Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-7/2023 (1-190/2022;) от 17.06.2022

Дело № 1-7/2023 23RS0013-01-2019-002134-47

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Гулькевичи 27 апреля 2023 года

Гулькевичский районный суд Краснодарского края в составе:

Судьи Мелкозеровой О.М.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Гулькевичского района Сафроновой Л.В.

подсудимых Майснер К.А., Бузина Р.В., Радостина А.А., Кириченко А.С., Гашкова А.Ю.

защитников подсудимых - адвокатов Зверева О.Г., Плигуновой С.Ю., Денисенко Е.Н., Гончаровой С.В.

при секретаре Шевченко И.А.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Майснер к.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, разведенного, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

Бузина Р.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, женатого, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего менеджером по отгрузке сельхозпродукции <данные изъяты>, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

Радостина А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, разведенного, имеющего двоих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего водителем в <данные изъяты>, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу Краснодарский край г. Гулькевичи ул. Комсомольская дом 160 квартира 6, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

Кириченко А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения и двоих несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего торговым представителем <данные изъяты> военнообязанного, проживающего <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

Гашкова А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, женатого, имеющего двоих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего водителем <данные изъяты>, военнообязанного, зарегистрированного по адресу <адрес>, проживающего <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С. образовали (создали) юридические лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю. осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; совершили изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а так же электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах:

Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., а также Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совместно между собой, действуя группой лиц по предварительному сговору, образовали (создали) юридические лица через подставных лиц при следующих обстоятельствах.

Так, Майснер К.А., в не установленное следствием время и дату, но не позднее 18.06.2014, находясь на территории г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края, в точно не установленном следствием месте, из корыстных побуждений, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, решил образовать (создать) юридические лица на подставных лиц, которые были бы подконтрольны ему и действовали по его указанию, при этом фактически не осуществляли бы организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия руководителей организаций.

Реализуя преступный умысел, в не установленное следствием время и дату, но не позднее 18.06.2014, находясь на территории <адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Майснер К.А. обратился к З.Ч.Э.С.., с которой при неустановленных следствием обстоятельствах познакомился. Так, при встрече, Майснер К.А. за денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей ежемесячно предложил З.Ч.Э.С. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование <данные изъяты> сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ей заниматься не придется. При этом, Майснер К.А. скрыл от Зинченко (Чижиченко) Э.С. преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввел ее в заблуждение.

Получив согласие введенной в заблуждение З.Ч.Э.С., Майснер К.А. принял решение о том, что <данные изъяты> будет зарегистрировано по адресу: <адрес>, офис №.

После чего, не позднее 18.06.2014, точные дата и время следствием не установлены, будучи введенной в заблуждение о целях создания организации, З.Ч.Э.С. выполняя указания Майснера К.А., получив от него документы, необходимые для создания и регистрации <данные изъяты> в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом, прибыла в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, где предоставила документы, необходимые для регистрации юридического лица, в соответствии с требованием ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – З.Ч.Э.С., неосведомленной о преступном умысле Майснера К.А., документов, 18.06.2014 должностными лицами Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, в соответствии со ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) <данные изъяты> идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №.

По результатам регистрации в налоговом органе <данные изъяты> ИНН №, З.Ч.Э.С., неосведомленная о преступном умысле Майснера К.А. открыла счета в кредитных организациях, после чего передала в распоряжение Майснера К.А. учредительные документы
<данные изъяты> ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах, для ведения последним финансово-хозяйственной деятельности Общества от ее имени.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в не установленное следствием время и дату, но не позднее 26.06.2014, находясь на территории г. Таганрога Ростовской области, точные время и место следствием не установлены, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Майснер К.А. обратился к К.Г.А.А., с которой при неустановленных следствием обстоятельствах познакомился. Так, при встрече, Майснер К.А. за денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей ежемесячно предложил К.Г.А.А. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование <данные изъяты> сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ей заниматься не придется. При этом, Майснер К.А. скрыл от К преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввел ее в заблуждение.

Получив согласие введенной в заблуждение К, Майснер К.А., принял решение о том, что <данные изъяты> будет зарегистрировано по адресу: <адрес>

После чего, не позднее 26.06.2014, точные дата и время следствием не установлены, будучи введенной в заблуждение о целях создания организации, К, выполняя указания Майснера К.А., получив от него документы, необходимые для создания и регистрации <данные изъяты> в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом, прибыла в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, где предоставила документы, необходимые для регистрации юридического лица в соответствии с требованием ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – К, неосведомленной о преступном умысле Майснера К.А., документов, 26.06.2014 должностными лицами Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, в соответствии со ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято Решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) <данные изъяты>, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №.

По результатам регистрации в налоговом органе <данные изъяты> ИНН №, К, неосведомленная о преступном умысле Майснера К.А., открыла счета в кредитных организациях, после чего передала в распоряжение Майснера К.А. учредительные документы <данные изъяты> ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах для ведения последним финансово-хозяйственной деятельности Общества от ее имени.

После чего, Майснер К.А., в не установленные следствием время и дату, но не позднее 12.01.2015, находясь на территории г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края, в точно не установленном следствием месте, из корыстных побуждений, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, вступил в предварительный преступный сговор с жителями г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., жителем г. Армавира Краснодарского края Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, из числа жителей г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края и г. Таганрога Ростовской области, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью совместного незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности.

При этом, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство осознавали, что для осуществления данного вида незаконной деятельности им потребуются зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, а также правоспособные лица, уполномоченные подписывать первичные бухгалтерские, в том числе платежные документы организации. Однако совершение финансовых операций между юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации влечет за собой необходимость исчисления и уплаты установленных налоговым законодательством платежей. Неисполнение указанной обязанности по уплате налогов и обязательных платежей является основанием для наступления нежелательных негативных последствий для организации и ее руководителя.

Желая избежать ответственности за результаты хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли решение образовать (создать) юридические лица на подставных лиц, которые были бы подконтрольны им и действовали по их указанию, при этом фактически не осуществляли бы организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия руководителей организаций.

Реализуя совместный преступный умысел, в не установленное следствием время и дату, но не позднее 19.08.2015, находясь на территории г. Таганрога Ростовской области, точные время и место следствием не установлены, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обратился к Б.Т.А., с которым при неустановленных следствием обстоятельствах ранее познакомился. Так, при встрече Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей ежемесячно предложил Б.Т.А. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование ООО «Колос-Дон», сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ему заниматься не придется. При этом Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, скрыл от Б.Т.А. преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввел его в заблуждение.

Получив согласие введенного в заблуждение Буянова Т.А., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли решение о том, что <данные изъяты> будет зарегистрировано по адресу: <адрес>

Далее, Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, совершили ряд тождественных противоправных деяний, охватываемых имевшимся у них единым преступным умыслом, направленным на систематическое образование (создание) юридических лиц при следующих обстоятельствах.

Не позднее 19.08.2015, точные дата и время следствием не установлены, будучи введенным в заблуждение о целях создания организации, Б.Т.А., выполняя указания Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от Роденкова Е.Ю. документы, необходимые для создания и регистрации <данные изъяты> в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом, прибыл в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, где предоставил документы, необходимые для регистрации юридического лица, в соответствии с требованием ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – Б.Т.А., неосведомленным о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документов, 19.08.2015 должностными лицами Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, в соответствии со ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) <данные изъяты>, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №

По результатам регистрации в налоговом органе <данные изъяты> ИНН №, Б.Т.А., неосведомленный о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, открыл счета в кредитных организациях, после чего передал в распоряжение Роденкова Е.Ю. и Радостина А.А. учредительные документы <данные изъяты> ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах для ведения последними финансово-хозяйственной деятельности Общества от его имени.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в не установленное следствием время, но не позднее 29.09.2015, находясь на территории г. Таганрога Ростовской области, точные время и место следствием не установлены, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вновь обратился к ранее знакомому Буянову Т.А. Так, при встрече, Роденков Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей ежемесячно, предложил Буянову Т.А. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование <данные изъяты> сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ему заниматься не придется. При этом Роденков Е.Ю. скрыл от Буянова Т.А. преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввел его в заблуждение.

Получив согласие введенного в заблуждение Буянова Т.А., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли решение о том, что ООО <данные изъяты>» будет зарегистрировано по адресу: <адрес>

Не позднее 29.09.2015, точная дата и время следствием не установлены, будучи введенным в заблуждение о целях создания организации, Буянов Т.А., выполняя указания Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от Роденкова Е.Ю. документы, необходимые для создания и регистрации <данные изъяты> в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом, прибыл в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: <адрес>, где предоставил документы, необходимые для регистрации юридического лица, в соответствии с требованием ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – Буяновым Т.А., неосведомленным о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документов, 29.09.2015 должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: <адрес>, в соответствии со ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) <данные изъяты>, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №

По результатам регистрации в налоговом органе <данные изъяты>» ИНН №, Буянов Т.А., неосведомленный о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, открыл счета в кредитных организациях, после чего передал в распоряжение Роденкова Е.Ю. и Радостина А.А. учредительные документы ООО <данные изъяты>» ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах для ведения последними финансово-хозяйственной деятельности Общества от его имени.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в не установленное следствием время, но не позднее 06.10.2015, находясь по
ул. Дзержинского г. Таганрога Ростовской области, точные время и место следствием не установлены, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обратился к ранее незнакомому Колесникову С.М., которого приискал при неустановленных следствием обстоятельствах. Так, при встрече, Роденков Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в виде процента от совершаемых сделок, предложил Колесникову С.М. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование ООО <данные изъяты>», сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ему заниматься не придется. При этом, Роденков Е.Ю. скрыл от Колесникова С.М. преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввел его в заблуждение.

Получив согласие введенного в заблуждение Колесникова С.М., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли решение о том, что ООО <данные изъяты>» будет зарегистрировано по адресу: <адрес>

Не позднее 06.10.2015, точные дата и время следствием не установлены, будучи введенным в заблуждение о целях создания организации, Колесников С.М., выполняя указания Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от Роденкова Е.Ю. документы, необходимые для создания и регистрации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом, прибыл в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: <адрес>, где предоставил документы, необходимые для регистрации юридического лица, в соответствии с требованием ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – Колесниковым С.М., неосведомленным о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документов, 06.10.2015 должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: <адрес>, в соответствии со ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) ООО «<данные изъяты> идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №.

По результатам регистрации в налоговом органе ООО <данные изъяты>» ИНН №, Колесников С.М., неосведомленный о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, открыл счета в кредитных организациях, после чего передал в распоряжение Роденкова Е.Ю. учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах для ведения последними финансово-хозяйственной деятельности Общества от его имени.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в не установленное следствием время, но не позднее 29.10.2015, находясь в <адрес>, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Кириченко А.С. и Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обратились к Тарабукиной И.Ф., которую приискали посредством расклеивания в <адрес> области объявления о работе. Так, при встрече Кириченко А.С. и Роденков Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей ежемесячно, предложили Тарабукиной И.Ф. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование ООО «Зерностандарт», сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ей заниматься не придется. При этом, Кириченко А.С. и Роденков Е.Ю. скрыли от Тарабукиной И.Ф. преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввели ее в заблуждение.

Получив согласие введенной в заблуждение Тарабукиной И.Ф., Кириченко А.С. и Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли решение о том, что ООО «<данные изъяты>» будет зарегистрировано по адресу: <адрес>

Не позднее 29.10.2015, точные дата и время следствием не установлены, будучи введенной в заблуждение о целях создания организации, Тарабукина И.Ф., выполняя указания Кириченко А.С. и Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавших группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от Кириченко А.С. документы, необходимые для создания и регистрации ООО «Зерностандарт» в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом, прибыла в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: Ростовская область, <адрес> где предоставила документы, необходимые для регистрации юридического лица в соответствии с требованием ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – Тарабукиной И.Ф., неосведомленной о преступном умысле Кириченко А.С. и Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавших группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документов, 29.10.2015 должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области, по адресу: <адрес>, в соответствии со ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) ООО «<данные изъяты> идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №

По результатам регистрации в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, Тарабукина И.Ф., неосведомленная о преступном умысле Кириченко А.С. и Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавших группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, открыла счета в кредитных организациях, после чего передала в распоряжение Кириченко А.С., Роденкова Е.Ю. и Радостина А.А. учредительные документы ООО «<данные изъяты>»
ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах, для ведения последними финансово-хозяйственной деятельности Общества от ее имени.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в не установленное следствием время, но не позднее 21.03.2016, находясь в г. Гулькевичи Краснодарского края, точные время и место следствием не установлены, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Майснер К.А., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через курьера Роспутько И.А., неосведомленного о преступном умысле последних, обратились к Шанцеву Э.С., которого ранее приискали посредством расклейки в <адрес> объявления о работе курьера в г. Краснодаре. Так, при встрече, Роспутько И.А., неосведомленный о преступном умысле Майснера К.А., действующего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей ежемесячно предложили Шанцеву Э.С. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование ООО «<данные изъяты>», сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ему заниматься не придется. При этом, скрыли от Шанцева Э.С. преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввели его в заблуждение.

Получив согласие введенного в заблуждение Шанцева Э.С., Майснер К.А., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли решение о том, что ООО «<данные изъяты>» будет зарегистрировано по адресу: <адрес>

Не позднее 21.03.2016, точные дата и время следствием не установлены, будучи введенным в заблуждение о целях создания организации, Шанцев Э.С., выполняя указания курьера Роспутько И.А., неосведомленного о преступных намерениях Майснера К.А., действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от курьера Роспутько И.А. документы, необходимые для создания и регистрации ООО «<данные изъяты> в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом, прибыл в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 235, где предоставил документы, необходимые для регистрации юридического лица, в соответствии с требованием ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – Шанцевым Э.С., неосведомленным о преступном умысле Майснера К.А., действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документов, 21.03.2016 должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, по адресу: г. <адрес>, в соответствии со ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) ООО «<данные изъяты>», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №

По результатам регистрации в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, Шанцев Э.С., неосведомленный о преступном умысле Майснера К.А., действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, открыл счета в кредитных организациях, после чего передал курьеру Роспутько И.А. учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах, для ведения последними финансово-хозяйственной деятельности Общества от его имени.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в не установленное следствием время, но не позднее 04.04.2016, находясь в <адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обратился к ранее знакомому Колесникову С.М. Так, при встрече Роденков Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно, предложил Колесникову С.М. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование
ООО «<данные изъяты>», сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ему заниматься не придется. При этом, Роденков Е.Ю. скрыл от Колесникова С.М. преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввел его в заблуждение.

Получив согласие введенного в заблуждение Колесникова С.М., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли решение о том, что ООО «<данные изъяты>» будет зарегистрировано по адресу: <адрес>

Не позднее 04.04.2016, точная дата и время следствием не установлены, будучи введенным в заблуждение о целях создания организации, Колесников С.М., выполняя указания Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от Роденкова Е.Ю. документы, необходимые для создания и регистрации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом, прибыл в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области, по адресу: Ростовская область, г. <адрес>, где предоставил документы, необходимые для регистрации юридического лица, в соответствии с требованием ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – Колесниковым С.М., неосведомленным о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документов, 04.04.2016 должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: Ростовская область, <адрес>, в соответствии со ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) ООО «<данные изъяты>», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №

По результатам регистрации в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, Колесников С.М., неосведомленный о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, открыл счета в кредитных организациях, после чего передал в распоряжение Роденкова Е.Ю. учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах для ведения последними финансово-хозяйственной деятельности Общества от его имени.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в не установленное следствием время, но не позднее 15.04.2016, находясь в <адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обратился к ранее незнакомому Полесскому Н.В. Так, при встрече, Роденков Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей ежемесячно, предложил Полесскому Н.В. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование
ООО «<данные изъяты>», сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ему заниматься не придется. При этом Роденков Е.Ю. скрыл от Полесского Н.В. преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввел его в заблуждение.

Получив согласие введенного в заблуждение Полесского Н.В., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли решение о том, что ООО «<данные изъяты>» будет зарегистрировано по адресу: <адрес>

Не позднее 15.04.2016, точные дата и время следствием не установлены, будучи введенным в заблуждение о целях создания организации, Полесский Н.В., выполняя указания Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от Роденкова Е.Ю. документы, необходимые для создания и регистрации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом прибыл в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, где предоставил документы, необходимые для регистрации юридического лица, в соответствии с требованием ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – Полесским Н.В., неосведомленным о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документов, 15.04.2016 должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: Ростовская область, <адрес>, в соответствии со ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) ООО «<данные изъяты>», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №

По результатам регистрации в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, Полесский Н.В., неосведомленный о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, открыл счета в кредитных организациях, после чего передал в распоряжение Роденкова Е.Ю. учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах для ведения последними финансово-хозяйственной деятельности Общества от его имени.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в не установленное следствием время, но не позднее 08.04.2016, находясь в г. Гулькевичи Краснодарского края, точные время и место следствием не установлены, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Майснер К.А., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через курьера Роспутько И.А., неосведомленного о преступном умысле последних, обратились к ранее незнакомой Скрябиной М.Ю., которую приискали при неустановленных следствием обстоятельствах. Так, при встрече, Роспутько И.А., неосведомленный о преступном умысле Майснера К.А., действующего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей ежемесячно предложили Скрябиной М.Ю. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование ООО «<данные изъяты> сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ей заниматься не придется. При этом, скрыли от Скрябиной М.Ю. преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввели ее в заблуждение.

Получив согласие введенной в заблуждение Скрябиной М.Ю., Майснер К.А., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли решение о том, что ООО «<данные изъяты>» будет зарегистрировано по адресу: <адрес>

Не позднее 08.04.2016, точные дата и время следствием не установлены, будучи введенной в заблуждение о целях создания организации, Скрябина М.Ю., выполняя указания курьера Роспутько И.А., неосведомленного о преступных намерениях Майснера К.А., действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от курьера Роспутько И.А. документы, необходимые для создания и регистрации ООО «Пшеничное поле» в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом, прибыла в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, по адресу: <адрес>, где предоставила документы, необходимые для регистрации юридического лица в соответствии с требованием ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – Скрябиной М.Ю., неосведомленной о преступном умысле Майснера К.А., действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документов, 08.04.2016 должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 235, в соответствии со ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) ООО «Пшеничное поле», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2310191567.

По результатам регистрации в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, Скрябина М.Ю., неосведомленная о преступном умысле Майснера К.А., действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, открыла счета в кредитных организациях, после чего передала курьеру Роспутько И.А. учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах для ведения последними финансово-хозяйственной деятельности Общества от ее имени.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в не установленное следствием время, но не позднее 29.04.2016, находясь на территории <адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вновь обратился к ранее знакомому Буянову Т.А. Так, при встрече Роденков Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей ежемесячно предложил Буянову Т.А. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование ООО «<данные изъяты>», сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ему заниматься не придется. При этом Роденков Е.Ю. скрыл от Буянова Т.А. преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввел его в заблуждение.

Получив согласие введенного в заблуждение Буянова Т.А., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли решение о том, что ООО «<данные изъяты>» будет зарегистрировано по адресу: <адрес>

Не позднее 29.04.2016, точные дата и время следствием не установлены, будучи введенным в заблуждение о целях создания организации, Буянов Т.А., выполняя указания Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от Роденкова Е.Ю. документы, необходимые для создания и регистрации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом, прибыл в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. <адрес>, где предоставил документы, необходимые для регистрации юридического лица, в соответствии с требованием ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – Буяновым Т.А., неосведомленным о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документов, 29.04.2016 должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: <адрес>, в соответствии со ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) ООО «<данные изъяты>» идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) №.

По результатам регистрации в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» ИНН № Буянов Т.А., неосведомленный о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, открыл счета в кредитных организациях, после чего передал в распоряжение Роденкова Е.Ю. и Радостина А.А. учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах, для ведения последними финансово-хозяйственной деятельности Общества от его имени.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в не установленное следствием время, но не позднее 04.05.2016, находясь в
<адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обратился к Чижиченко Э.С., которую ранее приискал Майснер К.А. Так, при встрече, Роденков Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей ежемесячно предложил Чижиченко Э.С. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование ООО «<данные изъяты>», сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ей заниматься не придется. При этом, Роденков Е.Ю. скрыл от Чижиченко Э.С. преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввели ее в заблуждение.

Получив согласие введенной в заблуждение Чижиченко Э.С., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли решение о том, что ООО «<данные изъяты>» будет зарегистрировано по адресу: <адрес>

Не позднее 04.05.2016, точные дата и время следствием не установлены, будучи введенной в заблуждение о целях создания организации, Чижиченко Э.С., выполняя указания Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от Роденкова Е.Ю. документы, необходимые для создания и регистрации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом, прибыла в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. <адрес>, где предоставила документы, необходимые для регистрации юридического лица в соответствии с требованием ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – Чижиченко Э.С., неосведомленной о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документов, 04.05.2016 должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области, по адресу: <адрес>, в соответствии со ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) ООО «<данные изъяты>», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №.

По результатам регистрации в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, Чижиченко Э.С., неосведомленная о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, открыла счета в кредитных организациях, после чего передала в распоряжение Роденкова Е.Ю. и Бузина Р.В. учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах, для ведения последними финансово-хозяйственной деятельности Общества от ее имени.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в не установленное следствием время, но не позднее 03.06.2016, находясь в <адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обратился к ранее знакомому Полесскому Н.В. Так, при встрече Роденков Е.Ю., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей ежемесячно, предложил Полесскому Н.В. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование ООО «<данные изъяты>», сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ему заниматься не придется. При этом Роденков Е.Ю. скрыл от Полесского Н.В. преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввел его в заблуждение.

Получив согласие введенного в заблуждение Полесского Н.В., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли решение о том, что ООО «<данные изъяты>» будет зарегистрировано по адресу: <адрес>

Не позднее 03.06.2016, точные дата и время следствием не установлены, будучи введенным в заблуждение о целях создания организации, Полесский Н.В., выполняя указания Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от Роденкова Е.Ю. документы, необходимые для создания и регистрации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом, прибыл в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области, по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, где предоставил документы, необходимые для регистрации юридического лица в соответствии с требованием ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – Полесским Н.В., неосведомленным о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документов, 03.06.2016 должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области, по адресу: <адрес>, в соответствии со ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) ООО «<данные изъяты>», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №.

По результатам регистрации в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, Полесский Н.В., неосведомленный о преступном умысле Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, открыл счета в кредитных организациях, после чего передал в распоряжение Роденкова Е.Ю. и Радостина А.А. учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах, для ведения последними финансово-хозяйственной деятельности Общества от его имени.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в не установленное следствием время, но не позднее 19.08.2016, находясь в г. Гулькевичи Краснодарского края, точные время и место следствием не установлены, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Майснер К.А., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через курьера Роспутько И.А., неосведомленного о преступном умысле последних, обратились к ранее незнакомому Мельникову С.В. Так, при встрече Роспутько И.А., неосведомленный о преступном умысле Майснера К.А., действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей ежемесячно предложили Мельникову С.В. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование ООО «<данные изъяты>», сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ему заниматься не придется. При этом, скрыли от Мельникова С.В. преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввели его в заблуждение.

Получив согласие введенного в заблуждение Мельникова С.В., Майснер К.А., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли решение о том, что ООО «<данные изъяты>» будет зарегистрировано по адресу: <адрес>

Не позднее 19.08.2016, точные дата и время следствием не установлены, будучи введенным в заблуждение о целях создания организации, Мельников С.В., выполняя указания курьера Роспутько И.А., неосведомленного о преступных намерениях Майснера К.А., действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от курьера Роспутько И.А. документы, необходимые для создания и регистрации ООО «Миланья» в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом, прибыл в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю по адресу: <адрес>, где предоставил документы, необходимые для регистрации юридического лица, в соответствии с требованием ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – Мельниковым С.В., неосведомленным о преступном умысле Майснера К.А., действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документов, 19.08.2016 должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, по адресу: г. <адрес>, в соответствии со ст.11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) ООО «<данные изъяты>», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №.

По результатам регистрации в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, Мельников С.В., неосведомленный о преступном умысле Майснера К.А., действовавшего группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, открыл счета в кредитных организациях, после чего передал курьеру Роспутько И.А. учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах, для ведения последними финансово-хозяйственной деятельности Общества от его имени.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в не установленное следствием время, но не позднее 23.10.2017, находясь в <адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, Бузин Р.В. и Кириченко А.С., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Радостиным А.А., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обратились к ранее незнакомой Соболевой В.А. Так, при встрече, Бузин Р.В. и Кириченко А.С., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Радостиным А.А., Роденковым Е.Ю., и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей ежемесячно предложили Соболевой В.А. выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подобрав ему наименование ООО «<данные изъяты>», сообщив, что вопросами подготовки необходимых документов для регистрации указанного Общества ей заниматься не придется. При этом, Бузин Р.В. и Кириченко А.С. скрыли от Соболевой В.А. преступные намерения использования реквизитов создаваемого юридического лица с целью незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств, находящихся в обороте юридических лиц, под видом осуществления предпринимательской деятельности, а также нежелания нести ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности создаваемого юридического лица, тем самым ввели ее в заблуждение.

Получив согласие введенной в заблуждение Соболевой В.А., Бузин Р.В. и Кириченко А.С., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Радостиным А.А., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приняли решение о том, что ООО «<данные изъяты>» будет зарегистрировано по адресу: <адрес>

Не позднее 23.10.2017, точные дата и время следствием не установлены, будучи введенной в заблуждение о целях создания организации, Соболева В.А., выполняя указания Бузина Р.В. и Кириченко А.С., действовавших группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Радостиным А.А., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от Бузина Р.В. и Кириченко А.С. документы, необходимые для создания и регистрации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе, не имея цели управления юридическим лицом, прибыла в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: <адрес>, где предоставила документы, необходимые для регистрации юридического лица, в соответствии с требованием ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, Решение №1 единственного участника Общества, устав Общества и документы об оплате государственной пошлины.

На основании предоставленных подставным лицом – Соболевой В.А., неосведомленной о преступном умысле Бузина Р.В. и Кириченко А.С., действовавших группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Радостиным А.А., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документов, 23.10.2017 должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области, по адресу: <адрес>, в соответствии со ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации (внесении в единый государственный реестр юридических лиц) ООО «<данные изъяты>», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №

По результатам регистрации в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, Соболева В.А., неосведомленная о преступном умысле Бузина Р.В. и Кириченко А.С., действовавших группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Радостиным А.А., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, открыла счета в кредитных организациях, после чего передала в распоряжение Бузина Р.В. и Кириченко А.С. учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, печать и документы со сведениями о счетах, для ведения последними финансово-хозяйственной деятельности Общества от ее имени.

Образованные (созданные) через подставных лиц юридические лица: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № заведомо не обладали признаками, предусмотренными ст. 48 – 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: не имели в собственности, хозяйственном ведении и оперативном управлении обособленного имущества, не осуществляли деятельность с целью извлечения прибыли.

Своими действиями подсудимые Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С. совершили преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, - образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., являясь жителями г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края, житель г. Армавира Краснодарского края - Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленные лица из числа жителей г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края и г. Таганрога Ростовской области, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в не установленное следствием время и дату, но не позднее 12.01.2015, находясь на территории г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края, в точно не установленном следствием месте, из корыстных побуждений, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, вступили между собой в предварительный преступный сговор для осуществления банковской деятельности (банковских операций), вопреки требованиям п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Так, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации №129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п. 5 ч. 1 ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление переводов денежных средств является банковской операцией, которую вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Таким образом, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступили между собой в предварительный преступный сговор для совершения тяжких преступлений – осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), с целью извлечения дохода в особо крупном размере, а также неправомерного оборота средств платежей.

Для реализации преступной цели, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно между собой разработали преступный план, направленный на получение дохода в особо крупном размере от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, путем совершения банковских операций, аналогичных банковским операциям, предусмотренным ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», согласно которому требовалось осуществление комплекса следующих действий:

- приобретение готовых комплектов документов и печатей организаций, зарегистрированных на номинальных лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью, образование (создание) юридических лиц через подставных лиц и открытие указанным организациям счетов в банковских учреждениях на территории Российской Федерации;

- приобретение, хранение в целях использования электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств и изготовление в целях использования поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в результате которых будут проведены операции по переводу безналичных платежей;

- поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций либо их представителей;

- перечисление безналичных денежных средств на необходимые счета подконтрольных организаций (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

- перечисление безналичных денежных средств транзитом на счет коммерческой организации, либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения получаемой прибыли, либо получения иной выгоды);

- получение дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее одного процента за транзит безналичных денежных средств;

- получение дохода в особо крупном размере.

Осознавая, что для достижения преступной цели необходимо вести бухгалтерский учет подконтрольных юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности, составлять документы первичного бухгалтерского учета, непосредственно осуществлять перечисления денежных средств по счетам подконтрольных организаций, готовить и предоставлять в налоговые органы отчетность, в не установленное следствием время и дату, но не позднее 12.01.2015, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края, в точно не установленном следствием месте, действуя с единым преступным умыслом, распределили функции в совершении преступления, согласно которым в период с 12.01.2015 по 30.04.2017 неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, составляли документы, необходимые для образования (создания) юридических лиц; использовали и хранили печати, штампы и реквизиты подконтрольных организаций; подделывали документы (договоры, контракты, спецификации, акты приема-передачи, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, платежные документы и другие) о якобы имевших фактах купли-продажи товара, оказания услуг, а также составляли бухгалтерскую и налоговую отчетность, обеспечивали представление указанной отчетности в налоговый орган, чем подтверждали мнимые и притворные сделки при проверках, осуществляемых налоговыми органами; осуществляли ведение учета проведенных операций, изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, осуществляли перечисления денежных средств со счетов подконтрольных участникам группы юридических лиц с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», «Клиент-банк», «iBank2»; выполняли иные функции, направленные на достижение преступного результата в виде получения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности.

Согласно отведенным функциям в совершении преступления, Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с 12.01.2015 по 30.04.2017, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору, находясь на территории г. Краснодара, г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края, г. Ростова-на-Дону и г. Таганрога Ростовской области, г. Ставрополя Ставропольского края, приискивали лиц в качестве номинальных руководителей создаваемых и приобретаемых фиктивных юридических лиц; определяли необходимость приобретения учредительных документов юридических лиц, зарегистрированных на номинальных руководителей; осуществляли поиск офисных помещений для заключения договоров аренды подконтрольным юридическим лицам; обеспечивали открытие счетов от имени подконтрольных организаций и явку в кредитные учреждения для открытия указанных счетов и иные государственные органы номинальных руководителей фиктивных юридических лиц; давали указания подставным лицам, являющимися номинальными руководителями подконтрольных юридических лиц, подписывать подложные первичные бухгалтерские документы; при желании являлись руководителями фиктивных юридических лиц; осуществляли поиск на территории г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края помещений для использования в качестве места хранения печатей, учредительных, банковских, бухгалтерских и иных документов подконтрольных юридических лиц, а также иных документов и орудий преступления; хранили печати и штампы подконтрольных юридических лиц; приобретали, хранили, транспортировали в целях использования электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а также выполняли иные действия, направленные на достижение преступного результата в виде получения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности.

Согласно отведенным функциям в совершении преступления Майснер К.А., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с 12.01.2015 по 30.04.2017, находясь на территории г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края, подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; осуществлял взаимодействие с заказчиками незаконных банковских операций, устанавливая время и суммы финансовых операций; устанавливал размер комиссии, взимаемой с заказчиков незаконных банковских операций, но не менее одного процента от проведения операций по транзиту денежных средств; передавал заказчикам незаконных банковских операций реквизиты подконтрольных юридических лиц для осуществления переводов денежных средств; давал указания неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о перечислении денежных средств транзитом на определяемые им счета коммерческих организаций, указываемых заказчиками незаконных банковских операций и изготовлении первичных бухгалтерских документов по производимым операциям; вел учет размеров комиссии, взимаемой с заказчиков незаконных банковских операций; контролировал состояние расчетов с заказчиками и общего оборота по каждому заказчику незаконных банковских операций; предоставлял заказчикам незаконных банковских операций изготовленные подложные первичные бухгалтерские документы по проведенным операциям; координировал действия Бузина Р.В., Радостина А.А., Кириченко А.С., Гашкова А.Ю., Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также выполнял иные действия, направленные на достижение преступного результата в виде получения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности.

Создавая условия для реализации единого прямого преступного умысла Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно между собой, с не установленного следствием времени и даты, но не позднее 12.01.2015, с целью осуществления своей преступной деятельности и хранения учредительных документов, печатей, банковских документов, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по счетам подконтрольных им юридических лиц, арендовали офисные помещения по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12 – до 22.12.2016, когда противоправная деятельность по данному адресу была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. По адресу: <адрес> – до 29.12.2016, когда противоправная деятельность по данному адресу была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. По адресу: Краснодарский край, г. <адрес>, когда противоправная деятельность по данному адресу была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а также другим, не установленным следствием адресам.

Далее, в точно не установленные следствием дату и время, в период с 12.01.2015 по 30.04.2017, находясь на территории г. Краснодара, г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края, г. Ростова-на-Дону и г. Таганрога Ростовской области, г. Ставрополя Ставропольского края, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно между собой, образовали (создали) юридические лица, а также получили учредительные документы и печати зарегистрированных и поставленных на налоговый учет следующих юридических лиц:

- ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы №2 по г. Краснодару, по адресу: <адрес>, 30.07.2015 за основным государственным регистрационным номером <данные изъяты>, единственным учредителем и директором которого с момента регистрации являлся участник преступной группы - лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомленный о преступном умысле;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, по адресу: <адрес>, 11.03.2016 за основным государственным регистрационным номером №, единственным учредителем и директором которого с момента регистрации являлся участник преступной группы Кириченко А.С. осведомленный о преступном умысле;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Краснодарскому краю, по адресу: <адрес>
<адрес>, 08.11.2016 за основным государственным регистрационным номером №, единственным учредителем и директором которого с момента регистрации являлся участник преступной группы Гашков А.Ю. осведомленный о преступном умысле;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области, по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, 29.10.2015 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя Тарабукиной И.Ф., которая также являлась директором указанного общества с момента регистрации, не имевшей отношения к действиям и операциям от ее имени и не осведомленной об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области, по адресу: Ростовская область, <адрес>, 04.05.2016 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя Чиженко Э.С., которая также являлась директором указанного общества с момента регистрации, не имевшей отношения к действиям и операциям от ее имени и не осведомленной об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области, по адресу: <адрес>, 03.06.2016 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя Полесского Николая Вячеславовича, который также являлся директором указанного общества с момента регистрации, не имевшего отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомленного об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, по адресу: <адрес>, 20.06.2016 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя Рыбиной Д.Э., которая также являлась директором указанного общества с момента регистрации, не имевшей отношения к действиям и операциям от ее имени и не осведомленной об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 293, литер А1, 01.10.2014 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя Омельченко О.Е., которая также являлась директором указанного общества с момента регистрации по 23.07.2015, не имевшей отношения к действиям и операциям от ее имени и не осведомленной об их содержании; с 24.07.2015 учредителем и директором ООО «<данные изъяты> ИНН № являлся Б.А.И., не имевший отношения к приобретению доли в уставном капитале указанного общества, к действиям и операциям от его имени, об их содержании осведомлен не был;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, 19.08.2015 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя Б.Т.А., который также являлся директором указанного общества с момента регистрации, не имевшего отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомленного об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области, по адресу: <адрес>, проспект <адрес>, 29.09.2015 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя Б.Т.А., который также являлся директором указанного общества с момента регистрации, не имевшего отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомленного об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области, по адресу: <адрес>, 06.10.2015 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя К, который также являлся директором указанного общества с момента регистрации, не имевшего отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомленного об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, по адресу: <адрес>, 21.03.2016 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя Ш, который также являлся директором указанного общества с момента регистрации, не имевшего отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомленного об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области, по адресу: <адрес>, 04.04.2016 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя К.С.М., который также являлся директором указанного общества с момента регистрации, не имевшего отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомленного об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, по адресу: <адрес>, 08.04.2016 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя С.М.Ю., которая также являлась директором указанного общества с момента регистрации, не имевшей отношения к действиям и операциям от ее имени и не осведомленной об их содержании;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, по адресу: <адрес>, 19.08.2016 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя М.С.В., который также являлся директором указанного общества с момента регистрации, не имевшего отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомленного об их содержании.

Последовательно реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления пакета документов, необходимых для открытия счетов, участником преступной группы – Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, во исполнение отведенной функции в совершении преступления открыты следующие счета:

- 27.08.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ №, 09.10.2015 счет № № в
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152;

- 09.09.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ №, 22.09.2015 счет № №, в
АО «БАНК ИНТЕЗА» филиал Южный в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 48;

- 09.09.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ № в АО «КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАНК СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», юридический адрес: г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46;

- 11.09.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ № в АО КБ «КУБАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Стасова, д. 176;

- 11.09.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ № в «БАНК ЗЕНИТ СОЧИ» (АО), юридический адрес: г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14;

- 11.09.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ №, счет № 40702810611180101481 в ПАО «БИНБАНК» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, д. 32/65;

- 08.10.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ № в БАНК «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ПАО), юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 139;

- 08.10.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№№, счет №40702810500510000302 в ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» филиал Краснодарское региональное управление, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Постовая, д. 41/1/ул. Октябрьская, д. 16;

- 09.10.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ № в ПАО «БИНБАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 166;

- 19.10.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ № в ООО КБ «РОСТФИНАНС», юридический адрес:
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 166А;

- 27.11.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ № в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), юридический адрес:
г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 08.02.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ №, 31.08.2016 счет № № в АКБ «АК БАРС» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар,
ул. Седина, д. 176;

- 19.02.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Краснодарское отделение № 8619, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красноармейская,
д. 34;

- 18.03.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ № в ПАО КБ «РУССКИЙ ЮЖНЫЙ БАНК», юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Гагарина, д. 7;

- 25.03.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№№ в АО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» филиал Краснодарский региональный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Короленко, д. 2;

- 14.06.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ 40702810400020020677 в КБ «ГАЗТРАНСБАНК» (ООО), юридический адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Вокзальный, д. 1;

- 01.07.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ №, 09.09.2016 счет № 40702810206508741067 в
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» филиал Краснодарский, юридический адрес:
г. Краснодар, ул. Северная, д. 324;

- 12.08.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ №, счет № № в
ПАО «КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Мира, д. 34;

- 05.12.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ № в ООО «БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95;

- 12.12.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310185933 открыт счет
№ № в КБ «СОЮЗНЫЙ» (ООО) филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Фестивальная, д. 1.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления пакета документов, необходимых для открытия счетов, участником преступной группы Кириченко А.С. открыты следующие счета:

- 31.03.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310190838 открыт счет
№ №, счет № № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1;

- 01.04.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310190838 открыт счет № № в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), юридический адрес:
г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 07.04.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310190838 открыт счет
№ № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 12.04.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310190838 открыт счет
№ № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 13.04.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310190838 открыт счет
№№, 19.07.2016 открыт счет № № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал «Южный», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152;

- 19.04.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310190838 открыт счет
№ №, счет № № в АКБ «АК БАРС» (ПАО) филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина,
д. 176;

- 19.04.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310190838 открыт счет
№ №, счет № № в ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 324;

- 19.04.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310190838 открыт счет
№ № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Краснодарское отделение № 8619, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красноармейская,
д. 34;

- 04.05.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310190838 открыт счет № № в ПАО КБ «РУССКИЙ ЮЖНЫЙ БАНК», юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Гагарина, д. 7;

- 18.05.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310190838 открыт счет № № в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 184/1;

- 25.05.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310190838 открыт счет № № в «БАНК ВТБ» (ПАО) филиал Южный в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47;

- 25.07.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310190838 открыт счет № №, счет № 40702810000440011831 в ПАО «КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Мира, д. 34;

- 10.11.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310190838 открыт счет № № в «БАНК ВТБ» (ПАО) филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62/284.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления пакета документов, необходимых для открытия счетов, участником преступной группы Гашковым А.Ю. открыты следующие счета:

- 22.11.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет № №, 01.12.2016 счет № № в
ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» филиал Краснодарский, юридический адрес:
г. Краснодар, ул. Северная, д. 324;

- 23.11.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет № №, счет № № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1;

- 28.11.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет № № в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 28.11.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет № №, счет № № в
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 06.12.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет № № в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар,
ул. Дзержинского, д. 7/1;

- 12.12.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет № № в ООО «БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95;

- 13.12.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет № 40702810504000000116 в КБ «СОЮЗНЫЙ» (ООО) филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Фестивальная, д. 1;

- 16.12.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет
№ № в ПАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, д. 21/50;

- 16.12.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет
№ № в ПАО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, д. 51;

- 22.12.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет
№ № в АКБ «АК БАРС» (ПАО) филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 176;

- 11.01.2017 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет
№ № в АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» филиал в
г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 41;

- 09.02.2017 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет
№ № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», юридический адрес:
г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1;

- 21.02.2017 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет
№ № в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Фрунзе, д. 169;

- 14.03.2017 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет
№ №, 23.03.2017 счет № № в «ББР БАНК» (АО) филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д. 8/1/ул. им. Челюскина, д. 21/1;

- 15.03.2017 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет
№ № в «БАНК ВТБ» (ПАО) филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62/284;

- 15.03.2017 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет
№ № в ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 11/81-83/34;

- 18.04.2017 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет
№ № в АО БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 47/
ул. Ленина, д. 67;

- 20.04.2017 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2364014638 открыт счет
№ № в АО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» филиал Краснодарский региональный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Короленко, д. 2.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участниками преступной группы Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и Радостиным А.А. директору ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154141387 Тарабукиной И.Ф. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последней открыты следующие счета:

- 23.12.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154141387 открыт счет
№ № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1;

- 24.12.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154141387 открыт счет
№ № в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 17.02.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154141387 открыт счет
№ № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ростовское ОСБ
№ 5221, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41;

- 03.03.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154141387 открыт счет
№ № в АО «БМ-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47;

- 11.03.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154141387 открыт счет
№ № в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) филиал в
г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова,
д. 84/302;

- 23.03.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154141387 открыт счет
№ №, счет № № в
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 08.04.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154141387 открыт счет
№ № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 15.07.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154141387 открыт счет
№ № в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 23;

- 21.07.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154141387 открыт счет
№ № в АКБ «РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ» (ПАО) филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, д. 61;

- 22.07.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154141387 открыт счет
№ № в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), юридический адрес: г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21А;

- 26.07.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154141387 открыт счет
№ № в ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» филиал Ростовское региональное управление, юридический адрес:
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участниками преступной группы - Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и Бузиным Р.В. директору ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154143916 Чижиченко Э.С. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последней открыты следующие счета:

- 17.05.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154143916 открыт счет
№ № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ростовское ОСБ
№ 5221, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41;

- 30.05.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154143916 открыт счет
№ № в ООО КБ «РОСТФИНАНС», юридический адрес:
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 166А;

- 01.06.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154143916 открыт счет
№ № в «БАНК ВТБ 24» (ПАО) филиал № 2351, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красноармейская/ул. им. Гоголя, д. 43/68;

- 06.06.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154143916 открыт счет
№ № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 14.06.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154143916 открыт счет
№ № в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 15.06.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154143916 открыт счет
№ №, счет № № в
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 11.08.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154143916 открыт счет
№ № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152;

- 16.08.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154143916 открыт счет
№ №, счет № № в ПАО «БИНБАНК» филиал Ростовский № 2, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, д. 32/65;

- 11.11.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154143916 открыт счет
№ № в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), юридический адрес:
г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 25.11.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154143916 открыт счет
№ № в «БАНК ВТБ» (ПАО) филиал Южный в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47;

- 08.12.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154143916 открыт счет
№ № в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 23;

- 26.01.2017 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154143916 открыт счет
№ № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участниками преступной группы - Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и Радостиным А.А. директору ООО «<данные изъяты> ИНН 6154144275 Полесскому Н.В. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 29.06.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154144275 открыт счет
№ № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ростовское ОСБ
№ 5221, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41;

- 25.07.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154144275 открыт счет
№, счет № в ПАО «БИНБАНК» филиал Ростовский № 2, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, д. 32/65;

- 26.07.2016 ООО «<данные изъяты> ИНН 6154144275 открыт счет
№ в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 04.08.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154144275 открыт счет
№ в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), юридический адрес:
г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 11.08.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154144275 открыт счет
№, счет № 40702810701003015682 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград,
ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 22.08.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154144275 открыт счет
№ в ПАО «СДМ-БАНК» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, д. 293;

- 23.08.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154144275 открыт счет
№ 40702810900230195286 в «БАНК ВТБ» (ПАО) филиал Южный в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47;

- 26.08.2016 ООО «Акрос» ИНН 6154144275 открыт счет
№ в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 02.12.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 6154144275 открыт счет
№ в ПАО «МТС-БАНК» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Кировский проспект, д. 126/238.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участником преступной группы Бузиным Р.В. директору ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310193028 Рыбиной Д.Э. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последней открыты следующие счета:

- 12.07.2016 ООО «<данные изъяты> ИНН 2310193028 открыт счет
№ в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д 311/1;

- 12.07.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310193028 открыт счет
№ в «БАНК ВТБ» (ПАО) филиал Южный в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая, д. 27/47;

- 28.07.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310193028 открыт счет
№ в АКБ «АК БАРС» (ПАО) филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 176;

- 03.08.2016 ООО <данные изъяты>» ИНН 2310193028 открыт счет
№ в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), юридический адрес:
г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 16.08.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310193028 открыт счет
№ в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152;

- 10.10.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310193028 открыт счет
№, 20.12.2016 счет № 40702810006508741157 в ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 324;

- 11.10.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310193028 открыт счет
№ в ПАО БАНК ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар,
ул. Дзержинского, д. 7/1;

- 19.12.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310193028 открыт счет
№ в АО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» филиал Краснодарский региональный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Короленко, д. 2;

- 21.12.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2310193028 открыт счет
№ в ООО «БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участником преступной группы Бузиным Р.В. директору ООО «<данные изъяты>» ИНН 2635833200 Бурьяница А.И. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 22.12.2014 ООО «<данные изъяты> ИНН 2635833200 открыт счет
№ в ПАО «РОСБАНК» филиал Ставропольский, юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 375;

- 14.07.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2635833200 открыт счет
№ в АО «КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАНК СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» филиал в
г. Волгограде, юридический адрес: г. Волгоград, проспект В.И. Ленина, д. 43;

- 28.07.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2635833200 открыт счет
№ в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ставропольское отделение № 5230, юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361;

- 13.08.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2635833200 открыт счет
№ в ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» филиал Нальчикский, юридический адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 167.

- 15.08.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2635833200 открыт счет
№ в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ставропольский в
г. Ставрополь, юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299;

- 22.10.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2635833200 открыт счет
№ в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) филиал в
г. Ставрополь, юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, л. 231, 11;

- 23.10.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2635833200 открыт счет
№ в ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 43/13;

- 29.10.2015 ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 открыт счет
№, счет № в ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» филиал в г. Москва, юридический адрес: г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, д. 12/11, корп. 20;

- 23.12.2015 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2635833200 открыт счет
№ в АКБ «АК БАРС» (ПАО) филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 176;

- 29.02.2016 ООО «<данные изъяты>» ИНН 2635833200 открыт счет
№ в АО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» филиал Ставропольский региональный, юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 26;

- 06.07.2016 ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 открыт счет
№ в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участниками преступной группы - Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и Радостиным А.А. директору ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 Буянову Т.А. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 16.02.2016 ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 открыт счет
№, 15.03.2016 счет № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Советская, д. 7/1;

- 25.03.2016 ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 открыт счет
№ в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 18.05.2016 ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 открыт счет
№, счет № в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 94/72;

- 18.07.2016 ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 открыт счет
№ в ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,
д. 97/243;

- 27.08.2015 ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 открыт счет
№, счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ростовское ОСБ № 5221, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участниками преступной группы - Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и Радостиным А.А. директору ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 Буянову Т.А. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 16.10.2015 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет
№ в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ростовское ОСБ
№ 5221, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41;

- 22.01.2016 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет
№ в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 28.01.2016 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет
№ в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 19.02.2016 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет
№, 30.03.2016 счет № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Советская, д. 7/1;

- 21.04.2016 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет
№, счет № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград,
ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 30.06.2016 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет
№ в ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 43/13;

- 04.07.2016 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет
№ в ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» филиал Ростовское региональное управление, юридический адрес:
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74;

- 23.08.2016 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет
№ в АО «АКТИВКАПИТАЛ БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,
д. 127.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участником преступной группы - Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, директору ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 Колесникову С.М. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 11.11.2015 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 открыт счет
№ в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ростовское ОСБ
№ 5221, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41;

- 23.01.2016 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 открыт счет
№ в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 11.02.2016 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 открыт счет
№ в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), юридический адрес:
г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 15.03.2016 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 открыт счет
№ в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Волгоградское отделение № 8621, юридический адрес: г. Волгоград, ул. Коммунистическая,
д. 40;

- 31.03.2016 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 открыт счет
№ в АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 13.05.2016 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 открыт счет
№, счет № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград,
ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 25.05.2016 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 открыт счет
№, счет № в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 94/72.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления Майснером К.А. через курьера Роспутько И.А., неосведомленного о преступных намерениях последних, директору ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 Шанцеву Э.С. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 07.04.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет
№ в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

- 18.04.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет
№ в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 20.04.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет
№, счет № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1;

- 25.04.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет
№ в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), юридический адрес:
г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.

- 26.04.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет
№, 13.05.2016 счет № в АКБ «АК БАРС» (ПАО) филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 176;

- 10.05.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет
№, счет № в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», филиал Ростовский № 2, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, д. 32/65;

- 12.05.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет
№ в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152;

- 24.05.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет
№ в ПАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 383;

- 05.08.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет
№ в ПАО «ВТБ БАНК» в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62/284;

- 26.08.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет
№ в ПАО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, д. 51;

- 26.09.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет
№ в ПАО «МТС-БАНК» в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 137.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участником преступной группы- Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, директору ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 Колесникову С.М. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 22.04.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ростовское ОСБ № 5221, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41;

- 26.04.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 26.04.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 05.05.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет №, счет № 40702810301003014436 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 06.05.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1;

- 10.06.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет № в ПАО «БАНК ВТБ» филиал Южный в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47;

- 14.06.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет №, счет № 40702840018250103158 в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский д. 94/72;

- 21.07.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет № в ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» филиал Ростовское региональное управление, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления Майснером К.А. через курьера Роспутько И.А., неосведомленного о преступных намерениях последних, директору ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 Скрябиной М.Ю. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последней открыты следующие счета:

- 27.04.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Краснодарское отделение № 8619, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34;

- 27.04.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

- 06.05.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 23.05.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № в ПАО «БАНК ВТБ» филиал Южный в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47;

- 26.05.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № в АО «БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ», юридический адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корпус 57, строение 2,3;

- 27.05.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № в ПАО «БИНБАНК», юридический адрес: г. Москва, Известковый переулок, д. 3;

- 30.05.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № в ПАО АКБ «АК БАРС» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 176;

- 03.06.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № в ПАО АКБ «АВАНГАРД», юридический адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 02.08.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления Майснером К.А. через курьера Роспутько И.А., неосведомленного о преступных намерениях последних, директору ООО «Миланья» ИНН 2310194279 Мельникову С.В. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 10.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 16.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № в АКБ «АК БАРС» (ПАО) филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 176;

- 17.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет №, счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 18.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № в ПАО АКБ «АВАНГАРД», юридический адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 21.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет №, 24.11.2016 счет № в ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 324;

- 24.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № в ПАО «БАНК ВТБ» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284;

- 29.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет №, счет № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 29.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № в ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 184/1;

- 29.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № в ПАО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, д. 51;

- 06.12.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № в АО АКБ «ФОРА-БАНК» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 117;

- 21.12.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № в АО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» филиал Краснодарский региональный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Короленко, д. 2;

- 23.01.2017 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет
№ в КБ «СОЮЗНЫЙ» (ООО) филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Фестивальная, д. 1.

Создав все необходимые условия для реализации преступного умысла, направленного на осуществление банковской деятельности (банковских операций), вопреки требованиям п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое решение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, Майснер К.А., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее 12.01.2015, приискал юридические и физические лица, заинтересованные в выведении из-под налогового контроля государства денежных средств, находящихся на счетах ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084, зарегистрированного по адресу: <адрес>, в лице директора Тамаровского В.А. и ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125, зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Майкопское, в лице директора Васильева В.В., и последующем зачислении их на счета подконтрольных им юридических лиц.

Реализуя совместный преступный умысел, в период с 12.01.2015 по 30.04.2017, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере в результате незаконной банковской деятельности, достоверно зная о незаконности своих действий, находясь на территории г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края, в соответствии с распределенными между собой функциями в совершении преступления, осуществляли незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, от имени ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, и предоставляли ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 в лице директора Тамаровского В.А. и ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 в лице директора Васильева В.В. услуги по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать контроля законности проводимых операций, а также не соблюдать процедуру осуществления безналичных расчетов, установленных Положением Центрального Банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 20.06.2007 № 1842-У, ч. 2 и ч. 3 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: перечисление денежных средств транзитом на счета коммерческих организаций, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и прочее), что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее одного процента от суммы операции.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а именно:

- в нарушение п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения Центрального Банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» без ведома владельцев счетов, открытых в банках, при помощи программы удаленного доступа «Интернет-банк», «Клиент-банк», «iBank2» изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств со счетов организаций, зарегистрированных на подставных лиц;

- в нарушение п. 3 ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома клиентов определялись направления использования денежных средств, находящихся на счетах организаций, зарегистрированных на подставных лиц;

- в нарушение п. 1. ст. 851 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась со счетов клиентов комиссия в размере не менее одного процента от зачисленной на счет подставной организации суммы денежных средств.

При этом, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обладали информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п. 5 ч. 1 ст. 5, ст.12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление переводов денежных средств является банковской операцией, которую вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, что в соответствии с Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», кредитная организация создается на основе любой формы собственности как хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью), намеренно отказались от образования и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии на осуществление данного вида операций, осуществляя свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Так, по мере поступления от заказчиков – ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 и ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 заявок о необходимости осуществления банковских операций, во исполнение отведенной функции в совершении преступления Майснер К.А., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленными лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предоставляли указанным заказчикам банковских операций реквизиты и номера счетов подконтрольных им юридических лиц. С момента зачисления на счета подконтрольных организаций денежных средств, перечисляемых заказчиками банковских операций по сделкам, являющимися, в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал участников преступной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет. Затем эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Интернет-банк», «Клиент-банк», «iBank2» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), участники преступной группы, с помощью электронных ключей и паролей, к которым имели исключительный доступ, переводили по ложным основаниям в платежных документах со счетов подконтрольных им фиктивных юридических лиц на иные счета, как подконтрольные им, так, и в случае распоряжения заказчиков, на иные счета организаций, не вовлеченных в преступную схему. Впоследствии в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, изготавливали подложные документы первичного бухгалтерского учета по сделкам с указанными фиктивными организациями.

Действующие группой лиц по предварительному преступному сговору Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя реквизиты и счета подконтрольных им юридических лиц, совершали от их имени в интересах ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 и ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по счетам, а также с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляли произвольными суммами по мнимым основаниям между подконтрольными им юридическими лицами. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ, либо оказании услуг от имени подконтрольных юридических лиц, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими и юридическими лицами.

Печати и учредительные документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190, ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859, ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038, ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, ООО «Пшеничное Поле» ИНН 2310191567, ООО «Миланья» ИНН 2310194279, находились в распоряжении Майснера К.А., Бузина Р.В., Радостина А.А., Кириченко А.С., Гашкова А.Ю., Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые их хранили и использовали в арендуемых ими офисных помещениях, расположенных по следующим адресам: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12; Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23; Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, и другим не установленным следствием адресам.

Управление счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, составленных в соответствии с пожеланиями заказчиков незаконных банковских операций, производилось неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующими группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в офисных помещениях, расположенных по следующим адресам: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12; Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23; Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, и другим, не установленным следствием адресам.

За операции по транзитному переводу денежных средств действующие в составе группы лиц по предварительному преступному сговору Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получали денежное вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через счета контролируемых ими юридических лиц в размере не менее одного процента от суммы, перечисленных денежных средств.

Так, в период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на счета ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги от: ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 в сумме 213 228 727, 90 рублей, ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 в сумме 699 008 072, 58 рубля.

В период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на счета ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги от: ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 в сумме 70 621 287, 00 рублей, ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 в сумме 111 365 876, 00 рублей.

В период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на счета ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги от: ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 в сумме 35 856 427, 00 рублей, ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 в сумме 268 813 641, 80 рублей.

В период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на счета ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги от: ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 в сумме 141 990 839, 00 рублей, ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 в сумме 578 414, 00 рублей.

В период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на счета ООО «Акрос» ИНН 6154144275, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги от: ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 в сумме 34 153 361, 80 рубль, ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 в сумме 70 867 410, 40 рублей.

В период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на счета ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги от: ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 в сумме 46 655 334, 93 рубля, ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 в сумме 128 316 844, 00 рубля.

В период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на счета ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги от: ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 в сумме 40 217 978, 00 рублей, ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 в сумме 955 657 625, 00 рублей.

В период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на счета ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги от: ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 в сумме 1 247 827 379, 28 рублей.

Таким образом, в период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на счета ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций – ООО «Транс Гарант Агро» ИНН 2364007084 и ООО «Транс Гарант» ИНН 2329023125, без учета поступлений от подконтрольных организаций, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в общей сумме 4 065 159 218, 69 рублей, которые были перечислены транзитом в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, за исключением денежных средств, удержанных в виде комиссии от суммы произведенной операции в размере не менее одного процента.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 12.01.2015 по 30.04.2017 с использованием счетов ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, и осуществления незаконных банковских операций, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, действующими группой лиц по предварительному преступному сговору Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получен доход в размере одного процента от общей суммы перечисленных денежных средств через счета подконтрольных им организаций, что составило в общей сумме 40 651 592, 19 рубля, что является особо крупным размером.

Своими действиями подсудимые Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю. совершили преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., являясь жителями г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края, житель г. Армавира Краснодарского края - Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленные лица из числа жителей г. Гулькевичи Гулькевичского района Краснодарского края и г. Таганрога Ростовской области, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в не установленное следствием время и дату, но не позднее 12.01.2015, находясь на территории г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края, в точно не установленном следствием месте, из корыстных побуждений, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, вступили между собой в предварительный преступный сговор для осуществления банковской деятельности (банковских операций), вопреки требованиям п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Так, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации №129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п. 5 ч. 1 ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление переводов денежных средств является банковской операцией, которую вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным Банком Российской Федерации, намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Таким образом, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступили между собой в предварительный преступный сговор для совершения тяжких преступлений –осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), с целью извлечения дохода в особо крупном размере, а также неправомерного оборота средств платежей.

Для реализации преступной цели, Майснер К.А., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали преступный план, направленный на получение дохода в особо крупном размере от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, путем совершения банковских операций, аналогичных банковским операциям, предусмотренным ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», согласно которому требовалось осуществление комплекса следующих действий:

- приобретение готовых комплектов документов и печатей организаций, зарегистрированных на номинальных лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью, образование (создание) юридических лиц через подставных лиц и открытие указанным организациям счетов в банковских учреждениях на территории Российской Федерации;

- приобретение, хранение в целях использования электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств и изготовление в целях использования поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в результате которых будут проведены операции по переводу безналичных платежей;

- поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций либо их представителей;

- перечисление безналичных денежных средств на необходимые счета подконтрольных организаций (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

- перечисление безналичных денежных средств транзитом на счет коммерческой организации, либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения получаемой прибыли, либо получения иной выгоды);

- получение дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее одного процента за транзит безналичных денежных средств;

- получение дохода в особо крупном размере.

Осознавая, что для достижения преступной цели необходимо вести бухгалтерский учет подконтрольных юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности, составлять документы первичного бухгалтерского учета, непосредственно осуществлять перечисления денежных средств по счетам подконтрольных организаций, готовить и предоставлять в налоговые органы отчетность, в не установленное следствием время и дату, но не позднее 12.01.2015, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края, в точно не установленном следствием месте, действуя с единым преступным умыслом, распределили функции в совершении преступления, согласно которым в период с 12.01.2015 по 30.04.2017 неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, составляли документы, необходимые для образования (создания) юридических лиц; использовали и хранили печати, штампы и реквизиты подконтрольных организаций; подделывали документы (договоры, контракты, спецификации, акты приема-передачи, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, платежные документы и другие) о якобы имевших фактах купли-продажи товара, оказания услуг, а также составляли бухгалтерскую и налоговую отчетность, обеспечивали представление указанной отчетности в налоговый орган, чем подтверждали мнимые и притворные сделки при проверках, осуществляемых налоговыми органами; осуществляли ведение учета проведенных операций, изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, осуществляли перечисления денежных средств со счетов подконтрольных участникам группы юридических лиц с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», «Клиент-банк», «iBank2»; выполняли иные функции, направленные на достижение преступного результата в виде получения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности.

Согласно отведенным функциям в совершении преступления, Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с 12.01.2015 по 30.04.2017, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору, находясь на территории г. Краснодара, г.Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края, г. Ростова-на-Дону и г. Таганрога Ростовской области, г. Ставрополя Ставропольского края, приискивали лиц в качестве номинальных руководителей создаваемых и приобретаемых фиктивных юридических лиц; определяли необходимость приобретения учредительных документов юридических лиц, зарегистрированных на номинальных руководителей; осуществляли поиск офисных помещений для заключения договоров аренды подконтрольным юридическим лицам; обеспечивали открытие счетов от имени подконтрольных организаций и явку в кредитные учреждения для открытия указанных счетов и иные государственные органы номинальных руководителей фиктивных юридических лиц; давали указания подставным лицам, являющимся номинальными руководителями подконтрольных юридических лиц, подписывать подложные первичные бухгалтерские документы; при желании являлись руководителями фиктивных юридических лиц; осуществляли поиск на территории г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края помещений для использования в качестве места хранения печатей, учредительных, банковских, бухгалтерских и иных документов подконтрольных юридических лиц, а также иных документов и орудий преступления; хранили печати и штампы подконтрольных юридических лиц; приобретали, хранили в целях использования электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а также выполняли иные действия, направленные на достижение преступного результата в виде получения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности.

Согласно отведенным функциям в совершении преступления, Майснер К.А. действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с 12.01.2015 по 30.04.2017, находясь на территории г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края, подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; осуществлял взаимодействие с заказчиками незаконных банковских операций, устанавливая время и суммы финансовых операций; устанавливал размер комиссии, взимаемой с заказчиков незаконных банковских операций, но не менее одного процента от проведения операций по транзиту денежных средств; передавал заказчикам незаконных банковских операций реквизиты подконтрольных юридических лиц для осуществления переводов денежных средств; давал указания неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о перечислении денежных средств транзитом на определяемые им счета коммерческих организаций, указываемых заказчиками незаконных банковских операций и изготовлении первичных бухгалтерских документов по производимым операциям; вел учет размеров комиссии, взимаемой с заказчиков незаконных банковских операций; контролировал состояние расчетов с заказчиками и общего оборота по каждому заказчику незаконных банковских операций; предоставлял заказчикам незаконных банковских операций изготовленные подложные первичные бухгалтерские документы по проведенным операциям; координировал действия Бузина Р.В., Радостина А.А., Кириченко А.С., Гашкова А.Ю., Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также выполнял иные действия, направленные на достижение преступного результата в виде получения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности.

Создавая условия для реализации единого прямого преступного умысла, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно между собой, с не установленного следствием времени и даты, но не позднее 12.01.2015, с целью осуществления своей преступной деятельности и хранения учредительных документов, печатей, банковских документов, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по счетам подконтрольных им юридических лиц, арендовали офисные помещения по адресу: <адрес> – до 22.12.2016, когда противоправная деятельность по данному адресу была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. По адресу: <адрес> – до 29.12.2016, когда противоправная деятельность по данному адресу была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. По адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12 – до 26.07.2017, когда противоправная деятельность по данному адресу была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а также другим, не установленным следствием адресам.

Далее, в точно не установленные следствием дату и время, в период с 12.01.2015 по 30.04.2017, находясь на территории г. Краснодара, г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края, г. Ростова-на-Дону и г. Таганрога Ростовской области, г. Ставрополя Ставропольского края, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно между собой, образовали (создали) юридические лица, а также получили учредительные документы и печати зарегистрированных и поставленных на налоговый учет следующих юридических лиц:

- ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Краснодару, по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 235, 30.07.2015 за основным государственным регистрационным номером 1152310004846, единственным учредителем и директором которого с момента регистрации являлся участник преступной группы - лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомленный о преступном умысле;

- ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю, по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 235, 11.03.2016 за основным государственным регистрационным номером 1162375002547, единственным учредителем и директором которого с момента регистрации являлся участник преступной группы Кириченко А.С., осведомленный о преступном умысле;

- ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Краснодарскому краю, по адресу: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 235, 08.11.2016 за основным государственным регистрационным номером 1162364051365, единственным учредителем и директором которого с момента регистрации являлся участник преступной группы Гашков А.Ю. осведомленный о преступном умысле;

- ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области, по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, 29.10.2015 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя Т, которая также являлась директором указанного общества с момента регистрации, не имевшей отношения к действиям и операциям от ее имени и не осведомленной об их содержании;

- ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области, по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, 04.05.2016 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя Ч, которая также являлась директором указанного общества с момента регистрации, не имевшей отношения к действиям и операциям от ее имени и не осведомленной об их содержании;

- ООО «Акрос» ИНН 6154144275, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, 03.06.2016 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя П, который также являлся директором указанного общества с момента регистрации, не имевшего отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомленного об их содержании;

- ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 235, 20.06.2016 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя Р, которая также являлась директором указанного общества с момента регистрации, не имевшей отношения к действиям и операциям от ее имени и не осведомленной об их содержании;

- ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, литер А1, 01.10.2014 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя О, которая также являлась директором указанного общества с момента регистрации по 23.07.2015, не имевшей отношения к действиям и операциям от ее имени и не осведомленной об их содержании; с 24.07.2015 учредителем и директором ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 являлся Б, не имевший отношения к приобретению доли в уставном капитале указанного общества, к действиям и операциям от его имени, об их содержании осведомлен не был;

- ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190, зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Таганрогу Ростовской области, по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 22-24, 19.08.2015 за основным государственным регистрационным номером 1156154003554, от имени учредителя Б, который также являлся директором указанного общества с момента регистрации, не имевшего отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомленного об их содержании;

- ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Ставского, д. 54/11, 29.09.2015 за основным государственным регистрационным номером 1156196060382, от имени учредителя Б, который также являлся директором указанного общества с момента регистрации, не имевшего отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомленного об их содержании;

- ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, 06.10.2015 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя К, который также являлся директором указанного общества с момента регистрации, не имевшего отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомленного об их содержании;

- ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 235, 21.03.2016 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя Ш, который также являлся директором указанного общества с момента регистрации, не имевшего отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомленного об их содержании;

- ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области, по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32, 04.04.2016 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя К, который также являлся директором указанного общества с момента регистрации, не имевшего отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомленного об их содержании;

- ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 235, 08.04.2016 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя С, которая также являлась директором указанного общества с момента регистрации, не имевшей отношения к действиям и операциям от ее имени и не осведомленной об их содержании;

- ООО «Миланья» ИНН 2310194279, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 235, 19.08.2016 за основным государственным регистрационным номером №, от имени учредителя М, который также являлся директором указанного общества с момента регистрации, не имевшего отношения к действиям и операциям от его имени и не осведомленного об их содержании.

Последовательно реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления пакета документов, необходимых для открытия счетов, участником преступной группы - Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, во исполнение отведенной функции в совершении преступления открыты следующие счета:

- 27.08.2015 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет №, 09.10.2015 счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152;

- 09.09.2015 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет №, 22.09.2015 счет №, в АО «БАНК ИНТЕЗА» филиал Южный в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 48;

- 09.09.2015 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет № в АО «КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАНК СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», юридический адрес: г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46;

- 11.09.2015 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет № в АО КБ «КУБАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Стасова, д. 176;

- 11.09.2015 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет № в «БАНК ЗЕНИТ СОЧИ» (АО), юридический адрес: г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14;

- 11.09.2015 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет №, счет № в ПАО «БИНБАНК» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, д. 32/65;

- 08.10.2015 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет № в БАНК «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ПАО), юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 139;

- 08.10.2015 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет №, счет № в ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» филиал Краснодарское региональное управление, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Постовая, д. 41/1/ул. Октябрьская, д. 16;

- 09.10.2015 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет № в ПАО «БИНБАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 166;

- 19.10.2015 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет № в ООО КБ «РОСТФИНАНС», юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 166А;

- 27.11.2015 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет № в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), юридический адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 08.02.2016 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет №, 31.08.2016 счет № в АКБ «АК БАРС» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 176;

- 19.02.2016 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Краснодарское отделение № 8619, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34;

- 18.03.2016 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет № в ПАО КБ «РУССКИЙ ЮЖНЫЙ БАНК», юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Гагарина, д. 7;

- 25.03.2016 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет № в АО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» филиал Краснодарский региональный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Короленко, д. 2;

- 14.06.2016 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет № № в КБ «ГАЗТРАНСБАНК» (ООО), юридический адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Вокзальный, д. 1;

- 01.07.2016 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет №, 09.09.2016 счет № в ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 324;

- 12.08.2016 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет №, счет № в ПАО «КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Мира, д. 34;

- 05.12.2016 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет № в ООО «БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95;

- 12.12.2016 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 открыт счет № в КБ «СОЮЗНЫЙ» (ООО) филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Фестивальная, д. 1.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления пакета документов, необходимых для открытия счетов, участником преступной группы Кириченко А.С. открыты следующие счета:

- 31.03.2016 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 открыт счет №, счет № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1;

- 01.04.2016 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 открыт счет № в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), юридический адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 07.04.2016 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 открыт счет № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 12.04.2016 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 открыт счет № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 13.04.2016 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 открыт счет №, 19.07.2016 открыт счет № 40702810447309000363 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал «Южный», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152;

- 19.04.2016 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 открыт счет №, счет № в АКБ «АК БАРС» (ПАО) филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 176;

- 19.04.2016 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 открыт счет №, счет № в ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 324;

- 19.04.2016 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 открыт счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Краснодарское отделение № 8619, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34;

- 04.05.2016 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 открыт счет № в ПАО КБ «РУССКИЙ ЮЖНЫЙ БАНК», юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Гагарина, д. 7;

- 18.05.2016 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 открыт счет № в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 184/1;

- 25.05.2016 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 открыт счет № в «БАНК ВТБ» (ПАО) филиал Южный в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47;

- 25.07.2016 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 открыт счет №, счет № в ПАО «КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Мира, д. 34;

- 10.11.2016 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 открыт счет № в «БАНК ВТБ» (ПАО) филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62/284.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления пакета документов, необходимых для открытия счетов, участником преступной группы Гашковым А.Ю. открыты следующие счета:

- 22.11.2016 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет №, 01.12.2016 счет № в ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 324;

- 23.11.2016 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет №, счет № 40702810851260000116 в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1;

- 28.11.2016 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 28.11.2016 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет №, счет № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 06.12.2016 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет № в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7/1;

- 12.12.2016 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет № в ООО «БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95;

- 13.12.2016 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет № в КБ «СОЮЗНЫЙ» (ООО) филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Фестивальная, д. 1;

- 16.12.2016 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет № в ПАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, д. 21/50;

- 16.12.2016 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет № в ПАО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, д. 51;

- 22.12.2016 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет № в АКБ «АК БАРС» (ПАО) филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 176;

- 11.01.2017 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет № в АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 41;

- 09.02.2017 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», юридический адрес: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1;

- 21.02.2017 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет № в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Фрунзе, д. 169;

- 14.03.2017 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет №, 23.03.2017 счет № в «ББР БАНК» (АО) филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 8/1/ул. им. Челюскина, д. 21/1;

- 15.03.2017 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет № в «БАНК ВТБ» (ПАО) филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62/284;

- 15.03.2017 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет № в ПАО «РОСГОССТРАХ БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 11/81-83/34;

- 18.04.2017 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет № в АО БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 47/ул. Ленина, д. 67;

- 20.04.2017 ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 открыт счет № в АО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» филиал Краснодарский региональный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Короленко, д. 2.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участниками преступной группы Кириченко А.С., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и Радостиным А.А. директору ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 Тарабукиной И.Ф. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последней открыты следующие счета:

- 23.12.2015 ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 открыт счет № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1;

- 24.12.2015 ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 открыт счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 17.02.2016 ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 открыт счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ростовское ОСБ № 5221, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41;

- 03.03.2016 ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 открыт счет № в АО «БМ-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47;

- 11.03.2016 ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 открыт счет № в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова, д. 84/302;

- 23.03.2016 ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 открыт счет №, счет № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 08.04.2016 ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 открыт счет № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 15.07.2016 ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 открыт счет № в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 23;

- 21.07.2016 ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 открыт счет № в АКБ «РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ» (ПАО) филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 61;

- 22.07.2016 ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 открыт счет № в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), юридический адрес: г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21А;

- 26.07.2016 ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 открыт счет № в ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» филиал Ростовское региональное управление, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участниками преступной группы - Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и Бузиным Р.В. директору ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 Чижиченко Э.С. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последней открыты следующие счета:

- 17.05.2016 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 открыт счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ростовское ОСБ № 5221, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41;

- 30.05.2016 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 открыт счет № в ООО КБ «РОСТФИНАНС», юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 166А;

- 01.06.2016 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 открыт счет № в «БАНК ВТБ 24» (ПАО) филиал № 2351, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красноармейская/ул. им. Гоголя, д. 43/68;

- 06.06.2016 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 открыт счет № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 14.06.2016 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 открыт счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 15.06.2016 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 открыт счет №, счет № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 11.08.2016 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 открыт счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152;

- 16.08.2016 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 открыт счет №, счет № в ПАО «БИНБАНК» филиал Ростовский № 2, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, д. 32/65;

- 11.11.2016 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 открыт счет № № в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), юридический адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 25.11.2016 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 открыт счет № в «БАНК ВТБ» (ПАО) филиал Южный в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47;

- 08.12.2016 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 открыт счет № в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 23;

- 26.01.2017 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 открыт счет № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участниками преступной группы - Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и Радостиным А.А. директору ООО «Акрос» ИНН 6154144275 Полесскому Н.В. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 29.06.2016 ООО «Акрос» ИНН 6154144275 открыт счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ростовское ОСБ № 5221, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41;

- 25.07.2016 ООО «Акрос» ИНН 6154144275 открыт счет №, счет № в ПАО «БИНБАНК» филиал Ростовский № 2, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, д. 32/65;

- 26.07.2016 ООО «Акрос» ИНН 6154144275 открыт счет № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 04.08.2016 ООО «Акрос» ИНН 6154144275 открыт счет № в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), юридический адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 11.08.2016 ООО «Акрос» ИНН 6154144275 открыт счет №, счет № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 22.08.2016 ООО «Акрос» ИНН 6154144275 открыт счет № в ПАО «СДМ-БАНК» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, д. 293;

- 23.08.2016 ООО «Акрос» ИНН 6154144275 открыт счет № в «БАНК ВТБ» (ПАО) филиал Южный в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47;

- 26.08.2016 ООО «Акрос» ИНН 6154144275 открыт счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 02.12.2016 ООО «Акрос» ИНН 6154144275 открыт счет № в ПАО «МТС-БАНК» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Кировский проспект, д. 126/238.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участником преступной группы Бузиным Р.В. директору ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 Рыбиной Д.Э. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последней открыты следующие счета:

- 12.07.2016 ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 открыт счет № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д 311/1;

- 12.07.2016 ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 открыт счет № в «БАНК ВТБ» (ПАО) филиал Южный в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая, д. 27/47;

- 28.07.2016 ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 открыт счет № в АКБ «АК БАРС» (ПАО) филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 176;

- 03.08.2016 ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 открыт счет № в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), юридический адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 16.08.2016 ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 открыт счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152;

- 10.10.2016 ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 открыт счет №, 20.12.2016 счет № в ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 324;

- 11.10.2016 ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 открыт счет № в ПАО БАНК ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7/1;

- 19.12.2016 ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 открыт счет № в АО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» филиал Краснодарский региональный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Короленко, д. 2;

- 21.12.2016 ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 открыт счет № в ООО «БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участником преступной группы Бузиным Р.В. директору ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 Бурьяница А.И. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 22.12.2014 ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 открыт счет № в ПАО «РОСБАНК» филиал Ставропольский, юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 375;

- 14.07.2015 ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 открыт счет № в АО «КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАНК СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» филиал в г. Волгограде, юридический адрес: г. Волгоград, проспект В.И. Ленина, д. 43;

- 28.07.2015 ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 открыт счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ставропольское отделение № 5230, юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361;

- 13.08.2015 ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 открыт счет № в ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» филиал Нальчикский, юридический адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 167.

- 15.08.2015 ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 открыт счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ставропольский в г. Ставрополь, юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299;

- 22.10.2015 ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 открыт счет № № в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) филиал в г. Ставрополь, юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 231, 11;

- 23.10.2015 ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 открыт счет № в ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 43/13;

- 29.10.2015 ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 открыт счет №, счет № в ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» филиал в г. Москва, юридический адрес: г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, д. 12/11, корп. 20;

- 23.12.2015 ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 открыт счет № в АКБ «АК БАРС» (ПАО) филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 176;

- 29.02.2016 ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 открыт счет № № в АО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» филиал Ставропольский региональный, юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 26;

- 06.07.2016 ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 открыт счет № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участниками преступной группы - Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и Радостиным А.А. директору ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 Буянову Т.А. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 16.02.2016 ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 открыт счет №, 15.03.2016 счет № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1;

- 25.03.2016 ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 открыт счет № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 18.05.2016 ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 открыт счет №, счет № в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 94/72;

- 18.07.2016 ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 открыт счет № в ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 97/243;

- 27.08.2015 ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 открыт счет №, счет № № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ростовское ОСБ № 5221, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участниками преступной группы - Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и Радостиным А.А. директору ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 Буянову Т.А. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 16.10.2015 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ростовское ОСБ № 5221, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41;

- 22.01.2016 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 28.01.2016 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 19.02.2016 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет №, 30.03.2016 счет № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1;

- 21.04.2016 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет №, счет № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 30.06.2016 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет № в ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 43/13;

- 04.07.2016 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет № в ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» филиал Ростовское региональное управление, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74;

- 23.08.2016 ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 открыт счет № в АО «АКТИВКАПИТАЛ БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 127.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участником преступной группы - Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, директору ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 Колесникову С.М. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 11.11.2015 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 открыт счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ростовское ОСБ № 5221, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41;

- 23.01.2016 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 открыт счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 11.02.2016 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 открыт счет № в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), юридический адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 15.03.2016 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 открыт счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Волгоградское отделение № 8621, юридический адрес: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40;

- 31.03.2016 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 открыт счет № в АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 13.05.2016 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 открыт счет № №, счет № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 25.05.2016 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 открыт счет №, счет № в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 94/72.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления Майснером К.А. через курьера Роспутько И.А., неосведомленного о преступных намерениях последних, директору ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 Шанцеву Э.С. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 07.04.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

- 18.04.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 20.04.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет №, счет № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1;

- 25.04.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет № в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО), юридический адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.

- 26.04.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет №, 13.05.2016 счет № в АКБ «АК БАРС» (ПАО) филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 176;

- 10.05.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет №, счет № в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ», филиал Ростовский № 2, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, д. 32/65;

- 12.05.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152;

- 24.05.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет № в ПАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ», юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 383;

- 05.08.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет № № в ПАО «ВТБ БАНК» в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62/284;

- 26.08.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет № в ПАО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, д. 51;

- 26.09.2016 ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 открыт счет № в ПАО «МТС-БАНК» в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 137.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления участником преступной группы - Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, директору ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 Колесникову С.М. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 22.04.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Ростовское ОСБ № 5221, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, д. 41;

- 26.04.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 26.04.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет № в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 05.05.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет №, счет № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 06.05.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет № № в ПАО «РОСБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1;

- 10.06.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет № № в ПАО «БАНК ВТБ» филиал Южный в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47;

- 14.06.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет № №, счет № в ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский д. 94/72;

- 21.07.2016 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 открыт счет № № в ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» филиал Ростовское региональное управление, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления Майснером К.А. через курьера Роспутько И.А., неосведомленного о преступных намерениях последних, директору ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 Скрябиной М.Ю. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последней открыты следующие счета:

- 27.04.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № № в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Краснодарское отделение № 8619, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34;

- 27.04.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395;

- 06.05.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 23.05.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № № в ПАО «БАНК ВТБ» филиал Южный в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47;

- 26.05.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № № в АО «БАНК НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ», юридический адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корпус 57, строение 2,3;

- 27.05.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № № в ПАО «БИНБАНК», юридический адрес: г. Москва, Известковый переулок, д. 3;

- 30.05.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № № в ПАО АКБ «АК БАРС» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 176;

- 03.06.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № № в ПАО АКБ «АВАНГАРД», юридический адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 02.08.2016 ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 открыт счет № № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 152.

Во исполнение отведенной функции в совершении преступления, реализуя единый совместный с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления Майснером К.А. через курьера Роспутько И.А., неосведомленного о преступных намерениях последних, директору ООО «Миланья» ИНН 2310194279 Мельникову С.В. пакета документов, необходимых для открытия счетов, последним открыты следующие счета:

- 10.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № № в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1;

- 16.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № № в АКБ «АК БАРС» (ПАО) филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Седина, д. 176;

- 17.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № №, счет № № в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал Ростовский, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93;

- 18.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № № в ПАО АКБ «АВАНГАРД», юридический адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1;

- 21.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № №, 24.11.2016 счет № в ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» филиал Краснодарский, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 324;

- 24.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № № в ПАО «БАНК ВТБ» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284;

- 29.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № №, счет № № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» филиал Южный, юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65А;

- 29.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № № в ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 184/1;

- 29.11.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № № в ПАО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, д. 51;

- 06.12.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № № в АО АКБ «ФОРА-БАНК» филиал в г. Ростове-на-Дону, юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 117;

- 21.12.2016 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № № в АО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» филиал Краснодарский региональный, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Короленко, д. 2;

- 23.01.2017 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 открыт счет № № в КБ «СОЮЗНЫЙ» (ООО) филиал в г. Краснодаре, юридический адрес: г. Краснодар, ул. Фестивальная, д. 1.

Создав все необходимые условия для реализации преступного умысла, направленного на осуществление банковской деятельности (банковских операций), вопреки требованиям п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое решение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, Майснер К.А., действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с единым умыслом, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее 12.01.2015 приискал юридические и физические лица, заинтересованные в выведении из-под налогового контроля государства денежных средств, находящихся на счетах ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084, зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Кубань, ул. Спортивная, д. 1, в лице директора Тамаровского В.А. и ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125, зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Майкопское, в лице директора Васильева В.В., и последующем зачислении их на счета подконтрольных им юридических лиц.

Реализуя совместный преступный умысел, в период с 12.01.2015 по 30.04.2017, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере в результате незаконной банковской деятельности, достоверно зная о незаконности своих действий, находясь на территории г. Гулькевичи и Гулькевичского района Краснодарского края, в соответствии с распределенными между собой функциями в совершении преступления, осуществляли незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, от имени ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, и предоставляли ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084, в лице директора Тамаровского В.А. и ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125, в лице директора Васильева В.В. услуги по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать контроля законности проводимых операций, а также не соблюдать процедуру осуществления безналичных расчетов, установленных Положением Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 20.06.2007 № 1842-У, ч. 2 и ч. 3 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: перечисление денежных средств транзитом на счета коммерческих организаций, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и прочее), что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее одного процента от суммы операции.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а именно:

- в нарушение п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения Центрального Банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» без ведома владельцев счетов, открытых в банках, при помощи программы удаленного доступа «Интернет-банк», «Клиент-банк», «iBank2» изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств со счетов организаций, зарегистрированных на подставных лиц;

- в нарушение п. 3 ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома клиентов определялись направления использования денежных средств, находящихся на счетах организаций, зарегистрированных на подставных лиц;

- в нарушение п. 1. ст. 851 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась со счетов клиентов комиссия в размере не менее одного процента от зачисленной на счет подставной организации суммы денежных средств.

При этом, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обладали информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п. 5 ч. 1 ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление переводов денежных средств является банковской операцией, которую вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, что в соответствии с Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» кредитная организация создается на основе любой формы собственности как хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью), намеренно отказались от образования и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии на осуществление данного вида операций, осуществляя свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Так, по мере поступления от заказчиков – ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 и ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 заявок о необходимости осуществления банковских операций, во исполнение отведенной функции в совершении преступления Майснер К.А., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предоставляли указанным заказчикам банковских операций реквизиты и номера счетов подконтрольных им юридических лиц. С момента зачисления на счета подконтрольных организаций денежных средств, перечисляемых заказчиками банковских операций по сделкам, являющимися, в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал участников преступной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет. Затем эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Интернет-банк», «Клиент-банк», «iBank2» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), участники преступной группы с помощью электронных ключей и паролей, к которым имели исключительный доступ, переводили по ложным основаниям в платежных документах со счетов подконтрольных им фиктивных юридических лиц на иные счета, как подконтрольные им, так и в случае распоряжения заказчиков на иные счета организаций, не вовлеченных в преступную схему. Впоследствии, в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, изготавливали подложные документы первичного бухгалтерского учета по сделкам с указанными фиктивными организациями.

Действующие группой лиц по предварительному преступному сговору Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя реквизиты и счета подконтрольных им юридических лиц, совершали от их имени в интересах ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 и ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по счетам, а также, с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляли произвольными суммами по мнимым основаниям между подконтрольными им юридическими лицами. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ, либо оказании услуг от имени подконтрольных юридических лиц, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими и юридическими лицами.

Печати и учредительные документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190, ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859, ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038, ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, ООО «Пшеничное Поле» ИНН 2310191567, ООО «Миланья» ИНН 2310194279, находились в распоряжении Майснера К.А., Бузина Р.В., Радостина А.А., Кириченко А.С., Гашкова А.Ю., Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые их хранили и использовали в арендуемых ими офисных помещениях, расположенных по следующим адресам: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12; Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23; Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, и другим не установленным следствием адресам.

Управление счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, составленных в соответствии с пожеланиями заказчиков незаконных банковских операций, производилось неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующими группой лиц по предварительному преступному сговору совместно с Майснером К.А., Бузиным Р.В., Радостиным А.А., Кириченко А.С., Гашковым А.Ю., Роденковым Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, в офисных помещениях, расположенных по следующим адресам: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12; Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23; Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, и другим, не установленным следствием адресам.

Кроме того, в период с 12.01.2015 по 30.04.2017, точное время и дата следствием не установлены, в распоряжении Майснера К.А., Бузина Р.В., Радостина А.А., Кириченко А.С., Гашкова А.Ю., Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находились идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Интернет-банк», «Клиент-банк», «iBank2», электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств подконтрольных юридических лиц, которые вышеуказанными лицами хранились и использовались для последующего изготовления в целях сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, с целью перечисления денежных средств транзитом на счета коммерческих организаций, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, при этом используя при электронных расчетах электронные платежные документы, подписанные (защищенные) аналогом собственноручной подписи – электронно-цифровой подписью, которые признаются эквивалентными соответствующим документам на бумажном носителе, содержащем все необходимые реквизиты (в том числе подпись и печать).

Так, в период с 12.01.2015 по 30.04.2017, Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь по вышеуказанным адресам, реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от подконтрольных ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, действуя согласно отведенным функциям в совершении преступления, незаконно, фактически не являясь директорами, либо иными лицами, имеющими право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанных организаций, а также от подконтрольных ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 и ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, директора которых были осведомлены о незаконности, изготовили в целях использования 34 распоряжений о переводе денежных средств вышеуказанных юридических лиц, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 16.10.2015, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 16.10.2015 о перечислении денежных средств в сумме 400 000, 00 рублей на счет ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по счету 210 от 13.10.2015 сумма: 400000-00, в том числе НДС 36363.64 (10.00%)», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества - Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-банк» в филиал Южный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 29.10.2015, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 7 от 29.10.2015 о перечислении денежных средств в сумме 580 294, 00 рублей на счет ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по счету 210 от 13.10.2015 сумма: 580294-00, в том числе НДС 52754.00 (10.00%)», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества - Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-банк» в филиал Южный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 02.12.2015, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 34 от 02.12.2015 о перечислении денежных средств в сумме 599 270, 00 рублей на счет ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Окончательный расчет за сельхозпродукцию по счету 356 от 10.11.2015 сумма: 599270-00, в том числе НДС 54479.09 (10.00%)», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества - Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-банк» в филиал Южный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 24.02.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 9 от 24.02.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 505 100, 00 рублей на счет ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по счету 217 от 24.02.2016 сумма: 1505100-00, в том числе НДС 136827.27», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Тарабукиной И.Ф., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ростовское отделение № 5221 ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 29.02.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 14 от 29.02.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 569 960, 00 рублей на счет ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по Договору поставки с/х № 05-с от 15.01.2016 сумма: 1569960-00, в том числе НДС 142723.64», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Тарабукиной И.Ф., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ростовское отделение № 5221 ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 01.03.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 18 от 01.03.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 830 477, 00 рублей на счет ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по Договору поставки с/х № 05-с от 15.01.2016 сумма: 1830477-00, в том числе НДС 166407.00», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Тарабукиной И.Ф., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ростовское отделение № 5221 ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 11.03.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 31 от 11.03.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 207 450, 00 рублей на счет ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по счету 5 от 11.03.2016 сумма: 1207450-00, в том числе НДС 109768.18», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Тарабукиной И.Ф., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ростовское отделение № 5221 ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 16.03.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 44 от 16.03.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 480 650, 00 рублей на счет ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по счету 47 от 16.03.2016 сумма: 1480650-00, в том числе НДС 134604.55», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Тарабукиной И.Ф., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ростовское отделение № 5221 ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 16.03.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 230 от 16.03.2016 о перечислении денежных средств в сумме 2 495 713, 00 рублей на счет ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по счету 29 от 16.03.2016 сумма: 2495713-00, в том числе НДС 226883.00», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Бурьяница А.И., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 05.04.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 6 от 05.04.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 490 400, 00 рублей на счет ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 359 от 04.04.2016 сумма: 1490400-00, в том числе НДС 10 % - 135490.91», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества- Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 11.04.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 272 от 11.04.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 044 000, 00 рублей на счет ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по счету 457 от 08.04.2016 сумма: 1044000-00, в том числе НДС 94909.09», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Бурьяница А.И., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 13.04.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 17 от 13.04.2016 о перечислении денежных средств в сумме 2 160 000, 00 рублей на счет ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 519 от 12.04.2016 сумма: 2160000-00, в том числе НДС 10 % - 196363.64», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества - Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 26.04.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 4 от 26.04.2016 о перечислении денежных средств в сумме 2 160 000, 00 рублей на счет ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 18 от 25.04.2016 сумма: 2160000-00, в том числе НДС 10 % - 196363.64», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Кириченко А.С., который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 30.05.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 61 от 30.05.2016 о перечислении денежных средств в сумме 948 000, 00 рублей на счет ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 235 от 27.05.2016 сумма: 948000-00, в том числе НДС 10 % - 86181.82», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества - Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 30.05.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 60 от 30.05.2016 о перечислении денежных средств в сумме 2 016 000, 00 рублей на счет ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 292 от 27.05.2016 сумма: 2016000-00, в том числе НДС 10 %», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества - Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 15.07.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 68 от 15.07.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 510 500, 00 рублей на счет ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 795 от 14.07.2016 сумма: 1510500-00, в том числе НДС 10 % - 137318.18», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Кириченко А.С., который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 15.07.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 67 от 15.07.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 501 000, 00 рублей на счет ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 259 от 14.07.2016 сумма: 1501000-00, в том числе НДС 10 % - 136454.55», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Кириченко А.С., который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 19.07.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 114 от 19.07.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 501 000, 00 рублей на счет ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 854 от 18.07.2016 сумма: 1501000-00, в том числе НДС 10 % - 136454.55», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества - Роденкова Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 22.07.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 453 от 22.07.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 694 800, 00 рублей на счет ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по счету 866 от 22.07.2016 сумма: 1694800-00, в том числе НДС 10 % - 154072.73», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Бурьяница А.И., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 25.07.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 29 от 25.07.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 950 065, 00 рублей на счет ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета, б/н от 25.07.2016 сумма: 1950065-00, в том числе НДС 10 % - 177278.64», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Чижиченко Э.С., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ростовское отделение № 5221 ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 02.08.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 45 от 02.08.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 001 300, 00 рублей на счет ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 386 от 01.08.2016 сумма: 1001300-00, в том числе НДС 10 % - 91027.27», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Чижиченко Э.С., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ростовское отделение № 5221 ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 10.08.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 88 от 10.08.2016 о перечислении денежных средств в сумме 2 004 500, 00 рублей на счет ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 915 от 09.08.2016 сумма: 2004500-00, в том числе НДС 10 % - 182227.27», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Кириченко А.С., который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 26.08.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 477 от 26.08.2016 о перечислении денежных средств в сумме 2 246 750, 00 рублей на счет ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по счету 55 от 25.08.2016 сумма: 2246750-00, в том числе НДС 10 % - 204250.00», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Бурьяница А.И., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 29.08.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 109 от 29.08.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 905 225, 00 рублей на счет ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 72 от 26.08.2016 сумма: 1905225-00, в том числе НДС 10 % - 173202.27», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Чижиченко Э.С., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ростовское отделение № 5221 ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 21.09.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 147 от 21.09.2016 о перечислении денежных средств в сумме 2 455 220, 00 рублей на счет ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 360 от 20.09.2016 сумма: 2455220-00, в том числе НДС 10 % - 223201.82», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Кириченко А.С., который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 26.09.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 3 от 26.09.2016 о перечислении денежных средств в сумме 3 005 100, 00 рублей на счет ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 377 от 23.09.2016 сумма: 3005100-00, в том числе НДС 10 % - 273190.91», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Полесского Н.В., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ростовское отделение № 5221 ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Акрос» ИНН 6154144275 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 26.09.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 156 от 26.09.2016 о перечислении денежных средств в сумме 5 456 298, 00 рублей на счет ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 374 от 23.09.2016 сумма: 5456298-00, в том числе НДС 10 % - 496027.09», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Кириченко А.С., который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 03.10.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 134 от 03.10.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 448 610, 00 рублей на счет ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 436 от 30.09.2016 сумма: 1448610-00, в том числе НДС 10 % - 131691.82», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Чижиченко Э.С., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ростовское отделение № 5221 ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 05.10.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 7 от 05.10.2016 о перечислении денежных средств в сумме 455 211, 00 рублей на счет ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 1037 от 04.10.2016 сумма: 455211-00, в том числе НДС 10 % - 41382.82», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Полесского Н.В., который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Ростовское отделение № 5221 ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Акрос» ИНН 6154144275 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 16.12.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 338 от 16.12.2016 о перечислении денежных средств в сумме 1 208 140, 00 рублей на счет ООО «Миланья» ИНН 2310194279, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по счету 24 от 14.12.2016 сумма: 1208140-00, в том числе НДС 10 % - 109830.91», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Кириченко А.С., который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Интернет-банк» в Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 26.12.2016, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 26.12.2016 о перечислении денежных средств в сумме 750 820, 00 рублей на счет ООО «Миланья» ИНН 2310194279, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по счету 120 от 23.12.2016 сумма: 750820-00, в том числе НДС 68256.36 (10.00%)», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Рыбиной Д.Э., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-банк» в филиал Южный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 13.02.2017, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 7 от 13.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 753 120, 00 рублей на счет ООО «Миланья» ИНН 2310194279, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Предоплата за сельхозпродукцию по счету 125 от 10.02.2017 сумма: 753120,00 в том числе НДС 10 % - 68465.45», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Гашкова А.Ю., который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «iBank2» в АО «ЮМК БАНК» г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 15.02.2017, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 8 от 15.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 493 980, 00 рублей на счет ООО «Миланья» ИНН 2310194279, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по счету 125 от 10.02.2017 сумма: 493980,00 в том числе НДС 10 % - 44907.27», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Гашкова А.Ю., который о незаконности данной финансовой операции был осведомлен. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «iBank2» в АО «ЮМК БАНК» г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Не позднее 03.02.2017, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № 19 от 03.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 801 800, 00 рублей на счет ООО «Миланья» ИНН 2310194279, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за сельхозпродукцию по счету б/н от 02.02.2017 сумма: 801800-00, в том числе НДС 54709.09 (10.00%)», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества Рыбиной Д.Э., которая о данной финансовой операции осведомлена не была. В указанный день в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-банк» в филиал Южный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со счета ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 № № в данном банке на счет организации-контрагента.

Таким образом, в период с 12.01.2015 по 30.04.2017 Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., Роденков Е.Ю., который осужден приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, с единым корыстным умыслом, совместно и согласованно изготовили от подконтрольных ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, поддельные распоряжения о переводе денежных средств в целях использования, а также хранили электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Своими действиями подсудимые Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю. совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, - изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а так же электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Подсудимые Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признали, показания давать не пожелали, воспользовались ст. 51 Конституции РФ.

В ходе предварительного следствия Майснер К.А. вину в предъявленном обвинении не признал, показания давать не пожелал, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным в судебном заседании в установленном законом порядке показаниям подсудимого Майснер К.А., данным в ходе судебного следствия при предыдущем рассмотрении уголовного дела, он вину в предъявленном обвинении не признал, показал, что его обвиняют в совершении трех экономических преступлений, а именно в том, что он в период времени с середины 2014 по апрель 2017 года совместно по предварительному сговору с Кириченко, Бузиным, Радостиным, Роденковым образовал юридические лица через подставных лиц, т.е. преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст. 173.1УК РФ, а также в период с января 2015 по апрель 2017 года совместно с Бузиным, Радостиным, Кириченко и Гашковым совершал незаконную банковскую деятельность, которая заключалась в переводе денежных средств со счетов ООО «ТраснГаранат» и ООО «ТрансГарантАгро» на счета якобы созданных им подконтрольных юридических лиц, а также обвиняется в неправомерном обороте средств, платежей, т.е. преступлении, предусмотренном ч.2 ст.172, ч.1 ст. 187 УК РФ. Относительно предъявленного обвинения по указанным статьям хочет сказать, что не виновен в совершении этих преступлений. Так, относительно обвинения, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ обвинение утверждает, что якобы он не позднее 18.06.2014 создал два юридических лица ООО «Бриз» и ООО «Азов Торг» для целей осуществления с их использованием незаконной банковской деятельности. Однако с данным утверждением он не может согласиться, т.к. они ничем объективно не подтверждены. Не подтверждено, что он создал ООО «Бриз» и ООО «Азов Торг», а также противоречат обвинению в части, касающийся п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, т.к. исходя из обвинения его по ст. 172 УК РФ ООО «Бриз» и ООО «Азов Торг» не использовались для перевода на них денежных средств от заказчиков ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». Там указаны следующие организации: ООО «Агротрейд», «Южное Богатство», «ЮгЭлитЗерно», «Зерностандарт», «Контакт плюс», «Акрос», «Новая эра», и «Мегаторг». ООО «Бриз» согласно обвинению не использовалось для незаконной банковской деятельности, поэтому ему не понятно, почему следствие утверждает, что эти ООО «Бриз» и «Азов Торг» были созданы для целей незаконной банковской деятельности. Это не подтверждается самим обвинением по ст. 172 УК РФ, сами же директора ООО не могли пояснить, для каких целей создавались ими ООО, отрицали лишь факт того, что они сами занимались финансово-хозяйственной деятельностью. Но кроме их слов о том, что они не вели финансово-хозяйственную деятельность, более в уголовном деле ничем не подтверждается. Он не знает их дел, отрицание в ведении финансово-хозяйственной деятельности, возможно их ООО не платили налоги, поэтому они сейчас и говорят, что их деятельность не велась. Ему трудно судить об истинных мотивах, которыми они руководствовались, давая подобные показания. Можно предположить, что на них было оказано давление со стороны следствия и со стороны сотрудников ФСБ, ведущих оперативное сопровождение, но это их ничем не подтверждённые доводы. А относительно организации им этих ООО, т.е. составление документов для подачи в налоговую инспекцию для регистрации ООО, открытии счетов может лишь сказать, что имеет техническое образование и далек от юриспруденции и экономики, чтобы иметь элементарную возможность подготовить юридический документ, чтобы открывать ООО, и тем более заниматься финансовыми операциями, а тем более еще и не законное осуществление переводов по счетам ООО, которые в силу объективных обстоятельств он просто не мог осуществить. Его обвиняют, что он действовал в группе лиц по предварительному сговору с Бузиным, Кириченко, Роденковым, Радостиным, однако этих лиц он в 2014 году не знал, а некоторых, таких как Кириченко, Роденков, Гашков не знал до предъявления ему обвинения. Роденкова не знает до сих пор, знает только по фамилии. Относительно обвинения по ст.172 УК РФ, незаконной банковской деятельности, совершенной в период с января 2015 по апрель 2017 совместно с Бузиным, Радостиным, Роденковым, Кириченко, Гашковым хочет сказать, что не совершал и не мог совершить банковские операции, переводы со счетов ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» на счета каких-либо ООО, поскольку не является экономистом, а самое главное, что не мог этого делать в силу того, что не имел доступа к счетам ни «ТрансГарант», ни «ТрансГарантАгро», ни тех ООО, которые «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро» были перечислены денежные средства в размере более 4 миллиардов. Находясь в местах изоляции уже два года, изучив законы, положения, инструкции о банках и банковской деятельности, хочет сказать, что те действия, которые вменяют ему и другим участникам по ст. 172 УК РФ вообще не могут быть совершены ими. Исходя из обвинения его по ст. 172 УК РФ ООО «Бриз» и ООО «Азов Торг» не использовались для перевода на них денежных средств от заказчиков ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». В обвинении указаны организации «Агротрейд», «Южное Богатство», «ЮгЭлитЗерно», «Зерностандарт», «Контакт Плюс», «Акрос», «Новая Эра», «Мегаторг». Операция «осуществление перевода денежных средств по поручению физических, юридических лиц по банковским счетам» заключается в списании денежных средств плательщика, т.е. «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро», для чего необходимо иметь доступ к счету плательщика, непосредственно списание денежных средств осуществляется банком со счета плательщика «ТрансГарант» и ТрансГарантАгро» по их распоряжению о переводе денежных средств. Он не имел доступ к счетам плательщиков «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро», соответственно не выполнял платежное поручение на списание денежных средств со счета плательщика. Согласно обвинению в действиях, в которых якобы осуществлял он, а также ООО «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро», заключается в том, что «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро», а не Майснер, Бузин, Кириченко, Радостин, Гашков и другие перевели денежные средства в размере 4 065 159 218,59 рублей на счета так называемых подконтрольных ООО, без вычета каких-либо комиссий как в процентном, так и в денежном соотношении. Данные свидетельствуют об отсутствии объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ и, следовательно, свидетельствуют об отсутствии механизма извлечения преступного дохода и соответственно состава преступления по п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ. Так называемый преступный доход, равный 40 301 592, 15 рублей, который якобы извлёк он и другие обвиняемые от проведения незаконной банковской операции, ничем объективно не установлен и не подтверждается бухгалтерскими экспертизами, проведенными в ходе следствия. Следствие даже не ставило вопрос о том, каков размер комиссионного вознаграждения преступного дохода вследствие осуществления перевода денежных средств на счета юридических лиц, осуществлялись ли вообще дальнейшие переводы, осуществлялось ли снятие наличных со счетов с удержанием комиссионного сбора. При этом 1% является не результатом подсчета экспертом разницы денежных средств при исследовании движения денежных средств по счетам ООО, а это процент указан следователем и экспертом, т.е. следователь не понятно из каких соображений решил установить, что комиссионное вознаграждение составляет 1%, это предположение следствия и обвинения вероятны, ни чем не подтверждённое умозаключение. Относительно предъявленного обвинения в совершении преступления по ст. 187 УК РФ, он не совершал в том числе и преступление, предусмотренное данной статьей. Если даже исходить из предположения обвинения, было совершено преступление по ст. 187 УК РФ, осуществляли его неустановленные лица, а не он. Он не изготавливал никаких поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, не изготавливал и не хранил, что подтверждается обыском, и не транспортировал электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления переводов. Это, кстати, не указано в самом обвинении, там указано, что эти действия осуществляли также неустановленные лица. В связи с этим ст. 187 УК РФ вменяется излишней.

В ходе предварительного следствия Бузин Р.В. давал признательные показания, явился с повинной.

Согласно оглашенным в судебном заседании в установленном законом порядке показаниям подсудимого Бузина Р.В., данным в ходе судебного следствия при предыдущем рассмотрении уголовного дела, он вину в предъявленном обвинении не признал, показал, что всю сознательную жизнь трудился, с 2013 года стал вникать в закупку сельхозпродукции, стал менеджером, отгрузчиком на разных предприятиях. Далее организовал свое предприятие, где начал свою деятельность. Не поймет, в чем ему предъявляют обвинение, в чем конкретно его обвиняют, не может четко сформировать свое психическое отношение к предпринимательской деятельности, ее последствиям. Ему не понятно, что же он незаконного сделал. Не отрицает, что занимался покупкой сельхозпродукции у мелких сельхозпроизводителей и продавал более крупным покупателям, а на разнице в цене заработал на жизнь. Не понятен 1% процент, откуда он взялся, т.к. доход был официальный, это примерно около 40 000 рублей в месяц со своей деятельности, из чего уплачивал все налоги. С 12.01.2015 по 30.04.2017 доход получил ориентировочно 800 000 рублей. Вину не признает по всем статьям обвинения. Те обстоятельства, которые изложены в заявлении о явке с повинной об участии в незаконной деятельности, не соответствует действительности. Он вел легальный бизнес, всегда платил налоги вовремя, в полном объеме, никакого нарушения законодательства не допускал. Гашкова знает как жителя г. Гулькевичи, были у них общие друзья. С Толиком Кириченко не помнит когда и где познакомился, с Радостиным знаком по спортивной деятельности, т.к. тот занимался лёгкой атлетикой, а он часто ходил на стадион. Константина Майнера так же знал, видел иногда в районе городка. Дружеских отношений ни с кем не поддерживал.

В ходе предварительного следствия Радостин А.А. давал признательные показания, явился с повинной.

Согласно оглашенным в судебном заседании в установленном законом порядке показаниям подсудимого Радостина А.А., данным в ходе судебного следствия при предыдущем рассмотрении уголовного дела, он вину в предъявленном обвинении не признал, показал, что, понимая, что пшеница, да и в целом сельскохозяйственная продукция всегда будет востребована ввиду естественной потребности человека в пище, учитывая отсутствие у него стартового капитала, он мог выступать в качестве посредника между производителями сельскохозяйственной продукции, покупателями и экспортерами. Данная деятельность требовала лишь наличия коммуникаций в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции - личных знакомств с производителями и закупщиками. Не имея приведенных связей, знакомств, он начал самостоятельно посещать фермеров и закупщиков, ведущих свою деятельность на территории Гулькевичского района. В ходе неоднократных разговоров с ними, ему стало известно, что расчеты за сельскохозяйственную продукцию осуществляются в безналичной форме на расчетные счета, так как обратное могло бы повлечь уголовную ответственность. Также из разговоров с фермерами и закупщиками понял, что разница между суммой, за которую приобреталась и в последующем реализовывалась сельскохозяйственная продукция минимальная. В случае торговли незначительными объемами сельхозпродукции, денежных средств хватало бы на приобретение продуктов питания и оплату ЖКХ, не более того. Примерно в середине 2016 года, может ошибаться, проанализировав всю полученную информацию, он решил выстроить свою работу следующим образом: найти людей, которые, как и он, готовы заниматься продажей сельскохозяйственной продукции, имеющие зарегистрированные фирмы; открыть расчетные счета приведенных юридических лиц с целью безналичной оплаты приобретаемой сельскохозяйственной продукции, а также поступления денежных средств от покупателей за реализованную им продукцию; нанять бухгалтера с целью ведения бухгалтерии и сдачи отчетности, а также менеджера по продажам, который помогал бы ему в поиске фермеров, закупщиков и т.д. Определив порядок дальнейшей работы, он начал искать людей, которые также были готовы заняться сельскохозяйственной продукцией. К сожалению точно не может назвать данные людей, с которыми работал, так как с указанного времени прошел ни один год, может лишь пояснить, что знакомство с ними происходило через общих знакомых, либо посредством обращения к нему людей, увидевших ранее расклеенные им объявления с соответствующими предложениями. Его работа сводилась к тому, что он арендовал офисные помещения, закупал сельхозпродукцию, продавал ее и т.д. Наибольший и значимый объем обязанностей (поиск производителей и покупателей сельхозпродукции, оплата товара, привлечение сторонних специалистов бухгалтеров и т.д.) он возлагал на себя, так как не мог доверить малознакомым ему людям. Учитывая, что работа по закупке сельскохозяйственной продукции велась в разных регионах, это позволяло быть востребованными на рынке и в случае «проседания» в одном из регионов, компенсировать потери прибылью, извлекаемой из другого. Люди, работавшие, уже имели зарегистрированные фирмы, открывали расчётные счета, посещали налоговые органы и т.д. Он не мог зарегистрировать на себя организацию, так как не имел фактической возможности систематически посещать разные регионы Российской Федерации, что было бы необходимо делать в случае регистрации юридических лиц на себя: для открытия счетов, для посещения налоговых органов по возникающим у них вопросам и т.д. Ни он, ни работавшие с ним люди (директора фирм), ни привлекали лиц по трудовым договорам, так как это породило бы дополнительную ответственность, ненужный документооборот и не вызванные необходимостью отчисления в государственные учреждения (налоговый орган, пенсионный фонд и т.д.). В учреждаемых фирмах также не было транспортных средств, элеваторов, дорогостоящего оборудования ввиду отсутствия в этом необходимости, исходя из выбранной модели работы - в качестве посредника (погрузка, отгрузка и последующее хранение сельскохозяйственной продукции осуществлялись силами покупателей, либо привлекаемыми ими третьими лицами). Открытие значительного количества расчетных счетов фирм было обусловлено тем, что некоторые банки проводили операции в пределах лимита до двух миллионов рублей и в период времени до 3-х суток, что приводило к необходимости осуществления множества операций по одному и тому же счету и ненужной задержке по перечислению денежных средств. В ходе исполнения возложенных на него обязанностей по поиску закупщиков сельскохозяйственной продукции он узнал, что на территории Гулькевичского района осуществляют свою деятельность две крупные организации: ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант». Связавшись с представителями приведенных обществ, контактные данные были размещены в открытом доступе, договорились о встрече. Встречи проходили на территории указанных организаций, однако может ошибаться. В ходе общения с руководством данных фирм обсуждались вопросы поставок, сроков, способов взаиморасчетов и транспортировки продукции. На приведенных встречах также присутствовали иные лица - как он понял, лица, оказывающие посреднические услуги в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции. Согласно достигнутой договоренности фирмы, в которых он работал, осуществляли поиск производителей сельскохозяйственной продукции, либо лиц, закупающих сельскохозяйственную продукцию для дальнейшей перепродажи. После этого он производил оплату выбранной сельскохозяйственной продукции безналичным способом. Далее сообщал данную информацию представителям ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант», указывая местонахождение сельхозпродукции. Получив приведенные сведения, ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант» самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, осуществляли вывоз сельскохозяйственной продукции. Расчеты с ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант» зависели от конкретной сделки - иногда ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант» перечисляли денежные средства авансом, а иногда после фактической отгрузки товара. Согласно исследованным в ходе судебного следствия книгам покупок, выпискам движения денежных средств по счетам, первичным документам и т.д., может с уверенностью сказать, что с целью исполнения принятых на себя перед ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант» обязательств организации, в которых он работал, приобретали сельскохозяйственную продукцию у ООО «Шанспромагро», ООО «Кубанский Лидер Продаж», ООО «МиксАгро», ООО «Флагман Грейт» и других. Все принятые на себя обязательства перед ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант» юридические лица, в которых он работал, исполнили в полном объеме, товар по всем сделкам фактически приобретен, в том числе у ООО «Шанспромагро», ООО «Кубанский Лидер Продаж», ООО «МиксАгро», ООО «Флагман Грейт» и поставлен в адрес ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант». Из общения с фермерами ему известно, что они напрямую взаимодействовали с ООО «Шанспромагро», ООО «Кубанский Лидер Продаж», ООО «МиксАгро», ООО «Флагман Грейт». Обращает внимание суда, что он не понимает, о каком 1% идет речь, так как никаких денежных средств он никогда не обналичивал, его заработок составляла разница между затратами на покупку товара и доходами от его реализации.

В ходе предварительного следствия Кириченко А.С. вину в предъявленном обвинении не признал, показания давать не пожелал, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным в судебном заседании в установленном законом порядке показаниям подсудимого Кириченко А.С., данным в ходе судебного следствия при предыдущем рассмотрении уголовного дела, он вину в предъявленном обвинении не признал, показал, что, будучи главой семьи и проживая в одном из самых бедных регионов Краснодарского края – Гулькевичском районе, он был вынужден работать на нескольких работах, чтобы не умереть с голоду и обеспечить своих родных хотя бы едой и одеждой, не говоря уже о каких-то предметах роскоши. В 2015 – 2016 годах, точное время не помнит, выезжая из г. Гулькевичи, он обратил внимание на значительное количество полей, предназначенных для посева сельскохозяйственной продукции -пшеницы, кукурузы. Так как финансовой возможности самостоятельно арендовать поля и выращивать на них сельхозпродукцию у него не было, решил заняться перепродажей уже выращенной сельскохозяйственной продукции, выступая при этом в качестве посредника. Не зная специфики работы в приведенной области, значительный период времени он изучал данный рынок, искал производителей и скупщиков сельскохозяйственной продукции, анализировал спрос на сельскохозяйственную продукцию в Краснодарском крае и иных регионах, способы доставки и хранения указанной продукции в элеваторах и т.д. Ознакомившись с нюансами работы понял, что для ведения приведенной деятельности ему необходимо учредить юридическое лицо, так как взаиморасчеты с производителями и покупателями сельскохозяйственной продукции осуществлялись в безналичной форме и подлежали документальному оформлению. Организация юридического лица была вынужденной необходимостью, и обуславливалась вышеуказанными причинами, не более того. В 2016 году, более точной даты уже не помнит, им было учреждено и поставлено на налоговый учет ООО «Южное Богатство», основным видом деятельности которого являлась торговля сельскохозяйственной продукцией. Не имея юридического и бухгалтерского образования, а равно никогда не сталкиваясь с регистрацией юридических лиц, он привлек для совершения приведенного действия стороннего специалиста, оказавшего помощь в подготовке соответствующих документов и сдаче их в налоговый орган. После вступления в должность директора ООО «Южное Богатство» он столкнулся с организационными и административными трудностями, которые предопределили всю работу возглавляемого им юридического лица в дальнейшем. Так в ООО «Южное Богатство» не было утвержденного и официально оформленного штата сотрудников ввиду отсутствия в структуре общества кадрового отдела, его неосведомленности о порядке заключения трудовых договоров и их форме, финансовой несостоятельности и невозможности ООО «Южное Богатство» производить отчисления за сотрудников в государственные учреждения, налоговый орган, пенсионный фонд и т.д. Именно эти причины сподвигли его систематически привлекать сторонних специалистов на договорной основе для ведения бухгалтерии, сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, а также поиска производителей и покупателей сельскохозяйственной продукции, этим также занимался и он. На балансе ООО «Южное Богатство» не было транспортных средств, элеваторов, дорогостоящего оборудования и т.д. ввиду отсутствия у него финансовой возможности осуществить приобретение последних. Именно по этой причине погрузка, отгрузка и последующее хранение сельскохозяйственной продукции осуществлялись силами покупателей, либо привлекаемыми ими третьими лицами. Открытие ООО «Южное Богатство» значительного количества расчетных счетов было обусловлено количеством мелких и крупных операций, производимых по ним. Дело в том, что банки периодически блокировали, «замораживали» расчётные счета общества для проверки тех или иных операций, казавшихся им сомнительными. Так как приведенные действия банков неоднократно подводили его к грани банкротства, он был вынужден перестраховываться и открывать «резервные» расчетные счета. Работа ООО «Южное Богатство» осуществлялась в небольшом офисе, так как у него не было денежных средств на аренду крупных помещений, да и учитывая специфику работы привлекаемых сотрудником – удаленную, такой необходимости не возникало. После организации и упорядочивания работы ООО «Южное Богатство» он, а также привлекаемые им лица из числа сотрудников отдела продаж, начали анализировать рынок сбыта сельскохозяйственной продукции посредством телефонных переговоров с экспортерами, контактные данные последних размещались в открытых источниках, личных встреч с производителями сельскохозяйственной продукции – фермерами и т.д. В ходе одного из разговоров с фермерами ему стало известно о крупных организациях, осуществлявших свою деятельность в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции: ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант». Так как приведенные общества располагались на территории Краснодарского края, он либо один из привлеченных им сотрудников, точно уже не помнит, связались с представителями ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант». Работа с указанными юридическими лицами стала возможной ввиду наличия у последних потребности в значительном объеме сельскохозяйственной продукции, отсутствия собственных земельных участков для ее выращивания и достаточного количества сотрудников для ее поиска. Учитывая, что ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант» являлись крупными организациями, множество вопросов, касающихся совместной деятельности приведенных юридических лиц и ООО «Южное Богатство» разрешались в ходе личных встреч, где обсуждались объем поставляемой сельскохозяйственной продукции, сроки ее поставки, способы взаиморасчетов и условия транспортировки. На приведенных встречах также присутствовали иные лица – контрагенты ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант». По окончании переговоров с руководством ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант» был выбран следующий порядок работы: ООО «Южное Богатство» осуществляло поиск производителей сельскохозяйственной продукции фермеров, ИП, аккумулирующих сельскохозяйственную продукцию в элеваторах. Далее, возглавляемое им общество производило оплату выбранной сельскохозяйственной продукции путем перечисления денежных средств с расчётного счета общества на расчётный счет продавца (производителя). После оплаты сельскохозяйственной продукции он, либо привлеченные им сотрудники ООО «Южное Богатство», сообщали данную информацию сотрудникам ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант», указывая при этом точное местонахождение продукции. Получив приведенные сведения, ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант» самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц осуществляли вывоз сельскохозяйственной продукции. Способы расчетов между ООО «Южное Богатство» и ООО «ТрансГарантАгро», ООО «ТрансГарант» варьировались и зависели от конкретной сделки – иногда ООО «ТрансГарантАгро», ООО «ТрансГарант» перечисляли денежные средства авансом до фактической отгрузки товара, а иногда после фактической отгрузки товара ООО. Обращает внимание суда, что расчеты с контрагентами носили безналичный характер. С целью исполнения принятых на себя перед ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант» обязательств по поставке сельскохозяйственной продукции, ООО «Южное Богатство» приобретало указанный товар, в том числе у следующих юридических лиц: ООО «Шанспромагро», ООО «Кубанский Лидер Продаж», ООО «МиксАгро», ООО «Флагман Грейт» и т.д. Насколько ему известно, приведенные организации не являлись производителями сельскохозяйственной продукции, а аккумулировали ее с целью последующей перепродажи таким обществам, как ООО «Южное Богатство». Все принятые на себя обязательства возглавляемое им общество исполнило в полном объеме, выступая в качестве добросовестного контрагента по отношению к третьим лицам. Сведения, изложенные в обвинительном заключении, считает надуманными и не выдерживающими никакой критики. Не понимает, по каким критериям ООО «Южное Богатство» отнесли к организациям-однодневкам, не ставящим перед собой цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, когда товар по всем сделкам фактически поставлялся, а закупка сельскохозяйственной продукции производилась у организаций, в том числе ООО «Шанспромагро», ООО «Кубанский Лидер Продаж», ООО «МиксАгро», ООО «Флагман Грейт», напрямую взаимодействовавших с производителями. Извлекаемая им прибыль не составляла выдуманного органом следствия и прокурором 1%, а рассчитывалась исходя из разницы между извлеченными и потраченными денежными средствами от ведения реальной, а не фиктивной номинальной деятельности. Имея в своем распоряжении миллионы рублей, на извлечение которых указывала сторона обвинения, он бы не волочил нищенское существование в хрущевке с супругой и детьми, а обзавелся бы дорогостоящей недвижимостью, которой, как известно суду и стороне обвинения, у него нет и никогда не было.

В ходе предварительного следствия Гашков А.Ю. вину в предъявленном обвинении не признал, показания давать не пожелал, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным в судебном заседании в установленном законом порядке показаниям подсудимого Гашкова А.Ю., данным в ходе судебного следствия при предыдущем рассмотрении уголовного дела, он вину в предъявленном обвинении не признал, показал, что с первого дня его задержания пребывает в недоумении и непонимании того, за что и за какие именно его действия, его - предпринимателя, занимавшегося куплей-продажей сельскохозяйственной продукции и получавшего небольшой доход от разницы между покупкой сельхозпродукции у мелких производителей и последующей продажи ее крупным покупателям и экспортерам, привлекают к уголовной ответственности за совершение двух тяжких преступлений, и в частности за совершение незаконных банковских операций, заключающихся в переводе денежных средств по распоряжению заказчиков на счетах подконтрольных фирм, которые он в принципе, даже при всем своем желании, совершить не имел возможности в силу объективных причин. Приняв решение заняться предпринимательской деятельностью, 19 августа 2016 года он уволился из администрации, а 8 ноября 2016 года учредил ООО «ЮгЭлитЗерно». При финансовой помощи родных, заняв у них 850 000 рублей, внес их в качестве взноса в уставной капитал своего общества. Также подыскал помещение под офис, которое располагалось по адресу: г. Гулькевичи, ул. Советская, 29, офис № 316. Кроме того, готовил документы для открытия общества, искал людей, которые будут осуществлять работу бухгалтера и менеджера, искал рынки сбыта, элеваторы для хранения зерна, перевозчиков, которые в перспективе транспортировали бы приобретенную им у фермеров сельхозпродукцию к конечному покупателю. Подыскивая рынки сбыта зерна, ему стало известно, что на территории Гулькевичского района одними из крупнейших организаций, работающих в данной сфере давно и стабильно и занимающихся покупкой сельхозпродукции в больших объемах, являются ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро», учредителями которых являются братья Васильевы. Деятельностью ООО «ТрансГарант» руководил непосредственно сам учредитель Васильев Валерий, а в ООО «ТрансГарантАгро» директором был Тамаровский. После того, как он учредил свое ООО «ЮгЭлитЗерно», в котором также являлся и директором, договорился о встрече с Васильевым Валерием - директором ООО «ТрансГарант». В середине ноября 2016 года он поехал в с. Майкопское, где находилось ООО «ТрансГарант». Там встретился с Васильевым и обсудил вопросы, касающиеся возможности, условий и перспектив его с ним сотрудничества. Поскольку ООО «ТрансГарант» требовались большие объемы зерна, в частности пшеницы, то они охотно сотрудничали со многими более мелкими поставщиками, которые по сути своей были средним звеном, посредниками в цепочке между фермерами - непосредственными производителями сельхозпродукции и такими крупными покупателями, как ООО «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро». В ходе встречи также обсудил с ним вопрос, касающийся возможности транспортировки зерна, приобретенного им непосредственно у производителей, силами и транспортом ООО «ТрансГарант», поскольку своего транспорта он не имел, и только начиная и налаживая свое дело, также не имел еще и устойчивых контактов с перевозчиками. Они пришли к договоренности относительно вопросов транспортировки.     После того, как достиг договоренности по аналогичным вопросам и с ООО «ТрансГарантАгро», стал усиленно искать производителей сельхозпродукции, занимавшихся непосредственно выращиванием пшеницы, ячменя, овса, и продающих ее по выгодным для него ценам. В ходе обсуждения вопросов о транспортировке, способах оплаты, ему стало известно, что при переводе денег за поставляемую продукцию имеют место случаи блокировки банками расчетных счетов. Для него такие тонкости ранее были не известны, поэтому во избежание проблем и недоразумений, он открыл расчетные счета в нескольких банках: «Возрождение», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «Открытие» и «Союзный», полагая, что этого будет достаточно. С конца ноября 2016 года он стал активно искать производителей сельхозпродукции как на территории Краснодарского края, так и в соседних регионах.    Созванивался, лично ездил по краю и Ростовской области в поисках фермеров.     В конце декабря 2016 ему удалось найти поставщиков - производителей, которые подходили ему по критериям цены и условий оплаты. Но при заключении первой сделки он столкнулся с трудностями, связанными в оформлении бухгалтерских документов, переводов денег продавцам. А учитывая, что бухгалтера взять на работу, открывая ООО, хотя и планировал, но реально понял, что не в состоянии пока оплачивать каждый месяц ему зарплату, то решил по мере необходимости, разово, обращаться за помощью к соответствующим специалистам - бухгалтерам, занимающимся оказанием услуг в этой сфере. Поинтересовавшись фирмами, занимающимися оказанием бухгалтерских услуг в г. Гулькевичи узнал, что такая фирма находится на ул. <адрес> и там работает бухгалтер Татьяна. В конце декабря 2016 года, взяв свои документы, печать, еТокен, и в целях получения помощи по осуществлению операции перевода денежных средств с его счета на счет поставщика пшеницы, с которым у него была достигнута договоренность о покупке зерна, отправился по вышеуказанному адресу. Подойдя к офисному помещению, где должна была находиться Татьяна, увидел, что дверь закрыта, а ее на месте нет. Стал ждать ее в коридоре. Через некоторое время в помещение ворвались какие-то люди, насколько он понял сотрудники правоохранительных органов. Они врывались в находившиеся там офисы и помещения, сгоняли всех находящихся там, в том числе и его, в одно помещение какого-то офиса. Не понимая, что происходит, сильно перепугался. У него в руках с собой были флэш-карта с музыкальными записями из машины, ключи от машины, печать своего ООО «ЮгЭлитЗерно» и брелок еТокен от своего счета, по которому собирался переводить деньги поставщику и собственно для чего и пришел за помощью к бухгалтеру. Его посадили на стул. Рядом стоял стол, куда он автоматически положил все, что было в руках, то есть флэш-карту, печать, ключи от машины и брелок еТокен. Когда подошли и спросили, кто он такой, он с перепугу сказал, что работает здесь. После чего один из сотрудников спросил, есть ли у него автомобиль, он сказал, что стоит перед зданием, после чего вместе с сотрудником прошли к автомобилю. Посмотрели его и вернулись обратно в офис. Он отлучался минут на 15-20. Когда спускался к автомобилю, то печать своего ООО, флэш-карты с музыкой и брелок еТокена забыл лежащими на столе. Вскоре сотрудники составили протокол изъятия предметов и документов, находившихся в офисе. В том числе они забрали его флэш-карту и печать ООО «ЮгЭлитЗерно». При подписании указанного протокола, прочитав его предварительно, он внес свои замечания. Факт того, что его посещение было связано с визитом к бухгалтеру Татьяне, офис которой по несчастливой случайности располагался на ул. Ленинградской, 23, подтвердила в судебном заседании допрошенная свидетель Константинова, пояснив, что он обращался к ней за помощью по вопросам, связанным с бухгалтерскими операциями его ООО. Таким образом, в 2016 году осуществить свою первую сделку ему так и не удалось. Позже ему удалось встретиться с Татьяной, она помогла в переводе денег поставщикам за приобретенную у них продукцию, дала консультацию. Итак, с начала января 2017 года он начал полноценно заниматься предпринимательской деятельность, осуществлять сделки, подыскивая фермеров, закупая у них зерно и перепродавая ООО «ТрансГарант» и «ТрансГарант Агро». Поскольку данные организации не отказывали в покупке зерна, то иных рынков сбыта пока не искал. Его устраивали и условия работы, поскольку они вывозили сами своими средствами поставляемое им зерно, что его очень устраивало. В процессе деятельности, уже в 2017 году он познакомился с Кириченко Анатолием, который также поставлял зерно ООО «ТрансГарант». Хотя по сути они и были конкурентами, но пообщаться, обменяться опытом, было не лишним. У них было много общего: наличие финансовых проблем, послуживших толчком заняться своим делом и желание зарабатывать, чтобы иметь возможность содержать семьи, кроме того они оба были новичками в этой сфере, Кириченко немногим раньше, но тоже в 2016 году открыл свое ООО «Южное Богатство». В итоге у него с ним сложились приятельские отношения. Проработав до осени 2017 года, немного освоив специфику бизнеса по торговле сельхозпродукцией, понял, что лучше вместо ООО «ЮгЭлитЗерно» учредить ИП. Преимущества были в том, что высвободились бы деньги, которые были заложены в уставной капитал общества, так как при учреждении ИП уставной капитал не требуется, а с долгом за взнос в уставной капитал с родственниками рассчитаться никак не мог, поскольку прибыль от предпринимательской деятельности хоть и была, но не такой значительной, так как разница между покупкой и продажей зерна была небольшой. А кроме этого бухгалтерская отчетность ИП значительно проще, нежели в ООО. Также учитывая, что он работал с индивидуальными предпринимателями и КФХ, закупая зерно, то выгодней было работать с ними как ИП, а не ООО, которое платит НДС. Покупатели ООО «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро», являвшиеся его рынком сбыта, уже знали его с положительной стороны, как ответственного поставщика и продолжили бы работать с ним и как с ИП. Поэтому в сентябре 2017 года учредил ИП Гашков А.Ю. и с сентября 2017 работал как индивидуальный предприниматель. Все его контрагенты, как со стороны сельхозпроизводителей-поставщиков, так и со стороны покупателей (рынок сбыта) остались прежними. Среди его поставщиков были ООО «Жива», КФХ Шмалько, КФХ Крикун, ИП Олейникова. Сведения по всем контрагентам, с которыми у него были финансово-хозяйственные отношения, могут содержаться как в налоговых органах, так и в банках, где у него имелись расчетные счета. Однако следствие, доказывая его вину, не удосужилось даже проверить его деятельность, деятельность его контрагентов. Обвинение без всякого подтверждения, без доказательств указывает, что он не вел реальной финансово-хозяйственной деятельности, а ведь именно следствие должно доказать то, что излагает в обвинении, в противном же случае, исходя из принципа презумпции невиновности, вина его не доказана. Она и не может быть доказана, поскольку он занимался реальной предпринимательской деятельностью. Но следствию было невыгодно собирать в отношении конкретного его ООО необходимую финансовую документацию. В ходе следствия из банков, в которых у него были открыты счета, не изымались никакие документы и юридические дела по ООО «ЮгЭлитЗерно», не предпринимались попытки к установлению его контрагентов, с которыми он сотрудничал, они не допрашивались. Данные контрагенты в свою очередь не проверялись на предмет реальности их деятельности. Поэтому ему до сих пор не понятно, чем подтверждается предположение следствия, изложенное в своем обвинении о том, что его фирма является «подставной», а реальные сделки, проведенные им - «фиктивными», и что сам он якобы занимался незаконной банковской деятельностью, используя ООО «ЮгЭлитЗерно» с 12.01.2015, в то время, когда он еще вплоть до конца августа 2016 года работал в администрации и просто физически не мог заниматься одновременно одним и другим, быть в одно и тоже время в разных регионах России, а тем более заниматься преступлением в группе лиц, часть которых он не знал вплоть до заключения его под стражу вместе с ними по одному уголовному делу. Следствие утверждая, что он вступил в преступный сговор 12.01.2015 с Бузиным, Майснер, Кириченко, Роденковым, Радостиным даже не потрудились установить, а были ли они вообще знакомы между собой, проживали ли вообще в 2015 году на территории Гулькевичей, контактировали ли между собой. Нет. Этого нет. Это не только не доказано, но и достоверно не установлено. И не может быть установлено, так как не соответствует действительности. Включая его в состав группы лиц, совершающих преступление по предварительному сговору, следствие в качестве единственного «доказательства», если его можно так назвать, приводит то обстоятельство, что он в июле 2018 был задержан в квартире в г. Кропоткин, где также находились Кириченко и Радостин. Факт того, что возвращаясь домой в Гульевичи из Ростовской области, где несколько дней находился по вопросам поставок зерна, проезжая мимо Кропоткина созвонился с Кириченко, с которым, как уже говорил, был знаком с 2017 года и поддерживали приятельские отношения, и он сказал, что находится в Кропоткине, собирается отдохнуть, попить пива, и предложил ему заехать, посидеть, отдохнуть, пообщаться, и он принял его предложение, приехал, где впоследующем и был задержан сотрудниками полиции, выдается следствием за предварительный сговор. Подтвердив этим его с Кириченко факт знакомства на июль 2018 года, следствие посчитало этого достаточным, чтобы вменить ему предварительный сговор с января 2015 года с лицами, включая и Кириченко, с которым в январе 2015 года он не общался и вообще на тот момент не был знаком. Он как и другие подсудимые, не имели доступ к счетам плательщиков «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро», соответственно не мог и не выполнял платежные поручения по списанию денежных средств со счета плательщика. В ООО «ЮгЭлитЗерно», руководимым им, отсутствовали открытые счета контрагентов «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро», также у него отсутствовал доступ к их счетам. Соответственно, он фактически не мог оказать услугу по счету контрагента и осуществить банковскую операцию «осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам». Подписать платежное поручение от имени плательщика «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро», а также и поставить печати этих организаций он также не имел возможности. Это подтверждено материалами уголовного дела, в соответствии с которыми ни у него лично, ни по месту его жительства, ни в арендуемом им офисе по улице Советской г. Гулькевичи не обнаруживались печати, принадлежащие ООО «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро». Доказательства открытия его ООО «ЮгЭлитЗерно» контрагентам «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро» счетов, обеспечения контрагентами его доступа к своим счетам, осуществления переводов по счетам контрагентов, принятия им платежных поручений контрагентов «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро» на осуществление расчетов по их счетам, в обвинении и в материалах уголовного дела отсутствуют, что также подтверждает фактическое отсутствие оказания указанной банковской услуги. Таким образом, он фактически не мог осуществить и не осуществлял банковскую операцию «осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам», в том числе, так как договора банковского счета с контрагентами «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро» не заключал, доступа к их счетам для осуществления расчетов по их счетам не имел, платежные поручения на осуществление банковской операции по счету контрагентов не получал, платежи на основании платежных поручений контрагентов по расчетным счетам контрагентов не выполнял. Указанную операцию для контрагентов «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро» совершал и мог совершить только тот банк или те банки, с которыми у них заключены договоры банковского счета, в которых контрагенту присвоен идентифицированный номер – расчетный счет и с которых сам контрагент производит расчеты, а не он - Гашков и его ООО «ЮгЭлитЗерно», не имеющие доступа к счетам контрагентов «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро». Сам по себе перевод денежных средств от ООО «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро» другому обществу, в частности ООО «ЮгЭлитЗерно», даже при условии доказанности фиктивности сделок, которые по мнению обвинения лежат в основании этих переводов, но этот факт также в рамках настоящего уголовного дела не установлен и не доказан, поскольку не проверялась деятельность ни ООО «ТрансГарант», «ТрансГарантАгро», ни его ООО «ЮгЭлитЗерно», может свидетельствовать лишь об иной противоправной и не во всех случаях преступной деятельности обществ «ТрансГарант» и «ТрансГаранАгро», осуществлявших безналичные денежные переводы на счета других ООО, в данном случае ООО «ЮгЭлитЗерно». В частности может иметь целью получения ООО «ТрансГарант» и «ТрансГарантАро» вычета по НДС, уменьшения размера получаемой прибыли и прочее, и такие действия ООО «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро», а не ООО «ЮгЭлитЗерно», «Южное Богатство», «Агротрейд», «Акрос» и др. должны квалифицироваться, в зависимости от целей и мотивов и при наличии наступления ущерба или иных негативных последствий, по иным соответствующим статьям УК РФ, но не по ст. 172 УК РФ. В предъявленном ему обвинении по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ имеются сведения о том, что в период с 12.01.2015 по 30.04.2017 ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» перечислили на счета «подконтрольных» ООО: «Агротрейд», «Южное Богатство», «ЮгЭлитЗерно», «Зерностандарт», «Контакт плюс», «Акрос», «Новая Эра» и «Мегаторг» в общей сложности 4 065 159 218, 59 рублей. Однако документально подтвержденные данные сведения о дальнейшем движении денежных средств по счетам ООО «Акрос», «ЮгЭлитЗерно», «Южное Богатство» и др. и установленные следственным путем доказательства о том, что им, а также иными обвиняемыми: Бузиным, Кириченко, Радостиным, Майснером, Роденковым и неустановленными лицами удерживалась комиссия в размере 1% и был извлечен доход в размере 40 651 592, 19 рублей, в материалах уголовного дела отсутствуют. Относительно предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, кроме того, что он не совершал преступлений, в том числе и преступления, предусмотренного данной статьей уголовного кодекса, может сказать одно, что перечитывая в который раз предъявленное ему обвинение по ст. 187 УК РФ он находится в недоумении и не может понять, в чем же именно заключается, применимо непосредственно к его действиям, состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ? Он не изготавливал никаких поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, не изготавливал, не хранил и не транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления переводов, это, кстати, не указано и в самом обвинении, там указано, что эти действия осуществляли неустановленные следствием лица. А если исходить из логики обвинения, что он действовал в группе с ними, то есть с этими неустановленными лицами, а также с Бузиным, Радостиным, Роденковым, Кириченко и Майснер, но сам при этом действий, образующих объективную сторону этого преступления не выполнял, и поэтому ему вменяют преступление, предусмотренное ст. 187 УК РФ, то возникает вопрос: почему тогда ему не вменяют ст. 173.1 УК РФ, действия, составляющие объективную сторону которой он так же не совершал. Ему в данном случае непонятна логика обвинения, а именно то, что исходя из обвинения они все, находящиеся на скамье подсудимых, а также Роденков и неустановленные лица, договорились заниматься незаконной банковской деятельностью. Для этого якобы разработали план, в соответствии с которым было необходимо открыть на так называемых подставных лиц фирмы однодневки, которые использовались бы для транзита денежных средств, затем они подыскали заказчиков банковских операций, изготавливали поддельные платежные и иные расчетные документы, хранили электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. При этом следствие не вменяет ему в вину ст. 173.1 УК РФ, так как данных в материалах дела, свидетельствующих о том, что он принимал участие в незаконном образовании юридических лиц фирм-однодневок, нет. Но нет подобных данных в деле и в части обвинения его в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, а именно о том, что он изготавливал, использовал, транспортировал, хранил поддельные платежные документы и электронные средства платежа. Так на каком основании ему вообще по этой статье предъявлено обвинение. По данной части обвинения может лишь сказать, основываясь в том числе и на материалах уголовного дела, что он хранил и использовал только собственные, принадлежащие ему и его ООО «ЮгЭлитЗерно» электронные средства для осуществления переводов, свой еТокен. Указанные электронные средства, принадлежащие иным лицам, он не хранил, не транспортировал, не изготавливал и не использовал, что подтверждается как показаниями свидетелей, так и обыском у него, в ходе которого платежных документов иных лиц, а также электронных средств переводов денежных средств у него не обнаружено, не изымалось и никогда вообще не было. Не отрицает, что в результате осуществления им предпринимательской деятельности от продажи зерна ООО «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро», ему в качестве оплаты за приобретенный товар ими перечислялись денежные суммы в 2017 году. Однако обратно он им эти деньги не возвращал с удержанием себе так называемых комиссионных или преступного дохода. Он вначале закупал зерно, тратя свои деньги, а затем, продавал это зерно «ТрансГаранту» и «ТрансГарантАгро», получая от них денежные средства, а не наоборот. Предъявленное обвинение в совершении преступления незаконной банковской деятельности не только объективно ничем не подтверждено, а наоборот те действия, которые описаны в нем, как раз и свидетельствуют о наличии предпринимательских отношений: когда «ТрансГарант» и «ТрансГарантАгро» перечисляют ему деньги, не получая их обратно. А вменяемая ему ст. 187 УК РФ вообще не имеет к нему никакого отношения. Неправомерный оборот средств платежей, причем следствие не указывает каких именно средств платежей, совершали, как это указано в обвинении, неустановленные лица. Он же платежные поручения не подделывал, не хранил, и не перевозил, точно также, как не хранил, не использовал и не перевозил и электронные средства для осуществления платежей, которые бы принадлежали не ему и не его ООО «ЮгЭлитЗерно». Таким образом считает, что предъявленное ему обвинение в совершении двух тяжких преступлений незаконно, необоснованно, ничем объективно не подтверждено, в связи с чем просит прекратить уголовное преследование в отношении него за отсутствием в его действиях составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 172 и 187 УК РФ.

Несмотря на отрицание подсудимыми своей причастности к совершению преступлений, в которых они обвиняются, их виновность полностью подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Виновность подсудимых подтверждается следующими доказательствами.

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Показаниями Бузина Р.В., данными в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 17.12.2018, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что им была написана добровольно явка с повинной о совершении преступлений, предусмотренных ст. 172, ст. 187 УК РФ, текст которой он подтверждает в полном объеме; дополнительно пояснил, что в декабре 2014 года он самостоятельно учредил ООО «Асгард», зарегистрированное по адресу: Краснодарский край г. Армавир, ул. Ефремова, д. 237. Указанная организация состояла на учете в МИФНС России № 13 по Краснодарскому краю. Все документы при создании данной организации он готовил самостоятельно. Основным видом деятельности организации являлась оптовая торговля сельхозпродукцией. Из крупных покупателей может назвать ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». В ООО «ТрансГарант» директором являлся Васильев В.В., а в ООО «ТрансГарантАгро» Тамаровский В.А. При реализации товара он подписывал договоры поставки сельхозпродукции, товарные накладные, счета-фактуры. Со стороны ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» он взаимодействовал с Васильевым В.В. и Тамаровским В.А. С Васильевым В.В. знаком с 2015 года, познакомился с ним, поскольку тот занимался куплей-продажей сельхозпродукции. С Тамаровским В.А. он познакомился при аналогичных обстоятельствах. Проанализировав структуру рынка, он понял, что целесообразно и выгодно закупать мелкими партиями сельхозпродукцию за наличные денежные средства, а в дальнейшем, продавать указанную сельхозпродукцию по более выгодной цене по безналичному расчету. Примерно весной 2015 года он решил наладить схему вывода наличных денежных средств для закупки сельхозпродукции. Для этого, в период с весны 2015 года по 2017 год, точное время не помнит, он приобрел ряд организаций, точное количество и названия которых не помнит. Большинство организаций уже были открыты. Он находил директоров и вводил их в заблуждение, то есть говорил им, что сделки все будут легальными. От директоров требовалось только открывать расчетные счета и подписывать документы, якобы о покупке и продаже сельхозпродукции. Все документы по открытию расчетных счетов указанных организаций находились у него, так как директора их ему передавали. В указанный период, используя данные организации, он изготавливал документы, для того, чтобы у его контрагентов не возникало сомнения в легальности сделок. Тем самым, им скрывался факт покупки сельхозпродукции за наличные денежные средства. Фактически товарообмена между его зависимыми вышеуказанными обществами не было. Все перечисления денежных средств осуществлялись им в офисе, который в 2015 года был им арендован. Указанный офис находился по адресу: <адрес>. Для работы он нанимал разово бухгалтеров, иных сотрудников, данные о которых сообщить не может, поскольку не помнит. Указанным лицам он платил разовое вознаграждение наличными денежными средствами. Указанных лиц он не посвящал в свою деятельность, чтобы у них не возникало лишних вопросов. С Майснером К.А., Кириченко А.С., Радостиным А.А., Гашковым А.Ю. он знаком с середины 2015 года. Познакомился с ними в период, когда занимался сельхозпродукцией. В ходе знакомства и дальнейшего обмена опытом ему стало известно, что они также пытались наладить покупку сельхозпродукции за наличные средства. Соответственно на этой почве они стали помогать друг другу. У Майснера К. также имелись организации, которые тот использовал для вывода наличных денежных средств. Данные организации на данный момент он назвать не может. Примерно с 2015 года они стали помогать друг другу, работать вместе. Работа заключалась в следующем. Если Майснер К. находился в другом регионе, они просили друг друга забрать документы или съездить в банк с тем или иным директором. В связи с деятельностью он познакомился с Анатолием Кириченко, Радостиным Антоном и Гашковым Анатолием. Указанные лица занимались аналогичной деятельностью, что он и Майснер К. С ними он и Майснер К. также взаимодействовали. Из организаций ООО «Мегаторг», ООО «АВА», ООО «Ставзерно», ООО «Южное богатство», ООО «Ярица», ООО «Экозернотрейд», ООО «Зерностандарт», ООО «Амарант», ООО «Премиум», ООО «Фаворит», ООО «Берьек», ООО «ЮгЭлитЗерно», ООО «Спецстрой», ООО «Новая Эра», ООО «Агрозернобиз», ООО «Дельта Плюс», ООО «Агротрейд», ООО «Русстарт», ООО «Жемчужный колос», ООО «Контакт Плюс», ООО «АКРОС», ООО «Олимп», ООО «Армада Юг Бизнес», ИП Беляев С.Д. многие ему знакомы. Может пояснить, что ООО «Контакт Плюс», зарегистрированное в г. Таганроге, ООО «Мегаторг», зарегистрированное в г. Ставрополе, ООО «Новая Эра», зарегистрированное в г. Краснодаре, ООО «Азов Торг», зарегистрированное в г. Таганроге, он использовал для закупки сельхозпродукции. Директоров Чижиченко Элину, Бурьяница Алексея, Рыбину Диану, Козачук Анастасию он знает с момента, когда их приискал. Им он говорил, что все сделки легальные. Указанные лица расчетными счетами организаций, в которых значились директорами, не распоряжались. В настоящее время он не может назвать все кредитные организации, в которых имелись у указанных организаций расчетные счета. Расчетными счетами данных организаций он лично распоряжался. 22.12.2016 он находился в помещениях по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, <адрес>, когда сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю проводилось обследование.

Показаниями Бузина Р.В., данными в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 28.05.2019, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым сущность предъявленного обвинения ему понятна, виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК РФ признает.

Показаниями Радостина А.А., данными в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 29.12.2018, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что им была написана добровольно явка с повинной о совершении преступлений, предусмотренных ст. 172, ст. 187 УК РФ, по которым ему предъявлено обвинение. Текст явки с повинной он подтверждает в полном объеме и дополнительно желает пояснить, что примерно с 2000 года он проживал в г. Краснодаре, где обучался в Кубанском государственном аграрном университете на факультете энергетики и электротехники. Указанное заведение не окончил. С 2001 года по 2007 год обучался заочно в Армавирском лингвистическом институте на юридическом факультете по специальности юриспруденция. В 2010 году он женился на Костыркиной А.Н., которая после заключения брака взяла его фамилию. Примерно осенью 2016 года, более точного периода указать он не может, он решил заниматься предпринимательской деятельностью в сельскохозяйственной сфере. Примерно в тот период он переехал в г. Гулькевичи для оказания помощи своим престарелым родителям, где проживал по ул. Комсомольской, д. 160, кв. 6, совместно с супругой и двумя детьми. В г. Гулькевичи он занимался поиском офисного помещения, необходимого ему для фирмы по торговле сельхозпродукцией, которую он планировал открыть. В ходе поиска офисного помещения он познакомился с молодым человеком по имени Бузин, который уже занимался на тот момент зерновым бизнесом. В связи с наличием общих интересов, у них завязалось общение, в ходе которого Бузин Роман порекомендовал ему посмотреть кабинет для аренды в п. Гирей Гулькевичского района по ул. Красной, д. 12. По данному адресу Бузин Роман также арендовал офисное помещение. В ходе общения с Бузиным, они поделились проблемами о нехватке денежных средств. ФИО700 поделился опытом работы по закупке зерна за наличные деньги у физических лиц, так как покупка у мелких хозяйств за наличные и продажа через юридическое лицо была наиболее выгодной. Как ему стало известно, на тот момент Роман самостоятельно осваивал такой же способ работы, как и он, и имел свои наработки в этой области. В итоге организацию он не учредил. Для реализации данной работы требовались наличные денежные средства, а также ряд физических и юридических лиц, через которых можно было документально оформлять покупку и дальнейшую продажу сельхозпродукции. В дальнейшем, посредством личного общения, им, Бузиным, а также Майснером ФИО702, Кириченко и Гашковым, у которых были также организации, занимающиеся сельхозпродукцией, была налажена схема по транзиту денежных средств, выводу денежных средств на карты физических лиц или корпоративные карты юридических лиц. Директорам организаций, которые использовались ими для схемы, они входили в доверие, убеждая последних, что организации действительно будут покупать и продавать сельхозпродукцию, но при этом, пользуясь доверием, параллельно обеспечивали транзит и документооборот благодаря этим организациям. Фактически данная схема работы представляла цикл по улучшению финансового положения всех участников, не нарушая ни чьи права, ввиду того, что отгрузки зерна фактически осуществлялись реальным покупателям. Сама покупка осуществлялась по более выгодным ценам, что позволяло увеличивать рентабельность и благосостояние, и как следствие, налогооблагаемой базы организаций транзитеров. Общение у каждого было свое, как с физическими лицами, так и с директорами, иногда взаимно заменяли друг друга, когда нужно было съездить в банк с гражданином для снятия наличных денег, или отвезти документы, если кто-то не успевал это сделать. Он осуществлял контроль по своим организациям за открытием счетов, документооборотом, в части своевременного предоставления первичных документов по отгрузкам. Для данной работы он использовал наемных бухгалтеров, не объясняя им суть работы, но аргументируя тем, что они помогают зерновому холдингу. Оплата была за услуги наличными. Бухгалтера в основном были приходящие разово. Привлекались также иные технические сотрудники, которых не посвящали в суть работы. Назвать установочные данные указанных сотрудников он не может, поскольку их не помнит. Опознать их по каким-либо приметам также не сможет. Все перечисления денежных средств осуществлялись бухгалтерами, которых он нанимал примерно на один месяц. Данные перечисления производились ими на нескольких ноутбуках, которые находились в арендуемом помещении по адресу: Краснодарский край, п. Гирей, ул. Красная, д. 12. Указанным бухгалтерам он передавал iToken по управлению счетами различных указанных организаций и говорил, куда необходимо перечислить денежные средства. В свою очередь, все документы по открытию и управлению расчетными счетами организаций ему передавали директора, которых он контролировал. Также он следил, чтобы отчетность по указанным организациям вовремя передавалась в налоговый орган, чтобы налоги были своевременно уплачены. Директорам организаций, которые он контролировал и использовал в своих целях, он платил наличными денежными средствами, в какой сумме не помнит. С Майснером К.А., Кириченко А.С. и Гашковым А.Ю. он знаком с 2016 года. Познакомился с ними в период, когда занимался сельхозпродукцией. В ходе знакомства и дальнейшего обмена опытом ему стало известно, что они также пытались наладить покупку сельхозпродукции за наличные средства. В данный момент он затрудняется назвать организации, которые он контролировал, поскольку уже не помнит их названий, так как прошло достаточно большое количество времени, и он не хотел бы сообщить недостоверные сведения следствию. Он занимался транзитом денежных средств по расчетным счетам организаций, которые он контролировал. За транзит брался от 1 до 1,5 процентов, в денежном эквиваленте затрудняется ответить. Также он занимался обналичиванием денежных средств, однако, лично денежные средства он не снимал, так как их снимали контролируемые им директора и физические лица, на карты которых поступали денежные средства. Процент за обналичивание денежных средств для юридических лиц брался от 4,5 до 5 процентов. Это получалась выгода за обналичивание. Наличные деньги тратились на закупку зерна у хозяйств, содержание директоров и прочие расходы, небольшая часть оставалась на личные нужды.

Показаниями Роденкова Е.Ю., осужденного вступившим в законную силу приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, который при рассмотрении уголовного дела в судебном заседании по предъявленному обвинению признал себя виновным в полном объеме, воспользовался ст. 51 Конституции РФ, показания не давал. Указал, что степень его участия в преступлениях и роль в составе группы лиц малы. Занимаясь данной деятельностью, изначально он не осознавал, что совершает противозаконные действия, а когда осознал, то перестал этим заниматься и оборвал все контакты, связанные с преступной деятельностью.

    Показаниями свидетеля М данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с мая 2015 года по июнь 2016 года он работал в Гулькевичском Агропромышленном строительном комбинате в должности начальника хозяйственно-административного отдела. Имея желание получать большую заработную плату, он уволился и обратился к В, с которым встретился на территории Промзоны с. Майкопское Гулькевичского района, где у Васильева находился офис. Васильев В. предложил ему вакансию менеджера по закупке зерна. Он согласился. Васильев В. дал ему номер телефона Липского Павла, встретившись с которым, последний провел с ним собеседование по общим вопросам. Л дал ему телефон Майснер К., встретившись с которым по адресу: Краснодарский край, п. Гирей, Гулькевичский район, последний рассказал ему о сфере деятельности, то есть чем заниматься. От него требовалось открывать на определенных лиц фирмы и курировать деятельность данных фирм. Фирмы являлись номинальными, и от номинальных директоров требовалось открытие расчетных счетов в банках. По прибытию в г. Таганрог Ростовской области он встретился с Роденковым Е., который работал уже до него. Роденко Е. рассказал ему том, чем именно придется заниматься. В г. Таганроге он ездил с директором ООО «Контакт Плюс» Ч в АО УралСибБанк. Также ездил с директором ООО «Зерностандарт» Т в банк в г. Ростов-на-Дону. Все документы по открытию расчетных счетов, а также iToken по управлению счетами он отвозил в Гулькевичский район п.Гирей район спиртзавода по ул. Красной и передавал бухгалтерам, которые работали по этим всем счетам. В указанном офисе находилось 4 бухгалтера. Главным среди них была бухгалтер по имени Ольга, фамилию которой он не помнит. Ольга выглядела на вид 35-40 лет, светлый волос, кудрявая, блондинка. Также были Т.К., Н, фамилии не помнит, на вид 35 лет, полного телосложения, коротко стриженная, волосы светлые. В период с 2016 года каждый день ему поступали задачи от Константина Майснера. Задачи были следующего характера: какие счета и где их необходимо открывать. Получая задания от К. Майснера, он брал необходимые документы, которые готовил аналитический отдел. В данном отделе работало три девушки: С, А.К., Т. Указанные девушки занимались подготовкой документов на открытие расчетных счетов по организациям, по которым они работали. По г. Таганрогу работал он и Роденков Е.. По г. Краснодару работали И, фамилию не помнит, передвигался на серебристой десятке, в дальнейшем Хонда Цивик; и К. По Воронежской области работали Радостин А. и К «Украинец», фамилию не знает. По Ставропольскому краю работал Бузин Р.. Номинальных директоров они искали по разному. Бывало, что они расклеивали объявления, но в основном по рекомендации имеющихся директоров, на которых были открыты фирмы, рекомендовали своих родственников, чтобы дать им возможность подзаработать. Денежные средства он брал в п. Гирей Гулькевичского района, где находилась касса, за которую отвечала девушка по имени Татьяна, фамилию не знает. Из этих денег они платили заработную плату директорам, заправляли автомобили, выдавали деньги директорам для того, чтобы последние оплачивали услуги банков, в которых открывались расчетные счета. Заработная плата номинального директора составляла 4 000 рублей, а также дополнительно оплачивались вызовы директоров. То есть, когда нужен был определенный директор, и они его вызывали, каждый вызов оплачивался отдельно в сумме 1 500 рублей. На протяжении этого времени, до августа 2017 года, то есть до того, как сотрудники ФСБ явились в п. Гирей на офис, в котором работали перечисленные им лица и предотвратили данную незаконную деятельность, все стали осуществлять работу в домашних условиях, каждый находился у себя дома и выполнял свою работу. Бухгалтерия осуществляла работу с расчетными счетами. Аналитики также анализировали открытие банков. В период с июня 2016 года по октябрь 2017 года он занимался указанной деятельностью в г. Таганроге. В октябре 2017 года, точную дату он не помнит, ему позвонил К. Майснер и отправил его до «шефа», то есть до Васильева Валерия, который снял его с г. Таганрога и поручил заниматься реорганизацией, куплей-продажей ранее созданных фирм-однодневок. Планерки проводились непосредственно В.В. в Гулькевичском районе с. Майкопское промзона в офисе ООО «ТрансГарант». Так как они не имели офиса, все задачи ему поступали на ноутбук. Задачи поступали от К и Майснера К.. Все задачи он выполнял дистанционно. То есть, брал директоров и занимался переоформлением фирм-однодневок. Новых номинальных директоров он находил в основном по рекомендациям прежних директоров. Существовало такое название Монарх – это название ряда фирм-однодневок, которые участвовали в схеме по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств. В Монарх входило порядка 50 или 60 организаций, которые ему известны. Ему знакомы названия ООО «Мегаторг», ООО «Южное Богатство», ООО «ЮгЭлитЗерно», ООО «Агротрейд», ООО «Контакт Плюс», ООО «Акрос», ООО «Новая Эра», ООО «Зерностандарт», ООО «Премиум», ООО «Бертек», ООО «Спецстрой», ООО «Дельта Плюс», ООО «АВА», ООО «Ставзерно», ООО «Ярица», ООО «Экозернотрейд», ООО «Амарант», ООО «Фаворит», ООО «Агрозернобиз», ООО «Русстарт», ООО «Жемчужный колос», ООО «Олимп», ООО «Армада Юг Бизнес». Данные фирмы с разных регионов и являются «однодневками», использовались для транзита и обналичивания денежных средств. Лично он контролировал фирмы-однодневки ООО «Контакт Плюс», ООО «Зерностандарт», ООО «АзовТорг», ООО «Пегас», ООО «Калипса», ООО «Агродон», ООО «ВегаПродСервис», ООО «АКРОС», ООО «Полесье». Возможно были еще организации, в настоящее время точно не помнит. Примерно летом-осенью 2017 года с директором ООО «Акрос» П.Н. он приезжал в офис ООО «ТрансГарант» к руководителю В.В., где ожидал в приемной возле кабинета последнего. Со слов Николая Полесского они подписывали договор по сельхозпродукции. Николай ему не смог объяснить, какой договор он подписывал. Площадка фирм-однодневок, через которые осуществлялся транзит и обналичивание денежных средств, которая принадлежала В.В., также была в Республике Крым. Занимался ею Л. Как там была построена работа, ему не известно. По фирмам-однодневкам, которые он контролировал, еТоken и генераторы одноразовых паролей он передавал бухгалтерам, которые находились в п. Гирей в районе спиртзавода по ул. Красной, передавал Ольге, а она в свою очередь передавала другим бухгалтерам. Организаций, которые он продавал через нотариуса Никуличеву А.В., было около 20-25 штук. Может вспомнить следующие ООО «Венера», ООО «Жемчужный колос», ООО «Свобода», ООО «УгольПром». Таганрогские организации он продавал в г. Таганроге, Все зависело от того, с какого региона продавец и покупатель. С нотариусом в г. Кропоткине была договоренности в части коротких сроков переоформления документов. Задача по продаже фирмы ООО «Венера» поступила ему от К.А.. Договорившись с покупателем А.С. и заранее созвонившись с нотариусов Никуличевой А.В., он свел действующего директора ООО «Венера» с А.С., то есть с номинальным покупателем. Все покупатели фирм являлись номинальными. 01.06.2018 состоялась сделка купли-продажи между директором ООО «Венера» К. и С.А.. Через нотариуса в г. Таганроге он продавал ООО «Контакт Плюс», ООО «Пегас», ООО «Калипса». Нотариальная контора находилась на переулке Итальянском г. Таганрога. Указания о необходимости открытия расчетных счетов в той или иной «фирме-однодневке» поступали ему от Майснера К. путем получения смс от последнего на Вайбер. В свою очередь, Майснер К. получал указания от Л.П. в период до декабря 2016 года, с 2017 года указания Майснеру давал В.В.. В период 2016 года Л.П. получал указания от В.В.. Существовала система наказания в виде штрафов. Данные наказания исходили от Майснера К., так как он был начальником у ребят, которые курировали фирмы-однодневки. В период 2016 года о проделанной работе он отчитывался перед Майснером К., путем направления по «Вайбер» отчета. В 2017 году по настоящее время он отчитывался В.В. за всю свою проделанную работу путем звонков, смс или при личной встрече, которая проходила в офисе ООО «ТрансГарант». Бывали встречи в г. Гулькевичи, по обоюдной договоренности. Также ему знакомы следующие лица: Т.В. – руководитель ООО «ТрансГарантАгро», О.Л., которая занималась ведением бухгалтерской деятельности ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро»; Гашков А. – руководитель ООО «ЮгЭлитЗерно», которое являлось фирмой-однодневкой; Кириченко А. – руководитель ООО «Южное Богатство», которое тоже является фирмой однодневкой, а также выполнял такие же обязанности, как он, то есть курировал фирмы-однодневки; Ковган Александр занимался физическими лицами по г. Краснодару, то есть на физическое лицо с фирм-однодневок поступали денежные средства, которые данным лицом обналичивались.

Показания свидетеля М., данными в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он, осмотрев предъявленный ему для обозрения список с указанием номеров телефонов, имен и прозвищ, обнаруженный в ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 по адресу: Краснодарский край, <адрес>, показал, что во время работы у В.В. в период с июня 2016 года по июнь-август 2017 выдавалось сначала два мобильных телефона и сим-карты, которые обновлялись один раз в месяц, в целях конспирации. Один из мобильных телефонов был Айфон или Андроид для общения по Ватцапу или Вайберу для передачи рабочих отчетов и документов по открытию расчетных счетов, документов, а также мобильный телефон (дешевый) для общения с номинальными директорами. Телефоны выдавались во время планерок, которые среди менеджеров проводил Майснер К.. Телефоны были упакованы в конверты, на которых были написаны имена или прозвища предполагаемых пользователей. Для внутреннего общения между сотрудниками выдавались списки с указанием номеров телефонов и лиц, в пользовании которых находились данные номера. В предъявленном ему для обозрения списке он обозначен как И В данном списке ему известны лица, которые обозначались как: «Р001» – Бузин Р., работал менеджером, занимался поиском номинальных директоров в г. Ставрополе и Ставропольском крае и в какой-то момент в г. Таганроге, занимался организацией регистрации новых организаций, открытием расчетных счетов и контролем за действиями номинальных директоров; «К1» – Майснер К., контролировал и координировал действия всех менеджеров, которые занимались поиском номинальных директоров, организацией регистрации новых организаций, открытием расчетных счетов и контролем за действиями номинальных директоров; «Арт» – возможно Артур, который работал менеджером в г. Краснодаре, с ним он не знаком; «И» – фамилии не знает, он из Украины, работал менеджером в г. Краснодаре; «А» – Радостин А., работал менеджером. Когда он устроился работать к Васильеву, А. Радостин уже работал, но где ему не известно, предполагает, что в
г. Воронеже. Радостин стал работать в г. Таганроге примерно с зимы - весны 2017 года, передвигался на автомобиле «Хюндай Акцент» серебристого цвета, государственный регистрационный знак не помнит; «Ж» – Ж Роденков, работал в г. Таганроге менеджером; «К2» – К из Украины, между собой его называли «Хохол», последний также работал менеджером, передвигался на автомобиле марки «Опель» серого цвета, работал в г. Воронеже; «С» – это К, работал менеджером в г. Краснодаре и насколько ему известно из общения в ходе планерок, занимался поиском физических лиц, которые снимали наличные деньги со счетов подконтрольных фирм и контролировал их действия; Лев – фамилию не знает, работал около 1 месяца, в основном работал курьером; «Малой» – брат Майснера К., работал курьером; «Т» – Т касса, полная женщина, работала кассиром в офисе в п. Гирей; «А – К, работала бухгалтером на площадке «Монарх»; «Оля новая» – это бухгалтер, которая вела бухгалтерию 1С; «Т» – юрист Т; «А» – А юрист; «Хакер С» – Ф.С. (компьютерщик); «Хакер К» – К (компьютерщик); М, Т,А (аналитики) – занимались подготовкой документов по организации регистрации и реорганизации организаций в налоговых органах, для открытия счетов и они же перед тем как везти номинального директора в банк, созванивались со специалистами банков и по электронной почте отправляли необходимый пакет документов и договаривались по поводу даты открытия счета. Остальных из предъявленного списка он не знает, считает, что это бухгалтера, но никогда им не звонил. Менеджеры занимались привлечением лиц к регистрации новых организаций за вознаграждения, поиском помещений под офисы, возили номинальных директоров в банки для открытия расчетных счетов, после чего все полученные пароли и ключи доступа к расчетным счетам отвозили в офисы в п. Гирей на ул. Красную, в с. Майкопское на Промзону и в г. Гулькевичи на ул. Олимпийскую, а также оплачивали услуги номинальных директоров, контролировали их действия при вывозах в налоговую инспекцию или в полицию. При регистрации организации указывался номер телефона, который передавался в аналитический отдел и все вызовы в налоговую инспекцию и полицию принимали аналитики. Юристы готовили содержание показаний или объяснений, которые должны были дать номинальные директора. Листы с данными текстами менеджеры отвозили номинальным директорам. Всегда с номинальными директорами ходили юристы или адвокаты, которых оплачивали менеджеры. Деньги на услуги адвокатов и юристов менеджеры получали в подотчет. В г. Таганроге таким юристом был Артем, его контактный телефон ему передал Е.Роденков, когда он заменил его в Таганроге. Все расходы подотчетных денежных средств учитывались в авансовых отчетах, которые передавались или по Ватцап – Майснеру К. или бухгалтерам Т или В. В предъявленном ему списке отсутствуют прозвища и номера телефонов Киириченко А. и Гашкова А., которые работали в помещении, расположенном по адресу: <адрес>. Ему неизвестно, чем они занимались, но говорили, что там работает площадка «Монарх мини». Ему известно, что Кириченко и Гашков уехали работать менеджерами в г. Таганрог примерно летом-осенью 2017 года, они сменили Радостина А., который стал работать архивариусом, так как бухгалтера, юристы и аналитики стаи работать дистанционно в разных офисах или дома и постоянно требовалось кому-то привезти или обменяться документами, печатями, iToken. Где хранились печати и документы фирм однодневок ему неизвестно, об этом было известно только Радостину А., который отвечал за сохранность печатей, документов, iToken. После того, как перестали работать офисы, все документы и iToken передавались через Антона. Он же выдавал в последнее время зарплату и деньги в подотчет. Место хранения документов, ключей и паролей также было известно только А. Радостину. С лета 2017 года для связи в обязательном порядке всеми использоваться мессенджер «Сигнал», простые мобильные телефоны стали использоваться в исключительных случаях, только для общения с номинальными директорами, у которых не было мобильных телефонов, использующих интернет. Также с весны 2017 года был создан «задачник» и «папка обмена», в котором все работали и обменивались информацией и документами на удаленном доступе. «Задачник» был создан с целью конспирации, а также с целью осуществления Васильевым контроля за выполнением заданий. «Папка обмена» - была создана для обмена отчетами, документами и информацией. Для входа в данные программы хакерами создавались логины каждого работника. Пароль для себя он придумал сам. В случае непредвиденных обстоятельств, обыска или задержания сотрудниками полиции хакер блокировал пользователя. Почти на всех менеджеров были зарегистрированы фирмы, так как это было одним из условий работы у Васильева. При этом Васильев заверял, что фирмы, которые зарегистрированы на менеджеров не будут использоваться для транзита и обналичивания денежных средств. При этом, менеджеры, как и номинальные директора фактически деятельность своей фирмы не осуществляли, все перечисления денежных средств осуществлялись бухгалтерами, без уведомления и согласия директора. С Кириченко А. он знаком с июня 2016 года, а с Гашковым А. давно, так как проживают в одном городе.

Показания свидетеля М, данными в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он, осмотрев предъявленный ему для обозрения сшив документов на 44 листах, являющийся приложением к протоколу осмотра предметов (документов) от 23.07.2018, а также протокол дополнительного осмотра документов (предметов) от 09.04.2019, показал, что многие сокращенные наименования ему известны, так как они обозначают наименования организаций, а именно: Азов Торг – ООО «Азов Торг», ТТ – ООО «ТаганТорг», ВПС – ООО «ВегаПродСервис», ЗС – ООО «Зерностандарт», ЮЭЗ – ООО «ЮгЭлитЗерно», Агора – ООО «Агора-Экспо», РАТ – ООО «РостАгроТорг», КД – ООО «Колос-Дон», Акрос – ООО «Акрос», К+ – ООО «Контакт Плюс», ТГ – ООО «ТрансГарант», ТГА – ООО «ТрансГарантАгро». Кроме того, как он ранее указывал при допросе, обозначение К1 – Майснер Константин, а обозначение Ант – Радостин Антон.

Показаниями свидетеля М., данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что подсудимых знает всех. Неприязненных отношений с подсудимыми и оснований их оговаривать нет. В 2016 году летом он устроился на работу к В менеджером по закупке сельхозпродукции. Встречались с Васильевым у него в офисе промзона с. Майкопское. Васильев направил его в п. Гирей район спиртзавода, там был офис. По указанному адресу он встречался с К.Майснером. Изначально он встретился с Л, а Липский направил его к К.Майснер. К.Майснер рассказал про работу, что покупают, и направил его работать в г. Таганрог Ростовской области. Об его обязанностях Майснер подробно не рассказывал, сказал, что закупать сельхозпродукцию, а в дальнейшем выяснилось, что открывались счета, фирмы, но это была у них допнагрузка. Когда он шел к Васильеву, то знал, что тот занимается сельхозпродукцией, торговлей зерном. Майснер сначала не пояснял ему, что необходимо будет открывать юридические фирмы, а после того как проработал месяц-два, он уже узнал об этом. По прибытии в г. Таганрог он встретился с Евгением Роденковым. Предварительно созвонились, номер телефона Роденкова ему передал К.Майснер. При первой встрече Роденков вкратце рассказал, что будут делать, закупать сельхозпродукцию, открывать расчетные счета. Он закупал сельхозпродукцию в г.Таганроге у разных фермеров. Делал пробы сельхозпродукции, в основном пшеница, ячмень, делали лабораторный анализ, если сходились в цене, то передавали ему документы, ехал и покупал эту сельхозпродукцию. Образцы отвозили в п. Гирей, там лаборатория рядом с офисом. Бывало, делали по месту в г. Таганроге. Бывали указания открыть расчетный счет на определенное Общество, сопровождал директоров этих Обществ до банка. Такие указания поступали от В, по телефону. Расчетные счета открывали точно в Сбербанке, Альфабанк, Банк союз, всех не помнит. Фамилии директоров не помнит, но помнит некоторые фирмы: Росагроторг, Колос Дон, Полесье, Калипсо, Град Люкс, позабывал все. Когда возил директоров фирм в банки, то когда директор выходил из банка, он передавал ему документы, ай-токены, ключи от расчетных счетов, и в дальнейшем эти документы он передавал в п.Гирей спиртзавод на офис. Название этого офиса в Гирее называли Монарх, а официальное это название или нет, не знает. Монарх это внутренняя организация, где занимались этими номинальными фирмами, это его понятие, а так ему никто не рассказывал, что это такое. Получается Монарх это отдел, где работали с номинальными фирмами. Все ребята так называли, говорили, еду на «Монарх». Сколько в Монарх входило организаций, точно сказать не может, их было много, они были по всему ЮФО. Только он контролировали порядка 10-15 штук, их названия: Агрос, Полесье, Колос Дон, РосАгроТар, РосАгроТорг, Град Люкс, остальные не помнит. Организация, которая находилась в с.Майкопском, называлась ТрансГарант. Он возил документы из Гирея в г. Таганрог, документы всегда были готовые. В период его работы он в основном получал указания от В, бывало, что указания приходили от Майснер К.. От Майснера приходили указания по открытию расчетных счетов, что открыть, где открыть. Ему известно, что Васильевым такая же деятельность по регистрации фирм и открытию счетов велась и в других субъектах. Этой деятельностью занимались Радостин А., Гашков Т., Кириченко Т, Бузин Р. Что непосредственно они делали, он утверждать не может, но работали вместе. Он знает, что их направление было по ЮФО - Ставрополье, Краснодар. По указанию Васильева он находился на территории г.Таганрога и выполнял его указания, а также К. Майснер в период с лета 2016 по осень 2017 года. При оформлении фирм изначально он думал, что это фактические директора, настоящие. Потом оказалось, что они номинальные. Они не были похожи на директоров, выглядели непрезентабельно. Он догадывался, что они номинальные директора. Поиском таких директоров в основном занимались сами эти директора, рекомендовали своих родственников, друзей, сами находили. Он также лично занимался поиском директоров, расклеивал объявления, но по объявлению редко приходили. Когда он приехал в г.Таганрог, все Общества уже были открыты. Он ни одного Общества не открывал, он открывал на них расчетные счета. Его задача была доставлять их до банка, директор шел в банк, открывал расчетный счет, приходил, передавал ему бумаги, пароли, ай-токены, пластиковые карты, и он их перевозил в п.Гирей. Номинальные директора получали заработную плату 4000 рублей. Каждый вызов директора стоил 1500 рублей. Некоторым директорами платил он, непосредственно тем, с которыми работал. Деньги для выдачи зарплаты директорам брал в п.Гирей, там была касса и выдавали деньги. Бывало, что Радостин ему давал деньги. Свою деятельность в г.Таганроге он прекратил осенью 2017 года. Васильев или Липский, уже не помнит, позвонил и сказал прибыть в город, что у него будет другое направление. В г. Таганроге оставался Роденков, он непосредственно занимался всем. После того, как в офис в п.Гирей прибыли сотрудники ФСБ, они продолжили работать на ул. Олимпийской г.Гулькевичи, переехали туда. Реорганизацией созданных фирм он не занимался, этим занимались юристы Васильева, а он занимался куплей-продажей. Это было следующим образом. Директор приходил к нотариусу, осуществлялась продажа доли Уставного капитала, директор отправлялся домой. Он этот процесс контролировали. В ООО «ТрансГарант» проводились планерные совещания. В п.Гирей на спиртзаводе проводил планерки К.Майснер, в последнее время с конца 2017-2018 планерки стал проводить Васильев. На планерках говорили, кто и что сделал, что будет делать. Обсуждали цену на зерно, обсуждали фирмы, директоров, что открывать, что не открывать, какой счет кому заблокировали. Указания от руководства он иногда получал дистанционно, по телефону, приходила смс от Роденкова Е, К.Майснера, В. Когда он вернулся в г.Гулькевичи, то указания давал только Васильев. Изначально он не догадывался, для чего нужны номинальные фирмы, а когда стал работать, стал понимать, что это был транзит денежных средств, обналичивание денежных средств. Была задача открыть расчетный счет и все оставить в п.Гирей. Он приезжал, там был шкаф, он оставлял в шкафу документы, ай-токены, пароли, а что делалось в дальнейшем, он не знает. Обрабатывали бухгалтера. Брала их и работала с документами Колесникова Алла. Были еще девушки, он не помнит их имена. Он на эти юрлица покупал сельхозпродукцию. Ему знакомо ООО «Венера», он участвовал в продаже данной фирмы по указанию В. Покупатели всех этих номинальных фирм это люди, которые за определенную плату давали согласие оформить на себя фирму. Они также являлись номинальными. Продажа этих фирм он осуществлял в г.Кропоткине, и в г. Таганроге 2 сделки. Указания о необходимости открытия расчетных счетов той или иной номинальной фирмы он получал от К.Майснера, Роденкова Евгения, В по мобильному телефону. Использовали мессенджеры, программа «Сигнал». О проделанной работе отчитывались по «Сигналу», на планерках в п. Гирей перед Майснером К. и В. Перед Майснером отчитывались лето 2016 и по осень 2017, а в дальнейшем перед Васильевым Валерием. Иногда он пересекался с ребятами в одном банке, когда оформляли фирмы с номинальными директорами. О банкротстве ООО «Трансгарант» ему мало что известно. Был звонок от Васильева, сказал подъехать к нему. Он подъехал, Васильев сказал, что нужно на его общество занять сумму денег. Он посмеялся и сказал, что денег у него нет. Васильев просил 600 000 рублей с чем-то, в кассу нужно было. Васильев сказал - не переживай, что это займ фиктивный, они составя бумагу, расписку, что он занял на его общество деньги, сказал, что все будет хорошо. А когда следователь позвонил, он узнал, что участвует в процедуре банкротства. И только тогда он узнал о банкротстве «ТрансГарант», а до этого ничего известно не было. Ему знаком Тамаровский, это директор ООО «ТрансГарантАгро», Людмила Орлова работала у Васильева в «ТрансГарант» бухгалтером. Васильев имел отношение к «ТрансГарантАгро». Гашков Анатолий работал менеджером, являлся руководителем какой-то фирмы. Какой, не может вспомнить, так как этих фирм была куча. Кириченко работал также менеджером, и выполнял указания Майснер. Также Бузин выполнял задания Майснер. Васильев, Майнер, Гашков, Радостин, Бузин, Кириченко и он встречались все вместе в 2017-2018, это было не один раз. Встречались на офисе в ООО «ТрансГарант» промзона с.Майкопское. Обсуждались дела и в том числе деятельность номинальных фирм. Руководитель ООО «Южное богатство» Кириченко А.С. тоже номинальный и это фирма-однодневка, потому что он знает, что Кириченко А.С. этой фирмой не занимался. Его \свидетеля\ действия были такие при купле-продаже фирм. Он сопровождал директора к нотариусу, а что там дальше происходило, не знает, директор выходил, отдавал ему договор купли-продажи, и он передавал его Васильеву. Выполнял курьерские поручения. Непосредственно самой куплей-продажей он не занимался, реорганизацией тем более, этим занимались юристы Васильева. Он только оплачивал услуги нотариуса из денег, которые ему передавал Радостин Антон, иногда из кассы в Гирее. Перед поездкой в налоговую он давал директорам листок с вопросами, и директора изучали и отвечали в налоговой по этим листкам на вопросы. Этот листок для директоров выдавали всегда по-разному, иногда лежал с пачкой документов в папке, бывало, Константин передавал, бывало, девочки из бухгалтерии передали. Его задача была довезти директора до налоговой, передать ему этот листок, ждал и отвозил обратно, а также возил директоров по банкам для открытия и закрытия счета. Если был счет у Общества заблокирован и на нем были средства, он возил директора и тот выводил эти средства на другой расчетный счет. Он давал ему реквизиты, которые ему давали бухгалтера, и директор с этими реквизитами шел в банк. Что делал директор в банке, он не знает, так как в банк он не заходил.В основном он занимался покупкой зерна, как и другие. Зарплату он получал в кассе в Гирее, а после того, как кассу закрыли после прихода сотрудников ФСБ, зарплату на руки выдавал Радостин. Он лично слышал, как Липский давал Майснер К задачи по открытию расчетных счетов, по закрытию расчетных счетов, непосредственно связанных с этими фирмами, по которым они работали. Он видел все, что происходило в п. Гирее на ул. Красной территория спирта завода, он там находился и видел и слышал неоднократно, как Липский разговаривал с Майснер и о чем был разговор. При продаже фирм номинальных покупателей находил и он и Кириченко, они работали вместе, некоторых покупателей контролировал он; знает, что некоторых контролировал Кириченко А.С. Последний раз, когда с Антюховым, обзванивал его Кириченко А.С. и договаривался с Антюховым о встрече. Это он точно помнит, это было 01 июня. Он рассказывает все, как есть и никого не оговаривает. Имеет страх только к Васильеву Валерию. Свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтверждает полностью.

Показаниями свидетеля К которая в судебном заседании показала, что прошло много времени, она ничего не помнит, фамилии ей назвали следователи при допросе, сама она фамилии не знала, просто давала показания, а следователи показывали фото, спрашивали «Это он?», и говорили фамилии этих людей. То, что фирмы однодневки, это ее личное мнение.

Показаниями свидетеля К, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что примерно в конце июля 2016 года ее знакомый Ф предложил работу операциониста в п. Гирей с примерным окладом около 25 000 рублей. Позвонив по указанному Фадиным номеру, ей ответила девушка, которая представилась Т, как позже стало известно, ее фамилия Константинова. К назначеному времени она прибыла по указанному адресу <адрес> (территория бывшего спирт завода). Ее встретила К и провела собеседование. Она сообщила Татьяне, что работала операционистом, умеет работать в программе 1С Бухгалтерия, осуществлять платежи через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент». Константинова сказала, что она их устраивает, для нее имеется работа с заработной платой 25 000 рублей на руки с испытательным сроком, без официального оформления. Через несколько дней, в конце июля 2016 года, она приступила к работе. Ее рабочее место находилось на первом этаже здания в <адрес>. В первый рабочий день ее встретила К, которая являлась старшей над ней и еще несколькими девушками - В, С, И и Н. Как она поняла, указанные девушки работали с системой дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», но каких организаций, она не знает. Константинова показала ей рабочее место, сообщила ее функцию, которая состояла в выгрузке и сохранении выписок из системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиента» за периоды от одного дня до месяца. Ей был выдан ноутбук, в котором была установлена программа для подключения к удаленному рабочему столу. К на листочке передала ей пароль от указанного удаленного стола, сказала, чтобы она его запомнила, а листочек уничтожила. На указанном листочке был написан от руки пароль №. В указанном удаленном столе содержалась программа «Radmin». При входе в данную программу, в ней находилось меню из значков в виде 50 маленьких мониторов. Через каждый из маленьких мониторов осуществлялся доступ к системам дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» одной из 50 организаций. Ее задачей было поочередно войти в каждый из указанных мониторов, где находились ярлыки с названиями банков и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» сохранить выписки за определенный период от одного дня до месяца. Эти сведения необходимы, чтобы иметь электронную версию выписок движения денежных средств по расчетным счетам на случай блокировки банком доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Через указанную программу имелся доступ к системам дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» следующих организаций: ООО «Южное Богатство», ООО «Зерностандарт», ООО «Экозернотрейд», ООО «Бертек», ООО «Фаворит», ООО «Жемчужный колос», ООО «СельхозТрансЮГ», ООО «Урожайный сезон», ООО «Дельта Плюс», ООО «Орион», а также к другим организациям и индивидуальным предпринимателям, которых она уже не помнит. Как она в дальнейшем поняла, половина организаций являлась покупателями для ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро», а вторая половина продавцами для ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». Покупалась и продавалась сельхозпродукция, а также оплачивались транспортные услуги различным индивидуальным предпринимателям. Здание, расположенное по адресу: <адрес> представляло из себя три этажа, два из которых были заняты сотрудниками, которых было около 50, в большей части женщины, которые занимались бухгалтерской деятельностью. Ф и К, фамилию которого она не знает, занимались техническими вопросами, связанными с компьютерной техникой. Также в офис приезжал Р фамилия Бузин, чем он занимался, она не знает. Бузин общался с Константиновой. Также в офис приезжали и другие молодые люди, имен которых она не знает. За период своей работы, анализируя разговоры работников и в общем всю деятельность, она поняла, что данная деятельность контролировалась и осуществлялась под руководством В, который являлся директором ООО «ТрансГарант». В конце августа 2016 года в офисе в <адрес> был произведен обыск сотрудниками правоохранительных органов. Насколько ей известно, в ходе обыска были изъяты печати, различная бухгалтерская документация, ноутбуки, а также что-то еще. Когда сотрудники правоохранительных органов пытались пройти в помещение, сработало звуковое оповещение, все двери были закрыты. К сопроводила ее и четверых девушек в другое помещение, при этом, она дала указание взять со своих рабочих мест ноутбуки, все бумажки с записями и сложить их на втором этаже на пол и на стеллажи возле большой печи. Поднимаясь на второй этаж, она увидела, что в печи горели какие-то документы, а некоторые сотрудники забрасывали с печь документы. Также К сказала, чтобы они все спускались дальше и находились в другом помещении. Когда они находись в помещении, а сотрудники правоохранительных органов пытались открыть дверь, А \Одиссей\ проинструктировал их в части того, чтобы на заданные им сотрудниками правоохранительных органов вопросы, они говорили, что пользуются ст. 51 Конституции РФ. Данное помещение постоянно охранялось одним охранником, который открывал входные двери всем сотрудникам. Все двери были усиленные металлом. Сотрудники правоохранительных органов для того, чтобы попасть в помещение применили инструмент, который режет металл. После проведенного обыска, спустя 2-3 недели, ей позвонила К и попросила встретиться. Примерно в середине сентября 2016 года она встретилась с К в районе фонтана в г. Кропоткин, где Т сообщила о необходимости продолжить аналогичную работу, но только у себя дома, так как офис пока приводят в порядок. В тот период она проживала на съемной квартире по адресу: <адрес>. Татьяна выдала ей для связи кнопочный мобильный телефон с сим-картой, передала ей 25 000 рублей за прошлый отработанный месяц. Она согласилась на ее условия. Т сообщила, что ей привезут ноутбук, на котором она будет работать на дому. На следующий день, Ф привез ноутбук «Asus», в котором имелось все программное обеспечение, аналогичное тому, которое ранее было установлено на ее рабочем ноутбуке. В тот же день с Ф они установили пароль № для входа в удаленный стол. В тот период она занималась аналогичной деятельностью по тем же организациям. Ее работу курировала Константинова Татьяна. Она подключила ноутбук к сети Интернет с использованием роутера, который был зарегистрирован на ее бывшего молодого человека, и осуществляла работу по тому же принципу. С октября-ноября 2016 года по указанию К она осуществляла переводы денежных средств контрагентам указанных выше организаций. Денежные средства поступали от ООО «ТрансГарант»,
ООО «ТрансГарантАгро», а также от других организаций, названия которых она сейчас не помнит. Данные денежные средства она переводила на другие организации в суммах и на расчетные счета, представленные ей посредством программы, установленной в удаленном столе. В данной программе она была записана как OPER9. Ей приходило сообщение от OPER1 с указанием с какой организации произвести оплату и где взять счета на оплату, которые необходимо оплатить. До декабря 2016 года зарплату ей передавала К ежемесячно наличными средствами в сумме 25 000 рублей. В 20 числах декабря 2016 года К вызвала ее снова в офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, где она также продолжила работать, выполняя теже функции. Она работала на том же ноутбуке, который ранее ей предоставил Ф. Ее деятельность также курировала К. Однако, она в офисе не находилась, а курировала деятельность посредством телефонной связи и специальной программы, названия которой она не помнит, установленной в удаленном столе на рабочем ноутбуке. Примерно в январе 2017 года ей снова позвонила К, предложила ей трудоустроиться в ООО «Угольпром» с той же заработной платой, но не официальной. Официальная заработная плата составляла окло 17000-18000 рублей. По указанию Константиновой она поехала по адресу: <адрес>, в помещение, где ранее находилось кафе «Вавилон». Ее встретил мужчина, который представился С, как в последующем ей стало известно его фамилия Скрипник. Он пояснил ей, что является директором ООО «Угольпром», показал ее рабочее место, на котором был ноутбук, многофункциональное устройство и передал кнопочный телефон для связи и ключи от помещения. Пароль для входа в удаленный стол был прежний №, записан на листочке бумаги. В указанном помещении она всегда находилась одна. Иногда С приезжал в офис в отдельное помещение. Исходя из документации, ООО «Угольпром» являлось транзитером, фактически услуги не предоставляло, только лишь перечисляло деньги. Денежные средства поступали от ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро», а также от иных организаций, входящих в группу компаний, управляемых В. После поступления денежных средств, она через тот же удаленный рабочий стол выполняла аналогичную работу. Заработную плату ей передавал С. Контролировала ее деятельность посредством телефонной связи девушка по имени М, которая в программе была указана, как OPER4 или OPER8. С М она лично не знакома. Ей поступали указания о производстве оплаты по счетам
ООО «Угольпром», ООО «Фаворит», ООО «Бертек», ООО «Дельта Плюс», ООО «ЮгЭлитЗерно», других не помнит, всего было около 9-10 организаций. Данные организации по документам являлись поставщиками сельхозпродукции для ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». В чей адрес она перечисляла деньги, уже не помнит. Указанную деятельность осуществляла до июля 2017 года.

Показаниями свидетеля К, которая в судебном заседании показала, что из подсудимых знает Майснера, за давностью ничего не помнит; данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в суде показания подтверждает как достоверные, ей задавали вопросы, она на них отвечала. Майснера она видела, на планерках не присутствовала, но когда задавала вопросы коллегам, кто эти люди, ей говорили, что они пришли на планерку. В отношении других фамилий, которые она называла следователю, то она на тот момент не знала, как их звать. Следователь говорил, как их зовут, и показывал фото. Девочки в кабинете говорили, что это Бузин Р, когда на допросе его фото показывали, она сказала что да, он был. Следователю она рассказала то, что знала от коллег по кабинету.

Показаниями свидетеля К данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что с июня 2018 года работает бухгалтером в ООО «Торговый дом Морозовский», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Базарная, д. 27, основным видом деятельности которого является торговля пивной продукцией. В январе 2017 года по объявлению в сети Интернет на сайте «Авито» требовался работник кадровой службы. Позвонив по указанному номеру, ей назначили собеседование по адресу: Краснодарский край,
г. Гулькевичи, Промзона, контора рыбхоза. Прибыв в назначенное время, ее встретила офис-менеджер Оксана, как в последующем стало известно Скрипник, которой она передала заполненную анкету предложенной ей формы. Спустя 3-4 недели ей позвонила незнакомая девушка, которая представилась сотрудником ООО «ТрансГарант» и предложила работу бухгалтера с окладом 25 000 рублей в месяц. Она согласилась. Прибыв по вышеуказанному адресу в офис ООО «ТрансГарант» проследовала за секретарем Скрипник О. на второй этаж в кабинет финансового директора по имени О, как в последующем стало известно Кальченко. В кабинете с ней находилась женщина по имени С, фамилию не помнит, которую ей представили, как главного бухгалтера ООО «ТрансГарант». В присутствии Кальченко О. главный бухгалтер С задала ей несколько вопросов по поводу ее опыта работы в бухгалтерии. В этот же день С познакомила ее с коллективом и показала ее рабочее место, которое находилось на втором этаже этого же здания. В кабинете с ней находились бухгалтера Е, Э, А, С Меликова, А, Н) и соответственно главный бухгалтер С. С Н (Пандора) главный бухгалтер С все время советовалась, обсуждала все текущие рабочие моменты. С посвящала Н во все финансовые дела. В дальнейшем с марта 2017 года по май 2017 года Светлана Меликова ушла от Васильева Валерия и работала в организации, которую курировала женщина по имени Надежда, как в последующем ей стало известно ее фамилия Фомина. Ей также предлагали работать бухгалтером у Н в ООО «МегаТрансСервис» (МТС). На собеседовании присутствовала Надежда Фомина и двое незнакомых ей мужчин. Ее рабочее место было обустроено оргтехникой, а именно ноутбуком, калькулятором, органайзером. В ее обязанности входило подготовка ответов на требования налоговых органов, то есть расшифровывать доходы и расходы (на прямые, косвенные и внереализационные) по следующим организациям ООО «Новая Эра», ООО «Южное Богатство», ООО «Мясной магнат», ООО «Андромеда», ООО «Дары Кубани» и другие, названия которых она не помнит. В мае 2017 года главный бухгалтер Светлана пересадила ее в другой кабинет, где в дальнейшем ей было поручено Светланой осуществлять отправку по ТКС бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС г. Краснодара. В данном кабинете с ней находились Н (Кума), И Хачатурян, Сидорова Н, И Тимофеева, Барбашина О. Тимофеева И обрабатывала первичные документы, Барбашина О отвечала на требования ИФНС. И Хачатурян занималась поиском организаций для дальнейшего приобретения. Она видела несколько раз на столе у главного бухгалтера С какие-то схемы, которые они обсуждали с Кальченко О. Исходя из увиденных ею схем, может сказать, что там были указаны стрелки и организации, оттиски печати которых, она неоднократно видела на документах. Примерно в апреле 2017 года С ей сообщила о том, что с завтрашнего дня на работу необходимо выходить в офис, расположенный по адресу:
г. <адрес>. Насколько ей известно, указанное здание, а также земли бывшего Агрокомплекса «Прикубанский» каким-то образом перешли к Васильеву В. В офисе, расположенном по адресу: г. <адрес>, с ними находились аналитики, в частности Колесникова А, Т Корнеенко. Чем они занимались ей не известно. Кроме этого в указанный офис периодически приезжали Р Бузин, Кириченко А, Майснер К, Е Роденков и другие парни, всех назвать которых она затрудняется. Ей также известно, что супруга Бузина Р по имени Д работала бухгалтером. После произведенного обыска в офисе, расположенном по адресу: г. <адрес>, она не вышла на работу. Главный бухгалтер С звонила ей и предлагала остаться работать. На ее вопрос, где именно работать, последняя отвечала, что работать нужно на дому. Она отказалась, так как к тому времени поняла, что вся деятельность организации, в которой она работала, являлась противозаконной, а именно они занимались незаконными финансовыми операциями. Она может назвать лиц, которые являлись руководителями структурных подразделений, а именно: Васильев В являлся главным руководителем. Финансовый директор О Кальченко. Заместителем финансового директора являлась Л Орлова, главным бухгалтером являлась С, главным юристом являлась Т, а также был еще К Майснер. За какое направление отвечал Майснер К. ей достоверно неизвестно, однако, он присутствовал на планерках у Васильева Валерия, который периодически их проводил. На данных планерках присутствовали только руководители подразделений. Также она может назвать лиц, которые не являлись руководителями подразделений, но были приближены к ним, а именно: Скрипник О, которая являлась офис-менеджером и А Васильева, являлась кассиром. Насколько ей известно, всеми перечислениями занимались девочки, в том числе супруга Бузина Р Д и Л, фамилию не знает.

    Показаниями свидетеля С, которая в судебном заседании показала, что подсудимых знает, работали на одном предприятии, организация была «ТрансГарантАгро». Она работала в должности бухгалтера. Подсудимых она видела визуально, они были как курьеры, привозили и увозили документы с «ТрансГарантАгро», что-то лично ей передавали, что-то в другой отдел девочкам. Это были документы бухгалтерские, первичные документы. Организация занималась сельхоззаготовками, куплей-продажей пшеницы, ячменя. Она проработала примерно 2 года. Потом их уволили, предприятие, как она понимает, закрылось в связи со следственными действиями. На ее взгляд ничего противозаконного предприятие не предпринимало. Основной офис был в Промзоне недалеко от с. Майкопское, но там то ли ремонт был, то ли подтопление, поэтому они были в пос. Гирей тоже на Промзоне.

    Свидетель С указала на подсудимых, которых она видела на предприятии, которые по распоряжению председательствующего судьи поднялись и назвали свои фамилии – Майснер, Радостин, Бузин и Кириченко.

Показаниями свидетеля М, который в судебном заседании показал, что знает только Р Бузина, остальных подсудимых по городу видел, но не пересекался. Бузин приходил подписать к нему договор аренды земли или что-то такое по указанию Васильева, он работал у того. Он также работал у Васильева и по его указанию подписал договор аренды земельного участка. Имущество это принадлежало фактически Васильеву. Это земельный участок был из имущества агрокомплекса «Прикубанский». В этот договор входила, кажется, только земля, переуступка прав аренды, арендодатель был он, передавал право аренды Бузину. На подписание приносил договор Роман. Какая-то сумма стояла в договоре, но деньги не передавались. По сути это фиктивная передача была, Васильев был хозяин, он сказал переписать, денег за это он не получал. Заменился арендатор, права переходили. Было общее собрание, и пайщики предложили ему сдать в аренду. Пайщикам выплачивалась арендная плата в натуре, он работал у Васильева, и КФХ выплачивало. Фактически арендовал земельный участок Васильев. Бузину он только переуступку аренды подписывал.

В судебном заседании в установленном законом порядке были оглашены показания свидетеля М., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым 16.03.2017 между ним (арендатором) и конкурсным управляющим ООО Агрокомплекс «Прикубанский» Павловой А.И. (арендодателем) заключен договор аренды. По условиям договора арендодатель предоставила ему во временное владение и пользование имущество ООО Агрокомплекс «Прикубанский», которое находится в стадии банкротства. По условиям договора арендная плата составляет 600 000 рублей ежемесячно. В имущество ООО Агрокомплекс «Прикубанский» входят земельные участки, сельхозтехника, строения, в том числе и административное двухэтажное здание, расположенное по адресу: <адрес>. 16.03.2017 административное двухэтажное здание, расположенное по адресу: <адрес>, он сдал в субаренду ООО «Агрофирма «Краснодарская» в лице директора Лебедева А.А. на условиях ежемесячной оплаты в размере 6 000 рублей и охраны. С момента сдачи здания в аренду он несколько раз заезжал по указанному выше адресу с целью передать Лебедеву А.А. счета на оплату аренды. Один раз он передал Лебедеву А.А. счет лично, а несколько раз секретарю в приемной. Какое Общество фактически находилось в здании по адресу<адрес>, ему неизвестно, так как никакого баннера с названием Общества ни на здании, ни на воротах не было. Об обществах ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» он не слышал, какую они осуществляют деятельность ему неизвестно. Подписывал он или нет договоры субаренды, не помнит, так как прошел большой период времени. На момент сдачи в аренду указанного административного здания печи в нем не было, впервые печь увидел при производстве обыска.

Оглашенные показания свидетель М не поддержал, пояснил, что Васильев сказал ему после обыска поехать и дать следователю такие показания. О том, что он дает ложные показания, он даже не думал. Потом был суд, где он дал такие же показания, как сейчас. Он сказал Васильеву, что не будет больше так говорить. На самом деле он не знает, какая техника сдавалась, юристы привозили договора пачками. Объем сдаваемого в аренду имущества ему неизвестен. ООО «ТрансГарантАгро» ему известно, остальные фирмы не знает. Он не заведовал бухгалтерией и контрагентов не выбирал и не знает. Он не имеет понятия, чем они занимались.

Показаниями свидетеля Р, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что осуществляет деятельность ИП, в том числе, сдает в аренду находящиеся у него в собственности нежилые помещения по адресу г. Краснодар ул. Садовая, 157\А, расположенные на первом этаже жилого дома. Объявление о сдаче в аренду помещений размещалось на сайте АВИТО. В ноябре 2016 года по адресу: г. Краснодар ул. Садовая, д. 157/А, к нему обратилась женщина, которая представилась Надеждой, по поводу сдачи помещения под офис ООО «Миланья». Н не говорила, какое отношение она имеет к ООО «Миланья», но в ходе разговора ссылалась на руководство Общества, и он предположил, что она является подчиненным лицом. Н приходила неоднократно, иногда с мужчиной, который присутствовал в ходе беседы, но активного участия в разговоре не принимал. Женщина пояснила, что они занимаются регистрацией Общества, которое будет называться ООО «Миланья». Фактически Общество не будет находиться и осуществлять деятельность в г. Краснодаре, но они хотят иметь представительство в г. Краснодаре для встреч. Со слов женщины им была нужна небольшая комната под офис, в которой бы находилась офисная мебель, а также обязательным условием было наличие на двери в кабинет таблички с наименованием Общества, а также таблички у входа в здание. Со слов женщины Общество должно было осуществлять деятельность по оптовой торговле сельхозпродукцией. Он спросил у женщины, не будет ли у него проблем с налоговой инспекцией и правоохранительными органами, на что последняя и мужчина заверили, что бизнес у них легальный, поэтому никаких проблем с ними у него как у арендодателя не возникнет. Они договорились, что ежемесячная арендная плата помещения площадью 11 квадратных метров будет составлять 12 000 рублей. Договор аренды готовил ИП Рукович О.В. По указанию женщины в договоре директором ООО «Миланья» был указан М. Лично ему Мельникова С.И. никто не представлял и как он выглядит, не знает. После оформления договора аренды помнит, что Надежда с мужчиной привозили принтер, канцелярские товары и папки-скоросшиватели. Был ли в помещении стационарный компьютер или ноутбук, а также что находилось в папках, пояснить не может. Арендную плату за помещение ООО «Миланья» платили в период с 11.11.2016 по август 2017 года по безналичному расчету. Претензий по поводу оплаты у него не было. За весь период аренды он лично видел Н около 5-6 раз. Более точно пояснить не может, так как не всегда бывает по данному адресу. Но в данном помещении, со слов офис-менеджера, который находится на входе в здание, Надежда была не часто. В какой-то момент Н сказала, что она уволилась из ООО «Миланья» и оставила телефон нового представителя Общества для контактов, с которым он никогда не виделся и не общался. Один раз в его присутствии в офис приходил представитель банка, интересовался, находится ли офис ООО «Миланья» по данному адресу, фотографировал табличку с названием Общества на двери. На момент посещения сотрудником банка офиса, Надежды на месте не было. Кроме Надежды в офис никто не приходил. Бухгалтер ИП «Рукович О.В.» общалась с представителем ООО «Миланья» по поводу оплаты по телефону, который оставила Н. После оплаты в августе 2017 года представитель ООО «Миланья» - мужчина предупредил его, что они больше оплату производить не будут и будут съезжать. Кто забирал вещи, пояснить не может, так как при этом не присутствовал. В его присутствии в офис никто кроме Надежды не заходил.

Показаниями свидетеля Р данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что официально не трудоустроен. Зарабатывает на жизнь тем, что сдает принадлежащую своему отцу квартиру <адрес>. 08.07.2018 ему на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый парень, который представился Антоном, и предложил арендовать у него квартиру № 44 по адресу г. Кропоткин, ул. Ворошилова, д. 65 сроком на пять дней за пять тысяч рублей. Он согласился и, встретившись с ним возле дома, показал А квартиру № и передал ключи. Антон был один, но сообщил ему, что с ним будут проживать двое его коллег. О том, что он сдал квартиру в аренду, своих родителей не уведомил. 11.07.2018 во второй половине дня его мать Ситниченко Л.Н., не дозвонившись до него, поехала на квартиру искать его. Своими ключами открыть дверь она не смогла, так как замок был закрыт изнутри, и подумала, что он находится в указанной квартире, и с ним что-то случилось. Она вызвала сотрудников полиции для разбирательства, по прибытию которых в квартире были обнаружены незнакомые матери люди, в связи с чем, ею было написано заявление о незаконном проникновении в жилище. В последующем со слов матери ему стало известно, что прибывшие сотрудники полиции доставили задержанных в Отдел полиции для разбирательства. Заявление матерью было подано лишь потому, что она не была осведомлена о сдаче им в аренду вышеуказанной квартиры. Ему стало известно, что квартиру он сдал Радостину А, который проживал в ней совместно с Кириченко А и Гашковым А. Сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия - квартиры <адрес> изъяли предметы и вещи, принадлежащие вышеуказанным парням. Среди изъятых предметов, ему принадлежит только роутер делинк, который он устанавливал в указанную квартиру примерно один год назад.

Показаниями свидетеля ФИО971., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что по адресу Краснодарский край <адрес> она проживает с 2000 года совместно с супругом Ситниченко В.В., у которого имеется квартира <адрес>. От указанной квартиры ключи имеются у нее и ее сына Раевского Евгения, который иногда может там находиться. 11.07.2018 она не смогла дозвониться до сына, в связи с чем, поехала на квартиру по адресу <адрес> <адрес>. Приехав на квартиру, она не смогла открыть замок своими ключами, так как замок двери был заперт изнутри. Испугавшись за сына, она предположила, что он может находиться в указанной квартире, и с ним что-то случилось, в связи с чем, вызвала сотрудников полиции, по прибытию которых было установлено, что в квартире находятся незнакомые ей молодые люди. По данному факту ею 11.07.2018 было написано заявление в полицию. Как в дальнейшем выяснилось, фамилии указанных лиц Радостин А, Кириченко А, Гашков А. Сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия квартиры изъяли вещи, принадлежащие вышеуказанным парням, а также установку для пользования Интернетом, которую устанавливал ее сын. От сына она узнала, что он 08.07.2018 сдал указанную квартиру парням в аренду, ранее не сказав ей об этом.

Показаниями свидетеля С, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что примерно в середине 2016 года знакомый Кириченко А предложил ей работу, как пояснил бумажную, с заработной платой 10 000-12 000 рублей наличными. Она согласилась. Таким образом она проработала около 3 месяцев. Каких-либо трудовых договоров ей Кириченко А. на подпись не передавал. Со слов Кириченко А. организация, в которой она работала, занимается куплей-продажей зерна. Название организации и где находился офис организации ей неизвестно. Она приезжала в офис, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12. График работы по предложению Кириченко А. был не нормированный, поскольку она находилась в декретном отпуске с малолетним ребенком. Когда она согласилась работать, то Кириченко А. выдал ей компьютер и принтер, модель не помнит. Данная техника была не новая. На компьютере имелась электронная почта, название которой она не помнит. Кириченко А. говорил ей, что данной почтой необходимо пользоваться по работе. Указанную технику Кириченко А. забрал спустя 3 месяца ее работы. С того времени Кириченко А. перестал платить ей заработную плату, сказал, что в ее услугах больше не нуждается. 26.07.2018 она находилась в помещении по адресу <адрес>, когда был произведен обыск, так как в тот день она привозила Кириенко А. какие-то светокопии.

Показаниями свидетеля Л данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в марте 2016 года он приобрел 100 % долей в Уставном капитале ООО «Агрофирма «Краснодарская» у ООО «АИК» и физического лица, фамилию которого не помнит. Организацию он приобрел с целью получения прибыли. Организация зарегистрирована и фактически находится по адресу г. Гулькевичи ул. Олимпийская, 12. В штате организации, кроме него, иных сотрудников не имеется. Основным видом деятельности является выращивание сельхозпродукции, дополнительный – оптовая торговля сельхозпродукцией. В аренде данной организации находились офисное здание по адресу г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, земельные участки, складские помещения сельхозназначения и сельскохозяйственная техника. Арендодателем выступало ООО «Агрокомплекс «Прикубанский». При приобретении данной организации он собирался заняться выращиванием и оптовой торговлей сельхозпродукцией, однако, в виду отсутствия материальных ресурсов, осуществлять деятельность организации, связанную с выращиванием и реализацией сельхозпродукции, не представилось возможным. Земельные участки и сельхозтехника были сданы в аренду ИП Маликову Л.А. Затем, по решению собрания кредиторов, так как в отношении ООО «Агрокомплекс «Прикубанский» введена процедура банкротства, договор аренды на здание, земельные участки, складские помещения и сельхозтехнику с ООО «Агрофирма «Краснодарская» был расторгнут и заключен договор аренды с ИП Маликовым Л.А. В марте 2017 года между ООО «Агрофирма «Краснодарская» и ИП Маликовым Л.А. был заключен договор субаренды на здание по адресу г. <адрес> С марта 2016 в здании по адресу г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12 он в качестве учредителя и директора осуществляет деятельность ООО «Агрофирма «Краснодарская», то есть в данном здании находятся офисные помещения. Размер аренды здания составляет 6000 рублей в месяц. ООО «Агрофирма «Краснодарская» в настоящее время никакую деятельность не осуществляет, кроме сдачи рабочих офисных мест в аренду. У него имеется рабочее место в офисе на втором этаже кабинет 14. Рабочие места он сдает в аренду, как посуточно, так и на более длительный срок. Договоры аренды составляются не всегда. Печь на втором этаже здания была построена им с целью топления помещений. Территория и здание охраняется охранником по найму. О наличии сигнализации в здании ему ничего не известно. Ему знаком Васильев В.В., у которого в данном здании имеется помещение в безвозмездном пользовании на втором этаже. 22.12.2016 он находился по адресу Гулькевичский район <адрес> с целью найти своего знакомого П, чтобы приобрести жареные семечки.

Показаниями свидетеля К, которая в судебном заседании показала, что с подсудимыми была знакома, пофамильно их не знает, знала К, Р и более никого. С К познакомились через знакомых в 2013 или 2014 году. Предлагали работу ездить забирать документы, отвозить на почту. Подробнее плохо помнит, так как это было давно. Константин ее трудоустроил в организацию «Азов Торг» на должность директора. В ее обязанности входило забрать письма с организации и все, она не видела что за письма, что за документы, никакой информацией не владела. На почту ездила, письма забирала, какие-то документы, более не помнит. Если были какие-то налоговые документы, она их просто отвозила и сдавала в налоговую, какие-то подписывала, отправляла почтой. О чем были эти документы, она не знает. В нескольких банках были открыты счета, помнит только «ЦентрИнвест» и «ПромсвязьБанк». Какие денежные средства проходили по счетам, и в каком размере она не знает. Сама она деньги с этих счетов не снимала. Фирма «Азов Торг» имела юридический и фактический адрес г.Таганрог ул. Заводская, в ДК кабинет, номер кабинета не помнит. Лично она это помещение не арендовала и арендную плату не оплачивала. У нее не было ни паролей, не доступов к счетам, не знает, что там было. Если выдавались какие-то документы в банке, то она их курьеру отдавала. Курьера присылал Константин, Роман или кто еще. Она получала зарплату за свои услуги в районе 4-х тысяч в месяц. Когда их начали вызывать на допрос ФСБ, то все закончилось. Фирма «Азов Торг», если они не ошибается, занималась ведением бухучета, что-то в этом роде. С Константином и Романом виделись раз в месяц, два раза в месяц. Оглашенные в судебном заседании свои показания, данные в ходе предварительного следствия, поддерживает полностью.

Показаниями свидетеля К данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в июне 2014 года через общих знакомых Чижиченко Э она познакомилась с К который сообщил, что в г. Краснодаре находится крупная фирма и, чтобы не платить большие налоги, они открывают дочерние фирмы, чтобы меньше платить налоги, а также первые три года фирмы не проверяют. Костя заверил ее в том, что в этом ничего противозаконного нет, она будет официально трудоустроена, будут официально платить налоги, пенсионные взносы. При этом
Костя заверил ее в том, что у них в фирме имеется целый штат бухгалтеров, которые будут заниматься деятельностью фирмы, а ей необходимо будет только присутствовать в банках, налоговой инспекции, а также получать почту и подписывать документы. За услуги К пообещал ей ежемесячно платить 2 000 рублей. Она согласилась, так как испытывала материальные трудности. К привез необходимый для регистрации фирмы пакет документов, который она сдала в налоговую инспекцию г. Таганрога. Денежные средства на оплату госпошлины ей передал К. Через время она получила свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет ООО «Азов Торг». Офис для Общества арендовал К по адресу <адрес> Арендную плату за аренду офиса она не оплачивала. В офисе была несколько раз, когда вешали табличку на дверь и летом 2017 года, когда туда завезли шкаф и канцелярские товары. Фактически она никакой деятельности фирмы не осуществляла. По указанию Консти она открыла расчетные счета Общества в банке ЦентрИнвест, в Сбербанке, Райффайзенбанк, Открытие, ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанке, в Банке Москва. Все расчетные счета были подключены к Банк-Клиент. После открытия расчетных счетов все банковские документы, пароли и ключи доступа к расчетным счетам она передала К. Через время Костя уехал, а приехал и курировал ее работу Е. Через время Евгений тоже уехал и приезжали разные парни Р, А, К, И, Е и А. Парни говорили, что они проживают в Краснодаре, действительно на транспортных средствах у них были государственные знаки с регионом Краснодарского края, кроме Егора, у которого в пользовании находился автомобиль Лада Приора с Ростовским регионом. У Кости в пользовании находились транспортные средства Рено Логан цвет серый, Фольксваген темно-зеленого цвета, у Е Лада Приора белого цвета, Шевроле Круз серебристо-голубого цвета и Шкода Октавиа белого цвета, Н приезжал на ВАЗ-2112 темно-зеленого цвета, затем Шевроле Авео темного цвета, Н приезжал на ВАЗ 2115 серебристого цвета, затем на Хундай Акцент серебристого цвета,3 И ездил на Лада Приора белого цвета. Илья был недолго примерно 1 месяц 1,5 месяца. Дольше всех был К, Е и Р. К в конце 2014 года или в 2015 году передал ей телефон адвоката и сказал, что этому адвокату все проплачено, и в случае проблем она должна ему позвонить, назвать фирму и рассказать о проблеме. Также Костя и все другие парни предупреждали о том, что в случае вызова в полицию или в налоговую, необходимо говорить, что она фактически осуществляет деятельность Общества, совершает сделки, осуществляет перечисления по счетам, а бухгалтерию ведет приходящий бухгалтер. Мужчины не оформляли доверенности, они в банки, в налоговую и на почту возили ее лично. При оформлении документов на регистрацию фирмы и открытии счетов мужчины ей давали мобильный телефон с сим-картой, абонентский номер которой указывался в налоговой и в банках. Данный телефон затем передавался мужчинам. Также для контакта с ними по рабочим вопросам выдавался мобильный телефон. Мужчины привозили бухгалтерские документы на подпись, из которых она видела, что ее фирма осуществляет сдачу налоговой отчетности обществ, зарегистрированных в г. Таганроге. Летом 2017 года Общество стало осуществлять деятельность по оптовой торговле сельхозпродукцией. В этот период времени банки стали блокировать счета, и возникла необходимость в открытии новых счетов. Тогда же летом на расчетном счете ООО Азов Торг были заблокированы 10 000 000 рублей. В банк она ездила с В, действия ее и В контролировал по телефону Ж. Она по указанию Ж должна была поехать в банк и перечислить их на другой счет ООО Азов Торг. Однако, в банке ответили отказом, потребовали документы, подтверждающие сделку. В банке сказали, что никаких операций производить не будут, только возврат средств. И и Ж были сильно расстроены, говорили, что будут ночевать у банка, пока не выведут деньги. Затем деньги вернули на счет Общества, которое их зачислило, название Общества не помнит. Контактные телефоны у нее сохранились Р – №, Егора – №, №. Мужчины разговаривали только Ватцап. Также Е назывался вымышленным именем, так как она видела его водительское удостоверение, где его имя было Д. Мужчины снимали в г. Таганроге квартиру. За то, что на ее имя была оформлена фирма, ей платили ежемесячно сначала 2 000 рублей, затем 4 000 рублей. За поездки в банк, в налоговую, или на почту ей платили от 500 рублей до 1000 рублей, так называемые курьерские. Перед посещением налоговой инспекции мужчины привозили лист с текстом, который ей необходимо было выучить и сообщить в налоговой. В тексте были указаны названия Обществ, фамилии директоров. Она не имеет бухгалтерского образования, поэтому доверяла и верила парням. Фактически она никакой деятельности ООО «Азов Торг» не осуществляла. Обороты средств по счетам Общества ей неизвестны. Кто готовил бухгалтерскую и налоговую отчетность Общества ей неизвестно. Со слов мужчин документы готовили бухгалтера Краснодарской фирмы. Она расчетными средствами не управляла, денежными средствами не распоряжалась. Кто производил перечисления ей неизвестно.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель К опознала Майснера К.А., как мужчину по имени К, который в 2014 году предложил ей за вознаграждение зарегистрировать Общество, привозил ей документы для регистрации Общества, после регистрации Общества возил ее в банки, где она открывала расчетные счета, а пароли и ключи доступа к Клиент-Банку передавала ему.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель К опознала Роденкова Е.Ю., как мужчину по имени Е, который совместно с К, Р, А, И и другими парнями контролировал ее действия по открытию в банках расчетных счетов ООО «Азов Торг», перечислению денежных средств. Фактически деятельность ООО «Азов Торг» она не осуществляла, денежными средствами не распоряжалась.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель К опознала Бузина Р.В., как мужчину по имени Р, который совместно с К, А, И и другими контролировали ее действия по открытию расчетных счетов ООО «Азов Торг», перечислению денежных средств. Данную организацию она зарегистрировала за вознаграждение.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель К опознала Радостина А.А., как мужчину по имени А, который вместе с другими парнями контролировал ее действия по открытию в банках расчетных счетов ООО «Азов Торг». Ключи и пароли доступа к расчетному счету она также передавала Антону. Фактически она ООО «Азов Торг» деятельность не осуществляла, денежными средствами не распоряжалась.

    Показаниями свидетеля Б., который в судебном заседании показал, что не помнит, был ли он когда-нибудь директором какой-либо фирмы или нет, так как страдал алкоголизмом. Не помнит, допрашивали его ранее или нет. До 2019 года он сильно пил, потом бросил. На учете у врача нарколога не состоял. Подтвердить свои оглашенные показания затрудняется по той же причине, так как раньше был сильно пьющим человеком и ничего не помнит.

Показаниями свидетеля Б, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что летом 2015 года он познакомился с парнем по имени Е, как в последующем ему стало известно его фамилия Роденков. Обстоятельств знакомства он уже не помнит. Знакомство происходило в г. Таганроге. В ходе общения Роденков Е. предложил зарегистрировать на него фирму, где он будет значиться директором. Е рассказал, что в его функции будет входить подписание документов по организации, поездки в налоговые органы, а также посещение банков, в которых открывать расчетные счета и передавать все документы по открытым счетам, ключи доступа, пароли Е. За это Е обещал платить ежемесячно 4 000 рублей, а также 1 000 рублей за каждый выезд в г. Таганрог Ростовской области. Евгений управлял автомобилем марки «Шевроле Круз» цвета голубого металлика. При участии Евгения на него были зарегистрированы следующее организации: ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг», ООО «Агора Экспо». Евгений его инструктировал по данной деятельности, а именно как необходимо вести себя в налоговой инспекции, когда его вызывали на допрос. За указанный период деятельности его несколько раз вызывали на допрос в налоговую инспекцию. Перед допросом Е направлял ему адвоката, с которым он посещал налоговый орган. Также Е инструктировал его, что если вдруг к нему прибудут сотрудники полиции, чтобы он отказывался давать какие-либо показания, пользовался ст. 51 Конституции РФ и звонил ему, чтобы тот организовал ему адвоката. Примерно в конце 2016 года начале 2017 года он начал контактировать с парнем по имени А, фамилии его не знает. Опознать его сможет по круглому лицу, крепкому телосложению, по губам узким. С Антоном он также ездил по банкам, в которых закрывались расчетные счета. А передвигался на автомобиле Хендай Акцент серебристого цвета, номер не помнит. А также, как и Е, платил ему заработную плату, а также выдавал деньги за выезд в г. Таганрог или г. Ростов-на-Дону. Примерно с середины 2017 года по июнь 2018 года с ним контактировали по вопросам организаций, в которых он значился директором, два парня по имени А, фамилии их не знает, но сможет их опознать. Первый был с залысиной на голове, пухлые губы. Второй был плотного телосложения, волосы и глаза темного цвета. Первый парень по имени А передвигался на автомобиле Ауди белого цвета. Второй парень по имени А передвигался на автомобиле Хендай Соната серебристого цвета. От указанных парней он периодически получал денежные средства в виде его заработной платы. Никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг», ООО «Агора Экспо» он не осуществлял, расчетными счетами не управлял. Все документы по открытию расчетных счетов, пароли доступа к ним он передавал вышеуказанным лицам, которые, по сути контролировали его деятельность. За весь период деятельности он очень много раз снимал в Сбербанке наличные денежные средства, которые передавал Евгению.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель Буянов Т.А. опознал Гашкова А.Ю., как парня по имени Анатолий, который с середины 2017 года по июнь 2018 года контролировал его действия по открытию расчетных счетов ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг» и ООО «Агора Экспо», где он значился директором; который передвигался на автомобиле Ауди белого цвета, и которому он передавал документы по открытию счетов, ключи и пароли доступа к указанным счетам. Фактически он никакой деятельности по указанным фирмам не осуществлял, расчетными счетами и денежными средствами не распоряжался.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель Буянов Т.А. опознал Радостина А.А., как парня по имени Антон, который в конце 2016 года начале 2017 года контролировал его действия по открытию расчетных счетов ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг», ООО «Агора Экспо», в которых он значился; которому он передавал все документы по открытию счетов, ключи и пароли доступа к ним.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель Буянов Т.А. опознал Кириченко А.С., как парня по имени ФИО974, который с середины 2017 года по июнь 2018 года контролировал его действия по открытию расчетных счетов ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг», ООО «Агора Экспо», где он числился директором; который передвигался на автомобиле Хендай Соната серебристого цвета и которому он передавал документы по открытию счетов, ключи и пароли доступа к ним, и от которого он получал денежные средства.

Показаниями свидетеля ФИО973 которая в судебном заседании показала, что прошло более 5 лет, ничего уже не помнит. Она давала объявление в газете, ей позвонили и арендовали помещение, но там не появлялись ни разу. В 2018 году у нее умер муж, а это было раньше. Фамилии и имена тех, кто снимал помещение, уже не помнит. Полностью подтверждает свои оглашенные показания, которые она давала следователю. Теперь она вспомнила. Фамилия Колесников, название фирмы ей известны из договора, который она заключала, в договоре так было написано. Колесникова внешность помнит, он был высокого роста, больше 30 лет. Он свой паспорт предоставил на Колесникова. В договоре было написано «Таган Торг». Они назвали фирму, вроде как директор Колесников был. Ей следовател показывал фотографии, но она никого не опознала из приезжавших к ней.

Показаниями свидетеля ФИО972 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что примерно в сентябре 2015 года она разместила объявление в газете «Каменная лестница» о сдаче в аренду гаража с надстроенным вторым этажом по адресу г. Таганрог, СТ «Финансист», аллея 9, д. 5. В октябре 2015 года ей позвонил ранее незнакомый молодой человек и поинтересовался помещением, договорившись о встрече, она показала помещение. На встречу приезжал один парень, примет которого она не запомнила. Через несколько дней на подписание договора аренды приехали два молодых человека, один из которых был К, второго парня она не запомнила, опознать его не сможет. Договор аренды был подписан в тот же день ею и Колесниковым, который представился директором ООО «Таган Торг». Договор был заключен на 11 месяцев. Арендная плата составляла 5000 рублей в месяц. Колесников вел себя пассивно, а второй молодой человек вел себя активно. В арендуемом помещением никто не появлялся, деятельность не велась, однако арендная плата поступала посредством передачи ей наличных денежных средств. Деньги за аренду ей привозил молодой человек, который представителя К, которого она может опознать по среднему росту, худощавого телосложения, волосы русые, лицо овальное, нос средний. В последние месяцы действия договора аренды оплата стала производиться реже, то есть с отсрочкой. Она позвонила К и просила привезти акт о расторжении договора. В августе 2016 года Константин привез ей требуемый акт. К периодически приезжал и забирал почтовую корреспонденцию ООО «Таган Торг».

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 25.10.2018, согласно которому свидетель ФИО975 опознала Роденкова Е.Ю., как молодого человека по имени ФИО976, который рассчитывался с нею за аренду помещения, которое арендовало ООО «Таган Торг», и забирал всю корреспонденцию, поступающую в адрес ООО «Таган Торг».

Показаниями свидетеля Ч \ранее Зинченко\, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в июне 2014 года в компании ранее незнакомый ей молодой человек по имени Костя предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать фирму. Со слов К в г. Краснодаре работала крупная фирма по реализации сельхозпродукции, и чтобы платить меньше налогов, им нужны были организации. К заверил ее в том, что в этом ничего противозаконного нет, все будет официально, будут платиться налоги. Она согласилась. В согласованное время К вместе с ней поехал в налоговую инспекцию, где она зарегистрировала на себя ООО «Бриз». Документы для регистрации Общества привез Костя и он же оплатил государственную пошлину. После регистрации Общества она свидетельство о регистрации и постановке на налоговый учет передала К. Офис для Общества искал К Офис арендовали в <адрес>, номер она не помнит. В офисе она находилась несколько раз. В офисе находился письменный стол, стул и монитор, не было даже системного блока. Со слов Кости офис нужен был для регистрации Общества, а также для налоговой инспекции. По указанию К она ездила в кредитные организации и открывала расчетные счета и заключала договоры на обслуживание Банк-Клиент. Документы, ключи и пароли доступа передавала К. Расчетные счета банки часто блокировали и поэтому приходилось открывать новые. О том, что счета блокировались, ей становилось известно со слов ФИО35К9. Через 2-3 месяца К перестал работать, сказал, что его переводят работать в другую область. Фамилия К ей неизвестна, контактный телефон не сохранился. Ездил он на автомобиле импортного производства темно-зеленого цвета. После К ее стал курировать парень по имени Р, который привозил бухгалтерские документы для подписи, возил ее в налоговую инспекцию и по банкам. Расчетные счета она открывала как в банках г. Таганрога, так и в г. Ростов-на-Дону. Контактный телефон Р №. С Романом она общалась только по Ватцапу. Р ездил на автомобиле Тойота Камри белого цвета. Затем с нею стал работать Ж, контактный телефон не сохранился. Ж ездил на автомобиле Шевроле Круз голубом и «Лада Приора» белого цвета. В 2015 году она по указанию Ж закрыла деятельность ООО «Бриз», так как со слов Ж из-за блокировки банками расчетных счетов стало невозможно работать. ООО «Бриз» продали в Казань. Документы подготовленные уже ей привез Ж. Все расходы, связанные с открытием, деятельностью, реорганизацией Общества, оплачивали парни. Она лично никаких сделок не совершала, расчетными счетами не управляла, денежными средствами не распоряжалась. Через 6 месяцев Ж предложил ей зарегистрировать новую фирму. Она согласилась. Так было зарегистрировано ООО «Контакт Плюс». Регистрацией Общества в налоговой инспекции занималась она лично. Документы для регистрации Общества ей привез Е, он же оплачивал расходы по регистрации. Расчетные счета ООО «Контакт Плюс» она открывала в Россельхозбанк, ВТБ, Сбербанк, АльфаБанк и других банках. В банки ее возил Е. Заявления в банки подавались дистанционно, ей необходимо было лишь явиться в банк с паспортом, чтобы получить пароли и ключи доступа к расчетным счетам. Все ключи и пароли доступа к расчетным счетам она передавала Е. Затем Е перестал работать, а ее стал курировать К, который ездил на автомобилях ВАЗ 2115 и Хундай Акцент. После Н вернулся Ж и с ним работал И. И передвигался на автомобиле Форд Фокус седан черного цвета, затем на Форд Фокус хетчбек черного цвета. Парни привозили на подпись бухгалтерские документы. В марте или в феврале 2017 года ее вызывали с отдел полиции № 3 г. Таганрога, о чем она сообщила Ж. Через определенное время из г. Краснодара приехала женщина адвокат, с которой она ходила на допрос. Перед приездом адвоката Илья, который также курировал ее работу, передал ей лист, на котором был текст показаний, который необходимо было выучить, чтобы изложить следователю. Перед допросом адвокат также сообщила ей, что необходимо говорить следователю и как себя вести. Услуги адвоката она не оплачивала и никакого соглашения не заключала. На допросе дала показания, которые ей написали, так как испугалась. После этого она сказала Ж, что не хочет больше работать и попросила закрыть фирму. В апреле 2017 года ООО «Контакт Плюс» была реорганизация. Ее и другие фирмы были проданы одному человеку. Указанные ею парни являлись жителями Краснодарского края, в г. Таганрог приезжали для работы и снимали квартиру. Также в г. Таганрог для контроля за ее работой приезжали А, А. Парни часто меняли номера, а также для общения с ними давали мобильные телефоны с сим-картами. Ежемесячно ей платили сначала по 2000 рублей, а затем по 4000 рублей. Услуги по получению письма, поездка в банк или в налоговую оплачивались отдельно и назывались курьерскими и составляли 100 рублей. Офис ООО «Контакт Плюс» был арендован по адресу: <адрес>. Кроме стола, стула и монитора в кабинете больше ничего не было. В случае, если звонили из банков или налоговой, она звонила парням и они привозили уже готовые документы. Из слов парней она поняла, что у них в Краснодаре или в Краснодарском крае были свои бухгалтера, которые готовили документы. Со сов парней у них были также свои юристы, т.к. Р после его визита в полицию сообщил, что их юристы развалят все дела, ей лишь необходимо говорить, что она работает, фирма осуществляет деятельность фактически. Сегодня \03.04.2018\ перед допросом она позвонила Роме по телефону № и сообщила, что ее вызывают на допрос, на что Роман сказал, чтобы она не давала показания без адвоката, которого он ей пришлет, взяла ст. 51 Конституции РФ, а также подтвердила, что работала и совершала сделки. Через время ей позвонил мужчина, который представился адвокатом Левченко, но она отказалась от его услуг. Все переговоры с парнями осуществлялись только по Ватцап. Парни фамилии свои не называли и предупреждали, чтобы о ни ничего не говорили. Фактически она никаких сделок не совершала. В штате Общества кроме нее других сотрудников не было, кто готовил бухгалтерскую и налоговую отчетность ей неизвестно. Она только один раз снимала денежные средства в размере 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Контакт Плюс», деньги передала Илье, который ходил в Банк вместе с ней. О перечислениях денежных средств по расчетным счетам она не знала, так как телефон, к которому были подключены расчетные счета, она передавала парням. Также парни предлагали купить у нее банковскую карту за 1000 рублей, но она отказалась. Также ей известно, что парни оформляли фирмы на многих парней и девушек, проживающих в г. Таганроге.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО977 опознала Майснера К.А., как мужчину по имени К, который в июне 2014 года предложил ей за вознаграждение зарегистрировать ООО «Бриз» и привозил ей документы для регистрации Общества, по указанию которого и вместе с которым она ездила в Банки, где открывала счета ООО «Бриз», пароли и ключи доступа к которым передавала ему.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО978 опознала Бузина Р.В., как мужчину по имени Р, который контролировал ее действия по открытию расчетных счетов в Банках, перечислению денежных средств, привозил ей на подпись документы ООО «Бриз» и ООО «Контакт Плюс», возил ее в налоговую инспекцию, и которому было известно, то она является номинальным директором.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО979 опознала Роденкова Е.Ю., как мужчину по имени Ж, который за вознаграждение предложил ей зарегистрировать ООО «Контакт Плюс», возил ее в Банки, где она открывала расчетные счета Общества, пароли и ключи доступа к которым передавала ему.

Показаниями свидетеля Б, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с 2012 года он работал в должности инженера-смотрителя ООО «Компания «Юпитер», расположенного по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду собственных и арендованных помещений, расположенных по адресу: <адрес>. В его обязанности входило показ помещений, передаваемых в аренду, и сопровождение заключения и дальнейшего сопровождения договора аренды. Примерно в июне 2016 года за съемом помещения обратились неизвестные ему молодые парни по имени М и И, которых опознать он не сможет, поскольку прошло много времени. 01.07.2016 был заключен договор с ООО «Зерностандарт». Со стороны ООО «Зерностандарт» договор подписан был директором Тарабукиной И.Ф., которую он не видел, с ней не знаком. Подписание происходило следующим образом. После осмотра Михаилом и Ильей помещения № 10 по вышеуказанному адресу был распечатан договор, который парни увезли на подпись Тарабукиной И.Ф. Спустя некоторое время ему привезли указанный договор, подписанный Тарабукиной И.Ф. Оплата договора производилась путем безналичного перечисления денег, а также наличным способом. Наличные деньги привозил парень по имени Николай, сотовый телефон №, а в последующим И, сотовый телефон №. Фамилии указанных парней он не знает. Документы, устанавливающие их личность, он не проверял, в связи с чем, сказать достоверно, что их имена действительные, не может. Договорные отношения с ООО «Зерностандарт» продлились с 01.07.2016 по 31.03.2017. За указанный период времени в арендуемом помещении № 10 он очень редко кого-либо наблюдал. Указанные парни, когда привозили арендную плату, заходили ненадолго в арендуемое помещение.

Показаниями свидетеля Б., данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в 2016 году работал в должности инженера-смотрителя в компании «Юпитер». В июне 2016 года он показывал помещения для сдачи в аренду двум парням, договаривались по цене, это была компания ООО «Зерностандарт». В договор аренды от ООО «Зерностандарт» была записана женщина, но они ее не видели. Они отдали парням, а те привезли договор уже подписанный. В аренду было сдано помещение по адресу г. <адрес>, д. 6-А офис на втором этаже. Парни привозили деньги 30 числа текущего месяца, оформляли через кассу и отдавали парням чеки. В офис они привезли стол, кресло. В указанном офисе за все время он директора женщину не видел ни разу. За давностью лет узнать этих парней не может и их имена забыл. Свои показания данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании в установленном законом порядке, поддержал.

Показаниями свидетеля В данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что на основании постановления Октябрьского районного суда г. Краснодара об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу он находится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по уголовному делу, находящемуся в производстве СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Он является учредителем и директором ООО «ТрансГарант», расположенного по адресу <адрес>. Офис ООО «ТрансГарант» с 2015 года по настоящее время находился по адресу регистрации. ООО «ТрансГарант» занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией, поставкой инертных материалов, грузоперевозкой. Это основное направление. В штате примерно около 20 сотрудников. Ведением бухгалтерской отчетности он занимался лично, а в налоговый орган подавала декларацию Кальченко О.В. В Обществе имелись сотрудники, которые были на испытательном сроке. Кроме того, он обращался к специалистам различных отраслей для оказания помощи по бухгалтерским услугам, а также помощи к менеджерам по закупке, неоднократно прибегал к посредническим услугам, которые осуществляли деятельность на основании устного договора об оказании услуг за плату. Ему известно, что Тамаровский В.А. является директором ООО «ТрансГарант Агро», учредителем данной организации является его брат Васильев Виталий. Финансово-хозяйственную деятельность по ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» осуществлял он \свидетель\. Ему известно от Тамаровского В.А. о том, что 22.12.2016 в помещениях, занимаемых ООО «ТрансГарантАгро» по адресу Краснодарский край Гулькевичский район п. Гирей, ул. Красная, д. 12, сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю было проведено обследование. Помещения по указанному адресу, принадлежат Коломиец В.А., который их сдавал в аренду ООО «ТрансГарантАгро», которое в свою очередь сдавало в субаренду офисы другим организациям, названия которых не помнит. С директором ООО «Асгард» Бузиным Р.В., директором ООО «Свобода» Майснер К.А., директором ООО «Южное Богатство» Кириченко А.С., директором ООО «Юг Элит Зерно» Гашковым А.Ю. знаком, поскольку названные лица являлись контрагентами (поставщиками) сельхозпродукции ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». Контрагентов ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» было около 400 организаций. ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро», в которых он являлся фактическим руководителем, работали на рынке купли-продажи сельхозпродукции около 9 лет, каких-либо нареканий со стороны налоговых органов не было.

Показаниями свидетеля В, данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что подсудимых знает всех. Он является директором и учредителем ООО «ТрансГарант», которое расположено по адресу <адрес> Общество занималось оптовой торговлей сельхозпродукцией, а также грузоперевозками, были и иные виды деятельности, ОКВЭДов было несколько, т.е. снимал офис, сдавал офисы, закупка дизельного топлива для заправки автомобилей и другое. Основным видом деятельности была оптовая торговля сельхозпродукцией. В штате Общества находилось около 25-30 сотрудников. Работников было много, также было много наемных работников, которых он привлекал на основании устных договоров, на испытательном сроке, также и бухгалтеров. Ведением налогового учета занимался он, сдачей отчетности занималась Кальченко О.В. Допускает, что мог попросить Кальченко довести до какого либо работника определенную задачу, и она передавала его поручение. Расчетные счета Общества были открыты в Сбербанке, ВТБ, Банк Союз, Альфабанк, Кредит Европа банк, Крайинвест, Банк Открытие и другие. Он имел единоличное право распоряжаться денежными средствами по расчетным счетам ООО «ТрансГарант». Использовал систему Банк-клиент для удаленного доступа к расчетному счету, заходил в систему, набирал пароль, сумму, платежку. Указанные операции выполнял он сам либо просил кого-то из бухгалтеров под его руководством. Бухгалтеров было много, в связи с чем назвать их не может. Как таковых планерок он не проводил, давал каждому работнику задачу. Поиском поставщиков он занимался сам по связи Интернет, через знакомых, по объявлению, ему звонили. Покупателей было много, в общей сложности было около 400 контрагентов. Братья Коломиец В и Е помогали ему вести переговоры с экспортерами. ООО «ТрансГарантАгро» ему знакомо, учредителем является его родной брат Васильев В, директором ООО «ТрансГарантАгро» являлся Тамаровский В.А., он \свидетель\ принимал участие в финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТрансГарантАгро». Ему известно от Тамаровского, что в офисе «ТрансГарантАгро» в пос. <адрес> сотрудниками ФСБ проводился обыск, изъяты печати контрагентов, ноутбуки, телефоны, iToken. ООО «ТрансГарантАгро» сдавало в субаренду помещения в п. Гирей ул. Красная, 12. Собственником помещений был Коломиец В.А, по договору аренды он сдавал помещения ООО«ТрансГарантАгро», а ООО в свою очередь предоставляло в аренду свободные помещения другим организациям. Как действующий депутат районного Совета он снимал кабинет в г. Гулькевичи, ул. <адрес> У него там были документы, в том числе и ООО «ТрансГарант». По фамилиям ему знакомы Мельникова С, она была главным бухгалтером ООО«ТрансГарантАгро», Мельдер И был непосредственным поставщиком от различных организаций, Юдина Е была юрисконсультом в ООО«ТрансГарантАгро». Подсудимые ему знакомы в связи с тем, что большая часть занималась поставкой сельхозпродукции в его адрес. Под его руководством они не работали, являлись учредителями и директорами других ООО. Он сбрасывал своим поставщикам заявки, цену. Например, Югэлитзерно Гашкову, Южное богатство Кириченко, Мельдер представлял несколько организаций, Бузин и Майснер также поставляли ему продукцию. Он работал с минимум 50 поставщиками, кто отзывался на заявку, с тем работал. По реализации сельхозпродукции он находил объемы, проверял качество товара, делал спецанализы, и если устраивало качество, ставил машины на загрузку. После подписания договоров и спецификации соответственно начинается оплата и погрузка. Все перечисления были подкреплены товарно-материальными сделками, оплата товара подтверждалась платежным поручением.

Показаниями свидетеля Р, который в судебном заседании показал, что из подсудимых знаком с Бузиным. Очень дальним не прямым родственником доводится Кириченко. В 2014 он переехал в Россию из Горловки ДНР. С Бузиным познакомился в г. Гулькевичи, на одной из автомоек. Впоследствии оказалось, что живут недалеко друг от друга. В 2015 году он работал в должности логиста в фирме «ТрансГарантАгро». Данная организация располагалась на территории бывшего спиртзавода в п. Гирей. В его обязанности входил поиск транспорта. Работал примерно месяца 3. Директором ООО «ТрансГарантАгро» был Тамаровский. После работал курьером, в обязанности входила доставка посылок, документов, когда-то кого-то подвозил. Когда поступала задача, он ее выполнял. В основном это был г. Краснодар, адресов, фамилий не помнит уже. Возил в Краснодар и обратно. Ездил на машине брата Хонда цивик. Бывало, что он передавал посылку другому курьеру. Все посылки, которые он возил из Краснодара, оставлял на КПП в пос. Гирей на территории бывшего спирт завода. При приеме на работу курьером собеседование с ним проводил парень по имени Константин \свидетель указал на подсудимого Майснер К.А.\. С ним связывались для передачи посылок по телефону, для этого ему выдали телефон, на нем было установлено программное обеспечение. Насколько помнит, там вообще имен не было, были какие-то псевдонимы. Зарплата его была 50 тысяч рублей в месяц. Зарплату он получал в кассе на территории бывшего спирт завода в пос. Гирей в одном из зданий. На территории этого бывшего спирт завода он встречал Бузина Р и Майснер, кажется, встречал и Кириченко. Чем они занимались, не знает. Прошло много времени, все не помнит.

Показаниями свидетеля Р данными в ходе предварительного следствия и частично оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что ему известно, что Майснер Константин проводил на территории бывшего спирт завода планерки, на которых он \свидетель\ не участвовал, поскольку на них не допускался и не знал ничего о данной деятельности. Однако, ему известно, что на указанных планерках присутствовали ранее знакомый ему Бузин Р и Кириченко А, который является очень дальним его родственником, но с ним он лично не знаком. Чем занимались Бузин и Кириченко, ему достоверно неизвестно. Может лишь пояснить, что их он видел неоднократно на территории бывшего спирт завода в п. Гирей. Далее он приобрел автомобиль марки Хонда Цивик черного цвета, после чего осуществлял деятельность курьера и выполнял задачи, поставленные ему через установленное в рабочем телефоне «iPhone 4» программное обеспечение. Задачи поступали от «К1» \так в указанной программе значился Майснер\. Так, в марте 2016 года ему было поручено доставить посылку Шанцеву Э в г. Краснодар, которому довести информацию о необходимости регистрации в налоговом органе ООО «Шанспромагро», а через 10 дней забрать у него документы по регистрации указанной организации, получив которые, он отвез их в г. Кропоткин на автовокзал, где передал другому курьеру. Кроме того, ему было поручено передать Шанцеву Э список поручений, которые последнему необходимо было выполнить, после чего связаться с ним для передачи документов, которые он отвозил в п. Гирей Гулькевичского района, где оставлял их на КПП территории бывшего спирт завода. Также в апреле 2016 года ему через установленное в телефоне программное обеспечение от «К1» было поручено прибыть в г. Краснодар в район «Авроры» к налоговому органу, где встретить Скрябину Марию, которой передать документы на регистрацию ООО «Пшеничное поле», а также сотовый телефон с сим-картой для связи. В последующем ему ставились задачи передавать документы Скрябиной М и доставлять документы, полученные от нее в п. Гирей Гулькевичского района. Документы были из налогового органа и из банков. В суть документов он не вникал, так как его это не касалось, поскольку его задача заключалась только в доставке документов. Кроме того, ему поручалось доставлять денежные средства как к Скрябиной Марии, так и от нее. Ей ежемесячно, по поручению, он передавал 4 000 рублей, а также за выезд в сумме 1 500 рублей. От нее он принимал различные суммы, какие точно не помнит, которые передавал в кассу в п. Гирей на территории бывшего спирт завода. В августе 2016 года ему через установленное в телефоне программное обеспечение от «К1» было поручено встретиться с Мельниковым Сергеем, которому он передал документы для налогового органа и телефон для связи. В дальнейшем по поступающим ему поручениям он неоднократно встречался с Мельниковым С, передавая последнему и забирая у него банковские и учредительные документы ООО «Миланья». Данные документы он также отвозил в п. Гирей Гулькевичского района, где оставлял их на КПП территории бывшего спирт завода. В январе 2017 года он перестал работать курьером, переехал в г. Краснодар, где устроился работать в такси «Сатурн».

Оглашенные показания свидетель Р подтвердил в полном объеме.

Показаниями свидетеля П данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в начале 2016 года от знакомого Буянова Т узнал, что есть люди, которые платят небольшие деньги, но регулярно, но для этого необходимо зарегистрировать на свое имя фирму и открыть расчетные счета. Так как другого источника дохода у него не было, предложение его заинтересовало. Т организовал ему встречу с мужчиной по имени Ж. С Ж он встречался в присутствии Тараса в г. Таганроге. В ходе общения Е сообщил, что в г. Краснодаре работает крупная организация, которая занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией и им нужны люди, чтобы зарегистрировать фирмы. Ж сообщил, что если он зарегистрирует фирму, то ему ничего не придется делать, всю деятельность будут осуществлять сотрудники Краснодарской фирмы, а также заверил, что ему нечего опасаться, так как они ведут легальный бизнес, что будут платить налоги его фирмы, а также он будет официально оформлен и за него будут платиться пенсионные и страховые взносы. Он согласился зарегистрировать фирму. Для контакта с ним Ж передал ему мобильный телефон Alcatel c сим-картой абонента Билайн. В мобильном телефоне в телефонной книге был сохранен абонентский номер Е и Н, который работал вместе с Е, и номер адвоката, которому необходимо было звонить на случай возникновения каких-либо проблем. До регистрации фирмы он встречался с Евгением несколько раз, чтобы подписать документы и договор аренды офиса по адресу: <адрес>. По поводу аренды офиса он ни с кем не общался и арендную плату не оплачивал. В указанное время он встретился с Е у налоговой инспекции в г. Таганроге, где последний передал ему пакет документов, необходимый для регистрации ООО «Полесье» и квитанцию об оплате госпошлины. Евгений в налоговую не заходил, ожидал его в автомобиле. Кто выбирал название фирмы ему неизвестно, название было указано в документах. После сдачи документов в налоговую инспекцию, Евгений передал ему 4 000 рублей в качестве заработной платы за месяц. Через определенное время Евгений ему позвонил, и они поехали в налоговую инспекцию, где он получил свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет Общества. Все документы он передал Е. ООО «Полесье» зарегистрировано 15.04.2016 в ИФНС по г. Таганрогу. В его присутствии Е заказывал и оплачивал печать Общества в фирме возле городского ЗАГСА по ул. Октябрьской в г. Таганроге. Вместе с Е работал Н, который также подыскивал людей для регистрации фирм и контролировал действия директоров по открытию расчетных счетов. После регистрации Общества он или с Евгением или с Николаем ездили по банкам в г. Таганроге и в г. Ростове-на-Дону, чтобы открыть расчетные счета. Заявки на открытие расчетных счетов ООО «Полесье» сдавались во всевозможные банки. В каких-то банках открывали расчетные счета, в некоторых отказывали, часто счета банки блокировали самостоятельно. При открытии расчетных счетов, по указанию Евгения или Николая им указывался номер мобильного телефона №, который со слов последних был рабочим и находился у бухгалтеров Краснодарской организации. При открытии расчетных счетов по указанию Е или Н он заключал договоры на обслуживание Онлайн Банк-Клиент. Все электронные ключи и пароли доступа к расчетным счетам Евгений или Николай забирали после оформления документов. Со слов Евгения расчетные счета открывались в различных банках для удобства клиентов, которые обслуживались в разных банках. Расчетные счета ООО «Полесье» были открыты в г. Таганроге в Сбербанке, БинБанке, Банке ХМАО; в г. Ростове-на-Дону: в Промсвязьбанк, Связь Банк, Возрождение, Райффайзенбанк, МинБанк. Он фактически никакой деятельности Общества не осуществлял, только вместе с Ж или Н ездил в банки, где он открывал счета, переводил денежные средства с одного счета ООО «Полесье» на другой, брал выписки операций по расчетным счетам, платежные поручения. Он лично к расчетным счетам доступа не имел, так как у него не было ни печати, ни документов фирмы, денежными средствами не распоряжался. В офисе ООО «Полесье» он был только один раз, когда приезжал сотрудник банка для осмотра помещения, это было необходимым условием для открытия расчетного счета. Ключи от офиса находились у Е или Н. В офисе находились только стол, стул и на столе находились канцелярские товары. Больше ничего в офисе не было, даже компьютера. Со слов Ж и Н они проживали в г. Краснодаре, а в г. Таганрог приезжали для работы с такими как он директорами, которых было много, и они контролировали их действия. В пользовании Е находились автомобили «Лада Приора» белого цвета и «Шевроле Круз» серебристо - голубого цвета. В пользовании Н находился автомобиль «ВАЗ-2115» серебристого цвета. Примерно через 2-3 месяца после регистрации ООО «Полесье», Е предложил ему зарегистрировать еще одну фирму. Он согласился, так как нуждался в денежных средствах. 03.06.2016 он зарегистрировал ООО «Акрос». Пакет документов, необходимый для регистрации Общества, привез ему ФИО440. Из общения с ФИО441 он понял, что документы готовили бухгалтеры Краснодарской фирмы. Госпошлину за регистрацию Общества он не оплачивал. Все расходы, связанные с регистрацией Общества, оплачивал ФИО442. ООО «Акрос» зарегистрировано по адресу: <адрес>. Готовый договор аренды ему привозил ФИО443 на подпись до регистрации Общества. По данному адресу он никогда не был, по поводу аренды ни с кем не общался, арендную плату не оплачивал. Документы для регистрации Общества он сдавал в налоговую инспекцию лично. ФИО444 в налоговую не заходил, ожидал его в автомобиле. После сдачи документов в налоговую инспекцию, Евгений передал ему 4 000 рублей в виде заработной платы за месяц. Получать свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет Общества в налоговую инспекцию они ездили с ФИО445. Все документы Общества он передал ФИО446. В его присутствии ФИО447 заказывал и оплачивал печать Общества в «Доме Быта» по ул. Социалистической в г. Таганроге. Открывать расчетные счета ООО «Акрос» в банках в г. Таганроге и в г. Ростов-на-Дону они ездили с ФИО448, с ФИО449 или с ФИО450, или с А, которые работали вместе и заменяли друг друга. Расчетные счета ООО «Акрос» были открыты в г. Таганроге в Сбербанке, а в г. Ростове-на-Дону в БинБанк, Авангард, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Банк Москвы, Райффайзенбанк, МТС-Банк, СДМ-Банк. Фактически он никакой деятельности ООО «Акрос» не осуществлял, только вместе с Е или ФИО453 ездил в банки, где открывал счета, переводил денежные средства с одного счета ООО «Акрос» на другой, брал выписки операций по расчетным счетам, платежные поручения. Он лично к расчетным счетам доступа не имел, так как у него не было ни печати, ни документов фирмы, денежными средствами не распоряжался. При открытии расчетных счетов по указанию мужчин, им указывался номер мобильного телефона №, который со слов последних был рабочим и находился у бухгалтеров Краснодарской организации. При открытии расчетных счетов по указанию ФИО454 или ФИО455 он заключал договоры на обслуживание Онлайн Банк-Клиент. Все электронные ключи и пароли доступа к расчетным счетам, ФИО456, ФИО457, ФИО458, А забирали после оформления документов. У кого находились ключи от офиса, ему не известно. Какую фактически деятельность осуществляли ООО «Полесье» и ООО «Акрос» ему неизвестно. Каждый выезд в налоговую инспекцию или банк оплачивался по г. Таганрогу в сумме 1 000 рублей, за пределами города в сумме 1 500 рублей. В штате ООО «Полесье» и ООО «Акрос» сотрудников не было. В пользовании Антона находился автомобиль «Хендай Акцент» серебристого цвета. В 2017 году его неоднократно вызывали в налоговую инспекцию для допроса по деятельности ООО «Полесье» и ООО «Акрос». Об этом он сообщал Е, после чего приезжали А или Е с текстом, содержание которого ему необходимо было выучить с целью дачи показаний. Текст показаний он прилагает к протоколу допроса. В налоговой инспекции с ним находился адвокат по имени ФИО463, услуги которого он не оплачивал и соглашения с последним не заключал. Е или А в это время ожидали их около инспекции, в автомобиле. Весной 2017 года ему перестали платить за деятельность ООО «Полесье» и ООО «Акрос». На вопрос об оплате, А и ФИО467 сообщали, что фирмы находятся в «отстое». После этого он потребовал закрыть фирмы. Для оформления документов на продажу ООО «Полесье» он ездил в г. Кропоткин летом 2017 года. За поездку в г.Кропоткин ему заплатили 1500 рублей, а также оплатили билеты. С вокзала его отвезли к нотариусу, где он подписал готовые документы. У нотариуса присутствовал мужчина, которому он якобы продал ООО «Полесье». За покупку Общества денег ему мужчина не передавал. После нотариуса они с ФИО468 заехали в г. Гулькевичи, чтобы познакомиться с контрагентом ООО «Акрос», которого он якобы должен знать в лицо. В г. Гулькевичи в офисе он встретился с ранее незнакомым мужчиной, который представился Валерием. Мужчина сказал, что он является директором фирмы, название которой он не запомнил, контрагентом ООО «Акрос». Мужчина сказал, что его фирма занимается оптовой торговлей сельхозпродукции. Контрагентов ООО «Акрос» и ООО «Полесье» он назвать не может, так как не знает. Перед явкой в налоговую инспекцию ФИО469 или ФИО470 привозили ему лист с названием фирм, но он их не запомнил. Уставной капитал Обществ он не вносил, но со слов ФИО471 ему известно, что уставной капитал ООО «Полесье» в размере 250 000 рублей и ООО «Акрос» в размере 230 000 рублей внесен на счета Обществ. Бухгалтерские документы Обществ он никогда не подписывал.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО472 опознал Радостина А.А., как мужчину по имени ФИО473, который возил его в банки, где он \Полесский\ открывал расчетные счета ООО «Акрос», и которому передавал пароли, ключи доступа к расчетным счетам Общества, и который привозил ему текст для показаний в налоговой.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО474 опознал Роденкова Е.Ю., как мужчину по имени ФИО475, который за вознаграждение предложил ему зарегистрировать ООО «Полесье» и ООО «Акрос», а после регистрации организации возил по банкам для открытия расчетных счетов, пароли и ключи доступа к расчетным счетам он передавал ему.

Показаниями свидетеля ФИО476 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в 2015 году она в с. Приморка у магазина прочитала объявление с предложением работы в свободное время. Так как она нигде не работала и нуждалась в заработке, она позвонила по указанному телефону и спустя некоторое время к ней домой на автомобиле приехали трое парней, которые представились ФИО477, ФИО478 и ФИО479. Парни сообщили, что занимаются оптовой торговлей зерном и собираются открыть новую фирму ООО «Зерностандарт». Они сообщили, что всю деятельность они будут осуществлять самостоятельно, а ей необходимо только присутствовать в налоговом органе, получать корреспонденцию, ездить в банки и за это они будут ей платить 4 000 рублей ежемесячно. Также они сказали ей, что деятельность ООО «Зерностандарт» будет заключаться в том, что они будут заниматься поиском поставщиков и покупателей зерна, встречаться с контрагентами и договариваться по поводу сделки, после совершения которой покупатели будут перечислять на счет ООО «Зерностандарт» деньги, которые они будут перечислять на счета поставщиков, а разница будет доходом фирмы. Парни заверили ее в том, что опасаться нечего, так как они ведут легальный бизнес, налоги будут платиться, а она будет официально оформлена, за нее будут платить пенсионные и страховые взносы. Она согласилась зарегистрировать фирму. Для контакта с ними парни передали ей мобильный телефон модели «Samsung» c сим-картой абонента МТС и оставили свои номера телефонов, ФИО482 №, ФИО481 №, ФИО480 №. Через время к ней домой приехал ФИО483, с которым они поехали в г. Таганрог, где в офисе на пересечении пер. Гоголевский и Дзержинского он отсканировал ее паспорт, СНИЛС и ИНН для оформления документов. В октябре 2015 года к ней домой приехал ФИО484, после чего они поехали с ним в г. Таганрог в налоговую инспекцию. У налоговой ФИО485 передал ей деньги для оплаты госпошлины и назвал номер окошка, в которое необходимо было обратиться. ФИО486 в налоговую не заходил, ожидал ее в автомобиле. В налоговой инспекции ее уже ожидали. Она назвала свою фамилию, и девушка передала ей пакет документов на регистрацию ООО «Зерностандарт», показала, где необходимо расписаться. В налоговой она узнала, что является директором Общества. Она возмутилась, но Евгений вновь заверил ее, что опасаться нечего, что у них все законно. Через определенное время ей позвонил Евгений, и они поехали в налоговую инспекцию, где она получила свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет ООО «Зерностандарт». Все документы она передала Евгению. Печать ООО «Зерностандарт» она не заказывала и не получала, однако видела ее у ФИО487. Вместе с ФИО488 работали ФИО489, ФИО490 А и ФИО492. Указанные мужчины, после регистрации ООО «Зерностандарт» возили ее и других директоров фирм в банки г. Таганрога и г. Ростова-на-Дону, чтобы открыть расчетные счета. О том, что данные люди являются директорами фирм, она догадалась сама, так как парни запрещали им общаться друг с другом по поводу работы. При открытии расчетных счетов по указанию парней ею указывался номер мобильного телефона, который со слов последних был рабочим и находился у бухгалтера по имени Ира, с которой она лично никогда не встречалась и не общалась. Со слов парней женщина работала на дому, оформляла документы на открытие расчетных счетов и отправляла их в банк по электронке. В банке она подписывала готовые документы и получала на руки флешки и конверты с паролями доступа к расчетным счетам, которые мужчины у нее сразу забирали. С их слов расчетные счета открывались в различных банках для удобства клиентам, которые обслуживались в разных банках. Она помнит, что расчетные счета ООО «Зерностандарт» были открыты в банке Российский капитал, Московский индустриальный, остальные банки не помнит. Фактически она никакой деятельности Общества не осуществляла, только вместе с мужчинами ездила в банки, где открывала и закрывала расчетные счета, переводила денежные средства с одного счета ООО «Зерностандарт» на другой. Один раз в одном из банков она получала корпоративную банковскую карту, которую передала ФИО493. Лично к расчетным счетам она доступа не имела, так как у нее не было ни печати, ни документов фирмы, денежными средствами не распоряжалась. В офисе ООО «Зерностандарт» по адресу г. Таганрог, ул. <адрес>, она была один раз. В офис ее возил Тарас, когда приезжал сотрудник банка для осмотра помещения, это было необходимым условием для открытия расчетного счета. В офисе находились стол и стул, а фактически в данном помещении находился косметический кабинет, и для нее освободили место только на несколько часов. По поводу аренды она ни с кем не общалась, арендную плату не оплачивала. Со слов парней они проживали в г. Краснодаре, и в г. Таганрог приезжали для работы. Николай в г. Таганроге снимал квартиру, но адрес она не знает. В 2016 и в 2017 году ее неоднократно вызывали в налоговую инспекцию для допроса по поводу деятельности ООО «Зерностандарт». О том, что ее вызывают в налоговую, она сообщала парням по контактным телефонам, после чего приезжали или ФИО494, или ФИО495, или ФИО496, или незнакомый парень и привозили текст, содержание которого ей необходимо было выучить, чтобы дать показания в налоговой инспекции. В налоговую инспекцию она неоднократно ходила на допросы с адвокатами, услуги которых не оплачивала, их нанимали парни. По указанию парней в налоговой инспекции она говорила, что является директором и осуществляет деятельность организации, так как доверяла и верила им. В конце 2017 года, когда ее вызывали в налоговую инспекцию, парни говорили игнорировать вызовы и никуда не ходить. В январе 2018 года к ней домой приезжал инспектор из налоговой инспекции, которому она рассказала, что является номинальным директором, и показала бумажки, которые ей привозили парни для допроса в налоговой. В феврале 2017 года ей перестали платить за деятельность Общества. Она позвонила парням и спросила по поводу оплаты, на что они сказали, что платить больше не будут, так как фирма не функционирует. Уставной капитал ООО «Зерностандарт» она не вносила. Каждый выезд в налоговую или в банк оплачивался по городу Таганрогу в сумме 1000 рублей, в город Ростов-на-Дону 1500 рублей. Бухгалтерские документы ООО «Зерностандарт» она никогда не подписывала.

Показаниями свидетеля ФИО497 данными в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в полном объеме подтверждает ранее данные показания в качестве свидетеля от 13.04.2018, в которых указывала лиц, контролирующих ее действия, когда она значилась директором ООО «Зерностандарт», а именно ФИО498, ФИО499, А. Указанных лиц она может опознать. ФИО501 по высокому росту, плотному телосложению, по большому размеру головы, по волосам средней длины темного цвета, по густым бровям, темному цвету кожи, пухлым губам. И по коренастому телосложению, по круглой голове, широкому лицу, по большому носу. А может опознать по высокому росту, среднему телосложению, по редким волосам коротким, по маленьким глазам, тонким губам. Дополнительно хочет сообщить, что через 2-3 дня к ней домой приезжал парень на автомобиле белого цвета, представился ФИО507, ранее с которым они 3 раза выезжали в налоговую инспекцию по Никлиновскому району, интересовался, приезжали ли к ней домой сотрудники ФСБ, на что она ответила отказом. После чего ФИО508 уехал, больше с ней никто не связывался. 20.09.2017 ФИО506 отвозил ее совместно с А на допрос в налоговую инспекцию, для чего нанял юриста, который также присутствовал на допросе. Примерно в ноябре, декабре 2017 года ее вызвал ФИО505 в Ростов-на-Дону, где встретил ее на вокзале. На вокзале они также встретили ранее незнакомую девушку, прибывшую из г. Краснодара. Перед тем, как девушка села в автомобиль, Николай попросил ее не говорить о работе, пояснив, что это такой же директор, как и она. После чего ФИО509 отвез их в банк в г. Ростове, точного названия она не помнит, банк она посещала одна, девушка в этот момент оставалась в автомобиле с ФИО510. Указанную девушку может опознать.

Протоколом предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего, от 02.04.2019, согласно которому свидетель ФИО511 опознала Радостина А.А., как парня, который представился ей ФИО512, с которым она виделась в феврале и марте 2018 года, когда тот приезжал к ней домой в с. Приморка Ростовской области и с которым она ездила закрывать счета ООО «Зерностандарт», около 3-х раз ездила с ним в г. Ростов-на-Дону в банки, 2 раза в г. Таганрог в банки и 2 раза в Неклиновскую налоговую инспекцию.

Протоколом предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего, от 02.04.2019, согласно которому свидетель ФИО513 опознала Кириченко А.С., как парня по имени ФИО514, которого она видела в ноябре 2015 года, предварительно позвонив по объявлению, и который совместно с двумя другими парнями предложил ей зарегистрировать ООО «Зерностандарт», в котором будет являться директором, который передавал ей документы для регистрации Общества и с которым ездила в налоговый орган для регистрации ООО «Зерностандарт».

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 02.04.2019, согласно которому свидетель ФИО515 опознала Роденкова Е.Ю., как парня по имени ФИО516, который представился ей юристом, с которым она встретилась впервые в ноябре 2015 года в с. Приморка Ростовской области, когда тот был с ФИО517 и ФИО518, которые ей предложили зарегистрировать ООО «Зерностандарт», в котором она будет являться директором, с которыми она ездила в банки, где открывала расчетные счета ООО «Зерностандарт», передавая сразу документы по счетам указанным парням.

Показаниями свидетеля ФИО519 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в октябре 2015 года испытывал материальные затруднения, официально трудоустроиться не мог, так как в аварии получил травму ноги, имелись задолженности по кредитам. В этот период времени случайно встретил одноклассника по ПТУ, который сообщил, что есть человек, который занимается неофициально оптовой торговлей сельхозпродукцией, который хочет работать официально, но не может зарегистрировать на себя фирму, поскольку имеет судимость. За регистрацию на себя фирмы будут платить ежемесячно деньги. Он согласился и оставил однокласснику ФИО520 свой номер телефона. Через время ему позвонил мужчина, и они договорились о встрече в г. Таганроге по ул. Дзержинского. При встрече мужчина представился ФИО521, на вид до 30 лет, крепкого телосложения, рост 180 см, волос темно-русый. ФИО522 управлял автомобилем «Лада Калина» темно-серого цвета и «Шевроле Круз» белого цвета, номера регион Краснодарский край. ФИО523 сказал, что занимается реализацией сельхозпродукции и ему нужна организация, но он не может зарегистрировать ее на себя, так как имеет судимость. В случае согласия ФИО524 ему обещал платить процент от сделок. Он согласился. Документ на регистрацию привозил ФИО525. Он вместе с ним ездил в налоговую, при этом ФИО526 в налоговую не заходил. Госпошлину оплачивал ФИО527 и он же давал ему денег на расходы с регистрацией фирмы ООО «ТаганТорг». Офис под фирму подыскал ФИО528. Адрес фирмы он видел в документах при регистрации. Со слов ФИО529 офис это была необходимая формальность. ООО «ТаганТорг» был зарегистрирован по адресу: <адрес>. В офисе он никогда не был, но один раз отвозил деньги за аренду помещения какой-то женщине. К арендатору его возил ФИО530 и он же давал деньги на оплату аренды. За регистрацию Общества Евгений ему ничего не платил. После регистрации фирмы он по указанию Евгения открыл 4 или 5 счетов в г. Таганроге и в г. Ростове-на-Дону, в Сбербанке, Альфабанке, Открытие и других. При открытии расчетных счетов ФИО531 дал ему мобильный телефон и сообщил, что это телефон фирмы и номер необходимо указывать при открытии счета. Он спрашивал ФИО532, зачем так много открывать счетов, на что ФИО533 говорил, что клиентов много и клиенты хотят работать с банками, в которых обслуживаются, чтобы не платить комиссию. Расчетные счета подключались к «Банк-Клиент». После открытия расчетных счетов конверты с паролями и флешками он передавал ФИО534, который говорил, что деньги его и он будет сам производить перечисления. Ежемесячно ФИО535 платил ему по 5 000 рублей, ссылаясь, что бизнес только начали и оборотов нет. В апреле-марте 2016 года ФИО536 предложил ему открыть еще одну фирму, ссылаясь, что это необходимо для развития бизнеса. Он согласился. Регистрировал он фирму лично. Документы для регистрации ООО «ВегаПродСервис» и деньги для оплаты государственной пошлины ему привозил ФИО537. Также по указанию ФИО538 он открывал расчетные счета ООО «ВегаПродСервис» в нескольких банках. Документы общества и ключи, пароли доступа к расчетным счетам передавал ФИО539. Два раза его вызывали в налоговую инспекцию г. Таганрога, о чем он сообщал ФИО540. Евгений привозил документы, которые он подписывал и предоставлял в налоговую. Также ФИО541 говорил, что ему необходимо в налоговой, называл фирмы, которые необходимо было назвать и подтвердить сделки, а также что он является директором. Фактически он никакой деятельности в ООО «ТаганТорг» и ООО «ВегаПродСервис» не осуществлял, только зарегистрировал указанные фирмы в налоговой и открывал расчетные счета. Денежными средствами Обществ он не распоряжался, сделок не совершал. Из документов ему известно, что офис фирмы ООО «ВегаПродСервис» находится по адресу <адрес> В данном офисе он никогда не был, договор аренды не подписывал, аренду не оплачивал. Летом 2016 года, после того, как его несколько раз вызвали в налоговую, он взял распечатку движения денег по счету и увидел, что по счетам Обществ проходят крупные денежные средства, при этом Евгений говорил, что оборотов нет и платил ему минимальную сумму 5 000 рублей ежемесячно. Он сказал Евгению, чтобы закрывал фирмы, так как не желает в этом участвовать. После этого он поехал с Евгением к нотариусу, оформил доверенность на переуступку доли в Обществах. После этого с Евгением он не встречался и не общался.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28.03.2019, согласно которому свидетель ФИО542 опознал Роденкова Е.Ю., как парня по имени ФИО543, с которым он в конце 2015 года впервые встретился в г. Таганроге на ул. Дзержинского, который предложил ему зарегистрировать на себя ООО «ТаганТорг» и ООО «ВегаПродСервис», который контролировал его действия по открытию, закрытию расчетных счетов в банках в г. Таганроге и г. Ростове-на-Дону, а также поездках в налоговые органы, которому он отдавал все документы по счетам, и который платил ему вознаграждение.

Показаниями свидетеля ФИО544., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что примерно в апреле 2016 года, в связи с тем, что она испытывала материальные трудности, по совету своей подруги Крашиница Л.Н. она согласилась назначиться директором ООО «Пшеничное Поле». Указанная организация была зарегистрирована в ИФНС России по г. Краснодару, расположенной в районе Авроры. От нее, как от директора Общества, не требовалось вести какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. Основной задачей являлось открытие (закрытие) расчетных счетов и снятие денежных средств в кредитных учреждениях. За это полагалось вознаграждение 4 000 рублей ежемесячно. В мае 2016 года ей позвонила Крашиница Л.Н. и сказала, что нужно прибыть в ИФНС. В этот день она прибыла в налоговый орган, взяв с собой паспорт, СНИЛС, ИНН. Возле здания налоговой инспекции ее встретил ранее незнакомый молодой человек худощавого телосложения, рост около 180 см, темные волосы коротко стриженые, представившийся ФИО545, с которым она проследовала в помещение налоговой инспекции, где Игорь взял талон, и они ожидали вызова. У ФИО546 уже имелись какие-то документы, которые он ей передал в помещении. Она, в свою очередь, передала указанные документы сотруднику, который вызвал ее по талону. В этот же день она получила от сотрудника налогового органа расписку о приеме от нее документов на регистрацию ООО «Пшеничное Поле», которую она передала ФИО547. Когда они вышли из помещения налогового органа, то ФИО548 передал ей новый мобильный телефон и сим-карту к нему, пояснив, что указанный телефон должен быть всегда включен для того, чтобы с ней могли связаться в случае, когда ей необходимо будет снова явиться в налоговый орган для получения документов. ФИО549 также сообщил ей, что указанный номер телефона необходимо будет называть в кредитных учреждениях при открытии расчетных счетов. Спустя некоторое время, ей на указанный номер телефона позвонил ФИО550 и сообщил о необходимости прибытия в налоговую службу для получения документов ООО «Пшеничное Поле». В этот же день указанные документы были ею получены и переданы ФИО551. За открытие ООО «Пшеничное Поле» она получила от ФИО552 наличными 4 000 рублей. Спустя некоторое время ею были открыты расчетные счета ООО «Пшеничное Поле» в следующих кредитных учреждениях: Сбербанк, Райффайзенбанк, БинБанк, Авангард Банк, Альфа Банк, УралСиб Банк, а также других банках, названия которых она не помнит. Процедуру по открытию расчетных счетов в банке она проходила сама, однако перед посещением ее встречал Игорь или другие молодые парни, которых она опознать не может, так как они часто менялись. После открытия счета в том или ином кредитном учреждении все документы она передавала Игорю или вышеуказанным парням, которые ее ожидали у банка. Также она неоднократно снимала в кредитных учреждениях денежные средства по чековым книжкам. Деньги она передавала ФИО553. Расчетными счетами никогда не управляла. В последующем она присутствовала у нотариуса, адрес не помнит, где подписывала какие-то документы, касающиеся ООО «Пшеничное Поле». У нотариуса также находился ранее незнакомый ей молодой человек, который также подписывал данные документы. Как она поняла ООО «Пшеничное Поле» закрыто не было, произошла смена директора, то есть купля-продажа указанного общества. Деньги за продажу ООО «Пшеничное Поле» она не видела и не получала.

Показаниями свидетеля ФИО554, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в сентябре 2017 года от своей подруги ФИО980 она узнала о возможности заработка, который заключался в том, чтобы являться номинальным директором какого-либо юридического лица. ФИО981 также являлась в тот период директором какой-то организации, названия которой она не знает. Указанная деятельность оплачивалась ежемесячно в сумме 4 000 рублей, а также дополнительно за выезд в г. Таганрог, а именно в банки и налоговый орган в сумме 1 000 рублей, в г. Ростов-на-Дону в сумме
1 500 рублей. В тот период времени она нуждалась в деньгах и согласилась. Спустя около двух дней ей на сотовый телефон позвонил парень, который представился Р, как в последующем ей стало известно от Чижиченко ФИО613, его фамилия Бузин. Спустя неделю ей снова позвонил ФИО614 Бузин и попросил с ним встретиться в г. Таганроге Ростовской области, точного адреса она не помнит, около Центрального парка. ФИО615 приехал на автомобиле иномарке серебристого цвета. За рулем автомобиля находился незнакомый ей парень, на вид 35 лет, волос темного цвета, лицо крупное, глаза впалые, который представился Толиком. Опознать его сможет. При встрече ФИО616 сообщил ей, что на нее будет зарегистрирована фирма, в которой она будет директором, но фирмой руководить ей не придется, основной ее задачей будет посещение банков и открытие в них расчетных счетов. За это ФИО617 обещал ей платить ежемесячно 4 000 рублей, как наличным, так и безналичным расчетом. В этот же день она вместе с Романом и вышеуказанным парнем на их автомобиле поехала оформлять в аренду офисное помещение, адрес не помнит. Роман пояснил, что в данном помещении ей сидеть не придется, это необходимо для регистрации фирмы и для сотрудников безопасности банков, в которых ей необходимо будет открывать расчетные счета. Встретившись с собственником офисного помещения, она подписала договор аренды и собственник – женщина на вид 40 лет передала ей ключи от офиса, которые она отдала Р. Спустя некоторое время ей позвонил Бузин ФИО618 и они встретились в центре г. Таганрога. В этот день он привез пакет документов на открытие ООО «Виктори», которые она подписала в автомобиле. За рулем также находился ФИО610. Все документы по регистрации ООО «Виктори» готовил Бузин ФИО619, а она только отправила ему по WhatsApp копию своего паспорта. На протяжении полгода, с октября 2017 года по апрель 2018 года она ездила по банкам г. Таганрога и г. Ростова-на-Дону совместно с Бузиным Романом и парнем по имени Толик, где открывала, а иногда и закрывала ранее открытые расчетные счета ООО «Виктори». Расчетные счета были открыты в Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Райффайзенбанк, БинБанк и возможно были другие банки, название которых она не помнит. После открытия каждого расчетного счета все документы, пароли, ключи по управлению расчетными счетами она передавала Бузину Роману. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Виктори» она не осуществляла, расчетными счетами не управляла, от кого и кому перечислялись денежные средства ей не известно. В апреле 2018 года ей на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый парень, который преставился Федей и сообщил, что он пока вместо Р, так как тот куда-то уехал. Федор назначил ей встречу в г. Таганроге на Новом вокзале. Прибыв в назначенное время, они на автомобиле марки «Ауди» белого цвета, под управлением Федора отправились в МФЦ г. Таганрога, где по указанию Федора она заказала лист записи в отношении ООО «Виктори». Федор пояснил, что это необходимо для закрытия ООО «Виктори». За приезд в г. Таганрог Федор заплатил ей 1 000 рублей. Опознать Федора она сможет, он ростом около 160 см., крупное телосложение, светлые глаза, брови широкие, губы пухлые.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель ФИО620 опознала Кириченко А.С., как парня по имени ФИО621, который совместно с Бузиным ФИО622 в период с октября 2017 года по апрель 2018 года возил ее по банкам г. Таганрога и
г. Ростова-на-Дону, в которых она открывала расчетные счета ООО «Виктори», в котором значилась директором, но деятельность не осуществляла.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель Соболева В.А. опознала Гашкова А.Ю., как парня по имени Федя, который в апреле 2018 года возил ее на автомобиле марки «Audi» белого цвета в МФЦ г. Таганрога, где по указанию которого она заказала лист записи в отношении ООО «Виктори».

Показаниями свидетеля ФИО623 который в судебном заседании показал, что он работал в «ТрансГарантАгро», работал у Васильева ФИО624, занимался продажей сельхозпродукции. «ТрансГарантАгро» это довольно крупная компания и работала со всеми, занималась покупкой-продажей сельхозпродукции, экспортом, и сами производили. Было представительство «ТрансГарантАгро» в г.Таганроге. Есть официальные документы, открыли подразделение в налоговой инспекции, сняли офис. Экспортеры все известны, их всего 10, крупные известные компании – «Юг Руси», «Астон», «МЗК», «Варалы», «Бунгре», «Каргел». С Тамаровским работали вместе в «ТрансГарантАгро». Заработную плату он получал в «ТрансГарантАгро». В Гирее есть завод, раньше был водочный, это было его помещение, нежилое, это склады. Он не много там работал, может, в течение года.

Показаниями свидетеля ФИО625 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в конце 2015 года, находясь в г. Таганрог, в целях поиска работы в сети Интернет на сайте Авито он нашел объявление о том, что в г. Краснодаре требуется курьер. Позвонив по указанному номеру телефона ему было назначена встреча в г. Краснодаре на ул. Ставропольская в районе перехода к ЖД вокзалу. Прибыв по указанному адресу его встретил парень, который представился ФИО628, который сообщил, что он может быть устроен на должность курьера в крупную организацию, где ему пришлось бы перевозить различные документы, заработная плата около 20 000 рублей. Также ФИО627 сообщил о том, что у них есть крупная фирма, которая занимается зерном, а именно куплей-продажей сельхозпродукции. ФИО626 предложил оформить на его имя организацию, где он будет директором. Артур сказал, что указанная организация будет осуществлять законную деятельность, заниматься закупкой зерна, пояснил, что это нужно, чтобы крупной организации меньше платить налогов. Обещал платить за это 4000 рублей ежемесячно, а также за каждый выезд из г. Таганрога в г. Краснодар от 1500 рублей до 5000 рублей с учетом дороги и проживания и питания. Он согласился на предложение ФИО629. В конце 2015 года он зарегистрировал в ИФНС г. Краснодара ООО «АбсолютТорг». Все необходимые документы ему привозил ФИО630. В конце февраля начале марта 2016 года Артур перестал с ним контактировать. На смену ему пришел парень по имени Игорь, волосы темного цвета, рост 170-175 см., опознать сможет. В марте 2016 года Игорь сообщил, что нужно зарегистрировать еще одну организацию. Он согласился. Примерно в конце марта 2016 года ФИО631 привез ему все документы, необходимые для регистрации ООО «Шанспромагро». В этот день он подал указанные документы в ИФНС г. Краснодара по ул. Коммунаров. Примерно через 10 дней в налоговой инспекции он получил документы, которые передал Игорю. Через некоторое время он стал открывать расчетные счета в банках г. Краснодара. Все документы по открытию счетов, а также пароли доступа к счетам он передавал ФИО632. Деятельность он не осуществлял, доверенности не выдавал, никакие документы по реализации или приобретению сельхозпродукции он не подписывал, зерно не продавал и не покупал, безналичные операции по счетам не осуществлял. Документы по ООО «Шанспромагро» он подписывал только в банках, когда открывал счета. Печать ООО «Шанспромагро» и чековую книжку ему не доверяли, а выдавали только перед посещением банка. У ООО «Шанспромагро» был офис, расположенный по ул. Северной в г. Краснодаре, номер не помнит. В указанном офисе он был несколько раз, когда приходили сотрудники банков перед открытием счетов. Лица, которые его контролировали и платили ему заработную плату за то, что он значился директором ООО «Шанспромагро», а также за выезды в банки и снятие денежных средств наличными, постоянно менялись. Имена, которыми они представлялись, ФИО633, ФИО634, ФИО635, ФИО636, а также иные лица, имен которых он не запомнил, из разговора которых он понял, что старшим из них является ФИО637. От кого-то из указанных лиц он слышал, что фамилия Кости Майснер. С ним он ни разу не виделся. Позднее в г. Кропоткине Краснодарского края, точнее в апреле 2017 года, с кем-то из вышеуказанных лиц, которые курировали его, и с покупателем они встретились у нотариуса, где была оформлена сделка купли-продажи ООО «Шанспромагро». Деньги с продажи ООО «Шанспромагро» он соответственно не получал. Никакой финансово-хозяйственной деятельности он не осуществлял, зерном не торговал и не покупал. Безналичные операции по счетам не осуществлял.

Показаниями свидетеля ФИО638 данными в ходе предыдущего рассмотрения дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что ранее, год не помнит, он устраивался на работу, где требовались курьеры, но курьером не устроился, так как ему предложили открыть фирму, сначала фирму «Абсолютторг», потом «Шанспромагро». По поводу поиска работы курьером он звонил по телефону, потом встретился с человеком в г. Краснодаре рядом с вокзалом. Этот человек представился ФИО639, предложил работу курьера с зарплатой в районе 20 000 рублей или около 25-30 000 рублей, а если открыть фирму, то больше ежемесячно получалось. Предложил открыть фирму по покупке, продаже зерна. Артур предложил вначале открыть фирму «Абсолютторг», вид деятельности покупка и перепродажа зерна, где он будет директором организации. Сказал, что все законно, через налоговую, все платится. Фирму регистрировали через налоговую, которая расположена на ул. Коммунаров, налоговая № 2, точный адрес не помнит. В инспекцию документы относил он, документы эти ему привез этот парень. Зарегистрировали ООО «Абсолютторг» 30-31 декабря 2015 или 2016 года. Было давно, уже многое не помнит. Уставной капитал он не вносил. Расчетные счета ООО «Абсолютторг» имелись в Сбербанке, Уралсиб, Промсвязь Банк, остальные не помнит. Может в каких-то банках были открыты и счета ООО «Шанспромагро», так как разница в открытии была 3-4 месяца, он не помнит точно, какие где банки были. Счетов было более 5. После того, как было зарегистрировано ООО «Абсолют торг» в налоговой, документы по регистрации он отдавал челолвеку в тот же день, и также по документам при открытии расчетных счетов. Снятие наличных средств по этим счетам он делал по просьбе. Было, что Сбербанк заблокировал расчетные счета ООО «Абсолют торг». Банк сообщал не ему, а человеку, а тот уже ему говорил, что нужно идти в банк закрывать счет. Артур для того, чтобы регистрировать и открывать расчетные счета передавал ему сотовый телефон, сим-карту. Этот номер он давал в банк. ФИО644 контактировал с ним до открытия «Шанспромагро». Если открылось 31.12.2015, то значит до февраля-марта 2016. Далее сменился человек, ФИО640 ФИО641 был ФИО642, он позвонил ему на телефон, который давал ФИО643. Встретились с ним, ФИО645 сказал, что теперь он будет, предложил открыть вторую организацию с той же целью для покупки-продажи зерна. Знает, что ООО «Абсолютторг» продали, так как вместе продавали, подписывали документы, потому что в дальнейшем ему это стало не нравиться, что происходит, пошли звонки с налоговой, он понял, что здесь что-то не так и решили продавать. Это было в 2016 году, месяц назвать не может, но после встречи с ФИО646. Кто готовил документы для регистрации новой фирмы, он не знает. ФИО647 привез эти документы. Все было то же самое, пакет документов, та же налоговая. Зарегистрировали ООО «Шанспромагро», уставной капитал он не вносил. Он являлся директором этой фирмы. После регистрации в налоговой ООО «Шанспромагро» документы он передал ФИО648. По просьбе ФИО649 им были отрыты расчетные счета в банках. Промсвязь банк, Уралсиб, Первомайский, названий больше не помню, это из крупных. В банке он получал чековую книжку, справки об открытии расчетного счета, карты какие-то, ключи электронные. Все это передавал Игорю. Доверенности на осуществление действий от его лица он никому не выдавал. В деятельности ООО «Абсолют торг» и ООО «Шанспромагро» он участия не принимал, никаких поручений не давал. Подписывал документы только те, которые были в банке. У ООО «Абсолютторг» и ООО «Шанспромагро» было по одной печати, ему их выдавали перед операцией и он их возвращал после каждой операции по ООО «Абсолютторг» - Артуру, по ООО «Шанспромагро» - Игорю. У него печати не хранились. Офис ООО «Шанспромагро» был на ул. Северной, дом не помнит, на третьем этаже, а у ООО «Абсолют торг» по ул. Седина, точно уже не помнит. В Краснодаре. Он там был 1-2 раза максимум, когда Банк приезжал убедиться, что есть офис в рамках открытия счетов. В офисе находился стол, стул. Компьютера, Интернета не было. Ключи от офиса хранились не у него. Его инструктировали как вести себя с сотрудником банка, говорить только, чем занимается организация - продажей и закупкой зерна. Инструктировали ФИО650 и ФИО651. За фирму от получал зарплату 4 000 рублей в месяц, и когда приезжал в г.Краснодар была определенная сумма 1500-2000 рублей. Деньги выдавали Игорь касаемо ООО «Шанспромагро», а Артур касаемо ООО «Абсолютторг». Деньги в банках он снимал также по их указанию. Снимал в суммах в районе 400-500 000 рублей. Заработную плату ему платили и другие люди, их было много, он назвал основных, всех не вспомнит. ООО «Шанспромагро» потом продавал человеку в г.Кропоткине у нотариуса в 2017 году. Денег от продажи ООО «Шанспромагро» он не получал. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, будучи директором ООО «Абсолютторг» и ООО «Шанспромагро» он не осуществлял, только снятие денег в банке, регистрация, открытие расчетных счетов и продажа юрлица. Поручений никому не давал, с представителями контрагентов не встречался, в уставной капитал средства не вносил. Фамилию Майснер слышал раза два, но его самого не видел, имя Константин упоминали часто. Майснер вроде давал совет по проблеме, это он слышал от тех, кто контролировал его действия. Ему неизвестно, имелись ли у организаций складские помещения, штат работников, техника на балансе. Скорее всего, нет, потому что при подаче документов в налоговую был указан штат, в штате был он один.

Показаниями свидетеля ФИО652 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что весной 2016 года с целью трудоустройства он переехал в г. Краснодар, где проживал в арендуемой совместно со своей девушкой квартире по ул. Байбакова, д. 6. В одной из компаний ему предложили подработку, которая заключалась в том, что он откроет организацию, где будет значиться директором, и за это ежемесячно будет получать 4 000 рублей, а при открытии расчетного счета в том или ином банке 1 500 рублей. Как он понял, парень, который об этом рассказал, сам работал подобным образом. Указанный парень записал его номер телефона и сообщил, что с ним свяжется парень по имени Игорь, который подробно расскажет ему о данной работе. Спустя несколько дней ему позвонил ранее неизвестный Игорь, с которым в этот же день он встретился неподалеку от своего дома в г. Краснодаре по ул. Байбакова. Игорь приехал на автомобиле марки «Хонда Цивик» черного цвета, государственный регистрационный знак он не запомнил. Игорь был высокого роста, около 180-190 см., среднего телосложения, нос с горбинкой. При встрече Игорь ему объяснил, что ему необходимо будет открыть фирму и в дальнейшем по его предварительному звонку нужно будет посещать банки в г. Краснодаре, где открывать счета, ключи доступа, конверты с паролями по управлению счетами передавать ему. Игорь сказал, что данная деятельность законная, уголовной ответственности никакой не влечет. За это Игорь обещал ему платить 4 000 рублей ежемесячно и 1 500 рублей за каждый выезд. В дальнейшем с Игорем он встретился перед подачей документов для регистрации организации. В этот день Игорь передал ему документы, необходимые для открытия ООО «Миланья». Игорь передал ему сотовый телефон и сказал, что указанный номер необходимо использовать с ним для связи. Также Игорь сообщил номер телефона, который нужно было указывать в налоговой инспекции и в банках при открытии счетов. В этот же день он самостоятельно направился в ИФНС по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 235, где подал документы для регистрации ООО «Миланья». Государственную пошлину за регистрацию ООО «Миланья» он оплачивал самостоятельно через терминал из денежных средств, переданных ему Игорем. В августе 2016 года ему позвонил Игорь и сообщил, что ему нужно забрать документы в налоговой инспекции. Забрав документы ООО «Миланья», созвонившись с Игорем и встретившись с ним передал их ему. С ноября 2016 года по январь 2017 года он по указанию Игоря открыл в нескольких банках, расположенных в г. Краснодаре расчетные счета. Открытие счетов ООО «Миланья» происходило следующим образом. По звонку ФИО653 он прибывал к конкретному банку, где его встречал Игорь, который передавал ему документы, необходимые для открытия счета и печать ООО «Миланья». После того, как счет был открыт, все документы по открытым счетам, а также печать ООО «Миланья» он передавал Игорю, за что получал оговоренную денежную сумму. В офисе, арендуемом ООО «Миланья», по адресу: г. Краснодар, ул. Садовая, д. 157, офис 2, он присутствовал один раз при встрече с сотрудником Альфа банка, который проверял местонахождение ООО «Миланья». С арендодателем указанного офиса он лично не знаком. Договор аренды офиса для подписания ему привозил Игорь. В ООО «Миланья» финансово-хозяйственную деятельность он не осуществлял, расчетными счетами не управлял и денежными средствами не распоряжался. Доверенности на осуществление вышеуказанных действий никому не выдавал.

Показаниями свидетеля ФИО654 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с 2008 года является директором ТЦ «Орбита», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26Л-9. Основным видом деятельности является сдача в аренду торгово-офисных помещений, которые принадлежат на праве собственности ТЦ «Орбита». Примерно в июне 2016 года, точную дату он не помнит, в администрацию ТЦ «Орбита» обратился Роденков Евгений с вопросом предоставления ему офисного помещения для ведения бизнеса и предоставления юридического адреса. В тот период времени в ТЦ «Орбита» имелись свободные площади, поэтому Евгению был предоставлен офис № 302, распложенный на третьем этаже ТЦ «Орбита». Договор аренды был подписан собственником помещений ИП Боевой А.А. и директором ООО «Акрос» Полесским Н.В. При подписании договора Полесский Н.В. не присутствовал, так как договор подписанный Полесским Н.В. привез Роденков Евгений, который представился представителем ООО «Акрос». Договор был заключен на 11 месяцев с оплатой около 5 000 рублей ежемесячно. Оплата производилась ООО «Акрос» путем безналичного расчета.

Показаниями свидетеля ФИО655 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с 2012 года он является генеральным директором ООО «Компания «Юпитер», расположенного по адресу г. Таганрог пер. Гоголевский, д. 6-А. Основным видом деятельности его Общества является сдача в аренду собственных и арендованных помещений, расположенных по адресу г. Таганрог пер. Гоголевский, д. 6-А. 01 июля 2016 между ООО «Компания «Юпитер» в его лице и ООО «Зерностандарт» в лице директора Тарабукиной И.Ф. был заключен договор № 61/16-а субаренды нежилых помещений, а именно помещения № 10, расположенного по адресу: г. Таганрог, пер. Гоголевский, д. 6-А, на втором этаже двухэтажного здания. Арендная плата составляла 9 000 рублей, производилась как наличным, так и безналичным расчетом. Перед заключением вышеуказанного договора, а также в период его действия, все переговоры с ООО «Зерностандарт» велись инженером Боженовым П.Ф.

Показаниями свидетеля ФИО656 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что примерно в феврале 2017 года он занимался поиском места работы, когда на сайте увидел объявление о том, что требовался сотрудник по ремонту мобильных телефонов. Позвонив по указанному номеру телефона, ему ответил парень, который представился Виктором, и который пояснил ему по факту работы и куда нужно подъехать. Он приехал по адресу с. Майкопское промышленная зона, куда к воротам вышел мужчина высокого роста, темные волосы, худощавого телосложения и передал ему 2 разбитых телефона марки Apple и 2 новых экрана, которые необходим было установить, а также попросил установить специальное приложение Viber ко мне на телефон для связи с ним. После чего примерно через 2 дня, как был закончен ремонт телефонов, он связался с Виктором посредством приложения Viber, который попросил приехать на то же место и передать телефоны. По приезду на адрес Виктор встретил его у ворот, проверил работу, заплатил ему по 1000 рублей за каждый телефон. Примерно через 3 дня к нему также обратился Виктор, который у ворот промышленной зоны передал ему телефоны для ремонта. Через 4 дня он приехал по адресу с. Майкопское промышленная зона по просьбе Виктора, который запустил его в помещение, где имелись 2 компьютера, 3 стола, паяльная станция, где он осуществлял ремонт предоставленных ему Виктором телефонов. Виктор платил ему также по 1000 рублей за каждый телефон. После чего примерно 2 недели подряд он каждый день приезжал по вышеуказанному адресу для осуществления ремонта телефонов, а также 2 раза перепаивал конденсаторы на системном блоке компьютера. По адресу г. Гулькевичи ул. Олимпийская, 12 он первый раз находился в начале лета 2017 года, где в подвальном помещении, в котором находились 2 ноутбуку, 2 стола, он осуществлял ремонт телефонов, которые ему предоставлял Виктор. В данном помещении он был примерно 4 раза. Примерно в конце июня 2017 года в момент, когда он находился по адресу г. Гулькевичи ул. Олимпийская, 12, к ним прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые произвели обыск указанного помещения.

Показаниями свидетеля ФИО657 данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что он искал работу в интернете. Нашел объявление на сайте, что требуется мастер по ремонту телефонов. Это начало 2017 года. Он позвонил по указанному телефону, ему сказали, куда подъехать. Он подъехал на Промзону с.Майкопское. К воротам вышел мужчина, представился Виктором, сказал, что есть вакансия ремонтировать телефоны и технику. Он согласился. Мужчина дал ему два разбитых телефона, чтобы он их отремонтировал, поменял экраны, айфон 5с. Сказал, что если он их отремонтирует быстро и все нормально получится, то в дальнейшем он будет давать работу. Спустя 2-3 дня он отремонтировал телефоны, привез, мужчина сказал, что все нормально. В последующем он его вызывал, он приезжал и периодически ремонтировал телефоны, компьютеры, перепаивал конденсаторы на компьютерах, менял экраны, батарейки, микрофоны, все что поломается, т.е. блочный ремонт. Ему открывали ворота, он заезжал. Потом он приезжал на ул. Олимпийскую г. Гулькевичи несколько раз, и в один из этих разов были мужчины в масках, которые забежали и сказали сесть всем на диваны и ждать, пока вызовут. Он показал им свои документы, открыл сумку. Они записали его документы, которые были с собой, потом пошли обыскивать машину, которая стояла на улице, ничего не нашли, после чего он уехал домой. До этого он, когда ремонтировал телефоны, спрашивал несколько раз, чем занимается организация, ему сказали, что это не его дело, ему этого знать не надо, у него есть работа, чтобы он нею занимался и не совал свой нос.

Показаниями свидетеля ФИО658 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с 2012 года он состоит в должности директора ООО «ТрансГарантАгро». Общество образовано им лично. Общество занимается закупной и реализацией сельскохозяйственной продукции. Общество зарегистрировано по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Кубань, ул. Спортивная, д. 1. Уставной капитал Общества составляет 15 000 000 рублей. В аренде у Общества имеется складское помещение площадью 1200 квадратных метров, расположенное по адресу: Гулькевичский район, с. Майкопское, Промзона 2. По этому же адресу расположен офис, который арендует ООО «ТрансГарантАгро». Кроме того, в аренде у ООО «ТрансГарантАгро» имеется еще одно складское помещение, расположенное по адресу: Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12, а также по указанному адресу Общество арендует часть офисного помещения площадью 130 квадратных метров. На сегодняшний день в штате всего один сотрудник – он. Ранее до мая 2017 года в штате ООО «ТрансГарантАгро» состояло около 30 человек – бухгалтера, менеджеры, рабочие юристы. В его должностные обязанности входит организация труда Общества, контроль за сотрудниками. Право первой подписи в Обществе предусмотрено только у него. Право второй подписи не предусмотрено. Ведением бухгалтерского учета Общества ранее занималась бухгалтер Меликова Светлана. Печать Общества хранилась только у него, он ее никому не передавал. Примерно с 1 мая 2017 года Общество фактически не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности по причине неплатежеспособности Общества. В процессе деятельности Общества у многих контрагентов ООО «ТрансГарантАгро» образовалась задолженность перед Обществом по оплате продукции, а также по погашению долгов. У каких именно контрагентов, не помнит. Печати организаций, обнаруженные и изъятые 22.12.2016 в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Гирей, ул. Красная, д. 12, не имеют отношения к ООО «ТрансГарантАгро». О том, что данные печати были изъяты, узнал только на допросе. Считает, что данные печати были обнаружены в помещении, которое ООО «ТрансГарантАгро» сдает в субаренду, однако с какой организацией заключен договор субаренды и с кем велись переговоры по договору субаренды, не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО659., данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что он является руководителем ООО «ТрансГарантАгро». Деятельность Общества - покупка и реализация сельхозпродукции. С 2012 года учредитель Общества Васильев Виталий Владимирович, а он директор. Уставной капитал вносил он в размере 15 000 000 рублей. Общество было зарегистрировано в г.Кропоткине ИФНС № 5. Юридический адрес Общества: п.Кубань ул. Спортивная, 1. В аренде у Общества имелись помещения в с.Майкопском промзона, было складское помещение под оборудование и завод калибровки. В п.Гирей ул. Красная, 12 было тоже складское помещение под жарку и фасовку сельхозпродукции и подсолнечника, территория бывшего сиртзавода. Там находилась жарка, и работали люди, бухгалтерия была. До мая 2017 в штате было 30-32 сотрудника, бухгалтер, главный бухгалтер, юрист, менеджеры, работники завода, упаковщики, грузчики, был полностью штат В его должностные обязанности, как директора ООО «ТрансГарантАгро», входила организация труда, контроль. Он имел право первой подписи. Бухгалтерский учет общества вела главный бухгалтер Меликова Светлана. Печать общества хранилась в бухгалтерии в офисе. Весной 2017, апрель-май, ООО «ТрансГарантАгро» переставало осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, так как не было денежной способности. Поиском поставщиков ООО «ТрансГарантАгро» занималось через свой сайт, поставщики сами могли позвонить на телефон и предложить сельхозпродукцию, а для всего остального есть электронная почта, обмен документами. Покупатели их товара - это экспортеры, на тот момент был Аутспам, ТЗП, Торговый дом, Астон. С производителем был договор в следующем порядке. Они оговаривали к зачету товар. Товар ехал без предоплаты продавцу, товар высыпался покупателю, заходили деньги. Проверялся реестр по качеству продукции и соответственно был ценник на это качество и перечислялись деньги. Менеджеров было очень много, было много таких, которые приходили на испытательный срок и даже не трудоустраивались, неделя-две. ТТН делались менеджерами, вывозились на место погрузки и передавались. Договоры на поставку сельхозпродукции поставщиками составлял, бывало, и он, бывало, что и менеджеры. Когда он не мог, то просил менеджеров, сводил, давал телефон и они составляли. Бухгалтерские финансовые документы готовило одно лицо, поскольку контролирует главбух, поэтому он считает, что одно. ООО «ТрансГарантАгро» имело расчетные счета в Сбербанке, Союз, Союзный, ВТБ банк. При работе использовали Банк-клиент для удаленного доступа к расчетному счету. Ключ доступа хранился у него, обычно он лежал в сейфе в бухгалтерии. На сегодняшний день он не может ответить, у каких именно контрагентов образовалась задолженность перед ООО «ТрансГарантАгро», потому что прошло три года, нужно поднимать документы и смотреть, это очень большой объем, что по дебету, что по кредиту. Поэтому и приостановили деятельность. Он был с адвокатом на допросе в г.Краснодаре в ГСУ и там есть протоколы, в которых он говорил, что даже понятия не имел, что там находились печати ООО Акрос, Жемчужный колос, Флагман Гирей, Вегапрод Сервис, Микс Агро, Зерностандарст, Амарант, Олимп, Контакт Плюс, Орион, Эконзерно трейд, Миланья, Кубанский лидер продаж, Агротрейд, Южное богатство, Урожайный сезон, Авва, Мегаторг, Армада, Юг Бизнес, Андромеда, Агрозернобиз, Парус, Ставагробизнес, Агролегионзернозавод, Промрегионснаб, Ярица, ИП Беляев, которые были обнаружены 22.12.2016 в ходе обследования помещений в пос. Гирей ул. Красная, 12, в складском помещении на втором этаже. В помещении, где все это было обнаружено, ООО «ТрансГарантАгро» деятельности не осуществляло. По указанному адресу п.Гирей ул. Красная, 12 ООО «ТрансГарантАгро» помещения брало в аренду и сдавал в субаренду. Помещение, где были обнаружены печати, сдавалось в субаренду. В его помещении изъяли только два ноутбука и ТТН перевозчиков. С ООО «ТрансГарант» у его Общества возможно были какие-то отношения. ООО «ТрансГарантАгро» просило многих контрагентов, чтобы помогли, потому что произошла задолженность, и одна компания отозвалась, он не помнит сейчас название. Но он этим не воспользовался, и при обыске это письмо изъяли. ООО «ТрансГарантАгро» продукция за наличные денежные средства не приобреталась. На балансе ООО «ТрансГарантАгро» был только легковой транспорт, остальной был наемный. Перевозчики были: ИП Полюга, ИП Яковенко, ИП Воротникова, это одни из основных. Контрагентов было много, был сайт и поступали звонки отовсюду. Сначала идет договор, доп.соглашение, ТТН, а когда закрывалась ТОРГ 12 и счет-фактура. Все хранилось в офисе и было изъято при обыске в с.Майкопском. Количество посредников было огромное количество. За 15,16,17 годы Общество приобрело у посредников продукции приблизительно пол миллиона тонн. Примерно 1000 КАМАЗов. 500 000 тонн цена это сотни миллионов. В ООО «ТрансГарант» он раньше работал логистом. Брат директора ООО «ТрансГарант» его учредитель.

    Показаниями свидетеля ФИО660 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что с июня 2018 года она проживает в г. Москве, работает старшим бухгалтером в ООО «Тонкий и партнеры», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, корпус 2, офис 223. Основным видом деятельности Общества является оказание юридических и бухгалтерских услуг физическим и юридическим лицам. До июня 2018 года она проживала в г. Гулькевичи по месту регистрации. В начале 2016 года в сети Интернет на сайте «Авито» она увидела объявление о том, что в какую-то организацию, название которой не помнит, требуется бухгалтер с опытом работы. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила ранее не знакомая женщина по имени Светлана, которая назначила встречу по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, 12. К назначенному времени она прибыла, где ее встретила Светлана, фамилию не помнит. Светлана сообщила, что для нее конкретной работы в конкретной организации не имеется и предложила ей учредить организацию по оказанию бухгалтерских услуг, в которой она будет являться единственным учредителем и директором. Светлана пообещала предоставлять клиентов и говорить, что от нее будет требоваться. За данную деятельность Светлана пообещала заработную плату в сумме 15 000 рублей ежемесячно наличными. Обдумав предложение, она согласилась и в феврале 2016 года зарегистрировала ООО «Дара» в ИФНС России по г. Армавиру. Регистрацией общества занималась самостоятельно. Для этого, в сети Интернет нашла форму Устава, придумала логотип, создала решение, подготовила форму № 14 и подала данные документы в налоговый орган. В конце февраля 2016 года Светлана показала ей рабочее место, которое находилось на первом этаже здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12, а именно в дальнем углу кабинета, где находился ее рабочий стол. На рабочем месте находился ноутбук, наименование не помнит, а также сотовый телефон (кнопочный), абонентский номер не помнит. На рабочем столе ноутбука находился ярлык, при открытии которого появлялись ярлыки с выходом в «Банк-Клиенты» и файл с логинами и паролями для входа в «Банк-Клиент» по управлению расчетными счетами различных организаций, все наименования которых она затрудняется назвать. С ней в кабинете находились девушки бухгалтера Елена Клюшникова, Вика, Светлана, Инна и Наталья, фамилии не помнит. На данной работе у нее руководителя не было, однако по договоренности со Светланой, последняя предоставляла ей работу, именно по указанию Светланы она осуществляла подготовку ответов на запросы банков, а также перечисление денежных средств при помощи системы дистанционного банковского обслуживания по ряду юридических лиц. От Елены Клюшниковой, которая работала бухгалтером, ей известно, что 22.12.2016 в помещениях по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, 12, сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю было проведено обследование. Что там было изъято, ей неизвестно. Ей известно о том, что 29.12.2016 в помещениях по адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю также было проведено обследование, в ходе которого были обнаружены документы различных организаций, являющихся контрагентами ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». В указанных помещениях она также осуществляла трудовую деятельность в период с 30.11.2016 по 29.12.2016. 26.07.2017 она находилась в офисном помещении по адресу: г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, где был произведен обыск. В указанном офисе она работала с февраля 2017 года по 26 июля 2017 года. В тот период ее деятельность курировала Куприенко Светлана, от которой она получала заработную плату в размере 20 000 рублей наличными. Ее работа заключалась в сверке с контрагентами ООО «ТрансГарант». Бузина Романа она знает с 2010 года, поскольку он проходил в тот период времени практику у индивидуального предпринимателя «Чичмаренко», у которого она работала бухгалтером. Гашкова Анатолия знает с ноября 2016 года, он обращался к ней с просьбой заполнения анкет в банки для открытия расчетных счетов ООО «ЮгЭлитЗерно». Ей знакомо ООО «Мегаторг», ООО «АВА», ООО «Ставзерно», ООО «Южное Богатство», ООО «Ярица», ООО «Экозернотрейд», ООО «Зерностандарт», ООО «Амарант», ООО «Премиум», ООО «Фаворит», ООО «Бертек», ООО «ЮгЭлитЗерно», ООО «Спецстрой», ООО «Новая Эра», ООО «Агрозернобиз», ООО «Дельта Плюс», ООО «Агротрейд» ООО «Русстарт», ООО «Жемчужный колос», ООО «Контакт Плюс», ООО «АКРОС», ООО «Олимп», ООО «Армада ЮГ Бизнес», ИП Беляев С.Д., ООО «Азов торг», ООО «Таган Торг», поскольку в процессе ее работы они встречались в документах, счетах на оплату. Названия всех организаций, по которым она осуществляла перечисления денежных средств по расчетным счетам при помощи системы дистанционного обслуживания, она назвать не сможет. Помнит ООО «Зерностандарт», ООО «Южное Богатство», ООО «Агротрейд», ООО «Мегаторг», ООО «Азов Торг», ООО «Агрозернобиз», ООО «Амарант», ООО «Арес Агро», ООО «Гранум», ООО «Донские Просторы», ООО «Жемчужный колос», ООО «Калипса», ООО «Лаверна», ООО «Легион Зерновод». На ее рабочую электронную почту приходили счета на оплату, в основном за сельхозпродукцию, транспортные услуги, на основании которых она переводила денежные средства. Иногда ей Светлана поручала производить платежи по вышеуказанным организациям. Она подписывала договоры на оказание бухгалтерских услуг каким-то организациям. Договоры ей присылали посредством электронной почты. Непосредственно с директорами указанных организаций договоры она не подписывала, так как договоры приходили по электронной почте. По указанию Светланы в июле-августе 2016 года она проводила собеседование с Клюшниковой Е., перед трудоустройством последней, однако, официально Клюшникова Е. никуда не устроилась. В августе 2016 года она поручала Клюшниковой Е. осуществлять переводы денежных средств по организациям, каким не помнит. Она также поручала осуществлять переводы денежных средств бухгалтерам Виктории, Светлане, Инне и Натальи, которые работали с ней в одном кабинете здания по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, 12. На их ноутбуках были также установлены системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент». Логины и пароли им передавала она.

Показаниями свидетеля ФИО661 который в судебном заседании показал, что плохо помнит события 5-летней давности. Из названных ему фирм ООО «Агоротрейд», «Южное богатство», «Юг этилитзерно», «Зерностандарт», «Контакт плюс», «Акрос», «Новая эра», «Мегаторг», «Колос дон», «Росагроторг», «Таганторг», «Шанс промагро», «Вегапродсервис», «Пшеничное поле», «Мелания» он не знает ни одной. Оглашенные показания поддержал в полном объеме.

    Показаниями свидетеля ФИО662 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что 07.11.2016 он создал и зарегистрировал ООО «Премиум», поставил на учет в МИФНС России № 13 по Краснодарскому краю. Документы для создания и регистрации Общества ему подготовил юрист, которого он подыскал по интернету. С юристом он встречался в г. Армавире. Он принял решение зарегистрировать организацию в г. Армавире, так как ему это было удобно. Для регистрации общества он в г. Армавире арендовал помещение у ИП Маркарьян Р.А. по адресу г. Армавир ул. Халтурина, 89 помещение № 24. Интересы ИП Маркарьян Р.А. по вопросам аренды представлял администратор по имени Максим. ООО «Премиум» осуществляло посреднические услуги по торговле сельхозпродукцией. Покупателями ООО «Премиум» являются ООО «Аврора-АК», ООО «Союз-Зерно», ООО «Эдельвейс», ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». Также осуществляется оптовая торговля мясом. У ООО «Премиум» были открыты расчетные счета в банках в г. Краснодаре: в ПАО «Возрождение», ПАО АК «Барс», ООО «ЮМК», ПАО «БинБанк», ПАО «Совкомбанк», КБ «ЦентрИнвест», ПАО «ВТБ», КБ «ЛокоБанк». Общество осуществляло деятельность в г. Армавире, он проживает в г. Гулькевичи, а открыл счета в г. Краснодаре, так как он работает на территории Краснодарского края, поэтому решил открыть расчетные счета в г. Краснодаре. Операции по расчетным счетам ООО «Премиум» осуществлялись с использованием Банк-Клиент. IToken ООО «Премиум» хранится у него дома, по мере необходимости берет на работу. IToken он никому не давал и не терял. В КБ «ЦентрИнвест» у него открыт только один расчетный счет. Он ничего не может пояснить по тому факту, что IToken с номером АМ094520, выданный ООО «Премиум» КБ «ЦентрИнвест» был обнаружен и изъят 29.12.2016 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе обследования по адресу г. Гулькевичи ул. Ленинградская, 23, так как IToken он никому не передавал. Печатей у ООО «Премиум» одна и она находится у него; где он заказывал печать, не помнит. Печать он не терял и никому не передавал. Не может объяснить тот факт, что предъявленная ему при настоящем допросе печать ООО «Премиум» была обнаружена и изъята 29.12.2016 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе обследования по адресу г. Гулькевичи ул. Ленинградская, 23. У ООО «Премиум» был один бухгалтер Диана, она готовила документы бухгалтерского учета ООО «Премиум», где она проживает, не может ответить. С расчетных счетов ООО «Премиум» он снимал наличные денежные средства только на заработную плату. Ему известно, что ООО «ТрансГарантАгро» осуществляет деятельность в Гулькевичском районе в п. Кубань, а ООО «ТрансГарант» в г. Гулькевичи промзона.

Показаниями свидетеля ФИО663 который в судебном заседании показал, что из подсудимых знает только Бузина, который с сентября 2021 года устроился к нему на работу. По делу ничего не помнит, так как все было несколько лет назад. Оглашенные показания поддержал в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО664 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в период с 2010 года по август 2016 года он работал в ООО «ТрансГарант» в должности менеджера. С сентября 2016 года по настоящее время является учредителем и директором ООО «РусСтарт». В его обязанности менеджера ООО «ТрансГарант» входила отгрузка товара и оформление ТТН со складов ООО «ТрансГарант», которые находились в Гулькевичском районе пос. Майкопский промзона. По этому адресу находился и офис ООО «ТрансГарант». Он выполнял указания директора ООО «ТрансГарант» Васильева В.В. В штате сотрудников было много. Тот факт, что в ходе обыска 29.12.2016 в офисе по адресу г. Гулькевичи ул. Ленинградская, 23 были изъяты банковские карты на его имя, объясняет тем, что эти банковские карты, выданные на его имя в Райффайзенбанке, он утерял в середине декабря 2016 года. Как банковские карты могли оказаться в офисе по указанному адресу, ему неизвестно. Офис какой организации находится по адресу, где был произведен обыск, ему неизвестно. Ему также неизвестно название организации, офис которой находится по адресу г. Гулькевичи ул. Олимпийская, 12. В данном офисе он никогда не был и не может объяснить тот факт, что в ходе обыска по адресу г. Гулькевичи ул. Олимпийская, 12 был обнаружен и изъят информационный носитель с его фотографиями. Возможно, их скопировали с приложения его мобильного телефона «Облако».

Показаниями свидетеля ФИО665И., который в судебном заседании показал, что ранее его вызывали, он давал показания, но какие, уже не помнит. Оглашенные показания поддержал в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО666., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что примерно в период с 2012 по 2013 или по 2014 год, точно не помнит, он работал в ООО «ТрансГарантАгро» в должности менеджера. Затем в 2015 году он учредил и стал директором ООО «ЛегионЗерновод».Директором ООО«ТрансГарантАгро» был Тамаровский В.А. Где находился офис Общества, он не помнит. Предполагает, что ООО «ТрансГарантАгро» занималось оптовой торговлей зерном. По указанию Тамаровского В.А. он выезжал на адрес и отбирал пробы зерна, которые привозил в офис или по указанию руководителя оставлял или на заправочной станции или на СТО. Уволился, так как работы было много, а заработная плата невысокая. Создал ООО «ЛегионЗерновод», так как решил самостоятельно заняться оптовой торговлей зерном. В декабре 2015 года он обратился к человеку, которого нашел через Интернет, помочь ему подготовить документы для регистрации юридического лица. Данные этого человека не помнит. Этот человек подготовил Устав Общества, решение учредителя о создании Общества и приказ о назначении директора. После того как документы были готовы, он самостоятельно обратился в налоговую инспекцию в г. Ставрополе, так как планировал переезжать в г. Ставрополь на постоянное место жительства. Но впоследствии переехать не получилось. Общество он зарегистрировал по адресу г. Ставрополь ул. Пирогова, 44 офис № 103. По данному адресу он заключил договор аренды с физическим лицом. Срок аренды не помнит. Какой экономический вид деятельности ООО «ЛегионЗерновод» был зарегистрирован, и какую систему налогообложения применяло Общество, также не помнит. Расчетные счета Общества были открыты в г. Ставрополе в ПАО «Сбербанк России» и еще в каких-то, не помнит. Деятельность Общества осуществлялась с декабря 2015 года по июнь 2017 года. Уставной капитал Общества составлял 180000 рублей, каким образом вносился уставной капитал, не помнит. Поставщиков и покупателей не помнит. Потом он решил продать Общество, на сайте разместил заявление о продаже Общества. В июне 2017 года в г. Краснодаре у нотариуса, фамилию нотариуса и адрес не помнит, был оформлен договор купли-продажи Общества мужчине, данные которого он не помнит. Печать ООО «ЛегионЗерновод» была одна, всегда была с ним, он передал эту печать новому собственнику Общества. Что за печать ООО «ЛегионЗерновод» была изъята 22.12.2016 в ходе обследования помещений в здании по адресу Гулькевичский район пос. Гирей ул. Красная, 12 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, ему неизвестно. В 2015-2016 году у него имелся автомобиль Опель Корса и Опель Астра.

Показаниями свидетеля ФИО667., который в судебном заседании показал, что за давностью лет ничего не помнит. Оглашенные показания поддержал в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО668 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в ноябре 2015 года он создал и зарегистрировал ООО «СпецСтрой» с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли. Он проживает в г. Гулькевичи, а Общество зарегистрировал и снимал офис в г. Краснодаре, так ему удобно. Сначала был внесен Уставной капитал в размере 10 000 рублей, а в 2016 году Уставной капитал был увеличен до 1 500 000 рублей из личных средств, которые он хранил дома. Уставной капитал он не тратил, а хранил в кассе Общества у себя как у директора, затем 1 500 000 рублей наличными он передал новому участнику Общества – мужчине по имени Сергей, фамилию не помнит. ООО «СпецСтрой» он продал за 1 500 000 рублей, сделка была оформлена у нотариуса, мужчина передал ему деньги наличными. В Обществе был бухгалтер и менеджер, которые работали в офисе в г. Краснодаре, но в основном работали на дому. Расчетные счета Общества были открыты в ПАО «Сбербанк», ПАО «Альфа-Банк», ПАО «Уралсиб», КБ «БинБанк», «ПромСвязьБанк», КБ «Возрождение», «Совкомбанк», ПАО «ВТБ», «КубаньТоргБанк», КБ «Московский индустриальный», «Мособлбанк», «ЦентрИнвест» и в иных, названия которых он уже не помнит. Операции по расчетным счетам ООО «СпецСтрой» осуществлялись в основном по безналичному расчету с использованием Банк-Клиент и редко наличными для заработной платы и на хозяйственные нужды. Операции по расчетным счетам Общества с использованием Банк-Клиент осуществлял он. Каким образом он осуществлял эти операции, он не помнит. Банк-Клиент на ноутбук устанавливал он, как устанавливал, не помнит. Операции осуществлял с ноутбука, который он приобрел, и который передал новому директору. У ООО «СпецСтрой» было всего три печати, заказывал их сам. Одна печать хранилась у него для выездов, вторая печать всегда находилась в офисе. В конце 2016 года бухгалтер Галина утеряла печать ООО «СпецСтрой» и IToken ЮМК Банк, поэтому ему пришлось заказать еще одну печать и IToken. Галину он нашел через Интернет приложение Авито для того, чтобы она забила счет-фактуры в бухгалтерию 1С. С Галиной он встречался в г. Гулькевичи в разных местах, при одной из встреч он забыл печать и IToken, где забыл, не помнит. Галина сказала, что печать и IToken она забрала, затем потеряла. Налоговую отчетность и декларации готовили наемные бухгалтера. Декларации он подписывал электронной подписью и отправлял в ООО «Контур», которое предоставляло налоговую отчетность в налоговые органы. Каким образом он подписывал электронной подписью декларации, рассказать не может, так как не помнит. Как выглядит электронная подпись, не помнит. ООО «СпецСтрой» стало осуществлять деятельность с 2017 года. В конце 2016 года Галина просто показывала ему, как работать в бухгалтерии 1С. Теперь он не помнит, как он работал с использованием электронной программы 1С. Контрагентами ООО «СпецСтрой» являлись ООО «ТрансГарант», ООО «ТрансГарантАгро», Агрокомплекс «Ткачева», ООО «ЦемДом» и различные ИП. Он не знает, как объяснить тот факт, что IToken с номером АР179965, выданный ООО «СпецСтрой» КБ «Центр-Инвест», а также печать ООО «СпецСтрой», были обнаружены и изъяты 29.12.2016 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе обследования по адресу г. Гулькевичи ул. Ленинградская, 23. Ему известно, что ООО «ТрансГарантАгро» осуществляет деятельность в п. Гирей, он знаком с Тамаровским В.А., поддерживал с ним рабочие отношения. Интересы ООО «ТрансГарант» при сделках представлял Васильев Валерий, с ним он также поддерживал рабочие отношения. ООО «ТрансГарант» осуществляло деятельность в г. Гулькевичи промзона. У ООО «СпецСтрой» основных средств не было.

Вступившим в законную силу приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по уголовному делу № 1-3\2021, которым Роденков Е.Ю. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и ему назначено наказание.

Протоколом обыска от 26.07.2017, согласно которому был произведен обыск в офисных помещениях, расположенных по адресу Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, и в ходе обыска обнаружены и изъяты ноутбуки, жесткий диск, USB-накопители, мобильные телефоны, диктофоны, зарядные устройства, USB-модемы, свидетельства о регистрации ТС, паспорта ТС, сшивы документов, стикеры с рукописными надписями, медицинские документы, визитки, трудовые книжки, блокнот.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 27.07.2017, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска 26.07.2017 в офисном помещении, расположенном по адресу Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12: телефон «Samsung» GT-E1200R в корпусе белого цвета №R21G93CX0XT, IMEI: 354906/07/459218/9, на устройстве отсутствует задняя крышка; ноутбук «Lenovo» G50-70 №YB05636338 в корпусе черного цвета; жесткий диск «MyPassportUltra» с USB-шнуром в корпусе черного цвета, серийный номер отсутствует, на месте номера имеются следы потертости; USB-накопитель «Silicon Power» 16GB в корпусе черного цвета, №D33B29; USB-накопитель «Silicon Power» 4GB в корпусе голубого цвета, №D33B29; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета с рукописной надписью «7», выполненной красителем голубого цвета, №1616QD26184ARHA1M; USB-накопитель «Silicon Power» в корпусе белого цвета № B87124 0927/ЭD33193; USB-накопитель «Transcend» 4GB в корпусе черного цвета, №D37338 3704/ЭD33193; USB-накопитель «Transcend» 8GB в корпусе черного цвета, №706032 9420; зарядное устройство для ноутбука «Lenovo» №11S45N0257Z1ZS9R48KK5A; USB-шнур для зарядного устройства мобильного телефона, в количестве 2 штук; ноутбук «Asus»X553S в корпусе черного цвета №G3N0CV11K54211E; ноутбук «HP» Pavilion № 5CD4121QDV в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G50-30 №PF07U8AS в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» 100-15IBY№MP1245T7 в корпусе черного цвета; Wi-Fiроутер МТС с usb-кабелем, в корпусе белого цвета №H8JBY14109006869 с sim-картой МТС №89701130086081350638; диктофон «Olympus» в корпусе черно-серого цвета без серийного номера; диктофон «Sony» в корпусе черного цвета №ICD-UX533; диктофон «Sony» в корпусе черного цвета №1405102; USB-модем МТС imei:869907025686201 с sim-картой МТС №89701130086051413424 в корпусе черного цвета; USB-модем МТС imei:864346020028819 с sim-картой МТС №89701130086070686687 в корпусе черного цвета, без передней крышки; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479073448174, IMEI 2: 355479073448182, в корпусе черного цвета, без задней крышки; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479074118313, IMEI 2: 355479074118321, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1013D, IMEI 1: 354306077183492, IMEI 2: 354306077183500, в корпусе черного цвета, без задней крышки с сим-картой МТС №89701130086081317470; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075516952, IMEI 2: 355479075516960, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075203379, IMEI 2: 355479075203387, в корпусе черного цвета; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:353208085673905, IMEI 2:353208086693902; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета №e01F916F0с биркой; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета № e01F94B79; USB-накопитель «eToken»в корпусе фиолетового цвета №e01F94B90 с биркой «Женя»; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета №e01F916С5 с биркой «Олег»; USB-накопитель «Рутокен ЭЦП bifit» №0787629465 в корпусе голубого цвета; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215645 на прицеп марки «Szap» 83053, г/№ 23, на имя Колесниковой А.В.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №№ на автомобиль марки «МАЗ» 6303А8-344, г№, на имя Колесниковой А.В.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215647 на прицеп марки «Szap» 83053, №, на имя Колесниковой А.В.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215638 на автомобиль марки «Камаз» 6520, №, на имя Колесниковой А.В.; паспорт транспортного средства серия № на автомобиль МАЗ 6303А8-344, 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 26 НА №№ на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия № на прицеп бортовой СЗАП-№, 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 16 НЕ №891901 на автомобиль «Камаз-6520», 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 26 НА №№ на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 16 НЕ №№ на автомобиль «Камаз-6520», 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; 2 листка стикеров с рукописным текстом; сшив документов на 132 листах, содержащий информацию о купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи прицепов, а также доверенности, расписки, сведения о недвижимости, исковые заявления, претензии, сведения о юридическом лице, договор уступки права требования, на ряде документов имеется подпись Колесниковой А.В.; папка с документами, на обложке которой имеется рукописная надпись, читается как: «Старлес vsФеникс», внутри которой находятся документы на 280 листах; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:354971081920146, IMEI 2:354971082430145, без задней крышки; телефон «Maxvi» С5 в корпусе черно-оранжевого цвета, IMEI 1:863753016457657, IMEI 2:863753016457665, без задней крышки, с двумя установленными сим-картами: мегафон №897010269145965966, №8970147000001937135; USB-накопитель «HASP» в корпусе красного цвета №1038820; USB-накопитель «HASP» в корпусе красного цвета №1049455; USB-накопитель «SP» 16GB в корпусе белого цвета; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета №1616QD26484ARHA1M; USB-накопитель «Transcend» 4GB в корпусе черного цвета №D37338 3707/ЭD33193; 3 зарядных устройства для мобильных телефонов, марки «Samsung», «Nokia», «fly»; зарядное устройство для ноутбука «Lenovo» №5A10H42925; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP12PXTH в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP102DS8 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G700 № AB20773421 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G710 № AB20948254 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» В50-30 в корпусе черного цвета, №CB36053110; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP102DLD в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X751L№E5N0WU207218223, в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X550С№D9N0CV192777375, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075477015, IMEI 2: 355479075477023, в корпусе черного цвета с сим-картой МТС №, на устройстве нет задней крышки, к телефону прикреплен фрагмент листа с телефонными номерами; зарядные устройства для ноутбуков в количестве 5 штук; ноутбук «Lenovo» G700 № AB20674151 в корпусе черного цвета; ноутбук «dell» Inspiron 3737 №7SFVRZ1 в корпусе черного цвета; ноутбук «Acer» VA70 №NXM6PER00225105A127200 в корпусе черного цвета; зарядное устройство от ноутбука «Acer»; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета №1616QD26264ARHA1M; USB-накопитель «Verbatim» в корпусе белого цвета №151109080008G68AAS; USB-накопитель «Toshiba» 4 GB в корпусе розового цвета №N723 D32210; папка с документами, внутри которой находятся, сшив с копиями договоров поставки между ООО «ТрансГарант» и ООО Торговая компания «Русские масла», документация ООО «ТрансГарант», квитанция об оплате за питание в МБОУ СОШ №7; визитки ООО «ТрансГарант» на имя Кальченко О.В. в количестве 45 штук; стопка квадратных листов (стикеров) с черновыми записями, выполненными чернилами синего цвета; трудовая книжка № ТК-IV№8831245 на имя Васильева Валерия Владимировича 09.08.1983 г/р.; трудовая книжка № АТ-IV№9769936 на имя Васильева Валерия Владимировича 09.08.1983 г/р.; трудовая книжка № АТ-IХ№4111452 на имя ФИО982 ДД.ММ.ГГГГ блокнот в обложке черного цвета с черновыми записями; USB-накопитель «ТрансГарант» в корпусе белого цвета №VF/15/09/4GB; USB-накопитель «hasp» в корпусе фиолетового цвета №9001406; мобильный телефон «Nokia» RM-1133 IMEI 1: 353686082576884, IMEI 2: 353686082576892, с установленной сим-картой МТС №, на крышке приклеена бирка которая читается: «№ Тел секретаря»; лист формата А4 который читается: «ООО «Гликон» Тел. №»; блокнот в обложке коричневого цвета с черновыми записями; мобильный телефон «fly» в корпусе белого цвета IMEI 1:№,IMEI 2: №; мобильный телефон «Maxvi» С5, в корпусе золотистого цвета без задней крышки, IMEI 1: 863753014313498, IMEI 2: 863753014313506; жесткий диск «Seagete» №6VNQLM8Z; два скоросшивателя с документами; печать ВТБ г. Ростов-на-Дону; лист консультации врача ООО «Парус» на имя Васильева В.В. на 1 листе; страховой сертификат Армавирского отделения Краснодарского филиала СОАО «ВСК» на имя Васильевой М.В. на 1 листе; страховой сертификат Армавирского отделения Краснодарского филиала СОАО «ВСК» на имя Васильевой В.В. на 1 листе; список лиц, подлежащих страхованию г. Гулькевичи, на 1 листе; заключение врача «Клиника Екатерининская» отделения лучевой диагностики, на имя Васильева В.В. на 1 листе; 5 листков стикеров квадратной формы с рукописным текстом; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, без задней крышки IMEI 1: 911477402117996, IMEI 2: 911477402118002; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, без задней крышки IMEI 1: 911477403281510, IMEI 2: 911477403281528; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, IMEI 1: 911477402751471, IMEI 2: 911477402751489; 2 листка стикеров с рукописным текстом; телефон «iPhone 5» в корпусе серого цвета, IMEI: 013851006880752 с установленной блокировкой в виде цифрового поля; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075449055, IMEI 2: 355479075449063, в корпусе черного цвета с установленной сим-картой МТС №№; телефон «Maxvi» С4 в корпусе фиолетового цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №; телефон «Nokia» 100 в корпусе синего цвета IMEI: 353253/05/583413/7 с установленной сим-картой МТС №№, на задней крышке приклеена бирка которая читается: «89189482987»; сшив корреспонденции ООО «ТрансГарант» из 104 листов и 7 товарных чеков; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: №, IMEI 2: №, на устройстве отсутствует аккумулятор и задняя крышка; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:№, IMEI 2:№, у устройства отсутствует аккумулятор.

Протоколом обыска от 28.12.2017, согласно которому произведен обыск в жилище Радостина А.А., расположенном по адресу Краснодарский край,
<адрес> обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, ежедневник.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.01.2018, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые 28.12.2017 в ходе обыска в жилище Радостина А.А., расположенном по адресу: Краснодарский <адрес>: мобильный телефон «Nokia» в корпусе синего цвета, с указанием модели мобильного телефона - «RM-1134» и номера imei – №, также виден слот для сим-карты, в котором вставлена сим-карта оператора «МТС» номер №; мобильный телефон «Сromax» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка с указанием модели телефона - «X1800», а также номеров imei – №, №; мобильный телефон «BQ» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка с указанием модели мобильного телефона - «BQM -1826», серийный номер: №, а также номера imei – 356840074929240, №, в ходе осмотра в приложении контакты обнаружены следующие записи: «Ж» - 79182901124; «кис» - №; «Па» -№; «тема» -№; «ром» -№; «серж» - №; «кос» - №; «ил» -№; «анд» - №; мобильный телефон «Lenovo», в корпусе белого цвета, на аккумуляторной батарее указаны идентификационные признаки телефона: серийный номер HKE5D0YA (70) и номера imei – №, №, в телефоне находятся сим-карта оператора «МТС» номер № 2» и micro SD SanDisk 8 gb, при открытии корневой папки установлены файлы с изображениями следующих документов: уведомления МИФНС России № 9 по Волгоградской области исх. № 3691 от 20.09.2016, направленного руководителю ООО «Фаворит Плюс» (ИНН №), повестки о вызове в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда Лаптевой В.В. на допрос в качестве свидетеля по деятельности ООО «Волгалайбизнес» (ИНН 344108954892), требования ИФНС России № 4 по г. Краснодару о предоставлении документов ООО «Фаворит Плюс» (ИНН 3459066386) № 22\71848-14 от 21.09.2016 по взаимоотношениям с ООО «Зерновая компания «Новопетровская», поручения об истребовании документов (информации) № 20443 от 15.09.2016, направленного МИФНС России № 11 по Краснодарскому краю в адрес ИФНС России № 4 по г. Краснодару об истребовании документов ООО «Фаворит Плюс» по взаимоотношениям ООО «Зерновая компания «Новопетровская» в 3 квартале 2016 года, паспорта серия № на имя Ульшиной Т.Ю., банковской карты «Сбербанк» № № №, комплектов сим-карт оператора МТС с телефонными номерами: №, №, № № №, № №, №, №, №, банковской карты «Сбербанка» на имя Татьяны Ульшиной № № 4801, паспорта серия № на имя Густадымова Д.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорта серия № на имя Нестеровой Э.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № № на имя ФИО669, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, банковских карт «Сбербанка» № №, № № на имя ФИО670, переписки от 28 марта, 31 марта, 30 апреля, 6 мая, переписки с отчетом Чернявской ФИО671, банковской карты «Сбербанка» №, реквизитов ООО «Вертикаль» (ИНН 2364010915), банковской карты «Сбербанка» № на имя SCHAKRYSHKINA, переписки от 28 июля, 20 августа, 25 августа, 2 сентября с указанием номеров банковских карт и адреса электронной почты, авансового отчета от 14.09.2016, перечня адресов в Ставропольском крае, паспорта № на имя ФИО672, заметок с указанием адреса электронной почты, паролей скайпа и иных индивидуальных номеров Радостина, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Промснаб» (ИНН 3662221381), свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Промснаб» (ОГРН 1153668074504), Устава ООО «Промснаб», списка нотариусов г. Таганрога, списка нотариусов города Волгограда, карточки реквизитов ООО «ВолгаЛайнБизнес» (ИНН 3443130340), паспорта № на имя ФИО673, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, переписки с Марчуковой В.А., решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств № № от 11.07.2016 в отношении ООО «Промснаб» (ИНН 3662221381), расписки в получении МИФНС России №16 по Краснодарскому краю документов, предоставленных для государственной регистрации ООО «Фаворит Плюс», с вопросами и ответами деятельности ООО «Геликония ресурс» (ИНН 3435121158), инструкции заполнения карточки образцов подписей и оттиска печати кредитной организации «Баренц Банк»; мобильный телефон «Nokia» в корпусе желтого цвета, на корпусе имеется наклейка с указанием модели мобильного телефона «Nokia 6700c-1», серийного номера – № и номера imei – 358284038238588, в телефоне установлена сим-карта оператора МТС номер – №; мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка, на которой указан номер модели – 105 и номер imei – №; мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка с указанием номера модели мобильного телефона – 105 и номера imei – 358986056949579 в телефоне находится сим-карта оператора «Билайн» номер – №; сотовый телефон «Nokia» в корпусе черного цвета, на корпусе имеется наклейка с указанием модели – 105 и номер imei – 351845076486664; мобильный телефон «BQ» в корпусе черного цвета, на корпусе наклейка с указанием номера модели – 1830, серийный номер – BSp1231L6W07585 и номера imei – 354134088649149, 354134089007149; мобильный телефон «ALCATEL onetouch» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка с указанием номера модели телефона – 1016D, номеров imei – 355479075200037, 355479075200045; банковская карта «COSMOPOLITAN» Альфа банка № №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – <данные изъяты>, а также дата, до которой действует карта – 10/17; банковская карта Альфа Банк № №, на карте указана дата до которой действует карта – 03/17; банковская карта Сбербанк №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – <данные изъяты>, а также дата, до которой действует карта – 10/18; банковская карта «COSMOPOLITAN» Альфа банк №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – <данные изъяты>, а также дата, до которой действует карта – 05/18; банковская карта Сбербанк №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – <данные изъяты>, а также дата, до которой действует карта – 04/16; банковская карта Citi №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – <данные изъяты>, а также период, в который действует карта 10/14 – 02/16; банковская карта УРАЛСИБ БАНК №, на карте указана дата, до которой действует карта – 03/18; банковская карта СВЯЗНОЙ БАНК №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – <данные изъяты>, а также дата, до которой действует карта – 08/18; банковская карта UniCreditBank №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – <данные изъяты>, а также дата, до которой действует карта – 11/19; Micro SD SanDisk 8 gb.

Протоколом обыска от 12.07.2018, согласно которому произведен обыск в жилище Радостина А.А., расположенном по адресу Краснодарский край,
<адрес>, обнаружены и изъяты трудовой договор, счет-извещение, постановление от 26.12.2016, постановление от 26.01.2017.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 18.07.2018, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые 12.07.2018 в ходе обыска в жилище Радостина А.А., расположенном по адресу Краснодарский край, г. <адрес>: трудовой договор № 3 от 03.04.2017, заключенный между ООО «Гектар», в лице директора Дубовского Е.В. и Радостиным Антоном Александровичем; счет-извещение за май 2017 года – ежемесячный взнос на капитальный ремонт на жилую площадь помещения: 58, 00 кв.м. по адресу: г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, д. 27-4 литер Б, кв. 174; постановление 188101611170126004289 по делу об административном правонарушении от 26.01.2017, согласно которому 25.01.2017 в 13:44 по адресу: 12км 950 м АД М23 Ростов-Таганрог, Мясниковский район, Ростовской области водитель Радостин А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, управляя транспортным средством марки ХЕНДЭ АССЕNТ, государственный регистрационный знак №, превысил максимально разрешенную скорость на данном участке, о чем в соответствии с ч. 1 ст. 2.6 прим. 1 КРФоАП привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 12.9 КРФоАП; постановление 18810061140012400859 по делу об административном правонарушении от 26.12.2016, согласно которому 26.12.2016 водитель Радостин А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, управляя транспортным средством марки ХЕНДЭ АССЕNТ, государственный регистрационный знак №, не предоставил преимущество движения транспортному средству по главной дороге.

     Протоколом обыска от 28.12.2017, согласно которому произведен обыск в жилище Бузина Р.В., расположенном по адресу Краснодарский край,
г<адрес>, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, документы.

    Протоколом осмотра предметов (документов) от 04.01.2018, согоасно которому осмотрены предметы (документы), изъятые 28.12.2017 в ходе обыска в жилище Бузина Р.В., расположенном по адресу: Краснодарский <адрес>: телефон «MAXVI» С4 в корпусе фиолетового цвета, в устройство установлена sim-карта МТС № №, к корпусу приклеена бирка: «ООО Эталон-Юг, Лыков Евгений Васильевич, №», на устройстве сохранены контакты: «анна николаевна №», «BIN +№ №» под батареей размещен серийный номер: C4201607001445, IMEI 1: 863753017159898, IMEI 2:863753017159906; телефон «MAXVI» С20 в корпусе черного цвета, в устройство установлена sim-карта МТС №№, серийный номер: №, IMEI 1: №, IMEI 2: №, на устройстве сохранены следующие контакты: «ала №», «лида №», «тол № телефон «nokia100» в корпусе серого цвета, IMEI: 359285/04/684295/5; телефон «fly» FF177 в корпусе черного цвета, серийный номер: RSFF177JE0001234, IMEI 1:357502071978765, IMEI 2: 357502071978773; телефон «Samsung» GT-E1200R в корпусе белого цвета, серийный номер: R21G93CXFLH, IMEI: 354906/07/459703/0, с установленной sim-картой МТС №89701017087545754785; iPod №8L9121W42C7 памятью 120 GB, в корпусе серебристо-серого цвета; телефон «Lenovo» A2016a40 в корпусе черного цвета, серийный номер: HA0NVA98 (10), IMEI 1: 861028036922754, IMEI 2: 861028036922762, в устройство установлена sim-карта МТС № 89701130086082272906; телефон «iPhone 5» в корпусе черного цвета, IMEI: 013973003101287; телефон «iPhone 4» в корпусе черного цвета; телефон «alcatel» onetouch 1016D в корпусе черного цвета, IMEI 1: 355479075448537, IMEI 2: 355479075448545, с установленными в устройство двумя sim-картами МТС № № и № 89701130086080315186; телефон «nokia» RM-1134 в корпусе голубого цвета, IMEI: 358623065809623, с установленной sim-картой МТС № №; выписка из лицевого счета по вкладу №№.3.3032.3016844 «Сбербанк», вкладчик: Бузин Роман Владимирович, дата заключения договора 13.07.2009; электронная карта «Сбербанк» № № №, действительна до 06/17; электронная карта «Сбербанк» № № 2094 4605, на имя: Anastasia Zakharova, действительна до 12/18; электронная карта «Сбербанк» № № №, действительна до 11/19; сшив документов «Поставщики 2016», на некоторых есть черновые записи, выполненные чернилами синего цвета; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты № № № +7918 № 78, на упаковке имеется надпись «Ром», в который вложена распечатанная таблица с номерами: «толик 8918 34 №», «толик2 № 12 965», «антон 8918 № 595», «рома № 19 978», «илья 8918 34 19 938», «стас № 583», «абрам №», «димабг № 13 267», «таня к (оп) № 123, «марина (оп) № № «марина2 (оп) № 13 686», «лена л (оп) № 497», «лена к (оп) № 24 497», «алла (ан) № 781», «ира (ан) № 24 869», «тома (ю) № 871», «олег ник (ю) № 17 353», «андрей (ю) № 17 485, «маша (ю) № 580», хакер нов (пр) № 867», «света (1С) № «пандора (1С) 8918 34 №», «наташа (1С) 8918 № 590», «лида (1С) 8918 34 11 879»; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №№, № +№ 84; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты № +7918 №, с уже извлеченной sim-картой; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты № № № +№ 60; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты № №, № +№ 04 37; сшив документов, прошнурованный белой нитью с подписью и оттиском печати директора ООО «Флагман Грейт» Пекут В.В., на первом листе: свидетельство, выданное федеральной налоговой службой о поставке на учет ООО «Флагман Грейт», серия 26 № 004225179; сшив документов, прошнурованный черной нитью, на первом листе: решение №6061 о возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению от 14.11.2017, УФНС по Краснодарскому краю; сшив документов, прошнурованный черной нитью, на первом листе: Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за 9 месяцев 2016, ООО «Асгард», на листах имеются черновые записи выполненные чернилами черного и синего цвета; трудовая книжка №ТК3 № 0464122, на имя Бузина Р.В. ДД.ММ.ГГГГ.р.

Протоколом обыска от 17.05.2018, согласно которому произведен обыск в жилище Роденкова Е.Ю., расположенном по адресу Краснодарский край,
г<адрес>, обнаружены и изъяты USB-накопитель, мобильный телефон, фрагмент бумаги с записями, документы, сотовый телефон.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21.05.2018, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые 17.05.2018 в ходе обыска в жилище Роденкова Е.Ю, расположенном по адресу: Краснодарский край, <адрес>: USB накопитель 4 GBD33B29, корпус которого частично имеет повреждения; фрагмент бумаги с рукописной надписью, выполненной красителем синего цвета «<данные изъяты>»; заявление о подключении дополнительных средств защиты информации при работе в системе «iBank2» от 11 декабря 2015 года от ООО «Агротрейд», в лице директора Роденкова Е.Ю. на имя председателя Правления ООО КБ «РостФинанс»; телефон iPhone в корпусе черного цвета IMEI: 355327081938829, при включении и осмотре установлены в разделе «Контакты» следующие абонентские номера: ФИО677 Транс Гарант +№-20-86, ФИО678 ТрансГарант +7 №, К2 +№-50-10, ФИО679 Малой +7 (№-67-29, ФИО680 №14-62, ФИО681 +№-09-99, ФИО682 8 №-51, ФИО683 +7 №) №-18, ФИО684 8 (№, Женя Касса +№-15; в разделе «Фото» имеется фотография контакта с абонентским номером +7 №36-78 ФИО685 (Женя); в разделе «Видео» имеется запись от 25.07.2017.

Протоколом выемки от 12.07.2018, согласно которому изъяты у следователя СО Отдела МВД России по Кавказскому району капитана юстиции Клишина М.Г. предметы, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 в жилище, расположенном по адресу: <адрес>

Протоколом осмотра предметов от 12.07.2018, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе производства выемки у следователя СО Отдела МВД России по Кавказскому району капитана юстиции Клишина М.Г., обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 в жилище, расположенном по адресу: <адрес>: маршрутизатор сети D-Link s.n. QX0Y3E7508960; мобильный телефон Maxvi s.n. С5201604001698; зарядное устройство Microsoft; мобильные телефоны: Maxvi s.n. C202016121600010898, Maxvi s.n. C202016092600026168, Dexp s.n. LBJ71812027, Lenovo s.n. HKL1MFLB(00), Apple iPhone 5, Apple iPhone 4, Apple iPnone 5; аккумуляторные батареи: Alcatel в количестве 2 штук, Nokia 1 штука, Lenovo 1 штука, Samsung 1 штука; 3 сим-карты МТС, 4 сим-карты МТС; мобильный телефон Samsung s.n. R21G90GVTFH; картонный конверт содержащий: 7 сим-карт МТС, 1 сим-карта Теле2, 1 сим-карта Билайн, картонный конверт из-под сим-карты МТС с номером +№ картонный конверт из-под сим-карты МТС с номером +№; фрагменты платежного поручения, с указания получателя платежа ИП Давыдова Наталья Валентиновна; 2 аккумуляторные батареи Cromax от мобильных телефонов; задняя панель синего цвета от мобильного телефона; задняя панель белого цвета от мобильного телефона Fly; 2 аккумуляторные батареи Maxvi от мобильных телефонов; аккумуляторная батарея Samsung от мобильного телефона; аккумуляторная батарея Fly от мобильного телефона; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Lenovo; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Cromax; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Fly; задняя панель белого цвета от мобильного телефона Samsung; задняя панель золотого цвета от мобильного телефона Dexp; сим-карта Билайн; мобильные телефоны: Cromax s_imei 911481400615639, Samsung s.n. R21G90GVMET; пластиковая платежная карта «Сбербанк» № на имя Гашкова, пластиковая платежная карта «Сбербанк» № на имя Гашкова, пластиковая платежная карта «МТС Деньги» №, пластиковая платежная карта «МТС» № пластиковая платежная карта «Сбербанк» № на имя <данные изъяты> визитка белого цвета АО «Россельхоз Банк», визитка белого цвета «Промсвязьбанк», визитка Атрошенко Д.В. - МВД России ГУВД по КК ФНЦБ Интерпола; пластиковая платежная карта Citi Bank № на имя Радостина, пластиковая платежная карта Роснефть № №, пластиковая платежная карта Citi Bank № на имя Радостина, пластиковая платежная карта Россельхозбанк № на имя Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк № 4276 0152 1898 3523 на имя Антона Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк №, пластиковая платежная карта Tinkoff № на имя ФИО983, пластиковая платежная карта Сбербанк № на имя Радостина; сим-карта МТС; мобильный телефон марки Samsung; USB-flash накопитель черного цвета; аккумуляторная батарея от мобильного телефона марки Samsung; письмо с информацией о финансовой задолженности на имя Радостина А.А.; копия определения арбитражного суда о принятии апелляционной жалобы к производству от 19.04.2018; налоговое уведомление № 10349611 от 07.07.2017 Радостину А.А.; копия определения арбитражного суда апелляционной инстанции об отложении рассмотрения апелляционной жалобы от 22.05.2018; копия определения Арбитражного суда Краснодарского края от 23.01.2018; 2 извещения об оплате налога, а также 2 чек-ордера, подтверждающие оплату; платежное поручение
№ 004081 от 14.11.2017, а также приходной кассовый ордер № 2629 от 14.11.2017; платежное поручение № 002127 от 15.12.2017, а также приходной кассовый ордер № 1293 от 15.12.2017; конверт письма от 22.05.2018 Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда; конверт письма от 19.06.2018 Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда; фрагмент листа белого цвета с рукописным текстом, конверт письма от 20.02.2018; ПИН-конверт с вкладышем секретного кода (т. № 6 л.д. 84-132).

Протоколом осмотра предметов от 23.07.2018, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе производства выемки у следователя СО Отдела МВД России по Кавказскому району капитана юстиции Клишина М.Г., обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с которым установлено: сумка из черного матерчатого материала с изображением логотипа компании «HP», ноутбук Acer модели Aspire E1 series v5we2 s/n: nxm8ker002335014af3400, на данном ноутбуке находится административная учетная запись «Vadim», файл для запуска и установки комплекта программ для онлайн-банкинга АО «Россельхозбанк»; ноутбук Lenovo G700 S/N: AB20352779; зарядные устройства от ноутбуков в количестве 3 штук; сотовые телефоны: samsung s/n 090420, maxvi s/n c5201606002242, fly s/n rwff179jf0033502, хfly s/n rsff177je; черная сумка; ноутбук Lenovo ideapad 100s S/N: ed0149w4, на данном ноутбуке находится административная учетная запись «user» с паролем «1234», в файловой системе ноутбука обнаружено множество фотографий и файлов, которые распечатаны в два сшива.

    Протоколом дополнительного осмотра предметов от 09.04.2019, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе производства выемки у следователя СО Отдела МВД России по Кавказскому району капитана юстиции Клишина М.Г., обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 в жилище, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с которым установлено: ноутбук «Lenovo» ideapad 100SSN: YD0149W4, в файловой системе которого обнаружена следующая информация: фотография с изображением платежной карты «Роснефть»№, на которой имеется стикер с текстом «Радостин 100 л. 1707»; фотография с изображением повестки о вызове свидетеля ФИО692 на допрос в ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области; фотография с изображением уведомления в адрес ООО «Зерностандарт» о необходимости предоставления достоверных сведений в ИФНС № 26 по Ростовской области ФИО693; карточка на организацию ООО «Зерностандарт», с указанием директора и сведений на него, а также названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Акрос», с указанием директора и сведений на него, а также названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Контакт Плюс», с указанием директора и сведений на него, а также названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Колос Дон», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера Женя, бухгалтера Света М., Оля, названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «РостАгроТорг», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера Толик, бухгалтера Света М., названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «ТаганТорг», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера Женя, бухгалтера Света М., названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Шанспромагро», с указанием директора и сведений на него, названия и адреса банков с датами открытия счетов; карточка на организацию ООО «ВегаПродСервис», с указанием директора и сведений на него, названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Пшеничное поле», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера Игорь, названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Новая Эра», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера Игорь через курьера ФИО985, названия и адреса банков с датами открытия счетов; карточка на организацию ООО «Миланья», с указанием директора и сведений на него, названия и адреса банков с датами открытия счетов; путевой лист с указанием марки автомобиля ВАЗ 2105, гос. номер №, имя водителя Ант, показания спидометра на конец поездки 9644 км; фотография на которой в отражении лицо Радостина А.А., а также пробег на одометре 9644 км; сшив документов, полученный в ходе осмотра предметов от 23.07.2018, содержащий таблицы, именуемые составителем Ант, графами Дата, Сумма прихода, Кол-во, Цена, Сумма расхода, Основание, Заказчик, Назначение, осмотром которых установлено: на 2 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «АзовТорг» и основание «оплата курьера Ростов», в поле сумма расхода 500; в поле заказчик указан «Толик», в поле назначение «Кириченко» и основание вызов в Кроп на переоформление земли, в поле сумма расхода 1 500; на 4 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «АзовТорг» и основание «положили на р/с Центр Инвест Таганрог», в поле сумма расхода 35 000, в поле основание «вызов дир положил деньги на р/с Центр Инвест», в поле сумма расхода 1 000; на 5 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «вызов адвоката на допрос в фнс.», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+», в поле основание «отправка встречки по почте РФ», в поле сумма расхода 1 000; на 6 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «з/п дир за апрель», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ВПС», в поле основание «з/п дир за апрель», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «перевод дир на карту для отправки документов по DHL для фнс», в поле сумма расхода 2 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «аренда за май», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «АзовТорг» и основание «з/п дир за май», в поле сумма расхода 4 000; на 9 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ЗС» и основание «з/п за майдир.», в поле сумма расхода 4 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос», в поле основание «з/п за май дир.», в поле сумма расхода 4 000; на 16 листе, в поле заказчик указан «Рома», в поле назначение «Надя» и основание «выдал п/о курьеру», в поле сумма расхода 3 000; на 17 листе, в поле заказчик указан «Рома», в поле назначение «Надя» и основание «перевод на карту п/о курьер Краснодар», в поле сумма расхода 84 200; в поле назначение «ЮЭЗ», в поле основание «отправка письма по почте», в поле сумма расхода 82,5; в поле заказчик указан «Рома», в поле назначение «АзовТорг» и основание «з/п дир за октябрь, перевод на карту», в поле сумма расхода 4 000; в поле заказчик указан «Андрей Юр», в поле назначение «Майснер» и основание «оплата штрафа», в поле сумма расхода 1 550; на 18 листе, в поле назначение «ВПС» и основание «оплата курьера забрал договор аренды», в поле сумма расхода 500; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Буянов (Агора, РАТ, КД)», в поле основание «оплата адвоката за вызов на допрос к начальнику фнс без директора», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+» и основание «сделали нотариально заверенное согласие супруги на продажу ооо», в поле сумма расхода 1 700; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+» и основание «вызов супруги директора сделали нотариально заверенное согласие супруги на продажу ооо», в поле сумма расхода 1 000; в поле назначение «К+» и основание «з/п дир за март», в поле сумма расхода 4 000; на 19 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «з/п дир за март», в поле сумма расхода 4 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос», в поле основание «вызов дир Акрос к адвокату на подготовку к допросу в фнс.», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «оплата дороги до фнс на допрос директору», в поле сумма расхода 200; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «вызов дир на допрос в фнс.», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «оплата адвоката вызов на допрос в фнс с директором», в поле сумма расхода 5 000; в поле назначение «К+», и основание «вызов дир на закрытие р/с в Альфа Ростов», в поле сумма расхода 1 500; на 21 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+» и основание «перевод на карту за вызов адвоката на допрос в фнс», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+», в поле основание «перевод на карту за вызов адвоката на допрос в фнс второй допрос», в поле сумма расхода 3 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+» и основание «вызов дир в фнс на допрос», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «вызов дир к нотариусу на заверение решения», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ, ВПС» и основание «оплата нотариус заверение решение фирмы», в поле сумма расхода 3 160; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ВПС» и основание «оплата дир вызов к нотариусу», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос, К+, ГЛ», в поле основание «оплата адвоката за составление вопросов и подготовку директоров к допросам в фнс», в поле сумма расхода 2 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «вызов дир на допрос в фнс», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Кириченко» и основание «з/п за март землевладелец», в поле сумма расхода 4 000; на 23 листе, в поле назначение «Гашков» и основание «отправка письма по почте», в поле сумма расхода 51,5; в поле назначение «ТГ, ТГА», в поле основание «отправка доков в Крас по БлаБла кар», в поле сумма расхода 400; на 26 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «за выезд дир на допрос в фнс 11, 12 апреля (2 раза по 1000 р)», в поле сумма расхода 2 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос», в поле основание «з/п дир за апрель», в поле сумма расхода 4 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «аренда за апрель», в поле сумма расхода 5 000; на 27 листе, в поле заказчик указан «Т1», в поле назначение «Ант» и основание «вызов адвоката на допрос в гсу», в поле сумма расхода 5 000; в поле назначение «Рома», в поле основание «выдал», в поле сумма расхода 50 000; на 32 листе, в поле основание «Ант аванс», в поле сумма расхода 10 000; в поле основание «Рома», в поле сумма расхода 35 000; в поле основание «Ант п/о», в поле сумма расхода 10 000; в поле основание «Рома п/о», в поле сумма расхода 14 000; в поле основание «Ант п/о», в поле сумма расхода 15 000.

    Протоколом выемки от 29.08.2018, согласно которому в помещении ОО «РУ» в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк», расположенном по адресу г.Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 30.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 29.08.2018 в помещении ОО «РУ» в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк»: договор банковского счета № 948 от 21.07.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет № в филиале РРУ ПАО «МИнБанк»; заявление о присоединении к договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «Интернет-Банк» и установку параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» № 948И от 21.07.2016; акт приема-передачи eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи от 21.07.2016, согласно которому Колесников С.М. получил eToken № 022А6DВ4; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 21.01.2016, согласно которой владельцем счета указан Колесников Сергей Михайлович, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г.Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; распоряжение от 09.08.2016 на закрытие счета ООО «ВегаПродСервис» №; выписка по операциям на счете № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 21.07.2016 по 09.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 № за период с 27.07.2016 по 03.08.2016; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 21.07.2016 по 04.08.2016.

Протоколом выемки от 29.08.2018, согласно которому в помещении ОО «РУ в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк», расположенном по адресу:
г. <адрес>, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 30.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 29.08.2018 в помещении ОО «РУ в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк»: договор банковского счета № № от 26.07.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет № в филиале РРУ ПАО «МИнБанк»; заявление о присоединении к договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «Интернет-Банк» и установку параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» № 951И от 26.07.2016; акт приема-передачи eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи от 25.07.2016, согласно которому Тарабукина И.Ф. получила eToken № 022C738E; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 26.07.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО694, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: <адрес>; заявка на изменение параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» от 08.11.2016; акт приема-передачи eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи от 08.11.2016, согласно которому Тарабукина И.Ф. получила eToken № е021F6C1B; выписка по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 26.07.2016 по 24.04.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 № за период с 03.08.2016 по 17.01.2017; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 26.07.2016 по 17.01.2017.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которомку в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу:г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: распоряжение от 10.11.2016, согласно которому ООО «Миланья» в операционной системе АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный счет №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 10.11.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО695, оттиск печати ООО «Миланья», местонахождение: <адрес>; заявление от 14.11.2016 на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet»; акт приема-передачи от 14.11.2016, согласно которому ООО «Миланья» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet»; заявление от 12.01.2017 на расторжение договора банковского счета № от имени директора Мельникова С.В.; выписка по операциям на счете № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 14.11.2016 по 12.01.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 14.11.2016 по 12.01.2017; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 21.11.2016 по 03.01.2017.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г<адрес>, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 20.04.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 22.04.2016, согласно которой владельцем счета указан Колесников Сергей Михайлович, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; заявление от «ВегаПродСервис» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 29.04.2016; акт приема-передачи от 29.04.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet»; заявление от 24.08.2016 на расторжение договора банковского счета № от имени директора Колесникова С.М.; выписка по операциям на счете № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 29.04.2016 по 25.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 29.04.2016 по 25.08.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 04.05.2016 по 15.08.2016.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 01.06.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 01.06.2016, согласно которой владельцем счета указана Чижиченко Элина Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление от «Контакт Плюс» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 01.06.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 06.06.2016 по 02.06.2018.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 31.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 31.03.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО696, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление от «Зерностандарт» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 31.03.2016; акт приема-передачи от 13.04.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet», USB-токен № А133505; заявление от 27.09.2016 на расторжение договора банковского счета № № от имени директора Тарабукиной И.Ф.; выписка по операциям на счете № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 13.04.2016 по 26.09.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 13.04.2016 по 26.09.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 18.04.2016 по 03.09.2016.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 28.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 28.03.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО697, оттиск печати ООО «ТаганТорг», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, дачный поселок Финансист, д. 5; заявление от «ТаганТорг» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 28.03.2016; акт приема-передачи от 08.04.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet», USB-токен № А132461; заявление от 22.07.2016 на расторжение договора банковского счета № от имени директора Колесникова С.М.; выписка по операциям на счете № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 08.04.2016 по 26.07.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 08.04.2016 по 26.07.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 12.04.2016 по 26.07.2016.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу:г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 25.07.2016, согласно которому ООО «Акрос» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 25.01.2016, согласно которой владельцем счета указан Полесский Николай Вячеславович, оттиск печати ООО «Акрос», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26 Л-9, оф. 302; заявление от «Акрос» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 25.07.2016; акт приема-передачи от 04.08.2016, согласно которому ООО «Акрос» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet», USB-токен № G148475; выписка по операциям на счете № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 04.08.2016 по 28.09.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 04.08.2016 по 28.09.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 08.08.2016 по 28.09.2016.

Протоколом выемки от 25.10.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 29.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 25.10.2018 в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО): комплексный договор банковского обслуживания в ОАО «Банк Москвы» от 03.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет № №, а также осуществляется подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «Электронного банкинга» «iBank 2»; акт № 1 об оказании услуг криптографической защиты от 03.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт», в лице директора Тарабукиной И.Ф. получены услуги криптографической защиты ключей ЭЦП в отношении СКЗИ/USB-токена № 0650D1055272; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 01.03.2016, согласно которой владельцем счета указана Тарабукина Ирина Федоровна, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление от 25.04.2016 на закрытие банковского счета № № ООО «Зерностандарт»; выписка по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 03.03.2016 по 13.04.2016, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 03.03.2016 по 13.04.2016; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 18.03.2016 по 15.04.2016.

Протоколом выемки от 25.10.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 29.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 25.10.2018 в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО): комплексный договор банковского обслуживания в Банке ВТБ (ПАО) от 25.11.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт расчетный счет № №, а также осуществляется подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «iBank 2»; акт № 1 об оказании услуг криптографической защиты от 25.11.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс», в лице директора Чижиченко Э.С. получены услуги криптографической защиты ключей ЭЦП в отношении СКЗИ/USB-токена № 0650D1088005; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 21.11.2016, согласно которой владельцем счета указана Чижиченко Элина Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, переулок Спартаковский, д. 16, комнаты 13-15; заявление от 20.01.2017 на закрытие банковского счета № № ООО «Контакт Плюс»; выписка по операциям на счете ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 № № за период с 25.11.2016 по 20.01.2017, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 25.11.2016 по 18.01.2017; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 06.12.2016 по 03.01.2017.

Протоколом выемки от 25.10.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 29.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 25.10.2018 в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО): комплексный договор банковского обслуживания в ПАО Банке ВТБ от 10.06.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет № №, а также осуществляется подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «iBank 2»; акт № 1 об оказании услуг криптографической защиты от 10.06.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис», в лице директора Колесникова С.М. получены услуги криптографической защиты ключей ЭЦП в отношении СКЗИ/USB-токена № 0650D1044443; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 02.06.2016, согласно которой владельцем счета указан Колесников Сергей Михайлович, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; заявление от 20.07.2016 на закрытие банковского счета №№ ООО «ВегаПродСервис»; выписка по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 10.06.2016 по 20.07.2016, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 10.06.2016 по 20.07.2016; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 20.06.2016 по 14.07.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 09.06.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 15.06.2016 ООО «Контакт Плюс» открыты счета № №, 40702810801003014978; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 09.06.2016, согласно которой владельцем счета указана Чижиченко Элина Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление от 15.06.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете № №; выписка по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 15.06.2016 по 16.05.2018; выписка по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 15.06.2016 по 16.05.2018.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 09.08.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 11.08.2016 ООО «Акрос» открыты счета № №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 09.08.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО986, оттиск печати ООО «Акрос», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26л-9, литер А1, офис 302; заявление от 11.08.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете № №; заявление от 01.11.2016 на закрытие счета ООО «Акрос» № №; заявление от 31.10.2016 на закрытие счета ООО «Акрос» № 40702810701003015682; выписка по операциям на счете № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 23.09.2016 по 01.11.2016; выписка по операциям на счете № 40702810701003015682 ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 05.10.2016 по 27.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 23.09.2016 по 01.11.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 05.10.2016 по 27.10.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 17.08.2016 по 11.10.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 22.03.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 24.03.2016 ООО «Зерностандарт» открыты счета № №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 22.03.2016, согласно которой владельцем счета указана Тарабукина Ирина Федоровна, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление от 23.03.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете № №; заявление от 19.10.2016 на закрытие счета ООО «Зерностандарт» № №; заявление от 19.10.2016 на закрытие счета ООО «Зерностандарт» № №; выписка по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 05.04.2016 по 19.10.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 21.04.2016 по 19.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 05.04.2016 по 19.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 21.04.2016 по 19.10.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 01.04.2016 по 03.07.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 27.04.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 13.05.2016 ООО «ТаганТорг» открыты счета № №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 27.04.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО707, оттиск печати ООО «ТаганТорг», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ДП Финансист, д. 5; заявление от 27.04.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете № №; заявление от 16.08.2016 на закрытие счета ООО «ТаганТорг» № №; заявление от 02.03.2017 на закрытие счета ООО «ТаганТорг» № №; выписка по операциям на счете № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 20.05.2016 по 16.08.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 31.05.2016 по 28.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 20.05.2016 по 16.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 31.05.2016 по 15.12.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 18.05.2016 по 03.08.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 25.04.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 05.05.2016 ООО «ВегаПродСервис» открыты счета № №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 25.04.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО706, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; заявление от 05.05.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете № №; заявление от 13.07.2016 на закрытие счета ООО «ВегаПродСервис» № №; заявление от 27.10.2017 на закрытие счета ООО «ВегаПродСервис» №; выписка по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 19.05.2016 по 13.07.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 25.05.2016 по 27.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 19.05.2016 по 13.07.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 25.05.2016 по 27.10.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 18.05.2016 по 21.06.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 14.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 15.11.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 29.11.2016 ООО «Миланья» открыты счета № №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15.11.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО708, оттиск печати ООО «Миланья», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 157, Литер А, помещение 2; акт приема-передачи Мельникову С.В. устройства аппаратной криптографии eToken № 23491336 от 01.12.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 30.01.2017 по 18.01.2017; выписка по операциям на счете № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 29.11.2016 по 10.07.2018; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 14.12.2016 по 26.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 15.12.2016 по 18.01.2017; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе «PSB On-line» ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 26.01.2017 по 02.06.2017.

Протоколом выемки от 02.10.2018, согласно которому в помещении филиала АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 03.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 02.10.2018 в помещении филиала АКБ «Российский капитал»: заявление от 08.12.2016 о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц в АКБ «Российский капитал», согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт счет № №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 08.12.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО709, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, переулок Спартаковский, д. 16, комнаты 13-15; заявление о присоединении ООО «Контакт Плюс» к правилам комплексного банковского обслуживания в АКБ «Российский капитал» с использованием системы «РК Бизнес Онлайн» от 08.12.2016; выписка по лицевому счету ООО «Контакт Плюс» № № за период с 08.12.2016 по 10.06.2018.

Протоколом выемки от 02.10.2018, согласно которому в помещении филиала АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 02.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 02.10.2018 в помещении филиала АКБ «Российский капитал»: заявление от 29.11.2016 о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц в АКБ «Российский капитал», согласно которому ООО «Миланья» открыт счет № №; заявление от 29.11.2016 о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания в АКБ «Российский капитал» с использованием системы «РК Бизнес Онлайн» по счету № 40702810008000001391; заявление о предоставлении услуги «SMS – информирование по счету клиента» ООО «Миланья» по номеру телефона +№; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 29.11.2016, согласно которой владельцем счета указан №, оттиск печати ООО «Миланья», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 157, офис 2; заявление от 23.01.2017 на закрытие банковского счета № №; выписка по лицевому счету, а также расчетные банковские документы ООО «Миланья», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № за период с 21.12.2016 по 23.01.2017; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) с использованием системы «РК Бизнес Онлайн» ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 05.12.2016 по 18.01.2017.

Протоколом выемки от 02.10.2018, согласно которому в помещении филиала АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 02.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 02.10.2018 в помещении филиала АКБ «Российский капитал»: заявление от 15.07.2016 о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц в АКБ «Российский капитал», согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт счет № №, а также осуществляется подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Клиент-Банк»; договор от 22.07.2016 на открытие и обслуживание счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты, согласно которому открыт корпоративный счет № №; заявление от 24.09.2016 об отказе от услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк»; заявление от 26.07.2016 о предоставлении услуги «SMS – информирование по счету клиента» ООО «Зерностандарт» по номеру телефона №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15.07.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО710, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление от 16.01.2017 на закрытие банковского счета № №; заявление от 16.01.2017 на закрытие банковского счета № №; выписка по лицевому счету, а также расчетные банковские документы ООО «Зерностандарт», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетным счетам № №, № за период с 26.07.2016 по 16.01.2017.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 26.08.2016, согласно которому ООО «Акрос» открыт расчетный счет № №; заявление на подключение сервиса «Мобильный платеж» от 26.08.2016, согласно которому ООО «Акрос» подключается к сервису «Мобильный платеж» для передачи электронных документов по раннее подготовленным и подписанным в интерфейсе системы «Альфа-Бизнес Онлайн» шаблонов заявлений на платеж с расчетного счета № №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 28.08.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО711, оттиск печати ООО «Акрос», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26-Л9, офис 302; заявление о закрытии счета № № от 17.11.2016; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 30.08.2016 по 18.11.2016; сведения и сеансах связи дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Акрос» за период с 26.08.2016 по 17.11.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 23.09.2016 по 10.10.2016; выписку транзакций по корпоративной карте ООО «Акрос» за период с 27.09.2016 по 17.11.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 14.06.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт расчетный счет № №; заявление на подключение сервиса «Мобильный платеж» от 14.06.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» подключается к сервису «Мобильный платеж» для передачи электронных документов по раннее подготовленным и подписанным в интерфейсе системы «Альфа-Бизнес Онлайн» шаблонов заявлений на платеж с расчетного счета № №; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 14.06.2016, согласно которой владельцем счета указана Чижиченко Элина Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; CD-R диск, содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 14.06.2016 по 27.03.2017; выписку по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 30.06.2016 по 27.03.2017; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Контакт Плюс» за период с 14.07.2016 по 01.08.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 26.04.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет № №; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 26.04.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО712, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; заявление о закрытии счета № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 от 05.07.2016; CD-R диск, содержащий расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 14.06.2016 по 05.07.2016; выписку по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 16.05.2016 по 05.07.2016; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «ВегаПродСервис» за период с 23.02.2016 по 17.06.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 24.12.2015, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет № №; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 24.12.2015, согласно которой владельцем счета указана Тарабукина Ирина Федоровна, оттиск печати ООО «Зерностандарт», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; CD-R диск «Verbatim», содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 16.03.2016 по 28.03.2016; выписку по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 30.12.2015 по 17.06.2016; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Зерностандарт» за период с 13.01.2016 по 31.03.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому ООО «ТаганТорг» открыт расчетный счет № №; распоряжение об открытии счета от 23.01.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 23.01.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО713, оттиск печати ООО «ТаганТорг», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, дачный поселок Финансист, д. 5; CD-R диск, содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.02.2016 по 14.04.2016; выписку по операциям на счете № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.02.2016 по 18.04.2016; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «ТаганТорг» за период с 23.02.2016 по 17.06.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 11.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: дело ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по операциям на счете № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 с 21.11.2016 по 11.01.2017; банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № №«Миланья» ИНН2310194279 за период с 30.11.2016 по 11.01.2017; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «Миланья» ИНН 2310194279 с 17.11.2016 по 04.04.2017.

Протоколом выемки от 20.09.2018, согласно которому в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 27, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 20.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк»: распоряжение от 06.05.2016 об открытии банковского счета ООО «ВегаПродСервис» № № в ДО «Буденовский» Южного филиала ПАО Росбанк; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» № №/01 от 06.05.2016; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 06.05.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО714, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, кв. 35; договор № № об использовании электронных документов от 06.05.2016 по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; расписка в получении USB-токена к договору об использовании электронных документов № № от 06.05.2016, согласно которой Колесников С.М. принял USB-токен; распоряжение от 14.06.2016 о закрытии банковского счета № №; выписка по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, а также сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 06.05.2016 по 14.06.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 19.05.2016 по 23.05.2016.

Протоколом выемки от 20.09.2018, согласно которому в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 27, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 21.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк»: договор банковского счета № №/RUR/029 на расчетно-кассовое обслуживание от 23.12.2015, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет № № в ДО «Западный» Южного филиала ПАО «Росбанк»; распоряжение от 23.12.2015 об открытии расчетного счета ООО «Зерностандарт» № №; договор № № об использовании электронных документов от 23.12.2015; расписка в получении USB-токена к договору об использовании электронных документов № № от 23.12.2015, согласно которой Тарабукина И.Ф. приняла USB-токен; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 23.12.2015, согласно которой владельцем счета указана ФИО715, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, кв. 12; акт приема-передачи от 11.03.2016, согласно которому Тарабукина И.Ф. передает в дополнительный офис «Западный» Южного филиала ПАО Росбанк USB-токен № №; заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие счета от 11.03.2016 ООО «Зерностандарт» №№; выписка по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт» ИНН 2635212876, а также сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам ООО «Зерностандарт» ИНН 2635212876 за период с 23.12.2015 по 11.03.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Зерностандарт» ИНН 2635212876 за период с 30.12.2015 по 11.03.2016; платежное поручение № № от 11.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» производит платеж с расчетного счета № № на расчетный счет № № ООО «Зерностандарт» на сумму 1 872 156 рублей, с назначением платежа перевод собственных средств.

Протоколом выемки от 20.09.2018, согласно которому в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 27, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 22.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк»: договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание от 26.01.2017, согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт расчетный счет № № в ЦКО ОО «Территориальный офис Ростовский» Южного филиала ПАО «Росбанк»; распоряжение от 26.01.2017 об открытии расчетного счета ООО «Контакт Плюс» № №; договор № №/01 об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» от 26.01.2017; акт № 1 приема-передачи упаковки для подключения клиента к системе ИКБ/ИБ от 26.01.2017, согласно которому Чижиченко Э.С. приняла упаковку для подключения к системе № РБ-№; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 26.01.2017, согласно которой владельцем счета указана ФИО716, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, кв. 13-15; выписка по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 26.01.2017 по 10.08.2017; платежное поручение № 755 от 10.08.2017, согласно которому ООО «Контакт Плюс» производит платеж УФК по Ростовской области (ИФНС России по г. Таганрогу) на сумму 750 рублей, с назначением платежа по решению о взыскании № 266004 от 08.08.2017 на основании ст. 46 НК РФ.

Протоколом выемки от 27.09.2018, согласно которому в помещении филиала ООО КБ «Союзный», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Фестивальная, д. 1, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 28.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 27.09.2018 в помещении филиала ООО КБ «Союзный»: договор № 0117/01 об открытии банковского счета № № в КБ «Союзный»; распоряжение от 23.01.2017 об открытии счета № №; заявление от 23.01.2017 о подключении ООО «Миланья» к системе электронного документооборота «iBank 2» ООО КБ «Союзный»; акт приема-передачи средств защиты информации от 23.01.2017, согласно которому Мельникову С.В. передан Трастскрин № 068СС45А919Е42; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 23.01.2017, согласно которой владельцем счета указан ФИО718, оттиск печати ООО «Миланья», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 157, офис 2; распоряжение от 01.06.2017 на расторжение работы клиента в системе «iBank» по расчетному счету №; выписка по лицевому счету, а также расчетные банковские документы ООО «Миланья», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № за период с 23.01.2017 по 11.05.2017.

Протоколом выемки от 05.09.2018, согласно которому в помещении ПАО «АК Барс», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. М. Седина, д. 176, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 07.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 05.09.2018 в помещении ПАО «АК Барс»: юридическое дело ООО «Миланья» ИНН 2310194279; CD-R диск, содержащий: выписки по операциям на счете № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279, расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом выемки от 21.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7/ул. Морская, д. 1, изъяты документы ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 23.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 21.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие»: карточка с образцами подписей директора Колесникова Сергея Михайловича и оттиска печати ООО «ТаганТорг» от 04.05.2016; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «ТаганТорг» и открытии счета № № от 25.05.2016; соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указанных юридическим лицом одной подписи от 25.05.2016; сертификат ключа проверки электронной подписи, содержащий сведения о пользователе ФИО719 от 01.06.2016; акт приема – передачи установочного комплекта Системы ДБО от 25.05.2016; сведения о юридическом лице ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 от 04.05.2016; вопросник по самосертификации для идентификации клиента – юридического лица в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе Закон FATCA от 04.05.2016; сведения о бенефициарном владельце клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающего в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практики ООО «ТаганТорг» от 04.05.2016; информационное письмо от 04.05.2016; копия Решения единственного учредителя № 1 ООО «ТаганТорг» от 25.09.2015; копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ТаганТорг» от 06.10.2015; копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ТаганТорг» от 06.10.2015; отчет ФНС РФ в отношении ООО «ТаганТорг»; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «ТаганТорг»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 25.04.2016; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 25.04.2016; копия платежного поручения № 2 от 19.02.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (ИФНС России по г. Таганрогу) на сумму 35 000 рублей. Налог на прибыль зачисляемая в региональный бюджет субъектов РФ за 1 квартал 2016; копия платежного поручения № 7 от 09.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (ИФНС России по
г. Таганрогу) на сумму 12 318 рублей. НДФЛ за февраль 2016; копия платежного поручения № 10 от 09.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (УПФР по Ростовской области) на сумму 4 832 рубля 25 копеек. Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС февраль 2016, рег. № №; копия платежного поручения № 6 от 09.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (УПФР по Ростовской области) на сумму 20 845 рублей. Страховые взносы на ОПС в РФ, зачисляемые ПФ РФ на выплату страховой и накопительной части трудовой пенсии февраль 2016, рег. № №; копия платежного поручения № 9 от 10.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (Филиал № 19 ГУ – РРО ФСС РФ) на сумму 189 рублей 50 копеек. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за февраль 2016, рег. № №; копия платежного поручения № 8 от 10.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (Филиал № 19 ГУ – РРО ФСС РФ) на сумму 2 747 рублей 75 копеек. Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за февраль 2016, рег. № 6119019226; копия паспорта Колесникова Сергея Михайловича; копия Договора аренды недвижимого имущества от 06.10.2015; копия передаточного акта к Договору аренды недвижимого имущества от 06.10.2015; копия Устава ООО «ТаганТорг» от 25.09.2015; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по счету № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 25.05.2016 по 31.12.2016; данные об IP адресах ООО «ТаганТорг» от 30.05.2016 по 25.08.2016; выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № № «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 01.01.2017 по 17.07.2018; справку о наличии счетов (специальных банковских счетов) в отношении ООО «ТаганТорг», номер счета: №, № дата открытия счетов 25.05.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 16.01.2017 по 01.03.2017.

Протоколом выемки от 21.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7/ул. Морская, д. 1, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 23.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 21.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие»: заявление от 14.06.2016 о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет № № в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.05.2016, согласно которой владельцем счета указан Колесников Сергей Михайлович, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область,г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; акт приема-передачи установочного комплекса системы ДБО; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете (специальном банковском счете)№ № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 10.01.2017 по 10.08.2017; справку о наличии счетов ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписку по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 30.06.2016 по 29.12.2016; историю входов клиента в ИК; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период 14.02.2017 по 10.08.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период 14.06.2016 по 29.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие поступление денежных средств по счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период 30.06.2016 по 14.09.2016.

Протоколом выемки от 30.10.2018, согласно которому в помещении кабинета № 404 ОСБО филиала № 2351 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя, д. 68, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 01.11.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 30.10.2018 в помещении кабинета № 404 ОСБО филиала № 2351 ВТББ (ПАО): заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), согласно которому от 01.06.2016 ООО «Контакт Плюс» в ОО «Центральный» в г. Таганроге Филиала № 2351 ВТБ 24 (ПАО) открыт расчетный счет № №; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк-Клиент Онлайн» от 14.07.2016; заявление на регистрацию EMV-Карты в системе «Банк-Клиент Онлайн» от 14.07.2016, согласно которому EMV-Карту № №, раннее выданную Чижиченко Э.С. в ВТБ 24 (ПАО), использовать в качестве средства аутентификации в системе «Банк-Клиент Онлайн»; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 30.05.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО720, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; копия заявления о закрытии счета от 19.10.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 закрыт счет № №; выписка по операциям на счете ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 02.06.2016 по 02.11.2016; объявление на взнос наличными № 567817 от 02.06.2016, согласно которому Чижиченко Э.С. вносит на счет № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 денежные средства в сумме 5 200 рублей; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 02.06.2016 по 02.11.2016; CD-R диск «Mirex», содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент Онлайн» по счету ООО «Контакт Плюс» за период с 02.11.2016 по 24.06.2016.

Протоколом выемки от 10.09.2018, согласно которому в помещении ПАО «МТС Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 353, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 17.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 10.09.2018 в помещении ПАО «МТС Банк»: договор банковского счета от 02.12.2016, согласно которому ООО «Акрос» в ПАО «МТС-Банк» открыт расчетный счет № №; расписка от 02.12.2016, согласно которой Полесский Н.В. получил в ПАО «МТС-Банк» USB-токен № е02105АА1; акт приема-передачи от 28.12.2016, согласно которому Получил в ПАО «МТС-Банк» дистрибутив по СКЗИ Крипто-Про с/н 3636M-70000-01BXM-NHW24-X4U6Q, USB-токен № 02110аа1; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 02.12.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО721, оттиск печати ООО «Акрос», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26-Л9, офис 302; заявление о расторжении договора и закрытии счета № № от 27.01.2017; выписка по операциям на счете № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 02.12.2016 по 27.01.2017; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 02.12.2016 по 27.01.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 30.12.2016 по 27.01.2017; список ip-адресов по расчетному счету ООО «Акрос», с которых осуществлялись подключения по системе ДБО за период с 08.12.2016 по 20.01.2017.

Протоколом выемки от 13.08.2018, согласно которому в помещении КБ «РостФинанс» (ООО), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская,
д. 40А, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 14.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 13.08.2018 в помещении КБ «РостФинанс» (ООО): договор № №/810/0800 расчетного счета, согласно которому 30.05.2016 ООО «Контакт Плюс» в КБ «РостФинанс» открыт расчетный счет № №; договор № №/810/0800 об электронном документообороте с использованием системы «iBank 2» от 30.05.2016; акт приема-передачи СКЗИ, согласно которому 30.05.2016 Чижиченко Э.С. приняла электронный ключ USB-токен «iBank 2 Key»; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 26.05.2016, согласно которой владельцем счета указана Чижиченко Элина Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление на закрытие счета в ООО КБ «РостФинанс», согласно которому 16.03.2017 ООО «Контакт Плюс» закрыт счет № №; выписка по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 30.05.2016 по 16.03.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, а также сведения о действиях ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в интернет-банке «iBank 2» за период с 30.05.2016 по 16.03.2017.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 17.02.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет № 40702810852090012256; заявление на получение международной корпоративной карты Сбербанка России от 17.02.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 17.02.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО722, оттиск печати ООО «Зерностандарт», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление о прекращении действия Бюджетных»/«Корпоративных» карт от 13.04.2016, выпущенных в соответствии с условиями договора от 17.02.2016 к бизнес счету
№ №; заявление о закрытии расчетного/банковского счета
№ № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 от 15.04.2016; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Зерностандарт» за период с 19.02.2016 по 08.04.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 18.02.2016 по 19.04.2016; выписку по операциям на счете
№ № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 19.02.2016 по 19.04.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 17.05.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт расчетный счет № №; заявление на получение корпоративной карты Сбербанка России от 17.05.2016; заявление об использовании дополнительного механизма защиты системы в рамках использования международного идентификатора мобильного абонента (IMSI) по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» к договору от 17.05.2016 по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 17.05.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО723 оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область,
г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление о прекращении действия «Бюджетных»/«Корпоративных» карт от 18.10.2016, выпущенных в соответствии с условиями договора от 17.05.2016 к бизнес счету № №; заявление о расторжении договора от 17.02.2016, согласно которому Чижиченко Э.С. просит прекратить предоставление услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с 18.10.2016; заявление о закрытии расчетного/банковского счета № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 от 18.10.2016; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Контакт Плюс» за период с 20.05.2016 по 14.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 19.05.2016 по 19.10.2016; выписку по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 20.05.2016 по 19.10.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 29.06.2016, согласно которому ООО «Акрос» открыт расчетный счет № №; информационный лист от 20.06.2016, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № №/003562 от 28.06.2016; заявление от 29.06.2016 на подключение услуги SMS-информирования по операциям, совершенным с использованием корпоративной карты ООО «Акрос»; заявление на получение корпоративной карты от 29.06.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 30.06.2016, согласно которой владельцем счета указан Полесский Николай Вячеславович, оттиск печати ООО «Акрос», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26-Л9, офис 302; заявление о прекращении действия «Бюджетных»/«Корпоративных» карт от 15.11.2016, выпущенных в соответствии с условиями договора от 29.06.2016 к бизнес счету
№ №; заявление о закрытии расчетного счета
№ № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 от 30.12.2016; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Акрос» за период с 23.09.2016 по 27.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 29.07.2016 по 09.01.2017; выписку по операциям на счете № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 05.08.2016 по 09.01.2017.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 22.04.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет № №; информационный лист от 22.04.2016, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 5221/0959/№ от 21.04.2016; заявление от 05.05.2016 на подключение услуги SMS-информирования по операциям, совершенным с использованием корпоративной карты ООО «ВегаПродСервис»; заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 22.04.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 22.04.2016, согласно которой владельцем счета указан Колесников Сергей Михайлович, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, кв. 35; заявление о прекращении действия «Бюджетных»/«Корпоративных» карт от 11.08.2016, выпущенных в соответствии с условиями договора от 22.04.2016 к бизнес счету
№ №; заявление о закрытии расчетного счета
№ № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 от 11.08.2016; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «ВегаПродСервис» за период с 25.04.2016 по 01.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 25.04.2016 по 01.07.2016; выписку по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 26.04.2016 по 01.07.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Таганторг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 11.11.2015, согласно которому ООО «ТаганТорг» открыт расчетный счет № №; информационный лист от 12.11.2015, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № №/000864 от 11.11.2015; заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 11.11.2015; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 11.11.2015, согласно которой владельцем счета указан Колесников Сергей Михайлович, оттиск печати ООО «ТаганТорг», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ДП Финансист, д. 5; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «ТаганТорг» за период с 13.11.2015 по 06.04.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.11.2015 по 29.12.2015; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.01.2016 по 14.03.2016; выписку по операциям на счете № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.11.2015 по 14.03.2016.

Протоколом выемки от 16.10.2018, согласно которому в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, д. 152, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 17.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 16.10.2018 в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, согласно которому 11.08.2016 ООО «Контакт Плюс» в ПАО «Банк Уралсиб» открыт расчетный счет № №; акт приема-передачи от 11.08.2016, согласно которому Чижиченко Э.С. приняла конверты с данными доступа и авторизации в СКБ; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 11.08.2016, согласно которой владельцем счета указана Чижиченко Элина Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление о закрытии счета от 11.01.2017, согласно которому 16.01.2017 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 закрыт счет № №; DVD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 11.08.2016 по 16.01.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 11.08.2016 по 11.01.2017; сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «Контакт Плюс» за период с 17.08.2016 по 11.01.2017.

Протоколом дополнительного осмотра документов от 21.02.2019, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемок 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», 16.10.2018 в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», 27.09.2018 в помещении филиала ООО КБ «Союзный», в соответствии с которым установлено: CD-R диск, содержащий файл «№-2016», где на 464 листе имеется платежное поручение № 230 от 16.03.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 2 495 713 рублей, с указанием наименования платежа за сельхозпродукцию по счету 29 от 16.03.2016, в том числе НДС 226 883 рубля, на 576 листе имеется платежное поручение № 272 от 11.04.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 044 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 457 от 08.04.2016, в том числе НДС 94 909 рублей 09 копеек, на 1047 листе имеется платежное поручение № 453 от 22.07.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 1 694 800 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 866 от 22.07.2016, в том числе НДС 10% - 154 072 рубля 73 копейки, на 1177 листе имеется платежное № 477 от 26.08.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 2 246 750 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 55 от 25.08.2016, в том числе НДС 10% - 204 250 рублей; CD-R диск, содержащий файл «№», где на 83 листе имеется платежное поручение № 29 от 25.07.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 1 950 065 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета б/н от 25.07.2016, в том числе НДС 10% - 177 278 рублей 64 копейки, на 124 листе имеется платежное поручение № 45 от 02.08.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 производит платеж ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 на сумму 1 001 300 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 386 от 01.08.2016, в том числе НДС 10% - 91 027 рублей 27 копеек, на 283 листе имеется платежное поручение № 109 от 29.08.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 1 905 225 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 72 от 26.08.2016, в том числе НДС 10% - 173 202 рубля 27 копеек, на 337 листе имеется платежное поручение № 134 от 03.10.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 1 448 610 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 436 от 30.09.2016, в том числе НДС 10% - 131 691 рубль 82 копейки; CD-R диск, содержащий файл «40702810852090014021», где на 17 листе имеется платежное поручение № 3 от 26.09.2016, согласно которому ООО «Акрос» ИНН 6154144275 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 3 005 100 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 337 от 23.09.2016, в том числе НДС 10% - 273 190 рублей 91 копейка, на 22 листе имеется платежное поручение № 7 от 05.10.2016, согласно которому ООО «Акрос» ИНН 6154144275 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 455 211 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 1037 от 04.10.2016, в том числе НДС 10% - 41 382 рубля 82 копейки; CD-R диск, содержащий файл «№», где на 24 листе имеется платежное поручение № 9 от 24.02.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 1 505 100 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 217 от 24.02.2016, в том числе НДС 136 827 рублей 27 копеек, на 37 листе имеется платежное поручение № 14 от 29.02.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 1 569 960 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по договору поставки с/х № 05-с от 15.01.2016, в том числе НДС 142 723 рубля 64 копейки, на 44 листе имеется платежное поручение № 18 от 01.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 1 830 477 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по договору поставки с/х № 05-с от 15.01.2016, в том числе НДС 166 407 рублей, на 60 листе имеется платежное поручение № 31 от 11.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 207 450 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 5 от 11.03.2016, в том числе НДС 109 768 рублей 18 копеек, на 81 листе имеется платежное поручение № 44 от 16.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 480 650 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 57 от 16.03.2016, в том числе НДС 134 604 рубля 55 копеек; CD-R диск, содержащий файл «№», где на 31 листе имеется платежное поручение № 4 от 26.04.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 на сумму 2 160 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 18 от 25.04.2016, в том числе НДС 10% - 196 363 рубля 64 копейки, на 208 листе имеется платежное поручение № 67 от 15.07.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 1 501 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 259 от 14.07.2016, в том числе НДС 10% - 136 454 рубля 55 копеек, на 209 листе имеется платежное поручение № 68 от 15.07.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 510 500 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 795 от 14.07.2016, в том числе НДС 10% - 137 318 рублей 18 копеек, на 286 листе имеется платежное поручение № 88 от 10.08.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 2 004 500 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 915 от 09.08.2016, в том числе НДС 10% - 182 227 рублей 27 копеек, на 435 листе имеется платежное поручение № 147 от 21.09.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 2 455 220 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 360 от 20.09.2016, в том числе НДС 10% - 223 201 рубль 82 копейки, на 448 листе имеется платежное поручение № 156 от 26.09.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 5 456 298 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 374 от 23.09.2016, в том числе НДС 10% - 496 027 рублей 09 копеек, на 902 листе имеется платежное поручение № 338 от 16.12.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 1 208 140 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 24 от 14.12.2016, в том числе НДС 10% - 109 830 рублей 91 копейка; CD-R диск, содержащий файл «№», где на 6 листе имеется платежное поручение № 6 от 05.04.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 490 400 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 359 от 04.04.2016, в том числе НДС 10% - 135 490 рублей 91 копейка, на 46 листе имеется платежное поручение № 17 от 13.04.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 2 160 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 519 от 12.04.2016, в том числе НДС 10% - 193 363 рубля 64 копейки, на 167 листе имеется платежное поручение № 61 от 30.05.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 948 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 235 от 27.05.2016, в том числе НДС 10 % - 86 181 рубль 82 копейки, на 169 листе имеется платежное поручение № 60 от 30.05.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 на сумму 2 016 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 292 от 27.05.2016, в том числе НДС 10 %, на 327 листе имеется платежное поручение № 114 от 19.07.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 1 501 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 854 от 18.07.2016, в том числе НДС 10 % - 136 454 рубля 55 копеек; DVD-R диск, содержащий файл «п.п. Дебет №», где на 14 листе имеется платежное поручение № 2 от 16.10.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 на сумму 400 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 210 от 13.10.2015, в том числе НДС 36 363 рубля 64 копейки, на 28 листе имеется платежное поручение № 7 от 19.10.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 на сумму 580 294 рубля, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 210 от 13.10.2015, в том числе НДС 52 754 рубля, на 83 листе имеется платежное поручение № 34 от 02.12.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 на сумму 599 270 рублей, с указанием платежа окончательный расчет за сельхозпродукцию по счету 356 от 02.12.2015, в том числе НДС54 479 рублей 09 копеек; DVD-R диск, содержащий файл «п.п. Дебет №», где на 17 листе имеется платежное поручение № 8 от 26.12.2016, согласно которому ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 750 820 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 120 от 23.12.2016, в том числе НДС 68 256 рублей 36 копеек, на 75 листе имеется платежное поручение № 19 от 03.02.2017, согласно которому ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 601 800 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету б/н от 02.02.2017, в том числе НДС 54 709 рублей 09 копеек; выписка по лицевому счету ООО «Миланья», где на 30 листе имеется платежное поручение № 7 от 13.02.2017, согласно которому ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 753 120 рублей, с указанием платежа предоплата за сельхозпродукцию по счету 125 от 10.02.2017, в том числе НДС 10% - 68 465 рублей 45 копеек, на 39 листе имеется платежное поручение № 8 от 15.02.2017, согласно которому ООО «Юг Элит Зерно» производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 493 980 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 125 от 10.02.2017, в том числе НДС 10% - 44 907 рублей 27 копеек.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2017, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 22.12.2016, расположенных по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12: сшив документов на 348 листах, содержащий акты сверок, акты выполненных работ, в том числе ООО «ТрансГарантАгро», товарно-транспортные накладные, телефон «Fly» SN: KWDS104DGK0008441 в корпусе черного цвета, телефон «Fly» SN: RSFF177JB0018516 в корпусе черного цвета, телефон «BQ» DublinSN: NHP08144405374 в корпусе зеленого цвета, телефон «Maxvi» C5 SN: C5201607000858 в корпусе черного цвета, модем «МТС» SN: G4PBY15106015278 в корпусе черного цвета, ноутбук «Lenovo» G580 SN: CB17141157 в корпусе черного цвета, ноутбук «Asus» X75A-TY SN: D8N0CX106834327 в корпусе черного цвета, ноутбук «Asus» X751L SN: E3N0WU091130139 в корпусе черного цвета, сшив документов на 208 листах, содержащий товарно-транспортные накладные, чеки, акты, таблицы, дополнительные соглашения, нетбук «Acer» SN: 12701062262 в корпусе черного цвета, ноутбук «Samsung» RV520 SN: HMQ193DBA00187V в корпусе серого цвета, ноутбук «Samsung» RV511 SN: HHPU93JB700512Fв корпусе серого цвета, ноутбук «Lenovo» B590 SN:WB14326948 в корпусе черного цвета, ноутбук «Asus» F5 SN: 15G10N379320 в корпусе темно-серого цвета, ноутбук «Asus» K56C SN: D4N0CV574145189 в корпусе черного цвета, сшив документов на 171 листе, содержащий спецификации к договорам поставки ООО «ТрансГарант», ООО «ТрансГарантАгро», ООО «Агротрейд», ООО «Новая Эра», а также других различных организаций, печать ООО «Акрос» ИНН 6154144275, печать ООО «Жемчужный колос» ИНН 2635212876, печать ООО «Флагман Грейт» ИНН 2635217218, печать ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, печать ООО «МиксАгро» ИНН 2310193395, печать ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, печать ООО «Амарант» ИНН 2636209347, печать ООО «Олимп» ИНН 2635223194, печать ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, печать ООО «Орион» ИНН 2310195794, печать ООО «Экозернотрейд» ИНН 2635213647, печать ООО «Миланья» ИНН 2310194279, печать ООО «Кубанский Лидер Продаж» ИНН 2321243860, печать ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, печать ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, печать ООО «Урожайный сезон» ИНН 2312248064, печать ООО «АВА» ИНН 2372015064, печать ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, печать ООО «АрмадаЮгБизнес» ИНН 6154136370, печать ООО «Андромеда» ИНН 2312250793, печать ООО «Агрозернобиз» ИНН 9204021277, печать ООО «Парус» ИНН 3663119119, печать ООО «Став Агро Бизнес» ИНН 2635214094, печать ООО «Арес Агро» ИНН 2373009240, печать ООО «Легион Зерновод» ИНН 2635208819, печать ООО «ПромРегионСнаб» ИНН 6154143810, печать ООО «Ярица» ИНН 6154143881, печать ИП Беляев С.Д. ИНН 263409337919, ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0J761U, ноутбук «Dexp» Aqulion SN: VDK32871236, ноутбук «Acer» EX2519 SN: NXEFAER01053810CFE6600, ноутбук «Asus» X553S SN: G5N0CV09584920A, ноутбук «Acer» Aspire SN: 81300260523, ноутбук «Lenovo» G50 SN: PF0ANDFU, ноутбук «Asus» F5R SN: 76N0AS120481, ноутбук «Dell» Inspirion SN: FCCB632, ноутбук «Lenovo» G50 SN: YB04391122, ноутбук «Lenovo» B50 SN: MP09HKN2, ноутбук «Asus» X200M SN: E9N0CX53560039G, ноутбук «Toshiba» CM-2 SN: 97417909K, ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0J72EF, ноутбук «Acer» Aspire SN: 12502889025, ноутбук «Asus» P553M SN: F9NXCV059597362, ноутбук «Samsung» N130 SN: ZMDY93HSB00993K, ноутбук «Lenovo» ideapad SN: QB00514949, ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0JDV73, ноутбук «Lenovo» G50 SN: YB04153109, ноутбук «Dexp» Aqulion SN: VDK33965071, ноутбук «Dell» Inspirion SN: 6T3B632, ноутбук «Acer» BL51 SN: 64933029116, ноутбук «Dell» Inspirion SN: 9FZNN52, фрагменты сгоревших документов, платежных поручений ООО «ТрансГарант», ООО «Агротрейд», ООО «Шанспромагро», ООО «Экозернотрейд», а также других организаций; товарно-транспортных накладных; выписки по счетам ООО «ТрансГарант», а также других организаций; счета фактуры ООО «Шанспромагро» и других организаций, телефоны «Fly» в количестве 20 штук, телефоны «Samsung» в количестве 8 штук, телефоны «Alcatel» в количестве 7 штук, телефоны «Nokia» в количестве 3 штук, задние панели от различных телефонов в количестве 7 штук, комплектующие к сотовым телефонам: зарядные устройства, наушники, телефоны «BQ» в количестве 81 штуки, телефоны «Maxvi» в количестве 34 штук, телефоны «Cromax» в количестве 9 штук, телефоны «Alcatel» в количестве 13 штук, телефоны «Nokia» в количестве 5 штук, телефоны «Stark» в количестве 1 штуки, телефоны «Samsung» в количестве 3 штук, телефоны «Fly» в количестве 11 штук, телефон «Dexp» в количестве 1 штуки, видео-сканер для проверки денежных средств «Спектр-Видео-К» 11090 в корпусе серого цвета, конверты из-под сим карт «МТС» в количестве 15 штук, USB модемы «МТС» в количестве 14 штук, USB модем «Билайн» в корпусе черного цвета, USB модемы «Huawei» в количестве 2 штук, телефоны «BQ» в количестве 16 штук, телефоны «Fly» в количестве 3 штук, телефоны «Alcatel» в количестве 19 штук, телефоны «Maxvi» в количестве 8 штук, телефон «Cromax» в количестве 1 штуки, телефон «Samsung» в количестве 1 штуки, телефоны «Nokia» в количестве 2 штук, системный блок «CityLine» Office i2120m SN: 069474 в корпусе черно-серого цвета, системный блок «CityLine» B2S a3010 SN: 071078 в корпусе черно-серого цвета, системный блок «CityLine» B2S a3010 SN: 071004 в корпусе черно-серого цвета, системный блок «CityLine» Office a3302 SN: 068385 в корпусе черно-серого цвета, сшив документов № 4 на 347 листах, содержащий выписки из ЕГРЮЛ ООО «ВегаПродСервис», ООО «ТаганТорг»; уставные документы ООО «ВегаПродСервис», ООО «ТаганТорг»; сведения о юридических лицах; квитанции, банковские ордеры; свидетельства о государственной регистрации ООО «ВегаПродСервис», ООО «ТаганТорг»; договоры купли-продажи ООО «Южное Богатство»; счета-фактуры ООО «Южное Богатство», сшив документов № 5 на 202 листах, содержащий образцы подписей директоров различных организаций; схемы и записи написанные от руки; банковские документы ООО «Южное Богатство», ООО «Жемчужный колос», ООО «Кубань Продукт», ООО «Акрос», ООО «Контакт Плюс» и других организаций; договоры поставки сельхоз продукции; конверты с письмами; квитанции и банковские ордеры, сшив документов № 6 на 281 листе, содержащий банковские документы, анкеты клиентов физических лиц, 16 трудовых книжек, на имена: Фомичева А.С., Крылов Ю.А., Ильяров С.В., Ломакин Д.Н., Козлов Д.В., Акимова А.В., Токарь Л.П., Найчуков А.С., Ременяк В.В., Илюшин В.В., Газо О.А., Самсонов В.А., Калюжнов А.В., ФИО987., ФИО988., ФИО989, печати ООО «Орион» ИНН 2310195794 в количестве 5 штук, печать ООО «Союз Зерно» ИНН 2343010880, печать ООО «СтавЗерно» ИНН 2635215757, печать ООО «Миланья» ИНН 2310194279, печать ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, печать ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с № +№, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с № +№, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с № +№, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с № №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с № +№, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с № +№, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с № +№, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с № +№, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с № +№, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с № +№.

    Протоколом осмотра предметов (документов) от 19.01.2017, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 29.12.2016, расположенных по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23: 5 коробок из-под «iPhone 5S»; 1 коробка из-под печати; печать ООО «Фаворит»; печать ООО «Спецстрой»; печать ООО «Бертек»; печать ООО «Дельта Плюс»; печать ООО «Русстарт»; печать ООО «Юг Элит Зерно»; печать ООО «Южное Богатство»; печать ООО «Премиум»; 8 телефонов «Cromax» XI800 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе зеленого цвета; телефон «Maxvi» C7 в корпусе желтого цвета; сшив документов на 68 листах, содержащий банковские документы, копии паспорта, таблицы; 2 конверта из-под сим карт «МТС» с №№, № блокнот темно-синего цвета «Best Travel», с записями произведенными шариковой ручкой и карандашом на 10 листах; телефон «Maxvi» C5 в корпусе золотого цвета; телефон «iPhone 5» IMEI: 013885009463646 в корпусе белого цвета, чехлом с изображением бабочки; ноутбук «Lenovo» SN: PF0JZPWV в корпусе черного цвета; 4 трудовые книжки на имя: ФИО990 ФИО991 ФИО992., ФИО993 С.В.; телефон «iPhone 5S» UMEI: 013885008327990 в корпусе черного цвета, чехлом синего цвета; ноутбук «DEXP» SN: VDK33835279 в корпусе черного цвета; связка ключей банк-клиент «eToken» № 921259, 145602, 552831, 949847, 556273, 623337, 602387, 081293, 616455, 824399 в количестве 10 штук; USВ флешь-накопитель «Transcend» объемом 8 gb., в корпусе черного цвета; телефон «Cromax» XI800 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе синего цвета; телефон «iPhone 5S» IMEI: 013986003095556 в корпусе черного цвета; 5 сим-карт «МТС»; дисконтные карты в количестве 2 штук «Лукойл», «OBI»; банковские карты в количестве 4 штук на имя: ФИО724 №, №, №, ФИО994 № №; сшив документов на 58 листах, содержащий визитные карточки, договоры, банковские документы, квитанции, чистые листы с оттисками печатей, счета на оплату; USB флешь-накопитель «Apacer» в корпусе черного цвета; USB флешь-накопитель «Kingston» объемов 16 gb., в корпусе стального цвета; 3 трудовые книжки на имя: ФИО995 ФИО996 одна из которых не имеет записей; заключение о прохождении флюорографии на имя Кириченко А.С. на 1 листе; сшив документов на 20 листах, содержащий чеки, заказ-наряды, справки; сшив документов на 15 листах, содержащий счета на оплату и акты «Русстарт», ведомости и договоры.    

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 19.12.2016 № 6/1/1-5775 «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19.12.2016 рег. № 6/1/7-5773 от 19.12.2016; справкой от 14.12.2016 рег. № 6/1/7-5772 от 14.12.2016, из которой следует, что Майснер К.А., передвигающийся на автомобиле марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак №, Бузин Р.В., передвигающийся на автомобиле марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № регион, а также Радостин А.А. являются пособниками, отвечают за обналичивание денежных средств, перечисленных на фирмы «однодневки», а также осуществляют подбор номинальных директоров для указанных фирм «однодневок» на территории ЮФО.

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 27.12.2016 № 6/1/1-5868 «О результатах оперативно-розыскной деятельности» рег. № 6/1/7-5868 от 27.12.2016; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 27.12.2016 рег. № 6/1/7-5867 от 27.12.2016; письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 23.12.2016 № 6/1/1-5847 «В отношении ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант»»; письмом УФНС России по Краснодарскому краю на № 6/1/7-5847 от 23.12.2016 «О предоставлении информации»; информацией об открытых и закрытых счетах; копией протокола опроса Тамаровского В.А. от 22.12.2016 с приложением; постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 20.12.2016 рег. № 6/1/7-5842 от 20.12.2016; ордер № 745925 от 22.12.2016.

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 22.12.2016, согласно которому произведено оперативно-розыскное мероприятие № 6/1/7-5842 от 20.12.2016 в помещениях, используемых ООО «ТрансГарантАгро», расположенных по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12.

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 19.06.2017 № 6/1/7-3266 «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19.06.2017 рег. № 6/1/7-3267 от 19.06.2017; справкой от 19.06.2017 рег. № 6/1/7-3462 от 19.06.2017, из которой следует, что Майснер К.А., передвигающийся на автомобиле марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак №, Бузин Р.В., передвигающийся на автомобиле марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № регион, а также Радостин А.А. являются пособниками, отвечают за обналичивание денежных средств, перечисленных на фирмы «однодневки», а также осуществляют подбор номинальных директоров для указанных фирм «однодневок» на территории ЮФО; актом наблюдения от 11.11.2016 в отношении Бузина Р.В., в соответствии с которым зафиксирована встреча последнего с Майснером К.А.

     Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 08.05.2018 № 6/2/7-477 «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 08.05.2018 рег. № 6/2/7-3266 от 07.05.2018; справкой от 07.05.2018 рег. № 6/2/7-3265 от 07.05.2018, из которой следует, что на территории г. Гулькевичи Краснодарского края Бузин Р.В., Майснер К.А., Радостин А.А., Кириченко А.С. осуществляют незаконную банковскую деятельность.

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 11.07.2018 № 6/2/7-964 «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 11.07.2018 рег. № 6/2/7-4702 от 11.07.2018; справкой от 11.07.2018 рег.
№ 6/2/7 от 11.07.2018, из которой следует, что по факту незаконного проникновения в квартиру № дома № по <адрес> в г. Кропоткине в Отдел МВД России по Кавказскому району доставлены Радостин А.А., Кириченко А.С. и Гашков А.Ю. В ходе осмотра места происшествия, указанной квартиры, изъяты предметы и документы, принадлежащие вышеуказанным лицам, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 30.12.2016 № 6/1/7-5890 «О результатах оперативно-розыскной деятельности» рег. № 6/1/7-5890 от 30.12.2016; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 30.12.2016 рег. № 6/1/7-5895 от 30.12.2016; протоколом опроса Коломиец В.А. от 28.12.2016 с приложением; протоколом опроса Меликовой С.В. от 22.12.2016; протокол опроса ФИО997 от 22.12.2016; протоколом опроса ФИО998 от 22.12.2016; постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 20.12.2016 рег. № 6/1/7-5840 от 20.12.2016; ордер № 308564 от 29.12.2016.

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 29.12.2016, согласно которому произведено оперативно-розыскное мероприятие № 6/1/7-5840 от 20.12.2016 в помещениях, используемых ООО «Уголь Пром», расположенных по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23.

Письмом Кропоткинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю от 26.07.2018; рапортом от 11.07.2018 о незаконном проникновении в жилище по адресу: г. Кропоткин, пр. <адрес>; протоколом принятия устного заявления о преступлении от 11.07.2018; протоколом осмотра места происшествия от 11.07.2018 – <адрес>.

Письмом УФНС по Краснодарскому краю от 07.05.2019 № 18-23/05612, согласно которому ООО «Бриз» ИНН 6154133812 создано 18.06.2014, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Осипенко, 6, 6, регистрирующий орган ИФНС России по г. Таганрогу, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 22/24, заявителем при создании и руководителем с 18.06.2014 по 03.12.2015 являлась ФИО725 ИНН 615429256876, дата рождения 15.06.1992, паспорт 60 12 № 176126, выдан 21.06.2012 отделением № 2 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Азов Торг» ИНН 6154133957 создано 26.06.2014, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, 20-3, 103, регистрирующий орган ИФНС России по г. Таганрогу, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Таганрог, пер. ФИО1000, 22/24, заявителем при создании и руководителем с 26.06.2014 является ФИО999 ИНН 615429047294, дата рождения 03.07.1992, паспорт 60 17 № 125617, выдан 09.06.2017 отделением № 2 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 154, кв. 48, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 создано 19.08.2015, юридический адрес при регистрации: <адрес>, регистрирующий орган ИФНС России по г. Таганрогу, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 22/24, заявителем при создании и руководителем с 19.08.2015 по 02.02.2017 являлся Буянов Тарас Александрович ИНН 615427174794, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 06.12.2004 ОМ-3 г. Таганрога Ростовской области, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 создано 29.09.2015, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, д. 16 К, литер К, офис 3, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Ставского, 54/11, заявителем при создании и руководителем с 29.09.2015 по 02.02.2017 являлся ФИО726 ИНН 615427174794, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ паспорт №, выдан 06.12.2004 ОМ-3 г. Таганрога Ростовской области, адрес места жительства: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициативная, д. 60, кв. 710, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 создано 06.10.2015, юридический адрес при регистрации: <адрес> 5, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 06.10.2015 является Колесников Сергей Михайлович ИНН 615416370444, дата рождения 05.11.1972, паспорт 60 17 № 235874, выдан 01.12.2017 отделение № 4 ОУФМС России по Ростовской области в
г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 создано 29.10.2015, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. <адрес>. 10, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. <адрес>/32, заявителем при создании и руководителем с 29.10.2015 является ФИО727 ИНН 610800807780, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 15.12.2010 Межрайонным ОУФМС России по Ростовской области в селе Покровское, адрес места жительства: Ростовская область, <адрес>,
ул. <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 создано 21.03.2016, юридический адрес при регистрации: г. <адрес> регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: г. Краснодар, ул. <адрес>, заявителем при создании и руководителем с 21.03.2016 по 03.04.2017 являлся ФИО728 ИНН 615490454274, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 03.03.2010 отделением № 3 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: г. Краснодар, садоводческое некоммерческое товарищество Зиповчанка, д. 399/3, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 создано 04.04.2016, юридический адрес при регистрации: <адрес>, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 04.04.2016 является ФИО729 ИНН 615416370444, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ паспорт №, выдан 01.12.2017 отделение № 4 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Полесье» ИНН 6154143715 создано 15.04.2016, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Московская, д. 17-А, ком. 13, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 15.04.2016 является ФИО730 ИНН 615428526865, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт № №, выдан 09.12.2008 отделением № 4 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: Ростовская область, <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 создано 08.04.2016, юридический адрес при регистрации: г. Краснодар, ул. Красная, д. 182, пом. 22, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: <адрес>, заявителем при создании и руководителем с 08.04.2016 по 19.12.2017 являлась ФИО731 ИНН 143303674411, дата рождения 24.09.1984, паспорт №, выдан 05.09.2007 отделением УФМС России по Республике Саха (Якутия) в Мирнинском районе, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Агора-Экспо» ИНН 6154143842 создано 29.04.2016, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 79/7, ком. 35-40, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 29.04.2016 является ФИО732 ИНН 615427174794, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 06.12.2004 ОМ-3 г. Таганрога Ростовской области, адрес места жительства: Ростовская область, <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 создано 04.05.2016, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, ком. 13-15, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-<адрес>, заявителем при создании и руководителем с 04.05.2016 является ФИО733 ИНН 615429256876, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 20.01.2016 отделением № 4 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес> <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 создано 03.06.2016, юридический адрес при регистрации: <адрес>, офис 302, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 03.06.2016 является ФИО734 ИНН 615428526865, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 09.12.2008 отделением № 4 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Миланья» ИНН 2310194279 создано 19.08.2016, юридический адрес при регистрации: г. Краснодар,
ул. Садовая, д. 157, офис 2, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, заявителем при создании и руководителем с 19.08.2016 по 14.12.2017 являлся ФИО735 ИНН 230212503770, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 18.04.2012 ОУФМС России по Краснодарскому краю в г. Армавире, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Виктори» ИНН 6154150261 создано 23.10.2017, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Транспортная, 65-67, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: <адрес> заявителем при создании и руководителем с 23.10.2017 являлась ФИО736 ИНН 612302255386, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 17.11.2011 Межрайонным ОУФМС России по Ростовской области в селе Покровское, адрес места жительства: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе.

Письмом Отдела ЗАГС г. Таганрога Ростовской области о предоставлении записи акта о заключении брака № 2530 от 19.12.2015 в отношении Чижиченко (Зинченко) Э.С. и записи акта о перемене имени № 69 от 01.06.2017 в отношении Козачук (Гуля) А.А.

Письмом УФНС по Краснодарскому краю от 24.04.2019 № 13-21/05209, в соответствии с которым предоставлены сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах из базы данных налогового органа в отношении ООО «Бриз» ИНН 6154133812, ООО «Азов Торг» ИНН 6154133957, ООО «Колос Дон» ИНН 6154140190, ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859, ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038, ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, ООО «Полесье» ИНН 6154143715, ООО «Пшеничное Поле» ИНН 2310191567, ООО «Агора-Экспо» ИНН 6154143842, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Миланья» ИНН 2310194279, ООО «Виктори» ИНН 6154150261.

     Письмом регионального отдела информационного обеспечения ГИБДД № 7/10-05-2713 от 16.11.2018 СЭД МВД, о предоставлении сведений об имеющихся (имевшихся) транспортных средствах, зарегистрированных на Бузина Р.В.: т/с «Тойота Авенсис», государственный регистрационный знак № регион, «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № регион; Майснера К.А.: т/с «Фольксваген Пассат», государственный регистрационный знак № регион, «Ауди А4», государственный регистрационный знак № регион, «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № регион, «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № регион; Радостина А.А.: т/с «Хендай Акцент», государственный регистрационный знак № регион; Кириченко А.С.: т/с «Хендай Соната», государственный регистрационный знак № регион.

Осмотренными в судебном заседании вещественными доказательствами: телефон «Samsung» GT-E1200R в корпусе белого цвета №R21G93CX0XT, IMEI: 354906/07/459218/9, на устройстве отсутствует задняя крышка; ноутбук «Lenovo» G50-70 №YB05636338 в корпусе черного цвета; жесткий диск «MyPassportUltra» с USB-шнуром в корпусе черного цвета, серийный номер отсутствует, на месте номера имеются следы потертости; USB-накопитель «Silicon Power» 16GB в корпусе черного цвета, №D33B29; USB-накопитель «Silicon Power» 4GB в корпусе голубого цвета, №D33B29; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета с рукописной надписью «7», выполненной красителем голубого цвета, №1616QD26184ARHA1M; USB-накопитель «Silicon Power» в корпусе белого цвета №B87124 0927/ЭD33193; USB-накопитель «Transcend» 4GB в корпусе черного цвета, №D37338 3704/ЭD33193; USB-накопитель «Transcend» 8GB в корпусе черного цвета, №706032 9420; зарядное устройство для ноутбука «Lenovo» №11S45N0257Z1ZS9R48KK5A; USB-шнур для зарядного устройства мобильного телефона, в количестве 2 штук; ноутбук «Asus»X553S в корпусе черного цвета №G3N0CV11K54211E; ноутбук «HP» Pavilion № 5CD4121QDV в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G50-30 №PF07U8AS в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» 100-15IBY№MP1245T7 в корпусе черного цвета; Wi-Fi роутер МТС с usb-кабелем, в корпусе белого цвета №H8JBY14109006869 с sim-картой МТС №89701130086081350638; диктофон «Olympus» в корпусе черно-серого цвета без серийного номера; диктофон «Sony» в корпусе черного цвета №ICD-UX533; диктофон «Sony» в корпусе черного цвета №1405102; USB-модем МТС imei:869907025686201 с sim-картой МТС №89701130086051413424 в корпусе черного цвета; USB-модем МТС imei:864346020028819 с sim-картой МТС №89701130086070686687 в корпусе черного цвета, без передней крышки; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479073448174, IMEI 2: 355479073448182, в корпусе черного цвета, без задней крышки; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479074118313, IMEI 2: 355479074118321, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1013D, IMEI 1: 354306077183492, IMEI 2: 354306077183500, в корпусе черного цвета, без задней крышки с сим-картой МТС №89701130086081317470; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075516952, IMEI 2: 355479075516960, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075203379, IMEI 2: 355479075203387, в корпусе черного цвета; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:353208085673905, IMEI 2:353208086693902; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета №e01F916F0с биркой; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета № e01F94B79; USB-накопитель «eToken»в корпусе фиолетового цвета №e01F94B90 с биркой «Женя»; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета №e01F916С5 с биркой «Олег»; USB-накопитель «Рутокен ЭЦП bifit» №0787629465 в корпусе голубого цвета; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215645 на прицеп марки «Szap» 83053, г/н ЕС 6563 23, на имя Колесниковой А.В.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215650 на автомобиль марки «МАЗ» 6303А8-344, №, на имя ФИО1001.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215647 на прицеп марки «Szap» 83053, №, на имя ФИО1002.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215638 на автомобиль марки «Камаз» 6520, №, на имя ФИО1003 паспорт транспортного средства серия 77 УО №737114 на автомобиль МАЗ 6303А8-344, 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1004 паспорт транспортного средства серия 26 НА №508139 на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1005; паспорт транспортного средства серия 26 НА №510387 на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1007 паспорт транспортного средства серия 16 НЕ №891901 на автомобиль «Камаз-6520», 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1006 паспорт транспортного средства серия 26 НА №508140 на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1009 паспорт транспортного средства серия 16 НЕ №891900 на автомобиль «Камаз-6520», 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1008 2 листка стикеров с рукописным текстом; сшив документов на 132 листах, содержащий информацию о купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи прицепов, а также доверенности, расписки, сведения о недвижимости, исковые заявления, претензии, сведения о юридическом лице, договор уступки права требования, на ряде документов имеется подпись Колесниковой А.В.; папка с документами, на обложке которой имеется рукописная надпись, читается как: «Старлес vsФеникс», внутри которой находятся документы на 280 листах; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:354971081920146, IMEI 2:354971082430145, без задней крышки; телефон «Maxvi» С5 в корпусе черно-оранжевого цвета, IMEI 1:863753016457657, IMEI 2:863753016457665, без задней крышки, с двумя установленными сим-картами: мегафон №897010269145965966, №8970147000001937135; USB-накопитель «HASP» в корпусе красного цвета №1038820; USB-накопитель «HASP» в корпусе красного цвета №1049455; USB-накопитель «SP» 16GB в корпусе белого цвета; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета №1616QD26484ARHA1M; USB-накопитель «Transcend» 4GB в корпусе черного цвета №D37338 3707/ЭD33193; 3 зарядных устройства для мобильных телефонов, марки «Samsung», «Nokia», «fly»; зарядное устройство для ноутбука «Lenovo» №5A10H42925; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP12PXTH в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP102DS8 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G700 № AB20773421 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G710 № AB20948254 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» В50-30 в корпусе черного цвета, №CB36053110; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP102DLD в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X751L№E5N0WU207218223, в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X550С№D9N0CV192777375, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075477015, IMEI 2: 355479075477023, в корпусе черного цвета с сим-картой МТС №, на устройстве нет задней крышки, к телефону прикреплен фрагмент листа с телефонными номерами; зарядные устройства для ноутбуков в количестве 5 штук; ноутбук «Lenovo» G700 № AB20674151 в корпусе черного цвета; ноутбук «dell» Inspiron 3737 №7SFVRZ1 в корпусе черного цвета; ноутбук «Acer» VA70 №NXM6PER00225105A127200 в корпусе черного цвета; зарядное устройство от ноутбука «Acer»; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета №1616QD26264ARHA1M; USB-накопитель «Verbatim» в корпусе белого цвета №151109080008G68AAS; USB-накопитель «Toshiba» 4 GB в корпусе розового цвета №N723 D32210; папка с документами, внутри которой находятся, сшив с копиями договоров поставки между ООО «ТрансГарант» и ООО Торговая компания «Русские масла», документация ООО «ТрансГарант», квитанция об оплате за питание в МБОУ СОШ №7; визитки ООО «ТрансГарант» на имя Кальченко О.В. в количестве 45 штук; стопка квадратных листов (стикеров) с черновыми записями, выполненными чернилами синего цвета; трудовая книжка № ТК-IV№8831245 на имя ФИО739 09.08.1983 г/р.; трудовая книжка № № на имя ФИО737 ДД.ММ.ГГГГ г/р.; трудовая книжка № № на имя ФИО738 ДД.ММ.ГГГГ г/р.; блокнот в обложке черного цвета с черновыми записями; USB-накопитель «ТрансГарант» в корпусе белого цвета №VF/15/09/4GB; USB-накопитель «hasp» в корпусе фиолетового цвета №9001406; мобильный телефон «Nokia» RM-1133 IMEI 1: 353686082576884, IMEI 2: 353686082576892, с установленной сим-картой МТС 89701130086081317967, на крышке приклеена бирка которая читается: «№ Тел секретаря»; лист формата А4 который читается: «ООО «Гликон» Тел. №-85»; блокнот в обложке коричневого цвета с черновыми записями; мобильный телефон «fly» в корпусе белого цвета IMEI 1:862276039052165,IMEI 2: 862276039052173; мобильный телефон «Maxvi» С5, в корпусе золотистого цвета без задней крышки, IMEI 1: 863753014313498, IMEI 2: 863753014313506; жесткий диск «Seagete» №6VNQLM8Z; два скоросшивателя с документами; печать ВТБ г. Ростов-на-Дону; лист консультации врача ООО «Парус» на имя Васильева В.В. на 1 листе; страховой сертификат Армавирского отделения Краснодарского филиала СОАО «ВСК» на имя ФИО1010 на 1 листе; страховой сертификат Армавирского отделения Краснодарского филиала СОАО «ВСК» на имя Васильевой В.В. на 1 листе; список лиц, подлежащих страхованию г. Гулькевичи, на 1 листе; заключение врача «Клиника Екатерининская» отделения лучевой диагностики, на имя ФИО1011 на 1 листе; 5 листков стикеров квадратной формы с рукописным текстом; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, без задней крышки IMEI 1: 911477402117996, IMEI 2: 911477402118002; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, без задней крышки IMEI 1: 911477403281510, IMEI 2: 911477403281528; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, IMEI 1: 911477402751471, IMEI 2: 911477402751489; 2 листка стикеров с рукописным текстом; телефон «iPhone 5» в корпусе серого цвета, IMEI: 013851006880752 с установленной блокировкой в виде цифрового поля; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075449055, IMEI 2: 355479075449063, в корпусе черного цвета с установленной сим-картой МТС №89701130086081350943; телефон «Maxvi» С4 в корпусе фиолетового цвета, IMEI 1: 863753017157397, IMEI 2: 863753017157405; телефон «Nokia» 100 в корпусе синего цвета IMEI: 353253/05/583413/7 с установленной сим-картой МТС №89701130086127438181, на задней крышке приклеена бирка которая читается: «№ сшив корреспонденции ООО «ТрансГарант» из 104 листов и 7 товарных чеков; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075633773, IMEI 2: 355479075633781, на устройстве отсутствует аккумулятор и задняя крышка; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:354971081881322, IMEI 2:354971082391321, у устройства отсутствует аккумулятор; телефоны: «Nokia» номер imei – 358623068409884 с сим-картой оператора «МТС» номер № «Сromax» X1800» номер imei – 911477403274598, 911477403274606, «BQ» номера imei – 356840074929240, 356840074929257, «Nokia» номер imei – 358284038238588 c сим-картой оператора МТС номер- 89701130086169863932, «Nokia» номер imei – 357809068605412, «Nokia» номер imei – 358986056949579 с сим-картой оператора «Билайн» номер – №, «Nokia» номер imei – 351845076486664, «BQ» номера imei – №, «ALCATEL onetouch» номера imei – 355479075200037, № с сим-картой оператора «МТС» номер – № «Lenovo» номера imei – №, № с сим-картой оператора «МТС» номер № 2»; банковская карта «COSMOPOLITAN» Альфа банка № 4154 8120 2414 7211; банковская карта Альфа Банк № 4779 № 9971; банковская карта Сбербанк №; банковская карта «COSMOPOLITAN» Альфа банка № № 2989 2332; банковская карта Сбербанк №; банковская карта Citi № № 9091 4001; банковская карта УРАЛСИБ БАНК № 4244 7304 7385 8132; банковская карта СВЯЗНОЙ БАНК № 5203 № 36754; банковская карта UniCreditBank № 4890 4200 2064 8999; micro SD SanDisk 8 gb; телефон «MAXVI» С4 в корпусе фиолетового цвета, IMEI 1: 863753017159898, IMEI 2:863753017159906; телефон «MAXVI» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1: 354971081920351, IMEI 2: 354971081920350; телефон «nokia 100» в корпусе серого цвета, IMEI: 359285/04/684295/5; телефон «fly» FF177 в корпусе черного цвета, IMEI 1:357502071978765, IMEI 2: 357502071978773; телефон «Samsung» GT-E1200R в корпусе белого цвета, IMEI: 354906/07/459703/0, с установленной sim-картой МТС №; iPod № 8L9121W42C7 памятью 120 GB, в корпусе серебристо-серого цвета; телефон «Lenovo» A2016a40 в корпусе черного цвета, IMEI 1: 861028036922754, IMEI 2: 861028036922762 с установленной sim-картой МТС №№; телефон «iPhone 5» в корпусе черного цвета, IMEI: 013973003101287; телефон «iPhone 4» в корпусе черного цвета; телефон «alcatel» onetouch2016D в корпусе черного цвета, IMEI 1: 355479075448537, IMEI 2: 355479075448545, с установленной в устройство двумя sim-картами МТС №№ и №№; телефон «nokia» RM-1134 в корпусе голубого цвета, IMEI: 358623065809623, с установленной sim-картой МТС №№; выписка из лицевого счета по вкладу №№.3.3032.3016844 «Сбербанк», вкладчик: Бузин Р.В., дата заключения договора 13.07.2009, электронная карта «Сбербанк» № №, действительна до 06/17; электронная карта «Сбербанк» №, на имя: ФИО1013, действительна до 12/18; электронная карта «Сбербанк» №, действительна до 11/19; сшив документов «Поставщики 2016» на 7 листах; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №№
№ +№ 99 78; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №№, № +№ 80 84; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты № №+№ 31 12, с извлеченной sim-картой; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №№,
№ +№; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №№, № +№ 37; сшив документов на 26 листах; сшив документов на 21 листе; сшив документов на 80 листах; трудовая книжка № ТК3 № 0464122, на имя Бузина Р.В. ДД.ММ.ГГГГ фрагмент бумаги с рукописной надписью «<данные изъяты>»; заявление о подключении дополнительных средств защиты информации при работе в системе «iBank2» от 11.12.2015 от ООО «Агротрейд»; телефон iPhone в корпусе черного цвета IMEI: 355327081938829; трудовой договор № 3 от 03.04.2017; счет-извещение за май 2017 года; постановление 188101611170126004289 по делу об административном правонарушении от 26.01.2017; постановление 18810061140012400859 по делу об административном правонарушении от 26.12.2016; маршрутизатор сети D-Link s.n. QX0Y3E7508960; мобильный телефон Maxvi s.n. С5201604001698; зарядное устройство Microsoft; мобильные телефоны: Maxvi s.n. C202016121600010898, Maxvi s.n. C202016092600026168, Dexp s.n. LBJ71812027, Lenovo s.n. HKL1MFLB(00), Apple iPhone 5, Apple iPhone 4, Apple iPnone 5; аккумуляторные батареи: Alcatel в количестве 2 штук, Nokia 1 штука, Lenovo 1 штука, Samsung 1 штука; 3 сим-карты МТС, 4 сим-карты МТС; мобильный телефон Samsung s.n. R21G90GVTFH; картонный конверт содержащий: 7 сим-карт МТС, 1 сим-карта Теле2, 1 сим-карта Билайн, картонный конверт из-под сим-карты МТС с номером +№, картонный конверт из-под сим-карты МТС с номером +№; фрагменты платежного поручения, с указания получателя платежа ИП ФИО1015; 2 аккумуляторные батареи Cromax от мобильных телефонов; задняя панель синего цвета от мобильного телефона; задняя панель белого цвета от мобильного телефона Fly; 2 аккумуляторные батареи Maxvi от мобильных телефонов; аккумуляторная батарея Samsung от мобильного телефона; аккумуляторная батарея Fly от мобильного телефона; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Lenovo; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Cromax; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Fly; задняя панель белого цвета от мобильного телефона Samsung; задняя панель золотого цвета от мобильного телефона Dexp; сим-карта Билайн; мобильные телефоны: Cromax s_imei 911481400615639, Samsung s.n. R21G90GVMET; пластиковая платежная карта «Сбербанк» № № № на имя Гашкова, пластиковая платежная карта «Сбербанк»
№ на имя Гашкова, пластиковая платежная карта «МТС Деньги» №, пластиковая платежная карта «МТС» №, пластиковая платежная карта «Сбербанк»
№ на имя Evald Faifert; визитка белого цвета АО «Россельхоз Банк», визитка белого цвета «Промсвязьбанк», визитка Атрошенко Д.В. - МВД России ГУВД по КК ФНЦБ Интерпола; пластиковая платежная карта Citi Bank № № 7788 2480 на имя Радостина, пластиковая платежная карта Роснефть № №, пластиковая платежная карта Citi Bank № № 4001 на имя Радостина, пластиковая платежная карта Россельхозбанк № № 3863 3904 на имя Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк № № 3523 на имя Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк № №, пластиковая платежная карта Tinkoff № № 0215 на имя Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк № № 7603 на имя Радостина; сим-карта МТС; мобильный телефон марки Samsung; USB-flash накопитель черного цвета; аккумуляторная батарея от мобильного телефона марки Samsung; письмо с информацией о финансовой задолженности на имя Радостина А.А.; копия определения арбитражного суда о принятии апелляционной жалобы к производству от 19.04.2018; налоговое уведомление № 10349611 от 07.07.2017 Радостину А.А.; копия определения арбитражного суда апелляционной инстанции об отложении рассмотрения апелляционной жалобы от 22.05.2018; копия определения Арбитражного суда Краснодарского края от 23.01.2018; 2 извещения об оплате налога, а также 2 чек-ордера, подтверждающие оплату; платежное поручение
№ 004081 от 14.11.2017, а также приходной кассовый ордер № 2629 от 14.11.2017; платежное поручение № 002127 от 15.12.2017, а также приходной кассовый ордер № 1293 от 15.12.2017; конверт письма от 22.05.2018 Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда; конверт письма от 19.06.2018 Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда; фрагмент листа белого цвета с рукописным текстом, конверт письма от 20.02.2018; ПИН-конверт с вкладышем секретного кода; сумка из черного матерчатого материала с изображением логотипа компании «HP»; ноутбук Acer модели Aspire E1 series v5we2 s/n: nxm8ker002335014af3400; ноутбук Lenovo G700 S/N: №; зарядные устройства от ноутбуков в количестве 3 штук; сотовые телефоны: samsung s/n 090420, maxvi s/n c5201606002242, fly s/n rwff179jf0033502, хfly s/n rsff177je; черная сумка; ноутбук Lenovo ideapad 100s S/N: ed0149w4; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по операциям на счете №№ ООО «ВегаПродСервис»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ВегаПродСервис»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по операциям на счете № ООО «Зерностандарт»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Зерностандарт»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Зерностандарт»; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по операциям на счете ООО «Миланья»; расчетные банковские документы ООО «Миланья»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по операциям на счете ООО «ВегаПродСервис»; расчетные банковские документы ООО «ВегаПродСервис»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по операциям на счете ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по операциям на счете ООО «Зерностандарт»; расчетные банковские документы ООО «Зерностандарт»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; выписка по операциям на счете ООО «Таганторг»; расчетные банковские документы ООО «ТаганТорг»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; выписка по операциям на счете ООО «Акрос»; расчетные банковские документы ООО «Акрос»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по лицевому счету ООО «Зерностандарт» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Зерностандарт»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Зерностандарт»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по лицевому счету ООО «Контакт Плюс» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по лицевому счету ООО «ВегаПродСервис» №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ВегаПродСервис»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Контакт Плюс»; выписка по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; выписка по операциям на счете № № ООО «Акрос»; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Акрос»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос» № №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт»; выписка по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт» №№; расчетные банковские документы,подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт» № №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Таганторг» ИНН 6154140979; выписка по операциям на счете № ООО «ТаганТорг»; выписка по операциям на счете № № ООО «ТаганТорг»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг» №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис»; выписка по операциям на счете № ООО «ВегаПродСервис»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис» №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис» № №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Миланья»; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Миланья»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету ООО «Миланья» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Миланья» № №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по лицевому счету ООО «Контакт Плюс» № №; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по лицевому счету ООО «Миланья»; расчетные банковские документы ООО «Миланья», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № №; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) с использованием системы «РК Бизнес Онлайн» ООО «Миланья» ИНН 2310194279; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по лицевому счету ООО «Зерностандарт»; расчетные банковские документы ООО «Зерностандарт», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетным счетам № №, №; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете ООО «Акрос», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос», сведения о сеансах связи систем ДБО по расчетному счету ООО «Акрос»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Контакт Плюс», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ВегаПродСервис», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Зерностандарт», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Зерностандарт»; документы из юридического дела ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ТаганТорг», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «ТаганТорг»; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по операциям на счете ООО «Миланья»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Миланья»; CD-R диск, содержащий сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «Миланья»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Зерностандарт»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Зерностандарт»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт»; платежное поручение № 32; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Контакт Плюс»; платежное поручение № 755; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по лицевому счету ООО «Миланья»; расчетные банковские документы ООО «Миланья», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету №№; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Миланья»; документы из юридического дела ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; CD-R диск, содержащий выписку по счету ООО «ТаганТорг», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ТаганТорг», а также расчетные банковские документы, подтверждающие списание и зачисление денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ВегаПродСервис», расчетные банковские документы ООО «ВегаПродСервис», сведения о сеансах связи системы ДБО; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по операциям на счете ООО «Контакт Плюс»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс»; объявление на взнос наличными № 567817; СD-R диск, содержащий сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; выписка по операциям на счете ООО «Акрос»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос»; CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете ООО «Акрос», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос», сведения о сеансах связи систем ДБО по расчетному счету ООО «Акрос»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка операций на счете № № ООО «Контакт Плюс»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Зерностандарт», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Зерностандарт»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Контакт Плюс», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Акрос», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Акрос»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ВегаПродСервис», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ТаганТорг», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «ТаганТорг»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; DVD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Контакт Плюс», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания, расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс»; сшив документов на 348 листах; телефон «Fly» SN: KWDS104DGK0008441 в корпусе черного цвета; телефон «Fly» SN: RSFF177JB0018516 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Dublin SN: NHP08144405374 в корпусе зеленого цвета; телефон «Maxvi» C5 SN: C5201607000858 в корпусе черного цвета; модем «МТС» SN: G4PBY15106015278 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G580 SN: CB17141157 в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X75A-TY SN: D8N0CX106834327 в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X751L SN: E3N0WU091130139 в корпусе черного цвета; сшив документов на 208 листах; нетбук «Acer» SN: 12701062262 в корпусе черного цвета; ноутбук «Samsung» RV520 SN: HMQ193DBA00187V в корпусе серого цвета; ноутбук «Samsung» RV511 SN: HHPU93JB700512F в корпусе серого цвета; ноутбук «Lenovo» B590 SN:WB14326948 в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» F5 SN: 15G10N379320 в корпусе темно-серого цвета; ноутбук «Asus» K56C SN: D4N0CV574145189 в корпусе черного цвета; сшив документов на 171 листе; печать ООО «Акрос» ИНН 6154144275; печать ООО «Жемчужный колос» ИНН 2635212876; печать ООО «Флагман Грейт» ИНН 2635217218; печать ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; печать ООО «МиксАгро» ИНН 2310193395; печать ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; печать ООО «Амарант» ИНН 2636209347; печать ООО «Олимп» ИНН 2635223194; печать ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; печать ООО «Орион» ИНН 2310195794; печать ООО «Экозернотрейд» ИНН 2635213647; печать ООО «Миланья» ИНН 2310194279; печать ООО «Кубанский Лидер Продаж» ИНН 2321243860; печать ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; печать ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; печать ООО «Урожайный сезон» ИНН 2312248064; печать ООО «АВА» ИНН 2372015064; печать ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; печать ООО «АрмадаЮгБизнес» ИНН 6154136370; печать ООО «Андромеда» ИНН 2312250793; печать ООО «Агрозернобиз» ИНН 9204021277; печать ООО «Парус» ИНН 3663119119; печать ООО «Став Агро Бизнес» ИНН 2635214094; печать ООО «Арес Агро» ИНН 2373009240; печать ООО «Легион Зерновод» ИНН 2635208819; печать ООО «ПромРегионСнаб» ИНН 6154143810; печать ООО «Ярица» ИНН 6154143881; печать ИП Беляев С.Д. ИНН 263409337919; ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0J761U; ноутбук «Dexp» Aqulion SN: VDK32871236; ноутбук «Acer» EX2519 SN: NXEFAER01053810CFE6600; ноутбук «Asus» X553S SN: G5N0CV09584920A; ноутбук «Acer» Aspire SN: 81300260523; ноутбук «Lenovo» G50 SN: PF0ANDFU; ноутбук «Asus» F5R SN: 76N0AS120481; ноутбук «Dell» Inspirion SN: FCCB632; ноутбук «Lenovo» G50 SN: YB04391122; ноутбук «Lenovo» B50 SN: MP09HKN2; ноутбук «Asus» X200M SN: E9N0CX53560039G; ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0J72EF; ноутбук «Acer» Aspire SN: 12502889025; ноутбук «Asus» P553M SN: F9NXCV059597362; ноутбук «Lenovo» ideapad SN: QB00514949; ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0JDV73; ноутбук «Lenovo» G50 SN: YB04153109; ноутбук «Dexp» Aqulion SN: VDK33965071; ноутбук «Dell» Inspirion SN: 6T3B632; ноутбук «HP» HQ-Tre SN: CND6231LRY; ноутбук «Acer» BL51 SN: 64933029116; ноутбук «Dell» Inspirion SN: 9FZNN52; фрагменты сгоревших документов, платежных поручений ООО «ТрансГарант», ООО «Агротрейд», ООО «Шанспромагро», ООО «Экозернотрейд», а также других организаций; товарно-транспортных накладных; выписки по счетам ООО «ТрансГарант», а также других организаций; счета фактуры ООО «Шанспромагро» и других организаций; телефоны «Fly» в количестве 20 штук; телефоны «Samsung» в количестве 8 штук; телефоны «Alcatel» в количестве 7 штук; телефоны «Nokia» в количестве 3 штук; задние панели от различных телефонов, в количестве 7 штук; комплектующие к сотовым телефонам: зарядные устройства, наушники; телефоны «BQ» в количестве 81 штуки; телефоны «Maxvi» в количестве 34 штук; телефоны «Cromax» в количестве 9 штук; телефоны «Alcatel» в количестве 13 штук; телефоны «Nokia» в количестве 5 штук; телефоны «Stark» в количестве 1 штуки; телефоны «Samsung» в количестве 3 штук; телефоны «Fly» в количестве 11 штук; телефон «Dexp» в количестве 1 штуки; видео-сканер для проверки денежных средств «Спектр-Видео-К» 11090 в корпусе серого цвета; конверты из-под сим карт «МТС» в количестве 15 штук; USB модемы «МТС» в количестве 14 штук; USB модем «Билайн» в корпусе черного цвета; USB модемы «Huawei» в количестве 2 штук; телефоны «BQ» в количестве 16 штук; телефоны «Fly» в количестве 3 штук; телефоны «Alcatel» в количестве 19 штук; телефоны «Maxvi» в количестве 8 штук; телефон «Cromax» в количестве 1 штуки; телефон «Samsung» в количестве 1 штуки; телефоны «Nokia» в количестве 2 штук; системный блок «CityLine» Office i2120m SN: 069474 в корпусе черно-серого цвета; системный блок «CityLine» B2S a3010 SN: 071078 в корпусе черно-серого цвета; системный блок «CityLine» B2S a3010 SN: 071004 в корпусе черно-серого цвета; системный блок «CityLine» Office a3302 SN: 068385 в корпусе черно-серого цвета; сшив документов № 4 на 347 листах; сшив документов № 5 на 202 листах; сшив документов № 6 на 281 листе; 16 трудовых книжек; печати ООО «Орион» ИНН 2310195794 в количестве 5 штук; печать ООО «Союз Зерно» ИНН 2343010880; печать ООО «СтавЗерно» ИНН 2635215757; печать ООО «Миланья» ИНН 2310194279; печать ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; печать ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; 10 конвертов коричневого цвета, содержащих сим-карты МТС с № +№; № +№ № +№; № +№; № +№; № №; № +№; № +№; № +№; № +79183875330; 5 коробок из-под «iPhone 5S»; 1 коробка из-под печати; печать ООО «Фаворит»; печать ООО «Спецстрой»; печать ООО «Бертек»; печать ООО «Дельта Плюс»; печать ООО «Русстарт»; печать ООО «Юг Элит Зерно»; печать ООО «Южное Богатство»; печать ООО «Премиум»; 8 телефонов «Cromax» XI800 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе зеленого цвета; телефон «Maxvi» C7 в корпусе желтого цвета; сшив документов на 68 листах; 2 конверта из-под сим карт «МТС» с №, №; блокнот темно-синего цвета «Best Travel» с записями произведенными шариковой ручкой и карандашом на 10 листах; телефон «Maxvi» C5 в корпусе золотого цвета; телефон «iPhone 5» IMEI: 013885009463646 в корпусе белого цвета, чехлом с изображением бабочки; ноутбук «Lenovo» SN: PF0JZPWV в корпусе черного цвета; 4 трудовые книжки на имя: ФИО1016 А.Н., ФИО1017., ФИО1018., ФИО1019.; телефон «iPhone 5S» UMEI: 013885008327990 в корпусе черного цвета, чехлом синего цвета; ноутбук «DEXP» SN: VDK33835279 в корпусе черного цвета; связка ключей банк-клиент «eToken» № 921259, 145602, 552831, 949847, 556273, 623337, 602387, 081293, 616455, 824399 в количестве 10 штук; USВ флешь-накопитель «Transcend» объемом 8 gb., в корпусе черного цвета; телефон «Cromax» XI800 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе синего цвета; телефон «iPhone 5S» IMEI: 013986003095556 в корпусе черного цвета; 5 сим-карт «МТС»; дисконтные карты в количестве 2 штук «Лукойл», «OBI»; банковские карты в количестве 4 штук на имя: ФИО749 №, №, №, ФИО750 № №; сшив документов на 58 листах; USB флешь-накопитель «Apacer» в корпусе черного цвета; USB флешь-накопитель «Kingston» объемов 16 gb., в корпусе стального цвета; 3 трудовые книжки на имя: Кравцова А.И., Вострокнутова А.М.; заключение о прохождении флюорографии на имя Кириченко А.С. на 1 листе; сшив документов на 20 листах; сшив документов на 15 листах.

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Показаниями Бузина Р.В., данными в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 17.12.2018, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что им была написана добровольно явка с повинной о совершении преступлений, предусмотренных ст. 172, ст. 187 УК РФ, текст которой он подтверждает в полном объеме; дополнительно пояснил, что в декабре 2014 года он самостоятельно учредил ООО «Асгард», зарегистрированное по адресу: Краснодарский край г. Армавир, ул. Ефремова, д. 237. Указанная организация состояла на учете в МИФНС России № 13 по Краснодарскому краю. Все документы при создании данной организации он готовил самостоятельно. Основным видом деятельности организации являлась оптовая торговля сельхозпродукцией. Из крупных покупателей может назвать ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». В ООО «ТрансГарант» директором являлся Васильев В.В., а в ООО «ТрансГарантАгро» Тамаровский В.А. При реализации товара он подписывал договоры поставки сельхозпродукции, товарные накладные, счета-фактуры. Со стороны ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» он взаимодействовал с Васильевым В.В. и Тамаровским В.А. С Васильевым В.В. знаком с 2015 года, познакомился с ним, поскольку тот занимался куплей-продажей сельхозпродукции. С Тамаровским В.А. он познакомился при аналогичных обстоятельствах. Проанализировав структуру рынка, он понял, что целесообразно и выгодно закупать мелкими партиями сельхозпродукцию за наличные денежные средства, а в дальнейшем, продавать указанную сельхозпродукцию по более выгодной цене по безналичному расчету. Примерно весной 2015 года он решил наладить схему вывода наличных денежных средств для закупки сельхозпродукции. Для этого, в период с весны 2015 года по 2017 год, точное время не помнит, он приобрел ряд организаций, точное количество и названия которых не помнит. Большинство организаций уже были открыты. Он находил директоров и вводил их в заблуждение, то есть говорил им, что сделки все будут легальными. От директоров требовалось только открывать расчетные счета и подписывать документы, якобы о покупке и продаже сельхозпродукции. Все документы по открытию расчетных счетов указанных организаций находились у него, так как директора их ему передавали. В указанный период, используя данные организации, он изготавливал документы, для того, чтобы у его контрагентов не возникало сомнения в легальности сделок. Тем самым, им скрывался факт покупки сельхозпродукции за наличные денежные средства. Фактически товарообмена между его зависимыми вышеуказанными обществами не было. Все перечисления денежных средств осуществлялись им в офисе, который в 2015 года был им арендован. Указанный офис находился по адресу: Краснодарский край, п. Гирей, ул. Красная, д. 12. Для работы он нанимал разово бухгалтеров, иных сотрудников, данные о которых сообщить не может, поскольку не помнит. Указанным лицам он платил разовое вознаграждение наличными денежными средствами. Указанных лиц он не посвящал в свою деятельность, чтобы у них не возникало лишних вопросов. С Майснером К.А., Кириченко А.С., Радостиным А.А., Гашковым А.Ю. он знаком с середины 2015 года. Познакомился с ними в период, когда занимался сельхозпродукцией. В ходе знакомства и дальнейшего обмена опытом ему стало известно, что они также пытались наладить покупку сельхозпродукции за наличные средства. Соответственно на этой почве они стали помогать друг другу. У Майснера К. также имелись организации, которые тот использовал для вывода наличных денежных средств. Данные организации на данный момент он назвать не может. Примерно с 2015 года они стали помогать друг другу, работать вместе. Работа заключалась в следующем. Если Майснер К. находился в другом регионе, они просили друг друга забрать документы или съездить в банк с тем или иным директором. В связи с деятельностью он познакомился с Анатолием Кириченко, Радостиным Антоном и Гашковым Анатолием. Указанные лица занимались аналогичной деятельностью, что он и Майснер К. С ними он и Майснер К. также взаимодействовали. Из организаций ООО «Мегаторг», ООО «АВА», ООО «Ставзерно», ООО «Южное богатство», ООО «Ярица», ООО «Экозернотрейд», ООО «Зерностандарт», ООО «Амарант», ООО «Премиум», ООО «Фаворит», ООО «Берьек», ООО «ЮгЭлитЗерно», ООО «Спецстрой», ООО «Новая Эра», ООО «Агрозернобиз», ООО «Дельта Плюс», ООО «Агротрейд», ООО «Русстарт», ООО «Жемчужный колос», ООО «Контакт Плюс», ООО «АКРОС», ООО «Олимп», ООО «Армада Юг Бизнес», ИП Беляев С.Д. многие ему знакомы. Может пояснить, что ООО «Контакт Плюс», зарегистрированное в г. Таганроге, ООО «Мегаторг», зарегистрированное в г. Ставрополе, ООО «Новая Эра», зарегистрированное в г. Краснодаре, ООО «Азов Торг», зарегистрированное в г. Таганроге, он использовал для закупки сельхозпродукции. Директоров ФИО751, ФИО752, ФИО753, ФИО754 он знает с момента, когда их приискал. Им он говорил, что все сделки легальные. Указанные лица расчетными счетами организаций, в которых значились директорами, не распоряжались. В настоящее время он не может назвать все кредитные организации, в которых имелись у указанных организаций расчетные счета. Расчетными счетами данных организаций он лично распоряжался. 22.12.2016 он находился в помещениях по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, 12, когда сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю проводилось обследование.

Показаниями Бузина Р.В., данными в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 28.05.2019, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым сущность предъявленного обвинения ему понятна, виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК РФ признает.

Показаниями Радостина А.А., данными в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 29.12.2018, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что им была написана добровольно явка с повинной о совершении преступлений, предусмотренных ст. 172, ст. 187 УК РФ, по которым ему предъявлено обвинение. Текст явки с повинной он подтверждает в полном объеме и дополнительно желает пояснить, что примерно с 2000 года он проживал в г. Краснодаре, где обучался в Кубанском государственном аграрном университете на факультете энергетики и электротехники. Указанное заведение не окончил. С 2001 года по 2007 год обучался заочно в Армавирском лингвистическом институте на юридическом факультете по специальности юриспруденция. В 2010 году он женился на ФИО1022 которая после заключения брака взяла его фамилию. Примерно осенью 2016 года, более точного периода указать он не может, он решил заниматься предпринимательской деятельностью в сельскохозяйственной сфере. Примерно в тот период он переехал в г. Гулькевичи для оказания помощи своим престарелым родителям, где проживал по ул. Комсомольской, д. 160, кв. 6, совместно с супругой и двумя детьми. В г. Гулькевичи он занимался поиском офисного помещения, необходимого ему для фирмы по торговле сельхозпродукцией, которую он планировал открыть. В ходе поиска офисного помещения он познакомился с молодым человеком по имени Бузин, который уже занимался на тот момент зерновым бизнесом. В связи с наличием общих интересов, у них завязалось общение, в ходе которого Бузин Роман порекомендовал ему посмотреть кабинет для аренды в п. Гирей Гулькевичского района по ул. Красной, д. 12. По данному адресу Бузин также арендовал офисное помещение. В ходе общения с Романом Бузиным, они поделились проблемами о нехватке денежных средств. Роман поделился опытом работы по закупке зерна за наличные деньги у физических лиц, так как покупка у мелких хозяйств за наличные и продажа через юридическое лицо была наиболее выгодной. Как ему стало известно, на тот момент Роман самостоятельно осваивал такой же способ работы, как и он, и имел свои наработки в этой области. В итоге организацию он не учредил. Для реализации данной работы требовались наличные денежные средства, а также ряд физических и юридических лиц, через которых можно было документально оформлять покупку и дальнейшую продажу сельхозпродукции. В дальнейшем, посредством личного общения, им, Бузиным, а также Майснером ФИО758, Кириченко и Гашковым, у которых были также организации, занимающиеся сельхозпродукцией, была налажена схема по транзиту денежных средств, выводу денежных средств на карты физических лиц или корпоративные карты юридических лиц. Директорам организаций, которые использовались ими для схемы, они входили в доверие, убеждая последних, что организации действительно будут покупать и продавать сельхозпродукцию, но при этом, пользуясь доверием, параллельно обеспечивали транзит и документооборот благодаря этим организациям. Фактически данная схема работы представляла цикл по улучшению финансового положения всех участников, не нарушая ни чьи права, ввиду того, что отгрузки зерна фактически осуществлялись реальным покупателям. Сама покупка осуществлялась по более выгодным ценам, что позволяло увеличивать рентабельность и благосостояние, и как следствие, налогооблагаемой базы организаций транзитеров. Общение у каждого было свое, как с физическими лицами, так и с директорами, иногда взаимно заменяли друг друга, когда нужно было съездить в банк с гражданином для снятия наличных денег, или отвезти документы, если кто-то не успевал это сделать. Он осуществлял контроль по своим организациям за открытием счетов, документооборотом, в части своевременного предоставления первичных документов по отгрузкам. Для данной работы он использовал наемных бухгалтеров, не объясняя им суть работы, но аргументируя тем, что они помогают зерновому холдингу. Оплата была за услуги наличными. Бухгалтера в основном были приходящие разово. Привлекались также иные технические сотрудники, которых не посвящали в суть работы. Назвать установочные данные указанных сотрудников он не может, поскольку их не помнит. Опознать их по каким-либо приметам также не сможет. Все перечисления денежных средств осуществлялись бухгалтерами, которых он нанимал примерно на один месяц. Данные перечисления производились ими на нескольких ноутбуках, которые находились в арендуемом помещении по адресу: Краснодарский край, п. Гирей, ул. Красная, д. 12. Указанным бухгалтерам он передавал iToken по управлению счетами различных указанных организаций и говорил, куда необходимо перечислить денежные средства. В свою очередь, все документы по открытию и управлению расчетными счетами организаций ему передавали директора, которых он контролировал. Также он следил, чтобы отчетность по указанным организациям вовремя передавалась в налоговый орган, чтобы налоги были своевременно уплачены. Директорам организаций, которые он контролировал и использовал в своих целях, он платил наличными денежными средствами, в какой сумме не помнит. С Майснером К.А., Кириченко А.С. и Гашковым А.Ю. он знаком с 2016 года. Познакомился с ними в период, когда занимался сельхозпродукцией. В ходе знакомства и дальнейшего обмена опытом ему стало известно, что они также пытались наладить покупку сельхозпродукции за наличные средства. В данный момент он затрудняется назвать организации, которые он контролировал, поскольку уже не помнит их названий, так как прошло достаточно большое количество времени, и он не хотел бы сообщить недостоверные сведения следствию. Он занимался транзитом денежных средств по расчетным счетам организаций, которые он контролировал. За транзит брался от 1 до 1,5 процентов, в денежном эквиваленте затрудняется ответить. Также он занимался обналичиванием денежных средств, однако, лично денежные средства он не снимал, так как их снимали контролируемые им директора и физические лица, на карты которых поступали денежные средства. Процент за обналичивание денежных средств для юридических лиц брался от 4,5 до 5 процентов. Это получалась выгода за обналичивание. Наличные деньги тратились на закупку зерна у хозяйств, содержание директоров и прочие расходы, небольшая часть оставалась на личные нужды.

Показаниями Роденкова Е.Ю., осужденного вступившим в законную силу приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, который при рассмотрении уголовного дела в судебном заседании по предъявленному обвинению признал себя виновным в полном объеме, воспользовался ст. 51 Конституции РФ, показания не давал. Указал, что степень его участия в преступлениях и роль в составе группы лиц малы. Занимаясь данной деятельностью, изначально он не осознавал, что совершает противозаконные действия, а когда осознал, то перестал этим заниматься и оборвал все контакты, связанные с преступной деятельностью.

Показаниями свидетеля ФИО1023 которая в судебном заседании показала, что в 2016 году у нее на квартире по адресу <адрес> месяца 4 жил Радостин, снял квартиру через риелтора, был заключен договор, платил вовремя 10 тысяч рублей за квартиру и коммуналку. По просьбе Радостина она провела в квартиру Интернет.

    Показаниями свидетеля ФИО1024 оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, которая в ходе предварительного следствия показала, что с 2008 года она работает менеджером по туризму в ООО Туристическое агентство «Anextour», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Александровская д. 117. Данное помещение Общество арендует у ФИО1025 с правом субаренды. С апреля 2016 года по декабрь 2016 года помещение, расположенное по адресу: Ростовская область, <адрес>, арендовалось ООО «Ярица». Договор субаренды заключался между ООО «Атревел» и ООО «Ярица». Кто подписывал договор аренды со стороны ООО «Ярица» ей неизвестно. Директора ООО «Ярица» она не знает. Из представителей ООО «Ярица» она знает парня по имени ФИО760, который несколько раз приносил арендную плату в сумме 15 000 рублей. ФИО761 она может опознать по форме лица средней полноты, не худое, по крупному кончику носа, небольшому размеру рта и небольшим глазам. Примерно в декабре 2016 года оплата аренды прекратилась. За время арендных отношений с ООО «Ярица» может пояснить, что в данном офисе она никого не наблюдала. Можно сказать, что ООО «Ярица» по данному адресу деятельность не вело.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.07.2018, согласно которому свидетель Васильева В.В. опознала Роденкова Е.Ю., как Евгения, который являлся представителем ООО «Ярица», с которым заключался договор аренды помещения по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Александровская д. 117, литер А, комната 1.

Показаниями свидетеля ФИО762 которая в судебном заседании показала, что, кажется, в 2017 году она была собственником квартиры по адресу <адрес>. Эту квартиру ее мама сдала на несколько месяцев Антону, его фамилию уже не назовет сейчас, а когда следователь допрашивал, она маме звонила, та вспомнила фамилию Антона, она давала показания следователю. Договор не сохранился. Так как в то время по этому адресу Интернет на ее имя подключен не был и те, кто на момент проживания снимал данное жилье, они на себя оформляли Интернет. Что там было, что они делали с помощью Интернета, не знает. Со слов ее мамы Антон сказал, что будет проживать с другом. Когда она приходила, кажется единожды проверять жилье, тоже была речь, что их там двое, но кто не знает. Они сняли квартиру, речь была, что вроде они там работают, что офис им нужен. 2 или 3 месяца, кажется, снимали. На тот момент был и договор. Когда следователь вызвал, кажется уже спустя 2 года, как они там проживали, то договор не сохранился. Но Интернет по тому адресу, единственное, что было на имя проживающего зарегистрировано. Линяя Интернета была до них, но договор о пользовании они заключали сами.

Показаниями свидетеля ФИО763 который в судебном заседании показал, что знает Радостина А.А., они работали на нескольких работах вместе, в 2005, 2010 годы. Кажется в 2016 году летом, предложили, что деньги на банковский счет зачисляются, а он снимает и передает. Кому передает, он не знал. Как ему пояснили, деньги переводятся для оплаты фермерам зерна, так как они не хотят работать с безналичными средствами, а деньги большие. То есть ему поступает сумма, он ее снимает через кассу банка и передает тому, кто его встречает. Предложил открывать счета Радостин, сказал, что есть возможность немного заработать. Он согласился. Ему сообщали, что на счет поступили деньги, можешь идти, снять в таком-то банке. За эту услугу на обед давали и небольшую сумму денег в качестве благодарности. Ему хватало. Сколько счетов им было открыто и в каких банках, не помнит. Все, которые на слуху, – Альфа, Сбер, все известные банки, Россельхозбанк, Промсвязьбанк. Он узнавал, что на счета поступали деньги, так как ему был сначала звонок. С ним связывался человек и говорил такой-то банк, такое-то время, такая-то сумма. Он приходил с паспортом в банк, снимал деньги, отдавал, ему давали деньги. Кто встречал, имена не помнит. Встречали прямо на месте, у банка. Он выходил из банка и отдавал. Кто был отправителем денег, которые он снимал, ему неизвестно, так как у него не было допуска в личный кабинет банка, ни смс, ничего, информацией о движении он не владел. Последний раз ему Сбербанк заблокировал все счета и личный счет, и счет, на который пришли деньги, банк потребовал объяснения происхождения денег. Он сообщил, что снять не может. Ему дали справку, отправителем была указана какая-то фирма, связанная или с зерном, или с хлебом. Этот документ он отдал в банк, в службу безопасности, через какое-то время ему отдали деньги наличными, он их отдал, но счета все также были заблокированы, недавно только разблокировали. За обслуживание счета долг до сих пор висит в Райфайзенбанке, долг 3-4 тысячи. Остальными он не интересовался. Со стороны банков вопросов не возникало. Сбербанк автоматом заблокировал. Такой подработкой он занимался до того, когда Сбербанк заблокировал все. Это был, кажется, конец 2016 года, в декабре. Сначала они рассматривали, откуда деньги. С Радостиным последний раз созванивался, когда заблокировал «Сбербанк». Он ему позвонил узнать, что происходит, но тот не назвал причину, почему заблокировали. На его счета приходили разные суммы, минимальные до 80-90, 100-120 тысяч, до миллиона были. В зависимости от банка.

Показаниями свидетеля ФИО766 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что поддерживает в полном объеме свои показания данные 04.09.2017. В феврале 2017 года в г. Гулькевичи Краснодарского края познакомился с парнем по имени Игорь, фамилию которого не знает. Игорь предложил ему работу менеджера в г. Краснодаре. Ему необходимо было заниматься поиском сельхозпродукции, отбором проб и за это Игорь обещал платить заработную плату в размере 40 000 рублей в месяц. Согласившись на предложение ФИО1029, он зарегистрировался в ИФНС России по г. Краснодару в качестве индивидуального предпринимателя ГКФХ Зоринов А.С. Документы, необходимые для регистрации он не оформлял, их ему передал ФИО1030. К нотариусу он не ходил и никаких нотариальных действий по деятельности ИП ГКФХ Зоринов А.С. не совершал. В период с февраля по июнь 2017 года он проживал в г. Краснодаре на съемной квартире, за которую оплачивал деньги со своей заработной платы, которую в этот период времени получал от ФИО1028 в наличной форме. В период марта-апреля 2017 года по указанию Игоря в нескольких банках (около 13 банков и более) он открыл расчетные счета. Все документы по открытию счетов, пароли доступа к ним, Token он передавал ФИО1027 в г. Краснодаре. Всего имелось две печати ИП ГКФХ Зоринов А.С., одна из которых была у него для открытия счетов, вторая находилась у ФИО1026. В период с февраля по июнь 2017 года Игорь периодически привозил на подпись документы (договора о поставке сельхозпродукции, товарно-транспортные накладные и счет-фактуры), которые он подписывал. Никакой товар он никогда не видел. Примерно в мае-июне 2017 года банки стали блокировать расчетные счета, в связи с чем, приходилось их закрыть. Основания блокировки счетов, как он понял, это сомнительные операции. Учитывая все это, он стал просить Игоря закрыть ИП ГКФХ Зоринов А.С., однако безрезультатно. Игорь передавал ему на подпись трудовые договоры, согласно которым у него были трудоустроены ФИО1031, которая якобы являлась бухгалтером, а также водитель и два менеджера. Указанных лиц он никогда не видел, с ними не созванивался и вообще не знаком. Примерно в июле-августе 2017 года он перестал общаться с ФИО1032. При последнем общении Игорь передал ему номер телефона парня по имени Роман, как в дальнейшем ему стало известно по фамилии Бузин. ФИО1033 пояснил, что закрытием ИП ГКФХ Зоринов А.С. будет заниматься ФИО1034. Примерно с того времени он знаком с Бузиным. В период, когда его деятельность контролировал Бузин Роман, вышеуказанную заработную плату он получал от него наличными. После дачи 04.09.2017 правдивых показаний, он позвонил Бузину ФИО1035 и сообщил об этом, в этот же день встретился с ним. В ходе общения с Бузиным, последний настаивал на том, чтобы он поменял данные показания, сообщил органам следствия о том, что он якобы в действительности осуществляет деятельность ИП ГКФХ Зоринов А.С. Бузин Роман убеждал его, что если он поменяет свои показания, то у него в дальнейшем не будет никаких проблем, в том числе с закрытием ИП ГКФХ Зоринов А.С. В ходе беседы с Бузиным он настоял на том, чтобы ему организовали встречу с человеком, который являлся главным в этой деятельности, поскольку он находился в замешательстве относительно изменений показаний на ложные. Примерно в середине сентября 2017 года он встретился с Бузиным, и они на автомобиле марки «Toyota Camry» черного цвета поехали в с. Майкопское Гулькевичского района (территория Промзоны), где он встретился с Васильевым Валерием Владимировичем. Ранее лично с Васильевым В.В. знаком он не был, однако, знал, что тот является известным человеком в г. Гулькевичи. В ходе беседы Васильев В.В. сообщил ему, что в случае если он не будет менять правдивые показания, то ему придется самостоятельно отвечать и в дальнейшем закрывать деятельность по ИП ГКФХ Зоринов А.С. Кроме того, Васильев В.В. говорил ему, что все документы подписывал он, в связи с чем, привлекать к уголовной ответственности будут его и он не сможет ничего доказать. Учитывая то, что ему ничего не было известно о перечислениях и суммах денежных средств, которые проходили по расчетным счетам, открытым им и, опасаясь проблем, которые ему озвучил Васильев В.В., он решил изменить первоначальные правдивые показания. Через несколько дней Бузин приехал к нему и привез напечатанный текст на двух листах в виде дополнений к протоколу допроса от 04.09.2017 на имя следователя. Указанные дополнения он лично подписал. Бузин сообщил ему номер телефона адвоката из
г. Краснодара, встретившись с которым он написал собственноручно заявление на имя следователя о производстве дополнительного допроса. К указанному заявлению приложил дополнения к протоколу допроса от 04.09.2017, которые ранее ему передал Бузин Роман. Указанные документы вместе с адвокатом он отправил по почте. В дальнейшем он был вызван следователем на дополнительный допрос, на котором сообщил следователю, что деятельность ИП ГКФХ Зоринов А.С. организовал и осуществлял самостоятельно. На дополнительный допрос он уже приходил с другим адвокатом, номер которого ему также сообщил Бузин. В настоящее время может заявить, что показания, данные им 12.10.2017 на дополнительном допросе, не соответствует действительности, поскольку в действительности предпринимательскую деятельность он лично не организовывал, перечислением денежных средств не занимался и никого юридически на это не уполномочивал. Он догадывался, что указанная деятельность не носит законный характер, в связи с чем, обратился к Бузину с вопросом о закрытии ИП ГКФХ Зоринов А.С. Бузин сообщил ему, что для закрытия ИП ему необходимо зарегистрироваться по месту жительства в г. Таганроге Ростовской области. Бузин сообщил, что так будет легче закрыть ИП ГКФХ Зоринов А.С. 13.12.2017 Бузин написал ему сообщение о том, что 14.12.2017 необходимо прибыть в г. Таганрог Ростовской области в УФМС России по Ростовской области в г. Таганроге. В этот же день ему позвонил ФИО773 и сообщил, что поедет с ним в г. Таганрог. С ФИО774 он знаком с января 2017 года. Познакомился с ним в г. Краснодаре при следующих обстоятельствах. Как раннее он говорил в своих показаниях, при встрече с парнем по имени Игорь в начале 2017 года, который предложил ему зарегистрироваться в качестве ИП ГКФХ Зоринов А.С. с ним в офисе, расположенном по ул. Северная г. Краснодара, номер не помнит, находился ФИО772, как он тогда понял, последний также был зарегистрирован в качестве ИП ГКФХ. Он договорился с Миллер А. встретиться на въезде в г. Гулькевичи. Он был на своем автомобиле марки «Лада Приора», государственный регистрационный знак Е 377 МУ 123 регион. Около 03 часов 14.12.2017 встретившись с Миллер А. они поехали в г. Таганрог Ростовской области, где у здания УФМС России по Ростовской области в г. Таганроге их встретил ранее незнакомый парень по имени Анатолий,, как в последующем ему стало известно его фамилия Кириченко, житель г. Гулькевичи. С ним находилась женщина. С указанной женщиной он и Миллер А. зашли в здание УФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, где были оформлены документы на регистрацию по адресу: г. Таганрог, ул. Солнечная, д. 5. По данному адресу ни он, ни Миллер А. не проживали. В ходе разговора с Миллер А. он понял, что регистрация в г. Таганроге ему также необходима, чтобы закрыть ИП ГКФХ Миллер. Деньги на поездку ему передал Кириченко А. Это было обговорено с Бузиным Р. В конце декабря 2017 года деятельность ИП ГКФХ Зоринов А.С. была закрыта, о чем он получил у нотариуса в г. Кропоткине соответствующую выписку. После того момента он более ни с кем не встречался. В июне 2018 года он обратился в МФЦ г. Гулькевичи с заявлением об изменении места регистрации. Через неделю в Отделе ФМС России по г. Гулькевичи Краснодарского края забрал свой паспорт, в котором имеется отметка о том, что 01.06.2018 снят с регистрационного учета по адресу: Ростовская область,
<адрес> и зарегистрирован по адресу: <адрес>.

    Показаниями свидетеля ФИО777 которая в судебном заседании показала, что плохо помнит события за давностью лет, когда-то она регистрировала в своем жилье посторонних лиц по адресу ул. Солнечная д. 5.

    Показаниями свидетеля ФИО778 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что до июля 2018 года она проживала по адресу Ростовская область г. Таганрог ул. Солнечная, 5. В декабре 2017 года ей на сотовый телефон с номера № позвонил ранее незнакомый парень, который представился Николаем и сказал, что ему дали ее номер телефона и посоветовали, что она сможет предоставить жилую площадь для постоянной регистрации. ФИО784 сообщил ей, что ему необходимо зарегистрировать двух парней для трудоустройства г. Таганроге. На следующий день по договоренности с ФИО779 они встретились с Николаем в Отделе УФМС России по Ростовской области в г. Таганроге № 4. Николай выглядел на вид около 38 лет, плотного телосложения, волосы, брови и глаза темные, лицо крупное, губы пухлые, нос прямой. Опознать его сможет. С ним находились двое молодых парней, которых необходимо было зарегистрировать по ее адресу ФИО780. В этот же день в Отделе УФМС России по Ростовской области в г. Таганроге были зарегистрированы ФИО782 и ФИО781. Указанные парни по адресу регистрации не проживали. Наблюдая за парнями, она поняла, что старший у них ФИО783. Зарегистрировала она их на условиях того, что они оплатят коммунальные услуги за полгода. Чем занимались парни ей неизвестно, так как они ничего не рассказывали.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.07.2018, согласно которому свидетель ФИО1041. опознала Кириченко А.С., как парня по имени ФИО1042, который в декабре 2017 года обратился к ней с вопросом регистрации Зоринова А. и Миллер А. по ее адресу г. Таганрог, ул. Солнечная, д. 5, и который руководил действиями Зоринова А. и Миллер А. при регистрации в отделе УФМС.

Показаниями свидетеля ФИО785 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в конце сентября 2017 года к ней обратился ее знакомый Буянов И.В. с предложением о заработке, в котором она на тот момент нуждалась. Дав согласие, ее номер передали ранее незнакомому парню по имени ФИО1043, как в дальнейшем ей стало известно его фамилия Бузин. В тот же день в вечернее время ей позвонил Бузин и в ходе телефонного разговора кратко объяснил ее обязанности, которые заключались в том, что она должна была зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открывать расчетные счета в банках при сопровождении их представителей, передавая документы по открытым счетам. ФИО1044 сообщил, что это законная деятельность, что это необходимо для сокращения налогов большой компании, занимающейся зерном. За это Роман пообещал ей платить 4 000 рублей в месяц, а также 1 000 рублей за каждый выезд по городу и 1500 рублей за выезд в
г. Ростов-на-Дону. Также ей известно о том, что Буянов И.В. был оформлен номинальным директором ООО по тому же принципу. Спустя некоторое время ей позвонил Бузин и сообщил о необходимости открытия ИП и назначил встречу возле МФЦ в районе нового вокзала г. Таганрога. До этой встречи она отправила Роману по телефону фотографию своего паспорта. При встрече с Бузиным у последнего находился готовый пакет документов для открытия ИП на ее имя. В этот же день указанные документы они сдали в МФЦ. В последующем все документы по регистрации ее в качестве ИП она передала Бузину Роману. Потом началась ее деятельность по открытию счетов в Банках, в которые до ее приезда отправлялся готовый пакет документов. Ее задача состояла в том, чтобы она присутствовала в Банках при открытии расчетных счетов. По пути в банк ей выдавались документы на ее ИП и печать. По возвращению из банка все документы, печать, в том числе документы по открытию счетов со всеми паролями по управлению счетами, она отдавала сопровождающему. В г. Таганроге расчетные счета были открыты в ПАО Сбербанк, ВТБ 24, ПАО Россельхозбанк и еще в нескольких банках. Также были открыты расчетные счета в нескольких банках г. Ростов-на-Дону. Указанными счетами она не управляла и не имела понятия об операциях, произведенных по данным счетам. 15.05.2018 года было закрыто ее ИП, после чего ей стало известно, что не уплачены налоги. С этой проблемой она обратилась к курирующему на тот момент ее деятельность парню по имени Анатолий, который ездил на автомобиле марки «Ауди» белого цвета. Анатолий сообщил ей, что для погашения налогов ей необходимо прописаться в г. Краснодаре, после чего при личной встрече она передала ему свой паспорт. Через некоторое время Анатолий вернул ей паспорт, в котором была отметка о регистрации ее по адресу: г. Краснодар, ул. Игнатова, д. 5 кв. 38. После этого они больше не встречались. В дальнейшем ей стала известна фамилия Анатолия - Гашков. За весь период ее деятельности ее сопровождали Бузин Роман, Гашков Анатолий и еще три парня, фамилий и имен которых она не знает. Ей известно, что все они из Краснодарского края.

Показаниями свидетеля ФИО788 который в судебном заседании показал, что из подсудимых знает Романа и Антона, остальных не знает. Летом, год не помнит, ему позвонили, попросили приехать на территорию возле Майкопского, рыбхоз. Он туда приехал, его встретила девушка, секретарь, провела до Васильева. Тот попросил помощи. У него в офисе с печатью была проблема. Васильев сказал что его ему зарекомендовали как специалиста. Он Васильеву зарисовал, какое оборудование надо приобрести, как настроить. После разговора он принялся выполнять, заказывал оборудование в г. Краснодар, организация ОТЭКА. Он с ними связывался, выяснял, что есть в наличии, цена и сообщал Васильеву, что такое-то оборудование, запасные картриджи и что надо купить. Также рекомендовал какие ноутбуки. Они закупили. После Васильев еще раз обращался к нему по поводу прокладки сети в Гирее, где спиртзавод был. Это был выходной, оказал ему территорию, там в ангаре было офисное помещение, несколько этажей. Договорились, что в вечернее время или в выходной день, чтобы он выполнял работу. Прокладывал Интернет кабель. Также ФИО789 обращался и он принимал партией 3-5 ноутбуков в городе Кропоткине магазин «Юлмарт» по ул. Красной. Также покупал для Васильева телефоны. Количество не помнит, были разные от «Айфонов» до обычных андроидных устройств. Условие было, чтобы хорошо работали, в приемлемой цене, чтобы были ватцап, виберы, месенджеры. Они все были с доступом в Интернет. Он настраивал телефоны, устанавливал нужные приложения и отдавал Васильеву. Несколько раз Васильев предоставлял ему телефоны, которые надо было очистить. Он сбрасывал до заводских настроек и делал до установки приложений. Со временем у телефона накапливаются данные, «кеш», мусорные файлы, пакет, установки, прочий мусор в приложениях, телефон начинает медленно работать, для этого он выполнял настройку.

Показаниями свидетеля ФИО790 данными в ходе предварительного следствия и частично оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в период приобретения ноутбуков по просьбе Васильева В., он приобретал недорогие смартфоны, примерно около 15 штук. Деньги ему выдавал на приобретение данных смартфонов Васильев В. По просьбе Васильева В. он создавал на указанных смартфонах акаунты гугл, устанавливал бесплатные приложения мессенджеры: Signal, WhatsApp, Viber, Telegram. Логины и пароли от акаунтов у него не сохранялись. После того, как он настраивал указанные смартфоны, часть из них он передавал Васильеву В., а другую часть по его указанию передавал людям, которые приезжали от Васильева В. Имена данных людей сейчас не помнит. Также по просьбе Васильева В. он сбрасывал до заводских настроек телефоны, что автоматически вело к удалению всей пользовательской информации, и телефон становился как новый. Он в производственную деятельность предприятия, которое возглавлял Васильев В., не вникал, чем оно занимается, не знал, он занимался только техническими вопросами, с которыми к нему обращался Васильев В. Кальченко Ольгу он первый раз увидел в 2015 году офисе, расположенном в с.Майкопское Промзона. Кальченко О. обращалась к нему с просьбой наладить работу операционной системы на ее ноутбуке. Данные работы он производил через сеть Интернет удаленно. Также он покупал ей несколько телефонов модели iPhone SE. Деньги она ему предварительно передавала в наличной форме. Отношения с ней деловые.

Оглашенные показания свидетель ФИО791 поддержал в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО792 которая в судебном заседании показала, что за давностью лет по делу ничего не помнит, она регистрировала в своей недвижимости 1 человека по <адрес> чтобы он устроился на работу в г. Таганроге, оплачивал коммунальные услуги. Первое время он жил, а потом съехал без предупреждения. У него был светлый волос, среднего роста. Просился на год зарегистрироваться, это было в 2018, в 2020 снят был с учета. Точно даты не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО793., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что у нее в собственности имеется жилое помещение <адрес> в которое по рекомендации своей знакомой Сиренко В.А. в начале 2018 года она согласилась зарегистрировать ранее ей незнакомого Евдокимова С.А. при условии своевременной оплаты коммунальных платежей. Со слов Сиренко В.А. регистрация Евдокимову С.А. необходима была для трудоустройства в г. Таганроге. С Евдокимовым С.А. она не общалась, поскольку последнего представлял парень по имени Николай, которого она сможет опознать. На вид крупного телосложения, волосы темные, рост около 175 см., лицо крупное. Спустя некоторое время, после регистрации Евдокимова С.А. ей позвонил Николай с просьбой повесить возле входной двери жилого помещения <адрес> табличку ООО «Спецстрой», пояснив, что это необходимо для комиссии из налоговой инспекции. Через один месяц ей позвонили из налоговой инспекции и попросили приехать для написания заявления, подтверждающего, что она является собственником жилого помещения <адрес>. Она сообщила Николаю о том, что ее беспокоят из налоговой инспекции, на что последний сообщил, чтобы она не переживала и проблем не будет, а для поездки в налоговый орган ей предоставят автомобиль. В тот день за ней приехал автомобиль марки «Ауди» белого цвета, за рулем которого находился ранее незнакомый ей парень, который представился Федором, которого она может опознать. На вид ему 35 лет, среднего роста, волосы светлые, короткая стрижка. С Федором она съездила в налоговую инспекцию, где написала указанное заявление. С апреля 2018 года коммунальные платежи перестали оплачиваться, парни на связь не выходили. Ей неизвестно, чем они занимались, но парни говорили, что они из Краснодарского края и в г. Таганроге находились по работе.

Оглашенные показания свидетель ФИО794 поддержала в полном объеме.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.07.2018, согласно которому свидетель ФИО795 опознала Кириченко А.С., как парня по имени Николай, который в начале 2018 года обратился к ней по вопросу регистрации Евдокимова С.А. в жилом помещении № по адресу:
<адрес>, принадлежащем ей на праве собственности, который с ее разрешения зарегистрировал по ее адресу ООО «Спецстрой».

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.07.2018, согласно которому свидетель Петренко Н.П. опознала Гашкова А.Ю., как парня по имени Федор, с которым она в начале 2018 года ездила на автомобиле марки «Ауди» белого цвета в налоговую инспекцию г. Таганрога Ростовской области по вопросу написания заявления, подтверждающего право собственности на жилое помещение <адрес>, в котором было зарегистрировано ООО «Спецстрой».

Показаниями свидетеля ФИО796 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в 2008 году он переехал на постоянное место жительства в <адрес>. С осени 2008 года по 2011 год он работал в РЭО № 3
г. Невинномыска в должности слесаря. В период с 2011 года по 2015 год работал по найму у частных лиц по выполнению строительных работ. Летом 2015 года он решил самостоятельно заняться бизнесом по оптовой закупке и реализации сельхозпродукции. С этой целью он приобрел у Омельченко Оксаны учредителя ООО «Мегаторг» 100% доли Общества за 85 000 рублей. Денежные средства передавались лично Омельченко наличными. ООО «Мегаторг» состоит на налоговом учете в МИФНС России № 11 по Ставропольскому краю. Ему известно, что организация применяет общую систему налогообложения, но плательщиком каких налогов является Общество, пояснить не может, так как бухгалтерский учет в период с августа 2015 по июнь 2016 года вела бухгалтер ФИО797, контактный телефон которой не сохранился, уволилась она в июне 2016 года. Основным видом деятельности ООО «Мегаторг» являлась оптовая торговля сельхозпродукцией. Данный вид деятельности Общество осуществляло и до его приобретения. На момент приобретения им Общества дебиторская и кредиторская задолженность отсутствовала, основных средств не было. Офис Общества находится по месту регистрации по адресу: г<адрес>. Договор аренды ООО «Мегаторг» Омельченко заключала с ООО «Шелковый путь», директора которого он никогда не видел. В штате ООО «Мегаторг» в период с августа 2015 года по июнь 2016 года было три сотрудника, он - директор, главный бухгалтер Позднякова и менеджер Козявкин Михаил, телефон которого не сохранился. С июня 2016 года кроме него, иных сотрудников в штате организации нет. Позднякова и Козявкин работали в ООО «Мегаторг» официально, платились налоги. Заработная плата Поздняковой и Козявкина составляла 2 400 рублей в месяц, так как они работали на 1\4 ставке. Козявкин занимался поиском поставщиков и покупателей сельхозпродукции на территории Ставропольского и Краснодарского краев. Офис ООО «Мегаторг» состоит из одного помещения площадью 11 квадратных метров, в котором находится 1 стол, 4 стула, стеллаж для документов, тумбочка. В офисе также имеется один платяной шкаф, один компьютер и один ноутбук. Он работал на ноутбуке, а Екатерина и Михаил на компьютере. Он практически не обладает познаниями бухгалтерского учета. Бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «Мегаторг» готовила Позднякова, а в налоговый орган налоговая отчетность отправлялась посредством ТКС ООО «Валенсия» директор Хачирова ФИО1047, с которым у ООО «Мегаторг» заключен договор. Право подписи налоговой отчетности имеет только он. Каким образом оформлялись и осуществлялись сделки ООО «Мегаторг» с контрагентами, отвечать отказывается, пользуется ст. 51 Конституции РФ. Были сделки с ООО «ТрансГарантАгро», директором которого является Тамаровский Валерий, в которых последний являлся поставщиком. Но в связи с отсутствием транспорта и складских помещений у ООО «Мегаторг», покупатели самовывозом забирали сельхозпродукцию у ООО «ТрансГарантАгро», где ему не известно. Предполагает, что передача товара осуществлялась в г. Гулькевичи, где находится офис и складские помещения ООО «ТрансГарантАгро». Каким образом осуществлялась сверка сделок между ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «Мегаторг», ответить затрудняется. Отказывается от дачи показаний на вопрос, каким образом он осуществлял учет поставок сельхозпродукции, поставляемой ООО «ТрансГарантАгро» в адрес покупателей ООО «Мегаторг», воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Один раз в 2016 году он приезжал в ООО «ТрансГарантАгро», более точно не помнит. Печать ООО «Мегаторг» он также никому не передавал и не терял, имелась в одном экземпляре. За 2016 год оборот от деятельности ООО «Мегаторг» составил примерно 830 000 000 рублей или 850 000 000 рублей. Покупателями являлись ООО «ТрансГарант», ООО «СКТК», «Кубань Гранум», ООО «Гранум». Директорами и представителями данных организаций являлись Васильев – директор ООО «ТрансГарант», Тамаровский – директор ООО «ТрансГарантАгро». Все перечисления по расчетным счетам ООО «Мегаторг» осуществлялись через Банк-Клиент, ключи доступа он никому не передавал. Ключи находятся в офисе организации. Как выглядят электронные ключи доступа Банк-Клиент и порядок производства перечислений денежных средств по расчетным счетам с использованием электронной программы Банк-Клиент, он пояснить не может. Его ежемесячный доход составлял 14 800 рублей. Нигде, кроме ООО «Мегаторг», в период с августа 2015 года по июнь 2016 года он не работал. Ответить, сколько составляла наценка на сельхозпродукцию от перепродажи, не может. Не помнит, сколько составляют ежемесячные расходы по обслуживанию расчетных счетов организации. Общество не осуществляет деятельность с февраля 2017 года по личным причинам.

Показаниями свидетеля ФИО798 данными в ходе предварительного следствия в ходе дополнительного допроса и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в середине 2015 года он решил заниматься бизнесом, поскольку ему хотелось много зарабатывать денег. Он решил заниматься торговлей в сфере сельхозпродукции. Директором ООО «Мегаторг» он являлся с 2015 года. При каких обстоятельствах он был назначен директором ООО «Мегаторг», он не помнит. ООО «Мегаторг» торговало сельхозпродукцией. В ООО «Мегаторг» кроме него не было учредителя. В каком налоговом органе состояло Общество на учете, кто занимался его регистрацией и по какому адресу было зарегистрировано Общество, он не помнит. Помнит, что имелся один офис, помещение которого было расположено на втором этаже здания, адрес не помнит. В офисе был стол, стулья и тумба. В офисе он находился редко. В ООО «Мегаторг» был бухгалтер и менеджер, которого звали Константин. Свои обязанности, как директора ООО «Мегаторг» он не помнит. У ООО «Мегаторг» имелись расчетные счета, открытые в ПАО Альфа-Банк, ПАО Райффайзенбанк, ПАО Сбербанк. Он также не помнит, открывал ли он лично указанные расчетные счета и каким образом осуществлялись платежи по расчетным счетам. Помнит, что платежи были безналичные. Для оформления и осуществления сделок с контрагентами он созванивался с ними, и они забирали товар откуда придется, точное место не помнит. Помнит, что в том числе приходилось забирать в г. Гулькевичи, точное место не помнит. Он не помнит, покупал ООО «ТрансГарантАгро» у ООО «Мегаторг» сельхозпродукцию или наоборот. За период с 2015 года по 2016 год в г. Гулькевичи Краснодарского края он ни разу не был, или был один раз, что-то грузили. Примерно два с половиной года ООО «Мегаторг» не осуществляет деятельность, так как стало не целесообразно, и он устал заниматься данной деятельностью. С расчетных счетов ООО «Мегаторг» никогда не снимались наличные деньги. Заработная плата бухгалтера составляла около 12 000 – 13 000 рублей наличными. Его заработная плата составляла 17 000 рублей, которая ему приходила на карту, он не помнит, кто ему ее начислял. Он никому не поручал заниматься ведением бухгалтерского учета и сдачей налоговой отчетности, кто занимался, не помнит. Документы, подтверждающие взаимоотношения ООО «Мегаторг» с контрагентами не остались, куда делись, не помнит. Ему неизвестно о том, что 22.12.2016 в помещениях, расположенных по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, 12, в ходе проведенного обследования были изъяты печати контрагентов ООО «ТрансГарантАгро», в том числе печать ООО «Мегаторг», а также различная бухгалтерская документация, ноутбуки, телефоны, флеш-карты, iToken, то есть носители электронной цифровой подписи владельца сертификата. Что-либо пояснить об обстоятельствах изъятой по указанному адресу печати ООО «Мегаторг» не может. По указанному адресу ООО «Мегаторг» никогда не арендовало помещений.

Показаниями свидетеля ФИО799 данными в ходе предварительного следствия 14.04.2018 и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в первых числах 2016 года в общей компании один из знакомых по имени Влад сказал, что есть подработка в свободное время. Со слов Влада подработка заключалась в открытии счетов в Банках, переводы и снятие денежных средств, которые будут поступать на счета, и за это ему будут платить определенный процент. ФИО1056 дал номер телефона и сказал, что если его заинтересует данное предложение, чтобы он позвонил и лично обсудил все условия. Он позвонил по этому номеру телефона, ему ответил неизвестный мужчина, с которым они договорились о встрече в г. Тимашевске напротив магазина «Трек» на ул. Красной. На встречу мужчина пришел один. Он сообщил мужчине, что нуждается в денежных средствах и подыскивает работу. Мужчина сказал, что может предложить ему подработку. Со слов мужчины он работал в крупной зерновой компании, которой для закупки зерна требовались наличные денежные средства. Однако, чтобы вывести деньги с компании необходимо было платить большой процент, поэтому они подыскивают физических- лиц, которые бы открыли банковские счета, на которые будут перечисляться денежные средства по основанию – заработная плата, а физические лица будут за вознаграждение снимать наличные денежные средства. Мужчина заверил его в том, что в этом нет ничего противозаконного, что ему будут зачислять денежные средства от 30 000 до 100 000 рублей три раза в месяц. Когда он спросил про размер вознаграждения, мужчина сказал, что в случае, если он согласится, с ним свяжутся другие люди, которые обсудят условия. Он сообщил мужчине о своем согласии. Примерно через неделю ему позвонил мужчина, который представился ФИО1055 и спросил адрес его проживания, чтобы обсудить условия подработки. В конце ноября 2016 года около 22.00 час. ФИО1061 приехал к нему домой в хут. Ленина Тимашевского района на автомобиле ВАЗ 21010 синего цвета. ФИО1054 был не один, второй мужчина не представлялся. С ним общался ФИО1062. В ходе общения ФИО1060 сообщил, что он работает в крупной зерновой компании, которой нужны наличные деньги на закупку зерна, и для этого необходимо открыть банковские счета на физических лиц, чтобы вывести наличные деньги. ФИО1059 пояснил, что ему ничего делать не придется, только ездить по Банкам, чтобы открывать банковские счета и при зачислении на них денег, снимать наличные средства. За данные услуги ФИО1063 пообещал вознаграждение в размере 5-6 % от суммы обналиченных денежных средств, а также оплату за каждый выезд в банк из расчета 500 рублей на проезд, 500 рублей на обед и 1000 рублей за выезд. Он согласился на подработку. В тот же вечер ФИО1058 передал ему два самых дешевых мобильных телефона модели MAXCI и две сим-карты оператора МТС, на которых на балансе было по 100 рублей. Со слов Александра один телефон ему был нужен для общения с ним, то есть для работы, а второй для открытия банковских счетов. Примерно через неделю ему позвонил Александр, сказал, что нужно приехать в Краснодар для открытия банковских счетов В Краснодаре его встретил ФИО1057, они поехали в Банки открывать расчетные счета, которые открывали примерно 4 дня. По Банкам его возил ФИО1048, а также с ним ФИО1049, который управлял автомобилем Део-Нексия серебристого цвета. При оформлении счетов он указывал номер телефона, который ему дал ФИО1050. Банковские документы, банковские карты, логин пароли он передавал ФИО1051 который предупредил его, чтобы он не вздумал самостоятельно снимать деньги с карты. За каждый день открытия банковских счетов ФИО1052 платил ему 2000 рублей. Банковские счета он открыл и получил банковские карты в Почта БЬанк, Райффайзенбанк, АльфаБанк, Связь Банк, БинБанк, МТСБанк, Россельхозбанк, ПромСвязьБанк, Сбарбанк, Крайинвестбанк. За период с декабря 2016 года по конец января 2017 года по указанию ФИО1053 он снял наличные денежные средства 5 раз – 385000 рублей с карты Россельхозбанка, 70000 рублей с карты АльфаБанка, 215000 рублей с карты ПочтаБанк, 300000 рублей с карты Сбербанка. В конце декабря 2016 года Александр сообщил ему, что утеряли банковскую карту Сбербанка и ему необходимо пойти в банк с паспортом и снять находящиеся на счете 100000 рублей. Он пошел в банк, снял деньги и оформил новую карту в связи с утратой. Деньги 100000 рублей он отдал Александру. После перевыпуска банковской карты Сбербанка он снимал с нее еще 200000 рублей. Банковские карты хранились у ФИО1077, их было много, различных банков. Также он неоднократно видел парней-студентов, одного мужчину и одну женщину, которые для ФИО1064 снимали деньги. В январе 2017 года у ФИО1065 появился автомобиль Лада Приора черного цвета с номером 355, буквы не помнит, 93 регион. В декабре 2016 года, по предложению ФИО1075, он предложил своей сестре Ткаченко Е.Н. аналогичную подработку. Сестра согласилась, но наличные деньги снимала только раз. В середине января 2017 ФИО1066 перестал ему звонить, его номер был выключен. В марте 2017 года ФИО1076 вновь позвонил со старого номера и сообщил, что со счетами больше работать не будут, так как Банки стали блокировать счета, поэтому он хочет предложить ему новую подработку. ФИО1074 приехал к нему домой и пояснил, что если он согласится, они купят для него квартиру в г. Улан-Уде, после чего он приобретет несколько фирм, которые необходимо будет поставить на учет в г. Улан-Уде, и за это они ему будут платить ежемесячно 25000 рублей. Он согласился. Для этого ему сделали прописку по адресу <адрес>, так как у него не было прописки, которая нужна была для оформления фирм на его имя. Для оформления прописки ФИО1073 прислал парня по имени Иван, который был на автомобиле Форд Фокус черного цвета. В конце апреля 2017 года они с ФИО1067 поехали в г. Армавир для оформления купли-продажи квартиры в г. Улан-Уде на его имя. Документы купли-продажи были оформлены у нотариуса, по условиям договора квартира приобреталась за 250000 рублей, но денег за квартиру он никому не передавал. Со слов ФИО1068 квартира приобреталась, чтобы впоследствии поставить на учет в налоговый орган Улан-Уде фирмы, которые будут оформлены на его имя. Документы сдали в Росреестр в г. Армавире. За поездку в г. Армавир ФИО1072 заплатил ему 1500 рублей. Через 10 дней он встретился на автовокзале в г. Тимашевске с мужчиной по имени Костя, который отвез его в г. Армавир, где в Росреестре он получил свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру. Свидетельство он передал Косте. За поездку в Армавир ФИО1069 заплатил ему 1500 рублей. Костя управлял автомобилем Опель Астра серебристого цвета. Костя звонил ему с абонентского номера -№. В конце апреля 2017 года по указанию Александра он приехал в Краснодар, где он встретил его у нотариуса Ткаченко, кабинет которого расположен в районе автовокзала Краснодар-2. ФИО1070 был с девушкой по имени Мария, которая являлась учредителем ООО «Золотая Нива». Александр сказал, что эту фирму нужно оформить на него. Все документы для продажи и для оформления его директором этой фирмы были уже готовы. Все расходы по оформлению документов оплачивал Александр. За поездку к нотариусу Александр заплатил ему 2000 рублей. Документы по сделке забрал ФИО1080. Через 5 дней по указанию ФИО1071 он вновь приехал в Краснодар к нотариусу по поводу оформления сделки купли-продажи ООО «ГеликонияРесурс» от имени девушки по имени Юлия на его имя. У ФИО1079 опять были готовы все документы, и он оплачивал все расходы по сделке. За то, что он ездил к нотариусу Александр заплатил ему 2000 рублей. Все документы забрал Александр. В конце мая 2017 года ФИО1078 привез ему зарплату в размере 25000 рублей, в июне 2017 Александр заплатил ему вместо 25000 рублей только 5000 рублей. После этого Александр выключил телефон и больше с ним он не общался. 01.02.2018 к его родителям в Тимашевский район приехал мужчина, который представился адвокатом. Родители сообщили его адрес. В тот же день после 17.00 час. к нему приехал мужчина, представился адвокатом Акулиным Андреем. Адвокат сообщил, что съемами денежных средств с банковских карт заинтересовалась полиция и поэтому его могут вызвать на допрос. Адвокат сказал, что нужно будет пояснить, что он занимался куплей-продажей зерна и за это получал на банковские карты деньги. Адвокат оставил номер телефона и сообщил, если его будут вызывать к следователю, позвонить ему. 12.04.2018 он позвонил Косте по номеру № и сообщил, что его и сестру Ткаченко Е.Н. вызывают к следователю для допроса в качестве свидетеля. Через 10 минут Костя перезвонил и сказал, что ему нечего опасаться, что он сейчас позвонит юристам, и они скинут ему тексты показаний для него и сестры, которые необходимо выучить и пересказать следователю. 13.04.2018 в 14.48 с электронной почты ему на почту поступило два текста показаний для него и для сестры. Согласно этих показаний он занимался перепродажей сельхозпродукции, в связи с чем на его банковские карты поступали деньги, а также производил перечисления средств по счетам через личный кабинет. По поводу приобретения фирм в тексте было указано, что он приобрел фирмы для осуществления деятельности за 250000 рублей и 230000 рублей, однако ему было отказано в регистрации в качестве учредителя, и что он собирается обжаловать отказы налогового органа в регистрации. Также в тексте указано, что он оформлял доверенность на юриста Вьюгова Андрея на подачу заявления в Арбитражный суд на включение требований ООО «Золотая Нива» в сумме 315000000 рублей в реестр кредиторов ООО «ТрансГарант». Он прочел данные показания и понял, что его хотят вовлечь в какие-то противоправные действия. Фактически он никакой деятельности по оптовой торговле сельхозпродукции никогда не совершал, никакими познаниями в данной области не обладает. Он никогда не оформлял и не подписывал никаких бухгалтерских и финансовых документов по сделкам. По поводу сделок и имеющейся задолженности ООО «ТрансГарант» перед ООО «Золотая Нива» ему ничего неизвестно, ни на каких юристов никакие доверенности он не писал и ни к кому никогда не обращался. Банковские счета открывал и согласился оформить на свое имя фирмы за вознаграждение, так как нуждался в денежных средствах. При приобретении фирм Александр пояснял, что фирмы будут приобретены с целью их постановки на налоговый учет в г.Улан-Уде и ничего не говорил о том, что он от имени ООО «Золотая Нива» будет обращаться в Арбитражный суд. О данном факте ему стало известно из текста показаний, которые ему прислали неизвестные ему юристы. К протоколу допроса прилагает скриншоты текстов показаний на 4 листах.

Показаниями свидетеля ФИО800 данными в ходе судебного заседания при предыдущем рассмотрении дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в 2016 году по просьбе Александра Когман он открывал счета в банке и на них приходили деньги. Счета открывал в Россельхозбанк, Альфабанк, Крайинвест, Сбербанк, МТС банк, Почта банк, Райфайзенбанк и еще какой-то, не помнит. Он увидел на остановке объявление, предлагалась работа, позвонил, ему сказали сбросить фотографии паспорта, он сбросил. Позвонили через два дня, сказали, что встретятся в г. Тимашевске напротив бывшего магазина «Трек». Он туда подъехал, там был Олег, который ему сказал, что крупные агрофирмы выводят деньги, ничего уголовного здесь нет, будут переводить по 200-300 000 рублей на карту, он снимает, и ему будет вознаграждение за это, 1% от перевода. Он согласился. Через два дня подъехал ФИО1081 к нему домой, дал два телефона и две сим-карты, один для банков, другой для связи с ним. Также объяснил, что крупные агрофирмы от продажи зерна переводят деньги, тут ничего уголовного нет. Через неделю он ему позвонил и сказал подъехать в г. Краснодар, открыть счета, карты. Он перевел деньги на дорогу, чтобы он приехал в г. Краснодар, встретил на вокзале Краснодар-2. Они поехали в банки – Сбербанк, Райфайзенбанк и Альфабанк, подали заявления на карты, там сказали, что через две недели карты будут готовы. ФИО1082 оплатил ему дорогу. На следующий день он также приехал в г.Краснодар, он также его встретил, и они поехали в банки Почта банк, МТСБанк, Россельхозбанк и Крайинвестбанк. Им также сказали, что через две недели карты будут готовы. Через две недели на телефон, который для банка, пришли смс, по звонку он приехал в г.Краснодар для получения карточек Сбербанка, Альфабанка, Райфазенбанк). Также на следующий день он приехал в г.Краснодар для получения остальных карточек. Где-то через неделю ФИО1084 снова позвонил и сказал, что нужно приехать в г.Краснодар для снятия. Он приехал в Краснодар, они поехали в Сбербанк, оказалось, что он потерял его карту, и что деньги нужно снять через кассу по паспорту. Там было 200 000 рублей, а без карты больше 100 000 рублей снимать нельзя. На следующий день он также приехал в г.Краснодар, чтобы снять оставшиеся 100 000 рублей. Потом ФИО1083 позвонил через три дня, сказал, что нужно приехать в г. Краснодар для снятия. Они поехали в ПочтаБанк, сказал, что нужно снять 274 000 рублей, он снял, отдал ему. Затем позвонил где-то через неделю и сказал, что нужно приехать еще в г. Краснодар. Они поехали в Россельхозбнк, сказал, что нужно снять 384 000 рублей, он снял, отдал ему, и они поехали в Альфабанк, сняли 60 000 рублей. И в конце месяца он привез 5000 рублей, сказал, что это за съемы и пропал где-то на месяц. Потом позвонил через месяц, сказал, что съемов больше не будет, и предложил купить фирму, только не за процент, а уже за зарплату. Сказал, что зарплата будет 25 000 рублей. Он согласился, потому что в то время у него была маленькая зарплата. Потом они ездили в Ростовскую область сделать прописку. Где-то 10 апреля забрали паспорт и заодно заехали к нотариусу переоформить фирму ООО «Престиж Зерно». Через неделю поехали к нотариусу и там сказали, что им отказали в переоформлении фирмы. Через недели две ему опять позвонил Александр и сказал приехать в г.Краснодар для переоформления фирмы «Золотая Нива». Через неделю позвонил ФИО1085 сказал, что нужно поехать в г.Кропоткин для переоформления еще одной фирмы. Он приехал в г.Кропоткин к нотариусу, там его уже ожидали, владельца не было, сказали зайти к нотариусу, подписать документы, все готово. Он зашел, подписал и все. Компания называлась «Геликония ресурс». Затем он опять ездил к нотариусу подписывать документы, компания называлась «Просторы Кубани», помощник нотариуса сказала документы отдать Илье. Получается, что на нем числится три фирмы «Золотая нива», «Геликония ресурс» и «Просторы Кубани». Сначала был ФИО1086 2 месяца, а потом Илья. Связь поддерживали по телефону. ФИО1087 ему давал телефонный аппарат с сим картами. В нем был записан телефон ФИО1088. Онлайн Банк-клиент был подключен ко всем счетам. Все движения по счетам он делал только по просьбе ФИО1089 ФИО1090 ездил сначала на ВАЗ 2110 серого цвета, а потом на черной Приоре. 25-26 апреля 2018 года ему звонили и угрожали, что если он не перестанете давать показания, то его найдут в плавнях. Об угрозах он сообщил следователю и дал номер телефона, с которого звонили.

    Показаниями свидетеля ФИО801 данными в ходе предварительного следствия 16.04.2018 и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что осенью 2016 года ей стало известно о том, что родной брат ФИО1091 нашел подработку, которая заключалась в открытии банковских счетов в г. Краснодаре и снятии с данных счетов наличных денежных средств за вознаграждение. Со слов брата люди, которые ему предложили открывать банковские счета за вознаграждение занимаются торговлей зерном и им для закупки зерна нужны были наличные денежные средства. В декабре 2016 года брат предложил и ей данную подработку, так как она находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком и нуждалась в денежных средствах. В декабре 2016 года поздно вечером около 20.00 час. к ней приехал молодой мужчина, который представился ФИО1092 Он управлял Лада Приора темного цвета. Со слов ФИО1093 за 1-2 дня ей необходимо было открыть банковские счета в 8-9 банках. Большое количество банков ФИО1094 объяснял тем, что банки часто блокировали счета и не пропускали большие суммы. Через несколько дней она с братом поехала в Краснодар по звонку ФИО1095 для открытия банковских счетов. Там их встретил ФИО1096 и повез их по банкам открывать счета. В автомобиле ФИО1097 на заднем сиденье стояла картонная коробка, в которой находилось много банковских карт и дешевых мобильных телефонов. Перед открытием счетов ФИО1099 передал ей 2 мобильных телефона с сим-картами оператора МТС. Один номер телефона необходимо было указывать при открытии банковского счета и данный телефон Александр забирал после открытия счетов, а второй для общения с ФИО1098. Банковские счета она открыла примерно в 9 банках. По указанию ФИО1101 при открытии счетов она оформляла банковскую карту, а также заключала договоры на обслуживание счета в Онлайн Банк-Клиент. При оформлении счета или банковской карты она указывала номер телефона, который передал ФИО1102 и на этот же номер должны были приходить логины пароли и подтверждение доступа к счетам. Также в некоторых банках ей отказывали в открытии счета и выдаче банковской карты. После открытия счета или получений банковской карты телефон и все банковские документы, карты, пароли, конверты с пин-кодами она отдавала ФИО1104. За выезд в Краснодар ФИО1100 платил ей 1000 рублей. В январе 2016 года брат сообщил ей, что ему звонил ФИО1103, что ей на счет в Сбербанке пришли денежные средства, которые необходимо снять. Она с батом поехала в Краснодар, где их встретил ФИО1105 и отвез в Сбербанк на ул. Красной, где она сняла со своего счета наличные деньги в сумме 340000 рублей, которые отдала ФИО1107. ФИО1108 заплатил ей 1000 рублей за выезд и 5000 рублей как вознаграждение за снятие наличных денежных средств. Больше она денег не снимала, так как со слов брата банки стали блокировать счета. ФИО1106 запомнила, сможет опознать уверенно. Весной 2017 года ей стало известно, что Александр предложил ее брату оформить на себя фирмы, для этого сделали брату прописку в Ростовской области и купили квартиру. В апреле 2018 года после того как ее и брата вызывал следователь, брат кому-то звонил и сообщил, что их вызывают к следователю. Через время брат скинул ей текст показаний, которые ей необходимо было выучить и рассказать следователю. Со слов брата текст прислали ему какие-то юристы людей для которых они снимали деньги и для которых брат оформлял на себя фирмы. Согласно данных показаний он должна была сказать, что занималась оптовой торговлей зерна и покупатели зачисляли на ее счет деньги, которые она снимала наличными для закупки зерна у пайщиков и фермеров. Когда она прочла эти показания, то поняла, что ее хотят вовлечь в что-то противозаконное. Фактически никакой деятельности по торговле зерном она никогда не вела. Фирма ООО «Орион» ей незнакома. Денежные средства в сумме 340000 рублей, которые поступили 13.01.2016 на ее счет в Сбербанке и которые она сняла 16.01.2016 наличными, она сняла по указанию Александра и наличные деньги передала ему же. О денежных средствах узнала от брата, которому об этом сообщил Александр. Кто зачислил на ее счет данные денежные средства и по какому основанию, ей неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО802., данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что Антюхов С.Н. ее младший брат. Брат и она по просьбе открывали расчетные счета в банках. Она открывала счета примерно в 8 банках. Помнит только МТС банк, Россельхозбанк, Банк ВТБ, Сбербанк. По этому поводу к ней домой приезжал ФИО1109 на автомобиле Приора, он высокий, полный, глаза карие. Он говорил, что нужно освободиться от налогов, говорил, что занимались зерном куплей-продажей. Банковские счета нужны были, чтобы на них поступали деньги. Счета открывали в г.Краснодаре. За это Владимир обещал вознаграждение 1000 рублей. Он дал ей два телефона, один для связи, другой для банка. Она оформляла при открытии расчетных счетов банковские карты, заключала договоры на обслуживание онлайн банк. Указывала номер, какой ей давали. После оформления отдавала все документы, карты, пароли. Потом снимала деньги с расчетных счетов в декабре 2016 или конец ноября в Сбербанке 420 000 рублей. Деньги отдавала ФИО1111. Брат тоже снимал. Откуда были деньги на ее счету, ей неизвестно. ФИО1110 предлагал ее брату оформить на себя фирмы и брат согласился. Для этого брату оформляли прописку в Ростовской области. ООО Орион ей незнакомо. Звали мужчину, что к ней приезжал, ФИО1113 или нет, не помнит, много времени прошло. Следователю она давала правдивые показания. Она вспомнила, что мужчину звали ФИО1112. Он говорил, что деньги на расчетные счета больше не поступают, так как банк блокировал счета.

    Показаниями свидетеля ФИО803 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с мая 2015 года по июнь 2016 года он работал в Гулькевичском Агропромышленном строительном комбинате в должности начальника хозяйственно-административного отдела. Имея желание получать большую заработную плату, он уволился и обратился к Васильеву Валерию, с которым встретился на территории Промзоны с. Майкопское Гулькевичского района, где у Васильева находился офис. ФИО806 предложил ему вакансию менеджера по закупке зерна. Он согласился. Васильев В. дал ему номер телефона ФИО805, встретившись с которым, последний провел с ним собеседование по общим вопросам. ФИО1114 дал ему телефон Майснер, встретившись с которым по адресу: Краснодарский край, п. Гирей, Гулькевичский район, последний рассказал ему о сфере деятельности, то есть чем заниматься. От него требовалось открывать на определенных лиц фирмы и курировать деятельность данных фирм. Фирмы являлись номинальными, и от номинальных директоров требовалось открытие расчетных счетов в банках. По прибытию в г. Таганрог Ростовской области он встретился с Роденковым ФИО1117, который работал уже до него. Роденков рассказал ему том, чем именно придется заниматься. В г. Таганроге он ездил с директором ООО «Контакт Плюс» Чижиченко Элиной в АО УралСибБанк. Также ездил с директором ООО «Зерностандарт» Тарабукиной Ириной в банк в г. Ростов-на-Дону. Все документы по открытию расчетных счетов, а также iToken по управлению счетами он отвозил в Гулькевичский район п.Гирей район спиртзавода по ул. Красной и передавал бухгалтерам, которые работали по этим всем счетам. В указанном офисе находилось 4 бухгалтера. Главным среди них была бухгалтер по имени Ольга, фамилию которой он не помнит. ФИО1118 выглядела на вид 35-40 лет, светлый волос, кудрявая, блондинка. Также были ФИО1119, ФИО1120, фамилии не помнит, на вид 35 лет, полного телосложения, коротко стриженная, волосы светлые. В период с 2016 года каждый день ему поступали задачи от Константина Майснера. Задачи были следующего характера: какие счета и где их необходимо открывать. Получая задания от ФИО1121 Майснера, он брал необходимые документы, которые готовил аналитический отдел. В данном отделе работало три девушки: ФИО807 ФИО808, ФИО809. Указанные девушки занимались подготовкой документов на открытие расчетных счетов по организациям, по которым они работали. По г. Таганрогу работал он и Роденков ФИО1122. По г. Краснодару работали ФИО1123, фамилию не помнит, передвигался на серебристой десятке, в дальнейшем Хонда Цивик; и ФИО810. По Воронежской области работали Радостин ФИО1124 и ФИО1125 «Украинец», фамилию не знает. По Ставропольскому краю работал Бузин ФИО1126 Номинальных директоров они искали по разному. Бывало, что они расклеивали объявления, но в основном по рекомендации имеющихся директоров, на которых были открыты фирмы, рекомендовали своих родственников, чтобы дать им возможность подзаработать. Денежные средства он брал в п. Гирей Гулькевичского района, где находилась касса, за которую отвечала девушка по имени Татьяна, фамилию не знает. Из этих денег они платили заработную плату директорам, заправляли автомобили, выдавали деньги директорам для того, чтобы последние оплачивали услуги банков, в которых открывались расчетные счета. Заработная плата номинального директора составляла 4 000 рублей, а также дополнительно оплачивались вызовы директоров. То есть, когда нужен был определенный директор, и они его вызывали, каждый вызов оплачивался отдельно в сумме 1 500 рублей. На протяжении этого времени, до августа 2017 года, то есть до того, как сотрудники ФСБ явились в п. Гирей на офис, в котором работали перечисленные им лица и предотвратили данную незаконную деятельность, все стали осуществлять работу в домашних условиях, каждый находился у себя дома и выполнял свою работу. Бухгалтерия осуществляла работу с расчетными счетами. Аналитики также анализировали открытие банков. В период с июня 2016 года по октябрь 2017 года он занимался указанной деятельностью в г. Таганроге. В октябре 2017 года, точную дату он не помнит, ему позвонил Майснер и отправил его до «шефа», то есть до Васильева ФИО1127, который снял его с г. Таганрога и поручил заниматься реорганизацией, куплей-продажей ранее созданных фирм-однодневок. Планерки проводились непосредственно ФИО814 в Гулькевичском районе с. Майкопское промзона в офисе ООО «ТрансГарант». Так как они не имели офиса, все задачи ему поступали на ноутбук. Задачи поступали от ФИО812 и ФИО813. Все задачи он выполнял дистанционно. То есть, брал директоров и занимался переоформлением фирм-однодневок. Новых номинальных директоров он находил в основном по рекомендациям прежних директоров. Существовало такое название Монарх – это название ряда фирм-однодневок, которые участвовали в схеме по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств. В Монарх входило порядка 50 или 60 организаций, которые ему известны. Ему знакомы названия ООО «Мегаторг», ООО «Южное Богатство», ООО «ЮгЭлитЗерно», ООО «Агротрейд», ООО «Контакт Плюс», ООО «Акрос», ООО «Новая Эра», ООО «Зерностандарт», ООО «Премиум», ООО «Бертек», ООО «Спецстрой», ООО «Дельта Плюс», ООО «АВА», ООО «Ставзерно», ООО «Ярица», ООО «Экозернотрейд», ООО «Амарант», ООО «Фаворит», ООО «Агрозернобиз», ООО «Русстарт», ООО «Жемчужный колос», ООО «Олимп», ООО «Армада Юг Бизнес». Данные фирмы с разных регионов и являются «однодневками», использовались для транзита и обналичивания денежных средств. Лично он контролировал фирмы-однодневки ООО «Контакт Плюс», ООО «Зерностандарт», ООО «АзовТорг», ООО «Пегас», ООО «Калипса», ООО «Агродон», ООО «ВегаПродСервис», ООО «АКРОС», ООО «Полесье». Возможно были еще организации, в настоящее время точно не помнит. Примерно летом-осенью 2017 года с директором ООО «Акрос» Полесским ФИО1128 он приезжал в офис ООО «ТрансГарант» к руководителю Васильеву ФИО1129, где ожидал в приемной возле кабинета последнего. Со слов ФИО1130 Полесского они подписывали договор по сельхозпродукции. ФИО1131 ему не смог объяснить, какой договор он подписывал. Площадка фирм-однодневок, через которые осуществлялся транзит и обналичивание денежных средств, которая принадлежала Васильеву ФИО1132, также была в Республике Крым. Занимался ею Лакеев ФИО1133. Как там была построена работа, ему не известно. По фирмам-однодневкам, которые он контролировал, еТоken и генераторы одноразовых паролей он передавал бухгалтерам, которые находились в п. Гирей в районе спиртзавода по ул. Красной, передавал ФИО1134, а она в свою очередь передавала другим бухгалтерам. Организаций, которые он продавал через нотариуса Никуличеву А.В., было около 20-25 штук. Может вспомнить следующие ООО «Венера», ООО «Жемчужный колос», ООО «Свобода», ООО «УгольПром». Таганрогские организации он продавал в г. Таганроге, Все зависело от того, с какого региона продавец и покупатель. С нотариусом в г. Кропоткине была договоренности в части коротких сроков переоформления документов. Задача по продаже фирмы ООО «Венера» поступила ему от Колесниковой ФИО1135. Договорившись с покупателем ФИО816 и заранее созвонившись с нотариусов Никуличевой А.В., он свел действующего директора ООО «Венера» с Антюховым Сергеем, то есть с номинальным покупателем. Все покупатели фирм являлись номинальными. 01.06.2018 состоялась сделка купли-продажи между директором ООО «Венера» Крашаница и ФИО824. Через нотариуса в г. Таганроге он продавал ООО «Контакт Плюс», ООО «Пегас», ООО «Калипса». Нотариальная контора находилась на переулке Итальянском г. Таганрога. Указания о необходимости открытия расчетных счетов в той или иной «фирме-однодневке» поступали ему от Майснер путем получения смс от последнего на Вайбер. В свою очередь, Майснер ФИО1136 получал указания от Липского ФИО1137 в период до декабря 2016 года, с 2017 года указания Майснеру давал ФИО817. В период 2016 года ФИО819 получал указания от Васильева Валерия. Существовала система наказания в виде штрафов. Данные наказания исходили от Майснер, так как он был начальником у ребят, которые курировали фирмы-однодневки. В период 2016 года о проделанной работе он отчитывался перед Майснером Константином, путем направления по «Вайбер» отчета. В 2017 году по настоящее время он отчитывался Васильеву ФИО1138 за всю свою проделанную работу путем звонков, смс или при личной встрече, которая проходила в офисе ООО «ТрансГарант». Бывали встречи в г. Гулькевичи, по обоюдной договоренности. Также ему знакомы следующие лица: Тамаровский ФИО1139 – руководитель ООО «ТрансГарантАгро», ФИО820, которая занималась ведением бухгалтерской деятельности ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро»; Гашков ФИО1140 – руководитель ООО «ЮгЭлитЗерно», которое являлось фирмой-однодневкой; Кириченко – руководитель ООО «Южное Богатство», которое тоже является фирмой однодневкой, а также выполнял такие же обязанности, как он, то есть курировал фирмы-однодневки; ФИО822 занимался физическими лицами по г. Краснодару, то есть на физическое лицо с фирм-однодневок поступали денежные средства, которые данным лицом обналичивались.

Показания свидетеля ФИО825 данными в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он, осмотрев предъявленный ему для обозрения список с указанием номеров телефонов, имен и прозвищ, обнаруженный в ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 по адресу: <адрес>, пр. Ворошилова, д. 65, кв. № 44, показал, что во время работы у Васильева Валерия в период с июня 2016 года по июнь-август 2017 выдавалось сначала два мобильных телефона и сим-карты, которые обновлялись один раз в месяц, в целях конспирации. Один из мобильных телефонов был Айфон или Андроид для общения по Ватцапу или Вайберу для передачи рабочих отчетов и документов по открытию расчетных счетов, документов, а также мобильный телефон (дешевый) для общения с номинальными директорами. Телефоны выдавались во время планерок, которые среди менеджеров проводил Майснер ФИО1141 Телефоны были упакованы в конверты, на которых были написаны имена или прозвища предполагаемых пользователей. Для внутреннего общения между сотрудниками выдавались списки с указанием номеров телефонов и лиц, в пользовании которых находились данные номера. В предъявленном ему для обозрения списке он обозначен как ФИО1143 В данном списке ему известны лица, которые обозначались как: «Р001» – Бузин ФИО1142, работал менеджером, занимался поиском номинальных директоров в г. Ставрополе и Ставропольском крае и в какой-то момент в г. Таганроге, занимался организацией регистрации новых организаций, открытием расчетных счетов и контролем за действиями номинальных директоров; «К1» – Майснер, контролировал и координировал действия всех менеджеров, которые занимались поиском номинальных директоров, организацией регистрации новых организаций, открытием расчетных счетов и контролем за действиями номинальных директоров; «Арт» – возможно Артур, который работал менеджером в г. Краснодаре, с ним он не знаком; «ФИО1144» – фамилии не знает, он из Украины, работал менеджером в г. Краснодаре; «Антон» – Радостин, работал менеджером. Когда он устроился работать к Васильеву, ФИО1145 Радостин уже работал, но где ему не известно, предполагает, что в
г. Воронеже. Радостин стал работать в г. Таганроге примерно с зимы - весны 2017 года, передвигался на автомобиле «Хюндай Акцент» серебристого цвета, государственный регистрационный знак не помнит; «Ж» – ФИО1146 Роденков, работал в г. Таганроге менеджером; «К2» – ФИО1147 из Украины, между собой его называли «Хохол», последний также работал менеджером, передвигался на автомобиле марки «Опель» серого цвета, работал в г. Воронеже; «Саша» – это Ковган, работал менеджером в г. Краснодаре и насколько ему известно из общения в ходе планерок, занимался поиском физических лиц, которые снимали наличные деньги со счетов подконтрольных фирм и контролировал их действия; Лев – фамилию не знает, работал около 1 месяца, в основном работал курьером; «Малой» – брат Майснера Кости, работал курьером; «Таня К» – Таня касса, полная женщина, работала кассиром в офисе в п. Гирей; «Алла» – Колесникова ФИО1148 работала бухгалтером на площадке «Монарх»; «Оля новая» – это бухгалтер, которая вела бухгалтерию 1С; «Тома» – юрист Тамара; «Андрей Ю» – Андрей юрист; «Хакер С» – Фадин Сергей (компьютерщик); «Хакер К» – Калинин ФИО1149 (компьютерщик); Максим, ФИО1150 ФИО1151 (аналитики) – занимались подготовкой документов по организации регистрации и реорганизации организаций в налоговых органах, для открытия счетов и они же перед тем как везти номинального директора в банк, созванивались со специалистами банков и по электронной почте отправляли необходимый пакет документов и договаривались по поводу даты открытия счета. Остальных из предъявленного списка он не знает, считает, что это бухгалтера, но никогда им не звонил. Менеджеры занимались привлечением лиц к регистрации новых организаций за вознаграждения, поиском помещений под офисы, возили номинальных директоров в банки для открытия расчетных счетов, после чего все полученные пароли и ключи доступа к расчетным счетам отвозили в офисы в п. Гирей на ул. Красную, в с. Майкопское на Промзону и в г. Гулькевичи на ул. Олимпийскую, а также оплачивали услуги номинальных директоров, контролировали их действия при вывозах в налоговую инспекцию или в полицию. При регистрации организации указывался номер телефона, который передавался в аналитический отдел и все вызовы в налоговую инспекцию и полицию принимали аналитики. Юристы готовили содержание показаний или объяснений, которые должны были дать номинальные директора. Листы с данными текстами менеджеры отвозили номинальным директорам. Всегда с номинальными директорами ходили юристы или адвокаты, которых оплачивали менеджеры. Деньги на услуги адвокатов и юристов менеджеры получали в подотчет. В г. Таганроге таким юристом был Артем, его контактный телефон ему передал Роденков, когда он заменил его в Таганроге. Все расходы подотчетных денежных средств учитывались в авансовых отчетах, которые передавались или по Ватцап – Майснеру или бухгалтерам Татьяне, или ФИО831. В предъявленном ему списке отсутствуют прозвища и номера телефонов Кириченко и Гашкова, которые работали в помещении, расположенном по адресу: г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23. Ему неизвестно, чем они занимались, но говорили, что там работает площадка «Монарх мини». Ему известно, что Кириченко и Гашков уехали работать менеджерами в г. Таганрог примерно летом-осенью 2017 года, они сменили Радостина ФИО1152 который стал работать архивариусом, так как бухгалтера, юристы и аналитики стаи работать дистанционно в разных офисах или дома и постоянно требовалось кому-то привезти или обменяться документами, печатями, iToken. Где хранились печати и документы фирм однодневок ему неизвестно, об этом было известно только Радостину ФИО1155, который отвечал за сохранность печатей, документов, iToken. После того, как перестали работать офисы, все документы и iToken передавались через ФИО1154. Он же выдавал в последнее время зарплату и деньги в подотчет. Место хранения документов, ключей и паролей также было известно только ФИО1153 Радостину. С лета 2017 года для связи в обязательном порядке всеми использоваться мессенджер «Сигнал», простые мобильные телефоны стали использоваться в исключительных случаях, только для общения с номинальными директорами, у которых не было мобильных телефонов, использующих интернет. Также с весны 2017 года был создан «задачник» и «папка обмена», в котором все работали и обменивались информацией и документами на удаленном доступе. «Задачник» был создан с целью конспирации, а также с целью осуществления Васильевым контроля за выполнением заданий. «Папка обмена» - была создана для обмена отчетами, документами и информацией. Для входа в данные программы хакерами создавались логины каждого работника. Пароль для себя он придумал сам. В случае непредвиденных обстоятельств, обыска или задержания сотрудниками полиции хакер блокировал пользователя. Почти на всех менеджеров были зарегистрированы фирмы, так как это было одним из условий работы у Васильева. При этом Васильев заверял, что фирмы, которые зарегистрированы на менеджеров не будут использоваться для транзита и обналичивания денежных средств. При этом, менеджеры, как и номинальные директора фактически деятельность своей фирмы не осуществляли, все перечисления денежных средств осуществлялись бухгалтерами, без уведомления и согласия директора. С Кириченко А. он знаком с июня 2016 года, а с Гашковым А. давно, так как проживают в одном городе.

Показания свидетеля ФИО833 данными в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он, осмотрев предъявленный ему для обозрения сшив документов на 44 листах, являющийся приложением к протоколу осмотра предметов (документов) от 23.07.2018, а также протокол дополнительного осмотра документов (предметов) от 09.04.2019, показал, что многие сокращенные наименования ему известны, так как они обозначают наименования организаций, а именно: Азов Торг – ООО «Азов Торг», ТТ – ООО «ТаганТорг», ВПС – ООО «ВегаПродСервис», ЗС – ООО «Зерностандарт», ЮЭЗ – ООО «ЮгЭлитЗерно», Агора – ООО «Агора-Экспо», РАТ – ООО «РостАгроТорг», КД – ООО «Колос-Дон», Акрос – ООО «Акрос», К+ – ООО «Контакт Плюс», ТГ – ООО «ТрансГарант», ТГА – ООО «ТрансГарантАгро». Кроме того, как он ранее указывал при допросе, обозначение К1 – Майснер, а обозначение Ант – Радостин.

Показаниями свидетеля ФИО836 данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что подсудимых знает всех. Неприязненных отношений с подсудимыми и оснований их оговаривать нет. В 2016 году летом он устроился на работу к Васильеву ФИО1156 менеджером по закупке сельхозпродукции. Встречались с Васильевым у него в офисе промзона с. Майкопское. Васильев направил его в п. Гирей район спиртзавода, там был офис. По указанному адресу он встречался с ФИО840 Майснером. Изначально он встретился с Липским ФИО837 а Липский направил его к ФИО838 Майснер. ФИО839 Майснер рассказал про работу, что покупают, и направил его работать в г. <адрес> области. Об его обязанностях Майснер подробно не рассказывал, сказал, что закупать сельхозпродукцию, а в дальнейшем выяснилось, что открывались счета, фирмы, но это была у них допнагрузка. Когда он шел к Васильеву, то знал, что тот занимается сельхозпродукцией, торговлей зерном. Майснер сначала не пояснял ему, что необходимо будет открывать юридические фирмы, а после того как проработал месяц-два, он уже узнал об этом. По прибытии в г. Таганрог он встретился с ФИО841 Роденковым. Предварительно созвонились, номер телефона Роденкова ему передал Константин Майснер. При первой встрече Роденков вкратце рассказал, что будут делать, закупать сельхозпродукцию, открывать расчетные счета. Он закупал сельхозпродукцию в г.Таганроге у разных фермеров. Делал пробы сельхозпродукции, в основном пшеница, ячмень, делали лабораторный анализ, если сходились в цене, то передавали ему документы, ехал и покупал эту сельхозпродукцию. Образцы отвозили в п. Гирей, там лаборатория рядом с офисом. Бывало, делали по месту в г. Таганроге. Бывали указания открыть расчетный счет на определенное Общество, сопровождал директоров этих Обществ до банка. Такие указания поступали от ФИО842, по телефону. Расчетные счета открывали точно в Сбербанке, Альфабанк, Банк союз, всех не помнит. Фамилии директоров не помнит, но помнит некоторые фирмы: Росагроторг, Колос Дон, Полесье, Калипсо, Град Люкс, позабывал все. Когда возил директоров фирм в банки, то когда директор выходил из банка, он передавал ему документы, ай-токены, ключи от расчетных счетов, и в дальнейшем эти документы он передавал в п.Гирей спиртзавод на офис. Название этого офиса в Гирее называли Монарх, а официальное это название или нет, не знает. Монарх это внутренняя организация, где занимались этими номинальными фирмами, это его понятие, а так ему никто не рассказывал, что это такое. Получается Монарх это отдел, где работали с номинальными фирмами. Все ребята так называли, говорили, еду на «Монарх». Сколько в Монарх входило организаций, точно сказать не может, их было много, они были по всему ЮФО. Только он контролировали порядка 10-15 штук, их названия: Агрос, Полесье, Колос Дон, РосАгроТар, РосАгроТорг, Град Люкс, остальные не помнит. Организация, которая находилась в с.Майкопском, называлась ТрансГарант. Он возил документы из Гирея в г. Таганрог, документы всегда были готовые. В период его работы он в основном получал указания от Васильева Валерия, бывало, что указания приходили от Майснера. От Майснера приходили указания по открытию расчетных счетов, что открыть, где открыть. Ему известно, что Васильевым такая же деятельность по регистрации фирм и открытию счетов велась и в других субъектах. Этой деятельностью занимались Радостин ФИО1157, Гашков ФИО1158, Кириченко ФИО1159, Бузин ФИО1160. Что непосредственно они делали, он утверждать не может, но работали вместе. Он знает, что их направление было по ЮФО - Ставрополье, Краснодар. По указанию Васильева он находился на территории г.Таганрога и выполнял его указания, а также Майснер в период с лета 2016 по осень 2017 года. При оформлении фирм изначально он думал, что это фактические директора, настоящие. Потом оказалось, что они номинальные. Они не были похожи на директоров, выглядели непрезентабельно. Он догадывался, что они номинальные директора. Поиском таких директоров в основном занимались сами эти директора, рекомендовали своих родственников, друзей, сами находили. Он также лично занимался поиском директоров, расклеивал объявления, но по объявлению редко приходили. Когда он приехал в г.Таганрог, все Общества уже были открыты. Он ни одного Общества не открывал, он открывал на них расчетные счета. Его задача была доставлять их до банка, директор шел в банк, открывал расчетный счет, приходил, передавал ему бумаги, пароли, ай-токены, пластиковые карты, и он их перевозил в п.Гирей. Номинальные директора получали заработную плату 4000 рублей. Каждый вызов директора стоил 1500 рублей. Некоторым директорами платил он, непосредственно тем, с которыми работал. Деньги для выдачи зарплаты директорам брал в п.Гирей, там была касса и выдавали деньги. Бывало, что Радостин ему давал деньги. Свою деятельность в г.Таганроге он прекратил осенью 2017 года. Васильев или Липский, уже не помнит, позвонил и сказал прибыть в город, что у него будет другое направление. В г. Таганроге оставался Роденков, он непосредственно занимался всем. После того, как в офис в п.Гирей прибыли сотрудники ФСБ, они продолжили работать на ул. Олимпийской г.Гулькевичи, переехали туда. Реорганизацией созданных фирм он не занимался, этим занимались юристы Васильева, а он занимался куплей-продажей. Это было следующим образом. Директор приходил к нотариусу, осуществлялась продажа доли Уставного капитала, директор отправлялся домой. Он этот процесс контролировали. В ООО «ТрансГарант» проводились планерные совещания. В п.Гирей на спиртзаводе проводил планерки Константин Майснер, в последнее время с конца 2017-2018 планерки стал проводить Васильев. На планерках говорили, кто и что сделал, что будет делать. Обсуждали цену на зерно, обсуждали фирмы, директоров, что открывать, что не открывать, какой счет кому заблокировали. Указания от руководства он иногда получал дистанционно, по телефону, приходила смс от Роденкова ФИО1161, ФИО1162 Майснера, Васильева ФИО1163. Когда он вернулся в г.Гулькевичи, то указания давал только Васильев. Изначально он не догадывался, для чего нужны номинальные фирмы, а когда стал работать, стал понимать, что это был транзит денежных средств, обналичивание денежных средств. Была задача открыть расчетный счет и все оставить в п.Гирей. Он приезжал, там был шкаф, он оставлял в шкафу документы, ай-токены, пароли, а что делалось в дальнейшем, он не знает. Обрабатывали бухгалтера. Брала их и работала с документами Колесникова ФИО1165. Были еще девушки, он не помнит их имена. Он на эти юрлица покупал сельхозпродукцию. Ему знакомо ООО «Венера», он участвовал в продаже данной фирмы по указанию Васильева ФИО1164. Покупатели всех этих номинальных фирм это люди, которые за определенную плату давали согласие оформить на себя фирму. Они также являлись номинальными. Продажа этих фирм он осуществлял в г.Кропоткине, и в г. Таганроге 2 сделки. Указания о необходимости открытия расчетных счетов той или иной номинальной фирмы он получал от Константина ФИО1166, Роденкова ФИО1167, ФИО1168 Васильева по мобильному телефону. Использовали мессенджеры, программа «Сигнал». О проделанной работе отчитывались по «Сигналу», на планерках в п. Гирей перед Майснером Константином и Васильевым Валерием. Перед Майснером отчитывались лето 2016 и по осень 2017, а в дальнейшем перед Васильевым ФИО1169. Иногда он пересекался с ребятами в одном банке, когда оформляли фирмы с номинальными директорами. О банкротстве ООО «Трансгарант» ему мало что известно. Был звонок от Васильева, сказал подъехать к нему. Он подъехал, Васильев сказал, что нужно на его общество занять сумму денег. Он посмеялся и сказал, что денег у него нет. Васильев просил 600 000 рублей с чем-то, в кассу нужно было. Васильев сказал - не переживай, что это займ фиктивный, они составя бумагу, расписку, что он занял на его общество деньги, сказал, что все будет хорошо. А когда следователь позвонил, он узнал, что участвует в процедуре банкротства. И только тогда он узнал о банкротстве «ТрансГарант», а до этого ничего известно не было. Ему знаком Тамаровский, это директор ООО «ТрансГарантАгро», Людмила ФИО1170 работала у Васильева в «ТрансГарант» бухгалтером. Васильев имел отношение к «ТрансГарантАгро». Гашков ФИО1171 работал менеджером, являлся руководителем какой-то фирмы. Какой, не может вспомнить, так как этих фирм была куча. Кириченко работал также менеджером, и выполнял указания Майснер. Также Бузин выполнял задания Майснер. Васильев, Майнер, Гашков, Радостин, Бузин, Кириченко и он встречались все вместе в 2017-2018, это было не один раз. Встречались на офисе в ООО «ТрансГарант» промзона с.Майкопское. Обсуждались дела и в том числе деятельность номинальных фирм. Руководитель ООО «Южное богатство» Кириченко А.С. тоже номинальный и это фирма-однодневка, потому что он знает, что Кириченко А.С. этой фирмой не занимался. Его \свидетеля\ действия были такие при купле-продаже фирм. Он сопровождал директора к нотариусу, а что там дальше происходило, не знает, директор выходил, отдавал ему договор купли-продажи, и он передавал его Васильеву. Выполнял курьерские поручения. Непосредственно самой куплей-продажей он не занимался, реорганизацией тем более, этим занимались юристы Васильева. Он только оплачивал услуги нотариуса из денег, которые ему передавал Радостин Антон, иногда из кассы в Гирее. Перед поездкой в налоговую он давал директорам листок с вопросами, и директора изучали и отвечали в налоговой по этим листкам на вопросы. Этот листок для директоров выдавали всегда по-разному, иногда лежал с пачкой документов в папке, бывало, Константин передавал, бывало, девочки из бухгалтерии передали. Его задача была довезти директора до налоговой, передать ему этот листок, ждал и отвозил обратно, а также возил директоров по банкам для открытия и закрытия счета. Если был счет у Общества заблокирован и на нем были средства, он возил директора и тот выводил эти средства на другой расчетный счет. Он давал ему реквизиты, которые ему давали бухгалтера, и директор с этими реквизитами шел в банк. Что делал директор в банке, он не знает, так как в банк он не заходил.В основном он занимался покупкой зерна, как и другие. Зарплату он получал в кассе в Гирее, а после того, как кассу закрыли после прихода сотрудников ФСБ, зарплату на руки выдавал Радостин. Он лично слышал, как Липский давал Майснеру задачи по открытию расчетных счетов, по закрытию расчетных счетов, непосредственно связанных с этими фирмами, по которым они работали. Он видел все, что происходило в п. Гирее на ул. Красной территория спирта завода, он там находился и видел и слышал неоднократно, как Липский разговаривал с Майснер и о чем был разговор. При продаже фирм номинальных покупателей находил и он и Кириченко, они работали вместе, некоторых покупателей контролировал он; знает, что некоторых контролировал Кириченко А.С. Последний раз, когда с Антюховым, обзванивал его Кириченко А.С. и договаривался с Антюховым о встрече. Это он точно помнит, это было 01 июня. Он рассказывает все, как есть и никого не оговаривает. Имеет страх только к ФИО846. Свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтверждает полностью.

Показаниями свидетеля ФИО847 которая в судебном заседании показала, что прошло много времени, она ничего не помнит, фамилии ей назвали следователи при допросе, сама она фамилии не знала, просто давала показания, а следователи показывали фото, спрашивали «Это он?», и говорили фамилии этих людей. То, что фирмы однодневки, это ее личное мнение.

Показаниями свидетеля ФИО848 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что примерно в конце июля 2016 года ее знакомый Фадин Сергей предложил работу операциониста в п. Гирей с примерным окладом около 25 000 рублей. Позвонив по указанному Фадиным номеру, ей ответила девушка, которая представилась Татьяной, как позже стало известно, ее фамилия Константинова. К назначеному времени она прибыла по указанному адресу Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12 (территория бывшего спирт завода). Ее встретила ФИО849 и провела собеседование. Она сообщила ФИО1172, что работала операционистом, умеет работать в программе 1С Бухгалтерия, осуществлять платежи через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент». Константинова сказала, что она их устраивает, для нее имеется работа с заработной платой 25 000 рублей на руки с испытательным сроком, без официального оформления. Через несколько дней, в конце июля 2016 года, она приступила к работе. Ее рабочее место находилось на первом этаже здания в <адрес>. В первый рабочий день ее встретила Константинова ФИО1173, которая являлась старшей над ней и еще несколькими девушками - ФИО1174, ФИО1175, ФИО1176 и ФИО1177. Как она поняла, указанные девушки работали с системой дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», но каких организаций, она не знает. Константинова показала ей рабочее место, сообщила ее функцию, которая состояла в выгрузке и сохранении выписок из системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиента» за периоды от одного дня до месяца. Ей был выдан ноутбук, в котором была установлена программа для подключения к удаленному рабочему столу. Константинова ФИО1178 на листочке передала ей пароль от указанного удаленного стола, сказала, чтобы она его запомнила, а листочек уничтожила. На указанном листочке был написан от руки пароль №. В указанном удаленном столе содержалась программа «Radmin». При входе в данную программу, в ней находилось меню из значков в виде 50 маленьких мониторов. Через каждый из маленьких мониторов осуществлялся доступ к системам дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» одной из 50 организаций. Ее задачей было поочередно войти в каждый из указанных мониторов, где находились ярлыки с названиями банков и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» сохранить выписки за определенный период от одного дня до месяца. Эти сведения необходимы, чтобы иметь электронную версию выписок движения денежных средств по расчетным счетам на случай блокировки банком доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Через указанную программу имелся доступ к системам дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» следующих организаций: ООО «Южное Богатство», ООО «Зерностандарт», ООО «Экозернотрейд», ООО «Бертек», ООО «Фаворит», ООО «Жемчужный колос», ООО «СельхозТрансЮГ», ООО «Урожайный сезон», ООО «Дельта Плюс», ООО «Орион», а также к другим организациям и индивидуальным предпринимателям, которых она уже не помнит. Как она в дальнейшем поняла, половина организаций являлась покупателями для ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро», а вторая половина продавцами для ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». Покупалась и продавалась сельхозпродукция, а также оплачивались транспортные услуги различным индивидуальным предпринимателям. Здание, расположенное по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12 представляло из себя три этажа, два из которых были заняты сотрудниками, которых было около 50, в большей части женщины, которые занимались бухгалтерской деятельностью. Фадин Сергей и Константин, фамилию которого она не знает, занимались техническими вопросами, связанными с компьютерной техникой. Также в офис приезжал Роман фамилия Бузин, чем он занимался, она не знает. Бузин общался с Константиновой. Также в офис приезжали и другие молодые люди, имен которых она не знает. За период своей работы, анализируя разговоры работников и в общем всю деятельность, она поняла, что данная деятельность контролировалась и осуществлялась под руководством Васильева ФИО1179, который являлся директором ООО «ТрансГарант». В конце августа 2016 года в офисе в п. Гирей, ул. Красная, д. 12 был произведен обыск сотрудниками правоохранительных органов. Насколько ей известно, в ходе обыска были изъяты печати, различная бухгалтерская документация, ноутбуки, а также что-то еще. Когда сотрудники правоохранительных органов пытались пройти в помещение, сработало звуковое оповещение, все двери были закрыты. Константинова ФИО1181 сопроводила ее и четверых девушек в другое помещение, при этом, она дала указание взять со своих рабочих мест ноутбуки, все бумажки с записями и сложить их на втором этаже на пол и на стеллажи возле большой печи. Поднимаясь на второй этаж, она увидела, что в печи горели какие-то документы, а некоторые сотрудники забрасывали с печь документы. Также Константинова Татьяна сказала, чтобы они все спускались дальше и находились в другом помещении. Когда они находись в помещении, а сотрудники правоохранительных органов пытались открыть дверь, ФИО1180 \Одиссей\ проинструктировал их в части того, чтобы на заданные им сотрудниками правоохранительных органов вопросы, они говорили, что пользуются ст. 51 Конституции РФ. Данное помещение постоянно охранялось одним охранником, который открывал входные двери всем сотрудникам. Все двери были усиленные металлом. Сотрудники правоохранительных органов для того, чтобы попасть в помещение применили инструмент, который режет металл. После проведенного обыска, спустя 2-3 недели, ей позвонила Константинова ФИО1182 и попросила встретиться. Примерно в середине сентября 2016 года она встретилась с Константиновой Татьяной в районе фонтана в г. Кропоткин, где ФИО1183 сообщила о необходимости продолжить аналогичную работу, но только у себя дома, так как офис пока приводят в порядок. В тот период она проживала на съемной квартире по адресу: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Пушкина, д. 61, кв. 6. Татьяна выдала ей для связи кнопочный мобильный телефон с сим-картой, передала ей 25 000 рублей за прошлый отработанный месяц. Она согласилась на ее условия. Татьяна сообщила, что ей привезут ноутбук, на котором она будет работать на дому. На следующий день, Фадин ФИО1186 привез ноутбук «Asus», в котором имелось все программное обеспечение, аналогичное тому, которое ранее было установлено на ее рабочем ноутбуке. В тот же день с Фадиным ФИО1185 они установили пароль Aa147852 для входа в удаленный стол. В тот период она занималась аналогичной деятельностью по тем же организациям. Ее работу курировала Константинова ФИО1184. Она подключила ноутбук к сети Интернет с использованием роутера, который был зарегистрирован на ее бывшего молодого человека, и осуществляла работу по тому же принципу. С октября-ноября 2016 года по указанию Константиновой Татьяны она осуществляла переводы денежных средств контрагентам указанных выше организаций. Денежные средства поступали от ООО «ТрансГарант»,
ООО «ТрансГарантАгро», а также от других организаций, названия которых она сейчас не помнит. Данные денежные средства она переводила на другие организации в суммах и на расчетные счета, представленные ей посредством программы, установленной в удаленном столе. В данной программе она была записана как OPER9. Ей приходило сообщение от OPER1 с указанием с какой организации произвести оплату и где взять счета на оплату, которые необходимо оплатить. До декабря 2016 года зарплату ей передавала Константинова Татьяна ежемесячно наличными средствами в сумме 25 000 рублей. В 20 числах декабря 2016 года Константинова Татьяна вызвала ее снова в офисное помещение, расположенное по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, в п. Гирей, ул. Красная, д. 12, где она также продолжила работать, выполняя теже функции. Она работала на том же ноутбуке, который ранее ей предоставил Фадин Сергей. Ее деятельность также курировала Константинова ФИО1187. Однако, она в офисе не находилась, а курировала деятельность посредством телефонной связи и специальной программы, названия которой она не помнит, установленной в удаленном столе на рабочем ноутбуке. Примерно в январе 2017 года ей снова позвонила Константинова ФИО1188, предложила ей трудоустроиться в ООО «Угольпром» с той же заработной платой, но не официальной. Официальная заработная плата составляла окло 17000-18000 рублей. По указанию Константиновой она поехала по адресу: Краснодарский край, <адрес> Волго-Донская, д.1 «А», в помещение, где ранее находилось кафе «Вавилон». Ее встретил мужчина, который представился Стасом, как в последующем ей стало известно его фамилия Скрипник. Он пояснил ей, что является директором ООО «Угольпром», показал ее рабочее место, на котором был ноутбук, многофункциональное устройство и передал кнопочный телефон для связи и ключи от помещения. Пароль для входа в удаленный стол был прежний <адрес>, записан на листочке бумаги. В указанном помещении она всегда находилась одна. Иногда Скрипник ФИО1189 приезжал в офис в отдельное помещение. Исходя из документации, ООО «Угольпром» являлось транзитером, фактически услуги не предоставляло, только лишь перечисляло деньги. Денежные средства поступали от ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро», а также от иных организаций, входящих в группу компаний, управляемых Васильевым Валерием. После поступления денежных средств, она через тот же удаленный рабочий стол выполняла аналогичную работу. Заработную плату ей передавал Скрипник ФИО1190. Контролировала ее деятельность посредством телефонной связи девушка по имени Марина, которая в программе была указана, как OPER4 или OPER8. С Мариной она лично не знакома. Ей поступали указания о производстве оплаты по счетам
ООО «Угольпром», ООО «Фаворит», ООО «Бертек», ООО «Дельта Плюс», ООО «ЮгЭлитЗерно», других не помнит, всего было около 9-10 организаций. Данные организации по документам являлись поставщиками сельхозпродукции для ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». В чей адрес она перечисляла деньги, уже не помнит. Указанную деятельность осуществляла до июля 2017 года.

Показаниями свидетеля ФИО850 которая в судебном заседании показала, что из подсудимых знает Майснера, за давностью ничего не помнит; данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в суде показания подтверждает как достоверные, ей задавали вопросы, она на них отвечала. Майснера она видела, на планерках не присутствовала, но когда задавала вопросы коллегам, кто эти люди, ей говорили, что они пришли на планерку. В отношении других фамилий, которые она называла следователю, то она на тот момент не знала, как их звать. Следователь говорил, как их зовут, и показывал фото. Девочки в кабинете говорили, что это Бузин когда на допросе его фото показывали, она сказала что да, он был. Следователю она рассказала то, что знала от коллег по кабинету.

Показаниями свидетеля ФИО852 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что с июня 2018 года работает бухгалтером в ООО «Торговый дом Морозовский», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Базарная, д. 27, основным видом деятельности которого является торговля пивной продукцией. В январе 2017 года по объявлению в сети Интернет на сайте «Авито» требовался работник кадровой службы. Позвонив по указанному номеру, ей назначили собеседование по адресу: Краснодарский край,
г. <адрес>, контора рыбхоза. Прибыв в назначенное время, ее встретила офис-менеджер Оксана, как в последующем стало известно Скрипник, которой она передала заполненную анкету предложенной ей формы. Спустя 3-4 недели ей позвонила незнакомая девушка, которая представилась сотрудником ООО «ТрансГарант» и предложила работу бухгалтера с окладом 25 000 рублей в месяц. Она согласилась. Прибыв по вышеуказанному адресу в офис ООО «ТрансГарант» проследовала за секретарем Скрипник О. на второй этаж в кабинет финансового директора по имени Ольга, как в последующем стало известно Кальченко. В кабинете с ней находилась женщина по имени Светлана, фамилию не помнит, которую ей представили, как главного бухгалтера ООО «ТрансГарант». В присутствии Кальченко О. главный бухгалтер ФИО1191 задала ей несколько вопросов по поводу ее опыта работы в бухгалтерии. В этот же день Светлана познакомила ее с коллективом и показала ее рабочее место, которое находилось на втором этаже этого же здания. В кабинете с ней находились бухгалтера ФИО853, Эвелина, Анна, ФИО854, ФИО855, ФИО856 (Пандора) и соответственно главный бухгалтер ФИО857. С ФИО858) главный бухгалтер Светлана все время советовалась, обсуждала все текущие рабочие моменты. Светлана посвящала Наталью во все финансовые дела. В дальнейшем с марта 2017 года по май 2017 года ФИО860 ушла от ФИО859 и работала в организации, которую курировала женщина по имени Надежда, как в последующем ей стало известно ее фамилия Фомина. Ей также предлагали работать бухгалтером у ФИО861 в ООО «МегаТрансСервис» (МТС). На собеседовании присутствовала Надежда Фомина и двое незнакомых ей мужчин. Ее рабочее место было обустроено оргтехникой, а именно ноутбуком, калькулятором, органайзером. В ее обязанности входило подготовка ответов на требования налоговых органов, то есть расшифровывать доходы и расходы (на прямые, косвенные и внереализационные) по следующим организациям ООО «Новая Эра», ООО «Южное Богатство», ООО «Мясной магнат», ООО «Андромеда», ООО «Дары Кубани» и другие, названия которых она не помнит. В мае 2017 года главный бухгалтер Светлана пересадила ее в другой кабинет, где в дальнейшем ей было поручено Светланой осуществлять отправку по ТКС бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС г. Краснодара. В данном кабинете с ней находились ФИО863), ФИО864, ФИО865, ФИО866, ФИО867. ФИО868 обрабатывала первичные документы, Барбашина Ольга отвечала на требования ИФНС. ФИО862 занималась поиском организаций для дальнейшего приобретения. Она видела несколько раз на столе у главного бухгалтера Светланы какие-то схемы, которые они обсуждали с Кальченко ФИО1192. Исходя из увиденных ею схем, может сказать, что там были указаны стрелки и организации, оттиски печати которых, она неоднократно видела на документах. Примерно в апреле 2017 года Светлана ей сообщила о том, что с завтрашнего дня на работу необходимо выходить в офис, расположенный по адресу:
г<адрес> Насколько ей известно, указанное здание, а также земли бывшего Агрокомплекса «Прикубанский» каким-то образом перешли к ФИО874. В офисе, расположенном по адресу: г. <адрес>, с ними находились аналитики, в частности Колесникова ФИО1193, ФИО1194 Корнеенко. Чем они занимались ей не известно. Кроме этого в указанный офис периодически приезжали Бузин Кириченко, Майснер, Роденков и другие парни, всех назвать которых она затрудняется. Ей также известно, что супруга Бузина по имени Дарья работала бухгалтером. После произведенного обыска в офисе, расположенном по адресу: г. <адрес>, она не вышла на работу. Главный бухгалтер Светлана звонила ей и предлагала остаться работать. На ее вопрос, где именно работать, последняя отвечала, что работать нужно на дому. Она отказалась, так как к тому времени поняла, что вся деятельность организации, в которой она работала, являлась противозаконной, а именно они занимались незаконными финансовыми операциями. Она может назвать лиц, которые являлись руководителями структурных подразделений, а именно: ФИО876 являлся главным руководителем. Финансовый директор ФИО878 Кальченко. Заместителем финансового директора являлась ФИО877, главным бухгалтером являлась Светлана, главным юристом являлась Тамара, а также был еще Константин ФИО1195. За какое направление отвечал Майснер К. ей достоверно неизвестно, однако, он присутствовал на планерках у Васильева ФИО1196, который периодически их проводил. На данных планерках присутствовали только руководители подразделений. Также она может назвать лиц, которые не являлись руководителями подразделений, но были приближены к ним, а именно: ФИО875, которая являлась офис-менеджером и ФИО1197 Васильева, являлась кассиром. Насколько ей известно, всеми перечислениями занимались девочки, в том числе супруга Бузина ФИО1198 ФИО1199 и ФИО1200, фамилию не знает.

    Показаниями свидетеля ФИО879 которая в судебном заседании показала, что подсудимых знает, работали на одном предприятии, организация была «ТрансГарантАгро». Она работала в должности бухгалтера. Подсудимых она видела визуально, они были как курьеры, привозили и увозили документы с «ТрансГарантАгро», что-то лично ей передавали, что-то в другой отдел девочкам. Это были документы бухгалтерские, первичные документы. Организация занималась сельхоззаготовками, куплей-продажей пшеницы, ячменя. Она проработала примерно 2 года. Потом их уволили, предприятие, как она понимает, закрылось в связи со следственными действиями. На ее взгляд ничего противозаконного предприятие не предпринимало. Основной офис был в Промзоне недалеко от с. Майкопское, но там то ли ремонт был, то ли подтопление, поэтому они были в пос. Гирей тоже на Промзоне.

    Свидетель ФИО880 указала на подсудимых, которых она видела на предприятии, которые по распоряжению председательствующего судьи поднялись и назвали свои фамилии – Майснер, Радостин, Бузин и Кириченко.

Показаниями свидетеля ФИО881 который в судебном заседании показал, что знает только ФИО1201 Бузина, остальных подсудимых по городу видел, но не пересекался. Бузин приходил подписать к нему договор аренды земли или что-то такое по указанию Васильева, он работал у того. Он также работал у Васильева и по его указанию подписал договор аренды земельного участка. Имущество это принадлежало фактически Васильеву. Это земельный участок был из имущества агрокомплекса «Прикубанский». В этот договор входила, кажется, только земля, переуступка прав аренды, арендодатель был он, передавал право аренды Бузину. На подписание приносил договор Роман. Какая-то сумма стояла в договоре, но деньги не передавались. По сути это фиктивная передача была, Васильев был хозяин, он сказал переписать, денег за это он не получал. Заменился арендатор, права переходили. Было общее собрание, и пайщики предложили ему сдать в аренду. Пайщикам выплачивалась арендная плата в натуре, он работал у Васильева, и КФХ выплачивало. Фактически арендовал земельный участок Васильев. Бузину он только переуступку аренды подписывал.

В судебном заседании в установленном законом порядке были оглашены показания свидетеля ФИО1202., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым 16.03.2017 между ним (арендатором) и конкурсным управляющим ООО Агрокомплекс «Прикубанский» Павловой А.И. (арендодателем) заключен договор аренды. По условиям договора арендодатель предоставила ему во временное владение и пользование имущество ООО Агрокомплекс «Прикубанский», которое находится в стадии банкротства. По условиям договора арендная плата составляет 600 000 рублей ежемесячно. В имущество ООО Агрокомплекс «Прикубанский» входят земельные участки, сельхозтехника, строения, в том числе и административное двухэтажное здание, расположенное по адресу: г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12. 16.03.2017 административное двухэтажное здание, расположенное по адресу: г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, он сдал в субаренду ООО «Агрофирма «Краснодарская» в лице директора Лебедева А.А. на условиях ежемесячной оплаты в размере 6 000 рублей и охраны. С момента сдачи здания в аренду он несколько раз заезжал по указанному выше адресу с целью передать Лебедеву А.А. счета на оплату аренды. Один раз он передал Лебедеву А.А. счет лично, а несколько раз секретарю в приемной. Какое Общество фактически находилось в здании по адресу: <адрес>, ему неизвестно, так как никакого баннера с названием Общества ни на здании, ни на воротах не было. Об обществах ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» он не слышал, какую они осуществляют деятельность ему неизвестно. Подписывал он или нет договоры субаренды, не помнит, так как прошел большой период времени. На момент сдачи в аренду указанного административного здания печи в нем не было, впервые печь увидел при производстве обыска.

Оглашенные показания свидетель ФИО882 не поддержал, пояснил, что Васильев сказал ему после обыска поехать и дать следователю такие показания. О том, что он дает ложные показания, он даже не думал. Потом был суд, где он дал такие же показания, как сейчас. Он сказал Васильеву, что не будет больше так говорить. На самом деле он не знает, какая техника сдавалась, юристы привозили договора пачками. Объем сдаваемого в аренду имущества ему неизвестен. ООО «ТрансГарантАгро» ему известно, остальные фирмы не знает. Он не заведовал бухгалтерией и контрагентов не выбирал и не знает. Он не имеет понятия, чем они занимались.

Показаниями свидетеля ФИО883 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что осуществляет деятельность ИП, в том числе, сдает в аренду находящиеся у него в собственности нежилые помещения по адресу г. Краснодар ул. Садовая, 157\А, расположенные на первом этаже жилого дома. Объявление о сдаче в аренду помещений размещалось на сайте АВИТО. В ноябре 2016 года по адресу: г. Краснодар ул. Садовая, д. 157/А, к нему обратилась женщина, которая представилась ФИО1203, по поводу сдачи помещения под офис ООО «Миланья». ФИО1204 не говорила, какое отношение она имеет к ООО «Миланья», но в ходе разговора ссылалась на руководство Общества, и он предположил, что она является подчиненным лицом. Надежда приходила неоднократно, иногда с мужчиной, который присутствовал в ходе беседы, но активного участия в разговоре не принимал. Женщина пояснила, что они занимаются регистрацией Общества, которое будет называться ООО «Миланья». Фактически Общество не будет находиться и осуществлять деятельность в г. Краснодаре, но они хотят иметь представительство в г. Краснодаре для встреч. Со слов женщины им была нужна небольшая комната под офис, в которой бы находилась офисная мебель, а также обязательным условием было наличие на двери в кабинет таблички с наименованием Общества, а также таблички у входа в здание. Со слов женщины Общество должно было осуществлять деятельность по оптовой торговле сельхозпродукцией. Он спросил у женщины, не будет ли у него проблем с налоговой инспекцией и правоохранительными органами, на что последняя и мужчина заверили, что бизнес у них легальный, поэтому никаких проблем с ними у него как у арендодателя не возникнет. Они договорились, что ежемесячная арендная плата помещения площадью 11 квадратных метров будет составлять 12 000 рублей. Договор аренды готовил ИП Рукович О.В. По указанию женщины в договоре директором ООО «Миланья» был указан Мельников ФИО1206. Лично ему Мельникова С.И. никто не представлял и как он выглядит, не знает. После оформления договора аренды помнит, что Надежда с мужчиной привозили принтер, канцелярские товары и папки-скоросшиватели. Был ли в помещении стационарный компьютер или ноутбук, а также что находилось в папках, пояснить не может. Арендную плату за помещение ООО «Миланья» платили в период с 11.11.2016 по август 2017 года по безналичному расчету. Претензий по поводу оплаты у него не было. За весь период аренды он лично видел ФИО1208 около 5-6 раз. Более точно пояснить не может, так как не всегда бывает по данному адресу. Но в данном помещении, со слов офис-менеджера, который находится на входе в здание, ФИО1207 была не часто. В какой-то момент ФИО1209 сказала, что она уволилась из ООО «Миланья» и оставила телефон нового представителя Общества для контактов, с которым он никогда не виделся и не общался. Один раз в его присутствии в офис приходил представитель банка, интересовался, находится ли офис ООО «Миланья» по данному адресу, фотографировал табличку с названием Общества на двери. На момент посещения сотрудником банка офиса, ФИО1210 на месте не было. Кроме ФИО1211 в офис никто не приходил. Бухгалтер ИП «Рукович О.В.» общалась с представителем ООО «Миланья» по поводу оплаты по телефону, который оставила ФИО1212. После оплаты в августе 2017 года представитель ООО «Миланья» - мужчина предупредил его, что они больше оплату производить не будут и будут съезжать. Кто забирал вещи, пояснить не может, так как при этом не присутствовал. В его присутствии в офис никто кроме Надежды не заходил.

Показаниями свидетеля ФИО884 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что официально не трудоустроен. Зарабатывает на жизнь тем, что сдает принадлежащую своему отцу квартиру <адрес>. 08.07.2018 ему на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый парень, который представился Антоном, и предложил арендовать у него квартиру <адрес> сроком на пять дней за пять тысяч рублей. Он согласился и, встретившись с ним возле дома, показал Антону квартиру № 44 и передал ключи. Антон был один, но сообщил ему, что с ним будут проживать двое его коллег. О том, что он сдал квартиру в аренду, своих родителей не уведомил. 11.07.2018 во второй половине дня его мать Ситниченко Л.Н., не дозвонившись до него, поехала на квартиру искать его. Своими ключами открыть дверь она не смогла, так как замок был закрыт изнутри, и подумала, что он находится в указанной квартире, и с ним что-то случилось. Она вызвала сотрудников полиции для разбирательства, по прибытию которых в квартире были обнаружены незнакомые матери люди, в связи с чем, ею было написано заявление о незаконном проникновении в жилище. В последующем со слов матери ему стало известно, что прибывшие сотрудники полиции доставили задержанных в Отдел полиции для разбирательства. Заявление матерью было подано лишь потому, что она не была осведомлена о сдаче им в аренду вышеуказанной квартиры. Ему стало известно, что квартиру он сдал Радостину Антону, который проживал в ней совместно с Кириченко и Гашковым. Сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия - <адрес> изъяли предметы и вещи, принадлежащие вышеуказанным парням. Среди изъятых предметов, ему принадлежит только роутер делинк, который он устанавливал в указанную квартиру примерно один год назад.

Показаниями свидетеля ФИО887 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что по адресу Краснодарский край г<адрес> она проживает с 2000 года совместно с супругом Ситниченко В.В., у которого имеется квартира <адрес>. От указанной квартиры ключи имеются у нее и ее сына ФИО888, который иногда может там находиться. 11.07.2018 она не смогла дозвониться до сына, в связи с чем, поехала на квартиру по адресу г. Кропоткин, ул. Ворошилова, д. <адрес> Приехав на квартиру, она не смогла открыть замок своими ключами, так как замок двери был заперт изнутри. Испугавшись за сына, она предположила, что он может находиться в указанной квартире, и с ним что-то случилось, в связи с чем, вызвала сотрудников полиции, по прибытию которых было установлено, что в квартире находятся незнакомые ей молодые люди. По данному факту ею 11.07.2018 было написано заявление в полицию. Как в дальнейшем выяснилось, фамилии указанных лиц ФИО889, Кириченуо, Гашков. Сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия квартиры изъяли вещи, принадлежащие вышеуказанным парням, а также установку для пользования Интернетом, которую устанавливал ее сын. От сына она узнала, что он 08.07.2018 сдал указанную квартиру парням в аренду, ранее не сказав ей об этом.

Показаниями свидетеля ФИО892 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что примерно в середине 2016 года знакомый Кириченко Анатолий предложил ей работу, как пояснил бумажную, с заработной платой 10 000-12 000 рублей наличными. Она согласилась. Таким образом она проработала около 3 месяцев. Каких-либо трудовых договоров ей Кириченко А. на подпись не передавал. Со слов Кириченко А. организация, в которой она работала, занимается куплей-продажей зерна. Название организации и где находился офис организации ей неизвестно. Она приезжала в офис, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12. График работы по предложению Кириченко А. был не нормированный, поскольку она находилась в декретном отпуске с малолетним ребенком. Когда она согласилась работать, то Кириченко А. выдал ей компьютер и принтер, модель не помнит. Данная техника была не новая. На компьютере имелась электронная почта, название которой она не помнит. Кириченко А. говорил ей, что данной почтой необходимо пользоваться по работе. Указанную технику Кириченко А. забрал спустя 3 месяца ее работы. С того времени Кириченко А. перестал платить ей заработную плату, сказал, что в ее услугах больше не нуждается. 26.07.2018 она находилась в помещении по адресу г<адрес>, когда был произведен обыск, так как в тот день она привозила Кириенко А. какие-то светокопии.

Показаниями свидетеля ФИО893 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в марте 2016 года он приобрел 100 % долей в Уставном капитале ООО «Агрофирма «Краснодарская» у ООО «АИК» и физического лица, фамилию которого не помнит. Организацию он приобрел с целью получения прибыли. Организация зарегистрирована и фактически находится по адресу <адрес>. В штате организации, кроме него, иных сотрудников не имеется. Основным видом деятельности является выращивание сельхозпродукции, дополнительный – оптовая торговля сельхозпродукцией. В аренде данной организации находились офисное здание по адресу г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, земельные участки, складские помещения сельхозназначения и сельскохозяйственная техника. Арендодателем выступало ООО «Агрокомплекс «Прикубанский». При приобретении данной организации он собирался заняться выращиванием и оптовой торговлей сельхозпродукцией, однако, в виду отсутствия материальных ресурсов, осуществлять деятельность организации, связанную с выращиванием и реализацией сельхозпродукции, не представилось возможным. Земельные участки и сельхозтехника были сданы в аренду ИП Маликову Л.А. Затем, по решению собрания кредиторов, так как в отношении ООО «Агрокомплекс «Прикубанский» введена процедура банкротства, договор аренды на здание, земельные участки, складские помещения и сельхозтехнику с ООО «Агрофирма «Краснодарская» был расторгнут и заключен договор аренды с ИП Маликовым Л.А. В марте 2017 года между ООО «Агрофирма «Краснодарская» и ИП Маликовым Л.А. был заключен договор субаренды на здание по адресу г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12. С марта 2016 в здании по адресу г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12 он в качестве учредителя и директора осуществляет деятельность ООО «Агрофирма «Краснодарская», то есть в данном здании находятся офисные помещения. Размер аренды здания составляет 6000 рублей в месяц. ООО «Агрофирма «Краснодарская» в настоящее время никакую деятельность не осуществляет, кроме сдачи рабочих офисных мест в аренду. У него имеется рабочее место в офисе на втором этаже кабинет 14. Рабочие места он сдает в аренду, как посуточно, так и на более длительный срок. Договоры аренды составляются не всегда. Печь на втором этаже здания была построена им с целью топления помещений. Территория и здание охраняется охранником по найму. О наличии сигнализации в здании ему ничего не известно. Ему знаком Васильев В.В., у которого в данном здании имеется помещение в безвозмездном пользовании на втором этаже. 22.12.2016 он находился по адресу Гулькевичский район пос. Гирей ул. Красная, 12 с целью найти своего знакомого Павла, чтобы приобрести жареные семечки.

Показаниями свидетеля ФИО894 которая в судебном заседании показала, что с подсудимыми была знакома, пофамильно их не знает, знала ФИО895, ФИО896 и более никого. С Константином познакомились через знакомых в 2013 или 2014 году. Предлагали работу ездить забирать документы, отвозить на почту. Подробнее плохо помнит, так как это было давно. Константин ее трудоустроил в организацию «Азов Торг» на должность директора. В ее обязанности входило забрать письма с организации и все, она не видела что за письма, что за документы, никакой информацией не владела. На почту ездила, письма забирала, какие-то документы, более не помнит. Если были какие-то налоговые документы, она их просто отвозила и сдавала в налоговую, какие-то подписывала, отправляла почтой. О чем были эти документы, она не знает. В нескольких банках были открыты счета, помнит только «ЦентрИнвест» и «ПромсвязьБанк». Какие денежные средства проходили по счетам, и в каком размере она не знает. Сама она деньги с этих счетов не снимала. Фирма «Азов Торг» имела юридический и фактический адрес г.Таганрог ул. Заводская, в ДК кабинет, номер кабинета не помнит. Лично она это помещение не арендовала и арендную плату не оплачивала. У нее не было ни паролей, не доступов к счетам, не знает, что там было. Если выдавались какие-то документы в банке, то она их курьеру отдавала. Курьера присылал ФИО1213, ФИО1214 или кто еще. Она получала зарплату за свои услуги в районе 4-х тысяч в месяц. Когда их начали вызывать на допрос ФСБ, то все закончилось. Фирма «Азов Торг», если они не ошибается, занималась ведением бухучета, что-то в этом роде. С Константином и Романом виделись раз в месяц, два раза в месяц. Оглашенные в судебном заседании свои показания, данные в ходе предварительного следствия, поддерживает полностью.

Показаниями свидетеля ФИО897 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в июне 2014 года через общих знакомых Чижиченко Эллину она познакомилась с Костей, который сообщил, что в г. Краснодаре находится крупная фирма и, чтобы не платить большие налоги, они открывают дочерние фирмы, чтобы меньше платить налоги, а также первые три года фирмы не проверяют. Костя заверил ее в том, что в этом ничего противозаконного нет, она будет официально трудоустроена, будут официально платить налоги, пенсионные взносы. При этом
Костя заверил ее в том, что у них в фирме имеется целый штат бухгалтеров, которые будут заниматься деятельностью фирмы, а ей необходимо будет только присутствовать в банках, налоговой инспекции, а также получать почту и подписывать документы. За услуги Костя пообещал ей ежемесячно платить 2 000 рублей. Она согласилась, так как испытывала материальные трудности. Костя привез необходимый для регистрации фирмы пакет документов, который она сдала в налоговую инспекцию г. Таганрога. Денежные средства на оплату госпошлины ей передал ФИО1215. Через время она получила свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет ООО «Азов Торг». Офис для Общества арендовал ФИО1216 по адресу г. Таганрог, ул. Заводская, 20/3, офис 103. Арендную плату за аренду офиса она не оплачивала. В офисе была несколько раз, когда вешали табличку на дверь и летом 2017 года, когда туда завезли шкаф и канцелярские товары. Фактически она никакой деятельности фирмы не осуществляла. По указанию Консти она открыла расчетные счета Общества в банке ЦентрИнвест, в Сбербанке, Райффайзенбанк, Открытие, ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанке, в Банке Москва. Все расчетные счета были подключены к Банк-Клиент. После открытия расчетных счетов все банковские документы, пароли и ключи доступа к расчетным счетам она передала Косте. Через время ФИО1217 уехал, а приехал и курировал ее работу Евгений. Через время ФИО1218 тоже уехал и приезжали разные парни ФИО1219, ФИО1220, ФИО1221, ФИО1222 и ФИО1223. Парни говорили, что они проживают в Краснодаре, действительно на транспортных средствах у них были государственные знаки с регионом Краснодарского края, кроме Егора, у которого в пользовании находился автомобиль Лада Приора с Ростовским регионом. У ФИО1226 в пользовании находились транспортные средства Рено Логан цвет серый, Фольксваген темно-зеленого цвета, у Евгения Лада Приора белого цвета, Шевроле Круз серебристо-голубого цвета и Шкода Октавиа белого цвета, ФИО1225 приезжал на ВАЗ-2112 темно-зеленого цвета, затем Шевроле Авео темного цвета, ФИО1224 приезжал на ВАЗ 2115 серебристого цвета, затем на Хундай Акцент серебристого цвета,3 ФИО1227 ездил на Лада Приора белого цвета. Илья был недолго примерно 1 месяц 1,5 месяца. Дольше всех был ФИО1228, ФИО1229 и ФИО1230. ФИО1231 в конце 2014 года или в 2015 году передал ей телефон адвоката и сказал, что этому адвокату все проплачено, и в случае проблем она должна ему позвонить, назвать фирму и рассказать о проблеме. Также Костя и все другие парни предупреждали о том, что в случае вызова в полицию или в налоговую, необходимо говорить, что она фактически осуществляет деятельность Общества, совершает сделки, осуществляет перечисления по счетам, а бухгалтерию ведет приходящий бухгалтер. Мужчины не оформляли доверенности, они в банки, в налоговую и на почту возили ее лично. При оформлении документов на регистрацию фирмы и открытии счетов мужчины ей давали мобильный телефон с сим-картой, абонентский номер которой указывался в налоговой и в банках. Данный телефон затем передавался мужчинам. Также для контакта с ними по рабочим вопросам выдавался мобильный телефон. Мужчины привозили бухгалтерские документы на подпись, из которых она видела, что ее фирма осуществляет сдачу налоговой отчетности обществ, зарегистрированных в г. Таганроге. Летом 2017 года Общество стало осуществлять деятельность по оптовой торговле сельхозпродукцией. В этот период времени банки стали блокировать счета, и возникла необходимость в открытии новых счетов. Тогда же летом на расчетном счете ООО Азов Торг были заблокированы 10 000 000 рублей. В банк она ездила с ФИО1232, действия ее и Вани контролировал по телефону ФИО1233. Она по указанию ФИО1234 должна была поехать в банк и перечислить их на другой счет ООО Азов Торг. Однако, в банке ответили отказом, потребовали документы, подтверждающие сделку. В банке сказали, что никаких операций производить не будут, только возврат средств. ФИО1235 и ФИО1236 были сильно расстроены, говорили, что будут ночевать у банка, пока не выведут деньги. Затем деньги вернули на счет Общества, которое их зачислило, название Общества не помнит. Контактные телефоны у нее сохранились Романа – №, Егора – №, №. Мужчины разговаривали только Ватцап. Также ФИО1237 назывался вымышленным именем, так как она видела его водительское удостоверение, где его имя было ФИО1238. Мужчины снимали в г. Таганроге квартиру. За то, что на ее имя была оформлена фирма, ей платили ежемесячно сначала 2 000 рублей, затем 4 000 рублей. За поездки в банк, в налоговую, или на почту ей платили от 500 рублей до 1000 рублей, так называемые курьерские. Перед посещением налоговой инспекции мужчины привозили лист с текстом, который ей необходимо было выучить и сообщить в налоговой. В тексте были указаны названия Обществ, фамилии директоров. Она не имеет бухгалтерского образования, поэтому доверяла и верила парням. Фактически она никакой деятельности ООО «Азов Торг» не осуществляла. Обороты средств по счетам Общества ей неизвестны. Кто готовил бухгалтерскую и налоговую отчетность Общества ей неизвестно. Со слов мужчин документы готовили бухгалтера Краснодарской фирмы. Она расчетными средствами не управляла, денежными средствами не распоряжалась. Кто производил перечисления ей неизвестно.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО1239 опознала Майснера К.А., как мужчину по имени ФИО1240, который в 2014 году предложил ей за вознаграждение зарегистрировать Общество, привозил ей документы для регистрации Общества, после регистрации Общества возил ее в банки, где она открывала расчетные счета, а пароли и ключи доступа к Клиент-Банку передавала ему.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО1241. опознала Роденкова Е.Ю., как мужчину по имени ФИО1242, который совместно с ФИО1243, ФИО1244, ФИО1245, ФИО1246 и другими парнями контролировал ее действия по открытию в банках расчетных счетов ООО «Азов Торг», перечислению денежных средств. Фактически деятельность ООО «Азов Торг» она не осуществляла, денежными средствами не распоряжалась.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО1247 опознала Бузина Р.В., как мужчину по имени ФИО1248, который совместно с ФИО1249, ФИО1250, ФИО1251 и другими контролировали ее действия по открытию расчетных счетов ООО «Азов Торг», перечислению денежных средств. Данную организацию она зарегистрировала за вознаграждение.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО1252 опознала Радостина А.А., как мужчину по имени ФИО1253, который вместе с другими парнями контролировал ее действия по открытию в банках расчетных счетов ООО «Азов Торг». Ключи и пароли доступа к расчетному счету она также передавала ФИО1254. Фактически она ООО «Азов Торг» деятельность не осуществляла, денежными средствами не распоряжалась.

    Показаниями свидетеля ФИО898 который в судебном заседании показал, что не помнит, был ли он когда-нибудь директором какой-либо фирмы или нет, так как страдал алкоголизмом. Не помнит, допрашивали его ранее или нет. До 2019 года он сильно пил, потом бросил. На учете у врача нарколога не состоял. Подтвердить свои оглашенные показания затрудняется по той же причине, так как раньше был сильно пьющим человеком и ничего не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО899 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что летом 2015 года он познакомился с парнем по имени Евгений, как в последующем ему стало известно его фамилия Роденков. Обстоятельств знакомства он уже не помнит. Знакомство происходило в г. Таганроге. В ходе общения Роденков Е. предложил зарегистрировать на него фирму, где он будет значиться директором. Евгений рассказал, что в его функции будет входить подписание документов по организации, поездки в налоговые органы, а также посещение банков, в которых открывать расчетные счета и передавать все документы по открытым счетам, ключи доступа, пароли Евгению. За это ФИО1257 обещал платить ежемесячно 4 000 рублей, а также 1 000 рублей за каждый выезд в г. Таганрог Ростовской области. ФИО1255 управлял автомобилем марки «Шевроле Круз» цвета голубого металлика. При участии ФИО1256 на него были зарегистрированы следующее организации: ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг», ООО «Агора Экспо». Евгений его инструктировал по данной деятельности, а именно как необходимо вести себя в налоговой инспекции, когда его вызывали на допрос. За указанный период деятельности его несколько раз вызывали на допрос в налоговую инспекцию. Перед допросом ФИО1259 направлял ему адвоката, с которым он посещал налоговый орган. Также ФИО1258 инструктировал его, что если вдруг к нему прибудут сотрудники полиции, чтобы он отказывался давать какие-либо показания, пользовался ст. 51 Конституции РФ и звонил ему, чтобы тот организовал ему адвоката. Примерно в конце 2016 года начале 2017 года он начал контактировать с парнем по имени ФИО1260, фамилии его не знает. Опознать его сможет по круглому лицу, крепкому телосложению, по губам узким. С Антоном он также ездил по банкам, в которых закрывались расчетные счета. ФИО1261 передвигался на автомобиле Хендай Акцент серебристого цвета, номер не помнит. ФИО1262 также, как и ФИО1263, платил ему заработную плату, а также выдавал деньги за выезд в г. Таганрог или г. Ростов-на-Дону. Примерно с середины 2017 года по июнь 2018 года с ним контактировали по вопросам организаций, в которых он значился директором, два парня по имени Анатолий, фамилии их не знает, но сможет их опознать. Первый был с залысиной на голове, пухлые губы. Второй был плотного телосложения, волосы и глаза темного цвета. Первый парень по имени ФИО1264 передвигался на автомобиле Ауди белого цвета. Второй парень по имени ФИО1265 передвигался на автомобиле Хендай Соната серебристого цвета. От указанных парней он периодически получал денежные средства в виде его заработной платы. Никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг», ООО «Агора Экспо» он не осуществлял, расчетными счетами не управлял. Все документы по открытию расчетных счетов, пароли доступа к ним он передавал вышеуказанным лицам, которые, по сути контролировали его деятельность. За весь период деятельности он очень много раз снимал в Сбербанке наличные денежные средства, которые передавал Евгению.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель ФИО1266. опознал Гашкова А.Ю., как парня по имени ФИО1267, который с середины 2017 года по июнь 2018 года контролировал его действия по открытию расчетных счетов ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг» и ООО «Агора Экспо», где он значился директором; который передвигался на автомобиле Ауди белого цвета, и которому он передавал документы по открытию счетов, ключи и пароли доступа к указанным счетам. Фактически он никакой деятельности по указанным фирмам не осуществлял, расчетными счетами и денежными средствами не распоряжался.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель ФИО1268 опознал Радостина А.А., как парня по имени ФИО1269, который в конце 2016 года начале 2017 года контролировал его действия по открытию расчетных счетов ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг», ООО «Агора Экспо», в которых он значился; которому он передавал все документы по открытию счетов, ключи и пароли доступа к ним.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель ФИО1270 опознал Кириченко А.С., как парня по имени ФИО1271, который с середины 2017 года по июнь 2018 года контролировал его действия по открытию расчетных счетов ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг», ООО «Агора Экспо», где он числился директором; который передвигался на автомобиле Хендай Соната серебристого цвета и которому он передавал документы по открытию счетов, ключи и пароли доступа к ним, и от которого он получал денежные средства.

Показаниями свидетеля ФИО900 которая в судебном заседании показала, что прошло более 5 лет, ничего уже не помнит. Она давала объявление в газете, ей позвонили и арендовали помещение, но там не появлялись ни разу. В 2018 году у нее умер муж, а это было раньше. Фамилии и имена тех, кто снимал помещение, уже не помнит. Полностью подтверждает свои оглашенные показания, которые она давала следователю. Теперь она вспомнила. Фамилия Колесников, название фирмы ей известны из договора, который она заключала, в договоре так было написано. Колесникова внешность помнит, он был высокого роста, больше 30 лет. Он свой паспорт предоставил на Колесникова. В договоре было написано «Таган Торг». Они назвали фирму, вроде как директор Колесников был. Ей следовател показывал фотографии, но она никого не опознала из приезжавших к ней.

Показаниями свидетеля ФИО901 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что примерно в сентябре 2015 года она разместила объявление в газете «Каменная лестница» о сдаче в аренду гаража с надстроенным вторым этажом по адресу г. Таганрог, СТ «Финансист», аллея 9, д. 5. В октябре 2015 года ей позвонил ранее незнакомый молодой человек и поинтересовался помещением, договорившись о встрече, она показала помещение. На встречу приезжал один парень, примет которого она не запомнила. Через несколько дней на подписание договора аренды приехали два молодых человека, один из которых был ФИО1272, второго парня она не запомнила, опознать его не сможет. Договор аренды был подписан в тот же день ею и Колесниковым, который представился директором ООО «Таган Торг». Договор был заключен на 11 месяцев. Арендная плата составляла 5000 рублей в месяц. Колесников вел себя пассивно, а второй молодой человек вел себя активно. В арендуемом помещением никто не появлялся, деятельность не велась, однако арендная плата поступала посредством передачи ей наличных денежных средств. Деньги за аренду ей привозил молодой человек, который представителя ФИО1273, которого она может опознать по среднему росту, худощавого телосложения, волосы русые, лицо овальное, нос средний. В последние месяцы действия договора аренды оплата стала производиться реже, то есть с отсрочкой. Она позвонила ФИО1274 и просила привезти акт о расторжении договора. В августе 2016 года ФИО1275 привез ей требуемый акт. ФИО1276 периодически приезжал и забирал почтовую корреспонденцию ООО «Таган Торг».

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 25.10.2018, согласно которому свидетель Потемкина О.М. опознала Роденкова Е.Ю., как молодого человека по имени ФИО1277, который рассчитывался с нею за аренду помещения, которое арендовало ООО «Таган Торг», и забирал всю корреспонденцию, поступающую в адрес ООО «Таган Торг».

Показаниями свидетеля ФИО902 \ранее Зинченко\, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в июне 2014 года в компании ранее незнакомый ей молодой человек по имени Костя предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать фирму. Со слов Кости в г. Краснодаре работала крупная фирма по реализации сельхозпродукции, и чтобы платить меньше налогов, им нужны были организации. Костя заверил ее в том, что в этом ничего противозаконного нет, все будет официально, будут платиться налоги. Она согласилась. В согласованное время Костя вместе с ней поехал в налоговую инспекцию, где она зарегистрировала на себя ООО «Бриз». Документы для регистрации Общества привез Костя и он же оплатил государственную пошлину. После регистрации Общества она свидетельство о регистрации и постановке на налоговый учет передала Косте. Офис для Общества искал Костя. Офис арендовали в г. Таганроге по ул. Осипенко, номер она не помнит. В офисе она находилась несколько раз. В офисе находился письменный стол, стул и монитор, не было даже системного блока. Со слов Кости офис нужен был для регистрации Общества, а также для налоговой инспекции. По указанию Кости она ездила в кредитные организации и открывала расчетные счета и заключала договоры на обслуживание Банк-Клиент. Документы, ключи и пароли доступа передавала ФИО1280. Расчетные счета банки часто блокировали и поэтому приходилось открывать новые. О том, что счета блокировались, ей становилось известно со слов Кости. Через 2-3 месяца Костя перестал работать, сказал, что его переводят работать в другую область. Фамилия Кости ей неизвестна, контактный телефон не сохранился. Ездил он на автомобиле импортного производства темно-зеленого цвета. После Кости ее стал курировать парень по имени ФИО1279, который привозил бухгалтерские документы для подписи, возил ее в налоговую инспекцию и по банкам. Расчетные счета она открывала как в банках г. Таганрога, так и в г. Ростов-на-Дону. Контактный телефон ФИО1278 №. С Романом она общалась только по Ватцапу. ФИО1283 ездил на автомобиле Тойота Камри белого цвета. Затем с нею стал работать ФИО1281, контактный телефон не сохранился. Женя ездил на автомобиле Шевроле Круз голубом и «Лада Приора» белого цвета. В 2015 году она по указанию Жени закрыла деятельность ООО «Бриз», так как со слов ФИО1282 из-за блокировки банками расчетных счетов стало невозможно работать. ООО «Бриз» продали в Казань. Документы подготовленные уже ей привез ФИО1284. Все расходы, связанные с открытием, деятельностью, реорганизацией Общества, оплачивали парни. Она лично никаких сделок не совершала, расчетными счетами не управляла, денежными средствами не распоряжалась. Через 6 месяцев Женя предложил ей зарегистрировать новую фирму. Она согласилась. Так было зарегистрировано ООО «Контакт Плюс». Регистрацией Общества в налоговой инспекции занималась она лично. Документы для регистрации Общества ей привез Евгений, он же оплачивал расходы по регистрации. Расчетные счета ООО «Контакт Плюс» она открывала в Россельхозбанк, ВТБ, Сбербанк, АльфаБанк и других банках. В банки ее возил Евгений. Заявления в банки подавались дистанционно, ей необходимо было лишь явиться в банк с паспортом, чтобы получить пароли и ключи доступа к расчетным счетам. Все ключи и пароли доступа к расчетным счетам она передавала Евгению. Затем Евгений перестал работать, а ее стал курировать Коля, который ездил на автомобилях ВАЗ 2115 и Хундай Акцент. После ФИО1285 вернулся ФИО1286 и с ним работал ФИО1287. ФИО1288 передвигался на автомобиле Форд Фокус седан черного цвета, затем на Форд Фокус хетчбек черного цвета. Парни привозили на подпись бухгалтерские документы. В марте или в феврале 2017 года ее вызывали с отдел полиции № 3 г. Таганрога, о чем она сообщила Жене. Через определенное время из г. Краснодара приехала женщина адвокат, с которой она ходила на допрос. Перед приездом адвоката Илья, который также курировал ее работу, передал ей лист, на котором был текст показаний, который необходимо было выучить, чтобы изложить следователю. Перед допросом адвокат также сообщила ей, что необходимо говорить следователю и как себя вести. Услуги адвоката она не оплачивала и никакого соглашения не заключала. На допросе дала показания, которые ей написали, так как испугалась. После этого она сказала Жене, что не хочет больше работать и попросила закрыть фирму. В апреле 2017 года ООО «Контакт Плюс» была реорганизация. Ее и другие фирмы были проданы одному человеку. Указанные ею парни являлись жителями Краснодарского края, в г. Таганрог приезжали для работы и снимали квартиру. Также в г. Таганрог для контроля за ее работой приезжали Анатолий, Андрей. Парни часто меняли номера, а также для общения с ними давали мобильные телефоны с сим-картами. Ежемесячно ей платили сначала по 2000 рублей, а затем по 4000 рублей. Услуги по получению письма, поездка в банк или в налоговую оплачивались отдельно и назывались курьерскими и составляли 100 рублей. Офис ООО «Контакт Плюс» был арендован по адресу: г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, помещение 13-15. Кроме стола, стула и монитора в кабинете больше ничего не было. В случае, если звонили из банков или налоговой, она звонила парням и они привозили уже готовые документы. Из слов парней она поняла, что у них в Краснодаре или в Краснодарском крае были свои бухгалтера, которые готовили документы. Со сов парней у них были также свои юристы, т.к. Роман после его визита в полицию сообщил, что их юристы развалят все дела, ей лишь необходимо говорить, что она работает, фирма осуществляет деятельность фактически. Сегодня \03.04.2018\ перед допросом она позвонила Роме по телефону № и сообщила, что ее вызывают на допрос, на что Роман сказал, чтобы она не давала показания без адвоката, которого он ей пришлет, взяла ст. 51 Конституции РФ, а также подтвердила, что работала и совершала сделки. Через время ей позвонил мужчина, который представился адвокатом Левченко, но она отказалась от его услуг. Все переговоры с парнями осуществлялись только по Ватцап. Парни фамилии свои не называли и предупреждали, чтобы о ни ничего не говорили. Фактически она никаких сделок не совершала. В штате Общества кроме нее других сотрудников не было, кто готовил бухгалтерскую и налоговую отчетность ей неизвестно. Она только один раз снимала денежные средства в размере 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Контакт Плюс», деньги передала Илье, который ходил в Банк вместе с ней. О перечислениях денежных средств по расчетным счетам она не знала, так как телефон, к которому были подключены расчетные счета, она передавала парням. Также парни предлагали купить у нее банковскую карту за 1000 рублей, но она отказалась. Также ей известно, что парни оформляли фирмы на многих парней и девушек, проживающих в г. Таганроге.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО1289. опознала Майснера К.А., как мужчину по имени ФИО1290, который в июне 2014 года предложил ей за вознаграждение зарегистрировать ООО «Бриз» и привозил ей документы для регистрации Общества, по указанию которого и вместе с которым она ездила в Банки, где открывала счета ООО «Бриз», пароли и ключи доступа к которым передавала ему.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО1291. опознала Бузина Р.В., как мужчину по имени ФИО1292 который контролировал ее действия по открытию расчетных счетов в Банках, перечислению денежных средств, привозил ей на подпись документы ООО «Бриз» и ООО «Контакт Плюс», возил ее в налоговую инспекцию, и которому было известно, то она является номинальным директором.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО1293 опознала Роденкова Е.Ю., как мужчину по имени ФИО1294, который за вознаграждение предложил ей зарегистрировать ООО «Контакт Плюс», возил ее в Банки, где она открывала расчетные счета Общества, пароли и ключи доступа к которым передавала ему.

Показаниями свидетеля ФИО903 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с 2012 года он работал в должности инженера-смотрителя ООО «Компания «Юпитер», расположенного по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду собственных и арендованных помещений, расположенных по адресу: г. Таганрог, пер. Гоголевский, д. 6-А. В его обязанности входило показ помещений, передаваемых в аренду, и сопровождение заключения и дальнейшего сопровождения договора аренды. Примерно в июне 2016 года за съемом помещения обратились неизвестные ему молодые парни по имени ФИО1295 и ФИО1296, которых опознать он не сможет, поскольку прошло много времени. 01.07.2016 был заключен договор с ООО «Зерностандарт». Со стороны ООО «Зерностандарт» договор подписан был директором Тарабукиной И.Ф., которую он не видел, с ней не знаком. Подписание происходило следующим образом. После осмотра ФИО1297 и Ильей помещения № 10 по вышеуказанному адресу был распечатан договор, который парни увезли на подпись Тарабукиной И.Ф. Спустя некоторое время ему привезли указанный договор, подписанный Тарабукиной И.Ф. Оплата договора производилась путем безналичного перечисления денег, а также наличным способом. Наличные деньги привозил парень по имени Николай, сотовый телефон №, а в последующим Иван, сотовый телефон №. Фамилии указанных парней он не знает. Документы, устанавливающие их личность, он не проверял, в связи с чем, сказать достоверно, что их имена действительные, не может. Договорные отношения с ООО «Зерностандарт» продлились с 01.07.2016 по 31.03.2017. За указанный период времени в арендуемом помещении № 10 он очень редко кого-либо наблюдал. Указанные парни, когда привозили арендную плату, заходили ненадолго в арендуемое помещение.

Показаниями свидетеля ФИО904 данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в 2016 году работал в должности инженера-смотрителя в компании «Юпитер». В июне 2016 года он показывал помещения для сдачи в аренду двум парням, договаривались по цене, это была компания ООО «Зерностандарт». В договор аренды от ООО «Зерностандарт» была записана женщина, но они ее не видели. Они отдали парням, а те привезли договор уже подписанный. В аренду было сдано помещение по адресу г. Таганрог, пер. Гоголевский, д. 6-А офис на втором этаже. Парни привозили деньги 30 числа текущего месяца, оформляли через кассу и отдавали парням чеки. В офис они привезли стол, кресло. В указанном офисе за все время он директора женщину не видел ни разу. За давностью лет узнать этих парней не может и их имена забыл. Свои показания данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании в установленном законом порядке, поддержал.

Показаниями свидетеля ФИО905 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что на основании постановления Октябрьского районного суда г. Краснодара об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу он находится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по уголовному делу, находящемуся в производстве СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Он является учредителем и директором ООО «ТрансГарант», расположенного по адресу Краснодарский край Гулькевичский район с. Майкопское промзона 2. Офис ООО «ТрансГарант» с 2015 года по настоящее время находился по адресу регистрации. ООО «ТрансГарант» занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией, поставкой инертных материалов, грузоперевозкой. Это основное направление. В штате примерно около 20 сотрудников. Ведением бухгалтерской отчетности он занимался лично, а в налоговый орган подавала декларацию Кальченко О.В. В Обществе имелись сотрудники, которые были на испытательном сроке. Кроме того, он обращался к специалистам различных отраслей для оказания помощи по бухгалтерским услугам, а также помощи к менеджерам по закупке, неоднократно прибегал к посредническим услугам, которые осуществляли деятельность на основании устного договора об оказании услуг за плату. Ему известно, что Тамаровский В.А. является директором ООО «ТрансГарант Агро», учредителем данной организации является его брат Васильев Виталий. Финансово-хозяйственную деятельность по ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» осуществлял он \свидетель\. Ему известно от Тамаровского В.А. о том, что 22.12.2016 в помещениях, занимаемых ООО «ТрансГарантАгро» по адресу Краснодарский край Гулькевичский район п. Гирей, ул. Красная, д. 12, сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю было проведено обследование. Помещения по указанному адресу, принадлежат Коломиец В.А., который их сдавал в аренду ООО «ТрансГарантАгро», которое в свою очередь сдавало в субаренду офисы другим организациям, названия которых не помнит. С директором ООО «Асгард» Бузиным Р.В., директором ООО «Свобода» Майснер К.А., директором ООО «Южное Богатство» Кириченко А.С., директором ООО «Юг Элит Зерно» Гашковым А.Ю. знаком, поскольку названные лица являлись контрагентами (поставщиками) сельхозпродукции ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». Контрагентов ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» было около 400 организаций. ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро», в которых он являлся фактическим руководителем, работали на рынке купли-продажи сельхозпродукции около 9 лет, каких-либо нареканий со стороны налоговых органов не было.

Показаниями свидетеля ФИО906 данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что подсудимых знает всех. Он является директором и учредителем ООО «ТрансГарант», которое расположено по адресу г.Гулькевичи с. Майкопское Промзона 2. Общество занималось оптовой торговлей сельхозпродукцией, а также грузоперевозками, были и иные виды деятельности, ОКВЭДов было несколько, т.е. снимал офис, сдавал офисы, закупка дизельного топлива для заправки автомобилей и другое. Основным видом деятельности была оптовая торговля сельхозпродукцией. В штате Общества находилось около 25-30 сотрудников. Работников было много, также было много наемных работников, которых он привлекал на основании устных договоров, на испытательном сроке, также и бухгалтеров. Ведением налогового учета занимался он, сдачей отчетности занималась Кальченко О.В. Допускает, что мог попросить Кальченко довести до какого либо работника определенную задачу, и она передавала его поручение. Расчетные счета Общества были открыты в Сбербанке, ВТБ, Банк Союз, Альфабанк, Кредит Европа банк, Крайинвест, Банк Открытие и другие. Он имел единоличное право распоряжаться денежными средствами по расчетным счетам ООО «ТрансГарант». Использовал систему Банк-клиент для удаленного доступа к расчетному счету, заходил в систему, набирал пароль, сумму, платежку. Указанные операции выполнял он сам либо просил кого-то из бухгалтеров под его руководством. Бухгалтеров было много, в связи с чем назвать их не может. Как таковых планерок он не проводил, давал каждому работнику задачу. Поиском поставщиков он занимался сам по связи Интернет, через знакомых, по объявлению, ему звонили. Покупателей было много, в общей сложности было около 400 контрагентов. Братья Коломиец ФИО1298 и ФИО1299 помогали ему вести переговоры с экспортерами. ООО «ТрансГарантАгро» ему знакомо, учредителем является его родной брат Васильев Виталий, директором ООО «ТрансГарантАгро» являлся Тамаровский В.А., он \свидетель\ принимал участие в финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТрансГарантАгро». Ему известно от Тамаровского, что в офисе «ТрансГарантАгро» в пос. Гирей по улице Красной 12 сотрудниками ФСБ проводился обыск, изъяты печати контрагентов, ноутбуки, телефоны, iToken. ООО «ТрансГарантАгро» сдавало в субаренду помещения в п. Гирей ул. Красная, 12. Собственником помещений был Коломиец В.А, по договору аренды он сдавал помещения ООО«ТрансГарантАгро», а ООО в свою очередь предоставляло в аренду свободные помещения другим организациям. Как действующий депутат районного ФИО1300 он снимал кабинет в г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, 12. У него там были документы, в том числе и ООО «ТрансГарант». По фамилиям ему знакомы Мельникова Светлана, она была главным бухгалтером ООО«ТрансГарантАгро», Мельдер Илья был непосредственным поставщиком от различных организаций, Юдина Екатерина была юрисконсультом в ООО«ТрансГарантАгро». Подсудимые ему знакомы в связи с тем, что большая часть занималась поставкой сельхозпродукции в его адрес. Под его руководством они не работали, являлись учредителями и директорами других ООО. Он сбрасывал своим поставщикам заявки, цену. Например, Югэлитзерно Гашкову, Южное богатство Кириченко, Мельдер представлял несколько организаций, Бузин и Майснер также поставляли ему продукцию. Он работал с минимум 50 поставщиками, кто отзывался на заявку, с тем работал. По реализации сельхозпродукции он находил объемы, проверял качество товара, делал спецанализы, и если устраивало качество, ставил машины на загрузку. После подписания договоров и спецификации соответственно начинается оплата и погрузка. Все перечисления были подкреплены товарно-материальными сделками, оплата товара подтверждалась платежным поручением.

Показаниями свидетеля ФИО907 который в судебном заседании показал, что из подсудимых знаком с Бузиным. Очень дальним не прямым родственником доводится Кириченко. В 2014 он переехал в Россию из Горловки ДНР. С Бузиным познакомился в г. Гулькевичи, на одной из автомоек. Впоследствии оказалось, что живут недалеко друг от друга. В 2015 году он работал в должности логиста в фирме «ТрансГарантАгро». Данная организация располагалась на территории бывшего спиртзавода в п. Гирей. В его обязанности входил поиск транспорта. Работал примерно месяца 3. Директором ООО «ТрансГарантАгро» был Тамаровский. После работал курьером, в обязанности входила доставка посылок, документов, когда-то кого-то подвозил. Когда поступала задача, он ее выполнял. В основном это был г. Краснодар, адресов, фамилий не помнит уже. Возил в Краснодар и обратно. Ездил на машине брата Хонда цивик. Бывало, что он передавал посылку другому курьеру. Все посылки, которые он возил из Краснодара, оставлял на КПП в пос. Гирей на территории бывшего спирт завода. При приеме на работу курьером собеседование с ним проводил парень по имени ФИО1301 \свидетель указал на подсудимого Майснер К.А.\. С ним связывались для передачи посылок по телефону, для этого ему выдали телефон, на нем было установлено программное обеспечение. Насколько помнит, там вообще имен не было, были какие-то псевдонимы. Зарплата его была 50 тысяч рублей в месяц. Зарплату он получал в кассе на территории бывшего спирт завода в пос. Гирей в одном из зданий. На территории этого бывшего спирт завода он встречал Бузина Романа и Майснер, кажется, встречал и Кириченко. Чем они занимались, не знает. Прошло много времени, все не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО908 данными в ходе предварительного следствия и частично оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что ему известно, что Майснер Константин проводил на территории бывшего спирт завода планерки, на которых он \свидетель\ не участвовал, поскольку на них не допускался и не знал ничего о данной деятельности. Однако, ему известно, что на указанных планерках присутствовали ранее знакомый ему Бузин ФИО1303 и Кириченко ФИО1302, который является очень дальним его родственником, но с ним он лично не знаком. Чем занимались Бузин и Кириченко, ему достоверно неизвестно. Может лишь пояснить, что их он видел неоднократно на территории бывшего спирт завода в п. Гирей. Далее он приобрел автомобиль марки Хонда Цивик черного цвета, после чего осуществлял деятельность курьера и выполнял задачи, поставленные ему через установленное в рабочем телефоне «iPhone 4» программное обеспечение. Задачи поступали от «К1» \так в указанной программе значился Майснер\. Так, в марте 2016 года ему было поручено доставить посылку Шанцеву ФИО1304 в г. Краснодар, которому довести информацию о необходимости регистрации в налоговом органе ООО «Шанспромагро», а через 10 дней забрать у него документы по регистрации указанной организации, получив которые, он отвез их в г. Кропоткин на автовокзал, где передал другому курьеру. Кроме того, ему было поручено передать Шанцеву Эдуарду список поручений, которые последнему необходимо было выполнить, после чего связаться с ним для передачи документов, которые он отвозил в п. Гирей Гулькевичского района, где оставлял их на КПП территории бывшего спирт завода. Также в апреле 2016 года ему через установленное в телефоне программное обеспечение от «К1» было поручено прибыть в г. Краснодар в район «Авроры» к налоговому органу, где встретить Скрябину ФИО1305, которой передать документы на регистрацию ООО «Пшеничное поле», а также сотовый телефон с сим-картой для связи. В последующем ему ставились задачи передавать документы Скрябиной Марии и доставлять документы, полученные от нее в п. Гирей Гулькевичского района. Документы были из налогового органа и из банков. В суть документов он не вникал, так как его это не касалось, поскольку его задача заключалась только в доставке документов. Кроме того, ему поручалось доставлять денежные средства как к Скрябиной ФИО1306, так и от нее. Ей ежемесячно, по поручению, он передавал 4 000 рублей, а также за выезд в сумме 1 500 рублей. От нее он принимал различные суммы, какие точно не помнит, которые передавал в кассу в п. Гирей на территории бывшего спирт завода. В августе 2016 года ему через установленное в телефоне программное обеспечение от «К1» было поручено встретиться с Мельниковым Сергеем, которому он передал документы для налогового органа и телефон для связи. В дальнейшем по поступающим ему поручениям он неоднократно встречался с Мельниковым ФИО1307, передавая последнему и забирая у него банковские и учредительные документы ООО «Миланья». Данные документы он также отвозил в п. Гирей Гулькевичского района, где оставлял их на КПП территории бывшего спирт завода. В январе 2017 года он перестал работать курьером, переехал в г. Краснодар, где устроился работать в такси «Сатурн».

Оглашенные показания свидетель ФИО909 подтвердил в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО910 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в начале 2016 года от знакомого ФИО911 узнал, что есть люди, которые платят небольшие деньги, но регулярно, но для этого необходимо зарегистрировать на свое имя фирму и открыть расчетные счета. Так как другого источника дохода у него не было, предложение его заинтересовало. Тарас организовал ему встречу с мужчиной по имени ФИО1308. С ФИО1309 он встречался в присутствии Тараса в г. Таганроге. В ходе общения ФИО1310 сообщил, что в г. Краснодаре работает крупная организация, которая занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией и им нужны люди, чтобы зарегистрировать фирмы. ФИО1315 сообщил, что если он зарегистрирует фирму, то ему ничего не придется делать, всю деятельность будут осуществлять сотрудники Краснодарской фирмы, а также заверил, что ему нечего опасаться, так как они ведут легальный бизнес, что будут платить налоги его фирмы, а также он будет официально оформлен и за него будут платиться пенсионные и страховые взносы. Он согласился зарегистрировать фирму. Для контакта с ним ФИО1314 передал ему мобильный телефон Alcatel c сим-картой абонента Билайн. В мобильном телефоне в телефонной книге был сохранен абонентский номер ФИО1311 и ФИО1312, который работал вместе с ФИО1313, и номер адвоката, которому необходимо было звонить на случай возникновения каких-либо проблем. До регистрации фирмы он встречался с Евгением несколько раз, чтобы подписать документы и договор аренды офиса по адресу: г. Таганрог, ул. Московская, д.17-а, ком. 13. По поводу аренды офиса он ни с кем не общался и арендную плату не оплачивал. В указанное время он встретился с Евгением у налоговой инспекции в г. Таганроге, где последний передал ему пакет документов, необходимый для регистрации ООО «Полесье» и квитанцию об оплате госпошлины. Евгений в налоговую не заходил, ожидал его в автомобиле. Кто выбирал название фирмы ему неизвестно, название было указано в документах. После сдачи документов в налоговую инспекцию, Евгений передал ему 4 000 рублей в качестве заработной платы за месяц. Через определенное время Евгений ему позвонил, и они поехали в налоговую инспекцию, где он получил свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет Общества. Все документы он передал Евгению. ООО «Полесье» зарегистрировано 15.04.2016 в ИФНС по г. Таганрогу. В его присутствии Евгений заказывал и оплачивал печать Общества в фирме возле городского ЗАГСА по ул. Октябрьской в г. Таганроге. Вместе с Евгением работал Николай, который также подыскивал людей для регистрации фирм и контролировал действия директоров по открытию расчетных счетов. После регистрации Общества он или с Евгением или с Николаем ездили по банкам в г. Таганроге и в г. Ростове-на-Дону, чтобы открыть расчетные счета. Заявки на открытие расчетных счетов ООО «Полесье» сдавались во всевозможные банки. В каких-то банках открывали расчетные счета, в некоторых отказывали, часто счета банки блокировали самостоятельно. При открытии расчетных счетов, по указанию Евгения или Николая им указывался номер мобильного телефона №, который со слов последних был рабочим и находился у бухгалтеров Краснодарской организации. При открытии расчетных счетов по указанию Евгения или Николая он заключал договоры на обслуживание Онлайн Банк-Клиент. Все электронные ключи и пароли доступа к расчетным счетам Евгений или Николай забирали после оформления документов. Со слов Евгения расчетные счета открывались в различных банках для удобства клиентов, которые обслуживались в разных банках. Расчетные счета ООО «Полесье» были открыты в г. Таганроге в Сбербанке, БинБанке, Банке ХМАО; в г. Ростове-на-Дону: в Промсвязьбанк, Связь Банк, Возрождение, Райффайзенбанк, МинБанк. Он фактически никакой деятельности Общества не осуществлял, только вместе с ФИО1316 или ФИО1317 ездил в банки, где он открывал счета, переводил денежные средства с одного счета ООО «Полесье» на другой, брал выписки операций по расчетным счетам, платежные поручения. Он лично к расчетным счетам доступа не имел, так как у него не было ни печати, ни документов фирмы, денежными средствами не распоряжался. В офисе ООО «Полесье» он был только один раз, когда приезжал сотрудник банка для осмотра помещения, это было необходимым условием для открытия расчетного счета. Ключи от офиса находились у ФИО1322 или ФИО1323. В офисе находились только стол, стул и на столе находились канцелярские товары. Больше ничего в офисе не было, даже компьютера. Со слов Жени и Николая они проживали в г. Краснодаре, а в г. Таганрог приезжали для работы с такими как он директорами, которых было много, и они контролировали их действия. В пользовании Евгения находились автомобили «Лада Приора» белого цвета и «Шевроле Круз» серебристо - голубого цвета. В пользовании Николая находился автомобиль «ВАЗ-2115» серебристого цвета. Примерно через 2-3 месяца после регистрации ООО «Полесье», ФИО1318 предложил ему зарегистрировать еще одну фирму. Он согласился, так как нуждался в денежных средствах. 03.06.2016 он зарегистрировал ООО «Акрос». Пакет документов, необходимый для регистрации Общества, привез ему ФИО1319. Из общения с ФИО1320 он понял, что документы готовили бухгалтеры Краснодарской фирмы. Госпошлину за регистрацию Общества он не оплачивал. Все расходы, связанные с регистрацией Общества, оплачивал Евгений. ООО «Акрос» зарегистрировано по адресу: г. Таганрог, ул. Чехова, д.26\Л-9, офис № 302. Готовый договор аренды ему привозил ФИО1321 на подпись до регистрации Общества. По данному адресу он никогда не был, по поводу аренды ни с кем не общался, арендную плату не оплачивал. Документы для регистрации Общества он сдавал в налоговую инспекцию лично. Евгений в налоговую не заходил, ожидал его в автомобиле. После сдачи документов в налоговую инспекцию, Евгений передал ему 4 000 рублей в виде заработной платы за месяц. Получать свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет Общества в налоговую инспекцию они ездили с Евгением. Все документы Общества он передал Евгению. В его присутствии Евгений заказывал и оплачивал печать Общества в «Доме Быта» по ул. Социалистической в г. Таганроге. Открывать расчетные счета ООО «Акрос» в банках в г. Таганроге и в г. Ростов-на-Дону они ездили с Евгением, с Николаем или с Ильей, или с Антоном, которые работали вместе и заменяли друг друга. Расчетные счета ООО «Акрос» были открыты в г. Таганроге в Сбербанке, а в г. Ростове-на-Дону в БинБанк, Авангард, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Банк Москвы, Райффайзенбанк, МТС-Банк, СДМ-Банк. Фактически он никакой деятельности ООО «Акрос» не осуществлял, только вместе с Евгением или Николаем ездил в банки, где открывал счета, переводил денежные средства с одного счета ООО «Акрос» на другой, брал выписки операций по расчетным счетам, платежные поручения. Он лично к расчетным счетам доступа не имел, так как у него не было ни печати, ни документов фирмы, денежными средствами не распоряжался. При открытии расчетных счетов по указанию мужчин, им указывался номер мобильного телефона 8918-5100932, который со слов последних был рабочим и находился у бухгалтеров Краснодарской организации. При открытии расчетных счетов по указанию Евгения или Николая он заключал договоры на обслуживание Онлайн Банк-Клиент. Все электронные ключи и пароли доступа к расчетным счетам, Евгений, Николай, Илья, Антон забирали после оформления документов. У кого находились ключи от офиса, ему не известно. Какую фактически деятельность осуществляли ООО «Полесье» и ООО «Акрос» ему неизвестно. Каждый выезд в налоговую инспекцию или банк оплачивался по г. Таганрогу в сумме 1 000 рублей, за пределами города в сумме 1 500 рублей. В штате ООО «Полесье» и ООО «Акрос» сотрудников не было. В пользовании Антона находился автомобиль «Хендай Акцент» серебристого цвета. В 2017 году его неоднократно вызывали в налоговую инспекцию для допроса по деятельности ООО «Полесье» и ООО «Акрос». Об этом он сообщал Евгению, после чего приезжали Антон или Евгений с текстом, содержание которого ему необходимо было выучить с целью дачи показаний. Текст показаний он прилагает к протоколу допроса. В налоговой инспекции с ним находился адвокат по имени Артем, услуги которого он не оплачивал и соглашения с последним не заключал. ФИО1325 или ФИО1324 в это время ожидали их около инспекции, в автомобиле. Весной 2017 года ему перестали платить за деятельность ООО «Полесье» и ООО «Акрос». На вопрос об оплате, Евгений и Антон сообщали, что фирмы находятся в «отстое». После этого он потребовал закрыть фирмы. Для оформления документов на продажу ООО «Полесье» он ездил в г. Кропоткин летом 2017 года. За поездку в г.Кропоткин ему заплатили 1500 рублей, а также оплатили билеты. С вокзала его отвезли к нотариусу, где он подписал готовые документы. У нотариуса присутствовал мужчина, которому он якобы продал ООО «Полесье». За покупку Общества денег ему мужчина не передавал. После нотариуса они с ФИО1326 заехали в г. Гулькевичи, чтобы познакомиться с контрагентом ООО «Акрос», которого он якобы должен знать в лицо. В г. Гулькевичи в офисе он встретился с ранее незнакомым мужчиной, который представился ФИО1327. Мужчина сказал, что он является директором фирмы, название которой он не запомнил, контрагентом ООО «Акрос». Мужчина сказал, что его фирма занимается оптовой торговлей сельхозпродукции. Контрагентов ООО «Акрос» и ООО «Полесье» он назвать не может, так как не знает. Перед явкой в налоговую инспекцию ФИО1328 или ФИО1329 привозили ему лист с названием фирм, но он их не запомнил. Уставной капитал Обществ он не вносил, но со слов Евгения ему известно, что уставной капитал ООО «Полесье» в размере 250 000 рублей и ООО «Акрос» в размере 230 000 рублей внесен на счета Обществ. Бухгалтерские документы Обществ он никогда не подписывал.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО1330 опознал Радостина А.А., как мужчину по имени ФИО1333, который возил его в банки, где он \Полесский\ открывал расчетные счета ООО «Акрос», и которому передавал пароли, ключи доступа к расчетным счетам Общества, и который привозил ему текст для показаний в налоговой.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО1331 опознал Роденкова Е.Ю., как мужчину по имени ФИО1332, который за вознаграждение предложил ему зарегистрировать ООО «Полесье» и ООО «Акрос», а после регистрации организации возил по банкам для открытия расчетных счетов, пароли и ключи доступа к расчетным счетам он передавал ему.

Показаниями свидетеля ФИО912., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в 2015 году она в с. Приморка у магазина прочитала объявление с предложением работы в свободное время. Так как она нигде не работала и нуждалась в заработке, она позвонила по указанному телефону и спустя некоторое время к ней домой на автомобиле приехали трое парней, которые представились Женей, Николаем и Ильей. Парни сообщили, что занимаются оптовой торговлей зерном и собираются открыть новую фирму ООО «Зерностандарт». Они сообщили, что всю деятельность они будут осуществлять самостоятельно, а ей необходимо только присутствовать в налоговом органе, получать корреспонденцию, ездить в банки и за это они будут ей платить 4 000 рублей ежемесячно. Также они сказали ей, что деятельность ООО «Зерностандарт» будет заключаться в том, что они будут заниматься поиском поставщиков и покупателей зерна, встречаться с контрагентами и договариваться по поводу сделки, после совершения которой покупатели будут перечислять на счет ООО «Зерностандарт» деньги, которые они будут перечислять на счета поставщиков, а разница будет доходом фирмы. Парни заверили ее в том, что опасаться нечего, так как они ведут легальный бизнес, налоги будут платиться, а она будет официально оформлена, за нее будут платить пенсионные и страховые взносы. Она согласилась зарегистрировать фирму. Для контакта с ними парни передали ей мобильный телефон модели «Samsung» c сим-картой абонента МТС и оставили свои номера телефонов, Жен №, Илья №, Николай №. Через время к ней домой приехал Николай, с которым они поехали в г. Таганрог, где в офисе на пересечении пер. Гоголевский и Дзержинского он отсканировал ее паспорт, СНИЛС и ИНН для оформления документов. В октябре 2015 года к ней домой приехал Женя, после чего они поехали с ним в г. Таганрог в налоговую инспекцию. У налоговой ФИО1341 передал ей деньги для оплаты госпошлины и назвал номер окошка, в которое необходимо было обратиться. Евгений в налоговую не заходил, ожидал ее в автомобиле. В налоговой инспекции ее уже ожидали. Она назвала свою фамилию, и девушка передала ей пакет документов на регистрацию ООО «Зерностандарт», показала, где необходимо расписаться. В налоговой она узнала, что является директором Общества. Она возмутилась, но ФИО1334 вновь заверил ее, что опасаться нечего, что у них все законно. Через определенное время ей позвонил Евгений, и они поехали в налоговую инспекцию, где она получила свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет ООО «Зерностандарт». Все документы она передала Евгению. Печать ООО «Зерностандарт» она не заказывала и не получала, однако видела ее у ФИО1340. Вместе с ФИО1339 работали ФИО1338, ФИО1335 ФИО1336 и ФИО1337. Указанные мужчины, после регистрации ООО «Зерностандарт» возили ее и других директоров фирм в банки г. Таганрога и г. Ростова-на-Дону, чтобы открыть расчетные счета. О том, что данные люди являются директорами фирм, она догадалась сама, так как парни запрещали им общаться друг с другом по поводу работы. При открытии расчетных счетов по указанию парней ею указывался номер мобильного телефона, который со слов последних был рабочим и находился у бухгалтера по имени Ира, с которой она лично никогда не встречалась и не общалась. Со слов парней женщина работала на дому, оформляла документы на открытие расчетных счетов и отправляла их в банк по электронке. В банке она подписывала готовые документы и получала на руки флешки и конверты с паролями доступа к расчетным счетам, которые мужчины у нее сразу забирали. С их слов расчетные счета открывались в различных банках для удобства клиентам, которые обслуживались в разных банках. Она помнит, что расчетные счета ООО «Зерностандарт» были открыты в банке Российский капитал, Московский индустриальный, остальные банки не помнит. Фактически она никакой деятельности Общества не осуществляла, только вместе с мужчинами ездила в банки, где открывала и закрывала расчетные счета, переводила денежные средства с одного счета ООО «Зерностандарт» на другой. Один раз в одном из банков она получала корпоративную банковскую карту, которую передала Николаю. Лично к расчетным счетам она доступа не имела, так как у нее не было ни печати, ни документов фирмы, денежными средствами не распоряжалась. В офисе ООО «Зерностандарт» по адресу г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, пом. 12, она была один раз. В офис ее возил Тарас, когда приезжал сотрудник банка для осмотра помещения, это было необходимым условием для открытия расчетного счета. В офисе находились стол и стул, а фактически в данном помещении находился косметический кабинет, и для нее освободили место только на несколько часов. По поводу аренды она ни с кем не общалась, арендную плату не оплачивала. Со слов парней они проживали в г. Краснодаре, и в г. Таганрог приезжали для работы. Николай в г. Таганроге снимал квартиру, но адрес она не знает. В 2016 и в 2017 году ее неоднократно вызывали в налоговую инспекцию для допроса по поводу деятельности ООО «Зерностандарт». О том, что ее вызывают в налоговую, она сообщала парням по контактным телефонам, после чего приезжали или ФИО1342, или ФИО1343, или ФИО1344, или незнакомый парень и привозили текст, содержание которого ей необходимо было выучить, чтобы дать показания в налоговой инспекции. В налоговую инспекцию она неоднократно ходила на допросы с адвокатами, услуги которых не оплачивала, их нанимали парни. По указанию парней в налоговой инспекции она говорила, что является директором и осуществляет деятельность организации, так как доверяла и верила им. В конце 2017 года, когда ее вызывали в налоговую инспекцию, парни говорили игнорировать вызовы и никуда не ходить. В январе 2018 года к ней домой приезжал инспектор из налоговой инспекции, которому она рассказала, что является номинальным директором, и показала бумажки, которые ей привозили парни для допроса в налоговой. В феврале 2017 года ей перестали платить за деятельность Общества. Она позвонила парням и спросила по поводу оплаты, на что они сказали, что платить больше не будут, так как фирма не функционирует. Уставной капитал ООО «Зерностандарт» она не вносила. Каждый выезд в налоговую или в банк оплачивался по городу Таганрогу в сумме 1000 рублей, в город Ростов-на-Дону 1500 рублей. Бухгалтерские документы ООО «Зерностандарт» она никогда не подписывала.

Показаниями свидетеля ФИО913 данными в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в полном объеме подтверждает ранее данные показания в качестве свидетеля от 13.04.2018, в которых указывала лиц, контролирующих ее действия, когда она значилась директором ООО «Зерностандарт», а именно ФИО1348, ФИО1347, ФИО1346. Указанных лиц она может опознать. Евгения по высокому росту, плотному телосложению, по большому размеру головы, по волосам средней длины темного цвета, по густым бровям, темному цвету кожи, пухлым губам. ФИО1345 по коренастому телосложению, по круглой голове, широкому лицу, по большому носу. ФИО1353 может опознать по высокому росту, среднему телосложению, по редким волосам коротким, по маленьким глазам, тонким губам. Дополнительно хочет сообщить, что через 2-3 дня к ней домой приезжал парень на автомобиле белого цвета, представился Федором, ранее с которым они 3 раза выезжали в налоговую инспекцию по Никлиновскому району, интересовался, приезжали ли к ней домой сотрудники ФСБ, на что она ответила отказом. После чего Федор уехал, больше с ней никто не связывался. 20.09.2017 Федор отвозил ее совместно с ФИО1349 на допрос в налоговую инспекцию, для чего нанял юриста, который также присутствовал на допросе. Примерно в ноябре, декабре 2017 года ее вызвал ФИО1352 в Ростов-на-Дону, где встретил ее на вокзале. На вокзале они также встретили ранее незнакомую девушку, прибывшую из г. Краснодара. Перед тем, как девушка села в автомобиль, Николай попросил ее не говорить о работе, пояснив, что это такой же директор, как и она. После чего ФИО1350 отвез их в банк в г. Ростове, точного названия она не помнит, банк она посещала одна, девушка в этот момент оставалась в автомобиле с ФИО1351. Указанную девушку может опознать.

Протоколом предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего, от 02.04.2019, согласно которому свидетель ФИО1354 опознала Радостина А.А., как парня, который представился ей ФИО1355, с которым она виделась в феврале и марте 2018 года, когда тот приезжал к ней домой в с. Приморка Ростовской области и с которым она ездила закрывать счета ООО «Зерностандарт», около 3-х раз ездила с ним в г. Ростов-на-Дону в банки, 2 раза в г. Таганрог в банки и 2 раза в Неклиновскую налоговую инспекцию.

Протоколом предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего, от 02.04.2019, согласно которому свидетель ФИО1356 опознала Кириченко А.С., как парня по имени Евгений, которого она видела в ноябре 2015 года, предварительно позвонив по объявлению, и который совместно с двумя другими парнями предложил ей зарегистрировать ООО «Зерностандарт», в котором будет являться директором, который передавал ей документы для регистрации Общества и с которым ездила в налоговый орган для регистрации ООО «Зерностандарт».

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 02.04.2019, согласно которому свидетель ФИО1357 опознала Роденкова Е.Ю., как парня по имени Илья, который представился ей юристом, с которым она встретилась впервые в ноябре 2015 года в с. Приморка Ростовской области, когда тот был с Евгением и Николаем, которые ей предложили зарегистрировать ООО «Зерностандарт», в котором она будет являться директором, с которыми она ездила в банки, где открывала расчетные счета ООО «Зерностандарт», передавая сразу документы по счетам указанным парням.

Показаниями свидетеля ФИО914 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в октябре 2015 года испытывал материальные затруднения, официально трудоустроиться не мог, так как в аварии получил травму ноги, имелись задолженности по кредитам. В этот период времени случайно встретил одноклассника по ПТУ, который сообщил, что есть человек, который занимается неофициально оптовой торговлей сельхозпродукцией, который хочет работать официально, но не может зарегистрировать на себя фирму, поскольку имеет судимость. За регистрацию на себя фирмы будут платить ежемесячно деньги. Он согласился и оставил однокласснику ФИО1358 свой номер телефона. Через время ему позвонил мужчина, и они договорились о встрече в г. Таганроге по ул. Дзержинского. При встрече мужчина представился ФИО1359, на вид до 30 лет, крепкого телосложения, рост 180 см, волос темно-русый. ФИО1360 управлял автомобилем «Лада Калина» темно-серого цвета и «Шевроле Круз» белого цвета, номера регион Краснодарский край. ФИО1361 сказал, что занимается реализацией сельхозпродукции и ему нужна организация, но он не может зарегистрировать ее на себя, так как имеет судимость. В случае согласия Евгений ему обещал платить процент от сделок. Он согласился. Документ на регистрацию привозил Евгений. Он вместе с ним ездил в налоговую, при этом ФИО1362 в налоговую не заходил. Госпошлину оплачивал ФИО1363 и он же давал ему денег на расходы с регистрацией фирмы ООО «ТаганТорг». Офис под фирму подыскал ФИО1364. Адрес фирмы он видел в документах при регистрации. Со слов ФИО1365 офис это была необходимая формальность. ООО «ТаганТорг» был зарегистрирован по адресу: г. Таганрог, ДП Финансист, д. 5. В офисе он никогда не был, но один раз отвозил деньги за аренду помещения какой-то женщине. К арендатору его возил Евгений и он же давал деньги на оплату аренды. За регистрацию Общества ФИО1366 ему ничего не платил. После регистрации фирмы он по указанию ФИО1367 открыл 4 или 5 счетов в г. Таганроге и в г. Ростове-на-Дону, в Сбербанке, Альфабанке, Открытие и других. При открытии расчетных счетов Евгений дал ему мобильный телефон и сообщил, что это телефон фирмы и номер необходимо указывать при открытии счета. Он спрашивал Евгения, зачем так много открывать счетов, на что ФИО1368 говорил, что клиентов много и клиенты хотят работать с банками, в которых обслуживаются, чтобы не платить комиссию. Расчетные счета подключались к «Банк-Клиент». После открытия расчетных счетов конверты с паролями и флешками он передавал Евгению, который говорил, что деньги его и он будет сам производить перечисления. Ежемесячно ФИО1370 платил ему по 5 000 рублей, ссылаясь, что бизнес только начали и оборотов нет. В апреле-марте 2016 года ФИО1369 предложил ему открыть еще одну фирму, ссылаясь, что это необходимо для развития бизнеса. Он согласился. Регистрировал он фирму лично. Документы для регистрации ООО «ВегаПродСервис» и деньги для оплаты государственной пошлины ему привозил Евгений. Также по указанию Евгения он открывал расчетные счета ООО «ВегаПродСервис» в нескольких банках. Документы общества и ключи, пароли доступа к расчетным счетам передавал Евгению. Два раза его вызывали в налоговую инспекцию г. Таганрога, о чем он сообщал Евгению. Евгений привозил документы, которые он подписывал и предоставлял в налоговую. Также ФИО1371 говорил, что ему необходимо в налоговой, называл фирмы, которые необходимо было назвать и подтвердить сделки, а также что он является директором. Фактически он никакой деятельности в ООО «ТаганТорг» и ООО «ВегаПродСервис» не осуществлял, только зарегистрировал указанные фирмы в налоговой и открывал расчетные счета. Денежными средствами Обществ он не распоряжался, сделок не совершал. Из документов ему известно, что офис фирмы ООО «ВегаПродСервис» находится по адресу г. Таганрог ул. Водопроводная, д. 11. В данном офисе он никогда не был, договор аренды не подписывал, аренду не оплачивал. Летом 2016 года, после того, как его несколько раз вызвали в налоговую, он взял распечатку движения денег по счету и увидел, что по счетам Обществ проходят крупные денежные средства, при этом Евгений говорил, что оборотов нет и платил ему минимальную сумму 5 000 рублей ежемесячно. Он сказал ФИО1372, чтобы закрывал фирмы, так как не желает в этом участвовать. После этого он поехал с ФИО1373 к нотариусу, оформил доверенность на переуступку доли в Обществах. После этого с Евгением он не встречался и не общался.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28.03.2019, согласно которому свидетель ФИО1374 опознал Роденкова Е.Ю., как парня по имени ФИО1375, с которым он в конце 2015 года впервые встретился в г. Таганроге на ул. Дзержинского, который предложил ему зарегистрировать на себя ООО «ТаганТорг» и ООО «ВегаПродСервис», который контролировал его действия по открытию, закрытию расчетных счетов в банках в г. Таганроге и г. Ростове-на-Дону, а также поездках в налоговые органы, которому он отдавал все документы по счетам, и который платил ему вознаграждение.

Показаниями свидетеля ФИО915 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что примерно в апреле 2016 года, в связи с тем, что она испытывала материальные трудности, по совету своей подруги ФИО1376 она согласилась назначиться директором ООО «Пшеничное Поле». Указанная организация была зарегистрирована в ИФНС России по г. Краснодару, расположенной в районе Авроры. От нее, как от директора Общества, не требовалось вести какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. Основной задачей являлось открытие (закрытие) расчетных счетов и снятие денежных средств в кредитных учреждениях. За это полагалось вознаграждение 4 000 рублей ежемесячно. В мае 2016 года ей позвонила Крашиница Л.Н. и сказала, что нужно прибыть в ИФНС. В этот день она прибыла в налоговый орган, взяв с собой паспорт, СНИЛС, ИНН. Возле здания налоговой инспекции ее встретил ранее незнакомый молодой человек худощавого телосложения, рост около 180 см, темные волосы коротко стриженые, представившийся ФИО1380, с которым она проследовала в помещение налоговой инспекции, где ФИО1377 взял талон, и они ожидали вызова. У ФИО1378 уже имелись какие-то документы, которые он ей передал в помещении. Она, в свою очередь, передала указанные документы сотруднику, который вызвал ее по талону. В этот же день она получила от сотрудника налогового органа расписку о приеме от нее документов на регистрацию ООО «Пшеничное Поле», которую она передала ФИО1379. Когда они вышли из помещения налогового органа, то Игорь передал ей новый мобильный телефон и сим-карту к нему, пояснив, что указанный телефон должен быть всегда включен для того, чтобы с ней могли связаться в случае, когда ей необходимо будет снова явиться в налоговый орган для получения документов. Игорь также сообщил ей, что указанный номер телефона необходимо будет называть в кредитных учреждениях при открытии расчетных счетов. Спустя некоторое время, ей на указанный номер телефона позвонил ФИО1381 и сообщил о необходимости прибытия в налоговую службу для получения документов ООО «Пшеничное Поле». В этот же день указанные документы были ею получены и переданы ФИО1382. За открытие ООО «Пшеничное Поле» она получила от ФИО1383 наличными 4 000 рублей. Спустя некоторое время ею были открыты расчетные счета ООО «Пшеничное Поле» в следующих кредитных учреждениях: Сбербанк, Райффайзенбанк, БинБанк, Авангард Банк, Альфа Банк, УралСиб Банк, а также других банках, названия которых она не помнит. Процедуру по открытию расчетных счетов в банке она проходила сама, однако перед посещением ее встречал Игорь или другие молодые парни, которых она опознать не может, так как они часто менялись. После открытия счета в том или ином кредитном учреждении все документы она передавала ФИО1384 или вышеуказанным парням, которые ее ожидали у банка. Также она неоднократно снимала в кредитных учреждениях денежные средства по чековым книжкам. Деньги она передавала ФИО1385. Расчетными счетами никогда не управляла. В последующем она присутствовала у нотариуса, адрес не помнит, где подписывала какие-то документы, касающиеся ООО «Пшеничное Поле». У нотариуса также находился ранее незнакомый ей молодой человек, который также подписывал данные документы. Как она поняла ООО «Пшеничное Поле» закрыто не было, произошла смена директора, то есть купля-продажа указанного общества. Деньги за продажу ООО «Пшеничное Поле» она не видела и не получала.

Показаниями свидетеля ФИО916 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в сентябре 2017 года от своей подруги Чижиченко Эллины она узнала о возможности заработка, который заключался в том, чтобы являться номинальным директором какого-либо юридического лица. Чижиченко Элина также являлась в тот период директором какой-то организации, названия которой она не знает. Указанная деятельность оплачивалась ежемесячно в сумме 4 000 рублей, а также дополнительно за выезд в г. Таганрог, а именно в банки и налоговый орган в сумме 1 000 рублей, в г. Ростов-на-Дону в сумме
1 500 рублей. В тот период времени она нуждалась в деньгах и согласилась. Спустя около двух дней ей на сотовый телефон позвонил парень, который представился ФИО1386, как в последующем ей стало известно от Чижиченко ФИО1387, его фамилия Бузин. Спустя неделю ей снова позвонил Бузин и попросил с ним встретиться в г. Таганроге Ростовской области, точного адреса она не помнит, около Центрального парка. Роман приехал на автомобиле иномарке серебристого цвета. За рулем автомобиля находился незнакомый ей парень, на вид 35 лет, волос темного цвета, лицо крупное, глаза впалые, который представился ФИО1388. Опознать его сможет. При встрече ФИО1389 сообщил ей, что на нее будет зарегистрирована фирма, в которой она будет директором, но фирмой руководить ей не придется, основной ее задачей будет посещение банков и открытие в них расчетных счетов. За это Роман обещал ей платить ежемесячно 4 000 рублей, как наличным, так и безналичным расчетом. В этот же день она вместе с Романом и вышеуказанным парнем на их автомобиле поехала оформлять в аренду офисное помещение, адрес не помнит. ФИО1392 пояснил, что в данном помещении ей сидеть не придется, это необходимо для регистрации фирмы и для сотрудников безопасности банков, в которых ей необходимо будет открывать расчетные счета. Встретившись с собственником офисного помещения, она подписала договор аренды и собственник – женщина на вид 40 лет передала ей ключи от офиса, которые она отдала ФИО1390. Спустя некоторое время ей позвонил Бузин ФИО1391, и они встретились в центре г. Таганрога. В этот день он привез пакет документов на открытие ООО «Виктори», которые она подписала в автомобиле. За рулем также находился Толик. Все документы по регистрации ООО «Виктори» готовил Бузин ФИО1395, а она только отправила ему по WhatsApp копию своего паспорта. На протяжении полгода, с октября 2017 года по апрель 2018 года она ездила по банкам г. Таганрога и г. Ростова-на-Дону совместно с Бузиным ФИО1394 и парнем по имени ФИО1396, где открывала, а иногда и закрывала ранее открытые расчетные счета ООО «Виктори». Расчетные счета были открыты в Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Райффайзенбанк, БинБанк и возможно были другие банки, название которых она не помнит. После открытия каждого расчетного счета все документы, пароли, ключи по управлению расчетными счетами она передавала Бузину ФИО1393. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Виктори» она не осуществляла, расчетными счетами не управляла, от кого и кому перечислялись денежные средства ей не известно. В апреле 2018 года ей на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый парень, который преставился Федей и сообщил, что он пока вместо Романа, так как тот куда-то уехал. Федор назначил ей встречу в г. Таганроге на Новом вокзале. Прибыв в назначенное время, они на автомобиле марки «Ауди» белого цвета, под управлением Федора отправились в МФЦ г. Таганрога, где по указанию Федора она заказала лист записи в отношении ООО «Виктори». Федор пояснил, что это необходимо для закрытия ООО «Виктори». За приезд в г. Таганрог Федор заплатил ей 1 000 рублей. Опознать Федора она сможет, он ростом около 160 см., крупное телосложение, светлые глаза, брови широкие, губы пухлые.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель ФИО1397 опознала Кириченко А.С., как парня по имени Толик, который совместно с Бузиным в период с октября 2017 года по апрель 2018 года возил ее по банкам г. Таганрога и
г. Ростова-на-Дону, в которых она открывала расчетные счета ООО «Виктори», в котором значилась директором, но деятельность не осуществляла.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель ФИО1398 опознала Гашкова А.Ю., как парня по имени Федя, который в апреле 2018 года возил ее на автомобиле марки «Audi» белого цвета в МФЦ г. Таганрога, где по указанию которого она заказала лист записи в отношении ООО «Виктори».

Показаниями свидетеля ФИО1399, который в судебном заседании показал, что он работал в «ТрансГарантАгро», работал у Васильева ФИО1400, занимался продажей сельхозпродукции. «ТрансГарантАгро» это довольно крупная компания и работала со всеми, занималась покупкой-продажей сельхозпродукции, экспортом, и сами производили. Было представительство «ТрансГарантАгро» в г.Таганроге. Есть официальные документы, открыли подразделение в налоговой инспекции, сняли офис. Экспортеры все известны, их всего 10, крупные известные компании – «Юг Руси», «Астон», «МЗК», «Варалы», «Бунгре», «Каргел». С Тамаровским работали вместе в «ТрансГарантАгро». Заработную плату он получал в «ТрансГарантАгро». В Гирее есть завод, раньше был водочный, это было его помещение, нежилое, это склады. Он не много там работал, может, в течение года.

Показаниями свидетеля ФИО919 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в конце 2015 года, находясь в г. Таганрог, в целях поиска работы в сети Интернет на сайте Авито он нашел объявление о том, что в г. Краснодаре требуется курьер. Позвонив по указанному номеру телефона ему было назначена встреча в г. Краснодаре на ул. Ставропольская в районе перехода к ЖД вокзалу. Прибыв по указанному адресу его встретил парень, который представился Артуром, который сообщил, что он может быть устроен на должность курьера в крупную организацию, где ему пришлось бы перевозить различные документы, заработная плата около 20 000 рублей. Также ФИО1402 сообщил о том, что у них есть крупная фирма, которая занимается зерном, а именно куплей-продажей сельхозпродукции. ФИО1401 предложил оформить на его имя организацию, где он будет директором. Артур сказал, что указанная организация будет осуществлять законную деятельность, заниматься закупкой зерна, пояснил, что это нужно, чтобы крупной организации меньше платить налогов. Обещал платить за это 4000 рублей ежемесячно, а также за каждый выезд из г. Таганрога в г. Краснодар от 1500 рублей до 5000 рублей с учетом дороги и проживания и питания. Он согласился на предложение ФИО1403. В конце 2015 года он зарегистрировал в ИФНС г. Краснодара ООО «АбсолютТорг». Все необходимые документы ему привозил ФИО1404. В конце февраля начале марта 2016 года ФИО1405 перестал с ним контактировать. На смену ему пришел парень по имени ФИО1406, волосы темного цвета, рост 170-175 см., опознать сможет. В марте 2016 года Игорь сообщил, что нужно зарегистрировать еще одну организацию. Он согласился. Примерно в конце марта 2016 года Игорь привез ему все документы, необходимые для регистрации ООО «Шанспромагро». В этот день он подал указанные документы в ИФНС г. Краснодара по ул. Коммунаров. Примерно через 10 дней в налоговой инспекции он получил документы, которые передал ФИО1407. Через некоторое время он стал открывать расчетные счета в банках г. Краснодара. Все документы по открытию счетов, а также пароли доступа к счетам он передавал ФИО1408. Деятельность он не осуществлял, доверенности не выдавал, никакие документы по реализации или приобретению сельхозпродукции он не подписывал, зерно не продавал и не покупал, безналичные операции по счетам не осуществлял. Документы по ООО «Шанспромагро» он подписывал только в банках, когда открывал счета. Печать ООО «Шанспромагро» и чековую книжку ему не доверяли, а выдавали только перед посещением банка. У ООО «Шанспромагро» был офис, расположенный по ул. Северной в г. Краснодаре, номер не помнит. В указанном офисе он был несколько раз, когда приходили сотрудники банков перед открытием счетов. Лица, которые его контролировали и платили ему заработную плату за то, что он значился директором ООО «Шанспромагро», а также за выезды в банки и снятие денежных средств наличными, постоянно менялись. Имена, которыми они представлялись, ФИО1410, ФИО1411, ФИО1412, ФИО1413, а также иные лица, имен которых он не запомнил, из разговора которых он понял, что старшим из них является ФИО1409. От кого-то из указанных лиц он слышал, что фамилия Кости Майснер. С ним он ни разу не виделся. Позднее в г. Кропоткине Краснодарского края, точнее в апреле 2017 года, с кем-то из вышеуказанных лиц, которые курировали его, и с покупателем они встретились у нотариуса, где была оформлена сделка купли-продажи ООО «Шанспромагро». Деньги с продажи ООО «Шанспромагро» он соответственно не получал. Никакой финансово-хозяйственной деятельности он не осуществлял, зерном не торговал и не покупал. Безналичные операции по счетам не осуществлял.

Показаниями свидетеля ФИО920 данными в ходе предыдущего рассмотрения дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что ранее, год не помнит, он устраивался на работу, где требовались курьеры, но курьером не устроился, так как ему предложили открыть фирму, сначала фирму «Абсолютторг», потом «Шанспромагро». По поводу поиска работы курьером он звонил по телефону, потом встретился с человеком в г. Краснодаре рядом с вокзалом. Этот человек представился ФИО1414, предложил работу курьера с зарплатой в районе 20 000 рублей или около 25-30 000 рублей, а если открыть фирму, то больше ежемесячно получалось. Предложил открыть фирму по покупке, продаже зерна. ФИО1415 предложил вначале открыть фирму «Абсолютторг», вид деятельности покупка и перепродажа зерна, где он будет директором организации. Сказал, что все законно, через налоговую, все платится. Фирму регистрировали через налоговую, которая расположена на ул. Коммунаров, налоговая № 2, точный адрес не помнит. В инспекцию документы относил он, документы эти ему привез этот парень. Зарегистрировали ООО «Абсолютторг» 30-31 декабря 2015 или 2016 года. Было давно, уже многое не помнит. Уставной капитал он не вносил. Расчетные счета ООО «Абсолютторг» имелись в Сбербанке, Уралсиб, Промсвязь Банк, остальные не помнит. Может в каких-то банках были открыты и счета ООО «Шанспромагро», так как разница в открытии была 3-4 месяца, он не помнит точно, какие где банки были. Счетов было более 5. После того, как было зарегистрировано ООО «Абсолют торг» в налоговой, документы по регистрации он отдавал челолвеку в тот же день, и также по документам при открытии расчетных счетов. Снятие наличных средств по этим счетам он делал по просьбе. Было, что Сбербанк заблокировал расчетные счета ООО «Абсолют торг». Банк сообщал не ему, а человеку, а тот уже ему говорил, что нужно идти в банк закрывать счет. ФИО1416 для того, чтобы регистрировать и открывать расчетные счета передавал ему сотовый телефон, сим-карту. Этот номер он давал в банк. ФИО1417 контактировал с ним до открытия «Шанспромагро». Если открылось 31.12.2015, то значит до февраля-марта 2016. Далее сменился человек, после ФИО1419 был ФИО1420, он позвонил ему на телефон, который давал ФИО1418. Встретились с ним, Игорь сказал, что теперь он будет, предложил открыть вторую организацию с той же целью для покупки-продажи зерна. Знает, что ООО «Абсолютторг» продали, так как вместе продавали, подписывали документы, потому что в дальнейшем ему это стало не нравиться, что происходит, пошли звонки с налоговой, он понял, что здесь что-то не так и решили продавать. Это было в 2016 году, месяц назвать не может, но после встречи с ФИО1421. Кто готовил документы для регистрации новой фирмы, он не знает. ФИО1422 привез эти документы. Все было то же самое, пакет документов, та же налоговая. Зарегистрировали ООО «Шанспромагро», уставной капитал он не вносил. Он являлся директором этой фирмы. После регистрации в налоговой ООО «Шанспромагро» документы он передал ФИО1423. По просьбе ФИО1424 им были отрыты расчетные счета в банках. Промсвязь банк, Уралсиб, Первомайский, названий больше не помню, это из крупных. В банке он получал чековую книжку, справки об открытии расчетного счета, карты какие-то, ключи электронные. Все это передавал ФИО1425. Доверенности на осуществление действий от его лица он никому не выдавал. В деятельности ООО «Абсолют торг» и ООО «Шанспромагро» он участия не принимал, никаких поручений не давал. Подписывал документы только те, которые были в банке. У ООО «Абсолютторг» и ООО «Шанспромагро» было по одной печати, ему их выдавали перед операцией и он их возвращал после каждой операции по ООО «Абсолютторг» - Артуру, по ООО «Шанспромагро» - Игорю. У него печати не хранились. Офис ООО «Шанспромагро» был на ул. Северной, дом не помнит, на третьем этаже, а у ООО «Абсолют торг» по ул. Седина, точно уже не помнит. В Краснодаре. Он там был 1-2 раза максимум, когда Банк приезжал убедиться, что есть офис в рамках открытия счетов. В офисе находился стол, стул. Компьютера, Интернета не было. Ключи от офиса хранились не у него. Его инструктировали как вести себя с сотрудником банка, говорить только, чем занимается организация - продажей и закупкой зерна. Инструктировали ФИО1426 и ФИО1427. За фирму от получал зарплату 4 000 рублей в месяц, и когда приезжал в г.Краснодар была определенная сумма 1500-2000 рублей. Деньги выдавали Игорь касаемо ООО «Шанспромагро», а Артур касаемо ООО «Абсолютторг». Деньги в банках он снимал также по их указанию. Снимал в суммах в районе 400-500 000 рублей. Заработную плату ему платили и другие люди, их было много, он назвал основных, всех не вспомнит. ООО «Шанспромагро» потом продавал человеку в г.Кропоткине у нотариуса в 2017 году. Денег от продажи ООО «Шанспромагро» он не получал. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, будучи директором ООО «Абсолютторг» и ООО «Шанспромагро» он не осуществлял, только снятие денег в банке, регистрация, открытие расчетных счетов и продажа юрлица. Поручений никому не давал, с представителями контрагентов не встречался, в уставной капитал средства не вносил. Фамилию Майснер слышал раза два, но его самого не видел, имя ФИО1428 упоминали часто. Майснер вроде давал совет по проблеме, это он слышал от тех, кто контролировал его действия. Ему неизвестно, имелись ли у организаций складские помещения, штат работников, техника на балансе. Скорее всего, нет, потому что при подаче документов в налоговую был указан штат, в штате был он один.

Показаниями свидетеля ФИО921 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что весной 2016 года с целью трудоустройства он переехал в г. Краснодар, где проживал в арендуемой совместно со своей девушкой квартире по ул. Байбакова, д. 6. В одной из компаний ему предложили подработку, которая заключалась в том, что он откроет организацию, где будет значиться директором, и за это ежемесячно будет получать 4 000 рублей, а при открытии расчетного счета в том или ином банке 1 500 рублей. Как он понял, парень, который об этом рассказал, сам работал подобным образом. Указанный парень записал его номер телефона и сообщил, что с ним свяжется парень по имени ФИО1432, который подробно расскажет ему о данной работе. Спустя несколько дней ему позвонил ранее неизвестный ФИО1429, с которым в этот же день он встретился неподалеку от своего дома в г. Краснодаре по ул. Байбакова. ФИО1431 приехал на автомобиле марки «Хонда Цивик» черного цвета, государственный регистрационный знак он не запомнил. Игорь был высокого роста, около 180-190 см., среднего телосложения, нос с горбинкой. При встрече ФИО1430 ему объяснил, что ему необходимо будет открыть фирму и в дальнейшем по его предварительному звонку нужно будет посещать банки в г. Краснодаре, где открывать счета, ключи доступа, конверты с паролями по управлению счетами передавать ему. ФИО1433 сказал, что данная деятельность законная, уголовной ответственности никакой не влечет. За это ФИО1434 обещал ему платить 4 000 рублей ежемесячно и 1 500 рублей за каждый выезд. В дальнейшем с ФИО1435 он встретился перед подачей документов для регистрации организации. В этот день ФИО1436 передал ему документы, необходимые для открытия ООО «Миланья». ФИО1437 передал ему сотовый телефон и сказал, что указанный номер необходимо использовать с ним для связи. Также ФИО1438 сообщил номер телефона, который нужно было указывать в налоговой инспекции и в банках при открытии счетов. В этот же день он самостоятельно направился в ИФНС по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 235, где подал документы для регистрации ООО «Миланья». Государственную пошлину за регистрацию ООО «Миланья» он оплачивал самостоятельно через терминал из денежных средств, переданных ему ФИО1439. В августе 2016 года ему позвонил Игорь и сообщил, что ему нужно забрать документы в налоговой инспекции. Забрав документы ООО «Миланья», созвонившись с Игорем и встретившись с ним передал их ему. С ноября 2016 года по январь 2017 года он по указанию ФИО1442 открыл в нескольких банках, расположенных в г. Краснодаре расчетные счета. Открытие счетов ООО «Миланья» происходило следующим образом. По звонку Игоря он прибывал к конкретному банку, где его встречал ФИО1441, который передавал ему документы, необходимые для открытия счета и печать ООО «Миланья». После того, как счет был открыт, все документы по открытым счетам, а также печать ООО «Миланья» он передавал ФИО1440, за что получал оговоренную денежную сумму. В офисе, арендуемом ООО «Миланья», по адресу: г. Краснодар, ул. Садовая, д. 157, офис 2, он присутствовал один раз при встрече с сотрудником Альфа банка, который проверял местонахождение ООО «Миланья». С арендодателем указанного офиса он лично не знаком. Договор аренды офиса для подписания ему привозил ФИО1443. В ООО «Миланья» финансово-хозяйственную деятельность он не осуществлял, расчетными счетами не управлял и денежными средствами не распоряжался. Доверенности на осуществление вышеуказанных действий никому не выдавал.Показаниями свидетеля Дерюгина А.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с 2008 года является директором ТЦ «Орбита», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26Л-9. Основным видом деятельности является сдача в аренду торгово-офисных помещений, которые принадлежат на праве собственности ТЦ «Орбита». Примерно в июне 2016 года, точную дату он не помнит, в администрацию ТЦ «Орбита» обратился Роденков ФИО1445 с вопросом предоставления ему офисного помещения для ведения бизнеса и предоставления юридического адреса. В тот период времени в ТЦ «Орбита» имелись свободные площади, поэтому ФИО1444 был предоставлен офис № 302, распложенный на третьем этаже ТЦ «Орбита». Договор аренды был подписан собственником помещений ИП Боевой А.А. и директором ООО «Акрос» Полесским Н.В. При подписании договора Полесский Н.В. не присутствовал, так как договор подписанный Полесским Н.В. привез Роденков Евгений, который представился представителем ООО «Акрос». Договор был заключен на 11 месяцев с оплатой около 5 000 рублей ежемесячно. Оплата производилась ООО «Акрос» путем безналичного расчета.

Показаниями свидетеля ФИО922 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с 2012 года он является генеральным директором ООО «Компания «Юпитер», расположенного по адресу г. Таганрог пер. Гоголевский, д. 6-А. Основным видом деятельности его Общества является сдача в аренду собственных и арендованных помещений, расположенных по адресу г. Таганрог пер. Гоголевский, д. 6-А. 01 июля 2016 между ООО «Компания «Юпитер» в его лице и ООО «Зерностандарт» в лице директора Тарабукиной И.Ф. был заключен договор № 61/16-а субаренды нежилых помещений, а именно помещения № 10, расположенного по адресу: г. Таганрог, пер. Гоголевский, д. 6-А, на втором этаже двухэтажного здания. Арендная плата составляла 9 000 рублей, производилась как наличным, так и безналичным расчетом. Перед заключением вышеуказанного договора, а также в период его действия, все переговоры с ООО «Зерностандарт» велись инженером Боженовым П.Ф.

Показаниями свидетеля ФИО923 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что примерно в феврале 2017 года он занимался поиском места работы, когда на сайте увидел объявление о том, что требовался сотрудник по ремонту мобильных телефонов. Позвонив по указанному номеру телефона, ему ответил парень, который представился Виктором, и который пояснил ему по факту работы и куда нужно подъехать. Он приехал по адресу с. Майкопское промышленная зона, куда к воротам вышел мужчина высокого роста, темные волосы, худощавого телосложения и передал ему 2 разбитых телефона марки Apple и 2 новых экрана, которые необходим было установить, а также попросил установить специальное приложение Viber ко мне на телефон для связи с ним. После чего примерно через 2 дня, как был закончен ремонт телефонов, он связался с Виктором посредством приложения Viber, который попросил приехать на то же место и передать телефоны. По приезду на адрес ФИО1447 встретил его у ворот, проверил работу, заплатил ему по 1000 рублей за каждый телефон. Примерно через 3 дня к нему также обратился ФИО1446, который у ворот промышленной зоны передал ему телефоны для ремонта. Через 4 дня он приехал по адресу с. Майкопское промышленная зона по просьбе Виктора, который запустил его в помещение, где имелись 2 компьютера, 3 стола, паяльная станция, где он осуществлял ремонт предоставленных ему ФИО1448 телефонов. Виктор платил ему также по 1000 рублей за каждый телефон. После чего примерно 2 недели подряд он каждый день приезжал по вышеуказанному адресу для осуществления ремонта телефонов, а также 2 раза перепаивал конденсаторы на системном блоке компьютера. По адресу г. Гулькевичи ул. Олимпийская, 12 он первый раз находился в начале лета 2017 года, где в подвальном помещении, в котором находились 2 ноутбуку, 2 стола, он осуществлял ремонт телефонов, которые ему предоставлял ФИО1449. В данном помещении он был примерно 4 раза. Примерно в конце июня 2017 года в момент, когда он находился по адресу г. Гулькевичи ул. Олимпийская, 12, к ним прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые произвели обыск указанного помещения.

Показаниями свидетеля ФИО924 данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что он искал работу в интернете. Нашел объявление на сайте, что требуется мастер по ремонту телефонов. Это начало 2017 года. Он позвонил по указанному телефону, ему сказали, куда подъехать. Он подъехал на Промзону с.Майкопское. К воротам вышел мужчина, представился Виктором, сказал, что есть вакансия ремонтировать телефоны и технику. Он согласился. Мужчина дал ему два разбитых телефона, чтобы он их отремонтировал, поменял экраны, айфон 5с. Сказал, что если он их отремонтирует быстро и все нормально получится, то в дальнейшем он будет давать работу. Спустя 2-3 дня он отремонтировал телефоны, привез, мужчина сказал, что все нормально. В последующем он его вызывал, он приезжал и периодически ремонтировал телефоны, компьютеры, перепаивал конденсаторы на компьютерах, менял экраны, батарейки, микрофоны, все что поломается, т.е. блочный ремонт. Ему открывали ворота, он заезжал. Потом он приезжал на ул. Олимпийскую г. Гулькевичи несколько раз, и в один из этих разов были мужчины в масках, которые забежали и сказали сесть всем на диваны и ждать, пока вызовут. Он показал им свои документы, открыл сумку. Они записали его документы, которые были с собой, потом пошли обыскивать машину, которая стояла на улице, ничего не нашли, после чего он уехал домой. До этого он, когда ремонтировал телефоны, спрашивал несколько раз, чем занимается организация, ему сказали, что это не его дело, ему этого знать не надо, у него есть работа, чтобы он нею занимался и не совал свой нос.

Показаниями свидетеля ФИО925 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с 2012 года он состоит в должности директора ООО «ТрансГарантАгро». Общество образовано им лично. Общество занимается закупной и реализацией сельскохозяйственной продукции. Общество зарегистрировано по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Кубань, ул. Спортивная, д. 1. Уставной капитал Общества составляет 15 000 000 рублей. В аренде у Общества имеется складское помещение площадью 1200 квадратных метров, расположенное по адресу: Гулькевичский район, с. Майкопское, Промзона 2. По этому же адресу расположен офис, который арендует ООО «ТрансГарантАгро». Кроме того, в аренде у ООО «ТрансГарантАгро» имеется еще одно складское помещение, расположенное по адресу: Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12, а также по указанному адресу Общество арендует часть офисного помещения площадью 130 квадратных метров. На сегодняшний день в штате всего один сотрудник – он. Ранее до мая 2017 года в штате ООО «ТрансГарантАгро» состояло около 30 человек – бухгалтера, менеджеры, рабочие юристы. В его должностные обязанности входит организация труда Общества, контроль за сотрудниками. Право первой подписи в Обществе предусмотрено только у него. Право второй подписи не предусмотрено. Ведением бухгалтерского учета Общества ранее занималась бухгалтер Меликова Светлана. Печать Общества хранилась только у него, он ее никому не передавал. Примерно с 1 мая 2017 года Общество фактически не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности по причине неплатежеспособности Общества. В процессе деятельности Общества у многих контрагентов ООО «ТрансГарантАгро» образовалась задолженность перед Обществом по оплате продукции, а также по погашению долгов. У каких именно контрагентов, не помнит. Печати организаций, обнаруженные и изъятые 22.12.2016 в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Гирей, ул. Красная, д. 12, не имеют отношения к ООО «ТрансГарантАгро». О том, что данные печати были изъяты, узнал только на допросе. Считает, что данные печати были обнаружены в помещении, которое ООО «ТрансГарантАгро» сдает в субаренду, однако с какой организацией заключен договор субаренды и с кем велись переговоры по договору субаренды, не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО926 данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что он является руководителем ООО «ТрансГарантАгро». Деятельность Общества - покупка и реализация сельхозпродукции. С 2012 года учредитель Общества Васильев Виталий Владимирович, а он директор. Уставной капитал вносил он в размере 15 000 000 рублей. Общество было зарегистрировано в г.Кропоткине ИФНС № 5. Юридический адрес Общества: п.Кубань ул. Спортивная, 1. В аренде у Общества имелись помещения в с.Майкопском промзона, было складское помещение под оборудование и завод калибровки. В п.Гирей ул. Красная, 12 было тоже складское помещение под жарку и фасовку сельхозпродукции и подсолнечника, территория бывшего сиртзавода. Там находилась жарка, и работали люди, бухгалтерия была. До мая 2017 в штате было 30-32 сотрудника, бухгалтер, главный бухгалтер, юрист, менеджеры, работники завода, упаковщики, грузчики, был полностью штат В его должностные обязанности, как директора ООО «ТрансГарантАгро», входила организация труда, контроль. Он имел право первой подписи. Бухгалтерский учет общества вела главный бухгалтер Меликова ФИО1450. Печать общества хранилась в бухгалтерии в офисе. Весной 2017, апрель-май, ООО «ТрансГарантАгро» переставало осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, так как не было денежной способности. Поиском поставщиков ООО «ТрансГарантАгро» занималось через свой сайт, поставщики сами могли позвонить на телефон и предложить сельхозпродукцию, а для всего остального есть электронная почта, обмен документами. Покупатели их товара - это экспортеры, на тот момент был Аутспам, ТЗП, Торговый дом, Астон. С производителем был договор в следующем порядке. Они оговаривали к зачету товар. Товар ехал без предоплаты продавцу, товар высыпался покупателю, заходили деньги. Проверялся реестр по качеству продукции и соответственно был ценник на это качество и перечислялись деньги. Менеджеров было очень много, было много таких, которые приходили на испытательный срок и даже не трудоустраивались, неделя-две. ТТН делались менеджерами, вывозились на место погрузки и передавались. Договоры на поставку сельхозпродукции поставщиками составлял, бывало, и он, бывало, что и менеджеры. Когда он не мог, то просил менеджеров, сводил, давал телефон и они составляли. Бухгалтерские финансовые документы готовило одно лицо, поскольку контролирует главбух, поэтому он считает, что одно. ООО «ТрансГарантАгро» имело расчетные счета в Сбербанке, Союз, Союзный, ВТБ банк. При работе использовали Банк-клиент для удаленного доступа к расчетному счету. Ключ доступа хранился у него, обычно он лежал в сейфе в бухгалтерии. На сегодняшний день он не может ответить, у каких именно контрагентов образовалась задолженность перед ООО «ТрансГарантАгро», потому что прошло три года, нужно поднимать документы и смотреть, это очень большой объем, что по дебету, что по кредиту. Поэтому и приостановили деятельность. Он был с адвокатом на допросе в г.Краснодаре в ГСУ и там есть протоколы, в которых он говорил, что даже понятия не имел, что там находились печати ООО Акрос, Жемчужный колос, Флагман Гирей, Вегапрод Сервис, Микс Агро, Зерностандарст, Амарант, Олимп, Контакт Плюс, Орион, Эконзерно трейд, Миланья, Кубанский лидер продаж, Агротрейд, Южное богатство, Урожайный сезон, Авва, Мегаторг, Армада, Юг Бизнес, Андромеда, Агрозернобиз, Парус, Ставагробизнес, Агролегионзернозавод, Промрегионснаб, Ярица, ИП Беляев, которые были обнаружены 22.12.2016 в ходе обследования помещений в пос. Гирей ул. Красная, 12, в складском помещении на втором этаже. В помещении, где все это было обнаружено, ООО «ТрансГарантАгро» деятельности не осуществляло. По указанному адресу п.Гирей ул. Красная, 12 ООО «ТрансГарантАгро» помещения брало в аренду и сдавал в субаренду. Помещение, где были обнаружены печати, сдавалось в субаренду. В его помещении изъяли только два ноутбука и ТТН перевозчиков. С ООО «ТрансГарант» у его Общества возможно были какие-то отношения. ООО «ТрансГарантАгро» просило многих контрагентов, чтобы помогли, потому что произошла задолженность, и одна компания отозвалась, он не помнит сейчас название. Но он этим не воспользовался, и при обыске это письмо изъяли. ООО «ТрансГарантАгро» продукция за наличные денежные средства не приобреталась. На балансе ООО «ТрансГарантАгро» был только легковой транспорт, остальной был наемный. Перевозчики были: ИП Полюга, ИП Яковенко, ИП Воротникова, это одни из основных. Контрагентов было много, был сайт и поступали звонки отовсюду. Сначала идет договор, доп.соглашение, ТТН, а когда закрывалась ТОРГ 12 и счет-фактура. Все хранилось в офисе и было изъято при обыске в с.Майкопском. Количество посредников было огромное количество. За 15,16,17 годы Общество приобрело у посредников продукции приблизительно пол миллиона тонн. Примерно 1000 КАМАЗов. 500 000 тонн цена это сотни миллионов. В ООО «ТрансГарант» он раньше работал логистом. Брат директора ООО «ТрансГарант» его учредитель.

    Показаниями свидетеля ФИО927 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что с июня 2018 года она проживает в г. Москве, работает старшим бухгалтером в ООО «Тонкий и партнеры», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, корпус 2, офис 223. Основным видом деятельности Общества является оказание юридических и бухгалтерских услуг физическим и юридическим лицам. До июня 2018 года она проживала в г. Гулькевичи по месту регистрации. В начале 2016 года в сети Интернет на сайте «Авито» она увидела объявление о том, что в какую-то организацию, название которой не помнит, требуется бухгалтер с опытом работы. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила ранее не знакомая женщина по имени Светлана, которая назначила встречу по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, 12. К назначенному времени она прибыла, где ее встретила Светлана, фамилию не помнит. Светлана сообщила, что для нее конкретной работы в конкретной организации не имеется и предложила ей учредить организацию по оказанию бухгалтерских услуг, в которой она будет являться единственным учредителем и директором. Светлана пообещала предоставлять клиентов и говорить, что от нее будет требоваться. За данную деятельность Светлана пообещала заработную плату в сумме 15 000 рублей ежемесячно наличными. Обдумав предложение, она согласилась и в феврале 2016 года зарегистрировала ООО «Дара» в ИФНС России по г. Армавиру. Регистрацией общества занималась самостоятельно. Для этого, в сети Интернет нашла форму Устава, придумала логотип, создала решение, подготовила форму № 14 и подала данные документы в налоговый орган. В конце февраля 2016 года Светлана показала ей рабочее место, которое находилось на первом этаже здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, а именно в дальнем углу кабинета, где находился ее рабочий стол. На рабочем месте находился ноутбук, наименование не помнит, а также сотовый телефон (кнопочный), абонентский номер не помнит. На рабочем столе ноутбука находился ярлык, при открытии которого появлялись ярлыки с выходом в «Банк-Клиенты» и файл с логинами и паролями для входа в «Банк-Клиент» по управлению расчетными счетами различных организаций, все наименования которых она затрудняется назвать. С ней в кабинете находились девушки бухгалтера ФИО1451 Клюшникова, ФИО1452, ФИО1453, ФИО1454 и ФИО1455, фамилии не помнит. На данной работе у нее руководителя не было, однако по договоренности со Светланой, последняя предоставляла ей работу, именно по указанию Светланы она осуществляла подготовку ответов на запросы банков, а также перечисление денежных средств при помощи системы дистанционного банковского обслуживания по ряду юридических лиц. От Елены Клюшниковой, которая работала бухгалтером, ей известно, что 22.12.2016 в помещениях по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, <адрес>, сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю было проведено обследование. Что там было изъято, ей неизвестно. Ей известно о том, что 29.12.2016 в помещениях по адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю также было проведено обследование, в ходе которого были обнаружены документы различных организаций, являющихся контрагентами ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». В указанных помещениях она также осуществляла трудовую деятельность в период с 30.11.2016 по 29.12.2016. 26.07.2017 она находилась в офисном помещении по адресу: г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, где был произведен обыск. В указанном офисе она работала с февраля 2017 года по 26 июля 2017 года. В тот период ее деятельность курировала Куприенко Светлана, от которой она получала заработную плату в размере 20 000 рублей наличными. Ее работа заключалась в сверке с контрагентами ООО «ТрансГарант». Бузина Романа она знает с 2010 года, поскольку он проходил в тот период времени практику у индивидуального предпринимателя «Чичмаренко», у которого она работала бухгалтером. Гашкова Анатолия знает с ноября 2016 года, он обращался к ней с просьбой заполнения анкет в банки для открытия расчетных счетов ООО «ЮгЭлитЗерно». Ей знакомо ООО «Мегаторг», ООО «АВА», ООО «Ставзерно», ООО «Южное Богатство», ООО «Ярица», ООО «Экозернотрейд», ООО «Зерностандарт», ООО «Амарант», ООО «Премиум», ООО «Фаворит», ООО «Бертек», ООО «ЮгЭлитЗерно», ООО «Спецстрой», ООО «Новая Эра», ООО «Агрозернобиз», ООО «Дельта Плюс», ООО «Агротрейд» ООО «Русстарт», ООО «Жемчужный колос», ООО «Контакт Плюс», ООО «АКРОС», ООО «Олимп», ООО «Армада ЮГ Бизнес», ИП Беляев С.Д., ООО «Азов торг», ООО «Таган Торг», поскольку в процессе ее работы они встречались в документах, счетах на оплату. Названия всех организаций, по которым она осуществляла перечисления денежных средств по расчетным счетам при помощи системы дистанционного обслуживания, она назвать не сможет. Помнит ООО «Зерностандарт», ООО «Южное Богатство», ООО «Агротрейд», ООО «Мегаторг», ООО «Азов Торг», ООО «Агрозернобиз», ООО «Амарант», ООО «Арес Агро», ООО «Гранум», ООО «Донские Просторы», ООО «Жемчужный колос», ООО «Калипса», ООО «Лаверна», ООО «Легион Зерновод». На ее рабочую электронную почту приходили счета на оплату, в основном за сельхозпродукцию, транспортные услуги, на основании которых она переводила денежные средства. Иногда ей Светлана поручала производить платежи по вышеуказанным организациям. Она подписывала договоры на оказание бухгалтерских услуг каким-то организациям. Договоры ей присылали посредством электронной почты. Непосредственно с директорами указанных организаций договоры она не подписывала, так как договоры приходили по электронной почте. По указанию Светланы в июле-августе 2016 года она проводила собеседование с Клюшниковой Е., перед трудоустройством последней, однако, официально Клюшникова Е. никуда не устроилась. В августе 2016 года она поручала Клюшниковой Е. осуществлять переводы денежных средств по организациям, каким не помнит. Она также поручала осуществлять переводы денежных средств бухгалтерам ФИО1459, ФИО1456, ФИО1457 и ФИО1458, которые работали с ней в одном кабинете здания по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, 12. На их ноутбуках были также установлены системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент». Логины и пароли им передавала она.

Показаниями свидетеля ФИО928 который в судебном заседании показал, что плохо помнит события 5-летней давности. Из названных ему фирм ООО «Агоротрейд», «Южное богатство», «Юг этилитзерно», «Зерностандарт», «Контакт плюс», «Акрос», «Новая эра», «Мегаторг», «Колос дон», «Росагроторг», «Таганторг», «Шанс промагро», «Вегапродсервис», «Пшеничное поле», «Мелания» он не знает ни одной. Оглашенные показания поддержал в полном объеме.

    Показаниями свидетеля ФИО929 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что 07.11.2016 он создал и зарегистрировал ООО «Премиум», поставил на учет в МИФНС России № 13 по Краснодарскому краю. Документы для создания и регистрации Общества ему подготовил юрист, которого он подыскал по интернету. С юристом он встречался в г. Армавире. Он принял решение зарегистрировать организацию в г. Армавире, так как ему это было удобно. Для регистрации общества он в г. Армавире арендовал помещение у ИП Маркарьян Р.А. по адресу г. <адрес> помещение № 24. Интересы ИП Маркарьян Р.А. по вопросам аренды представлял администратор по имени Максим. ООО «Премиум» осуществляло посреднические услуги по торговле сельхозпродукцией. Покупателями ООО «Премиум» являются ООО «Аврора-АК», ООО «Союз-Зерно», ООО «Эдельвейс», ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». Также осуществляется оптовая торговля мясом. У ООО «Премиум» были открыты расчетные счета в банках в г. Краснодаре: в ПАО «Возрождение», ПАО АК «Барс», ООО «ЮМК», ПАО «БинБанк», ПАО «Совкомбанк», КБ «ЦентрИнвест», ПАО «ВТБ», КБ «ЛокоБанк». Общество осуществляло деятельность в г. Армавире, он проживает в г. Гулькевичи, а открыл счета в г. Краснодаре, так как он работает на территории Краснодарского края, поэтому решил открыть расчетные счета в г. Краснодаре. Операции по расчетным счетам ООО «Премиум» осуществлялись с использованием Банк-Клиент. IToken ООО «Премиум» хранится у него дома, по мере необходимости берет на работу. IToken он никому не давал и не терял. В КБ «ЦентрИнвест» у него открыт только один расчетный счет. Он ничего не может пояснить по тому факту, что IToken с номером АМ094520, выданный ООО «Премиум» КБ «ЦентрИнвест» был обнаружен и изъят 29.12.2016 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе обследования по адресу г<адрес>, так как IToken он никому не передавал. Печатей у ООО «Премиум» одна и она находится у него; где он заказывал печать, не помнит. Печать он не терял и никому не передавал. Не может объяснить тот факт, что предъявленная ему при настоящем допросе печать ООО «Премиум» была обнаружена и изъята 29.12.2016 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе обследования по адресу г. Гулькевичи ул. Ленинградская, 23. У ООО «Премиум» был один бухгалтер Диана, она готовила документы бухгалтерского учета ООО «Премиум», где она проживает, не может ответить. С расчетных счетов ООО «Премиум» он снимал наличные денежные средства только на заработную плату. Ему известно, что ООО «ТрансГарантАгро» осуществляет деятельность в Гулькевичском районе в п. Кубань, а ООО «ТрансГарант» в г. Гулькевичи промзона.

Показаниями свидетеля ФИО930 который в судебном заседании показал, что из подсудимых знает только Бузина, который с сентября 2021 года устроился к нему на работу. По делу ничего не помнит, так как все было несколько лет назад. Оглашенные показания поддержал в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО931 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в период с 2010 года по август 2016 года он работал в ООО «ТрансГарант» в должности менеджера. С сентября 2016 года по настоящее время является учредителем и директором ООО «РусСтарт». В его обязанности менеджера ООО «ТрансГарант» входила отгрузка товара и оформление ТТН со складов ООО «ТрансГарант», которые находились в Гулькевичском районе пос. Майкопский промзона. По этому адресу находился и офис ООО «ТрансГарант». Он выполнял указания директора ООО «ТрансГарант» Васильева В.В. В штате сотрудников было много. Тот факт, что в ходе обыска 29.12.2016 в офисе по адресу г. Гулькевичи ул. Ленинградская, 23 были изъяты банковские карты на его имя, объясняет тем, что эти банковские карты, выданные на его имя в Райффайзенбанке, он утерял в середине декабря 2016 года. Как банковские карты могли оказаться в офисе по указанному адресу, ему неизвестно. Офис какой организации находится по адресу, где был произведен обыск, ему неизвестно. Ему также неизвестно название организации, офис которой находится по адресу г. <адрес> В данном офисе он никогда не был и не может объяснить тот факт, что в ходе обыска по адресу г. <адрес> был обнаружен и изъят информационный носитель с его фотографиями. Возможно, их скопировали с приложения его мобильного телефона «Облако».

Показаниями свидетеля ФИО932 который в судебном заседании показал, что ранее его вызывали, он давал показания, но какие, уже не помнит. Оглашенные показания поддержал в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО933 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что примерно в период с 2012 по 2013 или по 2014 год, точно не помнит, он работал в ООО «ТрансГарантАгро» в должности менеджера. Затем в 2015 году он учредил и стал директором ООО «ЛегионЗерновод».Директором ООО«ТрансГарантАгро» был Тамаровский В.А. Где находился офис Общества, он не помнит. Предполагает, что ООО «ТрансГарантАгро» занималось оптовой торговлей зерном. По указанию Тамаровского В.А. он выезжал на адрес и отбирал пробы зерна, которые привозил в офис или по указанию руководителя оставлял или на заправочной станции или на СТО. Уволился, так как работы было много, а заработная плата невысокая. Создал ООО «ЛегионЗерновод», так как решил самостоятельно заняться оптовой торговлей зерном. В декабре 2015 года он обратился к человеку, которого нашел через Интернет, помочь ему подготовить документы для регистрации юридического лица. Данные этого человека не помнит. Этот человек подготовил Устав Общества, решение учредителя о создании Общества и приказ о назначении директора. После того как документы были готовы, он самостоятельно обратился в налоговую инспекцию в г. Ставрополе, так как планировал переезжать в г. Ставрополь на постоянное место жительства. Но впоследствии переехать не получилось. Общество он зарегистрировал по адресу г. Ставрополь ул. Пирогова, 44 офис № 103. По данному адресу он заключил договор аренды с физическим лицом. Срок аренды не помнит. Какой экономический вид деятельности ООО «ЛегионЗерновод» был зарегистрирован, и какую систему налогообложения применяло Общество, также не помнит. Расчетные счета Общества были открыты в г. Ставрополе в ПАО «Сбербанк России» и еще в каких-то, не помнит. Деятельность Общества осуществлялась с декабря 2015 года по июнь 2017 года. Уставной капитал Общества составлял 180000 рублей, каким образом вносился уставной капитал, не помнит. Поставщиков и покупателей не помнит. Потом он решил продать Общество, на сайте разместил заявление о продаже Общества. В июне 2017 года в г. Краснодаре у нотариуса, фамилию нотариуса и адрес не помнит, был оформлен договор купли-продажи Общества мужчине, данные которого он не помнит. Печать ООО «ЛегионЗерновод» была одна, всегда была с ним, он передал эту печать новому собственнику Общества. Что за печать ООО «ЛегионЗерновод» была изъята 22.12.2016 в ходе обследования помещений в здании по адресу Гулькевичский район пос. Гирей ул. Красная, 12 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, ему неизвестно. В 2015-2016 году у него имелся автомобиль Опель Корса и Опель Астра.

Показаниями свидетеля ФИО934 который в судебном заседании показал, что за давностью лет ничего не помнит. Оглашенные показания поддержал в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО935 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в ноябре 2015 года он создал и зарегистрировал ООО «СпецСтрой» с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли. Он проживает в г. Гулькевичи, а Общество зарегистрировал и снимал офис в г. Краснодаре, так ему удобно. Сначала был внесен Уставной капитал в размере 10 000 рублей, а в 2016 году Уставной капитал был увеличен до 1 500 000 рублей из личных средств, которые он хранил дома. Уставной капитал он не тратил, а хранил в кассе Общества у себя как у директора, затем 1 500 000 рублей наличными он передал новому участнику Общества – мужчине по имени Сергей, фамилию не помнит. ООО «СпецСтрой» он продал за 1 500 000 рублей, сделка была оформлена у нотариуса, мужчина передал ему деньги наличными. В Обществе был бухгалтер и менеджер, которые работали в офисе в г. Краснодаре, но в основном работали на дому. Расчетные счета Общества были открыты в ПАО «Сбербанк», ПАО «Альфа-Банк», ПАО «Уралсиб», КБ «БинБанк», «ПромСвязьБанк», КБ «Возрождение», «Совкомбанк», ПАО «ВТБ», «КубаньТоргБанк», КБ «Московский индустриальный», «Мособлбанк», «ЦентрИнвест» и в иных, названия которых он уже не помнит. Операции по расчетным счетам ООО «СпецСтрой» осуществлялись в основном по безналичному расчету с использованием Банк-Клиент и редко наличными для заработной платы и на хозяйственные нужды. Операции по расчетным счетам Общества с использованием Банк-Клиент осуществлял он. Каким образом он осуществлял эти операции, он не помнит. Банк-Клиент на ноутбук устанавливал он, как устанавливал, не помнит. Операции осуществлял с ноутбука, который он приобрел, и который передал новому директору. У ООО «СпецСтрой» было всего три печати, заказывал их сам. Одна печать хранилась у него для выездов, вторая печать всегда находилась в офисе. В конце 2016 года бухгалтер Галина утеряла печать ООО «СпецСтрой» и IToken ЮМК Банк, поэтому ему пришлось заказать еще одну печать и IToken. Галину он нашел через Интернет приложение Авито для того, чтобы она забила счет-фактуры в бухгалтерию 1С. С Галиной он встречался в г. Гулькевичи в разных местах, при одной из встреч он забыл печать и IToken, где забыл, не помнит. ФИО1460 сказала, что печать и IToken она забрала, затем потеряла. Налоговую отчетность и декларации готовили наемные бухгалтера. Декларации он подписывал электронной подписью и отправлял в ООО «Контур», которое предоставляло налоговую отчетность в налоговые органы. Каким образом он подписывал электронной подписью декларации, рассказать не может, так как не помнит. Как выглядит электронная подпись, не помнит. ООО «СпецСтрой» стало осуществлять деятельность с 2017 года. В конце 2016 года Галина просто показывала ему, как работать в бухгалтерии 1С. Теперь он не помнит, как он работал с использованием электронной программы 1С. Контрагентами ООО «СпецСтрой» являлись ООО «ТрансГарант», ООО «ТрансГарантАгро», Агрокомплекс «Ткачева», ООО «ЦемДом» и различные ИП. Он не знает, как объяснить тот факт, что IToken с номером АР179965, выданный ООО «СпецСтрой» КБ «Центр-Инвест», а также печать ООО «СпецСтрой», были обнаружены и изъяты 29.12.2016 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе обследования по адресу г. Гулькевичи ул. Ленинградская, 23. Ему известно, что ООО «ТрансГарантАгро» осуществляет деятельность в п. Гирей, он знаком с Тамаровским В.А., поддерживал с ним рабочие отношения. Интересы ООО «ТрансГарант» при сделках представлял Васильев Валерий, с ним он также поддерживал рабочие отношения. ООО «ТрансГарант» осуществляло деятельность в г. Гулькевичи промзона. У ООО «СпецСтрой» основных средств не было.

Показаниями эксперта ФИО936., которая в судебном заседании показала, что она проводила по уголовному делу судебную бухгалтерскую экспертизу от 25.02.2019. Вопросы ставились по определению суммы денежных средств, которые были перечислены организацией «ТрансГарант» на расчетные счета нескольких организаций за период с 12.01.2015 по 30.04.2017, на расчетные счета ООО «Мегаторг», ООО «ЗерноСтандарт», ООО «Южное богатство», ООО «ЮгЭлитЗерно», ООО «Агротрейд», ООО «Контакт плюс», ООО «Акрос», ООО «Новая эра», ООО «ВегаПродСервис», ООО «Таганрог». Второй вопрос - сколько составит 1% от общей суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарант» на расчетные счета организаций, указанных в Вопросе № 1, за период с 12.01.2015 по 30.04.2017, в том числе по каждой организации. Были представлены выписки по расчетным счетам этих организаций, и в ходе проведения исследования было определено, что сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на расчетные счета вышеуказанных организаций, составляет 2 миллиарда 234 миллиона 607 тысяч 883 рубля 78 копеек. 1 % от общей суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарант» на расчетные счета организаций, указанных в Вопросе № 1, за интересующий следствие период, составляет 22 миллиона 346 тысяч 78 рублей 84 копейки. При проведении расчета использовался метод сопоставления, то есть исследования выписки по расчетным счетам ООО «ТрансГарант» и организаций, по которым ставился вопрос, как встречная проверка. Исследовались поступления денежных средств со счетов «ТрансГарант» на счета ООО и суммировались. Основаниями для перевода денежных средств со четов ООО «ТрансГарант» на счета указанных ООО в основном в назначении платежа указывалось - за сельхозпродукцию, за кукурузу, подсолнечник, за крупу, согласно спецификации. Это можно посмотреть на листах с 11 заключения в табличной форме. Дальнейшее исследование, куда уходили денежные средства, не проводилось, потому что такой вопрос не ставился. Вопрос по обналичиванию обществами денежных средств не ставился. Исследование проводилось только по вопросам, поставленным следствием. Исследовалось движение денежных средств со счетов ООО «ТрансГарант» на счета организаций. Данных по возврату денежных средств в заключении нет, единственное только по ООО «Мегаторг» написано, что за исследованный период со счетов ООО «ТрансГарант» на счета ООО «Мегаторг» денежные средства не поступали, а имелись перечисления со счета ООО «Мегаторг» на счет ООО «ТрансГарант». О других возвратах в заключении речи нет. Когда проводилась встречная проверка, то сначала исследовались все выписки ООО «ТрансГарант», все что было перечислено со счетов ООО «ТрансГарант» на счета организаций, потом исследовались выписки контрагентов, и если получалось, что суммы выписками контрагентов не подтверждались поступления этих средств, то они не учитывались. То есть только то, что поступило на счета контрагентов и подтверждено их выписками, только это включено в сумму, которая получилась по первому вопросу заключения. Если какие-то суммы не подтверждены, то они отражены перед выводами, в моем заключении это 130 лист экспертизы. 1% определен от общей суммы поступивших денежных средств.

    Показаниями эксперта ФИО937 которая в судебном заседании показала, что проводила по уголовному делу судебную бухгалтерскую экспертизу. По уголовному делу представлено было постановление следователя с вопросами: 1) Какова сумма денежных средств поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на расчетные счета ООО «Мегаторг», ООО «ЗерноСтандарт», ООО «Южное богатство», ООО «ЮгЭлитЗерно», ООО «Агротрейд», ООО «Контакт плюс», ООО «Акрос», ООО «Новая эра», ООО «ВегаПродСервис», ООО «Таганторг», в том числе по каждой организации. 2) Сколько составит 1 % от общей суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарантАгро» на расчетные счета организаций, указанных в Вопросе № 1, за период с 12.01.2015 по 30.04.2017, в том числе по каждой организации. Были исследованы выписки по расчетным счетам, представленные из Банков следствием, перечень документов указан в водной части; выбирались движения денежных средств по контрагентам. Подробные ответы изложены в исследовательской части. Исследование проводилось только с целью дать ответы на вопросы следствия. Вопрос определить, было ли обналичивание денежных средств, не стоял. В исследовательской части по каждому переводу указано назначение платежа. На 80 странице приведена таблица, где написана общая сумма поступивших денежных средств по каждому контрагенту и рядом процент, видно как рассчитывалось. Вопрос о том, имеется ли факт перечисления, удержания со счетов «Южное Богатство», «ЮгЭлитЗерно» 1% комиссии вознаграждения, поступивших от «ТрансГарантАгро», перед экспертами не ставился. Вопроса по поводу какой-либо комиссии следствием не ставился. Был другой вопрос. При даче заключения исследовались все расчетные счета, в том числе «встречка», это указанно с 1 по 5 листы. Счета этих организаций также исследовались.

Вступившим в законную силу приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по уголовному делу № 1-3\2021, которым Роденков Е.Ю. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и ему назначено наказание.

Заявлением Бузина Р.В. о явке с повинной от 12.12.2018, согласно которому он признает вину в совершении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Заявлением Радостина А.А. о явке с повинной от 29.12.2018, согласно которому он признает вину в совершении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Протоколом обыска от 26.07.2017, согласно которому был произведен обыск в офисных помещениях, расположенных по адресу Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, и в ходе обыска обнаружены и изъяты ноутбуки, жесткий диск, USB-накопители, мобильные телефоны, диктофоны, зарядные устройства, USB-модемы, свидетельства о регистрации ТС, паспорта ТС, сшивы документов, стикеры с рукописными надписями, медицинские документы, визитки, трудовые книжки, блокнот.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 27.07.2017, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска 26.07.2017 в офисном помещении, расположенном по адресу Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12: телефон «Samsung» GT-E1200R в корпусе белого цвета №R21G93CX0XT, IMEI: 354906/07/459218/9, на устройстве отсутствует задняя крышка; ноутбук «Lenovo» G50-70 №YB05636338 в корпусе черного цвета; жесткий диск «MyPassportUltra» с USB-шнуром в корпусе черного цвета, серийный номер отсутствует, на месте номера имеются следы потертости; USB-накопитель «Silicon Power» 16GB в корпусе черного цвета, №D33B29; USB-накопитель «Silicon Power» 4GB в корпусе голубого цвета, №D33B29; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета с рукописной надписью «7», выполненной красителем голубого цвета, №1616QD26184ARHA1M; USB-накопитель «Silicon Power» в корпусе белого цвета № B87124 0927/ЭD33193; USB-накопитель «Transcend» 4GB в корпусе черного цвета, №D37338 3704/ЭD33193; USB-накопитель «Transcend» 8GB в корпусе черного цвета, №706032 9420; зарядное устройство для ноутбука «Lenovo» №11S45N0257Z1ZS9R48KK5A; USB-шнур для зарядного устройства мобильного телефона, в количестве 2 штук; ноутбук «Asus»X553S в корпусе черного цвета №G3N0CV11K54211E; ноутбук «HP» Pavilion № 5CD4121QDV в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G50-30 №PF07U8AS в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» 100-15IBY№MP1245T7 в корпусе черного цвета; Wi-Fiроутер МТС с usb-кабелем, в корпусе белого цвета №H8JBY14109006869 с sim-картой МТС №89701130086081350638; диктофон «Olympus» в корпусе черно-серого цвета без серийного номера; диктофон «Sony» в корпусе черного цвета №ICD-UX533; диктофон «Sony» в корпусе черного цвета №1405102; USB-модем МТС imei:869907025686201 с sim-картой МТС №89701130086051413424 в корпусе черного цвета; USB-модем МТС imei:864346020028819 с sim-картой МТС №89701130086070686687 в корпусе черного цвета, без передней крышки; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479073448174, IMEI 2: 355479073448182, в корпусе черного цвета, без задней крышки; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479074118313, IMEI 2: 355479074118321, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1013D, IMEI 1: 354306077183492, IMEI 2: 354306077183500, в корпусе черного цвета, без задней крышки с сим-картой МТС №89701130086081317470; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075516952, IMEI 2: 355479075516960, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075203379, IMEI 2: 355479075203387, в корпусе черного цвета; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:353208085673905, IMEI 2:353208086693902; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета №e01F916F0с биркой; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета № e01F94B79; USB-накопитель «eToken»в корпусе фиолетового цвета №e01F94B90 с биркой «Женя»; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета №e01F916С5 с биркой «Олег»; USB-накопитель «Рутокен ЭЦП bifit» №0787629465 в корпусе голубого цвета; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215645 на прицеп марки «Szap» 83053, г/н ЕС 6563 23, на имя Колесниковой А.В.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215650 на автомобиль марки «МАЗ» 6303А8-344, №, на имя ФИО1461.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215647 на прицеп марки «Szap» 83053, №, на имя ФИО1462.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215638 на автомобиль марки «Камаз» 6520, №, на имя ФИО1463.; паспорт транспортного средства серия 77 УО №737114 на автомобиль МАЗ 6303А8-344, 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1464.; паспорт транспортного средства серия 26 НА №508139 на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1465.; паспорт транспортного средства серия 26 НА №510387 на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1466 паспорт транспортного средства серия 16 НЕ №891901 на автомобиль «Камаз-6520», 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 26 НА №508140 на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1467 паспорт транспортного средства серия 16 НЕ №891900 на автомобиль «Камаз-6520», 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1468.; 2 листка стикеров с рукописным текстом; сшив документов на 132 листах, содержащий информацию о купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи прицепов, а также доверенности, расписки, сведения о недвижимости, исковые заявления, претензии, сведения о юридическом лице, договор уступки права требования, на ряде документов имеется подпись ФИО1469.; папка с документами, на обложке которой имеется рукописная надпись, читается как: «Старлес vsФеникс», внутри которой находятся документы на 280 листах; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:354971081920146, IMEI 2:354971082430145, без задней крышки; телефон «Maxvi» С5 в корпусе черно-оранжевого цвета, IMEI 1:863753016457657, IMEI 2:863753016457665, без задней крышки, с двумя установленными сим-картами: мегафон №897010269145965966, №8970147000001937135; USB-накопитель «HASP» в корпусе красного цвета №1038820; USB-накопитель «HASP» в корпусе красного цвета №1049455; USB-накопитель «SP» 16GB в корпусе белого цвета; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета №1616QD26484ARHA1M; USB-накопитель «Transcend» 4GB в корпусе черного цвета №D37338 3707/ЭD33193; 3 зарядных устройства для мобильных телефонов, марки «Samsung», «Nokia», «fly»; зарядное устройство для ноутбука «Lenovo» №5A10H42925; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP12PXTH в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP102DS8 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G700 № AB20773421 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G710 № AB20948254 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» В50-30 в корпусе черного цвета, №CB36053110; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP102DLD в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X751L№E5N0WU207218223, в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X550С№D9N0CV192777375, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075477015, IMEI 2: 355479075477023, в корпусе черного цвета с сим-картой МТС №89701130086081112491, на устройстве нет задней крышки, к телефону прикреплен фрагмент листа с телефонными номерами; зарядные устройства для ноутбуков в количестве 5 штук; ноутбук «Lenovo» G700 № AB20674151 в корпусе черного цвета; ноутбук «dell» Inspiron 3737 №7SFVRZ1 в корпусе черного цвета; ноутбук «Acer» VA70 №NXM6PER00225105A127200 в корпусе черного цвета; зарядное устройство от ноутбука «Acer»; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета №1616QD26264ARHA1M; USB-накопитель «Verbatim» в корпусе белого цвета №151109080008G68AAS; USB-накопитель «Toshiba» 4 GB в корпусе розового цвета №N723 D32210; папка с документами, внутри которой находятся, сшив с копиями договоров поставки между ООО «ТрансГарант» и ООО Торговая компания «Русские масла», документация ООО «ТрансГарант», квитанция об оплате за питание в МБОУ СОШ №7; визитки ООО «ТрансГарант» на имя Кальченко О.В. в количестве 45 штук; стопка квадратных листов (стикеров) с черновыми записями, выполненными чернилами синего цвета; трудовая книжка № ТК-IV№8831245 на имя ФИО1470 ДД.ММ.ГГГГ трудовая книжка № АТ-IV№9769936 на имя ФИО1471 ДД.ММ.ГГГГ г/р.; трудовая книжка № АТ-IХ№4111452 на имя ФИО1472 ДД.ММ.ГГГГ г/р.; блокнот в обложке черного цвета с черновыми записями; USB-накопитель «ТрансГарант» в корпусе белого цвета №VF/15/09/4GB; USB-накопитель «hasp» в корпусе фиолетового цвета №9001406; мобильный телефон «Nokia» RM-1133 IMEI 1: 353686082576884, IMEI 2: 353686082576892, с установленной сим-картой МТС №, на крышке приклеена бирка которая читается: «№ Тел секретаря»; лист формата А4 который читается: «ООО «Гликон» Тел. №»; блокнот в обложке коричневого цвета с черновыми записями; мобильный телефон «fly» в корпусе белого цвета IMEI 1:862276039052165,IMEI 2: 862276039052173; мобильный телефон «Maxvi» С5, в корпусе золотистого цвета без задней крышки, IMEI 1: 863753014313498, IMEI 2: 863753014313506; жесткий диск «Seagete» №6VNQLM8Z; два скоросшивателя с документами; печать ВТБ г. Ростов-на-Дону; лист консультации врача ООО «Парус» на имя Васильева В.В. на 1 листе; страховой сертификат Армавирского отделения Краснодарского филиала СОАО «ВСК» на имя Васильевой М.В. на 1 листе; страховой сертификат Армавирского отделения Краснодарского филиала СОАО «ВСК» на имя Васильевой В.В. на 1 листе; список лиц, подлежащих страхованию г. Гулькевичи, на 1 листе; заключение врача «Клиника Екатерининская» отделения лучевой диагностики, на имя Васильева В.В. на 1 листе; 5 листков стикеров квадратной формы с рукописным текстом; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, без задней крышки IMEI 1: 911477402117996, IMEI 2: 911477402118002; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, без задней крышки IMEI 1: 911477403281510, IMEI 2: 911477403281528; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, IMEI 1: 911477402751471, IMEI 2: 911477402751489; 2 листка стикеров с рукописным текстом; телефон «iPhone 5» в корпусе серого цвета, IMEI: 013851006880752 с установленной блокировкой в виде цифрового поля; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075449055, IMEI 2: 355479075449063, в корпусе черного цвета с установленной сим-картой МТС №; телефон «Maxvi» С4 в корпусе фиолетового цвета, IMEI 1: 863753017157397, IMEI 2: 863753017157405; телефон «Nokia» 100 в корпусе синего цвета IMEI: 353253/05/583413/7 с установленной сим-картой МТС №, на задней крышке приклеена бирка которая читается: «№ сшив корреспонденции ООО «ТрансГарант» из 104 листов и 7 товарных чеков; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075633773, IMEI 2: 355479075633781, на устройстве отсутствует аккумулятор и задняя крышка; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:354971081881322, IMEI 2:354971082391321, у устройства отсутствует аккумулятор.

Протоколом обыска от 28.12.2017, согласно которому произведен обыск в жилище Радостина А.А., расположенном по адресу Краснодарский край,
г. <адрес> обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, ежедневник.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.01.2018, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые 28.12.2017 в ходе обыска в жилище Радостина А.А., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. <адрес>: мобильный телефон «Nokia» в корпусе синего цвета, с указанием модели мобильного телефона - «RM-1134» и номера imei – 358623068409884, также виден слот для сим-карты, в котором вставлена сим-карта оператора «МТС» номер 89701130086049394272; мобильный телефон «Сromax» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка с указанием модели телефона - «X1800», а также номеров imei – 911477403274598, 911477403274606; мобильный телефон «BQ» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка с указанием модели мобильного телефона - «BQM -1826», серийный номер: ZTp0435W5W00440, а также номера imei – 356840074929240, 356840074929257, в ходе осмотра в приложении контакты обнаружены следующие записи: «Ж» - № «кис» - № «Па» -№; «тема» -№ «ром» -№; «серж» - №; «кос» - №; «ил» -№; «анд» - №; мобильный телефон «Lenovo», в корпусе белого цвета, на аккумуляторной батарее указаны идентификационные признаки телефона: серийный номер HKE5D0YA (70) и номера imei – 868292020136606, 868292020352609, в телефоне находятся сим-карта оператора «МТС» номер № 2» и micro SD SanDisk 8 gb, при открытии корневой папки установлены файлы с изображениями следующих документов: уведомления МИФНС России № 9 по Волгоградской области исх. № 3691 от 20.09.2016, направленного руководителю ООО «Фаворит Плюс» (ИНН 3459066386), повестки о вызове в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда Лаптевой В.В. на допрос в качестве свидетеля по деятельности ООО «Волгалайбизнес» (ИНН 344108954892), требования ИФНС России № 4 по г. Краснодару о предоставлении документов ООО «Фаворит Плюс» (ИНН 3459066386) № 22\71848-14 от 21.09.2016 по взаимоотношениям с ООО «Зерновая компания «Новопетровская», поручения об истребовании документов (информации) № 20443 от 15.09.2016, направленного МИФНС России № 11 по Краснодарскому краю в адрес ИФНС России № 4 по г. Краснодару об истребовании документов ООО «Фаворит Плюс» по взаимоотношениям ООО «Зерновая компания «Новопетровская» в 3 квартале 2016 года, паспорта серия 03 09 №083465 на имя Ульшиной Т.Ю., банковской карты «Сбербанк» №, комплектов сим-карт оператора МТС с телефонными номерами: № №, №, № №, №, банковской карты «Сбербанка» на имя Татьяны Ульшиной № №, паспорта серия № на имя Густадымова Д.А. 10.04.1996 года рождения, паспорта серия № на имя Нестеровой Э.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № № № на имя ФИО940, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, банковских карт «Сбербанка» № №, № № на имя ФИО938, переписки от 28 марта, 31 марта, 30 апреля, 6 мая, переписки с отчетом Чернявской Натали, банковской карты «Сбербанка» №№, реквизитов ООО «Вертикаль» (ИНН 2364010915), банковской карты «Сбербанка» № на имя SCHAKRYSHKINA, переписки от 28 июля, 20 августа, 25 августа, 2 сентября с указанием номеров банковских карт и адреса электронной почты, авансового отчета от 14.09.2016, перечня адресов в Ставропольском крае, паспорта 07 05 № 541333 на имя ФИО939, заметок с указанием адреса электронной почты, паролей скайпа и иных индивидуальных номеров Радостина, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Промснаб» (ИНН 3662221381), свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Промснаб» (ОГРН 1153668074504), Устава ООО «Промснаб», списка нотариусов г. Таганрога, списка нотариусов города Волгограда, карточки реквизитов ООО «ВолгаЛайнБизнес» (ИНН 3443130340), паспорта № на имя ФИО941, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, переписки с Марчуковой В.А., решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств № 10565 от 11.07.2016 в отношении ООО «Промснаб» (ИНН 3662221381), расписки в получении МИФНС России №16 по Краснодарскому краю документов, предоставленных для государственной регистрации ООО «Фаворит Плюс», с вопросами и ответами деятельности ООО «Геликония ресурс» (ИНН 3435121158), инструкции заполнения карточки образцов подписей и оттиска печати кредитной организации «Баренц Банк»; мобильный телефон «Nokia» в корпусе желтого цвета, на корпусе имеется наклейка с указанием модели мобильного телефона «Nokia 6700c-1», серийного номера – С8979FB3075C и номера imei – 358284038238588, в телефоне установлена сим-карта оператора МТС номер – №; мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка, на которой указан номер модели – 105 и номер imei – 357809068605412; мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка с указанием номера модели мобильного телефона – 105 и номера imei – 358986056949579 в телефоне находится сим-карта оператора «Билайн» номер – №; сотовый телефон «Nokia» в корпусе черного цвета, на корпусе имеется наклейка с указанием модели – 105 и номер imei – 351845076486664; мобильный телефон «BQ» в корпусе черного цвета, на корпусе наклейка с указанием номера модели – 1830, серийный номер – BSp1231L6W07585 и номера imei – 354134088649149, 354134089007149; мобильный телефон «ALCATEL onetouch» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка с указанием номера модели телефона – 1016D, номеров imei – 355479075200037, 355479075200045; банковская карта «COSMOPOLITAN» Альфа банка № №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – <данные изъяты>, а также дата, до которой действует карта – 10/17; банковская карта Альфа Банк № №, на карте указана дата до которой действует карта – 03/17; банковская карта Сбербанк № № 9977, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – <данные изъяты>, а также дата, до которой действует карта – 10/18; банковская карта «COSMOPOLITAN» Альфа банк № №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – <данные изъяты>, а также дата, до которой действует карта – 05/18; банковская карта Сбербанк № №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – <данные изъяты> а также дата, до которой действует карта – 04/16; банковская карта Citi № №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – <данные изъяты>, а также период, в который действует карта 10/14 – 02/16; банковская карта УРАЛСИБ БАНК № №, на карте указана дата, до которой действует карта – 03/18; банковская карта СВЯЗНОЙ БАНК № № на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – <данные изъяты>, а также дата, до которой действует карта – 08/18; банковская карта UniCreditBank № №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – <данные изъяты>, а также дата, до которой действует карта – 11/19; Micro SD SanDisk 8 gb.

    Протоколом обыска от 28.12.2017, согласно которому произведен обыск в жилище Бузина Р.В., расположенном по адресу Краснодарский край,
г. <адрес>, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, документы.

    Протоколом осмотра предметов (документов) от 04.01.2018, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые 28.12.2017 в ходе обыска в жилище Бузина Р.В., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. <адрес> телефон «MAXVI» С4 в корпусе фиолетового цвета, в устройство установлена sim-карта МТС № №, к корпусу приклеена бирка: «ООО Эталон-Юг, ФИО942 8988 7441903», на устройстве сохранены контакты: «анна николаевна №», «BIN №» под батареей размещен серийный номер: C4201607001445, IMEI 1: 863753017159898, IMEI 2:863753017159906; телефон «MAXVI» С20 в корпусе черного цвета, в устройство установлена sim-карта МТС №89701130086080315111, серийный номер: C20201612160011335, IMEI 1: 354971081920351, IMEI 2: 354971081920350, на устройстве сохранены следующие контакты: «ала №», «лида № «тол № телефон «nokia100» в корпусе серого цвета, IMEI: 359285/04/684295/5; телефон «fly» FF177 в корпусе черного цвета, серийный номер: RSFF177JE0001234, IMEI 1:357502071978765, IMEI 2: 357502071978773; телефон «Samsung» GT-E1200R в корпусе белого цвета, серийный номер: R21G93CXFLH, IMEI: 354906/07/459703/0, с установленной sim-картой МТС №№ iPod №8L9121W42C7 памятью 120 GB, в корпусе серебристо-серого цвета; телефон «Lenovo» A2016a40 в корпусе черного цвета, серийный номер: HA0NVA98 (10), IMEI 1: 861028036922754, IMEI 2: 861028036922762, в устройство установлена sim-карта МТС № 89701130086082272906; телефон «iPhone 5» в корпусе черного цвета, IMEI: 013973003101287; телефон «iPhone 4» в корпусе черного цвета; телефон «alcatel» onetouch 1016D в корпусе черного цвета, IMEI 1: 355479075448537, IMEI 2: 355479075448545, с установленными в устройство двумя sim-картами МТС № № и № №; телефон «nokia» RM-1134 в корпусе голубого цвета, IMEI: 358623065809623, с установленной sim-картой МТС № № выписка из лицевого счета по вкладу №№ «Сбербанк», вкладчик: Бузин Роман Владимирович, дата заключения договора 13.07.2009; электронная карта «Сбербанк» № №, действительна до 06/17; электронная карта «Сбербанк» № №, на имя: <данные изъяты>, действительна до 12/18; электронная карта «Сбербанк» № № 1883, действительна до 11/19; сшив документов «Поставщики 2016», на некоторых есть черновые записи, выполненные чернилами синего цвета; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты № № № № 78, на упаковке имеется надпись «Ром», в который вложена распечатанная таблица с номерами: «толик № 34 13 047», «№», «антон №», «рома №», «илья № 938», «стас № «абрам № «димабг №», «таня к (оп) №, «марина (оп) № 13 628, «марина2 (оп) № 686», «лена л (оп) №лена к (оп) 8918 № «алла (ан) № 781», «ира (ан) № 869», «тома (ю) №», «олег ник (ю) №», «андрей (ю) № 17 485, «маша (ю) 8918 №», хакер нов (пр) №», «света (1С) №», «пандора (1С) 8918 №», «наташа (1С) № 590», «лида (1С) №»; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №№, № +7918 335 80 84; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты № +№ 12, с уже извлеченной sim-картой; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты № №, № +№ 60; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты № №, № +№ 37; сшив документов, прошнурованный белой нитью с подписью и оттиском печати директора ООО «Флагман Грейт» Пекут В.В., на первом листе: свидетельство, выданное федеральной налоговой службой о поставке на учет ООО «Флагман Грейт», серия №; сшив документов, прошнурованный черной нитью, на первом листе: решение №6061 о возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению от 14.11.2017, УФНС по Краснодарскому краю; сшив документов, прошнурованный черной нитью, на первом листе: Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за 9 месяцев 2016, ООО «Асгард», на листах имеются черновые записи выполненные чернилами черного и синего цвета; трудовая книжка №ТК3 № 0464122, на имя ФИО943 ДД.ММ.ГГГГр.

Протоколом обыска от 28.12.2017, согласно которому произведен обыск в жилище Гашкова А.Ю., расположенном по адресу: Краснодарский край,
г. Гулькевичи, пер. Радужный, д. 28.

Протоколом обыска от 28.12.2017, согласно которому произведен обыск в транспортном средстве с государственным регистрационным знаком У443УН 190 регион, расположенном у дома № 28, по адресу: Краснодарский край,
г. Гулькевичи, пер. Радужный, д. 28.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.01.2018, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обыска в транспортном средстве с государственным регистрационным знаком № 190 регион, расположенном у дома № 28 и в жилище Гашкова А.Ю., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи, пер. Радужный, д. 28: список организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги перевозок грузов; выписка из ЕГРИП от 13.07.2017 со сведениями об ИП Гашкове А.Ю. ИНН 232908085712; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе - ИП Гашкова А.Ю. 13.07.2017 в МИФНС России № 5 по Краснодарскому краю; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серия 23 № 003490028; светокопия страхового свидетельства 141-687-831 82 от 29.08.2006; расписка налогового органа о получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя / крестьянского (фермерского) хозяйства вх. № 6404883А от 10.07.2017; уведомление Краснодарского Филиала ПАО Банка «ФК Открытие» от 13.09.2017 об открытии расчетного счета ИП Гашкову А.Ю. №; счет-фактура № от 13.09.2017; счет-фактура №4452\034\1833230 от 13.09.2017; ордер № 2 от 13.09.2017; квитанция № 2 от 13.09.2017; акт приема-передачи Дистрибутива от 13.09.2017; акт признания ключа проверки электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя для обмена сообщениями в системе ЭДО ПАО Банк «ФК Открытие» от 15.09.2017; приложение к акту признания ключа проверки электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя для обмена сообщениями в системе ЭДО ПАО Банк «ФК Открытие» от 15.09.2017 - сертификат ключа проверки электронной подписи; акт приема-передачи работ от 20.09.2017; выписка по расчетному счету №№ за период с 13.09.2017 по 27.12.2017; платежное поручение № 360 от 27.12.2017; уведомление Краснодарского Филиала ПАО Банка «ФК Открытие» от 27.12.2017 о закрытии расчетного счета ИП Гашкова А.Ю. № №; уведомление КРФ АО «Россельхозбанк» от 03.08.2017 об открытии расчетного счета ИП Гашкову А.Ю.
№ № о подключение в качестве участника электронного документооборота Пенсионного фонда РФ по телекоммуникационным средствам связи от 03.10.2017; соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным средствам связи № 61 от 03.10.2017; расписка в получении налоговым органом документов, предоставленных при регистрации юридического лица ООО «Виктори» вх. №2222В от 01.12.2017; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа), выданного Южным филиалом ПАО «Росбанк» ИП Павелица Н.О.; флеш-карта «Kingston» серебристо-синего цвета объемом 2 GB; мобильный телефон «Apple IPhone 5S» номер imei- 013884009906571 с сим-картой оператора МТС; мобильный телефон «ALCATEL onetouch» номер imei- 355479075516713\35547907551672 с сим-картой оператора МТС; визитница с надписью «CARDBOOK» с визитками кредитных учреждений: Банка Возрождение, Промсвязьбанка, СвязьБанка, МособлБанка, Банка «ЦЕНТР-ИНВЕСТ», АК БАРС БАНК, UniCreditBabk, СКБ-БАНК, Московского индустриального банка, Банка «Уралсиб» и черновыми записями; печать ИП Гашков А.Ю. ОГРНИП\ИНН 317237500262487\ 232908085712.

Протоколом обыска от 17.05.2018, согласно которому произведен обыск в жилище Роденкова Е.Ю., расположенном по адресу Краснодарский край,
г. <адрес>, обнаружены и изъяты USB-накопитель, мобильный телефон, фрагмент бумаги с записями, документы, сотовый телефон.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21.05.2018, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые 17.05.2018 в ходе обыска в жилище Роденкова Е.Ю, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. <адрес>: USB накопитель 4 GBD33B29, корпус которого частично имеет повреждения; фрагмент бумаги с рукописной надписью, выполненной красителем синего цвета «agrotreid92@mail.ru»; заявление о подключении дополнительных средств защиты информации при работе в системе «iBank2» от 11 декабря 2015 года от ООО «Агротрейд», в лице директора Роденкова Е.Ю. на имя председателя Правления ООО КБ «РостФинанс»; телефон iPhone в корпусе черного цвета IMEI: 355327081938829, при включении и осмотре установлены в разделе «Контакты» следующие абонентские номера: Толик Транс Гарант +№, Костя ТрансГарант +7 № К2 №, Виталик Малой +7 №, Влад Щуров № Владимир Таганрог +7 №, Женя Коломиец №, Тетя Таня Коломиец +7 (918) №, Гребенникова Касса 8 №, Женя Касса +№; в разделе «Фото» имеется фотография контакта с абонентским номером +7 № Владимир Ростов (Женя); в разделе «Видео» имеется запись от 25.07.2017.

Протоколом обыска от 12.07.2018, согласно которому произведен обыск в жилище Радостина А.А., расположенном по адресу Краснодарский край,
г. <адрес>, обнаружены и изъяты трудовой договор, счет-извещение, постановление от 26.12.2016, постановление от 26.01.2017.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 18.07.2018, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые 12.07.2018 в ходе обыска в жилище Радостина А.А., расположенном по адресу Краснодарский край, г. <адрес> трудовой договор № 3 от 03.04.2017, заключенный между ООО «Гектар», в лице директора Дубовского Е.В. и Радостиным А.А.; счет-извещение за май 2017 года – ежемесячный взнос на капитальный ремонт на жилую площадь помещения: 58, 00 кв.м. по адресу: г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, д. 27-4 литер Б, кв. 174; постановление 188101611170126004289 по делу об административном правонарушении от 26.01.2017, согласно которому 25.01.2017 в 13:44 по адресу: 12км 950 м АД М23 Ростов-Таганрог, Мясниковский район, Ростовской области водитель Радостин А.А., 16.06.1983 года рождения, управляя транспортным средством марки ХЕНДЭ АССЕNТ, государственный регистрационный знак №, превысил максимально разрешенную скорость на данном участке, о чем в соответствии с ч. 1 ст. 2.6 прим. 1 КРФоАП привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 12.9 КРФоАП; постановление 18810061140012400859 по делу об административном правонарушении от 26.12.2016, согласно которому 26.12.2016 водитель Радостин А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, управляя транспортным средством марки ХЕНДЭ АССЕNТ, государственный регистрационный знак № не предоставил преимущество движения транспортному средству по главной дороге.

Протоколом выемки от 12.07.2018, согласно которому изъяты у следователя СО Отдела МВД России по Кавказскому району капитана юстиции Клишина М.Г. предметы, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 в жилище, расположенном по адресу: <адрес>

Протоколом осмотра предметов от 12.07.2018, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе производства выемки у следователя СО Отдела МВД России по Кавказскому району капитана юстиции Клишина М.Г., обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 в жилище, расположенном по адресу: Краснодарский край, <адрес>: маршрутизатор сети D-Link s.n. QX0Y3E7508960; мобильный телефон Maxvi s.n. С5201604001698; зарядное устройство Microsoft; мобильные телефоны: Maxvi s.n. C202016121600010898, Maxvi s.n. C202016092600026168, Dexp s.n. LBJ71812027, Lenovo s.n. HKL1MFLB(00), Apple iPhone 5, Apple iPhone 4, Apple iPnone 5; аккумуляторные батареи: Alcatel в количестве 2 штук, Nokia 1 штука, Lenovo 1 штука, Samsung 1 штука; 3 сим-карты МТС, 4 сим-карты МТС; мобильный телефон Samsung s.n. R21G90GVTFH; картонный конверт содержащий: 7 сим-карт МТС, 1 сим-карта Теле2, 1 сим-карта Билайн, картонный конверт из-под сим-карты МТС с номером +№ картонный конверт из-под сим-карты МТС с номером +№; фрагменты платежного поручения, с указания получателя платежа ИП ФИО947; 2 аккумуляторные батареи Cromax от мобильных телефонов; задняя панель синего цвета от мобильного телефона; задняя панель белого цвета от мобильного телефона Fly; 2 аккумуляторные батареи Maxvi от мобильных телефонов; аккумуляторная батарея Samsung от мобильного телефона; аккумуляторная батарея Fly от мобильного телефона; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Lenovo; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Cromax; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Fly; задняя панель белого цвета от мобильного телефона Samsung; задняя панель золотого цвета от мобильного телефона Dexp; сим-карта Билайн; мобильные телефоны: Cromax s_imei 911481400615639, Samsung s.n. R21G90GVMET; пластиковая платежная карта «Сбербанк» № № на имя Гашкова, пластиковая платежная карта «Сбербанк» № № на имя Гашкова, пластиковая платежная карта «МТС Деньги» № № 9116, пластиковая платежная карта «МТС» № №, пластиковая платежная карта «Сбербанк» № № на имя Evald Faifert; визитка белого цвета АО «Россельхоз Банк», визитка белого цвета «Промсвязьбанк», визитка Атрошенко Д.В. - МВД России ГУВД по КК ФНЦБ Интерпола; пластиковая платежная карта Citi Bank № № на имя Радостинв, пластиковая платежная карта Роснефть № 5282 4906 2844 4136, пластиковая платежная карта Citi Bank № № на имя Антона Радостина, пластиковая платежная карта Россельхозбанк № № имя Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк № № на имя Антона Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк № 4276 8800 7193 8686, пластиковая платежная карта Tinkoff № № на имя Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк № № на имя Анна Радостина; сим-карта МТС; мобильный телефон марки Samsung; USB-flash накопитель черного цвета; аккумуляторная батарея от мобильного телефона марки Samsung; письмо с информацией о финансовой задолженности на имя Радостина Антона Александровича; копия определения арбитражного суда о принятии апелляционной жалобы к производству от 19.04.2018; налоговое уведомление № 10349611 от 07.07.2017 Радостину А.А.; копия определения арбитражного суда апелляционной инстанции об отложении рассмотрения апелляционной жалобы от 22.05.2018; копия определения Арбитражного суда Краснодарского края от 23.01.2018; 2 извещения об оплате налога, а также 2 чек-ордера, подтверждающие оплату; платежное поручение
№ 004081 от 14.11.2017, а также приходной кассовый ордер № 2629 от 14.11.2017; платежное поручение № 002127 от 15.12.2017, а также приходной кассовый ордер № 1293 от 15.12.2017; конверт письма от 22.05.2018 Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда; конверт письма от 19.06.2018 Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда; фрагмент листа белого цвета с рукописным текстом, конверт письма от 20.02.2018; ПИН-конверт с вкладышем секретного кода.

Протоколом осмотра предметов от 23.07.2018, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе производства выемки у следователя СО Отдела МВД России по Кавказскому району капитана юстиции Клишина М.Г., обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 в жилище, расположенном по адресу: г. Кропоткин, пр. Ворошилова, д. 65, кв. 44, в соответствии с которым установлено: сумка из черного матерчатого материала с изображением логотипа компании «HP», ноутбук Acer модели Aspire E1 series v5we2 s/n: nxm8ker002335014af3400, на данном ноутбуке находится административная учетная запись «Vadim», файл для запуска и установки комплекта программ для онлайн-банкинга АО «Россельхозбанк»; ноутбук Lenovo G700 S/N: AB20352779; зарядные устройства от ноутбуков в количестве 3 штук; сотовые телефоны: samsung s/n 090420, maxvi s/n c5201606002242, fly s/n rwff179jf0033502, хfly s/n rsff177je; черная сумка; ноутбук Lenovo ideapad 100s S/N: ed0149w4, на данном ноутбуке находится административная учетная запись «user» с паролем «1234», в файловой системе ноутбука обнаружено множество фотографий и файлов, которые распечатаны в два сшива.

    Протоколом дополнительного осмотра предметов от 09.04.2019, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе производства выемки у следователя СО Отдела МВД России по Кавказскому району капитана юстиции Клишина М.Г., обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 в жилище, расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с которым установлено: ноутбук «Lenovo» ideapad 100SSN: YD0149W4, в файловой системе которого обнаружена следующая информация: фотография с изображением платежной карты «Роснефть»№ 0512 819810, на которой имеется стикер с текстом «Радостин 100 л. 1707»; фотография с изображением повестки о вызове свидетеля Буянова Тараса Александровича на допрос в ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области; фотография с изображением уведомления в адрес ООО «Зерностандарт» о необходимости предоставления достоверных сведений в ИФНС № 26 по Ростовской области <адрес>; карточка на организацию ООО «Зерностандарт», с указанием директора и сведений на него, а также названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Акрос», с указанием директора и сведений на него, а также названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Контакт Плюс», с указанием директора и сведений на него, а также названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Колос Дон», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера ФИО1473, бухгалтера ФИО1474 М., ФИО1475, названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «РостАгроТорг», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера ФИО1476, бухгалтера ФИО1477 М., названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «ТаганТорг», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера ФИО1478, бухгалтера ФИО1479 М., названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Шанспромагро», с указанием директора и сведений на него, названия и адреса банков с датами открытия счетов; карточка на организацию ООО «ВегаПродСервис», с указанием директора и сведений на него, названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Пшеничное поле», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера ФИО1481, названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Новая Эра», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера Игорь через курьера Рыбину ФИО1480, названия и адреса банков с датами открытия счетов; карточка на организацию ООО «Миланья», с указанием директора и сведений на него, названия и адреса банков с датами открытия счетов; путевой лист с указанием марки автомобиля ВАЗ 2105, гос. номер №, имя водителя ФИО1482, показания спидометра на конец поездки 9644 км; фотография на которой в отражении лицо Радостина А.А., а также пробег на одометре 9644 км; сшив документов, полученный в ходе осмотра предметов от 23.07.2018, содержащий таблицы, именуемые составителем Ант, графами Дата, Сумма прихода, Кол-во, Цена, Сумма расхода, Основание, Заказчик, Назначение, осмотром которых установлено: на 2 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «АзовТорг» и основание «оплата курьера Ростов», в поле сумма расхода 500; в поле заказчик указан «Толик», в поле назначение «Кириченко» и основание вызов в Кроп на переоформление земли, в поле сумма расхода 1 500; на 4 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «АзовТорг» и основание «положили на р/с Центр Инвест Таганрог», в поле сумма расхода 35 000, в поле основание «вызов дир положил деньги на р/с Центр Инвест», в поле сумма расхода 1 000; на 5 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «вызов адвоката на допрос в фнс.», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+», в поле основание «отправка встречки по почте РФ», в поле сумма расхода 1 000; на 6 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «з/п дир за апрель», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ВПС», в поле основание «з/п дир за апрель», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «перевод дир на карту для отправки документов по DHL для фнс», в поле сумма расхода 2 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «аренда за май», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «АзовТорг» и основание «з/п дир за май», в поле сумма расхода 4 000; на 9 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ЗС» и основание «з/п за майдир.», в поле сумма расхода 4 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос», в поле основание «з/п за май дир.», в поле сумма расхода 4 000; на 16 листе, в поле заказчик указан «Рома», в поле назначение «Надя» и основание «выдал п/о курьеру», в поле сумма расхода 3 000; на 17 листе, в поле заказчик указан «Рома», в поле назначение «Надя» и основание «перевод на карту п/о курьер Краснодар», в поле сумма расхода 84 200; в поле назначение «ЮЭЗ», в поле основание «отправка письма по почте», в поле сумма расхода 82,5; в поле заказчик указан «Рома», в поле назначение «АзовТорг» и основание «з/п дир за октябрь, перевод на карту», в поле сумма расхода 4 000; в поле заказчик указан «Андрей Юр», в поле назначение «Майснер» и основание «оплата штрафа», в поле сумма расхода 1 550; на 18 листе, в поле назначение «ВПС» и основание «оплата курьера забрал договор аренды», в поле сумма расхода 500; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Буянов (Агора, РАТ, КД)», в поле основание «оплата адвоката за вызов на допрос к начальнику фнс без директора», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+» и основание «сделали нотариально заверенное согласие супруги на продажу ооо», в поле сумма расхода 1 700; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+» и основание «вызов супруги директора сделали нотариально заверенное согласие супруги на продажу ооо», в поле сумма расхода 1 000; в поле назначение «К+» и основание «з/п дир за март», в поле сумма расхода 4 000; на 19 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «з/п дир за март», в поле сумма расхода 4 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос», в поле основание «вызов дир Акрос к адвокату на подготовку к допросу в фнс.», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «оплата дороги до фнс на допрос директору», в поле сумма расхода 200; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «вызов дир на допрос в фнс.», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «оплата адвоката вызов на допрос в фнс с директором», в поле сумма расхода 5 000; в поле назначение «К+», и основание «вызов дир на закрытие р/с в Альфа Ростов», в поле сумма расхода 1 500; на 21 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+» и основание «перевод на карту за вызов адвоката на допрос в фнс», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+», в поле основание «перевод на карту за вызов адвоката на допрос в фнс второй допрос», в поле сумма расхода 3 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+» и основание «вызов дир в фнс на допрос», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «вызов дир к нотариусу на заверение решения», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ, ВПС» и основание «оплата нотариус заверение решение фирмы», в поле сумма расхода 3 160; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ВПС» и основание «оплата дир вызов к нотариусу», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос, К+, ГЛ», в поле основание «оплата адвоката за составление вопросов и подготовку директоров к допросам в фнс», в поле сумма расхода 2 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «вызов дир на допрос в фнс», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Кириченко» и основание «з/п за март землевладелец», в поле сумма расхода 4 000; на 23 листе, в поле назначение «Гашков» и основание «отправка письма по почте», в поле сумма расхода 51,5; в поле назначение «ТГ, ТГА», в поле основание «отправка доков в Крас по БлаБла кар», в поле сумма расхода 400; на 26 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «за выезд дир на допрос в фнс 11, 12 апреля (2 раза по 1000 р)», в поле сумма расхода 2 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос», в поле основание «з/п дир за апрель», в поле сумма расхода 4 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «аренда за апрель», в поле сумма расхода 5 000; на 27 листе, в поле заказчик указан «Т1», в поле назначение «Ант» и основание «вызов адвоката на допрос в гсу», в поле сумма расхода 5 000; в поле назначение «Рома», в поле основание «выдал», в поле сумма расхода 50 000; на 32 листе, в поле основание «Ант аванс», в поле сумма расхода 10 000; в поле основание «Рома», в поле сумма расхода 35 000; в поле основание «Ант п/о», в поле сумма расхода 10 000; в поле основание «Рома п/о», в поле сумма расхода 14 000; в поле основание «Ант п/о», в поле сумма расхода 15 000.

    Протоколом выемки от 29.08.2018, согласно которому в помещении ОО «РУ в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 30.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 29.08.2018 в помещении ОО «РУв г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк»: договор банковского счета № 871 от 08.10.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» открыт расчетный счет № № в филиале КРУ ПАО «МИнБанк»; договор № 46183 на открытие и обслуживание расчетного счета № № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты от 08.10.2015; заявление о присоединении к договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «Интернет-Банк» и установку параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» № 51-04-25/78 от 08.10.2015; акт приема-передачи eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи от 08.10.2015, согласно которому Роденков Е.Ю. получил eToken № 0060D163; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 08.10.2015, согласно которой владельцем счета указан Роденков Евгений Юрьевич, оттиск печати ООО «Агротрейд», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 301; заявление об утрате карты, согласно которому Роденков Е.Ю. просит заблокировать карту № 4023-2895-5048-8310 от 12.04.2016; заявление от 22.04.2016 на закрытие счета ООО «Агротрейд» № №; заявление от 22.04.2016 на закрытие счета ООО «Агротрейд» № №; выписка по операциям на счете № № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 08.10.2015 по 22.04.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 08.10.2015 по 22.04.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 № 40702810500510000302 за период с 15.10.2015 по 22.04.2016; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 08.10.2015 по 19.04.2016.

Протоколом выемки от 29.08.2018, согласно которому в помещении ОО «РУ» в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк», расположенном по адресу г.Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 30.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 29.08.2018 в помещении ОО «РУ» в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк»: договор банковского счета № 948 от 21.07.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет № № в филиале РРУ ПАО «МИнБанк»; заявление о присоединении к договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «Интернет-Банк» и установку параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» № 948И от 21.07.2016; акт приема-передачи eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи от 21.07.2016, согласно которому Колесников С.М. получил eToken № 022А6DВ4; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 21.01.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО953, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г.Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; распоряжение от 09.08.2016 на закрытие счета ООО «ВегаПродСервис» № №; выписка по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 21.07.2016 по 09.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 № № период с 27.07.2016 по 03.08.2016; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 21.07.2016 по 04.08.2016.

Протоколом выемки от 29.08.2018, согласно которому в помещении ОО «РУ в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 30.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 29.08.2018 в помещении ОО «РУ в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк»: договор банковского счета № 951 от 26.07.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет № № в филиале РРУ ПАО «МИнБанк»; заявление о присоединении к договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «Интернет-Банк» и установку параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» № 951И от 26.07.2016; акт приема-передачи eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи от 25.07.2016, согласно которому Тарабукина И.Ф. получила eToken № 022C738E; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 26.07.2016, согласно которой владельцем счета указана Тарабукина Ирина Федоровна, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, <адрес>, помещение 12; заявка на изменение параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» от 08.11.2016; акт приема-передачи eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи от 08.11.2016, согласно которому Тарабукина И.Ф. получила eToken № е021F6C1B; выписка по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 26.07.2016 по 24.04.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 № № за период с 03.08.2016 по 17.01.2017; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 26.07.2016 по 17.01.2017.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: распоряжение от 12.07.2016, согласно которому ООО «Новая Эра» в операционной системе АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный счет № №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.07.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО954, оттиск печати ООО «Новая Эра», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Плановый, д. 9, офис 5; акт приема-передачи от 13.07.2016, согласно которому ООО «Новая Эра» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet», USB-токен № G171136; выписка по операциям на счете № № ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 за период с 13.07.2016 по 01.02.2017; расчетные банковские документы подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 за период с 13.07.2016 по 01.02.2017; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 за период с 14.07.2016 по 01.03.2017.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: распоряжение от 06.07.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» в операционной системе АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный счет № №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 05.07.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО1483, оттиск печати ООО «Мегаторг», местонахождение: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 45 параллель, д. 41, офис 6; акт приема-передачи от 12.07.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet»; заявление от 27.09.2016 на расторжение договора банковского счета № от имени директора Бурьяница А.И.; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 12.07.2016 по 29.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 12.07.2016 по 29.12.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 13.07.2016 по 12.09.2016.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которомку в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу:г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: распоряжение от 10.11.2016, согласно которому ООО «Миланья» в операционной системе АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный счет № №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 10.11.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО955, оттиск печати ООО «Миланья», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 157, оф. 2; заявление от 14.11.2016 на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet»; акт приема-передачи от 14.11.2016, согласно которому ООО «Миланья» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet»; заявление от 12.01.2017 на расторжение договора банковского счета № № от имени директора Мельникова С.В.; выписка по операциям на счете № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 14.11.2016 по 12.01.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 14.11.2016 по 12.01.2017; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 21.11.2016 по 03.01.2017.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 20.04.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 22.04.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО956, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; заявление от «ВегаПродСервис» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 29.04.2016; акт приема-передачи от 29.04.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet»; заявление от 24.08.2016 на расторжение договора банковского счета № № от имени директора Колесникова С.М.; выписка по операциям на счете № № «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 29.04.2016 по 25.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 29.04.2016 по 25.08.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 04.05.2016 по 15.08.2016.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 01.06.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 01.06.2016, согласно которой владельцем счета указана Чижиченко Элина Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление от «Контакт Плюс» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 01.06.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 06.06.2016 по 02.06.2018.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 31.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 31.03.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО957, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление от «Зерностандарт» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 31.03.2016; акт приема-передачи от 13.04.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet», USB-токен № А133505; заявление от 27.09.2016 на расторжение договора банковского счета № № от имени директора Тарабукиной И.Ф.; выписка по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 13.04.2016 по 26.09.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 13.04.2016 по 26.09.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 18.04.2016 по 03.09.2016.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 28.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 28.03.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО958, оттиск печати ООО «ТаганТорг», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, дачный поселок Финансист, д. 5; заявление от «ТаганТорг» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 28.03.2016; акт приема-передачи от 08.04.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet», USB-токен № А132461; заявление от 22.07.2016 на расторжение договора банковского счета № № от имени директора Колесникова С.М.; выписка по операциям на счете № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 08.04.2016 по 26.07.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 08.04.2016 по 26.07.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 12.04.2016 по 26.07.2016.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу:г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 25.07.2016, согласно которому ООО «Акрос» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 25.01.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО959, оттиск печати ООО «Акрос», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26 Л-9, оф. 302; заявление от «Акрос» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 25.07.2016; акт приема-передачи от 04.08.2016, согласно которому ООО «Акрос» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet», USB-токен № G148475; выписка по операциям на счете № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 04.08.2016 по 28.09.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 04.08.2016 по 28.09.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 08.08.2016 по 28.09.2016.

Протоколом выемки от 25.10.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 29.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 25.10.2018 в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО): комплексный договор банковского обслуживания в ОАО «Банк Москвы» от 03.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет № №, а также осуществляется подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «Электронного банкинга» «iBank 2»; акт № 1 об оказании услуг криптографической защиты от 03.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт», в лице директора Тарабукиной И.Ф. получены услуги криптографической защиты ключей ЭЦП в отношении СКЗИ/USB-токена № № с образцами подписей и оттиска печати от 01.03.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО960, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление от 25.04.2016 на закрытие банковского счета № № ООО «Зерностандарт»; выписка по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 03.03.2016 по 13.04.2016, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 03.03.2016 по 13.04.2016; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 18.03.2016 по 15.04.2016.

Протоколом выемки от 25.10.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 29.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 25.10.2018 в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО): комплексный договор банковского обслуживания в Банке ВТБ (ПАО) от 25.11.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт расчетный счет № №, а также осуществляется подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «iBank 2»; акт № 1 об оказании услуг криптографической защиты от 25.11.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс», в лице директора Чижиченко Э.С. получены услуги криптографической защиты ключей ЭЦП в отношении СКЗИ/USB-токена № 0650D1088005; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 21.11.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО961 Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, переулок Спартаковский, д. 16, комнаты 13-15; заявление от 20.01.2017 на закрытие банковского счета № № ООО «Контакт Плюс»; выписка по операциям на счете ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 № № за период с 25.11.2016 по 20.01.2017, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 25.11.2016 по 18.01.2017; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 06.12.2016 по 03.01.2017.

Протоколом выемки от 25.10.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 29.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 25.10.2018 в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО): комплексный договор банковского обслуживания в ПАО Банке ВТБ от 10.06.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет № №, а также осуществляется подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «iBank 2»; акт № 1 об оказании услуг криптографической защиты от 10.06.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис», в лице директора Колесникова С.М. получены услуги криптографической защиты ключей ЭЦП в отношении СКЗИ/USB-токена № 0650D1044443; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 02.06.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО962 Михайлович, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; заявление от 20.07.2016 на закрытие банковского счета №№ ООО «ВегаПродСервис»; выписка по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 10.06.2016 по 20.07.2016, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 10.06.2016 по 20.07.2016; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 20.06.2016 по 14.07.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 09.06.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 15.06.2016 ООО «Контакт Плюс» открыты счета № №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 09.06.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО963, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление от 15.06.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете №; выписка по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 15.06.2016 по 16.05.2018; выписка по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 15.06.2016 по 16.05.2018.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 09.08.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 11.08.2016 ООО «Акрос» открыты счета № №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 09.08.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО964, оттиск печати ООО «Акрос», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26л-9, литер А1, офис 302; заявление от 11.08.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете № №; заявление от 01.11.2016 на закрытие счета ООО «Акрос» № №; заявление от 31.10.2016 на закрытие счета ООО «Акрос» № №; выписка по операциям на счете № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 23.09.2016 по 01.11.2016; выписка по операциям на счете № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 05.10.2016 по 27.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 23.09.2016 по 01.11.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 05.10.2016 по 27.10.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 17.08.2016 по 11.10.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 22.03.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 24.03.2016 ООО «Зерностандарт» открыты счета № №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 22.03.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО965, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление от 23.03.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете № №; заявление от 19.10.2016 на закрытие счета ООО «Зерностандарт» № №; заявление от 19.10.2016 на закрытие счета ООО «Зерностандарт» № 40702810701000013878; выписка по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 05.04.2016 по 19.10.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 21.04.2016 по 19.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 05.04.2016 по 19.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 21.04.2016 по 19.10.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 01.04.2016 по 03.07.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 27.04.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 13.05.2016 ООО «ТаганТорг» открыты счета № №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 27.04.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО966, оттиск печати ООО «ТаганТорг», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ДП Финансист, д. 5; заявление от 27.04.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете № №; заявление от 16.08.2016 на закрытие счета ООО «ТаганТорг» № №; заявление от 02.03.2017 на закрытие счета ООО «ТаганТорг» № №; выписка по операциям на счете № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 20.05.2016 по 16.08.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 31.05.2016 по 28.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 20.05.2016 по 16.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 31.05.2016 по 15.12.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 18.05.2016 по 03.08.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 25.04.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 05.05.2016 ООО «ВегаПродСервис» открыты счета № №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 25.04.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО967, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; заявление от 05.05.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете № №; заявление от 13.07.2016 на закрытие счета ООО «ВегаПродСервис» № №; заявление от 27.10.2017 на закрытие счета ООО «ВегаПродСервис» № №; выписка по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 19.05.2016 по 13.07.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 25.05.2016 по 27.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 19.05.2016 по 13.07.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 25.05.2016 по 27.10.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 18.05.2016 по 21.06.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838.

Протоколом осмотра документов от 13.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 05.04.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 07.04.2016 ООО «Южное Богатство» открыт счет № №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 05.04.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО968, оттиск печати ООО «Южное Богатство», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, Литер А; акт приема-передачи Кириченко А.С. устройства аппаратной криптографии eToken № 022bc1f8 от 11.04.2016; заявление от 28.09.2016 на закрытие счета ООО «ЮжноеБогатство» № №; выписка по операциям на счете № № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 20.04.2016 по 27.09.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету
№ № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 20.04.2016 по 25.07.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету
№ № «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 21.04.2016 по 27.09.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе «PSB On-line» ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 13.04.2016 по 01.08.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 14.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 15.11.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 29.11.2016 ООО «Миланья» открыты счета №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15.11.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО969, оттиск печати ООО «Миланья», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 157, Литер А, помещение 2; акт приема-передачи Мельникову С.В. устройства аппаратной криптографии eToken № 23491336 от 01.12.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 30.01.2017 по 18.01.2017; выписка по операциям на счете № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 29.11.2016 по 10.07.2018; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 14.12.2016 по 26.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 15.12.2016 по 18.01.2017; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе «PSB On-line» ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 26.01.2017 по 02.06.2017.

Протоколом выемки от 02.10.2018, согласно которому в помещении филиала АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 03.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 02.10.2018 в помещении филиала АКБ «Российский капитал»: заявление от 08.12.2016 о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц в АКБ «Российский капитал», согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт счет № №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 08.12.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО970, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, переулок Спартаковский, д. 16, комнаты 13-15; заявление о присоединении ООО «Контакт Плюс» к правилам комплексного банковского обслуживания в АКБ «Российский капитал» с использованием системы «РК Бизнес Онлайн» от 08.12.2016; выписка по лицевому счету ООО «Контакт Плюс» № № за период с 08.12.2016 по 10.06.2018.

Протоколом выемки от 02.10.2018, согласно которому в помещении филиала АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 02.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 02.10.2018 в помещении филиала АКБ «Российский капитал»: заявление от 29.11.2016 о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц в АКБ «Российский капитал», согласно которому ООО «Миланья» открыт счет №; заявление от 29.11.2016 о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания в АКБ «Российский капитал» с использованием системы «РК Бизнес Онлайн» по счету №; заявление о предоставлении услуги «SMS – информирование по счету клиента» ООО «Миланья» по номеру телефона +7-961-512-6548; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 29.11.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО1484, оттиск печати ООО «Миланья», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 157, офис 2; заявление от 23.01.2017 на закрытие банковского счета № №; выписка по лицевому счету, а также расчетные банковские документы ООО «Миланья», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № за период с 21.12.2016 по 23.01.2017; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) с использованием системы «РК Бизнес Онлайн» ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 05.12.2016 по 18.01.2017.

Протоколом выемки от 02.10.2018, согласно которому в помещении филиала АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1, изъяты документы ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838.

Протоколом осмотра документов от 02.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 02.10.2018 в помещении филиала АКБ «Российский капитал», в соответствии с которым установлено: заявление от 18.05.2016 о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц в АКБ «Российский капитал», согласно которому ООО «Южное Богатство» открыт счет № №, а также осуществляется подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Клиент-Банк»; заявление от 24.05.2016 о предоставлении услуги «SMS – информирование по счету клиента» ООО «Южное Богатство» по номеру телефона № карточка с образцами подписей и оттиска печати от 18.05.2016, согласно которой владельцем счета указан Кириченко ФИО1485, оттиск печати ООО «Южное Богатство», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, корпус А, помещение 2; заявление от 17.06.2016 на закрытие банковского счета № № выписка по лицевому счету, а также расчетные банковские документы ООО «Южное Богатство», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № за период с 18.05.2016 по 17.06.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) с использованием системы «Клиент-Банк» ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 24.05.2016 по 16.06.2016.

Протоколом выемки от 02.10.2018, согласно которому в помещении филиала АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 02.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 02.10.2018 в помещении филиала АКБ «Российский капитал»: заявление от 15.07.2016 о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц в АКБ «Российский капитал», согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт счет №, а также осуществляется подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Клиент-Банк»; договор от 22.07.2016 на открытие и обслуживание счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты, согласно которому открыт корпоративный счет №; заявление от 24.09.2016 об отказе от услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк»; заявление от 26.07.2016 о предоставлении услуги «SMS – информирование по счету клиента» ООО «Зерностандарт» по номеру телефона №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15.07.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО1486, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление от 16.01.2017 на закрытие банковского счета №; заявление от 16.01.2017 на закрытие банковского счета №; выписка по лицевому счету, а также расчетные банковские документы ООО «Зерностандарт», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетным счетам №, № за период с 26.07.2016 по 16.01.2017.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 26.08.2016, согласно которому ООО «Акрос» открыт расчетный счет №; заявление на подключение сервиса «Мобильный платеж» от 26.08.2016, согласно которому ООО «Акрос» подключается к сервису «Мобильный платеж» для передачи электронных документов по раннее подготовленным и подписанным в интерфейсе системы «Альфа-Бизнес Онлайн» шаблонов заявлений на платеж с расчетного счета № №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 28.08.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО1488, оттиск печати ООО «Акрос», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26-Л9, офис 302; заявление о закрытии счета № от 17.11.2016; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 30.08.2016 по 18.11.2016; сведения и сеансах связи дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Акрос» за период с 26.08.2016 по 17.11.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 23.09.2016 по 10.10.2016; выписку транзакций по корпоративной карте ООО «Акрос» за период с 27.09.2016 по 17.11.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 14.06.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт расчетный счет № №; заявление на подключение сервиса «Мобильный платеж» от 14.06.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» подключается к сервису «Мобильный платеж» для передачи электронных документов по раннее подготовленным и подписанным в интерфейсе системы «Альфа-Бизнес Онлайн» шаблонов заявлений на платеж с расчетного счета № №; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 14.06.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО1487, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; CD-R диск, содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 14.06.2016 по 27.03.2017; выписку по операциям на счете № 40702810626140000622 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 30.06.2016 по 27.03.2017; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Контакт Плюс» за период с 14.07.2016 по 01.08.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 26.04.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет № №; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 26.04.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО1489, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; заявление о закрытии счета № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 от 05.07.2016; CD-R диск, содержащий расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 14.06.2016 по 05.07.2016; выписку по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 16.05.2016 по 05.07.2016; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «ВегаПродСервис» за период с 23.02.2016 по 17.06.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 24.12.2015, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет № №; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 24.12.2015, согласно которой владельцем счета указана ФИО1490, оттиск печати ООО «Зерностандарт», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; CD-R диск «Verbatim», содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 16.03.2016 по 28.03.2016; выписку по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 30.12.2015 по 17.06.2016; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Зерностандарт» за период с 13.01.2016 по 31.03.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому ООО «ТаганТорг» открыт расчетный счет № 40702810926140000526; распоряжение об открытии счета от 23.01.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 23.01.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО1491, оттиск печати ООО «ТаганТорг», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, дачный поселок Финансист, д. 5; CD-R диск, содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № 40702810926140000526 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.02.2016 по 14.04.2016; выписку по операциям на счете № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.02.2016 по 18.04.2016; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «ТаганТорг» за период с 23.02.2016 по 17.06.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 15.08.2015, согласно которому ООО «Мегаторг» открыт расчетный счет №; распоряжение об открытии счета от 15.08.2015; заявление на подключение сервиса «Мобильный платеж» от 15.08.2015, согласно которому ООО «Мегаторг» подключается к сервису «Мобильный платеж» для передачи электронных документов по раннее подготовленным и подписанным в интерфейсе системы «Альфа-Бизнес Онлайн» шаблонов заявлений на платеж с расчетного счета № ООО «Мегаторг»; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 15.08.2015, согласно которой владельцем счета указан ФИО1492, оттиск печати ООО «Мегаторг», адрес местонахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 41, офис 6; заявление о закрытии счета
№ ООО «Мегаторг» от 22.10.2015; CD-R диск «Verbatim», содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 18.08.2015 по 11.09.2015; выписку по операциям на счете
№ «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 17.08.2015 по 22.10.2015; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Мегаторг» за период с 18.06.2015 по 01.02.2017.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 11.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: дело ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по операциям на счете № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 с 21.11.2016 по 11.01.2017; банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету №«Миланья» ИНН2310194279 за период с 30.11.2016 по 11.01.2017; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «Миланья» ИНН 2310194279 с 17.11.2016 по 04.04.2017.

Протоколом выемки от 05.10.2018, согласно которому в помещении ПАО «Первомайский», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 139, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 05.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 05.10.2018 в помещении ПАО «Первомайский»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания № Е-255-10946 от 08.10.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» открыт расчетный счет № № в Банке «Первомайский» (ПАО); карточка с образцами подписей и оттиска печати от 08.10.2015, согласно которой владельцем счета указан ФИО1493, оттиск печати ООО «Агротрейд», местонахождение: Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 301; заявление от Роденкова Е.Ю. о просьбе закрыть расчетный счет № от 20.11.2015; выписка по операциям на счете
№ ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 03.11.2015 по 20.11.2015; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 03.11.2015 по 20.11.2015; список IP-адресов ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 20.10.2015 по 16.11.2015.

Протоколом выемки от 20.09.2018, согласно которому в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 27, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 20.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк»: распоряжение от 06.05.2016 об открытии банковского счета ООО «ВегаПродСервис» № в ДО «Буденовский» Южного филиала ПАО Росбанк; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» № 5106/896728/01 от 06.05.2016; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 06.05.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО1494, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, кв. 35; договор № об использовании электронных документов от 06.05.2016 по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; расписка в получении USB-токена к договору об использовании электронных документов № от 06.05.2016, согласно которой Колесников С.М. принял USB-токен; распоряжение от 14.06.2016 о закрытии банковского счета №; выписка по операциям на счете № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, а также сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 06.05.2016 по 14.06.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 19.05.2016 по 23.05.2016.

Протоколом выемки от 20.09.2018, согласно которому в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 27, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 21.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк»: договор банковского счета № на расчетно-кассовое обслуживание от 23.12.2015, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет № в ДО «Западный» Южного филиала ПАО «Росбанк»; распоряжение от 23.12.2015 об открытии расчетного счета ООО «Зерностандарт» №; договор № об использовании электронных документов от 23.12.2015; расписка в получении USB-токена к договору об использовании электронных документов № 5105582013 от 23.12.2015, согласно которой Тарабукина И.Ф. приняла USB-токен; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 23.12.2015, согласно которой владельцем счета указана ФИО1495, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, кв. 12; акт приема-передачи от 11.03.2016, согласно которому Тарабукина И.Ф. передает в дополнительный офис «Западный» Южного филиала ПАО Росбанк USB-токен №; заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие счета от 11.03.2016 ООО «Зерностандарт» №; выписка по операциям на счете № ООО «Зерностандарт» ИНН 2635212876, а также сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам ООО «Зерностандарт» ИНН 2635212876 за период с 23.12.2015 по 11.03.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Зерностандарт» ИНН 2635212876 за период с 30.12.2015 по 11.03.2016; платежное поручение № 32 от 11.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» производит платеж с расчетного счета № на расчетный счет № ООО «Зерностандарт» на сумму 1 872 156 рублей, с назначением платежа перевод собственных средств.

Протоколом выемки от 20.09.2018, согласно которому в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 27, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 22.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк»: договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание от 26.01.2017, согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт расчетный счет № № в ЦКО ОО «Территориальный офис Ростовский» Южного филиала ПАО «Росбанк»; распоряжение от 26.01.2017 об открытии расчетного счета ООО «Контакт Плюс» №; договор № об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» от 26.01.2017; акт № 1 приема-передачи упаковки для подключения клиента к системе ИКБ/ИБ от 26.01.2017, согласно которому Чижиченко Э.С. приняла упаковку для подключения к системе № РБ-№; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 26.01.2017, согласно которой владельцем счета указана ФИО1496, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, кв. 13-15; выписка по операциям на счете № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 26.01.2017 по 10.08.2017; платежное поручение № 755 от 10.08.2017, согласно которому ООО «Контакт Плюс» производит платеж УФК по Ростовской области (ИФНС России по г. Таганрогу) на сумму 750 рублей, с назначением платежа по решению о взыскании № 266004 от 08.08.2017 на основании ст. 46 НК РФ.

Протоколом выемки от 20.09.2018, согласно которому в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 27, изъяты документы ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

Протоколом осмотра документов от 22.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк»: договор банковского счета № на расчетно-кассовое обслуживание от 22.12.2014, согласно которому ООО «Мегаторг» открыт расчетный счет № в Ставропольском филиале ОАО АКБ «Росбанк»; распоряжение от 22.12.2014 об открытии расчетного счета ООО «Мегаторг» № №; договор № об использовании электронных документов от 22.12.2014; расписка в получении USB-токенов к договору об использовании электронных документов от 22.12.2014, согласно которому Омельченко О.Е. получила USB-токен; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 22.12.2014, согласно которой владельцем счета указана ФИО1497, оттиск печати ООО «Мегаторг», местонахождение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 41, кв. 6 на 1 листе; заявление от 31.08.2015 на расторжение договора банковского счета и закрытие счета от ООО «Мегаторг»; выписка по операциям на счете № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, а также сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Мегаторг» за период с 22.12.2014 по 31.08.2015; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 09.04.2015 по 31.08.2015; платежное поручение № 1 от 31.08.2015, согласно которому ООО «Мегаторг» с расчетного счета № производит платеж на расчетный счет ООО «Мегаторг» № на сумму 10 347 рублей 60 копеек, с назначением платежа пополнение расчетного счета.

Протоколом выемки от 20.09.2018, согласно которому в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 27, изъяты документы ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838.

Протоколом осмотра документов от 22.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк»: распоряжение от 31.03.2016 об открытии банковских счетов №, № ООО «Южное Богатство» в ОО «ТО Краснодарский» Южного филиала ПАО Росбанк; договор № об использовании электронных документов от 31.03.2016; расписка в получении USB-токенов к договору об использовании электронных документов № от 31.03.2016, согласно которой Кириченко А.С. принял USB-токен; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» № от 31.03.2016; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 31.03.2016, согласно которой владельцем счета указан Кириченко А.С., оттиск печати ООО «Южное Богатство», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, Литер А, кв. 2; распоряжение от 18.05.2016 о закрытие банковских счетов ООО «Южное Богатство» №, №; выписки по операциям на счетах № №, № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, а также сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 31.03.2016 по 18.05.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 19.04.2016 по 18.05.2016; платежное поручение № 1 от 05.05.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» с расчетного счета № производит платеж на расчетный счет ООО «Южное Богатство» № на сумму 200 рублей, с назначением платежа перевод средств на счет СКС; платежное поручение № 2 от 18.05.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» с расчетного счета № № производит платеж на расчетный счет ООО «Южное Богатство» № на сумму 1 520 355 рублей, с назначением платежа перевод средств в связи с закрытием счета.

Протоколом выемки от 27.09.2018, согласно которому в помещении филиала ООО КБ «Союзный», расположенном по адресу: г. Краснодар,
ул. Фестивальная, д. 1, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 28.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 27.09.2018 в помещении филиала ООО КБ «Союзный»: договор № 0115/01 об открытии банковского счета № в КБ «Союзный»; распоряжение от 12.12.2016 об открытии счета №; заявление от 12.12.2016 о подключении ООО «Агротрейд» к системе электронного документооборота «iBank 2» ООО КБ «Союзный», с указанием владельца Роденкова Евгения Юрьевича; акт приема-передачи средств защиты информации от 12.12.2016, согласно которому Роденкову Е.Ю. передан Трастскрин № 06942159919Е42; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.12.2016, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 301; распоряжение от 01.11.2017 на расторжение работы клиента в системе «iBank» по расчетному счету №; выписка по лицевому счету, а также расчетные банковские документы ООО «Агротрейд», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № за период с 12.12.2016 по 06.10.2017.

Протоколом выемки от 27.09.2018, согласно которому в помещении филиала ООО КБ «Союзный», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Фестивальная, д. 1, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 28.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 27.09.2018 в помещении филиала ООО КБ «Союзный»: договор № 0117/01 об открытии банковского счета № в КБ «Союзный»; распоряжение от 23.01.2017 об открытии счета №; заявление от 23.01.2017 о подключении ООО «Миланья» к системе электронного документооборота «iBank 2» ООО КБ «Союзный»; акт приема-передачи средств защиты информации от 23.01.2017, согласно которому Мельникову С.В. передан Трастскрин №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 23.01.2017, согласно которой владельцем счета указан ФИО1500, оттиск печати ООО «Миланья», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 157, офис 2; распоряжение от 01.06.2017 на расторжение работы клиента в системе «iBank» по расчетному счету №; выписка по лицевому счету, а также расчетные банковские документы ООО «Миланья», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № за период с 23.01.2017 по 11.05.2017.

Протоколом выемки от 01.11.2018, согласно которому в помещении КБ «Газтрансбанк» (ООО), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 321, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 05.11.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 01.11.2018 в помещении КБ «Газтрансбанк» (ООО): договор банковского счета № на обслуживание в валюте Российской Федерации от 14.06.2016; заявление на открытии счета, согласно которому 14.06.2016 на основании договора банковского счета № открыт расчетный счет
№ ООО «Агротрейд»; договор № на обслуживание по электронной системе «Клиент-банк» от 14.06.2016; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 14.06.2016, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Северная, д. 301; заявление от Роденкова Е.Ю. о просьбе закрыть расчетный счет № от 21.09.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 14.06.2016 по 21.09.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 14.06.2016 по 21.09.2016; информация об IP-адресах ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 04.07.2016 по 20.09.2016.

Протоколом выемки от 01.11.2018, согласно которому в помещении филиала ДО «Краснодар» АО Банк Зенит Сочи, расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 93/2, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 07.11.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 01.11.2018 в помещении филиала ДО «Краснодар» АО Банк Зенит Сочи: договор на расчетно-кассовое обслуживание № 30598 от 11.09.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» открыт расчетный счет № в АО Банк Зенит Сочи; соглашение об использовании банковского счета с использованием системы обмена электронными документами Faktura.ru от 15.09.2015; заявление на подключение услуги одноразовых sms-паролей для входа в систему Faktura.ru и на получение информации о совершении операций с использованием системы Faktura.ru, согласно которому Роденков Е.Ю. указывает номер сотового телефона №, на который будут приходить sms-сообщения с паролями и sms-уведомления о совершенных операциях по расчетному счету № ООО «Агротрейд»; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 11.09.2015, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 301; заявление в связи с расторжением договора банковского счета от 30.12.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 закрыт счет №; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по лицевому счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 11.09.2015 по 27.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 11.09.2015 по 16.12.2016, а также объявление на взнос наличными № 6 от 11.09.2015, согласно которому получатель счет № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 на сумму 3 000 рублей.

Протоколом выемки от 05.09.2018, согласно которому в помещении ПАО «АК Барс», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. М. Седина, д. 176, изъяты документы ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838.

Протоколом осмотра документов от 07.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 05.09.2018 в помещении ПАО «АК Барс»: договор № № банковского счета от 19.04.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» в ПАО «АК Барс» открыт расчетный счет №; соглашение на подключение и обслуживание электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 19.04.2016; акт приема-передачи программного обеспечения электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 19.04.2016, согласно которому Кириченко А.С. принял дистрибутивный комплект № в составе: скретч-карта 010754 (логин №пароль для входа в систему), смарт карта eToken ГОСТ, устройство визуализации и контроля Safe Touch; договор банковского счета № от 19.04.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» в ПАО «АК Барс» открыт расчетный счет №; заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «АК Барс» от 19.04.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» просит выпустить корпоративную карту по счету №; приложение № 1 к дополнительному соглашению на выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт, согласно которому 21.06.2016 директор ООО «Южное Богатство» Кириченко А.С. получил карту
№ и пин-конверт; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 19.04.2016, согласно которой владельцем счета указан Кириченко А.С., оттиск печати ООО «Южное Богатство», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, Литер А, помещение 1; распоряжение на закрытие счета № № от 16.06.2017; CD-R диск «VS», содержащий: выписку по счету № ООО «Южное Богатство», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по счету № ООО «Южное Богатство» за период с 18.07.2016 по 24.11.2016; выписку по счету № № ООО «Южное Богатство», а также расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по счету № ООО «Южное Богатство» за период 24.04.2018; выписку по счету № ООО «Южное Богатство», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № ООО «Южное Богатство» за период с 19.05.2016 по 30.12.2016; выписку по счету № № ООО «Южное Богатство», а также расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по счету № ООО «Южное Богатство» за период с 31.01.2017 по 16.06.2017.

Протоколом выемки от 05.09.2018, согласно которому в помещении ПАО «АК Барс», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. М. Седина, д. 176, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 07.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 05.09.2018 в помещении ПАО «АК Барс»: юридическое дело ООО «Миланья» ИНН 2310194279; CD-R диск, содержащий: выписки по операциям на счете № ООО «Миланья» ИНН 2310194279, расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом выемки от 05.09.2018, согласно которому в помещении ПАО «АК Барс», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. М. Седина, д. 176, изъяты документы ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028.

Протоколом осмотра документов от 07.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 05.09.2018 в помещении ПАО «АК Барс»: договор № № банковского счета от 28.07.2016, согласно которому ООО «Новая Эра» в ПАО «АК Барс» открыт расчетный счет №; соглашение № 54 на подключение и обслуживание электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 28.07.2016; акт приема-передачи программного обеспечения электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 28.07.2016, согласно которому Рыбина Д.Э. приняла дистрибутивный комплект № в составе: скретч-карта 010870 (логин 7336510916/пароль для входа в систему), eToken, eToken PASS, документация по системе (руководство пользователя); карточка с образцами подписей и оттиска печати от 28.07.2016, согласно которой владельцем счета указана Рыбина Диана Эмильевна, оттиск печати ООО «Новая Эра», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Плановый, д. 9, офис 5; распоряжение на закрытие счета
№ от 10.04.2017; CD-R диск, содержащий: выписку по счету № ООО «Новая Эра», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № ООО «Новая Эра» за период с 28.07.2016 по 30.12.2016; выписку по счету № № ООО «Новая Эра», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № ООО «Новая Эра» за период 31.01.2017 по 10.04.2017.

Протоколом выемки от 05.09.2018, согласно которому в помещении ПАО «АК Барс», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. М. Седина, д. 176, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 07.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 05.09.2018 в помещении ПАО «АК Барс»: договор № № банковского счета от 08.02.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» в ПАО «АК Барс» открыт расчетный счет №; распоряжение на открытие счета № для корпоративной карты; соглашение № на подключение и обслуживание электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 15.09.2016; акт приема-передачи программного обеспечения электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 28.07.2016, согласно которому Роденков Е.Ю. принял дистрибутивный комплект № в составе: скретч-карта (логин/пароль для входа в систему), eToken, eToken PASS, документация по системе (руководство пользователя); карточка с образцами подписей и оттиска печати от 08.02.2016, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», местонахождение: Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Северная, д. 301; заявление на закрытие счета
№ от 13.10.2016; CD-R диск, содержащий: выписку по счету № ООО «Агротрейд», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № ООО «Новая Эра» за период с 13.10.2016 по 17.10.2016; выписку по счету № № ООО «Агротрейд», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № ООО «Агротрейд» за период 08.02.2016 по 13.10.2016.

Протоколом выемки от 05.09.2018, согласно которому в помещении ПАО «АК Барс», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. М. Седина, д. 176, изъяты документы ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

Протоколом осмотра документов от 07.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 05.09.2018 в помещении ПАО «АК Барс»: договор № № банковского счета от 23.12.2015, согласно которому ООО «Мегаторг» в ПАО «АК Барс» открыт расчетный счет №; соглашение № на подключение и обслуживание электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 23.12.2015; акт приема-передачи программного обеспечения электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 24.12.2015, согласно которому ФИО1506 принял дистрибутивный комплект № в составе: скретч-карта (логин/пароль для входа в систему), eToken, eToken PASS, документация по системе (руководство пользователя); карточка с образцами подписей и оттиска печати от 03.12.2015, согласно которой владельцем счета указан ФИО1508, оттиск печати ООО «Мегаторг», местонахождение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 41, офис 6; распоряжение на закрытие счета № от 17.05.2016; CD-R диск, содержащий: выписку по счету № ООО «Мегаторг», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № ООО «Мегаторг» за период с 23.12.2015 по 24.12.2015; выписку по счету № № ООО «Мегаторг», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № ООО «Мегаторг» за период 12.01.2016 по 17.05.2016.

Протоколом выемки от 21.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7/ул. Морская, д. 1, изъяты документы ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

Протоколом осмотра документов от 23.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 21.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие»: заявление о закрытии банковского счета клиента ООО «Мегаторг» № от 21.10.2015; карточка с образцами подписей владельца счета на имя ФИО1509 и оттиски печати ООО «Мегаторг» от 03.08.2015; соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи от 13.08.2015; сертификат ключа проверки электронной подписи от 21.08.2015; акт приема – передачи установочного комплекта Системы ДБО от 13.08.2015; заявление о присоединении к Регламенту обслуживания Клиентов при помощи Систем ДБО ПАО «Ханты – Мансийский банк Открытие» и Правилам ЭДО по счету
№ от 13.08.2015; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Мегаторг» от 13.08.2015; копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мегаторг», № ОГРН 1142651024031 о внесении изменений в сведения о юридическом лице от 24.07.2015; копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мегаторг» о внесении записи о создании юридического лица от 01.10.2014; копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Мегаторг» за основным государственным регистрационным номеров (ОГРН) 1142651024031 от 01.10.2014; копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Мегаторг» с присвоением ИНН/КПП 2635833200/263501001 от 01.10.2014; копия изменений № 1 к Уставу ООО «Мегаторг» от 14.07.2015; копия Устава ООО «Мегаторг» от 19.09.2014; копия приказа № 3 от 15.07.2015 приступить к исполнению обязанностей директора ООО «Мегаторг» ФИО1510; копия Приказа № 2 от 14.07.2015 освободить от исполнения обязанностей директора ООО «Мегаторг» ФИО1511; копия Решения № 2 Единственного учредителя (участника) ООО «Мегаторг» от 14.07.2015; копия Приказа № 1 от 01.10.2014 приступить к исполнению обязанностей директора и ведение бухгалтерского учета ООО «Мегаторг» ФИО1512; копия Решения № 1 Единственного учредителя (участника) ООО «Мегаторг» от 19.07.2014; копия паспорта на имя: ФИО1513; копия паспорта на имя ФИО1514; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № 40702810505220000917 ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 13.08.2015 по 22.10.2015; справку о наличии счетов (специальных банковских счетов) в отношении ООО «Мегаторг», номер счета: № от 13.08.2015 по 22.10.2015; расчетные банковские документы по счету № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

Протоколом выемки от 21.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7/ул. Морская, д. 1, изъяты документы ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028.

Протоколом осмотра документов от 23.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 21.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие»: акт приема-сдачи работ от 18.10.2016; заявление о присоединении ООО «Новая Эра» от 18.10.2016; Акт признания ключа проверки электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя для обмена сообщениями в системе ЭДО ПАО Банк «ФК Открытие» от 17.10.2016; сертификат ключа проверки электронной подписи, содержащий сведения о владельце сертификата ООО «Новая Эра», действительный с 17.10.2016 по 21.12.2017; акт приема-передачи Дистрибутива от 11.10.16; заявление на обслуживание по системе ДБО Клиента юридического лица, индивидуально предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой, содержащий наименование клиента: ООО «Новая Эра» от 11.10.2016; заявление о прекращении Договора банковского счета и закрытии счета ООО «НоваяЭра» № от 25.01.2017; карточка с образцами подписей ФИО1515 и оттиска печати ООО «Новая Эра» от 11.10.2016; заявление об акцепте Договора банковского счета ООО «Новая Эра» от 11.10.2016; копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Новая Эра» от 20.06.2016; копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Новая Эра» от 21.06.2016; копия паспорта ФИО1516; копия решение учредителя № 1 ООО «Новая Эра» от 10.06.2016; копия устава ООО «Новая Эра» от 10.06.2016; Копия Договора аренды нежилого помещения от 20.06.2016 по 30.03.2017; копия Акта приема-передачи арендованного помещения от 20.06.2016, CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Новая Эра» № за период с 11.10.2016 по 25.01.2017; справку о наличии счетов (специальных банковских счетов) в отношении ООО «Новая Эра», номер счета: № за период с 11.10.2016 по 25.01.2017; данные об IP и MAC адресах ООО «Новая Эра» за период с 20.10.2016 по 19.01.2017.

Протоколом выемки от 21.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7/ул. Морская, д. 1, изъяты документы ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 23.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 21.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие»: карточка с образцами подписей директора ФИО1517 и оттиска печати ООО «ТаганТорг» от 04.05.2016; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «ТаганТорг» и открытии счета № от 25.05.2016; соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указанных юридическим лицом одной подписи от 25.05.2016; сертификат ключа проверки электронной подписи, содержащий сведения о пользователе ФИО1518 от 01.06.2016; акт приема – передачи установочного комплекта Системы ДБО от 25.05.2016; сведения о юридическом лице ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 от 04.05.2016; вопросник по самосертификации для идентификации клиента – юридического лица в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе Закон FATCA от 04.05.2016; сведения о бенефициарном владельце клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающего в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практики ООО «ТаганТорг» от 04.05.2016; информационное письмо от 04.05.2016; копия Решения единственного учредителя № 1 ООО «ТаганТорг» от 25.09.2015; копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ТаганТорг» от 06.10.2015; копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ТаганТорг» от 06.10.2015; отчет ФНС РФ в отношении ООО «ТаганТорг»; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «ТаганТорг»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 25.04.2016; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 25.04.2016; копия платежного поручения № 2 от 19.02.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (ИФНС России по г. Таганрогу) на сумму 35 000 рублей. Налог на прибыль зачисляемая в региональный бюджет субъектов РФ за 1 квартал 2016; копия платежного поручения № 7 от 09.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (ИФНС России по
г. Таганрогу) на сумму 12 318 рублей. НДФЛ за февраль 2016; копия платежного поручения № 10 от 09.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (УПФР по Ростовской области) на сумму 4 832 рубля 25 копеек. Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС февраль 2016, рег. № 071-052-093076; копия платежного поручения № 6 от 09.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (УПФР по Ростовской области) на сумму 20 845 рублей. Страховые взносы на ОПС в РФ, зачисляемые ПФ РФ на выплату страховой и накопительной части трудовой пенсии февраль 2016, рег. № 071-052-093076; копия платежного поручения № 9 от 10.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (Филиал № 19 ГУ – РРО ФСС РФ) на сумму 189 рублей 50 копеек. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за февраль 2016, рег. № 6119019226; копия платежного поручения № 8 от 10.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (Филиал № 19 ГУ – РРО ФСС РФ) на сумму 2 747 рублей 75 копеек. Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за февраль 2016, рег. № 6119019226; копия паспорта ФИО1519; копия Договора аренды недвижимого имущества от 06.10.2015; копия передаточного акта к Договору аренды недвижимого имущества от 06.10.2015; копия Устава ООО «ТаганТорг» от 25.09.2015; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по счету № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 25.05.2016 по 31.12.2016; данные об IP адресах ООО «ТаганТорг» от 30.05.2016 по 25.08.2016; выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № № «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 01.01.2017 по 17.07.2018; справку о наличии счетов (специальных банковских счетов) в отношении ООО «ТаганТорг», номер счета: №, № дата открытия счетов 25.05.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 16.01.2017 по 01.03.2017.

Протоколом выемки от 21.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7/ул. Морская, д. 1, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 23.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 21.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие»: заявление от 14.06.2016 о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет № № в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.05.2016, согласно которой владельцем счета указан Колесников Сергей Михайлович, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область,г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; акт приема-передачи установочного комплекса системы ДБО; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете (специальном банковском счете)№ ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 10.01.2017 по 10.08.2017; справку о наличии счетов ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписку по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 30.06.2016 по 29.12.2016; историю входов клиента в ИК; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по счету № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период 14.02.2017 по 10.08.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по счету № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период 14.06.2016 по 29.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие поступление денежных средств по счету № 40702810818250003158 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период 30.06.2016 по 14.09.2016.

Протоколом выемки от 30.10.2018, согласно которому в помещении кабинета № 404 ОСБО филиала № 2351 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя, д. 68, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 01.11.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 30.10.2018 в помещении кабинета № 404 ОСБО филиала № 2351 ВТББ (ПАО): заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), согласно которому от 01.06.2016 ООО «Контакт Плюс» в ОО «Центральный» в г. Таганроге Филиала № 2351 ВТБ 24 (ПАО) открыт расчетный счет №; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк-Клиент Онлайн» от 14.07.2016; заявление на регистрацию EMV-Карты в системе «Банк-Клиент Онлайн» от 14.07.2016, согласно которому EMV-Карту №, раннее выданную Чижиченко Э.С. в ВТБ 24 (ПАО), использовать в качестве средства аутентификации в системе «Банк-Клиент Онлайн»; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 30.05.2016, согласно которой владельцем счета указана Чижиченко Элина Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; копия заявления о закрытии счета от 19.10.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 закрыт счет № №; выписка по операциям на счете ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 02.06.2016 по 02.11.2016; объявление на взнос наличными № 567817 от 02.06.2016, согласно которому Чижиченко Э.С. вносит на счет № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 денежные средства в сумме 5 200 рублей; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 02.06.2016 по 02.11.2016; CD-R диск «Mirex», содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент Онлайн» по счету ООО «Контакт Плюс» за период с 02.11.2016 по 24.06.2016.

Протоколом выемки от 08.10.2018, согласно которому в помещении «ЮМК банк» (ООО), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95, изъяты документы ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028.

Протоколом осмотра документов от 12.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 08.10.2018 в помещении «ЮМК банк» (ООО): договор банковского счета от 21.12.2016, согласно которому ООО «Новая Эра» в АО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» открыт расчетный счет №; акт № 173-П приема-передачи оборудования от 21.12.2016, согласно которому Рыбина Д.Э. получила оборудование: USB-токен СКЗИ №, OTP-токен VASCO Digipass Go3 №; договор об оказании услуг электронного банкинга в системе «iBank 2» от 21.12.2016; акт № 3 приема-передачи ключевой информации от 11.01.2017, согласно которому Рыбина Д.Э. получила установочный комплект: ПО АРМ РС-Banking системы «iBank 2», USB-токен № 0650D1158072, ID ключа подписи 14827541233503263; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 21.12.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО1520, оттиск печати ООО «Новая Эра», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Плановый, д. 9, офис 5; акт № 4 уничтожения закрытых ключей, электронной подписи и программного обеспечения от 15.01.2018, согласно которому «ЮМК банк» в одностороннем порядке в виду отсутствия связи с клиентом уничтожил ключевую информацию; CD-R диск, содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 за период с 26.01.2017 по 15.02.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету № ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 за период с 25.01.2017 по 14.02.2017.

Протоколом выемки от 08.10.2018, согласно которому в помещении «ЮМК банк» (ООО), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 12.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 08.10.2018 в помещении «ЮМК банк» (ООО): договор банковского счета от 05.12.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» в АО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» открыт расчетный счет
№; договор об оказании услуг электронного банкинга в системе «iBank 2» от 05.12.2016; акт № 157-П приема-передачи оборудования от 05.12.2016, согласно которому Роденков Е.Ю. получил оборудование: USB-токен СКЗИ №, OTP-токен VASCO Digipass Go3 №; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 05.12.2016, согласно которой владельцем счета указан Роденков Евгений Юрьевич, оттиск печати ООО «Агротрейд», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная/Коммунаров, д. 301/179; акт № 228 уничтожения закрытых ключей, электронной подписи и программного обеспечения от 20.12.2017, согласно которому «ЮМК банк» в одностороннем порядке в виду отсутствия связи с клиентом уничтожил ключевую информацию; CD-R диск, содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 14.12.2016 по 30.03.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 14.12.2016 по 30.03.2017.

Протоколом выемки от 07.08.2018, согласно которому в помещении АО «Кубаньторгбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Стасова, д. 176, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 07.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 07.08.2018 в помещении АО «Кубаньторгбанк»: заявление об открытии расчетного счета в АО «Кубаньторгбанк», согласно которому 11.09.2015 ООО «Агротрейд» открыт счет №; заявление № о присоединении к системе Интернет-Клиент-Банк от 06.10.2015 ООО «Агротрейд»; акт приема-передачи работ по системе ИКБ
№ от 06.10.2015, согласно которому Роденков Е.Ю. получил: СКП ЭП в запечатанном пакете №, E-token
№, СЗИ «КриптПро CSP3.6» на компакт-диске; заявление № о изменении параметров подключения от 16.09.2016, согласно которому Роденков Е.Ю. просит сменить генерацию дополнительного ключа с передачей нового ключевого носителя; акт приема-передачи по системе № от 16.09.2016, согласно которому Роденков Е.Ю. получил RU-token №; заявление № о изменении параметров подключения от 31.10.2016, согласно которому Роденков Е.Ю. просит сменить криптографический ключ; акт приема-передачи по системе ИКБ № от 31.10.2016, согласно которому Роденков Е.Ю. получил E-token №; уведомление об отключении услуги «Интернет-Клиент-Банк» от 23.11.2017 ООО «Агротрейд»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 15.10.2015 по 01.02.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 11.09.2015 по 31.05.2017.

Протоколом выемки от 07.08.2018, согласно которому в помещении ПАО «Крайинвестбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Мира, д. 34, изъяты документы ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838.

Протоколом осмотра документов от 15.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 07.08.2018 в помещении ПАО «Крайинвестбанк»: договор № банковского счета от 25.07.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» в ПАО «Крайинвестбанк» открыт расчетный счет №; договор № банковского счета по операциям с использованием корпоративной карты МПС от 25.06.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» открыт счет № № заявление о присоединении к договору дистанционного банковского обслуживания клиентов ПАО «Крайинвестбанк» с использованием системы Интернет-Банк «IKB Бизнес PRO»; акт № 1 приема-передачи компонентов системы Интернет-Банк «IKB Бизнес PRO», согласно которому Кириченко А.С. принял eToken №, СКЗИ № от 27.07.2016; акт № 1 приема-передачи компонентов системы Интернет-Банк «IKB Бизнес PRO», согласно которому Кириченко А.С. принял eToken № СКЗИ № от 16.09.2016; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 25.07.2016, согласно которой владельцем счета указан Кириченко А.С., оттиск печати ООО «Южное Богатство», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, Литер А, помещение 2; распоряжение на закрытие счета
№ от 21.06.2017; CD-R диск «Verbatim», содержащий: банковские ордера по счету № ООО «Южное Богатство», подтверждающие списание денежных средств за период 25.07.2016 по 31.05.2017; платежные поручения по счету № ООО «Южное Богатство», подтверждающие зачисление денежных средств по счету от 27.09.2016; платежные поручения по счету № ООО «Южное Богатство», подтверждающие списание денежных средств по счету от 11.05.2017; объявления на взнос наличными по счету № ООО «Южное Богатство», подтверждающие зачисление денежных средств по счету за период с 25.07.2016 по 16.09.2016.

Протоколом выемки от 07.08.2018, согласно которому в помещении ПАО «Крайинвестбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Мира, д. 34, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 15.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 07.08.2018 в помещении ПАО «Крайинвестбанк»: договор № 1956 банковского счета от 12.08.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» в ПАО «Крайинвестбанк» открыт расчетный счет №; договор № № банковского счета по операциям с использованием корпоративной карты МПС от 12.08.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» открыт счет
№; заявление о присоединении к договору дистанционного банковского обслуживания клиентов ПАО «Крайинвестбанк» с использованием системы Интернет-Банк «IKB Бизнес PRO»; акт № 1 приема-передачи компонентов системы Интернет-Банк «IKB Бизнес PRO», согласно которому Роденков Е.Ю. принял eToken № №, СКЗИ № 61.05.5831.00 от 12.08.2016; акт № 14.3-08/1 приема-передачи компонентов системы Интернет-Банк «IKB Бизнес PRO», согласно которому Роденков Е.Ю. принял eToken №, СКЗИ № от 15.09.2016; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.08.2016, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 301; распоряжение на закрытие счета № № от 21.06.2017; CD-R диск «Verbatim», содержащий: банковские ордера по счету № ООО «Агротрейд», подтверждающие списание денежных средств за период 12.08.2016 по 31.05.2017; платежные поручения по счету № ООО «Агротрейд», подтверждающие зачисление денежных средств по счету за период 18.08.2016 по 10.02.2017; платежные поручения по счету № ООО «Агротрейд», подтверждающие списание денежных средств по счету за период с 18.08.2016 по 25.05.2017; объявления на взнос наличными по счету № ООО «Агротрейд», подтверждающие зачисление денежных средств по счету от 12.08.2016.

Протоколом выемки от 10.09.2018, согласно которому в помещении ПАО «МТС Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 353, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 17.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 10.09.2018 в помещении ПАО «МТС Банк»: договор банковского счета от 02.12.2016, согласно которому ООО «Акрос» в ПАО «МТС-Банк» открыт расчетный счет №; расписка от 02.12.2016, согласно которой Полесский Н.В. получил в ПАО «МТС-Банк» USB-токен №; акт приема-передачи от 28.12.2016, согласно которому Получил в ПАО «МТС-Банк» дистрибутив по СКЗИ Крипто-Про с/н №, USB-токен №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 02.12.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО1523, оттиск печати ООО «Акрос», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26-Л9, офис 302; заявление о расторжении договора и закрытии счета № от 27.01.2017; выписка по операциям на счете № ООО «Акрос» ИНН 6154144275, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 02.12.2016 по 27.01.2017; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 02.12.2016 по 27.01.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по счету № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 30.12.2016 по 27.01.2017; список ip-адресов по расчетному счету ООО «Акрос», с которых осуществлялись подключения по системе ДБО за период с 08.12.2016 по 20.01.2017.

Протоколом выемки от 13.08.2018, согласно которому в помещении КБ «РостФинанс» (ООО), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская,
д. 40А, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 14.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 13.08.2018 в помещении КБ «РостФинанс» (ООО): договор № расчетного счета, согласно которому 19.10.2015 ООО «Агротрейд» в КБ «РостФинанс» открыт расчетный счет №; договор № № об электронном документообороте с использованием системы «iBank 2» от 19.10.2015; акт приема-передачи СКЗИ, согласно которому 19.10.2015 Роденков Е.Ю. принял электронный ключ USB-токен «iBank 2 Key»; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 13.12.2015, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 301; уведомление о закрытии банковского счета в ООО КБ «РостФинанс», согласно которому 15.02.2016 ООО «Агротрейд» закрыт счет №; выписка по операциям на счете № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 19.10.2015 по 08.02.2016; сведения о действиях ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 в интернет-банке «iBank 2», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 19.10.2015 по 08.02.2016.

Протоколом выемки от 13.08.2018, согласно которому в помещении КБ «РостФинанс» (ООО), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская,
д. 40А, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 14.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 13.08.2018 в помещении КБ «РостФинанс» (ООО): договор № расчетного счета, согласно которому 30.05.2016 ООО «Контакт Плюс» в КБ «РостФинанс» открыт расчетный счет №; договор № об электронном документообороте с использованием системы «iBank 2» от 30.05.2016; акт приема-передачи СКЗИ, согласно которому 30.05.2016 Чижиченко Э.С. приняла электронный ключ USB-токен «iBank 2 Key»; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 26.05.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО1525, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление на закрытие счета в ООО КБ «РостФинанс», согласно которому 16.03.2017 ООО «Контакт Плюс» закрыт счет №; выписка по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 30.05.2016 по 16.03.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, а также сведения о действиях ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в интернет-банке «iBank 2» за период с 30.05.2016 по 16.03.2017.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 17.02.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет №; заявление на получение международной корпоративной карты Сбербанка России от 17.02.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 17.02.2016, согласно которой владельцем счета указана Тарабукина Ирина Федоровна, оттиск печати ООО «Зерностандарт», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление о прекращении действия Бюджетных»/«Корпоративных» карт от 13.04.2016, выпущенных в соответствии с условиями договора от 17.02.2016 к бизнес счету
№; заявление о закрытии расчетного/банковского счета
№ ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 от 15.04.2016; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Зерностандарт» за период с 19.02.2016 по 08.04.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 18.02.2016 по 19.04.2016; выписку по операциям на счете
№ ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 19.02.2016 по 19.04.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 17.05.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт расчетный счет № №; заявление на получение корпоративной карты Сбербанка России от 17.05.2016; заявление об использовании дополнительного механизма защиты системы в рамках использования международного идентификатора мобильного абонента (IMSI) по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» к договору от 17.05.2016 по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 17.05.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО1526, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область,
г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление о прекращении действия «Бюджетных»/«Корпоративных» карт от 18.10.2016, выпущенных в соответствии с условиями договора от 17.05.2016 к бизнес счету №; заявление о расторжении договора от 17.02.2016, согласно которому Чижиченко Э.С. просит прекратить предоставление услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с 18.10.2016; заявление о закрытии расчетного/банковского счета № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 от 18.10.2016; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Контакт Плюс» за период с 20.05.2016 по 14.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 19.05.2016 по 19.10.2016; выписку по операциям на счете № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 20.05.2016 по 19.10.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 19.02.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» открыт расчетный счет № №; информационный лист от 19.02.2016, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 8619/0156/006025; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 24.02.2016, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар,ул. Северная, д. 301; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Агротрейд» за период с 18.03.2016 по 16.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 19.02.2016 по 17.08.2016; выписку по операциям на счете № № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 19.02.2016 по 18.08.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 29.06.2016, согласно которому ООО «Акрос» открыт расчетный счет №; информационный лист от 20.06.2016, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от 28.06.2016; заявление от 29.06.2016 на подключение услуги SMS-информирования по операциям, совершенным с использованием корпоративной карты ООО «Акрос»; заявление на получение корпоративной карты от 29.06.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 30.06.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО1528, оттиск печати ООО «Акрос», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26-Л9, офис 302; заявление о прекращении действия «Бюджетных»/«Корпоративных» карт от 15.11.2016, выпущенных в соответствии с условиями договора от 29.06.2016 к бизнес счету
№; заявление о закрытии расчетного счета
№ ООО «Акрос» ИНН 6154144275 от 30.12.2016; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Акрос» за период с 23.09.2016 по 27.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 29.07.2016 по 09.01.2017; выписку по операциям на счете № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 05.08.2016 по 09.01.2017.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 22.04.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет №; информационный лист от 22.04.2016, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № № от 21.04.2016; заявление от 05.05.2016 на подключение услуги SMS-информирования по операциям, совершенным с использованием корпоративной карты ООО «ВегаПродСервис»; заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 22.04.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 22.04.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО1529, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, кв. 35; заявление о прекращении действия «Бюджетных»/«Корпоративных» карт от 11.08.2016, выпущенных в соответствии с условиями договора от 22.04.2016 к бизнес счету
№; заявление о закрытии расчетного счета
№ ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 от 11.08.2016; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «ВегаПродСервис» за период с 25.04.2016 по 01.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 25.04.2016 по 01.07.2016; выписку по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 26.04.2016 по 01.07.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 19.04.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» открыт расчетный счет №; заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 19.04.2016; информационный лист от 19.04.2016, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 8619/0155/004809 от 19.04.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 19.04.2016, согласно которой владельцем счета указан Кириченко А.С., оттиск печати ООО «Южное Богатство», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, литер А, помещение 2; заявление о закрытии расчетного счета № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 от 22.12.2016; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Южное Богатство» за период с 19.04.2016 по 21.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 20.04.2016 по 24.12.2016; выписку по операциям на счете № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 21.04.2016 по 26.12.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Таганторг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 11.11.2015, согласно которому ООО «ТаганТорг» открыт расчетный счет № №; информационный лист от 12.11.2015, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от 11.11.2015; заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 11.11.2015; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 11.11.2015, согласно которой владельцем счета указан ФИО1531, оттиск печати ООО «ТаганТорг», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ДП Финансист, д. 5; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «ТаганТорг» за период с 13.11.2015 по 06.04.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.11.2015 по 29.12.2015; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.01.2016 по 14.03.2016; выписку по операциям на счете № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.11.2015 по 14.03.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 29.07.2015, согласно которому ООО «Мегаторг» открыт расчетный счет № №; информационный лист от 29.07.2015, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от 29.07.2015; заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 03.03.2016; заявление на получение корпоративной карты от 03.03.2016, согласно которому директору ООО «Мегаторг» ФИО1532 выдана корпоративная карта №; заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой к договору от 28.07.2015 № 5230/0163/000235 от 15.09.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 28.07.2015, согласно которой владельцем счета указан ФИО1533, оттиск печати ООО «Мегаторг», адрес местонахождения: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 41, офис 6; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Мегаторг» за период с 30.07.2015 по 06.03.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 28.07.2015 по 31.12.2015; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 11.01.2016 по 30.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 13.01.2017 по 03.03.2017; выписку по операциям на счете № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 28.07.2015 по 06.03.2017.

Протоколом выемки от 16.10.2018, согласно которому в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, д. 152, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 17.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 16.10.2018 в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, согласно которому 11.08.2016 ООО «Контакт Плюс» в ПАО «Банк Уралсиб» открыт расчетный счет №; акт приема-передачи от 11.08.2016, согласно которому Чижиченко Э.С. приняла конверты с данными доступа и авторизации в СКБ; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 11.08.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО1534, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление о закрытии счета от 11.01.2017, согласно которому 16.01.2017 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 закрыт счет №; DVD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 11.08.2016 по 16.01.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 11.08.2016 по 11.01.2017; сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «Контакт Плюс» за период с 17.08.2016 по 11.01.2017.

Протоколом выемки от 16.10.2018, согласно которому в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, д. 152, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 17.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 16.10.2018 в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, согласно которому 27.08.2015 ООО «Агротрейд» в ПАО «Банк Уралсиб» открыт расчетный счет №; акт приема-передачи от 03.09.2015, согласно которому Роденков Е.Ю. принял конверты с данными доступа и авторизации в СКБ; договор № об открытии счета и обслуживании корпоративных карт, согласно которому ООО «Агротрейд» открыт счет для расчета по корпоративным картам
№ от 09.10.2015; заявление от Роденкова Е.Ю. директора ООО «Агротрейд» о выпуске корпоративной карты; заявление на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы «Клиент-Банк» от 09.10.2015; заявление на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы «Клиент-Банк» от 21.01.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 17.08.2015, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная/Коммунаров, д. 301/179; заявление о закрытии счета от 12.08.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 закрыт счет №; заявление о закрытии счета от 12.08.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 закрыт счет №; DVD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 19.10.2015 по 12.08.2016; выписку по операциям на счете № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 27.08.2015 по 12.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 19.10.2015 по 12.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 27.08.2015 по 12.08.2016; сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «АгроТрейд» за период с 22.09.2015 по 12.08.2018.

Протоколом выемки от 16.10.2018, согласно которому в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, д. 152, изъяты документы ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028.

Протоколом осмотра документов от 17.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 16.10.2018 в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, согласно которому 16.08.2016 ООО «Новая Эра» в ПАО «Банк Уралсиб» открыт расчетный счет №; акт приема-передачи от 16.08.2016, согласно которому Рыбина Д.Э. приняла конверты с данными доступа и авторизации в СКБ; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 11.08.2016, согласно которой владельцем счета указана Рыбина Диана Эмильевна, оттиск печати ООО «Новая Эра», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Плановый, д. 9, офис 5; заявление о закрытии счета от 08.02.2017, согласно которому ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 закрыт счет №; DVD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 за период с 16.08.2016 по 08.02.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 за период с 16.08.2016 по 08.02.2017; сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «Новая Эра» за период с 19.08.2016 по 06.02.2017.

Протоколом выемки от 16.10.2018, согласно которому в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, д. 152, изъяты документы ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838.

Протоколом осмотра документов от 17.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 16.10.2018 в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, согласно которому 13.04.2016 ООО «Южное Богатство» в ПАО «Банк Уралсиб» открыт расчетный счет №; акт приема-передачи от 13.04.2016, согласно которому Кириченко А.С. принял конверты с данными доступа и авторизации в СКБ; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 13.04.2016, согласно которой владельцем счета указан Кириченко А.С., оттиск печати ООО «Южное Богатство», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, литер А, помещение 2; договор об открытии счета и обслуживании корпоративных карт от 19.07.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» открыт счет для расчета по корпоративным картам №; заявление о выпуске корпоративной карты от 19.07.2016; денежный чек № от 03.08.2016, согласно которому Кириченко А.С. в кассе ПАО «Банк Уралсиб» получил денежные средства в сумме 590 000 рублей; денежный чек № от 04.08.2016, согласно которому Кириченко А.С. в кассе ПАО «Банк Уралсиб» получил денежные средства в сумме 575 000 рублей; денежный чек № № от 05.08.2016, согласно которому Кириченко А.С. в кассе ПАО «Банк Уралсиб» получил денежные средства в сумме 560 000 рублей; DVD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 20.07.2016 по 12.10.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № 4070281044739000363 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 20.07.2016 по 12.10.2017; выписку по операциям на счете № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 13.04.2016 по 11.10.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 13.04.2016 по 11.10.2017; сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «Южное Богатство» с 18.04.2016 по 01.09.2017.

Протоколом дополнительного осмотра документов от 21.02.2019, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемок 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», 16.10.2018 в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», 27.09.2018 в помещении филиала ООО КБ «Союзный»: CD-R диск, содержащий файл №», где на 464 листе имеется платежное поручение № 230 от 16.03.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 2 495 713 рублей, с указанием наименования платежа за сельхозпродукцию по счету 29 от 16.03.2016, в том числе НДС 226 883 рубля, на 576 листе имеется платежное поручение № 272 от 11.04.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 044 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 457 от 08.04.2016, в том числе НДС 94 909 рублей 09 копеек, на 1047 листе имеется платежное поручение № от 22.07.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 1 694 800 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 866 от 22.07.2016, в том числе НДС 10% - 154 072 рубля 73 копейки, на 1177 листе имеется платежное № 477 от 26.08.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 2 246 750 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 55 от 25.08.2016, в том числе НДС 10% - 204 250 рублей; CD-R диск, содержащий файл «40702810852090013514», где на 83 листе имеется платежное поручение № 29 от 25.07.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 1 950 065 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета б/н от 25.07.2016, в том числе НДС 10% - 177 278 рублей 64 копейки, на 124 листе имеется платежное поручение № 45 от 02.08.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 производит платеж ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 на сумму 1 001 300 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 386 от 01.08.2016, в том числе НДС 10% - 91 027 рублей 27 копеек, на 283 листе имеется платежное поручение № 109 от 29.08.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 1 905 225 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 72 от 26.08.2016, в том числе НДС 10% - 173 202 рубля 27 копеек, на 337 листе имеется платежное поручение № 134 от 03.10.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 1 448 610 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 436 от 30.09.2016, в том числе НДС 10% - 131 691 рубль 82 копейки; CD-R диск, содержащий файл «40702810852090014021», где на 17 листе имеется платежное поручение № 3 от 26.09.2016, согласно которому ООО «Акрос» ИНН 6154144275 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 3 005 100 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 337 от 23.09.2016, в том числе НДС 10% - 273 190 рублей 91 копейка, на 22 листе имеется платежное поручение № от 05.10.2016, согласно которому ООО «Акрос» ИНН 6154144275 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 455 211 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 1037 от 04.10.2016, в том числе НДС 10% - 41 382 рубля 82 копейки; CD-R диск, содержащий файл «№», где на 24 листе имеется платежное поручение № 9 от 24.02.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 1 505 100 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 217 от 24.02.2016, в том числе НДС 136 827 рублей 27 копеек, на 37 листе имеется платежное поручение № 14 от 29.02.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 1 569 960 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по договору поставки с/х № 05-с от 15.01.2016, в том числе НДС 142 723 рубля 64 копейки, на 44 листе имеется платежное поручение № 18 от 01.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 1 830 477 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по договору поставки с/х № 05-с от 15.01.2016, в том числе НДС 166 407 рублей, на 60 листе имеется платежное поручение № 31 от 11.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 207 450 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 5 от 11.03.2016, в том числе НДС 109 768 рублей 18 копеек, на 81 листе имеется платежное поручение № 44 от 16.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 480 650 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 57 от 16.03.2016, в том числе НДС 134 604 рубля 55 копеек; CD-R диск, содержащий файл «№», где на 31 листе имеется платежное поручение № 4 от 26.04.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 на сумму 2 160 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 18 от 25.04.2016, в том числе НДС 10% - 196 363 рубля 64 копейки, на 208 листе имеется платежное поручение № 67 от 15.07.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 1 501 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 259 от 14.07.2016, в том числе НДС 10% - 136 454 рубля 55 копеек, на 209 листе имеется платежное поручение № 68 от 15.07.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 510 500 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 795 от 14.07.2016, в том числе НДС 10% - 137 318 рублей 18 копеек, на 286 листе имеется платежное поручение № 88 от 10.08.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 2 004 500 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 915 от 09.08.2016, в том числе НДС 10% - 182 227 рублей 27 копеек, на 435 листе имеется платежное поручение № 147 от 21.09.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 2 455 220 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 360 от 20.09.2016, в том числе НДС 10% - 223 201 рубль 82 копейки, на 448 листе имеется платежное поручение № 156 от 26.09.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 5 456 298 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 374 от 23.09.2016, в том числе НДС 10% - 496 027 рублей 09 копеек, на 902 листе имеется платежное поручение № 338 от 16.12.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 1 208 140 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 24 от 14.12.2016, в том числе НДС 10% - 109 830 рублей 91 копейка; CD-R диск, содержащий файл «40702810730000011204», где на 6 листе имеется платежное поручение № 6 от 05.04.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 490 400 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 359 от 04.04.2016, в том числе НДС 10% - 135 490 рублей 91 копейка, на 46 листе имеется платежное поручение № 17 от 13.04.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 2 160 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 519 от 12.04.2016, в том числе НДС 10% - 193 363 рубля 64 копейки, на 167 листе имеется платежное поручение № 61 от 30.05.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 948 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 235 от 27.05.2016, в том числе НДС 10 % - 86 181 рубль 82 копейки, на 169 листе имеется платежное поручение № 60 от 30.05.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 на сумму 2 016 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 292 от 27.05.2016, в том числе НДС 10 %, на 327 листе имеется платежное поручение № 114 от 19.07.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 1 501 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 854 от 18.07.2016, в том числе НДС 10 % - 136 454 рубля 55 копеек; DVD-R диск, содержащий файл «п.п. Дебет 40702810447100000164», где на 14 листе имеется платежное поручение № 2 от 16.10.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 на сумму 400 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 210 от 13.10.2015, в том числе НДС 36 363 рубля 64 копейки, на 28 листе имеется платежное поручение № 7 от 19.10.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 на сумму 580 294 рубля, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 210 от 13.10.2015, в том числе НДС 52 754 рубля, на 83 листе имеется платежное поручение № 34 от 02.12.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 на сумму 599 270 рублей, с указанием платежа окончательный расчет за сельхозпродукцию по счету 356 от 02.12.2015, в том числе НДС 54 479 рублей 09 копеек; DVD-R диск, содержащий файл «п.п. Дебет 40702810247100000267», где на 17 листе имеется платежное поручение № 8 от 26.12.2016, согласно которому ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 750 820 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 120 от 23.12.2016, в том числе НДС 68 256 рублей 36 копеек, на 75 листе имеется платежное поручение № 19 от 03.02.2017, согласно которому ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 601 800 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету б/н от 02.02.2017, в том числе НДС 54 709 рублей 09 копеек; выписка по лицевому счету ООО «Миланья», где на 30 листе имеется платежное поручение № 7 от 13.02.2017, согласно которому ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 753 120 рублей, с указанием платежа предоплата за сельхозпродукцию по счету 125 от 10.02.2017, в том числе НДС 10% - 68 465 рублей 45 копеек, на 39 листе имеется платежное поручение № 8 от 15.02.2017, согласно которому ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 493 980 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 125 от 10.02.2017, в том числе НДС 10% - 44 907 рублей 27 копеек.

    Протоколом осмотра документов от 17.04.2019, согласно которому осмотрены документы, предоставленные 11.01.2019 в Федеральное бюджетное учреждение Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, для производства бухгалтерских судебных экспертиз: запросы и ответы, сведения о расчетных счетах на 88 л.; выписка АО «Россельхозбанк» по лицевому счету № 40702810703230000218 ООО «ТрансГарант» за период с 08.04.2015 по 24.04.2017; выписка АО «Россельхозбанк» по лицевому счету
№ ООО «ЮгЭлит-Зерно» за период с 20.04.2017 по 21.11.2018; выписка ПАО «Банк «Первомайский» по лицевому счету
№ ООО «ТРАНСГАРАНТ» за период с 25.10.2010 по 17.02.2011; письмо ПАО Сбербанк с приложенным CD-R диском, на котором записан файл «№.rаr»; выписка ООО КБ «Кубань Кредит» по счету
№ ООО «ТрансГарант» за период с 25.12.2009 по 31.12.2010; выписка ООО КБ «Кубань Кредит» по счету
№ ООО «ТрансГарант» за период с 01.01.2011 по 14.02.2011; письмо Банка ВТБ (ПАО) с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы: «Rep.rar», №.RTF», «№.RTF», «201811281057-40702810503300003012.RTF», «201811281102-№.RTF», «№.docx», «№.RTF», «6epтeк.rtf», «pyccтapт.rtf», «трансгарант.rtf», «фаворит.rtf», «юг элит зepно.rtf»; выписка ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» по лицевому счету № ООО «ТрансГарант» за период с 14.05.2009 по 13.10.2010; письмо АО «Кредит Европа Банк» с приложенным CD-R диском, на котором записана папка с наименованием «ТрансГарант»; письмо АО «Банк Союз» с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы «Выписка ООО ТрансГарант по сч. № с 09.06.2016 по 19.11.2018.xlsx», «6000618 i6000422 ООО ТрансГарант (10.06.2016-22.11.2018).xlsx»; письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с приложенным CD-R диском, на котором записан файл «78034.pdf» и папки с наименованиями «Бертек», «русстарт», «трансгарант», «фаворит», «юг элит зерно»; письмо ПАО «Крайинвестбанк» с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы «Бертек2.RTF», «Бepтeк 2.RTF», «ООО Бертек.pdf», «ООО Фаворит.pdf», «Tрансгарант2.RTF», «Tpaнcгapaнт.RTF», «Фаворит.RTF»; выписка ПАО «Росгосстрах Банк» по лицевому счету
№ ООО «Юг Элит Зерно» за период с 05.03.2017 по 05.12.2018; выписка ФКБ «Юниаструм банк» по лицевому счету
№ (при присоединении к ПАО КБ «Восточный» изменен на №) ООО «Юг Элит Зерно» за период с 16.12.2016 по 21.01.2017; выписка ПАО КБ «Восточный» по лицевому счету
№ ООО «Юг Элит Зерно» за период с 21.01.2017 по 23.11.2018; выписка ООО КБ «Союзный» по лицевому счету
№ ООО «Юг Элит Зерно» за период с 13.12.2016 по 24.10.2018; выписка ББР Банк (АО) по лицевому счету
№ ООО «Юг Элит Зерно» за период с 14.03.2017 по 10.09.2018; выписка ББР Банк АО по лицевому счету № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 10.09.2018 по 21.11.2018; выписка ББР Банк АО по лицевому счету № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 10.09.2018 по 22.11.2018; запросы и ответы; выписка Краснодарский филиал «ТКБ Банк» ПАО по лицевому счету № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 21.02.2017 по 07.04.2017; выписка КРФ АО «СМП Банк» по лицевому счету № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 18.04.2017 по 12.09.2017; выписка ПАО Банк «Возрождение» по лицевому счету № № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 22.11.2016 по 30.03.2017; выписка ПАО Банк «Возрождение» по лицевому счету № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 01.12.2016 по 05.04.2017; письмо ООО «ЮМК Банк» с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы «выписка БЕРТЕК.xlsx», «выписка ФАВОРИТ.xlsx», «выписка ЮГЭЛИТЗЕРНО.xlsx»; выписка ООО «ЮМК Банк» по лицевому счету № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 12.12.2016 по 06.04.2017; письмо АО «Альфа-Банк» с приложенным CD-Rдиском, на котором записаны папки с наименованиями «01 ООО ФАВОРИТ ИНН 2312254090», «02 ООО ТрансГарант ИНН 2329023125», «03 ООО Юг Элит Зерно ИНН 2364014638»; выписка ООО КБ «Союзный» по лицевому счету № ООО «АгроТрейд» за период с 12.12.2016 по 18.07.2018; запросы и ответы; выписка ОО КБ «ГТ банк» по лицевому счету № ООО «АгроТрейд» за период с 14.06.2016 по 22.09.2016; письмо ПАО «АК БАРС» Банк с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы: «IPMACAutoReport_Бертек.xlsx», «IPMACAutoReport_Фаворит.xlsx», «IPMACAutoReport_Югэлитзерно.xlsx», «бертек2016.XML», «бертек2017.XML», «фаворит2017.XML», «югэлитзерно2016.XML», «югэлитзерно2017.XML»; письмо АО «ЮниКредит Банк» с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы: «00891510.csv», «viewContent.pdf»; письмо ПАО МОСОБЛБАНК с приложенным CD-R диском, на котором записана папка «1ф-1757»; письмо АО «Тинькофф Банк» № КБ-28112018.00084 от 28.11.2018; письмо ПАО РОСБАНК с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы «ipООО Фаворит.xls», «ipООО Юг Элит Зерно.xls», «выписка ООО Фаворит.xls», «выписка ООО Юг Элит Зерно.xls»; выписка Филиал РРУ ПАО «МИнБанк» по лицевому счету № № ООО «АгроТрейд» за период с 08.10.2015 по 22.04.2016; выписка Филиал РРУ ПАО «МИнБанк» по лицевому счету № ООО «АгроТрейд» за период с 08.10.2015 по 22.04.2016; запросы и ответы; письмо ПАО «Банк Уралсиб» с приложенным CD-R диском, на котором записана папка с наименованием «1339 ГСУпоКК (Агротрейд, Дельта плюс, Южное богатство, Контакт плюс, Спецстрой, Новая Эра)»; выписка ПАО «Крайинвестбанк» по лицевому счету № № ООО «АгроТрейд» за период с 12.08.2016 по 21.06.2017; выписка ПАО «Крайинвестбанк» по лицевому счету № ООО «АгроТрейд» за период с 12.08.2016 по 22.06.2017; выписка ПАО «Крайинвестбанк» по лицевому счету № ООО «Южное Богатство» за период с 25.07.2016 по 21.06.2017; выписка ПАО «Крайинвестбанк» по лицевому счету № ООО «Южное Богатство» за период с 25.07.2016 по 22.06.2017; выписка ООО КБ «РостФинанс» по лицевому счету № ООО «АгроТрейд» за период с 19.10.2015 по 15.02.2016; выписка ООО КБ «РостФинанс» по лицевому счету № ООО «Контакт Плюс» за период с 30.05.2016 по 16.03.2017; выписка ПАО Банк «Первомайский» по лицевому счету № ООО «АгроТрейд» за период с 08.10.2015 по 23.11.2015; письмо ПАО АКБ «Авангард» с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы, в том числе: «1) ООО АгроТрейд, №40702810031100000585.rtf», «3) ООО Южное Богатство, №.rtf», «4) ООО Контакт Плюс, №.rtf»,«5)ОООТаганТорг,№.rtf»,«9) ООО Новая Эра, №.rtf», «10) ООО АКРОС, №.rtf»; выписка ПАО Банк «ВТБ» по лицевому счету № ООО «Контакт Плюс» за период с 01.06.2016 по 17.07.2018; выписка ПАО КБ «РусЮгбанк» по лицевому счету № ООО «Южное Богатство» за период с 04.05.2016 по 12.07.2016; выписка ПАО КБ «РусЮгбанк» по лицевому счету № ООО «АгроТрейд» за период с 18.03.2016 по 20.07.2016; письмо АО «Райффайзенбанк» с приложенным CD-Rдиском, на котором записана папка с наименованием «59090 крд»; письмо АО «Райффайзенбанк» с приложенным CD-Rдиском, на котором записана папка с наименованием «Акрос_Зерностандарт_КонтактПлюс»; выписка АО «Райффайзенбанк» по лицевому счету № ООО «ЗерноСтандарт» за период с 08.04.2016 по 28.09.2016; выписка АО «Райффайзенбанк» по лицевому счету № ООО «АКРОС» за период 26.07.2016 по 04.06.2018; выписка АО «Райффайзенбанк» по лицевому счету № ООО «Контакт Плюс» за период с 06.06.2016 по 04.06.2018; запросы и ответы; выписка АО «Банк Интеза» по лицевому счету № ООО «Агротрейд» за период с22.09.2015 по29.02.2016; выписка АО «Банк Интеза» по лицевому счету № 40702810930090002696 ООО «Агротрейд» за период с09.09.2015по 29.02.2016; письмо ООО «ЮМК Банк» с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы, в том числе: «выписка за период ООО АгроТрейд.xlsx», «выписка за период ООО Новая Эра.xlsx»; выписка ООО «ЮМК банк» по лицевому счету № ООО «Новая Эра» за период с 21.12.2016 по 09.07.2018; выписка ООО «ЮМК банк» по лицевому счету № ООО «АгроТрейд» за период с 21.12.2016 по 09.07.2018; письмо ПАО Банк «ФК Открытие» с приложенным CD-R диском, на котором записаны папки, в том числе с наименованиями «ВегаПрод», «Мегаторг», «НоваяЭра», «Тагторг»; письмо ПАО «МТС-Банк» с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы, в том числе: «выписка акpoc.xlsx», «логи AKPOC.xlsx»; письмо ПАО РОСБАНК с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы, в том числе: «ВЕГАПРОДCEPBИC.xls», «ООО ЗЕРНОСТАНДАРТ.xls», «ООО КОНТАКТ ПЛЮС.xls», «ООО МЕГATOPT.xls», «ООО ЮЖНОЕ БОГАТСТВ0.xls»; письмо ПАО «БИНБАНК» с приложенным CD-R диском, на котором записаны папки, в том числе: «ООО АгроТрейд», «ООО Акрос», «ООО Контакт Плюс»; выписка АО «Кубаньторгбанк» по лицевому счету № ООО «АгроТрейд » за период с 11.09.2015 по 10.07.2018; запросы и ответы; выписка ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету № ООО «Южное Богатство» за период с 07.04.2016 по 28.09.2016; выписки ПАО «Промсвязьбанк» по лицевым счетам № и № ООО «Контакт Плюс» за период с 15.06.2016 по 05.07.2018; выписки ПАО «Промсвязьбанк» по лицевым счетам № и № ООО «ЗерноСтандарт» за период с 23.03.2016 по 19.10.2016; выписка ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету № ООО «АКРОС» за период с 11.08.2016 по 01.11.2016; выписка ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету № ООО «АКРОС» за период с 11.08.2016 по 31.10.2016; выписка ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету № ООО «ТаганТорг» за период с 13.05.2016 по 02.03.2017; выписка ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету № ООО «ТаганТорг» за период с 13.05.2016 по 16.08.2016; выписка ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету № 40702810101000014435 ООО «ВегаПродСервис» за период с 05.05.2016 по 13.07.2016; выписка ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету № ООО «ВегаПродСервис» за период с 05.05.2016 по 27.10.2016; запросы и ответы; выписка ФАКБ«Российский капитал»(ПАО)по лицевому счету
№ ООО «ЗерноСтандарт» за период с 15.07.2016 по 17.01.2017; письмо АО «Альфа-Банк» с приложенным CD-R диском, на котором записана папка с наименованием «№ - 19 клиентов»; письмо ПАО «АК БАРС» Банк с приложенным CD-R диском, на котором записаны папки с наименованиями: «Мегаторг», «Агротрейд», «Новая Эра», «Южное Богатство»; письмо ПАО Сбербанк с приложенным CD-R диском, на котором записан файл «ЗНО49547607.rar»; письмо ПАО Банк ВТБ с приложенным CD-R диском, на котором записаны папки с наименованиями, в том числе «ООО Контакт Плюс», «ООО Южное Богатство»; выписка ПАО Банк ВТБ по лицевому счету № ООО «ВегаПродСервис» за период с 10.06.2016 по 20.07.2016; выписка ПАО Банк ВТБ по лицевому счету № ООО «Контакт плюс» за период с 25.11.2016 по 20.01.2017; выписка ПАО Банк ВТБ по лицевому счету № ООО «Новая эра» за период с 12.07.2016 по 14.03.2017; выписка ПАО Банк ВТБ по лицевому счету
№ ООО «Южное Богатство» за период с 25.05.2016 по 14.11.2016; выписка ПАО Банк ВТБ по лицевому счету
№ ООО «ЗерноСтандарт» за период с 03.03.2016 по 25.04.2016; письмо УФНС России по Краснодарскому краю № от 30.05.2018 о предоставлении банковских выписок с приложенным CD-R диском, на котором записан файл «Выписки банка ГСУ.7z»; письмо УФНС России по Краснодарскому краю №17-21/12522дсп от 01.12.2017 о предоставлении банковских выписок ООО «Транс Гарант» ИНН 2329023125 с приложенным CD-R диском.

Заключением эксперта № от 25.02.2019 по результатам судебной бухгалтерской экспертизы, согласно которому сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на расчетные счета ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 составляет 1 830 551 334,91 рубля, в том числе на счета: «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 в общей сумме 70 621 287 рублей; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 в общей сумме 34 153 361,80 рубль; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 в общей сумме 141 990 839 рублей; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в общей сумме 35 856 427 рублей; ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933 в общей сумме 40 217 978 рублей; ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 в общей сумме 213 228 727,90 рублей; ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 в общей сумме 1 247 827 379,28 рублей; ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 в общей сумме 46 655 334,93 рубля. 1% от общей суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 составляет в общей сумме 18 305 513,35 рублей, в том числе по: «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 в размере 706 212,87 рублей; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 в размере 341 533,62 рубля; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 в размере 1 419 908,39 рублей; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в размере 358 564,27 рубля; ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933 в размере 402 179,78 рублей; ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 в размере 2 132 287,28 рублей; ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 в размере 12 478 273,79 рублей; ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 в размере 466 553,35 рубля.

Заключением эксперта № от 25.02.2019 по результатам судебной бухгалтерской экспертизы, согласно которому сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на расчетные счета ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 составляет 2 234 607 883,78 рубля, в том числе на счета: «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 в общей сумме 111 365 876 рублей; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 в общей сумме 70 867 410,40 рублей; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 в общей сумме 578 414 рублей; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в общей сумме 268 813 641,80 рубль; ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933 в общей сумме 955 657 625 рублей; ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 в общей сумме 699 008 072,58 рубля; ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 в общей сумме 128 316 844 рубля. 1% от общей суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 в общей сумме составляет 22 346 078,84 рублей, в том числе по: «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 в размере 1 113 658,76 рублей; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 в размере 708 674,10 рубля; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 в размере 5 784,14 рубля; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в размере 2 688 136,42 рублей; ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933 в размере 9 556 576,25 рублей; ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 в размере 6 990 080,73 рублей; ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 в размере 1 283 168,44 рублей.

    Заключением эксперта № от 26.02.2019 по результатам судебной бухгалтерской экспертизы, согласно которому сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 и ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на расчетные счета ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 составляет 4 065 159 218,69 рублей, в том числе на счета: «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 в общей сумме 181 987 163 рубля; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 в общей сумме 105 020 772,20 рубля; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 в общей сумме 142 569 253 рубля; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в общей сумме 304 670 068,80 рублей; ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933 в общей сумме 995 875 603 рубля; ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 в общей сумме 912 236 800,48 рублей; ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 в общей сумме 174 972 178,93 рублей; ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 в общей сумме 1 247 827 379,28 рублей. 1% от общей суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 и ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 в общей сумме составляет 40 651 592,19 рубля, в том числе по: «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 в размере 1 819 871,63 рубль; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 в размере 1 050 207,72 рублей; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 в размере 1 425 692,53 рубля; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в размере 3 046 700,69 рублей; ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933 в размере 9 958 756,03 рублей; ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 в размере 9 122 368 рублей; ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 в размере 1 749 721,79 рубль; ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 в размере 12 478 273,79 рубля.

     Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 19.12.2016 № 6/1/1-5775 «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19.12.2016 рег. № 6/1/7-5773 от 19.12.2016; справкой от 14.12.2016 рег. № 6/1/7-5772 от 14.12.2016, из которой следует, что Майснер К.А., передвигающийся на автомобиле марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак №, Бузин Р.В., передвигающийся на автомобиле марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак Н 011 АК, 123 регион, а также Радостин А.А. являются пособниками, отвечают за обналичивание денежных средств, перечисленных на фирмы «однодневки», а также осуществляют подбор номинальных директоров для указанных фирм «однодневок» на территории ЮФО.

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 27.12.2016 № 6/1/1-5868 «О результатах оперативно-розыскной деятельности» рег. № 6/1/7-5868 от 27.12.2016; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 27.12.2016 рег. № 6/1/7-5867 от 27.12.2016; письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 23.12.2016 № 6/1/1-5847 «В отношении ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант»»; письмом УФНС России по Краснодарскому краю на № 6/1/7-5847 от 23.12.2016 «О предоставлении информации»; информацией об открытых и закрытых счетах; копией протокола опроса Тамаровского В.А. от 22.12.2016 с приложением; постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 20.12.2016 рег. № 6/1/7-5842 от 20.12.2016.

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 22.12.2016, согласно которому произведено оперативно-розыскное мероприятие № 6/1/7-5842 от 20.12.2016 в помещениях, используемых ООО «ТрансГарантАгро», расположенных по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12.

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 30.12.2016 № 6/1/7-5890 «О результатах оперативно-розыскной деятельности» рег. № 6/1/7-5890 от 30.12.2016; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 30.12.2016 рег. № 6/1/7-5895 от 30.12.2016; протоколом опроса ФИО1539. от 28.12.2016 с приложением; протоколом опроса ФИО1538 от 22.12.2016; протоколом опроса ФИО1537 от 22.12.2016; протоколом опроса ФИО1540 от 22.12.2016; постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 20.12.2016 рег. № 6/1/7-5840 от 20.12.2016.

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 29.12.2016, согласно которому произведено оперативно-розыскное мероприятие № 6/1/7-5840 от 20.12.2016 в помещениях, используемых ООО «Уголь Пром», расположенных по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23.

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 19.06.2017 № 6/1/7-3266 «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19.06.2017 рег. № 6/1/7-3267 от 19.06.2017; справкой от 19.06.2017 рег. № 6/1/7-3462 от 19.06.2017, из которой следует, что Майснер К.А., передвигающийся на автомобиле марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак №, Бузин Р.В., передвигающийся на автомобиле марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № регион, а также Радостин А.А. являются пособниками, отвечают за обналичивание денежных средств, перечисленных на фирмы «однодневки», а также осуществляют подбор номинальных директоров для указанных фирм «однодневок» на территории ЮФО; актом наблюдения от 11.11.2016 в отношении Бузина Р.В., в соответствии с которым зафиксирована встреча последнего с Майснером К.А.

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 08.08.2017 № 6/1/7-4829 «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.08.2017 рег. № 6/2/7-4831 от 05.08.2017.

     Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 08.05.2018 № 6/2/7-477 «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 08.05.2018 рег. № 6/2/7-3266 от 07.05.2018; справкой от 07.05.2018 рег. № 6/2/7-3265 от 07.05.2018, из которой следует, что на территории г. Гулькевичи Краснодарского края Бузин Р.В., Майснер К.А., Радостин А.А., Кириченко А.С. осуществляют незаконную банковскую деятельность.

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 11.07.2018 № 6/2/7-964 «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 11.07.2018 рег. № 6/2/7-4702 от 11.07.2018; справкой от 11.07.2018 рег.
№ 6/2/7 от 11.07.2018, из которой следует, что по факту незаконного проникновения в квартиру <адрес> в Отдел МВД России по Кавказскому району доставлены Радостин А.А., Кириченко А.С. и Гашков А.Ю. В ходе осмотра места происшествия, указанной квартиры, изъяты предметы и документы, принадлежащие вышеуказанным лицам, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Письмом Кропоткинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю от 26.07.2018; рапортом от 11.07.2018 о незаконном проникновении в жилище по адресу: г. Кропоткин, пр. Ворошилова, д. 65, кв. 44; протоколом принятия устного заявления о преступлении от 11.07.2018; протоколом осмотра места происшествия от 11.07.2018 – <адрес>

     Письмом Центрального Банка Российской Федерации от 16.04.2018 № Т3-13-1-6/12167, в соответствии с которым, согласно данным, содержащимся в Книге государственной регистрации кредитных организаций, Банком России не осуществлялась выдача лицензии на осуществление банковских операций в отношении ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275 и указанные юридические лица не зарегистрированы в качестве кредитных организаций.

Письмом УФНС по Краснодарскому краю от 04.07.2018 № 13-21/0758, в соответствии с которым предоставлены сведения из ФИР «Банковские счета» и БД ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125, ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364001748, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Письмом УФНС по Краснодарскому краю от 07.05.2019 № 18-23/05612, согласно которому ООО «Бриз» ИНН 6154133812 создано 18.06.2014, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Осипенко, 6, регистрирующий орган ИФНС России по г. Таганрогу, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 22/24, заявителем при создании и руководителем с 18.06.2014 по 03.12.2015 являлась ФИО1541 ИНН 615429256876, дата рождения 15.06.1992, паспорт 60 12 № 176126, выдан 21.06.2012 отделением № 2 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Азов Торг» ИНН 6154133957 создано 26.06.2014, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, 20-3, 103, регистрирующий орган ИФНС России по г. Таганрогу, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 22/24, заявителем при создании и руководителем с 26.06.2014 является ФИО1542 ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 09.06.2017 отделением № 2 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 создано 19.08.2015, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 124, каб. 7, регистрирующий орган ИФНС России по г. Таганрогу, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 22/24, заявителем при создании и руководителем с 19.08.2015 по 02.02.2017 являлся ФИО1543 ИНН № дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 06.12.2004 ОМ-3 г. Таганрога Ростовской области, адрес места жительства: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициативная, д. 60, кв. 710, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 создано 29.09.2015, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, д. 16 К, литер К,
офис 3, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Ставского, 54/11, заявителем при создании и руководителем с 29.09.2015 по 02.02.2017 являлся ФИО1544 ИНН 615427174794, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 06.12.2004 ОМ-3 г. Таганрога Ростовской области, адрес места жительства: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 создано 06.10.2015, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ДП Финансист, д. 5, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 06.10.2015 является ФИО1545 ИНН № дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 01.12.2017 отделение № 4 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 создано 29.10.2015, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, д. 6-А, ком. 10, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 29.10.2015 является ФИО1546 ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 15.12.2010 Межрайонным ОУФМС России по Ростовской области в селе Покровское, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 создано 21.03.2016, юридический адрес при регистрации: г. Краснодар, ул. Северная, д. 425, офис 47, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, заявителем при создании и руководителем с 21.03.2016 по 03.04.2017 являлся ФИО1547 ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением № 3 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 создано 04.04.2016, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, 11, офис 35, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 04.04.2016 является ФИО1548 ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 01.12.2017 отделение № 4 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Полесье» ИНН 6154143715 создано 15.04.2016, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Московская, д. 17-А, ком. 13, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 15.04.2016 является ФИО1549 ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 09.12.2008 отделением № 4 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 создано 08.04.2016, юридический адрес при регистрации: г. Краснодар, ул. Красная, д. 182, пом. 22, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, заявителем при создании и руководителем с 08.04.2016 по 19.12.2017 являлась ФИО1550 ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по Республике Саха (Якутия) в Мирнинском районе, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Агора-Экспо» ИНН 6154143842 создано 29.04.2016, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 79/7, ком. 35-40, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 29.04.2016 является ФИО1551 ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОМ-3 г. Таганрога Ростовской области, адрес места жительства: № заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 создано 04.05.2016, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский,д. 16, ком. 13-15, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 04.05.2016 является ФИО1552 ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 20.01.2016 отделением № 4 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 создано 03.06.2016, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26Л-9, офис 302, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 03.06.2016 является ФИО1553 ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением № 4 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Миланья» ИНН 2310194279 создано 19.08.2016, юридический адрес при регистрации: г. Краснодар,
ул. Садовая, д. 157, офис 2, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, заявителем при создании и руководителем с 19.08.2016 по 14.12.2017 являлся ФИО1554 ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 18.04.2012 ОУФМС России по Краснодарскому краю в г. Армавире, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Виктори» ИНН 6154150261 создано 23.10.2017, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Транспортная, 65-67, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 23.10.2017 являлась ФИО1555 ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 17.11.2011 Межрайонным ОУФМС России по Ростовской области в селе Покровское, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 создано 30.07.2015, юридический адрес при регистрации: г. Краснодар, ул. Северная, д. 301, регистрирующий орган ИФНС России № 2 по г. Краснодару, адрес налогового органа: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, представитель по доверенности при создании ФИО1556, руководителем с 30.07.2015 по 29.08.2017 являлся ФИО1557 ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Краснодарскому краю в г. Армавире, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 создано 11.03.2016, юридический адрес при регистрации:
г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, литер А, пом. 2, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, заявителем при создании и руководителем с 11.03.2016 является Кириченко А.С. ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 02.03.2005 ОВД Гулькевичского района Краснодарского края, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 создано 08.11.2016, юридический адрес при регистрации: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Советская, д. 29-А, офис 316, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 5 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красная, 235, заявителем при создании и руководителем с 08.11.2016 по 14.12.2017 являлся Гашков А.Ю. ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 03.07.2009 ОУФМС России по Краснодарскому краю в Гулькевичском районе, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 создано 20.06.2016, юридический адрес при регистрации: г. Краснодар, ул. Плановый проезд, д. 9, офис 5, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, заявителем при создании и руководителем с 20.06.2016 по 25.12.2017 являлась ФИО1560 ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 17.03.2016 ОУФМС России по Краснодарскому краю в Карасунском округе г. Краснодара, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 создано 01.10.2014, юридический адрес при регистрации: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 41, 6, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, адрес налогового органа: г. Ставрополь, ул. Ленина, 293 А1, сведения о представителе по доверенности при создании отсутствуют, руководителем с 01.10.2014 по 23.07.2015 являлась ФИО1561 ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Ставропольскому краю в Кочубеевском районе, адрес места жительства: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе.

Письмом Отдела ЗАГС г. Таганрога Ростовской области о предоставлении записи акта о заключении брака № от 19.12.2015 в отношении ФИО1562. и записи акта о перемене имени № от 01.06.2017 в отношении ФИО1563

Письмом УФНС по Краснодарскому краю от 24.04.2019 № 13-21/05209, в соответствии с которым предоставлены сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах из базы данных налогового органа в отношении ООО «Бриз» ИНН 6154133812, ООО «Азов Торг» ИНН 6154133957, ООО «Колос Дон» ИНН 6154140190, ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859, ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038, ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, ООО «Полесье» ИНН 6154143715, ООО «Пшеничное Поле» ИНН 2310191567, ООО «Агора-Экспо» ИНН 6154143842, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Миланья» ИНН 2310194279, ООО «Виктори» ИНН 6154150261, ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «ЮгЭлитЗерно» ИНН 2364014638, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

     Письмом регионального отдела информационного обеспечения ГИБДД № 7/10-05-2713 от 16.11.2018 СЭД МВД, о предоставлении сведений об имеющихся (имевшихся) транспортных средствах, зарегистрированных на Бузина Р.В.: т/с «Тойота Авенсис», государственный регистрационный знак № регион, «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № регион; Майснера К.А.: т/с «Фольксваген Пассат», государственный регистрационный знак № регион, «Ауди А4», государственный регистрационный знак № регион, «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № регион, «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № регион; Гашкова А.Ю.: т/с «Мазда 3», государственный регистрационный знак № регион, «Опель Астра», государственный регистрационный знак № регион; Радостина А.А.: т/с «Хендай Акцент», государственный регистрационный знак № регион; Кириченко А.С.: т/с «Хендай Соната», государственный регистрационный знак № регион.

Письмом ООО «ИТ-ГРАД» от 13.12.2018 № 1059, письмом ООО «Объединенная сетевая компания-Юг» от 29.01.2019 исх. № 1, в соответствии с которыми абонентом – Радостиным А.А. использовался IP-адрес 176.97.220.94 по следующим адресам подключения: <адрес>

Протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2017, согласно котрому осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 22.12.2016, расположенных по адресу: <адрес>: сшив документов на 348 листах, содержащий акты сверок, акты выполненных работ, в том числе ООО «ТрансГарантАгро», товарно-транспортные накладные, телефон «Fly» SN: KWDS104DGK0008441 в корпусе черного цвета, телефон «Fly» SN: RSFF177JB0018516 в корпусе черного цвета, телефон «BQ» DublinSN: NHP08144405374 в корпусе зеленого цвета, телефон «Maxvi» C5 SN: C5201607000858 в корпусе черного цвета, модем «МТС» SN: G4PBY15106015278 в корпусе черного цвета, ноутбук «Lenovo» G580 SN: CB17141157 в корпусе черного цвета, ноутбук «Asus» X75A-TY SN: D8N0CX106834327 в корпусе черного цвета, ноутбук «Asus» X751L SN: E3N0WU091130139 в корпусе черного цвета, сшив документов на 208 листах, содержащий товарно-транспортные накладные, чеки, акты, таблицы, дополнительные соглашения, ноутбук «Acer» SN: 12701062262 в корпусе черного цвета, ноутбук «Samsung» RV520 SN: HMQ193DBA00187V в корпусе серого цвета, ноутбук «Samsung» RV511 SN: HHPU93JB700512Fв корпусе серого цвета, ноутбук «Lenovo» B590 SN:WB14326948 в корпусе черного цвета, ноутбук «Asus» F5 SN: 15G10N379320 в корпусе темно-серого цвета, ноутбук «Asus» K56C SN: D4N0CV574145189 в корпусе черного цвета, сшив документов на 171 листе, содержащий спецификации к договорам поставки ООО «ТрансГарант», ООО «ТрансГарантАгро», ООО «Агротрейд», ООО «Новая Эра», а также других различных организаций, печать ООО «Акрос» ИНН 6154144275, печать ООО «Жемчужный колос» ИНН 2635212876, печать ООО «Флагман Грейт» ИНН 2635217218, печать ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, печать ООО «МиксАгро» ИНН 2310193395, печать ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, печать ООО «Амарант» ИНН 2636209347, печать ООО «Олимп» ИНН 2635223194, печать ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, печать ООО «Орион» ИНН 2310195794, печать ООО «Экозернотрейд» ИНН 2635213647, печать ООО «Миланья» ИНН 2310194279, печать ООО «Кубанский Лидер Продаж» ИНН 2321243860, печать ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, печать ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, печать ООО «Урожайный сезон» ИНН 2312248064, печать ООО «АВА» ИНН 2372015064, печать ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, печать ООО «АрмадаЮгБизнес» ИНН 6154136370, печать ООО «Андромеда» ИНН 2312250793, печать ООО «Агрозернобиз» ИНН 9204021277, печать ООО «Парус» ИНН 3663119119, печать ООО «Став Агро Бизнес» ИНН 2635214094, печать ООО «Арес Агро» ИНН 2373009240, печать ООО «Легион Зерновод» ИНН 2635208819, печать ООО «ПромРегионСнаб» ИНН 6154143810, печать ООО «Ярица» ИНН 6154143881, печать ИП Беляев С.Д. ИНН 263409337919, ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0J761U, ноутбук «Dexp» Aqulion SN: VDK32871236, ноутбук «Acer» EX2519 SN: NXEFAER01053810CFE6600, ноутбук «Asus» X553S SN: G5N0CV09584920A, ноутбук «Acer» Aspire SN: 81300260523, ноутбук «Lenovo» G50 SN: PF0ANDFU, ноутбук «Asus» F5R SN: 76N0AS120481, ноутбук «Dell» Inspirion SN: FCCB632, ноутбук «Lenovo» G50 SN: YB04391122, ноутбук «Lenovo» B50 SN: MP09HKN2, ноутбук «Asus» X200M SN: E9N0CX53560039G, ноутбук «Toshiba» CM-2 SN: 97417909K, ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0J72EF, ноутбук «Acer» Aspire SN: 12502889025, ноутбук «Asus» P553M SN: F9NXCV059597362, ноутбук «Samsung» N130 SN: ZMDY93HSB00993K, ноутбук «Lenovo» ideapad SN: QB00514949, ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0JDV73, ноутбук «Lenovo» G50 SN: YB04153109, ноутбук «Dexp» Aqulion SN: VDK33965071, ноутбук «Dell» Inspirion SN: 6T3B632, ноутбук «Acer» BL51 SN: 64933029116, ноутбук «Dell» Inspirion SN: 9FZNN52, фрагменты сгоревших документов, платежных поручений ООО «ТрансГарант», ООО «Агротрейд», ООО «Шанспромагро», ООО «Экозернотрейд», а также других организаций; товарно-транспортных накладных; выписки по счетам ООО «ТрансГарант», а также других организаций; счета фактуры ООО «Шанспромагро» и других организаций, телефоны «Fly» в количестве 20 штук, телефоны «Samsung» в количестве 8 штук, телефоны «Alcatel» в количестве 7 штук, телефоны «Nokia» в количестве 3 штук, задние панели от различных телефонов в количестве 7 штук, комплектующие к сотовым телефонам: зарядные устройства, наушники, телефоны «BQ» в количестве 81 штуки, телефоны «Maxvi» в количестве 34 штук, телефоны «Cromax» в количестве 9 штук, телефоны «Alcatel» в количестве 13 штук, телефоны «Nokia» в количестве 5 штук, телефоны «Stark» в количестве 1 штуки, телефоны «Samsung» в количестве 3 штук, телефоны «Fly» в количестве 11 штук, телефон «Dexp» в количестве 1 штуки, видео-сканер для проверки денежных средств «Спектр-Видео-К» 11090 в корпусе серого цвета, конверты из-под сим карт «МТС» в количестве 15 штук, USB модемы «МТС» в количестве 14 штук, USB модем «Билайн» в корпусе черного цвета, USB модемы «Huawei» в количестве 2 штук, телефоны «BQ» в количестве 16 штук, телефоны «Fly» в количестве 3 штук, телефоны «Alcatel» в количестве 19 штук, телефоны «Maxvi» в количестве 8 штук, телефон «Cromax» в количестве 1 штуки, телефон «Samsung» в количестве 1 штуки, телефоны «Nokia» в количестве 2 штук, системный блок «CityLine» Office i2120m SN: 069474 в корпусе черно-серого цвета, системный блок «CityLine» B2S a3010 SN: 071078 в корпусе черно-серого цвета, системный блок «CityLine» B2S a3010 SN: 071004 в корпусе черно-серого цвета, системный блок «CityLine» Office a3302 SN: 068385 в корпусе черно-серого цвета, сшив документов № 4 на 347 листах, содержащий выписки из ЕГРЮЛ ООО «ВегаПродСервис», ООО «ТаганТорг»; уставные документы ООО «ВегаПродСервис», ООО «ТаганТорг»; сведения о юридических лицах; квитанции, банковские ордеры; свидетельства о государственной регистрации ООО «ВегаПродСервис», ООО «ТаганТорг»; договоры купли-продажи ООО «Южное Богатство»; счета-фактуры ООО «Южное Богатство», сшив документов № 5 на 202 листах, содержащий образцы подписей директоров различных организаций; схемы и записи написанные от руки; банковские документы ООО «Южное Богатство», ООО «Жемчужный колос», ООО «Кубань Продукт», ООО «Акрос», ООО «Контакт Плюс» и других организаций; договоры поставки сельхоз продукции; конверты с письмами; квитанции и банковские ордеры, сшив документов № 6 на 281 листе, содержащий банковские документы, анкеты клиентов физических лиц, 16 трудовых книжек, на имена: Фомичева А.С., Крылов Ю.А., Ильяров С.В., Ломакин Д.Н., Козлов Д.В., Акимова А.В., Токарь Л.П., Найчуков А.С., Ременяк В.В., Илюшин В.В., Газо О.А., Самсонов В.А., Калюжнов А.В., Михайлова В.В., Шанцев Э.С., Перепелицын Н.В, печати ООО «Орион» ИНН 2310195794 в количестве 5 штук, печать ООО «Союз Зерно» ИНН 2343010880, печать ООО «СтавЗерно» ИНН 2635215757, печать ООО «Миланья» ИНН 2310194279, печать ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, печать ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с № +79183867400, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с № конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19.01.2017, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 29.12.2016, расположенных по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23, в соответствии с которым установлено: 5 коробок из-под «iPhone 5S»; 1 коробка из-под печати; печать ООО «Фаворит»; печать ООО «Спецстрой»; печать ООО «Бертек»; печать ООО «Дельта Плюс»; печать ООО «Русстарт»; печать ООО «Юг Элит Зерно»; печать ООО «Южное Богатство»; печать ООО «Премиум»; 8 телефонов «Cromax» XI800 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе зеленого цвета; телефон «Maxvi» C7 в корпусе желтого цвета; сшив документов на 68 листах, содержащий банковские документы, копии паспорта, таблицы; 2 конверта из-под сим карт «МТС» с №89180803603, 89898277397; блокнот темно-синего цвета «Best Travel», с записями произведенными шариковой ручкой и карандашом на 10 листах; телефон «Maxvi» C5 в корпусе золотого цвета; телефон «iPhone 5» IMEI: 013885009463646 в корпусе белого цвета, чехлом с изображением бабочки; ноутбук «Lenovo» SN: PF0JZPWV в корпусе черного цвета; 4 трудовые книжки на имя: Кубченко А.Н., Савченко М.А., Радионова С.Н., Скрипник С.В.; телефон «iPhone 5S» UMEI: 013885008327990 в корпусе черного цвета, чехлом синего цвета; ноутбук «DEXP» SN: VDK33835279 в корпусе черного цвета; связка ключей банк-клиент «eToken» № 921259, 145602, 552831, 949847, 556273, 623337, 602387, 081293, 616455, 824399 в количестве 10 штук; USВ флешь-накопитель «Transcend» объемом 8 gb., в корпусе черного цвета; телефон «Cromax» XI800 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе синего цвета; телефон «iPhone 5S» IMEI: 013986003095556 в корпусе черного цвета; 5 сим-карт «МТС»; дисконтные карты в количестве 2 штук «Лукойл», «OBI»; банковские карты в количестве 4 штук на имя: Кальченко Евгений № 4469161028775969, 5288086118331132, 4476246138847187, Кравцов Максим № 4117910000672289; сшив документов на 58 листах, содержащий визитные карточки, договоры, банковские документы, квитанции, чистые листы с оттисками печатей, счета на оплату; USB флешь-накопитель «Apacer» в корпусе черного цвета; USB флешь-накопитель «Kingston» объемов 16 gb., в корпусе стального цвета; 3 трудовые книжки на имя: Кравцова А.И., Вострокнутова А.М., одна из которых не имеет записей; заключение о прохождении флюорографии на имя Кириченко А.С. на 1 листе; сшив документов на 20 листах, содержащий чеки, заказ-наряды, справки; сшив документов на 15 листах, содержащий счета на оплату и акты «Русстарт», ведомости и договоры.

Осмотренными в судебном заседании вещественными доказательствами: телефон «Samsung» GT-E1200R в корпусе белого цвета №R21G93CX0XT, IMEI: 354906/07/459218/9, на устройстве отсутствует задняя крышка; ноутбук «Lenovo» G50-70 №YB05636338 в корпусе черного цвета; жесткий диск «MyPassportUltra» с USB-шнуром в корпусе черного цвета, серийный номер отсутствует, на месте номера имеются следы потертости; USB-накопитель «Silicon Power» 16GB в корпусе черного цвета, №D33B29; USB-накопитель «Silicon Power» 4GB в корпусе голубого цвета, №D33B29; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета с рукописной надписью «7», выполненной красителем голубого цвета, №1616QD26184ARHA1M; USB-накопитель «Silicon Power» в корпусе белого цвета №B87124 0927/ЭD33193; USB-накопитель «Transcend» 4GB в корпусе черного цвета, №D37338 3704/ЭD33193; USB-накопитель «Transcend» 8GB в корпусе черного цвета, №706032 9420; зарядное устройство для ноутбука «Lenovo» №11S45N0257Z1ZS9R48KK5A; USB-шнур для зарядного устройства мобильного телефона, в количестве 2 штук; ноутбук «Asus»X553S в корпусе черного цвета №G3N0CV11K54211E; ноутбук «HP» Pavilion № 5CD4121QDV в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G50-30 №PF07U8AS в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» 100-15IBY№MP1245T7 в корпусе черного цвета; Wi-Fi роутер МТС с usb-кабелем, в корпусе белого цвета №H8JBY14109006869 с sim-картой МТС №; диктофон «Olympus» в корпусе черно-серого цвета без серийного номера; диктофон «Sony» в корпусе черного цвета №ICD-UX533; диктофон «Sony» в корпусе черного цвета №1405102; USB-модем МТС imei:869907025686201 с sim-картой МТС №89701130086051413424 в корпусе черного цвета; USB-модем МТС imei:864346020028819 с sim-картой МТС №89701130086070686687 в корпусе черного цвета, без передней крышки; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479073448174, IMEI 2: 355479073448182, в корпусе черного цвета, без задней крышки; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479074118313, IMEI 2: 355479074118321, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1013D, IMEI 1: 354306077183492, IMEI 2: 354306077183500, в корпусе черного цвета, без задней крышки с сим-картой МТС №89701130086081317470; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075516952, IMEI 2: 355479075516960, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075203379, IMEI 2: 355479075203387, в корпусе черного цвета; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:353208085673905, IMEI 2:353208086693902; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета №e01F916F0с биркой; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета № e01F94B79; USB-накопитель «eToken»в корпусе фиолетового цвета №e01F94B90 с биркой «Женя»; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета №e01F916С5 с биркой «Олег»; USB-накопитель «Рутокен ЭЦП bifit» №0787629465 в корпусе голубого цвета; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215645 на прицеп марки «Szap» 83053, г/н ЕС №, на имя ФИО1564 свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215650 на автомобиль марки «МАЗ» 6303А8-344, г/н №, на имя ФИО1565 свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215647 на прицеп марки «Szap» 83053, г/н №, на имя ФИО1566.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215638 на автомобиль марки «Камаз» 6520, г/н №, на имя ФИО1567.; паспорт транспортного средства серия № на автомобиль МАЗ 6303А8-344, 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1568 паспорт транспортного средства серия 26 НА №508139 на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1569 паспорт транспортного средства серия 26 НА №510387 на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1570.; паспорт транспортного средства серия 16 НЕ №891901 на автомобиль «Камаз-6520», 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1571 паспорт транспортного средства серия 26 НА №508140 на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1573 паспорт транспортного средства серия 16 НЕ №891900 на автомобиль «Камаз-6520», 2012 года выпуска, последний собственник: ФИО1572 2 листка стикеров с рукописным текстом; сшив документов на 132 листах, содержащий информацию о купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи прицепов, а также доверенности, расписки, сведения о недвижимости, исковые заявления, претензии, сведения о юридическом лице, договор уступки права требования, на ряде документов имеется подпись ФИО1574.; папка с документами, на обложке которой имеется рукописная надпись, читается как: «Старлес vsФеникс», внутри которой находятся документы на 280 листах; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:354971081920146, IMEI 2:354971082430145, без задней крышки; телефон «Maxvi» С5 в корпусе черно-оранжевого цвета, IMEI 1:863753016457657, IMEI 2:863753016457665, без задней крышки, с двумя установленными сим-картами: мегафон №, №; USB-накопитель «HASP» в корпусе красного цвета №1038820; USB-накопитель «HASP» в корпусе красного цвета №1049455; USB-накопитель «SP» 16GB в корпусе белого цвета; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета №1616QD26484ARHA1M; USB-накопитель «Transcend» 4GB в корпусе черного цвета №D37338 3707/ЭD33193; 3 зарядных устройства для мобильных телефонов, марки «Samsung», «Nokia», «fly»; зарядное устройство для ноутбука «Lenovo» №5A10H42925; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP12PXTH в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP102DS8 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G700 № AB20773421 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G710 № AB20948254 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» В50-30 в корпусе черного цвета, №CB36053110; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP102DLD в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X751L№E5N0WU207218223, в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X550С№D9N0CV192777375, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075477015, IMEI 2: 355479075477023, в корпусе черного цвета с сим-картой МТС №89701130086081112491, на устройстве нет задней крышки, к телефону прикреплен фрагмент листа с телефонными номерами; зарядные устройства для ноутбуков в количестве 5 штук; ноутбук «Lenovo» G700 № AB20674151 в корпусе черного цвета; ноутбук «dell» Inspiron 3737 №7SFVRZ1 в корпусе черного цвета; ноутбук «Acer» VA70 №NXM6PER00225105A127200 в корпусе черного цвета; зарядное устройство от ноутбука «Acer»; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета №1616QD26264ARHA1M; USB-накопитель «Verbatim» в корпусе белого цвета №151109080008G68AAS; USB-накопитель «Toshiba» 4 GB в корпусе розового цвета №N723 D32210; папка с документами, внутри которой находятся, сшив с копиями договоров поставки между ООО «ТрансГарант» и ООО Торговая компания «Русские масла», документация ООО «ТрансГарант», квитанция об оплате за питание в МБОУ СОШ №7; визитки ООО «ТрансГарант» на имя ФИО1575 в количестве 45 штук; стопка квадратных листов (стикеров) с черновыми записями, выполненными чернилами синего цвета; трудовая книжка № ТК-IV№8831245 на имя ФИО1576 ДД.ММ.ГГГГ г/р.; трудовая книжка № на имя ФИО1577 ДД.ММ.ГГГГ г/р.; трудовая книжка № на имя ФИО1578 ДД.ММ.ГГГГ г/р.; блокнот в обложке черного цвета с черновыми записями; USB-накопитель «ТрансГарант» в корпусе белого цвета №VF/15/09/4GB; USB-накопитель «hasp» в корпусе фиолетового цвета №9001406; мобильный телефон «Nokia» RM-1133 IMEI 1: 353686082576884, IMEI 2: 353686082576892, с установленной сим-картой МТС №, на крышке приклеена бирка которая читается: «№ Тел секретаря»; лист формата А4 который читается: «ООО «Гликон» Тел. №»; блокнот в обложке коричневого цвета с черновыми записями; мобильный телефон «fly» в корпусе белого цвета IMEI 1:862276039052165,IMEI 2: 862276039052173; мобильный телефон «Maxvi» С5, в корпусе золотистого цвета без задней крышки, IMEI 1: 863753014313498, IMEI 2: 863753014313506; жесткий диск «Seagete» №6VNQLM8Z; два скоросшивателя с документами; печать ВТБ г. Ростов-на-Дону; лист консультации врача ООО «Парус» на имя Васильева В.В. на 1 листе; страховой сертификат Армавирского отделения Краснодарского филиала СОАО «ВСК» на имя ФИО1579 на 1 листе; страховой сертификат Армавирского отделения Краснодарского филиала СОАО «ВСК» на имя ФИО1580 на 1 листе; список лиц, подлежащих страхованию г. Гулькевичи, на 1 листе; заключение врача «Клиника Екатерининская» отделения лучевой диагностики, на имя ФИО1581 на 1 листе; 5 листков стикеров квадратной формы с рукописным текстом; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, без задней крышки IMEI 1: 911477402117996, IMEI 2: 911477402118002; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, без задней крышки IMEI 1: 911477403281510, IMEI 2: 911477403281528; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, IMEI 1: 911477402751471, IMEI 2: 911477402751489; 2 листка стикеров с рукописным текстом; телефон «iPhone 5» в корпусе серого цвета, IMEI: 013851006880752 с установленной блокировкой в виде цифрового поля; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075449055, IMEI 2: 355479075449063, в корпусе черного цвета с установленной сим-картой МТС №; телефон «Maxvi» С4 в корпусе фиолетового цвета, IMEI 1: 863753017157397, IMEI 2: 863753017157405; телефон «Nokia» 100 в корпусе синего цвета IMEI: 353253/05/583413/7 с установленной сим-картой МТС №, на задней крышке приклеена бирка которая читается: «89189482987»; сшив корреспонденции ООО «ТрансГарант» из 104 листов и 7 товарных чеков; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075633773, IMEI 2: 355479075633781, на устройстве отсутствует аккумулятор и задняя крышка; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:354971081881322, IMEI 2:354971082391321, у устройства отсутствует аккумулятор; мобильные телефоны: «Nokia» номер imei – 358623068409884 с сим-картой «МТС» номер №, «Сromax» X1800» номер imei – 911477403274598, 911477403274606, «BQ» номера imei – 356840074929240, 356840074929257, «Nokia» номер imei – 358284038238588 c сим-картой МТС номер- №, «Nokia» номер imei – 357809068605412, «Nokia» номер imei – 358986056949579 с сим-картой оператора «Билайн» номер – №, «Nokia» номер imei – 351845076486664, «BQ» номера imei – 354134088649149, 354134089007149, «ALCATEL onetouch» номера imei – 355479075200037, 355479075200045 с сим-картой «МТС» номер – № 6, «Lenovo» номера imei – 868292020136606, № с сим-картой оператора «МТС» номер № 2»; банковская карта «COSMOPOLITAN» Альфа банка №; банковская карта Альфа Банк №; банковская карта Сбербанк №; банковская карта «COSMOPOLITAN» Альфа банка №; банковская карта Сбербанк №; банковская карта Citi №; банковская карта УРАЛСИБ БАНК №; банковская карта СВЯЗНОЙ БАНК №; банковская карта UniCreditBank №; micro SD SanDisk 8 gb; телефон «MAXVI» С4 в корпусе фиолетового цвета, IMEI 1: 863753017159898, IMEI 2:863753017159906; телефон «MAXVI» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1: 354971081920351, IMEI 2: 354971081920350; телефон «nokia 100» в корпусе серого цвета, IMEI: 359285/04/684295/5; телефон «fly» FF177 в корпусе черного цвета, IMEI 1:357502071978765, IMEI 2: 357502071978773; телефон «Samsung» GT-E1200R в корпусе белого цвета, IMEI: 354906/07/459703/0, с установленной sim-картой МТС №; iPod № 8L9121W42C7 памятью 120 GB, в корпусе серебристо-серого цвета; телефон «Lenovo» A2016a40 в корпусе черного цвета, IMEI 1: 861028036922754, IMEI 2: 861028036922762 с установленной sim-картой МТС №; телефон «iPhone 5» в корпусе черного цвета, IMEI: 013973003101287; телефон «iPhone 4» в корпусе черного цвета; телефон «alcatel» onetouch2016D в корпусе черного цвета, IMEI 1: 355479075448537, IMEI 2: 355479075448545, с установленной в устройство двумя sim-картами МТС № и №; телефон «nokia» RM-1134 в корпусе голубого цвета, IMEI: 358623065809623, с установленной sim-картой МТС №; выписка из лицевого счета по вкладу № «Сбербанк», вкладчик: Бузин Р.В., дата заключения договора 13.07.2009, электронная карта «Сбербанк» № №, действительна до 06/17; электронная карта «Сбербанк» №, на имя: ФИО1583, действительна до 12/18; электронная карта «Сбербанк» №, действительна до 11/19; сшив документов «Поставщики 2016» на 7 листах; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты № №; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №, №; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты № №, с извлеченной sim-картой; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №, №; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №, №; сшив документов на 26 листах; сшив документов на 21 листе; сшив документов на 80 листах; трудовая книжка №, на имя Бузин Р.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р.; список организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги перевозок грузов; выписка из ЕГРИП от 13.07.2017 со сведениями об ИП Гашкове А.Ю. ИНН 232908085712; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе - ИП Гашкова А.Ю. 13.07.2017 в МИФНС России № 5 по Краснодарскому краю; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серия 23 № 003490028; светокопия страхового свидетельства № от 29.08.2006; расписка налогового органа о получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя / крестьянского (фермерского) хозяйства вх. № 6404883А от 10.07.2017; уведомление Краснодарского Филиала ПАО Банка «ФК Открытие» от 13.09.2017 об открытии расчетного счета ИП Гашкову А.Ю. №; счет-фактура № от 13.09.2017; счет-фактура № от 13.09.2017; ордер № 2 от 13.09.2017; квитанция № 2 от 13.09.2017; акт приема-передачи Дистрибутива от 13.09.2017; акт признания ключа проверки электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя для обмена сообщениями в системе ЭДО ПАО Банк «ФК Открытие» от 15.09.2017; приложение к акту признания ключа проверки электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя для обмена сообщениями в системе ЭДО ПАО Банк «ФК Открытие» от 15.09.2017 - сертификат ключа проверки электронной подписи; акт приема-передачи работ от 20.09.2017; выписка по расчетному счету № за период с 13.09.2017 по 27.12.2017; платежное поручение № 360 от 27.12.2017; уведомление Краснодарского Филиала ПАО Банка «ФК Открытие» от 27.12.2017 о закрытии расчетного счета ИП Гашкова А.Ю. №; уведомление КРФ АО «Россельхозбанк» от 03.08.2017 об открытии расчетного счета ИП Гашкову А.Ю.
№ 40802810903000000517; заявление о подключение в качестве участника электронного документооборота Пенсионного фонда РФ по телекоммуникационным средствам связи от 03.10.2017; соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным средствам связи № 61 от 03.10.2017; расписка в получении налоговым органом документов, предоставленных при регистрации юридического лица ООО «Виктори» вх. №2222В от 01.12.2017; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа), выданного Южным филиалом ПАО «Росбанк» ИП Павелица Н.О.; флеш-карта «Kingston» серебристо-синего цвета объемом 2 GB; мобильный телефон «Apple IPhone 5S» номер imei- № с сим-картой оператора МТС; мобильный телефон «ALCATEL onetouch» номер imei- № с сим-картой оператора МТС; визитница с надписью «CARDBOOK» с визитками кредитных учреждений: Банка Возрождение, Промсвязьбанка, СвязьБанка, МособлБанка, Банка «ЦЕНТР-ИНВЕСТ», АК БАРС БАНК, UniCreditBabk, СКБ-БАНК, Московского индустриального банка, Банка «Уралсиб» и черновыми записями; печать ИП Гашков А.Ю. ОГРНИП\ИНН 317237500262487\ 232908085712; фрагмент бумаги с рукописной надписью «<данные изъяты> заявление о подключении дополнительных средств защиты информации при работе в системе «iBank2» от 11.12.2015 от ООО «Агротрейд»; телефон iPhone в корпусе черного цвета IMEI: 355327081938829; трудовой договор № № от 03.04.2017; счет-извещение за май 2017 года; постановление 188101611170126004289 по делу об административном правонарушении от 26.01.2017; постановление 18810061140012400859 по делу об административном правонарушении от 26.12.2016; маршрутизатор сети D-Link s.n. QX0Y3E7508960; мобильный телефон Maxvi s.n. С5201604001698; зарядное устройство Microsoft; мобильные телефоны: Maxvi s.n. C202016121600010898, Maxvi s.n. C202016092600026168, Dexp s.n. LBJ71812027, Lenovo s.n. HKL1MFLB(00), Apple iPhone 5, Apple iPhone 4, Apple iPnone 5; аккумуляторные батареи: Alcatel в количестве 2 штук, Nokia 1 штука, Lenovo 1 штука, Samsung 1 штука; 3 сим-карты МТС, 4 сим-карты МТС; мобильный телефон Samsung s.n. R21G90GVTFH; картонный конверт содержащий: 7 сим-карт МТС, 1 сим-карта Теле2, 1 сим-карта Билайн, картонный конверт из-под сим-карты МТС с номером +79189675915, картонный конверт из-под сим-карты МТС с номером +79181292719; фрагменты платежного поручения, с указания получателя платежа ИП Давыдова Наталья Валентиновна; 2 аккумуляторные батареи Cromax от мобильных телефонов; задняя панель синего цвета от мобильного телефона; задняя панель белого цвета от мобильного телефона Fly; 2 аккумуляторные батареи Maxvi от мобильных телефонов; аккумуляторная батарея Samsung от мобильного телефона; аккумуляторная батарея Fly от мобильного телефона; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Lenovo; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Cromax; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Fly; задняя панель белого цвета от мобильного телефона Samsung; задняя панель золотого цвета от мобильного телефона Dexp; сим-карта Билайн; мобильные телефоны: Cromax s_imei 911481400615639, Samsung s.n. R21G90GVMET; пластиковая платежная карта «Сбербанк» № на имя Гашкова, пластиковая платежная карта «Сбербанк» № на имя Гашкова, пластиковая платежная карта «МТС Деньги» №, пластиковая платежная карта «МТС» №, пластиковая платежная карта «Сбербанк» № на имя Evald Faifert; визитка белого цвета АО «Россельхоз Банк», визитка белого цвета «Промсвязьбанк», визитка Атрошенко Д.В. - МВД России ГУВД по КК ФНЦБ Интерпола; пластиковая платежная карта Citi Bank № на имя Радостина, пластиковая платежная карта Роснефть №, пластиковая платежная карта Citi Bank № на имя Радостина, пластиковая платежная карта Россельхозбанк № на имя Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк № на имя Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк №, пластиковая платежная карта Tinkoff № на имя Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк № на имя Радостина; сим-карта МТС; мобильный телефон марки Samsung; USB-flash накопитель черного цвета; аккумуляторная батарея от мобильного телефона марки Samsung; письмо с информацией о финансовой задолженности на имя Радостина А.А.; копия определения арбитражного суда о принятии апелляционной жалобы к производству от 19.04.2018; налоговое уведомление № 10349611 от 07.07.2017 Радостину А.А.; копия определения арбитражного суда апелляционной инстанции об отложении рассмотрения апелляционной жалобы от 22.05.2018; копия определения Арбитражного суда Краснодарского края от 23.01.2018; 2 извещения об оплате налога, а также 2 чек-ордера, подтверждающие оплату; платежное поручение
№ 004081 от 14.11.2017, а также приходной кассовый ордер № 2629 от 14.11.2017; платежное поручение № 002127 от 15.12.2017, а также приходной кассовый ордер № 1293 от 15.12.2017; конверт письма от 22.05.2018 Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда; конверт письма от 19.06.2018 Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда; фрагмент листа белого цвета с рукописным текстом, конверт письма от 20.02.2018; ПИН-конверт с вкладышем секретного кода; сумка из черного матерчатого материала с изображением логотипа компании «HP»; ноутбук Acer модели Aspire E1 series v5we2 s/n: nxm8ker002335014af3400; ноутбук Lenovo G700 S/N: AB20352779; зарядные устройства от ноутбуков в количестве 3 штук; сотовые телефоны: samsung s/n 090420, maxvi s/n c5201606002242, fly s/n rwff179jf0033502, хfly s/n rsff177je; черная сумка; ноутбук Lenovo ideapad 100s S/N: ed0149w4; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; выписка по операциям на счете № ООО «Агротрейд»; выписка по операциям на счете № ООО «Агротрейд»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по операциям на счете
№ ООО «ВегаПродСервис»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ВегаПродСервис»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по операциям на счете
№ ООО «Зерностандарт»; банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Зерностандарт»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Зерностандарт»; документы из юридического дела ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; выписка по операциям на счете ООО «Новая Эра»; расчетные банковские документы ООО «Новая Эра»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; выписка по операциям на счете ООО «Мегаторг»; расчетные банковские документы ООО «Мегаторг»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по операциям на счете ООО «Миланья»; расчетные банковские документы ООО «Миланья»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по операциям на счете ООО «ВегаПродСервис»; расчетные банковские документы ООО «ВегаПродСервис»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по операциям на счете ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по операциям на счете ООО «Зерностандарт»; расчетные банковские документы ООО «Зерностандарт»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; выписка по операциям на счете ООО «Таганторг»; расчетные банковские документы ООО «ТаганТорг»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; выписка по операциям на счете ООО «Акрос»; расчетные банковские документы ООО «Акрос»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по лицевому счету ООО «Зерностандарт» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Зерностандарт»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Зерностандарт»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по лицевому счету ООО «Контакт Плюс» №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Контакт Плюс»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по лицевому счету ООО «ВегаПродСервис» № 40702810100230095063; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ВегаПродСервис»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по операциям на счете
№ ООО «Контакт Плюс»; выписка по операциям на счете № ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; выписка по операциям на счете № ООО «Акрос»; выписка по операциям на счете
№ ООО «Акрос»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос» № №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Зерностандарт»; выписка по операциям на счете № ООО «Зерностандарт»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт» №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт» №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Таганторг» ИНН 6154140979; выписка по операциям на счете
№ ООО «ТаганТорг»; выписка по операциям на счете № ООО «ТаганТорг»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг» №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг» №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по операциям на счете
№ ООО «ВегаПродСервис»; выписка по операциям на счете № ООО «ВегаПродСервис»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»
№; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис» № №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; выписка по операциям на счете № ООО «Южное Богатство»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету ООО «Южное Богатство» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Южное Богатство» №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по операциям на счете
№ ООО «Миланья»; выписка по операциям на счете
№ ООО «Миланья»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету ООО «Миланья» № № расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Миланья» №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по лицевому счету ООО «Контакт Плюс» №; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по лицевому счету ООО «Миланья»; расчетные банковские документы ООО «Миланья», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету №; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) с использованием системы «РК Бизнес Онлайн» ООО «Миланья» ИНН 2310194279; документы из юридического дела ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; выписка по лицевому счету ООО «Южное Богатство»; расчетные банковские документы ООО «Южное Богатство», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету №; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) с использованием системы «Клиент-Банк» ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по лицевому счету ООО «Зерностандарт»; расчетные банковские документы ООО «Зерностандарт», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетным счетам №, №; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете ООО «Акрос», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос», сведения о сеансах связи систем ДБО по расчетному счету ООО «Акрос»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Контакт Плюс», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ВегаПродСервис», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Зерностандарт», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Зерностандарт»; документы из юридического дела ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ТаганТорг», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «ТаганТорг»; документы из юридического дела ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Мегаторг», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Мегаторг», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Мегаторг»; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по операциям на счете ООО «Миланья»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Миланья»; CD-R диск, содержащий сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «Миланья»; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; выписка по операциям на счете № ООО «Агротрейд»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд»; список IP-адресов ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по операциям на счете
№ ООО «ВегаПродСервис»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по операциям на счете
№ ООО «Зерностандарт»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Зерностандарт»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт»; платежное поручение № 32; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по операциям на счете
№ ООО «Контакт Плюс»; платежное поручение № 755; документы из юридического дела ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; выписка по операциям на счете № ООО «Мегаторг»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Мегаторг»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Мегаторг»; платежное поручение № 1; документы из юридического дела ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; выписки по операциям на счетах
№, № ООО «Южное Богатство»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам ООО «Южное Богатство»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Южное Богатство»; платежные поручения № 1 и № 2; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; выписка по лицевому счету ООО «Агротрейд»; расчетные банковские документы ООО «Агротрейд», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету №; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по лицевому счету ООО «Миланья»; расчетные банковские документы ООО «Миланья», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету
№; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; выписка по операциям на счете
№ ООО «Агротрейд»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Агротрейд»; информация об IP-адресах ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «АгроТрейд», расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Агротрейд», а также объявление на взнос наличными; документы из юридического дела ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счетах ООО «Южное Богатство», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетным счетам ООО «Южное Богатство»; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Миланья»; документы из юридического дела ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете ООО «Новая Эра», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; CD-R диск, содержащий выписки операций на счетах ООО «Агротрейд», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетным счетам ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; CD-R диск, содержащий выписки операций на счете ООО «Мегаторг», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Мегаторг»; документы из юридического дела ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; CD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Мегаторг», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету ООО «Мегаторг»; документы из юридического дела ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; CD-R диск, содержащий выписку по счету ООО «Новая Эра», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Новая Эра», а также расчетные банковские документы, подтверждающие списание и зачисление денежных средств по расчетному счету ООО «Новая Эра»; документы из юридического дела ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; CD-R диск, содержащий выписку по счету ООО «ТаганТорг», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ТаганТорг», а также расчетные банковские документы, подтверждающие списание и зачисление денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ВегаПродСервис», расчетные банковские документы ООО «ВегаПродСервис», сведения о сеансах связи системы ДБО; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по операциям на счете ООО «Контакт Плюс»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс»; объявление на взнос наличными № 567817; СD-R диск, содержащий сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; СD-R диск, содержащий расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Новая Эра»; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; СD-R диск, содержащий расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету
№ ООО «Агротрейд»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; CD-R диск, содержащий расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Южное Богатство»; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; CD-R диск, содержащий расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; выписка по операциям на счете ООО «Акрос»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос»; CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете ООО «Акрос», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос», сведения о сеансах связи систем ДБО по расчетному счету ООО «Акрос»; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; выписка операций на счете № ООО «Агротрейд»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка операций на счете № ООО «Контакт Плюс»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Зерностандарт», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Зерностандарт»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Контакт Плюс», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Агротрейд», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Агротрейд», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Акрос», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Акрос»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ВегаПродСервис», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Южное Богатство», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Южное Богатство», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Южное Богатство»; документы из юридического дела ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ТаганТорг», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «ТаганТорг»; документы из юридического дела ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Мегаторг», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Мегаторг», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Мегаторг»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; DVD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Контакт Плюс», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания, расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс»; : документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; DVD-R диск, содержащий выписки по операциям на счетах ООО «Агротрейд», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания, расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетным счетам ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; DVD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Новая Эра», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Новая Эра»; документы из юридического дела ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; денежные чеки № АВ 2725027, № АВ 2725028, № АВ 2725029; DVD-R диск, содержащий выписки по операциям на счетах ООО «Южное Богатство», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания, расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетным счетам ООО «Южное Богатство»; сшив документов на 348 листах; телефон «Fly» SN: KWDS104DGK0008441 в корпусе черного цвета; телефон «Fly» SN: RSFF177JB0018516 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Dublin SN: NHP08144405374 в корпусе зеленого цвета; телефон «Maxvi» C5 SN: C5201607000858 в корпусе черного цвета; модем «МТС» SN: G4PBY15106015278 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G580 SN: CB17141157 в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X75A-TY SN: D8N0CX106834327 в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X751L SN: E3N0WU091130139 в корпусе черного цвета; сшив документов на 208 листах; ноутбук «Acer» SN: 12701062262 в корпусе черного цвета; ноутбук «Samsung» RV520 SN: HMQ193DBA00187V в корпусе серого цвета; ноутбук «Samsung» RV511 SN: HHPU93JB700512F в корпусе серого цвета; ноутбук «Lenovo» B590 SN:WB14326948 в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» F5 SN: 15G10N379320 в корпусе темно-серого цвета; ноутбук «Asus» K56C SN: D4N0CV574145189 в корпусе черного цвета; сшив документов на 171 листе; печать ООО «Акрос» ИНН 6154144275; печать ООО «Жемчужный колос» ИНН 2635212876; печать ООО «Флагман Грейт» ИНН 2635217218; печать ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; печать ООО «МиксАгро» ИНН 2310193395; печать ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; печать ООО «Амарант» ИНН 2636209347; печать ООО «Олимп» ИНН 2635223194; печать ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; печать ООО «Орион» ИНН 2310195794; печать ООО «Экозернотрейд» ИНН 2635213647; печать ООО «Миланья» ИНН 2310194279; печать ООО «Кубанский Лидер Продаж» ИНН 2321243860; печать ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; печать ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; печать ООО «Урожайный сезон» ИНН 2312248064; печать ООО «АВА» ИНН 2372015064; печать ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; печать ООО «АрмадаЮгБизнес» ИНН 6154136370; печать ООО «Андромеда» ИНН 2312250793; печать ООО «Агрозернобиз» ИНН 9204021277; печать ООО «Парус» ИНН 3663119119; печать ООО «Став Агро Бизнес» ИНН 2635214094; печать ООО «Арес Агро» ИНН 2373009240; печать ООО «Легион Зерновод» ИНН 2635208819; печать ООО «ПромРегионСнаб» ИНН 6154143810; печать ООО «Ярица» ИНН 6154143881; печать ИП Беляев С.Д. ИНН 263409337919; ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0J761U; ноутбук «Dexp» Aqulion SN: VDK32871236; ноутбук «Acer» EX2519 SN: NXEFAER01053810CFE6600; ноутбук «Asus» X553S SN: G5N0CV09584920A; ноутбук «Acer» Aspire SN: 81300260523; ноутбук «Lenovo» G50 SN: PF0ANDFU; ноутбук «Asus» F5R SN: 76N0AS120481; ноутбук «Dell» Inspirion SN: FCCB632; ноутбук «Lenovo» G50 SN: YB04391122; ноутбук «Lenovo» B50 SN: MP09HKN2; ноутбук «Asus» X200M SN: E9N0CX53560039G; ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0J72EF; ноутбук «Acer» Aspire SN: 12502889025; ноутбук «Asus» P553M SN: F9NXCV059597362; ноутбук «Lenovo» ideapad SN: QB00514949; ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0JDV73; ноутбук «Lenovo» G50 SN: YB04153109; ноутбук «Dexp» Aqulion SN: VDK33965071; ноутбук «Dell» Inspirion SN: 6T3B632; ноутбук «HP» HQ-Tre SN: CND6231LRY; ноутбук «Acer» BL51 SN: 64933029116; ноутбук «Dell» Inspirion SN: 9FZNN52; фрагменты сгоревших документов, платежных поручений ООО «ТрансГарант», ООО «Агротрейд», ООО «Шанспромагро», ООО «Экозернотрейд», а также других организаций; товарно-транспортных накладных; выписки по счетам ООО «ТрансГарант», а также других организаций; счета фактуры ООО «Шанспромагро» и других организаций; телефоны «Fly» в количестве 20 штук; телефоны «Samsung» в количестве 8 штук; телефоны «Alcatel» в количестве 7 штук; телефоны «Nokia» в количестве 3 штук; задние панели от различных телефонов, в количестве 7 штук; комплектующие к сотовым телефонам: зарядные устройства, наушники; телефоны «BQ» в количестве 81 штуки; телефоны «Maxvi» в количестве 34 штук; телефоны «Cromax» в количестве 9 штук; телефоны «Alcatel» в количестве 13 штук; телефоны «Nokia» в количестве 5 штук; телефоны «Stark» в количестве 1 штуки; телефоны «Samsung» в количестве 3 штук; телефоны «Fly» в количестве 11 штук; телефон «Dexp» в количестве 1 штуки; видео-сканер для проверки денежных средств «Спектр-Видео-К» 11090 в корпусе серого цвета; конверты из-под сим карт «МТС» в количестве 15 штук; USB модемы «МТС» в количестве 14 штук; USB модем «Билайн» в корпусе черного цвета; USB модемы «Huawei» в количестве 2 штук; телефоны «BQ» в количестве 16 штук; телефоны «Fly» в количестве 3 штук; телефоны «Alcatel» в количестве 19 штук; телефоны «Maxvi» в количестве 8 штук; телефон «Cromax» в количестве 1 штуки; телефон «Samsung» в количестве 1 штуки; телефоны «Nokia» в количестве 2 штук; системный блок «CityLine» Office i2120m SN: 069474 в корпусе черно-серого цвета; системный блок «CityLine» B2S a3010 SN: 071078 в корпусе черно-серого цвета; системный блок «CityLine» B2S a3010 SN: 071004 в корпусе черно-серого цвета; системный блок «CityLine» Office a3302 SN: 068385 в корпусе черно-серого цвета; сшив документов № 4 на 347 листах; сшив документов № 5 на 202 листах; сшив документов № 6 на 281 листе; 16 трудовых книжек; печати ООО «Орион» ИНН 2310195794 в количестве 5 штук; печать ООО «Союз Зерно» ИНН 2343010880; печать ООО «СтавЗерно» ИНН 2635215757; печать ООО «Миланья» ИНН 2310194279; печать ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; печать ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; 10 конвертов коричневого цвета, содержащих сим-карты МТС с №; №; №; №; №; № №; №; №; №; №(т. № 15 л.д. 197-201, 202-205); 5 коробок из-под «iPhone 5S»; 1 коробка из-под печати; печать ООО «Фаворит»; печать ООО «Спецстрой»; печать ООО «Бертек»; печать ООО «Дельта Плюс»; печать ООО «Русстарт»; печать ООО «Юг Элит Зерно»; печать ООО «Южное Богатство»; печать ООО «Премиум»; 8 телефонов «Cromax» XI800 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе зеленого цвета; телефон «Maxvi» C7 в корпусе желтого цвета; сшив документов на 68 листах; 2 конверта из-под сим карт «МТС» с №, №; блокнот темно-синего цвета «Best Travel» с записями произведенными шариковой ручкой и карандашом на 10 листах; телефон «Maxvi» C5 в корпусе золотого цвета; телефон «iPhone 5» IMEI: 013885009463646 в корпусе белого цвета, чехлом с изображением бабочки; ноутбук «Lenovo» SN: PF0JZPWV в корпусе черного цвета; 4 трудовые книжки на имя: Кубченко А.Н., Савченко М.А., Радионова С.Н., Скрипник С.В.; телефон «iPhone 5S» UMEI: 013885008327990 в корпусе черного цвета, чехлом синего цвета; ноутбук «DEXP» SN: VDK33835279 в корпусе черного цвета; связка ключей банк-клиент «eToken» № 921259, 145602, 552831, 949847, 556273, 623337, 602387, 081293, 616455, 824399 в количестве 10 штук; USВ флешь-накопитель «Transcend» объемом 8 gb., в корпусе черного цвета; телефон «Cromax» XI800 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе синего цвета; телефон «iPhone 5S» IMEI: 013986003095556 в корпусе черного цвета; 5 сим-карт «МТС»; дисконтные карты в количестве 2 штук «Лукойл», «OBI»; банковские карты в количестве 4 штук на имя: Кальченко Евгений №, №, № ФИО1594 №; сшив документов на 58 листах; USB флешь-накопитель «Apacer» в корпусе черного цвета; USB флешь-накопитель «Kingston» объемов 16 gb., в корпусе стального цвета; 3 трудовые книжки на имя: Кравцова А.И., Вострокнутова А.М.; заключение о прохождении флюорографии на имя Кириченко А.С. на 1 листе; сшив документов на 20 листах; сшив документов на 15 листах.

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Показаниями Бузина Р.В., данными в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 17.12.2018, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что им была написана добровольно явка с повинной о совершении преступлений, предусмотренных ст. 172, ст. 187 УК РФ, текст которой он подтверждает в полном объеме; дополнительно пояснил, что в декабре 2014 года он самостоятельно учредил ООО «Асгард», зарегистрированное по адресу: Краснодарский край г. Армавир, ул. Ефремова, д. 237. Указанная организация состояла на учете в МИФНС России № 13 по Краснодарскому краю. Все документы при создании данной организации он готовил самостоятельно. Основным видом деятельности организации являлась оптовая торговля сельхозпродукцией. Из крупных покупателей может назвать ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». В ООО «ТрансГарант» директором являлся Васильев В.В., а в ООО «ТрансГарантАгро» Тамаровский В.А. При реализации товара он подписывал договоры поставки сельхозпродукции, товарные накладные, счета-фактуры. Со стороны ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» он взаимодействовал с Васильевым В.В. и Тамаровским В.А. С Васильевым В.В. знаком с 2015 года, познакомился с ним, поскольку тот занимался куплей-продажей сельхозпродукции. С Тамаровским В.А. он познакомился при аналогичных обстоятельствах. Проанализировав структуру рынка, он понял, что целесообразно и выгодно закупать мелкими партиями сельхозпродукцию за наличные денежные средства, а в дальнейшем, продавать указанную сельхозпродукцию по более выгодной цене по безналичному расчету. Примерно весной 2015 года он решил наладить схему вывода наличных денежных средств для закупки сельхозпродукции. Для этого, в период с весны 2015 года по 2017 год, точное время не помнит, он приобрел ряд организаций, точное количество и названия которых не помнит. Большинство организаций уже были открыты. Он находил директоров и вводил их в заблуждение, то есть говорил им, что сделки все будут легальными. От директоров требовалось только открывать расчетные счета и подписывать документы, якобы о покупке и продаже сельхозпродукции. Все документы по открытию расчетных счетов указанных организаций находились у него, так как директора их ему передавали. В указанный период, используя данные организации, он изготавливал документы, для того, чтобы у его контрагентов не возникало сомнения в легальности сделок. Тем самым, им скрывался факт покупки сельхозпродукции за наличные денежные средства. Фактически товарообмена между его зависимыми вышеуказанными обществами не было. Все перечисления денежных средств осуществлялись им в офисе, который в 2015 года был им арендован. Указанный офис находился по адресу: Краснодарский край, п. Гирей, ул. Красная, д. 12. Для работы он нанимал разово бухгалтеров, иных сотрудников, данные о которых сообщить не может, поскольку не помнит. Указанным лицам он платил разовое вознаграждение наличными денежными средствами. Указанных лиц он не посвящал в свою деятельность, чтобы у них не возникало лишних вопросов. С Майснером К.А., Кириченко А.С., Радостиным А.А., Гашковым А.Ю. он знаком с середины 2015 года. Познакомился с ними в период, когда занимался сельхозпродукцией. В ходе знакомства и дальнейшего обмена опытом ему стало известно, что они также пытались наладить покупку сельхозпродукции за наличные средства. Соответственно на этой почве они стали помогать друг другу. У Майснера К. также имелись организации, которые тот использовал для вывода наличных денежных средств. Данные организации на данный момент он назвать не может. Примерно с 2015 года они стали помогать друг другу, работать вместе. Работа заключалась в следующем. Если Майснер К. находился в другом регионе, они просили друг друга забрать документы или съездить в банк с тем или иным директором. В связи с деятельностью он познакомился с Кириченко, Радостиным и Гашковым. Указанные лица занимались аналогичной деятельностью, что он и Майснер К. С ними он и Майснер К. также взаимодействовали. Из организаций ООО «Мегаторг», ООО «АВА», ООО «Ставзерно», ООО «Южное богатство», ООО «Ярица», ООО «Экозернотрейд», ООО «Зерностандарт», ООО «Амарант», ООО «Премиум», ООО «Фаворит», ООО «Берьек», ООО «ЮгЭлитЗерно», ООО «Спецстрой», ООО «Новая Эра», ООО «Агрозернобиз», ООО «Дельта Плюс», ООО «Агротрейд», ООО «Русстарт», ООО «Жемчужный колос», ООО «Контакт Плюс», ООО «АКРОС», ООО «Олимп», ООО «Армада Юг Бизнес», ИП Беляев С.Д. многие ему знакомы. Может пояснить, что ООО «Контакт Плюс», зарегистрированное в г. Таганроге, ООО «Мегаторг», зарегистрированное в г. Ставрополе, ООО «Новая Эра», зарегистрированное в г. Краснодаре, ООО «Азов Торг», зарегистрированное в г. Таганроге, он использовал для закупки сельхозпродукции. Директоров ФИО1598, ФИО1599, ФИО1600, ФИО1601 он знает с момента, когда их приискал. Им он говорил, что все сделки легальные. Указанные лица расчетными счетами организаций, в которых значились директорами, не распоряжались. В настоящее время он не может назвать все кредитные организации, в которых имелись у указанных организаций расчетные счета. Расчетными счетами данных организаций он лично распоряжался. 22.12.2016 он находился в помещениях по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, 12, когда сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю проводилось обследование.

Показаниями Бузина Р.В., данными в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 28.05.2019, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым сущность предъявленного обвинения ему понятна, виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК РФ признает.

Показаниями Радостина А.А., данными в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 29.12.2018, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что им была написана добровольно явка с повинной о совершении преступлений, предусмотренных ст. 172, ст. 187 УК РФ, по которым ему предъявлено обвинение. Текст явки с повинной он подтверждает в полном объеме и дополнительно желает пояснить, что примерно с 2000 года он проживал в г. Краснодаре, где обучался в Кубанском государственном аграрном университете на факультете энергетики и электротехники. Указанное заведение не окончил. С 2001 года по 2007 год обучался заочно в Армавирском лингвистическом институте на юридическом факультете по специальности юриспруденция. В 2010 году он женился на ФИО1602, которая после заключения брака взяла его фамилию. Примерно осенью 2016 года, более точного периода указать он не может, он решил заниматься предпринимательской деятельностью в сельскохозяйственной сфере. Примерно в тот период он переехал в г. Гулькевичи для оказания помощи своим престарелым родителям, где проживал по ул. <адрес> совместно с супругой и двумя детьми. В г. Гулькевичи он занимался поиском офисного помещения, необходимого ему для фирмы по торговле сельхозпродукцией, которую он планировал открыть. В ходе поиска офисного помещения он познакомился с молодым человеком по имени Бузин, который уже занимался на тот момент зерновым бизнесом. В связи с наличием общих интересов, у них завязалось общение, в ходе которого Бузин порекомендовал ему посмотреть кабинет для аренды в <адрес>. По данному адресу Бузин также арендовал офисное помещение. В ходе общения с Бузиным, они поделились проблемами о нехватке денежных средств. ФИО1607 поделился опытом работы по закупке зерна за наличные деньги у физических лиц, так как покупка у мелких хозяйств за наличные и продажа через юридическое лицо была наиболее выгодной. Как ему стало известно, на тот момент ФИО1608 самостоятельно осваивал такой же способ работы, как и он, и имел свои наработки в этой области. В итоге организацию он не учредил. Для реализации данной работы требовались наличные денежные средства, а также ряд физических и юридических лиц, через которых можно было документально оформлять покупку и дальнейшую продажу сельхозпродукции. В дальнейшем, посредством личного общения, им, Бузиным, а также Майснером, Кириченко и Гашковым, у которых были также организации, занимающиеся сельхозпродукцией, была налажена схема по транзиту денежных средств, выводу денежных средств на карты физических лиц или корпоративные карты юридических лиц. Директорам организаций, которые использовались ими для схемы, они входили в доверие, убеждая последних, что организации действительно будут покупать и продавать сельхозпродукцию, но при этом, пользуясь доверием, параллельно обеспечивали транзит и документооборот благодаря этим организациям. Фактически данная схема работы представляла цикл по улучшению финансового положения всех участников, не нарушая ни чьи права, ввиду того, что отгрузки зерна фактически осуществлялись реальным покупателям. Сама покупка осуществлялась по более выгодным ценам, что позволяло увеличивать рентабельность и благосостояние, и как следствие, налогооблагаемой базы организаций транзитеров. Общение у каждого было свое, как с физическими лицами, так и с директорами, иногда взаимно заменяли друг друга, когда нужно было съездить в банк с гражданином для снятия наличных денег, или отвезти документы, если кто-то не успевал это сделать. Он осуществлял контроль по своим организациям за открытием счетов, документооборотом, в части своевременного предоставления первичных документов по отгрузкам. Для данной работы он использовал наемных бухгалтеров, не объясняя им суть работы, но аргументируя тем, что они помогают зерновому холдингу. Оплата была за услуги наличными. Бухгалтера в основном были приходящие разово. Привлекались также иные технические сотрудники, которых не посвящали в суть работы. Назвать установочные данные указанных сотрудников он не может, поскольку их не помнит. Опознать их по каким-либо приметам также не сможет. Все перечисления денежных средств осуществлялись бухгалтерами, которых он нанимал примерно на один месяц. Данные перечисления производились ими на нескольких ноутбуках, которые находились в арендуемом помещении по адресу: <адрес>. Указанным бухгалтерам он передавал iToken по управлению счетами различных указанных организаций и говорил, куда необходимо перечислить денежные средства. В свою очередь, все документы по открытию и управлению расчетными счетами организаций ему передавали директора, которых он контролировал. Также он следил, чтобы отчетность по указанным организациям вовремя передавалась в налоговый орган, чтобы налоги были своевременно уплачены. Директорам организаций, которые он контролировал и использовал в своих целях, он платил наличными денежными средствами, в какой сумме не помнит. С Майснером К.А., Кириченко А.С. и Гашковым А.Ю. он знаком с 2016 года. Познакомился с ними в период, когда занимался сельхозпродукцией. В ходе знакомства и дальнейшего обмена опытом ему стало известно, что они также пытались наладить покупку сельхозпродукции за наличные средства. В данный момент он затрудняется назвать организации, которые он контролировал, поскольку уже не помнит их названий, так как прошло достаточно большое количество времени, и он не хотел бы сообщить недостоверные сведения следствию. Он занимался транзитом денежных средств по расчетным счетам организаций, которые он контролировал. За транзит брался от 1 до 1,5 процентов, в денежном эквиваленте затрудняется ответить. Также он занимался обналичиванием денежных средств, однако, лично денежные средства он не снимал, так как их снимали контролируемые им директора и физические лица, на карты которых поступали денежные средства. Процент за обналичивание денежных средств для юридических лиц брался от 4,5 до 5 процентов. Это получалась выгода за обналичивание. Наличные деньги тратились на закупку зерна у хозяйств, содержание директоров и прочие расходы, небольшая часть оставалась на личные нужды.

Показаниями Роденкова Е.Ю., осужденного вступившим в законную силу приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, который при рассмотрении уголовного дела в судебном заседании по предъявленному обвинению признал себя виновным в полном объеме, воспользовался ст. 51 Конституции РФ, показания не давал. Указал, что степень его участия в преступлениях и роль в составе группы лиц малы. Занимаясь данной деятельностью, изначально он не осознавал, что совершает противозаконные действия, а когда осознал, то перестал этим заниматься и оборвал все контакты, связанные с преступной деятельностью.

Показаниями свидетеля ФИО1613 которая в судебном заседании показала, что в 2016 году у нее на квартире по адресу <адрес> месяца 4 жил Радостин, снял квартиру через риелтора, был заключен договор, платил вовремя 10 тысяч рублей за квартиру и коммуналку. По просьбе Радостина она провела в квартиру Интернет.

    Показаниями свидетеля ФИО1614 оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, которая в ходе предварительного следствия показала, что с 2008 года она работает менеджером по туризму в ООО Туристическое агентство «Anextour», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Александровская д. 117. Данное помещение Общество арендует у Авалова В.Н. с правом субаренды. С апреля 2016 года по декабрь 2016 года помещение, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Александровская д. 117, литер А, комната 1, арендовалось ООО «Ярица». Договор субаренды заключался между ООО «Атревел» и ООО «Ярица». Кто подписывал договор аренды со стороны ООО «Ярица» ей неизвестно. Директора ООО «Ярица» она не знает. Из представителей ООО «Ярица» она знает парня по имени Евгений, который несколько раз приносил арендную плату в сумме 15 000 рублей. Евгения она может опознать по форме лица средней полноты, не худое, по крупному кончику носа, небольшому размеру рта и небольшим глазам. Примерно в декабре 2016 года оплата аренды прекратилась. За время арендных отношений с ООО «Ярица» может пояснить, что в данном офисе она никого не наблюдала. Можно сказать, что ООО «Ярица» по данному адресу деятельность не вело.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.07.2018, согласно которому свидетель ФИО1615 опознала Роденкова Е.Ю., как ФИО1616, который являлся представителем ООО «Ярица», с которым заключался договор аренды помещения по адресу: <адрес>

Показаниями свидетеля ФИО1617 которая в судебном заседании показала, что, кажется, в 2017 году она была собственником квартиры по адресу <адрес>. Эту квартиру ее мама сдала на несколько месяцев ФИО1618, его фамилию уже не назовет сейчас, а когда следователь допрашивал, она маме звонила, та вспомнила фамилию ФИО1619, она давала показания следователю. Договор не сохранился. Так как в то время по этому адресу Интернет на ее имя подключен не был и те, кто на момент проживания снимал данное жилье, они на себя оформляли Интернет. Что там было, что они делали с помощью Интернета, не знает. Со слов ее мамы ФИО1620 сказал, что будет проживать с другом. Когда она приходила, кажется единожды проверять жилье, тоже была речь, что их там двое, но кто не знает. Они сняли квартиру, речь была, что вроде они там работают, что офис им нужен. 2 или 3 месяца, кажется, снимали. На тот момент был и договор. Когда следователь вызвал, кажется уже спустя 2 года, как они там проживали, то договор не сохранился. Но Интернет по тому адресу, единственное, что было на имя проживающего зарегистрировано. Линяя Интернета была до них, но договор о пользовании они заключали сами.

Показаниями свидетеля ФИО1621 который в судебном заседании показал, что знает Радостина А.А., они работали на нескольких работах вместе, в 2005, 2010 годы. Кажется в 2016 году летом, предложили, что деньги на банковский счет зачисляются, а он снимает и передает. Кому передает, он не знал. Как ему пояснили, деньги переводятся для оплаты фермерам зерна, так как они не хотят работать с безналичными средствами, а деньги большие. То есть ему поступает сумма, он ее снимает через кассу банка и передает тому, кто его встречает. Предложил открывать счета Радостин, сказал, что есть возможность немного заработать. Он согласился. Ему сообщали, что на счет поступили деньги, можешь идти, снять в таком-то банке. За эту услугу на обед давали и небольшую сумму денег в качестве благодарности. Ему хватало. Сколько счетов им было открыто и в каких банках, не помнит. Все, которые на слуху, – Альфа, Сбер, все известные банки, Россельхозбанк, Промсвязьбанк. Он узнавал, что на счета поступали деньги, так как ему был сначала звонок. С ним связывался человек и говорил такой-то банк, такое-то время, такая-то сумма. Он приходил с паспортом в банк, снимал деньги, отдавал, ему давали деньги. Кто встречал, имена не помнит. Встречали прямо на месте, у банка. Он выходил из банка и отдавал. Кто был отправителем денег, которые он снимал, ему неизвестно, так как у него не было допуска в личный кабинет банка, ни смс, ничего, информацией о движении он не владел. Последний раз ему Сбербанк заблокировал все счета и личный счет, и счет, на который пришли деньги, банк потребовал объяснения происхождения денег. Он сообщил, что снять не может. Ему дали справку, отправителем была указана какая-то фирма, связанная или с зерном, или с хлебом. Этот документ он отдал в банк, в службу безопасности, через какое-то время ему отдали деньги наличными, он их отдал, но счета все также были заблокированы, недавно только разблокировали. За обслуживание счета долг до сих пор висит в Райфайзенбанке, долг 3-4 тысячи. Остальными он не интересовался. Со стороны банков вопросов не возникало. Сбербанк автоматом заблокировал. Такой подработкой он занимался до того, когда Сбербанк заблокировал все. Это был, кажется, конец 2016 года, в декабре. Сначала они рассматривали, откуда деньги. С Радостиным последний раз созванивался, когда заблокировал «Сбербанк». Он ему позвонил узнать, что происходит, но тот не назвал причину, почему заблокировали. На его счета приходили разные суммы, минимальные до 80-90, 100-120 тысяч, до миллиона были. В зависимости от банка.

Показаниями свидетеля ФИО1624 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что поддерживает в полном объеме свои показания данные 04.09.2017. В феврале 2017 года в г. Гулькевичи Краснодарского края познакомился с парнем по имени Игорь, фамилию которого не знает. ФИО1625 предложил ему работу менеджера в г. Краснодаре. Ему необходимо было заниматься поиском сельхозпродукции, отбором проб и за это ФИО1626 обещал платить заработную плату в размере 40 000 рублей в месяц. Согласившись на предложение Игоря, он зарегистрировался в ИФНС России по г. Краснодару в качестве индивидуального предпринимателя ГКФХ Зоринов А.С. Документы, необходимые для регистрации он не оформлял, их ему передал ФИО1627. К нотариусу он не ходил и никаких нотариальных действий по деятельности ИП ГКФХ Зоринов А.С. не совершал. В период с февраля по июнь 2017 года он проживал в г. Краснодаре на съемной квартире, за которую оплачивал деньги со своей заработной платы, которую в этот период времени получал от ФИО1628 в наличной форме. В период марта-апреля 2017 года по указанию ФИО1629 в нескольких банках (около 13 банков и более) он открыл расчетные счета. Все документы по открытию счетов, пароли доступа к ним, Token он передавал ФИО1630 в г. Краснодаре. Всего имелось две печати ИП ГКФХ Зоринов А.С., одна из которых была у него для открытия счетов, вторая находилась у Игоря. В период с февраля по июнь 2017 года ФИО1631 периодически привозил на подпись документы (договора о поставке сельхозпродукции, товарно-транспортные накладные и счет-фактуры), которые он подписывал. Никакой товар он никогда не видел. Примерно в мае-июне 2017 года банки стали блокировать расчетные счета, в связи с чем, приходилось их закрыть. Основания блокировки счетов, как он понял, это сомнительные операции. Учитывая все это, он стал просить Игоря закрыть ИП ГКФХ Зоринов А.С., однако безрезультатно. Игорь передавал ему на подпись трудовые договоры, согласно которым у него были трудоустроены ФИО1632, которая якобы являлась бухгалтером, а также водитель и два менеджера. Указанных лиц он никогда не видел, с ними не созванивался и вообще не знаком. Примерно в июле-августе 2017 года он перестал общаться с ФИО1633. При последнем общении ФИО1634 передал ему номер телефона парня по имени ФИО1638 как в дальнейшем ему стало известно по фамилии Бузин пояснил, что закрытием ИП ГКФХ Зоринов А.С. будет заниматься ФИО1635 Примерно с того времени он знаком с Бузиным. В период, когда его деятельность контролировал Бузин Роман, вышеуказанную заработную плату он получал от него наличными. После дачи 04.09.2017 правдивых показаний, он позвонил Бузину и сообщил об этом, в этот же день встретился с ним. В ходе общения с Бузиным, последний настаивал на том, чтобы он поменял данные показания, сообщил органам следствия о том, что он якобы в действительности осуществляет деятельность ИП ГКФХ Зоринов А.С. Бузин убеждал его, что если он поменяет свои показания, то у него в дальнейшем не будет никаких проблем, в том числе с закрытием ИП ГКФХ Зоринов А.С. В ходе беседы с Бузиным Романом он настоял на том, чтобы ему организовали встречу с человеком, который являлся главным в этой деятельности, поскольку он находился в замешательстве относительно изменений показаний на ложные. Примерно в середине сентября 2017 года он встретился с Бузиным, и они на автомобиле марки «Toyota Camry» черного цвета поехали в с. Майкопское Гулькевичского района (территория Промзоны), где он встретился с ФИО1643. Ранее лично с Васильевым В.В. знаком он не был, однако, знал, что тот является известным человеком в г. Гулькевичи. В ходе беседы Васильев В.В. сообщил ему, что в случае если он не будет менять правдивые показания, то ему придется самостоятельно отвечать и в дальнейшем закрывать деятельность по ИП ГКФХ Зоринов А.С. Кроме того, Васильев В.В. говорил ему, что все документы подписывал он, в связи с чем, привлекать к уголовной ответственности будут его и он не сможет ничего доказать. Учитывая то, что ему ничего не было известно о перечислениях и суммах денежных средств, которые проходили по расчетным счетам, открытым им и, опасаясь проблем, которые ему озвучил Васильев В.В., он решил изменить первоначальные правдивые показания. Через несколько дней Бузин приехал к нему и привез напечатанный текст на двух листах в виде дополнений к протоколу допроса от 04.09.2017 на имя следователя. Указанные дополнения он лично подписал. Бузин сообщил ему номер телефона адвоката из
г. Краснодара, встретившись с которым он написал собственноручно заявление на имя следователя о производстве дополнительного допроса. К указанному заявлению приложил дополнения к протоколу допроса от 04.09.2017, которые ранее ему передал Бузин. Указанные документы вместе с адвокатом он отправил по почте. В дальнейшем он был вызван следователем на дополнительный допрос, на котором сообщил следователю, что деятельность ИП ГКФХ Зоринов А.С. организовал и осуществлял самостоятельно. На дополнительный допрос он уже приходил с другим адвокатом, номер которого ему также сообщил Бузин. В настоящее время может заявить, что показания, данные им 12.10.2017 на дополнительном допросе, не соответствует действительности, поскольку в действительности предпринимательскую деятельность он лично не организовывал, перечислением денежных средств не занимался и никого юридически на это не уполномочивал. Он догадывался, что указанная деятельность не носит законный характер, в связи с чем, обратился к Бузину с вопросом о закрытии ИП ГКФХ Зоринов А.С. Бузин сообщил ему, что для закрытия ИП ему необходимо зарегистрироваться по месту жительства в г. Таганроге Ростовской области. Бузин сообщил, что так будет легче закрыть ИП ГКФХ Зоринов А.С. 13.12.2017 Бузин написал ему сообщение о том, что 14.12.2017 необходимо прибыть в г. Таганрог Ростовской области в УФМС России по Ростовской области в г. Таганроге. В этот же день ему позвонил Миллер Арсений и сообщил, что поедет с ним в г. Таганрог. С Миллер Арсением он знаком с января 2017 года. Познакомился с ним в г. Краснодаре при следующих обстоятельствах. Как раннее он говорил в своих показаниях, при встрече с парнем по имени ФИО1652 в начале 2017 года, который предложил ему зарегистрироваться в качестве ИП ГКФХ Зоринов А.С. с ним в офисе, расположенном по <адрес>, номер не помнит, находился ФИО1653, как он тогда понял, последний также был зарегистрирован в качестве ИП ГКФХ. Он договорился с Миллер А. встретиться на въезде в г. Гулькевичи. Он был на своем автомобиле марки «Лада Приора», государственный регистрационный знак № регион. Около 03 часов 14.12.2017 встретившись с Миллер А. они поехали в г. Таганрог Ростовской области, где у здания УФМС России по Ростовской области в г. Таганроге их встретил ранее незнакомый парень по имени Анатолий,, как в последующем ему стало известно его фамилия Кириченко, житель г. Гулькевичи. С ним находилась женщина. С указанной женщиной он и Миллер А. зашли в здание УФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, где были оформлены документы на регистрацию по адресу: <адрес>. По данному адресу ни он, ни Миллер А. не проживали. В ходе разговора с Миллер А. он понял, что регистрация в г. Таганроге ему также необходима, чтобы закрыть ИП ГКФХ Миллер. Деньги на поездку ему передал Кириченко А. Это было обговорено с Бузиным Р. В конце декабря 2017 года деятельность ИП ГКФХ Зоринов А.С. была закрыта, о чем он получил у нотариуса в г. Кропоткине соответствующую выписку. После того момента он более ни с кем не встречался. В июне 2018 года он обратился в МФЦ г. Гулькевичи с заявлением об изменении места регистрации. Через неделю в Отделе ФМС России по г. Гулькевичи Краснодарского края забрал свой паспорт, в котором имеется отметка о том, что 01.06.2018 снят с регистрационного учета по адресу: <адрес>

    Показаниями свидетеля ФИО1654 которая в судебном заседании показала, что плохо помнит события за давностью лет, когда-то она регистрировала в своем жилье посторонних лиц по адресу <адрес>

    Показаниями свидетеля ФИО1655 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что до июля 2018 года она проживала по адресу <адрес> В декабре 2017 года ей на сотовый телефон с номера № позвонил ранее незнакомый парень, который представился ФИО1656 и сказал, что ему дали ее номер телефона и посоветовали, что она сможет предоставить жилую площадь для постоянной регистрации. ФИО1657 сообщил ей, что ему необходимо зарегистрировать двух парней для трудоустройства г. Таганроге. На следующий день по договоренности с ФИО1658 они встретились с ФИО1659 в Отделе УФМС России по Ростовской области в г. Таганроге № 4. Николай выглядел на вид около 38 лет, плотного телосложения, волосы, брови и глаза темные, лицо крупное, губы пухлые, нос прямой. Опознать его сможет. С ним находились двое молодых парней, которых необходимо было зарегистрировать по ее адресу г. Таганрог ул. Солнечная, 5. В этот же день в Отделе УФМС России по Ростовской области в г. Таганроге были зарегистрированы ФИО1660 и ФИО1661. Указанные парни по адресу регистрации не проживали. Наблюдая за парнями, она поняла, что старший у них ФИО1662. Зарегистрировала она их на условиях того, что они оплатят коммунальные услуги за полгода. Чем занимались парни ей неизвестно, так как они ничего не рассказывали.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.07.2018, согласно которому свидетель ФИО1663. опознала Кириченко А.С., как парня по имени ФИО1664, который в декабре 2017 года обратился к ней с вопросом регистрации ФИО1665. и ФИО1666 по ее адресу <адрес> и который руководил действиями Зоринова А. и Миллер А. при регистрации в отделе УФМС.

Показаниями свидетеля ФИО1667 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в конце сентября 2017 года к ней обратился ее знакомый Буянов И.В. с предложением о заработке, в котором она на тот момент нуждалась. Дав согласие, ее номер передали ранее незнакомому парню по имени Роман, как в дальнейшем ей стало известно его фамилия Бузин. В тот же день в вечернее время ей позвонил ФИО1668 и в ходе телефонного разговора кратко объяснил ее обязанности, которые заключались в том, что она должна была зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открывать расчетные счета в банках при сопровождении их представителей, передавая документы по открытым счетам. Роман сообщил, что это законная деятельность, что это необходимо для сокращения налогов большой компании, занимающейся зерном. За это ФИО1669 пообещал ей платить 4 000 рублей в месяц, а также 1 000 рублей за каждый выезд по городу и 1500 рублей за выезд в
г. Ростов-на-Дону. Также ей известно о том, что Буянов И.В. был оформлен номинальным директором ООО по тому же принципу. Спустя некоторое время ей позвонил ФИО1670 и сообщил о необходимости открытия ИП и назначил встречу возле МФЦ в районе нового вокзала г. Таганрога. До этой встречи она отправила ФИО1671 по телефону фотографию своего паспорта. При встрече с ФИО1672 у последнего находился готовый пакет документов для открытия ИП на ее имя. В этот же день указанные документы они сдали в МФЦ. В последующем все документы по регистрации ее в качестве ИП она передала ФИО1673. Потом началась ее деятельность по открытию счетов в Банках, в которые до ее приезда отправлялся готовый пакет документов. Ее задача состояла в том, чтобы она присутствовала в Банках при открытии расчетных счетов. По пути в банк ей выдавались документы на ее ИП и печать. По возвращению из банка все документы, печать, в том числе документы по открытию счетов со всеми паролями по управлению счетами, она отдавала сопровождающему. В г. Таганроге расчетные счета были открыты в ПАО Сбербанк, ВТБ 24, ПАО Россельхозбанк и еще в нескольких банках. Также были открыты расчетные счета в нескольких банках г. Ростов-на-Дону. Указанными счетами она не управляла и не имела понятия об операциях, произведенных по данным счетам. 15.05.2018 года было закрыто ее ИП, после чего ей стало известно, что не уплачены налоги. С этой проблемой она обратилась к курирующему на тот момент ее деятельность парню по имени Анатолий, который ездил на автомобиле марки «Ауди» белого цвета. ФИО1674 сообщил ей, что для погашения налогов ей необходимо прописаться в г. Краснодаре, после чего при личной встрече она передала ему свой паспорт. Через некоторое время ФИО1675 вернул ей паспорт, в котором была отметка о регистрации ее по адресу: <адрес>. После этого они больше не встречались. В дальнейшем ей стала известна фамилия ФИО1676. За весь период ее деятельности ее сопровождали Бузин, Гашков и еще три парня, фамилий и имен которых она не знает. Ей известно, что все они из Краснодарского края.

Показаниями свидетеля ФИО1679., который в судебном заседании показал, что из подсудимых знает ФИО1680 и ФИО1681, остальных не знает. Летом, год не помнит, ему позвонили, попросили приехать на территорию возле Майкопского, рыбхоз. Он туда приехал, его встретила девушка, секретарь, провела до Васильева. Тот попросил помощи. У него в офисе с печатью была проблема. ФИО1682 сказал что его ему зарекомендовали как специалиста. Он ФИО1683 зарисовал, какое оборудование надо приобрести, как настроить. После разговора он принялся выполнять, заказывал оборудование в г. Краснодар, организация ОТЭКА. Он с ними связывался, выяснял, что есть в наличии, цена и сообщал ФИО1684, что такое-то оборудование, запасные картриджи и что надо купить. Также рекомендовал какие ноутбуки. Они закупили. После Васильев еще раз обращался к нему по поводу прокладки сети в Гирее, где спиртзавод был. Это был выходной, оказал ему территорию, там в ангаре было офисное помещение, несколько этажей. Договорились, что в вечернее время или в выходной день, чтобы он выполнял работу. Прокладывал Интернет кабель. Также ФИО1685 обращался и он принимал партией 3-5 ноутбуков в городе Кропоткине магазин «Юлмарт» по ул. Красной. Также покупал для Васильева телефоны. Количество не помнит, были разные от «Айфонов» до обычных андроидных устройств. Условие было, чтобы хорошо работали, в приемлемой цене, чтобы были ватцап, виберы, месенджеры. Они все были с доступом в Интернет. Он настраивал телефоны, устанавливал нужные приложения и отдавал Васильеву. Несколько раз Васильев предоставлял ему телефоны, которые надо было очистить. Он сбрасывал до заводских настроек и делал до установки приложений. Со временем у телефона накапливаются данные, «кеш», мусорные файлы, пакет, установки, прочий мусор в приложениях, телефон начинает медленно работать, для этого он выполнял настройку.

Показаниями свидетеля ФИО1686, данными в ходе предварительного следствия и частично оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в период приобретения ноутбуков по просьбе Васильева В., он приобретал недорогие смартфоны, примерно около 15 штук. Деньги ему выдавал на приобретение данных смартфонов Васильев В. По просьбе Васильева В. он создавал на указанных смартфонах акаунты гугл, устанавливал бесплатные приложения мессенджеры: Signal, WhatsApp, Viber, Telegram. Логины и пароли от акаунтов у него не сохранялись. После того, как он настраивал указанные смартфоны, часть из них он передавал Васильеву В., а другую часть по его указанию передавал людям, которые приезжали от Васильева В. Имена данных людей сейчас не помнит. Также по просьбе Васильева В. он сбрасывал до заводских настроек телефоны, что автоматически вело к удалению всей пользовательской информации, и телефон становился как новый. Он в производственную деятельность предприятия, которое возглавлял Васильев В., не вникал, чем оно занимается, не знал, он занимался только техническими вопросами, с которыми к нему обращался Васильев В. Кальченко Ольгу он первый раз увидел в 2015 году офисе, расположенном в с.Майкопское Промзона. Кальченко О. обращалась к нему с просьбой наладить работу операционной системы на ее ноутбуке. Данные работы он производил через сеть Интернет удаленно. Также он покупал ей несколько телефонов модели iPhone SE. Деньги она ему предварительно передавала в наличной форме. Отношения с ней деловые.

Оглашенные показания свидетель ФИО1687 поддержал в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО1688 которая в судебном заседании показала, что за давностью лет по делу ничего не помнит, она регистрировала в своей недвижимости 1 человека по <адрес>, чтобы он устроился на работу в г. Таганроге, оплачивал коммунальные услуги. Первое время он жил, а потом съехал без предупреждения. У него был светлый волос, среднего роста. Просился на год зарегистрироваться, это было в 2018, в 2020 снят был с учета. Точно даты не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО1689 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что у нее в собственности имеется жилое помещение № по адресу: <адрес>, в которое по рекомендации своей знакомой ФИО1690 в начале 2018 года она согласилась зарегистрировать ранее ей незнакомого ФИО1691 при условии своевременной оплаты коммунальных платежей. Со слов ФИО1692 регистрация ФИО1693 необходима была для трудоустройства в г. Таганроге. С ФИО1694 она не общалась, поскольку последнего представлял парень по имени Николай, которого она сможет опознать. На вид крупного телосложения, волосы темные, рост около 175 см., лицо крупное. Спустя некоторое время, после регистрации ФИО1695 ей позвонил ФИО1696 с просьбой повесить возле входной двери жилого помещения № табличку ООО «Спецстрой», пояснив, что это необходимо для комиссии из налоговой инспекции. Через один месяц ей позвонили из налоговой инспекции и попросили приехать для написания заявления, подтверждающего, что она является собственником жилого помещения №. Она сообщила Николаю о том, что ее беспокоят из налоговой инспекции, на что последний сообщил, чтобы она не переживала и проблем не будет, а для поездки в налоговый орган ей предоставят автомобиль. В тот день за ней приехал автомобиль марки «Ауди» белого цвета, за рулем которого находился ранее незнакомый ей парень, который представился Федором, которого она может опознать. На вид ему 35 лет, среднего роста, волосы светлые, короткая стрижка. С ФИО1697 она съездила в налоговую инспекцию, где написала указанное заявление. С апреля 2018 года коммунальные платежи перестали оплачиваться, парни на связь не выходили. Ей неизвестно, чем они занимались, но парни говорили, что они из Краснодарского края и в г. Таганроге находились по работе.

Оглашенные показания свидетель ФИО1698 поддержала в полном объеме.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.07.2018, согласно которому свидетель ФИО1699. опознала Кириченко А.С., как парня по имени ФИО1700, который в начале 2018 года обратился к ней по вопросу регистрации ФИО1701 в жилом помещении № по адресу:
<адрес>, принадлежащем ей на праве собственности, который с ее разрешения зарегистрировал по ее адресу ООО «Спецстрой».

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.07.2018, согласно которому свидетель ФИО1702 опознала Гашкова А.Ю., как парня по имени ФИО1703, с которым она в начале 2018 года ездила на автомобиле марки «Ауди» белого цвета в налоговую инспекцию г. Таганрога Ростовской области по вопросу написания заявления, подтверждающего право собственности на жилое помещение <адрес> в котором было зарегистрировано ООО «Спецстрой».

Показаниями свидетеля ФИО1704., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в 2008 году он переехал на постоянное место жительства в <адрес>. С осени 2008 года по 2011 год он работал в РЭО № 3
г. Невинномыска в должности слесаря. В период с 2011 года по 2015 год работал по найму у частных лиц по выполнению строительных работ. Летом 2015 года он решил самостоятельно заняться бизнесом по оптовой закупке и реализации сельхозпродукции. С этой целью он приобрел у Омельченко Оксаны учредителя ООО «Мегаторг» 100% доли Общества за 85 000 рублей. Денежные средства передавались лично Омельченко наличными. ООО «Мегаторг» состоит на налоговом учете в МИФНС России № 11 по Ставропольскому краю. Ему известно, что организация применяет общую систему налогообложения, но плательщиком каких налогов является Общество, пояснить не может, так как бухгалтерский учет в период с августа 2015 по июнь 2016 года вела бухгалтер ФИО1705, контактный телефон которой не сохранился, уволилась она в июне 2016 года. Основным видом деятельности ООО «Мегаторг» являлась оптовая торговля сельхозпродукцией. Данный вид деятельности Общество осуществляло и до его приобретения. На момент приобретения им Общества дебиторская и кредиторская задолженность отсутствовала, основных средств не было. Офис Общества находится по месту регистрации по адресу: г.Ставрополь ул.45 Параллель, д. 41, офис № 6. Договор аренды ООО «Мегаторг» Омельченко заключала с ООО «Шелковый путь», директора которого он никогда не видел. В штате ООО «Мегаторг» в период с августа 2015 года по июнь 2016 года было три сотрудника, он - директор, главный бухгалтер Позднякова и менеджер ФИО1706, телефон которого не сохранился. С июня 2016 года кроме него, иных сотрудников в штате организации нет. Позднякова и Козявкин работали в ООО «Мегаторг» официально, платились налоги. Заработная плата ФИО1707 и ФИО1708 составляла 2 400 рублей в месяц, так как они работали на 1\4 ставке. Козявкин занимался поиском поставщиков и покупателей сельхозпродукции на территории Ставропольского и Краснодарского краев. Офис ООО «Мегаторг» состоит из одного помещения площадью 11 квадратных метров, в котором находится 1 стол, 4 стула, стеллаж для документов, тумбочка. В офисе также имеется один платяной шкаф, один компьютер и один ноутбук. Он работал на ноутбуке, а ФИО1709 и ФИО1710 на компьютере. Он практически не обладает познаниями бухгалтерского учета. Бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «Мегаторг» готовила ФИО1711, а в налоговый орган налоговая отчетность отправлялась посредством ТКС ООО «Валенсия» директор ФИО1712, с которым у ООО «Мегаторг» заключен договор. Право подписи налоговой отчетности имеет только он. Каким образом оформлялись и осуществлялись сделки ООО «Мегаторг» с контрагентами, отвечать отказывается, пользуется ст. 51 Конституции РФ. Были сделки с ООО «ТрансГарантАгро», директором которого является Тамаровский Валерий, в которых последний являлся поставщиком. Но в связи с отсутствием транспорта и складских помещений у ООО «Мегаторг», покупатели самовывозом забирали сельхозпродукцию у ООО «ТрансГарантАгро», где ему не известно. Предполагает, что передача товара осуществлялась в г. Гулькевичи, где находится офис и складские помещения ООО «ТрансГарантАгро». Каким образом осуществлялась сверка сделок между ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «Мегаторг», ответить затрудняется. Отказывается от дачи показаний на вопрос, каким образом он осуществлял учет поставок сельхозпродукции, поставляемой ООО «ТрансГарантАгро» в адрес покупателей ООО «Мегаторг», воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Один раз в 2016 году он приезжал в ООО «ТрансГарантАгро», более точно не помнит. Печать ООО «Мегаторг» он также никому не передавал и не терял, имелась в одном экземпляре. За 2016 год оборот от деятельности ООО «Мегаторг» составил примерно 830 000 000 рублей или 850 000 000 рублей. Покупателями являлись ООО «ТрансГарант», ООО «СКТК», «Кубань Гранум», ООО «Гранум». Директорами и представителями данных организаций являлись Васильев – директор ООО «ТрансГарант», Тамаровский – директор ООО «ТрансГарантАгро». Все перечисления по расчетным счетам ООО «Мегаторг» осуществлялись через Банк-Клиент, ключи доступа он никому не передавал. Ключи находятся в офисе организации. Как выглядят электронные ключи доступа Банк-Клиент и порядок производства перечислений денежных средств по расчетным счетам с использованием электронной программы Банк-Клиент, он пояснить не может. Его ежемесячный доход составлял 14 800 рублей. Нигде, кроме ООО «Мегаторг», в период с августа 2015 года по июнь 2016 года он не работал. Ответить, сколько составляла наценка на сельхозпродукцию от перепродажи, не может. Не помнит, сколько составляют ежемесячные расходы по обслуживанию расчетных счетов организации. Общество не осуществляет деятельность с февраля 2017 года по личным причинам.

Показаниями свидетеля ФИО1713 данными в ходе предварительного следствия в ходе дополнительного допроса и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в середине 2015 года он решил заниматься бизнесом, поскольку ему хотелось много зарабатывать денег. Он решил заниматься торговлей в сфере сельхозпродукции. Директором ООО «Мегаторг» он являлся с 2015 года. При каких обстоятельствах он был назначен директором ООО «Мегаторг», он не помнит. ООО «Мегаторг» торговало сельхозпродукцией. В ООО «Мегаторг» кроме него не было учредителя. В каком налоговом органе состояло Общество на учете, кто занимался его регистрацией и по какому адресу было зарегистрировано Общество, он не помнит. Помнит, что имелся один офис, помещение которого было расположено на втором этаже здания, адрес не помнит. В офисе был стол, стулья и тумба. В офисе он находился редко. В ООО «Мегаторг» был бухгалтер и менеджер, которого звали Константин. Свои обязанности, как директора ООО «Мегаторг» он не помнит. У ООО «Мегаторг» имелись расчетные счета, открытые в ПАО Альфа-Банк, ПАО Райффайзенбанк, ПАО Сбербанк. Он также не помнит, открывал ли он лично указанные расчетные счета и каким образом осуществлялись платежи по расчетным счетам. Помнит, что платежи были безналичные. Для оформления и осуществления сделок с контрагентами он созванивался с ними, и они забирали товар откуда придется, точное место не помнит. Помнит, что в том числе приходилось забирать в г. Гулькевичи, точное место не помнит. Он не помнит, покупал ООО «ТрансГарантАгро» у ООО «Мегаторг» сельхозпродукцию или наоборот. За период с 2015 года по 2016 год в г. Гулькевичи Краснодарского края он ни разу не был, или был один раз, что-то грузили. Примерно два с половиной года ООО «Мегаторг» не осуществляет деятельность, так как стало не целесообразно, и он устал заниматься данной деятельностью. С расчетных счетов ООО «Мегаторг» никогда не снимались наличные деньги. Заработная плата бухгалтера составляла около 12 000 – 13 000 рублей наличными. Его заработная плата составляла 17 000 рублей, которая ему приходила на карту, он не помнит, кто ему ее начислял. Он никому не поручал заниматься ведением бухгалтерского учета и сдачей налоговой отчетности, кто занимался, не помнит. Документы, подтверждающие взаимоотношения ООО «Мегаторг» с контрагентами не остались, куда делись, не помнит. Ему неизвестно о том, что 22.12.2016 в помещениях, расположенных по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, 12, в ходе проведенного обследования были изъяты печати контрагентов ООО «ТрансГарантАгро», в том числе печать ООО «Мегаторг», а также различная бухгалтерская документация, ноутбуки, телефоны, флеш-карты, iToken, то есть носители электронной цифровой подписи владельца сертификата. Что-либо пояснить об обстоятельствах изъятой по указанному адресу печати ООО «Мегаторг» не может. По указанному адресу ООО «Мегаторг» никогда не арендовало помещений.

Показаниями свидетеля ФИО1714., данными в ходе предварительного следствия 14.04.2018 и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в первых числах 2016 года в общей компании один из знакомых по имени Влад сказал, что есть подработка в свободное время. Со слов ФИО1715 подработка заключалась в открытии счетов в Банках, переводы и снятие денежных средств, которые будут поступать на счета, и за это ему будут платить определенный процент. ФИО1716 дал номер телефона и сказал, что если его заинтересует данное предложение, чтобы он позвонил и лично обсудил все условия. Он позвонил по этому номеру телефона, ему ответил неизвестный мужчина, с которым они договорились о встрече в г. Тимашевске напротив магазина «Трек» на ул. Красной. На встречу мужчина пришел один. Он сообщил мужчине, что нуждается в денежных средствах и подыскивает работу. Мужчина сказал, что может предложить ему подработку. Со слов мужчины он работал в крупной зерновой компании, которой для закупки зерна требовались наличные денежные средства. Однако, чтобы вывести деньги с компании необходимо было платить большой процент, поэтому они подыскивают физических- лиц, которые бы открыли банковские счета, на которые будут перечисляться денежные средства по основанию – заработная плата, а физические лица будут за вознаграждение снимать наличные денежные средства. Мужчина заверил его в том, что в этом нет ничего противозаконного, что ему будут зачислять денежные средства от 30 000 до 100 000 рублей три раза в месяц. Когда он спросил про размер вознаграждения, мужчина сказал, что в случае, если он согласится, с ним свяжутся другие люди, которые обсудят условия. Он сообщил мужчине о своем согласии. Примерно через неделю ему позвонил мужчина, который представился ФИО1720 и спросил адрес его проживания, чтобы обсудить условия подработки. В конце ноября 2016 года около 22.00 час. Александр приехал к нему домой в хут. Ленина Тимашевского района на автомобиле ВАЗ 21010 синего цвета. ФИО1717 был не один, второй мужчина не представлялся. С ним общался ФИО1718. В ходе общения ФИО1719 сообщил, что он работает в крупной зерновой компании, которой нужны наличные деньги на закупку зерна, и для этого необходимо открыть банковские счета на физических лиц, чтобы вывести наличные деньги. Александр пояснил, что ему ничего делать не придется, только ездить по Банкам, чтобы открывать банковские счета и при зачислении на них денег, снимать наличные средства. За данные услуги ФИО1721 пообещал вознаграждение в размере 5-6 % от суммы обналиченных денежных средств, а также оплату за каждый выезд в банк из расчета 500 рублей на проезд, 500 рублей на обед и 1000 рублей за выезд. Он согласился на подработку. В тот же вечер ФИО1722 передал ему два самых дешевых мобильных телефона модели MAXCI и две сим-карты оператора МТС, на которых на балансе было по 100 рублей. Со слов ФИО1723 один телефон ему был нужен для общения с ним, то есть для работы, а второй для открытия банковских счетов. Примерно через неделю ему позвонил ФИО1724, сказал, что нужно приехать в Краснодар для открытия банковских счетов В Краснодаре его встретил ФИО1725, они поехали в Банки открывать расчетные счета, которые открывали примерно 4 дня. По Банкам его возил ФИО1726, а также с ним ФИО1727, который управлял автомобилем Део-Нексия серебристого цвета. При оформлении счетов он указывал номер телефона, который ему дал Александр. Банковские документы, банковские карты, логин пароли он передавал ФИО1728, который предупредил его, чтобы он не вздумал самостоятельно снимать деньги с карты. За каждый день открытия банковских счетов ФИО1729 платил ему 2000 рублей. Банковские счета он открыл и получил банковские карты в Почта БЬанк, Райффайзенбанк, АльфаБанк, Связь Банк, БинБанк, МТСБанк, Россельхозбанк, ПромСвязьБанк, Сбарбанк, Крайинвестбанк. За период с декабря 2016 года по конец января 2017 года по указанию ФИО1730 он снял наличные денежные средства 5 раз – 385000 рублей с карты Россельхозбанка, 70000 рублей с карты АльфаБанка, 215000 рублей с карты ПочтаБанк, 300000 рублей с карты Сбербанка. В конце декабря 2016 года ФИО1731 сообщил ему, что утеряли банковскую карту Сбербанка и ему необходимо пойти в банк с паспортом и снять находящиеся на счете 100000 рублей. Он пошел в банк, снял деньги и оформил новую карту в связи с утратой. Деньги 100000 рублей он отдал ФИО1732 После перевыпуска банковской карты Сбербанка он снимал с нее еще 200000 рублей. Банковские карты хранились у ФИО1733, их было много, различных банков. Также он неоднократно видел парней-студентов, одного мужчину и одну женщину, которые для Александра снимали деньги. В январе 2017 года у Александра появился автомобиль Лада Приора черного цвета с номером 355, буквы не помнит, 93 регион. В декабре 2016 года, по предложению Александра, он предложил своей сестре ФИО1734 аналогичную подработку. Сестра согласилась, но наличные деньги снимала только раз. В середине января 2017 Александр перестал ему звонить, его номер был выключен. В марте 2017 года ФИО1735 вновь позвонил со старого номера и сообщил, что со счетами больше работать не будут, так как Банки стали блокировать счета, поэтому он хочет предложить ему новую подработку. Александр приехал к нему домой и пояснил, что если он согласится, они купят для него квартиру в г. Улан-Уде, после чего он приобретет несколько фирм, которые необходимо будет поставить на учет в г. Улан-Уде, и за это они ему будут платить ежемесячно 25000 рублей. Он согласился. Для этого ему сделали прописку по адресу <адрес> так как у него не было прописки, которая нужна была для оформления фирм на его имя. Для оформления прописки ФИО1736 прислал парня по имени ФИО1737, который был на автомобиле Форд Фокус черного цвета. В конце апреля 2017 года они с ФИО1739 поехали в г. Армавир для оформления купли-продажи квартиры в г. Улан-Уде на его имя. Документы купли-продажи были оформлены у нотариуса, по условиям договора квартира приобреталась за 250000 рублей, но денег за квартиру он никому не передавал. Со слов ФИО1738 квартира приобреталась, чтобы впоследствии поставить на учет в налоговый орган Улан-Уде фирмы, которые будут оформлены на его имя. Документы сдали в Росреестр в г. Армавире. За поездку в г. Армавир ФИО1743 заплатил ему 1500 рублей. Через 10 дней он встретился на автовокзале в г. Тимашевске с мужчиной по имени ФИО1740, который отвез его в г. Армавир, где в Росреестре он получил свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру. Свидетельство он передал Косте. За поездку в Армавир ФИО1741 заплатил ему 1500 рублей. ФИО1742 управлял автомобилем Опель Астра серебристого цвета. Костя звонил ему с абонентского номера -№. В конце апреля 2017 года по указанию ФИО1744 он приехал в Краснодар, где он встретил его у нотариуса ФИО1745, кабинет которого расположен в районе автовокзала Краснодар-2. Александр был с девушкой по имени ФИО1746, которая являлась учредителем ООО «Золотая Нива». ФИО1747 сказал, что эту фирму нужно оформить на него. Все документы для продажи и для оформления его директором этой фирмы были уже готовы. Все расходы по оформлению документов оплачивал ФИО1748. За поездку к нотариусу ФИО1749 заплатил ему 2000 рублей. Документы по сделке забрал Александр. Через 5 дней по указанию ФИО1750 он вновь приехал в Краснодар к нотариусу по поводу оформления сделки купли-продажи ООО «ГеликонияРесурс» от имени девушки по имени ФИО1751 на его имя. У ФИО1752 опять были готовы все документы, и он оплачивал все расходы по сделке. За то, что он ездил к нотариусу ФИО1753 заплатил ему 2000 рублей. Все документы забрал ФИО1754. В конце мая 2017 года ФИО1755 привез ему зарплату в размере 25000 рублей, в июне 2017 ФИО1756 заплатил ему вместо 25000 рублей только 5000 рублей. После этого ФИО1757 выключил телефон и больше с ним он не общался. 01.02.2018 к его родителям в Тимашевский район приехал мужчина, который представился адвокатом. Родители сообщили его адрес. В тот же день после 17.00 час. к нему приехал мужчина, представился адвокатом ФИО1758. Адвокат сообщил, что съемами денежных средств с банковских карт заинтересовалась полиция и поэтому его могут вызвать на допрос. Адвокат сказал, что нужно будет пояснить, что он занимался куплей-продажей зерна и за это получал на банковские карты деньги. Адвокат оставил номер телефона и сообщил, если его будут вызывать к следователю, позвонить ему. 12.04.2018 он позвонил Косте по номеру № и сообщил, что его и сестру ФИО1759. вызывают к следователю для допроса в качестве свидетеля. Через 10 минут ФИО1760 перезвонил и сказал, что ему нечего опасаться, что он сейчас позвонит юристам, и они скинут ему тексты показаний для него и сестры, которые необходимо выучить и пересказать следователю. 13.04.2018 в 14.48 с электронной почты ему на почту поступило два текста показаний для него и для сестры. Согласно этих показаний он занимался перепродажей сельхозпродукции, в связи с чем на его банковские карты поступали деньги, а также производил перечисления средств по счетам через личный кабинет. По поводу приобретения фирм в тексте было указано, что он приобрел фирмы для осуществления деятельности за 250000 рублей и 230000 рублей, однако ему было отказано в регистрации в качестве учредителя, и что он собирается обжаловать отказы налогового органа в регистрации. Также в тексте указано, что он оформлял доверенность на юриста ФИО1761 на подачу заявления в Арбитражный суд на включение требований ООО «Золотая Нива» в сумме 315000000 рублей в реестр кредиторов ООО «ТрансГарант». Он прочел данные показания и понял, что его хотят вовлечь в какие-то противоправные действия. Фактически он никакой деятельности по оптовой торговле сельхозпродукции никогда не совершал, никакими познаниями в данной области не обладает. Он никогда не оформлял и не подписывал никаких бухгалтерских и финансовых документов по сделкам. По поводу сделок и имеющейся задолженности ООО «ТрансГарант» перед ООО «Золотая Нива» ему ничего неизвестно, ни на каких юристов никакие доверенности он не писал и ни к кому никогда не обращался. Банковские счета открывал и согласился оформить на свое имя фирмы за вознаграждение, так как нуждался в денежных средствах. При приобретении фирм ФИО1762 пояснял, что фирмы будут приобретены с целью их постановки на налоговый учет в г.Улан-Уде и ничего не говорил о том, что он от имени ООО «Золотая Нива» будет обращаться в Арбитражный суд. О данном факте ему стало известно из текста показаний, которые ему прислали неизвестные ему юристы. К протоколу допроса прилагает скриншоты текстов показаний на 4 листах.

Показаниями свидетеля ФИО1763 данными в ходе судебного заседания при предыдущем рассмотрении дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в 2016 году по просьбе ФИО1764 он открывал счета в банке и на них приходили деньги. Счета открывал в Россельхозбанк, Альфабанк, Крайинвест, Сбербанк, МТС банк, Почта банк, Райфайзенбанк и еще какой-то, не помнит. Он увидел на остановке объявление, предлагалась работа, позвонил, ему сказали сбросить фотографии паспорта, он сбросил. Позвонили через два дня, сказали, что встретятся в г. Тимашевске напротив бывшего магазина «Трек». Он туда подъехал, там был Олег, который ему сказал, что крупные агрофирмы выводят деньги, ничего уголовного здесь нет, будут переводить по 200-300 000 рублей на карту, он снимает, и ему будет вознаграждение за это, 1% от перевода. Он согласился. Через два дня подъехал ФИО1765 к нему домой, дал два телефона и две сим-карты, один для банков, другой для связи с ним. Также объяснил, что крупные агрофирмы от продажи зерна переводят деньги, тут ничего уголовного нет. Через неделю он ему позвонил и сказал подъехать в г. Краснодар, открыть счета, карты. Он перевел деньги на дорогу, чтобы он приехал в г. Краснодар, встретил на вокзале Краснодар-2. Они поехали в банки – Сбербанк, Райфайзенбанк и Альфабанк, подали заявления на карты, там сказали, что через две недели карты будут готовы. ФИО1766 оплатил ему дорогу. На следующий день он также приехал в г.Краснодар, он также его встретил, и они поехали в банки Почта банк, МТСБанк, Россельхозбанк и Крайинвестбанк. Им также сказали, что через две недели карты будут готовы. Через две недели на телефон, который для банка, пришли смс, по звонку он приехал в г.Краснодар для получения карточек Сбербанка, Альфабанка, Райфазенбанк). Также на следующий день он приехал в г.Краснодар для получения остальных карточек. Где-то через неделю ФИО1767 снова позвонил и сказал, что нужно приехать в г.Краснодар для снятия. Он приехал в Краснодар, они поехали в Сбербанк, оказалось, что он потерял его карту, и что деньги нужно снять через кассу по паспорту. Там было 200 000 рублей, а без карты больше 100 000 рублей снимать нельзя. На следующий день он также приехал в г.Краснодар, чтобы снять оставшиеся 100 000 рублей. Потом ФИО1768 позвонил через три дня, сказал, что нужно приехать в г. Краснодар для снятия. Они поехали в ПочтаБанк, сказал, что нужно снять 274 000 рублей, он снял, отдал ему. Затем позвонил где-то через неделю и сказал, что нужно приехать еще в г. Краснодар. Они поехали в Россельхозбнк, сказал, что нужно снять 384 000 рублей, он снял, отдал ему, и они поехали в Альфабанк, сняли 60 000 рублей. И в конце месяца он привез 5000 рублей, сказал, что это за съемы и пропал где-то на месяц. Потом позвонил через месяц, сказал, что съемов больше не будет, и предложил купить фирму, только не за процент, а уже за зарплату. Сказал, что зарплата будет 25 000 рублей. Он согласился, потому что в то время у него была маленькая зарплата. Потом они ездили в Ростовскую область сделать прописку. Где-то 10 апреля забрали паспорт и заодно заехали к нотариусу переоформить фирму ООО «Престиж Зерно». Через неделю поехали к нотариусу и там сказали, что им отказали в переоформлении фирмы. Через недели две ему опять позвонил Александр и сказал приехать в г.Краснодар для переоформления фирмы «Золотая Нива». Через неделю позвонил ФИО1769, сказал, что нужно поехать в г.Кропоткин для переоформления еще одной фирмы. Он приехал в г.Кропоткин к нотариусу, там его уже ожидали, владельца не было, сказали зайти к нотариусу, подписать документы, все готово. Он зашел, подписал и все. Компания называлась «Геликония ресурс». Затем он опять ездил к нотариусу подписывать документы, компания называлась «Просторы Кубани», помощник нотариуса сказала документы отдать ФИО1770 Получается, что на нем числится три фирмы «Золотая нива», «Геликония ресурс» и «Просторы Кубани». Сначала был ФИО1771 2 месяца, а потом ФИО1772. Связь поддерживали по телефону. ФИО1773 ему давал телефонный аппарат с сим картами. В нем был записан телефон Александра. Онлайн Банк-клиент был подключен ко всем счетам. Все движения по счетам он делал только по просьбе ФИО1774. ФИО1775 ездил сначала на ВАЗ 2110 серого цвета, а потом на черной Приоре. 25-26 апреля 2018 года ему звонили и угрожали, что если он не перестанете давать показания, то его найдут в плавнях. Об угрозах он сообщил следователю и дал номер телефона, с которого звонили.

    Показаниями свидетеля ФИО1776 данными в ходе предварительного следствия 16.04.2018 и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что осенью 2016 года ей стало известно о том, что родной брат ФИО1777 нашел подработку, которая заключалась в открытии банковских счетов в г. Краснодаре и снятии с данных счетов наличных денежных средств за вознаграждение. Со слов брата люди, которые ему предложили открывать банковские счета за вознаграждение занимаются торговлей зерном и им для закупки зерна нужны были наличные денежные средства. В декабре 2016 года брат предложил и ей данную подработку, так как она находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком и нуждалась в денежных средствах. В декабре 2016 года поздно вечером около 20.00 час. к ней приехал молодой мужчина, который представился ФИО1778. Он управлял Лада Приора темного цвета. Со слов ФИО1779 за 1-2 дня ей необходимо было открыть банковские счета в 8-9 банках. Большое количество банков ФИО1780 объяснял тем, что банки часто блокировали счета и не пропускали большие суммы. Через несколько дней она с братом поехала в Краснодар по звонку ФИО1781 для открытия банковских счетов. Там их встретил ФИО1782 и повез их по банкам открывать счета. В автомобиле ФИО1783 на заднем сиденье стояла картонная коробка, в которой находилось много банковских карт и дешевых мобильных телефонов. Перед открытием счетов ФИО1784 передал ей 2 мобильных телефона с сим-картами оператора МТС. Один номер телефона необходимо было указывать при открытии банковского счета и данный телефон ФИО1785 забирал после открытия счетов, а второй для общения с ФИО1786. Банковские счета она открыла примерно в 9 банках. По указанию ФИО1787 при открытии счетов она оформляла банковскую карту, а также заключала договоры на обслуживание счета в Онлайн Банк-Клиент. При оформлении счета или банковской карты она указывала номер телефона, который передал Александр, и на этот же номер должны были приходить логины пароли и подтверждение доступа к счетам. Также в некоторых банках ей отказывали в открытии счета и выдаче банковской карты. После открытия счета или получений банковской карты телефон и все банковские документы, карты, пароли, конверты с пин-кодами она отдавала ФИО1788 За выезд в Краснодар ФИО1789 платил ей 1000 рублей. В январе 2016 года брат сообщил ей, что ему звонил ФИО1790, что ей на счет в Сбербанке пришли денежные средства, которые необходимо снять. Она с батом поехала в Краснодар, где их встретил ФИО1791 и отвез в Сбербанк на ул. Красной, где она сняла со своего счета наличные деньги в сумме 340000 рублей, которые отдала ФИО1792. ФИО1793 заплатил ей 1000 рублей за выезд и 5000 рублей как вознаграждение за снятие наличных денежных средств. Больше она денег не снимала, так как со слов брата банки стали блокировать счета. ФИО1794 она запомнила, сможет опознать уверенно. Весной 2017 года ей стало известно, что ФИО1795 предложил ее брату оформить на себя фирмы, для этого сделали брату прописку в Ростовской области и купили квартиру. В апреле 2018 года после того как ее и брата вызывал следователь, брат кому-то звонил и сообщил, что их вызывают к следователю. Через время брат скинул ей текст показаний, которые ей необходимо было выучить и рассказать следователю. Со слов брата текст прислали ему какие-то юристы людей для которых они снимали деньги и для которых брат оформлял на себя фирмы. Согласно данных показаний он должна была сказать, что занималась оптовой торговлей зерна и покупатели зачисляли на ее счет деньги, которые она снимала наличными для закупки зерна у пайщиков и фермеров. Когда она прочла эти показания, то поняла, что ее хотят вовлечь в что-то противозаконное. Фактически никакой деятельности по торговле зерном она никогда не вела. Фирма ООО «Орион» ей незнакома. Денежные средства в сумме 340000 рублей, которые поступили 13.01.2016 на ее счет в Сбербанке и которые она сняла 16.01.2016 наличными, она сняла по указанию ФИО1796 и наличные деньги передала ему же. О денежных средствах узнала от брата, которому об этом сообщил ФИО1797. Кто зачислил на ее счет данные денежные средства и по какому основанию, ей неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО1798 данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что ФИО1799 ее младший брат. Брат и она по просьбе открывали расчетные счета в банках. Она открывала счета примерно в 8 банках. Помнит только МТС банк, Россельхозбанк, Банк ВТБ, Сбербанк. По этому поводу к ней домой приезжал ФИО1800 на автомобиле Приора, он высокий, полный, глаза карие. Он говорил, что нужно освободиться от налогов, говорил, что занимались зерном куплей-продажей. Банковские счета нужны были, чтобы на них поступали деньги. Счета открывали в г.Краснодаре. За это ФИО1801 обещал вознаграждение 1000 рублей. Он дал ей два телефона, один для связи, другой для банка. Она оформляла при открытии расчетных счетов банковские карты, заключала договоры на обслуживание онлайн банк. Указывала номер, какой ей давали. После оформления отдавала все документы, карты, пароли. Потом снимала деньги с расчетных счетов в декабре 2016 или конец ноября в Сбербанке 420 000 рублей. Деньги отдавала ФИО1802. Брат тоже снимал. Откуда были деньги на ее счету, ей неизвестно. ФИО1803 предлагал ее брату оформить на себя фирмы и брат согласился. Для этого брату оформляли прописку в Ростовской области. ООО Орион ей незнакомо. Звали мужчину, что к ней приезжал, Владимир или нет, не помнит, много времени прошло. Следователю она давала правдивые показания. Она вспомнила, что мужчину звали ФИО1804. Он говорил, что деньги на расчетные счета больше не поступают, так как банк блокировал счета.

    Показаниями свидетеля ФИО1805, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с мая 2015 года по июнь 2016 года он работал в Гулькевичском Агропромышленном строительном комбинате в должности начальника хозяйственно-административного отдела. Имея желание получать большую заработную плату, он уволился и обратился к ФИО1806, с которым встретился на территории Промзоны с. Майкопское Гулькевичского района, где у Васильева находился офис. ФИО1807 предложил ему вакансию менеджера по закупке зерна. Он согласился. Васильев В. дал ему номер телефона ФИО1808, встретившись с которым, последний провел с ним собеседование по общим вопросам. ФИО1809 дал ему телефон Майснер, встретившись с которым по адресу: Краснодарский край, п. Гирей, Гулькевичский район, последний рассказал ему о сфере деятельности, то есть чем заниматься. От него требовалось открывать на определенных лиц фирмы и курировать деятельность данных фирм. Фирмы являлись номинальными, и от номинальных директоров требовалось открытие расчетных счетов в банках. По прибытию в г. Таганрог Ростовской области он встретился с Роденковым, который работал уже до него. Роденков рассказал ему том, чем именно придется заниматься. В г. Таганроге он ездил с директором ООО «Контакт Плюс» ФИО1814 в АО УралСибБанк. Также ездил с директором ООО «Зерностандарт» ФИО1813 в банк в г. Ростов-на-Дону. Все документы по открытию расчетных счетов, а также iToken по управлению счетами он отвозил в Гулькевичский район п.Гирей район спиртзавода по ул. Красной и передавал бухгалтерам, которые работали по этим всем счетам. В указанном офисе находилось 4 бухгалтера. Главным среди них была бухгалтер по имени ФИО1815, фамилию которой он не помнит. ФИО1816 выглядела на вид 35-40 лет, светлый волос, кудрявая, блондинка. Также были ФИО1817, ФИО1818 фамилии не помнит, на вид 35 лет, полного телосложения, коротко стриженная, волосы светлые. В период с 2016 года каждый день ему поступали задачи от Майснер. Задачи были следующего характера: какие счета и где их необходимо открывать. Получая задания от Майснера, он брал необходимые документы, которые готовил аналитический отдел. В данном отделе работало три девушки: ФИО1821, ФИО1822 ФИО1823, ФИО1824. Указанные девушки занимались подготовкой документов на открытие расчетных счетов по организациям, по которым они работали. По г. Таганрогу работал он и Роденков. По г. Краснодару работали ФИО1826, фамилию не помнит, передвигался на серебристой десятке, в дальнейшем Хонда Цивик; и Ковган ФИО1827. По Воронежской области работали Радостин и ФИО1829 «Украинец», фамилию не знает. По Ставропольскому краю работал Бузин. Номинальных директоров они искали по разному. Бывало, что они расклеивали объявления, но в основном по рекомендации имеющихся директоров, на которых были открыты фирмы, рекомендовали своих родственников, чтобы дать им возможность подзаработать. Денежные средства он брал в п. Гирей Гулькевичского района, где находилась касса, за которую отвечала девушка по имени Татьяна, фамилию не знает. Из этих денег они платили заработную плату директорам, заправляли автомобили, выдавали деньги директорам для того, чтобы последние оплачивали услуги банков, в которых открывались расчетные счета. Заработная плата номинального директора составляла 4 000 рублей, а также дополнительно оплачивались вызовы директоров. То есть, когда нужен был определенный директор, и они его вызывали, каждый вызов оплачивался отдельно в сумме 1 500 рублей. На протяжении этого времени, до августа 2017 года, то есть до того, как сотрудники ФСБ явились в п. Гирей на офис, в котором работали перечисленные им лица и предотвратили данную незаконную деятельность, все стали осуществлять работу в домашних условиях, каждый находился у себя дома и выполнял свою работу. Бухгалтерия осуществляла работу с расчетными счетами. Аналитики также анализировали открытие банков. В период с июня 2016 года по октябрь 2017 года он занимался указанной деятельностью в г. Таганроге. В октябре 2017 года, точную дату он не помнит, ему позвонил Майснер и отправил его до «шефа», то есть до ФИО1832, который снял его с г. Таганрога и поручил заниматься реорганизацией, куплей-продажей ранее созданных фирм-однодневок. Планерки проводились непосредственно ФИО1833 в Гулькевичском районе с. Майкопское промзона в офисе ООО «ТрансГарант». Так как они не имели офиса, все задачи ему поступали на ноутбук. Задачи поступали от ФИО1835 и Майснера. Все задачи он выполнял дистанционно. То есть, брал директоров и занимался переоформлением фирм-однодневок. Новых номинальных директоров он находил в основном по рекомендациям прежних директоров. Существовало такое название Монарх – это название ряда фирм-однодневок, которые участвовали в схеме по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств. В Монарх входило порядка 50 или 60 организаций, которые ему известны. Ему знакомы названия ООО «Мегаторг», ООО «Южное Богатство», ООО «ЮгЭлитЗерно», ООО «Агротрейд», ООО «Контакт Плюс», ООО «Акрос», ООО «Новая Эра», ООО «Зерностандарт», ООО «Премиум», ООО «Бертек», ООО «Спецстрой», ООО «Дельта Плюс», ООО «АВА», ООО «Ставзерно», ООО «Ярица», ООО «Экозернотрейд», ООО «Амарант», ООО «Фаворит», ООО «Агрозернобиз», ООО «Русстарт», ООО «Жемчужный колос», ООО «Олимп», ООО «Армада Юг Бизнес». Данные фирмы с разных регионов и являются «однодневками», использовались для транзита и обналичивания денежных средств. Лично он контролировал фирмы-однодневки ООО «Контакт Плюс», ООО «Зерностандарт», ООО «АзовТорг», ООО «Пегас», ООО «Калипса», ООО «Агродон», ООО «ВегаПродСервис», ООО «АКРОС», ООО «Полесье». Возможно были еще организации, в настоящее время точно не помнит. Примерно летом-осенью 2017 года с директором ООО «Акрос» Полесским Николаем он приезжал в офис ООО «ТрансГарант» к руководителю ФИО1836, где ожидал в приемной возле кабинета последнего. Со слов ФИО1837 они подписывали договор по сельхозпродукции. ФИО1838 ему не смог объяснить, какой договор он подписывал. Площадка фирм-однодневок, через которые осуществлялся транзит и обналичивание денежных средств, которая принадлежала Васильеву ФИО1839, также была в Республике Крым. Занимался ею ФИО1840. Как там была построена работа, ему не известно. По фирмам-однодневкам, которые он контролировал, еТоken и генераторы одноразовых паролей он передавал бухгалтерам, которые находились в п. Гирей в районе спиртзавода по ул. Красной, передавал Ольге, а она в свою очередь передавала другим бухгалтерам. Организаций, которые он продавал через нотариуса Никуличеву А.В., было около 20-25 штук. Может вспомнить следующие ООО «Венера», ООО «Жемчужный колос», ООО «Свобода», ООО «УгольПром». Таганрогские организации он продавал в г. Таганроге, Все зависело от того, с какого региона продавец и покупатель. С нотариусом в г. Кропоткине была договоренности в части коротких сроков переоформления документов. Задача по продаже фирмы ООО «Венера» поступила ему от ФИО1841 Договорившись с покупателем ФИО1842 и заранее созвонившись с нотариусов Никуличевой А.В., он свел действующего директора ООО «Венера» с ФИО1843, то есть с номинальным покупателем. Все покупатели фирм являлись номинальными. 01.06.2018 состоялась сделка купли-продажи между директором ООО «Венера» ФИО1844 и ФИО1845. Через нотариуса в г. Таганроге он продавал ООО «Контакт Плюс», ООО «Пегас», ООО «Калипса». Нотариальная контора находилась на переулке Итальянском г. Таганрога. Указания о необходимости открытия расчетных счетов в той или иной «фирме-однодневке» поступали ему от Майснера путем получения смс от последнего на Вайбер. В свою очередь, Майснер получал указания от ФИО1848 в период до декабря 2016 года, с 2017 года указания Майснеру давал ФИО1850. В период 2016 года ФИО1851 получал указания от ФИО1852. Существовала система наказания в виде штрафов. Данные наказания исходили от Майснера ФИО1853, так как он был начальником у ребят, которые курировали фирмы-однодневки. В период 2016 года о проделанной работе он отчитывался перед Майснером ФИО1854, путем направления по «Вайбер» отчета. В 2017 году по настоящее время он отчитывался ФИО1855 за всю свою проделанную работу путем звонков, смс или при личной встрече, которая проходила в офисе ООО «ТрансГарант». Бывали встречи в г. Гулькевичи, по обоюдной договоренности. Также ему знакомы следующие лица: ФИО1856 – руководитель ООО «ТрансГарантАгро», Орлова Людмила, которая занималась ведением бухгалтерской деятельности ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро»; Гашков – руководитель ООО «ЮгЭлитЗерно», которое являлось фирмой-однодневкой; Кириченко – руководитель ООО «Южное Богатство», которое тоже является фирмой однодневкой, а также выполнял такие же обязанности, как он, то есть курировал фирмы-однодневки; ФИО1859 занимался физическими лицами по г. Краснодару, то есть на физическое лицо с фирм-однодневок поступали денежные средства, которые данным лицом обналичивались.

Показания свидетеля ФИО1860 данными в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он, осмотрев предъявленный ему для обозрения список с указанием номеров телефонов, имен и прозвищ, обнаруженный в ноутбуке, изъятом в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 по адресу: <адрес>, показал, что во время работы у Васильева ФИО1861 в период с июня 2016 года по июнь-август 2017 выдавалось сначала два мобильных телефона и сим-карты, которые обновлялись один раз в месяц, в целях конспирации. Один из мобильных телефонов был Айфон или Андроид для общения по Ватцапу или Вайберу для передачи рабочих отчетов и документов по открытию расчетных счетов, документов, а также мобильный телефон (дешевый) для общения с номинальными директорами. Телефоны выдавались во время планерок, которые среди менеджеров проводил Майснер ФИО1862 Телефоны были упакованы в конверты, на которых были написаны имена или прозвища предполагаемых пользователей. Для внутреннего общения между сотрудниками выдавались списки с указанием номеров телефонов и лиц, в пользовании которых находились данные номера. В предъявленном ему для обозрения списке он обозначен как ФИО1863. В данном списке ему известны лица, которые обозначались как: «Р001» – Бузин Роман, работал менеджером, занимался поиском номинальных директоров в г. Ставрополе и Ставропольском крае и в какой-то момент в г. Таганроге, занимался организацией регистрации новых организаций, открытием расчетных счетов и контролем за действиями номинальных директоров; «К1» – Майснер ФИО1864, контролировал и координировал действия всех менеджеров, которые занимались поиском номинальных директоров, организацией регистрации новых организаций, открытием расчетных счетов и контролем за действиями номинальных директоров; «Арт» – возможно ФИО1866, который работал менеджером в г. Краснодаре, с ним он не знаком; «ФИО1865» – фамилии не знает, он из Украины, работал менеджером в г. Краснодаре; «Антон» – Радостин ФИО1867 работал менеджером. Когда он устроился работать к Васильеву, ФИО1868 Радостин уже работал, но где ему не известно, предполагает, что в
г. Воронеже. Радостин стал работать в г. Таганроге примерно с зимы - весны 2017 года, передвигался на автомобиле «Хюндай Акцент» серебристого цвета, государственный регистрационный знак не помнит; «Ж» – Женя Роденков, работал в г. Таганроге менеджером; «К2» – Костя из Украины, между собой его называли «Хохол», последний также работал менеджером, передвигался на автомобиле марки «Опель» серого цвета, работал в г. Воронеже; «Саша» – это Ковган, работал менеджером в г. Краснодаре и насколько ему известно из общения в ходе планерок, занимался поиском физических лиц, которые снимали наличные деньги со счетов подконтрольных фирм и контролировал их действия; Лев – фамилию не знает, работал около 1 месяца, в основном работал курьером; «Малой» – брат Майснера ФИО1869, работал курьером; «Таня К» – Таня касса, полная женщина, работала кассиром в офисе в п. Гирей; «ФИО1870 – Колесникова ФИО1871 работала бухгалтером на площадке «Монарх»; «ФИО1872 новая» – это бухгалтер, которая вела бухгалтерию 1С; «ФИО1873 – юрист ФИО1874; «Андрей Ю» – ФИО1875 юрист; «Хакер С» – Фадин ФИО1876 (компьютерщик); «Хакер К» – Калинин ФИО1877 (компьютерщик); ФИО1878, ФИО1879, ФИО1880 (аналитики) – занимались подготовкой документов по организации регистрации и реорганизации организаций в налоговых органах, для открытия счетов и они же перед тем как везти номинального директора в банк, созванивались со специалистами банков и по электронной почте отправляли необходимый пакет документов и договаривались по поводу даты открытия счета. Остальных из предъявленного списка он не знает, считает, что это бухгалтера, но никогда им не звонил. Менеджеры занимались привлечением лиц к регистрации новых организаций за вознаграждения, поиском помещений под офисы, возили номинальных директоров в банки для открытия расчетных счетов, после чего все полученные пароли и ключи доступа к расчетным счетам отвозили в офисы в п. Гирей на ул. Красную, в с. Майкопское на Промзону и в г. Гулькевичи на ул. Олимпийскую, а также оплачивали услуги номинальных директоров, контролировали их действия при вывозах в налоговую инспекцию или в полицию. При регистрации организации указывался номер телефона, который передавался в аналитический отдел и все вызовы в налоговую инспекцию и полицию принимали аналитики. Юристы готовили содержание показаний или объяснений, которые должны были дать номинальные директора. Листы с данными текстами менеджеры отвозили номинальным директорам. Всегда с номинальными директорами ходили юристы или адвокаты, которых оплачивали менеджеры. Деньги на услуги адвокатов и юристов менеджеры получали в подотчет. В г. Таганроге таким юристом был ФИО1885, его контактный телефон ему передал ФИО1881 Роденков, когда он заменил его в Таганроге. Все расходы подотчетных денежных средств учитывались в авансовых отчетах, которые передавались или по Ватцап – Майснеру ФИО1882 или бухгалтерам ФИО1883, или Васильевой ФИО1884. В предъявленном ему списке отсутствуют прозвища и номера телефонов Кириченко ФИО1886 и Гашкова ФИО1887, которые работали в помещении, расположенном по адресу: г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23. Ему неизвестно, чем они занимались, но говорили, что там работает площадка «Монарх мини». Ему известно, что Кириченко и Гашков уехали работать менеджерами в г. Таганрог примерно летом-осенью 2017 года, они сменили Радостина ФИО1888, который стал работать архивариусом, так как бухгалтера, юристы и аналитики стаи работать дистанционно в разных офисах или дома и постоянно требовалось кому-то привезти или обменяться документами, печатями, iToken. Где хранились печати и документы фирм однодневок ему неизвестно, об этом было известно только Радостину ФИО1890 который отвечал за сохранность печатей, документов, iToken. После того, как перестали работать офисы, все документы и iToken передавались через ФИО1889. Он же выдавал в последнее время зарплату и деньги в подотчет. Место хранения документов, ключей и паролей также было известно только ФИО1891 Радостину. С лета 2017 года для связи в обязательном порядке всеми использоваться мессенджер «Сигнал», простые мобильные телефоны стали использоваться в исключительных случаях, только для общения с номинальными директорами, у которых не было мобильных телефонов, использующих интернет. Также с весны 2017 года был создан «задачник» и «папка обмена», в котором все работали и обменивались информацией и документами на удаленном доступе. «Задачник» был создан с целью конспирации, а также с целью осуществления Васильевым контроля за выполнением заданий. «Папка обмена» - была создана для обмена отчетами, документами и информацией. Для входа в данные программы хакерами создавались логины каждого работника. Пароль для себя он придумал сам. В случае непредвиденных обстоятельств, обыска или задержания сотрудниками полиции хакер блокировал пользователя. Почти на всех менеджеров были зарегистрированы фирмы, так как это было одним из условий работы у Васильева. При этом Васильев заверял, что фирмы, которые зарегистрированы на менеджеров не будут использоваться для транзита и обналичивания денежных средств. При этом, менеджеры, как и номинальные директора фактически деятельность своей фирмы не осуществляли, все перечисления денежных средств осуществлялись бухгалтерами, без уведомления и согласия директора. С Кириченко А. он знаком с июня 2016 года, а с Гашковым А. давно, так как проживают в одном городе.

Показания свидетеля ФИО1892 данными в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он, осмотрев предъявленный ему для обозрения сшив документов на 44 листах, являющийся приложением к протоколу осмотра предметов (документов) от 23.07.2018, а также протокол дополнительного осмотра документов (предметов) от 09.04.2019, показал, что многие сокращенные наименования ему известны, так как они обозначают наименования организаций, а именно: Азов Торг – ООО «Азов Торг», ТТ – ООО «ТаганТорг», ВПС – ООО «ВегаПродСервис», ЗС – ООО «Зерностандарт», ЮЭЗ – ООО «ЮгЭлитЗерно», Агора – ООО «Агора-Экспо», РАТ – ООО «РостАгроТорг», КД – ООО «Колос-Дон», Акрос – ООО «Акрос», К+ – ООО «Контакт Плюс», ТГ – ООО «ТрансГарант», ТГА – ООО «ТрансГарантАгро». Кроме того, как он ранее указывал при допросе, обозначение К1 – Майснер ФИО1893 а обозначение Ант – Радостин ФИО1894

Показаниями свидетеля ФИО1895 данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что подсудимых знает всех. Неприязненных отношений с подсудимыми и оснований их оговаривать нет. В 2016 году летом он устроился на работу к Васильеву ФИО1898 менеджером по закупке сельхозпродукции. Встречались с Васильевым у него в офисе промзона с. Майкопское. Васильев направил его в п. Гирей район спиртзавода, там был офис. По указанному адресу он встречался с ФИО1899 Майснером. Изначально он встретился с Липским ФИО1900, а Липский направил его к ФИО1896 Майснер. ФИО1897 Майснер рассказал про работу, что покупают, и направил его работать в г. Таганрог Ростовской области. Об его обязанностях Майснер подробно не рассказывал, сказал, что закупать сельхозпродукцию, а в дальнейшем выяснилось, что открывались счета, фирмы, но это была у них допнагрузка. Когда он шел к Васильеву, то знал, что тот занимается сельхозпродукцией, торговлей зерном. Майснер сначала не пояснял ему, что необходимо будет открывать юридические фирмы, а после того как проработал месяц-два, он уже узнал об этом. По прибытии в г. Таганрог он встретился с ФИО1901 Роденковым. Предварительно созвонились, номер телефона Роденкова ему передал ФИО1902 Майснер. При первой встрече Роденков вкратце рассказал, что будут делать, закупать сельхозпродукцию, открывать расчетные счета. Он закупал сельхозпродукцию в г.Таганроге у разных фермеров. Делал пробы сельхозпродукции, в основном пшеница, ячмень, делали лабораторный анализ, если сходились в цене, то передавали ему документы, ехал и покупал эту сельхозпродукцию. Образцы отвозили в п. Гирей, там лаборатория рядом с офисом. Бывало, делали по месту в г. Таганроге. Бывали указания открыть расчетный счет на определенное Общество, сопровождал директоров этих Обществ до банка. Такие указания поступали от Васильева ФИО1903, по телефону. Расчетные счета открывали точно в Сбербанке, Альфабанк, Банк союз, всех не помнит. Фамилии директоров не помнит, но помнит некоторые фирмы: Росагроторг, Колос Дон, Полесье, Калипсо, Град Люкс, позабывал все. Когда возил директоров фирм в банки, то когда директор выходил из банка, он передавал ему документы, ай-токены, ключи от расчетных счетов, и в дальнейшем эти документы он передавал в п.Гирей спиртзавод на офис. Название этого офиса в Гирее называли Монарх, а официальное это название или нет, не знает. Монарх это внутренняя организация, где занимались этими номинальными фирмами, это его понятие, а так ему никто не рассказывал, что это такое. Получается Монарх это отдел, где работали с номинальными фирмами. Все ребята так называли, говорили, еду на «Монарх». Сколько в Монарх входило организаций, точно сказать не может, их было много, они были по всему ЮФО. Только он контролировали порядка 10-15 штук, их названия: Агрос, Полесье, Колос Дон, РосАгроТар, РосАгроТорг, Град Люкс, остальные не помнит. Организация, которая находилась в с.Майкопском, называлась ТрансГарант. Он возил документы из Гирея в г. Таганрог, документы всегда были готовые. В период его работы он в основном получал указания от Васильева ФИО1904, бывало, что указания приходили от Майснера Константина. От Майснера приходили указания по открытию расчетных счетов, что открыть, где открыть. Ему известно, что Васильевым такая же деятельность по регистрации фирм и открытию счетов велась и в других субъектах. Этой деятельностью занимались Радостин ФИО1905, Гашков ФИО1906, Кириченко ФИО1907, Бузин ФИО1908 Что непосредственно они делали, он утверждать не может, но работали вместе. Он знает, что их направление было по ЮФО - Ставрополье, Краснодар. По указанию Васильева он находился на территории г.Таганрога и выполнял его указания, а также Константина Майснер в период с лета 2016 по осень 2017 года. При оформлении фирм изначально он думал, что это фактические директора, настоящие. Потом оказалось, что они номинальные. Они не были похожи на директоров, выглядели непрезентабельно. Он догадывался, что они номинальные директора. Поиском таких директоров в основном занимались сами эти директора, рекомендовали своих родственников, друзей, сами находили. Он также лично занимался поиском директоров, расклеивал объявления, но по объявлению редко приходили. Когда он приехал в г.Таганрог, все Общества уже были открыты. Он ни одного Общества не открывал, он открывал на них расчетные счета. Его задача была доставлять их до банка, директор шел в банк, открывал расчетный счет, приходил, передавал ему бумаги, пароли, ай-токены, пластиковые карты, и он их перевозил в п.Гирей. Номинальные директора получали заработную плату 4000 рублей. Каждый вызов директора стоил 1500 рублей. Некоторым директорами платил он, непосредственно тем, с которыми работал. Деньги для выдачи зарплаты директорам брал в п.Гирей, там была касса и выдавали деньги. Бывало, что Радостин ему давал деньги. Свою деятельность в г.Таганроге он прекратил осенью 2017 года. Васильев или Липский, уже не помнит, позвонил и сказал прибыть в город, что у него будет другое направление. В г. Таганроге оставался Роденков, он непосредственно занимался всем. После того, как в офис в п.Гирей прибыли сотрудники ФСБ, они продолжили работать на ул. Олимпийской г.Гулькевичи, переехали туда. Реорганизацией созданных фирм он не занимался, этим занимались юристы Васильева, а он занимался куплей-продажей. Это было следующим образом. Директор приходил к нотариусу, осуществлялась продажа доли Уставного капитала, директор отправлялся домой. Он этот процесс контролировали. В ООО «ТрансГарант» проводились планерные совещания. В п.Гирей на спиртзаводе проводил планерки ФИО1909 Майснер, в последнее время с конца 2017-2018 планерки стал проводить Васильев. На планерках говорили, кто и что сделал, что будет делать. Обсуждали цену на зерно, обсуждали фирмы, директоров, что открывать, что не открывать, какой счет кому заблокировали. Указания от руководства он иногда получал дистанционно, по телефону, приходила смс от Роденкова ФИО1910, ФИО1911 Майснера, Васильева ФИО1912. Когда он вернулся в г.Гулькевичи, то указания давал только Васильев. Изначально он не догадывался, для чего нужны номинальные фирмы, а когда стал работать, стал понимать, что это был транзит денежных средств, обналичивание денежных средств. Была задача открыть расчетный счет и все оставить в п.Гирей. Он приезжал, там был шкаф, он оставлял в шкафу документы, ай-токены, пароли, а что делалось в дальнейшем, он не знает. Обрабатывали бухгалтера. Брала их и работала с документами Колесникова ФИО1913 Были еще девушки, он не помнит их имена. Он на эти юрлица покупал сельхозпродукцию. Ему знакомо ООО «Венера», он участвовал в продаже данной фирмы по указанию Васильева ФИО1914 Покупатели всех этих номинальных фирм это люди, которые за определенную плату давали согласие оформить на себя фирму. Они также являлись номинальными. Продажа этих фирм он осуществлял в г.Кропоткине, и в г. Таганроге 2 сделки. Указания о необходимости открытия расчетных счетов той или иной номинальной фирмы он получал от ФИО1920 Майснера, Роденкова ФИО1918, ФИО1919 Васильева по мобильному телефону. Использовали мессенджеры, программа «Сигнал». О проделанной работе отчитывались по «Сигналу», на планерках в п. Гирей перед Майснером ФИО1915 и Васильевым ФИО1916 Перед Майснером отчитывались лето 2016 и по осень 2017, а в дальнейшем перед Васильевым ФИО1917. Иногда он пересекался с ребятами в одном банке, когда оформляли фирмы с номинальными директорами. О банкротстве ООО «Трансгарант» ему мало что известно. Был звонок от Васильева, сказал подъехать к нему. Он подъехал, Васильев сказал, что нужно на его общество занять сумму денег. Он посмеялся и сказал, что денег у него нет. Васильев просил 600 000 рублей с чем-то, в кассу нужно было. Васильев сказал - не переживай, что это займ фиктивный, они составя бумагу, расписку, что он занял на его общество деньги, сказал, что все будет хорошо. А когда следователь позвонил, он узнал, что участвует в процедуре банкротства. И только тогда он узнал о банкротстве «ТрансГарант», а до этого ничего известно не было. Ему знаком Тамаровский, это директор ООО «ТрансГарантАгро», Людмила Орлова работала у Васильева в «ТрансГарант» бухгалтером. Васильев имел отношение к «ТрансГарантАгро». ФИО1921 Анатолий работал менеджером, являлся руководителем какой-то фирмы. Какой, не может вспомнить, так как этих фирм была куча. Кириченко работал также менеджером, и выполнял указания Майснер. Также Бузин выполнял задания Майснер. Васильев, Майнер, Гашков, Радостин, Бузин, Кириченко и он встречались все вместе в 2017-2018, это было не один раз. Встречались на офисе в ООО «ТрансГарант» промзона с.Майкопское. Обсуждались дела и в том числе деятельность номинальных фирм. Руководитель ООО «Южное богатство» Кириченко А.С. тоже номинальный и это фирма-однодневка, потому что он знает, что Кириченко А.С. этой фирмой не занимался. Его \свидетеля\ действия были такие при купле-продаже фирм. Он сопровождал директора к нотариусу, а что там дальше происходило, не знает, директор выходил, отдавал ему договор купли-продажи, и он передавал его Васильеву. Выполнял курьерские поручения. Непосредственно самой куплей-продажей он не занимался, реорганизацией тем более, этим занимались юристы Васильева. Он только оплачивал услуги нотариуса из денег, которые ему передавал Радостин ФИО1922 иногда из кассы в Гирее. Перед поездкой в налоговую он давал директорам листок с вопросами, и директора изучали и отвечали в налоговой по этим листкам на вопросы. Этот листок для директоров выдавали всегда по-разному, иногда лежал с пачкой документов в папке, бывало, ФИО1923 передавал, бывало, девочки из бухгалтерии передали. Его задача была довезти директора до налоговой, передать ему этот листок, ждал и отвозил обратно, а также возил директоров по банкам для открытия и закрытия счета. Если был счет у Общества заблокирован и на нем были средства, он возил директора и тот выводил эти средства на другой расчетный счет. Он давал ему реквизиты, которые ему давали бухгалтера, и директор с этими реквизитами шел в банк. Что делал директор в банке, он не знает, так как в банк он не заходил.В основном он занимался покупкой зерна, как и другие. Зарплату он получал в кассе в Гирее, а после того, как кассу закрыли после прихода сотрудников ФСБ, зарплату на руки выдавал Радостин. Он лично слышал, как Липский давал Майснер ФИО1924 задачи по открытию расчетных счетов, по закрытию расчетных счетов, непосредственно связанных с этими фирмами, по которым они работали. Он видел все, что происходило в п. Гирее на ул. Красной территория спирта завода, он там находился и видел и слышал неоднократно, как Липский разговаривал с Майснер и о чем был разговор. При продаже фирм номинальных покупателей находил и он и Кириченко, они работали вместе, некоторых покупателей контролировал он; знает, что некоторых контролировал Кириченко А.С. Последний раз, когда с Антюховым, обзванивал его Кириченко А.С. и договаривался с Антюховым о встрече. Это он точно помнит, это было 01 июня. Он рассказывает все, как есть и никого не оговаривает. Имеет страх только к Васильеву ФИО1925. Свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтверждает полностью.

Показаниями свидетеля ФИО1926 которая в судебном заседании показала, что прошло много времени, она ничего не помнит, фамилии ей назвали следователи при допросе, сама она фамилии не знала, просто давала показания, а следователи показывали фото, спрашивали «Это он?», и говорили фамилии этих людей. То, что фирмы однодневки, это ее личное мнение.

Показаниями свидетеля ФИО1927 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что примерно в конце июля 2016 года ее знакомый Фадин Сергей предложил работу операциониста в п. Гирей с примерным окладом около 25 000 рублей. Позвонив по указанному Фадиным номеру, ей ответила девушка, которая представилась ФИО1928, как позже стало известно, ее фамилия Константинова. К назначеному времени она прибыла по указанному адресу Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12 (территория бывшего спирт завода). Ее встретила Константинова ФИО1929 и провела собеседование. Она сообщила Татьяне, что работала операционистом, умеет работать в программе 1С Бухгалтерия, осуществлять платежи через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент». Константинова сказала, что она их устраивает, для нее имеется работа с заработной платой 25 000 рублей на руки с испытательным сроком, без официального оформления. Через несколько дней, в конце июля 2016 года, она приступила к работе. Ее рабочее место находилось на первом этаже здания в п. Гирей, ул. Красная, д. 12. В первый рабочий день ее встретила Константинова ФИО1930, которая являлась старшей над ней и еще несколькими девушками - ФИО1931, ФИО1932, ФИО1933 и ФИО1934. Как она поняла, указанные девушки работали с системой дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», но каких организаций, она не знает. Константинова показала ей рабочее место, сообщила ее функцию, которая состояла в выгрузке и сохранении выписок из системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиента» за периоды от одного дня до месяца. Ей был выдан ноутбук, в котором была установлена программа для подключения к удаленному рабочему столу. Константинова ФИО1935 на листочке передала ей пароль от указанного удаленного стола, сказала, чтобы она его запомнила, а листочек уничтожила. На указанном листочке был написан от руки пароль Aa12345. В указанном удаленном столе содержалась программа «Radmin». При входе в данную программу, в ней находилось меню из значков в виде 50 маленьких мониторов. Через каждый из маленьких мониторов осуществлялся доступ к системам дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» одной из 50 организаций. Ее задачей было поочередно войти в каждый из указанных мониторов, где находились ярлыки с названиями банков и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» сохранить выписки за определенный период от одного дня до месяца. Эти сведения необходимы, чтобы иметь электронную версию выписок движения денежных средств по расчетным счетам на случай блокировки банком доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Через указанную программу имелся доступ к системам дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» следующих организаций: ООО «Южное Богатство», ООО «Зерностандарт», ООО «Экозернотрейд», ООО «Бертек», ООО «Фаворит», ООО «Жемчужный колос», ООО «СельхозТрансЮГ», ООО «Урожайный сезон», ООО «Дельта Плюс», ООО «Орион», а также к другим организациям и индивидуальным предпринимателям, которых она уже не помнит. Как она в дальнейшем поняла, половина организаций являлась покупателями для ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро», а вторая половина продавцами для ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». Покупалась и продавалась сельхозпродукция, а также оплачивались транспортные услуги различным индивидуальным предпринимателям. Здание, расположенное по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12 представляло из себя три этажа, два из которых были заняты сотрудниками, которых было около 50, в большей части женщины, которые занимались бухгалтерской деятельностью. Фадин ФИО1936 и Константин, фамилию которого она не знает, занимались техническими вопросами, связанными с компьютерной техникой. Также в офис приезжал ФИО1937 фамилия Бузин, чем он занимался, она не знает. Бузин общался с Константиновой. Также в офис приезжали и другие молодые люди, имен которых она не знает. За период своей работы, анализируя разговоры работников и в общем всю деятельность, она поняла, что данная деятельность контролировалась и осуществлялась под руководством Васильева ФИО1938, который являлся директором ООО «ТрансГарант». В конце августа 2016 года в офисе в п. Гирей, ул. Красная, д. 12 был произведен обыск сотрудниками правоохранительных органов. Насколько ей известно, в ходе обыска были изъяты печати, различная бухгалтерская документация, ноутбуки, а также что-то еще. Когда сотрудники правоохранительных органов пытались пройти в помещение, сработало звуковое оповещение, все двери были закрыты. Константинова ФИО1939 сопроводила ее и четверых девушек в другое помещение, при этом, она дала указание взять со своих рабочих мест ноутбуки, все бумажки с записями и сложить их на втором этаже на пол и на стеллажи возле большой печи. Поднимаясь на второй этаж, она увидела, что в печи горели какие-то документы, а некоторые сотрудники забрасывали с печь документы. Также Константинова ФИО1940 сказала, чтобы они все спускались дальше и находились в другом помещении. Когда они находись в помещении, а сотрудники правоохранительных органов пытались открыть дверь, Алексей \Одиссей\ проинструктировал их в части того, чтобы на заданные им сотрудниками правоохранительных органов вопросы, они говорили, что пользуются ст. 51 Конституции РФ. Данное помещение постоянно охранялось одним охранником, который открывал входные двери всем сотрудникам. Все двери были усиленные металлом. Сотрудники правоохранительных органов для того, чтобы попасть в помещение применили инструмент, который режет металл. После проведенного обыска, спустя 2-3 недели, ей позвонила Константинова ФИО1941 и попросила встретиться. Примерно в середине сентября 2016 года она встретилась с Константиновой ФИО1942 в районе фонтана в г. Кропоткин, где ФИО1943 сообщила о необходимости продолжить аналогичную работу, но только у себя дома, так как офис пока приводят в порядок. В тот период она проживала на съемной квартире по адресу: Краснодарский край, г. <адрес>. ФИО1944 выдала ей для связи кнопочный мобильный телефон с сим-картой, передала ей 25 000 рублей за прошлый отработанный месяц. Она согласилась на ее условия. ФИО1946 сообщила, что ей привезут ноутбук, на котором она будет работать на дому. На следующий день, Фадин ФИО1945 привез ноутбук «Asus», в котором имелось все программное обеспечение, аналогичное тому, которое ранее было установлено на ее рабочем ноутбуке. В тот же день с Фадиным Сергеем они установили пароль Aa147852 для входа в удаленный стол. В тот период она занималась аналогичной деятельностью по тем же организациям. Ее работу курировала Константинова ФИО1947 Она подключила ноутбук к сети Интернет с использованием роутера, который был зарегистрирован на ее бывшего молодого человека, и осуществляла работу по тому же принципу. С октября-ноября 2016 года по указанию Константиновой Татьяны она осуществляла переводы денежных средств контрагентам указанных выше организаций. Денежные средства поступали от ООО «ТрансГарант»,
ООО «ТрансГарантАгро», а также от других организаций, названия которых она сейчас не помнит. Данные денежные средства она переводила на другие организации в суммах и на расчетные счета, представленные ей посредством программы, установленной в удаленном столе. В данной программе она была записана как OPER9. Ей приходило сообщение от OPER1 с указанием с какой организации произвести оплату и где взять счета на оплату, которые необходимо оплатить. До декабря 2016 года зарплату ей передавала Константинова ФИО1948 ежемесячно наличными средствами в сумме 25 000 рублей. В 20 числах декабря 2016 года Константинова ФИО1949 вызвала ее снова в офисное помещение, расположенное по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, в п. Гирей, ул. Красная, д. 12, где она также продолжила работать, выполняя теже функции. Она работала на том же ноутбуке, который ранее ей предоставил Фадин ФИО1952. Ее деятельность также курировала Константинова ФИО1950. Однако, она в офисе не находилась, а курировала деятельность посредством телефонной связи и специальной программы, названия которой она не помнит, установленной в удаленном столе на рабочем ноутбуке. Примерно в январе 2017 года ей снова позвонила Константинова ФИО1951 предложила ей трудоустроиться в ООО «Угольпром» с той же заработной платой, но не официальной. Официальная заработная плата составляла окло 17000-18000 рублей. По указанию Константиновой она поехала по адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи<адрес>», в помещение, где ранее находилось кафе «Вавилон». Ее встретил мужчина, который представился Стасом, как в последующем ей стало известно его фамилия Скрипник. Он пояснил ей, что является директором ООО «Угольпром», показал ее рабочее место, на котором был ноутбук, многофункциональное устройство и передал кнопочный телефон для связи и ключи от помещения. Пароль для входа в удаленный стол был прежний Aa147852, записан на листочке бумаги. В указанном помещении она всегда находилась одна. Иногда Скрипник ФИО1953 приезжал в офис в отдельное помещение. Исходя из документации, ООО «Угольпром» являлось транзитером, фактически услуги не предоставляло, только лишь перечисляло деньги. Денежные средства поступали от ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро», а также от иных организаций, входящих в группу компаний, управляемых Васильевым ФИО1954. После поступления денежных средств, она через тот же удаленный рабочий стол выполняла аналогичную работу. Заработную плату ей передавал Скрипник ФИО1955. Контролировала ее деятельность посредством телефонной связи девушка по имени ФИО1956, которая в программе была указана, как OPER4 или OPER8. С ФИО1957 она лично не знакома. Ей поступали указания о производстве оплаты по счетам
ООО «Угольпром», ООО «Фаворит», ООО «Бертек», ООО «Дельта Плюс», ООО «ЮгЭлитЗерно», других не помнит, всего было около 9-10 организаций. Данные организации по документам являлись поставщиками сельхозпродукции для ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». В чей адрес она перечисляла деньги, уже не помнит. Указанную деятельность осуществляла до июля 2017 года.

Показаниями свидетеля ФИО1958., которая в судебном заседании показала, что из подсудимых знает Майснера, за давностью ничего не помнит; данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в суде показания подтверждает как достоверные, ей задавали вопросы, она на них отвечала. Майснера она видела, на планерках не присутствовала, но когда задавала вопросы коллегам, кто эти люди, ей говорили, что они пришли на планерку. В отношении других фамилий, которые она называла следователю, то она на тот момент не знала, как их звать. Следователь говорил, как их зовут, и показывал фото. Девочки в кабинете говорили, что это Бузин Роман, когда на допросе его фото показывали, она сказала что да, он был. Следователю она рассказала то, что знала от коллег по кабинету.

Показаниями свидетеля ФИО1959 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что с июня 2018 года работает бухгалтером в ООО «Торговый дом Морозовский», расположенном по адресу: Краснодарский край, <адрес> д. 27, основным видом деятельности которого является торговля пивной продукцией. В январе 2017 года по объявлению в сети Интернет на сайте «Авито» требовался работник кадровой службы. Позвонив по указанному номеру, ей назначили собеседование по адресу: Краснодарский край,
г. Гулькевичи, Промзона, контора рыбхоза. Прибыв в назначенное время, ее встретила офис-менеджер Оксана, как в последующем стало известно Скрипник, которой она передала заполненную анкету предложенной ей формы. Спустя 3-4 недели ей позвонила незнакомая девушка, которая представилась сотрудником ООО «ТрансГарант» и предложила работу бухгалтера с окладом 25 000 рублей в месяц. Она согласилась. Прибыв по вышеуказанному адресу в офис ООО «ТрансГарант» проследовала за секретарем Скрипник О. на второй этаж в кабинет финансового директора по имени Ольга, как в последующем стало известно Кальченко. В кабинете с ней находилась женщина по имени ФИО1960, фамилию не помнит, которую ей представили, как главного бухгалтера ООО «ТрансГарант». В присутствии Кальченко О. главный бухгалтер ФИО1961 задала ей несколько вопросов по поводу ее опыта работы в бухгалтерии. В этот же день ФИО1962 познакомила ее с коллективом и показала ее рабочее место, которое находилось на втором этаже этого же здания. В кабинете с ней находились бухгалтера ФИО1963 Петлюк, ФИО1964, ФИО1965, ФИО1966 Меликова, ФИО1967 Владимировна, ФИО1968 (Пандора) и соответственно главный бухгалтер ФИО1969. С ФИО1970 (Пандора) главный бухгалтер ФИО1971 все время советовалась, обсуждала все текущие рабочие моменты. ФИО1973 посвящала ФИО1972 во все финансовые дела. В дальнейшем с марта 2017 года по май 2017 года ФИО1974 Меликова ушла от Васильева ФИО1975 и работала в организации, которую курировала женщина по имени ФИО1976, как в последующем ей стало известно ее фамилия Фомина. Ей также предлагали работать бухгалтером у ФИО1977 Фоминой в ООО «МегаТрансСервис» (МТС). На собеседовании присутствовала ФИО1978 Фомина и двое незнакомых ей мужчин. Ее рабочее место было обустроено оргтехникой, а именно ноутбуком, калькулятором, органайзером. В ее обязанности входило подготовка ответов на требования налоговых органов, то есть расшифровывать доходы и расходы (на прямые, косвенные и внереализационные) по следующим организациям ООО «Новая Эра», ООО «Южное Богатство», ООО «Мясной магнат», ООО «Андромеда», ООО «Дары Кубани» и другие, названия которых она не помнит. В мае 2017 года главный бухгалтер ФИО1979 пересадила ее в другой кабинет, где в дальнейшем ей было поручено ФИО1980 осуществлять отправку по ТКС бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС г. Краснодара. В данном кабинете с ней находились ФИО1981 (Кума), ФИО1982 Хачатурян, Сидорова ФИО1983, ФИО1984 Тимофеева, Барбашина ФИО1985 Тимофеева ФИО1986 обрабатывала первичные документы, Барбашина Ольга отвечала на требования ИФНС. ФИО1987 Хачатурян занималась поиском организаций для дальнейшего приобретения. Она видела несколько раз на столе у главного бухгалтера ФИО1988 какие-то схемы, которые они обсуждали с Кальченко ФИО1989 Исходя из увиденных ею схем, может сказать, что там были указаны стрелки и организации, оттиски печати которых, она неоднократно видела на документах. Примерно в апреле 2017 года ФИО1990 ей сообщила о том, что с завтрашнего дня на работу необходимо выходить в офис, расположенный по адресу:
г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12. Насколько ей известно, указанное здание, а также земли бывшего Агрокомплекса «Прикубанский» каким-то образом перешли к Васильеву ФИО1991. В офисе, расположенном по адресу: г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, с ними находились аналитики, в частности Колесникова ФИО1992 ФИО1993 Корнеенко. Чем они занимались ей не известно. Кроме этого в указанный офис периодически приезжали ФИО1994 Бузин, Кириченко ФИО1995, Майснер ФИО1996, ФИО1997 Роденков и другие парни, всех назвать которых она затрудняется. Ей также известно, что супруга Бузина ФИО1998 по имени ФИО1999 работала бухгалтером. После произведенного обыска в офисе, расположенном по адресу: г. Гулькевичи, ул. Олимпийский, д. 12, она не вышла на работу. Главный бухгалтер ФИО2000 звонила ей и предлагала остаться работать. На ее вопрос, где именно работать, последняя отвечала, что работать нужно на дому. Она отказалась, так как к тому времени поняла, что вся деятельность организации, в которой она работала, являлась противозаконной, а именно они занимались незаконными финансовыми операциями. Она может назвать лиц, которые являлись руководителями структурных подразделений, а именно: Васильев ФИО2001 являлся главным руководителем. Финансовый директор ФИО2002 Кальченко. Заместителем финансового директора являлась ФИО2003 Орлова, главным бухгалтером являлась ФИО2004, главным юристом являлась ФИО2005, а также был еще ФИО2006 Майснер. За какое направление отвечал Майснер К. ей достоверно неизвестно, однако, он присутствовал на планерках у Васильева ФИО2007, который периодически их проводил. На данных планерках присутствовали только руководители подразделений. Также она может назвать лиц, которые не являлись руководителями подразделений, но были приближены к ним, а именно: Скрипник ФИО2008, которая являлась офис-менеджером и Альбина ФИО2009, являлась кассиром. Насколько ей известно, всеми перечислениями занимались девочки, в том числе супруга Бузина ФИО2010 ФИО2011 и ФИО2012 фамилию не знает.

    Показаниями свидетеля ФИО2013., которая в судебном заседании показала, что подсудимых знает, работали на одном предприятии, организация была «ТрансГарантАгро». Она работала в должности бухгалтера. Подсудимых она видела визуально, они были как курьеры, привозили и увозили документы с «ТрансГарантАгро», что-то лично ей передавали, что-то в другой отдел девочкам. Это были документы бухгалтерские, первичные документы. Организация занималась сельхоззаготовками, куплей-продажей пшеницы, ячменя. Она проработала примерно 2 года. Потом их уволили, предприятие, как она понимает, закрылось в связи со следственными действиями. На ее взгляд ничего противозаконного предприятие не предпринимало. Основной офис был в Промзоне недалеко от с. Майкопское, но там то ли ремонт был, то ли подтопление, поэтому они были в пос. Гирей тоже на Промзоне.

    Свидетель ФИО2014 указала на подсудимых, которых она видела на предприятии, которые по распоряжению председательствующего судьи поднялись и назвали свои фамилии – Майснер, Радостин, Бузин и Кириченко.

Показаниями свидетеля ФИО2015 который в судебном заседании показал, что знает только ФИО2016 Бузина, остальных подсудимых по городу видел, но не пересекался. Бузин приходил подписать к нему договор аренды земли или что-то такое по указанию Васильева, он работал у того. Он также работал у Васильева и по его указанию подписал договор аренды земельного участка. Имущество это принадлежало фактически Васильеву. Это земельный участок был из имущества агрокомплекса «Прикубанский». В этот договор входила, кажется, только земля, переуступка прав аренды, арендодатель был он, передавал право аренды Бузину. На подписание приносил договор ФИО2017. Какая-то сумма стояла в договоре, но деньги не передавались. По сути это фиктивная передача была, Васильев был хозяин, он сказал переписать, денег за это он не получал. Заменился арендатор, права переходили. Было общее собрание, и пайщики предложили ему сдать в аренду. Пайщикам выплачивалась арендная плата в натуре, он работал у Васильева, и КФХ выплачивало. Фактически арендовал земельный участок Васильев. Бузину он только переуступку аренды подписывал.

В судебном заседании в установленном законом порядке были оглашены показания свидетеля ФИО2019 данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым 16.03.2017 между ним (арендатором) и конкурсным управляющим ООО Агрокомплекс «Прикубанский» Павловой А.И. (арендодателем) заключен договор аренды. По условиям договора арендодатель предоставила ему во временное владение и пользование имущество ООО Агрокомплекс «Прикубанский», которое находится в стадии банкротства. По условиям договора арендная плата составляет 600 000 рублей ежемесячно. В имущество ООО Агрокомплекс «Прикубанский» входят земельные участки, сельхозтехника, строения, в том числе и административное двухэтажное здание, расположенное по адресу: г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12. 16.03.2017 административное двухэтажное здание, расположенное по адресу: г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, он сдал в субаренду ООО «Агрофирма «Краснодарская» в лице директора Лебедева А.А. на условиях ежемесячной оплаты в размере 6 000 рублей и охраны. С момента сдачи здания в аренду он несколько раз заезжал по указанному выше адресу с целью передать Лебедеву А.А. счета на оплату аренды. Один раз он передал Лебедеву А.А. счет лично, а несколько раз секретарю в приемной. Какое Общество фактически находилось в здании по адресу: г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, ему неизвестно, так как никакого баннера с названием Общества ни на здании, ни на воротах не было. Об обществах ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» он не слышал, какую они осуществляют деятельность ему неизвестно. Подписывал он или нет договоры субаренды, не помнит, так как прошел большой период времени. На момент сдачи в аренду указанного административного здания печи в нем не было, впервые печь увидел при производстве обыска.

Оглашенные показания свидетель ФИО2018 не поддержал, пояснил, что Васильев сказал ему после обыска поехать и дать следователю такие показания. О том, что он дает ложные показания, он даже не думал. Потом был суд, где он дал такие же показания, как сейчас. Он сказал Васильеву, что не будет больше так говорить. На самом деле он не знает, какая техника сдавалась, юристы привозили договора пачками. Объем сдаваемого в аренду имущества ему неизвестен. ООО «ТрансГарантАгро» ему известно, остальные фирмы не знает. Он не заведовал бухгалтерией и контрагентов не выбирал и не знает. Он не имеет понятия, чем они занимались.

Показаниями свидетеля ФИО2020 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что осуществляет деятельность ИП, в том числе, сдает в аренду находящиеся у него в собственности нежилые помещения по адресу г. Краснодар ул. Садовая, 157\А, расположенные на первом этаже жилого дома. Объявление о сдаче в аренду помещений размещалось на сайте АВИТО. В ноябре 2016 года по адресу: г. Краснодар ул. Садовая, д. 157/А, к нему обратилась женщина, которая представилась Надеждой, по поводу сдачи помещения под офис ООО «Миланья». Надежда не говорила, какое отношение она имеет к ООО «Миланья», но в ходе разговора ссылалась на руководство Общества, и он предположил, что она является подчиненным лицом. Надежда приходила неоднократно, иногда с мужчиной, который присутствовал в ходе беседы, но активного участия в разговоре не принимал. Женщина пояснила, что они занимаются регистрацией Общества, которое будет называться ООО «Миланья». Фактически Общество не будет находиться и осуществлять деятельность в г. Краснодаре, но они хотят иметь представительство в г. Краснодаре для встреч. Со слов женщины им была нужна небольшая комната под офис, в которой бы находилась офисная мебель, а также обязательным условием было наличие на двери в кабинет таблички с наименованием Общества, а также таблички у входа в здание. Со слов женщины Общество должно было осуществлять деятельность по оптовой торговле сельхозпродукцией. Он спросил у женщины, не будет ли у него проблем с налоговой инспекцией и правоохранительными органами, на что последняя и мужчина заверили, что бизнес у них легальный, поэтому никаких проблем с ними у него как у арендодателя не возникнет. Они договорились, что ежемесячная арендная плата помещения площадью 11 квадратных метров будет составлять 12 000 рублей. Договор аренды готовил ИП Рукович О.В. По указанию женщины в договоре директором ООО «Миланья» был указан Мельников ФИО2022. Лично ему Мельникова С.И. никто не представлял и как он выглядит, не знает. После оформления договора аренды помнит, что ФИО2023 с мужчиной привозили принтер, канцелярские товары и папки-скоросшиватели. Был ли в помещении стационарный компьютер или ноутбук, а также что находилось в папках, пояснить не может. Арендную плату за помещение ООО «Миланья» платили в период с 11.11.2016 по август 2017 года по безналичному расчету. Претензий по поводу оплаты у него не было. За весь период аренды он лично видел ФИО2025 около 5-6 раз. Более точно пояснить не может, так как не всегда бывает по данному адресу. Но в данном помещении, со слов офис-менеджера, который находится на входе в здание, ФИО2024 была не часто. В какой-то момент ФИО2026 сказала, что она уволилась из ООО «Миланья» и оставила телефон нового представителя Общества для контактов, с которым он никогда не виделся и не общался. Один раз в его присутствии в офис приходил представитель банка, интересовался, находится ли офис ООО «Миланья» по данному адресу, фотографировал табличку с названием Общества на двери. На момент посещения сотрудником банка офиса, Надежды на месте не было. Кроме ФИО2028 в офис никто не приходил. Бухгалтер ИП «Рукович О.В.» общалась с представителем ООО «Миланья» по поводу оплаты по телефону, который оставила ФИО2027. После оплаты в августе 2017 года представитель ООО «Миланья» - мужчина предупредил его, что они больше оплату производить не будут и будут съезжать. Кто забирал вещи, пояснить не может, так как при этом не присутствовал. В его присутствии в офис никто кроме Надежды не заходил.

Показаниями свидетеля ФИО2029 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что официально не трудоустроен. Зарабатывает на жизнь тем, что сдает принадлежащую своему отцу квартиру <адрес> 65. 08.07.2018 ему на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый парень, который представился ФИО2030, и предложил арендовать у него квартиру <адрес> <адрес> сроком на пять дней за пять тысяч рублей. Он согласился и, встретившись с ним возле дома, показал ФИО2031 квартиру № и передал ключи. ФИО2032 был один, но сообщил ему, что с ним будут проживать двое его коллег. О том, что он сдал квартиру в аренду, своих родителей не уведомил. 11.07.2018 во второй половине дня его мать Ситниченко Л.Н., не дозвонившись до него, поехала на квартиру искать его. Своими ключами открыть дверь она не смогла, так как замок был закрыт изнутри, и подумала, что он находится в указанной квартире, и с ним что-то случилось. Она вызвала сотрудников полиции для разбирательства, по прибытию которых в квартире были обнаружены незнакомые матери люди, в связи с чем, ею было написано заявление о незаконном проникновении в жилище. В последующем со слов матери ему стало известно, что прибывшие сотрудники полиции доставили задержанных в Отдел полиции для разбирательства. Заявление матерью было подано лишь потому, что она не была осведомлена о сдаче им в аренду вышеуказанной квартиры. Ему стало известно, что квартиру он сдал Радостину ФИО2033, который проживал в ней совместно с Кириченко ФИО2034 и Гашковым ФИО2035. Сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия - квартиры <адрес> изъяли предметы и вещи, принадлежащие вышеуказанным парням. Среди изъятых предметов, ему принадлежит только роутер делинк, который он устанавливал в указанную квартиру примерно один год назад.

Показаниями свидетеля ФИО2036 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что по адресу Краснодарский край <адрес> она проживает с 2000 года совместно с супругом ФИО2037 у которого имеется квартира <адрес>. От указанной квартиры ключи имеются у нее и ее сына Раевского ФИО2038, который иногда может там находиться. 11.07.2018 она не смогла дозвониться до сына, в связи с чем, поехала на квартиру по адресу <адрес>. Приехав на квартиру, она не смогла открыть замок своими ключами, так как замок двери был заперт изнутри. Испугавшись за сына, она предположила, что он может находиться в указанной квартире, и с ним что-то случилось, в связи с чем, вызвала сотрудников полиции, по прибытию которых было установлено, что в квартире находятся незнакомые ей молодые люди. По данному факту ею 11.07.2018 было написано заявление в полицию. Как в дальнейшем выяснилось, фамилии указанных лиц Радостин ФИО2039, Кириченко ФИО2040, Гашков ФИО2041. Сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия квартиры изъяли вещи, принадлежащие вышеуказанным парням, а также установку для пользования Интернетом, которую устанавливал ее сын. От сына она узнала, что он 08.07.2018 сдал указанную квартиру парням в аренду, ранее не сказав ей об этом.

Показаниями свидетеля ФИО2042 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что примерно в середине 2016 года знакомый Кириченко ФИО2043 предложил ей работу, как пояснил бумажную, с заработной платой 10 000-12 000 рублей наличными. Она согласилась. Таким образом она проработала около 3 месяцев. Каких-либо трудовых договоров ей Кириченко А. на подпись не передавал. Со слов Кириченко А. организация, в которой она работала, занимается куплей-продажей зерна. Название организации и где находился офис организации ей неизвестно. Она приезжала в офис, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12. График работы по предложению Кириченко А. был не нормированный, поскольку она находилась в декретном отпуске с малолетним ребенком. Когда она согласилась работать, то Кириченко А. выдал ей компьютер и принтер, модель не помнит. Данная техника была не новая. На компьютере имелась электронная почта, название которой она не помнит. Кириченко А. говорил ей, что данной почтой необходимо пользоваться по работе. Указанную технику Кириченко А. забрал спустя 3 месяца ее работы. С того времени Кириченко А. перестал платить ей заработную плату, сказал, что в ее услугах больше не нуждается. 26.07.2018 она находилась в помещении по адресу г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, когда был произведен обыск, так как в тот день она привозила Кириенко А. какие-то светокопии.

Показаниями свидетеля ФИО2044 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в марте 2016 года он приобрел 100 % долей в Уставном капитале ООО «Агрофирма «Краснодарская» у ООО «АИК» и физического лица, фамилию которого не помнит. Организацию он приобрел с целью получения прибыли. Организация зарегистрирована и фактически находится по адресу г. Гулькевичи ул. Олимпийская, 12. В штате организации, кроме него, иных сотрудников не имеется. Основным видом деятельности является выращивание сельхозпродукции, дополнительный – оптовая торговля сельхозпродукцией. В аренде данной организации находились офисное здание по адресу г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, земельные участки, складские помещения сельхозназначения и сельскохозяйственная техника. Арендодателем выступало ООО «Агрокомплекс «Прикубанский». При приобретении данной организации он собирался заняться выращиванием и оптовой торговлей сельхозпродукцией, однако, в виду отсутствия материальных ресурсов, осуществлять деятельность организации, связанную с выращиванием и реализацией сельхозпродукции, не представилось возможным. Земельные участки и сельхозтехника были сданы в аренду ИП Маликову Л.А. Затем, по решению собрания кредиторов, так как в отношении ООО «Агрокомплекс «Прикубанский» введена процедура банкротства, договор аренды на здание, земельные участки, складские помещения и сельхозтехнику с ООО «Агрофирма «Краснодарская» был расторгнут и заключен договор аренды с ИП Маликовым Л.А. В марте 2017 года между ООО «Агрофирма «Краснодарская» и ИП Маликовым Л.А. был заключен договор субаренды на здание по адресу г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12. С марта 2016 в здании по адресу г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12 он в качестве учредителя и директора осуществляет деятельность ООО «Агрофирма «Краснодарская», то есть в данном здании находятся офисные помещения. Размер аренды здания составляет 6000 рублей в месяц. ООО «Агрофирма «Краснодарская» в настоящее время никакую деятельность не осуществляет, кроме сдачи рабочих офисных мест в аренду. У него имеется рабочее место в офисе на втором этаже кабинет 14. Рабочие места он сдает в аренду, как посуточно, так и на более длительный срок. Договоры аренды составляются не всегда. Печь на втором этаже здания была построена им с целью топления помещений. Территория и здание охраняется охранником по найму. О наличии сигнализации в здании ему ничего не известно. Ему знаком Васильев В.В., у которого в данном здании имеется помещение в безвозмездном пользовании на втором этаже. 22.12.2016 он находился по адресу Гулькевичский район пос. Гирей ул. Красная, 12 с целью найти своего знакомого Павла, чтобы приобрести жареные семечки.

Показаниями свидетеля ФИО2045 которая в судебном заседании показала, что с подсудимыми была знакома, пофамильно их не знает, знала ФИО2046, ФИО2047 и более никого. С ФИО2048 познакомились через знакомых в 2013 или 2014 году. Предлагали работу ездить забирать документы, отвозить на почту. Подробнее плохо помнит, так как это было давно. ФИО2049 ее трудоустроил в организацию «Азов Торг» на должность директора. В ее обязанности входило забрать письма с организации и все, она не видела что за письма, что за документы, никакой информацией не владела. На почту ездила, письма забирала, какие-то документы, более не помнит. Если были какие-то налоговые документы, она их просто отвозила и сдавала в налоговую, какие-то подписывала, отправляла почтой. О чем были эти документы, она не знает. В нескольких банках были открыты счета, помнит только «ЦентрИнвест» и «ПромсвязьБанк». Какие денежные средства проходили по счетам, и в каком размере она не знает. Сама она деньги с этих счетов не снимала. Фирма «Азов Торг» имела юридический и фактический адрес г.Таганрог ул. Заводская, в ДК кабинет, номер кабинета не помнит. Лично она это помещение не арендовала и арендную плату не оплачивала. У нее не было ни паролей, не доступов к счетам, не знает, что там было. Если выдавались какие-то документы в банке, то она их курьеру отдавала. Курьера присылал ФИО2051, ФИО2050 или кто еще. Она получала зарплату за свои услуги в районе 4-х тысяч в месяц. Когда их начали вызывать на допрос ФСБ, то все закончилось. Фирма «Азов Торг», если они не ошибается, занималась ведением бухучета, что-то в этом роде. С Константином и Романом виделись раз в месяц, два раза в месяц. Оглашенные в судебном заседании свои показания, данные в ходе предварительного следствия, поддерживает полностью.

Показаниями свидетеля ФИО2052 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в июне 2014 года через общих знакомых Чижиченко Эллину она познакомилась с Костей, который сообщил, что в г. Краснодаре находится крупная фирма и, чтобы не платить большие налоги, они открывают дочерние фирмы, чтобы меньше платить налоги, а также первые три года фирмы не проверяют. Костя заверил ее в том, что в этом ничего противозаконного нет, она будет официально трудоустроена, будут официально платить налоги, пенсионные взносы. При этом
Костя заверил ее в том, что у них в фирме имеется целый штат бухгалтеров, которые будут заниматься деятельностью фирмы, а ей необходимо будет только присутствовать в банках, налоговой инспекции, а также получать почту и подписывать документы. За услуги Костя пообещал ей ежемесячно платить 2 000 рублей. Она согласилась, так как испытывала материальные трудности. ФИО2053 привез необходимый для регистрации фирмы пакет документов, который она сдала в налоговую инспекцию г. Таганрога. Денежные средства на оплату госпошлины ей передал Костя. Через время она получила свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет ООО «Азов Торг». Офис для Общества арендовал Костя по адресу г. Таганрог, ул. Заводская, 20/3, офис 103. Арендную плату за аренду офиса она не оплачивала. В офисе была несколько раз, когда вешали табличку на дверь и летом 2017 года, когда туда завезли шкаф и канцелярские товары. Фактически она никакой деятельности фирмы не осуществляла. По указанию ФИО2054 она открыла расчетные счета Общества в банке ЦентрИнвест, в Сбербанке, Райффайзенбанк, Открытие, ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанке, в Банке Москва. Все расчетные счета были подключены к Банк-Клиент. После открытия расчетных счетов все банковские документы, пароли и ключи доступа к расчетным счетам она передала Косте. Через время ФИО2055 уехал, а приехал и курировал ее работу ФИО2056. Через время ФИО2057 тоже уехал и приезжали разные парни ФИО2058, ФИО2059, ФИО2060 ФИО2061, ФИО2062 и ФИО2064. Парни говорили, что они проживают в Краснодаре, действительно на транспортных средствах у них были государственные знаки с регионом Краснодарского края, кроме Егора, у которого в пользовании находился автомобиль Лада Приора с Ростовским регионом. У ФИО2065 в пользовании находились транспортные средства Рено Логан цвет серый, Фольксваген темно-зеленого цвета, у ФИО2066 Лада Приора белого цвета, Шевроле Круз серебристо-голубого цвета и Шкода Октавиа белого цвета, ФИО2067 приезжал на ВАЗ-2112 темно-зеленого цвета, затем Шевроле Авео темного цвета, ФИО2068 приезжал на ВАЗ 2115 серебристого цвета, затем на Хундай Акцент серебристого цвета,3 ФИО2069 ездил на Лада Приора белого цвета. ФИО2070 был недолго примерно 1 месяц 1,5 месяца. Дольше всех был ФИО2071, ФИО2072 и ФИО2073. ФИО2074 в конце 2014 года или в 2015 году передал ей телефон адвоката и сказал, что этому адвокату все проплачено, и в случае проблем она должна ему позвонить, назвать фирму и рассказать о проблеме. Также Костя и все другие парни предупреждали о том, что в случае вызова в полицию или в налоговую, необходимо говорить, что она фактически осуществляет деятельность Общества, совершает сделки, осуществляет перечисления по счетам, а бухгалтерию ведет приходящий бухгалтер. Мужчины не оформляли доверенности, они в банки, в налоговую и на почту возили ее лично. При оформлении документов на регистрацию фирмы и открытии счетов мужчины ей давали мобильный телефон с сим-картой, абонентский номер которой указывался в налоговой и в банках. Данный телефон затем передавался мужчинам. Также для контакта с ними по рабочим вопросам выдавался мобильный телефон. Мужчины привозили бухгалтерские документы на подпись, из которых она видела, что ее фирма осуществляет сдачу налоговой отчетности обществ, зарегистрированных в г. Таганроге. Летом 2017 года Общество стало осуществлять деятельность по оптовой торговле сельхозпродукцией. В этот период времени банки стали блокировать счета, и возникла необходимость в открытии новых счетов. Тогда же летом на расчетном счете ООО Азов Торг были заблокированы 10 000 000 рублей. В банк она ездила с ФИО2075, действия ее и ФИО2076 контролировал по телефону ФИО2077. Она по указанию ФИО2078 должна была поехать в банк и перечислить их на другой счет ООО Азов Торг. Однако, в банке ответили отказом, потребовали документы, подтверждающие сделку. В банке сказали, что никаких операций производить не будут, только возврат средств. ФИО2079 и ФИО2080 были сильно расстроены, говорили, что будут ночевать у банка, пока не выведут деньги. Затем деньги вернули на счет Общества, которое их зачислило, название Общества не помнит. Контактные телефоны у нее сохранились ФИО2081 – №, ФИО2082 – № №. Мужчины разговаривали только Ватцап. Также Егор назывался вымышленным именем, так как она видела его водительское удостоверение, где его имя было Дмитрий. Мужчины снимали в г. Таганроге квартиру. За то, что на ее имя была оформлена фирма, ей платили ежемесячно сначала 2 000 рублей, затем 4 000 рублей. За поездки в банк, в налоговую, или на почту ей платили от 500 рублей до 1000 рублей, так называемые курьерские. Перед посещением налоговой инспекции мужчины привозили лист с текстом, который ей необходимо было выучить и сообщить в налоговой. В тексте были указаны названия Обществ, фамилии директоров. Она не имеет бухгалтерского образования, поэтому доверяла и верила парням. Фактически она никакой деятельности ООО «Азов Торг» не осуществляла. Обороты средств по счетам Общества ей неизвестны. Кто готовил бухгалтерскую и налоговую отчетность Общества ей неизвестно. Со слов мужчин документы готовили бухгалтера Краснодарской фирмы. Она расчетными средствами не управляла, денежными средствами не распоряжалась. Кто производил перечисления ей неизвестно.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО2083 опознала Майснера К.А., как мужчину по имени ФИО2084, который в 2014 году предложил ей за вознаграждение зарегистрировать Общество, привозил ей документы для регистрации Общества, после регистрации Общества возил ее в банки, где она открывала расчетные счета, а пароли и ключи доступа к Клиент-Банку передавала ему.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО2085 опознала Роденкова Е.Ю., как мужчину по имени ФИО2086, который совместно с ФИО2087, ФИО2088, ФИО2089, Ильей и другими парнями контролировал ее действия по открытию в банках расчетных счетов ООО «Азов Торг», перечислению денежных средств. Фактически деятельность ООО «Азов Торг» она не осуществляла, денежными средствами не распоряжалась.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО2090 опознала Бузина Р.В., как мужчину по имени ФИО2091, который совместно с ФИО2092, ФИО2093, ФИО2094 и другими контролировали ее действия по открытию расчетных счетов ООО «Азов Торг», перечислению денежных средств. Данную организацию она зарегистрировала за вознаграждение.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО2095 опознала Радостина А.А., как мужчину по имени ФИО2096, который вместе с другими парнями контролировал ее действия по открытию в банках расчетных счетов ООО «Азов Торг». Ключи и пароли доступа к расчетному счету она также передавала Антону. Фактически она ООО «Азов Торг» деятельность не осуществляла, денежными средствами не распоряжалась.

    Показаниями свидетеля ФИО2097., который в судебном заседании показал, что не помнит, был ли он когда-нибудь директором какой-либо фирмы или нет, так как страдал алкоголизмом. Не помнит, допрашивали его ранее или нет. До 2019 года он сильно пил, потом бросил. На учете у врача нарколога не состоял. Подтвердить свои оглашенные показания затрудняется по той же причине, так как раньше был сильно пьющим человеком и ничего не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО2098 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что летом 2015 года он познакомился с парнем по имени ФИО2101, как в последующем ему стало известно его фамилия Роденков. Обстоятельств знакомства он уже не помнит. Знакомство происходило в г. Таганроге. В ходе общения Роденков Е. предложил зарегистрировать на него фирму, где он будет значиться директором. ФИО2099 рассказал, что в его функции будет входить подписание документов по организации, поездки в налоговые органы, а также посещение банков, в которых открывать расчетные счета и передавать все документы по открытым счетам, ключи доступа, пароли ФИО2100. За это Евгений обещал платить ежемесячно 4 000 рублей, а также 1 000 рублей за каждый выезд в г. Таганрог Ростовской области. Евгений управлял автомобилем марки «Шевроле Круз» цвета голубого металлика. При участии Евгения на него были зарегистрированы следующее организации: ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг», ООО «Агора Экспо». ФИО2104 его инструктировал по данной деятельности, а именно как необходимо вести себя в налоговой инспекции, когда его вызывали на допрос. За указанный период деятельности его несколько раз вызывали на допрос в налоговую инспекцию. Перед допросом ФИО2102 направлял ему адвоката, с которым он посещал налоговый орган. Также ФИО2103 инструктировал его, что если вдруг к нему прибудут сотрудники полиции, чтобы он отказывался давать какие-либо показания, пользовался ст. 51 Конституции РФ и звонил ему, чтобы тот организовал ему адвоката. Примерно в конце 2016 года начале 2017 года он начал контактировать с парнем по имени ФИО2105, фамилии его не знает. Опознать его сможет по круглому лицу, крепкому телосложению, по губам узким. С ФИО2106 он также ездил по банкам, в которых закрывались расчетные счета. Антон передвигался на автомобиле Хендай Акцент серебристого цвета, номер не помнит. ФИО2108 также, как и ФИО2107, платил ему заработную плату, а также выдавал деньги за выезд в г. Таганрог или г. Ростов-на-Дону. Примерно с середины 2017 года по июнь 2018 года с ним контактировали по вопросам организаций, в которых он значился директором, два парня по имени ФИО2109, фамилии их не знает, но сможет их опознать. Первый был с залысиной на голове, пухлые губы. Второй был плотного телосложения, волосы и глаза темного цвета. Первый парень по имени ФИО2111 передвигался на автомобиле Ауди белого цвета. Второй парень по имени ФИО2110 передвигался на автомобиле Хендай Соната серебристого цвета. От указанных парней он периодически получал денежные средства в виде его заработной платы. Никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг», ООО «Агора Экспо» он не осуществлял, расчетными счетами не управлял. Все документы по открытию расчетных счетов, пароли доступа к ним он передавал вышеуказанным лицам, которые, по сути контролировали его деятельность. За весь период деятельности он очень много раз снимал в Сбербанке наличные денежные средства, которые передавал Евгению.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель ФИО2112 опознал Гашкова А.Ю., как парня по имени ФИО2113, который с середины 2017 года по июнь 2018 года контролировал его действия по открытию расчетных счетов ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг» и ООО «Агора Экспо», где он значился директором; который передвигался на автомобиле Ауди белого цвета, и которому он передавал документы по открытию счетов, ключи и пароли доступа к указанным счетам. Фактически он никакой деятельности по указанным фирмам не осуществлял, расчетными счетами и денежными средствами не распоряжался.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель Буянов Т.А. опознал Радостина А.А., как парня по имени ФИО2339, который в конце 2016 года начале 2017 года контролировал его действия по открытию расчетных счетов ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг», ООО «Агора Экспо», в которых он значился; которому он передавал все документы по открытию счетов, ключи и пароли доступа к ним.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель ФИО2114 опознал Кириченко А.С., как парня по имени ФИО2115, который с середины 2017 года по июнь 2018 года контролировал его действия по открытию расчетных счетов ООО «Колос Дон», ООО «РостАгроТорг», ООО «Агора Экспо», где он числился директором; который передвигался на автомобиле Хендай Соната серебристого цвета и которому он передавал документы по открытию счетов, ключи и пароли доступа к ним, и от которого он получал денежные средства.

Показаниями свидетеля ФИО2116 которая в судебном заседании показала, что прошло более 5 лет, ничего уже не помнит. Она давала объявление в газете, ей позвонили и арендовали помещение, но там не появлялись ни разу. В 2018 году у нее умер муж, а это было раньше. Фамилии и имена тех, кто снимал помещение, уже не помнит. Полностью подтверждает свои оглашенные показания, которые она давала следователю. Теперь она вспомнила. Фамилия Колесников, название фирмы ей известны из договора, который она заключала, в договоре так было написано. Колесникова внешность помнит, он был высокого роста, больше 30 лет. Он свой паспорт предоставил на Колесникова. В договоре было написано «Таган Торг». Они назвали фирму, вроде как директор Колесников был. Ей следовател показывал фотографии, но она никого не опознала из приезжавших к ней.

Показаниями свидетеля ФИО2117, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что примерно в сентябре 2015 года она разместила объявление в газете «Каменная лестница» о сдаче в аренду гаража с надстроенным вторым этажом по адресу г. Таганрог, СТ «Финансист», аллея 9, д. 5. В октябре 2015 года ей позвонил ранее незнакомый молодой человек и поинтересовался помещением, договорившись о встрече, она показала помещение. На встречу приезжал один парень, примет которого она не запомнила. Через несколько дней на подписание договора аренды приехали два молодых человека, один из которых был ФИО2118, второго парня она не запомнила, опознать его не сможет. Договор аренды был подписан в тот же день ею и Колесниковым, который представился директором ООО «Таган Торг». Договор был заключен на 11 месяцев. Арендная плата составляла 5000 рублей в месяц. Колесников вел себя пассивно, а второй молодой человек вел себя активно. В арендуемом помещением никто не появлялся, деятельность не велась, однако арендная плата поступала посредством передачи ей наличных денежных средств. Деньги за аренду ей привозил молодой человек, который представителя Константином, которого она может опознать по среднему росту, худощавого телосложения, волосы русые, лицо овальное, нос средний. В последние месяцы действия договора аренды оплата стала производиться реже, то есть с отсрочкой. Она позвонила Константину и просила привезти акт о расторжении договора. В августе 2016 года Константин привез ей требуемый акт. Константин периодически приезжал и забирал почтовую корреспонденцию ООО «Таган Торг».

Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 25.10.2018, согласно которому свидетель ФИО2119 опознала Роденкова Е.Ю., как молодого человека по имени Константин, который рассчитывался с нею за аренду помещения, которое арендовало ООО «Таган Торг», и забирал всю корреспонденцию, поступающую в адрес ООО «Таган Торг».

Показаниями свидетеля ФИО2120 \ранее ФИО2121, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в июне 2014 года в компании ранее незнакомый ей молодой человек по имени ФИО2123 предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать фирму. Со слов ФИО2122 в г. Краснодаре работала крупная фирма по реализации сельхозпродукции, и чтобы платить меньше налогов, им нужны были организации. ФИО2125 заверил ее в том, что в этом ничего противозаконного нет, все будет официально, будут платиться налоги. Она согласилась. В согласованное время ФИО2124 вместе с ней поехал в налоговую инспекцию, где она зарегистрировала на себя ООО «Бриз». Документы для регистрации Общества привез ФИО2126 и он же оплатил государственную пошлину. После регистрации Общества она свидетельство о регистрации и постановке на налоговый учет передала ФИО2341. Офис для Общества искал Костя. Офис арендовали в г. Таганроге по ул. Осипенко, номер она не помнит. В офисе она находилась несколько раз. В офисе находился письменный стол, стул и монитор, не было даже системного блока. Со слов Кости офис нужен был для регистрации Общества, а также для налоговой инспекции. По указанию ФИО2127 она ездила в кредитные организации и открывала расчетные счета и заключала договоры на обслуживание Банк-Клиент. Документы, ключи и пароли доступа передавала ФИО2128. Расчетные счета банки часто блокировали и поэтому приходилось открывать новые. О том, что счета блокировались, ей становилось известно со слов Кости. Через 2-3 месяца ФИО2340 перестал работать, сказал, что его переводят работать в другую область. Фамилия ФИО2131 ей неизвестна, контактный телефон не сохранился. Ездил он на автомобиле импортного производства темно-зеленого цвета. После ФИО2129 ее стал курировать парень по имени ФИО2130, который привозил бухгалтерские документы для подписи, возил ее в налоговую инспекцию и по банкам. Расчетные счета она открывала как в банках г. Таганрога, так и в г. Ростов-на-Дону. Контактный телефон ФИО2132 №. С ФИО2135 она общалась только по Ватцапу. ФИО2133 ездил на автомобиле Тойота Камри белого цвета. Затем с нею стал работать ФИО2134, контактный телефон не сохранился. ФИО2136 ездил на автомобиле Шевроле Круз голубом и «Лада Приора» белого цвета. В 2015 году она по указанию ФИО2137 закрыла деятельность ООО «Бриз», так как со слов ФИО2138 из-за блокировки банками расчетных счетов стало невозможно работать. ООО «Бриз» продали в Казань. Документы подготовленные уже ей привез ФИО2139. Все расходы, связанные с открытием, деятельностью, реорганизацией Общества, оплачивали парни. Она лично никаких сделок не совершала, расчетными счетами не управляла, денежными средствами не распоряжалась. Через 6 месяцев ФИО2140 предложил ей зарегистрировать новую фирму. Она согласилась. Так было зарегистрировано ООО «Контакт Плюс». Регистрацией Общества в налоговой инспекции занималась она лично. Документы для регистрации Общества ей привез ФИО2141, он же оплачивал расходы по регистрации. Расчетные счета ООО «Контакт Плюс» она открывала в Россельхозбанк, ВТБ, Сбербанк, АльфаБанк и других банках. В банки ее возил ФИО2142. Заявления в банки подавались дистанционно, ей необходимо было лишь явиться в банк с паспортом, чтобы получить пароли и ключи доступа к расчетным счетам. Все ключи и пароли доступа к расчетным счетам она передавала ФИО2149. Затем ФИО2148 перестал работать, а ее стал курировать ФИО2143, который ездил на автомобилях ВАЗ 2115 и Хундай Акцент. После ФИО2144 вернулся ФИО2145 и с ним работал ФИО2146. ФИО2147 передвигался на автомобиле Форд Фокус седан черного цвета, затем на Форд Фокус хетчбек черного цвета. Парни привозили на подпись бухгалтерские документы. В марте или в феврале 2017 года ее вызывали с отдел полиции № 3 г. Таганрога, о чем она сообщила ФИО2150 Через определенное время из г. Краснодара приехала женщина адвокат, с которой она ходила на допрос. Перед приездом адвоката ФИО2151, который также курировал ее работу, передал ей лист, на котором был текст показаний, который необходимо было выучить, чтобы изложить следователю. Перед допросом адвокат также сообщила ей, что необходимо говорить следователю и как себя вести. Услуги адвоката она не оплачивала и никакого соглашения не заключала. На допросе дала показания, которые ей написали, так как испугалась. После этого она сказала ФИО2152, что не хочет больше работать и попросила закрыть фирму. В апреле 2017 года ООО «Контакт Плюс» была реорганизация. Ее и другие фирмы были проданы одному человеку. Указанные ею парни являлись жителями Краснодарского края, в г. Таганрог приезжали для работы и снимали квартиру. Также в г. Таганрог для контроля за ее работой приезжали Анатолий, Андрей. Парни часто меняли номера, а также для общения с ними давали мобильные телефоны с сим-картами. Ежемесячно ей платили сначала по 2000 рублей, а затем по 4000 рублей. Услуги по получению письма, поездка в банк или в налоговую оплачивались отдельно и назывались курьерскими и составляли 100 рублей. Офис ООО «Контакт Плюс» был арендован по адресу: г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, помещение 13-15. Кроме стола, стула и монитора в кабинете больше ничего не было. В случае, если звонили из банков или налоговой, она звонила парням и они привозили уже готовые документы. Из слов парней она поняла, что у них в Краснодаре или в Краснодарском крае были свои бухгалтера, которые готовили документы. Со сов парней у них были также свои юристы, т.к. ФИО2153 после его визита в полицию сообщил, что их юристы развалят все дела, ей лишь необходимо говорить, что она работает, фирма осуществляет деятельность фактически. Сегодня \03.04.2018\ перед допросом она позвонила ФИО2154 по телефону № и сообщила, что ее вызывают на допрос, на что Роман сказал, чтобы она не давала показания без адвоката, которого он ей пришлет, взяла ст. 51 Конституции РФ, а также подтвердила, что работала и совершала сделки. Через время ей позвонил мужчина, который представился адвокатом Левченко, но она отказалась от его услуг. Все переговоры с парнями осуществлялись только по Ватцап. Парни фамилии свои не называли и предупреждали, чтобы о ни ничего не говорили. Фактически она никаких сделок не совершала. В штате Общества кроме нее других сотрудников не было, кто готовил бухгалтерскую и налоговую отчетность ей неизвестно. Она только один раз снимала денежные средства в размере 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Контакт Плюс», деньги передала ФИО2155, который ходил в Банк вместе с ней. О перечислениях денежных средств по расчетным счетам она не знала, так как телефон, к которому были подключены расчетные счета, она передавала парням. Также парни предлагали купить у нее банковскую карту за 1000 рублей, но она отказалась. Также ей известно, что парни оформляли фирмы на многих парней и девушек, проживающих в г. Таганроге.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО2156. опознала Майснера К.А., как мужчину по имени ФИО2157, который в июне 2014 года предложил ей за вознаграждение зарегистрировать ООО «Бриз» и привозил ей документы для регистрации Общества, по указанию которого и вместе с которым она ездила в Банки, где открывала счета ООО «Бриз», пароли и ключи доступа к которым передавала ему.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО2158 опознала Бузина Р.В., как мужчину по имени ФИО2159, который контролировал ее действия по открытию расчетных счетов в Банках, перечислению денежных средств, привозил ей на подпись документы ООО «Бриз» и ООО «Контакт Плюс», возил ее в налоговую инспекцию, и которому было известно, то она является номинальным директором.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО2160 опознала Роденкова Е.Ю., как мужчину по имени ФИО2161, который за вознаграждение предложил ей зарегистрировать ООО «Контакт Плюс», возил ее в Банки, где она открывала расчетные счета Общества, пароли и ключи доступа к которым передавала ему.

Показаниями свидетеля ФИО2162., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с 2012 года он работал в должности инженера-смотрителя ООО «Компания «Юпитер», расположенного по адресу: г. Таганрог, пер. Гоголевский, д. 6-А. Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду собственных и арендованных помещений, расположенных по адресу: г. Таганрог, пер. Гоголевский, д. 6-А. В его обязанности входило показ помещений, передаваемых в аренду, и сопровождение заключения и дальнейшего сопровождения договора аренды. Примерно в июне 2016 года за съемом помещения обратились неизвестные ему молодые парни по имени ФИО2163 и ФИО2164, которых опознать он не сможет, поскольку прошло много времени. 01.07.2016 был заключен договор с ООО «Зерностандарт». Со стороны ООО «Зерностандарт» договор подписан был директором Тарабукиной И.Ф., которую он не видел, с ней не знаком. Подписание происходило следующим образом. После осмотра ФИО2165 и ФИО2166 помещения № по вышеуказанному адресу был распечатан договор, который парни увезли на подпись Тарабукиной И.Ф. Спустя некоторое время ему привезли указанный договор, подписанный Тарабукиной И.Ф. Оплата договора производилась путем безналичного перечисления денег, а также наличным способом. Наличные деньги привозил парень по имени Николай, сотовый телефон №, а в последующим ФИО2167, сотовый телефон №. Фамилии указанных парней он не знает. Документы, устанавливающие их личность, он не проверял, в связи с чем, сказать достоверно, что их имена действительные, не может. Договорные отношения с ООО «Зерностандарт» продлились с 01.07.2016 по 31.03.2017. За указанный период времени в арендуемом помещении № он очень редко кого-либо наблюдал. Указанные парни, когда привозили арендную плату, заходили ненадолго в арендуемое помещение.

Показаниями свидетеля ФИО2168 данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в 2016 году работал в должности инженера-смотрителя в компании «Юпитер». В июне 2016 года он показывал помещения для сдачи в аренду двум парням, договаривались по цене, это была компания ООО «Зерностандарт». В договор аренды от ООО «Зерностандарт» была записана женщина, но они ее не видели. Они отдали парням, а те привезли договор уже подписанный. В аренду было сдано помещение по адресу г. Таганрог, пер. Гоголевский, д. 6-А офис на втором этаже. Парни привозили деньги 30 числа текущего месяца, оформляли через кассу и отдавали парням чеки. В офис они привезли стол, кресло. В указанном офисе за все время он директора женщину не видел ни разу. За давностью лет узнать этих парней не может и их имена забыл. Свои показания данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании в установленном законом порядке, поддержал.

Показаниями свидетеля ФИО2169 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что на основании постановления Октябрьского районного суда г. Краснодара об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу он находится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по уголовному делу, находящемуся в производстве СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Он является учредителем и директором ООО «ТрансГарант», расположенного по адресу Краснодарский край Гулькевичский район с. Майкопское промзона 2. Офис ООО «ТрансГарант» с 2015 года по настоящее время находился по адресу регистрации. ООО «ТрансГарант» занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией, поставкой инертных материалов, грузоперевозкой. Это основное направление. В штате примерно около 20 сотрудников. Ведением бухгалтерской отчетности он занимался лично, а в налоговый орган подавала декларацию Кальченко О.В. В Обществе имелись сотрудники, которые были на испытательном сроке. Кроме того, он обращался к специалистам различных отраслей для оказания помощи по бухгалтерским услугам, а также помощи к менеджерам по закупке, неоднократно прибегал к посредническим услугам, которые осуществляли деятельность на основании устного договора об оказании услуг за плату. Ему известно, что Тамаровский В.А. является директором ООО «ТрансГарант Агро», учредителем данной организации является его брат Васильев ФИО2170. Финансово-хозяйственную деятельность по ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» осуществлял он \свидетель\. Ему известно от Тамаровского В.А. о том, что 22.12.2016 в помещениях, занимаемых ООО «ТрансГарантАгро» по адресу Краснодарский край Гулькевичский район п. Гирей, ул. Красная, д. 12, сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю было проведено обследование. Помещения по указанному адресу, принадлежат Коломиец В.А., который их сдавал в аренду ООО «ТрансГарантАгро», которое в свою очередь сдавало в субаренду офисы другим организациям, названия которых не помнит. С директором ООО «Асгард» Бузиным Р.В., директором ООО «Свобода» Майснер К.А., директором ООО «Южное Богатство» Кириченко А.С., директором ООО «Юг Элит Зерно» Гашковым А.Ю. знаком, поскольку названные лица являлись контрагентами (поставщиками) сельхозпродукции ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». Контрагентов ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» было около 400 организаций. ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро», в которых он являлся фактическим руководителем, работали на рынке купли-продажи сельхозпродукции около 9 лет, каких-либо нареканий со стороны налоговых органов не было.

Показаниями свидетеля ФИО2171 данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела, и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что подсудимых знает всех. Он является директором и учредителем ООО «ТрансГарант», которое расположено по адресу г.Гулькевичи с. Майкопское Промзона 2. Общество занималось оптовой торговлей сельхозпродукцией, а также грузоперевозками, были и иные виды деятельности, ОКВЭДов было несколько, т.е. снимал офис, сдавал офисы, закупка дизельного топлива для заправки автомобилей и другое. Основным видом деятельности была оптовая торговля сельхозпродукцией. В штате Общества находилось около 25-30 сотрудников. Работников было много, также было много наемных работников, которых он привлекал на основании устных договоров, на испытательном сроке, также и бухгалтеров. Ведением налогового учета занимался он, сдачей отчетности занималась Кальченко О.В. Допускает, что мог попросить Кальченко довести до какого либо работника определенную задачу, и она передавала его поручение. Расчетные счета Общества были открыты в Сбербанке, ВТБ, Банк Союз, Альфабанк, Кредит Европа банк, Крайинвест, Банк Открытие и другие. Он имел единоличное право распоряжаться денежными средствами по расчетным счетам ООО «ТрансГарант». Использовал систему Банк-клиент для удаленного доступа к расчетному счету, заходил в систему, набирал пароль, сумму, платежку. Указанные операции выполнял он сам либо просил кого-то из бухгалтеров под его руководством. Бухгалтеров было много, в связи с чем назвать их не может. Как таковых планерок он не проводил, давал каждому работнику задачу. Поиском поставщиков он занимался сам по связи Интернет, через знакомых, по объявлению, ему звонили. Покупателей было много, в общей сложности было около 400 контрагентов. Братья Коломиец ФИО2172 и ФИО2173 помогали ему вести переговоры с экспортерами. ООО «ТрансГарантАгро» ему знакомо, учредителем является его родной брат Васильев ФИО2174, директором ООО «ТрансГарантАгро» являлся Тамаровский В.А., он \свидетель\ принимал участие в финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТрансГарантАгро». Ему известно от Тамаровского, что в офисе «ТрансГарантАгро» в пос. Гирей по улице Красной 12 сотрудниками ФСБ проводился обыск, изъяты печати контрагентов, ноутбуки, телефоны, iToken. ООО «ТрансГарантАгро» сдавало в субаренду помещения в п. Гирей ул. Красная, 12. Собственником помещений был Коломиец В.А, по договору аренды он сдавал помещения ООО«ТрансГарантАгро», а ООО в свою очередь предоставляло в аренду свободные помещения другим организациям. Как действующий депутат районного Совета он снимал кабинет в г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, 12. У него там были документы, в том числе и ООО «ТрансГарант». По фамилиям ему знакомы Мельникова Светлана, она была главным бухгалтером ООО«ТрансГарантАгро», Мельдер Илья был непосредственным поставщиком от различных организаций, Юдина ФИО2175 была юрисконсультом в ООО«ТрансГарантАгро». Подсудимые ему знакомы в связи с тем, что большая часть занималась поставкой сельхозпродукции в его адрес. Под его руководством они не работали, являлись учредителями и директорами других ООО. Он сбрасывал своим поставщикам заявки, цену. Например, Югэлитзерно Гашкову, Южное богатство Кириченко, Мельдер представлял несколько организаций, Бузин и Майснер также поставляли ему продукцию. Он работал с минимум 50 поставщиками, кто отзывался на заявку, с тем работал. По реализации сельхозпродукции он находил объемы, проверял качество товара, делал спецанализы, и если устраивало качество, ставил машины на загрузку. После подписания договоров и спецификации соответственно начинается оплата и погрузка. Все перечисления были подкреплены товарно-материальными сделками, оплата товара подтверждалась платежным поручением.

Показаниями свидетеля ФИО2176 который в судебном заседании показал, что из подсудимых знаком с Бузиным. Очень дальним не прямым родственником доводится Кириченко. В 2014 он переехал в Россию из Горловки ДНР. С Бузиным познакомился в г. Гулькевичи, на одной из автомоек. Впоследствии оказалось, что живут недалеко друг от друга. В 2015 году он работал в должности логиста в фирме «ТрансГарантАгро». Данная организация располагалась на территории бывшего спиртзавода в п. Гирей. В его обязанности входил поиск транспорта. Работал примерно месяца 3. Директором ООО «ТрансГарантАгро» был Тамаровский. После работал курьером, в обязанности входила доставка посылок, документов, когда-то кого-то подвозил. Когда поступала задача, он ее выполнял. В основном это был г. Краснодар, адресов, фамилий не помнит уже. Возил в Краснодар и обратно. Ездил на машине брата Хонда цивик. Бывало, что он передавал посылку другому курьеру. Все посылки, которые он возил из Краснодара, оставлял на КПП в пос. Гирей на территории бывшего спирт завода. При приеме на работу курьером собеседование с ним проводил парень по имени Константин \свидетель указал на подсудимого Майснер К.А.\. С ним связывались для передачи посылок по телефону, для этого ему выдали телефон, на нем было установлено программное обеспечение. Насколько помнит, там вообще имен не было, были какие-то псевдонимы. Зарплата его была 50 тысяч рублей в месяц. Зарплату он получал в кассе на территории бывшего спирт завода в пос. Гирей в одном из зданий. На территории этого бывшего спирт завода он встречал Бузина ФИО2177 и Майснер, кажется, встречал и Кириченко. Чем они занимались, не знает. Прошло много времени, все не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО2178 данными в ходе предварительного следствия и частично оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что ему известно, что Майснер Константин проводил на территории бывшего спирт завода планерки, на которых он \свидетель\ не участвовал, поскольку на них не допускался и не знал ничего о данной деятельности. Однако, ему известно, что на указанных планерках присутствовали ранее знакомый ему Бузин Роман и Кириченко Анатолий, который является очень дальним его родственником, но с ним он лично не знаком. Чем занимались Бузин и Кириченко, ему достоверно неизвестно. Может лишь пояснить, что их он видел неоднократно на территории бывшего спирт завода в п. Гирей. Далее он приобрел автомобиль марки Хонда Цивик черного цвета, после чего осуществлял деятельность курьера и выполнял задачи, поставленные ему через установленное в рабочем телефоне «iPhone 4» программное обеспечение. Задачи поступали от «К1» \так в указанной программе значился Майснер\. Так, в марте 2016 года ему было поручено доставить посылку Шанцеву ФИО2179 в г. Краснодар, которому довести информацию о необходимости регистрации в налоговом органе ООО «Шанспромагро», а через 10 дней забрать у него документы по регистрации указанной организации, получив которые, он отвез их в г. Кропоткин на автовокзал, где передал другому курьеру. Кроме того, ему было поручено передать Шанцеву Эдуарду список поручений, которые последнему необходимо было выполнить, после чего связаться с ним для передачи документов, которые он отвозил в п. Гирей Гулькевичского района, где оставлял их на КПП территории бывшего спирт завода. Также в апреле 2016 года ему через установленное в телефоне программное обеспечение от «К1» было поручено прибыть в г. Краснодар в район «Авроры» к налоговому органу, где встретить Скрябину Марию, которой передать документы на регистрацию ООО «Пшеничное поле», а также сотовый телефон с сим-картой для связи. В последующем ему ставились задачи передавать документы Скрябиной Марии и доставлять документы, полученные от нее в п. Гирей Гулькевичского района. Документы были из налогового органа и из банков. В суть документов он не вникал, так как его это не касалось, поскольку его задача заключалась только в доставке документов. Кроме того, ему поручалось доставлять денежные средства как к Скрябиной Марии, так и от нее. Ей ежемесячно, по поручению, он передавал 4 000 рублей, а также за выезд в сумме 1 500 рублей. От нее он принимал различные суммы, какие точно не помнит, которые передавал в кассу в п. Гирей на территории бывшего спирт завода. В августе 2016 года ему через установленное в телефоне программное обеспечение от «К1» было поручено встретиться с Мельниковым ФИО2180, которому он передал документы для налогового органа и телефон для связи. В дальнейшем по поступающим ему поручениям он неоднократно встречался с Мельниковым ФИО2181, передавая последнему и забирая у него банковские и учредительные документы ООО «Миланья». Данные документы он также отвозил в п. Гирей Гулькевичского района, где оставлял их на КПП территории бывшего спирт завода. В январе 2017 года он перестал работать курьером, переехал в г. Краснодар, где устроился работать в такси «Сатурн».

Оглашенные показания свидетель ФИО2182 подтвердил в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО2183 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в начале 2016 года от знакомого Буянова Тараса узнал, что есть люди, которые платят небольшие деньги, но регулярно, но для этого необходимо зарегистрировать на свое имя фирму и открыть расчетные счета. Так как другого источника дохода у него не было, предложение его заинтересовало. Тарас организовал ему встречу с мужчиной по имени ФИО2184. С ФИО2185 он встречался в присутствии Тараса в г. Таганроге. В ходе общения ФИО2186 сообщил, что в г. Краснодаре работает крупная организация, которая занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией и им нужны люди, чтобы зарегистрировать фирмы. Женя сообщил, что если он зарегистрирует фирму, то ему ничего не придется делать, всю деятельность будут осуществлять сотрудники Краснодарской фирмы, а также заверил, что ему нечего опасаться, так как они ведут легальный бизнес, что будут платить налоги его фирмы, а также он будет официально оформлен и за него будут платиться пенсионные и страховые взносы. Он согласился зарегистрировать фирму. Для контакта с ним ФИО2187 передал ему мобильный телефон Alcatel c сим-картой абонента Билайн. В мобильном телефоне в телефонной книге был сохранен абонентский номер ФИО2189 и ФИО2190, который работал вместе с ФИО2188, и номер адвоката, которому необходимо было звонить на случай возникновения каких-либо проблем. До регистрации фирмы он встречался с Евгением несколько раз, чтобы подписать документы и договор аренды офиса по адресу: г. Таганрог, ул. Московская, д.17-а, ком. 13. По поводу аренды офиса он ни с кем не общался и арендную плату не оплачивал. В указанное время он встретился с ФИО2191 у налоговой инспекции в г. Таганроге, где последний передал ему пакет документов, необходимый для регистрации ООО «Полесье» и квитанцию об оплате госпошлины. Евгений в налоговую не заходил, ожидал его в автомобиле. Кто выбирал название фирмы ему неизвестно, название было указано в документах. После сдачи документов в налоговую инспекцию, ФИО2192 передал ему 4 000 рублей в качестве заработной платы за месяц. Через определенное время Евгений ему позвонил, и они поехали в налоговую инспекцию, где он получил свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет Общества. Все документы он передал ФИО2193. ООО «Полесье» зарегистрировано 15.04.2016 в ИФНС по г. Таганрогу. В его присутствии ФИО2197 заказывал и оплачивал печать Общества в фирме возле городского ЗАГСА по ул. Октябрьской в г. Таганроге. Вместе с ФИО2194 работал ФИО2195, который также подыскивал людей для регистрации фирм и контролировал действия директоров по открытию расчетных счетов. После регистрации Общества он или с Евгением или с ФИО2196 ездили по банкам в г. Таганроге и в г. Ростове-на-Дону, чтобы открыть расчетные счета. Заявки на открытие расчетных счетов ООО «Полесье» сдавались во всевозможные банки. В каких-то банках открывали расчетные счета, в некоторых отказывали, часто счета банки блокировали самостоятельно. При открытии расчетных счетов, по указанию ФИО2202 или ФИО2203 им указывался номер мобильного телефона №, который со слов последних был рабочим и находился у бухгалтеров Краснодарской организации. При открытии расчетных счетов по указанию ФИО2198 или ФИО2199 он заключал договоры на обслуживание Онлайн Банк-Клиент. Все электронные ключи и пароли доступа к расчетным счетам ФИО2200 или ФИО2201 забирали после оформления документов. Со слов ФИО2205 расчетные счета открывались в различных банках для удобства клиентов, которые обслуживались в разных банках. Расчетные счета ООО «Полесье» были открыты в г. Таганроге в Сбербанке, БинБанке, Банке ХМАО; в г. Ростове-на-Дону: в Промсвязьбанк, Связь Банк, Возрождение, Райффайзенбанк, МинБанк. Он фактически никакой деятельности Общества не осуществлял, только вместе с ФИО2206 или ФИО2207 ездил в банки, где он открывал счета, переводил денежные средства с одного счета ООО «Полесье» на другой, брал выписки операций по расчетным счетам, платежные поручения. Он лично к расчетным счетам доступа не имел, так как у него не было ни печати, ни документов фирмы, денежными средствами не распоряжался. В офисе ООО «Полесье» он был только один раз, когда приезжал сотрудник банка для осмотра помещения, это было необходимым условием для открытия расчетного счета. Ключи от офиса находились у ФИО2208 или ФИО2209. В офисе находились только стол, стул и на столе находились канцелярские товары. Больше ничего в офисе не было, даже компьютера. Со слов ФИО2210 и ФИО2211 они проживали в г. Краснодаре, а в г. Таганрог приезжали для работы с такими как он директорами, которых было много, и они контролировали их действия. В пользовании Евгения находились автомобили «Лада Приора» белого цвета и «Шевроле Круз» серебристо - голубого цвета. В пользовании ФИО2212 находился автомобиль «ВАЗ-2115» серебристого цвета. Примерно через 2-3 месяца после регистрации ООО «Полесье», ФИО2213 предложил ему зарегистрировать еще одну фирму. Он согласился, так как нуждался в денежных средствах. 03.06.2016 он зарегистрировал ООО «Акрос». Пакет документов, необходимый для регистрации Общества, привез ему ФИО2214. Из общения с ФИО2215 он понял, что документы готовили бухгалтеры Краснодарской фирмы. Госпошлину за регистрацию Общества он не оплачивал. Все расходы, связанные с регистрацией Общества, оплачивал Евгений. ООО «Акрос» зарегистрировано по адресу: г. Таганрог, ул. Чехова, д.26\Л-9, офис № 302. Готовый договор аренды ему привозил Евгений на подпись до регистрации Общества. По данному адресу он никогда не был, по поводу аренды ни с кем не общался, арендную плату не оплачивал. Документы для регистрации Общества он сдавал в налоговую инспекцию лично. Евгений в налоговую не заходил, ожидал его в автомобиле. После сдачи документов в налоговую инспекцию, ФИО2216 передал ему 4 000 рублей в виде заработной платы за месяц. Получать свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет Общества в налоговую инспекцию они ездили с Евгением. Все документы Общества он передал ФИО2217. В его присутствии ФИО2218 заказывал и оплачивал печать Общества в «Доме Быта» по ул. Социалистической в г. Таганроге. Открывать расчетные счета ООО «Акрос» в банках в г. Таганроге и в г. Ростов-на-Дону они ездили с ФИО2219, с ФИО2220 или с ФИО2221, или с ФИО2222, которые работали вместе и заменяли друг друга. Расчетные счета ООО «Акрос» были открыты в г. Таганроге в Сбербанке, а в г. Ростове-на-Дону в БинБанк, Авангард, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Банк Москвы, Райффайзенбанк, МТС-Банк, СДМ-Банк. Фактически он никакой деятельности ООО «Акрос» не осуществлял, только вместе с ФИО2223 или ФИО2224 ездил в банки, где открывал счета, переводил денежные средства с одного счета ООО «Акрос» на другой, брал выписки операций по расчетным счетам, платежные поручения. Он лично к расчетным счетам доступа не имел, так как у него не было ни печати, ни документов фирмы, денежными средствами не распоряжался. При открытии расчетных счетов по указанию мужчин, им указывался номер мобильного телефона №, который со слов последних был рабочим и находился у бухгалтеров Краснодарской организации. При открытии расчетных счетов по указанию Евгения или Николая он заключал договоры на обслуживание Онлайн Банк-Клиент. Все электронные ключи и пароли доступа к расчетным счетам, ФИО2225, ФИО2226, ФИО2227, ФИО2229 забирали после оформления документов. У кого находились ключи от офиса, ему не известно. Какую фактически деятельность осуществляли ООО «Полесье» и ООО «Акрос» ему неизвестно. Каждый выезд в налоговую инспекцию или банк оплачивался по г. Таганрогу в сумме 1 000 рублей, за пределами города в сумме 1 500 рублей. В штате ООО «Полесье» и ООО «Акрос» сотрудников не было. В пользовании ФИО2230 находился автомобиль «Хендай Акцент» серебристого цвета. В 2017 году его неоднократно вызывали в налоговую инспекцию для допроса по деятельности ООО «Полесье» и ООО «Акрос». Об этом он сообщал ФИО2231, после чего приезжали ФИО2232 или ФИО2233 с текстом, содержание которого ему необходимо было выучить с целью дачи показаний. Текст показаний он прилагает к протоколу допроса. В налоговой инспекции с ним находился адвокат по имени Артем, услуги которого он не оплачивал и соглашения с последним не заключал. ФИО2234 или ФИО2235 в это время ожидали их около инспекции, в автомобиле. Весной 2017 года ему перестали платить за деятельность ООО «Полесье» и ООО «Акрос». На вопрос об оплате, Евгений и Антон сообщали, что фирмы находятся в «отстое». После этого он потребовал закрыть фирмы. Для оформления документов на продажу ООО «Полесье» он ездил в г. Кропоткин летом 2017 года. За поездку в г.Кропоткин ему заплатили 1500 рублей, а также оплатили билеты. С вокзала его отвезли к нотариусу, где он подписал готовые документы. У нотариуса присутствовал мужчина, которому он якобы продал ООО «Полесье». За покупку Общества денег ему мужчина не передавал. После нотариуса они с Ильей заехали в г. Гулькевичи, чтобы познакомиться с контрагентом ООО «Акрос», которого он якобы должен знать в лицо. В г. Гулькевичи в офисе он встретился с ранее незнакомым мужчиной, который представился Валерием. Мужчина сказал, что он является директором фирмы, название которой он не запомнил, контрагентом ООО «Акрос». Мужчина сказал, что его фирма занимается оптовой торговлей сельхозпродукции. Контрагентов ООО «Акрос» и ООО «Полесье» он назвать не может, так как не знает. Перед явкой в налоговую инспекцию ФИО2236 или ФИО2237 привозили ему лист с названием фирм, но он их не запомнил. Уставной капитал Обществ он не вносил, но со слов Евгения ему известно, что уставной капитал ООО «Полесье» в размере 250 000 рублей и ООО «Акрос» в размере 230 000 рублей внесен на счета Обществ. Бухгалтерские документы Обществ он никогда не подписывал.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО2238 опознал Радостина А.А., как мужчину по имени ФИО2239, который возил его в банки, где он \Полесский\ открывал расчетные счета ООО «Акрос», и которому передавал пароли, ключи доступа к расчетным счетам Общества, и который привозил ему текст для показаний в налоговой.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.04.2018, согласно которому свидетель ФИО2240 опознал Роденкова Е.Ю., как мужчину по имени ФИО2241, который за вознаграждение предложил ему зарегистрировать ООО «Полесье» и ООО «Акрос», а после регистрации организации возил по банкам для открытия расчетных счетов, пароли и ключи доступа к расчетным счетам он передавал ему.

Показаниями свидетеля ФИО2242 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в 2015 году она в с. Приморка у магазина прочитала объявление с предложением работы в свободное время. Так как она нигде не работала и нуждалась в заработке, она позвонила по указанному телефону и спустя некоторое время к ней домой на автомобиле приехали трое парней, которые представились ФИО2243, ФИО2244 и ФИО2245. Парни сообщили, что занимаются оптовой торговлей зерном и собираются открыть новую фирму ООО «Зерностандарт». Они сообщили, что всю деятельность они будут осуществлять самостоятельно, а ей необходимо только присутствовать в налоговом органе, получать корреспонденцию, ездить в банки и за это они будут ей платить 4 000 рублей ежемесячно. Также они сказали ей, что деятельность ООО «Зерностандарт» будет заключаться в том, что они будут заниматься поиском поставщиков и покупателей зерна, встречаться с контрагентами и договариваться по поводу сделки, после совершения которой покупатели будут перечислять на счет ООО «Зерностандарт» деньги, которые они будут перечислять на счета поставщиков, а разница будет доходом фирмы. Парни заверили ее в том, что опасаться нечего, так как они ведут легальный бизнес, налоги будут платиться, а она будет официально оформлена, за нее будут платить пенсионные и страховые взносы. Она согласилась зарегистрировать фирму. Для контакта с ними парни передали ей мобильный телефон модели «Samsung» c сим-картой абонента МТС и оставили свои номера телефонов, Жен №, ФИО2247 №, ФИО2246 №. Через время к ней домой приехал Николай, с которым они поехали в г. Таганрог, где в офисе на пересечении пер. Гоголевский и Дзержинского он отсканировал ее паспорт, СНИЛС и ИНН для оформления документов. В октябре 2015 года к ней домой приехал Женя, после чего они поехали с ним в г. Таганрог в налоговую инспекцию. У налоговой ФИО2248 передал ей деньги для оплаты госпошлины и назвал номер окошка, в которое необходимо было обратиться. ФИО2249 в налоговую не заходил, ожидал ее в автомобиле. В налоговой инспекции ее уже ожидали. Она назвала свою фамилию, и девушка передала ей пакет документов на регистрацию ООО «Зерностандарт», показала, где необходимо расписаться. В налоговой она узнала, что является директором Общества. Она возмутилась, но Евгений вновь заверил ее, что опасаться нечего, что у них все законно. Через определенное время ей позвонил ФИО2250, и они поехали в налоговую инспекцию, где она получила свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет ООО «Зерностандарт». Все документы она передала Евгению. Печать ООО «Зерностандарт» она не заказывала и не получала, однако видела ее у ФИО2251. Вместе с ФИО2252 работали ФИО2253, ФИО2254, ФИО2255 и Тарас. Указанные мужчины, после регистрации ООО «Зерностандарт» возили ее и других директоров фирм в банки г. Таганрога и г. Ростова-на-Дону, чтобы открыть расчетные счета. О том, что данные люди являются директорами фирм, она догадалась сама, так как парни запрещали им общаться друг с другом по поводу работы. При открытии расчетных счетов по указанию парней ею указывался номер мобильного телефона, который со слов последних был рабочим и находился у бухгалтера по имени Ира, с которой она лично никогда не встречалась и не общалась. Со слов парней женщина работала на дому, оформляла документы на открытие расчетных счетов и отправляла их в банк по электронке. В банке она подписывала готовые документы и получала на руки флешки и конверты с паролями доступа к расчетным счетам, которые мужчины у нее сразу забирали. С их слов расчетные счета открывались в различных банках для удобства клиентам, которые обслуживались в разных банках. Она помнит, что расчетные счета ООО «Зерностандарт» были открыты в банке Российский капитал, Московский индустриальный, остальные банки не помнит. Фактически она никакой деятельности Общества не осуществляла, только вместе с мужчинами ездила в банки, где открывала и закрывала расчетные счета, переводила денежные средства с одного счета ООО «Зерностандарт» на другой. Один раз в одном из банков она получала корпоративную банковскую карту, которую передала Николаю. Лично к расчетным счетам она доступа не имела, так как у нее не было ни печати, ни документов фирмы, денежными средствами не распоряжалась. В офисе ООО «Зерностандарт» по адресу г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, пом. 12, она была один раз. В офис ее возил Тарас, когда приезжал сотрудник банка для осмотра помещения, это было необходимым условием для открытия расчетного счета. В офисе находились стол и стул, а фактически в данном помещении находился косметический кабинет, и для нее освободили место только на несколько часов. По поводу аренды она ни с кем не общалась, арендную плату не оплачивала. Со слов парней они проживали в г. Краснодаре, и в г. Таганрог приезжали для работы. Николай в г. Таганроге снимал квартиру, но адрес она не знает. В 2016 и в 2017 году ее неоднократно вызывали в налоговую инспекцию для допроса по поводу деятельности ООО «Зерностандарт». О том, что ее вызывают в налоговую, она сообщала парням по контактным телефонам, после чего приезжали или Николай, или Тарас, или Антон, или незнакомый парень и привозили текст, содержание которого ей необходимо было выучить, чтобы дать показания в налоговой инспекции. В налоговую инспекцию она неоднократно ходила на допросы с адвокатами, услуги которых не оплачивала, их нанимали парни. По указанию парней в налоговой инспекции она говорила, что является директором и осуществляет деятельность организации, так как доверяла и верила им. В конце 2017 года, когда ее вызывали в налоговую инспекцию, парни говорили игнорировать вызовы и никуда не ходить. В январе 2018 года к ней домой приезжал инспектор из налоговой инспекции, которому она рассказала, что является номинальным директором, и показала бумажки, которые ей привозили парни для допроса в налоговой. В феврале 2017 года ей перестали платить за деятельность Общества. Она позвонила парням и спросила по поводу оплаты, на что они сказали, что платить больше не будут, так как фирма не функционирует. Уставной капитал ООО «Зерностандарт» она не вносила. Каждый выезд в налоговую или в банк оплачивался по городу Таганрогу в сумме 1000 рублей, в город Ростов-на-Дону 1500 рублей. Бухгалтерские документы ООО «Зерностандарт» она никогда не подписывала.

Показаниями свидетеля ФИО2256 данными в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в полном объеме подтверждает ранее данные показания в качестве свидетеля от 13.04.2018, в которых указывала лиц, контролирующих ее действия, когда она значилась директором ООО «Зерностандарт», а именно ФИО2257, ФИО2258 ФИО2259 Указанных лиц она может опознать. ФИО2260 по высокому росту, плотному телосложению, по большому размеру головы, по волосам средней длины темного цвета, по густым бровям, темному цвету кожи, пухлым губам. ФИО2261 по коренастому телосложению, по круглой голове, широкому лицу, по большому носу. ФИО2262 может опознать по высокому росту, среднему телосложению, по редким волосам коротким, по маленьким глазам, тонким губам. Дополнительно хочет сообщить, что через 2-3 дня к ней домой приезжал парень на автомобиле белого цвета, представился ФИО2263, ранее с которым они 3 раза выезжали в налоговую инспекцию по Никлиновскому району, интересовался, приезжали ли к ней домой сотрудники ФСБ, на что она ответила отказом. После чего ФИО2264 уехал, больше с ней никто не связывался. 20.09.2017 Федор отвозил ее совместно с Антоном на допрос в налоговую инспекцию, для чего нанял юриста, который также присутствовал на допросе. Примерно в ноябре, декабре 2017 года ее вызвал ФИО2265 в Ростов-на-Дону, где встретил ее на вокзале. На вокзале они также встретили ранее незнакомую девушку, прибывшую из г. Краснодара. Перед тем, как девушка села в автомобиль, Николай попросил ее не говорить о работе, пояснив, что это такой же директор, как и она. После чего ФИО2266 отвез их в банк в г. Ростове, точного названия она не помнит, банк она посещала одна, девушка в этот момент оставалась в автомобиле с Николаем. Указанную девушку может опознать.

Протоколом предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего, от 02.04.2019, согласно которому свидетель ФИО2267 опознала Радостина А.А., как парня, который представился ей Антоном, с которым она виделась в феврале и марте 2018 года, когда тот приезжал к ней домой в с. Приморка Ростовской области и с которым она ездила закрывать счета ООО «Зерностандарт», около 3-х раз ездила с ним в г. Ростов-на-Дону в банки, 2 раза в г. Таганрог в банки и 2 раза в Неклиновскую налоговую инспекцию.

Протоколом предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего, от 02.04.2019, согласно которому свидетель ФИО2268 опознала Кириченко А.С., как парня по имени ФИО2269, которого она видела в ноябре 2015 года, предварительно позвонив по объявлению, и который совместно с двумя другими парнями предложил ей зарегистрировать ООО «Зерностандарт», в котором будет являться директором, который передавал ей документы для регистрации Общества и с которым ездила в налоговый орган для регистрации ООО «Зерностандарт».

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 02.04.2019, согласно которому свидетель ФИО2270 опознала Роденкова Е.Ю., как парня по имени ФИО2271, который представился ей юристом, с которым она встретилась впервые в ноябре 2015 года в с. Приморка Ростовской области, когда тот был с ФИО2272 и ФИО2273, которые ей предложили зарегистрировать ООО «Зерностандарт», в котором она будет являться директором, с которыми она ездила в банки, где открывала расчетные счета ООО «Зерностандарт», передавая сразу документы по счетам указанным парням.

Показаниями свидетеля ФИО2274 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в октябре 2015 года испытывал материальные затруднения, официально трудоустроиться не мог, так как в аварии получил травму ноги, имелись задолженности по кредитам. В этот период времени случайно встретил одноклассника по ПТУ, который сообщил, что есть человек, который занимается неофициально оптовой торговлей сельхозпродукцией, который хочет работать официально, но не может зарегистрировать на себя фирму, поскольку имеет судимость. За регистрацию на себя фирмы будут платить ежемесячно деньги. Он согласился и оставил однокласснику ФИО2276 свой номер телефона. Через время ему позвонил мужчина, и они договорились о встрече в г. Таганроге по ул. Дзержинского. При встрече мужчина представился ФИО2275, на вид до 30 лет, крепкого телосложения, рост 180 см, волос темно-русый. ФИО2277 управлял автомобилем «Лада Калина» темно-серого цвета и «Шевроле Круз» белого цвета, номера регион Краснодарский край. ФИО2279 сказал, что занимается реализацией сельхозпродукции и ему нужна организация, но он не может зарегистрировать ее на себя, так как имеет судимость. В случае согласия ФИО2280 ему обещал платить процент от сделок. Он согласился. Документ на регистрацию привозил Евгений. Он вместе с ним ездил в налоговую, при этом ФИО2278 в налоговую не заходил. Госпошлину оплачивал Евгений и он же давал ему денег на расходы с регистрацией фирмы ООО «ТаганТорг». Офис под фирму подыскал Евгений. Адрес фирмы он видел в документах при регистрации. Со слов Евгения офис это была необходимая формальность. ООО «ТаганТорг» был зарегистрирован по адресу: <адрес>. В офисе он никогда не был, но один раз отвозил деньги за аренду помещения какой-то женщине. К арендатору его возил ФИО2281 и он же давал деньги на оплату аренды. За регистрацию Общества ФИО2282 ему ничего не платил. После регистрации фирмы он по указанию ФИО2287 открыл 4 или 5 счетов в г. Таганроге и в г. Ростове-на-Дону, в Сбербанке, Альфабанке, Открытие и других. При открытии расчетных счетов ФИО2288 дал ему мобильный телефон и сообщил, что это телефон фирмы и номер необходимо указывать при открытии счета. Он спрашивал Евгения, зачем так много открывать счетов, на что ФИО2286 говорил, что клиентов много и клиенты хотят работать с банками, в которых обслуживаются, чтобы не платить комиссию. Расчетные счета подключались к «Банк-Клиент». После открытия расчетных счетов конверты с паролями и флешками он передавал ФИО2283, который говорил, что деньги его и он будет сам производить перечисления. Ежемесячно ФИО2285 платил ему по 5 000 рублей, ссылаясь, что бизнес только начали и оборотов нет. В апреле-марте 2016 года ФИО2284 предложил ему открыть еще одну фирму, ссылаясь, что это необходимо для развития бизнеса. Он согласился. Регистрировал он фирму лично. Документы для регистрации ООО «ВегаПродСервис» и деньги для оплаты государственной пошлины ему привозил Евгений. Также по указанию Евгения он открывал расчетные счета ООО «ВегаПродСервис» в нескольких банках. Документы общества и ключи, пароли доступа к расчетным счетам передавал Евгению. Два раза его вызывали в налоговую инспекцию г. Таганрога, о чем он сообщал Евгению. ФИО2289 привозил документы, которые он подписывал и предоставлял в налоговую. Также ФИО2290 говорил, что ему необходимо в налоговой, называл фирмы, которые необходимо было назвать и подтвердить сделки, а также что он является директором. Фактически он никакой деятельности в ООО «ТаганТорг» и ООО «ВегаПродСервис» не осуществлял, только зарегистрировал указанные фирмы в налоговой и открывал расчетные счета. Денежными средствами Обществ он не распоряжался, сделок не совершал. Из документов ему известно, что офис фирмы ООО «ВегаПродСервис» находится по адресу г. Таганрог ул. Водопроводная, д. 11. В данном офисе он никогда не был, договор аренды не подписывал, аренду не оплачивал. Летом 2016 года, после того, как его несколько раз вызвали в налоговую, он взял распечатку движения денег по счету и увидел, что по счетам Обществ проходят крупные денежные средства, при этом ФИО2291 говорил, что оборотов нет и платил ему минимальную сумму 5 000 рублей ежемесячно. Он сказал ФИО2292, чтобы закрывал фирмы, так как не желает в этом участвовать. После этого он поехал с Евгением к нотариусу, оформил доверенность на переуступку доли в Обществах. После этого с ФИО2293 он не встречался и не общался.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28.03.2019, согласно которому свидетель ФИО2294 опознал Роденкова Е.Ю., как парня по имени ФИО2295, с которым он в конце 2015 года впервые встретился в г. Таганроге на ул. Дзержинского, который предложил ему зарегистрировать на себя ООО «ТаганТорг» и ООО «ВегаПродСервис», который контролировал его действия по открытию, закрытию расчетных счетов в банках в г. Таганроге и г. Ростове-на-Дону, а также поездках в налоговые органы, которому он отдавал все документы по счетам, и который платил ему вознаграждение.

Показаниями свидетеля ФИО2296 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что примерно в апреле 2016 года, в связи с тем, что она испытывала материальные трудности, по совету своей подруги Крашиница Л.Н. она согласилась назначиться директором ООО «Пшеничное Поле». Указанная организация была зарегистрирована в ИФНС России по г. Краснодару, расположенной в районе Авроры. От нее, как от директора Общества, не требовалось вести какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. Основной задачей являлось открытие (закрытие) расчетных счетов и снятие денежных средств в кредитных учреждениях. За это полагалось вознаграждение 4 000 рублей ежемесячно. В мае 2016 года ей позвонила Крашиница Л.Н. и сказала, что нужно прибыть в ИФНС. В этот день она прибыла в налоговый орган, взяв с собой паспорт, СНИЛС, ИНН. Возле здания налоговой инспекции ее встретил ранее незнакомый молодой человек худощавого телосложения, рост около 180 см, темные волосы коротко стриженые, представившийся ФИО2297, с которым она проследовала в помещение налоговой инспекции, где Игорь взял талон, и они ожидали вызова. У ФИО2298 уже имелись какие-то документы, которые он ей передал в помещении. Она, в свою очередь, передала указанные документы сотруднику, который вызвал ее по талону. В этот же день она получила от сотрудника налогового органа расписку о приеме от нее документов на регистрацию ООО «Пшеничное Поле», которую она передала ФИО2299. Когда они вышли из помещения налогового органа, то ФИО2300 передал ей новый мобильный телефон и сим-карту к нему, пояснив, что указанный телефон должен быть всегда включен для того, чтобы с ней могли связаться в случае, когда ей необходимо будет снова явиться в налоговый орган для получения документов. Игорь также сообщил ей, что указанный номер телефона необходимо будет называть в кредитных учреждениях при открытии расчетных счетов. Спустя некоторое время, ей на указанный номер телефона позвонил ФИО2301 и сообщил о необходимости прибытия в налоговую службу для получения документов ООО «Пшеничное Поле». В этот же день указанные документы были ею получены и переданы ФИО2302. За открытие ООО «Пшеничное Поле» она получила от Игоря наличными 4 000 рублей. Спустя некоторое время ею были открыты расчетные счета ООО «Пшеничное Поле» в следующих кредитных учреждениях: Сбербанк, Райффайзенбанк, БинБанк, Авангард Банк, Альфа Банк, УралСиб Банк, а также других банках, названия которых она не помнит. Процедуру по открытию расчетных счетов в банке она проходила сама, однако перед посещением ее встречал ФИО2304 или другие молодые парни, которых она опознать не может, так как они часто менялись. После открытия счета в том или ином кредитном учреждении все документы она передавала ФИО2303 или вышеуказанным парням, которые ее ожидали у банка. Также она неоднократно снимала в кредитных учреждениях денежные средства по чековым книжкам. Деньги она передавала ФИО2305. Расчетными счетами никогда не управляла. В последующем она присутствовала у нотариуса, адрес не помнит, где подписывала какие-то документы, касающиеся ООО «Пшеничное Поле». У нотариуса также находился ранее незнакомый ей молодой человек, который также подписывал данные документы. Как она поняла ООО «Пшеничное Поле» закрыто не было, произошла смена директора, то есть купля-продажа указанного общества. Деньги за продажу ООО «Пшеничное Поле» она не видела и не получала.

Показаниями свидетеля ФИО2306, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что в сентябре 2017 года от своей подруги Чижиченко ФИО2307 она узнала о возможности заработка, который заключался в том, чтобы являться номинальным директором какого-либо юридического лица. Чижиченко Элина также являлась в тот период директором какой-то организации, названия которой она не знает. Указанная деятельность оплачивалась ежемесячно в сумме 4 000 рублей, а также дополнительно за выезд в г. Таганрог, а именно в банки и налоговый орган в сумме 1 000 рублей, в г. Ростов-на-Дону в сумме
1 500 рублей. В тот период времени она нуждалась в деньгах и согласилась. Спустя около двух дней ей на сотовый телефон позвонил парень, который представился ФИО2309, как в последующем ей стало известно от Чижиченко ФИО2310, его фамилия Бузин. Спустя неделю ей снова позвонил ФИО2308 Бузин и попросил с ним встретиться в г. Таганроге Ростовской области, точного адреса она не помнит, около Центрального парка. ФИО2311 приехал на автомобиле иномарке серебристого цвета. За рулем автомобиля находился незнакомый ей парень, на вид 35 лет, волос темного цвета, лицо крупное, глаза впалые, который представился Толиком. Опознать его сможет. При встрече ФИО2312 сообщил ей, что на нее будет зарегистрирована фирма, в которой она будет директором, но фирмой руководить ей не придется, основной ее задачей будет посещение банков и открытие в них расчетных счетов. За это Роман обещал ей платить ежемесячно 4 000 рублей, как наличным, так и безналичным расчетом. В этот же день она вместе с Романом и вышеуказанным парнем на их автомобиле поехала оформлять в аренду офисное помещение, адрес не помнит. ФИО2313 пояснил, что в данном помещении ей сидеть не придется, это необходимо для регистрации фирмы и для сотрудников безопасности банков, в которых ей необходимо будет открывать расчетные счета. Встретившись с собственником офисного помещения, она подписала договор аренды и собственник – женщина на вид 40 лет передала ей ключи от офиса, которые она отдала ФИО2314. Спустя некоторое время ей позвонил Бузин ФИО2315, и они встретились в центре г. Таганрога. В этот день он привез пакет документов на открытие ООО «Виктори», которые она подписала в автомобиле. За рулем также находился Толик. Все документы по регистрации ООО «Виктори» готовил Бузин ФИО2316, а она только отправила ему по WhatsApp копию своего паспорта. На протяжении полгода, с октября 2017 года по апрель 2018 года она ездила по банкам г. Таганрога и г. Ростова-на-Дону совместно с Бузиным ФИО2317 и парнем по имени ФИО2318, где открывала, а иногда и закрывала ранее открытые расчетные счета ООО «Виктори». Расчетные счета были открыты в Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Райффайзенбанк, БинБанк и возможно были другие банки, название которых она не помнит. После открытия каждого расчетного счета все документы, пароли, ключи по управлению расчетными счетами она передавала Бузину ФИО2319. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Виктори» она не осуществляла, расчетными счетами не управляла, от кого и кому перечислялись денежные средства ей не известно. В апреле 2018 года ей на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый парень, который преставился Федей и сообщил, что он пока вместо Романа, так как тот куда-то уехал. Федор назначил ей встречу в г. Таганроге на Новом вокзале. Прибыв в назначенное время, они на автомобиле марки «Ауди» белого цвета, под управлением Федора отправились в МФЦ г. Таганрога, где по указанию Федора она заказала лист записи в отношении ООО «Виктори». Федор пояснил, что это необходимо для закрытия ООО «Виктори». За приезд в г. Таганрог Федор заплатил ей 1 000 рублей. Опознать Федора она сможет, он ростом около 160 см., крупное телосложение, светлые глаза, брови широкие, губы пухлые.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель ФИО2320 опознала Кириченко А.С., как парня по имени ФИО2321, который совместно с Бузиным ФИО2322 в период с октября 2017 года по апрель 2018 года возил ее по банкам г. Таганрога и
г. Ростова-на-Дону, в которых она открывала расчетные счета ООО «Виктори», в котором значилась директором, но деятельность не осуществляла.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.07.2018, согласно которому свидетель ФИО2323 опознала Гашкова А.Ю., как парня по имени ФИО2324, который в апреле 2018 года возил ее на автомобиле марки «Audi» белого цвета в МФЦ г. Таганрога, где по указанию которого она заказала лист записи в отношении ООО «Виктори».

Показаниями свидетеля ФИО2325 который в судебном заседании показал, что он работал в «ТрансГарантАгро», работал у Васильева ФИО2326, занимался продажей сельхозпродукции. «ТрансГарантАгро» это довольно крупная компания и работала со всеми, занималась покупкой-продажей сельхозпродукции, экспортом, и сами производили. Было представительство «ТрансГарантАгро» в г.Таганроге. Есть официальные документы, открыли подразделение в налоговой инспекции, сняли офис. Экспортеры все известны, их всего 10, крупные известные компании – «Юг Руси», «Астон», «МЗК», «Варалы», «Бунгре», «Каргел». С Тамаровским работали вместе в «ТрансГарантАгро». Заработную плату он получал в «ТрансГарантАгро». В Гирее есть завод, раньше был водочный, это было его помещение, нежилое, это склады. Он не много там работал, может, в течение года.

Показаниями свидетеля ФИО2327 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в конце 2015 года, находясь в г. Таганрог, в целях поиска работы в сети Интернет на сайте Авито он нашел объявление о том, что в г. Краснодаре требуется курьер. Позвонив по указанному номеру телефона ему было назначена встреча в г. Краснодаре на ул. Ставропольская в районе перехода к ЖД вокзалу. Прибыв по указанному адресу его встретил парень, который представился ФИО2328, который сообщил, что он может быть устроен на должность курьера в крупную организацию, где ему пришлось бы перевозить различные документы, заработная плата около 20 000 рублей. Также ФИО2329 сообщил о том, что у них есть крупная фирма, которая занимается зерном, а именно куплей-продажей сельхозпродукции. Артур предложил оформить на его имя организацию, где он будет директором. ФИО2330 сказал, что указанная организация будет осуществлять законную деятельность, заниматься закупкой зерна, пояснил, что это нужно, чтобы крупной организации меньше платить налогов. Обещал платить за это 4000 рублей ежемесячно, а также за каждый выезд из г. Таганрога в г. Краснодар от 1500 рублей до 5000 рублей с учетом дороги и проживания и питания. Он согласился на предложение Артура. В конце 2015 года он зарегистрировал в ИФНС г. Краснодара ООО «АбсолютТорг». Все необходимые документы ему привозил ФИО2331. В конце февраля начале марта 2016 года ФИО2332 перестал с ним контактировать. На смену ему пришел парень по имени Игорь, волосы темного цвета, рост 170-175 см., опознать сможет. В марте 2016 года ФИО2333 сообщил, что нужно зарегистрировать еще одну организацию. Он согласился. Примерно в конце марта 2016 года Игорь привез ему все документы, необходимые для регистрации ООО «Шанспромагро». В этот день он подал указанные документы в ИФНС г. Краснодара по ул. Коммунаров. Примерно через 10 дней в налоговой инспекции он получил документы, которые передал Игорю. Через некоторое время он стал открывать расчетные счета в банках г. Краснодара. Все документы по открытию счетов, а также пароли доступа к счетам он передавал Игорю. Деятельность он не осуществлял, доверенности не выдавал, никакие документы по реализации или приобретению сельхозпродукции он не подписывал, зерно не продавал и не покупал, безналичные операции по счетам не осуществлял. Документы по ООО «Шанспромагро» он подписывал только в банках, когда открывал счета. Печать ООО «Шанспромагро» и чековую книжку ему не доверяли, а выдавали только перед посещением банка. У ООО «Шанспромагро» был офис, расположенный по ул. Северной в г. Краснодаре, номер не помнит. В указанном офисе он был несколько раз, когда приходили сотрудники банков перед открытием счетов. Лица, которые его контролировали и платили ему заработную плату за то, что он значился директором ООО «Шанспромагро», а также за выезды в банки и снятие денежных средств наличными, постоянно менялись. Имена, которыми они представлялись, ФИО2338, ФИО2337, ФИО2336, ФИО2335, а также иные лица, имен которых он не запомнил, из разговора которых он понял, что старшим из них является Костя. От кого-то из указанных лиц он слышал, что фамилия ФИО2334 Майснер. С ним он ни разу не виделся. Позднее в г. Кропоткине Краснодарского края, точнее в апреле 2017 года, с кем-то из вышеуказанных лиц, которые курировали его, и с покупателем они встретились у нотариуса, где была оформлена сделка купли-продажи ООО «Шанспромагро». Деньги с продажи ООО «Шанспромагро» он соответственно не получал. Никакой финансово-хозяйственной деятельности он не осуществлял, зерном не торговал и не покупал. Безналичные операции по счетам не осуществлял.

Показаниями свидетеля ФИО2342., данными в ходе предыдущего рассмотрения дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что ранее, год не помнит, он устраивался на работу, где требовались курьеры, но курьером не устроился, так как ему предложили открыть фирму, сначала фирму «Абсолютторг», потом «Шанспромагро». По поводу поиска работы курьером он звонил по телефону, потом встретился с человеком в г. Краснодаре рядом с вокзалом. Этот человек представился ФИО2343, предложил работу курьера с зарплатой в районе 20 000 рублей или около 25-30 000 рублей, а если открыть фирму, то больше ежемесячно получалось. Предложил открыть фирму по покупке, продаже зерна. ФИО2344 предложил вначале открыть фирму «Абсолютторг», вид деятельности покупка и перепродажа зерна, где он будет директором организации. Сказал, что все законно, через налоговую, все платится. Фирму регистрировали через налоговую, которая расположена на ул. Коммунаров, налоговая № 2, точный адрес не помнит. В инспекцию документы относил он, документы эти ему привез этот парень. Зарегистрировали ООО «Абсолютторг» 30-31 декабря 2015 или 2016 года. Было давно, уже многое не помнит. Уставной капитал он не вносил. Расчетные счета ООО «Абсолютторг» имелись в Сбербанке, Уралсиб, Промсвязь Банк, остальные не помнит. Может в каких-то банках были открыты и счета ООО «Шанспромагро», так как разница в открытии была 3-4 месяца, он не помнит точно, какие где банки были. Счетов было более 5. После того, как было зарегистрировано ООО «Абсолют торг» в налоговой, документы по регистрации он отдавал челолвеку в тот же день, и также по документам при открытии расчетных счетов. Снятие наличных средств по этим счетам он делал по просьбе. Было, что Сбербанк заблокировал расчетные счета ООО «Абсолют торг». Банк сообщал не ему, а человеку, а тот уже ему говорил, что нужно идти в банк закрывать счет. ФИО2345 для того, чтобы регистрировать и открывать расчетные счета передавал ему сотовый телефон, сим-карту. Этот номер он давал в банк. ФИО2349 контактировал с ним до открытия «Шанспромагро». Если открылось 31.12.2015, то значит до февраля-марта 2016. Далее сменился человек, после ФИО2348 был ФИО2347, он позвонил ему на телефон, который давал ФИО2346. Встретились с ним, ФИО2350 сказал, что теперь он будет, предложил открыть вторую организацию с той же целью для покупки-продажи зерна. Знает, что ООО «Абсолютторг» продали, так как вместе продавали, подписывали документы, потому что в дальнейшем ему это стало не нравиться, что происходит, пошли звонки с налоговой, он понял, что здесь что-то не так и решили продавать. Это было в 2016 году, месяц назвать не может, но после встречи с ФИО2351. Кто готовил документы для регистрации новой фирмы, он не знает. ФИО2352 привез эти документы. Все было то же самое, пакет документов, та же налоговая. Зарегистрировали ООО «Шанспромагро», уставной капитал он не вносил. Он являлся директором этой фирмы. После регистрации в налоговой ООО «Шанспромагро» документы он передал ФИО2353. По просьбе ФИО2354 им были отрыты расчетные счета в банках. Промсвязь банк, Уралсиб, Первомайский, названий больше не помню, это из крупных. В банке он получал чековую книжку, справки об открытии расчетного счета, карты какие-то, ключи электронные. Все это передавал Игорю. Доверенности на осуществление действий от его лица он никому не выдавал. В деятельности ООО «Абсолют торг» и ООО «Шанспромагро» он участия не принимал, никаких поручений не давал. Подписывал документы только те, которые были в банке. У ООО «Абсолютторг» и ООО «Шанспромагро» было по одной печати, ему их выдавали перед операцией и он их возвращал после каждой операции по ООО «Абсолютторг» - ФИО2355, по ООО «Шанспромагро» - Игорю. У него печати не хранились. Офис ООО «Шанспромагро» был на ул. Северной, дом не помнит, на третьем этаже, а у ООО «Абсолют торг» по ул. Седина, точно уже не помнит. В Краснодаре. Он там был 1-2 раза максимум, когда Банк приезжал убедиться, что есть офис в рамках открытия счетов. В офисе находился стол, стул. Компьютера, Интернета не было. Ключи от офиса хранились не у него. Его инструктировали как вести себя с сотрудником банка, говорить только, чем занимается организация - продажей и закупкой зерна. Инструктировали Артур и Игорь. За фирму от получал зарплату 4 000 рублей в месяц, и когда приезжал в г.Краснодар была определенная сумма 1500-2000 рублей. Деньги выдавали Игорь касаемо ООО «Шанспромагро», а ФИО2356 касаемо ООО «Абсолютторг». Деньги в банках он снимал также по их указанию. Снимал в суммах в районе 400-500 000 рублей. Заработную плату ему платили и другие люди, их было много, он назвал основных, всех не вспомнит. ООО «Шанспромагро» потом продавал человеку в г.Кропоткине у нотариуса в 2017 году. Денег от продажи ООО «Шанспромагро» он не получал. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, будучи директором ООО «Абсолютторг» и ООО «Шанспромагро» он не осуществлял, только снятие денег в банке, регистрация, открытие расчетных счетов и продажа юрлица. Поручений никому не давал, с представителями контрагентов не встречался, в уставной капитал средства не вносил. Фамилию Майснер слышал раза два, но его самого не видел, имя Константин упоминали часто. Майснер вроде давал совет по проблеме, это он слышал от тех, кто контролировал его действия. Ему неизвестно, имелись ли у организаций складские помещения, штат работников, техника на балансе. Скорее всего, нет, потому что при подаче документов в налоговую был указан штат, в штате был он один.

Показаниями свидетеля ФИО2357., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что весной 2016 года с целью трудоустройства он переехал в г. Краснодар, где проживал в арендуемой совместно со своей девушкой квартире <адрес>. В одной из компаний ему предложили подработку, которая заключалась в том, что он откроет организацию, где будет значиться директором, и за это ежемесячно будет получать 4 000 рублей, а при открытии расчетного счета в том или ином банке 1 500 рублей. Как он понял, парень, который об этом рассказал, сам работал подобным образом. Указанный парень записал его номер телефона и сообщил, что с ним свяжется парень по имени Игорь, который подробно расскажет ему о данной работе. Спустя несколько дней ему позвонил ранее неизвестный Игорь, с которым в этот же день он встретился неподалеку от своего дома в г. Краснодаре по ул. Байбакова. Игорь приехал на автомобиле марки «Хонда Цивик» черного цвета, государственный регистрационный знак он не запомнил. Игорь был высокого роста, около 180-190 см., среднего телосложения, нос с горбинкой. При встрече Игорь ему объяснил, что ему необходимо будет открыть фирму и в дальнейшем по его предварительному звонку нужно будет посещать банки в г. Краснодаре, где открывать счета, ключи доступа, конверты с паролями по управлению счетами передавать ему. Игорь сказал, что данная деятельность законная, уголовной ответственности никакой не влечет. За это Игорь обещал ему платить 4 000 рублей ежемесячно и 1 500 рублей за каждый выезд. В дальнейшем с Игорем он встретился перед подачей документов для регистрации организации. В этот день Игорь передал ему документы, необходимые для открытия ООО «Миланья». Игорь передал ему сотовый телефон и сказал, что указанный номер необходимо использовать с ним для связи. Также Игорь сообщил номер телефона, который нужно было указывать в налоговой инспекции и в банках при открытии счетов. В этот же день он самостоятельно направился в ИФНС по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 235, где подал документы для регистрации ООО «Миланья». Государственную пошлину за регистрацию ООО «Миланья» он оплачивал самостоятельно через терминал из денежных средств, переданных ему Игорем. В августе 2016 года ему позвонил Игорь и сообщил, что ему нужно забрать документы в налоговой инспекции. Забрав документы ООО «Миланья», созвонившись с Игорем и встретившись с ним передал их ему. С ноября 2016 года по январь 2017 года он по указанию Игоря открыл в нескольких банках, расположенных в г. Краснодаре расчетные счета. Открытие счетов ООО «Миланья» происходило следующим образом. По звонку Игоря он прибывал к конкретному банку, где его встречал Игорь, который передавал ему документы, необходимые для открытия счета и печать ООО «Миланья». После того, как счет был открыт, все документы по открытым счетам, а также печать ООО «Миланья» он передавал Игорю, за что получал оговоренную денежную сумму. В офисе, арендуемом ООО «Миланья», по адресу: г. Краснодар, ул. Садовая, д. 157, офис 2, он присутствовал один раз при встрече с сотрудником Альфа банка, который проверял местонахождение ООО «Миланья». С арендодателем указанного офиса он лично не знаком. Договор аренды офиса для подписания ему привозил Игорь. В ООО «Миланья» финансово-хозяйственную деятельность он не осуществлял, расчетными счетами не управлял и денежными средствами не распоряжался. Доверенности на осуществление вышеуказанных действий никому не выдавал.

Показаниями свидетеля ФИО2358 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с 2008 года является директором ТЦ «Орбита», расположенного по адресу: <адрес> Основным видом деятельности является сдача в аренду торгово-офисных помещений, которые принадлежат на праве собственности ТЦ «Орбита». Примерно в июне 2016 года, точную дату он не помнит, в администрацию ТЦ «Орбита» обратился Роденков ФИО2359 с вопросом предоставления ему офисного помещения для ведения бизнеса и предоставления юридического адреса. В тот период времени в ТЦ «Орбита» имелись свободные площади, поэтому Евгению был предоставлен офис № 302, распложенный на третьем этаже ТЦ «Орбита». Договор аренды был подписан собственником помещений ИП Боевой А.А. и директором ООО «Акрос» Полесским Н.В. При подписании договора Полесский Н.В. не присутствовал, так как договор подписанный Полесским Н.В. привез Роденков Евгений, который представился представителем ООО «Акрос». Договор был заключен на 11 месяцев с оплатой около 5 000 рублей ежемесячно. Оплата производилась ООО «Акрос» путем безналичного расчета.

Показаниями свидетеля ФИО2360 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с 2012 года он является генеральным директором ООО «Компания «Юпитер», расположенного по адресу г. <адрес> Основным видом деятельности его Общества является сдача в аренду собственных и арендованных помещений, расположенных по адресу г. <адрес>-А. 01 июля 2016 между ООО «Компания «Юпитер» в его лице и ООО «Зерностандарт» в лице директора Тарабукиной И.Ф. был заключен договор № 61/16-а субаренды нежилых помещений, а именно помещения № 10, расположенного по адресу: г. Таганрог, пер. Гоголевский, д. 6-А, на втором этаже двухэтажного здания. Арендная плата составляла 9 000 рублей, производилась как наличным, так и безналичным расчетом. Перед заключением вышеуказанного договора, а также в период его действия, все переговоры с ООО «Зерностандарт» велись инженером Боженовым П.Ф.

Показаниями свидетеля ФИО2361 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что примерно в феврале 2017 года он занимался поиском места работы, когда на сайте увидел объявление о том, что требовался сотрудник по ремонту мобильных телефонов. Позвонив по указанному номеру телефона, ему ответил парень, который представился Виктором, и который пояснил ему по факту работы и куда нужно подъехать. Он приехал по адресу с. Майкопское промышленная зона, куда к воротам вышел мужчина высокого роста, темные волосы, худощавого телосложения и передал ему 2 разбитых телефона марки Apple и 2 новых экрана, которые необходим было установить, а также попросил установить специальное приложение Viber ко мне на телефон для связи с ним. После чего примерно через 2 дня, как был закончен ремонт телефонов, он связался с Виктором посредством приложения Viber, который попросил приехать на то же место и передать телефоны. По приезду на адрес Виктор встретил его у ворот, проверил работу, заплатил ему по 1000 рублей за каждый телефон. Примерно через 3 дня к нему также обратился Виктор, который у ворот промышленной зоны передал ему телефоны для ремонта. Через 4 дня он приехал по адресу с. Майкопское промышленная зона по просьбе Виктора, который запустил его в помещение, где имелись 2 компьютера, 3 стола, паяльная станция, где он осуществлял ремонт предоставленных ему Виктором телефонов. Виктор платил ему также по 1000 рублей за каждый телефон. После чего примерно 2 недели подряд он каждый день приезжал по вышеуказанному адресу для осуществления ремонта телефонов, а также 2 раза перепаивал конденсаторы на системном блоке компьютера. По адресу г. Гулькевичи ул. Олимпийская, 12 он первый раз находился в начале лета 2017 года, где в подвальном помещении, в котором находились 2 ноутбуку, 2 стола, он осуществлял ремонт телефонов, которые ему предоставлял Виктор. В данном помещении он был примерно 4 раза. Примерно в конце июня 2017 года в момент, когда он находился по адресу г. Гулькевичи ул. Олимпийская, 12, к ним прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые произвели обыск указанного помещения.

Показаниями свидетеля ФИО2362 данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что он искал работу в интернете. Нашел объявление на сайте, что требуется мастер по ремонту телефонов. Это начало 2017 года. Он позвонил по указанному телефону, ему сказали, куда подъехать. Он подъехал на Промзону с.Майкопское. К воротам вышел мужчина, представился Виктором, сказал, что есть вакансия ремонтировать телефоны и технику. Он согласился. Мужчина дал ему два разбитых телефона, чтобы он их отремонтировал, поменял экраны, айфон 5с. Сказал, что если он их отремонтирует быстро и все нормально получится, то в дальнейшем он будет давать работу. Спустя 2-3 дня он отремонтировал телефоны, привез, мужчина сказал, что все нормально. В последующем он его вызывал, он приезжал и периодически ремонтировал телефоны, компьютеры, перепаивал конденсаторы на компьютерах, менял экраны, батарейки, микрофоны, все что поломается, т.е. блочный ремонт. Ему открывали ворота, он заезжал. Потом он приезжал на ул. Олимпийскую г. Гулькевичи несколько раз, и в один из этих разов были мужчины в масках, которые забежали и сказали сесть всем на диваны и ждать, пока вызовут. Он показал им свои документы, открыл сумку. Они записали его документы, которые были с собой, потом пошли обыскивать машину, которая стояла на улице, ничего не нашли, после чего он уехал домой. До этого он, когда ремонтировал телефоны, спрашивал несколько раз, чем занимается организация, ему сказали, что это не его дело, ему этого знать не надо, у него есть работа, чтобы он нею занимался и не совал свой нос.

Показаниями свидетеля ФИО2363 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что с 2012 года он состоит в должности директора ООО «ТрансГарантАгро». Общество образовано им лично. Общество занимается закупной и реализацией сельскохозяйственной продукции. Общество зарегистрировано по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Кубань, ул. Спортивная, д. 1. Уставной капитал Общества составляет 15 000 000 рублей. В аренде у Общества имеется складское помещение площадью 1200 квадратных метров, расположенное по адресу: Гулькевичский район, с. Майкопское, Промзона 2. По этому же адресу расположен офис, который арендует ООО «ТрансГарантАгро». Кроме того, в аренде у ООО «ТрансГарантАгро» имеется еще одно складское помещение, расположенное по адресу: <адрес>, а также по указанному адресу Общество арендует часть офисного помещения площадью 130 квадратных метров. На сегодняшний день в штате всего один сотрудник – он. Ранее до мая 2017 года в штате ООО «ТрансГарантАгро» состояло около 30 человек – бухгалтера, менеджеры, рабочие юристы. В его должностные обязанности входит организация труда Общества, контроль за сотрудниками. Право первой подписи в Обществе предусмотрено только у него. Право второй подписи не предусмотрено. Ведением бухгалтерского учета Общества ранее занималась бухгалтер Меликова ФИО2364. Печать Общества хранилась только у него, он ее никому не передавал. Примерно с 1 мая 2017 года Общество фактически не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности по причине неплатежеспособности Общества. В процессе деятельности Общества у многих контрагентов ООО «ТрансГарантАгро» образовалась задолженность перед Обществом по оплате продукции, а также по погашению долгов. У каких именно контрагентов, не помнит. Печати организаций, обнаруженные и изъятые 22.12.2016 в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Гирей, ул. Красная, д. 12, не имеют отношения к ООО «ТрансГарантАгро». О том, что данные печати были изъяты, узнал только на допросе. Считает, что данные печати были обнаружены в помещении, которое ООО «ТрансГарантАгро» сдает в субаренду, однако с какой организацией заключен договор субаренды и с кем велись переговоры по договору субаренды, не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО2365, данными в судебном заседании в ходе предыдущего рассмотрения дела и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что он является руководителем ООО «ТрансГарантАгро». Деятельность Общества - покупка и реализация сельхозпродукции. С 2012 года учредитель Общества Васильев Виталий Владимирович, а он директор. Уставной капитал вносил он в размере 15 000 000 рублей. Общество было зарегистрировано в г.Кропоткине ИФНС № 5. Юридический адрес Общества: п.Кубань ул. Спортивная, 1. В аренде у Общества имелись помещения в с.Майкопском промзона, было складское помещение под оборудование и завод калибровки. В п.Гирей ул. Красная, 12 было тоже складское помещение под жарку и фасовку сельхозпродукции и подсолнечника, территория бывшего сиртзавода. Там находилась жарка, и работали люди, бухгалтерия была. До мая 2017 в штате было 30-32 сотрудника, бухгалтер, главный бухгалтер, юрист, менеджеры, работники завода, упаковщики, грузчики, был полностью штат В его должностные обязанности, как директора ООО «ТрансГарантАгро», входила организация труда, контроль. Он имел право первой подписи. Бухгалтерский учет общества вела главный бухгалтер Меликова Светлана. Печать общества хранилась в бухгалтерии в офисе. Весной 2017, апрель-май, ООО «ТрансГарантАгро» переставало осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, так как не было денежной способности. Поиском поставщиков ООО «ТрансГарантАгро» занималось через свой сайт, поставщики сами могли позвонить на телефон и предложить сельхозпродукцию, а для всего остального есть электронная почта, обмен документами. Покупатели их товара - это экспортеры, на тот момент был Аутспам, ТЗП, Торговый дом, Астон. С производителем был договор в следующем порядке. Они оговаривали к зачету товар. Товар ехал без предоплаты продавцу, товар высыпался покупателю, заходили деньги. Проверялся реестр по качеству продукции и соответственно был ценник на это качество и перечислялись деньги. Менеджеров было очень много, было много таких, которые приходили на испытательный срок и даже не трудоустраивались, неделя-две. ТТН делались менеджерами, вывозились на место погрузки и передавались. Договоры на поставку сельхозпродукции поставщиками составлял, бывало, и он, бывало, что и менеджеры. Когда он не мог, то просил менеджеров, сводил, давал телефон и они составляли. Бухгалтерские финансовые документы готовило одно лицо, поскольку контролирует главбух, поэтому он считает, что одно. ООО «ТрансГарантАгро» имело расчетные счета в Сбербанке, Союз, Союзный, ВТБ банк. При работе использовали Банк-клиент для удаленного доступа к расчетному счету. Ключ доступа хранился у него, обычно он лежал в сейфе в бухгалтерии. На сегодняшний день он не может ответить, у каких именно контрагентов образовалась задолженность перед ООО «ТрансГарантАгро», потому что прошло три года, нужно поднимать документы и смотреть, это очень большой объем, что по дебету, что по кредиту. Поэтому и приостановили деятельность. Он был с адвокатом на допросе в г.Краснодаре в ГСУ и там есть протоколы, в которых он говорил, что даже понятия не имел, что там находились печати ООО Акрос, Жемчужный колос, Флагман Гирей, Вегапрод Сервис, Микс Агро, Зерностандарст, Амарант, Олимп, Контакт Плюс, Орион, Эконзерно трейд, Миланья, Кубанский лидер продаж, Агротрейд, Южное богатство, Урожайный сезон, Авва, Мегаторг, Армада, Юг Бизнес, Андромеда, Агрозернобиз, Парус, Ставагробизнес, Агролегионзернозавод, Промрегионснаб, Ярица, ИП Беляев, которые были обнаружены 22.12.2016 в ходе обследования помещений в пос. Гирей ул. Красная, 12, в складском помещении на втором этаже. В помещении, где все это было обнаружено, ООО «ТрансГарантАгро» деятельности не осуществляло. По указанному адресу п.Гирей ул. Красная, 12 ООО «ТрансГарантАгро» помещения брало в аренду и сдавал в субаренду. Помещение, где были обнаружены печати, сдавалось в субаренду. В его помещении изъяли только два ноутбука и ТТН перевозчиков. С ООО «ТрансГарант» у его Общества возможно были какие-то отношения. ООО «ТрансГарантАгро» просило многих контрагентов, чтобы помогли, потому что произошла задолженность, и одна компания отозвалась, он не помнит сейчас название. Но он этим не воспользовался, и при обыске это письмо изъяли. ООО «ТрансГарантАгро» продукция за наличные денежные средства не приобреталась. На балансе ООО «ТрансГарантАгро» был только легковой транспорт, остальной был наемный. Перевозчики были: ИП Полюга, ИП Яковенко, ИП Воротникова, это одни из основных. Контрагентов было много, был сайт и поступали звонки отовсюду. Сначала идет договор, доп.соглашение, ТТН, а когда закрывалась ТОРГ 12 и счет-фактура. Все хранилось в офисе и было изъято при обыске в с.Майкопском. Количество посредников было огромное количество. За 15,16,17 годы Общество приобрело у посредников продукции приблизительно пол миллиона тонн. Примерно 1000 КАМАЗов. 500 000 тонн цена это сотни миллионов. В ООО «ТрансГарант» он раньше работал логистом. Брат директора ООО «ТрансГарант» его учредитель.

    Показаниями свидетеля ФИО2366 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым она показала, что с июня 2018 года она проживает в г. Москве, работает старшим бухгалтером в ООО «Тонкий и партнеры», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, корпус 2, офис 223. Основным видом деятельности Общества является оказание юридических и бухгалтерских услуг физическим и юридическим лицам. До июня 2018 года она проживала в г. Гулькевичи по месту регистрации. В начале 2016 года в сети Интернет на сайте «Авито» она увидела объявление о том, что в какую-то организацию, название которой не помнит, требуется бухгалтер с опытом работы. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила ранее не знакомая женщина по имени Светлана, которая назначила встречу по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, 12. К назначенному времени она прибыла, где ее встретила Светлана, фамилию не помнит. Светлана сообщила, что для нее конкретной работы в конкретной организации не имеется и предложила ей учредить организацию по оказанию бухгалтерских услуг, в которой она будет являться единственным учредителем и директором. Светлана пообещала предоставлять клиентов и говорить, что от нее будет требоваться. За данную деятельность Светлана пообещала заработную плату в сумме 15 000 рублей ежемесячно наличными. Обдумав предложение, она согласилась и в феврале 2016 года зарегистрировала ООО «Дара» в ИФНС России по г. Армавиру. Регистрацией общества занималась самостоятельно. Для этого, в сети Интернет нашла форму Устава, придумала логотип, создала решение, подготовила форму № 14 и подала данные документы в налоговый орган. В конце февраля 2016 года Светлана показала ей рабочее место, которое находилось на первом этаже здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12, а именно в дальнем углу кабинета, где находился ее рабочий стол. На рабочем месте находился ноутбук, наименование не помнит, а также сотовый телефон (кнопочный), абонентский номер не помнит. На рабочем столе ноутбука находился ярлык, при открытии которого появлялись ярлыки с выходом в «Банк-Клиенты» и файл с логинами и паролями для входа в «Банк-Клиент» по управлению расчетными счетами различных организаций, все наименования которых она затрудняется назвать. С ней в кабинете находились девушки бухгалтера Елена Клюшникова, Вика, Светлана, Инна и Наталья, фамилии не помнит. На данной работе у нее руководителя не было, однако по договоренности со Светланой, последняя предоставляла ей работу, именно по указанию Светланы она осуществляла подготовку ответов на запросы банков, а также перечисление денежных средств при помощи системы дистанционного банковского обслуживания по ряду юридических лиц. От ФИО2367 Клюшниковой, которая работала бухгалтером, ей известно, что 22.12.2016 в помещениях по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, 12, сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю было проведено обследование. Что там было изъято, ей неизвестно. Ей известно о том, что 29.12.2016 в помещениях по адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю также было проведено обследование, в ходе которого были обнаружены документы различных организаций, являющихся контрагентами ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». В указанных помещениях она также осуществляла трудовую деятельность в период с 30.11.2016 по 29.12.2016. 26.07.2017 она находилась в офисном помещении по адресу: г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, где был произведен обыск. В указанном офисе она работала с февраля 2017 года по 26 июля 2017 года. В тот период ее деятельность курировала Куприенко Светлана, от которой она получала заработную плату в размере 20 000 рублей наличными. Ее работа заключалась в сверке с контрагентами ООО «ТрансГарант». Бузина Романа она знает с 2010 года, поскольку он проходил в тот период времени практику у индивидуального предпринимателя «Чичмаренко», у которого она работала бухгалтером. Гашкова Анатолия знает с ноября 2016 года, он обращался к ней с просьбой заполнения анкет в банки для открытия расчетных счетов ООО «ЮгЭлитЗерно». Ей знакомо ООО «Мегаторг», ООО «АВА», ООО «Ставзерно», ООО «Южное Богатство», ООО «Ярица», ООО «Экозернотрейд», ООО «Зерностандарт», ООО «Амарант», ООО «Премиум», ООО «Фаворит», ООО «Бертек», ООО «ЮгЭлитЗерно», ООО «Спецстрой», ООО «Новая Эра», ООО «Агрозернобиз», ООО «Дельта Плюс», ООО «Агротрейд» ООО «Русстарт», ООО «Жемчужный колос», ООО «Контакт Плюс», ООО «АКРОС», ООО «Олимп», ООО «Армада ЮГ Бизнес», ИП Беляев С.Д., ООО «Азов торг», ООО «Таган Торг», поскольку в процессе ее работы они встречались в документах, счетах на оплату. Названия всех организаций, по которым она осуществляла перечисления денежных средств по расчетным счетам при помощи системы дистанционного обслуживания, она назвать не сможет. Помнит ООО «Зерностандарт», ООО «Южное Богатство», ООО «Агротрейд», ООО «Мегаторг», ООО «Азов Торг», ООО «Агрозернобиз», ООО «Амарант», ООО «Арес Агро», ООО «Гранум», ООО «Донские Просторы», ООО «Жемчужный колос», ООО «Калипса», ООО «Лаверна», ООО «Легион Зерновод». На ее рабочую электронную почту приходили счета на оплату, в основном за сельхозпродукцию, транспортные услуги, на основании которых она переводила денежные средства. Иногда ей Светлана поручала производить платежи по вышеуказанным организациям. Она подписывала договоры на оказание бухгалтерских услуг каким-то организациям. Договоры ей присылали посредством электронной почты. Непосредственно с директорами указанных организаций договоры она не подписывала, так как договоры приходили по электронной почте. По указанию Светланы в июле-августе 2016 года она проводила собеседование с Клюшниковой Е., перед трудоустройством последней, однако, официально Клюшникова Е. никуда не устроилась. В августе 2016 года она поручала Клюшниковой Е. осуществлять переводы денежных средств по организациям, каким не помнит. Она также поручала осуществлять переводы денежных средств бухгалтерам Виктории, Светлане, Инне и Натальи, которые работали с ней в одном кабинете здания по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, 12. На их ноутбуках были также установлены системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент». Логины и пароли им передавала она.

Показаниями свидетеля ФИО2368 который в судебном заседании показал, что плохо помнит события 5-летней давности. Из названных ему фирм ООО «Агоротрейд», «Южное богатство», «Юг этилитзерно», «Зерностандарт», «Контакт плюс», «Акрос», «Новая эра», «Мегаторг», «Колос дон», «Росагроторг», «Таганторг», «Шанс промагро», «Вегапродсервис», «Пшеничное поле», «Мелания» он не знает ни одной. Оглашенные показания поддержал в полном объеме.

    Показаниями свидетеля ФИО2369 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что 07.11.2016 он создал и зарегистрировал ООО «Премиум», поставил на учет в МИФНС России № 13 по Краснодарскому краю. Документы для создания и регистрации Общества ему подготовил юрист, которого он подыскал по интернету. С юристом он встречался в г. Армавире. Он принял решение зарегистрировать организацию в г. Армавире, так как ему это было удобно. Для регистрации общества он в г. Армавире арендовал помещение у ИП Маркарьян Р.А. по адресу г<адрес> помещение № 24. Интересы ИП Маркарьян Р.А. по вопросам аренды представлял администратор по имени Максим. ООО «Премиум» осуществляло посреднические услуги по торговле сельхозпродукцией. Покупателями ООО «Премиум» являются ООО «Аврора-АК», ООО «Союз-Зерно», ООО «Эдельвейс», ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро». Также осуществляется оптовая торговля мясом. У ООО «Премиум» были открыты расчетные счета в банках в г. Краснодаре: в ПАО «Возрождение», ПАО АК «Барс», ООО «ЮМК», ПАО «БинБанк», ПАО «Совкомбанк», КБ «ЦентрИнвест», ПАО «ВТБ», КБ «ЛокоБанк». Общество осуществляло деятельность в г. Армавире, он проживает в г. Гулькевичи, а открыл счета в г. Краснодаре, так как он работает на территории Краснодарского края, поэтому решил открыть расчетные счета в г. Краснодаре. Операции по расчетным счетам ООО «Премиум» осуществлялись с использованием Банк-Клиент. IToken ООО «Премиум» хранится у него дома, по мере необходимости берет на работу. IToken он никому не давал и не терял. В КБ «ЦентрИнвест» у него открыт только один расчетный счет. Он ничего не может пояснить по тому факту, что IToken с номером АМ094520, выданный ООО «Премиум» КБ «ЦентрИнвест» был обнаружен и изъят 29.12.2016 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе обследования по адресу г. Гулькевичи ул. Ленинградская, 23, так как IToken он никому не передавал. Печатей у ООО «Премиум» одна и она находится у него; где он заказывал печать, не помнит. Печать он не терял и никому не передавал. Не может объяснить тот факт, что предъявленная ему при настоящем допросе печать ООО «Премиум» была обнаружена и изъята 29.12.2016 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе обследования по адресу г. Гулькевичи ул. Ленинградская, 23. У ООО «Премиум» был один бухгалтер Диана, она готовила документы бухгалтерского учета ООО «Премиум», где она проживает, не может ответить. С расчетных счетов ООО «Премиум» он снимал наличные денежные средства только на заработную плату. Ему известно, что ООО «ТрансГарантАгро» осуществляет деятельность в Гулькевичском районе в п. Кубань, а ООО «ТрансГарант» в г. Гулькевичи промзона.

Показаниями свидетеля ФИО2370 который в судебном заседании показал, что из подсудимых знает только Бузина, который с сентября 2021 года устроился к нему на работу. По делу ничего не помнит, так как все было несколько лет назад. Оглашенные показания поддержал в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО2371 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в период с 2010 года по август 2016 года он работал в ООО «ТрансГарант» в должности менеджера. С сентября 2016 года по настоящее время является учредителем и директором ООО «РусСтарт». В его обязанности менеджера ООО «ТрансГарант» входила отгрузка товара и оформление ТТН со складов ООО «ТрансГарант», которые находились в Гулькевичском районе пос. Майкопский промзона. По этому адресу находился и офис ООО «ТрансГарант». Он выполнял указания директора ООО «ТрансГарант» Васильева В.В. В штате сотрудников было много. Тот факт, что в ходе обыска 29.12.2016 в офисе по адресу г. Гулькевичи ул. Ленинградская, 23 были изъяты банковские карты на его имя, объясняет тем, что эти банковские карты, выданные на его имя в Райффайзенбанке, он утерял в середине декабря 2016 года. Как банковские карты могли оказаться в офисе по указанному адресу, ему неизвестно. Офис какой организации находится по адресу, где был произведен обыск, ему неизвестно. Ему также неизвестно название организации, офис которой находится по адресу г. Гулькевичи ул. Олимпийская, 12. В данном офисе он никогда не был и не может объяснить тот факт, что в ходе обыска по адресу г. Гулькевичи ул. Олимпийская, 12 был обнаружен и изъят информационный носитель с его фотографиями. Возможно, их скопировали с приложения его мобильного телефона «Облако».

Показаниями свидетеля ФИО2372 который в судебном заседании показал, что ранее его вызывали, он давал показания, но какие, уже не помнит. Оглашенные показания поддержал в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО2373 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что примерно в период с 2012 по 2013 или по 2014 год, точно не помнит, он работал в ООО «ТрансГарантАгро» в должности менеджера. Затем в 2015 году он учредил и стал директором ООО «ЛегионЗерновод».Директором ООО«ТрансГарантАгро» был Тамаровский В.А. Где находился офис Общества, он не помнит. Предполагает, что ООО «ТрансГарантАгро» занималось оптовой торговлей зерном. По указанию Тамаровского В.А. он выезжал на адрес и отбирал пробы зерна, которые привозил в офис или по указанию руководителя оставлял или на заправочной станции или на СТО. Уволился, так как работы было много, а заработная плата невысокая. Создал ООО «ЛегионЗерновод», так как решил самостоятельно заняться оптовой торговлей зерном. В декабре 2015 года он обратился к человеку, которого нашел через Интернет, помочь ему подготовить документы для регистрации юридического лица. Данные этого человека не помнит. Этот человек подготовил Устав Общества, решение учредителя о создании Общества и приказ о назначении директора. После того как документы были готовы, он самостоятельно обратился в налоговую инспекцию в г. Ставрополе, так как планировал переезжать в г. Ставрополь на постоянное место жительства. Но впоследствии переехать не получилось. Общество он зарегистрировал по адресу г. Ставрополь ул. Пирогова, 44 офис № 103. По данному адресу он заключил договор аренды с физическим лицом. Срок аренды не помнит. Какой экономический вид деятельности ООО «ЛегионЗерновод» был зарегистрирован, и какую систему налогообложения применяло Общество, также не помнит. Расчетные счета Общества были открыты в г. Ставрополе в ПАО «Сбербанк России» и еще в каких-то, не помнит. Деятельность Общества осуществлялась с декабря 2015 года по июнь 2017 года. Уставной капитал Общества составлял 180000 рублей, каким образом вносился уставной капитал, не помнит. Поставщиков и покупателей не помнит. Потом он решил продать Общество, на сайте разместил заявление о продаже Общества. В июне 2017 года в г. Краснодаре у нотариуса, фамилию нотариуса и адрес не помнит, был оформлен договор купли-продажи Общества мужчине, данные которого он не помнит. Печать ООО «ЛегионЗерновод» была одна, всегда была с ним, он передал эту печать новому собственнику Общества. Что за печать ООО «ЛегионЗерновод» была изъята 22.12.2016 в ходе обследования помещений в здании по адресу Гулькевичский район пос. Гирей ул. Красная, 12 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, ему неизвестно. В 2015-2016 году у него имелся автомобиль Опель Корса и Опель Астра.

Показаниями свидетеля ФИО2374 который в судебном заседании показал, что за давностью лет ничего не помнит. Оглашенные показания поддержал в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО2375 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в установленном законом порядке, согласно которым он показал, что в ноябре 2015 года он создал и зарегистрировал ООО «СпецСтрой» с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли. Он проживает в г. Гулькевичи, а Общество зарегистрировал и снимал офис в г. Краснодаре, так ему удобно. Сначала был внесен Уставной капитал в размере 10 000 рублей, а в 2016 году Уставной капитал был увеличен до 1 500 000 рублей из личных средств, которые он хранил дома. Уставной капитал он не тратил, а хранил в кассе Общества у себя как у директора, затем 1 500 000 рублей наличными он передал новому участнику Общества – мужчине по имени Сергей, фамилию не помнит. ООО «СпецСтрой» он продал за 1 500 000 рублей, сделка была оформлена у нотариуса, мужчина передал ему деньги наличными. В Обществе был бухгалтер и менеджер, которые работали в офисе в г. Краснодаре, но в основном работали на дому. Расчетные счета Общества были открыты в ПАО «Сбербанк», ПАО «Альфа-Банк», ПАО «Уралсиб», КБ «БинБанк», «ПромСвязьБанк», КБ «Возрождение», «Совкомбанк», ПАО «ВТБ», «КубаньТоргБанк», КБ «Московский индустриальный», «Мособлбанк», «ЦентрИнвест» и в иных, названия которых он уже не помнит. Операции по расчетным счетам ООО «СпецСтрой» осуществлялись в основном по безналичному расчету с использованием Банк-Клиент и редко наличными для заработной платы и на хозяйственные нужды. Операции по расчетным счетам Общества с использованием Банк-Клиент осуществлял он. Каким образом он осуществлял эти операции, он не помнит. Банк-Клиент на ноутбук устанавливал он, как устанавливал, не помнит. Операции осуществлял с ноутбука, который он приобрел, и который передал новому директору. У ООО «СпецСтрой» было всего три печати, заказывал их сам. Одна печать хранилась у него для выездов, вторая печать всегда находилась в офисе. В конце 2016 года бухгалтер Галина утеряла печать ООО «СпецСтрой» и IToken ЮМК Банк, поэтому ему пришлось заказать еще одну печать и IToken. Галину он нашел через Интернет приложение Авито для того, чтобы она забила счет-фактуры в бухгалтерию 1С. С Галиной он встречался в г. Гулькевичи в разных местах, при одной из встреч он забыл печать и IToken, где забыл, не помнит. Галина сказала, что печать и IToken она забрала, затем потеряла. Налоговую отчетность и декларации готовили наемные бухгалтера. Декларации он подписывал электронной подписью и отправлял в ООО «Контур», которое предоставляло налоговую отчетность в налоговые органы. Каким образом он подписывал электронной подписью декларации, рассказать не может, так как не помнит. Как выглядит электронная подпись, не помнит. ООО «СпецСтрой» стало осуществлять деятельность с 2017 года. В конце 2016 года Галина просто показывала ему, как работать в бухгалтерии 1С. Теперь он не помнит, как он работал с использованием электронной программы 1С. Контрагентами ООО «СпецСтрой» являлись ООО «ТрансГарант», ООО «ТрансГарантАгро», Агрокомплекс «Ткачева», ООО «ЦемДом» и различные ИП. Он не знает, как объяснить тот факт, что IToken с номером АР179965, выданный ООО «СпецСтрой» КБ «Центр-Инвест», а также печать ООО «СпецСтрой», были обнаружены и изъяты 29.12.2016 сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе обследования по адресу г. Гулькевичи ул. Ленинградская, 23. Ему известно, что ООО «ТрансГарантАгро» осуществляет деятельность в п. Гирей, он знаком с Тамаровским В.А., поддерживал с ним рабочие отношения. Интересы ООО «ТрансГарант» при сделках представлял Васильев Валерий, с ним он также поддерживал рабочие отношения. ООО «ТрансГарант» осуществляло деятельность в г. Гулькевичи промзона. У ООО «СпецСтрой» основных средств не было.

Показаниями эксперта ФИО2376 которая в судебном заседании показала, что она проводила по уголовному делу судебную бухгалтерскую экспертизу от 25.02.2019. Вопросы ставились по определению суммы денежных средств, которые были перечислены организацией «ТрансГарант» на расчетные счета нескольких организаций за период с 12.01.2015 по 30.04.2017, на расчетные счета ООО «Мегаторг», ООО «ЗерноСтандарт», ООО «Южное богатство», ООО «ЮгЭлитЗерно», ООО «Агротрейд», ООО «Контакт плюс», ООО «Акрос», ООО «Новая эра», ООО «ВегаПродСервис», ООО «Таганрог». Второй вопрос - сколько составит 1% от общей суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарант» на расчетные счета организаций, указанных в Вопросе № 1, за период с 12.01.2015 по 30.04.2017, в том числе по каждой организации. Были представлены выписки по расчетным счетам этих организаций, и в ходе проведения исследования было определено, что сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на расчетные счета вышеуказанных организаций, составляет 2 миллиарда 234 миллиона 607 тысяч 883 рубля 78 копеек. 1 % от общей суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарант» на расчетные счета организаций, указанных в Вопросе № 1, за интересующий следствие период, составляет 22 миллиона 346 тысяч 78 рублей 84 копейки. При проведении расчета использовался метод сопоставления, то есть исследования выписки по расчетным счетам ООО «ТрансГарант» и организаций, по которым ставился вопрос, как встречная проверка. Исследовались поступления денежных средств со счетов «ТрансГарант» на счета ООО и суммировались. Основаниями для перевода денежных средств со четов ООО «ТрансГарант» на счета указанных ООО в основном в назначении платежа указывалось - за сельхозпродукцию, за кукурузу, подсолнечник, за крупу, согласно спецификации. Это можно посмотреть на листах с 11 заключения в табличной форме. Дальнейшее исследование, куда уходили денежные средства, не проводилось, потому что такой вопрос не ставился. Вопрос по обналичиванию обществами денежных средств не ставился. Исследование проводилось только по вопросам, поставленным следствием. Исследовалось движение денежных средств со счетов ООО «ТрансГарант» на счета организаций. Данных по возврату денежных средств в заключении нет, единственное только по ООО «Мегаторг» написано, что за исследованный период со счетов ООО «ТрансГарант» на счета ООО «Мегаторг» денежные средства не поступали, а имелись перечисления со счета ООО «Мегаторг» на счет ООО «ТрансГарант». О других возвратах в заключении речи нет. Когда проводилась встречная проверка, то сначала исследовались все выписки ООО «ТрансГарант», все что было перечислено со счетов ООО «ТрансГарант» на счета организаций, потом исследовались выписки контрагентов, и если получалось, что суммы выписками контрагентов не подтверждались поступления этих средств, то они не учитывались. То есть только то, что поступило на счета контрагентов и подтверждено их выписками, только это включено в сумму, которая получилась по первому вопросу заключения. Если какие-то суммы не подтверждены, то они отражены перед выводами, в моем заключении это 130 лист экспертизы. 1% определен от общей суммы поступивших денежных средств.

    Показаниями эксперта ФИО2377 которая в судебном заседании показала, что проводила по уголовному делу судебную бухгалтерскую экспертизу. По уголовному делу представлено было постановление следователя с вопросами: 1) Какова сумма денежных средств поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на расчетные счета ООО «Мегаторг», ООО «ЗерноСтандарт», ООО «Южное богатство», ООО «ЮгЭлитЗерно», ООО «Агротрейд», ООО «Контакт плюс», ООО «Акрос», ООО «Новая эра», ООО «ВегаПродСервис», ООО «Таганторг», в том числе по каждой организации. 2) Сколько составит 1 % от общей суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарантАгро» на расчетные счета организаций, указанных в Вопросе № 1, за период с 12.01.2015 по 30.04.2017, в том числе по каждой организации. Были исследованы выписки по расчетным счетам, представленные из Банков следствием, перечень документов указан в водной части; выбирались движения денежных средств по контрагентам. Подробные ответы изложены в исследовательской части. Исследование проводилось только с целью дать ответы на вопросы следствия. Вопрос определить, было ли обналичивание денежных средств, не стоял. В исследовательской части по каждому переводу указано назначение платежа. На 80 странице приведена таблица, где написана общая сумма поступивших денежных средств по каждому контрагенту и рядом процент, видно как рассчитывалось. Вопрос о том, имеется ли факт перечисления, удержания со счетов «Южное Богатство», «ЮгЭлитЗерно» 1% комиссии вознаграждения, поступивших от «ТрансГарантАгро», перед экспертами не ставился. Вопроса по поводу какой-либо комиссии следствием не ставился. Был другой вопрос. При даче заключения исследовались все расчетные счета, в том числе «встречка», это указанно с 1 по 5 листы. Счета этих организаций также исследовались.

Вступившим в законную силу приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 по уголовному делу № 1-3\2021, которым Роденков Е.Ю. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и ему назначено наказание.

Заявлением Бузина Р.В. о явке с повинной от 12.12.2018, согласно которому он признает вину в совершении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Заявлением Радостина А.А. о явке с повинной от 29.12.2018, согласно которому он признает вину в совершении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Протоколом обыска от 26.07.2017, согласно которому был произведен обыск в офисных помещениях, расположенных по адресу Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12, и в ходе обыска обнаружены и изъяты ноутбуки, жесткий диск, USB-накопители, мобильные телефоны, диктофоны, зарядные устройства, USB-модемы, свидетельства о регистрации ТС, паспорта ТС, сшивы документов, стикеры с рукописными надписями, медицинские документы, визитки, трудовые книжки, блокнот.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 27.07.2017, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска 26.07.2017 в офисном помещении, расположенном по адресу Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, д. 12: телефон «Samsung» GT-E1200R в корпусе белого цвета №R21G93CX0XT, IMEI: 354906/07/459218/9, на устройстве отсутствует задняя крышка; ноутбук «Lenovo» G50-70 №YB05636338 в корпусе черного цвета; жесткий диск «MyPassportUltra» с USB-шнуром в корпусе черного цвета, серийный номер отсутствует, на месте номера имеются следы потертости; USB-накопитель «Silicon Power» 16GB в корпусе черного цвета, №D33B29; USB-накопитель «Silicon Power» 4GB в корпусе голубого цвета, №D33B29; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета с рукописной надписью «7», выполненной красителем голубого цвета, №1616QD26184ARHA1M; USB-накопитель «Silicon Power» в корпусе белого цвета № B87124 0927/ЭD33193; USB-накопитель «Transcend» 4GB в корпусе черного цвета, №D37338 3704/ЭD33193; USB-накопитель «Transcend» 8GB в корпусе черного цвета, №706032 9420; зарядное устройство для ноутбука «Lenovo» №11S45N0257Z1ZS9R48KK5A; USB-шнур для зарядного устройства мобильного телефона, в количестве 2 штук; ноутбук «Asus»X553S в корпусе черного цвета №G3N0CV11K54211E; ноутбук «HP» Pavilion № 5CD4121QDV в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G50-30 №PF07U8AS в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» 100-15IBY№MP1245T7 в корпусе черного цвета; Wi-Fiроутер МТС с usb-кабелем, в корпусе белого цвета №H8JBY14109006869 с sim-картой МТС №№; диктофон «Olympus» в корпусе черно-серого цвета без серийного номера; диктофон «Sony» в корпусе черного цвета №ICD-UX533; диктофон «Sony» в корпусе черного цвета №1405102; USB-модем МТС imei:869907025686201 с sim-картой МТС №№ в корпусе черного цвета; USB-модем МТС imei:864346020028819 с sim-картой МТС №89701130086070686687 в корпусе черного цвета, без передней крышки; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: №, IMEI 2: 355479073448182, в корпусе черного цвета, без задней крышки; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479074118313, IMEI 2: 355479074118321, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1013D, IMEI 1: 354306077183492, IMEI 2: 354306077183500, в корпусе черного цвета, без задней крышки с сим-картой МТС №№; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075516952, IMEI 2: 355479075516960, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075203379, IMEI 2: 355479075203387, в корпусе черного цвета; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:353208085673905, IMEI 2:353208086693902; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета №e01F916F0с биркой; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета № e01F94B79; USB-накопитель «eToken»в корпусе фиолетового цвета №e01F94B90 с биркой «Женя»; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета №e01F916С5 с биркой «Олег»; USB-накопитель «Рутокен ЭЦП bifit» №0787629465 в корпусе голубого цвета; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215645 на прицеп марки «Szap» 83053, г/н ЕС 6563 23, на имя Колесниковой А.В.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215650 на автомобиль марки «МАЗ» 6303А8-344, г/н О 822 МР 123, на имя Колесниковой А.В.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №№ на прицеп марки «Szap» 83053, г/н №, на имя Колесниковой А.В.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №№ на автомобиль марки «Камаз» 6520, г/н Н 994 ВТ 123, на имя Колесниковой А.В.; паспорт транспортного средства серия 77 УО №№ на автомобиль МАЗ 6303А8-344, 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 26 НА №508139 на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 26 НА №510387 на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 16 НЕ №891901 на автомобиль «Камаз-6520», 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 26 НА №№ на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 16 НЕ №№ на автомобиль «Камаз-6520», 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; 2 листка стикеров с рукописным текстом; сшив документов на 132 листах, содержащий информацию о купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи прицепов, а также доверенности, расписки, сведения о недвижимости, исковые заявления, претензии, сведения о юридическом лице, договор уступки права требования, на ряде документов имеется подпись Колесниковой А.В.; папка с документами, на обложке которой имеется рукописная надпись, читается как: «Старлес vsФеникс», внутри которой находятся документы на 280 листах; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:№, IMEI 2:354971082430145, без задней крышки; телефон «Maxvi» С5 в корпусе черно-оранжевого цвета, IMEI 1:863753016457657, IMEI 2:863753016457665, без задней крышки, с двумя установленными сим-картами: мегафон №№, №№; USB-накопитель «HASP» в корпусе красного цвета №1038820; USB-накопитель «HASP» в корпусе красного цвета №1049455; USB-накопитель «SP» 16GB в корпусе белого цвета; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета №№; USB-накопитель «Transcend» 4GB в корпусе черного цвета №D37338 3707/ЭD33193; 3 зарядных устройства для мобильных телефонов, марки «Samsung», «Nokia», «fly»; зарядное устройство для ноутбука «Lenovo» №5A10H42925; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP12PXTH в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP102DS8 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G700 № AB20773421 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G710 № AB20948254 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» В50-30 в корпусе черного цвета, №CB36053110; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP102DLD в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X751L№№, в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X550С№№, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075477015, IMEI 2: 355479075477023, в корпусе черного цвета с сим-картой МТС №89701130086081112491, на устройстве нет задней крышки, к телефону прикреплен фрагмент листа с телефонными номерами; зарядные устройства для ноутбуков в количестве 5 штук; ноутбук «Lenovo» G700 № AB20674151 в корпусе черного цвета; ноутбук «dell» Inspiron 3737 №7SFVRZ1 в корпусе черного цвета; ноутбук «Acer» VA70 №№ в корпусе черного цвета; зарядное устройство от ноутбука «Acer»; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета №№; USB-накопитель «Verbatim» в корпусе белого цвета №151109080008G68AAS; USB-накопитель «Toshiba» 4 GB в корпусе розового цвета №N723 D32210; папка с документами, внутри которой находятся, сшив с копиями договоров поставки между ООО «ТрансГарант» и ООО Торговая компания «Русские масла», документация ООО «ТрансГарант», квитанция об оплате за питание в МБОУ СОШ №7; визитки ООО «ТрансГарант» на имя Кальченко О.В. в количестве 45 штук; стопка квадратных листов (стикеров) с черновыми записями, выполненными чернилами синего цвета; трудовая книжка № ТК-IV№8831245 на имя Васильева Валерия Владимировича 09.08.1983 г/р.; трудовая книжка № АТ-IV№9769936 на имя Васильева ФИО2378 09.08.1983 г/р.; трудовая книжка № АТ-IХ№4111452 на имя Васильева Валерия Владимировича 09.08.1983 г/р.; блокнот в обложке черного цвета с черновыми записями; USB-накопитель «ТрансГарант» в корпусе белого цвета №VF/15/09/4GB; USB-накопитель «hasp» в корпусе фиолетового цвета №9001406; мобильный телефон «Nokia» RM-1133 IMEI 1: 353686082576884, IMEI 2: 353686082576892, с установленной сим-картой МТС 89701130086081317967, на крышке приклеена бирка которая читается: «89892913280 Тел секретаря»; лист формата А4 который читается: «ООО «Гликон» Тел. 8-918-253-81-85»; блокнот в обложке коричневого цвета с черновыми записями; мобильный телефон «fly» в корпусе белого цвета IMEI 1:862276039052165,IMEI 2: 862276039052173; мобильный телефон «Maxvi» С5, в корпусе золотистого цвета без задней крышки, IMEI 1: 863753014313498, IMEI 2: №; жесткий диск «Seagete» №6VNQLM8Z; два скоросшивателя с документами; печать ВТБ г. Ростов-на-Дону; лист консультации врача ООО «Парус» на имя Васильева В.В. на 1 листе; страховой сертификат Армавирского отделения Краснодарского филиала СОАО «ВСК» на имя Васильевой М.В. на 1 листе; страховой сертификат Армавирского отделения Краснодарского филиала СОАО «ВСК» на имя Васильевой В.В. на 1 листе; список лиц, подлежащих страхованию г. Гулькевичи, на 1 листе; заключение врача «Клиника Екатерининская» отделения лучевой диагностики, на имя Васильева В.В. на 1 листе; 5 листков стикеров квадратной формы с рукописным текстом; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, без задней крышки IMEI 1: 911477402117996, IMEI 2: 911477402118002; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, без задней крышки IMEI 1: 911477403281510, IMEI 2: 911477403281528; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, IMEI 1: 911477402751471, IMEI 2: 911477402751489; 2 листка стикеров с рукописным текстом; телефон «iPhone 5» в корпусе серого цвета, IMEI: 013851006880752 с установленной блокировкой в виде цифрового поля; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: №, IMEI 2: №, в корпусе черного цвета с установленной сим-картой МТС №89701130086081350943; телефон «Maxvi» С4 в корпусе фиолетового цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: 863753017157405; телефон «Nokia» 100 в корпусе синего цвета IMEI: 353253/05/583413/7 с установленной сим-картой МТС №89701130086127438181, на задней крышке приклеена бирка которая читается: «№»; сшив корреспонденции ООО «ТрансГарант» из 104 листов и 7 товарных чеков; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075633773, IMEI 2: №, на устройстве отсутствует аккумулятор и задняя крышка; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:354971081881322, IMEI 2:354971082391321, у устройства отсутствует аккумулятор.

Протоколом обыска от 28.12.2017, согласно которому произведен обыск в жилище Радостина А.А., расположенном по адресу Краснодарский край,
г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, д. 160, кв. 6, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, ежедневник.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.01.2018, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые 28.12.2017 в ходе обыска в жилище Радостина А.А., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, д. 160, кв. 6: мобильный телефон «Nokia» в корпусе синего цвета, с указанием модели мобильного телефона - «RM-1134» и номера imei – №, также виден слот для сим-карты, в котором вставлена сим-карта оператора «МТС» номер 89701130086049394272; мобильный телефон «Сromax» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка с указанием модели телефона - «X1800», а также номеров imei – 911477403274598, 911477403274606; мобильный телефон «BQ» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка с указанием модели мобильного телефона - «BQM -1826», серийный номер: ZTp0435W5W00440, а также номера imei – 356840074929240, 356840074929257, в ходе осмотра в приложении контакты обнаружены следующие записи: «Ж» - №; «кис» - №; «Па» -№; «тема» -№; «ром» -№; «серж» - №; «кос» - 7918-№; «ил» -№; «анд» - №; мобильный телефон «Lenovo», в корпусе белого цвета, на аккумуляторной батарее указаны идентификационные признаки телефона: серийный номер HKE5D0YA (70) и номера imei – 868292020136606, 868292020352609, в телефоне находятся сим-карта оператора «МТС» номер № 2» и micro SD SanDisk 8 gb, при открытии корневой папки установлены файлы с изображениями следующих документов: уведомления МИФНС России № 9 по Волгоградской области исх. № 3691 от 20.09.2016, направленного руководителю ООО «Фаворит Плюс» (ИНН 3459066386), повестки о вызове в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда Лаптевой В.В. на допрос в качестве свидетеля по деятельности ООО «Волгалайбизнес» (ИНН 344108954892), требования ИФНС России № 4 по г. Краснодару о предоставлении документов ООО «Фаворит Плюс» (ИНН 3459066386) № 22\71848-14 от 21.09.2016 по взаимоотношениям с ООО «Зерновая компания «Новопетровская», поручения об истребовании документов (информации) № 20443 от 15.09.2016, направленного МИФНС России № 11 по Краснодарскому краю в адрес ИФНС России № 4 по г. Краснодару об истребовании документов ООО «Фаворит Плюс» по взаимоотношениям ООО «Зерновая компания «Новопетровская» в 3 квартале 2016 года, паспорта серия 03 09 №№ на имя Ульшиной Т.Ю., банковской карты «Сбербанк» № 67619600 0440759703, комплектов сим-карт оператора МТС с телефонными номерами: 79181468777, №, №, №, 79180774744, №, №, №, №, №, банковской карты «Сбербанка» на имя Татьяны Ульшиной № № паспорта серия 03 11 № № на имя Густадымова Д.А. 10.04.1996 года рождения, паспорта серия 79 14 № № на имя Нестеровой Э.А. № года рождения, паспорт 03 05 № № на имя Атрошенко Дениса Владимировича, 30.05.1983 года рождения, банковских карт «Сбербанка» №, № № на имя № Атрошенко, переписки от 28 марта, 31 марта, 30 апреля, 6 мая, переписки с отчетом Чернявской №, банковской карты «Сбербанка» №, реквизитов ООО «Вертикаль» (ИНН 2364010915), банковской карты «Сбербанка» № 4276 8300 6193 7602 на имя SCHAKRYSHKINA, переписки от 28 июля, 20 августа, 25 августа, 2 сентября с указанием номеров банковских карт и адреса электронной почты, авансового отчета от 14.09.2016, перечня адресов в Ставропольском крае, паспорта 07 05 № 541333 на имя Чернявской Натальи Викторовны, заметок с указанием адреса электронной почты, паролей скайпа и иных индивидуальных номеров Радостина, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Промснаб» (ИНН 3662221381), свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Промснаб» (ОГРН 1153668074504), Устава ООО «Промснаб», списка нотариусов г. Таганрога, списка нотариусов города Волгограда, карточки реквизитов ООО «ВолгаЛайнБизнес» (ИНН 3443130340), паспорта 03 04 № 094778 на имя Логачева Николая Сергеевича, 23.10.1982 года рождения, переписки с Марчуковой В.А., решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств № 10565 от 11.07.2016 в отношении ООО «Промснаб» (ИНН 3662221381), расписки в получении МИФНС России №16 по Краснодарскому краю документов, предоставленных для государственной регистрации ООО «Фаворит Плюс», с вопросами и ответами деятельности ООО «Геликония ресурс» (ИНН 3435121158), инструкции заполнения карточки образцов подписей и оттиска печати кредитной организации «Баренц Банк»; мобильный телефон «Nokia» в корпусе желтого цвета, на корпусе имеется наклейка с указанием модели мобильного телефона «Nokia 6700c-1», серийного номера – № и номера imei – №, в телефоне установлена сим-карта оператора МТС номер – №; мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка, на которой указан номер модели – 105 и номер imei – №; мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка с указанием номера модели мобильного телефона – 105 и номера imei – № в телефоне находится сим-карта оператора «Билайн» номер – №; сотовый телефон «Nokia» в корпусе черного цвета, на корпусе имеется наклейка с указанием модели – 105 и номер imei – №; мобильный телефон «BQ» в корпусе черного цвета, на корпусе наклейка с указанием номера модели – 1830, серийный номер – BSp1231L6W07585 и номера imei – 354134088649149, №; мобильный телефон «ALCATEL onetouch» в корпусе черного цвета, на корпусе обнаружена наклейка с указанием номера модели телефона – 1016D, номеров imei – №, №; банковская карта «COSMOPOLITAN» Альфа банка №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – ANNA RADOSTINA, а также дата, до которой действует карта – 10/17; банковская карта Альфа Банк №, на карте указана дата до которой действует карта – 03/17; банковская карта Сбербанк №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – ANNA RADOSTINA, а также дата, до которой действует карта – 10/18; банковская карта «COSMOPOLITAN» Альфа банк № на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – ФИО2384, а также дата, до которой действует карта – 05/18; банковская карта Сбербанк №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – ФИО2385, а также дата, до которой действует карта – 04/16; банковская карта Citi №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – ФИО2387, а также период, в который действует карта 10/14 – 02/16; банковская карта УРАЛСИБ БАНК №, на карте указана дата, до которой действует карта – 03/18; банковская карта СВЯЗНОЙ БАНК №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – ФИО2382, а также дата, до которой действует карта – 08/18; банковская карта UniCreditBank №, на карте указаны данные лица, на которого она выпущена – ФИО2383, а также дата, до которой действует карта – 11/19; Micro SD SanDisk 8 gb.

    Протоколом обыска от 28.12.2017, согласно которому произведен обыск в жилище Бузина Р.В., расположенном по адресу Краснодарский край,
г<адрес>, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, документы.

    Протоколом осмотра предметов (документов) от 04.01.2018, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые 28.12.2017 в ходе обыска в жилище Бузина Р.В., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Степная, д. 42: телефон «MAXVI» С4 в корпусе фиолетового цвета, в устройство установлена sim-карта МТС № №, к корпусу приклеена бирка: «ООО Эталон-Юг, ФИО2379, №», на устройстве сохранены контакты: «анна николаевна +№ №», «BIN +№» под батареей размещен серийный номер: C4201607001445, IMEI 1: №, IMEI 2:№; телефон «MAXVI» С20 в корпусе черного цвета, в устройство установлена sim-карта МТС №№, серийный номер: C20201612160011335, IMEI 1: 354971081920351, IMEI 2: 354971081920350, на устройстве сохранены следующие контакты: «ала №», «лида №», «тол №»; телефон «nokia100» в корпусе серого цвета, IMEI: 359285/04/684295/5; телефон «fly» FF177 в корпусе черного цвета, серийный номер: RSFF177JE0001234, IMEI 1:357502071978765, IMEI 2: 357502071978773; телефон «Samsung» GT-E1200R в корпусе белого цвета, серийный номер: R21G93CXFLH, IMEI: 354906/07/459703/0, с установленной sim-картой МТС №89701017087545754785; iPod №8L9121W42C7 памятью 120 GB, в корпусе серебристо-серого цвета; телефон «Lenovo» A2016a40 в корпусе черного цвета, серийный номер: HA0NVA98 (10), IMEI 1: 861028036922754, IMEI 2: 861028036922762, в устройство установлена sim-карта МТС № 89701130086082272906; телефон «iPhone 5» в корпусе черного цвета, IMEI: 013973003101287; телефон «iPhone 4» в корпусе черного цвета; телефон «alcatel» onetouch 1016D в корпусе черного цвета, IMEI 1: 355479075448537, IMEI 2: 355479075448545, с установленными в устройство двумя sim-картами МТС № № и № №; телефон «nokia» RM-1134 в корпусе голубого цвета, IMEI: 358623065809623, с установленной sim-картой МТС № №; выписка из лицевого счета по вкладу №№ «Сбербанк», вкладчик: Бузин Р.В., дата заключения договора 13.07.2009; электронная карта «Сбербанк» №, действительна до 06/17; электронная карта «Сбербанк» № 4605, на имя: ФИО2381, действительна до 12/18; электронная карта «Сбербанк» №, действительна до 11/19; сшив документов «Поставщики 2016», на некоторых есть черновые записи, выполненные чернилами синего цвета; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты № № № +№ 78, на упаковке имеется надпись «Ром», в который вложена распечатанная таблица с номерами: «толик №», «толик2 № «антон № 595», «рома №», «илья №», «стас №», «абрам №», «димабг № «таня к (оп) №, «марина (оп) 8918 34 13 628, «марина2 (оп) № «лена л (оп) №», «лена к (оп) №», «алла (ан) № «ира (ан) №», «тома (ю) №», «олег ник (ю) №», «андрей (ю) №, «маша (ю) № 580», хакер нов (пр) №», «света (1С) №», «пандора (1С) №», «наташа (1С) № «лида (1С) №; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №, № 84; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты № 12, с уже извлеченной sim-картой; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №, № 16 60; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №, № № сшив документов, прошнурованный белой нитью с подписью и оттиском печати директора ООО «Флагман Грейт» Пекут В.В., на первом листе: свидетельство, выданное федеральной налоговой службой о поставке на учет ООО «Флагман Грейт», серия 26 № №; сшив документов, прошнурованный черной нитью, на первом листе: решение №6061 о возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению от 14.11.2017, УФНС по Краснодарскому краю; сшив документов, прошнурованный черной нитью, на первом листе: Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за 9 месяцев 2016, ООО «Асгард», на листах имеются черновые записи выполненные чернилами черного и синего цвета; трудовая книжка №ТК3 № 0464122, на имя Бузина Романа Владимировича 23.05.1987 г.р.

Протоколом обыска от 28.12.2017, согласно которому произведен обыск в жилище Гашкова А.Ю., расположенном по адресу: Краснодарский край,
г. Гулькевичи, пер. Радужный, д. 28.

Протоколом обыска от 28.12.2017, согласно которому произведен обыск в транспортном средстве с государственным регистрационным знаком № регион, расположенном у дома № 28, по адресу: Краснодарский край,
<адрес>

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.01.2018, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обыска в транспортном средстве с государственным регистрационным знаком У443УН 190 регион, расположенном у дома № 28 и в жилище Гашкова А.Ю., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи, пер. Радужный, д. 28: список организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги перевозок грузов; выписка из ЕГРИП от 13.07.2017 со сведениями об ИП Гашкове А.Ю. ИНН 232908085712; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе - ИП Гашкова А.Ю. 13.07.2017 в МИФНС России № 5 по Краснодарскому краю; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серия 23 № №; светокопия страхового свидетельства №831 82 от 29.08.2006; расписка налогового органа о получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя / крестьянского (фермерского) хозяйства вх. № 6404883А от 10.07.2017; уведомление Краснодарского Филиала ПАО Банка «ФК Открытие» от 13.09.2017 об открытии расчетного счета ИП Гашкову А.Ю. №; счет-фактура №4451\034\1833230 от 13.09.2017; счет-фактура №4452\034\1833230 от 13.09.2017; ордер № 2 от 13.09.2017; квитанция № 2 от 13.09.2017; акт приема-передачи Дистрибутива от 13.09.2017; акт признания ключа проверки электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя для обмена сообщениями в системе ЭДО ПАО Банк «ФК Открытие» от 15.09.2017; приложение к акту признания ключа проверки электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя для обмена сообщениями в системе ЭДО ПАО Банк «ФК Открытие» от 15.09.2017 - сертификат ключа проверки электронной подписи; акт приема-передачи работ от 20.09.2017; выписка по расчетному счету №№ за период с 13.09.2017 по 27.12.2017; платежное поручение № 360 от 27.12.2017; уведомление Краснодарского Филиала ПАО Банка «ФК Открытие» от 27.12.2017 о закрытии расчетного счета ИП Гашкова А.Ю. № №; уведомление КРФ АО «Россельхозбанк» от 03.08.2017 об открытии расчетного счета ИП Гашкову А.Ю.
№ 40802810903000000517; заявление о подключение в качестве участника электронного документооборота Пенсионного фонда РФ по телекоммуникационным средствам связи от 03.10.2017; соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным средствам связи № 61 от 03.10.2017; расписка в получении налоговым органом документов, предоставленных при регистрации юридического лица ООО «Виктори» вх. №2222В от 01.12.2017; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа), выданного Южным филиалом ПАО «Росбанк» ИП Павелица Н.О.; флеш-карта «Kingston» серебристо-синего цвета объемом 2 GB; мобильный телефон «Apple IPhone 5S» номер imei- 013884009906571 с сим-картой оператора МТС; мобильный телефон «ALCATEL onetouch» номер imei- 355479075516713\35547907551672 с сим-картой оператора МТС; визитница с надписью «CARDBOOK» с визитками кредитных учреждений: Банка Возрождение, Промсвязьбанка, СвязьБанка, МособлБанка, Банка «ЦЕНТР-ИНВЕСТ», АК БАРС БАНК, UniCreditBabk, СКБ-БАНК, Московского индустриального банка, Банка «Уралсиб» и черновыми записями; печать ИП Гашков А.Ю. ОГРНИП\ИНН 317237500262487\ 232908085712.

Протоколом обыска от 17.05.2018, согласно которому произведен обыск в жилище Роденкова Е.Ю., расположенном по адресу Краснодарский край,
г. <адрес>, обнаружены и изъяты USB-накопитель, мобильный телефон, фрагмент бумаги с записями, документы, сотовый телефон.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21.05.2018, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые 17.05.2018 в ходе обыска в жилище Роденкова Е.Ю, расположенном по адресу: <адрес>: USB накопитель 4 GBD33B29, корпус которого частично имеет повреждения; фрагмент бумаги с рукописной надписью, выполненной красителем синего цвета «agrotreid92@mail.ru»; заявление о подключении дополнительных средств защиты информации при работе в системе «iBank2» от 11 декабря 2015 года от ООО «Агротрейд», в лице директора Роденкова Е.Ю. на имя председателя Правления ООО КБ «РостФинанс»; телефон iPhone в корпусе черного цвета IMEI: 355327081938829, при включении и осмотре установлены в разделе «Контакты» следующие абонентские номера: Толик Транс Гарант +7 №, Костя ТрансГарант +№ К2 №, Виталик Малой +№, Влад Щуров №, Владимир Таганрог +7 №, Женя Коломиец 8 (№51, Тетя Таня Коломиец +№, Гребенникова Касса №, Женя Касса +№; в разделе «Фото» имеется фотография контакта с абонентским номером +7 (928) 111-36-78 Владимир Ростов (Женя); в разделе «Видео» имеется запись от 25.07.2017.

Протоколом обыска от 12.07.2018, согласно которому произведен обыск в жилище Радостина А.А., расположенном по адресу Краснодарский край,
г. <адрес>, обнаружены и изъяты трудовой договор, счет-извещение, постановление от 26.12.2016, постановление от 26.01.2017.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 18.07.2018, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые 12.07.2018 в ходе обыска в жилище Радостина А.А., расположенном по адресу Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, д. 160, кв. 6: трудовой договор № 3 от 03.04.2017, заключенный между ООО «Гектар», в лице директора Дубовского Е.В. и Радостиным ФИО2388; счет-извещение за май 2017 года – ежемесячный взнос на капитальный ремонт на жилую площадь помещения: 58, 00 кв.м. по адресу: г<адрес> постановление № по делу об административном правонарушении от 26.01.2017, согласно которому 25.01.2017 в 13:44 по адресу: 12км 950 м АД М23 Ростов-Таганрог, Мясниковский район, Ростовской области водитель Радостин Антон Александрович, 16.06.1983 года рождения, управляя транспортным средством марки ХЕНДЭ АССЕNТ, государственный регистрационный знак Х №, превысил максимально разрешенную скорость на данном участке, о чем в соответствии с ч. 1 ст. 2.6 прим. 1 КРФоАП привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 12.9 КРФоАП; постановление № по делу об административном правонарушении от 26.12.2016, согласно которому 26.12.2016 водитель Радостин ФИО2389 ФИО2390.06.1983 года рождения, управляя транспортным средством марки ХЕНДЭ АССЕNТ, государственный регистрационный знак №, не предоставил преимущество движения транспортному средству по главной дороге.

Протоколом выемки от 12.07.2018, согласно которому изъяты у следователя СО Отдела МВД России по Кавказскому району капитана юстиции Клишина М.Г. предметы, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 в жилище, расположенном по адресу: Краснодарский край, <адрес>

Протоколом осмотра предметов от 12.07.2018, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе производства выемки у следователя СО Отдела МВД России по Кавказскому району капитана юстиции Клишина М.Г., обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 в жилище, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Кропоткин, пр. Ворошилова, д. 65, кв. 44: маршрутизатор сети D-Link s.n. QX0Y3E7508960; мобильный телефон Maxvi s.n. С5201604001698; зарядное устройство Microsoft; мобильные телефоны: Maxvi s.n. C202016121600010898, Maxvi s.n. C202016092600026168, Dexp s.n. LBJ71812027, Lenovo s.n. HKL1MFLB(00), Apple iPhone 5, Apple iPhone 4, Apple iPnone 5; аккумуляторные батареи: Alcatel в количестве 2 штук, Nokia 1 штука, Lenovo 1 штука, Samsung 1 штука; 3 сим-карты МТС, 4 сим-карты МТС; мобильный телефон Samsung s.n. R21G90GVTFH; картонный конверт содержащий: 7 сим-карт МТС, 1 сим-карта Теле2, 1 сим-карта Билайн, картонный конверт из-под сим-карты МТС с номером +№, картонный конверт из-под сим-карты МТС с номером +№; фрагменты платежного поручения, с указания получателя платежа ИП Давыдова Наталья Валентиновна; 2 аккумуляторные батареи Cromax от мобильных телефонов; задняя панель синего цвета от мобильного телефона; задняя панель белого цвета от мобильного телефона Fly; 2 аккумуляторные батареи Maxvi от мобильных телефонов; аккумуляторная батарея Samsung от мобильного телефона; аккумуляторная батарея Fly от мобильного телефона; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Lenovo; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Cromax; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Fly; задняя панель белого цвета от мобильного телефона Samsung; задняя панель золотого цвета от мобильного телефона Dexp; сим-карта Билайн; мобильные телефоны: Cromax s_imei 911481400615639, Samsung s.n. R21G90GVMET; пластиковая платежная карта «Сбербанк» № на имя ФИО2391 Гашкова, пластиковая платежная карта «Сбербанк» № 5469 3008 8745 1570 на имя Анатолия Гашкова, пластиковая платежная карта «МТС Деньги» №, пластиковая платежная карта «МТС» № 5337 3670 1269 2907, пластиковая платежная карта «Сбербанк» № 4276 3000 2141 7517 на имя Evald Faifert; визитка белого цвета АО «Россельхоз Банк», визитка белого цвета «Промсвязьбанк», визитка Атрошенко Д.В. - МВД России ГУВД по КК ФНЦБ Интерпола; пластиковая платежная карта Citi Bank № 5275 9493 7788 2480 на имя Антона Радостина, пластиковая платежная карта Роснефть № пластиковая платежная карта Citi Bank № на имя ФИО2394 Радостина, пластиковая платежная карта Россельхозбанк № на имя ФИО2393 Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк № на имя ФИО2392 Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк №, пластиковая платежная карта Tinkoff № 5213 2437 9409 0215 на имя Антона Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк № № на имя Анна Радостина; сим-карта МТС; мобильный телефон марки Samsung; USB-flash накопитель черного цвета; аккумуляторная батарея от мобильного телефона марки Samsung; письмо с информацией о финансовой задолженности на имя Радостина Антона Александровича; копия определения арбитражного суда о принятии апелляционной жалобы к производству от 19.04.2018; налоговое уведомление № 10349611 от 07.07.2017 Радостину А.А.; копия определения арбитражного суда апелляционной инстанции об отложении рассмотрения апелляционной жалобы от 22.05.2018; копия определения Арбитражного суда Краснодарского края от 23.01.2018; 2 извещения об оплате налога, а также 2 чек-ордера, подтверждающие оплату; платежное поручение
№ 004081 от 14.11.2017, а также приходной кассовый ордер № 2629 от 14.11.2017; платежное поручение № 002127 от 15.12.2017, а также приходной кассовый ордер № 1293 от 15.12.2017; конверт письма от 22.05.2018 Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда; конверт письма от 19.06.2018 Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда; фрагмент листа белого цвета с рукописным текстом, конверт письма от 20.02.2018; ПИН-конверт с вкладышем секретного кода.

Протоколом осмотра предметов от 23.07.2018, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе производства выемки у следователя СО Отдела МВД России по Кавказскому району капитана юстиции Клишина М.Г., обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 в жилище, расположенном по адресу: г. <адрес>, в соответствии с которым установлено: сумка из черного матерчатого материала с изображением логотипа компании «HP», ноутбук Acer модели Aspire E1 series v5we2 s/n: nxm8ker002335014af3400, на данном ноутбуке находится административная учетная запись «Vadim», файл для запуска и установки комплекта программ для онлайн-банкинга АО «Россельхозбанк»; ноутбук Lenovo G700 S/N: AB20352779; зарядные устройства от ноутбуков в количестве 3 штук; сотовые телефоны: samsung s/n 090420, maxvi s/n c5201606002242, fly s/n rwff179jf0033502, хfly s/n rsff177je; черная сумка; ноутбук Lenovo ideapad 100s S/N: ed0149w4, на данном ноутбуке находится административная учетная запись «user» с паролем «1234», в файловой системе ноутбука обнаружено множество фотографий и файлов, которые распечатаны в два сшива.

    Протоколом дополнительного осмотра предметов от 09.04.2019, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе производства выемки у следователя СО Отдела МВД России по Кавказскому району капитана юстиции Клишина М.Г., обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 в жилище, расположенном по адресу: г. <адрес>, в соответствии с которым установлено: ноутбук «Lenovo» ideapad 100SSN: YD0149W4, в файловой системе которого обнаружена следующая информация: фотография с изображением платежной карты «Роснефть»№ 0512 819810, на которой имеется стикер с текстом «Радостин 100 л. 1707»; фотография с изображением повестки о вызове свидетеля ФИО2396 на допрос в ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области; фотография с изображением уведомления в адрес ООО «Зерностандарт» о необходимости предоставления достоверных сведений в ИФНС № 26 по Ростовской области ФИО2395; карточка на организацию ООО «Зерностандарт», с указанием директора и сведений на него, а также названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Акрос», с указанием директора и сведений на него, а также названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Контакт Плюс», с указанием директора и сведений на него, а также названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Колос Дон», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера Женя, бухгалтера Света М., Оля, названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «РостАгроТорг», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера Толик, бухгалтера Света М., названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «ТаганТорг», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера Женя, бухгалтера Света М., названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Шанспромагро», с указанием директора и сведений на него, названия и адреса банков с датами открытия счетов; карточка на организацию ООО «ВегаПродСервис», с указанием директора и сведений на него, названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Пшеничное поле», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера Игорь, названия и адреса банков с датами открытия и закрытия счетов; карточка на организацию ООО «Новая Эра», с указанием директора и сведений на него, ответственного менеджера Игорь через курьера Рыбину Надю, названия и адреса банков с датами открытия счетов; карточка на организацию ООО «Миланья», с указанием директора и сведений на него, названия и адреса банков с датами открытия счетов; путевой лист с указанием марки автомобиля ВАЗ 2105, гос. номер 359, имя водителя Ант, показания спидометра на конец поездки 9644 км; фотография на которой в отражении лицо Радостина А.А., а также пробег на одометре 9644 км; сшив документов, полученный в ходе осмотра предметов от 23.07.2018, содержащий таблицы, именуемые составителем Ант, графами Дата, Сумма прихода, Кол-во, Цена, Сумма расхода, Основание, Заказчик, Назначение, осмотром которых установлено: на 2 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «АзовТорг» и основание «оплата курьера Ростов», в поле сумма расхода 500; в поле заказчик указан «Толик», в поле назначение «Кириченко» и основание вызов в Кроп на переоформление земли, в поле сумма расхода 1 500; на 4 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «АзовТорг» и основание «положили на р/с Центр Инвест Таганрог», в поле сумма расхода 35 000, в поле основание «вызов дир положил деньги на р/с Центр Инвест», в поле сумма расхода 1 000; на 5 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «вызов адвоката на допрос в фнс.», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+», в поле основание «отправка встречки по почте РФ», в поле сумма расхода 1 000; на 6 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «з/п дир за апрель», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ВПС», в поле основание «з/п дир за апрель», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «перевод дир на карту для отправки документов по DHL для фнс», в поле сумма расхода 2 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «аренда за май», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «АзовТорг» и основание «з/п дир за май», в поле сумма расхода 4 000; на 9 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ЗС» и основание «з/п за майдир.», в поле сумма расхода 4 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос», в поле основание «з/п за май дир.», в поле сумма расхода 4 000; на 16 листе, в поле заказчик указан «Рома», в поле назначение «Надя» и основание «выдал п/о курьеру», в поле сумма расхода 3 000; на 17 листе, в поле заказчик указан «Рома», в поле назначение «Надя» и основание «перевод на карту п/о курьер Краснодар», в поле сумма расхода 84 200; в поле назначение «ЮЭЗ», в поле основание «отправка письма по почте», в поле сумма расхода 82,5; в поле заказчик указан «Рома», в поле назначение «АзовТорг» и основание «з/п дир за октябрь, перевод на карту», в поле сумма расхода 4 000; в поле заказчик указан «Андрей Юр», в поле назначение «Майснер» и основание «оплата штрафа», в поле сумма расхода 1 550; на 18 листе, в поле назначение «ВПС» и основание «оплата курьера забрал договор аренды», в поле сумма расхода 500; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Буянов (Агора, РАТ, КД)», в поле основание «оплата адвоката за вызов на допрос к начальнику фнс без директора», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+» и основание «сделали нотариально заверенное согласие супруги на продажу ооо», в поле сумма расхода 1 700; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+» и основание «вызов супруги директора сделали нотариально заверенное согласие супруги на продажу ооо», в поле сумма расхода 1 000; в поле назначение «К+» и основание «з/п дир за март», в поле сумма расхода 4 000; на 19 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «з/п дир за март», в поле сумма расхода 4 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос», в поле основание «вызов дир Акрос к адвокату на подготовку к допросу в фнс.», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «оплата дороги до фнс на допрос директору», в поле сумма расхода 200; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «вызов дир на допрос в фнс.», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «оплата адвоката вызов на допрос в фнс с директором», в поле сумма расхода 5 000; в поле назначение «К+», и основание «вызов дир на закрытие р/с в Альфа Ростов», в поле сумма расхода 1 500; на 21 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+» и основание «перевод на карту за вызов адвоката на допрос в фнс», в поле сумма расхода 5 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+», в поле основание «перевод на карту за вызов адвоката на допрос в фнс второй допрос», в поле сумма расхода 3 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «К+» и основание «вызов дир в фнс на допрос», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «вызов дир к нотариусу на заверение решения», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ, ВПС» и основание «оплата нотариус заверение решение фирмы», в поле сумма расхода 3 160; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ВПС» и основание «оплата дир вызов к нотариусу», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос, К+, ГЛ», в поле основание «оплата адвоката за составление вопросов и подготовку директоров к допросам в фнс», в поле сумма расхода 2 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «вызов дир на допрос в фнс», в поле сумма расхода 1 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Кириченко» и основание «з/п за март землевладелец», в поле сумма расхода 4 000; на 23 листе, в поле назначение «Гашков» и основание «отправка письма по почте», в поле сумма расхода 51,5; в поле назначение «ТГ, ТГА», в поле основание «отправка доков в Крас по БлаБла кар», в поле сумма расхода 400; на 26 листе, в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос» и основание «за выезд дир на допрос в фнс 11, 12 апреля (2 раза по 1000 р)», в поле сумма расхода 2 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «Акрос», в поле основание «з/п дир за апрель», в поле сумма расхода 4 000; в поле заказчик указан «К1», в поле назначение «ТТ» и основание «аренда за апрель», в поле сумма расхода 5 000; на 27 листе, в поле заказчик указан «Т1», в поле назначение «Ант» и основание «вызов адвоката на допрос в гсу», в поле сумма расхода 5 000; в поле назначение «Рома», в поле основание «выдал», в поле сумма расхода 50 000; на 32 листе, в поле основание «Ант аванс», в поле сумма расхода 10 000; в поле основание «Рома», в поле сумма расхода 35 000; в поле основание «Ант п/о», в поле сумма расхода 10 000; в поле основание «Рома п/о», в поле сумма расхода 14 000; в поле основание «Ант п/о», в поле сумма расхода 15 000.

    Протоколом выемки от 29.08.2018, согласно которому в помещении ОО «РУ в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 30.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 29.08.2018 в помещении ОО «РУв г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк»: договор банковского счета № № от 08.10.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» открыт расчетный счет № в филиале КРУ ПАО «МИнБанк»; договор № 46183 на открытие и обслуживание расчетного счета № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты от 08.10.2015; заявление о присоединении к договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «Интернет-Банк» и установку параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» № от 08.10.2015; акт приема-передачи eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи от 08.10.2015, согласно которому Роденков Е.Ю. получил eToken № 0060D163; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 08.10.2015, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 301; заявление об утрате карты, согласно которому Роденков Е.Ю. просит заблокировать карту № от 12.04.2016; заявление от 22.04.2016 на закрытие счета ООО «Агротрейд» №; заявление от 22.04.2016 на закрытие счета ООО «Агротрейд» №; выписка по операциям на счете № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 08.10.2015 по 22.04.2016; выписка по операциям на счете № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 08.10.2015 по 22.04.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 № за период с 15.10.2015 по 22.04.2016; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 08.10.2015 по 19.04.2016.

    Протоколом выемки от 29.08.2018, согласно которому в помещении ОО «РУ» в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк», расположенном по адресу г.Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 30.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 29.08.2018 в помещении ОО «РУ» в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк»: договор банковского счета № 948 от 21.07.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет № в филиале РРУ ПАО «МИнБанк»; заявление о присоединении к договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «Интернет-Банк» и установку параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» № 948И от 21.07.2016; акт приема-передачи eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи от 21.07.2016, согласно которому Колесников С.М. получил eToken № 022А6DВ4; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 21.01.2016, согласно которой владельцем счета указан Колесников Сергей Михайлович, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г.Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; распоряжение от 09.08.2016 на закрытие счета ООО «ВегаПродСервис» №; выписка по операциям на счете № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 21.07.2016 по 09.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 № № за период с 27.07.2016 по 03.08.2016; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 21.07.2016 по 04.08.2016.

Протоколом выемки от 29.08.2018, согласно которому в помещении ОО «РУ в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 16, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 30.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 29.08.2018 в помещении ОО «РУ в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк»: договор банковского счета № от 26.07.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет № в филиале РРУ ПАО «МИнБанк»; заявление о присоединении к договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК «Интернет-Банк» и установку параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» № 951И от 26.07.2016; акт приема-передачи eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи от 25.07.2016, согласно которому Тарабукина И.Ф. получила eToken № 022C738E; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 26.07.2016, согласно которой владельцем счета указана Тарабукина Ирина Федоровна, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявка на изменение параметров подключения к ПТК «Интернет-Банк» от 08.11.2016; акт приема-передачи eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи от 08.11.2016, согласно которому Тарабукина И.Ф. получила eToken № е021F6C1B; выписка по операциям на счете № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 26.07.2016 по 24.04.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 № за период с 03.08.2016 по 17.01.2017; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 26.07.2016 по 17.01.2017.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: распоряжение от 12.07.2016, согласно которому ООО «Новая Эра» в операционной системе АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный счет № №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.07.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО2398, оттиск печати ООО «Новая Эра», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Плановый, д. 9, офис 5; акт приема-передачи от 13.07.2016, согласно которому ООО «Новая Эра» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet», USB-токен № G171136; выписка по операциям на счете № ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 за период с 13.07.2016 по 01.02.2017; расчетные банковские документы подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 за период с 13.07.2016 по 01.02.2017; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 за период с 14.07.2016 по 01.03.2017.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: распоряжение от 06.07.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» в операционной системе АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный счет № №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 05.07.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО2399, оттиск печати ООО «Мегаторг», местонахождение: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 45 параллель, д. 41, офис 6; акт приема-передачи от 12.07.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet»; заявление от 27.09.2016 на расторжение договора банковского счета № от имени директора Бурьяница А.И.; выписка по операциям на счете
№ ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 12.07.2016 по 29.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 12.07.2016 по 29.12.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 13.07.2016 по 12.09.2016.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которомку в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу:г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: распоряжение от 10.11.2016, согласно которому ООО «Миланья» в операционной системе АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный счет № №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 10.11.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО2400, оттиск печати ООО «Миланья», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 157, оф. 2; заявление от 14.11.2016 на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе Банк-Клиент «ELBRUS Internet»; акт приема-передачи от 14.11.2016, согласно которому ООО «Миланья» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet»; заявление от 12.01.2017 на расторжение договора банковского счета № от имени директора Мельникова С.В.; выписка по операциям на счете № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 14.11.2016 по 12.01.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 14.11.2016 по 12.01.2017; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 21.11.2016 по 03.01.2017.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 20.04.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 22.04.2016, согласно которой владельцем счета указан Колесников Сергей Михайлович, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; заявление от «ВегаПродСервис» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 29.04.2016; акт приема-передачи от 29.04.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet»; заявление от 24.08.2016 на расторжение договора банковского счета № от имени директора Колесникова С.М.; выписка по операциям на счете № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 29.04.2016 по 25.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № 40702810326000003406 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 29.04.2016 по 25.08.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 04.05.2016 по 15.08.2016.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 01.06.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 01.06.2016, согласно которой владельцем счета указана Чижиченко Элина Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление от «Контакт Плюс» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 01.06.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 06.06.2016 по 02.06.2018.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 31.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 31.03.2016, согласно которой владельцем счета указана Тарабукина Ирина Федоровна, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление от «Зерностандарт» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 31.03.2016; акт приема-передачи от 13.04.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet», USB-токен № А133505; заявление от 27.09.2016 на расторжение договора банковского счета № от имени директора Тарабукиной И.Ф.; выписка по операциям на счете № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 13.04.2016 по 26.09.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 13.04.2016 по 26.09.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 18.04.2016 по 03.09.2016.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 28.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 28.03.2016, согласно которой владельцем счета указан Колесников Сергей Михайлович, оттиск печати ООО «ТаганТорг», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, дачный поселок Финансист, д. 5; заявление от «ТаганТорг» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 28.03.2016; акт приема-передачи от 08.04.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet», USB-токен № А132461; заявление от 22.07.2016 на расторжение договора банковского счета № от имени директора Колесникова С.М.; выписка по операциям на счете № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 08.04.2016 по 26.07.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 08.04.2016 по 26.07.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 12.04.2016 по 26.07.2016.

Протоколом выемки от 31.08.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу:г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 01.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк»: заявление от 25.07.2016, согласно которому ООО «Акрос» заключен договор на открытие банковского расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 25.01.2016, согласно которой владельцем счета указан Полесский Николай Вячеславович, оттиск печати ООО «Акрос», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26 Л-9, оф. 302; заявление от «Акрос» на предоставление банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» от 25.07.2016; акт приема-передачи от 04.08.2016, согласно которому ООО «Акрос» получен Пин-конверт для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet», USB-токен № G148475; выписка по операциям на счете № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 04.08.2016 по 28.09.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 04.08.2016 по 28.09.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 08.08.2016 по 28.09.2016.

Протоколом выемки от 25.10.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 29.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 25.10.2018 в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО): комплексный договор банковского обслуживания в ОАО «Банк Москвы» от 03.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет № № а также осуществляется подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «Электронного банкинга» «iBank 2»; акт № 1 об оказании услуг криптографической защиты от 03.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт», в лице директора Тарабукиной И.Ф. получены услуги криптографической защиты ключей ЭЦП в отношении СКЗИ/USB-токена № 0650D1055272; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 01.03.2016, согласно которой владельцем счета указана Тарабукина Ирина Федоровна, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление от 25.04.2016 на закрытие банковского счета № ООО «Зерностандарт»; выписка по операциям на счете № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 03.03.2016 по 13.04.2016, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № 40702810200230004831 ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 03.03.2016 по 13.04.2016; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 18.03.2016 по 15.04.2016.

Протоколом выемки от 25.10.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 29.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 25.10.2018 в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО): комплексный договор банковского обслуживания в Банке ВТБ (ПАО) от 25.11.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт расчетный счет № №, а также осуществляется подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «iBank 2»; акт № 1 об оказании услуг криптографической защиты от 25.11.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс», в лице директора Чижиченко Э.С. получены услуги криптографической защиты ключей ЭЦП в отношении СКЗИ/USB-токена № 0650D1088005; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 21.11.2016, согласно которой владельцем счета указана Чижиченко Элина Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, переулок Спартаковский, д. 16, комнаты 13-15; заявление от 20.01.2017 на закрытие банковского счета № ООО «Контакт Плюс»; выписка по операциям на счете ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 № за период с 25.11.2016 по 20.01.2017, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 25.11.2016 по 18.01.2017; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 06.12.2016 по 03.01.2017.

Протоколом выемки от 25.10.2018, согласно которому в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 29.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 25.10.2018 в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО): комплексный договор банковского обслуживания в ПАО Банке ВТБ от 10.06.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет № 40702810100230095063, а также осуществляется подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «iBank 2»; акт № 1 об оказании услуг криптографической защиты от 10.06.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис», в лице директора Колесникова С.М. получены услуги криптографической защиты ключей ЭЦП в отношении СКЗИ/USB-токена № 0650D1044443; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 02.06.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО2401, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; заявление от 20.07.2016 на закрытие банковского счета № ООО «ВегаПродСервис»; выписка по операциям на счете № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 10.06.2016 по 20.07.2016, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № 40702810100230095063 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 10.06.2016 по 20.07.2016; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 20.06.2016 по 14.07.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 09.06.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 15.06.2016 ООО «Контакт Плюс» открыты счета №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 09.06.2016, согласно которой владельцем счета указана Чижиченко Элина Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление от 15.06.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете №; выписка по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 15.06.2016 по 16.05.2018; выписка по операциям на счете № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 15.06.2016 по 16.05.2018.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 09.08.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 11.08.2016 ООО «Акрос» открыты счета №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 09.08.2016, согласно которой владельцем счета указан Полесский Николай Вячеславович, оттиск печати ООО «Акрос», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26л-9, литер А1, офис 302; заявление от 11.08.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете № 40702810701003015682; заявление от 01.11.2016 на закрытие счета ООО «Акрос» №; заявление от 31.10.2016 на закрытие счета ООО «Акрос» №; выписка по операциям на счете № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 23.09.2016 по 01.11.2016; выписка по операциям на счете № 40702810701003015682 ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 05.10.2016 по 27.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 23.09.2016 по 01.11.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 05.10.2016 по 27.10.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 17.08.2016 по 11.10.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 22.03.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 24.03.2016 ООО «Зерностандарт» открыты счета №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 22.03.2016, согласно которой владельцем счета указана Тарабукина Ирина Федоровна, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление от 23.03.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете № 40702810301003013880; заявление от 19.10.2016 на закрытие счета ООО «Зерностандарт» №; заявление от 19.10.2016 на закрытие счета ООО «Зерностандарт» №; выписка по операциям на счете № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 05.04.2016 по 19.10.2016; выписка по операциям на счете № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 21.04.2016 по 19.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 05.04.2016 по 19.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № 40702810301003013880 ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 21.04.2016 по 19.10.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 01.04.2016 по 03.07.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 27.04.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 13.05.2016 ООО «ТаганТорг» открыты счета №, № карточка с образцами подписей и оттиска печати от 27.04.2016, согласно которой владельцем счета указан Колесников Сергей Михайлович, оттиск печати ООО «ТаганТорг», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ДП Финансист, д. 5; заявление от 27.04.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете №; заявление от 16.08.2016 на закрытие счета ООО «ТаганТорг» № № заявление от 02.03.2017 на закрытие счета ООО «ТаганТорг» №; выписка по операциям на счете № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 20.05.2016 по 16.08.2016; выписка по операциям на счете № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 31.05.2016 по 28.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 20.05.2016 по 16.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 31.05.2016 по 15.12.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 18.05.2016 по 03.08.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 12.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 25.04.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 05.05.2016 ООО «ВегаПродСервис» открыты счета №, № карточка с образцами подписей и оттиска печати от 25.04.2016, согласно которой владельцем счета указан Колесников Сергей Михайлович, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; заявление от 05.05.2016 на оформление корпоративной банковской карты для распоряжения денежными средствами на счете №; заявление от 13.07.2016 на закрытие счета ООО «ВегаПродСервис» №; заявление от 27.10.2017 на закрытие счета ООО «ВегаПродСервис» №; выписка по операциям на счете № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 19.05.2016 по 13.07.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 25.05.2016 по 27.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 19.05.2016 по 13.07.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 25.05.2016 по 27.10.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе Банк-Клиент ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 18.05.2016 по 21.06.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838.

Протоколом осмотра документов от 13.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 05.04.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 07.04.2016 ООО «Южное Богатство» открыт счет №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 05.04.2016, согласно которой владельцем счета указан Кириченко А.С., оттиск печати ООО «Южное Богатство», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, Литер А; акт приема-передачи Кириченко А.С. устройства аппаратной криптографии eToken № 022bc1f8 от 11.04.2016; заявление от 28.09.2016 на закрытие счета ООО «ЮжноеБогатство» №; выписка по операциям на счете № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 20.04.2016 по 27.09.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету
№ ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 20.04.2016 по 25.07.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету
№ ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 21.04.2016 по 27.09.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе «PSB On-line» ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 13.04.2016 по 01.08.2016.

Протоколом выемки от 11.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 96/ул. Красина, д. 4/1, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 14.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк»: заявление от 15.11.2016 о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому от 29.11.2016 ООО «Миланья» открыты счета №, № карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15.11.2016, согласно которой владельцем счета указан Мельников Сергей Васильевич, оттиск печати ООО «Миланья», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 157, Литер А, помещение 2; акт приема-передачи Мельникову С.В. устройства аппаратной криптографии eToken № 23491336 от 01.12.2016; выписка по операциям на счете № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 30.01.2017 по 18.01.2017; выписка по операциям на счете № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 29.11.2016 по 10.07.2018; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 14.12.2016 по 26.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № 40702810801000017622 ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 15.12.2016 по 18.01.2017; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) по системе «PSB On-line» ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 26.01.2017 по 02.06.2017.

Протоколом выемки от 02.10.2018, согласно которому в помещении филиала АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 03.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 02.10.2018 в помещении филиала АКБ «Российский капитал»: заявление от 08.12.2016 о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц в АКБ «Российский капитал», согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт счет №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 08.12.2016, согласно которой владельцем счета указана Чижиченко Элина Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, переулок Спартаковский, д. 16, комнаты 13-15; заявление о присоединении ООО «Контакт Плюс» к правилам комплексного банковского обслуживания в АКБ «Российский капитал» с использованием системы «РК Бизнес Онлайн» от 08.12.2016; выписка по лицевому счету ООО «Контакт Плюс» № за период с 08.12.2016 по 10.06.2018.

Протоколом выемки от 02.10.2018, согласно которому в помещении филиала АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 02.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 02.10.2018 в помещении филиала АКБ «Российский капитал»: заявление от 29.11.2016 о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц в АКБ «Российский капитал», согласно которому ООО «Миланья» открыт счет №; заявление от 29.11.2016 о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания в АКБ «Российский капитал» с использованием системы «РК Бизнес Онлайн» по счету №; заявление о предоставлении услуги «SMS – информирование по счету клиента» ООО «Миланья» по номеру телефона №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 29.11.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО2403, оттиск печати ООО «Миланья», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 157, офис 2; заявление от 23.01.2017 на закрытие банковского счета № №; выписка по лицевому счету, а также расчетные банковские документы ООО «Миланья», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № за период с 21.12.2016 по 23.01.2017; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) с использованием системы «РК Бизнес Онлайн» ООО «Миланья» ИНН 2310194279 за период с 05.12.2016 по 18.01.2017.

Протоколом выемки от 02.10.2018, согласно которому в помещении филиала АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1, изъяты документы ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838.

Протоколом осмотра документов от 02.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 02.10.2018 в помещении филиала АКБ «Российский капитал», в соответствии с которым установлено: заявление от 18.05.2016 о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц в АКБ «Российский капитал», согласно которому ООО «Южное Богатство» открыт счет №, а также осуществляется подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Клиент-Банк»; заявление от 24.05.2016 о предоставлении услуги «SMS – информирование по счету клиента» ООО «Южное Богатство» по номеру телефона № карточка с образцами подписей и оттиска печати от 18.05.2016, согласно которой владельцем счета указан Кириченко А.С., оттиск печати ООО «Южное Богатство», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, корпус А, помещение 2; заявление от 17.06.2016 на закрытие банковского счета №; выписка по лицевому счету, а также расчетные банковские документы ООО «Южное Богатство», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № за период с 18.05.2016 по 17.06.2016; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) с использованием системы «Клиент-Банк» ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 24.05.2016 по 16.06.2016.

Протоколом выемки от 02.10.2018, согласно которому в помещении филиала АКБ «Российский капитал», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 02.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 02.10.2018 в помещении филиала АКБ «Российский капитал»: заявление от 15.07.2016 о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц в АКБ «Российский капитал», согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт счет №, а также осуществляется подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Клиент-Банк»; договор от 22.07.2016 на открытие и обслуживание счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты, согласно которому открыт корпоративный счет №; заявление от 24.09.2016 об отказе от услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк»; заявление от 26.07.2016 о предоставлении услуги «SMS – информирование по счету клиента» ООО «Зерностандарт» по номеру телефона №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15.07.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО2405, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление от 16.01.2017 на закрытие банковского счета №; заявление от 16.01.2017 на закрытие банковского счета №; выписка по лицевому счету, а также расчетные банковские документы ООО «Зерностандарт», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетным счетам №, № за период с 26.07.2016 по 16.01.2017.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 26.08.2016, согласно которому ООО «Акрос» открыт расчетный счет №; заявление на подключение сервиса «Мобильный платеж» от 26.08.2016, согласно которому ООО «Акрос» подключается к сервису «Мобильный платеж» для передачи электронных документов по раннее подготовленным и подписанным в интерфейсе системы «Альфа-Бизнес Онлайн» шаблонов заявлений на платеж с расчетного счета №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 28.08.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО2406, оттиск печати ООО «Акрос», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26-Л9, офис 302; заявление о закрытии счета № от 17.11.2016; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 30.08.2016 по 18.11.2016; сведения и сеансах связи дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Акрос» за период с 26.08.2016 по 17.11.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по счету № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 23.09.2016 по 10.10.2016; выписку транзакций по корпоративной карте ООО «Акрос» за период с 27.09.2016 по 17.11.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 14.06.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт расчетный счет №; заявление на подключение сервиса «Мобильный платеж» от 14.06.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» подключается к сервису «Мобильный платеж» для передачи электронных документов по раннее подготовленным и подписанным в интерфейсе системы «Альфа-Бизнес Онлайн» шаблонов заявлений на платеж с расчетного счета № № карточка с образцами подписей и оттиском печати от 14.06.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО2407, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; CD-R диск, содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 14.06.2016 по 27.03.2017; выписку по операциям на счете № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 30.06.2016 по 27.03.2017; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Контакт Плюс» за период с 14.07.2016 по 01.08.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 26.04.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет №; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 26.04.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО2408, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; заявление о закрытии счета № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 от 05.07.2016; CD-R диск, содержащий расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № 40702810326080000600 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 14.06.2016 по 05.07.2016; выписку по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 16.05.2016 по 05.07.2016; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «ВегаПродСервис» за период с 23.02.2016 по 17.06.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 24.12.2015, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет №; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 24.12.2015, согласно которой владельцем счета указана ФИО2409, оттиск печати ООО «Зерностандарт», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; CD-R диск «Verbatim», содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 16.03.2016 по 28.03.2016; выписку по операциям на счете № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 30.12.2015 по 17.06.2016; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Зерностандарт» за период с 13.01.2016 по 31.03.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому ООО «ТаганТорг» открыт расчетный счет №; распоряжение об открытии счета от 23.01.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 23.01.2016, согласно которой владельцем счета указан Колесников Сергей Михайлович, оттиск печати ООО «ТаганТорг», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, дачный поселок Финансист, д. 5; CD-R диск, содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.02.2016 по 14.04.2016; выписку по операциям на счете № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.02.2016 по 18.04.2016; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «ТаганТорг» за период с 23.02.2016 по 17.06.2016.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

Протоколом осмотра документов от 10.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 15.08.2015, согласно которому ООО «Мегаторг» открыт расчетный счет №; распоряжение об открытии счета от 15.08.2015; заявление на подключение сервиса «Мобильный платеж» от 15.08.2015, согласно которому ООО «Мегаторг» подключается к сервису «Мобильный платеж» для передачи электронных документов по раннее подготовленным и подписанным в интерфейсе системы «Альфа-Бизнес Онлайн» шаблонов заявлений на платеж с расчетного счета № ООО «Мегаторг»; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 15.08.2015, согласно которой владельцем счета указан ФИО2410, оттиск печати ООО «Мегаторг», адрес местонахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 41, офис 6; заявление о закрытии счета
№ ООО «Мегаторг» от 22.10.2015; CD-R диск «Verbatim», содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 18.08.2015 по 11.09.2015; выписку по операциям на счете
№ «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 17.08.2015 по 22.10.2015; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Мегаторг» за период с 18.06.2015 по 01.02.2017.

Протоколом выемки от 09.10.2018, согласно которому в помещении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 11.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк»: дело ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по операциям на счете № ООО «Миланья» ИНН 2310194279 с 21.11.2016 по 11.01.2017; банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету №«Миланья» ИНН2310194279 за период с 30.11.2016 по 11.01.2017; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «Миланья» ИНН 2310194279 с 17.11.2016 по 04.04.2017.

Протоколом выемки от 05.10.2018, согласно которому в помещении ПАО «Первомайский», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 139, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 05.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 05.10.2018 в помещении ПАО «Первомайский»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания № от 08.10.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» открыт расчетный счет № № в Банке «Первомайский» (ПАО); карточка с образцами подписей и оттиска печати от 08.10.2015, согласно которой владельцем счета указан Роденков Евгений Юрьевич, оттиск печати ООО «Агротрейд», местонахождение: Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 301; заявление от Роденкова Е.Ю. о просьбе закрыть расчетный счет № от 20.11.2015; выписка по операциям на счете
№ ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 03.11.2015 по 20.11.2015; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 03.11.2015 по 20.11.2015; список IP-адресов ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 20.10.2015 по 16.11.2015.

Протоколом выемки от 20.09.2018, согласно которому в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 27, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 20.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк»: распоряжение от 06.05.2016 об открытии банковского счета ООО «ВегаПродСервис» № в ДО «Буденовский» Южного филиала ПАО Росбанк; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» №/01 от 06.05.2016; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 06.05.2016, согласно которой владельцем счета указан Колесников Сергей Михайлович, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, кв. 35; договор № об использовании электронных документов от 06.05.2016 по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; расписка в получении USB-токена к договору об использовании электронных документов № от 06.05.2016, согласно которой Колесников С.М. принял USB-токен; распоряжение от 14.06.2016 о закрытии банковского счета №; выписка по операциям на счете № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, а также сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 06.05.2016 по 14.06.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № 40702810851060000002 ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 19.05.2016 по 23.05.2016.

Протоколом выемки от 20.09.2018, согласно которому в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 27, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 21.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк»: договор банковского счета № 582013/RUR/029 на расчетно-кассовое обслуживание от 23.12.2015, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет № в ДО «Западный» Южного филиала ПАО «Росбанк»; распоряжение от 23.12.2015 об открытии расчетного счета ООО «Зерностандарт» №; договор № об использовании электронных документов от 23.12.2015; расписка в получении USB-токена к договору об использовании электронных документов № от 23.12.2015, согласно которой Тарабукина И.Ф. приняла USB-токен; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 23.12.2015, согласно которой владельцем счета указана ФИО2411, оттиск печати ООО «Зерностандарт», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, кв. 12; акт приема-передачи от 11.03.2016, согласно которому Тарабукина И.Ф. передает в дополнительный офис «Западный» Южного филиала ПАО Росбанк USB-токен № е02106251; заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие счета от 11.03.2016 ООО «Зерностандарт» №; выписка по операциям на счете № ООО «Зерностандарт» ИНН 2635212876, а также сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам ООО «Зерностандарт» ИНН 2635212876 за период с 23.12.2015 по 11.03.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Зерностандарт» ИНН 2635212876 за период с 30.12.2015 по 11.03.2016; платежное поручение № 32 от 11.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» производит платеж с расчетного счета № на расчетный счет № ООО «Зерностандарт» на сумму 1 872 156 рублей, с назначением платежа перевод собственных средств.

Протоколом выемки от 20.09.2018, согласно которому в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 27, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 22.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк»: договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание от 26.01.2017, согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт расчетный счет № № в ЦКО ОО «Территориальный офис Ростовский» Южного филиала ПАО «Росбанк»; распоряжение от 26.01.2017 об открытии расчетного счета ООО «Контакт Плюс» №; договор № об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» от 26.01.2017; акт № 1 приема-передачи упаковки для подключения клиента к системе ИКБ/ИБ от 26.01.2017, согласно которому Чижиченко Э.С. приняла упаковку для подключения к системе № РБ-0224СF94; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 26.01.2017, согласно которой владельцем счета указана ФИО2412, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, кв. 13-15; выписка по операциям на счете № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 26.01.2017 по 10.08.2017; платежное поручение № 755 от 10.08.2017, согласно которому ООО «Контакт Плюс» производит платеж УФК по Ростовской области (ИФНС России по г. Таганрогу) на сумму 750 рублей, с назначением платежа по решению о взыскании № от 08.08.2017 на основании ст. 46 НК РФ.

Протоколом выемки от 20.09.2018, согласно которому в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 27, изъяты документы ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

Протоколом осмотра документов от 22.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк»: договор банковского счета № на расчетно-кассовое обслуживание от 22.12.2014, согласно которому ООО «Мегаторг» открыт расчетный счет № в Ставропольском филиале ОАО АКБ «Росбанк»; распоряжение от 22.12.2014 об открытии расчетного счета ООО «Мегаторг» № №; договор № об использовании электронных документов от 22.12.2014; расписка в получении USB-токенов к договору об использовании электронных документов от 22.12.2014, согласно которому Омельченко О.Е. получила USB-токен; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 22.12.2014, согласно которой владельцем счета указана ФИО2413, оттиск печати ООО «Мегаторг», местонахождение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 41, кв. 6 на 1 листе; заявление от 31.08.2015 на расторжение договора банковского счета и закрытие счета от ООО «Мегаторг»; выписка по операциям на счете № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, а также сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Мегаторг» за период с 22.12.2014 по 31.08.2015; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 09.04.2015 по 31.08.2015; платежное поручение № 1 от 31.08.2015, согласно которому ООО «Мегаторг» с расчетного счета № производит платеж на расчетный счет ООО «Мегаторг» № на сумму 10 347 рублей 60 копеек, с назначением платежа пополнение расчетного счета.

Протоколом выемки от 20.09.2018, согласно которому в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гаврилова, д. 27, изъяты документы ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838.

Протоколом осмотра документов от 22.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк»: распоряжение от 31.03.2016 об открытии банковских счетов №, № ООО «Южное Богатство» в ОО «ТО Краснодарский» Южного филиала ПАО Росбанк; договор № об использовании электронных документов от 31.03.2016; расписка в получении USB-токенов к договору об использовании электронных документов № от 31.03.2016, согласно которой Кириченко А.С. принял USB-токен; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «SMS-Банк» № от 31.03.2016; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 31.03.2016, согласно которой владельцем счета указан Кириченко Анатолий Сергеевич, оттиск печати ООО «Южное Богатство», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, Литер А, кв. 2; распоряжение от 18.05.2016 о закрытие банковских счетов ООО «Южное Богатство» №, №; выписки по операциям на счетах № №, № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, а также сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 31.03.2016 по 18.05.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 19.04.2016 по 18.05.2016; платежное поручение № 1 от 05.05.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» с расчетного счета № № производит платеж на расчетный счет ООО «Южное Богатство» № на сумму 200 рублей, с назначением платежа перевод средств на счет СКС; платежное поручение № 2 от 18.05.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» с расчетного счета № № производит платеж на расчетный счет ООО «Южное Богатство» № № на сумму 1 520 355 рублей, с назначением платежа перевод средств в связи с закрытием счета.

Протоколом выемки от 27.09.2018, согласно которому в помещении филиала ООО КБ «Союзный», расположенном по адресу: г. Краснодар,
ул. Фестивальная, д. 1, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 28.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 27.09.2018 в помещении филиала ООО КБ «Союзный»: договор № 0115/01 об открытии банковского счета № № в КБ «Союзный»; распоряжение от 12.12.2016 об открытии счета № №; заявление от 12.12.2016 о подключении ООО «Агротрейд» к системе электронного документооборота «iBank 2» ООО КБ «Союзный», с указанием владельца Роденкова Е.Ю.; акт приема-передачи средств защиты информации от 12.12.2016, согласно которому Роденкову Е.Ю. передан Трастскрин №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.12.2016, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 301; распоряжение от 01.11.2017 на расторжение работы клиента в системе «iBank» по расчетному счету № №; выписка по лицевому счету, а также расчетные банковские документы ООО «Агротрейд», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № за период с 12.12.2016 по 06.10.2017.

Протоколом выемки от 27.09.2018, согласно которому в помещении филиала ООО КБ «Союзный», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Фестивальная, д. 1, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 28.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 27.09.2018 в помещении филиала ООО КБ «Союзный»: договор № 0117/01 об открытии банковского счета № в КБ «Союзный»; распоряжение от 23.01.2017 об открытии счета №; заявление от 23.01.2017 о подключении ООО «Миланья» к системе электронного документооборота «iBank 2» ООО КБ «Союзный»; акт приема-передачи средств защиты информации от 23.01.2017, согласно которому Мельникову С.В. передан Трастскрин № №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 23.01.2017, согласно которой владельцем счета указан ФИО2416, оттиск печати ООО «Миланья», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 157, офис 2; распоряжение от 01.06.2017 на расторжение работы клиента в системе «iBank» по расчетному счету №; выписка по лицевому счету, а также расчетные банковские документы ООО «Миланья», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № за период с 23.01.2017 по 11.05.2017.

Протоколом выемки от 01.11.2018, согласно которому в помещении КБ «Газтрансбанк» (ООО), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 321, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 05.11.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 01.11.2018 в помещении КБ «Газтрансбанк» (ООО): договор банковского счета № 020677 на обслуживание в валюте Российской Федерации от 14.06.2016; заявление на открытии счета, согласно которому 14.06.2016 на основании договора банковского счета № 020677 открыт расчетный счет
№ № ООО «Агротрейд»; договор № на обслуживание по электронной системе «Клиент-банк» от 14.06.2016; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 14.06.2016, согласно которой владельцем счета указан Роденков Евгений Юрьевич, оттиск печати ООО «Агротрейд», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Северная, д. 301; заявление от Роденкова Е.Ю. о просьбе закрыть расчетный счет № № от 21.09.2016; выписка по операциям на счете № № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 14.06.2016 по 21.09.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № 40702810700000001645 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 14.06.2016 по 21.09.2016; информация об IP-адресах ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 04.07.2016 по 20.09.2016.

Протоколом выемки от 01.11.2018, согласно которому в помещении филиала ДО «Краснодар» АО Банк Зенит Сочи, расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 93/2, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 07.11.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 01.11.2018 в помещении филиала ДО «Краснодар» АО Банк Зенит Сочи: договор на расчетно-кассовое обслуживание № 30598 от 11.09.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» открыт расчетный счет № в АО Банк Зенит Сочи; соглашение об использовании банковского счета с использованием системы обмена электронными документами Faktura.ru от 15.09.2015; заявление на подключение услуги одноразовых sms-паролей для входа в систему Faktura.ru и на получение информации о совершении операций с использованием системы Faktura.ru, согласно которому Роденков Е.Ю. указывает номер сотового телефона №, на который будут приходить sms-сообщения с паролями и sms-уведомления о совершенных операциях по расчетному счету № № ООО «Агротрейд»; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 11.09.2015, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 301; заявление в связи с расторжением договора банковского счета от 30.12.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 закрыт счет №; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по лицевому счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 11.09.2015 по 27.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 11.09.2015 по 16.12.2016, а также объявление на взнос наличными № 6 от 11.09.2015, согласно которому получатель счет № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 на сумму 3 000 рублей.

Протоколом выемки от 05.09.2018, согласно которому в помещении ПАО «АК Барс», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. М. Седина, д. 176, изъяты документы ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838.

Протоколом осмотра документов от 07.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 05.09.2018 в помещении ПАО «АК Барс»: договор № № банковского счета от 19.04.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» в ПАО «АК Барс» открыт расчетный счет №; соглашение на подключение и обслуживание электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 19.04.2016; акт приема-передачи программного обеспечения электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 19.04.2016, согласно которому Кириченко А.С. принял дистрибутивный комплект № № в составе: скретч-карта 010754 (логин 5229690736/пароль для входа в систему), смарт карта eToken ГОСТ, устройство визуализации и контроля Safe Touch; договор банковского счета № от 19.04.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» в ПАО «АК Барс» открыт расчетный счет №; заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «АК Барс» от 19.04.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» просит выпустить корпоративную карту по счету №; приложение № 1 к дополнительному соглашению на выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт, согласно которому 21.06.2016 директор ООО «Южное Богатство» Кириченко А.С. получил карту
№ и пин-конверт; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 19.04.2016, согласно которой владельцем счета указан Кириченко А.С., оттиск печати ООО «Южное Богатство», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, Литер А, помещение 1; распоряжение на закрытие счета № № от 16.06.2017; CD-R диск «VS», содержащий: выписку по счету № ООО «Южное Богатство», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по счету № ООО «Южное Богатство» за период с 18.07.2016 по 24.11.2016; выписку по счету № № ООО «Южное Богатство», а также расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по счету № ООО «Южное Богатство» за период 24.04.2018; выписку по счету № ООО «Южное Богатство», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № ООО «Южное Богатство» за период с 19.05.2016 по 30.12.2016; выписку по счету № № ООО «Южное Богатство», а также расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по счету № ООО «Южное Богатство» за период с 31.01.2017 по 16.06.2017.

Протоколом выемки от 05.09.2018, согласно которому в помещении ПАО «АК Барс», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. М. Седина, д. 176, изъяты документы ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом осмотра документов от 07.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 05.09.2018 в помещении ПАО «АК Барс»: юридическое дело ООО «Миланья» ИНН 2310194279; CD-R диск, содержащий: выписки по операциям на счете № № ООО «Миланья» ИНН 2310194279, расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № ООО «Миланья» ИНН 2310194279.

Протоколом выемки от 05.09.2018, согласно которому в помещении ПАО «АК Барс», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. М. Седина, д. 176, изъяты документы ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028.

Протоколом осмотра документов от 07.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 05.09.2018 в помещении ПАО «АК Барс»: договор № № банковского счета от 28.07.2016, согласно которому ООО «Новая Эра» в ПАО «АК Барс» открыт расчетный счет №; соглашение № 54 на подключение и обслуживание электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 28.07.2016; акт приема-передачи программного обеспечения электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 28.07.2016, согласно которому Рыбина Д.Э. приняла дистрибутивный комплект № АС 20968643 в составе: скретч-карта 010870 (логин 7336510916/пароль для входа в систему), eToken, eToken PASS, документация по системе (руководство пользователя); карточка с образцами подписей и оттиска печати от 28.07.2016, согласно которой владельцем счета указана Рыбина Диана Эмильевна, оттиск печати ООО «Новая Эра», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Плановый, д. 9, офис 5; распоряжение на закрытие счета
№ № от 10.04.2017; CD-R диск, содержащий: выписку по счету № ООО «Новая Эра», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № № ООО «Новая Эра» за период с 28.07.2016 по 30.12.2016; выписку по счету № № ООО «Новая Эра», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № № ООО «Новая Эра» за период 31.01.2017 по 10.04.2017.

Протоколом выемки от 05.09.2018, согласно которому в помещении ПАО «АК Барс», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. М. Седина, д. 176, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 07.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 05.09.2018 в помещении ПАО «АК Барс»: договор № 6911/16/083157 банковского счета от 08.02.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» в ПАО «АК Барс» открыт расчетный счет № №; распоряжение на открытие счета № № для корпоративной карты; соглашение № 6911/16/083157/5 на подключение и обслуживание электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 15.09.2016; акт приема-передачи программного обеспечения электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 28.07.2016, согласно которому Роденков Е.Ю. принял дистрибутивный комплект № АС 30341674 в составе: скретч-карта (логин/пароль для входа в систему), eToken, eToken PASS, документация по системе (руководство пользователя); карточка с образцами подписей и оттиска печати от 08.02.2016, согласно которой владельцем счета указан Роденков Евгений Юрьевич, оттиск печати ООО «Агротрейд», местонахождение: Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Северная, д. 301; заявление на закрытие счета
№ № от 13.10.2016; CD-R диск, содержащий: выписку по счету № № ООО «Агротрейд», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № № ООО «Новая Эра» за период с 13.10.2016 по 17.10.2016; выписку по счету № № ООО «Агротрейд», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № № ООО «Агротрейд» за период 08.02.2016 по 13.10.2016.

Протоколом выемки от 05.09.2018, согласно которому в помещении ПАО «АК Барс», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. М. Седина, д. 176, изъяты документы ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

Протоколом осмотра документов от 07.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 05.09.2018 в помещении ПАО «АК Барс»: договор № 6904/15/1770078 банковского счета от 23.12.2015, согласно которому ООО «Мегаторг» в ПАО «АК Барс» открыт расчетный счет №; соглашение № 180 на подключение и обслуживание электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 23.12.2015; акт приема-передачи программного обеспечения электронной системы «Интернет/клиент-банк» от 24.12.2015, согласно которому Бурьяница А.И. принял дистрибутивный комплект № № в составе: скретч-карта (логин/пароль для входа в систему), eToken, eToken PASS, документация по системе (руководство пользователя); карточка с образцами подписей и оттиска печати от 03.12.2015, согласно которой владельцем счета указан ФИО2420, оттиск печати ООО «Мегаторг», местонахождение: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 41, офис 6; распоряжение на закрытие счета № от 17.05.2016; CD-R диск, содержащий: выписку по счету № ООО «Мегаторг», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № ООО «Мегаторг» за период с 23.12.2015 по 24.12.2015; выписку по счету № № ООО «Мегаторг», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету № ООО «Мегаторг» за период 12.01.2016 по 17.05.2016.

Протоколом выемки от 21.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7/ул. Морская, д. 1, изъяты документы ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

Протоколом осмотра документов от 23.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 21.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие»: заявление о закрытии банковского счета клиента ООО «Мегаторг» № № от 21.10.2015; карточка с образцами подписей владельца счета на имя ФИО2421 и оттиски печати ООО «Мегаторг» от 03.08.2015; соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи от 13.08.2015; сертификат ключа проверки электронной подписи от 21.08.2015; акт приема – передачи установочного комплекта Системы ДБО от 13.08.2015; заявление о присоединении к Регламенту обслуживания Клиентов при помощи Систем ДБО ПАО «Ханты – Мансийский банк Открытие» и Правилам ЭДО по счету
№ № от 13.08.2015; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Мегаторг» от 13.08.2015; копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мегаторг», № ОГРН 1142651024031 о внесении изменений в сведения о юридическом лице от 24.07.2015; копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мегаторг» о внесении записи о создании юридического лица от 01.10.2014; копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Мегаторг» за основным государственным регистрационным номеров (ОГРН) 1142651024031 от 01.10.2014; копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Мегаторг» с присвоением ИНН/КПП 2635833200/263501001 от 01.10.2014; копия изменений № 1 к Уставу ООО «Мегаторг» от 14.07.2015; копия Устава ООО «Мегаторг» от 19.09.2014; копия приказа № 3 от 15.07.2015 приступить к исполнению обязанностей директора ООО «Мегаторг» ФИО2424; копия Приказа № 2 от 14.07.2015 освободить от исполнения обязанностей директора ООО «Мегаторг» Омельченко Оксану Евгеньевну; копия Решения № 2 Единственного учредителя (участника) ООО «Мегаторг» от 14.07.2015; копия Приказа № 1 от 01.10.2014 приступить к исполнению обязанностей директора и ведение бухгалтерского учета ООО «Мегаторг» ФИО2423; копия Решения № 1 Единственного учредителя (участника) ООО «Мегаторг» от 19.07.2014; копия паспорта на имя: ФИО2422; копия паспорта на имя Омельченко Оксана Евгеньевна; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 13.08.2015 по 22.10.2015; справку о наличии счетов (специальных банковских счетов) в отношении ООО «Мегаторг», номер счета: № от 13.08.2015 по 22.10.2015; расчетные банковские документы по счету № № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

Протоколом выемки от 21.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7/ул. Морская, д. 1, изъяты документы ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028.

Протоколом осмотра документов от 23.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 21.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие»: акт приема-сдачи работ от 18.10.2016; заявление о присоединении ООО «Новая Эра» от 18.10.2016; Акт признания ключа проверки электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя для обмена сообщениями в системе ЭДО ПАО Банк «ФК Открытие» от 17.10.2016; сертификат ключа проверки электронной подписи, содержащий сведения о владельце сертификата ООО «Новая Эра», действительный с 17.10.2016 по 21.12.2017; акт приема-передачи Дистрибутива от 11.10.16; заявление на обслуживание по системе ДБО Клиента юридического лица, индивидуально предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой, содержащий наименование клиента: ООО «Новая Эра» от 11.10.2016; заявление о прекращении Договора банковского счета и закрытии счета ООО «НоваяЭра» № от 25.01.2017; карточка с образцами подписей ФИО2426 и оттиска печати ООО «Новая Эра» от 11.10.2016; заявление об акцепте Договора банковского счета ООО «Новая Эра» от 11.10.2016; копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Новая Эра» от 20.06.2016; копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Новая Эра» от 21.06.2016; копия паспорта ФИО2425; копия решение учредителя № 1 ООО «Новая Эра» от 10.06.2016; копия устава ООО «Новая Эра» от 10.06.2016; Копия Договора аренды нежилого помещения от 20.06.2016 по 30.03.2017; копия Акта приема-передачи арендованного помещения от 20.06.2016, CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Новая Эра» № № за период с 11.10.2016 по 25.01.2017; справку о наличии счетов (специальных банковских счетов) в отношении ООО «Новая Эра», номер счета: № за период с 11.10.2016 по 25.01.2017; данные об IP и MAC адресах ООО «Новая Эра» за период с 20.10.2016 по 19.01.2017.

Протоколом выемки от 21.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7/ул. Морская, д. 1, изъяты документы ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 23.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 21.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие»: карточка с образцами подписей директора ФИО2427 и оттиска печати ООО «ТаганТорг» от 04.05.2016; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «ТаганТорг» и открытии счета № от 25.05.2016; соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указанных юридическим лицом одной подписи от 25.05.2016; сертификат ключа проверки электронной подписи, содержащий сведения о пользователе ФИО2428 от 01.06.2016; акт приема – передачи установочного комплекта Системы ДБО от 25.05.2016; сведения о юридическом лице ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 от 04.05.2016; вопросник по самосертификации для идентификации клиента – юридического лица в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе Закон FATCA от 04.05.2016; сведения о бенефициарном владельце клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающего в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практики ООО «ТаганТорг» от 04.05.2016; информационное письмо от 04.05.2016; копия Решения единственного учредителя № 1 ООО «ТаганТорг» от 25.09.2015; копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ТаганТорг» от 06.10.2015; копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ТаганТорг» от 06.10.2015; отчет ФНС РФ в отношении ООО «ТаганТорг»; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «ТаганТорг»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 25.04.2016; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 25.04.2016; копия платежного поручения № 2 от 19.02.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (ИФНС России по г. Таганрогу) на сумму 35 000 рублей. Налог на прибыль зачисляемая в региональный бюджет субъектов РФ за 1 квартал 2016; копия платежного поручения № 7 от 09.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (ИФНС России по
г. Таганрогу) на сумму 12 318 рублей. НДФЛ за февраль 2016; копия платежного поручения № 10 от 09.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (УПФР по Ростовской области) на сумму 4 832 рубля 25 копеек. Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС февраль 2016, рег. № 071-052-093076; копия платежного поручения № 6 от 09.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (УПФР по Ростовской области) на сумму 20 845 рублей. Страховые взносы на ОПС в РФ, зачисляемые ПФ РФ на выплату страховой и накопительной части трудовой пенсии февраль 2016, рег. № 071-052-093076; копия платежного поручения № 9 от 10.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (Филиал № 19 ГУ – РРО ФСС РФ) на сумму 189 рублей 50 копеек. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ за февраль 2016, рег. № 6119019226; копия платежного поручения № 8 от 10.03.2016, согласно которому ООО «ТаганТорг» производит платеж УФК по Ростовской области (Филиал № 19 ГУ – РРО ФСС РФ) на сумму 2 747 рублей 75 копеек. Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за февраль 2016, рег. № 6119019226; копия паспорта Колесникова Сергея Михайловича; копия Договора аренды недвижимого имущества от 06.10.2015; копия передаточного акта к Договору аренды недвижимого имущества от 06.10.2015; копия Устава ООО «ТаганТорг» от 25.09.2015; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по счету № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 25.05.2016 по 31.12.2016; данные об IP адресах ООО «ТаганТорг» от 30.05.2016 по 25.08.2016; выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № № «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 01.01.2017 по 17.07.2018; справку о наличии счетов (специальных банковских счетов) в отношении ООО «ТаганТорг», номер счета: №, № дата открытия счетов 25.05.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 16.01.2017 по 01.03.2017.

Протоколом выемки от 21.09.2018, согласно которому в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7/ул. Морская, д. 1, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 23.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 21.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие»: заявление от 14.06.2016 о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет № 40702810818250003158 в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.05.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО2429, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», местонахождение: Ростовская область,г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, офис 35; акт приема-передачи установочного комплекса системы ДБО; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете (специальном банковском счете)№ № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 10.01.2017 по 10.08.2017; справку о наличии счетов ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписку по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 30.06.2016 по 29.12.2016; историю входов клиента в ИК; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период 14.02.2017 по 10.08.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период 14.06.2016 по 29.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие поступление денежных средств по счету № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период 30.06.2016 по 14.09.2016.

Протоколом выемки от 30.10.2018, согласно которому в помещении кабинета № 404 ОСБО филиала № 2351 ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя, д. 68, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 01.11.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 30.10.2018 в помещении кабинета № 404 ОСБО филиала № 2351 ВТББ (ПАО): заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), согласно которому от 01.06.2016 ООО «Контакт Плюс» в ОО «Центральный» в г. Таганроге Филиала № 2351 ВТБ 24 (ПАО) открыт расчетный счет №; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк-Клиент Онлайн» от 14.07.2016; заявление на регистрацию EMV-Карты в системе «Банк-Клиент Онлайн» от 14.07.2016, согласно которому EMV-Карту №, раннее выданную Чижиченко Э.С. в ВТБ 24 (ПАО), использовать в качестве средства аутентификации в системе «Банк-Клиент Онлайн»; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 30.05.2016, согласно которой владельцем счета указана Чижиченко Элина Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; копия заявления о закрытии счета от 19.10.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 закрыт счет № 40702810328050001799; выписка по операциям на счете ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 02.06.2016 по 02.11.2016; объявление на взнос наличными № 567817 от 02.06.2016, согласно которому Чижиченко Э.С. вносит на счет № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 денежные средства в сумме 5 200 рублей; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 02.06.2016 по 02.11.2016; CD-R диск «Mirex», содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент Онлайн» по счету ООО «Контакт Плюс» за период с 02.11.2016 по 24.06.2016.

Протоколом выемки от 08.10.2018, согласно которому в помещении «ЮМК банк» (ООО), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95, изъяты документы ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028.

Протоколом осмотра документов от 12.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 08.10.2018 в помещении «ЮМК банк» (ООО): договор банковского счета от 21.12.2016, согласно которому ООО «Новая Эра» в АО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» открыт расчетный счет № 40702810800000005165; акт № 173-П приема-передачи оборудования от 21.12.2016, согласно которому Рыбина Д.Э. получила оборудование: USB-токен СКЗИ №, OTP-токен VASCO Digipass Go3 №; договор об оказании услуг электронного банкинга в системе «iBank 2» от 21.12.2016; акт № 3 приема-передачи ключевой информации от 11.01.2017, согласно которому Рыбина Д.Э. получила установочный комплект: ПО АРМ РС-Banking системы «iBank 2», USB-токен № 0650D1158072, ID ключа подписи №; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 21.12.2016, согласно которой владельцем счета указана Рыбина Диана Эмильевна, оттиск печати ООО «Новая Эра», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Плановый, д. 9, офис 5; акт № 4 уничтожения закрытых ключей, электронной подписи и программного обеспечения от 15.01.2018, согласно которому «ЮМК банк» в одностороннем порядке в виду отсутствия связи с клиентом уничтожил ключевую информацию; CD-R диск, содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 за период с 26.01.2017 по 15.02.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету № ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 за период с 25.01.2017 по 14.02.2017.

Протоколом выемки от 08.10.2018, согласно которому в помещении «ЮМК банк» (ООО), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 12.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 08.10.2018 в помещении «ЮМК банк» (ООО): договор банковского счета от 05.12.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» в АО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» открыт расчетный счет
№; договор об оказании услуг электронного банкинга в системе «iBank 2» от 05.12.2016; акт № 157-П приема-передачи оборудования от 05.12.2016, согласно которому Роденков Е.Ю. получил оборудование: USB-токен СКЗИ № 0650D1146122, OTP-токен VASCO Digipass Go3 № 2831139935; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 05.12.2016, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная/Коммунаров, д. 301/179; акт № 228 уничтожения закрытых ключей, электронной подписи и программного обеспечения от 20.12.2017, согласно которому «ЮМК банк» в одностороннем порядке в виду отсутствия связи с клиентом уничтожил ключевую информацию; CD-R диск, содержащий: расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 14.12.2016 по 30.03.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету № № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 14.12.2016 по 30.03.2017.

Протоколом выемки от 07.08.2018, согласно которому в помещении АО «Кубаньторгбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Стасова, д. 176, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 07.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 07.08.2018 в помещении АО «Кубаньторгбанк»: заявление об открытии расчетного счета в АО «Кубаньторгбанк», согласно которому 11.09.2015 ООО «Агротрейд» открыт счет №; заявление №-878-1540 о присоединении к системе Интернет-Клиент-Банк от 06.10.2015 ООО «Агротрейд»; акт приема-передачи работ по системе ИКБ
№ от 06.10.2015, согласно которому Роденков Е.Ю. получил: СКП ЭП в запечатанном пакете № АА8678151, E-token
№, СЗИ «КриптПро CSP3.6» на компакт-диске; заявление № 421-2015-878-1870 о изменении параметров подключения от 16.09.2016, согласно которому Роденков Е.Ю. просит сменить генерацию дополнительного ключа с передачей нового ключевого носителя; акт приема-передачи по системе № от 16.09.2016, согласно которому Роденков Е.Ю. получил RU-token № № 0674663426; заявление № 421-2015-8781916 о изменении параметров подключения от 31.10.2016, согласно которому Роденков Е.Ю. просит сменить криптографический ключ; акт приема-передачи по системе ИКБ № от 31.10.2016, согласно которому Роденков Е.Ю. получил E-token № E0213B2F1; уведомление об отключении услуги «Интернет-Клиент-Банк» от 23.11.2017 ООО «Агротрейд»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету № № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 15.10.2015 по 01.02.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 11.09.2015 по 31.05.2017.

Протоколом выемки от 07.08.2018, согласно которому в помещении ПАО «Крайинвестбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Мира, д. 34, изъяты документы ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838.

Протоколом осмотра документов от 15.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 07.08.2018 в помещении ПАО «Крайинвестбанк»: договор № 1831 банковского счета от 25.07.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» в ПАО «Крайинвестбанк» открыт расчетный счет № №; договор № 1831/1 банковского счета по операциям с использованием корпоративной карты МПС от 25.06.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» открыт счет № №; заявление о присоединении к договору дистанционного банковского обслуживания клиентов ПАО «Крайинвестбанк» с использованием системы Интернет-Банк «IKB Бизнес PRO»; акт № 1 приема-передачи компонентов системы Интернет-Банк «IKB Бизнес PRO», согласно которому Кириченко А.С. принял eToken № 01F302E8, СКЗИ № 61.05.5821.00 от 27.07.2016; акт № 1 приема-передачи компонентов системы Интернет-Банк «IKB Бизнес PRO», согласно которому Кириченко А.С. принял eToken № 01F9155D, СКЗИ № 61.05.7796.00 от 16.09.2016; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 25.07.2016, согласно которой владельцем счета указан Кириченко Анатолий Сергеевич, оттиск печати ООО «Южное Богатство», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, Литер А, помещение 2; распоряжение на закрытие счета
№ № от 21.06.2017; CD-R диск «Verbatim», содержащий: банковские ордера по счету № № ООО «Южное Богатство», подтверждающие списание денежных средств за период 25.07.2016 по 31.05.2017; платежные поручения по счету № № ООО «Южное Богатство», подтверждающие зачисление денежных средств по счету от 27.09.2016; платежные поручения по счету № № ООО «Южное Богатство», подтверждающие списание денежных средств по счету от 11.05.2017; объявления на взнос наличными по счету № 40702810900440001831 ООО «Южное Богатство», подтверждающие зачисление денежных средств по счету за период с 25.07.2016 по 16.09.2016.

Протоколом выемки от 07.08.2018, согласно которому в помещении ПАО «Крайинвестбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Мира, д. 34, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 15.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 07.08.2018 в помещении ПАО «Крайинвестбанк»: договор № 1956 банковского счета от 12.08.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» в ПАО «Крайинвестбанк» открыт расчетный счет № №; договор № 1956/1 банковского счета по операциям с использованием корпоративной карты МПС от 12.08.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» открыт счет
№ №; заявление о присоединении к договору дистанционного банковского обслуживания клиентов ПАО «Крайинвестбанк» с использованием системы Интернет-Банк «IKB Бизнес PRO»; акт № 1 приема-передачи компонентов системы Интернет-Банк «IKB Бизнес PRO», согласно которому Роденков Е.Ю. принял eToken № 01F3E190, СКЗИ № 61.05.5831.00 от 12.08.2016; акт № 14.3-08/1 приема-передачи компонентов системы Интернет-Банк «IKB Бизнес PRO», согласно которому Роденков Е.Ю. принял eToken № №, СКЗИ № 61.06.1781.00 от 15.09.2016; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.08.2016, согласно которой владельцем счета указан Роденков Евгений Юрьевич, оттиск печати ООО «Агротрейд», местонахождение: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 301; распоряжение на закрытие счета № 40702810600440011956 от 21.06.2017; CD-R диск «Verbatim», содержащий: банковские ордера по счету № № ООО «Агротрейд», подтверждающие списание денежных средств за период 12.08.2016 по 31.05.2017; платежные поручения по счету № № ООО «Агротрейд», подтверждающие зачисление денежных средств по счету за период 18.08.2016 по 10.02.2017; платежные поручения по счету № № ООО «Агротрейд», подтверждающие списание денежных средств по счету за период с 18.08.2016 по 25.05.2017; объявления на взнос наличными по счету № № ООО «Агротрейд», подтверждающие зачисление денежных средств по счету от 12.08.2016.

Протоколом выемки от 10.09.2018, согласно которому в помещении ПАО «МТС Банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 353, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 17.09.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 10.09.2018 в помещении ПАО «МТС Банк»: договор банковского счета от 02.12.2016, согласно которому ООО «Акрос» в ПАО «МТС-Банк» открыт расчетный счет № №; расписка от 02.12.2016, согласно которой Полесский Н.В. получил в ПАО «МТС-Банк» USB-токен № е02105АА1; акт приема-передачи от 28.12.2016, согласно которому Получил в ПАО «МТС-Банк» дистрибутив по СКЗИ Крипто-Про с/н 3636M-70000-01BXM-NHW24-X4U6Q, USB-токен № 02110аа1; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 02.12.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО2431, оттиск печати ООО «Акрос», местонахождение: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26-Л9, офис 302; заявление о расторжении договора и закрытии счета № № от 27.01.2017; выписка по операциям на счете № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 02.12.2016 по 27.01.2017; CD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 02.12.2016 по 27.01.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 30.12.2016 по 27.01.2017; список ip-адресов по расчетному счету ООО «Акрос», с которых осуществлялись подключения по системе ДБО за период с 08.12.2016 по 20.01.2017.

Протоколом выемки от 13.08.2018, согласно которому в помещении КБ «РостФинанс» (ООО), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская,
д. 40А, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 14.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 13.08.2018 в помещении КБ «РостФинанс» (ООО): договор № №/810/1400 расчетного счета, согласно которому 19.10.2015 ООО «Агротрейд» в КБ «РостФинанс» открыт расчетный счет № №; договор № № об электронном документообороте с использованием системы «iBank 2» от 19.10.2015; акт приема-передачи СКЗИ, согласно которому 19.10.2015 Роденков Е.Ю. принял электронный ключ USB-токен «iBank 2 Key»; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 13.12.2015, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 301; уведомление о закрытии банковского счета в ООО КБ «РостФинанс», согласно которому 15.02.2016 ООО «Агротрейд» закрыт счет №; выписка по операциям на счете № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 19.10.2015 по 08.02.2016; сведения о действиях ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 в интернет-банке «iBank 2», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 19.10.2015 по 08.02.2016.

Протоколом выемки от 13.08.2018, согласно которому в помещении КБ «РостФинанс» (ООО), расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская,
д. 40А, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 14.08.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 13.08.2018 в помещении КБ «РостФинанс» (ООО): договор № 0051/40702/810/0800 расчетного счета, согласно которому 30.05.2016 ООО «Контакт Плюс» в КБ «РостФинанс» открыт расчетный счет №; договор № 0051/40702/810/0800 об электронном документообороте с использованием системы «iBank 2» от 30.05.2016; акт приема-передачи СКЗИ, согласно которому 30.05.2016 Чижиченко Э.С. приняла электронный ключ USB-токен «iBank 2 Key»; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 26.05.2016, согласно которой владельцем счета указана Чижиченко Элина Сергеевна, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление на закрытие счета в ООО КБ «РостФинанс», согласно которому 16.03.2017 ООО «Контакт Плюс» закрыт счет №; выписка по операциям на счете № 40702810108000000051 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 30.05.2016 по 16.03.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, а также сведения о действиях ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в интернет-банке «iBank 2» за период с 30.05.2016 по 16.03.2017.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 17.02.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» открыт расчетный счет №; заявление на получение международной корпоративной карты Сбербанка России от 17.02.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 17.02.2016, согласно которой владельцем счета указана Тарабукина Ирина Федоровна, оттиск печати ООО «Зерностандарт», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 106, помещение 12; заявление о прекращении действия Бюджетных»/«Корпоративных» карт от 13.04.2016, выпущенных в соответствии с условиями договора от 17.02.2016 к бизнес счету
№; заявление о закрытии расчетного/банковского счета
№ ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 от 15.04.2016; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Зерностандарт» за период с 19.02.2016 по 08.04.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 18.02.2016 по 19.04.2016; выписку по операциям на счете
№ ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 за период с 19.02.2016 по 19.04.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 17.05.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» открыт расчетный счет № №; заявление на получение корпоративной карты Сбербанка России от 17.05.2016; заявление об использовании дополнительного механизма защиты системы в рамках использования международного идентификатора мобильного абонента (IMSI) по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» к договору от 17.05.2016 по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 17.05.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО2433, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область,
г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление о прекращении действия «Бюджетных»/«Корпоративных» карт от 18.10.2016, выпущенных в соответствии с условиями договора от 17.05.2016 к бизнес счету № 4274520010086393; заявление о расторжении договора от 17.02.2016, согласно которому Чижиченко Э.С. просит прекратить предоставление услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с 18.10.2016; заявление о закрытии расчетного/банковского счета № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 от 18.10.2016; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Контакт Плюс» за период с 20.05.2016 по 14.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 19.05.2016 по 19.10.2016; выписку по операциям на счете № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 20.05.2016 по 19.10.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 19.02.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» открыт расчетный счет № №; информационный лист от 19.02.2016, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 8619/0156/006025; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 24.02.2016, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар,ул. Северная, д. 301; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Агротрейд» за период с 18.03.2016 по 16.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 19.02.2016 по 17.08.2016; выписку по операциям на счете № № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 19.02.2016 по 18.08.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 29.06.2016, согласно которому ООО «Акрос» открыт расчетный счет № №; информационный лист от 20.06.2016, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от 28.06.2016; заявление от 29.06.2016 на подключение услуги SMS-информирования по операциям, совершенным с использованием корпоративной карты ООО «Акрос»; заявление на получение корпоративной карты от 29.06.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 30.06.2016, согласно которой владельцем счета указан Полесский Николай Вячеславович, оттиск печати ООО «Акрос», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26-Л9, офис 302; заявление о прекращении действия «Бюджетных»/«Корпоративных» карт от 15.11.2016, выпущенных в соответствии с условиями договора от 29.06.2016 к бизнес счету
№; заявление о закрытии расчетного счета
№ ООО «Акрос» ИНН 6154144275 от 30.12.2016; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Акрос» за период с 23.09.2016 по 27.10.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 29.07.2016 по 09.01.2017; выписку по операциям на счете № ООО «Акрос» ИНН 6154144275 за период с 05.08.2016 по 09.01.2017.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 22.04.2016, согласно которому ООО «ВегаПродСервис» открыт расчетный счет №; информационный лист от 22.04.2016, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 5221/0959/003408 от 21.04.2016; заявление от 05.05.2016 на подключение услуги SMS-информирования по операциям, совершенным с использованием корпоративной карты ООО «ВегаПродСервис»; заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 22.04.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 22.04.2016, согласно которой владельцем счета указан ФИО2435, оттиск печати ООО «ВегаПродСервис», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Водопроводная, д. 11, кв. 35; заявление о прекращении действия «Бюджетных»/«Корпоративных» карт от 11.08.2016, выпущенных в соответствии с условиями договора от 22.04.2016 к бизнес счету
№; заявление о закрытии расчетного счета
№ № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 от 11.08.2016; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «ВегаПродСервис» за период с 25.04.2016 по 01.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 25.04.2016 по 01.07.2016; выписку по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 за период с 26.04.2016 по 01.07.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 19.04.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» открыт расчетный счет №; заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 19.04.2016; информационный лист от 19.04.2016, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 8619/0155/004809 от 19.04.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 19.04.2016, согласно которой владельцем счета указан Кириченко А.С., оттиск печати ООО «Южное Богатство», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, литер А, помещение 2; заявление о закрытии расчетного счета № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 от 22.12.2016; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Южное Богатство» за период с 19.04.2016 по 21.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № 40702810630000012141 ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 20.04.2016 по 24.12.2016; выписку по операциям на счете № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 21.04.2016 по 26.12.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Таганторг» ИНН 6154140979.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 11.11.2015, согласно которому ООО «ТаганТорг» открыт расчетный счет № №; информационный лист от 12.11.2015, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от 11.11.2015; заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 11.11.2015; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 11.11.2015, согласно которой владельцем счета указан ФИО2438, оттиск печати ООО «ТаганТорг», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ДП Финансист, д. 5; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «ТаганТорг» за период с 13.11.2015 по 06.04.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.11.2015 по 29.12.2015; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № 40702810952090009541 ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.01.2016 по 14.03.2016; выписку по операциям на счете № ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 за период с 11.11.2015 по 14.03.2016.

Протоколом выемки от 03.10.2018, согласно которому в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, изъяты документы ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

Протоколом осмотра документов от 07.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 29.07.2015, согласно которому ООО «Мегаторг» открыт расчетный счет № №; информационный лист от 29.07.2015, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от 29.07.2015; заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» от 03.03.2016; заявление на получение корпоративной карты от 03.03.2016, согласно которому директору ООО «Мегаторг» ФИО2439 выдана корпоративная карта №; заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой к договору от 28.07.2015 № 5230/0163/000235 от 15.09.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 28.07.2015, согласно которой владельцем счета указан ФИО2440, оттиск печати ООО «Мегаторг», адрес местонахождения: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 41, офис 6; CD-R диск, содержащий: сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Мегаторг» за период с 30.07.2015 по 06.03.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 28.07.2015 по 31.12.2015; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 11.01.2016 по 30.12.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 13.01.2017 по 03.03.2017; выписку по операциям на счете № ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 за период с 28.07.2015 по 06.03.2017.

Протоколом выемки от 16.10.2018, согласно которому в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, д. 152, изъяты документы ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916.

Протоколом осмотра документов от 17.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 16.10.2018 в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, согласно которому 11.08.2016 ООО «Контакт Плюс» в ПАО «Банк Уралсиб» открыт расчетный счет №; акт приема-передачи от 11.08.2016, согласно которому Чижиченко Э.С. приняла конверты с данными доступа и авторизации в СКБ; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 11.08.2016, согласно которой владельцем счета указана ФИО2441, оттиск печати ООО «Контакт Плюс», адрес местонахождения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Спартаковский, д. 16, комната 13-15; заявление о закрытии счета от 11.01.2017, согласно которому 16.01.2017 ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 закрыт счет №; DVD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 11.08.2016 по 16.01.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 за период с 11.08.2016 по 11.01.2017; сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «Контакт Плюс» за период с 17.08.2016 по 11.01.2017.

Протоколом выемки от 16.10.2018, согласно которому в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, д. 152, изъяты документы ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933.

Протоколом осмотра документов от 17.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 16.10.2018 в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, согласно которому 27.08.2015 ООО «Агротрейд» в ПАО «Банк Уралсиб» открыт расчетный счет №; акт приема-передачи от 03.09.2015, согласно которому Роденков Е.Ю. принял конверты с данными доступа и авторизации в СКБ; договор № об открытии счета и обслуживании корпоративных карт, согласно которому ООО «Агротрейд» открыт счет для расчета по корпоративным картам
№ от 09.10.2015; заявление от Роденкова Е.Ю. директора ООО «Агротрейд» о выпуске корпоративной карты; заявление на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы «Клиент-Банк» от 09.10.2015; заявление на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы «Клиент-Банк» от 21.01.2016; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 17.08.2015, согласно которой владельцем счета указан Роденков Е.Ю., оттиск печати ООО «Агротрейд», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная/Коммунаров, д. 301/179; заявление о закрытии счета от 12.08.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 закрыт счет №; заявление о закрытии счета от 12.08.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 закрыт счет № 40702810147109000164; DVD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № 40702810147109000164 ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 19.10.2015 по 12.08.2016; выписку по операциям на счете № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 27.08.2015 по 12.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 19.10.2015 по 12.08.2016; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 за период с 27.08.2015 по 12.08.2016; сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «АгроТрейд» за период с 22.09.2015 по 12.08.2018.

Протоколом выемки от 16.10.2018, согласно которому в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, д. 152, изъяты документы ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028.

Протоколом осмотра документов от 17.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 16.10.2018 в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, согласно которому 16.08.2016 ООО «Новая Эра» в ПАО «Банк Уралсиб» открыт расчетный счет №; акт приема-передачи от 16.08.2016, согласно которому Рыбина Д.Э. приняла конверты с данными доступа и авторизации в СКБ; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 11.08.2016, согласно которой владельцем счета указана Рыбина Диана Эмильевна, оттиск печати ООО «Новая Эра», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Плановый, д. 9, офис 5; заявление о закрытии счета от 08.02.2017, согласно которому ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 закрыт счет №; DVD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 за период с 16.08.2016 по 08.02.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 за период с 16.08.2016 по 08.02.2017; сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «Новая Эра» за период с 19.08.2016 по 06.02.2017.

Протоколом выемки от 16.10.2018, согласно которому в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, д. 152, изъяты документы ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838.

Протоколом осмотра документов от 17.10.2018, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 16.10.2018 в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, согласно которому 13.04.2016 ООО «Южное Богатство» в ПАО «Банк Уралсиб» открыт расчетный счет №; акт приема-передачи от 13.04.2016, согласно которому Кириченко А.С. принял конверты с данными доступа и авторизации в СКБ; карточка с образцами подписей и оттиском печати от 13.04.2016, согласно которой владельцем счета указан Кириченко А.С., оттиск печати ООО «Южное Богатство», адрес местонахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, литер А, помещение 2; договор об открытии счета и обслуживании корпоративных карт от 19.07.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» открыт счет для расчета по корпоративным картам №; заявление о выпуске корпоративной карты от 19.07.2016; денежный чек № от 03.08.2016, согласно которому Кириченко А.С. в кассе ПАО «Банк Уралсиб» получил денежные средства в сумме 590 000 рублей; денежный чек № от 04.08.2016, согласно которому Кириченко А.С. в кассе ПАО «Банк Уралсиб» получил денежные средства в сумме 575 000 рублей; денежный чек № АВ 2725029 от 05.08.2016, согласно которому Кириченко А.С. в кассе ПАО «Банк Уралсиб» получил денежные средства в сумме 560 000 рублей; DVD-R диск «Verbatim», содержащий: выписку по операциям на счете № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 20.07.2016 по 12.10.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 20.07.2016 по 12.10.2017; выписку по операциям на счете № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 13.04.2016 по 11.10.2017; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 за период с 13.04.2016 по 11.10.2017; сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «Южное Богатство» с 18.04.2016 по 01.09.2017.

Протоколом дополнительного осмотра документов от 21.02.2019, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемок 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России», 16.10.2018 в помещении филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», 27.09.2018 в помещении филиала ООО КБ «Союзный»: CD-R диск, содержащий файл №-2016», где на 464 листе имеется платежное поручение № 230 от 16.03.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 2 495 713 рублей, с указанием наименования платежа за сельхозпродукцию по счету 29 от 16.03.2016, в том числе НДС 226 883 рубля, на 576 листе имеется платежное поручение № 272 от 11.04.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 044 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 457 от 08.04.2016, в том числе НДС 94 909 рублей 09 копеек, на 1047 листе имеется платежное поручение № 453 от 22.07.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 1 694 800 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 866 от 22.07.2016, в том числе НДС 10% - 154 072 рубля 73 копейки, на 1177 листе имеется платежное № 477 от 26.08.2016, согласно которому ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 2 246 750 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 55 от 25.08.2016, в том числе НДС 10% - 204 250 рублей; CD-R диск, содержащий файл «№», где на 83 листе имеется платежное поручение № 29 от 25.07.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 1 950 065 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета б/н от 25.07.2016, в том числе НДС 10% - 177 278 рублей 64 копейки, на 124 листе имеется платежное поручение № 45 от 02.08.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 производит платеж ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 на сумму 1 001 300 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 386 от 01.08.2016, в том числе НДС 10% - 91 027 рублей 27 копеек, на 283 листе имеется платежное поручение № 109 от 29.08.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 1 905 225 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 72 от 26.08.2016, в том числе НДС 10% - 173 202 рубля 27 копеек, на 337 листе имеется платежное поручение № 134 от 03.10.2016, согласно которому ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 1 448 610 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 436 от 30.09.2016, в том числе НДС 10% - 131 691 рубль 82 копейки; CD-R диск, содержащий файл «№», где на 17 листе имеется платежное поручение № 3 от 26.09.2016, согласно которому ООО «Акрос» ИНН 6154144275 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 3 005 100 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 337 от 23.09.2016, в том числе НДС 10% - 273 190 рублей 91 копейка, на 22 листе имеется платежное поручение № 7 от 05.10.2016, согласно которому ООО «Акрос» ИНН 6154144275 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 455 211 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 1037 от 04.10.2016, в том числе НДС 10% - 41 382 рубля 82 копейки; CD-R диск, содержащий файл «№», где на 24 листе имеется платежное поручение № 9 от 24.02.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 1 505 100 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 217 от 24.02.2016, в том числе НДС 136 827 рублей 27 копеек, на 37 листе имеется платежное поручение № 14 от 29.02.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 1 569 960 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по договору поставки с/х № 05-с от 15.01.2016, в том числе НДС 142 723 рубля 64 копейки, на 44 листе имеется платежное поручение № 18 от 01.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 1 830 477 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по договору поставки с/х № 05-с от 15.01.2016, в том числе НДС 166 407 рублей, на 60 листе имеется платежное поручение № 31 от 11.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 207 450 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 5 от 11.03.2016, в том числе НДС 109 768 рублей 18 копеек, на 81 листе имеется платежное поручение № 44 от 16.03.2016, согласно которому ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 480 650 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 57 от 16.03.2016, в том числе НДС 134 604 рубля 55 копеек; CD-R диск, содержащий файл «№», где на 31 листе имеется платежное поручение № 4 от 26.04.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 на сумму 2 160 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 18 от 25.04.2016, в том числе НДС 10% - 196 363 рубля 64 копейки, на 208 листе имеется платежное поручение № 67 от 15.07.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 1 501 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 259 от 14.07.2016, в том числе НДС 10% - 136 454 рубля 55 копеек, на 209 листе имеется платежное поручение № 68 от 15.07.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 510 500 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 795 от 14.07.2016, в том числе НДС 10% - 137 318 рублей 18 копеек, на 286 листе имеется платежное поручение № 88 от 10.08.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 2 004 500 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 915 от 09.08.2016, в том числе НДС 10% - 182 227 рублей 27 копеек, на 435 листе имеется платежное поручение № 147 от 21.09.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 2 455 220 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 360 от 20.09.2016, в том числе НДС 10% - 223 201 рубль 82 копейки, на 448 листе имеется платежное поручение № 156 от 26.09.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 на сумму 5 456 298 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 374 от 23.09.2016, в том числе НДС 10% - 496 027 рублей 09 копеек, на 902 листе имеется платежное поручение № 338 от 16.12.2016, согласно которому ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 1 208 140 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 24 от 14.12.2016, в том числе НДС 10% - 109 830 рублей 91 копейка; CD-R диск, содержащий файл «№», где на 6 листе имеется платежное поручение № 6 от 05.04.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 1 490 400 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 359 от 04.04.2016, в том числе НДС 10% - 135 490 рублей 91 копейка, на 46 листе имеется платежное поручение № 17 от 13.04.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 на сумму 2 160 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 519 от 12.04.2016, в том числе НДС 10% - 193 363 рубля 64 копейки, на 167 листе имеется платежное поручение № 61 от 30.05.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 на сумму 948 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 235 от 27.05.2016, в том числе НДС 10 % - 86 181 рубль 82 копейки, на 169 листе имеется платежное поручение № 60 от 30.05.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 на сумму 2 016 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 292 от 27.05.2016, в том числе НДС 10 %, на 327 листе имеется платежное поручение № 114 от 19.07.2016, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 на сумму 1 501 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию, согласно счета 854 от 18.07.2016, в том числе НДС 10 % - 136 454 рубля 55 копеек; DVD-R диск, содержащий файл «п.п. Дебет №», где на 14 листе имеется платежное поручение № 2 от 16.10.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 на сумму 400 000 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 210 от 13.10.2015, в том числе НДС 36 363 рубля 64 копейки, на 28 листе имеется платежное поручение № 7 от 19.10.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 на сумму 580 294 рубля, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 210 от 13.10.2015, в том числе НДС 52 754 рубля, на 83 листе имеется платежное поручение № 34 от 02.12.2015, согласно которому ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 производит платеж ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 на сумму 599 270 рублей, с указанием платежа окончательный расчет за сельхозпродукцию по счету 356 от 02.12.2015, в том числе НДС 54 479 рублей 09 копеек; DVD-R диск, содержащий файл «п.п. Дебет №», где на 17 листе имеется платежное поручение № 8 от 26.12.2016, согласно которому ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 750 820 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 120 от 23.12.2016, в том числе НДС 68 256 рублей 36 копеек, на 75 листе имеется платежное поручение № 19 от 03.02.2017, согласно которому ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 601 800 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету б/н от 02.02.2017, в том числе НДС 54 709 рублей 09 копеек; выписка по лицевому счету ООО «Миланья», где на 30 листе имеется платежное поручение № 7 от 13.02.2017, согласно которому ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 753 120 рублей, с указанием платежа предоплата за сельхозпродукцию по счету 125 от 10.02.2017, в том числе НДС 10% - 68 465 рублей 45 копеек, на 39 листе имеется платежное поручение № 8 от 15.02.2017, согласно которому ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 производит платеж ООО «Миланья» ИНН 2310194279 на сумму 493 980 рублей, с указанием платежа оплата за сельхозпродукцию по счету 125 от 10.02.2017, в том числе НДС 10% - 44 907 рублей 27 копеек.

    Протоколом осмотра документов от 17.04.2019, согласно которому осмотрены документы, предоставленные 11.01.2019 в Федеральное бюджетное учреждение Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, для производства бухгалтерских судебных экспертиз: запросы и ответы, сведения о расчетных счетах на 88 л.; выписка АО «Россельхозбанк» по лицевому счету № 40702810703230000218 ООО «ТрансГарант» за период с 08.04.2015 по 24.04.2017; выписка АО «Россельхозбанк» по лицевому счету
№ № ООО «ЮгЭлит-Зерно» за период с 20.04.2017 по 21.11.2018; выписка ПАО «Банк «Первомайский» по лицевому счету
№ № ООО «ТРАНСГАРАНТ» за период с 25.10.2010 по 17.02.2011; письмо ПАО Сбербанк с приложенным CD-R диском, на котором записан файл «63599678.rаr»; выписка ООО КБ «Кубань Кредит» по счету
№ № ООО «ТрансГарант» за период с 25.12.2009 по 31.12.2010; выписка ООО КБ «Кубань Кредит» по счету
№ № ООО «ТрансГарант» за период с 01.01.2011 по 14.02.2011; письмо Банка ВТБ (ПАО) с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы: «Rep.rar», «№.RTF», «201811281055-40702810903300003023.RTF», «201811281057-40702810503300003012.RTF», «201811281102-№.RTF», «201811281106-№.docx», «201811281123-40702810603300003022.RTF», «6epтeк.rtf», «pyccтapт.rtf», «трансгарант.rtf», «фаворит.rtf», «юг элит зepно.rtf»; выписка ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» по лицевому счету № 40702810400000000662 ООО «ТрансГарант» за период с 14.05.2009 по 13.10.2010; письмо АО «Кредит Европа Банк» с приложенным CD-R диском, на котором записана папка с наименованием «ТрансГарант»; письмо АО «Банк Союз» с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы «Выписка ООО ТрансГарант по сч. 40702810190060000597 с 09.06.2016 по 19.11.2018.xlsx», «6000618 i6000422 ООО ТрансГарант (10.06.2016-22.11.2018).xlsx»; письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с приложенным CD-R диском, на котором записан файл «78034.pdf» и папки с наименованиями «Бертек», «русстарт», «трансгарант», «фаворит», «юг элит зерно»; письмо ПАО «Крайинвестбанк» с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы «Бертек2.RTF», «Бepтeк 2.RTF», «ООО Бертек.pdf», «ООО Фаворит.pdf», «Tрансгарант2.RTF», «Tpaнcгapaнт.RTF», «Фаворит.RTF»; выписка ПАО «Росгосстрах Банк» по лицевому счету
№ № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 05.03.2017 по 05.12.2018; выписка ФКБ «Юниаструм банк» по лицевому счету
№ № (при присоединении к ПАО КБ «Восточный» изменен на № №) ООО «Юг Элит Зерно» за период с 16.12.2016 по 21.01.2017; выписка ПАО КБ «Восточный» по лицевому счету
№ № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 21.01.2017 по 23.11.2018; выписка ООО КБ «Союзный» по лицевому счету
№ № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 13.12.2016 по 24.10.2018; выписка ББР Банк (АО) по лицевому счету
№ № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 14.03.2017 по 10.09.2018; выписка ББР Банк АО по лицевому счету № № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 10.09.2018 по 21.11.2018; выписка ББР Банк АО по лицевому счету № № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 10.09.2018 по 22.11.2018; запросы и ответы; выписка Краснодарский филиал «ТКБ Банк» ПАО по лицевому счету № № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 21.02.2017 по 07.04.2017; выписка КРФ АО «СМП Банк» по лицевому счету № № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 18.04.2017 по 12.09.2017; выписка ПАО Банк «Возрождение» по лицевому счету № 40702810406500141601 ООО «Юг Элит Зерно» за период с 22.11.2016 по 30.03.2017; выписка ПАО Банк «Возрождение» по лицевому счету № № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 01.12.2016 по 05.04.2017; письмо ООО «ЮМК Банк» с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы «выписка БЕРТЕК.xlsx», «выписка ФАВОРИТ.xlsx», «выписка ЮГЭЛИТЗЕРНО.xlsx»; выписка ООО «ЮМК Банк» по лицевому счету № № ООО «Юг Элит Зерно» за период с 12.12.2016 по 06.04.2017; письмо АО «Альфа-Банк» с приложенным CD-Rдиском, на котором записаны папки с наименованиями «01 ООО ФАВОРИТ ИНН 2312254090», «02 ООО ТрансГарант ИНН 2329023125», «03 ООО Юг Элит Зерно ИНН 2364014638»; выписка ООО КБ «Союзный» по лицевому счету № № ООО «АгроТрейд» за период с 12.12.2016 по 18.07.2018; запросы и ответы; выписка ОО КБ «ГТ банк» по лицевому счету № 40702810400020020677 ООО «АгроТрейд» за период с 14.06.2016 по 22.09.2016; письмо ПАО «АК БАРС» Банк с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы: «IPMACAutoReport_Бертек.xlsx», «IPMACAutoReport_Фаворит.xlsx», «IPMACAutoReport_Югэлитзерно.xlsx», «бертек2016.XML», «бертек2017.XML», «фаворит2017.XML», «югэлитзерно2016.XML», «югэлитзерно2017.XML»; письмо АО «ЮниКредит Банк» с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы: «00891510.csv», «viewContent.pdf»; письмо ПАО МОСОБЛБАНК с приложенным CD-R диском, на котором записана папка «1ф-1757»; письмо АО «Тинькофф Банк» № КБ-28112018.00084 от 28.11.2018; письмо ПАО РОСБАНК с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы «ipООО Фаворит.xls», «ipООО Юг Элит Зерно.xls», «выписка ООО Фаворит.xls», «выписка ООО Юг Элит Зерно.xls»; выписка Филиал РРУ ПАО «МИнБанк» по лицевому счету № № ООО «АгроТрейд» за период с 08.10.2015 по 22.04.2016; выписка Филиал РРУ ПАО «МИнБанк» по лицевому счету № № ООО «АгроТрейд» за период с 08.10.2015 по 22.04.2016; запросы и ответы; письмо ПАО «Банк Уралсиб» с приложенным CD-R диском, на котором записана папка с наименованием «1339 ГСУпоКК (Агротрейд, Дельта плюс, Южное богатство, Контакт плюс, Спецстрой, Новая Эра)»; выписка ПАО «Крайинвестбанк» по лицевому счету № 40702810500440001956 ООО «АгроТрейд» за период с 12.08.2016 по 21.06.2017; выписка ПАО «Крайинвестбанк» по лицевому счету № № ООО «АгроТрейд» за период с 12.08.2016 по 22.06.2017; выписка ПАО «Крайинвестбанк» по лицевому счету № № ООО «Южное Богатство» за период с 25.07.2016 по 21.06.2017; выписка ПАО «Крайинвестбанк» по лицевому счету № № ООО «Южное Богатство» за период с 25.07.2016 по 22.06.2017; выписка ООО КБ «РостФинанс» по лицевому счету № № ООО «АгроТрейд» за период с 19.10.2015 по 15.02.2016; выписка ООО КБ «РостФинанс» по лицевому счету № № ООО «Контакт Плюс» за период с 30.05.2016 по 16.03.2017; выписка ПАО Банк «Первомайский» по лицевому счету № № ООО «АгроТрейд» за период с 08.10.2015 по 23.11.2015; письмо ПАО АКБ «Авангард» с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы, в том числе: «1) ООО АгроТрейд, №№.rtf», «3) ООО Южное Богатство, №№.rtf», «4) ООО Контакт Плюс, №№.rtf»,«5)ОООТаганТорг,№№.rtf»,«9) ООО Новая Эра, №№.rtf», «10) ООО АКРОС, №№.rtf»; выписка ПАО Банк «ВТБ» по лицевому счету № № ООО «Контакт Плюс» за период с 01.06.2016 по 17.07.2018; выписка ПАО КБ «РусЮгбанк» по лицевому счету № 40702810000120000220 ООО «Южное Богатство» за период с 04.05.2016 по 12.07.2016; выписка ПАО КБ «РусЮгбанк» по лицевому счету № 40702810300120000218 ООО «АгроТрейд» за период с 18.03.2016 по 20.07.2016; письмо АО «Райффайзенбанк» с приложенным CD-Rдиском, на котором записана папка с наименованием «59090 крд»; письмо АО «Райффайзенбанк» с приложенным CD-Rдиском, на котором записана папка с наименованием «Акрос_Зерностандарт_КонтактПлюс»; выписка АО «Райффайзенбанк» по лицевому счету № № ООО «ЗерноСтандарт» за период с 08.04.2016 по 28.09.2016; выписка АО «Райффайзенбанк» по лицевому счету №№ ООО «АКРОС» за период 26.07.2016 по 04.06.2018; выписка АО «Райффайзенбанк» по лицевому счету № № ООО «Контакт Плюс» за период с 06.06.2016 по 04.06.2018; запросы и ответы; выписка АО «Банк Интеза» по лицевому счету № № ООО «Агротрейд» за период с22.09.2015 по29.02.2016; выписка АО «Банк Интеза» по лицевому счету № № ООО «Агротрейд» за период с09.09.2015по 29.02.2016; письмо ООО «ЮМК Банк» с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы, в том числе: «выписка за период ООО АгроТрейд.xlsx», «выписка за период ООО Новая Эра.xlsx»; выписка ООО «ЮМК банк» по лицевому счету № № ООО «Новая Эра» за период с 21.12.2016 по 09.07.2018; выписка ООО «ЮМК банк» по лицевому счету № № ООО «АгроТрейд» за период с 21.12.2016 по 09.07.2018; письмо ПАО Банк «ФК Открытие» с приложенным CD-R диском, на котором записаны папки, в том числе с наименованиями «ВегаПрод», «Мегаторг», «НоваяЭра», «Тагторг»; письмо ПАО «МТС-Банк» с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы, в том числе: «выписка акpoc.xlsx», «логи AKPOC.xlsx»; письмо ПАО РОСБАНК с приложенным CD-R диском, на котором записаны файлы, в том числе: «ВЕГАПРОДCEPBИC.xls», «ООО ЗЕРНОСТАНДАРТ.xls», «ООО КОНТАКТ ПЛЮС.xls», «ООО МЕГATOPT.xls», «ООО ЮЖНОЕ БОГАТСТВ0.xls»; письмо ПАО «БИНБАНК» с приложенным CD-R диском, на котором записаны папки, в том числе: «ООО АгроТрейд», «ООО Акрос», «ООО Контакт Плюс»; выписка АО «Кубаньторгбанк» по лицевому счету № № ООО «АгроТрейд » за период с 11.09.2015 по 10.07.2018; запросы и ответы; выписка ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету № № ООО «Южное Богатство» за период с 07.04.2016 по 28.09.2016; выписки ПАО «Промсвязьбанк» по лицевым счетам № № № и № ООО «Контакт Плюс» за период с 15.06.2016 по 05.07.2018; выписки ПАО «Промсвязьбанк» по лицевым счетам №№ № и № ООО «ЗерноСтандарт» за период с 23.03.2016 по 19.10.2016; выписка ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету № № ООО «АКРОС» за период с 11.08.2016 по 01.11.2016; выписка ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету № № ООО «АКРОС» за период с 11.08.2016 по 31.10.2016; выписка ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету № № ООО «ТаганТорг» за период с 13.05.2016 по 02.03.2017; выписка ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету № № ООО «ТаганТорг» за период с 13.05.2016 по 16.08.2016; выписка ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету № № ООО «ВегаПродСервис» за период с 05.05.2016 по 13.07.2016; выписка ПАО «Промсвязьбанк» по лицевому счету № № ООО «ВегаПродСервис» за период с 05.05.2016 по 27.10.2016; запросы и ответы; выписка ФАКБ«Российский капитал»(ПАО)по лицевому счету
№ № ООО «ЗерноСтандарт» за период с 15.07.2016 по 17.01.2017; письмо АО «Альфа-Банк» с приложенным CD-R диском, на котором записана папка с наименованием «№ № - 19 клиентов»; письмо ПАО «АК БАРС» Банк с приложенным CD-R диском, на котором записаны папки с наименованиями: «Мегаторг», «Агротрейд», «Новая Эра», «Южное Богатство»; письмо ПАО Сбербанк с приложенным CD-R диском, на котором записан файл «ЗНО49547607.rar»; письмо ПАО Банк ВТБ с приложенным CD-R диском, на котором записаны папки с наименованиями, в том числе «ООО Контакт Плюс», «ООО Южное Богатство»; выписка ПАО Банк ВТБ по лицевому счету № № ООО «ВегаПродСервис» за период с 10.06.2016 по 20.07.2016; выписка ПАО Банк ВТБ по лицевому счету № № ООО «Контакт плюс» за период с 25.11.2016 по 20.01.2017; выписка ПАО Банк ВТБ по лицевому счету № № ООО «Новая эра» за период с 12.07.2016 по 14.03.2017; выписка ПАО Банк ВТБ по № ООО «Южное Богатство» за период с 25.05.2016 по 14.11.2016; выписка ПАО Банк ВТБ по лицевому счету
№ № ООО «ЗерноСтандарт» за период с 03.03.2016 по 25.04.2016; письмо УФНС России по Краснодарскому краю №19-35/05910дсп от 30.05.2018 о предоставлении банковских выписок с приложенным CD-R диском, на котором записан файл «Выписки банка ГСУ.7z»; письмо УФНС России по Краснодарскому краю №17-21/12522дсп от 01.12.2017 о предоставлении банковских выписок ООО «Транс Гарант» ИНН 2329023125 с приложенным CD-R диском.

Заключением эксперта № 00054/6-1/17.1 от 25.02.2019 по результатам судебной бухгалтерской экспертизы, согласно которому сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на расчетные счета ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 составляет 1 830 551 334,91 рубля, в том числе на счета: «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 в общей сумме 70 621 287 рублей; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 в общей сумме 34 153 361,80 рубль; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 в общей сумме 141 990 839 рублей; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в общей сумме 35 856 427 рублей; ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933 в общей сумме 40 217 978 рублей; ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 в общей сумме 213 228 727,90 рублей; ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 в общей сумме 1 247 827 379,28 рублей; ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 в общей сумме 46 655 334,93 рубля. 1% от общей суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 составляет в общей сумме 18 305 513,35 рублей, в том числе по: «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 в размере 706 212,87 рублей; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 в размере 341 533,62 рубля; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 в размере 1 419 908,39 рублей; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в размере 358 564,27 рубля; ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933 в размере 402 179,78 рублей; ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 в размере 2 132 287,28 рублей; ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 в размере 12 478 273,79 рублей; ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 в размере 466 553,35 рубля.

Заключением эксперта № 00055/6-1/17.1 от 25.02.2019 по результатам судебной бухгалтерской экспертизы, согласно которому сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на расчетные счета ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 составляет 2 234 607 883,78 рубля, в том числе на счета: «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 в общей сумме 111 365 876 рублей; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 в общей сумме 70 867 410,40 рублей; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 в общей сумме 578 414 рублей; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в общей сумме 268 813 641,80 рубль; ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933 в общей сумме 955 657 625 рублей; ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 в общей сумме 699 008 072,58 рубля; ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 в общей сумме 128 316 844 рубля. 1% от общей суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 в общей сумме составляет 22 346 078,84 рублей, в том числе по: «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 в размере 1 113 658,76 рублей; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 в размере 708 674,10 рубля; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 в размере 5 784,14 рубля; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в размере 2 688 136,42 рублей; ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933 в размере 9 556 576,25 рублей; ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 в размере 6 990 080,73 рублей; ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 в размере 1 283 168,44 рублей.

    Заключением эксперта № 00056/6-1/17.1 от 26.02.2019 по результатам судебной бухгалтерской экспертизы, согласно которому сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 и ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на расчетные счета ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 составляет 4 065 159 218,69 рублей, в том числе на счета: «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 в общей сумме 181 987 163 рубля; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 в общей сумме 105 020 772,20 рубля; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 в общей сумме 142 569 253 рубля; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в общей сумме 304 670 068,80 рублей; ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933 в общей сумме 995 875 603 рубля; ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 в общей сумме 912 236 800,48 рублей; ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 в общей сумме 174 972 178,93 рублей; ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 в общей сумме 1 247 827 379,28 рублей. 1% от общей суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364007084 и ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125 за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 в общей сумме составляет 40 651 592,19 рубля, в том числе по: «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 в размере 1 819 871,63 рубль; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 в размере 1 050 207,72 рублей; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 в размере 1 425 692,53 рубля; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 в размере 3 046 700,69 рублей; ООО «АгроТрейд» ИНН 2310185933 в размере 9 958 756,03 рублей; ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 в размере 9 122 368 рублей; ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 в размере 1 749 721,79 рубль; ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 в размере 12 478 273,79 рубля.

     Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 19.12.2016 № 6/1/1-5775 «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19.12.2016 рег. № 6/1/7-5773 от 19.12.2016; справкой от 14.12.2016 рег. № 6/1/7-5772 от 14.12.2016, из которой следует, что Майснер К.А., передвигающийся на автомобиле марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № Бузин Р.В., передвигающийся на автомобиле марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № регион, а также Радостин А.А. являются пособниками, отвечают за обналичивание денежных средств, перечисленных на фирмы «однодневки», а также осуществляют подбор номинальных директоров для указанных фирм «однодневок» на территории ЮФО.

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 27.12.2016 № 6/1/1-5868 «О результатах оперативно-розыскной деятельности» рег. № 6/1/7-5868 от 27.12.2016; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 27.12.2016 рег. № 6/1/7-5867 от 27.12.2016; письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 23.12.2016 № 6/1/1-5847 «В отношении ООО «ТрансГарантАгро» и ООО «ТрансГарант»»; письмом УФНС России по Краснодарскому краю на № 6/1/7-5847 от 23.12.2016 «О предоставлении информации»; информацией об открытых и закрытых счетах; копией протокола опроса Тамаровского В.А. от 22.12.2016 с приложением; постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 20.12.2016 рег. № 6/1/7-5842 от 20.12.2016.

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 22.12.2016, согласно которому произведено оперативно-розыскное мероприятие № 6/1/7-5842 от 20.12.2016 в помещениях, используемых ООО «ТрансГарантАгро», расположенных по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12.

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 30.12.2016 № 6/1/7-5890 «О результатах оперативно-розыскной деятельности» рег. № 6/1/7-5890 от 30.12.2016; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 30.12.2016 рег. № 6/1/7-5895 от 30.12.2016; протоколом опроса ФИО2446 от 28.12.2016 с приложением; протоколом опроса ФИО2447 от 22.12.2016; протоколом опроса ФИО2444. от 22.12.2016; протоколом опроса ФИО2445 от 22.12.2016; постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 20.12.2016 рег. № 6/1/7-5840 от 20.12.2016.

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 29.12.2016, согласно которому произведено оперативно-розыскное мероприятие № 6/1/7-5840 от 20.12.2016 в помещениях, используемых ООО «Уголь Пром», расположенных по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23.

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 19.06.2017 № 6/1/7-3266 «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19.06.2017 рег. № 6/1/7-3267 от 19.06.2017; справкой от 19.06.2017 рег. № 6/1/7-3462 от 19.06.2017, из которой следует, что Майснер К.А., передвигающийся на автомобиле марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак В №, Бузин Р.В., передвигающийся на автомобиле марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № регион, а также Радостин А.А. являются пособниками, отвечают за обналичивание денежных средств, перечисленных на фирмы «однодневки», а также осуществляют подбор номинальных директоров для указанных фирм «однодневок» на территории ЮФО; актом наблюдения от 11.11.2016 в отношении Бузина Р.В., в соответствии с которым зафиксирована встреча последнего с Майснером К.А.

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 08.08.2017 № 6/1/7-4829 «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.08.2017 рег. № 6/2/7-4831 от 05.08.2017.

     Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 08.05.2018 № 6/2/7-477 «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 08.05.2018 рег. № 6/2/7-3266 от 07.05.2018; справкой от 07.05.2018 рег. № 6/2/7-3265 от 07.05.2018, из которой следует, что на территории г. Гулькевичи Краснодарского края Бузин Р.В., Майснер К.А., Радостин А.А., Кириченко А.С. осуществляют незаконную банковскую деятельность.

Письмом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю от 11.07.2018 № 6/2/7-964 «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 11.07.2018 рег. № 6/2/7-4702 от 11.07.2018; справкой от 11.07.2018 рег.
№ 6/2/7 от 11.07.2018, из которой следует, что по факту незаконного проникновения в квартиру № 44 дома 65 по пр. Ворошилова в г. Кропоткине в Отдел МВД России по Кавказскому району доставлены Радостин А.А., Кириченко А.С. и Гашков А.Ю. В ходе осмотра места происшествия, указанной квартиры, изъяты предметы и документы, принадлежащие вышеуказанным лицам, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Письмом Кропоткинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю от 26.07.2018; рапортом от 11.07.2018 о незаконном проникновении в жилище по адресу: <адрес>; протоколом принятия устного заявления о преступлении от 11.07.2018; протоколом осмотра места происшествия от 11.07.2018 – квартиры <адрес>.

     Письмом Центрального Банка Российской Федерации от 16.04.2018 № Т3-13-1-6/12167, в соответствии с которым, согласно данным, содержащимся в Книге государственной регистрации кредитных организаций, Банком России не осуществлялась выдача лицензии на осуществление банковских операций в отношении ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275 и указанные юридические лица не зарегистрированы в качестве кредитных организаций.

Письмом УФНС по Краснодарскому краю от 04.07.2018 № 13-21/0758, в соответствии с которым предоставлены сведения из ФИР «Банковские счета» и БД ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТрансГарант» ИНН 2329023125, ООО «ТрансГарантАгро» ИНН 2364001748, ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638, ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275.

Письмом УФНС по Краснодарскому краю от 07.05.2019 № 18-23/05612, согласно которому ООО «Бриз» ИНН 6154133812 создано 18.06.2014, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Осипенко, 6, регистрирующий орган ИФНС России по г. Таганрогу, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 22/24, заявителем при создании и руководителем с 18.06.2014 по 03.12.2015 являлась ФИО2448 ИНН 615429256876, дата рождения 15.06.1992, паспорт 60 12 № 176126, выдан 21.06.2012 отделением № 2 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Азов Торг» ИНН 6154133957 создано 26.06.2014, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, 20-3, 103, регистрирующий орган ИФНС России по г. Таганрогу, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 22/24, заявителем при создании и руководителем с 26.06.2014 является ФИО2449 ИНН 615429047294, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 09.06.2017 отделением <данные изъяты>, адрес места жительства: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 154, кв. 48, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190 создано 19.08.2015, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 124, каб. 7, регистрирующий орган ИФНС России по г. Таганрогу, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Антона Глушко, 22/24, заявителем при создании и руководителем с 19.08.2015 по 02.02.2017 являлся ФИО2450 ИНН 615427174794, дата рождения 15.06.1978, паспорт №, выдан 06.12.2004 ОМ-3 г. Таганрога Ростовской области, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859 создано 29.09.2015, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поляковское Шоссе, д. 16 К, литер К,
офис 3, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Ставского, 54/11, заявителем при создании и руководителем с 29.09.2015 по 02.02.2017 являлся ФИО2451 ИНН 615427174794, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 06.12.2004 ОМ-3 г. Таганрога Ростовской области, адрес места жительства: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициативная, д. 60, кв. 710, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979 создано 06.10.2015, юридический адрес при регистрации: <адрес>, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 06.10.2015 является ФИО2452 ИНН 615416370444, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 01.12.2017 отделение № 4 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Мало-Набережная, д. 45, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387 создано 29.10.2015, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, д. 6-А, ком. 10, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 29.10.2015 является ФИО2453 ИНН 610800807780, дата рождения 10.02.1965, паспорт №, выдан 15.12.2010 Межрайонным ОУФМС России по Ростовской области в селе Покровское, адрес места жительства: Ростовская область, село Приморка, ул. Красноармейская, д. 70, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038 создано 21.03.2016, юридический адрес при регистрации: г. Краснодар, ул. Северная, д. 425, офис 47, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, заявителем при создании и руководителем с 21.03.2016 по 03.04.2017 являлся ФИО2454 ИНН 615490454274, дата рождения 25.11.1988, паспорт №, выдан 03.03.2010 отделением № 3 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: г. Краснодар, садоводческое некоммерческое товарищество Зиповчанка, д. 399/3, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507 создано 04.04.2016, юридический адрес при регистрации: <адрес>, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 04.04.2016 является Колесников Сергей Михайлович ИНН 615416370444, дата рождения 05.11.1972, паспорт 60 №, выдан 01.12.2017 отделение № 4 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Мало-Набережная, д. 45, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Полесье» ИНН 6154143715 создано 15.04.2016, юридический адрес при регистрации: <адрес>, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 15.04.2016 является ФИО2456 ИНН 615428526865, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 09.12.2008 отделением № 4 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Нестерова, д. 23, кв. 13, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Пшеничное поле» ИНН 2310191567 создано 08.04.2016, юридический адрес при регистрации: г. Краснодар, ул. Красная, д. 182, пом. 22, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, заявителем при создании и руководителем с 08.04.2016 по 19.12.2017 являлась ФИО2457 ИНН 143303674411, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 05.09.2007 отделением УФМС России по Республике Саха (Якутия) в Мирнинском районе, адрес места жительства: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Степная, д. 161, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Агора-Экспо» ИНН 6154143842 создано 29.04.2016, юридический адрес при регистрации: <адрес>, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 29.04.2016 является ФИО2458 ИНН 615427174794, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 06.12.2004 ОМ-3 г. Таганрога Ростовской области, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916 создано 04.05.2016, юридический адрес при регистрации: <адрес>, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 04.05.2016 является ФИО2459 ИНН 615429256876, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 20.01.2016 отделением № 4 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Акрос» ИНН 6154144275 создано 03.06.2016, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 26Л-9, офис 302, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 03.06.2016 является ФИО2460 ИНН 615428526865, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ паспорт №, выдан 09.12.2008 отделением № 4 ОУФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Миланья» ИНН 2310194279 создано 19.08.2016, юридический адрес при регистрации: г. Краснодар,
ул. Садовая, д. 157, офис 2, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, заявителем при создании и руководителем с 19.08.2016 по 14.12.2017 являлся ФИО2461 ИНН 230212503770, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 18.04.2012 ОУФМС России по Краснодарскому краю в г. Армавире, адрес места жительства: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Виктори» ИНН 6154150261 создано 23.10.2017, юридический адрес при регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Транспортная, 65-67, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области, адрес налогового органа: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 52/32, заявителем при создании и руководителем с 23.10.2017 являлась ФИО2462 ИНН 612302255386, дата рождения 25.10.1991, паспорт 60 11 № 997852, выдан 17.11.2011 Межрайонным ОУФМС России по Ростовской области в селе Покровское, адрес места жительства: Ростовская область, район Неклиновский, село Покровское, ул. М. Горького, д. 39, кв. 15, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933 создано 30.07.2015, юридический адрес при регистрации: г. Краснодар, ул. Северная, д. 301, регистрирующий орган ИФНС России № 2 по г. Краснодару, адрес налогового органа: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, представитель по доверенности при создании ФИО2463, руководителем с 30.07.2015 по 29.08.2017 являлся Роденков Е.Ю. ИНН 230213108839, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ паспорт №, выдан 17.12.2014 ОУФМС России по Краснодарскому краю в г. Армавире, адрес места жительства: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Московская, д. 374, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838 создано 11.03.2016, юридический адрес при регистрации:
г. Краснодар, ул. Красная, д. 76, литер А, пом. 2, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, заявителем при создании и руководителем с 11.03.2016 является Кириченко Анатолий Сергеевич ИНН 232904223841, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 02.03.2005 ОВД Гулькевичского района Краснодарского края, адрес места жительства: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Юг Элит Зерно» ИНН 2364014638 создано 08.11.2016, юридический адрес при регистрации: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Советская, д. 29-А, офис 316, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 5 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красная, 235, заявителем при создании и руководителем с 08.11.2016 по 14.12.2017 являлся Гашков А.Ю. ИНН 232908085712, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 03.07.2009 ОУФМС России по Краснодарскому краю в Гулькевичском районе, адрес места жительства: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028 создано 20.06.2016, юридический адрес при регистрации: г. Краснодар, ул. Плановый проезд, д. 9, офис 5, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю, адрес налогового органа: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 235, заявителем при создании и руководителем с 20.06.2016 по 25.12.2017 являлась ФИО2466 ИНН 263219133346, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 17.03.2016 ОУФМС России по Краснодарскому краю в Карасунском округе г. Краснодара, адрес места жительства: г. Краснодар,
ул. им. Стасова, д. 181, ком. 452, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе; ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200 создано 01.10.2014, юридический адрес при регистрации: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 41, 6, регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, адрес налогового органа: г. Ставрополь, ул. Ленина, 293 А1, сведения о представителе по доверенности при создании отсутствуют, руководителем с 01.10.2014 по 23.07.2015 являлась ФИО2467 ИНН 261019848512, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан 29.03.2011 ОУФМС России по Ставропольскому краю в Кочубеевском районе, адрес места жительства: <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании предоставлялось на бумажном носителе.

Письмом Отдела ЗАГС г. Таганрога Ростовской области о предоставлении записи акта о заключении брака № 2530 от 19.12.2015 в отношении Чижиченко (Зинченко) Э.С. и записи акта о перемене имени № 69 от 01.06.2017 в отношении Козачук (Гуля) А.А.

Письмом УФНС по Краснодарскому краю от 24.04.2019 № 13-21/05209, в соответствии с которым предоставлены сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах из базы данных налогового органа в отношении ООО «Бриз» ИНН 6154133812, ООО «Азов Торг» ИНН 6154133957, ООО «Колос Дон» ИНН 6154140190, ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859, ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038, ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, ООО «Полесье» ИНН 6154143715, ООО «Пшеничное Поле» ИНН 2310191567, ООО «Агора-Экспо» ИНН 6154143842, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Миланья» ИНН 2310194279, ООО «Виктори» ИНН 6154150261, ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, ООО «ЮгЭлитЗерно» ИНН 2364014638, ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200.

     Письмом регионального отдела информационного обеспечения ГИБДД № 7/10-05-2713 от 16.11.2018 СЭД МВД, о предоставлении сведений об имеющихся (имевшихся) транспортных средствах, зарегистрированных на Бузина Р.В.: т/с «Тойота Авенсис», государственный регистрационный знак № регион, «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № регион; Майснера К.А.: т/с «Фольксваген Пассат», государственный регистрационный знак № регион, «Ауди А4», государственный регистрационный знак С 937 МХ 123 регион, «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № регион, «Тойота Камри», государственный регистрационный знак № регион; Гашкова А.Ю.: т/с «Мазда 3», государственный регистрационный знак № регион, «Опель Астра», государственный регистрационный знак № регион; Радостина А.А.: т/с «Хендай Акцент», государственный регистрационный знак № регион; Кириченко А.С.: т/с «Хендай Соната», государственный регистрационный знак № регион.

Письмом ООО «ИТ-ГРАД» от 13.12.2018 № 1059, письмом ООО «Объединенная сетевая компания-Юг» от 29.01.2019 исх. № 1, в соответствии с которыми абонентом – Радостиным А.А. использовался IP-адрес 176.97.220.94 по следующим адресам подключения: г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, д. 160, кв. 6, г. Кропоткин, ул. Комсомольская, д. 276, кв. 62.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2017, согласно котрому осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 22.12.2016, расположенных по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей, ул. Красная, д. 12: сшив документов на 348 листах, содержащий акты сверок, акты выполненных работ, в том числе ООО «ТрансГарантАгро», товарно-транспортные накладные, телефон «Fly» SN: KWDS104DGK0008441 в корпусе черного цвета, телефон «Fly» SN: RSFF177JB0018516 в корпусе черного цвета, телефон «BQ» DublinSN: NHP08144405374 в корпусе зеленого цвета, телефон «Maxvi» C5 SN: C5201607000858 в корпусе черного цвета, модем «МТС» SN: G4PBY15106015278 в корпусе черного цвета, ноутбук «Lenovo» G580 SN: CB17141157 в корпусе черного цвета, ноутбук «Asus» X75A-TY SN: D8N0CX106834327 в корпусе черного цвета, ноутбук «Asus» X751L SN: E3N0WU091130139 в корпусе черного цвета, сшив документов на 208 листах, содержащий товарно-транспортные накладные, чеки, акты, таблицы, дополнительные соглашения, ноутбук «Acer» SN: 12701062262 в корпусе черного цвета, ноутбук «Samsung» RV520 SN: HMQ193DBA00187V в корпусе серого цвета, ноутбук «Samsung» RV511 SN: HHPU93JB700512Fв корпусе серого цвета, ноутбук «Lenovo» B590 SN:WB14326948 в корпусе черного цвета, ноутбук «Asus» F5 SN: 15G10N379320 в корпусе темно-серого цвета, ноутбук «Asus» K56C SN: D4N0CV574145189 в корпусе черного цвета, сшив документов на 171 листе, содержащий спецификации к договорам поставки ООО «ТрансГарант», ООО «ТрансГарантАгро», ООО «Агротрейд», ООО «Новая Эра», а также других различных организаций, печать ООО «Акрос» ИНН 6154144275, печать ООО «Жемчужный колос» ИНН 2635212876, печать ООО «Флагман Грейт» ИНН 2635217218, печать ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, печать ООО «МиксАгро» ИНН 2310193395, печать ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, печать ООО «Амарант» ИНН 2636209347, печать ООО «Олимп» ИНН 2635223194, печать ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, печать ООО «Орион» ИНН 2310195794, печать ООО «Экозернотрейд» ИНН 2635213647, печать ООО «Миланья» ИНН 2310194279, печать ООО «Кубанский Лидер Продаж» ИНН 2321243860, печать ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933, печать ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838, печать ООО «Урожайный сезон» ИНН 2312248064, печать ООО «АВА» ИНН 2372015064, печать ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200, печать ООО «АрмадаЮгБизнес» ИНН 6154136370, печать ООО «Андромеда» ИНН 2312250793, печать ООО «Агрозернобиз» ИНН 9204021277, печать ООО «Парус» ИНН 3663119119, печать ООО «Став Агро Бизнес» ИНН 2635214094, печать ООО «Арес Агро» ИНН 2373009240, печать ООО «Легион Зерновод» ИНН 2635208819, печать ООО «ПромРегионСнаб» ИНН 6154143810, печать ООО «Ярица» ИНН 6154143881, печать ИП Беляев С.Д. ИНН 263409337919, ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0J761U, ноутбук «Dexp» Aqulion SN: VDK32871236, ноутбук «Acer» EX2519 SN: NXEFAER01053810CFE6600, ноутбук «Asus» X553S SN: G5N0CV09584920A, ноутбук «Acer» Aspire SN: 81300260523, ноутбук «Lenovo» G50 SN: PF0ANDFU, ноутбук «Asus» F5R SN: 76N0AS120481, ноутбук «Dell» Inspirion SN: FCCB632, ноутбук «Lenovo» G50 SN: YB04391122, ноутбук «Lenovo» B50 SN: MP09HKN2, ноутбук «Asus» X200M SN: E9N0CX53560039G, ноутбук «Toshiba» CM-2 SN: 97417909K, ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0J72EF, ноутбук «Acer» Aspire SN: 12502889025, ноутбук «Asus» P553M SN: F9NXCV059597362, ноутбук «Samsung» N130 SN: ZMDY93HSB00993K, ноутбук «Lenovo» ideapad SN: QB00514949, ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0JDV73, ноутбук «Lenovo» G50 SN: YB04153109, ноутбук «Dexp» Aqulion SN: VDK33965071, ноутбук «Dell» Inspirion SN: 6T3B632, ноутбук «Acer» BL51 SN: 64933029116, ноутбук «Dell» Inspirion SN: 9FZNN52, фрагменты сгоревших документов, платежных поручений ООО «ТрансГарант», ООО «Агротрейд», ООО «Шанспромагро», ООО «Экозернотрейд», а также других организаций; товарно-транспортных накладных; выписки по счетам ООО «ТрансГарант», а также других организаций; счета фактуры ООО «Шанспромагро» и других организаций, телефоны «Fly» в количестве 20 штук, телефоны «Samsung» в количестве 8 штук, телефоны «Alcatel» в количестве 7 штук, телефоны «Nokia» в количестве 3 штук, задние панели от различных телефонов в количестве 7 штук, комплектующие к сотовым телефонам: зарядные устройства, наушники, телефоны «BQ» в количестве 81 штуки, телефоны «Maxvi» в количестве 34 штук, телефоны «Cromax» в количестве 9 штук, телефоны «Alcatel» в количестве 13 штук, телефоны «Nokia» в количестве 5 штук, телефоны «Stark» в количестве 1 штуки, телефоны «Samsung» в количестве 3 штук, телефоны «Fly» в количестве 11 штук, телефон «Dexp» в количестве 1 штуки, видео-сканер для проверки денежных средств «Спектр-Видео-К» 11090 в корпусе серого цвета, конверты из-под сим карт «МТС» в количестве 15 штук, USB модемы «МТС» в количестве 14 штук, USB модем «Билайн» в корпусе черного цвета, USB модемы «Huawei» в количестве 2 штук, телефоны «BQ» в количестве 16 штук, телефоны «Fly» в количестве 3 штук, телефоны «Alcatel» в количестве 19 штук, телефоны «Maxvi» в количестве 8 штук, телефон «Cromax» в количестве 1 штуки, телефон «Samsung» в количестве 1 штуки, телефоны «Nokia» в количестве 2 штук, системный блок «CityLine» Office i2120m SN: 069474 в корпусе черно-серого цвета, системный блок «CityLine» B2S a3010 SN: 071078 в корпусе черно-серого цвета, системный блок «CityLine» B2S a3010 SN: 071004 в корпусе черно-серого цвета, системный блок «CityLine» Office a3302 SN: 068385 в корпусе черно-серого цвета, сшив документов № 4 на 347 листах, содержащий выписки из ЕГРЮЛ ООО «ВегаПродСервис», ООО «ТаганТорг»; уставные документы ООО «ВегаПродСервис», ООО «ТаганТорг»; сведения о юридических лицах; квитанции, банковские ордеры; свидетельства о государственной регистрации ООО «ВегаПродСервис», ООО «ТаганТорг»; договоры купли-продажи ООО «Южное Богатство»; счета-фактуры ООО «Южное Богатство», сшив документов № 5 на 202 листах, содержащий образцы подписей директоров различных организаций; схемы и записи написанные от руки; банковские документы ООО «Южное Богатство», ООО «Жемчужный колос», ООО «Кубань Продукт», ООО «Акрос», ООО «Контакт Плюс» и других организаций; договоры поставки сельхоз продукции; конверты с письмами; квитанции и банковские ордеры, сшив документов № 6 на 281 листе, содержащий банковские документы, анкеты клиентов физических лиц, 16 трудовых книжек, на имена: Фомичева А.С., Крылов Ю.А., Ильяров С.В., Ломакин Д.Н., Козлов Д.В., Акимова А.В., Токарь Л.П., Найчуков А.С., Ременяк В.В., Илюшин В.В., Газо О.А., Самсонов В.А., Калюжнов А.В., Михайлова В.В., Шанцев Э.С., Перепелицын Н.В, печати ООО «Орион» ИНН 2310195794 в количестве 5 штук, печать ООО «Союз Зерно» ИНН 2343010880, печать ООО «СтавЗерно» ИНН 2635215757, печать ООО «Миланья» ИНН 2310194279, печать ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028, печать ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №, конверт коричневого цвета, содержащий сим-карту МТС с №

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19.01.2017, согласно которому осмотрены предметы (документы), изъятые в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 29.12.2016, расположенных по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 23, в соответствии с которым установлено: 5 коробок из-под «iPhone 5S»; 1 коробка из-под печати; печать ООО «Фаворит»; печать ООО «Спецстрой»; печать ООО «Бертек»; печать ООО «Дельта Плюс»; печать ООО «Русстарт»; печать ООО «Юг Элит Зерно»; печать ООО «Южное Богатство»; печать ООО «Премиум»; 8 телефонов «Cromax» XI800 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе зеленого цвета; телефон «Maxvi» C7 в корпусе желтого цвета; сшив документов на 68 листах, содержащий банковские документы, копии паспорта, таблицы; 2 конверта из-под сим карт «МТС» с №89180803603, 89898277397; блокнот темно-синего цвета «Best Travel», с записями произведенными шариковой ручкой и карандашом на 10 листах; телефон «Maxvi» C5 в корпусе золотого цвета; телефон «iPhone 5» IMEI: 013885009463646 в корпусе белого цвета, чехлом с изображением бабочки; ноутбук «Lenovo» SN: PF0JZPWV в корпусе черного цвета; 4 трудовые книжки на имя: Кубченко А.Н., Савченко М.А., Радионова С.Н., Скрипник С.В.; телефон «iPhone 5S» UMEI: 013885008327990 в корпусе черного цвета, чехлом синего цвета; ноутбук «DEXP» SN: VDK33835279 в корпусе черного цвета; связка ключей банк-клиент «eToken» № 921259, 145602, 552831, 949847, 556273, 623337, 602387, 081293, 616455, 824399 в количестве 10 штук; USВ флешь-накопитель «Transcend» объемом 8 gb., в корпусе черного цвета; телефон «Cromax» XI800 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе синего цвета; телефон «iPhone 5S» IMEI: 013986003095556 в корпусе черного цвета; 5 сим-карт «МТС»; дисконтные карты в количестве 2 штук «Лукойл», «OBI»; банковские карты в количестве 4 штук на имя: ФИО2468 № №, №, №, ФИО2469 № №; сшив документов на 58 листах, содержащий визитные карточки, договоры, банковские документы, квитанции, чистые листы с оттисками печатей, счета на оплату; USB флешь-накопитель «Apacer» в корпусе черного цвета; USB флешь-накопитель «Kingston» объемов 16 gb., в корпусе стального цвета; 3 трудовые книжки на имя: Кравцова А.И., Вострокнутова А.М., одна из которых не имеет записей; заключение о прохождении флюорографии на имя Кириченко А.С. на 1 листе; сшив документов на 20 листах, содержащий чеки, заказ-наряды, справки; сшив документов на 15 листах, содержащий счета на оплату и акты «Русстарт», ведомости и договоры.

Осмотренными в судебном заседании вещественными доказательствами: телефон «Samsung» GT-E1200R в корпусе белого цвета №R21G93CX0XT, IMEI: 354906/07/459218/9, на устройстве отсутствует задняя крышка; ноутбук «Lenovo» G50-70 №YB05636338 в корпусе черного цвета; жесткий диск «MyPassportUltra» с USB-шнуром в корпусе черного цвета, серийный номер отсутствует, на месте номера имеются следы потертости; USB-накопитель «Silicon Power» 16GB в корпусе черного цвета, №D33B29; USB-накопитель «Silicon Power» 4GB в корпусе голубого цвета, №D33B29; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета с рукописной надписью «7», выполненной красителем голубого цвета, №1616QD26184ARHA1M; USB-накопитель «Silicon Power» в корпусе белого цвета №B87124 0927/ЭD33193; USB-накопитель «Transcend» 4GB в корпусе черного цвета, №D37338 3704/ЭD33193; USB-накопитель «Transcend» 8GB в корпусе черного цвета, №706032 9420; зарядное устройство для ноутбука «Lenovo» №11S45N0257Z1ZS9R48KK5A; USB-шнур для зарядного устройства мобильного телефона, в количестве 2 штук; ноутбук «Asus»X553S в корпусе черного цвета №G3N0CV11K54211E; ноутбук «HP» Pavilion № 5CD4121QDV в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G50-30 №PF07U8AS в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» 100-15IBY№MP1245T7 в корпусе черного цвета; Wi-Fi роутер МТС с usb-кабелем, в корпусе белого цвета №H8JBY14109006869 с sim-картой МТС №89701130086081350638; диктофон «Olympus» в корпусе черно-серого цвета без серийного номера; диктофон «Sony» в корпусе черного цвета №ICD-UX533; диктофон «Sony» в корпусе черного цвета №1405102; USB-модем МТС imei:869907025686201 с sim-картой МТС №№ в корпусе черного цвета; USB-модем МТС imei:864346020028819 с sim-картой МТС №№ в корпусе черного цвета, без передней крышки; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479073448174, IMEI 2: 355479073448182, в корпусе черного цвета, без задней крышки; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479074118313, IMEI 2: 355479074118321, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1013D, IMEI 1: 354306077183492, IMEI 2: 354306077183500, в корпусе черного цвета, без задней крышки с сим-картой МТС №89701130086081317470; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075516952, IMEI 2: 355479075516960, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075203379, IMEI 2: 355479075203387, в корпусе черного цвета; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:353208085673905, IMEI 2:353208086693902; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета №e01F916F0с биркой; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета № e01F94B79; USB-накопитель «eToken»в корпусе фиолетового цвета №e01F94B90 с биркой «Женя»; USB-накопитель «eToken» в корпусе фиолетового цвета №e01F916С5 с биркой «Олег»; USB-накопитель «Рутокен ЭЦП bifit» №0787629465 в корпусе голубого цвета; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215645 на прицеп марки «Szap» 83053, г/н ЕС 6563 23, на имя Колесниковой А.В.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215650 на автомобиль марки «МАЗ» 6303А8-344, г/н О 822 МР 123, на имя Колесниковой А.В.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215647 на прицеп марки «Szap» 83053, г/н ЕС 6562 23, на имя Колесниковой А.В.; свидетельство о регистрации ТС серия 2353 №215638 на автомобиль марки «Камаз» 6520, г/н Н 994 ВТ 123, на имя Колесниковой А.В.; паспорт транспортного средства серия 77 УО №737114 на автомобиль МАЗ 6303А8-344, 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 26 НА №508139 на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 26 НА №510387 на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 16 НЕ №891901 на автомобиль «Камаз-6520», 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 26 НА №508140 на прицеп бортовой СЗАП-83053, 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; паспорт транспортного средства серия 16 НЕ №891900 на автомобиль «Камаз-6520», 2012 года выпуска, последний собственник: Колесникова А.В.; 2 листка стикеров с рукописным текстом; сшив документов на 132 листах, содержащий информацию о купли-продажи транспортных средств, акты приема-передачи прицепов, а также доверенности, расписки, сведения о недвижимости, исковые заявления, претензии, сведения о юридическом лице, договор уступки права требования, на ряде документов имеется подпись Колесниковой А.В.; папка с документами, на обложке которой имеется рукописная надпись, читается как: «Старлес vsФеникс», внутри которой находятся документы на 280 листах; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:354971081920146, IMEI 2:354971082430145, без задней крышки; телефон «Maxvi» С5 в корпусе черно-оранжевого цвета, IMEI 1:863753016457657, IMEI 2:863753016457665, без задней крышки, с двумя установленными сим-картами: мегафон №№, №№; USB-накопитель «HASP» в корпусе красного цвета №1038820; USB-накопитель «HASP» в корпусе красного цвета №1049455; USB-накопитель «SP» 16GB в корпусе белого цвета; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета №1616QD26484ARHA1M; USB-накопитель «Transcend» 4GB в корпусе черного цвета №D37338 3707/ЭD33193; 3 зарядных устройства для мобильных телефонов, марки «Samsung», «Nokia», «fly»; зарядное устройство для ноутбука «Lenovo» №5A10H42925; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP12PXTH в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP102DS8 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G700 № AB20773421 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G710 № AB20948254 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» В50-30 в корпусе черного цвета, №CB36053110; ноутбук «Lenovo» ideapad 100-15IBY№MP102DLD в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X751L№E5N0WU207218223, в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X550С№D9N0CV192777375, в корпусе черного цвета; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075477015, IMEI 2: 355479075477023, в корпусе черного цвета с сим-картой МТС №№, на устройстве нет задней крышки, к телефону прикреплен фрагмент листа с телефонными номерами; зарядные устройства для ноутбуков в количестве 5 штук; ноутбук «Lenovo» G700 № AB20674151 в корпусе черного цвета; ноутбук «dell» Inspiron 3737 №7SFVRZ1 в корпусе черного цвета; ноутбук «Acer» VA70 №NXM6PER00225105A127200 в корпусе черного цвета; зарядное устройство от ноутбука «Acer»; USB-накопитель «Toshiba» 8GB в корпусе белого цвета №1616QD26264ARHA1M; USB-накопитель «Verbatim» в корпусе белого цвета №151109080008G68AAS; USB-накопитель «Toshiba» 4 GB в корпусе розового цвета №N723 D32210; папка с документами, внутри которой находятся, сшив с копиями договоров поставки между ООО «ТрансГарант» и ООО Торговая компания «Русские масла», документация ООО «ТрансГарант», квитанция об оплате за питание в МБОУ СОШ №7; визитки ООО «ТрансГарант» на имя Кальченко О.В. в количестве 45 штук; стопка квадратных листов (стикеров) с черновыми записями, выполненными чернилами синего цвета; трудовая книжка № на имя ФИО2470 ДД.ММ.ГГГГ г/р.; трудовая книжка № на имя ФИО2471 ДД.ММ.ГГГГ г/р.; трудовая книжка № на имя Васильева Валерия Владимировича 09.08.1983 г/р.; блокнот в обложке черного цвета с черновыми записями; USB-накопитель «ТрансГарант» в корпусе белого цвета №VF/15/09/4GB; USB-накопитель «hasp» в корпусе фиолетового цвета №9001406; мобильный телефон «Nokia» RM-1133 IMEI 1: 353686082576884, IMEI 2: 353686082576892, с установленной сим-картой №, на крышке приклеена бирка которая читается: «№ Тел секретаря»; лист формата А4 который читается: «ООО «Гликон» Тел. 8-918-253-81-85»; блокнот в обложке коричневого цвета с черновыми записями; мобильный телефон «fly» в корпусе белого цвета IMEI 1:862276039052165,IMEI 2: 862276039052173; мобильный телефон «Maxvi» С5, в корпусе золотистого цвета без задней крышки, IMEI 1: 863753014313498, IMEI 2: 863753014313506; жесткий диск «Seagete» №6VNQLM8Z; два скоросшивателя с документами; печать ВТБ г. Ростов-на-Дону; лист консультации врача ООО «Парус» на имя Васильева В.В. на 1 листе; страховой сертификат Армавирского отделения Краснодарского филиала СОАО «ВСК» на имя Васильевой М.В. на 1 листе; страховой сертификат Армавирского отделения Краснодарского филиала СОАО «ВСК» на имя Васильевой В.В. на 1 листе; список лиц, подлежащих страхованию г. Гулькевичи, на 1 листе; заключение врача «Клиника Екатерининская» отделения лучевой диагностики, на имя Васильева В.В. на 1 листе; 5 листков стикеров квадратной формы с рукописным текстом; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, без задней крышки IMEI 1: 911477402117996, IMEI 2: 911477402118002; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, без задней крышки IMEI 1: 911477403281510, IMEI 2: 911477403281528; телефон «cromax» X 1800, в корпусе черного цвета, IMEI 1: 911477402751471, IMEI 2: 911477402751489; 2 листка стикеров с рукописным текстом; телефон «iPhone 5» в корпусе серого цвета, IMEI: 013851006880752 с установленной блокировкой в виде цифрового поля; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075449055, IMEI 2: 355479075449063, в корпусе черного цвета с установленной сим-картой МТС №; телефон «Maxvi» С4 в корпусе фиолетового цвета, IMEI 1: 863753017157397, IMEI 2: 863753017157405; телефон «Nokia» 100 в корпусе синего цвета IMEI: 353253/05/583413/7 с установленной сим-картой МТС №, на задней крышке приклеена бирка которая читается: №»; сшив корреспонденции ООО «ТрансГарант» из 104 листов и 7 товарных чеков; телефон «Alcatel» onetouch 1016D, IMEI 1: 355479075633773, IMEI 2: 355479075633781, на устройстве отсутствует аккумулятор и задняя крышка; телефон «Maxvi» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1:354971081881322, IMEI 2:354971082391321, у устройства отсутствует аккумулятор; мобильные телефоны: «Nokia» номер imei – 358623068409884 с сим-картой «МТС» номер 89701130086049394272, «Сromax» X1800» номер imei – 911477403274598, 911477403274606, «BQ» номера imei – 356840074929240, 356840074929257, «Nokia» номер imei – 358284038238588 c сим-картой МТС номер- №, «Nokia» номер imei – 357809068605412, «Nokia» номер imei – 358986056949579 с сим-картой оператора «Билайн» номер – №, «Nokia» номер imei – №, «BQ» номера imei – 354134088649149, 354134089007149, «ALCATEL onetouch» номера imei – 355479075200037, 355479075200045 с сим-картой «МТС» номер – 8970113008608135059 6, «Lenovo» номера imei – 868292020136606, 868292020352609 с сим-картой оператора «МТС» номер № 2»; банковская карта «COSMOPOLITAN» Альфа банка №; банковская карта Альфа Банк №; банковская карта Сбербанк №; банковская карта «COSMOPOLITAN» Альфа банка №; банковская карта Сбербанк №; банковская карта Citi № 4001; банковская карта УРАЛСИБ БАНК № банковская карта СВЯЗНОЙ БАНК №; банковская карта UniCreditBank №; micro SD SanDisk 8 gb; телефон «MAXVI» С4 в корпусе фиолетового цвета, IMEI 1: 863753017159898, IMEI 2:863753017159906; телефон «MAXVI» С20 в корпусе черного цвета, IMEI 1: 354971081920351, IMEI 2: 354971081920350; телефон «nokia 100» в корпусе серого цвета, IMEI: 359285/04/684295/5; телефон «fly» FF177 в корпусе черного цвета, IMEI 1:357502071978765, IMEI 2: 357502071978773; телефон «Samsung» GT-E1200R в корпусе белого цвета, IMEI: 354906/07/459703/0, с установленной sim-картой МТС № №; iPod № 8L9121W42C7 памятью 120 GB, в корпусе серебристо-серого цвета; телефон «Lenovo» A2016a40 в корпусе черного цвета, IMEI 1: 861028036922754, IMEI 2: 861028036922762 с установленной sim-картой МТС №; телефон «iPhone 5» в корпусе черного цвета, IMEI: 013973003101287; телефон «iPhone 4» в корпусе черного цвета; телефон «alcatel» onetouch2016D в корпусе черного цвета, IMEI 1: 355479075448537, IMEI 2: 355479075448545, с установленной в устройство двумя sim-картами № и №№; телефон «nokia» RM-1134 в корпусе голубого цвета, IMEI: 358623065809623, с установленной sim-картой МТС №; выписка из лицевого счета по вкладу № «Сбербанк», вкладчик: Бузин Р.В., дата заключения договора 13.07.2009, электронная карта «Сбербанк» № №, действительна до 06/17; электронная карта «Сбербанк» №, на имя: ФИО2473, действительна до 12/18; электронная карта «Сбербанк» №, действительна до 11/19; сшив документов «Поставщики 2016» на 7 листах; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты № №; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №, №; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №, с извлеченной sim-картой; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №, №; бумажный конверт «МТС» с комплектом sim-карты №, № сшив документов на 26 листах; сшив документов на 21 листе; сшив документов на 80 листах; трудовая книжка № ТК3 № 0464122, на имя Бузина Р.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р.; список организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги перевозок грузов; выписка из ЕГРИП от 13.07.2017 со сведениями об ИП Гашкове А.Ю. ИНН 232908085712; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе - ИП Гашкова А.Ю. 13.07.2017 в МИФНС России № 5 по Краснодарскому краю; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серия №; светокопия страхового свидетельства № от 29.08.2006; расписка налогового органа о получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя / крестьянского (фермерского) хозяйства вх. № 6404883А от 10.07.2017; уведомление Краснодарского Филиала ПАО Банка «ФК Открытие» от 13.09.2017 об открытии расчетного счета ИП Гашкову А.Ю. №; счет-фактура № от 13.09.2017; счет-фактура №№ от 13.09.2017; ордер № 2 от 13.09.2017; квитанция № 2 от 13.09.2017; акт приема-передачи Дистрибутива от 13.09.2017; акт признания ключа проверки электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя для обмена сообщениями в системе ЭДО ПАО Банк «ФК Открытие» от 15.09.2017; приложение к акту признания ключа проверки электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя для обмена сообщениями в системе ЭДО ПАО Банк «ФК Открытие» от 15.09.2017 - сертификат ключа проверки электронной подписи; акт приема-передачи работ от 20.09.2017; выписка по расчетному счету № за период с 13.09.2017 по 27.12.2017; платежное поручение № 360 от 27.12.2017; уведомление Краснодарского Филиала ПАО Банка «ФК Открытие» от 27.12.2017 о закрытии расчетного счета ИП Гашкова А.Ю. №; уведомление КРФ АО «Россельхозбанк» от 03.08.2017 об открытии расчетного счета ИП Гашкову А.Ю.
№; заявление о подключение в качестве участника электронного документооборота Пенсионного фонда РФ по телекоммуникационным средствам связи от 03.10.2017; соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным средствам связи № 61 от 03.10.2017; расписка в получении налоговым органом документов, предоставленных при регистрации юридического лица ООО «Виктори» вх. №2222В от 01.12.2017; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа), выданного Южным филиалом ПАО «Росбанк» ИП Павелица Н.О.; флеш-карта «Kingston» серебристо-синего цвета объемом 2 GB; мобильный телефон «Apple IPhone 5S» номер imei- 013884009906571 с сим-картой оператора МТС; мобильный телефон «ALCATEL onetouch» номер imei- 355479075516713\35547907551672 с сим-картой оператора МТС; визитница с надписью «CARDBOOK» с визитками кредитных учреждений: Банка Возрождение, Промсвязьбанка, СвязьБанка, МособлБанка, Банка «ЦЕНТР-ИНВЕСТ», АК БАРС БАНК, UniCreditBabk, СКБ-БАНК, Московского индустриального банка, Банка «Уралсиб» и черновыми записями; печать ИП Гашков А.Ю. ОГРНИП\ИНН 317237500262487\ 232908085712; фрагмент бумаги с рукописной надписью «agrotreid92@mail.ru»; заявление о подключении дополнительных средств защиты информации при работе в системе «iBank2» от 11.12.2015 от ООО «Агротрейд»; телефон iPhone в корпусе черного цвета IMEI: 355327081938829; трудовой договор № 3 от 03.04.2017; счет-извещение за май 2017 года; постановление 188101611170126004289 по делу об административном правонарушении от 26.01.2017; постановление 18810061140012400859 по делу об административном правонарушении от 26.12.2016; маршрутизатор сети D-Link s.n. QX0Y3E7508960; мобильный телефон Maxvi s.n. С5201604001698; зарядное устройство Microsoft; мобильные телефоны: Maxvi s.n. C202016121600010898, Maxvi s.n. C202016092600026168, Dexp s.n. LBJ71812027, Lenovo s.n. HKL1MFLB(00), Apple iPhone 5, Apple iPhone 4, Apple iPnone 5; аккумуляторные батареи: Alcatel в количестве 2 штук, Nokia 1 штука, Lenovo 1 штука, Samsung 1 штука; 3 сим-карты МТС, 4 сим-карты МТС; мобильный телефон Samsung s.n. R21G90GVTFH; картонный конверт содержащий: 7 сим-карт МТС, 1 сим-карта Теле2, 1 сим-карта Билайн, картонный конверт из-под сим-карты МТС с номером №, картонный конверт из-под сим-карты МТС с номером № фрагменты платежного поручения, с указания получателя платежа ИП Давыдова Наталья Валентиновна; 2 аккумуляторные батареи Cromax от мобильных телефонов; задняя панель синего цвета от мобильного телефона; задняя панель белого цвета от мобильного телефона Fly; 2 аккумуляторные батареи Maxvi от мобильных телефонов; аккумуляторная батарея Samsung от мобильного телефона; аккумуляторная батарея Fly от мобильного телефона; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Lenovo; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Cromax; задняя панель черного цвета от мобильного телефона Fly; задняя панель белого цвета от мобильного телефона Samsung; задняя панель золотого цвета от мобильного телефона Dexp; сим-карта Билайн; мобильные телефоны: Cromax s_imei 911481400615639, Samsung s.n. R21G90GVMET; пластиковая платежная карта «Сбербанк» № на имя Гашкова, пластиковая платежная карта «Сбербанк» № на имя Гашкова, пластиковая платежная карта «МТС Деньги» №, пластиковая платежная карта «№, пластиковая платежная карта «Сбербанк» № на имя ФИО2477; визитка белого цвета АО «Россельхоз Банк», визитка белого цвета «Промсвязьбанк», визитка Атрошенко Д.В. - МВД России ГУВД по КК ФНЦБ Интерпола; пластиковая платежная карта Citi Bank № 5275 № на имя Радостина, пластиковая платежная карта Роснефть № 5282 4906 2844 4136, пластиковая платежная карта Citi Bank № 5127 6220 9091 4001 на имя Антона Радостина, пластиковая платежная карта Россельхозбанк № 4183 8500 3863 3904 на имя Антона Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк № 4276 0152 1898 3523 на имя Антона Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк № 4276 8800 7193 8686, пластиковая платежная карта Tinkoff № 5213 2437 9409 0215 на имя Антона Радостина, пластиковая платежная карта Сбербанк № № на имя ФИО606 Радостина; сим-карта МТС; мобильный телефон марки Samsung; USB-flash накопитель черного цвета; аккумуляторная батарея от мобильного телефона марки Samsung; письмо с информацией о финансовой задолженности на имя Радостина А.А.; копия определения арбитражного суда о принятии апелляционной жалобы к производству от 19.04.2018; налоговое уведомление № 10349611 от 07.07.2017 Радостину А.А.; копия определения арбитражного суда апелляционной инстанции об отложении рассмотрения апелляционной жалобы от 22.05.2018; копия определения Арбитражного суда Краснодарского края от 23.01.2018; 2 извещения об оплате налога, а также 2 чек-ордера, подтверждающие оплату; платежное поручение
№ 004081 от 14.11.2017, а также приходной кассовый ордер № 2629 от 14.11.2017; платежное поручение № 002127 от 15.12.2017, а также приходной кассовый ордер № 1293 от 15.12.2017; конверт письма от 22.05.2018 Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда; конверт письма от 19.06.2018 Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда; фрагмент листа белого цвета с рукописным текстом, конверт письма от 20.02.2018; ПИН-конверт с вкладышем секретного кода; сумка из черного матерчатого материала с изображением логотипа компании «HP»; ноутбук Acer модели Aspire E1 series v5we2 s/n: nxm8ker002335014af3400; ноутбук Lenovo G700 S/N: AB20352779; зарядные устройства от ноутбуков в количестве 3 штук; сотовые телефоны: samsung s/n 090420, maxvi s/n c5201606002242, fly s/n rwff179jf0033502, хfly s/n rsff177je; черная сумка; ноутбук Lenovo ideapad 100s S/N: ed0149w4; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; выписка по операциям на счете № № ООО «Агротрейд»; выписка по операциям на счете № № ООО «Агротрейд»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Агротрейд»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по операциям на счете
№ № ООО «ВегаПродСервис»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ВегаПродСервис»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Зерностандарт»; банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Зерностандарт»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по счету ООО «Зерностандарт»; документы из юридического дела ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; выписка по операциям на счете ООО «Новая Эра»; расчетные банковские документы ООО «Новая Эра»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; выписка по операциям на счете ООО «Мегаторг»; расчетные банковские документы ООО «Мегаторг»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по операциям на счете ООО «Миланья»; расчетные банковские документы ООО «Миланья»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по операциям на счете ООО «ВегаПродСервис»; расчетные банковские документы ООО «ВегаПродСервис»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по операциям на счете ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по операциям на счете ООО «Зерностандарт»; расчетные банковские документы ООО «Зерностандарт»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; выписка по операциям на счете ООО «Таганторг»; расчетные банковские документы ООО «ТаганТорг»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; выписка по операциям на счете ООО «Акрос»; расчетные банковские документы ООО «Акрос»; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по лицевому счету ООО «Зерностандарт» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № ООО «Зерностандарт»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Зерностандарт»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по лицевому счету ООО «Контакт Плюс» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по лицевому счету ООО «ВегаПродСервис» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «ВегаПродСервис»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Контакт Плюс»; выписка по операциям на счете № № ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; выписка по операциям на счете № № ООО «Акрос»; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Акрос»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос» № №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Зерностандарт»; выписка по операциям на счете № № ООО «Зерностандарт»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт» № №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Таганторг» ИНН 6154140979; выписка по операциям на счете
№ № ООО «ТаганТорг»; выписка по операциям на счете № № ООО «ТаганТорг»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг» № №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по операциям на счете
№ № ООО «ВегаПродСервис»; выписка по операциям на счете № № ООО «ВегаПродСервис»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»
№№; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис» № №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; выписка по операциям на счете № № ООО «Южное Богатство»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету ООО «Южное Богатство» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Южное Богатство» № №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Миланья»; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Миланья»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету ООО «Миланья» № №; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Миланья» № №; список IP-адресов; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по лицевому счету ООО «Контакт Плюс» № №; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по лицевому счету ООО «Миланья»; расчетные банковские документы ООО «Миланья», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № №; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) с использованием системы «РК Бизнес Онлайн» ООО «Миланья» ИНН 2310194279; документы из юридического дела ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; выписка по лицевому счету ООО «Южное Богатство»; расчетные банковские документы ООО «Южное Богатство», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № №; список IP-адресов, с которых осуществлялись подключения (соединения) с использованием системы «Клиент-Банк» ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по лицевому счету ООО «Зерностандарт»; расчетные банковские документы ООО «Зерностандарт», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетным счетам № №, 40702810812986009795; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете ООО «Акрос», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос», сведения о сеансах связи систем ДБО по расчетному счету ООО «Акрос»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Контакт Плюс», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ВегаПродСервис», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Зерностандарт», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Зерностандарт»; документы из юридического дела ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ТаганТорг», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «ТаганТорг»; документы из юридического дела ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Мегаторг», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Мегаторг», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Мегаторг»; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по операциям на счете ООО «Миланья»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Миланья»; CD-R диск, содержащий сведения о сеансах связи систем ДБО по счету ООО «Миланья»; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; выписка по операциям на счете № № ООО «Агротрейд»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Агротрейд»; список IP-адресов ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; выписка по операциям на счете
№ № ООО «ВегаПродСервис»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Зерностандарт»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Зерностандарт»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт»; платежное поручение № 32; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Контакт Плюс»; платежное поручение № 755; документы из юридического дела ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; выписка по операциям на счете № № ООО «Мегаторг»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Мегаторг»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Мегаторг»; платежное поручение № 1; документы из юридического дела ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; выписки по операциям на счетах
№ №, № ООО «Южное Богатство»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам ООО «Южное Богатство»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Южное Богатство»; платежные поручения № 1 и № 2; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; выписка по лицевому счету ООО «Агротрейд»; расчетные банковские документы ООО «Агротрейд», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № №; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; выписка по лицевому счету ООО «Миланья»; расчетные банковские документы ООО «Миланья», подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету
№ №; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; выписка по операциям на счете
№ № ООО «Агротрейд»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Агротрейд»; информация об IP-адресах ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «АгроТрейд», расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету ООО «Агротрейд», а также объявление на взнос наличными; документы из юридического дела ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счетах ООО «Южное Богатство», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетным счетам ООО «Южное Богатство»; документы из юридического дела ООО «Миланья» ИНН 2310194279; CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Миланья»; документы из юридического дела ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете ООО «Новая Эра», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; CD-R диск, содержащий выписки операций на счетах ООО «Агротрейд», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетным счетам ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; CD-R диск, содержащий выписки операций на счете ООО «Мегаторг», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Мегаторг»; документы из юридического дела ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; CD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Мегаторг», а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по счету ООО «Мегаторг»; документы из юридического дела ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; CD-R диск, содержащий выписку по счету ООО «Новая Эра», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «Новая Эра», а также расчетные банковские документы, подтверждающие списание и зачисление денежных средств по расчетному счету ООО «Новая Эра»; документы из юридического дела ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; CD-R диск, содержащий выписку по счету ООО «ТаганТорг», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету ООО «ТаганТорг», а также расчетные банковские документы, подтверждающие списание и зачисление денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ВегаПродСервис», расчетные банковские документы ООО «ВегаПродСервис», сведения о сеансах связи системы ДБО; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка по операциям на счете ООО «Контакт Плюс»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс»; объявление на взнос наличными № 567817; СD-R диск, содержащий сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; СD-R диск, содержащий расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Новая Эра»; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; СD-R диск, содержащий расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление денежных средств по расчетному счету
№ № ООО «Агротрейд»; расчетные банковские документы, подтверждающие списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; CD-R диск, содержащий расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Южное Богатство»; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; CD-R диск, содержащий расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; выписка по операциям на счете ООО «Акрос»; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос»; CD-R диск, содержащий выписки по операциям на счете ООО «Акрос», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос», сведения о сеансах связи систем ДБО по расчетному счету ООО «Акрос»; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; выписка операций на счете № № ООО «Агротрейд»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; выписка операций на счете № № ООО «Контакт Плюс»; сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания; расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № № ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Зерностандарт», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Зерностандарт», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Зерностандарт»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Контакт Плюс», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Контакт Плюс»; документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Агротрейд», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Агротрейд», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «Акрос» ИНН 6154144275; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Акрос», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Акрос», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Акрос»; документы из юридического дела ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ВегаПродСервис», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ВегаПродСервис», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «ВегаПродСервис»; документы из юридического дела ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Южное Богатство», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Южное Богатство», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Южное Богатство»; документы из юридического дела ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «ТаганТорг», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «ТаганТорг», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «ТаганТорг»; документы из юридического дела ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; СD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Мегаторг», расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Мегаторг», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания ООО «Мегаторг»; документы из юридического дела ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; DVD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Контакт Плюс», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания, расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Контакт Плюс»; : документы из юридического дела ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; DVD-R диск, содержащий выписки по операциям на счетах ООО «Агротрейд», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания, расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетным счетам ООО «Агротрейд»; документы из юридического дела ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; DVD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете ООО «Новая Эра», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания, а также расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «Новая Эра»; документы из юридического дела ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; денежные чеки № АВ 2725027, № АВ 2725028, № АВ 2725029; DVD-R диск, содержащий выписки по операциям на счетах ООО «Южное Богатство», сведения о сеансах связи систем дистанционного банковского обслуживания, расчетные банковские документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств по расчетным счетам ООО «Южное Богатство»; сшив документов на 348 листах; телефон «Fly» SN: KWDS104DGK0008441 в корпусе черного цвета; телефон «Fly» SN: RSFF177JB0018516 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Dublin SN: NHP08144405374 в корпусе зеленого цвета; телефон «Maxvi» C5 SN: C5201607000858 в корпусе черного цвета; модем «МТС» SN: G4PBY15106015278 в корпусе черного цвета; ноутбук «Lenovo» G580 SN: CB17141157 в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X75A-TY SN: D8N0CX106834327 в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» X751L SN: E3N0WU091130139 в корпусе черного цвета; сшив документов на 208 листах; ноутбук «Acer» SN: 12701062262 в корпусе черного цвета; ноутбук «Samsung» RV520 SN: HMQ193DBA00187V в корпусе серого цвета; ноутбук «Samsung» RV511 SN: HHPU93JB700512F в корпусе серого цвета; ноутбук «Lenovo» B590 SN:WB14326948 в корпусе черного цвета; ноутбук «Asus» F5 SN: 15G10N379320 в корпусе темно-серого цвета; ноутбук «Asus» K56C SN: D4N0CV574145189 в корпусе черного цвета; сшив документов на 171 листе; печать ООО «Акрос» ИНН 6154144275; печать ООО «Жемчужный колос» ИНН 2635212876; печать ООО «Флагман Грейт» ИНН 2635217218; печать ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507; печать ООО «МиксАгро» ИНН 2310193395; печать ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387; печать ООО «Амарант» ИНН 2636209347; печать ООО «Олимп» ИНН 2635223194; печать ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916; печать ООО «Орион» ИНН 2310195794; печать ООО «Экозернотрейд» ИНН 2635213647; печать ООО «Миланья» ИНН 2310194279; печать ООО «Кубанский Лидер Продаж» ИНН 2321243860; печать ООО «Агротрейд» ИНН 2310185933; печать ООО «Южное Богатство» ИНН 2310190838; печать ООО «Урожайный сезон» ИНН 2312248064; печать ООО «АВА» ИНН 2372015064; печать ООО «Мегаторг» ИНН 2635833200; печать ООО «АрмадаЮгБизнес» ИНН 6154136370; печать ООО «Андромеда» ИНН 2312250793; печать ООО «Агрозернобиз» ИНН 9204021277; печать ООО «Парус» ИНН 3663119119; печать ООО «Став Агро Бизнес» ИНН 2635214094; печать ООО «Арес Агро» ИНН 2373009240; печать ООО «Легион Зерновод» ИНН 2635208819; печать ООО «ПромРегионСнаб» ИНН 6154143810; печать ООО «Ярица» ИНН 6154143881; печать ИП Беляев С.Д. ИНН 263409337919; ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0J761U; ноутбук «Dexp» Aqulion SN: VDK32871236; ноутбук «Acer» EX2519 SN: NXEFAER01053810CFE6600; ноутбук «Asus» X553S SN: G5N0CV09584920A; ноутбук «Acer» Aspire SN: 81300260523; ноутбук «Lenovo» G50 SN: PF0ANDFU; ноутбук «Asus» F5R SN: 76N0AS120481; ноутбук «Dell» Inspirion SN: FCCB632; ноутбук «Lenovo» G50 SN: YB04391122; ноутбук «Lenovo» B50 SN: MP09HKN2; ноутбук «Asus» X200M SN: E9N0CX53560039G; ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0J72EF; ноутбук «Acer» Aspire SN: 12502889025; ноутбук «Asus» P553M SN: F9NXCV059597362; ноутбук «Lenovo» ideapad SN: QB00514949; ноутбук «Lenovo» ideapad SN: PF0JDV73; ноутбук «Lenovo» G50 SN: YB04153109; ноутбук «Dexp» Aqulion SN: VDK33965071; ноутбук «Dell» Inspirion SN: 6T3B632; ноутбук «HP» HQ-Tre SN: CND6231LRY; ноутбук «Acer» BL51 SN: 64933029116; ноутбук «Dell» Inspirion SN: 9FZNN52; фрагменты сгоревших документов, платежных поручений ООО «ТрансГарант», ООО «Агротрейд», ООО «Шанспромагро», ООО «Экозернотрейд», а также других организаций; товарно-транспортных накладных; выписки по счетам ООО «ТрансГарант», а также других организаций; счета фактуры ООО «Шанспромагро» и других организаций; телефоны «Fly» в количестве 20 штук; телефоны «Samsung» в количестве 8 штук; телефоны «Alcatel» в количестве 7 штук; телефоны «Nokia» в количестве 3 штук; задние панели от различных телефонов, в количестве 7 штук; комплектующие к сотовым телефонам: зарядные устройства, наушники; телефоны «BQ» в количестве 81 штуки; телефоны «Maxvi» в количестве 34 штук; телефоны «Cromax» в количестве 9 штук; телефоны «Alcatel» в количестве 13 штук; телефоны «Nokia» в количестве 5 штук; телефоны «Stark» в количестве 1 штуки; телефоны «Samsung» в количестве 3 штук; телефоны «Fly» в количестве 11 штук; телефон «Dexp» в количестве 1 штуки; видео-сканер для проверки денежных средств «Спектр-Видео-К» 11090 в корпусе серого цвета; конверты из-под сим карт «МТС» в количестве 15 штук; USB модемы «МТС» в количестве 14 штук; USB модем «Билайн» в корпусе черного цвета; USB модемы «Huawei» в количестве 2 штук; телефоны «BQ» в количестве 16 штук; телефоны «Fly» в количестве 3 штук; телефоны «Alcatel» в количестве 19 штук; телефоны «Maxvi» в количестве 8 штук; телефон «Cromax» в количестве 1 штуки; телефон «Samsung» в количестве 1 штуки; телефоны «Nokia» в количестве 2 штук; системный блок «CityLine» Office i2120m SN: 069474 в корпусе черно-серого цвета; системный блок «CityLine» B2S № SN: 071078 в корпусе черно-серого цвета; системный блок «CityLine» B2S № SN: № в корпусе черно-серого цвета; системный блок «CityLine» Office a3302 SN: № в корпусе черно-серого цвета; сшив документов № 4 на 347 листах; сшив документов № 5 на 202 листах; сшив документов № 6 на 281 листе; 16 трудовых книжек; печати ООО «Орион» ИНН № в количестве 5 штук; печать ООО «Союз Зерно» ИНН 2343010880; печать ООО «СтавЗерно» ИНН 2635215757; печать ООО «Миланья» ИНН №; печать ООО «Новая Эра» ИНН 2310193028; печать ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979; 10 конвертов коричневого цвета, содержащих сим-карты МТС с № +№; № +№; № +№; № +№; № +№; № +№; № +№; № +№; № +№; № +№(т. № 15 л.д. 197-201, 202-205); 5 коробок из-под «iPhone 5S»; 1 коробка из-под печати; печать ООО «Фаворит»; печать ООО «Спецстрой»; печать ООО «Бертек»; печать ООО «Дельта Плюс»; печать ООО «Русстарт»; печать ООО «Юг Элит Зерно»; печать ООО «Южное Богатство»; печать ООО «Премиум»; 8 телефонов «Cromax» XI800 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе зеленого цвета; телефон «Maxvi» C7 в корпусе желтого цвета; сшив документов на 68 листах; 2 конверта из-под сим карт «МТС» с №№, №; блокнот темно-синего цвета «Best Travel» с записями произведенными шариковой ручкой и карандашом на 10 листах; телефон «Maxvi» C5 в корпусе золотого цвета; телефон «iPhone 5» IMEI: № в корпусе белого цвета, чехлом с изображением бабочки; ноутбук «Lenovo» SN: PF0JZPWV в корпусе черного цвета; 4 трудовые книжки на имя: Кубченко А.Н., Савченко М.А., Радионова С.Н., Скрипник С.В.; телефон «iPhone 5S» UMEI: № в корпусе черного цвета, чехлом синего цвета; ноутбук «DEXP» SN: VDK33835279 в корпусе черного цвета; связка ключей банк-клиент «eToken» № №, №, №, №, №, №, №, №, №, № в количестве 10 штук; USВ флешь-накопитель «Transcend» объемом 8 gb., в корпусе черного цвета; телефон «Cromax» XI800 в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе черного цвета; телефон «BQ» Cairo в корпусе синего цвета; телефон «iPhone 5S» IMEI: № в корпусе черного цвета; 5 сим-карт «МТС»; дисконтные карты в количестве 2 штук «Лукойл», «OBI»; банковские карты в количестве 4 штук на имя: Кальченко ФИО604 №, №, №, Кравцов ФИО605 № №; сшив документов на 58 листах; USB флешь-накопитель «Apacer» в корпусе черного цвета; USB флешь-накопитель «Kingston» объемов 16 gb., в корпусе стального цвета; 3 трудовые книжки на имя: Кравцова А.И., Вострокнутова А.М.; заключение о прохождении флюорографии на имя Кириченко А.С. на 1 листе; сшив документов на 20 листах; сшив документов на 15 листах.

Органами предварительного следствия действия подсудимых Майснер К.А., Бузина Р.В., Радостина А.А., Кириченко А.С. квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору; действия подсудимых Майснер К.А., Бузина Р.В., Радостина А.А., Кириченко А.С., Гашкова А.Ю. квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как изготовление, хранение, транспортировка в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Государственный обвинитель изменил обвинение подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в сторону смягчения, просил исключить из обвинения квалифицирующий признак «транспортировка», поскольку доказательств, подтверждающих совершение подсудимыми транспортировки в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, по делу не имеется. В остальном государственный обвинитель считает обвинение доказанным в полном объеме показаниями подсудимых, свидетелей, письменными доказательствами.

    Суд соглашается с доводами государственного обвинителя о необходимости исключения из обвинения по ч. 1 ст. 187 УК РФ квалифицирующего признака «транспортировка», поскольку считает, что указанный квалифицирующий признак в ходе судебного заседания не нашел своего подтверждения.

Суд принимает представленные обвинением доказательства и приходит к выводу, что вина подсудимых в предъявленном им обвинении доказана полностью и действия их правильно квалифицированы: подсудимых Майснер К.А., Бузина Р.В., Радостина А.А., Кириченко А.С. - по п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ, так как они образовали (создали) юридические лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору; подсудимых Майснер К.А., Бузина Р.В., Радостина А.А., Кириченко А.С., Гашкова А.Ю. - по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, так как они осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; по ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как они совершили изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимые Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю. вину в предъявленном обвинении не признали.

Бузин Р.В. и Радостин А.А. изначально дали явки с повинной, в ходе предварительного следствия, будучи допрошенными в присутствии адвоката, признавали вину в совершении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, давали правдивые показания о произошедшем. Однако, впоследствии показания изменили, вину не признали, заняли одинаковую позицию с остальными обвиняемыми, отрицавшими свою причастность к совершению преступлений.

Суд берет за основу признательные показания подсудимых Бузина Р.В. и Радостина А.А.., данные ими в ходе предварительного следствия, поскольку именно они являются правдивыми, подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств.

Отрицание всеми подсудимыми своей причастности к совершению преступлений суд расценивает, как избранный метод защиты с целью избежать уголовной ответственности за содеянное либо смягчить ее.

Так, Роденков Е.Ю., осужденный вступившим в законную силу приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.09.2021 за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, при рассмотрении уголовного дела в судебном заседании по предъявленному обвинению признал себя виновным в полном объеме. Указал, что занимаясь данной деятельностью, изначально он не осознавал, что совершает противозаконные действия, а когда осознал, то перестал этим заниматься и оборвал все контакты, связанные с преступной деятельностью.

Свидетели ФИО594., ФИО595., ФИО596А., ФИО597В., ФИО598 И.Ф., ФИО599Ю., ФИО600 Т.А., ФИО601 В.А., ФИО602 Э.С., ФИО603 С.В. дали показания о том, что на их имя были зарегистрированны ООО «Бриз», ООО «Азов Торг», ООО «Колос-Дон», ООО «РостАгроТорг», ООО «ТаганТорг», ООО «Зерностандарт», ООО «Шанспромагро», ООО «ВегаПродСервис», ООО «Полесье», ООО «Пшеничное Поле», ООО «Агора-Экспо», ООО «Контакт Плюс», ООО «Акрос», ООО «Миланья», ООО «Виктори». О том, что есть люди, которые платят деньги за регистрацию на свое имя фирмы и открытие расчетных счетов, они узнали от своих знакомых. Подсудимые разъясняли им, что, если они зарегистрируют на свое имя фирму, то им ничего не придется делать. Подсудимые приносили готовые документы для регистрации Общества, оплачивали госпошлину, контролировали все их действия по регистрации Общества, открытию расчетных счетов. После регистрации Общества, открытии расчетных счетов в кредитных организациях, они передавали в распоряжение подсудимых все учредительные документы и документы со сведениями о счетах, печати, электронные ключи и пароли доступа к расчетным счетам. Они как директора Обществ фактически никакой деятельности не осуществляли, денежными средствами не распоряжались, доступа к расчетным счетам не имели. За свои услуги по открытию Обществ и снятию денег с расчетных счетов получали от подсудимых вознаграждение. Также подсудимые предупреждали их о том, что в случае вызова в полицию или в налоговую инспекцию, необходимо говорить, что фактически они осуществляю деятельность фирмы, совершают сделки, осуществляют перечисления по счетам, а бухгалтерию ведет приходящий бухгалтер.

Указанные свидетели опознали Роденкова Е.Ю., Майснер К.А., Бузина Р.В., Радостина А.А., Кириченко А.С., Гашкова А.Ю., как лиц, по предложению которых были зарегистрированы вышеуказанные Общества, которые контролировали их действия в налоговых органах и в банках, давали указания на открытие и закрытие расчетных счетов, которым они передавали все документы по Обществу, ключи и пароли доступа к расчетным счетам Общества, которым они передавали денежные суммы, снятые с расчетных счетов Общества.

При этом установлено из показаний свидетелей и протоколов опознания, что подсудимые в целях конспирации назывались свидетелям вымышленными именами.

Свидетель ФИО590 И.А. дал показания о том, что выполнял работу курьера, отвозил на автомобиле документы и перевозил людей. Задания ему давал Майснер ФИО591, который выдал ему для связи телефон «iPhone 4». В телефоне были пседонимы без реальных имен. Он передавал документы для регистрации юрлиц в Краснодар, Кропоткин, телефоны с сим-картами, от них получал и привозил в Гирей документы по регистрации организаций, из налоговой и банков, доставлял денежные средства указанным Майснером лицам и от них; Константин проводил на территории бывшего спирт завода планерки, где присутствовали Бузин ФИО592 и Кириченко ФИО593.

Свидетели ФИО585 О.В., ФИО586 А.А., ФИО587 О.М., ФИО588 Л.А., ФИО589 П.Ф. дали показания о том, что сдавали в аренду помещения под офисы ООО «Миланья», ООО «Акрос», ООО «ТаганТорг», ООО «Зерностандарт», при этом самих директоров Обществ они не видели, им уже привозили подписанные договора, в офис никто не приходил, деятельность в офисах не велась, арендная плата поступала.

Свидетель ФИО582 опознала ФИО583., как парня по имени ФИО584, который ей привозил оплату за аренду помещения, арендуемого ООО «ТаганТорг». Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что принимались меры к конспирации, назывались вымышленные имена.

Свидетель ФИО576 дал показания о том, что он работал менеджером у Васильева, его обязанности ему разъяснил Майснер: требовалось открывать на определенных лиц фирмы и курировать их деятельность. Фирмы являлись номинальными, он ездил с номанальными директорами в банки, документы по открытым счетам и iToken по управлению счетами он отвозил в Гулькевичский район, в Гирей. Он получал задания от ФИО2479 Майснера, по Таганрогу работал Роденков ФИО577, по Краснодару ФИО578 и Ковган ФИО579, по Воронежской области - Радостин ФИО580 и ФИО581 «Украинец», фамилию не знает. Деньги на зарплату директоров брал в кассе в Гирее. С октября 2017 года занимался продажей фирм-однодневок. Ряд фирм-однодневок участвовали в схеме по транзиту и обналичиванию денежных средств, порядка 50 или 60 организаций, в том числе, ООО «Мегаторг», ООО «Южное Богатство», ООО «ЮгЭлитЗерно», ООО «Агротрейд», ООО «Контакт Плюс», ООО «АКРОС», ООО «Новая Эра», ООО «Зерностандарт», ООО «Премиум», ООО «Бертек», ООО «Спецстрой», ООО «Дельта Плюс», ООО «АВА», ООО «Ставзерно», ООО «Ярица», ООО «Экозернотрейд», ООО «Амарант», ООО «Фаворит», ООО «Агрозернобиз», ООО «Русстарт», ООО «Жемчужный колос», ООО «Олимп», ООО «Армада Юг Бизнес».

Свидетели ФИО571 ФИО572. дали показания о том, что квартира в городе <адрес> была сдана и сотрудниками полиции в квартире были задержаны Радостин ФИО573, Кириченко ФИО574 и Гашков ФИО575, в ходе осмотра квартиры сотрудники полиции изъяли предметы и вещи, принадлежащие вышеуказанным парням.

Свидетели К С., К., К дали показания о том, что работали бухгалтерами, посредством удаленного доступа к расчетным счетам производили перечисления по счетам ООО «Мегаторг», ООО «Новая эра», ООО «Акрос», ООО «Жемчужный колос», ООО «Армада Юг Бизнес», ООО «Мясной магнат», ООО «АВА», ООО «СтавЗерно», ООО «Премиум», ООО «Спецстрой», собирали по ним документы в налоговую, которые привозили Бузин Р, А Радостин, ФИО569 Кириченко, в офисе часто находился ФИО570 Майснер.

Показания свидетелей правдивы, подтверждаются совокупностью других исследованных судом доказательств. Указанные свидетели в ходе предварительного расследования и в суде последовательно, правдиво давали показания, их показания соответствуют установленным обстоятельствам дела, причин оговаривать подсудимых у свидетелей нет.

Вина подсудимых в предъявленном обвинении также подтверждается протоколами обысков, изъятия, осмотров вещественных доказательств, самими вещественными доказательствами – многочисленными ноутбуками и сотовыми телефонами, подтверждающими наличие технической возможности у подсудимых осуществлять мобильное управление и координацию деятельности юридических лиц, зарегистрированных в различных регионах, имеющих расчетные счета в различных кредитных учреждениях, обеспечивать связь между собой, с номинальными руководителями фирм, бухгалтерами.

Тот факт, что именно подсудимые имели доступ к счетам подконтрольных им организаций, в том числе посредством программного обеспечения «Банк-клинет», для создания видимости документооборота между указанными фирмами использовали печати, которые имелись у них в наличии, подтверждается собранными по делу доказательствами.

Изъятые и приобщенные в качестве вещественных доказательств к материалам дела банковские, бухгалтерские, регистрационные документы, запросы ИФНС о предоставлении документов; договоры на открытие и обслуживание расчетных счетов с использованием корпоративных банковских карт, с дистанционным банковским обслуживанием с использованием ПТК «Интернет-Банк»; акты приема-передачи eToken; карточками с образцами подписей и оттисков печатей, согласно которым владельцами счетов указаны номнальные директора, на их имя выпущены и ими же получены документы и eToken, выписками по счетам подконтрольных юридических лиц о движении денежных средств; сведения о сеансах связи системы дистанционного банковского обслуживания; результаты оперативно-розыскной деятельности, в ходе которой установлено участие подсудимых в обналичивании денежных средств, перечисленных на фирмы «однодневки», а также осуществлении подбора номинальных директоров для указанных фирм «однодневок» на территории ЮФО, подтвержденные сведениями о наличии в собственности у подсудимых транспортных средств, а также показаниями свидетелей в части использования подсудимыми данных транспортных средств, с целью достижения преступного умысла; протоколами обысков и изъятия, согласно которым печати подставных фирм изъяты в офисах, где осуществляли свою преступную деятельность подсудимые, не по месту регистрации и нахождения юридических лиц; заключениями судебных бухгалтерских экспертиз, установивших суммы денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «ТрансГарант» и ООО «ТрансГарантАгро» за период с 12.01.2015 по 30.04.2017 на расчетные счета ООО «Мегаторг», ООО «Зерностандарт», ООО «Южное Богатство», ООО «Юг Элит Зерно», ООО «АгроТрейд», ООО «Контакт Плюс», ООО «Акрос», ООО «Новая Эра», а также сумму, которую составляет 1% от данных перечислений по каждой организации.

Суд оценивает экспертные заключения судебных бухгалтерских экспертиз с точки зрения соблюдения процессуального порядка назначения экспертизы, соблюдения процессуальных прав лиц, участвующих в деле, соответствия заключения поставленным вопросам, его полноты, обоснованности и достоверности в сопоставлении с другими доказательствами по делу.

Проанализировав заключения судебных бухгалтерских экспертиз, оснований сомневаться в правильности выводов экспертов не имеется, поскольку они в полном объеме отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства и правилам проведения судебных экспертиз, содержат подробное описание произведенных исследований, сделанные в их результате выводы и научно обоснованные ответы на поставленные вопросы; в обоснование сделанных выводов эксперт приводит соответствующие данные из представленных в его распоряжение материалов, указывает на применение методов исследований, основывается на исходных объективных данных; исследования выполнены надлежащим уполномоченным лицом – судебным экспертом, имеющим соответствующую квалификацию. Основания для сомнения в правильности выводов эксперта и в беспристрастности и объективности эксперта, отсутствуют. Выводы экспертиз согласуются с другими исследованными судом доказательствами. Заключения экспертиз являются допустимыми доказательствами и должны быть положены в основу приговора.

Размер вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций следует из показаний Радостина А.А., данных в ходе дополнительного допроса после заявленной им явки с повинной.

Данные показания подтверждены совокупностью иных доказательств. Неподтверждение Радостиным А.А. явки с повинной и его показаний в качестве обвиняемого на предварительном следствии в ходе судебного разбирательства, суд признает способом защиты подсудимого, поскольку данные показания ничем не опровергнуты, заявление о явке с повинной дано в присутствии адвоката, допрос проведен с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и прав допрашиваемого лица, в том числе права на защиту. При проведении допроса Радостину А.А. разъяснялись процессуальные права, в том числе положение о том, что он не обязан давать показания и может отказаться от дачи показаний, а при согласии дать их, его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от них. Также ему было разъяснено конституционное право - не свидетельствовать против самого себя. Радостину А.А. права были понятны, и он свободно и добровольно реализовывал свои права в ходе предварительного и судебного следствия по уголовному делу, своими собственноручными подписями удостоверил правильность изложенных в протоколах допроса сведений. При этом показания он давал в присутствии защитника - адвоката. Им не заявлялось в ходе предварительного следствия о применении недозволенных методов ведения следствия, показания давал свободно и добровольно.

Исследованные в ходе судебного следствия доказательства подтверждают, что юридические лица: ООО «Бриз» ИНН 6154133812, ООО «Азов Торг» ИНН 6154133957, ООО «Колос-Дон» ИНН 6154140190, ООО «РостАгроТорг» ИНН 6154140859, ООО «ТаганТорг» ИНН 6154140979, ООО «Зерностандарт» ИНН 6154141387, ООО «Шанспромагро» ИНН 2310191038, ООО «ВегаПродСервис» ИНН 6154143507, ООО «Полесье» ИНН 6154143715, ООО «Пшеничное Поле» ИНН 2310191567, ООО «Агора-Экспо» ИНН 6154143842, ООО «Контакт Плюс» ИНН 6154143916, ООО «Акрос» ИНН 6154144275, ООО «Миланья» ИНН 2310194279, ООО «Виктори» ИНН 6154150261 были образованны (созданы) подсудимыми через подставных лиц, и заведомо не обладали признаками, предусмотренными ст. 48 – 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: не имели в собственности, хозяйственном ведении и оперативном управлении обособленного имущества, не осуществляли деятельность с целью извлечения прибыли. Правоустанавливающие документы, их реквизиты, печати использовались подсудимыми для обеспечения собственной возможности проводить банковские операции по их счетам, что свидетельствует о фиктивности созданных организаций.

Подсудимые были осведомлены о каждом перечислении «клиентами» безналичных денежных средств и размере получаемого им от этого дохода. Подсудимыми было организовано ведение бухгалтерии подконтрольных им фиктивных предприятий, при этом данные услуги осуществляли разово нанимаемые работники с целью исключения их осведомленности о целях и условиях деятельности, связях между юридическими лицами, подсудимыми.

При этом, в указанный период подконтрольные фирмы каких-либо реальных финансово-хозяйственных отношений с «клиентами» - реальными фирмами, услуги в действительности не выполняли, какой-либо товар не поставлялся. Также, назначение платежа, указанное в платежных документах, являлось фиктивным и не соответствовало действительности.

Представленными обвинением доказательствами подтверждено, что подсудимые, имея в распоряжении реквизиты юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, в нарушении требований Федерального закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», без государственной регистрации кредитной организации, осуществляли незаконные банковские операции: поступившие от заказчиков незаконных банковских операций либо их представителей безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаций от заказчиков перечисляли на необходимые счета подконтрольных организаций (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций производили неоднократные перечисления, впоследствии производили перечисление безналичных денежных средств транзитом на счет коммерческой организации либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения получаемой прибыли, либо получения иной выгоды), за что получили особо крупный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее одного процента за транзит безналичных денежных средств в сумме более 9 000 000 рублей.

Совершение преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору подтверждено представленными доказательствами и следует из показаний свидетелей, пояснявших о схеме открытия и обеспечения деятельности юридических лиц, курировании подсудимыми каждым своих юридических лиц, при этом подсудимые в исполнении своих функций были взаимозаменяемы, что следует из показаний подсудимых на предварительном следствии; а также того обстоятельства, что документы о деятельности подконтрольных юридических лиц, печати хранились в одном месте, часть обслуживающих бухгалтеров работали в одном офисе.    

Исследовав показания свидетелей, письменные доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными доказательствами, достаточными для установления истины по делу, полагает возможным положить их в основу обвинительного приговора, поскольку они полностью согласуются между собой, являются последовательными, объективно подтверждаются материалами дела, не содержат противоречий и полностью изобличают подсудимых в содеянном.

Суд, в совокупности оценив представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты доказательства, приходит к выводу о том, что вина подсудимых в предъявленном обвинении доказана бесспорно.

По указанным основаниям суд не может согласиться с позицией защитников подсудимых об отсутствии в действиях подсудимых состава вменяемых им преступлений и необходимости оправдания подсудимых, данные доводы защиты и подсудимых являются необоснованными.

Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю. на учете у врача-психиатра и нарколога не состоят, за медицинской психиатрической помощью в медицинские организации не обращались. Их поведение в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту они осуществляли обдуманно, активно, мотивированно, у суда не возникло сомнений в их психической полноценности. Учитывая эти обстоятельства, суд приходит к выводу, что Майснер К.А., Бузин Р.В., Радостин А.А., Кириченко А.С., Гашков А.Ю., как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, понимали характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом и осознанно руководили ими, поэтому как вменяемые подлежат уголовной ответственности.

Согласно характеристике, выданной ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю от 23.12.2018, содержащийся в СИЗО-1 с 19.07.2018 под стражей Майснер К.А. дисциплинарных взысканий не имеет, поведение стабильное. На мероприятия воспитательного характера реагирует адекватно. По характеру спокойный, уравновешенный, конфликтных отношений не имеет. На профилактическом учете не состоит.

Согласно служебной характеристике, выданной командиром в\ч 6760, на командира ШО 1ВСН 2ГСН 16ОСпН младшего сержанта Майснера К.А., образование высшее, призванного Гулькевичским РВК Краснодарского края 26.12.2008, за время прохождения службы в войсковой части 6760 мл.с-т Майснер К.А. зарекомендовал себя с положительной стороны. Программу боевой и общественно-государственной подготовки усвоил на оценку «хорошо». Положения общевоинских уставов ВС РФ знает и руководствуется ими в повседневной жизни. В строевом отношении подтянут, во внешнем виде опрятен. На замечания реагирует правильно и делает из них соответствующие выводы. Взаимоотношения в коллективе строит правильно, с командирами и начальниками корректен, умеет находить подход к людям, лично дисциплинирован. К выполнению своих должностных обязанностей относится добросовестно, с чувством высокой ответственности, постоянно работает над повышением своего профессионального уровня. По характеру спокоен, выдержан, тактичен, исполнителен. Среди сослуживцев пользуется заслуженным уважением. Принимает активное участие в культурной жизни группы. Неоднократно поощрялся со стороны начальства. Физически развит. Материальную часть оружия знает хорошо, владеет им уверенно. По своим морально деловым качествам достоин продолжения военной службы в органах МВД России.

Согласно сведениям военного билета Майснер К.А. пребывает в запасе в звании сержант, наименование воинской должности – командир стрелкового отделения внутренних войск.

Согласно характеристике, выданной 15.06.2020 председателем ТОС «Восточное» г. Гулькевичи, Майснер К.А. проживает по адресу <адрес> с раннего детства, характеризуется только с положительной стороны. Добродушный, отзывчивый, вежливый, никогда не откажет в помощи. Прекрасный семьянин, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей \сына и пасынка\. В злоупотреблении спиртными напитками или в конфликтах замечен не был. Соседи о нем отзываются доброжелательно.

Согласно характеристике, выданной ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю от 23.12.2018, содержащийся в СИЗО-1 с 05.07.2018 под стражей Бузин Р.В. дисциплинарных взысканий не имеет, поведение стабильное. На мероприятия воспитательного характера реагирует адекватно. По характеру спокойный, уравновешенный, конфликтных отношений не имеет. На профилактическом учете не состоит.

Согласно характеристике, выданной 03.08.2018 председателем ТОС «Восточное» г. Гулькевичи, Бузин Р.Н. проживает в <адрес>. За время проживания зарекомендовал себя с положительной стороны, не злоупотребляет спиртными напитками, работает, женат, воспитывает сына. В нарушении общественного порядка замечен не был. Жалоб и претензий от соседей на него не поступало.

Согласно справке, выданной 03.08.2018 председателем ТОС «Восточное» г. Гулькевичи, Бузин Р.В. проживает по адресу <адрес>. и имеет состав семьи: жена Бузина Д.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сын Бузин М.Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Согласно характеристике, выданной 16.06.2020 ТОС «Центральное» г. Гулькевичи, по адресу <адрес> Бузин Р.В. зарегистрирован по указанному адресу и проживал с рождения, характеризуется только положительно, добрый, особенно к пожилым людям, подвезет в больницу, привезет кому-то продуктов, никогда не откажет в помощи. Особенно с большой заботой относится к своей матери. Никогда не был замечен ни в чем плохом.

Согласно характеристике, выданной 13.02.2023 индивидуальным предпринимателем Кальченко Е.Н., Бузин Р.В. работает у ИП Кальченко Е.Н. с 06.09.2021 в должности менеджера по отгрузке сельскохозяйственной продукции. Имеет высшее образование по профессии «менеджер», специальность «государственное и муниципальное управление». За время работы проявил себя как профессиональный, грамотный и ответственный сотрудник. Трудолюбив, обладает высокой работоспособностью. Неконфликтен. С коллегами находится в доброжелательных отношениях, проявляет деликатность и терпение. Выдержан, корректен. Отличается пунктуальностью, высокой требовательностью к себе и стремлением к профессиональному росту. Зарекомендовал себя инициативным, ответственным и надежным специалистом. Способен самостоятельно принимать решения в трудных ситуациях и нести ответственность за результат своей деятельности.

Согласно справке МСЭ, выданной 28.12.2022 Бюро № 25 ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю», Бузина Л.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения является инвалидом 2 группы \мать Бузина Р.В.\.

Согласно характеристике, выданной 16.02.2023 Общественной организацией «Федерация вольной борьбы Гулькевичского района» Бузин Р.В. является членом федерации с 11.04.2017. За это время зарекомендовал себя как порядочный, надежный, отзывчивый, скромный человек, готовый оказать помощь в любой момент. Устав организации соблюдает безукоризненно, принимает активное участие в общественной жизни федерации. Оказывает сотрудничество в работе по пропаганде и популяризации здорового образа жизни детей и молодежи. Не употребляет спиртные напитки, несет полезную общественную нагрузку, сторонится конфликтных ситуаций. Ответственен за принятые решения и выполненные действия. Отношения с членами федерации строятся на взаимном уважении, доверии.

Согласно характеристике, выданной ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю от 23.12.2018, содержащийся в СИЗО-1 с 27.07.2018 под стражей Радостин А.А. дисциплинарных взысканий не имеет, поведение стабильное. На мероприятия воспитательного характера реагирует адекватно. По характеру спокойный, уравновешенный, конфликтных отношений не имеет. На профилактическом учете не состоит.

Согласно характеристике, выданной старшей по дому, Радостин А.А. проживает по адресу <адрес> с детства занимался легкой атлетикой, окончил ПУ-26 с красным дипломом по специальности столяр-плотник, окончил Армавирский юридический техникум, окончил Армавирский лингвистический университет по специальности юриспруденция. Женат, имеет двоих детей. Не пьет, не курит. Сдержан, скромен, вежлив, уважителен к старшим.

Согласно характеристике, выданной 18.06.2020 председателем квартального комитета ТОС «Центральное» г. Гулькевичи, Радостин А.А. проживает по адресу <адрес> с рождения, жалоб на него никогда не поступало. Соседями характеризуется исключительно с положительной стороны, как культурный, ответственный, трудолюбивый, общительный, порядочный, не конфликтный человек. Всегда окажет посильную безвозмездную помощь соседям. К людям старшего поколения относится с теплотой и уважением. Женат, воспитывает двух детей, в семье теплые взаимоотношения. Заботливый и любящий сын, муж, отец. Вредных привычек не имеет. Активно участвует в общественной жизни города. В сомнительных компаниях никогда замечен не был.

Согласно характеристике, выданной директором МБУ СШОР «Венец», Радостин А.А. тренировался с 1997 по 2003 год легкой атлетикой. К тренировочным занятиям и соревнованиям относился добросовестно и профессионально. За время тренировок добился высоких спортивных результатов, призер многих первенств Краснодарского края и чемпион ЮФО в беге на 10 000 метров. Разносторонний спортсмен. Успешно выступал в соревнованиях по многоборью ГТО и баскетболу. В тренировочной группе пользовался хорошим авторитетом. Скромный.

Согласно характеристике, выданной 01.06.2020 Гулькевичской городской общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Радостин А.А. неоднократно принимал участие в мероприятиях, проводимых районной и городской администрацией, городской ветеранской организацией. Зарекомендовал себя как добропорядочный, грамотный и интеллигентный человек.

Согласно сведениям отдела военного комиссариата Краснодарского края по Гулькевичскому району от 17.11.2019, Радостин А.А. состоит на воинском учете в отделе военного комиссариата Краснодарского края по Гулькевичскому району с 24.02.2010. По состоянию здоровья имеет категорию годности В- ограничено годен к военной службе, ст. 58 «в» - язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки.

Согласно записям трудовой книжки Радостин А.А. приступил к трудовой деятельности с 28.05.2003, последняя запись об увольнении по собственному желанию 24.09.2015.

Согласно характеристике, выданной 10.02.2023 Общественной организацией «Федерация вольной борьбы Гулькевичского района» Радостин А.А. является членом федерации с 01.02.2017. За это время зарекомендовал себя как порядочный, надежный, добрый, отзывчивый, скромный человек, готовый оказать помощь в любой момент. Устав организации соблюдает безукоризненно, принимает активное участие в общественной жизни федерации. Оказывает сотрудничество в работе по пропаганде и популяризации здорового образа жизни детей и молодежи. Не употребляет спиртные напитки, несет полезную общественную нагрузку, сторонится конфликтных ситуаций. Ответственен за принятые решения и выполненные действия. Отношения с членами федерации строятся на взаимном уважении, доверии.

Согласно характеристике, выданной 12.02.2023 председателем ТОС «Центральное» Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района, Радостин А.А. за время проживания по адресу <адрес> характеризуется положительно. Жалоб и претензий со стороны соседей не поступало, не создавал никаких трудностей и не был замечен в каких-либо конфликтах с соседями. Соблюдает установленные в доме правила и уважительно относится к своим соседям. В настоящее время живет с мамой. Семья живет тихо и спокойно. Антон доброжелателен по отношению к своим родным, много работает. Исполнительный ответственный. В сомнительных компаниях и распитии спиртных напитков не замечен.

Согласно справке МСЭ, выданной 09.12.2022 Бюро № 25 ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю», Радостина Г.И. 19.04.1951 года рождения является инвалидом 3 группы \мать Радостина А.А.\.

Согласно характеристике, выданной ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю от 25.12.2018, содержащийся в СИЗО-1 с 27.07.2018 под стражей Кириченко А.С. дисциплинарных взысканий не имеет, поведение стабильное. На мероприятия воспитательного характера реагирует адекватно. По характеру спокойный, уравновешенный, конфликтных отношений не имеет. На профилактическом учете не состоит.

Согласно характеристике, выданной 11.08.2018 и 03.09.2018 председателем квартального комитета квартала № 41 г. Гулькевичи, Кириченко А.С. проживает по адресу <адрес>, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей. Работает. В свободное от работы время проводит в кругу семьи, занимается воспитанием детей. Характеризуется положительно, вежлив, доброжелателен. За время проживания показал себя только с хорошей стороны. Жалоб на него не поступало.

Согласно справке, выданной 03.09.2018 председателем квартального комитета квартала № 41 г. Гулькевичи, Кириченко А.С. проживает по адресу <адрес> и имеет состав семьи: жена Кириченко К.Ю. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сын Кириченко С.А. ДД.ММ.ГГГГ, пасынок Хурда Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Согласно направлению на госпитализацию № 22118, выданному 19.07.2022 ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ», у Кириченко А.С. выявлен сахарный диабет, гипертоническая болезнь.

Согласно справке МСЭ, выданной 20.05.2015 Бюро № 25 ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю», Кириченко О.Н. 31.08.1966 года рождения является инвалидом 3 группы бессрочно \мать Кириченко А.С.\.

Согласно характеристике, выданной ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю от 23.12.2018, содержащийся в СИЗО-1 с 27.07.2018 под стражей Гашков А.Ю. дисциплинарных взысканий не имеет, поведение стабильное. На мероприятия воспитательного характера реагирует адекватно. По характеру спокойный, уравновешенный, конфликтных отношений не имеет. На профилактическом учете не состоит.

Согласно характеристике, выданной 20.05.2019 ТОС «Восточное» Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района, Гашков А.Ю. проживает по адресу <адрес> совместно с семьей. Имеет двух малолетних детей. В быту характеризуется как хороший семьянин. Является отзывчивым человеком и всегда предлагает свою помощь. В пьянстве, ссорах и драках замечен никогда не был. Занимается воспитанием своих детей и имеет крепкую семью.

Согласно характеристике, выданной 20.05.2019 директором муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района», Гашков А.Ю. работал в МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района» с 04.08.2014 в должности заместителя директора, с 12.01.2015 переведен на должность главного специалиста, с 17.08.2016 уволен по собственному желанию. Работавший в данный период времени Гашков А.Ю. зарекомендовал себя с положительной стороны, к исполнению своих должностных обязанностей относился добросовестно, в коллективе пользовался уважением.

Согласно записям трудовой книжки Гашков А.Ю. приступил к трудовой деятельности с 09.06.2006., последняя запись об увольнении по собственному желанию 06.12.2017. В период с 08.11.2016 по 06.12.2017 был в должности директора ООО «ЮгЭлитЗерно».

Согласно справке, выданной 20.05.2019 администрацией Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района, Гашков А.Ю. проживает по адресу <адрес> и имеет семью: жена Гашкова О.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь Гашкова П.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь Гашкова М.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать Гашкова И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Согласно справке МСЭ, выданной 02.10.2019 Бюро № 25 ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю», Гашкова И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения является инвалидом 2 группы бессрочно \мать Гашкова А.Ю\.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, что два их них относятся к категории тяжких преступлений, одно - к категории преступлений средней тяжести; личности подсудимых, которые ранее не судимы, характеризуются исключительно положительно, имеют малолетних детей, Бузин Р.В. и Радостин А.А. явились с повинной.

Обстоятельством, отягчающим наказание всем подсудимым по преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд признает совершение преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору; подсудимому Майснер К.А. по всем преступлениям - особо активную роль в совершении преступлений.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому Майснер К.А., суд признает наличие малолетнего ребенка, положительные характеристики личности.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому Бузину Р.В., суд признает наличие малолетнего ребенка, положительные характеристики личности, по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ также явку с повинной и активное способствование расследованию преступлений путем дачи правдивых признательных показаний.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому Радостину А.А., суд признает наличие двоих малолетних детей, положительные характеристики личности, состояние здоровья – наличие заболевания язвенная болезнь, по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ также явку с повинной и активное способствование расследованию преступлений путем дачи правдивых признательных показаний,

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому Кириченко А.С., суд признает наличие малолетнего ребенка и двоих несовершеннолетних детей, положительные характеристики личности, состояние здоровья – наличие заболевания сахарный диабет.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому Гашкову А.Ю., суд признает наличие двоих малолетних детей, положительные характеристики личности.

С учетом указанного, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, личности подсудимых, обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание, влияния назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей, в целях назначения наказания соразмерного содеянному, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде реального лишения свободы, с применением по ч. 1 ст. 187 УК РФ дополнительного наказания в виде штрафа в размере сто тысяч рублей; по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа не назначать, поскольку, исходя из имущественного положения подсудимых и их семей, назначение дополнительного наказания в виде штрафа будет чрезмерно суровым.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, по делу не установлено, в связи с чем оснований для назначения наказания по правилам ст. 64 УК РФ, ст. 73 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит, поскольку подсудимые совершили ряд умышленных преступлений, два их которых тяжкие.

Приговором Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.08.2020 по уголовному делу № 1-10\2020 были осуждены: Майснер К.А. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 6 годам лишения свободы со штрафом в размере сто тысяч с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Бузин Р.В. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере сто тысяч с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Радостин А.А. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере сто тысяч с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кириченко А.С. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере сто тысяч с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гашков А.Ю. по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 3 годам 3 месяцам лишения свободы со штрафом в размере сто тысяч с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачтено в срок лишения свободы время содержания под стражей: Майснер К.А. – с 17.07.2018, Бузину Р.В. – с 03.07.2018, Радостину А.А. – с 26.07.2018, Кириченко А.С. – с 26.07.2018, Гашкову А.А. – с 26.07.2018, и до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно справке № 070255 серия ЗП, выданной 23.09.2020 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю, Гашков А.Ю. освобожден 23.09.2020 по отбытии срока наказания, назначенного приговором Гулькевичского районного суда от 03.08.2020. Зачтено время содержания под стражей с 26.07.2018 по 23.09.2020 из расчета один день за полтора дня исправительной колонии общего режима.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 17.02.2021 приговор Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.08.2020 был изменен. Исключен из описательно-мотивировочной части приговора квалифицирующий признак по ч. 1 ст. 187 УК РФ – «транспортировка». Смягчено назначенное по ч. 1 ст. 187 УК РФ наказание в виде лишения свободы осужденным: Майснеру К.А. на 2 месяца, т.е. до 3 лет 10 месяцев, Бузину Р.В. на 2 месяца, т.е. до 2 лет 10 месяцев, Радостину на 2 месяца, т.е. до 2 лет 10 месяцев, Кириченко А.С. на 2 месяца, т.е. до 3 лет 4 месяцев, Гашкову А.Ю. на 2 месяца, т.е. до 2 лет 10 месяцев. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Майснеру К.А. наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 10 месяцев со штрафом в размере сто тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Бузину Р.В. наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 10 месяцев со штрафом в размере сто тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Радостину А.А. наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 10 месяцев со штрафом в размере сто тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Кириченко А.С. наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 4 месяца со штрафом в размере сто тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Гашкову А.Ю. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц со штрафом в размере сто тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Постановлением Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 08.06.2021 рассрочена Бузину Р.В. уплата штрафа по приговору Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.08.2020 в оставшейся части неуплаченного штрафа размером 85 000 рублей на 36 месяцев с оплатой ежемесячно по 2 361, 12 рублей в месяц.

Бузин Р.В. произвел оплату задолженности по исполнительному производству № 47647\21\23032-ИП о взыскании с него уголовного штрафа как дополнительного вида наказания по делу № 1-10\2020: квитанция от 19.06.2021 на сумму 15 000 рублей, 01.07.2021 на сумму 2 361, 12 рублей, 02.08.2021 на сумму 2 361, 12 рублей, 01.09.2021 на сумму 2 361, 12 рублей, 01.10.2021 на сумму 2 361, 12 рублей, 01.11.2021 на сумму 2 361, 12 рублей.

Согласно справке № 046908 серия ЗТ, выданной 20.07.2021 ФКУ ИК-11 УФСИН России по Краснодарскому краю, Бузин Р.В. отбывал наказание в местах лишения свободы с 17.02.2021 по 20.07.2021; освобожден на основании ст. 80 УК РФ по постановлению Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарского края от 08.07.2021 с заменой оставшейся не отбытой части наказания более мягким видом наказания - исправительными работами сроком на 6 месяцев с удержанием 20% заработка ежемесячно в доход государства.

Согласно справкам, выданным 12.07.2022 и 16.03.2023 Гулькевичским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю, Бузин Р.В. поставлен на учет в Гулькевичском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю 26.08.2021 на основании постановления Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарского края от 08.07.2021, которым не отбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена наказанием в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 20% заработка в доход государства. 16.11.2021 Бузин Р.В. снят с учета в связи с отменой приговора суда и апелляционного определения кассационным определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 18.10.2021. Бузин Р.В. за время отбывания наказания в виде исправительных работ в Гулькевичском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю отбыл 1 месяц 9 дней.

Согласно справке № 094229 серия ЖТ, выданной 21.09.2021 ФКУ ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю, Кириченко А.С. отбывал наказание в местах лишения свободы с 17.02.2021 по 21.09.2021; освобожден на основании ст. 80 УК РФ по постановлению Апшеронского районного суда Краснодарского края от 09.09.2021 с заменой оставшейся не отбытой части наказания более мягким видом наказания - исправительными работами сроком на 11 месяцев 3 дня с удержанием 20% заработка ежемесячно в доход государства.

Штраф, назначенный приговором суда в размере 100 000 рублей, погашен Кириченко А.С. в полном объеме.

Согласно справкам, выданным 12.07.2022 и 16.03.2023 Гулькевичским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю, Кириченко А.С. поставлен на учет в Гулькевичском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю 28.09.2021 на основании постановления Апшеронского районного суда Краснодарского края от 09.09.2021, которым не отбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена наказанием в виде исправительных работ сроком на 11 месяцев 3 дня с удержанием 20% заработка в доход государства. 19.11.2021 Кириченко А.С. снят с учета в связи с отменой приговора суда и апелляционного определения кассационным определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 18.10.2021. Кириченко А.С. за время отбывания наказания в виде исправительных работ в Гулькевичском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю отбытого срока не имеет.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 18.10.2021 приговор Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.08.2020 и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 17.02.2021 в отношении Майснера К.А., Бузина Р.В., Радостина А.А., Кириченко А.С. и Гашкова А.Ю. отменены, передано уголовное дело на новое судебное рассмотрение в Гулькевичский районный суд Краснодарского края. Избрана в отношении Майснера К.А. мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца, т.е. по 17.01.2022. Осужденный Радостин А.А. из-под стражи освобожден.

Согласно справке № 094245 серия ЖТ, выданной 25.10.2021 ФКУ ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю, Радостин А.А. отбывал наказание в местах лишения свободы с 17.02.2021 по 25.10.2021; освобожден на основании кассационного определения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 18.10.2021 \поступило 25.10.2021\. Зачтено время содержания под стражей с 26.07.2018 по 16.02.2021 из расчета один день за полтора дня исправительной колонии общего режима.

Постановлением судебного пристава-исполнителя от 09.09.2021 о снятии временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации установлено, что Радостин А.А. уплатил в полном объеме задолженность по исполнительному производству от 23.04.2021 № 47628\21\23032-ИП, возбужденному на основании исполнительного листа № ФС 032368440, выданного Гулькевичским районный судом по делу № 1-10\2020, вступившему в законную силу 17.02.2021, предмет исполнения – уголовный штраф как дополнительный вид наказания, в размере 100 000 рублей, в отношении должника Радостина А.А.

Штраф, назначенный приговором суда в размере 100 000 рублей, погашен Радостиным А.А. в полном объеме.

Постановлением Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 11.07.2022 Майснер К.А. изменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Штраф, назначенный приговором суда в размере 100 000 рублей, погашен Майснер К.А. в полном объеме.

Поскольку подсудимыми Майснер К.А., Радостиным А.А. и Кириченко А.С. дополнительное наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде штрафа в размере сто тысяч рублей полностью отбыто в рамках исполнения приговора Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.08.2020, они подлежат освобождению от отбывания назначенного настоящим приговором по ч. 1 ст. 187 УК РФ дополнительного наказания в виде штрафа в связи с его фактическим отбытием.

Подсудимым Майснер К.А., Бузину Р.В., Радостину А.А., Кириченко А.С., Гашкову А.Ю. зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы по настоящему приговору время их содержания под стражей, а также срок отбытия наказания по приговору Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.08.2020.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката Денисенко Е.Н, осуществлявшей защиту Радостина А.А. по назначению в суде, в сумме 71 820 рублей; адвоката Плигуновой С.Ю., осуществлявшей защиту Бузина Р.В. по назначению в суде, в сумме 67 960 рублей; адвоката Зверева О.Г., осуществлявшего защиту Майснер К.А. по назначению в суде, в сумме 73 828 рублей - в соответствии со ст. 131, 132 УПК РФ суд считает необходимым возместить за счет средств федерального бюджета, поскольку подсудимые заявили об отказе от защитников, но их отказ не был удовлетворен судом и защитники участвовали в уголовном деле по назначению.

На основании ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу, находящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле; вещественные доказательства, находящиеся в камерах хранения вещдоков ОМВД России по Гулькевичскому району и СУ СК РФ по Краснодарскому краю - хранить до принятия решения по уголовному делу № 11802030078000039 в отношении Васильева В.В, находящегося в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

Признать Майснер К.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – сроком на три года

по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – сроком на четыре года

по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сроком на три года десять месяцев со штрафом в размере сто тысяч рублей

    На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет семь месяцев со штрафом в размере сто тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Майснер К.А. в срок лишения свободы время его содержания под стражей с 17 июля 2018 года до дня вступления в законную силу приговора Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.08.2020 – 16 февраля 2021 года включительно, с 18 октября 2021 года \мера пресечения избрана кассационной инстанцией\ и до 11 июля 2022 года включительно \изменена мера пресечения на подписку о невыезде\ - из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Засчитать Майснер К.А. в срок отбытия наказания по настоящему приговору наказание в виде лишения свободы, отбытое по приговору Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.08.2020 - с 17 февраля 2021 года по 17 октября 2021 года включительно.    

Освободить Майснер К.А. от отбывания назначенного настоящим приговором основного наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа в связи с его фактическим отбытием.

Меру пресечения - подписку о невыезде - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать Бузина Р.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – сроком на два года

по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – сроком на три года

по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сроком на два года десять месяцев со штрафом в размере сто тысяч рублей

    На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года три месяца со штрафом в размере сто тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Бузину Р.В. в срок лишения свободы время его содержания под стражей с 03 июля 2018 года до дня вступления в законную силу приговора Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.08.2020 – 16 февраля 2021 года включительно - из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Засчитать Бузину Р.В. в срок отбытия наказания по настоящему приговору наказание в виде лишения свободы, отбытое по приговору Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.08.2020 - с 17 февраля 2021 года по 20 июля 2021 года включительно; наказание в виде исправительных работ по постановлению Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарского края от 08.07.2021 о замене оставшейся не отбытой части наказания более мягким видом наказания, отбытое в Гулькевичском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю, в виде одного месяца девяти дней.

Освободить Бузина Р.В. от отбывания назначенного настоящим приговором основного наказания в виде лишения свободы в связи с его фактическим отбытием.

Зачесть Бузину Р.В. в отбытие дополнительного наказания в виде штрафа в размере сто тысяч рублей денежные суммы, выплаченные в рамках возбужденного исполнительного производства по уголовному делу № 1-10\2020.

Признать Радостина А.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – сроком на два года

по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – сроком на три года

по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сроком на два года десять месяцев со штрафом в размере сто тысяч рублей

    На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев со штрафом в размере сто тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Радостину А.А. в срок лишения свободы время его содержания под стражей с 26 июля 2018 года до дня вступления в законную силу приговора Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.08.2020 – 16 февраля 2021 года включительно - из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Засчитать Радостину А.А. в срок отбытия наказания по настоящему приговору наказание в виде лишения свободы, отбытое по приговору Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.08.2020 - с 17 февраля 2021 года по 25 октября 2021 года включительно.    

Освободить Радостина А.А. от отбывания назначенного настоящим приговором основного наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа в связи с его фактическим отбытием.

Признать Кириченко А.С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – сроком на два года шесть месяцев

по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – сроком на три года шесть месяцев

по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сроком на три года четыре месяца со штрафом в размере сто тысяч рублей

    На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года пять месяцев со штрафом в размере сто тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Кириченко А.С. в срок лишения свободы время его содержания под стражей с 26 июля 2018 года до дня вступления в законную силу приговора Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.08.2020 – 16 февраля 2021 года включительно - из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Засчитать Кириченко А.С. в срок отбытия наказания по настоящему приговору наказание в виде лишения свободы, отбытое по приговору Гулькевичского районного суда Краснодарского края от 03.08.2020 - с 17 февраля 2021 года по 21 сентября 2021 года включительно.

Освободить Кириченко Анатолия Сергеевича от отбывания назначенного настоящим приговором основного наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа в связи с его фактическим отбытием.

Признать Гашкова А.Ю. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы

по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – сроком на три года

по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сроком на два года десять месяцев со штрафом в размере сто тысяч рублей

    На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц со штрафом в размере сто тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Гашкову А.Ю. в срок лишения свободы время его содержания под стражей с 26 июля 2018 года по 23 сентября 2020 года включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Освободить Гашкова Анатолия Юрьевича от отбывания назначенного настоящим приговором основного наказания в виде лишения свободы в связи с его фактическим отбытием.

Зачесть Гашкову А.Ю. в отбытие дополнительного наказания в виде штрафа в размере сто тысяч рублей денежные суммы, выплаченные в рамках возбужденного исполнительного производства по уголовному делу № 1-10\2020.

Вещественные доказательства по делу, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Гулькевичскому району Краснодарского края, в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, перечисленные в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, постановлении о сдаче на хранение вещественных доказательств и квитанциях:

    - предметы (документы), изъятые в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 22.12.2016, расположенных по адресу Краснодарский край Гулькевичский район пос. Гирей ул. Красная, д. 12 (т. № 2 л.д. 110-117, т. № 15 л.д. 197-201, 202-205);

- предметы (документы), изъятые в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 29.12.2016, расположенных по адресу Краснодарский край Гулькевичский район г. Гулькевичи ул. Ленинградская, д. 23 (т. № 2 л.д. 167-170, т. № 15 л.д. 197-201, 202-205);

- предметы (документы), изъятые в ходе обыска 26.07.2017 в офисном помещении, расположенном по адресу Краснодарский край Гулькевичский район г. Гулькевичи ул. Олимпийская, д. 12 (т. № 3 л.д. 92-99, т. № 15 л.д. 197-201, 202-205);

- предметы (документы), изъятые в ходе обыска в жилище Радостина А.А., расположенном по адресу Краснодарский край г.Гулькевичи ул. Комсомольская, д. 160, кв. 6 (т. № 5 л.д. 88-90, т. № 15 л.д. 197-201, 202-205);

- предметы (документы), изъятые в ходе обыска в жилище занимаемом Радостиным А.А., расположенном по адресу Краснодарский край г.Гулькевичи ул. Комсомольская, д. 160, кв. 6 (т. № 6 л.д. 59-60, т. № 15 л.д. 197-201, 202-205);

- предметы (документы), изъятые в ходе обыска в жилище Бузина Р.В., расположенном по адресу Краснодарский край г. Гулькевичи ул. Степная, д. 42 (т. № 5 л.д. 132-135, т. № 15 л.д. 197-201, 202-205);

- предметы (документы), изъятые в ходе обыска в транспортном средстве с г.р.з. № регион, расположенном у дома №, в жилище занимаемом Гашковым А.Ю., расположенном по адресу Краснодарский край <адрес> (т. № 5 л.д. 214-217, т. № 15 л.д. 197-201, 202-205);

- предметы (документы), изъятые в ходе обыска в жилище, занимаемом Роденковым Е.Ю., расположенном по адресу <адрес> (т. № 6 л.д. 36-37, т. № 15 л.д. 197-201, 202-205);

- предметы, изъятые в ходе производства выемки у следователя СО Отдела МВД России по Кавказскому району капитана юстиции Клишина М.Г., обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.07.2018 в жилище по адресу <адрес> (т. № 6 л.д. 128-132, 245-247, т. № 15 л.д. 197-201, 202-205);

- документы, изъятые в ходе выемки от 29.08.2018 в помещении ОО «РУ в г. Краснодаре Филиала РРУ ПАО «МинБанк» (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 03.09.2018 в помещении ПАО «СКБ-Банк» (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

- документы, изъятые в ходе выемки от 31.08.2018 в помещении Филиала Южный АО «Райффайзенбанк» (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 25.10.2018 в помещении Филиала Южный банка ВТБ (ПАО) (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205);

- документы, изъятые в ходе выемки от 11.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк» (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 02.10.2018 в помещении филиала АКБ «Российский капитал» (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 29.08.2018 в помещении КБ «Кубань-Кредит» (ООО) (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 09.10.2018 в помещении АО «Альфа-Банк» (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

- документы, изъятые в ходе выемки от 05.10.2018 в помещении ПАО «Первомайский (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 04.10.2018 в помещении ПАО «Транскапиталбанк» Краснодарский филиал (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 30.10.2018 в помещении филиала № 8 ПАО КБ «Центр-Инвест» (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 03.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» АКБ Абсолют банк (ПАО) (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении филиала банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 20.09.2018 в помещении территориального офиса «Краснодарский» ПАО «Росбанк» (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 27.09.2018 в помещении филиала ООО КБ «Союзный» в г. Краснодаре (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 20.11.2018 в операционном офисе Краснодарский территориального центра филиала «Ростовский» АО «Глобэксбанк» (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 01.11.2018 в помещении КБ «Газтрансбанк» (ООО) (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 01.11.2018 в помещении филиала ДО «Краснодар» АО Банк Зенит Сочи (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 08.08.2018 в помещении ПАО КБ «Восточный» (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

- документы, изъятые в ходе выемки от 10.09.2018 в помещении АО «ББР Банк» (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 05.09.2018 в помещении ПАО «АК Барс» (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 21.09.2018 в помещении ОО «Краснодарский» ПАО Банка «ФК Открытие» (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

- документы, изъятые в ходе выемки от 16.10.2018 в помещении ОАО «Юг-Инвестбанк» (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 30.10.2018 в помещении кабинета № 404 ОСБО филиала № 2351 ВТБ (ПАО) (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205);

-документы, изъятые в ходе выемки от 24.09.2018 в помещении Краснодарского филиала Банка «Союз» (АО) (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

- документы, изъятые в ходе выемки от 08.10.2018 в помещении «ЮМК банк» (ООО) (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 07.08.2018 в помещении АО «Кубаньторгбанк» (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 07.08.2018 в помещении ПАО «Крайинвестбанк» (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 10.09.2018 в помещении ПАО «МТС Банк» (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 30.08.2018 в помещении Краснодарского филиала АО «Нефтепромбанк (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 13.08.2018 в помещении КБ «РостФинанс» (ООО) (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 03.10.2018 в помещении Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России» (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205, т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 30.10.2018 в помещении «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «ОТП Банк» (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 10.08.2018 в помещении КРФ АО «СМП Банк» (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, изъятые в ходе выемки от 12.10.2018 в помещении филиала Краснодарский ПАО УБРиР (т. № 15 л.д. 185-189, 190-196);

-документы, предоставленные 11.01.2019 в Федеральное бюджетное учреждение Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, для производства бухгалтерских судебных экспертиз, хранятся в материалах уголовного дела (т. № 4 л.д. 3-90, т. № 15 л.д. 212-213, т. № 16 л.д. 19-20), хранятся в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Гулькевичскому району Краснодарского края (т. № 15 л.д. 197-201, 202-205)

- хранить до принятия решения по уголовному делу № 11802030078000039 в отношении Васильева В.В, находящегося в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Вещественные доказательства: DVD-R диск, СD-R диски, содержащие банковские документы операций по счетам, протокол допроса, документы из юридических дел (т.1 л.д.247,254; т.2 л.д.37;, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.15 л.д.213,263; т.16 л.д.17,20,24,27; т.17 л.д.52,80; т.18 л.д. 115), документы (т. № 4 л.д. 3-90, т. № 15 л.д. 212-213, т. № 16 л.д. 19-20), - хранить в уголовном деле.

Процессуальные издержки в виде расходов по оплате труда адвоката Денисенко Е.Н., участвовавшей в качестве защитника Радостина А.А. по назначению в суде, в сумме 71 820 рублей отнести на счет федерального бюджета.

Процессуальные издержки в виде расходов по оплате труда адвоката Плигуновой С.Ю., участвовавшей в качестве защитника Бузина Р.В. по назначению в суде, в сумме 67 960 рублей отнести на счет федерального бюджета.

Процессуальные издержки в виде расходов по оплате труда адвоката Зверева О.Г., участвовавшего в качестве защитника Майснер К.А. по назначению в суде, в сумме 73 828 рублей отнести на счет федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Гулькевичский районный суд в течение 15 суток со дня его постановления.

    В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

судья