Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-270/2024 ~ М-2/2024 от 09.01.2024

66RS0016-01-2024-000011-24

Дело № 2-270/2024

Мотивированное решение составлено в окончательной форме 27.05.2024

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Артемовский 20.05.2024

Артемовский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Пимурзиной К.А., при секретаре Плехановой Л.Г., с участием прокурора Энгельс Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Ленинского района города Екатеринбурга в интересах Российской Федерации к Зотееву Е. А. о применении последствий недействительности сделок, взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Ленинского района города Екатеринбурга в интересах Российской Федерации, обратился в суд с исковым заявлением к Зотееву Е.А. о применении последствий недействительности сделок, взыскании денежных средств в размере 15 000 руб.

В обоснование исковых требований прокурор Ленинского района города Екатеринбурга, действующий в интересах Российской Федерации, указал, что постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга от 20.04.2022 по делу №, прекращено уголовное дело и уголовное преследование в отношении Зотеева Е.А. по обвинению его в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании п. 2 ч. 1 ст. 27, п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением срока давности, т.е. по не реабилитирующим основаниям. Судом установлено, что 21.11.2019 Зотеев Е.А., получив предложение от неустановленного лица о предоставлении документа, удостоверяющего его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, за денежное вознаграждение, согласился на данное предложение, при этом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет поставным лицом в качестве учредителя и постоянно действующего исполнительного органа (директора). После чего, прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, где передал неустановленном следствием лицу документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для изготовления документов и внесения в них сведений о нем, как об участнике и директоре <данные изъяты>». После чего Зотеев обратился в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, к нотариусу ФИО1 для засвидетельствования подлинности своей подписи в заявлении формы № о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты>». 26.11.2019 сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга внесена запись в ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты>» и сведения о Зотееве Е.А., как о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица (директоре). 26.11.2019 на основании поступивших документов сотрудниками Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга внесены изменения в сведения о юридическом лице <данные изъяты>» и сведения о Зотееве Е.А., как о учредителе (участнике) и о руководителе постоянно действующего органа – директоре.

Кроме того, 11.12.2019 Зотеев Е.А., получив предложение от неустановленного лица, о предоставлении документа, удостоверяющего его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, за денежное вознаграждение, согласился на данное предложение, при этом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет подставным лицом в качестве учредителя и постоянно действующего исполнительного органа (директора). После чего Зотеев Е.А. передал неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий его личность – паспорт для изготовления документов и внесения в них сведений о нем, как об участнике и директоре <данные изъяты>». После чего неизвестное лицо почтовым направлением направило в ИФНС России по Верх-Истетскому району г. Екатеринбурга заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ по <данные изъяты>» и сведения о Зотееве Е.А. как об участнике и директоре юридического лица.

19.12.2019 на основании поступивших документов сотрудниками Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга внесены изменения в сведения о юридическом лице <данные изъяты>» и сведения о Зотееве Е.А., как об учредителе (участнике) и о руководителе постоянно действующего органа - директоре.

Кроме того, 11.12.2019 Зотеев Е.А., получив предложение от неустановленного лица о предоставлении документа, удостоверяющего его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, за денежное вознаграждение, согласился на данное предложение, при этом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет подставным лицом в качестве учредителя и постоянно действующего исполнительного органа (директора), передал неустановленному следствием лицу, документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации и подписал договор купли-продажи доли №, в котором является покупателем <данные изъяты>», для изготовления документов и внесения в них сведений о нем, как об участнике и директоре <данные изъяты>», для последующего предоставления в регистрирующий орган.

После чего, неизвестное лицо почтовым направлением направило в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ по <данные изъяты>» сведений о подставном лице, с приложением заявления формы № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, вносимых в учредительные документы юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ по <данные изъяты>».

19.12.2019 сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по ООО «Мысль Урала» и сведения о Зотееве Е.А. как об участнике и директоре юридического лица.

Таким образом, Зотеев Е.А. совершил три преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, т.е. предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

За совершение указанных трех преступлений Зотеев Е.А. получил от неустановленного лица денежные средства в размере 15 000 руб., что в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является доходом, полученным преступным путем.

Просит применить последствия недействительности сделок, взыскать денежные средства в размере 15 000 руб. (л.д. 3-7).

Помощник Артемовского городского прокурора Энгельс Е.С., действующая по поручению прокурора Ленинского района города Екатеринбурга, исковые требования поддержала по доводам, изложенным в иске.

Ответчик Зотеев Е.А. в судебное заседание не явился, был надлежащим образом извещен о дате, времени и месте судебного разбирательства, об уважительности причин неявки суду не сообщил, возражений против иска в суд не представил, ходатайств об отложении судебного заседания либо о рассмотрении дела в свое отсутствие не заявлял.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела извещены, в том числе, публично путем заблаговременного размещения в соответствии со ст. ст. 14, 16 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Российской Федерации» информации на интернет-сайте Артемовского городского суда.

Суд, ознакомившись с доводами искового заявления, исследовав письменные доказательства по делу, приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита прав может осуществляться путем признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки.

Согласно п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, в котором содержаться элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

В силу ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для заключения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе относятся иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

В силу ч. 4 ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации, если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, применяются последствия недействительности сделки, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. Кроме того, убытки, причиненные потерпевшему, возмещаются ему другой стороной. Риск случайной гибели предмета сделки несет другая сторона сделки.

Согласно ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса.

Из совокупности представленных и исследованных в судебном заседании письменных материалов дела (л.д. 60-95) установлено, что 03.08.2021 отделом по РПТО ОП № 4 УМВД России по г. Екатеринбургу по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении Зотеева Е.А. возбуждено уголовное дело № по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Из обвинительного заключения (л.д. 60-77) следует, что 21.11.2019 Зотеев Е.А., получив предложение от неустановленного лица о предоставлении документа, удостоверяющего его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, за денежное вознаграждение, согласился на данное предложение, при этом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет поставным лицом в качестве учредителя и постоянно действующего исполнительного органа (директора). После чего, прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, где передал неустановленном следствием лицу документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, для изготовления документов и внесения в них сведений о нем, как об участнике и директоре <данные изъяты>». После чего Зотеев обратился в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, к нотариусу ФИО1 для засвидетельствования подлинности своей подписи в заявлении формы № о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты>. 26.11.2019 сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга внесена запись в ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты>» и сведения о Зотееве Е.А., как о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица (директоре). 26.11.2019 на основании поступивших документов сотрудниками Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга внесены изменения в сведения о юридическом лице <данные изъяты>» и сведения о Зотееве Е.А., как о учредителе (участнике) и о руководителе постоянно действующего органа – директоре.

Кроме того, 11.12.2019 Зотеев Е.А., получив предложение от неустановленного лица, о предоставлении документа, удостоверяющего его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, за денежное вознаграждение, согласился на данное предложение, при этом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет подставным лицом в качестве учредителя и постоянно действующего исполнительного органа (директора). После чего Зотеев Е.А. передал неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, для изготовления документов и внесения в них сведений о нем, как об участнике и директоре <данные изъяты>». После чего неизвестное лицо почтовым направлением направило в ИФНС России по Верх-Истетскому району г. Екатеринбурга заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ по <данные изъяты>» и сведения о Зотееве Е.А. как об участнике и директоре юридического лица.

19.12.2019 на основании поступивших документов сотрудниками Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга внесены изменения в сведения о юридическом лице <данные изъяты>» и сведения о Зотееве Е.А., как об учредителе (участнике) и о руководителе постоянно действующего органа - директоре.

Кроме того, 11.12.2019 Зотеев Е.А., получив предложение от неустановленного лица о предоставлении документа, удостоверяющего его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, за денежное вознаграждение, согласился на данное предложение, при этом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет подставным лицом в качестве учредителя и постоянно действующего исполнительного органа (директора), передал неустановленному следствием лицу, документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты> и подписал договор купли-продажи доли №, в котором является покупателем <данные изъяты>», для изготовления документов и внесения в них сведений о нем, как об участнике и директоре <данные изъяты>», для последующего предоставления в регистрирующий орган.

После чего, неизвестное лицо почтовым направлением направило в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ по <данные изъяты>» сведений о подставном лице, с приложением заявления формы № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, вносимых в учредительные документы юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ по <данные изъяты>».

19.12.2019 сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по <данные изъяты>» и сведения о Зотееве Е.А. как об участнике и директоре юридического лица (л.д. 45).

Доказательств в опровержение позиции прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга, действующего в интересах Российской Федерации, и его доводов, изложенных в иске, ответчиком не представлено.

Таким образом, судом установлено, что Зотеевым Е.А. были совершены противоправные действия, выразившиеся в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; заключение оспариваемых сделок и наличие оснований для признания оспариваемых сделок недействительными.

При признании сделки недействительной применяются последствия недействительности такой сделки, то есть денежные средства подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

При таких обстоятельствах, исковые требования прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░. ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ 21.11.2019, 11.12.2019, 11.12.2019 ░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░. ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░ 15000 ░░░░░░ 00 ░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░:

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░. ░. (░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ <░░░░░>, ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>) ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15000 ░░░░░░ 00 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░. ░. (░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ <░░░░░>, ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>) ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 18000 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░ ░░ 27.05.2024 ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░