Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-108/2024 (1-573/2023;) от 30.11.2023

№ 1-108/2024          КОПИЯ

УИД 52RS0006-01-2023-000639-71

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

22 мая 2024 года          г. Нижний Новгород

Сормовский районный суд город Нижний Новгород в составе:

председательствующего - судьи Сормовского районного суда город Нижний Новгород Броницкого С.И.,

с участием:

государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Киреевой Т.В., помощника прокурора Сормовского района г. Н. Новгорода Невзоровой В.А., Романова А.С., Левановой В.И., Беловой А.А.,

подсудимого Волотова А.А.,

защитника - адвоката Поливановой И.Г.,

при секретаре судебного заседания Голубевой А.М., помощнике судьи Думиной В.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Волотова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты> имеющего <данные изъяты> образование, холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, военнообязанного, официально нетрудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее судимого:

26.04.2016 приговором Сормовского районного суда г. Н.Новгород по ч. 2 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года (преступление совершено в возрасте до 18 лет);

03.05.2017 постановлением Сормовского районного суда г. Н.Новгород испытательный срок продлен на 1 месяц;

14.06.2017 постановлением Сормовского районного суда г. Н.Новгород испытательный срок продлен на 1 месяц;

19.02.2018 приговором Канавинского районного суда г.Н.Новгород по ч. 2 ст. 228 УК РФ к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев условно, на основании ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Сормовского районного суда г. Н.Новгород от 26.04.2016, окончательно по совокупности приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

28.09.2021 освобожден по отбытию наказания,

кроме того, осужденного:

15.05.2023 приговором Сормовского районного суда г. Н.Новгород по ч. 1 ст. 161, ч.1 ст. 161 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком 2 года, наказание не отбыто,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Волотов А.А. совершил преступления при следующих обстоятельствах:

Преступление №1

В период времени с 01.11.2022 по 21.11.2022, более точное время следствием не установлено, Волотов А.А. получил от неустановленного следствием лица предложение за последующее денежное вознаграждение предоставить собственный паспорт гражданина Российской Федерации, а также подписать документы, требуемые для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании <данные изъяты> и сведений о том, что он является единственным участником и директором <данные изъяты>, то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Приняв указанное предложение, у Волотова А.А. возник преступный умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

В период времени с 01.11.2022 по 21.11.2022, более точное время следствием не установлено, Волотов А.А., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, с целью составления необходимого пакета документов для регистрации подставного юридического лица, находясь в квартире по месту жительства по адресу: <адрес>, изготовил при помощи неустановленного следствием технического устройства фотоизображение своего паспорта гражданина <данные изъяты> серии №, выданного <данные изъяты> после чего отправил данное фотоизображение своего паспорта посредством телекоммуникационной сети «Интернет» неустановленному следствием лицу, с использованием которого неустановленное следствием лицо подготовило необходимый пакет документов, который в последующем был передан Волотову А.А.

Действуя в продолжение своего вышеуказанного преступного умысла, Волотов А.А., находясь в период времени с 21.11.2022 по 25.11.2022 около дома № 35 по пр-ту Кораблестроителей Сормовского района г. Н. Новгорода, подписал необходимые документы и с целью их передачи в орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, то есть в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области, расположенную по адресу: г. Н. Новгород, ул. Фрунзе, д. 7, передал подписанный пакет документов, в который входили решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ (решение о создании <данные изъяты>), иной документ в соответствии с законодательством РФ (гарантийное письмо), устав юридического лица (устав <данные изъяты>), документ, удостоверяющий личность гражданина <данные изъяты> (копия паспорта на имя Волотова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного <данные изъяты>), заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> формы № №, неустановленному следствием лицу, которое по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации передало их в вышеуказанный налоговый орган.

На основании поступившего вышеуказанного пакета документов 25.11.2022 сотрудниками Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании юридического лица <данные изъяты> и о присвоении ему ИНН № с указанием того, что Волотов А.А. является единственным учредителем и руководителем, а именно директором, указанного юридического лица, несмотря на то, что он фактически к деятельности и управлению указанной организации отношения не имеет.

Преступление №2

Кроме того, 25.11.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации <данные изъяты> ИНН №, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является Волотов А.А., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

В период времени с 25.11.2022 по 30.11.2022, более точное время следствием не установлено, к Волотову А.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Альфа-Банк» для открытия банковского счета <данные изъяты> ИНН № с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Волотова А.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 25.11.2022 по 30.11.2022, более точное время следствием не установлено, Волотов А.А., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь директором <данные изъяты> ИНН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в Дополнительный офис «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета <данные изъяты> ИНН №, где лично передал сотруднику Дополнительного офиса «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк» паспорт серии №, выданный <данные изъяты>, и копии следующих документов: устава <данные изъяты>; решения единственного учредителя № 1 <данные изъяты> от 21.11.2022, директором которого назначен Волотов А.А., после чего подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись.

На основании предоставленных и подписанных Волотовым А.А. документов, между последним и Дополнительным офисом «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк» заключен договор банковского счета и 30.11.2022 открыт расчетный счет № для <данные изъяты> ИНН №.

Затем Волотов А.А. от сотрудника Дополнительного офиса «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк» получил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым Волотов А.А. приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 25.11.2022 по 30.11.2022, более точное время следствием не установлено, Волотов А.А., имея при себе подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором содержится его подпись, а также, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, проследовал с неустановленным следствием лицом к дому № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Волотов А.А. в период времени с 25.11.2022 по 30.11.2022, более точное время следствием не установлено, находясь у дома № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № <данные изъяты> ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором содержится его подпись, а также, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 25.11.2022 по 30.11.2022, более точное время следствием не установлено, Волотов А.А. в целях сбыта, находясь в Дополнительном офисе «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты> ИНН №, и, храня при себе, проследовал к дому № 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, где в период времени с 25.11.2022 по 30.11.2022, более точное время следствием не установлено, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в сумме не менее 401 098 рублей 90 копеек в неконтролируемый оборот.

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании:

Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого Волотов А.А. указал, что вину в совершении преступлений признает в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого Волотова А.А., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что осенью 2022 года, примерно в ноябре, он получил предложение от ранее знакомого ему ФИО3 предложение о заработке. Суть заработка состояла в том, что ему необходимо предоставить тому свой паспорт гражданина Российской Федерации для оформления документов об открытии организации, после чего подписать их. То есть он должен был стать директором организации, которую он открывает, согласно подписываемым им документам, на самом же деле заниматься деятельностью какой-либо организации ему необходимости не было, то есть получается директор только на бумаге. За открытие на его имя фиктивной организации ему было обещано 20 000 рублей. Поскольку у него была необходимость в денежных средствах на тот момент, он согласился на это предложение. Данное предложение он получил в ходе переписки с ФИО3 в социальной сети «ВКонтакте». Данный человек попросил у него, чтобы он скинул тому фотографию своего паспорта, СНИЛС посредством сообщения, чтобы тот подготовил документы об открытии. Он, находясь у себя дома по адресу: <адрес> сфотографировал свой паспорт и СНИЛС, и отправил эти фотографии сообщением в социальной сети «ВКонтакте» данному человеку. Через пару дней они встретились около его дома и там он подписал документы об открытии организации. Что именно это были за документы, он не знает, он серьезного значения этому не придал, после чего отдал документы данному человеку. Впоследствии на его имя была открыта организация <данные изъяты>, директором которой он числился по всем документам. За данные действия он получил денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, вместо обещанных ему 20 000 рублей.

Деятельностью какой-либо организации он никогда заниматься не собирался, а согласился на оформление фирмы, потому что ему нужны были деньги. Ничего о деятельности <данные изъяты> ему неизвестно. Он является лишь номинальным директором <данные изъяты> и руководством организации не занимается. Чем занимается эта фирма и где располагается, он не знает. Больше никаких документов относительно этой организации и ее деятельности он не подписывал.

Сейчас он понимает, что указанными действиями он совершил преступление. В содеянном он очень раскаивается, вину свою признает полностью и готов сотрудничать с органами предварительного следствия.

Также, в последующем он ездил в банки г. Н. Новгорода с целью открытия счетов для указанной организации <данные изъяты>, где подписывал документы на открытие счетов, после чего получал в банках предметы и документы, предназначенные для управления открытыми счетами, которые в последствие он передавал в Сормовском районе г. Н.Новгорода. /л.д. 109-112/

Из показаний подсудимого Волотова А.А., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что вину в совершении инкриминируемых ему преступлений он признает полностью, то есть он признает, что в ноябре 2022 года он предоставил свой паспорт ранее знакомому ему мужчине за денежное вознаграждения с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании <данные изъяты>, подписал требуемые для этого документы и стал директором данного Общества, а также посетил АО «Альфа-Банк», где открыл счет для <данные изъяты>, формальным директором которого он являлся, для чего подписал документы, связанные с открытием счета и получил в банке предметы и документы, предназначенные для управления открытыми счетами, в том числе банковскую карту номера которой он не помнит, при этом все предметы и документы, которые ему выдали в банке, он отдал мужчине, ранее ему знакомому, который его об этом попросил, сразу же в тот же день после возвращения из банка на территории Сормовского района г. Н. Новгорода около ТЦ «Золота миля» по адресу: <адрес> При этом он понимал, что передавая указанному мужчине все документы и предметы по открытым им как директором <данные изъяты> счетам, иные лица получат доступ к управлению этими счетами и денежными средствами на них. Обстоятельства совершения им указанных преступлений, изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, изложены верно. В содеянном он раскаивается, ранее данные им показания подтверждает в полном объеме.

Также он уточняет, что номер телефона, указанный им при открытии счета, ему не принадлежит, кому номер принадлежит он не знает, данный номер телефона он сказал по просьбе предложившего ему открыть счет человека. /л.д. 122-124/

После оглашения указанных показаний подсудимый их подтвердил, указав, что давал их добровольно в присутствии защитника, давление на него не оказывалось, а также дополнил, что от отделения банка, в котором он открывал банковский счет для <данные изъяты> до дома 105 по ул. Коминтерна г.Н.Новгорода его подвозил ранее ему знакомый мужчина, который просил открыть данный счет и которому он передал комплект документов из банка. Данный мужчина его подвез до указанного адреса, так как ему нужно было там встретиться со знакомым и он живет в Сормовском районе г.Н.Новгорода.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в должности руководителя направления экономической безопасности состоит с февраля 2013 года. В его должностные обязанности входит представление интересов банка в правоохранительных органах.

Процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная, ему на обозрение представлено банковское (юридическое) дело <данные изъяты> ИНН № в АО «Альфа-Банк».

Для открытия счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка АО «Альфа-Банк» alfabank.ru.

В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств.

После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом номера телефона, адреса электронной почты. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам.

Процесс обслуживания Волотова А.А. происходил именно таким образом, как он описал в тексте указанного протокола. Согласно материалам банковского дела, 30.11.2022 для <данные изъяты> был открыт расчетный счет после обращения Волотова А.А. в ДО «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где оформил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» для открытия расчетного счета, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» по расчетному счету <данные изъяты> ИНН №. В тот же день копия указанного подтверждения была выдана Волотову А.А. на руки. /л.д. 89-91/

Вина Волотова А.А. в совершенных преступлениях подтверждается также исследованными судом материалами уголовного дела:

протоколом осмотра предметов (документов) от 18.09.2023, согласно которому осмотрены копии регистрационного дела <данные изъяты> ИНН №, в котором обнаружены следующие документы: 1) копия решения единственного учредителя № о создании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Волотовым А.А. создано <данные изъяты>, утвержден адрес места нахождения Общества: <адрес> утвержден устав Общества, его уставный капитал и назначен директором Волотов А.А. Указанное решение подписано от имени Волотова А.А.; 2) копия устава <данные изъяты>, согласно которому единоличным исполнительным органом <данные изъяты> является директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; 3) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> формы № №, представленное учредителем Общества и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, Волотовым А.А.; 4) копия паспорта на имя Волотова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного <данные изъяты>; 5) копия гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО25 гарантирует предоставление юридического адреса и заключение с <данные изъяты> договора аренды на офис 4, в цокольном этаже здания, расположенного по адресу: <адрес> нежилое встроенное помещение П4, после регистрации <данные изъяты>; 6) копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ за вх. № Межрайонная ИФНС № 15 по Нижегородской области получила решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ (решение о создании <данные изъяты>), иной документ в соответствии с законодательством РФ (гарантийное письмо), устав юридического лица (устав <данные изъяты>), документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (копия паспорта на имя Волотова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного <данные изъяты>, заявление о создании юридического лица формы № № (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> формы № №). Указанные документы поданы заявителем Волотовым А.А. в электронном виде через сайт ФНС России; 7) копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации создания <данные изъяты> на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за вх. №; 8) копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому 25.11.2022 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Дизкль», единственным учредителем и директором которого выступил Волотов А.А.; 9) копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «Дизель» в налоговом органе по месту ее нахождения /л.д. 27-37/;

копией решения единственного учредителя № о создании <данные изъяты> от 21.11.2022, из которого следует, что Волотовым А.А. создано <данные изъяты>, утвержден адрес места нахождения Общества: <адрес> утвержден устав Общества, его уставный капитал и назначен директором Волотов А.А. /л.д. 39/;

копией устава <данные изъяты> согласно которому единоличным исполнительным органом <данные изъяты> является директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки /л.д. 40-54/;

заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> формы № №, представленное учредителем Общества и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, Волотовым А.А. /л.д. 55-66/;

копией паспорта на имя Волотова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного <данные изъяты> /л.д. 67-68, 102-103/;

копией гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО27. гарантирует предоставление юридического адреса и заключение с <данные изъяты> договора аренды на офис 4, в цокольном этаже здания, расположенного по адресу: <адрес>, нежилое встроенное помещение П4, после регистрации <данные изъяты> /л.д. 69/;

копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ за вх. № Межрайонная ИФНС № 15 по Нижегородской области получила решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ (решение о создании <данные изъяты>), иной документ в соответствии с законодательством РФ (гарантийное письмо), устав юридического лица (устав <данные изъяты>), документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (копия паспорта на имя Волотова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного <данные изъяты> заявление о создании юридического лица формы № Р11001 (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> формы № №). Указанные документы поданы заявителем Волотовым А.А. в электронном виде через сайт ФНС России /л.д. 70/;

копией решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №, из которого следует, что Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации создания <данные изъяты> на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за вх. № /л.д. 71/;

копией листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, из которого следует, что 25.11.2022 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании <данные изъяты>, единственным учредителем и директором которого выступил Волотов А.А. /л.д. 72-74/;

протоколом выемки от 13.10.2023, согласно которому 13.10.2023 в АО «Альфа-Банк» изъято банковское дело на открытие и ведение расчетного счета <данные изъяты> ИНН № в АО «Альфа-Банк» и выписки по нему /л.д. 84-88/;

протоколом осмотра документов от 16.10.2023 - банковского дела на открытие и ведение расчетного счета <данные изъяты> ИНН № в АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы: 1) подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому <данные изъяты> уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовому обслуживании в АО «Альфа-Банк». При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу Волотову А.А., который указал номер мобильного телефона
№». Указанное подтверждение подписано от имени Волотова А.А. и сотрудником банка 25.11.2022; 2) подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от 30.11.2022, согласно которому <данные изъяты> в лице Волотова А.А. присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит открыть счет в соответствии с Договором РКО, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» Волотову А.А., зарегистрировать его в системе в качестве уполномоченного лица, выдать карту. В данном подтверждении Волотовым А.А. указан номер телефона «+№»; 3) сведения о физическом лице - бенефициарном владельце <данные изъяты>; 4) копия паспорта серии №, выданного <данные изъяты>, на имя Волотова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; 5) выписки о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 30.11.2022 по 11.01.2023 и с 11.01.2023 по 13.09.2023, согласно которым суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 401 098 рублей 90 копеек /л.д. 92-95/;

подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», из которого следует, что <данные изъяты> уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовому обслуживании в АО «Альфа-Банк». При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу Волотову А.А., который указал номер мобильного телефона «+№». Указанное подтверждение подписано от имени Волотова А.А. и сотрудником банка 25.11.2022 /л.д. 97/;

подтверждением (заявление) о присоединении и подключении услуг от 30.11.2022, из которого следует, что <данные изъяты> в лице Волотова А.А. присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит открыть счет в соответствии с Договором РКО, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» Волотову А.А., зарегистрировать его в системе в качестве уполномоченного лица, выдать карту. В данном подтверждении Волотовым А.А. указан номер телефона №» /л.д. 98-99/;

выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 30.11.2022 по 11.01.2023 и с 11.01.2023 по 13.09.2023, согласно которым суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 401 098 рублей 90 копеек /л.д. 105-107/;

явкой с повинной Волотова А.А от 07.09.2023, в которой он добровольно сообщает, что в ноябре 2022 года за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей открыл организацию <данные изъяты> без цели дальнейшего управления ею, по факту он никаких организационных и хозяйственно-распорядительных функций не выполнял. Он является лишь номинальным руководителем. Кроме того, он открывал расчетные счета в кредитных организациях для <данные изъяты>. Паспорт он передал около ТЦ «Золотая миля» /л.д. 13-14./

Иные исследованные судом доказательства, представленные стороной обвинения, какого-либо доказательственного значения для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу в соответствии со ст.73 УПК РФ, не имеют, не подтверждают и не опровергают виновность Волотова А.А., в связи с чем судом в основу приговора не принимаются.

По мнению суда, исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Каких-либо оснований ставить под сомнение показания свидетеля Свидетель №1 у суда не имеется.

Судом не установлено сведений, указывающих на наличие у свидетеля оснований для оговора подсудимого, равно как и какой-либо заинтересованности в исходе данного уголовного дела и искажении реально произошедших событий.

Оснований для признания оглашенных показаний свидетеля, данных в ходе предварительного следствия, недопустимыми доказательствами в порядке ст.75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются с другими вышеуказанными исследованными судом доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными.

Все исследованные судом письменные доказательства, представленные стороной обвинения, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Поскольку все эти указанные доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, независимых один от другого источников, при отсутствии сведений о наличии у свидетеля обвинения заинтересованности в искажении реально произошедших событий, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины Волотова А.А. в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого Волотов А.А. вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, а также указал, что к банку и от банка в Сормовский район г.Н.Новгорода его подвозило неустановленное следствием лицо, так как у него была встреча и он проживает в указанном районе.

Суд признает достоверными показания подсудимого Волотова А.А., признает допустимыми оглашенные в судебном заседании его показания, полученные в установленном законом порядке, с соблюдением права на защиту, находя показания подсудимого последовательными, сомнений у суда они не вызывают, сам Волотов А.А. подтвердил в судебном заседании данные им показания на предварительном следствии и его показания полностью подтверждаются совокупностью доказательств стороны обвинения, оценка которым дана выше. Суд не находит оснований полагать, что Волотов А.А. совершил самооговор.

Доводы подсудимого в части того, что его обманули, сказав, что за совершение действий, указанных в описательной части приговора ему ничего не будетсуд оценивает критически, как избранный способ защиты от предъявленного обвинения, так как указанные доводы подсудимого полностью опровергаются совокупностью допустимых и достоверных доказательств стороны обвинения, оценка которым дана выше, а также показаниями самого подсудимого, согласно которым ему было предложено за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт для открытия организации, директором которой он должен был стать, не занимаясь деятельностью данной организации, также за вознаграждение он открыл банковский счет для указанной организации. С учетом указанных обстоятельств суд, считает, что в силу своего возраста и уровня образования подсудимый должен был понимать, что совершение указанных действий является незаконным, за совершение которых предусмотрена юридическая ответственность.

Заявление Волотова А.А. о явке с повинной признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимого в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено его личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, и обстоятельства, изложенные им в заявлении о явке с повинной подтверждены подсудимым его показаниями в суде.

В материалах уголовного дела не содержится и в судебном заседании не добыто данных о том, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого Волотова А.А., суд учитывает следующие обстоятельства.

В судебном заседании по преступлению №1 установлено, что подсудимый Волотов А.А. совершил умышленные действия, в которых состоялось предоставление им паспорта, то есть документа, удостоверяющего его личность, другому лицу, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при создании организации.

В судебном заседании государственный обвинитель исключил указанный в предъявленном Волотову А.А. обвинении по преступлению №2 квалифицирующий признак «транспортировка в целях сбыта» в отношении электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств как не нашедший своего подтверждения.

Суд с учетом ст. ст. 246, 252 УПК РФ принимает указанное изменение обвинения по преступлению №2 в сторону смягчения, поскольку оно мотивировано, не ухудшает положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Суд приходит к выводу, что указанный квалифицирующий признак преступления не нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия исследованными доказательствами. Проследование Волотова А.А. с хранящимися при нем электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, от отделения банка до дома №105 по ул. Коминтерна г.Н.Новгорода не свидетельствует о наличии квалифицирующего признака «транспортировка в целях сбыта» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В рамках окончательно сформулированного государственным обвинителем обвинения по преступлению №2, судом установлено, что Волотов А.А. совершил умышленные действия по открытию в АО «Альфа-Банк» банковского счета №, в которых состоялось приобретение электронных средств, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковской организации в результате его активных действий комплекта документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также хранение их в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе с перемещением кместу сбыта на территорию Сормовского района г. Н.Новгорода, а также и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия Волотова А.А. носили умышленный характер, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности деяний, совершенных подсудимым Волотовым А.А., указанных в описательной части приговора, о доказанности его вины в совершении этих деяний, и квалифицирует его действия следующим образом:

по преступлению №1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

по преступлению №2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания Волотову А.А. суд в соответствии со ст. 60 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Волотов А.А. на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с заключением врача-судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) № от ДД.ММ.ГГГГ: 1. Волотов А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>

Суд принимает указанное заключение, оснований сомневаться в его выводах не имеется, поскольку оно логично, не противоречиво, составлено квалифицированными экспертами. Поведение подсудимого в судебном заседании подтверждает выводы о его вменяемости, отраженные в указанном заключении, в связи с чем, суд находит Волотова А.А. подлежащим привлечению к уголовной ответственности.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению суд учитывает: явку с повинной, данную добровольно до возбуждения уголовных дел, не в связи с его фактическим задержанием по подозрению в совершении преступлений; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, путем предоставления органам предварительного расследования информации, имеющей значение для раскрытия и расследования преступлений, указав, что именно он совершил указанные преступления, а также рассказал об обстоятельствах совершения им преступлений, ранее неизвестных органу предварительного расследования.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимому по каждому преступлению, суд учитывает: полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья его близких родственников; оказание помощи близким родственникам, молодой возраст подсудимого.

В соответствии со ст. 63 УК РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание Волотову А.А., по преступлению №1 суд признает рецидив преступлений, а по преступлению №2 опасный рецидив преступлений, так как подсудимый имеет не снятую и непогашенную в установленном законом порядке судимость по приговору Канавинского районного суда г.Н.Новгород от 19.02.2018 согласно которому он осужден к реальному лишению свободы по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, тяжести совершенных преступлений, и на основании ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает Волотову А.А. по преступлению №1 наказание в виде исправительных работ, по преступлению №2 наказание в виде лишения свободы с реальным его отбытием на срок, достаточный для достижения целей наказания, поскольку приходит к убеждению, что только данные виды наказания обеспечат его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, при этом окончательное наказание Волотову А.А. с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, его личности, назначается по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ в виде лишения свободы с реальным его отбытием.

В соответствии со ст.58 УК РФ, наказание в виде лишения свободы Волотову А.А. назначается отбытием в исправительной колонии строгого режима.

Учитывая степень общественной опасности совершенных преступлений и фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимого суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки отбывания наказания, а также для применения положений ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется, поскольку по каждому преступлению имеются обстоятельства отягчающие наказание.

Обсудив в соответствии с п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа по преступлению №2 на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств: полное признание вины подсудимым, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, явка с повинной, состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья его близких родственников; оказание помощи близким родственникам, молодой возраст подсудимого. Кроме того, суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной. Вместе с тем, с учетом данных о личности и фактических обстоятельств дела, суд полагает, что совокупность указанных обстоятельств, признанных судом исключительной, является недостаточной по каждому преступлению для назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотренного санкциями соответствующих статей.

При этом учитывая наличие вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ с учетом личности подсудимого и фактических обстоятельств дела, суд по каждому преступлению применяет положения ч.3 ст. 68 УК РФ и по каждому преступлению назначает подсудимому наказание менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенные преступления.

Учитывая, что преступления по настоящему приговору, за которые ему по совокупности преступлений окончательно назначается наказание в виде лишения свободы с реальным его отбытием, совершены Волотовым А.А. до вынесения приговора Сормовского районного суда г. Н.Новгород от 15.05.2023, которым ему назначено условное наказание, то приговор Сормовского районного суда г.Н.Новгород от 15.05.2023 подлежит самостоятельному исполнению.

Гражданский иск не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Волотова А.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы ежемесячно в доход государства;

по ч.1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 11 месяцев без штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Волотову А.А. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Избрать Волотову А.А. меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания Волотову А.А. исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Волотову А.А. период содержания под стражей по настоящему приговору с 22.05.2024 до даты вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор Сормовского районного суда г. Н.Новгород от 15.05.2023 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить там же.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Н.Новгород в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий        С.И. Броницкий

Копия верна.

Судья            С.И. Броницкий

Помощник судьи          В.Н. Думина

22 мая 2024 года

Подлинник приговора хранится в материалах уголовного дела № 1-108/2024 (УИД 52RS0006-01-2023-000639-71) в Сормовском районном суде г. Нижнего Новгорода.