Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-193/2022 от 01.03.2022

№ 1-193/2022

                                                                ПРИГОВОР

                                            ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

           1 июня 2022 г.                                                                                    г. Лесосибирск

Лесосибирский городской суд Красноярского края в составе

судьи Бурдуковской Л.А.,

при секретаре Ивановой Н.В.,

с участием государственного обвинителя Осиповой Е.В.,

подсудимой Тихоновой Т.Л.,

защитника Сидоркина А.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Тихоновой Т.Л., <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ,

установил:

Тихонова Т.Л. совершила незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем недостоверного декларирования при следующих обстоятельствах.

Тихоновой Т.Л. с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности ДД.ММ.ГГГГ учреждено и ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (<данные изъяты>),ИНН №, с указанием в качестве учредителя и директора общества иного лица, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано за отсутствием состава преступления, которое осуществляло руководство обществом по указанию Тихоновой Т.Л. путем подписания документов и выполнения поручений Тихоновой Т.Л., касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>».

В апреле 2020 года, но не позднее 28.04.2020 у Тихоновой Т.Л., фактически выполняющей управленческие функции в ООО «<данные изъяты>», осуществляющем внешнеэкономическую деятельность, связанную с экспортом за пределы территории Российской Федерации лесоматериалов, возник преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, отнесенных к стратегически важным ресурсам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», путем недостоверного декларирования, а именно, указания в таможенных декларациях на товары недостоверных сведений о производителе, сопряженного с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара.

Реализуя задуманное, 23.04.2020 Тихонова Т.Л. от имени ООО «<данные изъяты>» организовала заключение внешнеэкономического контракта № <данные изъяты> с Торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «Сэньду» (КНР) на поставку пиломатериалов породы ель, пихта, сосна, лиственница, сибирская сосна, стоимостью 55 000 000 рублей. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Тихонова Т.Л. приобрела у неустановленного лица без документального оформления сделки пиломатериал (доска) хвойных пород ель сибирская PICEA OBOVATA), пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), сосна обыкновенная (PINUS SYLVESTPJS), сосна сибирская кедровая (PINUS SIBIPJCA) обрезанные, распиленные вдоль, нестроганные, нелущённые, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип <данные изъяты>, объемом 212,12 куб.м., который в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» является стратегически важным ресурсом. За приобретенный товар Тихонова Т.Л. рассчиталась с неустановленным лицом наличными денежными средствами, заведомо зная, что отсутствие правоустанавливающих документов на лесоматериалы исключало дальнейшую возможность законного перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Реализуя умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в рамках исполнения контракта № <данные изъяты> от 23.04.2020 стратегически важных ресурсов, и достоверно зная о том, что лесоматериал у ООО «<данные изъяты>» не приобретался, Тихонова Т.Л., будучи осведомленной о том, что в соответствии со ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации юридическое лицо, совершившее сделку с древесиной, обязано представить в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (далее ЕГАИС Лес) декларацию о сделках с древесиной, в целях перемещения приобретенных ею ранее у неустановленных лиц пиломатериала хвойных пород объемом 212,12 куб.м. в КНР, и придания статуса вышеуказанному лесоматериалу как законно закупленного, внесла в информационную систему ЕГАИС Лес недостоверные сведения о приобретении лесоматериалов ООО «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты>» по договору № 18 от 04.03.2020, с которым фактически договор на поставку лесоматериалов не исполнялся.

Продолжая свои преступные действия, Тихонова Т.Л. 28.04.2020 и 30.04.2020, будучи осведомленной о том, что в соответствии со ст. 106 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в декларациях на товары необходимо указывать достоверные сведения о производителе товаров, осознавая, что помещает под таможенную процедуру экспорта пиломатериалы, приобретенные у неустановленного лица-- пиломатериал (доска) хвойных пород ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, сосна сибирская кедровая обрезанные, распиленные вдоль, нестроганные, нелущённые, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип (<данные изъяты>), объемом 212,12 куб. м., без документального подтверждения их источника происхождения, умышленно представила специалисту по таможенному оформлению ООО «Таможенно-Брокерский Центр-Клиент» документы, содержащие недостоверные сведения о поставщике товара, а именно договор купли-продажи № 18 от 04.03.2020, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», необходимый для таможенного декларирования. На основании указанных документов специалист по таможенному оформлению ООО «Таможенно-Брокерский Центр-Клиент», действовуя по поручению Тихоновой Т.Л., от имени ООО «<данные изъяты>» 28.04. 2020 и 30.04.2020 во исполнение контракта № <данные изъяты> от 23.04.2020 посредством электронного декларирования подал в Томский таможенный пост центра электронного декларирования по адресу Томская область, <адрес>, декларации на товары №№ 10611020/280420/0018418, 10611020/300420/0018803, с указанием в графе 31 заведомо ложных сведений о производителе товара ООО «<данные изъяты>», а также представил в Томский таможенный пост центра электронного декларирования электронные документы, содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара, в том числе: договор купли-продажи №18 от 04.03.2020, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», свидетельствующий о приобретении ООО «<данные изъяты>» хлыстов хвойных и лиственных пород у ООО «<данные изъяты>», указав в графе 44 Декларации на товар сведения о договоре.

В последующем, в период с 16 мая 2020 года до 17 мая 2020 года пиломатериал (доска) хвойных пород ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, сосна сибирская кедровая обрезанные, распиленные вдоль, нестроганные, нелущённые, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, объемом 212,12 куб. м, общей рыночной стоимостью 1 519 537, 70 рублей, что является крупным размером, в железнодорожных вагонах был незаконно перемещен через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС по адресу Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкалье, <адрес>.

Подсудимая Тихонова Т.Л. вину в совершении преступления признала полностью, суду показала, что создала коммерческую организацию-ООО «<данные изъяты>», учредителем и директором которой оформила свою родственницу Свидетель №1 Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>», в котором она работала коммерческим директором, являлась оптовая торговля лесоматериалами, в том числе на экспорт. В ее полномочия входило ведение всех вопросов финансово-хозяйственной деятельности, в том числе заключение и исполнение договоров, подписания коммерческих документов, директор предприятия Свидетель №1 действовала на основании ее распоряжений, выполняя техническую работу. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» 04.03.2020 был заключен договор поставки лесопродукции, который фактически не был исполнен. В апреле 2020 года она организовала заключение внешнеэкономического контракта между ООО «<данные изъяты>» и китайской Торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» на поставку лесоматериалов в Китайскую народную республику, Свидетель №1 по ее указанию подписала контракт. После этого в апреле 2020 года она приобрела пиломатериал объемом 200 м3 у незнакомого ей мужчины без оформления официальных документов, и в последующем отправила указанный пиломатериал по внешне-экономическому контракту с Торгово-экономической компанией «<данные изъяты>». С целью экспорта пиломатериала по внешнеэкономическому контракту от 23.04.2020 №<данные изъяты> с использованием электронно-цифровой подписи она внесла в государственную систему ЛесЕГАИС недостоверные сведения о поставщике лесоматериала ООО «<данные изъяты>». Далее, по электронной почте 28 и 30 апреля 2020 года она направила все необходимые для декларирования документы и сведения таможенному брокеру для осуществления декларирования пиломатериала, при этом не сообщала Свидетель №1 и таможенному брокеру о недостоверности документов. После прохождения процедуры декларирования пиломатериал был вывезен в К;итайскую народную республику в двух железнодорожных вагонах.

Помимо признательных показаний, виновность Тихоновой Т.Л. в совершении инкриминируемого деяния полностью подтверждается исследованными в судебном заседании показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами.

Свидетель Свидетель №1 показала, что состоит в родственных отношениях с Тихоновой Т.Л. По предложению Тихоновой Т.Л. в 2017 году она была оформлена в качестве учредителя и директора ООО «<данные изъяты>», которое занимается пилением лесопродукции и оптовой торговлей лесоматериалов на внутреннем и внешнем рынке. Лично она занималась получением фитосанитарных сертификатов, контролировала погрузку пиломатериала в железнодорожные вагоны, передавала таможенному брокеру Свидетель №2 документы для оформления деклараций и в дальнейшем забирала готовые декларации с пакетом документов. Законодательство в лесной сфере и таможенное законодательство ей не известно. Фактическое руководство деятельностью обществом осуществляла Тихонова Т.Л., которая вела переговоры по заключению контрактов, занималась вопросами продажи на внутренний рынок, экспорта лесоматериалов, поиска контрагентов, заготовкой и распиловкой древесины. По просьбе Тихоновой Т.Л. она подписала контракт №<данные изъяты> от 23.04.2020, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», при этом обстоятельства заключения контракта ей неизвестны. По данному контракту была выполнена поставка пиломатериала в Китайскую народную республику. Какие договорные отношения существовали между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» она не знает, с руководителем данного общества она не встречалась, какие-либо переговоры с ним не вела. (т. 2 л.д. 34-40)

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №3 показала, что с 2019 года оказывала услуги по составлению налоговой отчетности ООО «<данные изъяты>», которое занималось оптовой торговлей лесоматериалов. Коммерческим директором ООО «<данные изъяты>» являлась Тихонова Т.Л., которая фактически осуществляла руководство организацией, обладала правом использования электронной подписи от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», а также правом внесения сведений в государственную систему ЛесЕГАИС.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования показал, что работает в должности менеджера ООО «Таможенно-брокерский Центр Клиент» в г. Лесосибирске, в его должностные обязанности входит таможенное оформление грузов, товаров по поручению клиентов на основании договоров об оказании услуг. 14.03.2018 между ООО «Таможенно-брокерский Центр Клиент» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № <данные изъяты> на оказание таможенно-брокерских услуг, который каждый год пролонгировался. После подписания договора Свидетель №1 либо Тихонова Т.Л. периодически предоставляли ему пакет документов для декларирования пиломатериала на экспорт. После этого он в специализированной программе составлял декларации на пиломатериал, подавал декларации с пакетом документов в таможенный орган через специальное программное обеспечение, после проверки таможенным органом деклараций и проставлении отметок о выпуске товаров, он передавал декларации с пакетом документов Тихоновой Т.Л. либо Свидетель №1 В апреле 2020 года он осуществил таможенное декларирование пиломатериала от имени ООО «<данные изъяты>» по контракту № <данные изъяты> от 23.04.2020, подав 28.04.2020 и 30.04.2020 декларации в таможенный орган, которым были присвоены номера 10611020/280420/0018418, 10611020/300420/0018803. Для декларирования ему были переданы от ООО «Рассвет» внешнеэкономический контракт № <данные изъяты> от 23.04.2020, приложение № 1 к данному контракту, две спецификации на товар, ж/д накладные, счет-фактуры, подтверждение регистрации контракта в системе ЛесЕГАИС и подтверждение создания декларации о сделках с древесиной. Перед подачей деклараций для ООО «<данные изъяты>» он проверил наличие декларации о сделках с древесиной в ЛесЕГАИС, согласно информации в системе ЛесЕГАИС лесоматериал ООО «<данные изъяты>» был приобретен у ООО «<данные изъяты>». Тихонова Т.Л. сообщила ему, что данный договор фактически исполнен. В графе 31 деклараций он указал в качестве производителя товара ООО «<данные изъяты>». В дальнейшем декларации были переданы    им в таможенный орган Томский ЦЭД. (т. 2 л.д. 80-86).

Свидетель Свидетель №4 в ходе предварительного расследования показал, что он является директором ООО «<данные изъяты>». В феврале 2020 года к нему обратилась Тихонова Т.Л. с предложением заключить договор поставки пиломатериала, после чего между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки от 04.03.2020 № 18. В соответствии с договором в течении 5 рабочих дней с момента подписания договора заказчик в лице ООО «<данные изъяты>» должен был внести предоплату в размере 100% от стоимости договора. Денежные средства от ООО «<данные изъяты>» не поступили, поэтому в адрес ООО «<данные изъяты>» было направлено письмо о расторжении договора поставки по электронной почте. Поставка пиломатериала в адрес ООО «<данные изъяты>» осуществлена не была. (т. 2 л.д. 54-62).

Свидетель Свидетель №5 показал, что работает в должности и.о. руководителя ООО «<данные изъяты>». В 2020 году ООО «<данные изъяты>» оказало ООО «<данные изъяты>» транспортно-экспедиционные услуги для отправки лесоматериалов в КНР, поставив железнодорожные вагон для погрузки пиломатериала на 17 путь ООО «<данные изъяты>». После погрузки пиломатериала и оформления таможенных документов вагоны были переданы АО «РЖД» для отправки в Китай через станцию Забайскальская.

Свидетель Свидетель №7 в ходе предварительного расследования показал, что является директором ООО «<данные изъяты>», которое оказывает транспортно-экспедиционные услуги по предоставлению железнодорожного транспорта. Весной 2020 года в ООО «<данные изъяты>» обратился представитель ООО «<данные изъяты>» Тихонова Т.Л. с целью предоставления ООО «<данные изъяты>» услуг по оказанию транспортно-экспедиционных услуг для отправки лесоматериалов в КНР. 07.03.2020 между ООО «<данные изъяты>»    и ООО «<данные изъяты>» был заключен агентский договор № 124 об оказании транспортно-экспедиционных услуг.    04.05.2020 по договору с ООО «<данные изъяты>» был отправлен один вагон с пиломатериалом №54237375 в адрес китайской Торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». (т. 2 л.д. 90-93).

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования показал, что работает специалистом по карантину растений ООО «<данные изъяты>», в его должностные обязанности входит оказание услуг по подаче заявок в ФГБУ «ВНИИКР» и Россельхознадзор для получение фитосанитарных сертификатов. 27.04.2020 в ООО «<данные изъяты>» обратился представитель ООО «<данные изъяты>», кто именно он не помнит, с заявкой на оформление фитосанитарных сертификатов по внешнеэкономическому контракту № <данные изъяты> от 23.04.2020, представил ему для этого сведения о происхождения груза, копию внешнеэкономического контракта, страну назначения, номера вагонов, место погрузки пиломатериала, объем и породу пиломатериала. В этот же день сотрудник ФГБУ «ВНИИКР» осмотрел на предмет заражения пиломатериал, предназначенный для отправки по контракту, выдал заключение о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. 27.04.2020 он подал заявку на получение фитосанитарного сертификата в Россельхознадзор. 29.04.2020 он получил в Россельхознадзоре фитосанитарный сертификат и передал его представителю ООО «Рассвет» (т. 2 л.д. 94-96).

Свидетель Свидетель №6 показал, что работает государственным таможенным инспектором Томского таможенного поста Томской таможни. 30 апреля 2020 года через таможенного брокера в таможенный пост была подана декларация на товар ООО «<данные изъяты>», согласно которой декларировался пиломатериал хвойных пород. Выпуск декларации был осуществлен 06.05.2020 после проверки правильности заполнения декларации и предоставленных вместе с декларацией документов-контракта, инвойса, договора на брокерское обслуживание. Нарушений при подаче таможенной декларации со стороны ООО «<данные изъяты>» не было выявлено.

Свидетель Свидетель №9 показала, что в 2020 году работала в должности государственного таможенного инспектора Томского таможенного поста Томской таможни. Она осуществляла выпуск представленной ООО «<данные изъяты>» декларации на товар по внешнеэкономическому контракту <данные изъяты> от 23.04.2020, заключенному с Торгово-экономической компанией «<данные изъяты>», в которой декларировалось 4 вида пиломатериала: сосна обыкновенная, сосна кедровая, пихта и ель. После проверки правильности заполнения декларации и предоставленных к ней документов было дано разрешение на выпуск товара, так как сомнений в достоверности сведений не возникло.

Показания свидетелей в данной части подробны, последовательны, получены в отсутствие неприязненных отношений к подсудимой, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга. Оснований для оговора подсудимой со стороны указанных лиц в судебном заседании не установлено.

Кроме того, объективно причастность подсудимой к совершению преступления подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Письмом ОАО «РЖД» от 30.08.2021, в соответствии с которым вагон № 54237375, перевозимый по железнодорожной накладной № 28931506 Лесосибирск КРС - Забайкальск ЗБК передан на иностранную железную дорогу 16.05.2020; вагон № 54237466 перевозимый по железнодорожной накладной № 28947904 Лесосибирск КРС - Забайкальск ЗБК передан на иностранную железную дорогу 17.05.2020. (т. 1 л.д. 219).

Данными протокола осмотра предметов от 12.11.2021, согласно которому осмотрены доверенность № ЗД/20, выданная ООО «Таможенно-Брокерский Центр-Клиент» Свидетель №2 на осуществление действий от имени Общества; Договор таможенного представительства с декларантом №ТБЦК/06-КРК/18 от 14.03.2018, заключенный между ООО «Таможенно-Брокерский Центр-Клиент» и ООО «<данные изъяты>» предметом которого является совершение ООО «Таможенно-Брокерский Центр-Клиент» в интересах ООО «<данные изъяты>» таможенного декларирования и производство иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру с приложением № 1; Устав ООО «<данные изъяты>» № 1 от 23.05.2017, Контракт № <данные изъяты> от 23.04.2020, заключенный между Торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» (КНР) и ООО «<данные изъяты>», на поставку пиломатериалов породы ель, пихта, сосна, лиственница, сибирская сосна, стоимостью 55 000 000 рублей, приложение № 1 к контракту об определении цены поставляемых лесоматериалов за 1 кубический метр в размере 5000руб/м, а также осмотрены инвойсы, спецификация от 28.04.2020 №1, спецификация от 29.04.2020 №2, Декларация на товары № 10611020/300420/0018803, Декларация на товары № 10611020/280420/0018418, в ходе осмотра установлено, что отправителем по внешнеэкономическому контракту <данные изъяты> от 23.04.2020 выступает ООО «<данные изъяты>», получатель Торгово-Экономическая компания с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», Китай, в каждой декларации в графе 14 декларантом указано ООО «<данные изъяты>», в графе 31 производителем товара указано ООО «<данные изъяты>», в графе 44 указан договор купли-продажи <данные изъяты> 23.04.2020, в графе № 54 подпись представителя-свидетеля Свидетель №2

В Декларации № 10611020/300420/0018803 в графе 31 указан товар - пиломатериал (доска) хвойных пород ель сибирская PICEA OBOVATA), пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), сосна обыкновенная (PINUS SYLVESTPJS), обрезанные, распиленные вдоль, нестроганные, нелущённые, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, согласно спецификация № 2 общий номинальный объем задекларированного товара составляет 98,96 куб.м.

В Декларации № 10611020/280420/0018418 в графе 31 указан товар пиломатериал (доска) хвойных пород ель сибирская (PICEA OBOVATA), пихта сибирская (ABIES SIBIRICA), сосна обыкновенная (PINUS SYLVESTRIS), сосна сибирская кедровая (PINUS SIBIRICA) обрезанные, распиленные вдоль, нестроганные, нелущённые, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип,      согласно спецификации № 1 общий номинальный объем задекларированного товара составляет 94,31 куб.м.

Данными протокола осмотра предметов от 12.11.2021, согласно которому осмотрены копии документов Федеральной Службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а именно: контракт № <данные изъяты> от 23.04.2020,    два заявления на выдачу фитосанитарного сертификата ООО «<данные изъяты>» на пиломатериал по контракту № <данные изъяты>, заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № 8-800 от 27.04.2020, фитосанитарный сертификат № 156240803290420069 на пиломатериал обрезной хвойных пород (ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, сосна сибирская кедровая), вагон № 54237375, отправляемого в адрес Торгово-Экономическая компания с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», выданный ООО «<данные изъяты>»; заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № 8-898 от 28.04.2020, фитосанитарный сертификат № 156240807300420129 на пиломатериал обрезной хвойных пород (ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, сосна сибирская кедровая), вагон № 54237466, отправляемого в адрес Торгово-Экономическая компания с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», выданный ООО «<данные изъяты>»», фитосанитарный сертификат № 156240807300420129, выданный ООО «<данные изъяты>».

Данными протокола осмотра предметов от 12.11.2021, согласно которому осмотрены копия доверенности № 3Д/20, выданная ООО «Таможенно-Брокерский Центр-Клиент» Свидетель №2 на осуществление действий от имени Общества, копия агентского договора № 124 от 07.03.2019, заключенного между ООО «<данные изъяты>», в лице Тихоновой Т.Л., и ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось осуществлять в интересах ООО «<данные изъяты>» железнодорожные перевозки, копия договора поставки №18 от 04.03.2020, заключенного между ООО «<данные изъяты>», и ООО «<данные изъяты>», на приобретение ООО «<данные изъяты>» хлыстов хвойных и лиственных пород; копии приложений № 1-3 договору поставки №18 от 04.03.2020, протокол согласования договорной цены на поставляемую лесопродукцию, информация для сделки по ЛесЕГАИС от 04.03.2020, согласно которой ООО «<данные изъяты>» поставляет в адрес ООО «<данные изъяты>» хлысты хвойных и лиственных пород общим объемом 9338 м3, протокол освидетельствования лесосеки - квартал 202 выдел 11, 13, 33 на площади 66 га, подписанный ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; скриншот из системы ЛесЕГАИС, на котором представлена информация, согласнокоторой договор поставки №18 от 04.03.2020 расторгнут в одностороннем порядке занеисполнением своих обязанностей с другой стороны. (т. 3 л.д. 1-8).

Данными протокола осмотра предметов от 11.11.2021, согласно которому осмотрен CD-R диск ПАО «Альфа Банк», содержащий выписку по операциям на счете № 40702810023300006286 ООО «<данные изъяты>», в которой среди прочих данных имеются сведения от 29.04.2020, которые свидетельствуют о поступлении на расчетный счет денежных средств в размере 949 960,00 рублей от Торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» по контракту № <данные изъяты>. (т. 3 л.д. 23-24).

Протоколом осмотра от 12.11.2021, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от 02.09.2021 в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес>, содержащие информацию о заключении внешнеэкономического контракта № <данные изъяты> от 23.04.2020 между Торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку пиломатериалов хвойных пород, стоимостью 55 000 000 рублей, договор поставки № 18 от 21.02.2020 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на приобретение ООО «<данные изъяты>» хлыстов хвойных и лиственных пород. (т. 3 л.д. 1-8).

Согласно заключения эксперта № 718 от 08.11.2021, на накопителе с системного компьютера, установленного в офисе ООО «<данные изъяты>», обнаружены файлы, содержащие ключевые слова «msd», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», 225 файлов изображений текстовых документов с датой создания или изменения в период с 01.02.2020 до 01.06.2020 (т. 2 л.д. 143-146).

При осмотре указанного диска обнаружены изменения в лесную декларацию № 3 (21.02.2020) 08.06.2020 ООО «<данные изъяты>» с приложением №1; лесная декларация №3 от 21.02.2020 ООО «<данные изъяты>» с приложением № 1, контракт № <данные изъяты> от 23.04.2020, приложение № 1 к указанному контракту; спецификация на товар № 1 от 28.04.2020, счет-фактура от 28.04.2020, последний лист контракта № <данные изъяты> от 23.04.2020, подписанный с обеих сторон, доверенность № 2 от 07.06.2017, выданная Тихоновой Т.Л. ООО «<данные изъяты>», которые свидетельствуют о заключении контракта между Торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», наличии договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». (т. 2 л.д. 149-151).

Протоколом осмотра документов от 12.11.2021, согласно которому были осмотрены документы регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», поступившие из Межрайонной налоговой службы № 9 по Красноярскому краю, содержащие в том числе решение участника № 01 от 23.05.2017, согласно которому 23.05.2017 принято решение о создании ООО «<данные изъяты>», в качестве учредителя значится свидетель Свидетель №1, генеральным директором общества является Свидетель №1, имеющая право без доверенности действовать от имени юридического лица; местонахождение общества Красноярский край, г. Лесосибирск, <адрес>; уставной капитал общества составляет 10 000 рублей; копия устава ООО «<данные изъяты>», в котором указано, что общество осуществляет оптовую торговлю лесоматериалами, распиловку и строгание древесины, деятельность такси и деятельность автомобильного грузового транспорта, представление прочих персональных услуг, а также может осуществлять другие виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности вправе действовать от имени Общества.(т. 3 л.д. 1-8).

Протоколом осмотра документов от 12.11.2021, представленных ООО «<данные изъяты>», а именно: приказа о приеме работника на работу № 4 от 02.06.2017, трудового договора № 02 от 02.06.2017, согласно которым Тихонова Т.Л. назначена на должность коммерческого директора ООО «<данные изъяты>» с 02.06.2017. (т. 3 л.д. 1-8).

Также осмотрена доверенность от 07.06.2017 № 2, выданная Тихоновой Т.Л. ООО «<данные изъяты>», согласно которой Тихонова Т.Л. уполномочена от имени ООО «<данные изъяты>» вести переговоры, получать, передавать и подписывать заявления, справки и иные документы от имени Общества, заключать и подписывать контракты, коммерческие и хозяйственные договоры, получать выписки и наличные денежные средства с расчетных счетов Общества, осуществлять от имени Общества все виды операций по открытым счетам, подписывать финансовые документы с правом первой подписи на банковских документах; предоставлять и подписывать документы, связанные с обслуживанием и распоряжением банковского счета, налогового и бухгалтерского учета; заверять копии документов, связанные с коммерческой и хозяйственной, налоговой и банковский деятельностью ООО «<данные изъяты>», действительная сроком до 07.06.2020, которую Тихонова Т.Л. представила в рамках ходатайства от 11.11.2021. (т. 3 л.д. 1-8).

Как следует из протокола предъявления для опознания от 09.11.2021, свидетель Свидетель №4 опознал Тихонову Т.Л. как представителя ООО «<данные изъяты>», с которой он вел переговоры и заключил договор поставки лесоматериала № 18 от 04.03.2020. (т. 2 л.д. 75-79)

Представленные по делу доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, признаются судом допустимыми и достоверными. Оценивая представленные суду доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что они достаточны для вывода о наличии события преступления, причастности к нему подсудимой и ее виновности.

По смыслу закона, основанием привлечения к уголовной ответственности по ст. 226.1 УК РФ является несоблюдение правил, устанавливающих перечень товаров и ресурсов, отнесенных к лесоматериалам и порядок их перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается, в том числе перемещение товаров через таможенную границу с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

Недостоверное декларирование представляет собой заявление в таможенной декларации или в другой установленной форме декларирования заведомо ложных сведений о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей. Необходимыми для таможенных целей являются сведения, представляемые таможенным органом для принятия решения о выпуске товаров, помещения их под избранную таможенную процедуру, исчисления и взимания таможенных платежей, либо сведения, влияющие на применение к товарам запретов или ограничений.

          В соответствии с подп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация – таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения о товарах, в том числе наименование, описание, происхождение товаров, код товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, о производителе товаров, сведения о документах, представляемых в соответствии со ст. 108 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, о лице, составившем декларацию на товары, месте и дате составления декларации на товары, а также иные основные сведения, указанные в данном пункте.

              В соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, к которым относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, документы о происхождении товаров, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта.

В соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: произвести таможенное декларирование товаров; представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС.

В тех случаях, когда при контрабанде применяются недостоверное декларирование или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего вывоз с таможенной территорию Союза товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу.

В судебном заседании установлено, что предметом преступления являются лесоматериалы, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС в товарных позициях 4407, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов, для целей ст.226.1 УК РФ» отнесеные к категории стратегически важных ресурсов.

Согласно информации, представленной Федеральной таможенной службой от 23.08.2021, товар, продекларированный    по декларациям 10611020/280420/0018418, 10611020/300420/0018803 вывезен ООО «Рассвет» за пределы Российской Федерации 13.05.2020 и 17.05.2020 железнодорожным транспортом в полном объеме. (т.1 л.д. 123).

При этом согласно заключению эксперта от 20.10.2021 № 12408090/0030614, общий фактический объем декларируемых пиломатериалов по декларациям на товары составил 212,12 м3. Рыночная стоимость товара, заявленного к экспорту, на момент подачи деклараций по декларациям на товары, поданным в Томский таможенный пост центра электронного декларирования предприятием ООО «<данные изъяты>», составила 1 519 537, 70 рублей. (т. 2 л.д. 126-136).

Исследованные в судебном заседании доказательства с очевидностью подтверждают, что обществом ООО «<данные изъяты>» фактически руководила Тихонова Т.Л.,     получившая доверенность на право действия от имени общества по всем вопросам финансово-хозяйственной деятельности, являясь фактическим создателем данного общества. В судебном заседании достоверно установлено, что Тихонова Т.Л. посредством неосведомлённой о ее преступных намерениях Макушевой А.А. в нарушение ч.2 ст. 181 ТК ЕАЭС подала в Томский таможенный пост центра электронного декларирования указанные выше декларации, указав недостоверные сведения о производителе товара и представила документы, содержащие недостоверные сведения о поставщике лесоматериалов ООО «<данные изъяты>», то есть, обманным путем использовала недостоверные документы на стадии декларирования, фактически задекларировала лес неизвестного происхождения, создала возможность незаконно переместить и переместила лесоматериал через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС. Характер объективных действий Тихоновой Т.Д. указывает на наличие у нее корыстной заинтересованности в целях незаконного обогащения и обнаруживают умысел на контрабанду стратегически важных ресурсов.

В судебном заседании из показаний подсудимой Тихоновой Т.Л., свидетеля Свидетель №2, протокола осмотра деклараций на товары однозначно установлено, и не оспаривается стороной государственного обвинения и стороной защиты, что фактически подача деклараций в таможенный пост состоялась путем электронного декларирования через специалиста Свидетель №2 28 и 30 апреля 2020 года. При этом в обвинительном заключении при изложении объективной стороны инкриминируемого Тихоновой Т.Л. деяния следователем указана дата подачи деклараций в таможенный пост через специалиста Свидетель №2 в апреле 2020 года, но не позднее 28 апреля 2020 года. Поскольку соответствующая действительности дата совершения преступления приведена при изложении его объективной стороны путем включения в последующем в период с 28 апреля 2020 года по 17 мая 2020 года, и без искажения неоднократно раскрыта при описании подтверждающих обвинение доказательств, указанная явная однократная техническая ошибка при написании отмеченной даты не лишает обвинительное заключение конкретности и не препятствует осуществлению в полной мере защиты от выдвинутого обвинения. С учетом изложенного, суд полагает возможным устранить явную техническую описку, допущенную при составлении обвинительного заключения, указав даты подачи деклараций на товары в Томский таможенный пост 28 апреля 2020 года и 30 апреля 2020 года.

Исходя из последовательности поведения Тихоновой Т.Л. в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, логичности суждения и высказываний, отсутствия сведений об обращении за специализированной психиатрической помощью, суд признает Тихонову Т.Л. вменяемой в отношении инкриминируемого деяния.

Действия Тихоновой Т.Л. суд квалифицирует по части 1 статьи 226.1 УК РФ, как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере.

При назначении наказания, руководствуясь ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд исходит из обстоятельств дела, учитывая при этом характер и степень общественной опасности содеянного, которое относится к категории тяжких преступлений, данные, характеризующие личность подсудимой, влияние назначенного наказания на её исправление.

Тихонова Т.Л. по месту работы и проживания характеризуется положительно, на профилактическом учете в ОМВД России по г. Лесосибирску не состоит, к уголовной и административной ответственности не привлекалась.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в отношении Тихоновой Т.Л. суд учитывает на основании ч.ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую, а также статьи 64 УК РФ суд не находит, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не имеется.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание данные, характеризующие личность Тихоновой Т.Л., обстоятельства совершения преступления, характер и степень его общественной опасности, совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, поскольку признает возможным её исправление без реального исполнения наказания в условиях осуществления специализированного контроля и возложением дополнительных обязанностей, способствующих исправлению осужденной.

            Принимая во внимание тяжесть и характер совершенного Тихоновой Т.Л. преступления, имущественное положение подсудимой, а также возможность получения заработной платы или иного дохода, род занятий,     с учетом положений ч. 2 ст. 46 УК РФ суд признает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств по делу следует определить в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Размер процессуальных издержек по оплате юридической помощи адвоката в ходе предварительного расследования составляет 12 075 рублей, в ходе судебного разбирательства 8100 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 131 УПК РФ выплаченная адвокату сумма относится к процессуальным издержкам, которые по правилам ч. 2 ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с осужденных.

Предусмотренных частями 4-6 ст. 132 УПК РФ оснований для освобождения Тихоновой Т.Л. от уплаты процессуальных издержек не установлено, так как подсудимая находится в трудоспособном возрасте, не лишена возможности трудиться, иждивенцев не имеет, заявление об отказе от защитника в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства не подавала, заболеваниями, в силу которых она подлежит освобождению от несения процессуальных издержек, не страдает.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░░░░ 226.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 3 ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 70 000 ░░░░░░.

           ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 12 075 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 8100 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: CD-R ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░, CD-R ░░░░ 1282401120130, ░░░░░░░░░ ░░░-░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>»; ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ № <░░░░░░ ░░░░░░>; ░░░░░░ № ░/░ ░░ 29.04.2020, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №18, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ 04.03.2020; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 389.6 ░░░ ░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ 389.1 ░░░ ░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░: №, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░░░, №

░░░░░                                                                          ░.░. ░░░░░░░░░░░░