Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-43/2021 (1-323/2020;) от 09.12.2020

Дело № 1 – 43/2021

Приговор

Именем Российской Федерации

с. Угра 24 февраля 2021 года

Вяземский районный суд Смоленской области в составе:

судьи Кирюхина А.В.,

с участием государственного обвинителя ст. пом. межрайонного прокурора Вяземского района Чехиркиной А.В., пом. Козлова П.Н.,

подсудимого Салимова И.Д.,

защитников – адвоката Ревенко Е.В., представившего удостоверение 67/332 и ордер № 83 от 11.12.2020 г. СГКА №2 Смоленской области, Нестерова С.А. представившего удостоверение № 642 и ордер № 127 от 11.12.2020 г. СГКА № 3 Смоленской области.

при переводчике Н.М.,

при секретаре Шашкиной Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: Салимова И. Д. <данные изъяты>,не судимого, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ 04.02.2020 г., избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с 06 февраля 2020 г.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Салимов И.Д. совершил организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных гражданин, организованной группой (21 эпизод), при следующих обстоятельствах:

Салимов И.Д. с целью организации незаконного пребывания иностранных гражданин на территории Смоленской области Российской Федерации, путем оформления фиктивных справок о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ (далее – справка 2-НДФЛ) и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для их последующего предоставления в территориальные подразделения УВМ УМВД России по Смоленской области, объединился в организованную группу с лицом уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 1).

С 2005 года до 2014 год Салимов И.Д., являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ», (далее ООО «БАМ и ББ»), осуществляя фактическое руководство с 2013 года обществом с ограниченной ответственностью «САД», (далее – ООО «САД»), и с 2015 до 2018 года являясь генеральным директором Смоленской региональной общественной организации содействия сохранению культур Республики Таджикистан «ДРУЖБА», (далее – СРОО ССНК РТ «ДРУЖБА»), имел широкий круг связей в среде иностранных граждан, и на регулярной основе оказывал им консультационную и иную помощь в оформлении документов для нахождения на территории Российской Федерации.

Лицо 1 в отношении, которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с 2012 года являлся сотрудником ООО «КреативБизнесКонсалтинг», офис которого находился по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2а, специализирующемся на осуществлении переводов документов, подготовке документов для регистрации иностранных граждан в качестве индивидуальных предпринимателей, оформлении для иностранных граждан иных документов, в том числе необходимых для подачи в территориальные подразделения МВД России по вопросам миграции.

Тогда же, 01 февраля 2018 года, у Салимова И.Д. и Лица 1, достоверно знавших о том, что согласно:

- п. 9 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан подавать в территориальный орган исполнительной власти в сфере миграции по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации с приложением справки о доходах;

- п. 6 ст. 8 того же Закона постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской Федерации территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения данным иностранным гражданином вида на жительство с приложением сведений о размере и источнике дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им вида на жительство;

а также о том, что за несоблюдение указанных правил разрешение на временное проживание и вид на жительство в Российской Федерации могут быть аннулированы, а иностранный гражданин выдворен за пределы территории Российской Федерации, возник умысел на организацию незаконного пребывания иностранных гражданин. В Российской Федерации.

В период времени с 01 января до 01 февраля 2018 года, Салимов И.Д. и Лицо 1, в ходе встречи, состоявшейся в офисе ООО «КреативБизнесКонсалтинг», по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2а, обсудили возможность организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, путем оформления документов о подтверждении доходов, при том условии, что иностранные граждане не трудоустроены. Тогда же, в ходе состоявшейся встречи, Лицо 1 сообщил Салимову И.Д. о том, что у него имеется возможность изготавливать фиктивные справки 2-НДФЛ, необходимые иностранным гражданам для подачи в Управление по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области (далее УВМ УМВД России по Смоленской области) ежегодного уведомления о подтверждении проживания иностранных граждан в Российской Федерации, для продления срока их пребывания в Российской Федерации.

Тогда же, 01 февраля 2018 года Салимов И.Д. и Лицо 1 объединились в организованную преступную группу, распределив между собой роли, а именно Салимов И.Д., подыскав иностранного гражданина, направит его к Лицу 1. В свою очередь Лицо 1 оформит для иностранного гражданина справку 2-НДФЛ и иные документы, для их последующего предоставления иностранным гражданином в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области.

Данная преступная группа, состоящая из Салимова И.Д. и Лица 1, характеризовалась стабильностью ее количественного состава, устойчивостью, так как ее участники знакомы между собой с 2016 года, поддерживали друг с другом связь, путем осуществления личных встреч и телефонных переговоров, в ходе которых они обменивались информацией о планируемых совместных действиях по организации незаконного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с четким распределением ролей, детальным планированием совершаемого преступления, единой целью. Кроме того, данная преступная группа характеризовалась наличием у соучастников познаний в узкой сфере – сфере миграционного законодательства, в том числе о порядке предоставления иностранными гражданами ежегодного уведомления о подтверждении своего проживания в миграционные органы.

Участник устойчивой организованной преступной группы Лицо 1, являясь исполнителем, согласившись с отведенной ему ролью, в своих интересах и в интересах Салимова И.Д. с целью организации незаконного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации, осуществлял оформление в отношении иностранного гражданина фиктивных справок 2-НДФЛ, а также оформление уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации.

Салимов И.Д., являясь организатором и исполнителем, согласившись с отведенной ему ролью, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах Лица 1, с целью организации незаконного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, осуществив поиск иностранного гражданина, желающего незаконно находиться на территории Российской Федерации, сообщал Лицу 1 о необходимости оформления фиктивных документов, в том числе фиктивной справки 2-НДФЛ, необходимой для подачи в УВМ УМВД России по Смоленской области, направлял к нему иностранных гражданин для оформления фиктивных справок 2-НДФЛ.

В целях реализации преступного умысла в период с 01 января 2018 года до 01 февраля 2018 года Салимов И.Д. передал Лицу 1 печати СРОО ССНК РТ «ДРУЖБА», ООО «БАМ и ББ» и ООО «САД».

Салимов И.Д. согласно достигнутой 01 февраля 2018 года договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что направил к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранного гражданина Х.А.

01 февраля 2018 года, в офис № 418 прибыл гражданин Республики Таджикистан Х.А. Передал Лицу 1 документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, необходимые для изготовления справки 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 01 февраля 2018 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офис № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него две фиктивные справки 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве Х.А. (справки 2-НДФЛ за 2017 год № 7 от 01 февраля 2018 года и за 2018 год № 9 от 01 февраля 2018 года) в ООО «БАМ и ББ», распечатал их и проставил оттиск печати ООО «БАМ и ББ», ранее переданной ему Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы. При этом Салимов И.Д. и Лицо 1 понимали и осознавали, что вышеуказанные фиктивные документы необходимы иностранному гражданину Х.А. для подачи в миграционные органы с целью последующего незаконного нахождения на территории Российской Федерации. После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанные справки и уведомление. Кроме того, участник организованной группы Салимов И.Д., исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Лица 1, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, подписал вышеуказанные справки 2-НДФЛ от имени сотрудника ООО «БАМ и ББ» - Б.

В свою очередь иностранный гражданин Х.А. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства между собой.

02 февраля 2018 года иностранный гражданин Х.А. подал уведомление вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ в ОВМ ОМВД России по Смоленскому району.

На основании предоставленных в ОВМ ОМВД России по Смоленскому району фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин Х.А. продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Согласно п. 6 ст. 8 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской Федерации территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения данным иностранным гражданином вида на жительство, с приложением сведений о размере и источнике дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им вида на жительство.

Согласно п.п. 4 п. 1 ст. 9 того же Федерального закона вид на жительство не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

Кроме того, согласно п.п. 8 п. 1 ст. 9 того же Федерального закона вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства.

Он же Салимов И.Д. 14 марта 2018 года, согласно достигнутой ранее договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что прибудут к нему в офис, вместе с документами, удостоверяющими личность иностранных граждан Ю. и А.М., в целях организации их незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Лицо 1 оформит для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «БАМ и ББ», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

В тот же день, 14 марта 2018 года, участник организованной группы Лицо 1 исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания Ю. и А.М. на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил две фиктивные справки 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве Ю. (справки 2-НДФЛ за 2017 № 19 от 14 марта 2018 года и за 2018 № 20 от 14 марта 2018 года) в ООО «БАМ и ББ», распечатал их и проставил оттиск печати ООО «БАМ и ББ», предоставленной Салимовым И.Д., а так же оформил Ю. и ее сыну А.М. два уведомления о подтверждении места проживания. После чего, передал Салимову И.Д. вышеуказанные справки и уведомления, для их последующей передачи иностранным гражданам.

Кроме того, 14 марта 2018 года, участник организованной группы Салимов И.Д., исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Лица 1, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды 14 марта 2018 года подписал вышеуказанные справки 2-НДФЛ от имени сотрудника ООО «БАМ и ББ» - Б.

В последующем, 14 марта 2018 года при неустановленных обстоятельствах Салимов И.Д. передал вышеуказанные документы иностранной гражданке Ю.

14 марта 2018 года Ю. подала два уведомления вместе с фиктивными справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в ОВМ ОМВД России по Смоленскому району.

На основании предоставленных в ОВМ ОМВД России по Смоленскому району фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления, иностранные граждане Ю. и А.М., продолжили находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 03 мая 2019 г. согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что направил к нему в офис гражданку Республики Таджикистан З.Р. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации ее незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Лицо 1 оформит для нее фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранной гражданки, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати СРОО ССНК РТ «ДРУЖБА», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

03 мая 2019 г. в офис № 418 прибыла иностранная гражданка З.Р. и передала Лицу 1 документы, удостоверяющие ее личность и личность К.М., а так же иные документы, необходимые для изготовления справки 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 03 мая 2018 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для нее две фиктивные справки 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве К.М. (справки 2-НДФЛ за 2017 № 8 от 22 мая 2018 года и за 2018 № 9 от 22 мая 2018 года) в СРОО ССНК РТ «ДРУЖБА», распечатал их и проставил оттиск печати СРОО ССНК РТ «ДРУЖБА», ранее переданной ему Салимовым И.Д., а так же оформил ей уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы.

После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал З.Р. вышеуказанные справки и уведомление. В свою очередь иностранная гражданка З.Р. передала Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства между собой.

Кроме того, 03 мая 2018 года участник организованной группы Салимов И.Д., исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Лица 1, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды подписал вышеуказанные справки 2-НДФЛ от своего имени.

03 мая 2018 года иностранный гражданин З.Р. подала уведомление вместе с фиктивными формами 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский»,

На основании предоставленных в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления, иностранная гражданка З.Р., продолжила находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 31 мая 2018 г., согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ранее ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что прибудет к нему в офис вместе с документами, удостоверяющими личность иностранной гражданки Ш.Д., в целях организации ее незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Лицо 1 оформит для иностранной гражданки фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы за денежное вознаграждение, переданное ему Салимовым И.Д. в размере около 5000 рублей. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «САД», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

Тогда же, 13 июня 2019 года, участник организованной группы Салимов И.Д., действуя умышленно в своих интересах и в интересах Лица 1, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, с целью организации незаконного пребывания Ш.Д. на территории Российской Федерации, прибыл к Лицу 1 в офис, где, передал ему документы удостоверяющие личность Ш.Д., а так же иные документы, необходимые для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления.

14 июня 2019 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для нее две фиктивные справки 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве Ш.Д. (справка 2-НДФЛ за 2018 год от 14 июня 2019 года и за 2019 от 14 июня 2019 года) в ООО «САД», распечатал их и проставил оттиск печати ООО «САД», предоставленной ранее Салимовым И.Д., а так же оформил ей уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы. Кроме того, другим лицом вышеуказанная справка 2-НДФЛ была подписана от имени сотрудника ООО «САД» - М.М., После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал Салимову И.Д. вышеуказанные справки и уведомление. В свою очередь Салимов И.Д. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей.

В последующем, 14 июня 2019 года Салимов И.Д. передал указанные документы Ш.Д.

14 июня 2019 года иностранная гражданка Ш.Д. подала уведомление вместе с фиктивными справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

На основании предоставленных 01 июня 2018 года и 14 июня 2019 года в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомлений, иностранная гражданка Ш.Д., продолжила находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Кроме того, согласно п.п. 8 п. 1 ст. 9 того же Федерального закона вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин не может представить доказательств возможности содержать себя и <данные изъяты> членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства.

А также в том, что в период времени 04 мая до 31 мая 2018 года, к Салимову И.Д. обратился гражданин Республики Таджикистан К.Р., не имеющий законных оснований для дальнейшего нахождения на территории Российской Федерации и желающий продолжить незаконно находиться на территории Российской Федерации, которому необходимы были документы для создания видимости законного пребывания в Российской Федерации, в том числе справка 2-НДФЛ и другие документы, с целью их дальнейшего предоставления в территориальные органы УВМ УМВД России по Смоленской области, готовый оплатить услуги, связанные с организацией его незаконного пребывания на территории Российской Федерации в размере около 5000 рублей.

В последующем, 31 мая 2018 года, обстоятельствах, Салимов И.Д. сообщил Лицу 1 что к нему обратился иностранный гражданин К.Р., не имеющий законных оснований в дальнейшем нахождении на территории Российской Федерации и желающий продолжить незаконно находиться на территории Российской Федерации, которому требовалось оформление документов для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации необходимых для подачи в миграционные органы уведомления о подтверждении проживания в Российской Федерации и подтверждении своего места работы и дохода, чтобы продолжить находиться на территории России, как бы на законных основаниях, и который готов оплатить услуги по организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации.

Салимов И.Д., являясь организатором и исполнителем, согласившись с отведенной ему ролью, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах Лица 1, с целью организации незаконного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, осуществив поиск иностранного гражданина, желающего незаконно находиться на территории Российской Федерации, сообщал Лицу 1 о необходимости оформления фиктивных документов, в том числе фиктивной справки 2-НДФЛ, необходимой для подачи в УВМ УМВД России по Смоленской области, направлял к нему иностранного гражданина для оформления фиктивных справок 2-НДФЛ.

Согласно достигнутой 31 мая 2018 года договоренности и распределенным ролям, участник организованной преступной группы Салимов И.Д., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что направит к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранного гражданина К.Р. вместе с документами удостоверяющими личность, в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Лицо 1 оформит для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати СРОО ССНК РТ «ДРУЖБА», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

Тогда же, 31 мая 2018 года участник организованной группы Салимов И.Д., исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Лица 1, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания иностранного гражданина К.Р. на территории Российской Федерации, направил последнего к Лицу 1 в офис, расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418.

31 мая 2018 года, в офис № 418 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, к Лицу 1 прибыл иностранный гражданин К.Р. и передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, для изготовления фиктивной справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 31 мая 2018 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении ООО «КреативБизнесКонсалтинг», по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него две фиктивные справки 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве К.Р. (справки 2-НДФЛ за 2017 год № 16 от 31 мая 2018 года и за 2018 год № 17 от 31 мая 2018 года) в СРОО ССНК РТ «ДРУЖБА», распечатал их и проставил оттиск печати СРОО ССНК РТ «ДРУЖБА», ранее переданной ему Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы. Кроме того, неустановленным лицом и при неустановленных обстоятельствах вышеуказанные справки 2-НДФЛ были подписаны от имени сотрудника СРОО ССНК РТ «ДРУЖБА» - Салимова И.Д. После чего, участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанные справки и уведомление. В свою очередь иностранный гражданин К.Р. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства.

01 июня 2018 года иностранный гражданин К.Р. подал уведомление вместе с фиктивными справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский», по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11.

Кроме того, в период времени с 04 мая 2018 года до 30 мая 2019 года, при неустановленных обстоятельствах к Салимову И.Д. повторно обратился гражданин Республики Таджикистан К.Р., не имеющий законных оснований в дальнейшем нахождении на территории Российской Федерации и желающий продолжить незаконно находиться на территории Российской Федерации, которому необходимы были документы для создания видимости законного пребывания в Российской Федерации, в том числе справка 2-НДФЛ и другие документы, с целью их дальнейшего предоставления в территориальные органы УВМ УМВД России по Смоленской области, готовый оплатить услуги, связанные с организацией его незаконного пребывания на территории Российской Федерации в размере около 5000 рублей.

В последующем, 30 мая 2019 года, в продолжение осуществления умысла на организацию незаконного пребывания иностранного гражданина К.Р., при неустановленных обстоятельствах, Салимов И.Д. сообщил Лицу 1, что к нему повторно обратился иностранный гражданин К.Р., не имеющий законных оснований в дальнейшем нахождении на территории Российской Федерации и желающий продолжить незаконно находиться на территории Российской Федерации, которому требовалось оформление документов для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации необходимых для подачи в миграционные органы уведомления о подтверждении проживания в Российской Федерации и подтверждении своего места работы и дохода, чтобы продолжить находиться на территории России, как бы на законных основаниях, и который готов оплатить услуги по организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации.

Согласно достигнутой ранее договоренности Салимов И.Д. сообщил Лицу1, что направит к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, данного иностранного гражданина вместе с документами удостоверяющими личность, а так же денежными средствами для оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации. Лицо 1 оформит для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «САД».

После этого, участник организованной группы Салимов И.Д., исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Лица 1, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания иностранного гражданина К.Р. на территории Российской Федерации, направил последнего к Лицу 1 в офис, расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418.

В тот же день, 30 мая 2019 года, в офис № 418 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, к Лицу 1 прибыл иностранный гражданин К.Р. и передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, для изготовления фиктивной справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ и уведомления.

Тогда же, 30 мая 2019 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении ООО «КреативБизнесКонсалтинг», по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него две фиктивные справки 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве К.Р. (справки 2-НДФЛ за 2018 год от 30 мая 2019 года и за 2019 год от 30 мая 2019 года) в ООО «САД», распечатал их и проставил оттиск печати ООО «САД», ранее переданной ему Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы. Кроме того, неустановленным лицом, при неустановленных обстоятельствах вышеуказанные справки 2-НДФЛ были подписаны от имени сотрудника ООО «САД» - М.М. После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанные справки и уведомление. В свою очередь иностранный гражданин К.Р. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства.

30 мая 2019 года иностранный гражданин К.Р. подал уведомление вместе с фиктивными справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский», по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11.

На основании предоставленных 01 июня 2018 года и 30 мая 2019 года в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомлений, иностранный гражданин: К.Р., продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 13 августа 2018 года согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1, сообщил последнему, что направил к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранного гражданина Ш.Х. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «БАМ и ББ», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

13 августа 2018 года, в офис № 418, по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, к Лицу 1 прибыл иностранный гражданин Ш.Х., передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, необходимые для изготовления справки 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 13 августа 2018 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него две фиктивные справки 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве Ш.Х. (справки 2-НДФЛ за 2017 год № 35 от 13 августа 2018 года и за 2018 год № 36 от 13 августа 2018 года) в ООО «БАМ и ББ», распечатал их и проставил оттиск печати ООО «БАМ и ББ», ранее переданной ему Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы.

Кроме того, другим лицом вышеуказанные справки 2-НДФЛ были подписаны от имени сотрудника ООО «БАМ и ББ» - Б., после чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанные справки и уведомление. В свою очередь иностранный гражданин Ш.Х. передал Лицу 1, денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства между собой.

14 августа 2018 года иностранный гражданин Ш.Х. подал уведомление вместе с фиктивными справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

На основании предоставленных в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин Ш.Х., продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 20 августа 2018 года, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что направил к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, неосведомленного о преступной деятельности Салимова И.Д. и Лица 1 гражданина Ч.З. от имени гражданина Республики Таджикистан К.С. вместе с документами, удостоверяющими личность К.С., в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000-5500 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивных справок 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «БАМ и ББ», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

20 августа 2018 года, в офис № 418 к Лицу 1 прибыл неосведомленный о противоправной деятельности Салимова И.Д. и Лица 1 гражданин Ч.З. и передал ему документы удостоверяющие личность К.С., а так же иные документы, необходимые для изготовления фиктивной справок 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 20 августа 2018 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него две фиктивные справки 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве К.С. (справки 2-НДФЛ за 2017 год № 27 от 20 августа 2018 года и за 2018 год № 28 от 20 августа 2018 года) в ООО «БАМ и ББ», распечатал их, подписал и проставил оттиск печати ООО «БАМ и ББ», предоставленной ранее Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы. После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал неосведомленному о преступной деятельности Салимова И.Д. и Лица 1 гражданину Ч.З. вышеуказанные справки и уведомление. В свою очередь Ч.З. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000-5500 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства между собой.

В последующем 20 августа 2018 года Ч.З. передал фиктивные справки и уведомление иностранному гражданину К.С.

21 августа 2018 года иностранный гражданин К.С. подал уведомление вместе с фиктивными справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Гагаринский».

На основании предоставленных в ОВМ МО МВД России «Гагаринский» фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин: К.С., продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 23 августа 2018 года, согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что направил к нему в офис по адресу: <данные изъяты> г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранного гражданина Б.С. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «БАМ и ББ», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

23 августа 2018 года, в офис № 418 к Лицу 1 прибыл иностранный гражданин Б.С. Передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, необходимые для изготовления справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 23 августа 2018 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него две фиктивные справки 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве Б.С. (справки 2-НДФЛ за 2017 год №37 от 23 августа 2018 года и за 2018 год № 38 от 23 августа 2018 года) в ООО «БАМ и ББ», распечатал их и проставил оттиск печати ООО «БАМ и ББ», ранее переданной ему Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы.

Кроме того, участник организованной группы Салимов И.Д., исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Лица 1, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, подписал вышеуказанные справки 2-НДФЛ от имени сотрудника ООО «БАМ и ББ» - Б., после чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанные справки и уведомление. В свою очередь иностранный гражданин Б.С. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства между собой.

04 сентября 2018 года иностранный гражданин Б.С. подал уведомление вместе с фиктивными справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

На основании предоставленных в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин Б.С., продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 3 декабря 2018 года, согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что направил к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранного гражданина М. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «БАМ и ББ», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

3 декабря 2018 года в офис № 418, к Лицу 1 прибыл иностранный гражданин М. и передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, необходимые для изготовления справки 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 3 декабря 2018 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него фиктивную справку 2-НДФЛ с внесением в нее недостоверных сведений о трудоустройстве М. (справка 2-НДФЛ за 2018 год № 27 от 03 декабря 2018 г.) в ООО «БАМ и ББ», распечатал ее и проставил оттиск печати ООО «БАМ и ББ», ранее переданной ему Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы. Кроме того, участник организованной группы Салимов И.Д., исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Лица 1, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды подписал вышеуказанную справку 2-НДФЛ от имени сотрудника ООО «БАМ и ББ» - Б., после чего участник организованной группы Лицо 1 исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанную справку и уведомление. В свою очередь иностранный гражданин М. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства между собой.

7 декабря 2018 года иностранный гражданин М. подал уведомление вместе с фиктивной справкой 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

На основании предоставленной в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин М., продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

А также то, что в период времени с 04 декабря до 07 декабря 2018 года, к Салимову И.Д. обратился гражданин Республики Таджикистан А.О., не имеющий законных оснований в дальнейшем нахождении на территории Российской Федерации и желающий продолжить незаконно находиться на территории Российской Федерации, которому необходимы были документы для создания видимости законного пребывания в Российской Федерации, в том числе справка 2-НДФЛ и другие документы, с целью их дальнейшего предоставления в территориальные органы УВМ УМВД России по Смоленской области, готовый оплатить услуги, связанные с организацией его незаконного пребывания на территории Российской Федерации в размере около 5000 рублей.

Согласно достигнутой 07 декабря 2018 года договоренности и распределенным ролям, участник организованной преступной группы Салимов И.Д., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лицу 1 сообщил последнему, что направит к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранного гражданина А.О. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Лицо 1 оформит для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «БАМ и ББ», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

После этого, участник организованной группы Салимов И.Д., исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Лица 1, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания иностранного гражданина А.О. на территории Российской Федерации, направил последнего к Лицу 1 в офис, расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418.

07 декабря 2018 года, в офис № 418 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, к Лицу 1 прибыл иностранный гражданин А.О. и передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, необходимые для изготовления справки о доходах и уведомления.

В тот же день, 07 декабря 2018 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении ООО «КреативБизнесКонсалтинг», по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него фиктивную справку 2-НДФЛ с внесением в нее недостоверных сведений о трудоустройстве А.О. (справка 2-НДФЛ за 2018 год №19 от 18 декабря 2018 года) в ООО «БАМ и ББ», распечатал ее и проставил оттиск печати ООО «БАМ и ББ», ранее переданной ему Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы.

После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанную справку и уведомление. В свою очередь иностранный гражданин А.О. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства.

07 декабря 2018 года иностранный гражданин А.О. подал уведомление вместе с фиктивной справкой о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский», по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11.

Кроме того, в период времени с 04 декабря 2018 года до 17 июня 2019 года, к Салимову И.Д. повторно обратился гражданин Республики Таджикистан А.О., не имеющий законных оснований в дальнейшем нахождении на территории Российской Федерации и желающий продолжить незаконно находиться на территории Российской Федерации, которому необходимы были документы для создания видимости законного пребывания в Российской Федерации, в том числе справка 2-НДФЛ и другие документы, с целью их дальнейшего предоставления в территориальные органы УВМ УМВД России по Смоленской области, готовый оплатить услуги, связанные с организацией его незаконного пребывания на территории Российской Федерации в размере около 5000 рублей.

В последующем, 17 июня 2019 года, продолжая осуществлять умышленные, противоправные действия по организации незаконного пребывания гражданина Республики Таджикистан А.О., при неустановленных обстоятельствах, Салимов И.Д. сообщил Лицу 1, что к нему обратился иностранный гражданин А.О., не имеющий законных оснований в дальнейшем нахождении на территории Российской Федерации и желающий продолжить незаконно находиться на территории Российской Федерации, которому требовалось оформление документов для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации необходимых для подачи в миграционные органы уведомления о подтверждении проживания в Российской Федерации и подтверждении своего места работы и дохода, чтобы продолжить находиться на территории России, как бы на законных основаниях, и который готов оплатить услуги по организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации.

Согласно достигнутой ранее договоренности Салимов И.Д. сообщил Лицу 1, что направит к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, данного иностранного гражданина вместе с документами, удостоверяющими личность, а так же денежными средствами для оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации. Лицо 1 оформит для иностранного гражданина фиктивную справку 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «САД».

После этого, участник организованной группы Салимов И.Д., исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Лица 1, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания иностранного гражданина А.О. на территории Российской Федерации, направил последнего к Лицу 1 в офис, расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418.

17 июня 2019 года, в офис № 418 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, к Лицу 1 прибыл иностранный гражданин А.О. и передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, необходимые для изготовления справки о доходах и уведомления.

В тот же день, 17 июня 2019 года, участник организованной группы Лицо 1 исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении ООО «КреативБизнесКонсалтинг», по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него фиктивную справку 2-НДФЛ с внесением в нее недостоверных сведений о трудоустройстве А.О. (справка 2-НДФЛ за 2019 года от 09 января 2020 года) в ООО «САД», распечатал их и проставил оттиск печати ООО «САД», ранее переданной ему Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы. Кроме того, неустановленным лицом и при неустановленных обстоятельствах вышеуказанная справка 2-НДФЛ была подписана от имени сотрудника ООО «САД» - М.М.

После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанную справку и уведомление. В свою очередь иностранный гражданин А.О. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства.

09 января 2020 года иностранный гражданин А.О. подал уведомление вместе с фиктивной справкой о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский», по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11.

На основании предоставленных 07 декабря 2018 года и 09 января 2020 года в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин А.О., продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 18 декабря 2018 года, согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что направил к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранного гражданина И.Д. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «САД», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

18 декабря 2018 года в офис № 418, к Лицу 1 прибыл иностранный гражданин И.Д. Передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, необходимые для изготовления справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 18 декабря 2018 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него фиктивную справку 2-НДФЛ с внесением в нее недостоверных сведений о трудоустройстве И.Д. (справка 2-НДФЛ за 2018 год № 16 от 18 декабря 2018 года) в ООО «САД», распечатал ее и проставил оттиск печати ООО «САД», ранее предоставленной ему Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы.

Кроме того вышеуказанная справка 2-НДФЛ была подписана от имени сотрудника ООО «САД» - Б.

После чего, вышеуказанные справки и уведомление были переданы иностранному гражданину И.Д. В свою очередь иностранный гражданин передал Салимову И.Д. и Лицу 1 денежные средства в размере 5000 рублей, которые поделили между собой.

18 декабря 2018 года иностранный гражданин И.Д. подал уведомление вместе с фиктивной справкой о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

На основании предоставленных в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин И.Д., продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 25 декабря 2018 года, согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что направил к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранную гражданку М.М. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации ее незаконного пребывания на территории Российской Федерации, путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранной гражданки фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранной гражданки, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «САД», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

25 декабря 2018 года в офис № 418, к Лицу 1 прибыла иностранная гражданка М.М. и передала ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, для изготовления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 25 декабря 2018 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данной иностранной гражданки на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для нее фиктивную справку 2-НДФЛ с внесением в нее недостоверных сведений о трудоустройстве М.М. (справка 2-НДФЛ за 2018 год № 21 от 25 декабря 2018 года) в ООО «САД», распечатал ее и проставил оттиск печати ООО «САД», предоставленной ранее Салимовым И.Д., а так же оформил ей уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы.

Кроме того, вышеуказанные справки 2-НДФЛ были подписаны от имени сотрудника ООО «САД» - М.М.

После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал М.М. вышеуказанную справку и уведомление. В свою очередь иностранная гражданка М.М. передала Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства между собой.

25 декабря 2018 года иностранная гражданка М.М. подала уведомление вместе с фиктивной справкой 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

На основании предоставленных в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления, иностранная гражданка М.М., продолжила находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 14 января 2019 года, согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1, сообщил последнему, что направил к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранного гражданина Ф.И. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «БАМ и ББ», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

14 января 2019 года, в офис № 418, к Лицу 1 прибыл иностранный гражданин Ф.И. и передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, для изготовления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 14 января 2019 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него фиктивную справку 2-НДФЛ с внесением в нее недостоверных сведений о трудоустройстве Ф.И. (справка 2-НДФЛ за 2018 год от 14 января 2019 года) в ООО «БАМ и ББ», распечатал ее и проставил оттиск печати ООО «БАМ и ББ», предоставленной ранее Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы. Кроме того, участник организованной группы Салимов И.Д., исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Лица 1, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, подписал вышеуказанную справку 2-НДФЛ от имени сотрудника ООО «БАМ и ББ» - Б.

После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанную справку и уведомление. В свою очередь иностранный гражданин Ф.И. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства между собой.

15 января 2019 года иностранный гражданин Ф.И. подал уведомление вместе с фиктивной справкой 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Гагаринский».

На основании предоставленных в ОВМ МО МВД России «Гагаринский» фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин Ф.И., продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 24 января 2019 года, согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что направил к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранного гражданина С.С. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «БАМ и ББ», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

24 января 2019 года в офис № 418, к Лицу 1 прибыл иностранный гражданин С.С. и передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, для изготовления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 24 января 2019 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него фиктивную справку 2-НДФЛ с внесением в нее недостоверных сведений о трудоустройстве С.С. (справка 2-НДФЛ за 2018 год от 15 января 2019 года) в ООО «БАМ и ББ», распечатал ее и проставил оттиск печати ООО «БАМ и ББ», предоставленной Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы.

Кроме того, 24 января 2019 года, участник организованной группы Салимов И.Д., исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Лица 1, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, подписал вышеуказанную справку 2-НДФЛ от имени сотрудника ООО «БАМ и ББ» - Б.

После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанную справку и уведомление. В свою очередь иностранный гражданин С.С. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства между собой.

24 января 2019 года иностранный гражданин С.С. подал уведомление вместе с фиктивной справкой о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

На основании предоставленных в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин С.С. продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 28 февраля 2019 года, согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что направил к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранного гражданина Х.Ш. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «САД», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

28 февраля 2019 года в офис № 418, к Лицу 1 прибыл иностранный гражданин Х.Ш. и передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, необходимые для изготовления справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 28 февраля 2019 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него две фиктивные справки2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве Х.Ш. (справки 2-НДФЛ за 2018 год от 04 марта 2018 года и за 2019 год от 04 марта 2018 года) в ООО «САД», распечатал их и проставил оттиск печати ООО «САД», предоставленной Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы.

Кроме того, 28 февраля 2019 года вышеуказанные справки 2-НДФЛ были подписаны от имени сотрудника ООО «САД» - М.М.

После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанные справки и уведомление. В свою очередь иностранный гражданин Х.Ш. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства между собой.

28 февраля 2019 года иностранный гражданин Х.Ш. подал уведомление вместе с фиктивными справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в МП с дисклокацией в г. Ельня ОВМ МО МВД России «Дорогобужский».

На основании предоставленных в МП с дисклокацией в г. Ельня ОВМ МО МВД России «Дорогобужский» фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин Х.Ш., продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 12 апреля 2019 года, согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что направил к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранного гражданина Х.А. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области, а так же оплатит оформление фиктивных документов для иностранного гражданина в размере около 600 рублей. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «САД», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

12 апреля 2019 года в офис № 418, к Лицу 1 прибыл иностранный гражданин Х.А. и передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, необходимые для изготовления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 12 апреля 2019 года Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя в составе организованной группы с Салимовым И.Д., из корыстной заинтересованности, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него две фиктивные справки 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве Х.А. (справки 2-НДФЛ за 2018 год от 11 апреля 2019 года и за 2019 год от 11 апреля 2019 года) в ООО «САД», распечатал их и проставил оттиск печати ООО «САД», предоставленной Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы. После чего, передал иностранному гражданину вышеуказанные справки и уведомление.

Кроме того, 12 апреля 2019 года вышеуказанные справки 2-НДФЛ были подписаны от имени сотрудника ООО «САД» - М.М.

В последующем Салимов И.Д, передал Лицу 1 денежные средства в размере около 600 рублей за оформление фиктивных документов в отношении Х.А.

12 апреля 2019 года иностранный гражданин Х.А. подал уведомление вместе с фиктивными справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

На основании предоставленных в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин Х.А., продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 13 мая 2019 года, согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, находясь в помещении ООО «КреативБизнесКонсалтинг», по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 направил к последнему иностранного гражданина С.В. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 500 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «САД», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

В тот же день, 13 мая 2019 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него две фиктивные справки2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве С.В. (справки 2-НДФЛ за 2018 год от 13 мая 2019 года и за 2019 год от 13 мая 2019 года) в ООО «САД», распечатал их и проставил оттиск печати ООО «САД», предоставленной ранее Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы.

Кроме того, вышеуказанные справки 2-НДФЛ были подписаны от имени сотрудника ООО «САД» - М.М.

После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанные справки и уведомление. В свою очередь иностранный гражданин С.В. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 500 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства между собой.

20 мая 2019 года иностранный гражданин С.В. подал уведомление вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ в ОВМ ОМВД России по г. Смоленску.

На основании предоставленных в ОВМ ОМВД России по г. Смоленску фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин С.В., продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 16 мая 2019 года, согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что сам передаст ему документы удостоверяющие личность иностранного гражданина Ш.Х., кроме того, направил к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранную гражданку Н.К. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации их незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомлений о подтверждении проживания иностранных граждан в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранных гражданин фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от каждого иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивных справок 2-НДФЛ для Ш.Х. постановки на них оттиска печати ООО «БАМ и ББ», а при оформлении фиктивных справок 2-НДФЛ для Н.К. постановки на них оттиска печати ООО «САД», ранее предоставленных Салимовым И.Д.

После этого, 16 мая 2019 года, участник организованной группы Салимов И.Д., исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно, в своих интересах и в интересах Лица 1, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, из корыстной заинтересованности, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан Ш.Х. и Н.К. на территории Российской Федерации, забрал у Ш.Х. документы, удостоверяющие личность и передал их Лицу 1, кроме того, направил Н.К. к Лицу 1. в офис № 418, расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А.

Тогда же, 16 мая 2019 года в офис № 418, расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А к Лицу прибыл Салимов И.Д. и передал ему документы, удостоверяющие личность Ш.Х.

16 мая 2019 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно, в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него две фиктивные справки 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве Ш.Х. (справки 2-НДФЛ за 2018 год от 16 мая 2019 года и за 2019 год от 16 мая 2019 года) в ООО «БАМ и ББ», распечатал их и проставил оттиск печати ООО «БАМ и ББ», предоставленной ранее Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания. Кроме того, вышеуказанные справки 2-НДФЛ были подписаны от имени сотрудника ООО «БАМ и ББ» - Б., После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал Салимову И.Д. вышеуказанные справки и уведомление. В свою очередь Салимов И.Д. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, которые Салимов И.Д. и Лицо 1 полученные денежные средства поделили между собой.

После чего, 16 мая 2019 года Салимов И.Д. передал Ш.Х. вышеуказанные справки и уведомление.

Кроме того, 16 мая 2019 года, в офис № 418 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, к Лицу 1 прибыла иностранная гражданка Н.К. и передала ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, для изготовления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 16 мая 2019 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для нее две фиктивные справки 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве Н.К. (справки 2-НДФЛ за 2018 года от 16 мая 2019 года и за 2019 год от 16 мая 2019 года) в ООО «САД», распечатал их и проставил оттиск печати ООО «САД», предоставленной Салимовым И.Д., а так же оформил ей уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы.

Тогда же, 16 мая 2019 года участник организованной группы Салимов И.Д., исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Лица 1, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, подписал справку 2-НДФЛ за 2018 года от 16 мая 2019 года от имени сотрудника ООО «САД» - М.М.

Кроме того, 16 мая 2019 года справка 2-НДФЛ за 2019 год от 16 мая 2019 года была подписана от имени сотрудника ООО «САД» - М.М.

После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно, в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранной гражданке вышеуказанные справки и уведомление. В свою очередь иностранная гражданка Н.К. передала Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицу 1 поделили указанные денежные средства между собой между собой.

16 мая 2019 года иностранные граждане Ш.Х. и Н.К. подали уведомление вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

На основании предоставленных в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления, иностранные граждане Ш.Х. и Н.К., продолжили находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 20 мая 2019 года, согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что направил к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранного гражданина К.Х. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «БАМ и ББ», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

20 мая 2019 года в офис № 418, по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, к Лицу 1 прибыл иностранный гражданин К.Х. и передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, необходимые для изготовления фиктивной справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 20 мая 2019 года участник организованной группы Лицо 1, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него две справки 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве К.Х. (справки 2-НДФЛ за 2018 год от 20 мая 2019 года и за 2019 год от 20 мая 2019 года) в ООО «БАМ и ББ», распечатал их, подписал и проставил оттиск печати ООО «БАМ и ББ», предоставленной ранее Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы. После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанные справки и уведомление. В свою очередь иностранный гражданин К.Х. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства между собой.

20 мая 2019 года иностранный гражданин К.Х. подал уведомление вместе с фиктивными справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

На основании предоставленных в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин К.Х., продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 11 июня 2019 года, согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, участник организованной преступной группы Салимов И.Д., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лица 1 сообщил последнему, что направил к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранного гражданина Т. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «САД», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

11 июня 2019 года в офис № 418, к Лицу 1 прибыл иностранный гражданин Т. и передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, необходимые для изготовления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 11 июня 2019 года участник организованной группы Лицо 1, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него две фиктивные справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве Т. (справки 2-НДФЛ за 2018 год от 11 июня 2019 года и за 2019 год от 11 июня 2019 года) в ООО «САД», распечатал их и проставил оттиск печати ООО «САД», предоставленной ранее Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы.

Кроме того, 11 июня 2019 года вышеуказанные справки 2-НДФЛ были подписаны от имени сотрудника ООО «САД» - М.М.

После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанные справки и уведомление. В свою очередь иностранный гражданин Т. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства между собой.

11 июня 2019 года иностранный гражданин Т. подал уведомление вместе с фиктивными справками о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

На основании предоставленных в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин Т., продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Он же Салимов И.Д. 25 июня 2019 года, согласно раннее достигнутой договоренности и распределенным ролям, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в своих интересах и в интересах Лицу 1 сообщил последнему, что направит к нему в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, иностранного гражданина А.Н. вместе с документами, удостоверяющими личность, в целях организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации путем оформления фиктивной справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, в целях их последующего предоставления в территориальное подразделение УВМ УМВД России по Смоленской области. Для того чтобы Лицо 1 оформило для иностранного гражданина фиктивные справки 2-НДФЛ и иные документы, а полученное денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей от иностранного гражданина, они поделят между собой. При этом Салимов И.Д. указал Лицу 1 на необходимость при оформлении фиктивной справки 2-НДФЛ постановки оттиска печати ООО «БАМ и ББ», ранее предоставленной Салимовым И.Д.

25 июня 2019 года в офис № 418, к А.Д. прибыл иностранный гражданин А.Н. и передал ему документы удостоверяющие личность, а так же иные документы, необходимые для изготовления фиктивной справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ и уведомления.

В тот же день, 25 июня 2019 года участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, находясь в помещении, офиса № 418, в целях организации незаконного пребывания данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с использованием персонального компьютера, оформил для него две фиктивные справки 2-НДФЛ с внесением в них недостоверных сведений о трудоустройстве А.Н. (справки 2-НДФЛ за 2018 год от 25 июня 2019 года и за 2019 год от 25 июня 2019 года) в ООО «БАМ и ББ», распечатал их, подписал и проставил оттиск печати ООО «БАМ и ББ», предоставленной Салимовым И.Д., а так же оформил ему уведомление о подтверждении места проживания и другие необходимые документы. После чего участник организованной группы Лицо 1, исполняя отведенную ему роль, действуя умышленно в своих интересах и в интересах Салимова И.Д., преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, передал иностранному гражданину вышеуказанные справки и уведомление. В свою очередь иностранный гражданин А.Н. передал Лицу 1 денежные средства в размере около 5000 рублей, после чего Салимов И.Д. и Лицо 1 поделили указанные денежные средства между собой.

25 июня 2019 года иностранный гражданин А.Н. подал уведомление вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

На основании предоставленных в ОВМ МО МВД России «Вяземский» фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления, иностранный гражданин А.Н., продолжил находиться на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях.

Подсудимый Салимов И.Д. вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично и показал, что к нему как председателю организации Смоленская региональная общественная организация содействия сохранению культур Республики Таджикистан «Дружба» часто обращались иностранные граждане в основном Республики Таджикистан по различным вопросам трудоустройства и регистрации места жительства, и он оказывал им различные консультации. С частью граждан он был знаком, некоторые работали у него. До 2014 года он являлся учредителем и директором ООО «БАМ и ББ», ведение документации данной организации по договору осуществлял А.Д. После 2014 года данное ООО «БАМ и ББ» прекратило свою деятельность. В ООО «САД» он не являлся ни учредителем, ни генеральным директором. Свои подписи на ряде документов, а именно справках НДФЛ и Уведомлениях он не отрицает. Да действительно он их подписывал, не вдаваясь в изложенный текст, в этом и считает свою вину. Данные документы для подписи ему предоставил А.Д.. На данных документах имеются оттиски печатей ООО «САД», ООО «БАМ и ББ» их ставил на документах А.Д.. Данные печати у него пропали при неизвестных обстоятельствах. Действительно он неоднократно по миграционным вопросам обращался в визовую службу отдела внутренних дел «Вяземский». Не отрицает и факт ведения телефонных разговоров по мобильной связи с А.Д.,когда А.Д. вел документацию его ООО «БАМ и ББ» он производил оплату за работу в размере 5000 рублей в месяц. Считает, что на А.Д. оказывалось давление.

I. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания Х.А., подтверждается:

Показаниями свидетелей.

- А.Д., который показал, что 2015 - 2016 года, он во время осуществления трудовой деятельности в ООО «КреативБизнесКонсалтинг», в своем офисе познакомился с Салимовым И.Д., с которым в последующем поддерживал взаимоотношения по рабочим вопросам, связанным с оформлением документов для иностранных граждан. Общаясь в течение длительного периода времени, он и Салимов И.Д. выяснили, что многие из иностранцев в силу различных причин испытывают значительные трудности с оформлением документов, позволяющих им пребывать в Российской Федерации на законных основаниях. Салимов говорил, для кого нужно сделать и называл фамилию. Ко мне приходил гражданин с документами, и он ему изготавливал справку о доходах, бланк которой имелся у него в компьютере. В справке указывали размер зарплаты и периоды работы. Справку заверял печатями ООО «САД» или другими печатями предоставленными Салимовым. Также по просьбе Салимова он изготавливал для иностранцев годовые уведомления в миграционную службу. За работу деньги оплачивались по тарифу. Какие печати в справках ставить говорил сам Салимов. Всего было изготовлена 21 справка о доходах. О том, что в справки вносятся недостоверные сведения, знал и понимал. Из оглашенных показаний А.Д. т. 4 л.д. 267-284 следует, что фиктивные документы для иностранных граждан оформлялись на возмездной основе. А.Д. в судебном заседании подтвердил показания данные на предварительном следствии, сославшись, что подзабыл о происшедшем.

- Л.А., которая показала, что работает бухгалтером в ООО «КреативБизнесКонсалтинг», а именно в кабинете, где находится А.Д.

Иностранные граждане регулярно посещают офис ООО «КреативБизнесКонсалтинг», поскольку в числе прочего общество оказывает услуги по переводу документов с иностранного языка на русский для иностранных граждан.

- Д.В., который показал, что в июне 2019 года он был приглашен сотрудниками УФСБ России по Смоленской области для участия в качестве понятого, в помещении по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Он вместе с другим понятым и сотрудниками ФСБ зашли в офис, там им разъяснили права. Когда пришли в офис там находились два мужчины. Один худощавый смуглый, второй более полный. В офисе находились компьютер, документы. В ходе данного мероприятия сотрудниками ФСБ были обнаружены копии паспортов иностранных граждан, системный блок. Обнаруженное было изъято и упаковано.

- И.Б., который показал, что Салимов И.Д. является его отцом. Ему известно, что Салимов И.Д. был директором фирмы ООО «САД».

- С.С., который показал, что он является учредителем ООО «КреативБизнесКонсалтинг» офис которого находится по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2а.

А.Д. с момента его трудоустройства в ООО «КреативБизнесКонсалтинг» занимался переводом документов иностранных граждан, которые обращались за такой помощью. В основном такими документами были национальные паспорта, свидетельства о рождении, о браке, о разводе и справки из пенсионного фонда. Также к нему обращались иностранцы за помощью в заполнении бланков для регистрации по месту жительства, в заполнении бланков годового уведомления, необходимые для предоставления в миграционные органы, а также в заполнении бланков уведомления о приеме на работу иностранного гражданина для предоставления в трудовую инспекцию Смоленской области.

Салимова И.Д. несколько раз видел в офисе А.Д., никаких деловых отношений с ним не имел.

Летом в июне 2019 года он принимал участие в проведении сотрудниками УФСБ России по Смоленской области оперативно-розыскного мероприятия в помещении, по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2а, офис № 418,

В мероприятии участвовали несколько сотрудников ФСБ, понятые, а так же он и А.Д.

в ходе данного мероприятия, которого были изъяты различные тетради, листы с письменными записями, печати различных юридических лиц, блокноты и отдельные листы бумаги с печатными и письменными записями в отношении иностранных граждан, а так же системный блок черного цвета. Изъятыми предметами и документами, в том числе различными печатями пользовался только А.Д. Об обстоятельствах нахождения у А.Д. документов и печатей он не осведомлен.

- М.М., который показал, что Салимов И.Д. является его земляком они с одной деревни, но не родственники. Находясь на территории Смоленской области он учредил и открыл фирму ООО «САД». Но потом по совету отца перестал в ней работать, а отдал Салимову И.Д. На работу в ООО «Сад» он наемных работников не принимал. Из оглашенных показаний свидетеля М.М. (т. 5 л.д. 161-168) следует, что Салимов И.Д. в ООО «САД» не занимался трудоустройством иностранных граждан. Печать ООО «САД» он передал Салимову И.Д. в судебном заседании свидетель подтвердил показания данные на предварительном следствии.

- М.А., который показал, что 28 июня 2019 года он участвовал в Оперативно-розыскном мероприятии по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2а, офис 418. В ходе проведения данных мероприятий, были изъяты: системный блок компьютера, документы, печати, которые были упакованы и опечатаны. При этом присутствовали понятые, а также А.Д. и С.С..

- С.В., которая показала, что она принимала участие в проводимом сотрудником УФСБ России по Смоленской области В.К. оперативно-розыскном мероприятии осмотре системного блока.

Кроме нее в указанном мероприятии принимали участие: С.В., специалист Д.Д., а так же непосредственно сам сотрудник В.К.

Во время проведения мероприятия В.К. составлялся протокол, который по его окончании, прочитан присутствующими, после чего его подписали все присутствующие лица. Замечаний ни у кого не было.

Оглашенными показаниями свидетеля О.А., которая на предварительном следствии показала, что с 2016 года работает в должности специалиста-эксперта ОВМ ОМВД России по Смоленскому району. В должностные обязанности входит прием документов от иностранных граждан, подающих уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации с прилагаемой к нему справкой о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

Уведомление от 02 февраля 2018 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан Х.А., справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2017 год № 7 от 01 февраля 2018 года и за 2018 год № 9 от 01 февраля 2018 года на Х.А., и подготовленные от имени Б. ООО «БАМ и ББ», с проставленным на справках оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ» подавались по виду на жительство 02 февраля 2018 года Х.А. в ОВМ ОМВД России по Смоленскому району.

т. 5 л.д. 177-182

- П.А., из которых следует, что с его участием в качестве специалиста и двух наблюдателей, проведено оперативно-розыскное мероприятие по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2а, офис 418. В данном офисе находились два мужчины, один худощавый, другой покрупнее. Сотрудники ФСБ при участии наблюдателей осмотрели помещение, документы, папки. А он П.А. отсоединил системный блок компьютера. Все изъятое было упаковано и заверено подписями, и опечатано.

Замечаний ни у кого не было.

- Оглашенными показаниями свидетеля В.В., из которых следует, что 28 июня 2019 года он принимал участие в проведении сотрудниками УФСБ России по Смоленской области оперативно-розыскного мероприятия по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2а, адрес офиса он не помнит за давностью событий.

Перед началом проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудник ФСБ спросил у двух лиц находившихся в офисе какое они имеют отношение к данному помещению, на что они ответили, что являются сотрудниками ООО «КреативБизнесКонсалтинг» находящимся по данному адресу и в данном офисе. После чего, сотрудник ФСБ предъявил находившимся в помещении лицам постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование».

После чего сотрудниками ФСБ в вышеуказанном офисе были обнаружены и изъяты различные тетради, листы с письменными записями, печати ООО «САД», ООО «БАМ и ББ», «Ремонтно-эксплуатационное управление № 35», блокноты и отдельные листы бумаги с печатными и письменными записями в отношении иностранных граждан, а так же системный блок черного цвета.

По окончании оперативно-розыскного мероприятия предметы, обнаруженные в процессе его проведения были упакованы в картонную коробку. Системный блок был упакован в черный пакет. Пакет и коробка оклеены скотчем и опечатаны бумажной биркой с оттиском печати «ФСБ» и подписями всех участников оперативно-розыскного мероприятия.

т. 5 л.д. 210-214

- Оглашенными показаниями свидетеля И.Г., из которых следует, что является собственником жилого помещения, по адресу: <адрес> и предоставляет его для сдачи в аренду.

Зимой 2019 года, она заключила договор найма жилого помещения - квартиры, по адресу: <адрес>, до февраля 2020 года включительно, в которой проживал Салимов ИД. После заключения договора найма денежные средства за аренду квартиры передавал наличными непосредственно сам Салимов И.Д.

Изъятые в ходе производства обыска 04 февраля 2020 года по адресу: <адрес> сотрудниками УФСБ России по Смоленской области предметы и документы в отношении иностранных граждан ей не принадлежат.

т. 5 л.д. 224-229

- В.К., который показал, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Смоленской области получены данные о том, что неустановленные лица, действуя на территории г. Вязьмы Смоленской области за денежное вознаграждение организовали незаконное пребывание на территории Смоленской области иностранных граждан путем оформления фиктивных справок о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, а так же ежегодных уведомлений о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации.

В последующем, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанными лицами являются Салимов И.Д. и А.Д.

Салимов И.Д. и А.Д. организовали незаконное пребывание иностранных граждан путем оформления в отношении них фиктивных справок о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ с указанием сведений о фиктивном трудоустройстве иностранных граждан, а так же информации, содержащей недостоверные сведения о размерах и источниках доходов. Фиктивные справки иностранные граждане подавали в территориальные органы УВМ УМВД России по Смоленской области. Полученные от иностранных граждан денежные средства за организацию их незаконного пребывания на территории Российской Федерации Салимов И.Д. и А.Д. распределяли между собой.

28 июня 2019 года были проведены оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ходе, которого произведено обследование офиса, по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 октября, д. 2А, офис 418, в котором работал А.Д. где, в числе прочего был изъят системный блок, принадлежащий А.Д., документы, печати. Все было упаковано. Данные действия производились в присутствии понятых и А.Д. Во внутренней памяти изъятого системного блока в числе прочих обнаружены электронные образцы справок о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ. Как было установлено в ходе проверки между Салимовым И.Д. и А.Д. существовала договоренность о том, что Салимов будет подбирать иностранных граждан, а А.Д. будет изготавливать фиктивные документы и заверять их печатями переданными Салимовым И.Д.

- М., который показал, что знаком с Салимовым И.Д. Познакомился с ним в одной из молельных комнат в г. Смоленске. Кроме того, помогал ему в строительстве различных объектов недвижимости в г. Смоленске. Дружеских отношений с ним не поддерживает.

С А.Д. знаком, поскольку неоднократно приезжал к нему в г. Вязьма в офис, по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября и оформлял различные переводы документов.

Салимов И.Д. осуществлял оформление любых документов вместе с А.Д. в г. Вязьме Смоленской области.

т. 5 л.д. 240-246

- Д.Д., который показал, что он как специалист участвовал в осмотре системного блока изъятого из офиса А.Д.. При осмотре компьютера были открыты файлы с документами, там были справки 2-НДФЛ. Осмотр производился при участии общественности.

Заключениями экспертов.

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 172р от 30 мая 2020 года, согласно которому в представленных на экспертизу фонограммах телефонных переговоров, находящихся на диске CD-R, с пояснительной надписью, исполненной красителем черного цвета «рассекр. постан. 121/2/17-599 от 23.01.20г. 1 экз. н/с секретно УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/17-8802 20.01.2020г.», а именно:

- представленной в аудио-файле с названием «664С6684»;

- представленной в аудио-файле с названием «66А87ЕАВ»,

имеются голос и речь А.Д.

т. 6 л.д. 12-21

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 260р от 30 мая 2020 года, согласно которому в представленных на экспертизу фонограммах телефонных переговоров, находящихся на диске CD-R, с пояснительной надписью, исполненной красителем черного цвета «рассекр. постан. 121/2/17-599 от 23.01.20г. 1 экз. н/с секретно УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/17-8802 20.01.2020г.», а именно:

- представленной в аудио-файле с названием «664С6684»;

- представленной в аудио-файле с названием «66А87ЕАВ»;

- представленной в аудио-файле с названием «F16B74F7»;

имеются голос и речь Салимова И.Д.

т. 6 л.д. 38-49

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 308р от 15 апреля 2020 года, согласно которому оттиски печатей в представленных на экспертизу документах:

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 7 от 01 февраля 2018 года в отношении Х.А.

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 9 от 01 февраля 2018 года в отношении Х.А. нанесены печатью с оттиском штампа с обозначениями «Общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ»», изъятой 28 июня 2019 года в ходе «обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418.

Печать ООО «БАМ и ББ» изъятая 28 июня 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту работы А.Д. по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418.

Оттиски указанной печати Салимов И.Д. и А.Д. ставили на оформляемых для иностранных граждан фиктивных справках 2-НДФЛ от имени вышеуказанной организации.

т. 6 л.д. 63-88

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 575р от 10 августа 2020 года, согласно которому подписи от имени Б. в представленных на экспертизу документах:

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 7 от 01 февраля 2018 года, выданной на имя Х.А. от ООО «БАМ и ББ»;

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 9 от 01 февраля 2018 года, выданной на имя Х.А. от ООО «БАМ и ББ», выполнены Салимовым И.Д.

т. 6 л.д. 150-161

Вещественными доказательствами.

- обнаруженными и изъятыми 04 февраля 2020 года ходе обыска по месту жительства Салимова И.Д., в квартире, расположенной по адресу: <адрес>:

- печать с надписью на иностранном языке, в переводе на русский язык «Исполнительный орган государственной власти района Фмрдавси города Душанбе Наздор управлением и обслуживанием жилищного фонда района Фирдавси города Душанбе Региональный надзор «Управления и Обслуживания» жилищного фонда № 7».

- проект учетного дела «о приеме в гражданство Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан Ш.Г., А., И.Ш., С.М.;

т. 7 л.д. 91-94

- обнаруженными и изъятыми 04 февраля 2020 года в ходе осмотра транспортного средства – автомобиля «Шевроле круз» государственный регистрационный знак ХХХ, находящегося на прилегающей к дому территории по адресу: <адрес>:

- мобильный телефон марки iPhoneIMEI ХХХ. Модель NG472J/A с СИМ-картой с абонентским номером сотовой связи +ХХХ и номером СИМ-карты ХХХ;

- мобильный телефон марки «Nokia» модели RM-1035. IMEI 1 ХХХ IMEI 2 – ХХХ с двумя СИМ-картами: «Мегафон» с абонентским номером +ХХХ и номером СИМ-карты ХХХ и СИМ-картой Билайн (ПАО «Вымпелком») с номером СИМ-карты ХХХ;

- бланк свидетельства о рождении <данные изъяты> без записей;

- свидетельство о государственной регистрации ООО «САД».

- свидетельство о постановке на учет 24.09.2019 г. в налоговом органе ООО «САД».

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 11.08.2015 г. Смоленская региональная общественная организация содействия сохранению культур Республики Таджикистан «Дружба»;

- свидетельство от 17.08.2015 г. о государственной регистрации некоммерческой организации Смоленская региональная общественная организация содействия сохранению культур Республики Таджикистан «Дружба», на 1 листе;

- свидетельство от 11.08.2015 г. о государственной регистрации юридического лица Смоленская региональная общественная организация содействия сохранению культур Республики Таджикистан «Дружба» ОГРН 11567330114162,

- экземпляр устава СРОО ССНК РТ «Дружба», на 13 листах;

- экземпляр устава ООО «САД» ОГРН 1136733015242, на 18 листах;

- бумажная папка с текстом на обложке «Управление по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области ДЕЛО № ____» «о выдаче разрешения на временное проживание гр. Украины Р.В.».

- удостоверение № 001 выданное 22 января 2016 года на имя Салимова И. Д. СРОО ССНК РТ «Дружба»

- сообщение об открытии (закрытии) лицевого счета ООО «САД» от 11.04.2014 г.,

- сообщение об открытии (закрытии) лицевого счета ООО «САД» от 11.04.2014 г;

- сообщение об открытии (закрытии) счета ООО «САД» от 11.04.2014 г., на 1 листе;

- справка от 08.04.2014 о подтверждении расчетного счета в отношении ООО «САД».

- сообщение об открытии (закрытии) лицевого счета ООО «САД» от 11.04.2014 г., на 1 листе;

- проект уведомления плательщика страховых взносов по обязательному страхованию от 11.04.2014 г., на 1 листе;

- справка от 08.04.2014 о подтверждении расчетного счета в отношении ООО «САД», на 1 листе;

- лист с реквизитами счета ООО «САД», на 1 листе.

т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 62

- обнаруженными и изъятыми 28 июня 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, по месту работы А.Д. в ООО «КреативБизнесКонсалтинг»:

- печать с обозначениями «Общество с ограниченной ответственностью «САД» Смоленская область г. Вязьма.

- печать в полимерном корпусе черного цвета с обозначениями «Управление коммунального хозяйства южного административного округа г. Москвы Ремонтно-эксплуатационное управление № 35»;

- печать с обозначениями «Общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ»;

Указанная печать использовалась Салимовым И.Д. и А.Д. для оформления фиктивных справок 2-НДФЛ).

- свидетельство серия ХХХ о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 26.09.2005 г. ООО «БАМ и ББ»;

- свидетельство серия ХХХ о государственной регистрации ООО «БАМ и ББ» от 26.09.2005 г.

- лицензия ХХХ от 04.09.2006 г. ООО «БАМ и ББ» на строительство зданий и сооружений.

- устав ООО «БАМ и ББ» на 7 листах;

- учредительный договор ООО «БАМ и ББ» от 21.09.2005 г. на 2 листах;

- приказ от 21.09.2005 г. о возложении обязанностей главного бухгалтера на Б.Д., на 1 листе;

- протокол общего собрания учредителей ООО «БАМ и ББ» от 21.09.2005 г.

- тетрадь в клетку с зеленой (салатовой) обложкой с рукописными записями, содержащими сведения об оказанных услугах ООО «КреативБизнесКонсалтинг» за период с января 2018 года до июня 2019 года, исполненная на 96 листах;

- системный блок – часть настольного персонального компьютера в корпусе черного цвета с серыми вставками фирмы «GIGABYTE».

т. 8 л.д. 150, 192-194

- обнаруженными и изъятыми 04 февраля 2020 года в ходе производства обыска по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2А, офис № 418, по месту работы А.Д. в ООО «КреативБизнесКонсалтинг»:

- проекты справок о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в отношении М.Ф., Б.Х.;

- тетрадь в цветной обложке с изображением на ней цветов и печатной надписью на обложке «copybook», содержащая сведения о финансовой деятельности ООО «КБК» (ООО «КреативБизнесКонсалтинг») за период с июля 2019 года по февраль 2020 года, на 48 листах;

- системный блок – часть настольного персонального компьютера в корпусе черного цвета с белыми вставками с надписью на корпусе «OLDI».

т. 7 л.д. 118, 127-128

- изъятыми 14 февраля 2020 года в ходе производства выемки в УВМ УМВД России по Смоленской области, по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13А:

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Х.А. Х.А.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 7 от 01 февраля 2018 года на имя Х.А.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 9 от 01 февраля 2018 года на имя Х.А.;

т. 7 л.д. 230-238

- поступившие 27 января 2020 года из оперативного подразделения УФСБ России по Смоленской области вместе с рапортом об обнаружении признаков преступления фонограммы телефонных переговоров записанные в виде аудио-файлов «664C6684», «66A87EAB», «F16B74F7», «D7AC4D78», «089251F4», «0D869661», «108B7C97», «10A33F39» формата «wav» и соответствующие им текстовые файлы формата «txt», содержащиеся на оптическом диске CD-R № 121/2/17-8802 от 20 января 2020 года.

т. 8 л.д. 39

- полученная на основании постановления Ленинского районного суда г. Смоленска от 04 марта 2020 года информация о соединениях абонентского номера ХХХ, используемого Салимовым И.Д. с 01 января 2018 года по 09 января 2020 года включительно, содержащаяся в виде текстового файла «МР-03_6348-К Приложение № 1 Информация о соединениях между абонентами и или абонентскими устройствами» (22 545 55 байт) на оптическом-диске «DVD-R», согласно имеющихся в материалах уголовного дела сведений: абонентский номер ХХХ оформлен на А.Д.

IMEI абонентского устройства - марки iPhone IMEI ХХХ. Модель NG472J/A полностью соответствует IMEI ХХХ в телефонных соединениях абонента по номеру ХХХ, зарегистрированному на Салимова И.Д.

т. 9 л.д. 62

Протоколами следственных действий.

- протоколом осмотра транспортного средства проведенного 04 февраля 2020 года – автомобиля марки «Шевроле Круз», государственный регистрационный знак ХХХ, находящегося на прилегающей к дому территории по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты:

- мобильного телефона марки iPhone IMEI ХХХ. Модель NG472J/A с СИМ-картой с абонентским номером сотовой связи +ХХХ и номером СИМ-карты ХХХ;

Вышеуказанный мобильный телефон и абонентский номер Салимов И.Д. использовал для переговоров с А.Д., а так же иностранными гражданами, чье незаконное пребывание организовали Салимов И.Д. и А.Д.)

- мобильный телефон марки «Nokia» модели RM-1035. IMEI 1 - ХХХ IMEI 2 – ХХХ с двумя СИМ-картами: «Мегафон» с абонентским номером +ХХХ и номером СИМ-карты ХХХ и СИМ-картой Билайн (ПАО «Вымпелком») с номером СИМ-карты ХХХ;

- бланк свидетельства о рождении <данные изъяты> без записей;

- свидетельство о государственной регистрации ООО «САД»;

- свидетельство о постановке на учет 24.09.2019 г. в налоговом органе ООО «САД»;

- экземпляр устава СРОО ССНК РТ «Дружба», на 13 листах;

- экземпляр устава ООО «САД» ОГРН 1136733015242, на 18 листах;

- удостоверение № 001 выданное 22 января 2016 года на имя Салимова И.Д. СРОО ССНК РТ «Дружба»

- сообщение об открытии (закрытии) лицевого счета ООО «САД» от 11.04.2014 г;

- сообщение об открытии (закрытии) счета ООО «САД» от 11.04.2014 г;

- справка от 08.04.2014 о подтверждении расчетного счета в отношении ООО «САД»;

- сообщение об открытии (закрытии) лицевого счета ООО «САД» от 11.04.2014 г;

- проект уведомления плательщика страховых взносов по обязательному страхованию от 11.04.2014 г;

- справка от 08.04.2014 о подтверждении расчетного счета в отношении ООО «САД»;

- лист с реквизитами счета ООО «САД».

т. 6 л.д. 209-211

- протоколом от 18 марта 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены обнаруженные и изъятые в ходе осмотра транспортного средства 04 февраля 2020 года – марки «Шевроле Круз», государственный регистрационный знак ХХХ, находящегося на прилегающей к дому территории по адресу: <адрес>:

- бланк свидетельства о рождении <данные изъяты> без записей;

- свидетельство о государственной регистрации ООО «САД» от 24.09.2013 г.;

- свидетельство о постановке на учет 24.09.2019 г. в налоговом органе ООО «САД»;

- экземпляр устава СРОО ССНК РТ «Дружба»;

- экземпляр устава ООО «САД» ОГРН;

- удостоверение № 001 выданное 22 января 2016 года на имя Салимова И.Д. СРОО ССНК РТ «Дружба»;

- сообщение об открытии (закрытии) лицевого счета ООО «САД» от 11.04.2014 г.;

- сообщение об открытии (закрытии) счета ООО «САД» от 11.04.2014 г., на 1 листе;

- справка от 08.04.2014 о подтверждении расчетного счета в отношении ООО «САД;

- сообщение об открытии (закрытии) лицевого счета ООО «САД» от 11.04.2014 г.;

- проект уведомления плательщика страховых взносов по обязательному страхованию от 11.04.2014 г;

- справка от 08.04.2014 о подтверждении расчетного счета в отношении ООО «САД»;

- лист с реквизитами счета ООО «САД».

т. 6 л.д. 212-243

- протоколом от 27 марта 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены обнаруженные и изъятые в ходе осмотра транспортного средства 04 февраля 2020 года – автомобиля марки «Шевроле Круз» государственный регистрационный знак ХХХ, находящегося на прилегающей к дому территории по адресу: <адрес>:

- мобильный телефон марки iPhone IMEI ХХХ. Модель NG472J/A с СИМ-картой с абонентским номером сотовой связи +ХХХ и номером СИМ-карты ХХХ;

т. 7 л.д. 53-61

- протоколом обыска проведенного 04 февраля 2020 года квартире по месту жительства Салимова И.Д., расположенной по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты:

- печать в полимерном корпусе с пояснительной надписью на иностранном языке, в переводе на русский язык «Исполнительный орган государственной власти района Фмрдавси города Душанбе Наздор управлением и обслуживанием жилищного фонда района Фирдавси города Душанбе Региональный надзор «Управления и Обслуживания» жилищного фонда № 7»;

- проект учетного дела «о приеме в гражданство Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан Ш.Г.;

- проект учетного дела «о приеме в гражданство Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан А.;

- проект учетного дела «о выдаче разрешения на временное проживание гражданину Республики Таджикистан И.Ш.;

- проект учетного дела «о выдаче разрешения на временное проживание гражданину Республики Таджикистан С.М.

т. 7 л.д. 66-69

- протоколом от 05 марта 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены обнаруженные и изъятые в ходе обыска проведенного 04 февраля 2020 года в квартире, находящейся по адресу: <адрес>:

- печать в полимерном корпусе с пояснительной надписью на иностранном языке, в переводе на русский язык «Исполнительный орган государственной власти района Фмрдавси города Душанбе, Региональный надзор «Управления и Обслуживания» жилищного фонда № 7»;

- проекты учетных дел «о приеме в гражданство Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан Ш.Г., А., И.Ш., С.М.;

т. 7 л.д. 72-90

- протоколом обыска проведенного 04 февраля 2020 года по месту работы А.Д. – в офисе ООО «КреативБизнесКонсалтинг», офис № 418, в ходе которого были обнаружены и изъяты:

- системный блок – часть настольного персонального компьютера в корпусе черного цвета с белыми вставками с надписью на корпусе «OLDI»;

- проекты справок о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в отношении М.Ф., Б.Х.;

т. 7 л.д. 101-103

- протоколом от 12 февраля 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены обнаруженные и изъятые в ходе обыска проведенного 04 февраля 2020 года по месту работы А.Д. – в офисе ООО «КреативБизнесКонсалтинг», офис № 418:

В ходе осмотра системного блока «OLDI» обнаружены электронные образы оформленных Салимовым И.Д. и А.Д. в отношении иностранных граждан фиктивных справок 2-НДФЛ.

т. 7 л.д. 104-117

- протоколом от 03 марта 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены обнаруженные и изъятые в ходе обыска проведенного 04 февраля 2020 года по месту работы А.Д. – в офисе ООО «КреативБизнесКонсалтинг»,

- проекты справок о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в отношении М.Ф., Б.Х.;

т. 7 л.д. 119-126

- протоколом выемки проведенной 14 февраля 2020 года УВМ УМВД России по Смоленской области, в ходе которой были изъяты:

- уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Х.А. Х.А. от 02 февраля 2018 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 7 от 01 февраля 2018 года на имя Х.А.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 9 от 01 февраля 2018 года на имя Х.А.;

Вышеуказанные документы содержались в материалах соответствующего учетного дела иностранного гражданина.

т. 7 л.д. 142-144

- протоколом от 21 февраля 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены изъятые в выемки проведенной 14 февраля 2020 года в УВМ УМВД России по Смоленской области:

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 7 от 01 февраля 2018 года на имя Х.А.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 9 от 01 февраля 2018 года на имя Х.А.

т. 7 л.д. 145-229

- протоколом от 12 февраля 2020 года осмотра предметов (документов, в ходе которого были осмотрены поступившие из оперативного подразделения УФСБ России по Смоленской области 27 января 2020 года фонограммы телефонных переговоров Салимова И.Д. состоявшихся в период времени с 20 августа 2018 года по 20 мая 2019 года, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащихся на диске CD-R.

Из содержания телефонных переговоров следует, что Салимов И.Д. и А.Д. оформляли фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации. Так же фонограммы телефонных переговоров подтверждают корыстную заинтересованность Салимова И.Д. и А.Д., а так же знание миграционного законодательства Российской Федерации и их осведомленность о фиктивном характере справок 2-НДФЛ. Кроме того фонограммы телефонных переговоров подтверждают осведомленность Салимова И.Д. и А.Д. о том, что фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления оформляются для их последующего предоставления в территориальные подразделения миграционных органов.

т. 8 л.д. 29-38

- протоколом от 11 февраля 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены изъятые 28 июня 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту работы А.Д. в офисе ООО «КреативБизнесКонсалтинг», офис № 418:

- системный блок – часть настольного персонального компьютера в корпусе черного цвета с серыми вставками фирмы «GIGABYTE»;

В памяти несъемного жесткого магнитного диска (НЖМД) системного блока «GIGABYTE» обнаружены электронные файлы фиктивных справок 2-НДФЛ в отношении иностранных граждан, оформленные Салимовым И.Д. и А.Д.

т. 8 л.д. 40-149

- протоколом от 27 февраля 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены изъятые 28 июня 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту работы А.Д. в офисе ООО «КреативБизнесКонсалтинг», офис № 418:

- печать с бумажной биркой с обозначениями «Общество с ограниченной ответственностью «САД» Смоленская область г. Вязьма;

Указанная печать использовалась Салимовым И.Д. и А.Д. для оформления фиктивных справок (2-НДФЛ).

- печать с обозначениями «Управление коммунального хозяйства южного административного округа г. Москвы Ремонтно-эксплуатационное управление № 35»;

- печать с обозначениями «Общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ»»;

Указанная печать использовалась Салимовым И.Д. и А.Д. для оформления фиктивных справок (2-НДФЛ).

- свидетельство серии ХХХ о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 26.09.2005 г. ООО «БАМ и ББ».

- свидетельство серии ХХХ о государственной регистрации ООО «БАМ и ББ» от 26.09.2005 г.;

- лицензия ХХХ от 04.09.2006 г. ООО «БАМ и ББ» на строительство зданий и сооружений, на 1 листе;

- устав ООО «БАМ и ББ» на 7 листах;

- учредительный договор ООО «БАМ и ББ» от 21.09.2005 г. на 2 листах;

- приказ от 21.09.2005 г. о возложении обязанностей главного бухгалтера на Б.Д., на 1 листе;

- протокол общего собрания учредителей ООО «БАМ и ББ» от 21.09.2005 г.;

Согласно имеющихся в материалах уголовного дела сведениям печати ООО «БАМ и ББ», ООО «САД», «Управление коммунального хозяйства южного административного округа г. Москвы Ремонтно-эксплуатационное управление № 35» переданы Салимовым И.Д. А.Д. для их использования при оформлении фиктивных справок 2-НДФЛ.

т. 8 л.д. 151-191

- протоколом от 17 апреля 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены сведения о телефонных соединениях абонентского номера ХХХ (согласно материалам уголовного дела находившегося в пользовании Салимова И.Д.) за период времени с 01 января 2018 года по 09 января 2020 года включительно, с привязкой к базовым станциям, содержащиеся на диске DVD-R.

IMEI абонентского устройства - марки iPhone IMEI ХХХ. Модель NG472J/A, полностью соответствует IMEI ХХХ, в телефонных соединениях абонента по номеру ХХХ, зарегистрированному на Салимова И.Д.

т. 9 л.д. 59-61

Иными документами.

- рапортом от 27 января 2020 года об обнаружении признаков преступления, согласно которому в результате проведения УФСБ России по Смоленской области оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок», «прослушивание телефонных переговоров», «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и «опрос» получены сведения, свидетельствующие о том, что неустановленные лица из корыстной заинтересованности организовали незаконное пребывание на территории Смоленской области Российской Федерации иностранных граждан.

т. 2 л.д. 3-8

- справкой-меморандум от 23 января 2020 года фонограмм телефонных переговоров Салимова И.Д., состоявшихся в период времени с 20 августа 2018 года по 20 мая 2019 года, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащихся на диске CD-R.

Из содержания телефонных переговоров следует, что Салимов И.Д. и А.Д. оформляли фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации в отношении иностранных граждан. Так же фонограммы телефонных переговоров подтверждают корыстную заинтересованность Салимова И.Д. и А.Д., а так же знание миграционного законодательства Российской Федерации и их осведомленность о фиктивном характере справок 2-НДФЛ. Кроме того фонограммы телефонных переговоров подтверждают осведомленность Салимова И.Д. и А.Д. о том, что фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления оформляются для их последующего предоставления в территориальные подразделения миграционных органов.

т. 2 л.д. 22-30

- протоколом от 28 июня 2019 года оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту работы А.Д. в офисе ООО «КреативБизнесКонсалтинг», офис № 418, в ходе которого, в числе прочего были изъяты:

- печать в полимерном корпусе с бумажной биркой с обозначениями «Общество с ограниченной ответственностью «САД»;

Указанная печать использовалась Салимовым И.Д. и А.Д. для оформления фиктивных справок 2-НДФЛ.

- печать в полимерном корпусе с обозначениями «Управление коммунального хозяйства южного административного округа г. Москвы Ремонтно-эксплуатационное управление № 35»;

- печать в полимерном корпусе с обозначениями «Общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ»»;

Указанная печать использовалась Салимовым И.Д. и А.Д. для оформления фиктивных справок 2-НДФЛ).

- свидетельство серии ХХХ о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 26.09.2005 г. ООО «БАМ и ББ»;

- свидетельство серии ХХХ о государственной регистрации ООО «БАМ и ББ» от 26.09.2005 г., на 1 листе;

- лицензия ХХХ от 04.09.2006 г. ООО «БАМ и ББ» на строительство зданий и сооружений;

- устав ООО «БАМ и ББ»;

- учредительный договор ООО «БАМ и ББ» от 21.09.2005 г.;

- приказ от 21.09.2005 г. о возложении обязанностей главного бухгалтера на Б.Д.

- протокол общего собрания учредителей ООО «БАМ и ББ» от 21.09.2005 г.;

Печати ООО «БАМ и ББ», ООО «САД», «Управление коммунального хозяйства южного административного округа г. Москвы Ремонтно-эксплуатационное управление № 35» переданы Салимовым И.Д. А.Д. для их использования при оформлении фиктивных справок 2-НДФЛ.

т. 2 л.д. 33-35

- протоколом от 13 января 2020 года оперативно-розыскного мероприятия «исследования предметов и документов», в ходе которого был исследован изъятый 28 июня 2019 года сотрудниками УФСБ России по Смоленской области в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 2 А, офис № 418 (по месту работы А.Д.) - системный блок – часть настольного персонального компьютера в корпусе черного цвета с серыми вставками фирмы «GIGABYTE».

т. 2 л.д. 36-39

- сообщением ПАО «Вымпелком» от 18 февраля 2020 года, согласно которому абонентский номер ХХХ зарегистрирован на Салимова И.Д. Абонентский номер ХХХ зарегистрирован на имя А.Д..

А.Д. и Салимов И.Д. использовали данные абонентские номера сотовой связи для поддержания связи друг с другом, в том числе по вопросам связанным с организацией незаконного пребывания иностранных граждан.

т.9 л.д. 4-6

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведениями, отраженными работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении иностранного гражданина Х.А. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении: ООО «САД», СРОО ССНК РТ «Дружба», и ООО «БАМ и ББ», Салимов И.Д, являлся генеральным директором и соучредителем ООО «БАМ и ББ», председателем и соучредителем СРОО ССНК РТ «Дружба».

Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что вышеуказанный иностранный гражданин не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

Кроме того, Салимов И.Д. являлся, генеральным директором и соучредителем ООО «БАМ и ББ», председателем и соучредителем СРОО ССНК РТ «Дружба», а так же фактически управлял ООО «САД», что обуславливает наличие и передачу последним печатей и учредительных документов в отношении вышеуказанных юридических лиц А.Д.

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением ПАО «МТС» от 21 мая 2020 года, согласно которому абонентский ХХХ зарегистрирован на А.Д.

А.Д. использовал данный абонентский номер для связи с Салимовым И.Д.

т. 9 л.д. 70

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин Х.А. на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находился на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями ООО «БАМ и ББ», в отношении Х.А. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что вышеуказанный иностранный гражданин не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 89-90

II. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания Ю. и А.М., подтверждается:

Показаниями свидетелей.

А.Д., Л.А., Д.В., И.Б., М.М., С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., которые дали показания аналогичные в эпизоде с Х.А.

Оглашенными показаниями свидетеля Т.В., которая показала, что с сентября 2016 года до апреля 2019 года она осуществляла работу в должности инспектора по вопросам миграции ОВМ ОМВД России по Смоленскому району. С апреля 2019 года является старшим инспектором отдела разрешительно-визовой работы УВМ УМВД России по Смоленской области. В период с сентября 2016 года и до апреля 2019 года в должностные обязанности, входил прием документов от иностранных граждан, подающих уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации с прилагаемой к нему справкой о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

Уведомление от 20 марта 2018 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан Ю. и уведомление от 20 марта 2018 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан - несовершеннолетнего сына Ю. - А.М., справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2017 год № 19 от 14 марта 2018 года и за 2018 год № 20 от 14 марта 2018 года на Ю., и подготовленные от имени Б. - сотрудника ООО «БАМ и ББ», с проставленным на справках оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ» подавались по виду на жительство 20 марта 2018 года. Ю. за себя и за несовершеннолетнего сына Ю. – А.М. в ОВМ ОМД России по Смоленскому району.

т. 5 л.д. 168-175

Заключениями экспертов

Которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49, а также:

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 308р от 15 апреля 2020 года, согласно которому оттиски печати в представленных на экспертизу документах:

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 19 от 14 марта 2018 года в отношении Ю.;

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 20 от 14 марта 2018 года в отношении Ю.,

нанесены печатью с оттиском штампа с обозначениями «Общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ»», изъятой 28 июня 2019 года в ходе «обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <адрес>.

т. 6 л.д. 63-88

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 575 от 10 августа 2020 года, согласно которому подписи от имени Б. в представленных на экспертизу документах:

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 19 от 14 марта 2018 года, выданной на имя Ю. от ООО «БАМ и ББ»;

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 20 от 14 марта 2018 года, выданной на имя Ю. от ООО «БАМ и ББ», выполнены Салимовым И.Д.

т. 6 л.д. 150-161

Вещественными доказательствами.

Которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 18, 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62.

Протоколами следственных действий,

Которые аналогичны протоколам, которые указаны в эпизоде с Х.А. т. 6 л.д. 209-211, т. 6 л.д. 212-243, т. 7 л.д. 53-61, т. 7 л.д. 66-69, т. 7 л.д. 72-90, т. 7 л.д. 101-103, т. 7 л.д. 104-117, т. 7 л.д. 119-126, т. 8 л.д. 151-191, т. 9 л.д. 59-61, а также

- протоколом обыска проведенного 04 февраля 2020 года в жилище Салимова И.Д., находящемся по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты:

- лист формата А 4 с печатным и рукописным текстом: «Регистрация по виду на жительство Б.С.», «М.М. ВЖ», «Ю. ВЖ»;

т. 6 л.д. 185-189

- протоколом от 06 марта 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены обнаруженные и изъятые в ходе обыска проведенного 04 февраля 2020 года в жилище Салимова И.Д., находящемся по адресу: <адрес>:

- лист формата А 4 с печатным и рукописным текстом: «Регистрация по виду на жительство Б.С.», «М.М. ВЖ», «Ю. ВЖ».

т. 6 л.д. 192-197

- протоколом выемки проведенной 14 февраля 2020 года в УВМ УМВД России по Смоленской области, в ходе которой были изъяты:

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, Ю.;

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в отношении ее несовершеннолетнего сына А.М.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 19 от 14 марта 2018 года на имя Ю.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 20 от 14 марта 2018 года на имя Ю.;

Вышеуказанные документы содержались в материалах соответствующих учетных дел иностранных граждан.

т. 7 л.д. 142-144

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Ю..;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 19 от 14 марта 2018 года на имя Ю.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 20 от 14 марта 2018 года на имя Ю.;

т. 7 л.д. 145-229

- протоколом от 12 февраля 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены поступившие из оперативного подразделения УФСБ России по Смоленской области 27 января 2020 года фонограммы телефонных переговоров Салимова И.Д. состоявшихся в период времени с 20 августа 2018 года по 20 мая 2019 года, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащихся на диске CD-R.

т. 8 л.д. 29-38

- протоколом от 11 февраля 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены изъятые 28 июня 2019 года ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту работы А.Д. в офисе ООО «КреативБизнесКонсалтинг» офис ХХХ:

т. 8 л.д. 40-149

- протоколом от 07 июля 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого была осмотрена поступившая из ПАО «Сбербанк» от 25 июня 2020 года выписка движения денежных средств по счету ХХХ банковской карты ХХХ, зарегистрированной на имя Салимова И.Д., за период времени с 01 февраля 2018 года по 26 июня 2019 года.

Банковская карта изъята в ходе осмотра транспортного средства 04 февраля 2020 года – автомобиля марки «Шевроле Круз», государственный регистрационный знак ХХХ, находящегося на прилегающей к дому территории по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра движения денежных средств по счету вышеуказанной банковской карты, оформленной на Салимова И.Д. обнаружены перечисления денежных средств вышеуказанным счетом карты и счетом банковской карты оформленной на Ю. в общей сумме 48 000 рублей, незаконное пребывание на территории Российской Федерации которой организовали Салимов И.Д. и А.Д.

т. 7 л.д. 13-15

Иными документами.

Перечень которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещены на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39; т. 9 л.д. 4-6. т. 9 л.д. 70, а также

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения, отраженные работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении иностранного гражданина Ю. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Согласно выписок из ЕГРЮЛ в отношении: ООО «САД», СРОО ССНК РТ «Дружба», и ООО «БАМ и ББ», Салимов И.Д. являлся генеральным директором и соучредителем ООО «БАМ и ББ», председателем и соучредителем СРОО ССНК РТ «Дружба».

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020года, согласно которому иностранные граждане Ю. и А.М. на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ Ю. находились на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении Ю. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

т. 9 л.д. 89-90

- выпиской ПАО «Сбербанк России» от 25 июня 2020 года движения денежных средств по счету ХХХ банковской карты ХХХ, зарегистрированной на имя Салимова И.Д., за период времени с 01 февраля 2018 года по 26 июня 2019 года.

т. 7 л.д. 3-12

III. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания З.Р., подтверждается:

Показаниями свидетелей.

Оглашенными показаниями свидетеля Е.А., из которых следует, что с ноября 2014 она работает в должности инспектора по вопросам миграции ОВМ ОМВД России «Вяземский». С Салимовым И.Д. знакома, поскольку он неоднократно обращался в ОВМ ОМВД России «Вяземский» по вопросам связанным с проживанием иностранных граждан на территории Российской Федерации

т. 5 л.д. 168-175

Заключениями экспертов

Которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49

Вещественными доказательствами

Которые аналогичны доказательствам указанными в эпизоде с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 8 л.д. 150, 192-194,.т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62, т. 8 л.д. 25-26, т. 8 л.д. 39

Протоколами следственных действий.

Перечень, которых указан в эпизоде с Х.А. т. 6 л.д. 209-211, т. 6 л.д. 212-243, т. 7 л.д. 53-61, т. 7 л.д. 66-69, т. 7 л.д. 72-90, т. 7 л.д. 101-103, т. 7 л.д. 104-117, т. 7 л.д. 119-126, т. 8 л.д. 151-191, т. 9 л.д. 59-61, а также

- протоколом выемки проведенной 14 мая 2020 года в УВМ УМВД России по Смоленской области, в ходе которой были изъяты:

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации З.Р.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 8 от 22 мая 2018 года на имя К.М.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 9 от 22 мая 2018 года на имя К.М.

т. 8 л.д. 17-18

- протоколом от 14 мая 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемки проведенной 14 мая 2020 года в УВМ УМВД России по Смоленской области:

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации З.Р. от 03 мая 2018 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 8 от 22 мая 2018 года на имя К.М.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 9 от 22 мая 2018 года на имя К.М..

т. 8 л.д. 19-24

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39, т. 9 л.д. 9-42; т.9 л.д. 4-6. т. 9 л.д. 70, а также

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 04 июня 2020 года, согласно которому в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют сведения о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в отношении З.Р. и К.М. Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанных иностранных граждан свидетельствует о том, что К.М., официально не осуществлял трудовую деятельность в СРОО ССНК РТ «Дружба» и о том, что представленные его супругой (состоящей у него на иждивении) З.Р. справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 64

- сообщением ПАО «МТС» от 21 мая 2020 года, согласно которому абонентский номер ХХХ зарегистрирован на А.Д.

т. 9 л.д. 70

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранная гражданка З.Р. на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находилась на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

IV. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания Ш.Д., подтверждается:

Показаниями свидетелей.

Оглашенными показаниями свидетеля Е.Д., которая показала, что с июня 2016 года работает в должности инспектора ОВМ МО МВД России «Вяземский». В должностные обязанности входит прием документов от иностранных граждан, подающих уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации с прилагаемой к нему справкой о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

С Салимовым И.Д. знакома, поскольку он регулярно посещал ОВМ МО МВД России «Вяземский», где получал консультационные услуги по вопросам регистрации иностранных граждан.

Уведомление от 07 декабря 2018 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан М., справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 27 от 03 декабря 2018 года на М., и подготовленная от имени Б. - сотрудника ООО «БАМ и ББ», с проставленным на справке оттиска круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ» подавались по виду на жительство 07 декабря 2018 года М. в ОВМ МО МВД России «Вяземский». т. 5 л.д. 254-264

Заключениями экспертов

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 386р от 01 августа 2020 года, согласно которому в представленных на экспертизу документах:

- справке № 2-НДФЛ за 2017 год № 17 от 01 июня 2018 года от СРОО ССНК РТ «ДРУЖБА» на имя Ш.Д. и справке № 2-НДФЛ за 2018 год № 18 от 01 июня 2018 года от СРОО ССНК РТ «ДРУЖБА» на имя Ш.Д. подпись, исполненная от имени Салимова И.Д., исполнена Салимовым И.Д.;

т. 6 л.д. 106-110

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 489р от 31 июля 2020 года, согласно которому подписи от имени М.М. в представленных на экспертизу документах:

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 14 июня 2019 года, выданной на имя Ш.Д., выданной от ООО «САД»;

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 14 июня 2019 года, выданной на имя Ш.Д., выданной от ООО «САД» выполнены не М.М., а другими лицами.

т. 6 л.д. 129-137

а также заключениями, которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне по эпизоду с Х.А. т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49 т. 6 л.д. 63-88, т. 6 л.д. 150-161

Вещественными доказательствами.

Которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62

Протоколами следственных действий,

Которые указаны в эпизоде с Х.А. т. 6 л.д. 209-211, т. 6 л.д. 212-243, т. 7 л.д. 53-61, т. 7 л.д. 66-69, т. 7 л.д. 72-90, т. 7 л.д. 101-103, т. 7 л.д. 104-117, т. 7 л.д. 119-126, т. 8 л.д. 151-191, т. 9 л.д. 59-61, а также

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Салимовой Ш.Д. от 01 июня 2018 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 17 от 01 июня 2018 года на имя Ш.Д.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 18 от 01 июня 2018 года на имя Ш.Д.;

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Салимовой Ш.Д. от 14 июня 2019 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 14 июня 2019 года на имя Ш.Д.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 14 июня 2019 года на имя Ш.Д.;

т. 7 л.д. 142-144

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 17 от 01 июня 2018 года на имя Ш.Д.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 18 от 01 июня 2018 года на имя Ш.Д.;

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Салимовой Ш.Д.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 14 июня 2019 года на имя Ш.Д.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 14 июня 2019 года на имя Ш.Д.;

т. 7 л.д. 145-229

Из содержания телефонных переговоров следует, что Салимов И.Д. и А.Д. оформляли фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации для иностранных граждан Так же фонограммы телефонных переговоров подтверждают корыстную заинтересованность Салимова И.Д. и А.Д., а так же знание миграционного законодательства Российской Федерации и их осведомленность о фиктивном характере справок 2-НДФЛ. Кроме того фонограммы телефонных переговоров подтверждают осведомленность Салимова И.Д. и А.Д. о том, что фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления оформляются для их последующего предоставления в территориальные подразделения миграционных органов.

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д.3-8; т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39; т. 9 л.д. 9-42; т. 9 л.д. 4-6. т. 9 л.д. 70, а также

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранная гражданка Ш.Д. на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находилась на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице СРОО ССНК РТ «Дружба», в отношении Ш.Д. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

ООО «САД», осуществлены отчисления в отношении Ш.Д. за период с 01 июля 2018 года по 31 июля 2018 года.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице СРОО ССНК РТ «Дружба», в отношении вышеуказанной иностранной гражданки свидетельствуют о том, что Ш.Д. не осуществляла трудовую деятельность в СРОО ССНК РТ «Дружба» и о том, что представленные ей справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

Представленные ООО «САД» отчисления в отношении Ш.Д. не совпадают по временному промежутку, указанному в представленных ей справках 2-НДФЛ в миграционные органы, что свидетельствует о том, что представленные ей справки 2-НДФЛ от ООО «САД» в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 89-90

V. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания К.Р., подтверждается:

Показаниями свидетелей.

А.Д.,, Л.А., Д.В., И.Б., М.М., С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., которые дали показания аналогичные в эпизоде с Х.А.

- Из оглашенных показаний свидетеля Е.Д. следует, что с Салимовым И.Д. она знакома, поскольку он регулярно посещал ОВМ МО МВД России «Вяземский», где получал консультационные услуги по вопросам регистрации иностранных граждан.

Уведомление от 01 июня 2018 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан К.Р., справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2017 год № 16 от 31 мая 2018 года и за 2018 год № 17 от 31 мая 2018 года на К.Р., и подготовленные от имени Салимова И.Д. -сотрудника СРОО ССНК РТ «Дружба», с проставленным на справках оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «Смоленская региональная общественная организация содействия сохранению национальных культур Республики Таджикистан «Дружба» СРОО ССНК РТ «Дружба» подавались по виду на жительство 01 июня 2018 года К.Р. в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

т.5 л.д. 254-264.

Заключениями экспертов.

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 30 мая 2019 года, выданной на имя К.Р., выданной от ООО «САД»;

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 30 мая 2019 года, выданной на имя К.Р., выданной от ООО «САД», выполнены не М.М., а другими лицами

т. 6 л.д. 129-137

а также заключениями экспертов, которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А.т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49, т. 6 л.д. 63-88

Вещественными доказательствами,

Протоколами следственных действий.

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации К.Р.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 16 от 31 мая 2018 года на имя К.Р.;

справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 17 от 31 мая 2018 года на имя К.Р.;

- уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации К.Р. от 30 мая 2019 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 30 мая 2019 года на имя К.Р.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 30 мая 2019 года на имя К.Р.;

т. 7 л.д. 142-144

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации К.Р. от 01 июня 2018 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 16 от 31 мая 2018 года на имя К.Р.;

справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 17 от 31 мая 2018 года на имя К.Р.;

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации К.Р. от 30 мая 2019 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 30 мая 2019 года на имя К.Р.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 30 мая 2019 года на имя К.Р.

т. 7 л.д. 145-229

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т.2 л.д. 3-8; т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т.2 л.д. 36-39, т. 9 л.д. 9-42, т. 9 л.д. 4-6, т. 9 л.д. 70, а также:

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин К.Р. на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находился на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «САД» и СРОО ССНК РТ «Дружба», в отношении К.Р. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице ООО «САД» и СРОО ССНК РТ «Дружба», в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствует о том, что вышеуказанный иностранный гражданин не осуществлял трудовую деятельность в ООО «САД», СРОО ССНК РТ «Дружба», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными. т. 9 л.д. 89-90

VI. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания Ш.Х., подтверждается:

Показаниями свидетелей.

Из оглашенных показаний свидетеля Е.А. следует, что уведомление от 14 августа 2018 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан Ш.Х., справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2017 год № 35 от 13 августа 2018 года и за 2018 год № 36 от 13 августа 2018 года на Ш.Х., и подготовленные от имени Б. ООО «БАМ и ББ», с проставленным на справках оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ» подавались по виду на жительство 14 августа 2018 года Ш.Х. в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

т. 5 л.д. 204-209

Заключениями экспертов

Которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне по эпизоду с Х.А. т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49 т. 6 л.д. 63-88

Вещественными доказательствами.

Которые аналогичны тем, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 18, 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62

Протоколами следственных действий.

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Ш.Х. от 14 августа 2018 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 35 от 13 августа 2018 года на имя Ш.Х.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 36 от 13 августа 2018 года на имя Ш.Х.;

Вышеуказанные документы содержались в материалах соответствующего учетного дела иностранного гражданина.

т. 7 л.д. 142-144

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 35 от 13 августа 2018 года на имя Ш.Х.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 36 от 13 августа 2018 года на имя Ш.Х.;

т. 7 л.д. 145-229

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

- протоколом от 07 июля 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого была осмотрена поступившая из ПАО «Сбербанк» сопроводительным письмом от 25 июня 2020 года выписка движения денежных средств по счету ХХХ банковской карты ХХХ, зарегистрированной на имя Салимова И.Д., за период времени с 01 февраля 2018 года по 26 июня 2019 года, содержащаяся на 10 листах.

Банковская карта изъята в ходе осмотра транспортного средства 04 февраля 2020 года в период времени с 13 часов 50 минут до 14 часов 15 минут – автомобиля марки «Шевроле Круз», государственный регистрационный знак ХХХ, находящегося на прилегающей к дому территории по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра движений денежных средств по счету вышеуказанной банковской карты оформленной на Салимова И.Д. обнаружены перечисления денежных средств между счетом данной банковской карты и счетом банковской карты оформленной на Ш.Х. в размере 25 000 рублей, незаконное пребывание, на территории Российской Федерации которого организовали Салимов И.Д. и А.Д.);

т. 7 л.д. 13-15

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т.2 л.д. 36-39, т.9 л.д. 4-6, т. 9 л.д. 70, а также:

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения, отраженные работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении иностранного гражданина Ш.Х. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствует о том, что Ш.Х. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин Ш.Х. на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находился на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении Ш.Х. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствует о том, что вышеуказанный иностранный гражданин не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 89-90

В ходе осмотра движений денежных средств по счету вышеуказанной банковской карты оформленной на Салимова И.Д. обнаружены перечисления денежных средств между счетом данной банковской карты и счетом банковской карты оформленной на Ш.Х., незаконное пребывание, на территории Российской Федерации которого организовали Салимов И.Д. и А.Д.

т. 7 л.д. 3-12

VII. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания К.С., подтверждается:

Показаниями свидетелей.

А.Д., Л.А., Д.В., И.Б., М.М., С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., Т.В., которые дали показания аналогичные в эпизоде с Х.А.

Показаниями свидетеля Е.П., который в судебном заседании показал, что работает в должности начальника ОВМ МО МВД России «Гагаринский». В его обязанности входит общее руководство отделом, а также контроль за регистрацией иностранных граждан по месту жительства, прием документов от иностранных граждан, подающих уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации с прилагаемой к нему справкой о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ. Он вызывался в следственный отдел УФСБ России по Смоленской области, где его допрашивал следователь. При этом ему предъявили документы уведомление и справку НДФЛ-2 на иностранного гражданина фамилию он не помнит. Т.5 л.д.129-137

Оглашенными показаниями свидетеля Ч.З., из которых следует, что с Салимовым И.Д. знаком с 2017 года. Поддерживал с Салимовым И.Д. приятельские отношения. Салимов И.Д. зарабатывал денежные средства тем, что помогал иностранным гражданам оформлять различные документы, в том числе справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ. Так же ему было известно, что у Салимова И.Д. была фирма.

А.Д. видел, когда приезжал к нему в офис в г. Вязьме Смоленской области. Никаких отношений с указанным лицом не поддерживает.

Салимов И.Д. и А.Д. Насколько он помнит, делали для иностранных граждан документы - справки по форме 2-НДФЛ.

Иностранный гражданин К.С. является его приятелем. В отношении К.С. он отдавал документы А.Д. в офис в г. Вязьме Смоленской области.

В период с 01 до 20 августа 2018 года к нему обратился иностранный гражданин К.С., являющийся его товарищем, и попросил помочь оформить справки о доходах по форме 2-НДФЛ. Для каких целей К.С. нужны были справки 2-НДФЛ К.С. не говорил. Ему было известно, что Салимов И.Д. помогал своим соотечественникам оформить справки по форме 2-НДФЛ, поскольку у него имелась какая-то фирма. В указанный период он связался с Салимовым И.Д. и сообщил, что его знакомому К.С. нужны справки о доходах по форме 2-НДФЛ, при этом в разговоре он сказал, что не знает для чего они ему нужны. Салимов И.Д. сказал, что он должен с документами (паспортом или его копией, копией вида на жительство) и денежными средствами в размере порядка 5000-5500 рублей поехать в офис в г. Вязьма Смоленской области по ул. 25 Октября к А.Д., где последний подготовит документы для иностранного гражданина. Далее он взял у К.С. документы (паспорт или его копию, вид на жительство или его копию), а так же денежные средства. В последующем 20 августа 2018 года он приехал к А.Д. в офис и оставил у него документы в отношении К.С., а так же денежные средства в размере порядка 5000-5500 рублей. После того, как он оставил документы и деньги у А.Д., вышел из офиса. Далее, в тот же день с ним связался Салимов И.Д. и сообщил, что документы готовы и их можно будет забрать в офисе у А.. Он, в тот же день пришел в офис к А.Д., забрал пакет документов в отношении иностранного гражданина К.С. (паспорт, вид на жительство) и справки по форме 2-НДФЛ и еще какие-то бумаги. Указанные документы в тот же день передал К.С. Ни иностранный гражданин, ни Салимов И.Д. и А.Д. не сообщали ему для чего необходимы данные документы.

т. 5 л.д. 265-274

Заключениями экспертов

Которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49 т. 6 л.д. 63-88, а также:

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 27 от 20 августа 2018 года, выданной на имя К.С. от ООО «БАМ и ББ»;

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 28 от 20 августа 2018 года, выданной на имя К.С. от ООО «БАМ и ББ», выполнены А.Д.

т. 6 л.д. 150-161

Вещественными доказательствами.

- обнаруженными и изъятыми 04 февраля 2020 года в ходе обыска по месту жительства Салимова И.Д., в частном доме, расположенном по адресу: <адрес>:

- копия отдельных листов вида на жительство ХХХ иностранного гражданина К.С.;

т. 6 л.д. 198

а также доказательствами, указанными по эпизоду с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62

Протоколами следственных действий.

- протоколом обыска проведенного 04 февраля 2020 года в жилище Салимова И.Д., находящемся по адресу: <адрес>, в ходе которого была обнаружена и изъята:

- копии отдельных листов вида на жительство ХХХ иностранного гражданина К.С.;

т. 6 л.д. 185-189

- копии отдельных листов вида на жительство ХХХ иностранного гражданина К.С.;.

т. 6 л.д. 192-197

- протоколом выемки проведенной 14 февраля 2020 года в период времени с 11 часов 50 минут до 13 часов 38 минут в УВМ УМВД России по Смоленской области, в ходе которой были изъяты:

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации К.С. от 21 августа 2018 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 27 от 20 августа 2018 года на имя К.С.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 28 от 20 августа 2018 года на имя К.С.;

т. 7 л.д. 142-144

- протоколом от 21 февраля 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены изъятые в выемки проведенной 14 февраля 2020 в УВМ УМВД России по Смоленской области:

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 27 от 20 августа 2018 года на имя К.С.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 28 от 20 августа 2018 года на имя К.С.

т. 7 л.д. 145-229

- фонограмма телефонного переговора записанная в аудио-файле с наименованием «664C6684», длительностью 00 минут 55 секунд, состоявшегося 20 августа 2018 года в 14 часов 27 минут между Салимовым И.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ, и А.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ, в ходе которого они обсудили изготовление справки 2-НДФЛ для иностранного гражданина К.С. с указанием в качестве работодателя ООО «БАМ и ББ»;

- фонограмма телефонного переговора записанная в аудио-файле с наименованием «66A87EAB», длительностью 01 минуту 39 секунд, состоявшегося 20 августа 2018 года в 14 часов 33 минуты между Салимовым И.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ, и Ч.З., использовавшим абонентский номер +ХХХ, и А.Д., в ходе которого Салимов И.Д. и А.Д. обсудили изготовление справок 2-НДФЛ, для их подачи в ОВМ МО МВД России «Гагаринский» и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации в отношении К.С.

Фонограммы телефонных переговоров подтверждают организацию Салимовым И.Д. и А.Д. незаконного пребывания иностранного гражданина К.С.

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39,т. 9 л.д. 9-42, т. 9 л.д. 4-6. т. 9 л.д. 70, а также

- фонограмма телефонного переговора записанная в аудио-файле с наименованием «664C6684», длительностью 00 минут 55 секунд, состоявшегося 20 августа 2018 года в 14 часов 27 минут между Салимовым И.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ, и А.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ, в ходе которого они обсудили изготовление за денежное вознаграждение справки 2-НДФЛ для иностранного гражданина с указанием в качестве работодателя ООО «БАМ и ББ»;

- фонограмма телефонного переговора записанная в аудио-файле с наименованием «66A87EAB», длительностью 01 минуту 39 секунд, состоявшегося 20 августа 2018 года в 14 часов 33 минуты между Салимовым И.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ, и Ч.З., использовавшим абонентский номер +ХХХ, и А.Д., в ходе которого Салимов И.Д. и А.Д. обсудили изготовление за денежное вознаграждение справки 2-НДФЛ для их подачи в ОВМ МО МВД России «Гагаринский» и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации в отношении К.С.

Из содержания телефонных переговоров следует, что Салимов И.Д. и А.Д. оформляли фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации для иностранных граждан, в том числе К.С. Так же фонограммы телефонных переговоров подтверждают корыстную заинтересованность Салимова И.Д. и А.Д., а так же знание миграционного законодательства Российской Федерации и их осведомленность о фиктивном характере справок 2-НДФЛ. Кроме того фонограммы телефонных переговоров подтверждают осведомленность Салимова И.Д. и А.Д. о том, что фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления оформляются для их последующего предоставления в территориальные подразделения миграционных органов.

т. 2 л.д. 22-30

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 17 февраля 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов в отношении К.С. работодателями за период 2018-2019 гг. отсутствуют.

т. 9 л.д. 2

- сообщением ПАО «Вымпелком» от 18 мая 2020 года, согласно которому абонентский номер ХХХ зарегистрирован на имя Ч.З..

Салимов И.Д. 20 августа 2018 года осуществлял телефонные переговоры с Ч.З. и А.Д. по вопросу оформления справок 2-НДФЛ и уведомления в отношении иностранного гражданина К.С.

т. 9 л.д. 72-74

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин К.С. на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находился на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении К.С. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице в ООО «БАМ и ББ» в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствует о том, что иностранный гражданин не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 89-90

VIII. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания Б.С., подтверждается:

Показаниями свидетелей.

- оглашенными показаниями свидетеля Е.Д., из которых следует, что Уведомление от 04 сентября 2018 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан Б.С., справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2017 год № 37 от 23 августа 2018 года и за 2018 год № 38 от 23 августа 2018 года на Б.С., и подготовленные от имени Б. - сотрудника ООО «БАМ и ББ», с проставленным на справках оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ» подавались по виду на жительство Б.С. 04 сентября 2018 года в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

т.5 л.д.254-264.

Заключениями экспертов

Которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне по эпизоду с Х.А.т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49 т. 6 л.д. 63-88, а также:

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 37 от 23 августа 2018 года, выданной на имя Б.С. от ООО «БАМ и ББ»;

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 38 от 23 августа 2018 года, выданной на имя Б.С. от ООО «БАМ и ББ», выполнены Салимовым И.Д.

т. 6 л.д. 150-161

Вещественными доказательствами.

- обнаруженными и изъятыми 04 февраля 2020 года ходе обыска по месту жительства Салимова И.Д., в частном доме, расположенном по адресу: <адрес>:

- лист формата А 4 с печатным и рукописными текстом: «Регистрация по виду на жительство Б.С.», «М.М. ВЖ», «Ю. ВЖ».

т. 6 л.д. 198

а также вещественными доказательствами, указанными в эпизоде с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62

Протоколами следственных действий.

- лист формата А 4 с печатным и рукописными текстом: «Регистрация по виду на жительство Б.С.», «М.М. ВЖ», «Ю. ВЖ».

т. 6 л.д. 185-189

- протоколом от 06 марта 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены обнаруженные и изъятые в ходе обыска проведенного 04 февраля 2020 года в в жилище Салимова И.Д., находящемся по адресу: <адрес>:

- лист формата А 4 с печатным и рукописными текстом: «Регистрация по виду на жительство Б.С.», «М.М. ВЖ», «Ю. ВЖ».

т. 6 л.д. 192-197

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Б.С. от 04 сентября 2018 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 37 от 23 августа 2018 года на имя Б.С.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 39 от 23 августа 2018 года на имя Б.С.;

т. 7 л.д. 142-144

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Б.С. 04 сентября 2018 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год № 37 от 23 августа 2018 года на имя Б.С.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 39 от 23 августа 2018 года на имя Б.С.;

т. 7 л.д. 145-229

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39, т. 9 л.д. 82-84, 85-86, т. 9 л.д. 9-42, т. 9 л.д. 4-6. т. 9 л.д. 70, а также

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения, отраженные работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении иностранного гражданина Б.С. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин Б.С. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин Б.С. на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находился на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении Б.С. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

т. 9 л.д. 89-90

IX. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания М., подтверждается:

Показаниями свидетелей.

А.Д.,, Л.А., Д.В., И.Б., М.М., С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., Т.В., которые дали показания аналогичные в эпизоде с Х.А.

- Оглашенными показаниями свидетеля Е.Д., из которых следует, что с июня 2016 года работает в должности инспектора ОВМ МО МВД России «Вяземский». В должностные обязанности входит прием документов от иностранных граждан, подающих уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации с прилагаемой к нему справкой о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

т. 5 л.д. 254-264

Заключениями экспертов

Которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне по эпизоду с Х.А. т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49, т. 6 л.д. 63-88, а также:

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 575 от 10 августа 2020 года, согласно которому подпись от имени Б. в представленной на экспертизу справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 27 от 03 декабря 2018 года, выданной на имя М. от ООО «БАМ и ББ», выполнена Салимовым И.Д.

т. 6 л.д. 150-161

Вещественными доказательствами

Которые аналогичны вещественным доказательствам, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 62, т. 8 л.д. 150, 192-194,.т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62

Протоколами следственных действий.

- протоколом выемки проведенной 14 февраля 2020 года в УВМ УМВД России по Смоленской области, расположенном по адресу г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, в ходе, которой были изъяты:

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации М. от 07 декабря 2018 года

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 27 от 03 декабря 2018 года на имя М.;

т. 7 л.д. 142-144

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 27 от 03 декабря 2018 года на имя М.

т. 7 л.д. 145-229

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39; т. 9 л.д. 4-6, т. 9 л.д. 70, а также

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения, отраженные работодателями в лице ООО «БАМ и ББ, в отношении иностранного гражданина М. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин М. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин М. на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находился на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении М. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин М. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные ими справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 89-90

Х. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания А.О., подтверждается:

Показаниями свидетелей.

А.Д., Л.А., Д.В., И.Б., М.М.,С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., Т.В., которые аналогичны показаниям, указанным в эпизоде с Х.А.

- Оглашенными показаниями свидетеля Е.Д., из которых следует, что Уведомление от 07 декабря 2018 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан А.О. справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 19 от 18 декабря 2018 года подготовленная от имени Б. – сотрудника ООО «БАМ и ББ», с проставленным на справках оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ», а так же уведомление от 09 января 2020 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан А.О., справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 09 января 2020 года на А.О., и подготовленная от имени М.М. - сотрудника ООО «САД», с проставленным на справке оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «САД» подавались по виду на жительство 07 декабря 2018 года и 09 января 2020 года А.О. в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

т.5л.д.254-264

Заключениями экспертов

Которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49, т. 6 л.д. 63-88, а также:

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 489р от 31 июля 2020 года, согласно которому подпись от имени М.М. в представленной на экспертизу справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 09 января 2020 года, выданной на имя А.О. от ООО «САД» выполнена не М.М., а другими лицами.

т. 6 л.д. 129-137

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области от 10 августа 2020 года, согласно которому подписи от имени Б. в представленной на экспертизу справке о доходах физического лица по форме2-НДФЛ за 2018 год № 19 от 18 декабря 2018 года, выданной на имя А.О. от ООО «БАМ и ББ», выполнена Салимовым И.Д.

т. 6 л.д. 150-161

Вещественными доказательствами.

Которые аналогичны, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 6

Протоколами следственных действий.

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации А.О. от 07 декабря 2018 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 19 от 18 декабря 2018 года на имя А.О.;

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации А.О. от 09 января 2020 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 09 января 2020 года на имя А.О.

т. 7 л.д. 142-144

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 19 от 18 декабря 2018 года на имя А.О.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 09 января 2020 года на имя А.О.;

т. 7 л.д. 145-229

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т.2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т.2 л.д. 36-39, т.9 л.д. 4-6. т. 9 л.д. 70, а также:

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения, отраженные работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении иностранного гражданина А.О. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

За 2019 год ООО «САД» выплачен доход А.О. в размере 19200 рублей за ноябрь и декабрь 2019 года.

Согласно выписок из ЕГРЮЛ в отношении: ООО «САД», СРОО ССНК РТ «Дружба» и ООО «БАМ и ББ» Салимов И.Д. являлся генеральным директором и соучредителем ООО «БАМ и ББ», председателем и соучредителем СРОО ССНК РТ «Дружба».

Иностранный гражданин А.О. представил в миграционные органы справку 2-НФДЛ в которой сумма дохода и отчетный период не соответствуют сведениям, представленным УФНС России по Смоленской области, что свидетельствует о том, что представленная им в миграционные органы справка 2-НДФЛ выданная от ООО «САД» являются фиктивной. Кроме того, отсутствие отчислений в отношении А.О. работодателем в лице ООО «БАМ и ББ» так же свидетельствует о фиктивности оформленной Салимовым И.Д. и А.Д. для А.О. справки 2-НДФЛ от имени ООО «БАМ и ББ».

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин А.О., на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находился на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении А.О. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

ООО «САД», осуществлены отчисления в отношении А.О. за период с 01 июля 2018 года по 31 июля 2018 года.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствует о том, что иностранный гражданин А.О. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленная им справка 2-НДФЛ в миграционные органы является фиктивной.

Представленные ООО «САД» отчисления в отношении А.О. не совпадают по временному промежутку, указанному в представленной данным иностранным гражданином справке 2-НДФЛ в миграционные органы, что свидетельствует о том, что представленная им справка 2-НДФЛ от имени ООО «САД» в миграционные органы является фиктивной.

т. 9 л.д. 89-90

XI. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания И.Д., подтверждается:

Показания свидетелей.

А.Д., Л.А., Д.В., И.Б., М.М., С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., Т.В., которые аналогичны показаниям, указанным в эпизоде с Х.А.

Оглашенными показаниями свидетеля Е.Д., из которых следует, что Уведомление от 18 декабря 2018 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан И.Д., справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 16 от 18 декабря 2018 года на И.Д., и подготовленная от имени М.М. - сотрудника ООО «САД», с проставленным на справке оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «САД» подавались по виду на жительство 18 декабря 2018 года И.Д. в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

т.5л.д.254-264

Заключениями экспертов:

Которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49, т. 6 л.д. 63-88, т. 6 л.д. 150-161, а также:

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 489р от 31 июля 2020 года, согласно которому подпись от имени М.М. в представленной на экспертизу справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 16 от 18 декабря 2018 года, выданной на имя И.Д., выданной от ООО «САД» выполнена не М.М., а другими лицами.

т. 6 л.д. 129-137

Вещественными доказательствами.

Которые аналогичны вещественным доказательствам, указанным в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 18, 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62

Протоколами следственных действий.

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации И.Д. от 18 декабря 2018 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 16 от 18 декабря 2018 года на имя И.Д.

т. 7 л.д. 142-144

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 16 от 18 декабря 2018 года на имя И.Д.

т. 7 л.д. 145-229

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

- протоколом от 07 июля 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого была осмотрена поступившая из ПАО «Сбербанк» сопроводительным письмом от 25 июня 2020 года выписка движения денежных средств по счету ХХХ банковской карты ХХХ, зарегистрированных на имя Салимова И.Д., за период времени с 01 февраля 2018 года по 26 июня 2019 года.

т. 7 л.д. 13-15

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-36, т. 2 л.д. 36-39,т. 9 л.д. 9-42, т. 9 л.д. 4-6. т. 9 л.д. 70, а также:

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения, отраженные работодателями в лице ООО «САД», в отношении иностранного гражданина И.Д., за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин И.Д. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «САД» и о том, что представленная им справка 2-НДФЛ в миграционные органы является фиктивной.

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин И.Д. на момент подачи в миграционные органы фиктивной справки 2-НДФЛ находились на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «САД», в отношении И.Д. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице в ООО «САД», в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин И.Д. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «САД» и о том, что представленная им справка 2-НДФЛ в миграционные органы является фиктивной.

т. 9 л.д. 89-90

В ходе осмотра движения денежных средств по счету вышеуказанной банковской карты обнаружены перечисления денежных средств между Салимовым И.Д. и И.Д.

т. 7 л.д. 3-12

ХII. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания М.М., подтверждается:

Показания свидетелей.

А.Д., Л.А., Д.В., И.Б., М.М., С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., Т.В., которые аналогичны показаниям, указанным в эпизоде с Х.А.

Оглашенными показаниями свидетеля Е.Д., из которых следует, что Уведомление от 25 декабря 2018 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан М.М., справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 21 от 25 декабря 2018 года на М.М., и подготовленная от имени М.М. - сотрудника ООО «САД», с проставленным на справке оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «САД» Смоленская область, г. Вязьма подавались по виду на жительство 25 декабря 2018 года М.М. в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

т.5 л.д.254-264

Заключениями экспертов

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 489р от 31 июля 2020 года, согласно которому подписи от имени М.М. в представленной на экспертизу справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 21 от 25 декабря 2018 года, выданной на имя М.М., выданной от ООО «САД» выполнены не М.М., а другими лицами.

т. 6 л.д. 129-137

Вещественными доказательствами

Которые аналогичны указанным в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62, а также:

- обнаруженным и изъятым 04 февраля 2020 года в ходе обыска по месту жительства Салимова И.Д., в частном доме, расположенном по адресу: <адрес>:

- лист формата А 4 с печатным и рукописными текстом: «Регистрация по виду на жительство Б.С.», «М.М. ВЖ», «Ю. ВЖ».

т. 6 л.д. 198

Протоколами следственных действий.

- лист формата А 4 с печатным и рукописным текстом: «Регистрация по виду на жительство Б.С.», «М.М. ВЖ», «Ю. ВЖ».

т. 6 л.д. 185-189

- лист формата А 4 с печатным и рукописным текстом: «Регистрация по виду на жительство Б.С.», «М.М. ВЖ», «Ю. ВЖ».

т. 6 л.д. 192-197

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации М.М. М.М. от 25 декабря 2018 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год № 21 от 25 декабря 2018 года на имя М.М.

т. 7 л.д. 142-144

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 25 декабря 2018 года на имя М.М.

т. 7 л.д. 145-229

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т.2 л.д.3-8, т.2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39, т. 9 л.д. 4-6, т. 9 л.д. 70, а также

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

За 2019 год ООО «САД» выплачен доход М.М. в размере 17977.

Согласно выписок из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БАМ и ББ», Салимов И.Д. являлся генеральным директором и соучредителем ООО «БАМ и ББ», председателем и соучредителем СРОО ССНК РТ «Дружба». Иностранный гражданин М.М. представила в миграционные органы справку 2-НФДЛ в которой сумма дохода и отчетный период не соответствуют сведениям, представленным УФНС России по Смоленской области, что свидетельствует о том, что представленная ей справка 2-НДФЛ в миграционные органы является фиктивными.

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранная гражданка М.М. на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находилась на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому ООО «САД», осуществлены отчисления в отношении М.М. за период с 01 июля 2018 года по 31 июля 2018 года.

Представленные отчисления в отношении М.М. не совпадают по временному промежутку, указанному в представленной данным иностранным гражданином справке 2-НДФЛ в миграционные органы, что свидетельствует о том, что представленная М.М. справка 2-НДФЛ в миграционные органы является фиктивной.

т. 9 л.д. 89-90

XIII. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания Ф.И., подтверждается :

Показания свидетелей.

А.Д., Л.А., Д.В., И.Б., М.М.,С.С., М.А., С.В., С.В., П.А.,В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., Т.В., которые аналогичны показаниям, указанным в эпизоде с Х.А.

Е.П., которые аналогичны показаниям, изложенным в эпизоде с К.С.

Ф.И., который в судебном заседании показал, что он находится на территории Российской Федерации по виду на жительство.

В январе 2019 года в целях подачи документов в миграционные органы по виду на жительство для подтверждения своего проживания и дохода в Российской Федерации, а именно уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина и прилагаемой к нему справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ. Он обратился к неизвестному ему лицу. В тот же период времени он был направлен неизвестным ему лицом в офис по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, по ул. 25 Октября. Он обращался в офис в г. Вязьма, по ул. 25 Октября, где мужчина по имени А. за денежное вознаграждение в размере около 5000 рублей оформил ему справку 2-НДФЛ, в которой было указано, что он якобы работал в ООО «БАМ и ББ». В данной организации фактически он трудовую деятельность не осуществлял.

В последующем, 15 января 2019 года он подал уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина вместе с данной справкой в ОВМ МО МВД России «Гагаринский».

На основании поданных документов он получил право продолжить находиться в Российской Федерации якобы на законных основаниях. Факт того, что сведения, указанные в справке по форме 2-НДФЛ и уведомлении не соответствуют действительности, он осознавал.

т. 5 л.д.186-190

Заключениями экспертов

Которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49, т. 6 л.д. 63-88,

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 575 от 10 августа 2020 года, согласно которому подписи от имени Б. в представленной на экспертизу справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 14 января 2019 года, выданной на имя Ф.И. от ООО «БАМ и ББ», выполнена Салимовым И.Д.

т. 6 л.д. 150-161

Вещественными доказательствами.

Протоколами следственных действий

Которые аналогичны указанным в перечне по эпизоду с Х.А. т. 6 л.д. 209-211, т. 6 л.д. 212-243, т. 7 л.д. 53-61, т. 7 л.д. 66-69, т. 7 л.д. 72-90, т. 7 л.д. 101-103, т. 7 л.д. 104-117, т. 7 л.д. 119-126, т. 8 л.д. 151-191, т. 9 л.д. 59-61, а также

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Ф.И. от 15 января 2019 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 14 января 2019 года на имя Ф.И.

т.7 л.д.142-144

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 14 января 2019 года на имя Ф.И.

т. 7 л.д. 145-229

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39, т. 9 л.д. 9-42, т. 9 л.д. 4-6. т. 9 л.д. 70, а также:

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения, отраженные работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении иностранного гражданина Ф.И. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствует о том, что иностранный гражданин Ф.И. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленная им справка 2-НДФЛ в миграционные органы является фиктивной.

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением ПАО «МТС» от 21 мая 2020 года, согласно которому абонентский номер ХХХ зарегистрирован на А.Д.

т. 9 л.д. 70

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин Ф.И. на момент подачи в миграционные органы фиктивной справки 2-НДФЛ находился на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении Ф.И. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствует о том, что вышеуказанный иностранный гражданин не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленная им справка 2-НДФЛ в миграционные органы является фиктивной.

т. 9 л.д. 89-90

XIV. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания С.С. подтверждается:

Показания свидетелей.

А.Д., Л.А., Д.В., И.Б., М.М., С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., Т.В., которые аналогичны показаниям, указанным в эпизоде с Х.А.

Оглашенными показаниями свидетеля Е.Д., из которых следует, что Уведомление от 24 января 2019 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан С.С., справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 15 января 2019 года на С.С., и подготовленная от имени Б. - сотрудника ООО «БАМ и ББ», с проставленным на справке оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ» подавались по виду на жительство 24 января 2019 года С.С. в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

т. 5 л.д. 254-264

Заключениями экспертов

Которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А., т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49, т. 6 л.д. 63-88, а также:

- заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 575 от 10 августа 2020 года, согласно которому подписи от имени Б. в представленной на экспертизу справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 15 января 2019 год, выданной на имя С.С. от ООО «БАМ и ББ», выполнена Салимовым И.Д.

т. 6 л.д. 150-161

Вещественными доказательствами.

Которые аналогичны доказательствам, которые указанным в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62

Протоколами следственных действий.

Перечень, которых указан в эпизоде с Х.А. т. 6 л.д. 209-211, т. 6 л.д. 212-243, т. 7 л.д. 53-61, т. 7 л.д. 66-69, т. 7 л.д. 72-90, т. 7 л.д. 101-103, т. 7 л.д. 104-117,т. 7 л.д. 119-126, т. 8 л.д. 151-191,т. 9 л.д. 59-61, а также:

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации С.С. от 24 января 2019 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 15 января 2019 года на имя С.С.;

т. 7 л.д. 142-144

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 15 января 2019 года на имя С.С..

т. 7 л.д. 145-229

Из содержания телефонных переговоров следует, что Салимов И.Д. и А.Д. оформляли фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации в отношении иностранных граждан. Так же фонограммы телефонных переговоров подтверждают корыстную заинтересованность Салимова И.Д. и А.Д., а так же знание миграционного законодательства Российской Федерации и их осведомленность о фиктивном характере справок 2-НДФЛ. Кроме того фонограммы телефонных переговоров подтверждают осведомленность Салимова И.Д. и А.Д. о том, что фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления оформляются для их последующего предоставления в территориальные подразделения миграционных органов.

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39,т. 9 л.д. 9-42, т. 9 л.д. 4-6. т. 9 л.д. 70, а также:

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения, отраженные работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении иностранного гражданина С.С. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин С.С. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин С.С. на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находился на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области № 3512 от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении С.С. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что вышеуказанный иностранный гражданин не осуществлял трудовую деятельность ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 89-90

XV. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания Х.Ш., подтверждается:

Показаниями свидетелей.

А.Д., Л.А., Д.В., И.Б., М.М., С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., Т.В., которые аналогичны показаниям, указанным в эпизоде с Х.А.

Оглашенными показаниями свидетеля Е.Д., из которых следует, что Уведомление от 28 февраля 2019 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан Х.Ш., справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 04 марта 2018 года и за 2019 год от 04 марта 2018 года на Х.Ш., и подготовленные от имени М.М. - сотрудника ООО «САД», с проставленным на справке оттиска круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «САД» Смоленская область, г. Вязьма подавались по виду на жительство 28 февраля 2019 года Х.Ш. в МП с дислокацией в г. Ельня ОВМ МО МВД России «Дорогобужский».

т. 5 л.д. 254-264

- Оглашенными показаниями свидетеля Т.В., из которых следует, что в период с 29 мая 2018 года до 02 апреля 2020 года работала в должности ведущего специалиста – эксперта в МП с дисклокацией в г. Ельня ОВМ МО МВД России «Дорогобужский». В период работы в МП с дисклокацией в г. Ельня ОВМ МО МВД России «Дорогобужский» в ее должностные обязанности, помимо прочего, входил прием документов от иностранных граждан, подающих уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации с прилагаемой к нему справкой о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

Уведомление от 28 февраля 2019 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан Х.Ш., справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 04 марта 2018 года и за 2019 год от 04 марта 2018 года на Х.Ш., и подготовленные от имени М.М. - сотрудника ООО «САД», с проставленным на справке оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «САД» Смоленская область, г. Вязьма. Справки подписаны от имени М.М. подавались по виду на жительство иностранным гражданином Х.Ш. Так же, на уведомлении указана дата приема документов – 28 февраля 2019 года. Уведомление заполнено от имени Х.Ш. и подписано Х.Ш., поскольку согласно миграционного законодательства иностранный гражданин самостоятельно подписывает уведомление. Соответственно, уведомление и прилагаемые к нему справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ подавал Х.Ш. в указанную в уведомлении дату путем отправки почтой в УВМ УМВД России по Смоленской области через МП с дислокацией в г. Ельня ОВМ МО МВД России «Дорогобужский». Об обстоятельствах подачи указанных документов она не осведомлена. С самим Х.Ш. лично не знакома. т. 5 л.д. 250-253

Заключениями экспертов

Которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49, т. 6 л.д. 63-88, а также,

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 04 марта 2018 года выданной на имя Х.Ш., выданной от ООО «САД»;

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 04 марта 2018 года выданной на имя Х.Ш., выданной от ООО «САД» выполнены не М.М., а другими лицами.

т. 6 л.д. 129-137

Вещественными доказательствами.

Которые аналогичны доказательствам, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62

Протоколами следственных действий.

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Х.Ш. от 28 февраля 2019 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 04 марта 2018 года на имя Х.Ш.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 04 марта 2018 года на имя Х.Ш.

т. 7 л.д. 142-144

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 04 марта 2018 года на имя Х.Ш.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 04 марта 2018 года на имя Х.Ш.

т. 7 л.д. 145-229

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39,т. 9 л.д. 9-42; т. 9 л.д. 4-6. т. 9 л.д. 70, а также:

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения, отраженные работодателями в лице ООО «САД», в отношении иностранного гражданина Х.Ш. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Согласно выписок из ЕГРЮЛ в отношении: ООО «САД», СРОО ССНК РТ «Дружба» и ООО «БАМ и ББ», Салимов И.Д. являлся генеральным директором и соучредителем ООО «БАМ и ББ», председателем и соучредителем СРОО ССНК РТ «Дружба».

Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что Х.Ш. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «САД» и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин Х.Ш., на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находился на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «САД», в отношении Х.Ш. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице в ООО «САД», в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что Х.Ш. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «САД», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными. т. 9 л.д. 89-90

XVI. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания Х.А., подтверждается :

Показаниями свидетелей.

А.Д., Л.А., Д.В., И.Б., М.М., С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., Т.В., которые аналогичны показаниям, указанным в эпизоде с Х.А.

- Из оглашенных показаний свидетеля Е.А. следует, что она знакома с Салимовым И.Д., поскольку последний неоднократно обращался в ОВМ МО МВД России «Вяземский» для получения консультаций по вопросам миграции, в том числе в отношении различных иностранных граждан, т.е. аналогичны показаниям, указанным в эпизоде с З.Р.

т. 5 л.д.204-209

Заключениями экспертов

Которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49, т. 6 л.д. 63-88.

Вещественными доказательствами

Которые аналогичны указанными по эпизоду с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62, а также:

- изъятыми 16 марта 2019 года в ходе производства выемки в отделе по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое»:

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Х.А. от 12 апреля 2019 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 11 апреля 2019 года на имя Х.А.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 11 апреля 2019 года на имя Х.А.

т. 8 л.д. 12

Протоколами следственных действии

- протоколом выемки проведенной 16 марта 2020 года в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в ОВМ МУ МВД России «Люберецкое» ГУ МВД России по Московской области, в ходе которой были изъяты:

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 11 апреля 2019 года на имя Х.А.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 11 апреля 2019 года на имя Х.А.

т. 8 л.д. 2-5

- протоколом от 23 марта 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемки проведенной 16 марта 2020 года в ОВМ МУ МВД России «Люберецкое» ГУ МВД России по Московской области,

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 11 апреля 2019 года на имя Х.А.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 11 апреля 2019 года на имя Х.А.

т. 8 л.д. 6-11

- фонограмма телефонного переговора записанная в аудио-файле с наименованием «F16B74F7», длительностью 01 минуту 38 секунд, состоявшегося 12 апреля 2019 года в 12 часов 12 минут между Салимовым И.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ и А.Д., а так же неустановленным лицом, использовавшим абонентский номер +ХХХ, зарегистрированный на Г.А., в ходе которого Салимов И.Д. и А.Д. обсудили изготовление справки 2-НДФЛ для иностранного гражданина Х.А. с указанием в качестве работодателя ООО «САД», а так же оформления уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации в отношении Х.А.; Из содержания телефонных переговоров следует, что Салимов И.Д. и А.Д. оформляли фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации для иностранных граждан, в том числе Х.А. Так же фонограммы телефонных переговоров подтверждают корыстную заинтересованность Салимова И.Д. и А.Д., а так же знание миграционного законодательства Российской Федерации и их осведомленность о фиктивном характере справок 2-НДФЛ. Кроме того фонограммы телефонных переговоров подтверждают осведомленность Салимова И.Д. и А.Д. о том, что фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления оформляются для их последующего предоставления в территориальные подразделения миграционных органов.

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д.3-8, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39,т. 9 л.д. 9-42, т. 9 л.д. 4-6, т. 9 л.д. 70, а также

Из содержания телефонных переговоров следует, что Салимов И.Д. и А.Д. оформляли фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации для иностранных граждан, в том числе Х.А. Так же фонограммы телефонных переговоров подтверждают корыстную заинтересованность Салимова И.Д. и А.Д., а так же знание миграционного законодательства Российской Федерации и их осведомленность о фиктивном характере справок 2-НДФЛ. Кроме того фонограммы телефонных переговоров подтверждают осведомленность Салимова И.Д. и А.Д. о том, что фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления оформляются для их последующего предоставления в территориальные подразделения миграционных органов.

т. 2 л.д. 22-30

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения, отраженные работодателями в лице ООО «САД», в отношении иностранного гражданина Х.А. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин Х.А. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «САД», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 9-42

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением ООО «Скартел» от 17 июля 2020 года, согласно которому абонентский номер ХХХ зарегистрирован на Х.А..

Согласно материалов уголовного дела 12 апреля 2019 года осуществлено телефонное соединение между Х.А. с указанного номера телефона и Салимовым И.Д. по вопросу оформления фиктивных справок 2-НДФЛ.

т. 9 л.д. 108-109

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «САД», в отношении Х.А. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице в ООО «САД», в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин Х.А. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «САД», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 89-90

XVII. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания С.В. подтверждается:

Показаниями свидетелей.

А.Д., Л.А., Д.В., И.Б., М.М., С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., Т.В., которые аналогичны показаниям, указанным в эпизоде с Х.А.

- Показаниями свидетеля С.В., который показал, что приехал в Российскую Федерацию в 2002 году с территории Республики Молдовы. В Смоленской области проживает с 2002 года. Работал в различных организациях.

В мае 2019 года в его жилище проводился ремонт иностранными гражданами из Узбекистана. В ходе общения с одним из них, он сообщил, что ему необходимо подавать годовое уведомление в миграционные органы и ему нужны справки о доходах 2-НДФЛ. Иностранный гражданин сообщил, что ему по данному вопросу может помочь знакомый данного иностранного гражданина по имени И.. В последующем в мае 2019 года он встретился с данным мужчиной, в тот момент он находился в офисе, по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, номер дома и офиса он не помнит, где ему и сделали справки 2-НДФЛ. За данную услугу он заплатил 500 рублей.

- Оглашенными показаниями свидетеля Е.А., из которых следует, что уведомление от 20 мая 2019 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Молдова С.В., справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2018 год от 13 мая 2019 года и за 2019 год от 13 мая 2019 года на С., и подготовленные от имени М.М. - сотрудника ООО «САД», с проставленным на справках оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «САД» Смоленская область, г. Вязьма подавались по виду на жительство С.В. 20 мая 2019 года в ОВМ УМВД России по г. Смоленску.

т. 5 л.д. 234-239

Заключениями экспертов.

заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 489р от 31 июля 2020 года, согласно которому подписи от имени М.М. в представленных на экспертизу документах:

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 13 мая 2019 года, выданной на имя С.В., выданной от ООО «САД»;

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 13 мая 2019 года, выданной на имя С.В., выданной от ООО «САД» выполнены не М.М., а другими лицами. т. 6 л.д. 129-137

Вещественными доказательствами

Которые аналогичны перечисленным в эпизоде с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62

Протоколами следственных действий.

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации С. от 20 мая 2019 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 13 мая 2019 года на имя С.В.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 13 мая 2019 года на имя С.В.;

т. 7 л.д. 142-144

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 13 мая 2019 года на имя С.В.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 13 мая 2019 года на имя С.В.;

т. 7 л.д. 145-229

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39,т. 9 л.д. 9-42, т. 9 л.д. 4-6. т. 9 л.д. 70, а также

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения, отраженные работодателями в лице ООО «САД», в отношении иностранного гражданина С.В. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин С.В. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «САД» и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин С.В. на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находился на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «САД», в отношении С.В. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице в ООО «САД», в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин С.В. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «САД» и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 89-90

XVIII. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания Ш.Х. и Н.К. являются:

Показаниями свидетелей.

А.Д., Л.А., Д.В., И.Б., М.М., С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., Т.В., которые аналогичны показаниям, указанным в эпизоде с Х.А.

- Ш.Х., который показал, что с Салимовым И.Д. знаком лично.

Так в период с 01 до 16 мая 2019 года он обратился к Салимову И.Д. с просьбой оформить две справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ и уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации для их последующей подачи в миграционные органы. Салимов И.Д. сказал, что поможет в данном вопросе. Однако Салимов И.Д. сообщил, что он должен будет за оформление документов передать ему денежные средства. Он оставил Салимову И.Д. свои документы: паспорт гражданина Республики Таджикистан, вид на жительство и другие документы. А так же денежные средства.

В дальнейшем в тот же период времени, то есть с 01 мая до 16 мая 2019 года Салимов И.Д. передал ему полностью оформленный пакет документов (справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 16 мая 2019 года и за 2019 год от 16 мая 2019 года, а так же уведомление) для подачи в миграционные органы, а именно две справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ и уведомление, в котором он сам расписался. В справках было указано, что он осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ» и получал за это денежные средства. На справках так же имелась печать данной организации. Фактически в указанной организации он никогда не работал.

т. 5 л.д. 151-155

Из оглашенных показаний свидетеля Е.Д., следует, что с Салимовым И.Д. знакома, поскольку он регулярно посещал ОВМ МО МВД России «Вяземский», где получал консультационные услуги по вопросам регистрации иностранных граждан.

Уведомление от 16 мая 2019 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан Ш.Х., справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 16 мая 2019 года и за 2019 год от 16 мая 2019 года на Ш.Х., и подготовленные от имени Б. - сотрудника ООО «БАМ и ББ», с проставленным на справках оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ» подавались по виду на жительство 16 мая 2019 года Ш.Х. в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

Уведомление от 16 мая 2019 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан М.К., справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 16 мая 2019 года и за 2019 год от 16 мая 2019 года на М.К., и подготовленные от имени М.М. - сотрудника ООО «САД», с проставленным на справке оттиска круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «САД» Смоленская область, г. Вязьма подавались по виду на жительство 16 мая 2019 года Н.К.

т.5л.д.254-264

Заключениями экспертов

-которые аналогичны заключениям экспертов, которые указаны в перечне доказательств по эпизоду с Х.А. т. 6 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 38-49, т. 6 л.д. 63-88, а также:

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 16 мая 2019 года, выданной на имя Н.К., выданной от ООО «САД»;

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 16 мая 2019 года, выданной на имя Н.К., выданной от ООО «САД» выполнены не М.М., а другими лицами.

Подпись от имени сотрудника ООО «САД» М.М., в справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 16 мая 2019 года, на имя Н.К., выполнена Салимовым И.Д.

т. 6 л.д. 129-137

Вещественными доказательствами

Которые аналогичны перечисленным в эпизоде с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 18, 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62

Протоколами следственных действий.

т. 9 л.д. 59-61, а также:

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Ш.Х. от 16 мая 2019 года

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 16 мая 2019 года на имя Ш.Х.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 16 мая 2019 года на имя Ш.Х.;

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Н.К.от 16 мая 2019 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 16 мая 2019 года на имя Н.К.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 16 мая 2019 года на имя Н.К.

т. 7 л.д. 142-144

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Ш.Х. от 16 мая 2019 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 16 мая 2019 года на имя Ш.Х.;

справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 16 мая 2019 года на имя Ш.Х.;

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Н.К.

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 16 мая 2019 года на имя Н.К.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 16 мая 2019 года на имя Н.К.

т. 7 л.д. 145-229

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

- протоколом от 07 июля 2020 года осмотра предметов (документов), в ходе которого была осмотрена поступившая из ПАО «Сбербанк» от 25 июня 2020 года выписка движения денежных средств по счету ХХХ банковской карты ХХХ, зарегистрированных на имя Салимова И.Д., за период времени с 01 февраля 2018 года по 26 июня 2019 год.

В ходе осмотра движения денежных средств по счету вышеуказанной банковской карты обнаружены перечисления денежных средств между Салимовым И.Д. и Ш.Х. в размере 5000 рублей, незаконное пребывание, на территории Российской Федерации которого организовали Салимов И.Д. и А.Д. т. 7 л.д. 13-15

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39,т. 9 л.д. 9-42, т. 9 л.д. 4-6. т. 9 л.д. 70, а также:

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения, отраженные работодателями в лице ООО «САД» и ООО «БАМ и ББ», в отношении иностранных граждан: Ш.Х. и Н.К. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанных иностранных гражданах свидетельствуют о том, что вышеуказанные иностранные граждане не осуществляли трудовую деятельность в ООО «САД» и ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные Ш.Х. и Н.К. справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении Ш.Х. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

ООО «САД», осуществлены отчисления в отношении Н.К. за период с 01 июля 2018 года по 31 июля 2018 года.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении Ш.Х. свидетельствует о том, что данный иностранный гражданин не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

Представленные отчисления в отношении иностранной гражданки Н.К., не совпадают по временному промежутку указанному в представленных ей справках 2-НДФЛ в миграционные органы, что свидетельствует о том, что представленные ей справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 89-90

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранные граждане Ш.Х. и Н.К., на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находились на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

В ходе осмотра движения денежных средств по счету вышеуказанной банковской карты оформленной на Салимова И.Д. обнаружены перечисления денежных средств по счету данной карты и счету банковской карты оформленной на Ш.Х., незаконное пребывание, на территории Российской Федерации которого организовали Салимов И.Д. и А.Д.

т. 7 л.д. 3-12

XIX.Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания К.Х., подтверждается:

Показаниями свидетелей.

А.Д., Л.А., Д.В., И.Б., М.М., С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., Т.В., которые аналогичны показаниям, указанным в эпизоде с Х.А.

- Из оглашенных показаний свидетеля Е.Д., следует, что Уведомление от 20 мая 2019 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан К.Х., справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2018 год от 20 мая 2019 года и за 2019 год от 20 мая 2019 года на К.Х., и подготовленные от имени Б. - сотрудника ООО «БАМ и ББ», с проставленным на справках оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ» подавались по виду на жительство К.Х. 20 мая 2019 года в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

т.5 л.д.254-264.

Заключениями экспертов

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 20 мая 2019 года, выданной на имя К.Х. от ООО «БАМ и ББ»;

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 20 мая 2019 года, выданной на имя К.Х. от ООО «БАМ и ББ» выполнены А.Д.

т. 6 л.д. 150-161

Вещественными доказательствами.

Которые аналогичны вещественным доказательствам перечисленными в эпизоде с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62

Протоколами следственных действий.

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации К.Х.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 20 мая 2019 года на имя К.Х.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 20 мая 2019 года на имя К.Х.;

т. 7 л.д. 142-144

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 20 мая 2019 года на имя К.Х.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 20 мая 2019 года на имя К.Х.;

т. 7 л.д. 145-229

- фонограмма телефонного переговора записанная в аудио-файле с наименованием «D7AC4D78», длительностью 06 минут 07 секунд, состоявшегося 18 мая 2019 года в 12 часов 50 минут между Салимовым И.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ, а так же неустановленным лицом, использовавшим абонентский номер +ХХХ, зарегистрированный на К.Х., в ходе которого Салимов И.Д. и неустановленное лицо обсудили возможность оформления документов;

- фонограмма телефонного переговора записанная в аудио-файле с наименованием «089251F4», длительностью 00 минут 34 секунды, состоявшегося 20 мая 2019 года в 09 часов 58 минут между Салимовым И.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ, и неустановленным лицом, использовавшим абонентский номер +ХХХ зарегистрированный на К.Х., в ходе которого участники договариваются о подаче неустановленным лицом документов в ОВМ МО МВД России «Вяземский»;

Согласно материалам уголовного дела в телефонном переговоре речь ведется о подаче иностранным гражданином К.Х. фиктивных документов (справок 2-НДФЛ, а так же уведомления о подтверждении проживания) в миграционные органы).

- фонограмма телефонного переговора записанная в аудио-файле с наименованием «0D869661», длительностью 01 минуту 47 секунд, состоявшегося 20 мая 2019 года в 11 часов 50 минут и ведется между Салимовым И.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ, и А.Д., а так же неустановленным лицом, использовавшим абонентский номер +ХХХ, зарегистрированный на К.Х.;

- фонограмма телефонного переговора записанная в аудио-файле с наименованием «108B7C97», длительностью 00 минут 16 секунд, состоявшегося 20 мая 2019 года в 12 часов 59 минут и ведется между Салимовым И.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ, и А.Д., а так же неустановленным лицом, использовавшим абонентский номер +ХХХ, зарегистрированный на К.Х.;

- фонограмма телефонного переговора записанная в аудио-файле с наименованием «10A33F39», длительностью 00 минуту 14 секунд, состоявшегося 20 мая 2019 года в 13 часов 01 минут и ведется между Салимовым И.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ, и А.Д., а так же неустановленным лицом, использовавшим абонентский номер +ХХХ, зарегистрированный на К.Х.;

законодательства Российской Федерации и их осведомленность о фиктивном характере справок 2-НДФЛ. Кроме того фонограммы телефонных переговоров подтверждают осведомленность Салимова И.Д. и А.Д. о том, что фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления оформляются для их последующего предоставления в территориальные подразделения миграционных органов.

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39, т. 9 л.д. 4-6. т. 9 л.д. 70, а также:

- справкой-меморандумом от 23 января 2020 года фонограмм телефонных переговоров Салимова И.Д., состоявшихся в период времени с 20 августа 2018 года по 20 мая 2019 года, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащихся на диске CD-R.

- фонограмма телефонного переговора записанная в аудио-файле с наименованием «089251F4», длительностью 00 минут 34 секунды, состоявшегося 20 мая 2019 года в 09 часов 58 минут между Салимовым И.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ и неустановленным лицом, использовавшим абонентский номер +ХХХ, зарегистрированный на К.Х., в ходе которого участники договариваются о подаче неустановленным лицом документов в ОВМ МО МВД России «Вяземский»;

В телефонном переговоре речь ведется о подаче иностранным гражданином К.Х. фиктивных документов (справок 2-НДФЛ, а так же уведомления о подтверждении проживания) в миграционные органы).

- фонограмма телефонного переговора записанная в аудио-файле с наименованием «0D869661», длительностью 01 минуту 47 секунды, состоявшегося 20 мая 2019 года в 11 часов 50 минут и ведется между Салимовым И.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ, и А.Д., а так же неустановленным лицом, использовавшим абонентский номер +ХХХ, зарегистрированный на К.Х.;

- фонограммой телефонного переговора записанная в аудио-файле с наименованием «108B7C97», длительностью 00 минуту 16 секунд, состоявшегося 20 мая 2019 года в 12 часов 59 минут и ведется между Салимовым И.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ, и А.Д., а так же неустановленным лицом, использовавшим абонентский номер +ХХХ, зарегистрированный на К.Х.;

- фонограммой телефонного переговора записанная в аудио-файле с наименованием «10A33F39», длительностью 00 минуту 14 секунд, состоявшегося 20 мая 2019 года в 13

часов 01 минут и ведется между Салимовым И.Д., использовавшим абонентский номер +ХХХ, и А.Д., а так же неустановленным лицом, использовавшим абонентский номер +ХХХ, зарегистрированный на К.Х.

Из содержания телефонных переговоров следует, что Салимов И.Д. и А.Д. оформляли фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации для иностранных граждан, в том числе К.Х. Так же фонограммы телефонных переговоров подтверждают корыстную заинтересованность Салимова И.Д. и А.Д., а так же знание миграционного законодательства Российской Федерации и их осведомленность о фиктивном характере справок 2-НДФЛ. Кроме того фонограммы телефонных переговоров подтверждают осведомленность Салимова И.Д. и А.Д. о том, что фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления оформляются для их последующего предоставления в территориальные подразделения миграционных органов.

т. 2 л.д. 22-30

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 17 февраля 2020 года, согласно которому К.Х. в системе обязательного пенсионного страхования не зарегистрирован.

т. 9 л.д. 2

- сообщением ПАО «Вымпелком» от 18 мая 2020 года, согласно которому абонентский ХХХ зарегистрирован на К.Х..

Согласно материалам уголовного дела Салимов И.Д. 20 мая 2019 года вел телефонные переговоры с К.Х. по вопросу оформления и предоставления в миграционные органы документов (фиктивных справок 2-НДФЛ).

т. 9 л.д. 72-74

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения, отраженные работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении иностранного гражданина К.Х. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин К.Х. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин К.Х., на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находился на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении К.Х. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин К.Х. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 89-90

XX. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания Т., подтверждается :

Показаниями свидетелей.

А.Д., Л.А., Д.В., И.Б., М.М. С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К. М., Д.Д., Т.В., которые аналогичны показаниям, указанным в эпизоде с Х.А.

Из оглашенных показаний свидетеля Е.Д., следует, что Уведомление от 11 июня 2019 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан Т., справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2018 год от 11 июня 2019 года и за 2019 год от 11 июня 2019 года на Т., и подготовленные от имени М.М. - сотрудника ООО «САД», с проставленным на справках оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «САД» Смоленская область, г. Вязьма подавались по виду на жительство 11 июня 2019 года Т. в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

т.5 л.д.254-264

Заключениями экспертов.

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 11 июня 2019 года, выданной на имя Т., выданной от ООО «САД»;

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 11 июня 2019 года, выданной на имя Т., выданной от ООО «САД» выполнены не М.М., а другими лицами.

Согласно материалам уголовного дела Салимов И.Д. и А.Д. оформляли фиктивные справки 2-НДФЛ для иностранных граждан, с указанием в них данных, в числе прочих организаций - ООО «САД» и с указанием в графе «налоговый агент» сотрудника М.М.

т. 6 л.д. 129-137

Вещественными доказательствами

Указанными и перечисленными в эпизоде с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62

Протоколами следственных действий

Указанными и перечисленными в эпизоде с Х.А. т. 6 л.д. 209-211,т. 6 л.д. 212-243, т. 7 л.д. 53-61, т. 7 л.д. 66-69, т. 7 л.д. 72-90, т. 7 л.д. 101-103, т. 7 л.д. 104-117, т. 7 л.д. 119-126, т. 8 л.д. 151-191, т. 9 л.д. 59-61, а также:

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации Т.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 11 июня 2019 года на имя Т.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 11 июня 2019 года на имя Т.

т. 7 л.д. 142-144

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 11 июня 2019 года на имя Т.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 11 июня 2019 года на имя Т.

т. 7 л.д. 145-229

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39,т. 9 л.д. 9-42, т. 9 л.д. 4-6. т. 9 л.д. 70, а также:

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения отраженные работодателями в лице ООО «САД», в отношении иностранного гражданина Т. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Согласно выписок из ЕГРЮЛ в отношении ООО «САД» Салимов И.Д. являлся генеральным директором и соучредителем ООО «БАМ и ББ», председателем и соучредителем СРОО ССНК РТ «Дружба».

Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин Т. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «САД» и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин Т. на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находился на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «САД», в отношении Т.за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице ООО «САД», в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин Т. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «САД» и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 89-90

XXI. Вина Салимова И.Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по организации незаконного пребывания А.Н., подтверждается:

Показаниями свидетелей.

А.Д., Л.А., Д.В., И.Б., М.М., С.С., М.А., С.В., С.В., П.А., В.В., И.Г., В.К., М., Д.Д., Т.В., которые аналогичны показаниям, указанным в эпизоде с Х.А.

Из оглашенных показаний свидетеля Е.Д., следует, что с Салимовым И. Д. знакома, поскольку он регулярно посещал ОВМ МО МВД России «Вяземский», где получал консультационные услуги по вопросам регистрации иностранных граждан.

Уведомление от 25 июня 2019 года о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации заполненное от имени гражданина Республики Таджикистан А.Н., справки о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ за 2018 год от 25 июня 2019 года и за 2019 год от 25 июня 2019 года на А.Н., и подготовленные от имени Б. ООО - сотрудника «БАМ и ББ», с проставленным на справках оттиском круглой печати, содержащим следующие обозначения «общество с ограниченной ответственностью «БАМ и ББ» подавались по виду на жительство 25 июня 2019 года А.Н. в ОВМ МО МВД России «Вяземский».

т.5 л.д.254-264

Заключениями экспертов

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 25 июня 2019 года, выданной на имя А.Н. от ООО «БАМ и ББ»;

- справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 25 июня 2019 года, выданной на имя А.Д. от ООО «БАМ и ББ», выполнены А.Д.

т. 6 л.д. 150-161

Вещественными доказательствами.

Которые аналогичны доказательствам, перечисленным по эпизоду с Х.А. т. 7 л.д. 91-94, т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д. 62, т. 8 л.д. 150, 192-194, т. 7 л.д. 118, 127-128, т. 7 л.д. 230-238, т. 8 л.д. 39, т. 9 л.д. 62

Протоколами следственных действий.

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации А.Д. от 25 июня 2019 года;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 25 июня 2019 года на имя А.Н.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 25 июня 2019 года на имя А.Н.

т. 7 л.д. 142-144

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2018 год от 25 июня 2019 года на имя А.Н.;

- справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2019 год от 25 июня 2019 года на имя А.Н.

т. 7 л.д. 145-229

т. 8 л.д. 29-38

т. 8 л.д. 40-149

Иными документами.

Перечень, которых аналогичен и указан в эпизоде с Х.А. и размещен на листах т. 2 л.д. 3-8, т. 2 л.д. 22-30, т. 2 л.д. 33-35, т. 2 л.д. 36-39, т. 9 л.д. 4-6, т. 9 л.д. 70, а также:

- сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года.

Сведения, отраженные работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении иностранного гражданина А.Н. за период 2018-2019 года в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Согласно выписок из ЕГРЮЛ в отношении: ООО «САД», СРОО ССНК РТ «Дружба» и ООО «БАМ и ББ», Салимов И.Д являлся генеральным директором и соучредителем ООО «БАМ и ББ», председателем и соучредителем СРОО ССНК РТ «Дружба».

Отсутствие в информационных ресурсах налоговых органов сведений в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин А.Н. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 9-42

- сообщением УВМ УМВД России по Смоленской области от 23 июля 2020 года, согласно которому иностранный гражданин А.Н. на момент подачи в миграционные органы фиктивных справок 2-НДФЛ находился на территории Российской Федерации по виду на жительство.

т. 9 л.д. 82-84, 85-86

- сообщением отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области от 03 июня 2020 года, согласно которому сведения об уплате страховых взносов работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении А.Н. за период 2017-2019 гг. отсутствуют.

Отсутствие в информационных ресурсах сведений об отчислениях работодателями в лице ООО «БАМ и ББ», в отношении вышеуказанного иностранного гражданина свидетельствуют о том, что иностранный гражданин А.Н. не осуществлял трудовую деятельность в ООО «БАМ и ББ», и о том, что представленные им справки 2-НДФЛ в миграционные органы являются фиктивными.

т. 9 л.д. 89-9

Оснований сомневаться в выводах экспертов №172р от 30 мая 2020 г., №260р от 30 мая 2020 г., №308 р. от 15.04.2020 г., №489р от 31.07.2020 г. №575 от 10.08.2020 г. у суда не имеется. Экспертизы проведены специалистами, имеющими необходимый стаж работы в своей области, их выводы научно обоснованы и ясны.

Оснований сомневаться в правдивости допрошенных и оглашенных показаний свидетелей у суда не имеется, поскольку свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются между собой и с другими доказательствами по делу.

Доводы Салимова И.Д. об отсутствии умысла на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершённых организованной группой опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показания подсудимого Салимова И.Д. в той части показаний, что им денежные средства за оформление фиктивных документов на иностранных граждан не получались и он А.Д. их не передавал, а передаваемые денежные средства были платой за ведение дел ООО «САД» и ООО «БАМ и ББ» опровергаются материалами, в частности показаниями самого подсудимого Салимова И.Д. из которых следует, что деятельность ООО «САД» была прекращена в 2014 году, а также сообщением УФНС России по Смоленской области от 19 февраля 2020 года, согласно которому:

- СРОО ССНК РТ «Дружба», исключена из ЕГРЮЛ 17 апреля 2018 года;

- ООО «БАМ и ББ», исключено из ЕГРЮЛ 11 марта 2014 года, следовательно, передаваемые денежные средства не являлись платой за ведение дел указанных ООО, поскольку их деятельность была прекращена. Кроме этого доводы подсудимого в этой части опровергаются показаниями свидетеля А.Д.

Не доверять показаниям свидетеля А.Д. оснований не имеется. Хотя в отношении А.Д. уголовное преследование по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ выделено в отдельное производство.

А.Д. предупреждался за дачу заведомо ложных показаний, первоначальный его допрос осуществлялся в присутствии его защитника, перед допросом ему были разъяснены его процессуальные права, мотивов для своего оговора и оговора Салимова И.Д. у него не имелось, его показания согласуются с показаниями других свидетелей, то есть имеется совокупность доказательств и оснований ему не доверять не имеется. При этом А.Д. добровольно рассказал не только о роли и об участии Салимова И.Д., но и самого себя.

Оценивая показания подсудимого входе судебного следствия о том, что А.Д. и другие свидетели дали показания о его причастности к незаконной миграции в связи с давлением со стороны третьих лиц суд находит несостоятельными, так как подсудимый не смог привести убедительных доводов, подтверждающих данную позицию.

Позицию подсудимого в судебном заседании и выдвинутые им версии, суд расценивает, как избранный способ защиты, с целью снизить степень общественной опасности своих действий и желанием избежать уголовного наказания.

Все вышеприведенные исследованные и проверенные в судебном заседании доказательства в их совокупности, положенные в основу обвинительного приговора, в том числе показания подсудимого, в той части, в которой им доверяет суд, являются логичными, последовательными, все они сочетаются между собой, и в свою очередь сочетаются с иными доказательствами по делу, в частности заключениями проведенных по делу экспертиз и с иными доказательствами, кроме того, они являются относимыми, допустимыми и достаточными, в связи с чем, оснований для их исключения не имеется.

Доводы защиты о том, что стороной обвинения не представлено доказательств причастности Салимова И.Д. к совершению противоправной деятельности по эпизодам организации незаконного пребывания на территории РФ ряда иностранных граждан, по тем основаниям, что по данным эпизодам не допрошены иностранные граждане и не установлено кто подписывал уведомления и справки НДФЛ-2, не основаны на установленных в ходе судебного следствия обстоятельствах. Причастность Салимова И.Д. к указанным эпизодам с перечисленными гражданами подтверждается, показаниями А.Д., вещественными доказательствами, материалами уголовного дела из которых также следует, что справки и уведомления необходимые для представления в миграционные органы заверены печатями которые были переданы Салимовым И.Д. А.Д.

Доводы защиты в прениях о необходимости квалификации действий Салимова И.Д. по предъявленному обвинению как единого длящегося преступления, выразившимся в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершённого организованной группой, не основаны на установленных в ходе судебного следствия обстоятельствах. Так из показаний А.Д., из содержания других доказательств по делу следует, что умысел Салимова И.Д. был направлен на совершение нескольких преступлений, а не одного длящегося преступления. Об этом свидетельствует, и то, что нарушения миграционного законодательства связанные с незаконным пребыванием граждан совершены не одновременно, между ними имеется временной промежуток, в отношении 21 иностранного гражданина, документы подавались в различные подразделения миграционной службы Смоленской области.

В связи, с чем действия подсудимого Салимова И.Д. должны квалифицироваться, как совокупность 21 преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку они различаются по времени совершения и иным обстоятельствам, не объединены единым умыслом.

Оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ходе которого произведено обследование офиса по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.2А, офис 418 в отношении Салимова И.Д. проведено правомерно, осуществлялось для решения задач, определенных ст. 2 Федерального закона № 144-ФЗ от 12 августа 1995 года «Об оперативно - розыскной деятельности» (выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших), при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно ст. ст. 7 и 8 названного закона.

В ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указывается, что основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий является наличие у субъекта оперативно-розыскной деятельности сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а условиями его осуществления - выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступления средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого преступлений, получение сведений о лицах, совершающих эти противоправные действия, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, и о других обстоятельствах, указанных в названной статье.

Задачи оперативно-розыскной деятельности направлены не только на выявление, предупреждение подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления конкретным лицом, но и в зависимости от характера преступления, направлено на установление причастности к ней иных лиц и других обстоятельств.

По данному уголовному делу у органов, осуществляющих ОРД, имелись сведения об участии лица, в отношении которого осуществлялось «Обследование помещений, зданий, сооруже6ний, участков местности и транспортных средств» в совершении преступлений в сфере незаконной миграции.

Результаты проведенного мероприятия свидетельствуют о наличии у Салимова И.Д. умысла на организацию незаконной миграции, сформировавшийся независимо от деятельности сотрудников органов ФСБ, осуществлявших оперативно-розыскную деятельность.

Оперативная информация в отношении Салимова И.Д., как о лице, причастном к организации незаконной миграции, подтвердилась в ходе проведения ОРМ, вследствие чего у суда отсутствуют основания рассматривать совершенное подсудимым преступление как результат провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов. Полученные результаты оперативно-розыскных мероприятий отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом.

Материалы проведенного оперативного мероприятия, соответствующие документы, зафиксировавшие результаты этого мероприятия, были в установленном порядке направлены в следственные органы, осмотрены и приобщены к материалам дела.

Суд квалифицирует действия Салимова И.Д. по каждому из 21 эпизоду преступлений по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершённая организованной группой лиц.

Данная преступная группа, состоящая из Салимова И.Д. и Лица 1, характеризовалась длительным периодом существования, стабильностью ее количественного состава, устойчивостью, так как ее участники знакомы между собой с 2016 года, поддерживали друг с другом связь, путем осуществления личных встреч и телефонных переговоров, в ходе которых они обменивались информацией о планируемых совместных действиях по организации незаконного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с четким распределением ролей, детальным планированием совершаемого преступления, единой целью, неоднократностью действий, направленных на организацию незаконной миграции. Преступные действия отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, отработанной схемой поведения каждого участника организованной группы. Кроме того, данная преступная группа характеризовалась наличием у соучастников познаний в узкой сфере – сфере миграционного законодательства, в том числе о порядке предоставления иностранными гражданами ежегодного уведомления о подтверждении своего проживания в миграционные органы.

При назначении Салимову И.Д. наказания суд учитывает положения ст.ст.6,43,60-61 УК РФ, в том числе характер, степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, состояние здоровья.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Салимову И.Д. в соответствии с ч.ч.1,2 ст.61 УКРФ, являются: наличие малолетних детей у виновного, частичное признание своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья его близких родственников, материальное положение его семьи, активное участие в общественной жизни Смоленской области.

Исследованием данных о личности Салимова И.Д. установлено, что характеризуется положительно, к административной ответственности он не привлекался; на наркологическом и психиатрическом учете не состоит, женат, имеет престарелую больную мать, на иждивении находится четверо несовершеннолетних детей, семья является многодетной, является кормильцем всей семьи, жена при беременности потеряла ребенка. По месту жительства характеризуется удовлетворительно. Кроме того, оказывает материальную помощь родственникам, проживающим в другом государстве, имеющим заболевания. В судебном заседании заявил, что раскаялся в содеянном.

Его поведение в судебном заседании сомнений у суда во вменяемости и адекватности не вызывает, в связи с чем суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенные преступления. Салимов И.Д. совершил преступления, относящиеся к категории тяжких.

Обстоятельств, отягчающих наказание Салимова И.Д., судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных Салимовым И.Д. преступлений, обстоятельств их совершения и данных о личности подсудимого, и членов его семьи, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает, что восстановление социальной справедливости и исправление подсудимого, возможно при назначении ему наказания, предусмотренного санкцией статьи, в виде лишения свободы. Более мягкий вид наказания по убеждению суда, не сможет достигнуть целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.

При этом с учетом конкретных обстоятельств дела, отношения Салимова И.Д. к содеянному, а также его материального положения, а также то, что имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Несмотря на это, суд отмечает, что каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимым преступлений, иных существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений обстоятельств, которые можно расценить как повод для назначения более мягкого вида наказания (чем предусмотрен ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ) с применением ст. 64 УК РФ, не установлено.

Оснований для применения по делу ст. 73 УК РФ суд не усматривает, поскольку исправление Салимова И.Д. без реального отбывания наказания невозможно.

Согласно ч. 1 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Санкции ч. 2ст. 322.1 УК РФ не предусматривают наказание в виде принудительных работ как альтернативу лишению свободы. В этой связи правовых оснований для замены осужденным наказания в виде лишения свободы принудительными работами не имеется.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, позволяющих применить к нему положения статьич.6 ст.15УКРФ, не имеется.

Окончательное наказание суд назначает по правилам ст.69ч.3УКРФпутем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление.

При решении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Салимова И. Д. виновным в совершении 21 (двадцать одного эпизода) преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, и назначить наказание:

-1) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ Х.А.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-2) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ Ю., А.М.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-3) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ З.Р.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-4) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ Ш.Д.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-5) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ К.Р.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-6) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ Ш.Х.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-7) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ К.С.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-8) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ Б.С.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-9) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ М.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-10) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ А.О.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-11) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ И.Д.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-12) по п. «а»ч.2ст.322.1УКРФ(организация незаконного пребывания в РФ М.М.) – в виде лишения свободы на срок 1 год ;

-13) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ Ф.И.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-14) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ С.С.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-15) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ Х.Ш.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-16) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ Х.А.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-17) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ С.В.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-18) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ Ш.Х., Н.К.) – в виде лишения свободы на срок 1 год ;

-19) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ К.Х.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-20) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ Т.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

-21) по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ А.Н.) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Салимову И.Д. наказание в виде лишения свободы на срок 3(три) года.

Срок наказания Салимову И.Д. исчислять с 24 февраля 2021 г. с зачетом времени содержания под стражей с 04 февраля 2020 г. по день вступления приговора в законную силу из расчета на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УКРФ один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Салимову И.Д. содержание под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу:

- мобильный телефон марки iPhone IMEI ХХХ. Модель NG472J/A с СИМ-картой с абонентским номером сотовой связи +ХХХ и номером СИМ-карты ХХХ возвратить владельцу по принадлежности;

- мобильный телефон марки «Nokia» в корпусе черного цвета модели RM-1035. IMEI 1 - ХХХ IMEI 2 – ХХХ с двумя СИМ-картами: «Мегафон» с абонентским номером +ХХХ и номером СИМ-карты ХХХ и СИМ-картой Билайн (ПАО «Вымпелком») с номером СИМ-карты ХХХ возвратить владельцу по принадлежности.

- банковскую карту «Сбербанк» ХХХ на имя <данные изъяты> возвратить владельцу по принадлежности;

- системный блок – часть настольного персонального компьютера в корпусе черного цвета с серыми вставками фирмы «GIGABYTE»возвратить по принадлежности т. 8 л.д. 150,

- системный блок – часть настольного персонального компьютера в корпусе черного цвета с белыми вставками с надписью на корпусе «OLDI» возвратить по принадлежности т. 7 л.д. 118,

Вещественные доказательства:

- уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ Ф.И., С.С.,, Ш.Х., К.Х., А.Н., Х.А., Ю., Ш.Х., К.С., Б.С., А.О., М., Х.Ш., С.В., Н.К., К.Р., Т., Ш.Д., И.Д., М.М., Х.А., К.М. хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства по делу:

-поименованные в Постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.03.2020 г. (т.7 л.д.91-94);

-поименованные в Постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.05.2020 г. (т. 7 л.д. 127-128);

-поименованные в Постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 18.03.2020 г. (т. 6 л.д. 244-247, т. 7 л.д.18,62);

-поименованные в Постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02.07.2020 г. (т. 8 л.д. 192-194) - уничтожить.

Отменить меры по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества: от 11 сентября 2020 года которыми наложен арест на денежные средства, принадлежащие обвиняемому Салимову И.Д., в сумме 24 536 рублей 25 копеек, находящиеся на счете ХХХ, привязанном к банковской карте ПАО «Сбербанк России» ХХХ, в Смоленском отделении ПАО «Сбербанк России» №8609, расположенном по адресу: г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д. 23, в виде запрета осуществления расходных операций по указанному счету с вышеуказанными денежными средствами т. 7 л.д. 27-29.

Приговор может быть обжалован в Смоленский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с подачей жалобы через Вяземский районный суд п. Угра.

В случае подачи апелляционной жалобы Салимов И.Д. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления. А также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Председательствующий А.В. Кирюхин

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-43/2021 (1-323/2020;) от 09.12.2020

1-43/2021 (1-323/2020;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица