Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-79/2023 (1-474/2022;) от 16.11.2022

Дело №1-79/2023

УИД50RS0053-01-2022-004321-51

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 июля 2023 года г. Электросталь

Электростальский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Астаповой О.С., при секретарях Шерстовой А.Ю., Жоховой Л.М.,

с участием:

государственного обвинителя – заместителя прокурора города Электростали Коноваловой А.А.,

подсудимого Сакалова У.М.,

защитника – адвоката Смирнова П.А., представившего удостоверение № 9351 и ордер № 1353 от 25.11.2022,

защитника – адвоката Солопова С.А., представившего удостоверение № 12292 и ордер № 22-176 от 25.11.2022,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Сакалова Умара Магометовича, <персональные данные >,

органами предварительного следствия обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия Сакалов У.М. обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с 21.12.2018 по 11.09.2020 Сакалов У.М. на основании договора купли- продажи доли в уставном капитале Общества № от 21.12.2018 являлся единственным участником ООО «Региональный центр услуг» (далее ООО «РЦУ») ИНН № КПП №, юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес>, а также на основании решения №7 единственного участника ООО «РЦУ» от 16.05.2019 в период с 16.05.2019 по 08.11.2019 занимал должность генерального директора ООО «РЦУ», то есть являлся лицом, согласно пункта 8.6. Устава ООО «РЦУ», утверждённого решением № 6 единственного участника ООО «РЦУ» от 18.04.2019, в организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции которого входило без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, открывать и закрывать расчетные и иные счета в обществах и иных кредитных организациях, а также распоряжение имуществом общества и осуществление иных полномочий, не отнесенных к компетенции общего собрания участников ООО «РЦУ».

Так Сакалов У.М., являясь единственным участником и генеральным директором ООО «РЦУ», осуществляя финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, достоверно знал, что данное юридическое лицо выполняло функции платежного агента по приему платежей от физических лиц, а именно осуществляло сбор наличных денежных средств, полученных от населения Московской области за услуги жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и в дальнейшем их перечисляло на расчетные счета юридических лиц - ООО «Восточные Коммунальные системы» (далее ООО «ВКС») ИНН № КПП №, юридический адрес: <адрес>; ООО «Глобус» ИНН № КПП №, юридический адрес: <адрес>; ООО «Городская Инженерная Служба» (далее ООО «ГИС») ИНН № КПП №, юридический и фактический адрес: <адрес>; ООО «Управляющая Компания Западное» (далее ООО «УК Западное») ИНН № КПП №, юридический и фактический адрес: <адрес>; МБУ «Электростальская Коммунальная Компания» (далее МБУ «ЭКК») ИНН № КПП №, юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес>; АО «Северное» ИНН № КПП №, юридический и фактический адрес: <адрес>; ТСЖ «Триумф» ИНН № КПП №, юридический и фактический адрес: <адрес>; ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис», ИНН №, КПП №, юридический и фактический адрес: <адрес>; ООО «Юго-Западное» ИНН № КПП №, юридический и фактический адрес: <адрес> НКО «Перспектива» (ООО) ИНН № КПП №, юридический и фактический адрес: <адрес>, а сотрудники НКО «Перспектива» (ООО), в свою очередь, полученные денежные средства от ООО «РЦУ», перечисляли в ООО «Московский областной единый информационно-расчетный центр» ИНН № КПП № (далее ООО «МосОблЕИРЦ»), юридический адрес: <адрес> фактический адрес: <адрес>. которое выполняло функции платежного агента по сбору и начислению платы за услуги ЖКХ и в дальнейшем распределяло денежные средства в адрес организаций, поставляющих услуги ЖКХ.

При этом, в этот же период времени, Сакалов У.М., будучи единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ» достоверно знал, что между ООО «РЦУ» в лице генерального директора Свидетель №1 (Продавец) и ООО «РКЦ Альфа» ИНН №, КПП №, юридический адрес: <адрес>, в лице генерального директора ФИО11 (в действительности являющийся ФИО12) (Покупатель) заключен договор купли-продажи бизнеса от 03.12.2019, а также субагентский договор №А1801 от <дата> между ООО «РКЦ Альфа» в лице генерального директора ФИО11 и ООО «РЦУ» в лице генерального директора Свидетель №1, в соответствии с которым ООО «РЦУ» переуступило ООО «РКЦ Альфа», свое право на осуществление приема наличных денежных средств от жителей Московской области за оплату услуг ЖКХ, по договорам заключенным: с ООО «ВКС» № ДП1216/01 от 31.08.2017 и №ЭР18/1002 от 01.10.2018; ООО «Глобус» №ЭР19/1101 от 01.11.2019 и ДБ 19/02 от 01.01.2019; с ООО «ГНС» №68 от 01.12.2017; с ООО «УК Западное» №ДП19/12 от 01.12.2019; с МБУ «ЭКК» №АО/19/05 от 30.04.2019; с АО «Северное» №0112/2017-юр от 01.12.2017; с ТСЖ «Триумф» №ТСЖ/12 от 11.07.2017; с ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис» №000/5 от 10.07.2017; с ООО «Юго- Западное» №ПП0301/19 от 01.03.2019. Также Сакалов У.М., являясь единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ» достоверно знал, что в рамках указанного субагентского договора №А1801 от 04.12.2019, заключенного между ООО «РКЦ Альфа» и ООО «РЦУ» прием наличных денежных средств от жителей Московской области за оплату услуг ЖКХ, будут осуществлять сотрудники ООО «РКЦ Альфа», в кассовых помещениях расположенных на территории Московской области, в том числе в г. Электросталь Московской области, по адресам: Московская область, г. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 5А; Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 06, корп. 2; Московская область, г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 16 Б; Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 45 А; Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 38; Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 13, к. 3; Московская область, г. Электросталь, ул. Николаева, д. 54; Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 28; Московская область, г. Электросталь, ул. Советская, д. 8/1; Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 44 А; Московская область, г. Электросталь, ул. Николаева, д. 11; Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, д. 1а; Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 10; Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 29, для последующего зачисления данных денежных средств на специальный банковский счет ООО «РЦУ», откуда данные денежные средства будут перечисляться на счета ООО «ВКС», ООО «Глобус», ООО «ГИС», ООО «УК Западное», МБУ «ЭКК», АО «Северное», ТСЖ «Триумф», ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис», ООО «Юго- Западное».

Кроме того, Сакалов У.М., являясь единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ», достоверно знал и владел информацией о том, что между НКО «Перспектива» (ООО) в лице генерального директора ФИО13 и ООО «РКЦ Альфа» в лице генерального директора ФИО11 заключен договор №45111/2019 от 06.12.2019, согласно которому, сотрудники ООО «РКЦ Альфа» должны осуществлять прием наличных денежных средств от жителей Московской области, в том числе г. Электросталь, за оплату услуг ЖКХ, для последующего зачисления данных денежных средств на корреспондентский банковский счет НКО «Перспектива» (ООО), откуда данные денежные средства должны перечисляться на счет ООО «МосОблЕИРЦ» и которые в свою очередь должны перечисляться на счета юридических лиц оказывающих услуги ЖКХ.

Так, при неустановленных следствием обстоятельствах, из неустановленных следствием источников, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.02.2020 Сакалов У.М., будучи единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ», получил информацию о том, что 12.01.2020 осуществлено незаконное проникновение в кассовые помещения, используемые ООО «РКЦ Альфа» для приема наличных денежных средств от жителей Московской области за оплату услуг ЖКХ, по адресам: Московская область, г. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 5А, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 06, корп. 2, а так же попытка незаконного проникновения в кассовое помещение ООО «РКЦ Альфа», по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 16 Б, с целью хищения находящихся в них денежных средств, и информацию о том, что сотрудник ООО «РКЦ Альфа» ФИО14, в сопровождении Свидетель №8 и оперуполномоченного ОЭБ и ПК УВД по г.о. Электросталь Свидетель №10 для пресечения хищения оставшихся денежных средств и их сохранности, из кассовых помещений ООО «РКЦ Альфа», в которые проникновений не было, расположенных в г. Электросталь Московской области, по адресам: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 45 А; Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 38; Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 13, к. 3; Московская область, г. Электросталь, ул. Николаева, д. 54; Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 28; Московская область, г. Электросталь, ул. Советская, д. 8/1; Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 44 А; Московская область, г. Электросталь, ул. Николаева, д. 11; Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, д. 1а; Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 10; Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 29, из кассового помещения ООО «РКЦ Альфа», в которое совершено проникновение по адресу: Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 06, корп. 2, но где денежные средства похищены не были и из кассового помещения ООО «РКЦ Альфа», в которое совершена попытка проникновения, по адресу:Московская область, г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 16 Б, собрали все оставшиеся наличные денежные средства необходимые к перечислению в адрес: ООО «ВКС» - 720 128,64 руб., ООО «Глобус» - 3 450 480, 74 руб., ООО «ГИС» - 177 999, 41 руб., ООО «УК Западное» - 718 721,05 руб., МБУ «ЭКК» - 61 412, 86 руб., АО «Северное» - 18 421 руб., ТСЖ «Триумф» - 96 446, 42 руб., ООО «ЭЗТМ- Жилстройсервис»- 172 232,61 руб., ООО «Юго-Западное» - 63 421, 88 руб., НКО «Перспектива» (ООО) - 10 434 770,60 руб.

В последующем, Сакалов У.М., будучи единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ», при неустановленных следствием обстоятельствах, из неустановленных следствием источников, в неустановленное следствием время, но не позднее 06.05.2020, получил информацию о том, что ФИО14, являясь в соответствии с трудовым договором № 266 от 13.01.2020 и приказом № 26-П от 13.01.2020 начальником отдела ООО «РЦУ», поместила указанные выше денежные средства 14.01.2020 в сейфовые ячейки №14-9, №15-9, открытые в ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение», расположенном по адресу: <адрес>, арендованные ею на основании заключенных договоров между Свидетель №9 и ПАО Банк «Возрождение» №6536 хранения ценностей в Банке с предоставлением индивидуальной сейфовой ячейки от 14.01.2020 (арендована сейфовая ячейка №14-9) и №6537 хранения ценностей в Банке с предоставлением индивидуальной сейфовой ячейки от 14.01.2020 (арендована сейфовая ячейка №15-9).

На основании полученной информации, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 06.05.2020, Сакалов У.М., будучи единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ», имел реальную возможность принимать юридическое и фактическое участие в текущей хозяйственной деятельности Общества, разработал преступный план, согласно которого, имея умысел на хищение указанных денежных средств, при этом осознавая, что самостоятельно забрать из указанных ячеек №14-9, №15-9, помещенные в них указанные выше денежные средства не сможет, по причине наступления негативных последствий, в виде привлечения его к уголовной ответственности, с целью придания законности и вуалирования своих преступных действий, достоверно зная, что никому из числа сотрудников и руководителей ООО «ВКС», ООО «Глобус», ООО «ГИС», ООО «УК Западное», МБУ «ЭКК», АО «Северное», ТСЖ «Триумф», ООО «ЭЗТМ- Жилстройсервис», ООО «Юго-Западное», НКО «Перспектива» (ООО) неизвестно о хранящихся в данных ячейках денежных средствах, путем злоупотребления доверием убедит Свидетель №9, изъять из указанных выше ячеек денежные средства и передать их Сакалову У.М., которыми он распорядится по своему усмотрению.

Так 06.05.2020, в неустановленное следствием время, являясь единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ» Сакалов У.М., имея умысел на хищение денежных средств, полученных от жителей Московской области за оплату услуг ЖКХ фактически необходимых к зачислению на счета ООО «ВКС», ООО «Глобус», ООО «ГИС», ООО «УК Западное», МБУ «ЭКК», АО «Северное», ТСЖ «Триумф», ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис», ООО «Юго-Западное», НКО «Перспектива» (ООО) на общую сумму не менее 15 914 035,21 руб., путем злоупотребления доверием, используя для связи мессенджер «Whats Арр» («Вате Апп») и находящийся у него в пользовании абонентский номер мобильного телефона №, связался с Свидетель №9 и попросил ее прибыть к ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение», по адресу: <адрес>. Свидетель №9, неосведомленная о преступных намерениях Сакалова У.М., доверяя ему полностью, и достоверно зная, что он, является единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ», юридического лица, где она осуществляет свою трудовую деятельность, воспринимая его как фактического руководителя, выполнила просьбу последнего и прибыла в назначенное им время по указанному адресу, не позднее 14 ч. 40 мин. 06.05.2020. Затем, Сакалов У.М., с целью реализации своего преступного плана, путем злоупотребления доверием, попросил Свидетель №9 взять из сейфовых ячеек №14-9, №15-9 арендованных последней в соответствии с договором №6536 хранения ценностей в Банке с предоставлением индивидуальной сейфовой ячейки от 14.01.2020 и договором №6537 хранения ценностей в Банке с предоставлением индивидуальной сейфовой ячейки от 14.01.2020 открытыми в ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение» по адресу: <адрес>, денежные средства и около указанного ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение» передать ему. При этом Сакалов У.М., достоверно зная об объеме и количестве денежных средств, хранящихся в указанных ячейках, для облегчения выполнения своего преступного плана, а также для дальнейшего перемещения похищенных денежных средств и использования их по своему усмотрению, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал две сумки, и в ходе данной встречи, передал их Свидетель №9, неосведомленной о его преступных намерениях, пояснив, что указанные денежные средства, она должна поместить в данные сумки и в последующем передать их ему.

Будучи неосведомленной о преступных намерениях Сакалова У.М., Свидетель №9, достоверно зная, что он, является единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ», юридического лица, где она осуществляет свою трудовую деятельность, воспринимая его как фактического руководителя, выполняя его просьбу, 06.05.2020, точное время следствием не установлено, но не позднее 14 ч. 40 мин., самостоятельно прошла в помещение ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение», по адресу: <адрес>, где в сопровождении неустановленного следствием сотрудника данного ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение» проследовала в ячеечную комнату, где из сейфовых ячеек №14-9, №15-9 достала все имеющиеся денежные средства, упакованные в сейф-пакеты, поместила их в переданные ей Сакаловым У.М., указанные сумки. Затем Свидетель №9, неосведомленная о преступных намерениях Сакалова У.М., понимая, что самостоятельно вынести из указанного выше помещения ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение», по адресу: <адрес>, изъятые из указанных выше сейфовых ячеек №14-9, №15-9 и помещенные в переданные Сакаловым У.М. указанные сумки не сможет, используя мессенджер «Whats Арр» («Вате Апп»), в неустановленное следствием время Of, 05.2020, но не ранее 14 ч. 40 мин. осуществила со своего мобильного телефона аудиозвонок на находящийся в пользовании у Сакалова У.М. абонентский номер мобильного телефона №, сообщив, что самостоятельно вынести и передать ему указанные сумки, с находящимися в них денежными средствами она не сможет. Сакалов У.М., с целью достижения преступного результата, руководствуясь корыстью и продолжая осуществлять свой преступный умысел, в неустановленное следствием время 06.05.2020 но не ранее 14 ч. 40 мин. зашел в помещение ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение», по адресу: <адрес>, взял в руки у неосведомленной о его преступном умысле Свидетель №9, две указанные сумки, с находящимися в них денежными средствами. Затем Сакалов У.М. совместно с Свидетель №9 вышел из указанного помещения ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение», и полученные от Свидетель №9 указанные выше сумки с находящимися в них денежными средствами поместил в багажник, неустановленного находящегося в пользовании Сакалова У.М. автомобиля, припаркованного у ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение», по адресу: <адрес>, после чего скрылся в неустановленном следствием направлении. Полученные от Свидетель №9 денежные средства в сумме не менее 15 914 035,21 руб., Сакалов У.М. достоверно зная, что данные денежные средства необходимы для зачисления на счета ООО «ВКС», ООО «Глобус», ООО «ГИС», ООО «УК Западное», МБУ «ЭКК», АО «Северное», ТСЖ «Триумф», ООО «ЭЗТМ- Жилстройсервис», ООО «Юго-Западное», НКО «Перспектива» (ООО), фактически на счета указанных юридических лиц не зачислил, похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, Сакалов У.М., путем злоупотребления доверием похитил денежные средства на сумму не менее 15 914 035,21 руб., что является особо крупным размером, полученные от жителей Московской области за оплату услуг ЖКХ, фактически принадлежащих ООО «ВКС», ООО «Глобус», ООО «ГИС», ООО «УК Западное», МБУ «ЭКК», АО «Северное», ТСЖ «Триумф», ООО «ЭЗТМ- Жилстройсервис», ООО «Юго-Западное», НКО «Перспектива» (ООО) и распорядился ими по своему усмотрению, причинив материальный ущерб ООО «ВКС» на сумму 720 128,64 руб., ООО «Глобус» на сумму 3 450 480, 74 руб., ООО «ГИС» на сумму 177 999, 41 руб., ООО «УК Западное» на сумму 718 721,05 руб., МБУ «ЭКК» на сумму 61 412, 86 руб., АО «Северное» на сумму 18 421 руб., ТСЖ «Триумф» на сумму 96 446, 42 руб., ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис» на сумму 172 232,61 руб., ООО «Юго-Западное» сумму 63 421,88 руб., НКО «Перспектива» (ООО) на сумму 10 434 770,60 руб.

В судебном заседании, после исследования всех доказательств по делу, государственный обвинитель с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств просил переквалифицировать действия Сакалова У.М. с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.1 ст.330 УК РФ, а именно указал, что в период с 21.12.2018 по 11.09.2020 Сакалов УМ. на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества № от 21.12.2018, являлся единственным участником ООО «Региональный центр услуг» (далее ООО «РЦУ») ИНН № КПП №, юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес>, а также на основании решения №7 единственного участника ООО «РЦУ» от 16.05.2019 в период с 16.05.2019 по 08.11.2019 занимал должность генерального директора ООО «РЦУ», то есть являлся лицом, согласно пункта 8.6. Устава ООО «РЦУ», утверждённого решением № 6 единственного участника ООО «РЦУ» от 18.04.2019, в организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции которого входило без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершение сделок, открывать и закрывать расчетные и иные счета в обществах и иных кредитных организациях, а также распоряжение имуществом общества и осуществление иных полномочий, не отнесенных к компетенции общего собрания участников ООО «РЦУ».Так, Сакалов У.М., являясь единственным участником и генеральным директором ООО «РЦУ», осуществляя финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, достоверно знал, что данное юридическое лицо выполняло функции платежного агента по приему платежей от физических лиц, а именно осуществляло сбор наличных денежных средств, полученных от населения Московской области за услуги жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и в дальнейшем их перечисляло на расчетные счета юридических лиц – ООО «Восточные Коммунальные системы» (далее ООО «ВКС») ИНН № КПП №, юридический адрес: <адрес> А; ООО «Глобус» ИНН № КПП №, юридический адрес: <адрес>; ООО «Городская Инженерная Служба» (далее ООО «ГИС») ИНН № КПП №, юридический и фактический адрес: <адрес>; ООО «Управляющая Компания Западное» (далее ООО «УК Западное») ИНН № КПП №, юридический и фактический адрес: <адрес>; МБУ «Электростальская Коммунальная Компания» (далее МБУ «ЭКК») ИНН 5053057916 КПП 505301001, юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес>А; АО «Северное» ИНН № КПП №, юридический и фактический адрес: <адрес>; ТСЖ «Триумф» ИНН № КПП №, юридический и фактический адрес: <адрес>,
<адрес>; ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис», ИНН №, КПП №, юридический и фактический адрес: <адрес>; ООО «Юго-Западное» ИНН № КПП №, юридический и фактический адрес: <адрес> ИНКО «Перспектива» (000) ИНН № КПП №, юридический и фактический адрес: <адрес>, а сотрудники НКО «Перспектива» (ООО), в свою очередь, полученные денежные средства от ООО «РЦУ», перечисляли в ООО «Московский областной единый информационно-расчетный центр» ИНН № КПП № (далее ООО «МосОблЕИРЦ»), юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес>, которое выполняло функции платежного агента по сбору и начислению платы за услуги ЖКХ и в дальнейшем распределяло денежные средства в адрес организаций, поставляющих услуги ЖКХ. При этом, в этот же период времени, Сакалов У.М., будучи единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ» достоверно знал, что между ООО «РЦУ» в лице генерального директора Свидетель №1 (Продавец) и ООО «РКЦ Альфа» ИНН №, КПП №, юридический адрес: <адрес>, в лице генерального директора ФИО11 (в действительности являющийся ФИО12) (Покупатель) заключен договор купли-продажи бизнеса от <дата>, а также субагентский договор №А180Рот 04.12.2019 между ООО «РКЦ Альфа» в лице генерального директора ФИО11 и ООО «РЦУ» в лице генерального директора Свидетель №1, в соответствии с которыми ООО «РЦУ» переуступило ООО «РКЦ Альфа», свое право на осуществление приема наличных денежных средств от жителей Московской области за оплату услуг ЖКХ, по договорам заключенными: с ООО «ВКС» № ДП 1216/01 от 31.08.2017 и № ЭР18/1ОО2 от 01.10.2018; 000 «Глобус» № ЭР19/1101 от 01.11.2019 и ДБ 19/О2 от 01.01.2019; с 000 «ГИС» № 68 от 01.12.2017; с 000 «УК Западное» № ДП19/12 от 01.12.2019; с МБУ «ЭКК» № АО/19/О5 от 30.04.2019, с АО «Северное» №О112/2О17-юр от 01.12.2017; с ТСЖ «Триумф» №ТСЖ/12 от 11.07.2017; с ООО «ЭЗТМ Жилстройсервис» № ООО/5 от 10.07.2017; с ООО «Юго-Западное» №ПП0301/19 от 01.03.2019. Также Сакалов У.М., являясь единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ» достоверно знал, что в рамках указанного субагентского договора №А1801 от 04.12.2019, заключенного между ООО «РКЦ Альфа» и ООО «РЦУ» прием наличных денежных средств от жителей Московской области за оплату услуг ЖКХ, будут осуществлять сотрудники ООО «РКЦ Альфа», в кассовых помещениях расположенных на территории Московской области, в том числе в г. Электросталь Московской области, по адресам: Московская область, г. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 5А; Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 06, корп. 2; Московская область, г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 16 Б; Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 45 А; Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 38; Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 13, к. 3; Московская область, г. Электросталь, ул. Николаева, д. 54; Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 28; Московская область, г. Электросталь, ул. Советская, д. 8/1; Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 44 А; Московская область, г. Электросталь, ул. Николаева, д. 11; Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, д. 1а; Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 10; Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 29, для последующего зачисления данных денежных средств на специальный банковский счет ООО «РЦУ», откуда данные денежные средства будут перечисляться на счета ООО «ВКС», ООО «Глобус», ООО «ГИС», ООО «УК Западное», МБУ «ЭКК», АО «Северное», ТСЖ «Триумф», ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис», ООО «Юго-Западное». Кроме того, Сакалов УМ., являясь единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ», достоверно знал и владел информацией о том, что между НКО «Перспектива» (ООО) в лице генерального директора ФИО13 и ООО «РКЦ Альфа» в лице генерального директора ФИО11 заключен договор № 45111/2019 от 06.12.2019, согласно которому, сотрудники ООО «РКЦ Альфа» должны осуществлять прием наличных денежных средств от жителей <адрес>, в том числе <адрес>, за оплату услуг ЖКХ, для последующего зачисления данных денежных средств на корреспондентский банковский счет НКО «Перспектива» (ООО), откуда данные денежные средства должны перечисляться на счет ООО «МосОблЕИРЦ» и которые в свою очередь должны перечисляться на счета юридических лиц оказывающих услуги ЖКХ. При этом по состоянию на 10.01.2020 у ООО «РКЦ Альфа» перед ООО «РЦУ» в рамках субагентского договора № А180Рот 04.12.2019 между ООО «РКЦ Альфа» образовалась задолженность в размере 96 435 171, 74 рубля. В связи с чем, по указанию Сакалова У.М. генеральным директором ООО «РЦУ» Свидетель №1 в адрес генерального директора ООО «РКЦ Альфа» ФИО11 10.01.2020 была направлена досудебная претензия с предложением не позднее 10.01.2020 перечислить претензионную сумму на специальный банковский счет ООО «РЦУ», которая была вручена сотруднику ООО «РКЦ Альфа» Свидетель №9 При неустановленных следствием обстоятельствах, из неустановленных следствием источников, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.02.2020 Сакалов У.М., будучи единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ», получил информацию о том, что 12.01.2020 осуществлено незаконное проникновение в кассовые помещения, используемые «РКЦ Альфа» для приема наличных денежных средств от жителей Московской области за оплату услуг, по адресам: Московская область, г. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 5А, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 06, корп. 2, а так же попытка незаконного проникновения в кассовое помещение ООО «РКЦ Альфа», по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 16 Б, с целью хищения находящихся в них денежных средств, и информацию о что, что сотрудник ООО «РКЦ Альфа» Свидетель №9, в сопровождении Свидетель №8 и оперуполномоченного ОЭБ и ПК УВД по г.о. Электросталь Свидетель №10 для пресечения хищения оставшихся денежных средств и их сохранности, из кассовых помещений ООО «РКЦ Альфа», в которые проникновений не было, расположенных в г. Электросталь Московской области, по адресам: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 45 А; Московская область, Электросталь, ул. Октябрьская,, д. 38, Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 13, к. 3; Московская область, г. Электросталь, ул. Николаева, д. 54; Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 28; Московская область, г. Электросталь, ул. Советская, д. 8/1; Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 44 А; Московская область, г. Электросталь, ул. Николаева, д. 1 1; Московская область, г. Электросталь, ул. Западная, д. 1а; Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д, 10; Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 29, из кассового помещения ООО «РКЦ Альфа», в которое совершено проникновение по адресу: Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, д. 06, корп. 2, но где денежные средства похищены не были и из кассового помещения ООО «РКЦ Альфа», в которое совершена попытка проникновения, по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 16 Б, собрали все оставшиеся наличные денежные средства необходимые к перечислению в адрес: ООО «ВКС» - 720 128,64 руб., «Глобус» - 3 450 480, 74 руб., ООО «УК Западное» - 718 721,05 руб., МБУ «ЭКК» - 61 412, 86 руб., АО «Северное» 18 421 руб., ТСЖ «Триумф» - 96 446, 42 руб., 000 «ЭЗТМ Жилстройсервис»- 172 232,61 руб., 000 «Юго-Западное» - 63 421, 88 руб., НКО «Перспектива» (000) - 10 434 770,60 руб. С целью взыскания образовавшейся у ООО «РКЦ Альфа» перед ООО «РЦУ» задолженности в размере 96 435 171, 74 рублей в рамках субагентского договора № А180Рот 04.12.2019 ООО «РЦУ» обратилось с иском к ООО «РКЦ Альфа» в арбитражный суд Московской области, о чем Сакалову У.М. будучи единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ», было достоверно известно. В последующем, Сакалов У.М. будучи единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ», при неустановленных следствием обстоятельствах, из неустановленных следствием источников неустановленное следствием время, но не позднее 06.05.2020, получил информацию том, что ФИО14, являясь в соответствии с трудовым договором № 266 от 13.01.2020 и приказом № 26-П от 13.01.2020 начальником отдела ООО «РЦУ», поместила указанные выше денежные средства 14.01.2020 в сейфовые ячейки №14-9, №15-9 открытые в ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение», расположенном по адресу: <адрес>, арендованные ею на основании заключенных договоров между Свидетель №9 и ПАО Банк «Возрождение» №6536 хранения ценностей в Банке с предоставлением индивидуальной сейфовой ячейки от <дата> (арендована сейфовая ячейка №14-9) и №6537 хранения ценностей в Банке с предоставлением индивидуальной сейфовой ячейки от 14.01.2020 (арендована сейфовая ячейка № 15-9). На основании полученной информации, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 06.05.2020, у Сакалова УМ. - единственного участника и бенефициара ООО «РЦУ», имеющего реальную возможность принимать юридическое и фактическое участие в текущей хозяйственной деятельности Общества, возник преступный умысел, направленный на совершение самоуправства, т.е. вопреки установленному арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации порядку осуществления судебной процедуры возврата денежных средств от ООО «РКЦ Альфа». Во исполнение своих преступных намерений осознавая, что самостоятельно забрать из указанных ячеек №14-9, №15-9, помещенные в них указанные выше денежные средства не сможет, по причине оформления договоров хранения ценностей в банке с предоставлением индивидуальной сейфовой ячейки № 6536, № 6537 от 14.01.2020 на имя ФИО15, с целью придания законности своих преступных действий, достоверно зная, что никому из числа сотрудников и руководителей ООО «ВКС», ООО «Глобус», ООО «ГИС», ООО «УК Западное», МБУ «ЭК», АО «Северное», ТСЖ «Триумф», ООО «ЭЗТМ Жилстройсервис», ООО «Юго-Западное», НКО «Перспектива» (ООО) неизвестно о хранящихся в данных ячейках денежных средствах 06.05.2020, в неустановленное следствием время, Сакалов У.М., реализуя свой преступный умысел, направленный на самоуправство, не дожидаясь принятия Арбитражным судом Московской области решения по иску ООО «РЦУ» к ООО «РКЦ Альфа» о взыскании с ООО «РКЦ Альфа» задолженности в размере 96 435 171, 74 руб., не ставя в известность ФИО16 о своих преступных намерениях, используя для связи мессенджер «Whats Арр» («Ватс Апп») и находящийся у него в пользовании абонентский номер мобильного телефона №, связался с Свидетель №9 и попросил ее прибыть к ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <адрес>. Свидетель №9, неосведомленная о преступных намерениях Сакалова У.М., достоверно зная, что он, является единственным участником и бенефициаром ООО «РЦУ», юридического лица, где она осуществляет свою трудовую деятельность, воспринимая его как фактического руководителя, выполнила указание последнего и прибыла в назначенное им время по вышеуказанному адресу, не позднее 14 ч. 40 мин. 06.05.2020. Затем, Сакалов У.М., с целью реализации своего преступного умысла, дал указание Свидетель №9 взять из сейфовых ячеек №14-9, №15-9 арендованных последней в соответствии с договорами №6536, 6537 хранения ценностей в Банке с предоставлением индивидуальной сейфовой ячейки от 14.01.2020 открытыми в ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение» по адресу: <адрес>, денежные средства, полученные от жителей Московской области за оплату услуг ЖКХ, фактически необходимых к зачислению на счета ООО «ВКС», ООО «Глобус», ООО «ГИС», ООО «УК Западное», МБУ «ЭКК», АО «Северное», ТОК «Триумф», ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис», ООО «Юго-Западное», НКО «Перспектива» (ООО) на общую сумму не менее 15 914 035,21 руб. и около указанного ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение» передать ему. После чего, Сакалов У.М., достоверно зная об объеме и количестве денежных средств, хранящихся в указанных ячейках, приискал две сумки, и в ходе данной встречи, передал их Свидетель №9, неосведомленной о его преступных намерениях, пояснив, что указанные денежные средства, она должна поместить в данные сумки и в последующем передать их ему. Будучи неосведомленной о преступных намерениях Сакалова У.М., Свидетель №9, воспринимая его как фактического руководителя, выполняя его указание, 06.05.2020, точное время следствием не установлено, но не позднее 14 ч. 40 мин., самостоятельно прошла в помещение ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение», по адресу: <адрес>, где в сопровождении неустановленного следствием сотрудника данного ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение» проследовала в ячеечную комнату, где из сейфовых ячеек №14-9, №15-9 достала все имеющиеся денежные средства, упакованные в сейф-пакеты, поместила их в переданные ей Сакаловым У.М. сумки, о чем, посредством использования мессенджера «Whats Арр» («Ватс Апп») со своего мобильного телефона в неустановленное следствием время 06.05.2020, но не ранее 14 часов 40 минут сообщила Сакалову У.М. Сакалов У.М., с целью достижения преступного результата, осознавая, что действует вопреки установленному арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации порядку осуществления процедуры возврата денежных средств, продолжая осуществлять свой преступный умысел, в неустановленное следствием время 06.05.2020 но ранее 14 часов 40 минут зашел в помещение ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение», по адресу: <адрес>, где взял в руки у неосведомленной о его преступном умысле Свидетель №9, две указанные сумки, с находящимися в них денежными средствами размере 15 914 035, 21 рублей, которые поместил в багажник, неустановленного находящегося в его – Сакалова У.М. пользовании автомобиля, припаркованного у ДО «Электростальский» ПАО Банк «Возрождение», по адресу: <адрес>, после чего скрылся в неустановленном следствием направлении, распорядившись ими по своему усмотрению. Таким образом, Сакалов У.М., причинил своими преступными действиями, правомерность которых оспаривается ООО «ВКС», ООО «Глобус», ООО «ГИС», ООО «УК Западное», МБУ «ЭКК», АО «Северное», ТСЖ «Триумф», ООО «ЭЗТМ Жилстройсервис», ООО «Юго-Западное», НКО «Перспектива» (ООО) существенный вред, выразившийся в причинении материального ущерба ООО «ВКС» на сумму 720 128,64 руб., ООО «Глобус» на сумму З 450 480, 74 руб., ООО «ГИС» на сумму 177 999,41 руб., ООО «УК Западное» на сумму 718 721,05 руб., МБУ «ЭКК» на сумму 61 412, 86 руб., АО «Северное» на сумму 18 421 руб., ТСЖ «Триумф» на сумму 96 446, 42 руб., ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис» на сумму 172 232,61 руб., ООО «Юго-Западное» сумму 63 421, 88 руб., НКО «Перспектива» (ООО) на сумму 10 434 770,60 руб., и нарушение права охраняемой законом частной собственности, гарантированного ст. 35 Конституции РФ, согласно которой никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 330 УК РФ. Соглашаясь с мотивированной позицией государственного обвинителя, суд квалифицирует действия Сакалова У.М., совершившего самоуправство, т.е. самовольное, вопреки установленному законом и иным нормативно-правовым актом порядку совершение каких-либо действий правомерность которых оспаривается организацией, если такими действиями причинен существенный вред, по ч.1 ст.330 УК РФ. В связи переквалификацией действий подсудимого защитник-адвокат Смирнов П.А. полагает необходимым прекратить уголовное дело в отношении Сакалова У.М. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Подсудимый Сакалов У.М. поддержал ходатайство своего защитника и не возражал против прекращения уголовного дела по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 330 УК РФ в связи с истечением срока давности. Государственный обвинитель- заместитель прокурора г. Электросталь Коновалова А.А. поддержала ходатайство защиты. Заслушав мнение всех участников процесса, суд приходит к следующему выводу. Учитывая, что события преступления, предусмотренного ч.1 ст. 330 УК РФ, которые инкриминируются подсудимому в вину, происходили в период с 10.01.2020 по 06.05.2020, то есть с момента совершенного преступления прошло более двух лет, преступление предусмотренное ч.1 ст.330 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, подсудимый Сакалов У.М. согласен на прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, суд считает, что уголовное дело в отношении Сакалова У.М. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.330 УК РФ должно быть прекращено в соответствии с требованиями ст.254 УК РФ. Поскольку разрешение гражданского иска в соответствии со ст.239 УПК РФ при решении вопроса о прекращении уголовного дела законом не предусмотрено, все заявленные потерпевшими НКО «Перспектива» (ООО), АО «ВКС», ООО «Глобус», ООО «ГИС», ООО «УК Западное», МБУ «ЭКК», АО «Северное», ТСЖ «Триумф», ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис», ООО «Юго-Западное», гражданские иски следует оставить без рассмотрения, однако это не препятствует последующему их предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. При этом суд учитывает, что от потерпевших АО «ВКС», ООО «ГИС», АО «Серверное» поступили заявления о полном возмещении причиненного ущерба, поскольку образовавшаяся задолженность погашена в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.254 УПК РФ, суд

постановил:

1.Прекратить уголовное дело в отношении Сакалова Умара Магометовича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 330 УК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ и ст.78 УК РФ.

2.Вещественные доказательства, после вступления постановления в законную силу: документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «РЦУ», и СD-R диск Verbatium с информацией из базы фискальных данных о расчетах, произведенных с применением ККТ ООО «РКЦ-Альфа», CD-R Mirex с файлами с аудиозаписями, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить при материалах уголовного дела.

3. Гражданские иски НКО «Перспектива» (ООО), АО «ВКС», ООО «Глобус», ООО «ГИС», ООО «УК Западное», МБУ «ЭКК», АО «Северное», ТСЖ «Триумф», ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис», ООО «Юго-Западное», гражданские иски - оставить без рассмотрения. Разъяснить потерпевшим их право на предъявление и рассмотрение гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Электростальский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его оглашения.

Председательствующий подпись О.С. Астапова