Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-397/2022 от 24.06.2022

Дело № 1 -397/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Нижний Новгород 07 ноября 2022 года

Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Мушак Е.С. при секретаре судебного заседания Ивентичевой Г.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Невзоровой В.А.,

подсудимого Пыхина К.А.,

защитника - адвоката Адвокатской конторы Сормовского района НОКА Ларионовой Т.Л., представившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Пыхина К.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, со <данные изъяты> образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 (4 преступления) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Пыхин К.А. совершил преступление при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.01.2021 по 22.01.2021, более точный период времени следствием не установлен, к Пыхину К.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться в филиал АО «Райффайзенбанк», «Поволжский» для открытия банковского счета для ООО «КомплектСтрой» ИНН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Пыхина К.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

22.01.2021 Пыхин К.А. являясь <данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в филиал АО «Райффайзенбанк», «Поволжский» для открытия банковского счета <данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, 22.01.2021 Пыхин К.А., находясь в филиале АО «Райффайзенбанк», «Поволжский», расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно, передал сотруднику филиала АО «Райффайзенбанк», «Поволжский» следующие копии документов: своего паспорта гражданина Российской Федерации серии № выданного <данные изъяты>, устава <данные изъяты>», решения № 1 единственного учредителя <данные изъяты> анкеты потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ, формы для идентификации налогового резиденства клиента - юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица, в которых кроме прочих необходимых сведений указал, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати <данные изъяты>

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 28.01.2021 Пыхин К.А., находясь в филиале АО «Райффайзенбанк», «Поволжский», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, передал сотруднику филиала АО «Райффайзенбанк», «Поволжский» заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором кроме прочих необходимых сведений указал, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, поставил свою подпись и оттиск печати <данные изъяты>

На основании предоставленных и подписанных Пыхиным К.А. документов, между последним и филиалом Поволжский АО «Райффайзенбанк» заключен договор банковского счета и 28.01.2021 открыт расчетный счет № для <данные изъяты>».

В период времени с 22.01.2021 до 28.01.2021, более точный период времени следствием не установлен, Пыхин К.А. от сотрудника филиала АО «Райффайзенбанк», «Поволжский» получил карточку и конверт с пин-кодом, а также заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», анкету потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ, форму для идентификации налогового резиденства клиента - юридического лица (включая финансовые институты), структуру без образования юридического лица, в которых был указан, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым Пыхин К.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего в период времени с 22.01.2021 до 28.01.2021, более точный период времени следствием не установлен, Пыхин К.А., имея при себе карточку и конверт с пин-кодом, а также заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», анкету потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ, форму для идентификации налогового резиденства клиента - юридического лица (включая финансовые институты), структуру без образования юридического лица, в котором был указан, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, для встречи с неустановленным следствием лицом проследовал к дому № 61/1 по ул.Белинского г.Н.Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Пыхин К.А. в период времени с 22.01.2021 до 28.01.2021, более точный период времени следствием не установлен, находясь у дома № 61/1 по ул.Белинского г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № <данные изъяты> прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу карточку и конверт с пин-кодом, а также заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», анкету потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ, форму для идентификации налогового резиденства клиента - юридического лица (включая финансовые институты), структуру без образования юридического лица, в которых был указан, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Пыхин К.А., в период времени с 22.01.2021 до 28.01.2021, более точный период времени следствием не установлен, с целью сбыта, находясь в филиале АО «Райффайзенбанк», «Поволжский», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, и, храня при себе, транспортировал их к дому № 61/1 по ул.Белинского г.Н.Новгорода, где в вышеуказанный период времени, сбыл неустановленному следствием лицу, создав таким образом условия для последующего противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 01.01.2021 по 02.02.2021, более точный период времени следствием не установлен, Пыхин К.А. после обращения к нему неустановленного следствием лица, которое предложило ему обратиться в филиал ПАО «РОСБАНК», «Приволжский» для открытия банковского счета для <данные изъяты> ИНН № с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, предложение принял.

02.02.2021 Пыхин К.А. являясь <данные изъяты> не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в филиал ПАО «РОСБАНК», «Приволжский» для открытия банковского счета <данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, 02.02.2021 Пыхин К.А., находясь в филиале ПАО «РОСБАНК», «Приволжский», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, передал сотруднику филиала ПАО «РОСБАНК», «Приволжский» следующие копии документов: своего паспорта гражданина Российской Федерации серии № выданного <данные изъяты> устава <данные изъяты>, решения № 1 единственного учредителя <данные изъяты>, после чего подписал заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации), форму самосертификации налогового резидентства - юридического лица, описание схемы ведения финансово-хозяйственной деятельности организации, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от 02.02.2021, в котором кроме прочих необходимых сведений указал, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати <данные изъяты>

На основании предоставленных и подписанных Пыхиным К.А. документов, между последним и филиалом ПАО «РОСБАНК», «Приволжский» заключен договор банковского счета и 09.02.2021 открыт расчетный счет № для <данные изъяты>

В период времени с 02.02.2021 до 09.02.2021, более точный период времени следствием не установлен, Пыхин К.А. от сотрудника филиала ПАО «РОСБАНК», «Приволжский» получил карточку и конверт с пин-кодом, а также заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации), форму самосертификации налогового резидентства - юридического лица, описание схемы ведения финансово-хозяйственной деятельности организации, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от 02.02.2021, в котором был указан, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым Пыхин К.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего в период времени с 02.02.2021 до 09.02.2021, более точный период времени следствием не установлен, Пыхин К.А., имея при себе карточку и конверт с пин-кодом, а также заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации), форму самосертификации налогового резидентства - юридического лица, описание схемы ведения финансово-хозяйственной деятельности организации, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от 02.02.2021, в котором был указан, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, для встречи с неустановленным следствием лицом проследовал к дому № 55а по ул.Белинского г.Н.Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Пыхин К.А. в период времени с 02.02.2021 до 09.02.2021, более точный период времени следствием не установлен, находясь у дома № 55а по ул.Белинского г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу карточку и конверт с пин-кодом, а также заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации), форму самосертификации налогового резидентства - юридического лица, описание схемы ведения финансово-хозяйственной деятельности организации, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от 02.02.2021, в котором был указан, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Пыхин К.А., в период времени с 02.02.2021 до 09.02.2021, более точный период времени следствием не установлен, с целью сбыта, находясь в филиале ПАО «РОСБАНК», «Приволжский», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты> ИНН №, и, храня при себе, транспортировал их к дому № 55а по ул.Белинского г.Н.Новгорода, где в вышеуказанный период времени, сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 873 446 рублей 28 копеек в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 01.01.2021 по 28.01.2021, более точный период времени следствием не установлен, Пыхин К.А. после обращения к нему неустановленного следствием лица, которое предложило ему обратиться в обратиться в филиал ПАО «Банк УРАЛСИБ», в г. Уфа, для открытия банковского счета для <данные изъяты> ИНН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, предложение принял.

28.01.2021, более точное время следствием не установлено, Пыхин К.А. являясь <данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в филиал ПАО «Банк УРАЛСИБ», в г. Уфа для открытия банковского счета <данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, 28.01.2021, более точное время следствием не установлено, Пыхин К.А., находясь в филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ», в г.Уфа, расположенном по адресу: <адрес> действуя умышленно, передал сотруднику филиала ПАО «Банк УРАЛСИБ», в г.Уфа, следующие копии документов: своего паспорта гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты> устава <данные изъяты>, решения № 1 единственного учредителя <данные изъяты> после чего подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле, заявление об открытии счета; заявление на подключение/изменением данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.01.2021, акт приема-передачи, сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, анкету клиента - юридического лица, соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заявление о выпуске бизнес-карты, в которых кроме прочих необходимых сведений указал, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати <данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных Пыхиным К.А. документов, между последним и филиалом ПАО «Банк УРАЛСИБ», в г.Уфа, заключен договор банковского счета и 28.01.2021 открыт расчетный счет № для <данные изъяты>

28.01.2021, более точное время следствием не установлено, Пыхин К.А. от сотрудника филиала ПАО «Банк УРАЛСИБ», в г.Уфа, получил карточку и конверт с пин-кодом, а также карточку с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле, заявление об открытии счета; заявление на подключение/изменением данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.01.2021, акт приема-передачи, сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, анкету клиента - юридического лица, соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заявление о выпуске бизнес-карты, в которых был указан, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым Пыхин К.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 28.01.2021, более точное время следствием не установлено, Пыхин К.А., имея при себе карточку и конверт с пин-кодом, а также карточку с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле, заявление об открытии счета; заявление на подключение/изменением данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.01.2021, акт приема-передачи, сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, анкету клиента - юридического лица, соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заявление о выпуске бизнес-карты, в которых был указан, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, для встречи с неустановленным следствием лицом проследовал к дому № 63 по ул.Свободы г.Н.Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Пыхин К.А. 28.01.2021, более точное время следствием не установлено, находясь у дома № 63 по ул.Свободы г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу карточку и конверт с пин-кодом, а также карточку с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле, заявление об открытии счета; заявление на подключение/изменением данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.01.2021, акт приема-передачи, сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, анкету клиента - юридического лица, соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заявление о выпуске бизнес-карты, в которых был указан, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Пыхин К.А. 28.01.2021 с целью сбыта, находясь в филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ», в г.Уфа, расположенном по адресу: <адрес> приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому № 63 по ул.Свободы г.Н.Новгорода, где в вышеуказанный период времени, сбыл неустановленному следствием лицу, создав таким образом условия для последующего противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 01.01.2021 по 28.01.2021, более точный период времени следствием не установлен, Пыхин К.А. после обращения к нему неустановленного следствием лица, которое предложило ему обратиться в обратиться в филиал ПАО «Банк УРАЛСИБ», в г.Уфа, для открытия банковского счета для <данные изъяты> ИНН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, предложение принял.

28.01.2021, более точное время следствием не установлено, Пыхин К.А. являясь директором <данные изъяты> не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в филиал ПАО «Банк УРАЛСИБ», в г.Уфа для открытия банковского счета <данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, 28.01.2021, более точное время следствием не установлено, Пыхин К.А., находясь в филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ», в г.Уфа, расположенном по адресу: <данные изъяты> действуя умышленно, передал сотруднику филиала ПАО «Банк УРАЛСИБ», в г.Уфа, следующие копии документов: своего паспорта гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты>, устава <данные изъяты>», решения № 1 единственного учредителя <данные изъяты>», после чего подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле, заявление об открытии счета; заявление на подключение/изменением данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 28.01.2021, акт приема-передачи, сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, анкету клиента - юридического лица, соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заявление о выпуске бизнес-карты, в которых кроме прочих необходимых сведений указал, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати <данные изъяты>

Таким образом, Пыхин К.А. с целью сбыта, находясь в филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ», в г.Уфа, расположенном по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты> ИНН №, храня при себе, транспортировал их к дому № 63 по ул.Свободы г.Н.Новгорода, где в вышеуказанный период времени, сбыл неустановленному следствием лицу, создав таким образом условия для последующего противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Органами предварительного расследования действия Пыхина К.А. были квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ (4 преступления).

Доказательства вины Пыхина К.А. в совершении преступления, предусмотренного

ч.1 ст.187 УК РФ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Пыхин К.А. свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 (4 преступления) УК РФ признал, в содеянном раскаялся, подтвердил фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, поддержал позицию защитника о формировании умысла на совершение единого продолжаемого преступления, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, при отказе подсудимого от дачи показаний, показаний Пыхина К.А., данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого 01.04.2022 (т.2 л.д.76-79), следует, что в декабре 2020 годаон подписал документы, необходимые для регистрации организации <данные изъяты> чтобы в дальнейшем открыть ее на него. Он никакие организационные и хозяйственно-распорядительные функции не выполнял. Где расположена организация, штат сотрудников ему неизвестен, никакие сделки он не совершал. В январе-феврале 2021 года, когда точно не помнит, ему позвонил мужчина по имени ФИО11 и сказал, что за ним заедет. В январе-феврале 2021 года он вместе с этим мужчиной поехал в банки, расположенные в г.Н.Новгород, в каком они районе расположены, он сказать не может, так как в г.Н.Новгород он ориентируется плохо. ФИО12 ему сказал, что нужно открыть расчетные счета на вышеуказанную организацию. Он с ним ездил в различные банки, в какие именно, он не запомнил, где предоставлял свой паспорт, расписывался в документах, чтобы открыть на организацию расчетный счет. В банки он ездил в состоянии алкогольного опьянения и что-то мог забыть. После открытия расчетного счета, он забирал документы и пластиковые карточки в банке, после чего передавал их около банков ФИО13. Каждый раз он передавал документы около банка, в котором открывал расчетный счет. В банки он ездил вместе с ФИО14 несколько раз, не менее трех раз. В каждом банке была аналогичная процедура подачи документов для открытия расчетного счета, впоследствии документы он отдавал ФИО15 За данные действия ему заплатили 2000 рублей, 1000 рублей за открытие организации и 1000 рублей за открытие расчетных счетов. Вину в совершенном преступлении, предусмотренном ч.1 ст.187 УК РФ признает. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ при неявке свидетеля показаний свидетеля Свидетель №1, данных на предварительном следствии 11.05.2022 (т.1 л.д.147-150), следует, что онаработает <данные изъяты> ПАО «БАНК УРАЛСИБ». По вопросу порядка открытия расчетного счета юридического лица в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поясняет, что руководитель организации обращается в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с пакетом документов, а именно уставом организации, приказом о назначении директора, копией паспорта, договором аренды помещения. По паспорту проводится идентификация лица. Затем заполняется анкета банка, карточка с образцами подписей. Дальше документы направляются на проверку. После проверки приходит ответ об открытии или об отказе в открытии расчетного счета. После открытия расчетного счета руководитель организации приходит в офис банка и получает «рутокен» по акту приема-передачи. Затем руководитель организации заполняет заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания, запрос на выдачу сертификата и заявления на субъект информационного обмена. Оригиналы данных документов остаются в банке. Далее банк выпускает сертификат, клиент принимает его и в дальнейшем свободно распоряжается расчетным счетом юридического лица, используя ключ «рутокен». После открытия расчетного счета у клиента остаются экземпляры заявлений о присоединении к условиям открытия расчетного счета и заявления о присоединении к условиям ДБО.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ при неявке свидетеля показаний свидетеля Свидетель №2, данных на предварительном следствии 11.05.2022 (т.1 л.д. 155-158), следует, что онаработает <данные изъяты> ПАО «РОСБАНК». По вопросу порядка открытия расчетного счета юридического лица в ПАО «РОСБАНК» поясняет, что руководитель организации обращается в ПАО «РОСБАНК» с пакетом документов, а именно уставом организации, приказом о назначении директора, копии паспорта. По паспорту проводится идентификация лица. Затем заполняется анкета банка с образцами подписей. Дальше документы направляются на проверку. После проверки приходит ответ об открытии или об отказе в открытии расчетного счета. После открытия расчетного счета руководитель организации приходит в офис банка и получает «рутокен» по акту приема-передачи. Затем руководитель организации заполняет заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания, запрос на выдачу сертификата и заявления на субъект информационного обмена. Оригиналы данных документов остаются в банке. Далее банк выпускает сертификат, клиент принимает его и в дальнейшем свободно распоряжается расчетным счетом юридического лица, используя ключ «рутокен». После открытия расчетного счета у клиента остаются экземпляры заявления о присоединении к условиям расчетного счета и заявления о присоединении к условиям ДБО. После одобрения на открытие расчетного счета клиент ожидает печатную форму банков. После того как печатная форма будет готова, клиент приходит в банк и подписывает документы, а именно заявление, оферта, согласие на обработку персональных данных и т.д. Далее клиенту приходит уведомление на телефон для входа в клиент-банк.

Вина Пыхина К.А. в совершении данных преступления подтверждается показаниями самого подсудимого Пыхина К.А., свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, а также письменными материалами дела:

- решением № 1 единственного учредителя <данные изъяты>т.1 л.д.101);

- уставом <данные изъяты>т.1 л.д.102-117);

- протоколом выемки от 11.05.2022, согласно которому из ПАО «РОСБАНК» изъято юридическое дело на открытие и ведение расчетного счета <данные изъяты>» ИНН № открытого в ПАО «РОСБАНК» (т.1 л.д.163-166);

- выпиской по операциям на счете организации <данные изъяты> в ПАО «РОСБАНК» (т.1 л.д.167-169)

- заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» (т.1 л.д.171-174);

- заявлением о предоставлении согласия на обработку персональных данных (т.1 л.д.175);

- вопросником для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) (т.1 л.д. 176-178);

- формой самосертификации налогового резиденства - юридического лица (т.1 л.д.180-185);

- описанием схемы ведения финансово-хозяйственной деятельности организации (т.1 л.д.186-187);

- протокол выемки от 11.05.2022, согласно которому из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» изъято юридическое дело на открытие и ведение расчетного счета <данные изъяты>» ИНН № открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т.1 л.д.193-196);

- подтверждением об открытии счета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т.1 л.д.197);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле (т.1 л.д.198);

- заявлением об открытии счета от 28.01.2021 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т.1 л.д.199-200);

- заявлением на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 28.01.2021 (т.1 л.д.201);

- заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т.1 л.д.202-204)

- соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати (т.1 л.д.205);

- заявлением о выпуске бизнес-карты (т.1 л.д.206-207);

- актом приема-передачи от 28.01.2021 (т.1 л.д.213);

- уставом <данные изъяты> (т.1 л.д.222-237);

- решением № 1 единственного учредителя <данные изъяты> (т.2 л.д.1);

- протоколом выемки от 19.05.2022, согласно которому из АО «Райффайзенбанк» изъято юридическое досье на открытие и ведение расчетного счета <данные изъяты>» ИНН № (т.2 л.д.25-28);

- заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбак» (т.2 л.д.29-30);

- анкетой потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ, согласно которой предоставлена информация в отношении <данные изъяты> (т.2 л.д.31-34);

- формой для идентификации налогового резидента - юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица (т.2 л.д.35-38);

- решением № 1 единственного учредителя <данные изъяты>», согласно которому учреждено <данные изъяты>» (т.2 л.д.39);

- копией паспорта Пыхина К.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия <данные изъяты> (т.2 л.д.40-43);

- уставом <данные изъяты>т.2 л.д.55-70);

- протоколом осмотра документов от 19.05.2022, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в АО «Райффайзенбанк» (т.2 л.д.72-73);

- сведениями о физических лицах, являющихся представителями (выгодоприобретателями) бенефициарными владельцами клиента (т.1 л.д.214-215);

- анкетой клиента - юридического лица (т.1 л.д.216).

Государственный обвинитель в судебных прениях предъявленное обвинение поддержал в полном объеме, квалифицировал действия Пыхина К.А. по каждому из четырех преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд, исследовав в ходе судебного разбирательства все представленные сторонами доказательства, дав им надлежащую оценку, пришел к выводу, что Пыхин К.А. совершил несколько тождественных преступных действий по приобретению, хранению, транспортировке в целях сбыта, сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, объединенных единым умыслом и корыстными побуждениями, причиняющих вред одному объекту, совершенных в непродолжительный промежуток времени, в связи с чем, действия Пыхина К.А. следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ.

Данная квалификация действий Пыхина К.А. нашла свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств.

Все доказательства представленные стороной обвинения являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела.

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу подсудимый Пыхин К.А. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.187 УК РФ признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, подтвердил фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, поддержал позицию защитника о формировании умысла на совершение единого продолжаемого преступления, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. В судебном заседании были оглашены показания Пыхина К.А., данные на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого.

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний подсудимого Пыхина К.А., свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, данных в ходе предварительно следствия и оглашенных в судебном заседании.

Каких-либо оснований для признания оглашенных показаний подсудимого, свидетелей, данных в ходе предварительного следствия, недопустимыми доказательствами в порядке ст.75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Пыхин К.А. давал показания в присутствии профессионального защитника из числа представителей профессионального адвокатского сообщества. Суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими вышеуказанными исследованными судом доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми.

Судом не установлено сведений, указывающих на наличие у свидетелей оснований для оговора подсудимого Пыхина К.А. Оснований для самооговора судом также не установлено.

Все исследованные судом письменные доказательства, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения (показаниями подсудимого, свидетелей), поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Поскольку указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии данных, свидетельствующих о наличии у свидетелей оснований для оговора подсудимого Пыхина К.А., отсутствии оснований для самооговора, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Пыхина К.А. в совершении противоправного деяния, указанного в описательной части приговора.

С учетом обстоятельств содеянного, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде, суд признает Пыхина К.А. в отношении совершенного им деяния вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ.

Пыхин К.А., на учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, с 2015 года состоял на учете у врача-нарколога в связи с наличием диагноза. По месту жительства со стороны участкового уполномоченного полиции характеризуется отрицательно.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание Пыхину К.А. суд признает явку с повинной.

Последовательность и единообразность признательной позиции Пыхина К.А. на предварительном следствии, ее согласованность с полным признанием вины в ходе рассмотрения дела в суде, свидетельствуют об активном способствовании Пыхина К.А. раскрытию и расследованию преступления, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд, наряду с явкой с повинной, признает обстоятельством, смягчающим его наказание.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Пыхину К.А. суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и наличие заболеваний у него и его близких.

В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание Пыхину К.А. судом по делу не установлено.

Ввиду наличия установленных в судебном заседании обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, а именно - явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ при назначении Пыхину К.А. наказания.

С учетом обстоятельств дела, и на основании ст.ст.6,43,60 УК РФ, ч.1 ст.62 УК РФ, а также в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает Пыхину К.А. за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ наказание в виде лишения свободы, поскольку приходит к убеждению, что именно данный вид наказания обеспечит его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, считая при этом, что достижение целей наказания возможно без реального отбывания Пыхиным К.А. наказания, с применением ст.73 УК РФ, в условиях осуществления за ним контроля.

Между тем, обсудив в соответствии с п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст.64 УК РФ, суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ на основании ч.1 ст.64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание Пыхиным К.А. вины, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, явки с повинной, наличие активного способствования раскрытию и расследованию преступления. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Учитывая степень общественной опасности совершенного преступления и фактические обстоятельства дела, суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст.81 УПК РФ.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Пыхина К.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного Пыхина К.А. исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленный этим органом день; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Пыхина К.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу: <данные изъяты> хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Сормовского районного суда

г.Н.Новгорода Подпись Е.С. Мушак

Копия верна

Подлинник приговора хранится в материалах уголовного дела №1-397/2022

(УИД 52RS0006-01-2022-000965-47) в Сормовском районном суде г.Н.Новгород

Судья Сормовского районного суда

г.Н.Новгорода Е.С. Мушак

Секретарь Г.А.Ивентичева

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-397/2022 от 24.06.2022

1-397/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица