Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-303/2022 от 16.05.2022

Дело № 1-303/2022 .

Поступило в суд Дата

УИД Номер

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Искитим 20 июля 2022 года

Искитимский районный суд Новосибирской области в составе:

председательствующего судьи Есипова Д.И.,

с участием государственного обвинителя –

помощника Искитимского межрайонного прокурора Кузнецовой К.А.,

защитника – адвоката Германа В.В.,

подсудимого Андреева Р.Ю.,

при секретаре Подцикиной У.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Андреева Р. Ю., Дата года рождения, уроженца <Адрес>, гражданина РФ, образование среднее, не состоящего в браке, не имеющего несовершеннолетних детей, инвалидом не являющегося, военнообязанного, не работающего, зарегистрированного по адресу: <Адрес>, проживающего по адресу: <Адрес>, на момент совершения преступлений не судимого, осужденного:

26.06.2019 <Адрес> судом по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ к 16 годам лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год с установлением ограничений: не выезжать в течение этого срока за пределы территории муниципального образования, в которое он прибудет после отбытия основного наказания в виде лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; а также с возложением обязанности: являться в указанный специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Андреев Р.Ю. совершил преступления при следующих обстоятельствах:

1. В период с Дата по Дата, более точное время следствием не установлено, к Андрееву Р.Ю., находящемуся на территории <Адрес>, более точное место следствием не установлено, посредством телефонной связи, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях - АО Коммерческий банк «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» расчетные счета для ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН Номер с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов, посредством мобильного телефона с абонентским номером Номер, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам созданного ранее Андреевым Р.Ю. юридического лица ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер

После чего, в указанные время и месте, у Андреева Р.Ю., являющегося подставным руководителем и участником ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН Номер, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, Андреев Р.Ю. дал свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковских организациях АО Коммерческий банк «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» от своего имени расчетные счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер

После этого, Дата, более точное время следствием не установлено, Андреев Р.Ю., реализуя указанный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета АО Коммерческий банк «Модульбанк» и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер лично обратился и подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, подключения услуг ДБО в отделение АО Коммерческий банк «Модульбанк», расположенное по адресу: <Адрес>, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указал телефонный Номер, используемый неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников указанного отделения АО Коммерческий банк «Модульбанк» в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками указанного отделения АО Коммерческий банк «Модульбанк», введенными Андреевым Р.Ю. в заблуждение, Дата для ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, были открыты расчетные счета 40Номер, 40Номер, и подключена услуга системы ДБО «Клиент-Банк» с привязкой к указанному Андреевым Р.Ю. абонентскому номеру телефона Номер, являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, персональными логином и паролем доступа. После чего, Дата, более точное время следствием не установлено, Андреев Р.Ю., продолжая реализацию своего преступного умысла, получил в указанном выше отделении АО Коммерческий банк «Модульбанк» от банковского сотрудника документы по открытию расчетных счетов ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, и о подключении системы ДБО «Клиент-Банк», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые Дата, более точное время следствием не установлено, будучи ознакомленным с общими правилами и условиями представления услуг с использованием системы «Клиент-Банк» АО Коммерческий банк «Модульбанк», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь на участке местности возле входа в отделение АО Коммерческий банк «Модульбанк», расположенного по адресу: <Адрес>, передал неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер в отделении АО Коммерческий банк «Модульбанк» и о подключении системы ДБО «Клиент-Банк», являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, тем самым сбыл их.

После этого, Дата, более точное время следствием не установлено, Андреев Р.Ю., из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», лично обратился и подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, подключения услуг ДБО в дополнительный офис Номер Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <Адрес>, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указал телефонный Номер, используемый неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников указанного дополнительного офиса Номер Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк» в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками указанного дополнительного офиса Номер Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк», введенными Андреевым Р.Ю. в заблуждение, Дата для ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, был открыт расчетный счет 40Номер и подключена услуга системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» с привязкой к указанному Андреевым Р.Ю. абонентскому номеру телефона Номер, являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, персональными логином и паролем доступа. После чего, Дата, более точное время следствием не установлено, Андреев Р.Ю., продолжая реализацию своего преступного умысла, получил в указанном дополнительном офисе Номер Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк» от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, и о подключении системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые Дата, более точное время следствием не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь на участке местности возле входа в дополнительный офис Номер Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <Адрес>, передал неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер в дополнительном офисе Номер Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк» и о подключении системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, тем самым сбыл их.

2. Дата неустановленное следствием лицо, в целях открытия в банковской организации АО «Тинькофф Банк» расчетного счета для ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, предоставило в АО «Тинькофф Банк» от имени подставного директора указанного юридического лица Андреева Р.Ю. документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, и подключения услуг дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), в которых указало телефонный Номер, используемый неустановленными третьими лицами.

После чего, в период с Дата по Дата, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо посредством телефонной связи обратилось к Андрееву Р.Ю., находящемуся в <Адрес>, более точное место следствием не установлено, и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации АО «Тинькофф Банк» от имени Андреева Р.Ю. расчетный счет для ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, с системой дистанционного банковского обслуживания с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером Номер и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного Андреевым Р.Ю. юридического лица ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер.

После чего, в указанные время и месте, у Андреева Р.Ю., являющегося подставным руководителем и участником ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН Номер из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, он дал свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации АО «Тинькофф Банк» от своего имени расчетный счет ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер

После чего, Дата, более точное время следствием не установлено, Андреев Р.Ю., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в том же месте, получил от представителя АО «Тинькофф Банк» документы по открытию расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, подключению системы ДБО «Банк Клиент», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, предназначенные для доступа к системе ДБО, которые Дата, более точное время следствием не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в АО «Тинькофф Банк», правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в АО «Тинькофф Банк», с использованием системы «Банк Клиент», а также правилами о недопустимости передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, находясь у дома, по адресу: <Адрес>, <Адрес>, передал неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, в АО «Тинькофф Банк» и о подключении системы ДБО «Банк Клиент», являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, тем самым сбыл их.

3. В период с Дата по Дата, более точное время следствием не установлено, к Андрееву Р.Ю., находящемуся <Адрес>, более точное место следствием не установлено, посредством телефонной связи обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от имени Андреева Р.Ю. расчетные счета для ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером Номер и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного Андреевым Р.Ю. юридического лица ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер

После чего, в указанные время и месте, у Андреева Р.Ю., являющегося подставным руководителем и участником ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН Номер из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, он дал свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от своего имени расчетный счет ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер

После этого, Дата, более точное время следствием не установлено, Андреев Р.Ю., реализуя указанный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, лично обратился и подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, подключения услуг ДБО в дополнительный офис «Студенческий» филиала «Новосибирский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <Адрес>, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указал телефонный Номер, используемый неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников указанного дополнительного офиса «Студенческий» филиала «Новосибирский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками указанного дополнительного офиса «Студенческий» филиала «Новосибирский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», введенными Андреевым Р.Ю. в заблуждение, Дата для ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер были открыты расчетные счета 40Номер, Номер, и подключена услуга системы ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт») с привязкой к указанному Андреевым Р.Ю. абонентскому номеру телефона Номер, являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, персональными логином и паролем доступа. После чего, Дата, более точное время следствием не установлено, Андреев Р.Ю., продолжая реализацию своего преступного умысла, получил в указанном дополнительном офисе «Студенческий» филиала «Новосибирский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от банковского сотрудника документы по открытию расчетных счетов ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер и о подключении системы ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые Дата, более точное время следствием не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями использования системы «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт») в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь на участке местности возле дополнительного офиса «Студенческий» филиала «Новосибирский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: <Адрес>, передал неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН: Номер в дополнительном офисе «Студенческий» филиала «Новосибирский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и о подключении системы ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, тем самым сбыл их.

Подсудимый Андреев Р.Ю. в судебном заседании виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, в силу ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, в связи с чем, на основании ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания, данные им в ходе предварительного расследования.

В ходе допроса в качестве подозреваемого <Адрес> Андреев Р.Ю. пояснил, что в начале Дата года, примерно в конце Дата года он находился в <Адрес>, точный адрес не помнит, познакомился со С., который в ходе разговора предложил ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, которым управлять впоследствии будет не нужно, все, что от него потребуется это подать документы в налоговый орган для регистрации на его имя юридического лица, после регистрации забрать документы и передать ему, а так же открыть расчетные счета. При этом сообщил, что ему не стоит бояться какой-либо ответственности. После чего С. спросил у него паспорт для подготовки документов для регистрации на его имя юридического лица. Он, находясь в <Адрес>, точный адрес не помнит, в конце февраля-начале Дата года передал С. свой паспорт, который тот сфотографировал на смартфон и отдал. Так же С. сказал, что ему необходимо одеться поприличнее, он сказал, что у него нет одежды строгого стиля и через несколько дней он ездил со С. в магазин, где тот купил ему брюки, кофту и куртку, а так же мобильный телефон. Затем через несколько дней в начале марта Дата года ему позвонил С. и сказал, что ему необходимо съездить в налоговую инспекцию для подачи документов о регистрации на его имя юридического лица. Затем С. заехал за ним на белой иномарке и он в налоговой инспекции, расположенной в <Адрес> подал документы о регистрации на его имя юридического лица, которые ему передал С. После подачи документов С. увез его домой и сказал, что с ним свяжется. Через несколько дней в Дата года, точную дату не помнит, он ездил со С. в налоговую инспекцию, где забрал документы о регистрации на его имя фирмы ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», которые передал С. Цели управления ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» у него не было, документов ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» у него никогда не было. Затем С. отвез его домой. Через несколько дней в Дата года, точную дату не помнит, он находился в <Адрес>, в это время ему позвонил С. и сказал, что необходимо съездить с ним в Новосибирск для открытия расчетных счетов ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», после чего тот забрал его и они на машине поехали в Новосибирск в Модульбанк, где он подал документы для открытия расчетных счетов ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД». Перед входом в банк С. передал ему документы ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», а так же сообщил номер телефона, который необходимо сообщить сотруднику банка, как он понял, это был номер который находился в пользовании С., после чего он обратился к сотруднику Модульбанка, предоставил переданные ему С. документы, подписал заявление на открытие счета, после чего получил от сотрудника банка карту, копию заявления на открытие счета, затем сразу же на выходе из Модульбанка никуда не отходя передал С. все документы. Затем они поехали обратно и в <Адрес> заехали в офис ПАО «Сбербанк» по адресу <Адрес>, где С. так же попросил его открыть расчетный счет ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», перед входом в банк он так же дал ему копии документов ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», а так же сказал, какой контактный телефон сообщить сотруднику банка. Затем он обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк», которому предоставил переданные С. документы, подписал заявление о присоединении и карточку с образцами подписей, после чего полученные документы об открытии расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» в ПАО «Сбербанк» на выходе из офиса по адресу <Адрес>, передал С., после чего тот отвез его домой. Затем через несколько дней в Дата года, точную дату не помнит, он находился в <Адрес>, в это время ему позвонил С., и сказал, что необходимо открыть еще один расчетный счет ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», он согласился, после чего тот заехал за ним, и они поехали в Искитим, где на выезде по адресу <Адрес>, он встретился с представителем банка «Тинькофф» в его автомобиле, которому так же представил предварительно переданные С. документы для открытия расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», затем подписал документы по открытию расчетного счета, после чего получил карту и документы по открытию расчетного счета «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» в банке «Тинькофф», которые тут же по адресу: <Адрес>, после выхода из автомобиля сотрудника банка «Тинькофф», передал С. и тот отвез его до дома. Затем через несколько дней в <Адрес> года, точную дату не помнит, он так же находился в <Адрес>, к нему по телефону вновь обратился С. и попросил открыть еще один расчетный счет ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», я согласился, после чего С. заехал за ним и они поехали в Новосибирск, где он в «Уральском банке реконструкции и развития» предъявил сотруднику предварительно переданные ему С. документы, подписал документы по открытию расчетного счета, после чего получил документы по открытию расчетного счета, которые на выходе из офиса банка сразу передал С., после чего тот отвез его домой. На предъявленных ему на обозрение копиях документов по открытию расчетных счетов из банков АО Коммечрческий банк «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф банк», «Уральский банк реконструкции и развития» подписи от его имени выполнены им, рукописные записи в виде «Андреев Р. Ю.» так же выполнены им. После открытия расчетного счета в «Уральском банке реконструкции и развития» С. отвез его домой. Кто фактически осуществлял управление расчетными счетами ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», контрагенты ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» и от кого поступали денежные средства на счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» и кому переводились ему неизвестно, так как после получения документов по открытию расчетных счетов он сразу же передавал их С. и более у него их не было. Никакого отношения к операциям на расчетных счетах в банках ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» он не имеет. После чего, С. разово заплатил ему 15000 рублей как вознаграждение за регистрацию фирмы и открытие расчетных счетов, передача денег происходила, когда С. отвез его до дома в <Адрес> (т.3, л.д.6-10).

В ходе допроса в качестве обвиняемого Дата Андреев Р.Ю. пояснил, что виновным себя по предъявленному обвинению признает полностью, в содеянном раскаивается, полностью подтверждает показания в качестве подозреваемого, более ему добавить нечего (т.3, л.д.64-66). Оглашенные показания подсудимый подтвердил, пояснив, что давал их добровольно, в присутствии защитника, подтверждает совершение инкриминируемых ему преступлений при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении. Заранее на открытие счетов во всех банках они не договаривались, о необходимости открытия расчетного счета в конкретном банке он узнавал, когда ему звонили по телефону, после чего везли в банк.

Помимо изложенных выше показаний подсудимого судом исследованы следующие доказательства, подтверждающие обвинение.

По первому эпизоду

Свидетель Свидетель №4, чьи показания были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования показал, что с Дата год он работал в должности главного специалиста по обслуживанию юридических лиц АО КБ «Модульбанк», в дополнительном офисе, расположенном по адресу <Адрес>. В его должностные обязанности входило открытие и обслуживание расчетных счетов юридических лиц. По поводу предъявленных ему на обозрение копий заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему, а так же заявления о выпуске неименной платежной корпоративной карты может пояснить, что Дата он находился на своем рабочем месте, в дополнительном офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу <Адрес>, в дневное рабочее время к нему обратился ранее не знакомый парень, который предъявил паспорт на имя Андреева Р.Ю., устав и решение о регистрации ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» и сообщил, что хочет открыть расчетный счет указанного юридического лица. Он по предъявленному паспорту удостоверился в его личности, после чего распечатал заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему, а так же заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты, данные в которых были заполнены со слов Андреева Р.Ю., рукописные записи в указанных заявлениях заполнил сам Андреев Р.Ю. в его присутствии, он так же расписался в указанных документах. Номер телефона, который так же является логином для входа в личный кабинет ему сообщил Андреев Р.Ю., после чего Андрееву Р.Ю. была выдана банковская карта, а так же его экземпляр заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему. У ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» было открыто 2 расчетных счета – один расчетный счет, второй расчетный карточный счет. Дистанционное управление расчетным счетом АО КБ «Модульбанк» осуществляется следующим образом: клиент через компьютер заходит на сайт Модульбанка, вводит логин, которым является номер телефона, указанный в заявлении о присоединении, после чего на телефон приходит проверочный код, который вводит клиент, и получает доступ к расчетному счету. При формировании платежных поручений клиенту так же на этот же номер телефона приходит проверочный код, вводя который осуществляется подтверждение перевода (платежа). Таким образом лицо, у которого имелась банковская карта, а так же телефон с сим-картой, с номером, который указан в заявлении о присоединении, может осуществлять дистанционное управление расчетным счетом ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (т.2, л.д.194-195).

Из показаний свидетеля Свидетель №1. в судебном заседании и оглашенных со стадии предварительного расследования (т.2, л.д.180-181), подтвержденных ею в суде, следует, что с августа Дата года она работала в ПАО «Сбербанк», с Дата по апрель 2018 года она работала в должности клиентского менеджера. В ее должностные обязанности входило: открытие расчетных счетов юридических лиц, обслуживание действующих клиентов (юридических лиц), продажа банковских продуктов для юридических лиц. Ее рабочее место располагалось в дополнительном офисе по адресу <Адрес>. По поводу предъявленных ей на обозрение копий документов полученных по запросу из ПАО «Сбербанк» в отношении расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», может пояснить, что Дата к ней в офис, расположенный по адресу <Адрес> обратился Андреев Р.Ю., который пояснил, что является директором ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» и хочет открыть расчетный счет на указанную организацию, при этом он предоставил ей комплект документов в котором находились: устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, решение единственного учредителя о создании ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», решение о назначении директором и паспорт на свое имя. Она по паспорту удостоверилась в личности Андреева Р.Ю., отсканировала представленные им документы, после чего направила отсканированные документы специалистам, которые занимаются открытием расчетного счета. После того как было принято решение об открытии расчетного счета было сформировано заявление о присоединении, карточка с образцами подписей. После чего Дата Андреев Р.Ю. в ее присутствии подписал заявление об акцепте оферты, заявление о присоединении и карточку с образцами подписи. В данном случае при открытии расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» Андрееву Р.Ю. ключ банк-клиент не выдавался, поскольку Андреевым Р.Ю. было заявлено, что дистанционное управление расчетным счетом (для Сбербанк Бизнес) будет осуществляться посредством одноразовых смс-паролей на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении и в карточке с образцами подписи. Андреев Р.Ю. мог выбрать для дистанционного управления расчетным счетом ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» электронный ключ в виде флеш карты (токен), однако пожелал выбрать для дистанционного управления расчетным счетом одноразовые смс пароли. Дистанционное управление открытым в ПАО «Сбербанк» расчетным счетом осуществлялось следующим образом: клиент заходит в приложение «Сбербанк Бизнес онлайн» либо на сайт «Сбербанка», вводит логин и пароль, на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении, приходит одноразовый пароль, который клиент вводит для подтверждения операции. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» требовался доступ в интернет и доступ к телефону, в который вставлена сим-карта с номером, указанным в заявлении на присоединение и логин. После входа в систему «Сбербанк Бизнес онлайн» имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства, так как клиент является единоличным исполнительным органом и для подтверждения операций нужны только пароли. При входе в систему «Сбербанк Бизнес онлайн» на указанный в заявлении на присоединение мобильный телефон приходит одноразовый смс пароль от банка «Сбербанк» для подтверждения входа в систему, а так же для подтверждения операции. При помощи логина и пароля от системы «Сбербанк Бизнес онлайн» возможно осуществлять дистанционное управление расчетным счетом. Так же на заявлении о присоединении в нижней части имеется подпись ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов Т., которая осуществляла регистрацию клиента в системе «Сбербанк Бизнес онлайн» на основании документов, представленных ею полученных от Андреева Р.Ю. Сама Т. лично с Андреевым Р.Ю. не контактировала.

По второму эпизоду

Свидетель Свидетель №2, чьи показания были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования показал, что с февраля Дата года он работал представителем АО «Тинькофф Банк», в его должностные обязанности входил выезд к клиентам с целью оформления продуктов банка, подписания договоров, выдача документации клиентам, как физическим так и юридическим лицам. По поводу предъявленных ему на обозрение копий документов полученных по запросу из АО «Тинькофф Банк» в отношении расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», может пояснить, что в Дата года, точную дату не помнит, руководителем АО «Тинькофф Банк» по <Адрес> была назначена встреча с руководителем ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» для открытия расчетного счета организации. Он взял с собой пакет документов, находящийся в запечатанном конверте, и выехал по адресу <Адрес>, припарковал автомобиль и позвонил клиенту, сообщив о прибытии. Через некоторое время к нему в автомобиль сел мужчина, который предъявил паспорт на имя Андреева Р.Ю., который пояснил, что по поводу открытия расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД». Он удостоверился в личности Андреева Р.Ю. по предъявленному паспорту. После сверки документов он передал тому конверт, Андреев Р.Ю. в его присутствии вскрыл конверт, затем он попросил у того учредительные документы организации: решение о создании, устав Общества, договор аренды, которые тот ему предъявил, и он сверил данные в анкетах, находившихся в конверте и документах, находящихся на руках у Андреева Р.Ю. После сверки Андреев Р.Ю. в его присутствии подписал следующие документы: анкету держателя корпоративной карты, гарантийное письмо, заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и лиц, занимающихся частной практикой и приложения к нему. После чего, он сфотографировал документы, подписанные Андреевым Р.Ю., а так же учредительные документы, которые ему представил Андреев Р.Ю. на камеру рабочего смартфона через установленное на нем мобильное приложение АО «Тинькофф Банк», которые автоматически через приложение были отправлены на проверку. После чего, они подождали не более 30 минут, пришел ответ из банка АО «Тинькофф Банк», что встречу можно завершать, он отдал Андрееву Р.Ю. его комплект документов и они разошлись. Ключ банк-клиент Андрееву Р.Ю. не выдавался. При открытии расчетного счета на телефон, указанный в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и лиц, занимающихся частной практикой и приложения к нему, приходят логин и пароль, с помощью которых можно дистанционно управлять расчетным счетом АО «Тинькофф Банк». Дистанционное управление открытым в АО «Тинькофф Банк» расчетным счетом осуществлялось следующим образом: клиент заходит в приложение «Тинькофф Банк» либо на сайт «Тинькофф Банка», вводит логин и пароль, на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и лиц, занимающихся частной практикой и приложения к нему, приходит пароль, который клиент вводит для подтверждения операции. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», требовался доступ в интернет и доступ к телефону, в который вставлена сим-карта с номером, указанным в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и лиц, занимающихся частной практикой и приложения к нему и логин. При этом, заявки на открытие расчетного счета в АО «Тинькофф Банк» поступают дистанционно через сайт банка. С руководителем ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» Андреевым Р.Ю. он встречался один раз, в день который указан в дате выездной проверки, то есть Дата, более он с тем не встречался. Что касается других документов, содержащихся в банковском досье ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», даты там стоят до Дата, а именно Дата, Дата, то фактически все документы были подписаны в один день не смотря на разные даты, то есть Дата. Более он с Андреевым Р.Ю. не встречался. Пакет документов по договору с АО «Тинькофф Банк» формируется в главном офисе и он его получил опечатанный. При подаче заявления дистанционно сотрудник банка не видит клиента, и фактически неизвестно кто его подает. Даты в документах проставляются в день, когда они формируются. Таким образом заявление на открытие счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» поступило в АО «Тинькофф Банк» Дата (т.2, л.д.182-184, 232-233).

По третьему эпизоду

Свидетель Свидетель №3, чьи показания были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования показала, что с августа Дата года она работала в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в должности старшего специалиста по работе с юридическими лицами. В ее должностные обязанности входило: работа с руководителями юридических лиц при открытии расчетных счетов, обслуживание расчетных счетов юридических лиц, прием документов на открытие расчетных счетов юридических лиц, формирование юридических дел, подписание с клиентами документов на открытие расчетных счетов. Ее рабочее место располагалось в дополнительном офисе «Студенческий» по адресу <Адрес>. По поводу предъявленных ей на обозрение копий документов полученных по запросу из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в отношении расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», может пояснить, что в конце Дата года, точную дату не помнит, к ней в офис расположенный по адресу <Адрес>, обратился Андреев Р.Ю., который пояснил, что является директором ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» и хочет открыть расчетный счет на указанную организацию, при этом предоставил ей комплект документов в котором находились: устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, договор аренды офисного помещения и паспорт на свое имя. Она по паспорту удостоверилась в личности Андреева Р.Ю., отсканировала представленные тем документы, которые отправила в службу безопасности для согласования открытия расчетного счета юридического лица. В случае если служба безопасности согласовывает открытие расчетного счета, сотрудник банка звонит клиенту и сообщает, что открытие счета одобрено и необходимо прибыть в банк для подписания документов. Как правило, на согласование со службой безопасности уходило от одного до трех дней. В данном случае открытие расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» было одобрено службой безопасности и Андреев Р.Ю. был приглашен в дополнительный офис «Студенческий» по адресу <Адрес> для подписания документов. Согласно предъявленных ей на обозрение копий документов Андреев Р.Ю. обратился к ней Дата, она по паспорту удостоверилась в личности Андреева Р.Ю., отсканировала представленные документы, которые тот передавал ей ранее повторно, после чего Андреев Р.Ю. в ее присутствии подписал заявление об акцепте оферты, заявление на подключение пакета услуг/тарифного плата, заявление на открытие расчетного счета, заявление на подключение услуги интернет банк, а так же заполнена карточка с образцами подписей. В данном случае при открытии расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» Андрееву Р.Ю. ключ банк-клиент не выдавался. Дистанционное управление открытым в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» счетом осуществлялось следующим образом: клиент заходит на сайт банка, вводит логин и пароль, на номер телефона, указанный в заявлении на подключение услуги интернет банк, приходили одноразовый пароль, который клиент вводит для подтверждения операции. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» требовался доступ в интернет и доступ к телефону, в который вставлена сим-карта с номером, который указан в заявлении на подключение услуги интернет банк. После подключения системы «Клиент-банк» имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства. При входе в систему «Клиент-банк» на указанный в заявлении на отрытые расчетного счета мобильный телефон приходит пароль от банка «Уральский банк реконструкции и развития» для подтверждения входа в систему. При помощи логина и пароля от системы «Банк-клиент» возможно осуществлять дистанционное управление счетом (т.2, л.д.178-179).

Кроме того, виновность подсудимого в совершении данных преступлений подтверждается также исследованными в ходе судебного заседания письменными материалами дела:

Рапортом об обнаружении признаков преступления от Дата, согласно которого в БСТМ ГУ МВД России по <Адрес> поступили результаты ОРМ по факту неправомерного оборота средств платежей, согласно которых в Дата года Андреев Р.Ю. неправомерно сбывал документы, электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющий в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Альянс-Трейд» (ИНН Номер), единственным учредителем которого является Андреев Р.Ю., в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (т.1, л.д.6).

Выпиской из ЕГРЮЛ от Дата, согласно Дата в ЕГРЮЛ внесена запись в отношении ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», ИНН Номер, учредителем ЮЛ и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ЮЛ, является Андреев Р.Ю., дата прекращения ЮЛ Дата (т.1, л.д.47-53).

Копией решения Номер единственного учредителя о создании ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» от Дата, согласно которого Андреев Р.Ю. решил создать ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (т.1, л.д.57).

Заявлением о государственной регистрации ЮЛ при создании, согласно которого Андреевым Р.Ю. подано заявление о регистрации юридического лица ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (т.1, л.д.58-67).

Копией Устава ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», который утвержден решением Номер единственного учредителя от Дата (т.1, л.д.68-81).

Копией гарантийного письма от Дата, согласно которого собственник оф.400 в <Адрес> Д. гарантирует предоставление аренды ее собственности в качестве адреса регистрации для вновь создающегося ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (руководитель Андреев Р.Ю.) (т.1, л.д.82).

Копией решения о государственной регистрации от Дата, согласно которого МРИ ФНС Номер по <Адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (т.1, л.д.84).

Копией листа записи ЕГРЮЛ от Дата, согласно которого Дата в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» внесена запись о прекращении юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (т.1, л.д.88).

Ответом УФНС России по <Адрес> от Дата, согласно которого руководителем и учредителем ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» является Андреев Р.Ю. (т.1, л.д.91).

Сведениями о банковских счетах организации, согласно которых ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер) имеет счета: Номер, открытый Дата в АО «Тинькофф Банк»; Номер, открытый Дата в Новосибирском отделении Номер ПАО «Сбербанк России»; Номер, 40Номер, открытые Дата в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; Номер, 40Номер, открытые Дата в АО КБ «Модульбанк» (т.1, л.д.92).

Справкой от Дата, согласно которой в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по учетам УФНС по <Адрес> установлено, что на ООО «Альянс-Трейд» зарегистрированы расчетные счета Номер в АО «Тинькофф Банк», Номер в ПАО «Сбербанк России», Номер, 40Номер в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Номер, 40Номер в АО КБ «Модульбанк» (т.1, л.д.93).

Справкой от Номер, согласно которой в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по учетам ПАО «Вымпелком» установлены регистрационный данные абонентского номера Номер по состоянию на март 2018 года, который зарегистрирован на имя Андреева Р.Ю. (т.2, л.д.170).

Постановлением от Дата, которым ответы на запросы из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» Номер, ПАО «Сбербанк» Номер АО «Тинькофф Банк» № Номер, АО КБ «Модульбанк» Номер и Номер признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.2, л.д.231).

А также:

По первому эпизоду

Справкой от Дата, согласно которой в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по учетам АО КБ «Модульбанк» установлено, что ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» принадлежат счета Номер, 40Номер, по которым осуществлялось движение денежных средств, а также получены копии юридического дела, составленного и подписанного при заключении договора на банковское обслуживание между Андреевым Р.Ю. и банком, и установлено, что заключение договора банковского обслуживания осуществлялось в Новосибирском офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: <Адрес> (т.1, л.д.103).

Справкой от 13.09.2021, согласно которой в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по учетам ПАО «Сбербанк», установлено, что ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер) принадлежит расчетный счет Номер, по которому осуществлялось движение денежных средств, а также получены копии юридического дела, составленного и подписанного при заключении договора на банковское обслуживание между Андреевым Р.Ю. и ПАО «Сбербанк», кроме того, установлено, что заключение указанного договора осуществлялось в дополнительном офисе Номер ПАО «Сбербанк» по адресу: <Адрес> (т.1, л.д.145).

Протоколом осмотра места происшествия от Дата с фототаблицей, в ходе которого произведен осмотр участка местности у <Адрес> <Адрес>. В ходе осмотра зафиксирована обстановка на указанном участке местности и установлено, что на первом этаже <Адрес> <Адрес> расположен дополнительный офис Номер ПАО «Сбербанк» (т.2, л.д.199-200, 201-202).

Протоколом осмотра документов от Дата, в ходе которого произведен осмотр: 1. ответа на запрос из АО КБ «Модульбанк» от Дата (т.1, л.д.97), согласно которого у ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер, директор Андреев Р.Ю.) открыты счета Номер, 40Номер, доступ в систему получен Андреевым Р.Ю., номер, который использовался клиентом для соединения с системой «Клиент-Банк» +Номер; 2. выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) Номер за период с Дата по Дата (т.1, л.д.98), в которой представлена информация о движении денежных средств по расчетному счету; 3. выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) Номер за период с Дата по Дата (т.1, л.д.99), в которой представлена информация о движении денежных средств по расчетному счету; 4. списка ip- адресов (т.1, л.д.100); 5. ответа на запрос из АО КБ «Модульбанк» исх. Номер от Дата (т.1, л.д.101), согласно которого у ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер, директор Андреев Р.Ю.) открыты счета Номер, 40Номер, доступ в систему получен Андреевым Р.Ю., номер, который использовался клиентом для соединения с системой «Клиент-Банк» +Номер; 6. CD-R диска (т.1, л.д.102), с файлами в формате pdf: заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему на 2 листах, согласно которых заявителем является ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (директор Андреев Р.Ю., номер телефона Номер), имеются рукописные подписи и записи, выполненные красящим веществом синего цвета в виде: «Андреев Р.Ю., Дата», «Свидетель №4, Дата», фотографии банковской карты Номер, заявления о выпуске платежной корпоративной карты ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (руководитель Андреев Р.Ю.) с оттиском печати синего цвета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» и рукописной подписью, выполненной красящим веществом синего цвета от имени Андреева Р.Ю. и рукописной подписью и записью, выполненными красящим веществом синего цвета в виде: «Свидетель №4 Дата; заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему на 2 листах, согласно которого заявителем является ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (директор Андреев Р.Ю., номер телефона Номер), в нижней части которого имеется рукописные подписи и записи, выполненные красящим веществом синего цвета в виде: «Андреев Р.Ю., Дата», «Свидетель №4, Дата»; решения Номер единственного учредителя Андреева Р.Ю. о создании ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД»; протокола о создании; устава ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (т.2, л.д.207-209, 210-215).

Протоколом осмотра документов от Дата, в ходе которого произведен осмотрен: 1. ответа на запрос из ПАО «Сбербанк» (т.1, л.д.143), согласно которого у ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН 5446019664) открыт расчетный счет Номер; 2. CD-R диска (т.1, л.д.144), содержащего: реестры ip-адресов; выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» Номер за период с Дата по Дата, в которой содержится информация о движении денежных средств по расчетному счету; а также скан-копии: карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» от Дата на 2 листах, на которой содержатся образцы подписи Андреева Р.Ю. и образец оттиска печати ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», а так же сведения о том, что подпись Андреева Р.Ю. совершена в присутствии клиентского менеджера ПАО «Сбербанк» Свидетель №1; заявления о присоединении на 2 листах от Дата, согласно которого клиентом является ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер), контактный номер телефона +Номер, телефон для отправки SMS-сообщений и голосовой связи +Номер, вариант защиты системы и подписания документов: одноразовые SMS-пароли, контактное лицо клиента по работе с системой Андреев Р.Ю., на втором листе имеется рукописная подпись выполненная красящим веществом синего цвета от имени Андреева Р.Ю., а так же оттиск печати ООО «АЛЬЯСН-ТРЕЙД» синего цвета, наименование операционного подразделения - дополнительный офис Номер, местонахождение опер. подразделения: <Адрес>, имеются рукописные подписи, выполненные красящим веществом синего цвета от имени сотрудников ПАО «Сбербанк» Свидетель №1, Т.; сведений о клиенте (ИНН Номер) на 3 листах в виде анкеты, на 3 листе имеются рукописные подписи, выполненные красящим веществом синего цвета от имени клиентского менеджера Свидетель №1; информационного листа от Дата на одном листе, содержащего информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению Номер от Дата, согласно которого пользователем системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» является Андреев Р.Ю., указан логин, номер телефона 79628407734; паспорта Андреева Р.Ю.; свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер); решения Номер единственного учредителя ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» Андреева Р.Ю. о создании Общества; приказа от Дата о назначении директором ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» Андреева Р.Ю.; листа записи ЕГРЮЛ от Дата на двух листах; устава ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» на 14 листах; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер); скрина системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов на одном листе (т.2, л.д.216-218, 219-226).

По второму эпизоду

Справкой от Дата, согласно которой в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по учетам АО «Тинькофф Банк» установлено, что ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер) принадлежит расчетный счет Номер, по которому осуществлялось движение денежных средств, а также получены копии юридического дела, составленного и подписанного при заключении договора на банковское обслуживание между Андреевым Р.Ю. и АО «Тинькофф Банк» (т.2, л.д.130).

Протоколом осмотра места происшествия от Дата с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр участка местности у <Адрес>. В ходе осмотра зафиксирована обстановка на указанном участке местности и установлено, что в <Адрес>. <Адрес> расположен ледовый дворец спорта «Арена – 300» (т.2, л.д.203-204, 205-206).

Протоколом осмотра документов от Дата, в ходе которого произведен осмотр: 1. ответа на запрос из АО «Тинькофф Банк» от Дата (т.2, л.д.1), согласно которого у ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер) открыт расчетный счет Номер, единственным лицом, имеющим право управлять счетом клиента, является Андреев Р.Ю., для соединения с системой Банк-Клиент» клиентом использовался номер телефона +Номер; 2. копии акта выездной проверки от Дата (т.2, л.д.104) в отношении ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер), согласно которого осуществлена плановая выездная проверка по адресу <Адрес>, мкр. <Адрес> в ходе которой выявлено, что лицо в отношении которого осуществлена проверка в момент ее проведения присутствовало по адресу проведения проверки; 3. копии анкеты держателя корпоративной карты (т.2, л.д.105), 4. копии анкеты финансового мониторинга (т.2, л.д.106-114); 5. выписки по счету Номер (т.2, л.д.115-119); 6. копии гарантийного письма ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (т.2, л.д.120); 7. копии договора аренды между ИП Д. и ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» в лице Андреева Р.Ю. (т.2, л.д.121-127); 8. копии заявления на выпуск корпоративной карты ООО «АЛЬНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер) (т.2, л.д.128), согласно которого Андреев Р.Ю. просит выпустить корпоративную карту, телефон держателя +Номер, документ подписан электронной подписью Андреева Р.Ю., дата подачи заявки Дата; 9. копии заявления на регистрацию пользователя удостоверяющего центра АО «Тинькофф Банка» и изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (т.2, л.д.98); 10. копии заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему (т.2, л.д.129), согласно которого заявителем является ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер), руководитель Андреев Р.Ю., для оказания Банком услуг и осуществления Дистанционного обслуживания указан номер телефона +Номер, имеется оттиск печати ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», а так же рукописные подписи и записи в виде «Андреев Р.Ю.», «Свидетель №2», дата заполнения Дата; 11. копии паспорта Андреева Р.Ю. (т.2, л.д.3-4); 12. копии приказа (т.2, л.д.5); 13. копии решения (т.2, л.д.6); 14. справки об ip-адресах (т.2, л.д.99-103); 15. Тарифов (т.2, л.д.95); 16 условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой (т.2, л.д.8-79); 17. копии устава (т.2, л.д.80-94); 18. установочных данных Андреева Р.Ю. (т.2, л.д.7), согласно которых его мобильный телефон Номер, на 1 листе (т.2, л.д.227-228).

По третьему эпизоду

Справкой от Дата, согласно которой в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по учетам ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» установлено что ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер принадлежат расчетные счета Номер (открыт Дата), 40Номер (открыт Дата), а также получены копии юридические дела, составленного и подписанного при заключении договора на банковское обслуживание между Андреевым Р.Ю. и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также установлено, что заключение указанного договора осуществлялось в дополнительном офисе «Студенческий» филиала «Новосибирский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <Адрес>, <Адрес> (т.1, л.д.139).

Протоколом осмотра места происшествия от Дата с фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности у <Адрес> пр-та <Адрес>. В ходе осмотра зафиксирована обстановке на указанном участке местности и установлено, что в <Адрес> на первом этаже расположен ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (т.2, л.д.196-197, 198).

Протоколом осмотра документов от Дата, в ходе которого произведен осмотр: 1. ответа на запрос из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от Дата (т.1, л.д.107), согласно которого у ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер имелись расчетные счета Номер (открыт Дата), 40Номер (открыт Дата); 2. выписки по счету Номер за период с Дата по Дата (т.1, л.д.108-110), в которой содержится информация о движении денежных средств по счету; 3. выписки по счету Номер за период с Дата по Дата (т.1, л.д.111-113), в которой содержится информация о движении денежных средств по счету; 4. заявления об акцепте оферты от Дата (т.1, л.д.115), согласно которого клиентом является ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (ИНН Номер), телефон Номер, уполномоченное лицо клиента Р.Ю. Андреев, имеется рукописная подпись, выполненная от имени Р.Ю. Андреева, а так же оттиск печати ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», рукописная подпись выполненная от имени старшего специалиста по работе с юридическими лицами Свидетель №3; 5. заявления на подключение пакета услуг/тарифного плана от Дата (т.1, л.д.116), согласно которого ООО «АЛЬЯНС–ТРЕЙД» в лице директора Р.Ю. Андреева просит подключить к банковскому счету Номер пакет/тарифный план «Тест-драйв», имеются рукописная подпись выполненная от имени Р.Ю. Андреева, а так же оттиск печати ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», рукописные подписи от имени старшего специалиста по работе с юридическими лицами Свидетель №3, начальника дополнительного офиса «Студенческий» филиала «Новосибирский» Г.; 6. заявления ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» в лице директора Р.Ю. Андреева (т.1, л.д.117), на открытие в рамках заключенного договора комплексного обслуживания от Дата расчетного счета, имеются рукописные подписи сторон договора со стороны банка Г., со стороны клиента Р.Ю. Андреева, телефон клиента (Номер, а также рукописная подпись от имени Свидетель №3; 7. заявления ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» в лице директора Р.Ю. Андреева (т.1, л.д.118), на подключение в рамках заключенного договора комплексного обслуживания от Дата счета Номер к системе «Интернет банк Light», номер телефона для получения SMS-сообщений с одноразовым паролем (Номер, имеются рукописные подписи сторон договора со стороны банка Г., со стороны клиента Р.Ю. Андреева, телефон клиента Номер, а также имеется рукописная подпись Свидетель №3; 8. Копии договора аренды нежилого помещения от Дата (т.1, л.д.119-122) между ИП Д. и ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» в лице директора Андреева Р.Ю.; 9. уведомления (т.1, л.д.123); 10. приказа от Дата (т.1, л.д.124) о назначении директором ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» Андреева Р.Ю.; 11. устава ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» (т.2, л.д.125-132); 12. карточки с образцами подписей и оттиска печати (т.1, л.д.133) к счетам Номер, 40Номер; 13. свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (т.1, л.д.134), копии паспорта Андреева Р.Ю. (т.1, л.д.135-136); 14. сведений об использовании системы удаленного доступа за период с Дата по Дата (т.1, л.д.137-138), согласно которой доступ к системе осуществлялся Андреевым Р.Ю. (т.2, л.д.229-230).

Анализируя полученные доказательства, суд пришел к выводу, что виновность подсудимого в совершении данных преступлений, при установленных судом обстоятельствах, доказана полностью, подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Все доказательства, на основании которых суд сделал свои выводы, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения дела, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

В судебном заседании установлено, что подсудимый при указанных выше обстоятельствах: 1. за денежное вознаграждение, являясь подставным директором ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, открыл расчетные счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» в АО Коммерческий банк «Модульбанк» и в дополнительном офисе Номер Новосибирского отделения ПАО «Сбербанк», подключив систему ДБО, после чего получил документы по открытию указанных расчетных счетов ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» и о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, и передал их неустановленному лицу, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, тем самым сбыл их; 2. за денежное вознаграждение, являясь подставным директором ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, открыл расчетный счет ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» в АО «Тинькофф Банк», подключив систему ДБО, после чего получил документы по открытию указанного расчетного счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» и о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, и передал их неустановленному лицу, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, тем самым сбыл их; 3. за денежное вознаграждение, являясь подставным директором ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, открыл расчетные счета ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» в дополнительном офисе «Студенческий» филиала «Новосибирский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»», подключив систему ДБО, после чего получил документы по открытию указанных расчетных счетов ООО «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» и о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, и передал их неустановленному лицу, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, тем самым сбыл их.

Указанные выводы суд сделал на основе показаний как самого подсудимого, в той части, в которой они не противоречат установленным в судебном заседании обстоятельствам, так и показаний свидетелей Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, в части известного каждому из них об обстоятельствах произошедшего, которые в целом согласуются между собой, а также с исследованными в ходе судебного заседания материалами дела.

Виновность подсудимого в совершении первого эпизода установлена как показаниями самого подсудимого, оглашенными в судебном заседании, в той части, в которой они не противоречат установленным в судебном заседании обстоятельствам, так и показаниями свидетелей Свидетель №4, Свидетель №1. в части известного каждому из них об обстоятельствах произошедшего, которые в целом согласуются между собой, а также с исследованными в ходе судебного заседания материалами дела.

Виновность подсудимого в совершении второго эпизода установлена как показаниями самого подсудимого, оглашенными в судебном заседании, в той части, в которой они не противоречат установленным в судебном заседании обстоятельствам, так и показаниями свидетеля Свидетель №2. в части известного об обстоятельствах произошедшего, которые в целом согласуются между собой, а также с исследованными в ходе судебного заседания материалами дела.

Виновность подсудимого в совершении третьего эпизода установлена как показаниями самого подсудимого, оглашенными в судебном заседании, в той части, в которой они не противоречат установленным в судебном заседании обстоятельствам, так и показаниями свидетеля Свидетель №3. в части известного об обстоятельствах произошедшего, которые в целом согласуются между собой, а также с исследованными в ходе судебного заседания материалами дела.

Поскольку указанные показания свидетелей существенных противоречий по обстоятельствам дела не имеют, согласуются между собой, а также с исследованными доказательствами, суд кладет их в основу приговора в той части, в которой они не противоречат иной совокупности доказательств, исследованных в судебном заседании, считая правдивыми и достоверными.

Оснований для оговора указанными выше лицами подсудимого судом не установлено, поскольку, все они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании.

Имеющиеся противоречия в показаниях допрошенных в судебном заседании лиц, были устранены после оглашения их показаний данных в ходе предварительного расследования и были связаны с длительностью периода, прошедшего с даты событий.

При этом из материалов уголовного дела видно, что при допросах подсудимый был обеспечен защитой, ему разъяснялись процессуальные права, включая право на защиту и конституционное право не свидетельствовать против себя, давать показания либо отказаться от их дачи. Содержание предусмотренных законом прав зафиксировано в протоколах, и ознакомление с ними удостоверено росписями подсудимого. Допрашивался подсудимый с участием защитника. Правильность записи показаний в протоколах подтверждена росписями участников следственных действий, каких-либо замечаний и заявлений о нарушении прав подсудимого, о самооговоре не поступало.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что показания, изложенные подсудимым на предварительном следствии, в ходе допросов получены в соответствии с требованиями закона, даны подсудимым добровольно согласно своему волеизъявлению и занимаемой позиции и являются допустимыми доказательствами.

В этой связи суд кладет в основу приговора показания подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании в той части, в которой они не противоречат установленным в судебном заседании обстоятельствам инкриминируемых ему преступлений.

При этом неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств заключается в том, что заведомо для подсудимого их будет осуществлять не сам Андреев Р.Ю., а иное лицо (или лица), при этом подсудимый не будет осведомлен о произведении данных банковских операций.

При этом, преступления, совершенные подсудимым, являются умышленными. Подсудимый совершил действия в соответствии с возникшим у него преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей.

Преступления являются оконченными, поскольку состав преступлений формальный и окончен с момента совершения действий подсудимым по сбыту электронных средств.

То обстоятельство, что полученные подсудимым электронные средства были переданы за вознаграждение неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, подтверждается последовательными и непротиворечивыми показаниями подсудимого в ходе предварительного следствия, оснований не доверять которым суд не находит.

Таким образом, проанализировав вышеуказанные доказательства в их совокупности, в том числе, показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, а также показания Андреева Р.Ю. сомнений в причастности подсудимого к совершению преступлений при установленных судом обстоятельствах и оснований для иной квалификации его действий, у суда, не имеется.

Собранные по делу доказательства, на которых суд основывает принятое решение отвечают требованиям ст.88 УПК РФ, и в своей совокупности являются достаточными для разрешения настоящего уголовного дела. Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст.89 УПК РФ, с целью проверки поступившей в правоохранительные органы информации о неправомерном обороте средств платежей.

Указанные выше оперативно-розыскные мероприятия проведены с соблюдением требований Федерального закона от Дата № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно ст. 7 и 8 указанного Федерального закона, и имели целью проверку поступившей информации о преступной деятельности, связанной с неправомерным оборотом средств платежей, выявление, пресечение и раскрытие указанного преступления, а также выявление и установление лиц, его совершающих.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий, изложенные судом выше, получены и переданы в следственный орган в соответствии с требованиями закона на основании мотивированных постановлений уполномоченных руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и с соблюдением порядка, установленного Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

Нарушений сотрудниками полиции требований Федерального закона № 144-ФЗ от Дата (с последующими изменениями) «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении оперативно-розыскных мероприятий не установлено.

В силу ст.252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

При этом, ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, данная статья предусматривает уголовную ответственность именно за сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, и их «поддельность» является обязательным признаком, а, следовательно, сбыт, в том числе документов не являющихся поддельными не является уголовно наказуемым.

Кроме того, в соответствие с п.19 ст.3 Федерального закона от Дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Таким образом, логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам.

При этом, к электронным носителям информации следует относить любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять информацию в электронном виде, распознавание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. То есть, к данным объектам в первую очередь относятся flash-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты eToken, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, flash-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

С учетом изложенного, суд полагает необходимым внести изменения в объем предъявленного подсудимому обвинения, исключив из квалификации его действий указание на сбыт документов и электронных носителей информации, учитывая, что сбыт поддельных документов подсудимому не вменялся, и подсудимым не передавались в целях сбыта иному лицу поддельные документы, а также электронные носители информации, а переданные подсудимым иному лицу документы, полученные в результате открытия счетов, не являлись поддельными и содержали сведения об электронных средствах платежа и доступе к системе ДБО.

При этом суд исходит из того, что все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого (ч.3 ст.14 УПК РФ).

При этом, изменение объема обвинения и квалификации в данной части не ухудшает положения подсудимого.

Действия подсудимого суд квалифицирует по первому, второму, третьему, эпизодам каждый по ч.1 ст.187 УК РФ – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который не судим на момент совершения инкриминируемых деяний, характеризуется по месту отбывания наказания - отрицательно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, а также конкретные обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При этом, в судебном заседании подсудимый ведет себя адекватно, дает логически связанные показания, отвечает на все поставленные вопросы, и у суда не возникло сомнений в его вменяемости.

К смягчающим наказание обстоятельствам, в силу ст.61 УК РФ, суд относит по всем эпизодам признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого, явку с повинной (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ).

При этом, под явкой с повинной, которая в силу пункта «и» части 1 статьи 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде, до задержания лица по подозрению в совершении этого преступления.

Учитывая изложенное, суд признает по всем эпизодам смягчающим наказание подсудимого обстоятельством, предусмотренное п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – явку с повинной, учитывая, что подсудимым еще до возбуждения уголовного дела при отсутствии сведений о его возможной причастности к инкриминируемым ему деяниям, были даны объяснения, в которых он добровольно сообщил о совершенных им преступлениях.

Иных обстоятельств, подлежащих безусловному учету в качестве смягчающих, судом не установлено. При этом, стороной защиты также не представлено сведений, подтверждающих наличие иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих, помимо установленных судом.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом изложенного, учитывая степень и характер общественной опасности совершенных преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание за каждое из преступлений в виде реального лишения свободы, размер которого определить с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ, не усматривая оснований для применения положений ст.73 УК РФ, полагая, что только в этом случае максимально возможно достичь целей уголовного наказания.

При этом, учитывая всю совокупность смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению о необходимости признания их исключительными и, исходя из положений ст.64 УК РФ, направленных на реализацию принципа справедливости, согласно которому наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ч.1 ст.6 УК РФ), суд полагает, что имеются основания не применять подсудимому дополнительный вид наказания по указанным преступлениям в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного, что согласуется с принципом справедливости назначаемого наказания, содержащегося в норме ч.1 ст.60 УК РФ.

За указанные преступления наказание подсудимому следует определить по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Данное наказание, по мнению суда, является справедливым за совершенные деяния, и его будет достаточно для достижения цели наказания – восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Суд не усматривает оснований для изменения в отношении подсудимого категории совершенных им преступлений на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений и степень их общественной опасности.

Также, судом установлено, что инкриминируемые подсудимому преступления были совершены им до вынесения 26.06.2019 <Адрес> судом приговора, который вступил в законную силу.

В связи с чем, окончательное наказание подсудимому следует определить на основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от Дата.

В срок наказания, назначенного подсудимому по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, должно быть, кроме того, зачтено наказание, отбытое по предыдущему приговору.

Суд полагает необходимым избрать в отношении подсудимого меру пресечения в виде заключения под стражей и взять его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ подсудимому надлежит отбывать наказание в ИК строгого режима.

Вещественные доказательства: ответы на запросы из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» Номер, ПАО «Сбербанк» Номер, АО «Тинькофф Банк» № Номер, АО КБ «Модульбанк» Номер и Номер суд полагает необходимым хранить в уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Андреева Р. Ю. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде 2 (двух) лет лишения свободы за каждое преступление.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, определить Андрееву Р. Ю. наказание в виде 2 (двух) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы.

На основании ч.ч.4, 5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Новосибирского областного суда от 26.06.2019, окончательно определить Андрееву Р. Ю. наказание в виде 16 (шестнадцати) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 (один) год, с установлением ограничений: не выезжать в течение этого срока за пределы территории муниципального образования, в которое он прибудет после отбытия основного наказания в виде лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; а также с возложением обязанности: являться в указанный специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации.

Избрать осужденному меру пресечения в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу. Взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей с Дата до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Зачесть в срок отбытия назначенного наказания отбытое по приговору Новосибирского областного суда от Дата: время содержания под стражей с Дата до Дата из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы, отбытое наказание с Дата до Дата.

Срок дополнительного наказания в виде ограничения свободы исчислять со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения. Зачесть время следования осужденного из исправительного учреждения к месту жительства или пребывания в срок отбывания наказания в виде ограничения свободы из расчета один день за один день.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд через Искитимский районный суд <Адрес> в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае обжалования, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) Д.И. Есипов

Подлинник приговора хранится в материалах дела № 1-303/2022 Искитимского районного суда Новосибирской области

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-303/2022 от 16.05.2022

1-303/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица