Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-194/2020 от 12.05.2020

дело № 1-194/2020

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

                                                                                 «20» июля 2020г.

       Советский районный суд в составе председательствующего судьи Егоровой Е.В.,

при секретаре Григорьевой О.А.,

с участием государственного обвинителя - и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции советника юстиции Игнатюка А.В.,

подсудимой Волковой Е.Е.,

защитника-адвоката Амирасланова Р.С.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Волковой Е.Е., , не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Волкова Е.Е., являясь должностным лицом, использовала свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, при следующих обстоятельствах:

приказом начальника УМВД России по Тамбовской области л/с от Волкова Е.Е. в порядке перевода из УФМС России по Тамбовской области назначена на должность федеральной государственной гражданской службы специалиста-эксперта отделения по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области с (далее - Отделение).

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 79-ФЗ                «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от , п. 10.1.4. Положения об Управлении по вопросам миграции УМВД РФ по Тамбовской области, утвержденным приказом УМВД России по Тамбовской области от , п.п. 9.5., 9.10., 9.11., Положением об отделении по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции УМВД России по , утвержденным приказом УМВД России по Тамбовской области от , и п.п. 10.1. - 10.6., должностным регламентом, утвержденным начальником УМВД России по Тамбовской области, Волкова Е.Е. была наделена правами и обязанностями по осуществлению функций органа исполнительной власти по соблюдению правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и использования их труда; по приему иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам оформления и получения разрешений на работу, либо патента; по контролю и надзору за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российской Федерации к трудовой деятельности; по проверке иностранных граждан и лиц без гражданства, подавших заявления на оформление разрешений на работу, оформление разрешений на работу и патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства; по ведению учета выданных разрешений работодателям, разрешений на работу и патентов иностранным гражданам; по принятию участия в проверках предприятий, учреждений, организаций, а также физических лиц по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории Тамбовской области и по выявлению фактов нарушения законодательства в указанной сфере. Таким образом, она являлась должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти.

В точно неустановленное следствием время и месте, в начале 2018 года Волкова Е.Е. рассказала своему знакомому А.О. о финансовых проблемах связанных с необходимостью покупки дорогостоящих медикаментов для лечения своей матери Д. и, учитывая дружеские отношения, попросила передать ей в долг денежные средства, на что тот согласился. После чего, и 07.05.2018г., по согласованию с Волковой Е.Е., Азери перечислил на банковский счёт матери Волковой Е.Е. - Д. , открытый в Тамбовском отделении ПАО «Сбербанк России» денежные средства в размере 13 000 рублей и 20 000 рублей соответственно, а всего 33 000 руб, которыми Волкова Е.Е. получила реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

В точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее , А.О., занимавшийся в интересах ООО «Империал» и ООО «Сладкий Рай» заключением трудовых и гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, а также вопросами уведомления об их заключении (расторжении), обратился к Волковой Е.Е. с просьбой оказать ему содействие в регистрации уведомлений ООО «Империал» и ООО «Сладкий Рай» о заключении, прекращении (расторжении) трудовых договоров и гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами, якобы, поступивших в Отделение в течение 2017 года, с целью избежания административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ за нарушение ч. 8 ст. 13 Федерального закона от № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Учитывая дружеские отношения Волковой Е.Е. с А.О., а также факт предоставления ей в долг денежных средств на лечение матери Д., она согласилась внести заведомо ложные сведения в учетно-служебную документацию, а также программное обеспечение ППО «Территория».

В период времени с марта по ноябрь 2018 года Волкова Е.Е., осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя с прямым умыслом из корыстной и иной личной заинтересованности, выразившихся в поддержании дружеских отношений с А.О. и возможности использования заимствованных у него денежных средств, находясь по месту службы в отделении по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тамбовской области по адресу: используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы - эффективному выполнению функций, возложенных на УВМ УМВД России по , внесла в учетно-служебную документацию, а также программное обеспечение ППО «Территория» заведомо ложные сведения о том, что в Отделение, в период времени с по из ООО «Империал» и ООО «Сладкий Рай» поступили уведомления о заключении, прекращении (расторжении) трудовых договоров и гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами:

Кроме того, действуя в нарушение вышеуказанных норм федерального законодательства, Положений и должностного регламента, зная о нарушении ООО «Империал» и ООО «Сладкий Рай» сроков подачи уведомлений в отношении вышеуказанных граждан и, соответственно, требований миграционного законодательства, Волкова Е.Е. намеренно не приняла мер по выявлению допущенных нарушений и не сообщила о них руководству, что позволило ООО «Империал» и ООО «Сладкий Рай» избежать административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ за нарушение ч. 8 ст. 13 Федерального закона от № 115-ФЗ             «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», и причинило существенный вред интересам общества и государства, заинтересованных в эффективном выполнении УВМ УМВД России по функций по выявлению и пресечению административных правонарушений, своевременному привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

Подсудимая Волкова Е.Е. вину в инкриминируемом деянии не признала и пояснила, что в ее должностные обязанности, как специалиста-эксперта отделения по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции УМВД России по входило -прием и регистрация в журнале и электронной базе ППО «Территория» уведомлений от работодателей о трудоустройстве граждан и т.д.

По роду служебной деятельности она была знакома с А, который систематически приносил уведомления от ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай»,с которым, как и с другими работодателями, у нее сложились хорошие дружеские отношения. Все уведомления А были поданы на бумажном носителе в установленные сроки, т.е. в течении 3-х рабочих дней, которые она должна была сразу регистрировать в журнале регистрации уведомлений, но, ввиду большой загруженности на работе, она могла это сделать на следующий рабочий день после того, как начинала регистрацию вновь поступивших уведомлений, при этом, использовала уже ранее выставленные номера. В основном уведомления от работодателей принимаются вне очереди - они подходили, сдавали и, если было большое количество уведомлений, они просто их оставляли, а она их регистрировала и отдавала квитанции позже. Начальник одела всегда проверял журнал и никогда на это ей не было указывал. В ППО «Территория» никто из сотрудников отдела не вносил информацию о поступивших уведомлениях в день их поступления, поскольку было много работы и сроки внесения в базу данных ничем не регламентированы. Потому в электронную базу могли вносить через 1, 2 месяца и через полгода. В работе у нее случались и ошибки, например, она могла отразить в журнале, что уведомление поступило по электронной почте, в то время, как его принесли лично на прием. Умышленных действий, направленных на сокрытие юридически значимой информации, она не совершала.

По двум факта перевода денежных средств А на банковскую карту ее матери в сумме в сумме 23000 и 13000 рублей пояснила, тем что у ее матери случился двойной инсульт, срочно нужны были лекарства и средства по уходу. Вначале она обратилась к родственникам, но т.к. никто не смог ей сразу одолжить нужную сумму, она обратилась с этой просьбой к А, который перевел деньги на счет мамы по ее просьбе, чтобы ей было легче распределять денежные средства и не тратить их в своих целях, а только для мамы. Састь долга она отдала Азери быстро, а 10000 рублей пока не вернула ему, потому что было возбуждено уголовное дело и огни перестали общаться, чтобы не усугублять ситуацию. От возврата долга не отказывается.

Несмотря на непризнание вины подсудимой, её виновность подтверждается оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей, а также материалами дела:

Показаниями свидетеля А.О., из которых следует, что в России он проживает с 1991г. и с указанного времени является гражданином Российской Федерации. С ноября 2019г. он занимает должность генерального директора ООО «Империал». Ранее, в период времени с 2012 до марта 2019, он также занимал указанную должность, но прерывал свои полномочия по состоянию здоровья. По совместительству, на протяжении 5 лет он также является инспектором ООО «Сладкий рай».

В ходе осуществления своей деятельности, ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай» для осуществления работ привлекают иностранных граждан, что также имело место в 2017-2018 годах. Вопросами в части подготовки и заключения трудовых договоров от названных Обществ, а также подачи уведомлений в УВМ УМВД России по , занимался непосредственно он. Требования миграционного законодательства о необходимости предоставления в 3-х суточный срок в Управление по вопросам миграции уведомлений о заключении (расторжении) трудовых договоров с иностранными гражданами, ему известны, также как и предусмотренная законом ответственность по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ за неисполнение вышеуказанных требований.

С Волковой Е.Е. он познакомился в связи с осуществлением последней своих должностных обязанностей в качестве работника отдела по вопросам миграции около 5 лет назад. Она неоднократно принимала у него от имени ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай» уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, у них сложились нормальные дружеские отношения, они неоднократно с ней общались в нерабочее время по личным вопросам.

Примерно в феврале - марте 2018 года Волкова Е.Е. позвонила ему на сотовый телефон « », возможно по программе «Whats app», и рассказала о том, что ее мать Д. сильно больна, на лечение и покупку медикаментов требуются денежные средства, и попросила дать ей в долг 13 000 рублей, с чем он согласился. Волкова Е.Е. посредством программы «Whats app» отправила ему номер банковской карты, на которую он перевел ей 13 000 рублей. Указанная сумма была ему возвращена Волковой Е.Е. при встрече через 2-3 недели наличными. Примерно через 2 месяца, Волковой Е.Е. снова обратилась к нему с аналогичной просьбой. В ходе разговора Волковой Е.Е. попросила у него взаймы 20 000 рублей, с чем он также согласился, и аналогичным образом перевел ей денежные средства на номер карты, который она предоставляла ранее. Затем Волковой Е.Е. ему вернула 10 000 рублей (т. 3 л.д. 128-152, т. 6 л.д. 154-159);

Показаниями свидетеля М., являющегося с 2016г начальником отделения по вопросам трудовой миграции УМВД России по Тамбовской области, из которых следует, что в его должностные обязанности входит: оказание государственных услуг в сфере миграции, а именно прием, оформление и выдача патентов, разрешений на работу, разрешение на привлечение к работе иностранных граждан, прием уведомлений от работодателей о заключении или расторжении трудовых или гражданско-правовых договоров. В его подчинении работала Волковой Е.Е., которая занимала должность специалиста-эксперта его Отделения. К ним обращаются работодатели, которые представляют уведомления о заключении (расторжении) трудовых договоров с иностранными гражданами и лицами без гражданства либо путем личного обращения в виде письменного уведомления, либо через почту, либо отправляют уведомления на электронную почту «ovtmtambov@mail.ru». Если уведомление подается лично, сотрудник регистрирует его в журнале учета, а обратившемуся лицу выдает справку за своей подписью о приеме уведомления. Если уведомление поступает на электронную почту, сотрудник проверяет уведомление, распечатывает его, регистрирует в журнале учета, после чего в ответном письме направляет информацию о приеме уведомления. Поступившие уведомления сотрудник отделения вносит в программу ППО «Территория» и формирует в учетные дела для их последующего хранения.

В ходе осуществления профессиональных обязанностей, им совместно с ведущим специалистом экспертом П. при изучении служебной документации, электронной почты и данных программного обеспечения ППО «Территория», были обнаружены многочисленные факты внесения Волковой Е.Е. в 2018г. в базу данных недостоверных сведений. Аналогичные недостоверные сведения были внесены Волковой Е.Е. в журналы учета уведомлений за 2017г., путем записи номеров уведомлений с повторяющимися учетными номерами. Недостоверные сведения касались деятельности ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай», которые выразились в том, что, якобы, со стороны вышеуказанных Обществ поступили уведомления в отношении 19 иностранных граждан посредством электронной почты, в которой таковых уведомлений обнаружено не было.

В базе данных ППО «Территория» в разделе «дата создания» содержится информация о реальной дате внесения в данную базу соответствующих сведений, что практически на полгода и выше отличается от указанной даты поступления вышеуказанных уведомлений. О выявленных нарушениях законодательства Волковой Е.Е. обязана была доложить ему, подготовить соответствующий рапорт, к которому т приложить копии уведомлений с нарушением сроков подачи. Однако, данную обязанность Волковой Е.Е. не исполнила. В результате ее неправомерных действий им были вынесены постановления об отказе в возбуждении административных производств за истечением сроков давности привлечения к административной ответственности в отношении 19 иностранных граждан, трудоустроенных в ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай».

При предъявлении для ознакомления томов и 26 дела , в которых были обнаружены уведомления , , , , , , , поданные в отношении иностранных граждан со стороны ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай», Максимов пояснил, что на уведомлении за с обратной стороны были выявлены исправления- первоначальная дата 27.11.2018г исправлена рукописно красителем черного цвета на 28.11.2017г., этим же числом уведомление зарегистрировано в журнале регистраций Волковой Е.Е. Дата подачи уведомлений ,7736 совпадает с датой регистрации в журнале. В описи т.19 на уведомлениях за № ,7737,7736 видны следы использования штриха, после чего числа рукописно подправлены ; данный том расшивался, т.к. на место старой печати приклеена бирка с новой печатью, поскольку видна двойная окантовка печати.

В т.26 дела имеется уведомление от ООО «Империал» за в отношении Мамедова, на котором также с обратной стороны были выявлены исправления- первоначальная дата 27.11.2018г исправлена на 03.11.2017г., этим же числом уведомление зарегистрировано в журнале регистраций Волковой Е.Е. Даты подачи уведомлений № ,8367,8366 совпадают с журналом регистраций.

В описи т.26 отсутствует подпись П., что является обязательным. Сама опись сделана рукой Волковой Е.Е. Данный том также перешивался.

Во всех указанных уведомлениях отметок о поступлении посредством электронной почты не имеется. Уведомления в журналах датированы разными числами, то есть у них разный период поступления в связи с чем, считает, что Волковой Е.Е. это было сделано именно намерено с определенной целью (т. 3 л.д. 153-164);

Показаниями свидетеля П., из которых следует, что с августа 2017 года он состоит в должности ведущего специалиста отделения по вопросам трудовой миграции УМВД России по . В его должностные обязанности входит прием документов от иностранных граждан, выдача патентов, а также подготовка различной документации.

В октябре 2018г. в ходе служебной деятельности был выявлен факт нарушений, допущенных Волковой Е.Е. при исполнении ею своих должностных обязанностей. При изучении служебной документации, электронной почты и данных программного обеспечения ППО «Территория», были обнаружены многочисленные факты внесения в 2018 году в базу данных недостоверных сведений со стороны Волковой Е.Е. Аналогичные недостоверные сведения были внесены Волковой Е.Е. в журналы учета уведомлений за 2017 год, путем записи номеров уведомлений с повторяющимися учетными номерами.

Так, было установлено, что Волковой Е.Е. внесла в учетно-служебную документацию и базу данных ППО «Территория» недостоверную информацию, якобы, об уведомлении ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай» отделения по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по о заключении (расторжении) трудовых договоров в 2017году со следующими иностранными гражданами: Гамзаевым Э., С., Д., Солтановым Г., С., Мамедовым Э., Маликовым К., Алиевой Ж.; Гусейнли Г., Гаджиевой Е., Набиевым Д., Насировым Н., Муршудовым А., Юсифовым А., Чиботарь Петром, Гафаровым А., Оруджовым Г., Зейналоглы С., Сеидовой С..

После этого по указанию начальника он проверял учетные дела в архиве на предмет наличия уведомлений на данных лиц, а Г. проводил проверку на предмет поступления этих уведомлений по электронной почте. По результатам проверок, ни им, ни Горбуновым уведомления по указанным лицам обнаружены не были, о чем было сообщено руководству.

Относительно распечатки с базы данных ППО «Территория» по 19 иностранным гражданам пояснил, что в базе содержатся сведения о дате поступившего в отделение уведомления в разделе «дата приёма», а также сведения о дате фактического внесения сведений в разделе «дата создания». Также распечатки содержат сведения о лице, внесшим информацию в базу - «Волковой Е.Е.», её учетная запись «volkova_ee», которой пользовалась только Волковой Е.Е., на что у неё имелся известный только ей пароль.

При предъявлении томов и 26 дела , в которых были обнаружены уведомления , , , , ,             , , поданные в отношении иностранных граждан со стороны ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай» пояснил, что в уведомлениях и описях имеются исправления, тома перешивались, поскольку нить фиксировалась повторной печатью. Более детальное изложение соответствует показания Максимова.

В ходе служебной проверки данные нарушении не были обнаружены в номенклатурных делах, т.к. этих уведомлений в них не было. Поскольку все сотрудники имеют доступ к этим делам, Волковой Е.Е., будучи заинтересованной в благоприятном исходе служебной првоерки, могла внести исправления и перешить дела (т. 3 л.д. 165-174).

Показаниями свидетеля Г., из которых следует, что с он занимает должность специалиста-эксперта отделения по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по . В его должностные обязанности входит прием документов от иностранных граждан и от работодателей, их проверка, оформление разрешительных документов на оформление трудовой деятельности, иные.

В октябре 2018 г был выявлен факт нарушений, допущенных Волковой Е.Е. при исполнении ею своих должностных обязанностей (иные факты), в связи с чем, проводилась служебная проверка. При изучении служебной документации, электронной почты и данных программного обеспечения ППО «Территория», кроме того, были обнаружены многочисленные факты внесения Волковой Е.Е. в 2018 году в базу данных недостоверных сведений, были выявлены уведомления за 2017 год с дублирующими (повторяющиеся) учетными номерами.

Так, было установлено, что Волковой Е.Е. внесла в учетно-служебную документацию и базу данных ППО «Территория» недостоверную информацию якобы об уведомлении ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай» отделения по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по о заключении (расторжении) трудовых договоров со следующими иностранными гражданами: Гамзаевым Э., С., Д., Солтановым Г., С., Мамедовым Э., Маликовым К., Алиевой Ж.; Гусейнли Г., Гаджиевой Е., Набиевым Д., Насировым Н., Муршудовым А., Юсифовым А., Чиботарь Петром, Гафаровым А., Оруджовым Г., Зейналоглы С., Сеидовой С..

Кроме того, в журналах учета данные записи имеют пометку, что указанные сведения в отделение по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по якобы поступили по электронной почте «ovtmtambov@mail.ru». При проверке электронной почты им было установлено, что уведомления о заключении (расторжении) ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай» с указанными иностранными гражданами трудовых договоров в отделение по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по не поступали.(т. 3 л.д. 175-179);

Показаниями свидетеля П., из которых следует, что с 2016 года она состоит в должности инспектора отделения по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по . В ее должностные обязанности входит: прием документов от иностранных граждан, их обработка и регистрация, работа с базами данных. Работала в указанной должности она до ноября 2018 года, после чего ушла в декретный отпуск по уходу за ребенком.

Уведомления со стороны работодателей подаются лично на приеме, по обычной почте, либо по электронной почте. В случае предоставления уведомлений лично, проверяется правильность их заполнения, после чего работодателю на руки выдается справка о приеме уведомления. Если уведомление поступает почтой, то дополнительных документов отправителю не направляется. В случае поступления уведомления посредством электронной почты, оно распечатывается, ему присваивается номер, а также на нем делается пометка, что оно поступило именно электронной почтой. В дальнейшем указанные уведомления сотрудником вносятся в журнал учета уведомлений, а также в базу ППО «Территория». В журнал уведомления вписываются сразу без исключений, поскольку там предусмотрены порядковые номера, с указанием даты и способа поступления уведомления. В дальнейшем данные уведомления формируются в номенклатурные дела, нумеруются, подшиваются и передаются на подпись ответственному лицу.

В случае выявления факта нарушения срока подачи уведомления со стороны работодателя сотрудник выставляет рапорт на имя руководства, после чего данные сообщения с приложением копий подтверждающих документов передаются для регистрации в УМВД России по . В связи с осуществлением своей служебной деятельности она также знакома А.О. Волковой Е.Е. и А.О. знакомы, при этом они общались ближе, нежели просто по работе (т. 3 л.д. 180-184);

Кроме того вина Волковой Е.Е. подтверждается показаниями свидетеля Е., из которых следует, что с сентября 2015г. она работает помощником руководителя у ИП Ф., который для осуществления деятельности в качестве работников, в том числе, привлекает иностранных граждан в соответствии с требованиями миграционного законодательства. Она как помощник руководителя занималась вопросами оформления, заключения (расторжения) трудовых договоров с иностранными гражданами, а также соответственно подачей уведомлений в УВМ УМВД России по о заключении (расторжений) указанных договоров.

При предъявлении уведомления от , полученного в ходе осмотра контрольных производств дела и пояснила, что указанное уведомление подготавливалось ей в отношении иностранного гражданина В., который привлекался ИП Ф. для осуществления работ по заключенному трудовому договору. Данным документом она уведомила УВМ УМВД России по о том, что трудовой договор с В. расторгнут. Уведомление она направляла в отделение посредством электронной почты на почтовый адрес «ovtmtambov@mail.ru». Свою подпись отчетливо узнает, печать стоит ИП Ф., используемая для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Дополнительно указала, что на момент подготовки уведомления у нее была девичья фамилия «Балакина» (т. 4 л.д. 1-4);

Л., из которых следует, что с октября 2014г. она работает в должности начальника отдела кадров ЗАО «ДСУ-2». Общество занимается дорожным строительством, для чего в качестве работников, в том числе, привлекает иностранных граждан в соответствии с требованиями миграционного законодательства. Она как начальник отдела кадров Общества занимается вопросами оформления, заключения (расторжения) трудовых договоров с иностранными гражданами, а также соответственно подачей уведомлений в УВМ УМВД России по о заключении (расторжений) указанных договоров.

При предъявлении уведомления от , полученного в ходе осмотра контрольных производств дела и пояснила, что указанное уведомление подготавливалось ей в отношении иностранного гражданина Ю., который привлекался ЗАО «ДСУ-2» для осуществления работ по заключенному трудовому договору. Данным документом она уведомила УВМ УМВД России по о том, что трудовой договор с Ю. расторгнут. Уведомление она подавала лично, свою подпись отчетливо узнает, печать стоит ЗАО «ДСУ-2», используемая для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

При предъявлении уведомления от , что указанное уведомление также подготавливалось ей в отношении иностранного гражданина К. Данным документом она уведомила УВМ УМВД России по о том, что с К. заключен трудовой договор. Уведомление она подавала лично, свою подпись отчетливо узнает, печать стоит ЗАО «ДСУ-2», используемая для осуществления финансово-хозяйственной деятельности (т. 4 л.д. 5-8);

А., из которых следует, что он является генеральным директором ООО «Километр», которое занимается общестроительными работами, в частности больше дорожными работами.

При предъявлении уведомления от , полученного в ходе осмотра контрольных производств дела и пояснил, что указанное уведомление подготавливалось им и заполнялось рукописно в отношении иностранного гражданина А., который привлекался им как физическим лицом для осуществления работ по заключенному трудовому договору. Данным документом он уведомил УВМ УМВД России по о том, что заключен трудовой договор с А. Уведомление он отдавал лично, свою подпись и почерк отчетливо узнает (т. 4 л.д. 9-11);

С., из которых следует, что уведомление (5102) от 29.08.2017г. подготавливалось им и заполнялось рукописно в отношении иностранного гражданина О., который привлекался им как физическим лицом для осуществления работ по заключенному трудовому договору. Данным документом он уведомил УВМ УМВД России по о том, что заключен трудовой договор с О. Уведомление он отдавал лично, свою подпись и почерк отчетливо узнает (т. 4 л.д. 12-14);

Х., из которых следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 2016г., осуществляет деятельность в сферах строительства, кафе и ресторанов. В ходе осуществления предпринимательской деятельности в качестве работников, в том числе, он привлекает иностранных граждан в соответствии с требованиями миграционного законодательства. Самостоятельно он также занимается вопросами оформления, заключения (расторжения) трудовых договоров с иностранными гражданами, а также соответственно подачей уведомлений в УВМ УМВД России по о заключении (расторжений) указанных договоров.

При предъявлении уведомления от , полученного в ходе осмотра контрольных производств дела и пояснил, что указанное уведомление подготавливалось им и заполнялось рукописно в отношении иностранного гражданина Н., которая привлекалась им для осуществления работ по заключенному трудовому договору.

Данным документом он уведомил УВМ УМВД России по о том, что трудовой договор с Н. расторгнут. Уведомление он отдавал лично, свою подпись и почерк отчетливо узнает, печать стоит его (т. 4 л.д. 15-17);

М., из которых следует, что с 2016г. он состоит в должности директора ООО «Мстарстрой», данное общество занимается общестроительными работами. В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в качестве работников, в том числе, он привлекает иностранных граждан в соответствии с требованиями миграционного законодательства. Самостоятельно он также занимается вопросами оформления, заключения (расторжения) трудовых договоров с иностранными гражданами, а также соответственно подачей уведомлений в УВМ УМВД России по о заключении (расторжений) указанных договоров.

При предъявлении уведомления от , полученного в ходе осмотра контрольных производств дела и пояснил, что указанное уведомление подготавливалось им в отношении иностранного гражданина Р Д., который привлекался им для осуществления работ по заключенному трудовому договору. Данным документом он уведомил УВМ УМВД России по о том, что трудовой договор с Р.У. расторгнут. Уведомление он отдавал лично, свою подпись и почерк отчетливо узнает, печать стоит ООО «Мстарстрой», используемая для осуществления финансово-хозяйственной деятельности (т. 4 л.д. 18-20);

Г.О., из которых следует, что в России он проживает с 1999 года, в 2015г. он получил гражданство Российской Федерации. Примерно в 2014 году он зарегистрировал ООО «Империал», у него имелось помещение, С момента открытия Общества на должность генерального директора он пригласил А.О., поскольку у него с ним сложились доверительные отношения, а также последний ранее уже работал и имел опыт в сфере деятельности кафе. В настоящее время А.О. по-прежнему является генеральным директором Общества, вместе с тем он также является учредителем ООО «Империал», данную организацию он переоформил на него (передал 100 % долей А.О.). В его собственности в настоящее время имеется только здание по указанному адресу.

За весь период, что он был учредителем ООО «Империал» он не имел какого-либо отношения к его финансово-хозяйственной деятельности, у Общества был директор в лице А.О., бухгалтер, а также иные сотрудники, которые занимались делами Общества (т. 3 л.д. 194-198);

Г.О., из которых следует, что в 2013г. он приехал в , где устроился на должность продавца в ООО «Билла», в котором работает и по настоящее время. В 2017г. он обратился к гражданину А А. с просьбой оказать ему помощь в получении вида на жительство и разрешения на временное проживание. А.О. прописал его на территории , однако фактически он на указанной территории не проживал, и в период времени 2013-2018 года осуществлял трудовую деятельность в ООО «Билла» в . Несмотря на вышеизложенное, для получения разрешения на временное проживание А.О. ему была предоставлена справка НДФЛ о том, что в 2017-2018г. он работал в ООО «Сладкий рай» (т. 3 л.д. 207-208);

Н.О., из которых следует, что он является гражданином , в России проживает примерно с 2010г. В период времени 2017-2018г. он заключал трудовые договора с ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай» в , где работал и проживал. На работу в указанные организации его устроил мужчина по имени А., который пользовался номером сотового телефона « ». Более ни с кем из указанных организаций он не знаком. (т. 3 л.д. 215-224);

М.О., из которых следует, что он является гражданином и имеет вид на жительство на территории Российской Федерации, где он проживает с 2012 года. В 2017 году в конце лета он приехал в , где некоторое время осуществлял торговую деятельность. Для официального нахождения на территории страны, его знакомые познакомили его с мужчиной по имени А., который пояснил, что поможет ему в оформлении документов для трудоустройства и квоты на РВП. Для указанной цели А. оформил трудовой договор о том, что якобы он работал в ООО «Сладкий рай», хотя в действительности ни в данной организации, ни в ООО «Империал» он не работал. Ни с кем из ООО «Сладкий рай» и ООО «Империал» он не знаком. Фактически трудовую деятельность в данный период времени осуществлял на территории (т. 3 л.д. 226-231);

С.К., из которых следует, что в 1998г. она вместе со своей семьей переехала из в . До 2019 года гражданства Российской Федерации у нее не было, до получения гражданства она два раза оформляла вид на жительство (каждый раз сроком на 5 лет). До 2018г. она нигде не работала, в указанный год она обратилась в ООО «Сладкий рай», которое занималось кондитерскими изделиями, для последующего трудоустройства. ООО «Сладкий рай» располагалось в , кто именно это был не помнит. Ее приняли на должность помощника пекаря, составлялся какой-то договор, который она подписывала, он у нее не сохранился. Какие - либо иные документы на осуществление трудовой деятельности она не получала. В данной должности она проработала на протяжении месяца, после чего уволилась по состоянию здоровья, перенесла операцию (т. 3 л.д. 244-247);

Помимо того, вина подсудимой Волковой Е.Е. подтверждается протоколами следственных действий и иными документами:

-протоколом осмотра электронной почты «ovtmtambov@mail.ru», контрольных производств- дела «О заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами» и дела «Уведомления о расторжении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами» за 2017 год.

По результатам осмотра входящих сообщений электронной почты «ovtmtambov@mail.ru» установлено, что в 2017г. от ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай» какие-либо уведомления о заключении (расторжении) трудовых (гражданско-правовых) не поступали.

Вместе с тем при изучении контрольных производств: дела и обнаружены 18 уведомлений: № , 2888, 3269, 3544, 4814, 4819, 4931, 4986, 5101, 2326, 6772, 6945, 7683, 7709, 7736, 7737, 8366, 8367, под которыми в журналах Волковой Е.Е. указаны сведения о их поступлении в отношении вышеуказанных иностранных граждан со стороны ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай», однако данные уведомления поданы в отношении иных иностранных граждан, иными физическими и юридическими лицами. С указанных уведомлений изготовлены светокопии, которые признаны вещественными доказательствами.

Помимо вышеизложенного в ходе проведения осмотра контрольных производств:

- в томе дела обнаружены уведомления: в отношении Алиева Ж. со стороны ООО «Империал»; в отношении Набиева Д. со стороны ООО «Сладкий Рай»; в отношении Гаджиева Е. со стороны ООО «Сладкий Рай»;

- в томе дела обнаружены уведомления: в отношении Мамедова Э. со стороны ООО «Империал»;      в отношении Оруджова Г. со стороны ООО «Сладкий рай»; в отношении Зейналоглы С. со стороны ООО «Сладкий рай»; в отношении Сеидовой С. со стороны ООО «Сладкий рай» (т. 4 л.д. 233-260, 277-278);

-протоколом осмотра, признанных в качестве вещественных доказательств и приобщенных к материалам уголовного дела томов и дела «О заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами», проведенного с участием ведущего специалиста-эксперта отделения по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по П. В ходе осмотра, которого установлено следующее:

- на странице имеется уведомление от в отношении Алиева Ж. со стороны ООО «Империал» (директор А.). На обратной стороне уведомления имеется дата, которая первоначально была указана как , после чего рукописно исправлена красителем черного цвета на . При сопоставлении полученной информации с журналом учета входящей документации отделения по поступившим уведомлениям о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров, установлено, что дата была исправлена Волковой Е.Е. намеренно с целью ее совпадения с недостоверной информацией, указанной в журнале;

- на странице имеется уведомление от в отношении Набиева Д. со стороны ООО «Сладкий Рай» (директор М.). Дата совпадает с недостоверной информацией, указанной Волковой Е.Е. в журнале;

- на странице имеется уведомление от в отношении Гаджиева Е. со стороны ООО «Сладкий Рай» (директор М.). Дата совпадает с недостоверной информацией, указанной Волковой Е.Е. в журнале.

В описи имеются исправления по уведомлениям № , , а именно видны следы использования штриха, после чего цифры рукописно подправлены красителем синего цвета.

Вышеуказанный том дела пронумерован, прошит, и заверен соответствующей печатью отделения УВМ, однако при осмотре печати установлено, что том расшивался, и на место старой печати приклеена бирка с новой печатью. Данные обстоятельства видны визуально, достоверно просматривается двойная окантовка печати.

При осмотре тома дела установлено следующее:

- на странице имеется уведомление от в отношении Мамедова Э. со стороны ООО «Империал» (директор А.). На обратной стороне уведомления имеется дата, которая первоначально была указана как , после чего рукописно исправлена красителем черного цвета на . При сопоставлении полученной информации с журналом учета входящей документации отделения по поступившим уведомлениям о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами, установлено, что дата была исправлена Волковой Е.Е. намеренно с целью ее совпадения с недостоверной информацией, указанной в журнале;

- на странице имеется уведомление от в отношении Оруджова Г. со стороны ООО «Сладкий рай» (директор М.). Дата совпадает с недостоверной информацией, указанной Волковой Е.Е. в журнале;

- на странице имеется уведомление от в отношении Зейналоглы С. со стороны ООО «Сладкий рай» (директор М.). Дата совпадает с недостоверной информацией, указанной Волковой Е.Е. в журнале;

- на странице имеется уведомление от в отношении Сеидовой С. со стороны ООО «Сладкий рай» (директор М.). Дата совпадает с недостоверной информацией, указанной Волковой Е.Е. в журнале.

Со слов участвующего в осмотре П. следует, что в описи тома отсутствует подпись уполномоченного лица, поскольку опись должна подписываться им, сама опись переписана Волковой Е.Е., ее почерк он отчетливо узнает.

Вышеуказанный том дела также пронумерован, прошит, и заверен соответствующей печатью отделения УВМ, однако при осмотре печати установлено, что том расшивался, и на место старой печати приклеена бирка с новой печатью. Данные обстоятельства видны визуально, достоверно просматривается двойная окантовка печати (т. 4 л.д. 261-270, 277-278);

-протоколом обыска места жительства Волковой Е.Е. где обнаружен и изъят тетрадный лист с рукописными записями о данных иностранных граждан и номере телефона « . (т. 3 л.д. 66-74);

-протоколом осмотра, признанного в качестве вещественного доказательства и приобщенного к материалам уголовного дела тетрадного листа, изъятого в ходе обыска у Волковой Е.Е., где содержится информация в отношении:

- Г.К., с указанием даты рождения, пометкой «А.», пометкой даты «29.11.2017» и пометкой ООО «Сладкий рай»;

- Н.О., с указанием даты рождения, пометкой «А.», пометкой даты «29.11.2017» и пометкой ООО «Сладкий рай»;

- М.О., с указанием даты рождения, пометкой «А.», пометкой даты «03.11.2017» и пометкой ООО «Империал»;

- М.О., с указанием даты рождения, пометкой «А.», пометкой даты «27.11.2017» и пометкой ООО «Империал».

Внизу страницы имеется рукописная запись номера сотового телефона « », которым в соответствии с материалами уголовного дела пользовался А.О.

Путем проведения анализа вышеуказанных записей с материалами уголовного дела установлено, что недостоверная информация о данных иностранных гражданах была внесена Волковой Е.Е. в журналы уведомлений за 2017 год именно в те даты, которые указаны на тетрадном листе, а также именно в отношении ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай» (т. 4 л.д. 189-194);

-по заключению эксперта- рукописные записи, расположенные в тетрадном листе, изъятом в ходе обыска жилища Волковой Е.Е. по адресу: , начинающиеся: «6829072350 ООО Сладкий рай ….» и заканчивающиеся «…. ООО Империал 89106517733, выполнены одним лицом - Волковой Е.Е. (т. 6 л.д. 55-56);

-протоколом обыска, произведенного в административном здании ООО «Империал» в ходе которого было обнаружено и изъято уведомление УВМ УМВД России по от и восемь определений УВМ УМВД России по об исправлении технических ошибок в адресе ИНН. (т. 3 л.д. 96-100);

-протоколом осмотра признанных в качестве вещественных доказательств и приобщенных к материалам уголовного дела уведомления УВМ УМВД России по от и восьми определений УВМ УМВД России по о внесении исправлений, изъятые в ходе обыска в ООО «Империал» , в которых содержится информация о внесении исправлений в определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности в отношении ООО «Империал» по факту подачи уведомлений т. 4 л.д. 195-199, в т.2 л.д.229-236)

- протоколом выемки у Волковой Е.Е. мобильного телефона «Iphone 6». (т. 4 л.д. 173-177), у А.О. мобильного телефона «Samsung» черного цвета (т. 6 л.д. 22-25);

- по заключению эксперта , в указанных телефонах обнаружены абонентские соединения Волковой Е.Е. и А.О. посредством программного обеспечения «WhatsApp». Среди списка контактов сотового телефона «Samsung» имеются сведения о контакте с именем «Лена ФМС» № « » (т. 6 л.д. 34-41);

-протоколами осмотра данных телефонов, которые признаны вещественными доказательствами по делу, в результате чего также установлены соединениячерез «WhatsApp» № « », которым пользовался А.О. с », которым пользовалась Волковой Е.Е. (т. 4 л.д. 178-188, т. 6 л.д. 43-47);

-протоколом осмотра, признанного в качестве вещественного доказательства по делу, компакт - диска CD-R «Verbatim», представленного филиалом ПАО «МТС» в , содержащий детализацию абонентских соединений за интересующий период времени Волковой Е.Е. и А.О.(т. 5 л.д. 25-38);

Согласно выписке из приказа л/с от 07.07.2016г Волковой Е.Е., в порядке перевода из УФМС России по назначена на должность федеральной государственной гражданской службы специалиста-эксперта отделения по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции УМВД России по с .(т. 1 л.д. 58); в соответствии с должностным регламентом от , п.п. 10.1. - 10.6., на Волковой Е.Е. возложены обязанности по приему иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам оформления и получения разрешений на работу, либо патента; по контролю и надзору за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российской Федерации к трудовой деятельности; по принятию участия в проверках предприятий, учреждений, организаций, а также физических лиц по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории и по выявлению фактов нарушения законодательства в указанной сфере(т. 1 л.д. 60-67); приказом л/с от 11.12.2018г Волковой Е.Е. уволена с федеральной государственной гражданской службы (т. 1 л.д. 59);

Согласно п. 10.1.4. Положения Управления по вопросам миграции УМВД РФ по , утвержденное приказом УМВД России по от , одним из основных функций Управления является соблюдение правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и использованиях их труда (т. 3 л.д. 2-13); согласно п.п. 9.5., 9.10., 9.11. Положения об отделении по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции УМВД России по , утвержденным приказом УМВД России по от , отделение осуществляет контроль и надзор за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников и использования их труда. В случае выявления фактов нарушения законодательства в указанной сфере осуществляет привлечение нарушителей к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. (т. 5 л.д. 126-133);

По заключениям служебных проверок, проводимых в отношении Волковой Е.Е., установлены факты внесения последней в базу ППО «Территория» уведомлений в отношении 19 иностранных граждан со стороны ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай» с нарушением их срока (т. 5 л.д. 136-143);

Также вина Волковой Е.Е. подтверждается результатами оперативно-розыскных мероприятий, полученные и предоставленные УМВД России по :

- рапортами об обнаружении признаков преступления от , в соответствии с которым установлено, что с марта по май 2018 года А.О. перечислил Волковой Е.Е. денежные средства в сумме 33 000 рублей и, что в данный период времени Волковой Е.Е. вносила недостоверные сведения об иностранных гражданах в учетно-регистрационную документацию;

- запросом в ПАО «Сбербанк» и ответ на него в части предоставления отчета о движении денежных средств по банковским счетам А.О.;

- стенограммами телефонных переговоров между Волковой Е.Е. и А.О.;

- постановлением Октябрьского районного суда от , в соответствии с которым рассекречена выписка постановления суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров»;

- выпиской из постановления Октябрьского районного суда от ;

- постановлением Октябрьского районного суда от , в соответствии с которым рассекречена выписка постановления суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров»;

- выпиской из постановления Октябрьского районного суда от . (т. 1 л.д. 71-91);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от , в соответствии с которым в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по представлены материалы, содержащие сведения о совершении Волковой Е.Е. преступления;

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от , в соответствии с которым рассекречены сведения и представлен оригинальный носитель информации, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров»;

-протоколом осмотра признанного в качестве вещественного доказательства и приобщенного к материалам уголовного дела компакт-диска CD-R «Verbatim» «25 мар 2019», представленного УМВД России по , на котором содержатся результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», свидетельствующие о причастности Волковой Е.Е. к совершенному преступлению, и содержащие разговоры последней с А.О. относительно «наличия свободных дат» в журнале учета уведомлений, а также переводах денежных средств. (т. 4 л.д. 115-123);

-протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в соответствии с которым у А.О. получены образцы голоса для сравнительного исследования. (т. 4 л.д. 63-64);

-протоколом осмотра признанного в качестве вещественного доказательства и приобщенного к материалам уголовного дела компакт-диска DVD+R , представленного УМВД России по , на котором содержится видеозапись собеседования Волковой Е.Е., использованная органами следствия в качестве образцов голоса последней и предоставленная экспертам для производства фоноскопической судебной экспертизы. (т. 4 л.д. 131-136);

-протоколом осмотра признанного в качестве вещественного доказательства и приобщенного к материалам уголовного дела компакт-диска DVD-R , представленного УМВД России по , на котором содержится видеозапись оперативно-розыскного мероприятия «Опрос», использованная органами следствия в качестве образцов голоса Волковой Е.Е. и предоставленная экспертам для производства фоноскопической судебной экспертизы. (т. 4 л.д. 157-170);

-заключением эксперта от , в соответствии с которым:

- в разговорах, зафиксированных на фонограммах из файлов «36658890, 11.45.13 27 Апрель», «36947858, 07 Май», «36960484, 16.15.37 07 Май», «37144004, 16.29.47 13 Май», «38491558, 14.34.57 15 Июнь», «38491877, 14.40.51 15 Июнь», «38899389, 17.14.43 24 Июнь», «38982147, 12.41.49 26 Июнь», имеются голос и речь А.о., реплики которого в дословном содержании разговоров обозначены как М1;

- в разговорах, зафиксированных на фонограммах из файлов «36658890, 11.45.13 27 Апрель», «36947858, 07 Май», «36960484, 16.15.37 07 Май», «37144004, 16.29.47 13 Май», «38491558, 14.34.57 15 Июнь», «38491877, 14.40.51 15 Июнь», «38899389, 17.14.43 24 Июнь», «38982147, 12.41.49 26 Июнь», имеются голос и речь Волковой Е.Е., реплики которой в дословном содержании разговоров обозначены как Ж1;

- в фонограммы из всех представленных на исследование файлов изменения, искажающие содержание разговоров, характер звучания акустической обстановки, последовательность событий или другую зафиксированную в них информацию, во время или после производства записи не вносились. (т. 4 л.д. 81-113);

-результатами оперативно-розыскной деятельности, полученные и предоставленные УМВД России по :

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от , в соответствии с которым в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по представлены материалы, содержащие сведения о совершении Волковой Е.Е. преступления;

- постановлением Тамбовского областного суда о разрешении проведения в отношении Волковой Е.Е. оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок»;

- запросом в ПАО «Сбербанк» и ответ на него в части предоставления справки о движении денежных средств по банковским счетам Волковой Е.Е. и ее родственников Д., В. и А.;

- запросом в УВМ УМВД России по и ответ на него, в соответствии с которым представлены журналы учета уведомлений о заключении (расторжении) трудовых (гражданско-правовых) договоров с иностранными гражданами;

- определением от об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности в отношении ООО «Империал» по факту подачи уведомлений с нарушением установленного срока;

- выпиской из ППО «Территория», в соответствии с которыми установлено, что информация в базу программного обеспечения по вышеуказанным 19 иностранным гражданам внесена с учетной записи «Волковой Е.Е. «volkova_ee» в 2018 году, хотя фактические даты приема уведомлений указаны 2017 г. (т. 1 л.д. 92-166);

-протоколом осмотра признанных в качестве вещественных доказательств и приобщенных к материалам уголовного дела компакт-дисков CD-R «Verbatim», представленных ПАО «Сбербанк» и содержащих информацию о банковских счетах и картах Волковой Е.Е., Д., В. и А., а также движении денежных средств по ним.

При осмотре выписки по счету (банковская карта ) зарегистрированного на мать Волковой Е.Е. - Д., установлены поступления денежных средств: в сумме 13 000 рублей через мобильный банк; в сумме 20 000 рублей через мобильный банк от А.О.

В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по карте          , зарегистрированной на Д., установлены два денежных перевода от А.О.: в 21:30:47 в сумме 13 000 рублей с карты 4279****3423 и в 11:08:45 в сумме 20 000 рублей с карты 2202****9253. (т. 5 л.д. 39-46);

-протоколом осмотра признанного в качестве вещественного доказательства и приобщенного к материалам уголовного дела компакт-диска, представленного ПАО «Сбербанк России» и содержащего детализированные выписки по счетам и банковским картам А.О. за период с по .

При осмотре выписки по банковской карте установлено, что производился перевод в сумме 13 000 рублей из на карту , зарегистрированной на Д. В соответствии с выпиской по банковской карте производился перевод в сумме 20 000 рублей из на карту , зарегистрированной на Д. (т. 6 л.д. 85-117);

-протоколом осмотра признанного в качестве вещественного доказательства и приобщенного к материалам уголовного дела журнала учета входящей документации по уведомлениям о заключении или расторжении трудовых (гражданско-правовых) договоров. Журнал начат , окончен , на 200 листах. В ходе осмотра установлено, что в журнале имеются следующие записи:

- от ООО «Империал» Г.;

- от ООО «Империал» С.;

- от ООО «Сладкий рай» Г.;

- от ООО «Империал» Д.;

- от ООО «Империал» С.;

- от ООО «Сладкий рай» Г.;

- от ООО «Империал» С.;

- от ООО «Сладкий рай» Ч.;

- от ООО «Сладкий рай» Ю.;

- от ООО «Сладкий рай» М., которые внесены в журнал дублированными номерами, поскольку в журнале под данными порядковыми номерами зарегистрированы уведомления, поданные от иных физических и юридических лиц (т. 4 л.д. 212-219, 230-231);

-протоколом осмотра признанного в качестве вещественного доказательства и приобщенного к материалам уголовного дела журнала учета входящей документации по уведомлениям о заключении или расторжении трудовых (гражданско-правовых) договоров. Журнал начат , окончен , на 104 листах. В ходе осмотра установлено, что в журнале имеются следующие записи:

- от ООО «Сладкий рай» Н.;

- от ООО «Империал» М.;

- от ООО «Империал» М.;

- от ООО «Империал» А.;

- от ООО «Сладкий рай» Г.;

- от ООО «Сладкий рай» Н.;

- от ООО «Сладкий рай» С.;

- от ООО «Сладкий рай» З., которые внесены в журнал дублированными номерами, поскольку в журнале под данными порядковыми номерами зарегистрированы уведомления, поданные от иных физических и юридических лиц.

Вместе с тем в ходе осмотра также установлено, что в журнале имеется запись от ООО «Сладкий рай» О., которая была выполнена после надписи «2018 год». (т. 4 л.д. 220-226, 230-231)

-протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в соответствии с которым у Волковой Е.Е. получены образцы почерка для сравнительного исследования. (т. 4 л.д. 22-23);

-протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в соответствии с которым у Волковой Е.Е. получены дополнительные образцы почерка для сравнительного исследования. (т. 4 л.д. 55-56);

-заключением эксперта от , в соответствии с которым рукописные записи, расположенные в журнале № учета входящей документации по уведомлениям о заключении или расторжении трудовых (гражданско-правовых) договоров Начато: Окончено: :

- «1055», «2364», «ООО «Империал», «Г.», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «исп. вер.», «2888», «ООО «Империал», «С.», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «2056», «3269», «ООО «Сладкий рай», «Г.», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «2156», «3544», «ООО «Империал», «Д.», «закл.», «по элек. поч.», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «26791», «4800», «ООО «Империал», «С.», «закл.», «по элек. п.», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «2806», «4819», «ООО «Сладкий рай», «Г.», «закл.», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «2251», «4931», ООО «Империал», «С.», «закл.», «по элек. п.», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «2273», «4986», «ООО «Сладкий рай», «Ч.», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «2325», «5101», «ООО «Сладкий рай», «Ю.», «закл.», «по элек почт.», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «5102», «ООО «Сладкий рай», «М.», «РВП», в строке с указанными данными от ; - выполнены одним лицом - Волковой Е.Е.     (т. 4 л.д. 31-33);

-заключением эксперта , 02153/5-1 от , в соответствии с которым рукописные записи, расположенные в журнале № учета входящей документации по уведомлениям о заключении или расторжении трудовых (гражданско-правовых) договоров с иностранным гражданином или лицом без гражданства Начато: , Окончено: :

- «6772», «ООО «Сладкий рай», «Н.», «закл.», «по элек. почте 02.10.17», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «3096», «6945», «ООО «Империал», «М.», «закл.», «Азери», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «3363», «7683», «ООО «Империал», «М.», «закл.», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «3380», «7709», «ООО «Империал», «А.», «о закл.», «А.», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «3399», «7736», «ООО «Сладкий рай», «Г.», «закл.», «по элек. почт.», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «3399», «7737», «ООО «Сладкий рай», «Н.», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «8365», «8366», «ООО «Сладкий рай», «С.», «закл.», «по элек. почте», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «8365», «8367», «ООО «Сладкий рай», «З.», «РВП», в строке с указанными данными от ;

- «3720», «8477», «ООО «Сладкий рай», «О.», «о закл.», «по элек. почте», «РВП», в строке с указанными данными от - выполнены одним лицом - Волковой Е.Е. (т. 4 л.д. 43-46);

-протоколом осмотра признанных в качестве вещественных доказательства и приобщенных к материалам уголовного дела двух бумажных конвертов с образцами почерка Волковой Е.Е. и компакт-диска с образцами голоса А.О., на основании которых в ходе расследования уголовного дела проводились судебные экспертизы (т. 5 л.д. 47-53)

Таким образом, исследовав и оценив собранные по делу доказательства, которые являются допустимыми, относимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными, суд находит виновность подсудимой в инкриминируемом ей преступном деянии полностью доказанной.

Действия Волковой Е.Е. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 285 УК РФ - использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Признавая Волкову Е.Е. виновной в совершении данного преступления, суд исходит из фактических обстоятельств дела, на основании которых суд приходит к выводу, что в период с марта по ноябрь 2018г она внесла в учетно-служебную документацию, а также в программное обеспечение ППО «Территория», заведомо ложную информацию о, якобы своевременно, поступивших в период с 05 мая по г уведомлениях от ООО «Империал» и ООО « Сладкий рай» по электронной почте о заключении ими трудовых договоров с иностранными лицами под дублирующими номерами. Кроме того, вопреки интересам службы, действуя в нарушение норм федерального законодательства, Положений и должностного регламента, Волковой Е.Е. не сообщила о выявленных нарушениях руководству. Незаконные действия Волковой Е.Е. позволили избежать указанным юридическим лицам административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ за нарушение ч. 8 ст. 13 Федерального закона от № 115-ФЗ             «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», что противоречит интересам службы и охраняемых законом интересов общества и государства, предусматривающей штрафные санкции с юридических лиц в размере от 400 до 800 тысяч рублей.

То, что в отношении Волковой Е.Е. были проведены служебные проверки, по результатам которых она не была привлечена к дисциплинарной ответственности, само по себе не может свидетельствовать об отсутствии в ее действиях признаков настоящего должностного преступления. Доводы Волковой Е.Е. о том, что она осуществляла регистрацию своевременно поданных Азери уведомлений на следующий день после их поступления, но уже после регистрации уведомлений, поступивших в этот день, для чего ей приходилось использовать уже имеющиеся регистрационные номера, и что делала она это исключительно в своих интересах - чтобы её не уволили с работы за допущенные нарушения, опровергается доказательствами, представленными стороной обвинения.

Как пояснял П., в ходе служебных проверок нарушения не были обнаружены в номенклатурных делах, т.к. этих уведомлений в них на тот момент не было. Поскольку все сотрудники имеют доступ к этим делам, Волковой Е.Е., будучи заинтересованной в благоприятном исходе служебной проверки, могла затем внести исправления и перешить дела, что и было установлено. Данное обстоятельство подтвердил начальник отделения М. Показания указанных лиц соответствуют исследованным материалам дела, информации, содержащейся на СД-Р дисках.

Изучение служебной документации, электронной почты и данных программного обеспечения ППО «Территория», подтверждает, что в 2018г. Волковой Е.Е. были внесены недостоверные сведения в журналы учета уведомлений за 2017г. в отношении сотрудников ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай», путем записи номеров уведомлений с повторяющимися учетными номерами. Информация в журналах о поступлении уведомлений через электронную почту не нашла своего подтверждения в ходе проверки.

Учетные дела - т.19 и 26 имеют признаки расшивания, т.к. на место старой печати приклеена бирка с новой печатью, поскольку видна двойная окантовка печати. Некоторые уведомления, относящиеся к делу, имеют исправления; часть уведомлений содержат даты поступления, которые соответствуют датам регистрации. В описи т.26 отсутствует подпись П., что является обязательным. Сама опись сделана рукой Волковой Е.Е. Во всех уведомлениях отметок о поступлении посредством электронной почты не имеется. Уведомления в журналах датированы разными числами, то есть у них разный период поступления. Сведения в электронную программу были внесены Волковой Е.Е. с ее учетной записи в 2018году, которые носят недостоверный характер. В ходе обыска места жительства Волковой Е.Е. обнаружен и изъят тетрадный лист с ее записями о данных на четверых иностранных граждан с указанием дат, в которые они были быть внесены Волковой Е.Е. в журнал регистрации. В результате последней служебной проверки установлены факты внесения Волковой Е.Е. в базу ППО «Территория» уведомлений в отношении 19 иностранных граждан со стороны ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай» с нарушением их срока. Все записи произведены подсудимой, что ею не оспаривается.

Установленные судом фактические обстоятельства, явно свидетельствуют о намерении Волковой Е.Е. помочь ООО «Империал» и ООО «Сладкий рай», с руководством которых у нее сложились личные отношения, избежать привлечения к административной ответственности, что явным образом противоречит интересам государственной службы, целям и задачам, для достижения которых должностное лицо, т.е. Волкова Е.Е. было наделено соответствующими должностными полномочиями, и не были вызваны служебной необходимостью. Ее противоправные действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в области миграционной политики; оказали отрицательное влияние на нормальную работу государственного органа.

О корыстном мотиве совершенных Волковой Е.Е. преступных действий, свидетельствует перевод Азери на банковский счет матери Волковой Е.Е.-Д. денежных средств 06 марта и г в общей сумме 33 000 руб., которыми Волковой Е.Е. распорядилась по своему усмотрению. То, что денежные средства Азери переводил не безвозмездно, а на условиях займа, не влияют на квалификацию содеянного, т.к. Волковой Е.Е. фактически получила выгоду имущественного характера. О иной личной заинтересованности свидетельствуют дружеские отношения Волковой Е.Е. и Азери, которые имели общения во внеслужебной обстановке,

Показания свидетелей объективно подтверждаются исследованными протоколами осмотра документации, результатами оперативно-розыскных мероприятий.

В соответствии со ст.11 ФЗ «Об ОРД», результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий, могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими, собирание, проверку и оценку доказательств.

Результаты ОРД отражаются в оперативно-служебных документах -рапортах, справках, сводках, отчетах, актах изъятия, сообщениях и объяснениях участников ОРМ, иных документах, к которым могут прилагаться материальные носители информации и различные предметы, полученные при их проведении.

Полученные в результате ОРД фактические данные проверены и закреплены надлежащим процессуальным путем, поэтому являются допустимыми, достоверными доказательствами и используются судом в доказывании преступления.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий рассекречены и предоставлены суду в соответствии с Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицом.

Произведенные следственные процессуальные действия отвечают требованиям ст.86-89 УПК РФ. Оснований для исключения какого-либо документа из числа доказательств не имеется.

          При назначении наказания в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления средней тяжести, данные о личности виновной, смягчающие обстоятельства по делу, влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни семьи.

Как личность, соседями по месту жительства Волковой Е.Е. характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит; по месту работу награждалась грамотой и денежной премией по итогам года.

Смягчающими обстоятельствами суд учитывает осуществление ухода за престарелой матерью, имеющей ряд хронических заболеваний, являющейся инвали группы.

         Отягчающих обстоятельств не имеется.

Учитывая обстоятельства, характер совершенного преступления, достаточных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а равно для применения ст.64, 73 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая изложенное, суд считает, что цели наказания, предусмотренные ст.43 УК РФ могут быть достигнуты путем назначения Волковой Е.Е. наказания в виде штрафа. При определении его размере суд учитывает, что совокупный семейный доход ее семьи, т.е. ее и мамы, которые составляет порядка 40 000 руб.

      На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Волкову Е.Е. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 40 000 рублей, который следует уплатить по следующим реквизитам:ИНН 6829071318; КПП 682901001 УФК по (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по л/с 04641А59090); р/с 40 Отделение Тамбов; БИК 046850001; ОКТМО 68701000; КБК 41 ).

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Волкову Е.Е. отменить после вступления приговора в законную силу.

      Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

     Судья:                                                                                             Е.В.Егорова