Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-273/2022 от 30.09.2022

Дело № 1-273/2022

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сальск 08 ноября 2022 года

Судья Сальского городского суда Ростовской области Фоменко В.А., при секретаре Биятовой И.Н., с участием государственного обвинителя Хомковой К.Э., подсудимых Глазырина А.С., Талалаевой С.В., защитников Ротенберга А.С., Захаркина Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

    Талалаевой Светланы Владимировны, <данные изъяты> не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ,     

    Глазырина Александра Сергеевича, <данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно приказу генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 164/4-П от 11.10.2016г. и трудового договора № 0000024845 от 11.10.2016г., Талалаева С.В. с 11.10.2016г. назначена на должность кладовщик (склада ГСМ) отдел по учету движения ГСМ/Служба ГСМ/Служба механизации и автотранспорта. Согласно приказу генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 0201-ПЕР от 01.02.2017г. и дополнительного соглашения № 24845/2 от 01.02.2017г. к трудовому договору № 0000024845/2, Талалаева С.В. с 01.02.2017г. переведена на должность заведующий складом (ГСМ) отдел по учету движения ГСМ / Служба ГСМ / Служба механизации и автотранспорта. Согласно приказу генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 0903/148-ПЕ от 03.09.2018г. и дополнительного соглашения № 24845/4 от 01.09.2018г. к трудовому договору № 0000024845, Талалаева С.В. с 01.09.2018г. переведена на должность заведующий складом (ГСМ) отдел по учету движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации. Согласно приказу генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 1214/24-ПЕР от 14.12.2018г. и дополнительного соглашения № 24845 от 16.12.2018г. к трудовому договору № 0000024845, Талалаева С.В. с 16.12.2018г. переведена на должность заведующий складом (ГСМ) отдел спутникового мониторинга и учета движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации. Согласно приказу генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 0301/185-ПЕР от 01.03.2021г. и дополнительного соглашения от 01.03.2021г. к трудовому договору № 0000024845, Талалаева С.В. с 01.03.2021г. переведена на должность заведующий складом (ГСМ) СП «Аксай» (5 этап)/отдел спутникового мониторинга и учета движения ГСМ/Служба ГСМ/Управление механизации. Согласно приказу генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 0615/21-ПЕР от 15.06.2021г. и дополнительного соглашения от 15.06.2021г. к трудовому договору № 0000024845, Талалаева С.В. с 15.06.2021г. переведена на должность заведующий складом (ГСМ) СП «Аксай» (5 этап) / отдел учета движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации.

    В соответствии с должностной инструкцией Заведующего складом ГСМ Отдела спутникового мониторинга и учета движения ГСМ Службы ГСМ Управления механизации ООО «Трансстроймеханизация» от 29.03.2019г., Талалаева С.В. относится к категории руководителей.

    Согласно пунктов 2.1., 2.2., 2.3., 2.5. 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. указанной должностной инструкции на Талалаеву С.В. возложены следующие функции и обязанности: организация и контроль за получением топлива от контрагентов на склады ГСМ; организация, контроль и ответственность за прием, хранение и выдачу ГСМ и ТМЦ; организация и контроль за проверками качества и количества поставляемого дизельного топлива в соответствии с инструкцией о порядке отбора проб образцов дизельного топлива и проведения экспресс анализов дизельного топлива; организация и контроль за ведением отчетной и служебной документации склада ГСМ и АТЗ, руководство работой склада по приему, хранению и отпуску ГСМ и ТМЦ, по их размещению с учетом наиболее рационального использования складских площадей; организация и контроль за передачей заявок на получение ГСМ, спецжидкостей и ТМЦ в отдел спутникового мониторинга и учета движения ГСМ службы ГСМ; организация и контроль за проведением проверок качества, поставляемого ДТ, отбора проб в соответствии с инструкцией о порядке отбора проб образцов ДТ и проведения экспресс анализов ДТ; организация и контроль за своевременным и полным приемом поступающих на склад ГСМ нефтепродуктов.

    Кроме того, согласно пунктов 4.4., 4.5., 4.6. указанной должностной инструкции Талалаевой С.В. предоставлены права: принимать решения в целях надлежащей организации работы, обеспечения повседневной деятельности структурного подразделения – по всем вопросам, относящимся к ее компетенции; представлять в установленном порядке Общество в других организациях, по вопросам, входящим в ее компетенцию; требовать прекращения (приостановления) работ в случае нарушений, несоблюдения установленных требований и норм.

    В соответствии с должностной инструкцией Заведующего складом ГСМ Отдела учета движения ГСМ Службы ГСМ Управления механизации ООО «Трансстроймеханизация» от 15.07.2021г., Талалаева С.В. относится к категории руководителей.

    Согласно пунктов 2.1., 2.2., 2.4. 3.1.2., 3.1.4., 3.1.8., 3.2.1., 3.2.3., 3.4.6 указанной должностной инструкции на Талалаеву С.В. возложены следующие функции и обязанности: организация, контроль и ответственность за прием, хранение и выдачу ГСМ и ТМЦ на склады ГСМ Общества; организация и контроль за проведением проверок по контролю качества и количества поставляемого дизельного топлива в соответствии с «Регламентом о порядке отбора образцов проб дизельного топлива»; организация и контроль за ведением отчетной и служебной документации склада ГСМ и автотопливозаправщиками, руководить работой склада по приему, хранению и отпуску ГСМ и ТМЦ, по их размещению с учетом наиболее рационального использования складских площадей; организовывать и контролировать своевременный и полный прием поступающих на склад ГСМ нефтепродуктов; организовывать и контролировать количественную и качественную сохранность ТМЦ, находящихся у него в подотчете; организовывать и контролировать проверки качества и количества, поставляемого дизельного топлива, в соответствии с «Регламентом о порядке отбора образцов проб дизельного топлива»; соблюдать требования положений, регламентов, инструкций Управления механизации Общества; своевременно составлять и передавать в Отдел учета движения ГСМ служебные записки по качеству и количеству поставляемого на склады ГСМ топлива.

    Кроме того, согласно пунктов 4.4., 4.5., 4.6. указанной должностной инструкции Талалаевой С.В. предоставлены права: принимать решения в целях надлежащей организации работы, обеспечения повседневной деятельности склада ГСМ – по всем вопросам, относящимся к ее компетенции; представлять в установленном порядке Общество в других организациях, по вопросам, входящим в ее компетенцию; требовать прекращения (приостановления) работ в случае нарушений, несоблюдения установленных требований и норм.

Таким образом, Талалаева С.В., в период с 24.08.2018г. по 22.09.2021г., занимая вышеуказанные должности являлась лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции в ООО «Трансстроймеханизация» по руководству работой склада по приему, хранению и отпуску горюче-смазочных материалов и товарно-материальных ценностей, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Трансстроймеханизация».

    24.08.2018г. между коммерческими организациями ООО «Трансстроймеханизация», ИНН 504203616290, (покупатель) и ООО «РНХ», ИНН 503606763715, (поставщик), заключен договор № РНХ24/08-2018-01 на поставку нефтепродуктов, а также дополнительные соглашения к нему: № 1 от 06.12.2018, № 2 от 01.02.2019, № 3 от 01.02.2019, № 4 от 01.04.2019, № 5 от 17.04.2019, № 6 от 25.06.2019, № 8 от 18.09.2019, № 9 от 21.09.2019, № 10 от 21.09.2019, № 11 от 29.09.2019, № 12 от 26.11.2019, № 13 от 27.03.2020, № 14 от 06.05.2020, согласно которого, поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты, указанные в Спецификациях к настоящему Договору – «Товар», в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора. На поставку каждой партии Товара Стороны подписывают Спецификацию.

    Согласно п. 3.3. данного договора Покупатель обязан осуществить 100% оплату партии Товара после фактического исполнения обязательств Поставщиком.

    Согласно п. 4.1. данного договора Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требования, установленными документами (ГОСТ, ТУ) на Товар и условиям Договора и обязуется предоставить соответствующие документы Покупателю единовременно с поставленным Товаром.

    Находясь в неустановленном месте, до 18.10.2019г., Талалаева С.В. вступила в преступный сговор с Глазыриным А.С., на незаконное получение денег за совершение ею действий в интересах Глазырина А.С. и представляемого им ООО «РНХ», дав согласие на участие в преступных действиях. Затем Талалаева С.В., находясь в неустановленном месте, до 18.10.2019г., осознавая, что в силу занимаемой должности может совершить действия, предусмотренные и разработанные планом Глазырина А.С., сформировала преступный умысел на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в крупном размере, а именно, в лояльном отношении при приемке нефтепродуктов, в т.ч. в нерабочее время ответственного за приемку нефтепродуктов должностного лица ООО «Трансстроймеханизация», и оказание иного рода преференций относительно конкурентов; в то же время не допускать лояльности и быть нетерпимой к нарушениям условий контракта конкурентами ООО «РНХ», что являлось бы основанием для исключения конкурентов из списка поставщиков.

    До 18.10.2019г., находясь в неустановленном месте, Талалаева С.В. лично сообщила Глазырину А.С., что денежные средства в виде коммерческого подкупа она готова получить, на свой расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», к которому привязан ее абонентский №, то есть, на расчетный счет № (к которому привязана банковская карта №), открытый 03.08.2016г. в ВСП № Ростовского отделения № 5221, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Ленина, д. 33.

    Талалаева С.В. в период с 18.10.2019г. по 22.09.2021г., находясь в неустановленном месте, получила от Глазырина А.С. с расчетного счета №, к которому привязана банковская карта №, а также с расчетного счета №, к которому привязана банковская карта №, на расчетный счет №, принадлежащий ей (к которому привязана банковская карта №), открытый 03.08.2016г. в ВСП № Ростовского отделения № 5221, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Ленина, д. 33, денежные средства в общей сумме 620000 рублей, то есть в крупном размере, являющиеся коммерческим подкупом, за совершение действий в интересах дающего, а именно:

    18.10.2019 в 12:00 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 100 000 рублей;

     19.06.2020 в 19:21 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 100 000 рублей;

     29.01.2021 в 10:53 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 20 000 рублей;

     26.02.2021 в 00:37 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 30 000 рублей;

     07.04.2021 в 17:09 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 20 000 рублей;

     16.05.2021 в 17:38 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 100 000 рублей;

     17.06.2021 в 09:12 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 50 000 рублей;

     15.07.2021 в 10:08 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 50 000 рублей;

    30.07.2021 в 12:08 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № ЖКА), перечислено 50 000 рублей;

    12.08.2021 в 09:48 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № ЖКА), перечислено 50 000 рублей;

     22.09.2021г. в 20:56 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № ЖКА), перечислено 50000 рублей, которые Талалаева С.В., реализуя свой преступный умысел на незаконное получение денег за совершение действий в интересах Глазырина А.С. и представляемого им ООО «РНХ», получила, распорядившись по своему усмотрению.

    Таким образом, Талалаева С.В., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Трансстроймеханизация», незаконно получила деньги в общей сумме 620 000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение действий в интересах Глазырина А.С. и представляемого им ООО «РНХ», выражающихся в лояльном отношении при приемке нефтепродуктов, в т.ч. в нерабочее время, ответственного за приемку нефтепродуктов должностного лица ООО «Трансстроймеханизация», и оказание иного рода преференций относительно конкурентов; в то же время не допускать лояльности и быть нетерпимой к нарушениям условий контракта конкурентами ООО «РНХ», что являлось бы основанием для исключения конкурентов из списка поставщиков.

Глазырин А.С. совершил коммерческий подкуп, то есть незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах.

24.08.2018г. между коммерческими организациями ООО «Трансстроймеханизация», ИНН 504203616290, (покупатель) и ООО «РНХ», ИНН 503606763715, (поставщик), заключен договор № РНХ24/08-2018-01 на поставку нефтепродуктов, а также дополнительные соглашения к нему: № 1 от 06.12.2018, № 2 от 01.02.2019, № 3 от 01.02.2019, № 4 от 01.04.2019, № 5 от 17.04.2019, № 6 от 25.06.2019, № 8 от 18.09.2019, № 9 от 21.09.2019, № 10 от 21.09.2019, № 11 от 29.09.2019, № 12 от 26.11.2019, № 13 от 27.03.2020, № 14 от 06.05.2020, согласно которого, поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты, указанные в Спецификациях к настоящему Договору – «Товар», в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора. На поставку каждой партии Товара Стороны подписывают Спецификацию.

Согласно п. 3.3. данного договора Покупатель обязан осуществить 100% оплату партии Товара после фактического исполнения обязательств Поставщиком.

Согласно п. 4.1. данного договора Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требования, установленными документами (ГОСТ, ТУ) на Товар и условиям Договора и обязуется предоставить соответствующие документы Покупателю единовременно с поставленным Товаром.

Глазырин А.С., являясь лицом, извлекающим прибыль от деятельности по оптовой продаже нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, через аффилированные ему фирмы: ООО «КМК» ИНН 7703419052, ООО «Нефтяные технологии» ИНН 5047242999, ООО «Актив» (ранее ООО «Сибур Актив») ИНН 5047206895, ООО «Новые технологии» ИНН 5047225739, ООО «АСГ-Групп» ИНН 5024201266, ООО «ОЭГ» ИНН 7703806534, а также ООО «РНХ» ИНН 5036123090, принимал непосредственное участие в исполнении условий договора № РНХ24/08-2018-01 от 24.08.2018, по поставке нефтепродуктов – дизельного топлива в ООО «Трансстроймеханизация», находясь в неустановленном месте, не позднее 24.08.2018, разработал преступный план, согласно которому, намеривался на регулярной основе передавать лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации - ООО «Трансстроймеханизация», ответственному за приемку нефтепродуктов, деньги за осуществление действий в его интересах и представляемого им ООО «РНХ», выражающихся в беспрепятственной приемке топлива, поставляемого ООО «РНХ» в ООО «Трансстроймеханизация», по условиям договора № РНХ24/08-2018-01 от 24.08.2018, в лояльном отношении при приемке нефтепродуктов, в т.ч. в нерабочее время, ответственного за приемку нефтепродуктов должностного лица ООО «Трансстроймеханизация», и оказание иного рода преференций относительно конкурентов; в то же время не допускать лояльности и быть нетерпимой к нарушениям условий контракта конкурентами ООО «РНХ», что являлось бы основанием для исключения конкурентов из списка поставщиков, тем самым сформировал преступный умысел на коммерческий подкуп, то есть незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, в крупном размере.

До 18.10.2019г., Глазырин А.С., познакомившись, завязал общение с сотрудником ООО «Трансстроймеханизация» Талалаевой С.В., которая согласно приказу генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 164/4-П от 11.10.2016 и трудового договора № 0000024845 от 11.10.2016, Талалаева С.В. с 11.10.2016 назначена на должность кладовщик (склада ГСМ) отдел по учету движения ГСМ / Служба ГСМ / Служба механизации и автотранспорта, согласно приказу генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 0201-ПЕР от 01.02.2017 и дополнительного соглашения № 24845/2 от 01.02.2017 к трудовому договору № 0000024845/2, Талалаева С.В. с 01.02.2017 переведена на должность заведующий складом (ГСМ) отдел по учету движения ГСМ / Служба ГСМ / Служба механизации и автотранспорта, согласно приказу генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 0903/148-ПЕ от 03.09.2018 и дополнительного соглашения № 24845/4 от 01.09.2018 к трудовому договору № 0000024845, Талалаева С.В. с 01.09.2018 переведена на должность заведующий складом (ГСМ) отдел по учету движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации, согласно приказу генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 1214/24-ПЕР от 14.12.2018 и дополнительного соглашения № 24845 от 16.12.2018 к трудовому договору № 0000024845, Талалаева С.В. с 16.12.2018 переведена на должность заведующий складом (ГСМ) отдел спутникового мониторинга и учета движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации, согласно приказу генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 0301/185-ПЕР от 01.03.2021 и дополнительного соглашения от 01.03.2021 к трудовому договору № 0000024845, Талалаева С.В. с 01.03.2021 переведена на должность заведующий складом (ГСМ) СП «Аксай» (5 этап) / отдел спутникового мониторинга и учета движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации, согласно приказу генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 0615/21-ПЕР от 15.06.2021 и дополнительного соглашения от 15.06.2021 к трудовому договору № 0000024845, Талалаева С.В. с 15.06.2021 переведена на должность заведующий складом (ГСМ) СП «Аксай» (5 этап) / отдел учета движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации и в соответствии с должностной инструкцией Заведующего складом ГСМ Отдела спутникового мониторинга и учета движения ГСМ Службы ГСМ Управления механизации ООО «Трансстроймеханизация», 29.03.2019 Талалаева С.В. относится к категории руководителей. Согласно пунктов 2.1., 2.2., 2.3., 2.5. 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. указанной должностной инструкции на Талалаеву С.В. возложены следующие функции и обязанности: организация и контроль за получением топлива от контрагентов на склады ГСМ; организация, контроль и ответственность за прием, хранение и выдачу ГСМ и ТМЦ; организация и контроль за проверками качества и количества поставляемого дизельного топлива в соответствии с инструкцией о порядке отбора проб образцов дизельного топлива и проведения экспресс анализов дизельного топлива; организация и контроль за ведением отчетной и служебной документации склада ГСМ и АТЗ, руководство работой склада по приему, хранению и отпуску ГСМ и ТМЦ, по их размещению с учетом наиболее рационального использования складских площадей; организация и контроль за передачей заявок на получение ГСМ, спецжидкостей и ТМЦ в отдел спутникового мониторинга и учета движения ГСМ службы ГСМ; организация и контроль за проведением проверок качества, поставляемого ДТ, отбора проб в соответствии с инструкцией о порядке отбора проб образцов ДТ и проведения экспресс анализов ДТ; организация и контроль за своевременным и полным приемом поступающих на склад ГСМ нефтепродуктов.

Кроме того, согласно пунктов 4.4., 4.5., 4.6. указанной должностной инструкции Талалаевой С.В. предоставлены права: принимать решения в целях надлежащей организации работы, обеспечения повседневной деятельности структурного подразделения – по всем вопросам, относящимся к ее компетенции; представлять в установленном порядке Общество в других организациях, по вопросам, входящим в ее компетенцию; требовать прекращения (приостановления) работ в случае нарушений, несоблюдения установленных требований и норм.

В соответствии с должностной инструкцией Заведующего складом ГСМ Отдела учета движения ГСМ Службы ГСМ Управления механизации ООО «Трансстроймеханизация» от 15.07.2021г., Талалаева С.В. относится к категории руководителей. Согласно пунктов 2.1., 2.2., 2.4. 3.1.2., 3.1.4., 3.1.8., 3.2.1., 3.2.3., 3.4.6 указанной должностной инструкции на Талалаеву С.В. возложены следующие функции и обязанности: организация, контроль и ответственность за прием, хранение и выдачу ГСМ и ТМЦ на склады ГСМ Общества; организация и контроль за проведением проверок по контролю качества и количества поставляемого дизельного топлива в соответствии с «Регламентом о порядке отбора образцов проб дизельного топлива»; организация и контроль за ведением отчетной и служебной документации склада ГСМ и автотопливозаправщиками, руководить работой склада по приему, хранению и отпуску ГСМ и ТМЦ, по их размещению с учетом наиболее рационального использования складских площадей; организовывать и контролировать своевременный и полный прием поступающих на склад ГСМ нефтепродуктов; организовывать и контролировать количественную и качественную сохранность ТМЦ, находящихся у него в подотчете; организовывать и контролировать проверки качества и количества, поставляемого дизельного топлива, в соответствии с «Регламентом о порядке отбора образцов проб дизельного топлива»; соблюдать требования положений, регламентов, инструкций Управления механизации Общества; своевременно составлять и передавать в Отдел учета движения ГСМ служебные записки по качеству и количеству поставляемого на склады ГСМ топлива. Кроме того, согласно пунктов 4.4., 4.5., 4.6. указанной должностной инструкции Талалаевой С.В. предоставлены права: принимать решения в целях надлежащей организации работы, обеспечения повседневной деятельности склада ГСМ – по всем вопросам, относящимся к ее компетенции; представлять в установленном порядке Общество в других организациях, по вопросам, входящим в ее компетенцию; требовать прекращения (приостановления) работ в случае нарушений, несоблюдения установленных требований и норм.

Таким образом, Талалаева С.В., в период с 24.08.2018 по 22.09.2021, занимая вышеуказанные должности, являлась лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции в ООО «Трансстроймеханизация» по руководству работой склада по приему, хранению и отпуску горюче-смазочных материалов и товарно-материальных ценностей, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Трансстроймеханизация».

Далее, находясь в неустановленном месте, до 18.10.2019, Глазырин А.С. вступил в преступный сговор с Талалаевой С.В., на незаконные передачу денег за совершение действий в интересах Глазырина А.С. и представляемого им ООО «РНХ», посвятив ее в свой преступный план, и получив ее согласие на участие и реализацию такового.

До 18.10.2019, находясь в неустановленном месте, Талалаева С.В. сообщила Глазырину А.С., что денежные средства в виде коммерческого подкупа он может ей передавать путем перечисления, на расчетный счет № (к которому привязана банковская карта №), открытый 03.08.2016 в ВСП № Ростовского отделения № 5221, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Ленина, д. 33.

Глазырин А.С., в период с 18.10.2019 по 22.09.2021, находясь в неустановленном месте, реализуя свой преступный умысел на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, которым может поспособствовать, действуя осознанно и целенаправленно, посредством удаленного банковского платежа, со своего расчетного счета №, к которому привязана банковская карта №, а также с расчетного счета № своей дочери ЖКА, не осведомленной о преступном характере его действий, к которому привязана банковская карта №, фактически находящаяся в пользовании Глазырина А.С., перечислил на расчетный счет Талалаевой С.В. № (к которому привязана банковская карта №), открытый 03.08.2016 в ВСП № Ростовского отделения № 5221, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Ленина, д. 33, денежные средства в общей сумме 620 000 рублей, то есть в крупном размере, являющиеся коммерческим подкупом, за совершение действий в интересах дающего, а именно:

- 18.10.2019 в 12:00 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 100 000 рублей;

- 19.06.2020 в 19:21 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 100 000 рублей;

- 29.01.2021 в 10:53 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 20 000 рублей;

- 26.02.2021 в 00:37 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 30 000 рублей;

- 07.04.2021 в 17:09 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 20 000 рублей;

- 16.05.2021 в 17:38 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 100 000 рублей;

- 17.06.2021 в 09:12 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 50 000 рублей;

- 15.07.2021 в 10:08 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № Глазырина А.С.), перечислено 50 000 рублей;

- 30.07.2021 в 12:08 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № ЖКА), перечислено 50 000 рублей;

- 12.08.2021 в 09:48 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № ЖКА), перечислено 50 000 рублей;

- 22.09.2021 в 20:56 с банковской карты № (привязана к расчетному счету № ЖКА), перечислено 50 000 рублей, которые Талалаева С.В. получила, распорядившись по своему усмотрению.

Таким образом, Глазырин А.С. передал Талалаевой С.В., являющейся лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Трансстроймеханизация», деньги в общей сумме 620 000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение Талалаевой С.В. действий в интересах Глазырина А.С. и представляемого им ООО «РНХ», выражающихся в лояльном отношении при приемке нефтепродуктов, в т.ч. в нерабочее время, ответственного за приемку нефтепродуктов должностного лица ООО «Трансстроймеханизация», и оказание иного рода преференций относительно конкурентов; в то же время не допускать лояльности и быть нетерпимой к нарушениям условий контракта конкурентами ООО «РНХ», что являлось бы основанием для исключения конкурентов из списка поставщиков.

    В судебном заседании подсудимый Глазырин А.С. вину по предъявленному обвинению признал и воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

В судебном заседании подсудимая Талалаева С.В. вину по предъявленному обвинению признала полностью и пояснила, что основанием для возбуждения уголовного дела – является её явка с повинной. При этом, она не знала что совершает преступление, когда по просьбе Глазырина А.С., задерживалась на работе для приема топлива от его компаний, а для других организаций этого не делала, и что при этом Глазырин в качестве благодарности, без ее просьбы, переводил ей деньги. О том, что её действия являются правонарушением, она узнала от сотрудников полиции. Она ничего не скрывала, и искренне всё рассказала. Шесть лет она работает в ООО «Трансстроймеханизация» в подразделениях в разных регионах России. В своей работе она руководствуется должностной инструкцией и указаниями непосредственных руководителей и вышестоящих специалистов. Примерно в конце 2019 года ей позвонил руководитель отдела службы по контролю расхода ГСМ и сказал, что есть человек по имени Александр, занимающийся поставками топлива, с которым их организация будет сотрудничать, и также сказал что с ним нужно «дружить». Через непродолжительное время после этого, ей стало известно, что у Александра фамилия Глазырин. Через несколько дней ей позвонил Глазырин А.С. и сообщил, что он поставщик топлива и что он будет поставлять топливо в ООО «ТСМ». Среди многочисленных поставщиков дизельного топлива в ООО «Трансстроймеханизация» были также и ООО «РНХ», ООО «КМК», ООО «Нефтяные технологии», ООО «Сибур Актив», ООО «Новые технологии», ООО «Актив», ООО «АСГ-Групп», ООО «ОЭГ». От этих компаний выступал Глазырин Александр Сергеевич. Во всяком случае, его звонки касались этих поставщиков. В решении того, кто будет поставлять топливо она не участвовала. Её задачей, было подать заявку на дизельное топливо с указанием вида дизельного топлива – Евро 5, его объем, а также указать дату и время, к которому необходимо было поставить топливо. Данную заявку она передавала в отдел ГСМ, а те в свою очередь в отдел снабжения. Заявку она подавала на дизельное топливо, которое соответствует экологическому стандарту «Евро5». В ответ на поданные заявки поступало топливо, которое по сопроводительным документам соответствовало заявленному стандарту. Данное топливо приходило, они его принимали при условии соответствия качества отраженному в сопроводительной документации. Поломок техники из-за некачественного дизельного топлива не было. Вопросов и претензий к ней по контролю качества не было. Сама система контроля качества исключает какие либо злоупотребления, потому что вся процедура ведётся под видеозапись, пробы отбираются при участии не менее трёх человек, с контрольным образцом. Она действительно получила от Глазырина С. А. 620 000 руб. частями - 100 000 руб. в октябре 2019 года, 100 000 руб. в июне 2020 г. и остальные 420 000 с января по сентябрь 2021 года.

    Вина подсудимых Глазырина А.С. и Талалаевой С.В. в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается следующими доказательствами:

    Оглашенными, в соответствии со ст. 276 УПК РФ, показаниями Глазырина А.С., данными им в качестве подозреваемого, согласно которым, он действительно Талалаевой С.В. переводил денежные средства, однако, суммы переводов, когда они были осуществлены не помнит. Также не помнит, являлись ли переводимые суммы займами для Талалаевой С.В. (т. 4 л.д. 189-191)

    Оглашенными, в соответствии со ст. 276 УПК РФ, показаниями Талалаевой С.В., данными ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, согласно которым, у нее открыт счет в ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта. ООО «Трансстроймеханизация» осуществляет дорожное строительство, где она работает с 2016 года. В соответствии с дополнительным соглашением от 15.06.2021г. к трудовому договору переведена на должность заведующего складом ГСМ в структурное подразделение СП «Аксай (5 этап)» / Отдел учета движения ГСМ / Служба ГСМ/ Управление механизации. Осуществляет свою трудовую деятельность в соответствии с должностной инструкцией с которой была ознакомлена в установленном порядке. В ее обязанности входит прием, хранение и выдача топлива, а также осуществление контроля качества топлива. Примерно в 2019-2020 году ей позвонил, ее руководитель и сказал, что есть человек, которого зовут Александр, занимающийся поставками топлива, и с которым их организация будет сотрудничать. Впоследствии ей стало известно, что у Александра фамилия Глазырин. Через несколько дней ей позвонил Александр и сообщил, что он поставщик топлива и что он будет поставлять топливо в ООО «Трансстроймеханизация». Александр стал поставлять топливо от ООО «РНХ», ООО «ОЭГ» и ООО «ВСК-Трейд». Какие должности в этих организациях занимал Александр, был ли он учредителем данных организаций, не знает. Она подавала заявку на дизельное топливо с указанием вида дизельного топлива, его объема, а также указывалась дата и время, к которому необходимо было поставить топливо. Данную заявку она передавала в отдел ГСМ, а те в свою очередь в отдел снабжения. Заявку она подавала на дизельное топливо, которое соответствует экологическому стандарту «Евро5». В ответ на поданные заявки поступало топливо, которое соответствовало заявленному стандарту. Данное топливо приходило, они его принимали и в последующем заправляли технику. Поломок техники из-за некачественного дизельного топлива не было. В зимний период времени бывало, что топливо замерзало, в связи с чем, техника не заводилась, но это было крайне редко. Замерзание происходило из-за того, что в баке собирался конденсат, это ей известно со слов механиков. Когда приезжает бензовоз с топливом, ей приносят документы на данное топливо. После этого кладовщик, оператор заправочной станции и охранник совместно берут пробы из бензовоза. В ходе отбора проб осуществляется видеозапись на видеорегистратор, который висит у оператора на куртке. Отбор проб осуществляется в бутылку, которая относится кладовщиком в помещение, где производится анализ топлива. Видеозаписи хранятся на сервере ООО «Трансстроймеханизация». Из бутылки топливо наливается в три прибора для проверки. Максимум в течение получаса получаются анализы топлива. Данную процедуру осуществляют кладовщик и охранник. После получения результатов анализов, если все показатели в норме, то бутылка утилизируется. По результатам проверки топлива составляется лист учета, который она подписывает единолично. Данный лист учета составляет на основании 3 фотографий и одного чека, который выдается прибором учета. Данные фотографии и чек ей предоставляют кладовщик и охранник, которые осуществляют анализ топлива. Если имеется отклонение в показателях, то необходимо сделать повторный отбор проб, то есть необходимо взять 8 сухих, чистых, новых бутылок и вновь из машины с топливом сделать отбор проб. Отбор данных проб оформляется актом и на каждую бутылку вешается корешок, в котором указываются данные по поставке и автомобилю. По регламенту 2 бутылки остаются на складе ГСМ, 2 бутылки отправляются в г. Москва, 2 забирает представитель поставщика – водитель и 2 забирает охранник. Отобранные образцы хранятся 2 недели. Проверке подлежат 2 бутылки, которые отправляются в г. Москва. Она помнит только один факт, когда топливо не было принято. В топливе были обнаружены завышенные показатели серы. Это была поставка одной из фирм Глазырина Александра. По данному факту были составлены соответствующие документы. Данное топливо принято не было, а машина с топливом была отправлена обратно. Один или два раза было выявлено, что показатели фильтруемости топлива не соответствуют требуемым нормам. То есть не соответствовал показатель того при какой температуре может помутнеть топливо и как следствие забить фильтр, в результате чего техника не будет работать. Это была поставка одной из фирм Глазырина Александра. По данному факту она посоветовалась с коллегой ПД – инженером, который работает в их отделении в Москве. Он спросил у нее за показатель температуры вспышки, то есть за показатель, при котором топливо вспыхивает при нагревании. Она назвала Д показатель вспышки, сколько он был, не помнит. Д сказал, что при таком показателе температуры вспышки, не может быть такого показателя фильтруемости, поэтому он сделал вывод, что прибор по анализу пробы работал некорректно, в связи с чем, поставленное топливо было принято. Через пару месяцев знакомства с Глазыриным Александром он в телефонном режиме попросил номер ее банковской карты. Глазырин А. перевел ей на карту деньги в размере 100 000 рублей. Она поинтересовалась у него, за что эти деньги. Глазырин А. ответил, что это ей для «поддержания штанов». Она поняла, что Глазырину А. что-то нужно от нее, но что именно тот не пояснил, а она у него не спросила. На тот момент она еще работала в <адрес>. В июне 2020 года ее фактически перевели на работу в Аксайское отделение ООО «Трансстроймеханизация», при этом соответствующего дополнительного соглашения к ее трудовому договору не было. Дополнительное соглашение было составлено только 01.03.2021. Через некоторое время, когда она уже перевелась и работала в отделении в Аксайском районе, фирмы Глазырина Александра стали проигрывать тендеры на поставку топлива и у того стал сокращаться объем поставок топлива для их организации, а впоследствии и вовсе поставок не стало. Прекращение поставок произошло из-за того, что фирмы Глазырина А. перестали выигрывать тендеры. Глазырин А. топливо плохого качества не поставлял, поэтому снижение и последующее отсутствие поставок с качеством топлива никак связано не было. Топливо их организации стали поставлять другие фирмы. Глазырин попросил ее, чтобы она сделала так, чтобы новые поставщики стали испытывать с поставками сложности, на что она дала свое согласие. Данный разговор у них состоялся в телефонном режиме. Она в этот момент находилась на территории Аксайского района Ростовской области, где находился в этот момент Глазырин А., не знает. Если в заявке указано время поставки топлива, а происходило опоздание по поставке, она могла его не принимать, а могла и принять по своему усмотрению. При этом отметила, что если поставщик приехал не вовремя, она имеет полное право не принимать поставку, а отложить ее прием на следующий день. Официально данное право нигде не закреплено. Сколько раз это было, сказать не может, так как не помнит, но это было много раз. Это было к примеру с фирмой ООО «Алмаз», были и другие фирмы, их название уже не помнит. Когда поставщик опаздывал с поставкой топлива, то она его не принимала и по данному факту писала служебные записки, которые хранятся в электронном виде у нее на работе. Если систематически одна фирма нарушала срок поставки, то теоретически могла лишиться тендера и более не поставлять топливо. Лишился ли кто-либо права поставки топлива в результате таких ее действий, не знает. В последующем фирмы Глазырина А. вновь стали выигрывать тендеры по поставке топлива. В свою очередь, если фирмы Глазырина А. не вовремя поставляли топливо, то она его все равно принимала, чем также помогала Глазырину А. Также были ситуации, когда поставщик привозил топливо, которое по всем показателям было в норме, но по внешнему виду топливо было мутное. Также у одного из сторонних поставщиков было обнаружено завышенное содержание керосина в топливе, о чем она также доложила Е. При этом топливо было принято и в дальнейшем использовано по назначению. Также примерно в марте 2021 года Глазырин в телефонном режиме попросил ее перенастроить аппарат - спектроскан, который делает замер серы, так чтобы он показывал заниженный показатель ее содержания. Глазырин планировал поставлять топливо с повышенным содержанием серы, что недопустимо. С помощью изменений прибора замера серы Глазырин хотел, чтобы топливо таким образом соответствовало требуемым показателям. Она сказала Глазырину А., что не знает, как перенастраивать этот аппарат и отказалась это делать. После этого Глазырин А. сказал, что ей необходимо созвониться с вышестоящим сотрудником их компании - инженером по качеству ПД. Они созвонились с ПД., который дал ей устно по телефону инструкцию, что и куда нажимать на данном аппарате, чтобы изменить его настройки. Она в телефонном режиме выполнила все действия с данным прибором, однако, желаемый результат получен не был. После этого она сбросила все настройки и больше данный эксперимент не повторяла. Она это делала одна, ее действия никто не наблюдал. О своих действиях она рассказала только кладовщику КЕН Изменить показатели прибора у нее не получилось, более к данному вопросу они с Глазыриным не возвращались. На просьбы Глазырина А. она отвечала согласием, так как он ей периодически переводил денежные средства. Все переводы Глазырин осуществлял ей только на ее расчетный счет. Более никаким образом он ей деньги не переводил и не передавал. По поводу получения денежных средств от Глазырина А. пояснила, что после того, как она впервые получила от Глазырина А. 100 000 рублей, она попросила у него в долг 700 000 рублей, так как испытывала финансовые трудности. Глазырин А. сказал, что в дальнейшем переведет ей последовательно данные денежные средства. Впоследствии Глазырин А. в период с ноября 2019 по май 2020 года включительно перевел ей 700 000 рублей, которые она впоследствии отдала ему в полном объеме наличными денежными средствами В настоящее время она понимает, что первые 100 000 рублей Глазырин А. перевел ей, чтобы наладить с ней взаимоотношения и она стала лояльно относится к нему и к его фирмам поставлявшим топливо. После этого, Глазырин А. последовательно переводил ей денежные средства различными суммами. Переводы денежных средств от 18.10.2019, от 19.06.2020, от 29.01.2021, от 26.02.2021, от 07.04.2021, от 16.05.2021, от 17.06.2021, от 15.07.2021, от 30.07.2021, от 12.08.2021, от 22.09.2021, в общей сумме 620 000 рублей, являлись ей от Глазырина А.С. дачей коммерческого подкупа. Эти деньги она получала от Глазырина А. за выполнение действий в пользу его фирм, поставлявших топливо для ООО «Трансстроймеханизация». Она осознает, что незаконно получила от Глазырина А. денежные средства за совершение действий в пользу его фирм, поставлявших топливо для ООО «Трансстроймеханизация». (т. 3 л.д. 27-37,     т. 10 л.д. 224-226, т.10 л.д. 242-244)

    Оглашенными, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым, она работает в ООО «Трансстроймеханизация» с 2009 года. В занимаемой должности кладовщика склада ГСМ состоит примерно с 2015 года. Ее непосредственным руководителем является Талалаева С.В. Ей известен Глазырин А.С., который был поставщиком топлива для ООО «Трансстроймеханизация». Ей известно, что Александр переводил денежные средства Талалаевой С.В. за лояльное отношение к фирмам, от имени которых Александр поставлял топливо для ООО «Трансстроймеханизация». Так, если фирма Александра не вовремя привозила топливо, то Талалаева С.В. закрывала на это глаза и принимала топливо. В свою очередь, бывали случаи, если иные фирмы – конкуренты Александра - опаздывали с поставкой топлива, то Талалаева С.В. ей говорила, что она докладывала об опоздании руководству в г. Москва, которым принималось решение не принять топливо и перенести его прием на следующий день, что было невыгодно самим поставщикам. Также были ситуации, когда иной поставщик – конкурент Александра - привозил топливо, которое по всем показателям было в норме, но по внешнему виду топливо было мутное. Талалаева С.В. сообщала о таких фактах руководству. Также однажды Талалаева С.В. рассказала ей, что ей звонили из Москвы, кто-то из руководства и сказали перенастроить прибор спектроскан, который определяет уровень серы в топливе. (т. 3 л.д. 6-10)

    Оглашенными, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым, с конца сентября 2018 года она работает в должности специалиста отдела организации и проведения конкурентных процедур управления материально-технического снабжения ООО «Трансстроймеханизация» (далее – ООО «ТСМ»). Примерно в 2020-2021 г. она была переведена на должность ведущего специалиста в этом же отделе. С начала своей карьеры в ООО «ТСМ» она неоднократно слышала о Глазырине А.С., который представлял ООО «РНХ», поставляющее для нужд ТСМ дизельное топливо по контракту. Примерно в июле-августе 2020 года ей поступила служебная записка о блокировке ООО «РНХ» в качестве поставщика и с этого момента участие ООО «РНХ» в качестве поставщика дизельного топлива стало невозможно. После этого ей позвонил Глазыриным А.С., который был очень возмущен тем, что его организацию заблокировали и стал выяснять у нее по какой причине это произошло. Она сообщила ему, что идет служебное разбирательство со стороны службы безопасности ООО «ТСМ». Спустя некоторое время ей снова позвонил Глазырин А.С. и спросил, можно ли ему участвовать в торгах с использованием реквизитов другой организации - не ООО «РНХ». В связи с тем, что никаких указаний со стороны руководства о блокировки иных организаций не было, то она ему ответила, что можно. Единственное, что необходимо для регистрации организации участвующей в торгах – это количество сотрудников в организации не менее 6 человек, дата регистрации организации не менее одного года и наличие опыта поставок топлива по номенклатуре. Он принял эту информацию к сведению и как она поняла, стал подыскивать необходимую компанию. Так как он иногда звонил ей сообщал, что ту или иную компанию представляет он. Как правило его компании СЭБ ООО «ТСМ» блокировал по различным предусмотренным регламентом условиям, о чём ей представлялись служебные записки. Он ей в этих случаях звонил, расспрашивал о причинах блокировки и она ему сообщала об этом. В связи с тем, что с Глазыриным А.С. по телефону регулярно общалась как по работе, так и личной жизни, в т.ч. о его благотворительной деятельностью, у нее с ним сложились близкие доверительные отношение, на этой почве она по мере возможности ему помогала. Как правило его интересовали сведения о том, кто участвует в торгах, по каким ценам предлагают поставить дизельное топливо, от какого НПЗ представляют паспорта качества. Данные сведения не были в открытом доступе и Глазырин А.С. без ее помощи не смог бы получить эту информацию. Исходя из этих сведений Глазырин А.С. ей жаловался на то, что тот или иной поставщик возит некачественное топливо, либо не с того НПЗ от которого представлен паспорт качества. Так как она при организации торгов не может и не должна проверять качество поставляемого топлива, то данную информацию она принимала к сведению и никому её не передавала. (т. 4 л.д. 199-202)

    Оглашенными, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым, с 2012 года он является генеральным директором ООО «РНХ», также он является единоличным учредителем Общества. Основной вид деятельности общества – оптовая реализация нефтепродуктов. Примерно 4 года назад он познакомился с Глазыриным А.С. Ему точно известно, что Глазырину А.С. принадлежало ООО «Сибур-Актив». Ряд обществ, где Глазырин А.С. являлся учредителем или генеральным директором закупало у ООО «РНХ» топливо, но название этих фирм не помнит. Глазырин А.С. не имел ни какого отношения к деятельности ООО «РНХ», как-либо ее не представлял, дохода от его деятельности не извлекал. Фирмы представляемые Глазыриным А.С. закупали топливо у ООО «РНХ», и не более того. Так, от Глазырина А.С. узнал, что есть строительная организация ООО «ТСМ», которая закупает на свои нужды топливо. 24.08.2018 между ООО «РНХ» и ООО «ТСМ» через тендер был заключен договор на поставку дизельного топлива Евро 5. Данный договор ежегодно пролонгировался. С кем-либо из сотрудников ООО «ТСМ» он общения не поддерживал. Он и Глазырин А.С. занимались одной деятельностью – поставкой топлива, но у каждого были свои фирмы. Для этого на постоянной основе и он, и Глазырин А.С. обращались к услугам сторонних организацией, занимавшихся автомобильными перевозками. Так, он имел отношение к деятельности ООО «Стройтех», которая в тот момент фактически не вело ни какой деятельности. С Глазыриным А.С. они решили в деятельность поставки топлива, задействовать свое общество, которое будет оказывать транспортные услуги. Он и Глазырин А.С. стали учредителями ООО «Стройтех» - доля каждого была по 50%. Грузовики в лизинг были приобретены ООО «Стройтех». Таким образом, ООО «Стройтех» оказывало транспортные услуги по поставкам топлива как ООО «РНХ», подконтрольному ему, так и обществу Глазырина А.С.- ООО «СибурАктив». В настоящее время, Глазырин А.С. не имеет никакого отношения к ООО «Стройтех», 100% доля Общества принадлежит ему. Деятельность транспортного направления ООО «Стройтех» курировал и организовывал Глазырин А.С. Он в свою очередь продолжал свою работу в ООО «РНХ», занимаясь заключением договоров с поставщиками топлива. Таким образом, Глазырин А.С. занимаясь логистикой транспортных средств ООО «Стройтех», фактически контролировал данное направление деятельности, в т.ч. по перевозке топлива ООО «РНХ» на объекты ООО «ТСМ». (т. 5 л.д. 7-11)

    Оглашенными, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым, он работает в ООО «Нефтегазброкер». Основной вид деятельности общества – продажа нефтепродуктов. В период с 2018-2019 года ООО «Нефтегазброкер» сотрудничало с ООО «Сибур-Актив» (в последующем ООО «Актив»). Насколько известно, в указанном Обществе учредителем и генеральным директором являлся Глазырин А.С. С Глазыриным А.С. и ООО «Сибур-Актив» ООО «Нефтегазброкер» сотрудничало в период 2018-2019 годов. (т. 5 л.д. 13-16)

    Оглашенными, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которым, в должности ведущий менеджер ООО «Россойл», работает с 05.02.2020г. ООО «Россойл» занимается реализацией светлых и темных нефтепродуктов. В числе их покупателей ранее некоторое время была компания ООО «ТСМ» (Трансстроймеханизация), куда они поставляли по рыночной стоимости дизельное топливо в 2021 году. Поставки нефтепродуктов они осуществляли по среднерыночной (конкурентной) цене. Никаких проблем в поставках и во взаимоотношениях не было. Летом 2021 года в ООО «РоссОйл» из ООО «ТСМ» пришло письмо-уведомление в соответствии с которым, поставленное ими дизельное топливо ЕВРО К5 по своему качеству якобы не соответствует требованиям ГОСТ. Не согласившись с данными доводами, пытались выяснить в чем дело, направляли письмо, на что в их адрес последовал ответ от 15.06.2021 вместе с актом отбора проб, актом приема-передачи образцов топлива, протоколом испытаний независимой лаборатории, согласно которых, поступившее топливо не соответствовало заявленному качеству. Компания ООО «РоссОйл» была внесена в «черный список» в связи с плохим качеством поставленного топлива. Примерно в сентябре 2021 года, на генерального директора ООО «РоссОйл» МКП вышел неизвестный человек, который сказал, что ООО «РоссОйл» может посотрудничать с ним по поставкам топлива на объекты ООО «ТСМ», поскольку у него есть возможности и личные контакты в этой компании, благодаря которым он организует поставки топлива и отсутствие каких-либо проблем. Позже выяснилось, что указанное лицо – это Глазырин А.С. Как позже узнал от него же самого в личном разговоре, что это он обеспечил попадание ООО «РоссОйл» в «черный список» поставщиков ООО «ТСМ» и они были не единственной компанией, которая этому подверглась. Сделал он это совместно со связанными с ним людьми в ООО «ТСМ» для того, чтобы ООО «ТСМ» покупало топливо через дружественные ему лично компании с целью получения им с этого заработка. И все это – благодаря его личным связям в ООО «ТСМ». Как пояснял сам Глазырин А.С. сотрудникам ООО «ТСМ», ответственным за проведение торгов, закупку топлива и приемку топлива, он ежемесячно платит «откаты» (от 80 000 рублей ежемесячно), что позволяет ему участвовать в тендерах на поставку нефтепродуктов на все объекты ООО «ТСМ», а также давать указания и распоряжения ответственным сотрудникам ООО «»ТСМ» для принятия тех или иных действий в интересах Глазырина А.С. и представляемых им фирм, а также наоборот чинить препятствия его конкурентам, что фактически и было сделано в отношении ООО «РоссОйл». Со слов Глазырина А.С. именно он обеспечил попадание ООО «РоссОйл» в «черный список» поставщиков ООО «ТСМ». На момент сентября 2021 года они поверили Глазырину А.С., поскольку его негласно отрекомендовали также другие поставщики топлива (кто именно не помнит), как надежное лицо. После согласия компании ООО «РоссОйл» работать через него, Глазырин А.С. дал реквизиты подконтрольной ему компании ООО «НЕФТЯНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», в которой генеральный директор КДС – полностью подконтролен Глазырину А.С. (т. 5 л.д. 21-27).

    Оглашенными, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ПАВ согласно которым, основным направлением деятельности ООО «Трансстроймеханизация» является производство строительно-монтажных работ. С апреля 2018 года он работает в ООО «Трансстроймеханизация» в должности заместителя генерального директора по снабжению. 24.08.2018 ООО «Трансстроймеханизация» заключило договор поставки нефтепродуктов с ООО «РНХ». На первоначальном этапе сроков действия договора Поставщик ООО «РНХ» поставлял топливо на конкурентной основе, не более чем на четырех объектах строительства. В течение 2019 года количество объектов поставки у Поставщика существенно увеличилось, а к началу 2020 года и в первом полугодии 2020 года в Обществе сложилась ситуация, что поставщик ООО «РНХ» стал единственной снабжающей дизельным топливом организацией. Остальные поставщики были отстранены по качеству на основании служебных записок Управления механизации и представленной ценой на топливо. На момент его трудоустройства с ООО «Моснефтегаз» был заключен контракт на поставку дизельного топлива для нужд ООО «Трансстроймеханизация», но позже по результатам проверки проведенной СЭБ ООО «Трансстроймеханизация», ООО «Моснефтегаз» была заблокирована от участия в тендерных процедурах на поставку дизельного топлива для нужд ООО «Трансстроймеханизация». После этого ему на личный номер телефона позвонил Глазырин А.С. пояснил, что является представителем ООО «Моснефтегаз» и попросил разъяснить ему причины, по которым данную организацию не допустили до участия в тендере на поставку дизельного топлива. Он посоветовал ему выяснить это в СЭБ ООО «Трансстроймеханизация», так как по их инициативе это произошло. Далее Глазырин А.С. стал выступать представителем фирмы поставщика дизельного топлива ООО «РНХ». Сотрудники ООО «Трансстроймеханизация» общались с Глазыриным в основном по телефону, если была необходимость корректировки заявок на объемы и сроки поставки топлива на объекты. Каких-либо официальных документов, свидетельствующих о том, что Глазырин являлся официальным представителем ООО «РНХ» не было. Когда Глазырин Александр приезжал в офис ООО «Трансстроймеханизация», то он общался с сотрудниками, задействованными в вопросах поставки топлива и в том числе с ним. При личном общении Глазырин А.С. утверждал, что является бенефициаром ООО «РНХ». (т. 5 л.д. 53-55)

     Оглашенными, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ГАН, согласно которым, он работает в ООО «Трансстроймеханизация» в должности начальника службы экономической безопасности. В соответствии с должностной инструкцией заведующий складом ГСМ относится к категории руководителей. Талалаева С.В., принята на работу в ООО «Трансстроймеханизация» в 2016 году. В соответствии с дополнительным соглашением от 15.06.2021 к трудовому договору Талалаева С.В. переведена на должность заведующего складом ГСМ в структурное подразделение СП «Аксай (5 этап) Отдел учета движения ГСМ Служба ГСМ Управление механизации. (Ростовская область). В период с 01.06.2016 по 29.03.2019 Талалаева С.В. осуществляет свою трудовую деятельность в соответствии с должностной инструкцией б/н от 01.06.2016, с которой она была ознакомлена в установленном порядке. Для снабжения автотранспорта и строительной техники дизельным топливом ЕВРО экологического класса К5, на объектах строительства. ООО «Трансстроймеханизация» был заключен договор от 24.08.2018 с ООО «РНХ». На первоначальном этапе сроков действия договора Поставщик ООО «РНХ» поставлял топливо на конкурентной основе, не более чем на четырех объектах строительства. В течение 2019 года количество объектов поставки у Поставщика существенно увеличилось, а к началу 2020 года и в первом полугодии 2020 года в Обществе сложилась ситуация, что поставщик ООО «РНХ» стал единственной снабжающей дизельным топливом организацией. Остальные поставщики были отстранены по качеству на основании служебных записок Управления механизации. В июне 2020 года он доложил Генеральному директору ООО «Трансстроймеханизация» МВВ о том, что на объекты Общества поставляется некачественное моторное топливо и получил от него задание отобрать пробы моторного топлива и провести исследование соответствия Техническому Регламенту в независимой лаборатории. Для этого он привлек специалистов СЭБ и ГСМ ООО «Трансстроймеханизация». 08.06.2020, в целях оценки качества поставляемых нефтепродуктов, службами ООО «Трансстроймеханизация» были взяты дополнительные пробы поставляемого дизельного топлива в топливозаправщиках ООО «РНХ». 18.06.2020г. были получены результаты значительного превышения установленных договором параметров содержания серы. Из материалов служебного расследования от 17.07.2020 следовало, что на протяжении определенного времени ООО «РНХ», недобросовестно исполнял свои договорные обязательства по качеству поставляемых нефтепродуктов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к дизельному топливу ЕВРО экологического класса К5. Также была дополнительно проведена проверка поставщика ООО «РНХ», в ходе которого стало известно Глазырин А.С. еще с начала 2018 года, выступал представителем фирмы ООО «Моснефтегаз», поставлявшей дизельное топливо. Далее с августа 2018 года Глазырин стал выступать представителем фирмы поставщика дизельного топлива ООО «РНХ» и ООО «Стройтех». Сотрудники ООО «Трансстроймеханизация» общались с Глазыриным в основном по телефону, если была необходимость корректировки заявок на объемы и сроки поставки топлива на объекты. Каких-либо официальных документов, свидетельствующих о том, что Глазырин являлся официальным представителем ООО «РНХ» не было. Результаты служебного расследования от 17.07.2020 представлены генеральному директору ООО «Трансстроймеханизация» МВВ Он изучив заключение дал указание разорвать договорные отношения с организациями аффилированными Глазырину А.С. (т. 5 л.д. 56-64)

    Письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

Заявлением о преступлении генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» МВВ от 31.03.2022, согласно которому, просит привлечь к уголовной ответственности заведующую складом ГСМ ООО «Трансстроймеханизация» Талалаеву С.В. по ст. 204 УК РФ, по факту получения денежных средств от Глазырина А.С. за совершение действий в интересах юридического лица, представляемого последним. (т. 1 л.д. 158)

    Протоколом явки с повинной Талалаевой С.В. от 04.04.2022, согласно которому, Талалаева С.В. сообщила, что получила от Глазырина А.С. денежные средства, за совершение действий в пользу представляемых последним организаций, поставлявших топливо для ООО «Трансстроймеханизация». (т. 3 л.д. 26)

    Протоколом осмотра документов от 09.09.2022г., согласно которому, осмотрен: компакт-диск, содержащим сведения о движении денежных средств на расчетном счете №, к которому привязана банковская карта №, на имя Талалаевой С.В. (т. 4 л.д. 160-168)

    Протоколом осмотра предметов от 17.06.2022, согласно которому, осмотрен компакт-диск содержащий сведения о движении денежных средств на расчетных счетах Талалаевой С.В., Глазырина А.С., ЖКА а именно: на расчетный счет Талалаевой С.В., открытый в ПАО «Сбербанк», №, в период с 18.10.2019 по 22.09.2021 с расчетных счетов Глазырина А.С., ЖКА (т. 10 л.д. 1-5)

    Протоколом осмотра предметов от 21.09.2022, согласно которому, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, поступившие из ГУЭБиПК МВД России, сопроводительным письмом № 7/12-7709 от 26.04.2022: компакт-диски CD-R диск, вх № Э/267, CD-R диск, вх № Э/269, CD-R диск, вх № Э/277, с записью телефонных разговоров Глазырина А.С. и Талалаевой С.В., на которых установлено общение последних, в т.ч. о совершении со стороны Талалаевой С.В. действий в интересах Глазырина А.С., входящие в ее служебные полномочия. (т. 10 л.д. 33-40)

    Приказом генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 164/4-П от 11.10.2016, согласно которому, Талалаева С.В. с 11.10.2016 назначена на должность кладовщик (склада ГСМ) отдел по учету движения ГСМ / Служба ГСМ / Служба механизации и автотранспорта. (т. 6 л.д. 7)

    Трудовым договором № 0000024845 от 11.10.2016, согласно которому, Талалаева С.В. с 11.10.2016 назначена на должность кладовщик (склада ГСМ) отдел по учету движения ГСМ / Служба ГСМ / Служба механизации и автотранспорта. (т. 6 л.д. 8-9)

    Приказом генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 0201-ПЕР от 01.02.2017, согласно которому, Талалаева С.В. с 01.02.2017г. переведена на должность заведующий складом (ГСМ) отдел по учету движения ГСМ / Служба ГСМ / Служба механизации и автотранспорта. (т. 6 л.д. 10)

    Дополнительным соглашением № 24845/2 от 01.02.2017г. к трудовому договору № 0000024845/2, согласно которому, Талалаева С.В. с 01.02.2017 переведена на должность заведующий складом (ГСМ) отдел по учету движения ГСМ / Служба ГСМ / Служба механизации и автотранспорта. (т. 6 л.д.11)

    Приказом генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 0903/148-ПЕ от 03.09.2018, согласно которому, Талалаева С.В. с 01.09.2018 переведена на должность заведующий складом (ГСМ) отдел по учету движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации. (т. 6 л.д. 12)

    Дополнительным соглашением № 24845/4 от 01.09.2018 к трудовому договору № 0000024845 от 11.10.2016, согласно которому, Талалаева С.В. с 01.09.2018 переведена на должность заведующий складом (ГСМ) отдел по учету движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации. (т. 6 л.д. 13)

     Приказом генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» №1214/24-ПЕР от 14.12.2018г., согласно которому, Талалаева С.В. с 16.12.2018г. переведена на должность заведующий складом (ГСМ) отдел спутникового мониторинга и учета движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации. (т. 6 л.д. 14)

    Дополнительным соглашением № 24845 от 16.12.2018 к трудовому договору № 0000024845 от 11.10.2016, согласно которому, Талалаева С.В. с 16.12.2018 переведена на должность заведующий складом (ГСМ) отдел спутникового мониторинга и учета движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации. (т. 6 л.д. 15)

    Приказом генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 0301/185-ПЕР от 01.03.2021, согласно которому, Талалаева С.В. с 01.03.2021 переведена на должность заведующий складом (ГСМ) СП «Аксай» (5 этап) / отдел спутникового мониторинга и учета движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации. (т. 6 л.д. 16)

    Дополнительным соглашением от 01.03.2021 к трудовому договору № 0000024845 от 11.10.2016, согласно которому, Талалаева С.В. с 01.03.2021 переведена на должность заведующий складом (ГСМ) СП «Аксай» (5 этап) / отдел спутникового мониторинга и учета движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации. (т. 6 л.д. 17)

    Должностной инструкцией Заведующего складом ГСМ Отдела спутникового мониторинга и учета движения ГСМ Службы ГСМ Управления механизации ООО «Трансстроймеханизация», утвержденной 29.03.2019г. генеральным директором ООО «Трансстроймеханизация» согласно которому, Талалаева С.В. относится к категории руководители. (т. 2 л.д. 42-52)

     Приказом генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» № 0615/21-ПЕР от 15.06.2021, согласно которому, Талалаева С.В. с 15.06.2021 переведена на должность заведующий складом (ГСМ) СП «Аксай» (5 этап) / отдел учета движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации. (т. 6 л.д. 18).

    Дополнительным соглашением от 15.06.2021 к трудовому договору №0000024845 от 11.10.2016г., согласно которому, Талалаева С.В. с 15.06.2021г. переведена на должность заведующий складом (ГСМ) СП «Аксай» (5 этап) / отдел учета движения ГСМ / Служба ГСМ / Управление механизации. (т. 6 л.д. 19)

    Должностной инструкцией Заведующего складом ГСМ Отдела учета движения ГСМ Службы ГСМ Управления механизации ООО «Трансстроймеханизация» утвержденной 15.07.2021 генеральным директором ООО «Трансстроймеханизация», согласно которой, Талалаева С.В. относится к категории руководители (т. 6 л.д. 20-30)

    Инструкцией о порядке отбора образцов проб дизельного топлива, проведения экспресс анализов дизельного топлива и прием его на склады горюче-смазочных материалов для заведующих складами, кладовщиков, операторов заправочных станций, а так же инструкция определяющая порядок использования видеорегистраторов при приеме дизельного топлива на склады ГСМ, утвержденная 20.05.2019 руководителем Управления Механизации ООО «Трансстроймеханизация». (т. 1 л.д. 141-147)

    Договором № РНХ24/08-2018-01 на поставку нефтепродуктов от 24.08.2018г., заключенным между ООО «Трансстроймеханизация» (покупатель) и ООО «РНХ» (поставщик). ( т. 2 л.д. 66-71)

    Дополнительным соглашением № 1 от 06.12.2018г., к договору поставки № РНХ24/08-2018-01 от 24.08.2018, согласно которому, срок действия договора № РНХ24/08-2018-01 от 24.08.2018 продлен до 31.12.2019г. (т. 2 л.д. 78)

    Дополнительным соглашением № 12 от 26.11.2019, к договору поставки № РНХ24/08-2018-01 от 24.08.2018, согласно которого, срок действия договора № РНХ24/08-2018-01 от 24.08.2018 продлен до 31.12.2020. (т. 2 л.д. 181).

    Заключением служебного расследования по факту допущенных нарушений по организации контроля за качеством поставляемого дизельного топлива на объекты строительства ООО «Трансстроймеханизация» от 17.07.2020, согласно которого, к началу 2020 года в Обществе сложилась ситуация, что поставщик ООО «РНХ» стал единственным поставщиком дизельного топлива. Остальные поставщики были отстранены по качеству Управлением механизации ООО «Трансстроймеханизация». В период с 08.06.2020, в целях оценки качества поставляемых нефтепродуктов, службами ООО «Трансстроймеханизация» были взяты дополнительные пробы поставляемого дизельного топлива в топливозаправщиках поставщика – ООО «РНХ», а также находящиеся после поставок в КАЗС и иных хранилищах АБЗ ООО «Трансстроймеханизация». При проведении лабораторных испытаний в аттестованной лаборатории 18.06.2020 были получены результаты значительного превышения установленных договором параметров содержания серы. (т. 1 л.д. 37-39)

Протоколом очной ставки между подозреваемым Глазыриным А.С. и свидетелем Талалаевой С.В. от 12.05.2022, в ходе которой Глазырин А.С. показал, что подтверждает показания Талалаевой С.В., действительно он переводил ей денежные средства на банковскую карту, за что именно не помнит. (т. 4 л.д. 192-198)

    Оценивая показания свидетелей обвинения по делу, суд считает их правдивыми и достоверными, объективно подтверждающими и дополняющими друг друга и подтвержденными другими материалами дела. Показания свидетелей обвинения, подробны, последовательны, логичны, согласуются как между собой, так и имеют логическую взаимосвязь с совокупностью письменных материалов дела, исследованных в судебном заседании, отражают общую картину произошедшего. Совокупность исследованных доказательств устанавливает одни и те же факты, изобличающие подсудимых в совершенном преступлении, суд считает, что у свидетелей, представленных стороной обвинения, нет оснований оговаривать подсудимых, поэтому признает их достоверными и правдивыми. Суд не находит оснований для самооговора подсудимых, поэтому признает их показания данными в качестве подозреваемых и обвиняемых.

    Все вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, судом не установлено каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса со стороны органов предварительного следствия.

Судом в соответствии со ст. 15 УПК РФ в равной мере была дана возможность стороне обвинения и защиты представить суду свои доводы и доказательства, как в обоснование доказанности вины подсудимых в инкриминируемых им деяниях, так и их непричастности к совершению вменяемого им преступления в условиях состязательности сторон. Доказательств, опровергающих виновность подсудимых стороной защиты представлено не было.     Таким образом, суд, оценив все исследованные по уголовному делу доказательства в их совокупности, находит доказанной вину Глазырина А.С. в совершении инкриминируемого ему преступления и квалифицирует его действия по п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ – как, коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в крупном размере.

    Суд, находит доказанной вину Талалаевой С.В. и квалифицирует её действия по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ – как, коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в крупном размере.

    Судом исследованы сведения о личности подсудимых.

    При определении вида и меры наказания подсудимым Глазырину А.С. и Талалаевой С.В. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Глазырину А.С. в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Глазырину А.С. в силу ч.2 ст. 61 УК РФ являются: наличие заболевания опорно-двигательного аппарата, благотворительная деятельность подсудимого, направленная на реабилитацию детей, с ограниченными возможностями здоровья, наличие благодарностей в связи с занятием деятельностью по реабилитации детей.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Талалаевой С.В. суд, в соответствии с п.п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд установил обстоятельство, смягчающее наказание подсудимому, наличие несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Глазырину А.С. и Талалаевой С.В. в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

    На основании изложенного, суд полагает возможным назначить Глазырину А.С. наказание с учетом требований ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а так же в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, в виде штрафа, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    Суд полагает возможным назначить Талалаевой С.В. наказание с учетом требований ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а так же в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, в виде штрафа, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд полагает оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ не имеется.

С учетом, назначения подсудимым Таталаевой С.В. и Глазырину А.С. наказания в виде штрафа, в качестве основного, который исполняется в порядке предусмотренном ст. 103 Федерального закона от 02.10.2007г. №229-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об исполнительном производстве" суд считает необходимым:

    Обеспечительные меры - арест на имущество, принадлежащее на праве собственности Талалаевой С.В.: автомобиль Тойота Рав 4, идентификационный номер (VIN): №. 2014 года выпуска, жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, кор. 1 <адрес>, кадастровый №, в виде запрета собственнику распоряжаться данным имуществом путем сделок, предметом которых является отчуждение и обременение указанного имущества по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Обеспечительные меры - арест на имущество, принадлежащее на праве собственности третьим лицам, в виде запрета собственнику распоряжаться данным имуществом путем сделок, предметом которых является отчуждение и обременение указанного имущества:

    автомобиль MERCEDES-BENZ E200 4MATIC, VIN №, №, принадлежащий ООО «АСГ-Групп» ИНН 5024201266, учредитель и генеральный директор ЖКА

    автомобиль MERCEDES-BENZ E200 4MATIC, VIN №, №, принадлежащего ООО «АСГ-Групп» ИНН 5024201266, учредитель и генеральный директор ЖКА;

    автомобиль MERCEDES-BENZ E200 4MATIC, VIN №, №, принадлежащий ООО «АСГ-Групп» ИНН 5024201266, учредитель и генеральный директор ЖКА;     

автомобиль MERCEDES-BENZ AMG G 63, VIN №, №, принадлежащий ООО «АСГ-Групп» ИНН 5024201266, учредитель и генеральный директор ЖКА;

    автомобиль MERCEDES-BENZ AMG GLE 53, VIN №, №, принадлежащий ООО «АСГ-Групп» ИНН 5024201266, учредитель и генеральный директор ЖКА;

    автомобиль MERCEDES-BENZ E200 4MATIC, VIN №, №, принадлежащий ООО «АСГ-Групп» ИНН 5024201266, учредитель и генеральный директор ЖКА;

    жилое помещение (квартира), кадастровый №, площадью 59,9 квадратных метров, по адресу: <адрес> принадлежащее на праве собственности СОА,

    жилое помещение (квартира), кадастровый №, площадью 55,9 квадратных метров, по адресу: <адрес>, принадлежащее на праве собственности СОА,

    жилое помещение (квартира), кадастровый №, площадью 40,1 квадратных метров, по адресу: <адрес>, принадлежащее на праве собственности ААВ;

    земельный участок, кадастровый №, площадью 1917+/- 15 квадратных метров, по адресу: <адрес>, принадлежащее на праве собственности ЖКА, жилое здание, кадастровый №, площадью 262 квадратных метра, по адресу: <адрес>, <адрес>, принадлежащее на праве собственности ЖКА, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

     В соответствии со ст. 81 УПК РФ, распорядиться вещественными доказательствами.     

    На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Глазырина Александра Сергеевича признать виновным по п. «в» ч. 3 ст.204 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения Глазырину А.С. в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении и сохранить её до вступления приговора в законную силу.

Талалаеву Светлану Владимировну признать виновной по п. «г» ч. 7 ст.204 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

Меру пресечения Талалаевой С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

    Вещественные доказательства:     

    - компакт-диски содержащие сведения о движении денежных средств, по расчетным счетам, 12 листов белой бумаги формата А4, двустороннего исполнения печати, содержащим сведения о движении денежных средств на расчетном счете ЖКА, материалы оперативно-розыскной деятельности ГУЭБиПК МВД РФ, компакт диски с записью телефонных переговоров - хранить при материалах уголовного дела.

    Обеспечительные меры - арест на имущество, принадлежащее на праве собственности Талалаевой С.В.: автомобиль Тойота Рав 4, идентификационный номер (VIN): №. 2014 года выпуска, жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> кадастровый №, в виде запрета собственнику распоряжаться данным имуществом путем сделок, предметом которых является отчуждение и обременение указанного имущества, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Обеспечительные меры - арест на имущество, принадлежащее на праве собственности третьим лицам, в виде запрета собственнику распоряжаться данным имуществом путем сделок, предметом которых является отчуждение и обременение указанного имущества:

    автомобиль MERCEDES-BENZ E200 4MATIC, VIN №, №, принадлежащий ООО «АСГ-Групп» ИНН 5024201266, учредитель и генеральный директор ЖКА

    автомобиль MERCEDES-BENZ E200 4MATIC, VIN №, №, принадлежащего ООО «АСГ-Групп» ИНН 5024201266, учредитель и генеральный директор ЖКА;

    автомобиль MERCEDES-BENZ E200 4MATIC, VIN №, №, принадлежащий ООО «АСГ-Групп» ИНН 5024201266, учредитель и генеральный директор ЖКА;     

автомобиль MERCEDES-BENZ AMG G 63, VIN №, №, принадлежащий ООО «АСГ-Групп» ИНН 5024201266, учредитель и генеральный директор ЖКА;

    автомобиль MERCEDES-BENZ AMG GLE 53, VIN №, №, принадлежащий ООО «АСГ-Групп» ИНН 5024201266, учредитель и генеральный директор ЖКА;

    автомобиль MERCEDES-BENZ E200 4MATIC, VIN №, №, принадлежащий ООО «АСГ-Групп» ИНН 5024201266, учредитель и генеральный директор ЖКА;

    жилое помещение (квартира), кадастровый №, площадью 59,9 квадратных метров, по адресу: <адрес>, принадлежащее на праве собственности СОА,

    жилое помещение (квартира), кадастровый №, площадью 55,9 квадратных метров, по адресу: <адрес>, принадлежащее на праве собственности СОА,

    жилое помещение (квартира), кадастровый №, площадью 40,1 квадратных метров, по адресу: <адрес>, принадлежащее на праве собственности ААВ;

    земельный участок, кадастровый №, площадью 1917+/- 15 квадратных метров, по адресу: <адрес>, принадлежащее на праве собственности ЖКА, жилое здание, кадастровый №, площадью 262 квадратных метра, по адресу: <адрес>, <адрес>, принадлежащее на праве собственности ЖКА, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель: УФК по г. Москве (ГСУ СК России по г. Москве л/с 04731А59170)

ИНН/КПП получателя 7704773754/770401001

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

БИК 004525988

р/с 03100643000000017300

к/с 40102810545370000003

ОКТМО 45374000

УИН 0

КБК 41711603123010000140

     Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Сальский городской суд Ростовской области в течение 10 суток со дня постановления.

    Судья                  В.А. Фоменко