Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-271/2023 от 08.08.2023

Дело № 1-271/2023

УИД № ..

(№..)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Новокузнецк                                                                              25 сентября 2023 года

Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего судьи Сапелкина И.О.,

при секретаре Москаленко М.Я.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Кузнецкого района г. Новокузнецка Кучерявенко Т.М.,

подсудимого Кузнецова Е.В.,

защитника - адвоката Латыниной О.В., представившей удостоверение ..,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело №.. в отношении:

Кузнецова Е.В., .. не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Кузнецов Е.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в г. Новокузнецке при следующих обстоятельствах.

Так, Кузнецов Е.В., в неустановленный следствием период времени, но не позднее 14.03.2019, находясь в неустановленном следствием месте на территории Кузнецкого района города Новокузнецка Кемеровской области - Кузбасса, получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью ООО «Р» (далее по тексту - ООО «Р») и внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о Кузнецове Е.В. как об органе управления юридическим лицом ООО «Р», при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем, как о подставном лице, после чего открыть в ПАО «С», ПАО КБ «УБР», АО «АБ», Банк В (ПАО), расположенных на территории Центрального района, расчетные счета ООО «Р», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «Р».

Кузнецов Е.В., не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Р», и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Р», с системой ДБО, и сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Р», поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Р», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Р», после того как 22.03.2019 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о Кузнецове Е.В., как о директоре и учредителе ООО «Р» (ИНН: ..), который являлся подставным лицом, последний умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Р», и осуществлять денежные переводы по расчетному счету общества, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 19.04.2019, находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Т, обратился к представителю ПАО «С» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Р», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении от 19.04.2019, согласно которому ООО «Р», в лице директора Кузнецова Е.В., открыло 19.04.2019 в ПАО «С» расчетный счет №.., в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а так же получил бизнес карту ПАО «С», привязанную к указанному счету.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «С», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Кузнецов Е.В. указал в заявлении о присоединении для подключения системы «СБО» от 19.04.2019 номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком одноразового пароля для доступа в систему «СБО» ПАО «С» по расчетному счету №.., в рублях Российской Федерации.

После чего, в дневное время 19.04.2019, находясь по адресу: ул. .., г. Новокузнецка, Кемеровской области – Кузбасса, Кузнецов Е.В. умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ по расчетному счету №.. в рублях Российской Федерации, тем самым Кузнецов Е.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 по 19 часов 00 минут 22.04.2019 Кузнецов Е.В., находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. .., обратился к представителю Банк В (ПАО) с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Р», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания от 22.04.2019, согласно которому ООО «Р», в лице директора Кузнецова Е.В., открыло 22.04.2019 в Банк В (ПАО) расчетный счет №.. в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания Банк В (ПАО), в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Кузнецов Е.В. указал в заявлении о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания для подключения системы «ЭБ» от 22.04.2019 номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком одноразового пароля для доступа в систему «ЭБ» Банк В (ПАО) по расчетному счету №.. в рублях Российской Федерации.

После чего, в дневное время 22.04.2019, находясь по адресу: ул. .. г. Новокузнецка, Кемеровской области – Кузбасса, Кузнецов Е.В. умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по расчетному счету №.., в рублях Российской Федерации, тем самым Кузнецов Е.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 по 19 часов 00 минут 22.04.2019 Кузнецов Е.В. находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. .. обратился к представителю Банк В (ПАО) с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Р», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания от 22.04.2019, согласно которому ООО «Р», в лице директора Кузнецова Е.В., открыло 22.04.2019 в Банк ВТБ (ПАО) расчетный счет №.. в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания Банк В (ПАО), в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Кузнецов Е.В. указал в заявлении о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания для подключения системы «ЭБ» от 22.04.2019 номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком одноразового пароля для доступа в систему «ЭБ» Банк В (ПАО) по расчетному счету №.., в рублях Российской Федерации.

После чего, в дневное время 22.04.2019, находясь по адресу: ул. .. г. Новокузнецка, Кемеровской области – Кузбасса, Кузнецов Е.В. умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по расчетному счету №.., в рублях Российской Федерации, тем самым Кузнецов Е.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 по 19 часов 00 минут 24.04.2019 Кузнецов Е.В., находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. .., обратился к представителю АО «АБ» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Р», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АБ» от 24.04.2019, подписал подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «АБО» от 24.04.2019, подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «АБО» от 24.04.2019, согласно которому ООО «Р», в лице директора Кузнецова Е.В., открыло 24.04.2019 в АО «АБ» расчетный счет №.., с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, и получил электронный ключ на USB-носителе, который привязан к указанному счету.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Кузнецов Е.В. указал в подтверждении о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «АБО» от 24.04.2019 номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком пароля для доступа в систему «АО» («АБО») АО «АБ» по расчетному счету №...

После чего, в неустановленное следствием время 24.04.2019, находясь по адресу: ул. .., г. Новокузнецка, Кемеровской области – Кузбасса, Кузнецов Е.В. умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в систему ДБО по расчетному счету №.. и электронный ключ на USB-носителе, который привязан к указанному счету.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 по 19 часов 00 минут 08.05.2019 Кузнецов Е.В., находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. .., обратился к представителю ПАО КБ «УБР» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Р», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление от 08.05.2019, согласно которому ООО «Р», в лице директора Кузнецова Е.В., открыло 08.05.2019 в ПАО КБ «УБР» расчетный счет №.. в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО КБ «УБР», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Кузнецов Е.В. указал в заявлении для подключения системы «ИБ» от 08.05.2019, номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком одноразового пароля для доступа в систему «ИБ» ПАО КБ «УБР» по расчетному счету №.., в рублях Российской Федерации.

После чего, в дневное время 08.05.2019, находясь по адресу: ул. .. г. Новокузнецка, Кемеровской области – Кузбасса, Кузнецов Е.В. умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ по расчетному счету №.. в рублях Российской Федерации, тем самым Кузнецов Е.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 по 19 часов 00 минут 08.05.2019 Кузнецов Е.В., находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. .. обратился к представителю ПАО КБ «УБР» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Р», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление от 08.05.2019, согласно которому ООО «Р», в лице директора Кузнецова Е.В., открыло 08.05.2019 в ПАО КБ «УБР» расчетный счет №.. в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО КБ «УБР», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Кузнецов Е.В. указал в заявлении для подключения системы «ИБ» от 08.05.2019, номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком одноразового пароля для доступа в систему «ИБ» ПАО КБ «УБР» по расчетному счету №..., в рублях Российской Федерации.

После чего, в дневное время 08.05.2019, находясь по адресу: ул. .., г. Новокузнецка, Кемеровской области – Кузбасса, Кузнецов Е.В. умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по расчетному счету №.. в рублях Российской Федерации, тем самым Кузнецов Е.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 по 19 часов 00 минут 08.05.2019 Кузнецов Е.В., находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. .., обратился к представителю ПАО КБ «УБР» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Р», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление от 08.05.2019, согласно которому ООО «Р», в лице директора Кузнецова Е.В., открыло 08.05.2019 в ПАО КБ «УБР» расчетный счет №.. в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО КБ «УБР», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Кузнецов Е.В. указал в заявлении для подключения системы «ИБ» от 08.05.2019, номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком одноразового пароля для доступа в систему «ИБ» ПАО КБ «УБР» по расчетному счету №.., в рублях Российской Федерации.

После чего, в дневное время 08.05.2019, находясь по адресу: ул. .. г. Новокузнецка, Кемеровской области – Кузбасса, Кузнецов Е.В. умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по расчетному счету №.. в рублях Российской Федерации, тем самым Кузнецов Е.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 по 19 часов 00 минут 21.05.2019 Кузнецов Е.В., находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. .., обратился к представителю Банк В (ПАО) с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Р», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания от 21.05.2019, согласно которому ООО «Р», в лице директора Кузнецова Е.В., открыло 21.05.2019 в Банк В (ПАО) расчетный счет №.. в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания Банк В (ПАО), в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Кузнецов Е.В. указал в заявлении о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания для подключения системы «ЭБ» от 21.05.2019, номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком одноразового пароля для доступа в систему «ЭБ» Банк В (ПАО) по расчетному счету №.. в рублях Российской Федерации.

После чего, в дневное время 21.05.2019, находясь по адресу: ул. .. г. Новокузнецка, Кемеровской области – Кузбасса, Кузнецов Е.В. умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по расчетному счету №.. в рублях Российской Федерации, тем самым Кузнецов Е.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 по 19 часов 00 минут 23.05.2019 Кузнецов Е.В., находясь по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. .. обратился к представителю Банк ВБ (ПАО) с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Р», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания от 23.05.2019, согласно которому ООО «Р», в лице директора Кузнецова Е.В., открыло 23.05.2019 в Банк В (ПАО) расчетный счет №.., в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания Банк В (ПАО), в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Кузнецов Е.В. указал в заявлении о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания для подключения системы «ЭБ» от 23.05.2019, номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком одноразового пароля для доступа в систему «ЭБ» Банк В (ПАО) по расчетному счету №.., в рублях Российской Федерации.

После чего, в дневное время 23.05.2019, находясь по адресу: ул. .. г. Новокузнецка, Кемеровской области – Кузбасса, Кузнецов Е.В. умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по расчетному счету №.. в рублях Российской Федерации, тем самым Кузнецов Е.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Кузнецов Е.В. вину в совершении инкриминированного ему преступления признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Из показаний Кузнецова Е.В., оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, ввиду отказа подсудимого от дачи показаний (п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ), данных в ходе предварительного расследования в качестве:

-подозреваемого и обвиняемого следует, что в марте 2019 года, точную дату не помнит, через общих знакомых он познакомился с парнем по имени Дмитрий, который предложил ему оформить на свое имя организацию, где он будет числиться номинальным учредителем и директором, за денежное вознаграждение, на данное предложение он согласился, так как находился в тяжелом материальном положении, нуждался в денежных средствах. После чего Дмитрий пояснил ему, что с ним будет связываться девушка по имени Елена, которая ему скажет, что и как делать. Более с Дмитрием он не связывался. Так в марте 2019 года возле здания налоговой по адресу: пр. .. г. Новокузнецка девушке по имени Елена он передал свои документы, Елена сделала с документов ксерокопии. В тот же день данные документы Елена вернула ему, сообщив, что подготовит пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица. В марте 2019 года они вновь встретились с Еленой по адресу г. Новокузнецк, ул. .., та передала ему документы, необходимые для регистрации организации, в которых он расписался. Документы на регистрацию организации он относил лично в ИФНС по Центральному району по Кемеровской области в г. Новокузнецке. Спустя ещё пару дней они вновь встретились с Еленой, которая сообщила ему, что на его имя зарегистрирована организация ООО «Р», ИНН не помнит. После того, как он забрал учредительные документы на свое имя, он передал их Елене. Точную дату не помнит, но примерно в середине апреля 2019 года ему позвонила Елена, пояснила, что чтобы ему получить денежные средства за открытие общества, ему также необходимо открыть расчетные счета в банках на общество за одно денежное вознаграждение, он ответил согласием, так как хотел получить обещанные денежные средства.

Так, в середине апреля 2019 года, точную дату не помнит, допускает, что это было 19.04.2019, он открыл расчетный счет на вышеуказанное общество в банке «С», затем в конце апреля и в конце мая 2019 года, точную дату не помнит, допускает, что это было 22.04.2019, 21.05.2019, 23.05.2019 он открыл расчетные счета на вышеуказанное общество в банке «В». Кроме того, он открыл расчетные счета на вышеуказанное общество в конце апреля 2019 года, точную дату не помнит, допускает, что это было 24.04.2019 в банке «АБ», также он открыл расчетные счета на вышеуказанное общество в начале мая 2019 года, точную дату не помнит, допускает, что это было 08.05.2019 в банке «УБР». Когда он подъезжал к вышеуказанным банкам, то при входе в банк Елена передавала ему документы на общество. Какие это были документы точно не помнит, но помнит, что там были устав, печать и листок, где были указаны номер телефона, адрес электронной почты, а также какие-то иные данные. Как пояснила Елена, данные из листка он должен был назвать сотруднику банка. По прибытию в банки сотрудники, открывавшие расчетные счета ему устно разъясняли о том, что при открытии расчетного счета он не имеет права передавать третьим лицам какие-либо документы по открытию расчетного счета, оформленные в банке, а именно: логины, пароли, расчетные счета, банковские карты, ключи аналога собственноручной подписи и т.д. После того, как ему устно разъяснили о том, что при передаче третьим лицам логинов, паролей, расчетных счетов, банковских карт, ключей аналога собственноручной подписи, он несет уголовную ответственность, сотрудники банков передавали ему документы для самостоятельного ознакомления. Сотрудники банка наблюдали за тем, как он прочитывал полностью данную информацию, ему показывали, где необходимо ставить подпись «ознакомлено». В дальнейшем он ставил свою подпись о том, что принимает условия банка, и в случае их нарушения несет уголовную ответственность. После каждой вышеуказанной процедуры открытия расчетного счета он выходил из банка, Елены на улице не было, он ей звонил, в ходе телефонного звонка Елена поясняла ему, что уехала срочно по делам в Кузнецкий район, спрашивала, открыл ли он счет, он говорил, что открыл, тогда она говорила ему, чтобы он подъезжал к ТЦ «РН» Кузнецкого района. До ТЦ «РН» он доезжал на автобусе, возле входа в ТЦ «РН» его ждала Елена. Он передавал ей все необходимые документы для перевода денежных средств, что именно в данных документах было он не помнит, допускает, что те содержали логины, пароли и т.д. За создание юридического лица, а также открытие расчетных счетов для ООО «Р» Елена обещала ему 15 000 рублей каждый месяц, однако денежные средства так и не отдала. Последний раз он передавал Елене вышеуказанные документы на расчетный счет 23.06.2019, спросил про денежные средства у Елены, на что та ответила ему, что отдаст их через 2 недели. Более до Елены он не смог дозвониться, денежные средства ему так и не отдали. Основные контрагенты организации, вид деятельности ему не известны, кто ведет бухгалтерию и распоряжается активами организации, есть ли в собственности организации имущество, кто в ней трудоустроен, он не знает, финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Р» он никогда не занимался. Он понимал, что расчетные счета Елене нужны для неправомерного перевода денежных средств, он понимал, что поступает незаконно, передавая ей документы, карту на расчетные счета ООО «Р». Номер телефона: .., и адрес электронной почты: .. ему никогда не принадлежали, он допускает, что те были указаны в листке бумаги, который перед открытием счета ему давала Елена, и именно телефон и адрес электронной почты, указанные в листке, он должен был назвать сотрудникам банков (т.1 л.д.131-136, 202-205).

После оглашения показаний подсудимый Кузнецов Е.В. подтвердил их правильность и достоверность.

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, помимо его признательных показаний на предварительном следствии, подтверждается показаниями свидетелей.

Из показаний свидетеля П А.Н., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду ее неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что она работает в должности руководителя группы продаж малого и среднего бизнеса, в ОД № ..». Из представленного ей на обозрение юридического дела ООО «Р» ИНН .. в ПАО «УБР», следует, что до 26.04.2019 в банк обратился клиент - уполномоченное лицо ООО «Р» - Кузнецов ЕВ, который предоставил документы, а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Р», Решение учредителя №1 ООО «Р», паспорт Кузнецова Е.В., как директора ООО «Р», Устав ООО «Р», лист записи ЕРГЮЛ, договор аренды нежилого помещения, список участников ООО «Р». Личность уполномоченного лица, по регламенту, скорее всего, была идентифицирована по предъявленному паспорту. С указанных документов, сотрудником были сканированы копии, оригиналы отданы клиенту, и в соответствии с регламентом обязанностей сотрудник завел заявку на открытие расчётного счета. Кроме того, у клиента в обязательном порядке уточнился адрес электронной почты, номер контактного телефона. Далее сотрудником банка, уже в отсутствие клиента, в банковской программе создались карточки на физ.лицо, на юр.лицо. Подтверждение мобильного телефона уполномоченного лица осуществляется при помощи смс-сообщения четырехзначным цифровым кодом, который отправляется через банковскую программу, и в данном случае сотрудник банка созванивается с клиентом, по указанному им номеру, и клиент сообщает код сотруднику банка. После этого, в банковской программе формируется заявка на открытие расчётного счета, которая автоматически уходит на службу безопасности банка. После положительного решения, принимаемого службой безопасности банка, клиент был приглашен в отделение, идентификация личности проведена по паспорту. Непосредственно в присутствии сотрудника клиент подписал пакет документов 26.04.2019. Затем документы были направлены в правовой отдел, после положительных результатов экспертизы ООО «Р» 08.05.2019 были открыты расчетные счета №.., №.. и №.., что отраженно в документах - заявлениях на открытие расчетного счета. После этого сотрудник завел заявку на подключение клиента к дистанционному обслуживанию (интернет-банк). После того, как данная заявка на подключение к интернет-банку была отработана, клиент был приглашен для получения логина. Клиент пришел 08.05.2019 или позже, предоставил паспорт для идентификации личности, получил логин на бумажном носителе, был проинформирован о том, что несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщил, что получил временный пароль к интернет-банку, который пришел клиенту на указанный и подтвержденный им номер телефона. С момента передачи уполномоченному лицу логина доступ к расчётным счетам интернет банка считается открытым. Непосредственное дальнейшее обслуживание юридического лица происходило дистанционно по средствам интернет - банка (т.1 л.д.171-174).

Из показаний свидетеля Кудряковой М.С., оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки (ч.1 ст.281 УПК РФ), следует, что она работает в должности начальника сектора .. Управления продаж клиентам малого бизнеса в ПАО «С». Из представленного ей на обозрение юридического дела ООО «РОТОР» ИНН .., следует, что 19.04.2019 с пакетом уставных документов, паспортом в отделение ПАО «С», расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. .., обратился Кузнецов ЕВ, .. года рождения, - директор ООО «Р» ИНН ... После чего, 19.04.2019 Кузнецов Е.В., как руководитель и директор ООО «Р», личность которого была идентифицирована путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте, подписал следующие документы: заявление о присоединении от 19.04.2019, с подключением системы «СБО» и подключением услуги «SMS-информирования», также в заявлении вариантом защиты Системы и подписания документов (для СБ) были выбраны одноразовые SMS-пароли, подписал и предоставил карточку с образцами подписей и оттиска печати. На момент подачи заявления у Кузнецова Е.В. был при себе оттиск печати ООО «Р» ИНН .., который он поставил в указанных документах, что подтверждается карточкой образцов подписей. Также Кузнецов Е.В. предоставил следующие документы: устав ООО «Р», решение №1 о создании ООО «Р», свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Р». 19.04.2019 был открыт расчетный счет №.., выдана карта Visa Business. Перед открытием расчетного счета сотрудником банка разъяснено клиенту, что только он имеет право распоряжаться денежными средствами на своих расчетных счетах, а также работать в системе «СБТ». Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица на совершение таких действий, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему дистанционного банковского обслуживания. Все документы от ООО «Р» предоставлялись и подписывались директором Кузнецовым Е.В., какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют. Кроме того, при открытии счета сотрудником банка клиент предупреждается о недопустимости, а также ответственности за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, о чем указано в документе с идентификационным кодом, клиент своей подписью удостоверил факт ознакомления с данным положением (т.1 л.д.167-170).

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами:

-протоколом осмотра предметов и документов от 14.06.2023, проведенного с участием подозреваемого Кузнецова Е.В., в ходе которого осмотрены:

Копия регистрационного дела ООО «Р» ИНН .., предоставленная по запросу из ИФНС России по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области:

Сопроводительное письмо из ИФНС России по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области.

Сведения о банковских счетах ООО «Р».

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 19.03.2019, из которой следует, что Кузнецов Е.В. получил документы на ООО «Р».

Чек-ордер.

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Р». В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В.

Устав ООО «Р», 2019 год.

Решение учредителя №01 ООО «Р» от 14.03.2019, из которого следует, что Кузнецов Е.В. решил учредить ООО «Р», директором назначить Кузнецова Е.В. В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В.

Гарантийное письмо.

Лист записи ЕГРЮЛ.

Лист ЕГРЮЛ, из которого следует, что директор ООО «Р» Кузнецов Е.В.

Копия юридического дело ПАО КБ «УБР»:

Сопроводительное письмо.

Выписка по счету ... Обороты денежных средств за период с 08.05.2019 по 17.07.2021 составили 335 882, 92 руб.

Выписка по счету № ... Обороты денежных средств за период 08.05.2019 по 17.07.2021 составили 297 355, 00 руб.

Выписка по счету № ... Обороты денежных средств за период 08.05.2019 по 17.07.2021 составили 297 355, 00 руб.

Заявление от 08.05.2019, из которого следует, что ООО «Р» директор Кузнецов Е.В. просит открыть расчетный счет, подключить счет .., подключить «ИБ», с подключением одноразовым SMS-паролей на номер телефона: .., подписание документов АСП. В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В., а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..».

Заявление от 08.05.2019, из которого следует, что ООО «Р» директор Кузнецов Е.В. просит открыть расчетный счет, подключить счет .., подключить «..», с подключением одноразовым SMS-паролей на номер телефона: .., подписание документов АСП. В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В., а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..».

Заявление от 08.05.2019, из которого следует, что ООО «Р» директор Кузнецов Е.В. просит открыть расчетный счет, подключить счет .., подключить «..», с подключением одноразовым SMS-паролей на номер телефона: 8.., подписание документов АСП. В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В., а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..».

Заявление от 08.05.2019, из которого следует, что ООО «Р» директор Кузнецов Е.В. просит открыть расчетный счет, подключить счет .., подключить «..», с подключением одноразовым SMS-паролей на номер телефона: .., подписание документов АСП. В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В., а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..».

Заявление об акцепте оферты от 08.05.2018. В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В., а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..».

10.Копия паспорта Кузнецова Е.В.

11. Приказ №1 от 22.03.2019, из которого следует, что Кузнецов Е.В. назначает на должность директора ООО «Р» Кузнецова Е.В.. В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В.

12. Решение учредителя №01 ООО «Р» от 14.03.2019, из которого следует, что Кузнецов Е.В. решил учредить ООО «Р», директором назначить Кузнецова Е.В. В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В.

13. Сведения об участниках Общества. В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В., а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..».

14. Соглашение от 08.05.2019. В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В.

Копия юридического дела АО «АБ»:

1. Сопроводительное письмо.

- CD-R диск, запечатанный в конверт белого цвета, при воспроизведении указанного диска обнаружены следующие копии документов из юридического дела АО «АБ» на ООО «Р»:

1. Анкета юридического лица ООО «Р» от 24.04.2019. В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В., а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..».

2. Заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АБ» от 24.04.2019, из которого следует, что ООО «Р» просит открыть расчетный счет с пакетом услуг «электронный». В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В., а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..».

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.09.2017. Документ подписан рукописной подписью Кузнецова Е.В., а также заверен оттиском печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..».

5. Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «АБО», от 24.04.2019. Из документа следует, что Кузнецов Е.В. просит выдать электронный ключ на USB-носителе. В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В., а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..».

6. Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «АБО» от 24.04.2019, из которого следует, что Кузнецов Е.В. просит использовать для работы в системе «АБО» номер телефона: .., и адрес электронной почты: ... В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В., а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..».

7. Выписка по счету № ... Обороты денежных средств за период с 24.04.2019 по 02.07.2019 составили 6 001 971, 28 руб.

Копия юридического дело ПАО «С»:

1. Сопроводительное письмо.

- CD-R диск, запечатанный в конверт белого цвета, при воспроизведении указанного диска обнаружены следующие копии документов из юридического дела ПАО «С» на ООО «Р»:

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати от 19.04.2019. Документ подписан рукописной подписью Кузнецова Е.В., а также заверен оттиском печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..».

2. Заявление о присоединении от 19.04.2019, из которого следует, что ООО «Р» просит открыть расчетный счет с использованием ДБО Сбербанк Бизнес Онлайн, с предоставлением доступа Кузнецову Е.В., телефон для отправки SMS-паролей: .., адрес электронной почты: .., с выдачей карты бизнес карты Visa Business.19.04.2019 открыт расчетный счет №... В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В., а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..».

3. Выписка по счету № ... Обороты денежных средств за период с 19.04.2019 по 09.06.2021 составили 00, 00 руб.

Копия юридического дела Банк В (ПАО):

1. Заявление о присоединении от 22.04.2019, из которого следует, что ООО «Р» просит открыть расчетный счет с использованием ДБО «...», с предоставлением доступа Кузнецову Е.В., телефон для отправки SMS-паролей: .., 22.04.2019 открыт расчетный счет №... В конце документа имеется рукописная подпись Кузнецова Е.В., а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..»;

2. Заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 22.04.2019. Документ подписан рукописной подписью Кузнецова Е.В., а также заверен оттиском печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..»;

3. Заявление о предоставлении карты ООО «Р». Документ подписан рукописной подписью Кузнецова Е.В., а также заверен оттиском печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..»;

4. Регистрационная карточка контролируемых файлов, которая подписана рукописной подписью Кузнецова Е.В., а также заверена оттиском печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..»;

5. Сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга «iBank 2», в котором указана дата начала действия ключа – 16.05.2019 и дата окончания действия ключа – 15.05.2020, присутствует личная подпись владельца ключа - рукописная подпись Кузнецова Е.В. Документ подписан рукописной подписью Кузнецова Е.В., а также заверен оттиском печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..»;

    6. Заявление на подключение/перевод тарифного плана в Банк В (ПАО) от 24.06.2019, из которого следует, что заявитель просит подключить тарифный план «Малый бизнес» с 01.07.2019 на счет клиента №... Документ подписан рукописной подписью Кузнецова Е.В., а также заверен оттиском печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «Р» ИНН ..»;

7. Выписка по счету № ... Обороты денежных средств за период с 22.04.2019 по 12.07.2022 составили 00, 00 руб.

8. Выписка по счету № ... Обороты денежных средств за период с 21.05.2019 по 23.05.2019 составили 29 100 000, 00 руб.

9. Выписка по счету № ... Обороты денежных средств за период с 23.05.2019 по 28.05.2019 составили 29 110 188, 99 руб.

В ходе проведенного осмотра предметов и документов подозреваемый Кузнецов Е.В. пояснил, что в документах, полученных в банках при открытии расчетных счетов на ООО «РОТОР», стоит подпись, которая принадлежит именно ему и которую он ставил сам лично при открытии расчетных счетов (т.1 л.д. 142-146).

Вышеперечисленные документы, а также CD-R диски с содержащимися на них файлами, копиями юридических дел по открытым расчетным счетам ООО «Р» ИНН .., признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов и вещественных доказательств (т.1 л.д.158, 159);

-протоколом проверки показаний на месте от 19.06.2023, в ходе которой Кузнецов Е.В., в присутствии защитника, рассказал и на месте показал об обстоятельствах совершенного им преступления, а именно: указал на здания «С» (г. Новокузнецк, ул. ..), «УБР» (г. Новокузнецк, ул. ..), «В» (г. Новокузнецк, ул. ..), «АБ» (г. Новокузнецк, ул. ..) и показал, что в этих банках он открыл расчетные счета на ООО «Р», а также получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Р». После чего Кузнецов Е.В. указал на здание ТЦ «РН», расположенное по ул. .. г. Новокузнецка, пояснив, что около здания по данному адресу он передавал Елене оформленные документы на расчетные счета в «С», «УБР», «В», «АБ» в день открытия счетов (т.1 л.д.160-166).

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

Из показаний Кузнецова Е.В., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании следует, что по просьбе неустановленного лица, за денежное вознаграждение, им было создано и зарегистрировано ООО «Р», хозяйственной деятельностью которого заниматься не собирался. По просьбе этого же неустановленного лица им на указанное Общество были открыты расчетные счета в ПАО КБ «УБР», ПАО «С», Банк В (ПАО), АО «АБ» с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания. При открытии счетов он указывал номер телефона, который ему не принадлежит и был ранее ему сообщен неустановленным лицом. Хозяйственной деятельностью предприятия никогда не занимался, никакие финансовые операции по открытым счетам не совершал. Полученные в банках электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, он передавал неустановленному следствием лицу, за обещанное денежное вознаграждение.

При проверке показаний на месте Кузнецовым Е.В. были сообщены сведения, аналогичные его показаниям, данным в ходе следствия. Кузнецов Е.В. указал на здания, где располагались ПАО КБ «УБР», ПАО «С», Банк В (ПАО), АО «АБ» и показал, что в этих банках он открыл расчетные счета на ООО «Р», а также получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Р», которые передал неустановленному лицу по имени Елена, находясь у здания по адресу г. Новокузнецк, ул. ...

Суд оценивает показания Кузнецова Е.В., которые были даны им на стадии предварительного следствия и оглашены в ходе судебного заседания в силу п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, как достоверные, не содержащие самооговора, так как они полностью согласуются с другими доказательствами по делу и не противоречат им. Допросы Кузнецова Е.В. в качестве подозреваемого и обвиняемого проведены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с участием защитника, с разъяснением прав, предусмотренных ст. ст. 46, 47 УПК РФ, в том числе и правом отказа от дачи показаний, с разъяснением права в соответствии со ст.51 Конституции РФ не свидетельствовать против себя самого и своих близких, с предупреждением о том, что при согласии дать показания они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу при последующем отказе от этих показаний.

Оценивая показания свидетелей П А.Н., К М.С., суд находит их правдивыми, подробными и последовательными в той части, в которой они согласуются с обстоятельствами, установленными судом, согласуются между собой и другими материалами дела.

Из представленных суду материалов следует, что 22.03.2019 в ИФНС зарегистрировано ООО «Р», директором которого являлся Кузнецов Е.В.

В ходе судебного заседания были исследованы юридические дела, полученные из ПАО КБ «УБР», ПАО «С», АО «АБ», Банк В (ПАО), которые были осмотрены в ходе предварительного следствия и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. В юридических делах содержатся карточки с образцами подписей Кузнецова Е.В. и оттиском печати ООО «Р», заявления, подписанные Кузнецовым Е.В., как учредителем и директором ООО «Р» на открытие расчетных счетов, содержатся заявления о присоединении и подключении услуг по системе дистанционного банковского обслуживания. В заявлениях при открытии счета Кузнецов Е.В. указал сведения о намерении совершать операции по расчетному счету. Кроме того, отмечено его согласие на подключение к личному кабинету и получению смс-информирования по обслуживанию счетов. В заявлениях, поданных лично Кузнецовым Е.В. на открытие всех расчетных счетов, с присоединением к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования, указан номер телефона, который, согласно показаниям подсудимого, ему не принадлежит. Данное обстоятельство подтверждают показания подсудимого о том, что он не намерен был осуществлять банковские операции по открытым расчетным счетам лично, в связи с чем, указывал номер телефона, названный ему неустановленным следствием лицом, действуя, таким образом, в интересах третьего лица. В заявлении содержится информация о том, что Кузнецов Е.В. обладает единственной подписью по полномочиям в системе онлайн.

Из представленных суду письменных доказательств, а также показаний Кузнецова Е.В. на предварительном следствии установлено, что Кузнецов Е.В. лично обращался в вышеуказанные финансовые организации для открытия расчетных счетов, его личность была удостоверена путем сопоставления внешнего вида с фотографией в его паспорте. При открытии счетов Кузнецовым Е.В. сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, были подписаны заявления о получении логина и пароля, дающие доступ онлайн к пользованию расчетным счетом, сертификаты ключа проверки электронной подписи, иные средства, которые позволяют клиенту банка осуществлять операции по переводу, списанию денежных средств с расчетного счета дистанционно. В юридических делах имеются сведения о передаче Кузнецову Е.В. электронных средств платежа, электронных носителей информации, дающих право доступа к расчетному счету. При этом Кузнецов Е.В. был предупрежден о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банках информации, которая бы обеспечивала доступ к расчетным счетам иным, кроме него, лицам.

Учитывая установленное отсутствие действительной хозяйственной деятельности ООО «Р», а также показания подсудимого о том, что Кузнецов Е.В. во время открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях – ПАО КБ «УБР», ПАО «С», Банк В (ПАО), АО «АБ» указал не принадлежащий ему адрес электронной почты, номер телефона иного лица, на который в соответствии с договором (правилами) банковского обслуживания предоставлялись ключи, логины и пароли, открывающие доступ к расчетным счетам, возможность работать с ними, также свидетельствуют о том, что Кузнецов Е.В. уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им счетами в банках, то есть он открыл указанные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, электронные носители информации, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Представленные оперативным подразделением сведения согласуются с показаниями Кузнецова Е.В. и другими доказательствами по делу, проверены следователем в соответствии с требованиями УПК РФ, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

По смыслу закона, ответственность по ч.1 ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п. 19 ст. 13 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу указанной правовой нормы, под электронным носителем информации понимаются любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

Как следует из материалов уголовного дела средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также карты с пин-конвертами к ним для доступа к расчетным счетам, переданные Кузнецовым Е.В. третьему лицу, являются электронными средствами (носителем), на которых хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента банка с сертификатом проверки ключа электронной подписи, обеспечивающая доступ в систему дистанционного банковского обслуживания.

Суд квалифицирует действия Кузнецова Е.В. по ч.1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании установлено, что Кузнецов Е.В., действуя из корыстной заинтересованности, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Р», действуя от его имени, открыл в банках ПАО КБ «УБР», ПАО «С», Банк В (ПАО), АО «АБ» расчетные счета. Получив от представителей указанных банков сведения для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Р», будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Р», надлежащим образом осведомленным о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, Кузнецов Е.В. передал их третьему лицу.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Кузнецов Е.В., действуя с прямым умыслом, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Р», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Поведение подсудимого Кузнецова Е.В. не вызывало какого-либо сомнения у суда, .., поэтому он, как вменяемое лицо, должен нести уголовную ответственность и наказание за содеянное.

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Суд учитывает данные о личности Кузнецова Е.В., который в .. (т.1 л.д. 214, - 217), по месту регистрации и проживания участковыми уполномоченными полиции характеризуется удовлетворительно (т.1 л.д.218, 220).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «и» ч.1, ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает признание подсудимым вины в совершении инкриминированного ему преступления и раскаяние в содеянном, возраст подсудимого .., отсутствие судимостей и впервые привлечение к уголовной ответственности, удовлетворительные характеристики по месту жительства и регистрации, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний (поскольку в ходе расследования в своих показаниях Кузнецов Е.В. указывал обстоятельства, имеющие значение для дела, которые имели место не в условиях очевидности, а также давал показания о своей причастности к инкриминируемому ему деянию, чем облегчил органам предварительного расследования реализацию процедуры уголовного преследования).

Объяснения Кузнецова Е.В. от 18.11.2022, полученные в рамках проведения опроса, на основании ФЗ «Об ОРД» (т.1 л.д.11-12) в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд расценивает как явку с повинной, поскольку при отсутствии достаточной информации о причастности к совершению преступлений, до возбуждения настоящего уголовного дела (07.06.2023), он сообщил об обстоятельствах, способе и месте совершения преступления, что имело место в условиях неочевидности, и объективно отвечает требованиям ст.142 УПК РФ. Суд признает явку с повинной в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая указанные обстоятельства в совокупности, суд назначает подсудимому наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, т.е. лишение свободы.

Учитывая, что по делу установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют обстоятельства, отягчающие, наказание подсудимому должно быть назначено с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности виновного, указанных выше, совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить Кузнецову Е.В. наказание с применением ст. 73 УК РФ, т.е. в виде условного осуждения с испытательным сроком. Суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания. По мнению суда, данная мера наказания соответствует характеру и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого и отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Поскольку суд приходит к выводу о возможности исправления Кузнецова Е.В. без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, оснований для замены лишения свободы принудительными работами в силу ч. 2 ст.53.1 УПК РФ суд не усматривает.

Кроме того, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, такие как полное признание подсудимым вины в совершении инкриминированного ему преступления и раскаяние в содеянном, возраст подсудимого .., отсутствие судимостей и впервые привлечение к уголовной ответственности, удовлетворительные характеристики по месту жительства и регистрации, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний, явку с повинной, а также цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, применяет положения ст.64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания.

Учитывая изложенное, суд применяет при назначении подсудимому наказания ст. 64 УК РФ и не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного.

В целях исполнения приговора, до его вступления в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения в отношении Кузнецова Е.В. оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Кузнецова ЕВ признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Кузнецову Е.В. наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Обязать Кузнецова Е.В. в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, в назначенные дни, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, не менять постоянного места жительства и номер сотового телефона без уведомления инспекции.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: копии регистрационных дел ООО «Р», предоставленных из ИФНС России по Центральному району г. Новокузнецка и из ПАО КБ «УБР», CD-R диски, с содержащимися на них файлами, копиями юридических дел по открытым расчетным счетам ООО «Р», предоставленные из ПАО «С», АО «АБ», ПАО «ВБ» - хранить при уголовном деле.

    Приговор может быть обжалован путем подачи апелляционной жалобы через Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

        В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции, в том числе, посредством видеоконференцсвязи, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

    Председательствующий                                                  И.О. Сапелкин