Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-56/2023 (1-348/2022;) от 28.12.2022

Дело № 1-56/2023

25RS0030-01-2022-002659-91

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

    24 января 2023 года                            п. Славянка

Хасанский районный суд Приморского края

В составе: председательствующего судьи            Швецовой И.С.,

при секретаре                                Трегубенко Т.В.,

с участием: гос.обвинителя пом. прокурора Хасанского района          Чупровой В.А.

защитника                                                                                                      Кучеренко Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении      Гавриловой Вероники Игоревны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки п. ФИО2, <адрес> ФИО4 края, зарегистрированной и проживающей по адресу п. ФИО2, <адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, замужем, имеющей на иждивении пять малолетних детей, не работающей, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

установил:

       Гаврилова В.И., являясь матерью троих детей, и, имеющая право в связи с рождением второго ребенка Гавриловой Алины Александровны, 23.09.2015 года рождения, на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получила 09.12.2015 года в Управлении Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) по Хасанскому району Приморского края государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-8 № в размере 453 026 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов: 5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

Размер средств (части средств) МСК по государственному сертификату па материнский (семейный) капитал на имя Гавриловой В.И. составил 453 026 рублей.

Не позднее 15.10.2018 года у Гавриловой В.И. возник преступный умысел, направленный на мошенничество, а именно: получение средств материнского (семейного) капитала в виде наличных денежных средств и дальнейшее использование их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные федеральным законом, в крупном размере.

В указанное время, Гаврилова В.И., с целью незаконного личного обогащения, действуя из личных корыстных побуждений, заведомо достоверно зная о требованиях Федерального закона № 256- ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» о направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилого помещения, имея умысел, направленный на хищение денежных средств Пенсионного Фонда РФ при получении средств (части средств) материнского (семейного) капитала, передаваемых из федерального бюджета РФ в бюджет Пенсионного Фонда за соответствующий финансовый год, являющихся социальной выплатой, установленной законом, на предложение лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно совершить хищение средств материнского (семейного) капитала в виде наличных денежных средств и дальнейшего использования их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные федеральным законом, ответила согласием, таким образом, вступила с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор.

В целях реализации своих совместных преступных намерений, Гаврилова В.И. совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 15.10.2018 года разработала преступный план по незаконному завладению денежными средствами материнского (семейного) капитала и дальнейшего использования их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные федеральным законом.

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно своей преступной роли, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, преследуя корыстную цель извлечения материальной выгоды, приискал фактически не существующий (разобранный) жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, выставленный па продажу Свидетель №2 за денежные средства в размере 30000 рублей, с целью дальнейшей его покупки Гавриловой В.И. и создания видимости последней выполнения условий для получения (распоряжения) средств материнского (семейного) капитала, и, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, изготовил договор купли - продажи указанного выше фактически не существующего (разобранного) жилого дома, согласно которому стоимость указанного жилого дома составляет 460 000 рублей, из которых сумму в размере 6974 рубля «покупатель», то есть Гаврилова В.И. оплатила «продавцу», то есть Свидетель №2, от имени которой на основании нотариальной доверенности выступало лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в день сдачи настоящего договора на регистрацию, оставшуюся сумму в размере 453 026 рублей «покупатель» обязуется оплатить «продавцу» в течение двух месяцев со дня подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в ПФР за счет средств материнского (семейного) капитала, подтвержденного Государственным сертификатом серии МК-8 №, выданного на основании решения ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ по <адрес> ФИО4 края от ДД.ММ.ГГГГ №., данная сумма подлежит перечислению на лицевой счет лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство №, открытый в ВТБ 24 (НЛО) и 15.10.2018 года, Гаврилова В.И., с целью выполнения преступного умысла группы, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, преследуя личную корыстную цель незаконного обогащения, заранее достоверно зная о том, что после приобретения жилого дома, проживать в нем не будет, подписала договор купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, заключенный между ней и продавцом Свидетель №2, не осведомленной о преступных намерениях группы, в лице ФИО8

ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО4 краю, произведена государственная регистрация права собственности на имя ФИО3 указанного жилого дома.

В дальнейшем, Гаврилова В.И., продолжая действовать с прямым умыслом, направленным на совершение мошенничества, а именно получение средств материнского (семейного) капитала и дальнейшее использование их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные федеральным законом, согласно отведенной ей преступной роли, 13.11.2018 года оформила и подписала у нотариуса Хасанского нотариального округа Приморского края В.Л. Штанько обязательство, согласно которому обязалась жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, приобретенный с использованием средств материнского (семейного) капитала, оформить в общую долевую собственность всех членов семьи и всех последующих детей, с определением размера долей по соглашению, в порядке и в размере, определенном действующим законодательством, в течение 6 месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского (семейного) капитала лицу, осуществляющему отчуждение указанного жилого дома, при этом Гаврилова В.И. не намеревалась в дальнейшем выполнить данное обязательство.

06.12.2018 года, Гаврилова М.И., заведомо зная, что не будет проживать в жилом доме, расположенном по вышеуказанному адресу, а также не выполнит подписанное нотариально удостоверенное обязательство об оформлении в общую долевую собственность жилого дома, приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, преследуя преступную цель незаконного обогащения, действуя совместно с лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, обратилась в Управление Пенсионного Фонда РФ по Хасанскому району Приморского края, расположенное по адресу: <адрес>, п. ФИО2, <адрес> отделение пгт. ФИО2 края «МФЦ», расположенное по адресу: <адрес>, п. ФИО2, <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в счет уплаты цены договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения о действительной цели использования средств материнского (семейного) капитала.

09.01.2019 года в Управлении Пенсионного фонда РФ по Хасанскому району Приморского края, на основании предоставленных Гавриловой В.И. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, принято решение № 2 об удовлетворении заявления Гавриловой В.И. и направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения.

На основании решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № 2 от 09.01.2019 года, вынесенного Управлением Пенсионного Фонда РФ по Хасанскому району Приморского края, средства МСК на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения по договору купли продажи от 15.10.2018 года, заключенного между Гавриловой В.И. и продавцом Свидетель №2, не осведомленной о преступных намерениях группы, в лице гражданина в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Приморскому краю (Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю) №, открытого в Дальневосточном ГУ Банка России по <адрес> в <адрес> Приморского края на расчетный счет №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) на имя лицо в отношении которого дело выделено в отдельное производство, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей.

                  После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного преступного умысла группы с Гавриловой В.И., направленного на завладение вышеуказанными денежными средствами, являющимися средствами материнского (семейного) капитала, перечисленными на счет лица в отношении которого дело выделено в отдельное производство, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными с расчетного счета УФК по Приморскому краю (Государственное учреждение - отделение Пенсионного Фонда РФ по Приморскому краю) на его счет, обратил их в свою и Гавриловой В.И. пользу, при этом часть денежных средств в размере 30 000 рублей передал продавцу вышеуказанного жилого дома -Свидетель №2, не осведомлённой о преступных намерениях группы.

Впоследствии Гаврилова В.И. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распорядились похищенными средствами материнского (семейного) капитала, передаваемыми в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраженными в бюджете Пенсионного Фонда РФ за соответствующий финансовый год, по собственному усмотрению, в своих личных корыстных целях, то есть целях, не указанных в федеральном законе.

В результате совместных преступных действий Гавриловой В.И. и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Управлению Пенсионного Фонда РФ по Хасанскому району Приморского края (с 01.10.2021 года ГУ -Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю) причинен материальный ущерб на общую сумму 453 026 рублей, то есть в крупном размере.

В судебном заседании Гаврилова В.И. вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем ее показания, данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены в судебном заседании (т. 2 л.д. 114-118, 136-139).

Так из оглашённых показаний следует, что она проживает вместе с мужем и сыном ФИО19 Олегом ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерью ФИО19 Миланой ДД.ММ.ГГГГ года рождения и дочерью ФИО1ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В 2018 году, примерно в июне месяце, не позднее 30 июня, узнала, что лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, предлагает услуги по оформлению документов для получения средств материнского капитала решила воспользоваться его услугами, с целью получения денежных средств по программе материнского капитала. Полученные в результате денежные средства, планировала потратить на приобретение вещей для бытового пользования в квартире, а также на ремонт в квартире,

В ходе разговора по телефону, были обговорены условия, на которых она получит денежные средства материнского капитала, а именно она должна заключить с лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство, договор, в соответствии с которым он будет заниматься оформлением документов с целью получения материнского капитала от Пенсионного фонда РФ, под приобретение жилого дома в <адрес>, при этом она поинтересовалась, сможет ли получить средства материнского капитала в виде денежных средств, и в дальнейшем сама потратить на улучшение жилищных условий в своем доме в п. ФИО2, на что лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство ответила, что это возможно, однако он все равно должен будет оформить документы на приобретение в собственность жилого дома.

Она (Гаврилова) не собиралась переезжать в <адрес>, хотела в дальнейшем его продать. Как объяснило ей лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, денежные средства она получит только после того, как Пенсионный фонд перечислит их на его счет, однако это произойдет только после оформления всех необходимых документов по приобретению в ее собственность жилого дома в <адрес>, на что она (Гаврилова) согласилась, рассчитывая получить денежные средства материнского капитала в свое пользование и впоследствии самостоятельно потратить их на ремонт веранды, ремонт в квартире, покупку бытовой техники, сама она жилой дом для приобретения не подбирала, с владельцем земельного участка не связывалась и не общалась, что-либо об этом доме, а также его точное месторасположение, ей неизвестно.

Лицо в отношении, которого дело выделено в отдельное производство, не позднее 30.11. 2018 года, приехало в п. Славянка Хасанского района Приморского края, после чего они пошли в МФЦ п. Славянка для оформления документов на дом, она (Гаврилова) просто подписывала все, что он ей говорил. После оформления документов лицо в отношении, которого дело выделено в отдельное производство дал ей счет, на который ей необходимо было перечислить деньги за приобретение дома, а также за его услуги, за покупку дома она платит 110 000 рублей и за услуги 26 000 рублей, всего она ему должна была перевести 136000 рублей, при этом по заключенному договору купли- продажи стоимость приобретенного дома будет составлять 460 000 рублей.

06.12.2018 года лицо в отношении, которого дело выделено в отдельное производство снова приехал в п. Славянка и они вместе с ним пришли в МФЦ п. Славянка, где она написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала с приложением всех соответствующих документов.

После перечисления Пенсионным фондом на счет лица, в отношении, которого дело выделено в отдельное производство денежной суммы от материнского капитала, в размере около 460 000 рублей, точную сумму не помнит, он перевел ей около 320 000 рублей, а оставшуюся сумму заплатил за дом и за свои услуги. Часть данных денежных средств она впоследствии снимала в виде наличности, однако большая часть суммы оставалась в безналичном виде и расходовалась ей безналичным образом, так как деньги находились на счету банковской карты Сбербанк.

Полученные денежные средства были ею потрачены в 2019 году на производство ремонта веранды ее дома, в котором она проживает с семьей, заливки фундамента, его устройства, установки полов из деревянных досок, облицовки шифером, замены двух окон на пластиковые, а также ремонта внутри дома, постелили полы, положили линолеум.

Кроме того ею были приобретены стиральная машина стоимость около 9 000 рублей, шуруповерт (стоимостью около 3 000 рублей), электролобзик стоимостью около 2 500 рублей), турбинки стоимостью около 2000 рублей, стол компьютерный и полка настенная стоимостью 12 100 рублей. В настоящий момент из суммы денежных средств материнского капитала, полученных ею в виде безналичного перевода, у нее ничего не осталось, все было потрачено на вышеуказанные цели.

В настоящий момент дом, который она приобрела в <адрес>, принадлежит ей на праве собственности, так как ей неоднократно приходили на него счета по оплате налога за дом, которые она оплачивает. При этом данный дом еще ни разу не видела, но ей известно, что на момент покупки дома, он отсутствовал, то есть был разобран, землю она не оформляла, так как не знала, что ее нужно оформлять.

В судебном заседании подсудимая оглашенные показания подтвердила в полном объеме, пояснила, что она действительно преследовала получить материнский капитал наличными денежными средствами, чтобы израсходовать их на личные цели, в частности на ремонт своей квартиры, где она проживает семьей и на приобретение в дом бытовой техники, мебели. Дом ей был не нужен, она не планировала в него вселяться, договор купли-продажи был заключен ею с целью получить наличными денежные средства. Вину она признает, раскаивается в содеянном, преступление совершила в силу тяжелого материального положения, гражданский иск признает.

Кроме того, подсудимая пояснила, что у нее больна дочь ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, она лежала в реанимации с поражением легких и отёком головного мозга, сейчас у нее бывают приступы,

Вина подсудимой в совершении указанного преступления помимо признательных показаний самой подсудимой, подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия стороны защиты и подсудимой в соответствии со ст. 281 УПК РФ.

Так, из оглашенных показаний представителя потерпевшего ГУ ОПФР по ФИО4 краю ФИО11, следует, что с 2005 года она работает в должности руководителя клиентской службы (на правах отдела) по <адрес> Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации ФИО4 края. На основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ уполномочена представлять интересы Пенсионного фонда РФ по данному уголовному делу.

      С ДД.ММ.ГГГГ на территории РФ действует Федеральный закон № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии с которым после рождения второго или последующих детей матери либо отцу, законному представителю, самому ребенку выдается государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, первоначально размер которого был определен в сумме 250 000 рублей, с учетом ежегодной индексации сумма увеличивается. ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ФИО4 края (межрайонное) в рамках ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» реализует административный регламент но рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского (семейный) капитала, которые могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной части пенсии лица, получившего сертификат на материнский (семейный) капитал. Данные заявления с приложением других необходимых документов подают лица, получившие сертификат. Право распоряжаться денежными средствами возникает с момента достижения младшего ребенка 3 лет, с рождением которого возникло право на получение М(С)К, исключительными правами распоряжения является погашение основного долга и процентов по кредиту или займу на улучшение жилищных условий. Основная часть владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал (около 95%) направляет средства на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилого помещения, реконструкцию имеющегося жилья и (или) погашение задолженности по основному долгу и процентам по ипотечным кредитам и займам. Для того, чтобы распорядиться средствами, а именно, направить данные средства на улучшение жилищных условий, лицо, получившее государственный сертификат, предоставляет специалистам ГУ-УПФ по Хасанскому району Приморского края необходимый пакет документов, включающий в себя заявление о распоряжении средства материнского (семейный) капитала, копии паспорта, страхового свидетельства, свидетельств о рождении детей, свидетельства о заключении брака, договора купли-продажи жилого помещения, свидетельства о государственной регистрации права собственности, справку от кредитной организации о наличии счета у гражданина, отчуждающего право на жилое помещение, а также копию нотариально удостоверенного обязательства о распределении долей между всеми членами семьи по соглашению сторон в течение 6 месяцев после перечисления ПФ РФ денежных средств на счет лица, отчуждающего право собственности на жилое помещение, либо в течение 6 месяцев после снятия обременения с приобретаемого жилого помещения, в случае его приобретения на заемные средства в рамках ипотечного кредитования населения. Данное обязательство является одним из основных условий направления средств материнского (семейный) капитала на улучшение жилищных условий, и его неисполнение влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Оформление указанного обязательства не требуется в случае, если в приобретаемом за счет средств материнского (семейный) капитала или с их использованием жилом помещении сразу определены доли всех членов семьи владельца государственного материнского (семейный) капитала. В подтверждение получения документов от владельца сертификата ему выдается расписка, в которой указана дата приема документов, регистрационный номер и фамилия специалиста, принявшего документы. Кроме этого при принятии заявления о распоряжении средствами материнского (семейный) капитала лицо, от которого данное заявление принимается, предупреждается об ответственности за достоверность предоставленных им сведений, о чем ставит свою подпись в соответствующем документе.

В период рассмотрения заявления, поступившего от владельца сертификата на распоряжения средствами, до принятия решения по нему направляются официальные запросы в отдел ЗАГС, Территориальный отдел опеки и попечительства Департамента образования и науки Приморского края (об отсутствии лишения родительских прав, ограничения в родительских правах в отношении ребенка, об отмене усыновления, об отбирании ребенка у лиц, у которых возникло право на дополнительные меры государственной поддержки). ОМВД России по Хасанскому району (о привлечении гражданина к ответственности за совершенные умышленные преступления, относящиеся к преступлениям против личности в отношении своих детей).

По результатам проверки принимается решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейный) капитала.

При принятии положительного решения о перечислении денежных средств в счет погашения ипотечного кредита, на указанный в заявлении владельца сертификата банковский счет, перечисляется именно та сумма, которая указана в заявлении владельца сертификата. Если же сумма кредита и процентов по нему меньше, чем перечисленная ПФ РФ сумма, то излишки денежных средств возвращаются в бюджет ПФ РФ. В бухгалтерии Пенсионного фонда составляется справка о перечислении средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в которой отражается информация о сумме, перечисленной по заявлению владельца сертификата, и сумме, возвращенного остатка, в случае, если он имеется. Также указывается номер платежного поручения, в соответствии с которым были перечислены деньги, и дата перечисления, действующие нормативно-правовые акты не предусматривают возможность контроля за распоряжением средствами материнского (семейный) капитала со стороны Пенсионного фонда РФ, специалисты пенсионной системы не наделены полномочиями по проверке выполнения взятых на себя владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал обязательств по выделению долей в приобретенном ими за счет средств материнского (семейный) капитала в рамках реализации ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» недвижимом имуществе, а также по проверке приобретаемого жилья на соответствие жилому помещение и его фактическому состоянию, в связи с чем возможно существует вероятность совершения мошеннических действий лицами, являющимися владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и имеющими право на распоряжения средствами материнского (семейный) капитала, путем их незаконного обналичивания, в частности при несоблюдении обязательства о выделении долей в приобретаемом жилом помещении в собственность всем членам семьи и последующей продаже данного объекта недвижимости.

Под улучшением жилищных условий не подразумевается ремонт (даже в случае проживания в аварийном жилье), приобретение какой-либо техники, или что - либо иное, что не подразумевает приобретение, реконструкцию, расширение или ремонт жилья.

Так в декабре 2015 года Государственным учреждением Управления Пенсионного фонда РФ по Хасанскому району Приморского края поступило заявление от Гавриловой В.И. на получение материнского капитала, решение было удовлетворительным, она была внесена в реестр, после чего Краевое управление осуществляет выплату денежных средств. Денежные средства на основании представленных ею сведений, а именно договора купли-продажи, справки о денежном счете получателя, и других документов поступили на счет представителя, с которым она заключила договор. При этом сведения о фактическом существовании приобретаемого объекта недвижимости они получают из выписки Росресстра, сами они проверку его фактического наличия и пригодности к проживанию не проверяют. После перечисления денежных средств Пенсионным фондом, заявительнице направляется уведомление о том, что ей были полностью потрачены средства материнского капитала,

После момента перечисления денежных средств продавцу недвижимости или представителю их полномочия относительно перечисления денежных средств оканчиваются, то есть дальнейшая судьба перечисленных денег их организацией не отслеживается и их нормативными правовыми актами никак не регулируется.

В настоящий момент известно, что Гаврилова В.И. потратила материнский капитан не по назначению, а именно она изначально планировала только получить средства материнского капитала, заключив договор с ФИО8 на сумму 460000 рублей, за приобретение дома расположенного по адресу: <адрес>, но заплатила меньшую сумму, а разницу потратила на свое усмотрение.

При подаче заявления о распоряжении средствами материнского (семейный) капитала Гавриловой В.И. было приложено нотариально оформленное письменное обязательство по оформлению ею и ее супругом данного жилого помещения в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей в течение шести месяцев после перечисления ПФР средств материнского (семейный) капитала лицу, осуществляющему отчуждение жилого помещения. По данному заявлению было принято положительное решение, средства перечислены в январе 2019 в сумме 453 026 рублей, однако обязательство Гавриловой В.И. исполнено не было.

Таким образом, преступными действиями Гавриловой В.И. ГУ- Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации Приморского края причинен ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей, до настоящего времени ущерб не возмещен (т. 2 л.д.73-78)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, она состоит в официальном браке. Ранее, они, как индивидуальные предприниматели оказывали услуги населению, в том числе по составлению различных договоров,

     По поводу того, что денежные средства по договору купли -продажи недвижимого имущества подлежали перечислению на лицевой счет супруга может пояснить следующее, что при невозможности присутствия одного из лиц на сделке, на ее супруга оформлялась доверенность на представление интересов (т. 2 л.д.88-91).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что ориентировочно с 2011 года до 2018 года у нее в собственности по праву наследования находился дом по адресу: <адрес>.

В доме было две комнаты и кухня, дом одноэтажный, деревянный, после смерти се отца в доме никто не проживал, земельный участок ни у нее, ни у ее родителей в собственности не находился и в настоящее время не находится.

В 2012 году она с сыном разобрала дом на строительный материал, а примерно в 2014-2015 г.г. решила снять дом с кадастрового учета в связи с тем, что дом фактически не существовал, но на него приходил налог.

Примерно в 2018 году в сети интернет, увидела объявление о том, что оказывается помощь в оформлении необходимых документов по списанию прав на собственность. На звонок по телефону, ей ответил мужчина, который представился Евгением. Она ему объяснила, что у нее имеется земельный участок по адресу: <адрес>. На данном участке отсутствует дом и она хочет, чтобы он ей помог в оформлении всех необходимых документов по снятию земельного участка с кадастрового учета, так как она не является собственником участка земли, но ей приходит налог на дом, который не существует и на землю. На участке располагались дворовые постройки баня, дровенки, два сарая, летняя кухня, два навеса. Сказала, что если он сможет продать данные дворовые постройки, должен ей перевести 30000 рублей, а если продаст его за большую сумму, то остаток может забрать себе. Осенью 2018 года ей позвонил Евгений и сказал, что может помочь ей, ему необходимо, чтобы она написала на его имя нотариальную доверенность, они заключили договор, и она выслала ему все документы, имеющиеся у нее на дом, и земельный участок.

Через некоторое время ей пришло заказное письмо от Евгения, в котором находился бланк доверенности и договор в двух экземплярах, ксерокопия паспорта на имя Свидетель №1 Она составила нотариальную доверенность на имя Евгения, подписала договор, который он ей выслал и совместно с документами на дом выслала все ему обратно, адрес не помнит. Какая именно недвижимость продавалась по данному договору, не знает. Каких-либо ксерокопий договора, а также копий документов на дом у нее не сохранилось.

В январе- феврале 2019 года ей позвонил Евгений и попросил чтобы она продиктовала ему номер своей банковской карты открытой в ПАО Сбербанк, что она и сделала. На данный момент счет банковской карты закрыт. Евгений пояснил, что ее вопрос решен, что с 2019 года ей на вышеуказанный земельный участок и дом не будут приходить налоговые сборы. Так же он пояснил, что переведет ей на счет 30000 рублей, какую сумму он оставил себе не знает. В январе или в феврале 2019 года, точного числа она не помнит, Евгений перевел ей на банковскую карту 30 000 рублей.

Евгению было известно, что дома по адресу: <адрес>, не существует, Гаврилову В.И. не знает, продажу дома либо земельного участка с ней она не обсуждала (т. 2 л.д. 96-98).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО12 главы Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района следует, что ей известно, что по адресу <адрес> проживали супруги ФИО13, после смерти, которых в доме никто не проживал.

Со слов Свидетель №2 ей известно, что дом она оформила на себя. В 2017 году Свидетель №2 совместно со своими родственниками дом разобрала и вывезла. На месте дома остался только фундамент, на месте разбора оставались завалы строительных материалов, она лично созванивалась с Свидетель №2 и говорила ей отчистить территорию. Поскольку весь мусор был вывезен, каких-либо претензий к Свидетель №2 у нее не было. Через некоторое время соседи по адресу <адрес> восстановили заборное ограждение со своей стороны. Ограждение со стороны дороги и с другой стороны в настоящее время отсутствует. Какие-либо хозяйственные постройки (летняя кухня, сарай, гараж и т.п.) на территории отсутствуют. О том, что данный дом Свидетель №2 был продан другой семье ей не известно. Кто в настоящее время является собственником данного дома и земельного участка ей не известно (т. 2л.д. 101-103).

Также вина подсудимой в инкриминируемом ей преступлении подтверждается письменными доказательствами, представленными и исследованными в судебном заседании государственным обвинителем.

Так, из акта проверки от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен участок местности расположенный по <адрес> ФИО4 края, где зафиксирована обстановка. Из данного акта следует, что по данному адресу жилой дом отсутствует, на земельном участке сухой кустарник и другая растительность, забор или иное ограждение по периметру участка, а также какие-либо признаки хозяйственной деятельности отсутствуют. Под слоем снега виден фундамент от дома, иные хозяйственные постройки на земельном участке отсутствуют, к данному акту приложена фототаблица (т. 1 л.д. 220-227).

ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена <адрес> в п. ФИО2 <адрес> ФИО4 края, где зафиксирована обстановка, а именно установлено, что квартира находится в одноэтажном доме барачного типа, в квартире проживает ФИО3 со своей семьей.

В помещении квартиры есть кухня, где имеется холодильная камера, стиральная машина, кухонный стол, угловой кухонный диван, холодильник с микроволновой печью. В комнате находится детская двуярусная кровать, компьютерный стол с компьютером. На столе обнаружены товарные чеки на сумму 45 947 рублей и как пояснили, присутствовавшая при осмотре Гаврилова, данные чеки были получены при приобретении ею компьютера, компьютерного столика и полки настенной. Данные документы были изъяты. Гаврилова также пояснила, что на средства материнского капитала она приобрела, находящийся в квартире холодильник, холодильную камеру, электрический лобзик, стиральную машину, шуроповерт, турбинку, а также потрачены на ремонт дома и прилегающей к нему территории (т. 1 л.д. 200-203).

26.09.2020 года Гаврилова В.И. обратилась в дерную часть ОМВД России по Хасанскому району с явкой с повинной, в которой указала, что в 2018 году она связалась по телефону с ФИО14, который пообещал ей оказать услуги по получению средств материнского капитала, а именно оформить договор купли-продажи жилого дома стоимостью 460 000 рублей за счет средств материнского капитала, однако фактически она перевела на счет, указанный ей ФИО20 за дом и его услуги 136 000 рублей, остальные денежные средства она забрала себе, использовала их на приобретение бытовой техники, ремонт жилого помещения (т. 1 л.д. 197-199).

Исследовав все обстоятельства уголовного дела, суд приходит к выводу, что изложенные выше доказательства, добытые как в ходе предварительного расследования, так и установленные в ходе судебного разбирательства в совокупности подтверждают виновность в содеянном подсудимой Гавриловой В.И.

Все имеющиеся и изложенные выше в описательной части приговора доказательства по уголовному делу были проверены и оценены судом с точки зрения их относимости и допустимости, собраны без нарушения требований норм уголовно-процессуального закона.

Суд принимает во внимание признание подсудимой своей вины в совершении инкриминируемого ей преступления, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании и полагает возможным положить его в основу приговора.

Объективных данных о том, что признание подсудимой было получено в результате недозволенных методов ведения расследования либо иного давления, в ходе судебного разбирательства не установлено, оснований для освобождения подсудимой от наказания, не имеется.

Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных названным законом, обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения.

В силу частей 1 и 4 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, могут направляться средства (часть средств) материнского (семейного) капитала; лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

В судебном заседании достоверно было установлено, что лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство за денежное вознаграждение предложил свою помощь Гавриловой В.И., в реализации преступного плана похищения материнского капитала, на что последняя дала свое согласие.

Договор купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> ФИО4 края, был заключен Гавриловой В.И. без действительных намерений проживать вместе с семьей в данном дом, и как не отрицала, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании Гаврилова В.И., что она не проявляла к дому никакого интереса, с продавцом (Титковой) не встречалась, так как дом ей был не нужен, поскольку она преследовала цель получить денежные средства в счет материнского капитала наличными, чтобы израсходовать на свои и своей семьи нужды, предоставив в орган, уполномоченный на оказания мер государственной поддержки документы, содержащие недостоверные сведения о действительной цели использования средств материнского капитала. На основании представленных документов, денежные средства были перечислены Пенсионным фондом РФ в Приморском крае на расчетный счет, указанный лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, денежными средствами Гаврилова В.И. и лицо в отношении которого дело выделено в отдельное производство незаконно завладели, и, поделив, распорядились по своему усмотрению.

В данном случае средства материнского (семейного) капитала не были использованы Гавриловой В.И. на улучшение жилищных условий, поскольку улучшение жилищных условий детей не произошло, на момент заключения договора купли-продажи дома, как такового не существовало, он был разобран, что свидетельствует о нарушении подсудимой требований Федерального закона в части целевого использования средств материнского капитала.

Корыстная цель хищения Гавриловой В.И. денежных средств заключалась в ее незаконном обогащении, приобретении неправомерной имущественной выгоды для себя.

Обман, как способ совершения Гавриловой В.И. по предварительному сговору с лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, мошенничества при получении выплат, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, выражается в представлении в уполномоченный принимать решение о получении выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала орган заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту, является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств, что свидетельствует о наличии у Гавриловой В.И. прямого умысла на совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, сформулированной в результате реализации конституционных полномочий по разъяснению судебной практики по делам о мошенничестве, присвоении и растрате, вопрос о наличии в действиях виновного лица квалифицирующего признака совершения мошенничества в крупном или особо крупном размере должен решаться в соответствии с п. 4 примечаний к статье 158 УК РФ для целей, в том числе, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В силу п. 4 примечания к статье 158 УК РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.

Поскольку сумма похищенного превысила 250 000 рублей, квалифицирующий признак - причинение преступлением ущерба в крупном размере нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Таким образом, суд приходит к выводу, что действия Гавриловой В.И. верно квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При определении меры наказания, суд учитывает характер и степень тяжести содеянного, личность подсудимой, которая ранее не судима, по месту жительства характеризуется посредственно, на учете у врача –нарколога, психиатра не состоит, состояние здоровье подсудимой, которая в судебном заседании пояснила, что какими-либо хроническими заболеваниями не страдает.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, в соответствие с п. «и,г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления; наличие на иждивении малолетних детей у виновной.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств, суд учитывает признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья ребенка дочери подсудимой ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Об иных сведениях о своей личности и иного характеризующего материала, а также о лицах, нуждающихся в её помощи, подсудимая суду не сообщила.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не установлено, в связи с чем суд полагает необходимым при определении подсудимой размера наказания учитывать положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимой, относится к категории тяжких.

С учетом обстоятельств дела, оснований для изменения категории преступления судом не усматривается.

Учитывая фактические обстоятельства дела, общественную опасность содеянного, суд приходит к выводу, что смягчающие Гавриловой В.И. наказание обстоятельства не являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, оснований для применения к подсудимой положения ст. 64 УК РФ не имеется, как то и не имеется оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Между тем, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, а также необходимости влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что справедливым и законным будет наказание в виде лишения свободы на определенный срок, условно.

По мнению суда, при таком виде наказания возможно достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ восстановление социальной справедливости и исправление подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений, а также в полной мере отвечающим целям и задачам наказания.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимой, достаточности основного вида наказания, суд считает возможным при назначении подсудимой основного наказания в виде лишения свободы не применять дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со статьей 309 УПК РФ при вынесении приговора в его резолютивной части указывается, в том числе решение по гражданскому иску, а в случае необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с иском и требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение иска и передать вопрос о размере возмещения иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Рассматривая вопрос о гражданском иске, суд приходит к следующим выводам.

В судебном заседании достоверно установлено, что совместными преступными действиями Гавриловой В.И., и лица в отношении которого дело выделено в отдельное производство, государству в лице ГУ – Управление Пенсионного РФ по Хасанскому району Приморского края (с 01.10.2021 года ГУ- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю) причинен ущерб на общую сумму 453 026 рублей.

Между тем, суд принимает во внимание, что в материалах уголовного дела отсутствуют данные о заявлении представителя потерпевшего в письменном виде гражданском иске, Управление ПФР по Хасанскому району Приморского края с (01.10.2021 года ГУ- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю) в лице представителя потерпевшего по доверенности ФИО16 постановлением следователя признан гражданским истцом, а подсудимая – гражданским ответчиком, однако в нарушение ст. 44 УПК РФ в материалах дела отсутствует исковое заявления, отвечающие всем требованиям, предусмотренным ст. 131, 132 ГПК РФ в котором излагались бы конкретные требования гражданского истца к гражданскому ответчику, определялся бы размер иска, приводились бы его обоснования,    потерпевший вправе обратиться с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно положениям статей 148 и 150 ГПК РФ и разъяснениям по их применению, изложенным в пункте 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 года N 11 "О подготовке дел к судебному разбирательству", пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд не связан квалификацией истцом заявленных требований (спорных правоотношений), а должен рассматривать иск исходя из предмета и оснований (фактических обстоятельств), определяя по своей инициативе круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, а также разрешить вопрос о составе лиц, участвующих в деле, о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора и решить, какие именно нормы права подлежат применению в конкретном спорном правоотношении.

В соответствии с положениями Федерального закона от 14.07.2022 года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» 01.01.2023 года путем реорганизации государственного учреждения- Пенсионного фонда РФ с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования РФ.

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 18 Закона со дня создания Фонда территориальные органы Пенсионного фонда РФ считаются территориальными органами фонда, территориальные органы Фонда социального страхования РФ реорганизуются в форме присоединения к территориальным органам Пенсионного фонда Российской Федерации.

В целях обеспечения реализации п. 2 ч. 4 ст. 18 Закона № 236-ФЗ Правление Пенсионного фонда РФ постановило переименовать Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Приморскому краю (постановление правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 08.12.2022 года № 296п «О переименовании Отделения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю»,

С учетом изложенного, суд полагает, что в данном случае, в судебном заседании для разрешения вопроса о гражданском иске необходимо решить вопрос о замене истца в связи с его реорганизацией и приходит к выводу о необходимости признать за гражданским истцом право на удовлетворение иска и передать вопрос о размере возмещения иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства отсутствуют.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 297, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.3 ░░.159.2 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░; ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░.

     ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 309 ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

           ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

            ░░░░░