Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-134/2023 (2-1654/2022;) ~ М-1192/2022 от 26.08.2022

    Дело № 2-134/2023

УИД 25RS0035-01-2022-002747-47

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

31 марта 2023 года                                                                  город Большой Камень

Шкотовский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Акмурзиной Ю.А.

при секретаре Дюковой Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» к ЗГИ о возмещении ущерба, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» обратилось в суд с исковым заявлением к ЗГИ о возмещении ущерба, причиненного преступлением, указав в обоснование заявленных требований, что вступившим в законную силу приговором Шкотовского районного суда от 17.12.2021 г. по уголовному делу № 1-516/2021 ЗГИ осуждено по ч. 7 ст. 159 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Указанным приговором за ООО «ССК «Звезда» признано право на удовлетворение гражданского иска, который передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. В судебном заседании ответчик согласился с предъявленным ему обвинением, признал себя виновным полностью. Уголовное дело рассмотрено по заявленному ответчиком ходатайству в особом порядке принятия решения. Цена гражданского иска, заявленного в указанном уголовном деле ООО «ССК «Звезда» составляет 24320226,71 руб. Приговором Шкотовского районного суда Приморского края от 17.12.2021 г. установлено, что в период с 27.06.2017 по 09.07.2018 г. ответчик, действуя умышленно, из корыстных побуждений путем обмана, организовал частичное неисполнение ООО «Техстрой» принятых на себя обязательств по договору генподряда от 27.06.2017 № № и похитил денежные средства в размере 24320226,71 руб., то есть в особо крупном размере, полученные ООО «Техстрой» от ООО «ОМО-БК» по указанному договору генподряда, принадлежащие ООО «ССК «Звезда», причинив тем самым ООО «ССК «Звезда» материальный ущерб на указанную сумму. Истец с исковыми требованиям к ООО «Техстрой» не обращался, в рамках настоящего дела взыскивается не задолженность с юридических лиц в порядке ст. ст. 309-310 ГК РФ, а убытки от преступных действий ответчика, основания ответственности имеют разную правовую природу, в связи с чем наличие решений Арбитражного суда препятствием к взысканию убытков, причиненных преступлением, являться не может. При этом объективных данных о состоявшемся взыскании в пользу ООО «ОМО-БК» по решениям Арбитражных судом не имеется. По состоянию на дату плачи иска истцу ущерб возмещен ответчиком частично на сумму 100000 руб. Просит взыскать со ЗГИ в пользу ООО «ССК «Звезда» имущественный вред, причиненный преступлением в размере 24220226,71 руб.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал ссылаясь на доводы и основания, изложенные в исковом заявлении.

Ответчик извещен надлежащим образом, представил в суд заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

ЗЕА, ООО «ОМО-БК», извещенные надлежащим образом, в судебное заседание не явились, причины неявки суду не известны, в связи с чем суд полагает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, приговором Шкотовского районного суда Приморского края от 17 декабря 2021 г., вступившим в законную силу 07.07.2022 г., ЗГИ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. За ООО «ССК «Звезда» признано право на удовлетворение гражданского иска, который передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Указанным приговором установлено, что ЗГИ совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере. Так, в период времени с 27 июня 2017 года по 9 июля 2018 года ЗГИ, находясь в г. Большой Камень и г. Находка Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений путем обмана, организовал частичное неисполнение ООО «ТехСтрой» взятых на себя обязательств по договору генподряда от 27 июня 2017 года № № и похитил денежные средства в сумме 24 320 226, 71 рублей, то есть в особо крупном размере, полученные ООО «ТехСтрой» от ООО «ОМО-БК» по указанному договору генподряда, принадлежащие ООО «ССК «Звезда», причинив ООО «ССК «Звезда», материальный ущерб на указанную сумму.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ в дальнейшем) лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Общие основания ответственности за вред, причиненный имуществу гражданина, устанавливаются статьей 1064 ГК РФ.

В силу статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (пункт 1).

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (пункт 2).

В статье 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).

В соответствии с частью 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Согласно пункту 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» в силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом. Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения. В решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы (например, учет имущественного положения ответчика или вины потерпевшего).

Обязанность возместить причиненный вред как мера гражданско-правовой ответственности применяется к причинителю вреда при наличии состава правонарушения, включающего, наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вреда, а также его вину. Тем самым предполагается, что привлечение физического лица к ответственности за деликт в каждом случае требует установления судом состава гражданского правонарушения, - иное означало бы необоснованное смешение различных видов юридической ответственности, нарушение принципов справедливости, соразмерности и правовой определенности.

Соответственно, возмещение физическим лицом вреда, причиненного преступлением, в случае привлечения его к уголовной ответственности может иметь место только при соблюдении установленных законом условий привлечения к гражданско-правовой ответственности и только при подтверждении окончательной невозможности исполнения обязанностей самим юридическим лицом. В противном случае имело бы место взыскание ущерба в двойном размере (один раз - с юридического лица, а второй - с физического лица), а значит, неосновательное обогащение потерпевших, чем нарушался бы баланс частных и публичных интересов.

Привлечение физического лица к гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный потерпевшим, возникший в результате уголовно - противоправных действий этого физического лица, возможно лишь при исчерпании либо отсутствии правовых оснований для применения предусмотренных законодательством механизмов удовлетворения исковых требований за счет самой организации, в частности после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности этой организации, либо в случаях, когда организация фактически является недействующей, в связи с чем взыскание с нее или с указанных лиц задолженности в порядке гражданского законодательства невозможно.

В судебном заседании установлено, что 24.03.2017 между ООО «ССК «Звезда» (Истец, Инвестор-1) и ООО «ОМО-БК» (Инвестор-2) был заключен договор соинвестирования строительства многоквартирных жилых домов №, предметом которого является инвестиционная деятельность по реализации инвестиционного проекта с участием соинвесторов по созданию результата инвестиционной деятельности на земельных участках, расположенных в городском округе Большой Камень.

Согласно п. 1.1.1 договора Объект строительства - означает жилой микрорайон из 16 жилых домов на 672 квартиры, строящийся в соответствии с настоящим договором на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 63 390 кв.м., а также на земельных участках с кадастровыми номерами № площадью 1386 кв.м. и № площадью 8310 кв.м.

В соответствии с пунктами 2.1, 2.3 указанного договора соинвестирования Инвестор-1 контролирует целевое использование Инвестором-2 внесенных Инвестором-1 инвестиций и ход реализации инвестиционного проекта, а Инвестор-2 обязуется осуществлять реализацию инвестиционного проекта в порядке, в сроки и на условиях, установленных договором и действующим законодательством Российской Федерации. Инвестиции будут направляться исключительно на создание объекта, выполнение всех необходимых работ и действий, требуемых для осуществления инвестиционного проекта.

В силу пункта 4.2 договора инвестиции, предоставляемые соинвесторами для выполнения инвестиционного проекта, рассматриваются соинвесторами как средства целевого финансирования, направляемые исключительно на выполнение инвестиционного проекта.

В рамках Договора соинвестирования Истец уплатил Инвестору-2 (ООО «ОМО-БК») инвестиционные платежи, составляющие 50% от предельного размера инвестиций Истца, а именно 703171000 рублей, следующими платежами: инвестиционный платеж в размере 452700154,70 руб. платежным поручением от 04.04.2017 №; инвестиционный платеж в размере 250470 845,30 руб. платежным поручением от 17.08.2017 №.

Для выполнения работ на Объекте строительства в микрорайоне «Шестой» в г. Большой Камень между Инвестором-2 (ООО «ОМО-БК») и ООО «Техстрой» (далее - Генподрядчик), был заключен договор генерального подряда №№, в соответствии с которым последний обязался выполнить работы на объекте капитального строительства: микрорайон «Шестой» на территории городского округа Большой Камень, Приморский край согласно приложения №1 к договору с установлением предварительной стоимости работ в размере 265000000 руб., определенной на основании сметного расчета.

Пунктом 1.2 указанного договора генподряда установлено, что денежные средства, направленные на реализацию инвестиционного проекта, указанного в пункте 1.1 договора являются средствами целевого финансирования в соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ. Генподрядчик обязан направлять их исключительно на выполнение работ по договору.

Согласно пунктам 5.11, 5.12 договора генподряда в целях исполнения положений договора в части оплаты работ и требования Инвестора, ООО «Техстрой» обязалось открыть отдельный банковский счёт в Банке «ВБРР» (АО) и указывать в договорах с контрагентами, являющимися исполнителями для Генподрядчика обязанности по открытию отдельного счета в указанном Банке, проведение расчетов с исполнителями в отношении Генподрядчика исключительно с использованием отдельных счетов.

Как установлено вступившим в силу приговором Шкотовского районного суда Приморского края от 17.12.2021, в рамках указанного договора генерального подряда ООО «ОМО-БК» на отдельный банковский счёт в Банке «ВБРР» ООО «Техстрой» было перечислено 70220786,91 руб., в том числе: платежным поручением от 17.07.2017 № на сумму 53000000 руб. - аванс; платежным поручением от 06.10.2017 № на сумму 4822237,09 руб. - оплата выполненных работ (акты КС-2 от 25.07.2017 № справка КС- 3 от 25.07.2017 №); платежным поручением от 30.10.2017 № на сумму 9326 444,36 руб. - оплата выполненных работ (акт КС-2 от 25.08.2017 №, справка КС-3 от 25.08.2017 №); платежным поручением от 30.03.2018 № на сумму 3072105,46 руб. оплата выполненных работ (акт КС-2 от 25.01.2018 №, справка КС-3 от 25.01.2018 №). 20.03.2018, в связи с несоблюдением ООО «Техстрой» сроков выполнения работ, между ООО «ОМО-БК» и ООО «Техстрой» заключено дополнительное соглашение № к договору от 27.06.2017 №№ в соответствии с которым уменьшен объем и стоимость подлежащих выполнению работ до 58000000 руб., а также перенесены сроки их выполнения. В период времени с 27 июня 2017 года по 9 июля 2018 года, ЗГИ, пользуясь тем, что генеральный директор ООО «ТехСтрой» РВВ, не осведомленный о его преступных намерениях, является подконтрольным ему лицом и выполняет все его поручения и указания, касающиеся деятельности ООО «ТехСтрой», получив реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, поступившими от ООО «ОМО-БК» на банковский счет ООО «ТехСтрой» №, открытый в АО «ВБРР», путем удаленного использования через систему банк-клиента, не имея намерения исполнить взятые на себя ООО «ТехСтрой» обязательства в полном объеме, с целью придания правомерного вида своим действиям, создавая видимость исполнения принятых на себя обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности от имени ООО «ТехСтрой», заведомо не намереваясь выполнить работы по договору генподряда от 23 июня 2017 года № в полном объеме, в период времени с 27 июня 2017 года по 2 июля 2018 года путем дачи указаний РВВ обеспечил частичное выполнение силами ООО «ТехСтрой» и привлеченных субподрядных организаций работ согласно заключению эксперта от 11 августа 2021 года № на общую сумму 37 943 768 рублей. После чего в период с 2 апреля до 9 июля 2018 года ЗГИ, находясь в г. Находка Приморского края, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, перечисленных ООО «ОМО-БК» в адрес ООО «ТехСтрой» по договору генподряда от 27 июня 2017 года № № с учетом взаимозачета требований, а именно покупки ООО «ОМО-БК» у ООО «ТехСтрой» по договору купли-продажи от 6 июля 2018 года № б/н труб гофрированных на сумму 7 959 400 рублей и уменьшению в соответствии с актом прекращения обязательств ООО «ТехСтрой» зачетом взаимных требований от 9 июля 2018 года № № задолженности ООО «ТехСтрой» перед ООО «ОМО-БК» на сумму 7959400 рублей, а также получения ООО «ТехСтрой» в соответствии с накладной на отпуск материалов на сторону от 30 апреля 2017 года № № давальческого материала (бетона 0,5 куб.м.) на общую сумму 2607,80 рублей и не предоставления актов переработки, то есть увеличения размера обязательств ООО «ТехСтрой» на указанную сумму, дал указание генеральному директору ООО «ТехСтрой» РВВ прекратить исполнение обязательств по договору генподряда от 27 июня 2017 года № №, и путем дачи, как лично, так и через РВВ, указаний финансовому директору ООО «ТехСтрой» ГОВ, не осведомленной о его преступных намерениях, о перечислении денежных средств на банковские счета указанных ЗГИ юридических лиц в общей сумме 19783 246,71 рублей, а также выдачи ему наличных денежных средств из кассы ООО «ТехСтрой» в сумме 4536980 рублей, похитил денежные средства в сумме 24320 226,71 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, при этом каких-либо действий для исполнения в полном объеме принятых на себя ООО «ТехСтрой» обязательств не произвел, остановил производство работ и не предпринял мер для возврата ранее полученных от ООО «ОМО-БК» денежных средств по указанному договору генподряда, тем самым ООО «ТехСтрой» не выполнило работы на общую сумму 32277 018,90 рублей, в результате чего 2 июля 2018 года договор генподряда от 27 июня 2017 года № № был расторгнут, тем самым ЗГИ похитил денежные средства ООО «ССК Звезда»» на общую сумму 24320 226,71 рублей.

Как следует из вступившего в законную силу приговора Шкотовского районного суда Приморского края от 17 декабря 2021 г. решением Арбитражного суда Приморского края от 17 сентября 2018 года № А51-17299/2018 с ООО «Техстрой» в пользу ООО «ОМО-БК» взысканы денежные средства в размере 29559 547,46 рублей, состоящие из суммы 29 217 615,63 рублей – суммы неосновательного обогащения, 171 983,83 рублей – санкции, 169 948 рублей – оплата государственной пошлины. Непосредственно именно сумму в размере 29 217 615,63 рублей (изначально и указало ООО «ССК «Звезда» в качестве имущественного вреда в заявлении о признании гражданским истцом). Судом установлено, что в период времени с 27 июня 2017 года по 9 июля 2018 года ЗГИ организовал частичное неисполнение ООО «ТехСтрой» взятых на себя обязательств по договору генподряда от 27 июня 2017 года № № и похитил денежные средства в сумме 24 320 226, 71 рублей, то есть в особо крупном размере, полученные ООО «ТехСтрой» от ООО «ОМО-БК» по указанному договору генподряда, принадлежащие ООО «ССК «Звезда», причинив ООО «ССК «Звезда», материальный ущерб на указанную сумму. Таким образом, указано, что денежные средства, которые ООО «ОМО-БК» передало ООО «ТехСтрой» в рамках исполнения обязательств по договору генподряда от 27 июня 2017 года № №, принадлежат ООО «ССК «Звезда». В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела подсудимый указал, что данные денежные средства взысканы арбитражным судом с общества, а у ООО «ОМО-БК» и ООО «ССК «Звезда» были отношения по соинвестированию, в связи с чем сумму ущерба он признает, но с ее повторным взысканием он не согласен. Действительно, в решении Арбитражного суда Приморского края от 17 сентября 2018 года № А51-17299/2018 также указано о неисполнении ООО «ТехСтрой» обязательств по договору генподряда от 27 июня 2017 года № № за вышеуказанный период, совпадает изначально указанная ООО «ССК «Звезда» сумма ущерба, период отношений, основания договора. Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 26 ноября 2018 года № 05АП-8268/2018 решение Арбитражного суда Приморского края от 17 сентября 2018 года № А51-17299/2018 оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18 марта 2019 года № Ф03-503/2019 решение Арбитражного суда Приморского края от 17 сентября 2018 года № А51-17299/2018, постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 26 ноября 2018 года № 05АП-8268/2018 оставлены без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Так, вступившим в силу приговором суда установлено, что потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу №1-516/2021 признано ООО «ССК «Звезда».

Решением Арбитражного суда Приморского края от 17.09.2018 по делу №А51-17299/2018, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2018 и постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18.03.2019, с ООО «Техстрой» в пользу ООО «ОМО-БК» взысканы денежные средства в размере 29 217 615,63 руб., составляющие неотработанный аванс по договору генподряда от 27.06.2017 №№ ООО «ССК «Звезда» с исковыми требованиями к ООО «Техстрой» не обращалось.

Кроме того, 21.11.2021 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Приморскому краю вынесено решение о предстоящем исключении ООО «Техстрой» из ЕГРЮЛ.

Указанное решение принято регистрирующим органом на основании пп. 1, 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в связи с тем, что в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, ООО «Техстрой» не представляло документы отчетности предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету.

18.03.2022 в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись об исключении указанного недействующего юридического лица из реестра (запись № от 18.03.2022).

Кроме того, сведений о том что вышеуказанное решение Арбитражного суда исполнено и ООО «ОМО-БК» поступили взысканные судом денежные средства, в материалы дела не представлено.

Таким образом, поскольку из вышеизложенного следует, что ООО «Техстрой» не способно отвечать своим имуществом по обязательствам перед кредиторами, прочиненный преступлением потерпевшему ООО «ССК «Звезда» ущерб должен возмещать ЗГИ, как лицо, непосредственно совершившее хищение чужого имущества у потерпевшего ООО «ССК «Звезда».

При определении размера имущественного вреда, подлежащего взысканию, суд исходит из установленной в ходе предварительного расследования и указанных во вступившем в законную силу приговоре суммы имущественного ущерба.

    Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований и взыскании со ЗГИ в пользу ООО «ССК «Звезда» 24220226,71 руб. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» к ЗГИ о возмещении ущерба, причиненного преступлением - удовлетворить.

Взыскать со ЗГИ в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» ущерб, причиненный преступлением в размере 24220226,71 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Шкотовский районный суд Приморского края.

Судья                                                                                            Ю.А. Акмурзина

Мотивированное решение изготовлено 04.04.2023 г.