Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-427/2022 (2-5202/2021;) ~ М-4957/2021 от 01.11.2021

Гр. дело № 2-427/2022

УИД 21RS0023-01-2021-008184-73

                                                        РЕШЕНИЕ

                       именем Российской Федерации

22 марта 2022 года                                                                                       г. Чебоксары

Ленинский районный суд города Чебоксары в составе: председательствующего судьи Евстафьева В.В.,

при секретаре Хмыровой А.А.,

с участием представителя истца Чистополевой И.В.,

представителя ответчика ООО «Терминал-Ресурс» Кручининой А.В.,

представителя третьего лица – конкурсного управляющего ООО «Торговая сеть «Кирпичная гора» Григорьева П.А.,

рассмотрев в отрытом судебном заседании гражданское дело по иску Яковлевой Наталии Сергеевны к ООО «Терминал-Ресурс» о взыскании суммы долга, процентов за неправомерное удержание денежных средств,

                        у с т а н о в и л :

Истец обратилась с иском к ответчику с вышеуказанными требованиями. В обоснование иска указано, что ООО «Терминал-Строй» (деятельность юридического лица прекращена путем реорганизации в форме присоединения, запись в ЕГРЮЛ от дата за -----, правопреемником является ООО «Торговая сеть «Кирпичная гора») поставил в адрес ООО «Терминал-Ресурс» (далее - Ответчик) оборудование (далее - Товар) и оказало транспортные услуги (далее - Услуги) согласно следующим универсальным передаточным Документам:

    УПД ----- от дата на сумму 740 549,10 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 1 742 714,25 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 252 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 282 456,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 1 313 167,80 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 294 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 932 869,58 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 158 727,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 280 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

        Всего ООО «Терминал-Строй» поставил Товара на сумму 5 170 483,73 руб., оказало Услуг на сумму 826 000,00 руб.. Ответчик поставленный Товар и оказанные Услуги принял, однако, свои обязательства по оплате не исполнил.

Итого сумма задолженности Ответчика составляет 5 996 483,73 руб..

При этом договор поставки Товара в письменной форме сторонами не заключался, передача Товара оформлена универсальными передаточными документами.

В соответствии с п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно после передачи ему продавцом товара в связи с отсутствием иных согласованных сторонами сроков внесения платы за товар. Вопреки требованиям гражданского законодательства должник необоснованно уклоняется от оплаты полученного им товара, хотя срок платежа наступил.

ООО «Терминал-Строй» оказало Услуги, что подтверждается вышеперечисленными универсальными передаточными документами (УПД ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата), подписанными Ответчиком без замечаний к срокам, объему и качеству оказанных Услуг.

При этом договор возмездного оказания услуг в письменной форме сторонами не заключался, оказание Услуг оформлено сторонами универсальными передаточными документами.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Исходя из вышеуказанных норм, у ООО «Терминал-Ресурс» обязанность по оплате Услуг возникла после приемки оказанных Услуг и подписания универсального передаточного документа.

Согласно п. 2. ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства.

Статьей 395 ГК РФ установлена ответственность за неисполнение денежного обязательства, поэтому в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Сумма процентов за неправомерное удержание денежных средств составляет 2 227 393,69 руб. согласно приложенному к настоящему исковому заявлению расчету процентов за неправомерное удержание денежных средств по ст. 395 ГК РФ.

дата между ООО «Терминал-Строй» (цедент) и гр. Яковлевой Н.С. (цессионарий) заключен договор уступки права требования, согласно которому ООО «Терминал-Строй» передало права требования уплаты денежных средств к должнику - ООО «Терминал-Ресурс» на сумму 5 996 483,73 руб., в т.ч. НДС, по следующим УПД:

    УПД ----- от дата на сумму 740 549,10 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 1 742 714,25 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 252 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 282 456,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 1 313 167,80 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 294 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 932 869,58 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 158 727,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 280 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

Соответствующее уведомление от дата о переходе права требования первоначальный кредитор - ООО «Терминал-Строй» направило в адрес ООО «Терминал-Ресурс», которое получено должником дата.

ООО «Терминал-Ресурс» свою обязанность по оплате поставленного Товара и оказанных Услуг новому кредитору не исполнило.

В силу п. 1 ст. 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

На основании изложенного просит взыскать с ООО «Терминал-Ресурс» в пользу Яковлевой Наталии Сергеевны задолженность в сумме 5 996 483,73 руб..

Взыскать с ООО «Терминал-Ресурс» в пользу Яковлевой Наталии Сергеевны проценты за неправомерное удержание денежных средств в сумме 2 227 393,69 руб. и сумму процентов за неправомерное удержание денежных средств за период с дата по день фактической уплаты долга.

Отнести на ООО «Терминал-Ресурс» расходы на оплату государственной пошлины.

В судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования по основаниям, изложенным в иске, и вновь привела их суду. Также пояснила, что оплата уступаемого права по договору уступки права требования от дата была произведена Яковлевой Н.С. путем заключения Соглашения о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований от дата, а именно в счет оплаты по договору уступки права требования от дата была зачтена задолженность ООО «Терминал-Строй» перед Яковлевой Н.С. на сумму 5 600 000,00 руб. по договору займа (беспроцентного) от дата. Договор займа являлся реальным. Яковлева Н.С. передала ООО «Терминал-Строй» свои накопления. Доказательства образования накоплений представить не может.

Представитель ответчика ООО «Терминал-Ресурс» в судебном заседании исковые требования признала, пояснила, что они не оспаривают факт наличия задолженности, образовавшейся ранее у Общества перед ООО «Терминал-Строй» (правопреемником которого является ООО «Торговая сеть «Кирпичная гора»). Общество только просит уменьшить проценты, начисленные истцом по ст.395 ГК РФ на основании ст.333 ГК РФ.

Представитель ООО «Торговая сеть «Кирпичная гора» – конкурсный управляющий ФИО2 в судебном заседании заявил, что в распоряжении Общества имеются все документы, подтверждающие факт образования задолженности ООО «Терминал-Ресурс» перед ООО «Терминал-Строй», отсутствия оплаты задолженности и уступке прав по указанной задолженности истцу Яковлевой Н.С.. Указанная задолженность была уступлена Яковлевой Н.С. в счет имевшейся задолженности ООО «Терминал-Строй» перед Яковлевой Н.С. на сумму 5 600 000,00 руб.. По поводу договора уступки права требования задолженности от дата у него каких-либо вопросов нет.

Привлеченное к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, МРУ Росфинмониторинга по ПФО представило отзыв на иск. В отзыве на иск указано, что по существу заявленных требований полагают необходимым сообщить следующее.

Согласно искового заявления и материалам рассматриваемого дела ООО «Терминал-Строй» (Поставщик) поставило оборудование в адрес ООО «Терминал-Ресурс» (Покупатель) согласно универсальных передаточных актов за период с дата по дата на сумму 5 170 483,73 руб..

Вместе с тем, как указывает в исковом заявлении Истец, между сторонами не было заключено каких-либо договорных отношений.

дата между ООО «Терминал-Строй» (Цедент) и гр. Яковлевой Н.С. (Цессионарий) был заключен договор уступки прав (цессии), согласно условиям которого, цедент передал, а цессионарий принял право требования цедента к ООО «Терминал-Ресурс» об оплате задолженности в размере 5 996 483,00 руб..

Согласно п. 1.3 Договора цессионарий обязуется оплатить стоимость уступаемого права (требования) в размере 5 600 000,00 руб., то есть цена уступаемого права меньше суммы долга на 396 483,00 руб..

Таким образом, заключенный договор уступки прав требования, по их мнению, не соответствует целям предпринимательской деятельности и представляется экономически нецелесообразными для Цедента.

Кроме того, сведения об оплате уступленного права Яковлевой Н.С. в материалах дела отсутствуют.

В силу положений пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата ----- «О некоторых вопросах применения положений главы 241 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» договор, на основании которого производится уступка, предполагается возмездным.

В соответствии с п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата -----, сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы.

Полагают, что обязательному исследованию и проверке, в рамках рассмотрения настоящего дела подлежит вопрос об оплате уступленного права, поскольку в результате изучения сторон по делу, МРУ Росфинмониторинга по ПФО установлено, что Яковлева Н.С. (-----) никогда не являлась руководителем/учредителем каких-либо Обществ, деятельность индивидуального предпринимателя начала осуществлять только с дата.

В обзоре Президиума Верховного суда РФ от 08.07.2020 «По отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» требования, вытекающие из долговых обязательств, не подлежат удовлетворению, если судом установлено, что оформление долгового обязательства направлено на придание правомерного вида незаконным финансовым операциям.

Одновременно сообщают, что Управление не располагает иной значимой информацией для рассмотрения настоящего дела.

Просят рассмотреть указанное гражданское дело в отсутствие представителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО и по результатам рассмотрения направить в адрес Управления копию судебного акта.

Обсудив доводы сторон, изучив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Из представленных доказательств следует, что ранее ООО «Терминал-Строй» (деятельность юридического лица прекращена путем реорганизации в форме присоединения, запись в ЕГРЮЛ от дата за -----, правопреемником является ООО «Торговая сеть «Кирпичная гора») поставил в адрес ООО «Терминал-Ресурс» (далее - Ответчик) оборудование (далее - Товар) и оказало транспортные услуги (далее - Услуги) согласно следующим универсальным передаточным Документам:

    УПД ----- от дата на сумму 740 549,10 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 1 742 714,25 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 252 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 282 456,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 1 313 167,80 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 294 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 932 869,58 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 158 727,00 руб., в т.ч. НДС 18%;

    УПД ----- от дата на сумму 280 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

Всего ООО «Терминал-Строй» поставил ООО «Терминал-Ресурс» товара на сумму 5 170 483,73 руб., оказало услуг на сумму 826 000,00 руб..

Факт и размер образовавшейся задолженности подтвержден копиями вышеуказанных универсальных передаточных документов (УПД):

Товары: ----- от дата - 740 549,10 руб., ----- от дата - 1 742 714,25 руб., ----- от дата на сумму 282 456,00 руб., ----- от дата на сумму 1 313 167,80 руб., ----- от дата на сумму 932 869,58 руб., ----- от дата на сумму 158 727,00 руб..

Транспортные услуги: ----- от дата – 252 000,00 руб., ----- от дата – 294 000,00 руб., ----- от дата – 280 000,00 руб..

Оплата задолженности была произведена дата, что подтверждается актом сверки задолженности, где указано, что по состоянию на дата задолженность ООО «Терминал-Ресурс» перед ООО «Терминал-Строй» отсутствует. Также суду предоставлены:

Договор уступки права требования дата, заключенный между ООО «Терминал-Строй» (цедент) и Яковлевой Н.С. (цессионарий), согласно которому ООО «Терминал-Строй» передало права требования уплаты денежных средств к должнику - ООО «Терминал-Ресурс» на сумму 5 996 483,73 руб., в т.ч. НДС, по вышеуказанным УПД. Стоимость передаваемой задолженности стороны оценили в 5 600 000,00 руб..

Оплата стоимости вышеуказанной задолженности была произведена путем заключения Соглашения от дата о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований, заключенного между ООО «Терминал-Строй» и Яковлевой Н.С. по которому стороны пришли к соглашению о том, что прекращаются обязательства сторон друг перед другом:

1.Обязательства ООО «Терминал-Строй» перед Яковлевой Н.С. о возврате долга по договору займа (беспроцентного) от дата (приходный кассовый ордер ----- от дата) в сумме 5 600 000,00 руб.

2.Обязательства Яковлевой Н.С. перед ООО «Терминал-Строй» по оплате уступаемой задолженности по договору уступки права требования дата в размере 5 600 000,00 руб..

Факт наличия долга ООО «Терминал-Строй» перед Яковлевой Н.С. по договору займа от дата подтверждается представленными: договором займа (беспроцентного) от дата, приходным кассовым ордером ----- от дата на сумму 5 600 000,00 руб.. Указанные документы представлены конкурсным управляющим ООО «Торговая сеть «Кирпичная гора».

Квитанцией к ПКО ----- от дата на сумму 5 600 000,00 руб. (представлены представителем истца).

Непредставление документов, подтверждающих возможность передачи Яковлевой Н.С. по договору займа 5 600 000,00 руб., само по себе не может свидетельствовать о недействительности сделки, тем более, что никем такое требование не заявлялось.

С учетом вышеизложенного, суд полагает возможным удовлетворить заявленные требования в части взыскания с ответчика в пользу истца суммы задолженности в общем размере 5 996 483,73 руб..

В части же требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, суд полагает, что указанные требования подлежат удовлетворению частично. К указанному выводу суд приходит на основании следующего.

Суду не представлены договора по которым осуществлялись поставка товаров и предоставление транспортных услуг. Таким образом, не известны условия по которым должна была осуществляться оплата. При этом суд обращает внимание на то, что ООО «Терминал-Строй» в течении длительного времени после образования задолженности вообще не требовал от ООО «Терминал-Ресурс» ее погашения. Это же относится и к истцу Яковлевой Н.С., которая получив право требования задолженности также с дата до обращения в суд с данным иском также не требовала ее оплаты. Указанное свидетельствует о том, что обязательства по оплате определялись моментом восстребования.

Согласно п.2 т.314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При не предъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства.

Исходя из вышеуказанного, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца проценты, установленные ст.395 ГК РФ начиная с дата исходя из даты получения ответчиком копии иска (дата).

Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ.

Задолженность,руб.	Период просрочки			Процентнаяставка	Днейвгоду	Проценты,руб.
	c	по	дни
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[1]?[4]?[5]/[6]
5 996 483,73	дата	дата	43	7,50%	365	52 982,63
5 996 483,73	дата	дата	56	8,50%	365	78 200,72
5 996 483,73	дата	дата	14	9,50%	365	21 850,20
5 996 483,73	дата	дата	23	20%	365	75 572,12
Итого:			136	10,23%	228 605,67

    Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за неправомерное удержание денежных средств за период с дата по дата в размере 228 605,67 руб., в удовлетворении требования о взыскании процентов за предыдущий период следует отказать.

Также подлежит удовлетворению и требование истца о взыскании вышеуказанных процентов по день фактической уплаты суммы долга начиная с дата.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Исковые требования удовлетворены частично. Расходы по государственной пошлине подлежат взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ,

                                                         р е ш и л :

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░-░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░:

-░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 996 483,73 ░░░.,

-░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 228 605,67 ░░░., ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 996 483,73 ░░░. ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░-░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 39 325,45 ░░░..

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░░░░░░░░░.

░░░░░                                                                                                 ░.░. ░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░

░░░░░░░░░░░ 29.03.2022

░░░░░ ░░░░░ ░░░░░: