Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-292/2023 от 27.04.2023

                                                    1-259/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Кострома                                                                                               24 октября 2023 года

Свердловский районный суд г.Костромы в составе:

председательствующего судьи Глушкова В.В.,

с участием государственного обвинителя Козлова А.Ю.,

подсудимого Брунова М.А.,

защитника Козлова О.А.,

при секретаре Козловой О.О.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Брунова М.А., ...

...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ

                    УСТАНОВИЛ:

Подсудимый совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с <дата>, более точное время не установлено, Брунов М.А., действуя из корыстной заинтересованности, находясь в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, достиг договоренности с достоверно неустановленными лицами о предоставлении последним за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его (Брунова М.А.) личность - паспорта гражданина РФ, для создания ООО «...», внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (Брунове М.А.) как об учредителе, участнике и органе управления ООО «...», а также для создания ООО «...», внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (Брунове М.А.) как об учредителе, участнике и органе управления ООО «...» при отсутствии у него цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и цели управления данными юридическими лицами, то есть выступить подставным лицом, после чего, являясь подставным лицом, открыть в интересах неустановленных третьих лиц для вышеназванных юридических лиц расчетные счета в кредитных организациях, получить в кредитных организациях электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» и ООО «...», после чего сбыть указанным неустановленным лицам полученные электронные средства и электронные носители информации для последующего неправомерного осуществления финансовых операций по приему, выдаче, переводу денежных средств от имени ООО «...» и ООО «...». При этом Брунов М.А. осознавал неправомерность данных операций, так как был осведомлен о своем подставном характере как учредителя, участника и органа управления вышеуказанных юридических лиц, не намеревался управлять данными юридическими лицами, был осведомлен об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «...» и ООО «...», при этом указанные операции будет осуществлять с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации не он, как их законный получатель и владелец, а иные не уполномоченные лица, что в нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона "О национальной платежной системе", не позволит кредитным организациям и уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

После чего, Брунов М.А., в вышеуказанный период времени, реализуя вышеуказанный преступный умысел, находясь в неустановленном месте, на улице <адрес>, умышленно предоставил вышеуказанным неустановленным лицам свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов с целью внесения в интересах вышеуказанных неустановленных лиц в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учреждении им (Бруновым М.А.) юридических лиц ООО «...» и ООО «...» и о назначении его (Брунова М.А.) органом управления данными юридическими лицами – генеральным директором ООО «...» и ООО «...», не имея при этом цели управления данными юридическими лицами.

Скопировав паспортные данные Брунова М.А. и используя их, неустановленными лицами при достоверно неустановленных обстоятельствах от имени Брунова М.А. были подготовлены следующие документы: решение учредителя №1 ООО «...» от <дата> о создании ООО «...» и о назначении Брунова М.А. генеральным директором ООО «...», заявление по форме № Р11001 о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Брунове М.А., как об учредителе ООО «...» и о назначении его генеральным директором данного общества, а также Устав ООО «...», решение учредителя №1 ООО «...» от <дата> о создании ООО «...» и о назначении Брунова М.А. генеральным директором ООО «...», заявление по форме № Р11001 о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Брунове М.А., как об учредителе ООО «...» и о назначении его генеральным директором данного общества, а также Устав ООО «...».

<дата> вышеуказанные документы в отношении ООО «...» были направлены неустановленными лицами в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № ..., расположенную по <адрес>. <дата> вышеуказанные документы в отношении ООО «...» были направлены неустановленными лицами в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № ..., расположенную по <адрес>.

На основании вышеназванных документов Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № ... <дата> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании и государственной регистрации ООО «...» и о Брунове М.А., как об учредителе, участнике и генеральном директоре ООО «...». <дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании и государственной регистрации ООО «...» и о Брунове М.А., как об учредителе, участнике и генеральном директоре ООО «...».

После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных сведений об ООО «...», Брунов М.А., продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый преступный умысел, являясь подставным учредителем, участником и подставным генеральным директором ООО «...», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», осознавая, что после открытия счетов для ООО «...» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», то есть неправомерно, умышленно совершил следующие действия:

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Брунов М.А., находясь в дополнительном офисе № ПАО «...» по <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил банковскую бизнес-карту, пин-код к ней, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «... Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета Брунов М.А. был ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО ... юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, Правилами пользования средствами управления счетами, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами. После чего Брунов М.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в дополнительном офисе № ПАО «...» банковскую карту, пин-код к ней, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «... Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент третьим лицам, в период с <дата>, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по <адрес> передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные банковскую карту, пин-код к ней, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «... Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «...». В результате указанных преступных действий Брунова М.А. неустановленными лицами в период с <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Брунов М.А., находясь в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «...» по <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета Брунов М.А. был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания юридических лиц ПАО «...» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, незамедлительно извещать указанную кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом. После чего, Брунов М.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученную им в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «...» корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, в период с <дата>, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по <адрес>, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логин и пароль от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «...». В результате указанных преступных действий Брунова М.А. неустановленными лицами <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Брунов М.А., находясь в офисе АО КБ «...» по <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетные счета № и № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанных расчетных счетов, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логин и пароль от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Брунов М.А. был ознакомлен с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «...» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. После чего Брунов М.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в АО КБ «...», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам, в период с <дата>, более точное время не установлено, находясь <адрес>, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным расчетным счетам № и №, открытым в АО КБ «...»;

- <дата>, более точное время не установлено, Брунов М.А., находясь в операционном офисе «...» АО «...», по <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, распорядился о направлении корпоративной банковской карты, предназначенной для обслуживания вышеназванного счета, и пин –кода к ней неустановленным лицам по <адрес>, получил коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ему сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета Брунов М.А. был ознакомлен с Договором банковского (расчетного) счета в АО «...» и Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. После чего Брунов М.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в операционном офисе «...» АО «...» по <адрес> корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам, <дата>, более точное время не установлено, находясь <адрес>, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, кроме того в период времени с <дата>, вышеуказанная корпоративная банковская карта, пин-код к карте были получены по его распоряжению неустановленными лицами в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в операционном офисе «...» АО «...»;

- <дата>, более точное время не установлено, Брунов М.А., находясь в дополнительном офисе «...» МРД филиала Центральный ПАО Банк «...» по <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетные счета № и № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанных расчетных счетов, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Брунов М.А. был ознакомлен с Договором обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «...», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетными счетами, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ему сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. После чего Брунов М.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в дополнительном офисе «...» МРД филиала Центральный ПАО Банк «...» по <адрес> корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, <дата>, более точное время не установлено, находясь в г. Москве, по <адрес>, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным расчетным счетам № и №, открытым в дополнительном офисе «...» МРД филиала Центральный ПАО Банк «...». В результате указанных преступных действий Брунова М.А. неустановленными лицами в период с <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных сведений об ООО «...», Брунов М.А., продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый преступный умысел, являясь подставным участником и подставным генеральным директором ООО «...», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», осознавая, что после открытия счетов для ООО «...» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», то есть неправомерно, умышленно совершил следующие действия:

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Брунов М.А., находясь в дополнительном офисе № ПАО «...» по <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил банковскую бизнес-карту, пин-код к ней, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «... Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета Брунов М.А. был ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО ... юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, Правилами пользования средствами управления счетами, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами. После чего Брунов М.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в дополнительном офисе № ПАО «...» банковскую карту, пин-код к ней, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «... Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент третьим лицам, в период с <дата>, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по <адрес> передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные банковскую карту, пин-код к ней, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «... Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «...». В результате указанных преступных действий Брунова М.А. неустановленными лицами в период с <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Брунов М.А., находясь в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «...» по <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета Брунов М.А. был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания юридических лиц ПАО «...» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, незамедлительно извещать указанную кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом. После чего, Брунов М.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученную им в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «...» корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, в период с <дата>, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по <адрес>, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логин и пароль от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «...». В результате указанных преступных действий Брунова М.А. неустановленными лицами в период с <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Брунов М.А., находясь в дополнительном офисе «...» МРД филиала Центральный ПАО Банк «...» по <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетные счета № и № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанных расчетных счетов, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Брунов М.А. был ознакомлен с Договором обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «...», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетными счетами, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ему сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. После чего Брунов М.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в дополнительном офисе «...» МРД филиала Центральный ПАО Банк «...» по <адрес> корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, в период с <дата>, более точное время не установлено, находясь <адрес>, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным расчетным счетам № и №, открытым в дополнительном офисе «...» МРД филиала Центральный ПАО Банк «...». В результате указанных преступных действий Брунова М.А. неустановленными лицами в период с <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Брунов М.А., находясь в офисе АО КБ «...» по <адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетные счета № и № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанных расчетных счетов, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логин и пароль от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Брунов М.А. был ознакомлен с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «...» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. После чего Брунов М.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в АО КБ «...», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам, в период с <дата>, более точное время не установлено, находясь <адрес>, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным расчетным счетам № и №, открытым в АО КБ «...». В результате указанных преступных действий Брунова М.А. неустановленными лицами в период с <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В результате вышеописанных умышленных преступных действий, совершенных Бруновым М.А., кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, неустановленными лицами, неправомерно, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов, осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средства по расчетным счетам ООО «...», ООО «...», по усмотрению неустановленных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «...», ООО «...», что повлекло противоправный вывод данных денежных средства в неконтролируемый оборот, были созданы условия для дальнейшего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным банковским счетам.

Подсудимый Брунов М.А. вину в совершении преступления признал полностью, дав показания в соответствии с предъявленным обвинением. Пояснил, что время, место, обстоятельства совершения преступления в нем приведены верно. Сообщил, что проживая в г.Костроме, в 2020 году в мае-июне знакомый предложил заработать путем открытия на его имя организаций и счетов в банках. Поскольку нуждался в доходе, то согласился. В дальнейшем в г.Костроме встретился с женщиной по имени Н., которой являлась, как в дальнейшем узнал, ФИО1 Она сделала фото его паспорта. Впоследствии в г.Костроме в квартире, куда пришел по предложению Надежды, предоставил свой паспорт, СНИЛС, с которых были сделаны копии для последующего открытия на него организации. При этом он, Брунов, понимал, что после регистрации организации сам никакой финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет. На подобное предложение ФИО1 согласился для получения денежных средств. При этом сама Н. сказала, что ничего запрещенного в этом нет. Впоследствии узнал, что на его имя была создана организация, как приведено в обвинении, ООО «...», а в дальнейшем создана другая организация ООО «...», в которых значился учредителем и генеральным директором. Какой-либо деятельности в этих организациях не осуществлял. В дальнейшем по договоренности с ФИО1 с ее водителем А. на автомашине ездил по банкам, перечисленным в обвинении, находящимся в городах Костроме, Ярославле, Москве. Там открывал счета для этих организаций. При этом Н. на бумажке писала ему то, что следует сказать в банке. Также перед посещением каждого из банков ему давался пакет документов, которые нужно было предоставить работнику банка для открытия счета организации, а также мобильный телефон. В банках, но не во всех, перед подписанием документов ему разъяснились условия открытия счетов, а также о том, что он не вправе передавать выданные средства управления счетами иным лицам. После открытия в банках счетов, ему, Брунову, помимо документов предоставлялись конверты, в которых, допускает, могли находиться банковские карты. Содержимое документов не изучал, конверты не вскрывал, а все полученное в банках оставлял в машине, на которой его привозили. Сам же никакой деятельности от имени созданных организаций не осуществлял, средствами на счетах не управлял. Впоследствии получил от ФИО1 17 и 15 тыс. рублей соответственно за регистрацию каждой фирмы и открытые банковские счета. Впоследствии был опрошен по данному факту сотрудниками полиции. В содеянном раскаивается.

Наряду с признанием подсудимым вины совершение им преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Свидетель ФИО2 пояснил суду, что являясь главным менеджером по работе с премиальными клиентами малого бизнеса ОО «Костромской» Московского филиала ПАО «...», расположенного по <адрес>, подтверждает факт обслуживания в данном офисе банка подсудимого Брунова М.А. Тот обращался, как руководитель ООО «...» и ООО «...», в даты указанные в материалах дела - <дата> по ООО «...». <дата> обществу был открыт счет, выпущена и Брунову М.А., как директору общества, выдана банковская карта. <дата> тот обслуживался в офисе банка, как директор ООО «...». Обществу также был открыт счет, выпущена и Брунову М.А. выдана банковская карта. При этом Брунов М.А., который являлся единоличным исполнительным органом юридических лиц - ООО «...» и ООО «...», получил корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам и управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. При открытии счетов Брунов М.А. был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания юридических лиц ПАО «...» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с дистанционным банковским обслуживанием. Он не вправе был передавать все эти сведения третьим лицам, либо должен был предоставить банку доверенность о лице, уполномоченном на доступ в систему от имени названных организаций и дистанционное управление счетами. Передача электронных носителей информации и электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам организаций третьим лицам без ведома банка наносит вред банку, так как не позволяет ему осуществить меры контроля по соблюдению законодательства о противодействии легализации денежных средств, финансированию терроризма, что также может повлечь отзыв лицензии у банка.

С согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания неявившихся свидетелей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 на предварительном следствии от <дата> следует, что в интересующий период занимал должность специалиста по безопасности АО КБ «...». По поводу открытия расчетных счетов Бруновым М.А. для ООО «...» и ООО «...» пояснил, что тот обслуживался в офисе банка в г.Ярославль <дата> по ООО «...». <дата> данному обществу были открыты счета, выпущена и Брунову М.А. выдана банковская карта. <дата> Брунов М.А. обслуживался там же по ООО «...», как его генеральный директор. <дата> обществу были открыты счета. При этом банковские карты по открытым счетам названных организаций были выданы Брунову М.А., который являлся их единственным держателем. Указанные Бруновым М.А. абонентские номера, адреса электронной почты, которые в дальнейшем были приведены в выданных ему документах, должны были использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, то есть Бруновым М.А. Факт использования переданных Брунову М.А. электронных средств для управления счетами иными лицами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, исполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. (т.2, л.д.72-78)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 на предварительном следствии от <дата> следует, что занимая должность старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц АО «...», подтверждает, что Брунов М.А. посещал офис банка <адрес>, где обслуживался <дата> по ООО «...», как его директор. <дата> данному обществу банком был открыт счет, выпущена банковская карта, держателем которой являлся Брунов М.А. При выдаче карты банком было указано кодовое слово, а сама карта направлена курьером по <адрес>, а также приведен номер телефона, указана электронная почта. При открытии расчетного счета Брунов М.А. был ознакомлен с договором банковского (расчетного) счета в АО «...» и соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент. Он обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы кредитной организации. А именно, не передавать третьим лицам корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, логины и пароли к банковским картам, одноразовый код для совершения операций по счетам, а также ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. (т.2, л.д. 79-81)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 на предварительном следствии от <дата> следует, что занимая должность руководителя РОО Костромской филиал Центральный ПАО Банк «...», подтверждает факт обслуживания банком Брунова М.А., как директора ООО «...» и ООО «...». В частности, <дата> Брунов М.А. обслуживался в дополнительном офисе филиала «...» МРД филиала Центральный ПАО Банк «...», а <дата> - в дополнительном офисе филиала «...» МРД филиала Центральный ПАО Банк «...». При обращении в банк он сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. Открыв расчетные счета для ООО «...», ООО «...», Брунов М.А. обладал правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе кредитного учреждения. Он получил корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Брунов М.А. был ознакомлен с Договором обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «...» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы кредитной организации, а именно, не представлять третьим лицам одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. (т.2, л.д. 88-93)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6 на предварительном следствии от <дата> следует, что занимая должность специалиста ПАО «...», <дата> Брунов М.А. обращался в дополнительный офис № ПАО «...» по <адрес> для обслуживания по ООО «...», как его генеральный директор. При открытии расчетного счета для ООО «...» он сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. <дата> Брунов М.А. обращался в дополнительный офис <дата> ПАО «...» по <адрес> по ООО «...», также как его генеральный директор. При открытии расчетного счета для ООО «...» он сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. Брунов М.А. являлся единоличным исполнительным органом ООО «...» и ООО «...», обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе кредитного учреждения. Он получил коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием канала «... Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Брунов М.А. был ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «...» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, а также Правилами пользования средствами управления счетами. Он обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы кредитной организации, не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами. (т.2 л.д. 94-113)

На фиктивный характер создания юридических лиц - ООО «...», ООО «...», которые фактически не осуществляли деятельности по своим юридическим адресам, указали свидетели ФИО7, ФИО8 показания которых были оглашены.

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 на предварительном следствии от <дата> следует, что являясь государственным налоговым инспектором УФНС России по Костромской области, ООО «...» было зарегистрировано <дата> в МИФНС № ..., а ООО «...» - <дата> в МИФНС <дата> .... Учредителем и руководителем организаций являлся Брунов М.А. Данные организации обладали признаками, имитирующими реальность осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в связи со следующим. Организации не обладали ни трудовыми, ни материальными ресурсами для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Распорядителем средств организаций являлся руководитель Брунов М.А. Согласно выпискам о движении денежных средств, на счетах обществ затрат, свидетельствующих о ведении реальной хозяйственной деятельности, не имелось и в то же время по расчетам наблюдалось обналичивание денежных средств под предлогом выплаты заработной платы с использованием банковских терминалов. Таким образом, ООО «...» и ООО «...» являлись фирмами – «однодневками», реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. (т.2 л.д.114-117)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 на предварительном следствия от <дата> следует, что она, будучи генеральным директором ООО «...», осуществляет предпринимательскую деятельность по <адрес>, где с <дата> расположен салон красоты. ООО «...» ему не знакомо и по указанному адресу никогда не находилось и деятельности не осуществляло. (т.2, л.д.122-125)

К материалам дела приобщены копии документов, касающихся регистрации ООО «...», ООО «...»:

- решение учредителя №1 ООО «...» от <дата>, согласно которого Брунов М.А. учредил данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «...». (т.1, л.д. 33)

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...»» формы № Р11001, согласно которого Брунов М.А. учредил данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «...»». (т.1, л.д. 44-53)

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата>, согласно которой Брунов М.А. предоставил в МИФНС № ... заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица ООО «...»», устав юридического лица, решение о создании юридического лица и иные документы в соответствии с законодательством РФ. (т.1, л.д. 54)

- решение о государственной регистрации № от <дата>, согласно которому принято решение о государственной регистрации ООО «...» и о внесении в ЕГРЮЛ сведений о Брунове М.А., как о генеральном директоре ООО «...». (т.1, л.д. 55)

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», согласно которой <дата> в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании ООО «...» и о Брунове М.А., как о генеральном директоре ООО «...». ООО «...» зарегистрировано в МИФНС ... по <адрес> (т.1, л.д. 56-64)

- решение учредителя №1 ООО «...» от <дата>, согласно которого Брунов М.А. учредил данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «...». (т.1, л.д. 163)

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...» формы № Р11001, согласно которого Брунов М.А. учредил данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «...». (т.1, л.д.174-183)

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата>, согласно которой Брунов М.А. предоставил в МИФНС № ... заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица ООО «...», устав юридического лица, решение учредителя № 1 о создании юридического лица и иные документы в соответствии с законодательством РФ. (т.1, л.д.184)

- решение о государственной регистрации № от <дата>, согласно которого принято решение о государственной регистрации ООО «...» и о внесении в ЕГРЮЛ сведений о Брунове М.А., как о генеральном директоре ООО «...». (т.1, л.д.185)

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», согласно которой <дата> в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании ООО «...» и о Брунове М.А., как о генеральном директоре ООО «...». ООО «...» зарегистрировано в МИФНС № ... по <адрес>. (т.1 л.д. 186-194)

Согласно протокола осмотра документов от <дата>, были осмотрены:

- юридические дела, предоставленные из кредитно-финансовых учреждений (банков): ПАО «...», ПАО «...», АО «...», АО КБ «...», ПАО «...» в отношении ООО «...», ООО «...». В ходе осмотра установлено, что в данных документах содержатся сведения об открытии Бруновым М.А. банковских счетов в указанных банках для ООО «...», ООО «...», сведения о выданных Брунову М.А. электронных средствах, электронных носителях информации, технических устройствах, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сведения об ограничениях, обязательствах и правах Брунова М.А., как клиента указанных банков. Установлены даты обращения Брунова М.А. в банковские организации для открытия расчетных счетов и даты получения электронных средств, электронных носителей информации для управления счетами.

- выписки по движению денежных средств ООО «...», ООО «...», полученные из ПАО «...», ПАО «...», АО «...», АО КБ «...», ПАО «...» в которых содержатся сведения об открытых Бруновым М.А. счетах в указанных банках для вышеуказанных организаций, сведения о суммах, поступивших и переведенных денежных средств, сведения о датах операций и сведения о контрагентах. В ходе осмотра установлено, что суммы дебета и кредита идентичны, свидетельствующее о том, что поступившие на счета суммы денежных средств в полном объеме перечислялись в адрес контрагента, то есть о транзитном характере всех операций и фиктивности сделок.

    Указанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.1 л.д. 21-32)

    По факту предоставления Бруновым М.А. документов, удостоверяющих личность, для внесения сведений о нем, как о подставном лице названных организаций, в ЕГРЮЛ, в возбуждении дела <дата> было отказано, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. (л.д.№139-142 т.2)

Дело рассмотрено Свердловским районным судом г.Костромы в соответствии со ст.32 ч.1 УПК РФ по месту совершения преступления, поскольку, согласно обвинения (нашедшего подтверждение в ходе судебного разбирательства), последний факт сбыта Бруновым М.А. неустановленным лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (являющийся временем окончания продолжаемого преступления), имел место в период с <дата> при нахождении по <адрес>. То есть преступление было окончено на территории, подпадающей под юрисдикцию Свердловского районного суда г.Костромы.

Исследовав и оценив совокупность представленных доказательств, признавая их относимыми, допустимыми и достаточными, суд делает вывод о доказанности вины подсудимого Брунова М.А. и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ –приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При юридической оценке действий подсудимого суд исходит из следующего.

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ                                              «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ                                                   «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

Согласно ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В соответствии с ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ                                    «О национальной платежной системе» в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под конфиденциальностью информации следует понимать обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её обладателя.

Согласно пункту 1.5 Положения Банка России «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» от 24.12.2004 № 266-П расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа используется для совершения операций её держателем в пределах расходного лимита – суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронными средствами и носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела, приобретенные в целях сбыта и сбытые подсудимым электронные средства, электронные носители информации (логины, пароли, банковские карты, пин-коды к карте, коды доступа к карте) были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Материалами дела установлено, что Брунов М.А., действуя умышленно и руководствуясь корыстными побуждениями (соответствующим предложением, исходившим от иных лиц), будучи подставным лицом, после предоставления документов для регистрации на него юридических лиц, совершила неправомерный оборот средств платежей. После того, как на Брунова М.А. были зарегистрированы юридические лица (ООО «...», ООО «...»), в которых он являлся учредителем, генеральным директором без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данных обществ и руководить ими, он, действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, предъявлял необходимые документы в банки от имени юридических лиц и открывал счета, приобретал в целях сбыта (получая их) электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины, пароли, банковские карты, коды). После чего осуществлял их сбыт иным лицам, по просьбе которых изначально действовал. Об умысле подсудимого на неправомерный оборот средств платежей свидетельствует то, что в каждом из банков, куда обращался для открытия счетов, ему разъяснялось (в т.ч. устно, под роспись в подписываемых им документах, с которыми знакомился) на наличие запретов, предусмотренных соответствующими договорами банковского обслуживания, федеральным законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и о национальной платежной системе, и недопустимости передачи логинов, паролей, банковских карт, номеров абонентской сотовой связи, кодов иным лицам. Иначе будет иметь место компрометация клиента перед банком. Однако, подсудимый, изначально действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, игнорируя данные запреты, приобрел их в целях сбыта и в дальнейшем сбыл их. Подсудимый осознавал, что данные электронные средства, электронные носители информации предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам, что, исходя из обстоятельств дела, будет осуществлять не он, Брунов, а иные лица и подобное повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. В связи с чем, материалами дела доказано, что подобный оборот денежных средств через счета организаций является неправомерным, его осуществляли иные лица, чем нарушалось законодательство РФ.

При этом суд исключает из обвинения признак хранения в целях сбыта электронных средств, носителей информации потому, как в обвинении он никак не раскрыт (время, место, способ хранения), а, следовательно, фактически не вменен подсудимому. Суд, осуществляя судебное разбирательство в соответствии со ст.252 УПК РФ, не вправе устанавливать эти обстоятельства.

Все доказательства, подтверждающие вину подсудимого, приведенные в приговоре, собирание которых осуществлялось в ходе предварительного расследования, получены в установленном УПК РФ порядке уполномоченными должностными лицами, а потому признаются допустимыми.

Не вызывает сомнений у суда вменяемость подсудимого, не состоящего на учете в психиатрическом учреждении. Обстоятельства дела, такие, как разъяснение ему сотрудниками банков о недопустимости передачи выданных ему электронных средств, носителей информации третьим лицам и последующее игнорирование Бруновым М.А. подобного, когда такие средства платежа неправомерно передавались третьим лицам, свидетельствует об осознании им характера и общественной опасности своих действий, осознанном руководстве своими действиями, то есть о его вменяемости.

Подсудимым совершено тяжкое преступление.

При назначении Брунову М.А. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает, в том числе, с учетом положений ст.61 ч.2 УК РФ, совершение преступления впервые, его молодой возраст на момент совершения преступления (18-19 лет), признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Активное способствование выразилось в предоставлении следствию имеющих значение для дела сведений об обстоятельствах совершения преступления. На подобное смягчающее обстоятельство указано и в составленном обвинительном заключении. Кроме того, смягчающим наказание обстоятельством – явкой с повинной, суд признает объяснение Брунова М.А. от <дата> (л.д.№12 т.1) до возбуждения дела в рамках проверки в котором он дал подробные пояснения об обстоятельствах совершенного преступлении (о времени, месте, способе), что, будучи подставным лицом, осуществил приобретение и сбыт электронных средств платежей иным лицам, назвал этих лиц. До получения подобного признания полиция не располагала полными и достоверными сведениями о совершении Бруновым М.А. преступления и о его обстоятельствах.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного подсудимым преступления, суд не находит оснований для применения положений ст.15 ч.6 УК РФ и изменения его категории на менее тяжкую.

Полицией по месту жительства по <адрес>, Брунов М.А. характеризовался отрицательно. На учете в ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер» не состоит, с <дата> состоял на профилактическом наблюдении по поводу ....

Положениями статей 6,60 УК РФ предусмотрено, что за совершенное преступление лицу должно быть назначено справедливое и соразмерное содеянному наказание, посредством применения которого будет достигнута его цель - исправление и предупреждение совершения лицом новых преступлений. Согласно ст. 6 УК РФ, справедливость назначенного виновному наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Принимая во внимание обстоятельства дела, данные о личности подсудимого и его отношение к содеянному, суд приходит к выводу, что при назначении Брунову М.А. наказания подлежат применению положения ст.64 УК РФ. Исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, суд признает совокупность имеющихся и приведенных смягчающих наказание обстоятельств. В связи с чем, суд назначает Брунову М.А. более мягкое, чем предусмотрено санкцией статьи, основное наказание в виде штрафа. При определении размера штрафа суд в соответствии со ст.46 ч.3 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение подсудимого, его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Поскольку в период с <дата> Брунов М.А. содержался под стражей, суд руководствуется положениями ст.72 ч.5 УК РФ, согласно которым при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания. Учитывая срок содержания Брунова М.А. под стражей до постановления приговора, составляющий 1 месяц, суд принимает решение полностью освободить его от отбывания наказания.

Поскольку суд на основании ст.72 ч.5 УК РФ принимает решение о полном освобождении Брунова М.А. от отбывания назначенного ему по данному приговору наказания в виде штрафа, то не подлежат применению положения ст.69 ч.5 УК РФ с учетом приговора Ленинского районного суда г.Костромы от 6.11.2020 года наказание по которому Бруновым М.А. отбыто полностью.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299, п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств: документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле (п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

         Признать Брунова М.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом содержания Брунова М.А. под стражей в период с <дата> полностью освободить его от отбывания (исполнения) наказания в виде штрафа.

Меру пресечения Брунову М.А. до вступления приговора в законную силу изменить с заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив из под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства, находящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу:

- компакт диск с результатами оперативно-розыскной деятельности, содержащий в электронном виде документы, юридические дела из кредитно-финансовых учреждений (банков), выписки по движению денежных средств из кредитно-финансовых учреждений (банков) – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд г.Костромы в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                                В.В. Глушков

Копия верна

судья