Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-75/2022 (1-438/2021;) от 03.12.2021

дело № 1-75/2022

34RS0008-01-2021-010673-60

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград                    1 февраля 2022 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Деевой Е.А.,

при секретаре судебного заседания Давидчик Н.М.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Центрального района г. Волгограда Белоусовой С.В.,

подсудимого Гилядова Р.Б.,

защитника-адвоката Насимова Г.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Волгограде материалы уголовного дела в отношении:

Гилядова ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ... ..., гражданина ..., имеющего ..., не женатого, имеющего ..., не работающего, зарегистрированного по адресу: г.Волгоград, ..., проживающего по адресу: ..., военнообязанного, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Гилядов Р.Б. совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии п.п. «в» п. 6 и п.п. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона

№ 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон) резидентами являются, в том числе юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации; нерезидентами являются, в том числе юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

Согласно п.п. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона валютными операциями является, в том числе, приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа.

В мае 2015 года Гилядов Р.Б., находясь в офисе подконтрольного ему ООО «...» по адресу: Волгоград, ..., вступил в контакт с неустановленным следствием лицом, представившимся именем «...», от которого получил предложение за денежное вознаграждение организовать перевод денежных средств в сумме 411 755 122,77 руб. из Российской Федерации в Р. К.. Осознавая, что законным способом совершение указанной валютной операции будет иметь длительный и проблемный характер, Гилядов Р.Б., также в мае 2015 года, находясь в офисе ООО «...», разработал преступную схему, направленную на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в особо крупном размере. При этом, желая предотвратить отказ неустановленного лица «...» от перевода денег преступным способом, Гилядов Р.Б. скрыл от него факт противоправности указанного перевода.

В целях реализации своего преступного умысла Гилядов Р.Б., находясь в офисе ООО «...», в начале июня 2015 года принял решение: приискать зарегистрированные в установленном законном порядке юридические лица; сменить прежних руководителей данных организаций на новых фактически подчиняющихся ему директоров; инициировать процесс поступления на расчётные счета указанных юридических лиц (резидентов) денежных средств для их последующего незаконного перевода за рубеж; изыскать иностранные коммерческие организации (нерезидентов) для незаконного перевода на их расчётные счета денежных средств в Р. валюте; подготовить от имени подконтрольных ему организаций и иностранных коммерческих организаций мнимые внешнеторговые договоры о якобы приобретении товаров за рубежом для предоставления агентам валютного контроля в качестве обоснования законности денежных переводов, а после чего осуществить непосредственно денежные переводы за рубеж.

В этих целях Гилядов Р.Б., находясь в Волгограде, также в начале июня 2015 года, приискал зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо - ООО «Нью ...» (ИНН №... юридический адрес: Волгоград, ..., оф. 312), являющееся, в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О валютном регулировании и валютном контроле», резидентом, в лице директора Турчина Г.В., согласившегося продать созданное им общество.

В соответствии с указанной договоренностью в указанное время (в начале июня 2015 года) Гилядов Р.Б. с целью последующего использования ООО «...» в реализации своего преступного умысла по совершению незаконных валютных операций в особо крупном размере, находясь в Волгограде, осуществил приобретение указанного общества (ООО «...») у Турчина Г.В. за 30 000 руб. Являясь фактическим руководителем ООО «...», также в начале июня 2015 года Гилядов Р.Б. получил удалённый доступ через систему «...» к управлению расчётным счётом ООО ...» №..., открытым в Волгоградском отделении №... ПАО «...», расположенном по адресу: Волгоград, ....

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Гилядов Р.Б., находясь в офисе ООО «...», при неустановленных обстоятельствах в период с начала июня 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ приискал номинальную иностранную коммерческую организацию - ТОО «...» (№..., юридический адрес: Р. К., г. Астана, ...), являющуюся в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О валютном регулировании и валютном контроле», нерезидентом, для незаконного перевода на её расчётные счета денежных средств в Р. валюте.

Также в период с начала июня 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ Гилядов Р.Б., находясь в офисе ООО «...», с целью создания видимости законности осуществления операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет ТОО «...» (нерезидента) дал указание подчиненной ему сотруднице ООО «...» Кузьминой В.Н. подготовить внешнеторговый договор на якобы поставку в Р. Ф. из Республики К. строительного оборудования. С этой целью Гилядов Р.Б., находясь в офисе ООО «...», в период с начала июня 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ через своего знакомого Левиева А.А. передал Кузьминой В.Н. сведения, необходимые для подготовки внешнеторгового договора, а также документов по открытию паспорта сделки в ПАО «...». При этом Гилядов Р.Б. факт противозаконности своих намерений от Кузьминой В.Н. и Левиева А.А. скрыл.

Действуя по указанию Гилядова Р.Б., ДД.ММ.ГГГГ Кузьмина В.Н., находясь в офисе ООО «...», подготовила внешнеторговый договор №..., датированный указанной датой (ДД.ММ.ГГГГ), по якобы поставке в Р. Ф. из Республики К. подконтрольной Гилядову Р.Б. ООО «...», в лице директора Турчина Г.В., от имени ТОО «...», в лице директора Шенцовой Е.А., строительного оборудования на общую сумму 87 400 600 руб. В соответствии с п. 5.4 договора срок поставки товара был ограничен 90 рабочими днями с момента получения 100% предоплаты; дата окончания исполнения обязательств - ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) проект договора и иные документы по открытию паспорта сделки Кузьмина В.Н., находясь в офисе ООО «...», передала Гилядову Р.Б., в которых он, также находясь в указанном офисном помещении и в этот же день, самостоятельно исполнил подписи от имени директора ТОО «...» Шенцовой Е.А. и директора ООО «...» Турчина Г.В. При этом Гилядов Р.Б., имеющий намерение только осуществить незаконную операцию по переводу денежных средств в Р. К. без их дальнейшего возврата в Р. Ф., какие-либо переговоры с иностранной компанией ТОО «...» на поставку товаров не организовывал и достоверно знал, что договор №... от ДД.ММ.ГГГГ являлся фиктивным.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Гилядов Р.Б., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде совершения незаконных валютных операций, и желая их наступления, через свою подчиненную Кузьмину В.Н. подал в Волгоградское отделение №... филиала ПАО «...», которым осуществляются функции агента валютного контроля, от имени фактически не выполняющего функции директора ООО «...» Турчина Г.В. заполненный паспорт сделки с фиктивным внешнеторговым договором №... от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении совершаемого перевода.

При поступлении указанных документов в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) введенными в заблуждение относительно реальности осуществляемой внешнеторговой сделки сотрудниками Волгоградского отделения №... филиала ПАО «Сбербанк России» проведена проверка на соответствие требованиям валютного законодательства, и полученный от Гилядова Р.Б. паспорт сделки зарегистрирован с присвоением номера - ....

Во исполнение своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Гилядов Р.Б. инициировал процесс зачисления от юридических лиц, подконтрольных неустановленному лицу по имени «...», на расчётный счёт подконтрольного ему ООО «...» (резидента) №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «...», денежных средств для их последующего незаконного перевода на банковские счета ТОО «...» (нерезидента).

ДД.ММ.ГГГГ Гилядов Р.Б., находясь в офисе ООО «... осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде совершения незаконной валютной операции, и желая их наступления, лично изготовил платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб., а затем направил по системе удаленного доступа «...» в Волгоградское отделение №... филиала ПАО «...» для дальнейшего перечисления указанных денежных средств по внешнеторговому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...» и ТОО «...». При этом Гилядов Р.Б. осознавал, что товары по указанному договору и на указанную сумму ООО «Нью Л.» не получит, а перечисленные денежные средства обратно истребоваться не будут.

Направленное Гилядовым Р.Б. платежное поручение послужило основанием для осуществления в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) банковской операции по переводу денежных средств в сумме 600 000 руб. в качестве частичной оплаты по фиктивному внешнеторговому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета ООО «...» №... (ПАО «Сбербанк России») на расчётный счёт ТОО «...» №..., открытый в СФ АО «...» г. Астана Р. К..

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Гилядов Р.Б. с целью сокрытия следов противоправной деятельности по незаконному выводу денежных средств за рубеж, а также ухода от возможных проверок валютного законодательства со стороны агентов валютного контроля - ПАО «...», таможенных и налоговых органов, отдал указание подчиненной ему сотруднице Кузьминой В.Н., не осведомленной о его противоправной деятельности, инициировать процесс закрытия паспорта сделки №... в Волгоградском отделении №... ПАО «...» в связи с закрытием расчетного счета и переводом его на обслуживание в иной уполномоченный банк - Волгоградский региональный филиал АО «...», расположенный по адресу: Волгоград, ... (далее – ВРФ АО «...»).

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ паспорт сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ после проведенной проверки на соответствие требованиям валютного законодательства сотрудниками ВРФ АО «...», введенными в заблуждение Гилядовым Р.Б. относительно законности использования указанного паспорта, он (паспорт) принят на обслуживание указанным банком.

ДД.ММ.ГГГГ с целью продолжения реализации своих преступных намерений Гилядов Р.Б., находясь в офисе ООО «...», через систему ...» осуществил перевод оставшихся денежных средств, перечисленных от юридических лиц неустановленного лица по имени «...», с расчётного счёта №... (ПАО «...») на вновь открытый в ВРФ АО «...» №..., доступ к которому он (Гилядов Р.Б.) имел дистанционным способом по системе «Банк-Клиент».

После перечисления указанных денежных средств в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Гилядов Р.Б., находясь в офисе ООО «...», повторно инициировал процесс зачисления от юридических лиц, подконтрольных неустановленному лицу по имени «...», на расчётный счёт подконтрольного ему ООО «...» (резидента) №..., открытый в ВРФ АО «...», денежных средств от иных юридических для их последующего незаконного перевода на банковские счета ТОО «...» (нерезидента).

ДД.ММ.ГГГГ Гилядов Р.Б., находясь в офисе ООО «...», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде совершения незаконной валютной операции, и желая их наступления, лично изготовил платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 150 000 руб., а затем направил по системе удаленного доступа «...» для дальнейшего перечисления денежных средств по внешнеторговому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...». При этом Гилядов Р.Б. осознавал, что товары по указанному договору и на указанную сумму ООО «...» не получит, а перечисленные денежные средства обратно истребоваться не будут.

Направленное Гилядовым Р.Б. платежное поручение послужило основанием для осуществления в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) банковской операции по переводу денежных средств в сумме 2 150 000 руб. в качестве частичной оплаты по фиктивному внешнеторговому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета ООО «...» №... (ВРФ АО «...») на расчётный счёт ТОО «...» №..., открытый в СФ АО «...» г. Астана Р. К..

В целях сокрытия следов преступной деятельности Гилядов Р.Б. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал смену руководителя ООО «...» с ранее являвшегося таковым Турчина Г.В. на привлеченного им Оськина А.А., не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть выступающего в качестве номинального руководителя указанного общества (ООО «...»), и неосведомлённого о его (Гилядова Р.Б.) преступных действиях.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконный вывод денежных средств неустановленного лица по имени «...», в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Гилядов Р.Б., находясь в офисе ООО «...», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде совершения незаконных валютных операций, и желая их наступления, лично изготовил от имени неосведомленного о его противоправных действиях директора ООО «...» Оськина А.А. платёжные поручения: №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 630 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 160 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 530 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 720 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 930 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 600 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 080 600 руб., а всего на сумму 84 650 600 руб., а затем направил по системе удаленного доступа «Банк-Клиент» в ВРФ АО «...» для дальнейшего перечисления денежных средств по внешнеторговому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...». При этом Гилядов Р.Б. осознавал, что товары по указанному договору и на указанную сумму ООО «...» не получит, а перечисленные денежные средства обратно истребоваться не будут.

Направленные Гилядовым Р.Б. платежные поручения послужили основанием для осуществления в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банковских операций по переводу денежных средств в сумме 84 650 600 руб. в качестве частичной оплаты по фиктивному внешнеторговому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета ООО «...» №... (ВРФ АО «...») на расчётный счёт ТОО «...» №..., открытый в СФ АО «...» г. Астана Р. К..

ДД.ММ.ГГГГ в целях сокрытия следов противоправной деятельности Гилядов Р.Б., осуществляющий фактическое руководство ООО ...», инициировал процесс закрытия подчиненной ему сотрудницей Кузьминой В.Н. паспорта сделки №... в ВРФ АО «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ и расчётного счёта №..., открытого в указанном банке, якобы в связи с переводом данного договора на обслуживание в иной уполномоченный банк. При этом Гилядов Р.Б. действий по фактическому его переводу не совершил, указаний об осуществлении указанного перевода подчиненным ему сотрудникам не дал. Также Гилядов Р.Б., закрыв указанный паспорт сделки и исполнив условия фиктивного договора №... от ДД.ММ.ГГГГ по перечислению нерезиденту денежных средств за якобы поставку оборудования, фактически данное оборудование в установленный по условиям договора срок до ДД.ММ.ГГГГ не получил, действий по получению указанного оборудования, либо возврату перечисленных денежных средств, не предпринял.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление перевода денежных средств в сумме 400 000 000 руб. в Р. К. Гилядов Р.Б. находясь в Волгограде, в августе 2015 года, принял решение использовать подконтрольное ему юридическое лицо - ООО «...» (№..., юридический адрес: ... являющееся, в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О валютном регулировании и валютном контроле», резидентом, в котором являлся коммерческим директором, для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в Р. К.. Являясь фактическим руководителем ООО «...», Гилядов Р.Б. имел удалённый доступ через систему «...» к управлению расчётным счётом №... (ПАО Банк «...»), открытым в операционном офисе в г. Волгограде Филиала ПАО Банк «...» в ... по адресу: Волгоград, ....

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Гилядов Р.Б., в августе 2015 года, находясь в офисе ООО «...», при неустановленных обстоятельствах изыскал номинальную иностранную коммерческую организацию – ТОО «...» (№..., юридический адрес: Р. К., г. Астана, ...), являющееся, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», нерезидентом, для незаконного перевода на её расчётные счета денежных средств в Р. валюте.

В конце августа 2015 года, Гилядов Р.Б., находясь в ..., с целью создания видимости законности осуществления операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет ТОО «...» (нерезидента) посредством сотовой связи дал указание подчиненной ему сотруднице ООО «...» Кузьминой В.Н., находившейся в Волгограде, подготовить внешнеторговый договор на якобы поставку в Р. Ф. из Республики К. промышленного оборудования. С этой целью Гилядов Р.Б., также в конце августа 2015 года через своего знакомого Левиева А.А. передал Кузьминой В.Н. сведения, необходимые для подготовки внешнеторгового договора, а также документов по открытию паспорта сделки в операционном офисе в г. Волгограде Филиала ПАО ...» в .... При этом Гилядов Р.Б. факт противозаконности своих намерений от Кузьминой В.Н. и Левиева А.А. скрыл.

Действуя по указанию Гилядова Р.Б., в начале сентября 2015 года, Кузьмина В.Н., находясь в офисе ООО «...», подготовила внешнеторговый договор №...ОБ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, по якобы поставке в Р. Ф. из Республики К. подконтрольной Гилядову Р.Б. ООО «...», в лице директора Крюченко А.М., от имени ...», в лице директора Смирнова В.А., промышленного оборудования на общую сумму 143 349 722 руб. В соответствии с п. 5.4 договора срок поставки товара был ограничен 90 рабочими днями с момента получения 100% предоплаты; дата окончания исполнения обязательств - ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день, в начале сентября 2015 года, проект договора и иные документы по открытию паспорта сделки Кузьмина В.Н. по электронной почте направила Гилядову Р.Б. Получив указанные документы, Гилядов Р.Б., находясь в ..., в начале сентября 2015 года, самостоятельно исполнил подписи от имени директора ...» Смирнова В.А. и директора ООО «...» Крюченко А.М. Также, Гилядов Р.Б. с целью незаконного перевода большей суммы денежных средств в Р. валюте, находясь в ..., в начале сентября 2015 года, лично изготовил дополнительное соглашение №... к договору №...ОБ, согласно которому общая сумма договора составила 324 354 522,77 руб., в котором самостоятельно исполнил подписи от имени директора ТОО «...» Смирнова В.А. и директора ООО «...» Крюченко А.М. При этом Гилядов Р.Б., имеющий намерение только осуществить незаконную операцию по переводу денежных средств в Р. К. без их дальнейшего возврата в Р. Ф., какие-либо переговоры с иностранной компанией ТОО «...» на поставку товаров не организовывал и достоверно знал, что договор №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ являлся фиктивным.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Гилядов Р.Б., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде совершения незаконных валютных операций, и желая их наступления, через свою подчиненную Кузьмину В.Н. подал в операционный офис в г. Волгограде Филиала ПАО ...» в ..., которым осуществляются функции агента валютного контроля, от имени фактически не выполняющего функции директора ООО «...» Смирнова В.А. заполненный паспорт сделки с фиктивным внешнеторговым договором №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ к внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении совершаемого перевода.

При поступлении указанных документов в тот же день ДД.ММ.ГГГГ введенными в заблуждение относительно реальности осуществляемой внешнеторговой сделки сотрудниками операционного офиса в г. Волгограде Филиала ПАО ...» в ... проведена проверка на соответствие требованиям валютного законодательства, и полученный от Гилядова Р.Б. паспорт сделки зарегистрирован с присвоением номера – №...

Во исполнение своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Гилядов Р.Б. инициировал процесс зачисления от юридических лиц, подконтрольных неустановленному лицу по имени «...», на расчётный счёт подконтрольного ему ООО «...» (резидента) №..., открытый в операционном офисе в г. Волгограде Филиала ...» в ..., денежных средств для их последующего незаконного перевода на банковские счета ... (нерезидента).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконный вывод денежных средств неустановленного лица по имени «... в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Гилядов Р.Б., находясь в офисе ООО «...», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде совершения незаконных валютных операций, и желая их наступления, лично изготовил от имени неосведомленного о его противоправных действиях директора ООО «...» Крюченко А.М. платёжные поручения: №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 100 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 300 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ №... руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 700 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 500 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 300 000 руб., а всего на сумму 318 900 000 руб., а затем направил по системе удаленного доступа «...» в операционный офис в г. Волгограде Филиала ПАО ...» в ... для дальнейшего перечисления денежных средств по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...» и ...». При этом Гилядов Р.Б. осознавал, что товары по указанному договору и на указанную сумму ООО «...» не получит, а перечисленные денежные средства обратно истребоваться не будут.

Направленные Гилядовым Р.Б. платежные поручения послужили основанием для осуществления в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банковских операций по переводу денежных средств в сумме 318 900 000 руб. в качестве частичной оплаты по фиктивному внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета ООО «...» №... (операционный офис в г. Волгограде Филиала ...» в ...) на расчётный счёт ...» №..., открытый в АО «...» г. Астана Р. К..

ДД.ММ.ГГГГ в целях сокрытия следов противоправной деятельности Гилядов Р.Б., осуществляющий фактическое руководство ООО «...», инициировал процесс закрытия подчиненной ему сотрудницей Кузьминой В.Н. паспорта сделки №... в операционном офисе в г.Волгограде Филиала ...» в ... по договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ и расчётного счёта №..., открытого в указанном банке, якобы в связи с переводом данного договора на обслуживание в иной уполномоченный банк. При этом Гилядов Р.Б. действий по фактическому его переводу не совершил, указаний об осуществлении указанного перевода подчиненным ему сотрудникам не дал. Также Гилядов Р.Б., закрыв указанный паспорт сделки и исполнив условия фиктивного договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ по перечислению нерезиденту денежных средств за якобы поставку оборудования, фактически данное оборудование в установленный по условиям договора срок до ДД.ММ.ГГГГ не получил, действий по получению указанного оборудования, либо возврату перечисленных денежных средств, не предпринял.

Таким образом, фактический руководитель ООО «...» Гилядов Р.Б., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представив от имени указанных обществ подложные документы в кредитные организации ПАО «...», обладающих полномочиями агента валютного контроля, осуществил перевод денежных средств в сумме 411 755 122,77 руб. на расчетные счета зарегистрированных на территории Республики К. юридических лиц ТОО «...», без фактического намерения получения товара, указанного в документах, предоставляемых в указанные кредитные организации, либо возврата перечисленных денежных средств, совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Гилядов Р.Б. вину по существу предъявленного обвинения признал в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказался, воспользовался положением ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании, на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний Гилядова Р.Б., данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого следует, что он вину по существу предъявленного обвинения признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и пояснил, что в мае 2015 года к нему в кругу общих знакомых предпринимателей г. Волгограда обратился человек, по имени «...», с просьбой о выводе за пределы Российской Федерации денежных средств в сумме 400 000 000 рублей. ... сообщил, что ему необходима законная схема вывода денежных средств в Российской валюте и денежные средства должны быть направлены в К.. Также ... сообщил, что он (Гилядов Р.Б.) сможет получить за свои услуги определенный процент. Заинтересовавшись данным предложением, он согласился, осознавая, что законным способом исполнить предложение ... не сможет. На следующий день после встречи он придумал незаконную схему по выводу денежных средств из России в К., после чего в офисе ООО «...» по адресу: Волгоград, ... встретился с «...» и сообщил, что сможет исполнить его просьбу, но при этом не стал ему сообщать о незаконности своих действий. Убедив ..., что денежные средства поступят в течение 2015 года в К. и он (... получит возможность ими распоряжаться самостоятельно, они договорились, что он будет держать ... в курсе событий при личных встречах. В этих целях, в начале июня 2015 года он решил приискать зарегистрированное в установленном законном порядке юридическое лицо, имеющее подконтрольного ему номинального директора, инициировать процесс поступления на расчётные счета указанного юридического лица денежных средств от Дениса для их последующего незаконного перевода за рубеж, а также подыскать иностранную коммерческую организацию (нерезидента) для незаконного перевода на её расчётные счета денежных средств в Р. валюте. Для придания видимости законности данной сделки он самостоятельно решил подготовить от имени подконтрольной ему организации и иностранной коммерческой организации мнимые внешнеторговые договора о якобы приобретении товаров за рубежом для их предоставления агентам валютного контроля в качестве обоснования законности денежных переводов, а после чего осуществить непосредственно денежные переводы за рубеж. Также в начале июня 2015 года, находясь в офисе ООО «...», при содействии своих знакомых подыскал зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо - ООО «...», в лице директора Турчина Г.В., согласившегося продать созданное им ООО за 30 000 рублей. После чего получил удалённый доступ через систему «...» к управлению от имени Турчина Г.В. расчётным счётом ООО «...» №..., открытым в Волгоградском отделении №... ПАО «...». При этом Турчин Г.В., являвшийся до момента продажи ООО «...» реальным руководителем указанного общества, не был осведомлён о его (Гилядова Р.Б.) действиях по выводу денежных средств за рубеж. После чего, при помощи своих знакомых он подыскал номинальную иностранную коммерческую организацию - ...» для незаконного перевода на её расчётные счета денежных средств в Р. валюте. В июле 2015 года он с целью создания видимости законности осуществления операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет ...» дал указание своей подчиненной в возглавляемом им ООО «...» Кузьминой В.Н. подготовить внешнеторговый договор на якобы поставку в Р. Ф. из Республики К. строительного оборудования и передал ей необходимые данные для подготовки внешнеторгового договора, а также документы по открытию паспорта сделки в ПАО «...». При этом о противоправности своих намерений ей ничего не сообщал. Выполняя его указание, Кузьмина В.Н. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «...» самостоятельно подготовила внешнеторговый договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный согласно его содержанию между подконтрольной ему (Гилядову Р.Б.) ООО «...» в лице директора Турчина Г.В. и ...» в лице директора Шенцовой Е.А. на якобы поставку в Р. Ф. из Республики К. строительного оборудования на общую сумму 87 400 600 рублей, а также иные необходимые для перевода денег документы, в том числе по открытию паспорта сделки. Подписи от имени Турчина Г.В. и Шенцовой Е.А. он изготовил самостоятельно. В соответствии с условиями договора №... от ДД.ММ.ГГГГ срок поставки товара был ограничен 90 рабочими днями с момента получения 100% предоплаты; дата окончания исполнения обязательств - ДД.ММ.ГГГГ. Проект договора и иные документы по открытию паспорта сделки Кузьмина В.Н. передала ему и он самостоятельно изготовил в нем подписи представителей ТОО «...». Он достоверно знал, что указанный договор являлся подложным, так как переговоры с иностранной компанией на поставку товаров им не велись, поставка товаров указанных в Спецификации №... к договору №... от ДД.ММ.ГГГГ не предполагалась, возможности реализации указанных товаров ООО «...» не имело, то есть оформляемый внешнеторговый договор был необходим ему исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации за рубеж без намерения поставки товара. При этом возврат денежных средств на счета ООО «...» изначально не планировался. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя через Кузьмину В.Н., от имени фактически отведённого от управления директора ООО «... Турчина Г.В. он в целях создания условий и предания видимости законности осуществления валютных операций подал в Волгоградское отделение №... филиала ПАО «...», расположенное по адресу: Волгоград, ..., заполненный паспорт сделки, в подтверждение которого также была предоставлена копия подложного внешнеторгового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После чего, на расчетный счет ООО «... от юридических лиц начали поступать денежные средства от ... для их последующего незаконного перевода на банковские счета ТОО «...». ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в офисе ООО «...», изготовил и направил по системе удаленного доступа «...» в Волгоградское отделение №... филиала ПАО «...» платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей. При этом, в платежном поручении №... от ДД.ММ.ГГГГ в качестве основания платежа он внёс заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, а именно указал подложный внешнеторговый договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «...». Указанные документы послужили основанием для осуществления ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в сумме 600 000 рублей якобы в качестве частичной оплаты по подложному внешнеторговому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета ООО «...». ДД.ММ.ГГГГ он с целью сокрытия следов противоправной деятельности по незаконному выводу денежных средств за рубеж, а также во избежание возможных проверок валютного законодательства со стороны ПАО «...», таможенных и налоговых органов, инициировал процесс закрытия паспорта сделки в Волгоградском отделении №... ПАО «...» в связи с закрытием расчетного счета и переводом его на обслуживание в иной уполномоченный банк - АО «...». В середине августа 2015 года Кузьмина В.Н., не осведомленная о его противоправных намерениях, по его просьбе для придания видимости законности осуществляемых действий от имени ООО «...» предоставила в АО «...» переданные им паспорт сделки, копии подложного внешнеторгового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ и иных необходимых документов. После чего, через систему «...» им был осуществлён перевод оставшихся денежных средств с расчётного счёта №... (ПАО «...») на вновь открытый в АО «...» №.... ДД.ММ.ГГГГ он в офисе ООО «...» изготовил и направил по системе удаленного доступа «...» в Волгоградский региональный филиал АО «...» платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 150 000 рублей. При этом в платежном поручении в качестве основания платежа указал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, а именно указал подложный внешнеторговый договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «...». В тот же день, денежные средства в сумме 2 150 000 рублей по подложному внешнеторговому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета ООО «...» переведены на расчётный счёт ТОО «...». В целях сокрытия следов преступной деятельности, примерно в конце августа 2015 года он, находясь на территории Волгограда, принял решение о смене предыдущего учредителя и руководителя ООО «...» Турчина Г.В. на нового, который не имел бы цели управления юридическим лицом, а выступал в качестве номинального директора. В этих целях он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал смену предыдущего руководителя ООО «... Турчина Г.В. на нового - Оськина А.А., выступающего в качестве номинального руководителя ООО «...» и также как и Турчин Г.В. неосведомлённого о его (Гилядова Р.Б.) действиях по выводу денежных средств за рубеж. Примерно в середине сентября 2015 года, Оськин А.А., номинально выступая в качестве директора ООО «...», по его (Гилядова Р.Б.) указанию переоформил необходимые документы в «...» для управления расчётным счётом организации, а также получил новый носитель системы «...», который сразу же передал ему (Гилядову Р.Б.). После чего, он (Гилядов Р.Б.), находясь в офисе ООО ...», для придания вида законного характера своих действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовил и направил по системе удаленного доступа «...» платёжные поручения: №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 630 000 рублей; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 160 000 рублей; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 530 000 рублей; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 720 000 рублей; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 930 000 рублей; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 600 000 рублей; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 рублей; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 080 600 рублей, которые в последующем были перечислены на расчётный счёт ТОО «...». ДД.ММ.ГГГГ в целях сокрытия следов противоправной деятельности он, фактически управляя ООО «...», находясь в офисе ООО «...», инициировал процесс закрытия паспорта сделки №... в «... по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ и расчётного счёта №..., якобы в связи с переводом контракта на обслуживание в иной уполномоченный банк. При этом действий по фактическому такому переводу он не совершал. С момента закрытия указанного паспорта сделки он не представил сведения и отчетные документы об исполнении договорных обязательств по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «...»; паспорт сделки в иные уполномоченные банки не передавал; статистические формы о ввозе в Россию с территории К. каких-либо товаров для в таможенные органы не представлял; действий по возврату денежных средств в валюте Российской Федерации не предпринимал. В августе 2015 года он принял решение использовать подконтрольное ему юридическое лицо - ООО «...», в котором являлся коммерческим директором, для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в К.. Являясь фактическим руководителем ООО «...», он имел удалённый доступ через систему «...» к управлению расчётным счётом №... (ПАО ...»). В августе 2015 года, находясь в офисе ООО «...», он подыскал номинальную иностранную коммерческую организацию – ... (№..., юридический адрес: Р. К., г.Астана, ...), для незаконного перевода на её расчётные счета денежных средств в Р. валюте. В конце августа 2015 года он, находясь в ..., с целью создания видимости законности осуществления операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет ТОО ...» (нерезидента) посредством сотовой связи дал указание не осведомленной о его противоправных намерениях Кузьминой В.Н., находившейся в Волгограде, подготовить внешнеторговый договор на якобы поставку в Р. Ф. из К. промышленного оборудования, для чего передал ей сведения, необходимые для подготовки внешнеторгового договора, а также документы по открытию паспорта сделки в операционном офисе в ...». Действуя по его указанию, в начале сентября 2015 года Кузьмина В.Н., находясь в офисе ...», подготовила внешнеторговый договор №...ОБ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, по якобы поставке в Р. Ф. из Республики К. ООО «...» в лице директора Крюченко А.М. от имени ...» в лице директора Смирнова В.А. промышленного оборудования на общую сумму 143 349 722 руб. В соответствии с п. 5.4 договора срок поставки товара был ограничен 90 рабочими днями с момента получения 100% предоплаты; дата окончания исполнения обязательств - ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день в начале сентября 2015 года проект договора и иные документы по открытию паспорта сделки Кузьмина В.Н. по электронной почте направила ему. Получив их, он, находясь в ..., в начале сентября 2015 года самостоятельно исполнил подписи от имени директора ТОО «...» Смирнова В.А. и директора ООО «...» Крюченко А.М. Также, с целью незаконного перевода большей суммы денежных средств в Р. валюте, он, находясь в ..., в начале сентября 2015 года лично изготовил дополнительное соглашение №... к договору №...ОБ, согласно которому общая сумма договора составила 324 354 522,77 руб., в котором самостоятельно исполнил подписи от имени директора ... Смирнова В.А. и директора ... Крюченко А.М. Какие-либо переговоры с иностранной компанией ТОО ... на поставку товаров не организовывал и осознавал, что договор №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ являлся фиктивным. ДД.ММ.ГГГГ он, через Кузьмину В.Н. подал в операционный офис в г. Волгограде ... заполненный паспорт сделки с фиктивным внешнеторговым договором №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашением №... от ДД.ММ.ГГГГ к внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении совершаемого перевода. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он инициировал процесс зачисления от юридических лиц, подконтрольных «...», на расчётный счёт подконтрольного ему ООО «...» №..., денежных средств для их последующего перевода на банковские счета ТОО «...». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в офисе ООО «...», лично изготовил от имени неосведомленного о его действиях директора ООО «...» Крюченко А.М. платёжные поручения: №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 100 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 000 руб., №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 300 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ №... руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 700 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 500 000 руб.; №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 300 000 руб., а всего на сумму 318 900 000 руб., а затем направил по системе удаленного доступа «...» для дальнейшего перечисления денежных средств по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «...». ДД.ММ.ГГГГ в целях сокрытия следов противоправной деятельности он инициировал процесс закрытия Кузьминой В.Н. паспорта сделки №... в ...» по договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ и расчётного счёта №..., открытого в указанном банке, якобы в связи с переводом данного договора на обслуживание в иной уполномоченный банк. В середине декабря 2015 года он в ходе личной встречи в офисе ООО «...» о том, что принадлежащие ему денежные средства успешно переведены в К., и он может ими распоряжаться, сообщив ему номера счетов и способ доступа к ним. «Денис» согласно ранее достигнутой договоренности лично передал полагающееся ему (Гилядову Р.Б.) вознаграждение за произведенные им финансовые операции. Более указанной противоправной деятельностью он не занимался и с «...» не встречался.

(т. 2 л.д. 119-127, 128-144, 227-235)

После оглашения показаний подсудимый Гилядов Р.Б., подержал их в полном объеме.

Помимо признания своей вины подсудимым Гилядовым Р.Б., его виновность в совершении данного преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Кузьминой В.Н., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что в середине января 2015 года она по предложению Гилядова Р.Б. трудоустроилась в его компанию - ООО «...» на должность специалиста в области финансов, а с февраля 2015 года заняла должность начальника кредитного отдела. Также она исполняла отдельные поручения в отношении ООО «...», фактическим руководителем являлся Гилядов Р.Б. Суть ее работы заключалась в подготовке первичных бухгалтерских документов и их представления в кредитные организации, налоговые органы. Указанные документы она готовила, как для ООО «...», так и для ООО «...». При подготовке документов она заметила, что указанные организации являлись контрагентами друг другу, но осуществляли ли действительно какую-либо хозяйственную деятельность ей не известно.

В начале июня 2015 года Гилядов Р.Б. дал ей устное указание съездить в «Райффайзенбанк» для открытия расчётного счета ООО «...». В этих целях в папке он передал ей устав, выписку из ЕГРЮЛ и иные необходимые документы. Первоначально в качестве директора и учредителя ООО «...» значился Турчин Г.В., но с ним она знакома не была. На ее вопросы о деятельности ООО «...» Гилядов Р.Б. ничего не пояснял, старался уводить разговор в другие темы, она лишних вопросов не задавала. Исполняя указания Гилядова Р.Б., она приехала по адресу: Волгоград, ..., оф. 306, где ее ждал Турчин Г.В. Через пару минут в офис приехал сотрудник «...» и они подписали документы на открытие расчётного счета. Из разговора ей стало известно, что Турчин Г.В. на момент подачи документов не являлся фактическим руководителем ООО «... а исполнял указания Гилядова Р.Б. После подписания документов она забрала документы по открытию расчётного счёта и вернулась в офис и отдала папку с документами по ООО «...» Гилядову Р.Б.

В середине июня 2015 года она по указанию Гилядова Р.Б. снова встретилась возле офиса «...» с Турчиным Г.В., который оформил на нее доверенность на право получения, сдачи документов, а также внесения и снятия денежных средств с расчётного счёта. В конце июня 2015 года она подготовила по указанию Гилядова Р.Б. первичные бухгалтерские документы для сдачи отчётности по ООО «...».

В июле 2015 года Гилядов Р.Б. попросил ее подготовить проект внешнеторгового договора. Левиев А. передал ей реквизиты ООО «...», из которых она узнала, что у организации открыт расчётный счёт в ПАО «...». Также Гилядов Р.Б, попросил ее связаться с отделом валютного контроля ПАО «... и обсудить вопросы открытия паспорта сделки. Выполняя указание Гилядова Р.Б., она подготовила проект внешнеторгового договора и отправила его по электронной почте Гилядову Р.Б. Также по указанию Гилядова Р.Б. в офисе ПАО «... уточнила все вопросы открытия паспорта внешнеторговой сделки. Данные сведения она сообщила Левиеву А., который передал их непосредственно Гилядову Р.Б.

Через пару дней в офисе ООО «...» Левиев А. по указанию Гилядова Р.Б. передал ей реквизиты контрагента для заполнения внешнеторгового договора, где значилась ТОО «...» (Р. К.), а также спецификацию к договору, где обозначалось наименование и количество оборудования, которое ООО «...» приобретало у ТОО «...» стоимостью более 80 000 000 рублей. Одним из условий договора являлась 100% оплата поставки. На ее вопросы по данной сделке Гилядов Р.Б. пояснил, что ООО «...» покупает оборудование в К. с целью его последующей перепродажи в России, так как оно в К. стоит дешевле, чем в России, и за счёт этого планируется получить прибыль. Она составила договор со всеми реквизитами и передала его Гилядову Р.Б. Через два дня Гилядов Р.Б. в офисе ООО «... передал ей копию договора, где со стороны ООО «...» имелась оригинальная подпись Турчина Г.В. как директора и синяя печать организации, а со стороны ТОО «...» подпись и печать были отсканированы, то есть в чёрно-белом формате. По указанию Гилядова Р.Б. она подготовила пакет необходимых документов для открытия паспорта сделки и отдала их ему. Спустя пару дней он вернул ей документы, подписанные Турчиным Г.В., после этого она отвезла указанные документы в ПАО «...». После чего паспорт сделки был открыт.

Через пару дней она узнала от Гилядова Р.Б., что первый платёж по составленному ею внешнеторговому договору с ...» успешно прошёл. Однако, в связи с большими объёмами предстоящих денежных переводов в К. по внешнеторговой сделке ПАО «...» заблокировал расчётный счёт ООО «...». В связи с этим Гилядов Р.Б. решил открыть новый расчётный расчёт в другом банке, вывести на этот новый счёт деньги с расчётного счёта в ...», а после чего перевести в новый банк паспорт сделки.

После чего по указанию Гилядова Р.Б. она и Турчин Г.В. направились в офис ПАО «...», где по платёжному поручению Турчин Г.В. перевёл имеющиеся денежные средства на расчётный счёт в «... и закрыл паспорт сделки в связи с его переводом в другой уполномоченный банк. Полученные документы, а именно паспорт сделки в бумажном и электронном виде, а также валютную ведомость она отдала Гилядову Р.Б., который их хранил в офисе у себя в кабинете. Свободного доступа к документам не было. По поручению Гилядова Р.Б. она подыскала АО «...», после чего Гилядов Р.Б. передал ей документы по ООО «...» с паспортом сделки, с которыми она направилась в офис АО «...» на ... ее встретил Турчин Г.В., они заполнили все необходимые документы для оформления паспорта сделки, открытия расчётного счёта, а затем он оплатил комиссию за открытие расчётного счёта. Тогда же на нее была оформлена доверенность, и она получила электронно-цифровую подпись для сервиса «...». В дальнейшем от Гилядова Р.Б. ей стало известно, что денежные переводы по внешнеторговому договору в К. успешно осуществляются, каких-либо проблем не возникает. В конце августа 2015 года Гилядов Р.Б. сообщил ей, что у ООО «...» новый директор по фамилии Оськин А.А., в связи с чем, она вместе с Оськиным А.А. по указанию Гилядова Р.Б. посетила АО «...», где они внесли соответствующие изменения в карточку с образцами подписей, электронно-цифровую подпись.

В середине сентября 2015 года ей позвонили сотрудники АО «...» с просьбой предоставить документы, подтверждающие законный характер поступления денежных средств от других контрагентов на расчётный счёт ООО «...», то есть факта реальности осуществления организацией хозяйственной деятельности. Получив от Гилядова Р.Б. необходимые документы, она представила их банк. Дальнейшая судьба указанных документов ей известна не была.

В октябре 2015 года Гилядов Р.Б. решил открыть второй паспорт сделки для осуществления денежных переводов в К. по внешнеторговому договору. Для этого необходимо было заключить дополнительное соглашение с ТОО «...», согласно которому сумма перевода увеличивалась бы до 140 000 000 рублей. Она подготовила проект данного дополнительного соглашения и передала Гилядову Р.Б. Через некоторое время он вернул подписанный экземпляр. С дополнительным соглашением она направилась в офис АО «...», где в отделе валютного контроля в связи с большим объёмом предполагаемых валютных операций у нее потребовали документального подтверждения поставки из К. (ТОО «...») в Россию заявленного в договоре оборудования. Об этом она сообщила Гилядову Р.Б., на что он ответил, что все документы он предоставит позже, поскольку поставщики затягивают сроки. Она перезвонила в банк и пообещала предоставить документы в течение 2-3 недель. По истечению данного времени Гилядов Р.Б. так и не предоставил ей указанные документы. В связи с этим АО «...» заблокировал расчётный счёт в ООО «...» и запросил у нее документы, подтверждающие хозяйственную деятельность ООО «...» за период существования расчётного счета в данном банке. Получив от Гилядова Р. указанные документы, она передала их в банк. После чего ее пригласили на беседу в банк, на которой присутствовали сотрудники отдела валютного контроля, отдела безопасности. Суть разговора сводилась к тому, что валютные операции, осуществляемые между ООО «...», имеют признаки фиктивности и незаконного вывода денежных средств. Она пояснила, что не является директором ООО «...» и не принимает каких-либо решений. О противоправности производимых от имени указанного общества финансовых операций ей ничего не известно. Возвратившись в офис, она рассказала об этом Гилядову Р.Б., который пояснил, что в этих операциях ничего противозаконного нет.

Также, в конце августа 2015 года Гилядов Р.Б. дал ей устное распоряжение подготовить внешнеторговый договор на поставку промышленного оборудования, где одной из сторон (Покупателем) являлось ООО «...», а другая сторона - иностранная организация ТОО «...» (Р. К.). Также Гилядов Р.Б. указал наименование поставляемого оборудования; предполагаемую стоимость сделки - примерно 140 000 000 рублей; условия поставки - железнодорожным транспортом до станции назначения за счёт поставщика, ответственность за сохранность товара до момента получения груза также лежала на поставщике; срок поставки - 90 календарных дней с момента получения 100% предоплаты. Данный договор был аналогичным договору, заключенному между ООО «...». Гилядов Р.Б. попросил подготовить проект договора в кратчайшие сроки. В течение 2-3 дней она единолично подготовила проект указанного внешнеторгового договора и направила его со своего электронного почтового ящика по электронной почте Гилядову Р.Б. Ознакомившись с текстом договора, он пояснил, что его всё устраивает, и он перешлёт договор поставщику. Примерно в конце сентября 2015 года Гилядов Р.Б. вернулся из ... в г.Волгоград, где в офисе передал ей подписанный обеими сторонами договор, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «... (Крюченко А.М.) и ТОО «...» на поставку промышленного оборудования, а также попросил хранить данный договор в офисе. Примерно в начале октября 2015 года Гилядов Р.Б. в офисе попросил ее открыть паспорт сделки для осуществления валютных операций по договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «...». Для открытия паспорта сделки она подготовила заявление и подготовила ряд документов по сделке. Доступ к расчётному счёту ООО «... осуществлялся через систему удалённого доступа «...». Также она запомнила, что перед тем как открыть паспорт сделки по внешнеторговому оборудованию, в офисе Гилядов Р.Б. в ходе бытовой беседы озвучил ей свои планы по поводу ООО «...», а именно: максимально быстро и в большем количестве перевести деньги от имени ООО «... за границу в адрес ТОО «...». Для этого в случае наличия возможности заключить с иностранной компанией дополнительное соглашение на увеличение стоимости контракта. В последующем, данное дополнительное соглашение было заключено, но его обстоятельства ей не известны.

В октябре 2016 года она уволилась из ООО «...» и с Гилядовым Р. каких-либо отношений не поддерживала. Истинный характер перевода денежных средств из Российской Ф. в К. ей не известен.

(том 3 л.д. 1-7, 13-19)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Левиева А.А. данных им в ходе предварительного следствия следует, что весной 2015 года от его знакомого Гилядова Р.Б., занимающегося предпринимательской деятельностью поступило предложение о заработке, а именно Гилядову Р.Б. нужен был человек для выполнения его разовых поручений в качестве курьера, за это он пообещал выплачивать 30 000 рублей ежемесячно. Поскольку у него не было работы, он согласился и был трудоустроен в ООО «...». С указанного времени он стал выполнять различные поручения Гилядова Р.Б. В процессе выполнения поручений Гилядова Р.Б. он познакомился с ещё одним сотрудником ООО «...» Кузьминой В.Н., которая уже работала в организации. В начале июня 2015 года Гилядов Р.Б. попросил его отвезти Кузьмину В.Н. к офису, расположенному на ... г. Волгограда, где она пробыла примерно 40 минут и после чего они направились в офис ООО «...». По пути Кузьмина В.Н. рассказала, что встречалась с человеком по фамилии ..., который по документам числится директором и учредителем коммерческой фирмы ООО «...». В офисе они вместе с сотрудником какого-то банка подписывали документы по открытию расчётного счета для ООО «...». Как поясняла ему Кузьмина В.Н., за правильность заполнения и подписания документов по ООО «...» она отвечала лично перед Гилядовым Р.Б. По приезду в офис Кузьмина В.Н. передала документы по ООО «...» Гилядову Р.Б.

В середине июля 2015 года он по просьбе Гилядова Р.Б. передал Кузьминой В.Н. реквизиты коммерческой организации ТОО «...», а также сведения о сельскохозяйственном оборудовании. Для чего необходимы были данные реквизиты ему не известно.

В августе 2015 года, Гилядов Р.Б. ему сообщил, что к нему обратится человек по имени Оськин А., с которым необходимо будет съездить к нотариусу для переоформления документов по ООО «...». Через пару дней ему позвонил Оськин А. и они договорились встретиться. Об этом он сообщил Гилядову Р.Б., после чего он (Гилядов Р.Б.) дал ему указание в ходе встречи взять у Оськина А. паспорт для оформления документов для совершения регистрационных действий в налоговых органах. Через пару дней, встретившись с Оськиным А. он, действуя по указанию Гилядова Р.Б., взял паспорт у Оськина А. для оформления документов. Паспорт Оськина А. он передал Гилядову Р.Б. в офисе ООО «...».

В начале сентября 2015 года Гилядов Р.Б. вернул ему паспорт Оськина А. и ряд документов для налоговых органов, в которых последний значился директором и учредителем. После чего, по указанию Гилядова Р.Б. он отвез Оськина А. к нотариусу на ... г. Волгограда, где последний заверил подготовленные Гилядовым Р.Б. документы. После чего он забрал все документы от имени Оськина А., которые передал Гилядову Р.Б.

В конце августа 2015 года Гилядов Р.Б. находился в
... и по телефону попросил передать трубку Кузьминой В.Н. В ходе разговора с ней Гилядов Р.Б. что-то сообщал о договоре по поставке оборудования из К. для Р. организации ООО «...». Согласно разговору Кузьмина В.Н. должна была подготовить новый коммерческий договор с иностранной компанией. Был ли заключен данный договор ему не известно.

До декабря 2015 года он по указанию Гилядова Р.Б. несколько раз отвозил Кузьмину В.Н. и Оськина А. в офисы различных банков в г. Волгограде, в которых на имя Оськина А. оформлялись различные банковские документы, в том числе по оформлению удалённого доступа к расчётным счетам ООО «...». В суть происходящих обстоятельств он не вдавался, поскольку выполнял поручения Гилядова Р.Б. и не имел отношения к деятельности ООО «...». Все банковские документы по ООО «...», подписанные Оськиным А. Кузьминой В.Н. или им лично передавались Гилядову Р.Б.

(том 3 л.д. 20-25)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Турчина Г.В., данных им в ходе предварительного следствия следует, что в 2015 году он решил создать организацию по перевозке песка и щебня. В мае 2015 года он обратился в одну из организаций, офис которой находился на ... г. Волгограда, для помощи в оформлении всех необходимых документов по созданию юридического лица. Там же ему оформили все необходимые документы по созданию юридического лица, название для организации он придумал сам - «...». В этот же период времени он открыл расчётный счёт в ПАО «...» в офис на ... Волгограда для ООО «...». Также в мае 2015 года к нему в офис обратилась девушка, имени которой он не помнит, с предложением купить ООО «...» за 30 000 рублей в кратчайшие сроки. Как она пояснила, организация необходима была для осуществления грузоперевозок. Она оставила задаток в размере 10 000 рублей, но каких-либо документов при этом они не составляли. По окончанию встречи она сообщила, что с ним дополнительно свяжутся. В начале июня 2015 года ему позвонили по телефону и предупредили о том, что к нему в офис придёт девушка с представителем «...» для открытия расчётного счёта ООО «...». В этот же день в офис пришла девушка, которая представилась Кузьминой В.Н., позже подошёл сотрудник «Райффайзенбанк». В их присутствии он подписал документы для открытия расчётного счета в «...», которые забрала Кузьмина В.Н.

В середине июня 2015 года ему позвонили и попросили в этот же день прийти в офис «Райффайзенбанка» для оформления банковских документов. Он подошёл к офису банка, где его ожидала Кузьмина В.Н., которая пояснила, что он должен оформить на нее доверенность на право получения, подачи документов от ООО «...», управления расчётным счётом ООО «...», а также чековую книжку. В офисе банка он оформил указанные документы и передал ей (Кузьминой В.Н.).

В июле 2015 года он снова встретился с Кузьминой В.Н. в своем офисе и в ходе встречи она пояснила, что ему как директору ООО «...» срочно необходимо подписать ряд документов, из которых он запомнил договор поставки оборудования из К., а также документы по открытию паспорта сделки, которые он подписал. В суть документов он не вчитывался, так как фактически продал ООО «...» и хозяйственная деятельность данной организации его не интересовала. Кроме того, она передала ему ещё одну часть денег за покупку юридического лица в сумме 10 000 рублей.

В августе 2015 года ему позвонили по поводу ООО «...» и пояснили, что необходимо осуществить перевод имеющихся денежных средств на расчётном счете ООО «...» в ПАО «...» на расчётный счет ООО «...» в «...», поэтому он должен встретиться с Кузьминой В.Н. возле офиса ПАО «...». В этот же день он встретился с Кузьминой В.Н. в офисе ПАО «...» на ... и подписал платёжное поручение по переводу денежных средств на расчётный счёт, открытый в «...». Также он подписал документы о закрытии паспорта сделки в ПАО «...», которые потом забрала Кузьмина В.Н.

В конце августа 2015 года ему позвонили и в ходе разговора собеседник пояснил, что необходимо оформить ряд документов по ООО «...» в АО «...». В этот же день он встретился с Кузьминой В.Н. в офисе АО «...» на ..., где подписал документы по открытию паспорта сделки в указанном банке, а также по открытию расчётного счёта. Поскольку он не имел отношения к деятельности ООО «...», то оформил на Кузьмину В.Н. доверенность по управлению указанным обществом. Все документы Кузьмина В.Н. забрала с собой.

В начале сентября 2015 года ему позвонила Кузьмина В.Н. и назначила встречу у нотариуса на ... Волгограда для переоформления документов. В присутствии нотариуса, он подписал документы о смене директора и учредителя ООО «...», которым стал Оськин А. Более про деятельность ООО «...» ему ничего не известно.

(том 3 л.д. 53-57)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Оськина А.А., данных им в ходе предварительного следствия следует, что в августе 2015 года в ходе беседы с Поповым В.В., последний предложил ему подзаработать. Из разговора он понял, что требуется человек для участия в деятельности юридического лица в качестве директора. Данное предложение его заинтересовало, поскольку он хотел таким образом поправить своё материальное положение, в связи с чем, согласился подзаработать. Тогда его знакомый дал ему контактный абонентский номер и пояснил, что это номер ..., который ему всё пояснит. На следующий день он позвонил ..., и они договорились о встрече.

В конце августа 2015 года в ходе встречи с ... рядом с музеем «...». ... пояснил, что ему нужен человек, который станет директором и учредителем юридического лица под названием ООО «...», за что он должен был получить вознаграждение в сумме 20 000 рублей. Ему было всё равно, будет ли он управлять данным юридическим лицом или нет, он согласился, так как хотел получить вознаграждение. По окончании встречи он передал ... свой паспорт для оформления документов, необходимых для подачи в налоговой орган в целях регистрации соответствующих изменений.

В начале сентября 2015 года он встретился с ... возле офиса нотариуса, расположенного по ... г. Волгограда и получил обратно свой паспорт и документы, в которых он числился директором ООО «...». Перед тем, как зайти к нотариусу ... пояснил, что он будет числится директором ООО «...» и учредителем, за это он получит материальное вознаграждение в сумме 20 000 рублей в месяц. После чего они зашли в кабинет к нотариусу. В присутствии нотариуса он подписал ряд документов, согласно которым он значился директором ООО «...». Заверенные нотариусом документы ... забрал себе.

Через неделю, также в начале сентября 2015 года, ему позвонил ... и предложил встретится возле филиала «...» по ... рассказал, что необходимо переоформить банковские счета в этом банке на его (Оськина А.А.) имя. С ... они зашли в офис, где он подписал по её указанию необходимые документы, какие именно он не помнит. Выйдя из банка, они поехали в офис «...» на ..., где он по указанию Веры подписал какие-то документы, касающиеся деятельности ООО «...». После этого они разъехались, каких-либо денег он не получал.

В начале зимы, в декабре 2015 года он снова встречался с ... и подписывал документы, касающиеся деятельности ООО «...».

Весной 2016 года ему позвонил ... и предложил встретиться у нотариуса для юридического оформления смены директора ООО «...». У нотариуса они оформили все необходимые документы, после чего он перестал быть директором ООО «...». Более с ... он не общался.

(том 3 л.д. 58-63)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Крюченко А.М., данных им в ходе предварительного следствия следует, что в 2014 году он по предложению своего знакомого ... приобрёл на территории Волгограда ООО «...» в целях осуществления предпринимательской деятельности. Перед тем как стать директором и учредителем он тщательно проверил судьбу организации, каких-либо проблем с законом выявлено не было. Офис ООО «...» располагался в Волгограде на ... или 12 «а». В штате организации числился в качестве директора он, а его заместителем числился Гилядов Р.Б. Он имел доверенность, оформленную в сентября 2014 года, на представление интересов организации, представление права подписи гражданско-правовых договоров, управлением расчётным счетом организации. Гилядов Р.Б. часто ездил в ... для встречи с представителями бизнеса ... для обсуждения деталей взаиморасчётов между ними.

Основным направлением деятельности ООО «...» являлось оказание различных услуг физическим и юридическим лицам. В связи с отделением ... стало невозможным осуществление денежных переводов в качестве оплаты за поставку электрооборудования и электротоваров между данными территориями, но Гилядов Р.Б. смог достигнуть договорённости с представителями украинского бизнеса и ... об осуществлении денежных переводов за поставленный товар. В 2015 году в соответствии с контрактом, заключенным между украинскими предпринимателями и предпринимателями ...» осуществлялись денежные переводы между украинской стороной и ...». Первичные документы, а именно договора, счета, акты, счета-фактуры, накладные, товарно-транспортные накладные и иные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности организации подписывал он (Турчин А.М.), при этом фактически деятельностью ООО «...» руководил Гилядов Р.Б. В начале лета 2015 года необходимость в оказании посреднических услуг при взаиморасчётах между ... отпала полностью и деятельность ООО «...» стала убыточной. Гилядов Р.Б. не захотел закрывать организацию, и по его согласию они сменили директора. Им выступила Савельева Т.В., которую подыскал Гилядов Р.Б. Более отношения к ООО «... он не имел.

(том 4 л.д. 37-41, 42-46)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Савельевой Т.В., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что осенью 2015 года она оказалась в затруднительном финансовом положении, и знакомый ее дочери Хазиев Д. предложил ей заработать, она ответила согласием на поступившее предложение. С октября 2015 года по февраль 2016 года она по указанию Хазиева Д. подписывала документы о назначении ее генеральным директором ООО «...», а также иные бумаги, суть и содержание которых ей неизвестны, также она неоднократно посещала кредитные организации, в том числе на территории г.Волгограда, где занималась открытием расчетных счетов для фирмы. Фактическое участие в руководстве и управлении ООО «...» не принимала, а лишь действовала по указанию Хазиева Д. По поводу подписания договоров с ТОО «... она ничего пояснить не может, информации о финансово-хозяйственной деятельности между двумя этими организациями она не располагает.

(том 4 л.д. 52-55)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Поляковой Л.И., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с августа 2014 года по конец декабря 2015 года она работала бухгалтером в ООО «...». Основным направлением деятельности указанного Общества являлась оптовая торговля различными товарами. В ее должностные обязанности в качестве бухгалтера входила подготовка первичных бухгалтерских документов. Директором ООО «...» являлся Крюченко А.М., коммерческим директором являлся Гилядова Р.Б. По характеру общения между Крюченко А.М. и Гилядовым Р.Б. чувствовалось, что именно Гилядов Р.Б. является главным в организации. Подготовкой внешнеторговых договоров она не занималась, о данной деятельности ООО ...» ей ничего не известно.

(том 4 л.д. 34-36)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Суходоловой И.А., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с декабря 2014 года по январь 2016 года она работала юристом в ООО «...». В ее должностные обязанности входило составление и юридическое сопровождение договоров на поставку продукции, заключаемых с другими юридическими лицами. Основным направлением деятельности организации являлась оптовая торговля различными товарами. Директором организации являлся Крюченко А.М., который занимал данную должность до сентября- октября 2015 года. В этот период от Крюченко А.М. ей стало известно, что он больше не будет директором организации и занимается вопросом переоформления документов на другое лицо, конкретных данных которого не называл. После ухода Крюченко А.М. она и другие сотрудники фактически перестали осуществлять свои трудовые функции, поскольку каких-либо указаний со стороны руководства не давалось, заработная плата практически не выплачивалась. Нового директора она никогда не видела и с ним не общалась.

(том 4 л.д. 25-28, 29-33)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Верховой В.Н., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что примерно в 2009 года она познакомилась с Гилядовым Р.Б. Ей было известно, что он являлся руководителем в ООО «...», которое специализировалось на предоставлении займов для физических и юридических лиц. Офис ООО «...» располагался в Волгограде на .... Гилядов Р.Б. неоднократно обращался к ней с просьбой проверки правильности заполнения юридических документов, касающихся деятельности ООО «...».

Примерно в начале августа 2015 года Гилядов Р.Б. рассказал, что ищет человека, который мог бы стать директором его Волгоградской фирмы, за что получал бы фиксированную ежемесячную плату. Ему нужен был человек с высшим образованием, опытом работы в коммерческих организациях. При этом, Гилядов Р.Б. каких-либо подробностей про деятельность фирмы не уточнял. При этом Гилядов Р.Б. заверил, что она будет законной.

Через месяц среди поступивших по электронной почте документов от Гилядова Р.Б. она увидела некоторые документы, в которых упоминалось ООО «...». В ходе просмотра она увидела, что в качестве директора названной организации числился Оськин А. Она, сопоставив названные факты, поняла, что в качестве директора организации Гилядова Р.Б. - ООО «...» выступил Оськин А.

(том 3 л.д. 48-52)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Камяненко Т.А., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с 2008 года по июль 2017 года она работала в должности начальника отдела финансового мониторинга Волгоградского регионального филиала АО «...». В ее должностные обязанности входил контроль за проведением денежных операций клиентами банка, выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю. В начале августа 2015 года в офисе АО «... директором ООО «...» Турчиным Г.В. открыт расчётный счёт для осуществления валютных операций с нерезидентом. В конце августа 2015 года в офис банка ООО «...» был переведён паспорт сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «...». При этом в соответствии с инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 04.062012 №...-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» клиент вправе переводить паспорт сделки из одной уполномоченный кредитной организации в любую другую. Причин перевода паспорта сделки банк не выясняет.

С конца августа по середину сентября 2015 года на расчётный счёт ООО «...» поступали от контрагентов денежные средства в крупных размерах более 2 000 000 рублей, которые затем переводились в Р. К. в адрес ...» в соответствии с внешнеторговым договором №... от ДД.ММ.ГГГГ, в итоге ООО «...» нерезиденту перевело примерно 86 000 000 рублей. Валютные операции по переводу денежных средств осуществлялись по системе дистанционного управления расчётным счетом «Банк-Клиент». Данные операции имели признаки транзитного характера и у банка возникли сомнения в реальности осуществления ООО «...» хозяйственной деятельности. В связи с этим у организации затребовали подтверждающие документы по проводимым операциям (договор купли-продажи, товарные накладные, складские документы). От имени ООО «...» данные документы банку предоставила представитель организации по доверенности Кузьмина В.Н. В ходе изучения документов отделом финансового мониторинга установлено, что они были предоставлены не в полном объёме, носили формальный характер, то есть документов подтверждающих именно факт перевозки и хранения товара, оборудования представлено не было. Согласно пояснениям Кузьминой В.Н. весь пакет документов планировалось представить позже по возвращению директора организации из долгосрочной командировки.

В сентябре 2015 года сотрудники банка вызвали Кузьмину В.Н. для получения объяснений по поводу произведённых операций с нерезидентом - ТОО «StartHope». В ходе беседы Кузьмина В.Н. заверила, что запрашиваемые документы будут своевременно предоставлены, а по поводу директора организации она пояснила, что он находится в командировке и не может присутствовать лично. По окончании беседы сотрудниками банка было предложено Кузьминой В.Н. закрыть расчётный счёт в Волгоградском офисе АО «...» и перевести паспорт сделки в иной уполномоченный банк.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления нового директора ООО «...» Оськина А.А. паспорт сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ был закрыт в связи с его переводом в другой банк. ДД.ММ.ГГГГ закрыт и расчётный счёт данной организации.

Осуществление валютных операций по внешнеторговым сделкам со 100% предоплатой чем-либо не ограничено, поскольку резидент и нерезидент имеют право самостоятельно прописывать условия контрактов, такие которые кажутся им наиболее благоприятными. Банк, как кредитная организация, никаким образом не может повлиять на осуществление валютных операций по таким договорам, это не входит в компетенцию банка и банк не обладает соответствующими правами. Кредитная организация может только информировать службу финансового мониторинга через Центральный банк России о сомнительности сделок, что и было сделано.

(том 3 л.д. 81-85)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Кочикиной А.В., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с сентября 2009 года по ноябрь 2015 года она работала в Волгоградском филиале АО «... в должности заместителя начальника отдела расчётов и сопровождения банковских операций. В ее должностные обязанности входило осуществление валютного контроля и контроля за банковскими операциями по расчётным счетам юридических лиц. С августа 2015 года в банке обслуживалось ООО «...». В этот же период руководством организации был осуществлен перевод паспорта сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «...», ДД.ММ.ГГГГ паспорт сделки принят банком на обслуживание. Для открытия паспорта сделки ООО «...» предоставило: паспорт сделки и ведомость валютного контроля из ПАО «...» в бумажном варианте и на электронном носителе, копию внешнеторгового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, учредительные документы организации. После приёма документов она осуществляла проверку документов. При этом особое внимание уделяла срокам исполнения договорных обязательств, ответственность сторон в случае неисполнения обязательств, совпадение места регистрации нерезидента с юрисдикцией банка, то есть у нерезидента должен был быть открыт расчётный счёт в банке того государства, в котором он зарегистрирован в качестве юридического лица. При проверке у нее вызвали настороженность некоторые условия внешнеторгового договора, а именно большая сумма контракта - более 87 000 000 рублей и 100% предоплата за предполагаемую поставку товара в Россию. В связи с этим она запросила дополнительно учредительные документы по контрагенту - ...», которые были представителями ООО «...» представлены. Учитывая, что Р. законодательством предусмотрено осуществление авансовых платежей по внешнеторговым договорам и каких-либо ограничений по их сумме не установлено, банком было принято решение о принятии на обслуживание паспорта сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ и разрешении ООО «...» осуществлять валютные операции по данному паспорту сделки, о чём она составила бланк паспорта сделки.

Также у ООО «...» был открыт расчётный счёт, через который примерно с конца августа по сентябрь 2015 года осуществлялись валютные операции по переводу денежных средств в Р. К. в рамках исполнения внешнеторгового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ. Валютные операции от имени ООО «...» осуществлялись дистанционным способом по системе «...». В банк через данную систему поступали платёжные поручения от имени ООО «...», заверенные электронно-цифровой подписью. Операционисты получали платёжные поручения и согласовывали их с ней. Проверив достоверность указанных в платёжных поручениях данных, она давала разрешение на осуществление денежных переводов. Также от имени ООО «...» вместе с платёжными поручениями предоставлялись справки о валютных операциях, в которых указывались код валютной операции, сумма перевода, номер паспорта сделки, ожидаемый срок поставки товара в Россию.

В банк поступало несколько платёжных поручений от имени ООО «...» о переводе денег нерезиденту в Р. К., на общую сумму примерно 87 000 000 рублей.

(том 3 л.д. 77-80)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Михиной Л.Е., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с 2013 года она работает главным операционистом отдела продаж и обслуживания Волгоградского регионального филиала АО «...». В ее должностные обязанности входит расчетно-кассовое обслуживание, приём и проверка документов на открытие и закрытие расчётного счёта. Порядок открытия расчётного счета юридическими лицами в банке регулируется Положением АО «...» №...-П «О порядке открытия, ведения и закрытия расчётно-кассового обслуживания». В соответствии с данным положением заявитель для открытия расчётного счета должен заполнить: информационные сведения, в котором указываются основные сведения о юридическом лице; заявление о присоединении к условиям открытия расчётно-кассового обслуживания; согласие на обработку данных, карточка с образцами подписи и оттиском печати юридического лица с приложением; FATCA - документ, подтверждающий отсутствие собственности и расчётных счетов на территории США. Данные документы подписываются исключительно лично директором организации. Документы заполняются в офисе банка в присутствии сотрудника банка. Однако, по желанию клиент может предоставить в офис для открытия расчётного счёта нотариально заверенные копии учредительных документов и карточки с образцами подписи и оттиском печати юридического лица с приложением. Подписи в документах проставляются лично директором организации, что удостоверяются подписью сотрудника и печатью банка. В случае смены директора, новый руководитель организации предоставляет в банк новый пакет документов, а именно: решение единственного участника или протокол собрания участников юридического лица о смене директора, лист записи из ЕГРЮЛ и приказ о вступлении в должность. После проверки документов новый директор проставляет свои подписи в карточки с образцами подписи и оттиском печати юридического лица. Что также заверяется сотрудником и печатью банка. После приёма документов операционисты в обязательном порядке сверяют сведения, указанные директором юридического лица в документах, с выпиской из ЕГРЮЛ, также проверяется финансово-хозяйственное положение организации (на предмет приостановления деятельности организации и т.д.). Сведения о юридическом лице банк также направляет в Росфинмониторинг и банковскую службу безопасности. В случае получения положительного заключения операционисты сканируют документы и отправляют в отдел расчётов и сопровождения банковских операций. О положительном решении уведомляется заявитель, которому выдаётся сообщение об открытии расчётного счёта и второй экземпляр заявления о присоединении к условиям открытия расчётно-кассового обслуживания; согласие на обработку данных. В дальнейшем, обслуживание расчётного счёта (зачисление, снятие денежных средств, перевод денежных средств и т.д.) может осуществляться как самим директором, либо по доверенности, за исключением перевода денежных средств. Также управление расчётным счётом могло осуществляться дистанционным способом «..., для чего клиенту оформляется электронно-цифровая печать. Закрытие расчётного счёта производится на основании заявления, подписанного директором организации и заверенной печатью данной организации. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте в офисе банка, где осуществляла приём документов на открытие расчётного счёта. В этот же день к ней обратился директор ООО «...» Турчин Г.В. с заявлением на открытие расчётного счёта для данной организации. Как он пояснил, расчётный счёт необходим для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также осуществления переводов по внешнеторговым сделкам. Для этого Турчин Г.В. предоставил все учредительные документы организации и свой паспорт. Она сняла копии со всех указанных документов, после чего он в ее присутствии заполнил вышеуказанные документы на открытие расчётного счёта. По окончании оформления документов она пояснила Турчину Г.В., что срок проверки документов составит порядка 3-5 рабочих дней, после чего она в телефонном режиме сообщит о результатах проверки. Приняв документы, она отправила их в Росфинмониторинг и службу безопасности банка. По истечению 3-5 дней служба безопасности прислала положительное заключение, и она отправила документы на оформление открытия расчётного счёта. В течение нескольких дней расчётный счёт был открыт, о чём известили Турчина Г.В. Для его обслуживания Турчиным Г.В. ДД.ММ.ГГГГ оформлено заявление о присоединении к условиям дистационно-банковского обслуживания, то есть ООО «...» обслуживалось по системе «...». При этом ДД.ММ.ГГГГ по доверенности, выписанной от имени Турчина Г.В., программные средства и документы системы «...», функциональный ключевой носитель по ООО «...» получила Кузьмина В.Н. ДД.ММ.ГГГГ Турчиным Г.В. осуществлена установка программы «...», после чего им же в банк был предоставлен запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи. Примерно по истечению 3 дней ключ проверки электронной подписи ООО «...» стал активным и в дальнейшем управление расчётным счётом осуществлялось дистанционным способом.

В середине сентября 2015 года от Столбовой Л.В. ей стало известно, что у ООО «...» сменился директор с Турчина Г.В. на Оськина А.А., для чего последним были предоставлены все необходимые документы.

ДД.ММ.ГГГГ в банк поступило заявление о закрытии паспорта сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ, открытого ООО «...». Данное заявление было принято и перенаправлено в Единый расчётный центр для проверки и исполнения заявления.

(том 3 л.д. 68-72)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Шенцовой Е.А., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что в 2011 году ее знакомая Сеитова Н.Б. предложила переоформить на ее имя ...», на что она первое время отказывала. Она длительное время уговаривала ее, чтобы переоформить на ее имя ТОО «...», говорила, что никаких проблем не будет, никакой противозаконной деятельностью заниматься не собирается. После чего, она не охотно дала свое согласие. Руководство указанным обществом она не осуществляла, о деятельности ТОО «...» ей ничего не известно. По указанию Сеитовой Н.Б. подписывала необходимые уставные и финансовые документы, судьба которых ей неизвестна. С представителями ООО «...» она никаких переговоров не вела, они ей неизвестны, о получении ТОО «...» от ООО «...» денежных средств ей ничего неизвестно.

(том 3 л.д. 130-138)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Столбовой Л.В., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с марта 2008 года она работает ведущим операционнистом отдела продаж и обслуживания Волгоградского регионального филиала АО «...». В ее должностные обязанности входит расчетно-кассовое обслуживание, приём и проверка документов на открытие и закрытие расчётного счёта. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своём рабочем месте в офисе банка, где осуществляла приём документов на открытие и обслуживание расчётного счёта. В этот же день в банк обратился Оськин А.А. и пояснил, что является новым директором ООО «...», у которого в банке открыт расчётный счёт, в связи с этим необходимо произвести смену подписи в карточку с образцами подписей и оттисками печати, а также получить новый функциональный ключевой носитель системы «...». В случае смены руководителя организации, в обязательном порядке производятся указанные изменения. Вместе с Оськиным А.А. присутствовала Кузьмина В.Н., которая представилась бухгалтером ООО «...» и в дальнейшем по доверенности она получала банковские документы по данной организации. Для подтверждения своего статуса Оськин А.А. предоставил свой паспорт, оригиналы учредительных документов Общества, приказ о назначении на должность директора и выписку из ЕГРЮЛ. Она сняла копии с данных документов, их заверила и приобщила к юридическому делу клиента. Кузьмина В.Н. подсказывала Оськину А.А., в каких документах и где необходимо было расписаться. В ее присутствии Оськин А.А. заполнил новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, а именно собственноручно проставил подписи в нужных графах и оттиск печати ООО «...». Данный факт был удостоверен ее подписью и оттиском печати банка. Также Оськин А.А. написал заявление о регистрации субъекта информационного обмена, которое необходимо для выдачи нового функционального ключевого носителя системы «...». После оформления всех документов Оськин А.А. мог распоряжаться данным расчётным счётом. По изготовлению нового ключа она уведомила Кузьмину В.Н., которая его и получила. По вопросу обслуживания расчётного счёта ООО «...» она контактировала с Кузьминой В.Н., а не с Оськиным А.А., которая действовала по доверенности от имени данной организации, поэтому могла получать банковские документы для данной организации.

(том 3 л.д. 73-76)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Сичкар В.В., данных им в ходе предварительного следствия следует, что с марта 2014 года он работает главным государственным налоговым инспектором Инспекции ФНС России по Центральному району г. Волгограда. В его должностные обязанности входит проведение камеральных налоговых проверок юридических лиц, также до начала 2017 года на него возложили обязанности по проведению проверок по соблюдению валютного законодательства юридическими лицами. ООО «...» (№...) поставлено на налоговый учёт в Инспекцию ФНС России по Центральному району г. Волгограда ДД.ММ.ГГГГ, на котором состояла до ДД.ММ.ГГГГ. В качестве руководителей данного юридического лица значились Турчин Г.В. (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Оськин А.А. (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Учредителями Общества являлись Турчин Г.В. (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Оськин А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ.

В феврале 2016 года в отношении ООО «...» Инспекцией инициирована налоговая проверка соблюдения валютного законодательства, поскольку налоговым органом установлено, что от имени организации осуществлялись денежные переводы иностранному контрагенту (в Р. К.) в рамках исполнения внешнеторгового договора, то есть оно осуществляло валютные операции. В связи с этим Инспекцией, действующей в качестве органа валютного контроля, в адрес юридического лица направлен запрос о предоставлении документов, касающихся проведения валютных операций. У юридического лица нет обязанности предоставлять изначально указанные документы, они должны быть представлены лишь в случае направления официального запроса органом валютного контроля (налоговыми и таможенными органами). В последующем запрашиваемые документы ООО «...» представлены не были, запрос возвращён в Инспекцию. Для установления реальности ведения хозяйственной деятельности и выгодоприобретателя от незаконных валютных операций Инспекцией проведен комплекс мероприятий налогового контроля, а именно на допрос вызывались руководитель Общества Оськин А.А., который не явился для проведения контрольных мероприятий. Также проведен анализ Федеральных информационных ресурсов в отношении ООО «...». В результате проведённых контрольных мероприятий Инспекцией были установлены признаки номинальности руководителей (подставные лица) данной организации, поскольку с момента образования юридического лица обособленные подразделения не открывались; имущество и транспорт не регистрировалось в собственность организации; организация за короткий период времени дважды мигрировала (сменяла места налогового учёта), а также Оськин А.А. и Августинович Р.А. являлись руководителями более 10 организаций. До настоящего времени денежные средства, переведённые ООО «...» за рубеж нерезиденту, не возвращены на территорию России. ООО «...» имеет признаки недействующей организации, не являющейся организатором схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж. Под этим понимается, что номинальные руководители Общества (Турчин Г.В., Оськин А.А.) не являлись организаторами и не имели цели незаконного вывода денежных средств за рубеж. Можно сделать вывод, что неустановленными в ходе проведения контрольных мероприятий фактическими руководителями ООО «...» своими действиями по переводу денежных средств иностранному контрагенту, то есть нерезиденту (в Р. К.), реализована схема незаконного вывода денежных средств за рубеж.

(том 4 л.д. 21-24)

Из оглашенных показаний специалиста Четвериковой О.А., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с 2012 года она работает в должности менеджера по развитию валютного контроля и внешнеторговой деятельности Управления транзакционного бизнеса Поволжского банка ПАО «...». В ее должностные обязанности входит консультирование по вопросам применения валютного законодательства.

В соответствии с п. 9 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» под валютными операциями понимается: приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа; приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; ввоз в Р. Ф. и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг; перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации; перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории Российской Федерации; перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, открытого на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации; перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации; перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации.

В соответствии с п.п. 6,7 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» сторонами валютных операций являются резиденты и нерезиденты. Резидентами являются, в том числе юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Нерезидентами являются, в том числе юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

Валютный контроль за осуществлением валютных операций осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля.

Кредитные организации (уполномоченные банки) являются агентами валютного контроля, которые имеют право проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов; запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса. Также агентом валютного контроля являются таможенная и налоговая службы.

Валютные операции на территории Российской Федерации могут осуществлять физические и юридические лица. Для осуществления валютной операции юридическому лицу необходимо предоставить в кредитную организацию следующие документы: внешнеторговой договор (контракт); в случае если сумма договора равна или превышает 50 000 долларов США (в рублевом эквиваленте перерасчёт осуществляется по курсу центрального банка на дату договора), то в обязательном порядке юридическое лицо (резидент) открывает в кредитной организации паспорт сделки. Только резидент имеет право открывать паспорт сделки. Оформление паспорта сделки является обязанностью резидента и позволяет соблюдать требования валютного законодательства, поскольку таким образом агенты валютного контроля могут отслеживать обороты (движение денежных средств) по заключенному внешнеторговому договору; платёжное поручение и справку о валютных операциях по импортному внешнеторговому договору (контракту). Справку о валютных операциях готовит как резидент, так и уполномоченный банк на основании письменного заявления резидента. Если в договоре предусмотрено, то к справке может быть приложено спецификация приложения контракта, счета на оплату. Для оформления паспорта сделки резидент представляет в уполномоченный банк одновременно, в том числе один экземпляр формы паспорта сделки, заполненной в установленном порядке; контракт (кредитный договор) исполнение обязательств по которому требует оформления паспорт сделки, либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую для оформления паспорта сделки, а также информацию об условиях расчетов по контракту;

Основанием открытия паспорта сделки являются: соответствующее заявление резидента о предоставлении уполномоченному банку права на основании представленных резидентом документов и информации заполнить паспорт сделки и заключенный внешнеторговый договор (контракт); паспорт сделки представленный в банк резидентом самостоятельно и заключенный внешнеторговый договор (контракт).

Паспорт сделки может быть представлен в электронном виде (заверяется электронной подписью резидента) или в бумажном виде. Паспорт сделки открывается только в той кредитной организации, где у резидента открыт расчётный счет.

Основаниями закрытия паспорта сделки, в том числе являются перевод паспорта сделки из банка в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке паспорта сделки.

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары.

(том № л.д. 181-188)

Рапортом об обнаружении признаков преступления, поступившим из отделения в ... УФСБ России по Волгоградской области (КРСП №... от ДД.ММ.ГГГГ и №... от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым фактическим руководителями ООО «...» и ООО «...» путем представления в кредитные организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов юридическим лицам, зарегистрированным на территории Республики К. (ТОО «...») реализована схема незаконного вывода денежных средств за рубеж на общую сумму 411 755 122,77 руб., то есть в особо крупном размере.

(том 1 л.д. 67-69, том 2 л.д. 8-12)

Результатами оперативно-розыскной деятельности отделения в ... УФСБ России по Волгоградской области, представленные следователю в установленном порядке, содержащие сведения о незаконном выводе фактическими руководителями ООО «...» денежных средств в валюте Российской Федерации за рубеж на общую сумму 411 755 122,77 руб., то есть в особо крупном размере.

(том 1 л.д. 61-222, том 2 л.д. 1-104)

Рапортом о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «...» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании постановления Волгоградского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №... из ПАО «...» получены сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ руководителями ООО «...» по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ в Волгоградском отделении №... ПАО «...» по адресу: Волгоград, ... открыт паспорт сделки №....

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение договора №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» (резидент) со своего расчетного счета №..., на расчётный счёт ТОО «...» (не резидент) №..., открытый в СФ АО «...» г. Астана Р. К., перечислило в счет оплаты за поставку товара, денежные средства в размере 600 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ руководители ООО «...» инициировали процесс закрытия паспорта сделки №... в Волгоградском отделении №... ПАО «...» в связи с закрытием расчетного счета и переводом контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк – Волгоградский региональный филиал АО «...» по адресу: Волгоград, ....

(том 1 л.д. 98-99)

Рапортом о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «...» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании постановления Волгоградского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №... из ВРФ АО «...» получены сведения о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во исполнение договора №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нью Л.» со своего расчетного счета №..., открытого в ВРФ АО «...», на вышеуказанный расчётный счет ТОО «...» перечислены в счет оплаты за поставку товара денежные средства в общей сумме 86 800 600 руб.

(том 1 л.д. 100-101)

Письмом №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ, полученное из ИФНС России по Центральному району г. Волгограда в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», согласно которому ООО «...» (№...) факт ввоза из К. и вывоза в К. товаров в налоговых учетах не отразило, налоговые декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию России с территории государств-членов ЕАЭС не представлены.

(том 1 л.д. 139)

Письмом №... от ДД.ММ.ГГГГ, полученное из Астраханской таможни южного таможенного управления ФТС России в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», согласно которому статистические формы учета перемещения товаров на Советский таможенный пост Астраханской таможни ООО «...» (№...) не предоставлялись.

(том 1 л.д. 142)

Письмом №... от ДД.ММ.ГГГГ, полученное из ПАО «Сбербанк» в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», содержащее компакт-диск CD-R с выпиской, содержащей сведения о совершённых денежных переводах по банковскому счету ООО «...» №... (ПАО «Сбербанк России»), подтверждающая факт перечисления в адрес указанного общества (ООО «...») денежных средств, для последующего их вывода Гилядовым Р.Б. за границу, а также перечисления части из них на расчетный счет нерезидента (ТОО «...», Р. К.).

(том №... л.д. 148, 158)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен диск с выпиской, содержащей сведения о совершённых денежных переводах по банковскому счету ООО «...» №... (ПАО «...»), подтверждающая факт перечисления в адрес указанного общества (ООО «...») денежных средств, для последующего их вывода Гилядовым Р.Б. за границу, а также перечисления части из них на расчетный счет нерезидента (ТОО «...», Р. К.), согласно которой:

ДД.ММ.ГГГГ произведена банковская операция по переводу денежных средств в размере 600 000 руб. на расчётный счёт №... ТОО «...» (АО ...») в качестве частичной оплаты по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование.

Указанный компакт-диск CD-R, признан по уголовному делу вещественным доказательством.

(том 7 л.д. 71-77, 78-79, том 1 л.д. 158)

Рапортом о результатах проведения ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании постановления Волгоградского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №... получены сведения из ПАО ...» о том, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Электрокомплект» заключило с иностранной организацией ТОО «...» договор №...ОБ и дополнительное соглашение к нему на поставку в Р. Ф. из Республики К. строительного оборудования на общую сумму 342 354 522,77 руб. Срок поставки товара ограничен 90 рабочими днями с момента получения 100% предоплаты; дата окончания исполнения обязательств - ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ для осуществления валютной операции ООО «...» по договору №...ОБ в ПАО ...» открыт паспорт сделки №....

(том 2 л.д. 74-75)

Рапортом о результатах проведения ...» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании постановления Волгоградского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ №... получены сведения из ПАО ...» о том, что ПАО ...» в соответствии с ведомостью банковского контроля к паспорту сделки №... со счета ООО «...» №... в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес иностранного контрагента ТОО «...» переведено в общей сумме 318 900 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ паспорт сделки ООО «...» в ПАО ...» закрыт в связи с переводом контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк. В соответствии с ведомостью банковского контроля к паспорту сделки №... ООО «...» сведения и отчетные документы об исполнении договорных обязательств в филиал ...» не представлялись.

(том 2 л.д. 72-73)

Письмом №...дсп от ДД.ММ.ГГГГ, полученное из МИФНС России №... по Волгоградской области в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», согласно которым документы по уплате или возмещению налога на добавленную стоимость в связи с ввозом из К. и вывозом в К. товаров с 2015 года ООО «...» (№...) не заявлялась.

Кроме того, с письмом представлен паспорт сделки №... по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» и ТОО «...», содержащийся на компакт-диске CD-R.

(том 2 л.д. 25, том 7 л.д. 137)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск CD-R, полученный из МИФНС России №... по Волгоградской области, содержащий паспорт сделки №... по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ между, открытый в ПАО ...», согласно которому ООО «...» на расчетный счет ТОО «...» (Р. К.») по указанному контракту перечислены денежные средства в сумме 318 900 000 руб.

Указанный компакт-диск признан по уголовному делу вещественным доказательством.

(том 7 л.д. 115-135, 136)

Письмом №... от ДД.ММ.ГГГГ, полученным из ... в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «...», согласно которым статистические формы учета перемещения товаров на ... ООО «... (№...) не предоставлялись.

(том 2 л.д. 27)

Материалами исполненного запроса о правовой помощи, полученные по запросу следователя из Республики К. (исх. №...сп от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым коммерческая организация ТОО «...» зарегистрирована по адресу: Р. К., г. Астана, ... (№...), учредителем и руководителем является Шенцова Е.А.

(том 3 л.д. 113-215)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по Дзержинскому району Волгограда по адресу: Волгоград, ... изъято регистрационное дело ООО «...», содержащее документы, подтверждающие факт регистрации в качестве руководителей ООО «...» (используемого для незаконного вывода денежных средств в Р. К.) подставных лиц (Крюченко А.М. и Савельевой Т.В.), а также передачи полномочий по фактическому руководству указанным обществом Гилядову Р.Б.

(том 5 л.д. 57-60)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России по №... по адресу: Волгоград, ... регистрационное дело ООО «...», содержащее документы, подтверждающие факт регистрации в качестве руководителей ООО «... (используемого для незаконного вывода денежных средств в Р. К.) подставных лиц (Крюченко А.М. и Савельевой Т.В.), а также передачи полномочий по фактическому руководству указанным обществом Гилядову Р.Б., в том числе:

- устав ООО «...» от 2015 года, утверждённый решением единственного участника №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности на основе привлечения материальных, финансовых и научно-технических ресурсов, а также на полное удовлетворение общественных потребностей в различных видах продукции (товарах, работах, услугах), производимых Обществом в соответствии с уставными видами деятельности;

- протокол №... общего собрания участников ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ о передачи доли уставного капитала ООО ...» Крюченко А.М.;

- решение №... единственного участника ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ о получении директором Общества Крюченко А.М. 100% уставного капитала;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ с распиской в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым участник Общества Крюченко А.М. обратился в налоговые органы о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с назначением его директором;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ с распиской в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым участник Общества Савельева Т.В. обратилась в налоговые органы о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой предыдущего директора - Крюченко А.М.;

- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому налоговыми органами внесены изменения в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Электрокомплект», а именно о смене предыдущего директора Крюченко А.М. на нового - Савельеву Т.В.;

- заявление директора ООО «...» Крюченко А.М. от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из Общества путём отчуждения своей доли;

- протокол общего собрания участников ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из Общества путём отчуждения своей доли;

- протокол общего собрания участников ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ о распределении доли бывшего директора Общества Крюченко А.М. новому директору Савельевой Т.В.;

- копия решения единственного участника ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ об изменении размера долей, прекращении с названной даты полномочий прежнего директора ... Крюченко А.М. и возложений управленческих функций с ДД.ММ.ГГГГ на нового директора - Савельеву Т.В.;

- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в состав ООО «...» нового участника - Савельевой Т.В.;

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор

ООО «...» Крюченко А.М. уполномочивает Гилядова Р.Б. представлять интересы Общества во всех органах и организациях, в том числе кредитных; заключать, изменять и расторгать любые гражданско-правовые договоры, производить расчёты по вышеуказанным договорам; без ограничения получать (перечислять) денежные средства, находящиеся на счете, вносить (перечислять) денежные средства на счет, снимать деньги со счёта и докладывать их, с правом подписи на финансовых документах, передавать платёжные поручения.

Указанные документы признаны по уголовному делу вещественными доказательствами.

(том 5 л.д. 61-115, 116)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Волгоградском отделении №... ПАО «...» по адресу: Волгоград, ... изъят паспорт сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт организации Гилядовым Р.Б. незаконного вывода денежных средств в Р. К..

(том 5 л.д. 121-124)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Волгоградском отделении №... ПАО «...» по адресу: Волгоград, ... паспорт сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт организации Гилядовым Р.Б. незаконного вывода денежных средств в Р. К. и содержащий следующие сведения:

- резидентом является ООО «...» (№..., юридический адрес: Волгоград, ..., оф.312), нерезидентом - ТОО «...» (Р. К.);

- паспорт сделки открыт с целью осуществления валютных операций на общую сумму 87 400 600 рублей между ООО «...» (Р. К.) по внешнеторговому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ с датой завершения исполнения обязательств по контракту – ДД.ММ.ГГГГ.

- паспорт сделки закрыт в Волгоградском отделении №... ПАО «...» ДД.ММ.ГГГГ в связи с его переводом в иной уполномоченный банк.

Указанный документ признан по уголовному делу вещественным доказательством.

(том 5 л.д. 125-126, 127-128, 129)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в РЦСКБ ... ПЦП ПАО «...» по адресу: ..., изъяты документы ООО «...», в том числе выписка, содержащая сведения о совершённых денежных переводах по банковскому счету ООО «...» №... (ПАО «...»), подтверждающая факт перечисления в адрес указанного общества (ООО «...») денежных средств, для последующего их вывода Гилядовым Р.Б. за границу, а также перечисления части из них на расчетный счет нерезидента (ТОО «...», Р. К.).

(том 6 л.д. 64-68)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена изъятая в ...» по адресу: ... выписка, содержащая сведения о совершённых денежных переводах по банковскому счету ООО «...» №... (ПАО «...»), подтверждающая факт перечисления в адрес указанного общества (ООО «...») денежных средств, для последующего их вывода Гилядовым Р.Б. за границу, а также перечисления части из них на расчетный счет нерезидента (ТОО «...», Р. К.), согласно которой:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета ООО «...» №... (ПАО ...) произведена банковская операция по переводу денежных средств в размере 600 000 руб. на расчётный счёт №... ТОО «...») в качестве частичной оплаты по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование;

Указанная выписка по расчетному счету признана по уголовному делу вещественным доказательством.

(том 6 л.д. 70-79, 80-82, 83-86)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ВРФ АО «...» по адресу: ..., ... изъяты документы, подтверждающие факт организации Гилядовым Р.Б. незаконного вывода денежных средств в Р. К..

(том 5 л.д. 130-135)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки ...» по адресу: ..., ... документы, подтверждающие факт организации Гилядовым Р.Б. незаконного вывода денежных средств в Р. К.:

- заявление директора ООО «...» Оськина А.А. о закрытии паспорта сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит Банк закрыть названной паспорт сделки в связи с его переводом в другой банк;

- копия справки о государственной перерегистрации юридического лица ...» от ДД.ММ.ГГГГ (№..., местонахождение: Р. К., г. Астана, ...);

- копия решения единственного участника ...» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому учредитель организации Шенцова Е.А. приняла решение о возложении обязанностей директора на себя;

- копия приказа №... директора ...» Шенцовой Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Шенцова Е.А. возложила на себя обязанности директора с правом первой подписи на всех финансовых и банковских документах;

- копия коммерческого предложения от имени директора ТОО «...» Шенцовой Е.А. директору ООО «...» Оськину А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ТОО «...» предлагает продать ООО «...» товары согласно перечню, срок поставки товаров в течение 90 дней с момента получения 100% предоплаты;

- копия устава ТОО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного Шенцовой Е.А;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по паспорту сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 1 080 600 рублей;

- платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 1 080 600 рублей в счет частичной оплаты по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по паспорту сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 8 000 000 рублей;

- платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 8 000 000 рублей в счет частичной оплаты по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по паспорту сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 15 600 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по паспорту сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 14 930 000 рублей;

- платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (...») 14 930 000 рублей в счет частичной оплаты по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по паспорту сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 14 530 000 рублей;

- платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 14 530 000 рублей в счет частичной оплаты по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по паспорту сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 14 720 000 рублей;

- платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 14 720 000 рублей в счет частичной оплаты по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по паспорту сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 10 160 000 рублей;

- платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 10 160 000 рублей в счет частичной оплаты по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по паспорту сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 5 630 000 рублей;

- платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 5 630 000 рублей в счет частичной оплаты по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по паспорту сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО ...») 2 150 000 рублей;

- платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» осуществило с расчетного счета №... перевод денежных средств нерезиденту (ТОО «...») 2 150 000 рублей в счет частичной оплаты по договору поставки №... от ДД.ММ.ГГГГ;

- ведомость банковского контроля по контракту по паспорту сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленная Волгоградским отделением №... ПАО «...», из которой следует, что паспорт сделки открыт с целью осуществления валютных операций на общую сумму 87 400 600 рублей между ООО «...» и ТОО «...» (Р. К.) по внешнеторговому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ с датой завершения исполнения обязательств по контракту - ДД.ММ.ГГГГ; ООО «...» произведён один перевод ТОО «...» ДД.ММ.ГГГГ в размере 600 000 рублей; паспорт сделки закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора №... от ДД.ММ.ГГГГ на поставку в Р. Ф. из Республики К. строительного оборудования на общую сумму 87 400 600 рублей, заключенный между резидентом - ООО «...» (ИНН ..., юридический адрес: Волгоград, ..., оф.312) и нерезидентом - ТОО «...» (РНН №..., юридический адрес: Р. К., г. Астана, ...); срок поставки товара ограничен 90 рабочими днями с момента получения 100% предоплаты; дата окончания исполнения обязательств - ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ, открытый от имени Общества с ограниченной ответственностью «...» в филиале ПАО «Сбербанк России» - Волгоградском отделении №...; резидентом является ООО «...» (№..., юридический адрес: Волгоград, ..., оф.312), нерезидентом - ТОО «...» (К.); цель открытия паспорта - осуществление валютных операций на общую сумму 87 400 600 рублей между ООО «... и ...» (К.) по внешнеторговому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ с датой завершения исполнения обязательств по контракту - ДД.ММ.ГГГГ; закрыт паспорт в Волгоградском отделении №... ПАО «...» ДД.ММ.ГГГГ в связи с его переводом в иной уполномоченный банк.

Указанные документы признаны по уголовному делу вещественными доказательствами.

(том 5 л.д. 136-207, 208-210)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому во временной организации по управлению кредитной организацией ... по адресу: ..., стр. 1 изъяты:

- документы, подтверждающие факт организации Гилядовым Р.Б. незаконного вывода денежных средств в Р. К., а также регистрации в качестве руководителей ООО «...» (используемого для его осуществления) подставных лиц (Крюченко А.М. и Савельевой Т.В.);

- выписка о произведённых операциях по расчётному счёту ООО «...» №..., подтверждающая факт организации Гилядовым Р.Б. перечисления указанным обществом (ООО «...») денежных средств на расчетный счет нерезидента (ТОО «...», Р. К.).

(том 6 л.д. 96-101)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ во временной организации по управлению кредитной организацией ПАО ... по адресу: ..., стр. 1:

1) Учредительные и иные документы ООО «...», используемого Гилядовым Р.Б. для незаконного вывода денежных средств в Р. К.:

- копия паспорта директора ООО «...» Савельевой Т.В.;

- устав ООО «...», утверждённый решением единственного участника №... от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление директора ООО «... Савельевой Т.В. в ПАО ...» о смене директора от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенное между управляющим операционным офисом в г. Волгограде Филиала ПАО ...» Савельевой Т.В. на открытие расчётного счёта;

- договор банковского счёта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому для текущей деятельности ООО «...» открыты расчётные счета №№... и 40№...;

- заявление директора ООО «...» Савельевой Т.В. в ПАО ...» об открытии расчётного счёта от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор банковского счёта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому для текущей деятельности ООО ...» открыт расчётный счет №...;

- заявление директора ООО «...» Крюченко А.М. в ПАО ...» об открытии расчётного счёта от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приёма-передачи передачи персонального аппаратного криптопровайдера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «...» Савельева Т.В. получила в банке ПАО ... USB-токен для работы в системе дистанционного банковского обслуживания;

- список уполномоченных лиц, которым предоставлено право использовать электронную подпись для подписания электронных платёжных документов, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому таким лицом является Савельева Т.В.;

- карточка с образцами подписи и оттиска печати ...» от имени Крюченко А.М.;

- заявление о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «...» Савельева Т.В. обратился с заявлением в банк о закрытии расчётного счёта №...;

- карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «...» от имени Савельевой Т.В.;

- копия паспорта сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ, открытого в Филиале ПАО ...» в ... для совершения сделки по контракту (договору) №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» (резидент) и ТОО «...» (нерезидент); сумма контракта 324 354 522 рублей 77 копеек, дата завершения исполнения обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ;

- копия внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» (резидент) в лице Крюченко А.М. и ТОО «...» (нерезидент) в лице Смирнова В.А. на поставку в Р. Ф. из Республики К. строительного оборудования на общую сумму 143 349 722 рублей 77 копеек; срок поставки товара ограничен 90 рабочими днями с момента получения 100% предоплаты; дата окончания исполнения обязательств - ДД.ММ.ГГГГ.

- дополнительное соглашение №... к договору №...ОБ, согласно которому увеличено количество поставляемого оборудования и соответственно сумму договора - 324 354 522 рубля 77 копеек;

- образец платёжного поручения в адрес ТОО «...»;

- заявление о закрытии паспорта сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «...» Савельевой Т.В.; основание закрытия паспорта сделки указано «перевод контракта (кредитного договора) из филиала ПАО ...» на обслуживание в другой уполномоченный банк»;

- электронная копия заявления о переоформлении паспорта сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в паспорт сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения об увеличении суммы контракта - 324 354 522 рубля 77 копеек;

- копия ведомости банковского контроля по контракту по паспорту сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о произведенных денежных переводах в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...», согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте на общую сумму 318 900 000 руб.;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 5 100 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 30 000 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 20 000 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 13 000 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 13 000 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 45 000 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 2 500 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 13 000 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 6 000 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 20 000 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 15 000 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 29 000 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 5 300 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 8 500 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 27 000 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 15 700 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 35 500 000 рублей;

- справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, направленная по системе удалённого доступа «Банк-Клиент», об осуществлении ООО «...» в адрес ТОО «...» по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ перевода денежных средств в Р. валюте на сумму 15 300 000 рублей.

2) Выписка о произведённых операциях по расчётному счёту ООО «...» №..., подтверждающая факт организации Гилядовым Р.Б. перечисления указанным обществом (ООО «... денежных средств на расчетный счет нерезидента (ТОО «...», Р. К.), согласно которой:

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...» на сумму 5 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...» на сумму 30 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...»на сумму 20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...» на сумму 13 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...»на сумму 13 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...»на сумму 45 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...» на сумму 2 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...» на сумму 13 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО ...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...» на сумму 6 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО ...»на сумму 20 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...» на сумму 15 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...» на сумму 29 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...» на сумму 5 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...» на сумму 8 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...» на сумму 27 000 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...» на сумму 15 700 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «... произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...» на сумму 35 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ТОО «...» на сумму 15 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ за якобы поставленное промышленное оборудование в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №... ООО «...» произведён перевод денежных средств в Р. валюте в адрес ООО «...» на сумму 1 320 400 рублей.

Указанные документы признаны по уголовному делу вещественными доказательствами.

(том 6 л.д. 102-203, 204)

Заключением специалиста УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №..., согласно которому:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «...» от контрагентов поступили денежные средства в сумме 374 663 151,78 руб.; перечислено в адрес контрагентов от ООО «...» 372 973 819,79 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» перечислены денежные средства в адрес ТОО «...» в сумме 87 400 600 руб.

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «...» от контрагентов поступили денежные средства в сумме 381 612 868,23 руб.; перечислено в адрес контрагентов от ООО «...» 379 061 917,68 руб.;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» перечислены денежные средства в адрес ТОО «...» в сумме 318 900 000 руб.

(том 7 л.д. 42-69)

Актом проверки ... (№... от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому ... ООО «...» в ходе которой выявлены признаки нарушения валютного законодательства, выразившиеся в необеспечении возврата в Р. Ф. денежных средств в сумме 143 349 722,77 руб., уплаченных ООО «...» в адрес ТОО «...» за неввезенные в Р. Ф. товары.

(том 8 л.д. 38-43)

Актом проверки ... таможней ФТС России (№... от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому ... таможней проведена проверка соблюдения валютного законодательства ООО «...», в ходе которой выявлены признаки нарушения валютного законодательства, выразившиеся в необеспечении возврата в Р. Ф. денежных средств в сумме 87 400 600 руб., необоснованно уплаченных ООО «...» в адрес ...» за неввезенные в Р. Ф. товары.

(том 13 л.д. 6-21)

Письмом, полученное по запросу следователя из АО «...» (исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ), содержащее компакт-диск CD-R с выпиской о совершённых денежных переводах по расчётному счету ООО ...» №..., подтверждающей факт организации Гилядовым Р.Б. закрытия расчетного счета №..., открытого в ..., и перевода находящихся на нем денежных средств на указанный расчетный счет (№...).

(том 10 л.д. 46)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск CD-R с полученной из АО «...» выпиской о совершённых денежных переводах по расчётному счету ООО «...» №..., подтверждающей факт организации Гилядовым Р.Б. закрытия расчетного счета №..., открытого в ПАО Сбербанк России, и перевода находящихся на нем денежных средств на указанный расчетный счет (№...), согласно которой:

- ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт ООО «...» №... (АО «...») произведён перевод денежных средств указанного общества с расчётного счёта организации №... (...) в размере 40 372 774 рублей 57 копеек в связи с его закрытием;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт ООО «...» №... (...) произведён перевод денежных средств указанного общества с расчётного счёта организации №... (...») в размере 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ООО «...» №... (...») произведён перевод денежных средств указанного общества на расчётный счёт организации №... (АО «...») в размере 6 950 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ООО «...» №... (...») произведён перевод денежных средств указанного общества на расчётный счёт организации №... (...») в размере 12 100 000 рублей.

Указанный компакт-диск признан по уголовному делу вещественным доказательством.

(том 10 л.д. 47-52, 53-54, 55)

Письмом, полученным по запросу следователя из ... (исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому ООО «...» не осуществляло таможенное декларирование товаров, а также не заявляло о взаимной торговле в рамках ....

(том 9 л.д. 178)

Письмом, полученным по запросу следователя из ... (исх. №....№... от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому ООО «...» не производило таможенное декларирование товаров в период с ДД.ММ.ГГГГ.

(том 9 л.д. 181)

Письмом, полученным по запросу следователя из ... Волгоградской области (исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому гражданско-правовые споры ... судом Волгоградской области с участием ООО «...» и ТОО «...», связанных с исполнением внешнеторгового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, не рассматривались.

(том 9 л.д. 183)

Письмом, полученным по запросу следователя из ... (исх. №... от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому гражданско-правовые споры ... судом Волгоградской области с участием ООО «...», связанных с исполнением внешнеторгового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, не рассматривались.

(том 9 л.д. 189)

Проверяя и анализируя показания свидетелей Кузьминой В.Н., Левиева А.А., Турчина Г.В., Оськина А.А., Крюченко А.М., Савельевой Т.В., Поляковой Л.И., Верховой В.Н., Суходоловой И.А. Камяненко Т.А., Кочикиной О.В., Михиной Л.Е., Шенцовой Е.А., Столбовой Л.В., Сичкар В.В. и специалиста Четверяковой О.А., в соответствии со ст.ст.87-88 УПК РФ, а также письменные доказательства по делу и заключение эксперта, суд приходит к выводу о виновности Гилядова Р.Б., в совершении инкриминируемого ему деяния.

Показания свидетелей и специалиста достоверны, поскольку согласуются между собой. Не доверять показаниям указанных лиц, у суда оснований не имеется, поскольку неприязни к подсудимому они не испытывали. Обстоятельств, указывающих на наличие у них причин оговаривать Гилядова Р.Б., либо иной личной заинтересованности в исходе данного дела, судом не установлено.

О показаниях указанных лиц подсудимый и защитник были осведомлены и не были лишены возможности оспорить их в ходе производства по делу установленными законом способами, в том числе путем заявления ходатайств об их проверке с помощью других доказательств, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании.

Каких-либо объективных данных о даче показаний указанными лицами под давлением либо иным принуждением со стороны сотрудников правоохранительных органов в судебном заседании не установлено.

Обстоятельства совершения Гилядовым Р.Б. преступления установлены также на основании показаний самого подсудимого, признававшего вину на стадии предварительного следствия и в суде, которые суд также берет в основу приговора.

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности и признавая их достоверными, суд исходит из того, что они не противоречат фактическим данным об обстоятельствах совершенного Гилядовым Р.Б., преступления, соответствуют объективным данным, содержащимся в вышеуказанных протоколах следственных действий.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Гилядову Р.Б. обвинению, и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

При изложенных обстоятельствах суд находит вину подсудимого Гилядова Р.Б. полностью установленной.

Изложенные доказательства вины подсудимого Гилядова Р.Б., признаются судом достоверными, поскольку согласуются между собой.

Давая правовую оценку действиям подсудимого суд исходит из требований ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения и оценивает доказательства, представленные сторонами, а также исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Гилядов Р.Б. являясь фактическим руководителем в ООО «...» и ООО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представив от имени указанных обществ подложные документы в кредитные организации ПАО «...», обладающих полномочиями агента валютного контроля, осуществил перевод денежных средств в сумме 411 755 122,77 руб. на расчетные счета зарегистрированных на территории Республики К. юридических лиц ТОО «...», без фактического намерения получения товара, указанного в документах, предоставляемых в указанные кредитные организации, либо возврата перечисленных денежных средств, совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

С учетом этого, действия подсудимого Гилядова Р.Б. суд квалифицирует по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Гилядов Р.Б. вел себя адекватно в сложившейся ситуации, активно пользовалась предоставленными ему процессуальными правами, его поведение не вызывает сомнений в его психической полноценности. В связи с изложенным, суд признает его вменяемым и, следовательно, подлежащим привлечению к уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания подсудимому Гилядову Р.Б. суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Гилядов Р.Б. совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности, которое, в силу ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких, вину в предъявленном обвинении признал полностью, не судим.

По месту жительства Гилядов Р.Б. характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом диспансере не состоит, под наблюдением у врача –нарколога не значится, не работает.

В соответствии с п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Гилядову Р.Б. суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей, одного несовершеннолетнего ребенка и матери 1961 г.р. рождения; признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, также суд учитывает, что Гилядов Р.Б. находится в фактических брачных отношениях с Ядаевой Н.Н., которая также находится у него на иждивении.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание, не имеется.

В этой связи, при назначении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст.62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие наказание обстоятельства в виде явки с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

При определении вида и размера наказания назначаемого Гилядову Р.Б. суд принимает во внимание: характер общественной опасности совершения подсудимым умышленного преступления в сфере экономической деятельности, относящегося к категории тяжких, а также степень общественной опасности содеянного, учитывая при этом, данные о личности подсудимого, характеризуется положительно, не судим, раскаялся в содеянном, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и с учетом этого суд приходит к выводу о необходимости назначения Гилядову Р.Б. наказания в лишения свободы.

Назначение подсудимому иного вида наказания, предусмотренного ч. 3 ст.193.1 УК РФ, не будет отвечать целям ст.43 УК РФ.

При этом, суд не находит каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения к назначенному Гилядову Р.Б. наказанию положений ст. 64 УК РФ, а именно назначение более мягкого вида наказания, чем предусматривает данная статья.

Также, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, а также обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, суд считает что оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории преступлений, не имеется.

С учетом тяжести совершенного преступления и характеризующих данных, материального положения, наличия иждивенцев, а также, принимая во внимание, что Гилядов Р.Б. в настоящее время не работает, т.е. не имеет источника дохода, суд полагает возможным не назначать подсудимому Гилядову Р.Б. дополнительное наказание в виде штрафа.

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Кроме того, назначенное наказание в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При этом, суд учитывает, что после совершения преступления в ходе предварительного следствия подсудимый Гилядов Р.Б. добровольно давал подробные признательные показания, вину в предъявленном обвинении он признала полностью, написал явку с повинной, сотрудничал со следствием, что свидетельствует о том, что она раскаялся. Кроме того, подсудимый Гилядов Р.Б. имеет постоянное место жительства, где положительно характеризуется. Также, учитывает наличие на иждивении троих детей, гражданской жены и матери –пенсионера.

Таким образом, с учетом совокупности всех указанных выше обстоятельств, а именно поведения подсудимого Гилядова Р.Б., после совершения преступления, а также данных, характеризующих его личность, суд считает возможным назначить наказание подсудимому Гилядову Р.Б. с применением ст.73 УК РФ, поскольку подсудимый не представляет большой общественной опасности и его исправление возможно без изоляции от общества.

При этом, по мнению суда, такой вид и размер наказания в полной мере сможет способствовать достижению целей уголовного наказания, повлияет на исправление осужденного и не скажется отрицательно на условиях жизни его семьи.

При решении вопроса о мере пресечения в отношении подсудимого Гилядова Р.Б. суд полагает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, поскольку обстоятельства, учитываемые ранее при избрании указанной меры пресечения, в настоящее время не изменились.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 297, 298, 303, 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Гилядова ... виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Гилядову ... наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 5 (пять) лет.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Гилядова Р.Б. обязанности не менять постоянного места жительства, без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении Гилядова Р.Б. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу -отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: регистрационное дело ООО «...», изъятое в ходе выемки в МИФНС России №... по Калининградской области; регистрационное дело ООО «...», изъятое в ходе выемки в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда; документы по внешнеторговому договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки в Волгоградском региональном филиале АО «...»; документы, касающиеся осуществления денежных переводов между ООО «...» в рамках внешнеторгового договора №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ, а также отражающие движение денежных средств по расчётному счёту ООО «...» №... (ПАО ...») - (том 5, л.д. 51-52; 116; 209-210; том №... л.д. 204) хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО УФСБ России по Волгоградской области –вернуть по принадлежности; паспорт сделки №... от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый в ходе выемки в Волгоградском отделении №... ПАО «...»; документы, отражающие открытие и движение денежных средств по расчётному счёту ООО «...» (ИНН/ОГРН №...) №... за период с момента образования по настоящее время в Банке «...); выписка по операциям на счете ООО «...» №... за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск марки «TDK» с маркировкой: «№...», содержащий сведения о подключениях (IP-адресах) пользователем ООО «...» к системе удалённого доступа «...»; компакт-диск формата CD-R марки «TDK» с маркировкой по внутреннему радиусу: «№...», содержащий сведения о движении денежных средств и совершённых денежных переводах по банковскому счету ООО «...» №... (ПАО «№...») с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диски марки «TDK» с маркировками по внутреннему радиусу: «№...» и «L№...» с аудиозаписями разговоров, касающихся совершения посредством ООО «...» валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счёт ТОО «... (нерезидента) с использованием подложных документов; сведения о движении денежных средств и совершённых денежных переводах по расчетным счетам ООО «...» №... («...» (ПАО)) и №... (АО «...»); компакт-диск CD-R c маркировкой «L№...», содержащий паспорт сделки №... по внешнеторговому договору №...ОБ от ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск марки «VS» с маркировкой: «...» с информацией о соединениях по абонентским номерам №... компакт-диск марки «Verbatim» с маркировкой «N№...» с информацией о соединениях по абонентскому номеру №... зарегистрированному на обвиняемого Гилядова Р.Б.; компакт-диск марки «Verbatim» с маркировкой: «N№...» с информацией о соединениях по абонентским номерам №...; компакт-диск формата CD-R марки «Verbatim» с маркировкой: «... содержащий сведения о движении денежных средств и совершённых денежных переводах по расчётному счету ООО «...» №... (АО «...»); документы, содержащие сведения о движении денежных средств и совершённых денежных переводах по расчётному счёту ООО «...» №... (ПАО ...») за весь период обслуживания; документы, содержащие сведения о движении денежных средств и совершённых денежных переводах по расчётному счёту ООО «...) №... (АО «...») за весь период обслуживания; документы, содержащие сведения о движении денежных средств и совершённых денежных переводах по расчётным счётам ООО «...) №... и ООО «...) №... (ООО ...») за весь период обслуживания; документы, содержащие сведения о движении денежных средств и совершённых денежных переводах по расчётным счётам ООО «...» №№..., 40№... и 40№... ...» за весь период обслуживания; документы, содержащие сведения о движении денежных средств и совершённых денежных переводах по расчётным счётам ООО «...), открытых в ПАО ...», за весь период обслуживания; документы, содержащие сведения о движении денежных средств и совершённых денежных переводах по расчётному счёту ООО «...) №... (ПАО «...») за весь период обслуживания; документы, содержащие сведения о движении денежных средств и совершённых денежных переводах по расчётному счёту ООО «...) №... (АО ...») за весь период обслуживания (том №..., л.д. 128; том №... л.д. 53-54, 80-82; том №... л.д. 78-79, 102-103, 113-114, 136, 149, 159, 229; том №... л.д. 53-54, 67-68; 98-99; том №..., л.д. 4-5, 23-24) – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях.

Судья         ...         Е.А. Деева