Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-229/2023 от 28.04.2023

       Дело № 1-229/2023

УИД- 91RS0009-01-2023-001261-78

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 июня 2023 года                                                                   г. Евпатория

Евпаторийский городской суд Республики Крым в составе:

    председательствующего             - судьи Елецких Е.Н.,

    при секретаре             - Абильваповой А.Ю.,

    с участием:

государственных обвинителей                 - Шкаева С.В.,

    - Ефремовой-Качуровской О.Н.,

                                    - Панарина М.В.,

потерпевших                                   - Потерпевший №8,

                                    - Потерпевший №2,

защитника подсудимого – адвоката                 - ФИО31,

подсудимого                             - ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Евпаторийского городского суда Республики Крым (<адрес>, зал №) уголовное дело в отношении:

Супруненко Игоря Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Крым Украина, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, военнообязанного, не имеющего инвалидности, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ),

установил:

                                                                Супруненко И.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Супруненко И.С., ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 09 часов 03 минут, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, действуя в мессенджере «Telegram» под Nikом «Сосмыслом (@Rotband0)» с использованием принадлежащего ему смартфона марки «Xiaomi Redmi NOTE 9pro» (imei1: №/00; imei2: №/00), подключенного к сети Интернет, в группе «Mango Chat (@fruit_group)» мессенджере «Telegram» увидел неустановленное в ходе предварительного следствия объявление о работе курьером денежных средств, добытых преступным путем.

Имея умысел на систематическое незаконное личное обогащение посредством выполнения указаний неустановленной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, стал одним из участников организованной группы, члены которой с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков с различных номеров, под предлогом возмещения вымышленного вреда, причиненного в результате якобы произошедшего дорожно-транспортного происшествия по вине знакомых и родственников лиц преклонного возраста, проживающих на территории <адрес> и других городов Республики Крым, убеждали последних передавать через курьеров различные суммы денежных средств.

Будучи осведомленным о целях и задачах организованной группы, ее основной структуре и способах совершения преступлений, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента изобличения сотрудниками полиции, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовал в составе организованной группы в качестве курьера денежных средств, которые получал от потерпевших, тем самым похищал чужие денежные средства путем обмана, после чего зачислял их на банковские счета, реквизиты которых получал от вышеуказанных неустановленных лиц с использованием сети Интернет при следующих обстоятельствах.

Не позднее марта 2023 года неустановленные лица, действующие в мессенджере «Telegram» под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)», «Технический отдел (@Q5l00l8a)» и другие неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились в устойчивую организованную группу для систематического совершения на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, с целью незаконного обогащения за счет совершения указанных преступлений.

Деятельность организованной группы осуществлялась на принципах строгих дисциплины, иерархии, распределения обязанностей и контроля более опытными членами группы за их точным исполнением более молодыми и неопытными ее участниками, в частности такими, как Супруненко И.С.

Организатором группы, с целью совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, разработана схема преступной деятельности, которая условно разделена на два этапа: прием на работу новых сотрудников и их обучение.

Неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организована «вербовка» новых сотрудников на роль курьеров денежных средств путем размещения рекламных объявлений в группах в мессенджере «Telegram», с предложением высокого заработка, с последующим перенаправлением их на аккаунты указанного мессенджера, отвечающие за идентификацию личности новых сотрудников, обучение и прием их на должности курьеров организованной группы.

При согласии на подработку в переписке в социальных сетях, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагало по предоставляемой ссылке перейти на один из аккаунтов организованной группы в мессенджере «Telegram», где, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в числе которых были и те, что осуществляли свою преступную деятельность под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)» разъясняли новым сотрудникам условия и порядок работы, основные принципы, задачи организованной группы и принцип ее преступной деятельности, одновременно с этим разъясняя условия, необходимые к выполнению для вступления в состав организованной группы.

Для вступления в состав организованной группы, неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предлагалось пройти верификацию и предоставить перечень документов, необходимых для вступления в состав организованной группы, в число которых входили: фотография первого и второго разворотов паспорта устраивающегося лица; фотография устраивающегося лица со своим паспортом в руках; контактный номер телефона; видеозапись, содержащая процесс выхода из своего жилища, запирание входной двери на ключ, и выход на улицу к табличке адреса на доме. Далее неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагалось вербуемому лицу заполнить анкету установленного образца для вступления в состав организованной группы.

После прохождения всей процедуры трудоустройства, идентификации личности Супруненко И.С. поэтапно переходил по ссылкам, предоставляемым неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в конечном итоге осуществляя свою преступную деятельность под руководством неустановленного лица, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», то есть совершал преступления под управлением куратора организованной группы и своего непосредственного руководителя, который в свою очередь поэтапно давал ему указания, необходимые к выполнению в интересах организованной группы.

Располагающим сведениями о лицах преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая навыками социальной инженерии, психологии и ораторским мастерством организован беспрерывный механизм регистрации, покупки и аренды абонентских номеров, которые использовались для звонков потерпевшим, а также банковских счетов, реквизиты которых предоставлялись курьерам в сообщениях на их смартфоны.

Оставляя за проделанную работу сумму равную 10% от получаемых денежных средств, основную сумму курьеры, в числе которых осуществляющий свою преступную деятельность Супруненко И.С., в соответствии с заблаговременно оговоренными и распределенными обязанностями, должны с использованием банковских терминалов зачислять на банковские карты, реквизиты которых получали от операторов, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее под Nikом в мессенджере «Telegram» «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

Для достижения наибольшей эффективности преступной деятельности и извлечения максимальной прибыли от хищения чужого имущества путем обмана, участники организованной группы в сети Интернет действовали круглосуточно в системе нескольких связанных между собой каналов мессенджера «Telegram», каждый из которых определял строго определенную для него преступную роль.

С целью вовлечения в преступную деятельность большего количества участников и, соответственно, увеличения количества получаемых денежных средств, в мессенджере «Telegram», в специализированных группах размещались объявления с информацией о приеме на работу и ссылками на другие каналы в том же мессенджере, которые в свою очередь вели общение в мессенджере «Telegram» в форме предложений подработки, предложения стать участником организованной группы и осуществлять незаконную деятельность, связанную с хищением чужих денежных средств путем обмана.

Для обеспечения бесперебойного функционирования организованной группы, в случае невозможности осуществления своей деятельности одним из курьеров, его обязанности перекладывались на других «коллег» его уровня.

Для получения доходов, поступающих от хищения чужих денежных средств путем обмана, участники организованной группы, в том числе и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в своей преступной деятельности применяли навыки бухгалтерского учета, трансфера и конвертации денежных средств, фиксировали преступные доходы, осуществляли их перечисление с использованием криптовалюты.

С целью повышения качества работы членов организованной группы, укрепления дисциплины ее участников, участниками преступной группы была разработана и внедрена эффективная система «вербовки» новых членов преступной группы, идентификации личности новых сотрудников путем обязательства предоставления документов удостоверяющих личность, проведения инструктажа, а также стимулирования повышением заработной платы и продвижения по карьерной лестнице за качественное выполнение поставленных руководителем задач.

Функционирование преступной деятельности организованной группы поддерживалось вышеуказанными лицами, в том числе и операторами, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», которое, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, передавало информацию о потерпевших курьерам организованной группы, в том числе и Супруненко И.С., который в свою очередь получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста и отправлял их на банковские карты, реквизиты которых предоставляло ему неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

За период своей деятельности к совершению преступлений против собственности в качестве курьеров денежных средств привлечены лица, в числе которых состоял Супруненко И.С. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые являлись полноценными участниками организованной группы, осведомленными о ее целях, задачах и основной структуре, и которые получали добытые преступным путем денежные средства в интересах организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе и в городе Евпатории Республики Крым.

Таким образом, не позднее марта 2023 года неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились для создания организованной группы и совместного совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым и вовлекли в созданную ими организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, в числе которых, не позднее чем с 01 марта 2023 года также осуществлял преступную деятельность Супруненко И.С.

Вовлеченные в состав организованной группы на основе личной корыстной заинтересованности Супруненко И.С. и иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были посвящены в общие задачи и цели организованной группы, способы и принципы совместной преступной деятельности, и осознавали общественную опасность совершаемых ими корыстных преступлений, и являющихся основным источником их дохода и материального благополучия.

Организованная группа лиц, преступная деятельность которой описана выше, осуществляла ее на протяжении длительного времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, характеризуется наличием прочных преступных связей между участниками, осуществляющими руководящие и координирующие функции в группе, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Указанная преступная группа характеризуется следующими основными признаками, свидетельствующими о ее устойчивости и организованности:

организованностью, основанной на объединении Супруненко И.С. с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, участниками группы; на их решимости совместно достигать цели их преступной деятельности, и выраженной в четком и строгом распределении обязанностей среди участников преступной группы – Супруненко И.С. и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса хищения денежных средств путем обмана от лиц преклонного возраста:

неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее марта 2023 года объединившись, совместно установили меры конспирации и безопасности, определили механизм совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, распределения доходов от преступной деятельности, целенаправленно и слаженно осуществляли координацию действий членов организованной группы, отвечающих за определенные направления деятельности: подготовка зарегистрированных на третьих лиц абонентских номеров и банковских карт, телекоммуникационных устройств; отыскание информации личного характера о жизни потерпевших, их семей, а также общение с ними с целью введения их в заблуждение историями о наличии якобы проблемной ситуации, требующей материального вмешательства потерпевших; обеспечение постоянной работы каналов в мессенджере «Telegram» и постоянная связь между ними; безопасность участников организованной группы; привлечение в организованную группу новых участников; учет преступных доходов от незаконной деятельности, их легализацию и расходование; расчет размера денежного вознаграждения участников организованной группы в зависимости от занимаемого положения в структуре группы, вида и объема выполняемых обязанностей.

Кроме того, членами организованной группы придерживались меры конспирации и способы поддержания постоянной связи между собой, исключающие возможность установить их анкетные данные.

Супруненко И.С. и иные, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь курьерами организованной группы, получали денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, занимались зачислением полученных денежных средств на банковские карты, реквизиты которых получали посредством сети Интернет в мессенджере «Telegram» от своих кураторов, под руководством которых осуществляли свою преступную деятельность.

Так, Супруненко И.С., будучи одним из членов организованной группы, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, являясь курьером организованной группы, получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, 10% от полученной суммы оставлял себе, а остальную часть по указанию своего куратора, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», зачислял на банковскую карту, реквизиты которой получал от него в сети Интернет в мессенджере «Telegram».

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)» передавало информацию о потерпевших, краткие обстоятельства дела и проводило краткий инструктаж перед каждым фактом курьерам организованной группы, одним из которых являлся Супруненко И.С., затем предоставляло реквизиты для зачисления полученных преступным путем денежных средств, контролировало их поступление.

Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава участников преступной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет мошеннических действий; в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, и способа совершения данных преступлений.

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», совместно с иными участниками организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года осуществляло преступную деятельность, связанную с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, используя одни и те же методы преступной деятельности, заключающиеся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, одним способом, заведомо разработанным наиболее осведомленными членами организованной группы, посредством телефонных звонков с использованием телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности группы: исключение визуального контакта между участниками организованной группы; общение с использованием интернет-мессенджера «Telegram», не требующего привязки пользователя к его абонентскому номеру; многоуровневая защита информации, хранящейся на устройствах; исключение общения и обмена изображениями в программном обеспечении, кроме вышеуказанного мессенджера для математических подсчетов, общения, обеспечения конфиденциальности в сети Интернет.

Участники организованной группы единообразно, беспрекословно и согласованно применяли способы выполнения поставленных задач, способы общения и условия оплаты выполняемой работы. С целью конспирации преступной деятельности разработан план совершения преступлений, согласно которого члены организованной группы полностью исключили непосредственный контакт между собой. Так, курьеры, в частности Супруненко И.С., контактировали лишь с отдельными членами организованной группы, в число которых входили три неустановленных лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством переписки в мессенджере «Telegram», при этом, с целью конспирации и обеспечения безопасности членов преступной группы, полностью исключен контакт курьеров с остальными членами организованной группы.

Технической оснащенностью, выразившейся в использовании компьютерной техники, индивидуальных электронных коммуникационных средств, автотранспорта, программного обеспечения. В целях координации преступных действий и эффективности преступной деятельности, информированности о месте нахождения, своевременного получения инструктажа, получения «заказов» и инструктажей, согласования действий, члены организованной группы использовали смартфоны с постоянным выходом в Интернет. Денежные переводы осуществлялись с использованием криптовалюты, что обеспечивало надлежащую конфиденциальность, необходимую для сохранения конспирации. Техническая оснащенность также выражается в использовании определенного организатором группы конкретного программного обеспечения в преступной деятельности.

Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили членам организованной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

01 марта 2023 года Супруненко И.С. был вовлечен в преступную деятельность организованной группы неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые сообщили ему основные сведения о составе и схеме преступной деятельности организованной группы, правила осуществления преступной деятельности и размер оплаты за его услуги и способы перечисления полученных им денежных средств.

В обязанности Супруненко И.С., как курьера, входило получение по указаниям своего оператора добытых преступным путем денежных средств от лиц преклонного возраста на территории Республики Крым, и их перечисление на банковские карты, реквизиты которых предоставлялись тем же оператором, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

01 марта 2023 года Супруненко И.С., осознавая преступный характер деятельности организованной группы, действуя из корыстных побуждений, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как более осведомленного участника группы, и своего куратора (оператора), стал участником организованной группы, приняв на себя обязанность, получать, по его указанию, добытые путем обмана денежные средства от лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, то есть, стал соучастником мошенничества с использованием сети Интернет. Действуя в соответствии с правилами организованной группы и указаниями неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», Супруненко И.С. приступил к осуществлению преступной деятельности.

Осознавая, что совершает корыстные преступления против собственности, в составе организованной группы, Супруненко И.С., действуя в интересах этой группы и используя в целях конспирации интернет - мессенджер «Telegram», связывался с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», который являлся одним из операторов организованной группы, получал от него сведения о лицах преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, а также реквизиты банковских карт для дальнейшего зачисления на них полученных преступным путем денежных средств.

Так, во исполнение совместного с другими участниками организованной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня но не позднее 10 часов 39 минут осуществлен звонок на номер стационарного телефона, принадлежащий Потерпевший №3, в ходе которого последней сообщены недостоверные сведения о том, что ее внук ФИО32 якобы стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило Потерпевший №3 передать денежные средства в счет возмещения причиненного вреда, после чего предоставило Супруненко И.С. все необходимые сведения о потерпевшей и вымышленных обстоятельствах в виде сообщения в мессенджере «Telegram».

В свою очередь, Супруненко И.С., действуя из корыстных побуждений и во исполнение общего преступного умысла организованной группы, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как одного из кураторов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 39 минут до 11 часов 45 минут, направился к дому № по <адрес> в <адрес> Республики Крым, где, находясь у входной двери <адрес> указанного дома получил от Потерпевший №3, тем самым похитил у нее путем обмана в крупном размере в интересах организованной группы денежные средства в сумме 600000,00 рублей, которые в последующем перечислил на банковскую карту №, принадлежащую неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и реквизиты которой предоставлены Супруненко И.С. в 12 часов 01 минуту того же дня вышеуказанным неустановленным лицом.

Денежные средства в размере 600 000,00 рублей Супруненко И.С., являясь участником организованной группы, в качестве курьера получил от Потерпевший №3, тем самым похитил путем обмана в крупном размере в интересах организованной группы с использованием сети Интернет, чем причинил Потерпевший №3 ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Также, Супруненко И.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Супруненко И.С., 01 марта 2023 года, не позднее 09 часов 03 минут, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, действуя в мессенджере «Telegram» под Nikом «Сосмыслом (@Rotband0)» с использованием принадлежащего ему смартфона марки «Xiaomi Redmi NOTE 9pro» (imei1: №/00; imei2: №), подключенного к сети Интернет, в группе «Mango Chat (@fruit_group)» мессенджере «Telegram» увидел неустановленное в ходе предварительного следствия объявление о работе курьером денежных средств, добытых преступным путем.

Имея умысел на систематическое незаконное личное обогащение посредством выполнения указаний неустановленной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Супруненко И.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, стал одним из участников организованной группы, члены которой с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков с различных номеров, под предлогом возмещения вымышленного вреда, причиненного в результате якобы произошедшего дорожно-транспортного происшествия по вине знакомых и родственников лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, убеждали последних передавать через курьеров различные суммы денежных средств.

Будучи осведомленным о целях и задачах организованной группы, ее основной структуре и способах совершения преступлений, Супруненко И.С. в период с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, то есть до момента изобличения сотрудниками полиции, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовал в составе организованной группы в качестве курьера денежных средств, которые получал от потерпевших, тем самым похищал чужие денежные средства путем обмана, после чего зачислял их на банковские счета, реквизиты которых получал от вышеуказанных неустановленных лиц с использованием сети Интернет при следующих обстоятельствах.

Не позднее марта 2023 года неустановленные лица, действующие в мессенджере «Telegram» под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)», «Технический отдел (@Q5l00l8a)» и другие неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились в устойчивую организованную группу для систематического совершения на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, с целью незаконного обогащения за счет совершения указанных преступлений.

Деятельность организованной группы осуществлялась на принципах строгих дисциплины, иерархии, распределения обязанностей и контроля более опытными членами группы за их точным исполнением более молодыми и неопытными ее участниками, в частности такими, как Супруненко И.С.

Организатором группы, с целью совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, разработана схема преступной деятельности, которая условно разделена на два этапа: прием на работу новых сотрудников и их обучение.

Неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организована «вербовка» новых сотрудников на роль курьеров денежных средств путем размещения рекламных объявлений в группах в мессенджере «Telegram», с предложением высокого заработка, с последующим перенаправлением их на аккаунты указанного мессенджера, отвечающие за идентификацию личности новых сотрудников, обучение и прием их на должности курьеров организованной группы.

При согласии на подработку в переписке в социальных сетях, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагало по предоставляемой ссылке перейти на один из аккаунтов организованной группы в мессенджере «Telegram», где, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в числе которых были и те, что осуществляли свою преступную деятельность под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)» разъясняли новым сотрудникам условия и порядок работы, основные принципы, задачи организованной группы и принцип ее преступной деятельности, одновременно с этим разъясняя условия, необходимые к выполнению для вступления в состав организованной группы.

Для вступления в состав организованной группы, неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предлагалось пройти верификацию и предоставить перечень документов, необходимых для вступления в состав организованной группы, в число которых входили: фотография первого и второго разворотов паспорта устраивающегося лица; фотография устраивающегося лица со своим паспортом в руках; контактный номер телефона; видеозапись, содержащая процесс выхода из своего жилища, запирание входной двери на ключ, и выход на улицу к табличке адреса на доме. Далее неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагалось вербуемому лицу заполнить анкету установленного образца для вступления в состав организованной группы.

После прохождения всей процедуры трудоустройства, идентификации личности Супруненко И.С. поэтапно переходил по ссылкам, предоставляемым неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в конечном итоге осуществляя свою преступную деятельность под руководством неустановленного лица, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», то есть совершал преступления под управлением куратора организованной группы и своего непосредственного руководителя, который в свою очередь поэтапно давал ему указания, необходимые к выполнению в интересах организованной группы.

Располагающим сведениями о лицах преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая навыками социальной инженерии, психологии и ораторским мастерством организован беспрерывный механизм регистрации, покупки и аренды абонентских номеров, которые использовались для звонков потерпевшим, а также банковских счетов, реквизиты которых предоставлялись курьерам в сообщениях на их смартфоны.

Оставляя за проделанную работу сумму равную 10% от получаемых денежных средств, основную сумму курьеры, в числе которых осуществляющий свою преступную деятельность Супруненко И.С., в соответствии с заблаговременно оговоренными и распределенными обязанностями, должны с использованием банковских терминалов зачислять на банковские карты, реквизиты которых получали от операторов, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее под Nikом в мессенджере «Telegram» «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

Для достижения наибольшей эффективности преступной деятельности и извлечения максимальной прибыли от хищения чужого имущества путем обмана, участники организованной группы в сети Интернет действовали круглосуточно в системе нескольких связанных между собой каналов мессенджера «Telegram», каждый из которых определял строго определенную для него преступную роль.

С целью вовлечения в преступную деятельность большего количества участников и, соответственно, увеличения количества получаемых денежных средств, в мессенджере «Telegram», в специализированных группах размещались объявления с информацией о приеме на работу и ссылками на другие каналы в том же мессенджере, которые в свою очередь вели общение в мессенджере «Telegram» в форме предложений подработки, предложения стать участником организованной группы и осуществлять незаконную деятельность, связанную с хищением чужих денежных средств путем обмана.

Для обеспечения бесперебойного функционирования организованной группы, в случае невозможности осуществления своей деятельности одним из курьеров, его обязанности перекладывались на других «коллег» его уровня.

Для получения доходов, поступающих от хищения чужих денежных средств путем обмана, участники организованной группы, в том числе и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в своей преступной деятельности применяли навыки бухгалтерского учета, трансфера и конвертации денежных средств, фиксировали преступные доходы, осуществляли их перечисление с использованием криптовалюты.

С целью повышения качества работы членов организованной группы, укрепления дисциплины ее участников, участниками преступной группы была разработана и внедрена эффективная система «вербовки» новых членов преступной группы, идентификации личности новых сотрудников путем обязательства предоставления документов удостоверяющих личность, проведения инструктажа, а также стимулирования повышением заработной платы и продвижения по карьерной лестнице за качественное выполнение поставленных руководителем задач.

Функционирование преступной деятельности организованной группы поддерживалось вышеуказанными лицами, в том числе и операторами, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», которое, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, передавало информацию о потерпевших курьерам организованной группы, в том числе и Супруненко И.С., который в свою очередь получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста и отправлял их на банковские карты, реквизиты которых предоставляло ему неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

За период своей деятельности к совершению преступлений против собственности в качестве курьеров денежных средств привлечены лица, в числе которых состоял Супруненко И.С. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые являлись полноценными участниками организованной группы, осведомленными о ее целях, задачах и основной структуре, и которые получали добытые преступным путем денежные средства в интересах организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе и в городе Евпатории Республики Крым.

Таким образом, не позднее марта 2023 года неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились для создания организованной группы и совместного совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым и вовлекли в созданную ими организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, в числе которых, не позднее чем с 01 марта 2023 года также осуществлял преступную деятельность Супруненко И.С.

Вовлеченные в состав организованной группы на основе личной корыстной заинтересованности Супруненко И.С. и иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были посвящены в общие задачи и цели организованной группы, способы и принципы совместной преступной деятельности, и осознавали общественную опасность совершаемых ими корыстных преступлений, и являющихся основным источником их дохода и материального благополучия.

Организованная группа лиц, преступная деятельность которой описана выше, осуществляла ее на протяжении длительного времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, характеризуется наличием прочных преступных связей между участниками, осуществляющими руководящие и координирующие функции в группе, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Указанная преступная группа характеризуется следующими основными признаками, свидетельствующими о ее устойчивости и организованности:

организованностью, основанной на объединении Супруненко И.С. с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, участниками группы; на их решимости совместно достигать цели их преступной деятельности, и выраженной в четком и строгом распределении обязанностей среди участников преступной группы – Супруненко И.С. и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса хищения денежных средств путем обмана от лиц преклонного возраста:

неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее марта 2023 года объединившись, совместно установили меры конспирации и безопасности, определили механизм совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, распределения доходов от преступной деятельности, целенаправленно и слаженно осуществляли координацию действий членов организованной группы, отвечающих за определенные направления деятельности: подготовка зарегистрированных на третьих лиц абонентских номеров и банковских карт, телекоммуникационных устройств; отыскание информации личного характера о жизни потерпевших, их семей, а также общение с ними с целью введения их в заблуждение историями о наличии якобы проблемной ситуации, требующей материального вмешательства потерпевших; обеспечение постоянной работы каналов в мессенджере «Telegram» и постоянная связь между ними; безопасность участников организованной группы; привлечение в организованную группу новых участников; учет преступных доходов от незаконной деятельности, их легализацию и расходование; расчет размера денежного вознаграждения участников организованной группы в зависимости от занимаемого положения в структуре группы, вида и объема выполняемых обязанностей.

Кроме того, членами организованной группы придерживались меры конспирации и способы поддержания постоянной связи между собой, исключающие возможность установить их анкетные данные.

Супруненко И.С. и иные, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь курьерами организованной группы, получали денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, занимались зачислением полученных денежных средств на банковские карты, реквизиты которых получали посредством сети Интернет в мессенджере «Telegram» от своих кураторов, под руководством которых осуществляли свою преступную деятельность.

Так, Супруненко И.С., будучи одним из членов организованной группы, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, являясь курьером организованной группы, получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, 10% от полученной суммы оставлял себе, а остальную часть по указанию своего куратора, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», зачислял на банковскую карту, реквизиты которой получал от него в сети Интернет в мессенджере «Telegram».

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)» передавало информацию о потерпевших, краткие обстоятельства дела и проводило краткий инструктаж перед каждым фактом курьерам организованной группы, одним из которых являлся Супруненко И.С., затем предоставляло реквизиты для зачисления полученных преступным путем денежных средств, контролировало их поступление.

Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава участников преступной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет мошеннических действий; в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, и способа совершения данных преступлений.

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», совместно с иными участниками организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года осуществляло преступную деятельность, связанную с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, используя одни и те же методы преступной деятельности, заключающиеся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, одним способом, заведомо разработанным наиболее осведомленными членами организованной группы, посредством телефонных звонков с использованием телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности группы: исключение визуального контакта между участниками организованной группы; общение с использованием интернет-мессенджера «Telegram», не требующего привязки пользователя к его абонентскому номеру; многоуровневая защита информации, хранящейся на устройствах; исключение общения и обмена изображениями в программном обеспечении, кроме вышеуказанного мессенджера для математических подсчетов, общения, обеспечения конфиденциальности в сети Интернет.

Участники организованной группы единообразно, беспрекословно и согласованно применяли способы выполнения поставленных задач, способы общения и условия оплаты выполняемой работы. С целью конспирации преступной деятельности разработан план совершения преступлений, согласно которого члены организованной группы полностью исключили непосредственный контакт между собой. Так, курьеры, в частности Супруненко И.С., контактировали лишь с отдельными членами организованной группы, в число которых входили три неустановленных лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством переписки в мессенджере «Telegram», при этом, с целью конспирации и обеспечения безопасности членов преступной группы, полностью исключен контакт курьеров с остальными членами организованной группы.

Технической оснащенностью, выразившейся в использовании компьютерной техники, индивидуальных электронных коммуникационных средств, автотранспорта, программного обеспечения. В целях координации преступных действий и эффективности преступной деятельности, информированности о месте нахождения, своевременного получения инструктажа, получения «заказов» и инструктажей, согласования действий, члены организованной группы использовали смартфоны с постоянным выходом в Интернет. Денежные переводы осуществлялись с использованием криптовалюты, что обеспечивало надлежащую конфиденциальность, необходимую для сохранения конспирации. Техническая оснащенность также выражается в использовании определенного организатором группы конкретного программного обеспечения в преступной деятельности.

Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили членам организованной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

01 марта 2023 года Супруненко И.С. был вовлечен в преступную деятельность организованной группы неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые сообщили ему основные сведения о составе и схеме преступной деятельности организованной группы, правила осуществления преступной деятельности и размер оплаты за его услуги и способы перечисления полученных им денежных средств.

В обязанности Супруненко И.С., как курьера, входило получение по указаниям своего оператора добытых преступным путем денежных средств от лиц преклонного возраста на территории Республики Крым, и их перечисление на банковские карты, реквизиты которых предоставлялись тем же оператором, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

01 марта 2023 года Супруненко И.С., осознавая преступный характер деятельности организованной группы, действуя из корыстных побуждений, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как более осведомленного участника группы, и своего куратора (оператора), стал участником организованной группы, приняв на себя обязанность, получать, по его указанию, добытые путем обмана денежные средства от лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, то есть, стал соучастником мошенничества с использованием сети Интернет. Действуя в соответствии с правилами организованной группы и указаниями неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», Супруненко И.С. приступил к осуществлению преступной деятельности.

Осознавая, что совершает корыстные преступления против собственности, в составе организованной группы, Супруненко И.С., действуя в интересах этой группы и используя в целях конспирации интернет - мессенджер «Telegram», связывался с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», который являлся одним из операторов организованной группы, получал от него сведения о лицах преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, а также реквизиты банковских карт для дальнейшего зачисления на них полученных преступным путем денежных средств.

Так, во исполнение совместного с другими участниками организованной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня, но не позднее 16 часов 35 минут, осуществлен звонок на номер телефона, принадлежащий Потерпевший №4, в ходе которого ей сообщены недостоверные сведения о том, что ее невестка, якобы, стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило последнюю передать денежные средства в счет возмещения причиненного вреда, после чего предоставило Супруненко И.С. все необходимые сведения о потерпевшей и вымышленных обстоятельствах в виде сообщения в мессенджере «Telegram».

В свою очередь, Супруненко И.С., действуя из корыстных побуждений и во исполнение общего преступного умысла организованной группы, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как одного из кураторов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 35 минут до 17 часов 01 минуты, направился к дому № по <адрес> в <адрес> Республики Крым, где, находясь у входной двери <адрес> указанного дома, получил от Потерпевший №4, тем самым похитил у нее путем обмана в интересах организованной группы денежные средства в сумме 100000,00 рублей, которые в последующем перечислил на банковскую карту №, принадлежащую неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и, реквизиты которой предоставлены Супруненко И.С. в 17 часов 40 минуты того же дня вышеуказанным неустановленным лицом.

Денежные средства в размере 100000,00 рублей Супруненко И.С., являясь участником организованной группы, в качестве курьера получил от Потерпевший №4, тем самым похитил путем обмана в интересах организованной группы с использованием сети Интернет, чем причинил Потерпевший №4 значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

                                                                Также, Супруненко И.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Супруненко И.С., ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 09 часов 03 минут, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, действуя в мессенджере «Telegram» под Nikом «Сосмыслом (@Rotband0)» с использованием принадлежащего ему смартфона марки «Xiaomi Redmi NOTE 9pro» (imei1: №; imei2: №), подключенного к сети Интернет, в группе «Mango Chat (@fruit_group)» мессенджере «Telegram» увидел неустановленное в ходе предварительного следствия объявление о работе курьером денежных средств, добытых преступным путем.

Имея умысел на систематическое незаконное личное обогащение посредством выполнения указаний неустановленной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Супруненко И.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, стал одним из участников организованной группы, члены которой с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков с различных номеров, под предлогом возмещения вымышленного вреда, причиненного в результате якобы произошедшего дорожно-транспортного происшествия по вине знакомых и родственников лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, убеждали последних передавать через курьеров различные суммы денежных средств.

Будучи осведомленным о целях и задачах организованной группы, ее основной структуре и способах совершения преступлений, Супруненко И.С. в период с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, то есть до момента изобличения сотрудниками полиции, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовал в составе организованной группы в качестве курьера денежных средств, которые получал от потерпевших, тем самым похищал чужие денежные средства путем обмана, после чего зачислял их на банковские счета, реквизиты которых получал от вышеуказанных неустановленных лиц с использованием сети Интернет при следующих обстоятельствах.

Не позднее марта 2023 года неустановленные лица, действующие в мессенджере «Telegram» под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)», «Технический отдел (@Q5l00l8a)» и другие неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились в устойчивую организованную группу для систематического совершения на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, с целью незаконного обогащения за счет совершения указанных преступлений.

Деятельность организованной группы осуществлялась на принципах строгих дисциплины, иерархии, распределения обязанностей и контроля более опытными членами группы за их точным исполнением более молодыми и неопытными ее участниками, в частности такими, как Супруненко И.С.

Организатором группы, с целью совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, разработана схема преступной деятельности, которая условно разделена на два этапа: прием на работу новых сотрудников и их обучение.

Неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организована «вербовка» новых сотрудников на роль курьеров денежных средств путем размещения рекламных объявлений в группах в мессенджере «Telegram», с предложением высокого заработка, с последующим перенаправлением их на аккаунты указанного мессенджера, отвечающие за идентификацию личности новых сотрудников, обучение и прием их на должности курьеров организованной группы.

При согласии на подработку в переписке в социальных сетях, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагало по предоставляемой ссылке перейти на один из аккаунтов организованной группы в мессенджере «Telegram», где, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в числе которых были и те, что осуществляли свою преступную деятельность под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)» разъясняли новым сотрудникам условия и порядок работы, основные принципы, задачи организованной группы и принцип ее преступной деятельности, одновременно с этим разъясняя условия, необходимые к выполнению для вступления в состав организованной группы.

Для вступления в состав организованной группы, неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предлагалось пройти верификацию и предоставить перечень документов, необходимых для вступления в состав организованной группы, в число которых входили: фотография первого и второго разворотов паспорта устраивающегося лица; фотография устраивающегося лица со своим паспортом в руках; контактный номер телефона; видеозапись, содержащая процесс выхода из своего жилища, запирание входной двери на ключ, и выход на улицу к табличке адреса на доме. Далее неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагалось вербуемому лицу заполнить анкету установленного образца для вступления в состав организованной группы.

После прохождения всей процедуры трудоустройства, идентификации личности Супруненко И.С. поэтапно переходил по ссылкам, предоставляемым неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в конечном итоге осуществляя свою преступную деятельность под руководством неустановленного лица, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», то есть совершал преступления под управлением куратора организованной группы и своего непосредственного руководителя, который в свою очередь поэтапно давал ему указания, необходимые к выполнению в интересах организованной группы.

Располагающим сведениями о лицах преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая навыками социальной инженерии, психологии и ораторским мастерством организован беспрерывный механизм регистрации, покупки и аренды абонентских номеров, которые использовались для звонков потерпевшим, а также банковских счетов, реквизиты которых предоставлялись курьерам в сообщениях на их смартфоны.

Оставляя за проделанную работу сумму равную 10% от получаемых денежных средств, основную сумму курьеры, в числе которых осуществляющий свою преступную деятельность Супруненко И.С., в соответствии с заблаговременно оговоренными и распределенными обязанностями, должны с использованием банковских терминалов зачислять на банковские карты, реквизиты которых получали от операторов, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее под Nikом в мессенджере «Telegram» «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

Для достижения наибольшей эффективности преступной деятельности и извлечения максимальной прибыли от хищения чужого имущества путем обмана, участники организованной группы в сети Интернет действовали круглосуточно в системе нескольких связанных между собой каналов мессенджера «Telegram», каждый из которых определял строго определенную для него преступную роль.

С целью вовлечения в преступную деятельность большего количества участников и, соответственно, увеличения количества получаемых денежных средств, в мессенджере «Telegram», в специализированных группах размещались объявления с информацией о приеме на работу и ссылками на другие каналы в том же мессенджере, которые в свою очередь вели общение в мессенджере «Telegram» в форме предложений подработки, предложения стать участником организованной группы и осуществлять незаконную деятельность, связанную с хищением чужих денежных средств путем обмана.

Для обеспечения бесперебойного функционирования организованной группы, в случае невозможности осуществления своей деятельности одним из курьеров, его обязанности перекладывались на других «коллег» его уровня.

Для получения доходов, поступающих от хищения чужих денежных средств путем обмана, участники организованной группы, в том числе и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в своей преступной деятельности применяли навыки бухгалтерского учета, трансфера и конвертации денежных средств, фиксировали преступные доходы, осуществляли их перечисление с использованием криптовалюты.

С целью повышения качества работы членов организованной группы, укрепления дисциплины ее участников, участниками преступной группы была разработана и внедрена эффективная система «вербовки» новых членов преступной группы, идентификации личности новых сотрудников путем обязательства предоставления документов удостоверяющих личность, проведения инструктажа, а также стимулирования повышением заработной платы и продвижения по карьерной лестнице за качественное выполнение поставленных руководителем задач.

Функционирование преступной деятельности организованной группы поддерживалось вышеуказанными лицами, в том числе и операторами, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», которое, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, передавало информацию о потерпевших курьерам организованной группы, в том числе и Супруненко И.С., который в свою очередь получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста и отправлял их на банковские карты, реквизиты которых предоставляло ему неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

За период своей деятельности к совершению преступлений против собственности в качестве курьеров денежных средств привлечены лица, в числе которых состоял Супруненко И.С. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые являлись полноценными участниками организованной группы, осведомленными о ее целях, задачах и основной структуре, и которые получали добытые преступным путем денежные средства в интересах организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе и в городе Евпатории Республики Крым.

Таким образом, не позднее марта 2023 года неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились для создания организованной группы и совместного совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым и вовлекли в созданную ими организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, в числе которых, не позднее чем с 01 марта 2023 года также осуществлял преступную деятельность Супруненко И.С.

Вовлеченные в состав организованной группы на основе личной корыстной заинтересованности Супруненко И.С. и иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были посвящены в общие задачи и цели организованной группы, способы и принципы совместной преступной деятельности, и осознавали общественную опасность совершаемых ими корыстных преступлений, и являющихся основным источником их дохода и материального благополучия.

Организованная группа лиц, преступная деятельность которой описана выше, осуществляла ее на протяжении длительного времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, характеризуется наличием прочных преступных связей между участниками, осуществляющими руководящие и координирующие функции в группе, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Указанная преступная группа характеризуется следующими основными признаками, свидетельствующими о ее устойчивости и организованности:

организованностью, основанной на объединении Супруненко И.С. с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, участниками группы; на их решимости совместно достигать цели их преступной деятельности, и выраженной в четком и строгом распределении обязанностей среди участников преступной группы – Супруненко И.С. и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса хищения денежных средств путем обмана от лиц преклонного возраста:

неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее марта 2023 года объединившись, совместно установили меры конспирации и безопасности, определили механизм совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, распределения доходов от преступной деятельности, целенаправленно и слаженно осуществляли координацию действий членов организованной группы, отвечающих за определенные направления деятельности: подготовка зарегистрированных на третьих лиц абонентских номеров и банковских карт, телекоммуникационных устройств; отыскание информации личного характера о жизни потерпевших, их семей, а также общение с ними с целью введения их в заблуждение историями о наличии якобы проблемной ситуации, требующей материального вмешательства потерпевших; обеспечение постоянной работы каналов в мессенджере «Telegram» и постоянная связь между ними; безопасность участников организованной группы; привлечение в организованную группу новых участников; учет преступных доходов от незаконной деятельности, их легализацию и расходование; расчет размера денежного вознаграждения участников организованной группы в зависимости от занимаемого положения в структуре группы, вида и объема выполняемых обязанностей.

Кроме того, членами организованной группы придерживались меры конспирации и способы поддержания постоянной связи между собой, исключающие возможность установить их анкетные данные.

Супруненко И.С. и иные, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь курьерами организованной группы, получали денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, занимались зачислением полученных денежных средств на банковские карты, реквизиты которых получали посредством сети Интернет в мессенджере «Telegram» от своих кураторов, под руководством которых осуществляли свою преступную деятельность.

Так, Супруненко И.С., будучи одним из членов организованной группы, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, являясь курьером организованной группы, получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, 10% от полученной суммы оставлял себе, а остальную часть по указанию своего куратора, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», зачислял на банковскую карту, реквизиты которой получал от него в сети Интернет в мессенджере «Telegram».

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)» передавало информацию о потерпевших, краткие обстоятельства дела и проводило краткий инструктаж перед каждым фактом курьерам организованной группы, одним из которых являлся Супруненко И.С., затем предоставляло реквизиты для зачисления полученных преступным путем денежных средств, контролировало их поступление.

Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава участников преступной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет мошеннических действий; в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, и способа совершения данных преступлений.

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», совместно с иными участниками организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года осуществляло преступную деятельность, связанную с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, используя одни и те же методы преступной деятельности, заключающиеся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, одним способом, заведомо разработанным наиболее осведомленными членами организованной группы, посредством телефонных звонков с использованием телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности группы: исключение визуального контакта между участниками организованной группы; общение с использованием интернет-мессенджера «Telegram», не требующего привязки пользователя к его абонентскому номеру; многоуровневая защита информации, хранящейся на устройствах; исключение общения и обмена изображениями в программном обеспечении, кроме вышеуказанного мессенджера для математических подсчетов, общения, обеспечения конфиденциальности в сети Интернет.

Участники организованной группы единообразно, беспрекословно и согласованно применяли способы выполнения поставленных задач, способы общения и условия оплаты выполняемой работы. С целью конспирации преступной деятельности разработан план совершения преступлений, согласно которого члены организованной группы полностью исключили непосредственный контакт между собой. Так, курьеры, в частности Супруненко И.С., контактировали лишь с отдельными членами организованной группы, в число которых входили три неустановленных лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством переписки в мессенджере «Telegram», при этом, с целью конспирации и обеспечения безопасности членов преступной группы, полностью исключен контакт курьеров с остальными членами организованной группы.

Технической оснащенностью, выразившейся в использовании компьютерной техники, индивидуальных электронных коммуникационных средств, автотранспорта, программного обеспечения. В целях координации преступных действий и эффективности преступной деятельности, информированности о месте нахождения, своевременного получения инструктажа, получения «заказов» и инструктажей, согласования действий, члены организованной группы использовали смартфоны с постоянным выходом в Интернет. Денежные переводы осуществлялись с использованием криптовалюты, что обеспечивало надлежащую конфиденциальность, необходимую для сохранения конспирации. Техническая оснащенность также выражается в использовании определенного организатором группы конкретного программного обеспечения в преступной деятельности.

Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили членам организованной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

01 марта 2023 года Супруненко И.С. был вовлечен в преступную деятельность организованной группы неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые сообщили ему основные сведения о составе и схеме преступной деятельности организованной группы, правила осуществления преступной деятельности и размер оплаты за его услуги и способы перечисления полученных им денежных средств.

В обязанности Супруненко И.С., как курьера, входило получение по указаниям своего оператора добытых преступным путем денежных средств от лиц преклонного возраста на территории Республики Крым, и их перечисление на банковские карты, реквизиты которых предоставлялись тем же оператором, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

01 марта 2023 года Супруненко И.С., осознавая преступный характер деятельности организованной группы, действуя из корыстных побуждений, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как более осведомленного участника группы, и своего куратора (оператора), стал участником организованной группы, приняв на себя обязанность, получать, по его указанию, добытые путем обмана денежные средства от лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, то есть, стал соучастником мошенничества с использованием сети Интернет. Действуя в соответствии с правилами организованной группы и указаниями неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», Супруненко И.С. приступил к осуществлению преступной деятельности.

Осознавая, что совершает корыстные преступления против собственности, в составе организованной группы, Супруненко И.С., действуя в интересах этой группы и используя в целях конспирации интернет - мессенджер «Telegram», связывался с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», который являлся одним из операторов организованной группы, получал от него сведения о лицах преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, а также реквизиты банковских карт для дальнейшего зачисления на них полученных преступным путем денежных средств.

Так, во исполнение совместного с другими участниками организованной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 13 марта 2023 года в вечернее время, но не позднее 17 часов 01 минуты осуществлен звонок на абонентские номера стационарного и мобильного телефонов, принадлежащие Пугач М.А., в ходе которого последней сообщены недостоверные сведения о том, что ее подруга Супрун А.П. якобы стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило Пугач М.А. передать денежные средства в счет возмещения причиненного вреда, после чего предоставило Супруненко И.С. все необходимые сведения о потерпевшей и вымышленных обстоятельствах в виде сообщения в мессенджере «Telegram».

В свою очередь, Супруненко И.С., действуя из корыстных побуждений и во исполнение общего преступного умысла организованной группы, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как одного из кураторов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 01 минуты до 17 часов 25 минут, направился к дому № по <адрес> в <адрес> Республики Крым, где, находясь у входной двери, <адрес> указанного дома, получил от Потерпевший №1, тем самым похитил у нее путем обмана в крупном размере в интересах организованной группы денежные средства в сумме 400 000,00 рублей, которые в последующем перечислил на банковскую карту №, принадлежащую неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реквизиты которой предоставлены Супруненко И.С. в 17 часов 47 минут того же дня вышеуказанным неустановленным лицом.

Денежные средства в размере 400 000,00 рублей Супруненко И.С., являясь участником организованной группы, в качестве курьера получил от Потерпевший №1, тем самым похитил путем обмана в крупном размере в интересах организованной группы с использованием сети Интернет, чем причинил Потерпевший №1 ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Также, Супруненко И.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Супруненко И.С., 01 марта 2023 года, не позднее 09 часов 03 минут, находясь по месту своего жительства, по адресу: Республика Крым, Сакский район, с. Митяево, ул. Новая, 3, действуя в мессенджере «Telegram» под Nikом «Сосмыслом (@Rotband0)» с использованием принадлежащего ему смартфона марки «Xiaomi Redmi NOTE 9pro» (imei1: №/00; imei2: №/00), подключенного к сети Интернет, в группе «Mango Chat (@fruit_group)» мессенджере «Telegram» увидел неустановленное в ходе предварительного следствия объявление о работе курьером денежных средств, добытых преступным путем.

Имея умысел на систематическое незаконное личное обогащение посредством выполнения указаний неустановленной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Супруненко И.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, стал одним из участников организованной группы, члены которой с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков с различных номеров, под предлогом возмещения вымышленного вреда, причиненного в результате якобы произошедшего дорожно-транспортного происшествия по вине знакомых и родственников лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, убеждали последних передавать через курьеров различные суммы денежных средств.

Будучи осведомленным о целях и задачах организованной группы, ее основной структуре и способах совершения преступлений, Супруненко И.С. в период с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, то есть до момента изобличения сотрудниками полиции, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовал в составе организованной группы в качестве курьера денежных средств, которые получал от потерпевших, тем самым похищал чужие денежные средства путем обмана, после чего зачислял их на банковские счета, реквизиты которых получал от вышеуказанных неустановленных лиц с использованием сети Интернет при следующих обстоятельствах.

Не позднее марта 2023 года неустановленные лица, действующие в мессенджере «Telegram» под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)», «Технический отдел (@Q5l00l8a)» и другие неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились в устойчивую организованную группу для систематического совершения на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, с целью незаконного обогащения за счет совершения указанных преступлений.

Деятельность организованной группы осуществлялась на принципах строгих дисциплины, иерархии, распределения обязанностей и контроля более опытными членами группы за их точным исполнением более молодыми и неопытными ее участниками, в частности такими, как Супруненко И.С.

Организатором группы, с целью совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, разработана схема преступной деятельности, которая условно разделена на два этапа: прием на работу новых сотрудников и их обучение.

Неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организована «вербовка» новых сотрудников на роль курьеров денежных средств путем размещения рекламных объявлений в группах в мессенджере «Telegram», с предложением высокого заработка, с последующим перенаправлением их на аккаунты указанного мессенджера, отвечающие за идентификацию личности новых сотрудников, обучение и прием их на должности курьеров организованной группы.

При согласии на подработку в переписке в социальных сетях, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагало по предоставляемой ссылке перейти на один из аккаунтов организованной группы в мессенджере «Telegram», где, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в числе которых были и те, что осуществляли свою преступную деятельность под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)» разъясняли новым сотрудникам условия и порядок работы, основные принципы, задачи организованной группы и принцип ее преступной деятельности, одновременно с этим разъясняя условия, необходимые к выполнению для вступления в состав организованной группы.

Для вступления в состав организованной группы, неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предлагалось пройти верификацию и предоставить перечень документов, необходимых для вступления в состав организованной группы, в число которых входили: фотография первого и второго разворотов паспорта устраивающегося лица; фотография устраивающегося лица со своим паспортом в руках; контактный номер телефона; видеозапись, содержащая процесс выхода из своего жилища, запирание входной двери на ключ, и выход на улицу к табличке адреса на доме. Далее неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагалось вербуемому лицу заполнить анкету установленного образца для вступления в состав организованной группы.

После прохождения всей процедуры трудоустройства, идентификации личности Супруненко И.С. поэтапно переходил по ссылкам, предоставляемым неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в конечном итоге осуществляя свою преступную деятельность под руководством неустановленного лица, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», то есть совершал преступления под управлением куратора организованной группы и своего непосредственного руководителя, который в свою очередь поэтапно давал ему указания, необходимые к выполнению в интересах организованной группы.

Располагающим сведениями о лицах преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая навыками социальной инженерии, психологии и ораторским мастерством организован беспрерывный механизм регистрации, покупки и аренды абонентских номеров, которые использовались для звонков потерпевшим, а также банковских счетов, реквизиты которых предоставлялись курьерам в сообщениях на их смартфоны.

Оставляя за проделанную работу сумму равную 10% от получаемых денежных средств, основную сумму курьеры, в числе которых осуществляющий свою преступную деятельность Супруненко И.С., в соответствии с заблаговременно оговоренными и распределенными обязанностями, должны с использованием банковских терминалов зачислять на банковские карты, реквизиты которых получали от операторов, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее под Nikом в мессенджере «Telegram» «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

Для достижения наибольшей эффективности преступной деятельности и извлечения максимальной прибыли от хищения чужого имущества путем обмана, участники организованной группы в сети Интернет действовали круглосуточно в системе нескольких связанных между собой каналов мессенджера «Telegram», каждый из которых определял строго определенную для него преступную роль.

С целью вовлечения в преступную деятельность большего количества участников и, соответственно, увеличения количества получаемых денежных средств, в мессенджере «Telegram», в специализированных группах размещались объявления с информацией о приеме на работу и ссылками на другие каналы в том же мессенджере, которые в свою очередь вели общение в мессенджере «Telegram» в форме предложений подработки, предложения стать участником организованной группы и осуществлять незаконную деятельность, связанную с хищением чужих денежных средств путем обмана.

Для обеспечения бесперебойного функционирования организованной группы, в случае невозможности осуществления своей деятельности одним из курьеров, его обязанности перекладывались на других «коллег» его уровня.

Для получения доходов, поступающих от хищения чужих денежных средств путем обмана, участники организованной группы, в том числе и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в своей преступной деятельности применяли навыки бухгалтерского учета, трансфера и конвертации денежных средств, фиксировали преступные доходы, осуществляли их перечисление с использованием криптовалюты.

С целью повышения качества работы членов организованной группы, укрепления дисциплины ее участников, участниками преступной группы была разработана и внедрена эффективная система «вербовки» новых членов преступной группы, идентификации личности новых сотрудников путем обязательства предоставления документов удостоверяющих личность, проведения инструктажа, а также стимулирования повышением заработной платы и продвижения по карьерной лестнице за качественное выполнение поставленных руководителем задач.

Функционирование преступной деятельности организованной группы поддерживалось вышеуказанными лицами, в том числе и операторами, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», которое, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, передавало информацию о потерпевших курьерам организованной группы, в том числе и Супруненко И.С., который в свою очередь получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста и отправлял их на банковские карты, реквизиты которых предоставляло ему неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

За период своей деятельности к совершению преступлений против собственности в качестве курьеров денежных средств привлечены лица, в числе которых состоял Супруненко И.С. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые являлись полноценными участниками организованной группы, осведомленными о ее целях, задачах и основной структуре, и которые получали добытые преступным путем денежные средства в интересах организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе и в городе Евпатории Республики Крым.

Таким образом, не позднее марта 2023 года неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились для создания организованной группы и совместного совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым и вовлекли в созданную ими организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, в числе которых, не позднее чем с 01 марта 2023 года также осуществлял преступную деятельность Супруненко И.С.

Вовлеченные в состав организованной группы на основе личной корыстной заинтересованности Супруненко И.С. и иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были посвящены в общие задачи и цели организованной группы, способы и принципы совместной преступной деятельности, и осознавали общественную опасность совершаемых ими корыстных преступлений, и являющихся основным источником их дохода и материального благополучия.

Организованная группа лиц, преступная деятельность которой описана выше, осуществляла ее на протяжении длительного времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, характеризуется наличием прочных преступных связей между участниками, осуществляющими руководящие и координирующие функции в группе, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Указанная преступная группа характеризуется следующими основными признаками, свидетельствующими о ее устойчивости и организованности:

организованностью, основанной на объединении Супруненко И.С. с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, участниками группы; на их решимости совместно достигать цели их преступной деятельности, и выраженной в четком и строгом распределении обязанностей среди участников преступной группы – Супруненко И.С. и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса хищения денежных средств путем обмана от лиц преклонного возраста:

неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее марта 2023 года объединившись, совместно установили меры конспирации и безопасности, определили механизм совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, распределения доходов от преступной деятельности, целенаправленно и слаженно осуществляли координацию действий членов организованной группы, отвечающих за определенные направления деятельности: подготовка зарегистрированных на третьих лиц абонентских номеров и банковских карт, телекоммуникационных устройств; отыскание информации личного характера о жизни потерпевших, их семей, а также общение с ними с целью введения их в заблуждение историями о наличии якобы проблемной ситуации, требующей материального вмешательства потерпевших; обеспечение постоянной работы каналов в мессенджере «Telegram» и постоянная связь между ними; безопасность участников организованной группы; привлечение в организованную группу новых участников; учет преступных доходов от незаконной деятельности, их легализацию и расходование; расчет размера денежного вознаграждения участников организованной группы в зависимости от занимаемого положения в структуре группы, вида и объема выполняемых обязанностей.

Кроме того, членами организованной группы придерживались меры конспирации и способы поддержания постоянной связи между собой, исключающие возможность установить их анкетные данные.

Супруненко И.С. и иные, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь курьерами организованной группы, получали денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, занимались зачислением полученных денежных средств на банковские карты, реквизиты которых получали посредством сети Интернет в мессенджере «Telegram» от своих кураторов, под руководством которых осуществляли свою преступную деятельность.

Так, Супруненко И.С., будучи одним из членов организованной группы, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, являясь курьером организованной группы, получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, 10% от полученной суммы оставлял себе, а остальную часть по указанию своего куратора, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», зачислял на банковскую карту, реквизиты которой получал от него в сети Интернет в мессенджере «Telegram».

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)» передавало информацию о потерпевших, краткие обстоятельства дела и проводило краткий инструктаж перед каждым фактом курьерам организованной группы, одним из которых являлся Супруненко И.С., затем предоставляло реквизиты для зачисления полученных преступным путем денежных средств, контролировало их поступление.

Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава участников преступной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет мошеннических действий; в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, и способа совершения данных преступлений.

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», совместно с иными участниками организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года осуществляло преступную деятельность, связанную с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, используя одни и те же методы преступной деятельности, заключающиеся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, одним способом, заведомо разработанным наиболее осведомленными членами организованной группы, посредством телефонных звонков с использованием телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности группы: исключение визуального контакта между участниками организованной группы; общение с использованием интернет-мессенджера «Telegram», не требующего привязки пользователя к его абонентскому номеру; многоуровневая защита информации, хранящейся на устройствах; исключение общения и обмена изображениями в программном обеспечении, кроме вышеуказанного мессенджера для математических подсчетов, общения, обеспечения конфиденциальности в сети Интернет.

Участники организованной группы единообразно, беспрекословно и согласованно применяли способы выполнения поставленных задач, способы общения и условия оплаты выполняемой работы. С целью конспирации преступной деятельности разработан план совершения преступлений, согласно которого члены организованной группы полностью исключили непосредственный контакт между собой. Так, курьеры, в частности Супруненко И.С., контактировали лишь с отдельными членами организованной группы, в число которых входили три неустановленных лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством переписки в мессенджере «Telegram», при этом, с целью конспирации и обеспечения безопасности членов преступной группы, полностью исключен контакт курьеров с остальными членами организованной группы.

Технической оснащенностью, выразившейся в использовании компьютерной техники, индивидуальных электронных коммуникационных средств, автотранспорта, программного обеспечения. В целях координации преступных действий и эффективности преступной деятельности, информированности о месте нахождения, своевременного получения инструктажа, получения «заказов» и инструктажей, согласования действий, члены организованной группы использовали смартфоны с постоянным выходом в Интернет. Денежные переводы осуществлялись с использованием криптовалюты, что обеспечивало надлежащую конфиденциальность, необходимую для сохранения конспирации. Техническая оснащенность также выражается в использовании определенного организатором группы конкретного программного обеспечения в преступной деятельности.

Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили членам организованной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

01 марта 2023 года Супруненко И.С. был вовлечен в преступную деятельность организованной группы неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые сообщили ему основные сведения о составе и схеме преступной деятельности организованной группы, правила осуществления преступной деятельности и размер оплаты за его услуги и способы перечисления полученных им денежных средств.

В обязанности Супруненко И.С., как курьера, входило получение по указаниям своего оператора добытых преступным путем денежных средств от лиц преклонного возраста на территории Республики Крым, и их перечисление на банковские карты, реквизиты которых предоставлялись тем же оператором, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

01 марта 2023 года Супруненко И.С., осознавая преступный характер деятельности организованной группы, действуя из корыстных побуждений, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как более осведомленного участника группы, и своего куратора (оператора), стал участником организованной группы, приняв на себя обязанность, получать, по его указанию, добытые путем обмана денежные средства от лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, то есть, стал соучастником мошенничества с использованием сети Интернет. Действуя в соответствии с правилами организованной группы и указаниями неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», Супруненко И.С. приступил к осуществлению преступной деятельности.

Осознавая, что совершает корыстные преступления против собственности, в составе организованной группы, Супруненко И.С., действуя в интересах этой группы и используя в целях конспирации интернет - мессенджер «Telegram», связывался с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», который являлся одним из операторов организованной группы, получал от него сведения о лицах преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, а также реквизиты банковских карт для дальнейшего зачисления на них полученных преступным путем денежных средств.

Так, во исполнение совместного с другими участниками организованной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, но не позднее 19 часов 09 минут, осуществлен звонок на номер стационарного телефона, принадлежащий Потерпевший №2, в ходе которого последней сообщены недостоверные сведения о том, что ее дочь ФИО33 якобы стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило Потерпевший №2 передать денежные средства в счет возмещения причиненного вреда, после чего предоставило Супруненко И.С. все необходимые сведения о потерпевшей и вымышленных обстоятельствах в виде сообщения в мессенджере «Telegram».

В свою очередь, Супруненко И.С., действуя из корыстных побуждений и во исполнение общего преступного умысла организованной группы, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как одного из кураторов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 09 минут до 19 часов 21 минуты, направился к дому 15/а по <адрес> в <адрес> Республики Крым, где, находясь у входной двери <адрес> указанного дома, получил от Потерпевший №2, тем самым похитил у нее путем обмана в крупном размере в интересах организованной группы денежные средства в сумме 300000,00 рублей и 5 200 долларов США, эквивалентные на ДД.ММ.ГГГГ 394891,12 рублей, которые в последующем перечислил на банковскую карту №, принадлежащую неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реквизиты которой предоставлены ФИО2 в 19 часов 25 минут того же дня вышеуказанным неустановленным лицом.

Денежные средства в размере 300000,00 рублей и 5 200 долларов США, эквивалентные на ДД.ММ.ГГГГ 394891,12 рублей Супруненко И.С., являясь участником организованной группы, в качестве курьера получил от Потерпевший №2, тем самым похитил путем обмана в крупном размере в интересах организованной группы с использованием сети Интернет, чем причинил Потерпевший №2 ущерб в крупном размере на общую сумму 694 891,12 рублей.

Также, Супруненко И.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Супруненко И.С., ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 09 часов 03 минут, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, действуя в мессенджере «Telegram» под Nikом «Сосмыслом (@Rotband0)» с использованием принадлежащего ему смартфона марки «Xiaomi Redmi NOTE 9pro» (imei1: №/00; imei2: №/00), подключенного к сети Интернет, в группе «Mango Chat (@fruit_group)» мессенджере «Telegram» увидел неустановленное в ходе предварительного следствия объявление о работе курьером денежных средств, добытых преступным путем.

Имея умысел на систематическое незаконное личное обогащение посредством выполнения указаний неустановленной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Супруненко И.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, стал одним из участников организованной группы, члены которой с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков с различных номеров, под предлогом возмещения вымышленного вреда, причиненного в результате якобы произошедшего дорожно-транспортного происшествия по вине знакомых и родственников лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, убеждали последних передавать через курьеров различные суммы денежных средств.

Будучи осведомленным о целях и задачах организованной группы, ее основной структуре и способах совершения преступлений, Супруненко И.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента изобличения сотрудниками полиции, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовал в составе организованной группы в качестве курьера денежных средств, которые получал от потерпевших, тем самым похищал чужие денежные средства путем обмана, после чего зачислял их на банковские счета, реквизиты которых получал от вышеуказанных неустановленных лиц с использованием сети Интернет при следующих обстоятельствах.

Не позднее марта 2023 года неустановленные лица, действующие в мессенджере «Telegram» под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)», «Технический отдел (@Q5l00l8a)» и другие неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились в устойчивую организованную группу для систематического совершения на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, с целью незаконного обогащения за счет совершения указанных преступлений.

Деятельность организованной группы осуществлялась на принципах строгих дисциплины, иерархии, распределения обязанностей и контроля более опытными членами группы за их точным исполнением более молодыми и неопытными ее участниками, в частности такими, как Супруненко И.С.

Организатором группы, с целью совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, разработана схема преступной деятельности, которая условно разделена на два этапа: прием на работу новых сотрудников и их обучение.

Неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организована «вербовка» новых сотрудников на роль курьеров денежных средств путем размещения рекламных объявлений в группах в мессенджере «Telegram», с предложением высокого заработка, с последующим перенаправлением их на аккаунты указанного мессенджера, отвечающие за идентификацию личности новых сотрудников, обучение и прием их на должности курьеров организованной группы.

При согласии на подработку в переписке в социальных сетях, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагало по предоставляемой ссылке перейти на один из аккаунтов организованной группы в мессенджере «Telegram», где, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в числе которых были и те, что осуществляли свою преступную деятельность под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)» разъясняли новым сотрудникам условия и порядок работы, основные принципы, задачи организованной группы и принцип ее преступной деятельности, одновременно с этим разъясняя условия, необходимые к выполнению для вступления в состав организованной группы.

Для вступления в состав организованной группы, неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предлагалось пройти верификацию и предоставить перечень документов, необходимых для вступления в состав организованной группы, в число которых входили: фотография первого и второго разворотов паспорта устраивающегося лица; фотография устраивающегося лица со своим паспортом в руках; контактный номер телефона; видеозапись, содержащая процесс выхода из своего жилища, запирание входной двери на ключ, и выход на улицу к табличке адреса на доме. Далее неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагалось вербуемому лицу заполнить анкету установленного образца для вступления в состав организованной группы.

После прохождения всей процедуры трудоустройства, идентификации личности Супруненко И.С. поэтапно переходил по ссылкам, предоставляемым неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в конечном итоге осуществляя свою преступную деятельность под руководством неустановленного лица, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», то есть совершал преступления под управлением куратора организованной группы и своего непосредственного руководителя, который в свою очередь поэтапно давал ему указания, необходимые к выполнению в интересах организованной группы.

Располагающим сведениями о лицах преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая навыками социальной инженерии, психологии и ораторским мастерством организован беспрерывный механизм регистрации, покупки и аренды абонентских номеров, которые использовались для звонков потерпевшим, а также банковских счетов, реквизиты которых предоставлялись курьерам в сообщениях на их смартфоны.

Оставляя за проделанную работу сумму равную 10% от получаемых денежных средств, основную сумму курьеры, в числе которых осуществляющий свою преступную деятельность Супруненко И.С., в соответствии с заблаговременно оговоренными и распределенными обязанностями, должны с использованием банковских терминалов зачислять на банковские карты, реквизиты которых получали от операторов, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее под Nikом в мессенджере «Telegram» «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

Для достижения наибольшей эффективности преступной деятельности и извлечения максимальной прибыли от хищения чужого имущества путем обмана, участники организованной группы в сети Интернет действовали круглосуточно в системе нескольких связанных между собой каналов мессенджера «Telegram», каждый из которых определял строго определенную для него преступную роль.

С целью вовлечения в преступную деятельность большего количества участников и, соответственно, увеличения количества получаемых денежных средств, в мессенджере «Telegram», в специализированных группах размещались объявления с информацией о приеме на работу и ссылками на другие каналы в том же мессенджере, которые в свою очередь вели общение в мессенджере «Telegram» в форме предложений подработки, предложения стать участником организованной группы и осуществлять незаконную деятельность, связанную с хищением чужих денежных средств путем обмана.

Для обеспечения бесперебойного функционирования организованной группы, в случае невозможности осуществления своей деятельности одним из курьеров, его обязанности перекладывались на других «коллег» его уровня.

Для получения доходов, поступающих от хищения чужих денежных средств путем обмана, участники организованной группы, в том числе и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в своей преступной деятельности применяли навыки бухгалтерского учета, трансфера и конвертации денежных средств, фиксировали преступные доходы, осуществляли их перечисление с использованием криптовалюты.

С целью повышения качества работы членов организованной группы, укрепления дисциплины ее участников, участниками преступной группы была разработана и внедрена эффективная система «вербовки» новых членов преступной группы, идентификации личности новых сотрудников путем обязательства предоставления документов удостоверяющих личность, проведения инструктажа, а также стимулирования повышением заработной платы и продвижения по карьерной лестнице за качественное выполнение поставленных руководителем задач.

Функционирование преступной деятельности организованной группы поддерживалось вышеуказанными лицами, в том числе и операторами, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», которое, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, передавало информацию о потерпевших курьерам организованной группы, в том числе и Супруненко И.С., который в свою очередь получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста и отправлял их на банковские карты, реквизиты которых предоставляло ему неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

За период своей деятельности к совершению преступлений против собственности в качестве курьеров денежных средств привлечены лица, в числе которых состоял Супруненко И.С. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые являлись полноценными участниками организованной группы, осведомленными о ее целях, задачах и основной структуре, и которые получали добытые преступным путем денежные средства в интересах организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе и в городе Евпатории Республики Крым.

Таким образом, не позднее марта 2023 года неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились для создания организованной группы и совместного совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым и вовлекли в созданную ими организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, в числе которых, не позднее чем с 01 марта 2023 года также осуществлял преступную деятельность Супруненко И.С.

Вовлеченные в состав организованной группы на основе личной корыстной заинтересованности Супруненко И.С. и иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были посвящены в общие задачи и цели организованной группы, способы и принципы совместной преступной деятельности, и осознавали общественную опасность совершаемых ими корыстных преступлений, и являющихся основным источником их дохода и материального благополучия.

Организованная группа лиц, преступная деятельность которой описана выше, осуществляла ее на протяжении длительного времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, характеризуется наличием прочных преступных связей между участниками, осуществляющими руководящие и координирующие функции в группе, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Указанная преступная группа характеризуется следующими основными признаками, свидетельствующими о ее устойчивости и организованности:

организованностью, основанной на объединении Супруненко И.С. с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, участниками группы; на их решимости совместно достигать цели их преступной деятельности, и выраженной в четком и строгом распределении обязанностей среди участников преступной группы – Супруненко И.С. и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса хищения денежных средств путем обмана от лиц преклонного возраста:

неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее марта 2023 года объединившись, совместно установили меры конспирации и безопасности, определили механизм совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, распределения доходов от преступной деятельности, целенаправленно и слаженно осуществляли координацию действий членов организованной группы, отвечающих за определенные направления деятельности: подготовка зарегистрированных на третьих лиц абонентских номеров и банковских карт, телекоммуникационных устройств; отыскание информации личного характера о жизни потерпевших, их семей, а также общение с ними с целью введения их в заблуждение историями о наличии якобы проблемной ситуации, требующей материального вмешательства потерпевших; обеспечение постоянной работы каналов в мессенджере «Telegram» и постоянная связь между ними; безопасность участников организованной группы; привлечение в организованную группу новых участников; учет преступных доходов от незаконной деятельности, их легализацию и расходование; расчет размера денежного вознаграждения участников организованной группы в зависимости от занимаемого положения в структуре группы, вида и объема выполняемых обязанностей.

Кроме того, членами организованной группы придерживались меры конспирации и способы поддержания постоянной связи между собой, исключающие возможность установить их анкетные данные.

Супруненко И.С. и иные, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь курьерами организованной группы, получали денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, занимались зачислением полученных денежных средств на банковские карты, реквизиты которых получали посредством сети Интернет в мессенджере «Telegram» от своих кураторов, под руководством которых осуществляли свою преступную деятельность.

Так, Супруненко И.С., будучи одним из членов организованной группы, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, являясь курьером организованной группы, получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, 10% от полученной суммы оставлял себе, а остальную часть по указанию своего куратора, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», зачислял на банковскую карту, реквизиты которой получал от него в сети Интернет в мессенджере «Telegram».

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)» передавало информацию о потерпевших, краткие обстоятельства дела и проводило краткий инструктаж перед каждым фактом курьерам организованной группы, одним из которых являлся Супруненко И.С., затем предоставляло реквизиты для зачисления полученных преступным путем денежных средств, контролировало их поступление.

Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава участников преступной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет мошеннических действий; в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, и способа совершения данных преступлений.

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», совместно с иными участниками организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года осуществляло преступную деятельность, связанную с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, используя одни и те же методы преступной деятельности, заключающиеся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, одним способом, заведомо разработанным наиболее осведомленными членами организованной группы, посредством телефонных звонков с использованием телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности группы: исключение визуального контакта между участниками организованной группы; общение с использованием интернет-мессенджера «Telegram», не требующего привязки пользователя к его абонентскому номеру; многоуровневая защита информации, хранящейся на устройствах; исключение общения и обмена изображениями в программном обеспечении, кроме вышеуказанного мессенджера для математических подсчетов, общения, обеспечения конфиденциальности в сети Интернет.

Участники организованной группы единообразно, беспрекословно и согласованно применяли способы выполнения поставленных задач, способы общения и условия оплаты выполняемой работы. С целью конспирации преступной деятельности разработан план совершения преступлений, согласно которого члены организованной группы полностью исключили непосредственный контакт между собой. Так, курьеры, в частности Супруненко И.С., контактировали лишь с отдельными членами организованной группы, в число которых входили три неустановленных лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством переписки в мессенджере «Telegram», при этом, с целью конспирации и обеспечения безопасности членов преступной группы, полностью исключен контакт курьеров с остальными членами организованной группы.

Технической оснащенностью, выразившейся в использовании компьютерной техники, индивидуальных электронных коммуникационных средств, автотранспорта, программного обеспечения. В целях координации преступных действий и эффективности преступной деятельности, информированности о месте нахождения, своевременного получения инструктажа, получения «заказов» и инструктажей, согласования действий, члены организованной группы использовали смартфоны с постоянным выходом в Интернет. Денежные переводы осуществлялись с использованием криптовалюты, что обеспечивало надлежащую конфиденциальность, необходимую для сохранения конспирации. Техническая оснащенность также выражается в использовании определенного организатором группы конкретного программного обеспечения в преступной деятельности.

Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили членам организованной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

01 марта 2023 года Супруненко И.С. был вовлечен в преступную деятельность организованной группы неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые сообщили ему основные сведения о составе и схеме преступной деятельности организованной группы, правила осуществления преступной деятельности и размер оплаты за его услуги и способы перечисления полученных им денежных средств.

В обязанности Супруненко И.С., как курьера, входило получение по указаниям своего оператора добытых преступным путем денежных средств от лиц преклонного возраста на территории Республики Крым, и их перечисление на банковские карты, реквизиты которых предоставлялись тем же оператором, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

01 марта 2023 года Супруненко И.С., осознавая преступный характер деятельности организованной группы, действуя из корыстных побуждений, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как более осведомленного участника группы, и своего куратора (оператора), стал участником организованной группы, приняв на себя обязанность, получать, по его указанию, добытые путем обмана денежные средства от лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, то есть, стал соучастником мошенничества с использованием сети Интернет. Действуя в соответствии с правилами организованной группы и указаниями неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», Супруненко И.С. приступил к осуществлению преступной деятельности.

Осознавая, что совершает корыстные преступления против собственности, в составе организованной группы, Супруненко И.С., действуя в интересах этой группы и используя в целях конспирации интернет - мессенджер «Telegram», связывался с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», который являлся одним из операторов организованной группы, получал от него сведения о лицах преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, а также реквизиты банковских карт для дальнейшего зачисления на них полученных преступным путем денежных средств.

Так, во исполнение совместного с другими участниками организованной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, но не позднее 20 часов 26 минут, осуществлен звонок на номер стационарного телефона, принадлежащий Потерпевший №8, в ходе которого последней сообщены недостоверные сведения о том, что ее кума Свидетель №4 якобы стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило Потерпевший №8 передать денежные средства в счет возмещения причиненного вреда, после чего предоставило Супруненко И.С. все необходимые сведения о потерпевшей и вымышленных обстоятельствах в виде сообщения в мессенджере «Telegram».

В свою очередь, Супруненко И.С., действуя из корыстных побуждений и во исполнение общего преступного умысла организованной группы, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как одного из кураторов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 26 минут до 20 часов 44 минут, направился к дому № по <адрес> в <адрес> Республики Крым, где, находясь у входной двери <адрес> указанного дома, получил от Потерпевший №8, тем самым похитил у нее путем обмана в крупном размере в интересах организованной группы денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, которые в последующем перечислил на банковскую карту №, принадлежащую неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство реквизиты которой предоставлены Супруненко И.С. в 20 часов 44 минуты того же дня вышеуказанным неустановленным лицом.

Далее, Супруненко И.С., действуя в составе организованной группы, в интересах группы и согласованно с иными участниками группы, в частности с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», продолжая ранее возникший совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, и, осознавая общественную опасность своих действий, в период времени с 21 часа 20 минут до 21 часа 35 минут ДД.ММ.ГГГГ вновь направился по месту жительства Потерпевший №8, где получил от нее, тем самым похитил у нее путем обмана в крупном размере в интересах организованной группы 5250 долларов США, что на день совершения преступления согласно курса Центрального банка Российской Федерации эквивалентно 398688,15 рублям, которые в последующем перечислил на банковскую карту №, принадлежащую неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реквизиты которой повторно предоставлены Супруненко И.С. в 10 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанным неустановленным лицом.

Денежные средства в размере 500000,00 рублей и 5 250 долларов США, эквивалентные на ДД.ММ.ГГГГ 398688,15 рублей Супруненко И.С., являясь участником организованной группы, в качестве курьера получил от Потерпевший №8, тем самым похитил путем обмана в крупном размере в интересах организованной группы с использованием сети Интернет, чем причинил Потерпевший №8 ущерб в крупном размере на общую сумму 898688,15 рублей.

Также, Супруненко И.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Супруненко И.С., 01 марта 2023 года, не позднее 09 часов 03 минут, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, действуя в мессенджере «Telegram» под Nikом «Сосмыслом (@Rotband0)» с использованием принадлежащего ему смартфона марки «Xiaomi Redmi NOTE 9pro» (imei1: №/00; imei2: №/00), подключенного к сети Интернет, в группе «Mango Chat (@fruit_group)» мессенджере «Telegram» увидел неустановленное в ходе предварительного следствия объявление о работе курьером денежных средств, добытых преступным путем.

Имея умысел на систематическое незаконное личное обогащение посредством выполнения указаний неустановленной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Супруненко И.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, стал одним из участников организованной группы, члены которой с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков с различных номеров, под предлогом возмещения вымышленного вреда, причиненного в результате якобы произошедшего дорожно-транспортного происшествия по вине знакомых и родственников лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, убеждали последних передавать через курьеров различные суммы денежных средств.

Будучи осведомленным о целях и задачах организованной группы, ее основной структуре и способах совершения преступлений, Супруненко И.С. в период с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, то есть до момента изобличения сотрудниками полиции, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовал в составе организованной группы в качестве курьера денежных средств, которые получал от потерпевших, тем самым похищал чужие денежные средства путем обмана, после чего зачислял их на банковские счета, реквизиты которых получал от вышеуказанных неустановленных лиц с использованием сети Интернет при следующих обстоятельствах.

Не позднее марта 2023 года неустановленные лица, действующие в мессенджере «Telegram» под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)», «Технический отдел (@Q5l00l8a)» и другие неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились в устойчивую организованную группу для систематического совершения на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, с целью незаконного обогащения за счет совершения указанных преступлений.

Деятельность организованной группы осуществлялась на принципах строгих дисциплины, иерархии, распределения обязанностей и контроля более опытными членами группы за их точным исполнением более молодыми и неопытными ее участниками, в частности такими, как Супруненко И.С.

Организатором группы, с целью совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, разработана схема преступной деятельности, которая условно разделена на два этапа: прием на работу новых сотрудников и их обучение.

Неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организована «вербовка» новых сотрудников на роль курьеров денежных средств путем размещения рекламных объявлений в группах в мессенджере «Telegram», с предложением высокого заработка, с последующим перенаправлением их на аккаунты указанного мессенджера, отвечающие за идентификацию личности новых сотрудников, обучение и прием их на должности курьеров организованной группы.

При согласии на подработку в переписке в социальных сетях, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагало по предоставляемой ссылке перейти на один из аккаунтов организованной группы в мессенджере «Telegram», где, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в числе которых были и те, что осуществляли свою преступную деятельность под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)» разъясняли новым сотрудникам условия и порядок работы, основные принципы, задачи организованной группы и принцип ее преступной деятельности, одновременно с этим разъясняя условия, необходимые к выполнению для вступления в состав организованной группы.

Для вступления в состав организованной группы, неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предлагалось пройти верификацию и предоставить перечень документов, необходимых для вступления в состав организованной группы, в число которых входили: фотография первого и второго разворотов паспорта устраивающегося лица; фотография устраивающегося лица со своим паспортом в руках; контактный номер телефона; видеозапись, содержащая процесс выхода из своего жилища, запирание входной двери на ключ, и выход на улицу к табличке адреса на доме. Далее неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагалось вербуемому лицу заполнить анкету установленного образца для вступления в состав организованной группы.

После прохождения всей процедуры трудоустройства, идентификации личности Супруненко И.С. поэтапно переходил по ссылкам, предоставляемым неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в конечном итоге осуществляя свою преступную деятельность под руководством неустановленного лица, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», то есть совершал преступления под управлением куратора организованной группы и своего непосредственного руководителя, который в свою очередь поэтапно давал ему указания, необходимые к выполнению в интересах организованной группы.

Располагающим сведениями о лицах преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая навыками социальной инженерии, психологии и ораторским мастерством организован беспрерывный механизм регистрации, покупки и аренды абонентских номеров, которые использовались для звонков потерпевшим, а также банковских счетов, реквизиты которых предоставлялись курьерам в сообщениях на их смартфоны.

Оставляя за проделанную работу сумму равную 10% от получаемых денежных средств, основную сумму курьеры, в числе которых осуществляющий свою преступную деятельность Супруненко И.С., в соответствии с заблаговременно оговоренными и распределенными обязанностями, должны с использованием банковских терминалов зачислять на банковские карты, реквизиты которых получали от операторов, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее под Nikом в мессенджере «Telegram» «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

Для достижения наибольшей эффективности преступной деятельности и извлечения максимальной прибыли от хищения чужого имущества путем обмана, участники организованной группы в сети Интернет действовали круглосуточно в системе нескольких связанных между собой каналов мессенджера «Telegram», каждый из которых определял строго определенную для него преступную роль.

С целью вовлечения в преступную деятельность большего количества участников и, соответственно, увеличения количества получаемых денежных средств, в мессенджере «Telegram», в специализированных группах размещались объявления с информацией о приеме на работу и ссылками на другие каналы в том же мессенджере, которые в свою очередь вели общение в мессенджере «Telegram» в форме предложений подработки, предложения стать участником организованной группы и осуществлять незаконную деятельность, связанную с хищением чужих денежных средств путем обмана.

Для обеспечения бесперебойного функционирования организованной группы, в случае невозможности осуществления своей деятельности одним из курьеров, его обязанности перекладывались на других «коллег» его уровня.

Для получения доходов, поступающих от хищения чужих денежных средств путем обмана, участники организованной группы, в том числе и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в своей преступной деятельности применяли навыки бухгалтерского учета, трансфера и конвертации денежных средств, фиксировали преступные доходы, осуществляли их перечисление с использованием криптовалюты.

С целью повышения качества работы членов организованной группы, укрепления дисциплины ее участников, участниками преступной группы была разработана и внедрена эффективная система «вербовки» новых членов преступной группы, идентификации личности новых сотрудников путем обязательства предоставления документов удостоверяющих личность, проведения инструктажа, а также стимулирования повышением заработной платы и продвижения по карьерной лестнице за качественное выполнение поставленных руководителем задач.

Функционирование преступной деятельности организованной группы поддерживалось вышеуказанными лицами, в том числе и операторами, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», которое, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, передавало информацию о потерпевших курьерам организованной группы, в том числе и Супруненко И.С., который в свою очередь получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста и отправлял их на банковские карты, реквизиты которых предоставляло ему неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

За период своей деятельности к совершению преступлений против собственности в качестве курьеров денежных средств привлечены лица, в числе которых состоял Супруненко И.С. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые являлись полноценными участниками организованной группы, осведомленными о ее целях, задачах и основной структуре, и которые получали добытые преступным путем денежные средства в интересах организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе и в городе Евпатории Республики Крым.

Таким образом, не позднее марта 2023 года неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились для создания организованной группы и совместного совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым и вовлекли в созданную ими организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, в числе которых, не позднее чем с 01 марта 2023 года также осуществлял преступную деятельность Супруненко И.С.

Вовлеченные в состав организованной группы на основе личной корыстной заинтересованности Супруненко И.С. и иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были посвящены в общие задачи и цели организованной группы, способы и принципы совместной преступной деятельности, и осознавали общественную опасность совершаемых ими корыстных преступлений, и являющихся основным источником их дохода и материального благополучия.

Организованная группа лиц, преступная деятельность которой описана выше, осуществляла ее на протяжении длительного времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, характеризуется наличием прочных преступных связей между участниками, осуществляющими руководящие и координирующие функции в группе, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Указанная преступная группа характеризуется следующими основными признаками, свидетельствующими о ее устойчивости и организованности:

организованностью, основанной на объединении Супруненко И.С. с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, участниками группы; на их решимости совместно достигать цели их преступной деятельности, и выраженной в четком и строгом распределении обязанностей среди участников преступной группы – Супруненко И.С. и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса хищения денежных средств путем обмана от лиц преклонного возраста:

неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее марта 2023 года объединившись, совместно установили меры конспирации и безопасности, определили механизм совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, распределения доходов от преступной деятельности, целенаправленно и слаженно осуществляли координацию действий членов организованной группы, отвечающих за определенные направления деятельности: подготовка зарегистрированных на третьих лиц абонентских номеров и банковских карт, телекоммуникационных устройств; отыскание информации личного характера о жизни потерпевших, их семей, а также общение с ними с целью введения их в заблуждение историями о наличии якобы проблемной ситуации, требующей материального вмешательства потерпевших; обеспечение постоянной работы каналов в мессенджере «Telegram» и постоянная связь между ними; безопасность участников организованной группы; привлечение в организованную группу новых участников; учет преступных доходов от незаконной деятельности, их легализацию и расходование; расчет размера денежного вознаграждения участников организованной группы в зависимости от занимаемого положения в структуре группы, вида и объема выполняемых обязанностей.

Кроме того, членами организованной группы придерживались меры конспирации и способы поддержания постоянной связи между собой, исключающие возможность установить их анкетные данные.

Супруненко И.С. и иные, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь курьерами организованной группы, получали денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, занимались зачислением полученных денежных средств на банковские карты, реквизиты которых получали посредством сети Интернет в мессенджере «Telegram» от своих кураторов, под руководством которых осуществляли свою преступную деятельность.

Так, Супруненко И.С., будучи одним из членов организованной группы, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, являясь курьером организованной группы, получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, 10% от полученной суммы оставлял себе, а остальную часть по указанию своего куратора, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», зачислял на банковскую карту, реквизиты которой получал от него в сети Интернет в мессенджере «Telegram».

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)» передавало информацию о потерпевших, краткие обстоятельства дела и проводило краткий инструктаж перед каждым фактом курьерам организованной группы, одним из которых являлся Супруненко И.С., затем предоставляло реквизиты для зачисления полученных преступным путем денежных средств, контролировало их поступление.

Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава участников преступной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет мошеннических действий; в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, и способа совершения данных преступлений.

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», совместно с иными участниками организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года осуществляло преступную деятельность, связанную с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, используя одни и те же методы преступной деятельности, заключающиеся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, одним способом, заведомо разработанным наиболее осведомленными членами организованной группы, посредством телефонных звонков с использованием телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности группы: исключение визуального контакта между участниками организованной группы; общение с использованием интернет-мессенджера «Telegram», не требующего привязки пользователя к его абонентскому номеру; многоуровневая защита информации, хранящейся на устройствах; исключение общения и обмена изображениями в программном обеспечении, кроме вышеуказанного мессенджера для математических подсчетов, общения, обеспечения конфиденциальности в сети Интернет.

Участники организованной группы единообразно, беспрекословно и согласованно применяли способы выполнения поставленных задач, способы общения и условия оплаты выполняемой работы. С целью конспирации преступной деятельности разработан план совершения преступлений, согласно которого члены организованной группы полностью исключили непосредственный контакт между собой. Так, курьеры, в частности Супруненко И.С., контактировали лишь с отдельными членами организованной группы, в число которых входили три неустановленных лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством переписки в мессенджере «Telegram», при этом, с целью конспирации и обеспечения безопасности членов преступной группы, полностью исключен контакт курьеров с остальными членами организованной группы.

Технической оснащенностью, выразившейся в использовании компьютерной техники, индивидуальных электронных коммуникационных средств, автотранспорта, программного обеспечения. В целях координации преступных действий и эффективности преступной деятельности, информированности о месте нахождения, своевременного получения инструктажа, получения «заказов» и инструктажей, согласования действий, члены организованной группы использовали смартфоны с постоянным выходом в Интернет. Денежные переводы осуществлялись с использованием криптовалюты, что обеспечивало надлежащую конфиденциальность, необходимую для сохранения конспирации. Техническая оснащенность также выражается в использовании определенного организатором группы конкретного программного обеспечения в преступной деятельности.

Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили членам организованной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

01 марта 2023 года Супруненко И.С. был вовлечен в преступную деятельность организованной группы неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые сообщили ему основные сведения о составе и схеме преступной деятельности организованной группы, правила осуществления преступной деятельности и размер оплаты за его услуги и способы перечисления полученных им денежных средств.

В обязанности Супруненко И.С., как курьера, входило получение по указаниям своего оператора добытых преступным путем денежных средств от лиц преклонного возраста на территории Республики Крым, и их перечисление на банковские карты, реквизиты которых предоставлялись тем же оператором, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

01 марта 2023 года Супруненко И.С., осознавая преступный характер деятельности организованной группы, действуя из корыстных побуждений, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как более осведомленного участника группы, и своего куратора (оператора), стал участником организованной группы, приняв на себя обязанность, получать, по его указанию, добытые путем обмана денежные средства от лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, то есть, стал соучастником мошенничества с использованием сети Интернет. Действуя в соответствии с правилами организованной группы и указаниями неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», Супруненко И.С. приступил к осуществлению преступной деятельности.

Осознавая, что совершает корыстные преступления против собственности, в составе организованной группы, Супруненко И.С., действуя в интересах этой группы и используя в целях конспирации интернет - мессенджер «Telegram», связывался с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», который являлся одним из операторов организованной группы, получал от него сведения о лицах преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, а также реквизиты банковских карт для дальнейшего зачисления на них полученных преступным путем денежных средств.

Так, во исполнение совместного с другими участниками организованной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, но не позднее 12 часов 59 минут, осуществлен звонок на номер телефона, принадлежащий Потерпевший №9, в ходе которого ему сообщены недостоверные сведения о том, что Свидетель №5, которая является супругой его друга, якобы, стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило последнего передать денежные средства в счет возмещения причиненного вреда, после чего предоставило Супруненко И.С. все необходимые сведения о потерпевшем и вымышленных обстоятельствах в виде сообщения в мессенджере «Telegram».

В свою очередь, Супруненко И.С., действуя из корыстных побуждений и во исполнение общего преступного умысла организованной группы, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как одного из кураторов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 59 минут до 13 часов 08 минут, направился к дому № по <адрес> в <адрес> Республики Крым, где, находясь у входной двери <адрес> указанного дома, получил от Потерпевший №9, тем самым похитил у него путем обмана в интересах организованной группы денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, которые в последующем перечислил на банковскую карту №, принадлежащую неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реквизиты которой предоставлены Супруненко И.С. в 13 часов 14 минут того же дня вышеуказанным неустановленным лицом.

Денежные средства в размере 200 000,00 рублей Супруненко И.С., являясь участником организованной группы, в качестве курьера получил от Потерпевший №9, тем самым похитил путем обмана в интересах организованной группы с использованием сети Интернет, чем причинил Потерпевший №9 значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Также, Супруненко И.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Супруненко И.С., ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 09 часов 03 минут, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, действуя в мессенджере «Telegram» под Nikом «Сосмыслом (@Rotband0)» с использованием принадлежащего ему смартфона марки «Xiaomi Redmi NOTE 9pro» (imei1: №/00; imei2: №/00), подключенного к сети Интернет, в группе «Mango Chat (@fruit_group)» мессенджере «Telegram» увидел неустановленное в ходе предварительного следствия объявление о работе курьером денежных средств, добытых преступным путем.

Имея умысел на систематическое незаконное личное обогащение посредством выполнения указаний неустановленной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Супруненко И.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, стал одним из участников организованной группы, члены которой с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков с различных номеров, под предлогом возмещения вымышленного вреда, причиненного в результате якобы произошедшего дорожно-транспортного происшествия по вине знакомых и родственников лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, убеждали последних передавать через курьеров различные суммы денежных средств.

Будучи осведомленным о целях и задачах организованной группы, ее основной структуре и способах совершения преступлений, Супруненко И.С. в период с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, то есть до момента изобличения сотрудниками полиции, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовал в составе организованной группы в качестве курьера денежных средств, которые получал от потерпевших, тем самым похищал чужие денежные средства путем обмана, после чего зачислял их на банковские счета, реквизиты которых получал от вышеуказанных неустановленных лиц с использованием сети Интернет при следующих обстоятельствах.

Не позднее марта 2023 года неустановленные лица, действующие в мессенджере «Telegram» под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)», «Технический отдел (@Q5l00l8a)» и другие неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились в устойчивую организованную группу для систематического совершения на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, с целью незаконного обогащения за счет совершения указанных преступлений.

Деятельность организованной группы осуществлялась на принципах строгих дисциплины, иерархии, распределения обязанностей и контроля более опытными членами группы за их точным исполнением более молодыми и неопытными ее участниками, в частности такими, как Супруненко И.С.

Организатором группы, с целью совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории <адрес>, Саки и других городов Республики Крым, разработана схема преступной деятельности, которая условно разделена на два этапа: прием на работу новых сотрудников и их обучение.

Неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организована «вербовка» новых сотрудников на роль курьеров денежных средств путем размещения рекламных объявлений в группах в мессенджере «Telegram», с предложением высокого заработка, с последующим перенаправлением их на аккаунты указанного мессенджера, отвечающие за идентификацию личности новых сотрудников, обучение и прием их на должности курьеров организованной группы.

При согласии на подработку в переписке в социальных сетях, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагало по предоставляемой ссылке перейти на один из аккаунтов организованной группы в мессенджере «Telegram», где, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в числе которых были и те, что осуществляли свою преступную деятельность под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)» разъясняли новым сотрудникам условия и порядок работы, основные принципы, задачи организованной группы и принцип ее преступной деятельности, одновременно с этим разъясняя условия, необходимые к выполнению для вступления в состав организованной группы.

Для вступления в состав организованной группы, неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предлагалось пройти верификацию и предоставить перечень документов, необходимых для вступления в состав организованной группы, в число которых входили: фотография первого и второго разворотов паспорта устраивающегося лица; фотография устраивающегося лица со своим паспортом в руках; контактный номер телефона; видеозапись, содержащая процесс выхода из своего жилища, запирание входной двери на ключ, и выход на улицу к табличке адреса на доме. Далее неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагалось вербуемому лицу заполнить анкету установленного образца для вступления в состав организованной группы.

После прохождения всей процедуры трудоустройства, идентификации личности Супруненко И.С. поэтапно переходил по ссылкам, предоставляемым неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в конечном итоге осуществляя свою преступную деятельность под руководством неустановленного лица, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», то есть совершал преступления под управлением куратора организованной группы и своего непосредственного руководителя, который в свою очередь поэтапно давал ему указания, необходимые к выполнению в интересах организованной группы.

Располагающим сведениями о лицах преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая навыками социальной инженерии, психологии и ораторским мастерством организован беспрерывный механизм регистрации, покупки и аренды абонентских номеров, которые использовались для звонков потерпевшим, а также банковских счетов, реквизиты которых предоставлялись курьерам в сообщениях на их смартфоны.

Оставляя за проделанную работу сумму равную 10% от получаемых денежных средств, основную сумму курьеры, в числе которых осуществляющий свою преступную деятельность Супруненко И.С., в соответствии с заблаговременно оговоренными и распределенными обязанностями, должны с использованием банковских терминалов зачислять на банковские карты, реквизиты которых получали от операторов, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее под Nikом в мессенджере «Telegram» «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

Для достижения наибольшей эффективности преступной деятельности и извлечения максимальной прибыли от хищения чужого имущества путем обмана, участники организованной группы в сети Интернет действовали круглосуточно в системе нескольких связанных между собой каналов мессенджера «Telegram», каждый из которых определял строго определенную для него преступную роль.

С целью вовлечения в преступную деятельность большего количества участников и, соответственно, увеличения количества получаемых денежных средств, в мессенджере «Telegram», в специализированных группах размещались объявления с информацией о приеме на работу и ссылками на другие каналы в том же мессенджере, которые в свою очередь вели общение в мессенджере «Telegram» в форме предложений подработки, предложения стать участником организованной группы и осуществлять незаконную деятельность, связанную с хищением чужих денежных средств путем обмана.

Для обеспечения бесперебойного функционирования организованной группы, в случае невозможности осуществления своей деятельности одним из курьеров, его обязанности перекладывались на других «коллег» его уровня.

Для получения доходов, поступающих от хищения чужих денежных средств путем обмана, участники организованной группы, в том числе и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в своей преступной деятельности применяли навыки бухгалтерского учета, трансфера и конвертации денежных средств, фиксировали преступные доходы, осуществляли их перечисление с использованием криптовалюты.

С целью повышения качества работы членов организованной группы, укрепления дисциплины ее участников, участниками преступной группы была разработана и внедрена эффективная система «вербовки» новых членов преступной группы, идентификации личности новых сотрудников путем обязательства предоставления документов удостоверяющих личность, проведения инструктажа, а также стимулирования повышением заработной платы и продвижения по карьерной лестнице за качественное выполнение поставленных руководителем задач.

Функционирование преступной деятельности организованной группы поддерживалось вышеуказанными лицами, в том числе и операторами, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», которое, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, передавало информацию о потерпевших курьерам организованной группы, в том числе и Супруненко И.С., который в свою очередь получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста и отправлял их на банковские карты, реквизиты которых предоставляло ему неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

За период своей деятельности к совершению преступлений против собственности в качестве курьеров денежных средств привлечены лица, в числе которых состоял Супруненко И.С. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые являлись полноценными участниками организованной группы, осведомленными о ее целях, задачах и основной структуре, и которые получали добытые преступным путем денежные средства в интересах организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе и в городе Евпатории Республики Крым.

Таким образом, не позднее марта 2023 года неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились для создания организованной группы и совместного совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым и вовлекли в созданную ими организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, в числе которых, не позднее чем с 01 марта 2023 года также осуществлял преступную деятельность Супруненко И.С.

Вовлеченные в состав организованной группы на основе личной корыстной заинтересованности Супруненко И.С. и иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были посвящены в общие задачи и цели организованной группы, способы и принципы совместной преступной деятельности, и осознавали общественную опасность совершаемых ими корыстных преступлений, и являющихся основным источником их дохода и материального благополучия.

Организованная группа лиц, преступная деятельность которой описана выше, осуществляла ее на протяжении длительного времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, характеризуется наличием прочных преступных связей между участниками, осуществляющими руководящие и координирующие функции в группе, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Указанная преступная группа характеризуется следующими основными признаками, свидетельствующими о ее устойчивости и организованности:

организованностью, основанной на объединении Супруненко И.С. с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, участниками группы; на их решимости совместно достигать цели их преступной деятельности, и выраженной в четком и строгом распределении обязанностей среди участников преступной группы – Супруненко И.С. и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса хищения денежных средств путем обмана от лиц преклонного возраста:

неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее марта 2023 года объединившись, совместно установили меры конспирации и безопасности, определили механизм совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, распределения доходов от преступной деятельности, целенаправленно и слаженно осуществляли координацию действий членов организованной группы, отвечающих за определенные направления деятельности: подготовка зарегистрированных на третьих лиц абонентских номеров и банковских карт, телекоммуникационных устройств; отыскание информации личного характера о жизни потерпевших, их семей, а также общение с ними с целью введения их в заблуждение историями о наличии якобы проблемной ситуации, требующей материального вмешательства потерпевших; обеспечение постоянной работы каналов в мессенджере «Telegram» и постоянная связь между ними; безопасность участников организованной группы; привлечение в организованную группу новых участников; учет преступных доходов от незаконной деятельности, их легализацию и расходование; расчет размера денежного вознаграждения участников организованной группы в зависимости от занимаемого положения в структуре группы, вида и объема выполняемых обязанностей.

Кроме того, членами организованной группы придерживались меры конспирации и способы поддержания постоянной связи между собой, исключающие возможность установить их анкетные данные.

Супруненко И.С. и иные, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь курьерами организованной группы, получали денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, занимались зачислением полученных денежных средств на банковские карты, реквизиты которых получали посредством сети Интернет в мессенджере «Telegram» от своих кураторов, под руководством которых осуществляли свою преступную деятельность.

Так, Супруненко И.С., будучи одним из членов организованной группы, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, являясь курьером организованной группы, получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, 10% от полученной суммы оставлял себе, а остальную часть по указанию своего куратора, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», зачислял на банковскую карту, реквизиты которой получал от него в сети Интернет в мессенджере «Telegram».

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)» передавало информацию о потерпевших, краткие обстоятельства дела и проводило краткий инструктаж перед каждым фактом курьерам организованной группы, одним из которых являлся Супруненко И.С., затем предоставляло реквизиты для зачисления полученных преступным путем денежных средств, контролировало их поступление.

Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава участников преступной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет мошеннических действий; в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, и способа совершения данных преступлений.

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», совместно с иными участниками организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года осуществляло преступную деятельность, связанную с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, используя одни и те же методы преступной деятельности, заключающиеся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, одним способом, заведомо разработанным наиболее осведомленными членами организованной группы, посредством телефонных звонков с использованием телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности группы: исключение визуального контакта между участниками организованной группы; общение с использованием интернет-мессенджера «Telegram», не требующего привязки пользователя к его абонентскому номеру; многоуровневая защита информации, хранящейся на устройствах; исключение общения и обмена изображениями в программном обеспечении, кроме вышеуказанного мессенджера для математических подсчетов, общения, обеспечения конфиденциальности в сети Интернет.

Участники организованной группы единообразно, беспрекословно и согласованно применяли способы выполнения поставленных задач, способы общения и условия оплаты выполняемой работы. С целью конспирации преступной деятельности разработан план совершения преступлений, согласно которого члены организованной группы полностью исключили непосредственный контакт между собой. Так, курьеры, в частности Супруненко И.С., контактировали лишь с отдельными членами организованной группы, в число которых входили три неустановленных лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством переписки в мессенджере «Telegram», при этом, с целью конспирации и обеспечения безопасности членов преступной группы, полностью исключен контакт курьеров с остальными членами организованной группы.

Технической оснащенностью, выразившейся в использовании компьютерной техники, индивидуальных электронных коммуникационных средств, автотранспорта, программного обеспечения. В целях координации преступных действий и эффективности преступной деятельности, информированности о месте нахождения, своевременного получения инструктажа, получения «заказов» и инструктажей, согласования действий, члены организованной группы использовали смартфоны с постоянным выходом в Интернет. Денежные переводы осуществлялись с использованием криптовалюты, что обеспечивало надлежащую конфиденциальность, необходимую для сохранения конспирации. Техническая оснащенность также выражается в использовании определенного организатором группы конкретного программного обеспечения в преступной деятельности.

Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили членам организованной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

01 марта 2023 года Супруненко И.С. был вовлечен в преступную деятельность организованной группы неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые сообщили ему основные сведения о составе и схеме преступной деятельности организованной группы, правила осуществления преступной деятельности и размер оплаты за его услуги и способы перечисления полученных им денежных средств.

В обязанности Супруненко И.С., как курьера, входило получение по указаниям своего оператора добытых преступным путем денежных средств от лиц преклонного возраста на территории Республики Крым, и их перечисление на банковские карты, реквизиты которых предоставлялись тем же оператором, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

01 марта 2023 года Супруненко И.С., осознавая преступный характер деятельности организованной группы, действуя из корыстных побуждений, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как более осведомленного участника группы, и своего куратора (оператора), стал участником организованной группы, приняв на себя обязанность, получать, по его указанию, добытые путем обмана денежные средства от лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, то есть, стал соучастником мошенничества с использованием сети Интернет. Действуя в соответствии с правилами организованной группы и указаниями неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», Супруненко И.С. приступил к осуществлению преступной деятельности.

Осознавая, что совершает корыстные преступления против собственности, в составе организованной группы, Супруненко И.С., действуя в интересах этой группы и используя в целях конспирации интернет - мессенджер «Telegram», связывался с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», который являлся одним из операторов организованной группы, получал от него сведения о лицах преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, а также реквизиты банковских карт для дальнейшего зачисления на них полученных преступным путем денежных средств.

Так, во исполнение совместного с другими участниками организованной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, но не позднее 13 часов 31 минуты, осуществлен звонок на номер телефона, принадлежащий Потерпевший №5, в ходе которого ей сообщены недостоверные сведения о том, что ее дочь якобы, стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило ее передать денежные средства в счет возмещения причиненного вреда, после чего предоставило Супруненко И.С. все необходимые сведения о потерпевшей и вымышленных обстоятельствах в виде сообщения в мессенджере «Telegram».

В свою очередь, Супруненко И.С., действуя из корыстных побуждений во исполнение общего преступного умысла организованной группы, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как одного из кураторов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 31 минуты до 13 часов 49 минут, направился к зданию ГБУЗ РК «Детская поликлиника» по адресу: <адрес>, находясь возле которого получил от Потерпевший №5, тем самым похитил у нее путем обмана в интересах организованной группы денежные средства в сумме 175000 рублей, которые в последующем перечислил на банковскую карту №, принадлежащую неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реквизиты которой предоставлены Супруненко И.С. в 14 часов 04 минуты того же дня вышеуказанным неустановленным лицом.

Денежные средства в размере 175 000,00 рублей Супруненко И.С., являясь участником организованной группы, в качестве курьера получил от Потерпевший №5, тем самым похитил путем обмана в интересах организованной группы с использованием сети Интернет, чем причинил Потерпевший №5 значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Также, Супруненко И.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Супруненко И.С., ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 09 часов 03 минут, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, действуя в мессенджере «Telegram» под Nikом «Сосмыслом (@Rotband0)» с использованием принадлежащего ему смартфона марки «Xiaomi Redmi NOTE 9pro» (imei1: №/00; imei2: №/00), подключенного к сети Интернет, в группе «Mango Chat (@fruit_group)» мессенджере «Telegram» увидел неустановленное в ходе предварительного следствия объявление о работе курьером денежных средств, добытых преступным путем.

Имея умысел на систематическое незаконное личное обогащение посредством выполнения указаний неустановленной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Супруненко И.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, стал одним из участников организованной группы, члены которой с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков с различных номеров, под предлогом возмещения вымышленного вреда, причиненного в результате якобы произошедшего дорожно-транспортного происшествия по вине знакомых и родственников лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, убеждали последних передавать через курьеров различные суммы денежных средств.

Будучи осведомленным о целях и задачах организованной группы, ее основной структуре и способах совершения преступлений, Супруненко И.С. в период с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, то есть до момента изобличения сотрудниками полиции, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовал в составе организованной группы в качестве курьера денежных средств, которые получал от потерпевших, тем самым похищал чужие денежные средства путем обмана, после чего зачислял их на банковские счета, реквизиты которых получал от вышеуказанных неустановленных лиц с использованием сети Интернет при следующих обстоятельствах.

Не позднее марта 2023 года неустановленные лица, действующие в мессенджере «Telegram» под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)», «Технический отдел (@Q5l00l8a)» и другие неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились в устойчивую организованную группу для систематического совершения на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, с целью незаконного обогащения за счет совершения указанных преступлений.

Деятельность организованной группы осуществлялась на принципах строгих дисциплины, иерархии, распределения обязанностей и контроля более опытными членами группы за их точным исполнением более молодыми и неопытными ее участниками, в частности такими, как Супруненко И.С.

Организатором группы, с целью совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, разработана схема преступной деятельности, которая условно разделена на два этапа: прием на работу новых сотрудников и их обучение.

Неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организована «вербовка» новых сотрудников на роль курьеров денежных средств путем размещения рекламных объявлений в группах в мессенджере «Telegram», с предложением высокого заработка, с последующим перенаправлением их на аккаунты указанного мессенджера, отвечающие за идентификацию личности новых сотрудников, обучение и прием их на должности курьеров организованной группы.

При согласии на подработку в переписке в социальных сетях, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагало по предоставляемой ссылке перейти на один из аккаунтов организованной группы в мессенджере «Telegram», где, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в числе которых были и те, что осуществляли свою преступную деятельность под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)» разъясняли новым сотрудникам условия и порядок работы, основные принципы, задачи организованной группы и принцип ее преступной деятельности, одновременно с этим разъясняя условия, необходимые к выполнению для вступления в состав организованной группы.

Для вступления в состав организованной группы, неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предлагалось пройти верификацию и предоставить перечень документов, необходимых для вступления в состав организованной группы, в число которых входили: фотография первого и второго разворотов паспорта устраивающегося лица; фотография устраивающегося лица со своим паспортом в руках; контактный номер телефона; видеозапись, содержащая процесс выхода из своего жилища, запирание входной двери на ключ, и выход на улицу к табличке адреса на доме. Далее неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагалось вербуемому лицу заполнить анкету установленного образца для вступления в состав организованной группы.

После прохождения всей процедуры трудоустройства, идентификации личности Супруненко И.С. поэтапно переходил по ссылкам, предоставляемым неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в конечном итоге осуществляя свою преступную деятельность под руководством неустановленного лица, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», то есть совершал преступления под управлением куратора организованной группы и своего непосредственного руководителя, который в свою очередь поэтапно давал ему указания, необходимые к выполнению в интересах организованной группы.

Располагающим сведениями о лицах преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая навыками социальной инженерии, психологии и ораторским мастерством организован беспрерывный механизм регистрации, покупки и аренды абонентских номеров, которые использовались для звонков потерпевшим, а также банковских счетов, реквизиты которых предоставлялись курьерам в сообщениях на их смартфоны.

Оставляя за проделанную работу сумму равную 10% от получаемых денежных средств, основную сумму курьеры, в числе которых осуществляющий свою преступную деятельность Супруненко И.С., в соответствии с заблаговременно оговоренными и распределенными обязанностями, должны с использованием банковских терминалов зачислять на банковские карты, реквизиты которых получали от операторов, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее под Nikом в мессенджере «Telegram» «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

Для достижения наибольшей эффективности преступной деятельности и извлечения максимальной прибыли от хищения чужого имущества путем обмана, участники организованной группы в сети Интернет действовали круглосуточно в системе нескольких связанных между собой каналов мессенджера «Telegram», каждый из которых определял строго определенную для него преступную роль.

С целью вовлечения в преступную деятельность большего количества участников и, соответственно, увеличения количества получаемых денежных средств, в мессенджере «Telegram», в специализированных группах размещались объявления с информацией о приеме на работу и ссылками на другие каналы в том же мессенджере, которые в свою очередь вели общение в мессенджере «Telegram» в форме предложений подработки, предложения стать участником организованной группы и осуществлять незаконную деятельность, связанную с хищением чужих денежных средств путем обмана.

Для обеспечения бесперебойного функционирования организованной группы, в случае невозможности осуществления своей деятельности одним из курьеров, его обязанности перекладывались на других «коллег» его уровня.

Для получения доходов, поступающих от хищения чужих денежных средств путем обмана, участники организованной группы, в том числе и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в своей преступной деятельности применяли навыки бухгалтерского учета, трансфера и конвертации денежных средств, фиксировали преступные доходы, осуществляли их перечисление с использованием криптовалюты.

С целью повышения качества работы членов организованной группы, укрепления дисциплины ее участников, участниками преступной группы была разработана и внедрена эффективная система «вербовки» новых членов преступной группы, идентификации личности новых сотрудников путем обязательства предоставления документов удостоверяющих личность, проведения инструктажа, а также стимулирования повышением заработной платы и продвижения по карьерной лестнице за качественное выполнение поставленных руководителем задач.

Функционирование преступной деятельности организованной группы поддерживалось вышеуказанными лицами, в том числе и операторами, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», которое, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, передавало информацию о потерпевших курьерам организованной группы, в том числе и Супруненко И.С., который в свою очередь получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста и отправлял их на банковские карты, реквизиты которых предоставляло ему неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

За период своей деятельности к совершению преступлений против собственности в качестве курьеров денежных средств привлечены лица, в числе которых состоял Супруненко И.С. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые являлись полноценными участниками организованной группы, осведомленными о ее целях, задачах и основной структуре, и которые получали добытые преступным путем денежные средства в интересах организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе и в городе Евпатории Республики Крым.

Таким образом, не позднее марта 2023 года неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились для создания организованной группы и совместного совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым и вовлекли в созданную ими организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, в числе которых, не позднее чем с 01 марта 2023 года также осуществлял преступную деятельность Супруненко И.С.

Вовлеченные в состав организованной группы на основе личной корыстной заинтересованности Супруненко И.С. и иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были посвящены в общие задачи и цели организованной группы, способы и принципы совместной преступной деятельности, и осознавали общественную опасность совершаемых ими корыстных преступлений, и являющихся основным источником их дохода и материального благополучия.

Организованная группа лиц, преступная деятельность которой описана выше, осуществляла ее на протяжении длительного времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, характеризуется наличием прочных преступных связей между участниками, осуществляющими руководящие и координирующие функции в группе, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Указанная преступная группа характеризуется следующими основными признаками, свидетельствующими о ее устойчивости и организованности:

организованностью, основанной на объединении Супруненко И.С. с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, участниками группы; на их решимости совместно достигать цели их преступной деятельности, и выраженной в четком и строгом распределении обязанностей среди участников преступной группы – Супруненко И.С. и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса хищения денежных средств путем обмана от лиц преклонного возраста:

неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее марта 2023 года объединившись, совместно установили меры конспирации и безопасности, определили механизм совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, распределения доходов от преступной деятельности, целенаправленно и слаженно осуществляли координацию действий членов организованной группы, отвечающих за определенные направления деятельности: подготовка зарегистрированных на третьих лиц абонентских номеров и банковских карт, телекоммуникационных устройств; отыскание информации личного характера о жизни потерпевших, их семей, а также общение с ними с целью введения их в заблуждение историями о наличии якобы проблемной ситуации, требующей материального вмешательства потерпевших; обеспечение постоянной работы каналов в мессенджере «Telegram» и постоянная связь между ними; безопасность участников организованной группы; привлечение в организованную группу новых участников; учет преступных доходов от незаконной деятельности, их легализацию и расходование; расчет размера денежного вознаграждения участников организованной группы в зависимости от занимаемого положения в структуре группы, вида и объема выполняемых обязанностей.

Кроме того, членами организованной группы придерживались меры конспирации и способы поддержания постоянной связи между собой, исключающие возможность установить их анкетные данные.

Супруненко И.С. и иные, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь курьерами организованной группы, получали денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, занимались зачислением полученных денежных средств на банковские карты, реквизиты которых получали посредством сети Интернет в мессенджере «Telegram» от своих кураторов, под руководством которых осуществляли свою преступную деятельность.

Так, Супруненко И.С., будучи одним из членов организованной группы, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, являясь курьером организованной группы, получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, 10% от полученной суммы оставлял себе, а остальную часть по указанию своего куратора, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», зачислял на банковскую карту, реквизиты которой получал от него в сети Интернет в мессенджере «Telegram».

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)» передавало информацию о потерпевших, краткие обстоятельства дела и проводило краткий инструктаж перед каждым фактом курьерам организованной группы, одним из которых являлся Супруненко И.С., затем предоставляло реквизиты для зачисления полученных преступным путем денежных средств, контролировало их поступление.

Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава участников преступной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет мошеннических действий; в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, и способа совершения данных преступлений.

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», совместно с иными участниками организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года осуществляло преступную деятельность, связанную с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, используя одни и те же методы преступной деятельности, заключающиеся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, одним способом, заведомо разработанным наиболее осведомленными членами организованной группы, посредством телефонных звонков с использованием телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности группы: исключение визуального контакта между участниками организованной группы; общение с использованием интернет-мессенджера «Telegram», не требующего привязки пользователя к его абонентскому номеру; многоуровневая защита информации, хранящейся на устройствах; исключение общения и обмена изображениями в программном обеспечении, кроме вышеуказанного мессенджера для математических подсчетов, общения, обеспечения конфиденциальности в сети Интернет.

Участники организованной группы единообразно, беспрекословно и согласованно применяли способы выполнения поставленных задач, способы общения и условия оплаты выполняемой работы. С целью конспирации преступной деятельности разработан план совершения преступлений, согласно которого члены организованной группы полностью исключили непосредственный контакт между собой. Так, курьеры, в частности Супруненко И.С., контактировали лишь с отдельными членами организованной группы, в число которых входили три неустановленных лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством переписки в мессенджере «Telegram», при этом, с целью конспирации и обеспечения безопасности членов преступной группы, полностью исключен контакт курьеров с остальными членами организованной группы.

Технической оснащенностью, выразившейся в использовании компьютерной техники, индивидуальных электронных коммуникационных средств, автотранспорта, программного обеспечения. В целях координации преступных действий и эффективности преступной деятельности, информированности о месте нахождения, своевременного получения инструктажа, получения «заказов» и инструктажей, согласования действий, члены организованной группы использовали смартфоны с постоянным выходом в Интернет. Денежные переводы осуществлялись с использованием криптовалюты, что обеспечивало надлежащую конфиденциальность, необходимую для сохранения конспирации. Техническая оснащенность также выражается в использовании определенного организатором группы конкретного программного обеспечения в преступной деятельности.

Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили членам организованной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

01 марта 2023 года Супруненко И.С. был вовлечен в преступную деятельность организованной группы неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые сообщили ему основные сведения о составе и схеме преступной деятельности организованной группы, правила осуществления преступной деятельности и размер оплаты за его услуги и способы перечисления полученных им денежных средств.

В обязанности Супруненко И.С., как курьера, входило получение по указаниям своего оператора добытых преступным путем денежных средств от лиц преклонного возраста на территории Республики Крым, и их перечисление на банковские карты, реквизиты которых предоставлялись тем же оператором, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

01 марта 2023 года Супруненко И.С., осознавая преступный характер деятельности организованной группы, действуя из корыстных побуждений, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как более осведомленного участника группы, и своего куратора (оператора), стал участником организованной группы, приняв на себя обязанность, получать, по его указанию, добытые путем обмана денежные средства от лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, то есть, стал соучастником мошенничества с использованием сети Интернет. Действуя в соответствии с правилами организованной группы и указаниями неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», Супруненко И.С. приступил к осуществлению преступной деятельности.

Осознавая, что совершает корыстные преступления против собственности, в составе организованной группы, Супруненко И.С., действуя в интересах этой группы и используя в целях конспирации интернет - мессенджер «Telegram», связывался с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», который являлся одним из операторов организованной группы, получал от него сведения о лицах преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, а также реквизиты банковских карт для дальнейшего зачисления на них полученных преступным путем денежных средств.

Так, во исполнение совместного с другими участниками организованной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, осуществлен звонок на номер телефона, принадлежащий Потерпевший №7, в ходе которого ей сообщены недостоверные сведения о том, что ее невестка, якобы, стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило последнюю передать денежные средства в счет возмещения причиненного вреда, после чего предоставило Супруненко И.С. все необходимые сведения о потерпевшей и вымышленных обстоятельствах в виде сообщения в мессенджере «Telegram».

В свою очередь, Супруненко И.С., действуя из корыстных побуждений и во исполнение общего преступного умысла организованной группы, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как одного из кураторов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 49 минут до 13 часов 59 минут, направился к дому 75 по <адрес> в <адрес> Республики Крым, где, находясь у входной двери <адрес> указанного дома, получил от Потерпевший №7, тем самым похитил у нее путем обмана в интересах организованной группы денежные средства в сумме 140 000,00 рублей, которые в последующем перечислил на банковскую карту №, реквизиты которой предоставлены Супруненко И.С. в 14 часов 04 минуты того же дня вышеуказанным неустановленным лицом.

Денежные средства в размере 140 000,00 рублей Супруненко И.С., являясь участником организованной группы, в качестве курьера получил от Потерпевший №7, тем самым похитил путем обмана в интересах организованной группы с использованием сети Интернет, чем причинил Потерпевший №7 значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Также, Супруненко И.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Супруненко И.С., ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 09 часов 03 минут, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, действуя в мессенджере «Telegram» под Nikом «Сосмыслом (@Rotband0)» с использованием принадлежащего ему смартфона марки «Xiaomi Redmi NOTE 9pro» (imei1: №/00; imei2: №/00), подключенного к сети Интернет, в группе «Mango Chat (@fruit_group)» мессенджере «Telegram» увидел неустановленное в ходе предварительного следствия объявление о работе курьером денежных средств, добытых преступным путем.

Имея умысел на систематическое незаконное личное обогащение посредством выполнения указаний неустановленной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Супруненко И.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, стал одним из участников организованной группы, члены которой с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков с различных номеров, под предлогом возмещения вымышленного вреда, причиненного в результате якобы произошедшего дорожно-транспортного происшествия по вине знакомых и родственников лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, убеждали последних передавать через курьеров различные суммы денежных средств.

Будучи осведомленным о целях и задачах организованной группы, ее основной структуре и способах совершения преступлений, Супруненко И.С. в период с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, то есть до момента изобличения сотрудниками полиции, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовал в составе организованной группы в качестве курьера денежных средств, которые получал от потерпевших, тем самым похищал чужие денежные средства путем обмана, после чего зачислял их на банковские счета, реквизиты которых получал от вышеуказанных неустановленных лиц с использованием сети Интернет при следующих обстоятельствах.

Не позднее марта 2023 года неустановленные лица, действующие в мессенджере «Telegram» под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)», «Технический отдел (@Q5l00l8a)» и другие неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились в устойчивую организованную группу для систематического совершения на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, с целью незаконного обогащения за счет совершения указанных преступлений.

Деятельность организованной группы осуществлялась на принципах строгих дисциплины, иерархии, распределения обязанностей и контроля более опытными членами группы за их точным исполнением более молодыми и неопытными ее участниками, в частности такими, как Супруненко И.С.

Организатором группы, с целью совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, разработана схема преступной деятельности, которая условно разделена на два этапа: прием на работу новых сотрудников и их обучение.

Неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организована «вербовка» новых сотрудников на роль курьеров денежных средств путем размещения рекламных объявлений в группах в мессенджере «Telegram», с предложением высокого заработка, с последующим перенаправлением их на аккаунты указанного мессенджера, отвечающие за идентификацию личности новых сотрудников, обучение и прием их на должности курьеров организованной группы.

При согласии на подработку в переписке в социальных сетях, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагало по предоставляемой ссылке перейти на один из аккаунтов организованной группы в мессенджере «Telegram», где, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в числе которых были и те, что осуществляли свою преступную деятельность под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)» разъясняли новым сотрудникам условия и порядок работы, основные принципы, задачи организованной группы и принцип ее преступной деятельности, одновременно с этим разъясняя условия, необходимые к выполнению для вступления в состав организованной группы.

Для вступления в состав организованной группы, неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предлагалось пройти верификацию и предоставить перечень документов, необходимых для вступления в состав организованной группы, в число которых входили: фотография первого и второго разворотов паспорта устраивающегося лица; фотография устраивающегося лица со своим паспортом в руках; контактный номер телефона; видеозапись, содержащая процесс выхода из своего жилища, запирание входной двери на ключ, и выход на улицу к табличке адреса на доме. Далее неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагалось вербуемому лицу заполнить анкету установленного образца для вступления в состав организованной группы.

После прохождения всей процедуры трудоустройства, идентификации личности Супруненко И.С. поэтапно переходил по ссылкам, предоставляемым неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в конечном итоге осуществляя свою преступную деятельность под руководством неустановленного лица, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», то есть совершал преступления под управлением куратора организованной группы и своего непосредственного руководителя, который в свою очередь поэтапно давал ему указания, необходимые к выполнению в интересах организованной группы.

Располагающим сведениями о лицах преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая навыками социальной инженерии, психологии и ораторским мастерством организован беспрерывный механизм регистрации, покупки и аренды абонентских номеров, которые использовались для звонков потерпевшим, а также банковских счетов, реквизиты которых предоставлялись курьерам в сообщениях на их смартфоны.

Оставляя за проделанную работу сумму равную 10% от получаемых денежных средств, основную сумму курьеры, в числе которых осуществляющий свою преступную деятельность Супруненко И.С., в соответствии с заблаговременно оговоренными и распределенными обязанностями, должны с использованием банковских терминалов зачислять на банковские карты, реквизиты которых получали от операторов, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее под Nikом в мессенджере «Telegram» «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

Для достижения наибольшей эффективности преступной деятельности и извлечения максимальной прибыли от хищения чужого имущества путем обмана, участники организованной группы в сети Интернет действовали круглосуточно в системе нескольких связанных между собой каналов мессенджера «Telegram», каждый из которых определял строго определенную для него преступную роль.

С целью вовлечения в преступную деятельность большего количества участников и, соответственно, увеличения количества получаемых денежных средств, в мессенджере «Telegram», в специализированных группах размещались объявления с информацией о приеме на работу и ссылками на другие каналы в том же мессенджере, которые в свою очередь вели общение в мессенджере «Telegram» в форме предложений подработки, предложения стать участником организованной группы и осуществлять незаконную деятельность, связанную с хищением чужих денежных средств путем обмана.

Для обеспечения бесперебойного функционирования организованной группы, в случае невозможности осуществления своей деятельности одним из курьеров, его обязанности перекладывались на других «коллег» его уровня.

Для получения доходов, поступающих от хищения чужих денежных средств путем обмана, участники организованной группы, в том числе и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в своей преступной деятельности применяли навыки бухгалтерского учета, трансфера и конвертации денежных средств, фиксировали преступные доходы, осуществляли их перечисление с использованием криптовалюты.

С целью повышения качества работы членов организованной группы, укрепления дисциплины ее участников, участниками преступной группы была разработана и внедрена эффективная система «вербовки» новых членов преступной группы, идентификации личности новых сотрудников путем обязательства предоставления документов удостоверяющих личность, проведения инструктажа, а также стимулирования повышением заработной платы и продвижения по карьерной лестнице за качественное выполнение поставленных руководителем задач.

Функционирование преступной деятельности организованной группы поддерживалось вышеуказанными лицами, в том числе и операторами, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», которое, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, передавало информацию о потерпевших курьерам организованной группы, в том числе и Супруненко И.С., который в свою очередь получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста и отправлял их на банковские карты, реквизиты которых предоставляло ему неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

За период своей деятельности к совершению преступлений против собственности в качестве курьеров денежных средств привлечены лица, в числе которых состоял Супруненко И.С. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые являлись полноценными участниками организованной группы, осведомленными о ее целях, задачах и основной структуре, и которые получали добытые преступным путем денежные средства в интересах организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе и в городе Евпатории Республики Крым.

Таким образом, не позднее марта 2023 года неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились для создания организованной группы и совместного совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым и вовлекли в созданную ими организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, в числе которых, не позднее чем с 01 марта 2023 года также осуществлял преступную деятельность Супруненко И.С.

Вовлеченные в состав организованной группы на основе личной корыстной заинтересованности Супруненко И.С. и иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были посвящены в общие задачи и цели организованной группы, способы и принципы совместной преступной деятельности, и осознавали общественную опасность совершаемых ими корыстных преступлений, и являющихся основным источником их дохода и материального благополучия.

Организованная группа лиц, преступная деятельность которой описана выше, осуществляла ее на протяжении длительного времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, характеризуется наличием прочных преступных связей между участниками, осуществляющими руководящие и координирующие функции в группе, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Указанная преступная группа характеризуется следующими основными признаками, свидетельствующими о ее устойчивости и организованности:

организованностью, основанной на объединении Супруненко И.С. с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, участниками группы; на их решимости совместно достигать цели их преступной деятельности, и выраженной в четком и строгом распределении обязанностей среди участников преступной группы – Супруненко И.С. и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса хищения денежных средств путем обмана от лиц преклонного возраста:

неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее марта 2023 года объединившись, совместно установили меры конспирации и безопасности, определили механизм совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, распределения доходов от преступной деятельности, целенаправленно и слаженно осуществляли координацию действий членов организованной группы, отвечающих за определенные направления деятельности: подготовка зарегистрированных на третьих лиц абонентских номеров и банковских карт, телекоммуникационных устройств; отыскание информации личного характера о жизни потерпевших, их семей, а также общение с ними с целью введения их в заблуждение историями о наличии якобы проблемной ситуации, требующей материального вмешательства потерпевших; обеспечение постоянной работы каналов в мессенджере «Telegram» и постоянная связь между ними; безопасность участников организованной группы; привлечение в организованную группу новых участников; учет преступных доходов от незаконной деятельности, их легализацию и расходование; расчет размера денежного вознаграждения участников организованной группы в зависимости от занимаемого положения в структуре группы, вида и объема выполняемых обязанностей.

Кроме того, членами организованной группы придерживались меры конспирации и способы поддержания постоянной связи между собой, исключающие возможность установить их анкетные данные.

Супруненко И.С. и иные, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь курьерами организованной группы, получали денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, занимались зачислением полученных денежных средств на банковские карты, реквизиты которых получали посредством сети Интернет в мессенджере «Telegram» от своих кураторов, под руководством которых осуществляли свою преступную деятельность.

Так, Супруненко И.С., будучи одним из членов организованной группы, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, являясь курьером организованной группы, получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, 10% от полученной суммы оставлял себе, а остальную часть по указанию своего куратора, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», зачислял на банковскую карту, реквизиты которой получал от него в сети Интернет в мессенджере «Telegram».

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)» передавало информацию о потерпевших, краткие обстоятельства дела и проводило краткий инструктаж перед каждым фактом курьерам организованной группы, одним из которых являлся Супруненко И.С., затем предоставляло реквизиты для зачисления полученных преступным путем денежных средств, контролировало их поступление.

Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава участников преступной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет мошеннических действий; в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, и способа совершения данных преступлений.

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», совместно с иными участниками организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года осуществляло преступную деятельность, связанную с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, используя одни и те же методы преступной деятельности, заключающиеся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, одним способом, заведомо разработанным наиболее осведомленными членами организованной группы, посредством телефонных звонков с использованием телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности группы: исключение визуального контакта между участниками организованной группы; общение с использованием интернет-мессенджера «Telegram», не требующего привязки пользователя к его абонентскому номеру; многоуровневая защита информации, хранящейся на устройствах; исключение общения и обмена изображениями в программном обеспечении, кроме вышеуказанного мессенджера для математических подсчетов, общения, обеспечения конфиденциальности в сети Интернет.

Участники организованной группы единообразно, беспрекословно и согласованно применяли способы выполнения поставленных задач, способы общения и условия оплаты выполняемой работы. С целью конспирации преступной деятельности разработан план совершения преступлений, согласно которого члены организованной группы полностью исключили непосредственный контакт между собой. Так, курьеры, в частности Супруненко И.С., контактировали лишь с отдельными членами организованной группы, в число которых входили три неустановленных лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством переписки в мессенджере «Telegram», при этом, с целью конспирации и обеспечения безопасности членов преступной группы, полностью исключен контакт курьеров с остальными членами организованной группы.

Технической оснащенностью, выразившейся в использовании компьютерной техники, индивидуальных электронных коммуникационных средств, автотранспорта, программного обеспечения. В целях координации преступных действий и эффективности преступной деятельности, информированности о месте нахождения, своевременного получения инструктажа, получения «заказов» и инструктажей, согласования действий, члены организованной группы использовали смартфоны с постоянным выходом в Интернет. Денежные переводы осуществлялись с использованием криптовалюты, что обеспечивало надлежащую конфиденциальность, необходимую для сохранения конспирации. Техническая оснащенность также выражается в использовании определенного организатором группы конкретного программного обеспечения в преступной деятельности.

Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили членам организованной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

01 марта 2023 года Супруненко И.С. был вовлечен в преступную деятельность организованной группы неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые сообщили ему основные сведения о составе и схеме преступной деятельности организованной группы, правила осуществления преступной деятельности и размер оплаты за его услуги и способы перечисления полученных им денежных средств.

В обязанности Супруненко И.С., как курьера, входило получение по указаниям своего оператора добытых преступным путем денежных средств от лиц преклонного возраста на территории Республики Крым, и их перечисление на банковские карты, реквизиты которых предоставлялись тем же оператором, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

01 марта 2023 года Супруненко И.С., осознавая преступный характер деятельности организованной группы, действуя из корыстных побуждений, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как более осведомленного участника группы, и своего куратора (оператора), стал участником организованной группы, приняв на себя обязанность, получать, по его указанию, добытые путем обмана денежные средства от лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, то есть, стал соучастником мошенничества с использованием сети Интернет. Действуя в соответствии с правилами организованной группы и указаниями неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», Супруненко И.С. приступил к осуществлению преступной деятельности.

Осознавая, что совершает корыстные преступления против собственности, в составе организованной группы, Супруненко И.С., действуя в интересах этой группы и используя в целях конспирации интернет - мессенджер «Telegram», связывался с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», который являлся одним из операторов организованной группы, получал от него сведения о лицах преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, а также реквизиты банковских карт для дальнейшего зачисления на них полученных преступным путем денежных средств.

Так, во исполнение совместного с другими участниками организованной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, но не позднее 14 часов 07 минут, осуществлен звонок на номер стационарного телефона, принадлежащий Потерпевший №10, в ходе которого последней сообщены недостоверные сведения о том, что ее дочь ФИО34 якобы стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило Потерпевший №10 передать денежные средства в счет возмещения причиненного вреда, после чего предоставило Супруненко И.С. все необходимые сведения о потерпевшей и вымышленных обстоятельствах в виде сообщения в мессенджере «Telegram».

В свою очередь, Супруненко И.С., действуя из корыстных побуждений и во исполнение общего преступного умысла организованной группы, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как одного из кураторов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 07 минут до 14 часов 26 минут, направился к дому № по <адрес> в <адрес> Республики Крым, где, находясь у входной двери <адрес> указанного дома, получил от Потерпевший №10, тем самым похитил у нее путем обмана в крупном размере в интересах организованной группы денежные средства в сумме 273 000,00 рублей и 2150 евро, эквивалентные на ДД.ММ.ГГГГ 173 311,93 рублям, которые в последующем перечислил на банковскую карту №, принадлежащую неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реквизиты которой предоставлены Супруненко И.С. в 14 часов 33 минуты того же дня вышеуказанным неустановленным лицом.

Денежные средства в размере 273 000,00 рублей и 2 150 евро, эквивалентные на ДД.ММ.ГГГГ 173 311,93 рублям, Супруненко И.С., являясь участником организованной группы, в качестве курьера получил от Потерпевший №10, тем самым похитил путем обмана в крупном размере в интересах организованной группы с использованием сети интернет, чем причинил Потерпевший №10 ущерб в крупном размере на общую сумму 446311,93 рублей.

Также, Супруненко И.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Супруненко И.С., ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 09 часов 03 минут, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, действуя в мессенджере «Telegram» под Nikом «Сосмыслом (@Rotband0)» с использованием принадлежащего ему смартфона марки «Xiaomi Redmi NOTE 9pro» (imei1: №/00; imei2: №/00), подключенного к сети Интернет, в группе «Mango Chat (@fruit_group)» мессенджере «Telegram» увидел неустановленное в ходе предварительного следствия объявление о работе курьером денежных средств, добытых преступным путем.

Имея умысел на систематическое незаконное личное обогащение посредством выполнения указаний неустановленной группы лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Супруненко И.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, стал одним из участников организованной группы, члены которой с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, находясь в неустановленном следствием месте, посредством телефонных звонков с различных номеров, под предлогом возмещения вымышленного вреда, причиненного в результате якобы произошедшего дорожно-транспортного происшествия по вине знакомых и родственников лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, убеждали последних передавать через курьеров различные суммы денежных средств.

Будучи осведомленным о целях и задачах организованной группы, ее основной структуре и способах совершения преступлений, Супруненко И.С. в период с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, то есть до момента изобличения сотрудниками полиции, по указанию неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовал в составе организованной группы в качестве курьера денежных средств, которые получал от потерпевших, тем самым похищал чужие денежные средства путем обмана, после чего зачислял их на банковские счета, реквизиты которых получал от вышеуказанных неустановленных лиц с использованием сети Интернет при следующих обстоятельствах.

Не позднее марта 2023 года неустановленные лица, действующие в мессенджере «Telegram» под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)», «Технический отдел (@Q5l00l8a)» и другие неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились в устойчивую организованную группу для систематического совершения на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, с целью незаконного обогащения за счет совершения указанных преступлений.

Деятельность организованной группы осуществлялась на принципах строгих дисциплины, иерархии, распределения обязанностей и контроля более опытными членами группы за их точным исполнением более молодыми и неопытными ее участниками, в частности такими, как Супруненко И.С.

Организатором группы, с целью совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, разработана схема преступной деятельности, которая условно разделена на два этапа: прием на работу новых сотрудников и их обучение.

Неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организована «вербовка» новых сотрудников на роль курьеров денежных средств путем размещения рекламных объявлений в группах в мессенджере «Telegram», с предложением высокого заработка, с последующим перенаправлением их на аккаунты указанного мессенджера, отвечающие за идентификацию личности новых сотрудников, обучение и прием их на должности курьеров организованной группы.

При согласии на подработку в переписке в социальных сетях, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагало по предоставляемой ссылке перейти на один из аккаунтов организованной группы в мессенджере «Telegram», где, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в числе которых были и те, что осуществляли свою преступную деятельность под Nikами «Твой Друг (@good_hugo)», «Егоров Егор (@Bigbosscam)» разъясняли новым сотрудникам условия и порядок работы, основные принципы, задачи организованной группы и принцип ее преступной деятельности, одновременно с этим разъясняя условия, необходимые к выполнению для вступления в состав организованной группы.

Для вступления в состав организованной группы, неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предлагалось пройти верификацию и предоставить перечень документов, необходимых для вступления в состав организованной группы, в число которых входили: фотография первого и второго разворотов паспорта устраивающегося лица; фотография устраивающегося лица со своим паспортом в руках; контактный номер телефона; видеозапись, содержащая процесс выхода из своего жилища, запирание входной двери на ключ, и выход на улицу к табличке адреса на доме. Далее неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предлагалось вербуемому лицу заполнить анкету установленного образца для вступления в состав организованной группы.

После прохождения всей процедуры трудоустройства, идентификации личности Супруненко И.С. поэтапно переходил по ссылкам, предоставляемым неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в конечном итоге осуществляя свою преступную деятельность под руководством неустановленного лица, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», то есть совершал преступления под управлением куратора организованной группы и своего непосредственного руководителя, который в свою очередь поэтапно давал ему указания, необходимые к выполнению в интересах организованной группы.

Располагающим сведениями о лицах преклонного возраста, проживающих на территории города Евпатории, Саки и других городов Республики Крым, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая навыками социальной инженерии, психологии и ораторским мастерством организован беспрерывный механизм регистрации, покупки и аренды абонентских номеров, которые использовались для звонков потерпевшим, а также банковских счетов, реквизиты которых предоставлялись курьерам в сообщениях на их смартфоны.

Оставляя за проделанную работу сумму равную 10% от получаемых денежных средств, основную сумму курьеры, в числе которых осуществляющий свою преступную деятельность Супруненко И.С., в соответствии с заблаговременно оговоренными и распределенными обязанностями, должны с использованием банковских терминалов зачислять на банковские карты, реквизиты которых получали от операторов, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее под Nikом в мессенджере «Telegram» «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

Для достижения наибольшей эффективности преступной деятельности и извлечения максимальной прибыли от хищения чужого имущества путем обмана, участники организованной группы в сети Интернет действовали круглосуточно в системе нескольких связанных между собой каналов мессенджера «Telegram», каждый из которых определял строго определенную для него преступную роль.

С целью вовлечения в преступную деятельность большего количества участников и, соответственно, увеличения количества получаемых денежных средств, в мессенджере «Telegram», в специализированных группах размещались объявления с информацией о приеме на работу и ссылками на другие каналы в том же мессенджере, которые в свою очередь вели общение в мессенджере «Telegram» в форме предложений подработки, предложения стать участником организованной группы и осуществлять незаконную деятельность, связанную с хищением чужих денежных средств путем обмана.

Для обеспечения бесперебойного функционирования организованной группы, в случае невозможности осуществления своей деятельности одним из курьеров, его обязанности перекладывались на других «коллег» его уровня.

Для получения доходов, поступающих от хищения чужих денежных средств путем обмана, участники организованной группы, в том числе и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в своей преступной деятельности применяли навыки бухгалтерского учета, трансфера и конвертации денежных средств, фиксировали преступные доходы, осуществляли их перечисление с использованием криптовалюты.

С целью повышения качества работы членов организованной группы, укрепления дисциплины ее участников, участниками преступной группы была разработана и внедрена эффективная система «вербовки» новых членов преступной группы, идентификации личности новых сотрудников путем обязательства предоставления документов удостоверяющих личность, проведения инструктажа, а также стимулирования повышением заработной платы и продвижения по карьерной лестнице за качественное выполнение поставленных руководителем задач.

Функционирование преступной деятельности организованной группы поддерживалось вышеуказанными лицами, в том числе и операторами, одним из которых являлось неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», которое, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, передавало информацию о потерпевших курьерам организованной группы, в том числе и Супруненко И.С., который в свою очередь получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста и отправлял их на банковские карты, реквизиты которых предоставляло ему неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующее в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

За период своей деятельности к совершению преступлений против собственности в качестве курьеров денежных средств привлечены лица, в числе которых состоял Супруненко И.С. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые являлись полноценными участниками организованной группы, осведомленными о ее целях, задачах и основной структуре, и которые получали добытые преступным путем денежные средства в интересах организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе и в городе Евпатории Республики Крым.

Таким образом, не позднее марта 2023 года неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединились для создания организованной группы и совместного совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым и вовлекли в созданную ими организованную, устойчивую группу иных участников, мотивированных получением легкого, быстрого, регулярного и высокого дохода от мошеннических действий в отношении неопределенного круга лиц на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, в числе которых, не позднее чем с 01 марта 2023 года также осуществлял преступную деятельность Супруненко И.С.

Вовлеченные в состав организованной группы на основе личной корыстной заинтересованности Супруненко И.С. и иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были посвящены в общие задачи и цели организованной группы, способы и принципы совместной преступной деятельности, и осознавали общественную опасность совершаемых ими корыстных преступлений, и являющихся основным источником их дохода и материального благополучия.

Организованная группа лиц, преступная деятельность которой описана выше, осуществляла ее на протяжении длительного времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, характеризуется наличием прочных преступных связей между участниками, осуществляющими руководящие и координирующие функции в группе, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Указанная преступная группа характеризуется следующими основными признаками, свидетельствующими о ее устойчивости и организованности:

организованностью, основанной на объединении Супруненко И.С. с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, участниками группы; на их решимости совместно достигать цели их преступной деятельности, и выраженной в четком и строгом распределении обязанностей среди участников преступной группы – Супруненко И.С. и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса хищения денежных средств путем обмана от лиц преклонного возраста:

неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее марта 2023 года объединившись, совместно установили меры конспирации и безопасности, определили механизм совершения корыстных преступлений против собственности, связанных с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, распределения доходов от преступной деятельности, целенаправленно и слаженно осуществляли координацию действий членов организованной группы, отвечающих за определенные направления деятельности: подготовка зарегистрированных на третьих лиц абонентских номеров и банковских карт, телекоммуникационных устройств; отыскание информации личного характера о жизни потерпевших, их семей, а также общение с ними с целью введения их в заблуждение историями о наличии якобы проблемной ситуации, требующей материального вмешательства потерпевших; обеспечение постоянной работы каналов в мессенджере «Telegram» и постоянная связь между ними; безопасность участников организованной группы; привлечение в организованную группу новых участников; учет преступных доходов от незаконной деятельности, их легализацию и расходование; расчет размера денежного вознаграждения участников организованной группы в зависимости от занимаемого положения в структуре группы, вида и объема выполняемых обязанностей.

Кроме того, членами организованной группы придерживались меры конспирации и способы поддержания постоянной связи между собой, исключающие возможность установить их анкетные данные.

Супруненко И.С. и иные, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь курьерами организованной группы, получали денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, занимались зачислением полученных денежных средств на банковские карты, реквизиты которых получали посредством сети Интернет в мессенджере «Telegram» от своих кураторов, под руководством которых осуществляли свою преступную деятельность.

Так, Супруненко И.С., будучи одним из членов организованной группы, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года, являясь курьером организованной группы, получал денежные средства от потерпевших лиц преклонного возраста, 10% от полученной суммы оставлял себе, а остальную часть по указанию своего куратора, действующего в мессенджере «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», зачислял на банковскую карту, реквизиты которой получал от него в сети Интернет в мессенджере «Telegram».

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь одним из наиболее активных и осведомленных участников организованной группы, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)» передавало информацию о потерпевших, краткие обстоятельства дела и проводило краткий инструктаж перед каждым фактом курьерам организованной группы, одним из которых являлся Супруненко И.С., затем предоставляло реквизиты для зачисления полученных преступным путем денежных средств, контролировало их поступление.

Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава участников преступной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет мошеннических действий; в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, и способа совершения данных преступлений.

Так, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работая на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», совместно с иными участниками организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период не позднее чем с 01 марта 2023 года по 14 марта 2023 года осуществляло преступную деятельность, связанную с мошенничеством в отношении лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, используя одни и те же методы преступной деятельности, заключающиеся в осуществлении одного и того же вида преступлений – мошенничества, одним способом, заведомо разработанным наиболее осведомленными членами организованной группы, посредством телефонных звонков с использованием телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности группы: исключение визуального контакта между участниками организованной группы; общение с использованием интернет-мессенджера «Telegram», не требующего привязки пользователя к его абонентскому номеру; многоуровневая защита информации, хранящейся на устройствах; исключение общения и обмена изображениями в программном обеспечении, кроме вышеуказанного мессенджера для математических подсчетов, общения, обеспечения конфиденциальности в сети Интернет.

Участники организованной группы единообразно, беспрекословно и согласованно применяли способы выполнения поставленных задач, способы общения и условия оплаты выполняемой работы. С целью конспирации преступной деятельности разработан план совершения преступлений, согласно которого члены организованной группы полностью исключили непосредственный контакт между собой. Так, курьеры, в частности Супруненко И.С., контактировали лишь с отдельными членами организованной группы, в число которых входили три неустановленных лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством переписки в мессенджере «Telegram», при этом, с целью конспирации и обеспечения безопасности членов преступной группы, полностью исключен контакт курьеров с остальными членами организованной группы.

Технической оснащенностью, выразившейся в использовании компьютерной техники, индивидуальных электронных коммуникационных средств, автотранспорта, программного обеспечения. В целях координации преступных действий и эффективности преступной деятельности, информированности о месте нахождения, своевременного получения инструктажа, получения «заказов» и инструктажей, согласования действий, члены организованной группы использовали смартфоны с постоянным выходом в Интернет. Денежные переводы осуществлялись с использованием криптовалюты, что обеспечивало надлежащую конфиденциальность, необходимую для сохранения конспирации. Техническая оснащенность также выражается в использовании определенного организатором группы конкретного программного обеспечения в преступной деятельности.

Высокая степень организации преступной деятельности и принятые меры конспирации позволили членам организованной группы в течение длительного периода оставаться не разоблаченными правоохранительными органами и совершить ряд тяжких преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

01 марта 2023 года Супруненко И.С. был вовлечен в преступную деятельность организованной группы неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые сообщили ему основные сведения о составе и схеме преступной деятельности организованной группы, правила осуществления преступной деятельности и размер оплаты за его услуги и способы перечисления полученных им денежных средств.

В обязанности Супруненко И.С., как курьера, входило получение по указаниям своего оператора добытых преступным путем денежных средств от лиц преклонного возраста на территории Республики Крым, и их перечисление на банковские карты, реквизиты которых предоставлялись тем же оператором, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)».

01 марта 2023 года Супруненко И.С., осознавая преступный характер деятельности организованной группы, действуя из корыстных побуждений, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как более осведомленного участника группы, и своего куратора (оператора), стал участником организованной группы, приняв на себя обязанность, получать, по его указанию, добытые путем обмана денежные средства от лиц преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, то есть, стал соучастником мошенничества с использованием сети Интернет. Действуя в соответствии с правилами организованной группы и указаниями неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», Супруненко И.С. приступил к осуществлению преступной деятельности.

Осознавая, что совершает корыстные преступления против собственности, в составе организованной группы, Супруненко И.С., действуя в интересах этой группы и используя в целях конспирации интернет - мессенджер «Telegram», связывался с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», который являлся одним из операторов организованной группы, получал от него сведения о лицах преклонного возраста, проживающих на территории г. Евпатории, г. Саки и других городов Республики Крым, а также реквизиты банковских карт для дальнейшего зачисления на них полученных преступным путем денежных средств.

Так, во исполнение совместного с другими участниками организованной группы умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня, но не позднее 15 часов 29 минут, осуществлен звонок на номер стационарного телефона, принадлежащий Потерпевший №6, в ходе которого последней сообщены недостоверные сведения о том, что ее дочь Свидетель №6, якобы, стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило Потерпевший №6 передать денежные средства в счет возмещения причиненного вреда, после чего предоставило Супруненко И.С. все необходимые сведения о потерпевшей и вымышленных обстоятельствах в виде сообщения в мессенджере «Telegram».

В свою очередь, Супруненко И.С., действуя из корыстных побуждений и во исполнение общего преступного умысла организованной группы, следуя указаниям неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего на канале мессенджера «Telegram» под Nikом «Технический отдел (@Q5l00l8a)», как одного из кураторов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 29 минут до 16 часов 05 минут, направился к дому № по <адрес> в <адрес> Республики Крым, где, находясь у входной двери <адрес> указанного дома, получил от Потерпевший №6, тем самым похитил у нее путем обмана в крупном размере в интересах организованной группы денежные средства в сумме 700 000,00 рублей, которые в последующем перечислил на банковскую карту №, принадлежащую неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реквизиты которой предоставлены Супруненко И.С. в 16 часов 13 минут того же дня вышеуказанным неустановленным лицом.

Денежные средства в размере 700000,00 рублей Супруненко И.С., являясь участником организованной группы, в качестве курьера получил от Потерпевший №6, тем самым похитил путем обмана в крупном размере в интересах организованной группы с использованием сети Интернет, чем причинил ей ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Супруненко И.С. признал свою вину в совершении каждого из инкриминируемых ему деяний, раскаялся в содеянном, также указал, что суть обвинения ему понятна, с обвинением он согласен в полном объеме, подтвердил правильность изложенных в обвинительном заключении обстоятельств и достоверность установленных предварительным расследованием обстоятельств совершения преступлений, согласился с их юридической квалификацией. Указал, что место, время и иные обстоятельства совершения преступлений в обвинительном заключении указаны правильно, квалификация его действиям дана верная. При этом, пояснил, что в настоящее время он полностью осознал неправомерность своих действий, сожалеет о содеянном, просил строго его не наказывать, назначить ему наказание условно, поскольку на его иждивении находится малолетний ребенок, кроме того, в настоящее время его супруга находится в состоянии беременности, при этом она не работает, находится в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, пояснил, что он намерен трудоустроиться и возместить ущерб потерпевшим в полном объеме. Также указал, что исковые заявления он признает в полном объеме, и в настоящее время он уже частично возместил ущерб некоторым потерпевшим.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №2 полностью поддержала данные ею в ходе предварительного следствия показания, которые были оглашены в судебном заседании с согласия лиц, участвующих в деле. Также пояснила, что каких-либо дополнений она не имеет, указала, что гражданский иск поддерживает, просит его удовлетворить.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №8 также полностью поддержала данные ею в ходе предварительного следствия показания, которые были оглашены в судебном заседании с согласия лиц, участвующих в деле. Также пояснила, что каких-либо дополнений она не имеет, указала, что гражданский иск поддерживает, просит его удовлетворить.

Кроме полного признания подсудимым своей вины, вина Супруненко И.С. в совершении вышеуказанных преступлений полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, вина подсудимого Супруненко И.С. по эпизоду совершенного преступления 13 марта 2023 года (по факту хищения имущества Потерпевший №3), предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л.д. 37-38), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, примерно, в 09 часов 35 минут ей позвонили на домашний телефон, взяв трубку Потерпевший №3 услышала плач мальчика, примерно возраста ее внука Виктора (около 13 лет). Мальчик представился ее внуком Виктором, и сообщил, что попал в аварию, что у него разбита губа, сломано два ребра, и сказал, что ему нужно 800000 рублей, а также сказал, что папа с мамой уже дали ему 100000 рублей и больше у них денег нет. В ходе разговора мальчик спросил, сколько Потерпевший №3 может дать денег. В ходе разговора по стационарному телефону позвонил телефон мобильный. Общаясь по двум телефонам одновременно, по мобильному Потерпевший №3 вела разговор с неизвестным мужчиной, который сказал, чтобы она не клала трубку домашнего телефона, а положила его рядом. Мужчина представился следователем Андреем Николаевичем, после чего сказал, что ее внук попал в аварию, так как перебегал дорогу в неположенном месте, и его сбила девушка на автомобиле и теперь внук лежит в травматологии с травмами ребер и головы. Так же он сказал, что внуку нужны деньги, для того, чтобы девушка, которая его сбила забрала заявление, а именно денежные средства в сумме 800000 рублей, 100000 рублей уже якобы передали родители внука. В этот же момент позвонили супругу Потерпевший №3 Посоветовавшись, они решили отдать 600000 рублей. Позже позвонил «врач» и сообщил, что внуку наложили 4 шва, и попросил передать ему два полотенца, кружку и ложку, и положил трубку. Сразу после этого Потерпевший №3 на мобильный телефон позвонил следователь, который спросил, звонил ли врач и сообщил ли он, что нужно передать в больницу, после чего сказал, чтобы Потерпевший №3 завернула деньги в полотенце так, чтобы их не было видно, а также положила все, что сказал врач в непрозрачный пакет и спросил какого цвета будет пакет. Затем предупредил, что должен приехать его водитель, который скажет, что он от Вити и нужно будет ему передать этот мешочек. Потерпевший №3 сделала все так, как ей сказали, взяла 600000 рублей, положила их в прозрачный пакетик из-под очков и завернула их в полотенце. Далее, полотенце с деньгами внутри, положила в пакет зеленого цвета, горловина которого закрывается на пазовый замок, в тот же пакет она положила салфетки и кружку. После этого, спустя некоторое время ей опять на мобильный телефон позвонил следователь и спросил все ли готово и предупредил, что, примерно, через 15 минут подъедет его водитель и положил трубку. Через 10 минут кто-то позвонил в домофон, сказал, что от Вити. Открыв двери, она увидела перед собой худощавого высокого мужчину, примерно, 180 см ростом, который был одет в темную куртку и темные штаны, европейской внешности, с темными волосами, с короткой стрижкой. Он сказал, что приехал от Вити и забрал пакет. После этого, примерно через 15 минут позвонил следователь и сказал написать заявление в трех экземплярах, за которыми должны были бы приехать. Однако, позже Потерпевший №3 с мужем насторожились и поняли, что их обманули;

- показаниями свидетеля Свидетель №1 от 13 марта 2023 года, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л.д. 46-47), согласно которым он дал показания, аналогичные показаниям Потерпевший №3;

- заявлением о преступлении Потерпевший №3 от 13 марта 2023 года, зарегистрированном в КУСП МО МВД России «Сакский» под №, согласно которого она просит принять меры к неустановленным лицам, которые ДД.ММ.ГГГГ, путем злоупотребления доверием, похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 600000 рублей (т. 1, л.д. 4);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого осмотрен участок местности у <адрес> в <адрес> Республики Крым (т. 1, л.д. 7-11);

- протоколом явки с повинной Супруненко И.С. от 14 марта 2023 года, согласно которому он сознался в совершении хищения денежных средств Потерпевший №3, путем обмана по указанию неустановленных лиц (т. 1, л.д. 53);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Xiaomi Redme NOTE 9pro», защищенный графическим ключом: 1256987 (imei1: №/00; imei2: №/00), который Супруненко И.С. использовал в своей преступной деятельности (т. 2, л.д. 89-98).

Вина подсудимого Супруненко И.С. по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №4), предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3, л.д. 34-36), согласно которых ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня, неизвестное ей лицо осуществило звонок на стационарный номер телефона, принадлежащий Потерпевший №4, в ходе которого ей сообщены недостоверные сведения о том, что ее невестка, якобы, стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило Потерпевший №4 передать денежные средства в размере 100000 рублей в счет возмещения причиненного вреда;

    - показаниями свидетеля ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3, л.д. 42-43), согласно которым в марте 2023 года она узнала, о том, что ее свекровь Потерпевший №4 стала жертвой мошеннических действий, в результате которых у нее путем обмана было похищено 100000 рублей. На самом деле ФИО35 виновников никакого ДТП не была, никому никакой ущерб не причиняла;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Xiaomi Redme NOTE 9pro», защищенный графическим ключом: 1256987 (imei1: №/00; imei2: №/00), который Супруненко И.С. использовал в своей преступной деятельности (т. 2, л.д. 89-98);

    - заявлением Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она просит принять меры к неустановленным лицам, которые ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей (т. 3, л.д. 5);

    - протоколом осмотра места происшествия от 14 марта 2023 года, согласно которого осмотрен лестничный марш <адрес> в <адрес> Республики Крым (т. 3 л.д. 6-9);

    - протоколом явки с повинной Супруненко И.С. от 14 марта 2023 года, согласно которого он сознался в совершении хищения денежных средств Потерпевший №4 путем обмана по указанию неустановленных лиц (т. 3, л.д. 39);

    - протоколом проверки показаний на месте от 20 апреля 2023 года, согласно которого Супруненко И.С. в присутствии понятых рассказал и показал каким образом и при каких обстоятельствах совершил вышеуказанное преступление (т. 3, л.д. 77-84).

Вина подсудимого Супруненко И.С. по эпизоду совершенного преступления 13 марта 2023 года (по факту хищения имущества Потерпевший №1), предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

    - показаниями потерпевшей Пугач М.А. от 14 марта 2023 года, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л.д. 126-128), согласно которым 13 марта 2023 года, примерно, в 16 часов 30 минут ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился следователем, сообщив, что «Супрун Тоня, попала в аварию». Неизвестный сказал, чтобы она не сбрасывала телефонный звонок со стационарного телефона и положила трубку рядом с аппаратом, телефонный разговор длился минут 16 и в 16 часов 47 минут позвонил мобильный телефон с абонентского номера +7 977 206 81 51, разговор длился 1 час. Во время разговора он пояснил, что по вине Тони пострадал человек Новикова Кристина Игоревна, так как «Тоня переходила дорогу в неположенном месте», и надо договориться с Новиковой, чтобы она не подавала дело в суд, и что необходимы денежные средства на ее лечение. Пугач М.А. ответила, что может дать 400000 рублей. После чего неизвестный сказал завернуть деньги в два полотенца и положить в пакет. Предупредил, что приедет водитель, о чем он сообщит ей. В ожидании водителя мужчина стал диктовать текст заявления. Через некоторое время мужчина сказал, что «Дима» подъехал за деньгами и сказал отдать ему деньги. Отдав деньги приехавшему мужчине, Пугач М.А. через некоторое время поняла, что стала жертвой мошеннических действий неустановленного лица;

    - показаниями свидетеля Супрун А.П. от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л.д. 131-132), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, в 18 часов 26 минут, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, она узнала, о том, что последняя стала жертвой мошеннических действий, в результате которых у нее было путем обмана похищено 400 000 рублей;

- заявлением о преступлении Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она просит принять меры к неустановленным лицам, которые ДД.ММ.ГГГГ, мошенническим путем, похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 400 000 рублей (т. 1, л.д. 88);

    - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен коридор второго этажа <адрес> в <адрес> Республики Крым (т. 1, л.д. 89-96);

    - протоколом явки с повинной Супруненко И.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Супруненко И.С. сознался в совершении хищения денежных средств Потерпевший №1 путем обмана по указанию неустановленных лиц (т. 1, л.д. 136);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ гола, согласно которого осмотрен двойной тетрадный лист с рукописным текстом, содержащий заявление на имя «начальника управления МВД полковника полиции ФИО5 от Потерпевший №1» (т. 1, л.д. 139-140);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Xiaomi Redme NOTE 9pro», защищенный графическим ключом: 1256987 (imei1: №/00; imei2: №/00), который ФИО2 использовал в своей преступной деятельности (т. 2, л.д. 89-98);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Супруненко И.С. в присутствии понятых рассказал и показал каким образом и при каких обстоятельствах совершил вышеуказанное преступление (т. 3, л.д. 77-84).

Вина подсудимого Супруненко И.С. по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №2), предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

    - показаниями потерпевшей Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л.д. 190-192), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 30 минут ей на стационарный телефон позвонила неизвестная и плача сказала: «Мама меня сбила машина», после чего трубку взял неизвестный и представился врачом, при этом не называл свою фамилию. Потерпевший №2 спросила: «Что случилось?», тот пояснил, что дочь потерпевшей переходила дорогу в неположенном месте и ее сбила машина. Также сказал, что у нее имеются телесные повреждения в виде перелома двух ребер с повреждением легкого, повреждения головы, и рассечение губы. После чего врач сказал, что водителю автомашины, которая сбила дочь потерпевшей, необходима операция, так как у нее разрыв селезенки и попросил не класть трубку. Через некоторое время, примерно, в 18 часов 49 минут на ее мобильный телефон с мобильного телефона +79003980930 позвонил неизвестный и представился следователем. Стал рассказывать, что чтобы не возбуждать уголовное дело и решить все мирным путем необходимо оплатить операцию и возместить моральный ущерб пострадавшей. При этом назвал стоимость операции в размере 850000 рублей и спросил, есть ли у Потерпевший №2 такая сумма. Она ответила, что есть 300000 рублей и 5200 долларов США. После этого следователь сказал, что ее дочери необходимо постельное белье и два полотенца, а также сказал завернуть деньги в постельное белье так, чтобы их не было видно, а он пришлет своего водителя по имени «Дмитрий». Минут через 20 подъехал «Дмитрий» и позвонил в домофон. Потерпевший №2 открыла ему дверь, но при этом в квартиру не пускала, также обратила внимание, что в подъезде не горел свет. Потерпевший №2 спросила, как его зовут, он ответил «Дмитрий», после чего она передала ему пакет с денежными средствами и бельем. Все это время неизвестный был на связи. Затем Потерпевший №2 снова взяла телефон и продолжила разговор, спросила, что делать дальше, он ей сказал написать заявление в трех экземплярах, на начальника полиции Левченко Олега Михайловича, продиктовал текст заявления, и она его написала. После этого разговор прервался. Далее, она позвонила зятю и в трубке услышала голос дочери и рассказала ей о произошедшем. Затем позвонила в отдел полиции и рассказала о случившимся;

    - показаниями свидетеля ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л.д. 196-197), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 00 минут, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2 она узнала, о том, что последняя стала жертвой мошеннических действий, в результате которых у нее было путем обмана похищено 300000 рублей и 5200 долларов США;

    - заявлением о преступлении Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она просит принять меры к неустановленным лицам, которые ДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 300000 рублей и 5200 долларов США (т. 1, л.д. 153);

    - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена лестничная площадка четвертого этажа подъезда № <адрес> в <адрес> Республики Крым (т. 1, л.д. 154-160);

    - протоколом явки с повинной Супруненко И.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он сознался в совершении хищения денежных средств Потерпевший №2 путем обмана по указанию неустановленных лиц (т. 1, л.д. 202);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен один тетрадный лист с рукописным текстом, содержащий заявление на имя «начальника управления МВД полковника полиции Левченко Олега Михайловича от Потерпевший №2» (т. 1, л.д. 204-205);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Xiaomi Redme NOTE 9pro», защищенный графическим ключом: 1256987 (imei1: №/00; imei2: №/00), который Супруненко И.С. использовал в своей преступной деятельности (т. 2, л.д. 89-98);

    - протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Супруненко И.С. в присутствии понятых рассказал и показал каким образом и при каких обстоятельствах совершил вышеуказанное преступление (т. 3, л.д. 77-84).

Вина подсудимого Супруненко И.С. по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №8), предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

    - показаниями потерпевшей Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л.д. 223-225), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, примерно, в 21 час 00 минут ей позвонили на стационарный номер телефона (5-13-32). Потерпевший №8 взяла трубку, и начала общаться с мужчиной, который представился юристом и сообщил, что будет вести дело, рассказав, что случилась авария, в которой пострадала ее родственница Нина, которую сбила машина, так как она переходила дорогу в неположенном месте. Он также пояснил, что она является виновником случившегося дорожно-транспортного происшествия, так как в нем пострадал водитель автомобиля, и что Нине грозит ответственность по ч. 3 ст. 264 УК РФ, после чего сказал, что родственницы потерпевшей согласились не возбуждать уголовное дело, если им дадут 800000 рублей. Сразу же добавил, что за деньгами приедет мужчина по имени Олег и заберет их. Потерпевший №8 начала сомневаться и говорить, что она не может передать такую сумму незнакомому человеку, после чего мужчина сказал, чтобы деньги Потерпевший №8 замотала в одежду, положила в пакет и передала Олегу, добавил, что ФИО18 не будет знать, что находится в пакете, после чего мужчина так же попросил ее написать заявление на листе формата А-4, и продиктовал текст, данное заявление ею было написано на начальника Управления МВД полковника полиции Левченко Э.М., в нем Потерпевший №8 указала, что просит не возбуждать уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, в отношении Нины. В ходе разговора Потерпевший №8 приготовила 500000 рублей и положила их в постельное белье. Примерно через 15 минут за деньгами подъехал мужчина и постучал в дверь, представился Олегом. Забрав пакет, он ушел. Примерно через 15 минут снова перезвонил мужчина и сообщил, что получил денежные средства в полном объеме, и добавил, что не хватает еще 350000 рублей, на что Потерпевший №8 ответила, что у нее есть только 5250 долларов США, которые она завернула в серую шерстяную кофту, не представляющую материальной ценности, и передала мужчине, который снова пришел к ней и забрал пакет;

    - показаниями свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л.д. 227-229), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, в обеденное время от Потерпевший №8 она узнала, о том, что последняя стала жертвой мошеннических действий, в результате которых у нее были путем обмана похищены денежные средства;

    - заявлением Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она просит принять меры к неустановленным лицам, которые ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 500000 рублей и 5200 долларов США (т. 1, л.д. 215);

    - протоколом осмотра места происшествия от 14 марта 2023 года, согласно которого осмотрена лестничная площадка между первым и вторым этажом <адрес> в <адрес> Республики Крым (т. 1, л.д. 216-220);

    - протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он сознался в совершении хищения денежных средств Потерпевший №8 путем обмана по указанию неустановленных лиц (т. 1, л.д. 234);

    - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 в присутствии его защитника ФИО31 изъяты денежные средства, среди которых имеются ФИО1 рубли и Евро. Осмотром установлено, что общая сумма, содержащаяся в конвенте денежных средств, составляет 572 000 рублей и 2150 евро (т. 2, л.д. 26-27);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены изъятые у Супруненко И.С. в присутствии его защитника ФИО31 денежные средства, среди которых имеются российские рубли и евро. Осмотром установлено, что общая сумма, содержащаяся в конвенте денежных средств, составляет 572000 рублей и 2150 евро (т. 2, л.д. 28-31);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен лист формата А4 с рукописным текстом, содержащий заявление на имя «начальника управления МВД полковника полиции Левченко Э.М. от Потерпевший №8» (т. 2, л.д. 41-42);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Xiaomi Redme NOTE 9pro», защищенный графическим ключом: 1256987 (imei1: №/00; imei2: №/00), который Супруненко И.С. использовал в своей преступной деятельности (т. 2, л.д. 89-98);

    - протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Супруненко И.С. в присутствии понятых рассказал и показал каким образом и при каких обстоятельствах совершил вышеуказанное преступление (т. 3, л.д. 77-84).

Вина подсудимого Супруненко И.С. по эпизоду совершенного преступления 14 марта 2023 года (по факту хищения имущества Потерпевший №9), предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2, л.д. 58-59), согласно которых ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 07 минут ему на мобильный телефон, укомплектованный сим-картой +79787804279 (МТС) позвонил неизвестный номер +79003986928, в ходе телефонного разговора неизвестное ему лицо сообщило недостоверные сведения о том, что Свидетель №5, которая является супругой его друга, якобы, стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило Потерпевший №9 передать денежные средства в счет возмещения причиненного вреда. Во время общения, иногда звонок прерывался, и люди звонили с других номеров, объясняя это плохой связью. За все время ему звонили злоумышленники с таких номеров: +7 900 398 69 28 - 12 часов 07 минут; +7 977 249 49 10 - 12 часов 35 минут; +7 952 145 21 31 – 12 часов 37 минут; +7 904 986 99 11 – 13 часов 31 минута; +7 952 744 28 90 – 13 часов 35 минут; +7 952 733 04 07 – 14 часов 04 минуты; +7 953 054 65 39 – 14 часов 18 минут. Таким образом, неизвестные люди мошенническим путем похитили у Потерпевший №9 200000 рублей, которые он передал мужчине, данный ущерб является для него значительным;

    - показаниями свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2, л.д. 64-65), согласно которых ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 30 минут она узнала от Потерпевший №9, что последний стал жертвой мошеннических действий, в результате которых у него путем обмана было похищено 200000 рублей;

    - заявлением Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит принять меры к неустановленным лицам, которые ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 200000 рублей (т. 2, л.д. 56);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен лист формата А4 с рукописным текстом, содержащий абонентские номера телефонов и время вызова (т. 2, л.д. 61-62);

    - протоколом явки с повинной Супруненко И.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он сознался в совершении хищения денежных средств Потерпевший №9 путем обмана по указанию неустановленных лиц (т. 2, л.д. 68);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Xiaomi Redme NOTE 9pro», защищенный графическим ключом: 1256987 (imei1: №/00; imei2: №/00), который Супруненко И.С. использовал в своей преступной деятельности (т. 2, л.д. 89-98);

    - протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Супруненко И.С. в присутствии понятых рассказал и показал каким образом и при каких обстоятельствах совершил вышеуказанное преступление (т. 3, л.д. 77-84).

Вина подсудимого Супруненко И.С. по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №5), предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

    - показаниями потерпевшей Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 3, л.д. 71-72), согласно которых ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, неизвестное ей лицо осуществило звонок на номер телефона, принадлежащий Потерпевший №5, в ходе которого ей были сообщены недостоверные сведения о том, что ее дочь, якобы, стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило ее передать 175000 рублей в счет возмещения вреда;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Xiaomi Redme NOTE 9pro», защищенный графическим ключом: 1256987 (imei1: №/00; imei2: №/00), который Супруненко И.С. использовал в своей преступной деятельности (т. 2, л.д. 89-98);

    - протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она просит принять меры к неустановленным лицам, которые ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 175000 рублей (т. 3, л.д. 53);

    - протоколом явки с повинной Супруненко И.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он сознался в совершении хищения денежных средств Потерпевший №5 путем обмана по указанию неустановленных лиц (т. 3, л.д. 56);

    - протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Супруненко И.С. в присутствии понятых рассказал и показал каким образом и при каких обстоятельствах совершил вышеуказанное преступление (т. 3, л.д. 77-84).

Вина подсудимого Супруненко И.С. по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №7), предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

    - показаниями потерпевшей Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2, л.д. 226-228), согласно которых ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, осуществлен звонок на номер телефона, принадлежащий Потерпевший №7, в ходе которого ей сообщены недостоверные сведения о том, что ее невестка, якобы, стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило последнюю передать денежные средства сумме 140000 рублей в счет возмещения причиненного вреда;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Xiaomi Redme NOTE 9pro», защищенный графическим ключом: 1256987 (imei1: №/00; imei2: №/00), который Супруненко И.С. использовал в своей преступной деятельности (т. 2, л.д. 89-98);

- заявлением ФИО46 от 14 марта 2023 года, согласно которого она просит принять меры к неустановленным лицам, которые ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 140 000 рублей (т. 2, л.д. 195);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена лестничная площадка на четвертом этаже <адрес> в <адрес> Республики Крым (т. 2, л.д. 196-199);

- протоколом явки с повинной Супруненко И.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он сознался в совершении хищения денежных средств Потерпевший №7 путем обмана по указанию неустановленных лиц (т. 2, л.д. 231);

    - протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Супруненко И.С. в присутствии понятых рассказал и показал каким образом и при каких обстоятельствах совершил вышеуказанное преступление (т. 3, л.д. 77-84).

Вина подсудимого Супруненко И.С. по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №10), предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2, л.д. 120-122, 136), согласно которых ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток был осуществлен звонок на номер стационарного телефона, принадлежащий Потерпевший №10, в ходе которого последней, неизвестное ей лицо сообщило недостоверные сведения о том, что ее дочь ФИО34 якобы стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило Потерпевший №10 передать денежные средства в размере 273000 рублей и 2150 евро в счет возмещения якобы причиненного ею вреда;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Xiaomi Redme NOTE 9pro», защищенный графическим ключом: 1256987 (imei1: №/00; imei2: №/00), который ФИО2 использовал в своей преступной деятельности (т. 2, л.д. 89-98);

    - заявлением Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она просит принять меры к неустановленным лицам, которые ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 273000 рублей и 2250 евро (т. 2, л.д. 111);

    - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены подъезд <адрес> в <адрес> Республики Крым (т. 2, л.д. 114-117);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены четыре листа формата А4 с рукописным текстом красителями черного и синего цветов от имени Потерпевший №10 (т. 2, л.д. 129-130);

    - протоколом явки с повинной Супруненко И.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он сознался в совершении хищения денежных средств Потерпевший №10 путем обмана по указанию неустановленных лиц (т. 2, л.д. 133);

    - протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Супруненко И.С. в присутствии понятых рассказал и показал каким образом и при каких обстоятельствах совершил вышеуказанное преступление (т. 3, л.д. 77-84).

Вина подсудимого Супруненко И.С. по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №6), предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2, л.д. 178-180), согласно которых ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14-15 часов, осуществлен звонок на номер стационарного телефона, принадлежащий Потерпевший №6, в ходе которого неизвестное лицо сообщило последней недостоверные сведения о том, что ее дочь Свидетель №6, якобы, стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем, под вымышленным предлогом убедило Потерпевший №6 передать денежные средства в сумме 700000 рублей в счет возмещения якобы причиненного вреда;

    - показаниями свидетеля Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2, л.д. 185-186), согласно которых ДД.ММ.ГГГГ, в 17 часов 10 минут она узнала от Потерпевший №6 о том, что последняя стала жертвой мошеннических действий, в результате которых у нее было путем обмана похищено 700000 рублей;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Xiaomi Redme NOTE 9pro», защищенный графическим ключом: 1256987 (imei1: №/00; imei2: №/00), который Супруненко И.С. использовал в своей преступной деятельности (т. 2, л.д. 89-98);

- протоколом принятия устного заявления Потерпевший №6 о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она просит принять меры к неустановленным лицам, которые ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 700 000 рублей (т. 2, л.д. 149);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен участок местности на пятом этаже подъезда <адрес> в <адрес> Республики Крым (т. 2, л.д. 150-153);

- протоколом явки с повинной Супруненко И.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он сознался в совершении хищения денежных средств Потерпевший №6 путем обмана по указанию неустановленных лиц (т. 2, л.д. 182);

    - протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Супруненко И.С. в присутствии понятых рассказал и показал каким образом и при каких обстоятельствах совершил вышеуказанное преступление (т. 3, л.д. 77-84).

    Анализируя собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что в ходе судебного разбирательства установлено место, время, способ совершения каждого преступления, мотивы и последствия, а также кем они были совершены.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства по каждому преступлению с точки зрения их относимости и допустимости, а также учитывая, что доказательства, представленные стороной обвинения, получены в установленном законом порядке, суд, в соответствии с объективными установленными по делу обстоятельствами, приходит к выводу об их достаточности для разрешения уголовного дела по существу и о доказанности вины подсудимого.

Суд принимает показания подсудимого, который признал вину в совершении преступлений, рассказал об обстоятельствах совершения преступлений на начальном этапе уголовного производства и в суде, как достоверные и признает их доказательством его вины в совершении каждого преступления, поскольку они последовательны и согласуются с иными доказательствами по делу.

Вина подсудимого наряду с его признательными показаниями нашла свое подтверждение в показаниях потерпевших, свидетелей и в исследованных судом письменных материалах уголовного дела, которые в их совокупности, дополняют друг друга, позволяют установить полную картину происходивших событий.

Суммы хищений подтверждаются показаниями потерпевших, их заявлениями и иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Своими действиями, завладевая имуществом потерпевших, введенных в заблуждение в связи с сообщением им заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений, подсудимый намеревался извлечь материальную выгоду. Суд считает достоверно установленным наличие корыстного мотива совершения каждого из преступлений. На это указывают также последующие действия подсудимого по распоряжению похищенным по собственному усмотрению.

Кроме того, анализируемые сведения, содержащиеся в приведенных выше доказательствах, указывают на организованный характер группы, в состав которой входил и подсудимый, и которая осуществляла деятельность на принципах строгого распределения обязанностей, соблюдения мер конспирации и безопасности, определения механизма совершения корыстных преступлений.

Приведенные выше доказательства также указывают на то, что организованная группа лиц, преступная деятельность которой описана выше, осуществляла ее на протяжении определенного времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, который характеризуется наличием прочных преступных связей между участниками, осуществляющими руководящие, координирующие и исполнительские функции в группе, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Таким образом, в судебном заседании квалифицирующий признак каждого из преступлений, совершенных Супруненко И.С., - «организованной группой», нашел свое полное подтверждение.

Также, в судебном заседании достоверно установлено, что действиями Супруненко И.С. потерпевшим Потерпевший №4, Потерпевший №9, Потерпевший №5, Потерпевший №7, причинен значительный ущерб, а потерпевшим Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №8, ФИО37, Потерпевший №6 причинен ущерб в крупном размере, что подтверждается показаниями потерпевших, которые являются пенсионерами и имеют невысокий уровень дохода, а также соответствует п. 2 и п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ.

В ходе судебного заседания установлено, что во время совершения вышеуказанных преступлений подсудимый действовал последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознанно руководил своими действиями. Его поведение в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту он осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности.

Учитывая эти обстоятельства, суд приходит к выводу, что подсудимый Супруненко И.С., как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время понимал и понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом и осознанно руководил ими, поэтому в отношении инкриминируемых ему деяний, суд признает его вменяемым.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого Супруненко И.С.:

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №3) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №4) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №1) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №2) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №8) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №9) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №5) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №7) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №10) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №6) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

В соответствии со ст. 299 УПК РФ, изучив и оценив вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что имели место деяния, в совершении которых обвиняется Супруненко И.С.; эти деяния совершил подсудимый и они предусмотрены ч. 4 ст. 159 УК РФ (10 эпизодов); Супруненко И.С. виновен в совершении указанных деяний и подлежит уголовному наказанию; оснований для освобождения Супруненко И.С. от наказания не имеется.

В соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ при назначении наказания Супруненко И.С., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Супруненко И.С. совершены десять умышленных преступлений против собственности, которые, в соответствии со ст. 15 УК РФ, относятся к категории тяжких.

Изучением личности подсудимого Супруненко И.С. судом установлено, что он является гражданином Российской Федерации, имеет среднее специальное образование, военнообязанный, инвалидности не имеет, при этом имеет хронические заболевания ЖКТ и гепатит С. Супруненко И.С. не работает, по месту жительства характеризуется положительно, в злоупотреблении спиртных напитков, наркотических средств замечен не был, жалоб со стороны соседей не поступало. Супруненко И.С. женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, в настоящее время супруга Супруненко И.С. находится в состоянии беременности. Супруненко И.С. не состоит на учете у врача-психиатра, врача-нарколога, не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому преступлению, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ); наличие малолетнего ребенка у виновного (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); признание вины, раскаяние в содеянном, осознание неправомерности своего поведения, неудовлетворительное состояние здоровья Супруненко И.С., нахождение супруги в состоянии беременности, а также принесение извинений потерпевшим (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Разрешая вопрос о признании обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, по каждому эпизоду совершенного преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явки с повинной, суд исходит из того, что в материалах дела не имеется сведений, свидетельствующих о недобровольном характере явок с повинной Супруненко И.С., кроме того Супруненко И.С. после уличения его в совершении преступлений, при первом же допросе дал изобличающие себя показания, рассказал об обстоятельствах совершения преступлений, правильность изложенных в обвинительном заключении обстоятельств подтвердил и в судебном заседании.

Кроме того, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по эпизодам хищения имущества Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №10, ФИО38 частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, как в ходе предварительного следствия, так и в суде (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства суд не считает исключительными, не усматривает иных исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, которые могли бы служить основанием для применения ст. 64 УК РФ, т.е. для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено по всем эпизодам преступлений.

Обстоятельств, исключающих преступность или наказуемость деяний, совершенных подсудимым, равно как и обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности, судом по всем эпизодам преступлений не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую.

В соответствии со ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Принимая во внимание изложенное в совокупности, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, обстоятельства совершения преступлений, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, суд считает, что цели уголовного наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты только путем применения к подсудимому наказания по каждому эпизоду совершенного преступления в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При этом, с учетом конкретных обстоятельств совершенных Супруненко И.С. преступлений, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, по всем эпизодам преступлений.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ суд считает необходимым назначить Супруненко И.С. окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору.

При этом, при определении размера наказания по каждому эпизоду совершенного преступления суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Суд считает, что такое наказание будет отвечать положениям ст.ст. 6, 43 УК РФ, будет справедливым и соразмерным содеянному, а, следовательно, достигнет такой цели наказания, как исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

Основания для применения ст. 73 УК РФ для назначения наказания условно, отсутствуют, поскольку исправление подсудимого без реального отбывания наказания невозможно, при таком осуждении цели наказания не будут достигнуты, кроме того, Супруненко И.С. совершено десять корыстных преступлений, относящихся к категории тяжких, в отношении социально незащищенной группы населения – лиц преклонного возраста.

Суд также не усматривает по вышеизложенным мотивам оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ, то есть для замены лишения свободы принудительными работами.

Разрешая вопрос о назначении вида исправительного учреждения, суд, руководствуясь п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ приходит к выводу о назначении Супруненко И.С. отбытия лишения свободы в исправительной колонии общего режима, поскольку он совершил умышленные тяжкие преступления и ранее не отбывал лишение свободы.

    Разрешая вопрос о мере пресечения, суд для обеспечения исполнения приговора считает необходимым до вступления приговора в законную силу избрать Супруненко И.С. меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв Супруненко И.С. под стражу в зале суда.

Разрешая вопрос о зачете в срок наказания времени содержания Супруненко И.С. под стражей и нахождения его под домашним арестом до вынесения приговора, суд учитывает положения п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, а также положения ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, а именно: время нахождения Супруненко И.С. под стражей подлежит зачету из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а время нахождения Супруненко И.С. под домашним арестом подлежит зачету из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Как усматривается из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ Супруненко И.С. был задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, после чего ДД.ММ.ГГГГ Супруненко И.С. была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая действует до настоящего времени.

Таким образом, время нахождения Супруненко И.С. под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также время содержания Супруненко И.С. под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ и до дня вступления приговора в законную силу, подлежит зачету в срок отбывания Супруненко И.С. наказания.

Разрешая вопрос относительно гражданских исков Потерпевший №4 (100000 рублей), Потерпевший №9 (200000 рублей), Потерпевший №5 (135000 рублей), Потерпевший №7 (140000 рублей), Потерпевший №3 (600000 рублей), Потерпевший №1 (400000 рублей), Потерпевший №2 (694891,12 рублей), Потерпевший №8 (858688,15 рублей), Потерпевший №10 (273000 рублей), Потерпевший №6 (208000 рублей), заявленных, в том числе заместителем прокурора <адрес> ФИО39 в интересах потерпевших, о взыскании с подсудимого Супруненко И.С. ущерба, причиненного преступлением, суд исходит из следующего.

Верховный Суд Российской Федерации в своих Постановлениях Пленума от ДД.ММ.ГГГГ «О судебном приговоре» и от ДД.ММ.ГГГГ «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» разъяснил, что при разрешении в приговоре вопросов, связанных с гражданским иском, суд обязан привести мотивы, обосновывающие полное или частичное удовлетворение иска либо отказ в нем, указать с приведением соответствующих расчетов размеры, в которых удовлетворены требования истца, и закон, на основании которого разрешен гражданский иск.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

С учетом доказанности вины подсудимого Супруненко И.С.в завладении имуществом потерпевших, учитывая, что в судебном заседании подсудимый подтвердил суммы хищений и признал исковые требования в полном объеме, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных исковых требований.

Вместе с тем, в судебном заседании представлены сведения о частичном возмещении подсудимым Супруненко И.С. причиненного преступлениями ущерба потерпевшим Потерпевший №1 (15000,00 рублей), Потерпевший №2 (45000,00 рублей), Потерпевший №8 (45000,00 рублей), Потерпевший №7 (15000,00 рублей).

Таким образом, исковые требования указанных лиц подлежат частичному удовлетворению с учетом денежных средств, которые были возвращены потерпевшим до вынесения приговора суда.

    Судьбу вещественных доказательств, следует решить в порядке ст. 81 УПК РФ.

Расходы адвокатов за участие в уголовном судопроизводстве по назначению в суде, на основании ст.ст. 131, 132 УПК РФ, надлежит отнести к процессуальным издержкам, разрешив вопрос об их возмещении отдельным постановлением.

    На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, 310 УПК РФ, суд,

    приговорил:

признать Супруненко Игоря Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №3) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 (четыре) месяца;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №4) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 (четыре) месяца;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №1) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №2) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №8) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №9) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 (четыре) месяца;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №5) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №7) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №10) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по эпизоду совершенного преступления ДД.ММ.ГГГГ (по факту хищения имущества Потерпевший №6) - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Супруненко Игоря Сергеевича в виде домашнего ареста, - отменить.

Избрать Супруненко Игорю Сергеевичу до вступления настоящего приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы Супруненко Игорю Сергеевичу исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы, назначенного Супруненко Игорю Сергеевичу, время содержания его под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы, назначенного Супруненко Игорю Сергеевичу, время нахождения его под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск заместителя прокурора г. Евпатории Республики Крым Провотарь Ю.А. в интересах потерпевшей Потерпевший №3 к Супруненко Игорю Сергеевичу о взыскании ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить.

Взыскать с Супруненко Игоря Сергеевича в пользу Потерпевший №3 ущерб, причиненный преступлением, в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

Гражданский иск заместителя прокурора г. Евпатории Республики Крым Провотарь Ю.А. в интересах потерпевшей Потерпевший №2 к Супруненко Игорю Сергеевичу о взыскании ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить частично.

Взыскать с Супруненко Игоря Сергеевича в пользу Потерпевший №2 ущерб, причиненный преступлением, в размере 649891 (шестьсот сорок девять тысяч восемьсот девяносто один) рублей 12 коп.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №9 к Супруненко Игорю Сергеевичу о взыскании ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить.

Взыскать с Супруненко Игоря Сергеевича в пользу Потерпевший №9 ущерб, причиненный преступлением, в размере 200000 (двести тысяч) рублей 00 коп.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №4 к ФИО2 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить.

Взыскать с Супруненко Игоря Сергеевича в пользу Потерпевший №4 ущерб, причиненный преступлением, в размере 100000 (сто тысяч) рублей 00 коп.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №5 к Супруненко Игорю Сергеевичу о взыскании ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить.

Взыскать с Супруненко Игоря Сергеевича в пользу Потерпевший №5 ущерб, причиненный преступлением, в размере 135000 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 коп.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №10 к Супруненко Игорю Сергеевичу о взыскании ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить.

Взыскать с Супруненко Игоря Сергеевича в пользу ФИО48 ущерб, причиненный преступлением, в размере 273000 (двести семьдесят три тысячи) рублей 00 коп.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №6 к Супруненко Игорю Сергеевичу о взыскании ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить.

Взыскать с Супруненко Игоря Сергеевича в пользу Потерпевший №6 ущерб, причиненный преступлением, в размере 208000 (двести восемь тысяч) рублей 00 коп.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 к Супруненко Игорю Сергеевичу о взыскании ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить частично.

Взыскать с Супруненко Игоря Сергеевича в пользу Потерпевший №1 ущерб, причиненный преступлением, в размере 385000 (триста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №8 к Супруненко Игорю Сергеевичу о взыскании ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить частично.

Взыскать с Супруненко Игоря Сергеевича в пользу Потерпевший №8 ущерб, причиненный преступлением, в размере 813688 (восемьсот тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 15 коп.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №7 к Супруненко Игорю Сергеевичу о взыскании ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить частично.

Взыскать с Супруненко Игоря Сергеевича в пользу Потерпевший №7 ущерб, причиненный преступлением, в размере 125000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.

В остальной части исковых требований заместителя прокурора г. Евпатории Республики Крым Провотарь Ю.А. в интересах потерпевшей Потерпевший №2, исковых требований потерпевшей Потерпевший №1, потерпевшей Потерпевший №8, потерпевшей Потерпевший №7 к Супруненко Игорю Сергеевичу о взыскании ущерба, причиненного преступлением, - отказать.

Вещественные доказательства по делу:

    - прозрачный полимерный файл, оклеенный и опечатанный с помощью полоски бумаги с двумя оттисками печати «№ * Экспертно-криминалистический центр* МВД по <адрес>» и двумя подписями, надписью: «З.э № от 04.04.2023». В конвертах, согласно заключения эксперта находятся два марлевых тампона, один из которых с наслоением серого цвета и две ватные палочки из полимерного материала белого цвета, на которых имеются фрагменты ваты (т. 1, л.д. 27); двойной тетрадный лист с рукописным текстом, содержащий заявление на имя «начальника управления МВД полковника полиции ФИО5 от Потерпевший №1» (т. 1, л.д. 137-138); один тетрадный лист с рукописным текстом, содержащий заявление на имя «начальника управления МВД полковника полиции ФИО5 от Потерпевший №2» (т. 1, л.д. 203); лист формата А4 с рукописным текстом, содержащий заявление на имя «начальника управления МВД полковника полиции ФИО36 от Потерпевший №8» (т. 2, л.д. 40); лист формата А4 с рукописным текстом, содержащий абонентские номера телефонов и время вызова (т. 2, л.д. 60); четыре листа формата А4 с рукописным текстом красителями черного и синего цветов от имени Потерпевший №10 (т. 2, л.д. 125-128), хранящиеся при уголовном деле, – хранить при уголовном деле № в течение всего срока его хранения;

- мобильный телефон марки «XIAOMI» модели «Redmi Note 9 pro» imei 1: 86250055109593/00, imei 2: 86250055109601/00, в корпусе синего цвета, укомплектованный сим-картой Волна Мобайл (т. 2, л.д. 99), хранящийся, согласно квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Евпатории (т. 2, л.д. 100), – возвратить Супруненко Игорю Сергеевичу, как законному владельцу;

- денежные средства, изъятые у ФИО2 в размере 572000 рублей и 2 150 Евро, возвращенные потерпевшим Потерпевший №8 в размере 40000 рублей, Потерпевший №5 в размере 40000 рублей, Потерпевший №6 в размере 492000 рублей, Потерпевший №10 в размере 2150 Евро, согласно актов приема-передачи, оставить в собственности Потерпевший №8, Потерпевший №5, Потерпевший №10, Потерпевший №6, как законных владельцев.

Разъяснить право на ознакомление с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, принесения замечаний на них, право на участие в суде апелляционной инстанции в случае обжалования приговора, право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатном, в случаях установленным уголовно-процессуальным законом, отказаться от защитника.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора через Евпаторийский городской суд Республики Крым.

Председательствующий        подпись                 Е.Н. Елецких

Копия верна:

Оригинал приговора находится в деле № 1-229/2023, находящемся в Евпаторийском городском суде Республики Крым.

Приговор не вступил в законную силу.

Председательствующий                        Е.Н. Елецких

Секретарь                                 А.Ю. Абильвапова