Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-229/2019 от 07.05.2019

К делу №1-229/19

                    П Р И Г О В О Р

            ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Новороссийск                             26июня 2019 года

Октябрьский районный суд города Новороссийска Краснодарского края в составе: председательствующего Первакова О.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Новороссийска - Нечаевой А.Ю.,

представителя потерпевшего ПАО Банк «Первомайский» - Ерисовой Э.А.,

подсудимогоШпанцева М.С.,

защитника – адвоката Ваниева А.Р., представившего удостоверение №5768 иордер №859526,

секретаряДенисенко А.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Шпанцева Максима Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцас.Павловка, <адрес>, гражданина РФ, проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированногопо адресу: <адрес>, корпус КЭЧ, имеющеговысшее образование, женатого, имеющего малолетнего ребенка 2008 года рождения, не работающего, военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шпанцев М.С.совершил преступление – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В октябре 2015 года, точные дата и время не установлены, но не позднее 30.10.2015года Шпанцев М.С., имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, обратился в дополнительный офис «Новороссийский» Банка «Первомайский» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, под предлогом получения кредита на сумму 3 460 000 рублей под залог недвижимого имущества, а именно жилого дома площадью 167,7 кв.м. и земельного участка площадью 400 кв.м., расположенных по адресу: <адрес>, пер.Лесной, 9, фактически право собственности на которые принадлежит Габараевой О.А.При этом Шпанцев М.С., намереваясь завладеть путем обмана принадлежащими банковскому учреждению денежными средствами, не имел в действительности намерений и возможности выполнить условия кредитного договора в отсутствии у него недвижимого имущества, которое могло бы быть включено в список залогового, планируя при оформлении договора залога сообщить сотрудникам банканедостоверные сведения относительно права собственности на него.

30.10.2015, более точное время не установлено, Шпанцев М.С., находясь дополнительном офисе «Новороссийский» Банка «Первомайский» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере и незаконное получение кредита в Банке «Первомайский» (ПАО), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества и желая их наступления, реализуя свой преступный умысел, ввёл сотрудника указанного банка – директора 2 категории дополнительного офиса «Новороссийский» Банка «Первомайский» (ПАО) Ерисову Э.А. в заблуждение относительно своих истинных намерений при получении кредита в сумме 3 460 000 рублей под залог недвижимого имущества, умышленно скрыв от Ерисовой Э.А. информацию о том, что эти объекты недвижимости фактически принадлежат Габараевой О.А.

Ерисова Э.А., не подозревая о преступном умысле Шпанцева М.С., составила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 3 года, в соответствии с которым Банк «Первомайский» (ПАО) предоставил Шпанцеву М.С. в кредит денежные средства в сумме 3 460 000 рублей под залог недвижимого имущества - жилого дома площадью 167,7 кв.м. и земельного участка площадью 400 кв.м., расположенных по адресу: <адрес>, пер.Лесной, 9, фактически право собственности на которые принадлежит Габараевой О.А.

17.11.2015, более точное время не установлено, Шпанцев М.С., находясь в кассе дополнительного офиса «Новороссийский» Банка «Первомайский» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, получив денежные средства в сумме 3 460 000 рублей с места преступления скрылся, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Банку «Первомайский» (ПАО) ущерб в крупном размере в сумме 3 460 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Шпанцев М.С.виновным себя признал полностью, согласился с предъявленным обвинением. От дачи показаний отказался. Его показания были оглашены в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, из которых следует, чтоу него имелись кредитные договоры в Банке «Первомайский» (ПАО), которые им были взяты в 2009 году, 2010 году и в 2012 году. Общая сумма задолженности по данным кредитам у него оставалась примерно 2 500 000 рублей. В 2013 году случился кризис и у него на сумму задолженности 2 500 000 рублей накопились проценты, всего на общую сумму 3 480 000 рублей. Возможности платить данный кредит у него не было. В октябре 2015 года, чтобы погасить образовавшуюся задолженность перед Банком «Первомайский» он решил оформить залог на жилой дом, общей площадью 167,7 кв.м. и земельный участок площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, пер. Лесной, <адрес>, который принадлежит ему на праве собственности.Указанный дом и земельный участок был приобретен им 17.08.2012 у Степаняна А.М., который в свою очередь совершил сделку купли-продажи дома и земельного участка 01.08.2018 у Грибовода Е.А., действующего на основании нотариальной доверенности, выданной Габараевой О.А. Проверив все необходимые документы, Банк запрашивал выписку из гос. реестра на дом и земельный участок, кадастровый паспорт, паспорт БТИ, домовую книгу, выписку по задолженности коммунальным платежам и предварительный фотоотчет для оценки. Предоставив все документы, они с представителем Банка проехали к дому № по пер. Лесной <адрес>, они прошли в дом, где в тот момент находилась Габараева О.А.. После представитель Банка произвела фотографирование дома и земельного участка. После этого 30.10.2015 им был оформлен договор кредитный договор № на сумму 3 460 000 рублей, в счет погашения кредита, взятого ранее и договор залога недвижимости №, предмет залога: жилой дом, общей площадью 167,7 кв.м., земельный участок площадью 400 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, пер.Лесной, <адрес>. Указанные договоры заключались в дополнительном офисе «Новороссийский» Банка «Первомайский» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>. По кредиту он заплатил всего один раз, поскольку с бизнесом у него не получилось и Банк сказал, что они в счет погашения задолженности будут взыскивать залоговый дом, на что он согласился. Позже от Банка ему стало известно, что взыскать дом и земельный участок у них не получилось, поскольку по судебному решению от 24.09.2013 Геленджикского городского суда, признаны недействительными договор купли-продажи жилого дома, общей площадью 167,7 кв.м. и земельного участка площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, пер. Лесной, <адрес> между Грибовод Е.А., действующим от имени Габараевой О.А. и Степанян М.Л. от 01.08.2012, а также между Степанян М.Л. и им от 17.08.2012. По данному факту им подана апелляционная жалоба о результатах рассмотрения которой ему не было известно до 2017 года, от представителя Банка. Он согласен, что у него задолженность перед Банком «Первомайский» (ПАО) в сумме 3 460 000 рублей и не оспаривает данную задолженность, он готов самостоятельно и добровольно возместить образовавшуюся у него задолженность.

Кроме признания подсудимым Шпанцевым М.С.своей вины в совершении инкриминируемого ему органами предварительного следствия деяния, доказательствами его виновности являются показания представителя потерпевшего, свидетелей, письменные материалы предварительного следствия и вещественные доказательства.

Показания представителя потерпевшегоПАО Банк «Первомайский» - Ерисовой Э.А.,согласно которым она работает в дополнительном офисе «Новороссийский» Банка «Первомайский» (ПАО) в должности <данные изъяты>. В октябре 2015 года в дополнительный офис «Новороссийский» Банка «Первомайский» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес> обратился Шпанцев М.С. с заявкой для получения кредита на сумму 3 460 000 рублей. В обеспечение указанного кредита, в качестве залога Шпанцев М.С. предложил недвижимое имущество, а именно: жилой дом, общей площадью 167,7 кв.м. и земельный участок площадью 400 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, пер. Лесной, <адрес>. Для оформления кредитного договора Шпанцев М.С. предоставил все необходимые правоустанавливающие документы на передаваемое в залог недвижимое имущество, во всех документах Шпанцев М.С. указан как собственник. После сбора всех необходимых документов, они были направлены в головной офис Банка «Первомайский» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес> отдел кредитования, где изучают и проверяют предоставленные документы для получения кредита. По окончанию проверки документов, предоставленных Шпанцевым М.С. для получения кредита под залог недвижимого имущества, он был одобрен и тогда ДД.ММ.ГГГГ между Банком «Первомайский» (ПАО) и Шпанцевым М.С. были заключены: кредитный договор № на сумму 3 460 000 рублей и договор залога недвижимости №, предмет залога: жилой дом, общей площадью 167,7 кв.м., земельный участок площадью 400 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, пер. Лесной, <адрес>. Указанные договоры заключались в дополнительном офисе «Новороссийский» Банка «Первомайский» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>. После заключения договоров Шпанцеву М.С. был открыт расчетный счет для перечисления взятых денежных средств в сумме 3 460 000 рублей. После подписания договора залога недвижимости, он сдается в Росреестр и на залоговую недвижимость накладывается обременение, не дающее совершать сделки с залоговой недвижимостью. С момента получения кредита Шпанцев М.С. 27.11.2017 в счет погашения задолженности совершил всего один платеж на сумму 10 000 рублей. Позже выяснилось, что заложенное имущество - жилой дом, общей площадью 167,7 кв.м., земельный участок площадью 400 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, пер. Лесной, <адрес> Шпанцеву М.С. не принадлежат, а принадлежат Габараевой О.А. Таким образом, Шпанцев М.С. предоставил в Банк «Первомайский» (ПАО) недостоверные сведения о праве собственности заложенного им недвижимого имущества и получил в качестве кредита денежные средства в сумме 3 460 000 рублей. Шпанцев М.С. совершил один платеж по погашению кредита в сумме 10 000 рублей. Таким образом, Банку «Первомайский» (ПАО) причинен материальный ущерб в сумме 3 450 000 рублей.

Показания свидетеля Машенкова А.А., оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности специалиста отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления экономической безопасности Банка «Первомайский» (ПАО). В октябре 2015 года в дополнительный офис «Новороссийский» Банка «Первомайский» (ПАО) обратился Шпанцев Максим Сергеевич с заявкой для получения кредита на сумму 3 460 000 рублей. В обеспечение кредита, в качестве залога Шпанцев М.С. предложил недвижимое имущество, а именно: жилой дом, общей площадью 167,7 кв.м. и земельный участок площадью 400 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, пер.Лесной, <адрес>. Согласно представленных документов Шпанцев М.С. приобрел вышеуказанное имущество 12.08.2012 у Степаняна А.М., который в свою очередь приобрел имущество 01.08.2012 у Грибовода Е.А., который совершил сделку купли-продажи с Степаняном А.М. на основании выданной ему Габараевой О.А. нотариальной доверенности, на право продажи указанного имущества. Для оформления кредитного договора Шпанцев М.С. предоставил все необходимые правоустанавливающие документы на передаваемое в залог имущество, во всех документах последний указан как собственник, оригиналы документов переданы в хранилище Банка. ДД.ММ.ГГГГ между Банком «Первомайский» и Шпанцевым М.С. были заключены:кредитный договор № на сумму 3 460 000 рублей, денежные средства переведены на ранее открытый счет Шпанцева М.С. в Банке «Первомайский». Договор залога недвижимости №, предмет залога: жилой дом, общей площадью 167,7 кв.м., земельный участок площадью 400 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, пер.Лесной, <адрес>, принадлежащий ему на праве собственности на основании Договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.Указанные договоры заключались в дополнительном офисе «Новороссийский» Банка «Первомайский» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>. Шпанцеву М.С. после заключения договоров был открыт расчетный счет для перечисления денежных средств в сумме 3 460 000 рублей. После открытия расчетного счета в головном офисе, деньги перечисляются и их возможно снять в любом месте. С момента получения кредита Шпанцев М.С. в счет погашения задолженности совершил всего один платеж на сумму 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, до настоящего времени Шпанцев М.С. никаких действий по погашению задолженности не совершает. В настоящее время Шпанцев М.С. находится на просрочке, от выплат уклоняется, в результате чего образовалась непрерывная просроченная задолженность и Банку «Первомайский» (ПАО) причинен значительный материальный ущерб. Согласно постановлению судьи Ленинского районного суда <адрес> от 19.07.2016, принято решение о взыскании со Шпанцева М.С. и поручителя Шпанцевой Е.О. суммы задолженности по КД № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 773 800,09 рублей, путем обращения взыскания на заложенное имущество - жилой дом, общей площадью 167,7 кв.м., земельный участок площадью 400 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, пер.Лесной, <адрес>. 13.01.2017 в Банк «Первомайский» от Габараевой О.А., было направлено заявление, в котором последняя просит снять обременение с принадлежащего ей домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, пер.Лесной, <адрес> связи с тем, что с 24.09.2013 Шпанцев М.С. не является собственником указанного имущества. Согласно постановлению судьи Геленджикского городского суда от 24.09.2013, договор купли-продажи от 12.08.2012 признан не действительным, право собственности Шпанцева М.С. на домовладение и земельный участок по адресу: <адрес>, пер.Лесной, <адрес> признано отсутствующим. 12.12.2013 согласно полученного Апелляционного определения Шпанцев М.С. подал апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд об отмене решения Геленджикского городского суда от 24.09.2013, решение Геленджикского городского суда от 24.09.2013 оставлено без изменений. Таким образом, Шпанцев М.С., обманным путем предоставив в Банк в качестве залогового имущества не принадлежащее ему домовладение и земельный участок, получил в качестве кредита денежные средства в сумме 3 460 000 рублей.

Показания свидетеля Габараевой О.А., оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с декабря 2008 года в её личной собственности находится жилой <адрес> пер. Лесной <адрес> и земельный участок площадью 400 кв.м. В 2012 году она выставила свой <адрес> пер. Лесной <адрес> на продажу и к ней обратился Грибовод Е.А., который предложил свою помощь в продаже дома, на что она согласилась. Тогда она оформила на Грибовод Е.А. генеральную доверенность, дающую право от ее имени совершать сделки купли-продажи <адрес> пер. Лесной <адрес> и земельного участка. Позже ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ Грибовод Е.А. по договору купли-продажи продал ее дом и земельный участок Степанян А.М., который в свою очередь 17.08.2012 продал дом и земельный участок Шпанцеву М.С. При этом от указанных сделок она никаких денежных средств и иной материальной выгоды не получала. Как ей стало известно, что Грибовод Е.А. продал дом якобы за долги, но об этом она ничего не знает и никаких денежных средств она не получала. Узнав об указанных сделках, которые были незаконными, она написала заявление в полицию, в ходе чего было возбуждено уголовное дело в отношении Грибовод Е.А. В дальнейшем по решению от ДД.ММ.ГГГГ Геленджикского городского суда, признаны недействительными договор купли-продажи ее жилого дома, общей площадью 167,7 кв.м. и земельного участка площадью 400 кв.м., расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Возрождение, пер. Лесной, д. 9 между Грибовод Е.А., действующим от ее имени и Степанян М.Л. от ДД.ММ.ГГГГ, а также между Степанян М.Л. и Шпанцевым М.С. от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, право собственности на указанный жилой дом и земельный участок перешло обратно к ней. После этого, Шпанцевым М.С. и Степанян М.Л. подано апелляционное заявление в <адрес>вой суд, по определению которого от ДД.ММ.ГГГГ решение Геленджикского городского суда осталось без изменения и право собственности на дом и земельный участок остались при ней. В <адрес>вой суд Шпанцев М.С. и Степанян М.Л. на судебное заседание не явились, но по решению суда они были уведомлены. После всех судебных решений, она собрала все необходимые документы для переоформления права собственности, которые сдала в юстицию <адрес>, где ей сказали прийти через месяц. Придя через месяц в юстицию, ей сказали, что неверно оформлены два документа, где не было печати суда. После этого она сильно заболела и в течение более 9 месяцев она вообще не вставала с кровати, поэтому она длительное время не могла оформить право собственности на свое имя. Когда в следующий раз она пришла оформлять право собственности на <адрес> пер. Лесной <адрес> и земельный участок, примерно в 2015 году, ей стало известно, что на дом и земельный участок наложено обременение Банком «Первомайский», что под залог дома и земельного участка Шпанцев М.С. взял кредит в Банке. При этом, до этого момента, о том, что Шпанцев М.С. взял кредит под залог <адрес> пер. Лесной <адрес> и земельный участок ей ничего известно не было, об этом ее никто не оповещал. Поскольку дом и земельный участок находятся в обременении Банка, она не может переоформить право собственности на себя, поэтому во всех документах собственником дома числится Шпанцев М.С., хотя фактически собственником дома является она. Считает, что Шпанцев М.С. мошенническими действиями, зная, что <адрес> пер. Лесной <адрес> и земельный участок, ему не принадлежат взял кредит в Банке «Первомайский» под залог ее дома и земельного участка.

Показания свидетеля Соболь А.А., оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает в Банке «Первомайский» (ПАО), в должности специалиста сектора исполнительных производств. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ между Банком «Первомайский» и Шпанцевым М.С. были заключены кредитный договор № на сумму 3 460 000 рублей, и договор залога недвижимости №, предметом залога явились: жилой дом, общей площадью 167,7 кв.м., земельный участок площадью 400 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, пер. Лесной, <адрес>, принадлежащий ему на праве собственности. Указанное недвижимое имущество принадлежало Шпанцеву М.С. на основании Договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Право собственности на указанный объект недвижимости зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №. В связи с неисполнением Шпанцевым М.С. условий кредитного договора, то есть он не оплачивал сумму кредита, было принято решения о направлении заявления в суд о взыскании задолженности со Шпанцева М.С. Банк получил судебное решение о взыскании задолженности в сумме 3 773 800,09 рублей путем обращения взыскания на обращение заложенного имущества. При исполнении судебного решения на обращение взыскания на заложенное Шпанцевым М.С. имущества, то есть жилой дом, общей площадью 167,7 кв.м., земельный участок площадью 400 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, пер. Лесной, <адрес>, выяснилось, что заложенное имущество Шпанцеву М.С. не принадлежит, а имеется судебное решение о принадлежности имущества Габараевой О.А. Таким образом Шпанцев М.С. умышленно утаил, что залоговое имущество ему не принадлежит и получил кредит в Банке «Первомайский» (ПАО), чем причинил указанной организации материальный ущерб.

Показания свидетеля Комаровой Л.А., оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которымс весны 2013 года до весны 2016 года она работала в Банке «Первомайский» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, в должности менеджера по продажам. В октябре 2015 года в их офис Банка «Первомайский» (ПАО), находящийся в <адрес> поступило распоряжение съездить на адрес, чтобы сделать фотоотчет недвижимого имущества и земельного участка, которое предназначалась в качестве залога по кредиту. Тогда директор дополнительного офиса Банка «Первомайский» (ПАО) попросила ее съездить на фотоотчет залогового имущества и ей дали контакты лица, с кем она должна была ехать. Созвонившись с мужчиной, с которым она должна была ехать на фотоотчет, они договорились встретиться ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут. Придя в назначенное время и в назначенное место, ее встретили двое незнакомых мужчин, которые пояснили, что это с ними необходимо проехать на фотоотчет залогового имущества. Контактов данных мужчин у нее не сохранилось, как их зовут ей не известно и как они выглядели, она в настоящее время не помнит. После этого они с мужчинами на их автомобиле проехали к дому № пер. Лесной <адрес> края, по которому необходимо было провести фотоотчет. Далее она приступила к проведению фотоотчета дома, сначала она фотографировала снаружи дома, а далее они прошли во внутрь дома. В настоящее время она не помнит открывал ли входные двери мужчина, с которым она приехала либо двери им открыл, кто-то изнутри дома. Пройдя в дом, там была незнакомая женщина. После этого она стала проводить фотоотчет внутри дома, находился ли еще кто-то в доме, кроме женщины, не помнит. Когда она проводила фотоотчет, у нее никто ничего не спрашивал, также ей никто не препятствовал проведению фотоотчета, с женщиной она вообще не контактировала. Она проводила только фотографирование дома, никаких актов она не составляла и никаких документов она не подписывала. После проведения фотоотчета, она привезла фотографии в дополнительный офис Банка «Первомайский» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес> данные фотографии в дальнейшем были переданы в дополнительный офис Банка «Первомайский» (ПАО) в городе Новороссийска. Ей ничего не известно, что велись какие-то судебные разбирательства по данному дому и земельному участку, о данном факте ей никто ничего не сообщал.

Показания свидетеля Шпанцевой Е.О., оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которымв октябре 2015 года ее супруг Шпанцев М.С. под залог недвижимого имущества, а именно: жилой дом, общей площадью 167,7 кв.м. и земельный участок площадью 400 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, пер. Лесной, <адрес>, взял кредит в Банке «Первомайский» (ПАО), в качестве перекредитации ранее взятого кредита в этом же банке. Указанное имущество перешло в право собственность Шпанцеву М.С. в счет погашения перед ним задолженности по реализации мяса. От кого именно перешло право собственности на недвижимое имущество к Шпанцеву М.С. ей не известно. Сама она лично в указанном доме не была, а Шпанцев М.С. показывал ей фотографии дома. Поскольку она является супругой Шпанцева М.С., то без ее согласия он не мог оформить данный кредит и она выступала в качестве поручителя. Шпанцев М.С. наличных денег на руки не получал, а взятый кредит под залог недвижимого имущества пошел на возмещение ранее взятого кредита. В дальнейшем ей не известно, выплачивал ли Шпанцев М.С. взятые кредитные обязательства или нет. К ней никаких претензий по поводу неуплаты кредитных обязательств Шпанцевым М.С. никто не высказывал и о том, что по кредитному обязательству имеется просрочка платежа ей ничего известно не было. Об образовавшейся задолженности по взятому кредитному обязательству у Шпанцева М.С. перед Банком «Первомайский» (ПАО) ей ничего не известно. Также ей не известно по какой причине Банк не забрал залоговое имущество в счет погашения долга. Со слов Шпанцева М.С. ей известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело, но всех обстоятельств ей не известно.

Показания свидетеля Соляник А.А., оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которымв сентябре 2013 года к нему обратился Шпанцев М.С. с просьбой составить документы о выселении лиц, из принадлежащего ему <адрес> по пер. Лесной <адрес>. Подготовив все необходимые документы, в Геленджикский городской суд был подан гражданский иск о выселении лиц. В это же время в Геленджикский городской суд было подано исковое заявление о признании сделок купли-продажи <адрес> по пер. Лесной <адрес> и земельного участка, недействительными. В ходе судебного заседания было выяснено, что Грибовод Е.А. мошенническим путем завладел доверенностью от имени Габараевой О.А., по которой совершил сделку купли-продажи указанного недвижимого имущества со Степаняном М.Л., который в свою очередь совершил сделку купли-продажи недвижимого имущества со Шпанцевым М.С. В связи с чем сделки купли-продажи на указанное недвижимое имущество были признаны недействительными и право собственности на <адрес> по пер. Лесной <адрес> перешло обратно Габараевой О.А. Он участвовал в судебных заседаниях, но все решения приходили на адрес Шпанцева М.С. и он был в курсе всех решений по судебным заседаниям. Также Шпанцев М.С. просил его подготовить апелляционные жалобы от его имени и от имени Степаняна М.Л. об отмене решения Геленджикского городского суда о недействительности сделок купли-продажи. Подготовив указанные апелляционные жалобы, он передал их Шпанцеву М.С. для направления в <адрес>вой суд, определением которого от 12.12.2013 решение Геленджикского городского суда от 24.09.2013 оставлено без изменения. О данном решении Шпанцев М.С. был уведомлен <адрес>вым судом, а также им лично и он точно знал о данном решении.

Показания свидетеля Степаняна М.Л., оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которымв декабре 2011 года к нему обратились Грибовод и Габитов, с просьбой занять денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, для развития бизнеса, на что он согласился им занять денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Передав денежные средства Грибовод и Габитову, в оговоренный срок они денежные средства не вернули, и сообщили, что у Грибовод имеется генеральная доверенность от имени Габараевой О.А., на право распоряжаться её имуществом. Также от Грибовод ему стало известно, что у Габараевой О.А. имеется в собственности жилой <адрес> по адресу: пер. Лесной <адрес> и земельный участок площадью 400 кв.м. Они предложили оформить право собственности на дом и земельный участок, как гарант возврата денежных средств, а в случае невозврата денежных средств, чтобы он мог распорядиться данным домом и земельным участком по своему усмотрению. Тогда ДД.ММ.ГГГГ между ним и Грибовод Е.А., действующим от имени Габараевой О.А. заключен договор купли-продажи на жилой <адрес> по адресу: пер. Лесной <адрес> и земельный участок площадью 400 кв.м. При этом Грибовод он никаких денежных средств за приобретенное недвижимое имущество не передавал. До оформления указанного договора купли-продажи недвижимого имущества, он через Габитова познакомился со Шпанцевым М.С., со слов которого ему также стало известно, что Габитов ему должен денежные средства и именно Шпанцев предложил ему оформить право собственности на жилой <адрес> по адресу: пер. Лесной <адрес> и земельный участок площадью 400 кв.м., принадлежащий Габараевой О.А., ав дальнейшем оформить право собственности на указанное недвижимое имущество на Шпанцева, поскольку в дальнейшем, если возникнут какие-то вопросы, то будет сложно оспорить данную сделку. ДД.ММ.ГГГГ между ним и Шпанцевым М.С. оформлен договор купли-продажи на жилой <адрес> по адресу: пер. Лесной <адрес> и земельный участок площадью 400 кв.м., по которому право собственности на указанное недвижимое имущество перешло к Шпанцеву М.С., при этом Шпанцев М.С. никаких денежных средств за приобретенное недвижимое имущество не давал. Позже, в 2013 году по совершенным сделкам по жилому дому 9 по адресу: пер. Лесной <адрес> и земельному участку площадью 400 кв.м. в <адрес> были судебные заседания, по решению которых было принято решение жилой <адрес> по адресу: пер. Лесной <адрес> и земельный участок площадью 400 кв.м. оставить в собственность Габараевой О.А. Он присутствовал на данных судебных заседаниях, Шпанцева не было, но его интересы представлял юрист. В дальнейшем со Шпанцевым М.С. он не встречался и по сделкам недвижимого имущества не общался. Ему было известно, что Шпанцев М.С. собирался оспаривать решение суда оставить право собственности на недвижимое имущество за Габараевой О.А., его юрист приезжал к нему и он подписывал апелляционную жалобу, но сам он никакой апелляционной жалобы не подавал и не собирался возвращать в свою собственность недвижимое имущество, поскольку данное недвижимое имущество ему не принадлежало и ему, как и Шпанцеву М.С. в 2013 году было достоверно известно, что жилой <адрес> по адресу: пер. Лесной <адрес> и земельный участок площадью 400 кв.м. принадлежал на праве собственности Габараевой О.А. и он данного решения не оспаривал. О том, оформил ли Шпанцев М.С. право собственности на жилой <адрес> по адресу: пер. Лесной <адрес> и земельный участок площадью 400 кв.м. и как он распорядился данным недвижимым имуществом, ему ничего не известно.

Виновность подсудимого Шпанцева М.С. в совершении указанного преступления подтверждается также исследованными в ходе судебного следствия письменными доказательствами, а именно:

    - протоколом очной ставки между свидетелем Габараевой О.А. и подозреваемым Шпанцевым М.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Габараева О.А. полностью подтвердила ранее данные ей показания в ходе допроса в качестве свидетеля и настаяла на них, пояснив, что <адрес> пер. Лесной <адрес> края и земельный участок принадлежат ей на праве собственности, о чем Шпанцеву М.С. было достоверно известно и ему также было известно о всех судебных решениях, связанных с правом собственности на указанное недвижимое имущество.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса «Новороссийский» Банка «Первомайский» (ПАО), расположенное по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ Шпанцевым М.С. оформлены кредитный договор № на сумму 3 460 000 рублей, и договор залога недвижимости №, предмет залога: жилой дом, общей площадью 167,7 кв.м., земельный участок площадью 400 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, пер. Лесной, <адрес>.

- протоколом осмотра места происшествия от 20.03.2019, согласно которому осмотрен <адрес> по пер. Лесной <адрес> края и прилегающего земельного участка, которые выступали в качестве залогового имущества при оформлении Шпанцевым М.С. кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из дополнительного офиса «Новороссийский» Банка «Первомайский» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес> изъято кредитное дело (досье) на имя Шпанцева М.С.             - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено кредитное дело (досье) на имя Шпанцева М.С., подтверждающее факт оформления Шпанцевым М.С. ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № на сумму 3 460 000 рублей и договора залога недвижимости №, предмет залога: жилой дом, общей площадью 167,7 кв.м., земельный участокплощадью 400 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, пер. Лесной, <адрес>.

Проверив каждое доказательство по делу путем сопоставления с другими имеющимися доказательствами, установив их источники, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – в достаточности для разрешения уголовного дела, считаю, что в судебном заседании виновность подсудимого Шпанцева М.С. в инкриминируемом ему деянии доказана.

                                                                  Именно показания подсудимого, представителя потерпевшего и свидетелей полагаю необходимым взять за основу приговора, так как они не содержат противоречий и в наименьшей степени подвержены ложным субъективным немотивированным оценкам.

                                                                Кроме того, вышеуказанные доказательства подкреплены всей совокупностью исследованных в судебном заседании письменных и вещественных доказательств, имеющихся в материалах дела, которые добыты и закреплены в ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями УПК РФ.

Государственный обвинитель, соглашаясь с предъявленным подсудимым обвинением, предложила квалифицировать действия Шпанцева М.С. по ч.3 ст.159.1 УК РФ как - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Суд квалифицирует действия Шпанцева М.С. по ч.3 ст.159.1 УК РФ как - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Разрешая вопрос о вменяемости подсудимого Шпанцева М.С. суд учитывает, что, согласно справки, выданной ГБУЗ «Геленджикский психоневрологический диспансер», Новороссийский филиал, он на учете у психиатра, не состоит. Сведений о каких-либо хронических либо временных расстройствах психической деятельности, не имеется. В ходе судебного заседания поведение подсудимого Шпанцева М.С. адекватно происходящему. Поэтому у суда не возникает сомнений в его психической полноценности, в связи, с чем приходит к выводу, что по отношению к инкриминируемому деянию Шпанцева М.С. следует считать вменяемым, следовательно, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Согласно материалам уголовного дела Шпанцев М.С. по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого. Вину признал и в содеянном раскаялся, является опекуном над недееспособной матерью Шпанцевой Л.К. - инвалида 1 группы,что судом в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ также учитывается в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является наличие малолетнего ребенка 2008 года рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии сост.63 УК РФ, не имеется.

При указанных выше обстоятельствах, исходя из материального и семейного положения подсудимого Шпанцева М.С.,с учетом влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи суд приходит к выводу о возможности назначения подсудимому Шпанцева М.С. наказания только в виде лишения свободы, в пределах санкции инкриминируемой статьи уголовного закона. Применение более мягкого наказания, не связанного с лишением свободы, суд считает нецелесообразным. Назначение наказания в виде лишения свободы будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения новых преступлений.

Суд полагает, что иные виды основных наказаний не могут быть применены в отношении Шпанцева М.С.,так как не смогут в полной мере способствовать исполнению положений ст.43 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом данных о личности Шпанцева М.С.,который характеризуется удовлетворительно, имеет семью, является опекуном над недееспособной матерью Шпанцевой Л.К. - инвалида 1 группы. С учетом тяжести инкриминируемого преступления, назначая Шпанцеву М.С. наказание в виде лишения свободы, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания данного вида наказания и постановляет считать его условным с возложением на условно осужденного изложенных далее обязанностей. В течение испытательного срока Шпанцев М.С. должен примерным поведением доказать свое исправление, не допуская нарушений закона.

С учетом данных о личности Шпанцева М.С. суд полагает назначение ему дополнительного наказания в видештрафа и ограничения свободы, нецелесообразным.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, оснований для применения ст.64 УК РФ, не имеется.

Это соответствует установленным обстоятельствам дела, изложенным выше и личности подсудимого, в силу ч.1 ст.60 УК РФ является справедливым и сможет обеспечить достижение целей наказания.

Законных оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, также не имеется.

          Гражданский иск, не заявлен.

Процессуальных издержек по делу нет.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Шпанцева Максима Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

В соответствии с положениями ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

Возложить на Шпанцева М.С. обязанности: не менять место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения Шпанцеву М.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Вещественные доказательства: кредитное дело (досье) на имя Шпанцева М.С.- хранитьв уголовном деле.

    Гражданский иск, не заявлен.

Процессуальных издержек по делу нет.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г.Новороссийска в течение 10 дней со дня провозглашения, а осужденным с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись

Копия верна: судья                                               О.Н. Перваков