Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-145/2022 (1-895/2021;) от 01.12.2021

УИД 23RS0002-01-2021-013331-51

К делу № 1-145/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«16» февраля 2022 года              г.Сочи    

Судья Адлерского районного суда г. Сочи Язвенко Р.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Адлерского района г. Сочи Савельевой А.Д.

подсудимого Корнилаева А.Ю.,

защитников – адвоката Шишковой А.П. представившей удостоверение №4899 и ордер №389246

представителя потерпевшего адвоката Рольяна А.П. представившего удостоверение № 5650 и ордера № 434077, №434078,

при секретаре Фаткиной К.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

Корнилаева Алексея Юрьевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>; фактически проживающего по адресу: <адрес>; гражданина РФ, с высшим образованием работающего генеральным директором в ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ», военнообязанного, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.5 ст.159 УК РФ -

УСТАНОВИЛ:

Корнилаев А.Ю. совершил покушение на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (по эпизоду с договором №38/18), он же совершил покушение на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (по эпизоду с договором 39/18) при следующих обстоятельствах: так 17.04.2012, на основании договора об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Артик Стор» создано общество с ограниченной ответственностью «Артик Стор», которому межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Краснодарскому краю присвоен ИНН 2320202320 (далее - ООО «Артик Стор»), по юридическому адресу осуществления предпринимательской деятельности: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Островского, д. 4.

В соответствии со ст. 3 устава ООО «Артик Стор», утвержденного протоколом собрания учредителей ООО «Артик Стор» № 1 от 17.04.2012 (далее – устав), основной целью деятельности общества является извлечение прибыли. Видами деятельности общества являются: розничная и оптовая торговля, производство навесных конструкций, монтаж навесных конструкций, производство деревянных строительных конструкций, транспортная обработка грузов и хранение, производство отделочных работ, осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Таким образом, ООО «Артик Стор» осуществляло предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 устава - единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников на неопределенный срок.

В соответствии с ч. 4 ст. 14 устава - генеральный директор общества: руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы деятельности общества, кроме тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников общества, единственного участника общества, без доверенности принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности общества, заключает договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, открывает счета в банках и распоряжается имуществом и денежными средствами общества, включая денежные средства на счетах в банках.

17.04.2012, на основании протокола собрания учредителей ООО «Артик Стор» № 1 от 17.04.2012, Корнилаев А.Ю. назначен на должность генерального директора ООО «Артик Стор», с правом подписи под всеми финансовыми документами, в том числе в банковской карточке.

Таким образом, Корнилаев А.Ю., являясь генеральным директором ООО «Артик Стор», в соответствии с уставом, исполнял организационно-распорядительные, а также административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, имел право руководить текущей деятельностью общества и решать все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и законом к компетенции единственного участника общества, без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки.

19.03.2018, Корнилаев А.Ю., являясь генеральным директором ООО «Артик Стор», осуществляющего предпринимательскую деятельность по изготовлению, доставке и монтажу солнцезащитной продукции и прочей продукции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, находясь в помещении офиса ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Горная Карусель, д. 6, пом. 105, заключил с ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832, в лице генерального директора ФИО., договор № 38/18 «По изготовлению, доставке и монтажу солнцезащитной продукции и прочей продукции по заявкам заказчика на объекте, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Горная Карусель, д. 6», заведомо не намереваясь исполнять обязательства в сфере предпринимательской деятельности по исполнению данного договора со стороны ООО «Артик Стор» и обманывая сотрудников ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» относительно своих действительных намерений.

Согласно п. 1.1 договора следует: Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению, доставке и монтажу солнцезащитной продукции и прочей продукции по заявками заказчика, а именно: маркизная двухсторонняя система DIM (ширина системы 740 см.), локтевые маркизы (ширина 740 см. вынос 250 см. - 1 шт., ширина 740 см. вынос 300 см. -1 шт.), волан прямой, утяжелители для опорной системы (цветник).

Согласно п. 2.2 договора следует: срок изготовления и доставки солнцезащитной продукции на объекте заказчика, до 40 рабочих дней, с момента получения предоплаты исполнителем.

Согласно п. 4.1 договора следует: цена договорная, согласно приложению № 01 от 19.03.2018 и составляет 345 000,00 рублей.

Согласно п. 5.1 договора следует: заказчик оплачивает исполнителю предоплату в размере 30% от стоимости продукции для размещения заказа в производства.

Согласно п. 5.2 договора следует: заказчик оплачивает исполнителю предоплату в размере 50% от стоимости продукции во время изготовления продукции, но не позднее 15 рабочих дней до даты доставки продукции на объект.

Согласно п. 5.3 договора следует: заказчик оплачивает исполнителю окончательную сумму в размере 20%, после доставки исполнителем готовой продукции.

При этом, Корнилаев А.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде противоправного безвозмездного изъятия имущества против воли собственника и желая их наступления, разработал преступный план действий, который заключался в предоставлении в адрес ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» заведомо ложной информации о ходе и порядке изготовления, солнцезащитной продукции, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, осуществляя свою деятельность, с целью получения денежных средства ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» для последующего их незаконного хищения.

Канищев Т.В., будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Корнилаева А.Ю., действуя в рамках предпринимательской деятельности в части исполнения обязательств по заключенному договору № 38/18 от 19.03.2018, в период времени с 20.03.2018 по 04.05.2018, с расчетного счета № 40702810130060005698, открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, расположенного по адресу: г. Сочи, Адлерский район, Демократическая, 29, согласно платежных поручений № 203 от 12.04.2018, № 176 от 20.03.2018, № 230 от 04.05.2018, перечислил на расчетный счет ООО «Артик Стор» № 40702810500000005159, открытый в АО «Банк Зенит Сочи», расположенный по адресу: г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14, денежные средства в общей сумме 276 000,00 рублей, произведя тем самым частичный расчет по заключенному договору.

Таким образом, Корнилаев А.Ю., являясь генеральным директором ООО «Артик Стор», в период времени с не позднее 20.03.2018 по 04.05.2018, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, осознавая противоправность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3», в лице генерального директора ФИО., преследуя корыстную цель, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, пытался похитить принадлежащие ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» денежные средства в общей сумме 345 000,00 рублей, однако свой преступный умысел до конца не довел, по не зависящим от него обстоятельствам, так как оставшаяся сумма в размере 69 000,00 рублей, ФИО в адрес Корнилаева А.Ю. перечислена не была.

Кроме того, 19.03.2018, Корнилаев А.Ю., являясь генеральным директором ООО «Артик Стор», осуществляющего предпринимательскую деятельность по изготовлению, доставке и монтажу солнцезащитной продукции и прочей продукции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, находясь в помещении офиса ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Горная Карусель, д. 6, пом. 105, заключил с ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» ИНН 2317085825, в лице генерального директора ФИО., договор № 39/18 «По изготовлению, доставке и монтажу солнцезащитной продукции и прочей продукции по заявками заказчика на объекте, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Горная Карусель, д. 6», заведомо не намереваясь исполнять обязательства в сфере предпринимательской деятельности по исполнению данного договора со стороны ООО «Артик Стор» и обманывая сотрудников ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» относительно своих действительных намерений.

Согласно п. 1.1 договора следует: Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению, доставке и монтажу солнцезащитной продукции и прочей продукции по заявками заказчика, а именно: маркизная двухсторонняя система DIM (ширина системы 740 см.), локтевые маркизы (ширина 740 см. вынос 250 см. - 1 шт., ширина 740 см. вынос 300 см. -1 шт.), волан прямой, утяжелители для опорной системы (цветник).

Согласно п. 2.2 договора следует: срок изготовления и доставки солнцезащитной продукции на объекте заказчика, до 40 рабочих дней, с момента получения предоплаты исполнителем.

Согласно п. 4.1 договора следует: цена договорная, согласно приложению № 01 от 19.03.2018 и составляет 285 000,00 рублей.

Согласно п. 5.1 договора следует: заказчик оплачивает исполнителю предоплату в размере 30% от стоимости продукции для размещения заказа в производства.

Согласно п. 5.2 договора следует: заказчик оплачивает исполнителю предоплату в размере 50% от стоимости продукции во время изготовления продукции, но не позднее 15 рабочих дней до даты доставки продукции на объект.

Согласно п. 5.3 договора следует: заказчик оплачивает исполнителю окончательную сумму в размере 20%, после доставки исполнителем готовой продукции.

При этом, Корнилаев А.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде противоправного безвозмездного изъятия имущества против воли собственника и желая их наступления, разработал преступный план действий, который заключался в предоставлении в адрес ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» заведомо ложной информации о ходе и порядке изготовления, солнцезащитной продукции, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, осуществляя свою деятельность, с целью получения денежных средства ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» для последующего их незаконного хищения.

ФИО., будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Корнилаева А.Ю., действуя в рамках предпринимательской деятельности в части исполнения обязательств по заключенному договору № 39/18 от 19.03.2018, в период времени с 20.03.2018 по 25.05.2018, с расчетного счета № 40702810330060005692, открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, расположенного по адресу: г. Сочи, Адлерский район, Демократическая, 29, а также с расчетного счета ООО «НОТА» № 407028100707070000281, открытого в Ростовском РФ АО «Россельхозбанк» г. Ростов-на-Дону, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Буденновский, д.37, согласно платежных поручений № 233 от 20.03.2018, №347 от 18.05.2018, № 276 от 12.04.2018, №966 от 25.05.2018, №968 от 25.05.2018 перечислил на расчетный счет ООО «Артик Стор» № 40702810500000005159, открытый в АО «Банк Зенит Сочи», расположенный по адресу: г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14, денежные средства в общей сумме 230 000,00 рублей, произведя тем самым частичный расчет по заключенному договору.

Таким образом, Корнилаев А.Ю., являясь генеральным директором ООО «Артик Стор», в период времени с не позднее 20.03.2018 по 25.05.2018, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, осознавая противоправность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2», в лице генерального директора ФИО., преследуя корыстную цель, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, пытался похитить принадлежащие ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» денежные средства в общей сумме 285 000,00 рублей, однако свой преступный умысел до конца не довел, по не зависящим от него обстоятельствам, так как оставшаяся сумма в размере 55 000,00 рублей, Канищевым Т.В. в адрес Корнилаева А.Ю. перечислена не была.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Корнилаев А.Ю. в предъявленном ему обвинении виновным себя признал в полном объеме показал, что ранее данные показания в ходе предварительного следствия подтверждает в полном объеме, в ходе судебного заседания показания давать не будет, в связи с тем что не помнит всех обстоятельств произошедшего, против гражданского иска не возражает

Допросив подсудимого, огласив показания представителя потерпевшего, исследовав письменные доказательства и другие материалы уголовного дела, суд находит доказанной вину Корнилаева А.Ю., в совершении покушения на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (по эпизоду с договором №38/18), а так же в совершении покушения на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (по эпизоду с договором 39/18).

Виновность подсудимого Корнилаева А.Ю. в совершении покушения на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (по эпизоду с договором №38/18), а так же в совершении покушения на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (по эпизоду с договором 39/18), подтверждается, помимо признательных показаний подсудимого данных им в ходе предварительного следствия, которые судом признаются допустимыми, так как даны добровольно, последовательны и не противоречат другим доказательствам, и совокупностью исследованных в судебном заседании иных доказательств, в частности:

Оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего Канищева Т.В., данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с июля 2017 года он является генеральным директором ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Горная Карусель, д. 6. В его должностные обязанности входит непосредственный контроль за деятельностью Общества, заключение договорных обязательств с третьими лицами и компаниями на проведение определенных работ.

Так, 19.03.2018 между ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3», в лице него, как генерального директора, именуемого в дальнейшем «Заказчик», и ООО «АРТИК СТОР», в лице генерального директора Корнилаева А.Ю., именуемого в дальнейшем «Исполнитель», был заключен договор № 38/18 от 19.03.2018 на изготовление, доставку и монтаж солнцезащитных маркизов по месту нахождения ресторанов общества, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Горная Карусель, д. 6, апрат. 28.

Согласно Приложению № 01 к договору № 38/18 от 19.03.2018 «Исполнитель» обязуется изготовить, доставить и смонтировать следующую солнцезащитную продукцию: Маркизная двухсторонняя система DIM (Ширина системы 1000 см.), Локтевые маркизы (ширина 1000 см. вынос 250 см. - 1 шт., ширина 1000 см. вынос 300 см. - 1 шт.), управление ручное, волан прямой, утяжелители для опорной системы (Цветник). В соответствии с п. 2.2 Договора срок изготовления и доставки солнцезащитной продукции на объекте Заказчика до 40 рабочих дней с момента получения предоплаты Исполнителем. В силу п. 4.1. Договора, цена договорная, согласно приложению. В соответствии с Приложением № 01 к Договору, цена оказываемых Исполнителем услуг составляет 345 000 рублей. Заказчик обязан оплатить Исполнителю предоплату в размере 30% от стоимости продукции, а также предоплату в размере 50% от стоимости продукции во время изготовления продукции, но не позднее 15 рабочих дней до даты доставки продукции на объект Заказчика, в соответствии с п. 5.1., 5.2. Договора.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» как «Заказчик» свои обязательства по предоплате оказываемых услуг в размере 80% от стоимости продукции, что составляет 276 000 рублей выполнил надлежащим образом и в полном объеме:

-20.03.2018 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» в лице него, платежным поручением № 176 от 20.03.2018 с расчетного счета ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 № 40702810130060005698 открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, на расчетный счет «Исполнителя» - ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 № 40702810500000005159 открытый в АО «Банк Зенит Сочи» перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей;

-20.03.2018 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» в лице него, платежным поручением № 203 от 12.04.2018 с расчетного счета ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 № 40702810130060005698 открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, на расчетный счет «Исполнителя» - ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 № 40702810500000005159 открытый в АО «Банк Зенит Сочи» перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей;

-04.05.2018 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» в лице него, платежным поручением № 230 от 04.05.2018 с расчетного счета ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 № 40702810130060005698 открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, на расчетный счет «Исполнителя» - ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 № 40702810500000005159 открытый в АО «Банк Зенит Сочи» перечислены денежные средства в сумме 191 000 рублей;

Расчетный счет ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 № 40702810130060005698 им был открыт в отделении ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: г. Сочи, Адлерский район, Демократическая, 29.

Однако, исполнитель, в нарушение п. 2.2. Договора, изготовление, доставку и монтаж солнцезащитных маркизов на объекте Заказчика в установленный договором срок и до настоящего времени, не произвел. Им, как Заказчиком, во исполнение п. 8.2. Договора были предприняты меры по досудебному урегулированию сложившейся ситуации. Исполнителю по юридическому адресу была направлена претензия от 22.09.2018 с уведомлением об отказе от исполнения Договора и требованием возвратить полученные от Истца денежные средства в размере 276 000 рублей в течение 7 дней. Однако указанное почтовое отправление с идентификатором №35400869026849 возвращено 27.09.2018 в адрес отправителя в связи с отметкой «отсутствует адресат», данный факт подтверждается распечаткой с сайта «Почта России» об отслеживании почтового отправления.

Более того, согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРТИК СТОР», сведения о местонахождении общества недостоверны. ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО «АРТИК СТОР» о взыскании 276 000 рублей неосновательного обогащения. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.12.2018 по делу № А32-42257/2018 исковые требования ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» были удовлетворены и с ООО «АРТИК СТОР» в пользу ООО ««АЙБИПИ ГРУПП 3» взыскано 276 000 рублей, неотработанного аванса по договору от 19.03.2018 № 38/18, 28 704 рублей неустойки, начисленной за период с 15.06.2018 по 27.09.2018, а также 9 094 рубля расходов на оплату государственной пошлины. До настоящего времени указанное решение суда, вступившее в законную силу, не исполнено.

Таким образом, в период времени с 20.03.2018 по 25.05.2018 ООО «АРТИК СТОР» в лице генерального директора Корнилаева А.Ю., получило от ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» и ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» по договорам № 39/18 от 19.03.2018 и № 38/18 от 19.03.2018 денежные средства на общую сумму 506 000 рублей, однако взятые на себя обязательства по условиям указанных договоров не выполнило, и не имело возможности выполнить, так как ООО «АРТИК СТОР» как ему стало известно позже не располагается по юридическому адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Островского, д. 4, тем самым генеральный директор ООО «АРТИК СТОР» Корнилаев А.Ю. путем обмана похитил денежные средства ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» в общей сумме 276 000 рублей.

ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» и ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ранее с ООО «АРТИК СТОР» не сотрудничало. Ему было известно о том, что Корнилаев А.Ю. ранее выполнял определенные работы другим Обществам, расположенным в поселке Эсто-Садок Адлерского района города Сочи Краснодарского края, в связи с чем, ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» и ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» приняло решение обратиться к последнему для выполнения работ. Имелись ли у иных Обществ какие-либо проблемы по выполнению договорных взаимоотношений с ООО «АРТИК СТОР», в лице Корнилаев А.Ю., ему не известно.

ООО «АРТИК СТОР» какие-либо работы согласно договора не выполнило, при этом, контроль за выполнением работ не велся, отчет о проделанной работе ООО «АРТИК СТОР» не предоставляло.(Том №2 л.д.4-13)

Из протокола выемки от 24.08.2021, следует, что у представителя потерпевшего Канищева Т.В. изъяты документы, а именно:

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе на ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3»;

Протокол общего собрания учредителей ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» от 31.07.2017;

Лист записи в ЕГРЮЛ на ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3»;

Приказ – 1К от 04.08.2017 о назначении ФИО на должность генерального директора ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3»;

Платежное поручение № 176 от 20.03.2018;

Платежное поручение № 203 от 12.04.2018;

Платежное поручение № 230 от 04.05.2018;

Выписка операций по лицевому счету № 40702810130060005698 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» на 20.03.2018;

Выписка операций по лицевому счету № 40702810130060005698 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» на 12.04.2018;

Выписка операций по лицевому счету № 40702810130060005698 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» на 04.05.2018;

Резолютивная часть решения Арбитражного суда Краснодарского края делу № А32-25451/2019 от 05.08.2019;

Резолютивная часть решения Арбитражного суда г. Москвы к делу № А40-197238/18-62-1540 от 09.11.2018;

Сведения содержащиеся на официальном сайте ФССП России (http://fssp.gov.ru/iss/ip);

Заочное решение Зеленоградского районного суда г. Москвы по делу № 2-457/2020 от 17.03.2020;

Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АРТИК СТОР» ОГРН 1122366009336; (Том №2 л.д. 30-36)

Из протокола осмотра документов от 24.08.2021, следует, что были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 24.08.2021 у представителя потерпевшего ФИО., а именно:

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе на ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3», согласно которому ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» присвоен ОГРН 1172375062551, и оно поставлено на учет.

Протокол общего собрания учредителей ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» от 31.07.2017, в котором указано о необходимости создания ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» и назначения на должность генерального директора ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ФИО.

Лист записи в ЕГРЮЛ на ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3».

Приказ 1К от 04.08.2017 о назначении ФИО на должность генерального директора ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3».

Платежное поручение № 176 от 20.03.2018, согласно которому с расчетного счета ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 № 40702810130060005698 открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 № 40702810500000005159 открытый АО «Банк Зенит Сочи» перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа «Предоплата по счету № 46 от 19.03.2018г. За маркизы. НДС не облагается».

Платежное поручение № 203 от 12.04.2018, согласно которому с расчетного счета ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 № 40702810130060005698 открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 № 40702810500000005159 открытый АО «Банк Зенит Сочи» перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей, с назначением платежа «Предоплата по счету № 46 от 19.03.2018г. За маркизы. НДС не облагается».

Платежное поручение № 230 от 04.05.2018, согласно которому с расчетного счета ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 № 40702810130060005698 открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 № 40702810500000005159 открытый АО «Банк Зенит Сочи» перечислены денежные средства в сумме 191 000 рублей, с назначением платежа «Предоплата по счету № 46 от 19.03.2018г. За маркизы. НДС не облагается».

Выписка операций по лицевому счету № 40702810130060005698 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» на 20.03.2018, согласно которой 20.03.2018 на основании платежного поручения № 176 от 20.03.2018, с расчетного счета ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 № 40702810130060005698 открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 № 40702810500000005159 открытый АО «Банк Зенит Сочи» перечислены денежные средства в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа «Предоплата по счету № 46 от 19.03.2018г. За маркизы. НДС не облагается».

Выписка операций по лицевому счету № 40702810130060005698 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» на 12.04.2018, согласно которой 12.04.2018 на основании платежного поручения № 203 от 12.04.2018, с расчетного счета ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 № 40702810130060005698 открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 № 40702810500000005159 открытый АО «Банк Зенит Сочи» перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей, с назначением платежа «Предоплата по счету № 46 от 19.03.2018г. За маркизы. НДС не облагается».

Выписка операций по лицевому счету № 40702810130060005698 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» на 04.05.2018, согласно которой 04.05.2018 на основании платежного поручения № 230 от 04.05.2018, с расчетного счета ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 № 40702810130060005698 открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 № 40702810500000005159 открытый АО «Банк Зенит Сочи» перечислены денежные средства в сумме 191 000 рублей, с назначением платежа «Предоплата по счету № 46 от 19.03.2018 г. За маркизы. НДС не облагается».

11. Резолютивная часть решения Арбитражного суда Краснодарского края к делу № А32-25451/2019 от 05.08.2019, согласно которого с ООО «Артик Стор» (Краснодарский край, г. Сочи, ул. Островского 4, ИНН 2320202320, ОГРН 1122366009336) в пользу ООО «Продстандарт» (г. Москва, ул. Ленская 17, ИНН 7716601982, ОГРН 1087746386892) взыскано 111 000 рублей предварительной оплаты стоимости оборудования и монтажных работ, а также 4 330 рублей судебных расходов по плате госпошлины.

12. Резолютивная часть решения Арбитражного суда г. Москвы к делу № А40-197238/18-62-1540 от 09.11.2018, согласно которого с ООО «Артик Стор» (Краснодарский край, г. Сочи, ул. Островского 4, ИНН 2320202320, ОГРН 1122366009336) в пользу ООО «Русклимат-Сочи» (ИНН 2320211396, г. Сочи, ул. Кипарисовая, д. 22) взыскано 26 995 рублей 20 копеек, в том числе 23 680 рублей, основной долг, неустойку в сумме 3 315 рублей 20 копеек, 2 000 рублей государственную пошлину.

13. Сведения содержащиеся на официальном сайте ФССП России (http://fssp.gov.ru/iss/ip), согласно которой в отношении ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 возбуждено исполнительное производство.

14. Заочное решение Зеленоградского районного суда г. Москвы по делу № 2-457/2020 от 17.03.2020.

15. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АРТИК СТОР» ИНН 2320202320, ОГРН 1122366009336, адрес юридического лица: г. Сочи, Центральный район, ул. Островского, д. 4. После осмотра данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (Том 2 л.д. 37-45, 94-99)

Из протокола осмотра предметов от 08.09.2021, следует, что был осмотрен CD-R диск, приобщенный к ответу на запрос из ПАО «Банк ЗЕНИТ» от 25.08.2021 № 31-21/40717.и установлено, что на нем находится выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) на ООО АРТИК СТОР» ИНН 2320202320, КПП 232001001, на счет в ПАО «Банк ЗЕНИТ» № 40702810500000005159 за период времени с 01.03.2018 по 20.11.2019. В ходе осмотра указанной выписки установлено, что:

1. 20.03.2018 на основании платежного поручения № 176 от 20.03.2018 с расчетного счета № 40702810130060005698 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, на расчетный счет № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытый в АО «Банк Зенит Сочи», перечислены денежные средства в сумме в сумме 60 000 рублей, с назначением платежа «Предоплата по счету № 46 от 19.03.2018г. За маркизы. НДС не облагается».

3. 12.04.2018 на основании платежного поручения № 203 от 12.04.2018 с расчетного счета № 40702810130060005698 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, на расчетный счет № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытый в АО «Банк Зенит Сочи», перечислены денежные средства в сумме в сумме 25 000 рублей, с назначением платежа «Предоплата по счету № 46 от 19.03.2018г. За маркизы. НДС не облагается».

5. 04.05.2018 на основании платежного поручения № 230 от 04.05.2018 с расчетного счета № 40702810130060005698 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, на расчетный счет № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытый в АО «Банк Зенит Сочи», перечислены денежные средства в сумме в сумме 191 000 рублей, с назначением платежа «Предоплата по счету № 46 от 19.03.2018г. За маркизы. НДС не облагается».

Кроме того, в ходе осмотра указанной выписки установлено, что:

1. 21.03.2018 на основании платежного поручения № 1152 от 21.03.2018 с расчетного счета № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича, перечислены денежные средства в сумме в сумме 35 000 рублей, с назначением платежа «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы. Сумма 35 000 руб. без НДС Эл. Платеж FAKTURA.RU».

2. 21.03.2018 на основании платежного поручения № 1153 от 21.03.2018 с расчетного счета № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича, перечислены денежные средства в сумме в сумме 82 000 рублей, с назначением платежа «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы. Сумма 82 000 руб. без НДС Эл. Платеж FAKTURA.RU».

3. 12.04.2018 на основании платежного поручения № 1154 от 12.04.2018 с расчетного счета № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича, перечислены денежные средства в сумме в сумме 31 000 рублей, с назначением платежа «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы. Сумма 31 000 руб. без НДС Эл. Платеж FAKTURA.RU».

4. 18.04.2018 на основании платежного поручения № 1155 от 18.04.2018 с расчетного счета № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича, перечислены денежные средства в сумме в сумме 9 500 рублей, с назначением платежа «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы. Сумма 9 500 руб. без НДС Эл. Платеж FAKTURA.RU».

5. 28.04.2018 на основании платежного поручения № 1156 от 28.04.2018 с расчетного счета № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича, перечислены денежные средства в сумме в сумме 80 000 рублей, с назначением платежа «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы. Сумма 80 000 руб. без НДС Эл. Платеж FAKTURA.RU».

6. 03.05.2018 на основании платежного поручения № 1157 от 03.05.2018 с расчетного счета № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича, перечислены денежные средства в сумме в сумме 3 000 рублей, с назначением платежа «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы. Сумма 3 000 руб. без НДС Эл. Платеж FAKTURA.RU».

7. 04.05.2018 на основании платежного поручения № 477922 от 04.05.2018 с расчетного счета № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», проводится операция «Операционная касса вне кассового узла № 2» по списанию денежных средств в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа «Хоз. Расходы».

8. 07.05.2018 на основании платежного поручения № 1158 от 07.05.2018 с расчетного счета № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича, перечислены денежные средства в сумме в сумме 88 000 рублей, с назначением платежа «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы. Сумма 88 000 руб. без НДС Эл. Платеж FAKTURA.RU».

9. 10.05.2018 на основании платежного поручения № 1159 от 10.05.2018 с расчетного счета № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича, перечислены денежные средства в сумме в сумме 27 000 рублей, с назначением платежа «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы. Сумма 27 000 руб. без НДС Эл. Платеж FAKTURA.RU».

10. 18.05.2018 на основании платежного поручения № 1160 от 18.05.2018 с расчетного счета № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича, перечислены денежные средства в сумме в сумме 20 000 рублей, с назначением платежа «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы. Сумма 20 000 руб. без НДС Эл. Платеж FAKTURA.RU».

11. 25.05.2018 на основании платежного поручения № 1161 от 25.05.2018 с расчетного счета № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича, перечислены денежные средства в сумме в сумме 45 000 рублей, с назначением платежа «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы. Сумма 45 000 руб. без НДС Эл. Платеж FAKTURA.RU».

12. 28.05.2018 на основании платежного поручения № 1162 от 28.05.2018 с расчетного счета № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича, перечислены денежные средства в сумме в сумме 75 000 рублей, с назначением платежа «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы. Сумма 75 000 руб. без НДС Эл. Платеж FAKTURA.RU».

13. 29.05.2018 на основании платежного поручения № 1163 от 29.05.2018 с расчетного счета № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытого в АО «Банк Зенит Сочи», на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича, перечислены денежные средства в сумме в сумме 3 500 рублей, с назначением платежа «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы. Сумма 3 500 руб. без НДС Эл. Платеж FAKTURA.RU».

20.03.2018 на расчетный счет № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытый в АО «Банк Зенит Сочи» от ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» ИНН 2317085825 по платежному поручению № 233 от 20.03.2018 поступили денежные средства в сумме 60 000 рублей, и от ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 по платежному поручению № 176 от 20.03.2018 поступили денежные средства в сумме 60 000 рублей, а всего на общую сумму 120 000 рублей.

После чего, 21.03.2018 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 со своего расчетного счета № 40702810500000005159 открытого в АО «Банк Зенит Сочи» по платежным поручениям 1152 от 21.03.2018 и 1153 от 21.03.2018 перечисляет денежные средства на общую сумму 117 000 рублей на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича с назначениями платежей «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы».

Кроме того, 12.04.2018 на расчетный счет № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытый в АО «Банк Зенит Сочи» от ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» ИНН 2317085825 по платежному поручению № 276 от 12.04.2018 поступили денежные средства в сумме 25 000 рублей, и от ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 по платежному поручению № 203 от 12.04.2018 поступили денежные средства в сумме 25 000 рублей, а всего на общую сумму 50 000 рублей.

После чего, в период времени с 12.04.2018 по 03.05.2018 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 со своего расчетного счета № 40702810500000005159 открытого в АО «Банк Зенит Сочи» по платежным поручениям 1154 от 12.04.2018, 1155 от 18.04.2018 и 1157 от 03.05.2018 перечисляет денежные средства на общую сумму 43 500 рублей на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича с назначениями платежей «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы».

Кроме того, 04.05.2018 на расчетный счет № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытый в АО «Банк Зенит Сочи» от ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» ИНН 2317085832 по платежному поручению № 230 от 04.05.2018 поступили денежные средства в сумме 191 000 рублей.

После чего, в период времени с 04.05.2018 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 со своего расчетного счета № 40702810500000005159 открытого в АО «Банк Зенит Сочи» по платежному поручению 477922 от 04.05.2018 проводит операцию «Операционная касса вне кассового узла № 2» по списанию денежных средств в сумме 100 000 рублей, с назначением платежа «Хоз. Расходы».

После чего, 07.05.2018 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 со своего расчетного счета № 40702810500000005159 открытого в АО «Банк Зенит Сочи» по платежному поручению 1158 от 07.05.2018 перечисляет денежные средства на общую сумму 88 000 рублей на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича с назначениями платежей «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы».

Кроме того, 18.05.2018 на расчетный счет № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытый в АО «Банк Зенит Сочи» от ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» ИНН 2317085825 по платежному поручению № 347 от 18.05.2018 поступили денежные средства в сумме 20 000 рублей.

После чего, 18.05.2021 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 со своего расчетного счета № 40702810500000005159 открытого в АО «Банк Зенит Сочи» по платежному поручению 1160 от 18.05.2018 перечисляет денежные средства на общую сумму 20 000 рублей на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича с назначениями платежей «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы».

Кроме того, 25.05.2018 на расчетный счет № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытый в АО «Банк Зенит Сочи» от ООО «НОТА» ИНН 6101036798 по платежным поручениям № 966 от 25.05.2018 и 968 от 25.05.2018 поступили денежные средства на общую сумму 125 000 рублей с назначением платежа «За ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» по счету № 47 от 19.03.2018г. за навес. НДС не облагается».

После чего, в период времени с 25.05.2018 по 29.05.2018 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 со своего расчетного счета № 40702810500000005159 открытого в АО «Банк Зенит Сочи» по платежным поручениям 1161 от 25.05.2018, 1162 от 25.05.2018 и 1163 от 29.05.2018 перечисляет денежные средства на общую сумму 123 500 рублей на расчетный счет № 40817810730060857238 открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Корнилаева Алексея Юрьевича с назначениями платежей «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы».

Всего ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320 были выполнены операций по перечислению денежных средств на имя Корнилаева Алексея Юрьевича с назначением платежа «Перечисление денежных средств на карту Корнилаева Алексея Юрьевича на хоз. Расходы», и «Хоз. расходы» на общую сумму 492 000 рублей. после осмотра данный диск приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (Том №2 л.д. 103-115)

Из протокола осмотра предметов от 06.09.2021, следует, что осмотрен CD – R диск, приобщенный к ответу на запрос из межрайонной ИФНС № 7 России по Краснодарскому краю от 02.09.2021 № 10-13/02163дсп. и установлено, что внутри находится регистрационное дело ООО «АРТИК СТОР», установлено, что в его состав входит:

Титульный лист регистрационного налогового дела ООО «АРТИК СТОР».

Лист записи в ЕГРЮЛ на ООО «АРТИК СТОР».

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «АРТИК СТОР».

Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АРТИК СТОР».

Решение о государственной регистрации ООО «АРТИК СТОР» от 03.05.2012 № 2304.

Протокол № 1 общего собрания участников ООО «АРТИК СТОР», согласно которого был установлен юридический адрес: г. Сочи, Центральный район, ул. Островского, д 4; генеральным директором общества назначен Корнилаев Алексей Юрьевич.

Расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрационный орган. Документ выполнен на 1 листе формата А4;

Чек-ордер об уплате государственной пошлины.

Заявление от 25.04.2012 № 2304 о государственной регистрации юридического лица при создании, в котором указано, что учредителями являются Корнилаев Алексей Юрьевич ДД.ММ.ГГГГ, ФИО ДД.ММ.ГГГГ, ФИО ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор Корнилаев Алексей Юрьевич ДД.ММ.ГГГГ;

Договор об учреждении ООО «АРТИК СТОР» от 17.04.2012.

Устав ООО «АРТИК СТОР» на 2012 год.

Список участников ООО «АРТИК СТОР».

Копия паспорта гражданина РФ серии 22 04 № 521829 на имя Корнилаева Алексея Юрьевича ДД.ММ.ГГГГ, уроженец <данные изъяты>, выдан <данные изъяты>.

Заказ покупателя № 9088 от 24.03.2012.

Документ, название не читается, № 8998 от 24.03.2012.

Квитанция.

Копия паспорта гражданина Финляндии тип: Р, код государства: <данные изъяты> на имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ, уроженец <данные изъяты>. После осмотра данный диск приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (Том № 2 л.д. 123-128)

Из протокола осмотра документов от 08.11.2021, следует, что осмотрены документы в копии, приобщенные по ходатайству представителя потерпевшего ФИО., а именно:

1. Договор от 25.05.2018 согласно которому между ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» (заемщик) в лице генерального директора ФИО и ООО «НОТА» (займодавец) заключили договор согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 302500 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму в срок до 31.05.2019.

2. Письмо исх. 28 от 25.05.2018. Согласно которому генеральный директор ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» ФИО просит генерального директора ООО «НОТА» произвести платеж в сумме 125000 рублей в счет оплаты по договору займа от 25.05.2018 на расчетный счет № 40702810500000005159 ООО «Артик Стор» ИНН 2320202320, открытый в АО «Банк Зенит Сочи» и указать в назначении платежа «оплата За ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» по счету № 47 от 19.03.2018г. за навес.».

3. Договор №39/18 от 19.03.2021 с приложением на 3 листах согласно которому 19.03.2018 в г. Сочи между ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2», в лице ФИО., как генерального директора, именуемого в дальнейшем Заказчик, и ООО «АРТИК СТОР», в лице Корнилаева А.Ю., как генерального директора, именуемого в дальнейшем Исполнитель, был заключен договор № 39/18 на изготовление, доставку и монтаж солнцезащитных маркизов по месту нахождения ресторанов Общества, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Горная Карусель, д. 6, апарт. 28. Договор между ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» и ООО «АРТИК СТОР» заключались в офисе ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Горная Карусель, д. 6, пом. 105. Согласно Приложению № 01 к Договору Исполнитель обязуется изготовить, доставить и смонтировать следующую солнцезащитную продукцию: Маркизная двухсторонняя система DIM (Ширина системы 740 см.), Локтевые маркизы (ширина 740 см. вынос 250 см. - 1 шт., ширина 740 см. вынос 300 см. - 1 шт.), волан прямой, утяжелители для опорной системы (Цветник). В соответствии с п. 2.2 Договора срок изготовления и доставки солнцезащитной продукции на объекте Заказчика до 40 рабочих дней с момента получения предоплаты Исполнителем. В силу п. 4.1. Договора, цена договорная, согласно приложению. В соответствии с Приложением № 01 к Договору, цена оказываемых Исполнителем услуг составляет 285 000 рублей. Заказчик обязан оплатить Исполнителю предоплату в размере 30% от стоимости продукции, а также предоплату в размере 50% от стоимости продукции во время изготовления продукции, но не позднее 15 рабочих дней до даты доставки продукции на объект Заказчика, согласно п. 5.1., 5.2. Договора.

4. Договор №38/18 от 19.03.2021 с приложением на 3 листах согласно которому 19.03.2018, в г. Сочи, между ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3», в лице ФИО., как генерального директора, именуемого в дальнейшем Заказчик, и ООО «АРТИК СТОР», в лице Корнилаева А.Ю., как генерального директора, именуемого в дальнейшем Исполнитель, заключен договор № 38/18, согласно которого ООО «АРТИК СТОР» обязуется изготовить, доставить и смонтировать следующую солнцезащитную продукцию: Маркизная двухсторонняя система DIM (Ширина системы 740 см.), Локтевые маркизы (ширина 740 см. вынос 250 см. - 1 шт., ширина 740 см. вынос 300 см. -1 шт.), волан прямой, утяжелители для опорной системы (Цветник). В соответствии с п. 2.2 Договора срок изготовления и доставки солнцезащитной продукции на объекте ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» до 40 рабочих дней с момента получения предоплаты Исполнителем. В соответствии со п. 4.1. Договора, цена договорная, согласно приложению. В соответствии с Приложением № 01 к Договору, цена оказываемых Исполнителем услуг составляет 345 000 рублей. Заказчик обязан оплатить Исполнителю предоплату в размере 30% от стоимости продукции, а также предоплату в размере 50% от стоимости продукции во время изготовления продукции, но не позднее 15 рабочих дней до даты доставки продукции на объект Заказчика, в соответствии с п. 5.1., 5.2. Договора. После осмотра данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (Том №3 л.д. 144-148)

Из протокола осмотра места происшествия от 25.08.2021, следует, что осмотрен Бургер паб «Хорошее место» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Горная Карусель, д. 6, апрат. 28. В ходе осмотра фасада здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Горная Карусель, д. 6, апрат. 28 установлено, что маркизы на нем отсутствуют.(Том №2 л.д. 222-228)

Из протокола осмотра места происшествия от 25.08.2021, следует, что осмотрен ресторан-бар «Люди» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Горная Карусель, д. 6, апрат. 28. В ходе осмотра фасада здания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Горная Карусель, д. 6, апрат. 28 установлено, что маркизы на нем отсутствуют.(Том №2 л.д. 216-221)

Из протокола осмотра места происшествия от 26.08.2021, следует, что осмотрен д. 4 по ул. Островского, Центрального района г. Сочи. В ходе осмотра каких-либо логотипов ООО «Артик Стор» не установлено, как и самого офиса ООО «Артик Стор».(Том №2 л.д. 229-237)

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств суд приходит к выводу о виновности подсудимого Корнилаева А.Ю. в совершении покушения на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (по эпизоду с договором №38/18), а так же в совершении покушения на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (по эпизоду с договором 39/18).

Действия Корнилаева А.Ю. суд квалифицирует как покушение на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (по эпизоду с договором №38/18) по ч.3 ст.30 ч.5 ст.159 УК РФ, а так же как покушение на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (по эпизоду с договором 39/18) по ч.3 ст.30 ч.5 ст.159 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимому Корнилаеву А.Ю. суд, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, против собственности, относящихся к категории преступлений средней тяжести, обстоятельства, в силу которых преступления не были доведены до конца, влияние на характер и размер причиненного вреда личность виновного, вину осознавшего, в содеянном раскаявшегося, на учете у врача психиатра и нарколога не состоящего, положительно характеризующегося по месту жительства, атак же по месту работу влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание по всем эпизодам в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает полное признание вины и раскаянье в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В соответствии с ч.3 ст.66 УК РФ срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ.

Суд не находит возможным назначение более мягкого наказания за совершенные Колнилаевым А.Ю. преступления, так как исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенных преступлений, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений не установлено, оснований для применения ст. 64 УК РФ, не имеется.

Суд не находит возможным изменить категорию преступлений на менее тяжкую.

В связи с изложенным, исходя из фактических обстоятельств совершенного осужденным преступлений, степени их общественной опасности, суд находит необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, назначение менее строгого вида наказания в виде штрафа, обязательных работ, либо исправительных работ не целесообразно так как данные виды наказания не обеспечат цели назначенного наказания, направленного на исправления осужденного, кроме того исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания с применением ст. 73 УК РФ, назначение дополнительных наказаний в виде штрафа, ограничения свободы нецелесообразно.

Не имеются основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ.

Не имеются основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Потерпевшим представителем потерпевшего ФИО заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба, процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг представителя, в котором просил взыскать с Корнилаева А.Ю. гражданский иск в размере 506 000 рублей, расходы на представителя в размере 100 000 рублей.

Подсудимый Корнилаев А.Ю., признавая себя виновным, в судебном заседании, не возражал против удовлетворения иска, при таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Согласно п.1 постановления Пленума Верховного суда от 19.12.2013 г. № 42 «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам» и с учетом требований ст. 131 УПК РФ процессуальные издержки представляют собой необходимые и оправданные расходы, связанные с производством по уголовному делу, в том числе суммы, выплачиваемые физическим и юридическим лицам, вовлеченным в уголовное судопроизводство в качестве участников (потерпевшим, их представителям, свидетелям, экспертам, переводчикам, понятым, адвокатам и др.) или иным образом привлекаемым к решению стоящих перед ним задач (например, лицам, которым передано на хранение имущество подозреваемого, обвиняемого, или лицам, осуществляющим хранение, пересылку, перевозку вещественных доказательств по уголовному делу) на покрытие расходов, понесенных ими в связи с вовлечением в уголовное судопроизводство.

Суд считает, что требования потерпевшего о возмещении процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг представителя, подлежат полному удовлетворению, учитывая, что адвокатом потерпевшего были оказаны юридические услуги потерпевшему, связанные с его участием в следственных действиях и подготовки гражданского иска, а также подтвержденной квитанцией об оплате услуг.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81-82 УПК РФ

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-300, 302-304, 307-309, УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Корнилаева Алексея Юрьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.5 ст.159 УК РФ(по эпизоду с договором №38/18), ч.3 ст.30 ч.5 ст.159 УК РФ (по эпизоду с договором 39/18) и назначить наказание по ч.3 ст.30 ч.5 ст.159 УК РФ(по эпизоду с договором №38/18) в виде в виде лишения свободы сроком на два года, по ч.3 ст.30 ч.5 ст.159 УК РФ (по эпизоду с договором 39/18) в виде лишения свободы сроком на два года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года.

Возложить на условно осужденного исполнение следующих обязанностей: являться ежемесячно для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Корнилаеву А.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ФИО в размере 506 000 руб., в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением удовлетворить в полном размере.

Взыскать с Корнилаева Алексея Юрьевича 506 000 руб., в пользу ООО «Айбипи групп 2», а так же в пользу ООО «Айбипи групп 3» в лице генерального директора ФИО.

Взыскать с Корнилаева Алексея Юрьевича в пользу ООО «Айбипи групп 2», а так же в пользу ООО «Айбипи групп 3» в лице генерального директора ФИО расходы на оплату услуг представителя в размере 100 000 рублей.

Арест наложенный на имущество, принадлежащее Корнилаеву А.Ю. – 1/2 доли в общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> стоимостью 3 600 000,00 рублей оставить без изменения до оплаты гражданского иска..

Меру пресечения Корнилаеву А.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Наказание по приговору Адлерского районного суда г.Сочи от 15 ноября 2019 г. в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по делу: Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе на ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» на 1 листе формата А4;

2. Протокол общего собрания учредителей ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» от 31.07.2017 на 1 листе формата А4, Лист записи в ЕГРЮЛ на ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» на 1 листе формата А4, Приказ – 1К от 04.08.2017 о назначении Канищева Т.В. на должность генерального директора ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» на 1 листе формата А4; Платежное поручение № 233 от 20.03.2018 на 1 листе формата А4; Платежное поручение № 347 от 18.05.2018 на 1 листе формата А4; Платежное поручение № 276 от 12.04.2018 на 1 листе формата А4; Платежное поручение № 966 от 25.05.2018 на 1 листе формата А4; Платежное поручение № 968 от 25.05.2018 на 1 листе формата А4; Выписка операций по лицевому счету № 40702810330060005692 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» на 20.03.2018 на 2 листах формата А4; Выписка операций по лицевому счету № 40702810330060005692 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» на 12.04.2018 на 2 листах формата А4; Выписка операций по лицевому счету № 40702810330060005692 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 2» на 18.05.2018 на 1 листе формата А4; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе на ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» на 1 листе формата А4; Протокол общего собрания учредителей ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» от 31.07.2017 на 1 листе формата А4; Лист записи в ЕГРЮЛ на ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» на 1 листе формата А4; Приказ – 1К от 04.08.2017 о назначении Канищева Т.В. на должность генерального директора ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» на 1 листе формата А4; Платежное поручение № 176 от 20.03.2018 на 1 листе формата А4; Платежное поручение № 203 от 12.04.2018 на 1 листе формата А4; Платежное поручение № 230 от 04.05.2018 на 1 листе формата А4; Выписка операций по лицевому счету № 40702810130060005698 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» на 20.03.2018 на 2 листах формата А4; Выписка операций по лицевому счету № 40702810130060005698 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» на 12.04.2018 на 1 листе формата А4; Выписка операций по лицевому счету № 40702810130060005698 ООО «АЙБИПИ ГРУПП 3» на 04.05.2018 на 2 листах формата А4; Резолютивная часть решения Арбитражного суда Краснодарского края к делу № А32-25451/2019 от 05.08.2019 на 1 листе формата А4; Резолютивная часть решения Арбитражного суда г. Москвы к делу № А40-197238/18-62-1540 от 09.11.2018 на 1 листе формата А4; Сведения содержащиеся на официальном сайте ФССП России (http://fssp.gov.ru/iss/ip) на 1 листе формата А4; Заочное решение Зеленоградского районного суда г. Москвы по делу № 2-457/2020 от 17.03.2020 на 8 листах формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АРТИК СТОР» ОГРН 1122366009336 на 11 листах формата А4, CD-R диск, на котором находится выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) на ООО «АРТИК СТОР» ИНН 2320202320, КПП 232001001, на счет в ПАО «Банк ЗЕНИТ» № 40702810500000005159 за период времени с 01.03.2018 по 20.11.2019, CD-R диск, на котором находятся скан-копии листов регистрационного налогового дела ООО «АРТИК СТОР», документы в копии, приобщенные по ходатайству представителя потерпевшего Канищева Т.В., а именно: договор от 25.05.2018 на 2 листах, письмо исх. 28 от 25.05.2018 на 1 листе, договор №38/18 от 19.03.2021 с приложением на 3 листах, договор №39/18 от 19.03.2021 с приложением на 3 листах - хранящиеся в материалах уголовного дела. После вступления приговора в законную силу – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

    Судья                                Р.В. Язвенко