Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-503/2022 (2-8732/2021;) от 22.11.2021

УИД-16RS0...-50

... Дело № 2-503/2022

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 марта 2022 г. г. Казань

Вахитовский районный суд г. Казани в составе председательствующего судьи А.Р. Галиуллина, при секретаре судебного заседания Л.Ф. Сапаровой,при ведении аудиопротоколирования судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Алтынбанк» к Публичному акционерному обществу «Росбанк»,

об освобождении имущества от ареста,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Алтынбанк» (далее по тексту – истец, Банк) обратился в суд с иском к ПАО «Росбанк» (далее по тексту - ответчик)об освобождении имущества от ареста. В обоснование заявленных требований указывает, что постановлением следователя СЧ СУ Управления МВД России по ... ФИО3 от 24.12.2015г. возбуждено уголовное дело ..., по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ в отношении неустановленного лица, которое в период времени с ... по ..., с расчетного счета ООО «Алтынбанк» похитило денежные средства в размере 57 000 000 рублей, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 57 000 000 рублей.Постановлением от ... ООО «Алтынбанк» признан потерпевшим. Материалами предварительного следствия было установлено, что похищенные денежные средства Банка были перечислены на счета разных юридических лиц в разных кредитных организациях. Часть похищенных денежных средств в сумме 5 050 000 руб. принадлежащие Банку, находящиеся на р/счете ООО «Солт», неустановленное лицо ..., продолжая преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Алтынбанк»,перечислило на расчетный счет ООО «Август» (ИНН 3019016183) ..., открытый в Южном филиале ПАО «РОСБАНК» операционный офис «ТО Астраханский».... Вахитовским районным судом ... РТ в целях обеспечения возмещения вреда было вынесено постановление по делу ... о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Август», открытом в ПАО «РОСБАНК». Остаток денежных средств на расчетном счете ООО «Август» на момент наложения ареста составил 5 050 000 руб.... следователь МВД по ... в рамках возбужденного уголовного дела вынес постановление об определении места хранения арестованного имущества в виде безналичных денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Август» в ПАО «Росбанк» (п.13.1 ст.5 УПК РФ) - на специальном счете, открытом в ООО «Алтынбанк», по согласованию с Отделением - Национальным банком по ...-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации и снятии ареста с вышеуказанных денежных средств.02.10.2018г. следователем ФИО3 вынесено постановление о приостановлении производства предварительного следствия по п.1 части первой ст.208 УПК РФ.Решением Арбитражного суда ... от ... (дело № А06-13253/2018) удовлетворено исковое заявление о взыскании с ООО «Август» в пользу ООО «Алтынбанк» неосновательного обогащения в размере 5 050 000 руб., а также судебные расходы по оплате госпошлины в размере 48 250 руб. Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции Двенадцатого апелляционного арбитражного суда от ... решение суда ... в вступило в законную силу.07.04.2021г. исполнительный лист о перечислении денежных средств в размере 5 050 000 руб. со счета ООО «Август» на счет ООО «Алтынбанк» направлен в ПАО «Росбанк».Однако ПАО «Росбанк» до настоящего времени не исполнил решение суда, мотивируя тем, что денежных средств на счете недостаточно.Между тем, при вынесении решения суда ... по делу А06-13253/2018судом истребована выписка по счетам ООО «Август»ОО «ТО Астраханский» представлена выписка на ... согласно которой остаток по счету ООО «Август» составляет 5 700 344 (пять миллионов семьсот тысяч триста сорок четыре) руб. 90 коп.

Руководствуясь изложенным, истец проситосвободить имущество в виде денежных средств в размере 5 098 250 (пять миллионов двести пятьдесят) руб. размещенных на расчетном счете ООО «Август» (ИНН 3019016183, ОГРН 1153025004054) открытом в южном филиале ПАО «Росбанк» ... ареста и перечислить данные денежные средства на специальный лицевой счет, открытый в ООО «Алтынбанк» ..., в отделении Национального банка по ...-Вятского главного управления Центрального банка РФ (Корсчёт ..., БИК 049205919, ИНН 1657190840).

Представитель истца уточнил исковые требования. Просил: 1) освободить имущество в виде денежных средств в размере 5 050 000 (пять миллионов пятьдесят тысяч) руб. размещенных на расчетном счете ООО «Август» (ИНН 3019016183, ОГРН 1153025004054) открытом в южном филиале ПАО «Росбанк» ... от ареста;2)ОбязатьПАО «Росбанк» ... перечислить денежные средства вразмере 5 050 000 (пять миллионов пятьдесят тысяч) руб. на специальный лицевой счет ООО «Алтынбанк» открытый в отделении Национального банка по ...-Вятского главного управления Центрального банка РФ ... (Корсчёт ..., БИК049205919,ИНН 1657190840); 3) Обязать ПАО «РОСБАНК» ... перечислить денежные средства в размере 48 250 (сорок восемь тысяч двести пятьдесят) рублей на расчетный счет ООО «Алтынбанк», открытый в отделении-Национального банка по ...-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации ... (Корсчёт ..., БИК 049205919, ИНН 1657190840).

Представители истцов на судебном заседании требования поддержали.

Представитель ответчика, ПАО «Росбанк», в суд не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель третьего лица, ООО «Август», в суд не явился, извещен надлежащим образом.

Третье лицо, Следователь СЧ СУ Управления МВД ФИО3, в суд не явился, извещен надлежащим образом.

Выслушав участников процесса, изучив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд приходит к следующему.

Согласно п.9 ст. 115 Уголовного процессуального кодекса РФарест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении. Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, также отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу.

В силу статьи 128 Гражданского кодекса РФ безналичные денежные средства являются объектом гражданских прав.

В Постановлении от ... ...-П Конституционный Суд Российской Федерации признал положения частей шестой и седьмой статьи 115 УПК РФ не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой предусмотренный ими механизм обеспечения сохранности имущества, на которое наложен арест с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, не гарантирует эффективную защиту прав и законных интересов лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, в рамках производства по которому на денежные средства, похищенные со счета этого лица и находящиеся на счетах третьих лиц, был наложен арест, в случаях, когда предварительное расследование по данному уголовному делу приостановлено на неопределенно длительный срок в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Конституционный Суд Российской Федерации также указал, что впредь до внесения соответствующих изменений в статью 115 УПК Российской Федерации положения ее частей шестой и седьмой не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

Из материалов дела усматривается, что постановлением следователя СЧ СУ Управления МВД России по ... ФИО3 от 24.12.2015г. возбуждено уголовное дело ..., по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ в отношении неустановленного лица, которое в период времени с ... по ..., с расчетного счета ООО «Алтынбанк» похитило денежные средства в размере 57 000 000 рублей, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 57 000 000 рублей. Постановлением от ... ООО «Алтынбанк» признан потерпевшим. Материалами предварительного следствия было установлено, что похищенные денежные средства Банка были перечислены на счета разных юридических лиц в разных кредитных организациях. Часть похищенных денежных средств в сумме 5 050 000 руб. принадлежащие Банку, находящиеся на р/счете ООО «Солт», неустановленное лицо ..., продолжая преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Алтынбанк», перечислило на расчетный счет ООО «Август» (ИНН 3019016183) ..., открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк» операционный офис «ТО Астраханский».

... Вахитовским районным судом ... РТ в целях обеспечения возмещения вреда было вынесено постановление по делу ... о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Август», открытом в ПАО «Росбанк». Остаток денежных средств на расчетном счете ООО «Август» на момент наложения ареста составил 5 050 000 руб.

... следователь МВД по ... в рамках возбужденного уголовного дела вынес постановление об определении места хранения арестованного имущества в виде безналичных денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Август» в ПАО «Росбанк» (п.13.1 ст.5 УПК РФ) - на специальном счете, открытом в ООО «Алтынбанк», по согласованию с Отделением - Национальным банком по ...-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации и снятии ареста с вышеуказанных денежных средств.

02.10.2018г. следователем ФИО3 вынесено постановление о приостановлении производства предварительного следствия по п.1 части первой ст.208 УПК РФ.

Решением Арбитражного суда ... от ... (дело № А06-13253/2018) удовлетворено исковое заявление о взыскании с ООО «Август» в пользу ООО «Алтынбанк» неосновательного обогащения в размере 5 050 000 руб., а также судебные расходы по оплате госпошлины в размере 48 250 руб. Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции Двенадцатого апелляционного арбитражного суда от ... решение суда ... вступило в законную силу.

07.04.2021г. исполнительный лист о перечислении денежных средств в размере 5 050 000 руб. со счета ООО «Август» на счет ООО «Алтынбанк» направлен в ПАО «Росбанк».

Однако ПАО «Росбанк» до настоящего времени не исполнил решение суда, мотивируя тем, что денежных средств на счете недостаточно.

Между тем, при вынесении решения суда ... по делу А06-13253/2018 судом истребована выписка по счетам ООО «Август» ОО «ТО Астраханский» представлена выписка на ... согласно которой остаток по счету ООО «Август» составляет 5 700 344 (пять миллионов семьсот тысяч триста сорок четыре) руб. 90 коп.

Исходя из постановления о возбуждении уголовного дела от ..., постановления о признании ООО «Алтынбанк» потерпевшим от ..., постановления Вахитовского районного суда ... от ..., представленных в материалы дела по данному делу истец является потерпевшей стороной.

Вступившими в законную силу тремя судебными актами - Постановлением Арбитражного суда ... от 03.07.2021г., Постановлением двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2021г. и Решением Арбитражного суда ... от 16.12.2020г., по делу № А06-13253/2018, установлено, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Август» (ИНН 3019016183) ..., открытом в ПАР «Росбанк», в размере 5 050 000 руб. принадлежат ООО «Алтынбанк».

В ходе предварительного следствия постановлением следователя СУ СЧ Управления МВД России по городу Казани старшего лейтенанта юстиции ФИО4 от ... об отмене ареста денежных средств было установлено, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Август» (ИНН 3019016183) ..., открытом в ПАО «Росбанк», в размере 5 050 000 руб. принадлежат ООО «Алтынбанк».

Принимая во внимание, что принадлежность денежных средств установлена исходя из материалов дела, суд полагает, что исковые требование ООО «Алтынбанк» подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд,

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 050 000 (░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░» (░░░ 3019016183, ░░░░ 1153025004054) ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░» ... ░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░» ... ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 5 050 000 (░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░. ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ...-░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ... (░░░░░░░ ..., ░░░ 049205919, ░░░ 1657190840).

░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░» ... ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 48 250 (░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░», ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ...-░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ... (░░░░░░░ ..., ░░░ 049205919, ░░░ 1657190840).

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

...

...

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░