Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-100/2024 от 31.01.2024

                                                                                                                                                           Дело №1-100/2024

№

                                                                                                                          УИД №18RS0011-01-2024-000361-51

                                                                Приговор

                        Именем Российской Федерации

город Глазов                                                            26 февраля 2024 года

        Глазовский районный суд Удмуртской Республики в составе:

Председательствующего судьи Тутынина С.С., при секретаре Руденко Е.Е.,

с участием государственного обвинителя – помощника Глазовского межрайонного прокурора УР Гороховой В.С.,

подсудимого Касимова Н.М.,

защитника Сочнева С.П., действующего на основании ордера и удостоверения адвоката,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения материалы уголовного дела в отношении:

        Касимова Н.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Глазова Удмуртской АССР, зарегистрированного по адресу: Удмуртская Республика, д.<адрес>, проживающего по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, работающего дворником в <данные изъяты> в браке не состоящего, не военнообязанного, осуждённого декабря 2023 года мировым судьёй судебного участка №7 Первомайского района г.Ижевска УР по части 1 статьи 173 Уголовного кодекса РФ к 180 часам обязательных работ (наказание не отбыто),

       обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ,

                                       установил:

       Касимов Н.М. приобрёл, хранил, в целях сбыта, и сбыл поддельные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств от имени <данные изъяты>», при следующих обстоятельствах.

    Согласно п.1 ст.846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

    В соответствии с п.3 ст.846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

    В силу п.1 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

    Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

    В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом –физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

    В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Центральным Банком России 29.06.2021 № 762-П (далее по тексту – Положение) Банк России, кредитные организации осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

    В силу п.1.25. Положения, банк обеспечивает возможность воспроизведения, в том числе по запросу, в электронном виде и на бумажных носителях (в формах, установленных для соответствующих распоряжений) принятых к исполнению и исполненных распоряжений в электронном виде.

    В соответствии с п.1.26. Положения, распоряжение плательщика в электронном виде (реестр (при наличии) подписывается электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяется кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом (уполномоченными лицами). Распоряжение получателя средств, взыскателя средств в электронном виде (реестр (при наличии) подписывается электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяются кодами, паролями, иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено получателем средств, взыскателем средств или уполномоченным на это лицом (уполномоченными лицами). При воспроизведении распоряжений в электронном виде должна обеспечиваться возможность установления лица (лиц), указанного (указанных) в настоящем пункте. Положения настоящего пункта применяются к распоряжениям в электронном виде, реестрам, составляемым банками.

    В силу п.1.9 Положения, перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

    Согласно п.2.3 Положения, порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений, в том числе распоряжений на общую сумму, устанавливается кредитными организациями с учетом требований настоящего Положения и доводится до клиентов, взыскателей средств, кредитных организаций в договорах, документах, разъясняющих порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений, а также путем размещения информации в местах обслуживания клиентов.

           Согласно п.2.4. Положения, удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено в соответствии с пунктом 1.26 настоящего Положения. Удостоверение права распоряжения денежными средствами на банковском счете при приеме к исполнению распоряжения на бумажном носителе осуществляется банком посредством проверки наличия собственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиска печати (при наличии) и их соответствия образцам, заявленным банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати или в альбоме образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. При приеме к исполнению распоряжения на бумажном носителе, составленного физическим лицом в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, кредитная организация проверяет наличие собственноручной подписи. Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

        07 октября 2021 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» ИНН №, которому присвоен основной государственный регистрационный №, директором и учредителем Общества зарегистрирован Касимов Н.М.

                С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у директора <данные изъяты>» Касимова Н.М., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

                С целью реализации своего преступного умысла, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ Касимов Н.М., по предложению неустановленного лица, обратился в офис Публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, с целью открытия на имя директора <данные изъяты>» Касимова Н.М. расчетного счета № в ПАО «Сбербанк России», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, Касимов Н.М. указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту, которые в последующем передал неустановленным лицам, предназначенные для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания и последующим управлением расчетным счетом.

                 Реализуя задуманное, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ Касимов Н.М., находясь в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего, получил от представителя банка ПАО «Сбербанк России» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя <данные изъяты>», с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчётным счётом, поскольку Касимов Н.М. цели управления данным расчётным счётом не имел, тем самым, совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

                 Продолжая реализацию своего преступного умысла, в указанный период времени, находясь на территории <адрес>, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчётного счёта на имя <данные изъяты> с указанным им номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что управлять расчётным счётом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя директора <данные изъяты>» Касимова Н.М., он не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

                  Действуя в продолжение задуманного, Касимов Н.М. в указанное время, находясь у здания, по адресу: Удмуртская Республика, г.Глазов, <адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на имя директора <данные изъяты>» Касимова Н.М., сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

                 Касимов Н.М. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью <данные изъяты> то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Касимов Н.М. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

             Совершая указанные действия, Касимов Н.М. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

            В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объёме, от дачи показаний в соответствии со статьёй 51 Конституции РФ отказался.

        По ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, показания, данные Касимовым Н.М. в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашены в ходе судебного следствия.

        Из показаний Касимова Н.М., данных им в качестве подозреваемого 21 и ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что знаниями в области бухгалтерского и налогового учёта он не обладает. <данные изъяты>» зарегистрировано на подсудимого, при этом Касимов Н.М. является фиктивным директоров и учредителем указанной организации. <данные изъяты>» Касимов Н.М. зарегистрировал на себя за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

        В дневное время в один из дней с начала ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года подсудимый находился по месту своего жительства по адресу: г.Глазов, <адрес>. В это время Касимову Н.М. позвонил мужчина по прозвищу К.. К. сказал Касимову Н.М., что необходимо съездить в <адрес> к его сыну, а также то, что можно будет подзаработать 5000 рублей. Желая заработать денег, Касимов Н.М. с согласился с указанным предложением. К. по телефону ничего не объяснял, сказал Касимову Н.М., чтобы с собой он взял свой паспорт.

        Утром следующего дня Касимов Н.М. на автобусе уехал в <адрес>, при этом в Ижевске подсудимого встретил сын К. по имени Э. у здания фирмы <данные изъяты>» по адресу: г.Глазова, <адрес>.

        Вместе с Э Касимов Н.М. доехал до «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. Перед зданием данного агентства Э. забрал у подсудимого паспорт, сказав, что паспорт нужен для регистрации на Касимова Н.М. фирмы, а также то, что Касимов Н.М. будет директором и учредителем фирмы, но только подставным и фиктивным, всеми делами фирмы будет заниматься сам Э.. Э. завёл Касимова Н.М. в здание <данные изъяты>». Находясь в указанном здании, Э. передал незнакомым молодым людям из «<данные изъяты>» паспорт подсудимого серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МО УФМС России по УР в г.Глазове, которые сказали, что оформят документы на Касимова Н.М., при этом откопировали листы паспорта и вернули его Э., а Э. передал паспорт подсудимому.

        После чего, указанные молодые люди выдали Э. какие-то документы, Касимов Н.М. расписался в них, поставили печати. Молодой человек из агентства пояснил, что на подсудимого зарегистрируют предприятие <данные изъяты>», а также то, что подсудимый будет директором и учредителем данной фирмы, предприятие будет заниматься строительством жилых и нежилых помещений. Затем Э. забрал все документы на зарегистрированное на подсудимого предприятие и печати, после чего Касимов Н.М. вернулся на автобусе в г.Глазов. В г.Глазове у здания фирмы «<данные изъяты>» по адресу: г.Глазов, <адрес> подсудимого встретил К. и отдал ему 5000 рублей наличными средствами, за то, что он согласился зарегистрировать на себя фирму.

         Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ года подсудимый ездил в <адрес> на автобусе «<данные изъяты>», где его вновь встретил Э. и свозил его в отделение «Сбербанка» в <адрес>. В отделении «Сбербанка» на <данные изъяты>» Касимов Н.М. открыл расчётный счёт, документы по открытию счёта, логин пароль по управлению счётом подсудимый отдал К. в г.Глазове.

         Документы по открытию счёта на <данные изъяты>» в отделении «Сбербанка» <адрес>, логин и пароль по управлению счётом подсудимый отдал К. у остановки автобуса <данные изъяты>» в г.Глазове по адресу: г.Глазов, <адрес>, в день открытия счета. К. сказал, что данные документы по открытию счёта он передаст своему сыну Э. в <адрес>. Э. и К. сказали, что Касимов Н.М. будет фиктивным директором и учредителем фирмы, руководить Обществом не придется, а <данные изъяты>» будет расположено в <адрес>.

         Регистрация фирмы для Касимова Н.М. будет носить формальный характер, поскольку какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью подсудимый от имени фирмы заниматься не будет. Осуществляло ли <данные изъяты>» какую-либо деятельность, Касимову Н.М. неизвестно.

         Касимов Н.М. предполагает, что по открытому расчётному счёту на фирму <данные изъяты>» в «Сбербанке» производился неправомерный оборот денежных средств, расчётным счётом подсудимый не распоряжался, доступа к нему не имел, согласился на регистрацию на себя фирмы за денежное вознаграждение, поскольку нуждался в деньгах. Касимов Н.М. признал вину в том, что осуществил приобретение, хранение и сбыт электронного средства платежа ПАО «Сбербанк», предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств на имя директора <данные изъяты>

        Счет <данные изъяты>» требовался для обналичивания денежных средств. При регистрации счета на <данные изъяты>» в «Сбербанке» по <адрес>, Касимову Н.М. приходило СМС, которое надо было сообщить работнику банка. Когда работник банка одобрял открытие счета, подсудимому выдали документы по открытию счета и банковскую карточку, сведения о логин-пароле. С помощью документа, выданного при открытии расчетного счета и сотового телефона, который Касимову Н.М. передавал К., можно было управлять расчетным счетом дистанционно, через «Интернет». Документы по открытию счета, вместе с банковской карточкой, телефоном, сведениями о логин-пароле подсудимый передал К. ДД.ММ.ГГГГ у здания по адресу: УР, г.Глазов, <адрес>, по возвращению из <адрес> в г.Глазов на автобусе <данные изъяты>». За открытие счета на фирму, К. передал подсудимому ДД.ММ.ГГГГ в г.Глазове 5000 рублей наличными.

        В ходе допроса Касимову Н.М. на обозрение представлены документы, полученные из ПАО «Сбербанк России» на открытие счёта <данные изъяты>», а также заявление на присоединение к дистанционному банковскому обслуживанию.

        Ознакомившись с данными документами, Касимов Н.М. пояснил, что указанным банковским счётом он не управлял, все документы с паролем и логином подсудимый передал ДД.ММ.ГГГГ К.. В заявлении о присоединении к ДБО действительно стоит его подпись. В офис «Сбербанка» по адресу: <адрес>, в котором Касимов Н.М. открывал счёт в качестве директора на <данные изъяты>», он ходил лично, был заранее проинструктирован К., как себя вести в той или иной ситуации (т.1 л.д.148-162, 169-172).

         Из показаний Касимова Н.М., данных в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что подсудимый согласился с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, с датой, местом и временем совершения преступления, признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ в полном объёме, подтверждает ранее данные показания, в содеянном раскаивается (т.1 л.д.181-183).

         Кроме того, согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что Касимов Н.М., обратившись в органы полиции, после разъяснения права не свидетельствовать против самого себя на основании статьи 51 Конституции РФ, сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> приобрёл, хранил, после чего, сбыл электронные средства платежа «Сбербанка», предназначенные для незаконного осуществления приёма, выдачи, перевода денег на имя директора <данные изъяты>» Касимова Н.М., находясь у здания <данные изъяты>» по адресу: г.Глазов, <адрес> (т.1 л.д.7-8).

        Кроме признания подсудимым своей вины в ходе предварительного и судебного следствия, а также данных им на стадии предварительного следствия показаний, вина Касимова Н.М. в совершении установленного судом преступного деяния, подтверждена совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения, и исследованных в ходе судебного следствия, а именно, показаниями свидетелей ФИО1., ФИО2. и ФИО3., а также письменными доказательствами.

        По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в судебном заседании оглашены показания свидетелей стороны обвинения: ФИО1., ФИО2. и ФИО3., данные ими в ходе предварительного следствия, которые будучи надлежащим образом извещёнными о месте и времени, в зал суда не явились.

       Из показаний свидетеля ФИО1. от ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что он является разнорабочим в <данные изъяты>» г.Глазова с ДД.ММ.ГГГГ года.

        Касимов Н.М. ФИО1. знаком, подсудимый никакого образования в области бухгалтерского и налогового учета не имеет, работает разнорабочим и дворником в системе ЖКУ г. Глазова.

        Со слов Касимова Н.М. Фио1 известно, что ДД.ММ.ГГГГ года на Касимова Н.М. в налоговом органе зарегистрировал фирму - <данные изъяты>». Подсудимый рассказал, что <данные изъяты> года ему позвонил незнакомый мужчина по прозвищу «К. предложил подзаработать, путем регистрации на него фирмы. Подсудимый согласился, съездил в <адрес>, где передал незнакомому мужчине свой паспорт за денежное вознаграждение, а незнакомый мужчина зарегистрировал на подсудимого фирму - <данные изъяты> в налоговом органе в <адрес>. Касимов Н.М. сказал, что он по документам является директором и учредителем фирмы - <данные изъяты>», но фактически данной фирмой никогда не руководил, является лишь подставным руководителем и учредителем фирмы. Все документы на фирму Касимов Н.М. отдал незнакомому лицу, которое и регистрировал на него фирму.

        Кроме того, Касимов Н.М. рассказал, что по просьбе К. он ездил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес>, где его встречал мужчина по имени Э. и возил его в отделение «Сбербанка» в <адрес>.

       Касимов Н.М. также рассказал, что в отделении «Сбербанка» в <адрес> на <данные изъяты>» он открыл расчётный счёт, документы по открытию счёта, логин пароли, документы по управлению счётом подсудимый отдал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года К. по возвращению в г.Глазов у здания фирмы «<данные изъяты> по <адрес>.Глазова. В обмен на документы по открытию счета на фирму «<данные изъяты> К. отдал подсудимому наличные деньги (т.1 л.д.138-142).

        Из показаний свидетеля ФИО2. от ДД.ММ.ГГГГ судом установлено, что Касимов Н.М. является её сожителем. Касимов Н.М. специального образования не имеет, знаниями в области налогового и бухгалтерского учета не обладает, работает в основном по графику с 05 часов утра до 14 часов дня, дворником.

       В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года к Касимову Н.М. обратился мужчина по имени К. и предложил подзаработать деньги. Об этом ФИО2 рассказывал непосредственно сам подсудимый. Касимов Н.М. согласился с предложением К.

       В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> на Касимова Н.М. была зарегистрирована фирма <данные изъяты> за что подсудимый получил от К. 5000 рублей.. Касимов Н.М. рассказал ФИО2, что он является директором и учредителем данной организации, но только фиктивным, подставным. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года Касимов Н.М. ездил в <адрес> на автобусе «<данные изъяты>», в отделении банка ПАО «Сбербанк» он открыл расчётный счёт, после чего, все документы по открытию счета, логин пароль, Касимов Н.М. отдал К. после возвращения в г.Глазов у здания фирмы «<данные изъяты> по <адрес>.Глазова (т.1 л.д.133-137).

        Из показаний свидетеля ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ судом установлено, что она состоит в должности менеджера управления продаж малого бизнеса ПАО «Сбербанк». При открытии счета для юридического лица банк направляет письмо с реквизитами открытого счёта на реквизиты, предоставленные клиентом в заявлении о присоединении, электронное сообщение на почту, либо смс-сообщение на номер телефона, а также банк сообщает в налоговые органы об этом.

       На основании заявления о присоединении, подписанного клиентом и банком, открывается счёт, договор об открытии которого размещён на официальном сайте ПАО «Сбербанк». Логин и пароль поступают на те реквизиты электронной почты и телефона, которые указал клиент в заявлении. Для открытия счёта необходимо непосредственное присутствие руководителя либо лица, действующего от имени организации по доверенности.

       Расчётный счёт <данные изъяты>» открыт ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, от имени директора Касимова Н.М., который указал только себя в качестве уполномоченного лица, которое будет управлять расчетным счетом (т.1 л.д.145-149).

        Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, судом установлено, что с участием Касимова Н.М. осмотрен участок местности у здания по адресу: Удмуртская Республика, г.Глазов, <адрес>. Находясь на данном участке местности, Касимов Н.М. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в указанном месте он сбыл электронное средство платежа неустановленному мужчине (т.1 л.д.13-19).

        Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, судом установлено, что осмотрено здание офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в котором подсудимым был открыт банковский счёт <данные изъяты>» (т.1 л.д.9-12).

         Согласно материалам регистрационного дела <данные изъяты>», а также протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что Касимов Н.М. зарегистрирован в качестве директора <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ.

             В ходе осмотра, поступившего из Управления федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике за № дсп от ДД.ММ.ГГГГ оптического диска, установлено, что <данные изъяты>» имеет ОГРН № ИНН №. Файлы, имеющиеся на указанном оптическом диске, содержат документы, формирующие регистрационное дело <данные изъяты>

             При открытии файла - папки с наименованием «№ отображены следующие файлы - папки с документами: «Гарантийное письмо», «Копия паспорта», «№ заявление о создании ЮЛ», «№ решение о государственной регистрации № «Расписка о получении документов, представленных заявителем», «Решение единственного учредителя», «<данные изъяты> «№ Решение о государственной регистрации №», «Расписка в получении документов, представленных заявителем № (т.1 л.д.66-106).

        Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, судом установлено, что у представителя ПАО «Сбербанк» ФИо4. изъято заявление о присоединении <данные изъяты> банковскому обслуживанию ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.117-121).

            Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, судом установлено, что осмотрено заявление о присоединении, сведение о клиенте – <данные изъяты>» ИНН/КИО № КПП №, ОГРН №, место нахождения, адрес: 426039 Удмуртская Республика <адрес>, ул.<адрес>; контактный телефон №.

            Согласно заявлению клиент (<данные изъяты> просит открыть банковский счет: в валюте Российской Федерации; просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ, указанному в разделе «Отметки Банка», просит на указанных ДБО заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк».

            В заявлении указано, что предоставлен доступ для «Сбербанк Бизнес» на <данные изъяты> Касимову Н.М., имеющему единственную подпись в системе. Вариант защиты системы и подписания документов (для Сбербанк Бизнес только электронный ключ), изменить текущую учетную запись для логина с использованием одноразовых SMS-паролей. Указан телефон для отправки сервисных SMS-сообщений и голосовой связи № указан адрес электронной почты <данные изъяты>, подпись уполномоченного лица о согласии на работу в системе – Касимов Н.М.. Удостоверение личности лица, уполномоченного на подписание документов в Сбербанк Бизнес Онлайн / Сбербанк Бизнес произведено при личной явке. В п 4.1 заявления о присоединения указано, что банк выпускает / выдает бизнес – карту на имя Держателя – единоличного исполнительного органа Клиента-юридического лица / представителя клиента в соответствии с выбранным пакетом услуг: платежная система – для пакета услуг «Набираю обороты» <данные изъяты> Форма выпуска карты – с пластиковым носителем. Наименование клиента латинскими буквами <данные изъяты>. ФИО – Касимов Н.М.. Дата рождения, место рождения – ДД.ММ.ГГГГ гор. Глазов. Реквизиты документа, удостоверяющего личность – паспорт № выдан МО УФМС России по Удмуртской Республике в городе Глазове ДД.ММ.ГГГГ. Адрес регистрации – отсутствует. Мобильный телефон держателя для получения сервисных сообщений - № Подпись клиента в заявлении – директор Касимов Н.М., ДД.ММ.ГГГГ, имеется оттиск круглой печати синего цвета с надписью «<данные изъяты>» и реквизитами организации. Банк подтверждает факт заключения: договора-конструктора <данные изъяты> №__№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и открытие банковского счета № на условиях пакета услуг «Набирая обороты»/ по тарифам Банка. Подпись клиентского менеджера ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.122-128).

        Согласно ответу из ПАО «Сбербанк» в отношении <данные изъяты>» с выпиской по операциям на счёте №, судом установлено, что директор <данные изъяты>» Касимов Н.М. открыл расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.36-47).

        Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщенной к протоколу фототаблицей, судом установлено, что согласно ответу на запрос № ПАО «Сбербанк» предоставил информацию в отношении запрашиваемой организации: <данные изъяты>» ИНН № - выписка по счетам.

        Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» ООО «Стройэксперт» ИНН № КПП № номер счета №.

        Период выписки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

       Дата первоначальной операции ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счёту на начало периода – 0,00 руб., сумма по дебету счёта за период – 1833350,43 руб., сумма по кредиту счета за период – 1833350,43 руб., остаток по счету на конец периода – 0,00 руб. (т.1 л.д.48-51).

        Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, как в отдельности, так и в их совокупности, суд пришёл к убеждению, что все они являются допустимыми доказательствами по делу и собраны без нарушения требований закона.

        Подсудимый, изначально обратившись в органы полиции с явкой с повинной, в ходе предварительного расследования и в суде признал вину в совершении установленного судом преступного деяния, на стадии предварительного следствия, с участием защитника и после разъяснения права не свидетельствовать против самого себя, дал последовательные и не противоречивые показания, из которых прямо следует, что действительно именно он, в установленный судом период времени, при установленных судом обстоятельствах, приобрел и хранил с целью последующего сбыта, а также сбыл электронные средства платежа <данные изъяты> указав в ходе осмотра места совершения преступления непосредственное место сбыта электронных средств платежа неустановленному лицу.

        Явку с повинной, а также данные в качестве подозреваемого и обвиняемого показания, Касимов Н.М. подтвердил в зале суда после их оглашения.

        Кроме того, вышеуказанные показания подсудимого, полностью согласуются с показаниями свидетелей ФИО1 и ФИо2 которые подтвердили, что подсудимый лично рассказал ему об обстоятельствах содеянного, а также с показаниями свидетеля ФИО3 которая, являясь сотрудником ПАО «Сбербанк», подтвердила, что расчётные счета <данные изъяты>» открыты ДД.ММ.ГГГГ в подразделении ПАО «Сбербанк» по <адрес>, от имени Касимова Н.М., который указал только себя в качестве уполномоченного лица, которое будет управлять расчётным счётом указанной организации.

        Кроме того, показания подсудимого полностью согласуются с письменными доказательствами, исследованными судом по ходатайству стороны обвинения, а именно: с протоколом осмотра места происшествия – участка местности по адресу: УР, г.Глазов, ул.<адрес>, на котором Касимов Н.М. незаконно сбыл электронные средства платежа неустановленному мужчине, с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – здания офиса ПАО «Сбербанк» в <адрес>, в котором Касимов Н.М. открыл банковский счёт <данные изъяты>», с материалами регистрационного дела <данные изъяты>», с документами, являющимися основанием для регистрации указанной организации, с заявлениями Касимова Н.М. о присоединении <данные изъяты>» к банковскому обслуживанию ПАО «Сбербанк», с протоколом их последующего осмотра, с письменным ответом ПАО «Сбербанк» об открытии Касимова Н.М. банковского счета <данные изъяты>», с протоколом выписки по движению денег по банковскому счёту указанного юридического лица.

        Вместе с тем, суд не принял в качестве доказательств вины Касимова Н.М. показания свидетелей стороны обвинения: ФИо4 являющейся сотрудником банка, но не обладающей какими-либо сведениями об обстоятельствах подлежащих доказыванию, показавшей лишь, что она готова выдать банковские документы <данные изъяты>», показания ФИо6 являющегося сотрудником полиции, и получившего сведения по уголовному делу от Касимова Н.М. в связи с осуществлением им своей служебной деятельности.

       Таким образом, в основу обвинительного приговора в отношении Касимова Н.М. суд, кроме явки с повинной и фактического признания им своей вины, кладёт данные подсудимым в качестве подозреваемого и обвиняемого показания, каких-либо оснований считать, что Касимов Н.М. оговорил себя, у суда не имеется.

        В связи с изложенным, суд пришёл к убеждению, что обвинение, предъявленное Касимову Н.М., является обоснованным, подтверждено совокупностью представленных суду доказательств, в связи с чем считает необходимым признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ – «неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        При квалификации действий подсудимого по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, суд исходит из того, что действия Касимова Н.М. носили явно умышленный характер. Заведомо осознавая, что им не будет осуществляться деятельность в качестве генерального директора ООО «Стройэксперт», а также то, что единственной целью учреждения и последующей регистрации указанной организации является незаконная деятельность по обналичиванию денег, а не деятельность, предусмотренная уставом организации, подсудимый учредил и, впоследствии, принял необходимые меры для государственной регистрации <данные изъяты>» и получения электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств данного юридического лица, которые за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу, которое не имело никакого законного права доступа к банковскому счету <данные изъяты>

        Поддельность указанных электронных средств платежа обусловлена именно тем, что Касимов Н.М. изначально понимал и явно осознавал, что единственной целью учреждения и последующей регистрации <данные изъяты>» является незаконная деятельность по обналичиванию денег, а не деятельность, предусмотренная уставом организации, соответственно, при этом полученные им после открытия банковского счёта <данные изъяты>»: в связи с чем, банковская карта, логин и пароль, для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, являются электронными средствами платежа в соответствии со статьей 30 ФЗ от 02 декабря 1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» и «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденных ЦБ России 29.06.2021 №762-П.

        При назначении вида и размера наказания Касимову Н.М. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им преступления, относящегося к умышленным тяжким преступлениям в сфере экономической деятельности.

        Кроме того, суд учитывает также данные о личности подсудимого, который на момент совершения преступления являлся не судимым, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, тяжёлых хронических заболеваний не имеет, инвалидом не является, вменяем.

        В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Касимову Н.М., суд учитывает явку с повинной, полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путём дачи показаний и участия в иных следственных действиях, направленных на установление истины по делу, в ходе которых подсудимый добровольно сообщал об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.

        Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не имеется.

        С учётом изложенного, учитывая характер и степень тяжести совершённого преступления, данные о личности подсудимого, а также, исходя из необходимости достижения цели социальной справедливости при назначении уголовного наказания, суд считает необходимым назначить Касимову Н.М. наказание в виде лишения свободы.

       По мнению суда, именно данный вид наиболее строгого уголовного наказания будет в полной мере способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений, являться справедливым, а также отвечать целям и задачам уголовного наказания.

        Учитывая наличие вышеперечисленных, смягчающих наказание обстоятельств, суд назначает наказание подсудимому с применением части 1 статьи 62 Уголовного кодекса РФ.

        Кроме того, суд, принимая во внимание материальное положение подсудимого, размер его заработной платы, а также совокупность, установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, характер, обстоятельства и тяжесть совершённого преступления, пришёл к убеждению о наличии исключительных обстоятельств, для назначения наказания с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ, то есть без назначения дополнительного вида наказания, являющегося обязательным по санкции части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, а именно, в виде штрафа.

       Вместе с тем, назначая наказание Касимову Н.М., суд, принимая во внимание характер и обстоятельства установленного судом преступного деяния, не усматривает достаточных оснований для изменения категории тяжести совершённого преступления на основании части 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ.

        Учитывая данные о личности подсудимого, обстоятельства, и характер совершённого преступления, а также учтённую судом совокупность смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, суд пришёл к убеждению, что все возможности для исправления Касимова Н.М. без реального отбытия наказания не исчерпаны, в связи с чем, наказание подсудимому следует назначить на основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ - условно.

        Приговор от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенный мировым судьёй судебного участка №7 Первомайского района г.Ижевска УР в отношении Касимова Н.М., подлежит самостоятельному исполнению.

        В соответствии со статьёй 110 УПК РФ меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу подсудимому следует оставить без изменения.

        Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу оптический диск, заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО «Сбербанк» <данные изъяты>», выписку по операциям на счете <данные изъяты> <данные изъяты>», следует хранить при уголовном деле.

        Гражданский иск по делу не заявлен.

        На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

                                                                       приговорил:

        Касимова Н.М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, и назначить Касимову Н.М. наказание в виде лишения свободы на срок один год, с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ - без штрафа.

        В силу статьи 73 Уголовного кодекса РФ наказание в виде одного года лишения свободы назначить Касимову Н.М. условно, установив испытательный срок один год.

        В период испытательного срока возложить на Касимова Н.М. следующие обязанности: встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осуждённых, в течение десяти дней с момента вступления приговора в законную силу, не менять постоянного места жительства без письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осуждённых, один раз в месяц, в установленный специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением осужденных, день, являться на регистрацию в указанный орган.

        Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимому Касимову Н.М. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

        Приговор от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенный мировым судьёй судебного участка №7 Первомайского района г.Ижевска УР в отношении Касимова Н.М., исполнять самостоятельно.

        Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: оптический диск, заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО «Сбербанк» <данные изъяты>», выписку по операциям на счете <данные изъяты>», хранить при уголовном деле.

        Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения через Глазовский районный суд Удмуртской Республики.

Судья                                                                                              С.С.Тутынин