Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-329/2023 от 12.05.2023

Дело №1-329/2023

    Поступило 12.05.2023

    П Р И Г О В О Р

    Именем Российской Федерации

    г. Новосибирск                                                                     «06» июня 2023 года

    Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:

    Председательствующего судьи Хоменко А.С.,

    при секретаре Борисенко К.Ю.,

    с участием:

    помощника прокурора Ленинского района г. Новосибирска Федоровой А.И.,

    обвиняемого Рябицкого Г.В.

    защитника – Тарало А.В.

    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Рябицкого Геннадия Владимировича, 05 октября 1982 года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, получившего среднее образование, военнообязанного, неженатого, имеющего двоих малолетних детей (6 и 7 лет), официально не трудоустроенного, зарегистрированного в <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Рябицкий Г.В. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение и сбыт, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Федеральный закон № 161-ФЗ) устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ, электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

На основании ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 161-ФЗ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в заключаемых рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 161 -ФЗ оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств).

В период с августа 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, установленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, обратилась к Рябицкому Г.В. и предложила ему за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность, для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице - Рябицком Г.В. в качестве учредителя и директора Общества с ограниченной ответственностью (далее ООО, Общество) «АДАМАНТ», на предложение которой Рябицкий Г.В., не имея действительных намерений по управлению указанным Обществом, ответил согласием.

28.10.2019    сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №    16 по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, площадь Труда, <адрес>, на основании предоставленных ДД.ММ.ГГГГ Рябицким Г.В. документов и сведений, не осведомленные о преступных намерениях Рябицкого Г.В., внесли изменения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - Рябицком Г.В., как об учредителе и директоре ООО «АДАМАНТ» идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) 5407975546

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - Рябицком Г. В., как об учредителе и директоре ООО «АДАМАНТ», и получения Рябицким Г.В. документов о государственной регистрации ООО «АДАМАНТ», Рябицкий Г.В., в интересах установленного лица., по инициативе которой он зарегистрировал на свое имя ООО «АДАМАНТ», открыл в кредитных организациях <адрес> расчетные счета для ООО «АДАМАНТ» (ИНН 5407975546), с подключением к открытым расчетным счетам системы дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с доступом к дистанционному обслуживанию расчетными счетами посредством мобильного телефона с абонентскими номерами №, № и адреса электронной почты: r.bolabolov@yandex.ru (р.болаболов@яндекс.ру),    Adamant.54@yandex.ru (Адамант. 54@яндекс.ру), а также оформлением платежных карт, после чего сбыл за денежное вознаграждение Свидетель №2 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени директора ООО «АДАМАНТ» Рябицкого Г.В., то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств Свидетель №2

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Рябицкий Г.В. совершил преступление, направленное на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с августа 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, после внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - Рябицком Г.В. как об учредителе и директоре ООО «АДАМАНТ», и получения Рябицким Г.В. документов о государственной регистрации ООО «АДАМАНТ», к Рябицкому Г.В., находящемуся в неустановленном в ходе предварительного следствия месте <адрес>, посредством мобильной связи обратилось установленное лицо, по инициативе которой Рябицкий Г.В. внес изменения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - Рябицком Г.В., как об учредителе и директоре ООО «АДАМАНТ», и предложила внести изменения в юридическое дело ООО «АДАМАНТ» в Публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» (далее ПАО «Промсвязьбанк») для получения доступа к расчетному счету подключенному до него, прежним директором ООО «АДАМАНТ» ФИО17, к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), с доступом к дистанционному обслуживанию расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером № (находящимся в пользовании у нее) и адреса электронной почты: r.bolabolov@yandex.ru (р.болаболов@яндекс.ру), после чего сбыть за денежное вознаграждение ей электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн), позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени директора ООО «АДАМАНТ» ФИО4, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств установленным лицом

В период с августа 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ у Рябицкого Г.В., находящегося в неустановленном месте на территории <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи, с чем ФИО4, за денежное вознаграждение, дал свое согласие установленному лицу внести изменения в юридическое дело ООО «АДАМАНТ» в ПАО «Промсвязьбанк» с целью получения доступа к расчетному счету ООО «АДАМАНТ», директором которого он являлся и у которого отсутствовала цель управления указанной организацией, с переподключением системы «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн), после чего сбыть за денежное вознаграждение установленному лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе «PSB On-Line» (ПСБ Он- Лайн), позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету от имени директора ООО «АДАМАНТ» Рябицкого Г.В., то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств установленным лицом.

30.10.2019    Рябицкий Г.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ», из корыстных побуждений, являясь директором ООО «АДАМАНТ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, переводы денежных средств, осознавая, что после получения доступа к расчетному счету и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации посредством которых осуществляется доступ к системе «PSB On-Line» (ПСБ Он- Лайн), указанное лицо сможет от его имени самостоятельно осуществлять неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «АДАМАНТ», осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, лично проследовал в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АДАМАНТ», обратился к сотруднику ПАО «Промсвязьбанк» — Ерёминой М.Ю. с целью внесения изменений в юридическое дело ООО «АДАМАНТ» для получения доступа к расчетным счетам ООО «АДАМАНТ», предоставив Ерёминой М.Ю. документы, необходимые для внесения изменений в юридическое дело ООО «АДАМАНТ», а также доступа к открытым до него, прежним директором ФИО17, расчетным счетам ООО «АДАМАНТ», с осуществлением ДБО, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя Рябицкого Г.В., решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «АДАМАНТ» от ДД.ММ.ГГГГ о продаже ФИО4 доли уставного капитала в размере 83,33 %.

30.10.2019    сотрудник ПАО «Промсвязьбанк» - Ерёмина М.Ю., находясь в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных Рябицким Г.В. документов и сведений, составила от имени Рябицкого Г.В. заявление - на регистрацию (изменений регистрационных данных) пользователей в удостоверяющим центре ООО «КРИПТО-ПРО» в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «АДАМАНТ» зарегистрирован уполномоченный представитель ООО «АДАМАНТ» (Рябицкий Г.В.) в реестре удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО», наделенный полномочиями пользователей удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» установленными правилами, в том числе с отражением в заявлении согласия об использовании ключей электронной подписи, созданных с использованием сервиса электронной подписи (далее СЭП), для подписания электронных документов в соответствии с договором дистанционного банковского обслуживания, заключенного путем присоединения ООО «АДАМАНТ» к условиям правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн) в ПАО «Промсвязьбанк», с указанием по требованию Рябицкого Г.В. номера мобильного телефона уполномоченного лица №, находившегося в пользовании у Свидетель №2, к которому, Рябицкий Г.В. не имел доступа, на который ПАО «Промсвязьбанк» направит логин и пароль, необходимый для доступа к системе «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн), а также которые в последующем необходимы для подтверждения операций по расчетному счету ООО «АДАМАНТ», адреса электронной почты уполномоченного лица r.bolabolov@yandex.ru (р.болаболов@яндекс.ру), для совершения операций по приему, выдачи, переводу денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «АДАМАНТ».

При этом Рябицкий Г.В. при ознакомлении с заявлением на регистрацию (изменение регистрационных данных) пользователей в удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ПРО» от 30.10.2019    уведомлен сотрудником ПАО «Промсвязьбанк» - Ерёминой М.Ю. об обязанности клиента об ограничении способов и мест использования ключей электронной подписи и мобильного приложения, с чем Рябицкий Г.В. согласился и обязался их соблюдать, о чем Рябицкий Г.В. расписался в заявлении на регистрацию (изменение регистрационных данных) пользователей в удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ПРО» от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «АДАМАНТ», присоединившись тем самым к Правилам о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк».

Кроме того, Рябицкий Г.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ» от имени Рябицкого Г.В., действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, подписал: анкету клиента - юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении ежемесячно услуги «СМС информирование», в рамках комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на прекращение действия (закрытие) корпоративной банковской карты №хххххххх4021, выпущенной на держателя ФИО17 (предыдущего руководителя Организации) к расчетному счету №; заявление на приостановление/ограничении/возобновлении действия Сертификата ключа подписи для работы по системе «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн) от ДД.ММ.ГГГГ, которым аннулировал действия Сертификата ключа подписи - ФИО17; запрос от ДД.ММ.ГГГГ на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО» на имя Рябицкого Г.В., сертификат ключа электронной подписи № на имя Рябицкого Г.В. от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о представителе ООО «АДАМАНТ» в лице Рябицкого Г.В. от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о физическом лице - бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ; список участников ООО «АДАМАНТ» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на оформление карточки с образцами подписей и оттиска печатей, в котором ФИО4 просит засвидетельствовать подлинность подписи Рябицкого Г.В. в карточке с образцами подписей и оттиска печатей по форме, установленной ПАО «Промсвязьбанк»; карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указан телефон №, введя тем самым сотрудника ПАО «Промсвязьбанк» - Ерёмину М.Ю. в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «АДАМАНТ», в том числе лично производить прием, выдачу, переводы денежных средств посредством системы «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн), на основании которых ПАО «Промсвязьбанк» внесены изменения в юридическое дело ООО «АДАМАНТ», и Рябицкий Г.В. получил право управления расчетным счетом ООО «АДАМАНТ» №, посредством системы «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн) от имени Рябицкого Г.В. В этот же день Рябицкий Г.В. от сотрудника банка получил вторые экземпляры заявления на регистрацию (изменений регистрационных данных) пользователей в удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ПРО» от ДД.ММ.ГГГГ, запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО» от ДД.ММ.ГГГГ и сертификата ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Рябицкий Г.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ» от имени Рябицкого Г.В., действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, будучи надлежащим образом, ознакомленным с заявлением - на регистрацию (изменений регистрационных данных) пользователей в удостоверяющим центре ООО «КРИПТО-ПРО», об обязанности клиента об ограничении способов и мест использования ключей электронной подписи мобильного приложения, находясь в здании ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, указал в заявлении - на регистрацию (изменений регистрационных данных) пользователей в удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ПРО» от ДД.ММ.ГГГГ телефонный №, находившийся в пользовании у Свидетель №2, а также в сведениях о представителе ООО «АДАМАНТ» от ДД.ММ.ГГГГ адрес электронной почты r.bolabolov@yandex.ru (р.болаболов@яндекс.ру), в сертификате ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ авторизационные данные, а именно Login 5407975546 (Логин 5407975546), используемые Свидетель №2, доступ к логину, паролю, одноразовым паролям, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, для входа клиента в систему «PSB On-Line» (ПСБ Он- Лайн) посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «АДАМАНТ», необходимые в том числе, для направления в Банк поручений для проведения банковских операций по расчетному счету №, а также заявление на регистрацию (изменений регистрационных данных) пользователей в удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ПРО» от ДД.ММ.ГГГГ, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО» от ДД.ММ.ГГГГ и сертификат ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо, находясь в неустановленном месте, при не установленных обстоятельствах, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и системы «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн) ПАО «Промсвязьбанк», направила в Банк заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания от ООО «АДАМАНТ» ПАО «Промсвязьбанк», в котором заявила открыть банковский счет для совершения операций с использованием корпоративной банковской карты для ООО «АДАМАНТ».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ПАО «Промсвязьбанк» - Свидетель №3 на основании полученного, от установленного лица заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания, поступившего от ООО «АДАМАНТ» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и системы «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн) ПАО «Промсвязьбанк», открыла расчетный (карточный) счет № для ООО «АДАМАНТ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Рябицкий Г.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ», из корыстных побуждений, являясь директором ООО «АДАМАНТ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, переводы денежных средств, осознавая, что после получения электронного носителя информации - корпоративной банковской карты, привязанной к расчетному счету ООО «АДАМАНТ» и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации посредством которых осуществляется доступ к расчетному счету ООО «АДАМАНТ», привязанному к корпоративной банковской карте, указанное лицо сможет от его имени самостоятельно осуществлять неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ», осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, лично проследовал в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где с целью приобретения корпоративной банковской карты и пин-кода к ней, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ», обратился к сотруднику ПАО «Промсвязьбанк» - Ерёминой М.Ю. с целью оформления заявления на оформление корпоративной банковской карты/о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания/правилам обслуживания банковских счетов, открываемых для расчетов с использованием корпоративных банковских карт, для получения доступа к расчетному счету Организации, предоставив сотруднику ПАО «Промсвязьбанк» - Ерёминой М.Ю. документы, необходимые для составления указанного заявления, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя Рябицкого Г.В.

04.12.2019    сотрудник ПАО «Промсвязьбанк» - Ерёмина М.Ю., находясь в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных Рябицким Г.В. документов и сведений, составила от имени Рябицкого Г В Заявление на оформление корпоративной банковской карты/о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания/правилам обслуживания банковских счетов, открываемых для расчетов с использованием корпоративных банковских карт от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого держателю выдается корпоративная банковская карта для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете, открытом для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт, и зачисления наличных денежных средств, внесенных с помощью карт, с указанием о необходимости информирования о расходных операциях, совершенных с использованием банковской карты, с указанием по требованию Рябицкого Г.В. номера мобильного телефона уполномоченного лица №, находившегося в пользовании у Свидетель №2, к которому Рябицкий Г.В. не имел доступа, на который ПАО «Промсвязьбанк» направит информацию о зачисление наличных денежных средств, внесенных с помощью карты, с указанием необходимости информирования о расходных операциях, совершенных с использованием банковской карты.

При этом Рябицкий Г.В. при ознакомлении с Заявлением на оформление корпоративной банковской карты/о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлен о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, с чем Рябицкий Г.В. согласился и обязался их соблюдать, о чем Рябицкий Г.В. расписался в Заявлении на оформление корпоративной банковской карты/о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «АДАМАНТ», присоединившись тем самым к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ Рябицкий Г.В. находясь в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> получил от сотрудника ПАО «Промсвязьбанк» Ерёминой М.Ю. корпоративную банковскую карту Instant Issue (ФИО9 Исуе) и пин-код к ней, тип карты Business Chip (ФИО1 Чип), ID (Ай Ди) карты 209286370 №хххххххх9287, которая привязана к расчетному (карточному) счету №, открытому для ООО «АДАМАНТ», став их хранить при себе в целях дальнейшего сбыта.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Рябицкий Г.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ» от имени ФИО4, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, будучи надлежащим образом, ознакомленным с Заявлением на оформление корпоративной банковской карты/о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, уведомленным о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, находясь в здании ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, указал в заявлении на оформление корпоративной банковской карты/о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт от ДД.ММ.ГГГГ телефонный № находившийся в пользовании у Свидетель №2, необходимый для информирования о расходных операциях по расчетному (карточному) счету №, открытому для ООО «АДАМАНТ», а также корпоративную банковскую карту Instant Issue (ФИО9 Исуе) и пин-код к ней, тип карты Business Chip (ФИО1 Чип), ID (Ай Ди) карты 209286370 №хххххххх9287, которая привязана к расчетному (карточному) счету №.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Рябицкий Г.В., являясь директором ООО «АДАМАНТ», не имея цели управления указанной организацией, находясь в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел, хранил в целях сбыта электронные средства - логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, для входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в систему «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн) и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «АДАМАНТ», направляемые ПАО «Промсвязьбанк» в соответствии с заявлением - на регистрацию (изменений регистрационных данных) пользователей в удостоверяющем центре ООО «КРИПТО-ПРО» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на телефонный №, адрес электронной почты r.bolabolov@yandex.ru (р.болаболов@яндекс.ру), используемые Свидетель №2, а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту Instant Issue (ФИО9 Исуе), тип карты Business Chip (ФИО1 Чип), ID (Ай Ди) карты 209286370 №хххххххх9287, которая привязана к расчетному (карточному) счету №, открытому для ООО «АДАМАНТ», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «АДАМАНТ» № и №.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Рябицкий Г.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, сохраняя при себе в целях дальнейшего сбыта указанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «АДАМАНТ» от имени Рябицкого Г.В., проследовал в неустановленное место <адрес>, где согласно предварительной договоренности встретился с Свидетель №2 за денежное вознаграждение осуществил ей сбыт указанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «АДАМАНТ» от имени ФИО4

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «АДАМАНТ» №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», осуществлялись неправомерные операции от имени Рябицкого Г.В. по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере 3 349 038 рублей 00 копеек, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. По расчетному (карточному) счету ООО «АДАМАНТ» №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», привязанному к корпоративной банковской карте №хххххххх9287, операции по приему, выдаче, переводу денежных средств не осуществлялись.

В продолжение своего преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к Рябицкому Г.В., находящемуся в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории <адрес>, посредством мобильной связи вновь обратилось установленное лицо и предложила открыть в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее по тексту - ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие») расчетный счет ООО «АДАМАНТ», с подключением к указанному расчетному счету системы дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером № (находящегося в пользовании Свидетель №2) и адреса электронной почты Adamant.54@yandex.ru (Адамант. 54@яндекс.ру), а также открыть специальный карточный счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» с выпуском корпоративной карты моментальной выдачи - Visa Business Instant Issue (Виза ФИО1) на имя ФИО4, после чего сбыть за денежное вознаграждение Свидетель №2 электронные средства, электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени директора ООО «АДАМАНТ» Рябицкого Г.В., а также доступ к специальному карточному счету позволяющие производить операции по данному карточному счету ООО «АДАМАНТ», то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств установленным лицом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Рябицкий Г.В., находящийся в неустановленном месте на территории <адрес>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств дал свое согласие установленному лицу открыть за денежное вознаграждение в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» расчетный счет, специальный карточный счет для расчетов по операциям с использованием корпоративной карты ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» для ООО «АДАМАНТ» директором которого он являлся, и у которого отсутствовала цель управления указанной организацией, с подключением системы ДБО, и оформлением корпоративной карты моментальной выдачи - Visa Business Instant Issue (Виза ФИО1), после чего сбыть за денежное вознаграждение Свидетель №2 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету от имени директора ООО «АДАМАНТ» Рябицкого Г.В., доступ в том числе к специальному карточному счету позволяющие производить операции по данному карточному счету ООО «АДАМАНТ», то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств установленным лицом.

25.06.2020    Рябицкий Г.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ», из корыстных побуждений, являясь директором ООО «АДАМАНТ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, переводы денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, в том числе к корпоративной карте моментальной выдачи, указанное лицо сможет от его имени самостоятельно осуществлять неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «АДАМАНТ», осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, лично проследовал в Дополнительный офис «На <адрес>» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, где с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АДАМАНТ», обратился к сотруднику ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» - Свидетель №4 с целью открытия расчетных счетов ООО «АДАМАНТ», предоставив Свидетель №4 документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «АДАМАНТ», с осуществлением ДБО, и выдачи корпоративной карты моментальной выдачи, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя Рябицкого Г.В.; решение единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «АДАМАНТ» от 17.10.2019    о продаже Рябицкому Г.В. доли уставного капитала в размере 83,33 %, Устав ООО «АДАМАНТ».

25.06.2020     сотрудник ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» - Свидетель №4, находясь в Дополнительном офисе «На <адрес>» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных Рябицким Г.В. документов и сведений, составила от имени Рябицкого Г.В. заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее Заявление о присоединении) от ДД.ММ.ГГГГ, являющееся Единым договором банковского обслуживания, на основании которого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» для ООО «АДАМАНТ» должен был быть открыт расчетный счет № с осуществлением ДБО от имени Рябицкого Г.В., специальный карточный счет № для расчетов по операциям с использованием корпоративной карты моментальной выдачи ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Visa Business Instant Issue (Виза ФИО1) ID (Ай-Ди) карты 11998733 номер карты 4290-40хх-хххх-0818) на имя держателя Рябицкого Г.В., с указанием по требованию Рябицкого Г.В. номера мобильного телефона уполномоченного лица Клиента 8-913-069-04-19 (оформленного на Рябицкого Г.В.), находившегося в пользовании у Косицыной И.М., к которому Рябицкий Г.В. не имел доступа, на который ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» направит логин и пароль, необходимый для доступа к системе ДБО, а также которые в последующем необходимы для подтверждения операций по расчетному счету ООО «АДАМАНТ», адреса электронной почты уполномоченного лица Клиента Adamant.54@yandex.ru (Адамант.54@яндекс.ру), для совершения операций по приему, выдачи, переводу денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «АДАМАНТ».

При этом Рябицкий Г.В., при ознакомлении с Заявлением о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ уведомлен сотрудником ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» - Свидетель №4 об обязанности клиента обеспечивать конфиденциальность логина, пароля, одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также номера телефона указанного в Заявлении о присоединении неуполномоченными лицами, с чем Рябицкий Г.В. согласился и обязался их соблюдать, о чем Рябицкий Г.В. расписался в Заявлении о присоединении, от имени директора ООО «АДАМАНТ», присоединившись тем самым к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

Кроме того, ознакомившись с Правилами банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», Рябицкий Г.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ» от имени Рябицкого Г.В., действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Дополнительном офисе «На <адрес>» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомился с Чек-листом к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ; расписался в сведениях о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах от ДД.ММ.ГГГГ, указав номер мобильного телефона уполномоченного лица Клиента №, адрес электронной почты уполномоченного лица Клиента Adamant.54@yandex.ru (Адамант.54@яндекс.ру), используемые Свидетель №2, и присоединился к Правилам банковского обслуживания, введя тем самым сотрудника ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» - Свидетель №4 в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «АДАМАНТ», в том числе лично производить прием, выдачу, переводы денежных средств посредством ДБО, лично производить расчеты по операциям с использованием корпоративной карты ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», на основании которых сотрудник ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Свидетель №4 открыла расчетный счет ООО «АДАМАНТ» №, с осуществлением ДБО от имени Рябицкого Г.В., а также специальный карточный счет № для расчетов по операциям с использованием корпоративной карты ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» и выдала Рябицкому Г.В. корпоративную карту моментальной выдачи Visa Business Instant Issue (Виза ФИО1) ID (Ай-Ди) карты 11998733 номер карты 4290-40хх-хххх-0818), которая привязана к специальному карточному счету № ООО «АДАМАНТ», для совершения операций по приему, выдачи, переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «АДАМАНТ».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Рябицкий Г.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АДАМАНТ» от имени Рябицкого Г.В., действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, получив от сотрудника ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» - корпоративную карту моментальной выдачи Visa Business Instant Issue (Виза ФИО1) ID (Ай-Ди) карты 11998733 номер карты 4290-40хх-хххх-0818) являющуюся электронным носителем информации, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по специальному карточному счету ООО «АДАМАНТ» №, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в том числе обязанностью клиента обеспечивать конфиденциальность логина, пароля, одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также номера телефона, указанного в Заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, неуполномоченным лицом, выйдя из здания Дополнительного офиса «На <адрес>» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, и находясь возле него, предоставил установленному лицу, указав в Заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ телефонный № (оформленный на Рябицкого Г.В.), находящийся в пользовании у установленного лица, адрес электронной почты Adamant.54@yandex.ru (Адамант.54@яндекс.ру), используемые установленным лицом, доступ к логину, паролю, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «АДАМАНТ», необходимые в том числе для направления в Банк поручений для проведения банковских операций по расчетному счету №, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ» от имени Рябицкого Г.В., а также передал установленному лицу корпоративную карту моментальной выдачи Visa Business Instant Issue (Виза ФИО1) ID (Ай-Ди) карты 11998733 номер карты 4290-40хх-хххх- 0818), являющуюся электронным носителем информации, которая привязана к специальному карточному счету №, открытому для ООО «АДАМАНТ», Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «АДАМАНТ» от ДД.ММ.ГГГГ. составленное сотрудником ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Свидетель №4, в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «АДАМАНТ».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Рябицкий Г.В., являясь директором ООО «АДАМАНТ», не имея цели управления указанной организацией, находясь в Дополнительном офисе «На <адрес>» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел в целях сбыта электронные средства - логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета ООО «АДАМАНТ» №J 8 для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО АДАМАНТ», направляемые Банком в соответствии с заявлением ФИО4 о присоединении на телефонный № (оформленный на Рябицкого Г.В ), находящийся в пользовании у установленного лица, адрес электронной почты Adamant.54@yandex.ru (Адамант.54@яндекс.ру), используемые установленным лицом, а также электронный носитель информации - корпоративную карту моментальной выдачи Visa Business Instant Issue (Виза ФИО1) ID (Ай-Ди) карты 11998733 номер карты 4290-40хх- хххх-0818), которая привязана к специальному карточному счету №. открытому для ООО «АДАМАНТ», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «АДАМАНТ». У» 40№, №, став их хранить при себе в целях дальнейшего сбыта.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Рябицкий Г.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, сохраняя при себе в целях дальнейшего сбыта указанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «АДАМАНТ» от имени ФИО4, проследовал в неустановленное место <адрес>, где согласно предварительной договоренности встретился с установленным лицом за денежное вознаграждение осуществил ей сбыт указанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «АДАМАНТ» от имени Рябицкого Г.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «АДАМАНТ» №, открытому в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», осуществлялись неправомерные операции от имени Рябицкого Г.В. по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере 334 389 рублей 00 копеек, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «АДАМАНТ» №, открытому в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», осуществлялись неправомерные операции от имени ФИО4 по приему, выдачи, переводу денежных средств, в размере 334 000 рублей 00 копеек, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый вину в совершении вмененных ей преступлений признал в полном объеме, не оспаривал фактические обстоятельства и юридическую квалификацию действий по предъявленному обвинению, пояснил, что признание вины вынужденным не является, давать показания отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

Исследовав все доказательства по делу, суд находит вину подсудимого в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах доказанной.

Так, вину подсудимого подтверждают следующие доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> подставное лицо для перерегистрации ООО «Адамант», а также сообщила о готовности учредительных документов. Он прибыл в офис Свидетель №2, где она передала ему пакет учредительных документов, в отношении ООО «Адамант», печать и технические средства для доступа к системе «Банк-клиент», для доступа к расчетному счету, открытому в АО «Промсвязьбанк», (сим-карта и конверт с логином и паролем для доступа к системе «Банк- клиент»), ФИО4, который согласно документам являлся директором общества не знает, никогда с ним не виделся, иных данных о нем, кроме паспортных ему не известно. Пакет учредительных документов в отношении ООО «Адамант», печать и технические средства для доступа к системе «Банк-клиент», для доступа к расчетному счету открытом в АО «Промсвязьбанк», (сим-карта и конверт с логином и паролем для доступа к системе «Банк-клиент») Свидетель №2 ему также передавала в своем офисе. ФИО6, который согласно документов являлся директором общества не знает, никогда с ним не виделся, иных данных о нем, кроме паспортных ему не известно. За оказанные услуги он Свидетель №2 также заплатил около 100 000 рублей за каждое юридическое лицо.

В январе 2020 года АО «Промсвязьбанк» направил запрос в адрес ООО «Адамант» и ООО «Оптима» через систему «банк-клиент», на предоставление документов, подтверждающих ведение финансово-хозяйственной деятельности. С этого же момента система «банк-клиент» заблокирована. В феврале 2020 года запрашиваемые документы были им предоставлены. В марте 2020 года, по телефону горячей линии в банке он узнал, что блокировка «Банк-клиентов» отключена не будет (без объяснения причин). Однако, банковские организации предусматривают обработку документации (платежных поручений) через визит в банк и предоставления их на бумажном носителе, что для его являлось невозможным, так как контактов с номинальными директорами он не имел, получить их подписи не мог, организовать их визиты в банк не мог. С данного периода финансово-хозяйственная деятельность организаций прекратилась. На тот момент на счете ООО «Адамант» оставались денежные средства в сумме 334389 рублей, на счете ООО «Оптима» оставались денежные средства в сумме 292022 рублей. На счете ООО «Фаворит» денежных средств не было. Об этой ситуации он сообщил Свидетель №2, а также сказал, что возможно потребуется участие номинальных директоров с целью осуществления операций по счетам ООО «Адамант» и ООО «Оптима».

В конце апреля 2020 года, в его жилище, сотрудниками полиции был проведен обыск, в ходе которого были изъяты документы и ноутбук с техническими средствами для доступа к системе «Банк-клиент» в отношении ООО «Фаворит», ООО «Оптима», ООО «Адамант», а также телефоны с сим-картами. В это момент ему стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту регистрации ООО «Фаворит» на подставное лицо. В этот же день производился его допрос. Он решил сотрудничать со следствием и дать признательные показания в том числе по ООО «Оптима», ООО «Адамант» и в том числе в отношении Свидетель №2 При разговоре с Свидетель №2 она не одобрила его действия, была крайне недовольна его позицией, поскольку не признавала вину. После этого их отношения ухудшились, и с ней он перестал общаться и соответственно не мог без её участия перевести денежные средства со счетов ООО «Оптима» и ООО «Адамант». Предполагает, что к процедуре закрытия счетов у данных организаций и хищению денежных средств могла быть причастна Свидетель №2, поскольку была в курсе ситуации с блокировкой системы «банк-клиент», а также в курсе того, что на счетах остались денежные средства, поскольку операции по их расходованию были приостановлены банком. Кроме того, она обладает специальными познаниями в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, а также только она имеет связь с номинальными директорами, которых могла попросить лично приехать в банк с целью закрытия счетов и перечисления денежных средств на другие счета (том №, л.д. 48-50).

Показания свидетеля ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, что весной 2019 года к нему обратился его двоюродный брат ФИО4 с предложением подзаработать денег, сказал, что сам таким образом зарабатывает. Согласился на данное предложение. Схема заработка, как ему пояснил ФИО4 была такая: он должен был предоставить свои паспортные данные некой ФИО10, а та в свою очередь должна изготовить необходимые документы для регистрации организации, после чего он должен был лично обратиться в налоговую инспекцию для подачи заявления и подготовленных ею документов, на регистрацию юридического лица, потом забрать из налоговых документов и отдать их ФИО10. Потом было необходимо открыть расчетные счета в банках. За оформление на его имя организации и расчетных счетов ФИО10 должна была заплатить ему деньги. Приняв предложение брата, он связался с ФИО10, которая по указанной схеме, и при его участии оформила на его имя ООО «Оптима» и ещё одну организацию, оформила расчетные счета для организаций, за что получил от ФИО10 денежное вознаграждение. Позже ФИО10 еще привлекала его, за денежное вознаграждение, для переоформления расчетных счетов в банках. Все учредительные документы организаций и банковские карты он передавал ФИО10, (том №, л.д. 111-113)

Показания свидетеля Ерёминой М.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, что работала в ПАО «Промсвязьбанк» на различных должностях. В её трудовые обязанности входило: открытие и закрытие счетов, а также обслуживание действующих клиентов. В случае возникновения необходимости у юридического лица открыть счет в банке либо руководитель указанного юридического лица, либо лицо, действующее на основании выданной доверенности, могло обратиться в банк с просьбой открыть счет. В таком случае, если речь идет об ООО, требовался оригинал Устава ООО, оригинал решения о назначении руководителя - заявителя, либо оригинал доверенности, выданной ООО представителю - заявителю. Также допускалось предоставление нотариально заверенных копий указанных документов. При этом, личность заявителя проверялась по представленному паспорту гражданина РФ. Кроме того, при обращении заявителя, проводилась проверка по так называемому «чек-листу». Проверка включала визуальную оценку заявителя, его состояние, осведомленность о деятельности компании, проверка паспорта гражданина РФ проводилась под ультрафиолетовой лампой. Более никакая проверка ею не проводилась. Далее проверкой занималась служба «скоринга» (автоматическая проверка системой банка) и службой безопасности банка. При этом заявитель самостоятельно подписывал заявление на открытие счета. Заявителю доводилось, что пользоваться счетом может руководитель организации. В период 2020 года ключи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентам не выдавались, клиент самостоятельно регистрировал логин и пароль на сайте банка, используя номер телефона, указанный в заявлении на открытие счета. В случае, если действующий клиент желал закрыть счет самостоятельно, он мог обратиться в офис банка и подать соответствующее заявление. В таком случае требовалось предоставить паспорт гражданина РФ, сотрудником банка проверялась личность обратившегося, в системе банка проверялось наличие карточки с образцами подписей и печати руководителя ООО, после чего шаблон заявления на закрытие счета направлялся на печать. В шаблон заявления на закрытие счета заявитель самостоятельно прописывал реквизиты иного счета, на который при закрытии счета должен был направиться остаток денежных средств. При этом, в случае закрытия счета, проверка по «чек-листу» уже не проводилась, так как заявитель являлся действующим клиентом банка. Фактическим закрытием счета и переводом остатка денежных средств занималась уже иная служба банка.

Исходя из предъявленной ей на ознакомление копии заявления на закрытие счета ООО «Адамант», сформированного ДД.ММ.ГГГГ по заявлению руководителя указанной организации - ФИО4, точно пояснить ничего не может, так как прошло много времени, однако может подтвердить, что в заявлении имеется её подпись, а значит, она принимала заявление у указанного гражданина, (том №, л.д. 94-95)

Показания свидетеля Ерёминой М.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, что, исходя из предоставленного ей на обозрение юридического дела ООО «Адамант» может пояснить, что документы, имеющиеся в юридическом деле данной организации, подписаны от имени ФИО4. Документы подписаны им лично, так как на всех данных документах стоят её подписи. Перед подписанием клиентом данных документов, согласно регламенту банка ПАО «Промсвязьбанк», она удостоверилась в личности данного гражданина, его полномочиях, согласно предоставленных им документов. Согласно юридического дела данной организации следует, что ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ переоформил полномочия, по распоряжению расчетным счетом ООО «Адамант» с предыдущего руководителя организации ФИО17 на себя. Согласно документам юридического дела, после внесения изменений в юридическое дело ООО «Адамант» ФИО4 стал единственным лицом, имеющим право управлять расчетным счетом данной организации. ДД.ММ.ГГГГ при оформлении документов в банке ФИО4 создал логин и пароль для входа личный кабинет и получил сертификат ключа проверки электронной подписи к расчетному счету ООО «Адамант». После того как банк внес изменение в досье клиента и внес изменение сведений по смене директора, ДД.ММ.ГГГГ был активирован сертификат ключа проверки электронной подписи для совершения операций по расчетному счету ООО «Адамант». Таким образом, ФИО4 после внесения изменений сведений в юридическое дело ООО «Адамант» получил право единолично управлять расчетным счетом данной организации. Получил логин и пароль для распоряжения расчетным счетом ООО «Адамант», сертификат ключа проверки электронной подписи, электронную цифровую подпись (хранящуюся в удостоверяющим центре ООО «Крипто-Про»), корпоративную карту, привязанную к карточному счету. Также исходя из предъявленной ей на ознакомление копии заявления на закрытие счета ООО «Адамант», сформированного ДД.ММ.ГГГГ по заявлению руководителя указанной организации - ФИО4, подтверждает, что данное заявление лично подписано клиентом ФИО4, потому что в заявлении имеется её подпись, а значит, она принимала его у указанного гражданина, удостоверившись в его личности и полномочиях, (том №, л.д. 170-175)

Показания свидетеля ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ что с 2018 года по настоящее время работает в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А. В её трудовые обязанности входит: подготовка документов на открытие и закрытие счетов, а также обслуживание действующих клиентов, подготовка документов для внесения изменений в юридическое дело клиентов, обработка интернет-банка (псб-онлайн и псб-корпорэйт), подготовка справочной документации, подготовка ответов на запросы клиентов, выдача usb-ключей и их регистрация и другие обязанности, согласно должностной инструкции.

Относительно предоставленного ей на обозрение заявления на оформление корпоративной банковской карты/о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания/ правилам обслуживания банковских счетов, открываемых для расчетов с использованием корпоративных банковских карт от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного директором ООО «Адамант» ФИО4 пояснила, что данное заявление было составлено в офисе ПАО «Промсвязьбанк» сотрудником банка, по данным предоставленным ФИО4 Как следует из данного заявления ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>А получил корпоративную банковскую карту №хххххххх9287, ID-карты 209286370 привязанную к расчетному (карточному) счету №, а также получил ДД.ММ.ГГГГ пин- конверт с пин-кодом к данной корпоративной карте, о чем свидетельствуют подписи ФИО4 в заявлении и корешке. Данному заявлению на оформление корпоративной банковской карты/о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания/правилам обслуживания банковских счетов, открываемых для расчетов с использованием корпоративных банковских карт от ДД.ММ.ГГГГ, предшествовало заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, которое было направлено ООО «Адамант» по системе «PSB On-Line» в клиент-банк ПАО «Промсвязьбанк» посредствам Интернета и подписано соответственно электронной подписью клиента. Данном заявлением представитель ООО «Адамант» высказал согласие на присоединения к правилам банка в части открытия и обслуживания счетов, попросил открыть банковский счет для совершения операций с использованием корпоративной банковской карты, что и было 18.11.2019    сделано сотрудниками банка. Сотрудником банка ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №    40№ для ООО «Адамант» для совершения операций с использованием корпоративной банковской карты, на основании заявления, поступившего от 000 «Адамант» по системе «PSB On-Line» в клиент банк ПАО «Промсвязьбанк» посредствам Интернета. ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка ФИО23 после подписания им заявления от ДД.ММ.ГГГГ на оформление корпоративной банковской карты/о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания/ правилам обслуживания банковских счетов, открываемых для расчетов с использованием корпоративных банковских карт, составленного в это день, получил корпоративную банковскую карту №хххххххх9287, ID-карты 209286370, привязанную к расчетному (карточному) счету № и пин-код. Расчетный счет №, открытый

07.08.2019     для ООО «Адамант», указанный в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, подписанном ФИО4 для получения корпоративной банковской карты №хххххххх9287, является основным расчетным счетом данной организации (том №, л.д. 55-58).

Показания свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, что с июня 2020 года работает в должности главного менеджера отдела обслуживания юридических лиц в дополнительном офисе «На <адрес>» Новосибирского филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. Рабочее время с 09:00 до 18:00. В её обязанности входит открытие и сопровождение счетов юридических лиц, привлечение клиентов на обслуживание. В случае обращения клиента - представителя юридического лица в ПАО Банк «ФК Открытие» с целью открытия расчетного счета, клиент предоставляет сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» решение о создании юридического лица, устав общества, свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий полномочия лица (решение о назначении директором, либо доверенность с правом распоряжением счетами). Также сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие» истребует паспорт клиента, с целью установления его личности, и установления признаков возможной его подделки. В ПАО Банк «ФК Открытие» разработана памятка для сотрудников по проверке указанных документов. Прием документов осуществляется исключительно в офисе банка. Далее, в соответствии с предъявленными клиентом документами, а также со слов клиента в специальной программе заполняются сведения о клиенте, и заявка на открытие счета. После чего все указанные сведения направляются сотрудникам отдела открытия счетов. Проверка производится примерно от 5 минут до 1 часа. После чего в программе отображаются сведения, что счет клиенту может быть открыт. Далее в программе автоматически формируется заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписи и оттиска печати, анкета (сведения) о клиенте. После чего указанные документы предоставляются на подпись клиенту, который подписывает их в её присутствии. Также ей сканируются документы, представленные клиентом, которые вносятся в программу.

Согласно представленному ей на обозрение заявлению о присоединении к правилам банковского обслуживания, ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На <адрес>» Новосибирского филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, обратился директор ООО «Адамант» ФИО4 с целью открытия расчетного счета для указанной организации. При обращении <данные изъяты> указанной карты, возможно осуществлять любые операции по счету, привязанному к карте с использованием терминалов и банкоматов в том числе снимать наличные. Открытие и обслуживание счетов ООО «Адамант» также осуществлялось в дополнительном офисе «На <адрес>» Новосибирского филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>. Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания заполняется в двух экземплярах и после подписания данного заявления клиентом, один из экземпляров данного заявления отдается клиенту, а второй экземпляр остается в банке. Клиенту выдается корпоративная карта, которую в дальнейшем клиент активирует самостоятельно в банкомате и устанавливает пин-код для карты. Логин и пароль для входа в систему ДБО «ФИО1 портал» клиент получает на указанную им электронную почту, при подаче заявки на открытие расчетного счета, (том №, л.д. 176-180)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос из МИФНС России № по <адрес> исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ руководителем ООО «Адамант» являлся Рябицкий Геннадий Владимирович, (том №, л.д. 79-80)

Ответ на запрос из ПАО «МТС» исх. №-СИБ-2022 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ПАО «МТС» предоставлены на оптическом диске сведения о принадлежности абонентских номеров 79134811742 (Свидетель №2), 79130690419 (Рябицкий Г.В.), 79137094907 (ФИО19) и детализация телефонных соединений указанных номеров за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59. (том №, л.д. 54)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск - приложение к ответу из ПАО «МТС» исх. №-СИБ-2022 от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что между Свидетель №2 и Рябицким Г.В. имеются телефонные соединения, в том числе непосредственно перед перерегистрацией ООО «Адамант» на ФИО4, в день подачи ФИО4 документов в МИФНС, и непосредственно перед открытием/закрытием расчетных счетов ООО «Адамант» в банках, (том №, л.д. 59-65)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска в жилище ФИО4 В ходе осмотра с участием ФИО4 последний пояснил, что в разделе контакты, имеется контакт под именем «ФИО10» с абонентским номером +№, данная женщина занималась переоформлением ООО «Адамант» на его имя в 2019 году и ей же он передавал все учредительные документы ООО «Адамант», после их переоформления, передавал ей все документы и предметы, полученные им после открытия расчетного счета в банке, (том №, л.д. 105-108).

Копии документов из учредительного дела ООО «Адамант» ИНН 5407975546, представленные МИФНС России № по <адрес> (исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ). (том №, л.д. 33-47)

Ответ на запрос от ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» предоставлена выписка о движении денежных средств по счетам ООО «Адамант» №№, 40№, 40№. По расчетному счету № данной организации имеются движение денежных средств, в период с 10.09.2019     по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Адамант» перечислено 334 389 рублей на расчетный счет № ООО «Адамант», открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», (том №, 28-30).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен ответ ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ:

Выписка о движении денежных средств ООО «Адамант» ИНН 5407975546 по расчетному счету № открытому в ПАО «Промсвязьбанк» за период, с даты открытия расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ и имеется поступление и расходование денежных средств.

Итого поступлений (приход) на расчетный счет № за период с 10.09.2019    по ДД.ММ.ГГГГ - 3 460 303 рубля.

Итого с расчетного счета 40№ (ООО «Адамант») открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет 40№ (ООО «Адамант») открытый в Филиале Сибирский ПАО банк «ФК Открытие» перечислено 292 022 рубля 00 копеек.

Далее представлены сведения о протоколах IP-соединений за период с даты открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ ООО «Адамант».

Данные сведения предоставлены в табличном виде с наименованием столбцов: AUTHID, сессия (начало, окончание), Сертификат, ФИО. ДД.ММ.ГГГГ имеется запись владельца сертификата № ФИО4. Последняя запись в таблице ДД.ММ.ГГГГ. (Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соединения происходили    непрерывно    владельцем сертификата 402285956826966476550№ ФИО4).

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Адамант». В карточке указано местонахождение юридического лица: 630007, <адрес> комната 418. Телефон №. Банк - ПАО «Промсвязьбанк». Стоит подпись сотрудника банка (фамилии не указана) датированная ДД.ММ.ГГГГ. Второй лист указанного документа содержит сведения: Рябицкий Геннадий Владимирович имеет правом основной подписи (имеется подпись Рябицкого Г.В.). Графа дополнительная подпись - не заполнена. Дата заполнения документа 30.10.2019. имеется подпись клиента в нижней части документа. И подпись сотрудника банка и оттиск печати кредитной организации. В правой части документа имеется оттиск печати ООО «Адамант». Указан срок полномочий - ДД.ММ.ГГГГ. На данном документе прописан номер банковского счета № и №. (том №, л.д. 74-76).

Ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Промсвязьбанк» представлен оптический диск со сведениями в отношении ООО «Адамант», а именно: выписки по счетам, IP-адреса системы «PSB ON-Line», КОП (карточки с образцами подписей и оттиском печатей). Согласно ответу, у ООО «Адамант» имелись расчетные счета в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <адрес>а: № открыт - ДД.ММ.ГГГГ, закрыт - ДД.ММ.ГГГГ; № открыт - ДД.ММ.ГГГГ, закрыт - ДД.ММ.ГГГГ; № открыт - ДД.ММ.ГГГГ, закрыт - ДД.ММ.ГГГГ. К счету № выдана корпоративная банковская карта №***49287, получатель ФИО4 (движений денежных средств за весь период действия карточных счетов не производилось). С ДД.ММ.ГГГГ право основной подписи принадлежит ФИО4 лица, наделенные правом дополнительной подписи отсутствуют, (том №, л.д. 84-85)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка юридического дела ООО «АДАМАНТ» в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>. (том №, л.д. 189-194).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «АДАМАНТ» изъятое ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу:    <адрес>. Содержащиеся в юридическом деле документы свидетельствуют об обращении ФИО4 в Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» для внесения сведений в юридическое дело ООО «АДАМАНТ» ИНН 5407975546, о предоставлении им документов в ПАО «Промсвязьбанк», о подписании им соответствующих документов на основании, которых были внесены изменения в юридическое дело, а также о получении Рябицким Г.В. доступа к расчетным счетам №№ 40702810104000051505, 40702810704003051889, 40702810804003057275 и управления ими, а также написания им заявлений на закрытие расчетных счетов. И получении Рябицким Г.В. права основной подписи (том №, л.д. 195-203).

Правила открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных карт в рамках комплексного банковского обслуживания (скачены с официального сайта ПАО «Промсвязьбанк»), (том №, л.д. 251-269)

Ответ на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» исх. №.-4/497490 от ДД.ММ.ГГГГ,    согласно которому ПАО Банк «ФК Открытие» предоставлены на оптическом диске сведения об открытии счетов ООО «Адамант» и движении денежных средств по счетам, (том №, л.д. 136).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск - приложение к ответу из ПАО Банк «ФК Открытие» исх. №.-4/497490 от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на диске содержатся сведения о расчетных счетах и выписки по расчетным счетам ООО «АДАМАНТ» в ПАО Банк «ФК Открытие». Расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ.    ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № с расчетного счета ООО «Адамант» № открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» перечислено 334 389 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № на расчетный счет № (карточный счет) перечислено 334 000 рублей, остальные 389 рублей взысканы в качестве абонентской платы. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № (карточный счет) ООО «Адамант» посредством банкомата выданы наличные. Снятие денежных средств осуществляется с помощью терминала (банкомата) № и № ПАО Банк «ФК Открытие» расположенных по адресу: <адрес>, Красный проспект, <адрес> «ДО на Красном проспекте». Всего за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с помощью карточки снято 328 200 рублей. Списано комиссии - 5800 рублей. Снятие денежных средств осуществлялось по средствам карты 429040******0818. Также имеются списания с данного счета за комиссию выдачи наличных, (том 1, л.д. 137-150).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка юридического дела ООО «АДАМАНТ» в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: <адрес>. (том №, л.д. 1-3).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «АДАМАНТ» изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. Содержащиеся в юридическом деле документы свидетельствуют об обращении Рябицкого Геннадия Владимировича в Дополнительный офис «На <адрес>» в <адрес> филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия расчетного счета ООО «Адамант», предоставлении им документов в ПАО Банк «ФК Открытие», о подписании им соответствующих документов на основании, которых были открыты расчетные счета, а также о получении ФИО4 доступа к расчетным счетам №№ и 40№ и управления ими, получении ФИО20 корпоративной карты - Visa Business Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи), получении ФИО4 права основной подписи, (том №, л.д. 4-7)

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой (скачены с официального сайта ПАО Банк «ФК Открытие»), (том №, л.д. 42-54).

Собранные доказательства суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания ФИО4 виновным в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №2, ФИО22 B.C., ФИО6, Ерёминой М.Ю., ФИО18, Свидетель №4 суд признает их достоверными, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с показаниями подсудимой, полностью признавшей вину в совершенных преступлениях, а также иными приведенными доказательствами по делу, протоколами осмотра места происшествия, предметов и документов, копиями банковских документов. Оснований для оговора подсудимого у свидетелей по делу не установлено. Каких-либо противоречий между показаниями свидетелей не имеется, подсудимый достоверность показаний не оспаривал.

    Суд признает признательную позицию подсудимого достоверной, подтверждающей вину, поскольку она полностью согласуются с показаниями свидетелей по делу. Он был допрошена с соблюдением права на защиту, пояснил, что признание вины вынужденным не является.

    Протоколы следственных действий составлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и сторонами не оспаривались.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимого, суд приходит к выводу, что Рябицкий Г.В. действовал с прямым умыслом, поскольку его действия не были обусловлены каким-либо болезненным состоянием психики, действия были последовательны и судом достоверно установлено, что Рябицкий Г.В., являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «АДАМАНТ», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» расчетные счета, получив при этом документы, электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами по расчётным счетам ООО «АДАМАНТ», которые передал за денежное вознаграждение установленному лицу.

Согласно ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Органом предварительного расследования действия Рябицкого Г.В. квалифицированы как 2 преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ, что нельзя признать обоснованным.

По смыслу закона юридически однородные, тождественные действия виновного, охваченные единым умыслом и целью, направленные на единый объект, не образуют совокупности преступлений и квалифицируются как единое продолжаемое преступление.

Как установлено судом, имея умысел на получение материального вознаграждения, Рябицкий Г.В. согласился на предложение установленного лица об оформлении на его имя юридического лица с последующим открытием на эти юридические лица расчетных счетов в разных банках, передать электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами по расчётным счетам этому лицу. В последующем подсудимый по всем эпизодам преступлений при описанных выше обстоятельствах совершал однородные, тождественные действия, которые были охвачены единым умыслом и целью, направлены на один и тот же объект – он приобретал, хранил в целях сбыта, сбывал одному и тому же лицу по изначальной договоренности электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Совершены все эти действия в короткий промежуток времени с 30.10.2019 по 02.07.2020. В связи с этим суд приходит к выводу об отсутствии совокупности преступлений и наличии единого продолжаемого преступления, поэтому эпизоды № 1, 2 суд объединяет в один и квалифицирует как одно преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ, что улучшает положение подсудимого и не нарушает ее право на защиту, однако, не влечет права на реабилитацию в соответствии со ст. 133 УПК РФ.

Действия подсудимого Рябицкого Г.В. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд признает подсудимого подлежащим уголовной ответственности за совершенное преступление, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что в момент совершения преступлений подсудимый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, данные о его личности, который на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансере не состоит, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия его жизни.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает полное признание подсудимой своей вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, активное способствование расследованию преступления (изобличение иных лиц)– п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, что выразилось в даче подробных признательных показаний при допросе в качестве свидетеля (т. 1 л.д. 96-97), состояние здоровья (хроническое заболевание почек), наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Учитывая обстоятельства и степень общественной опасности совершенных преступлений, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

На основании изложенного, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что наказание Рябицкому Г.В. должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания не будет в полной мере способствовать достижению целей наказания, предусмотренных положениями ст. 43 УК РФ.

Определяя размер наказания, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая указанные выше смягчающие обстоятельства, суд приходит к выводу, что исправление Рябцкого Г.В. и предупреждение совершения им новых преступлений возможно без реальной изоляции от общества, то есть с применением ст. 73 УК РФ.

Кроме того, суд полагает возможным применить в отношении подсудимого положения ст. 64 УК РФ и не назначать обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, полагая, что вышеперечисленные смягчающие наказание обстоятельства, затруднительное материальное положение, подтолкнувшее на совершение преступления и сам характер совершенных действий, с учетом исключительно положительных характеристик подсудимого, наличие на иждивении малолетних детей приводят суд к убеждению об отсутствии необходимости назначения дополнительного вида наказания, поскольку его исправление может достигнуто путем назначения только основного вида наказания, что в полной мере будет отвечать целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

    Рябицкого Геннадия Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ в соответствии с санкцией которой с применением ст. 64 УК РФ без назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Рябицкого Г.В. обязанности: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного один раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированого государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

От уплаты процессуальных издержек Рябицкого Г.В. освободить в связи с его материальным положением и наличием на иждивении двоих малолетних детей.

Меру пресечения виде заключения под стражу отменить, освободив из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства:

оптический диск - приложение к ответу из ПАО «МТС» исх. №-СИБ-2022 от ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д. 67)

выписка о движении денежных средств по счетам ООО «Адамант» №№, 40№, 40№, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», (том №, л.д. 29-30)

копии документов из учредительного дела ООО «Адамант» ИНН 5407975546, представленные МИФНС России № по <адрес> (исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ) (/том №, л.д. 33-47)

оптический диск со сведениями по расчетным счетам ООО «Адамант», представленный ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д. 90)

оптический диск со сведения об открытии счетов ООО «Адамант» и движении денежных средств по счетам, представленный ПАО Банк «ФК Открытие» исх. №.-4/497490 от ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д. 152)

юридическое дело ООО «АДАМАНТ» изъятое ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>. (том №, л.д. 205-250)

привила открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных карт в рамках комплексного банковского обслуживания,(том №, л.д. 251-269)

юридическое дело ООО «АДАМАНТ», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>. (том №, л.д. 9-41)

правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, (том №, л.д. 42-54)

Хранящиеся в деле - подлежат хранению в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления через Ленинский районный суд <адрес>.

Судья              (подпись)                                                             А.С. Хоменко