Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-185/2024 (1-791/2023;) от 02.11.2023

1-185/2024 (1-791/2023)

25RS0001-01-2023-008577-89

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

22 января 2024 года                        г.Владивосток

Ленинский районный суд г.Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи Риттер Д.А.,

при секретаре судебного заседания Косовской Д.И.,

с участием государственных обвинителей Конончук Е.В., Николаевой О.А.,

защитника – адвоката Васильева С.Н.,

подсудимой Р.С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Р.С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, незамужней, имеющей среднее специальное образование, нетрудоустроенной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

- под стражей не содержащейся,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

    В точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории <адрес> края, к Р.С.А. обратилось неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которое сделало Р.С.А. предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на её имя – Р.С.А., для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> (далее по тексту – МИФНС № по ПК), расположенную по адресу: <адрес>, для внесения сведений о ней, как об индивидуальном предпринимателе «Р.С.А.» в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории <адрес> края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному следствием лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «Р.С.А.». Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, Р.С.А., находясь в точно неустановленном следствием месте на территории <адрес> края, преследуя корыстную цель, направленную на улучшение своего материального положения, осознавая неправомерность внесения о ней сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «Р.С.А.», дала свое добровольное согласие неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на совершение предложенных Р.С.А. действий. После чего, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, Р.С.А., находясь в точно неустановленном следствием месте на территории <адрес> края, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путем предоставления документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме №, последующего предоставления данного заявления в МИФНС № по ПК и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированное индивидуальное предпринимательство расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории <адрес> края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получить денежное вознаграждение, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, предоставила неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Ленинским РУВД гор. Владивостока и данные о ее регистрации по адресу: <адрес>, для подготовки им пакета документов, необходимого для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как о подставном лице – ИП «Р.С.А.», что неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и сделало. Затем, в точно не установленное следствием время, но не позднее 20 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь в точно неустановленном месте на территории <адрес> края, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о Р.С.А., как об ИП «Р.С.А.» по паспорту гражданина Российской Федерации, выданного на имя Р.С.А., подготовило необходимый пакет документов для регистрации ИП «Р.С.А.» в МИФНС № по ПК, а именно: заявление по форме № Р21001 от имени Р.С.А., о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как об ИП «Р.С.А.», а также копию паспорта, которые в последующем, в указанный промежуток времени, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории <адрес> края, передало Р.С.А.. Получив вышеуказанный пакет документов от неустановленного в ходе следствия лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, Р.С.А., в точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно подписала полученные от неустановленного лица документы, после чего предоставила указанные документы в МИФНС № по ПК, расположенную по адресу: <адрес>, Океанский проспект, <адрес>, для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о себе, как о ИП «Р.С.А.», на основании которых МИФНС № по ПК ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, были внесены сведения о ИП «Р.С.А.». Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, Р.С.А., являясь номинальным ИП «Р.С.А.», в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно-опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «Р.С.А.», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «Р.С.А.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Р.С.А.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «Р.С.А.», лично обратилась в операционный офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «<данные изъяты>», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ИП «Р.С.А.» в лице Р.С.А. и ПАО «<данные изъяты>» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «<данные изъяты>», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ИП «Р.С.А.» в ПАО «<данные изъяты>» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, Р.С.А., как ИП «Р.С.А.», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, получила в пользование электронное средство информации – банковскую карту, выданную Р.С.А. для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «Р.С.А.» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «<данные изъяты>», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем передала неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым Р.С.А. осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт. Она же, Р.С.А., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно-опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «Р.С.А.», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «Р.С.А.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Р.С.А.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «Р.С.А.», лично обратилась в операционный офис ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО Банк «<данные изъяты>», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ИП «Р.С.А.» в лице Р.С.А. и ПАО Банк «<данные изъяты>» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО Банк «<данные изъяты>», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ИП «Р.С.А.» в ПАО Банк «<данные изъяты>» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, Р.С.А., как ИП «Р.С.А.», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО Банк «<данные изъяты>», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, передала неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым Р.С.А. осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт, получив за все вышеперечисленные и последующую передачу денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> руб. Она же, Р.С.А., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в период с 09 час. 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно-опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «Р.С.А.», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «Р.С.А.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Р.С.А.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «Р.С.А.», лично обратилась в операционный офис ПАО <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО <данные изъяты> на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ИП «Р.С.А.» в лице Р.С.А. и ПАО <данные изъяты> заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО <данные изъяты>, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ИП «Р.С.А.» в ПАО <данные изъяты> с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, Р.С.А., как ИП «Р.С.А.» присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО <данные изъяты>, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, передала неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым Р.С.А. осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт. Она же, (Р.С.А.) продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно-опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «Р.С.А.», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «Р.С.А.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Р.С.А.», действуя в качестве представителя клиента – ИП «Р.С.А.», лично обратилась в операционный офис АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, проспект 100-летия Владивостока, <адрес>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «<данные изъяты>», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ИП «Р.С.А.» в лице Р.С.А. и АО «<данные изъяты>» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ИП «Р.С.А.» в АО «<данные изъяты>» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление Р.С.А., как ИП «Р.С.А.», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО «<данные изъяты>», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, которые в последующем передала неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым Р.С.А. осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт.

    Таким образом, в период времени с 08 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, Р.С.А., реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещениях вышеуказанных отделений банков, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно-опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «Р.С.А.», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, открыла на ИП «Р.С.А.» в указанных банковских учреждениях вышеуказанные расчетные счета и банковские карты, а также получила электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему указанных банков, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, в нарушение п.19 ст.3, ч.ч.1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.08.2019), п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом, ознакомленной с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, указанных банковских учреждений, в период времени с 08 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделениях вышеуказанных банков, незаконно передала, то есть сбыла неустановленному следствием лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакетов с документами, содержащими электронные средства информации – банковские карты, электронные средства – пин-коды к банковским картам, а также путем направления логинов и паролей, кодовых слов, обеспечивающих вход в системы банков, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «Р.С.А.» расчетным счетам, а именно: №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ; №, открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ; №, открытого в ПАО Банк «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ №, открытого в АО «Альфа-Банк», ДД.ММ.ГГГГ, тем самым Р.С.А. за денежное вознаграждение в размере 10 000 руб. сбыла электронные средства, что позволило неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по вышеуказанным расчетным счетам.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Р.С.А. виновной себя в инкриминируемом ей в вину преступлении признала полностью, и, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ, просила суд огласить её показания, данные в ходе предварительного следствия. С согласия сторон вышеназванные показания были оглашены.

Так, Р.С.А., будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, как в качестве подозреваемой, так и в качестве обвиняемой, каждый раз, последовательно, признавала себя виновной в инкриминируемом ей преступлении в полном объеме, и поясняла, что в сентябре 2019 года к ней обратилась её знакомая К.А., которая в настоящее время уже мертва, которая предложила ей за денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> руб. открыть ИП на свое имя. Также она сообщила ей, что это необходимо её хорошим знакомым и что у нее проблем не возникнет. Данные третьи лица будут осуществлять деятельность данного ИП от ее имени, и будут оплачивать все сопутствующие расходы. При этом, со слов Натальи, ей не нужно было фактически вести какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность, да в общем, она никогда этим ранее не занималась и никогда не планировала открывать на свое имя индивидуальное предпринимательство. Учитывая тот факт, что в тот момент она испытывала материальные трудности, предложение Натальи, ее заинтересовало, и она на него согласилась. Кто именно был заинтересован в том, чтобы оформить на нее индивидуальное предпринимательство, ей было неизвестно. Спустя некоторое время Наталья познакомила ее с мужчиной - П., который попросил её предоставить ему её паспорт гражданина РФ, что она и сделала. У неё имеется паспорт гражданина Российской Федерации, который был выдан ДД.ММ.ГГГГ Ленинским РУВД гор. Владивостока, на ее имя, который ей не терялся. Данный паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на ее имя, имеет серию №, и находится только в ее пользовании. В тот момент, когда она дала свое согласие и передала данные паспорта, выданного на её имя, она в полной мере понимала и осознавала, что фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя она не собирается, а также то, что данная регистрация в качестве индивидуального предпринимательства является фиктивной и фактически незаконной, но она полагала, что об этом никто не узнает, и каких-либо последствий за это не будет. Все вышеуказанные действия, а именно то, что она должна будет зарегистрировать в налоговом органе на своё имя индивидуальное предпринимательство, а после этого открыть на него несколько счетов в различных банках <адрес> края и передать сведения третьим лицам, позволяющие тем в последующем самостоятельно распоряжаться банковскими счетами, она обсуждала с П. один раз, и никаких дополнительных договоренностей о том, что она должна будет выполнить еще ряд аналогичных действий, между ними не было. Далее П. отвез её в налоговый орган, расположенный по адресу: <адрес>, предоставил ей для подписи пакет документов, необходимый для регистрации ИП, и оплатил государственную пошлину. Она предоставила данные документы в налоговый орган, а позднее забрала оттуда же свидетельство о регистрации, которое отдала П.. После этого П. возил её в разные банки на территории <адрес>, а именно: АО ФК «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, а также в другие отделения банков, расположенных по <адрес> и по <адрес> в <адрес>, название которых она уже не помнит. Находясь в помещении вышеуказанных банков по вышеуказанным адресам, она подписала предоставленные ей сотрудником банка документы для открытия банковских счетов. После оформления всех документов и открытия счета, ей на руки сотрудникам банка выдавались документы, а также были выпущены корпоративные расчетные карты. Она получила доступ к расчетному счету, логин и пароль для входа в личный кабинет для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок. В этот же день П. передал ей <данные изъяты> руб. в качестве вознаграждения за вышеуказанные действия. Она сама лично никаких операций по переводам денежных средств по указанным ей банковским счетам, зарегистрированным на ИП «Р.С.А.», не осуществляла, данные о лицах и компаниях, распоряжавшимися ими, ей неизвестны, никакой договоренности между ней и ними об этом не было. Доступа к расчетным счетам она не имела, так как после открытия всех счетов все документы и пароли она передала П.. Когда именно, где и в каком объеме неизвестные ей люди получили денежные средства за выполненный ей все вышеуказанные действия по ранее достигнутой договоренности, ей неизвестно. На момент совершения ей указанных выше действий она в полной мере осознавала, что, передавая свои личные данные с паролями и логинами третьим лицам для дальнейшего использования банковских счетов, открытых ею на ИП «Р.С.А.», она совершает противоправные действия, но она хотела заработать таким образом легкие деньги. Еще какое-то время П. приезжал к ней и забирал документацию, относящуюся к ИП «Р.С.А.», которая поступала к ней путем почтовой связи, после чего П. перестал выходить на связь, на телефонные звонки не отвечал. В дополнении указала, что денежные средства, за открытие ИП на свое имя, а также банковских счетов в отделениях банков: ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», она получила от П., на которого оформляла доверенность, денежные средства она получила за все действия около ПАО Банк «<данные изъяты>», точную дату она не помнит, но после того, как она открыла и передала все банковские пароли, логины, а также корпоративные карты. Вину в совершении преступления она признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. (т.1 л.д.89-92, 114-117, 132-135).

После оглашения данных показаний в ходе судебного следствия подсудимая подтвердила правильность своих показаний, данных ею на предварительном следствии, никак их не опровергла.

Помимо признательных показаний самой подсудимой, её виновность в совершении инкриминируемого ей преступления нашла свое подтверждение в полном объеме, как показаниями свидетелей, данными ими в ходе предварительного следствия, которые были оглашены с согласия сторон, в порядке ст.281 УПК РФ, так и исследованными в судебном заседании, в порядке ст.285 УПК РФ, материалами дела.

Так, из показаний свидетеля ФИО2 следует, что она состоит в должности начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, с 2017 года. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган налоговой службы Российской Федерации, а именно в Межрайонный ИФНС России №, расположенный по адресу: <адрес>, был предоставлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, поданный лично Р.С.А.. Данные документы свидетельствовали о намерении Р.С.А. зарегистрировать себя, как физическое лицо, в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления Р.С.А., была предупреждена о том, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством РФ, после чего, будучи осведомленной, последняя поставила свою подпись в поданном им заявлении. В подтверждение факта приема документов у Р.С.А. налоговым органом была составлена расписка в получении документов, представленных им при государственной регистрации физического лица. Представленные Р.С.А. документы были проверены налоговым органом, в результате проверки которых было установлено, что они полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение № о государственной регистрации Р.С.А. в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРИП, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о Р.С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «Р.С.А.», ИНН №, на основании поданного ей заявления по форме № от ДД.ММ.ГГГГ. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации Р.С.А. в качестве индивидуального предпринимателя, направлен регистрирующим органом на контактный телефон, указанный при подаче заявления. При регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя, изготавливается свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, которое печатается в единственном экземпляре. В последующем указанное свидетельство о постановке на учет было выдано ДД.ММ.ГГГГ под роспись Р.С.А.. В настоящее время Р.С.А. индивидуальным предпринимателем не является на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ № об исключении недействующего индивидуального предпринимателя ЕГРИП (т.1 л.д.136-140).

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что она является сотрудником ПАО ФК «<данные изъяты>», непосредственно работает в филиале «<данные изъяты>» в дополнительном офисе «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. Банк предоставляет следующие услуги: открытие банковских счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кредитование юридических лиц и предпринимателей, подключение иных банковских услуг. Клиент – индивидуальный предприниматель, обратившийся в ПАО ФК «<данные изъяты>» (далее по тексту банк) предоставляет сотруднику банка - паспорт гражданина Российской Федерации (в случае если это иностранный гражданин, то паспорт и нотариальный документ перевода паспорта, документ подтверждающий право нахождении гражданина на территории РФ, миграционная карта, бланк пребывания), уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, не является обязательным, сотрудники самостоятельно на сайте определения ИНН физического лица узнает ИНН. Далее клиенту банка менеджер рассказывает условия открытия банковского счета, условия по подключаемым услугам, проводит идентификацию личности. Все необходимые условия прописываются в заявлении о присоединении к банковским правилам, полная оферта договора выложена на сайте банка в открытом доступе (заключается между банком и клиентом). При открытии счета клиенту банка необходимо указать абонентский номер телефона, на который банк зарегистрирует «Банк-клиент» для дальнейшей работы клиента. Так же клиент банка указывает адрес электронной почты для связи с банком. Расчет счет на имя индивидуального предпринимателя открывается в течении одного рабочего дня. По факту открытия счета клиенту на указанным им абонентский номер телефона приходит смс-сообщение с информацией о логине и пароле, а также ссылка для входа и самостоятельной регистрации в системе «Банк-клиент», в котором клиент обязан поменять пароль на свой уникальный. Смс-сообщение с данными действует в течение 120 часов, то есть в течение 120 часов клиент должен пройти регистрацию в системе «Банк-клиент». В среднем по времени открытие счета (то есть подача заявления на открытие счета и оформление документов) занимает до 30 минут. По желанию клиента банком могут быть предоставлен для входа в систему «Банк-клиент» токены («Токен» - это флэш-накопитель, на котором генерируется электронная подпись клиента), срок действия токена – бессрочный. По желанию клиента, может быть оформлена бизнес карта (именная или моментальной выдачи. Именная карта – это карта выдается по истечении 10 рабочих дней, а моментальная выдается в момент обслуживания клиента), на которую открывается отдельный карточный счет. Если возникает необходимость, то клиент может самостоятельно оформить себе бизнес карту в системе «Банк-клиент». Также клиент банка может открыть самостоятельно через систему «Банк-клиент» виртуальную карту без физического носителя (то есть в электронном кошельке регистрируется виртуальная карта, по которой можно производить переводы, платежи, снимать денежные средства (через банкомат), для осуществления перевода денежных средств необходимо клиенту самостоятельно через систему «Банк-клиент» осуществить указанную операцию по переводу денежных средств). В заявлении о присоединении отображается сведение о клиенте, то есть полные данные клиента банка (фамилия, имя, отчество, ИНН, ОГРН, контактный телефон клиента, адрес электронной почты клиента). На основании указанного заявления открывается банковский счет. Так же в условиях прописывается, просит ли клиент осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте. Заявление о присоединении является документом, подтверждающим факт заключения договора банковского счета и договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Вход в систему «Банк-клиент» осуществляется с любого компьютерного устройства, подключенного к сети интернет через ссылку на официальном сайте банка, путем ввода логина и пароля. При варианте защиты системы с помощью «Токена» клиент входит в личный кабинет, вставляет «Токен» (то есть флэш-накопитель) в компьютер и запускает необходимый файл, для авторизации и входа в личный кабинет системы, после чего производит желаемые действия по счету. В случае утери логина и пароля, клиент банка может позвонить в центр дистанционной поддержки банка, назвать кодовое слово для идентификации клиента банка и получить новые данные. Так, ей оперуполномоченным были предоставлены документы банковского досье ИП «Р.С.А.». Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО4, которая в настоящее время уволилась, в офисе ДО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. На основании документов может сказать, что клиент ИП «Р.С.А.» подала документы в отделение ПАО ФК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. Клиент подала следующие документы: паспорт Р.С.А., сведения об ИНН. Расчетный счет клиентке был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению, об электронном документообороте по системе, подтверждение о присоединении к договору, о рассчетно-кассовом обслуживании в ПАО ФК «<данные изъяты>», которые были подписаны Р.С.А.. Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того, как документы были подписаны Р.С.А., ей было направлено смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиентки, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении ей на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. После подписания указанного заявления простой электронной подписью, Р.С.А. на мобильный телефон был направлен пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету (то есть логин был указан в электронном заявлении, а пароль направлен на мобильный телефон). Клиент также просила выпустить ему моментальную банковскую карту, которую активируют в дальнейшем через личный кабинет, однако, исходя из документации, не может сказать получена ли клиенткой карта, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Карта банка у нее заказана не именная, а моментальная, поэтому ее изготовление происходит в день открытия счета и возможно, что она была ей получена в тот же день. Usb-Токены клиенту не выдавались. Добавила, что личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО ФК «Открытие» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО ФК «<данные изъяты>» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (т.1 л.д.142-147).

Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что с 2023 года она состоит в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк «<данные изъяты>». По открытию расчётных счетов в ПАО Банк «<данные изъяты>» может пояснить, что для открытия расчётного счета индивидуального предпринимателя, физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения ИНН, далее данные проверяются. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента посредством проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента уполномоченными службами банка. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО Банк «<данные изъяты>». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчётным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчётного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчётного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчётный счет. Операции по расчётному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО Банк «<данные изъяты>» либо через мобильное приложение банка, которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль и логин приходит на телефон, указанный в заявлении клиента. После того, как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение или личный кабинет на сайте ПАО Банк «<данные изъяты>» осуществляется проведение всех операций по открытому расчётному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Так, ей оперуполномоченным были предоставлены документы банковского досье ИП «Р.С.А.». Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО6, в операционном офисе (ОО) в г.Владивосток ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. На основании документов может сказать, что клиент ИП Р.С.А., ИНН № подала документы в отделение ПАО Банк «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. Клиент предоставил следующие документы: паспорт Р.С.А., сведения об ИНН. Расчётный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей, вопросник, которые были подписаны Р.С.А.. Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того, как документы были подписаны Р.С.А. и был открыт расчётный счет, ей были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчётному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. В заявлении клиент не просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе, исходя из документации, может сказать, что карту он не получал, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье, USB – токены клиенту не выдавались. Добавляет, что личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО Банк «<данные изъяты>» логином и паролем, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (т.1 л.д.148-152).

Из показаний свидетеля ФИО7 следует, что она состоит в должности начальника сектора Приморского отделения № ПАО «<данные изъяты>». По открытию расчетных счетов в ПАО «<данные изъяты>» может пояснить, что для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения ИНН, далее данные проверяются. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка, а именно, они оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей, информационные сведения клиента. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «<данные изъяты>». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «<данные изъяты>», либо через приложение «<данные изъяты>», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль приходит на телефон, а логин на электронную почту клиента, указанные в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «<данные изъяты>» или личный кабинет на сайте ПАО «<данные изъяты>» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Так, ей оперуполномоченным были предоставлены документы банковского досье ИП «Р.С.А.». Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО1, которая в настоящее время уволена, в офисе ПАО «<данные изъяты>» № расположенном по адресу: <адрес>. На основании документов может сказать, что клиент ИП «Р.С.А.» подала документы в отделение ПАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. Клиент подала следующие документы: паспорт Р.С.А., сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны Р.С.А.. Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того как документы были подписаны Р.С.А. ей были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении. Клиент также просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе, однако, исходя из документации, не может сказать, получал ли он ее, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Возможно, клиент заказал карту, однако, в итоге не пришел её получать, точно сказать не может. Карта банка именная, поэтому изготовление карты происходит не в день открытия счета, а в течение 5-7 рабочих дней. Usb-Токены клиенту не выдавались. Добавила, что личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «<данные изъяты>» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «<данные изъяты>» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (т.1 л.д.153-158).

Из показаний свидетеля ФИО8 следует, что с 2011 года он является сотрудником АО «<данные изъяты>», начальником службы экономической безопасности Дальневосточный филиала Хабаровский АО «<данные изъяты>» в <адрес>. По открытию расчетных счетов в АО «<данные изъяты>» может пояснить, что для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения ИНН, далее данные проверяются. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка, а именно они оформляют подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе <данные изъяты>, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО <данные изъяты>. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте АО «<данные изъяты>». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах. После подписания указанных документов клиенту направляется смс-сообщение на указанный им мобильный телефон со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно подписывается электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который направляется банком в смс-сообщении на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью (ПЭП). После подписания указанного заявления ПЭП на мобильный телефон клиента направляется пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента. После подписания всех документов, клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте АО «<данные изъяты>», либо через приложение «<данные изъяты>», которое можно устанавливать на телефон. В первый раз вход в личный кабинет осуществляется через приложение или браузер через логин и временный пароль. Временный пароль приходит на телефон, а логин указывается в заявлении о присоединении, которое подписывается клиентом электронной подписью. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение <данные изъяты>» или личный кабинет на сайте АО «<данные изъяты>» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Так, ему оперуполномоченным были предоставлены документы банковского досье ИП «Р.С.А.». Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка ФИО9, которая в настоящее время уволилась, в офисе ДО Дальневосточный. На основании документов может сказать, что клиент ИП «Р.С.А.» подала документы в отделение АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. Клиент подала следующие документы: паспорт Р.С.А., сведения об ИНН. Расчетный счет клиентке был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе <данные изъяты>, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО <данные изъяты>, которые были подписаны Р.С.А.. Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того, как документы были подписаны Р.С.А., ей было направлено смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиентки, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении ей на мобильный телефон. После подтверждения, а именно, ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. После подписания указанного заявления простой электронной подписью Р.С.А. на мобильный телефон был направлен пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету (то есть логин был указан в электронном заявлении, а пароль направлен на мобильный телефон). Клиент также просила выпустить ему моментальную банковскую карту, которую активируют в дальнейшем через личный кабинет, однако, исходя из документации, не может сказать получена ли клиенткой карта, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Карта банка у нее заказана не именная, а моментальная, поэтому ее изготовление происходит в день открытия счета и возможно, что она была ей получена в тот же день. Usb-Токены клиенту не выдавались. Добавил, что личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «<данные изъяты>» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно, переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «<данные изъяты>» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом (т.1 л.д.159-164).

Место происшествия – здания, расположенные по адресам: <адрес>, в котором расположено отделение банка «<данные изъяты>»; <адрес>, <адрес>, в котором расположено отделение ПАО «<данные изъяты>»; <адрес>, в котором расположено отделение банка ПАО «<данные изъяты>»; <адрес>, в котором расположено отделение АО «<данные изъяты>», с участием Р.С.А., осмотрены, о чем составлены соответствующие протоколы от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотров мест происшествия ничего изъято не было (т.1 л.д.165-170, 171-176, 184-189, 190-196). В ходе осмотра названных зданий Р.С.А. подтвердила, что обращалась в указанные отделения банков для открытия банковских счетов на имя ИП «Р.С.А.».

Также место происшествия - здание, расположенное по адресу: <адрес>, в котором расположено отделение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, в котором Р.С.А. были поданы документы для регистрации индивидуального предпринимателя «Р.С.А.», осмотрено, о чем составлен соответствующий протокол от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра места происшествия ничего изъято не было (т.1 л.д.177-183).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен сопроводительный документ, предоставленный инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> за № дсп от ДД.ММ.ГГГГ; сведения в отношении ИП «Р.С.А.» (т.1 л.д.197-205). Осмотренный документ признан вещественным доказательством и в данном качестве приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д.206-207).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено сопроводительное письмо, предоставленное Банком <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложением CD-R диска (т.1, л.д.208-213, 214-227, т.2 л.д.1-38, 43-48). Осмотренный документ, с приложением CD-R диска признан вещественным доказательством и в данном качестве приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.49-50).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено сопроводительное письмо, предоставленное ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №НН/РКК-83622, с приложением CD-R диска (т.2 л.д. 51-55, 56-66, 69-75). Осмотренный документ, с приложением CD-R диска признан вещественным доказательством и в данном качестве приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.76-77).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено сопроводительное письмо, предоставленное АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложением CD-R диска (т.2 л.д.78-83, 84-91, 93-214). Осмотренный документ, с приложением CD-R диска признан вещественным доказательством и в данном качестве приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.215-216).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено сопроводительное письмо, предоставленное ПАО Банк «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №.4-4/80301, с приложением CD-R диска (т.2 л.д.217-221, 222-252, т.3 л.д.1-2). Осмотренный документ, с приложением CD-R диска признан вещественным доказательством и в данном качестве приобщен к материалам уголовного дела (т.3 л.д.6-7).

Согласно сведениям по банковским счетам (депозитам) на ИП «Р.С.А.» были открыты счета: №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ; №, открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ; №, открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ №, открытого в АО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.36).

Согласно выписке из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ Р.С.А. была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя (т.1 л.д.42-44, 47-52).

Согласно информации, полученной из МИФНС № по ПК Р.С.А. ДД.ММ.ГГГГ исключена из ЕГРИП, как недействующий индивидуальный предприниматель (т.1 л.д.38-40).

Представленный государственным обвинителем в качестве доказательств рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.187) не может быть с точки зрения ст.74 УПК РФ доказательством по уголовному делу. Вместе с тем, поскольку в указанном документе содержатся первичные данные о времени и месте совершенного преступления, суд принимает его в качестве иных документов.

Таким образом, собранные по делу доказательства получены в соответствии с действующим законодательством, в рамках УПК РФ, нарушений не имеют, не оспорены сторонами, и по этому признаку признаны судом допустимыми и достоверными, и положены в основу приговора. Они согласуются между собой, не доверять указанным доказательствам, у суда оснований нет.

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что они с достаточностью подтверждают вину Р.С.А. в совершении инкриминируемого ей преступления.

Порядок проведения органами расследования следственных действий соблюден надлежащим образом. Исследованные в судебном заседании протоколы соответствуют требованиям УПК РФ.

Оценивая показания свидетелей, суд находит их правдивыми, а в совокупности с другими доказательствами, достоверными и допустимыми. Заинтересованности их в исходе уголовного дела или в стремлении оговорить подсудимую не усматривается.

Оценивая показания подсудимой и сопоставляя их с другими доказательствами, суд признает их достоверными и в полной мере отвечающими действительности, поскольку они полностью согласуются с показаниями свидетелей, письменными доказательствами, не доверять которым, у суда нет оснований.

Судом не установлено оснований у Р.С.А. к самооговору.

Суд полагает, что время и место совершения преступления установлены правильно и объективно подтверждены, как показаниями самой подсудимой, так и показаниями свидетелей, письменными материалами дела, исследованными судом.

Судом с достоверностью установлено, что Р.С.А., открывая банковские счета, получая электронные носители информации и доступ к ним, а также доступ к электронным средствам платежей, не намеревалась использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение, намеревалась сбыть третьему лицу.

При этом Р.С.А., понимала, что использование третьем лицом электронных средств платежей, полученных им, в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, о чем Р.С.А. была уведомлена.

Таким образом, Р.С.А. заведомо знала, что после предъявления другим лицам электронных средств платежа, они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, более того, Р.С.А. за пользование её статуса индивидуального предпринимателя получила вознаграждение 10 000 руб., соответственно, она понимала, что финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, что говорит о прямом умысле на совершение преступления.

Давая юридическую оценку содеянному Р.С.А., суд квалифицирует её действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    В соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, её явку с повинной, активное способствование в раскрытии преступления, выразившееся в полном признании своей вины, раскаянии в содеянном, в поведении, как в ходе предварительного следствия, в том числе при осмотре мест происшествий, так и в судебном заседании, способствующем быстрому и своевременному расследованию преступления и рассмотрению дела по существу. Кроме того, в силу ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, состояние её здоровья.

    О наличии детей, иждивенцев и иных лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, подсудимая суду не сообщила, по материалам дела не усматривается, судом не установлено.

    Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

    С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в силу ч.6 ст.15 УК РФ, судом не установлено.

    Оснований для отсрочки отбывания наказания не имеется. Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, судом не выявлено.

    Наказание назначается с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

    При назначении наказания суд, руководствуясь ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой (характеризуется в целом положительно), состояние её здоровья (имеет хроническое заболевание, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит), наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи (о наличии лиц на иждивении суду не сообщила).

    Исходя из положений ст.43 УК РФ, суд не находит оснований для назначения подсудимой наказания более мягкого вида, чем лишения свободы, в том числе принудительных работ, и для применения положений ст.64 УК РФ, однако считает, что по настоящему делу возможно применить к ней положения ст.73 УК РФ, установив испытательный срок, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление, возложив на неё на данный период обязанности, круг которых определить с учетом её возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

    Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимой и её семьи, а также с учетом возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода.

    По мнению суда, избранный вид наказания послужит исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений, при этом соразмерен содеянному и соответствует принципам гуманизма и справедливости.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает разрешить в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Р.С.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Обязать осужденную в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда в течение испытательного срока являться на регистрацию один раз в месяц в дни ими установленные, и не менять без уведомления Уголовно-исполнительной инспекции место жительства и регистрации.

Срок наказания Р.С.А. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения в отношении Р.С.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: <данные изъяты>, с приложением CD-R диска, хранящиеся при уголовном деле, - по вступлению приговора в законную силу, оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г.Владивостока Приморского края в течение 15 суток с момента его провозглашения. Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления. Осужденная имеет право на защиту в суде апелляционной инстанции.

Судья                                    Д.А. Риттер

    Реквизиты для уплаты штрафа: Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю л/с №), р/с 03№ в Дальневосточное ГУ Банка России// УФК по Приморскому краю г.Владивосток, БИК №, к/с №, ИНН №, КПП №, ОКТМО №, КБК №.

Оригинал квитанции об уплате штрафа необходимо представить в Ленинский районный суд г.Владивостока.