Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-31/2023 (1-128/2022;) от 29.12.2022

№ 1-31/2023 (12101040020000280)

УИД 24RS0038-01-2022-000595-64

Приговор

Именем Российской Федерации

7 ноября 2023 г.                                                                                     п. Нижний Ингаш

Нижнеингашский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Смольской Т.С.,

при секретаре Парчевской О.В.,

с участием: государственных обвинителей – помощника прокурора Паскотиной А.И., старшего помощника прокурора Крюковой В.В., заместителя прокурора Алексеевич С.В. С.В.; подсудимого – Разумных В.В., защитника - адвоката Мартынова В.В. (удостоверение № 1608 и ордер № 22),

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

Разумных В. В., родившегося "дата" в <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированного там же по <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ,

установил:

Разумных В.В. в период времени с 01.01.2019 по 24.05.2021, являясь директором ООО «Нижнеингашский угольный карьер» (далее по тексту – ООО «НИУК», общество), осуществил незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено подсудимым в п. Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края при следующих обстоятельствах:

ООО «НИУК» (ИНН 2463240557) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 01.10.2012, имеет с 11.09.2020 юридический адрес: Красноярский край, Нижнеингашский район, п.г.т. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 166, пом. 2 (до 10.09.2020 организация имела юридический адрес - г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 89, оф. 704). Основной вид деятельности: добыча бурого угля (лигнита) открытым способом. На основании Протокола № б/н Внеочередного Общего собрания участников ООО «НИУК» от 29.11.2016 и приказа № 1 от 29.11.2016 на должность генерального директора ООО «НИУК» назначен Разумных В. В.. Согласно п.п.10.8 - 10.11 Устава ООО «НИУК» от 21.09.2012, Разумных В.В., как генеральный директор Общества рассматривает текущие и перспективные планы работ; руководит текущей деятельностью Общества; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; издает от имени Общества приказы и другие документы в рамках своей компетенции, определяет организационную структуру Общества; обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством, в частности имеет право заключать от имени Общества сделки купли - продажи, сдавать имущество Обществу в аренду и передавать в залог, заключать договора займа, заключать иные договоры и совершать иные сделки от имени Общества; принимает решения о получении Обществом кредитов, утверждает штатные расписания Общества, а также филиалов и представительств Общества; назначает руководителей представительств и филиалов Общества; принимает на работу и увольняет с работы работников Общества; в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; принимает решения о командировках работников Общества; выносит решения о привлечении к материальной ответственности работников Общества; определяет условия оплаты труда работников Общества; представляет Общество без доверенности в отношениях со всеми юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества; утверждает договорные цены на товары и услуги, производимые и оказываемые Обществом; организует бухгалтерский учет и отчетность; организует хранение документов Общества; выдает от имени Общества доверенности для представительства Общества в отношениях с органами государственной власти, юридическими и физическими лицами; представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества; утверждает повестку Общих собраний участников Общества и организует подготовку к их проведению; извещает участников Общества о дате и месте проведения Общего собрания; участников Общества; вносит предложения Общему собранию участников Общества о реорганизации или ликвидации Общества; ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом; обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу; принимает решения по другим вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества законодательством или настоящим Уставом; генеральный директор избирается сроком на 5 (пять) лет; в случае если срок полномочий генерального директора истек и отсутствует решение Общего собрания участников Общества об избрании или переизбрании генерального директора, прежний генеральный директор должает исполнять свои обязанности до принятия решения Общим собранием участников Общества. Лицо, в соответствии с настоящим пунктом исполняющее обязанности генерального директора, пользуется всеми Правами, которые предоставлены генеральному директору настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание участников Общества имеет право досрочно прекратить полномочия Генерального директора. В силу статьи 7 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - геометризованного блока недр. Предварительные границы горного отвода устанавливаются при предоставлении лицензии на пользование недрами. Документы, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения), оформляются органом федерального государственного горного надзора или в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в отношении участков недр местного значения) после подготовки и согласования в установленном порядке технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых или технического проекта строительства и эксплуатации подземных сооружений. Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

В силу статьи 11 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия на пользование недрами является документом, удостоверяющим право пользователя недр на пользование участком недр в определённых границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении пользователем недр предусмотренных данной лицензией условий.

Кроме того, на основании статьи 22 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», пользователь недр обязан обеспечить: соблюдение законодательства в области использования и охраны недр; соблюдение требований технических проектов, планов или схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых; ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования недрами; представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения, в органы государственной статистики; соблюдение требований по рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды; выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами.

01.02.2013 Управлением по недропользованию Красноярского края (Красноярскнедра), ООО «НИУК» выдана лицензия на пользование недрами КРР 02439 ТЭ от 01.02.2013, сроком до 28.02.2020, на основании которой организация имела право пользование недрами с целевым назначением и видами работ: разведка и добыча полезных ископаемых на участке недр Ошаровского участка Искринского месторождения, расположенного в Красноярском крае Нижнеингашском районе, Тинского и Ингашского участкового лесничества квартал 10 (выдел 8, части выделов 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14) месторождение бурого угля, на расстоянии 15 км северо-восточнее поселка Нижний Ингаш в Нижнеингашском районе Красноярского края (вблизи д. Ошарово). Согласно дополнения № 1 к лицензии КРР 02439 ТЭ от 27.02.2020 срок действия на пользование недрами ООО «НИУК» продлен до 31.12.2043.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», к видам деятельности в области промышленной безопасности относится проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта, изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; проведение промышленной безопасности. Отдельные виды деятельности в области промышленной безопасности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пунктом № 5 Приложения № 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - ФЗ № 116), устанавливаются следующие классы опасности: 1) I класс опасности - для шахт угольной промышленности, а также иных объектов ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти взрывы газа или пыли, внезапные выбросы породы, газа и пыли, горные удары, прорывы воды в подземные горные выработки; 2) II класс опасности - для объектов ведения подземных горных работ, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, для объектов, на которых ведутся горные открытые горные работы, объем разработки горной массы, которых составляет 1 миллион кубических метров в год и более. Для объектов переработки угля (горючих сланцев); 3) III класс опасности - для объектов, на которых ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы, которых составляет от 100 тысяч до 1 миллиона кубических метров в год, а также объектов, на которых ведутся работы по обогащению полезных ископаемых (за исключением объектов переработки угля (горячих сланцев); 4) IV класс опасности - для объектов, на которых ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет менее чем 100 тысяч кубических метров в год.

Согласно календарного плана развития горных работ ООО «НИУК» на участке недр Ошаровского участка Искринского месторождения, расположенного в Красноярском крае Нижнеингашском районе Тинского и Ингашского участкового лесничества квартал 10 (выдел 8, части выделов 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14) месторождение бурого угля, на расстоянии 15 км северо-восточнее поселка Нижний Ингаш в Нижнеингашском районе Красноярского края (вблизи д. Ошарово), и проекта, объём разработки горной попутной добычи массы в год составляет 832000 м3/год, в связи с чем, производственный объект, расположенный по указанному выше месту расположения, относится к опасным производственным объектам III класса опасности.

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана, в том числе иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 1 статья 9 Федерального закона № 116 - ФЗ).

В силу пункта 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности подлежит лицензированию.

В соответствии с пунктом 2 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности, утверждённого Постановлением Правительства от 10 июня 2013 г. № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», лицензирующий вид деятельности включает в себя выполнение работ на объектах по перечню согласно приложению. К названному Перечню (приложение к Положению о лицензировании) отнесены, в том числе: получение (образование) воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на взрывопожарных и химически опасных производственных объектах I, II и III классов опасности (далее - объекты) (пункт 1 Перечня); ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях, за исключением ведения горных работ без использования (образования) воспламеняющихся, окисляющих, горючих и взрывчатых веществ, определённых приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (пункт 9 Перечня).

Согласно приложению 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции.

Учитывая, что бурый уголь характеризуется склонностью к самовозгоранию и поддержанию горения, в результате его окисления кислородом воздуха, независимо от притока тепла извне, и относится к окисляющим веществам, деятельность ООО «НИУК» по ведению открытых горных работ по разработке пластов бурого угля по его получению (образованию) на производственном объекте, расположенном на участке недр Ошаровского участка Искринского месторождения, расположенного в Красноярском крае Нижнеингашском районе Тинского и Ингашского участкового лесничества квартал 10 (выдел 8, части выделов 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14) месторождение бурого угля, на расстоянии 15 км северо-восточнее поселка Нижний Ингаш в Нижнеингашском районе Красноярского края (вблизи д. Ошарово), подлежит лицензированию.

В период времени с 01.01.2019 по 24.05.2021 у Разумных В.В., являвшегося генеральным директором ООО «НИУК», заведомо знавшего о необходимости получения лицензии, не оформившего (получившего) на эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконного предпринимательства, то есть на самостоятельную, осуществляемую на свой страх и риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли. Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде извлечения дохода в особо крупном размере, на территории производственного объекта Ошаровского участка Искринского месторождения, расположенного в Красноярском крае Нижнеингашском районе, Тинского и Ингашского участкового лесничества квартал 10 (выдел 8, части выделов 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14) месторождение бурого угля, на расстоянии 15 км северо-восточнее поселка Нижний Ингаш в Нижнеингашском районе, Красноярского края (вблизи д. Ошарово), относящегося к взрывопожароопасному и химически опасному производственному объекту III класса опасности, используя наёмную технику и рабочих ООО «Ингашстрой» в период времени с 01.01.2019 по 24.05.2021, осуществлял деятельность по добыче и последующей реализации потребителям бурого угля. Действия Разумных В.В. повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являются единым продолжаемым преступлением. За период времени с 01.01.2019 по 24.05.2021 ООО «НИУК» произвело и реализовало уголь 2 БР ООО «Ингашстрой» на общую сумму 11 933 784,18 рублей, при этом сумма дохода ООО «НИУК» от реализации угля 2 БР за вышеуказанный период составила 6 560 714,35 рублей и сумма неоплаченной задолженности ООО «Ингашстрой» перед ООО «НИУК» составила 5 373 069,83 рублей. Таким образом, Разумных В.В., являясь генеральным директором ООО «НИУК», без оформления обязательной лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по добыче угля на производственном объекте, расположенном на расстоянии 15 км северо-восточнее поселка Нижний Ингаш в Нижнеингашском районе Красноярского края. Добытый им уголь в дальнейшем с ведома и по распоряжению Разумных В.В. реализовывался покупателям. Тем самым, в период времени с 01.01.2019 по 24.05.2021, генеральный директор ООО «НИУК» Разумных В.В., осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, связанную с эксплуатацией взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности, в результате которой за указанный период времени извлек доход на общую сумму 11 933 784,18 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый Разумных В.В. виновным себя в совершении данного преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ в судебном заседании показаний Разумных В.В. данных им в качестве обвиняемого по делу следует, что с 2016 года он является генеральным директором ООО «НИУК», которое учреждено 21.09.2012 для ведения деятельности по добыче бурого угля открытым способом и осуществляет добычу бурого угля (лигнита) на участке недр залегающих на Ошаровском участке Искринского месторождения, расположенного по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский район Тинское и Ингашское участковое лесничество. ООО «НИУК» имеет лицензию на пользование недрами № КРР №02439 ТЭ до 31.12.2043. В марте 2018 г. он прошел обучение в Межотраслевом региональном центре повышения квалификации переподготовки кадров. По окончанию курсов на основании решения квалификационной комиссии - протокол № 62 от 31.03.2018 ему присвоено право руководства предприятиями по открытым горным работам. С учетом прохождения курсов ему стало достоверно известно, что необходимо получение лицензии на эксплуатацию ОПО III класса опасности, которая выдается Ростехнадзором. Ему известно, что без данной лицензии нельзя было осуществлять деятельность. Однако, он считает, что данная лицензия не относится к предпринимательской деятельности, а именно к ст. 171 УК РФ. Данная лицензия отвечает за эксплуатацию опасного производственного объекта. К экономической составляющей не имеет никакого отношения. Считает, что ответственность за данное нарушение предусмотрена по ст. 9.1 КоАП РФ. В его должностные обязанности входит организация деятельности угольного карьера. Был заключен договор с ИП Г о производстве маркшейдерских съемок, а именно замеров объемов добытого угля. Справки предоставляются в налоговую инспекцию для того, чтобы был рассчитан налог на добытый уголь. В период с 2019 по 21 мая 2021 г. организация регулярно оплачивала налог в соответствии с количеством добытого угля. В ООО «НИУК» банковских счетов не имелось. Оплату по налогам за ООО «НИУК» производило ООО «Ингашстрой», с которым был заключен дилерский договор на реализацию угля контрагентам. ООО «Ингашстрой» рассчитывался с ООО «НИУК» взаимозачетами. 22.04.2019 Б.С. на основании договора купли- продажи приобрел долю в уставном капитале ООО «НИУК». Он совместно с учредителем Б.С. с 2019 года стал вести активную работу по организации деятельности ООО «НИУК». С какого точно времени он не помнит, они подготавливали неоднократно документы для получения лицензии по эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности. Неоднократно он сам лично обращался в Ростехнадзор с соответствующими документами, однако каждый раз отказывали, как он считает по формальным основаниям. Таким образом, до 04.10.2021 деятельность по реализации угля осуществлялась без указанной лицензии. Добытый уголь сразу направляется потребителям, не грунтуется. В организации имеется весовой контроль. Полагает, что уголовное дело возбужденно преждевременно.

Решение о начале работ без указанной выше лицензии он принял единолично. Получением лицензии занималась С.Е. и лично он. Полагает, что его действия должны попадать под ст. 9.1 КоАП РФ. Решение о начале работы карьера без лицензии на ОПО принял лично он. Дату принятия данного решения не помнит, в связи с давностью событий. Данное решение принято было лично им, без какого - либо давления, как со стороны Б.С., так и с чьей-либо другой стороны. Никаких претензий к Б.С. он не имеет, Б его не подставлял; никаких полномочий по руководству угольным карьером он Б не передавал. Руководство карьером входит в его должностные обязанности в соответствии с Уставом ООО «НИУК», в 2016 году он заступил на должность генерального директора ООО «НИУК». Собственником карьера в 2016 году был Перепелкин и уже в 2016 году лицензия на ОПО отсутствовала. Также принимались меры к получению данной лицензии. Для получения лицензии при собственнике Б.С. проводились ряд мероприятий, в числе которых заключение договоров на горноспасательные работы, на тушение пожаров в случае возникновения таковых, оплата страховых взносов от несчастных случаев, изготовление проект-сметной документации по планам эвакуации и т.д. Кроме того, в рабочем порядке проводились мероприятия по осмотру карьера, в целях недопущения ЧС, а именно обвалов, затоплений, пожаров. За период его работы на угольном карьере в должности генерального директора не было никаких чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлечь причинение вреда как сотрудникам карьера, так и окружающей среде. В связи с отсутствуем расчетного счета в организации все платежи за ООО «НИУК» производились от имении Б.С., кроме того, Б.С. является собственником карьера, поэтому нет ни каких нарушений в том, что он оплачивал данные счета. До конца 2021 года предприятие являлось убыточным, т.е. расходы предприятия превышали доходы от реализации угля. 2019, 2020 и часть 2021 г.г. ООО «НИУК» работали, на закрытие долговых обязательств перед налоговой, ФСНП, страховыми компаниями и другими предприятиями. Б.С. знал, что на карьере отсутствует лицензия на ОПО, он на постоянной основе интересовался, занимается ли он (Разумных) оформлением лицензии, кроме того оказывал всяческое содействие в получении лицензии, а именно оплачивал все расходы, оплачивал госпошлину, расходы по созданию проектно-сметной документации и т.д. (том № 4 л.д. 186-204, 248-250, том № 5 л.д. 98-101).

Виновность подсудимого Разумных В.В. в совершении преступления при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах подтверждается совокупностью следующих доказательств:

показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании, которые суду показали:

С.Я., что он работает в Енисейском Управлении Ростехнадзора, в должности главного государственного инспектора отдела по надзору горной, металлургической и нефтедобывающей промышленности. В соответствии с п.8 Приложения 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» угольным разрезам присваивается III класс опасности - для объектов, на которых ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы, которых составляет до 1 миллиона кубических метров в год. В едином реестре опасных производственных объектов, зарегистрирован разрез угольный ООО «Нижнеингашский угольный карьер». При этом организация может эксплуатировать опасный производственный объект исключительно только с момента получения лицензии. Поскольку подлежит лицензированию деятельность, связанная с ведением открытых горных работ за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ, поскольку при эксплуатации опасных производственных объектов возможны угрозы, такие как угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, техногенные аварии. Организациям, осуществляющим добычу угля не требуется лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса опасности при добыче общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ. В остальных случаях наличие лицензии обязательно. Угольный разрез считается опасным производственным объектом с момента фактического начала ведения горных работ. ООО «НИУК» должно было иметь лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса опасности с момента фактического начала ведения горных работ;

К.О., что в середине 2019 года к ней обратились с просьбой вести бухгалтерский учет ООО «НИУК», а именно по начислению налога на пользование полезных ископаемых. Данный налог рассчитывается по справкам маркшейдера по количеству добытого угля. Кроме того, она начисляет налоги по заработной плате, заработную плату генеральному директору Разумных В.В., водителям. ООО «НИУК» осуществляет продажу угля ООО «Ингашстрой». О том, что ООО «НИУК» ведет свою деятельность без лицензии на работу с опасными объектами ей ничего не известно. Все добытые и отгруженные объемы соответствуют справкам маркшейдера;

Б.С., что работает в должности директора ООО «Ингашстрой». В 2016 году на должность генерального директора ООО «НИУК» заступил Разумных В.В. В 2017-2018 году он купил карьер, генеральным директором остался Разумных, а он стал учредителем в 2019 году. Когда он приобрел карьер, то на нем (карьере) числились задолженности перед рабочими, судебными приставами и т.д. Лицензия по добыче угля и на предпринимательскую деятельность имелась. Они три раза пытались сдать документы на получение лицензии в Ростехнадзор, но все время приходили отказы. Угольный карьер без лицензии функционировал, так как работу карьера нельзя было приостанавливать, так как были обязательства договорного характера по поставке угля - для детских садов, школ, и т.д.

Ш.О., что она работает в должности главного бухгалтера в ООО «Ингашский». В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета. Директором организации является Б.С., и он же является директором и единственным учредителем ООО «Ингашстрой». По просьбе Б.С. она ведет бухгалтерский и налоговый учет по реализации товаров, работ и услуг ООО «Ингашстрой» и ИП Б. Между ООО «Ингашстрой» и ООО «НИУК» имеется дилерское соглашение о сотрудничестве. ООО «Ингашстрой» является дилером по продаже угля, добытого ООО «НИУК». В ООО «НИУК» не имелось банковского счета, расчет за приобретённый уголь с ООО «НИУК» производился путем погашения взаимных требований за предоставленную в аренду технику. ООО «Ингашстрой» в 2019 году предоставлял в аренду ООО «НИУК» технику для работы в карьере. ООО «Ингашстрой» производил оплату за ООО «НИУК» третьим лицам в счет оплаты кредиторской задолженности ООО «НИУК» перед организациями. Таким образом, денежными средствами непосредственно в ООО «НИУК» они не рассчитывались, а гасили имеющиеся просроченные обязательства;

Т.О., что работает в должности сметчика в ООО «Ингашстрой», осуществляла расчеты отгруженного угля ООО «Ингасштрой», приобретенного в ООО «НИУК». В целях расчета угля, отгруженного в течение месяца, ей предоставляется журнал по отгрузке угля, сведения из которого она вносит в таблицу в формате «Ехе1» и передает главному бухгалтеру, чтобы выставить оплату за приобретенный уголь;

З.А., что он работает в должности весовщика в ООО «Ингашстрой» с сентября 2020 года. Он взвешивает автомобиль до погрузки угля и после, выписывает талон, в котором указывает марку автомобиля, номер, в журнал отгрузки угля вносит необходимую информацию, который передается в бухгалтерию. Разумных В.В. он знает как директора угольного карьера, он регулярно приезжает на карьер и руководит рабочим процессом;

Х.Н., что он работает на протяжении 3 лет сторожем в ООО «Нижнеингашский угольный карьер», расположенный в д. Ошарово. В его обязанности входит охрана территории, зданий и сооружений. За время его работы уголь постоянно добывается. В основном уголь добывают с осени по весну;

показаниями свидетелей, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты:

С.Е., о том, что начале 2018 года к ней обратился с просьбой оказать помощь в подготовке документов для получении лицензии ОПО генеральный директор ООО «НИУК» Разумных В.В. Для получения лицензии ОПО необходимо руководствоваться Постановлением правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492. При подготовке документов в ООО «НИУК» имелись в наличии проект отработки Ошаровского месторождения, более никаких документов не имелось. Однако, она предполагала, что часть необходимых документов по ООО «НИУК» можно получить в налоговой инспекции. 10.02.2019 она подала заявление на выдачу дубликатов в ИФНС № 23, а именно свидетельство о государственной регистрации и других документов. 13.02.2019 она получила с ИФНС часть документов. Прежде чем получить лицензию, необходимо получить свидетельство о регистрации ОПО и сведения характеризующие ОПО в Ростехнадзоре. 29.08.2019 она собрала полный пакет документов для получения свидетельства. Но впервые она обратилась в мае 2019 года, для того, чтобы поставить в реестр ОПО. Также необходимо было собрать пакет документов, каких она не помнит. Часть документов имелось в ООО «НИУК», часть подготавливалась. Из документов были только учредительные, для получения лицензии они также запрашивали в ФБГУ «Рослесинфорг». Данное учреждение подготовило проектно-сметную документацию лесного участка. Данная документация готовилась около 9 месяцев. Всего для постановки в реестр ОПО она обращалась около 3 раз. Для получения лицензии на работу с ОПО она обращалась 4 раза. Каждый раз ей было отказано. Основания для отказов были объективными. Сдачей документов в Ростехнадзор занимался или сам Разумных В.В., или по его поручению другие лица, которые имели доверенности. О том, что ООО НИУК» не может осуществлять свою деятельность она и Разумных знали (том № 4 л.д. 158 – 162);

Г.В., о том, что он с 2015 года работает водителем в ООО «Ингашстрой», директором которого является Б.С. В его должностные обязанности входит перевозка различного груза, в том числе иногда угля в 2019 или 2020 году, точно не помнит, с д. Ошарово с карьера. Уголь обычно добывается в холодное время. Кто является руководителем по добыче угля ему не известно (том № 4 л.д. 167 – 169).

Виновность Разумных В.В. подтверждается так же документальными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании:

рапортом старшего оперуполномоченного отделения в г. Канске УФСБ России по Красноярскому краю Л от 14.09.2021 (зарегистрирован в КУСП под №2790) о незаконной предпринимательской деятельности директора ООО «Нижнеингашский угольный карьер» Разумных В.В. (том № 1 л.д.215-219);

протоколом осмотра места происшествия от 23.10.2021, согласно которого осмотрена территория угольного разреза Ошаровского участка Искринского месторождения расположенного в географических координатах СШ 56° 17"00" ВД 96°44"55" и обнаружено, что на территории находится специальная техника (экскаваторы), производят зачистку вскрытых пластов от пустой породы, непосредственная добыча угля из пласта основания карьера на момент осмотра не ведется (том № 2 л.д. 104-115);

протоколом проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 25.06.2021, согласно которого было проведено обследование кабинета №1 административного здания расположенного по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 166. При обследовании были добровольно выданы Б.С. и изъяты следующие документы: журнал отгрузки угля на 50 л. белого цвета с 01.02.2021 по 30.04.2021, журнал отгрузки угля на 50 л. белого цвета с 21.09.2020 по 30.01.2021, журнал отгрузки угля на 198 л. белого цвета с 03.01.2019 по 21.09.2020, свидетельство о постановке на учет ООО «НИУК» в налоговом органе, Устав ООО «НИУК», копия доверенности 24 АА 4235014, выписка сведений о наличии решений о приостановлении операций, копия соглашения о сотрудничестве от 01.11.2018, акт об административном приостановлении деятельности от 21.05.2021, свидетельство о поверке № КН021-142-00003505, распоряжение № 454 от 30.06.2020, акт об осуществлении технологического присоединения № 4 от 25.02.2020, папка красного цвета с надписью «НИУК 2020 год», папка красного цвета с надписью НИУК, папка серого цвета с надписью договора ООО «Ннгашстрой» 2020, папка серого цвета с надписью Договора ООО «Ингашстрой» 2021 г., папка серого цвета с надписью договора ООО «Ингашстрой 2019 год», мастичная печать «Нижнеингашский угольный карьер» ОГРН 1122468054455 ИНН 2463240557, оттиск которой произведен на бумажном листе формата А-4, документы прошитые нитью черного цвета, концы которой скреплены бумажной печатью «Нижнеингашский угольный карьер» и содержащей надпись «Прошито, копии верит, учредитель ООО «НИУК» Б.С.» (том № 1 л.д. 60-64);

протоколом исследования документов и предметов от 02.09.2021, согласно которого старший оперуполномоченный УФСБ России по Красноярскому краю Л произвел исследование содержимого полимерного пакета, изъятого 25.06.2021 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений участков местности и транспортных средств» по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 166. Изучение указанного полимерного пакета показало, что он содержит следующие документы и материалы: 2 журнала по отгрузке угля на 50 л. каждый, журнал по отгрузке угля на 198 л., свидетельство о постановке ООО «НИУК» на 1 л., Устав ООО «НИУК» на 13 л., копия доверенности 24 АА 4235014 на 2 л., копия соглашения о сотрудничестве от 01.11.2018 на 3 л., выписка сведений о наличии решений о приостановленных операциях на 5 л., копия соглашения о сотрудничестве от 01.11.2018 на 3 л., акт об административном приостановлении деятельности от 21.05.2021 на 3 л., свидетельство о поверке № КН 21-142-00003505 на 1 л., распоряжение № 454 от 30.06.2020 на 1 л., акт об осуществлении технологического присоединения № 4 от 25.02.2020 на 5 л., папка красного цвета надписью «НИУК 2020 год» с содержащимися документами имеющими отношение к деятельности указанной организации, папка красного цвета надписью «НИУК» с содержащимися документами имеющими отношение к деятельности указанной организации, папка серого цвета с надписью «Договора ООО «Ингашстрой» 2020 г. с содержащимися документами имеющими отношение к деятельности указанной организации (том № 1 л.д. 65-67);

постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Сбор образцов для сравнительного исследования», «Получение компьютерной информации» от 10.06.2022 (том №1 л.д. 68-69);

протоколом осмотра предметов от 17.10.2022, согласно которого осмотрены в трех папках скоросшивателях указывающих на деятельность ООО «Ингашстрой» по реализации угля потребителям: договор поставки № 3 от 31.12.2019; государственный контракт № 031100030019000057001 от 11.10.2019; договор поставки угля № 19-19/СТ от 01.12.2019; договор поставки угля № 16-19/СТ от 01.11.2019; договор № 04-эф/19 на поставку угля от 18.11.2019; договор поставки угля № РШТ1350 от 17.12.2019; копия договора поставки угля №РШТ1350 от 17.12.2019; договор поставки угля № 17-19 СТ от 01.11.2019; договор поставки угля № 15-19 СТ от 01.11.2019; договор поставки угля № 14-19 СТ от 01.09.2019; дополнительное соглашение к контракту № 23 от 26.11.2019; договор поставки угля № 13-19 СТ от 01.09.2019; договор поставки угля № 11-19 СТ от 01.11.2019; дополнительное соглашение к договору поставки угля № 03-19 СТ от 01.09.2019; договор поставки угля № 09-19 СТ от 01.09.2019; договор поставки угля № 10-19 СТ от 01.09.2019; договор поставки угля № 04-19 СТ от 01.09.2019; договор поставки угля № 06-19 СТ от 01.09.2019; договор №1 от 06.09.2019; договор поставки угля № 03-19 СТ от 01.09.2019; договор поставки угля № 17-19 СТ от 01.11.2019; копия договора № 043ТПИ без даты 2019; копия контракта №ф.2019.79053 на поставку угля бурого в п. Тинской КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница» от 14.03.2019; государственный контракт № 8 от 28.02.2019(2 экз.); договор № 01-ЗК-19 на поставку угля от 26.02.2019; договор поставки без № и даты с МУП «Сибсервис»; государственный контракт №Ф.2018.580491 от 28.12.2018; договор № 01-19/СТ купли-продажи угля бурого от 09.01.2019; договор поставки от 13.01.2021; договор поставки угля № 16-21/СТ от 01.03.2021; договор поставки угля № 15-21/СТ от 01.03.2021; договор поставки бурого угля № 10-21/СТ от 15.02.2021; договор поставки угля № 2-21/СТ от 08.02.2021; договор поставки угля № 19-21/СТ от 01.02.2021; договор поставки угля № 09-21/СТ от 01.02.2021; договор поставки б/н 01.02.2021; дополнительное соглашение к государственному контракту № 0319100029920000047 от 27.01.2021 на поставку угля бурого марки 2 БР; договор поставки угля № 5-21/СТ от 22.01.2021; государственный контракт по поставки угля № 4-21/СТ от 20.01.2021; государственный контракт на поставку угля № 07-21/СТ от 11.01.2021; договор поставки угля № 17-21/СТ от 11.01.2021; договор поставки угля № 14-21/СТ от 11.01.2021; договор поставки угля № 11-21/СТ от 11.01.2021; договор поставки угля № 12-21/СТ от 11.01.2021; договор поставки угля № 08-21/СТ от 11.01.2021; договор поставки бурого угля № 06-21/СТ от 11.01.2021; договор № 08-21/СТ купли-продажи от 01.01.2021; дополнительное соглашение №1 к государственному контракту № 0319100030019000070001 от 12.11.2019 от 09.01.2020; соглашение на оказание услуг специальной техники при возникновении происшествий, опасности возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций от 30.12.2020; акт приёма-передачи товара от 30.11.2020; акт возврата имущества от 31.10.2020; дополнительное соглашение к договору № 12-ЗК/20 от 15.09.2020 на поставку угля 2 -БР от 15.09.2020; договор поставки бурого угля №34-20/СТ от 18.12.2020; договор поставки бурого угля № 34-20/СТ от 18.12.2020; договор поставки бурого угля № 33-20/СТ от 10.12.2020; договор поставки бурого угля № 32-20/СТ от 01.12.2020; договор поставки бурого угля № 25-20/СТ от 01.12.2020; договор поставки бурого угля № 24-20/СТ от 01.12.2020; договор поставки бурого угля № 23-20/СТ от 23.11.2020; договор поставки бурого угля № 22-20/СТ от 02.11.2020; договор поставки бурого угля № 20-20/СТ от 29.10.2020; договор поставки бурого угля № 21-20/СТ от 01.10.2020; договор поставки бурого угля № 09-20/СТ от 01.09.2020; договор поставки бурого угля № 17-20/СТ от 01.09.2020; договор № 96 безвозмездного хранения 23.12.2020; договор № 12-ЗК/20 на поставку угля 15.09.2020; договор поставки бурого угля № 14-20/СТ от 24.04.2020; договор поставки № 2020.1145/РШТ1405 от 02.04.2020; договор поставки угля № 11-20/СТ от 02.03.2020; договор поставки угля № 10-20/СТ от 02.03.2020; договор поставки угля №09-20/СТ от 02.03.2020; договор поставки угля № 08-20/СТ от 01.03.2020; договор №5 безвозмездного хранения от 06.02.2020; договор поставки угля № 5-20/СТ от 03.02.2020; договор поставки угля № 03-20/СТ от 27.01.2020; договор поставки угля № 01-20/СТ от 17.01.2020; договор №1 от 01.01.2020; договор № 06-20/СТ купли-продажи угля бурого от 01.01.2020 (том № 5 л.д. 17-22), признанных и приобщенных к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Сбор образцов для сравнительного исследования», «Получение компьютерной информации» от 10.06.2021 (том №1 л.д. 75-76);

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 14.07.2021, согласно которого рассекречены сведения, содержащиеся на диске № 26/245 и файлы, содержащиеся на нем и сводки № 26/2549 от 06.07.2021 экз. 1 на 46 л. Секретно, 26/2550 от 06.07.2021 экз. 1 на 13 л., секретно, № 26/2551 от 06.07.2021 экз. 1, на 17 л., секретно (том №1 л.д. 79-80);

лицензией на пользование недрами серии КРР № 02439 ТЭ, выданной обществу с ограниченной ответственностью «Нижнеингашский угольный карьер» для разведки и добычи полезных ископаемых срок окончания действия лицензии 28.02.2020 (том №2 л.д. 3-15);

копией приложения №9 к лицензии КРР 02439 ТЭ к дополнению №1 к лицензии на пользование недрами КРР 02439 ТЭ (ООО «НИУК»), согласно которого срок действия лицензии КРР 02439 ТЭ продлен до 31.12.2043 (том №2 л.д. 27-28);

приложением №1 к справке №3, в котором содержатся гарантийные письма от 19.11.2019 на имя генерального директора ООО «НИУК» В.В. Разумных, согласно которых ООО «Ингашстрой» принимает обязательства по предоставлению резерва финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий на Ошаровском участке Искринского месторождения и гарантирует свою помощь в необходимом объеме и размерах для осуществления действий, направленных для предотвращения данных последствий (том № 2 л.д. 29-30);

справкой №4 от 23.12.2019 генерального директора ООО «НИУК» в Енисейское управление Ростехнадзора, согласно которой при эксплуатации объектов III класса опасности, которым является ОПО «Разрез Угольный Ошаровский», разработка декларации промышленной безопасности не требуется в соответствии со ст. 14 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (том № 2 л.д. 31);

справкой №5 от 23.12.2019 генерального директора ООО «НИУК» в Енисейское управление Ростехнадзора, согласно которой, на технологическом транспорте, планируемого для работы буроугольном разрезе Ошаровского участка Искринского месторождения, установлена система мониторинга транспорта на базе спутниковых GPS и ГЛОНАСС технологий, для обеспечения связи используются корпоративные сотовые телефоны, рации (том № 2 л.д. 32);

справкой №1 генерального директора ООО «НИУК» в Енисейское управление Ростехнадзора от 23.12.2019 с приложением (том № 3 л.д. 167-312);

копией договора № ВС-58/ГСО/2020 на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов от 16.10.2019, согласно которых исполнитель в лице федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» принимает на себя горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов (ОПО), а заказчик в лице ООО «НИУК» обязуется оплачивать деятельность Исполнителя (том №2 л.д. 33-43);

копией договора № ВС-102/ГСО/2019 на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов от 01.07.2019 согласно которых исполнитель в лице федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» принимает на себя горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов (ОПО), а заказчик в лице ООО «НИУК» обязуется оплачивать деятельность Исполнителя (том №2 л.д. 46-55);

дополнительным соглашением №1 к договору на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов № ВС-102/ГСО/2019 от 20.09.2019, согласно которых исполнитель в лице федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» принимает на себя горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов (ОПО), а заказчик в лице ООО «НИУК» обязуется оплачивать деятельность исполнителя (том № 2 л.д. 44-45);

копией договора № ВС-66/ГСО/2022 на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов от 13.09.2021, согласно которых исполнитель в лице федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» принимает на себя горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов (ОПО), а заказчик в лице ООО «НИУК» обязуется оплачивать деятельность исполнителя (том № 3 л.д. 181-191);

копией договора № ВС-129/ГСО/2021 на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов от 01.03.2021, согласно которых исполнитель в лице федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная    часть» принимает    на    себя горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов (ОПО), а заказчик в лице ООО «НИУК» обязуется оплачивать деятельность исполнителя (том № 3 л.д. 192-202);

копией договора № ВС-102/ГСО/2019 на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов от 01.07.2019, согласно которых исполнитель в лице федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» принимает на себя горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов (ОПО), а заказчик в лице ООО «НИУК» обязуется оплачивать деятельность исполнителя (том № 3 л.д. 203-214);

копией страхового полиса серии 111№№ сроком действия с 18.06.2019 по 17.06.2020, согласно которого страховое акционерное общество «ВСК» обязуется возместить вред, причиненный потерпевшим в результате аварии на опасном объекте владельцем которого является ООО «Нижнеингашский угольный карьер» (том № 2 л.д.56);

копией свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ серии № 10916 от 29.03.2018 регистрационный номер 8-19, дающей право филиалу «Военизированный горноспасательный отряд Восточной Сибири» федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасательная часть» (том № 3 л.д. 151);

копией плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте ООО «НИУК» III класса опасности на 2020 год (т.2 л.д. 62-103);

копией плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте ООО «НИУК» III класса опасности на 2019 год (том № 3 л.д. 1-42);

копией положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте ООО «НИУК» утвержденного 22.10.2019 (том № 3 л.д.43-68);

протоколами № 66-19-198 от 01.02.2019, № 66-19-1299 от 11.06.2019 о проведении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору территориальной аттестационной комиссией Енисейского управления Ростехнадзора проверки знаний руководителя ООО «Нижнеингашский угольный карьер» Разумных В. В. (том № 3 л.д.69-70);

копиями сертификатов соответствия техники (том № 3 л.д.71-107);

информационным письмом №1 по сертификации техники от 23.12.2019 (том № 3 л.д. 108-109);

информационным письмом №2 по сертификации техники от 23.12.2019 (том № 3 л.д. 114-115);

списком документов, подтверждающих соответствие технических устройств, планируемых для применения на объекте Разрез угольный Ошаровский требованиям технических регламентов (том № 3 л.д. 117);

копией договора на безвозмездное пользование нежилыми помещениями от 18.12.2019 (том № 3 л.д. 118-120);

копией договора аренды лесного участка для выполнения работ по логическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых № 241 от 26.09.2018, согласно которого ООО «НИУК» арендует в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края лесной участок площадью 11,12 га расположенный по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский район, Тинское лесничество, Ингашское участковое лесничество, квартал 10 (выдел 8, части выделов 4,7,9,10,12,13,14), являющийся частью земельного участка из состава земель лесного фонда с кадастровым номером 24:28:0000000:420 с целью разведки и добычи бурого угля на Ошаровском участке Искринского месторождения (том № 3 л.д.121-145);

справкой №3 от 23.12.2019 об отсутствии счета ООО «Нижнеингашский угольный карьер» в банке (том №3 л.д. 146);

копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Нижнеингашский угольный карьер» от 01.10.2012 за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1122468054455 (том № 3 л.д. 147);

копией свидетельства о постановке на учет юридического лица ООО «Нижнеингашский угольный карьер» от 11.09.2020 за государственным регистрационным номером (ОГРН) 1122468054455 (том № 4 л.д.78);

актом об осуществлении технологического присоединения от 25.02.2020 (том № 4 л.д. 80-81);

справкой № 2.5-07/0586 дсп от 22.02.2022, предоставленной межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 8 по Красноярскому краю о поступлении денежных средств за налогоплательщика ООО «Нижнеингашский угольный карьер» за 2018-2021 г.г. (том № 4 л.д. 34-47);

реестром платежей за ООО «НИУК» предоставленный ООО «Ингашстрой» за 2018-2021 г.г. включительно (том № 4 л.д. 49-53);

выпиской из реестра лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по состоянию на 04 октября 2021 г., согласно которой 04.10.2021 ООО «НИУК» выдана лицензия ВХ-66-002241 на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности (том № 4 л.д. 54-56);

актом ввода в эксплуатацию буроугольного разреза Ошаровского участка Искринского месторождения от 01.12.2019 (том № 3 л.д. 153);

копиями соглашений передачи прав и обязанностей по договору аренды № 3,4 от 12.04.2019, согласно которого «Нижнеингашский угольный карьер» в лице директора Разумных В.В., арендует земельный участок с кадастровым номером №, находящегося по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский район в 500 метрах на северо-восток от д. Ошарово площадью 794727, 64 кв.м. сроком на 49 лет до 17.03.2052 (том № 3 л.д.110-113);

заявлением о предоставлении лицензии от 02.08.2021, согласно которого ООО «НИУК» просит предоставить лицензию на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных объектов (том № 1 л.д. 217);

копией заявления от 23.04.2019 о предоставлении лицензии ООО «НИУК» на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных объектов (том № 2 л.д. 157-159);

копией сопроводительного письма от 27.05.2019 о возвращении поступившего заявления и пакета документов в нарушении требований п.20 административного регламента (том № 2 л.д. 160);

копией заявления от 23.05.2019 о предоставлении лицензии ООО «НИУК» на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных объектов (том № 2 л.д. 183-185);

копией заявления от 31.05.2019 о предоставлении лицензии ООО «НИУК» на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных объектов (том № 2 л.д. 161-168);

копией заявления от 26.12.2019 о предоставлении лицензии ООО «НИУК» на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных объектов (том № 2 л.д. 169-173);

копией уведомления об устранении выявленных нарушений от 30.12.2019 о возвращении поступившего заявления и пакета документов в связи с нарушениями требований п.1 п.1 ст.13 Федерального закона (том № 2 л.д. 174-176);

копией заявления от 31.01.2020 о предоставлении лицензии ООО «НИУК» на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных объектов (том № 2 л.д. 177-179);

копией решения о возврате заявления и прилагаемых к нему документов от 30.01.2020 (том № 2 л.д. 181-182);

копией сопроводительного письма от 04.02.2020 об устранении в течение тридцатидневного срока для устранения выявленных нарушений при подаче заявления (том № 2 л.д. 180);

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 07.07.2021, согласно которого 10.06.2021 постановлением судьи Канского городского суда Красноярского края рассекречены сведения, составляющие государственную тайну и их носителей, снят гриф секретности со следующих материалов: постановление о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий судьи Канского городского суда № 20-Ф/2021 от 10 июня 2021, № 22-Ф/2021 от 10 июня 2021 (том № 1 л.д. 89, 97, 120);

копией справки о сведениях о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых за 2018 год, 2019 год, 2017 год в ООО «Нижнеингашский угольный карьер» (том № 1 л.д. 235 - 242);

копией геологомакшейдерской справки (фактические объемы горных работ ООО «Нижнеингашский угольный карьер» по Ошаровскому месторождению бурого угля за 2019, 2020, 2021 г.г.) (том № 1 л.д. 243-245);

распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 07.09.2016 (том № 1 л.д. 246-249);

копией заявления Ч от 02.02.2016 об увольнении с должности генерального директора ООО «НИУК» (том №1 л.д.250);

копией приказа № 000006 от 03.02.2016 о расторжении трудового договора по инициативе работника - Ч (том № 1 л.д. 251);

постановлением судьи Канского городского суда Красноярского края о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий от 10.06.2021 в отношении Ш.О. ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» ведущихся с телефонных № №, №, Б.С. № №, №, Разумных В. В. № «Снятие информации с технических каналов связи», «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», «Получение компьютерной информации», «Наведение справок» и «Наблюдение» (том № 1 л.д. 93, 120,135);

протоколом осмотра предметов от 08.06.2022, согласно которого осмотрен СД-диск в бумажном конверте, при просмотре которого обнаружены аудиозаписи разговоров между Разумных В.В., С.Е., Б.С., Ш.О., стенограмма (том № 2 л.д. 122-123);

протоколом осмотра предметов от 23.04.2022, с приложенной к нему фототаблицей, согласно которого осмотрены журналы по отгрузке угля в период с 09.01.2019 по 30.04.2021 в количестве 3 штук (том № 2 л.д. 116-119);

протоколом осмотра предметов от 17.10.2022, согласно которого осмотрены: I) папка - скоросшиватель красного цвета с надписью «НИУК» в которой при осмотре обнаружены (том приложение №1):

1) квитанция без даты «по уплате по договору аренды за № 4 за 2,3 кв.2020» на сумму 764 рубля 94 копейки;

2) квитанция без даты «по уплате по договору аренды за № 3 за 2,3 кв.2020» на сумму 1962 рубля 98 копеек;

3) гарантийное письмо от 19.11.2019 на имя директора ООО «НИУК» Разумных В.В. от директора ООО «Ингашстрой» Б.С. о том, что ООО «Ингашстрой» принимает на себя обязательства по предоставлению резерва финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий ООО «НИУК»;

4) платежный документ за декабрь 2019 за коммунальную услугу энергоснабжение по адресу: ул.Дачная д.48 Ошарово на сумму 2329 рублей 10 копеек (л.д.4);

5) копия платежного поручения № 606 от 26.12.2020 на сумму 18 836 рублей 44 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» по арендной плате в федеральный бюджет по договору № 241 от 26.09.2018 от имени Б.С. (л.д.5);

6) копия платежного поручения № 607 от 26.12.2020 на сумму 170 рублей за «Нижнеингашский угольный карьер» по арендной плате в федеральный бюджет по договору № 241 от 26.09.2018 от имени Б.С. (л.д.6);

7) копия платежного поручения № 571 от 12.12.2019 на сумму 20000 рублей за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» за декабрь 2019 филиал «ВГСО Восточной Сибири» по договору на 2019 г. № ВС-102/ГСО/2019 от 01.07.2019 от имени Б.С. (т.6 л.д.7);

8) платежный документ за ноябрь 2019 за коммунальную услугу энергоснабжение по адресу ул.Дачная д. 48 Ошарово на сумму 2329 рублей 10 копеек;

9) уведомление от Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю от 12.11.2019 № 06-07/2/37398 о необходимости предоставления достоверных сведений, согласно которому в отношении юридического лица ООО «НИУК» установлена недостоверность содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений об адресе юридического лица;

10) копия справки № 82865 о состоянии расчетов по налога, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организации ООО «НИУК» по состоянию на 21.11.2019 выданной инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Красноярска (т.6 л.д. 11-20);

11) соглашение о сотрудничестве от 01.11.2018 согласно которого, ООО «Нижнеингашский угольный карьер» именуемом в дальнейшем «поставщик» в лице генерального директора Разумных В.В. и ООО «Ингашстрой» в лице директора Б.С. именуемом в дальнейшем «Дилер» заключили соглашение по продаже бурого угля добываемого «Поставщиком»;

12) платежный документ за октябрь 2019 за коммунальную услугу энергоснабжение по адресу ул. Дачная д. 48 Ошарово на сумму 2329 рублей 10 копеек;

13) копия платежного поручения № 530 от 15.11.2019 на сумму 2112 рублей за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию зачисляемые в ПФР от имени Б.С.;

14) копия платежного поручения № 534 от 18.11.2019 на сумму 489 рублей 60 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» страховые взносы за обязательное медицинское страхование в ФФОМС с 01.01.2017 от имени Б.С.;

15) копия платежного поручения № 527 от 15.11.2019 на сумму 278 рублей 40 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» страховые взносы за обзательное соц. страхование по временной нетрудоспособностью в связи с материнством от имени Б.С.;

16) копия платежного поручения № 511 от 12.11.2019 на сумму 6336 рублей за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» страховые взносы за обязательное пенсионное страхование, зачисляемое в ПФ РФ от имени Б.С.;

17) копия платежного поручения № 529 от 15.11.2019 на сумму 1248 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» страховые взносы за НДФЛ налоговых агентов от имени Б.С.;

18) копия платежного поручения № 535 от 18.11.2019 на сумму 201 рубль 60 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» за обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве от имени Б.С.;

19) копия платежного поручения № 536 от 19.11.2019 на сумму 7500 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» государственная пошлина за предоставление лицензии от имени Б.С.;

20) копия платежного поручения № 533 от 18.11.2019 на сумму 20848 рублей 27 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по счету № 1297/15 от 01.11.2019 за ноябрь 2019 Филиал «ВГСО Восточной Сибири» по договору на 2019 год № ВС-102/ГСО/2019 от 01.07.2019 от имени Б.С.;

21) копия счета на оплату № 1297/15 от 01.11.2019 Филиал «ВГСО Восточной Сибири» по договору на 2019 год № ВС-102/ГСО/2019 от 01.07.2019;

22) копия акта-сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 07.11.2019 между филиалом «ВГСО Восточной Сибири» и ООО «НИУК», согласно которого разночтений не выявлено;

23) копия счета на оплату № 84 от 05.11.2019 между ИП Г и ООО «НИУК» по договору «Горно-геологический мониторинг» Ошаровского участка Искринского буроугольного месторождения на сумму 50 000 рублей;

24) копия справки № 79993 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организации ООО «НИУК» по состоянию на 06.11.2019 выданной инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Красноярска;

25) копия платежного поручения № 513 от 12.11.2019 на сумму 35 рублей за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на страховые взносы на обязательное соц. страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством от имени Б.С.;

26) копия платежного поручения № 512 от 12.11.2019 на сумму 835 рублей 20 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» страховые взносы на обязательное соц. страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством от имени Б.С.;

27) копия платежного поручения № 515 от 12.11.2019 на сумму 61 рубль за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС от имени Б.С.;

28) копия платежного поручения № 514 от 12.11.2019 на сумму 1468 рублей 80 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС от имени Б.С.;

29) копия платежного поручения № 510 от 12.11.2019 на сумму 61 рубль за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на страховые взносы по доп. тарифу на выплату страховой пенсии от имени Б.С.;

30) копия платежного поручения № 509 от 12.11.2019 на сумму 3276 рублей за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» НДФЛ налоговых агентов за исключением доходов от имени Б.С.;

31) копия платежного поручения № 508 от 12.11.2019 на сумму 200 рублей за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на НДФЛ налоговых агентов от имени Б.С.;

32) копия платежного поручения № 501 от 07.11.2019 на сумму 24000 рублей за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по акту сверки от 07.11.2019 ВГСО Восточной Сибири» по договору на 2019 г. № ВС-102/ГСО/2019 от 01.07.2019 от имени Б.С.;

33) копия платежного поручения № 436 от 11.10.2019 на сумму 20848 рублей 27 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по счету № 1297/15 от 01.11.2019 за ноябрь 2019 Филиал «ВГСО Восточной Сибири» по договору на 2019 год № ВС-102/ГСО/2019 от 01.07.2019 от имени Б.С.;

34) копия договора на безвозмездное пользование нежилыми помещениями от 18.10.2019, согласно которого П.Д. именуемая в дальнейшем «Ссудодатель» с одной стороны и ООО «Нижнеингашский угольный карьер» в лице генерального директора Разумных В.В. о том, что по настоящему говору ссудодатель обязуется передать в безвозмездное временное пользование нежилые объекты, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, д. Ошарово, ул.Дачная № 44;

35) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, д. Ошарово, ул.Дачная № 44;

36) копия платежного поручения № 480 от 29.10.2019 на сумму 4450 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» штраф за несвоевременное предоставление уведомления о закрытии и открытии счетов от имени Б.С.;

37) копия платежного поручения № 441 от 26.12.2020 на сумму 88 631 рубль 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по счету от 11.10.2019 за электроэнергию от имени Б.С.;

38) копия платежного поручения № 478 от 28.10.2019 на сумму 4201 рубль 49 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня за арендную плату в федеральный бюджет по договору № 241 от 26.09.2018 от имени Б.С.;

39) копия платежного поручения № 477 от 28.10.2019 на сумму 26 711 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» штраф на налог на добычу полезных ископаемых в виде угля от имении Б.С.;

40) копия платежного поручения № 475 от 28.10.2019 на сумму 206 963 рубля 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» налог на добычу полезных ископаемых в виде угля от имении Б.С.;

41) копия платежного поручения № 474 от 28.10.2019 на сумму 56 818 рублей 08 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» арендная плата в федеральный бюджет по договору № 241 от 26.09.2018 от имени Б.С.;

42) копия платежного поручения № 476 от 28.10.2019 на сумму 27 089 рублей 69 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на налог на добычу полезных ископаемых в виде угля от имени Б.С.;

43) копия платежного поручения № 452 от 17.10.2019 на сумму 11 000 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» штраф за нарушение правил охраны среды обитания ВБР от имени Б.С.;

44) копия платежного поручения № 464 от 21.10.2019 на сумму 100 000 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по счету аванс за проектные работы отработка Ошаровского участка Искринского буроугольного месторождения от имени Б.С.;

45) копия платежного поручения № 462 от 21.10.2019 на сумму 4 рубля 49 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС от имени Б.С.;

46) копия платежного поручения № 461 от 21.10.2019 на сумму 2 рубля 54 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на страховые взносы на обязательное социальное страхование о временной нетрудоспособности в связи с материнством от имени Б.С.;

47) копия платежного поручения № 460 от 21.10.2019 на сумму 119 рублей 39 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии от имени Б.С.;

48) копия платежного поручения № 459 от 21.10.2019 на сумму 112 рублей 26 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на налог на добычу полезных ископаемых в виде угля от имени Б.С.;

49) копия платежного поручения № 458 от 21.10.2019 на сумму 10 рублей 26 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на НДФЛ налоговых агентов от имени Б.С.;

50) копия платежного поручения № 457 от 21.10.2019 на сумму 28 рублей 83 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на НДС на товары производимые на территории от имени Б.С.;

51) копия справки № 70449 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организации ООО «НИУК» по состоянию на 08.10.2019 выданной инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Красноярска;

52) платежный документ за сентябрь 2019 за коммунальную услугу энергоснабжение по адресу ул.Дачная д. 48 Ошарово на сумму 2329 рублей 10 копеек;

53) копия счета на оплату № 74 от 01.10.2019 между ИП Г и ООО «НИУК» аванс за разработку проектов организационных документов на сумму 100 000 рублей;

54) копия договора № ПОД-01/2019 на разработку организационных документов от 01.10.2019 согласно которого ООО «НИУК» именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Разумных В.В. и индивидуального предпринимателя Г.И. по разработке проектов организационных документов: - положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах; - план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах;

55) копия счета на оплату № 1194/15 от 01.11.2019 Филиал «ВГСО Восточной Сибири» за горноспасательные, аварийно-спасательное обслуживание на октябрь 2019 г. в сумме 17 373 рубля 56 копеек;

56) копия дополнения к соглашению №1 Договор на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов № ВС-102/ГСО/2019 от 01.07.2019 г., от 20.09.2019 согласно которого Федеральное государственное унитарное предприятие «Военизированная горноспасательная часть" оказывает услуги на горноспасательное обслуживание опасных объектов на ООО «НИУК» по III классу опасности;

57) заявление в Межрайонную ИФНС России №8 от имени Б.С. об уточнении налогового платежа на сумму 6336 рублей. Платежное поручение № 340 от 22.08.2019 на сумму 6336 рубля 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» за страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страх пенсий от имени Б.С.;

58) заявление в Межрайонную ИФНС России № 8 от имени Б.С. об уточнении налогового платежа на сумму 46 321 рубль 04 копейки платежное поручение № 365 от 26.08.2019 на сумму 46 321 рубль 04 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» за пени на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС от имени Б.С.;

59) заявление в Межрайонную ИФНС России № 8 от имени Б.С. об уточнении налогового платежа на сумму 6172 рубля 83 копенки. Платежное поручение № 366 от 26.08.2019 на сумму 6172 рубля 83 копенки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» за штраф на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС от имени Б.С.;

60) заявление в Межрайонную ИФНС России № 8 от имени Б.С. об уточнении налогового платежа на сумму 4739 рублей 32 копейки. Платежное поручение № 364 от 26.08.2019 на сумму 4739 рублей 32 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» за штраф на страховые взносы на обязательное соц. страхование в ФФОМС от имени Б.С.;

61) заявление в Межрайонную ИФНС России №8 от имени Б.С. об уточнении налогового платежа на сумму 26 628 рублей 07 копеек. Платежное поручение № 360 от 26.08.2019 на сумму 26 628 рублей 07 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» за штраф на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от имени Б.С.;

62) заявление в Межрайонную ИФНС России № 8 от имени Б.С. об уточнении налогового платежа на сумму 1680 рублей 51 копейки. Платежное поручение № 356 от 26.08.2019 на сумму 1680 рублей 51 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС от имени Б.С.;

63) копия платежного поручения № 294 от 24.07.2019 на сумму 24 000 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» ВГСО Восточной Сибири» по договору на 2019 г. № ВС-102/ГСО/2019 от 01.07.2019 от имени Б.С.;

64) копия счета на оплату № 918/15 от 01.08.2019 Филиал «ВГСО Восточной Сибири» по договору на горноспасательное, аварийно-спасательное обслуживание за август 2019 год;

65) копия справки № 50459 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организации ООО «НИУК» по состоянию на 16.08.2019 выданной инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Красноярска;

66) платежный документ за август 2019 за коммунальную услугу энергоснабжение по адресу: ул.Дачная д. 48, Ошарово;

67) копия справки № 59754 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организации ООО «НИУК» по состоянию на 27.08.2019, выданной инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Красноярска;

68) копия справки № 63740 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организации ООО «НИУК» по состоянию на 09.09.2019 выданной инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Красноярска;

69) копия платежного поручения № 384 от 09.09.2019 на сумму 28000 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по счету от 09.09.2019 за электроэнергию от имени Б.С.;

70) копия платежного поручения № 383 от 06.09.2019 на сумму 3707 рублей 78 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата штрафа по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от имени Б.С.;

71) копия платежного поручения № 382 от 06.09.2019 на сумму 5699 рублей 87 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пени по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от имени Б.С.;

72) копия платежного поручения № 381 от 06.09.2019 на сумму 63 601 рубль 32 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пени по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от имени Б.С.;

73) копия платежного поручения № 379 от 06.09.2019 на сумму 19605 рублей 16 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от имени Б.С.;

74) копия расчета пени по платежам за период с 01.04.2019 по 30.09.2019 страхователя ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

75) копия расчета пени по платежам за период с 01.07.2019 по 30.09.2019 страхователя ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

76) копия счета на оплату № 58 от 26.08.2019 между ИП Г и ООО «НИУК» по договору «Горно-геологический мониторинг» Ошаровского участка Искринского буроугольного месторождения на сумму 50 000 рублей;

77) копия платежного поручения № 367 от 27.08.2019 на сумму 50 000 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата за горногеологический мониторинг «Ошаровского участка Искринского буроугольного месторождения» от имени Б.С.;

78) копия платежного поручения № 368 от 27.08.2019 на сумму 32 000 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по счету от 12.08.2019 за электроэнергию от имени Б.С.;

79) копия платежного поручения № 346 от 26.08.2020 на сумму 2 698 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на налог на прибыль организаций зачисляемый в федеральный бюджет от имени Б.С.;

80) копия платежного поручения № 347 от 26.08.2019 на сумму 12 200 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах от имени Б.С.;

81) копия платежного поручения № 348 от 26.08.2019 на сумму 23 303 рубля 01 копейку за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пени на налог на прибыль организаций от имени Б.С.;

82) копия платежного поручения № 349 от 26.08.2019 на сумму 6 742 рубля 60 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» штраф на НДС на товары, производимые на территории от имени Б.С.;

83) копия платежного поручения № 351 от 26.08.2019 на сумму 5 476 рублей 83 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пени на налог на добычу полезных ископаемых от имени Б.С.;

84) копия платежного поручения № 352 от 26.08.2019 на сумму 3 052 рубля 57 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня НДФЛ налоговых агентов за исключением доходов от имени Б.С.;

85) копия платежного поручения № 353 от 26.08.2019 на сумму 820 рублей 40 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата штрафа НДФЛ налоговых агентов за исключением доходов от имени Б.С.;

86) копия платежного поручения № 354 от 26.08.2019 на сумму 7149 рублей 33 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пени на налог на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, исчисляемое в ПФ РФ на выплату страховой пенсий от имени Б.С.;

87) копия платежного поручения № 355 от 26.08.2019 на сумму 955 рублей 59 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пени на страховые взносы на обязательное соц. страхование по временной нетрудоспособности в связи с материнством от имени Б.С.;

88) копия платежного поручения № 357 от 26.08.2019 на сумму 31 112 рублей 66 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пени на страховые взносы по доп. тарифу на выплату страховой пенсии от имени Б.С.;

89) копия платежного поручения № 358 от 26.08.2019 на сумму 16 101 рубль 95 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» штраф на страховые взносы по доптарифу на выплату страховой пенсии от имени Б.С.;

90) копия платежного поручения № 359 от 26.08.2019 на сумму 261 188 рублей 53 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пени на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ от имени Б.С.;

91) копия платежного поручения № 361 от 26.08.2019 на сумму 8 536 рублей 28 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пени на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование зачисляемые в ПФ РФ от имени Б.С.;

92) копия платежного поручения № 363 от 26.08.2019 на сумму 51 677 рублей 70 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пени на налог на страховые взносы на обязательное соц. страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством от имени Б.С.;

93) копия платежного поручения № 343 от 22.08.2019 на сумму 8 522 рубля 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата за товары, производимые на территории от имени Б.С.;

94) копия платежного поручения № 342 от 22.08.2019 на сумму 835 рублей 20 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности в связи с материнством от имени Б.С.;

95) копия платежного поручения № 341 от 22.08.2019 на сумму 1 468 рублей 80 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС от имени Б.С.;

96) копия платежного поручения № 339 от 22.08.2019 на сумму 3744 рубля 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата налоговых агентов от имени Б.С.;

97) копия платежного поручения № 338 от 22.08.2019 на сумму 33 181 рубль 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» на налог на добычу полезных ископаемых в виде угля от имени Б.С.;

98) копия платежного поручения № 362 от 26.08.2019 на сумму 179 рублей 31 копейку за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата штрафа на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ от имени Б.С..;

99) платежный документ за июль 2019 за коммунальную услугу энергоснабжение по адресу: ул. Дачная д. 48, Ошарово на сумму 4650 рублей 00 копеек;

100) копия счета на оплату № 918/15 от 01.08.2019 филиал «ВГСО Восточной Сибири» по договору на 2019 год № ВС-102/ГСО/2019 от 01.07.2019;

101) копия акта-сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 11.07.2019 между филиалом «ВГСО Восточной Сибири» и ООО «НИУК», согласно которого разночтений не выявлено;

102) копия платежного поручения № 243 от 19.06.2019 на сумму 1262 рубля 24 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пени на добычу полезных ископаемых в виде угля от имени Б.С.;

103) копия платежного поручения № 137 от 02.04.2019 на сумму 28 338 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата налоговых агентов от имени Б.С.;

104) копия платежного поручения № 136 от 02.04.2019 на сумму 188 181 рубль 94 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсий от имени Б.С.;

105) копия платежного поручения № 138 от 02.04.2019 на сумму 136 731 рубль 80 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности в связи с материнством от имени Б.С.;

106) копия платежного поручения № 139 от 02.04.2019 на сумму 146 748 рублей 26 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС от имени Б.С.;

107) копия платежного поручения № 142 от 02.04.2019 на сумму 8 587 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата налога на прибыль организацией зачисляемый в федеральный бюджет от имени Б.С.;

108) копия платежного поручения № 145 от 08.04.2019 на сумму 37 696 рублей 30 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховых пенсий от имени Б.С.;

109) копия платежного поручения № 146 от 08.04.2019 на сумму 4 969 рублей 06 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством от имени Б.С.;

110) копия платежного поручения № 147 от 08.04.2019 на сумму 8738 рублей 69 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС от имени Б.С.;

111) копия платежного поручения № 148 от 08.04.2019 на сумму 440 064 рубля 49 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховых пенсий от имени Б.С.;

112) копия платежного поручения № 202 от 23.05.2019 на сумму 4429 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата налога на прибыл организаций зачисляемый в федеральный бюджет от имени Б.С.;

113) копия платежного поручения № 203 от 23.05.2019 на сумму 97 785 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата налога на прибыл организаций зачисляемый в федеральный бюджет от имени Б.С.;

114) копия платежного поручения № 205 от 23.05.2019 на сумму 226 046 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата налога на добычу полезных ископаемых в виде угля от имени Б.С.;

115) копия платежного поручения № 207 от 23.05.2019 на сумму 6336 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховых пенсий от имени Б.С.;

116) копия платежного поручения № 208 от 23.05.2019 на сумму 9920 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата налоговых агентов от имени Б.С.;

117) копия платежного поручения № 209 от 23.05.2019 на сумму 835 рублей 20 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством от имени Б.С.;

118) копия платежного поручения № 210 от 23.05.2019 на сумму 1468 рублей 80 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС от имени Б.С.;

119) копия платежного поручения № 211 от 23.05.2019 на сумму 80 509 рублей 80 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата налога на добычу полезных ископаемых в виде угля от имени Б.С.;

120) копия платежного поручения № 238 от 19.06.2019 на сумму 19 886 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата налога на добычу полезных ископаемых в виде угля от имени Б.С.;

121) копия платежного поручения № 239 от 19.06.2019 на сумму 1600 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пени на добычу полезных ископаемых в виде угля от имени Б.С.;

122) копия платежного поручения № 240 от 19.06.2019 на сумму 21 165 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата налога на добычу полезных ископаемых в виде угля от имени Б.С.;

123) копия платежного поручения № 241 от 19.06.2019 на сумму 1 365 рублей 85 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пени на добычу полезных ископаемых в виде угля от имени Б.С.;

124) копия платежного поручения № 242 от 19.06.2019 на сумму 25 211 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата налога на добычу полезных ископаемых в виде угля от имени Б.С.;

125) копия счета на оплату № 51 от 28.06.2019 между ИП Г и ООО «НИУК» оплата аванса за проектные работы: дополнение №1 к проектной документации Отработка Ошаровского участка Искринского буроугольного месторождения на сумму 300 000 рублей;

126) копия платежного поручения № 246 от 20.06.2019 на сумму 35 000 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по счету страховая премия по договору № VSKX 11965341212000 от имени Б.С.;

127) копия счета № 019-075-0017626 от 18.06.2019 на оплату страховой премии по договору № VSKX 11965341212000 между ООО «НИУК» и страховое общество ВСК страховой дом;

128) копия счета № 002 от 20.06.2019 плательщик ООО «НИУК» получатель ООО «НедраМер» на выполнение Маркшейдерских работ на Нижнеингашском угольном карьере по договору № 1/19 от 11.02.2019 за февраль 2019 года в сумме 50 000 рублей;

129) копия счета № 003 от 20.06.2019 плательщик ООО «НИУК» получатель ООО «НедраМер» за составление отчетов за 2018 г. по Нижнеингашскому угольному карьеру по договору № 1/19 от 11.02.2019 в сумме 18 000 рублей;

130) копия счета на оплату № 42 от 31.05.2019 между ИП Г и ООО «НИУК» оплата аванса за проектные работы: дополнение №1 к проектной документации Отработка Ошаровского участка Искринского буроугольного месторождения на сумму 300 000 рублей;

131) копия справки № 45232 о состоянии расчетов по налога, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организации ООО «НИУК» по состоянию на 13.05.2019 выданной инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Красноярска;

132) копия акта совместной сверки расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеням и штрафам в Фонд социального страхования РФ от 08.05.2019 за период с 01.01.2019 по 31.03.2019 по стоянию на 01.04.2019.    Согласно которого общая задолженность составила 123 919 рублей 09 копеек;

133) копия счета на оплату № 33 от 26.04.2019 между ИП Г и ООО «НИУК» оплата аванса за проектные работы: дополнение №1 к проектной документации Отработка Ошаровского участка Искринского буроугольного месторождения на сумму 300 000 рублей;

134) копия решения № 11262 А 22.04.2019 Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю об отказе в государственной регистрации юридического лица в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Нижнеингашский угольный карьер» по причине установления, что судебным - приставом исполнителем ОСП по Октябрьскому району г. Красноярска ростановлением от 03.05.2018 объявлен запрет на совершение следующих регистрационных действий по внесению изменений данных должника ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

135) копия договора на аренду транспортных средств с экипажем № 1/05-19 от 06.05.2019 согласно которого Б.С. именуемый в дальнейшем «Арендодателем» с одной стороны и Общества с ограниченной ответственностью «Нижнеингашский угольный карьер» в лице генерального директора Разумных В.В. заключили договор о том, что арендодатель предоставляет арендатору транспортные средства во временное владение и пользование за плату с предоставлением услуг по его управлению ими и их технической эксплуатации;

136) копия справки № 42363 о состоянии расчетов по налога, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организации ООО «НИУК» по состоянию на 20.03.2019 выданной инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Красноярска;

137) копия платежного поручения № 99 от 13.03.2019 на сумму 18 218 рублей 84 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» арендная оплата в федеральный бюджет от имени Б.С.;

138) копия платежного поручения № 110 от 15.03.2019 на сумму 31 662 рубля 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» арендная оплата в федеральный бюджет от имени Б.С.;

139) копия счета на оплату № 31/178 от 14.03.2019 ФБУ «Кемеровский ЦСМ» по добровольной сертификации продукции, испытанию продукции для целей сертификации на сумму 31 662 рубля покупатель ООО «НИУК»;

140) копия акта выполненных работ № 31/178;

141) постановление о возбуждении исполнительного производства от 09.02.2017 24009/17/71547 в отношении должника ООО «Нижнеингашский угольный карьер» на сумму 78 400 рублей;

142) платежное поручение № 187 от 08.05.2019 на сумму 78 400 рублей 44 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям № 24009/17/71547 от 09.02.2017 от имени Б.С.;

143) платежное поручение № 188 от 08.05.2019 на сумму 10 000 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» исполнительский сбор № 24009/17/71547 от 09.02.2017 от имени Б.С.;

144) платежный документ за февраль 2019 г. за коммунальную услугу энергоснабжения по адресу: ул.Дачная д. 48 д. Ошарово на сумму 425 рублей 70 копеек;

145) платежное поручение № 93 от 06.03.2019 на сумму 30 000 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по счету № 13 от 06/03/2019 аванс за проектные работы: дополнение №1 к проектной документации «Отработка Ошаровского участка Искринского от имени Б.С.;

146) копия счета на оплату № 13 от 06.03.2019 поставщик ИП Г покупатель ООО «Нижнеингасшкий угольный карьер» назначение аванс за проектные работы: дополнение №1 к проектной документации «Отработка Ошаровского участка Искринского буроугольного месторождения» на сумму 300 000 рублей;

147) платежный документ за декабрь 2018 за коммунальную услугу энергоснабжения по адресу ул.Дачная д. 48 Ошарово на сумму 431 рубль 23 копейки;

148) платежное поручение № 75 от 27.02.2019 на сумму 500 000 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по счету № 8 от 19.02.2019 аванс за проектные работы: дополнение № 1 к проектной документации «Отработка Ошаровского участка Искринского» от имени Б.С.;

149) копия счета на оплату № 8 от 19.02.2019 поставщик ИП Г покупатель ООО «Нижнеингашский угольный карьер» назначение «Аванс за проектные работы: дополнение №1 к проектной документации «Отработка Ошаровского участка Искринского буроугольного месторождения» на сумму 500 000 рублей;

150) копия договора субаренды транспортных средств ИП Б.С. ООО «Нижнеингашский угольный карьер» в лице генерального директора Разумных В.В. заключили договор о предоставлении транспортного средства «Эксковатор Комацу PC 400- 7, 2011 года выпуска № машины 52269, гос. номер № паспорт ТС 156140;

151) платежное поручение № 67 от 22.02.2019 на сумму 373 351 рубль 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по счету № 53-0219-1010003160 от 22.02.2019 за электричество от имени Б.С.;

152) уведомление ООО «Нижнеингашский угольный карьер» от 25.01.2019 от руководителя КГБУ «Тинское лесничество» Б.В. о проверке 07.02.2019 арендованного лесного участка № 241 от 26.09.2019 комплектации пункта сосредоточения противопожарного инвентаря средствами пожаротушения, противопожарной техникой, таборным имуществом по месту нахождения ПСПИ, а также сведений о создании запаса ГСМ, создания добровольной пожарной дружины, подготовке руководителя тушения лесных пожаров и другой документации по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года;

153) сведения о наличии противопожарного инвентаря и техники ООО «Нижнеингашский угольный карьер» от 07.02.2019 согласно которых объект укомплектован: легковым автомобилем повышенной проходимости с противопожарным инвентарем, воздуходувкой, бензопилой,    ранцевыми лесными огнетушителями, топорами, лопатами, емкостями для доставки воды, средствами индивидуальной защиты пожарных и граждан при пожаре, аптечкой первой помощи, индивидуальными перевязочными пакетами, бидонами и канистрами для питьевой воды. Акт осмотра составлен представитель лесничества Ивашкевич при осмотре присутствовал В.В. Разумных;

154) отчет по выполнению объема противопожарных мероприятий за 2018 год согласно проекту освоения лесов на лесной участок, расположенный на территории КГБУ «Тинское лесничество» с положительным заключением экспертизы разработанному к договору аренды лесного участка от 26.09.2018 № 241. Отчет составлен Ивашкевич, согласован руководителем лесничества Бахматовым, ознакомлен с отчетом Разумных В.В;

155) соглашение о внесении изменений в договор электроснабжения № 1010003160 от 27.02.2017 составленный в г. Канске 28.02.2020, согласно которого ПАО «Красноярскэнергосбыт» прекращает исполнение обязательств перед ООО «Нижнеингашский угольный карьер» в отношении объекта энергоснабжения с 29.02.2020, основание истек срок права владения объектом;

156) дополнительное соглашение к договору энергоснабжения №1010003160 от 27.02.2017 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО ««Нижнеингашский угольный карьер»;

157) уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний согласно которого Филиал №5 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации уведомляет страхователя Общество с ограниченной ответственностью «Нижнеингашский угольный карьер» о том, что в соответствии с заявленным основным видом деятельности 05.20.11. добыча бурого угля (лингита) открытым способом определён 17 класс профессионального риска;

158) счет № 53-0421-1010003160 от 15.04.2021 на оплату денежных средств в сумме 80 771 рубль 00 копеек поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» грузополучателем ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

159) счет № 9 от 15.04.2021 на оплату денежных средств в сумме 25000 рублей 00 копеек поставщику ИП Г покупатель ООО «Нижнеингашский угольный карьер», за разработку схем к плану ликвидации аварий на 2021 год;

160) требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов Филиала № 5 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации к ООО «Нижнеингашский угольный карьер» на сумму 526 рублей 88 копеек;

161) счет № 53-0521-1010003160 от 17.05.2021 на оплату денежных средств в сумме 101 430 рублей 00 копеек поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» грузополучателем ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

162) платежный документ по л/с 242390000608 за февраль 2021 г. на сумму 77 рублей 67 копеек за коммунальные услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами по адресу: д. Ошарово, ул. Дачная д.48;

163) счет №13 от 31.05.2021 на оплату денежных средств в сумме 150 000 рублей 00 копеек поставщику ИП Г покупатель ООО «Нижнеингашский угольный карьер», аванс за проектные работы: проект производства маркшейдерских работ Ошаровского участка Искринского буроугольного месторождения, в пределах лицензии на право пользования недрами серии КРР № 02439 ТЭ в Нижнеингашском районе Красноярского края;

164) претензия в адрес генерального директора ООО Нижнеингашский угольный карьер» Разумных В.В. от филиала «ВГСО Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ» о нарушении со стороны ООО «Нижнеингашский угольный карьер» срока оплаты за услуги по горноспасательным работам, в сумме 33 486 рублей 91 копейки за май 2021 г.;

165) сведения о платежах ООО «Ингашстрой» за ООО «НИУК» в период с 01.01.2021 по 21.06.2021;

II) папка - скоросшиватель красного цвета с надписью «НИУК 2020» в которой при осмотре обнаружены: (том приложение №5):

166) копия счета - фактуры № А656/15 от 03 июня 2021 продавец ФГУП «ВГСЧ» покупатель ООО «НИУК» за горноспасательное обслуживание в сумме 33 486 рублей 91 копейки;

167) копия счета - фактуры № 937/15 от 30 июня 2021 продавец ФГУП «ВГСЧ» покупатель ООО «НИУК» за горноспасательное обслуживание в сумме 33 486 рублей 91 копейки;

168) счет № 021-075-0025199 от 23.06.2021 на оплату страховой премии по договору страхования страховому акционерному обществу «ВСК» от ООО «Нижнеингашский угольный карьер» в сумме 263000 рублей 00 копеек;

169) счет № 13 от 09.06.2021 на оплату денежных средств в сумме 50 000 рублей 00 копеек поставщику ИП Г покупатель ООО «Нижнеингашский угольный карьер», за услуги по геодезическому и маркшейдерскому обслуживанию на территории Ошаровского участка Искринского буроугольного месторождения, в пределах лицензии на право пользования недрами серии КРР № 02439 ТЭ в Нижнеингашском районе Красноярского края;

170) счет № 53-0621-1010003160 от 21.06.2021 на оплату денежных средств в сумме 40 879 рублей 00 копеек поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» грузополучателем ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

171) счет № 24214281821 от 28.04.2021 от ООО Компания «Гензор» покупатель ООО «Нижнеингасшкий угольный карьер» на услугу «Права использования «Web – система СБИС модуль ЭО - Базовый, ОСНО, право использования «Web -система СБИС модуль ЭО -Базовый, ОСНО, право использования «Web - система СБИС модуль Аккаунт»;

172) счет на оплату № 991/15 от 01.06.2021 от поставщика ФГУП «ВГСЧ» покупатель ООО «НИУК» за горноспасательное обслуживание за июнь 2021 г. в сумме 33 486 рублей 91 копейка;

173) счет на оплату № 853/15 от 31.05.2021 от поставщика ФГУП «ВГСЧ» покупатель ООО «НИУК» за горноспасательное обслуживание за май 2021 г. в сумме 33 486 рублей 91 копейка;

174) акт выполненных работ № 853/15 от 31.05.2021 от поставщика ФГУП «ВГСЧ» покупатель ООО «НИУК» за горноспасательное обслуживание за май 2021 г. в сумме 33 486 рублей 91 копейки;

175) платежное поручение № 64 от 22.03.2021 на сумму 33 486 рублей 91 копейку за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по счету № 629 от 01.03.2021 за горноспасательные работы от имени Б.С.;

176) платежное поручение № 63 от 22.03.2021 на сумму 33 486 рублей 91 копейку за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по счету № 630 от 01.04.2021 за горноспасательные работы от имени Б.С.;

177) копия счета фактуры № 11-0321-1010003160/3 от 31.03.2021 продавец ПАО «Красноярскэнергосбыт» покупатель ООО «НИУК» начислено за электроэнергию в период с 01.03.2021 по 31.03.2021 к оплате 97 160 рублей 65 копеек;

178) копия счета фактуры № 11-0321-1010003160/3 от 28.02.2021 продавец ПАО «Красноярскэнергосбыт» покупатель ООО «НИУК» начислено за электроэнергию в период с 01.02.2021 по 28.02.2021 к оплате 113 550 рублей 21 копейку;

179) копия счета фактуры № 11-0121-1010003160/3 от 31.01.2021 продавец ПАО «Красноярскэнергосбыт» покупатель ООО «НИУК» начислено за электроэнергию в период с 01.01.2021 по 31.01.2021 к оплате 113 002 рубля 14 копеек;

180) платежный документ за март 2021 за коммунальную услугу энергоснабжение по адресу ул.Дачная д. 48 Ошарово на сумму 2 683 рубля 72 копейки;

181) соглашение о внесении изменений в договор электроснабжения №10100031160 от 27.02.2017 от 28.02.2020 от поставщика ПАО «Красноярскэнергосбыт» потребителю ООО «НИУК»;

182) дополнительное соглашение к договору энергоснабжения №1010003160 от 27.02.2017 от поставщика ПАО «Красноярскэнергосбыт» потребителю ООО «НИУК»;

183) уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний между Филиалам №5 Государственного учреждения - Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и страхователем ООО «Нижнеингашский угольный карьер» с января 2021 размер страхового тарифа составляет 2.10 процентов;

184) копия счета № 53-0421-1010003160 от 15.04.2021 продавца ПАО «Красноярскэнергосбыт» покупателю ООО «НИУК» в сумме 80 771 рубль;

185) копия счета на оплату № 9 от 14.04.2021 между ИП Г и ООО «НИУК» за разработку схем к плану ликвидаций аварий на 2021 в сумме 25 000 рублей;

186) копия требования об уплате недоимки по страховым взноса, пеней и штрафов от 15.02.2021 от директора Филиала №5 Государственного учреждения – Красноярское региональное отделение Фонда социальное страхование РФ ООО «Нижнеингашский угольный карьер» на сумму 513 рублей 99 копеек;

187) копия счета № 53-0521-1010003160 от 17.05.2021 продавца ПАО «Красноярскэнергосбыт» покупателю ООО «НИУК» в сумме 101 430 рублей;

188) платежный документ за февраль 2021 за обращение с твердыми коммунальными отходами по адресу ул.Дачная д. 48 Ошарово на сумму 77 рублей 67 копеек;

189) справка об оплате ООО «Ингашстрой» за ООО «НИУК» с 01.01.2021 по 31.03.2021, с 01.01.20221 по 21.06.2021, справка об оплате ИП Б.С. за ООО «НИУК» с 01.01.2021 по 31.03.2021 общая сумма платежей составила 3 040 033 рублей 89 копеек;

190) копия приказа № 12 от 01.10.2019 о приёме на работу главного инженера К.А. с 01.10.2019;

191) счета на оплату № 6 от 11.04.2021 между ИП Г и ООО «НИУК» по работе «Геодезическое и макшейдерское обслуживание на территории Ошаровского участка Искринского буроугольного месторождения, в пределах лицензии на право пользования недрами серии КРР №02439 ТЭ в Нижнеингашском районе Красноярского края в сумме 50 000 рублей;

192) копия акта № 2 от 01.04.2021 между исполнителем ИП Г и заказчиком ООО «НИУК» по работе «Геодезические и маркшейдерское обслуживание на территории Ошаровского участка Искринского буроугольного месторождения, в пределах лицензии на право пользования недрами серии КРР №02439 ТЭ в Нижнеингашском районе Красноярского края сумме 50 000 рублей;

193) справка о состоянии расчётов за 2021 год по состоянию на 02.04.2021 Лесничество Тинское лесничество договор № 322 от 26.10.2020 арендатор Нижнеингашский угольный карьер недоимка составляет 333 рубля 22 копейки, пеня 764 рублей 53 копейки;

194) платежный документ за март 2021 за обращение с твердыми коммунальными отходами по адресу ул.Дачная д. 48 Ошарово на сумму 155 рублей 34 копейки; чек-ордер от 12.04.2021 на сумму 155, 35 чек-ордер на сумму 1000 рублей 00 копеек;

195) платежное поручение № 87 от 05.03.2020 на сумму 22094 рублей 21 копейку за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» арендная плата в федеральный бюджет от имени Б.С.;

196) копия акта-сверки взаимных расчетов за период январь 2019 - декабрь 2020 между ИП Г.И. и ООО «Нижнеингашский угольный карьер» в ходе которого установлено на 31.12.2020 задолженность в пользу ИП Гагаркина в сумме 50 000 рублей;

197) копия акта-сверки взаимных расчетов за период январь 2019 - декабрь 2020 между ИП Г.И. и ООО «Нижнеингашский угольный карьер» в ходе которого установлено на 31.12.2020 задолженность в пользу ИП Гагаркина - задолженность отсутствует;

198) кассовый чек на сумму 10 302 рубля 67 копеек за услуги в области стандартизации и метрологии;

199) график внесения арендной платы на 2021 год по договору от 26.10.2020 № 322 получатель Министерство лесного хозяйства Красноярского края;

200) счет № 53-0321-1010003160 от 15.03.2021 на сумму 114 098 рублей поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» от покупателя ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

201) извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 3036 от 04.02.2021;

202) письмо от главного государственного инспектора С.Я. от 10.03.2021 о предоставлении документов, для проведения внеплановой выездной проверки;

203) копия сопроводительного письма от прокуратуры Красноярского края от 01.03.2021 о направлении решения о согласовании внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

204) копия Распоряжения федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.02.2021 № РП-361-757-о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица;

205) геологомакшейдерская справка по фактическим объемам горных работ ООО «Нижнеингашский угольный карьер» по Ошаровскому месторождению бурого угля за 2020 год;

206) счет на оплату № 3 от 02 марта 2021 г. об оплате за геодезические и макшейдорское обслуживание на территории Ошаровского участка Искринского буроугольного месторождения, в пределах лицензии на право пользования недрами серии КРР № 02439 ТЭ в Нижнеингашском районе Красноярского края на сумму 50 000 рублей;

207) копия счета на оплату услуг № 31/49 от 24.02.2021 поставщику: ФБУ «Кемеровский ЦСМ» от покупателя ООО «НИУК» в сумме 28 998 рублей услуга «добровольная сертификация продукции», «испытание продукции для целей сертификации»;

208) копия договора № СП-48-31 от 24.02.2021 о сертификации бурого угля, каменные антрацит добываемого ООО «НИУК»;

209) запрос Федеральной налоговой службы в ООО «НИУК» о предоставлении сведений о бенефициарах по состоянию на 01.01.2021;

210) ответ на запрос Федеральной налоговой службы в ООО «НИУК» о том, что бенефициаром по состоянию на 01.01.2021 является Б.С.;

211) уведомление от Тинского лесничества в адрес ООО «НИУК» о том, что в соответствии с договором аренды лесного участка № 322 от 20.10.2020 будет произведена проверка комплектации пункта сосредоточения противопожарного инвентаря средствами пожаротушения, противопожарной техникой, таборным имуществом по месту нахождения ПСПИ. А также сведений о создании запаса ГСМ, создания добровольной пожарной дружины, подготовке руководителя тушения лесных пожаров и другой документации по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года и выполнения противопожарных мероприятий за 2020 год;

212) платежный документ за январь 2021 за коммунальную услугу энергоснабжение по адресу ул.Дачная д. 48 Ошарово на сумму 2 329 рублей 10 копеек;

213) платежное поручение № 490 от 26.11.2020 на сумму 3 686 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» налог на прибыль зачисляемый в федеральный бюджет 2020 год от имени Б.С..;

214) платежное поручение № 31 от 27.01.2021 на сумму 348 226 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» налог на добавленную стоимость за декабрь 2020 г. от имени Б.С.;

215) платежное поручение № 490 от 26.11.2020 на сумму 192 335 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» налог на добычу полезных ископаемых в виде угля за декабрь от имени Б.С.;

216) платежное поручение № 490 от 07.12.2020 на сумму 66 рублей 81 копейку за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от имени Б.С.;

217) платежное поручение № 453 от 16.11.2020 на сумму 117 451 рубль 53 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» страховые взносы на ОПС на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2020 года от имени Б.С.;

218) платежное поручение № 454 от 16.11.2020 на сумму 27 227 рублей 40 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» страховые взносы на ОМС за сентябрь 2020 год от имени Б.С.;

219) счет № 53-0221-1010003160 от 15.02.2021 на оплату денежных средств в сумме 141 488 рублей 00 копеек поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» грузополучателем ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

220) платежный документ за декабрь 2020 за коммунальную услугу энергоснабжение по адресу ул.Дачная д. 48 Ошарово на сумму 2683 рубля 72 копейки;

221) платежный документ за декабрь 2020 за обращение с твердыми коммунальными отходами по адресу ул.Дачная д. 48 Ошарово на сумму 51 рубль 30 копеек; чек-ордер от 01.02.2021 на сумму 158,97 рублей;

222) требование № 766 по состоянию на 11 января 2021 г. об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов к ООО «НИУК», платежное поручение № 563 от 29.12.2020 на сумму 71 589 рублей 00 копеек оплата за ООО «НИУК» налог на добычу полезных ископаемых в виде угля от имении Б.С.;

223) решение об уточнении основания, типа и принадлежности и платежа, отчетного периода или статуса страхователя № 43 от 18.12.2020 к ООО «НИУК» от Фонда социального страхования;

224) письмо Министерства лесного хозяйства Красноярского края от 24.12.2022 о направлении графиков внесения арендных платежей, приложение графики;

225) платежный документ за ноябрь 2020 г. за коммунальную услугу энергоснабжения по адресу ул.Дачная, д. 48, Ошарово на сумму 2 683 рубля 72 копейки;

226) платежный документ за ноябрь 2020 за обращение с твердыми коммунальными отходами по адресу ул.Дачная, д. 48, Ошарово на сумму 00 рублей 00 копеек;

227) извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 16969 от 10.12.2020 в отношении ООО «НИУК», решение № 12734 об отложении, акт налоговой проверки № 4108 от 14.10.2020;

228) решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № 3609 от 08.12.2020;

229) счет № 53-0521-1010003160 от 15.01.2021 на оплату денежных средств в сумме 76 087 рублей 00 копеек поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» грузополучателем ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

230) справка по оплате платежей ИП Б за ООО «НИУК» с 01.01.2020 по 30.12.2020;

231) требование № 54994 по стоянию на 23.12.2020 об уплате налогов, сбора... ООО «НИУК»;

232) счет-фактура № 1837/15 от 31.12.2020 от продавца ФГУП «ВГСЧ» покупателю ООО «НИУК» за горноспасательное обслуживание за декабрь 2020 в сумме 21 619 рублей; акт № 1837/15 от 31.12.2020 от продавца ФГУП «ВГСЧ» покупателю ООО «НИУК» за горноспасательное обслуживание за декабрь 2020, акт сверки расчетов за 2020 год;

233) счет на оплату № 1843/15 от 01.12.2020 поставщик ФГУП «ВГСЧ» покупатель ООО «НИУК» на сумму 21 619 рублей 20 копеек; акт серки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2020;

234) счет - фактура № 1660/15 от 30.11.2020 продавец ФГУП «ВГСЧ» покупатель ООО «НИУК» за горноспасательное обслуживание за ноябрь 2020 г. в сумме 21 619 рублей 20 копеек;

235) счет - фактура № А 1102/15 от 19.11.2020 продавец ФГУП «ВГСЧ» покупатель ООО «НИУК» за горноспасательное обслуживание в сумме 43 238 рублей 40 копеек; акт № 1660/15 от 30.11.2020; счет на оплату № 1515/15 от 01.11.2020;

236) счет - фактура № А 1324/15 от 31.10.2020 продавец ФГУП «ВГСЧ» покупатель ООО «НИУК» за горноспасательное обслуживание за октябрь в сумме 21 619 рублей 20 копеек; акт № 1324/15 от 31.10.2020; счет на оплату № 1515/15 от 01.11.2020; счет на оплату № 1375/15 от 01.10.2020, счет - фактура №А 835/15 от 24.09.2020;

237) копия счета на оплату № 4 от 24.12.2020 поставщик ИП Г покупатель ООО «НИУК» за услугу «кадастровое и землеустроительные работы, пакет разрешительных документов стоимость 250 000 рублей; копия протокола согласования договорной цены от 24.12.2020; копия календарного плана работ; копия договора № ЗУ-02/1220 кадастровых и землеустроительных работ от 24.12.2020; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 - декабрь 2020 между ИП Г и ООО «НИУК»;

238) копия счета № 53-1220-1010003160 от 15.12.2020 на оплату счета по электроэнергии ООО «НИУК»;

239) требование № 51524 по стоянию на 13.11.2020 об уплате налогов, сбора... ООО «НИУК»; решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 05.11.2020;

240) требование № 46748 по стоянию на 06.11.2020 об уплате налогов, сбора... ООО «НИУК»; извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 14080 от 20.10.2020; акт налоговой проверки №4251 от 20.10.2020;

241) извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 12424 от 15.09.2020; акт налоговой проверки №3659 от 15.09.2020;

242) выписка операции по лицевому счету № 40802810431340100970 за период с 1 ноября 2019 г. по 28 октября 2020 г. о платежах Б.С. за ООО «НИУК»;

243) справка по уплате платежей ИП Бегларян за ООО «НИУК» с 01.01.2020 по 01.11.2020;

244) платежный документ за декабрь 2019 за коммунальную услугу энергоснабжение по адресу: ул.Дачная, д. 48, Ошарово на сумму 2 683 рубля 10 копеек;

245) требование № 31366 по состоянию на 26 октября 2020 г. об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов к ООО «НИУК»;

246) счет-фактура № 11-0720-1010003160/3 от 31 июля 2020 г. продавец ПАО «Красноярскэнергосбыт» грузополучатель ООО «НИУК» начисления в период с 01.07.2020 по 31.07.2020 в сумме 36 847 рублей 07 копеек; счет- фактура № 11-0820-1010003160/3 от 31 августа 2020 продавец ПАО «Красноярскэнергосбыт» грузополучатель ООО «НИУК» начисления в период с 01.08.2020 по 31.08.2020 в сумме 52 281 рубль 30 копеек; счет- фактура № 11-0920-1010003160/3 от 30.09.2020 продавец ПАО «Красноярскэнергосбыт» грузополучатель ООО «НИУК» начисления в период с 01.09.2020 по 30.09.2020 в сумме 48 872 рубля 02 копейки;

247) счет № 53-1020-1010003160 от 15.10.2020 на оплату денежных средств в сумме 45 463 рубля 00 копеек поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» грузополучателем ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

248) счет на оплату № 1375/15 от 01.10.2020 от поставщика ФГУП «ВГСЧ» покупатель ООО «НИУК» за горноспасательное обслуживание за октябрь 2020 г. в сумме 21 619 рублей 20 копеек;

249) справка об оплате ИП Б.С. за ООО «НИУК» с 01.01.2020 по 16.09.2020 общая сумма платежей составила 3 040 033 рубля 89 копеек;

250) счет № 53-0920-1010003160 от 15.09.2020 на оплату денежных средств в сумме 67 715 рублей 00 копеек поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» грузополучателем ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

251) платежное поручение № 335 от 08.09.2020 на сумму 43 328 рублей 40 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата Филиал ВГСО ФГУП ВГСЧ от имени Б.С.

252) копия счета на оплату № 1279/15 от 01.09.2020 от поставщика ФГУП «ВГСЧ» покупатель ООО «НИУК» за горноспасательное обслуживание за сентябрь 2021 г. в сумме 21 619 рублей 20 копеек; копия счета - фактуры № 1101/15 от 31 августа 2020 г., копия акта № 1101/15 от 31 августа 2020; копия счета-фактуры № 899/15 от 31.07.2020, копия счета фактуры № А 605/15 от 30.07.2020, копия акта № 1101/15 от 31.08.2020;

253) платежное поручение № 333 от 08.09.2020 на сумму 276 843 рубля 05 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» по ИП № 77207/20 24009 - ИП задолженность в т.ч. основной долг от имени Б.С.;

254) счет № 53-0820-1010003160 от 14.08.2020 на оплату денежных средств в сумме 25 021 рубль 00 копеек поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» грузополучателем ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

255) копия счета на оплату № 1061/15 от 01.08.2020 от поставщика ФГУП «ВГСЧ» покупатель ООО «НИУК» за горноспасательное обслуживание за август 2020 г. в сумме 21 619 рублей 20 копеек; копия счет фактуры № 899/15 от 31.07.2020; акт № 899/15 от 31.07.2020 копия акта сверки взаимных расчетов за период 1 полугодие 2020 г.;

256) счет № 53-0720-1010003160 от 14.07.2020 на оплату денежных средств в сумме 927 рублей 00 копеек поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» грузополучателем ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

257) копия договора аренды нежилого помещения по адресу Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул.Ленина, д. 11, пом.2 ООО «НИУК»;

258) платежное поручение № 278 от 23.07.2020 на сумму 35 000 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по счету № 020-075-0027396 от 13.07.2020 от имени Б.С.; копия счет на оплату страховой премии ВСК в сумме 35 000 рублей;

259) уведомление о задолженности ООО НИУК перед ПАО Красноярскэнергосбыт по состоянию на 10.06.2020;

260) копия решения Арбитражного суда Красноярского края от 16.03.2020 о взыскании в пользу «Планета-Сервис» денежных средств с ООО «НИУК»;

261) справка о состоянии расчётов по налогам.... № 55496 по стоянию на 08.07.2020 ООО «НИУК»;

262) копия постановления об исполнительном производстве от 16.03.2020 в отношении ООО «НИУК»;

263) платежное поручение № 254 от 08.07.2020 на сумму 15 рублей 36 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пеня на страховые взносы от имени Б.С.;

264) платежное поручение № 252 от 08.07.2020 на сумму 21 619 рублей 20 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата за июнь 2020 г. филиал ВГСО «Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ» от имени Бегларян С.А.;

265) платежное поручение от 26.06.2020 на сумму 15 рублей 36 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата пеня за несвоевременную оплату от имени Б.С.;

266) копия счета на оплату № 6 от 11.02.2020 плательщик ООО «НИУК» поставщик ООО «Сибмашхолдинг» за выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств в сумме 51 000 рублей 00 копеек; копия акта № 4 от 11.02.2020 на сумму 102 000 рублей 00 копеек;

267) копия по лицевому счету № 40802810431340100970 за период с 1 января 2020 г. по 2 июля 2020 г. о платежах Б.С. за ООО «НИУК»;

268) платежное поручение № 238 от 19.06.2020 на сумму 2500 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата за публикацию в газете от имени Б.С.;

269) платежное поручение № 240 от 19.06.2020 на сумму 5 788 рублей 65 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата задолженности по обращению с ТКО за 2019 год от имени Б.С.;

270) платежное поручение № 241 от 19.06.2020 на сумму 5 788 рублей 68 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата задолженности по обращению с ТКО за 2020 год от имени Б.С.

271) счет № 53-0620-1010003160 от 15.06.2020 на оплату денежных средств в сумме 30 803 рубля 33 копейки поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» грузополучателем ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

272) справка об оплате ИП Б.С. за ООО «НИУК» с 01.01.2020 по 10.06.2020;

273) уведомление от 24.03.2020 о недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ: уведомление о необходимости достоверных сведений;

274) акт возврата транспортного средства от 13.01.2020, от 10.01.2020;

275) платежное поручение № 206 от 03.06.2020 на сумму 6 600 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата по счету за право пользования СБИС от имени Б.С.;

276) платежное поручение № 194 от 25.05.2020 на сумму 57 911 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» налог на добычу полезных ископаемых в виде угля за февраль 2020 г. от имени Б.С.;

277) платежное поручение № 197 от 28.05.2020 на сумму 10 000 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» исполнительский сбор № 24009/17/71547 от 09.02.2017 от имени Б.С.;

278) копия платежного поручения № 195 от 25.05.2020 на сумму 55 976 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» налог на добычу полезных ископаемых в виде угля от имении Б.С.;

279) копия постановления о возбуждении исполнительского производства в отношении ООО «НИУК» от 07.02.2020 о взыскании денежных средств в сумме 10 000 рублей за исполнительский сбор;

280) платежный документ за апрель 2020 за коммунальную услугу энергоснабжение по адресу: ул.Дачная, д. 48, Ошарово на сумму переплаты;

281) платежное поручение № 165 от 07.05.2020 на сумму 45 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата за пеня на страховые взносы на обязательное социальное страхоование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 1 кв. 2020 г. от имени Б.С.;

282) платежное поручение № 163 от 07.05.2020 на сумму 11 750 рублей 40 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата за страховые взносы на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 1, 2 кв. 2020 г. от имени Б.С.;

283) платежное поручение № 170 от 07.05.2020 на сумму 500 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата штрафа на несвоевременное предоставление налоговой отчетности от имени Б.С.;

284) платежное поручение № 172 от 08.05.2020 на сумму 24 рубля 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата штрафа на страховые взносы на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 1 кв. 2020 г. от имени Б.С.;

285) платежное поручение № 174 от 08.05.2020 на сумму 604 рубля 80 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев от имени Б.С.;

286) платежное поручение № 168 от 07.05.2020 на сумму 2 937 рублей 60 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС 2019 г. от имени Б.С.;

287) платежное поручение № 167 от 07.05.2020 на сумму 8 812 рублей 80 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС 1,2 кв. 2020 от имени Б.С.;

288) платежное поручение № 162 от 07.05.2020 на сумму 202 рубля 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС 1,2 кв. 2020 от имени Б.С.;

289) платежное поручение № 165 от 07.05.2020 на сумму 45 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на страховые взносы на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 1 кв. 2020 от имени Б.С.;

290) платежное поручение № 161 от 07.05.2020 на сумму 183 рубля 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» штраф на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 2019 от имени Б.С.;

291) платежное поручение № 160 от 07.05.2020 на сумму 970 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование от имени Б.С.;

292) платежное поручение № 159 от 07.05.2020 на сумму 50 688 рублей 80 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 1,2 кв. от имени Б.С.;

293) платежное поручение № 158 от 07.05.2020 на сумму 19 687 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» штраф на налог на добычу полезных ископаемых за 2019 г. от имени Б.С.;

294) платежное поручение № 157 от 07.05.2020 на сумму 1 рубль 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» налог на добычу полезных ископаемых в виде угля за январь 2020 г. от имени Б.С.;

295) платежное поручение № 156 от 07.05.2020 на сумму 374 рубля 40 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» штраф НДФЛ налоговых агентов от имени Б.С.;

296) платежное поручение № 154 от 07.05.2020 на сумму 7 956 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС 1,2 кв. 2020 от имени Б.С.;

297) платежное поручение № 155 от 07.05.2020 на сумму 4 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на НДФЛ налоговых агентов 1 кв. 2020 от имени Б.С.;

298) платежное поручение № 153 от 07.05.2020 на сумму 1 210 рублей 40 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» штраф на товары, производимые на территории от имени Б.С.;

299) копия справки № 37575 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организации ООО «НИУК» по состоянию на 7 мая 2020 г. выданной инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Красноярска;

300) платежное поручение № 164 от 07.05.2020 на сумму 43 рубля 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» штраф на страховые взносы на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2019 г. от имени Б.С.;

301) платежное поручение № 161 от 07.05.2020 на сумму 183 рубля 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» штраф на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 2019 от имени Б.С.;

302) платежное поручение № 170 от 07.05.2020 на сумму 500 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» штраф за несвоевременное представление налоговой отчетности от имени Б.С.;

303) платежное поручение № 164 от 07.05.2020 на сумму 43 рубля 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» штраф на страховые взносы на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством от имени Б.С.;

304) платежное поручение № 157 от 07.05.2020 на сумму 1 рубль 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» налог на добычу полезных ископаемых в виде угля за январь 2020 г. от имени Б.С.;

305) платежное поручение № 155 от 07.05.2020 на сумму 4 рубля 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня НДФЛ налоговых агентов 1 кв. 2020 г. от имени Б.С.;

306) выписка операции по лицевому счету № 40802810431340100970 за период с 6 мая 2020 г. по 08 мая 2020 г. о платежах Б.С. за ООО «НИУК»;

307) договор на проектные работы № ПР-01/0119 от 31.01.2019 между ООО «НИУК» и ИП Г о выполнении проектных работ по ООО «НИУК»;

308) копия протокола согласования договорной цены от 31.01.2019 между ООО НИУК и ИП Г, календарного плана работ, технического задания;

309) копия счета фактуры № 474/15 от 30.04.2020 за горноспасательное, аварийное обслуживание за апрель 2020 г. на сумму 21 619 рублей 20 копеек, копия акта, копия счета на оплату;

310) платежный документ за март 2020 г. за коммунальную услугу энергоснабжение по адресу: ул.Дачная, д. 48, Ошарово на сумму переплаты 2 587 рублей 79 копеек;

311) справка по оплате платежей ИП Б за ООО «НИУК» 2019 год;

312) копия счета на оплату № 11 от 07.02.2020 на сумму 50 000 рублей за горно-геологический мониторинг Ошаровского участка поставщик ИП Г, заказчик ООО «НИУК»;

313) заявление № 27 от 06.042020 на имя главы администрации Нижнеингашского района М.П. от генерального директора ООО «НИУК» Разумных В.В. о согласовании проекта отработки Ошаровского участка;

314) счет № 53-0320-1010003160 от 13.03.2020 на оплату денежных средств в сумме 159 558 рублей 00 копеек поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» грузополучателем ООО «Нижнеингашский угольный карьер»;

315) платежный документ за февраль 2020 г. за коммунальную услугу энергоснабжение по адресу: ул.Дачная, д. 48, Ошарово на сумму переплаты 2683 рубля 72 копейки;

316) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости по адресу: 500 метров от д.Ошарово по направлению северо-восток от ориентира по состоянию на 12.02.2020;

317) копия счета на оплату № 31/53 от 11.02.2020 ФБУ «Кемеровский ЦСМ» по добровольной сертификации продукции, испытанию продукции для целей сертификации на сумму 33 801 рубль покупатель ООО «НИУК», копия акта выполненных работ;

318) счет на оплату № 342/15 от 01.03.2020 от поставщика ФГУП «ВГСЧ» покупатель ООО «НИУК» за горноспасательное обслуживание за март 2020 г. в сумме 21 619 рублей 20 копеек; копия счета фактуры А 53/15 от 27.01.2020, копия счета фактуры № 57/15 от 31.01.2020, копия счета фактуры № 219/15 от 29.02.2020, копия акта № 219/15 от 29.02.2020;

319) платежное поручение № 86 от 05.03.2020 на сумму 7 500 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата государственной пошлины за предоставление лицензии от имени Б.С.;

320) копия командировочного удостоверения № 5 от 28.01.2020 на имя М.А. цель командировки проведение экспертизы промышленной безопасности объектов ООО «НИУК»;

321) копия командировочного удостоверения № 6 от 28.01.2020 на имя М.Е. цель командировки проведение экспертизы промышленной безопасности объектов ООО «НИУК»;

322) копия счета на оплату № 31/53 от 11.02.2019 ФБУ «Кемеровский ЦСМ» по добровольной сертификации продукции, испытанию продукции для целей сертификации на сумму 33 801 рубль 60 копеек покупатель ООО «НИУК», платежное поручение № 53 от 12.02.2020;

323) постановление о возбуждении исполнительного производства от 28.10.2019 исполнительский сбор в отношении должника ООО «Нижнеингашский угольный карьер» на сумму 14 465 рублей 88 копеек, на сумму 10 000 рублей, 11 997 рублей 21 копейку;

324) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.02.2020 в которой содержатся сведения об юридическом лице ООО «НИУК»;

325) копия счета на оплату № 3 от 28.01.2020 предоплата за выполнение работ по промышленной безопасности на сумму 51 000 рублей, поставщик ООО «Сибмашхолдинг» покупатель ООО НИУК»;

326) платежное поручение № 23 от 27.01.2020 на сумму 848 рублей 27 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» по акту сверки за 2019 г. ФГУП «ВГСЧ» от имени Б.С.;

327) платежное поручение № 26 от 27.01.2020 на сумму 10 000 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата ИП за 28.10.2019 от имени Б.С., ИП от 28.10.2019 на сумму 10 000 рублей, ИП от 06.09.2019 на сумму 10 000 рублей; ИП от 06.09.2019 на сумму 10 000 рублей; ИП от 06.09.2019 на сумму 10 000 рублей;

328) платежное поручение № 24 от 27.01.2020 на сумму 21 619 рублей 20 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» ФГУП «ВГСЧ» от имени Б.С.;

329) платежное поручение № 22 от 27.01.2020 на сумму 103 277 рублей 23 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата задолженности по договору УС-6483 от имени Б.С.;

330) платежное поручение № 32 от 28.01.2020 на сумму 2 522 рубля 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» госпошлина присужденная судом от имени Б.С.;

331) платежное поручение № 33 от 28.01.2020 на сумму 6 719 рублей 64 копейки за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» ИП от 27.02.2017 от имени Б.С.;

332) платежное поручение № 39 от 29.01.2020 на сумму 979 рублей 20 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» пеня на страховые взносы на обязательное медицинское страхование от имени Б.С.;

333) платежное поручение № 38 от 29.01.2020 на сумму 568 рублей 80 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» страховые взносы на обязательное соцстрахование от имени Б.С.;

334) платежное поручение № 36 от 29.01.2020 на сумму 4 224 рубля 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» страховые взносы на обязательное пенсионное страхование зачисляемое в ПФР от имени Б.С.;

335) платежное поручение № 19 от 21.01.2020 на сумму 23 000 рублей 00 копеек за ООО «Нижнеингашский угольный карьер» оплата за электроэнергию 20.12.2019 от имени Б.С.;

336) копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 27.02.2017 исполнительский сбор в отношении должника ООО «Нижнеингашский угольный карьер» на сумму 6 719 рублей 64 копейки;

337) постановление о возбуждении исполнительного производства от 09.02.2017 исполнительский сбор в отношении должника ООО «Нижнеингашский угольный карьер» на сумму 2 522 рубля 00 копеек;

338) копия гарантийного письма от 28.01.2020 согласно которого ООО «Ингашстрой» принимает на себя обязательства по предоставлению резерва финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий ООО «НИУК». Гарантийное письмо заверено нотариально;

339) копия постановления о возбуждении исполнительского производства в отношении ООО «НИУК» от 13.09.2019 о взыскании денежных средств в сумме 10 000 рублей за исполнительский сбор; от 06.09.2019 в сумме 10 000 рублей; от 28.01.2019 в размере 10 000 рублей; от 28.01.2019 в размере 10 000 рублей;

340) копия счета на оплату № 62 от 22.01.2020 оплата задолженности по договору УС- 6483 на сумму 103 277 рублей 23 копейки;

341) копия счета на оплату № 164/15 от 01.02.2020 в сумме 1 619 рублей 20 копеек поставщик ФГУП «ВГСЧ» грузополучатель ООО «НИУК»;

342) календарный план добычных работ к программе развития на 2011 год;

343) копия соглашения о сотрудничестве от 01.11.2018 между ООО «Нижнеингашский угольный карьер» в лице генерального директора Разумных В.В. и ООО «Ингашстрой» в лице директора Б.С. Предметом соглашения является: 1.1. поставщик поручает, а дилер принимает на себя обязанности по продаже юридическим и физическим лицам бурого угля, добываемого поставщиком (приложение № 1, 5); признанных и приобщенных к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № 5 л.д. 138-185);

копией решения № 3733 о привлечении к ответственности за совершения налогового правонарушения от 10.12.2019, согласно которого в отношении ООО «Нижнеингашский угольный карьер» проведена камеральная проверка в период с 11.07.2019 по 11.10.2019 в ходе которой ООО «НИУК» привлечен к налоговой ответственности за неуплату налога на добычу полезных ископаемых в виде угля по состоянию на 10.12.2019 за февраль 2019 г. (том 2 л.д. 186-190);

копией акта налоговой проверки № 3314 от 13.11.2019, согласно которой в период с 29.07.2020 по 27.10.2020 проведена налоговая проверка ООО «НИУК», в ходе которой установлено непредставление налогоплательщиком - ООО «НИУК» в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета (том 2 л.д. 191-194);

копией решения № 3734 о привлечении к ответственности за совершения налогового правонарушения от 10.12.2019, согласно которого в отношении ООО «Нижнеингасшкий угольный карьер» проведена камеральная проверка в период с 11.07.2019 по 11.10.2019 в ходе которой ООО «НИУК» привлечен к налоговой ответственности за неуплату налога на добычу полезных ископаемых в виде угля по состоянию на 10.12.2019 за март 2019 г. (том 2 л.д. 152-156);

актом проверки № 06/001/757/2021 от 02.04.2021 органом государственного контроля Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Енисейское Управление юридического лица ООО «Нижнеингашский угольный карьер»; в ходе которого выявлены нарушения в деятельности ООО «НИУК» в числе которых осуществление деятельности по эксплуатации объекта III класса в отсутствии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III класса опасности (том 2 л.д. 197-206);

предписанием № 06/001-У от 02.04.2021 согласно которого, ООО «НИУК» устранить выявленные нарушения в установленные сроки - до 02.07.2021 (том 2 л.д. 207-214);

актом об административном приостановлении деятельности ООО «НИУК» от 21.05.2021 (том 2 л.д. 219-221);

копией постановления № 06/001 Юл/001 от 14.04.2021 о привлечении к административной ответственности руководителя ООО «НИУК» Разумных В.В., за осуществление деятельности по эксплуатации объекта Ш класса опасности в отсутствии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, чем нарушены п.1 ст.6. п.1, п1,2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (том 4 л.д. 99-105);

заключением эксперта № 485/5-1-22,486/5-1-22 от 12.08.2022 из выводов которого следует, что сумма дохода от финансово-хозяйственной деятельности, полученной ООО «Нижнеингашский угольный карьер» (ООО «НИУК») ИНН 2463240557 по реализации угля 2 БР (за отгруженный товар) контрагенту - ООО «Ингашстрой» за период с 01.01.2019 по 24.05.2021, согласно представленных бухгалтерских и финансовых документов (данным универсальных передаточных документов (счет - фактура и передаточный документ (акт), данным оборотно - сальдовых ведомостей по счету 62) «Нижнеингашский угольный карьер» за вышеуказанный период, составила в размере 11 933 784 руб. 18 копеек. Сумма оплаты за реализацию угля 2 БР (за отгруженный товар) от покупателя (контрагента) - ООО «Ингашстрой», согласно данным регистров бухгалтерского учета (данные оборотно-сальдовых ведомостей по счету 62) ООО «Нижнеингашский угольный карьер» (ООО «НИУК») за период с 01.01.2019 по 25.05.2021 составила в размере 6 560 714 руб. 35 копеек. Сумма задолженности покупателя (контрагента) - ООО «Ингашстрой» перед ООО «Нижнеингашский угольный карьер» (ООО «НИУК») за реализованный уголь 2БР (за отгруженный товар), согласно данным оборотно-сальдовых ведомостей по счету 62 ООО «Нижнеингашский угольный карьер» (ООО «НИУК») за период с 01.01.2019 по 24.05.2021 по состоянию на конец дня 24.05.2021 составила в размере 5 373 069 руб. 83 коп. (том 4 л.д. 115-134);

копией Устава ООО «Нижнеингашский угольный карьер» утвержденного 21.09.2012 Решением Общего собрания учредителей Общества протоколом от 21.09.2012 (том 4 л.д. 58-69);

копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Красноярскому краю (2428) территориально обособленное рабочее место Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Красноярскому краю в п.Нижний Ингаш поставлено на учет ООО «Нижнеингашский угольный карьер» № 1122468054455, ИНН 2463240557/ 242801001 (том № 4 л.д. 78);

копией приказа о назначении на должность ООО «НИУК» № 4 от 29.11.2016 генерального директора Разумных В.В. (том № 4 л.д. 70);

копией трудового договора № 1/2016 с Разумных В.В. (том № 4 л.д. 71-72);

копией приказа №1 от 29.11.2021 о вступлении на должность генерального директора Разумных сроком на 5 лет с 30.11.2021. Копия решения о продлении сроков полномочий генерального директора ООО «НИУК» Разумных В.В. сроком на 5 лет (том № 4 л.д.76-77);

копией договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО 24 А А 3603632 от 22 апреля 2019 г., согласно которого П.Л. участник ООО «Нижнеингашский угольный карьер» продает долю в уставном капитале в размере 97,273 % с обременением в соответствии с договором купли-продажи уставного каптала 27.12.2013 Б.С. (том № 1 л.д. 183- 189);

копией лицензии № ЭП-66-000456 (У) от 10.05.2007 на осуществление деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому надзору ООО «Восток-уголь» сроком до 10.05.2012 (том № 1 л.д. 189-191);

свидетельством о регистрации А 66-04416 ООО «Нижнеингашский угольный карьер» в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объекта «Разрез угольный Ошаровский» регистрационный номер А 66-04416- 0001 от 17.06.2019 III класс опасности (том № 1 л.д. 192);

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО «Нижнеингашский угольный карьер» по состоянию на 14.09.2022 закреплены виды деятельности: 05.20.11 добыча бурого угля (лигнита) открытым способом, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имении юридического лица - Разумных В.В. - генеральный директор. Дата внесения записи 01.10.2012. Заявление в Ростехнадзор от 02.07.2021 ООО «НИУК» о предоставлении лицензии на осуществление деятельности: эксплуатация взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности (том № 4 л.д. 82-96);

уведомлением об отказе по результатам рассмотрения от 08.07.2021 (том № 3 л.д. 253);

заявлением в Ростехнадзор от 31.01.2020 ООО «НИУК» о предоставлении лицензии на осуществление деятельности: эксплуатация взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II, Ш классов опасности (том № 3 л.д. 256);

решением о возврате заявления и прилагаемых к нему документов от 30.01.2020 (том № 3 л.д. 261-262);

заявлением в Ростехнадзор от 23.12.2019 ООО «НИУК» о предоставлении лицензии на осуществление деятельности: эксплуатация взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II, Ш классов опасности (том № 3 л.д. 256);

уведомлением об устранении выявленных нарушений от 30.12.2019 (том № 3 л.д.267-268);

заявлением в Ростехнадзор от 31.05.2019 ООО «НИУК» о предоставлении лицензии на осуществление деятельности: эксплуатация взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II, Ш классов опасности (том № 3 л.д. 165);

заявлением в Ростехнадзор от 24.04.2019 ООО «НИУК» о предоставлении лицензии на осуществление деятельности: эксплуатация взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II, Ш классов опасности (том № 3 л.д. 277);

актом ввода в эксплуатацию буроугольного разреза Ошаровского участка Искринского месторождения от 01.12.2019, согласно которого буроугольный разрез и техника соответствуют требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также соблюдений Правил техники безопасности и принятие решения в вводе в эксплуатацию буроугольного разреза Ошаровского участка Искринского месторождения ООО «Нижнеингашский угольный карьер». Акт составлен и подписан членами комиссии в составе председателя Разумных В.В. (том № 3 л.д.153);

справкой №1 от 23.12.2019, согласно которой имеются сведения о том, что в 2005 году была предоставлена лицензия ООО «Восток-Уголь» с целью разведки и добычи бурого угля на Ошаровском участке Искринского месторождения, которая 01.02.2013 была переоформлена на ООО «Нижнеингашский угольный карьер». 12.02.2013 Енисейское управление Ростехнадзора приняло решение о соответствии заключения экспертизы промышленной безопасности от ООО «Восток-уголь» предъявляемым требованиям и утвердило его. 23.05.2019 на основании Протокола ТКР «Цкентрсибнедра № 19-2019 была утверждена Корректировка проектной документации «Отработка Ошаровского участка Искринского месторождения бурого угля» 2019 г., после чего членами комиссии ООО «НИУК» был составлен и подписан акт ввода в эксплуатацию буроугольного разреза Ошаровского участка Искринского месторождения от 01.12.2019 (том № 3 л.д. 167);

копией документа о рассмотрении заключения экспертизы промышленной безопасности выданное Енисейским межрегиональным территориальным органом Ростехнадзора на проект отработки Ошаровского участка Искринского месторождения бурого угля, по результатам рассмотрения принято решение о соответствии заключения экспертизы промышленной безопасности предъявляемым требованиям (том № 3 л.д. 170).

    Согласно исследованных доказательств, судом установлено, что у ООО «НИУК» отсутствовала лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности, тем самым подсудимый в период времени с 01.01.2019 по 24.05.2021, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях когда такая лицензия обязательна, связанную с эксплуатацией взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности, в результате которой за указанный период времени извлек доход в особо крупном размере.

    Все доказательства, исследованные в судебном заседании, получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, достоверность которых у суда не вызывает сомнений и в своей совокупности являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

    Какие-либо не устранимые судом существенные противоречия в доказательствах, требующие их толкования в пользу подсудимого, в том числе в показаниях свидетелей, которые могут повлиять на выводы суда о доказанности вины подсудимого, по делу отсутствуют.

    Оценив исследованные в судебном заседании и имеющиеся в материалах дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что подсудимому, который является директором ООО «НИУК» было достоверно известно о том, что для эксплуатации угольного карьера, как опасного производственного объекта III класса опасности, требуется получение лицензии, а также то, что у ООО «НИУК» такая лицензия отсутствовала.

    Судом установлено, что подсудимый, имел умысел на совершение указанного преступления и довел свой умысел до конца при обстоятельствах, изложенных в приговоре. О наличии умысла свидетельствуют не только показания самого подсудимого, который не отрицает факт осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, на эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности, так и показания свидетелей и изученные письменные доказательства по делу.

    Достоверных и объективных доказательств, свидетельствующих о непричастности подсудимого к его совершению, а равно о других обстоятельствах его совершения суду не представлено, а доводы подсудимого и его защитника о том, что в действиях Разумных В.В. отсутствует состав преступления, расцениваются судом как избранный способ защиты и признаются недостоверными.

    Доводы стороны защиты о том, что осуществление разработки угольного карьера и добыча угля с последующей реализацией без получения лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта является лишь нарушением лицензионных требований и условий, а действия Разумных В.В. нельзя квалифицировать в качестве незаконной предпринимательской деятельности, поскольку нарушение правил лицензирования опасных производственных объектов подлежит квалификации по тем правовым нормам, которые предусматривают ответственность за совершение правонарушений в области безопасной эксплуатации производственных объектов, опровергаются материалами уголовного дела, результатами судебного следствия, в ходе которого совокупностью исследованных в суде доказательств установлена виновность Разумных В.В. в совершении преступления, описанного судом в настоящем приговоре.

    С учетом изложенного доводы подсудимого и его защитника о необходимости постановления оправдательного приговора, суд находит несостоятельными, так как совокупностью исследованных доказательств установлено иное, а именно то, что в период с 01.01.2019 по 24.05.2021 директор ООО «НИУК» Разумных В.В. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по добыче угля на производственном объекте, при этом добытый уголь в дальнейшем реализовывался покупателям, тем самым получил доход на общую сумму 11 933 784,18 руб.

    Фактическая эксплуатация без наличия лицензии опасного производственного объекта III класса опасности угольного карьера привела к достижению поставленной преступной цели – извлечение дохода от продажи угля, что свидетельствует о выполнении Разумных В.В. объективной стороны инкриминируемого ему преступления.

    При таких обстоятельствах, учитывая совокупность доказательств, подтверждающих виновность подсудимого в совершении преступления, доводы защиты об обратном суд находит недостоверными, поскольку они основаны на субъективной оценке доказательств, не соответствующей объективной действительности.

    Доход, полученный от деятельности с нарушением условий лицензирования, установлен совокупностью исследованных доказательств, судебно-бухгалтерской и финансово – экономической экспертизой № 485/5-1-22, 486/5-1-22 от 12.08.2022, иными документами. При этом мотивами противоправной деятельности подсудимого являлась корысть, он имел интерес в получении дохода от реализации угля, без специального на то разрешения.

    Кроме того, данное общественно-опасное деяние не относится к категории административных правонарушений, как указывает сторона защиты, целью преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, является систематическое получение прибыли в результате предпринимательской деятельности, осуществляемой с нарушением установленного законом порядка, в частности без лицензии. С учетом изложенного, доводы стороны защиты в этой части не свидетельствуют о невиновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

    Наличие квалифицирующего признака с извлечением дохода в особо крупном размере подтверждено совокупностью исследованных в суде доказательств. Подсудимый получил доход на общую сумму 11 933 784,18 руб., что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером.

    Таким образом, исследовав, проанализировав и оценив доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу, что виновность подсудимого Разумных В.В. в совершении преступления, при обстоятельствам изложенных в описательной части приговора, доказана и суд квалифицирует его действия по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

    Оснований сомневаться в психической вменяемости подсудимого Разумных В.В. у суда не имеется, при этом суд учитывает его адекватное, логичное поведение в судебном заседании, что он на учете у врача психиатра, нарколога не состоит. Изложенное приводит суд к убеждению в том, что Разумных В.В. вменяем в отношении инкриминируемого ему деяния и подлежит уголовной ответственности.

     При назначении наказания подсудимому, суд согласно ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который по месту жительства характерузуется положительно, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ – наличие двоих несовершеннолетних детей у подсудимого, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие троих малолетних детей.

    Других смягчающих наказание обстоятельств подсудимому, в том числе предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, подлежащих обязательному учету, по делу не установлено.

    Обстоятельств, отягчающих наказание предусмотренных ст.63 УК РФ судом не установлено.

    Оценив обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, другие обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, его отношение к содеянному, а также поведение после совершения преступления, принимая во внимание семейное и имущественное положение подсудимого, суд, руководствуясь принципами разумности и справедливости приходит к убеждению, что наказанием соответствующим содеянному и личности подсудимого будет являться наказание в виде штрафа, в пределах санкции ч. 2 ст. 171 УК РФ.

    С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения подсудимому категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, а также не усматривает оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, судом не установлено.

    Судьбу вещественных доказательств, суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

    На основании изложенного и руководствуясь ст.307,308 и 309 УПК РФ, суд

    приговорил:

Разумных В. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

    Штраф подлежит зачислению по следующим реквизитам: Отделение Красноярск Банка России / УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (ГУ МВД России по Красноярскому краю) р/с 4010181060000001000, ИНН 246605086, КПП 24660100, БИК 04040700, КБК 18811603121010000140, ОКТМО 04639051, УИН 18852422000001203596.

    Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Разумных В.В. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: СД – диск с телефонными переговорами с ОРМ ПТП от 14.07.2021, СД диск с ОРМ «Наблюдение» от 24.09.2021 (том № 2 л.д. 128), хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить там же на период хранения уголовного дела; три журнала по отгрузке угля ООО «НИУК» в период с 09.01.2019 по 30.04.2021 (том № 2 л.д. 119), документы изъятые в ходе ОРМ (приложение к делу № 1,2,3,5), хранящиеся при материалах уголовного дела, вернуть ООО «НИУК», документы к экспертизе (приложение к делу № 4), хранящиеся при материалах уголовного дела, уничтожить.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд, через Нижнеингашский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

     В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе.

    Председательствующий