Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-467/2019 от 15.07.2019

Уголовное дело №

                                                                                   (№)

(УИД №)

                                             П Р И Г О В О Р

                                  ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

<адрес>

Подольский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Титовой И.А.,

при секретаре Лоркиной А.А.,

с участием государственного обвинителя - заместителя Подольского городского прокурора Осипова В.Ю.,

защитника подсудимого Куликова А.А. по соглашению - адвоката Ступичева Е.Б., представившего удостоверение <данные изъяты>

а также представителя потерпевшего ЗАО «ФИО18» И.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Куликова А.А. - <данные изъяты>, судимого ДД.ММ.ГГГГ по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) к лишению свободы сроком на 9 (девять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, наказание не отбыто;

под стражей по настоящему делу не содержавшегося;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ;

                                        У С Т А Н О В И Л :

Куликов А.А. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, заключило следующие договоры:

• кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Открытым акционерным обществом «<данные изъяты>» (далее <данные изъяты>») (ИНН №), находящимся по адресу: <адрес>, на сумму 90 000 000 руб.;
• кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») (ИНН №), находящимся по адресу: <адрес>, на сумму 160 000 000 руб.;
• кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») (ИНН №), находящимся по адресу: <адрес>, на сумму 25 000 000 руб.;
• кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Б, на сумму 40 000 000 руб.;
• кредитные договоры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») (ИНН №), находящимся по адресу: <адрес>, на общую сумму 275 000 000 руб.;
• кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Закрытым акционерным обществом «<данные изъяты>» (далее ЗАО «<данные изъяты>») (ИНН №), находящимся по адресу: <адрес>, на сумму 60 000 000 руб.;
• кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») (№), находящимся по адресу: <адрес>, на сумму 50 000 000 руб.;
• кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «Белый ветер плюс») (ИНН 5021012503), находящимся по адресу: <адрес>, на сумму 23 000 000 руб.;
• договор о предоставлении кредитов в форме кредитной линии №             от ДД.ММ.ГГГГ и кредитные договоры №№ от ДД.ММ.ГГГГс Закрытым акционерным обществом «<данные изъяты>» (далее ЗАО «<данные изъяты>») (ИНН №), находящееся по адресу: <адрес>, (на общую сумму 210 000 000 руб.;
• кредитные договоры № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с Закрытым акционерным обществом «<данные изъяты> (далее ЗАО «<данные изъяты>») (ИНН №), находящимся по адресу: <адрес>, на общую сумму 190 000 000 руб.;
• кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»(далее ООО «<данные изъяты>»)               (ИНН №), находящимся по адресу: <адрес> на сумму 360 000 000 руб.;
• кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «ТД «<данные изъяты>») (ИНН №), находящимся по адресу: <адрес>, стр. 1, на сумму 44 656 173, 24 руб.;
• кредитные договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») (ИНН №), находящимся по адресу: <адрес>, на общую сумму 92 753 366, 33 руб.;
• кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») (ИНН №), находящимся по адресу: <адрес>, на сумму 100 000 000 руб.;
• кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») (ИНН №), находящимся по адресу: <адрес>, на сумму 200 000 000 руб., а также договоры залогов и поручительств к указанным выше кредитным договорам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ заемщики ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Б, ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» выполняли кредитные обязательства перед ЗАО «Промсбербанк», осуществляя выплаты по процентам и суммам основного долга. При этом по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ указанные заемщики имели перед банком общую сумму основного долга в размере 1 366 981 983,55 руб. и 25 808 688,38 руб. в виде общей суммы начисленных процентов по кредитным договорам.

Конкретная преступная деятельность по присвоению имущества
ЗАО «<данные изъяты>», вверенного Ф, в отношении которого Подольским городским судом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по данному эпизоду преступной деятельности вынесен обвинительный приговор, организованной группой под руководством Куликова А.А. и другого лица, в отношении, которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выразилась в следующем:

в середине ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время, а также место не установлены, другое лицо, являвшееся фактическим собственником 1 280 336 793 (4,001 %, от общего количества) обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного Общества «<данные изъяты>» (далее ЗАО «<данные изъяты>» или Банк) (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, и Куликов А.А., являвшийся фактическим собственником 6 099 280 000 (19, 06 % от общего количества) аналогичных акций названного Банка, находясь в <адрес>, более точные дата и время, а также место не установлены, действуя совместно с иными неустановленными лицами создали преступную группу для хищения имущества ЗАО «Промсбербанк» в виде денежных средств и иных имущественных прав Общества.

Для реализации преступного умысла, Куликов А.А. и другое лицо летом 2013 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время, а также место                             не установлены, привлекли к хищению денежных средств ЗАО «<данные изъяты>» Ф, отведя ему роль организатора и исполнителя преступления. Последний, с целью личного материального обогащения, вступил в преступный сговор с Куликовым А.А. и другим лицом.

В начале 2015 г. и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Куликов А.А. и другое лицо, действуя совместно с Ф, занимавшим должность председателя правления Банка (в соответствии с решением Совета директоров, оформленного Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, и Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ), а также иными неустановленными лицами, достоверно зная о тяжёлом финансовом положении кредитной организации и предстоящем отзыве у нее лицензии на осуществление банковских операций, находясь на территории <адрес> и <адрес>, более точно место не установлено, разработали механизм присвоения (хищения) права на ликвидное имущество банка - права требования задолженности по кредитным договорам с заемщиками.

Заранее разработанный Куликовым А.А., другим лицом, Ф                       и неустановленными лицами план совершения преступления предполагал приискание подконтрольного им юридического лица с признаками активной финансово-хозяйственной деятельности, его приобретение от лица ЗАО «Промсбербанк» с последующей безвозмездной передачей данной организации ликвидного имущества банка - права требования задолженности по кредитным договорам заемщиков, а также последующее распоряжение данным правом по своему усмотрению.

Для реализации преступного умысла, направленного на присвоение (хищение) права на ликвидное имущество банка - права требования задолженности по кредитным договорам с заемщиками, Куликов А.А. и другое лицо совместно с иными неустановленными лицами, в целях личного материального обогащения добровольно возложили на себя преступные обязанности по:

привлечению к хищению имущества Банка соучастников;

         приисканию совместно с неустановленными лицами подходящего          юридического лица и переводу на него ликвидных активов банка;

         распределению между соучастниками преступных ролей и функций;

         руководству привлекаемыми соучастниками;

         организации совершения хищения;

         руководству хищением и распоряжением имуществом банка;

         контролю за исполнением соучастниками преступных обязанностей.

Ф добровольно возложил на себя определенные ему Куликовым А.А., другим лицом и иными неустановленными лицами преступные обязанности по:

         оформлению и подписанию документов по приобретению юридического лица от имени ЗАО «<данные изъяты>» с использованием служебных полномочий председателя правления банка для последующей передачи данному обществу права требования задолженности по кредитным договорам с заемщиками банка;

          подписанию финансовых документов по уступке права требования задолженности от лица ЗАО «<данные изъяты>» с подконтрольной преступной группе компанией;

          последующему распоряжению похищенным правом в корыстных интересах преступной группы.

Неустановленные лица оказывали Куликову А.А., другому лицу и Ф содействие в:

          приискании подходящей для хищения имущества ЗАО «<данные изъяты>» компании и ее приобретении банком;

          изготовлении фиктивных документов по уступке права требования задолженности от банка на подконтрольное соучастникам общество;

          обеспечении подписания от лица приисканной компании фиктивных документов по уступке права требования задолженности к заемщикам
ЗАО «<данные изъяты>», а также выполняли иные указания Куликова А.А.,                   другого лица, Ф и других соучастников, направленные на достижение общего преступного результата.

По состоянию на начало ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>» находилось                в тяжёлом финансовом положении, что могло привести к отзыву у него лицензии на осуществление банковских операций. При этом, Куликову А.А., другому лицу, Ф и иным неустановленным соучастникам было достоверно известно о сложившейся ситуации, наличии у Банка ликвидного имущества в виде права требования задолженности по указанным выше кредитным договорам к ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Б, ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»,
ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»,                   ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 1 366 981 983,55 руб. основного долга, а также процентов, начисляемых по ним.

Желая завладеть указанным правом требования задолженности, присвоив его путем передачи на подконтрольное преступной группе общество, в ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> и <адрес>, более точные дата и время, а также место не установлены, Куликов А.А. и другое лицо, действуя согласно отведенной им преступной роли, совместно с иными неустановленными лицами, приискали подконтрольное себе Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») (ИНН №), находящееся по адресу: <адрес>, которое планировали использовать в целях реализации общего преступного плана, после чего дали указание неустановленным лицам изготовить, а Ф подписать документы по приобретению ООО «<данные изъяты>» от лица ЗАО «<данные изъяты>» и финансовые документы, необходимые для совершения мнимой сделки по уступке права требования задолженности от заемщиков Банка.

Исполняя указания Куликова А.А., другого лица и иных неустановленных соучастников, Ф, действуя согласно отведенной ему роли, находясь в помещении нотариальной конторы по адресу: <адрес>, а также головном офисе ЗАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение председателя правления Банка, в целях реализации общего преступного плана:

ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени ЗАО «<данные изъяты>» договор купли-продажи доли с Обществом с ограниченной ответственностью «Зеленая карта» (далее ООО «<данные изъяты>») (ИНН №), в соответствии с которым данное кредитное учреждение приобрело долю в размере 100 % в уставном капитале ООО «<данные изъяты>»;

ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» назначил генеральным директором данного общества В, неосведомленного о преступных намерениях преступной группы, тем самым получив полный контроль над данным обществом, с целью присвоения права требования задолженности по кредитным договорам, указанным выше.

В свою очередь, неустановленные лица, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах (место и время), выполняя указания                 Куликова А.А. и другого лица, с целью достижения общего преступного результата:

         изготовили договор № уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», акты приема-передачи документов, удостоверяющих права требования банка к указанным выше заемщикам, и уведомления последних об изменении платежных реквизитов для оплаты задолженности по кредитам;

         подписали названные договор и акты приема-передачи документов                           у генерального директора ООО «<данные изъяты>» В, неосведомленного     о преступных намерениях преступной группы;

         передали указанные выше договор, акты приема-передачи документов                   и уведомления для подписания Ф

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Ф, являясь председателем правления ЗАО «<данные изъяты>», то есть единоличным исполнительным органом этого Банка, имевшим право заключать от его имени сделки и распоряжаться вверенным ему имуществом, в том числе правом требования к заемщикам банка, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, стр. 3, выполняя отведенную ему преступную роль организатора и исполнителя преступления, используя свое служебное положение, подписал полученный от неустановленных лиц договор № уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банк уступил подконтрольному Куликову А.А., другому лицу и Ф ООО «<данные изъяты>» права (требования):

          88 730 000 руб. в виде суммы основного долга и 1 148 628,06 руб. в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ                по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, к ООО «<данные изъяты>»;

          142 340 825 руб. в виде суммы основного долга и 1 842 631,2 руб.                 в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, к ООО «<данные изъяты>»;

           25 000 000 руб. в виде суммы основного долга и 342 123,21 руб.                в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, к ООО «<данные изъяты>»;

           30 111 547,47 руб. в виде суммы основного долга и 686 954, 49 руб. в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, к Б;

            245 000 000 руб. в виде суммы основного долга и 3 352 808,43 руб. в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, к ООО «<данные изъяты>»;

            54 080 000 руб. в виде суммы основного долга и 833 969,85 руб.             в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, к ЗАО «<данные изъяты>»;

            50 000 000 руб. в виде суммы основного долга и 924 657,6 руб. в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ                по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, к ООО «<данные изъяты>»;

23 000 000 руб. в виде суммы основного долга и 387 534, 3 руб.               в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, к ООО «<данные изъяты>»;

             159 400 000 руб. в виде суммы основного долга и 2 431 052,34 руб. в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору о предоставлении кредитов в форме кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ и кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, к ЗАО «<данные изъяты>»;

             104 323 890 руб. в виде суммы основного долга и 1 560 757,33 руб. в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, к ЗАО «<данные изъяты>»;

          100 000 000 руб. в виде суммы основного долга и 1 479 452,1 руб.               в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, к ООО «<данные изъяты>»;

          10 256 173,24 руб. в виде суммы основного долга и 172 809,6 руб.              в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, к ООО «<данные изъяты>»;

          34 739 547,84 руб. в виде суммы основного долга и 470 905,05 руб. в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, к ООО «<данные изъяты>»;

          100 000 000 руб. в виде суммы основного долга и 1 741 095,78 руб. в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ                 по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, к ООО «<данные изъяты>»;

           200 000 000 руб. в виде суммы основного долга и 8 433 309,04 руб. в виде процентов, начисленных за пользование кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, к ООО «<данные изъяты>».

Согласно пункту 1.3 договора № уступки права (требования) от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» обязалось оплатить полученное право требования задолженности по перечисленным выше кредитным договорам путем передачи ЗАО «Промсбербанк» ценных бумаг в виде акций российских эмитентов общей стоимостью 1 072 741 000 руб., которых в действительности у страховой компании не было, о чем было известно Куликову А.А., другому лицу, Ф и иным неустановленным соучастникам.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ Ф, в офисном помещении по адресу: <адрес>, стр. 3, подписал уведомления в адрес указанных выше заемщиков с реквизитами страховой компании (ООО «<данные изъяты>») для оплаты задолженности по перечисленным кредитным договорам, которые были направлены в адрес этих должников.

В результате описанных действий Куликов А.А., действуя в составе организованной группы с другим лицом, Ф и иными неустановленными лицами, совершил хищение вверенного Ф имущества ЗАО «<данные изъяты>» в виде права требования задолженности по кредитным договорам к ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Б, ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> - <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 1 366 981 983, 55 руб. в виде основного долга и 25 808 688,38 руб. в виде процентов за пользование кредитными средствами, начисленными на ДД.ММ.ГГГГ, тем самым ЗАО «<данные изъяты>» причинен ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

При завершении предварительного следствия обвиняемый Куликов А.А. заявил, что желает воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 2 части 5 статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) о рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренном главой 401 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимый Куликов А.А. заявил о своем согласии с обвинением в указанных преступлениях, полном признании им своей вины и пояснил, что указанное досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно, по его собственной инициативе и при участии его защитника, а последствия постановления приговора при указанном особом порядке без проведения судебного следствия он осознает.

По настоящему уголовному делу все предусмотренные статьей 3176 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, имеются.

Уголовное дело поступило в суд с предусмотренным статьей 3175 УПК РФ представлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения (том 60 л.д. 181-183).

Государственный обвинитель в суде подтвердил активное содействие Куликова А.А., который полностью признал свою вину в совершенном преступлении, согласился с квалификацией своих действий, отраженной в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Во исполнение принятых обязательство по заключенному досудебном соглашению им даны изобличающие показания в отношении других соучастников преступления, Ф и иных соучастников. Кроме этого Куликов А.А сообщил о механизме распоряжения похищенными кредитными денежными средствами ЗАО «<данные изъяты>», имуществе, приобретенном на данные средства, схеме вывода денежных средств за рубеж, путем купли-продажи ценных бумаг российских эмитентов, а также фактах коррупции должностных лиц Центрального Банка России. В результате выполнения Куликовым А.А. досудебного соглашения о сотрудничестве получены доказательства причастности к хищению денежных средств ЗАО «<данные изъяты>» других соучастников, установлены роли каждого из соучастников, а также выяснены ранее неизвестные следствию обстоятельства расследуемого преступления.Таким образом, Куликов А.А. полностью выполнил свои обязательства и условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, его показания являются полными, согласуются с другими доказательствами по делу. В ходе реализации досудебного соглашения о сотрудничестве достигнутые результаты соответствуют указанным в нем условиям.

Факт полного выполнения подсудимым взятых им на себя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обязательств, нашел свое соответствующее подтверждение.

Обвинение, с которым согласился подсудимый Куликов А.А., обоснованно и подтверждается собранными по делу и перечисленными в обвинительном заключении доказательствами.

В соответствии со статьей 3177 частью 5 УПК РФ судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений части 2 статьи 62 УК РФ назначает подсудимому наказание.

При вынесении приговора суд находит, что установленные им действия подсудимого по участию в созданной преступной организованной группе, установлены правильно, и правильно квалифицированы по части 4 статьи 160 УК РФ, какприсвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому Куликову А.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности виновного и все обстоятельства дела.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность подсудимого Куликова А.А., в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ, суд признает наличие у него трех малолетних детей (том 59 л.д. 43, 44-45, 48), в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, суд признает его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (том 58 л.д. 205-207, 217-219).

Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого, в соответствии с частью 1 статьи 63 УК РФ, суд по делу не усматривает.

         Из материалов уголовного дела, характеризующих личность подсудимого Куликова А.А. усматривается, <данные изъяты> в содеянном чистосердечно раскаялся, полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, в связи с чем по окончании предварительного следствия, заявил ходатайство о применении по уголовному делу особого порядка принятия судебного решения (том 59 л.д. 201-244), находясь под стражей сделал переоценку ценностей, выразив уверенность, что ничего подобного более не совершит, будет заниматься воспитанием своих детей, и содействовать следствию возмещению причиненного ущерба, признавая данные обстоятельства, смягчающими ответственность подсудимого, в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ.            

Раскаяние Куликова А.А. в содеянном носило и носит искренний и деятельный характер, было сопряжено с изобличением других участников организованной преступной группой, что дает суду основания проявить к нему снисхождение.

          Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих его ответственность обстоятельств, отсутствие отягчающих его ответственность обстоятельств, суд руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, соразмерности наказания содеянному, неотвратимости наказания и восстановления социальной справедливости, влияние наказание на состояние здоровья подсудимого, условия жизни его семьи и малолетних детей, суд считает необходимым назначить подсудимому Куликову А.А. наказание в виде лишения свободы, определяя срок наказания с применением части 2 статьи 62 УК РФ, назначая окончательное наказание на основании части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания назначенного по приговору суда от ДД.ММ.ГГГГ засчитывая в окончательное наказание, отбытое по первому приговору наказание.

Учитывая вышеизложенные данные о личности подсудимого Куликова А.А., тяжесть и обстоятельства совершенного преступления, суд считает, что оснований для назначения ему наказания в виде лишения свободы условно в соответствии со статьей 73 УК РФ не имеется.

Обсуждая вопрос о дополнительных мерах наказания, предусмотренных санкцией части 4 статьи 160 УК РФ - штрафе и ограничении свободы, учитывая данные о личности подсудимого, отсутствие на момент совершения преступления места работы, назначение подсудимому наказания в виде реального лишения свободы, суд считает возможным не назначать ему дополнительные меры наказания - штраф и ограничение свободы.

          С учетом обстоятельств совершенного преступления и данных о личности подсудимого, оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкое, в соответствии с частью шестой статьи 15 УК суд по делу не усматривает.

Вид исправительного учреждения определяется Куликову А.А. на основании пункта «б» части 1 статьи 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

         Гражданский иск в судебном заседании не заявлен.

         Поскольку в производстве следственного департамента МВД России имеется еще одно уголовное дело по обвинению другого члена данной организованной преступной группы, выделенное в отдельное производство, вопрос об имеющихся вещественных доказательствах должен быть разрешен позднее и в рамках этого дела.

        Принимая во внимание, что по настоящему уголовному делу гражданский иск к Куликову А.А. не заявлен, арест, наложенный на его имущество по настоящему уголовному делу по постановлению Тверского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ подлежит отмене в соответствии с частью 9 статьи 115 УПК РФ, что не исключает права представителя потерпевшего разрешить вопросы обеспечения исполнения гражданского иска по иным исковым требованиям в рамках исполнительного производства.

        На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 308, 309, 3176, 3177 УПК РФ

                                         П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Куликова А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему в виде лишения свободы сроком на три года.

На основании части 5 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить Куликову А.А. по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного по приговору Подольского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Избрать осужденному Куликову А.А. меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв под стражу в зале суда, которую отменить по вступлению приговора суда в законную силу.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления настоящего приговора суда в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания время содержания Куликова А.А. под стражей со ДД.ММ.ГГГГ по день вступления настоящего приговора суда в законную силу; в том числе срок предварительного содержания под стражей со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления настоящего приговора суда в законную силу в соответствии с пунктом «б» части 31 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации из расчёта один день содержания под стражей в качестве меры пресечения за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

          Отменить меры процессуального принуждения, установленные в ходе предварительного следствия по постановлению Тверского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество Куликова А.А. и по вступлению приговора суда в законную силу снять арест со следующего имущества:

автомобиля <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, государственный регистрационный знак № 199, VIN - №, модель, номер двигателя - №, номер кузова №, цвет - белый;

         квартиры площадью 175,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта №, расположенную по адресу: <адрес>;

денежных средств в размере 2005000 (два миллиона пять тысяч) рублей и 59243 (пятьдесят девять тысяч двести сорок три) доллара США;

ноутбука МакБук Эйр серебристого цвета Сериал №

мобильного телефона Верту Сигнечр №.

мобильного телефона Нокиа № в корпусе черного цвета;

мобильного телефона Самсунг № в корпусе белого цвета, №

мобильного телефона Айфон №

мобильного телефона Айфон №

мобильного телефона Айфон №

мобильного телефона Айфон №

денежных средств в размере 50000 (пятьдесят тысяч) долларов США и 3600 (три тысячи шестьсот) рублей;

часов <данные изъяты>, в корпусе из металла жёлтого цвета на кожаном черном ремешке с застежкой из металла жёлтого цвета со светлым циферблатом. На застежке имеется надпись <данные изъяты>

часов <данные изъяты> <данные изъяты> № в корпусе из металла жёлтого цвета, на кожаном ремешке с застежкой из металла жёлтого цвета синим циферблатом. На застежке имеется надпись Улисс Нардин <данные изъяты>, а так же имеется клеймо <данные изъяты>

кольца из металла белого цвета с россыпью красных камней, поверх которых дорожка из белых камней маленьких (двадцать два камня) и одного большого;

комплекта серёжек из двух металлов белого и жёлтого цветов в виде лепестков перемешанных между собой со вставками из белых камней;

комплекта серёжек из белого металла со вставкой из синего камня, вокруг которого дорожка из белых камней, от которой к ножке серёжек идет цепочка из трех секций белого металла с вставками из белых камней;

комплекта серёжек из металла белого цвета со вставками из синих камней, вокруг которых дорожка из белых камней;

комплекта серёжек из металла белого цвета в виде двух полос со вставками из россыпи камней белого цвета, поверх которых проходит полоса из металла белого цвета;

комплекта серёжек из металла белого цвета со вставкой из камня зеленого цвета, вокруг которого дорожка из белых камней, от которой к ножке сережек идет цепочка из трех секций белого металла с вставками из белых камней;

комплекта изделий, состоящий из: подвески из металла жёлтого цвета в форме лепестков, находящих один на другой со вставками из камней белого цвета; двух серёжек из металла жёлтого цвета в форме лепестков, находящих один на другой со вставками из камней белого цвета, замок серёжек в виде закрутки круглой формы; цепочки из металла желтого цвета тонкого плетения длиной <данные изъяты>, с четырьмя вставками из металла жёлтого цвета с белыми камнями и дополнительной вставкой из цепочки такого же плетения общей длиной 10 см;

комплекта серёжек из металла жёлтого цвета со вставкой из овального камня красного цвета, вокруг которого вставки из белых камней;

комплекта серёжек из металла жёлтого цвета в виде ромбов в верхней части которых вставки из белых камней, в центральной части серёжек вставка из красного камня;

комплекта серёжек из металла белого цвета, на котором вставки из камней белого цвета. В центральной части серёжек имеется большой камень желтоватого цвета с огранкой;

кольца из металла белого цвета, в центральной части которого вставка из камня черного цвета с огранкой, вокруг которого вставки из камней белого цвета;

комплекта изделий, состоящий из двух серёжек из металла белого цвета с россыпью из белых камней и кольца из металла белого цвета с россыпью из белых камней;

браслета из металла белого цвета, половина которого с вставками из белых камней;

кольца из металла белого цвета с вставкой в центральной части кольца синего овального камня с огранкой, вокруг которого дорожки из камней белого цвета;

колье из металла белого цвета с голубыми камнями которые соединены между собой вставками из белого металла с синим камнем меньшего размера по обоим сторонам которого вставки из камней белого цвета;

колье из металла жёлтого цвета с изображением цветов со вставками из жёлтого камня. Вставки из жёлтого камня в колье не хватает;

вставки из камня жёлтого цвета в форме листа;

бус из белых круглых камней, похожих на жемчуг, скрепленных между собой белой нитью с замком из металла белого цвета;

колье, состоящее из цепочки из белого металла с кулоном из белого металла на несъемной сцепке. Кулон со вставкой из одного синего ограненного камня в центральной части кулона, вокруг которого вставки из белых камней в два ряда;

браслета из металла белого цвета со вставками из камней разного цвета: розовыми, коричневыми, светло-зелеными, бордовыми, голубыми, которые чередуются между собой;

браслета из металла жёлтого цвета со вставками из ограненных камней красного цвета, вокруг которых вставки из белых камней меньшего размера;

браслета из металла белого цвета со вставками из камней белого цвета;

браслета из металла белого цвета со вставками из ограненных камней синего цвета, между которыми вставки из двух камней белого цвета;

двух камней в виде шара, похожих на жемчуг, со сквозным отверстием в центре;

двух запчастей от серёжек из металла белого цвета с застежками;

кольца из металла белого цвета со вставкой из ограненного камня синего цвета, вокруг которого вставки из камней белого цвета меньшего размера;

кольца печатки из металла белого цвета прямоугольной формы в верхней части с вставкой крупного ограненного камня красного цвета, вокруг которого вставки из камней белого цвета;

кольца из металла белого цвета с вставкой из ограненного камня красного цвета, вокруг которого вставки из камней белого цвета в два ряда;

кольца из металла белого цвета с вставкой из ограненного крупного камня красного цвета овальной формы, вокруг которого вставки в два ряда из камней белого цвета;

кольца из металла белого цвета, в верхней части которого вставка ограненного камня овальной формы красного цвета, вокруг которого вставки из камней белого цвета в один ряд, на боковых поверхностях кольца так же имеются вставки в один ряд из камней белого цвета;

кольца из металла белого цвета, широкое, в верхней части которого россыпь камней белого цвета, поверх которых вставки из ограненных камней синего цвета;

кольца, из металла двух цветов: белого и жёлтого, в форме двух идущих навстречу лепестков расширяющихся к краям с вставками из белых камней;

кольца из металла белого цвета с вставкой из камней белого цвета, в центральной части которого закреплен шар перламутровый, похожий на жемчужину;

кольца из металла белого цвета, в верхней части которого, по центру, вставка из серого камня, вокруг которого вставки из камней белого и черного цветов;

кольца из металла жёлтого цвета, в центральной части которого вставка из ограненного камня зеленого цвета, вокруг которого вставки из белых камней в два ряда;

кольца широкого, из жёлтого металла со вставками из камней белого цвета. По краям кольца дорожка из белых камней;

кольца перстня из металла белого цвета со вставками камней голубого и белого цвета;

броши из металла белого цвета в форме ветви с двумя листами, на которых имеются вставки из камней белого цвета, и веточками, на концах которых висят камни перламутрового цвета;

броши из металла белого цвета, закрепленного на камне перламутрового цвета в виде кошки.

Вещественные доказательства по делу оставить по месту их хранения в рамках выделенного уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Подольский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления осужденный вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. В соответствии с частью 2 статьи 38912 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации осужденным, содержащимся под стражей и заявившим о своем желании присутствовать при рассмотрении апелляционных жалобы, представления, по решению суда обеспечивается право участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи.

Председательствующий

                               судья -                                                  И.А. Титова