Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-160/2023 от 31.01.2023

№1-160/2023 (№12201420030001230)

УИД 48RS0001-01-2023-000432-87

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Липецк                                                                                                 09 февраля 2023 года

Судья Советского районного суда города Липецка Золотарева М.В.,

при секретаре Юнязевой В.Е.,

с участием прокурора Левченко А.В.,

обвиняемого ФИО1,

защитника Котельниковой М.Н.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, женатого, имеющего средне-специальное образование, работающего в должности рабочего в ОКУ <данные изъяты> <данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

                                                            УСТАНОВИЛ:

    Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее 19.08.2021 г., неустановленные в ходе следствия лица, предложили ФИО1 предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставных лицах, а именно о том, что он является руководителем юридического лица и директором юридического лица – Общества с ограничений ответственностью <данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>), несмотря на то, что отношения к деятельности данного Общества с ограниченной ответственностью ФИО1 фактически иметь не будет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, пообещав последнему единовременную выплату в сумме 10 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации, последующее подписание и предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он – ФИО1 является участником и директором ООО <данные изъяты>», на что ФИО1 ответил согласием, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 30 минут 20.08.2021 года, передал неустановленным в ходе следствия лицам, паспорт гражданина РФ на свое имя для подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице. После чего в неустановленный период времени, но не позднее 16 часов 30 минут 20.08.2021 г., более точное время следствием не установлено, ФИО1 по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО5, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Угловая, д. 15, где нотариус ФИО5, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, по указанию ФИО1, подготовил договор купли-продажи доли в Уставном капитале Общества от 20.08.2021 г. в отношении ООО <данные изъяты>». Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении денежного вознаграждения, с целью улучшить свое материальное положение, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, получив от нотариуса ФИО5, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, договор купли-продажи доли в Уставном капитале Общества от 20.08.2021 г. в отношении ООО «<данные изъяты>», собственноручно подписал его. На основании указанного договора нотариус ФИО5, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, в неустановленное следствием время, но не позднее 18:00 часов 23.08.2021 г., подготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме № Р13001 в отношении ООО «<данные изъяты>», которое по указанию ФИО1 направил по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: город Липецк, улица Неделина, дом 4 корпус А, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и на основании которого в МИФНС № 6 по Липецкой области 30.08.2021 г. принято решение № 9194А о государственной регистрации изменения, внесенных в сведения о юридическом лице ООО <данные изъяты>», согласно которым ФИО1 стал единственным участником ООО «<данные изъяты>

Далее, неустановленные в ходе следствия лица в неустановленный период времени но не позднее 18:00 часов 23.08.2021 г. изготовили заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц Форма № Р 13014, которое в неустановленное следствием время, но не позднее 18:00 часов 23.08.2021 г. по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации от имени Викентьева В.П. направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: город Липецк, улица Неделина, дом 4 корпус А, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На основании указанного заявления в МИФНС № 6 по Липецкой области 30.08.2021 г. принято решение №9186А о государственной регистрации изменений, внесенных в сведения о юридическом лице ООО <данные изъяты>» согласно которым ФИО1 стал директором ООО <данные изъяты>

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: город Липецк, улица Неделина, дом 4 корпус А в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является учредителем и директором ООО <данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к деятельности ООО <данные изъяты>» отношения не имел.

Он, же обвиняется в том, что в неустановленное следствием время, но не позднее 20.08.2021 г, неустановленные в ходе следствия лица, предложили ФИО1 предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставных лицах, а именно о том, что он является руководителем юридического лица и директором юридического лица – Общества с ограничений ответственностью «<данные изъяты> (далее по тексту ООО «<данные изъяты>), несмотря на то, что отношения к деятельности данного Общества с ограниченной ответственностью ФИО1 фактически иметь не будет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, пообещав последнему единовременную выплату в сумме 10 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее по тексту – паспорт гражданина РФ), последующее подписание и предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он ФИО1 является участником и директором ООО <данные изъяты> на что ФИО1 ответил согласием, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 30 минут 20.08.2021 г., передал неустановленным в ходе следствия лицам, паспорт гражданина РФ на свое имя для подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице. После чего в неустановленный период времени, но не позднее 16 часов 30 минут 20.08.2021 г., более точное время следствием не установлено, ФИО1 по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО5, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Угловая, д. 15, где нотариус ФИО5, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, по указанию ФИО1, подготовил договор купли-продажи доли в Уставном капитале Общества от 20.08.2021 г. в отношении ООО <данные изъяты>». Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении денежного вознаграждения, с целью улучшить свое материальное положение, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, получив от нотариуса ФИО5, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, договор купли-продажи доли в Уставном капитале Общества от 20.08.2021 г. в отношении ООО <данные изъяты> собственноручно подписал его. На основании указанного договора нотариус ФИО5, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, в неустановленное следствием время, но не позднее 18:00 часов 23.08.2021 г., подготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме № Р13001 в отношении ООО <данные изъяты>», которое по указанию ФИО1 направил по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: город Липецк, улица Неделина, дом 4 корпус А, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и на основании которого в МИФНС № 6 по Липецкой области 30.08.2021 г. принято решение № 9185А о государственной регистрации изменения, внесенных в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты> согласно которым ФИО1 стал единственным участником ООО <данные изъяты>

Далее, неустановленные в ходе следствия лица в неустановленный период времени но не позднее 18:00 часов 23.08.2021 г. изготовили заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц Форма № Р13014, которое в неустановленное следствием время, но не позднее 18:00 часов 23.08.2021 г. по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации от имени ФИО1 направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: город Липецк, улица Неделина, дом 4 корпус А, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На основании указанного заявления в МИФНС № 6 по Липецкой области 30.08.2021 г. принято решение №9194А о государственной регистрации изменений, внесенных в сведения о юридическом лице ООО <данные изъяты>» согласно которым ФИО1 стал директором ООО «<данные изъяты>

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: город Липецк, улица Неделина, дом 4 корпус А в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является учредителем и директором ООО «<данные изъяты> несмотря на то, что фактически к деятельности ООО «<данные изъяты>» отношения не имел.

    Действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору (в период с 19.08.2021 г. по 30.08.2021 г. в отношении ООО <данные изъяты>

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору (в период с 20.08.2021 г. по 30.08.2021 г. в отношении ООО <данные изъяты>

В судебном обвиняемый ФИО1 и его защитник Котельникова М.Н. просили о прекращении уголовного дела и применении к обвиняемому ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО1 обвиняется в совершении двух преступлений средней тяжести, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, в ходе предварительного следствия давал признательные показания, что существенно ускорило ход предварительного расследования и исключило проведение дополнительных следственных действий, принял иные меры к заглаживанию причиненного преступлением вреда, путем оказания благотворительной помощи в Липецкий фонд «Защитник» в размере 4 850 руб., и направил извинительные письма в адрес Обособленного подразделения УФНС России по Липецкой области № 3 и прокуратуры Советского района г. Липецка, поэтому он может быть освобожден от уголовной ответственности с назначением ему судебного штрафа.

Прокурор Левченко А.В. считает, что имеются все основания для прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 и применения к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО1 совершил преступления средней тяжести впервые, вину в инкриминируемых преступлениях признает, раскаивается в содеянном, принял иные меры к заглаживанию причиненного вреда, путем оказания благотворительной помощи и направил извинительные письма в адрес УФНС и прокуратуры.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующим выводам:

Согласно положениям ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации задачами Уголовного кодекса РФ являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельством его совершения и личности виновного.

Согласно ч.1 ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В силу ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 впервые обвиняется в совершении двух умышленных преступлений средней тяжести, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту регистрации и по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, вину в инкриминируемом преступлении признал, раскаялся в содеянном, суду представлены сведения о принятии ФИО1 иных мер к заглаживанию причиненного преступлением вреда, путем оказания благотворительной помощи в Липецкий фонд «Защитник» в размере 4 850 руб., и направил извинительные письма в адрес Обособленного подразделения УФНС России по Липецкой области № 3 и прокуратуры Советского района г. Липецка, что соответствует требованиям ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Последствия прекращения уголовного дела участникам процесса разъяснены и понятны.

При указанных обстоятельствах, суд находит возможным в соответствии с положениями ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прекратить производство по уголовному делу в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оснований, препятствующих прекращению уголовного дела и применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, отсутствуют.

В соответствии с ч. 1 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации суд при определении размера судебного штрафа учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положения лиц, освобождаемых от уголовной ответственности, и членов их семей, а также возможность получения данными лицами заработной платы или иного дохода.

ФИО1 женат, трудоустроен, принял иные меры к заглаживанию причиненного преступлением вреда, принес извинения органам УФНС России по Липецкой области и органам прокуратуры. В связи с изложенным, суд, с учетом требований ст. 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств данного уголовного дела, степени общественной опасности преступлений, в совершении которых обвиняется ФИО1, данных о его личности и имущественного положения, а также влияния назначаемого судебного штрафа как меры уголовно-правового характера на исправление ФИО1, считает необходимым определить размер судебного штрафа в сумме 7 000 руб.

Суд, в соответствии с ч. 1 ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации разъясняет обвиняемому ФИО1 о том, что судебный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа сотруднику органов принудительного исполнения Российской Федерации в течение 10 дней после истечения установленного срока для уплаты судебного штрафа.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката на предварительном следствии, на основании ст. 132 УПК РФ, суд относит на счет государства, с учетом состояния здоровья обвиняемого и его родственников, которым он оказывает помощь материальную и физическую в быту, размер дохода.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 25.1, 254, 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство обвиняемого ФИО1 и его защитника Котельниковой М.Н. о прекращении уголовного дела и применении к обвиняемому ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 7 000 рублей, установив срок для уплаты судебного штрафа – 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1 о том, что судебный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в случае неуплаты штрафа в установленный срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Документ по уплате судебного штрафа предоставляется сотруднику органов принудительного исполнения Российской Федерации в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Липецкой области Липецкой области (УМВД России по г. Липецку л/с 04461А22450), ИНН 4826068419, КПП 482301001, БИК 014206212, УИН 18854822110300012308, р/с 03100643000000014600, к/с 40102810945370000039, КБК 18811603122010000140 в Отделение Липецк Банк России, УФК по Липецкой области г. Липецк.

Процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката Леоновой Н.В. на предварительном следствии в сумме 3 120 (три тысячи сто двадцать) рублей, принять на счет государства.

    Вещественные доказательства: CD-R № 137 дсп, содержащий копию регистрационного дела ООО <данные изъяты>»; CD-R № 134 дсп, содержащий копию регистрационного дела ООО «<данные изъяты> хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение 15-ти суток со дня его вынесения.

Судья                                  (подпись)                                                         М.В. Золотарева