Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-59/2024 (1-1015/2023;) от 26.09.2023

73RS0001-01-2023-004964-28 Дело № 1-59/2024 (1-1015/2023)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Сыктывкар         19 января 2024 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе

председательствующего судьи Выборовой С.С.,

при секретаре судебного заседания Горбуновой А.С.,

с участием: государственного обвинителя – прокурора Потолицыной Е.Н.,

подсудимого Коваля Н.И.,

защитника – адвоката Юркиной А.В. /удостоверение №..., ордер №... от ** ** **/,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Коваля Никиты Ивановича, ..., ранее судимого:

...

задержанного в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ ** ** ** и содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ** ** ** по настоящее время,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

установил:

Коваль Н.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах.

Коваль Н.И., являющийся с ** ** ** директором общества с ограниченной ответственностью «...» (далее – ООО «...»), зарегистрированного ** ** ** в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по ... по юридическому адресу: ... помещение ..., на основании решения единственного участника ООО «...» №... от ** ** **, будучи лицом, в соответствии с уставом вышеуказанного общества, наделенным управленческими функциями, в полномочия которого входит совершение сделок, распоряжение имуществом и финансовыми средствами ООО «...» в период с ** ** ** года по ** ** ** года, осуществляя предпринимательскую деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами (далее – иными лицами, материалы уголовного дела №... в отношении которых выделены в отдельное производство), совершил хищение бюджетных денежных средств у ОГБУ «...», путем заключения государственного контракта на поставку холодильного оборудования с последующим его неисполнением, при следующих обстоятельствах.

В ** ** ** года Коваль Н.И., находясь на территории ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами, разработали для себя план преступных действий. Согласно данного плана, Ковалю Н.И. необходимо было зарегистрироваться в качестве руководителя юридического лица ООО «...», открыть в банковских организациях расчетные счета для ООО «...», заключить договоры с организациями с целью оказания услуг для ООО «...», после чего стать участником в государственных закупках на мобильном сервисе государственного подрядчика «...», подписать государственный контракт с заказчиком-исполнителем, получить бюджетные денежные средства в качестве аванса от организации заказчика-исполнителя, после чего обналичить их и передать иным лицам.

В целях реализации преступного умысла, ** ** **, Коваль Н.И. и иные лица, в соответствии с решением единственного учредителя №... от ** ** **, где Коваль Н.И. был избран директором Общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ..., зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по ... по юридическому адресу: ..., помещение ...

Для создания данного Общества не ранее ** ** **, но не позднее ** ** **, Коваль Н.И. передал иным лицам сведения о своем гражданском паспорте с целью регистрации на свое имя ООО «...».

Кроме того, ** ** **, Коваль Н.И. и иные лица утвердили Устав ООО «...».

Согласно положениям Устава ООО «...»: Основным видом деятельности ООО «...» являлось строительство жилых и нежилых зданий, выполняя в соответствии с Уставом вышеуказанного Общества полномочия: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участника Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений участника; утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; принимать на работу и увольнять с работы сотрудников; в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом, поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания; подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника; распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договоры и совершать иные сделки; утверждать договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества; организовать бухгалтерский учет и отчетность; представлять на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, таким образом, являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

** ** ** ООО «...» было зарегистрировано в качестве юридического лица и поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения, в связи с чем организации присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) ....

** ** ** Коваль Н.И., находясь в дополнительном офисе №... ... отделения ПАО «...», расположенном по адресу: ..., являясь директором и учредителем ООО «...», из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «...».

Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «...» Коваль Н.И., действуя умышленно, указал принадлежащий ему абонентский номер +..., на который необходимо присылать sms–уведомление об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде sms-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и моментальной бизнес-карте, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «...» и предоставил свои паспортные данные: серии №..., выданный ** ** ** МВД ...

Далее, Коваль Н.И. не позднее ** ** **, находясь в дополнительном офисе №... ... отделения ПАО «...», расположенном по адресу: ..., являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в ПАО «...» для ООО «...», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы «...», правилами пользования картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «...».

** ** ** Коваль Н.И., находясь в ОО «...», расположенном по адресу: ..., являясь директором и учредителем ООО «...», из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «...».

Для подтверждения логина для доступа к услугам системы ПАО «...» Коваль Н.И., действуя умышленно, указал принадлежащий ему абонентский номер +..., на который необходимо присылать sms-уведомление об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде sms-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и моментальной бизнес-карте, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «...» и предоставил свои паспортные данные: серии №..., выданный ** ** ** МВД по ....

Далее, Коваль Н.И. не позднее ** ** **, находясь в ОО «..., расположенном по адресу: ..., являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в ПАО «...» для ООО «...», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, правилами пользования картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле для доступа к услугам системы ПАО «...».

** ** ** Коваль Н.И., находясь в РОО ...», расположенном по адресу: ..., являясь директором и учредителем ООО «...», из корыстных побуждений, собственноручно подписал заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «...».

Для подтверждения логина для доступа к услугам системы «...» Коваль Н.И., действуя умышленно, указал принадлежащий ему абонентский номер +..., на который необходимо присылать sms - уведомление об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде sms-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и моментальной бизнес-карте, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «...» и предоставил свои паспортные данные: серии №..., выданный ** ** ** МВД по ....

Далее, Коваль Н.И. не позднее ** ** **, находясь в РОО ...», расположенном по адресу: ..., являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в ПАО «...» для ООО «...», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы «...», правилами пользования картами, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «...».

Согласно разработанному преступному плану и достигнутой договоренности, для облегчения обмана ОГБУ «...», Коваль Н.И., действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами, решил использовать свои управленческие полномочия в учрежденной коммерческой организации ООО «...», где он являлся учредителем, а также фактически исполнял обязанности директора, то есть лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ООО «...», а также имеющего доступ к распоряжению денежными средствами вышеуказанного общества. Таким образом, Коваль Н.И. являлся в ООО «...» лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Данная организация ООО «...» использовалась Ковалем Н.И. и иными лицами в рекламных целях при участии в государственных закупках на мобильном сервисе государственного подрядчика «...», для создания видимости финансовой привлекательности, прибыльности и надежности ООО «...», то есть для облегчения обмана государственных организаций.

Во исполнение совместного преступного умысла и достигнутой преступной договоренности, в период времени с ** ** ** по ** ** **, Коваль Н.И. действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами, преследуя преступную корыстную цель на незаконное завладение и использование в личных целях бюджетных денежных средств, принадлежащих ОГБУ «...», предприняли меры по созданию положительной и надежной репутации ООО «...», путем заключения государственных контрактов с муниципальными учреждениями, расположенными на территории ..., на незначительные суммы денежных средств, и последующего их исполнения. Таким образом, ООО «...» получило возможность участия в открытых торгах и аукционах с использованием сети Интернет в государственных закупках на мобильном сервисе государственного подрядчика «...», где заказчиками выступают юридические лица с суммой заказа свыше 1 млн. рублей.

Далее, Коваль Н.И., в период времени с ** ** ** по ** ** **, направил в адрес ОГБУ «...» документы для участия в электронном аукционе на поставку холодильной автоматизированной установки ..., указав в документах возможную цену поставки в размере 8 925 925 рублей, при этом Коваль Н.И. во всех документах поставил свою подпись как руководитель ООО «...».

Направленные ООО «...» в адрес ОГБУ «...» документы на поставку холодильной автоматизированной установки ... соответствовали заявленным требованиям и имели наименьшую предложенную цену поставки среди остальных заявленных коммерческих организаций, в связи с чем ООО «...» было признано победителем электронного аукциона ** ** **.

Продолжая свои преступные действия, Коваль Н.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами, с целью завладения бюджетными денежными средствами ОГБУ «...», ** ** **, желая придать видимость законности своим действиям, не имея намерений осуществлять поставку холодильной автоматизированной установки ..., заведомо зная, что договорные обязательства не будут исполнены, в целях создания видимости гражданско-правовых взаимоотношений, заключил с ОГБУ «...» в лице директора ФИО2 контракт №... от ** ** ** на поставку холодильной автоматизированной установки ... на общую сумму 8 925 925 рублей, где обязался осуществить поставку в течение 10 дней с момента подписания контракта и внесения предварительной оплаты, чем ввел последнего в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств.

В свою очередь, директор ОГБУ «...» ФИО2, не подозревая о преступных намерениях Коваля Н.И., действовавшего в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами, дал указание сотрудникам бухгалтерии учреждения осуществить авансовый перевод в адрес ООО «...» в размере 30% на сумму 2 677 777 рублей 50 копеек.

** ** ** на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в ОО «...», от ОГБУ «...» поступила сумма в размере 2 677 777 рублей 50 копеек в качестве аванса за поставку холодильной автоматизированной установки ....

После чего, Коваль Н.И., получив реальную возможность распоряжаться перечисленными ОГБУ «...» в соответствии с условиями государственного контракта №... от ** ** **, денежными средствами, не выполнил условия вышеуказанного контракта, в части поставки холодильной автоматизированной установки, а похищенными денежными средствами Коваль Н.И. совместно с иными лицами, распорядился по своему усмотрению, причинив ОГБУ «... «...» материальный ущерб на сумму 2 677 777 рублей 50 копеек.

Таким образом, Коваль Н.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, руководствуясь предварительно разработанным преступным планом, направленным на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих ОГБУ «...», в период времени с ** ** ** года по ** ** ** года, похитил бюджетные денежные средства, принадлежащие ОГБУ «...», на общую сумму 2 677 777 рублей 50 копеек, причинив значительный материальный ущерб.

Подсудимый Коваль Н.И. с участием защитника заявил о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал перед судом о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, на что было получено согласие представителя потерпевшего и государственного обвинителя.

Судом установлено, что ходатайство подсудимым Ковалем Н.И. о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено добровольно, после консультации с защитником, подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства.

Суд считает возможным удовлетворить ходатайство подсудимого, так как все условия, необходимые для рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства, соблюдены. Преступление, в совершении которого обвиняется Коваль Н.И., относится к преступлению средней тяжести.

Государственным обвинителем обвинение в отношении Коваля Н.И. поддержано по ч.5 ст.159 УК РФ.

Проверив материалы уголовного дела, суд полагает, что предъявленное подсудимому обвинение является обоснованным, полностью подтверждается собранными по делу доказательствами, и имеются основания для вынесения обвинительного приговора.

Действия подсудимого Коваля Н.И. суд квалифицирует по ч.5 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст.6, 60, ч.5 ст.62, ч.2 ст.68 УК РФ, и учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи.

Коваль Н.И. ранее судим, совершил умышленное преступление средней тяжести, ....

....

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных признательных и изобличающих себя и иных лиц показаний, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ раскаяние в содеянном, ....

В качестве отягчающих наказание обстоятельств суд учитывает в соответствии с п.п.«а»,«в» ч.1 ст.63 УК РФ рецидив преступлений, квалифицирующийся, как простой, а также совершение преступления в составе группы лиц предварительному сговору, так как умысел Коваля Н.И. на совершение инкриминируемого ему преступного деяния возник в контексте взаимодействия с неустановленными в ходе предварительного расследования лицами, вместе с тем ими были осуществлены дальнейшие совместные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, находящихся в пользовании ОГБУ «...». Иных отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При этом суд не находит оснований для прекращения уголовного дела в соответствии с положениями ст.ст. 75, 76, 76.1, 76.2 УК РФ, поскольку подсудимый на момент совершения преступления имел неснятую и непогашенную в установленном законом порядке судимость по приговору ....

Оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности, мотивов, целей совершения деяния, не имеется.

Учитывая обстоятельства дела, категорию, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, направленного против собственности, данные о личности виновного, ранее судимого, суд приходит к выводу о том, что достижение целей уголовного наказания и социальной справедливости, а также исправление виновного возможно только при назначении наказания подсудимому в виде реального лишения свободы. Оснований для применения положений ст.73 УК РФ не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих основания для применения положений ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Вместе с тем, учитывая вышеприведенные данные о личности Коваля Н.И., его состояние здоровья и трудоспособность, наличие смягчающих наказание подсудимому обстоятельств, суд считает, что исправление Коваля Н.И. возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, и заменяет ему, в соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

При определении размера наказания суд принимает во внимание данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства и фактические обстоятельства дела.

В то же время, при определении размера наказания суд исходит из принципа разумности, соразмерности содеянному, берет во внимание данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимого после совершения преступления, а также его семейное и социальное положение, в связи с чем, считает возможным не назначать Ковалю Н.И. дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч.5 ст.159 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст.97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора суда с назначением наказания в виде принудительных работ, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу, избранную в отношении Коваля Н.И. меру пресечения в виде заключения под стражу, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Коваль Н.И. в исправительный центр для отбывания наказания в виде принудительных работ следует самостоятельно в соответствии с предписанием, которое он обязан получить по вступлении приговора в законную силу в территориальном органе УФСИН России по Республике Коми, а именно ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми ....

При этом период задержания и содержания Коваля Н.И. под стражей с ** ** ** по ** ** ** включительно, согласно требованиям ч.3 ст.72 УК РФ, подлежит зачету в срок отбывания наказания в виде принудительных работ из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в виде принудительных работ.

В ходе судебного заседания представителем потерпевшего – исполняющим обязанности директора ОГБУ «...» ФИО1 заявлен гражданский иск о взыскании с Коваля Н.И. материального ущерба, причиненного преступлением в размере 2 677 777 рублей 50 копеек. В ходе судебного следствия гражданский ответчик Коваль Н.И. исковые требования признал, представитель потерпевшего также поддержал исковые требования в полном объеме.

В соответствии со ст.1064 Гражданского Кодекса Российской Федерации, гражданский иск представителя потерпевшего ФИО1 о взыскании с Коваля Н.И. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку ущерб подтверждается исследованными доказательствами, исковые требования виновным признаны в полном объеме.

...

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Коваля Никиту Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы заменить на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Меру пресечения Ковалю Н.И. до вступления приговора в законную силу изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении освободив Коваля Н.И. из-под стражи в зале суда.

Осужденный Коваль Н.И. в исправительный центр для отбывания наказания в виде принудительных работ следует самостоятельно в соответствии с предписанием, которое он обязан получить по вступлении приговора в законную силу в территориальном органе ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми (...).

Отбывание срока наказания в виде принудительных работ исчислять со дня фактического прибытия осужденного в исправительный центр.

Зачесть в срок отбывания наказания период задержания и содержания Коваля Н.И. под стражей с ** ** ** по ** ** ** включительно из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ.

Гражданский иск ОГБУ ДО «...» в лице исполняющего директора ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с Коваля Никиты Ивановича в пользу ОГБУ ДО «...» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 2 677 777 (два миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 50 копеек.

Вещественные доказательства по делу:

...

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления прокурора осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:                         С.С. Выборова