее в ходе строительства, в тот момент, когда здания возвели примерно до четвертого этажа, на соседних участках также начали строительство многоэтажных домов, в связи с чем, при проектных расчетах, которые предоставил Медведев И.Ф. не оказалось пожарного проезда, а также выяснилось, что технические условия абсолютно не соответствуют начатому строительству и не выдавались для получения разрешения на строительство.

Со слов Свидетель №1 он узнал, что Медведев И.Ф. не может оформлять на себя имущество и присутствовать при всех сделках, так как является должностным лицом, поэтому вместо него (Медведева И.Ф.) присутствуют доверенные лица ФИО112 и Свидетель №3 (т. 18 л.д. 155-160, т. 19 л.д. 232-238)

- показания свидетеля Свидетель №7, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросах 16.01.2018 и 14.02.2019, согласно которым примерно с 2012 года по 2017 год он являлся директором ООО «Новстройком», которое занималось строительством общественных зданий. Фактически данное Общество располагалось по адресу: <адрес>.

ФИО14 лично ему не знаком, однако ему известно, что ранее последний являлся директором департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар.

У него есть знакомый Свидетель №1, которого он знает более 10 лет.

Летом 2014 года Свидетель №1 пригласил его на встречу с ранее ему незнакомыми людьми, которая состоялась в кабинете, расположенном по адресу: <адрес>. На этой встрече присутствовали Медведев И.Ф., Свидетель №2 и Свидетель №3 В ходе этой встречи Свидетель №1 дал ему посмотреть эскизы проекта строительства двух восемнадцатиэтажных домов, расположенных по адресу: <адрес>. Вообще он и Свидетель №1 договорились, что он будет осуществлять строительство жилого комплекса, по адресу: <адрес>. Медведев И.Ф., Свидетель №2 и Свидетель №3 интересовались у него различными вопросами, касающимися организационной части осуществления строительства. При этом Медведев И.Ф. принимал активное участие в обсуждении вопросов строительства, было заметно, что последний обладает знаний в области строительства. Вообще в обсуждении вопросов принимали участие все участники встречи.

Спустя примерно месяц после этого, в этом же помещении состоялась еще одна встреча, на которой присутствовали он, Свидетель №1, Медведев И.Ф., Свидетель №2 и Свидетель №3, а также ранее ему незнакомая Свидетель №4 Свидетель №4 представили как разработчика проекта строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Свидетель №4 сказала, что рабочая документация будет выдаваться поэтапно. В обсуждении вопросов также принимали участие все участники встречи. Возможно, были еще встречи, но он этого уже не помнит.

Спустя некоторое время он начал осуществлять строительство двух домов по восемнадцать этажей каждый, с учетом цокольных этажей.

В процессе осуществления строительства было установлено, что проектная документация была выполнена не в полном объеме, то есть её фактически необходимо было разрабатывать заново, то есть с чистого листа, так как не было рабочего проекта. Те документы, которые предоставлялись Свидетель №4, изначально содержали ошибки в расчетах при проектировании, устранение которых привело к значительному удорожанию проекта. Спустя какое-то время финансирование осуществления строительства прекратилось, то есть Свидетель №1 перестал давать денежные средства. Это привело к остановке строительства, которое не окончено. Он до последнего момента пытался окончить строительство, но не смог по объективным причинам. (т. 18 л.д. 142-145, т. 19 л.д. 179-182);

- показания свидетеля Свидетель №63, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросе 29.05.2019, согласно которым начиная с 02.08.2016 он состоит в должности директора ООО «Контакт». Юридическим и фактическим адресом нахождения данной организации является: <адрес>. ООО «Контакт» ничем не занимается, так как у организации наступил финансовый кризис. Ранее ООО «Контакт» занималось строительством двух многоэтажных жилых домов по <адрес>, а также сдачей в аренду нежилых помещений. Учредителем данной организации является Свидетель №1.Р.

Ему известно со слов Свидетель №1 и ФИО32 о том, что в результате представления подложных документов, а именно технических условий и некачественного проекта строительства, ООО «Контакт», будучи обманутым в лице руководства и учредителя, приобрело земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, по значительно завышенной цене и в итоге понесло значительные финансовые потери при строительстве и стройка так и не была завершена, чем ООО «Контакт» причинен значительный, существенный вред. Теперь по указанным причинам ООО «Контакт» фактически свою деятельность не осуществляет (т. 20 л.д. 79-82);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым в период времени с 1976 года по апрель или май 2016 года она состояла в должности директора ООО «Контакт». В её основные обязанности по этому месту работы входили сдача в аренду недвижимого имущества, составление налоговой отчетности и другие обязанности. Юридическим и фактическим адресом нахождения данной организации является: <адрес>. Сначала ООО «Контакт» занималось сдачей в аренду недвижимого имущества. Единственным учредителем и фактическим руководителем ООО «Контакт» являлся Свидетель №1

Примерно в сентябре 2014 года Свидетель №1 сообщил ей, что ООО «Контакт» теперь будет заниматься строительством двух многоэтажных жилых домов по <адрес>. 12.09.2014 ей по указанию Свидетель №1 был подписан договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. Согласно данного договора владельцы земельного участка Свидетель №2 и Свидетель №3 продали ООО «Контакт» данный земельный участок за сумму в размере примерно 73 000 000 рублей. Расчет с продавцами произведен не денежными средствами, а путем передачи продавцам части квартир и парковок в строящихся двух многоэтажных жилых домах на покупаемом ООО «Контакт» земельном участке. При этом переговоры по поводу покупки данного земельного участка велись Свидетель №1, который привлек для этого юриста Свидетель №9, без её участия.

Примерно через полгода, после подписания указанного договора купли-продажи Свидетель №1 передал ей градостроительный план, разрешение на строительство и копии технических условий в отношении объектов строительства двух многоэтажных жилых домов по <адрес>. Данные документы Свидетель №1 передал ей, так как страховые компании требовали документы для страхования договоров долевого участия в строительстве.

Она изучила представленные копии технических условий и увидела, что они не соответствовали данному дому, так как в одних копиях технических условий был указан другой адрес, а другие были выданы не на имя ООО «Контакт», а на имя Медведева С.И., который сотрудником ООО «Контакт» не являлся. Она сказала об этом Свидетель №1, который принял её слова к сведению.

В тот момент, когда она увольнялась с ООО «Контакт», строительство домов по <адрес>, велось с наличием больших проблем.

- показания свидетеля Свидетель №10, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросе 29.05.2019, согласно которым в период времени с ноября 2015 года по декабрь 2016 года она состояла в должности заместителя директора ООО «Контакт». В её основные обязанности по этому месту работы входило курирование отдела продаж, оформление договоров долевого участия в строительстве, сдача документов в МФЦ и другие обязанности. Юридическим и фактическим адресом нахождения данной организации является: <адрес>. ООО «Контакт» занималось строительством двух многоэтажных жилых домов по <адрес>. Учредителем и фактическим руководителем данной организации является Свидетель №1

В период её работы активно шла продажа квартир в строящихся двух домах, расположенных по адресу: <адрес>. На момент её увольнения строительство указанных двух многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>, либо уже было приостановлено, либо имелись огромные проблемы с осуществлением строительства. (т. 20 л.д. 98-101);

- показания свидетеля Свидетель №6, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросе 15.02.2019, согласно которым с 2003 года ему знакома семья Сипки, в том числе Свидетель №1 С последним он познакомился, так как сталкивался по работе. В ходе осуществления совместной трудовой деятельности он также взаимодействовал с Свидетель №7, который являлся директором ООО «Новстройком», осуществляющим строительство различных капитальных объектов.

Также на протяжении более 20 лет ему знаком Медведев И.Ф. ФИО14 ему не знаком, однако он знает, что ранее последний являлся директором департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар.

В 2013 или 2014 году от Свидетель №1 ему стало известно, что последний желает начать строительство многоквартирных домов в г. Краснодаре. Также Свидетель №1 спросил, нет ли у него знакомых, кому необходимо что-то построить, то есть он (Свидетель №1) искал заказчика. Он ответил, что у него нет таких знакомых.

Спустя некоторое время в 2014 году, точнее время он не помнит, в одном из разговоров с Медведевым И.Ф., от последнего ему стало известно, что сын Медведева И.Ф. - Медведев С.И. работает в строительной фирме, которая ищет подрядчиков для строительства нового объекта. Как позже оказалось Медведев С.И. работал прорабом у Свидетель №2 и Свидетель №3 Он сказал Медведеву И.Ф., что у него есть знакомый, который хочет осуществить строительство жилых домов.

Далее, состоялась встреча, когда именно он не помнит, на которой присутствовали Свидетель №1, Медведев И.Ф., а также кто-то еще, кто именно он не помнит. На встрече обсуждался проект строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Тогда он лишь познакомил Свидетель №1 и Медведева И.Ф. В дальнейшем он оказывал услуги по перекачке бетона на указанном строительном объекте, за что ему выплачены денежные средства в полном объеме. Никакими другими вопросами строительства он не занимался. Дальнейшее взаимодействие Свидетель №1 и Медведева И.Ф. происходили вне его участия, он лишь контактировал с указанными лицами по поводу перекачки бетона.

Два жилых дома, расположенных по адресу: <адрес>, так и не достроены (т. 19 л.д. 186-189);

- показания свидетеля Свидетель №4, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросах 26.12.2017, 13.02.2019, 01.03.2019, 06.06.2019 и 07.06.2019, согласно которым с 05.09.2015 она состоит в должности директора ООО «СтройПроект». Ранее в 2013 и 2014 годах она работала в ООО «А-1» в должности директора. В её основные должностные обязанности входили организация и разработка проектной и рабочей документации. ООО «А-1» занималось разработкой проектной и рабочей документации.

В 2013 или 2014 году в ООО «А-1» обратился Медведев С.И., который заказал выполнение работ, связанных с разработкой проектной и рабочей документации в отношении планируемого к строительству жилого комплекса, расположенного по адресу: <адрес>. Вообще с Медведевым С.И. её познакомил отец последнего Медведев И.Ф. примерно в 2012 году, так как Медведеву С.И. нужно было изготовить проектную документацию в отношении одного из строительных объектов. С Медведевым И.Ф. она познакомилась примерно в это же время на одном из объектов строительства, так как последний на тот момент являлся директором МУП МОГК «Градинформ». Впоследствии между ООО «А1» и Медведевым С.И. заключен договор о разработке проектной и рабочей документации в отношении планируемого к строительству жилого комплекса, расположенного по адресу: <адрес>. Проект данного договора проверялся по поручению Медведева И.Ф. Свидетель №54, которая работала на тот момент в МКУ «Градинформ», директором которой являлся Медведев И.Ф. Вопросы, касающиеся разработки проектной и рабочей документации в отношении планируемого к строительству указанного жилого комплекса она согласовывала с Медведевым И.Ф. и Медведевым С.И.

При заказе работ, связанных с разработкой проектной и рабочей документации в отношении планируемого к строительству жилого комплекса, расположенного по адресу: <адрес>, Медведев И.Ф. лично предоставил ей копии технических условий, градостроительного плана земельного участка и результатов топографической сьемки, а также возможно иных документов. В итоге была разработана согласованная проектная документация, которую она передала лично Медведеву С.И.

В последующем, в 2014 году Медведев С.И. позвонил ей и попросил её отнести в Департамент архитектуры и градостроительства муниципального образования город Краснодар имевшиеся у неё документы, касающиеся строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Также Медведев С.И. сказал ей, что отец последнего Медведев И.Ф. поможет ей написать заявление от имени Медведева С.И. о выдаче разрешения на строительство, а также последний попросил расписаться за него (Медведева С.И.) в заявлении о выдаче разрешения на строительство. Помимо этого ей позвонил Медведев И.Ф. и также попросил сделать тоже самое, что и попросил Медведев С.И. Она решила помочь Медведеву С.И. и Медведеву И.Ф., так как она не хотела отказывать в выполнении просьбы директора МКУ МОГК «Градинформ» Медведева И.Ф. После чего она в августе 2014 года взяла имевшиеся у неё документы относительно объекта строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, и проследовала в МКУ МОГК «Граинформ», где её встретил Медведев И.Ф. Последний дал ей образец написания заявления о выдаче разрешения на строительство, который она с его помощью заполнила, после чего расписалась от имени Медведева С.И. и отдала данное заявление Медведеву И.Ф.

На следующий день после этого, ей позвонил Медведев И.Ф. и вновь попросил приехать в Департамент архитектуры и градостроительства муниципального образования город Краснодар, пояснив, что у специалиста данной организации Свидетель №64, занимающейся проверкой представленных документов, возникли вопросы. В этот же день она приехала в Департамент архитектуры и градостроительства муниципального образования город Краснодар и вместе с Медведевым И.Ф. проследовала в кабинет к Свидетель №64 Последняя пояснила, что имеются замечания по поводу поданных документов, необходимых для получения разрешения на строительство на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, в том числе не были заверены представленные копии технических условий на водоснабжение исх. № П-64, выданные от имени ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания»; копии технических условий для присоединения к электрическим сетям в виде приложения к договору №, выданные от имени ОАО «НЭСК-электросети»; копии технических условий № 211-68Т-2014, исх. №, выданные от имени ОАО «Краснодартеплосеть». Далее, она по просьбе Медведева И.Ф. в присутствии Свидетель №64 заверила данные копии технических условий от имени Медведева С.И., написав «копия верна, Медведев С.И.», и, выполнив подпись от имени Медведева С.И. После чего, она оставила все эти документы у Свидетель №64

На стадии разработки проекта строительства, по адресу: <адрес>, Медведев С.И. и Медведев И.Ф. неоднократно согласовывали с ней проекты планировочных решений по объекту.

Также она уже после начала строительства и продаж однажды присутствовала на совещании, касающемся объекта строительства, по адресу: <адрес>, на котором присутствовали Свидетель №2, Свидетель №3, Медведев И.Ф., Свидетель №7 и Свидетель №1 Обсуждение совещания касалось стоимости продаж строящихся квартир и вопросов юридического оформления приобретенных квартир, в котором принимали активное участие все, кроме неё и Свидетель №7

Она ознакомилась с предъявленными ей на обозрение копиями заявления о выдаче разрешения на строительство объекта от 26.06.2014 на 2 листах, технических условий на водоснабжение на 4 листах, технических условий для присоединения к электрическим сетям на 3 листах, технических условий № 211-68Т-2014 на 2 листах, касающихся получения разрешения на строительство жилого комплекса, расположенного по адресу: <адрес>. Данное заявление о выдаче разрешения на строительство объекта написала она от имени Медведева С.И. по просьбе Медведева И.Ф. и Медведева С.И. при обстоятельствах, о которых она рассказывала ранее. Заявление датировано 26.06.2014, то есть той датой, в которую она это заявление написала. Остальные документы также заверила она от имени Медведева С.И., по просьбе последнего и Медведева И.Ф. Также указанные копии документов, кроме заявления, по просьбе Медведева И.Ф. и Медведева С.И., она предоставила в ООО «Оборонэкспертиза» для изготовления положительного заключения негосударственной экспертизы № от 25.06.2014.

Она предоставила: «скриншот» на 1 листе бумаги формата А4 с её электронной почты с адресом №@mail.ru от 13 часов 16 минуты 30.01.2014, из которого следует, что с почты МКУ МОГК «Градинформ» с адресом mu.gradinform@mail.ru поступил один файл с названием «Ограничения по участку 23.rar»; приложение к «скриншоту» за 30.01.2014 на 1 листе бумаги формата А4, в котором указаны ограничения по участку №, расположенному по адресу: <адрес>; «скриншот» на 1 листе бумаги формата А3 с её электронной почты с адресом №@mail.ru от 15 часов 05 минут 18.02.2014, из которого следует, что с личной почты Медведева И.Ф. с адресом <данные изъяты> поступил один файл, в котором указаны границы земельного участка №, расположенного по адресу: <адрес>, а также имеется отметка о том, что данное электронное письмо отправлено с электронного устройства «IPad»; «скриншот» на 1 листе бумаги формата А4 с её электронной почты с адресом №@mail.ru от 17 часов 31 минуты 20.02.2014, из которого следует, что с личной почты Медведева И.Ф. с адресом <данные изъяты> поступил один файл, в котором содержится фотография желаемых параметров объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке №, расположенном по адресу: <адрес>, а также имеется отметка о том, что сообщение отправлено с электронного устройства «IPhone»; «скриншот» на 2 листах бумаги формата А4 с её электронной почты с адресом №@mail.ru от 10 часов 33 минут 03.03.2014, из которого следует, что с личной почты Свидетель №54 с адресом <данные изъяты> поступило электронное сообщение, в котором указано «Направляю договор (все исправления пометила по тексту). Приложения по договору не исправляла (номера)»; приложение к «скриншоту» за 03.03.2014 на 6 листах бумаги формата А4 с проектом формы договора между ООО «А-1» и заказчиком на изготовление проектной документации с её правками; «скриншот» на 1 листе бумаги формата А3 с её электронной почты с адресом №@mail.ru от 17 часов 15 минут 05.05.2014, из которого следует, что с личной почты Медведева И.Ф. с адресом <данные изъяты> поступило три файла, в которых содержаться фотографии градостроительного плана земельного участка №, расположенного по адресу: <адрес>, а также имеется отметка о том, что сообщение отправлено с электронного устройства «IPad»; «скриншот» на 1 листе бумаги формата А4 с её электронной почты с адресом №@mail.ru от 15 часов 48 минут 06.05.2014, из которого следует, что с личной почты Медведева И.Ф. с адресом <данные изъяты> поступил один файл, в котором содержится фотография подписи Медведева С.И., а также имеется отметка о том, что сообщение отправлено с телефона «IPhone»; приложение к «скриншоту» за 06.05.2014 на 1 листе бумаги формата А4 с фотографией подписи Медведева С.И.; «скриншот» на 1 листе бумаги формата А4 с её электронной почты с адресом №@mail.ru от 18 часов 15 минут 01.07.2014, из которого следует, что с почты с адресом imois@mail.ru поступило сообщение, в котором указано «По поручению И.Ф. Медведева отправляю Вам информацию» с приложением 3 файлов с фотографиями нечитаемого содержания.

Примерно с 2011 года ООО «А2» взаимодействовало с ООО «МТ «ВПИК». Офис их организаций располагался в одном здании в разных кабинетах. То есть в офисе её организации могли находиться технические условия, полученные ООО «МТ «ВПИК» в какой-либо ресурсоснабжающей организации и теоретически она могла передать копию технических условий, полученных ООО «МТ «ВПИК», Медведеву С.И. (т. 18 л.д. 84-88, т. 19 л.д. 150-154, 207-210, т. 20 л.д. 225-229, 230-245, т. 21 л.д. 16-19);

- показаниями свидетеля Свидетель №64, а так же, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, в связи с имеющимися противоречиями, согласно которым с 2004 года по 2017 год она состояла в должности ведущего специалиста департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар. В её основные должностные обязанности входили подготовка проектов выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, рассмотрение обращение граждан и так далее, согласно должностной инструкции.

В число документов, необходимых для получения разрешения на строительство входят: градостроительный план земельного участка, на котором запланировано строительство многоквартирного жилого дома, земельно - правовая документация, дающая право застройщику строить на земельном участке, проектные материалы (пояснительная записка, схема планировочной организации земельного участка, которая в одном из разделов содержит технические условия, технические условия на, архитектурные решения, проект организации строительства, сводный план инженерных сетей) и иные документы, предусмотренные ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.

18.08.2014 ей на рассмотрение поступило заявление о выдаче разрешения на строительство комплекса многоэтажных жилых домов, расположенных по <адрес>. Данное заявление составлено от имени Медведева С.И. К указанному заявлению, были приобщены все необходимые документы для выдачи разрешения на строительство в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.

По результатам изучения пакета документов, представленного Медведевым С.И. для получения разрешения на строительство комплекса многоэтажных жилых домов, расположенных по <адрес>, она лично подготовила проект разрешения на строительство № от 21.08.2014, так как все представленные документы, по её мнению, соответствовали требованиям законодательства и ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. В итоге проект разрешения на строительство совместно с документами предоставлен директору департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар ФИО14 для утверждения.

ФИО14, изучив данные документы, также принял решение, что документы соответствуют требованиям действующего законодательства и утвердил проект указанного разрешения на строительство, поставив на нем свою подпись.

Так как правоустанавливающие документы на земельный участок были на имя Свидетель №3 и Свидетель №2, то, соответственно, разрешение на строительство она подготовила на имя указанных лиц. Медведев С.И. подал документы для получения данного разрешения на строительство, так как между Медведевым С.И. с одной стороны и Свидетель №3 и Свидетель №2 с другой стороны был заключен договор на совместную деятельность.

Вообще в разрешении на строительство должна быть указана этажность в соответствии с заключением негосударственной экспертизы, то есть при подготовке проекта разрешения на строительство данные берутся из экспертизы. В положительном заключении негосударственной экспертизы № от 25.06.2014 в отношении объекта строительства комплекса многоэтажных жилых домов по ул. Автолюбителей, 1/3, г. Краснодара указана этажность 18-ть этажей и один этаж цокольный, а в подписанном разрешении на строительство № от 21.08.2014 указана этажность в 17-ть этажей. Как произошло так, что этажность, указанная в экспертизе, разниться с этажностью указанной в разрешении на строительство, она не знает.

Ей ничего не известно о причинах, по которым в технических условиях выданных от имени ООО «КЭСК» исх. № от 30.02.2014 в отношении объекта строительства комплекса многоэтажных жилых домов по <адрес> указан иной адрес, а именно <адрес>, а также данные технические условия датированы несуществующей датой, то есть 30-ым февраля. (т. 21 л.д. 4-8);

- показания свидетеля ФИО14, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросе 26.06.2019, согласно которым разрешение на строительство № от 21.08.2014 выдано им по стандартной процедуре в соответствии с требованиями ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Им лично не изучались представленные копии технических условий, ни о каких нарушениях при их составлении ему известно не было. (т. 21 л.д. 31-35)

- показаниями свидетеля Свидетель №55, а так же, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, в связи с имеющимися противоречиями, согласно которым с 2005 года она состоит в должности главного специалиста муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар «Градинформ» (далее по тексту - Градинформ). Данная организация, в которой она работает, осуществляет функцию по занесению в информационную базу градостроительной деятельности различной информации, а именно приказов о присвоении адресов, приказов о внесении изменений в разрешения на строительство, самих разрешений на строительство и иных приказов, подготавливаемых Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (далее по тексту - ДАиГ). В её основные должностные обязанности входит проверка соответствия расположения зданий и строений, согласно градостроительного плана, внесение в базу разрешений на строительство и приказов о внесении в них изменений и дополнений, а также внесение в базу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Ранее директором Градинформ являлся Медведев И.Ф. Впоследствии Медведев И.Ф. занимал должность директора ДАиГ. Таким образом, в связи с исполнением своих должностных обязанностей она лично знакома с Медведевым И.Ф., однако она поддерживала с ним только рабочие отношения. Иногда Медведев И.Ф. просил её оказать ему (Медведеву И.Ф.) консультативную помощь и разъяснить по каким причинам необходимо отказать, либо приостановить рассмотрение поступивших заявлений. Ей известно, что сын Медведева И.Ф. неоднократно приходил в Градинформ. О том, что это был именно сын Медведева И.Ф., ей стало известно от других сотрудников, кого именно она не помнит. Данного человека она вообще не знает и даже не знает, как зовут сына Медведева И.Ф. При этом она видела сына Медведева И.Ф. несколько раз, когда тот приходил в Градинформ, однако цель прибытий последнего ей неизвестна.

26.06.2014 из канцелярии Градинформ к ней на рассмотрение поступило заявление Медведева С.И. о выдаче разрешения на строительство многоквартирных домов на земельном участке с кадастровым номером №. При этом, о том, что именно было приобщено к данному заявлению, она не помнит, однако она уверена, что точно содержались документы, которые она лично проверяла, а именно схема планировочной организации земельного участка, архитектурные решения, в которые входят поэтажные планы объектов и внешний облик предполагаемых фасадов в возводимом доме. При этом, какие именно архитектурные решения она проверяла, она уже пояснить не может, так как после проверки папку с документами она не видела и какие туда добавлялись и убирались документы, она не знает, по причине того, что за хранение папок с документами она ответственности не несет. Ей неизвестно по какой причине в архитектурных решениях указана этажность в 18-ть этажей, а в разрешении на строительство 17-ть. Проверив указанные документы, она поставила штамп Градинформа и свою подпись, что означало, что проектируемый объект не выходит за пределы места допустимого размещения зданий по градостроительному плану.

Ранее все заявления о выдаче разрешений на строительство, принятые ДАиГ, должны были проходить проверку в Градинформе, о чем ставился штамп и подпись в поданном заявлении. Однако так происходило не всегда, так как ДАиГ не всегда присылал данные заявления по неизвестным ей причинам. Все документы и заявления, связанные с выдачей разрешений на строительство изначально приходили в ДАиГ, при этом они иногда расписывались в журнале, хранящемся в канцелярии, о том, что получили документы из ДАиГ. В последствии они перестали расписываться в получении документов, а просто забирали документы из канцелярии и работали с ними, после чего возвращали документы обратно. Ей неизвестно, в какой именно период времени велся данный журнал. Она уверена, что все документы изначально поступали и поступают в ДАиГ и только после этого передаются в Градинформ. Таким образом, входящий номер документа, поступившего в ДАиГ, не может быть датирован более поздней датой, чем входящий номер Градинформа.

20.06.2017 она лично ознакомилась с оригиналом заявления Медведева С.И. и увидела, что входящий № ДАиГ датирован «18.08.2014», а её штамп с её подписью датирован «26.06.2014». Это произошло по причине внесения изменений путем замазывания даты поступления входящего номера «18268-1», который до корректировки был «26.06.2014». Лицо, которое внесло данные изменения ей неизвестно. (т. 19 л.д. 30-35);

- показания свидетеля Бут Т.И., оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросе 16.01.2018, согласно которым примерно с июля 2012 года по средину 2013 года, она работала бухгалтером в ООО «А-2», которое занималось разработкой проектной документации. Директором данной организации была Свидетель №4 В её обязанности как бухгалтера входило составление бухгалтерской документации и отчётности. Также в данный период времени, она работала в должности заместителя главного бухгалтера ООО «ВПИК», которое занимается и занималось строительством жилых многоквартирных домов.

При этом с середины 2014 года она работала в должности приходящего бухгалтера в организации ООО «А-2», осуществляя расчеты с клиентами ООО «А-2», которыми в основном являлись юридические лица (т. 18 л.д. 147-149)

- показания свидетеля МустафаеваМ.И.о., оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросах 10.01.2018, 27.05.2019 и 28.05.2019, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и занимается арендой автостоянки.

Примерно в 2012 году он купил земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, за небольшую сумму, так как этот земельный участок был продан в виде паев. Данный земельный участок приобретен для перепродажи с целью получения материальной выгоды. В итоге 22.01.2014 он продал данный земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, ранее ему незнакомым Свидетель №2 и Свидетель №3 за сумму в размере 10 000 000 рублей. (т. 18 л.д. 122-125, т. 20 л.д. 29-32, 56-59);

- показания свидетеля Свидетель №54, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросе 12.01.2018, согласно которым с 2010 года она состояла в должности ведущего специалиста юридического отдела МКУ «Градинформ». В 2014 году она была назначена на должность начальника юридического отдела МКУ «Градинформ».

Её руководителем с 2010 года являлся Медведев И.Ф., с которыми у неё сложились исключительно рабочие отношения.

Ей знакома Свидетель №4, которую она несколько раз видела в приемной у Медведева И.Ф., однако она не помнит, обращался ли к ней Медведев И.Ф. с просьбой проверить договор, заключенный с Свидетель №4 (т. 18 л.д. 138-141);

- показаниями свидетеля Свидетель №3,, согласно которым с 2011 года он является индивидуальным предпринимателем. Он занимается покупкой и продажей недвижимого имущества, а также сдачей в аренду недвижимого имущества.

В январе 2014 года он и его друг Свидетель №2 приобрели у ранее ему незнакомого МустафаеваМ.И.о. за сумму в размере 10 000 000 рублей в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Данный земельный участок приобретен для последующей перепродажи. Он оплатил половину стоимости земельного участка, то есть денежные средства в размере 5 000 000 рублей, которые являлись его личными накоплениями.

ФИО14 ему не знаком. При этом ему знакомы Медведев И.Ф. и Медведев С.И., которых он знает на протяжении примерно 6 или 7 лет, после знакомства на праздничном торжестве, посвященном регистрации брака в органах ЗАГС одними из их общих знакомых. С Медведевым И.Ф. у него не сложилось никаких отношений. С Медведевым С.И. он был просто знаком, дружеских отношений не поддерживает.

Весной 2014 года он случайно встретился с Медведевым С.И. Возможно на встрече присутствовал Свидетель №2 В ходе беседы он сообщил Медведеву С.И. о приобретении земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. В процессе диалога они решили, что Медведев С.И. будет заниматься сбором документов для получения разрешения на строительство жилого дома на данном земельном участке, так как со слов Медведева С.И. у последнего имелся опыт в подобных вопросах. Получение разрешения на строительство должно было увеличить цену и ценность земельного участка, то есть увеличить привлекательность земельного участка для потенциальных покупателей. При первом разговоре они не могли обговорить все детали совместной деятельности, в связи с чем, они встречались несколько раз. Медведев И.Ф. при их встречах не присутствовал.

В конце мая 2014 года между ним и Свидетель №2 с одной стороны и Медведевым С.И. с другой был заключен договор «о совместной деятельности», согласно которого он и Свидетель №2 предоставляли земельный участок под продажу, а Медведев С.И. должен был оказать услуги по подготовке и получению необходимой проектной документации, а также разрешения на строительство и всех иных документов, необходимых для получения разрешения на строительство. В итоге денежные средства, вырученные от продажи земельного участка в дальнейшем, должны были делиться на троих пополам, за минусом вклада каждой стороны, определенного дополнительным соглашением. Медведев С.И. должен был за свои личные денежные средства заключать необходимые договоры.

Далее, Медведев С.И. периодически сообщал о своих действиях. Со слов последнего сначала Медведевым С.И. было заказано выполнение проектной документации на строительство двух жилых домов. Также Медведев С.И. подготавливал иные документы, которые он так и не видел. Он в итоге увидел лишь разрешение на строительство. Даже проектную документацию он не видел, и её в последующем разработчик проекта напрямую передал будущему покупателю.

После получения разрешения на строительство Медведев С.И. передал данный документ ему и Свидетель №2 Никакими сведениями относительно получения разрешения на строительство он не располагает.

Ещё в середине лета 2014 года, незадолго до выдачи разрешения на строительство, он и Свидетель №2 приехали в офис, расположенный по адресу: <адрес>. Там находились ранее ему незнакомые ФИО6 В.А., Свидетель №1, а также Медведев И.Ф. На тот момент проект строительства жилых домов на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, уже был разработан и находился на прохождении негосударственной экспертизы. По приезду Медведев И.Ф. их познакомил с Свидетель №1 и Свидетель №6 В ходе беседы Свидетель №1 сообщил, что желает приобрести в перспективе, после получения разрешения на строительство, у него и Свидетель №2 их указанный земельный участок для строительства двух жилых многоэтажных домов. Также Свидетель №1 планировал совершить расчеты экономической выгоды, которую реально получить после осуществления строительства указанных жилых домов.

В дальнейшем он и Свидетель №2 с одной стороны и Свидетель №1 с другой договорились о продаже последнему данного земельного участка. К моменту достижения договоренности как раз было получено разрешение на строительство. Свидетель №1 сообщил, что у последнего отсутствуют денежные средства и предложил произвести расчет не в денежной форме, а путем заключения договоров долевого участия в строительстве указанных двух жилых домов. Они договорись, что ему и Свидетель №2 будет передано в собственность 12% от общей площади продаваемых помещений в строящих двух жилых домах. В итоге получилось около 2000 кв.м. Далее, необходимо было заключить договор купли-продажи с ООО «Контакт», в котором указать сумму продажи, в связи с чем, они произвели расчет полагающихся им продаваемых помещений из расчета в размере 34 000 рублей за каждый квадратный метр, что соответствовало среднерыночной цене аналогичных продаваемых объектов. В итоге получилась сумма в размере примерно 73 600 000 рублей. Далее был заключен договор купли-продажи с ООО «Контакт».

После заключения договоров долевого участия с ООО «Контакт», учредителем которого являлся Свидетель №1, а директором являлась Свидетель №5, и регистрации их в органе юстиции, им и Свидетель №2 были уступлены часть из переданных им ООО «Контакт» помещений в строящихся домах в пользу Медведева С.И., согласно ранее заключенного договора о совместной деятельности. Медведеву С.И. уступлено жилых помещений на сумму примерно 18 000 000 рублей.

Частично им и Свидетель №2 проданы переданные им ООО «Контакт» в собственность помещения.

В итоге указанные жилые дома так и не достроены, к коммуникациям не подключены, в эксплуатацию не сданы.

- показания свидетеля Свидетель №2, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросе 10.01.2018, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем примерно с 2012 года, и занимается куплей-продажей, а также арендой недвижимости.

У него есть друг Свидетель №3 В 2014 году он и Свидетель №3 купили земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 75 соток, у Свидетель №53-О. за денежную сумму в размере 10 000 000 рублей.

В 2014 году Медведев С.И. предложил провести подготовительную работу, касающуюся оформлении документов, в том числе получения разрешительной документации, необходимых для начала строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, на что он и Свидетель №3 ответили согласием, так как хотели увеличить стоимость данного земельного участка и сделать его более привлекательным для потенциального покупателя. При этом указанные мероприятия они решили осуществить в рамках совместной деятельности.

Далее он и Свидетель №3 передали Медведеву С.И. все документы на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>.

Таким образом, всей документацией относительно земельного участка занимался Медведев С.И. 27.05.2014 между ним, Свидетель №3 и Медведевым С.И. было заключено соглашение о совместной деятельности, согласно которого доля Медведева С.И. составляла чуть менее 30 %.

Примерно в 2014 году он и Свидетель №3 продали земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 75 соток, ООО «Контакт». (т. 18 л.д. 111-119);

- показания свидетеля ФИО23, согласно которым в 2015 году он решил приобрести однокомнатную квартиру, так как накопил определенную сумму денежных средств. Так как накопленная сумма была небольшой, то он рассматривал вариант покупки строящегося жилья неподалеку от его места проживания. Он просматривал различные варианты покупки жилья. В итоге ему на глаза попался буклет с рекламой о строящемся жилом комплексе, располагающемся по адресу: <адрес>.

Далее, в апреле 2015 года он приехал в отдел продаж ООО «Контакт», который располагался по месту строительства объекта. Он вместе с представителем ООО «Контакт» пришел на строительный объект, расположенный по адресу: <адрес>, где увидел, что имелись только вырытые котлованы с залитым фундаментом. Сотрудница ООО «Контакт», данные которой он не помнит, пояснила ему, что строительство ведется основательно. Далее он ознакомился с проектной документацией и разрешением на строительство. При ознакомлении его устроил данный объект строительства.

Далее, он узнал о человеке, который является инвестором строительства на указанном объекте, расположенном по адресу: <адрес>. Через некоторое время он встретился с этим инвестором Медведевым С.И., который пояснил, что у последнего имеется квартира в указанном строящемся объекте, которую тот готов продать. Медведев С.И. продемонстрировал документы, из которых следовало, что последний являлся собственником однокомнатной квартиры на третьем этаже в строящемся доме с литерой № 1.

После этого был заключен договор уступки прав, согласно которого ему от Медведева С.И, в собственность переходила однокомнатная квартира в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>. После этого договор уступки прав зарегистрирован в органе юстиции, куда он изначально явился с Медведевым С.И. После подготовки документов, он лично самостоятельно получил эти документы в органе юстиции.

До настоящего времени строительство не завершено, строительные работы не ведутся, денежные средства ему не возвращены.

Могу пояснить, что после регистрации покупки указанной квартиры он при личной встрече передал Медведеву С.И. денежные средства в размере 1 356 000 рублей. При передаче денежных средств присутствовали только он и Медведев С.И.

- показания свидетеля Свидетель №57, согласно которым с 2014 года по 2015 год он состоял в начальника службы по контролю абонентов и поставщиков АО «Краснодартеплосеть». В его должностные обязанности входило рассмотрение заявок на подключение, подготовка договоров на подключение и выдача технических условий на подключение объектов к тепловым сетям.

Договор о подключении объекта, расположенного по адресу: <адрес>, к тепловым сетям АО «Краснодартеплосеть» с Медведевым С.И. на заключался. Кроме того, АО «Краснодартеплосеть» технические условия № 211-68Т-2014 от 15.03.2014 относительно объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» не выдавались. Фактически технические условия № 211-68Т-2014 от 15.03.2014 выданы 24.11.2014 ООО «Деловой мир» на подключение объекта «Многоэтажная жилая застройка в мкр «Восточно-Кругляковская» в Прикубанском внутригородском округе Краснодара, квартал 10, литеры 1,2,3,4,5,6,7,8».

АО «Краснодартеплосеть» кому-либо когда-либо какие-либо технические условия, касающиеся объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» не выдавались. Условия по технологическому присоединению указанного объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не выполнялись.

В июле 2018 года в АО «Краснодартеплосеть» обратилось ООО СЗ «Стройэлектросервискавмонтаж» с заявлением о подключении объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре», однако в выполнении заявки было отказано, так как АО «Краснодартеплосеть» не имело технической возможности подключения к тепловым сетям данного объекта, в связи с отсутствием резерва мощности на источнике тепла.

- показания свидетеля Свидетель №65, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросе 17.06.2019, согласно которым с 18.02.2011 по 30.08.2017 он состоял в должности генерального директора АО «Краснодартеплосеть». В его должностные обязанности входило обеспечение теплом и горячим водоснабжением города Краснодар и так далее, согласно должностной инструкции.

Медведев С.И. с заявлением о подключении объекта строительства, расположенного по адресу: <адрес>, к тепловым сетям АО «Краснодартеплосеть» не обращался и соответственно договор с не заключался. АО «Краснодартеплосеть» технические условия № 211-68Т-2014 от 15.03.2014 относительно объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» не выдавались. Фактически технические условия № 211-68Т-2014 от 15.03.2014 выданы 24.11.2014 ООО «Деловой мир» на подключение объекта «Многоэтажная жилая застройка в мкр «Восточно-Кругляковская» в Прикубанском внутригородском округе Краснодара, квартал 10».

АО «Краснодартеплосеть» кому-либо когда-либо какие-либо технические условия, касающиеся объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре», не выдавались. Условия по технологическому присоединению указанного объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не выполнены, так как не было обращений на подключение объекта по адресу: <адрес>, к тепловым сетям АО «Краснодартеплосеть». (т. 23 л.д. 206-209);

- показаниями свидетеля Свидетель №58, согласно которым с 06.11.2012 она состоит в должности начальника отдела капитального строительства ООО «Деловой мир». В её основные должностные обязанности входит общее руководство отделом. ООО «Деловой мир» занимается строительством многоквартирных жилых домов. Юридическим и фактическим адресом расположения ООО «Деловой мир» является: <адрес>, офис 701.

ООО «Деловой мир», в том числе, занимается строительством нескольких многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>, на основании разрешений на строительство, полученных в департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар в 2015 году. При этом, для получения разрешений на строительство, в том числе, в составе проектной документации предоставлялись копии технических условий № 211-68Т-2014 от 04.11.2014, полученные в ОАО «Краснодартеплосеть». Медведев И.Ф., Медведев С.И., Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №4, а также сотрудники ООО «А2» ей не знакомы.

- показаниями свидетеля Свидетель №60, а также, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, в связи с имеющимися противоречиями, согласно которым с начала 2018 года он состоит в должности директора по управлению технологическими присоединениями АО «НЭСК-электросети». В его должностные обязанности входит подписание и выдача договоров технологического присоединения и так далее, согласно должностной инструкции.

С ноября 2015 года по ноябрь 2016 года он состоял в должности ведущего специалиста отдела договоров технологических присоединений АО «НЭСК-Электросети». С ноября 2016 года он занимает должность начальника отдела договоров технологических присоединений АО «НЭСК-Электросети». В его основные должностные обязанности входит заключение и сопровождение договоров технологических присоединений.

Между АО «НЭСК-электросети» и Медведевым С.И. договор на изготовление технических условий, касающихся объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» не заключался.

В адрес АО «НЭСК-электросети» от ООО «Контакт» 18.02.2015 поступила заявка № на изготовление технических условий для объекта «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре», расположенного по адресу: <адрес>. В адрес ООО «Контакт» был направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения №. Однако ООО «Контакт» не подписал вышеуказанный договор, и заявка аннулирована, в связи с чем, технологическое присоединение не произведено. (т. 19 л.д. 119-122, 123-136);

- показания свидетеля Свидетель №61, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросе 10.04.2019, согласно которым с начала 2018 года он состоит в должности директора по управлению технологическими присоединениями АО «НЭСК-электросети». В его должностные обязанности входит подписание и выдача договоров технологического присоединения и так далее, согласно должностной инструкции.

С ноября 2016 года она состоит в должности ведущего специалиста отдела договоров технологических присоединений АО «НЭСК-Электросети». В её основные должностные обязанности входит заключение и сопровождение договоров технологических присоединений, ведение переписки с контрагентами, а также иные обязанности.

Между АО «НЭСК-электросети» и Медведевым С.И. договор на изготовление технических условий, касающихся объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» не заключался.

В адрес АО «НЭСК-электросети» от ООО «Контакт» 18.02.2015 поступила заявка № на изготовление технических условий для объекта «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре», расположенного по адресу: <адрес>. В адрес ООО «Контакт» был направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения №. Однако ООО «Контакт» не подписал вышеуказанный договор, и заявка аннулирована, в связи с чем, технологическое присоединение не произведено. (т. 19 л.д. 139-142);

- показания свидетеля Свидетель №59, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросе 21.02.2019, согласно которым с 2012 года он является генеральным директором ООО «Теплоэнергетик».

При этом с 2011 года по 2017 год он являлся генеральным директором ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания». В его должностные обязанности входило руководство, а также контроль за деятельностью организации. Основным видом деятельности ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» является водоснабжение и водоотведение жилых комплексов и других объектов.

В период его трудовой деятельности договор между ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» и Медведевым С.И. на изготовление технических условий для объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» не заключался.

ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» технические условия за исходящим № от 30.02.2014 для объекта «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» не выдавались. При этом в начале каждого года начинается новая нумерация технических условий. В течение месяца обычно выдавалось около 5 или 10 технических условий, в связи с чем, в феврале 2014 года технические условия с № не могли быть выданы. Всего в год выдавалось примерно 60 или 70 технических условий.

В период его трудовой деятельности ООО «Коммунальнаяэнерго-сервисная компания» технические условия, касающиеся объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>», не выдавались. Кроме того, в период его трудовой деятельности ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» технологическое присоединение вышеуказанного объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, не осуществлялось. (т. 19 л.д. 114-118);

- показания свидетеля Свидетель №62, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, с учетом мнения сторон, данные при допросе 16.04.2019,, которые аналогичны (т. 19 л.д. 145-148);

- письмо ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» № от 29.05.2017, согласно которого ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» технические условия за исходящим № от 30.02.2014 для объекта: «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» не выдавались. Записи в журнале регистрации выданных технических условий ООО «КЭСК» за № от 30.02.2014 отсутствуют.

Согласно представленных копий «Технических условий исх. № от 30.02.2014, объем нагрузок, адрес объекта «Многоэтажный 3-секционный жилой дом со встроенными помещениями по <адрес>», соответствует тексту технических условий, выданных ООО «М.Т. «ВПИК» в 2012 году. (т. 17 л.д. 92);

- показания свидетеля Свидетель №11, согласно которым примерно с 2012 года он состоит в должности заместителя начальника отдела управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. До 2013 года он вел базу исходных данных к разделу ГОЧС.

Исходные данные к разделу ГОЧС за исходящим № от 23.04.2014 в составе проектной документации, относительно объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» ГУ МЧС России по Краснодарскому краю не выдавались и запросы на их подготовку не поступали.

- протокол осмотра предметов (документов) от 05.10.2019, согласно которому осмотрены «скриншоты» с электронной почты Свидетель №4, предоставленные последней в ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля от 06.06.2019.

В ходе проведения осмотра установлено, что Свидетель №4 представлены: «скриншот» на 1 листе бумаги формата А4 с её электронной почты с адресом №@mail.ru от 13 часов 16 минуты 30.01.2014, из которого следует, что с почты МКУ МОГК «Градинформ» с адресом mu.gradinform@mail.ru поступил один файл с названием «Ограничения по участку 23.rar»; приложение к «скриншоту» за 30.01.2014 на 1 листе бумаги формата А4, в котором указаны ограничения по участку №, расположенному по адресу: <адрес>; «скриншот» на 1 листе бумаги формата А3 с её электронной почты с адресом №@mail.ru от 15 часов 05 минут 18.02.2014, из которого следует, что с личной почты Медведева И.Ф. с адресом <данные изъяты> поступил один файл, в котором указаны границы земельного участка №, расположенного по адресу: <адрес>, а также имеется отметка о том, что данное электронное письмо отправлено с электронного устройства «IPad»; «скриншот» на 1 листе бумаги формата А4 с её электронной почты с адресом №@mail.ru от 17 часов 31 минуты 20.02.2014, из которого следует, что с личной почты Медведева И.Ф. с адресом <данные изъяты> поступил один файл, в котором содержится фотография желаемых параметров объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке №, расположенном по адресу: <адрес>, а также имеется отметка о том, что сообщение отправлено с электронного устройства «IPhone»; «скриншот» на 2 листах бумаги формата А4 с её электронной почты с адресом №@mail.ru от 10 часов 33 минут 03.03.2014, из которого следует, что с личной почты Свидетель №54 с адресом <данные изъяты> поступило электронное сообщение, в котором указано «Направляю договор (все исправления пометила по тексту). Приложения по договору не исправляла (номера)»; приложение к «скриншоту» за 03.03.2014 на 6 листах бумаги формата А4 с проектом формы договора между ООО «А-1» и заказчиком на изготовление проектной документации с её правками; «скриншот» на 1 листе бумаги формата А3 с её электронной почты с адресом №@mail.ru от 17 часов 15 минут 05.05.2014, из которого следует, что с личной почты Медведева И.Ф. с адресом <данные изъяты> поступило три файла, в которых содержаться фотографии градостроительного плана земельного участка №, расположенного по адресу: <адрес>, а также имеется отметка о том, что сообщение отправлено с электронного устройства «IPad»; «скриншот» на 1 листе бумаги формата А4 с её электронной почты с адресом №@mail.ru от 15 часов 48 минут 06.05.2014, из которого следует, что с личной почты Медведева И.Ф. с адресом <данные изъяты> поступил один файл, в котором содержится фотография подписи Медведева С.И., а также имеется отметка о том, что сообщение отправлено с телефона «IPhone»; приложение к «скриншоту» за 06.05.2014 на 1 листе бумаги формата А4 с фотографией подписи Медведева С.И.; «скриншот» на 1 листе бумаги формата А4 с её электронной почты с адресом №@mail.ru от 18 часов 15 минут 01.07.2014, из которого следует, что с почты с адресом imois@mail.ru поступило сообщение, в котором указано «По поручению И.Ф. Медведева отправляю Вам информацию» с приложением 3 файлов с фотографиями нечитаемого содержания. (т. 23 л.д. 227-230);

- письмо АО «Краснодартеплосеть» № от 29.05.2017, согласно которого АО «Краснодартеплосеть» технические условия №Т-2014 от 15.03.2014 относительно объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» Медведеву С.И. не выдавались.

Фактически технические условия № 211-68Т-2014 от 15.03.2014 выданы ООО «Деловой мир» на подключение объекта «Многоэтажная жилая застройка в мкр «Восточно-Кругляковская» в Прикубанском внутригородском округе Краснодара, квартал 10, литеры 1,2,3,4,5,6,7,8». (т. 17 л.д. 94, 95-97);

- письмо АО «Краснодартеплосеть» № от 12.10.2017, согласно которого Свидетель №2 и Свидетель №3 с заявлением о подключении объекта строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» в АО «Краснодартеплосеть» не обращались. Договор на подключение к тепловым сетям АО «Краснодартеплосеть» не заключался и технические условия не выдавались (т. 16 л.д. 132);

- копия письма АО «НЭСК-Электросети» № от 25.05.2017, согласно которого в адрес АО «НЭСК-электросети» от ООО «Контакт» 18.02.2015 поступила заявка № на технологическое присоединение объекта, расположенного по адресу: <адрес>. В адрес ООО «Контакт» был направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения №. Однако ООО «Контакт» не подписан вышеуказанный договор, и заявка аннулирована, в связи с чем, технологическое присоединение не произведено.

Кроме того, от Медведева С.И. заявки на технологическое присоединение строящегося многоквартирного дома, расположенного по указанному адресу, не поступали, технические условия для присоединения к электрическим сетям данного объекта не выдавались. (т. 17 л.д. 101, 102-111);

- письмо Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № от 16.06.2017, согласно которого исходные данные к разделу ГОЧС за исходящим № от 23.04.2014 в составе проектной документации, относительно объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» ГУ МЧС России по Краснодарскому краю не выдавались и запросы на их подготовку не поступали. Указанный номер не соответствует номерам документов, зарегистрированным на указанную дату. (т. 17 л.д. 99);

- показания свидетеля Свидетель №12, согласно которым в период времени с декабря 2014 года по 31.01.2017 он являлся директором филиала по г. Краснодару ООО «Оборонэкспертиза», основной офис которого находился в г. Москве.

ООО «Оборонэкспертиза» изготовлено заключение экспертизы № от 25.06.2014.

Письменными доказательствами:

- протокол выемки от 13.12.2017, согласно которому в помещении служебного кабинета № 37 СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару, изъяты документы, послужившие основанием для выдачи разрешения на строительство № от 21.08.2014 на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. (т. 18 л.д. 21-24)

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.12.2018, согласно которому осмотрены документы, послужившие основанием для выдачи разрешения на строительство № от 21.08.2014, а именно: градостроительный план земельного участка на основании заявления Свидетель №3, Свидетель №2 от 04.04.2014; договор о совместной деятельности от 27.05.2014 заключенный между Свидетель №2, Свидетель №3 и Медведевым С.И.; договор купли-продажи земельного участка от 12.09.2014; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Контакт»; устав ООО «Контакт»; письмо ГСК-84 «о предоставлении парковочных мест», адресованное Свидетель №2, Свидетель №3; разрешение на строительство № от 21.08.2014; приказ № от 19.09.2014 о внесении изменений в разрешение на строительство № от 21.08.2014; приказ № от 14.10.2014 об уточнении приказа от 19.09.2014 № «О внесении изменений в разрешение на строительство № от 21.08.2014»; приказ № от 28.05.2014 о внесении изменений в разрешение на строительство № от 21.08.2014; заявление от Свидетель №2 и Свидетель №3 в адрес департамента архитектуры и градостроительства муниципального образования г. Краснодар; заявление о выдаче разрешения на строительство от Медведева С.И.; технические условия на водоснабжение исх. № от 30.02.2014; технические условия №Т-2014; технические условия для присоединения к электрическим сетям; свидетельство о государственной регистрации права; свидетельство о государственной регистрации права; приказ о приеме работника на работу; исходные данные к разделу ГОЧС; заключение по обследованию территории на предмет выявления взрывоопасных предметов; задание на проектирование; соглашение о намерениях №-ОЗ на заключение договоров страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве; ООО «КЭСК»; приказ о приеме работника на работу; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий; светокопия паспорта Свидетель №3; светокопия паспорта Свидетель №2; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; разрешение на строительство № от 21.08.2014; сопроводительное письмо из прокуратуры Карасунского административного округа г. Краснодара в адрес департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар; фототаблица; приказ № от 28.05.2014 о внесении изменений в разрешение на строительство № от 21.08.2014; приказ № от 19.09.2014 о внесении изменений в разрешение на строительство № от 21.08.2014; заявление от Додосенко С.С. о внесении изменения в разрешение на строительство; разрешение на строительство № от 21.08.2014; приказ № от 19.09.2014 о внесении изменений в разрешение на строительство № от 21.08.2014; приказ № от 14.10.2014 об уточнении приказа от 19.09.2014 № «О внесении изменений в разрешение на строительство № от 21.08.2014»; технико-экономические показатели; письмо от Медведева С.И. и Свидетель №4 в адрес департамента архитектуры и градостроительства муниципального образования г. Краснодара; письмо от Медведева С.И. и Свидетель №4 в адрес департамента архитектуры и градостроительства муниципального образования г. Краснодара; реквизиты ООО «Контакт»; приказ о приеме работника на работу; письмо «о рассмотрении обращения»; реестр; сопроводительное письмо ИФНС России № 2 по г. Краснодару; заявление ООО «Контакт»; письмо ООО «Контакт»; приказ № от 28.05.2014 о внесении изменений в разрешение на строительство № от 21.08.2014; договор № страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве; решение № единственного акционера ОАО «Контакт»; положительное заключение негосударственной экспертизы.

В ходе проведения осмотра установлено, что для получения разрешения на строительство № от 21.08.2014 «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» были представлены, в том числе, копии документов, содержащих недостоверные сведения, поскольку уполномоченными на то органами не выдавались, о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Медведев И.Ф. и Медведев С.И. имели возможность выявить недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, в том числе, в связи с указанием адреса иного объекта, а также в связи с тем, что на разных страницах представленных документов содержится различный между страницами документа по оформлению текст, а именно отличаются шрифт, размеры отступов и абзацев, и так далее. (т. 18 л.д. 25-27)

- протокол осмотра предметов (документов) от 10.06.2019, согласно которому осмотрены документы, послужившие основанием для выдачи разрешения на строительство № от 21.08.2014

В ходе проведения осмотра установлено, что 21.08.2014 в адрес Свидетель №2 и Свидетель №3 выдано разрешение на строительство № № от 21.08.2014 «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре». (т. 20 л.д. 7-11, 12-26)

- протокол осмотра предметов (документов) от 24.10.2019, согласно которому осмотрены копий всех заключенных в период времени с 01.01.2014 по настоящее время Медведевым С.И., договоров уступки прав (цессии) по всем имеющимся договорам участия в долевом строительстве объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре», полученных 24.10.2019 из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

В ходе осмотра установлено, что Свидетель №3 и Свидетель №2 переуступили Медведеву С.И. право требования к ООО «Контакт», а именно: согласно договору уступки прав (цессии) от 11.03.2015 по договору № участия в долевом строительстве от 21.01.2015 Свидетель №2 переуступлено машиноместо №, общей площадью 13,25 кв.м. на сумму 60 035 рублей 75 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) 18.03.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 11.03.2015 по договору № А/Э-ц-3 участия в долевом строительстве от 21.01.2015 Свидетель №2 переуступлено машиноместо №, общей площадью 13,25 кв.м. на сумму 60 035 рублей 75 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) 17.03.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 11.03.2015 по договору № А/Э-ц-10 участия в долевом строительстве от 21.01.2015 Свидетель №2 переуступлено машиноместо №, общей площадью 13,25 кв.м. на сумму 60 035 рублей 75 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) не позднее 30.07.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 11.03.2015 по договору № А/Э-ц-4 участия в долевом строительстве от 21.01.2015 Свидетель №2 переуступлено машиноместо №, общей площадью 13,25 кв.м. на сумму 60 035 рублей 75 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) не позднее 04.09.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 11.03.2015 по договору           № А/Э-ц-6 участия в долевом строительстве от 21.01.2015 Свидетель №2 переуступлено машиноместо №, общей площадью 13,25 кв.м. на сумму 60 035 рублей 75 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) 18.03.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 11.03.2015 по договору № А/Э-ц-7 участия в долевом строительстве от 21.01.2015 Свидетель №2 переуступлено машиноместо №, общей площадью 13,25 кв.м. на сумму 60 035 рублей 75 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) 18.03.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 11.03.2015 по договору № А/Э-ц-9 участия в долевом строительстве от 21.01.2015 Свидетель №2 переуступлено машиноместо №, общей площадью 13,25 кв.м. на сумму 60 035 рублей 75 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) не позднее 20.07.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 11.03.2015 по договору № А/Э-ц-5 участия в долевом строительстве от 21.01.2015 Свидетель №2 переуступлено машиноместо №, общей площадью 13,25 кв.м. на сумму 60 035 рублей 75 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) 18.03.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 11.03.2015 по договору № А/Э-ц-23 участия в долевом строительстве от 21.01.2015 Свидетель №2 переуступлено машиноместо №, общей площадью 13,25 кв.м. на сумму 60 035 рублей 75 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) 18.03.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 11.03.2015 по договору           № А/Э-ц-8 участия в долевом строительстве от 21.01.2015 Свидетель №2 переуступлено машиноместо №, общей площадью 13,25 кв.м. на сумму 60 035 рублей 75 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) не позднее 12.08.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 22.01.2015 по договору           № Л1/П1-3-13 участия в долевом строительстве от 16.12.2014 Свидетель №2 переуступлена <адрес> доме с литером 1, общей площадью 42,44 кв.м. на сумму 1 443 808 рублей 80 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) 09.02.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 22.01.2015 по договору № Л1/П1-17-138 участия в долевом строительстве от 16.12.2014 Свидетель №2 переуступлена <адрес> доме с литером 1, общей площадью 131,98 кв.м. на сумму 4 489 959 рублей 60 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) не позднее 12.08.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 22.01.2015 по договору № Л1/П1-3-14 участия в долевом строительстве от 16.12.2014 Свидетель №2 переуступлена <адрес> доме с литером 1, общей площадью 42,44 кв.м. на сумму 1 443 808 рублей 80 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) 09.02.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 22.01.2015 по договору № Л1/Н-1-19-25 участия в долевом строительстве от 19.12.2014 Свидетель №3 переуступлены нежилые помещения №№ в доме с литером 1, общей площадью 114,05 кв.м. на сумму 3 879 981 рубль 00 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) 29.01.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 22.01.2015 по договору № Л1/П1-3-12 участия в долевом строительстве от 16.12.2014 Свидетель №3 переуступлена <адрес> доме с литером 1, общей площадью 89,55 кв.м. на сумму 3 046 491 рубль 00 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) 09.02.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 22.01.2015 по договору № Л1/П1-4-21 участия в долевом строительстве от 18.12.2014 Свидетель №2 переуступлена <адрес> доме с литером 1, общей площадью 89,55 кв.м. на сумму 3 046 491 рубль 00 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) не позднее 12.08.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю); согласно договору уступки прав (цессии) от 22.01.2015 по договору № Л1/П1-3-15 участия в долевом строительстве от 18.12.2014 Свидетель №2 переуступлена <адрес> доме с литером 1, общей площадью 42,44 кв.м. на сумму 1 443 808 рублей 80 копеек (указанный договор уступки прав (цессии) 26.02.2015 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю), а всего на общую сумму 19 394 706 рублей 50 копеек (60 035 рублей 75 копеек + 60 035 рублей 75 копеек + 60 035 рублей 75 копеек + 60 035 рублей 75 копеек + 60 035 рублей 75 копеек + 60 035 рублей 75 копеек + 60 035 рублей 75 копеек + 60 035 рублей 75 копеек + 60 035 рублей 75 копеек + 60 035 рублей 75копеек + 1 443 808 рублей 80 копеек + 4 489 959 рублей 60 копеек + 1 443 808 рублей 80 копеек + 3 879 981 рублей 00 копеек + 3 046 491 рубль 00 копеек + 3 046 491 рубль 00 копеек + 1 443 808 рублей 80 копеек). (т. 22 л.д. 166-244, т. 23 л.д. 1-186, 218-222)

- протокол осмотра предметов (документов) от 24.07.2019, согласно которому осмотрены копии технических условий на водоснабжение исх. № П-64, выданных от имени ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания»; копии технических условий для присоединения к электрическим сетям в виде приложения к договору №, выданных от имени ОАО «НЭСК-электросети»; копии технических условий №Т-2014, исх. №, выданных от имени ОАО «Краснодартеплосеть».

В ходе проведения осмотра установлено, что для получения разрешения на строительство № от 21.08.2014 «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» были представлены, в том числе, копии документов, содержащих недостоверные сведения, поскольку уполномоченными на то органами не выдавались, о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Медведев И.Ф. и Медведев С.И. имели возможность выявить недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, в том числе, в связи с указанием адреса иного объекта, а также в связи с тем, что на разных страницах представленных документов содержится различный между страницами документа по оформлению текст, а именно отличаются шрифт, размеры отступов и абзацев, и так далее. (т. 23 л.д. 223-225)

- вещественные доказательства, признанные постановлением от 24.07.2019: копии технических условий на водоснабжение исх. № П-64, выданных от имени ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания»; копии технических условий для присоединения к электрическим сетям в виде приложения к договору №, выданных от имени                         ОАО «НЭСК-электросети»; копии технических условий №Т-2014, исх. №, выданных от имени ОАО «Краснодартеплосеть», хранятся в материалах уголовного дела №.(т. 23 л.д. 226)

- протокол осмотра места происшествия от 26.06.2019, согласно которому осмотрен объект строительства, расположенный по адресу: <адрес>.

В ходе проведения осмотра установлено, что по указанному адресу располагаются 2 недостроенных строения. На указанном объекте строительства какие-либо строительные работы не проводятся.

Разрешением на строительство № от 21.08.2014, выданным ФИО14, разрешено проведение строительных работ на данном земельном участке. (т. 23 л.д. 210-211, 212-217)

- копия договора купли-продажи земельного участка от 22.01.2014, согласно которой между МустафаевымМ.И.о., с одной стороны, и Свидетель №2 и Свидетель №3, с другой стороны, заключен договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, согласно которому Свидетель №2 и Свидетель №3 приобретено в собственность по 1/2 общей площади указанного земельного участка, стоимостью 10 000 000 рублей.(т. 16 л.д. 154-155)

- отчет ООО «Аякс-Риэлт» №-Н.10 об оценке рыночной стоимости земельного участка площадью 7500 кв.м., кадастровый номер №, расположенного по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рыночная стоимость объекта оценки земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, составляет сумму в размере 19 110 000 рублей. (т. 16 л.д. 95-130)

- копия договора купли-продажи земельного участка от 12.09.2014, согласно которой 12.09.2014 между Свидетель №2 и Свидетель №3, с одной стороны, и ООО «Контакт», в лице директора Свидетель №5, с другой стороны, заключен договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, за денежную сумму в размере 73 642 000 рублей. (т. 16 л.д. 12-15)

- копия разрешения на строительство № от 21.08.2014, согласно которой в адрес Свидетель №2 и Свидетель №3 выдано разрешение на строительство объекта строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре». (т. 16 л.д. 16-17)

- копия договора о совместной деятельности от 27.05.2014, заключенного между Свидетель №3 и Свидетель №2, с одной стороны, и Медведевым С.И., с другой, согласно которой на последнего возлагалась обязанность произвести юридически значимые действия, связанные с оформлением и получением разрешения на строительство объекта капитального строительства «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре», а именно подготовить за счет собственных средств согласованную в органах государственной власти и местного самоуправления в установленном земельным и градостроительным законодательством порядке, необходимую для строительства жилых домов на указанном земельном участке, предоставляемом Свидетель №2 и Свидетель №3, разрешительную документацию, включающую: градостроительный план земельного участка; схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар; инженерно-геологические изыскания; экспертизу проектной документации на соответствие проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов; проект (проектную документацию, включающую необходимые для прохождения экспертизы разделы); согласованный с аэропортом (аэродромом) проект объекта строительства; разрешение на строительство на земельном участке двух жилых домов; иную техническую и проектную документацию, необходимую для строительства двух жилых домов. (т. 16 л.д. 34-37)

- письмо департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар № от 19.11.2019, согласно которому в период времени с января 2012 года по 31.12.2014 служебный кабинет директора департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар находился по адресу: <адрес>, а с 01.01.2015 по адресу: <адрес>.(т. 21 л.д. 21)

- иные документы: рапорт следователя по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по г. Краснодару ФИО27 об обнаружении признаков преступления от 04.09.2017, согласно которому в действиях Медведева С.И. и Медведева И.Ф. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.(т. 16 л.д. 10-11)

- иные документы: рапорт следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю ФИО28 об обнаружении признаков преступления от 18.09.2017, согласно которому в действиях Медведева С.И. и Медведева И.Ф. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.(т. 16 л.д. 89-90).

К показаниям подсудимых относительно своей непричастности к совершению преступления предусмотренного ч.3. ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд относится критически, связывает данные показания с тактикой защиты, желанием уклонится от уголовной ответственности, установленной законом, и избежать наказания за содеянное, их показания опровергаются показаниями потерпевшего, свидетелей и исследованными материалами уголовного дела.

Оценив в совокупности показания потерпевшего, свидетелей, суд приходит к убеждению, что эти показания последовательны, логичны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, вследствие чего отсутствуют какие-либо основания ставить их под сомнение.

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ с учетом мнения сторон показания допрошенных в ходе судебного следствия свидетелей суд расценивает как восполнение показаний, данных ими в судебном заседании, неточности относит к давности событий, и относит к доказательствам, подтверждающим виновность подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления.

Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в совершении преступлений, последовательны, согласованы между собой, добыты в соответствии с нормами УПК РФ, нарушений при их получении в судебном заседании не установлено, в виду чего отсутствуют какие-либо основания отнести данные доказательства к числу недопустимых и подлежащих исключению.

С учётом исследованных в судебном заседании доказательств, их анализа и оценки в совокупности, суд приходит к убеждению, что вина подсудимых в совершении преступления доказана, их действия правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку они совершили покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

С учетом имеющихся в материалах уголовного дела данных, согласно которым подсудимыена учете у врача психиатра не состоят, а также с учетом их поведения в судебном заседании, у суда нет оснований сомневаться в их вменяемости.

Преступления, совершенные Медведевым И.Ф., Медведевым С.И. в соответствии со ст. 15 УК РФ, относятся к категории тяжких.

При назначении вида и меры наказания Медведеву И.Ф. за совершенное преступление суд, в соответствии с требованиями ст.6, ст. 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, положительно характеризующегося, по месту жительства, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, в составе которой имеются малолетние дети.

В соответствии со ст.61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает наличие на иждивении малолетнего ребёнка, состояние здоровья Медведева И.Ф., у которого имеются различные общие заболевания.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, все исследованные данные о личности Медведева И.Ф., суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. ст. 64УК РФ. Нет также оснований для освобождения подсудимого от наказания, либо постановления приговора без назначения наказания.

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, требования ст. 56, ч. 3 ст. 66 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления Медведева И.Ф. и предупреждения совершения им новых преступлений, суд пришёл к выводу назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, полагая, что назначение менее строгого наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ. При этом, оснований для применения дополнительного вида наказания, предусмотренного санкциями ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд не усматривает.

Разрешая вопрос о возможности применения как альтернативы лишению свободы принудительных работ, суд учитывает положения ст. 531 УК РФ, а также тяжесть и общественную опасность совершенного Медведевым И.Ф преступления и приходит к выводу об отсутствии оснований для применения альтернативного наказания.

При назначении вида и меры наказания Медведеву С.И. за совершенное преступление суд, в соответствии с требованиями ст.6, ст. 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, положительно характеризующегося, по месту жительства, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, в составе которой имеются малолетние дети.

В соответствии со ст.61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает наличие на иждивении малолетнего ребёнка, состояние здоровья Медведева С.И., у которого имеются различные общие заболевания.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, все исследованные данные о личности Медведева С.И., суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст.ст. 64УК РФ. Нет также оснований для освобождения подсудимого от наказания, либо постановления приговора без назначения наказания.

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, требования ст. 56, ч. 3 ст. 66 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления Медведева С.И. и предупреждения совершения им новых преступлений, суд пришёл к выводу назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, полагая, что назначение менее строгого наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ. При этом, оснований для применения дополнительного вида наказания, предусмотренного санкциями ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд не усматривает.

Разрешая вопрос о возможности применения как альтернативы лишению свободы принудительных работ, суд учитывает положения ст. 531 УК РФ, а также тяжесть и общественную опасность совершенного Медведевым С.И. преступления и приходит к выводу об отсутствии оснований для применения альтернативного наказания.

Руководствуясь внутренним убеждением и в соответствии с положениями части 2 ст. 97 УПК РФ в рамках обеспечения исполнения приговора суда, суд полагает необходимым оставить без изменения меру пресечения подсудимым.

Процессуальных издержек по делу нет.

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодар от 15.04.2020 г. наложен арест на:

- гаражный бокс №, нежилое помещение подвала № здания литер 3 по адресу<адрес>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ;

- нежилое помещение первого этажа № здания литер 3; к.н. №. по адресу: <адрес>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ;

- квартира, расположенная по адресу: <адрес>; к.н. №. дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ;

- доля земельного участка №, к.н. №, расположенного по адресу: <адрес>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ:

- гараж №, к.н. №, расположенный по адресу: <адрес>, ГСЖ-146, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодар от 10.07.2020 г. наложен арест на:

- счета ФИО29 в ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» №, в ПАО «Сбербанк России» №№, 40№.

Поскольку данные меры были наложены для обеспечения возмещения ущерба причиненного преступлением, суд полагает необходимым оставить данные их без изменения, до разрешения вопроса о возмещении вреда причиненного преступлением потерпевшему.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Медведева И. Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, назначив ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

Меру пресечения Медведеву И. Ф. – оставить изменения, до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание Медведеву И.Ф. считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течении которых условно осужденный должна своим поведением доказать своё исправление.

Возложить на Медведева И.Ф. в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденной;

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Признать Медведева С. И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, назначив ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

Меру пресечения Медведеву И. Ф. – оставить изменения, до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание Медведеву С.И. считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течении которых условно осужденный должна своим поведением доказать своё исправление.

Возложить на Медведева С.И. в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденной;

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

    Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества постановлениями Октябрьского районного суда г. Краснодар в виде ареста на имущество принадлежащее Медведеву С.И. и Медведеву И.Ф. отменить, снять арест с указанного имущества:

Вещественные доказательства по уголовному делу, хранящиеся при материалах дела – после вступления приговора в законную силу хранить в материалах дела, в течении всего срока хранения последнего.

    Приговор суда может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденному, находящемуся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии данного приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                    Н.Н. Щелочков