Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1307/2023 ~ М-1356/2023 от 11.08.2023

Дело № 2-1307/2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Омсукчан                                                                                     23 ноября 2023 года

Омсукчанский районный суд Магаданской области в составе:

председательствующего судьи Егоркиной Г.В.,

при секретаре Софроновой А.В.,

с участием заместителя прокурора Омсукчанского района Лужбина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Омсукчанского районного суда Магаданской области в пос. Омсукчан гражданское дело по иску прокурора Омсукчанского района в интересах Российской Федерации к Меньковскому Егору Сергеевичу, Гарифуллиной Инге Раисовне, Ватаеву Валерию Георгиевичу о взыскании солидарно в доход Российской Федерации денежных средств, полученных преступным путем,

                                      У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Омсукчанского района в защиту прав и законных интересов Российской Федерации обратился в суд с иском к Меньковскому Егору Сергеевичу, Гарифуллиной Инге Раисовне, Ватаеву Валерию Георгиевичу о взыскании солидарно в доход Российской Федерации денежных средств, полученных преступным путем.

В обоснование заявленных требований указано, что направлением дознания Отд МВД России по Омсукчанскому району 6 мая 2023 года возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ):                         № 12301440003000015 в отношении Ватаева В.Г., № 123014400003000016 в отношении Гарифулиной И.Р.; № 12301440003000017 в отношении                Меньковского Е.С.

         В отношении последнего возбуждены два уголовных дела по признакам, преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ст. 322.2 УК РФ (№123014400003000019 и 12301440003000020).

        Указанные уголовные дела соединены в одно производство с уголовным делом № 12301440003000015, соединенному уголовному делу присвоен номер 12301440003000015.

        Приговором Омсукчанского районного суда Магаданской области от                    18 июля 2023 года Меньковский Е.С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ; ч. 5 ст. 33, ст. 322.2 УК РФ; ч. 5 ст. 33, ст. 322.2 УК РФ.

        Постановлением Омсукчанского районного суда Магаданской области от               12 июля 2023 года в отношении Ватаева В.Г., Гарифуллиной И.Р. уголовное преследование по основанию, предусмотренному статьей 28 УПК РФ, прекращено, последние освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием на основании примечания к статье 322.2 УК РФ.

        В результате умышленных противоправных действий ответчиков совершена фиктивная регистрация граждан РФ по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

        Полученные Меньковским Е.С., Гарифулиной И.Р. и Ватаевым В.Г. в результате незаконных сделок денежные средства в сумме 1275000 рублей в ходе расследования уголовного дела изъяты не были, поступили в собственность Меньковского Е.С., Гарифуллиной И.Р. и Ватаева В.Г. в связи с чем указанная сумма подлежит взысканию с ответчиков в доход государства солидарно.

        Ссылаясь на положения статей 45, 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статей 10, 15, 167, 168, 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, просит суд взыскать солидарно с Меньковского Е.С., Гарифуллиной И.Р., Ватаева В.Г. денежные средства в размере 1275000 рублей, полученные преступным путем.

       Протокольным определением Омсукчанского районного суда Магаданской области от 16 октября 2023 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Барановская Ю.Ю.

        В судебном заседании заместитель прокурора Омсукчанского района                     Лужбин А.В. заявленные к ответчикам исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске.

        Ответчик Меньковский Е.С. в судебное заседание не явился, извещен надлежаще о времени и месте рассмотрения дела, доказательства уважительности своей неявки, либо ходатайство об отложении дела не предоставил (том 2, л.д. 51).

        В судебном заседании ответчик Меньковский Е.С. 11 октября 2023 года требования истца признал частично, за исключением суммы в размере                          315000 рублей, которые он передал через водителя автомобиля марки «Хайс» женщине по имени ФИО5, по предложению которой он фиктивно зарегистрировал граждан (т. 2, л.д. 43-48).

        Ответчик Ватаев В.Г. в судебное заседание не явился, извещен надлежаще о времени и месте рассмотрения дела, доказательства уважительности своей неявки, либо ходатайство об отложении дела не предоставил (том 2, л.д. 56).

        В судебном заседании 11 октября 2023 года ответчик Ватаев В.Г. указал, что требования истца не признает, так как в связи с фиктивной регистрацией граждан получил от Меньковского Е.С. 50000 рублей, которые сразу после получения перевел на банковскую карту последнего, поскольку понял, что сделка, связанная с регистрацией граждан является незаконной (т. 2, л.д. 43-48).

        Ответчик Гарифуллина И.Р. в судебное заседание не явилась, извещена надлежаще о времени и месте рассмотрения дела, доказательства уважительности своей неявки, либо ходатайство об отложении дела не предоставила (том 2, л.д. 52).

        В судебном заседании 11 октября 2023 года ответчик Гарифуллина И.Р. указала, что требования истца признает в полном объеме (т. 2, л.д. 43-48).

       Третье лицо Барановская Ю.Ю. в судебное заседание не явилась, извещена судом о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежаще, доказательства уважительности своей неявки, либо ходатайство об отложении дела не предоставила (т. 2, л.д. 53).

       Руководствуясь положениями части 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

       Выслушав     истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

       В силу статьи 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

        Согласно статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

        В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, в редакции, действовавшей на дату совершения сделок, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

       При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

      В пункте 85 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

      Для применения ст. 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

      Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

       Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 2 Определения от 08.06.2004 N 226-О разъяснил, что ст. 169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

          Понятия "основы правопорядка" и "нравственность" не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

         Положениями части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определено, что вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

          Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, постановлением Омсукчанского районного суда Магаданской области от                                     12 июля 2023 года, вступившим в законную силу 28 июля 2023 года, в отношении Ватаева В.Г., Гарифуллиной И.Р. уголовное преследование по основанию, предусмотренному статьей 28 УПК РФ, прекращено, последние освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием на основании примечания к статье 322.2 УК РФ.

          Из постановления следует, что Ватаев В.Г. совершил фиктивную регистрацию 21 гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в <адрес>, с целью получения материальной выгоды в размере 15000 рублей за каждого зарегистрированного гражданина.

         Из постановления также следует, что Гарифуллина И.Р. совершила фиктивную регистрацию 34 граждан Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в <адрес>, с целью получения материальной выгоды в размере                                15000 рублей за каждого зарегистрированного гражданина (т.1, л.д. 231-238).

        Приговором Омсукчанского районного суда Магаданской области от                                                 18 июля 2023 года, вступившим в законную силу 3 августа 2023 года, Меньковский Е.С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

        ч. 5 ст. 33, ст. 322.2 УК РФ (эпизод с Гарифуллиной И.Р.) - пособничество в фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации;

       ч. 5 ст. 33, ст. 322.2 УК РФ. (эпизод с Ватаевым В.Г.) - пособничество в фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

       Из приговора следует, что Гарифуллина И.Р., совместно и согласованно с пособником совершения преступления Меньковским Е.С., группой лиц по предварительному сговору фиктивно зарегистрировали 34 гражданина Российской Федерации по месту пребывания в <адрес>, получив по 15000 рублей за каждого зарегистрированного гражданина, в общей сумме 510000 рублей на банковскую карту Гарифуллиной И.Р.

         Также из приговора следует, что Ватаев В.Г., совместно и согласованно с пособником совершения преступления Меньковским Е.С., группой лиц по предварительному сговору фиктивно зарегистрировали 21 гражданина Российской Федерации по месту пребывания в <адрес>, за денежное вознаграждение в размере 15000 рублей за каждого зарегистрированного гражданина. Меньковский Е.С., получив денежные средства за регистрацию 21 гражданина, через мобильное приложение «Сбербанк» перевел на дебетовую карту Ватаева В.Г. 50000 рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме 265000 рублей Меньковский Е.С. не выплатил Ватаеву В.Г.

        Также приговором Омсукчанского районного суда <адрес> от                                                 18 июля 2023 года, вступившим в законную силу 3 августа 2023 года                        Меньковский Е.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ - фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации (т. 1, л.д. 239-245).

        Из приговора следует, что Меньковский Е.С. фиктивно зарегистрировал                        30 граждан Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в <адрес> за вознаграждение в сумме 15000 рублей за каждого зарегистрированного.

        Согласно показаниям подозреваемого Меньковского Е.С., свидетеля Гарифуллиной И.Р., денежные средства, полученные за фиктивную регистрацию тридцати граждан в сумме 450000 рублей, были переведены на банковскую карту Гарифуллиной И.Р., которые впоследствии последняя передала Меньковскому Е.С. (т.1, л.д. 117 обратная сторона - 118, 154-161).

        Факт поступления денежных средств в размере 450000 рублей на банковскую карту Гарифуллиной И.Р. подтверждается операциями с банковской картой Гарифуллиной И.Г. (т.1, л.д. 64-66, 119-124).

        Таким образом, судом установлено, что Меньковский Е.С., действуя самостоятельно, получил за фиктивную регистрацию граждан в <адрес> руб.

        Действуя группой лиц по предварительному сговору, Меньковский Е.С. и Гарифуллина И.Р. за фиктивную регистрацию граждан в <адрес> получили 510000 рублей.

        Действуя группой лиц по предварительному сговору, Меньковский Е.С. и Ватаев В.Г. за фиктивную регистрацию граждан в <адрес> получили 315000 рублей.

       При таких обстоятельствах, учитывая, что в действиях Меньковского Е.С., Гарифуллиной И.Р., Ватаева В.Г. по получению денежных средств от граждан Российской Федерации за их фиктивную регистрацию по месту пребывания являются противозаконными, российским законодательством установлена уголовная ответственность за действия по фиктивной регистрации, указанные действия нарушают основополагающие начала российского правопорядка и влекут нарушение законных интересов Российской Федерации, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований прокурора Омсукчанского района частично.

          С ответчика Меньковского Е.С. в доход Российской Федерации подлежат взысканию денежные средства в размере 450000 рублей, полученные преступным путем последним за фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации в <адрес> в <адрес>.

        С ответчиков Меньковского Е.С. и Ватаева В.Г. в доход Российской Федерации подлежат взысканию солидарно денежные средства в размере                         315000 рублей, полученные преступным путем последними за фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации в <адрес> группой лиц по предварительному сговору.

        С ответчиков Меньковского Е.С. и Ватаева В.Г. в доход Российской Федерации подлежат взысканию солидарно денежные средства в размере                          510000 рублей, полученные преступным путем последними за фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации в <адрес> группой лиц по предварительному сговору.

          Принимая решение, суд учитывает, что заявленная общая сумма истцом в иске в размере 1275000 рублей не может быть взыскана солидарно с ответчиков Меньковского Е.С., Ватаева В.Г. и Гарифуллиной И.Р., поскольку органами следствия последним не вменялось совершение преступного деяния в составе группы лиц по предварительному сговору.

В этой связи с удовлетворении остальной части исковых требований прокурору Омсукчанского района следует отказать.

        Доводы ответчика Ватаева В.Г. о том, что он денежные средства в сумме 315000 рублей за фиктивную регистрацию граждан в <адрес> фактически не получал, а часть полученной суммы в размере 50000 рублей возвратил Меньковскому Е.С., не свидетельствуют о том, что Ватаев В.Г. не должен возвратить в доход государства незаконно полученные денежные средства в сумме 315000 рублей по сделке, поскольку последний совершил преступление в составе группы лиц с Меньковским Е.С, при этом являясь стороной по сделке, а также распорядился полученными от Меньковского Е.С. денежными средствами в сумме 50000 руб. по собственному усмотрению.

        Утверждения ответчика Меньковского Е.С. о том, что он не должен возвращать незаконно полученные по сделке 315000 рублей за фиктивную регистрацию граждан в <адрес>, так как он возвратил эти деньги женщине по имени ФИО5, от которой были получены денежные средства за фиктивную регистрацию граждан, суд находит необоснованными, ввиду отсутствия доказательств их подтверждающих.

Согласно части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В силу подпункта 9 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплат государственной пошлины.

На основании подпункта 3 пункта 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации в доход муниципального образования «Омсукчанский городской округ» пропорционально размеру удовлетворенных требований подлежит взысканию государственная пошлина с ответчика Меньковского Е.С. в размере 15025 рублей, с ответчика Ватаева В.Г. 3175 рублей, с ответчика Гарифуллиной И.Р. 4150 рублей.

Руководствуясь статьями 194, 197-199Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

          ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░ №) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░ №) ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 450000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░ №), ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░ №) ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 315000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░ №), ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ (░░░ №) ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 510000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░ №) ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15025 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░ №) ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3175 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ (░░░ №) ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 4150 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ - 28 ░░░░░░ 2023 ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                                                      ░.░. ░░░░░░░░