Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-175/2023 от 17.01.2023

Дело № 1-175/2023

18RS0002-01-2023-000128-47

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ижевск 26 июня 2023 года

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе председательствующего судьи Померанцева И.Н., при секретарях судебного заседания ФИО10, ФИО11, с участием:

государственных обвинителей - помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска ФИО12, помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска ФИО13, помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска ФИО14,

подсудимого – Терешина Е.В.,

защитника-адвоката ФИО15, представившей удостоверение №, выдано УМЮ РФ по УР <дата> и ордер № от <дата>,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: Терешина Е.В., <данные скрыты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Терешин Е.В. совершил ряд тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

Согласно п.1 ст.846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. В соответствии с п.3 ст.846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п.1 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от <дата> № «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от <дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России <дата> №-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

<дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация индивидуального предпринимателя Терешина Е.В. ИНН № (далее – ИП Терешин Е.В.), которому присвоен основной государственный регистрационный №.

В период времени с <дата> по <дата> в дневное время у Терешина Е.В., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, <дата> в дневное время Терешин Е.В., по предложению неустановленного лица, обратился в офис «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, с целью открытия на имя ИП Терешина Е.В. расчетного счета № в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» (далее – системы ДБО). Кроме того, Е.В. указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Терешин Е.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ИП Терешин Е.В. не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время Терешин Е.В., находясь у здания центрального автовокзала г.Ижевска, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

Терешин Е.В. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП Терешин Е.В., достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП Терешин Е.В., то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Терешин Е.В. совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, Терешин Е.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, в период времени с <дата> по <дата> в дневное время у Терешина Е.В., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., по предложению неустановленного лица, обратился в операционный офис «Магистральный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, с целью открытия на имя ИП Терешина Е.В. расчетных счетов № и № в ПАО «Банк Уралсиб», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» (далее – системы ДБО). Кроме того, Терешин Е.В. указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь в операционном офисе «Магистральный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета № и №, после чего получил от представителя банка ПАО «Банк Уралсиб» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Терешин Е.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами № и №, открытыми в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ИП Терешин Е.В. не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь у здания центрального автовокзала г.Ижевска, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

С целью реализации своего преступного умысла, <дата> в дневное время Терешин Е.В., по предложению неустановленного лица, обратился в операционный офис «Ижевский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – ПАО «УБРиР»), расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, с целью открытия на имя ИП Терешина Е.В. расчетного счета № в ПАО «УБРиР», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» (далее – системы ДБО). Кроме того, Терешин Е.В. указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь в операционном офисе «Ижевский» ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «УБРиР» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Терешин Е.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «УБРиР» на имя ИП Терешин Е.В. не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь на территории г.Ижевска Удмуртской Республики, дистанционно, при помощи сети «Интернет», по предложению неустановленного лица, направил заявление об открытии на имя ИП Терешина Е.В. расчетного счета № в АО «Альфа-Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» (далее – системы ДБО). Кроме того, Терешин Е.В. указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь на территории г.Ижевска, встретился с представителем банка АО «Альфа-Банк», ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка АО «Альфа-Банк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Терешин Е.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытыми в АО «Альфа-Банк» на имя ИП Терешин Е.В. не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в период времени с <дата> по <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь на территории г.Ижевска Удмуртской Республики, дистанционно, при помощи сети «Интернет», по предложению неустановленного лица, направил заявление об открытии на имя ИП Терешина Е.В. расчетного счета № в АО «Райффайзенбанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент (далее – системы ДБО). Кроме того, Терешин Е.В. указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь на территории г.Ижевска, встретился с представителем банка АО «Райффайзенбанк», ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка АО «Райффайзенбанк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Терешин Е.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО «Райффайзенбанк» на имя ИП Терешин Е.В. не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., по предложению неустановленного лица, обратился в офис ПАО «Банк Синара» (ранее – ПАО «СКБ-банк», «Делобанк»), расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, с целью открытия на имя ИП Терешина Е.В. расчетных счетов № и № в ПАО «Банк Синара», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» (далее – системы ДБО). Кроме того, Терешин Е.В. указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь в офисе ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета № и №, после чего получил от представителя банка ПАО «Банк Синара» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Терешин Е.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами № и №, открытыми в ПАО «Банк Синара» на имя ИП Терешин Е.В. не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в период времени с <дата> по <дата> в дневное время, Терешин Е.В., по предложению неустановленного лица, обратился в офис ПАО акционерный коммерческий банк «Ак Барс» (далее – ПАО «Ак Барс» Банк), расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, с целью открытия на имя ИП Терешина Е.В. расчетных счетов № и № в ПАО «Ак Барс» Банк, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» (далее – системы ДБО). Кроме того, Терешин Е.В. указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, в период времени с <дата> по <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь в офисе ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета № и №, после чего получил от представителя банка ПАО «Ак Барс» Банк подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Терешин Е.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Терешин Е.В., находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП Терешина Е.В. с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами № и №, открытыми в ПАО «Ак Барс» Банк на имя ИП Терешин Е.В. не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый признал себя виновным в совершении указанных преступлений, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, пояснил, что показания, данные в ходе предварительного следствия, давал добровольно, их помнит и подтверждает.

Из оглашенных в судебном заседании показаний Терешина Е.В. в порядке ст. 276 УПК РФ, данных им на предварительном следствии, следует, что в начале 2020 года, примерно март-апрель, его брат – Свидетель №1 предложил ему подзаработать. Ему как раз тогда нужны были денежные средства. Он ему сказал, что у него есть знакомые – Сергей и Евгений, которые могут дать денежные средства за открытие им счетов в банках. Александр ему дал телефон, как он понял у Сергея, и он списывался с ним через «Телеграмм». Ранее он также открывал на свое имя ИП, открывал счета, после чего все документы по открытым счетам передавал Сергею, сам при этом Саша ничего не делал. То есть он передавал карточки, пароли, ключи доступа к управлению счетом этому Сергею в г.Ижевске, передавал он их около автовокзала, где цирк, так как именно в этом месте ему передавали деньги за открытие счетов. Его это заинтересовало и он согласился. В марте-апреле 2020 года он приехал на автовокзал г.Ижевска на автобусе и встретился с Буториным Сергеем и Евгением. Они с ними договорились, что первые три недели ему будут давать по 5 000 рублей, а затем по 3 000 рублей. Ему за это надо было открыть ИП на свое имя, после чего открыть счета в банках и вместе с документами и банковскими картами отдать им. Далее они его стали возить по банкам. Счета в банках он открыл не сразу, не в один день, они его звали и он приезжал, они ему скидывали деньги на автобус, на счет его сестры. От кого приходили деньги, он не помнит, но как ему кажется, деньги ему скидывал Евгений, так как после их первой встречи, ему он больше стал общаться с Евгением. Они ездили в банки вместе с ним, телефон он указывал всегда их, который они ему сказали, телефон везде был один и тот же - +79512123941. Когда он открывал банковские счета, то передавал их обратно либо Сергею либо Евгению. Кто из них был главный, он не понял, но больше всего делал Сергей. Было так, что они ездили вместе, втроем, было так, что он ездил с Евгением. Ездили они на его автомобиле. Все документы готовили они, ИП они открывали в налоговой, но в какой он не помнит. Что ему надо будет говорить, ему говорил Евгений. Ему ничего делать не надо было, только открыть ИП на свое имя, после чего открыть счета в банках, получить карточки и передать все документы с карточками либо Сергею, либо Евгению. Карточки и документы по открытым банковским счетам он передавал им перед отъездом у автовокзала г.Ижевска, где находится Цирк, так как они ему отдавали в этом месте деньги, а он им документы. Деньги они ему отдавали иногда наличкой, а иногда переводом. Как ИП он работать не собирался. Все документы, которые он сделал с ними, он передал этому Сергею и Евгению, у него ничего не оставалось, не имел никакого отношения к этим счетам, только открыл их для Сергея и Евгения. Всего они ему перечислили за все открытые счета и ИП около 30-40 тысяч рублей. В последующем ему за его открытое ИП пришли налоги, ему надо было заплатить около 70 000 рублей, при этом, он никакой финансовой деятельности не вел, денежными средствами находящимися на счетах не распоряжался. Счета нужны для того, чтобы переводить денежные средства, снимать их, расплачиваться в магазине. Сергею и Евгению они нужны были для того, чтобы обналичивать денежные средства, то есть снимать их с открытых на его имя счетов. Счета нужны были для обнала, с этими счетами можно управлять денежными средствами дистанционно. У него доступа к управлению счетами не было, туда можно было зайти только с помощью телефона и документов, которые он отдал Сергею и Евгению (т.2 л.д.219-223, 236-239, том 2, л.д. 241-243).

Помимо признательных показаний подсудимого, его виновность в совершении преступления по эпизоду с ПАО Банк «ФК Открытие» подтверждается иными исследованными доказательствами.

Согласно оглашенных, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц она работает с 2019 года. В ее обязанности входит открытие, закрытие, сопровождение расчетных счетов. Может пояснить, что для того, чтобы открыть расчетный счет, необходимо клиенту предоставить паспорт, если ИП – ИНН, открытие расчетного счета происходит только при личном присутствии клиента. При оформлении документов клиент предоставляет также свой номер телефона, на который будут приходить СМС-сообщения, кроме того, называет свой E-mail, то есть адрес электронной почты, а также называет кодовое слово, с помощью которого клиента можно идентифицировать при обращении в банк по горячей линии, то есть по телефону. Клиент в заявлении указывает также лицо, уполномоченное распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете в банке. После того, как клиент подписывает все документы, они выгружают все данные в систему, открывается счет и после проверки данных клиенту приходит на телефон, который указал клиент логин, пароль, а также ссылка на «Бизнес-портал», на его личный кабинет, при помощи которого можно управлять расчетным счетом. В последующем приходят на вышеуказанный телефон сообщения только для подтверждения оплаты, то есть исполнения платежного поручения, составленного клиентом через интернет-систему «Бизнес-Портал». Документы на открытие счета у Терешина Е.В. (ИП) принимала она, открытие счета происходило в офисе «Ижевский» (ранее – «Центральный») ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: УР, <адрес>. Терешин в своем заявлении указал только себя в качестве уполномоченного лица, который будет управлять расчетным счетом. Кроме того, ему была выдана бизнес-карта которой клиент самостоятельно присваивает пин-код. Самого Терешина Е.В. она не помнит (т. 1, л.д. 225-227).

Согласно оглашенных, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №1, следует, что проживает вместе с матерью и братом Терешиным Евгением. В 2015 году он работал в ООО «ОСЭ», в офисе по адресу: УР, <адрес>, вместе с Буториным Сергеем. В 2020 году ему написал Сергей в социальной сети «Инстаграм», спросил есть ли у него люди, которые согласны открыть ИП и счета в банках. Он ему сказал, что у него есть брат Терешин Евгений, которому тогда нужны были деньги. Он написал своему брату – Евгению Терешину, согласен ли он открыть ИП и счета за деньги, он согласился, после чего он свел своего брата Евгения с Сергеем. Он знает, что потом Евгений также согласился открыть ИП на свое имя, а также счета за деньги по предложению этого Сергея Буторина. Евгений также ездил в Ижевск и получил за это денежные средства. В последующем он узнал, что у его брата из-за этого появились долги по ИП. Он позвонил этому Сергею Буторину и сказал, чтобы он возмещал денежные средства, оплатил долг. Сергей сказал ему, что ничего оплачивать не будет. Брат сам этой ИП не управлял, доступа к управлению расчетным счетом у него не было, так как он все передал Сергею (т.2 л.д.169-172).

Согласно оглашенных, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №5, следует, что в должности инспектора она состоит с 2005 года. В ее обязанности входит камеральная проверка налоговых деклараций индивидуальных предпринимателей. ИП Терешин Е.В. ИНН № зарегистрировался в качестве ИП <дата>, снят с учета <дата>. Применял 2 системы налогообложения: патентную систему налогообложения (в предпринимательской деятельности по патенту – ремонт жилья и других построек в <адрес>) и упрощенная система налогообложения. Основной вид экономической деятельности – разработка компьютерного программного обеспечения. УСН применялся у него с даты открытия. Объект налога – доходы. По патенту декларация не предусмотрена, по упрощенной системе декларация им не предоставлялась. По патенту ему налог начислялся, он его оплачивал. Может пояснить, что регистрация ИП на подставное лицо запрещена. Обычно этому подвержена молодежь, на которых открывают ИП, счета в банках за денежное вознаграждение, хотя фактически они какую-либо экономическую, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляют, а лишь являются «техническим» звеном в цепочке обналичивания денежных средств. Получается, что с помощью таких ИП перегоняют, обналичивают денежные средства (т.2 л.д. 173-176).

Согласно оглашенных, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №9, следует, что что она являлась номинальным директором ООО «Гармония», никакой деятельности не вела, с ИП Терешиным Е.В. никаких правоотношений не было (т.2 л.д.187-190).

Согласно оглашенных, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №10, следует, что он является директором ООО «Управление проектных работ «Удмуртгазпроект», правоотношений с ИП Терешин Е.В. не помнит (т.2 л.д.206-207).

Помимо этого, вина Терешина Е.В. в совершении данного преступления, кроме его признательных показаний, показаний свидетелей подтверждается совокупностью письменных доказательств, а именно:

- протоколом явки с повинной от <дата>, согласно которой Терешин Е.В. сообщил, что в 2020 году по предложению Сергея и Евгения за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя ИП и открыл несколько счетов в банках, после чего все документы передал Сергею и Евгению в г.Ижевске (т.1 л.д.23-25);

- копией регистрационного дела на ИП Терешина Е.В., согласно которого Терешин Е.В. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя <дата>, прекратил свою деятельность в качестве ИП <дата> (т.1 л.д.62-76);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого объектом осмотра являются копии документов, полученных в качестве ответа на запрос из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по УР», а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя на 1 листе. Согласно данного документа, <дата> Терешиным Е.В. представлены документы на 2 листах о прекращении деятельности ИП и документ об оплате госпошлины; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП на 1 листе по форме № Р26001, согласно которого Терешин Е.В. указал о прекращении деятельности в качестве ИП, имеется подпись Терешина Е.В.; чек-ордер по операции № от <дата> в Удмуртском отделении № филиала №, согласно которого оплачена государственная пошлина в размере 160 рублей, документ представлен на 1 листе; решение о государственной регистрации от <дата> №А, согласно которого инспекцией принято решение о прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП на 1 листе; рсписка в получении документов для предоставления государственной услуги на 1 листе, согласно которого, Терешин Е.В. предоставил документы для регистрации в МФЦ <адрес> г.Ижевска от <дата>; заявление о внесении изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРИП по форме №Р24001 на 2 листах, согласно которому Терешин Е.В. внес изменения, указав дополнительные виды экономической деятельности, имеются подпись Терешина Е.В.; копия паспорта Терешина Е.В. на 1 листе; решение о государственной регистрации №А от <дата>, согласно которому Межрайонной инспекцией ФНС № по УР принято решение о государственной регистрации изменений ИП Терешиным Е.В. на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом от <дата> вх. №А. Документ представлен на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ИП от <дата> на 1 листе, согласно которой заявителем является Терешин Е.В., направлен документ в налоговую службу непосредственно Терешины Е.В. - заявление по форме Р21001, на 4 листах, документ об оплате гос.пошлины на 1 листе, копия паспорта на 2 листах; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве ИП по форме №Р21001 на 2 листах, согласно которому Терешин Е.В. регистрируется в качестве ИП, указаны основной вид деятельности – 62.01, указаны анкетные данные, имеются подписи специалиста и Терешина Е.В.; копия паспорта Терешина Е.В. на 1 листе; чек-ордер по операции № от <дата> в Удмуртском отделении № филиала №, согласно которого оплачена государственная пошлина в размере 800 рублей, документ представлен на 1 листе; решение о государственной регистрации №А от <дата>, согласно которому Межрайонной инспекцией ФНС № по УР принято решение о государственной регистрации ИП Терешиным Е.В. на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом от <дата> вх. №А. Документ представлен на 1 листе (т.1 л.д.88-92);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрено место происшествия – территория около автовокзала, расположенного по адресу: УР, <адрес> (т.1 л.д.101-104);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из ПАО Банк «ФК Открытие», выделенные в отдельное производство. Так, согласно ответа на запрос от <дата> №, предоставлено сопроводительное письмо с приложениями на диске в конверте. Осматривается первый файл с наименованием: «БП_182908562643_2017-08-05_2022-08-05export.xlsx». Установлено, что в данном файле содержатся сведения по IP-адресам, с помощью которых осуществлялся вход в систему банк-клиент. Далее осматривается файл с наименованием: «Выписки по счетам.xlsx». Установлено, что данный файл является таблицей-выпиской по расчетному счету ИП Терешина Е.В. № за период с <дата> по <дата>. Далее осматривается файл с наименованием: «Копии требуемых документов.pdf». В данном файле обнаружены копии документов. Так, установлено наличие паспорта Терешина Е.В. на 3 листах. Кроме того, в данном файле содержится карточка с образцами подписей и оттиска печати. Согласно данной карточки, счет открыт в Центральном офисе ОО «Ижевский» филиала Приволжский ООО Банк «ФК Открытие». Кроме того, указаны анкетные данные Терешина Е.В., а также телефон: +79512123941. Также в данном файле имеется заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ИП Терешина Е.В. Согласно данного заявления ИП Терешин Е.В. присоединился к Правилам банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей, заключил единый договор комплексного банковского обслуживания, открыл расчетный счет в ООО Банк «ФК Открытие». Е.В. согласно данного заявления указал телефон для связи – №, кодовое слово – Евгений1. Кроме того, данным заявлением закреплено осуществление дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал». Указано, что при использовании Системы ДБО по открываемым счетам на основании настоящего Заявления клиент предоставляет право подписи полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению Одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством ДБО уполномоченное лицо: (указан Терешин Е.В., его паспорт, а также телефон уполномоченного клиента, в том числе для получения СМС-сообщений с Одноразовыми паролями: 89512123941). Также Терешину Е.В. выдана карта, имеется подписи, указана дата заключения договора – <дата>, имеется фамилия и инициалы представителя банка – Свидетель №6 (т.1 л.д.206-221);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрено место происшествия – отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: УР, <адрес> (т.1 л.д.228-232);

- ответом ООО «Т2 Мобайл» от <дата>, согласно которого телефон № принадлежит ФИО3 (т.2 л.д.113).

Помимо признательных показаний подсудимого, вышеуказанных письменных доказательств, его виновность в совершении преступления по эпизоду с ПАО «Банк Уралсиб» подтверждается иными исследованными доказательствами.

Согласно оглашенных, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО16 следует, что в должности операциониста по обслуживанию юридичеких лиц работает с конца 2018 года. В ее должностные обязанности входит: обслуживание клиентов, прием их на обслуживание и иное. Ей осуществляются операции по открытию счетов, в том числе у индивидуальных предпринимателей. В настоящее время она не может сообщить подробностей процедуры открытия счета на имя ИП Терешин Е.В. поскольку прошло много времени. Ознакомившись с юридическим досье на ИП Терешина Е.В., может сообщить следующее. Согласно документов, <дата> ИП Терешин Е.В. обратился в отделение банка с вопросом об открытии счета. Она попросила Терешина Е.В. предоставить паспорт. Далее ей была заполнена стандартная анкета, проведена проверка в банковской программе, убедилась, что ничего не препятствует открытию счета, открыла счет. Также Терешиным Е.В. был предоставлен номер мобильного телефона для системы банк-клиент, входа, получения SMS-сообщений. При открытии счета в банке «Уралсиб» банком клиенту направляется временный пароль, который действует около одного месяца. Затем клиент меняет пароль самостоятельно. Также клиентом выбирается кодовое слово, Терешин выбрал Евгений. Кодовое слово нужно для смены пароля и иных действий. Система банк-клиент устанавливается на одно устройство. Счета открываются для производства расчетов, совершения хозяйственных операций. Она не может ответить на вопросы, как конкретно производится формирование платежных поручений. В общих чертах в системе банк-клиент формируется платежное поручение, после чего от банка поступает на номер телефона SMS с кодом подтверждения, после ввода которого производится платеж в системе (т.2, л.д. 40-43).

Помимо этого, вина Терешина Е.В. в совершении данного преступления, кроме его признательных показаний, показаний вышеуказанных свидетелей, вышеуказанных письменных доказательств, подтверждается совокупностью письменных доказательств, а именно:

- ответом ПАО «Банк Уралсиб» от <дата>, согласно которого ИП Терешин Е.В. открыл 2 расчетных счета <дата>, распорядителем счета указан Терешин Е.В. (т.1 л.д.17);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из ПАО «Банк Уралсиб». Так, согласно ответа на запрос от <дата> №, предоставлены документы по открытию счета и выписка по счету на 8 листах (вместе с сопроводительным письмом). Согласно сопроводительного письма, счета № и № (карта 547447******1780) в ПАО «Банк Уралсиб» открыты <дата>. Кроме того, в сопроводительном письме указано, что распорядителем счета является Терешин Е.В., счет открыт в дополнительном офисе «Ижевский» по адресу: УР, <адрес>А, расчетно-кассовое обслуживание осуществляла Свидетель №2. Представлены выписки по расчетному счету №, согласно которых за период с <дата> по <дата> прошел оборот денежных средств в размере 1 481 940 рублей, за период с <дата> по <дата> прошел оборот денежных средств в размере 584 700 рублей. Установлено, что снятие денежных средств со счета происходило в банкоматах банка «Банк Уралсиб» по адресам: УР, <адрес> (6 раз на общую сумму 183 700 рублей), УР, <адрес> (2 раза на общую сумму 195 600 рублей), <адрес> (3 раза на общую сумму 196 500 рублей). На 7 листе представлены сведения о входе в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», время, IP-адрес, клиент (т.2 л.д.25-29);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого объектом осмотра дело клиента ИП Терешин Е.В. ИНН № в картонной обложке, на которой имеются надписи: «ИП Терешин Евгений Витальевич ИНН № Р/с № № Дата открытия <дата> (т.2 л.д.44-64);

- потоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрено место происшествия бывшее отделение банка ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: УР, <адрес> (т.2 л.д.66-69).

Помимо признательных показаний подсудимого, вышеуказанных письменных доказательств, его виновность в совершении преступления по эпизоду с ПАО «УБРиР» подтверждается иными исследованными доказательствами.

Согласно оглашенных, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» она работает с <дата>. В ее обязанности, как ведущего специалиста, входит открытие и закрытие расчетных счетов клиентов, консультация. Она работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. По предоставленным ей на обозрение документам может пояснить, что индивидуальный предприниматель Терешин Е.В. ИНН № открыл расчетный счет в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» <дата>, открывал он его в их офисе «Ижевский» филиала «Пермский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>. Обычно, открытие расчетного счета у них осуществляется в день обращения клиента. После открытия расчетного счета, клиент должен заплатить денежные средства, для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк». После внесения денежных средств, клиенту выдается логин для входа в систему, а также в последующем клиенту на телефон (который он указал в заявлении), приходит СМС-сообщение с указанием пароля, с помощью которого возможно зайти в систему дистанционного банковского обслуживания. С помощью системы дистанционного банковского обслуживания можно распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, управлять им. Можно сказать, что эта система дистанционного банковского обслуживания является электронным средством платежа. В последующем, клиенту приходят одноразовые СМС-сообщения для подтверждения направления платежного поручения на исполнение в банк. СМС-сообщения приходят на номер телефона, который указал в своем заявлении клиент. Клиенту запрещено передавать логин и телефон, с помощью которого осуществляется подтверждение платежей, банковские документы третьим лицам. Согласно предоставленных документов, доступ к управлению счетом предоставлен только Терешину Е.В., иных лиц, которым можно управлять расчетным счетом дистанционно, он не указал (т.2 л.д.88-90).

Помимо этого, вина Терешина Е.В. в совершении данного преступления, кроме его признательных показаний, показаний вышеуказанных свидетелей, подтверждается совокупностью письменных доказательств, а именно:

- ответом ПАО КБ «УБРиР» от <дата>, согласно которого ИП Терешин Е.В.открыл расчетный счет в банке <дата> (т.2 л.д.71);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», выделенные в отдельное производство. Согласно ответа на запрос от <дата> №, предоставлены документы по открытию счета и выписка по счету на 6 листах (вместе с сопроводительным письмом на 1 листе). На 1 листе представлена выписка по банковскому счету № за период с <дата> по <дата> по счету прошел оборот денежных средств в размере 252 600 рублей. На 2 листе представлена выписка по банковскому счету № за период с <дата> по <дата>, по счету прошел оборот денежных средств в размере 99 800 рублей. На 3 листе (на лицевой стороне) представлено 2 заявление в ПАО «УБРиР». Согласно первого заявления (расположенного на левой половине листа) индивидуальный предприниматель Терешин Евгений Витальевич ИНН №, в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от <дата> №, присоединился к системе «Интернет-банк Light». При этом указал, что подписание документов будет происходить при помощи АСП (аналога собственноручной подписи), указал в качестве лица, имеющего доступ к вышеуказанной системе Терешина Е.В., указал номер телефона № (для получения СМС-сообщений с одноразовым паролем), а также расписался в получении логина. Имеется подпись Терешина Е.В., а также подпись уполномоченного представителя банка: ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ФИО17, указана дата подписания документов - <дата>. Согласно второго заявления (расположенного на правой половине листа) ИП Терешин Е.В. ИНН №, в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от <дата> №, открыл расчетный счет в российских рублях в ПАО «УБРиР», в качестве уполномоченного лица, наделенного правом подписи распоряжений клиента по счетам указал Терешина Е.В. На оборотной стороне указанного листа в левой части представлена копия второго листа заявления (его продолжение), где указаны данные о клиенте, имеются подписи клиента и представителя банка. Согласно данного продолжения дата составления заявления – <дата>, документы на открытие счета получил и проверил ведущий специалист по работе с юридическими лицами ФИО18, документы были переданы в операционном офисе «Ижевский» филиала «Пермский» ПАО «УБРиР». В правой части данной страницы представлена оборотная сторона карточки с образцами подписей и оттиска печати, на которой имеется подпись Терешина Е.В., указана дата заполнения – <дата>, данные специалиста, свидетельствующего о подлинности подписи – ФИО18

На 4 листе на лицевой стороне в левой части представлена лицевая сторона карточки с образцами подписей и оттиска печати, на которой указаны анкетные данные Терешина Е.В., указан телефон – 89512123941, имеется отметка банка с датой – <дата>. В правой части данной страницы представлена копия заявления об акцепте оферты от <дата>, согласно которого Терешин Е.В. ознакомлен с правилами и тарифами банка, имеются подписи Терешина Е.В. и представителя банка – ФИО18 На обратной стороне указанного листа представлена копия паспорта Терешина Е.В., разворот с фотографией и разворот с метом регистрации.

На 5 листе представлены сведения об использовании системы удаленного доступа, указаны сведения о входе в систему «Интернет-банк Light»в период с <дата> по <дата>. На обратной стороне данного листа имеется пояснительная записка о подшитости и достоверности предоставленных сведений, подпись представителя банка, печать (т.2 л.д.72-82).

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрено место происшествия – отделение банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: УР, <адрес> (т.2 л.д.84-87).

Помимо признательных показаний подсудимого, вышеуказанных письменных доказательств, его виновность в совершении преступления по эпизоду с АО «Альфа-Банк» подтверждается иными исследованными доказательствами.

Согласно оглашенных, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что должности старшего специалиста состоит с 2005 года. В его должностные обязанности входит обеспечение экономической безопасности в АО «Альфа-Банк». Ему на обозрение предоставлены документы по открытию расчетного счета ИП Терешиным Е.В. По данным документам может пояснить, что счет привязан к их отделению – ОО «Панорама» в <адрес> филиала «Нижегородский» АО «Альфа-банк», расположенному по адресу: УР, <адрес>. Счет открывался их сотрудником – ФИО19, который является выездным менеджером, то есть он мог выехать по заявке клиента на любой адрес, поэтому по какому адресу произошла встреча их работника с Терешиным Е.В., он сказать не может, это уже проверить не возможно, однако, может с уверенностью сказать, что счет открывается, клиенты подписывают документы только при личном посещении. Дистанционно подписать документы невозможно. Процедура открытия расчетного счета предполагает предоставление клиентом своего паспорта, ИНН, номера телефона, на который будут приходить СМС-сообщения с одноразовыми паролями. Для регистрации в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» с помощью которого можно управлять своим счетом дистанционно, клиент придумывает логин, кодовое слово, которое сообщает сотруднику банка, а также сообщает номер мобильного телефона, на который будет направляться СМС-сообщение с одноразовыми паролями. После принятия банком документов, проходит проверка, то есть сличается ИНН ИП с данными налогового органа. После прохождения процедуры проверки, открывается расчетный счет и клиенту на мобильный телефон, который он указал приходит СМС-сообщение с временным паролем и ссылкой на личный кабинет. С помощью этого пароля клиент регистрируется в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего меняет одноразовый пароль на свой. В последующем клиент заходит в систему только через свой логин и собственный пароль. В последующем, на телефон приходят СМС-сообщения только для подтверждения исполнения банком платежного поручения, которое составил клиент и направил в банк. В заявлении Терешина Е.В. указано, что только он уполномочен управлять этим счетом. Предоставление банком услуги по открытию расчетного счета осуществляется для расчетов и осуществления платежа безналичным путем. Также клиент Терешин Е.В. получил корпоративную карту (т.2 л.д. 7-10).

Помимо этого, вина Терешина Е.В. в совершении данного преступления, кроме его признательных показаний, вышеуказанных показаний свидетелей и письменных доказательств, подтверждается совокупностью иных письменных доказательств, а именно:

- ответом АО «Альфа-Банк» от <дата>, согласно которого ИП Терешин Е.В. открыл расчетный счет <дата> в ДО «Ижевск-<адрес> (юл)» вг. Ижевск АО «Альфа-Банк» по адресу: УР, <адрес>, указано уполномоченное лицо – Терешин Е.В., телефон № (т.1 л.д.234);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из АО «Альфа-Банк». Согласно сопроводительного письма, ИП Терешин Е.В., <дата> г.р. открыл счет в АО «Альфа-Банк» <дата> №, открытие счета происходило в отделении ДО «Ижевск-улица Пушкинская (юл)» вг. Ижевск АО «Альфа-Банк» по адресу: УР, <адрес>. Среди уполномоченных лиц на управление счетом указан Терешин Е.В., при этом в качестве телефона указан номер: № (т.1 л.д.235-252);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого объектом осмотра является дело клиента ИП Терешин Е.В. ИНН №. Дело представлено 2 листами, 1 лист – опись документов, 2 лист – подтверждение о присоединении. Подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» Терешина Е.В. Указан логин для использования в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» - 182908562643 и телефон для получения СМС-сообщений с кодом для подтверждения факта формирования электронной подписи в Системе - +79512123941, согласно данного подтверждения, указано только 1 лицо, имеющее доступ к системе – Терешин Е.В. (т.2 л.д.11-14).

Помимо признательных показаний подсудимого, вышеуказанных письменных доказательств и показаний свидетелей его виновность в совершении преступления по эпизоду с АО «Райффазенбанк» подтверждается совокупностью иных письменных доказательств, а именно:

- ответом АО «Райффайзенбанк» от <дата>, согласно которого ИП Терешин Е.В. открыл расчетный счет № <дата>, при этом, Терешин Е.В. использовал номер телефона № (т.2 л.д.92);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из АО «Райффайзенбанк», выделенные в отдельное производство. Так, согласно ответа на запрос от <дата> №, предоставлены документы по открытию счета и выписка по счету на 9 листах. Согласно сопроводительного письма, счет № в АО «Райффайзенбанк» открыт <дата>. Кроме того, в сопроводительном письме указано, что Терешин Е.В. при открытии расчетного счета указал номер телефона – №. Согласно выписке счет открыт в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>. За период с <дата> по <дата> по счету прошел оборот денежных средств в размере 930 998 рублей 46 копеек. На 7-8 листе представлены сведения о входе в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», время, IP-адрес (т.2 л.д.101-107);

- ответом АО «Райффайзенбанк» от <дата>, согласно которого ИП Терешин Е.В. открыл расчетный счет <дата> дистанционно, документы передавались через курьера (т.2 л.д.109);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого объектом осмотра является официальный сайт АО «Райффайзенбанк», по адресу: https://www.raiffeisen.ru/. Далее осуществляется осмотр документов, в частности установлено наличие на официальном сайте Условия предоставления услуг с использованием каналов дистанционного обслуживания АО «Райффайзенбанк» (далее – Условия): <данные скрыты>т.3 л.д.50-60).

Помимо признательных показаний подсудимого, вышеуказанных письменных доказательств, его виновность в совершении преступления по эпизоду с ПАО «Банк Синара» подтверждается иными исследованными доказательствами.

Согласно оглашенных, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что в должности начальника отдела работает с февраля 2020 года. В ее должностные обязанности входит: контроль сотрудников отдела, обслуживание клиентов, в том числе по вопросу открытия счетов. В августе 2020 года в отделение банка обратился Терешин Е.В., с просьбой открытия счета. Ознакомившись с документами по открытию счета может сообщить, что <дата> между ПАО Делобанк и ИП Терешиным Е.В. был заключен договор на открытие счетов. Уточняет, что после процедуры одобрения с клиентом заключается договор, клиенту выдаются карты для осуществления переводов денежных средств. Также, клиенту на телефон направляется SMS-сообщение с логином и паролем для входа в систему в Банк-клиент, логин постоянный, пароль разовый. Логин и пароль используют постоянно для входа в систему Банк-клиент и дальнейшего распоряжения денежными средствами. Систему банка скачивают через приложение в Интернете, клиенты указанного оператора производят самостоятельно, без участия работников банка. Также клиенту в SMS-сообщении банковская система присылала кодовое слово, необходимое для обращения клиента к банку в ходе телефонных переговоров. Уточняет, что если клиент звонит с иногороднего телефона, не указанного в договоре ему в предоставление данных будет отказано. Передача сведений по счету клиента третьим лицам не предусмотрена. Клиент будет нести самостоятельно ответственность за передачу данных третьим лицам. Дополняет, что менеджеры банка при открытии счетов лишь заполняют банковские документы, не более (т.1 л.д. 189-192).

- ответом ПАО «Банк Синара» от <дата>, согласно которого у ИП Терешина Е.В. были открытии расчетные счета в банке <дата> (т.1 л.д.169);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого объектом осмотра являются документы, полученные в качестве ответа на запрос по уголовному делу № из ПАО Банк Синара, выделенные в отдельное производство.Так, согласно ответа на запрос от <дата> №, предоставлено сопроводительное письмо с приложениями на диске в конверте. Согласно данного ответа ИП Терешин Е.В. открыл два расчетных счета в банке: 40№ и 40№, которые открыты <дата>. (т.1 л.д.170-177);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрено место происшествия помещение ПАО «Банк Синара» по адресу: УР, <адрес> (т.1 л.д.193-197);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого объектом осмотра является дело клиента ИП Терешин Е.В. ИНН №. На 1-5 листах представлен опросный лист, согласно которого указаны анкетные данные Терешина Е.В., телефон - №. Согласно данного заявления, указано, что он является единственным владельцем счета. Указана дата составления – <дата>, имеются подписи Терешина Е.В., а также представителя банка – Свидетель №4 На 6 листе представлено заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № на 1 листе. Указаны анкетные данные Терешина Е.В., телефон - №. Указано, что банк имеет наименование: «Делобанк» или ПАО «СКБ-банк». Согласно данного заявления указано, что на телефон, указанный клиентом будут приходить одноразовые смс-сообщения. Указана дата составления – <дата>, имеются подписи Терешина Е.В., а также представителя банка – Свидетель №4 На 7 листе представлено заявление об открытии банковского счета № на 1 листе. Согласно данного заявления, Терешин Е.В. присоединился к Правилам. Указана дата составления – <дата>, имеются подписи Терешина Е.В., а также представителя банка – Свидетель №4 На 8 листе представлено заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг в ПАО «СКБ-Банк». Согласно данного заявления указано, что на телефон, указанный клиентом будут приходить одноразовые смс-сообщения. Указана дата составления – <дата>, имеются подписи Терешина Е.В. Кроме того, указано, что единственным владельцем счета является он (т.1 л.д.198-202).

Помимо признательных показаний подсудимого, вышеуказанных письменных доказательств, его виновность в совершении преступления по эпизоду с ПАО «Ак Барс Банк» подтверждается иными исследованными доказательствами.

Согласно оглашенных, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в должности руководителя по обслуживанию корпоративных клиентов работает с 2013 года. В ее должностные обязанности входит: общее руководство деятельностью отдела, контроль сотрудников, принятие документов, открытие и закрытие счетов и иное. У их отдела имеются агенты, которые находят лиц, готовых открыть счета в ПАО «АК Барс Банк». Одним из данных агентов, ФИО которого она в настоящее время сообщить не сможет, был найден клиент ИП Терешин Е.В.. Она не может сообщить подробности открытия счета ИП Терешин Е.В., так как открытием счета занималась ФИО20, в данный момент она уже не работает в банке. Общий порядок открытия счета следующий. Лицо, желающее открыть счет, обращается в банк или его привлекает агент их банка. Затем происходит личная встреча менеджера банка и клиента, проводится беседа, на которой определяется адекватность клиента, при принятии решения об открытии счета, клиент предоставляет паспорт, сведение об ИНН. Менеджер проверяет самостоятельно выписку из ЕГРИП. Менеджером составляются следующие документы: опросный лист, форма самосертификации, согласие субъекта на обработку персональных данных, копия паспорта. Клиент заполняет своей рукой заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания ПАО «Ак Барс» Банк. В указанном документе прописывается: номер телефона, куда поступает временный пароль для входа в личный кабинет системы банк-клиент, указывает клиент электронную почту, указывает тарифный план расчетного счета, валюту счета. Также в указанном бланке клиент пишет кодовое слово. После ознакомления с документами, может сообщить что Терешин Е.В. указал в качестве кодового слова «Евгений». Менеджер отправляет полученные документы в электронном виде в головной офис в <адрес>, где принимается решение об открытии счета или его отказе. При условии открытия счета клиенту выдаются следующие документы: заявление о присоединении клиента, корпоративная карта с пин-конвертомтакже клиенту после открытия счета на указанный им номер телефона приходит SMS-сообщение с временным паролем для входа в систему банк-клиент. Временный пароль действует 5 календарных дней. Клиент в течении указанного времени производит замену пароля. Для производства платежа клиент заходит в приложение банка, личный кабинет, создает платежный документ, платежное поручение подписывает электронной подписью, после чего платежное поручение попадает в систему и обрабатывается. Электронной подписью является программа PayControl, устанавливается на один телефон, на два устройства загрузить нельзя. Следовательно, для управления счетом с телефона нужны пин-коды и ключевое слово. Клиент самостоятельно несет ответственность за сохранность, передачу устройства на котором установлено программное обеспечение, необходимое для управления счетом, пин-коды и ключевое слово, а также PayControl (т.1, л.д. 142-146).

- ответом из ПАО «АК БАРС» БАНК от <дата>, согласно которого ИП Терешин Е.В. открыл расчетные счета в банке 26 и <дата>, документы и заявления подписаны Терешиным Е.В. (т.1 л.д.123);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрено место происшествия – офис ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенный по адресу: УР, <адрес> (т.1 л.д.147-151);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого объектом осмотра является дело клиента ИП Терешин Евгений Витальевич ИНН №. Дело прошито на обложке также указан индекс дела: 02-41-15-13.08, р/с 40№ и 40№, указана дата – <дата> (т.1 л.д.152-166).

Органом предварительного расследования Терешину Е.В. предъявлено обвинение по всем эпизодам преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Государственный обвинитель поддержал указанную квалификацию действий подсудимого в полном объёме.

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается явкой с повинной Терешина Е.В., а также его признательными показаниями, данными на предварительном следствии об обстоятельствах открытия им ИП, а также о продаже открытых им банковских счетов и передаче доступа к ним, и полностью подтвержденными в судебном заседании, которые суд считает правдивыми и кладет в основу приговора. Полностью согласующимися с ними показаниями свидетелей Свидетель №6, ФИО16, Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №4, Свидетель №3, пояснивших о порядке открытия счетов в банках юридическим лицам и также относительно открытого на ИП Терешин Е.В. счета. Кроме того, вина Терешина Е.В. подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №1, пояснившего об обстоятельствах знакомства своего брата Терешина Е.В. с Евгением и Сергеем, и регистрации ИП на его имя, открытии счетов в банках и предоставлении доступа к данным счетам указанным лицам Терешиным Е.В. Кроме того, вина подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно: копией регистрационного дела на ИП Терешин Е.В., сведениями об открытых банковских счетах в ПАО БАНК «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «УБРиР», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Синара» и ПАО «Ак Барс Банк» на ИП Терешин Е.В. и движении денежных средств по ним и иными письменными доказательствами.

Показания Терешина Е.В., данные на предварительном следствии и подтвержденные в судебном заседании, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с соблюдением права на защиту, в связи, с чем являются допустимыми доказательствами.

Оснований для признания недопустимыми доказательствами протоколов допросов свидетелей, оглашенных в судебном заседании, а также иных исследованных письменных доказательств, у суда не имеется.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Терешин Е.В. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП Терешин Е.В., достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для неправомерного оборота денежных средств, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП Терешин Е.В., то есть неправомерно. Кроме того, при открытии счетов в банках Терешин Е.В. представителям банка сообщал недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» (далее – системы ДБО). Кроме того, Е.В. указывал в заявлениях ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетными счетами.

Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

Суд соглашается с квалификацией действий Терешина Е.В. по всем эпизодам преступлений как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так как согласно п.19 ст.3 Федерального закона от <дата> N 161-ФЗ (ред. от <дата>) «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Терешин Е.В., открывая банковские счета на свое имя без намерения управлять ими, передал третьим лицам документы об открытии счетов, номер телефона, сим-карту, пароль и логин для управления личным кабинетом ДБО, что в совокупности является электронным средством платежа, тем самым приобрёл, хранил в целях сбыта и сбыл поддельные электронные средства, электронные носители информации.

Таким образом, квалификация действий Терешина Е.В., данная органами предварительного следствия по всем эпизодам преступлений, нашла свое полное подтверждение.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия Терешина Е.В.:

- по эпизоду с ПАО Банк «ФК Открытие» по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду с ПАО «Банк Уралсиб» по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду с ПАО «УБРиР» по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду с АО «Альфа Банк» по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду с АО «Райффайзенбанк» по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду с ПАО «Банк Синара» по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду с ПАО «Ак Барс» Банк по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Учитывая поведение подсудимого в судебном заседании, отсутствие у него жалоб на психическое здоровье, оснований сомневаться в его вменяемости у суда не имеется.

<данные скрыты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание Терешина Е.В. в соответствии со ст.61 УК РФ являются явки с повинной по каждому эпизоду преступлений, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в сообщении об обстоятельствах совершенных преступлений при производстве следственных действий с его участием, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья.

Отягчающих наказание Терешина Е.В. обстоятельств судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на его исправление, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает Терешину Е.Н. наказание в виде лишения свободы с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного и дающих основания для применения в отношении подсудимого положений ст.64 УК РФ, а также изменения категории совершенного преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

В связи с установлением смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при определении срока лишения свободы по всем эпизодам преступлений применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Поскольку подсудимый вину в содеянном признал и раскаялся, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что его исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи, с чем применяет ст.73 УК РФ и назначает наказание в виде лишения свободы условно.

Кроме того, наказание Терешину Е.В. должно быть назначено с учетом требований частей 3 и 4 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Мера пресечения в отношении Терешина Е.В. на судебной стадии производства по делу не избиралась.

Судьба вещественных доказательств по делу разрешена в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ в настоящем приговоре.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░.1 ░░.187 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

<░░░░░░ ░░░░░░>

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░. 81, 82 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░» ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░» ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░ ░░░░» ░░░░, ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░ ░░░░░░», ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░░ ░░ «░░░░░-░░░░», ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░ ░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░; ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░ ░░░░░░» ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ «░░ ░░░░░░░░» ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ «░░░░░-░░░░» ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░: ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░ ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░/░ 04131░58680), ░░░ 1831145060 ░░░ 184001001. ░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░-░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░░░░░░, ░░░ 049401001, ░/░ 40№. ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░) 41№.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░ 5 ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░

Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-175/2023 от 17.01.2023

1-175/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица