Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-338/2023 от 07.11.2023

59RS0002-01-2023-004818-84

Дело № 1-338/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Пермь 04 декабря 2023 года

Ленинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Порошина О.В.,

при секретаре Денисовой – Мотыль Е.В., Гнездиловой З.В.,

с участием государственного обвинителя – Зубаревой Е.Э., Литовченко А.В.,

подсудимой Юдиной Л.С.,

защитника – адвоката Глызиной А.С.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Юдиной ФИО38, <данные изъяты>, ранее не судимой,

в порядке ст.91 УПК РФ по настоящему делу не задерживалась, под стражей или домашним арестом не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 3-х преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

1) В один из дней октября 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо, находясь вблизи кафе «Макдональдс» по адресу: <Адрес>, предложило Юдиной Л.С. предоставить ее паспорт с целью регистрации на имя Юдиной Л.С. юридического лица, при этом указав, что фактическое руководство юридическим лицом Юдина Л.С. осуществлять не будет и что выплатит ей денежное вознаграждение после регистрации на ее имя юридического лица.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Юдиной Л.С., нуждающейся в денежных средствах, находящейся на территории г. Перми, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданки Российской Федерации на свое имя для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о ней, как учредителе и директоре юридического лица, то есть сведений о ней как о подставном лице.

Осуществляя свой преступный умысел, Юдина Л.С., в один из дней октября 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осознавая противоправность своих действий, согласившись на предложение неустановленного лица, находясь вблизи кафе «Макдональдс» по адресу: <Адрес>, при личной встрече предоставила неустановленному лицу свой паспорт гражданки Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <Адрес> в <Адрес> на имя Юдиной ФИО39, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации юридического лица.

Далее, неустановленное лицо в один из дней октября 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах подготовило документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Лидер», содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно сведения о Юдиной Л.С. как учредителе и директоре данного юридического лица, в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Лидер» по форме Р11001;

- устав ООО «Лидер»;

- решение № Единственного учредителя ООО «Лидер» от имени Юдиной Л.С. от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Лидер» и определении местонахождения ООО «Лидер» по адресу: <Адрес>

- копию паспорта на имя Юдиной Л.С. серии 5717 № выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <Адрес> в <Адрес>;

- гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом Юдина Л.С. не имела намерения и цели осуществлять руководство ООО «Лидер» и понимала, что фактически будет являться номинальным руководителем данного юридического лица, в качестве вознаграждения за регистрацию на ее имя юридического лица ООО «Лидер» получила от неустановленного лица денежные средства в размере 1 000 рублей.

Далее, после подписания Юдиной Л.С. указанных выше документов, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте в городе Перми, от ее имени ДД.ММ.ГГГГ направило их в электронном виде по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы РФ в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю по адресу: г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, дом 44, осуществляющую функции государственного регистратора юридических лиц на территории Пермского края.

На основании указанных выше документов, представленных от имени Юдиной Л.С. и подписанных Юдиной Л.С., Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации ООО «Лидер» и внесении в ЕГРЮЛ записи о создании ООО «Лидер», об учредителе и директоре данного юридического лица – Юдиной ФИО40, то есть сведений о ней как о подставном лице, с присвоением юридическому лицу основного государственного регистрационного номера (сокращенно ОГРН) 1205900025650, индивидуального номера налогоплательщика (сокращенно ИНН) 5905066920.

2) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Юдиной Л.С., являющейся подставным лицом, единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Лидер» ИНН 5905066920, не имеющей намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, находившейся на территории г. Перми, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств – организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

СМС с одноразовыми паролями является аналогом собственноручной электронно-цифровой подписи (сокращенно АСП).

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Юдина Л.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «Лидер», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, получила от неустановленного следствием лица мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 89822452296, после чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <Адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «Лидер», паспорт на свое имя и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, с привязанной к нему дебетовой карты MasterCardBusiness, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Лидер», заполнив и подписав все необходимые документы, открыла для ООО «Лидер» расчетный счет № с привязанной бизнес-картой MasterCardBusiness №, полученной ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Росбанк». Кроме того, Юдина Л.С. умышленно предоставила в банк сведения об электронной почте lider.yudina@yandex.ru и абонентском номере 89822452296, указанном ею для получения логина (ЭЦП) и пароля для входа в личный кабинет и в дальнейшем СМС-сообщений с кодами входа в систему ДБO PRO Online ПАО «Росбанк», тем самым Юдина Л.С., являющаяся «номинальным» руководителем ООО «Лидер», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства платежа, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Юдина Л.С., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета и дебетовой карты, получения ею указанных документов, логина и пароля, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления и обслуживания СКБ, Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и предупрежденной об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что Юдина Л.С. обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством ДБO PRO Online денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях, находясь возле вышеуказанного офиса по адресу: <Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение передала ему мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 89822452296, на который при открытии расчетного счета поступил логин, а в последующем будут поступать пароли для входа в ДБO PRO Online, тем самым неправомерно сбыла последнему электронные средства платежа, электронный носитель информации ключ АСП, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными третьими лицами.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Юдина Л.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, по просьбе неустановленного лица, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Лидер», в том числе производить денежные переводы, получила от неустановленного следствием лица мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 89822452296, обратилась в офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, где предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «Лидер», а также оригинал личного паспорта и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета и получении бизнес карты к нему, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Лидер», заполнив необходимые документы, совершила действия, необходимые для открытия расчетного счета № для ООО «Лидер» в ПАО Банк «ФК Открытие». Кроме того, Юдина умышленно предоставила в банк сведения об электронной почте № для получения логина и об абонентском номере 89822452296, указанном ею для СМС-информирования, для входа в систему ДБО ПАО Банк «ФК Открытие». Помимо этого, находясь там же, Юдина, совершила действия, необходимые для открытия счета № к банковской бизнес-карте, заключила договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открытия счета, а также заполнила заявление о выпуске бизнес-карты №. Тем самым Юдина приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства платежа, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Лидер».

Юдина Л.С., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета и бизнес-карты, получения ею указанных документов, логина и пароля, будучи предупрежденной сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также предупрежденной сотрудником Банка о запрете передачи логина, пароля и доступа к расчетным счетам третьим лицам, находясь возле вышеуказанного офиса по адресу: <Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, передала ему мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 89822452296 на который в последующем будут поступать пароли для входа в СКБ и банковскую бизнес-карту № счет №, тем самым неправомерно сбыла последнему электронные средства платежа, электронный носитель информации ключ АСП, предназначенный для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными третьими лицами.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ, Юдина Л.С., в дневное время, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, по просьбе неустановленного лица, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Лидер», в том числе производить денежные переводы, получила от неустановленного лица мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 89822452712, после чего обратилась в офис Акционерного Общества Коммерческий Банк «Модульбанк» по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, и предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «Лидер», а также оригинал личного паспорта и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета и счета-копилки, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Лидер», заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ совершила действия, необходимые для открытия расчетного счета № для ООО «Лидер» в АО КБ «Модульбанк». Кроме того, Юдина умышленно предоставила в банк сведения об электронной почте lider.yudina@yandex.ru для получения логина и абонентском номере 89822452712, указанном ею для СМС-информирования, для входа в систему ДБО Modulbank, тем самым приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства платежа.

Юдина Л.С., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета и счета-копилки, получения ею указанных документов, логина и пароля, будучи предупрежденной сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также предупрежденной сотрудником Банка о запрете передачи логина, пароля и доступа к расчетным счетам третьим лицам, находясь возле вышеуказанного офиса по адресу: <Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала ему мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 89822452712, на который в последующем будут поступать пароли для входа в СКБ, тем самым неправомерно сбыла последнему электронные средства платежа, электронный носитель информации ключ АСП, предназначенный для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными третьими лицами.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ, Юдина Л.С., в дневное время, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, по просьбе неустановленного лица, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Лидер», в том числе производить денежные переводы, получила от неустановленного лица мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 89822452296 и обратилась в офис ПАО «Сбербанк России», Пермское отделение № по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, где предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «Лидер», а также оригинал личного паспорта и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка, что является «номинальным» руководителем ООО «Лидер», заполнив необходимые документы, совершила действия, необходимые для открытия расчетного счета № с привязанной картой VisaBusiness № для ООО «Лидер» в ПАО «Сбербанк России». Кроме того, Юдина умышленно предоставила в банк сведения об электронной почте lider.yudina@yandex.ru для получения логина и абонентском номере 89822452296, указанном ею для СМС-информирования, для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», осознавая, что третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Юдиной Л.С. прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО «Лидер». Тем самым Юдина Л.С. приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронное средство платежа.

Юдина Л.С., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета c дебетовой картой, получения ею указанных документов, логина и пароля, будучи предупрежденной сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также предупрежденной сотрудником Банка о запрете передачи логина, пароля и доступа к расчетным счетам третьим лицам, находясь возле вышеуказанного офиса по адресу: <Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала ему мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 89822452296, на который в последующем будут поступать пароли для входа в СКБ, тем самым неправомерно сбыла последнему электронные средства платежа, электронный носитель информации ключ АСП, предназначенный для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными третьими лицами.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Юдина Л.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, по просьбе неустановленного лица, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, получила от неустановленного лица мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 89822452296, после чего обратилась в офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (сокращенно ПАО «УБРиР»), расположенный по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, посредством которого осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) Интернет-Банка ПАО «УБРиР», где предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «Лидер», а также оригинал личного паспорта и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Лидер», заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ совершила действия, необходимые для открытия расчетного счета № для ООО «Лидер» в ПАО «УБРиР». Кроме того, Юдина Л.С. умышленно предоставила в банк сведения об электронной почте lider.yudina@yandex.ru для получения логина и абонентском номере №, указанном ею для СМС-информирования, для входа в систему ДБО Интернет-Банк ПАО «УБРиР», осознавая, что третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Юдиной Л.С. прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО «Лидер». Тем самым Юдина Л.С., приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства платежа, позволяющие осуществить прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Юдина Л.С., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сразу после открытия указанного счета, получения ею указанных документов, логина и пароля, будучи предупрежденной сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также предупрежденной сотрудником Банка о запрете передачи логина, пароля и доступа к расчетным счетам третьим лицам, находясь возле вышеуказанного офиса по адресу: <Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом передала ему мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, на который в последующем будут поступать пароли для входа в СКБ, тем самым неправомерно сбыла последнему электронные средства платежа, электронный носитель информации ключ АСП, предназначенный для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными третьими лицами.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Юдина Л.С., реализуя свой единый преступный умысел, по просьбе неустановленного лица, действуя из корыстных побуждений, не имея цели осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени ООО «Лидер», в том числе производить денежные переводы, получила от неустановленного лица мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером №, после чего обратилась в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, посредством которого осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) «Альфа Бизнес Онлайн» и предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «Лидер», а также оригинал личного паспорта и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Лидер», заполнив необходимые документы совершила действия, необходимые для открытия расчетного счета № с бизнес картой № для ООО «Лидер». Кроме того, ФИО3 умышленно предоставила в банк сведения об электронной почте № для получения логина и абонентском номере №, указанном ею для СМС-информирования, для входа в систему ДБО «Альфа Бизнес Онлайн», осознавая, что третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Юдиной прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО «Лидер». Тем самым Юдина Л,С. приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства платежа.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Юдина Л.С., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета, получения ею указанных документов, логина и пароля, будучи предупрежденной сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также предупрежденной сотрудником Банка о запрете передачи логина, пароля и доступа к расчетным счетам третьим лицам, находясь возле вышеуказанного офиса по адресу: <Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала ему мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, на который в последующем будут поступать пароли для входа в СКБ, тем самым неправомерно сбыла последнему электронные средства платежа, электронный носитель информации ключ АСП, предназначенный для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в 11:14 час. от имени Юдиной Л.С. неустановленным лицом дистанционным способом была направлена заявка на открытие расчетного счета для ООО «Лидер» в АО КБ «ЛОКО-Банк».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Юдина Л.С., реализуя свой единый преступный умысел, по просьбе неустановленного лица, не имея цели осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени ООО «Лидер», в том числе производить денежные переводы, получила от неустановленного лица мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером 89822452296, после чего обратилась в офис АО КБ «ЛОКО-Банк» по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, посредством которого осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (сокращенно ДБО) и предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «Лидер», а также оригинал личного паспорта и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Лидер», заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ совершила действия, необходимые для открытия расчетного счета № для ООО «Лидер» в АО КБ «ЛОКО-Банк», а также ей была выдана бизнес карта №. Кроме того, Юдина Л.С. умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере №, на который поступили логин и пароль для входа в систему «Интернет-Банк» АО КБ «ЛОКО-Банк». Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ, к бизнес карте № был открыт расчетный счет №. Своими действиями, Юдина Л.С., являющаяся «номинальным» руководителем ООО «Лидер», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства платежа.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Юдина Л.С. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета, получения ею указанных документов, логина и пароля, находясь возле вышеуказанного офиса по адресу: <Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала ему мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона № с поступившими на нее логином и паролем, и бизнес карту №, тем самым неправомерно сбыла последнему электронное средство платежа и электронный носитель информации ключ АСП, предназначенный для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными третьими лицами.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Юдина Л.С., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, по просьбе неустановленного лица, не имея цели осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени ООО «Лидер», в том числе производить денежные переводы, получила от неустановленного лица мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером №, после чего обратилась в офис ПАО «МТС-Банк» по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, посредством которого осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) «Альфа Бизнес Онлайн» и предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «Лидер», а также оригинал личного паспорта и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Лидер», заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ совершила действия, необходимые для открытия расчетного счета № для ООО «Лидер». Кроме того, Юдина Л.С. умышленно предоставила в банк сведения об электронной почте lider.yudina@yandex.ru для получения логина и абонентском номере №, указанном ею для СМС-информирования для входа в систему ДБО «МТС Бизнес», осознавая, что третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Юдиной прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО «Лидер». Тем самым Юдина Л.С. приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства платежа.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Юдина Л.С., в дневное время, сразу после открытия ДД.ММ.ГГГГ указанного счета, получения ею указанных документов, логина и пароля, будучи предупрежденной сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также предупрежденной сотрудником Банка о запрете передачи логина, пароля и доступа к расчетным счетам третьим лицам, находясь возле вышеуказанного офиса по адресу: <Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом передала ему мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, на который в последующем будут поступать пароли для входа в СКБ, тем самым неправомерно сбыла последнему электронные средства платежа, электронный носитель информации ключ АСП, предназначенный для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными третьими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Юдина, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, по просьбе неустановленного лица, не имея цели осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени ООО «Лидер», в том числе производить денежные переводы, получила от неустановленного лица мобильный телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером №, после чего в тот же день обратилась в офис АО «Райффайзенбанк» по адресу: <Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, посредством которого осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) АО «Райффайзенбанк», в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени директора ООО «Лидер» Юдиной Л.С. и предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «Лидер», а также оригинал личного паспорта и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Лидер», заполнив и подписав анкету потенциального клиента - юридического лица.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Юдина Л.С. вновь обратилась к сотруднику АО «Райффайзенбанк» по адресу: <Адрес>, предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «Лидер», а также оригинал личного паспорта и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, заполнив и подписав форму для идентификации налогового резидента клиента – юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Юдина Л.С. действуя умышленно из корыстных побуждений, вновь обратилась к сотруднику АО «Райффайзенбанк» по адресу: <Адрес>, предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «Лидер», а также оригинал личного паспорта и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, заполнив и подписав Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» – совершила действия, необходимые для открытия расчетного счета № (был открыт ДД.ММ.ГГГГ), с привязанной к нему неименной карты Бизнес 24/7 Оптимальная для ООО «Лидер». Кроме того, Юдина Л.С. умышленно предоставила в банк сведения об электронной почте lider.yudina@yandex.ru для получения логина и об абонентском номере №, указанном ею для СМС-информирования для входа в систему ДБО АО «Райффайзенбанк». Своими действиями, Юдина Л.С., являющаяся «номинальным» руководителем ООО «Лидер», неправомерно приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства платежа.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Юдина Л.С. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета, получения ею указанных документов, логина и пароля, находясь возле вышеуказанного офиса по адресу: <Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала ему мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона № с поступившими на нее логином и паролем, а также неименную карту Бизнес 24/7 Оптимальная, тем самым неправомерно сбыла последнему электронные средства платежа, электронный носитель информации ключ АСП, предназначенный для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций неустановленными третьими лицами.

Подсудимая Юдина Л.С. в суде вину по предъявленному обвинению признала полностью и показала, что осенью 2020 года малознакомая Инга предложила ей подработать, она согласилась, так как испытывала материальные трудности, одна воспитывает малолетнего ребенка, зарплата 20-25 тыс. рублей в месяц, платит за аренду квартиры. Ей позвонила незнакомая ранее девушка по имени Кристина, она встретились в центре г.Перми. Кристина сказала, что на нее оформят фирму ненадолго, надо людям помочь провести какие-то платежи, надо будет открыть счета в нескольких банках, а через 2 недели все счета и фирму закроют. Кристина сказала, что в этот период времени ее будут вызывать раза 2-3 в неделю ездить в банки открывать расчетные счета, за каждый день вне зависимости, в какое количество банков они сходят, ей обещала перечислить на карту по 3 тыс. рублей. Поскольку у нее карта Сбербанка была недействующая, Кристина поговорила по телефону с незнакомым ей Александром и сказала, что ей заплатят за все поездки в конце при закрытии счетов и фирмы. На первой встрече у ЦУМа Кристина сфотографировала у нее паспорт гражданина РФ, СНИЛС, свидетельство ИНН и сказала, что скоро перезвонит. Через несколько дней Кристина позвонила, они встретились в центре города на ул.Попова, у Кристины в руках была папка с документами и печать открытой фирмы ООО «Лидер», в которых ее попросила расписаться – Устав Общества, решение учредителя о создании ООО «Лидер», об адресе Общества, о назначении ее директором ООО «Лидер». Также с Кристиной в первые встречи ездила в налоговую инспекцию и к нотариусу, для чего уже не помнит.

После этого Кристина звонила ей, они несколько раз встречались в центре Перми, у Кристины с собой была папка с документами, время посещения банков у Кристины было расписано заранее. Кристина ее инструктировала перед каждым банком – куда ей подойти, к кому, что говорить, как отвечать на вопросы, выдавала необходимую для открытия счета сумму денег. Выдавала ей папку с документами, в которых ей надо было расписаться и передать сотрудникам банка, кнопочный телефон с сим-картой внутри, на крышке которого была наклеена бумажка с номером телефона, который ей нужно будет указывать в заявлениях на открытие счетов в банке. Кристина оставалась ждать ее на улице, а она заходила в банк, подписывала заявления об открытии расчетного счета ООО «Лидер» и выдаче корпоративной карты и другие необходимые документы, в которых указывала номер телефона для направления смс-паролей, который был наклеен на крышке телефона, и адрес электронной почты lider.yudina@yandex.ru, расписывалась на карточках и ставила оттиск печати ООО «Лидер». После открытия счета и получения банковской карты она выходила из банка и все документы, бизнес-карты, кодовое слово для карты, печать и телефон возвращала Кристине, которая сразу проверяла полноту документов. Помнит из банков, в которых открывали счета – «Сбербанк», «МТС-банк», «УБРиР», «Альфа-банк», «РОСБАНК», «Райффайзенбанк», банк ФК «Открытие», находились в центре Перми.

Кристина ей по телефону говорила, что зайдем в пару банков, но при каждой такой встрече она возила ее открывать счета в несколько банков, у Кристины все заявления были готовы, время посещения банков было распланировано. Она в то время не знала, что это незаконно. За все время Кристина ей передала только 1 тыс. рублей. Через некоторое время Кристина перестала звонить и отвечать на звонки, она поняла, что ее обманули о том, что через 2 недели счета и фирму закроют и выплатят денежные средства, стала выяснять и узнала, что такие действия наказуемы. Она сознавала, что на ее имя было открыто ООО «Лидер», где она номинально была учредителем и директором, никакой финансово-хозяйственной деятельности не вела, учредительные документы и печать находились у Кристины. Понимала, что для ООО «Лидер» она открывала расчетные счета в банках и передала управление этими счетами незнакомым лицам, сама доступа к счетам не имела.

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №1, в период с 2014 года по настоящее время она работает в Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю. В соответствии с положениями ст. 1 Закона № 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц представляет собой акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (сокращенно ЕГРЮЛ) сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц и иных сведений о юридических лицах в соответствии с Законом № 129-ФЗ на основании документов, представленных при государственной регистрации.

В соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ при государственной регистрации юридических лиц при их создании в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме № Р11001, удостоверенное подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. В заявлении подтверждается, что сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, и другие документы – Устав Общества, решение о создании Общества и о назначении директора и т.д.

В соответствии со ст. 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением, представлены непосредственно либо через МФЦ, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона № 129-ФЗ бремя ответственности за достоверность представляемых в регистрирующий орган сведений несет заявитель. ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ в МИФНС России № по Пермскому краю были направлены необходимые и достаточные документы на регистрацию юридического лица – ООО «Лидер», а именно: заявление о создании ЮЛ по форме № Р11001, устав ЮЛ, решение о создании ЮЛ, гарантийное письмо о предоставлении в аренду офисного помещения, заявление, копия паспорта Юдиной Л.С. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю на основании предоставленных Юдиной Л.С. документов принято решение за №А о государственной регистрации ООО «Лидер» и внесении его в ЕГРЮЛ за номером ОГРН - 1205900025650 (т.2, л.д.176-178).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №2, она работает в ИФНС России по <Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лидер» представило налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2020 год, в которой были выявлены не сопоставленные записи по счет фактурам с контрагентом. В ходе проведения мероприятий налогового контроля при допросе Юдиной Л.С. установлено, что она зарегистрировала организацию по просьбе третьих лиц и участие в финансово - хозяйственной деятельности ООО «Лидер» не принимала, учредителем и (или) руководителем, главным бухгалтером не является, налоговую отчетность не представляла. Где и у кого хранилась печать ООО «Лидер», не знает, получала ли она ключ СКЭП (ЭЦП), как он выглядит и для чего нужен, не знает. Денежными средствами по счетам ООО «Лидер» она не пользовалась. Основных поставщиков, контрагентов ООО «Лидер» в 2020 году она не знает. Меру ответственности по ст.173.1 УК РФ о незаконной регистрации организации не знает, является «номинальным» руководителем.

Таким образом, в ЕГРЮЛ были внесены записи о подставном лице - директоре и учредителе ООО «Лидер» - Юдиной Л.С. Было установлено, что сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Лидер» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 6 342 983 рублей, также было установлено обналичивание денежных средств в банкоматах в сумме 4 095 891 руб. (т.2, л.д.180-181).    

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 в Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю было предоставлено заявление о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ на помещение по адресу: <Адрес>, офисное помещение №-ОК, пояснив, что договор аренды офисного помещения с ООО «Лидер» был им расторгнут ДД.ММ.ГГГГ. Согласно протокола допроса Юдиной Л.С., было установлено, что она зарегистрировала ООО «Лидер» по просьбе третьих лиц, финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Лидер» Юдина Л.С., не занималась. После рассмотрения заявления по форме №Р34001 ДД.ММ.ГГГГ была внесена в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о Юдиной Л.С. как об участнике и директоре ООО «Лидер». ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в ЕГРЮЛ – 2215900797980 о прекращении юридического лица ООО «Лидер» (т.2, л.д.184-186).

Свидетель Свидетель №5 в суде показала, что к ней как к нотариусу ДД.ММ.ГГГГ по телефону записался клиент для заверения подлинности личной подписи в заявлении в ИФНС о смене ОКВЭД у юридического лица, телефон для контактов был оставлен №. Юдина Л.С. пришла ДД.ММ.ГГГГ с паспортом РФ, учредительными документами ООО «Лидер». По результатам проверки по выписке из ЕГРЮЛ все данные были подлинные, удостоверилась в личности Юдиной Л.С. Она удостоверила подлинность подписи в решении № единственного учредителя ООО «Лидер» о смене ОКВЭД для внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <Адрес>, обратилась Юдина Л.С. как директор ООО «Лидер», для открытия расчетного счета ООО «Лидер», предоставила в электронном виде пакет документов: устав Общества, решение № о создании ООО «Лидер» и назначении Юдиной Л.С. на должность директора, а также оригинал личного паспорта и печать ООО «Лидер», заполнила анкету/сведения о юридическом лице, где была предупреждена об ответственности в соответствии с ФЗ № «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем». В этот же день Юдина Л.С. заполнила заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. Сотрудниками банка в отношении Юдиной Л.С. была проведена проверка и ООО «Лидер» был открыт расчетный счет № и счет корпоративной карты №.

Для использования выше указанных счетов в программе «Бизнес - Портал» сотрудником банка Юдиной Л.С. был направлен в СМС-сообщении на номер мобильного телефона, ей самой предоставленный 89822452296 - логин и пароль, которые из себя представляли ряд цифровых, буквенных символов.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного ища, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковскими счетами ООО «Лидер» у банка возможности нет, но теоретически управлять денежными средствами на счетах ООО «Лидер» может любое лицо, получившее логин и пароль, что является аналогом собственноручной подписи директора ООО «Лидер» Юдиной Л.С. и имеющее мобильный телефон с абонентским номером, который был указан Юдиной Л.С. в заявлении, предоставленном банку.(т.2, л.д.188-191).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время директор и учредитель ООО «Лидер» Юдина Л.С. обратилась в офис ПАО РОСБАНК по адресу: <Адрес>, с заявкой на открытие счета и предоставила следующие документы: паспорт гражданина РФ на ее имя; решение единственного учредителя о создании юридического лица и о назначении ее на должность директора, единственного учредителя, устав ООО «Лидер».

В последующем с клиентом были подписаны карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об определении сочетания подписей, в данном случае право подписи имел только сам директор Юдина Л.С., заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК. В нем отражены название юридического лица - ООО «Лидер» ИНН: 5905066920, адрес регистрации, мобильный телефон №, адрес электронной почты: lider.yudina@yandex.ru. Совершать операции по счету клиент может через личное присутствие в банке, либо через систему ДБО PRO Online, где пользователем системы является Юдина Л.С. Клиент сам создает платежные документы в личном кабинете через систему ДБО PRO Online, а также сам их лично подписывает простой электронной подписью – через файловую систему.

При подписании документов на открытие счета клиент оформил бизнес карту. ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка по выше указанному адресу Юдина Л.С. получила бизнес карту MASTERCARD BUSINESS. Система ДБО PRO Online дает клиенту возможность работать дистанционно с банковским счетом, как на компьютере, так и в мобильном приложении РОСБАНК Малый Бизнес. Логин для входа – сотовый телефон, указанный в договоре банковского обслуживания – (+79822452296), первичный пароль приходит в СМС, далее клиент самостоятельно придумывает пароль для дальнейшего входа. При каждом входе клиента в личный кабинет, на его номер телефона, указанный в системе (заявлении) приходит СМС – подтверждение, которые необходимо ввести для входа, что является аналогом электронно-цифровой подписи.

В соответствии с федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.(т.3, л.д.52-54).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <Адрес>, обратилась Юдина Л.С. с целью открытия расчетного счета на ООО «Лидер», ИНН 5905066920, с собой у нее находился полный пакет документов, а именно: паспорт гражданки РФ, устав общества, решение, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. При процедуре открытия расчетного счета на Юдину Л.С. была осуществлена проверка путем подтверждения ее телефонного номера 89822452296, путем направления смс-сообщения с кодом от банка.

При клиенте производится заполнение опросного листа, а также заполняется анкета клиента как учредителя. После загрузки данного пакета в базу происходит открытие счета в банке, формируется логин и пароль для входа в личный кабинет, которые приходят на номер телефона, указанного клиентом. Электронно-цифровую подпись клиент приобретает при первом входе в Интернет-банк. При открытии счета Юдина Л.С. была устно предупреждена о том, что передавать третьим лицам логин, пароль и электронно-цифровую подпись при помощи которого осуществляется движение по расчетному счету ООО «Лидер», запрещено.(т.3, л.д. 68-70).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ Юдина Л.С. обратилась в отделение банка ПАО «ФК Открытие» <Адрес>, предоставила электронный устав, решение о создании ООО «Лидер» и о назначении ее как директора ООО «Лидер», чтобы открыть на Общество расчетный счет и бизнес-карту к нему. После чего Юдина заполнила заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, из которого следует: Юдина выбрала тарифный план, указала номер телефона 9822452296, на который в будущем ей будут приходить СМС о подтверждении платежей, а также электронную почту lider.yudina@yandex.ru. В этот же день, Юдиной была выдана бизнес-карта, привязанная к расчетному счету.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, Юдина Л.С., открыла на ООО «Лидер» расчетные счета 40№ (счет карта), № (р/с). В обязательном порядке сотрудник банка предупреждает клиента о том, что передавать коды/пароли для доступа в онлайн-банк в адрес третьих лиц строго запрещено.(т.3, л.д.71-74).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №10, при обращении клиента в офис «Райффайзенбанка» менеджер банка проверяет все документы, сверяет данные руководителя организации с паспортными данными гражданина. Подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Райффайзенбанк» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем Клиента банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту. ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <Адрес>, обратилась Юдина Л.С. с целью открытия расчетного счета по компании ООО «Лидер» ИНН 5905066920. При заполнении анкеты потенциального клиента были указаны номер телефона: 9822452296, адрес электронной почты lider.yudina@yandex.ru. Счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ.(т.3, л.д.83-84).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №11, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-Банк» по адресу: <Адрес>, обратилась Юдина Л.С., как руководитель ООО «Лидер» с заявлением об открытии для указанного Общества расчетного счета, предоставила в банк свой паспорт, а также устав ООО «Лидер», заполнила собственноручно анкету/опрос юридического лица, из которой следует, что для СМС оповещений и входа в МТС-Банк нужно использовать номер телефона – №.

Помимо этого, Юдина заполнила заявление о присоединении к правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций. На основании предоставленных Юдиной документов для ООО «Лидер» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет, у Юдиной появилась возможность доступа к расчетному счету ООО «Лидер» посредством «МТС-Бизнес» - осуществлять переводы денежных средств в адрес других контрагентов посредством сети Интернет без посещения офиса банка. Сотрудником банка Юдиной был проведен инструктаж о пользовании системой «МТС-Бизнес», о недопустимости передачи кодов (паролей), мобильных телефонов/других возможностей доступа, позволяющих третьим лицам распоряжаться расчетным счетом юридического лица, ей был выдан логин и пароль для первоначального входа в систему, который клиент меняет при первом входе на удобный для себя. (т.3, л.д.85-90).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО16, Юдиной Л.С. - генеральному директору ООО «ЛИДЕР» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <Адрес>, были открыт расчетный счет №, при открытии счетов клиентом указан номер телефона № и адрес электронной почты lider.yudina@yandex.ru. Была проведена идентификация клиента по предъявленному паспорту на имя Юдина ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Таким образом ДД.ММ.ГГГГ лично Юдиной Л.С. было подписано заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания. Все дальнейшее общение с клиентом, в том числе подача заявлений на выдачу банковской карты, происходило через личный кабинет. Лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент - руководитель ООО «ЛИДЕР» Юдина Л.С. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам.

Юдина Л.С., как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т к. это может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. Логин и временный пароль для ООО «Лидер» был выслан на контактный номер телефона, указанный Юдиной Л.С. при открытии счета. Для совершения операций также направлялись одноразовые коды на указанный номер телефона (т.3, л.д.186-191).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ в офис АО «Альфа-Банка» по адресу: <Адрес>, обратилась Юдина Л.С. как руководитель ООО «Лидер» ОГРН 1205900025650, ИНН 5905066920, предоставила пакет документов, содержащий в себе уставные документы ООО «Лидер» ИНН 5905066920, а так же оригинал своего паспорта гражданки РФ и решение о назначении ее на должность директора ООО «Лидер», заполнила анкету, в которой была предупреждена об ответственности, в соответствии с Федеральным законом № 115 - ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии финансирования терроризма и легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем». По результатам проверки ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № ООО «Лидер». Юдиной Л.С. был направлен СМС-пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета. В системе «Альфа-Бизнес Онлайн» Юдина Л.С. указала номер телефона для получения СМС с кодом подтверждения для проведения операции - №.(т.3, л.д.5-8).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе отделения в г.Перми КБ «Локо-Банк» поступила электронная заявка на открытие счета ООО «Лидер» ИНН 5905066920. ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе КБ «Локо-Банк» (АО) по адресу: <Адрес> со стороны клиента присутствовал директор Юдина Л.С., которая предоставила документы: решение о назначении на должность, паспорт, устав. С клиентом были оформлены: заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота (далее ЭДО) в системах банка; заявление об открытии и обслуживании банковского счета к дистанционному банковскому обслуживанию (далее ДБО). Клиент указал номер телефона № на данный номер были направлены Логин и Пароль для входы в Систему банка посредством ДБО. Юдина Л.С. была предупреждена о недопустимости передачи доступа к услуге третьим лицам и соблюдении безопасности использования доступа к системе ДБО. ЭЦП генерировалась автоматически. Юдиной Л.С. ДД.ММ.ГГГГ была выдана бизнес карта №. ООО «Лидер» был открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № и счет для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №.(т.3, л.д. 192-195).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО Сбербанк по адресу: <Адрес>, лично обратилась Юдина Л.С. за открытием расчетного счета ООО «Лидер» ИНН 5905066920, предоставила в банк полный и достаточный пакет по организации: устав, решение о назначении на должность, паспорт гражданки РФ на Юдину Л.С. Одновременно для ООО «Лидер» подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ был предоставлен только Юдиной Л.С. с подписания документов одноразовыми SMS-паролями, которые должны направляться на тел.:+7(982)245-22-96. Логин для входа был направлен на электронный адрес, который указан в заявлении lider.yudina@yandex.ru. При подписании в п.4 Заявления о присоединении Юдина Л.С. подтверждает, что ознакомлена, понимает и согласна с правилами банковского обслуживания, в том числе - не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» (т.4, л.д.94).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО20, несколько лет назад она проживала по адресу: <Адрес>. В этом же доме проживала Инга, с которой у нее сложились приятельские отношения. В одном из разговоров Инга пояснила ей, что у нее имеется вариант заработать денежных средств и ей нужны люди, не пояснив ей в чем заключается работа. О возможности заработка она сообщила своей дочери Юдиной Л.С. и свела ее с Ингой. Ей неизвестно о чем ее дочь Юдина Л.С. и Инга договорились. Юдина также не рассказывала, в чем заключалась ее работа. На тот момент Юдина пользовалась сим-картой с абонентским номером №. Она никогда не видела у Юдиной печатей, штампов, документов и других предметов, посредствам которых можно вести финансовую деятельность. Официально Юдина работала в магазине «Ангар» по <Адрес> в должности продавца. Примерно два года назад Инга умерла, общих знакомых у них нет, родственников ее она не знает. (т.4, л.д. 96-97).

Согласно сведений органов ЗАГС администрации г.Перми о смерти ДД.ММ.ГГГГ скончалась ФИО4, 1988 г.рождения, проживавшая ранее по <Адрес> (т.4, л.д.223-237).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО21, примерно три года назад она по мессенджеру «Вацап» общалась с молодым человеком по имени Александр, который ей предложил за определенную плату открыть на ее имя фирму ООО «Аликанте». Она согласилась, подписала все документы на открытие фирмы ООО «Аликанте», после чего самостоятельно по телефонному звонку от каких-то лиц раза четыре приезжала в г. Пермь на автовокзал, а там ее встречали незнакомые ей люди и она с этими людьми ходила по разным банкам - Альфа-Банк, Открытие, Точка, МТС и другим, открывали счета на ее имя, а также ей оформили электронную подпись. Данные поездки ей оплачивали и еще сверху выплачивали 2 000 рублей. По адресу организации: <Адрес>, офис 1/1, она никогда не была. Сначала ООО «Аликанте» занималось продажей товаров, а вскоре она приехала в г. Пермь на подписание документов в связи с тем, что ООО «Аликанте» поменяло деятельность на отделочные или стройматериалы. Она не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ООО «Аликанте», не заключала договоров с ООО «Лидер». У незнакомых ей людей имелась с ее согласия ее электронная подпись, они все сделки проводили и подписывали ее электронной подписью, не ставя ее в известность. С Юдиной Л.С. она не знакома (т.4, л.д. 167-172).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО22, у нее в собственности имеется помещение по адресу: <Адрес>. В период с 2018 по настоящее время в данном офисе находится рекламное агентство «Магмастер». ООО «Лидер» ей незнакомо, данное общество по выше указанному адресу не располагалось. Юдину Л.С. она не знает.(т.4, л.д. 216-217).

Виновность подсудимой Юдиной Л.С. подтверждается также исследованными в суде материалами уголовного дела:

- заявлением зам. начальника ИФНС по Индустриальному району г.Перми в ГУ МВД России по Пермскому краю о возбуждении уголовного дела в отношении Юдиной Л.С. за предоставление сведений о подставном лице – учредителе и директоре для государственной регистрации юридического лица ООО «Лидер» (т.1, л.д.3-4);

- копией регистрационного дела ООО «Лидер» из Межрайонной ИФНС №17 по Пермскому краю, в котором имеются – лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ о недостоверности сведений о Юдиной Л.С. как об участнике и директоре ООО «Лидер», протокол допроса Юдиной Л.С. специалистом ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ о ее «номинальности» как учредителя и директора, заявления Юдиной Л.С. о недостоверности сведений о ней в ЕГРЮЛ с распиской от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ и заявление ФИО23 о внесении недостоверных сведений в ЕГРЮЛ относительно адреса ООО «Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи в отношении ООО «Лидер» о внесении в ЕГРЮЛ изменений в ОКВЭД от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление логистической компании СДЕК об отправке документов от имени Юдиной Л.С. (контактный тел. №) в Межрайонную ИФНС, решение № учредителя ООО «Лидер» Юдиной Л.С. о внесении изменений в ОКВЭД, заверенное нотариусом Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ, лист записи в ЕГРЮЛ о создании ООО «Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ с учредителем и директором Юдиной Л.С., заявление Юдиной Л.С. о выдаче свидетельства ИНН ООО «Лидер», Устава, листа записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта Юдиной Л.С., ее СНИЛСа, свидетельства ИНН, решение № учредителя о создании ООО «Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава, заявление Юдиной Л.С. о государственной регистрации ООЛО «Лидер», свидетельством о постановке Общества на учет в налоговом органе (т.1, л.д.55-151);

- протоколом осмотра документов регистрационного дела ООО «Лидер» из Межрайонной ИНФС № 17 по Пермскому краю (т.2, л.д.156-160);

- протоколом осмотра информации об ООО «Лидер» из ИФНС по Индустриальному району г.Перми на DVD-R диске, где имеются учредительные документы Общества, заявление на регистрацию ООО «Лидер», гарантийное письмо ИП Нестерова о предоставлении помещения Обществу в аренду, выписка из ЕГРЮЛ, сведения о банковских счетах ООО «Лидер» (т.2, л.д.137-154);

- протоколами выемки документов по открытию счетов ООО «Лидер» в АО «Райффайзенбанке» (т.3, л.д.78-82), в АО КБ «ЛОКО-Банке» (т.3, л.д.181-185), в ПАО «Сбербанк» (т.4, л.д.239-242), в ПАО РОСБАНК (т.5, л.д.11-14);

- протоколами осмотра документов из банковских досье на ООО «Лидер» и копиями данных документов, среди которых выписки операций по открытым расчетным счетам ООО «Лидер» (среди контрагентов фигурирует ООО «Аликанте»), копии паспорта Юдиной Л.С., Устава ООО «Лидер», решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя о создании ООО «Лидер» и назначении директора, анкета клиента, заявления Юдиной Л.С. на комплексное оказание банковских услуг, открытие расчетного счета, выдачу банковских карт и подключение к системе ДБО с ее личными подписями с указанием абонентских номеров 8982-24-522-96 или 8982-24-527-12 для направления СМС-уведомлений (паролей), карточки с образцами подписи директора Юдиной Л.С. и оттиска печати ООО «Лидер» из АО КБ «Локо-Банк» (т.2, л.д.1-24, т.3, л.д.149-158, 174-176, 208-214), из АО КБ «Модульбанк» (т.2, л.д.29-48, т.3, л.д.225-229), из ПАО РОСБАНК (т.2, л.д.49-79, т.3, л.д.37-48, т.4, л.д.15-18), из ПАО Банк «ФК «Открытие» (т.2, л.д.103, т.3, л.д.231-269), из ПАО КБ «УБРиР» (т.2, л.д.80-102, т.3, л.д.14-24), из ПАО «МТС-Банк» (т.4, л.д.173-174, 178-204), из АО «Альфа-Банк» (т.1, л.д.172, т.3, л.д.91-121), из АО «Райффайзенбанк» (т.3, л.д.137-142), из ПАО «Сбербанк» (т.1, л.д.169, т.4, л.д.18-55, т.4, л.д.244-251);

- сообщениями из банков о выдаче Юдиной Л.С. при открытии расчетных счетов ООО «Лидер» банковских бизнес-карт, привязанных к расчетным счетам Общества: - в ПАО Банк «ФК «Открытие» карта №, в ПАО РОСБАНК карта №, с ПАО «Сбербанк» карта №, в АО «Альфа-Банк» карта № (т.4, л.д.21, 23, 25, 27);

- протоколами осмотра ДД.ММ.ГГГГ специалистами ИФНС по Индустриальному району г.Перми и ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г.Перми помещений здания по <Адрес>, где ООО «Лидер» и вывески Общества не обнаружено (т.3, л.д.223, т.4,Ю л.д.218-222);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы №, согласно которому подписи в строках «Клиент» на 1, 2 и 3 страницах и в строке «Подпись Клиента» на 4 странице заявления на заключение договора расчетного счета, открытие расчетного счета в АО «Райффайзенбанке» от имени ООО «Лидер» в строке «расшифровка подписи, должность», на 2 странице формы для идентификации налогового резидентства ЮЛ, в строке «ФИО и подпись» на 6 странице анкеты потенциального клиента от имени директора ООО «Лидер» выполнены Юдиной Л.С. (т.4, л.д.67-75);

- сведениями от оператора связи ПАО «МТС» о регистрации абонентских телефонных номеров 8982-24-522-96 и 8982-24-527-12 за ФИО24 с ДД.ММ.ГГГГ, номера 8982-48-623-46 за ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ с детализации соединений указанных абонентских номеров, согласно которым (т.4, л.д.92), сведениями оператора связи ПАО «Вымпелком» о телефонных соединениях абонентского номера 8963-87-60-771 (пользовалась Юдина Л.С.) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.157);

- протоколом осмотра детализации соединений абонентских номеров 8982-24-522-96, 8982-24-527-12, 8982-48-623-46 которые указывались Юдиной Л.С. в различных документах и заявлениях о регистрации ООО «Лидер» и при открытии счетов в банках по указанию неустановленных соучастников, согласно которого эти абоненты ДД.ММ.ГГГГ с 10-46 час. до 12-04 час. находились в районе базовой станции по <Адрес>, и абонентского номера 8963-87-60-771 ФИО3, согласно которого она пользовалась данным номером с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.206-214);

- сообщением удостоверяющего центра ООО «Астрал-М» о том, что ООО «Лидер» является пользователем квалифицированного сертификата ЭЦП, выпущенного на имя Юдиной Л.С. на срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д.152-156).

Проанализировав собранные и исследованные доказательства, суд находит виновность подсудимой Юдиной Л.С. в совершении инкриминируемых преступлений доказанной.

Суд признает достоверными и допустимыми доказательствами и принимает в основу приговора показания подсудимой, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №6, Турбина, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Оглезневой, Свидетель №11, Акимова, Маркова, Ефимовой, Панковой, Черняевской об обстоятельствах создания и государственной регистрации ООО «Лидер» через подставных лиц с внесением в ЕГРЮЛ сведений о Юдиной Л.С. как о подставном лице – учредителе и директоре Общества, открытия подсудимой в банках расчетных счетов ООО «Лидер», получении подсудимой в отделениях банков в целях сбыта, а равно сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и оценивает их как достоверные и допустимые, поскольку они не противоречивы, согласуются между собой и другими объективными доказательствами – документами, представленными на государственную регистрацию ООО «Лидер», листами записи сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лидер», документами из банковских досье ООО «Лидер» из указанных банков с подписями директора Общества Юдиной Л.С., протоколами осмотра документов из банковских досье, учредительными документами ООО «Лидер» о назначении Юдиной Л.С. генеральным директором Общества, заключением почерковедческой экспертизы подписей Юдиной Л.С. в документах досье ООО «Лидер» из АО «Райффайзенбанка», и другими изложенными в приговоре доказательствами, оснований не доверять им у суда не имеется.

Своими умышленными действиями, выразившимися в незаконном образовании (создании) юридического лица ООО «Лидер» через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенные группой лиц по предварительному сговору, Юдина Л.С. совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173 прим. 1 УК РФ.

Квалифицирующий признак «по предварительному сговору группой лиц» нашел свое подтверждение в судебном заседании с учетом последовательных показаний подсудимой Юдиной Л.С. о достижении договоренности с неустановленной соучастником Кристиной об открытии ООО «Лидер», для государственной регистрации которого она согласно распределенным ролям предоставила неустановленному соучастнику свои паспорт РФ, СНИЛС и свидетельство ИНН, а так же свои персональные данные для внесения недостоверных сведений о себе в ЕГРЮЛ как о подставном лице – «номинальном» учредителе и директоре ООО «Лидер», лично подписала заявление о государственной регистрации Общества, решение № 1 учредителя о создании ООО «Лидер» и о назначении себя директором, Устав Общества – документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица и внесения недостоверной записи в ЕГРЮЛ, а неустановленный соучастник, в свою очередь, направил эти документы в Межрайонную ИФНС № 17, где ООО «Лидер» на их основании было зарегистрировано и внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. При этом Юдина Л.С. сознавала, что не будет заниматься финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Лидер», совершать операции по счетам Общества, принимать управленческие решения, все учредительные документы, печать, электронные средства платежей и электронные носители информации будут находиться в пользовании и распоряжении неустановленных лиц.

Суд переквалифицирует действия подсудимой Юдиной Л.С. с трех самостоятельных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, на одно продолжаемое, с единым умыслом, с учетом показаний подсудимой о том, что у нее изначально состоялась договоренность с «Кристиной» и «Александром» на совместные действия на период времени примерно 2 недели, по 2-3 поездки в неделю для открытия счетов ООО «Лидер» в неопределенном количестве банков г.Перми по вызову за вознаграждение, которое ей пообещали выплатить за все поездки по завершении совместных действий при закрытии ООО «Лидер» и его счетов в банках. Поездки Юдиной Л.С. 14, 15, 16, 19 и ДД.ММ.ГГГГ в банки для открытия расчетных счетов ООО «Лидер» и получения логинов, паролей, банковских карт осуществлялись в рамках указанной договоренности, состоявшейся при первой встрече с неустановленным лицом по имени «Кристина», которой она передавала все полученные в банках логины, пароли, банковские карты и возвращала телефон с установленной этим лицом сим-картой.

Своими умышленными действиями Юдина Л.С. так же совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление, предупреждение совершения нового преступления, условия жизни членов ее семьи, на достижение социальной справедливости,

Юдина Л.С. не судима, к административной ответственности не привлекалась, совершила преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжкого, имеет постоянное место жительства и место работы, где характеризуется положительно, одна воспитывает малолетнего ребенка. На учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

Смягчающими наказание подсудимой обстоятельствами являются: полное признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование расследованию преступления, в качестве чего суд учитывает ее изобличающие показания в отношении неустановленных соучастников по имени «Кристина» и «Александр», наличие малолетнего ребенка, совершение преступлений вследствие тяжелого материального положения ее семьи.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Исходя из характера и степени тяжести совершенного преступления, достижения целей наказания, семейного и тяжелого материального положения подсудимой и ее семьи, данных о ее личности, учитывая ее поведение после совершения преступлений – обратилась ДД.ММ.ГГГГ с заявлением о недостоверности сведений о ней в ЕГРЮЛ как об учредителе и директоре ООО «Лидер», признавая совокупность смягчающих обстоятельств исключительной, суд считает, что она может быть исправлена без изоляции от общества, за совершение обоих преступлений ей возможно назначить в порядке ст.64 УК РФ более мягкое наказание, чем предусмотрено санкциями ч.2 ст.173.1 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку наказание в виде штрафа в качестве основного и дополнительного наказания в данном случае не будет исполнимо, лишение свободы было бы чрезмерно суровым наказанием, отбывать принудительные работы либо обязательные работы ей будет затруднительно из-за того, что она в одиночку воспитывает малолетнего ребенка.

В связи с изложенным суд назначает подсудимой с применением ч.1 ст.64 УК РФ наказание по ч.2 ст.173.1 УК РФ и по ч.1 ст.187 УК РФ в виде исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

Оснований для назначения более мягкого наказания либо условного наказания с применением правил ст.73 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, исходя из характера и степени общественной опасности содеянного, личности виновной суд не усматривает.

Вещественные доказательства – копии документов из Межрайонной ИФНС № 17 и ИФНС по Индустриальному району г.Перми по государственной регистрации ООО «Лидер», изменении ОКВЭД, внесении записей о подставном лице Юдиной Л.С., из банковских досье по открытию расчетных счетов ООО «Лидер» и получению электронных средств платежей, электронных носителей информации следует оставить хранить в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Юдину ФИО42 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание по каждому преступлению с применением положений ч.1 ст.64 УК РФ:

по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства,

по ч.1 ст.187 УК РФ в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

В соответствии с ч.3 с.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Юдиной ФИО43 назначить 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Юдиной Л.С. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: - оптические CD-R и DVD-R диски с документами банковского досье ООО «Лидер» из банков, копии документов из банковских досье ООО «Лидер» из АО КБ «Локо-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития», ПАО «МТС-Банк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО РОСБАНК; - оптический CD-R диск, содержащий светокопии документов регистрационного дела ООО «Лидер» из МИФНС № 17 по Пермскому краю - хранить при уголовном деле (т.1, л.д. 49, 56-151, 169, т. 2 л.д. 80-102, 155, 161, т.3 л.д.25, 29-48, 49-51, 103-104, 122, 143, 159-160, 185, 218, 230, 270-271, т.4, л.д.56, 174, 205, 242-243, 252, т.5, л.д.14,19);

- детализация соединений по абонентским номерам 79822452296, 79822452712, 79824862346, 79638760771 на СD-R дисках – хранить при уголовном деле (т.4, л.д. 215).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его постановления.    В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции.

    Судья – подпись

Верно. Судья -                      О.В.Порошин